УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах володільця майна ПАТ АБ «Укргазбанк» на бездіяльність слідчого ГСУ СБ України у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000423, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах володільця майна ПАТ АБ «Укргазбанк» на бездіяльність слідчого ГСУ СБ України у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000423, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії повернути тимчасово вилучене майно документи фінансово-господарської діяльності банку, жорсткий диск.

В обґрунтування скарги зазначено, що 11.10.2018 р. в приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 16-22, за місцем здійснення діяльності ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», слідчими ГСУ СБ України було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21.09.2018 року. При цьому, при проведені обшуку у вказаному приміщенні, окрім предметів та документів, відносно яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено,дозвіл на відшукання яких в ухвалі слідчого судді не надавався, тобто фактично вказане майно має статус тимчасово вилученого, однак на нього арешт в установленому законом порядку не накладався.

У зв`язку із зазначеним особа, яка подала скаргу просить зобов`язати слідчого ГСУ СБ України у кримінальному провадженні № 0000423 року негайно повернути тимчасово вилучене майно його володідьцю.
В судове засідання 26.11.2018 р. особя, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 , не з*явився. Попередньо, у судовому засіданні, яке відбулось15.11.2018 р., скаржник просив про задоволення скарги з підстав, викладених у ній..

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судове засідання не з*явився, направивши до суду повідомлення про відсутність підстав для повернення майна, щодо якого йдеться у скарзі ПАТ «АБ «Укргазбанк», оскільки на розгляді суду знаходиться клопотання про арешт даного майна, по якому остаточне рішення не прийнято.

Проаналізувавши доводи скарги та вивчивши матеріали, долучені до неї, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для відмови у задоволенні скарги виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21 вересня 2018 року було надано дозвіл озвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за місцем здійснення діяльності ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (), за адресою: м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 16-22, що на праві спільної часткової власності належить: ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» (), розмір частки - 70/100; ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» (), розмір частки - 10/100; ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» (), розмір частки - 20/100, з метою виявлення та вилучення:
- первинних документів за період 2017-2018 років щодо купівлі-продажу, обліку, використання, депонування, проведення розрахунків,отримання комісійних доходів, подачі звітності до Державної служби фінансового моніторингу України, здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів, контрагентів продавця, об`єктів інвестування та управління відносно таких облігацій внутрішньої державної позики НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,
- копій статутних та реєстраційних документів ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» (), ПАТ «Українська біржа» (), ТОВ «Універ Капітал» (), ТОВ «КУА «Універ Менеджмент» (), ТОВ «І-Інвест» (), ПрАТ «Майстер Брок» (), ТОВ «Навігатор-Інвест» (), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (), компаній «Опексір Лімітед» («Opexier Limited», НЕ359077, Кіпр), «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» («Greencliff Enterprises Limited», HE338140, Кіпр);
- печаток, штампів та факсиміле ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» (), ПАТ «Українська біржа» (), ТОВ «Універ Капітал» (), ТОВ «КУА «Універ Менеджмент» (), ТОВ «І-Інвест» (), ПрАТ «Майстер Брок» (), ТОВ «Навігатор-Інвест» (), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (), компаній «Опексір Лімітед» («Opexier Limited», НЕ359077, Кіпр), «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» («Greencliff Enterprises Limited», HE338140, Кіпр);
- персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, мобільних телефонів, електронних планшетів), на яких зберігається інформація із відомостями щодо купівлі-продажу, обліку, використання, депонування, проведення розрахунків, отримання комісійних доходів, подачі звітності до Державної служби фінансового моніторингу України, здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів, контрагентів продавця, об`єктів інвестування та управління відносно такихоблігацій внутрішньої державної позики: UA, UA, UA, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- чорнових записів щодо вищевказаних облігацій внутрішньої державної позики.
На підставі вказаної вище ухвали слідчого судді 11.10.2018 р. в приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 16-22, за місцем здійснення діяльності ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», слідчими ГСУ СБ України було проведено обшук, під час якого було вилучено перелік речей, предметів та документів, дозвіл на відшукання яких ухвалою слідчого судді не надавався, перелік яких відображено у протоколі обшуку із додатком до нього від 11.10.2018 р.
Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.
Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; та у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Разом з тим у судовому засіданні було встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 22.11.2018 року в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209КК України, було накладено арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучено в ході проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 16-22, за місцем здійснення діяльності ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», з підстав відповідності останніх критеріям, визначеним ст.98 КПК України

Виходячи з викладеного вище слідчий суддя приходить до висновку, що майно, належне ПАТ «АБ «Укргазбанк», яке було вилучено під час проведення обшуку 11.10.2018 року та про повернення якого йдеться у скарзі, на даний час втратило статус тимчасово вилученого майна у розумінні статті 167 КПК України, оскільки на нього було накладено арешт ухвалою слідчого судді від 22.11.2018 р., що є належною підставою для відмови у задоволенні скарги.
Враховуючи наведене, керуючись ст. 167, 168, 237, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах володільця майна ПАТ АБ «Укргазбанк» на бездіяльність слідчого ГСУ СБ України у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000423, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, разом з тим на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1