Справа № 755/7381/19
Провадження №1-кс/755/3384/19
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" травня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий-криміналіст СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020, зареєстрованого в ЄРДР 07.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство зі 100% іноземною інвестицією «Ледванс» є ІНФОРМАЦІЯ_1 (Німеччина), що в свою чергу є дочірнім підприємством концерну Osram GmbG, в березні та жовтні 2017 здійснило імпорт виробів, в яких міститься радіоактивна речовина торій (радіонукліди Th-232).

Однак, відповідно до листа ІЯД ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо попередньої ідентифікації та листа ДСЕК, радіонукліди Th-232 відноситься до товарів, зазначених у частині 1, розділу А, позиції 1.1. Додатку 3 до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання» а операції з їх імпорту та експорту здійснюються на підставі дозволу (висновку) Держекспортконтролю.

Зокрема, отримано відомості з ІНФОРМАЦІЯ_3 про здійснення ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів (радіонукліди Th-232), які містяться в автомобільних та освітлювальних лампах на підставі договору поставки з ІНФОРМАЦІЯ_5 (Німеччина, дочірня компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 18.07.2016 на поставку ламп спеціального призначення. Водночас, від ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано документальні матеріали митного оформлення ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які підтверджують поставку до України спеціальних ламп в рамках договору поставки від 18.07.2016.

Однак, ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зареєстровано в Держекспертконтролю як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів та не отримувало відповідних дозвільних документів на здійснення міжнародних передач контрольованих товарів.

Таким чином, в діях службових осіб ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається ознаки скоєння злочину, передбаченого ст. 333 КК України, які фактично полягають у порушені порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю.

Згідно листа щодо виконання доручення встановлено, що документи, які стали підставою для здійснення імпортно/експортних операцій Підприємством зі 100% іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться на ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні наполягав.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до митних декларацій.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому-криміналісту слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій) які стали підставою для здійснення імпортно-експортних операцій Підприємством зі 100% іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме наступні митні декларації: 1) 125150002.2017.750043; 2) 125150002.2017.750145; 3) 125150002.2017.750231; 4) 125150002.2017.750232; 5)125150002.2017.750236; 6) 125150002.2017.750252; 7) 125150002.2017.750253; 8) 125150002.2017.750327; 9) 125150002.2017.750328; 10) 125150002.2017.750329; 11) 125150002.2017.750332; 12) 125150002.2017.750473; 13) 125150002.2017.750474; 14) 125150002.2017.750475; 15) 125150002.2017.750476; 16) 125150002.2017.750625; 17) 125150002.2017.750626; 18) 125150002.2017.750627; 19) 125150002.2017.750683; 20) 125150002.2017.750701; 21) 125150002.2017.750702; 22) 125150002.2017.750703; 23) 125150002.2017.750704; 24) 125150002.2017.750750; 25) 125150002.2017.750825; 26) 125150002.2017.750826; 27) 125150002.2017.750827; 28) 125150002.2017.750828; 29) 125150002.2017.750854; 30) UA125230.2017.751013; 31) UA125230.2017.751014; 32) UA125230.2017.751015; 33) UA125230.2017.751016; 34) UA125230.2017.751179; 35) UA125230.2017.751180; 36) UA125230.2017.751181; 37) UA125230.2017.751254; 38) UA125230.2017.751356; 39) UA125230.2017.751357; 40) UA125230.2017.751434; 41) UA125230.2017.751527; 42) UA125230.2017.751571; 43) UA125230.2017.751572; 44) UA125230.2017.751641; 45) UA125230.2017.751693; 46) UA125230.2017.751694; 47) UA125230.2017.751836; 48) UA125230.2017.751837; 49) UA125230.2017.751842; 50) UA125230.2017.751924; 51) UA125230.2017.751953; 52) UA125230.2017.751955; 53) UA125230.2017.752059; 54) UA125230.2017.752073; 55) UA125230.2017.752084; 56) UA125230.2017.752085; 57) UA125230.2017.752136; 58) UA125230.2017.752162; 59) UA125230.2017.752164; 60) UA125230.2017.752165; 61) UA125230.2017.752244; 62) UA125230.2017.752245; 63) UA125230.2017.752262; 64) UA125230.2017.752293; 65) НОМЕР_2 .2017.752351; 66) НОМЕР_2 .2017.752352; 67) НОМЕР_2 .2017.752571; 68) НОМЕР_2 .2017.752577; 69) НОМЕР_2 .2017.752606; 70) НОМЕР_2 .2017.752625; 71) НОМЕР_2 .2017.752715; 72) НОМЕР_2 .2017.752731; 73) НОМЕР_2 .2017.752765; 74) НОМЕР_2 .2017.752811; 75) НОМЕР_2 .2017.752821; 76) НОМЕР_2 .2017.752830; 77) НОМЕР_2 .2017.752851; 78) НОМЕР_2 .2017.752923; 79) НОМЕР_2 .2017.752949; 80) НОМЕР_2 .2017.752950; 81) НОМЕР_2 .2017.753060; 82) НОМЕР_2 .2017.753067; 83) НОМЕР_2 .2017.753137; 84) НОМЕР_2 .2017.753140; 85) НОМЕР_2 .2017.753170; 86) НОМЕР_2 .2017.753205; 87) НОМЕР_2 .2017.753206; 88) НОМЕР_2 .2017.753210; 89) НОМЕР_2 .2017.753304; 90) НОМЕР_2 .2017.753318; 91) НОМЕР_2 .2017.753355; 92) НОМЕР_2 .2017.753384; 93) НОМЕР_2 .2017.753392; 94) НОМЕР_2 .2017.753455; 95) НОМЕР_2 .2017.753520; 96) НОМЕР_2 .2017.753521; 97) НОМЕР_2 .2017.753522; 98) НОМЕР_2 .2017.753542; 99) НОМЕР_2 . НОМЕР_3 ; 100) НОМЕР_2 . НОМЕР_4 ; 101) НОМЕР_2 . НОМЕР_5 ; 102) НОМЕР_2 . НОМЕР_6 ; 103) НОМЕР_2 . НОМЕР_7 ; 104) НОМЕР_2 . НОМЕР_8 ; 105) НОМЕР_2 . НОМЕР_9 ; 106) НОМЕР_2 . НОМЕР_10 ; 107) НОМЕР_2 . НОМЕР_11 ; 108) НОМЕР_2 . НОМЕР_12 ; 109) НОМЕР_2 . НОМЕР_13 ; 110) НОМЕР_2 . НОМЕР_14 ; 111) НОМЕР_2 . НОМЕР_15 ; 112) НОМЕР_2 . НОМЕР_16 ; 113) НОМЕР_2 . НОМЕР_17 ; 114) НОМЕР_2 . НОМЕР_18 ; 115) НОМЕР_2 . НОМЕР_19 ; 116) НОМЕР_2 . НОМЕР_20 ; 117) НОМЕР_2 . НОМЕР_21 ; 118) НОМЕР_2 . НОМЕР_22 ; 119) НОМЕР_2 . НОМЕР_23 ; 120) НОМЕР_2 . НОМЕР_24 ; 121) НОМЕР_2 . НОМЕР_25 ; 122) НОМЕР_2 . НОМЕР_26 ; 123) НОМЕР_2 . НОМЕР_27 ; 124) НОМЕР_2 . НОМЕР_28 ; 125) НОМЕР_2 . НОМЕР_29 ; 126) НОМЕР_2 . НОМЕР_30 ; 127) НОМЕР_2 . НОМЕР_31 ; 128) НОМЕР_2 . НОМЕР_32 ; 129) НОМЕР_2 . НОМЕР_33 ; 130) НОМЕР_2 . НОМЕР_34 ; 131) НОМЕР_2 . НОМЕР_35 ; 132) НОМЕР_2 . НОМЕР_36 ; 133) НОМЕР_2 . НОМЕР_37 ; 134) НОМЕР_2 . НОМЕР_38 ; 135) НОМЕР_2 . НОМЕР_39 ; 136) НОМЕР_2 . НОМЕР_40 ; 137) НОМЕР_2 . НОМЕР_41 ; 138) НОМЕР_2 . НОМЕР_42 ; 139) НОМЕР_2 . НОМЕР_43 ; 140) НОМЕР_2 . НОМЕР_44 ; 141) НОМЕР_2 . НОМЕР_45 ; 142) НОМЕР_2 . НОМЕР_46 ; 143) НОМЕР_2 . НОМЕР_47 ; 144) НОМЕР_2 . НОМЕР_48 ; 145) НОМЕР_2 . НОМЕР_49 ; 146) НОМЕР_2 . НОМЕР_50 ; 147) НОМЕР_2 . НОМЕР_51 ; 148) НОМЕР_2 . НОМЕР_52 ; 149) НОМЕР_2 . НОМЕР_53 ; 150) НОМЕР_2 . НОМЕР_54 ; 151) НОМЕР_2 . НОМЕР_55 ; 152) НОМЕР_2 . НОМЕР_56 ; 153) НОМЕР_2 . НОМЕР_57 ; 154) НОМЕР_2 . НОМЕР_58 ; 155) НОМЕР_2 . НОМЕР_59 ; 156) НОМЕР_2 . НОМЕР_60 ; 157) НОМЕР_2 . НОМЕР_61 ; 158) НОМЕР_2 . НОМЕР_62 ; 159) НОМЕР_2 . НОМЕР_63 ; 160) НОМЕР_2 . НОМЕР_64 ; 161) НОМЕР_2 . НОМЕР_65 ; 162) НОМЕР_2 . НОМЕР_66 ; 163) НОМЕР_2 . НОМЕР_67 ; 164) НОМЕР_2 . НОМЕР_68 ; 165) НОМЕР_2 . НОМЕР_69 ; 166) НОМЕР_2 . НОМЕР_70 ; 167) НОМЕР_2 . НОМЕР_71 ; 168) НОМЕР_2 . НОМЕР_72 ; 169) НОМЕР_2 . НОМЕР_73 ; 170) НОМЕР_2 . НОМЕР_74 ; 171) НОМЕР_2 . НОМЕР_75 ; 172) НОМЕР_2 . НОМЕР_76 ; 173) НОМЕР_2 . НОМЕР_77 ; 174) НОМЕР_2 . НОМЕР_78 ; 175) НОМЕР_2 . НОМЕР_79 ; 176) НОМЕР_2 . НОМЕР_80 ; 177) НОМЕР_2 . НОМЕР_81 ; 178) НОМЕР_2 . НОМЕР_82 ; 179) НОМЕР_2 . НОМЕР_83 ; 180) НОМЕР_2 . НОМЕР_84 ; 181) НОМЕР_2 . НОМЕР_85 ; 182) НОМЕР_2 . НОМЕР_86 ; 183) НОМЕР_2 . НОМЕР_87 ; 184) НОМЕР_2 . НОМЕР_88 ; 185) НОМЕР_2 . НОМЕР_89 ; 186) НОМЕР_2 . НОМЕР_90 ; 187) НОМЕР_2 . НОМЕР_91 ; 188) НОМЕР_2 . НОМЕР_92 ; 189) НОМЕР_2 . НОМЕР_93 ; 190) НОМЕР_2 . НОМЕР_94 ; 191) НОМЕР_2 . НОМЕР_95 ; 192) НОМЕР_2 . НОМЕР_96 ; 193) НОМЕР_2 . НОМЕР_97 ; 194) НОМЕР_2 . НОМЕР_98 ; 195) НОМЕР_2 . НОМЕР_99 ; 196) НОМЕР_2 . НОМЕР_100 ; 197) НОМЕР_2 . НОМЕР_101 ; 198) НОМЕР_2 . НОМЕР_102 ; 199) НОМЕР_2 . НОМЕР_103 ; 200) НОМЕР_2 . НОМЕР_104 ; 201) НОМЕР_2 . НОМЕР_105 ; 202) НОМЕР_2 . НОМЕР_106 ; 203) НОМЕР_2 . НОМЕР_107 ; 204) НОМЕР_2 . НОМЕР_108 ; 205) НОМЕР_2 . НОМЕР_109 ; 206) НОМЕР_2 . НОМЕР_110 ; 207) НОМЕР_2 . НОМЕР_111 ; 208) НОМЕР_2 . НОМЕР_112 ; 209) НОМЕР_2 . НОМЕР_113 ; 210) НОМЕР_2 . НОМЕР_114 ; 211) НОМЕР_2 . НОМЕР_115 ; 212) НОМЕР_2 . НОМЕР_116 ; 213) НОМЕР_2 . НОМЕР_117 ; 214) НОМЕР_2 . НОМЕР_118 ; 215) НОМЕР_2 . НОМЕР_119 ; 216) НОМЕР_2 . НОМЕР_120 ; 217) НОМЕР_2 . НОМЕР_121 ; 218) НОМЕР_2 . НОМЕР_122 ; 219) НОМЕР_2 . НОМЕР_123 ; 220) НОМЕР_2 . НОМЕР_124 ; 221) НОМЕР_2 . НОМЕР_125 ; 222) НОМЕР_2 . НОМЕР_126 ; 223) НОМЕР_2 . НОМЕР_127 ; 224) НОМЕР_2 .2018.751239; 225) НОМЕР_2 .2018.751240; 226) НОМЕР_2 .2018.751242; 227) НОМЕР_2 .2018.751279; 228) НОМЕР_2 .2018.751397; 229) НОМЕР_2 .2018.751435; 230) НОМЕР_2 .2018.751436; 231) НОМЕР_2 .2018.751487; 232) НОМЕР_2 .2018.751611; 233) НОМЕР_2 .2018.751617; 234) НОМЕР_2 .2018.751787; 235) НОМЕР_2 .2018.751818; 236) НОМЕР_2 .2018.751841; 237) НОМЕР_2 .2018.751905; 238) НОМЕР_2 .2018.751967; 239) НОМЕР_2 .2018.751968; 240) НОМЕР_2 .2018.751971; 241) НОМЕР_2 .2018.752040; 242) НОМЕР_2 .2018.752106; 243) НОМЕР_2 .2018.752110; 244) НОМЕР_2 .2018.752114; 245) НОМЕР_2 .2018.752235; 246) НОМЕР_2 .2018.752289; 247) НОМЕР_2 .2018.752290; 248) НОМЕР_2 .2018.752347; 249) НОМЕР_2 .2018.752395; 250) НОМЕР_2 .2018.752396; 251) НОМЕР_2 .2018.752397; 252) НОМЕР_2 .2018.752404; 253) НОМЕР_2 .2018.752506; 254) НОМЕР_2 .2018.752509; 255) НОМЕР_2 .2018.752534; 256) НОМЕР_2 .2018.752648; 257) НОМЕР_2 .2018.752667; 258) НОМЕР_2 .2018.752668, а також додатків до них, які стали підставою для їх митного оформлення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/7381/19.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий суддя ОСОБА_1