Провадження № 1-кс/760/1672/19
Справа № 760/1823/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , захисників-адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива заступника керівника Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , погоджене начальником п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , на підставі матеріалів досудового розслідування №0000365 від 02.06.2017 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, який має вищу освіту, працює на посаді начальника відділу верхньої будови колії філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», не одружений, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.4 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший детектив заступник керівника Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк 60 днів, з покладенням на підозрюваного наступних обов`язків:
носити електронний засіб контролю;

прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

не відлучатися із АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з громадянами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також підозрюваними ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 .

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 02.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період із грудня 2015 року до вересня 2016 року ОСОБА_33 , перебуваючи на посаді начальника відділу верхньої будови колії філії «Центр забезпечення виробництва публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», юридична адреса: 02049, місто Київ, Повітрофлотський проспект, 11/15, (далі-Філія, Філія «Центр забезпечення виробництва»), діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_24 та ОСОБА_34 , згідно вказівок останнього, сприяв вчиненню кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України іншими співучасниками, а саме заволодінню коштами філії «Центр забезпечення виробництва», в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому групою осіб за попередньою змовою, на користь підприємств, підконтрольних організаторам злочину, за наступних обставин.

Також, детектив у клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з грудня 2015 року до кінця березня 2017 року, ОСОБА_35 та ОСОБА_24 , нехтуючи державними інтересами у вигляді ефективного, раціонального та цілеспрямованого використання коштів Філії, маючи умисел на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою забезпечення реалізації особистих корисливих інтересів, всупереч інтересам служби, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаними про наявність єдиного виробника стрілочної продукції на території України публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод», юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Любарського, 181, (далі ПАТ «ДнСЗ», Завод), замість більш економічно доцільної переговорної процедури закупівлі організували проведення процедур відкритих торгів цієї продукції із залученням підконтрольних підприємств - вигодонабувачів: ТОВ «Арго» юридична адреса: місто Київ, вулиця Тверська, 6, і ТОВ «Корпорація КРТ», юридична адреса: 81135, Львівська область, Пустомитівський район, село Зубра, вулиця Богдана Хмельницького, 144, , та провели закупівлю елементів верхньої будови колії за завищеними ціновими пропозиціями за рахунок коштів філії «Центр забезпечення виробництва», що призвело до спричинення їй збитків на загальну суму 93 277 580 гривень 18 копійок, що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

При цьому, детектив у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації свого злочинного умислу і створення умов для задоволення особистих корисливих інтересів, намагаючись надати своїм діям у порушення процедури закупівлі стрілочної продукції за рахунок коштів філії «Центр забезпечення виробництва» законного вигляду, ОСОБА_35 та ОСОБА_24 будучи організаторами злочину, залучили до його вчинення директора ТОВ «Арго» ОСОБА_36 , працівників відділу верхньої будови колії Філії ОСОБА_6 , ОСОБА_30 і ОСОБА_31 , а також директора ТОВ «Корпорація КРТ» ОСОБА_29 та голову Правління ПАТ «ДнСЗ» генерального директора заводу ОСОБА_27 , який у свою чергу залучив першого заступника голови Правління директора з економіки та фінансів ПАТ «ДнСЗ» ОСОБА_28 , надали їм вказівки та організували їх виконання розподіливши ролі між зазначеними особами та визначивши дії кожного для вчинення злочину.

Як зазначено у клопотанні, наприкінці 2015 року, перебуваючи у місті Києві, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, ОСОБА_24 , якому достовірно було відомо про наявність у ОСОБА_34 суб`єкта господарювання ТОВ «Арго», усвідомлюючи незаконність власних дій, з метою запобігання викриттю злочинної діяльності та надання їй ознак законної дав йому вказівку організувати відкриті торги на закупівлю стрілочних переводів та комплектів роздільного скріплення, тобто продукції єдиного в Україні виробника ПАТ «ДнСЗ», учасником та переможцем яких мало стати ТОВ «Арго».

Водночас, встановлено, що згідно зі злочинним планом ОСОБА_24 , ОСОБА_35 повинен залучити до виконання злочинного плану працівників Філії, які за своїми службовими обов`язками відповідають за формування очікуваної вартості предмета закупівлі, з метою здійснення впливу на процес її встановлення в бік завищення.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці грудня 2015 року, перебуваючи у місті Києві, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, ОСОБА_35 , діючи згідно з розробленим із ОСОБА_24 злочинним планом, з корисливих мотивів, у власних і ОСОБА_24 інтересах, всупереч інтересам служби, зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи наслідки таких дій та бажаючи їх настання, залучив до вчинення злочину начальника відділу верхньої будови колії Філії ОСОБА_6 , якому повідомив про наявний план заволодіння коштами Філії, виділеними на закупівлю стрілочних переводів, башмакоскидачів, пристроїв зрівнювальних та комплектів роздільного скріплення (далі стрілочна продукція, стрілочні переводи та комплекти роздільного скріплення), тобто продукції єдиного в Україні виробника і постійного постачальника її для потреб ПАТ «Укрзалізниця» ПАТ «ДнСЗ», на 2016 рік, та дав вказівки підготувати ДКТ й інші супровідні документи, які надаються комітету з конкурсних торгів Філії для оголошення даних закупівель, і в ході їх підготовки штучно завищити очікувану вартість вказаної продукції. У подальшому, виконуючи вказівки ОСОБА_34 , діючи за попередньою змовою у групі осіб, ОСОБА_6 мав ініціювати перед комітетом з конкурсних торгів Філії проведення закупівель стрілочної продукції на відкритих торгах, замість більш економічно вигідної та доцільної переговорної процедури закупівлі.

Так, ОСОБА_6 , як начальник відділу верхньої будови колії Філії член комітету з конкурсних торгів Філії, будучи обізнаним про законодавчо закріплені засади й порядок здійснення закупівель матеріально-технічних ресурсів й особливості дотримання планової та фінансової дисципліни в ПАТ «Укрзалізниця», його структурних підрозділах і Філіях, приблизно в грудні 2015 року, перебуваючи у місті Києві, більш точні час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, на виконання злочинного плану ОСОБА_24 і ОСОБА_34 , залучив до реалізації окремих його частин підконтрольних працівників відділу верхньої будови колії Філії ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , до відома яких довів злочинні вказівки ОСОБА_34 , спрямовані на заволодіння коштами Філії в результаті закупівель стрілочної продукції, та роз`яснивши їх роль у злочинній схемі залучив до вчинення вказаного злочину як пособників.

Крім того, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2015 року, перебуваючи за місцезнаходженням Філії у місті Києві за адресою: Повітрофлотський проспект, 11/15, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_6 , діючи всупереч цілям, завданням та принципам діяльності Філії і ПАТ «Укрзалізниця», з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами Філії, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, надав вказівку безпосередньо підлеглим йому економісту першої категорії відділу верхньої будови колії ОСОБА_30 та провідному економісту цього ж самого відділу ОСОБА_31 , які згідно з посадовими обов`язками займалися організацією постачання стрілочної продукції, підготувати пакет документів, передбачений внутрішніми нормативними актами ПАТ «Укрзалізниця», необхідний для ініціювання перед комітетом з конкурсних торгів Філії початку процедури закупівель за процедурою відкритих торгів, заздалегідь завищивши очікувану вартість предмету закупівлі, тим самим підбуривши їх до складання завідомо підроблених офіційних документів.

Так, наприкінці грудня 2015 року, перебуваючи за місцезнаходженням Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 11/15, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_30 , яка згідно з наказом ДП «Укрзалізничпостач» (наразі філія «Центр забезпечення виробництва») від 01.08.2014 № 265-ос про переведення на іншу роботу займала посаду економіста першої категорії відділу верхньої будови колії Філії та відповідно до своєї посадової інструкції відповідала за організацію постачання матеріалів верхньої будови колії (стрілочні переводи, зрівнювальні пристрої, башмакоскидачі), будучи обізнаною з процедурою підготовки до оголошення торгів, а також з порядком проведення моніторингу цінової кон`юнктури ринку саме виробників стрілочних переводів, башмакоскидачів і пристроїв зрівнювальних, як того вимагав наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України (далі ДАЗТУ) «Про організацію закупівель і дотримання планової та фінансової дисципліни» від 14.05.2015 № 140-Ц/ор, діючи з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, розуміючи наслідки своїх дій і бажаючи їх настання, виконуючи вказівки своїх керівників ОСОБА_34 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що у вказаний період єдиним виробником такої продукції є ПАТ «ДнСЗ», сформувала документ техніко-економічне обґрунтування (далі ТЕО) закупівлі на 2016 рік частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматури і їх частин; механічного устаткування для керування рухом (стрілочні переводи, башмакоскидачі, пристрій зрівнювальний) із очікуваною вартістю предмета закупівлі 235 749 499 гривень 21 копійка, зазначивши в ньому дані щодо цін на продукцію, що не відповідали дійсності та були економічно необґрунтованими, тобто фактично діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, склала документ, який містить завідомо неправдиві відомості.

Окрім цього, детектив у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 29.12.2015 30.12.2015, перебуваючи за адресою розташування Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 11/15, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, вказаний документ ТЕО, погодили співучасники злочину ОСОБА_35 та ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_6 , продовжуючи вчиняти дії, передбачені злочинним планом організаторів, направив його на погодження до Департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця», який за результатами його розгляду на відповідність контрольним завданням та специфікованим планам матеріально-технічного забезпечення надав висновок розпочати процедуру закупівлі.

При цьому, детектив вказує у клопотанні, що у цей самий час, перебуваючи за місцезнаходженням Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 11/15, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_31 , яка відповідно до своєї посадової інструкції відповідала за організацію постачання матеріалів верхньої будови колії (комплектів роздільного скріплення), діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 , з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби підготувала та надала на погодження співучасникам злочину, ОСОБА_37 і ОСОБА_6 , документ ТЕО закупівлі у 2016 році частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматури і їх частин; механічного устаткування для керування рухом (комплекти роздільного скріплення) з очікуваною вартістю 39 718 947 гривень 12 копійок, зазначивши в ньому дані щодо цін, які не відповідали дійсності та були економічно необґрунтованими, крім цього, вказаний документ не отримав погодження Департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця», однак у подальшому був використаний з метою проведення закупівлі зазначених частин і механізмів, таким чином ОСОБА_31 надала засоби у вигляді підробленого документу ТЕО, та усунула перешкоди вчиненню злочину іншими співучасниками.
Разом з тим, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2015 у робочий час, за місцезнаходженням Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 11/15, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, після затвердження комітетом з конкурсних торгів Філії річного плану закупівель на 2016 рік, продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_24 та ОСОБА_34 , діючи згідно з ним, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_31 та ОСОБА_38 . ТЕО, службові записки № № ЦЗВ-29/139, ЦЗВ-29/127 та інші документи, необхідні для початку закупівель стрілочних переводів, башмакоскидачів, пристроїв зрівнювальних і комплектів роздільного скріплення, та передав їх на розгляд комітету з конкурсних торгів, тим самим використав завідомо підроблені документи.

Цього самого дня ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою місцезнаходження комітету з конкурсних торгів Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 17 Б, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, діючи з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій і бажаючи їх настання, будучи членом комітету з конкурсних торгів Філії та начальником відділу-ініціатора закупівель, всупереч річному плану закупівель Філії на 2016 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів від 30.12.2015 № 136/15, Закону України «Про здійснення державних закупівель» та принципам і меті діяльності ПАТ «Укрзалізниця», його структурних підрозділів, будучи достовірно обізнаним про невідповідність підготовлених ОСОБА_31 та ОСОБА_30 документів вищевказаному законодавству та внутрішнім нормативним документам ПАТ «Укрзалізниця», на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_24 і ОСОБА_34 надав комітету з конкурсних торгів Філії пакети документів для оголошення процедур закупівель стрілочної продукції та довів до відома членів комітету інформацію про доцільність обрання процедурою закупівель саме відкритих торгів як найбільш економічно вигідної та обґрунтованої, ввівши їх в оману щодо проведеного моніторингу цінової кон`юнктури ринку виробників стрілочних переводів і комплектів роздільного скріплення та наявності конкурентів на ринку виробників продукції, а також переконав проголосувати за оголошення процедур відкритих торгів на закупівлю стрілочних переводів, башмакоскидачів, пристроїв зрівнювальних із встановленою очікуваною вартістю закупівлі 235 749 499 гривень 21 копійка та комплектів роздільного скріплення із встановленою очікуваною вартістю 39 718 947 гривень 12 копійок поза встановленими річним планом закупівель строками і всупереч передбаченим законодавством принципам максимальної економії та ефективності здійснення закупівель, чим створив передумови щодо майбутньої участі в торгах підконтрольного ОСОБА_37 ТОВ «Арго».

Як зазначено у клопотанні, 30.12.2015, порушуючи вимоги наказу ДАЗТУ від 14.05.2015 № 140-Ц/ор, за відсутності висновку Департаменту матеріально-технічного забезпечення щодо можливості початку процедури закупівлі розпочато процедури закупівель стрілочних переводів та комплектів роздільного скріплення.

Крім того, 22.01.2016 з метою надання діям співучасників злочину службовим особам Філії, законного вигляду рішенням комітету з конкурсних торгів Філії № 4/16 затверджено зміни до річного плану закупівель Філії на 2016 рік, згідно з якими орієнтовний початок проведення вищевказаних процедур закупівель змінено з лютого 2016 року на грудень 2015 року лютий 2016 року, хоча вони вже тривали.

Разом з тим, розуміючи, що ТЕО закупівлі комплектів роздільного скріплення підготовлено з порушеннями, діючи з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, ОСОБА_31 лише 08.02.2016 через АІС «Моніторинг» склала ТЕО з аналогічними даними, яке того самого дня за допомогою електронного цифрового підпису, діючи згідно з попередніми домовленостями, погодили співучасники злочину ОСОБА_35 та ОСОБА_6 , а протягом 09.02.2016 15.02.2016 службові особи Департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця», які не були обізнані із злочинним планом, із зазначенням резолюції: «Розпочати процедуру закупівлі».

Крім того, детектив у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з кінця грудня 2015 року по лютий 2016 року, перебуваючи у приміщенні Комітету Верховної Ради України з питань транспорту за адресою: місто Київ, вулиця Садова, 3а, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, ОСОБА_24 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння коштами Філії, продовжуючи виконання свого злочинного плану, маючи в силу займаної посади та статусу народного депутата України вплив на підприємства транспортної інфраструктури, у тому числі на ПАТ «ДнСЗ» єдиного виробника стрілочних переводів, башмакоскидачів, пристроїв зрівнювальних та комплектів роздільного скріплення для потреб залізниць України, про що йому достовірно було відомо, зустрівся з головою правління ПАТ «ДнСЗ» ОСОБА_27 , який з 29.01.2015 є його помічником-консультантом як народного депутата України, та повідомив, що у 2016 році закупівлю продукції цього товариства Філія здійснюватиме через підконтрольні ОСОБА_24 підприємства.

Усвідомлюючи пряму незаконність власних дій та використовуючи своє службове становище всупереч державним інтересам, тобто інтересам служби, ОСОБА_24 вказав ОСОБА_27 на те, що ПАТ «ДнСЗ», яке є постійним учасником торгів, оголошуваних підприємствами ПАТ «Укрзалізниця», та постачальником продукції на залізниці України, свої конкурсні пропозиції для участі в торгах, оголошених Філією 30.12.2015, надавати не повинне, а дилерські повноваження щодо поставок стрілочної продукції для потреб залізниць України мають бути надані лише суб`єктам господарювання, яких визначить ОСОБА_24 .. У свою чергу ОСОБА_27 , погодившись сприяти злочинним діям організаторів та інших співучасників, отримував гарантії реалізації продукції заводу на залізниці України протягом 2016 року через підконтрольні підприємства-посередники.

Також, детектив у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_27 , розуміючи, що ОСОБА_24 як народний депутат України та Голова Комітету має вплив на діяльність ПАТ «Укрзалізниця» і транспортну галузь України загалом, діючи з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, розуміючи незаконність отриманих вказівок і явну злочинну спрямованість вчинків ОСОБА_24 , дав згоду сприяти заволодінню коштами Філії під час закупівлі стрілочної продукції. Водночас вони узгодили між собою, що ПАТ «ДнСЗ» реалізовуватиме стрілочну продукцію за цінами на 5 відсотків нижчими, ніж поставляло її на ПАТ «Укрзалізниця» у 2015 році, натомість отримуватиме передоплату від підконтрольного ОСОБА_24 підприємства-посередника у розмірі 5 відсотків.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2016 року, перебуваючи у місті Києві більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, ОСОБА_24 , діючи з корисливих мотивів у власних інтересах, повідомив ОСОБА_27 , що участь у торгах братиме ТОВ «Арго», а також дав вказівку сприяти підготовці всіх необхідних технічних та дилерських документів представникам вказаного підприємства.

У цей самий період, перебуваючи у місті Дніпрі, більш точні час та місце слідством не встановлені, ОСОБА_27 , повідомив ОСОБА_28 , який згідно із протоколами загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 № 1/2014, засідання Правління ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 № 4 та наказом ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014 № 415-а переобраний на посаду першого заступника голови Правління, злочинний план ОСОБА_24 , спрямований на заволодіння коштами Філії у ході закупівель стрілочної продукції, роз`яснивши роль Заводу у злочинній схемі, тим самим залучивши його до вчинення вказаного злочину.

Крім того детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що продовжуючи в подальшому діяти спільно на виконання злочинного плану ОСОБА_24 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , усвідомлюючи необхідність проведення переговорів із представниками підприємств ОСОБА_24 , службовими особами ПАТ «Укрзалізниця» та Філії, узгодження з іншими учасниками вчинення злочину спільних дій для досягнення протиправної мети, бажаючи надати максимальної конспірації своїй участі у злочинній діяльності, будучи наділеними відповідними повноваженнями та маючи вплив на працівників ПАТ «ДнСЗ», залучили до виконання злочинного плану ОСОБА_11 , яка відповідно до наказу ПАТ «ДнСЗ» від 02.09.2002 № 470 переведена на посаду комерційного директора Заводу, та ОСОБА_12 , який згідно з наказом ПАТ «ДнСЗ» від 01.09.2014 № 1015 призначений на посаду інженера комерційного відділу Заводу, як осіб, що, зважаючи на посадові обов`язки, були обізнані з вимогами нормативних та законодавчих актів у сфері державних закупівель, мали досвід участі у відкритих торгах оголошуваних підприємствами ПАТ «Укрзалізниця», і надали їм вказівки не подавати конкурсних пропозицій ПАТ «ДнСЗ» щодо участі у відкритих торгах на закупівлю стрілочних переводів та комплектів роздільного скріплення, оголошених Філією 30.12.2015, натомість сприяти представникам ТОВ «Арго» у підготовці конкурсних пропозицій.

