Дата документу 07.11.2018 Справа № 554/4914/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/4914/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 листопада 2018 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 17.04.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, в провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000099 від 17.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно розпорядилася комп`ютерною технікою, належною ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_4 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", уклала договір зберігання з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_4 спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тяжкі наслідки.

30.09.2017 між ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання якого ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти:

- платіжним дорученням №164 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №160 від 26.01.2018 на суму 759 958,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №75 від 26.01.2018 на суму 470 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_5 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №53 від 26.01.2018 на суму 440 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №54 від 26.01.2018 на суму 400 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №57 від 29.01.2018 на суму 220 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №638 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №188 від 26.01.2018 на суму 130 042,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №189 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №191 від 29.01.2018 на суму 259 874,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №967 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №1820 від 27.12.2017 на суму 359 958,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ).

Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 , видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та згідно специфікації поставлено комп`ютерну техніку на загальну суму 1 050 802,80 грн.

Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено нестачу комп`ютерної техніки на загальну суму 875 669,00 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування віл 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу комп`ютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4 990 693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки.

В ході огляду банківських рахунків встановлено, що після перерахування грошових коштів з ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунку останнього були перераховані грошові кошти на рахунки:

- № НОМЕР_11 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, (МФО банку НОМЕР_12 ), власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_14 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО банку НОМЕР_4 ), власником якого є ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_16 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО банку НОМЕР_17 ), власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Так, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 28.09.2017 по 28.08.2018, на банківські рахунки підприємств ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перераховано грошових коштів на загальну суму 3 617 699 грн..

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення повного колу осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також даних щодо фактичних розрахунків ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та контрагентами, фактичного відображення операцій перерахування коштів, їх переказ на рахунки, отримання та відповідного використання, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Такі документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення їх відповідно завірених копій, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку № НОМЕР_14 , який належить ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за період з 20.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_14 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточного рахунку № НОМЕР_14 , за операціями, проведеними за період з 20.01.2018 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: № НОМЕР_14 , за операціями, проведеними за період з 20.01.2018 по дату винесення ухвали,

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1