Справа № 344/700/19
Провадження № 1-кс/344/524/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,., підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 21.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000538 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000538 від 21.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, в обґрунтування якого зазначив, що що ОСОБА_4 діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом розвитку свого бізнесу, пов`язаного із купівлею та продажем нафтопродуктів, 21.05.2018 заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 12 495 доларів США, що згідно довідки НБУ становить 326 619,3 грн., та 2000 Євро, що згідно довідки НБУ становить 60 800 грн., а всього, грошовими коштами на загальну суму 387 419, 3 грн, що є великим розміром.

Окрім цього, 01.06.2018, ОСОБА_4 діючи повторно, шахрайським способом, під приводом продажу талонів на пальне, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 400 000 грн. та ОСОБА_9 в сумі 400 000 грн., а всього на загальну суму 800 000 грн., що є особливо великим розміром.

Також, 05.06.2018, ОСОБА_4 діючи повторно, під приводом продажу талонів на пальне, шляхом обману, шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 780 000 грн., що є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України та 23.11.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

03 грудня 2018 року, ОСОБА_4 Івано-Франківським міським судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням відповідних обов`язків на строк 60 днів, терміном до 23.01.2019.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами а саме:

- показами потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками;

- протоколом обшуку, протоколами огляду, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Окрім цього, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2018, підозрюваний ОСОБА_4 , знаходячись у філії № 4

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПОШТА», що по вул. Заньковецької, 25, в м. Чернівці, здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 800 000 грн. на невстановлений слідством рахунок. Вказані обставини та факт перерахунку грошових коштів також підтверджується показами потерпілого

ОСОБА_9 , однак на даний час не встановлено подальшого одержувача (фізична чи юридична особа) вказаної суми перерахованих грошових коштів.

З метою завершення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі, процесуальні дії: провести виїмку інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Нафтотрейд-ІФ» , відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК», юридична адреса якого знаходиться у м. Києві; провести виїмку інформації про рух коштів по рахунках директора як фізичної особи-підприємця ТОВ «Нафтотрейд-ІФ» ОСОБА_12 , відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса якого знаходиться у м. Дніпрі, завершити проведення досудового розслідування та надати сторонам у кримінальному провадженні доступ до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів та прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у відповідності до п. 1 абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, завершується 23.01.2019, однак завершити досудове розслідування без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Строк, необхідний для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій становить не менше 4 місяців, у зв`язку із особливою складністю кримінальних правопорушень.

Обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше: значна кількість проведених першочергових невідкладних слідчих дій, процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналізі та оцінці.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування до 22.03.2019 року.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки для його завершення необхідно провести виїмку інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Нафтотрейд-ІФ», відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК»; провести виїмку інформації про рух коштів по рахунках директора як фізичної особи-підприємця ТОВ «Нафтотрейд-ІФ» ОСОБА_12 , відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», завершити проведення досудового розслідування та надати сторонам у кримінальному провадженні доступ до матеріалів кримінального провадження.

Виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування, до чотирьох місяців, тобто до 22.03.2019 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000538 від 21.06.2018 року до чотирьох місяців, тобто до 22.03.2019 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1