КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/144/19
Провадження № 1-кс/552/118/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме довідомостей та документів, що перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В клопотанні вказував, що СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002782 від 08.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 08.11.2018 року до ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українки, проживаючої в АДРЕСА_1 , про те, що 07.11.2018 року в період часу з 10 год. 00 хв.. по 15 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 132 000 грн., що належали ОСОБА_4 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що вона займається підприємницькою діяльністю. 06.11.2018 року на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона знайшла оголошення про продажу цибулі. На сторінці була наявна інформація про власника оголошення чоловік на ім`я ОСОБА_6 , а також було вказано номера контактних телефонів « НОМЕР_1 ». Після цього свідок вирішила зателефонувати на вказаний номер телефону та поспілкуватися із власником оголошення. Після того, як вона йому зателефонувала, то телефон взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 , та який повідомив, що у нього для продажу наявна цибуля в кількості 15 тон, ціна складала 6 гривень за 1 кілограм, а також повідомив, що цибуля знаходиться в м. Харкові та потрібен буде перевізник. Після цього свідок ОСОБА_5 знайшла автомобіль для перевезення вище вказаного багажу. 07.11.2018 року до с. Рогань, Чугуївського району Харківської області приїхав перевізник. Після цього свідок зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що автомобіль вже на місці. Розмова була про те, що вони завантажують автомобіль, а після того, коли автомобіль буде завантжено (22 тони цибулі), то ОСОБА_5 повинна буде оплатити вартість цибулі в сумі 132 000 гривень. Для оплати, свідок звернулася до ОСОБА_4 , із якою остання товаришує. ОСОБА_4 повинна була оплатити вартість товару близько 15 год.00 хв. 07.11.2018 року.

Вона повинна була перерахувати грошові кошти на рахунок « НОМЕР_2 », власником якої являється - ОСОБА_7 , однак оплата не пройшла у зв`язку з тим, що на рахунку була наявна заборгованість. Потім ОСОБА_6 свідку скинув інший номер рахунку « НОМЕР_3 », власником якої являється ОСОБА_8 , а свідок ОСОБА_5 в подальшому перекинула цей номер карти ОСОБА_9 . На цей рахунок вона перерахувала грошові кошти о 16 год. 58 хв. 07.11.2018 року за повідомленням банку грошові кошти надійшли. Після оплати свідок зателефонувала до ОСОБА_6 із повідомленням про те, що вже оплата пройшла, однак останній повідомив, що до сих пір грошові кошти на карту не прийшли. Близько 17 год. 20 хв. 07.11.2018 року ОСОБА_9 зателефонувала до банку, де їй повідомили, що оплата відбулася та грошові кошти надійшли особі, на рахунок якої вони відправлялися. Після цього ОСОБА_5 телефонувала до ОСОБА_6 , однак вже його номер телефону не відповідав.

За час спілкування із ним їй було повідомлено інші його номера телефонів, а саме « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 ». На всі ці номера ОСОБА_5 телефонувала, однак вони вже не працювали. Після цього свідок зрозуміла, що чоловік на ім`я ОСОБА_10 » виявився шахраєм, оскільки коли вона спілкувалася із водієм автомобіля, в який вже була загружена цибуля, то він повідомляв, що особи, які займалися погрузкою цибулі та інші особи-власники цієї цибулі не отримали грошових коштів та повідомляли йому, щоб цибулю вже вигружали із автомобіля.

08.01.2018 року до матеріалів кримінального провадження було долучено рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 про те, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002782 від 08.11.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України було встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які користуються операторами мобільного зв`язку за номерами: « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » « НОМЕР_8 », а також ОСОБА_12 , який користується операторами мобільного зв`язку за номерами: « НОМЕР_9 » та « НОМЕР_10 ».

Враховуючи вище викладене виникла необхідність звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до слідчого судді Київського районного суду м. Полтаві з метою підтвердження або спростування факту причетності вище вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, що є предметом досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, а саме витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.11.2018 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 09.11.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 09.11.2018 року та заслухавши думку слідчого , слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, знаходиться у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації з метою отримання роздруківок руху вхідних та вихідних дзвінків з прив`язкою до базових станцій, смс повідомлень з мобільного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із мобільними номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в період часу з 05.11.2018 року по 08.01.2019 року;
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до інформації з метою отримання роздруківок руху вхідних та вихідних дзвінків з прив`язкою до базових станцій, смс повідомлень з мобільного терміналу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із мобільними номерами НОМЕР_9 , в період часу з 05.11.2018 року по 08.01.2019 року.
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до інформації з метою отримання роздруківок руху вхідних та вихідних дзвінків з прив`язкою до базових станцій, смс повідомлень з мобільного терміналу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із мобільними номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_10 , в період часу з 05.11.2018 року по 08.01.2019 року.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1