У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3492/18 № 1-кс/610/1361/2018

м. Балаклія 28.11.2018 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0001187 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 1 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, в період часу з 02.11.2018р. по 10.11.2018р. невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , скоїла крадіжку грошових коштів, чим спричинила останній матеріальні збитки.

Для встановлення особи, яка можливо вчинила даний злочин, та осіб, які можливо мають відношення до вчинення даного злочину або володіють корисною для розкриття інформацією,збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001187. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 14.11.2018р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням № 0001187 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України, що у період часу з 02.11.2018р. по 10.11.2018р. невстановлена особа шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_5 від 14.11.2018р. про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що кожного 11 числа місяця вона отримує пенсію на свою пенсійну карту в сумі 1600грн. з 2016р., карткою останньої розпоряджався її онук ОСОБА_6 , який їй пояснював, що пенсія витрачається на оплату комунальних послуг. Після того, як потерпіла була доставлена до лікарні, вона пояснила голові сільської ради, що картки у неї не має, нею розпоряджається онук, який витрачає гроші на власні потреби, світло у будинку відключене, останні 2-3 місяці спільно не проживають. Після цього 01.10.2018р. ОСОБА_5 підписала довіреність, якою уповноважує ОСОБА_7 бути її представником в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань оформлення картки для виплат (для отримання пенсії).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 вбачається, що 01.10.2018р. сільська рада надала їй довіреність бути представником ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань оформлення картки для виплат (для отримання пенсії). Так 04.10.2018р. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Балаклія Харківської області на підставі довіреності вона отримала картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Після отримання даної картки ОСОБА_7 передала її сільському голові, а той передав її у лікарню ОСОБА_5 12.11.2018р. до сільського голови звернулись працівники лікарні та повідомили, що картка ОСОБА_5 заблокована та змінений пін-код. Після цього у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що з даної картки списувались грошові кошти в 3 платежі за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналу справи за договором про відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 та додатків до неї, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано постанов про призначення експертиз по справі, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналу справи за договором про відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 та додатків до неї, а тому їх необхідно вилучити в копіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та вилучення їх, а саме:

1)інформації про деталізований рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 08.00год. 02.11.2018р. до 18.00год. 11.11.2018р.;

2)в копіях справу за договором про відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 та додатки до неї.

3.В іншій частині клопотання відмовити.

4.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

5.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1