233 № 233/2109/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
за участю

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000037 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділенням Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 21.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України: незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Розслідуванням встановлено, що на території Костянтинівського району Донецької області розташоване родовище вогнетривких та тугоплавких глин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому здійснює видобуток зазначених корисних копалень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), згідно спеціального дозволу на користування надрами № 4041, який на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.09.2011 року № 66 було переоформлено у зв`язку зі зміною найменування надрокористувача з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для розробки родовища, надрокористувач, окрім спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, отримав гірничий відвід (акт про надання гірничого відводу від 23.11.2011 року № 1888) та земельний відвід (договір оренди землі від 13.08.2008 року з Костянтинівською райдержадміністрацією на земельну ділянку загальною площею 47,24 Га).

Зазначене родовище вогнетривких та тугоплавких глин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване в 2 км на північ від с. Русин Яр та в 20 км на південний захід від залізничної станції Кіндратівка, на землях ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Виходячи з інформації, що знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , дію вищезазначеного спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, наданого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на видобування вогнетривких та тугоплавких глин родовища « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.04.2005 року № 205 було зупинено з 01.07.2017 року, з посиланням на пункт 22 Порядку спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 22.12.1994 року № 865. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.03.2018 року № 97, у зв`язку з проходженням повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин родовища « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та затвердженням їх в ІНФОРМАЦІЯ_6 по запасах корисних копалин, дію вказаного спеціального дозволу було поновлено з 20.03.2018 року.

Відповідно до наданої керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідки (№ 23 від 14.02.2019 року) про щомісячні обсяги видобутку вогнетривких та тугоплавких глин в 2017 та 2018 роках, у вказаний вище період зупинення дії спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, підприємством було видобуто близько 191 791 т вогнетривких та тугоплавких глин, в тому числі, у 2017 році 147 471 т, у 2018 році близько 44 320 т., що є порушенням ст. 19 Кодексу України про надра.

Посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення правил використання надр, у період зупинення дії спеціального дозволу № 4041 з 01.07.2017 року по 20.03.2018 року здійснили видобуток вогнетривких та тугоплавких глин на родовище « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальному розмірі 191 791 т., які є корисними копалинами загальнодержавного значення.

26.03.2019 року до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_7 надіслано запит (вих. № 01-40-830 вих-19 від 25.03.19) щодо надання інформації та копій підтверджуючих документів з факту проведення видобутку вогнетривких та тугоплавких глин на родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період зупинення дії спеціального дозволу № 4041 на користування надрами. Від ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано відповідь, згідно якої за листом ІНФОРМАЦІЯ_3 (вих. № 13169/02/14-17 від 09.06.2017 року) останнім було продовжено відтермінування зупинення дії спеціального дозволу № 4041 до 01.02.2018 року, згідно наказу № 205 від 28.04.2017 року. У зв`язку з чим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначає, що керуючись вищезазначеним листом ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо відтермінування зупинення дії спеціального дозволу № 4041 до 01.02.2018 року, їм не було відомо факту зупинення дії спеціального дозволу № 4041 та їх діяльність з видобутку вогнетривких та тугоплавких глин на родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у цей період відповідала вимогам діючого законодавства.

Однак згідно інформації, що знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , дію вищезазначеного спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, наданого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на видобування вогнетривких та тугоплавких глин родовища « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.04.2005 року № 205 було зупинене з 01.07.2017 року, з посиланням на пункт 22 Порядку спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 22.12.1994 року № 865. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.03.2018 року № 97, у зв`язку з проходженням повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин родовища « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та затвердженням їх в ІНФОРМАЦІЯ_6 по запасах корисних копалин, дію вказаного спеціального дозволу було поновлено з 27.03.2018 року.

З метою дотримання вимог законодавства з питань дотримання правил використання надр посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснили у період зупинення дії спеціального дозволу № 4041 видобуток вогнетривких та тугоплавких глин на родовище « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальному розмірі 191 791 т., які є корисними копалинами загальнодержавного значення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у можливості ознайомитися з наступними документами, та вилучити їх, з метою подальшого встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

1.№ 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2017 рік;

2.№ 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами" щомісячно ;

3.№ 1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості" щомісячно;

4.№ 2-інвестиції (річна) "Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів" за 2017 рік;

5.№ 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні інвестиції" щоквартально;

6.№ 10-зез (квартальна) "Звіт про прямі іноземні інвестиції" щоквартально;

7.№ 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" за 2017 рік;

8.№ 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" за 2017 рік;

9.№ 1-інновація (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" за 2017 рік;

10.№ 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2017 рік;

11.№ 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії"

за 2017 рік;

12.№ 1-Б (річна, квартальна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" за 2017 рік;

13.№ 2-Б (річна) "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" за 2017 рік;

14.№ 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2017 рік;

15.№ 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів" за 2017 рік;

16.№ 1-екологічні витрати (річна) "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" за 2017 рік;

