Провадження № 1-кс/756/3345/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника володільця майна ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва скаргу представника сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» ОСОБА_3 на дії та бездіяльність слідчого у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001201 від 04.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 0002088 від 26.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України, № 0009257 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :

Представник СТОВ «Батьківщина» ОСОБА_3 звернувся до суду із скаргою на дії та бездіяльність слідчого Оболонського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0009257 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з вимогами: визнати протиправною відмову в передачі на зберігання власнику - СТОВ «Батьківщина» транспортний засіб «Toyota Land Cruiser 200», кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; визнати протиправною постанову від 07.12.2018 про відмову в передачі вказаного транспортного засобу на зберігання власнику - СТОВ «Батьківщина»; зобов`язати невідкладно передати цей автомобіль на зберігання власнику - СТОВ «Батьківщина» із зобов`язанням зберігача надавати цей транспортний засіб для огляду та (або) проведення інших слідчих дій для слідчого, експерта, прокурора або суду за першою ж вимогою в залежності від стадії кримінального провадження. Вимоги скарги обґрунтовуються тим, що вказаний транспортний засіб був придбаний СТОВ «Батьківщина» у 2015 році за 47000 доларів США у особи, яка заволоділа ним на підставі підроблених документів, чим СТОВ «Батьківщина» спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах, вказаний транспортний засіб вибув з володіння СТОВ «Батьківщина» 06.03.2018 в ході огляду інспектором прикордонної служби у міжнародному пункті пропуску «Краківець», був тимчасово затриманий в рамках кримінального провадження № 0002088, в подальшому переданий без будь-якого рішення слідчого чи судового рішення органом поліції під розписку ОСОБА_6 , у якого автомобіль вилучено в рамках розслідування кримінального провадження № 0001201, на даний час він перебуває на спецмайданчику для зберігання транспортних засобів Оболонського УП ГУ НП в м.Києві, де вказаний транспортний засіб зберігається в неналежних умовах та втрачає вартість. На даний автомобіль ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 23.11.2018 накладено арешт, проте відомості про його накладення у реєстрі відсутні. СТОВ «Батьківщина» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_3 від 19.11.2015 є законним власником вказаного транспортного засобу, з моменту вилучення автомобіля сплинув значний проміжок часу, який надавав органу досудового розслідування можливість провести з цим майном усі необхідні слідчі та процесуальні дії, а законодавством передбачена можливість повернення арештованого майна, яке має статус речових доказів, під зберігальну розписку власнику.
В судовому засіданні представник СТОВ «Батьківщина» ОСОБА_3 уточнив вимоги поданої скарги, зазначивши, що скарга подається в порядку п.1 ч.1 ст.303 КПК України, як скарга на неповернення тимчасово вилученого майна та пояснив, що з часу вилучення автомобіля у законного власника СТОВ «Батьківщина» пройшло більше ніж півроку, за цей час орган досудового розслідування мав можливість здійснити усі слідчі та процесуальні дії з його участю, тривале перебування автомобіля на спецмайданчику призводить до втрати його вартості, вилучення автомобіля було здійснено незаконно, як і передання його ОСОБА_6 . Представник СТОВ «Батьківщина» ОСОБА_3 пояснив також, що по факту незаконного передання вилученого автомобіля працівниками правоохоронних органів ОСОБА_7 , а також по факту шахрайських дій невстановлених осіб, що виразились у здійсненні продажу цього автомобіля на користь СТОВ «Батьківщина» на підставі підроблених документів, порушені кримінальні провадження.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги та пояснив, що усі необхідні в інтересах досудового розслідування кримінального провадження слідчі та процесуальні дії щодо транспортного засобу «Toyota Land Cruiser 200», кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , на даний час не проведені, кримінальні провадження № 0001201 від 04.02.2016 за ч.3 ст.358, ч.3 ст.289 КК України по факту незаконного заволодіння автомобілями ОСОБА_6 та №0009257 від 16.11.2018 ч.4 ст.190 КК України по факту шахрайських дій невстановлених осіб щодо СТОВ «Батьківщина» плануються до об`єднання, даний автомобіль є речовим доказом, має значення в обох кримінальних провадженнях, може виникнути потреба у проведенні судових експертиз щодо нього, підстави для його повернення у володіння СТОВ «Батьківщина» відсутні.
Слідчі Оболонського УП ГУ НП в м.Києві, якими здійснюється досудове розслідування вищезазначених кримінальних проваджень, та дії і бездіяльність яких оскаржується, до суду не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду скарги. На підставі ч.3 ст.306 КПК України суд прийшов до висновку про розгляд скарги у їх відсутності.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали кримінальних проваджень № 0001201 від 04.02.2016 та № 0009257 від 16.11.2018, слідчий суддя встановив та врахував наступне.
04.02.2016 до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 внесені відомості про кримінальне правопорушення № 0001201 за ч.3 ст.358 КК України, по факту умисного використання невстановленою особою завідомо підробленого документу у період часу з червня 2009 року по лютий 2015 року з метою заволодіння його автомобілем «Range Rover Vogue», д.н.з. НОМЕР_4 та подальшого його продажу.

26.02.2016 до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 внесені відомості про кримінальне правопорушення № 0002088 за ч.3 ст.289 КК України, по факту незаконного заволодіння у вересні 2015 року на підставі підроблених судового рішення та довіреності автомобілями ОСОБА_6 «Range Rover Vogue», д.н.з. НОМЕР_4 , «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_5 , «Jaguar X-Type», д.н.з. НОМЕР_6 .

Постановою прокурора від 29.02.2016 кримінальні провадження № 0001201 від 04.02.2016 та № 0002088 від 26.02.2016 об`єднані в одне провадження.

Під час досудового розслідування вказаного об`єднаного кримінального провадження встановлено, що автомобілі ОСОБА_7 «Range Rover Vogue», д.н.з. НОМЕР_4 , «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_5 , «Jaguar X-Type», д.н.з. НОМЕР_6 були вилучені у власника під час розслідування кримінальної справи щодо нього, піддані арешту та зберігались на спецмайданчику органу поліції ДП «Розвиток» по вул.Озерна, 1 в м.Києві, та у вересні 2015 року були передані ОСОБА_8 , який надав підроблений вирок Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_6 , у якому зазначалось про скасування накладеного в рамках досудового слідства кримінальної справи щодо ОСОБА_6 арешту на вказані транспортні засоби, а також підроблену довіреність ОСОБА_6 від 23.08.2013, нібито посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , якою власник автомобілів ОСОБА_6 нібито уповноважив ОСОБА_8 розпорядитись даними транспортними засобами.

З матеріалів кримінального провадження вбачається також, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в подальшому здійснили зняття вказаних належних ОСОБА_6 автомобілів з обліку та їх відчуження на користь інших осіб. Так, право власності на автомобіль ОСОБА_6 «Toyota Land Cruiser 200», кузов № НОМЕР_1 , перереєстровано 19.11.2015 центром НОМЕР_7 за довідкою-рахунком на нового власника СТОВ «Батьківщина», з виданням нового свідоцтва про реєстрацію цього транспортного засобу серії НОМЕР_3 та державних номерних знаків НОМЕР_2 .

Вищезазначені встановлені досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні обставини свідчать про незаконність вибуття цього автомобіля з володіння, користування та розпорядження ОСОБА_6 , та перехід прав на нього до СТОВ «Батьківщина» з використанням підроблених документів. За таких обставин не є безспірними твердження скаржника про законність володіння даним транспортним засобом. Конкретні обставини переходу вказаного рухомого майна та перереєстрації прав на нього підлягають встановленню під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження № 0001201 від 04.02.2016.

Як вбачається з протоколу огляду місця події від 06.03.2018, автомобіль «Toyota Land Cruiser 200», кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , було виявлено на міжнародному пропускному пункті «Краківець» Яворівського району Львівської обл., вилучено з володіння СТОВ «Батьківщина» у зв`язку з перебуванням його у розшуку, оголошеному Оболонським УП ГУ НП в м.Києві у даному кримінальному провадженні, того ж дня передано працівниками прикордонної служби до СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, якими його 09.03.2018 передано ОСОБА_6 разом з свідоцтвом про його реєстрацію, брелоком з ключем до нього, а також ключем «Пандора DXL».

Матеріали кримінального провадження містять ухвалу слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 23.08.2018 про надання тимчасового доступу до автомобіля «Toyota Land Cruiser 200», кузов № НОМЕР_1 , що знаходився у ОСОБА_6 , а також ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 05.11.2018 про надання дозволу на обшук належного ОСОБА_6 гаражного боксу у підземному гаражному кооперативі «Оболонь-Сервіс» по пр-ту Героїв Сталінграду, 24-А в м.Києві, з метою відшукання та вилучення вказаного автомобіля. Вказаний транспортний засіб на підстави цієї ухвали у ОСОБА_6 вилучено слідчим 14.11.2018. В подальшому як ОСОБА_6 , так і СТОВ «Батьківщина» клопотали про повернення цього автомобіля кожному з них на відповідальне зберігання.

Як вбачається з повідомлення Київського НДЕКЦ від 13.07.2018 № 12-2/524, постановою слідчого від 21.05.2018 у даному провадженні призначалась судова трасологічна експертиза автомобіля «Toyota Land Cruiser 200», кузов № НОМЕР_1 , з метою встановлення, чи піддавався змінам номер його кузова, проте вказане дослідження провести не представилось можливим у зв`язку з ненаданням на час проведення дослідження експерту можливості безпосередньо дослідити вказаний автомобіль.

Вищезазначені обставини свідчать про необхідність залишення автомобіля «Toyota Land Cruiser 200», кузов № НОМЕР_1 , у володінні органу досудового розслідування, оскільки матеріали кримінального провадження містять достатньо даних у підтвердження, що вказаний транспортний засіб міг зберегти на собі сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. З метою підтвердження, що вилучений з володіння СТОВ «Батьківщина» вищезазначений автомобіль являється саме тим належним ОСОБА_6 транспортним засобом, який перебував на спецмайданчику ДП «Розвиток» МВС України та був виданий невстановленій особі за підробленими документами, необхідне проведення судової трасологічної експертизи. При цьому право власності ОСОБА_6 на цей автомобіль на даний час не доведено, а законність придбання його СТОВ «Батьківщина» підлягає з`ясуванню з наданням правової оцінки під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Оболонським УП ГУ НП в м.Києві здійснюється також досудове розслідування кримінального провадження № 0009257 від 16.11.2018 за ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке до ЄРДР внесено за заявою представника СТОВ «Батьківщина» по факту заволодіння ОСОБА_10 шляхом обману належними СТОВ «Батьківщина» грошовими коштами в сумі 47000 доларів США в м.Прилуки Чернігівської обл. при продажі автомобіля «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_2 , чим підприємству спричинено шкоду в особливо великих розмірах. У даному провадженні предметом протиправного посягання є грошові кошти, сплачені СТОВ «Батьківщина» за придбання автомобіля, відчуження якого здійснено за відсутності достатніх правових підстав на розпорядження цим рухомим майном, на підставі недійсних документів, отриманих в результаті використання інших підроблених документів. У даному провадженні СТОВ «Батьківщина» має статус потерпілого.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 23.11.2018 у кримінальному провадженні № 0009257 від 16.11.2018 за ч.4 ст.190 КК України накладено арешт на автомобіль «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_1 , шляхом заборони його відчуження, розпорядження, та/або користування, та відмовлено у задоволенні клопотання СТОВ «Батьківщина» про його повернення у володіння та користування вказаного підприємства.

З листа Дніпровського районного суду міста Києва № С-50 від 27.09.2018 вбачається, що на автомобіль «Toyota Land Cruiser 200», кузов № НОМЕР_1 у рамках кримінальної справи по обвинуваченню ряду осіб, у тому числі і ОСОБА_6 за ч.1 ст.255, ч.4 ст.190 КК України, також накладено арешт.

Відповідно до ст.ст.167, 168 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено підстави припинення тимчасово вилученого майна. Згідно з цією нормою, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Згідно з положеннями ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, крім інших випадків, що воно є доказом злочину.

Згідно з частиною 5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні у передбачені КПК України строки тимчасово вилученого майна, щодо якого не подано клопотання про арешт, може бути оскаржена до слідчого судді в порядку п.1 ч.1 ст.303 КПК України.

Відповідно до ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

У даному випадку будь-які правові підстави для повернення майна, яке мало ознаки тимчасово вилученого - автомобіля «Toyota Land Cruiser 200», кузов № НОМЕР_1 , - відсутні, оскільки у кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 23.11.2018 прийнято рішення про його арешт шляхом заборони його відчуження, розпорядження, та/або користування. Зазначене свідчить про відсутність підстав для задоволення вимоги про передання вказаного автомобіля на зберігання СТОВ «Батьківщина».

Вирішуючи вимоги скарги про визнання протиправною відмови слідчого у передачі на зберігання власнику - СТОВ «Батьківщина» транспортного засобу «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_2 , а також про визнання протиправною постанови від 07.12.2018 про відмову в передачі вказаного транспортного засобу на зберігання власнику - СТОВ «Батьківщина», суд враховує, що ст.303 КПК Укрпаїни передбачений вичерпний перелік рішень, дій та бездіяльності слідчого та прокурора, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування. Відповідно до п.7 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником. Клопотання про повернення на відповідальне зберігання арештованого майна не є клопотанням проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій. Крім того, в судовому засіданні представник СТОВ «Батьківщина» ОСОБА_3 уточнив, що дана скарга подається до суду з підстав, визначених п.1 ч.1 ст.303 КПК України бездіяльності слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. З огляду на викладене, правові підстави для задоволення вищезазначених вимог скарги відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.2, 16, 131-132, 167-170, 171, 303-309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні скарги представника сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» ОСОБА_3 на дії та бездіяльність слідчого у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001201 від 04.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 0002088 від 26.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України, № 0009257 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - відмовити за безпідставністю.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 11 січня 2019 року о 15.30.

Слідчий суддя: ОСОБА_1