Справа № 717/1501/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2018 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
та слідчого: ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000144 від 04.10.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000144 від 04.10.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий зазначає, що посадові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ АФ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 115000 гривень. Зокрема ТОВ АФ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 23 серпня 2018 року перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти в сумі 115000 гривень в якості оплати за дизельне паливо. ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 дизельне паливо ТОВ АФ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 не поставило, а представник ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 12 вересня 2018 року повідомив, що жодних домовленостей про поставку дизельного палива ТОВ АФ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 не було.
У слідства є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку на який ТОВ АФ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 23 серпня 2018 року перерахувало кошти та про власника такого рахунку, зберігаються в АТ комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати АТ комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю скопіювати документи, на яких знаходиться вищевказана інформація в паперовому та електронному вигляді, які містять:
-Інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , який належав ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , за період часу з 23.08.2018 року по теперішній час;
-фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами , з яких здійснювалося зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який належав ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , за період часу з 23.08.2018 року по теперішній час;
-повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку з обов`язковим зазначенням всіх його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , який належав ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , за період часу з 23.08.2018 року по теперішній час.

Представник АТ комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про власника рахунку на який ТзОВ АФ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувало свої кошти, та про рух коштів на цьому рахунку та операції зняття готівки з такого рахунку, можуть перебувати у володінні АТ комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Згідно ч.2 даної статті до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.2 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання доступу до інформації слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 задоволенню не підлягає. Зокрема у матеріалах справи відсутні належні і допустимі докази того, що ОСОБА_5 визначений як слідчий який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 04 жовтня 2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області задовольнити частково .
Зобов`язати комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , яке розташоване в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, які містять:
-Інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , який належав ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , за період часу з 23.08.2018 року по 26.11.2018 року;
-фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами , з яких здійснювалося зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який належав ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , за період часу з 23.08.2018 року по 26.11.2018 року;
-повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку з обов`язковим зазначенням всіх його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , який належав ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , за період часу з 23.08.2018 року по 26.11.2018 року.

Дана ухвала діє до 21 грудня 2018 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1