У Х В А Л А Справа № 200/18087/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10998/18

19 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000234 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2018 року слідчий ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що невстановлена група осіб, з метою вчинення шахрайських дій створили юридичні особи, вводили в оману потерпілих на підписання попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу за занижену ціну.

ОСОБА_4 повідомив про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою створила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з метою вчинення шахрайських дій, а саме 10.10.2018 року у денний час шляхом введення заявника в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, перебуваючи в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , уклали попередній договір купівлі-продажу No0199 автомобіля за заниженою ціною, при цьому заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 50 000,00 гривень та на теперішній час під різними приводами ухиляються від виконання умов договору.

ОСОБА_5 повідомив про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою створила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з метою вчинення шахрайських дій, а саме 10.10.2018 року у денний час шляхом введення заявника в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, перебуваючи в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , уклали попередній договір купівлі-продажу No0199 автомобіля за заниженою ціною, при цьому заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 50 000,00 гривень та на теперішній час під різними приводами ухиляються від виконання умов договору.

Після сплати грошових коштів потерпілими на розрахункові рахунки підприємств, працівники вищевказаних фірм під різними приводами вказують на неможливість надання вказаних автомобілів та не повертають грошові кошти потерпілим, при цьому грошові кошти з розрахункових рахунків протягом 1-2 годин перераховуються на рахунки інших товариств та в подальшому знімається готівка.

Серед вказаних юридичних осіб було:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 60000.00;

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту, установчого договору (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форми 3 та форми 4, а також інші наявні документи, що знаходяться у справі реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 19 грудня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1