17.№ 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами"

за 2017 рік;

18. № 7-ТНВ (річна) "Звіт про травматизм на виробництві" за 2017 рік;

19.№ 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці";

20.№ 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" щоквартально;

21.№ 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці"

за 2017 рік;

22.№ 1-Б (річна, квартальна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" щоквартально;

23.Документальне підтвердження із здійснення діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період зупинення дії спеціального дозволу щодо видобутку вогнетривких та тугоплавких глин на родовище « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19.04.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_8 від ІНФОРМАЦІЯ_7 надіслано запит (вих. № 01-40-999 вих-19 від 19.04.2019) завірені належним чином копій вищезазначених документів. 23.04.2019 р. отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_8 (вих. № 04.2-06/1421-19 від 23.04.2019 року) про те, що витребувані документи будуть надані відповідно до ухвали слідчого судді.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів. Порядок витребування та отримання стороною обвинувачення від органів державної влади речей і документів визначений статтями 159-166 КПК України, з урахуванням приписів ст. 132 КПКУ. Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають безпосереднє, суттєве значення (речових доказів) для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, та встановити винних осіб. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а саме порушення правил використання надр посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснили у період зупинення дії спеціального дозволу № 4041 видобуток вогнетривких та тугоплавких глин на родовище « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальному розмірі 191 791 т., які є корисними копалинами загальнодержавного значення, та відповідно встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій та процесуальних дій із вказаними документами (призначення почеркознавчої та екологічної експертиз), не можливо встановити чи спростувати факт порушень вимог законодавства з питань законності використання надр.

Повідомлений судом належним чином про час та місце розгляду справи представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та наполягав на його задоволенні, перевіривши матеріали кримінального провадження №0000037 від 21 березня 2019 року, які містить клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000037 від 21 березня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, оскільки, вона перебуває у володінні відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація, може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, клопотання від 14 травня 2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000037 від 21 березня 2019 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131,159, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 від 14 травня 2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000037 від 21 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 та за дорученням слідчого оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

для ознайомлення та вилучення копій таких документів:
1.№ 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2017 рік;

2.№ 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами" щомісячно ;

3.№ 1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості" щомісячно;

4.№ 2-інвестиції (річна) "Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів" за 2017 рік;

5.№ 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні інвестиції" щоквартально;

6.№ 10-зез (квартальна) "Звіт про прямі іноземні інвестиції" щоквартально;

7.№ 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" за 2017 рік;

8.№ 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" за 2017 рік;

9.№ 1-інновація (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" за 2017 рік;

10.№ 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2017 рік;

11.№ 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії"

за 2017 рік;

12.№ 1-Б (річна, квартальна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" за 2017 рік;

13.№ 2-Б (річна) "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" за 2017 рік;

14.№ 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2017 рік;

15.№ 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів" за 2017 рік;

16.№ 1-екологічні витрати (річна) "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" за 2017 рік;

17.№ 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами"

за 2017 рік;

18. № 7-ТНВ (річна) "Звіт про травматизм на виробництві" за 2017 рік;

19.№ 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці";

20.№ 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" щоквартально;

21.№ 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці"

за 2017 рік;

22.№ 1-Б (річна, квартальна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" щоквартально;

23.Документальне підтвердження із здійснення діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період зупинення дії спеціального дозволу щодо видобутку вогнетривких та тугоплавких глин на родовище « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 та за дорученням слідчого оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

для ознайомлення та вилучення копій таких документів:
1.№ 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2017 рік;

2.№ 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами" щомісячно ;

3.№ 1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості" щомісячно;

4.№ 2-інвестиції (річна) "Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів" за 2017 рік;

5.№ 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні інвестиції" щоквартально;

6.№ 10-зез (квартальна) "Звіт про прямі іноземні інвестиції" щоквартально;

7.№ 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" за 2017 рік;

8.№ 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" за 2017 рік;

9.№ 1-інновація (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" за 2017 рік;

10.№ 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2017 рік;

11.№ 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії"

за 2017 рік;

12.№ 1-Б (річна, квартальна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" за 2017 рік;

13.№ 2-Б (річна) "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" за 2017 рік;

14.№ 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2017 рік;

15.№ 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів" за 2017 рік;

16.№ 1-екологічні витрати (річна) "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" за 2017 рік;

17.№ 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами"

за 2017 рік;

18. № 7-ТНВ (річна) "Звіт про травматизм на виробництві" за 2017 рік;

19.№ 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці";

20.№ 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" щоквартально;

21.№ 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці"

за 2017 рік;

22.№ 1-Б (річна, квартальна) "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" щоквартально;

23.Документальне підтвердження із здійснення діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період зупинення дії спеціального дозволу щодо видобутку вогнетривких та тугоплавких глин на родовище « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_6 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 вручити копію ухвали слідчого судді представнику ІНФОРМАЦІЯ_9 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1