26.03.2019 Справа № 380/217/19
Провадження по справі № 1-кс/380/146/19
УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2019 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах матеріалів досудового розслідування № 0000029 від 02.02.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2019 року до Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУ НП у Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою та обману заявника, діючи умисно, шахрайським чином заволоділа його грошовими коштами в сумі 10 000 гривень.

Слідчий СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з?явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання розглядати за його відсутності та задовольнити його.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов?язковою.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП у Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2019 року за № 0000029 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Із показань ОСОБА_5 вбачається, що 01.02.2019 року близько 12 год. 00 хв. на сайті OLX він знайшов оголошення про продаж квадроцикла у м. Білопілля Сумської області за ціною 10 000 гривень із зазначенням контактного номера продавця ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_1 . Зателефонувавши до продавця квадроцикла, останній повідомив йому про необхідність в цей же день перерахувати частину коштів за нього, на що він погодився та в терміналі, що знаходиться в с. Денихівка по вул. Леніна Тетіївського району Київської області о 13:22:16 перерахував на картку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 кошти в сумі 3600 грн. Пізніше до нього зателефонував продавець ОСОБА_6 та повідомив, що ліміт на банківській картці переповнений і попросив зробити повторний платіж на іншу банківську картку, на що останній погодився та в терміналі, що знаходиться в с. Денихівка по вул. Леніна Тетіївського району Київської області о 14:30:15 перерахував на картку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 3200 грн. Після запевнення продавця, що квадроцикла готують до відправки, ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_6 та знову в терміналі, що знаходиться в с. Денихівка по вул. Леніна Тетіївського району Київської області 02.02.2019 року о 12:47:00 перерахував на картку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 3420 грн. Після цього, ОСОБА_5 телефонував до продавця протягом дня, проте останній не відповідав, а ввечері відповів на дзвінок та повідомив, що квадроцикла немає і не буде та подякував за гроші.

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації про власника та рух коштів по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які перераховував грошові кошти ОСОБА_5 через термінал. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотання за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні обґрунтовано доведено, що відомості, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та немає можливості отримати їх іншим шляхом.

Керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

-інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_2 із 01.02.2019 року по 07.02.2019 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

-Інформацію про проведені транзакції з 01.02.2019 року по 07.02.2019 року на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали до 26 квітня 2019 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов?язковому виконанню.

Згідно вимог ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .