Справа №№643/4756/19, 1-кс/643/1955/19
У Х В А Л А
Іменем України
29 березня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення судової експертизи та залучення експерта,
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2018 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, незаконно заволодів майном заявника, спричинивши йому матеріального збитку.
Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що у травні-червні 2013 року він через свого знайомого, ОСОБА_7 , познайомився з ОСОБА_6 , який запропонував йому взяти участь у фінансуванні і організації реконструкції будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На теперішній час Комсомольське Шосе перейменоване у Грирогівське Шосе. Зі слів ОСОБА_6 зазначена будівля належить його куму, ОСОБА_5 , який є єдиним власником об`єкта нерухомості. В свою чергу ОСОБА_4 повинен був надати грошові кошти (фінансування) та будівельні матеріали для проведення реконструкції, а також власними силами із залученням відповідних фахівців провести реконструкцію. За спільною домовленістю, в результаті реконструкції будівля буде переобладнана з колишніх військових казарм у 118 малогабаритних житлових квартир, які планувалося продати третім особам, а кошти розподілити між учасниками домовленості. В процесі спілкування, ОСОБА_6 запевнив, що усі питання реконструкції та подальшого розподілу прибутку погоджені з власником ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_4 у вигідності його участі у проведенні реконструкції, тому останній погодився.
Реалізуючи спільну домовленість ОСОБА_5 видав на ім`я ОСОБА_7 довіреність від 03.09.2013 посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 1299, відповідно якої уповноважив ОСОБА_7 представляти його інтереси з питань одержання необхідних документів для оформлення та реєстрації права власності у зв`язку реконструкцією та переплануванням, нежитлової будівлі, літ. Б-3, загальною площею 2714,1 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В свою чергу, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати спільну домовленість, на підставі вищезазначеної довіреності, уклав з ОСОБА_4 договір доручення на обслуговування об`єкта від 12.09.2013, відповідно до якого ОСОБА_4 взяв на себе зобов`язання до 20.02.2014 виконати обслуговування об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , яке включає в себе реконструкцію приміщень будівлі під квартири готельного типу, капітальний ремонт, земляні, санітарно-технічні, електротехнічні, вентиляційні, підсобні та інші роботи, забезпечення водопостачання, водовідведення, газопостачання, електропостачання, тощо. Ціною договору було визначено комісійну плату, що становить еквівалент 100000 (сто тисяч) доларів США за курсом НБУ, станом на момент здійснення фактичного платежу та вартість обслуговування об`єкта, що складається з вартості матеріалів та вартості робіт, і становить еквівалент 766660 (сімсот шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят) доларів США. За домовленістю, ОСОБА_5 , повинен був прийняти та оплатити ОСОБА_4 фактичні витрати, комісійну плату та 15% річних від невідшкодованої суми, яку він залучив для виконання своїх обов`язків. Відповідно до домовленості, ОСОБА_4 здійснив фінансування вищезазначеної реконструкції за особистий рахунок.
20 лютого 2014 року був складений Акт приймання-передачі виконаних робіт. Цим Актом було засвідчено, що доручення та всі роботи з обслуговування Об`єкта виконані своєчасно та в повному обсязі, що фактичні витрати на обслуговування Об`єкта склали еквівалент 766 660 доларів США, комісійна плата ОСОБА_4 складає 100 000 доларів США, а 15 відсотків річних від невідшкодованої відповідачем суми залучених ОСОБА_4 грошових коштів за період їх використання на день підписання Акту становили 5,96% від залученої суми, що склало еквівалент 45 693 доларів США. 17 березня 2014 року Інспекцією ДАБК у Харківській області була зареєстрована Декларація про готовність об`єкта до експлуатації. В 2014 році на підставі свідоцтва про право власності за ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на всі 118 квартир, що з`явились в результаті реконструкції будівлі, яка була здійснена за рахунок ОСОБА_4 .
