Справа № 610/2647/18
Провадження № 1-кс/610/578/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000219 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 07.02.2016р. близько 09.24 год. невстановлена особа на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_1 , зателефонувала із номеру НОМЕР_2 . Телефонував невідомий чоловік котрий представився ОСОБА_4 , повідомив, що працює у службі безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови останній повідомив потерпілій, що у банківській системі відбувся збій і через це йому необхідно було дізнатися останні чотири цифри на лицьовій частині картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої, а також три цифри із зворотної сторони картки, при цьому вищевказаний чоловік повідомив достовірну інформацію про кількість оформлених на потерпілу карток, а також поточний баланс грошових коштів на картках. Потерпіла мала у користуванні картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , останні числа картки під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, так як картка була знищена. Близько 12.00 год. 07.02.2016 р. при перевірці балансу вищевказаної банківської картки потерпіла помітила, що на вищевказаній картці відсутні грошові кошти у сумі 8000 грн., чим спричинено матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 .
На даний час особу правопорушника не встановлено.
Для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення (злочин), збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВПГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000219.
Згідно витягу з ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 07.02.2019 р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_5 від 07.02.2019р. про вчинене кримінальне правопорушення.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 07.02.2016р. близько 09.24 год. невстановлена особа на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_1 , зателефонувала із номеру НОМЕР_2 . Телефонував невідомий чоловік котрий представився ОСОБА_4 , повідомив, що працює у службі безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови останній повідомив потерпілій, що у банківській системі відбувся збій і через це йому необхідно було дізнатися останні чотири цифри на лицьовій частині картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також три цифри із зворотньої частини її картки. При цьому ОСОБА_6 повідомив їй достовірну інформацію про кількість карток оформлених на її імя , у кількості три картки, поточний баланс грошових коштів на картках, та ліміт на кредитній картці. Після цього вона повідомила цифри котрі хотів дізнатися ОСОБА_6 , після цього він вимкнув телефон. Відразу на її телефон почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із паролем котрий їй необхідно було ввести, та іншою інформацією відносно шахраїв, зателефонувавши ОСОБА_4 він її запевнив, що усе гаразд, а вищевказані повідомлення лише реклама, при цьому пароль із смс вона йому не повідомляла.
Близько 12.00 год. 07.02.2016 р. при перевірці балансу вищевказаної банківської картки потерпіла помітила, що на вищевказаній картці відсутні грошові кошти у сумі 8000 грн., та з пенсійної картки зникли 53 грн.
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132,159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2. Надати слідчому Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити : інформацію, як в електронному вигляді так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (останні числа картки невідомі) оформленої на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт серія НОМЕР_4 , виданий 14.02.2001 року Балаклійським РВ УМВС України в Харківській області), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача грошових коштів, а також за наявності фото та відео матеріали при знятті грошових коштів за період з 07.02.2016 року по 08.02.2016 року, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

2.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

3.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1