Справа №:755/4961/19
Провадження №: 1-кс/755/2341/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 08.01.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться в оператора /мобільного/ зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що 18 грудня 2018 року, генеральним директором Національного історико - етнографічного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 з громадянкою ОСОБА_5 (мобільний номер телефону НОМЕР_1 ), було укладено договір купівлі-продажу об`єкта нерухомості (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), вартістю 19 447 668 грн. та договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,10 га. вартістю 541 719 грн. Вказані договори було укладено та засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Встановлено, що НІЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підпорядкований Міністерству культури України, фінансується з Державного бюджету та спеціального фонду (власні надходження) і є головним розпорядником бюджетних коштів.
Однак, у ході перевірки встановлено, що вартість вказаного придбаного об`єкту нерухомості та земельної ділянки було значно завищено. Так, встановлено, що власником майна ОСОБА_5 у 2018 року на Інтернет сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 та OLX було розміщено об`яви про продаж кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 200 тис. доларів США, що в еквіваленті становить 5 582 000 грн.
В матеріалах кримінального провадження наявні данні щодо проведення грошової оцінки майна, яке було предметом вказаних вище угод, яку було здійснено ФОП ОСОБА_7 (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 908/15 від 24.11.2015 року.
У Звіті відображений об`єкт на продаж (кафе) за адресою: АДРЕСА_3 , який не відповідає дійсності. А саме, за вказаною адресою знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (площею 30 м.кв.) власником, якого є громадянка ОСОБА_8 . Остання пояснила, що магазином вона володіє з 2011 року на підставі свідоцтва на право власності. Зазначене приміщення постійно використовувалось, як магазин, і ніколи не виставлялось на продаж. Також, ОСОБА_8 було надане для огляду фото об`яви продажу кафе за адресою: АДРЕСА_3 . По даному питанню вона пояснила, що заклад зображений на фото в м. Яготин відсутній.
Також встановлено, що об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки, що були використані як цінові зразки під час складання звіту оцінки ФОП ОСОБА_7 було виставлено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користувачами, які під час реєстрації на сайті зазначили номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Окрім того, встановлено, що під час вчинення протиправних дій посадові особи НВЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 (директор) та ОСОБА_9 (головний бухгалтер) використовували номера мобільного оператора НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 .
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора /мобільного/ зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах - криміналісту 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000009 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_1 /у паперовому та електронному вигляді/, щодо абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання у період з 01.09.2018 по 27.02.2019 включно, із вказівкою дати, часу, тривалості з`єднань, без розкриття змісту вхідних та вихідних СМС-повідомлень, GPS та Інтернет-з`єднань базових станцій з прив`язкою до місцевості (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості), в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з`єднання та їх вилучення та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя