Справа № 159/6496/18
Провадження № 1-кс/159/99/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 січня 2019 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000487 від 07 березня 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 15 січня 2019 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до оригіналів всіх документів по видачі грошових коштів відповідно до договору відновлювальної кредитної лінії №074/22.2-075К від 25.12.2007, укладеного між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , а саме: договору відкриття рахунку, заявок на видачу готівки, листів заявок на кредитні транші тощо.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У 2007 році між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 укладено кредитний договір, предметом якого виступала іноземна валюта - долари США, після чого невстановленою особою у 2007-2008 роках від імені ОСОБА_4 підроблено підписи у документах про отримання коштів на загальну суму 8000 доларів США, чим вчинено підробку документів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначенні по вказаному кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи з метою з`ясування кому належать підписи у документах по видачі коштів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до укладеного укладено кредитного договору із ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 1.1. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5» для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування суттєве значення має отримання тимчасового доступу та проведення виїмки оригіналів всіх документів по видачі грошових коштів відповідно до кредитного договору, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , а саме заявки на видачу готівки, листи заявки на кредитний транш тощо, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або, за його дорученням, оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати вказаним особам наступні документи: оригінали всіх документів по видачі грошових коштів відповідно до договору відновлювальної кредитної лінії №074/22.2-075К від 25.12.2007, укладеного між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , а саме: договір відкриття рахунку, заявки на видачу готівки, листи заявок на кредитні транші тощо.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 08 лютого 2019 рокувключно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9