У Х В А Л А

Справа № 184/2350/18
Номер провадження 1-кс/184/827/18

15 листопада 2018 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 12.11.2018року, про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000856 від 05.11.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:
17.07.2018 в денний час, невідома особа, знаходячись у приміщення торгової організації за адресою: АДРЕСА_1 , надала працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблені документи на ім`я ОСОБА_3 , на підставі яких було видано кредит готівкою.

СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про виявлений факт 05.11.2018 внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування з правовою кваліфікацією вчинених дій за ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що 17.07.2018 приблизно о 12.00год. з метою отримання грошового кредиту, знаходячись у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , на підтвердження відомостей, якими засвідчена її особа, надала працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), втрачені особисті документи на ім`я ОСОБА_3 . Після чого 17.07.2018 у денний час у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов споживчого кредиту за кредитним договором №201 від 17.07.2018 (кредит готівкою на загальні цілі), надав невідомій особі кредит у розмірі 57500грн., які були зараховані на картковий рахунок відповідно до кредитного договору №201 від 17.07.2018.

На вимогу Банку про повернення кредиту гр. ОСОБА_3 повідомив, що кредитний договір №201 від 17.07.2018 (кредит готівкою на загальні цілі) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладав та гроші не отримував. Його особисті документи їм були втрачені у жовтні 2017 з приводу чого він 30.10.2017 звертався з відповідною заявою до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На даний час, в ході досудового розслідування з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, спричинення можливих матеріальних збитків виникла необхідність у витребуванні документів

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але у клопотанні зазначила прохання розглянути його без участі слідчого.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі статтею 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить у т.ч. конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення факту отримання грошових кошті, а також особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, а також для подальшого відшкодування матеріальних збитків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів кредитної справи за кредитним договором№201 від 17.07.2018 (кредит готівкою на загальні цілі) виданого гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформації про рух коштів за картковим рахунком, відкритим відповідно до кредитного договору №201 від 17.07.2018, що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 17.07.2018 по 05.11.2018, із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, місць зняття коштів, фотографій особи, яка здійснювала зняття коштів у друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, оригіналів особистої справи з анкетою працівника банку, який оформлював кредитний договір №201 від 17.07.2018 гр. ОСОБА_3 , інформацію щодо особистих даних, які були надані особою, яка назвалась як ОСОБА_3 , під час оформлення кредитного договору №201 від 17.07.2018, номери контактних телефонів особи, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому по АДРЕСА_2 .

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Отримання інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути отримана лише на підставі ухвали суду.

У зв`язку із вище наведеним, враховуючи, що тимчасове вилучення документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування суд вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню. Оскільки останнє не містить обґрунтування необхідності вилучення оригіналів особистої справи з анкетою працівника банку, який оформлював кредитний договір №201 від 17.07.2018 громадянину ОСОБА_3 , інформацію щодо особистих даних, які були надані особою, яка назвалась як ОСОБА_3 , під час оформлення кредитного договору №201 від 17.07.2018, номери її контактних телефонів.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчим СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій матеріалів кредитної справи за кредитним договором №201 від 17.07.2018 (кредит готівкою на загальні цілі) виданого гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформації про рух коштів за картковим рахунком, відкритим відповідно до кредитного договору №201 від 17.07.2018, що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 17.07.2018 по 05.11.2018, із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, місць зняття коштів, фотографій особи, яка здійснювала зняття коштів у друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1