УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
10.12.2018 слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 16.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000198 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Установлено, що в березні 2011 р. невідомі особи створено СГД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття в подальшому незаконної діяльності, в тому числі, діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаної з приховуванням прибутків та переведенням безготівкових коштів в готівку.

Так, на початку 2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виступило замовником будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення у АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 (будівництво розпочато в 2009 р. на замовлення ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на даний час перебуває у стадії банкрутства, АДРЕСА_4 ), залучило для виконання будівельних робіт як генпідрядника ФСПД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою приховування об`єкту оподаткування, «тінізації» прибутків. Фактично будівельні роботи здійснюють фізичні особи без оформлення з ними трудових відносин, а розрахунки за виконану роботу здійснюються в готівковій формі. Крім того, в процесі будівництва забудовник самовільно відхилився від затверджених проектних рішень в частині зміни поверховості та площі забудови (на даний час фактично збудовано 5 десятиповерхових секцій).

На початку 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочато реалізацію квартир через мережу центрів продажу нерухомості. За результатом аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що підприємство звітує про дохід близько 200 тис. грн. Однак, за наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізує в рік близько 5000 кв. м нерухомого майна по середній ціні 12 тис. грн. за кожен метр квадратний, що становить понад 60 млн. грн. доходу щорічно.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_4 копій документів щодо будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово офісного призначення у АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:014:0017, :01:014:0018, :01:014:0021, :01:014:0014, зокрема, декларацій про початок підготовчих робіт, декларацій/дозволів про початок будівельних робіт щодо будівництва, документів щодо ведення архітектурно-будівельного контролю за будівництвом та введення в експлуатацію об`єктів нерухомості, інших наявних документів щодо будівництва вказаних приміщень, одними з можливих замовників яких виступають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_3 ».
Вилучення таких документів є єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вказані документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як являються знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також необхідні для використання під час проведення судово-криміналістичних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово офісного призначення у АДРЕСА_4 та АДРЕСА_6 , одними з можливих замовниками яких виступають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_7 ) та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159-164 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово офісного призначення у АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:014:0017, :01:014:0018, :01:014:0021, :01:014:0014, зокрема, декларацій про початок підготовчих робіт, декларацій/дозволів про початок будівельних робіт щодо будівництва, документів щодо ведення архітектурно-будівельного контролю за будівництвом та введення в експлуатацію об`єктів нерухомості, наявних документів щодо будівництва вказаних приміщень, одними з можливих замовників яких виступають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_7 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя