Справа №127/1384/19
Провадження №1-кс/127/863/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000310 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ / НОМЕР_1 /, адреса: АДРЕСА_1 , під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ / НОМЕР_2 /, адреса: АДРЕСА_2 , в особливо великих розмірах на суму 645000грн.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 уклаладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало поставити на ПП « ОСОБА_4 » продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме: аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т; аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.
Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП « ОСОБА_4 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 .
Крім того, у ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено перевірку з питань фінансового моніторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті якої складено Акт Узагальнений матеріал № 0005/2019/ДСК від 08.01.2019. Згідно матеріалу встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 /, адреса: АДРЕСА_3 . Також встановлено що в подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 /, з банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в тому числі 650 000 грн. викрадених, перерахували на наступні рахунки вказаних товариств: № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_11 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » /ЄДРПОУ НОМЕР_12 /, адреса: АДРЕСА_4 в сумі 367 000 грн.; № 1466 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , належний ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, адреса: АДРЕСА_5 в сумі 200 000 грн., які в подальшому 27.12.2018 28.12.2018 перераховані для поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_16 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_17 /, адреса: АДРЕСА_6 в сумі 200 000 грн.; № в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_11 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » /ЄДРПОУ НОМЕР_18 /, адреса: АДРЕСА_7 в сумі 367 000 грн.; № в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_11 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /ЄДРПОУ НОМЕР_19 /, адреса: АДРЕСА_8 в сумі 367 000 грн.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб які здійснювали реєстраційні дії та причетні до діяльності ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /ЄДРПОУ НОМЕР_19 /, (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), виникла необхідність у вилученні копій документів реєстраційної справи вказаного підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційні справи ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 / та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /ЄДРПОУ НОМЕР_19 / перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_9 , телефон: НОМЕР_20 ).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /ЄДРПОУ НОМЕР_19 /, (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_9 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя