н/п 1-кс/766/6526/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури херсонської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000378 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на протязі 2018 року та по теперішній час займаються незаконним придбанням, виготовленням та збутом психотропної речовини амфетамін, на території м. Херсона та Херсонської області.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УПН ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 №18/9-348 від 02.04.2019 встановлено, що в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 18.09.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 18.09.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відносно гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 мною було проведено ряд оперативно-розшукових заходів направлених на документування протиправної діяльності, а саме постачання та збуту наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів на території м. Херсона та Херсонської області останнім. За матеріалами ОРС № 2718807 від 20.04.2018 року, співробітниками УПН ГУНП в Херсонській області було отримано ухвалу слідчого судді апеляційного суду Херсонської області ОСОБА_9 про дозвіл на проведення негласного оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу, який обслуговується оператором стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході аналізу телефонних з`єднань фігуранта було встановлено гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 . В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно займаються виготовленням та збутом наркотичних та психотропних речовин на території м. Херсона та Херсонської області. Отримані грошові кошти від протиправної діяльності розділяють порівну між собою. В ході аналізу телефонних з`єднань фігуранта було також встановлено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_3 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_3 . В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 постачають наркотичні та психотропні речовини гр. ОСОБА_6 для подальшої реалізації серед споживчів наркотичних та психотропних речовин, як шляхом «закладок» так і безпосередньо в руки.

Також за матеріалами кримінального провадження № 0000378 від 18.09.2018, було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_10 за якою проведено негласну слідчо-розшукову дію накладання арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ «Ін Тайм», ЄРДПОУ 32061200, які надходять на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_1 , а саме: 22.11.2018 року в період з 10:21 до 10:35 годин в приміщенні ТОВ «Ін Тайм», відділення № 2, розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Сенявіна 27 під час огляду вантажу за експрес-накладною № ТОВ «Ін Тайм», ЄРДПОУ 32061200, який надійшов на ім`я ОСОБА_4 було вилучено зразок речовини жовтого кольору прекурсор, обіг якого обмежено і стасовно якого встановлюються заходи контролю речоин фенілнітропропен, відповідно до висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України №1783 НР.

Також, було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_10 про дозвіл на проведення негласного оперативно-розшукового заходу візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході проведення вище вказаного заходу було встановлено, що 23.11.2018 гр. ОСОБА_4 в приміщенні поштового відділення № 2 «Ін Тайм», розташованого за адресою м. Херсон, пр. Сенявіна 27, отримав поштове відправлення за експрес-накладною № . Після чого ОСОБА_4 разом з гр. ОСОБА_5 проїхали на а/м Volvo білого кольору, д/н НОМЕР_4 (який належить ОСОБА_4 ) до дачної ділянки АДРЕСА_4 (кадастровий номер земельної ділянки :06:014:0092), де виготовили психотропну речовину - амфетамін.

Також за матеріалами кримінального провадження № 0000378 від 18.09.2018, було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_10 , за якою проведено негласну слідчо-розшукову дію накладання арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ «Ін Тайм», ЄРДПОУ 32061200, які надходять на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_2 , а саме: 07.12.2018 року в період з 10:16 до 10:47 годин в офісному приміщенні ТОВ «Ін Тайм», відділення № 2, розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Сенявіна 27 під час огляду вантажу за експрес-накладною № ТОВ «Ін Тайм» ЄРДПОУ 32061200, який надійшов на ім`я ОСОБА_5 було вилучено зразок речовини жовтого кольору прекурсор, обіг якого обмежено і стасовно якого встановлюються заходи контролю речоин фенілнітропропен, відповідно до висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України №39 НР.

