Дата документу 21.05.2018 Справа № 554/8713/15-к
Справа № 554/8713/15-к
Провадження № 1-кс/554/350/2018
УХВАЛА
Іменем України

21 травня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника скаржника ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Нібулон» ОСОБА_3 на постанову слідчого про закриття кримінального провадження № 0000453, -

встановила:

06.10.2017 року до суду надійшла представника Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Нібулон» ОСОБА_3 на постанову слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0000453.
Оскільки оскаржувана постанова отримано ТОВ СП «Нібулон» 02.10.2017 року, тому скаржник прохав поновити пропущений строк, встановлений ст. 304 КПК України, на її оскарження.
ТОВ СП „НІБУЛОН вважає зазначену постанову слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження такою, що винесена передчасно, без належного з`ясування всіх обставин справи.

Вказує, що при здійсненні досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим не в повній мірі проведено слідчі дії.

У судовому засіданні в режимі відеоконференції представника скаржника скаргу підтримав, прохав задовольнити.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.
Відповідно до ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Суд, вислухавши представника скаржника, дослідивши матеріали справи та кримінального провадження № 0000453, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 12.05.2015 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ТОВ СП «Нібулон» про те, що службові особи ТОВ «Енергія-Еко», яке зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди 14, умисно не виконують рішення Господарського суду Полтавської області про стягнення з ТОВ «Енергія-Еко» на користь ТОВ СП «Нібулон» основного боргу за поставлений товар в сумі 19515,82грн та 1720,50 грн судового збору.
Слідчим відділом Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 12.02.2015 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України за фактом невиконання рішення суду.
По даному кримінальному провадженню ТОВ СП „НІБУЛОН визнано потерпілим.

Постановою слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 від 01.08.2017 року, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 12.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 282 КК України.

На заяву ТОВ СП „НІБУЛОН, вказана постанова отримана останнім 02.10.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.
Пунктом 3 ч. 2 ст. 304 КПК України передбачено, що скарга повертається, якщо подана після закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або слідчий суддя за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.
З огляду зазначеного та враховуючи те, що копію постанови про закриття кримінального провадження отримана 02.10.2017 року, тому слідчий суддя вважає, що клопотання про поновлення строку для оскарження постанови про закриття провадження підлягає задоволенню.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 25.04.2016 скасована постанова старшого лейтенанта СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 від 19.03.2016 про закриття кримінального провадження №0000453 від 12 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

При здійсненні досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим не в повній мірі проведено слідчі дії, зокрема:

-не допитано засновників ТОВ „Енергія-Еко та не встановлено хто був керівником ТОВ „Енергія-Еко або виконував його функції та повноваження в період з 04.10.2011, не допитано цих осіб щодо виконання рішення господарського суду Полтавської області від 17.04.2013 по справі №917/550/13 та №917/549/13;

-не отримано тимчасового доступу, не вилучено та не долучено до матеріалів кримінального провадження первинну бухгалтерську документацію, облікові регістри ТОВ „Енергія-Еко щодо руху грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей;

-не отримано тимчасового доступу, не вилучено та не долучено до матеріалів кримінального провадження протоколи загальних зборів учасників ТОВ „Енергія-Еко;

-не призначено ревізію фінансово-господарської діяльності ТОВ „Енергія-Еко в період з 18.04.2013 по 05.03.2015 та не встановлено як змінювався фінансовий стан боржника, чи відбувалось відчуження майнових активів, в тому числі безоплатно;

-не призначено судово-бухгалтерську експертизу, в ході якої необхідно було встановити можливість боржника реально виконати рішення суду впродовж періоду з 18.04.2013 по 05.03.2015;

-не призначено позапланову перевірку додержання ТОВ „Енергія-Еко податкового законодавства за період з 18.04.2013 по 05.03.2015, в ході якої необхідно було перевірити факти вчинення боржником фіктивних правочинів та здійснення безгосподарських фінансових операцій, спрямованих на приховування господарської діяльності;

-не отримано тимчасового доступу та не проведено обшуки в службових приміщеннях ТОВ „Енергія-Еко за адресами:

?м. Полтава, вул. Сковороди, 14;

?м. Полтава, вул. Визволення, 21;

?м. Полтава, вул. Половка, 66-Б;

-не отримано тимчасового доступу та не проведено обшук в місці проживанні керівника ТОВ „Енергія-Еко ОСОБА_6 за адресою: м. Полтава, вул. Дунаєвського, 1-А;

-не отримано тимчасового доступу та не проведено обшуки в службових приміщеннях вказаних нижче товариств, керівником яких є керівник ТОВ „Енергія-Еко ОСОБА_6 :

?ТОВ „Інноваційні Екотехнології (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 129

?ПП „Гранат (36009, м. Полтава, вул. Дунаєвського, 1а);

?ЗАТ „Диканський завод продтоварів „Промінь (38500, Полтавська область, смт. Диканька, вул. Щорса, 1);

-не встановлено майновий стан засновників та службових осіб ТОВ „Енергія-Еко на момент набрання рішення суду законної сили (08.05.2013), на момент відкриття виконавчого провадження (01.06.2013);

-не встановлено майновий стан підприємств, керівником яких є керівник ТОВ „Енергія-Еко ОСОБА_6 , а саме:

?ТОВ „Інноваційні Екотехнології (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 129

?ПП „Гранат (36009, м. Полтава, вул. Дунаєвського, 1а);

?ЗАТ „Диканський завод продтоварів „Промінь (38500, Полтавська область, смт. Диканька, вул. Щорса, 1) засновником яких є ОСОБА_6 .

Крім того, в постанові про закриття вказаного кримінального провадження вказано, що в ході досудового розслідування отримані відомості з банківських установ про рух грошових коштів по рахунках, відповідно до яких на рахунках ТОВ „Енергія-Еко грошові кошти відсутні.

Однак, з виписок по рахунку ТОВ „Енергія-Еко № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ „Райффайзен Банк Аваль встановлено, що з 01.01.2013 по 31.12.2013 по цьому рахунку відбувався рух коштів.

Що стосується рахунків ТОВ „Енергія-Еко, відкритих у ПАТ КБ „Приватбанк, то слідчим не отримано відомостей про рух коштів на цих рахунках.

Згідно ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
У відповідності до п.3 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

З огляду викладеного вище та враховуючи те, що слідчим не в повній мірі проведено слідчі дії, слідчий прийшов до передчасного висновку про закриття кримінального провадження, а тому постанова про закриття провадження підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Скаргу, - задовольнити.

Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Нібулон» пропущений строк для подання скарги на постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

Скасувати постанову слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 від 01.08.2017 про закриття кримінального провадження №0000453 від 12.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України.

Направити матеріали кримінального провадження №0000453 від 12.02.2015 до слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області для подальшого досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення до Апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1