Справа № 761/8718/19
Провадження № 1-кс/761/6309/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 18.03.2014 року, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 18.03.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо обслуговування кореспондентського рахунку клієнтом банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , країна реєстрації: Україна), що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )
Клопотання обґрунтовано тим, що Впродовж 2013-2014 років Голова правління та інші службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили заволодіння та розтрату грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.
Так, 19.12.2013 Голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на користь іншої особи, підписав із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір про відступлення права вимоги по кредитних договорах, позичальники за якими належним чином виконували свої кредитні зобов`язання, вартістю 280 089 370,22 грн. за 10 % від вартості права вимоги, тобто за 28 008 937,02 грн., чим вчинив розтрату чужого майна в сумі 252 080 433,48 грн., яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
Того ж дня, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відобразили на кореспондентському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахування від компанії - нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Сейшельські острови) грошових коштів в сумі сумі 3 500 000 доларів США із призначенням платежу: «Взнос в уставний фонд от ІНФОРМАЦІЯ_4 (Сейшельські острови)».
Зазначене перерахування здійснено за допомогою міжнародної платіжної системи SWIFT. Однак, у зв`яку знищенням інформації, що знаходиться на сервері АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі у зв`язку із нищенням усіх SWIFT-повідомлень на сервері, існують підстави вважати, що вказане SWIFT-повідомлення не надходило. Також, не надходили вказані грошові кошти.
Штучно відображенні на рахунку грошові кошти в сумі 3 500 000 доларів США того ж дня переведені в гривню та в сумі 28 008 936,74 грн. перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання вищевказаного права вимоги.
Крім того, 19.12.2014 вказаний кореспондентський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використаний для вчинення заволодіння грошовими коштами, наданими Національним банком України банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору про надання стабілізаційного кредиту № 60 від 30.11.2014.
Так, з метою вчинення вказаного злочину, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відобразили на кореспондентському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахування від нерезидента грошових коштів в сумі 3 547 610,44 доларів США на поточний рахунок № НОМЕР_4 фізичної особи ОСОБА_6 .
Зазначене перерахування здійснено за допомогою міжнародної платіжної системи SWIFT, яке також знищено на сервері АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Штучно відображенні на рахунку грошові кошти в сумі 3 547 610,44 доларів США того ж дня також конвертовані в гривню, які 24-25.12.2014 перераховані трьома платежами в загальній сумі 57 471 289,13 грн. на поточний рахунок ОСОБА_7 , з призначенням платежу: «Вклад 5010 згiдно договору дарування 2074 вiд 23.12.2014 ОСОБА_8 ».
ОСОБА_7 зі свого поточного рахунку НОМЕР_5 (980-UAH) за два дні: 24.12.2014 та 25.12.2014, перерахувала вказані кошти 384-ма платежами на поточні рахунки групи фізичних осіб здебільшого сумами по 149 900,00 грн. з призначенням платежу «Оплата по договору куплі/продажи акцій». Надалі всі фізичні особи здійснили операцію зняття готівкових коштів зі своїх поточних рахунків через касу банку. Отримані кошти є грошовими коштами стабілізаційного кредиту, наданими Національним банком України.
Зазначені дані дають підстави вважати, що кореспондентськи рахунок публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , що відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) використаний для заволодіння та розтрати грошових коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.
Тому, з метою перевірки усіх обставин вчинення зазначених злочинів, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідно звернутися до компетентних органів Сполучених Штатів Америки із запитом про надання міжнародної правової допомоги, зокрема про здійснення тимчасового доступу до документів щодо обслуговування у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кореспондентських рахунків публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000081 від 18.03.2014 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000081 від 18.03.2014 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 18.03.2014 року- задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та працівникам компетентних органів Сполучених Штатів Америки, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги, тимчасовий доступ до речей та документів щодо обслуговування кореспондентського рахунку клієнтом банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , країна реєстрації: Україна), що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій таких документів:
-банківські виписки по кореспондентських рахунках публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 19.12.2013 по 25.12.2014, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);
-всі наявні SWIFT-повідомлення по розрахунках публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 19.12.2013 по 25.12.2014.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1