Справа № 202/5127/18
Провадження № 1-кс/202/4748/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000790 від 21.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000790 від 21.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000790.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме сайту «ROSHEN24.biz» приймають замовлення пропонуючи здійснити платіж за наркотичні засоби та психотропні речовини перераховуючи грошові кошти на електронні гаманці «Easy Pay». Після отримання платежу учасниками злочинної групи, покупець який здійснив переказ грошових коштів автоматично отримує фото з точною адресою та вказівкою на розміщення наркотичного засобу чи психотропної речовини.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 у складі вищевказаної групи збуває наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме сайту «ROSHEN24.biz».

24.04.2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- платіжна пластикова картка «MONOBANK» НОМЕР_1 ;

- платіжна пластикова картка «УКРСІББАНК» НОМЕР_2 ;

- платіжна пластикова картка «UKR EXIM BANK» НОМЕР_3 ;

- платіжна пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_3 ;

- грошові кошти в сумі 2263 (дві тисячі двісті шістдесят три) гривні, а саме три купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень (ФБ 4164450, ВФ 21911004, МВ 1720612), три купюри номіналом 200 (двісті) гривень (ЄЩ 0420705, ТГ 5623252, УК 1225235), одна купюра номіналом 100 (сто) гривень (КУ 1680109), одна купюра номіналом 10 (десять) гривень ХИ 5358970, одна купюра номіналом 2 (дві) гривні (ТЄ 1139296), одна купюра номіналом 1 (одна) гривня (ТЕ 0209462);

- мобільний телефон «IPHONE 4» чорного кольору;

- мобільний телефон «IPHONE 5» білого кольору imei НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «DODGE» imei1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 з сім картою «Водафон» НОМЕР_7 та сім картою НОМЕР_8 ;

- електронні ваги;

- платіжна пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_9 ;

- платіжна пластикова картка «MONOBANK» НОМЕР_10 ;

- клейка стрічка зеленого кольору;

- клейка стрічка червоного кольору;

- клейка стрічка світло коричневого кольору;

- ізолента чорного кольору;

- електронні ваги;

- пусті сліп пакети різних розмірів;

- мобільний телефон «IPHONE 7+» з сім картою з номером НОМЕР_11 imei НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «honor» imei1: НОМЕР_13 imei2: НОМЕР_14 , з сім картою з номером НОМЕР_15 ;

- конверт з сім картою НОМЕР_16 мобільного зв`яку YEZZZ!;

- конверт з сім картою НОМЕР_17 мобільного зв`яку YEZZZ!;

- конверт з сім картою НОМЕР_18 мобільного зв`яку YEZZZ!;

- конверт з сім картою НОМЕР_19 мобільного зв`яку YEZZZ!;

- конверт з сім картою НОМЕР_20 мобільного зв`яку YEZZZ!;

- конверт з сім картою НОМЕР_21 мобільного зв`яку YEZZZ!;

- дві копії накладних;

- блокнот з чорновими записами;

- 63 (шістдесят три) фрагменти паперу з рекламним оголошенням @cyrub_channel;

- фрагмент поліетилену з ТТН 30935;

- платіжна пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_22 ;

- платіжна пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_23 ;

- платіжна пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_24 ;

- платіжна пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_25 ;

- платіжна пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_26 ;

- платіжна пластикова картка «MONOBANK» НОМЕР_27 ;

- платіжна пластикова картка «MONOBANK» НОМЕР_28 ;

- платіжна пластикова картка «MONOBANK» НОМЕР_29 ;

- смартбук «Prestigio inside» s/n PSB 4.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що платіжна пластикова картка «MONOBANK» НОМЕР_1 ; платіжна пластикова картка «УКРСІББАНК» НОМЕР_2 ; платіжна пластикова картка «UKR EXIM BANK» НОМЕР_3 ; платіжна пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 2263 (дві тисячі двісті шістдесят три) гривні, а саме три купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень (ФБ 4164450, ВФ 21911004, МВ 1720612), три купюри номіналом 200 (двісті) гривень (ЄЩ 0420705, ТГ 5623252, УК 1225235), одна купюра номіналом 100 (сто) гривень (КУ 1680109), одна купюра номіналом 10 (десять) гривень ХИ 5358970, одна купюра номіналом 2 (дві) гривні (ТЄ 1139296), одна купюра номіналом 1 (одна) гривня (ТЕ 0209462); мобільний телефон «IPHONE 4» чорного кольору; мобільний телефон «IPHONE 5» білого кольору imei НОМЕР_4 ; мобільний телефон «DODGE» imei1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 з сім картою «Водафон» НОМЕР_7 та сім картою НОМЕР_8 ; електронні ваги; платіжна пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_9 ; платіжна пластикова картка «MONOBANK» НОМЕР_10 ; клейка стрічка зеленого кольору; клейка стрічка червоного кольору; клейка стрічка світло коричневого кольору; ізолента чорного кольору; електронні ваги; пусті сліп пакети різних розмірів; мобільний телефон «IPHONE 7+» з сім картою з номером НОМЕР_11 imei НОМЕР_12 ; мобільний телефон «honor» imei1: НОМЕР_13 imei2: НОМЕР_14 , з сім картою з номером НОМЕР_15 ; конверт з сім картою НОМЕР_16 мобільного зв`яку YEZZZ!; конверт з сім картою НОМЕР_17 мобільного зв`яку YEZZZ!; конверт з сім картою НОМЕР_18 мобільного зв`яку YEZZZ!; конверт з сім картою НОМЕР_19 мобільного зв`яку YEZZZ!; конверт з сім картою НОМЕР_20 мобільного зв`яку YEZZZ!; конверт з сім картою НОМЕР_21 мобільного зв`яку YEZZZ!; дві копії накладних; блокнот з чорновими записами; 63 (шістдесят три) фрагменти паперу з рекламним оголошенням @cyrub_channel; фрагмент поліетилену з ТТН 30935; платіжна пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_22 ; платіжна пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_23 ; платіжна пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_24 ; платіжна пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_25 ; платіжна пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_26 ; платіжна пластикова картка «MONOBANK» НОМЕР_27 ; платіжна пластикова картка «MONOBANK» НОМЕР_28 ; платіжна пластикова картка «MONOBANK» НОМЕР_29 ; смартбук «Prestigio inside» s/n PSB 4, виявлені та вилучені 24.04.2019 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом, 24 березня 2019 року визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також збереження речових доказів, які містять відомості щодо вчинення злочину, які використовуються, як доказ факту вчинення злочинів ОСОБА_5 , виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, причину неявки не повідомила.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, питання арешту якого порушується.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується слідчим, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, являється об`єктом кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000790 від 21.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування наступним майном:

- платіжну пластикова картка «MONOBANK» НОМЕР_1 ;

- платіжну пластикова картка «УКРСІББАНК» НОМЕР_2 ;

- платіжну пластикова картка «UKR EXIM BANK» НОМЕР_3 ;

- платіжну пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_3 ;

- грошові кошти в сумі 2263 (дві тисячі двісті шістдесят три) гривні, а саме три купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень (ФБ 4164450, ВФ 21911004, МВ 1720612), три купюри номіналом 200 (двісті) гривень (ЄЩ 0420705, ТГ 5623252, УК 1225235), одна купюра номіналом 100 (сто) гривень (КУ 1680109), одна купюра номіналом 10 (десять) гривень ХИ 5358970, одна купюра номіналом 2 (дві) гривні (ТЄ 1139296), одна купюра номіналом 1 (одна) гривня (ТЕ 0209462);

- мобільний телефон «IPHONE 4» чорного кольору;

- мобільний телефон «IPHONE 5» білого кольору imei НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «DODGE» imei1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 з сім картою «Водафон» НОМЕР_7 та сім картою НОМЕР_8 ;

- електронні ваги;

- платіжна пластикова картка «Приватбанк» НОМЕР_9 ;

- платіжну пластикова картка «MONOBANK» НОМЕР_10 ;

- клейку стрічку зеленого кольору;

- клейку стрічку червоного кольору;

- клейка стрічка світло коричневого кольору;

- ізоленту чорного кольору;

- електронні ваги;

- пусті сліп пакети різних розмірів;

- мобільний телефон «IPHONE 7+» з сім картою з номером НОМЕР_11 imei НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «honor» imei1: НОМЕР_13 imei2: НОМЕР_14 , з сім картою з номером НОМЕР_15 ;

- конверт з сім картою НОМЕР_16 мобільного зв`яку YEZZZ!;

- конверт з сім картою НОМЕР_17 мобільного зв`яку YEZZZ!;

- конверт з сім картою НОМЕР_18 мобільного зв`яку YEZZZ!;

- конверт з сім картою НОМЕР_19 мобільного зв`яку YEZZZ!;

- конверт з сім картою НОМЕР_20 мобільного зв`яку YEZZZ!;

- конверт з сім картою НОМЕР_21 мобільного зв`яку YEZZZ!;

- дві копії накладних;

- блокнот з чорновими записами;

- 63 (шістдесят три) фрагменти паперу з рекламним оголошенням @cyrub_channel;

- фрагмент поліетилену з ТТН 30935;

- платіжну пластикову картку «Приватбанк» НОМЕР_22 ;

- платіжну пластикову картку «Приватбанк» НОМЕР_23 ;

- платіжну пластикову картку «Приватбанк» НОМЕР_24 ;

- платіжну пластикову картку «Приватбанк» НОМЕР_25 ;

- платіжну пластикову картку «Приватбанк» НОМЕР_26 ;

- платіжну пластикову картку «MONOBANK» НОМЕР_27 ;

- платіжну пластикову картку «MONOBANK» НОМЕР_28 ;

- платіжну пластикову картку «MONOBANK» НОМЕР_29 ;

- смартбук «Prestigio inside» s/n PSB 4,

виявлені та вилучені 24.04.2019 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Направити ухвалу власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5-ти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1