Провадження №1- кс/760/534/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління фіскальної служби у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 23.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів Військової частина НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 23.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 з метою реалізації розробленої ними злочинної схеми з привласнення протягом 2017 року бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 , далі В/Ч А0312) з постачання регенеративних патронів РП-5 у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000 грн. використовували підконтрольні ним підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також в якості транзитного підприємства використали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке реалізувало в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ) придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регенеративні патрони у зазначеній кількості.

Зокрема встановлено, що на виконання призначення (розпорядження) командира ВЧ НОМЕР_7 (центральне ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 10.02.2017 № 343/4/2/261 щодо зобов`язання В/Ч А0312 здійснити закупівлю регенеративних патронів РП-5 було прийнято рішення (протокол № 13 від 28.02.2017) про проведення відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами та доповненнями), що було оприлюднено на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За результатами проведених В/Ч А0312 відкритих торгів у березні 2017 р. за участі двох учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), останнє стало переможцем тендеру щодо поставки регенеративних патронів РП-5 (теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) у кількості 400 штук на загальну суму 3295000,00 грн., та між В/Ч А0312 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір №18 від 07.04.2017 року.

07.07.2017 за вх. № 3080 до В/Ч А0312 надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що під час проведення співробітниками управління моніторингу договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішенням Адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_9 № 02/57-рш від 09.06.2016 було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст. 6 та п.1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

У зв`язку з цим 07.07.2017 за вих. № 1/1048 військовою частиною НОМЕР_1 було надіслано лист директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати роз`яснення щодо вказаного обвинувачення та, у разі наявності, документи, які спростовують дану інформацію або підтверджують непричетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаного факту.

В результаті не надання до В/Ч А0312 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та підтверджуючих документів, керівництвом В/Ч А0312, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідно до протоколу засідання тендерного комітету В/Ч А0312 № 57 від 03.08.2017 було розірвано дію договору від 07.04.2017 № 18, та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано додаткову угоду № 1 від 03.08.2017 до договору № 18 від 07.04.2017, якою у відповідності до п.7.5 Договору Сторонами припинено виконання взятих на себе зобов`язань без відшкодування збитків.

Крім того встановлено, що 13.04.2017 В/Ч А0312 на виконання умов договору № 18 від 07.04.2017 в УДКСУ у Макіївському районі Полтавської обл. було взято бюджетні зобов`язання на загальну суму 3 295 000,00 грн. (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №24 від 13.04.2018), які були зняті 09.08.2017 В/Ч А0312 (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №56 від 03.08.2017).

За результатами повторно проведеної В/Ч А0312 процедури закупівлі даних регенеративних патронів РП-5, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) стало переможцем тендеру та 03.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 64 про закупівлю товарів за державні кошти регенеративних патронів РП-5М в кількості 400 шт. на загальну суму 3 280 000 грн.

За результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що зазначене підприємство здійснило закупівлю вказаних регенеративних патронів РП-5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно податкової накладної № 1 від 26.10.2017 на суму 1 785 960 грн. у кількості 220 шт. та податкової накладної № 1 від 10.11.2017 на суму 1 461 240 грн. у кількості 180 шт.

При цьому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено відсутність даних про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних регенеративних патронів.

Також встановлено, що при проведенні В/Ч А0312 повторних відкритих торгів із закупівлі регенеративних патронів, найбільш економічно вигідною була пропозиція одного з 4-х учасників торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким до тендерної документації надано паспорт на «Патрон регенеративний РП-5М № НОМЕР_9 » на партію регенеративних патронів РП-5М в кількості 1000 шт., виготовлену 21.03.2017 на підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_11 (Республіка Казахстан), в якому було виявлено невідповідність реквізитів підприємства-виробника реквізитам відтиску печатки на даному паспорті, що в свою чергу викликало сумніви в його дійсності. З метою підтвердження або спростування даної інформації військовою частиною НОМЕР_1 за вих. № 1/1415 від 07.09.2017 було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 . 11.09.2017 до в/ч НОМЕР_1 за вх. № 4046 надійшла відповідь про те, що Теміртауським електрометалургійним комбінатом регенеративні патрони не виготовляються, відтиски печатки відділу технічного контролю підприємства-замовника в журналі реєстрації печаток і штампів не зареєстровані, наявні в паспорті підписи начальника ВТК і керівника підприємства не відповідають зразкам підписів.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час процедури закупівлі до в/ч НОМЕР_1 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони мали здійснити, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, та в дійсності дані регенеративні патрони РП-5М до в/ч А0312 в кількості 400 шт. не поставлялись.

