Справа № 539/4796/18
Провадження № 1-кс/539/1754/2018
Справа № 539/4796/18
Провадження №1-кс/539/1754/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слічдого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 19.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.164 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 злісно ухиляється від утримання своєї малолітньої доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до рішення Лубенського міськрайонного суду від 29.07.2011 року з ОСОБА_6 стягуються аліменти на утримання доньки ОСОБА_7 , 2007 р.н. до досягнення нею повноліття, котрі зараховуються на картковий рахунок мами ОСОБА_4 , а саме на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З метою перевірки утримання малолітньої доньки та перевірки доцільності використання аліментів утриманих з ОСОБА_6 матір`ю ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що являється інформацією, що містить банківську таємницю, яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Зважаючи на вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий вказує на необхідність отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею та прохає надати тимчасовий доступ до всіх документів які містять інформацію за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття даного карткового рахунку по день отримання вказаної ухвали включно, з метою отримання відомостей про рух грошових коштів, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити обставини зазначеного кримінального правопорушення.

Крім того прохає зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформацію за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття даного карткового рахунку по день отримання вказаної ухвали включно, з метою отримання відомостей про рух грошових коштів.

Також прохає надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить банківську таємницю, та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи із зазначенням вищевказаної інформації не передбачено положеннями глави 15 КПК України, а тому не може бути задоволена.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття даного карткового рахунку по день отримання вказаної ухвали включно, з метою отримання відомостей про рух грошових коштів, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити обставини зазначеного кримінального правопорушення.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали закінчується 25 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1