10.02.2016, перебуваючи за місцезнаходженням ПАТ «ДнСЗ» у місті Дніпрі по вулиці Любарського, 181, більш точні час та місце у ході досудового слідства встановити не вдалося, ОСОБА_28 , продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_24 , розуміючи, що підготувати всі необхідні для участі у відкритих торгах щодо закупівлі стрілочної продукції документи співучасники злочину не встигають, з метою перенесення дати подачі конкурсних пропозицій учасників торгів Філії, термін яких спливає 15.02.2016, будучи обізнаним про те, що ПАТ «ДнСЗ» не братиме участі у відкритих торгах на закупівлю Філією стрілочних переводів, підготував та направив комітету з конкурсних торгів Філії лист № 05-249, у якому просив розглянути можливість перенесення дати проведення торгів у зв`язку з тим, що Завод не встигає підготувати необхідні документи для участі.

11.02.2016, перебуваючи за адресою Філії у місті Києві по проспекту Повітрофлотському, 17б, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, ОСОБА_6 , діючи згідно з доведеним до його відома злочинним планом, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, представив комітету з конкурсних торгів Філії службову записку від 11.02.2016 № ЦЗВ-29/307, яку цього самого дня, перебуваючи за адресою Філії у місті Києві по проспекту Повітрофлотському, 11/15, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, підготувала та надала йому ОСОБА_30 , з ініціативою перенести дату проведення конкурсних торгів на закупівлю стрілочних переводів у зв`язку з надходженням до Філії листа ПАТ «ДнСЗ» від 10.02.2016 № 05-249 та переконав членів комітету ухвалити рішення щодо перенесення кінцевого терміну подачі конкурсних пропозицій на 09.03.2016. У ході цього засідання комітету з конкурсних торгів, за відсутності службових записок або інших документів, які б ініціювали внесення змін до ДКТ щодо закупівлі комплектів роздільного скріплення, у частині строку подання пропозицій, термін подачі перенесено на 04.03.2016.

Також, детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці лютого на початку березня 2016 року, перебуваючи у місті Києві, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, діючи на виконання спільного з ОСОБА_24 злочинного плану, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, ОСОБА_35 звернувся до раніше знайомих директора ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект» ОСОБА_15 та його заступника ОСОБА_14 , з якими у 2013 році спільно працював у ТОВ «Перша енергетична будівельна компанія «Енергетика» і ТОВ «Торговий дім «Енергетичне машинобудування», з проханням забезпечити участь ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект» у відкритих торгах, оголошених 30.12.2015 Філією, як технічного конкурента ТОВ «Арго», при цьому не повідомляючи про свої злочинні наміри, на що вони, не будучи обізнаними із злочинним планом ОСОБА_24 та ОСОБА_34 , погодилися.

У той самий період, перебуваючи у місті Києві, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, діючи на виконання спільного з ОСОБА_24 злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами Філії, надаючи максимальної конспірації своїй причетності до ТОВ «Арго» та здійснюваної ним злочинної діяльності, ОСОБА_35 дав вказівку раніше знайомому ОСОБА_39 , який відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Арго» від 09.06.2015 № 09/06/15 та наказу від 10.06.2015 № 10/06/15 з 10.06.2015 призначений директором ТОВ «Арго», підготувати конкурсні пропозиції ТОВ «Арго» щодо участі у відкритих торгах на закупівлю стрілочних переводів та комплектів роздільного скріплення, оголошених Філією 30.12.2015.

Разом з тим, встановлено, що на початку березня, перебуваючи за місцезнаходженням Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 11/15, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на заволодіння коштами Філії, та бажаючи забезпечити якомога швидше їх надходження на підконтрольні організаторам злочину підприємства, будучи впевненим, що постачальником стрілочних переводів та комплектів роздільного скріплення для потреб залізниць у 2016 році буде ТОВ «Арго», діючи з корисливих мотивів у власних та ОСОБА_24 інтересах, зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи злочинний характер наслідків своїх дій та бажаючи їх настання, ОСОБА_35 дав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_30 підготувати лист до комітету з конкурсних торгів з пропозицією внести зміни до ДКТ щодо закупівлі стрілочних переводів, башмакоскидачів та пристрою зрівнювального з ініціативою зменшення строку відтермінування оплати за поставлені вироби з 30 календарних днів до 5 банківських днів.

04.03.2016, перебуваючи за адресою місцезнаходження комітету з конкурсних торгів Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 17б, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, під час засідання комітету з конкурсних торгів Філії ОСОБА_35 та ОСОБА_6 як члени комітету з конкурсних торгів, діючи як співучасники злочину, в інтересах організаторів його вчинення представили на розгляд комітету службову записку від 03.03.2016 № ЦЗВ-29/519 за підписом самого ОСОБА_34 та переконали членів комітету проголосувати за внесення змін № 2 до ДКТ щодо закупівлі стрілочних переводів, башмакоскидачів та пристрою зрівнювального в частині зміни строків оплати, ініційованих ОСОБА_32 .

При цьому, детектив у клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період лютого березня 2016 року, перебуваючи у місті Києві, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_40 , будучи обізнаним в силу займаної посади із вищевказаними положеннями та вимогами, а також розуміючи, що ТОВ «Арго» не може брати участі у конкурсних торгах, оголошених Філією, оскільки не має історії господарської діяльності за минулі роки та наявного чистого доходу (виручки) від реалізації продукції за 2014 рік або/та 9 місяців 2015 року, і не може підтвердити наявність фінансової спроможності, як того вимагали положення ДКТ (п. 5, абз. 3), оскільки товариство було придбане лише в червні 2015 року та господарської діяльності у цей період не здійснювало, діючи з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, розуміючи незаконність власних дій та наслідки їх вчинення, виготовив офіційний документ звітного характеру фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Арго» за 2014 рік (баланс на 31.12.2014 (форма № 1-м) та звіт про фінансові результати за 2014 рік (форма № 2-м)), у якому зазначив завідомо недостовірні відомості щодо господарської діяльності ТОВ «Арго», та виготовивши його копію долучив її до складу конкурсної пропозиції підприємства щодо участі у відкритих торгах на закупівлю стрілочних переводів.

Крім того, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2016 року, перебуваючи за місцезнаходженням ТОВ «Арго» у місті Києві по вулиці Тверській, 6, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_40 , продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_24 та ОСОБА_34 , спрямований на заволодіння коштами Філії, діючи з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, розуміючи наслідки своїх вчинків та бажаючи їх настання, отримав від ОСОБА_12 необхідні документи щодо дилерських відносин між ПАТ «ДнСЗ» як виробником, і ТОВ «Арго» як постачальником, а також щодо якості стрілочної продукції та інші документи згідно з вимогами ДКТ і підготував конкурсну пропозицію ТОВ «Арго», у комерційній частині якої відповідно до попередніх домовленостей співучасників злочину зазначив завищені, економічно необґрунтовані ціни на стрілочну продукцію, максимально наближені до очікуваної вартості.

24.03.2016 о 10 годині 00 хвилин за адресою: місто Київ, проспект Повітрофлотський, 17б, більш точне місце під час досудового розслідування встановити не вдалося, у ході розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю стрілочних переводів, башмакоскидачів та пристроїв зрівнювальних, як і передбачалося злочинним планом ОСОБА_24 та ОСОБА_34 , конкурсні пропозиції ТОВ «Арго» і ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект», яку згідно з попередніми домовленостями між ОСОБА_41 та ОСОБА_15 , досягнутими у березні 2016 року, перебуваючи у місті Києві, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, підготували та 24.03.2016 подали до комітету з конкурсних торгів представники цього підприємства, були єдиними пропозиціями учасників торгів, які створили видимість наявності конкуренції на ринку постачальників стрілочної продукції. Так, ціна конкурсної пропозиції ТОВ «Арго» становила 235 749 478 гривень 44 копійки, комерційна ж частина пропозиції ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект» 240 667 215 гривень 24 копійки.

31.03.2016, перебуваючи за місцезнаходженням Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 17б, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, продовжуючи реалізацію злочинного наміру організаторів злочину, спрямованого на заволодіння коштами Філії в особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, ОСОБА_35 , якому достовірно було відомо, що пропозиція ТОВ «Арго» не відповідає вимогам ДКТ у частині фінансової спроможності підприємства, та ОСОБА_6 як співучасник вчинення злочину, під час засідання комітету з конкурсних торгів Філії, переконали інших його членів у відповідності конкурсної пропозиції ТОВ «Арго» вимогам ДКТ, чим сприяли його допущенню до оцінки конкурсних пропозицій учасників. Так, обравши основним критерієм оцінки ціну, найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів на закупівлю стрілочних переводів, башмакоскидачів, пристрою зрівнювального за лотам № № 1 4, 7 11 (лоти 5 та 6 відхилено) комітет з конкурсних торгів визнав пропозицію надану ТОВ «Арго».

