Справа № 212/8477/18
У Х В А Л А

06 грудня 2018 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0002390 від 27 грудня 2017 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
03 грудня 2018 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з квітня по жовтень 2016 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 організовано злочинну схему згідно якої даними особами створено ряд фіктивних підприємств (ТОВ «Інкомагроторг», ТОВ «ІСМ», ТОВ «Шеколан», ТОВ «Європа голд», ТОВ «ПС Агро»), від імені яких укладалися фіктивні договори на поставку сільгосппродукції. В зазначеній злочинній схемі приймали участь близько 5 осіб, ОСОБА_7 виконував роль директора ТОВ «Інкомагроторг» (адреса розташування: м.Обухів, м-н.Сосновий, 1 офіс 4) та менеджера ТОВ «ІСМ» (адреса розташування: м.Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 15 офіс 513). Приблизно восени 2016 року ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 укладав фіктивні договори від імені ТОВ «Інкомагроторг» з ТОВ «Шеколан» за місцем знаходження ТОВ «Шеколан» за адресою: м.Київ, провулок Охтирський, будинок 7, офіс 1-201. В подальшому проводилися безтоварні операції щодо перепродажу сільгосппродукції з ТОВ «Шеколан» на ТОВ «Інкомарготорг», з ТОВ«Інкомарготорг» на ТОВ «ІСМ» і т.д.

Так, в період часу з квітня по вересень 2016 року між МПП «Ларго» () та ТОВ «Інкомагроторг» () укладено фіктивний договір про здійснення постачання підприємством ТОВ «Інкомагроторг» на користь МПП «Ларго» сільськогосподарської продукції. Проте, товар так і не було відвантажено МПП «Ларго». Внаслідок шахрайських дій, МПП «Ларго» завдано збитків на суму 1,53 млн.грн., отримані ТОВ «Інкомагроторг» у вигляді передплати, на суму якої не було отримано товар.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України.
В клопотанні йдеться про те, що 15 листопада 2018 року з метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні, на підставі ухвал слідчого судді, були проведені обшуки за місцем розташування ТОВ «Шеколан», за адресою: м. Київ, провулок Охтирський 7/ 1-201, за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування ТОВ «ІСМ» за адресою: м.Київ вул.Сім`ї Хохлових, буд.15 офіс 513. В ході проведення вищевказаних обшуків в порядку ч.7 ст.236 було вилучене майно, яке прямо не передбачено ухвалами слідчого судді на проведення обшуків.

Слідчим зазначено, що майно (документи) було вилучене в порядку ч. 7 ст. 236 КПК України тобто такі речі та документи не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном, на яке на теперішній час необхідно накласти арешт.

У зв`язку із зазначеним, з метою збереження майна (документів) які є речовими доказами по справі, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене під час проведення обшуків за місцем розташування ТОВ «Шеколан», за адресою: м.Київ, провулок Охтирський 7/ 1-201, за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування ТОВ «ІСМ» за адресою: м.Київ, вул.Сім`ї Хохлових, буд.15 офіс 513:

-ноутбук марки «ASUS» чорного кольору с/н DBNOCX289523459 з зарядним пристроєм;

?ноутбук марки «ASUS» чорного кольору с/н EBNOWU156692468 з зарядним пристроєм;

?акт перевірки ДФС №420/26-15-14-02-01-14/34076774 від 20.10.2017 року;

?Печатки: ТОВ «Білорусь» , ТОВ «ІНТЕРКОСМО» , ТОВ «Городняцький елеватор» , Ельдорадо Гранд ;

?Журнал з чорновими записами;

?Чекові книжки номера рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 ;

?Трудову книжку на ім`я ОСОБА_8 ;

?Печатку ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_13 .

2. за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

?Ноутбук марки «ASUS» с/н Е3NXBC016048148 з зарядним пристроєм;

?Ноутбук марки «ASUS» с/н 201WW11215311 з зарядним пристроєм;

?договір позики №1 від 19.10.2018 року;

?Розписка від ОСОБА_9 ;

?Розписка від ОСОБА_10 ;

?Довіреність від 22.11.2016 року;

?Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 02.07.2018 року;

?Договір про управління грошовими коштами від 01.09.2018 року;

?Договір доручення №1282 від 20.02.2018 року;

?Договір позики №1 від03.11.2015 року;

?Договір позики №1 від 21.09.2015 року;

?Договір позики №1 від 13.01.2016 року;

?Договір позики №1 від 31.03.2016 року;

?Договір №1 про відступлення права вимоги від 21.04.2016 року;

?Заява повідомлення від 22.04.2016 року;

?Акт прийому передачі від 22.04.2016 року;

?Договір позики грошових коштів від 20.08.2015 року;

?Договір позики №1 від 21.09.2015 року;

?Договір закладу транспортного засобу від 01.06.2015 року;

?Акт огляду транспортного засобу;

?Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;

?Договір позики №1 від 27.04.2017 року;

?Розписка від ОСОБА_11 ;

?Акт огляду транспортного засобу;

?Копії документів на ім`я ОСОБА_11 ;

?Договір позики №1 від 13.04.2017 року;

?Додаткова угода №1 до договору позики від 13.04.2017 року;

?Розписка від ОСОБА_12 ;

?Розписка від ОСОБА_13 ;

?Акт огляду транспортного засобу;

?Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ;

?Договір позики №1 від 25.04.2017 року;

?Розписка від ОСОБА_14 ;

?Акт огляду транспортного засобу;

?Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «FORD Eskape» д.н.з НОМЕР_14 ;

?Договір позики №1 від 10.10.2017 року;

?Договір позики №1 від 10.10.2017 року;

?Розписка від ОСОБА_15 ;

?Акт огляду транспортного засобу;

?Копії документів;

?Довіреність від 11.07.2017 року;

?Договір позики №1 від 10.06.2016 року;

?Розписка від ОСОБА_9 ;

?Договір №1 відповідального зберігання від 10.06.2016 року;

?Акт №1 прийому передачі;

?Договір відповідального зберігання;

?Розписка від ОСОБА_9 ;

?Договір №1 від 13.07.2016 року;

?Акт №1 прийому передачі від 13.07.2016 року;

?Договір позики №1 від 27.10.202014 року;

?Розписка від ОСОБА_16 ;

?Додаткова угода №4 від 27.10.2014;

?Акт прийому передачі від 27.10.2014 року;

?Копії документів;

?Довіреність від 11.09.2014 року;

?Договір №003-28514-060613 від 06.06.2013 року;

?Додаткова угода №1 від 03.06.2014 року;

?Договір №9214;

?Договір №9203;

?Договір №9219;

?Договір №9224;

?Договір №9231;

?Квитанція №26867109;

?Квитанція №23152121;

?Фіскальні чеки ПАТ КБ «Приватбанк» в кількості 4 од.

?Договір SAMDNWFD900;

?Договір SAMDNWFD500;

?Договір SAMDNWFD000;

?Договір SAMDNWFD800;

?Накопичувач зовнішній жорсткий диск марки WD s|n WXNZ082D1484;

?Накопичувач зовнішній жорсткий диск марки «SAMSUNG» sSOCMJ10P207000;

?Ноутбук марки «LG» s803K\
?Ноутбук марки DELL sCN_6-838-OAZQ

?Три флеш-накопичувача.

3. За місцем розташування ТОВ «ІСМ» за адресою: м. Київ вул. Сім`ї Хохлових буд. 15 офіс 513, виявлено та вилучено:

?Папки накопичувачі у кількості 3 одиниць з документами ТОВ «ІСМ»;

?Флеш накопичувач;

?Фрагменти паперів А4 ТОВ «ІНКОМАГРОТОРГ»;

?Аркуші паперу з рукописним текстом в кількості 16 одиниць;

?Книга канцелярська з рукописними текстами;

?Щотижневик на 2008 рік в обкладинці синього кольору;

?Видаткові накладні ТОВ «ІСМ» та ТОВ «ІНКОМАГРОТОРГ»;

?Перепустка на ім`я ОСОБА_17 ;

?Аркуш паперу з рукописним текстом;

?Договір №ZP001814 про відкриття карткового рахунку;

?Договір про співробітництво №70 від 30.05.2014 року;

?Упаковка з візитівками на ім`я ОСОБА_17 ;

?Печатка ТОВ «ІСМ»;

?Рахунки з додатками ТОВ «ІСМ»;

?Додаткова угода №2 від 15.04.2016;

?Рахунок за комунікаційні послуги;

?Копії документів податкової та статистичної звітності на 21 арк;

?Пластикові картки в кількості 2 одиниць;

?Документи щодо надання перепусток;

?Довідки про склад Сім`ї;

?Копія довідки про присвоєння ІНН на ім`я ОСОБА_7 ;

?Книга обліку;

?Розрахунок орендної плати в кількості 2 одиниць;

?Додаткова угода №1 від 19.02.2014 року;

?Рахунок №Р-15343;

?Договір №020913 від 02.09.2013 року;

?Квитанція №22/34;

?Рахунки на 39 арк;

?Акт виконаних робіт в 5 екземплярах;

?Акт здачі приймання орендованих приміщень;

?Договір №80614 від 18.06.2014;

?Договір доручення №139К від 07.09.2017;

?Договір 020716 від 02.07.2016.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.3ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 ч.2ст.171 КПК України, в клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено підстава і мета згідно ст.170 цього Кодексу та обґрунтування необхідності арешту майна.
Частина 2 ст. 173 КПК України встановлює, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що вилучено предмети, вказані вище. відповідно до п.5 ч.2ст.173 КПК при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно абз.2 ч.5 ст.171 КПК України: у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Слідчий клопотання надіслав слідчому судді 17 листопада 2018 року, відправлення отримане уповноваженою особою адресата наприкінці робочого дня 29 листопада 2018 року о 19 год.20 хв., зареєстровано в канцелярії суду 03 грудня 2018 року. Відтак, можна вважати, що слідчий не пропустив строк звернення до суду, з урахуванням тривалості пересилки документації поштою.

Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна, є забезпечення належного, законного, зберігання речових доказів стороною кримінального провадження, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
У даному випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно може бути речовим доказом по справі.
На підставі наведеного, керуючись ст.131,132,170-173,309 КПК України,слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на речові докази в кримінальному провадженні №0002390 від 27 грудня 2017 року тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуків :
- за місцем розташування ТОВ «Шеколан», за адресою: м. Київ, провулок Охтирський 7/ 1-201, а саме:

?ноутбук марки «ASUS» чорного кольору с/н DBNOCX289523459 з зарядним пристроєм;

?ноутбук марки «ASUS» чорного кольору с/н EBNOWU156692468 з зарядним пристроєм;

?акт перевірки ДФС №420/26-15-14-02-01-14/34076774 від 20.10.2017 року;

?Печатки: ТОВ «Білорусь» , ТОВ «ІНТЕРКОСМО» , ТОВ «Городняцький елеватор» , Ельдорадо Гранд ;

?Журнал з чорновими записами;

?Чекові книжки номера рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 ;

?Трудову книжку на ім`я ОСОБА_8 ;

?Печатку ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_13 .

- за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 :
?Ноутбук марки «ASUS» с/н Е3NXBC016048148 з зарядним пристроєм;

?Ноутбук марки «ASUS» с/н 201WW11215311 з зарядним пристроєм;

?договір позики №1 від 19.10.2018 року;

?Розписка від ОСОБА_9 ;

?Розписка від ОСОБА_10 ;

?Довіреність від 22.11.2016 року;

?Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 02.07.2018 року;

?Договір про управління грошовими коштами від 01.09.2018 року;

?Договір доручення №1282 від 20.02.2018 року;

?Договір позики №1 від03.11.2015 року;

?Договір позики №1 від 21.09.2015 року;

?Договір позики №1 від 13.01.2016 року;

?Договір позики №1 від 31.03.2016 року;

?Договір №1 про відступлення права вимоги від 21.04.2016 року;

?Заява повідомлення від 22.04.2016 року;

?Акт прийому передачі від 22.04.2016 року;

?Договір позики грошових коштів від 20.08.2015 року;

?Договір позики №1 від 21.09.2015 року;

?Договір закладу транспортного засобу від 01.06.2015 року;

?Акт огляду транспортного засобу;

?Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;

?Договір позики №1 від 27.04.2017 року;

?Розписка від ОСОБА_11 ;

?Акт огляду транспортного засобу;

?Копії документів на ім`я ОСОБА_11 ;

?Договір позики №1 від 13.04.2017 року;

?Додаткова угода №1 до договору позики від 13.04.2017 року;

?Розписка від ОСОБА_12 ;

?Розписка від ОСОБА_13 ;

?Акт огляду транспортного засобу;

?Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ;

?Договір позики №1 від 25.04.2017 року;

?Розписка від ОСОБА_14 ;

?Акт огляду транспортного засобу;

?Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «FORD Eskape» д.н.з НОМЕР_14 ;

?Договір позики №1 від 10.10.2017 року;

?Договір позики №1 від 10.10.2017 року;

?Розписка від ОСОБА_15 ;

?Акт огляду транспортного засобу;

?Копії документів;

?Довіреність від 11.07.2017 року;

?Договір позики №1 від 10.06.2016 року;

?Розписка від ОСОБА_9 ;

?Договір №1 відповідального зберігання від 10.06.2016 року;

?Акт №1 прийому передачі;

?Договір відповідального зберігання;

?Розписка від ОСОБА_9 ;

?Договір №1 від 13.07.2016 року;

?Акт №1 прийому передачі від 13.07.2016 року;

?Договір позики №1 від 27.10.202014 року;

?Розписка від ОСОБА_16 ;

?Додаткова угода №4 від 27.10.2014;

?Акт прийому передачі від 27.10.2014 року;

?Копії документів;

?Довіреність від 11.09.2014 року;

?Договір №003-28514-060613 від 06.06.2013 року;

?Додаткова угода №1 від 03.06.2014 року;

?Договір №9214;

?Договір №9203;

?Договір №9219;

?Договір №9224;

?Договір №9231;

?Квитанція №26867109;

?Квитанція №23152121;

?Фіскальні чеки ПАТ КБ «Приватбанк» в кількості 4 од.

?Договір SAMDNWFD900;

?Договір SAMDNWFD500;

?Договір SAMDNWFD000;

?Договір SAMDNWFD800;

?Накопичувач зовнішній жорсткий диск марки WD s|n WXNZ082D1484;

?Накопичувач зовнішній жорсткий диск марки «SAMSUNG» sSOCMJ10P207000;

?Ноутбук марки «LG» s803K\
?Ноутбук марки DELL sCN_6-838-OAZQ

?Три флеш-накопичувача.

- за місцем розташування ТОВ «ІСМ» за адресою: м. Київ вул. Сім`ї Хохлових буд. 15 офіс 513, виявлено та вилучено:
?Папки накопичувачі у кількості 3 одиниць з документами ТОВ «ІСМ»;

?Флеш накопичувач;

?Фрагменти паперів А4 ТОВ «ІНКОМАГРОТОРГ»;

?Аркуші паперу з рукописним текстом в кількості 16 одиниць;

?Книга канцелярська з рукописними текстами;

?Щотижневик на 2008 рік в обкладинці синього кольору;

?Видаткові накладні ТОВ «ІСМ» та ТОВ «ІНКОМАГРОТОРГ»;

?Перепустка на ім`я ОСОБА_17 ;

?Аркуш паперу з рукописним текстом;

?Договір №ZP001814 про відкриття карткового рахунку;

?Договір про співробітництво №70 від 30.05.2014 року;

?Упаковка з візитівками на ім`я ОСОБА_17 ;

?Печатка ТОВ «ІСМ»;

?Рахунки з додатками ТОВ «ІСМ»;

?Додаткова угода №2 від 15.04.2016;

?Рахунок за комунікаційні послуги;

?Копії документів податкової та статистичної звітності на 21 арк;

?Пластикові картки в кількості 2 одиниць;

?Документи щодо надання перепусток;

?Довідки про склад Сім`ї;

?Копія довідки про присвоєння ІНН на ім`я ОСОБА_7 ;

?Книга обліку;

?Розрахунок орендної плати в кількості 2 одиниць;

?Додаткова угода №1 від 19.02.2014 року;

?Рахунок №Р-15343;

?Договір №020913 від 02.09.2013 року;

?Квитанція №22/34;

?Рахунки на 39 арк;

?Акт виконаних робіт в 5 екземплярах;

?Акт здачі приймання орендованих приміщень;

?Договір №80614 від 18.06.2014;

?Договір доручення №139К від 07.09.2017;

?Договір 020716 від 02.07.2016.

Відповідно до ч.1ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1