УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 молодший радник юстиції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою №10 здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000149 від 15.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209, ч 1ст. 365-1 та ч. 3 ст. 365-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, використання завідомо підроблених документів, печаток та бланків, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інші невстановлені особи.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій між кожним учасником групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи його вказівки.
Вказана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з кінця 2014 по грудень 2016, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Для вчинення злочинів, що представляють значну суспільну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь розроблено план з розподілом функцій, відповідно до якого встановлено предмет злочинного посягання право власності на об`єкти нерухомості.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.
ОСОБА_4 являвся організатором та виконавцем у діяльності організованої групи, який її утворив та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним організованою групою, являючись організатором вчинення особливо тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів, направлених на підроблення документів, печаток та бланків з подальшим їх використанням, заволодіння чужим майном шляхом обману та подальшої їх легалізації, та визначивши способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників організованої групи.
Водночас ОСОБА_4 створював всі необхідні умови для втілення плану злочинної діяльності: підшукував мешканців окремих районів Луганської та Донецької області, переважно уродженців м. Стаханов Луганської області, які за грошову винагороду виступали стороною продавця у фіктивних правочинах з нерухомістю, підшукував нотаріусів для оформлення відповідних угод.
З метою доведення вказаного злочинного умислу, направленого на заволодіння об`єктами нерухомості та подальшої їх легалізації шляхом внесення до статутного капіталу суб`єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього, ОСОБА_4 , діючи спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, звертались до ОСОБА_12 , з проханням виготовити за грошову винагороду підроблені правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомості, який у свою чергу, будучи обізнаним стосовно кінцевої мети їх використання, підробляв офіційні документи, які передавав ОСОБА_4 . У подальшому вказані документи використовувались ОСОБА_4 , іншими учасниками організованої ними групи для заволодіння об`єктами нерухомості та їх легалізації шляхом внесення до статутного капіталу суб`єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього.
Після чого, ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої ним групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, направленого на координацію їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників організованої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що виступали від імені фіктивних власників об`єктів нерухомості, які діяли за попередньою змовою групою осіб із вказаним учасниками організованої групи, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) на території міста Києва та подальша їх легалізація шляхом внесення до статутного капіталу суб`єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього. В свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу організованої групи, вступили в попередню змову з ОСОБА_4 щодо участі у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), їх легалізації шляхом внесення до статутного капіталу суб`єктів господарювання, спеціально створених та зареєстрованих для цього, у складі організованої групи та, усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , будучи організатором кримінальних правопорушень, направлених на шахрайське заволодіння об`єктами нерухомості, вчиненими у особливо великих розмірах організованою групою, запропонував своїм знайомим ОСОБА_5 , який відповідно до наказу № 30-К від 07.11.2011 обіймав посаду заступника генерального директора з розвитку СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , який відповідно до наказу № 06-К від 12.09.2011 обіймав посаду начальника юридичного відділу СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочинну схему, направлену на шахрайське заволодіння об`єктів комунального майна на території міста Києва громадських вбиралень.
У свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , володіючи оперативною інформацією про об`єкти нерухомості, які перебувають у віданні очолюваного ними комунального підприємства та, маючи доступ до технічної документації на пропозицію ОСОБА_4 погодились, залучивши у подальшому до вчинення кримінальних правопорушень співвиконавців для підробки документів та оформлення права власності на об`єкти нерухомого майна.
На виконання запропонованої ОСОБА_4 злочинної схеми, направленої на шахрайське заволодіння об`єктами комунального майна, вчиненого у особливо великих розмірах організованою групою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передали останньому технічні відомості щодо нерухомого майна, а саме, приміщень громадських вбиралень за адресами: АДРЕСА_1 , загальною площею 68,9 кв.м.; м. Київ, проспект Академіка Глушкова, б/н (підземний перехід), загальною площею 235,9 кв.м.; м. Київ, площа Дружби Народів, б/н (підземний перехід), загальною площею 204 кв.м.; м. Київ, площа Арсенальна, б/н (підземних перехід), загальною площею 202,7 кв.м.; АДРЕСА_2 , (підземний перехід), загальною площею 130 кв.м.; м. Київ, площа Льва Толстого, б/н (підземний перехід), загальною площею 131,7 кв.м.; м. Київ, станція метро «Дорогожичі», загальною площею 173 кв.м.; АДРЕСА_3 , загальною площею 124 кв.м.; м. Київ, Володимирській проїзд, б/н, загальною площею 150 кв.м.; АДРЕСА_4 , загальною площею 103 кв.м.; АДРЕСА_5 , загальною площею 103 кв.м.; м. Київ, Приміській вокзал (Привокзальна площа), загальною площею 117,30 кв.м.; м. Київ, парк «Позняки», б/н, загальною площею 75 кв.м.; АДРЕСА_6 , загальною площею 126 кв.м. та АДРЕСА_1 , загальною площею 140 кв.м., які відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) №1630 від 07.09.2011 «Про закріплення основних засобів» передані на баланс СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплені за ним на праві господарського відання.
У свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи роль співвиконавця та пособника у вчиненні заволодіння зазначеними нежитловими приміщеннями майном шляхом обману, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану за грошову винагороду замовив у ОСОБА_13 виготовлення документів про право власності на нерухоме майно, а саме:
1) договір купівлі-продажу нежитлового будинку по АДРЕСА_7 , загальною площею 65,4 кв.м., № А2312/5085 від 17.10.2001, зареєстрований на ІНФОРМАЦІЯ_4 , технічний паспорт від 20.03.2015 на вказаний будинок та інформаційну довідку Київського БТІ
КВ-2015 № 77920 від 25.04.2015 (м. Київ, парк «Позняки», б/н, загальною площею 75 кв.м.);
2) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_8 , загальною площею 91 кв.м., № А2001/0175 від 17.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », технічний паспорт від 05.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87175 від 23.09.2015 ( АДРЕСА_9 );
3) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_10 , загальною площею 190,5 кв.м., № А2001/0161 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », технічний паспорт від 05.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87161 від 29.09.2015 (м. Київ, площа Арсенальна, б/н (підземних перехід) загальною площею 202,7 кв.м.);
4) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_11 , загальною площею 127,1 кв.м., № А2001/0162 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », технічний паспорт від 16.06.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87162 від 23.09.2015 (м. Київ, площа Арсенальна, б/н (підземних перехід);
5) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_12 , загальною площею 106,3 кв.м., № А2001/0176 від 17.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », технічний паспорт від 27.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87176 від 23.09.2015 ( АДРЕСА_6 , загальною площею 126 кв.м.);
6) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_13 , загальною площею 191 кв.м., № А2001/0177 від 17.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », технічний паспорт від 25.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87177 від 23.09.2015 ( АДРЕСА_13 (підземний перехід) загальною площею 235,9 кв.м.);
7) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_3 , загальною площею 102 кв.м., № А2001/0165 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », технічний паспорт від 16.06.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87165 від 23.09.2015 ( АДРЕСА_3 , загальною площею 124 кв.м.);
8) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 , загальною площею 151,3 кв.м., № А2001/0170 від 10.10.2001 , зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », технічний паспорт від 24.06.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87170 від 24.09.2015 ( АДРЕСА_2 , (підземний перехід), загальною площею 130 кв.м.);
9) договір купівлі-продажу нежитлового приміщення по АДРЕСА_14 , загальною площею 84,4 кв.м., № А2001/0311 від 18.05.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », технічний паспорт від 20.05.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ НЖ-2016 № 1209 від 29.05.2016 ( АДРЕСА_5 , загальною площею 103 кв.м.);
10) договір купівлі-продажу нежитлового будинку по АДРЕСА_15 , загальною площею 131,7 кв.м., № А2312/5077 від 14.10.2001, зареєстрований на ІНФОРМАЦІЯ_4 , технічний паспорт від 20.11.2014 на вказаний будинок та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2015 № 77895 від 25.11.2014 ( АДРЕСА_16 (підземний перехід), загальною площею 131,7 кв.м.);
11) договір купівлі-продажу нежитлової будівлі по АДРЕСА_17 , загальною площею 156,1 кв.м., № А2312/5051 від 01.10.2001, зареєстрований на ІНФОРМАЦІЯ_4 , технічний паспорт від 20.11.2014 на вказаний будинок та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2015 № 77895 від 25.11.2014 ( АДРЕСА_16 (підземний перехід), загальною площею 131,7 кв.м.).
