07.02.2019
Справа № 522/2030/19
Провадження 1-кс/522/2267/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна,
за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання прокуратурою Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001251 від 18.09.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Одеської митниці ДФС, у т.ч. митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, створили протиправну схему по систематичному вимаганню та одержанню неправомірної вигоди від фізичних осіб за безперешкодне митне оформлення в режимі «імпорт» транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Так, завідувач сектору митного оформлення №2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС ОСОБА_6 , будучи службовою особою, що відповідно до примітки до ст. 368 КК України є особою, яка займає відповідальне становище,умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням наданого йому службового становища, вчинив злочинне діяння, яке дискредитує його, як працівника митних органів, що набуло негативного суспільного резонансу на території Одеської області та суттєвим чином підірвало авторитет і престиж правоохоронних органів в Одеській області.

Так, під час досудового розслідування установлено, що на початку січня 2019 року, встановити точну дату та час, під час досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду завідувача сектору митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, у його службовому кабінеті за №207 будівлі митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 104, зустрівся з ОСОБА_7 , який в ході бесіди повідомив ОСОБА_6 , про те що в нього є бажання здійснити митне оформлення в режимі «імпорт» транспортних засобів з іноземною реєстрацією та в нього наявні транспортні засоби в кількості 8-10 одиниць.

Надалі, ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_7 процедуру розмитнення автотранспортних засобів та розмір грошових коштів, які потрібно внести до Державного бюджету України, та, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_7 , що процедура розмитнення триває певний час і у разі необхідності її можна як скоротити так і продовжити, тому для того, щоб процес митного оформлення транспортних засобів був безперешкодним, при розмитненні автотранспортних засобів ОСОБА_7 повинен передати особисто ОСОБА_6 , окрім встановлених законодавством платежів, також по 300 доларів США неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення кожного транспортного засобу. Разом з тим, ОСОБА_6 повідомив, що як при безперешкодному митному оформленні зазначених транспортних засобів так і при ускладненні митного оформлення у разі ненадання неправомірної вигоди, у реалізації зазначеного сприяють інші посадові особи Одеської митниці ДФС, у т.ч. з числа керівництва, тому в інший спосіб оформити надані ОСОБА_7 транспортні засоби не можливо.

Так, продовжуючи діяльність щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди, 29.01.2019 приблизно об 11 годині 40 хвилин ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 неподалік від готелю «Вінтаж», який розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Успенська, будівля № 55.

В процесі розмови з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомив йому, що підготував документи для митного оформлення двох транспортних засобів з іноземною реєстрацією з восьми обумовлених, на що ОСОБА_6 з кишені своєї куртки дістав свій мобільний телефон та за допомогою мобільного доповнення «Калькулятор» написав цифру 300 (триста). Повернувши до ОСОБА_7 екран свого мобільного телефону, ОСОБА_6 сказав, що це сума неправомірної вигоди, яку необхідно йому передати за митне оформлення кожного транспортного засобу окремо. На зазначене повідомлення, ОСОБА_7 запитав, чи не забагато платити по 300 доларів США неправомірної вигоди за митне оформлення кожного з транспортних засобів на іноземній реєстрації та чи може він зробити для нього знижку у зв`язку з поданням двох транспортних засобів для відповідного митного оформлення. На зазначене ОСОБА_6 відповів відмовою та сказав, що не він встановлює розмір неправомірної вигоди, яку необхідно сплачувати для безперешкодного митного оформлення у режимі «імпорт» транспортних засобів з іноземною реєстрацією. ОСОБА_7 вимушено погодився на умови ОСОБА_6 , домовившись про те що про місце зустрічі та час для передачі вказаної неправомірної вигоди буде повідомлено йому додатково.

В подальшому, 04.02.2019 ОСОБА_7 подав документи для відповідного митного оформлення двох транспортних засобів на іноземній реєстрації, про що особисто повідомив ОСОБА_6 , зустрівшись з ним у його службовому кабінеті за №207 будівлі митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 104.

Під час бесіди ОСОБА_6 зазначив ОСОБА_7 , що після проведення процедури митного оформлення наданих ним транспортних засобів, останній обов`язково повинен зустрітись з ним, завітавши до його службового кабінету. Однак, у зв`язку з тим, що проведення процедури митного оформлення затягнулось поза робочий час, тому після її закінчення ОСОБА_6 на робочому місці не було. В процесі телефонної розмови із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомив, що його на робочому місці немає та що їх зустріч переноситься на наступний день, тобто на 05.02.2019 та ОСОБА_7 обов`язково повинен зустрітись з ОСОБА_6 з метою надання неправомірної вигоди.

В подальшому, 05.02.2019, приблизно о 12:40 годині після виконання вказаної вимоги ОСОБА_6 та передачі грошових коштів у сумі 600 (шістсот) доларів США у приміщенні будівлі митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 104, ОСОБА_6 затримано співробітниками правоохоронних органів Одеської області о 12 годині 48 хвилин на підставі ст. 208 КПК України.

Таким чином, загальна сума отриманої неправомірної вигоди ОСОБА_6 склала 600 (шістсот) доларів США, що становить 16 404 (шістнадцять тисяч чотириста чотири) гривні за курсом НБУ станом на 05.02.2019.

05 лютого 2019 року проведено огляд місця події, що представляє собою будівлю митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, яка знаходиться за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 104, у ході якого виявлено та вилучено наступне:

у підсобному приміщення кабінету № 201:

- Грошові кошти в кількості 12 купюр з номіналом 50 доларів США, загальної суми 600 доларів США наступних серії та номеру:

1. JL 38116051A;

2. MD 01692647A;

3. JL 08189112A;

4. JG 38517651A;

5. IB 11914117A;

6. MB 00426852B;

7. MJ 28679195A;

8. JA 11329875A;

9. JL 38406075A;

10. NB 74653710C;

11. MI 19761561A;

12. ML 12649097A;

- серветка білого кольору, яка була виявлена біля грошових коштів

у кабінеті №203:

- Положення про сектор митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС від 08.10.2018 на 24 аркушах;

- Відомість про ознайомлення особового складу сектору митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС із зазначеним Положенням; на 1 аркуші, де є підпис ОСОБА_6 ;

у кабінеті № 202:

- Стаціонарну відеокамеру білого кольору марки VRCAM-VR P 1 № 6936287, разом із упаковкою, камера знаходилась на момент огляду в працездатному стані, в корпусі вказаної камер знаходиться цифровий флеш носій марки MicroCD;

- Щоденник темно синього кольору з чорновими записами;

- Щоденник синього кольору з чорновими записами;

- Щоденник зеленого кольору з чорновими записами;

у кабінеті № 207:

- Стаціонарну відеокамеру білого кольору марки VRCAM-VR P 1 № 6936252, без цифрового флеш-носія;

- Аркуші формату А 4 із таблицями оформлення транспортних засобів, ЗМК адмін. Будинок митного посту «Аккерман» на 6 аркушах;

- Лист формату А4 з чорновими записами;

- Щоденник чорного кольору із чорновими записами;

- Поліетиленовий файл із документами, а саме: рішення про створення зони митного контролю митний пост «Аккерман» із таблицями на 2 аркушах у 2 примірниках;

- Щоденник у шкіряній обкладинці із чорновими записами та вкладеними паперами;

- Аркуш формату А4 із таблицями;

- Ніж, з рукояткою коричневого кольору, у чохлі;

- пластиковий короб із щітками для чистки зброї;

- Балончик «смазка оружейная»;

- Поліетиленовий пакет, в якому містяться набої з гумовими кулями у кількості 33 одиниць;

- Шматки тканини та металеві засоби для чищення зброї;

- Мобільний телефон чорного кольору марки Iphone;

- Мобільний телефон чорного кольору марки Samsung;

- Пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_2 ;

- Службове посвідчення НОМЕР_3 ДФС України на ім`я ОСОБА_6 ;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на транспортний засіб автомобіль марки «Toyota» моделі «Сamry» чорного кольору, державні номерні знаки НОМЕР_5 ;

- Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_6 ;

- Пропуск до Іллічівського порту на автомобіль державні номерні знаки НОМЕР_7 ;

- Пропуск до Іллічівського порту на ім`я ОСОБА_6 № 9466/1;

- Банківська картка КБ АТ «Приватбанк» з рахунковим номером № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка КБ АТ «Приватбанк» з рахунковим номером № НОМЕР_9 ;

- Флеш носій електроної інформації білого кольору марки АРАСЕR;

- Флеш носій електронної інформації;

- Ключі від автомобілю марки «Toyota»;

- Ключі на брелку в кількості 2 штуки;

- Шкіряний футляр із ключами у кількості 2 штук;

- Зв`язка ключів у кількості 7 штук.

у кабінеті № 101:

- Журнал реєстрації прийому відвідувачів митного посту «Аккерман» Одеської митниці ДФС;

- Відео реєстратор марки TVT № ТD-2716-TE-C чорного кольору із блоком для підключення до електромережі.

В подальшому при проведенні освідування особи ОСОБА_6 на підставі постанови прокурора від 05.02.2019 р., виявлено та вилучено:

- Зв`язка ключів;

- Грошові кошти загальною сумою 2529 гривень а саме:

- 2 купюри по 2 гривні;

- 12 купюр по 200 гривень;

- 1 купюра по 50 гривень;

- 3 купюри по 10 гривень;

- 1 купюра по 5 гривень;

- 2 купюри по 1 гривні;

- 1 купюра по 2 гривні;

- Змиви з правої руки ОСОБА_6 ;

- Змиви з лівої руки ОСОБА_6 .

Вищезазначені вилучені грошові кошти речі та документи, одержані внаслідок вчинення злочину та є предметами вчинення кримінального правопорушення та використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, та відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації майна та збереження зазначених вище вилучених предметів у кримінальному провадженні, призначення та проведення необхідних судово-експертних досліджень та які, за обставинами досудового розслідування можуть бути визнані речовими доказами, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна вилученого в будівлі митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, яка знаходиться за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 104, та при проведенні освідування ОСОБА_6 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, враховуючи те, що ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 368 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, накладення арешту необхідно з метою забезпечення виконання можливого вироку в частині конфіскації майна.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна -задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0001251, виявлене у приміщенні будівлі митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 104, а саме:

- Грошові кошти в кількості 12 купюр з номіналом 50 доларів США, загальної суми 600 доларів США наступних серії та номеру:

1. JL 38116051A;

2. MD 01692647A;

3. JL 08189112A;

4. JG 38517651A;

5. IB 11914117A;

6. MB 00426852B;

7. MJ 28679195A;

8. JA 11329875A;

9. JL 38406075A;

10. NB 74653710C;

11. MI 19761561A;

12. ML 12649097A;

- серветка білого кольору, яка була виявлена біля грошових коштів

- Положення про сектор митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС від 08.10.2018 на 24 аркушах;

- Відомість про ознайомлення особового складу сектору митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС із зазначеним Положенням; на 1 аркуші, де є підпис ОСОБА_6 ;

- Стаціонарну відеокамеру білого кольору марки VRCAM-VR P 1 № 6936287, разом із упаковкою, камера знаходилась на момент огляду в працездатному стані, в корпусі вказаної камер знаходиться цифровий флеш носій марки MicroCD;

- Щоденник темно синього кольору з чорновими записами;

- Щоденник синього кольору з чорновими записами;

- Щоденник зеленого кольору з чорновими записами;

- Стаціонарну відеокамеру білого кольору марки VRCAM-VR P 1 № 6936252, без цифрового флеш-носія;

- Аркуші формату А 4 із таблицями оформлення транспортних засобів, ЗМК адмін. Будинок митного посту «Аккерман» на 6 аркушах;

- Лист формату А4 з чорновими записами;

- Щоденник чорного кольору із чорновими записами;

- Поліетиленовий файл із документами, а саме: рішення про створення зони митного контролю митний пост «Аккерман» із таблицями на 2 аркушах у 2 примірниках;

- Щоденник у шкіряній обкладинці із чорновими записами та вкладеними паперами;

- Аркуш формату А4 із таблицями;

- Ніж, з рукояткою коричневого кольору, у чохлі;

- пластиковий короб із щітками для чистки зброї;

- Балончик «смазка оружейная»;

- Поліетиленовий пакет, в якому містяться набої з гумовими кулями у кількості 33 одиниць;

- Шматки тканини та металеві засоби для чищення зброї;

- Мобільний телефон чорного кольору марки Iphone;

- Мобільний телефон чорного кольору марки Samsung;

- Пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_2 ;

- Службове посвідчення НОМЕР_3 ДФС України на ім`я ОСОБА_6 ;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на транспортний засіб автомобіль марки «Toyota» моделі «Сamry» чорного кольору, державні номерні знаки НОМЕР_5 ;

- Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_6 ;

- Пропуск до Іллічівського порту на автомобіль державні номерні знаки НОМЕР_7 ;

- Пропуск до Іллічівського порту на ім`я ОСОБА_6 № 9466/1;

- Банківська картка КБ АТ «Приватбанк» з рахунковим номером № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка КБ АТ «Приватбанк» з рахунковим номером № НОМЕР_9 ;

- Флеш носій електроної інформації білого кольору марки АРАСЕR;

- Флеш носій електронної інформації;

- Ключі від автомобілю марки «Toyota»;

- Ключі на брелку в кількості 2 штуки;

- Шкіряний футляр із ключами у кількості 2 штук;

- Зв`язка ключів у кількості 7 штук.

- Журнал реєстрації прийому відвідувачів митного посту «Аккерман» Одеської митниці ДФС;

- Відео реєстратор марки TVT № ТD-2716-TE-C чорного кольору із блоком для підключення до електромережі;

- Зв`язка ключів;

- Грошові кошти загальною сумою 2529 гривень а саме:

- 2 купюри по 2 гривні;

- 12 купюр по 200 гривень;

- 1 купюра по 50 гривень;

- 3 купюри по 10 гривень;

- 1 купюра по 5 гривень;

- 2 купюри по 1 гривні;

- 1 купюра по 2 гривні;

- Змиви з правої руки ОСОБА_6 ;

- Змиви з лівої руки ОСОБА_6 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: