Справа № 574/1005/18
Провадження 1-кс/574/185/2019
У Х В А Л А

22 березня 2019 року м. Буринь

Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Буринського районного суду звернувся начальник СВ Буринського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні начальником Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового дозволу на доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух грошових коштів згідно укладених між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних угод: №SAMP2PA00000IPDS4D20 від 13.06.2016 на суму вкладення 20000 грн. з терміном вкладення до 14.06.2017 включно; №SAMP2PA00000IQAG8P8C від 06.07.2016 на суму вкладення 9000 грн. з терміном вкладення до 08.07.2017 включно; №SAMP2PA00000IQNP0U38 від 15.07.2016 на суму вкладення 5000 грн. з терміном вкладення до 16.07.2017 включно; №SAMP2PA00000IR4PHMZ7 від 27.07.2016 на суму вкладення 25000 грн. з терміном вкладення до 28.07.2017 включно; №SAMP2PA00000IR4PNMAM від 29.07.2016 на суму вкладення 6000 грн. з терміном вкладення до 30.07.2017 включно; №SAMP2PA00000IRDSN1OJ від 03.08.2016 на суму вкладення 5000 грн. з терміном вкладення до 04.08.2017 включно; №SAMP2PA00000ITLL09O5 від 28.09.2016 на суму вкладення 6000 грн. з терміном вкладення до 29.09.2017 включно; №SAMP2PA00000ITX1C1EA від 12.10.2016 на суму вкладення 6000 грн. з терміном вкладення до 13.10.2017 включно; №SAMP2PA00000IUJH4PNJ від 21.10.2016 на суму вкладення 6000 грн. з терміном вкладення до 22.10.2017 включно; №SAMP2PA00000IVXNVFGJ від 29.11.2016 на суму вкладення 6000 грн. з терміном вкладення до 30.11.2017 включно; №SAMP2PA00000IWM8ZTJ7 від 16.12.2016 на суму вкладення 7000 грн. з терміном вкладення до 17.12.2017 включно, за період з дати почату вкладення (початку дії угоди) до його повного повернення (закінчення дії угоди), із зазначенням дати та часу вкладення, відомостей про осіб, які були позичальниками вкладень, суми та дати виплат ОСОБА_5 по вкладенням в якості доходу, суми та дати повернення вкладення ОСОБА_5 в первинному його розмірі, номерів карткових рахунків, на які здійснювалися вкладення та виплати по ним в якості доходу й виплата (повернення) повного вкладення, підстави дострокового повернення вкладення ( у разі наявності таких фактів) до спливу 12 місяців з моменту укладення угоди) з можливістю їх вилучення, мотивуючи тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 помер, спадкоємцем останнього за законом є його сестра ОСОБА_6 , яка отримала свідоцтво про право на спадщину за законом та оформила спадщину на залишок коштів на рахунках ОСОБА_5 .. В той же час на рахунках сума коштів могла бути більшою, оскільки вкладення на ці рахунки, здійснені ОСОБА_5 згідно умов вищевказаних угод, значно перевищували залишок коштів, оформлених в якості спадщини ОСОБА_6 і на момент закінчення визначеного в угодах терміну вкладення ОСОБА_5 вже був мертвий, а дострокове повернення вкладення, згідно угод, не допускається. Слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000182 від 11.09.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України по факту привласнення грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, належних ОСОБА_5 , мешканцю АДРЕСА_1 , службовими особами відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в м. Буринь Сумської області протягом 2017 року, спричинивши таким чином збитки, сума яких встановлюється. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що вказана вище документація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути використана як доказ по кримінальному провадженню.
В судове засідання начальник СВ, прокурор, а також представник особи у володіння якої перебувають документи не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Начальник СВ ОСОБА_3 , підтримуючи подане клопотання, просив судовий розгляд провести без його участі, про що повідомив суд письмовою заявою.
Враховуючи неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши підстави поданого клопотання та дослідивши наданні до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що 11.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено заяву ОСОБА_6 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснили привласнення грошових коштів належних ОСОБА_5 , мешканцю АДРЕСА_1 , спричинивши таким чином збитки, сума яких встановлюється, у зв`язку з чим було розпочато кримінальне провадження №0000182 за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, які викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначених в клопотанні документів можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання начальника СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення Буринського відділення поліції Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Буринського відділення поліції Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 та слідчому Буринського відділення поліції Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух грошових коштів згідно укладених між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних угод:
№SAMP2PA00000IPDS4D20 від 13.06.2016 на суму вкладення 20000 грн. з терміном вкладення до 14.06.2017 включно;
№SAMP2PA00000IQAG8P8C від 06.07.2016 на суму вкладення 9000 грн. з терміном вкладення до 08.07.2017 включно;
№SAMP2PA00000IQNP0U38 від 15.07.2016 на суму вкладення 5000 грн. з терміном вкладення до 16.07.2017 включно;
№SAMP2PA00000IR4PHMZ7 від 27.07.2016 на суму вкладення 25000 грн. з терміном вкладення до 28.07.2017 включно;
№SAMP2PA00000IR4PNMAM від 29.07.2016 на суму вкладення 6000 грн. з терміном вкладення до 30.07.2017 включно;
№SAMP2PA00000IRDSN1OJ від 03.08.2016 на суму вкладення 5000 грн. з терміном вкладення до 04.08.2017 включно;
№SAMP2PA00000ITLL09O5 від 28.09.2016 на суму вкладення 6000 грн. з терміном вкладення до 29.09.2017 включно;
№SAMP2PA00000ITX1C1EA від 12.10.2016 на суму вкладення 6000 грн. з терміном вкладення до 13.10.2017 включно;
№SAMP2PA00000IUJH4PNJ від 21.10.2016 на суму вкладення 6000 грн. з терміном вкладення до 22.10.2017 включно;
№SAMP2PA00000IVXNVFGJ від 29.11.2016 на суму вкладення 6000 грн. з терміном вкладення до 30.11.2017 включно;
№SAMP2PA00000IWM8ZTJ7 від 16.12.2016 на суму вкладення 7000 грн. з терміном вкладення до 17.12.2017 включно, (інформацію надати по кожній з угод окремо) за період з дати почату вкладення (початку дії угоди) до його повного повернення (закінчення дії угоди), із зазначенням дати та часу вкладення, відомостей про осіб, які були позичальниками вкладень, суми та дати виплат ОСОБА_5 по вкладенням в якості доходу, суми та дати повернення вкладення ОСОБА_5 в первинному його розмірі, номерів карткових рахунків, на які здійснювалися вкладення та виплати по ним в якості доходу й виплата (повернення) повного вкладення, підстави дострокового повернення вкладення ( у разі наявності таких фактів) до спливу 12 місяців з моменту укладення угоди), можливістю їх вилучення належним чином завірених копій.

Надання доступу до вказаних документів покласти на уповноважених службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 19.04.2019 року і не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у трьох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 виданий слідчому.
Копія ухвали для вручення представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1