УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про проведення експертизи в рамках кримінального провадження № 0000315 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про проведення експертизи, у якому зазначає, що проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000315 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2018 до управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України з прокуратури Запорізької області направлено спільний наказ з керівниками правоохоронних органів регіону «Про створення міжвідомчої робочої групи з метою вжиття заходів з протидії нелегальній діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів» від 18.10.2018 №-/111/215/387/112/538/1727/1/157/27400-р. Згідно вказаного спільного наказу, члени відповідної міжвідомчої робочої групи повинні вживати заходи з протидії нелегальній діяльності автозаправних та автогазозаправних пунктів.
В цей же день, тимчасово виконуючим обов`язки начальником управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України полковником поліції ОСОБА_4 , виконання і контроль за ходом перевірок за вищезазначеним спільним наказом на території оперативного обслуговування м. Енергодар доручено начальнику міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) управління захисту економіки в Запорізькій області, ОСОБА_5 .
Начальником міжрайонного відділу №4 ОСОБА_5 виконання заходів з протидії нелегальній діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів було покладено на оперуповноваженого міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) управління захисту економіки в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 .
Вжитими заходами ОСОБА_6 , виявлено АЗС, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , господарську діяльність на якій здійснює ФОП ОСОБА_7 . Перевіркою діяльності АЗС встановлено відсутність передбачених чинним законодавством документів, необхідних для здійснення господарської діяльності, направленої на реалізацію паливно-мастильних матеріалів, у зв`язку з чим ОСОБА_7 було запропоновано дати пояснення з даного приводу.
Так, 09.11.2018, приблизно о 17.00 год. до міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України для дачі пояснень з`явився ОСОБА_7 . Під час розмови останній зрозумів, що у вказаному кабінеті окрім оперуповноваженого міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 також присутній начальник міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , який здійснює безпосередній контроль за ходом проведення перевірки діяльності його автозаправної станції. Усвідомлюючи факт незаконного здійснення господарської діяльності, пов`язаної з реалізацією паливно-мастильних матеріалів, у ОСОБА_7 виник умисел на оголошення пропозиції про надання службовій особі, яка займає відповідальне становище начальникові міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 , неправомірної вигоди за невчинення ним, як службовою особою, в його інтересах, дій з використанням наданої їм влади та службового становища, а саме: не проведення відносно АЗС за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Першотравненва, 7, - перевірки і не направлення матеріалів даної перевірки уповноваженим органам для його притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП.
В ході подальшої розмови з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи вказаний злочинний намір, будучи обізнаним в тому, що до функцій управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України входить протидія кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності, і взаємодія з органами та підрозділами Національної поліції України у вирішенні питань боротьби зі злочинністю, знаходячись у службовому кабінеті № 3 міжрайонного відділу №4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, за адресою: м. Енергодар, вул. Центральна, 2, оголосив ОСОБА_5 пропозицію надати неправомірну вигоду у сумі 3000 гривень за вирішення питання щодо не проведення перевірки господарської діяльності АЗС, розташованої за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Першотравненва, 7, і не направлення матеріалів даної перевірки уповноваженим органам для його притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП. ОСОБА_5 відмовився виконувати вищеописані дії та роз`яснив їх незаконність ОСОБА_7 , так як вважав, що останній пропонував такі дії через свою юридичну необізнаність.
Після того, як ОСОБА_5 покинув приміщення кабінету № 3, ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на надання неправомірної вигоди, оголосив пропозицію ОСОБА_6 надати начальникові міжрайонного відділу №4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 3 000,00 грн. за вирішення питання щодо не проведення перевірки господарської діяльності АЗС, розташованої за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Першотравненва, 7, і не направлення матеріалів даної перевірки уповноваженим органам для його притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП.
Одразу після цього ОСОБА_6 на виконання вимог п. 4 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції» доповів про вказану подію безпосередньому керівництву управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України у формі рапорту, за результатами розгляду якого Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000315 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Запорізької області досудове розслідування доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.
Надалі, 16.11.2018 приблизно о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на пропозицію службовій особі надати службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірну вигоду та надання такої вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, перебуваючи у службовому кабінеті № 3 міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, за адресою: м. Енергодар, вул. Центральна, 2, діючи умисно, оголосив пропозицію оперуповноваженому міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП Українимайору поліції ОСОБА_6 надати начальникові міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП Українимайору поліції ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 6 000,00 гривень, після чого відразу ж надав таку вигоду у сумі 5 000,00 грн. ОСОБА_8 для передачі ОСОБА_5 за не проведення перевірки господарської діяльності АЗС, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , і не направлення матеріалів даної перевірки компетентним органам для його притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП, пообіцявши іншу частину неправомірної вигоди у сумі 1 000,00 грн. надати ОСОБА_5 у безготівковій формі шляхом її перерахування на розрахунковий рахунок, відкритий у банківській установі, на ім`я ОСОБА_8 .
16.11.2018 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_9 проведений огляд місця події, а саме: службовий кабінет №3 міжрайонного відділу №4 (м. Енергодар) управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України, розташований за адресою м. Енергодар, вул. Центральна, 2, за результатами якого виявлено та вилучено 50 одиниць грошових банкнот номіналом 100 (сто) гривень, з наступними серіями та номерами купюр:
- грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЕЧ 0035295;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія СИ 7977489;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія КН 1508251;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія ТА 3619847;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія СА 7506618;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія МД 0870426;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЗЗ 4648558;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія СИ 8513902;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія АЕ 1756463;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія КГ 3539553;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія КС 0738522;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія МН 1209143;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія КП 4793013;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія МБ 8860484;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія КС 5645849;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія СА 7854011;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія МЕ 6051677;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія МТ 7350969;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія СИ 5954994;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія СЕ 3031389;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія МЛ 0280841;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЕЯ 3779586;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЗГ 6854356;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія КЄ 9639192;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія МИ 2449272;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія КИ 9906155;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія СЗ 7516858;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія СЄ 6941199;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія БА 8180566;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія СЄ 5575756;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЕВ 6442077;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЕШ 8390676;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія СД 8881040;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія МЄ 9901016;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЗД 5807945;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія СБ 7471719;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія МД 3109766;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія ТА 4349294;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія МР 8912952;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія МД 8690667;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЗИ 5512048;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія КЗ 5774172;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЕА 6050053;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія КА 2113247;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія ЗГ 1632344;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія МТ 9722575;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія МК 5454358;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія СД 8588137;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія КС 5125578;

- грошова купюра номіналом 100 гривень серія КД 8905831;

16.11.2018 о 15 годині 49 хвилини ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
17.11.2018 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України.
Слідчий посилаючись на те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою встановлення справжності вилучених в ході огляду банкнот, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про призначення судової експертизи підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Відповідно до ст. 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Приймаючи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно залучення експерта, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 242-245 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про проведення експертизи в рамках кримінального провадження № 0000315 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України- задовольнити.

Призначити проведення судової технічної експертизи документа, для проведення якої залучити експертів Запорізького НДЕКЦ МВС України.
На вирішення вказаної експертизи поставити наступні питання:
- чи відповідають надані на дослідження грошові банкноти у кількості 50 одиниць, номіналом 100 (сто) гривень, вилучені під час проведення огляду місця події 16.11.2018 за адресою: м. Енергодар, вул. Центральна, 2, службовий кабінет №3 управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України, аналогічним банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу на території України?
Для дослідження направити: 50 одиниць грошових банкнот номіналом 100 (сто) гривень, з наступними серіями та номерами купюр: серія ЕЧ 0035295; серія СИ 7977489; серія КН 1508251; серія ТА 3619847; серія СА 7506618; серія МД 0870426; серія ЗЗ 4648558; серія СИ 8513902; серія АЕ 1756463; серія КГ 3539553; серія КС 0738522; серія МН 1209143; серія КП 4793013; серія МБ 8860484; серія КС 5645849; серія СА 7854011; серія МЕ 6051677; серія МТ 7350969; серія СИ 5954994; серія СЕ 3031389; серія МЛ 0280841; серія ЕЯ 3779586; серія ЗГ 6854356; серія КЄ 9639192; серія МИ 2449272; серія КИ 9906155; серія СЗ 7516858; серія СЄ 6941199; серія БА 8180566; серія СЄ 5575756; серія ЕВ 6442077; серія ЕШ 8390676; серія СД 8881040; серія МЄ 9901016; серія ЗД 5807945; серія СБ 7471719; серія МД 3109766; серія ТА 4349294; серія МР 8912952; серія МД 8690667; серія ЗИ 5512048; серія КЗ 5774172; серія ЕА 6050053; серія КА 2113247; серія ЗГ 1632344; серія МТ 9722575; серія МК 5454358; серія СД 8588137; серія КС 5125578; серія КД 8905831, вилучені 16.11.2018 під час огляду місця події за адресою: м. Енергодар, вул. Центральна, 2, службовий кабінет №3 міжрайонного відділу №4 (м. Енергодар) управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України та запакованих до паперового конверту, з пояснювальним текстом, завіреним підписами учасників огляду;
Під час проведення експертизи об`єкт дослідження може бути пошкоджений або витрачений лише у тій мірі, в якій це необхідно для дослідження, згідно ст. 5 Закону України «Про судову експертизу».
Висновок експерта оформити на українській мові та направити до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.
Копію ухвали про доручення проведення судової технічної експертизи направити до Запорізького НДЕКЦ МВС України для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1