№ 1-кс/760/1403/19
№ 760/1308/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення на представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про продовження строку дії запобіжного заходу відносно підозрюваного
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Підлипне Конотопського району Сумської області, громадянина України, який має вищу освіту, працюючого на посаді директора авіаційно-сервісного центру технічного департаменту ПрАТ «Авіакомпанія «Українські вертольоти», одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор вернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків: прибувати за кожною вимогою до детектива (слідчого), прокурора або суду; не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду; повідомляти детектива (слідчого), прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 із строком дії до 03.12.2022 та НОМЕР_2 із строком дії до 28.04.2027, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у даному кримінальному провадженні, а також службовими особами та працівниками ДП «Авіакон».
Дане клопотання обґрунтовано тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000428 від 14.11.2016 за підозрами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 КК України, ОСОБА_8 у вчинені злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 364 КК України.
Як зазначив прокурор у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок умисних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчинених з використанням службового становища за попередньою змовою та за пособництва представника компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_8 внаслідок підписання та виконання умов контракту №03/WGA/2014 від 04.04.2014 державному підприємству «Авікон» спричинено матеріальну шкоду (збитки) в розмірі 13 029 423, 27 грн., що в 21 394 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на 2014 рік, тобто є тяжкими наслідками в розумінні ч.4 примітки до статті 364 КК України.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_6 , підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам ДП «Авіакон», тобто охоронюваним законом державними інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

21.11.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, зокрема: показаннями свідка ОСОБА_10 ; показаннями свідка ОСОБА_9 ; показаннями свідка ОСОБА_15 ; показаннями свідка ОСОБА_11 ; показаннями свідка ОСОБА_12 ; показаннями свідка ОСОБА_16 ; електронним листуванням через електронну пошту ОСОБА_8 з ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; контрактами №18-West від 15.05.2014, №19-West від 15.05.2014, №01/WGA/2014 від 25.03.2014, №03/WGA/2014 від 04.04.2014, додатковою угодою №2 від 20.06.2014 до контракту №01/WGA/2014, контрактом №02/WGA/2014 від 26.05.2014; інвойсами, компаній Linway Management, Millwood Services, Westan Group Associates Ltd; листом Westan Group Associates Ltd зареєстрованим за вхідним номером ДП «Авіакон» 650е від 31.03.2014; протоколом огляду електронного листування в програмі «Скайп» між ОСОБА_18 , ОСОБА_8 ; протоколом огляду електронного листування ОСОБА_7 з ОСОБА_8 у мессенджері «Viber»; висновком товарознавчої експертизи військового майна, техніки та озброєння №233566/17-56/23357/17-54/2002-2004/18-56 від 07.02.2018; висновком судово-економічної експертизи №2184/18-45 від 08.02.2018; висновком товарознавчої експертизи військового майна, техніки та озброєння та судово-економічної експертизи №17620/18-56/17621/18-54/17622/18-72 від 26.09.2018; листом Westan Group Associates Ltd, з резолюціями ОСОБА_19 , зареєстрованим за вхідним ДП «Авіакон» 650е від 31.03.2014; листом ООО «Авиа Мир», з резолюціями ОСОБА_19 , зареєстрованим за вхідним ДП «Авіакон» 609е від 25.03.2014; листом компанії «SPECIMPEX», з резолюціями ОСОБА_19 , зареєстрованим за вхідним ДП «Авіакон» 655е від 31.03.2014; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, в тому числі матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Як зазначив прокурор, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.11.2018 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на нього обов`язки.

Крім того, прокурор зазначив, що строк дії вказаної ухвали суду закінчується 23.01.2019, а тому запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_6 слід продовжити, так як це є необхідним як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду даного кримінального провадження по суті, для належного виконання ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків підозрюваного, а після звернення обвинувального акта до суду як обвинуваченим.

14.09.2019 року постановою заступника Генерального прокурора України Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_20 строк досудогов розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 продовжено до 4-х місяців, тобто до 21.03.2019 року.
Прокурор в клопотанні зазначає, на теперішній час завершити досудове розслідування до закінчення строку дії ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 23.11.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_6 з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не видається можливим.

Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно: провести повторні допити власників та бенефіціарів компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з приводу обставин та документів, на які посилається сторона захисту, встановити місця перебування ОСОБА_18 та ОСОБА_21 , та допитати їх як свідків, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги статті 293 КПК України, а також виконати інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в проведенні яких може виникнути в ході здійснення досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії не були проведені раніше, через неможливість встановлення місцеперебування ОСОБА_18 та ОСОБА_21 , встановлення та арешту майна підозрюваних з метою забезпечення цивільного позову, детальних допитів підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з приводу обставин вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, за результатами розгляду в порядку статті 220 КПК України клопотань, поданих стороною захисту, ознайомлення всіх адвокатів підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в порядку статті 221 КПК України з матеріалами кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з підстав зазначених у ньому та просив слідчого суддю про задоволення клопотання. Також, посилаючись на те, що крім існування вищезазначених ризиків, є обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти продовження строку дії обов`язку відносно нього та просили відмовити в клопотанні.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
В судовому засіданні встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000428 від 14.11.2016 за підозрами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 КК України, ОСОБА_8 у вчинені злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 364 КК України.
21.11.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.11.2018 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на нього обов`язки.

14.09.2019 року постановою заступника Генерального прокурора України Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_20 строк досудогов розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 продовжено до 4-х місяців, тобто до 21.03.2019 року.

Встановлено, що на теперішній час завершити досудове розслідування до закінчення строку дії ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 23.11.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_6 з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не видається можливим.

Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно: провести повторні допити власників та бенефіціарів компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з приводу обставин та документів, на які посилається сторона захисту, встановити місця перебування ОСОБА_18 та ОСОБА_21 , та допитати їх як свідків, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги статті 293 КПК України, а також виконати інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в проведенні яких може виникнути в ході здійснення досудового розслідування.

Згідно з ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що ризики, на які посилається прокурор в клопотанні не відпали ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, тому наявність обґрунтованої підозри та ризиків дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Продовжуючи стосовно підозрюваного запобіжний захід, слідчим суддею оцінено наявність ризиків.
Крім того, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним в кримінальному правопорушенні, його вік, майновий стан та інші дані про особу.
Разом з тим, прокурором не додано до клопотання доказів, які б підтверджували існування цих ризиків у тому ж обсязі, що існували на час обрання запобіжного заходу, а тому слідчий суддя вважає, що ці ризики суттєво зменшилися, а тому необхідно зменшити обсяг обов`язків, покладених на ОСОБА_6 ухвалою слідчого судді при обранні запобіжного заходу.

З огляду на наведене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 177, 178, 181, 183, 184, 192-194, 196, 197, 199, 202, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених при обранні запобіжного заходу на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 днів до 23. 03. 2019 року включно, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до детектива (слідчого), прокурора або суду;
- не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;
- повідомляти детектива (слідчого), прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 із строком дії до 03.12.2022 та НОМЕР_2 із строком дії до 28.04.2027, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали до 22.03.2019 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1