Провадження №1-кс/369/5013/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.12.2018 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003475 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0003475 від 06.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відкрито за заявою TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що не встановлені особи TOB Комерційна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом укладання дистриб`юторського договору з TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 28.12.2015 року, шахрайським шляхом заволоділа товарами побутового призначення особистої гігієни,належними TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 3 474 330,58 грн.,

До СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області надійшла заява представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження та попередня адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) та посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 ).

Встановлено, що у 2015 році до працюючих на той час посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися представники підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які представилися ексклюзивними дистриб`юторами (гуртовими розповсюджувачами) торговельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонували стати дистриб`юторами товарів потерпілого на умовах більш вигідних за ринкові на той час. Свою пропозицію вони аргументували тим, що отримали великий досвід під час співпраці з «Проктер енд гембл» і бажають рухатися далі, розширюючи коло компаній, з якими бажають співпрацювати.

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є іноземним виробником товарів особистої гігієни, тобто мають однакові канали та систему збуту. При цьому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є визнаним світовим лідером даної галузі, тому неодноразове посилання посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на такий досвід створила у потерпілого уявлення про те, що вказане підприємство є надійним партнером, а знижка на вартість послуг здавалася додатковою обставиною, щоб погодитися співпрацювати.

В результаті даного знайомства та низки переговорів 28.12.2015 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як продавцем та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як дистриб`ютором було укладено Дистриб`юторський договір №2015-16 від 28.12.2015. Згідно умов вказаного договору продавець передає у власність дистриб`ютору товари ТМ EVYAP, а дистриб`ютор зобов`язується приймати, оплачувати ці товари і здійснювати їх Дистрибуцію на умовах договору.

Відповідно до умов договору дистриб`ютор мав оплачувати товар з відстрочкою платежу.

Вказана відстрочка надавалась для того щоб він міг продавати товари третім особам, та, відповідно, розплачуватись з продавцем. Більшість товарів поставлялись продавцем на склад дистриб`ютора за адресою АДРЕСА_2 (що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними).

Тобто фактично схема співпраці виглядала наступним чином: потерпілий відвантажував великі партії товарів особистої гігієни на склад TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачало малі партії товарів торгівельним мережам (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тощо»); вказані мережі продавали товари кінцевим споживачам, утримували свою націнку та сплачували кошти TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утримувала з вказаних коштів вартість своїх послуг та повертала решту Потерпілому.

Починаючи з 2016 року, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачали TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партії своїх товарів.

Однак, вже в 2017 році TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прострочувала сплату коштів. Це мотивувалося тим, що з ними прострочують розраховуватися торговельні мережі. Враховуючи, що вказана практика мереж є досить відомою, а також побоюючись зіпсувати відносини з дистриб`ютором, який утримував товарів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кілька мільйонів та заборгував аналогічну суму, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчиняв дій щодо примусового стягнення боргу в судовому порядку, а продовжував листування та переговори.

07.11.2017 представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронним листом повідомив TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність перепідписання договорів у зв`язку зі «зміною юридичної особи з 01.12.2017 на «Комерційну фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цим же електронним листом було надіслано скановані копії новоствореної юридичної особи, а саме: протоколу про створення юридичної особи, статуту, наказу про призначення директора, довідки про відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », витяг з ЄДРПОУ.

Таким чином, усі активи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були передані новоствореній юридичній особі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а боргові зобов`язання залишилися на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка наразі перебуває в стані припинення шляхом ліквідації.

З вище викладеного виходить, що з моменту отримання товарів, посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішили отримати товар та не заплатити за нього, а отже заволоділи майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману.

Такі дії з боку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійснені з метою уникнення розрахунку зі своїми кредиторами, у тому числі з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений товар що спричинило ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку на суму 3 474 330, 58 грн.

Таким чином дії посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), оскільки шахрайство - це злочин з матеріальним складом, обов`язковою ознакою якого є настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяної шкоди, внаслідок заволодіння майном або придбання права на нього у відповідний спосіб.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які не містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення документів вказаних в клопотанні не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області - ОСОБА_3 (слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені, слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області - ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області - ОСОБА_5 ) тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилученням належним чином завіреної копії реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 з усіма додатками до неї.

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1