Після прийняття об`єкта в експлуатацію ОСОБА_5 , за участі ОСОБА_4 розпочав продаж квартир реконструйованого об`єкта та запевнив його, що здійснить розрахунки за договором «найближчим часом». Участь ОСОБА_4 полягала у підшукуванні покупців. Показом квартир та переддоговірними питаннями займався ОСОБА_7 , виступаючи повіреним ОСОБА_5 . У цей же час у ОСОБА_4 почала з`являтися підозра, що ОСОБА_5 не збирається передавати йому грошові кошти, адже договором не передбачався продаж квартир, як передумова проведення з ним розрахунків. Тому, аби захистити свої інтереси ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 , засвідчувати отримання ним сум, виручених з продажу письмовими розписками, на що останній погодився. Це оформлялося у простому письмовому виді шляхом написання суми грошових коштів, дати їх отримання та скріплювалося підписом ОСОБА_5 .
Згодом, ОСОБА_5 , перестав виходити на зв`язок, а коли ОСОБА_4 почав вживати заходів щодо його розшуку, передав йому через ОСОБА_7 , що не знає ні про яку реконструкцію, а вимоги ОСОБА_4 надумані, ніяких грошей він не брав. Крім того, ОСОБА_6 , також припинив спілкування зі ОСОБА_4 , заявивши що всі питання він має вирішувати зі ОСОБА_5 .
Так, під час існування заборони відчуження вищезазначеного майна, 11.01.2018р. між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 було укладено Договір про спільну діяльність (просте товариство) з метою реконструкції нежитлової будівлі, літ. «Б-3», загальною площею 2714,1 кв.м., що розташована у АДРЕСА_1 та подальший розподіл між «Учасниками» отриманих за наслідком вказаної реконструкції 118 (ста вісімнадцяти) квартир, загальною площею 2 245,4кв.м., у багатоповерховому житловому будинку готельного типу, що розташований у АДРЕСА_1 . Тобто, у зазначеному договорі йдеться про один і той самий об`єкт, який вже було реконструйовано за кошт ОСОБА_4 та введено в експлуатацію. Крім того, в той же день 11.01.2018р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , уклали Додаткову угоду № 1 до Договору про спільну діяльність (просте товариство) від 11.01.2018р., відповідно до якої визначили, що в результаті спільної діяльності створено 118 (сто вісімнадцять) квартир, що розташований у АДРЕСА_1 . При цьому в п. 2 додаткової угоди №1 зазначено, що квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , що розташований у АДРЕСА_1 протягом 2014-2017 років за попередньою домовленістю та згодою учасників були відчужені учасником №1 за договорами купівлі-продажу третім особам та вважаються розподіленими між учасниками. (ті квартири, які були продані за участі ОСОБА_4 )
Пунктами 3, 4, 5 додаткової угоди №1 учасники розподілили квартири, що залишились не проданими наступним чином:
- квартири АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_74 , АДРЕСА_75 , АДРЕСА_76 залишили за учасником 1 ( ОСОБА_5 );
- квартири АДРЕСА_77 , АДРЕСА_78 , АДРЕСА_79 , АДРЕСА_80 , АДРЕСА_81 , АДРЕСА_82 , АДРЕСА_83 , АДРЕСА_84 , АДРЕСА_85 , АДРЕСА_86 , АДРЕСА_87 , АДРЕСА_88 , АДРЕСА_89 , АДРЕСА_90 , АДРЕСА_91 , АДРЕСА_92 , АДРЕСА_93 , АДРЕСА_94 , АДРЕСА_95 , АДРЕСА_96 , що розташовані у АДРЕСА_1 припали на частку в спільній частковій власності та відійшли учаснику 2 ( ОСОБА_6 );
- квартири АДРЕСА_97 , АДРЕСА_98 , АДРЕСА_99 , АДРЕСА_100 , АДРЕСА_101 , АДРЕСА_102 , АДРЕСА_103 , АДРЕСА_104 , АДРЕСА_105 , АДРЕСА_106 , АДРЕСА_107 , АДРЕСА_108 , АДРЕСА_109 , АДРЕСА_110 , АДРЕСА_111 , АДРЕСА_112 , АДРЕСА_113 , АДРЕСА_114 , АДРЕСА_115 , АДРЕСА_116 , АДРЕСА_117 , АДРЕСА_118 , що розташовані у АДРЕСА_1 припали на частку в спільній частковій власності та відійшли учаснику 3 ( ОСОБА_9 ).
