Справа №613/1727/18 Провадження № 1-кс/613/661/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 грудня 2018 року м. Богодухів
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить: винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_2 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08:00 год. до 23:00 год 01.10.2018 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо перерахування коштів на інші рахунки, в період часу з 08:00 год. до 23:00 год 01.10.2018 року здійснювалося перерахування грошових коштів та інформацію, щодо абонентських номерів, які були прив`язані до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської картки НОМЕР_2 , а також відомості щодо банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_5 , копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок ОСОБА_5 , та можливість їх вилучити слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:
02.10.2018 року до чергової частини Богодухівського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 01.10.2018 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 6238,90 грн. з банківської картки КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає АДРЕСА_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 01.10.2018 року зранку, точно час вказати не може, вона у Богодухівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обновила картку, так як строк дії попередньої картки скінчився. Після чого, ввечері цього ж дня з її картки було списано 6238,00 грн., яким саме способом, їй не відомо. Вказана банківська карта постійно знаходилась при ній та ніяких дій з карткою вона не робила. Наступного дня, 02.10.2018 року, у Богодухівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона отримала виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 , виданої на її ім`я, відповідно до якої 01.10.2018 року з її рахунку було здійснено грошовий переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 одержувача ОСОБА_5 .
Допитана у якості свідка ОСОБА_7 , мати ОСОБА_6 , показала, що дійсно 26.09.2018 року до неї з Ізраїлю в гості приїхала її донька ОСОБА_6 01.10.2018 року вона разом з ОСОБА_6 пішли до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де ОСОБА_6 відкрила картку на своє ім`я. ОСОБА_6 на свій мобільний телефон налаштувала додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та після цього їй на телефон почали приходити різні паролі та налаштування. Та ввечері ОСОБА_6 повідомила, що незрозумілим для неї способом з її картки знято 6238 грн. та після цього вона заблокувала картку та наступного дня вона пішла до банку. 04.10.2018 року ОСОБА_6 виїхала до Ізраїлю.
У ході досудового слідства ОСОБА_6 надала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 , виданої на її ім`я, за 01.10.2018 року, з якої було викрадено 6238 грн.
Прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із вказаних у клопотанні підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Відповідно до наданої копії довідки ПриватБанку, 01.10.2018 року ОСОБА_6 здійснила переказ коштів в сумі 6238,90 грн. з рахунку № НОМЕР_2 , на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержувач: ОСОБА_5 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули злочину, клопотання підлягає задоволенню, з викладенням питання в редакції суду.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до: відомостей щодо власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , тел: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 на рахунок якого 01.10.2018 року в період часу з 08.00 год. до 23.00 год. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , у сумі 6238 грн. 90 коп., з можливістю вилучення отриманої інформації слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя