1Справа № 335/2628/19 1-кс/335/2236/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , скаржника ОСОБА_3 , представника скаржника адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі скаргу ОСОБА_3 , Директора Приватного підприємства «Ерітрея» ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 щодо неповернення тимчасово вилученого майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №000095, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшла вказана скарга, яка мотивована наступним.

Старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000095 від 14.02.2019 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України було проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 .

Підставами для проведення обшуку стали ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.03.2019 року по провадженню № 1-кс/335/1788/2019 та провадженню № 1-кс/335/1790/2019.

В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучене наступне майно: виписка по договору - «Приват-вклад» номер рахунку: НОМЕР_1 за період з 25.06.2018 року до 21.02.2019 на ім`я ОСОБА_3 ; виписка за депозитним договором «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3 з 03.07.2018 по 01.08.2018; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 06.06.2018 по 26.06.2018 року; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 18.05.2018 по 04.06.2018 року; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 06.04.2018 по 26.04.2018 року; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 23.03.2018 по 06.04.2018 року; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 06.03.2018 по 22.03.2018 року; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 13.02.2018 по 05.03.2018; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 02.02.2018 по 08.02.2018; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 02.02.2018 року по 08.02.2018; грошові кошти на загальну суму 160 500 гривень (133 купюри номіналом 500 гривень, 339 купюр номіналом 200 гривень, 237 купюр номіналом 100 гривень, 50 купюр номіналом 50 гривень).

В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено наступне майно: заява ОСОБА_3 від 20.02.2019 року до центрального відділення філії «Запорізьке регіональне Управління ПАТ КБ «ПриватБанк»; заява ОСОБА_3 від 20.02.2019 року до центрального відділення філії «Запорізьке регіональне Управління ПАТ КБ «ПриватБанк»; грошові кошти на загальну суму 19 000 гривень.

Заявники зазначають, що з ухвал Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.03.2019 року по провадженню № 1-кс/335/1788/2019 та провадженню № 1-кс/335/1790/2019 вбачається, що ними визначений вичерпний перелік речей і документів, дозвіл на вилучення яких надано судом, серед цього переліку майно, вилучено слідчим під час обшуків 12.03.2019 року за вказаними адресами відсутнє.

Ухвали суду про арешт майна, яке було вилучено слідчим під час обшуків станом на сьогоднішній день відсутні, тобто слідчий всупереч ч. 5 ст. 171 КПК України до суду про арешт тимчасово вилученого майна, в строк не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, не звернувся.

Скаржники звернулися до слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 з клопотаннями про повернення зазначеного вище майна, однак жодної відповіді за вказаними клопотаннями не отримали.

Посилаючись на те, що вилучене слідчим ОСОБА_7 майно під час обшуків 12.03.2019 року не входить в перелік речей та предметів, які підлягали вилученню під час обшуку згідно ухвали суду, слідчий не надав ухвалу слідчого судді про накладення арешту на вказані вилучені предмети, скаржники просять суд зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_7 або іншу уповноважену особу, повернути ОСОБА_3 та ОСОБА_6 все майно, що було вилучене 12.03.2019 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні ОСОБА_3 та його представник - адвокат ОСОБА_4 вимоги скарги підтримали, просили їх задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, зазначив, що ухвалою слідчого судді від 14.03.2019 року накладено арешт на грошові кошти, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 19000,00 грн. Також зазначив, що клопотання про арешт грошових коштів 160500,00 грн., які вилученні під час обшуку 12.03.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , на теперішній час перебуває на розгляді у слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_8 та по суті не розглянуто. Посилаючись на викладене просив у задоволенні скарги відмовити.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 п.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора як бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасового вилучення майна. Таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Статтею 168 КПК України передбачено, що майно може вилучатися тільки під час затримання особи, огляду чи обшуку. При цьому правовий статус такого майна визначається як «тимчасово вилучене майно».

Обмеження права власності на майно, що було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні не може тривати довше ніж зазначено у ч. 5 ст. 171 КПК.

Вказана норма встановлює обов`язок слідчого чи прокурора звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Виходячи зі змісту ст. 16 КПК України про те, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, єдиним таким судовим рішенням, передбаченим КПК, яке призначене обмежувати право власності у кримінальному провадженні, є ухвала про арешт майна.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно ст. 17 Конвенції прав людини і основних свобод кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.03.2019 року (справа №335/2628/19, провадження №1-кс/335/1788/2019) задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, буд. 29-А, що на праві приватної власності , з часткою 1, належать ПП «Ерітрея» , яке розташовано на земельній ділянці, кадастровий номер :06:913:0046, з часткою 1/1 належить територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради , з метою виявлення та вилучення усіх банківських документів, що підтверджують взаємовідносини між ОСОБА_3 та АТ КБ «ПриватБанк», в тому числі оригіналів документів, про отримання та перерахування грошових коштів в АТ КБ «ПриватБанк», оригіналів договорів займу грошових коштів, квитанцій, платіжних доручень, рахунків про отримання та перерахування грошових коштів в АТ КБ «ПриватБанк», всіх банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», розписок про займ грошових коштів укладених між ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , а також іншими громадянами, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, в яких міститься інформація про взаємовідносини ОСОБА_3 з АТ КБ «ПриватБанк», чорнові записи,в яких міститься інформація про взаємовідносини між ОСОБА_3 та ОСОБА_9 (суми займу грошових коштів, дати, проценті ставки займу коштів, графіки їх повернення, інформація про несплачену суму боргу ).

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.03.2019 року (справа №335/2628/19, провадження №1-кс/335/1790/2019) задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях, будівлях, спорудах, нежитлових приміщеннях, які розташовані на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення усіх банківських документів, що підтверджують взаємовідносини між ОСОБА_3 та АТ КБ «ПриватБанк», в тому числі оригіналів документів, про отримання та перерахування грошових коштів в АТ КБ «ПриватБанк», оригіналів договорів займу грошових коштів, квитанцій, платіжних доручень, рахунків про отримання та перерахування грошових коштів в АТ КБ «ПриватБанк», всіх банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», розписок про займ грошових коштів, укладених між ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , а також іншими громадянами, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, в яких міститься інформація про взаємовідносини ОСОБА_3 з АТ КБ «ПриватБанк», чорнових записів, в яких міститься інформація про взаємовідносини між ОСОБА_3 та ОСОБА_9 (суми займу грошових коштів, дати, проценті ставки займу коштів, графіки їх повернення, інформація про несплачену суму боргу).

12.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді від 06.03.2019 року (справа №335/2628/19, провадження №1-кс/335/1788/2019) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: виписка по договору - «Приват-вклад» номер рахунку: НОМЕР_1 за період з 25.06.2018 року до 21.02.2019 на ім`я ОСОБА_3 ; виписка за депозитним договором «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3 з 03.07.2018 по 01.08.2018; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 06.06.2018 по 26.06.2018 року; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 18.05.2018 по 04.06.2018 року; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 06.04.2018 по 26.04.2018 року; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 23.03.2018 по 06.04.2018 року; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 06.03.2018 по 22.03.2018 року; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 13.02.2018 по 05.03.2018; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 02.02.2018 по 08.02.2018; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 02.02.2018 року по 08.02.2018; грошові кошти на загальну суму 160 500 гривень (133 купюри номіналом 500 гривень, 339 купюр номіналом 200 гривень, 237 купюр номіналом 100 гривень, 50 купюр номіналом 50 гривень), що підтверджується протоколом обшуку.

12.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді від 06.03.2019 року (справа №335/2628/19, провадження №1-кс/335/1790/2019) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: заява ОСОБА_3 від 20.02.2019 року до центрального відділення філії «Запорізьке регіональне Управління ПАТ КБ «ПриватБанк»; заява ОСОБА_3 від 20.02.2019 року до центрального відділення філії «Запорізьке регіональне Управління ПАТ КБ «ПриватБанк»; грошові кошти на загальну суму 19 000 гривень (8 купюр номіналом 50 гривень, 8 купюр номіналом 500 гривень, 44 купюри номіналом 100 гривень, 51 купюра номіналом 200 гривень), що підтверджується протоколом обшуку.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на те, що ухвалами слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.03.2019 року справа №335/2628/19, провадження №1-кс/335/1788/2019, справа №335/2628/19, провадження №1-кс/335/1790/2019 безпосередньо надано дозвіл на відшукання та вилучення усіх банківських документів, що підтверджують взаємовідносини між ОСОБА_3 та АТ КБ «ПриватБанк», то виписка по договору - «Приват-вклад» номер рахунку: НОМЕР_1 за період з 25.06.2018 року до 21.02.2019 року на ім`я ОСОБА_3 ; виписка за депозитним договором «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3 з 03.07.2018 по 01.08.2018; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 06.06.2018 по 26.06.2018 року; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 18.05.2018 по 04.06.2018 року; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 06.04.2018 по 26.04.2018 року; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 23.03.2018 по 06.04.2018 року; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 06.03.2018 по 22.03.2018 року; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 13.02.2018 по 05.03.2018; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 02.02.2018 по 08.02.2018; виписка за депозитним договором «Приватбанк» за період з 02.02.2018 року по 08.02.2018, які вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та заява ОСОБА_3 від 20.02.2019 року до центрального відділення філії «Запорізьке регіональне Управління ПАТ КБ «ПриватБанк»; заява ОСОБА_3 від 20.02.2019 року до центрального відділення філії «Запорізьке регіональне Управління ПАТ КБ «ПриватБанк», які вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Котляревського, буд. 14-А - згідно приписів ч. 7 ст. 236 КПК України, не вважаються тимчасово вилученим майном, відтак і вимоги скаржника щодо повернення тимчасово вилученого майна є безпідставними, оскільки вищевказане майно не є тимчасово вилученим.

Також, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 14.03.2019 року (справа №335/2628/18, провадження №1-кс/335/1927/2019) задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно вилучене 12.03.2019 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме грошові кошти на загальну суму 19000 гривень (8 купюр номіналом 50 гривень, 8 купюр номіналом 500 гривень, 44 купюри номіналом 100 гривень, 51 купюра номіналом 200 гривень).

Також, у судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя перебуває клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти на загальну суму 160 500 гривень, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане клопотання не розглянуто.

За вказаних обставин, під час судового розгляду скарги за наданими матеріалами, слідчим суддею встановлено відсутність бездіяльності слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області, якому доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 000095 щодо не повернення вилученого 12.03.2019 року майна під час обшуків приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні скарги ОСОБА_3 , Директора Приватного підприємства «Ерітрея» ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 щодо неповернення тимчасово вилученого майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №000095 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1