Справа № 216/4733/18
провадження 1-кс/216/5895/18
УХВАЛА
іменем України

16 грудня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про примусове відібрання зразків для проведення експертизи по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 10 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000120 від 10 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368 ч. 3 КК України, відкритого за фактом одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Військовою прокуратурою Криворізького гарнізону Південного регіону України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000120 від 10 липня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно до постанови заступника військового прокурора Південного регіону України від 27 серпня 2018 року, доручено слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Слідчим відділом Криворізького ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 10 липня 2018 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено обставини, які дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він займаючи посаду голови Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області, тобто являючись відповідно до п. 2 Примітки до ст. 368 КК України службовою особою, яка займає відповідальне становище, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, 03 липня 2018 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у адміністративній будівлі Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області, яка розташована за адресою: Херсонська область, Високопільський район, с. Зарічне, вул. Івана Франка, буд. 47, оголосив громадянину України ОСОБА_5 , який працює головним агрономом АФГ «Ольвія» та діє на підставі довіреності в інтересах даного суб`єкта господарювання, незаконну вимогу надати йому, ОСОБА_4 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів розміром у виді відсотку від щорічного прибутку АФГ «Ольвія» за результатами господарської діяльності, за невчинення ним, як службовою особою, яка займає відповідальне становище, дій з використанням наданої йому влади та службового становища, тобто за не втручання в земельні спори по закінченим в лютому 2018 року договорам оренди земельних ділянок, які знаходяться на території Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області, укладених між АФГ «Ольвія» та фізичними особами власниками земельних ділянок, розташованих у адміністративних межах Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області, не ініціювання перевірок контролюючими органами відносно АФГ «Ольвія» щодо спірного питання по користуванню землями та надання можливості здійснити закінчення технологічного і виробничого процесу по збору врожаю на зазначених земельних ділянках, шляхом не перешкоджання реєстрації договорів міни, чим створив умови та враження у ОСОБА_5 настання негативних наслідків для господарської діяльності АФГ «Ольвія» та вимусив останнього погодитися на незаконну вимогу щодо передачі неправомірної вигоди ОСОБА_4 .

У подальшому, голова Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, 13 серпня 2018 року, приблизно о 15 год. 00 хв., перебуваючи в адміністративній будівлі Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області, яка розташована за адресою: Херсонська область, Високопільський район, с. Зарічне, вул. Івана Франка, буд. 47, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, оголосив незаконну вимогу головному агроному АФГ «Ольвія» ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності в інтересах даного суб`єкта господарювання, надати йому, ОСОБА_4 , неправомірну вигоду в остаточно визначеному розмірі у виді 73 тон пшениці ринковою вартістю 350 тис. грн., що відповідно до Примітки 1 ст. 368 КК України у двісті і більше разів перевищує неоподаткований мінімумів доходів громадян і є неправомірною вигодою у великому розмірі, та укладанням договору суборенди земельних ділянок загальною площею 116 га з подальшою їх передачею у безкоштовне користування керівнику підконтрольного йому суб`єкта господарювання ФГ «Час» ОСОБА_6 , який одночасно є його рідним братом, строком на один рік, за невчинення ним, як службовою особою, яка займає відповідальне становище, дій з використанням наданої йому влади та службового становища, тобто за не втручання в земельні спори по закінченим в лютому 2018 року договорам оренди земельних ділянок, які знаходяться на території Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області, укладених між АФГ «Ольвія» та фізичними особами власниками земельних ділянок, розташованих у адміністративних межах Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області, не ініціювання перевірок контролюючими органами відносно АФГ «Ольвія» щодо спірного питання по користуванню землями та надання можливості здійснити закінчення технологічного і виробничого процесу по збору врожаю на зазначених земельних ділянках, шляхом не перешкоджання реєстрації договорів міни, чим створив умови та враження у ОСОБА_5 настання негативних наслідків для господарської діяльності АФГ «Ольвія» та вимусив останнього погодитися на незаконну вимогу щодо передачі неправомірної вигоди ОСОБА_4 .

