Справа № 204/442/19
Провадження № 1-кс/204/187/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

01 лютого 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

В провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000279 від 14.11.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїми посадовими обов`язками під час виконання капітального ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт харчоблоку та санвузлів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, за адресою: АДРЕСА_1 » привласнили бюджетні грошові кошти у зв`язку із завищенням вартості виконаних робіт.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Під час досудового розслідування проведено моніторинг, за результатами якого встановлено, що 07.08.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №07/08-1 щодо «Капітального ремонту харчоблоку та санвузлів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, за адресою: АДРЕСА_1 , вартість якого становить 1 868 160 гривень 11 копійок.
Відповідно до платіжних доручень розміщених на Інтернет порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 розрахувався із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи у повному обсязі на підставі зазначеного договору та в подальшому під час підписання актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В.
Також, виїздом до КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено явну не відповідність між фактичним об`ємом виконаних робіт та сумою грошових коштів необхідних для виконання робіт згідно договору від 07.08.2017 №07/08-1.
Окрім цього, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 18.10.2018 року уклали договір № 43ПД/18 з капітальної реконструкції приміщення навчального закладу КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, згідно якого у КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР в кінці 2018 року виконувались ремонтні роботи, тобто фактично у 2018 році було укладено аналогічний договір, що свідчить про невиконання робіт за договором №07/08-1 від 07.08.2017 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, встановлено, що протягом 2017-2018 р. підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не одноразово брало участь та було переможцем тендерів, пов`язаних із будівництвом та капітальним ремонтом будівель, що проводились ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем та з метою проведення безтоварних операцій, здійснили перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на загальну суму понад 9,4 млн. грн.
Проведеними заходами з`ясовано, що підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має ознаки «фіктивності», фактично за адресою реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники.
Крім того, встановлено, що керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Компані- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , постійно мешкає у м. Дніпро, що унеможливлює ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, за адресою його юридичної реєстрації у АДРЕСА_2 .
Враховуючи той факт, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відсутні управлінський та технічний персонал, основні засоби, складські приміщення, транспортні засоби це свідчить про відсутність адміністративно-господарських можливостей на виконання робіт та надання послуг, що являється доказом про відсутність реальності господарських операцій.
Окрім цього, згідно проведеного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувало грошові кошти на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які в свою чергу згідно податкових документів виконували роботи з фарбування поверхонь колон та підкранових балок, та згідно податкових накладних останні придбали цигарки, чай та інші товари, які не стосуються будівельних робіт, що свідчить про привласнення бюджетних грошових коштів невстановленими особами.
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи взаємовідносини з зазначеним вище підприємством свідомо здійснили низку безтоварних операції та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання коштів підприємства шляхом їх конвертування та подальшої легалізації.
Під час допиту директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » Компані- ОСОБА_6 , в якості свідка останній на підставі ст. 18 КПК України, ст. 63 Конституції України від надання будь-яких показів відмовився.
На теперішній час, в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину особами, що були задіяні у злочинній схемі по привласненню з метою подальшої розтрати бюджетних коштів необхідно провести тимчасовий доступ інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 від 24.07.2018, з метою отримання необхідної інформації по кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування орган досудового розслідування не може отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України оскільки існує ризик того, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою уникнення кримінальної відповідальності можуть знищити, приховати чи спотворити документи, які мають значення для кримінального провадження.
В зв`язку з викладеним, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.
Згідно матеріалів клопотання слідчим доведено обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення - привласнення і розтрати бюджетних коштів та причетних до цього осіб, а тому в наявності правові підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (на паперовому та електронному носії), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розрахункового рахунку № НОМЕР_10 від 24.07.2018, (заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування та додатки до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС (ДФС); копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; розшифровку логінів ключів та коду користувача при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунків систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів; документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаного рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з відкриття рахунку по теперішній час; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства.
Строк виконання ухвали встановити один місяць, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1