печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000232,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000232, котре вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 нежилі приміщення з №1 по №13 (групи приміщень №203) (Літ. А), що на праві власності належить ОСОБА_4 .

В обґрунтування скарги зазначає, що в ході проведення обшуку 12.12.2018 за адресою АДРЕСА_1 нежилі приміщення з №1 по №13 (групи приміщень №203) (Літ. А) вилучені речі та документи, що належать ОСОБА_4 . Вилучене майно до теперішнього часу ОСОБА_4 не повернуто, арешт на нього не накладено, у зв`язку з чим, на думку заявника, воно підлягає поверненню його володільцю.

У судовому засіданні представник власника майна скаргу підтримав, просив задовольнити. Зазначив, що приміщення в яких проводився обшук належать на праві власності ОСОБА_4 та вона надає їх в оренду компанії ТОВ «БСД СЕРЧ». Крім того, представник не заперечував, що ТОВ «БСД СЕРЧ» використовувало комп`ютерну та іншу техніку для здійснення своєї господарської діяльності.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, направила на адресу суду заяву про перенесення розгляду справи, у зв`язку з недостатнім часом для підготовки до судового засідання. На підставі ч. 3 ст. 306 КПК України, слідчий суддя визнано можливим розглянути скаргу у відсутність слідчого.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000232 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2018 у справі № 757/59622/18-к надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежилі приміщення з №1 по №13 (групи приміщень №203) (літ.А), що на праві власності належать ОСОБА_4 , де здійснюють свою діяльність особи під брендом TRADE12 та HQBROKER, з метою відшукання та вилучення, зокрема: носіїв електронної інформації (флеш-карти, носії на жорстких магнітних дисках, комп`ютери, планшети, ноутбуки, мобільні телефони тощо), пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP, а також доступ до локальної мережі і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі та мають відомості стосовно ІР-адреси НОМЕР_1 , і містять електронні документи щодо спілкування з потерпілими, їх персональні дані, обман та заволодіння їх коштами, а також обговорення між самими особами, які вчинили кримінальне правопорушення своїх злочинних планів та дій, програмних засобів, що ними використовувались для шахрайства, номерів телефонів, імен, міст, електронних адрес як самих потерпілих, так і осіб причетних до вчинення шахрайства, організації та діяльності веб- ресурсів «ru.trade12.com» (TRADE12) та «hqbroker.com/ru/» (HQBROKER), промов агітаційного характеру для залучення пересічних осіб до інвестування коштів у торгівлю на фінансових ринка тощо, а також договорів, контрактів, додаткових угод до них, актів приймання передачі, специфікації, рахунків- фактур тощо, укладених між ТОВ «БСД СЕРЧ», «БСД РЕСЕРЧ», ТОВ «Голдекс», ТОВ "КЕТАР 28", ТОВ "МІКСМАН ЛЕТ", компаніями «Global Fin Services Limited», «Еxo Сapital Markets ltd» та «CapZone Ltd» між собою та іншими фізичними та юридичними особами, у тому числі, які є потерпілими у кримінальному провадженні, блокнотів, записників (чорнових записів) тощо, що містять як рукописні, так і друковані записи щодо вчинення шахрайства, у тому числі інструкцій (порядок) спілкування з потерпілими та документи (у тому числі електронні), які містять відомості стосовно стану світового ринку щодо вартості акцій, облігацій, ф`ючерсів, опціонів.

Під час проведення обшуку 12.12.2018 за вказаною адресою вилучене майно, про повернення якого просить заявник.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на відшукання та вилучення носіїв електронної інформації (флеш-карти, носії на жорстких магнітних дисках, комп`ютери, планшети, ноутбуки, мобільні телефони), блокнотів, записників (чорнових записів) відносно ТОВ «БСД СЕРЧ», вказана техніка використовувалась ТОВ «БСД СЕРЧ», що не заперечувалось представником у судовому засіданні, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, оскільки вилучені речі та документи не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Керуючись ст. 169, 167, 171, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволенні скарги ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000232 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1