Надалі, голова Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 28 серпня 2018 року о 14 год. 45 хв., на ділянці місцевості біля проїзної частини поряд з с. Мар`їне Високопільського району Херсонської області, через громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , одержав від головного агронома АФГ «Ольвія» ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності в інтересах даного суб`єкта господарювання, частину обумовленої неправомірної вигоди у виді 33 тон 590 кг ринковою вартістю 168 тис. грн. та право на безоплатне користування земельними ділянками загальною площею 116 га строком на один рік, які перебувають у законному володінні АФГ «Ольвія», за невчинення ним, як службовою особою, яка займає відповідальне становище, дій з використанням наданої йому влади та службового становища, тобто за не втручання в земельні спори по закінченим в лютому 2018 року договорам оренди земельних ділянок, які знаходяться на території Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області, укладених між АФГ «Ольвія» та фізичними особами власниками земельних ділянок, розташованих у адміністративних межах Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області, не ініціювання перевірок контролюючими органами відносно АФГ «Ольвія» щодо спірного питання по користуванню землями та надання можливості здійснити закінчення технологічного і виробничого процесу по збору врожаю на зазначених земельних ділянках, шляхом не перешкоджання реєстрації договорів міни, чим фактично вимусив ОСОБА_5 з метою уникнення наслідків для господарської діяльності АФГ «Ольвія» передати йому частину обумовленої раніше неправомірної вигоди у великому розмірі.

За викладених обставин, злочинні дії голови Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області ОСОБА_4 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

29 серпня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

28.08.2018 року в період часу з 16.23 год. до 18.01 год. на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу під час проведення обшуку в приміщенні будівлі Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області, що розташована за адресою: Херсонська область, Високопільський район, с. Зарічне, вул. Івана Франка, 47, було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено примірник договору суборенди земельної ділянки на 6 арк. з додатками на 2 арк., який оснащений підписом від імені «голови правління ФГ «Час» ОСОБА_6 », розміщений в правому верхньому куті аркушу № 6 договору суборенди земельної ділянки в розділі «Підписи сторін» в графі «Суборендар»; в правому нижньому куті аркушу № 7 Додатку до договору оренди земельної частки в розділі «Реквізити сторін» в графі «Суборендар»; в нижній частини аркушу № 8 Акту про передачу та прийом земельної ділянки в натурі в розділі «Земельну ділянку прийняв» в графі «Суборендар» та рукописним текстом «28 серпня», розміщеним в правому верхньому куті аркушу № 1 договору суборенди земельної ділянки від 28.08.2018 в розділі «Дата укладення».

Крім того, під час проведення досудового розслідування в рамках даного провадження, в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який звернувся з клопотанням про долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000120 від 10 липня 2018 року, оригіналу договору суборенди земельної ділянки від 28.08.2018 укладений між АФГ «Ольвія» в особі голови ОСОБА_9 та ФГ «Час» в особі голови ОСОБА_6 , виконаний на 6 арк. з додатками на 2 арк., який оснащений підписом від імені «голови правління ФГ «Час» ОСОБА_6 », розміщений в правому верхньому куті аркушу № 6 договору суборенди земельної ділянки від 28.08.2018 в розділі «Підписи сторін» в графі «Суборендар»; в правому нижньому куті аркушу № 7 Додатку до договору оренди земельної частки в розділі «Реквізити сторін» в графі «Суборендар»; в нижній частини аркушу № 8 Акту про передачу та прийом земельної ділянки в натурі в розділі «Земельну ділянку прийняв» в графі «Суборендар» та рукописним текстом «28 серпня», розміщеним в правому верхньому куті аркушу № 1 договору суборенди земельної ділянки від 28.08.2018 в розділі «Дата укладення».

З метою підтвердження або спростування факту підписання підозрюваним ОСОБА_4 вищевказаних офіційних документів, зокрема договору суборенди земельної ділянки від 28.08.2018 укладений між АФГ «Ольвія» в особі голови ОСОБА_9 та ФГ «Час» в особі голови ОСОБА_6 , в рамках даного кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи. Згідно методики проведення вказаної категорії експертиз, експерту необхідно надати зразки рукописних підписів осіб, справжність яких викликає сумнів. Таким чином виникла необхідність в отриманні зразків рукописних підписів та почерку від ОСОБА_6 .

