Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/550/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2019 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000476, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

16 березня 2019 року слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28 травня 2018 року близько 12 год. 00 хв. в с. Солобківці Ярмолинецького району, невідома особа, під приводом купівлі шлакоблочного станка, дізналася номер та строк дії кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_4 , і в подальшому, з даної банківської картки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 23000 грн., чим спричинила ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом, слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 31.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості ОСОБА_5 повідомив, що 26.05.2018 зранку до нього зателефонував рідний брат ОСОБА_6 та попросив надати номер картки, на якій немає грошових коштів, оскільки він займається продажам вібраційного станка та йому повинні скинути грошові кошти за вказаний станок, на прохання брата ОСОБА_4 погодився та надав номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_1 ». Надалі, ОСОБА_6 надав покупцеві станка його номер телефону для контролю переказу грошових коштів. Цього ж дня, до нього зателефонувала з номера телефону « НОМЕР_2 » невідома особа, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила йому, що для того щоб перерахували йому грошові кошти в сумі 11000 грн., його особу потрібно перевірити, а саме запропонувала повідомити номер кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , термін її дії та змінити ліміт вказаної кредитної картки, на що потерпілий погодився, продиктувавши номер кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_3 »та інші вищевказані дані.В подальшому, потерпілий виявив зняття із вищевказаної картки грошових коштів в сумі 23 тис. грн.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-рух коштів в період часу з 26.05.2018 по 26.06.2018по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_3 », яка належить ОСОБА_4 , з якої було знято грошові кошти в сумі 23 тис. гривень;

-на який номер картки, в період часу з 26.05.2018 по 26.06.2018, перераховано грошові кошти в сумі 23000 гривень з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_3 », яка належить ОСОБА_4 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка;

-коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти із кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_3 », яка належить ОСОБА_4 , звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 26.05.2018по 26.06.2018(в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Зазначена інформація зберігається в Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за за адресою: АДРЕСА_1 , і її можна отримати лише на підставі ухвали суду.

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення проведення своєчасного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Клопотань про розгляд справи без його участі чи про відкладення розгляду клопотання не подавав, а тому в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання та участь не визнана обов`язковою.

В клопотанні слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності особи, у віданні якої знаходиться зазначена інформація, з причини унеможливлення знищення нею або зміни вищезгаданих відомостей, а тому згідно ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначена інформація.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши матеріали справи в межах наданих суду доказів вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, клопотання можливо буди розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх та здійснити виїмку.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому дані документи потрібно тимчасово вилучити.

В той же час вимоги про зобов`язання голови правління публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального законодавства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ,на отриманняв голови правління публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

-рух коштів в період часу з 26.05.2018 по 26.06.2018 по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_3 », яка належить ОСОБА_4 , з якої було знято грошові кошти в сумі 23 тис. гривень;

-на який номер картки, в період часу з 26.05.2018 по 26.06.2018, перераховано грошові кошти в сумі 23000 гривень з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_3 », яка належить ОСОБА_4 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка;

-коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти із кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_3 », яка належить ОСОБА_4 , звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 26.05.2018 по 26.06.2018 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Строк дії ухвали до 16 квітня 2019 року включно.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна

Слідчий суддя ОСОБА_1