Справа № 296/2437/19
УХВАЛА
Іменем України

12 березня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 »,-

ВСТАНОВИВ:

07.03.2019 старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 05.05.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 , як спеціалістом, проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2016-2017 роки. За результатами перевірки складено довідку від 22.02.2018.

Так, в ході перевірки серед іншого встановлено, що 08.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - замовник) в особі заступника міського голови ОСОБА_6 , та ПП « ОСОБА_5 » (далі - підрядник) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №46, згідно якого замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання виконати за оплату згідно з кошторисною документацією, затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_3 будівельними нормами і правилами та умовами даного договору, комплекс робіт по реконструкції (енергоефективна-термосанація) будівлі ДНЗ (ясла-садок) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

22.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - замовник) в особі заступника міського голови ОСОБА_8 , та ПП « ОСОБА_5 » (далі - підрядник) в особі директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду №1 до договору №46 від 08.09.2017 відповідно якої сторони дійшли згоди зменшити кошторисні призначення будівельних робіт та внесли зміни до п.2.3 договору №46 розділу «Ціна предмету договору», де цифри та слова «732 660,35 грн.», замінено цифрами та словами «566 339,95 грн.»

Відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) №1 за жовтень 2017, робіт виконано на загальну суму 357 300,78 грн., які оплачені в повному обсязі згідно платіжних доручень від 11.09.2017 №1 на суму 219 798,10 грн. та від 18.10.2017 №5 на суму 137 502,68 грн.

Відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) №2 за листопад 2017, робіт виконано на загальну суму 209 039,17 грн., які оплачені в повному обсязі згідно платіжного доручення від 03.11.2017 №8 на суму 209 039,17 грн.

Загальна вартість виконаних будівельних робіт згідно актів №1 та №2 (форма КБ-2в) становить 566 339,95 грн., які оплачені в повному обсязі ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом перерахування коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 », за рахунок коштів виділених з міського бюджету відповідно рішення 13-ої сесії міської ради 8-го скликання «Про затвердження переліку об`єктів, що можуть реалізуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад у 2017 році» №212 від 11.08.2017 зі спеціального фонду за КТКВК 111010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших обєктів».

Під час перевірки комісією проведено вибіркові контрольні обміри обсягів робіт виконаних ПП « ОСОБА_9 » по об`єкту: «Реконструкція (енергоефективна термостанція) будівлі ДНЗ (ясла-садок) №2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами обміру комісією складено акт від 15.02.2018, згідно якого встановлена невідповідність фактично виконаних робіт з роботами включеними в акти виконаних робіт форми №КБ-2в, а саме об`єм робіт з утеплення фасадів мінеральними плитами, згідно контрольного обміру, фактично виконано менше ніж зазначено у двох актах КБ2в.

Згідно довідки за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2016-2017 роки, встановлена невідповідність фактично виконаних робіт ПП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Реконструкція (енергоефективна термостанція) будівлі ДНЗ (ясла-садок) №2 «Малятко», з роботами включеними в акти виконаних робіт форми №КБ-2в, що призвело до завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, чим порушено п.6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 05.07.2013 №293, та завдано матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин події, вирішення питань в галузі будівництва, економіки, криміналістики, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно перевірити та шляхом проведення експертиз дослідити документи і з`ясувати обставини, які можуть фіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення огляду та дослідження документів необхідно здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення договірної документації (договори та додатки до них, додаткові угоди тощо) з реконструкції (енергоефективна термосанація) будівлі ДНЗ (ясла-садок) №2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою : АДРЕСА_1 , а також проектно-кошторисної та первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, та інші пов`язані документи і журнали) на виконання будівельних робіт, та іншої пов`язаної з нею документації, а також документів що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 та вільні зразки печатки ПП « ОСОБА_9 », які зберігаються у Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи, містять комерційну та конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить персональні дані, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання, просив їх задовольнити та розглядати клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання службових осіб ПП « ОСОБА_9 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий перебувають у володінні ПП « ОСОБА_9 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у справі, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000119 від 05.05.2018, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або за дорученням слідчого оперуповноваженим Овруцького МРВ УСБУ в Житомирській області, у тому числі ОСОБА_16 , як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх, а саме документацію пов`язаної із реконструкцією (енергоефективна термосанація) будівлі ДНЗ (ясла-садок) №2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі:

- Договір №46 від 08.09.2017; Додаткова угода №1 від 22.11.2017 до договору №46 від 08.09.2017, інші документи пов`язані із цими договорами (договори підряду, субпідряду, зберігання, поставки, та інші);

- Акти приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2017 року, на загальну суму 357 300,78 грн., №2 за листопад 2017 року на загальну суму 209 039,17 грн. інші документи пов`язані із цими роботами (форми КБ-2в);

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2017 року та листопад 2017 року, інші пов`язані із цими роботами довідки (форми КБ-3);

- Відомості витрачених ресурсів витрат підрядника за жовтень 2017 року та листопад 2017 року по об`єкту, інші пов`язані із цими роботами відомості;

- Проектна, Проектно-кошторисна документація;

- Первинної звітної і виробничої документації (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, форми КБ-2в, КБ-3, та інші пов`язані документи і журнали) на виконання будівельних робіт;

- Рахунки на оплату; Видаткові та прибуткові накладні; Товарно-транспортні накладні; Акти передачі-приймання; Податкові накладні; Складські документи; Платіжні документи про оплату (платіжне доручення, квитанція, чи інше); оборотно-сальдові відомості, інші документи які можуть підтвердити походження товару, листи переписки між суб`єктами господарської діяльності з приводу оформлення та виконання договорів; інші пов`язані з цим документи;

- Копія Статуту ПП « ОСОБА_9 » в редакціях чинних упродовж 2017 року; Копія Протоколу (Рішення) загальних зборів засновників про обрання директора; Копія Наказу (Рішення) про призначення директора; Копія Контракту (договір) укладеного із директором чинного станом на 2017 рік; Копії виданих доручень (довіреності) на ім`я директора; Копії виданих упродовж 2017 року можливих доручень (довіреності) на виконання обов`язків директора іншій особі;

- Документи, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 ;

- Документи, що містять вільні зразки печатки ПП « ОСОБА_9 »;

та іншої пов`язаної з нею документацією, яка зберігається у Приватного підприємства « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).

ПП « ОСОБА_9 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1