Справа № 216/4363/18
провадження №1-кс/216/2459/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001366 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0001762 від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було установлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо порушень норм чинного законодавства, в ході розгляду матеріалів було виявлено факт підроблення документів невстановленими особами.

Попередньо встановлено, що фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 30.01.2018 по 21.02.2018 було проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017. В ході проведеної ревізії були виявлені факти порушення норм діючого законодавства, про що складно відповідний акт від 21.02.2018 № 08-20/2, згідно якого встановлено :

- в порушення ст.18 Кодексу Законів «Про працю України» від 10.12.1971 № 322-УІІІ, п.5.6, п.5.12 Колективного договору на 2015-2020 роки, п.1.3 Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, п. 1.12, п.5.1.7 Колективного договору на 2017-2022 роки, п.4 Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано та виплачено премії на загальну суму 87,72 тис. грн.;

- в порушення п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ, п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293 - завищено вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 19,39 тис. грн.;

- в порушення ч.2 ст.52 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 № 889-УІІІ, п.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - безпідставно нараховано та виплачено надбавку за ранг державного службовця на загальну суму 14,33 тис. грн.;

- в порушення ч.2 ст.54, ст.57 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 №889-УІІІ, п.5.7 Колективного договору на 2015-2020 роки, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано та сплачено матеріальної допомоги на загальну суму 10,72 тис. грн.;

- в порушення ст.39, ч.2 ст.52 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 №889-УІІІ - зайво нараховано та виплачено надбавку за ранг державного службовця на загальну суму 3,23 тис. грн.;

- в порушення ст. 151 Кодексу законів «Про працю України» від 10.12.1971 № 322-УІІІ, ч.З ст.53 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 № 889-УШ, п.4.4 Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано премії працівникам райдержадміністрації під час дії догани на загальну суму 3,1 тис. грн.;

- в порушення п.1.3 Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації Колективного договору на 215-2020 роки, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано премії на загальну суму 2,4 тис. грн.;

- в порушення ч.І ст.52 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 № 889-УІІІ, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано надбавку за вислугу років на загальну суму 1,19 тис. грн.;

- в порушення п.З «Порядку обчислення середньої заробітної плати», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано та виплачено заробітної плати у 2017 році під час перебування у щорічній відпустці на загальну суму 0,73 тис. грн..

За наслідками виявлених порушень чинного законодавства встановлені збитки у розмірі 170 014 грн.

11.04.2019р. в рамках кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, проведення експертизи на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

19.04.2019 до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- наказів про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_8 про преміювання голови ІНФОРМАЦІЯ_5 та його заступників за 2017 рік (з додатками);

- розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_5 про преміювання заступників голови ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2017 рік (з додатками);

- відомостей нарахування заробітної плати заступникам голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за 2017 рік;

- розрахунково-платіжних відомостей працівників (розрахункові листи): першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 за 2017 рік;

- звітів щодо сум нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування за 2017 рік;

Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб та надання додаткових документів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів

Оскільки, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання проводився, без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи, згідно вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, його обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки, наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами отримати ці відомості, заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001366 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення наступних документів:

- наказів про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2017 рік;

- розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_8 про преміювання голови ІНФОРМАЦІЯ_5 та його заступників за 2017 рік (з додатками);

- розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_5 про преміювання заступників голови ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2017 рік (з додатками);

- відомостей нарахування заробітної плати заступникам голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за 2017 рік;

- розрахунково-платіжних відомостей працівників (розрахункові листи): першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 за 2017 рік;

- звітів щодо сум нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування за 2017 рік,

з вилученням належним чином завірених копій документів, для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів визначити до 26 травня 2019 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1