печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

прокурора: ОСОБА_4 ,

захисника адвоката: ОСОБА_5 ,

захисника адвоката: ОСОБА_6 ,

підозрюваної: ОСОБА_7 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора у провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000521 від 18.06.2014 року обов`язків, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно розшукову діяльність, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000521 від 18.06.2014 року обов`язків.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000521 від 18.06.2014 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

14.05.2018 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто в участі в організованій ОСОБА_8 злочинній організації та вчиненні у її складі протягом 2011-2017 років легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.05.2018 року до підозрюваної ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 26.06.2018 року та покладені обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого та прокурора у кримінальному провадженні із встановленою ними періодичністю; не відлучатись із населеного пункту в якому вона проживає, а саме із м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого та прокурора у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_1 ; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

23.06.2018 року підозрюваній ОСОБА_7 її захисникам - адвокатам ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, а також роз`яснено стороні захисту право знайомитися за місцем знаходження органу досудового розслідування в робочі дні з 10.00 год. до 18.00 год. починаючи з 09.07.2018 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2018 року продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_7 обов`язків до 21.10.2018 року, а саме: утриматися від позапроцесуального спілкування з особами, визначеними слідчим у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2018 року продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_7 обов`язків до 15.12.2018 року, а саме: утримуватись від позапроцесуального спілкування з особами, визначеними слідчим у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого та прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; залишити на зберігання у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду реєстраційної справи ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»; протоколом огляду реєстраційної справи ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» (колишня назва - ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН ГАРАНТ», ); вилученими та оглянутими документами Національного банку України; протоколом обшуку за місцем проживання матері ОСОБА_7 ОСОБА_11 ; протоколами огляду вилучених речей та документів за місцем проживання ОСОБА_11 ; матеріалами, отриманими в рамках міжнародно-правового співробітництва від Естонської Республіки; протоколами допитів свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Оскільки строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_7 обов`язків закінчується 15.12.2018 року, а виконати вимоги ст. 290 КПК України не виявляється можливим внаслідок великого об`єму матеріалів досудового розслідування, з якими ознайомлюється сторона захисту, зважаючи на те, що підстав для скасування чи зміни покладених на підозрювану обов`язків немає, оскільки не зменшилися заявлені під час обрання їй запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; виникла необхідність продовжити строк виконання покладених на ОСОБА_7 обов`язків.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні надав письмові заперечення на клопотання, щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на необґрунтованість підозри, неналежність доказів, долучених до матеріалів клопотання, а також недоведеність стороною обвинувачення наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Захисник ОСОБА_6 судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив повернути паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон.

Підозрювана ОСОБА_7 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечувала, підтримала позицію своїх захисників, просила повернути паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, зважаючи на те, що наразі виникла необхідність в одержанні консультації лікаря закордоном для її малолітньої доньки.

Вислухавши думку прокурорів в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисників та підозрюваної, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000521 від 18.06.2014 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

14.05.2018 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.05.2018 року до підозрюваної ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 26.06.2018 року та покладені обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого та прокурора у кримінальному провадженні із встановленою ними періодичністю; не відлучатись із населеного пункту в якому вона проживає, а саме із м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого та прокурора у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_1 ; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

23.06.2018 року підозрюваній ОСОБА_7 її захисникам - адвокатам ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, а також роз`яснено стороні захисту право знайомитися за місцем знаходження органу досудового розслідування в робочі дні з 10.00 год. до 18.00 год. починаючи з 09.07.2018 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2018 року продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_7 обов`язків до 21.10.2018 року, а саме: утриматися від позапроцесуального спілкування з особами, визначеними слідчим у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2018 року продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_7 обов`язків до 15.12.2018 року, а саме: утримуватись від позапроцесуального спілкування з особами, визначеними слідчим у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого та прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; залишити на зберігання у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_7 обов`язків закінчується 15.12.2018 року, однак виконати вимоги ст. 290 КПК України не виявляється можливим внаслідок великого об`єму матеріалів досудового розслідування, з якими ознайомлюється сторона захисту у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_7 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Так, метою та підставами продовження обов`язків, покладених слідчим суддею на ОСОБА_7 є запобігання спробам підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Разом з тим, беручи до уваги, процесуальну поведінку підозрюваної, виконання належним чином покладених на неї процесуальних обов`язків, враховуючи сталі соціальні зв`язки, наявність на утриманні малолітніх дітей, які потребують медичного лікування закордоном, та те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та виконуються вимоги ст. 290 КПК України, зважаючи на передбачене Конституцією України право на свободу пересування, враховуючи тривалість досудового розслідування та об`єм матеріалів кримінального провадження з якими необхідно ознайомитися стороні захисту, слідчий суддя вважає за можливе не продовжувати підозрюваній обов`язок здати на зберігання до Генеральної прокуратури України свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон.

Більш того, згідно п. 23 «Положення про паспорт громадянина України», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 02.09.1993 року, збороняється вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством України, зокрема, забороняється взяття паспорта у заставу, слідчий суддя вважає за доцільне не продовжувати покладений на підозрюваного обов`язок здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду в Україну. Відтак, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, беручи до уваги, що строк покладених на підозрювану ОСОБА_7 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.10.2018 року обов`язків закінчується 15.12.2018 року, а виконати вимоги ст. 290 КПК України неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити термін дії покладених на підозрювану ОСОБА_7 обов`язків до 11.02.2019 року включно, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації її дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, ч. 6 ст. 194, ч. 4 ст. 199, ст.ст. 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання Прокурора у провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000521 від 18.06.2014 року обов`язків, задовольнити частково.

Продовжити до 11.02.2019 року включно дію покладених на підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Сєверодвінськ, Архангельської області, Російська Федерація, громадянку України, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання обов`язків, а саме:

утримуватись від позапроцесуального спілкування з особами, визначеними слідчим у кримінальному провадженні;

повідомляти слідчого та прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

В іншій частині клопотання відмовити.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1