Провадження №1- кс/712/7280/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 листопада 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001294 від 24 жовтня 2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає а адресою: АДРЕСА_1 про те, що 23.10.2018 близько 11 години 30 хвилин невідома особа, шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами у сумі 5500 гривень. (ЖЄО № 7156 від 23.10.2018)
Будучи допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 пояснила, що 23.10.2018 вона зайшла на сайт OLX.ua. де знайшла оголошення по факту продажу дров твердої породи за 5500 грн. В подальшому, вона зателефонувала за номером НОМЕР_1 та домовилась в телефонному режимі із особою ОСОБА_6 , який представився директором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про купівлю даного товару, але при умові, що вона оплатить повністю суму у розмірі 5500 гри., на що остання погодилася та 23.10.2018 перерахувала із своєї картки № НОМЕР_2 на номер картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 5500 грн. На даний час, продавець на зв`язок не виходить та заволодів шляхом зловживання довіри грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 загальною сумою 5500 грн.
Враховуючи, що запитувана інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) містить охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, зважаючи, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 22.10.2018 року по 25.10.2018 року з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 22.10.2018 року по 25.10.2018 року з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей по рахунку НОМЕР_3 , зокрема, за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних; носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а адресою: АДРЕСА_2 , - відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 , в період час) з 22.10.2018 по 25.10.2018 включно.
В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 22.10.2018 року по 25.10.2018 року з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 22.10.2018 року по 25.10.2018 року з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей по рахунку НОМЕР_3 , зокрема, за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних; носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а адресою: АДРЕСА_2 , - відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 , в період час) з 22.10.2018 по 25.10.2018 включно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за допомогою них можливо встановити факти проведення розрахунків, перерахування коштів по рахункам, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів, а відтак клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001294 від 24 жовтня 2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 22.10.2018 року по 25.10.2018 року з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;
-відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 22.10.2018 року по 25.10.2018 року з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;
-відомостей по рахунку НОМЕР_3 , зокрема, за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;
-носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , - відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 22.10.2018 по 25.10.2018 включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на іншого уповноваженого працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст.. 40 КПК України.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________