Справа № 522/5144/19
Провадження №1-кс/522/6886/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0006916, від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0006916, від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Органом досудового розслідування встановлено, що 11.10.2018 року до Приморського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який просить прийняти заходи правового характеру до працівника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який 10.10.2018 року в офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 гривень. Сума збитку становить 50000 гривень.

Крім того, 31.10.2018 ОСОБА_4 повідомив про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою створила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з метою вчинення шахрайських дій, а саме 10.10.2018 року у денний час шляхом введення заявника в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, перебуваючи в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 , уклали попередній договір купівлі продажу № 0199 автомобіля за заниженою ціною, при цьому заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 50000 гривень та на теперішній час під різними приводами ухиляються від виконання умов договору.

Також 24.10.2018 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри правового характеру до співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який 24.09.2018 в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 42000 гривень.

До того ж, ОСОБА_6 31.10.2018 повідомив про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою створила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з метою вчинення шахрайських дій, а саме 10.10.2018 року у денний час шляхом введення заявника в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, перебуваючи в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 , уклали попередній договір купівлі-продажу № 0199 автомобіля за заниженою ціною, при цьому заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 50000 гривень та на теперішній час під різними приводами ухиляються від виконання умов договору.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, були розміщені офіси, розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники якого надавали послуги нібито з придбання авто. Свої оголошення розміщували через інтернет-ресурси такі як, «OLX», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу за під приводом продажу авто отримували грошові кошти від потерпілих в сумі від сорока двох тисяч до сто трьох тисяч гривень.

Як вбачається з показань потерпілих, через інтернет ресурси такі як, «OLX», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони знайшли оголошення про продаж автомобілей, після того як вони зв`язувались за допомогою мобільного телефону розміщеному на вищевказаних сайтах, підтверджувалась інформація про продаж авто, та працівниками підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було запропоновано приїхати за адресою, де знаходиться підприємство і скласти попередній договір купівлі-продажу авто. Після укладання попереднього договору купівлі- продажу авто № 0200, 10.10.2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який визнаний потерпілим у даному кримінальному провадженні, перерахував на рахунок № НОМЕР_2 який на той час був відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та був зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 50000(п`ятдесят) тисяч гривень, також після укладання попереднього договору купівлі- продажу авто № 0199, 10.10.2018 ОСОБА_6 який визнаний потерпілим у даному кримінальному провадженні, перерахував на рахунок № НОМЕР_2 який на той час був відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та був зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 50000(п`ятдесят) тисяч гривень, також після укладання попереднього договору купівлі-продажу авто № 0198, 09.10.2018 ОСОБА_7 яка визнана потерпілою у даному кримінальному провадженні, перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 який на той час був відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та був зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 55000(п`ятдесят п`ять) тисяч гривень проте умови договору до теперішнього часу не були виконані, та обумовлені в договорі автомобілі не були отримані потерпілими. Сума перерахована потерпілими розцінюється як аванс за Основним договором, а при оформленні Основного договору вартість Майна, що підлягає сплаті Покупцем, буде зменшена на суму, сплачену за цим Попереднім договором. Після переказу коштів на вищезазначений рахунок, продавець на зв`язок не виходить до теперішнього часу. та під різними приводами ухиляються від виконання умов договору.

Без здійснення тимчасового доступу та вилучення документів не можливо з`ясувати фактичні обставини, на які є посилання у заяві про скоєнні злочину.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 , має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0006916, від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 , до:
?інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий або закритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 11.10.2018 по момент виконання ухвали;
?а також інформації стосовно фізичної або юридичної особи на яку був відкритий даний рахунок;
?дату відкриття та закриття даного рахунку;
Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до зазначеної речей та документів слідчому слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0006916 від 11.10.2018, та/або процесуальним керівникам по даному провадженню, або оперативним працівникам за дорученням слідчого іншим працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.06.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

15.05.2019