Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3795/19
У Х В А Л А

11 травня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000278, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000278, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо розтрати бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на об`єктах будівництва «Капітальний ремонт Обеліска Слави в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт підлоги дошкільного навчального закладу загального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт тротуару до приміщення Будинку культури в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт тротуару до приміщення ФАП в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», проведених на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовником, в особі сільського голови ОСОБА_5 та ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як підрядником, в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №26 (надалі Договір №26) на проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару до приміщення Будинку культури с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», загальною вартістю 89 998,80 гривень.

На виконання умов Договору №26, 23.07.2018 були підписані акт приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) №26 за липень 2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-№3) №26 за липень 2018 року на суму 89 998,80 гривень, на підставі яких, відповідно до платіжного доручення №370 від 25.07.2018, ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти в сумі 89 998,80 гривень.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №04-19 від 08.04.2019 вартість робіт, які необхідно було виконати на об`єкті: «Капітальний ремонт тротуару до приміщення Будинку культури с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», відповідно до дефектного акту та локального кошторису, але які фактично залишилися невиконаними складає 51 648 гривень.

25.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовником, в особі сільського голови ОСОБА_5 та ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як підрядником, в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №27 (надалі Договір №27) на проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару до приміщення ФАП в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», загальною вартістю 129 998,80 гривень.

На виконання умов Договору №27, 27.07.2018, були підписані акт приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) №27 за липень 2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-№3) №27 за липень 2018 року на суму 129 998,80 гривень, на підставі яких, відповідно до платіжного доручення №372 від 27.07.2018, ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти в сумі 129 998,80 гривень.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №04-19 від 08.04.2019 вартість робіт, які необхідно було виконати на об`єкті: «Капітальний ремонт тротуару до приміщення ФАП в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», відповідно до дефектного акту та локального кошторису, але які фактично залишилися невиконаними складає 75 227 гривень.

14.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовником, в особі сільського голови ОСОБА_5 та ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як підрядником, в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №21 (надалі Договір №21) на проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт Обеліска Слави в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», загальною вартістю 204 990 гривень.

На виконання умов Договору №21, були підписані 08.08.2018 - акт приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) №1 за серпень 2018 року на суму 61 497 гривень та 19.10.2018 - акт приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) №2 за жовтень 2018 року на суму 143 493, 00 гривень та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-№3) №2 за жовтень 2018 року на суму 204 990 гривень, на підставі яких, відповідно до платіжних доручень, ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти в загальній сумі 204 990 гривень.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №04-19 від 08.04.2019 вартість робіт, які необхідно було виконати на об`єкті: «Капітальний ремонт Обеліску Слави в с. Кононівка, Драбівського району, Черкаської області» відповідно до дефектного акту та локального кошторису, але які фактично залишилися невиконаними складає 145 104 гривень. Вартість робіт, які виконані на об`єкті: «Капітальний ремонт Обеліску Слави в с. Кононівка, Драбівського району, Черкаської області», і які не зазначені в дефектному акті та локальному кошторисі (не проектні роботи) складає 55 442 гривень, а всього завищення вартості виконаних будівельних робіт вказаних в актах виконаних робіт порівняно з фактично виконаними роботами по Договору №21 складає 200 546 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 09.01.2019, було проведено тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку ПБВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в українській гривні № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведеним аналізом зазначено руху коштів встановлено, що значні суми коштів, отриманих на зазначений розрахунковий рахунок були використані не для придбання будівельних матеріалів, а за наступними призначеннями: отримані готівкою в банкоматах по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; проведена оплата за товари за даними картками; видано готівкою в касі банку; через систему ІНФОРМАЦІЯ_5 24 поповнені картки за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також переведено кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів, отриманих ПБВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та подальший рух зазначених бюджетних коштів.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 14.05.2018 по 31.12.2018, а саме:

- копії документів (чекові книжки, квитанції, доручення, тощо), відповідно яких були отримано готівку в касі банківської установи по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по розрахунковим рахункам в українській гривні, відповідно яких були видані картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих розрахункових рахунках та фотокартки осіб, які безпосередньо знімали готівку в банкоматах по зазначеним карткам;

- документи, відповідно яких були видані картки за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , рух коштів по розрахунковим рахункам в українській гривні, відповідно яких були видані зазначені картки, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих розрахункових рахунках та фотокартки осіб, які безпосередньо знімали готівку в банкоматах по зазначеним карткам;

- рух коштів по розрахункових рахунках в українській гривні № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих розрахункових рахунках та фотокартки осіб, які безпосередньо знімали готівку в банкоматах по зазначеним карткам.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є Черкаський ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України наступні документи за період з 14.05.2018 по 31.12.2018, а саме:

- копії документів (чекові книжки, квитанції, доручення, тощо), відповідно яких були отримано готівку в касі банківської установи по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по розрахунковим рахункам в українській гривні, відповідно яких були видані картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих розрахункових рахунках та фотокартки осіб, які безпосередньо знімали готівку в банкоматах по зазначеним карткам;

- копії документів, відповідно яких були видані картки за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , рух коштів по розрахунковим рахункам в українській гривні, відповідно яких були видані зазначені картки (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів), дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих розрахункових рахунках та фотокартки осіб, які безпосередньо знімали готівку в банкоматах по зазначеним карткам;

- рух коштів по розрахункових рахунках в українській гривні № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих розрахункових рахунках та фотокартки осіб, які безпосередньо знімали готівку в банкоматах по зазначеним карткам.

Строк дії ухвали до 11 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1