Також за матеріалами кримінального провадження № 0000378 від 18.09.2018, було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_10 за якою проведено негласну слідчо-розшукову дію накладання арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ «Ін Тайм», ЄРДПОУ 32061200, які надходять на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , який в якості контактного вказує номер телефону НОМЕР_1 , а саме: 22.12.2018 року в офісному приміщенні ТОВ «Ін Тайм», відділення № 2, розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Сенявіна 27 під час огляду вантажу за експрес-накладною № ТОВ «Ін Тайм» ЄРДПОУ 32061200, який надійшов на ім`я ОСОБА_4 було вилучено зразок речовини жовтого кольору прекурсор, обіг якого обмежено і стасовно якого встановлюються заходи контролю речовин фенілнітропропен, відповідно до висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України №213 НР.

В ході проведення НСРД за ухвалою слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_10 - накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ «Нова Пошта» та постановою про контроль за вчиненням у формі контрольованої поставки - 27.02.2019 року в офісному приміщенні ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе 5км під час огляду вантажу ТОВ «Нова Пошта», який надійшов на ім`я ОСОБА_5 було виявлено та вилучено зразок речовини прозорого кольору (оцтової кислоти), який направлено до НДЕКЦ для проведення експертизи.

В ході проведення НСРД за ухвалою слідчого судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_10 накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки або отримання зразків з вантажів за експрес-накладними ТОВ «Ін Тайм» та постановою про контроль за вчиненням у формі контрольованої поставки - 28.02.2019 року в офісному приміщенні ТОВ «Ін Тайм», відділення № 2, розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Сенявіна 27 під час огляду вантажу ТОВ «Ін Тайм», який надійшов на ім`я ОСОБА_4 було вилучено зразок речовини жовтого кольору (фенілнітропропен), який направлено до НДЕКЦ для проведення експертизи.

В ході проведення візуального спостереження встановлено, що 01.03.2019 гр. ОСОБА_4 в приміщенні поштового відділення № 2 «Ін Тайм», розташованого за адресою м. Херсон, пр. Сенявіна 27, отримав поштове відправлення, після чого разом з гр. ОСОБА_5 , в приміщенні поштового відділення № 4 «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Патона 3-а отримали поштове відправлення, та проїхали до місця мешкання гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_5 , де виготовили наркотичні та психотропні речовини. В ході проведення ряду оперативно-розшукових заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_7 , обізнаний про злочину діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надає своє помешкання для виготовлення психотропної речовини, а також безпосередньо збуває амфетамін серед споживачів, як шляхом «закладок» так і безпосередньо із рук в руки.

15.04.2019 за підозрою у вчиненні вказаного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16.04.2019 ОСОБА_4 в порядку передбаченому КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення обшуку 15.04.2019 місця мешкання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, який упакований до спеціального пакету № 4478536;

- 4 банківській картки, а саме №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , паспорт на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які упаковані до спеціального пакету INZ 1077559;

- грошові кошти в загальній сумі 1 800 гривень, які упаковані до спеціального пакету № 4504144;

- поліетиленовий пакет із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, який упакований до спеціального пакету № 4478535.

Зазначені вище речі та документи належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як виявлені безпосередньо за місцем його мешкання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Під час обшуку було вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження та відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вказані вилучені документи зберегли на собі його сліди та були об`єктом кримінально протиправних дій.

Тобто вилучені під час обшуку предмети містять ознаки речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього кодексі, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.
Положеннями ч. 6 ст. 236 КПК України визначено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасово вилученого майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна, вилученого 15.04.2019 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 .
Крім того, санкцією ч. 2 ст. 307 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання майбутнього вироку суду в цій частині неможливо. Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна, а саме грошових коштів підозрюваного ОСОБА_4 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, вилученого під час проведення вищевказаного обшуку.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, який упакований до спеціального пакету № 4478536;

- 4 банківській картки, а саме №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , паспорт на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які упаковані до спеціального пакету INZ 1077559;

- грошові кошти в загальній сумі 1 800 гривень, які упаковані до спеціального пакету № 4504144;

- поліетиленовий пакет із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, який упакований до спеціального пакету № 4478535, які належать ОСОБА_4 , так як виявлені безпосередньо за місцем його мешкання та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може бути використаний як доказ у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: