справа №619/1853/19
провадження №1-кс/619/1078/19
Ухвала

20 травня 2019 року м. Дергачі

Органом досудового розслідування встановлено, що до Дергачівського ВП із заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.03.2019 приблизно 20год 00хв Зобов ОСОБА_5 1993 року народження з його банківської картки № НОМЕР_1 таємно викрав грошові кошти в сумі 2600,00грн.
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00год 00хв 28.03.2019 до 00год 00хв 02.04.2019; інформації, з банкоматів щодо використання вищевказаної картки для здійснення банківських операцій, з наданням фото - та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, за період з 00год 00хв 28.03.2019 до 00год 00хв 02.04.2019. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження. Розгляд даного клопотання прошу провести без участі працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів.
В обґрунтування клопотання слідчий указує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в його користуванні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , яку він нікому не передає в користування. 28.03.2019 останній на своєму автомобілі підвозив свого знайомого гр. ОСОБА_7 , після чого у гр. ОСОБА_4 зникла універсальна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 . 01.04.2019 потерпілий ОСОБА_4 звернувся до банківської установи, у якій йому повідомили, що до його картки було прикріплено мобільний номер НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 . 02.04.2019 у ході розмови ОСОБА_9 зізнався ОСОБА_4 , що він здійснив крадіжку грошових коштів у розмірі 2600,00грн. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . З метою отримання доказів щодо вчинення ОСОБА_10 злочину, виникла необхідність вилучити та вивчити рух грошових коштів по поточному рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , а також інформації, з банкоматів щодо використання вищевказаної картки для здійснення банківських операцій, з наданням фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, за період 28.03.2019 до 02.04.2019.
Пунктом 4 ч.2 ст. 27 КПК України передбачено, що кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи викладене, слідчим суддею прийнято рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ст.160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Надати слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00год 00хв 28.03.2019 до 00год 00хв 02.04.2019;
-інформації, з банкоматів щодо використання вищевказаної картки для здійснення банківських операцій, з наданням фото - та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, за період з 00год 00хв 28.03.2019 до 00год 00хв 02.04.2019.
У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.
Ухвала слідчого судді діє по 20 червня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1