20.09.2018 року було винесено постанову про відібрання зразків для проведення експертизи, а саме отримання зразків рукописного підпису та почерку ОСОБА_6 , за його добровільною згодою. Проте ОСОБА_6 відмовився добровільно надавати зразки рукописного підпису та почерку, про що складено відповідний протокол та отримано заяву у якій ОСОБА_6 відмовляється від надання вільних та експериментальних зразків підпису для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Так, орган досудового розслідування звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про призначення судової почеркознавчої експертизи, на підстав чого, 20.11.2018 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу постановлено ухвалу про призначення судової почеркознавчої експертизи документів, в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 10 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, до проведення якої залучено експерти Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

07.12.2018 до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП надійшло клопотання судового експерта від 29.11.2018 № 29/1.1/2060 про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової почеркознавчої експертизи, призначеної у кримінальному провадженні № 0000120 від 10 липня 2018 року, в якому відповідно до ст. 69 КПК України, зазначено необхідність надання експерту додаткових матеріалів, а саме: вільних зразків підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , максимально наближених за часом виконання до 2018 року, в кількості не менше 15 документів; експериментальних зразків підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконаних на 5-7 аркушах білого нелінованого паперу; експериментальних зразків почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконаних у вигляді рукописного запису « ОСОБА_6 »; вільних зразків підписів ОСОБА_6 , максимально наближених за часом виконання до 2018 року, в кількості не менше 15 документів; експериментальних зразків підписів ОСОБА_6 , виконаних на 5-7 аркушах білого нелінованого паперу; експериментальних зразків почерку ОСОБА_6 , виконаних у вигляді рукописного запису « ОСОБА_6 ».

Проведення призначеної судової експертизи до виконання заявленого клопотання призупинено.

13.12.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким винести ухвалу про примусове відібрання зразків власного рукописного підпису та почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , враховуючи клопотання судового експерта від 29.11.2018 № 29/1.1/2060 про надання додаткових матеріалів, а саме: експериментальних зразків підписів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконаних на 5-7 аркушах білого нелінованого паперу; експериментальних зразків почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконаних у вигляді рукописного запису « ОСОБА_6 ».

Клопотання мотивовано тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виявлення та встановлення на предметах, які були вилучені 28.08.2018 в ході проведення обшуку в приміщенні будівлі Зарічанської сільської ради Високопільського району Херсонської області, що розташована за адресою: Херсонська область, Високопільський район, с. Зарічне, вул. Івана Франка, 47 та долучені до матеріалів свідком ОСОБА_5 , щодо обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушення при виконанні умов договору суборенди земельної ділянки, а також те, що ОСОБА_6 відмовився добровільно надавати зразки власного рукописного підпису для проведення подальшого експериментального дослідження, виникла необхідність у винесенні ухвали про примусове відібрання біологічних зразків, а саме зразків рукописного підпису.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування технічних засобів, наполягала на задоволенні клопотання.

ОСОБА_6 про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань до суду від останнього не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Так, 20 вересня 2018 року прокурором Військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_10 винесено постанову про відібрання зразків власного рукописного підпису ОСОБА_6 за його добровільною згодою для проведення експертизи, проте останній відмовився надавати такі зразки, про що слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 складено протокол відмови від надання експериментальних зразків почерку (підпису) для експертного дослідження від 20.09.2018 року.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх обґрунтованих підстав для відібрання від ОСОБА_6 зразків власного рукописного підпису та почерку, вважаю, що слід надати дозвіл слідчому здійснити примусове відібрання зазначених у клопотання зразків.

Роз`яснити слідчому, що відібрання біологічних зразків має здійснюватись за правилами, передбаченими статтею 241 КПК України.

Керуючись ст.ст. 160-166, 245, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 примусове відібрання зразків для проведення експертизи - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 та/або оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 (за дорученням слідчого, в порядку ст.ст. 40,41 КПК України), дозвіл на примусове відібрання зразків власного рукописного підпису та почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- експериментальних зразків підписів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконаних на 5-7 аркушах білого нелінованого паперу;

- експериментальних зразків почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконаних у вигляді рукописного запису « ОСОБА_6 ».

Строк дії ухвали про надання дозволу на відібрання зразків в примусовому порядку визначити до 16 січня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1