12) договір купівлі-продажу нежитлової будівлі по АДРЕСА_18 , загальною площею 68,9 кв.м., № А2312/5058 від 17.10.2001, зареєстрований на ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2015, супутніх документів щодо технічних характеристик об`єкту нерухомості (технічний паспорт), ( АДРЕСА_1 , загальною площею 68,9 кв.м.)
У подальшому ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату та час, виготовив зазначені документи та передав їх ОСОБА_4 .
Одночасно на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, з метою подальшого використання під час шахрайського заволодіння майном, ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_15 підготував установчі документи на п`ять суб`єктів господарювання, до складу яких мали увійти знайомий ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - ОСОБА_11 , прибиральниця офісного приміщення ОСОБА_4 ОСОБА_16 та помічник ОСОБА_15 ОСОБА_14 . Разом із тим, у найменуванні вказаних суб`єктів господарювання мало міститись визначення «Керівник проекту», що у скороченому вигляді мало викликати асоціацію із «Комунальним підприємством», оскільки переважною частиною об`єктів злочинного посягання організованої групи мали бути об`єкти комунальної власності, які перебували на балансі комунальних підприємств міста Києва.
У свою чергу отримавши від ОСОБА_15 найменування суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підготувавши необхідні установчі документи, 16.07.2015 зареєстрував вказані підприємства у Солом`янському районі міста Києва.
Надалі 13.04.2016 до складу учасників вказаних підприємств увійшла компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 , одночасно передавши до статутного капіталу нежилу будівлю (громадську вбиральню), загальною площею 159,60 кв.м.(літ. Є), що розташована в АДРЕСА_19 та нежилу будівлю (громадської вбиральні), загальною площею 183,80 кв.м. (літ. Ж), що розташована в АДРЕСА_19 , право власності на які набуті шляхом використання підробленої печатки та правовстановлюючих документів, що також виготовив ОСОБА_12 .
Крім того, за вказівкою ОСОБА_15 за аналогічною схемою ОСОБА_14 підготував установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які 02.09.2015 зареєстровано у Дніпровському районі міста Києва.
Продовжуючи реалізацію злочинної схеми, направленої на шахрайське заволодіння громадськими вбиральнями ОСОБА_4 , передав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 ( АДРЕСА_20 ) наступні документи:
1) договір купівлі-продажу нежитлового будинку по АДРЕСА_7 , загальною площею 65,4 кв.м., № А2312/5085 від 17.10.2001, зареєстрований на ІНФОРМАЦІЯ_4 , технічний паспорт від 20.03.2015 на вказаний будинок та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2015 № 77920 від 25.04.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу м. Київ, парк «Позняки», б/н, загальною площею 75 кв.м.), на підставі яких 27.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_18 (уродженець м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі Генерального директора ОСОБА_14 ;
2) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_12 , загальною площею 106,3 кв.м., № А2001/0176 від 17.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », технічний паспорт від 27.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87176 від 23.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_6 , загальною площею 126 кв.м.), на підставі яких 28.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_19 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі Генерального директора ОСОБА_14 ;
3) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_8 , загальною площею 91 кв.м., № А2001/0175 від 17.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », технічний паспорт від 05.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87175 від 23.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_9 ), на підставі яких 13.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_20 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі Генерального директора ОСОБА_14 . Засновником даного підприємства;
4) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_10 , загальною площею 190,5 кв.м., № А2001/0161 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », технічний паспорт від 05.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87161 від 29.09.2015 громадська вбиральня стаціонарного типу ( АДРЕСА_12 (підземних перехід) загальною площею 202,7 кв.м.), на підставі яких 27.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_20 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_11 ;
5) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_11 , загальною площею 127,1 кв.м., № А2001/0162 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », технічний паспорт від 16.06.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87162 від 23.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу м. Київ, площа Арсенальна, б/н (підземних перехід), на підставі яких 27.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_18 (уродженець м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_11 ;
6) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_13 , загальною площею 191 кв.м., № А2001/0177 від 17.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », технічний паспорт від 25.08.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87177 від 23.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_13 (підземний перехід) загальною площею 235,9 кв.м.), на підставі яких 28.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_19 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_21 .
7) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_3 , загальною площею 102 кв.м., № А2001/0165 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », технічний паспорт від 16.06.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 №87165 від 23.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_3 , загальною площею 124 кв.м.), на підставі яких 27.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_18 (уродженець м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_7 ;
8) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 , загальною площею 151,3 кв.м., № А2001/0170 від 10.10.2001, зареєстрований на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », технічний паспорт від 24.06.2015 на вказане приміщення та інформаційну довідку БТІ КВ-2015 № 87170 від 24.09.2015 (громадська вбиральня стаціонарного типу АДРЕСА_2 , (підземний перехід), загальною площею 130 кв.м.), на підставі яких 29.10.2015 посвідчено договір купівлі-продажу вказаного приміщення між ОСОБА_20 (уродженка м. Стаханова Луганської області, проживає на тимчасово окупованій території) та ОСОБА_11 .
Одночасно встановлено, що наказами № 60-к від 23.11.2015 та № 61-к від 30.11.2015 ОСОБА_22 та ОСОБА_6 звільнено із займаних посад СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому, під час проведення звірки наявності документації (актів прийому-передачі основних засобів за формою 03-1) щодо громадських вбиралень, визначених Переліком, між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виявлено відсутність актів приймання-передачі форми 03-1 на 14 об`єктів нерухомості-громадських вбиралень.
Членами робочої комісії, створеної відповідно до Наказу за СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.12.2015 № 69-П «Про створення робочої комісії для приведення документації (03-1) по громадським вбиральням у відповідність до нормативно-правових вимог», на підтвердження відсутності актів приймання-передачі форми 03-1 складено Акт звірки відсутності актів прийому-передачі основних засобів за формою 03-1 від 07.12.2015.
Згідно протоколу робочої наради ІНФОРМАЦІЯ_13 від 12.01.2016 № 2 № 058/4/2-1 комісією згідно графіку обстежень відновлено акти приймання-передачі громадських вбиралень форми 03-1.
Згідно п.1 та п. 2 Протоколу робочої наради № 2 з питання прийому-передачі громадських вбиралень стаціонарного типу територіальної громади міста Києва № 058/4/2-1 від 12.01.2016 співробітниками підприємства проведено обстеження приміщень громадських вбиралень за вищевказаними адресами та встановлено, що громадські вбиральні використовуються у комерційних цілях сторонніми особами без належних правових підстав.
В ході проведення обстеження вказаних громадських вбиралень, представникам підприємства надано для огляду витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію власності, та договори купівлі-продажу нежитлових приміщень із зазначенням адрес, що не відповідають дійсним адресам вказаних об`єктів: АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 .
Згідно листів ІНФОРМАЦІЯ_14 від 22.01.2016 № 062/12/90-610, від 28.01.2016 № 062/10/13-862 жоден із вказаних об`єктів нерухомого майна не був приватизований.
Листами від 25.01.2016 № 822 (И-2016) та від 18.02.2016 № 1875 (И-2016) Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об`єкти нерухомого майна повідомило, що по нежитловому фонду за адресами, на які незаконні власники надають правовстановлюючі документи, а саме: АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_25 ; Володимирський проїзд; Привокзальна площа; АДРЕСА_27 , нежитлові приміщення/будівлі на праві власності не зареєстровані, технічна інвентаризація будівель (приміщень) громадських вбиралень не проводилась і технічна документація не розроблялась.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у Листі від 26.01.2016 № 055-635 та від 03.02.2016 № 055-879 надано інформацію про те, що поштові адреси по АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_25 ; Володимирський проїзд; Привокзальна площа; АДРЕСА_27 , об`єктам нерухомого майна не присвоювались.
Згідно з даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомого майна зареєстровано:
1) АДРЕСА_28 - за ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 23651717 від 13.08.2015 в 16:38:09 на підставі договору купівлі-продажу від 13.08.2015 № 237, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
2) станція метро «Дорогожичі» ( АДРЕСА_17 ) - за ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 23653293 від 13.08.2015 в 16:48:12 на підставі договору купівлі-продажу від 13.08.2015 № 238, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
3) Площа Героїв Дніпра ( АДРЕСА_23 ) - за ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 25614067 від 27.10.2015 в 14:47:53 на підставі договору купівлі продажу від 27.10.2015 № 1611, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
4) АДРЕСА_22 ) - за ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 25618106 від 27.10.2015 в 15:19:43 на підставі договору купівлі-продажу від 27.10.2015 № 1614, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
5) АДРЕСА_13 ) - за ОСОБА_21 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 25650232 від 28.10.2015 в 14:29:20 на підставі договору купівлі-продажу від 28.10.2015 № 1627, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
6) АДРЕСА_29 ) - за ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 25687097 від 29.10.2015 в 14:27:34 на підставі договору купівлі продажу від 29.10.2015 № 1636, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
7) АДРЕСА_2 (підземний перехід) ( АДРЕСА_2 ) - за ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 25685569 від 29.10.2015 в 14:05:19, на підставі договору купівлі продажу від 29.10.2015 за № 1633, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
8) АДРЕСА_15 ) - за ОСОБА_24 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_25 від 29.11.2014 в 14:15:38, на підставі договору від 14.10.2001, виданого ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;
Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 та ОСОБА_15 за неаналогічною схемою, із використанням підроблених ОСОБА_12 документів та створеного для цієї мети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) заволоділи правом власності на будівлі, розташовані за адресою АДРЕСА_9 ( АДРЕСА_30 ), а саме: нежитловим приміщення за адресою АДРЕСА_30 , загальною площею 994, 5 кв.м. (будівля літера «О», загальною площею 314,2 кв.м. по АДРЕСА_9 ), нежитловим приміщенням за адресою АДРЕСА_31 , загальною площею 357,2 кв.м. (котельня будівля літера «Н», загальною площею 349,3 кв.м. по АДРЕСА_9 ), нежитловим приміщенням за адресою АДРЕСА_32 , загальною площею 54,7 кв.м. (господарча будівля, загальною площею 41,2 кв.м. по АДРЕСА_9 ), нежитловим приміщенням за адресою АДРЕСА_15 , загальною площею 124,8 кв.м., (будівля літера «Р», загальною площею 147,8 кв.м. по АДРЕСА_9 ) нежитловим приміщенням за адресою АДРЕСА_33 , загальною площею 438,4 кв.м. (будівля літера «С», складське приміщення - ангар № 1, загальною площею 167,9 кв.м. по АДРЕСА_9 та будівля літера «Т» складське приміщення - ангар № 2, загальною площею 167,9 кв.м. по АДРЕСА_9 ), які належать до комунальної власності та обліковуються на балансі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Святошинського району міста Києва.
Аналізом, проведеним за номером мобільного оператора НОМЕР_6 , яким у період з 19.10.2014 по 26.12.2016 користувався ОСОБА_4 , зафіксовано:
- у період з 20.10.2014 по 11.01.2016 - 1885 з`єднань із абонентом НОМЕР_7 , яким користувався ОСОБА_5 (загальна тривалість розмов 29 год.07 хв.);
- у період з 11.08.2015 по 13.12.2016 - 163 з`єднання із абонентом НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_14 (загальна тривалість розмов 1 год.56 хв.);
- у період з 18.03.2015 по 25.12.2016 - 9 з`єднань із абонентом НОМЕР_9 , яким користувався ОСОБА_6 (загальна тривалість розмов 6 хв.);
- у період з 23.07.2015 по 02.11.2016 - 310 з`єднань із абонентом НОМЕР_10 , яким користувалась приватний нотаріус КМНО ОСОБА_17 (загальна тривалість розмов 4 год.06 хв.).
Крім того, у період з 25.06.2015 зафіксовано 44 з`єднання абонента НОМЕР_6 , яким користувався ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 (поліклініка № НОМЕР_11 Подільського району ). Усі з`єднання зафіксовані із абонентом НОМЕР_7 , яким користувався ОСОБА_5 , у тому числі 13.10.2015, 27.10.2015 та 28.10.2015, тобто в дні укладання договорів купівлі-продажу нежитлового будинку по АДРЕСА_7 ; м. Київ, загальною площею 65,4 кв.м.; нежитлових приміщень по АДРЕСА_12 ; м. Київ, загальною площею 106,3 кв.м.; нежитлових приміщень по АДРЕСА_8 ; м. Київ, загальною площею 91 кв.м.; нежитлових приміщень по АДРЕСА_10 ; м. Київ, загальною площею 190,5 кв.м.; нежитлових приміщень по АДРЕСА_11 ; м. Київ, загальною площею 127,1 кв.м.; нежитлових приміщень по АДРЕСА_13 ; м. Київ, загальною площею 191 кв.м.; нежитлових приміщень по АДРЕСА_23 ; м. Київ, загальною площею 102 кв.м. та їх посвідчення приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_20 .
