Справа № 202/6147/18
Провадження № 1-кс/202/6461/2018
УХВАЛА
Іменем України

30 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий зазначив, що відповідно до отриманих у ході проведення слідчих дій відомостей вказані особи з метою розкрадання державних коштів створили мережу підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та лобіюють їх інтереси при проведенні конкурсних закупівель, визначенні постачальників товарів в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично підконтрольними підприємствами керує начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Директори вказаних підприємств звітують перед ОСОБА_5 щодо об`єму та деталей проведених фінансових операцій із установами виконання покарань, достовірно знаючи при цьому їх безтоварність та про те, що операції є частиною злочинного плану з виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки, розтрати бюджетних коштів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово укладали договори на постачання товарів з установами виконання покарань, підзвітними ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому, вказані у договорах товари фактично виробляються в установах виконання покарань арештованими та засудженими, з порушенням встановленого технологічного процесу виробництва, а вироблена таким чином продукція не відповідає заявленим державним стандартам та технічним умовам.

Грошові кошти, переведені на рахунки підконтрольних службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , виводяться з реального сектору економіки через мережу фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, після чого привласнюються учасниками злочинної схеми.

Встановлено, що у 2017-2018 роках установами виконання покарань, підзвітними Південно - Східному міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства проведено закупівлі мила туалетного та мила туалетного твердого в брусках, переможцем яких визначено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Отримані вказаним державним підприємством відповідно до умов договорів бюджетні кошти, під час реалізації зазначеної злочинної схеми у подальшому перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що у 2017 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено закупівлі сталі різних найменувань, переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримані вказаним державним підприємством відповідно до умов договорів бюджетні кошти, під час реалізації зазначеної злочинної схеми у подальшому виведено в тіньовий сектор економіки.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Наразі, для доказування події кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, проведення економічних експертиз, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на предмет надходження коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановити, на рахунки яких підприємств або фізичних осіб вони були переведені, а також встановити ким із службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкривались та використовувались вказані банківські рахунки.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших гривневих та валютних рахунків зазначених клієнтів протягом періоду: з 01.01.2017 року до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, а саме до: роздруківки руху коштів по зазначеним банківським рахункам зазначених клієнтів протягом періоду: з 01.01.2017 року до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції; оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства; оригіналів документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків вказаних вище підприємств, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка); оригиналу Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія; оригіналу Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію; належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності; оригіналу Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію; оригіналу документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію; оригіналів документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію; оригіналу довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію; оригіналу страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів); оригіналу Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності завірену належним чином копію; оригіналів наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію; договорів на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства; договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку; Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку; Оригіналів платіжних та меморіальних ордерів банку; Оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок; Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо); Оригіналів виписок з номерами телефонів, зазначенням IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки; Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. Договорів, укладених на користь чи за дорученням за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали суду, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; Матеріалів фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів, тощо), а також знімали грошові кошти з банківських рахунків у відділеннях банку та з банкоматів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином не обґрунтовано та не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1