УХВАЛА
Іменем України

29 листопада 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якого перебувають речі та документи, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , поданого за матеріалами досудового розслідування №0000193 від 15.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 , ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області за процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000193 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 , ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від учасника програми лояльності «Прайд», яку надає ТОВ «ВОГ Рітейл», надійшла скарга про те, що з його картки при невідомих обставинах зникають раніше нараховані бонуси.

Зокрема, в своїх поясненнях учасник програми лояльності «Прайд» повідомив, що останній є постійним клієнтом мережі АЗК ТОВ «ВОГ Рітейл» та з 2014 року по теперішній час користується зазначеною програмою лояльності.

Крім того, учасник програми лояльності повідомив, що оператор однієї із АЗК вказаної мережі, видав йому пластикову карту програми лояльності «Прайд» за №-1609-5 та анкетну заяву до неї, яку користувач мав заповнити, зареєструвати та активувати через мобільний телефон, однак цього не зробив, при цьому це не заважає користуватись карткою та накопичувати бонусні кошти.

Разом з тим, учасник програми лояльності жодного разу не використовував накопичені на бонусному рахунку кошти, залишок яких станом на квітень 2018 року складав 800 гривень. В подальшому, після чергової заправки на АЗК ТОВ «ВОГ Рітейл» користувач помітив, що з його рахунку за невідомих обставин списана частина коштів.

В той же час, за наявною оперативною інформацією та відповідно до матеріалів Відділення спеціальної поліції ГУНП в Житомирській області встановлено, що військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_1 , технік-водій організаційно-планової групи окремого відділу внутрішньої безпеки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у злочинну змову з громадянкою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою власного збагачення та привласнення майна на свою користь вчиняють шахрайство шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зокрема, вищевказані особи вступивши у змову та підшукавши контакти з невстановленими на даний час операторами мережі автозаправних станцій ТОВ «ВОГ Рітейл», несанкціоновано втручаються в роботу автоматизованої клієнтської мережі ТОВ «ВОГ Рітейл» та відповідної програми лояльності «Прайд» для незаконного отримання електронних відомостей, що надають змогу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дистанційно отримати доступ до товарно-матеріальних цінностей у вигляді ПММ, що належать клієнтам і покупцям ТОВ «ВОГ Рітейл» та привласнювати майно на свою користь.

Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_4 заздалегідь підшукує осіб, які за готівкові кошти та значно заниженою ціною купують у останнього незаконно привласнені паливно-мастильні матеріали.

Крім того згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють незаконне втручання в автоматизовану систему клієнтської мережі ТОВ «ВОГ Рітейл» з використанням мобільних терміналів та іншої електронно-обчислювальної техніки.

25.10.2018 під час проведення обшуків в рамках кримінального провадження № 0000193 за місцем проживання ОСОБА_4 , офісного приміщення та гаража які використовується останнім виявлені предмети та речовини, які попередньо мають ознаки приналежності до наркотичних речовин, психотропних речовин та їх аналогів.

Так, 26.10.2018 військовою прокуратурою Житомирського гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, яке в подальшому об`єднано в кримінальне провадження № 0000193.

Крім того, під час обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , автомобіля марки Audi A8 2001 року виробництва, автомобіля марки Opel Corsa 2013 року виробництва, що використовуються ОСОБА_4 та житла ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено скрейтч карти та сім-карти різних операторів мобільного зв`язку та мобільні телефони, які використовували останні під час своєї діяльності.

В ході обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено наступне:

- Мобільний телефон марки SAMSUNG SM-J320H/DS в корпусі, виготовленому з пластичних мас чорного та сірих кольорів, у неробочому стані. При відкритті задньої поверхневої кришки вищевказаного телефона була виявлена батарея та 2 шахти для завантаження сім карток. Під батареєю виявлено маркувальну позначку із зазначенням серії IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 .

- Мобільний телефон марки «iPhone 5», в жовтому чохлі, виготовленому з пластичних мас чорного кольору, у справному стані. З правого боку вищевказаного мобільного телефону знаходиться пустий слот під сім карту, на зворотній стороні вказаного телефона знаходиться маркування із зазначенням серійного номеру останнього - IMEI НОМЕР_3 .

- Мобільний телефон марки «iPhone 5», у корпусі, виготовленому з пластичних мас білого корпусу, у справному стані, з правого боку вищевказаного мобільного телефону знаходиться пустий слот під сім карту, на зворотній стороні вказаного телефону знаходиться маркування із зазначенням серійного номеру останнього - IMEI НОМЕР_4 .

Під час обшуку автомобіля Audi A8, який використовується ОСОБА_4 та перебував за адресою АДРЕСА_2 виявлено наступне:

Мобільний телефон марки iPhone 8, в чорному чохлі, у чорному корпусі, у справному стані, з правого боку вищевказаного мобільного телефону знаходиться пустий слот під сім карту, при включенні вищевказаного телефону встановлено, що останній заблоковано.

Мобільний телефон марки «Xiaomi», корпус якого виготовлений з пластичних мас білого кольору. Телефон у справному стані. З лівого боку вищевказаного мобільного телефону знаходиться 2 шахти, в яких виявлено сім картки мобільних операторів vofafone та lifecell. При включенні мобільного телефону, що оглядається було встановлено мобільні номери вищевказаних карток, а саме: НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 , та серійні номери мобільного телефону - IMEI1 НОМЕР_7 . IMEI2 НОМЕР_8 .

Коробку від мобільного телефону марки SAMSUNG SGH-D900, на якій міститься бирка із IMEI * НОМЕР_9 . При відкритті вищевказаної коробки виявлено, що остання порожня.

Коробку від мобільного телефону марки Nokia 6300, на якій міститься бирка із штрих кодом 609 та IMEI НОМЕР_10 . При відкритті вищевказаної коробки виявлено, що остання порожня.

Коробка від мобільного телефону марки Hope 618, на якій міститься бирка із зазначенням серійного номеру - IMEI1 НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 . При відкритті вищевказаної коробки в середині останньої виявлено: інструкцію для медичного застосування лікарського засобу (Диклоберл); USB-шнур чорного кольору; навушники чорного кольору; тримач чорного кольору марки SHURE; шнур від навушників чорного кольору в неробочому стані; батарею від мобільного телефону DP -6MT; поліетиленові пакети у кількості 6 штук.

Коробка з під мобільного телефону марки iPhone 8, на якій міститься бирка із IMEI НОМЕР_13 . При відкритті вищевказаной коробки в середині виявлено інструкцію по використанню мобільного телефону, вказаного на коробці.

Коробка від мобільного телефону марки SAMSUNG SGH-D900, на якій міститься бирка із IMEI* НОМЕР_14 *.

Коробка від мобільного телефону марки SGH-X620, на якій міститься бирка із IMEI * НОМЕР_15 .

Коробка від мобільного телефону марки SAMSUNG Galaxy A310F, на якій міститься бирка із штрих кодом НОМЕР_16 . При відкритті вищевказаної коробки на останній виявлено бирку із зазначенням серійного номер - IMEI1 НОМЕР_17 та IMEI2 НОМЕР_18 . В коробці виявлено інструкцію до мобільного телефону та клаптик паперу із наявним рукописним текстом - .

Поліетиленовий пакет, в якому знаходиться: реєстраційна картка власника продукції (Самсунг); інструкції до мобільного телефону марки SAMSUNG SGH-D900, деталі до мобільного телефона марки SAMSUNG SGH-D900, мобільний телефон марки SAMSUNG SGH-D900 у чорному корпусі у несправному стані. При відкритті задньої поверхневої кришки було виявлено, що батарея в останньому відсутнч, однак наявне маркування із зазначенням серійного номеру - IMEI НОМЕР_14 .

Разом з тим, під час обшуку житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 . виявлено наступне:

- Мобільний телефон марки SAMSUNG SM-B350E», виготовлений з пластичних мас білих кольорів. При відкритті задньої поверхневої кришки мобільного телефону, що оглядається, під останньою виявлено батарею. При огляді шахти для завантаження батареї в останньому виявлено два слоти під сім-карти. При включенні зазначеного телефону, який на момент огляду перебуває у справному стані, було встановлено його серійні номери (IMEI1 та ІМЕІ2), а саме ІМЕІ1 - НОМЕР_19 , IMEI2 - НОМЕР_20 .

- Мобільний телефон марки «iPhone 5-S» в чохлі білого кольору, та корпусі, виготовленому з пластичних мас чорного та білих кольорів. На зворотній стороні телефону, що оглядається виявлено маркувальні позначку із зазначенням IMEI останнього, а саме: НОМЕР_21 .

Крім того, під час обшуку офісного приміщення, що використовується ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступне майно:

Мобільний телефон марки NOMI i4510 у білому корпусі, у робочому стані IMEI1 НОМЕР_22 ; IMEI2 НОМЕР_23 .

Мобільний телефон марки SAMSUNG GT-С33322 DUOS у металевому корпусі бордового кольору. Телефон знаходиться у робочому стані із двума переходами під сім карти. При відкритті задньої поверхневої кришки вищевказаного телефона було встановлено IMEI1 НОМЕР_24 , IMEI2 НОМЕР_25 .

Мобільний телефон марки «VIAAN НОМЕР_26 » у чорному корпусі, у робочому стані. При відкритті задньої поверхневої кришки вищевказаного телефона була виявлена батарея до вказаного телефона та 2 пусті входи під сім карти. При включенні зазначеного мобільного телефону було встановлено серійні номери останнього - IMEI1 НОМЕР_27 ; IMEI2 НОМЕР_28 .

Мобільний телефон марки SAMSUNG SM-G531H/DS у сірому корпусі, у робочому стані. При відкритті задньої поверхневої кришки вищевказаного телефона була виявлена батарея до вказаного телефона та 2 пусті входи під сім карти. При включені зазначеного мобільного телефону серійні номери останнього - IMEI1 НОМЕР_29 IMEI2 НОМЕР_30

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Разом з тим, без отримання за допомогою тимчасового доступу до речей і документів відомостей, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з того, що для встановлення абонентських номерів, які використовувалися як знаряддя вчинення злочину досягнення, а також повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», ТОВ «ТриМоб», ТОВ «Лайкомобайл Україна».

Крім того, відповідно ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини, а тому інформація з комп`ютерної системи ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», ТОВ «ТриМоб», ТОВ «Лайкомобайл Україна» мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання відбувається без виклику представника особи, у володінні якого перебувають речі та документи.

Слідчий в судове засідання не зявилася, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», ТОВ «ТриМоб» та ТОВ «Лайкомобайл Україна» володіє зазначеними вище відомостями, які мають значення доказу по кримінальному провадженні та іншим способом неможливо отримати вказану інформацію, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162 п.4 та п.5 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу 01.01.2018 по час проведення тимчасового доступу з ІМЕІ: IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI1 НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI1 НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI1 НОМЕР_17 ,а IMEI2 НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_14 , ІМЕІ1 НОМЕР_19 , IMEI2 НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 , IMEI1 НОМЕР_22 , IMEI2 НОМЕР_23 , IMEI1 НОМЕР_24 , IMEI2 НОМЕР_25 , IMEI1 НОМЕР_27 , IMEI2 НОМЕР_28 , IMEI1 НОМЕР_29 , IMEI2 НОМЕР_30 , що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; ТОВ «лайфселл» за адресою: м. Київ вул. Соломянська,11а та ПрАт «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, ТОВ «Лайкомобайл Україна» за адресою: м.Київ, вул.Богдана Хмельницькогою 51Б, офіс 32 (вул.Хрещатик, 19-А), ТОВ «Тримоб» за адресою: м.Київ, вул.Предславинська, 34А.

2. Зобов`язати ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайкомобайл Україна» та ТОВ «Тримоб» виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище ІМЕІ та періодом часу з наступними відомостями:

2.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище ІМЕІ.

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А.

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Доручити виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей і документів прокурорам військової прокуратури Житомирського гарнізону підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшим лейтенантам юстиції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , молодшим лейтенантам юстиції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику військового прокурора Житомирського гарнізону майору юстиції ОСОБА_11 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та за дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України співробітникам відділення спеціальної поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайкомобайл Україна» та ТОВ «Тримоб» зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1