Справа 165/513/17
Провадження 1-кс/165/535/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0001387 від 06.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ст. 293, ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування одного з епізодів об`єднаного кримінального провадження встановлено, що в період часу з 28.03.2016 по 19.12.2017 виконуючий обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, не забезпечив належного зберігання основних засобів по підземній дільниці №2, дільницях стаціонарного обладнання, водовідливу та забійного обладнання, що спричинило його нестачу та тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді матеріальної шкоди на загальну суму 10 302 494,62 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного Реєстру досудових розслідувань 05.04.2017 №0001387 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.367 КК України.

За вказаним фактом ОСОБА_5 31.01.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Слідчий вказує, що постановою заступника прокурора Волинської області від 26.04.2019 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 31.07.2019.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001387 отримано докази, які вказують на причетність ОСОБА_5 до скоєння ряду інших злочинів, досудове розслідування яких здійснюється у даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що в рамках даного кримінального провадження проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст. 382 КК України, за фактом невиконання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судового рішення по зведеному виконавчому провадженні № 49313485 щодо стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в сумі 17 953 107,40 грн., що проявилось у відкритті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нових банківських рахунків.

Слідчий також зазначає, що в ході проведення досудового розслідування під час опрацювання подання ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окрім банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснювалося відкриття банківських рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які не відображені у зведеному виконавчому провадженні №49313485 щодо стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в сумі 17 953 107,40 грн.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин можливого ухилення посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від виконання судових рішень шляхом відкриття нових рахунків в банківських установах з метою розміщення грошових коштів, які отримує ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті господарської діяльності, реалізації списаного майна державного підприємства, що призводить до спрямування вказаних грошових коштів всупереч рішенню суду, та незастосування службовою особою передбачених законом заходів, необхідних для виконання судових рішень, або ухилення від їх застосування, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), що самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, інформації про місце зняття грошових коштів користувачами рахунків за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття вказаних рахунків;

-інформації щодо ІР-адрес, з яких проводилися транзакції в системі «Електронний банкінг» по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-документів, які надавалися особами при відкритті цих рахунків, договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, фото- та відеофайлів, зроблених під час зняття коштів за допомогою банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) із вказаних рахунків при наявності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:
Надати заступнику начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 ; старшим слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; слідчим СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 ; старшим оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_20 , або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст.41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, інформації про місце зняття грошових коштів користувачами рахунків за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття вказаних рахунків;

-інформації щодо ІР-адрес, з яких проводилися транзакції в системі «Електронний банкінг» по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-документів, які надавалися особами при відкритті цих рахунків, договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, фото- та відеофайлів, зроблених під час зняття коштів за допомогою банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) зі вказаних рахунків при наявності.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_21 -Піжук