Справа № 199/9534/18
УХВАЛА

27.02.2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000099 від 19.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
ВСТАНОВИВ:
27 лютого 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000099 від 19.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000099, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.07.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом використанням авторизованого електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщено оголошення про закупівлю послуг з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля).

Відповідно Інформації про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі ( специфікації закупівлі) послуги з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля) передбачають перебування групи кількістю 210 людей похилого віку згідно режиму дня та розважальної програми та здійснюються виключно на території Санаторію - профілакторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою установи: АДРЕСА_1 .

За результатами проведення закупівлі акцептована тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та 29.08.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_2 ) укладено договір № 202, предметом якого є надання визначених послуг. Строк дії договору, відповідно п.п. 10.1. скінчився 31 грудня 2016 року, у зв`язку з виконанням зобов`язань та на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_2 ) перераховано 4 900 050 гривен.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду № 35/1, предметом якого є капітальний ремонт приміщень СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 . Строк виконання зобов`язань згідно п.5.2. Договору: червень - серпень 2016 року. На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до акту №20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року, яким засвідчено, що капітальний ремонт приміщення СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі ремонт водопроводу та каналізації, столової, харчблоку, тощо провадився під час дії договору з надання послуг організації дозвілля відвідувачів санаторію та переведення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_2 ) за виконання зобов`язань.

З метою отримання інформації щодо обсягів виконаних за бюджетні кошти робіт, процесуальним керівником неодноразово адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_2 ) направлені запити в порядку ст. 93 КПК України, предметом яких є отримання належним чином завірених копій договорів, що укладенні між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_2 ) та вичерпних відомостей щодо їх виконання, у тому числі актів приймання - передачі виконаних робіт, що стали підставою перерахунку бюджетних коштів, акти прийому - передачі наданих послуг, санітарний паспорт закладу, калькуляція проведеного заходу, сертифікати якості на обладнання та інвентар, тощо

Вимога процесуального керівника у кримінальному провадженні під особистий підпис отримана представником підприємства за договором ОСОБА_5 проте станом на 06.12.2018, з урахуванням витоку значного періоду часу, до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області не надійшло жодної інформації з приводу її виконання, у зв`язку з чим 21.11.2018 процесуальний керівник повторно звернувся до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) для надання вищевказаних документів, проте вимоги щодо їх надання проігноровано підприємством.

Ухвалою слідчого судді Амур -Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська № 199/9534/18 (1кс/199/2763/18) від 10.12.2018 клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 задоволено та надано тимчасовий доступ до документації з акцепту тендерної позиції підприємства, укладення та виконання договору № 202 від 29.09.2016.

Проте під час виїзду з метою виконання ухвали від 10.12.2018 за адресою АДРЕСА_3 встановлена відсутність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за визначеною адресою, що підтверджено листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

10.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді у справі № 199/9534 1 кс/199/2760 забезпечено тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого, зокрема отримані відомості визначення юридичної адреси платника податків за адресою: АДРЕСА_4 .

Зважаючи, що виконання ухвали слідчого судді Амур - Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська № 199/9534/18 ( 1кс/199/2763/18) від 10.12.2018 не забезпечено внаслідок об`єктивних чинників зміни юридичної адреси підприємства, тимчасовий доступ до документів якого дозволено та визначено ухвалою, наявну необхідність в отримані документації, що є доказом у кримінальному провадженні та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_5 , мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні та можуть бути долучені до матеріалів кримінального провадження виключно шляхом надання тимчасового доступу до них.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши думку прокурора, перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативному підрозділу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , згідно наступного переліку:

-правовстановлюючі документи підприємства;

-накази про призначення директора, головного бухгалтера підприємства, що виконують посадові обов`язки з липня 2016 року по теперішній час;

-письмовий договір з оператором Електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-акцептовані пропозиції учасника закупівлі послуг з організації дозвілля, замовником якої є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-акцептовані пропозиції учасника закупівлі послуг з організації дозвілля, замовником якої є КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-договори з організації дозвілля укладені за результатами акцепту визначених пропозицій, додаткові угоди в разі їх укладення;

-угоди, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР, предметом якої є використання ІНФОРМАЦІЯ_11 протягом 29.01.2016 - 19.09.2016 та повні відомості щодо її виконання ( акти приймання - передачі приміщення, розрахунки між сторонами угоди, тощо);

-відомості щодо виконання зобов`язань за договорами: акти прийому - передачі наданих послуг, санітарний паспорт закладу, калькуляція проведеного заходу, сертифікати якості на обладнання та інвентар, тощо.

-висновки санітарно - епідеміологічної служби, що діють на час виконання зобов`язань за договором, санітарні книжки працівників підприємства, що безпосередньо задіяні при виконанні зобов`язань за договорами закупівлі;

-відомості з оформлення трудових відносин з працівниками підприємства (у тому числі цивільно-правові угоди), звітність підприємства за формами 1- ДФ, що надавались фіскальним органам протягом існування договірних зобов`язань;

-податкова звітність зі сплати земельного податку з відповідними додатками, що надана за використання земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 у звітних періодах 2016 - поточного періоду 2019 року;

-розрахунки, проведенні з КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за використання об`єкту нерухомого майна СП «Лісовий» протягом дії та виконання зобов`язань за договором № 202 від 29.09.2016.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативному підрозділу, та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі належним чином завірені копії документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1