Справа № 212/2043/19
У Х В А Л А

25 березня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000335 від 08 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2019 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу надійшло клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна. В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 08 лютого 2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява арбітражного керуючого ОСОБА_5 , яка відповідно до ухвали господарського суду Дніпропетровської області призначена ліквідатором ТОВ «ТРАНСМАШ», про вчинення кримінального правопорушення, в якій зазначено, що посадові особи ДП «Криворізький інститут автоматики», склали завідомо неправдиві документи, які надають право вказаному підприємству розпоряджатися майном банкрута ТОВ «Трансмаш», яке розташоване за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця. Коломойцівська, 25.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування 22 березня 2019 року з метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення, вилучення речей, предметів та документів, які можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді, були проведені обшуки за місцем реєстрації директора ДП «Криворізький інститут автоматики» за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Бодрості, будинок № 15, за місцем розташування ТОВ «СПРУТ СЕКЬЮРІТІ» за адресою: місто Київ вулиця В. Матусевича, будинок № 35, офіс № 155, за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в салоні автомобіля «Land Rover Range Rover», який перебуває у користуванні у ОСОБА_6 . В ході проведення вищевказаних обшуків в порядку ч.7 ст. 236 було вилучено майно, яке прямо не передбачено ухвалами слідчого судді на проведення обшуків, зазначене майно є тимчасово вилученим майном і тому слідчий просив суд накласти арешт на наступне майно, вилучене за місцем реєстрації директора ДП «Криворізький інститут автоматики» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бодрості буд. 15

- копію паспорту та ІНН на ім`я ОСОБА_7 на 7-ми аркушах, копію паспорту та ІНН на ім`я ОСОБА_8 на 2-х аркушах, заяву від ОСОБА_7 на ім`я Міністерства екологічного розвитку і торгівлі України, завірену копію наказу № 122-к від 24.09.2018р. про призначення ОСОБА_7 на посаду в.о. директора ДП «КРІА», самоклеючий папір з емблемою «СПРУТ СЕКЬЮРІТІ»,

- на майно вилучене за місцем розташування ТОВ «СПРУТ СЕКЬЮРІТІ» за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця В.Матусевича, будинок №35, офіс №155: жорсткий диск № 630108, документи «права та обов`язки охороника» на 10 аркушах, листи з ТОВ «Спрут СЕКЬЮРІТІ» до ОСОБА_9 на 2-х аркушах, додаткову угоду № 2 до договору №12312017 від 20.10.2017 року, лист від ОСОБА_9 (копія), копії листів від ОСОБА_9 на 6-ти аркушах; документи - «Посадова інструкція інспектора мобільної групи реагування» на 8-ми аркушах, системний блок DELL №00144-045-920-053, договір № 12312017 про надання охоронних послуг від 20.10.2017 року на 27 аркушах з додатками та переписками, оригінал договору № 27912019 про надання охоронних послуг з фізичної охорони від 08 лютого 2019 року між ТОВ «СПРУТ СЕКЬЮРІТІ» та ДП «КРІА» на 6-ти аркушах, оригінал договору № 24412018 про надання послуг з фізичної охорони від 17 жовтня 2018 року між ТОВ «СПРУТ СЕКЬЮРІТІ» та ДП «КРІА», системний блок «OPTIPLEX» № 09001803, системний блок «COOLER MASTER», договір про надання фізичних послуг охорони № 12312017 між ТОВ «СПРУТ СЕКЬЮРІТІ» від 20.10.2017 року з додатками на 15 аркушах, копії документів ОСОБА_9 на 15-ти аркушах, особові справи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , правовстановлюючі документи на ім`я ТОВ «СПРУТ СЕКЬЮРІТІ» зокрема: витяг з реєстру платників єдиного податку, виписка з ЄДРПОУ, статут, ліцензію МВС України, Наказ №5 про призначення на посаду директора, довідку про закриття рахунку, довідку про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів, печатку ТОВ «СПРУТ СЕКЬЮРІТІ» код 40020436, Ноутбуки Samsung s|n BW7593DQ400170R та ASUS B6NXAS452121255 з зарядними пристроями та сумкою.

- на майно вилучене за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 : банківську платіжну картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ПриватБанк, оптичні електроні диски в кількості 4 одиниць, копію наказу № 1595 від 29.10.2010 року Фонду Державного Майна України, банківську платіжну картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електроні накопичувачі USB картки пам`яті в кількості 3 одиниць марки «GoodRam», з написом «Хімдівізіон» 2шт., аркуш номеру формату А4 з рукописним текстом виконаним олівцем, документи на ім`я ОСОБА_22 (диплом, додаток, медична довідка, заява), аркуш паперу з друкованим текстом, копії документів на 21 аркушах відносно бази відпочинку, копії документів арбітражного керуючого ОСОБА_23 на 4 аркуша, документи в теці синього кольору з приводу брикетів, агломератів, окатиша ПАТ «АМКР», аркуш паперу А-4 з друкованим текстом ТОВ «ГАМЗА-Флекс», папку пластикову з номерами відносно ДП «Екоендлід», iPad в пластиковому чохлі чорного кольору IC:579С-А 1566 serial:DLXV.12GT№294, фрагмент аркушу паперу формату А-5 в кількості 2 од. з носіями, аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом виконаним олівцем,

- на майно вилучене в салоні автомобіля «Land Rover Range Rover» реєстраційний номер НОМЕР_4 : платіжні картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та Райфайзенк банк АВАЛЬ № НОМЕР_8 , аркуші паперу формату А4 в кількості 2 одиниці з друкованим текстом, лист на адресу ПАТ «АМКР» від в.о. директора ДП «Криворізький інститут автоматики» ОСОБА_7 , запит на дозвіл вивозу через КПП 30,32 ТМЦ ПАТ «АМКР» на 2-х арк..

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно ч. 2 ст.172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке було тимчасово вилучене, розглядається слідчим суддею без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, а саме Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000335 від 08 лютого 2019 року, ухвалами слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 12 березня 2019 року, протоколами обшуків 22 березня 2019 року, постановою слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про визнання зазначених речей речовими доказами від 22 березня 2019 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Із наведеного слідчим переліку майна, на яке останній просив накласти арешт, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене тимчасово вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані для встановлення істини в кримінальному провадженні, та особи винної у вчиненні злочину, зазначене майно може бути використане як речові докази, та може містити сліди злочину, які можуть бути виявлені в ході проведення експертиз, таким чином є обґрунтованою мета накладення арешту що до необхідності збереження зазначеного майна.

Виходячи з наведеного та враховуючи доведеність необхідності арешту майна та наявності ризиків передбачених положеннями п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою збереження речових доказів, можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, наклавши арешт на зазначене слідчим майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- на майно вилучене за місцем реєстрації директора ДП «Криворізький інститут автоматики» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бодрості буд. 15

- копію паспорту та ІНН на ім`я ОСОБА_7 на 7-ми аркушах, копію паспорту та ІНН на ім`я ОСОБА_8 на 2-х аркушах, заяву від ОСОБА_7 на ім`я Міністерства екологічного розвитку і торгівлі України, завірену копію наказу № 122-к від 24.09.2018 р. про призначення на посаду ОСОБА_7 на ОСОБА_24 директора ДП «КРІА», самоклеючий папір з емблемою «СПРУТ СЕКЬЮРІТІ»;

- на майно вилучене за місцем розташування ТОВ «СПРУТ СЕКЬЮРІТІ» за адресою: місто Кривий Ріг вулиця В.Матусевича, будинок № 35, офіс №155. - жорсткий диск № 630108, документи «права та обов`язки охороника» на 10 аркушах, листи з ТОВ «Спрут СЕКЬЮРІТІ» до ОСОБА_9 на 2-х аркушах, додаткову угоду №2 до договору №12312017 від 20.10.2017 року, Лист від ОСОБА_9 (копія), копії листів від ОСОБА_9 на 6-ти аркушах, документ «Посадова інструкція інспектора мобільної групи реагування» на 8-ми аркушах, системний блок DELL №00144-045-920-053, договір № 12312017 про надання охоронних послуг від 20.10.2017 року на 27 аркушах з додатками та переписками, оригінал договору № 27912019 про надання охоронних послуг з фізичної охорони від 08 лютого 2019 року між ТОВ «СПРУТ СЕКЬЮРІТІ» та ДП «КРІА» на 6-ти аркушах, оригінал договору №24412018 про надання послуг з фізичної охорони від 17 жовтня 2018 року між ТОВ «СПРУТ СЕКЬЮРІТІ» та ДП «КРІА», системний блок «OPTIPLEX» №09001803, системний блок «COOLER MASTER», договір про надання фізичних послуг охорони №12312017 між ТОВ «СПРУТ СЕКЬЮРІТІ» від 20.10.2017 року з додатками на 15 аркушах, копії документів ОСОБА_9 на 15-ти аркушах, особові справи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , правовстановлюючі документи на ім`я ТОВ «СПРУТ СЕКЬЮРІТІ» зокрема: витяг з реєстру платників єдиного податку, виписка з ЄДРПОУ, статут, ліцензію МВС України, Наказ № 5 про призначення на посаду директора, довідку про закриття рахунку, довідку про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів, печатку ТОВ «СПРУТ СЕКЬЮРІТІ» код 40020436, Ноутбуки Samsung s|n BW7593DQ400170R та ASUS B6NXAS452121255 з зарядними пристроями та сумкою;

- на майно вилучене за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1

- банківську платіжну картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ПриватБанк, оптичні електроні диски в кількості 4 одиниць, копію наказу № 1595 від 29.10.2010 року Фонду Державного Майна України, банківську платіжну картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронні накопичувачі USB картки пам`яті в кількості 3 одиниць марки «GoodRam», з написом «Хімдівізіон» 2шт., аркуш номеру формату А4 з рукописним текстом виконаним олівцем, документи на ім`я ОСОБА_22 (диплом, додаток, медична довідка, заява), аркуш паперу з друкованим текстом, копії документів на 21 аркуші відносно бази відпочинку, копії документів арбітражного керуючого ОСОБА_23 на 4 аркуша, документи в теці синього кольору з приводу брикетів, агломератів, окатиша ПАТ «АМКР», аркуш паперу А-4 з друкованим текстом ТОВ «ГАМЗА-Флекс», папку пластикову з номерами відносно ДП «Екоендлід», iPad в пластиковому чохлі чорного кольору IC:579С-А 1566 serial:DLXV.12GT№294, фрагмент аркушу паперу формату А-5 в кількості 2 од. з носіями, аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом виконаним олівцем,

- на майно вилучене в салоні автомобіля «Land Rover Range Rover» реєстраційний номер НОМЕР_4 : платіжні картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та Райфайзенк банк АВАЛЬ № НОМЕР_8 , аркуші паперу формату А4 в кількості 2 одиниці з друкованим текстом, лист на адресу ПАТ «АМКР» від в.о. директора ДП «Криворізький інститут автоматики» ОСОБА_7 , запит на дозвіл вивозу через КПП 30,32 ТМЦ ПАТ «АМКР» на 2-х арк..

Заборонити власникам та уповноваженим ними особам використання та розпорядження вказаним майном.

Дозволити слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000335 визначити місце зберігання вищевказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1