У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0010488 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0010488 від 14.11.2018 року з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: ноутбук «ДЕЛЛ» сірого кольору Х1696122; ноутбук «Леново» 20С5А03300SWPF00V9SW1403; ноутбук «Делл» с/н 64B28W1; планшет «Самсунг», чорного кольору с/н СМR52681w62Е2; планшет «Самсунг» в чохлі- імеі НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ; Довідку характеристику №1335642; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 ; копію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 ; довіреність на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_7 ; трудову книжку серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ; два бланки з печаткою «Тайфун Транс Груп» № НОМЕР_5 ; коробку від мобільного телефону «Самсунг Нот 8», імеі НОМЕР_6 ; предмет схожий на телефон марки «Айфон» білого кольору; флеш-накопичувач зеленого кольору; мобільний телефон «Соні», чорного кольору; мобільний телефон «СОні» у розібраному стані; 7 блокнотів з записами; мобільний телефон «Нокіа» без батареї, імеі НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Нокіа» імеі НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Нокіа», імеі НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Флай», імеі НОМЕР_10 , імеі 2 НОМЕР_11 , імеі3: НОМЕР_12 з сім-картою «Кивстар» НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Самсунг», чорного кольору імеі1: НОМЕР_14 , імеі 2: НОМЕР_15 з сім-картою НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Номі» без кришки, імеі 1: НОМЕР_18 , імеі2: НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі: НОМЕР_20 ; Мобільний телефон «LG», імеі: НОМЕР_21 , імеі 2: НОМЕР_22 з сім-картою НОМЕР_23 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі: НОМЕР_24 : мобільний телефон «Моторола» без акумулятора; мобільний телефон «Нокіа» без кришки; мобільний телефон «Нокіа» без батареї; мобільний телефон «Нокіа» без кришки; мобільний телефон «Сасунг Дуос» імеі: НОМЕР_25 , імеі2: НОМЕР_26 з сім-картою НОМЕР_27 ; мобільний телефон «Нокіа» імеі1: НОМЕР_28 , імеі2: НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Нокіа» золотистого кольору імеі: НОМЕР_30 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі : НОМЕР_31 з сім-картою НОМЕР_32 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі НОМЕР_33 з сім-картою НОМЕР_34 ; мобільний телефон «Нокіа Е51» імеі: НОМЕР_35 ; мобільний телефон «Нокіа» імеі: НОМЕР_36 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі НОМЕР_37 з сім-картою НОМЕР_38 ; мобільний телефон «Самсунг» вимкнений з біркою з написом, імеі НОМЕР_39 , імеі 2: НОМЕР_40 ; мобільний телефон «НТС» імеі: НОМЕР_41 ; мобільний телефон «Асус» імеі: НОМЕР_42 , імеі 2: НОМЕР_43 з сім-картами НОМЕР_44 , НОМЕР_45 (телефон пошкоджений); мобільний телефон «LG» імеі НОМЕР_46 , імеі2: НОМЕР_47 ; мобільний телефон «LG» імеі НОМЕР_48 ; мобільний телефон «Нокіа» вимкнений, доступ до серійного номера відсутній; мобільний телефон «ЕРГО» імеі: НОМЕР_49 , імеі2: НОМЕР_50 ; мобільний телефон «Нокіа» імеі НОМЕР_51 з сім-картою НОМЕР_52 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі: НОМЕР_53 , імеі 2: НОМЕР_54 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_55 , та «лайф» і флеш-накопичувачем на 16 Гб; мобільний телефон «Нокіа» імеі НОМЕР_56 , імеі 2: НОМЕР_57 з сім-картами НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; мобільний телефон «Нокіа» зеленого кольору імеі; НОМЕР_60 , імеі 2: НОМЕР_61 з сім-картами НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; мобільний телефон «Нокіа» без кришки, імеі1: НОМЕР_64 , імеі2: НОМЕР_65 з сім-картами НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; мобільний телефон «Ксеомі» імеі: НОМЕР_68 , імеі2: НОМЕР_69 з сім-картами НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; 5 сім-карт, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_9 , підозрюється у тому, що він у невстановлений досудовим слідством час, діючи з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, розробив план з незаконного заволодіння з використання підроблених документів, чужим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належала покійному ОСОБА_10 та є спадковим майном, з метою подальшого продажу вказаної квартири добросовісним набувачам та заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі.

Так, маючи на меті конспірацію своєї протиправної діяльності та побоючись викриття, з метою мінімілзації контактів співучасників безпосередньо з ним, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_11 план з незаконного збагачення та доручив ОСОБА_11 підшукати особу, яка за грошову винагороду виконає роль власника квартири, та в разі підшукання такої особи, останній мав контролювати таку особу та супроводжувати, аж до відчуження квартири, яка стала об`єктом злочинного посягання, разом з тим фінансування процесу підготовки до вчинення злочину зобов`язався взяти на себе.

В свою чергу ОСОБА_11 надав свою попередню згоду, та зобов`язався підшукати особу, яка за грошову винагороду виконає роль власника квартири. Так, наприкінці червня - початку липня 2018 року у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_11 , діючи по заздалегідь розробленому плану, запропонував своєму знайомому ОСОБА_12 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), який перебував у скрутному матеріальному становищі, за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США, виступити в ролі власника квартири за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_12 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) надав свою попередню згоду на вчинення злочину, проте повідомив, що у нього є певні кредитні зобов`язання. Через певний час ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_12 , що за таких умов останній не може виконувати роль власника зазначеної квартири, так як це створюватиме додаткові труднощі під час укладення договору купівлі-продажу квартири та нотаріального посвідчення даного договору. Разом з тим, ОСОБА_12 , який перебував у складному матеріальному становищі, маючи на меті особисте збагачення, дав свою згоду зазначеним особам на учать у підготовці та вчиненні вказаного злочину, а також зобов`язався підшукати особу, яка за грошову винагороду виконає роль власника квартири, тобто виконував роль пособника. Одночасно з цим, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_12 , що всі подальші інструкції, він отримає особисто від нього, коли підшукає особу, яка виконуватиме відведену роль власника квартири та зазначена особа буде перевірена ним особисто.

В подальшому, ОСОБА_12 запропонував своєму знайомому ОСОБА_13 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) виступити в ролі власника квартири розташованої за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , та провести оформлення нерухомого майна на нього, після чого реалізувати зазначену квартиру третім особам, отримавши за це грошову винагороду в розмірі 200 (двісті) доларів США, після реалізації нерухомого майна.

В цей час у ОСОБА_13 , який знаходився у скрутному матеріальному становищі, виник злочинний умисел, направлений на незаконне особисте збагачення, та надав свою згоду на пропозицію ОСОБА_12 .

Отримавши попередню згоду ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , що виконував роль пособника, повідомив ОСОБА_11 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_9 , що керував діями інших осіб, щоб він підшукав особу, яка зможе виконати роль власника квартири. Одночасно з цим, ОСОБА_11 , виконуючи вказівки ОСОБА_9 , повідомив ОСОБА_12 , про те, що з метою конспірації злочинної діяльності, а також нерозголошення інформації ОСОБА_13 щодо їх зв`язків та намірів, всі контакти з ОСОБА_13 , вони триматимуть виключно через нього, та ОСОБА_12 в свою чергу має контролювати поведінку останнього та забезпечувати його явку за необхідності для укладення угоди з відчуження вказаного майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оформлення необхідних документів. В подальшому, діючи по заздалегідь розробленому плану, виконуючи отримані вказівки, ОСОБА_12 звернувся до ОСОБА_13 , та повідомив останньому, що для підготовки документів та перевірки його, як потенційного власника квартири потрібні його особисті документи. В подальшому, ОСОБА_13 надав ОСОБА_12 для передачі ОСОБА_9 , який керував діями всіх осіб, паспорт громадянина України на своє ім`я та картку фізичної особи платника податків. В свою чергу, ОСОБА_9 через ОСОБА_11 повідомив, що до моменту укладення договору купівлі-продажу вказаної квартири та закінчення злочину, документи ОСОБА_13 залишатимуться у них, з метою унеможливлення їх втрати ОСОБА_13 та виїзду останнього за межі України, тобто з метою контролю поведінки останнього, та надаватимуться за необхідності під час укладення угоди.

В подальшому, ОСОБА_11 , в ході телефонної розмови повідомив

ОСОБА_12 , що він має привезти ОСОБА_13 з метою проставлення останнім підпису в завідомо підробленому примірнику договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Цього самого дня, тобто 27.07.2018 ОСОБА_12 , перебуваючи поблизу торгівельного центру «Оушен Плаза» зустрівся з ОСОБА_9 , який передав останньому підроблений примірник договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , який виконаний на спеціальному бланку ВЕМ №757849, датований 30.01.2007 року згідно якого ОСОБА_10 продав, а ОСОБА_13 придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , на якому містився відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 . Одночасно з цим, ОСОБА_9 , пояснив ОСОБА_12 , що ОСОБА_13 має проставити свій підпис в графі «ПОКУПЕЦЬ» та здійснити власноручний запис прізвища. Виконуючи вказівки ОСОБА_9 , перебуваючи поблизу торгівельного центру «Оушен Плаза», знаходячись в автомобілі, що належить ОСОБА_12 , діючи умисно, усвідомлюючи порядок вчинення нотаріальних дій виключно в приміщенні нотаріуса, ОСОБА_13 , усвідомлюючи той факт, що він не є власником вказаної квартири, а також факт того,що вказана угода ним ніколи не укладалась, а також те, що він не має будь-яких прав на розпорядження вказаною квартирою, поставив свій підпис в графі «Покупець», та власноручно здійснив напис свого прізвища в отриманому від ОСОБА_9 слідством особи примірнику договору купівлі продажу квартири від 30.01.2007. Цього самого дня, тобто 27.07.2018 року ОСОБА_11 передав ОСОБА_12 , отримані від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2500 гривень, в якості часткової оплати за надані ним послуги.

В подальшому, ОСОБА_9 , маючи на руках особисті документи на ім`я ОСОБА_13 , а також завідомо підроблені документи на право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_2 , а саме завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири, що ніби укладений 30.01.2007 та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , згідно якого ОСОБА_10 продав, а ОСОБА_13 придбав вказану квартиру, 11.10.2018 звернувся до державного реєстратора КП «Новоіванівське 3» у м.Києві ОСОБА_15 , якою на підставі наданих документів було проведено державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 000, номер запису про право власності 28355287), внаслідок чого право власності на вказану квартиру перейшло до ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_9 , виконуючи роль організатора, діючи за попередньою змовою групою осіб, не являючись власником нерухомого майна, заволодів майновими правами на квартиру за адресою АДРЕСА_2 , вартістю 565 000 гривень, що в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, яка на праві приватної власності належала покійному ОСОБА_10 , та є спадковим майном, чим завдав ОСОБА_16 , яка є спадкоємицею за майном померлого матеріального збитку в особливо великому розмірі.

Крім того, продовжуючи діяти по заздалегідь розробленому плану, маючи на меті відчуження квартири за адресою АДРЕСА_2 , та заволодіння коштами добросовісного набувача, ОСОБА_9 залучив до вчинення даного злочину ОСОБА_17 , якому особисто доручив підшукати покупця на вказану квартиру, шляхом розміщення оголошення про продаж квартири в мережі інтернет, здійснити показ квартири та провести переговори з потенційними покупцями. Разом з тим, ОСОБА_17 не ставлячи до відома про злочинні плани групи осіб, залучив до вчинення злочину ОСОБА_18 , якому доручив підшукати покупця на квартиру та здійснити її показ.

В середині жовтня, в невстановлений досудовим слідством точний час, ОСОБА_9 особисто познайомився з ОСОБА_12 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), та отримавши в незаконний спосіб доступ до квартири за адресою АДРЕСА_2 , доручив останньому провести прибирання в квартирі, для чого, через ОСОБА_11 , надав кошти для оплати роботи вантажників, комплект ключів від квартири, та копії завідомо підроблених документів на право власності на квартиру. Так, виконуючи вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_12 19.10.2018 року проконтролював прибирання в квартирі за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому, враховуючи той факт, що завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого ОСОБА_10 ніби продав, а ОСОБА_13 , придбав вказану квартиру, було укладено 30.01.2007, та те, що ОСОБА_19 на той час проживав у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_20 виникла необхідність отримання нотаріально завіреної згоди колишньої дружини ОСОБА_20 на відчуження нерухомого майна набутого в шлюбі. Продовжуючи втілювати свій план, спрямований на заволодіння грошовими коштами добросовісних набувачів, ОСОБА_13 , усвідомлюючи той факт, що він не набував вказану квартиру у власність під час шлюбу, так як даний договір ним ніколи не укладався, та не має будь-яких прав на розпорядження вказаним майном, в ході телефонної розмови домовився з колишньою дружиною ОСОБА_20 про те, що остання надасть відповідну згоду.

Разом з тим, в процесі підготовки до вчинення даного злочину, враховуючи той факт, що достеменно не було відомо, чи надасть колишня дружина ОСОБА_13 згоду на відчуження нерухомого майна, особи які розробили план заволодіння квартирою, повідомили ОСОБА_12 , що як додатковий варіант відчуження нерухомого майна, потрібно розглянути можливість видачі ОСОБА_13 нотаріально посвідченої довіреності на право розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_2 на третю особу, яка здійснить продаж квартири без нотаріально посвідченої згоди колишньої дружини ОСОБА_13 .

Так, 23.10.2018 року, перебуваючи поблизу Солом`янської в місті Києві державної адміністрації, ОСОБА_12 познайомив ОСОБА_13 з ОСОБА_9 , який розробив план з незаконного заволодіння квартирою, та керував діями всіх співучасників. ОСОБА_9 , продовжуючи втілення спільного плану, повідомив, ОСОБА_13 , що він пройде спільно з ним для оформлення нотаріально посвідченої довіреності на право розпорядження нерухомим майном, та буде виконувати роль його представника. Цього самого дня, тобто 23.10.2018 ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_9 , пройшли до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_9 , представившись довіреною особою ОСОБА_13 надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 анкетні дані особи, а саме ОСОБА_22 , на ім`я якого ОСОБА_13 видав довіреність на право розпорядження нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_2 строком на 3 роки без права передоручення. ОСОБА_13 , незважаючи на те, що ОСОБА_22 йому особисто не знайомий, виконуючи вказівки ОСОБА_9 , своїм підписом посвідчив відповідну довіреність.

В подальшому, 06.11.2018 року ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_12 , який виконував роль пособника у вчиненні вказаного злочину, отримавши від

ОСОБА_9 грошові кошти для оплати послуг нотаріуса, кошти на проїзд та особисті документи ОСОБА_13 (паспорт громадянина України, довідку фізичної особи платника податків), а також завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири, які увесь час перебували у ОСОБА_9 , на належному ОСОБА_12 автомобілі, поїхали до смт. Недригайлів, Сумської області. Цього самого дня, тобто 06.11.2018 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Недригайлівського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), достовірно знаючи, що зазначене майно не було набуто ними в шлюбі, надала письмову згоду своєму колишньому чоловікову ОСОБА_13 відчужити майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_24 , виконуючи відведену йому роль пособника, та виконуючи вказівки ОСОБА_9 , познайомив ОСОБА_13 з ОСОБА_25 , який виступав брокером з боку продавця квартири та не був обізнаний про злочині плани останніх, а також правомочності ОСОБА_13 на розпорядження вказаним майном.

Так, ОСОБА_25 , який не був обізнаний про злочинні плани групи осіб, розмістив оголошення про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_2 , почав підшуковувати покупців та проводити показ зазначеної квартири. Таким чином, на вказане оголошення відгукнувся ОСОБА_26 , який після здійсненого перегляду квартири висловив бажання її придбати.

28.11.2018 ОСОБА_9 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_12 , який виконував роль пособника у вчиненні вказаного злочину, продовжуючи реалізацію плану заволодіння грошовими коштами добросовісних набувачів, що укладення угоди, щодо відчуження квартири заплановано на 10 годину 00 хвилин 28.11.2018 тому у визначений час йому потрібно привезти ОСОБА_13 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 за адресою: м. Київ, вул. О. Мишуги, 7-а, корп. 1.

Після цього, 28.11.2018 року у визначений час ОСОБА_12 на власному автомобілі привіз ОСОБА_13 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_4 , де на паркінгу торгівельного комплексу «Піраміда», ОСОБА_9 познайомив ОСОБА_13 , який мав виконувати роль власника квартири з ОСОБА_17 , та який також надав свою згоду на участь у вчиненні даного злочину, повідомивши, що мав виконувати відведену йому роль брокера з боку продавця квартири, та буде вести всі розмови з покупцями квартири. Одночасно з цим ОСОБА_9 передав ОСОБА_17 завідомо підроблені документи на право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_2 , а також особисті документи ОСОБА_13 , та наказав після укладення угоди, отримані від покупця грошові кошти в сумі 24 000 доларів США принести йому, проте сам, з метою конспірації спільно з ОСОБА_12 залишились очікувати на інших співучасників на паркінгу ТРЦ «Піраміда».

Після чого, о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_13 в супроводі та під контролем ОСОБА_17 , направились до офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 . Перед входом до приміщення офісу приватного нотаріуса ОСОБА_27 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_13 , який мав виконувати відведену йому роль власника відчужуваної квартири, пакет документів, що були отримані ним від ОСОБА_9 .

Того ж дня, 28.11.2018 року, ОСОБА_13 передав нотаріусу ОСОБА_27 , отримані від ОСОБА_17 завідомо підроблені документи необхідні для укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, що належали ОСОБА_26 , ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , дочекались доки нотаріус перевірить документи, чим продовжили вводити в оману покупця ОСОБА_26 та нотаріуса ОСОБА_27 щодо наявних у ОСОБА_13 законних прав на відчуження квартири. У присутності нотаріуса ОСОБА_27 , ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_17 , отримали від ОСОБА_26 остаточну згоду щодо придбання квартири.

У подальшому нотаріусом ОСОБА_27 було посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , який зареєстровано в реєстрі за № 5060, який надано сторонам для підписання.

Після чого сторони перейшли до розрахунків за вказаним договором, а саме ОСОБА_26 мав передати грошові кошти в сумі 24 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.11.2018 року становило 674 400 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, проте в цей час а саме о 11 годині 10 хвилин 28.11.2018 року ОСОБА_13 , ОСОБА_17 були затримані працівниками поліції при спробі отримати грошові кошти від продажу зазначеної квартири, відповідно вони виконали всі дії, які вони вважали за необхідне для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

В подальшому, 15.02.2019 року в квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва було проведено санкціонований обшук, з метою вилучення предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, підроблених документів, що використовувались під час вчинення вказаного злочину, мобільних терміналів, що використовувались співучасниками під час підготовки до вчинення злочину, та безпосередньо під час його вчинення, комп`ютерної та розмножувальної техніки, інших речей та документів, що стосуються вчиненого злочину, а також речей, вилучених з цивільного обігу.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010488 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання з мотивів викладених у клопотанні та просила його задовольнити, слідчий суддя, приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв`язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.

Судом встановлено, що за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук «ДЕЛЛ» сірого кольору Х1696122; ноутбук «Леново» 20С5А03300SWPF00V9SW1403; ноутбук «Делл» с/н 64B28W1; планшет «Самсунг», чорного кольору с/н СМR52681w62Е2; планшет «Самсунг» в чохлі- імеі НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ; Довідку характеристику №1335642; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 ; копію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 ; довіреність на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_7 ; трудову книжку серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ; два бланки з печаткою «Тайфун Транс Груп» № НОМЕР_5 ; коробку від мобільного телефону «Самсунг Нот 8», імеі НОМЕР_6 ; предмет схожий на телефон марки «Айфон» білого кольору; флеш-накопичувач зеленого кольору; мобільний телефон «Соні», чорного кольору; мобільний телефон «СОні» у розібраному стані; 7 блокнотів з записами; мобільний телефон «Нокіа» без батареї, імеі НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Нокіа» імеі НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Нокіа», імеі НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Флай», імеі НОМЕР_10 , імеі 2 НОМЕР_11 , імеі3: НОМЕР_12 з сім-картою «Кивстар» НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Самсунг», чорного кольору імеі1: НОМЕР_14 , імеі 2: НОМЕР_15 з сім-картою НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Номі» без кришки, імеі 1: НОМЕР_18 , імеі2: НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі: НОМЕР_20 ; Мобільний телефон «LG», імеі: НОМЕР_21 , імеі 2: НОМЕР_22 з сім-картою НОМЕР_23 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі: НОМЕР_24 : мобільний телефон «Моторола» без акумулятора; мобільний телефон «Нокіа» без кришки; мобільний телефон «Нокіа» без батареї; мобільний телефон «Нокіа» без кришки; мобільний телефон «Сасунг Дуос» імеі: НОМЕР_25 , імеі2: НОМЕР_26 з сім-картою НОМЕР_27 ; мобільний телефон «Нокіа» імеі1: НОМЕР_28 , імеі2: НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Нокіа» золотистого кольору імеі: НОМЕР_30 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі : НОМЕР_31 з сім-картою НОМЕР_32 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі НОМЕР_33 з сім-картою НОМЕР_34 ; мобільний телефон «Нокіа Е51» імеі: НОМЕР_35 ; мобільний телефон «Нокіа» імеі: НОМЕР_36 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі НОМЕР_37 з сім-картою НОМЕР_38 ; мобільний телефон «Самсунг» вимкнений з біркою з написом, імеі НОМЕР_39 , імеі 2: НОМЕР_40 ; мобільний телефон «НТС» імеі: НОМЕР_41 ; мобільний телефон «Асус» імеі: НОМЕР_42 , імеі 2: НОМЕР_43 з сім-картами НОМЕР_44 , НОМЕР_45 (телефон пошкоджений); мобільний телефон «LG» імеі НОМЕР_46 , імеі2: НОМЕР_47 ; мобільний телефон «LG» імеі НОМЕР_48 ; мобільний телефон «Нокіа» вимкнений, доступ до серійного номера відсутній; мобільний телефон «ЕРГО» імеі: НОМЕР_49 , імеі2: НОМЕР_50 ; мобільний телефон «Нокіа» імеі НОМЕР_51 з сім-картою НОМЕР_52 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі: НОМЕР_53 , імеі 2: НОМЕР_54 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_55 , та «лайф» і флеш-накопичувачем на 16 Гб; мобільний телефон «Нокіа» імеі НОМЕР_56 , імеі 2: НОМЕР_57 з сім-картами НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; мобільний телефон «Нокіа» зеленого кольору імеі; НОМЕР_60 , імеі 2: НОМЕР_61 з сім-картами НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; мобільний телефон «Нокіа» без кришки, імеі1: НОМЕР_64 , імеі2: НОМЕР_65 з сім-картами НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; мобільний телефон «Ксеомі» імеі: НОМЕР_68 , імеі2: НОМЕР_69 з сім-картами НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; 5 сім-карт.

Постановою старшого слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 від 16.02.2019 року вищезазначене вилучене майно - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України та про необхідність накладення арешту на вищезазначене майно, вилучене на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 13.02.2019 року за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_11 , що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0010488 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: ноутбук «ДЕЛЛ» сірого кольору Х1696122; ноутбук «Леново» 20С5А03300SWPF00V9SW1403; ноутбук «Делл» с/н 64B28W1; планшет «Самсунг», чорного кольору с/н СМR52681w62Е2; планшет «Самсунг» в чохлі- імеі НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ; Довідку характеристику №1335642; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 ; копію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 ; довіреність на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_7 ; трудову книжку серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ; два бланки з печаткою «Тайфун Транс Груп» № НОМЕР_5 ; коробку від мобільного телефону «Самсунг Нот 8», імеі НОМЕР_6 ; предмет схожий на телефон марки «Айфон» білого кольору; флеш-накопичувач зеленого кольору; мобільний телефон «Соні», чорного кольору; мобільний телефон «СОні» у розібраному стані; 7 блокнотів з записами; мобільний телефон «Нокіа» без батареї, імеі НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Нокіа» імеі НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Нокіа», імеі НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Флай», імеі НОМЕР_10 , імеі 2 НОМЕР_11 , імеі3: НОМЕР_12 з сім-картою «Кивстар» НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Самсунг», чорного кольору імеі1: НОМЕР_14 , імеі 2: НОМЕР_15 з сім-картою НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Номі» без кришки, імеі 1: НОМЕР_18 , імеі2: НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі: НОМЕР_20 ; Мобільний телефон «LG», імеі: НОМЕР_21 , імеі 2: НОМЕР_22 з сім-картою НОМЕР_23 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі: НОМЕР_24 : мобільний телефон «Моторола» без акумулятора; мобільний телефон «Нокіа» без кришки; мобільний телефон «Нокіа» без батареї; мобільний телефон «Нокіа» без кришки; мобільний телефон «Сасунг Дуос» імеі: НОМЕР_25 , імеі2: НОМЕР_26 з сім-картою НОМЕР_27 ; мобільний телефон «Нокіа» імеі1: НОМЕР_28 , імеі2: НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Нокіа» золотистого кольору імеі: НОМЕР_30 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі : НОМЕР_31 з сім-картою НОМЕР_32 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі НОМЕР_33 з сім-картою НОМЕР_34 ; мобільний телефон «Нокіа Е51» імеі: НОМЕР_35 ; мобільний телефон «Нокіа» імеі: НОМЕР_36 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі НОМЕР_37 з сім-картою НОМЕР_38 ; мобільний телефон «Самсунг» вимкнений з біркою з написом, імеі НОМЕР_39 , імеі 2: НОМЕР_40 ; мобільний телефон «НТС» імеі: НОМЕР_41 ; мобільний телефон «Асус» імеі: НОМЕР_42 , імеі 2: НОМЕР_43 з сім-картами НОМЕР_44 , НОМЕР_45 (телефон пошкоджений); мобільний телефон «LG» імеі НОМЕР_46 , імеі2: НОМЕР_47 ; мобільний телефон «LG» імеі НОМЕР_48 ; мобільний телефон «Нокіа» вимкнений, доступ до серійного номера відсутній; мобільний телефон «ЕРГО» імеі: НОМЕР_49 , імеі2: НОМЕР_50 ; мобільний телефон «Нокіа» імеі НОМЕР_51 з сім-картою НОМЕР_52 ; мобільний телефон «Самсунг» імеі: НОМЕР_53 , імеі 2: НОМЕР_54 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_55 , та «лайф» і флеш-накопичувачем на 16 Гб; мобільний телефон «Нокіа» імеі НОМЕР_56 , імеі 2: НОМЕР_57 з сім-картами НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; мобільний телефон «Нокіа» зеленого кольору імеі; НОМЕР_60 , імеі 2: НОМЕР_61 з сім-картами НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; мобільний телефон «Нокіа» без кришки, імеі1: НОМЕР_64 , імеі2: НОМЕР_65 з сім-картами НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; мобільний телефон «Ксеомі» імеі: НОМЕР_68 , імеі2: НОМЕР_69 з сім-картами НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; 5 сім-карт, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцеву прокуратуру №4.

Копію ухвали надіслати слідчому, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 17 годин 10 хвилин 25.02.2019 року.

Слідчий суддя: