УХВАЛА

Справа № 569/22392/18

28 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Рівненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, до руху коштів за 20142017 роки (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням контрагентів) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів в паперовій формі та у форматі Excel.
В обґрунтування клопотання вказав, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002347 від 20.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що 20.04.2018 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ліквідатора Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що в період із 21.02.2018 та 22.02.2018 службові особи ФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 оформили фіктивні документи щодо нібито проведених господарських операцій протягом 2009-2018 років, які подали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, з метою заволодіння коштами боржника - Фермерського господарства « ОСОБА_5 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України.
Документи доступ до яких планується отримати рух коштів за 20142017 роки (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням контрагентів) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).
Підстави, що документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) - згідно матеріалів кримінального провадження ФГ « ОСОБА_8 » 21.02.2018 подано до Господарського суду Рівненської області заяву з додатками про внесення в реєстр кредиторів у справі № 918/335/17 про банкрутство ФГ « ОСОБА_5 », у заяві зокрема зазначено, що:
- 21.04.2014 року між ФГ « ОСОБА_8 » та ФГ « ОСОБА_5 » укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги № 21/04.
Згідно п. 1.1 вказаного договору позикодавець надає позичальнику фінансову допомогу, а позичальник зобов`язується повернути грошові кошти в порядку та на умовах передбачених даним договором (згідно п. 2.1 даного договору в розмірі 170 000 грн).
Зазначена поворотна фінансова допомога підлягає поверненню протягом одного року (п. 3.1 договору).
На даний час вищевказаний договір не виконано та поворотна фінансова допомога не повернута.
- 11.03.2016 року між ФГ « ОСОБА_8 » та ФГ « ОСОБА_5 » укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги № 11/03.
Згідно п. 1.1 вказаного договору позикодавець надає позичальнику фінансову допомогу, а позичальник зобов`язується повернути грошові кошти в порядку та на умовах передбачених даним договором (згідно п. 2.1 даного договору в розмірі 350 000 грн).
Зазначена поворотна фінансова допомога підлягає поверненню протягом одного року (п. 3.1 договору).
На даний час вищевказаний договір не виконано та поворотна фінансова допомога не повернута.
- 18.02.2017 року між ФГ « ОСОБА_8 » та ФГ « ОСОБА_5 » укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги № 18/02.
Згідно п. 1.1 вказаного договору позикодавець надає позичальнику фінансову допомогу, а позичальник зобов`язується повернути грошові кошти в порядку та на умовах передбачених даним договором (згідно п. 2.1 даного договору в розмірі 270 000 грн).
Зазначена поворотна фінансова допомога підлягає поверненню протягом одного року (п. 3.1 договору).
На даний час вищевказаний договір не виконано та поворотна фінансова допомога не повернута.
У вище зазначених договорах про надання поворотної фінансової допомоги зазначені реквізити сторін, в тому числі банківські, а саме: ФГ « ОСОБА_5 », Здолбунівський район, Рівненська область, с. Копиткове, НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Рівне МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_3 .
Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій ним за дорученням службовій особі Національної поліції на тимчасовий доступ до руху коштів за 20142017 роки (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням контрагентів) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів в паперовій формі та у форматі Excel..
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя