Справа № 676/957/19
Номер провадження 1-кс/676/383/19
У Х В А Л А
Іменем України
13 лютого 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського РВП Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 30 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського РВП Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі роздруківки руху грошових коштів за 25 січня 2018 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25 січня 2019 року близько 12 год. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під приводом продажу дров на сайті "ОLX", шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які ОСОБА_5 , перерахував через інтернет додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на рахунок № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Відомості даного кримінального правопорушення 30 січня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що 25 січня 2019 року знайшов на інтернет сайті «OLX» оголошення про продаж дров. Зателефонувавши до продавця, домовився про покупку дров та перерахував з власного рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через інтернет додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдаток в сумі 2000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , проте дрова йому так і не доставили.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, слідчий просила надати їй тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РВП Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила задоволити клопотання.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 30 січня 2018 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що об`єктивно підтверджується даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30 січня 2018 року, даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31 січня 2018року, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів причетності осіб до вчиненого злочину та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Крім того, частковому задоволенню підлягає вимога щодо часу надання доступу до інформації, а саме з 11 год. 30 хв. 25 січня 2019 року, оскільки слідчим не доведена необхідність надання доступу за період з 25 січня 2019 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про відкритий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі роздруківки руху грошових коштів з 11 год. 25 січня 2018 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1