Справа №639/7292/18
Провадження №1-кс/639/1094/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора місцевої прокуратури №2 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000182 від 22.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора місцевої прокуратури №2 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000182 від 22.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000182 від «22» червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб протягом 2018 року здійснювались шахрайські дії із земельними ділянками на території Садівничого Товариства Кварцит, за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Бобрівка.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені додаткові факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №0000382, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, відповідно до якого встановлено наступне.

Протягом 2018 року на рахунок ТОВ КЄДР-2014, керівником та співзасновником якого є ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти КП Харківжилбуд, в сумі 831654,48 грн. за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_6 , а саме: ТОВ Орланд Груп та ТОВ НОРТЛЕЙК, та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ КЄДР-2014 та КП Харківжилбуд.

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №0000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб`єкти господарювання використовуються для переведення коштів за рахунків суб`єктів господарювання реального сектору економіки та комунальних підприємств Харківської міської ради в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 27.11.2018 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №0000182, №0000382 та №0000383 під єдиним номером №0000182.

Поряд з цим, в ході виконання доручення процесуального керівника в рамках цього кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України виявлено, що в ході виконання ремонтних робіт на замовлення Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, КП «Харківжлобуд» працівники ТОВ «БК «Інженер-21» у змові з посадовими особами вказаних департаментів та КП привласнювали бюджетні кошти протягом 2017 2018 років.

За вказаним фактом місцевою прокуратурою 05.03.2019 внесені відомості в ЄРДР під №0000065. Вказане кримінальне провадження в той же день приєднане до матеріалів кримінального провадження №0000182.

Крім того, в ході виконання доручення процесуального керівника в рамках вказаного кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України встановлено, що посадовими особами КП «Харківжилбуд» шляхом зловживання владою та своїм службовим становищем привласнено 17 квартир житлового фонду, які перебували на балансі комунального підприємства, та в подальшому, через підставних осіб реалізували зазначене нерухоме майно, чим державі завдано збитки у великих розмірах.

За вказаним фактом місцевою прокуратурою 19.03.2019 внесені відомості в ЄРДР під №0000069 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Вказане кримінальне провадження в той же день приєднане до матеріалів кримінального провадження №0000182.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні посадові особи КП «Харківжилбуд», .

В рамках вказаного кримінального провадження 28.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 26.03.2019 (справа №639/7292/19) слідчим СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 проведено обшук першого поверху нежитлової будівлі за місцем фактичного знаходження КП «Харківжилбуд», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 9.

Обшук проведено з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають відношення до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, залишили на собі сліди вчинених злочинів та злочинів, які готуються, а також можуть бути використані як речові докази під час доказування у вказаному кримінальному провадженні.

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні документи:

1. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за квітень 2018 року 447 сторінки;

2. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за квітень 2018 року 513 сторінок;

3. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за березень 2018 року 271 сторінки;

4. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за лютий 2018 року 327 сторінки;

5. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за березень-листопад 2018 року 892 сторінки;

6. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за грудень 2018 року 727 сторінки;

7. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за грудень 2018 року 74 сторінки.

8. 1.Договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт з додатками що до виконання поточного ремонту між КП «Харківжилбуд» та ТОВ «БК «Інженер-21» за травень 2018 року в 1томі, а саме: від 02.05.18 за адресою м.Харків вул.Бекетова, 17, від 02.05.18 за адресою м.Харків вул.Біблика,30, від 02.05.18 за адресою м.Харків вул.Бекетова, 12/15, від 07.05.18 за адресою м.Харків вул. Душкіна, 20, від 07.05.18 за адресою м.Харків вул.Мира, 54/1, від 07.05.18 за адресою м.Харків бул.Грицевця, 6, від 07.05.18 за адресою м.Харків проспект Арх. Альошина,29, від 07.05.18 за адресою м.Харків вул.Тархова, 2, від 07.05.18 за адресою м.Харків вул.Біблика, 11, від 07.05.18 за адресою м.Харків вул.Біблика, 15, від 08.05.18 за адресою м.Харків пр.Московський, 298, від 08.05.18 за адресою м.Харків пр.Олександрівський, 136/8, від 08.05.18 за адресою м.Харків вул.Біблика, 40/10, від 08.05.18 за адресою м.Харків пр.Арх. Альошина, 14, від 08.05.18 за адресою м.Харків вул. Мира, 20, від 08.05.18 за адресою м.Харків вул.Мира, 42, в оригіналах, всього на 623 арк.

9. 2.Договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт з додатками що до виконання поточного та капітального ремонту між КП «Харківжилбуд» та ТОВ «БК «Інженер-21» за травень 2018 року в 1томі, а саме: від 23.05.18 за адресою м.Харків вул.Москалівська, 40А, від 23.05.18 за адресою м.Харків вул.Мохначанська, 79, від 23.05.18 за адресою м.Харків вул. Велика Кільцева, 8, від 23.05.18 за адресою м.Харків вул.Електровозна, 17, від 23.05.18 за адресою м.Харків вул. Миру, 18, від 23.05.18 за адресою м.Харків вул. Ф. Крала, 31, від 23.05.18 за адресою м.Харків пр.Олександрівській, 132, від 24.05.18 за адресою м.Харків вул.Миру. 14, від 24.05.18 за адресою м.Харків вул.Біблика. 37/8, від 18.05.18 за адресою м.Харків вул. Миру, 22, в оригіналах, всього на 448 арк.

10. 3.Договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт з додатками що до виконання поточного та капітального ремонту між КП «Харківжилбуд» та ТОВ «БК «Інженер-21» за червень 2018 року в 1томі, а саме: від 20.06.18 за адресою м.Харків вул.С.Поточного, 10,від 20.06.18 за адресою м.Харків вул. Миру 40/5, від 20.06.18 за адресою м.Харків вул. Сумська, 63, від 20.06.18 за адресою м.Харків вул.Грицевця, 48, від 20.06.18 за адресою м.Харків пр.Індустріальний, 50, від 22.06.18 за адресою м.Харків бул.Каркача, 5, від 22.06.18 за адресою м.Харків вул.Зубарева, 41, від 23.06.18 за адресою м.Харків вул.Верстатобудівна, 6, від 23.06.18 за адресою м.Харків вул.С.Потоцького, 10, від 23.06.18 за адресою м.Харків вул.Шарикова, 5, від 23.06.18 за адресою м.Харків вул.Зубарева, 41, від 23.06.18 за адресою м.Харків вул.Верстатобудівна, 12, від 19.06.18 за адресою м.Харків вул.Грицевця, 48, від 19.06.18 за адресою м.Харків вул.Шариковая, 54, в оригіналах, всього на 441 арк.

11. 4.Договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт з додатками що до виконання поточного ремонту між КП «Харківжилбуд» та ТОВ «БК «Інженер-21» за липень 2018 року в 1томі, а саме: від 02.07.18 за адресою м.Харків вул.Зубарева, 55, від 02.07.18 за адресою м.Харків вул.Свичтуна, 18, від 02.07.18 за адресою м.Харків пров.Північний, 5, від 02.07.18 за адресою м.Харків пр.Олександрівський, 128, від 02.07.18 за адресою м.Харків вул.Грицевця, 9, від 02.07.18 за адресою м.Харків вул.Бібліка, 2, від 02.07.18 за адресою м.Харків вул.Грицевця, 45, від 02.07.18 за адресою м.Харків вул.Грицевця, 54, від 02.07.18 за адресою м.Харків пр.Олександрівський, 69, від 02.07.18 за адресою м.Харків вул.Косарева, 2, від 02.07.18 за адресою м.Харків вул.Зубарева, 47, від 02.07.18 за адресою м.Харків вул.Біблика, 19, в оригіналах, всього на 366 арк.

12. 4.Договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт з додатками що до виконання поточного ремонту між КП «Харківжилбуд» та ТОВ «БК «Інженер-21» за липень 2018 року в 1томі, а саме: від 26.07.18 за адресою м.Харків пр.Індустріальний, 50, від 26.07.18 за адресою м.Харків пр.Індустріальний, 52, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Шарикова, 52, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Мохначанська, 81, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Біблика, 63, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.12 квітня, 6, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Біблика. 19, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Електровозна, 5А, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Миру. 66, від 26.07.18 за адресою м.Харків пр.Олександрівський. 158, від 26.07.18 за адресою м.Харків пр.Олександрівський. 184, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Грицевця, 44А, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Грицевця, 46А, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Грицевця, 46, в оригіналах, всього на 455 арк.

13. 5.Договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт з додатками що до виконання поточного ремонту між КП «Харківжилбуд» та ТОВ «БК «Інженер-21» за липень 2018 року в 1томі, а саме: від 26.07.18 за адресою м.Харків пр.Індустріальний, 50, від 26.07.18 за адресою м.Харків пр.Індустріальний, 52, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Шарикова, 52, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Мохначанська, 81, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Біблика, 63, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.12 квітня, 6, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Біблика. 19, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Електровозна, 5А, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Миру. 66, від 26.07.18 за адресою м.Харків пр.Олександрівський. 158, від 26.07.18 за адресою м.Харків пр.Олександрівський. 184, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Грицевця, 44А, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Грицевця, 46А, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Грицевця, 46, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Свистуна. 16, в оригіналах, всього на 471 арк.

14. 6.Договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт з додатками що до виконання капітального ремонту між КП «Харківжилбуд» та ТОВ «БК «Інженер-21» за липень 2018 року в 1томі, а саме: від 09.07.18 за адресою м.Харків пр.Індустріальний, 47, від 26.07.18 за адресою м.Харків вул.Косарева, 2, від 11.07.18 за адресою м.Харків вул. С.Потоцького, 10, в оригіналах, всього на 95 арк.

15. 7.Договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт з додатками що до виконання поточного ремонту між КП «Харківжилбуд» та ТОВ «БК «Інженер-21» за липень 2018 року в 1томі, а саме: від 24.07.18 за адресою м.Харків вул.Біблика, 35, від 24.07.18 за адресою м.Харків вул.Біблика, 37/8, від 24.07.18 за адресою м.Харків вул.Косарева, 29, від 24.07.18 за адресою м.Харків вул.Плиточна, 65А, від 24.07.18 за адресою м.Харків вул.Біблика. 1В, від 24.07.18 за адресою м.Харків вул.Ф.Крала, 41, від 24.07.18 за адресою м.Харків вул.Біблика, 7, від 24.07.18 за адресою м.Харків вул.Рибалка, 89, від 24.07.18 за адресою м.Харків пров.Північний, 7, від 24.07.18 за адресою м.Харків пр.Індустріальний. 47, від 24.07.18 за адресою м.Харків вул.Ф.Крала, 33А, від 24.07.18 за адресою м.Харків вул.Свистуна, 18, від 24.07.18 за адресою м.Харків пров. Північний, 1, від 24.07.18 за адресою м.Харків пров.Північний, 3, в оригіналах, всього на 355 арк.

16. 8.Договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт з додатками що до виконання поточного ремонту між КП «Харківжилбуд» та ТОВ «БК «Інженер-21» за липень 2018 року в 1томі, а саме: від 03.07.18 за адресою м.Харків вул.Душкіна, 28, від 03.07.18 за адресою м.Харків вул.Зкбарева, 20, від 03.07.18 за адресою м.Харків вул.Зубарева, 41, від 03.07.18 за адресою м.Харків вул.Верстатобудівна, 3, в оригіналах, всього на 129 арк.

17. 9.Договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт з додатками що до виконання поточного ремонту між КП «Харківжилбуд» та ТОВ «БК «Інженер-21» за липень 2018 року в 1томі, а саме: від 02.07.18 за адресою м.Харків вул.Миру. 22, від 02.07.18 за адресою м.Харків вул.Шарикова, 43, від 02.07.18 за адресою м.Харків вул.Миру, 96, від 02.07.18 за адресою м.Харків вул.Рибалка, 87, від 02.07.18 за адресою м.Харків пр.Олександрівський, 154, від 02.07.18 за адресою м.Харків пр.Олександрівський, 164, від 02.07.18 за адресою м.Харків пр.Індустріальний, 11, від 02.07.18 за адресою м.Харків пров. Північний,1, від 02.07.18 за адресою м.Харків пров. Північний,3, від 02.07.18 за адресою м.Харків пров. Північний,7, від 02.07.18 за адресою м.Харків вул.Миру 92/1, від 02.07.18 за адресою м.Харків вул.Миру, 94, в оригіналах, всього на 365 арк.

18. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за жовтень 2018 року 404 сторінки;

19. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за жовтень 2018 року 509 сторінок;

20. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за жовтень 2018 року 488 сторінки;

21. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за жовтень 2018 року 229 сторінки;

22. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за серпень 2018 року 473 сторінки;

23. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за серпень 2018 року 447 сторінки;

24. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за серпень 2018 року 509 сторінки;

25. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за червень 2018 року 362 сторінки.

26. Швидкозшивач зеленого кольору 81 сторінка, з яких Акти прийому-передачі виконаних робіт по цивільно-правовому договору жовтень-грудень 2018 р. 7 сторінок; Цивільно - правові договори -74 сторінки;

27. Заробітна плата. Квітень, травень, червень 2018 - 249 сторінок, з яких Червень 2018 83 сторінки, Травень 2018 92 сторінки, Квітень 2018 74 сторінки;

28. Заробітна плата. 3-й квартал. Липень, серпень, вересень 2018 - 319 сторінок, з яких: Вересень 2018 94 сторінки, Серпень 2018 98 сторінок, Липень 2018 127 сторінок;

29. Заробітна плата. 4-й квартал. Жовтень, листопад, грудень 2018 - 219 сторінок, з яких Грудень 2018 83 сторінки, Листопад 2018 70 сторінок, Жовтень 2018 66 сторінок;

30. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за листопад 2018 року - 175 сторінок;

31. Табеля 2018 - 117 сторінок;

32. КП «Харківжилбуд» Договори та додаткові угоди по поточному ремонту БК «Інженер-21» за грудень 2018 року - 249 сторінок;

33. Папка сірого кольору « 2.5%- 3.5% за ген.підряд ТОВ «Кедр 2014», ТОВ «Інженер 21» - 350 сторінок;

34. Швидкозшивач «Доходи 2.5% ген.підряд» - 77 сторінок;

35. КП «Харківжилбуд» Табель обліку використовування робочого часу за грудень 2018 року - 20 сторінок;

36. Файл з актами взаємозаліку №1 10 сторінок;

37. КП «Харківжилбуд» Табель обліку використовування робочого часу за листопад 2018 року 10 сторінок;

38. КП «Харківжилбуд» Табель обліку використовування робочого часу за жовтень 2018 року 12 сторінок.

39. Договір підряду №15/09-2017 від 15.09.2017 на 3 арк.,

40. Договір на надання транспортних послуг №16/01/2018 від 16.01.2018 з додатками на 9 арк.,

41. Договір на надання послуг з вивозу послуг №31/05/2018 від 31.05.2018 на 3 арк.,

42. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за січень 2017 року на 459 арк.,

43. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за лютий 2017 року на 417 арк.,

44. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за березень 2017 року на 468 арк.,

45. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за квітень 2017 року на 474 арк.,

46. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за травень 2017 року на 495 арк.,

47. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за червень 2017 року на 374 арк.,

48. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за липень 2017 року на 465 арк.,

49. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за серпень 2017 року на 732 арк.,

50. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за вересень 2017 року на 472 арк.

51. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за жовтень 2017 року на 435 арк.,

52. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за листопад 2017 року на 451 арк.,

53. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за грудень 2017 року на 302 арк.,

54. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за січень 2018 року на 341 арк.,

55. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за лютий 2018 року на 330 арк.,

56. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за березень 2018 року на 373 арк.,

57. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за квітень 2018 року на 402 арк.,

58. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за травень 2018 року на 460 арк.,

59. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за червень 2018 року на 430 арк.,

60. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за липень 2018 року на 667 арк.,

61. Шляхові листи КП «Харківжилстрой» за серпень 2018 року на 775 арк.,

62. Наказ від 18.03.2019 №21 на 1 аркуші;

63. Наказ від 18.03.2019 №48-В копія на 1 аркуші;

64. Копія заяви від 18.03.2019 на 1 аркуші;

65. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_9 на 2 аркушах;

66. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_10 на 2 аркушах;

67. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_11 на 2 аркушах;

68. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_12 на 4 аркушах;

69. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_13 на 2 аркушах;

70. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_14 на 2 аркушах;

71. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_15 на 1 аркуші;

72. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_16 на 1 аркуші;

73. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_17 на 2 аркушах;

74. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_18 на 1 аркуші;

75. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_19 на 2 аркушах;

76. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_20 на 2 аркушах;

77. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_21 на 1 аркуші;

78. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_22 на 1 аркуші;

79. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_23 на 1 аркуші;

80. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_24 на 4 аркушах;

81. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_25 на 1 аркуші;

82. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_26 на 2 аркушах;

83. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_27 на 2 аркушах;

84. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_28 на 1 аркуші;

85. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_29 на 4 аркушах;

86. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_30 на 2 аркушах;

87. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_31 на 2 аркушах;

88. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_32 на 2 аркушах;

89. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_33 на 1 аркуші;

90. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_34 на 2 аркушах;

91. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_35 1 аркуші;

92. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_36 на 1 аркуші;

93. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_37 на 1 аркуші;

94. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_38 на 2 аркушах;

95. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_30 на 1 аркуші;

96. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_39 на 1 аркуші;

97. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_40 на 1 аркуші;

98. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_41 на 2 аркушах;

99. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_42 на 1 аркуші;

100. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_43 на 1 аркуші;

101. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_44 на 2 аркушах;

102. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність гр. ОСОБА_37 на 2 аркушах;

103. Папка «колективний договір на 2015-2020 р» на 71 аркуші;

104. Чорна папка під назвою «штатний розклад» на 46 аркушах;

105. Папка «особові справи КП «Харківжилбуд» Л-О:

- ОСОБА_45 на 10 аркушах;

- ОСОБА_46 на 8 аркушах;

- ОСОБА_17 на 11 аркушах;

- ОСОБА_47 на 10 аркушах;

- ОСОБА_14 на 6 аркушах;

- ОСОБА_48 на 11 аркушах;

- ОСОБА_49 на 8 аркушах;

- ОСОБА_50 на 7 аркушах;

- ОСОБА_51 на 9 аркушах;

- ОСОБА_52 на 8 аркушах;

- ОСОБА_53 на 11 аркушах;

- ОСОБА_54 на 9 аркушах;

- ОСОБА_55 на 7 аркушах;

- ОСОБА_56 на 8 аркушах;

- ОСОБА_30 на 12 аркушах;

- ОСОБА_57 на 15 аркушах;

- ОСОБА_58 на 9 аркушах;

- ОСОБА_59 на 8 аркушах;

- ОСОБА_60 на 8 аркушах;

- ОСОБА_61 на 4 аркушах;

106. Папка синя «Посадові інструкції»:

- Апарат керівництва на 50 аркушах;

- Відділ технічного контролю КП «Харківжилбуд» на 22 аркушах;

- Ремонтно-будівельна дільниця КП «Харківжилбуд» на 35 аркушах;

- Виробнича дільниця КП «Харківжилбуд» на 20 аркушах;

- Відділ механізації КП «Харківжилбуд» на 26 аркушах;

- Кошторисно-договірний відділ КП «Харківжилбуд» на 17 аркушах;

107. Особові справи апарат управління П-Я:

- ОСОБА_62 на 10 аркушах;

- ОСОБА_44 на 8 аркушах;

- ОСОБА_22 на 22 аркушах;

- ОСОБА_63 на 25 аркушах;

- ОСОБА_64 на 14 аркушах;

- ОСОБА_65 на 9 аркушах;

- ОСОБА_66 на 11 аркушах;

- ОСОБА_20 на 11 аркушах;

- ОСОБА_67 на 12 аркушах;

- ОСОБА_68 на 10 аркушах;

- ОСОБА_69 на 17 аркушах;

- ОСОБА_70 на 12 аркушах;

- ОСОБА_27 на 18 аркушах;

- ОСОБА_71 на 33 аркушах;

- ОСОБА_72 на 15 аркушах;

- ОСОБА_73 на 17 аркушах;

- ОСОБА_74 на 10 аркушах;

- ОСОБА_75 на 14 аркушах;

- ОСОБА_76 на 15 аркушах;

- ОСОБА_32 на 9 аркушах;

108. Особові справи КП «Харківжилбуд» Т-Я:

- ОСОБА_77 на 11 аркушах;

- ОСОБА_78 на 4 аркушах;

- ОСОБА_79 на 7 аркушах;

- ОСОБА_80 на 14 аркушах;

- ОСОБА_81 на 7 аркушах;

- ОСОБА_82 на 8 аркушах;

- ОСОБА_83 на 5 аркушах;

- ОСОБА_84 на аркушах;

- ОСОБА_85 на 8 аркушах;

- ОСОБА_86 на 5 аркушах;

- ОСОБА_87 на 5 аркушах;

- ОСОБА_88 на 6 аркушах;

- ОСОБА_89 на 6 аркушах;

- ОСОБА_90 на 6 аркушах;

- ОСОБА_91 на 10 аркушах;

- ОСОБА_92 на 7 аркушах;

- ОСОБА_93 на 5 аркушах;

- ОСОБА_94 на 9 аркушах;

- ОСОБА_95 на 6 аркушах;

109. Особові справи КП «Харківжилбуд» (П-С):

- ОСОБА_96 на 6 аркушах;

- ОСОБА_97 на 6 аркушах;

- ОСОБА_98 на 9 аркушах;

- ОСОБА_99 на 9 аркушах;

- ОСОБА_100 на 7 аркушах;

- ОСОБА_101 на 9 аркушах;

- ОСОБА_102 на 10 аркушах;

- ОСОБА_103 на 10 аркушах;

- ОСОБА_104 на 4 аркушах;

- ОСОБА_105 на 7 аркушах;

- ОСОБА_106 на 8 аркушах;

- ОСОБА_107 на 7 аркушах;

- ОСОБА_108 на 9 аркушах;

- ОСОБА_109 на 12 аркушах;

- ОСОБА_110 на 7 аркушах;

- ОСОБА_111 на 9 аркушах;

- ОСОБА_112 на 8 аркушах;

- ОСОБА_113 на 6 аркушах;

- ОСОБА_114 на 8 аркушах;

- ОСОБА_115 на 4 аркушах;

- ОСОБА_116 на 12 аркушах;

- ОСОБА_117 на 11 аркушах;

- ОСОБА_118 на 5 аркушах;

- ОСОБА_34 на 13 аркушах;

- ОСОБА_119 на 9 аркушах;

- ОСОБА_120 на 7аркушах;

- ОСОБА_121 на 8 аркушах;

- ОСОБА_122 на 15 аркушах;

- ОСОБА_123 на 7 аркушах;

110. Особові справи апарат управління А-О:

- ОСОБА_29 на 11 аркушах;

- ОСОБА_13 на 18 аркушах;

- ОСОБА_124 на 6 аркушах;

- ОСОБА_12 на 8 аркушах;

- ОСОБА_25 на 14 аркушах;

- ОСОБА_125 на 22 аркушах;

- ОСОБА_126 на 6 аркушах;

- ОСОБА_127 на 18 аркушах;

- ОСОБА_128 на 11 аркушах;

- ОСОБА_129 на 7 аркушах;

- ОСОБА_24 на 19 аркушах;

- ОСОБА_26 на 9 аркушах;

- ОСОБА_130 на 8 аркушах;

- ОСОБА_131 на 11 аркушах;

- ОСОБА_132 на 8 аркушах;

- ОСОБА_133 на 11 аркушах;

- ОСОБА_134 на 8 аркушах;

- ОСОБА_19 на 14 аркушах;

- ОСОБА_135 на 7 аркушах;

- ОСОБА_136 на 9 аркушах;

- ОСОБА_137 на 98 аркушах;

- ОСОБА_138 на 7 аркушах;

- ОСОБА_139 на 5 аркушах;

- ОСОБА_140 на 12 аркушах;

111. Особові справи КП «Харківжилбуд» (Ж-К):

- ОСОБА_141 на 8 аркушах;

- ОСОБА_142 на 8 аркушах;

- ОСОБА_143 на 12 аркушах;

- ОСОБА_144 на 8 аркушах;

- ОСОБА_145 на 4 аркушах;

- ОСОБА_146 на 10 аркушах;

- ОСОБА_147 на 4 аркушах;

- ОСОБА_148 на 9 аркушах;

- ОСОБА_149 на 10 аркушах;

- ОСОБА_150 на 11 аркушах;

- ОСОБА_10 на 9 аркушах;

- ОСОБА_151 на 9 аркушах;

- ОСОБА_152 на 12 аркушах;

- ОСОБА_153 на 4 аркушах;

- ОСОБА_154 на 5 аркушах;

- ОСОБА_155 на 6 аркушах;

- ОСОБА_156 на 5 аркушах;

- ОСОБА_157 на 10 аркушах;

- ОСОБА_158 на 6 аркушах;

- ОСОБА_159 на 11 аркушах;

- ОСОБА_160 на 8 аркушах;

- ОСОБА_161 на 4 аркушах;

- ОСОБА_162 на 3 аркушах;

- ОСОБА_163 на 6 аркушах;

- ОСОБА_164 на 7 аркушах;

- ОСОБА_165 на 8 аркушах;

- ОСОБА_166 на 7 аркушах;

112. Особова справа КП «Харківжилбуд» А-Д:

- ОСОБА_167 на 8 аркушах;

- ОСОБА_168 на 13 аркушах;

- ОСОБА_33 на 11 аркушах;

- ОСОБА_169 на 8 аркушах;

- ОСОБА_170 на 8 аркушах;

- ОСОБА_171 на 10 аркушах;

- ОСОБА_172 на 7 аркушах;

- ОСОБА_173 на 14 аркушах;

- ОСОБА_174 на 5 аркушах;

- ОСОБА_175 на 10 аркушах;

- ОСОБА_176 на 12 аркушах;

- ОСОБА_177 на 8 аркушах;

- ОСОБА_23 на 7 аркушах;

- ОСОБА_178 на 8 аркушах;

- ОСОБА_179 на 11 аркушах;

- ОСОБА_180 на 10 аркушах;

- ОСОБА_181 на 6 аркушах;

- ОСОБА_182 на 12 аркушах;

- ОСОБА_183 на 6 аркушах;

- ОСОБА_184 на 16 аркушах;

- ОСОБА_18 на 7 аркушах;

- ОСОБА_185 на 17 аркушах;

- ОСОБА_186 на 7 аркушах;

- ОСОБА_187 на 6 аркушах;

- ОСОБА_188 на 7 аркушах;

- ОСОБА_189 на 5 аркушах;

- ОСОБА_190 на 12 аркушах;

- ОСОБА_191 на 6 аркушах;

- ОСОБА_9 на 8 аркушах;

- ОСОБА_192 на 6 аркушах;

- ОСОБА_193 на 5 аркушах;

- ОСОБА_194 на 6 аркушах;

- ОСОБА_195 на 5 аркушах;

- ОСОБА_196 на 5 аркушах;

- ОСОБА_197 на 6 аркушах;

- ОСОБА_198 на 4 аркушах;

- ОСОБА_199 на 8 аркушах;

- ОСОБА_200 на 8 аркушах;

- ОСОБА_201 на 6 аркушах;

- ОСОБА_202 на 5 аркушах.

Вказані документи 29.03.2019 оглянуті процесуальним керівником прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 та визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження.

У судове засідання прокурор з`явився, просив клопотання задовольнити, зазначивши що не накладення арешту на вказане вище майно може призвести до того, що воно може бути приховане, знищене або передано третім особам, також пояснив, що порушень під час виявлення та вилучення майна, що є предметом клопотання, не було.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, надавши також письмові заперечення, та пояснив, що в ході проведення обшуку відбувався ряд порушень КПК України не в повному обсязі вівся відеозапис слідчої дії, у ній брали участь особи, які не були на те уповноважені, неоднозначно зазначений у протоколі обшуку носій інформації, на який вівся запис, та з вказаних причин просив відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши наявні матеріали судової справи, кримінального провадження та оцінивши надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності чи інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Наведені представником власника майна доводи щодо наявності порушень процесуального законодавства при проведенні обшуку повністю спростовані прокурором в судовому засіданні, проте можуть бути взяті до уваги в ході судового розгляду кримінального провадження.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У слідчого судді є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, вказаним у ст.98 КПК України, оскільки воно може бути предметом кримінального правопорушення та містити конкретні дані щодо обставин його вчинення та інші сліди кримінального правопорушення. Крім того, неможливо залишити поза увагою необхідність вищевказаного майна для проведення судових експертиз.

Беручи до уваги положення ч.4 ст.173 КПК України накладення арешту на майно з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення або відчуження, у даному випадку є необхідним для ефективності проведення досудового розслідування та експертних досліджень, що не виключає у подальшому можливості звернення власника майна до слідчого судді або суду в порядку ч.1 ст.174 КПК України з клопотанням про скасування арешту майна, якщо у застосуванні такого заходу відпаде потреба.

Враховуючи викладене та той факт, що прокурором у клопотанні доведена необхідність накладення арешту на зазначене майно, зокрема, стосовно унеможливлення його зміни, знищення або відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт на матеріальні об`єкти (документи), вилучені в ході проведення обшуку першого поверху нежитлової будівлі за місцем фактичного знаходження КП «Харківжилбуд», яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 9, які зазначені у протоколі обшуку від 28.03.2019 р. та протоколі огляду предметів від 29.03.2019 р.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Повний текст ухвали складено 8 квітня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1