Справа №195/557/19
У Х В А Л А

іменем України

11.04.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення відомостей про рух коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів, або інших операцій з фото,- фіксацією на банкоматі в період часу з 27.01.2019 року по 05.02.2019 року, а також копії матеріалів на осіб, які оформляли вказані банківськи картки з відображенням номеру мобільних телефонів клієнтів, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 29.01.2019 року до Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 28.01.2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 21158 гривень.

29.01.2019 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000043.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, шляхом смс-повідомлень та телефонних дзвінків на мобільний номер НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , ввели його в оману щодо отримання у виграш автомобілю та можливості отримання потерпілим грошових коштів у якості відшкодування вартості виграшу за умови переказу потерпілимт грошових коштів на карткові рахунки. В наступному, потерпілим ОСОБА_4 28.02.2019 року близько о 16.19 годині здійснено грошовий переказ з належної йому картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_6 на картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер НОМЕР_7 на суму 6358 гривень, а також 28.01.2019 року близько о 16.48 годині вдруге здійснено грошовий переказ з належної йому картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_6 на картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер НОМЕР_7 на суму 14800 гривень, проте кошти відшкодування вартості виграшу ним так і не були отримані.

В ході здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою розкриття злочину та встановлення особи причетної до злочину, встановеоно , що ОСОБА_3 28.01.2019 року о 08.05 годині на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_8 про те, що він виграв автомобіль "Citroen c4", деталі за номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також було посилання на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши на вказаний веб-сайт та зайшовши у розділ "Акція" , а потім до розділу "Переможці", ОСОБА_3 побачив там початок номера свого мобільного телефону, а саме перші шість цифр, а інші чотири було не видно. Після чого він подзвонив на номер НОМЕР_9 , де відізвався чоловік, назвався акціним менеджером компанії і далі ОСОБА_3 виконував всі вказівки даної компанії. ОСОБА_3 перевів першого разу податок у розмірі один відсоток від суми автомобіля, яка становить 635800 гривень на карту номер НОМЕР_7 через " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ним було переведено 6358 гривень на вказану картку. Вдруге кошти були переведені на ту ж саму карту в розмірі 14800 гривень в пенсійний фонд на військовий збір, так як перебуває ОСОБА_3 в зоні АТО. Потім йому повідомили , що ще треба заплатити 5400 гривень банківські відсотки щодо переводу коштів на його карту повної суми від вартості авто та продиктували номер карти НОМЕР_11 . Банк не дав провести вказану операцію та подзвонивши на номер 3700 повідомили, що ОСОБА_3 натрапив на шахраїв, також повідомили , що номер картки на яку переведено 21158 гривень є користувачем ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". На гарячій лінії повідомили, що заблокувати картку на яку переведено кошти не можуть.

Також, стало відомо, що з картки № НОМЕР_12 у подальшому були переказані кошти на різні карткові рахунки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування проведено заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_3 , завдавши останньому майнової шкоди на суму 21000 гривень, що не дало позитивних результатів.

Отже, виникла необхідність отримати відомості про рух коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на які було переказано грошові кошти та встановити відомості про місце, де було знято грошові кошти, в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю", інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у випадку з пислмового дозволу власника інформації або за рішеням суду.

Будучи повідомлений слідчий не з`явився на розгляд клопотання, про що можливо вирішити питання за його відсутності на підставі наданих матеріалів.

Орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення відомостей про рух коштів з банківських карток має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо використати у послідуючому як докази.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів відділення Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів, або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період з 27.01.2019 року по 05.02.2019 року, а також копії матеріалів на осіб, які оформляли вказані банківськи картки з відображенням номеру мобільних телефонів клієнтів, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Виконання ухвали доручити слідчим Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_2 .

Дана ухвала діє на протязі одного місяця з дня винесення ухвали, а саме: до 11.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.04.2019