провадження №1-кс/366/783/18
справа №366/3044/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000434 від 07.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000434 від 07.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 05.11.2018 року по час виконання ухвали, яка знаходиться в офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду) тощо.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 05.11.2018 року, невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля за оголошенням у мережі Інтернет, в телефонній розмові представившись продавцем автомобіля ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 38000 гривень. 07.11.2018 року відомості по даному вище факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вирішила придбати автомобіль через мережу Інтернет і знайшовши на невстановленому сайті оголошення про продаж автомобіля марки «Део Матіс» за 38000 гривень, ОСОБА_5 зателефонувала на номери стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), вказані у оголошенні. Поспілкувавшись із чоловіком, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовилася про придбання автомобіля. Для перерахування грошових коштів чоловік, назвав номер банківського рахунку НОМЕР_1 на який ОСОБА_5 повинна була перерахувати грошові кошти за автомобіль. В подальшому 05.11.2018 року протягом для та різними способами ОСОБА_5 перерахувала гроші на рахунок, що їй вказав чоловік, а саме о 13 годині 47 хвилин ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3008, 25 гривень через термінал самообслуговування в АДРЕСА_2 , о 15 годині 33 хвилини ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 28000 гривень через термінал самообслуговування в приміщенні Іванківського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , а також в період часу з 16 години 39 хвилин до 16 години 45 хвилин ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 7200 гривень трьома платежами через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с.Обуховичі Іванківського району Київської області. Після переказу грошових коштів ОСОБА_5 зателефонувала на вищевказані номери оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак чоловік, який попередньо представився ОСОБА_6 не відповідав, грошових коштів не повернув, домовлений автомобіль у власність ОСОБА_5 не передав. А тому, з метою встановлення важливих обставин даного кримінального провадження та встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в головному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 05.11.2018 року по час виконання ухвали.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання та в обґрунтування послалась на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати їй доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , з`ясування всіх обставин справи у даному кримінальному провадженні та встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000434 від 07.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , начальнику СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 05.11.2018 року по час виконання ухвали, яка знаходиться в офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду) тощо з можливістю її вилучення в електронному та/чи друкованому вигляді.

Строк дії ухвали до 16 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя