Провадження №1-кс/760/3004/19
Справа 760/4738/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014509 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_4 , який використовує банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 .

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014509 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що 21.12.2018 року приблизно о 02 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого ОСОБА_4 , відкрито заволоділа службовим посвідченням та жетоном працівника поліції, мобільним телефоном марки «НОМІ 401» та банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунку якої знаходились кредитні кошти у сумі 42300 гривень. (ЄО 103059)

Згідно з випискою по картковому рахунку, картка № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_4 , рахунок № НОМЕР_3 .

Встановлено, 21.12.2018 року о 06:05 год. невстановленою особою, яка заволоділа банківською карткою № НОМЕР_2 , було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 у сумі 20000 гривень.

Крім того, 21.12.2018 року о 06:34 год. невстановленою особою, яка заволоділа банківською карткою № НОМЕР_2 , було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 у сумі 19000 гривень.

Крім того, 21.12.2018 року о 09:02 год. невстановленою особою, яка заволоділа банківською карткою № НОМЕР_2 , було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 у сумі 1650 гривень.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , заступнику начальника слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_4 , який використовує банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , а саме:

- осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 ;

-інформацію про рух коштів по рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_2 , яку зареєстровано на ОСОБА_4 , з 06:00 год. 21.12.2018 та по 10:00 год. 21.12.2018 (із зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з 00:00 год. 21.12.2018 та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

-протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

-фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки НОМЕР_2 , яку зареєстровано на ОСОБА_4 , з 06:00 год. 21.12.2018 та по 10:00 год. 21.12.2018;

-адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки НОМЕР_2 , яку зареєстровано на ОСОБА_4 , з 06:00 год. 21.12.2018 та по 10:00 год. 21.12.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1