Справа № 750/4110/19
Провадження № 1-кс/750/2010/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001178 від 21.02.2019, -

в с т а н о в и в:

11.04.2019 старший слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 10:00 год. 19.01.2019 по 00:00 год. 20.01.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 год. 19.01.2019 по 00:00 год. 20.01.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового; рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 год. 19.01.2019 по 00:00 год. 20.01.2019.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд клопотання проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001178, розпочатому 21.02.2019 за ч. 1 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка надала показання, що 19 січня 2019 року близько 11 години до неї додому у м. Чернігові прийшов ОСОБА_6 , вони спілкувались, пили каву, та він попросив позичити йому гроші в сумі 10000 гривень. На цю пропозицію вона йому відмовила, сказала, що грошей не має. Він залишився у неї вдома та вона натякала йому, щоб він залишив її помешкання, але він не реагував. При цьому її кредитна банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (точно номер на даний час вказати не може) разом з конвертом, на якому було зазначено пін-код даної карти, знаходилась на видному місці біля ОСОБА_7 , а саме на одній з полиць меблевої стінки у кімнаті квартири, разом з паспортом громадянина України на її ім`я та іншими документами. Вона сказала ОСОБА_6 , що він має від неї піти. Вона направилась до кухні та деякий час готувала каву. Коли повернулась у кімнату до ОСОБА_6 з кавою, то вони випили її та близько 17:00-18:00 він від неї пішов. Вона залишалась вдома та на її мобільний телефон надійшли смс-повідомлення про зняття грошових коштів з банківської карти, а саме: о 18 годині 47 хвилин про зняття грошей в сумі 4160 гривень; о 18 годині 48 хвилин про зняття грошей в сумі 4160 гривень; о 18 годині 49 хвилин про зняття грошей в сумі 3120 гривень.

Одразу ж після цього, вона зателефонувала ОСОБА_8 з питанням про те де знаходиться її банківська карта та хто знімає гроші з неї. На це ОСОБА_6 відповів, що без її відома цього ж дня взяв її банківську карту та, що це він щойно тричі зняв з неї гроші. При цьому ОСОБА_6 запевнив її, що найближчим часом він поверне її і щойно зняті гроші і ті, які позичив раніше. Вона обурилась його діями та наполягла, щоб він найближчим часом повернув усе, що винен.

Того ж дня, а саме 19 січня 2019 року о 23 годині 38 хвилин на її мобільний телефон надійшло ще одне смс-повідомлення про зняття у банкоматі з вказаної карти грошей в сумі 747 гривень. Того дня вона з помешкання нікуди не виходила.

До 26 січня 2019 року ОСОБА_6 ніяких грошей не повернув, тому вона, звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокувала вказану карту та замовила іншу.

Після цього вона неодноразово нагадувала ОСОБА_6 по телефону про борги, але він перестав реагувати на нагадування, вимикав свій телефон, а коли його телефон з`являвся у мережі, то ані з її номеру, ані з сторонніх номерів ОСОБА_6 слухавку не піднімав та уникав спілкування та зустрічі.

До теперішнього часу ОСОБА_6 взагалі ніяких грошей їй не повернув, навіть став погрожувати фізичною розправою та різними неприємностями по телефону.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 10:00 год. 19.01.2019 по 00:00 год. 20.01.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 год. 19.01.2019 по 00:00 год. 20.01.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового; рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 год. 19.01.2019 по 00:00 год.20.01.2019.

Строк дії ухвали встановити до 12.05.2019 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1