Провадження по справі № 1-кс/752/5906/18
У Х В А Л А

23.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 - представника товариства з обмеженою відповідальністю «Скантер» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №0000048 від 27.11.2017 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -
встановив

адвокат ОСОБА_4 - представник ТОВ «Скантер» звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №0000048 від 27.11.2017 року.
В обґрунтування поданого клопотання адвокат ОСОБА_4 - представник ТОВ «Скантер» зазначає про те, що 13.04.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Скантер» (код ЄДР 41400842) відкритий у банківській установі ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), а саме: рахунок № НОМЕР_1 .

Ухвалу слідчого судді від 13.04.2018 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Скантер» просив скасувати з тих підстав, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Скантер» здобуті в результаті здійснення законної господарської діяльності товариством.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , просив клопотання задовольнити, скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.04.2018 року по справі № 752/25255/17, надав суду документи, що підтверджують здійснення ТОВ «Скантер» законної господарської діяльності, а саме: догововір оренди складських приміщень, вантажні декларації, товарно-транспортні накладні та акти, які підтверджують придбання та відсилання товару.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ державної фіскальної служби у м.Києі ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти заявлених у клопотанні вимог. Просив залишити без задоволення.
Заслухавши адвоката ОСОБА_4 , слідчого СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про скасування арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Скантер» відкритого у банківській установі, накладеного згідно ухвали слідчого судді 13.04.2018 року підлягають задоволенню з наступних підстав.
13.04.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Скантер» (код ЄДР 41400842) відкритиого у банківській установі ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), а саме: рахунок № НОМЕР_1 в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за запитом слідчого, на час його надання.

За правилами ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Накладаючи арешт на грошові кошти, слідчий суддя виходив з того, що ТОВ «Скантер» (код ЄДР 41400842) є підприємством з ознаками фіктивності, сприяє в ухиленні від сплати податків товариствам відносно яких внесені відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань, а грошові кошти, які знаходяться на рахунках останнього є доказом вчинення кримінального правопорушення №0000048 від 27.11.2017 року в межах якого був накладений арешт.
Відповідно до виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.06.2017 року ТОВ «Скантер» перебуває на обліку як юридична особа з 15.06.2017 року.
За даними виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом економічної діяльності ТОВ «Скантер`є оптова торгівля іншими машинами й устаткованням.
За результатами розгляду клопотання про скасування арешту грошових коштів, які знаходятьяя на рахунку ТОВ «Скантер» слідчим суддею встановлено, що відповідно до договору оренди нежитлового приміщення ТОВ «Скантер» наймає у тимчасове користування приміщення площею 70 кв.м., яке розташоване за адресою 49000, м.Дніпро, вул. Коксохімічна, буд.5.

Крім того, відповідно до товарно-транспортні накладні та акти, підтверджують пересилку придбаного товару за допомогою спеціалізолваних підприємств ТОВ «Транспортна компанія «САТ» та іншими - ТОВ «Скантер».
У той же час органом досудового розслідування не зібрано та не надано слідчому судді доказів на підтвердження того, що відносно посадових осіб ТОВ «Скантер» здійснюється досудове розслідування, а грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Скантер» на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.04.2018 року накладено арешт, здобуті злочинним шляхом, є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину в межах кримінального провадження №0000048 від 27.11.2017 року щодо них може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру або ж арештовані кошти можуть підлягати конфіскації чи використанні з метою забезпечення цивільного позову.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходиться до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_4 - представника ТОВ « Скантер» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №0000048 від 27.11.2017 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування не надано доказів, що у застосуванні цього заходу ще існує потреба.
Керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання адвоката ОСОБА_4 - представника товариства з обмеженою відповідальністю «Скантер» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №0000048 від 27.11.2017 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України , задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.04.2018 року на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Скантер» (код ЄДР 41400842) відкритого в банківській установі ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), а саме: рахунок № НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1