Справа № 640/4558/19
н/п 1-кс/640/3958/19
"29" березня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: до юридичної справи власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у тому числі: копії паспорту, наказів, заяв, довіреностей на 3-іх осіб про відкриття вказаного рахунку; матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) вказаного рахунку; перелік платіжних карток, закріплених до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ; номерів телефонів, вказаних клієнтом при відкритті вказаного рахунку, заяв та інших документів на видачу відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та видачу платіжних/кредитних карток, картки із зразками підпису; до відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 01.01.2017 до моменту зняття інформації; до фото- та видеозображення осіб (на електронному носії та роздруковані), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), закріплених до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме в період з 01.01.2017 до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; до відомостей, чи підключено до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та інші операції.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) за попередньою змовою групою осіб вчиняються протиправні дії при укладенні договорів з постачання окремих видів фруктів для тварин за завищеними цінами.
Крім того, згідно відомостей із сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_5 » з 2017 року по 2019 рік неодноразово визнавалася переможцем публічних торгів, що проводилися КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку харчування для тварин (овочі, фрукти, горіхи, м`ясо).
Так, допитана як свідок ОСОБА_5 , яка є директором ФОП « ОСОБА_6 » відмовилася від дачі будь-яких показів, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у т.ч. щодо обставин укладення останньою вищеописаного договору з КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей щодо формування ціни на поставляємі товари, походження товарів та ін.
Крім того, при укладенні зазначених договорів щодо закупівлі товарів (робіт, послуг) з КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_5 » вказано наступні банківські реквізити: розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_4 .
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання, зазначених в клопотанні.
Дані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Сторона обвинувачення зазначає, що зазначена у даному клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме:
- до юридичної справи власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у тому числі: копії паспорту, наказів, заяв, довіреностей на 3-іх осіб про відкриття вказаного рахунку; матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) вказаного рахунку; перелік платіжних карток, закріплених до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ; номерів телефонів, вказаних клієнтом при відкритті вказаного рахунку, заяв та інших документів на видачу відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та видачу платіжних/кредитних карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 01.01.2017 до 29.03.2019;
- до фото- та видеозображення осіб (на електронному носії та роздруковані), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), закріплених до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме в період з 01.01.2017 до 29.03.2019, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
- до відомостей, чи підключено до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та інші операції, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2019.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1