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2016 року, перебуваючи у приміщенні Комітету Верховної Ради України з питань транспорту у місті Києві по вулиці Садовій, 3а, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_35 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Філії, отримавши інформацію про перемогу ТОВ «Арго» у відкритих торгах на закупівлю стрілочних переводів, діючи з корисливих мотивів у власних та співорганізатора злочину інтересах, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, під час чергової зустрічі з ОСОБА_24 , який з 2011 року є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Корпорація КРТ», а з 2015 року власником істотної участі в ТОВ «Корпорація КРТ», узгодив з ним схему використання підконтрольного йому ТОВ «Корпорація КРТ» як посередника між виробником ПАТ «ДнСЗ», і ТОВ «Арго» при постачанні стрілочних переводів для потреб ПАТ «Укрзалізниця». Так, співорганізатори злочину, діючи у власних інтересах, вирішили зосередити на рахунках ТОВ «Корпорація КРТ» кошти, які складуть різницю між відпускною ціною ПАТ «ДнСЗ» та ціною договору, який буде укладено між Філією і ТОВ «Арго». Натомість ОСОБА_37 згідно з домовленостями була надана можливість залишити на рахунках ТОВ «Арго» близько одного відсотка коштів, які підприємство отримає відповідно до укладеного з Філією договору поставки, іншу ж їх частину підконтрольний йому ОСОБА_40 мав перечислити на рахунки ТОВ «Корпорація КРТ».

01.04.2016 о 9 годині 25 хвилин, перебуваючи у місті Києві по вулиці Тверській, 6, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, ОСОБА_40 , діючи умисно, в інтересах третіх осіб, бажаючи реалізувати злочинний план організаторів злочину, надіслав ОСОБА_12 повідомлення про те, що ТОВ «Арго» придбаватиме продукцію, яку в подальшому реалізовуватиме Філії, у ТОВ «Корпорація КРТ». Того самого дня о 13 годині 02 хвилини ОСОБА_40 надіслав на телефон ОСОБА_12 повідомлення, у якому уточнив, що договір поставки стрілочної продукції ПАТ «ДнСЗ» має укласти з ТОВ «Корпорація КРТ», у свою чергу ТОВ «Корпорація КРТ» з ТОВ «Арго», яке матиме підписаний договір на поставку цієї самої продукції з Філією. Таким чином, за злочинним планом ОСОБА_24 та ОСОБА_34 , усі підприємства, залучені до організованої ними схеми поставки стрілочних переводів за завищеними цінами, матимуть офіційні договори, які надаватимуть безпідставному перерахуванню коштів вигляду господарських операцій.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 31.03.2016 до 05.04.2016, перебуваючи у місті Києві, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, отримавши повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів на закупівлю стрілочних переводів, будучи обізнаним про вимоги Філії щодо обов`язковості надання уповноваженими установами підтвердження відповідності цін ТОВ «Арго» середньоринковим, усвідомлюючи, що законним шляхом отримати його неможливо, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел організаторів злочину спрямований на заволодіння коштами Філії, діючи з корисливих мотивів в їхніх інтересах, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, ОСОБА_40 отримав від невстановлених слідством осіб, які у не з`ясовані слідством час та місці виготовили й надали ОСОБА_39 дві комерційні пропозиції підконтрольних ОСОБА_15 підприємств ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект» від 05.04.2016 № 164 і ТОВ «Торговий дім «Укренергоізолятор» від 05.04.2016 № 07/0416, що містили ціни на стрілочні переводи, башмакоскидачі, пристрої зрівнювальні та комплекти роздільного скріплення СКД 65-Б і СКД 65-Д (торги за якими на той час ще не відбулися), згідно з найменуваннями, зазначеними у пропозиціях ТОВ «Арго», при цьому в комерційних пропозиціях обох суб`єктів господарювання вказано ціни, які не відповідали дійсності, були економічно необґрунтованими та максимально наближеними до рівня цін, за якими ТОВ «Арго» пропонувало здійснити поставки для Філії. У подальшому, перебуваючи у місті Києві, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, ОСОБА_40 підготував і направив до Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз лист від 04.04.2016 № 02-04/04 про проведення експертного товарознавчого дослідження частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу з метою визначення середньої ринкової вартості, долучивши до нього вищевказані комерційні пропозиції ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект» та ТОВ «Торговий дім «Укренергоізолятор», які створили для експерта видимість наявності конкурентних пропозицій на ринку стрілочних переводів та дозволили йому визначити середньоринкову ціну на продукцію.

22.04.2016, перебуваючи за місцезнаходженням ТОВ «Арго» у місті Києві по вулиці Тверській, 6, більш точні час та місце у ході досудового розслідування не встановлені, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел організаторів злочину, діючи з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, ОСОБА_40 підготував та направив на адресу Філії «Центр забезпечення виробництва» лист від 22.04.2016 № 003-22/04 з додатком висновком експертного товарознавчого дослідження від 18.04.2016 № 1907, який підтверджував відповідність цін пропозиції ТОВ «Арго» середньоринковим.

Проте раніше, в період з 31 березня до 14 квітня 2016 року, перебуваючи у місті Києві, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_35 , будучи достовірно обізнаним про те, що ТОВ «Арго» не надало підтвердження відповідності цін своєї конкурсної пропозиції середньоринковим, усвідомлюючи незаконність власних дій та наявність обставин, через які Філія зобов`язана відхилити пропозицію ТОВ «Арго», при цьому, бажаючи якнайшвидше вчинити усі дії, необхідні для початку перерахування коштів Філії підконтрольним організаторам злочину підприємствам, діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_24 , з корисливих мотивів, із використанням службового становища, всупереч інтересам служби, переконав заступника начальника Філії ОСОБА_21 укласти договір поставки стрілочних переводів із ТОВ «Арго», не повідомляючи йому про наявність неправомірного умислу організаторів злочину.

14.04.2016, перебуваючи за місцезнаходженням Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 11/15, більш точні час та місце у ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_35 та ОСОБА_21 , діючи від імені Філії, підписали договір поставки стрілочних переводів, башмакоскидачів та пристроїв зрівнювальних виробництва ПАТ «ДнСЗ» № ЦЗВ-05-00316-01 з ТОВ «Арго» в особі директора ОСОБА_36 на загальну суму 226 191 698 гривень 70 копійок.

Крім того, детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час реалізації злочинного плану ОСОБА_24 та ОСОБА_34 , спрямованого на заволодіння коштами Філії у ході закупівлі стрілочних переводів, співучасники злочину продовжували вчиняти злочинні дії, об`єднані єдиним умислом для заволодіння коштами Філії, виділеними на закупівлю комплектів роздільного скріплення типу СКД 65-Д і СКД 65-Б.

Так, вранці 29.03.2016, перебуваючи у місті Києві, по вулиці Тверській, 6, більш точні час та місце слідством не встановлені, діючи з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, ОСОБА_40 підготував та направив на адресу комітету з конкурсних торгів Філії конкурсну пропозицію ТОВ «Арго» щодо участі у відкритих торгах на закупівлю комплектів роздільного скріплення, зазначивши у ній завищені та економічно не обґрунтовані ціни на предмет закупівлі на загальну суму 39 717 947 гривень 28 копійок, повторно долучивши до пакета документів копію підробленого ним раніше офіційного документу звітного характеру фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Арго» за 2014 рік (баланс на 31.12.2014 (форма № 1-м) та звіт про фінансові результати за 2014 рік (форма № 2-м)). Цього самого дня не встановлені досудовим слідством особи подали до комітету з конкурсних торгів Філії конкурсну пропозицію ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект» для участі у вказаних торгах, яку, як і передбачалося попередніми домовленостями досягнутими між ОСОБА_41 та ОСОБА_15 , в березні 2016 року у місті Києві, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, підготували представники зазначеного підприємства, при цьому цінова пропозиція ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект» перевищила ціну ТОВ «Арго» на близько 2 % та склала 40 711 816 гривень 80 копійок.

Того самого дня, перебуваючи за адресою місцезнаходження комітету з конкурсних торгів Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 17б, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, під час засідання комітету з конкурсних торгів ОСОБА_35 , незважаючи на надану ОСОБА_42 у складі пропозиції ТОВ «Арго» копію раніше підробленого ним документу фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Арго» за 2014 рік, діючи з корисливих мотивів у власних та ОСОБА_24 інтересах, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, переконав членів комітету з конкурсних торгів проголосувати за допущення пропозиції ТОВ «Арго» до оцінки конкурсних торгів щодо закупівлі комплектів роздільного скріплення.

Окрім того, детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2016 у ході засідання комітету з конкурсних торгів Філії, перебуваючи за адресою: місто Київ, Повітрофлотський проспект, 17б, більш точні час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, співучасники злочину ОСОБА_35 та ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного злочинного плану, всупереч інтересам служби, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, переконали інших членів комітету переможцем відкритих торгів на закупівлю комплектів роздільного скріплення за обома лотами визнати пропозицію ТОВ «Арго».

У період з 29.03.2016 до 18.04.2016, перебуваючи в приміщенні Комітету у місті Києві по вулиці Садовій, 3а, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_35 , діючи всупереч інтересам служби, усвідомлюючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, узгодив з іншим організатором злочину ОСОБА_24 , що закупівлю комплектів роздільного скріплення для Філії ТОВ «Арго» також здійснюватиме через підконтрольне ОСОБА_24 ТОВ «Корпорація КРТ», у свою чергу розподіл коштів на рахунках задіяних у схемі підприємств-посередників залишатиметься аналогічним, як і в поставках стрілочних переводів.

18.04.2016 о 13 годині 34 хвилини, перебуваючи за місцем розташування ТОВ «Арго» по вулиці Тверській, 6 у місті Києві, більш точне місце під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_40 , бажаючи забезпечити реалізацію злочинного плану організаторів злочину, отримавши за не встановлених слідством обставин від ОСОБА_34 інформацію про те, що комплекти роздільного скріплення виробництва ПАТ «ДнСЗ», які ТОВ «Арго» планує поставляти на адресу Філії, будуть закуповувати через посередника ТОВ «Корпорація КРТ», надіслав на телефон ОСОБА_12 повідомлення щодо майбутньої схеми закупівлі та поставки вказаного товару, чим довів до відома працівників Заводу, що стрілочну продукцію вони реалізовуватимуть через підконтрольне ОСОБА_24 підприємство-посередника.

22.04.2016, перебуваючи за місцем розташування ТОВ «Арго» по вулиці Тверській, 6 у місті Києві, більш точні час та місце під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_40 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, діючи з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, на виконання вимог ДКТ щодо необхідності підтвердження відповідності цін на комплекти роздільного скріплення, поданих у конкурсній пропозиції ТОВ «Арго», середньоринковим, надіслав на адресу Філії той самий висновок експертного товарознавчого дослідження № 1907, складений 18.04.2016, чим формально виконав зобов`язання ТОВ «Арго».

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 29.03.2016 до 28.04.2016, перебуваючи у місті Києві, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_35 , продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на заволодіння коштами Філії, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, переконав виконуючого обов`язків начальника Філії ОСОБА_22 , не повідомляючи йому про наявний злочинний план співучасників злочину, що цінова пропозиція ТОВ «Арго» щодо поставок комплектів роздільного скріплення є економічно вигідною для Філії, та схилив укласти договір поставки з підконтрольним ОСОБА_37 підприємством.

Як наслідок, 28.04.2016, перебуваючи за місцезнаходженням Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 11/15, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_35 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_24 злочинного плану, з корисливих мотивів у його та власних інтересах, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, та ОСОБА_22 , який не був обізнаний із злочинними намірами співучасників, діючи від імені Філії, підписали договір поставки комплектів роздільного скріплення виробництва ПАТ «ДнСЗ» № ЦЗВ-05-00716-01 з ТОВ «Арго» в особі директора ОСОБА_36 на загальну суму 39 717 947 гривень 28 копійок.
Як зазначив детектив у клопотанні, одночасно із вчиненням описаних раніше злочинних дій, спрямованих на заволодіння коштами Філії в результаті закупівель стрілочних переводів та комплектів роздільного скріплення, приблизно в січні 2016 року, перебуваючи за місцезнаходженням Комітету по вулиці Садовій, 3а у місті Києві, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, ОСОБА_24 та ОСОБА_35 , будучи обізнаними, що згідно із зведеним планом закупівель матеріально-технічних ресурсів ПАТ «Укрзалізниця» на 2016 рік на придбання матеріалів верхньої будови колії, а саме частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їх частини; механічне устаткування для керування рухом (рамні рейки, хрестовини, контррейкові рейки) (далі запасні частини до стрілочних переводів), виділено понад 490 мільйонів гривень, діючи спільно, з корисливих мотивів у власних інтересах, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, вирішили продовжити злочинну діяльність та заволодіти цими коштами із подальшим їх перечисленням на рахунки підконтрольних організаторам злочинної діяльності підприємств ТОВ «Арго» і ТОВ «Корпорація КРТ».

Так, встановлено, що 11.01.2016, перебуваючи за місцезнаходженням Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 11/15, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_35 спільно зі ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами Філії при закупівлі запасних частин до стрілочних переводів, усвідомлюючи необхідність підготовки ДКТ та завищення очікуваної вартості предмета закупівлі, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, маючи намір повторно залучити до вчинення злочину ОСОБА_30 , підготували, погодили та надали на затвердження виконуючому обов`язки начальника Філії ОСОБА_43 посадову інструкцію провідного економіста відділу верхньої будови колії ОСОБА_30 , включивши до її компетенції організацію закупівлі рамних рейок, хрестовин та контррейкових рейок, з якою вона того самого дня ознайомилася. При цьому ОСОБА_30 переведено на вказану посаду лише з 26.01.2016 згідно з наказом Філії від 26.01.2016 № 22-ос.

Також, встановлено, що у період лютого березня 2016 року, перебуваючи у місті Києві, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, співучасники злочину ОСОБА_35 та ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів в інтересах організаторів вчинення кримінального правопорушення, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, надали вказівки ОСОБА_30 організувати відкриті торги на закупівлю рамних рейок, хрестовин та контррейкових рейок, тобто, продукції єдиного в Україні виробника ПАТ «ДнСЗ», за завищеною очікуваною вартістю, як вона вже вчиняла під час організації закупівлі стрілочних переводів.

Протягом березня 2016 року, перебуваючи за місцезнаходженням Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 11/15, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_30 , діючи з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, будучи обізнаною про наявність єдиного в Україні виробника стрілочної продукції ПАТ «ДнСЗ», не здійснивши моніторингу виробників вказаної продукції та не отримавши інформації про рівень цін на 2016 рік від ймовірних виробників або постачальників запасних частин до стрілочних переводів, підготувала та надала на підпис співучасникам злочину ОСОБА_37 і ОСОБА_6 , ТЕО закупівлі рамних рейок, хрестовин та контррейкових рейок на 2016 рік (всього 77 позицій), із очікуваною вартістю предмета закупівлі 490 926 348 гривень 7 копійок, зазначивши в ньому дані щодо цін на продукцію, які не відповідали дійсності та були економічно необґрунтованими.

Зокрема, встановлено, що маючи на меті підготувати ТЕО таким чином, аби очікувана вартість була завищеною вже на етапі оголошення торгів, ОСОБА_30 , діючи умисно, всупереч принципам державних закупівель і діяльності Філії та ПАТ «Укрзалізниця» на виконання злочинного плану організаторів злочину, внесла до ТЕО дані про ціни на рамні рейки, хрестовини та контр рейкові рейки, на рівні минулорічної закупівлі, які нібито отримала від ПАТ «ДнСЗ» і ТОВ «Трансінвест Холдинг», який пропонував продукцію виробництва ТОВ «Керченський стрілочний завод» (м.Краснодар, РФ), та незважаючи на те, що за позиціями лотів: 4-31, 33 -41, 44 61, 63 72, 77 в ТЕО була вказана ціна лише одного із зазначених суб`єктів господарювання, ОСОБА_30 найменшу, або єдину наявну ціну (залежно від лоту) збільшувала на 24% і таким чином встановлювала очікувану вартість для таких позицій. Крім того, за лотами №32, 73 76, продукція яких раніше Філією не закуповувалась, ОСОБА_30 зазначила необґрунтовані та жодним чином не підтверджені ціни.

При цьому, детектив у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2016, перебуваючи за місцезнаходженням Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 11/15, точні час та місце досудовим слідством не встановлені, ОСОБА_35 підписав та направив на ім`я заступника начальника Філії ОСОБА_44 підготовлену ОСОБА_30 службову записку № ЦЗВ-29/791 з додатками, якою ініціював необхідність початку закупівлі рамних рейок, хрестовин та контррейкових рейок на суму 490 926 348 гривень 7 копійок за процедурою відкритих торгів.

29.03.2016, перебуваючи за адресою місцезнаходження комітету з конкурсних торгів Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 17б, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, під час засідання комітету з конкурсних торгів Філії ОСОБА_35 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_24 злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам держави, усвідомлюючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, організував внесення змін до річного плану закупівель Філії на 2016 рік, відповідно до яких протягом березня квітня 2016 року було заплановано проведення відкритих торгів на закупівлю запасних частин до стрілочних переводів з очікуваною вартістю 490 926 348 гривень 7 копійок.

Того самого дня, продовжуючи перебувати у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 17б, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, під час засідання комітету з конкурсних торгів ОСОБА_45 як член комітету з конкурсних торгів та начальник відділу-ініціатора закупівлі, діючи як співучасник злочину, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, переконав інших членів комітету з конкурсних торгів у відповідності всіх наданих у додатках до службової записки від 23.03.2016 № ЦЗВ-29/791 документів законодавству та внутрішнім нормативним документам Філії і ПАТ «Укрзалізниця», ввівши їх в оману стосовно належно проведеного ОСОБА_30 моніторингу цінової кон`юнктури ринку та наявності конкуренції на ринку стрілочної продукції. Так, у бюлетені № 61 вісника державних закупівель від 30.03.2016 Філією розміщено оголошення № 090551 щодо закупівлі рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок з очікуваною вартістю 490 926 348 гривень 7 копійок.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2016 року, перебуваючи у місті Києві, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_35 , діючи за спільним з ОСОБА_24 злочинним планом, всупереч інтересам держави, усвідомлюючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, дав вказівку підконтрольному йому ОСОБА_39 підготувати конкурсну пропозицію ТОВ «Арго» щодо участі у відкритих торгах на закупівлю запасних частин до стрілочних переводів, у комерційній частині якої зазначивши ціни, максимально наближені до очікуваної вартості предмета закупівлі. У цей самий період, продовжуючи перебувати у місті Києві, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_35 , бажаючи забезпечити проведення закупівлі через підконтрольні організаторам злочинної схеми підприємства, не повідомляючи при цьому про свої злочинні наміри, повторно звернувся до раніше знайомих ОСОБА_15 та ОСОБА_14 із проханням забезпечити участь ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект» у відкритих торгах щодо закупівлі Філією запасних частин до стрілочних переводів як технічного конкурента ТОВ «Арго», на що вони, не будучи обізнаними із злочинним планом співучасників, погодилися.

Приблизно в березні 2016 року, перебуваючи за місцезнаходженням Комітету у місті Києві по вулиці Садова, 3а, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, ОСОБА_24 , продовжуючи зловживати своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів у власних інтересах, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, зустрівся зі своїм помічником-консультантом як народного депутата України ОСОБА_27 та повідомив йому, що в оголошених 30.03.2016 Філією відкритих торгах на закупівлю запасних частин до стрілочних переводів знову братимуть участь підконтрольні йому товариства, а також дав вказівку надати представникам згаданих підприємств дилерські повноваження та документи щодо продукції. ОСОБА_27 , як і раніше, отримував гарантії реалізації продукції заводу на залізниці України, а також передоплату від підконтрольного ОСОБА_24 ТОВ «Корпорація КРТ» у розмірі 5 %.

У період березня травня 2016 року, перебуваючи, ймовірно, у місті Києві, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_27 , підприємство якого є виробником та постійним постачальником запасних частини до стрілочних переводів на залізниці України, будучи обізнаним з реальною ситуацією на ринку виробників такої продукції, повідомив ОСОБА_24 отриману у не встановлені слідством час та місці від не з`ясованих слідством осіб інформацію, що до нього звернулися дилери іншого виробника запасних частин до стрілочних переводів ТОВ «Керченський стрілочний завод» (який в описаний період часу перебував на не підконтрольній Україні території), та вказали, що планують взяти участь у відкритих торгах на закупівлю рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок. ОСОБА_24 , розуміючи ризики розголошення інформації щодо здійснення впливу на службових осіб ПАТ «Укрзалізниця» та Філії під час закупівель матеріалів верхньої будови колії з боку потенційних, не залежних від нього та інших співучасників злочину, учасників торгів, бажаючи приховати свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння коштами Філії, самостійно прийняв рішення та повідомив ОСОБА_27 , що він має особисто розподілити з представниками ТОВ «Керченський стрілочний завод» номенклатуру товару та лоти, які в подальшому поставлятимуть їх дилери, та узгодити з ними ціну продукції.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2016 о 9 годині 49 хвилин, перебуваючи за місцезнаходженням Заводу у місті Дніпрі по вулиці Любарського, 181, ОСОБА_12 , отримавши від невстановлених осіб інформацію щодо досягнутих домовленостей із представниками ТОВ «Керченський стрілочний завод», надіслав на телефон ОСОБА_36 повідомлення, що за результатами торгів вони мають отримати перемогу приблизно у 60 % оголошених Філією лотів, проте конкретний розподіл та ціни не вказав.

Розуміючи, що до 13.05.2016 ОСОБА_40 не встигне підготувати конкурсну пропозицію ТОВ «Арго», проте бажаючи вчинити усі дії, щоб торги відбулися за участю визначених організаторами злочину підприємств, ОСОБА_35 за не встановлених слідством обставин організував внесення змін № 1 до ДКТ, якими, серед іншого, кінцевий строк подання пропозицій перенесено на 16.05.2016.

У період з 12.05.2016 до 15.05.2016, перебуваючи за місцезнаходженням ТОВ «Арго» у місці Києві по вулиці Тверській, 6, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, ОСОБА_40 , діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_24 та ОСОБА_34 , з корисливих мотивів у їхніх інтересах, усвідомлюючи незаконність власних дій, однак бажаючи їх настання, підготував конкурсну пропозицію ТОВ «Арго» щодо участі у торгах на закупівлю рамних рейок, хрестовин та контррейкових рейок і 16.05.2016 направив її до комітету з конкурсних торгів Філії. Цього самого дня представники ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект», яке, як і було передбачено попередніми домовленостями між ОСОБА_41 та ОСОБА_15 , знову виконувало роль технічного конкурента, надали заздалегідь підготовлену невстановленими особами, у нез`ясовані час та місці конкурсну пропозицію цього підприємства. Як і передбачалося попередніми домовленостями службових осіб ПАТ «ДнСЗ» та невстановлених представників ТОВ «Керченський стрілочний завод», ТОВ «Арго» і ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект» свої пропозиції надали лише за лотами № № 1, 3 15, 17, 22 24, 30 34, 42, 44, 46, 50, 51, 53 61, 63, 65 67, 69 74, 77, інші ж лоти представляли конкурсні пропозиції дилерів ТОВ «Керченський стрілочний завод»: ТОВ «Спецукрресурс» та ТОВ «Трансінвест Холдинг», ціни усіх учасників торгів були максимально наближеними до очікуваної вартості.

У свою чергу протягом квітня травня 2016 року, перебуваючи на своїх робочих місцях за місцезнаходженням ТОВ «Арго» у місті Києві по вулиці Тверській, 6 та ПАТ «ДнСЗ» у місті Дніпрі по вулиці Любарського, 181, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_40 та ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію злочинного плану організаторів злочину, спрямованого на заволодіння коштами Філії, діючи на виконання вказівок ОСОБА_34 та ОСОБА_28 , достовірно знаючи та усвідомлюючи, що жодних господарських відносин між ТОВ «Арго» і ПАТ «ДнСЗ» під час поставок стрілочної продукції не буде, узгоджуючи за допомогою телефонного та електронного зв`язку свої дії між собою, та з іншими співучасниками, використовуючи невстановлену досудовим розслідуванням комп`ютерну техніку, підготували листування, зокрема запити на комерційні пропозиції, попередні договори поставок та листи між суб`єктами господарювання, які були задіяні у злочинній схемі, які в подальшому підписали ОСОБА_40 , який діяв від імені ТОВ «Арго» та ОСОБА_28 , діючи від імені ПАТ «ДнСЗ», чим створили видимість наявності реальних комерційних відносин між цими підприємствами перед контролюючими та правоохоронними органами.

Разом з тим, детектив вказує,що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2016, перебуваючи за адресою місцезнаходження комітету з конкурсних торгів Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 17б, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, після розкриття пропозицій з конкурсних торгів на виконання вимог нормативних документів Філії не встановленими досудовим слідством членами комітету з конкурсних торгів Філії підготовлено та направлено до Департаменту колії та споруд ПАТ «Укрзалізниця» лист № ЦЗВ-18/1033 з проханням перевірити на відповідність запропоновані учасниками конкурсних торгів пропозиції, у тому числі пропозиції ТОВ «Арго» і ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект», технічним вимогам, встановленим в ДКТ щодо закупівлі рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок.

У період з 16.05.2016 до 01.06.2016, перебуваючи за місцезнаходженням Департаменту колії та споруд ПАТ «Укрзалізниця» у місті Києві по вулиці Тверській, 5, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, головний інженер Департаменту колії та споруд ОСОБА_20 , який не був обізнаний про злочинні дії співучасників злочину, підготував та надав комітету з конкурсних торгів Філії висновок щодо відповідності пропозицій ТОВ «Арго» і ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект» встановленим у ДКТ технічним вимогам та якісним характеристикам, крім продукції, запропонованої у лотах № № 70, 72, у зв`язку з протермінуванням технічних умов, згідно з якими вона має бути виготовлена.

01.06.2016, перебуваючи за адресою місцезнаходження комітету з конкурсних торгів Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 17б, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, під час засідання комітету з конкурсних торгів Філії ОСОБА_35 та ОСОБА_6 , будучи його членами, діючи як співучасники злочину, продовжуючи реалізувати спільний корисливий злочинний умисел, знаючи про наявність висновку Департаменту колії та споруд щодо невідповідності пропозицій ТОВ «Арго» і ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект» за лотами № № 70, 72 та штучно створену співучасниками злочину конкуренцію між учасниками торгів, переконали інших членів комітету проголосувати за обрання найбільш економічно вигідною конкурсну пропозицію ТОВ «Арго» за лотами № № 1, 3 15, 17, 22 24, 30 34, 42, 44, 46, 50, 51, 53 61, 63, 65 67, 69 71, 73, 74, 77.

У період з 01.06.2016 до 06.06.2016, перебуваючи в місті Києві, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, ОСОБА_40 , будучи обізнаним про вимоги Філії щодо необхідності надання уповноваженими установами підтвердження відповідності цін ТОВ «Арго» середньоринковим, усвідомлюючи при цьому, що законним шляхом отримати таке підтвердження неможливо, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел організаторів злочину, спрямований на заволодіння коштами Філії, діючи з корисливих мотивів в їхніх інтересах, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, отримав від невстановлених слідством осіб, які у невстановлені слідством час та місці виготовили і надали ОСОБА_39 дві комерційні пропозиції підконтрольних ОСОБА_15 підприємств, що ніколи не здійснювали купівлю-продаж стрілочної продукції: ПП «Машинерія ТМ» від 06.06.2016 № 10-06/06-16 і ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект» від 03.06.2016 № 298, які містили завищені, економічно необґрунтовані та максимально наближені до наданих у конкурсній пропозиції ТОВ «Арго» ціни на рамні рейки, хрестовини та контррейкові рейки.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2016, перебуваючи у місті Києві, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, ОСОБА_40 підготував і направив до Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз лист № 002-02/06 про проведення експертного товарознавчого дослідження частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу з метою визначення середньої ринкової вартості, долучивши до нього вказані комерційні пропозиції ПП «Машинерія ТМ» та ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект», які створили для експерта видимість наявності конкурентних пропозицій на ринку запасних частин до стрілочних переводів та дозволили йому визначити середньоринкову ціну на продукцію. На підставі згаданих пропозицій експертом Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз складено висновок експертного товарознавчого дослідження від 09.06.2016 № 2742, який 13.06.2016 ОСОБА_40 надіслав на адресу Філії як підтвердження відповідності цін на рамні рейки, хрестовини, контррейкові рейки середньоринковим.

Протягом 01.06.2016 15.06.2016, перебуваючи у місті Києві, більш точні час та місце досудовим слідством не встановлені, ОСОБА_35 , діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_24 , усвідомлюючи незаконність власних дій і будучи обізнаним про наявність обставин, через які Філія зобов`язана відмінити торги на закупівлю комплектів роздільного скріплення, діючи всупереч інтересам служби, проте бажаючи заволодіти коштами Філії в особливо великих розмірах, переконав виконуючого обов`язки начальника Філії ОСОБА_22 , не повідомляючи про свої злочинні наміри, що цінова пропозиція ТОВ «Арго» щодо поставки запасних частин до стрілочних переводів є економічно вигідною для Філії, та схилив його укласти договір поставки з підконтрольним ОСОБА_37 підприємством.

Як наслідок, 15.06.2016, перебуваючи за місцезнаходженням Філії у місті Києві по Повітрофлотському проспекту, 11/15, більш точні час та місце у ході досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_35 , діючи з корисливих мотивів у власних та ОСОБА_24 інтересах, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, та ОСОБА_22 , який не був обізнаний із злочинним планом співучасників, діючи від імені Філії, підписали договір поставки рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок виробництва ПАТ «ДнСЗ» № ЦЗВ-05-00916-01 з ТОВ «Арго» в особі директора ОСОБА_36 на загальну суму 296 121 165 гривень 89 копійок.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом грудня 2015 року червня 2016 року ОСОБА_35 , діючи всупереч інтересам держави, за попередньою змовою з іншими співучасниками, згідно зі складеним спільно з ОСОБА_24 злочинним планом, спрямованим на заволодіння коштами Філії в особливо великих розмірах під час закупівлі нею. стрілочної продукції, діючи у власних інтересах, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, забезпечив перемогу підконтрольного йому ТОВ «Арго» у трьох конкурсних торгах та укладення договорів на поставку стрілочної продукції виробництва ПАТ «ДнСЗ» на загальну суму 562 030 811 гривень 87 копійок, а саме: від 14.04.2016 № ЦЗВ-05-00316-01 щодо поставки стрілочних переводів, башмакоскидачів та пристроїв зрівнювальних на суму 226 191 698 гривень 70 копійок; від 28.04.2016 № ЦЗВ-05-00716-01 щодо поставки комплектів роздільного скріплення на суму 39 717 947 гривень 28 копійок; від 15.06.2016 № ЦЗВ-05-00916-01 щодо поставки рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок на суму 296 121 165 гривень 89 копійок.

Крім того, встановлено, що у період квітня червня 2016 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, підконтрольний ОСОБА_24 . ОСОБА_29 , якого рішенням засновника ТОВ «Корпорація КРТ», що володіє 100 % статутного фонду, від 17.04.2012 № 15 призначено на посаду директора ТОВ «Корпорація КРТ», та підконтрольний ОСОБА_46 . ОСОБА_40 , розуміючи можливість викриття протиправної діяльності в процесі здійснення розрахунків згідно із зазначеними вище договорами, яку надалі планували здійснювати організатори злочину, діючи з корисливих мотивів у їхніх інтересах, підписали від імені ТОВ «Корпорація КРТ» і ТОВ «Арго» договори поставок, які містили номенклатуру та кількість продукції, передбачені договорами від 14.04.2016 № ЦЗВ-05-00316-01, від 28.04.2016 № ЦЗВ-05-00716-01 та від 15.06.2016 № ЦЗВ-05-00916-01, укладеними між Філією і ТОВ «Арго», відповідно змінивши при цьому лише ціну договорів, а саме: договір № 13/04-16, датований 13.04.2016, щодо поставки стрілочних переводів, башмакоскидачів та пристроїв зрівнювальних на суму 223 929 773 гривні 46 копійок; договір № 26/04-16, датований 26.04.2016, щодо поставки комплектів роздільного скріплення на суму 39 320 432 гривні 40 копійок; договір № 15/06-16, датований 15.06.2016, щодо поставки рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок на суму 293 160 250 гривень 32 копійки.

У період часу з 21.04.2016 до 30.04.2016, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, ОСОБА_29 та ОСОБА_28 , діючи відповідно до узгодженого з іншими співучасниками злочину плану, в інтересах третіх осіб, розуміючи незаконність власних дій, усвідомлюючи наслідки та бажаючи їх настання, підписали договір поставки № 024/СБ, датований 22.01.2016, який не містив відомостей щодо предмета, ціни та обсягів закупівлі.

Разом з тим, детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 21.04.2016 30.12.2016, перебуваючи на своїх робочих місцях, зокрема у місті Дніпрі по вулиці Любарського, 181; у місті Львові по вулиці Академіка Лазаренка, 1, більш точні час та місце слідством не встановлені, ОСОБА_28 і ОСОБА_29 продовжували спільну злочинну діяльність, здійснюючи укладення специфікацій до договору № 024/СБ, датованого 22.01.2016, які містили номенклатуру, що дублювала продукцію, вказану у специфікаціях до договорів від 13.04.2016 № 13/04-16, від 26.04.2016 № 26/04-16, від 15.06.2016 № 15/06-16, підписаних між ТОВ «Арго» і ТОВ «Корпорація КРТ», а також від 14.04.2016 № ЦЗВ-05-00316-01, від 28.04.2016 № ЦЗВ-05-00716-01 та від 15.06.2016 № ЦЗВ-05-00916-01, укладених між Філією і ТОВ «Арго». Загалом, протягом вказаного періоду між ТОВ «Корпорація КРТ» та ПАТ «ДнСЗ» співучасники злочину ОСОБА_28 і ОСОБА_29 уклали двадцять дев`ять специфікацій до договору № 024/СБ, датованого 22.01.2016 на загальну суму 525 886 315 гривень 61 копійка. При цьому всі поставки стрілочної продукції згідно з попередніми домовленостями між ОСОБА_24 , ОСОБА_41 і ОСОБА_27 відбувалися від ПАТ «ДнСЗ» на залізниці України, а різниця цін відповідно до договорів поставок, підписаних між ТОВ «Арго» і Філією, ТОВ «Арго» і ТОВ «Корпорація КРТ» становила 1 %, відпускні ж ціни, за специфікаціями до договору укладеного між ПАТ «ДнСЗ» та ТОВ «Корпорація КРТ», були на 16,5 % нижчі від ціни, за якою надалі планувалася реалізація продукції від ТОВ «Корпорація КРТ» на ТОВ «Арго».

Разом з тим, встановлено, що як і було передбачено попередніми домовленостями між ОСОБА_27 , ОСОБА_24 і ОСОБА_41 , ОСОБА_27 , діючи у співучасті з ОСОБА_28 та не обізнаними зі злочинним планом організаторів злочину ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими працівниками ПАТ «ДнСЗ», забезпечили виробництво стрілочної продукції згідно з номенклатурою та у кількості, яка була передбачена специфікаціями до договору поставки № 024/СБ, датованого 22.01.2016, та здійснили її поставку на залізниці України, відповідно до рознарядок, виданих на виконання договорів від 14.04.2016 № ЦЗВ-05-00316-01, від 28.04.2016 № ЦЗВ-05-00716-01 та від 15.06.2016 № ЦЗВ-05-00916-01 укладених між ТОВ «Арго» і Філією. Таким чином ОСОБА_28 та ОСОБА_27 користуючись своїм службовим становищем, шляхом надання вказівок іншим, не обізнаним із злочинними намірами організаторів злочину працівникам ПАТ «ДнСЗ» та наданням засобів, сприяли вчиненню злочину, а саме заволодінню коштами Філії у особливо великих розмірах іншими співучасниками.
Таким чином, встановлено, що у період квітня - грудня 2016 року, на виконання договорів поставок від 14.04.2016 № ЦЗВ-05-00316-01, від 28.04.2016 № ЦЗВ- 05-00716-01 та від 15.06.2016 № ЦЗВ-05-00916-01 укладених між ТОВ «Арго» і Філією, на банківські рахунки підконтрольного ОСОБА_37 ТОВ «Арго», яке реалізувало стрілочні переводи, запасні частини до них та комплекти роздільного скріплення Філії за завищеними цінами та брало участь лише у фінансових розрахунках між цими підприємствами, філією «Центр забезпечення виробництва» перераховано грошові кошти в сумі 532 752 775 гривень 52 копійки.
При цьому, детектив у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_35 та підконтрольний йому ОСОБА_40 , як і передбачалося попередніми домовленостями з ОСОБА_24 , здійснивши впродовж квітня - грудня 2016 року розрахунки з ТОВ «Корпорація КРТ» на суму 527 425 199 гривень 21 копійка, нібито спрямовані на виконання договорів поставок стрілочної продукції від 13.04.2016 № 13/04-16, від 26.04.2016 №26/04-16 та від 15.06.2016 № 15/06-16, зосередили на рахунках ТОВ «Арго» залишок у сумі 5 327 576 гривень 31 копійка, якими ОСОБА_35 як особа, яка фактично здійснювала керівництво діями підприємства, та ОСОБА_40 як номінальний директор ТОВ «Арго» розпорядилися на власний розсуд, зокрема, частину коштів перечислили на рахунки підприємств-контрагентів, іншу ж частину в подальшому розподілили між собою як винагороду за вчинення усіх необхідних дій, спрямованих на заволодіння коштами Філії.
ОСОБА_24 , будучи кінцевим бенефіціарним власником TOB «Корпорація КРТ», діючи через директора підприємства ОСОБА_29 , отримавши від ТОВ «Арго» грошові кошти в сумі 527 425 199 гривень 21 копійка на рахунок підконтрольного їм ТОВ «Корпорація КРТ», у період квітня - грудня 2016 року їх частину у сумі 439 160 554 гривні 54 копійки направив на рахунки ПАТ «ДнСЗ», як оплату за стрілочну продукцію згідно з договором поставки № 024/СБ, датованим 22.01.2016. Решту грошових коштів у сумі 93 592 220 гривень 98 копійок, якими незаконно заволоділи ОСОБА_24 та ОСОБА_29 під час закупівлі Філією стрілочної продукції виробництва ПАТ «ДнСЗ» через підприємства - посередники: ТОВ «Арго» та ТОВ «Корпорація КРТ», вони використали на власний розсуд, у тому числі й у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Корпорація КРТ»
Так, встановлено, що різниця між цінами ТОВ «Арго» та ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» - єдиного вітчизняного виробника стрілочних переводів і запасних частин до них, відповідно до договорів поставок від 14.04.2016 №ЦЗВ-05-00316-01, від 28.04.2016 № ЦЗВ-05-00716-01 та від 15.06.2016 № ЦЗВ-05-00916-01 і специфікацій до них розрахунково складає 93 592 220 гривень 98 копійок (532 752 775 гривень 52 копійки - 439 160 554 гривні 54 копійки), де:
532 752 775 гривень 52 копійки - загальна вартість отриманих Філією стрілочних переводів та запасних частин до них від ТОВ «Арго» за період квітня - грудня 2016 року;
439 160 554 гривні 54 копійки загальна вартість стрілочних переводів та запасних частин до них за цінами ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» згідно з договором поставки від 22.01.2016 №024/СБ з TOB «Корпорація КРТ», отриманих за період квітня грудня 2016 року.
Таким чином, закупівля філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» стрілочних переводів і запасних частин до них у ТОВ «Арго» та перерахування коштів на його рахунки за період квітня - грудня 2016 року, відповідно до договорів поставок від 14.04.2016 № ЦЗВ-05- 00316-01, від 28.04.2016 № ЦЗВ-05-00716-01 та від 15.06.2016 № ЦЗВ-05- 00916-01 і специфікацій до них документально підтверджується на загальну суму 443 960 646 гривень 27 копійок, крім того, ПДВ - 88 792 129 гривень 25 копійка, що разом становить 532 752 775 гривень 52 копійки.
Закупівля ТОВ «Арго» стрілочних переводів і запасних частин до них у ТОВ «Корпорація КРТ» та перерахування коштів на його рахунки, згідно з договорами поставок від 13.04.2016 № 13/04-16, від 26.04.2016 № 26/04-16, від 15.06.2016 №15/06-16 та додаткових угод до них за період квітня - грудня 2016 року документально підтверджується на загальну суму 439 520 999 гривень 34 копійки, крім того, ПДВ - 87 904 199 гривень 87 копійок, що разом становить 527 425 199 гривень 21 копійка.
Закупівля ТОВ «Корпорація КРТ» стрілочних переводів і запасних частин до них у ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» та перерахування коштів на його рахунки, відповідно до договору поставки від 22.01.2016 № 024/СБ та специфікацій до нього за період квітня грудня 2016 року документально підтверджується на загальну суму 365 967 128 гривень 78 копійок, крім того, ПДВ - 73 193 425 гривень 76 копійок, що разом становить 439 160 554 гривні 54 копійки.
Як зазначив детектив у клопотанні, внаслідок закупівлі філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» стрілочних переводів і запасних частин до них у ТОВ «Арго» за завищеними цінами та перерахування коштів на його рахунки згідно з договорами від 14.04.2016 № ЦЗВ-05-00316-01, від 28.04.2016 № ЦЗВ- 05-00716-01 та від 15.06.2016 № ЦЗВ-05-00916-01 і додаткових угод до них за період квітня - грудня 2016 року, вбачається втрата активів філії «Центр забезпечення виробництва», ПАТ «Укрзалізниця» на загальну суму 77 993 517 гривень 48 копійок, тобто безповоротне зменшення активів через перерахування (сплату коштів).
Таким чином, як зазначив детектив у клопотанні, органом досудового розслідування встановлено, що у період з грудня 2015 року до вересня 2016 року ОСОБА_6 , займаючи посаду начальника відділу верхньої будови колії філії «Центр забезпечення виробництва», попередньо вступивши у злочинну змову з іншими співучасниками злочину, діючи при цьому як пособник на виконання злочинного плану ОСОБА_24 та ОСОБА_34 , маючи корисливий мотив, діючи в їх інтересах, з використанням свого службового становища всупереч інтересам держави, усвідомлюючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, своїми порадами, вказівками, усуненням перешкод сприяв закупівлі стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення, тобто продукції єдиного в Україні виробника - ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» для потреб та за кошти філії «Центр забезпечення виробництва» за завищеними цінами із залученням підконтрольних організаторам злочину підприємств-посередників: ТОВ «Арго» і ТОВ «Корпорація КРТ», і таким чином, вчинив дії, спрямовані на заволодіння коштами Філії в сумі 77 993 517 гривень 48 копійок іншими співучасниками злочину.

15 січня 2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. З ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КПК України.
Своє клопотання детектив обґрунтував тим, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. З ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, який вчинив особливо тяжкий злочин, що повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Крім того, детектив вказує, що під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 покладається на необхідність запобігання спробам знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

21 січня 2019 року підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику були надані копії змін до клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини та просив застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Підозрюваний та його захисники у судовому засіданні проти клопотання заперечували, просили у його задоволенні відмовити, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно з ч.1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
З даних витягу з кримінального провадження №0000365 вбачається, що 02 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України.

15 січня 2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. З ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у підбурюванні до складання працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою собою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у використанні завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також у пособництві заволодінню чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано для даної стадії досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. З ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.
У судовому засіданні встановлено, що існують ризики, що ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у якому підозрюється.

Разом з тим, прокурором під час розгляду даного клопотання було доведено наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_6 підозрюється, особу підозрюваного, фактичні обставини справи, встановлені станом на день розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність застосування до нього запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Слідчий суддя, надавши оцінку поясненням учасників судового розгляду та матеріалам, що містяться разом з клопотанням, взявши до уваги обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, а саме: наявність обґрунтованої підозри, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, наявності постійного місця проживання, приходить до висновку, що домашній арешт в певний період доби є достатньою мірою запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_6 , щоб запобігти спробам знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у якому він підозрюється.
Саме домашній арешт у нічний час з 23-00 години до 06.00 години наступного дня забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_6 та виконання ним своїх процесуальних обов`язків.
Окрім цього, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 181, 184, 193, 194, 196, 309, 376 КПК України,слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в нічний час з 23-00 години до 06-00 години наступного дня без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;

- прибувати до детектива (слідчого), прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;

- повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_47 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також іншими підозрюваними, а саме: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_41 у даному кримінальному провадженні;
- носити електронний засіб контролю.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.
Виконання ухвали доручити Управлінню Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали до 23 березня 2019 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1