УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, при секретарі ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000183 від 09.10.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені 25.10.2018 в ході проведення огляду предмети та документи, зокрема: касовий (фіскальний) апарат (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф - пакет № ХО 0019071); жорсткий диск «Vesterndigital» WD 1600AAJSs/nwmav3D661638 об`ємом 160 GB з системного блоку ПК (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф - пакет, який прошито та опечатано печаткою № 8 СУ ГУНП в Херсонській області); грошові кошти в сумі 5581 (п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят одна) гривня (вилучено з каси в приміщенні оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет № 4044262); фіскальні чеки (рулони) за жовтень 2018 (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет № ХО 0012645); документація щодо господарської діяльності АЗС - бухгалтерська, організаційна, облікова, чернетки та ін. (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет № ХО 0012646); документація щодо господарської діяльності АЗС - бухгалтерська, організаційна, облікова, чернетки та ін. (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет № ХО 0019040); «Журнал Приём-дежурств пом.оператора» на 50 аркушах (вилучено зі службового приміщення помічника оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет №ХО 0019040); документація щодо господарської діяльності АЗС - чернетки з обліку та продажу пального та накладні (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в пакунок ХО 0012644); грошові кошти в сумі 98 440 (дев`яносто вісім тисяч чотириста сорок ) грн., зошит із записами ««Манго-Груп» с. Раденськ, вул. Мира, № 42 АЗС киоск № 92», чернетка із записами та накладна (вилучено з сумки оператора ОСОБА_3 у приміщенні оператора АЗС, упаковано в канцелярський прозорий файл з контрольним талоном та опечатано печаткою № 8 СУ ГУНП в Херсонській обалсті); скляна банка з експериментальним зразком дизпалива з резервуару № 2 (зразок № 1), яка опечатана контрольним талоном з відбитком печатки № 8 СУ ГУНП в Херсонській області; скляна банка з експериментальним зразком бензину А-95 з резервуару № 4 (зразок № 1), яка опечатана контрольним талоном з відбитком печатки № 8 СУ ГУНП в Херсонській області; металевий балон з надписом «Кислород» № 1792-3 з експериментальним зразком скріпленого газу з резервуару зі скріпленим газом, який опечатана контрольним талоном з відбитком печатки № 8 СУ ГУНП в Херсонській області; резервуар № 2 з дизпаливом (опломбовано та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗК ТОВ «Манго-груп» ОСОБА_4 ); резервуар № 4 з бензином А-95 (опломбовано та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗК ТОВ «Манго-груп» ОСОБА_4 ); резервуар зі скріпленим газом (опломбовано та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗК ТОВ «Манго-груп» ОСОБА_4 ), вилучені на АЗС ТОВ «Манго-груп», розташованої за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Раденськ, вул. Миру, б. 42.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 09.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Манго Груп» здійснюють протиправну діяльність, спрямовану на зберігання та розповсюдження паливно-мастильних матеріалів сумнівного походження поза межами правового поля, на території Херсонської області, а також порушують правила безпеки у ході виконання робіт з підвищеною небезпекою.

За результатами заходів проведених працівниками управління ГУ ДФС у Херсонській області встановлено, що ТОВ «Манго Груп» підконтрольне групі осіб, які використовуючи ряд суб`єктів розташованих на території Херсонської області, здійснюють розповсюдження ПММ, які не відповідають вимогам діючих стандартів та можливо виготовлених із порушенням вимог технологічного процесу, що є грубим порушенням норм діючого законодавства України, які регулюють та регламентують діяльність у зазначеній сфері. Крім того, діяльність АЗП та АГЗП на яких здійснюється «господарська» діяльність ТОВ «Маного Груп», а саме за адресами:

- Херсонська область, м. Олешки, вул. Куліша, 8;

- Херсонська область, Олешківський район, с. Раденськ, вул. Миру, 42;

- Херсонська область, смт. Білозерка, вул. К. Маркса, 2;

- Херсонська область, смт. Каланчак, вул. Сімферопольська, 2а

відбувається із порушенням правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.

Використовуючи інформаційні системи ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ «Маного Груп» мають чотири зареєстровані реєстратори розрахункових операцій за вищевказаними адресами.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Манго Груп», усвідомлюючи небезпечність своїх протиправних дій, умисно, створювали умови та вчиняли дії, які призвели до порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підконтрольних підприємствах, а також здійснюють транспортування, зберігання та реалізацію незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Згідно листа Головного управління Держпраці у Херсонській області від 19.10.2018 № 01-08/7079 управлінням дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки ТОВ «Манго Груп» не видавались.

Крім того, роботодавець (суб`єкт господарювання), який має намір виконувати роботи підвищеної небезпеки або експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки на території іншої області (у тому числі відокремленим підрозділом), згідно вимог пункту 14 Порядку одержання Дозволів визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», повинен не пізніше ніж за десять робочих днів письмово повідомити про це територіальний орган Держпраці за місцем виконання таких робіт або експлуатації машин, механізмів, устаткування з наданням копії Дозволу.

Проте, ТОВ «Манго Груп» письмово не повідомляло Головне управління Держпраці у Херсонській області про наміри виконання робіт підвищеної небезпеки на території Херсонської області, з наданням копій відповідних дозволів.

Згідно листа управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області № 1021-1.18/2026/24-18 від 08.10.2018 в управлінні відсутня інформація щодо реєстрації/видачі документів дозвільного характеру для будівництва АЗС (АГЗС) за вищевказаними адресами.

Відповідно до листа ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області від 22.10.2018 №77/04-1/6043 інформація щодо надання дозвільних документів ТОВ «Манго Груп» на об`єкти АЗС за вказаними адресами відсутня.

25.10.2018 на підставі ухвал слідчого судді Херсонського міського суду проведено огляди за адресами розташування автозаправочних станцій ТОВ «Манго Груп».

Так, 25.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 22.10.2018 проведено огляд майнового комплексу АЗС ТОВ «Манго Груп» за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Раденськ, вул. Миру, 42,під час якого виявлено та вилучено:

- касовий (фіскальний) апарат (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф - пакет № ХО 0019071);

- жорсткий диск «Vesterndigital»WD 1600AAJSs/nwmav3D661638 об`ємом 160 GB з системного блоку ПК (вилучено з приміщення оператора АЗС таупаковано в сейф - пакет, який прошито та опечатано печаткою № 8 СУ ГУНП в Херсонській області);

- грошові кошти в сумі 5581 (п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят одна) гривня (вилучено з каси в приміщенні оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет № 4044262);

- фіскальні чеки (рулони) за жовтень 2018 (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет № ХО 0012645);

- документація щодо господарської діяльності АЗС - бухгалтерська, організаційна, облікова, чернетки та ін. (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет № ХО 0012646);

- документація щодо господарської діяльності АЗС - бухгалтерська, організаційна, облікова, чернетки та ін. (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет № ХО 0019040);

- «Журнал Приём-дежурств пом.оператора» на 50 аркушах (вилучено зі службового приміщення помічника оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет №ХО 0019040);

- документація щодо господарської діяльності АЗС - чернетки з обліку та продажу пального та накладні (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в пакунок ХО 0012644);

- грошові кошти в сумі 98 440 (дев`яносто вісім тисяч чотириста сорок ) грн., зошит із записами ««Манго-Груп» с. Раденськ, вул. Мира, № 42 АЗС киоск № 92», чернетка із записами та накладна (вилучено з сумки оператора ОСОБА_3 у приміщенні оператора АЗС, упаковано в канцелярський прозорий файл з контрольним талоном та опечатано печаткою № 8 СУ ГУНП в Херсонській обалсті);

- скляна банка з експериментальним зразком дизпалива з резервуару № 2 (зразок № 1), яка опечатана контрольним талоном з відбитком печатки № 8 СУ ГУНП в Херсонській області;

- скляна банка з експериментальним зразком бензину А-95 з резервуару № 4 (зразок № 1), яка опечатана контрольним талоном з відбитком печатки № 8 СУ ГУНП в Херсонській області;

- металевий балон з надписом «Кислород» № 1792-3 з експериментальним зразком скріпленого газу з резервуару зі скріпленим газом, який опечатана контрольним талоном з відбитком печатки № 8 СУ ГУНП в Херсонській області;

- резервуар № 2 з дизпаливом (опломбовано та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗК ТОВ «Манго-груп» ОСОБА_4 );

- резервуар № 4 з бензином А-95 (опломбовано та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗК ТОВ «Манго-груп» ОСОБА_4 );

- резервуар зі скріпленим газом (опломбовано та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗК ТОВ «Манго-груп» ОСОБА_4 );

- флеш-носій з відеозаписом проведення огляду 25.10.2018 на АЗС ТОВ «Манго-груп», розташованої за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Раденськ, вул. Миру, б. 42.

Вилучене обладнання являється предметом злочину, за допомогою якого і здійснювалась підприємницька діяльність з експлуатації АЗС з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Комп`ютерна техніка та флеш-носії можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення, виявити які можливо лише після ретельного огляду або проведення комп`ютерно-технічної експертизи, а також вказана техніка може підтверджувати факт виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Вилучені грошові кошти підтверджують факт зайняття службовими особами ТОВ «Манго-Груп» підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією паливно-мастильних матеріалів, що являється роботами з підвищеною небезпекою.
Вилучені вищевказані предмети та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 26.10.2018 вилучені за результатами проведення зазначеного огляду предмети та документи визнані речовими доказами.

05.11.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_5 , за результатами розгляду клопотання про накладення арешту на майно від 26.10.2018, його повернуто для усунення недоліків, оскільки воно не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Враховуючи, що слідчим не долучені до матеріалів клопотання документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, відповідно клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст.171, 172 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_2 , повернути прокурору для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Клопотання розглянуто 07.11.2018 р. о 11 год. 29 хв.
Надати прокурору строк на усунення недоліків 72 години, відлік часу рахувати з 07.11.2018 р. з 11 год. 29 хв.

Слідчий суддяОСОБА_6