Справа № 461/1478/19
Провадження № 1-кс/461/1977/19
УХВАЛА
про накладення арешту на майно
07.03.2019 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про арешт майна,

встановив:

слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий слідчого управління СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на виявлені та вилучені в ході обшуку за адресою м. Львів, пл. Ринок, 1, кабінет № 203наступні предмети та речі: лист про погодження кошторисної вартості виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги на вул. Вузькій у м. Львові на 1 аркуші від ОСОБА_3 на ім`я голови Личаківської РДА без підписів; лист про погодження кошторисної вартості виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги на вул. Вузькій у м. Львові на 1 аркуші від ОСОБА_3 на ім`я голови Личаківської РДА з підписом ОСОБА_3 від 04.03.2019 № 4-2103-154; аркуш паперу з резолюцією ОСОБА_3 про виконання ОСОБА_4 ; лист на 1 аркуші від 28.02.2019 № 4-33-396 за підписом голови Личаківської РДА І.Лозинського на ім`я ОСОБА_5 з проханням погодити кошторисну документацію ПП «Компанія Унітранс» щодо послуги: «Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги на вул. Вузькій» у м. Львові; флеш накопичувач з гравіруванням тризуба на ньому; SIM-картка з серійним номером НОМЕР_1 ; Мобільний телефон «Nokia 1112» з батареєю без SIM карти, ІМЕІ: НОМЕР_2 , по корпусу телефону наявні царапини та потертості; мобільний телефон «Nokia 6030» з батареєю, з SIM картою з серійним номером НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , по корпусу телефону наявні царапини та потертості; мобільний телефон «Samsung» з батареєю, без SIM карти, ІМЕІ: НОМЕР_5 , по корпусу телефону наявні царапини та потертості; мобільний телефон «Nokia 520» без SIM карти з батареєю, ІМЕІ: НОМЕР_6 , по корпусу телефону наявні царапини та потертості; мобільний телефон «Sony», ІМЕІ: НОМЕР_7 з батареєю та встановленою SIM картою № НОМЕР_8 , по корпусу телефону наявні царапини та потертості; клаптик паперу з чорновими записами, де вказані паролі до різних акаунтів; аркуш паперу формату А-4 з різними чорновими записами; ноутбук марки «НР» сірого кольору з зарядним пристроєм, по корпусу якого наявні царапини та потертості, з нижньої сторони якого наявний клаптик паперу з рукописним написом барвником синього кольору « НОМЕР_9 »; зошит в клітинку на 48 аркушів, на тильній стороні якого приклеєний фрагмент білого паперу з друкованим текстом барвником чорного кольору «Журнал реєстрації скерувань управління контролю та аудиту», в якому наявні рукописні записи; два блокноти червоного кольору з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; блокнот сірого кольору з білими вставками з чорновими записами; грошові кошти в сумі 20000 гривень (40 куп`юр номіналом по 500 гривень); копія рішення виконкому Львівської міської ради №823 від 27.07.2018 «Про затвердження Порядку проведення перевірки управлінням фінансового контролю департаменту «Адміністрація міського голови» документів фінансового характеру» на 1 аркуші та копії додатків до вказаного рішення на 3 аркушах; копія рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 56 від 25.01.2019 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.07.2018 №823»; журнали реєстрації вхідної та вихідної пошти за 2018 та 2019 роки управління фінансового контролю департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради в електронному варіанті, які поміщено на флеш накопичувач чорного кольору з написом «SP», об`ємом 4 Gb; сім файлів, в яких знаходиться документація, пов`язана з роботою управління фінансового контролю департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради з підписами ОСОБА_6 .

Клопотання мотивує тим, що вилучені в ході обшуку мобільні телефони, документи, комп`ютерна техніка, містять на собі інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можливої причетності ОСОБА_5 до вчинення інших корупційних правопорушень, мають доказове значення для кримінального провадження та визнані речовими доказами, документи: лист про погодження кошторисної вартості виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги на вул. Вузькій у м. Львові на 1 аркуші від ОСОБА_7 на ім`я голови Личаківської РДА з підписом ОСОБА_7 від 04.03.2019 № 4-2103-154; аркуш паперу з резолюцією ОСОБА_3 про виконання ОСОБА_4 ; лист на 1 аркуші від 28.02.2019 № 4-33-396 за підписом голови Личаківської РДА І.Лозинського на ім`я ОСОБА_5 з проханням погодити кошторисну документацію ПП «Компанія Унітранс» щодо послуги: «Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги на вул. Вузькій» у м. Львові свідчать про причетність до інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення. Походження грошових коштів в сумі 20 000 грн., вилучених у ОСОБА_5 встановлюється, а тому накладення на них арешту дасть змогу для забезпечення як виду покарання - конфіскація майна.

Слідчий та представник власника майна подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за фактом вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди. Підозрюваним у кримінальному провадженні являється ОСОБА_5 .

З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку мобільні телефони, документи, комп`ютерна техніка, містять на собі інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можливої причетності ОСОБА_5 до вчинення інших корупційних правопорушень, мають доказове значення для кримінального провадження та визнані речовими доказами, документи: лист про погодження кошторисної вартості виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги на вул. Вузькій у м. Львові на 1 аркуші від ОСОБА_3 на ім`я голови Личаківської РДА з підписом ОСОБА_3 від 04.03.2019 № 4-2103-154; аркуш паперу з резолюцією ОСОБА_3 про виконання ОСОБА_4 ; лист на 1 аркуші від 28.02.2019 № 4-33-396 за підписом голови Личаківської РДА І.Лозинського на ім`я ОСОБА_5 з проханням погодити кошторисну документацію ПП «Компанія Унітранс» щодо послуги: «Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги на вул. Вузькій» у м. Львові зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Таким чином, дослідження та збереження вищевказаних речей і предметів має важливе значення для кримінального провадження, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Щодо накладення арешту на зошит в клітинку на 48 аркушів, на тильній стороні якого приклеєний фрагмент білого паперу з друкованим текстом барвником чорного кольору «Журнал реєстрації скерувань управління контролю та аудиту», в якому наявні рукописні записи, копію рішення виконкому Львівської міської ради №823 від 27.07.2018 «Про затвердження Порядку проведення перевірки управлінням фінансового контролю департаменту «Адміністрація міського голови» документів фінансового характеру» на 1 аркуші та копії додатків до вказаного рішення на 3 аркушах; копію рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 56 від 25.01.2019 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.07.2018 №823»; журнали реєстрації вхідної та вихідної пошти за 2018 та 2019 роки управління фінансового контролю департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради в електронному варіанті, які поміщено на флеш накопичувач чорного кольору з написом «SP», об`ємом 4 Gb; сім файлів, в яких знаходиться документація, пов`язана з роботою управління фінансового контролю департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради з підписами ОСОБА_8 слід відмовити, оскільки в ході розгляду клопотання слідчим не подано достатніх доказів, що такі речі відповідають ст. 98 КПК України, мають значення для досудового розслідування, а тому вказані слідчим підстави для арешту майна є не достатніми, оскільки не знайшли свого підтвердження в ході розгляду справи.

Крім цього, у ОСОБА_5 було вилучено грошові кошти в сумі 20 000 гривень, походження яких на даний час встановлюється слідством, а тому, накладення арешту на таке майно забезпечить можливу в майбутньому конфіскацію майна.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, грошові кошти вилучені у підозрюваного ОСОБА_5 в сумі 20 000 гривень забезпечать можливу в майбутньому конфіскацію майна, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим.

У зв`язку з наведеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку за адресою м. Львів, пл. Ринок, 1, кабінет № 203наступні предмети та речі: лист про погодження кошторисної вартості виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги на вул. Вузькій у м. Львові на 1 аркуші від ОСОБА_3 на ім`я голови Личаківської РДА без підписів; лист про погодження кошторисної вартості виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальної дороги на вул. Вузькій у м. Львові на 1 аркуші від ОСОБА_3 на ім`я голови Личаківської РДА з підписом ОСОБА_3 від 04.03.2019 № 4-2103-154; аркуш паперу з резолюцією ОСОБА_3 про виконання ОСОБА_4 ; лист на 1 аркуші від 28.02.2019 № 4-33-396 за підписом голови Личаківської РДА І.Лозинського на ім`я ОСОБА_5 з проханням погодити кошторисну документацію ПП «Компанія Унітранс» щодо послуги: «Капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги на вул. Вузькій» у м. Львові; флеш накопичувач з гравіруванням тризуба на ньому; SIM-картка з серійним номером НОМЕР_1 ; Мобільний телефон «Nokia 1112» з батареєю без SIM карти, ІМЕІ: НОМЕР_2 , по корпусу телефону наявні царапини та потертості; мобільний телефон «Nokia 6030» з батареєю, з SIM картою з серійним номером НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , по корпусу телефону наявні царапини та потертості; мобільний телефон «Samsung» з батареєю, без SIM карти, ІМЕІ: НОМЕР_5 , по корпусу телефону наявні царапини та потертості; мобільний телефон «Nokia 520» без SIM карти з батареєю, ІМЕІ: НОМЕР_6 , по корпусу телефону наявні царапини та потертості; мобільний телефон «Sony», ІМЕІ: НОМЕР_7 з батареєю та встановленою SIM картою № НОМЕР_8 , по корпусу телефону наявні царапини та потертості; клаптик паперу з чорновими записами, де вказані паролі до різних акаунтів; аркуш паперу формату А-4 з різними чорновими записами; ноутбук марки «НР» сірого кольору з зарядним пристроєм, по корпусу якого наявні царапини та потертості, з нижньої сторони якого наявний клаптик паперу з рукописним написом барвником синього кольору « НОМЕР_9 »; два блокноти червоного кольору з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; блокнот сірого кольору з білими вставками з чорновими записами; грошові кошти в сумі 20000 гривень (40 куп`юр номіналом по 500 гривень).

У решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1