Справа №592/1156/19
Провадження №1-кс/592/677/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.04.2016 року ОСОБА_4 уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №980-019-000215763, за яким передав 35000 грн., терміном на 367 днів з одночасним укладенням договору добровільного страхування фінансових ризиків від 04.04.2016 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак посадові особи не виконують умов договору та не повертають розмір депозиту, не нараховують і не сплачують відсотки за депозитом на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та як вважає заявник шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами та ухиляються від їх повернення.

Відповідно до квитанції №QS748401 від 04.04.2016 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 35000 гривень з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповіднодо договору №980-019-000215763 сплата процентів та повернення коштів здійснюється на рахунок № НОМЕР_1 .

05.04.2016 року ОСОБА_4 уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за яким передав 45000 грн. терміном на 259 днів з одночасним укладенням договору добровільного страхування фінансових ризиків від 04.04.2016 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також 01.04.2016 ОСОБА_4 уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за яким передав 75000грн. терміном на 263 днів з одночасним укладенням договору добровільного страхування фінансових ризиків від 01.04.2016 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до квитанції №QS175301 від 01.04.2016 року та квитанції №QS753501 від 05.04.2016 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі відповідно 75000грн. та 45000грн. з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до договору №980-019-000216277 сплата процентів та повернення коштів здійснюється на рахунок № НОМЕР_7 . Відповідно до договору №980-019-000214998 сплата процентів та повернення коштів здійснюється на рахунок № НОМЕР_7 . Після початку ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 не зміг отримати кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з своїх рахунків відкритих в даному банку.

Таким чином, для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів банківських установ, а саме до рахунків № НОМЕР_1 (за період 04.04.2016 року по теперішній час) та № НОМЕР_7 (за період 01.04.2016 року по теперішній час), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомості про повернення грошових коштів за договорами №980-019-000216277 та № 980-019-000214998 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 .

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями відомостей про рух коштів по рахунках не здобуто. Встановити такі дані в інший спосіб не є можливим.

У зв`язку з цим, у слідства виникла необхідність у здійснені доступу до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація по рахунках № НОМЕР_1 (за період 04.04.2016 по теперішній час), № НОМЕР_7 (за період 01.04.2016 року по теперішній час), а саме: дати та відомості про осіб, на ім`я яких відкрито кожен з вказаних рахунків, деталізовані відомості про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування)із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо, заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків, документів, наданих при відкритті рахунків; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків, детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунка мита клієнтами; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками. Крім того, відомості про повернення грошових коштів за договорами №980-019-000216277 та №980-019-000214998 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 з правом вилучення документів:

інформація по рахунках № НОМЕР_1 (за період 04.04.2016 по теперішній час), № НОМЕР_7 (за період 01.04.2016 року по теперішній час), а саме: дати та відомості про осіб, на ім`я яких відкрито кожен з вказаних рахунків, деталізовані відомості про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо, заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків, документів, наданих при відкритті рахунків; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків, детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками. Крім того, відомості про повернення грошових коштів за договорами №980-019-000216277 та №980-019-000214998 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 .

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1