Справа № 520/5840/19
Провадження № 1-кс/520/4756/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.04.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, упровадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна на території міста Одеси.

Так, у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси організованою групою осіб налагоджено схему заволодіння в період з 2016 року по теперішній час квартирами одиноких померлих громадян, квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюються на кінцевих вигодонабувачів.
Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких громадян, право власності на об`єкти нерухомого майна на підставі підроблених біржових договорів оформлювалось на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють таке право власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після оформлення права власності на незаконно набуті об`єкти нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.

У матеріалах реєстраційних та нотаріальних справ щодо реєстрації та перереєстрації права власності на нерухоме майно за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших фізичних осіб, що можуть бути причетні до вчинення зазначених злочинів, виявлені квитанції щодо проведення фінансових операції, у тому числі з використанням банківських рахунків, якими начебто користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-02.09.2016 на суму 1496,43 гривень, квитанція № 4280119 відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-02.09.2016 на суму 7482,15 гривень, квитанція № 4280272 відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-02.09.2016 на суму 2244,65 гривень, квитанція № 4280257 відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.10.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00743155 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2018 на суму 17860,85 гривень, квитанція № СВ00666149 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00666184 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00666213 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00814115/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00814234/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-02.09.2016 на суму 1481,23 гривень, квитанція № 4280204 відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-02.09.2016 на суму 7406,15 гривень, квитанція № 4280287 відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-02.09.2016 на суму 2221,85 гривень, квитанція № 4280247 відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-07.07.2017 на суму 7512,00 гривень, квитанція № СВ00208897 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-07.07.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № СВ00208912 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-07.07.2017 на суму 96,00 гривень, квитанція № СВ00208917 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.02.2017 на суму 2460,00 гривень, квитанція № 4630904 відділення №2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-02.09.2016 на суму 1438,54 гривень, квитанція № 4280209 відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-02.09.2016 на суму 7192,70 гривень, квитанція № 4280282 відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 1508,92 гривень, квитанція № СВ00373471 відділення №2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-07.07.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № 4915547 відділення №20 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-07.07.2017 на суму 96,00 гривень, квитанція № 4915570 відділення №20 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-10.03.2017 на суму 1483,08 гривень, квитанція № СВ010.115405 з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.05.2017 на суму 7525,25 гривень, квитанція № СВ010.005.142007 з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_5 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.05.2017 на суму 2257,58 гривень, квитанція № СВ010.005.142011 з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_6 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.05.2017 на суму 1505,05 гривень, квитанція № СВ010.005.142031 з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-07.07.2017 на суму 7527,00 гривень, квитанція № СВ00208890 з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_5 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-30.08.2017 на суму 2260,88 гривень, квитанція № СВ010.005.158303 з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_6 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-30.08.2017 на суму 1507,25 гривень, квитанція № СВ010.005.158329 з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-07.07.2017 на суму 96,00 гривень, квитанція № СВ00208922 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-07.07.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № СВ00208916 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 2504,18 гривень, квитанція № СВ00814225/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 12520,90 гривень, квитанція № СВ00814243/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 3756,27 гривень, квитанція № СВ00814259/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00814156/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00814072/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.12.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00921909/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.12.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00921953/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2018 на суму 52402,70 гривень, квитанція № СВ00666177 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00666221 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00666192 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 1540,23 гривень, квитанція № СВ00814130/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 7701,10 гривень, квитанція № СВ00814169/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 2310,33 гривень, квитанція № СВ00814200/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00814115/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00814234/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.02.2017 на суму 2489,50 гривень, квитанція № 4630857 відділення №2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.10.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00743229 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.12.2015 на суму 1498,23 гривень, квитанція № 3770331 відділення №31 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.12.2015 на суму 7491,15 гривень, квитанція № 3770313 відділення №31 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 3152,24 гривень, квитанція № СВ00814274/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 15761,20 гривень, квитанція № СВ00814289/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 4728,36 гривень, квитанція № СВ00814296/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00814283/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00814104/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Крім того, у вказаних квитанціях зазначені банківські операції із переведення грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 , а платниками, які використовують зазначений рахунок, вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_15 ).

Враховуючи те, що з згідно даних ДФС у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має відкритих банківських рахунків вказані квитанції можуть містити недостовірні відомості щодо проведених фінансових операцій, а перевірити зазначену інформацію можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ: НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_2 ) та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокруора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі процесуальних керівників та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою, у тому числі співробітнику УЗЕ в Одеській області ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) їх копій у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_2 ) наступної інформації - відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати та суми платежів, повної розшифровки реквізитів контрагентів, призначень платежів та зазначенням реквізитів осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення прибуткових/видаткових операцій, які були проведені:

-02.09.2016 на суму 1496,43 гривень, квитанція № 4280119 відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-02.09.2016 на суму 7482,15 гривень, квитанція № 4280272 відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-02.09.2016 на суму 2244,65 гривень, квитанція № 4280257 відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.10.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00743155 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2018 на суму 17860,85 гривень, квитанція № СВ00666149 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00666184 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00666213 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00814115/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00814234/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-02.09.2016 на суму 1481,23 гривень, квитанція № 4280204 відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-02.09.2016 на суму 7406,15 гривень, квитанція № 4280287 відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-02.09.2016 на суму 2221,85 гривень, квитанція № 4280247 відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-07.07.2017 на суму 7512,00 гривень, квитанція № СВ00208897 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-07.07.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № СВ00208912 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-07.07.2017 на суму 96,00 гривень, квитанція № СВ00208917 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.02.2017 на суму 2460,00 гривень, квитанція № 4630904 відділення №2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-02.09.2016 на суму 1438,54 гривень, квитанція № 4280209 відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-02.09.2016 на суму 7192,70 гривень, квитанція № 4280282 відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-26.12.2017 на суму 1508,92 гривень, квитанція № СВ00373471 відділення №2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-07.07.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № 4915547 відділення №20 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-07.07.2017 на суму 96,00 гривень, квитанція № 4915570 відділення №20 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-10.03.2017 на суму 1483,08 гривень, квитанція № СВ010.115405 з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.05.2017 на суму 7525,25 гривень, квитанція № СВ010.005.142007 з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_5 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.05.2017 на суму 2257,58 гривень, квитанція № СВ010.005.142011 з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_6 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.05.2017 на суму 1505,05 гривень, квитанція № СВ010.005.142031 з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-07.07.2017 на суму 7527,00 гривень, квитанція № СВ00208890 з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_5 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-30.08.2017 на суму 2260,88 гривень, квитанція № СВ010.005.158303 з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_6 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-30.08.2017 на суму 1507,25 гривень, квитанція № СВ010.005.158329 з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-07.07.2017 на суму 96,00 гривень, квитанція № СВ00208922 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-07.07.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № СВ00208916 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 2504,18 гривень, квитанція № СВ00814225/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 12520,90 гривень, квитанція № СВ00814243/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 3756,27 гривень, квитанція № СВ00814259/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00814156/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00814072/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.12.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00921909/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.12.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00921953/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2018 на суму 52402,70 гривень, квитанція № СВ00666177 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00666221 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-31.08.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00666192 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 1540,23 гривень, квитанція № СВ00814130/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 7701,10 гривень, квитанція № СВ00814169/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 2310,33 гривень, квитанція № СВ00814200/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00814115/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00814234/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.02.2017 на суму 2489,50 гривень, квитанція № 4630857 відділення №2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-12.10.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00743229 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.12.2015 на суму 1498,23 гривень, квитанція № 3770331 відділення №31 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-25.12.2015 на суму 7491,15 гривень, квитанція № 3770313 відділення №31 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 3152,24 гривень, квитанція № СВ00814274/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 15761,20 гривень, квитанція № СВ00814289/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 4728,36 гривень, квитанція № СВ00814296/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00814283/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-09.11.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00814104/1 відділення №10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Надати групі процесуальних керівників та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою, у тому числі співробітнику УЗЕ в Одеській області ОСОБА_12 із можливістю вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ):
інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 , а також по усіх рахунках, які належать або використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2016 по 22.04.2019;

оригіналів документів:

- обліково - реєстраційної справи власника рахунку № НОМЕР_3 , а також рахунків, які належать або використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_15 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання власником/власниками рахунку № НОМЕР_3 або іншими особами, а також рахунками, які належать або використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_15 ), готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких власником/власниками рахунку № НОМЕР_3 , а також усім рахунками, які належать або використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_15 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також по рахункам, які належать або використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2016 по 22.04.2019.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1