У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.03.2019 Справа №607/5328/19

провадження 1-кс/607/3358/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000077 від 08 січня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України за фактом підроблення офіційних документів зі сторони посадових осіб відділів освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 під час реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено факт службового підроблення зі сторони посадових осіб відділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які будучи розпорядчиками коштів нижчого рівня, під час реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в злочинну змову з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності - постачальниками товарів, склали та підписали фіктивні первинні бухгалтерські документи на підставі яких в подальшому було перераховано бюджетні кошти за псевдо поставлені товарно-матеріальні цінності (комплекси засобів навчання для молодшої ланки загальноосвітніх навчальних закладів).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що між ФОП ОСОБА_5 (Постачальник) і ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( Замовник) укладено договори про закупівлю товару «Шкільних меблів», за умовами якого Постачальник зобов`язується поставити товар « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в зазначений термін і зазначеній кількості.

Встановлено, що фінансові операції - перерахування грошових коштів, проведені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (Замовник) за поставку товаро-матеріальних цінностей на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (Постачальник) (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 .

Таким чином, лише за допомогою тимчасового доступу до інформації про рух коштів, та можливістю її вилучення по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_5 можна підтвердити факт вчинення вказаного правопорушення, оскілки лише інформаційний зміст рахунку, дата здійснення проплати коштів дасть змогу підтвердити факт злочину.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 та можливістю її вилучення в паперовому варіанті та скопіювати її на цифровий носій, а також з можливістю вилучити супутні документи та матеріальні носії на яких відображена інформація про рух коштів по вказаному рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2018 по 01.03.2019., а також оригінали документів які підтверджують зняття коштів з даного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_5 , код НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1