Справа № 640/2454/19
н/п 1-кс/640/2182/19
УХВАЛА
"13" лютого 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
08 лютого 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення а саме:
- відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки по картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
- відомості щодо руху грошових коштів по картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період з 25.12.2018 до 07.01.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів або спроби їх зняття (отримання) з карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період з 25.12.2018 до 07.01.2019 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2018 приблизно о 02.00 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з не встановленою в ході досудового розслідування особою, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , скоїли розбійний напад на ОСОБА_6 , 1949 р.н., під час якого вбили останнього та заволоділи його особистим майно, зокрема грошовими коштами, мобільними телефонами, банківськими картками, після чого з місця події зникли.
Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначеної у клопотанні інформації та що саме без її вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції
ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, що містять наступні відомості, а саме:
- відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки по картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
- відомості щодо руху грошових коштів по картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період з 25.12.2018 до 07.01.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів або спроби їх зняття (отримання) з карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період з 25.12.2018 до 07.01.2019 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.03.2019 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1