Дата документу 05.03.2019 Справа № 554/6416/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/6416/19
Провадження № 1-кс/554/3583/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 березня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 22.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000911 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 5000 грн. з його банківської картки № НОМЕР_1 .

08.08.2018 року СВ ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області повідомлення про зазначену подію занесене до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 0000911. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості ОСОБА_5 повідомив, що приблизно в 1994 році він звільнився за вислугою роківз ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працював водієм та пішов на пенсію. Приблизно через 1-2 роки працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформили потерпілому рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_3 (картку для виплат) для отримання допомоги (працівникам - пенсіонерам). Дану картку ОСОБА_4 використовував лише для отримання виплат з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При оформленні картки ОСОБА_4 надавав працівникам банку для прив`язки до картки номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 , яким він перестав користуватися 15.04.2016 р. Після зміни оператора ОСОБА_4 почав користуватися оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . Даний номер до картки ІНФОРМАЦІЯ_3 при її переоформленні він не надавав (не зазначав в якості фінансового номеру). Згодом, в ході телефонної розмови представник ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив потерпілому, що у нього мається заборгованість по карті для виплат в сумі близько 5000 грн. Потім, ОСОБА_4 пішов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому консультант банку дійсно підтвердила вищевказану інформацію.

14.08.2018 р. до Октябрського районного суду м. Полтави було направлено клопотання з метою отримання тимчасового доступу та вилучення документів і відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху грошових коштів, відомостей щодо рахунку, на який було переведено вказані грошові кошти та його власника, місця зняття коштів, фото- та відеофайлів, які були зафіксовані в момент зняття грошових коштів: 23.02.2018 р. з картки НОМЕР_1 (переводсредств при расторжениидоговора на карту НОМЕР_4 ); 23.02.2018 р. з картки НОМЕР_1 (зачислениеперевода на карту); 23.02.2018 р. з картки НОМЕР_1 (переводсредств с заблокированнойкарты).

15.08.2018 р. було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів та направлено її до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

14.09.2018 р. в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було проведено тимчасовий доступ до документів та вилучено інформацію про рух грошових коштів по картці на 1 арк., згідно яких встановлено, що рух грошових коштів відбувався у зв`язку з проведенням операцій з використанням системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вхід до якої можливий лише за допомогою фінансового номера. В даному випадку єдиним номером, який був «прив`язаний» до банківської картки є НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства є підстави вважати, що вказаний номер мобільного телефону міг використовуватися для здійснення шахрайських дій по картці потерпілого.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, виникла необхідність отримати інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання щодо абонента, який користується мобільним терміналом зномером оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання щодо абонента, який користується мобільним терміналом зномером оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 за період часу з01.02.2018 р. по 01.03.2018 р.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про всі з`єднання мобільних терміналів знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання копій інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання щодо абонента, який користується мобільним терміналом з номером оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2018 р. по 01.03.2018 р., що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище номером мобільного зв`язку, у період часу з 01.02.2018 р. по 01.03.2018 р. з наступними відомостями:

Адреси розташування та (імеі) абонентських терміналів зв`язку, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 .

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;

Тип з`єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо;

Дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1