Справа№751/249/19
Провадження №1-кс/751/385/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання прокурора другого відділу організації і процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту, мотивуючи його наступним.

Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002718 від 01.11.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів зазначеного кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи через мережу підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб протягом 2011-2018 років організували злочинну схему, яка полягає у переведенні у готівкову форму грошових коштів, що одержані незаконним шляхом, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», від діяльності електронних казино та букмекерських контор під брендами «1xbet», «Leon», «Фаворит», оскільки відповідно до ст. 2 вказаного Закону в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Настання зазначеного вище злочинного наслідку від «функціонування» суб`єктів господарської діяльності, про створення яких вказано вище, стає можливим, у тому числі, й у зв`язку із діяльністю службових осіб низки небанківських фінансових установ, серед яких має місце ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), які через «взаємодію» (господарські відносини, що зафіксовані виключно на папері) із суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, незаконно конвертують у готівку кошти, що мають злочинне походження, чим ухиляються від сплати податків, що входять до системи оподаткування в Україні.

Встановлено, що ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539) має розрахункові рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк».

Під час розслідування грошові кошти, що перебувають на вищевказаних рахунках, а також їх рух 15.11.2018 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом.

З метою недопущення відчуження та/або розпорядження грошовими коштами, які здобуті злочинним шляхом, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані грошові кошти можуть підлягати конфіскації, на даний час є необхідність в накладені арешту на грошові кошти, що перебувають на вищевказаних рахунках.

В судове засідання прокурор не з`явився, в тексті клопотання просить розгляд провести без його участі з урахуванням матеріалів, якими обґрунтовується клопотання.

Власник майна про день та час розгляду клопотання не повідомлявся, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтовано і підлягає задоволенню.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З досліджених доказів вбачається, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках, та їх рух 15.11.18. визнані речовими доказами, що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри, для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, вважаю необхідним накласти арешт на грошові кошти, з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539):

№ НОМЕР_1 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669,

№ НОМЕР_2 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669),

№ НОМЕР_3 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669),

№ НОМЕР_4 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 351823),

№ НОМЕР_5 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 315784),

№ НОМЕР_6 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669),

№ НОМЕР_7 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845),

№ НОМЕР_8 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503),

№ НОМЕР_9 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796)

№ НОМЕР_10 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 335106),

№ НОМЕР_11 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334),

№ НОМЕР_12 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796)

№ НОМЕР_13 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669)

№ НОМЕР_14 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669)

№ НОМЕР_15 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 302076)

№ НОМЕР_16 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503),

№ НОМЕР_17 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503),

№ НОМЕР_18 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503),

№ НОМЕР_19 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503),

№ НОМЕР_20 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 305482),

№ НОМЕР_21 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507),

№ НОМЕР_22 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 312356),

№ НОМЕР_23 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845),

№ НОМЕР_24 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845),

№ НОМЕР_25 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 305482)

№ НОМЕР_26 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 312356),

№ НОМЕР_27 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 312356),

№ НОМЕР_28 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334)

№ НОМЕР_29 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334),

№ НОМЕР_30 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334),

№ НОМЕР_31 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334),

№ НОМЕР_32 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334),

№ НОМЕР_33 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 311647),

№ НОМЕР_34 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 311647),

№ НОМЕР_35 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669)

№ НОМЕР_36 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669)

№ НОМЕР_37 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669),

№ НОМЕР_38 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 303398),

№ НОМЕР_39 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 353553),

№ НОМЕР_40 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 315784),

№ НОМЕР_41 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796)

№ НОМЕР_42 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796),

№ НОМЕР_43 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 303398),

№ НОМЕР_44 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 331467),

№ НОМЕР_45 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503),

№ НОМЕР_46 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 335106)

№ НОМЕР_47 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796),

№ НОМЕР_48 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796),

№ НОМЕР_49 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334)

№ НОМЕР_50 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334),

№ НОМЕР_51 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334),

№ НОМЕР_52 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334),

№ НОМЕР_53 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334)

№ НОМЕР_54 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334)

№ НОМЕР_55 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 313957)

№ НОМЕР_56 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 353553)

№ НОМЕР_57 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 305482),

№ НОМЕР_58 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 335106),

№ НОМЕР_59 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 328845),

№ НОМЕР_60 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 313957),

№ НОМЕР_61 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 331467),

№ НОМЕР_62 відкритий в АT «Ощадбанк" (МФО 331467),

№ НОМЕР_63 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 312356)

№ НОМЕР_64 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 312356)

№ НОМЕР_65 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 312356)

№ НОМЕР_66 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796)

№ НОМЕР_67 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796)

№ НОМЕР_68 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796)

№ НОМЕР_69 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 335106)

№ НОМЕР_70 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796)

№ НОМЕР_71 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796),

№ НОМЕР_72 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 328845)

№ НОМЕР_73 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 328845)

№ НОМЕР_74 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796)

№ НОМЕР_75 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796)

№ НОМЕР_76 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796)

№ НОМЕР_77 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 311647)

№ НОМЕР_78 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 311647)

№ НОМЕР_79 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 335106)

№ НОМЕР_80 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 305482)

№ НОМЕР_81 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 315784)

№ НОМЕР_82 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 354507)

№ НОМЕР_83 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 354507)

№ НОМЕР_84 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 303398)

№ НОМЕР_85 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 303398)

№ НОМЕР_86 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669)

№ НОМЕР_87 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669)

№ НОМЕР_88 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669)

№ НОМЕР_89 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669)

№ НОМЕР_90 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 333368)

№ НОМЕР_91 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669)

№ НОМЕР_92 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503)

№ НОМЕР_93 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503)

№ НОМЕР_94 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503)

№ НОМЕР_95 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503)

№ НОМЕР_96 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 351823)

№ НОМЕР_97 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507)

№ НОМЕР_98 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 333368)

№ НОМЕР_99 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 326461)

№ НОМЕР_100 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 326461)

№ НОМЕР_101 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 304665)

№ НОМЕР_102 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796)

№ НОМЕР_103 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796)

№ НОМЕР_104 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 304665).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1