ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1791/19
Провадження № 1-кс/201/1183/2019
УХВАЛА
іменем України
26 лютого 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00001641 від 05.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00001641 від 05.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 06.06.2018 в період часу з 18 год 30 хв. до 19 год 30 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій
За даним фактом 05.07.2018 до ЄРДР за №0001641 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, та в ході допиту ОСОБА_5 було встановлено 06.06.2018 року близько 18 год. 56 хв. заявниці зателефонували з банку, особа яка телефонувала представилася як представник служби безпеки, під час розмови він повідомив ОСОБА_5 всі дані щодо її картки, операції які були здійснені нею під час користування карткою, суму грошових коштів яка перебувала на картці. Після повідомлення всіх вище зазначених даних, представник служби безпеки повідомив що буде здійснено страхування грошей які перебувають на рахунку, так як кількість шахрайських дій щодо банківських операцій зростає, ОСОБА_5 погодилася. Представник служби безпеки повідомив що на телефон буде надіслано СМС повідомлення з кодом підтвердження, після підтвердження операції щодо страхування картки з рахунку буде списано певну суму коштів, але на протязі найближчого часу їх буде повернуто. Закінчивши розмову з представником службі безпеки ОСОБА_5 відразу надійшло СМС повідомлення з кодом для підтвердження, який вона підтвердила, потім їй почали надходити СМС повідомлення про зняття коштів, а саме 4917 грн. 17 коп., 9754 грн. 53 коп, 9752 грн. 51 коп., 9938 грн. 35 коп., 9968 грн. 65 коп., 9972 грн. 69 коп., 9867 грн. 65 коп., 9968 грн. 65 коп., 9968 грн. 65 коп., на загальну суму 84109 грн. 32 коп. Повідомлення про зняття коштів приходили на протязі 40 хвили.
Було встановлено, що грошові кошти, а саме: 4917 грн. 17 коп., 9754 грн. 53 коп, 9752 грн. 51 коп., 9938 грн. 35 коп., 9968 грн. 65 коп., 9972 грн. 69 коп., 9867 грн. 65 коп., 9968 грн. 65 коп., 9968 грн. 65 коп., на загальну суму 84109 грн. 32 коп, котрі належали потерпілій ОСОБА_5 з її розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , були переведено на розрахункові рахунки корті перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ; за період часу 06.06.2018 з 18 год 30 хв. 06.08.2018 до 23 год 59 хв , із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням вказаних рахунків;
надати інформацію: яким саме способом були ініційовані платіжні операції; відомості про одержувача по платежу (ПІБ); номер рахунку / електронної платіжної карти і банк в якому відкрито рахунок одержувача / емітента електронної платіжної картки; суми і номера операцій, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції. У разі відсутності будь-якої інформації надати відомості про осіб, які можуть нею володіти;
надати всі відомості про платіжні операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ; за період часу 06.06.2018 з 18 год 30 хв. 06.08.2018 до 23 год 59 хв використанням електронних платіжних засобів.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 .., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме із можливістю вилучення наступних документів та даних:-довідки-інформації із зазначенням повних анкетних даних про особи, на імя якої відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 , а також осію які мали право здійснювати по ньому видаткові операції;-довідки-інформації про випущені по поточному рахунку № НОМЕР_3 електронні платіжні засоби (надати ідентифікаційні дані);-довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому поточному рахунку № НОМЕР_3 ; за 06.06.2018 в період часу з 18 год 30 хв. до 19 год 30 хв (обов`язково зазначити підставу здійснення видаткових операцій та отримувача коштів)-довідки-інформації про операції по поточному рахунку № НОМЕР_3 за 06.06.2018 в період часу з 18 год 30 хв. до 19 год 30 хв що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про одержувача платежу; реквізити рахунку одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ коштів, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції). У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1