н/п 1-кс/640/129/19
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , 26.12.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом першого класу ОСОБА_4 , яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх копій, а саме: отримання інформації про номери рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 , код іпн. НОМЕР_2 , а також копій документів на відкриття та використання вказаних рахунків, в тому числі анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них, копіями статутних документів, паспортів, матеріалів юридичних справ, інформації про ІР-адреси які використовувалися вищевказаними фізичними та юридичними особами під час здійснення транзакцій за рахунками з використанням засобів віддаленого доступу до них та інформації щодо рухів коштів за вказаними рахунками за період часу з 01.01.2017 по 22.12.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв юридичних осіб, анкетних даних фізичних осіб отримувачів та платників коштів, інформації про те, які номери телефонів закріплені за вищевказаними фізичними та юридичними особами в якості фінансових номерів, фотознімків зроблених банкоматами, під час зняття коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2017 по 22.12.2018; отримання виписки щодо руху коштів за період часу з 01.01.2017 по 22.12.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, анкетних даних, банківських установ, за рахунками ФОП ОСОБА_5 , код іпн. НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15 по 22.08.2017 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , шляхом обману заволоділи чужим майномпшеницею СФГ « ОСОБА_9 », розташованого в с. Верхня Дуванка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_6 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_7 , діючи за дорученням ОСОБА_8 15.08.2017 уклав між СФГ « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу пшениці. В свою чергу ОСОБА_8 , з метою введення в оману потерпілого щодо намірів проведення оплати за продукцію та створення умов для заволодіння товаром, вніс на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 17-18.08.2017 грошові кошти в сумі 175 000 грн., які були перераховані на рахунок СФГ « ОСОБА_9 », голова якого в період з 16 по 22.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в найняті ОСОБА_7 автомобілі, 170,78 тон пшениці на суму 708737,00 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд. В той самий час, з метою введення в оману потерпілого щодо намірів розрахуватися за продукцію, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли кошти, з яких в період з 17.08.2017 по 21.11.2017 частково сплатили на адресу СФГ « ОСОБА_9 » 328737,00 грн., без намірів здійснення оплати в повному обсязі, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили СФГ « ОСОБА_9 » матеріальні збитки у великому розмірі на суму 380 000,00 грн.
Крім того, в період з 16 по 21.08.2017 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , шляхом обману заволоділи чужим майномпшеницею ФГ « ОСОБА_11 », розташованого в с. Новониканорівка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_6 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_7 , діючи за дорученням ОСОБА_8 16.08.2017 уклав між ФГ « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу пшениці. Після чого голова будучи введеним в оману ОСОБА_7 щодо дійсних намірів його та інших співучасників вчинення злочину, 17.08.2017 та 21.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в найняті ОСОБА_7 автомобілі, 134,32 тон пшениці на суму 581605,60 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили ФГ « ОСОБА_11 » матеріальні збитки в особливо великих розмірах на суму 581605,60 грн.
Крім того, в період з 07 по 10 жовтня 2017 року ОСОБА_6 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов`язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.
Крім того, в період з 07 по 10 жовтня 2017 року ОСОБА_6 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству переробнику.
Крім того, в період з 21 по 22 листопада 2017 року ОСОБА_6 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов`язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.
Крім того, в період з 21 по 22 листопада 2017 року ОСОБА_6 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству - переробнику.
Відповідно до довідки фахівця-економіста ОСОБА_15 від 20.11.2018 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалися на рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 . Під час обшуку у ОСОБА_7 вилучено нотаріальну довіреність випдану на його ім`я на користування рахунком ОСОБА_5 . Під час зняття інфолрмації з електронних інформаційних систем доступ до яких не обмежується їх власником володільцем або утримувачем за електронною поштовою скринькою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що під час відкриття рахунку в ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ФОП ОСОБА_5 паролі на користування системою електронного доступу до рахунку останнього надійшли на вказану електронну пошту, що свідчить про те, що вказаний рахунок використовувався учасниками вчинення злочинів для обготівкування коштів здобутих злочинним шляхом.
Слідчий зазначає, що вказані факти підтверджуються також банківськими виписками про рух коштів за рахунками фізичних та юридичних осіб задіяних в злочинній схемі.
Відповідно до відомостей з банківської виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_8 протягом 2017 року з вказаного рахунку перераховувалися кошти на рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_9 та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_7 .
Як вказує слідчий, в той самий час під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 має рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо рухів коштів ФОП ОСОБА_5 та належним чином завірені копії документів щодо відкриття та використання їх рахунків, які були задіяні в злочинній схемі.
Як вказує слідчий, відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інформації про: номери рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 , код іпн. НОМЕР_2 , а також копій документів на відкриття та використання вказаних рахунків, в тому числі анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них, копіями статутних документів, паспортів, матеріалів юридичних справ, інформації про ІР-адреси, які використовувалися вищевказаними фізичними та юридичними особами під час здійснення транзакцій за рахунками з використанням засобів віддаленого доступу до них та інформації щодо рухів коштів за вказаними рахунками за період часу з 01.01.2017 по 22.12.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв юридичних осіб, анкетних даних фізичних осіб отримувачів та платників коштів, інформації про те, які номери телефонів закріплені за вищевказаними фізичними та юридичними особами в якості фінансових номерів, фотознімків зроблених банкоматами, під час зняття коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2017 по 22.12.2018; а також отримання виписки щодо руху коштів за період часу з 01.01.2017 по 22.12.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, анкетних даних, банківських установ, за рахунками ФОП ОСОБА_5 , код іпн. НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2019 року.
Роз`яснити представнику ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1