Справа № 487/378/19
Провадження № 1-кс/487/1079/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2019 року м. Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, --

ВСТАНОВИВ:
06.02.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000143 від 10.01.2019 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому по ОВС УПН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому по ОВС УПН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 або іншому співробітнику ОВС дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменуванні контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками при наявності, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також отримана інформація може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №30000143 від 10.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України за фактом збуту наркотичних засобів.

09.01.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа, яка називає себе ОСОБА_8 , із використанням мобільного зв`язку, через «закладки» збуває наркотичні засоби.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення оперативно-розшукових заходів, отримана інформація про те, що невстановлена жінка, яка користується абонентськими номерами, отримує замовлення про придбання наркотичних засобів від потенційних покупців, в подальшому отримує оплату на картковий рахунок, після чого виводить грошові кошти.
В ході проведення вичерпних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено наступні банківські картки на які здійснюється перерахування грошових коштів за придбання наркотичних засобів, а саме № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про операції пов`язані з використанням банківської картки за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6,7 статті 163 КПК України.

Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення їх копій досягти не можливо.

За такого, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому по ОВС УПН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому по ОВС УПН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 або іншому співробітнику ОВС, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменуванні контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками при наявності.
Ухвала дійсна до 11.03.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1