В результаті винесення судом першої інстанції ухвали, яку в результаті було скасовано, ОСОБА_5 , скориставшись нагодою, будучи належним чином повідомленим про те, що ОСОБА_4 в апеляційному порядку оскаржив ухвалу суду першої інстанції, розуміючи, що зазначена ухвала не вступила в законну силу, використав надану йому судом копію зазначеної ухвали та переоформив права власності на належні йому квартири, що розташовані у АДРЕСА_1 на третіх осіб. При цьому, квартири: АДРЕСА_119 , АДРЕСА_78 , АДРЕСА_79 , АДРЕСА_80 , АДРЕСА_81 , АДРЕСА_82 , АДРЕСА_83 , АДРЕСА_84 , АДРЕСА_85 , АДРЕСА_87 , АДРЕСА_88 , АДРЕСА_108 , АДРЕСА_109 , АДРЕСА_110 , АДРЕСА_90 , АДРЕСА_111 , АДРЕСА_91 , АДРЕСА_118 , АДРЕСА_94 , АДРЕСА_95 , АДРЕСА_96 , що розташовані у АДРЕСА_1 були зареєстровані за ОСОБА_6 . За ОСОБА_9 було зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_97 , АДРЕСА_98 , АДРЕСА_99 , АДРЕСА_100 , АДРЕСА_101 , АДРЕСА_102 , АДРЕСА_103 , АДРЕСА_104 , АДРЕСА_105 , АДРЕСА_106 , АДРЕСА_107 , АДРЕСА_86 , АДРЕСА_89 , АДРЕСА_112 , АДРЕСА_113 , АДРЕСА_114 , АДРЕСА_115 , АДРЕСА_116 , АДРЕСА_117 , АДРЕСА_120 .
Після реєстрації розподілу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 одразу здійснили відчуження зазначених квартир на користь третіх осіб.
Так, ОСОБА_6 переоформив належні йому квартири за договорами дарування на свого сина ОСОБА_10 .
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 131126861 від 17.07.18 на праві власності за ОСОБА_10 були зареєстровані, серед іншого, наступні об`єкти нерухомого майна:
- квартира АДРЕСА_121 на підставі договору дарування №544 від 02.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;
- квартира АДРЕСА_122 на підставі договору дарування №547 від 02.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , договору №1 про внесення змін до договору дарування, зареєстрований за №897 від 21.06.2018р. посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;
- квартира АДРЕСА_123 на підставі договору дарування №1781 від 02.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;
- квартира АДРЕСА_124 на підставі договору дарування №558 від 03.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , договору №1 про внесення змін до договору дарування, зареєстрований за №897 від 21.06.2018р. посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;
- квартира АДРЕСА_125 на підставі договору дарування №526 від 02.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , договору №1 про внесення змін до договору дарування, зареєстрований за №898 від 21.06.2018р. посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;
- квартира АДРЕСА_126 на підставі договору дарування №1791 від 02.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;
- квартира АДРЕСА_127 на підставі договору дарування №1787 від 02.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;
- квартира АДРЕСА_128 на підставі договору дарування №1796 від 02.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;
- квартира АДРЕСА_129 на підставі договору дарування №561 від 03.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , договору №1 про внесення змін до договору дарування, зареєстрований за №896 від 21.06.2018р. посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;
- квартира АДРЕСА_130 на підставі договору дарування №1800 від 02.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;
- квартира АДРЕСА_131 на підставі договору дарування №563 від 03.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , договору №1 про внесення змін до договору дарування, зареєстрований за №894 від 21.06.2018р. посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;
- квартира АДРЕСА_132 на підставі договору дарування №520 від 02.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;
- квартира АДРЕСА_133 на підставі договору дарування №531 від 02.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;
- квартира АДРЕСА_134 на підставі договору дарування №541 від 02.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;
- квартира АДРЕСА_135 на підставі договору дарування №517 від 02.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;
- квартира АДРЕСА_136 на підставі договору дарування №535 від 02.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .
Перелік об`єктів нерухомого майна, зареєстрованого ОСОБА_10 станом на 24.09.2018р. підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 138774414 від 24.09.18
ОСОБА_10 в подальшому продав кілька квартир третім особам, одним з яких є ОСОБА_13 , який є сином ОСОБА_5 (учасника №1 за договором про спільну діяльність).
Після реєстрації розподілених квартир ОСОБА_9 переоформив належні йому квартири за договорами дарування на свою доньку ОСОБА_14 .
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 131133900 від 17.07.18 за ОСОБА_15 , серед іншого, були зареєстровані на праві власності наступні об`єкти нерухомого майна:
- квартира АДРЕСА_137 на підставі договору дарування №526 від 04.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;
- квартира АДРЕСА_138 на підставі договору дарування №478 від 04.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;
- квартира АДРЕСА_139 на підставі договору дарування №481 від 04.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;
- квартира АДРЕСА_140 на підставі договору дарування №532 від 04.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;
- квартира АДРЕСА_141 на підставі договору дарування №499 від 04.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;
- квартира АДРЕСА_142 на підставі договору дарування №469 від 04.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;
- квартира АДРЕСА_143 на підставі договору дарування №487 від 04.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;
- квартира АДРЕСА_144 на підставі договору дарування №502 від 04.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;
- квартира АДРЕСА_145 на підставі договору дарування №490 від 04.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;
- квартира АДРЕСА_146 на підставі договору дарування №529 від 04.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;
- квартира АДРЕСА_147 на підставі договору дарування №508 від 04.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;
- квартира АДРЕСА_148 на підставі договору дарування №511 від 04.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;
- квартира АДРЕСА_149 на підставі договору дарування №472 від 04.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;
- квартира АДРЕСА_150 на підставі договору дарування №493 від 04.04.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .
Перелік нерухомого майна, зареєстрованого за ОСОБА_15 станом на 24.09.2017р. зазначено в Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 138775976 від 24.09.18р.
ОСОБА_17 в подальшому продала кілька квартир третім особам, одним з яких є ОСОБА_13 , який є сином ОСОБА_5 (учасника №1 за договором про спільну діяльність).
Відповідно до Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 131165147, № 131170509, 131173415 від 17.07.18 ОСОБА_13 , серед іншого, має у власності наступні об`єкти нерухомого майна:
- квартира АДРЕСА_151 на підставі договору купівлі-продажу № 3365 від 31.05.2018р., укладеного з ОСОБА_10 , посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;
- квартира АДРЕСА_152 на підставі договору купівлі-продажу № 502 від 05.06.2018р., укладеного з ОСОБА_15 , посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_18 ;
- квартира АДРЕСА_153 на підставі договору купівлі-продажу № 415 від 16.05.2018р., укладеного з ОСОБА_15 , посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .
Таким чином, ОСОБА_4 вважає, що укладення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , договору про спільну діяльність має об`єктивні ознаки шахрайства, через проявлений обман. Так, договір про спільну діяльність (просте товариство) був укладений лише 11.01.2018р., тобто вже після виготовлення проекту на реконструкцію нежитлової будівлі, проведення дій з реконструкції нежитлової будівлі, реєстрації 17 березня 2014 року Інспекцією ДАБК у Харківській області Декларації про готовність об`єкта до експлуатації, реєстрації в 2014 році за ОСОБА_5 права власності на квартири, що з`явились в результаті реконструкції будівлі, а також подальшого продажу ОСОБА_5 половини від загальної кількості квартир на протязі 2014-2017 років.
Вказівка в спірному договорі на кількість та площу квартир лише підтверджує той факт, що підготовчі дії з реконструкції нежитлової будівлі під квартири готельного типу, безпосередня реконструкція нежитлової будівлі під квартири готельного типу та введення реконструйованого об`єкта до експлуатації були виконані до моменту укладення цього договору та не могли складати предмет договору, оскільки на момент його укладення (січень 2018р.) зазначені дії були вже виконані за участі ОСОБА_4 .
З огляду на викладене, ОСОБА_4 вважає, що не маючи на меті створення та здійснення правовідносин спільної діяльності, а також реального переходу права власності на квартири, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , уклали 11.01.2018р. договір про спільну діяльність (просте товариство) з метою швидкого виведення активів з власності ОСОБА_5 у разі скасування заборони відчуження. Подальші швидкі продажі квартир на своїх родичів, зворотні перепродажі родичам сторін, висока швидкість такої реалізації все це викликає обґрунтовані сумніви у дійсності намірів сторін таких угод та наводить на підозри, що таке швидке позбавлення від спірних активів є частиною заздалегідь обдуманого плану заволодіння його коштами.
Таким чином, ОСОБА_4 вважає, що стосовно нього було вчинено кримінальне правопорушення, заволодіння грошовими коштами шляхом обману, оскільки викладені обставини свідчать про те, що на момент укладення домовленостей між ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 останні заздалегідь не мали наміру виконувати свої зобов`язання, а мали на меті лише заволодіння його майном. Крім того, на теперішній час ані ОСОБА_5 , ані ОСОБА_6 , ані ОСОБА_9 , не вчинили жодної дії аби компенсувати йому хоча б понесені витрати.
Зважаючи на вищевикладене, у органа досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичну вартість реконструкції будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної судової експертизи.
Відповідно до ст. 242 КПК України: експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ст. 243 КПК України: експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України: у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України: клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду.
Відповідно до абзацу 2 ч. 6 ст. 244 КПК України: слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України: сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до глави 3, параграфу 2 та ст. 40 КПК України, слідчий органу досудового розслідування є стороною обвинувачення, тобто є стороною кримінального провадження та має право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, керуючись ст. ст. 40, 242-244 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати доручення експертній установі та залучити експерта ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса МЮУ для проведення судової будівельно-технічної експертизи.
На вирішення експерта поставити такі питання:
- Які саме будівельні роботи були виконані у 2013-2014 роках під час реконструкції будівлі Б-3 за адресою: м. Харків, вул. Григорівське Шосе (колишня назва Комсомольське Шосе), буд. 54-А виходячи з даних наданої технічної документації?
- Яка загальна вартість робіт з реконструкції будівлі Б-3 за адресою: м. Харків, вул. Григорівське Шосе (колишня назва Комсомольське Шосе), буд. 54-А проведеної у 2013-2014 роках (з урахуванням витрат на будівельно-монтажні роботи, витрат на машини, обладнання та інвентар)?
- Чи відповідає надана проектна документація (№213-П/13) реконструкції нежитлової будівлі АДРЕСА_154 фактично виконану обсягу робіт з реконструкції будівлі у 2013-2014 роках? Якщо не відповідає, то в чому полягає невідповідність?
- Чи відповідають об`єктивним будівельно-технічним даним, встановленим на момент проведення експертного дослідження, показання свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 в частині виконаного ними у 2013-2014 роках обсягу будівельних робіт та застосованих будівельних матеріалів, в ході реконструкції будівлі Б-3 за адресою: м. Харків, вул. Григорівське Шосе (колишня назва Комсомольське Шосе), буд. 54-А?
Надати експерту матеріали кримінального провадження для ознайомлення у обсязі, необхідному для забезпечення проведення експертного дослідження.
У разі порушення експертом клопотань з приводу проведення зазначеної експертизи, звертатись до слідчого відділу Московського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 30.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

29.03.2019