Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
592/5959/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано судом: 16.04.2019. Зареєстровано: 17.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 18.04.2019.
Дата набрання законної сили: 27.05.2019
Результат оскарження 27.05.2019 Сумський апеляційний суд: закриття апеляційного розгляду у зв`язку з відмовою апелянта від своїх вимог
Номер судового провадження: 1-кс/592/3205/19
Справа № 592/5959/19
Провадження № 1-кс/592/3205/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ СумськогоРВП ГУНП вСумській областікапітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 21.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

встановив:

Слідчий своєклопотання мотивуєтим,що директор державного підприємства «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України» ОСОБА_5 спільно з головним агрономом вказаного закладу ОСОБА_6 вимагає неправомірну вигоду від ОСОБА_7 за продаж останньому зернових культур.

Крім того, встановлено, що посадові особи ДП "Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України" за попередньою змовою групою осіб здійснюють розтрату сільськогосподарської продукції та у подальшому привласнення грошових коштів вказаного підприємства.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2019 фізична особа ОСОБА_7 звернувся до директора Державного підприємства «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України» ОСОБА_5 , з проханням продати йому 1 тону насіння вівса. У свою чергу, ОСОБА_5 , залучивши до своєї незаконної діяльності головного агронома зазначеного підприємства ОСОБА_6 , пояснив ОСОБА_7 , що вартість 1 тони вівса коштує 7500 грн., та якщо ОСОБА_7 буде розраховуватися за продукцію готівковим розрахунком, то вартість 1 тони вівса може бути знижена до 6000 грн. Після цього ОСОБА_7 звернувся до УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НПУ з повідомленням про неправомірні дії директора ОСОБА_5 .

У подальшому, 19.03.2019 ОСОБА_7 придбав у Державного підприємства «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України» 1 тону насіння вівса за заниженою ціною 6000 грн. за тону, передавши грошові кошти безпосередньо завідувачу складом підприємства ОСОБА_8 .

Після цього, у рамках вказаного кримінального провадження, за допомогою проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, 25.03.2019 ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_5 про купівлю 500 кг. насіння вівса, та при цьому ОСОБА_5 запропонував придбати насіння на попередніх умовах, а саме пообіцяв йому, що у разі готівкового розрахунку ціна насіння буде знижена до 6000 грн. за тону. Того ж дня, ОСОБА_7 придбав 500 кг. насіння вівса, передавши грошові кошти безпосередньо завідувачу складом підприємства ОСОБА_8 в сумі 3000 грн.

У подальшому, 28.03.2019 ОСОБА_7 на попередніх умовах домовився про купівлю у ОСОБА_5 , на попередніх умовах, за заниженою ціною, 10 тон насіння сої та 2 тон насіння гороху, на загальну суму 156040 грн. Вказані неправомірні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були задокументовані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні кабінету бухгалтерії Державного підприємства «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України», в присутності ОСОБА_6 передав бухгалтеру зазначеного підприємства грошові кошти в сумі 156040 грн., в якості розрахунку за придбане зерно.

28.03.2019 в рамках кримінального провадження проведено 3 невідкладні обшуки на території ДП «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України», в ході яких вилучено: службову документацію підприємства, 120 мішків з насінням сої, імітаційні грошові кошти в сумі 156040 грн.

29.03.2019 до Ковпаківського районного суду м. Суми внесено 3 клопотання про надання дозволів на проведення обшуків, що мали місце 28.03.2019.

Ухвалами слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_9 від 01.04.2019, ОСОБА_10 від 01.04.2019, ОСОБА_1 від 02.04.2019 надано дозволи на проведення обшуків, що мали місце 28.03.2019, з метою вилучення всього переліку речей і документів, що були зазначені в протоколах обшуків.

У період часу з 29.03.2019 по 15.04.2019 проведено огляд речей та документів, вилучених в ході обшуків 28.03.2019.

16.04.2019 речі та документи, які були вилучені в ході обшуків визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження, оскільки вказані документи, можуть спростувати або підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного сходу Національної академії аграрних наук України».

Водночас, в ході огляду документів, вилучених під час проведення обшуків встановлено, що у зазначених документах містяться відомості, що підлгають доказуванню у кримінальному провадженні.

Станом на 16.04.2019 про підозру у вчинення вказаного кримінального правопорушення нікому не повідомлялося.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали у повному обсязі, просять його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В ч. 7 ст. 236 КПК України, крім іншого, вказано про те, що вилучені під час обшуку слідчим, прокурором речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 02.04.2019 року про надання дозволу на проведення обшуку чітко визначений конкретний перелік речей та документів, щодо яких надано судом дозвіл на їх відшукування та вилучення.

Під час обшуку 28.03.2019 року слідчим були вилучені лише речі та документи, які чітко вказані в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук від 02.04.2019 року, тому не вважаються тимчасово вилученим майном та не потребують узаконення вилучення шляхом накладення арешту, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175, 236 КПК України,

ухвалив:

У клопотання слідчого СВ СумськогоРВП ГУНП вСумській областікапітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 21.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України - відмовити.

Апеляційна скаргана ухвалуможе бутиподана протягомп`яти днівз дняїї оголошеннябезпосередньо досуду апеляційноїінстанції.Якщо ухвалуслідчого суддібуло постановленобез викликуособи,яка їїоскаржує,то строкапеляційного оскарженнядля такоїособи обчислюєтьсяз дняотримання неюкопії судовогорішення.

Суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...