Дата документу 05.05.2017 Справа № 554/3657/17
Провадження № 1-КС/554/3241/2017
УХВАЛА
Іменем України
05 травня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

05.05.2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, які знаходяться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: за № НОМЕР_2 , відкритий 15.07.2011, № НОМЕР_3 , відкритий 15.02.2006, № НОМЕР_3 , відкритий 14.02.2006, № НОМЕР_4 , відкритий 07.06.2001, № НОМЕР_5 , відкритий 12.02.2003, № НОМЕР_6 , відкритий 12.02.2003 в українських гривнях у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

-Справи про відкриття усіх поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обгрунтоване наступним.

У провадженні СВ Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000124, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 16.12.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Так, службові особи КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи власне службове становище, після виявлення факту самовільного користування водою, вимагали отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_3 з метою звільнення останнього від сплати нарахування за користування водою.
Із заяви ОСОБА_3 слідує те, що він викладає в ній факти про готування до вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 КК України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Так. 16.09.2016 представники КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представник підприємства намагалися зірвати пломбу та розбити лічильник води № 91996721 за адресою: АДРЕСА_2 і припинено водопостачання.
19.09.2016 представник обліку та реалізації води КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , з метою подальшого звільнення ОСОБА_3 від сплати нарахувань у розмірі 1 млн. гривень боргу за начебто самовільне користування водою. А також початку процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , вимагав неправомірну вигоду (хабар) в розмірі 1 млн. гривень для полаьшої її ( його) передачі начальнику КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та його першому заступнику ОСОБА_6 , в інтересах яких він діяв. При цьому ОСОБА_4 наголосив, що у разі не сплати 10 днів боргу, то ОСОБА_3 відключать квартиру за адоресою: АДРЕСА_3 .
30.09.2016 без будь-якого попередження представниками КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно припинено водопостачання до квартири АДРЕСА_4 .
05.10.2016 до квартири ОСОБА_3 прийшов невідомий йому чоловік, який не назвав свою посаду, однак повідомив, що діє за дорученням ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та заявив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » винно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » борг більше 1 млн. гривень і у випадку несплати боргу керівництво водоканалу має намір збанкрутіти підприємство або наймуть через службу безпеки водоканалу осіб, які вирішать питання силовими методами, включаючи силове знищення.
Проведеними оперативно-розшуковими та слідчими діями по кримінальному провадженню було встановлено, що надходження грошових коштів за надані послуги КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) населенню та інші перерахування, які здійснювало зазначене підприємство з метою забезпечення виконання послуг, здійснювалося на поточні рахунки, відкриті в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно оперативної інформації КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті поточні рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , відкритий 15.07.2011, № НОМЕР_3 , відкритий 15.02.2006, № НОМЕР_3 , відкритий 14.02.2006, № НОМЕР_4 , відкритий 07.06.2001, № НОМЕР_5 , відкритий 12.02.2003, № НОМЕР_6 , відкритий 12.02.2003
З метою встановлення фактичних розрахунків та фактичного відображення операцій за роботи, послуги, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу проводити розгляд мого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, п.24 ст. 5 Закону України «Про міліцію», ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що клопотання подане не в рамках ЄРДР, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1