Справа № 584/141/18
Провадження №1-кс/584/913/18
УХВАЛА
13.12.2018 м. Путивль
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що гроші потерпіла перерахувала о 13:17:16 10.02.2018 на банківських рахунок невстановленої особи через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розташованого по АДРЕСА_1 .
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію щодо руху коштів з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 розташованого по АДРЕСА_1 (дата операції 10.02.2018, час операції - 13:17:16), а також інформацію щодо рахунку, на який було здійснено перерахунок грошей від імені ОСОБА_5 з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням відомостей щодо особи, на яку зареєстрований даний рахунок.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просив розгляд клопотання проводити за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Як вбачається з роздруківки транзакції з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_2 перерахувала 10.02.2018 о 13:17:16 невстановленій слідством особі 1650 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Інформація щодо руху грошових коштів через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію про:
- рух грошових коштів з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 розташованого по АДРЕСА_1 (дата операції 10.02.2018, час операції - 13:17:16);
- інформацію щодо рахунку, на який було здійснено перерахунок грошей від імені ОСОБА_5 з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням відомостей щодо особи на яку зареєстрований даний рахунок.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 січня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1