пр. № 1-кс/759/250/19
ун. № 759/542/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погодженного прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000205, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.01.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погодженного прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про накладення арешту на картонну коробку всередині якої приблизно 826 видаткових накладних та додатки до них, а саме «заказ на поставку», «вантажна декларація»; пластикові полиці з документами з надписами, а саме: «акти возврата», «приход PEB», «PROM UA», «Розетка»; картонна коробка з 17 прозорими файлами, всередині яких розташовані документи, які поміщено в картонну коробку та скріплено биркою, 5 костюмів, які скріплено биркою; коробку з надписом «500 штук»,яку скріплено биркою; рукавички з надписом ОХ-LATEKS, які скріплено биркою; коробку білого кольору з надписом 606 FRAMEB, всередині якої розташовані 10 захисних окуляр,яку скріплено биркою; картону коробку в якій знаходяться черевики BSSB, 42, штрих код 514,яку скріплено биркою; картону коробку з надписом «120 par», яку скріплено биркою; поліетиленовий пакет всередині якого 10 касок, який скріплено биркою; 10 рукавиць з маркуванням,які скріплено биркою; картонну коробку з надписом «нетканий комбінезон»,яку скріплено биркою, системний блок чорного кольору ser.nomer 11S45K6477ZVJ5KY15E1TH; відео реєстратор білого кольору DHI NVR 2108 S2,s/n: 4E06ED3PAZ45AFB; принтер GprinterчорногокольоруS-E 160607 A 0384 та провід до нього; паперова стрічка з надрукованим штрих-кодом «015» та надписом «каска будівельна Reis M 215 WHITE»в кількості 2 шт., які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою, 123 коробки всередині яких рукавиці в кількості 29520 пар; 20 коробок з костюмами, всередині яких 800 штук; 35 упаковок з помаранчевими касками, тобто 350 касок; 26 коробок з білими касками, тобто 276 касок; 118 коробок з комбінезонами; 276 коробок, в кожній з яких 60 захисних окулярів, тобто 2760 окулярів; 93 пари кросівок; 28 коробок з респіраторами, всього респіраторів 1100 штук, які в подальшому передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , згідно протокол передачі на відповідальне зберігання від 10.01.2019, на час досудового розслідування.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017-2018 років ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з використанням підконтрольних їм ТОВ «РеїзТрейдінг», ТОВ «ФТМ», ТОВ «Транс-Логістик України», ТОВ «Кейс Консалт», ТОВ «Ендерлін», ТОВ «Агостіна», ТОВ «ПК Профі» шляхом обману, під час проведення імпортних операцій з порушенням митних правил при оформленні торгово-матеріальних цінностей з підміною кодів УКТ ЗЕД та подальшою реалізацію таких товарів за заниженою ціною на території України, спричинили збитки потерпілому ТОВ «Дельта Плюс Україна».

Під час досудового розслідування, від потерпілого у кримінальному провадженні ТОВ «Дельта Плюс Україна», до місцевої прокуратури надійшов висновок експерта ОСОБА_8 №01/11-18 від 20.11.2018, згідно якого, враховуючі проведення ТОВ «РеїзТрейдінг» імпорту засобів індивідуального захисту з порушенням митних правил при оформленні торгово-матеріальних цінностей з підміною кодів УКТ ЗЕД та подальшою реалізацію таких товарів за заниженою ціною на території України, ТОВ «Дельта Плюс Україна» завдані збитки в розмірі 2 935 288, 61 грн., що є особливо великим розміром.

Проведеними слідчими та процесуальними діями у провадженні встановлено, що фактичне місцезнаходження ТОВ «РеїзТрейдінг» є місто Київ, вулиця Колекторна, №3.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за№ 0000205, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, 10.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді від 17 грудня 2018 року було проведено обшук в складському приміщенні ТОВ «РеїзТрейдінг», що за адресою: м. Київ, вул. Євгена Харченка, 34.

Під час обшуку було виявлено та вилучено картонну коробку всередині якої приблизно 826 видаткових накладних та додатки до них, а саме «заказ на поставку», «вантажна декларація»; пластикові полиці з документами з надписами, а саме: «акти возврата», «приход PEB», «PROM UA», «Розетка»; картонна коробка з 17 прозорими файлами, всередині яких розташовані документи, які поміщено в картонну коробку та скріплено биркою.

Під час обшуку було виявлено та вилучено системний блок чорного кольору ser.nomer 11S45K6477ZVJ5KY15E1TH;відео реєстратор білого кольору DHI NVR 2108 S2,s/n: 4E06ED3PAZ45AFB; принтер GprinterчорногокольоруS-E 160607 A 0384 та провід до нього; паперова стрічка з надрукованим штрих-кодом «015» та надписом «каска будівельна Reis M 215 WHITE»в кількості 2 шт., які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою.

Під час обшуку було виявлено та вилучено 5 костюмів, які скріплено биркою; коробку з надписом «500 штук»,яку скріплено биркою; рукавички з надписом ОХ-LATEKS, які скріплено биркою; коробку білого кольору з надписом 606 FRAMEB, всередині якої розташовані 10 захисних окуляр,яку скріплено биркою; картону коробку в якій знаходяться черевики BSSB, 42, штрих код 514,яку скріплено биркою; картону коробку з надписом «120 par», яку скріплено биркою; поліетиленовий пакет всередині якого 10 касок, який скріплено биркою; 10 рукавиць з маркуванням,які скріплено биркою; картонну коробку з надписом «нетканий комбінезон»,яку скріплено биркою.

Під час обшуку було виявлено та вилучено123 коробки всередині яких рукавиці в кількості 29520 пар; 20 коробок з костюмами, всередині яких 800 штук; 35 упаковок з помаранчевими касками, тобто 350 касок; 26 коробок з білими касками, тобто 276 касок; 118 коробок з комбінезонами; 276 коробок, в кожній з яких 60 захисних окулярів, тобто 2760 окулярів; 93 пари кросівок; 28 коробок з респіраторами, всього респіраторів 1100 штук, які в подальшому передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , згідно протокол передачі на відповідальне зберігання від 10.01.2019.

Враховуючи вищевикладене, картонну коробку всередині якої приблизно 826 видаткових накладних та додатки до них, а саме «заказ на поставку», «вантажна декларація»; пластикові полиці з документами з надписами, а саме: «акти возврата», «приход PEB», «PROM UA», «Розетка»; картонна коробка з 17 прозорими файлами, всередині яких розташовані документи, які поміщено в картонну коробку та скріплено биркою, 5 костюмів, які скріплено биркою; коробку з надписом «500 штук»,яку скріплено биркою; рукавички з надписом ОХ-LATEKS, які скріплено биркою; коробку білого кольору з надписом 606 FRAMEB, всередині якої розташовані 10 захисних окуляр,яку скріплено биркою; картону коробку в якій знаходяться черевики BSSB, 42, штрих код 514,яку скріплено биркою; картону коробку з надписом «120 par», яку скріплено биркою; поліетиленовий пакет всередині якого 10 касок, який скріплено биркою; 10 рукавиць з маркуванням,які скріплено биркою; картонну коробку з надписом «нетканий комбінезон»,яку скріплено биркою, системний блок чорного кольору ser.nomer 11S45K6477ZVJ5KY15E1TH; відео реєстратор білого кольору DHI NVR 2108 S2,s/n: 4E06ED3PAZ45AFB; принтер GprinterчорногокольоруS-E 160607 A 0384 та провід до нього; паперова стрічка з надрукованим штрих-кодом «015» та надписом «каска будівельна Reis M 215 WHITE»в кількості 2 шт., які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою, 123 коробки всередині яких рукавиці в кількості 29520 пар; 20 коробок з костюмами, всередині яких 800 штук; 35 упаковок з помаранчевими касками, тобто 350 касок; 26 коробок з білими касками, тобто 276 касок; 118 коробок з комбінезонами; 276 коробок, в кожній з яких 60 захисних окулярів, тобто 2760 окулярів; 93 пари кросівок; 28 коробок з респіраторами, всього респіраторів 1100 штук, які в подальшому передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , згідно протокол передачі на відповідальне зберігання від 10.01.2019., можливо використати, як речові докази у кримінальному №0000205 від 09.11.2018, та з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, також з метою проведення відповідних судових експертиз.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання встановив наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, правовою підставою для арешту майна є можливість використання тимчасово вилученого майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладений у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
Враховуючи те, що тимчасово вилучене майно має істотне значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про накладення арешту на майно.
Керуючись ст.ст. 100, 170, 173, 236, 309, 371, 372, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погодженного прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 10.01.2019 року під час обшуку майно яке є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: на картонну коробку всередині якої 826 видаткових накладних та додатки до них, а саме «заказ на поставку», «вантажна декларація»; пластикові полиці з документами з надписами, а саме: «акти возврата», «приход PEB», «PROM UA», «Розетка»; картонна коробка з 17 прозорими файлами, всередині яких розташовані документи, які поміщено в картонну коробку та скріплено биркою, 5 костюмів, які скріплено биркою; коробку з надписом «500 штук»,яку скріплено биркою; рукавички з надписом ОХ-LATEKS, які скріплено биркою; коробку білого кольору з надписом 606 FRAMEB, всередині якої розташовані 10 захисних окуляр,яку скріплено биркою; картону коробку в якій знаходяться черевики BSSB, 42, штрих код 514,яку скріплено биркою; картону коробку з надписом «120 par», яку скріплено биркою; поліетиленовий пакет всередині якого 10 касок, який скріплено биркою; 10 рукавиць з маркуванням,які скріплено биркою; картонну коробку з надписом «нетканий комбінезон»,яку скріплено биркою, системний блок чорного кольору ser.nomer 11S45K6477ZVJ5KY15E1TH; відео реєстратор білого кольору DHI NVR 2108 S2,s/n: 4E06ED3PAZ45AFB; принтер GprinterчорногокольоруS-E 160607 A 0384 та провід до нього; паперова стрічка з надрукованим штрих-кодом «015» та надписом «каска будівельна Reis M 215 WHITE»в кількості 2 шт., які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою, 123 коробки всередині яких рукавиці в кількості 29520 пар; 20 коробок з костюмами, всередині яких 800 штук; 35 упаковок з помаранчевими касками, тобто 350 касок; 26 коробок з білими касками, тобто 276 касок; 118 коробок з комбінезонами; 276 коробок, в кожній з яких 60 захисних окулярів, тобто 2760 окулярів; 93 пари кросівок; 28 коробок з респіраторами, всього респіраторів 1100 штук, які в подальшому передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , згідно протоколу передачі на відповідальне зберігання від 10.01.2019, на час досудового розслідування.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Святошинського
районного суду м. Києва ОСОБА_1