Справа № 405/2720/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 02 травня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 25.10.2018 №0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій доповнив перелік документів до яких планує отримати доступ та просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про яке внесено до ЄРДР 25.10.2018 №0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
З матеріалів клопотання видно, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою умисного ухилення від сплати податків, протягом 2018 року створили ряд суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), через які купували не обліковану сільськогосподарську продукцію за готівкові кошти без проведення по бухгалтерському та податковому обліках, та в подальшому реалізовували зернотрейдерам. Грошові кошти від реалізованої продукції останніми перераховувались на банківські рахунки зазначених СГД та в подальшому оготівковувались.
Згідно з детальною інформацію про юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) - реєстраційні справи яких перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, обґрунтування які вказані слідчим в клопотанні свідчать про можливість його часткового задоволення, а саме надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) - реєстраційних карток форми 1, 2, 3, 4, 6, довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства, доступ до інших документів слід надати в належним чином засвідчених копіях.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати державної реєстрації 02.05.2019, а саме:
-реєстраційних карток: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, які перебувають в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати державної реєстрації 02.05.2019, а саме:
-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;
-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.
Строк дії ухвали визначити до 02.06.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16