г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4223/18
Номер провадження 1-кс/213/1284/18
У Х В А Л А
Іменем України

20 грудня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0001022 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
20 грудня 2018 року до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0001022 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначається, що 20 вересня 2018 року до Інгулецького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, вмовила останню перевести грошові кошти у розмірі 7 000,00 гривень на картку/рахунок № НОМЕР_1 .

20 вересня 2018 року відомості за даною подією внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001022 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, за фактом заволодінням чужим майном шляхом обману.

20 вересня 2018 року потерпілою ОСОБА_5 , було надано квитанцію, в якій зазначено, що 20 вересня 2018 року о 13:41:03 годині, було проведено операцію по поповненню карти № № НОМЕР_1 без присутності карти.

25 жовтня 2018 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено вимогу про надання інформації, з метою з`ясування чи належить картка/рахунок № НОМЕР_1 вказаному банку, та інформації стосовно користувача даної картки/рахунку.

18 грудня 2018 року від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла письмова відповідь в якій зазначено, що вказана у запиті (№48.4/3 6317 від 25.10.2018) картка дійсно була емітована (видана) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», надати інформацію про власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права, так як запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , є те що картку/рахунок за № НОМЕР_1 видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу, яка шляхом обману, вмовила потерпілу ОСОБА_5 , перевести грошові кошти у розмірі 7 000,00 гривень на картку/рахунок № НОМЕР_1 , не є можливим, а даною інформацією володіє лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить винести ухвалу про надання слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей і документів з можливістю оглянути та скопіювати оригінали які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять певну інформацію, а саме: копію документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття картки/рахунку № НОМЕР_1 (на чиє ім`я зареєстрована дана картка, коли вона видана та кому саме, чи не заблокована на даний час, якщо так то коли саме), відомості про рух коштів по даному рахунку а також точний час їх проведення, із зазначенням контрагентів фінансових операцій за період часу з 00:01 години 18 вересня 2018 року по 23:59 години 22 вересня 2018 року, матеріали фото та відео фіксації при зверненні власника рахунку до відділень банку та при отриманні готівки з банкоматів, номер телефону повідомленого при відкритті рахунку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухав слідчого, дослідив надані суду матеріали, суд дійшов такого.

20 вересня 2018 року до ЄРДР за №0001022 внесено відомості за ч.1 ст. 190 КК України.

Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів

Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0001022 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути та скопіювати оригінали, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять певну інформацію, а саме: копію документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття картки/рахунку № НОМЕР_1 (на чиє ім`я зареєстрована дана картка, коли вона видана та кому саме, чи не заблокована на даний час, якщо так то коли саме), відомості про рух коштів по даному рахунку а також точний час їх проведення, із зазначенням контрагентів фінансових операцій за період часу з 00:01 години 18 вересня 2018 року по 23:59 години 22 вересня 2018 року, матеріали фото та відео фіксації при зверненні власника рахунку до відділень банку та при отриманні готівки з банкоматів, номер телефону повідомленого при відкритті рахунку.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1