Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/394/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000298 від 26.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000298 від 26.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, мотивуючи його тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) під час виконання умов договору №97/1-02 від 16.11.2018, предметом якого є послуги з експлуатації автомобільних доріг (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області).

За даними матеріалами 26.12.2018 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім цього, до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо неналежного виконання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх посадових обов`язків, які не організували та не забезпечили належні умови для виконання технічного завдання, згідно умов договору №97/1-02, укладеного 16.11.2018 із ІНФОРМАЦІЯ_1 на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення та штучних споруд на них, що призвело до тяжких наслідків.

11.01.2019 постановою прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань №0000298 та №0000299 об`єднані з присвоєнням загального номеру - №0000298.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дві процедури закупівлі № UA-2018-08-10-00010-c та UA-2018-08-07-001278-b, предметом яких являлося експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення та штучних споруд на них, сума закупівлі складала 275 842 007 грн.

На підставі п.4 ч.1 ст. 31 ЗУ «Про публічні закупівлі», вказані торги були відмінені в зв`язку з тим, що для участі в торгах було подано менше двох тендерних пропозицій.

На підставі проведеної переговорної процедури по закупівлі UA-2018-10-31-000289-b, 16.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника начальника ОСОБА_5 , як Замовником та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі головного інженера ОСОБА_6 , як Виконавцем, укладений договір №97/1-02 - код 63712200-5 (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області) (далі по тексту Договір).

Відповідно п.п. 1.1. зазначеного договору, Виконавець зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цих Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги за кодом CPV за ДК 021:2015-63712200-5 (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області), згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок коштів державного бюджету (інших бюджетів) та в обумовлений цим договором термін. Замовник зобов`язується прийняти надані згідно з цим договором чи чинним законодавством України належним чином послуги та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів передбачених на ці цілі на його рахунок.

Пунктом 1.6. Договору передбачено, що Виконавець приймає на себе зобов`язання на надання послуг на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області, технічних засобів організації дорожнього руху, об`єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них, що знаходяться на балансі Замовника, у відповідності до вимог ст. 9 Закону України «Про дорожній рух».

На період дії Договору та протягом гарантійного періоду, Виконавець відповідно до Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належний ремонт та утримання доріг, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т. ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причин незадовільного експлуатаційного утримання та ремонту, допущених з вини Виконавця разі заподіяння збитків користувачами автомобільних доріг, внаслідок пошкодження (знищення) складових автомобільних доріг, Виконавець зобов`язаний забезпечити оперативне надання Замовнику інформації та документів, необхідних для відшкодування збитків з винних осіб (п.п.1.7 Договору).

Відповідно до п.п. 1.8 Договору, Виконавець, крім послуг, зазначених вище, за письмовим розпорядженням (завданням) Замовника надає послуги (виконує роботи):

-з усунення загрози безпечного проїзду автотранспорту;

-з виконання звернень (приписів) уповноважених органів Національної поліції за завданням Замовника;

-з ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод;

-з ліквідації наслідків стихійного лиха, надзвичайних та аварійних ситуацій;

-у разі надходження конкретних письмових розпоряджень (заявок) про усунення загрози безпечного руху автотранспорту;

-при надходженні звернень (приписів) уповноважених органів Національної поліції, виданих на ім`я Виконавця, останній зобов`язаний приступити до виконання аварійних робіт з обов`язковими письмовими повідомленнями та згодою Замовника.

Зазначені аварійні роботи мають бути виконані, крім випадку надходження письмової заборони Замовника на виконання окремих конкретних робіт.

У відповідності до п.п. 3.1 ціна Договору складає 274 957 506,00 грн. з урахуванням ПДВ за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел фінансування.

Відповідно плану фінансування (додаток №5 до Договору), джерелом фінансування Договору є державний бюджет та фінансування передбачено на 2018 та 2019 роки.

Відповідно технічному завданню (додаток №1 до Договору), передбачено проведення певних видів (найменувань) робіт, а саме: земляне полотно і водовідвід; дорожній одяг та покриття; організація та безпека дорожнього руху; штучні споруди; зимове утримання та озеленення.

Пунктом 2.4. Договору передбачено, що неякісно виконані послуги (роботи), виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

Так, відповідно даних УОАЗОР ГУНП в Черкаській області, в зв`язку з ускладненими погодними умовами на території Черкаської області, в період з 25 по 27 грудня 2018 року, надійшло 47 повідомлень про ускладнення руху, затори та аварійні ситуації на автошляхах Черкаської області.

Найбільш проблемними ділянками доріг були в Уманському, Чигиринському та Чорнобаївському районах, де в заторах крім автомобілів, знаходилися рейсові автобуси з пасажирами. Так, в заторах за вказаний період перебували близько 700 автомобілів та 14 рейсових автобуси з 250 пасажирами.

До подолання наслідків негоди та прибирання снігу на автомобільних дорогах загального користування державного значення у Черкаській області були задіяні працівники ДСНС, співробітники превентивного блоку поліції, батальйону поліції особливого призначення, а також спецтехніка ДСНС, сторонніх дорожніх організацій та підприємств, фермерських господарств.

Дані проблеми виникли із-за безвідповідального ставлення до своїх обов`язків, несвоєчасного реагування на погодні умови, недостатньої кількості техніки та механізмів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проте, відповідно відомостей з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в період час з 10.12.108 по 28.12.2018 року, на виконання умов зазначеного вище Договору, відповідно актів виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в загальній сумі 24 814 028 грн.

Все вищезазначене дає підстави вважати, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, не організували та не забезпечили належні умови для виконання технічного завдання, згідно умов договору №97/1-02, укладеного 16.11.2018 із ІНФОРМАЦІЯ_1 на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення та штучних споруд на них, що призвело до тяжких наслідків.

В свою чергу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , підписали акти виконаних робіт за Договором №97/1-02 від 16.11.2018, предметом якого є послуги з експлуатації автомобільних доріг (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області, що призвело до безпідставного перерахування на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за неякісно виконані роботи за вказаним договором.

Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та контрагентами даного підприємства щодо проведення оплати за придбаний матеріал, надані послуги та інше, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства.

Відповідно реквізитів, зазначених в договорі №97/1-02 від 16.11.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ).

Проте відповідно відомостей з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), починаючи з 26.12.2018 Держказначейскою службою України (м. Київ) кошти за договором №97/1-02 від 16.11.2018 перераховуються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 )

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно надати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) роздруківки руху коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 26.12.2018 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Слідча в судове засідання не з`явилась. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації технічними засобами. Просила клопотання задовольнити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно надати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) роздруківки руху коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 26.12.2018 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов`язати відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України чи, оперативним працівникам УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України, на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 26.12.2018 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1