Справа № 461/8678/18
Провадження № 1-кс/461/238/19
УХВАЛА
про арешт майна

09.01.2019 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

встановив:

слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000375 відомості про яке 03.02.2018 року внесені до Єдиного реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку 03.01.2019 в помешканні ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 предмети та речі.

Клопотання мотивує тим, що вказані предмети (речі) мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі як речові докази, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Слідчий згідно клопотання просить розгляд справи проводити без її участі.

ОСОБА_4 подала до суду заяву згідно якої клопотання слідчого не заперечує та просить розгляд справи проводити без її участі..

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за фактом шахрайства в особливо великих розмірах.

03.01.2019 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , 1986 р.н., ОСОБА_4 , 1988 р.н., ОСОБА_6 , 1977 р.н. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Сума завданих збитків складає 1 143 500 гривень.

З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що вилучені предмети та речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Таким чином, дослідження та збереження, вилучені предмети мають важливе значення для кримінального провадження, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 03.01.2019 в помешканні ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Картка для виплат «Приватбанк» рахунок № НОМЕР_1 , строк дії 07.19;

2.Картка для виплат «Сбербанк» рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , строк дії 12.20;

3.Аркуш паперу в клітинку з чорновими записами, який розпочинається з « ОСОБА_8 » та закінчується «556102 код» на 1 арк.;

4.Аркуш паперу формату А4 з записами «Погодження кредиту» та закінчується «Видача кредиту» на 1 арк.;

5.Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами, який розпочинається з «Внос» та закінчується «Ваші заявці кредити» на 1 арк.;

6.Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами, який розпочинається з «По гарантах» та закінчується «В вас є на утриманні повнолітні діти» на 1 арк.;

7.Аркуш з блокнота з чорновими записами розпочинається з «На погашення» та закінчується «якщо будуть прострочки можемо зарахувати» на 1 арк.;

8.Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами, який розпочинається з «Оформлення» та закінчується «Метро лівобережна, метро Дарниця» на 1 арк.;

9.Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами, який розпочинається з «Це заява» та закінчується «177 0707» на 1 арк.;

10.Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами, який розпочинається з «Розрахунковий рахунок 3257» на 1 арк.;

11.Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами, який розпочинається з «Заявки Миколи» та закінчується «Владислав» на 1 арк.;

12.Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами, який розпочинається з «Шевченка 320» та закінчується «Роман » на 1 арк.;

13.Заява ОСОБА_9 від 26.01.2015 на 1 арк.;

14.Додаток №4 до договору №050366 на ім`я громадянина ОСОБА_9 ;

15.Договір №05366 від 23.01.2015 на 2-х арк.;

16.Рахунок №004 від 23.01.2015 на ОСОБА_9 на 1 арк.;

17. Акт здачі приймання робіт від 23.01.2015;

18.Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами, який розпочинається з «Тов «Лайн Медіа» та закінчується «65 грн.» на 1 арк.;

19.Додаток №2 від 22.05.18 до договору №488-18029/131на 1 арк.;

20.Зошит в клітинку на 36 арк. з чорновими записами, з надписом на титульній сторінці «CITI VOYAGE».;

21.Зошит в клітинку з чорновими записами виділеними маркером салатового кольору;

22.Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами, який розпочинається з «Аня 50 тис.» на 2-х арк.;

23.Аркуш паперу в клітинку із записами, який розпочинається з «19-26 грн. на 2 арк.;

24.Аркуш паперу в клітинку, який розпочинається з «Олег» та закінчується «Міша 25 тис.» на 1 арк.;

25.Заява-договір про банківський рахунок з використанням електронного платіжного засобу № НОМЕР_3 на 1 арк.;

26.Виписка повідомлення №С-207-00627-518-980 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ «ІДЕЯБАНК» на 1 арк.;

27.Договір №1440/980 від 01.12.2014 та квитанція №123826357;

28. Заява про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 02.11.2018 на 2 арк.;

29.Блокнот з обкладинкою коричневого кольору із чорновими записами, розпочинається з «Бомберметр» та закінчується «6455»;

30.Мобільний телефон «SAMSUNG», чорного кольору, модель «GT-E120 M» ІМЕІ: НОМЕР_4 , без сім карти;

31.Мобільний телефон «SAMSUNG DUOS», білого кольору, без ІМЕІ та без сім карти;

32.Мобільний телефон «SAMSUNG», білого кольору з сірим обвідком ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім картою № НОМЕР_6 оператор «Київстар»;

33.Мобільний телефон «NOKIA», чорного кольору, без сім карти, ІМЕІ: НОМЕР_7 та ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ;

34.Мобільний телефон «IPHONE», бежевого кольору ІМЕІ: НОМЕР_9 з сім картою № НОМЕР_10 ;

35.Мобільний телефон «Леново VIBE», з сім картою № НОМЕР_11 ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1