Під час проведення обшуку 01.03.2017 у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_34 , виявлено та вилучено 24 договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості на території міста Києва, укладені на підставі підроблених ОСОБА_12 документів, продавцями у яких виступали уродженці м. Стаханова Луганської області.
Разом із тим, за наслідками проведеного 16.03.2017 на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва (справа № 761/5806/17) обшуку в приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_17 вилучено 52 договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості на території міста Києва, укладені на підставі підроблених ОСОБА_12 документів, продавцями у яких виступали уродженці м. Стаханова Луганської області.
Одночасно, вилучено 7 довіреностей, якими уродженці м. Стаханова Луганської області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 уповноважили ОСОБА_10 представляти їх інтереси, у тому числі розпоряджатись усім належним їм майном.
Обшуком проведеним 26.06.2017 у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_34 за адресою АДРЕСА_35 , виявлено та вилучено 17 договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості на території міста Києва, укладені на підставі підроблених ОСОБА_12 документів, у тому числі 15 продавцями у яких виступали уродженці м. Стаханова Луганської області, під час укладання 12 яких повіреною виступала ОСОБА_35 , яку залучено до участі в організованій групі та повідомлено про спрямованість її злочинної діяльності.
На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні 21.06.2018 працівниками ССП Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві спільно із працівниками СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено виїзд за адресами розташування громадських вбиралень, а саме: АДРЕСА_2 ); АДРЕСА_15 ); АДРЕСА_29 ); АДРЕСА_13 ); АДРЕСА_22 ); АДРЕСА_17 ).
У ході виконання доручення встановлено, що за вказаними адресами розташовані громадські вбиральні, які обліковуються на балансі СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак використовуються з комерційною метою особами, що жодного відношення до комунального підприємства не мають. Разом з тим, за викликом касирів вказаних громадських вбиралень прибув ОСОБА_6 , який надавав для огляду право установчі документи на зазначені приміщення та довіреності від власників ОСОБА_11 та ОСОБА_21 .
Разом із тим встановлено, що у приміщенні громадської вбиральні за адресою АДРЕСА_13 ) змінено технічні характеристики та організовано громадський туалет та кіоск з продажу квітів.
Крім того, за аналогічною схемою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені особи шляхом використання підроблених ОСОБА_12 документів заволоділи гуртожитком по АДРЕСА_36 , загальною площею 2086 кв.м. та нежилий будинок за адресою АДРЕСА_37 , загальною площею 1386 кв.м.
За наслідками досудового розслідування ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.
Крім того встановлено, що учасники організованої групи шляхом використання підроблених ОСОБА_12 документів заволоділи будинком (майновим комплексом) по АДРЕСА_38 , загальною площею 2158,30 кв.м., який відповідно до договору купівлі-продажу від 15.07.2010 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 .
Крім того, учасники організованої групи шляхом використання підроблених ОСОБА_12 документів заволоділи правом власності на житловий будинок АДРЕСА_39 , загальною площею 62,6 кв.м.; нежитлову будівлю АДРЕСА_40 , загальною площею 269,8 кв.м. в місті Києві; житловий будинок АДРЕСА_41 , загальною площею 160,0 кв.м; групу нежитлових приміщень №1 по АДРЕСА_18 , загальною площею 129,3 кв.м.; групу нежитлових приміщень №1 по АДРЕСА_42 , загальною площею 781,1 кв.м.; групу нежитлових приміщень №1-6 по АДРЕСА_43 , загальною площею 391,2 кв.м.; нежитлове приміщення по АДРЕСА_44 , загальною площею 319,0 кв.м.; групу нежитлових приміщень №1-6 по АДРЕСА_45 , загальною площею 391,2 кв.м.; нежитлове (громадське) приміщення по АДРЕСА_46 , загальною площею 199,5 кв.м.; нежитлове приміщення літера А по АДРЕСА_47 , загальною площею 154,8 кв.м.; нежитлову будівлю по АДРЕСА_48 , загальною площею 269,8 кв.м.; нежитловий (громадський) будинок по АДРЕСА_26 , загальною площею 60 кв.м. нежитлове (громадське) приміщення по АДРЕСА_49 , загальною площею 198,9 кв.м.; нежитлові приміщення в літері А по АДРЕСА_4 , загальною площею 92,7 кв.м.; нежитлові приміщення №37 по АДРЕСА_50 , загальною площею 43,8 кв.м.; нежитлові приміщення №50 по АДРЕСА_50 , загальною площею 43,6 кв.м.; нежитлове приміщення №1 по АДРЕСА_51 , загальною площею 90,6 кв.м. нежитлові приміщення в літері А по АДРЕСА_52 , загальною площею 21,2 кв.м.; нежитлові приміщення по АДРЕСА_53 , загальною площею 37,9 кв.м., нежитлове приміщення №2 по АДРЕСА_51 , загальною площею 32,0 кв.м.; групою нежитлових приміщень №1 по АДРЕСА_54 , загальною площею 144 кв.м.; групою нежитлових приміщень №2 по АДРЕСА_55 , загальною площею 144 кв.м.; нежитлові приміщення по АДРЕСА_56 , загальною площею 61,4 кв.м.; нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_57 , загальною площею 180,6 кв.м.; нежитловий будинок АДРЕСА_58 , загальною площею 111,5 кв.м.; нежитлову будівлю АДРЕСА_59 , загальною площею 2108 кв.м.; групу нежитлових приміщень № 1-3 в буд. АДРЕСА_6 , загальною площею 435, 1 кв.м.; нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_60 , загальною площею 330, 1 кв.м.; нежитлову будівлю АДРЕСА_19 , загальною площею 1912, 5 кв.м.; нежитловау будівлю АДРЕСА_61 , загальною площею 947,8,00 кв.м.; нежитлове приміщення № 101 в буд. АДРЕСА_62 , загальною площею 50,9 кв.м.; нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_6 , загальною площею 40,6 кв.м.;нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_63 , загальною площею 168,9 кв.м.; нежилий будинок АДРЕСА_64 , загальною площею 646,7 кв.м.; нежитлове приміщення №48-49 в будинку АДРЕСА_65 , загальною площею 151 кв.м.; нежитлову будівлю АДРЕСА_66 , загальною площею 123 кв.м.; нежитлову будівлю АДРЕСА_66 , загальною площею 123 кв.м.; нежитлов будівлю АДРЕСА_66 , загальною площею 41,2 кв.м.; нежитлову будівлю АДРЕСА_67 , загальною площею 34,7 кв.м.; нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_68 , загальною площею 120,1 кв.м.; нежилий будинок АДРЕСА_69 , загальною площею 5546,9 кв.м.; нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_6 , загальною площею 40,8 кв.м.; нежитлове приміщення №48 в будинку АДРЕСА_70 , загальною площею 127 кв.м.
Одночасно встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) за вказаними адресами зареєстровано декларації № КВ23; № КВ 126; № КВ 43 від 12.09.2016; № КВ 01; № КВ 2; № КВ 72; № КВ 69; № КВ 23; № КВ 19; № КВ 34 від 12.05.2014; № КВ 35 від 05.11.2013; № КВ 25 від 30.10.2015; № КВ 39 від 29.12.2015; № КВ 75 від 25.04.2016; № КВ 94; № КВ 63; № КВ 75; № КВ 55 № КВ 22.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_71 , а саме декларації № КВ23; № КВ 126; № КВ 43 від 12.09.2016; № КВ 01; № КВ 2; № КВ 72; № КВ 69; № КВ 23; № КВ 19; № КВ 34 від 12.05.2014; № КВ 35 від 05.11.2013; № КВ 25 від 30.10.2015; № КВ 39 від 29.12.2015; № КВ 75 від 25.04.2016; № КВ 94; № КВ 63; № КВ 75; № КВ 55 № КВ 22, а також документів, на підставі яких зареєстровано та у подальшому видано вказані декларації.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів прокурора викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурів у кримінальному провадженні або за їх дорученням іншим уповноваженим особам на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_71 , а саме декларації № КВ23; № КВ 126; № КВ 43 від 12.09.2016; № КВ 01; № КВ 2; № КВ 72; № КВ 69; № КВ 23; № КВ 19; № КВ 34 від 12.05.2014; № КВ 35 від 05.11.2013; № КВ 25 від 30.10.2015; № КВ 39 від 29.12.2015; № КВ 75 від 25.04.2016; № КВ 94; № КВ 63; № КВ 75; № КВ 55 № КВ 22, а також документів, на підставі яких зареєстровано та у подальшому видано вказані декларації.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 15.12.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя