11.02.2019 Єдиний унікальний № 371/170/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

11 лютого 2019 року м. Миронівка

ЄУН 371/170/19

Провадження № 1-кс/371/108/19

Миронівський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000046, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2019 року за ст. 190 ч. 1 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання подано слідчому судді 05 лютого 2019 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано в рамках кримінального провадження № 0000046, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2019 року за ст. 190 ч. 1 КК України.

Клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України. В ньому не зазначені: документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, про доступ до яких заявлено, зважаючи на ті обставини, що подано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів (інформації) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виді інформації: рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку з повними анкетними даними, перелік операцій, які здійснювались із зазначеною банківською карткою в період часу з 29.01.2019 по 30.01.2019 та фото, відеозображень з банкоматів, які проводили операції з банківською карткою із зазначенням адрес розташування банкоматів.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся телефонограмою.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів та доводи слідчого вказують на відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

01 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 внесено відомості про кримінальне провадження за фактом заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_4 шляхом обману.

Дана обставина підтверджена Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданим до клопотання.

За даним фактом ведеться досудове розслідування за ст. 190 ч. 1 КК України.

За обставинами злочину, встановленими в ході досудового розслідування та викладеними у клопотанні, 29 січня 2019 року ОСОБА_4 , розмовляючи за допомогою мобільного зв`язку з абонентом номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , домовився з особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_5 про купівлю токарного станка марки «ТВ-4» вартістю 6823 грн. За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 29.01.2019 перерахував грошові кошти в сумі 2976 гривень, 30.01.2019 перерахував грошові кошти в сумі 4147 гривень в якості завдатку та за послуги пересилки станка на картковий рахунок № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 01 лютого 2019 року, інших письмових доказів не додано.

В підтвердження тих обставин, що кошти були перераховані саме на картковий рахунок під номером № НОМЕР_1 слідчий не додав жодного письмового доказу, який містить інформацію щодо проведеної транзакції.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів у даному кримінальному провадженні.

Звертаючись з клопотанням, слідчий не вказав у який спосіб необхідно отримати доступ до документів: ознайомлення, копіювання чи вилучення.

Згідно положень ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчим не конкретизовано доступ до яких речей чи документів він планує отримати, оскільки інформація кому належить банківська картка № НОМЕР_1 та перелік операцій, які здійснювались з зазначеною банківською карткою в період часу з 29.01.2019 по 30.01.2019, не є документом, відеозображення це зображення, що відтворюється за допомогою відеоапаратури, воно не зберігається банком у виді окремого документа.

Доступ до яких речей (матеріальних носіїв) планує отримати слідчий та для з`ясування яких обставин кримінального провадження взагалі не зазначено у описовій частині клопотання, не конкретизовано у прохальній його частині.

За викладених у клопотанні та наведених в судовому засіданні обґрунтувань завданням застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, є встановлення важливих обставин вчинення злочину.

Клопотання належним чином не мотивоване.

Слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, для з`ясування обставин кримінального правопорушення є необхідність встановлення всіх осіб, зафіксованих камерами спостереження банкомату в період часу з 29.01.2019 по 30.01.2019, які проводили операції з використанням банкомату.

Не доведеним є той факт, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, обставини, які слідчий планує встановити шляхом доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а обставини злочину не можливо довести іншими способами.

Слідчим і прокурором при зверненні з клопотанням не виконані вимоги, передбачені ст.ст. 132, 160, 163 КПК України.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час судового розгляду та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163-164, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000046, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2019 року за ст. 190 ч. 1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Час оголошення повного тексту ухвали - 17 година 15 хвилин 15 лютого 2019 року.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1