печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження тримання під домашнім арештом та строку дії обов`язків щодо ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , який підозрюється за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
18 жовтня 2018 прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про продовження терміну тримання під домашнім арештом та строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_3 .

Обгрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що строк тримання підозрюваного ОСОБА_3 під домашнім арештом згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.08.2018 спливає 22.10.2018 (включно), проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, у зв`язку з необхідністю виконання наступних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні: направити міжнародне доручення до Латвійської республіки з метою вилучити документи по відкриттю рахунків компаній «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.»; після вилучення документів по відкриттю рахунків компаній «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.» провести відповідні почеркознавчі експертизи; направити міжнародне доручення до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з метою допиту засновників компаній «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.» та «Universal Trading L.P.» щодо надання генеральних довіреностей на ОСОБА_7 та ОСОБА_3 по управлінню цими компаніями; провести почеркознавчу експертизу по вилученим документам НБУ щодо оздоровлення та програми капіталізації ПАТ «Банк Національний Кредит» від 08.05.2015; підготувати кінцеві повідомлення про підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 ; вирішити питання про виділення із матеріалів кримінального провадження

№ 0000255 в окреме провадження матеріали щодо незаконної розтрати коштів з коррахунку ПАТ «Банк Національний Кредит» № LI05 0881 1060 5035 K000 U у Bank Frick & Co Aktiengesellschaft; сформувати матеріали кримінального провадження з метою виконання вимог 290 КПК України; провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування.

Зазначені дії не могли бути здійснені у визначений слідчим суддею строк тримання підозрюваного ОСОБА_3 під домашнім арештом з об`єктивних причин.

Ризки, заявлені про застосуванні запобіжного заходу продовжують існувати та не зменшилися.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник категорично заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 30.04.2015 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України.

20.08.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

22.08.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22:00 по 06:00 наступної доби строком до 22.10.2018, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000255.

Крім того, зазначеним рішенням суду на підозрюваного ОСОБА_3 покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

За правилом ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що постановою першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_10 від 12.10.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000255 продовжено до 20.02.2019.

Як зазначає ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Продовження дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, передбачено в разі їх покладення на підставі ч.5 ст. 194 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, приходить висновку про необхідність продовжити в межах досудового розслідування строку тримання підозрюваного під домашнім арештом та строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді від 22.08.2018 року, оскільки вказаний запобіжний захід адекватно забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного та є достатнім для запобігання ризикам, наявність яких беззаперечно встановлена в процесі розгляду клопотання.

Керуючись ст.181,194,199 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора задоволити частково.

Продовжити до 22 .12.2018 року включно строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 з 22:00 по 06:00 наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та строк покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із працівниками (колишніми працівниками) ПАТ «Банк Національний Кредит», а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та співробітником Bank Frick & Co AG громадянином Князівства ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалу в частині продовження тримання під арештом направити для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного

Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а в разі направлення кримінального провадження до суду на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1