Справа № 201/9268/18
Провадження № 1-кс/201/5597/2018
УХВАЛА

29 серпня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів та інформації (документів, фото-, відео-записів) на підставі яких відкриті банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення для проведення судово почеркознавчої та інших експертиз, а також з метою встановлення особи, яка приймала участь у відкритті зазначених рахунків, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчого зазначено, що 13.06.2018 до Соборного ВП надійшла ухвала суду Жовтневого району м. Дніпропетровська справа №102/5135/18 від 08.06.2018 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невстановлена особа, яка представилась директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 використовуючи на нашу думку, підроблені документи, а саме паспорт громадянина України, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 .

Відповідно до пояснень ОСОБА_4 до моменту вирішення питання про набуття корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній виступав контрагентом зазначеного підприємства здійснюючи продаж до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари. З відстрочкою платежу. Станом на цей час перерахунок грошових коштів за надані товари не проведений. Раніше при розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розрахунків використовувало банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 , які відкритті в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_8 , які відкритті в « ОСОБА_6 » МФО НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 ) які начебто належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи той факт, що кримінальне правопорушення вчинено з використанням підроблених документів, виникає необхідність встановлення та допиту з приводу зазначених в заяві про вчинення кримінального правопорушення обставин гр. ОСОБА_5 , або іншої особи яка діяла від імені останнього.

Також, враховуючи той факт, що в кримінальному провадженні мова йде про проведення реєстраційних дій з корпоративними правами підприємства, існують сумніви відносно того, чи вчинялись зазначені реєстраційні дії безпосередньо гр. ОСОБА_5 чи будь-якою іншою особою.

З метою встановлення дійсної приналежності гр. ОСОБА_5 (особи, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_4 ) до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникає необхідність клопотати перед органом досудового розслідування проведення відповідних слідчих дій, направлених на встановлення та виїмку документів, які підтверджуюсь особу, що представилась гр. ОСОБА_5 та вчиняла реєстраційні дії відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування від адвоката ОСОБА_7 в інтересах потерпілого у кримінальному провадженні, ОСОБА_4 надійшло клопотання з проханням звернутись до суду з клопотанням про отримання доступу до матеріалів відкриття банківського рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкритті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю їх вилучення для проведення судово почеркознавчої та інших експертиз документів, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, отримання копій фотографій, відеозаписів, інших документів за якими можливо встановити особу що зверталась до установи з метою відкриття банківських рахунків.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації (документів, фото-, відео-записів) на підставі яких відкриті банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення для проведення судово почеркознавчої та інших експертиз, а також з метою встановлення особи, яка приймала участь у відкритті зазначених рахунків, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001440.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1