Допитаний 11.09.2018, 11.10.2018 як свідок заступник командира начальник обліково-операційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 підтвердив вищевикладені обставини, зокрема показав. що в листопаді 2017 року В/Ч А0312 проведено тендер на закупівлю регенеративних патронів РП-5, переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке відповідно до умов укладеного Договору у повному обсязі здійснило поставку товару. Прийом вищевказаного товару здійснювала внутрішньо-перевірочна комісія, де він також був присутній, але не входив до складу комісії та матеріально відповідальна особа ОСОБА_11 (звільнена згідно наказу №211 від 18.09.2018) та передала згідно Акту вищевказаний товар солдату ОСОБА_12 . Зараз на балансі В/Ч НОМЕР_1 з партії регенеративних патронів РП-5 залишилось 83 штуки, решта відповідно до нарядів виписаних ІНФОРМАЦІЯ_13 (центральне ІНФОРМАЦІЯ_5 ) видано для потреб інших військових частин.

Слідчий в клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000121 від 23.04.2018 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів пропозицій конкурсних торгів наданих у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо проведення конкурсної закупівлі регенеративних патронів РП-5, а також усіх без винятку документів що стосуються проведення даних конкурсних торгів (у т.ч. заявки на проведення конкурсу, рішення щодо необхідності закупівлі даного виду товару, протоколи засідання конкурсної комісії, рішення комісії, тощо); оригіналів пропозицій конкурсних торгів наданих у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими підприємствами-учасниками конкурсних торгів щодо проведення конкурсної закупівлі регенеративних патронів РП-5, а також усіх без винятку документів що стосуються проведення даних конкурсних торгів (заявки на проведення конкурсу, рішення щодо необхідності закупівлі даного виду товару, протоколи засідання конкурсної комісії, рішення комісії, тощо); оригіналів документів складського та балансового обліку Військової частини НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2017-2018 років щодо обліку регенеративних патронів РП-5 (включаючи операції з оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та видачі з складських приміщень, включаючи передачу на інші військові частини, їх залишків станом на момент виконання Ухвали суду); зразку одиниці товару регенераторного патрону РП-5 у кількості 1 штуки.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки у Військовій частині НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ), тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області: старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_16 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_17 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_18 , заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_19 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів Військової частина НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні зазначеного підприємства, а саме:

- оригіналів пропозицій конкурсних торгів наданих у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо проведення конкурсної закупівлі регенеративних патронів РП-5, а також усіх без винятку документів що стосуються проведення даних конкурсних торгів (у т.ч. заявки на проведення конкурсу, рішення щодо необхідності закупівлі даного виду товару, протоколи засідання конкурсної комісії, рішення комісії, тощо);

- оригіналів пропозицій конкурсних торгів наданих у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими підприємствами-учасниками конкурсних торгів щодо проведення конкурсної закупівлі регенеративних патронів РП-5, а також усіх без винятку документів що стосуються проведення даних конкурсних торгів (заявки на проведення конкурсу, рішення щодо необхідності закупівлі даного виду товару, протоколи засідання конкурсної комісії, рішення комісії, тощо);

- оригіналів документів складського та балансового обліку Військової частини НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2017-2018 років щодо обліку регенеративних патронів РП-5 (включаючи операції з оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та видачі з складських приміщень, включаючи передачу на інші військові частини, їх залишків станом на момент виконання Ухвали суду).

- зразку одиниці товару регенераторного патрону РП-5 у кількості 1 штуки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1