Справа №766/6005/19
н/п 1-кс/766/5286/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання слідчого з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про арешт майна,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням в якому просить: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на предмети та документи, вилучені в ході проведення огляду 21.03.2019 у кримінальному провадженні №0000027, а саме:

- сигарети Marshall de Luxe UT Classic у кількості 2500 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe UT Ultra у кількості 2500 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe UT Super Slim у кількості 2500 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe UT Power у кількості 2500 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe червоний у кількості 33000 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe синій у кількості 25000 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe сірий у кількості 7000 пачок, супровідній документи :

- накладна на переміщення №90 від 21.03.2019, 2 (два) примірники на 1 (одному) арк. кожен;

- копія виписки з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» () на 1 (одному) арк.;

- товаро транспортна накладна №120 від 21.03.2019, 3 (три) примірники на 1 (одному) арк. кожен;

- копія довідки про внесення місця зберігання до ЄДР серії АП №146606 видана СПД ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» () на 1 (одному) арк.;

- копія ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Серії АЕ №298284 (реєстраційний номер 300072) від 03.05.2017 ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» () на 1 (одному) арк.;

- автомобіль Opel Movano 2799 білого кольору, д/н НОМЕР_1 .

В обґрунтування посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.03.2018 за № 0000027 за фактом незаконного зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України

21.03.2019 до чергової частини ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі надійшла заява від ОСОБА_5 відповідно до якої йому стало відомо, що на посту «Шилова Балка» 56-й км автомобільної дороги Херсон Нова Каховка Генічеськ (Р-47) співробітниками патрульної поліції для перевірки документів на вантаж, зупинено транспортний засіб Opel Movano 2799 білого кольору, д/н НОМЕР_1 в середині якого знаходяться незаконно виготовлені тютюнові вироби. В ході проведення на підставі заяви власника огляду вказаного транспортного засобу співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань та оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі було виявлено та вилучено транспортний засіб, супровідні документи, а також вантаж, що представляв пачки сигарет з ознаками фальсифікації. У зв`язку з вищевикладеним в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: незаконне зберігання та транспортування з метою збути незаконно виготовлених підакцизних товарів.

На підставі вищевикладеного та рапорту від 22.03.2019 про виявлене кримінальне правопорушення заступника начальника ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_6 21.03.2019 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_7 на підставі заяви власника проведено огляд транспортного засобу Opel Movano 2799 білого кольору, д/н НОМЕР_1 .

В ході проведення огляду вказаного транспортного засобу було виявлено та вилучено вантаж пачок сигарет з ознаками фальсифікації у коробах, відповідно до накладної на переміщення №90 від 21.03.2019 наступних найменувань :

- сигарети Marshall de Luxe UT Classic у кількості 2500 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe UT Ultra у кількості 2500 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe UT Super Slim у кількості 2500 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe UT Power у кількості 2500 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe червоний у кількості 33000 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe синій у кількості 25000 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe сірий у кількості 7000 пачок, супровідній документи :

- накладна на переміщення №90 від 21.03.2019, 2 (два) примірники на 1 (одному) арк. кожен;

- копія виписки з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» () на 1 (одному) арк.;

- товаро транспортна накладна №120 від 21.03.2019, 3 (три) примірники на 1 (одному) арк. кожен;

- копія довідки про внесення місця зберігання до ЄДР серії АП №146606 видана СПД ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» () на 1 (одному) арк.;

- копія ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Серії АЕ №298284 (реєстраційний номер 300072) від 03.05.2017 ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» () на 1 (одному) арк.;

- автомобіль Opel Movano 2799 білого кольору, д/н НОМЕР_1 .

Вказані ТМЦ вилучені до ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

Беру чи до уваги викладене, враховуючи, що вилучені документи та вантаж макухи соняшникової є предметом кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_8 вважав, що клопотання не обґрунтоване, просить в задоволені відмовити.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту у встановленому порядку.

Відповідно до ч.2ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема, підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДВФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027, відомості про яке 22.03.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів).

В рамках даного кримінального провадження під час проведення огляду від 21.03.2019 року (на підставі заяви власника ) транспортного засобу Opel Movano 2799 білого кольору, д/н НОМЕР_1 . було вилучено:

- сигарети Marshall de Luxe UT Classic у кількості 2500 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe UT Ultra у кількості 2500 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe UT Super Slim у кількості 2500 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe UT Power у кількості 2500 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe червоний у кількості 33000 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe синій у кількості 25000 пачок;

- сигарети Marshall de Luxe сірий у кількості 7000 пачок, супровідній документи :

- накладна на переміщення №90 від 21.03.2019, 2 (два) примірники на 1 (одному) арк. кожен;

- копія виписки з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» () на 1 (одному) арк.;

- товаро транспортна накладна №120 від 21.03.2019, 3 (три) примірники на 1 (одному) арк. кожен;

- копія довідки про внесення місця зберігання до ЄДР серії АП №146606 видана СПД ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» () на 1 (одному) арк.;

- копія ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Серії АЕ №298284 (реєстраційний номер 300072) від 03.05.2017 ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» () на 1 (одному) арк.;

- автомобіль Opel Movano 2799 білого кольору, д/н НОМЕР_1

В розумінні ст. 204 КК України слідчим не доведено, що вилучені в транспортному засобу Opel Movano 2799 білого кольору, д/н НОМЕР_1 , являється незаконно виготовленим, оскільки його придбання підтверджується наданими до суду доказами, а саме випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Торговий Дім»»Юнайтед Табако», ліцензією на право оптової торгівлі тютюновими виробами ТОВ «Торговий Дім»»Юнайтед Табако», товарно -транспортно накладною за № 120 від 21.03.2019 року, договором про надання послуг, з організації перевезення.

Санкція ст. 204 КК України конфіскацію майна не передбачає, причетність власника автомобіля до вчинення даного злочину жодним чином не доведена, підозра нікому не пред`явлена.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що у задоволенні клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно під час проведення огляду від 21.03.2019 року необхідно відмовити у зв`язку з необґрунтованістю

Згідно із пунктом 2 частиною 1 статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 169, 170, 171, 172 КПК Країни, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1