Провадження № 1-кс/520/8619/18
УХВАЛА
28.12.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , продозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 28.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, щодо привласнення посадовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2010-2012 роки грошових коштів членів кооперативу, які сплачувались останніми як членські внески та перерахування протягом 2015-2017 років зазначеними посадовими особами грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання ремонту та утримання зовнішніх під`їзних шляхів, однак зазначені роботи проводились ІНФОРМАЦІЯ_3 за бюджетні кошти.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок руху коштів по рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який з 14.01.2011 року по 13.11.2015 року відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме до: інформації як на паперових так і на електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (МФО НОМЕР_3 ), який належав ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року по 13.11.2015 року; документів юридичної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копій паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ); копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) при розпорядження вищевказаними рахунками за період з 01.01.2015 року по 12.11.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, та без повідомлення представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до роздруківок руху коштів по рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який з 14.01.2011 року по 13.11.2015 року відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме до: інформації як на паперових так і на електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (МФО НОМЕР_3 ), який належав ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року по 13.11.2015 року; документів юридичної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копій паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ); копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) при розпорядження вищевказаними рахунками за період з 01.01.2015 року по 12.11.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1