Справа № 171/857/18
Ухвала

Іменем України

05 березня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000614 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:
28.02.2019 року слідчий Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що 16.05.2016 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу з кредитних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 належної ОСОБА_6 скоїла крадіжку грошових коштів, спричинивши останнім майнової шкоди.

За даним фактом 19.05.2016 року СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за 0000614 за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2016 року невстановлена особа за невстановлених в ході досудового розслідування обставин заволоділа персональними даними за карткою/рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , звідки здійснила перерахування грошових коштів у сумі 11 802 гривні на картку з номером НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , крім того встановлено що 16.05.2016 року невстановлена особа за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, заволоділа персональними даними за карткою/рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належної ОСОБА_6 , звідки здійснила крадіжку грошових у сумі 9565 гривень при цьому встановлено, що під час здійснення невстановленою особою операцій з грошовими коштами належних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 куди зараховано грошових коштів у сумі 11 750 гривень, які було перераховано на інші картки/рахунки.

Крім того слідчим встановлено, що невстановленою особою відкрито картку/рахунок № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 з якої було здійснено наступні грошові перекази: 20.05.2016 року переказ в скарбничку зареєстровану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 у сумі 4990 гривень, переказ 21.05.2016 року в скарбничку зареєстровану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 у сумі 11 000 гривень, 21.05.2016 року переказ в скарбничку зареєстровану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 у сумі 11220 гривень, 22.05.2016 року переказ в скарбничку зареєстровану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 у сумі 10442 гривні.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з вище викладеним з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , просить надати тимчасовий доступ.

Представник банку в судове засідання не з`явився повідомлявся електронної поштою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених в ньому, просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за 0000614, дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесені в ЄРДР 19.05.2016 року (а.с.4).

До клопотання додано протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 19.02.2019 року (а.с.5-6), інформаційні листи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.7-9).

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості причетних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 107, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 години 01.05.2016 року до 00:01 години 30.05.2016 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункової операції, адреси/рахунки отримувачів, дати та часу, з зазначенням найменування банкоматів де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу відкриття вказаного рахунку; документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 години 01.05.2016 року до 00:01 години 30.06.2016 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункової операції, адреси/рахунки отримувачів, дати та часу, з зазначенням найменування банкоматів де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу відкриття вказаного рахунку.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1