Провадження № 1-кс/520/299/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0003404 від 31.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0003404 від 31.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які 03.01.2019 були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Бузника, 4/1, а саме:
- «журнал товарно-транспортних накладних» із рукописним текстом;
- журнал товарно-транспортних накладних (чисті бланки) з відбитками мокрих печаток у кількості 3 шт.;
- статут ТОВ «Будтехінженеріенг» (копія) на 8 арк;
- копія паспорту ОСОБА_5 ;
- копія наказу № 5 по о/с від 30.10.2011;
- копія паспорту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 4 арк;
- бланки товарно-транспортних накладних з відбитками мокрої печатки ТОВ «Будтехінженеріенг»;
- бланки товарно-транспортних накладних з відбитками мокрої печатки ТОВ «Маренекарт» з журналами;
- копія заявки ТОВ «Юнікор Марітайм» від 10.11.2016;
- доручення № L12 від 01.03.2018 з додатками на 10 арк.;
- доручення № МВ2 від 19.02.2018 з додатками на 5 арк;
- доручення № РС1 від 01.02.2018 з додатками на 4 арк;
- доручення № РС3 від 04.02.2018 з додатками на 2 арк;
- журнали відривних бланків товарно-траспортних накладних з відбитками мокрих печаток ТОВ «Драйв Лайнс»;
- журнали відривних бланків ТТН з відбитками мокрих печаток ТОВ «Браметіл»- 1 шт.;
- журнали відривних бланків ТТН з відбитками мокрих печаток ТОВ «Драйв Лайнс»- 3шт.;
- журнали відривних бланків ТТН з відбитками мокрих печаток ТОВ «Морякскарт»- 1шт.;
- журнали відривних бланків ТТН з відбитками мокрих печаток ТОВ «Сервіс Строй»- 1 шт.;
- журнали відривних бланків ТТН з відбитками мокрих печаток ТОВ «Атлант Груп»- 1шт.;
- журнали відривних бланків ТТН з відбитками мокрих печаток ТОВ «Батейл» -2 шт.;
- копія контракту № 0105-07-17 укладений між ТОВ «Атлант -Груп» та «Mercury Trading LP» від 05.07.2017 на 10 арк.;
- акти приймання передачі між ТОВ «Атдант-Групп» та ТОВ «Груптрейд» у кількості 19 шт.;
- чисті аркуші формату «А4» з відбитком мокрої печатки ТОВ «Груптрейд» у кількості 4 шт.;
- довіреність № 11-В від 05.07.2017 на 1 арк. ;
- контракт № 0110-17 від 09.07.2017 (копія) на 4 арк.;
- контракт № 0211-17 від 09.07.2017 (копія) на 4 арк.;
- контракт № 01/24/17 від 24.11.2017 (копія) на 9 арк.;
- контракт № 01/0712/17 від 07.12.2017 на 5 арк.;
- оригінал витягу з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами на 1 арк.;
- контракт № 0210-02-118 від 10.02.2018 на 6 арк.;
- контракт № 0210-02-119 від 15.02.2018 на 5 арк.;
- контракт № 2812-12-118 від 10.01.2017 на 5 арк.;
- контракт № 2812-18 від 10.01.2018 на 5 арк.;
- контракт № 2812-18 від 10.01.2018 на 4 арк
- чорновий запис із рукописним текстом на 1 арк.;
- журнал відривних ТТН з відбитками мокрих печаток ТОВ «Морякспарт» у кількості 2 шт. ;
- журнал відривних ТТН з відбитками мокрих печаток ТОВ «Інвестрейдсервіс» у кількості 1 шт. ;
- оригінали ТТН (заповнені) ТОВ «Агро Індустрій» з іншого боку ТОВ «Юнікорнмерітайм» у загальній кількості 16 шт.;
- оригінали ТТН (заповнені) за період часу з 01.11.2017 по 31.12.2017 з мокрими печатками ТОВ «Атлант Груп» у кількості 393 шт.;
- печатка «Vertex Commerce OU 09969821 Tallin ESTONIA».
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в одеській області ОСОБА_4 ..
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.
Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 09.01.2019 року о 16 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1