Справа № 473/989/19
Номер провадження 1-кс/473/403/2019

УХВАЛА
Іменем України

"05" березня 2019 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000112,

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2019 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що Вознесенським ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України відносно посадових осіб МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи своїм службовим становищем та шляхом внесення недостовірних відомостей до актів прийняття виконаних робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно заволоділи бюджетними коштами.
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що виконані МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельні роботи на об`єкті (за договором підряду від 07 листопада 2017 року, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_3 ) не відповідають тим, що зазначені в звітній документації, відображені об`єми у актах виконаних робіт перевищують фактично виконані роботи та затрачені матеріали, якість та ціна відображених будівельних матеріалів більша від фактично затрачених.
В зв`язку з цим слідчий, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, часу і сум перерахованих грошових коштів підряднику, дати їх отримання та способу розпорядження, просила надатитимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07 листопада 2017 року по 31 грудня 2018 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000112. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Проте, слідчий суддя, з врахуванням того, що останній платіж за договором підряду МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманий 22 грудня 2017 року, вважає можливим надати доступ до інформації про рух коштів за період з 07 листопада 2017 року (дати укладення договору підряду) до 01 січня 2018 року, оскільки слідчим не доведено необхідності отримання інформації понад цей строк та можливість її використання як доказу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000112 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 )), а саме до:
- відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 07 листопада 2017 року по 01 січня 2018 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку.

Строк дії ухвали встановити до 05 квітня 2019 року включно.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1