У Х В А Л А
13 листопада 2018 року м. Хмельницький
13.11.2018 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » в період 2016-2018 років, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при виконанні будівельних та ремонтних робіт за бюджетні кошти, провели по бухгалтерському та податковому обліках підприємств ряд безтоварних операцій по придбанню товарів, робіт, послуг у вказаних контрагентів, в результаті чого заволоділи та привласнили державні кошти у сумі 1 328 тис. грн., та умисно ухилились від сплати податків у сумі 1 372 тис. грн.
Так, ПП « ОСОБА_5 » в період 2016-2018 років виконувало капітальний ремонт дорожнього покриття на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 ,зокрема увказаний період ПП « ОСОБА_5 », також виконувало капітальний ремонт дорожнього покриття за наступними адресами: вул.Коцюбинського, вул.Садова, вул.Героїв Небесної Сотні, вул.Польова, вул.Можайського, вул.Адама Орловського, вул.Ярослава Мудрого в смт.Ярмолинці та поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування Кам`янець-Подільського району Хмельницької області: Т-23-17 а/д Кам`янець-Подільський-Стара Ушиця, О230804 а/д Довжок-Ластівці (від с.Довжок до с.Нагоряни); С230842 (Кам`янець-Подільський-Устя) В.Слобода; Т-23-25 а/д Кам`янець-Подільський-Устя; О230802 а/д Ніверка-Р-24 (ч/з с.Кадиївці); О230807 Сл.Кульчієвецька-Врублівці; О230810 Дерев`яне-Калачківці; О230803 а/д Завалля-Гринчук (с.Жванець); автодорога О230801 Оринин-Підпилип`я та інших, на загальну суму 14 011 759,4 грн.
З метою отримання необлікованих доходів, шляхом привласнення державних коштів та ухилення від сплати податків службові особи ПП « ОСОБА_5 » при виконанні робіт по ремонту та будівництву дорожнього покриття на вулицях в смт.Ярмолинці, с.Гуменці, с.Китайгород, с.Довжок Кам`янець-Подільського району, с.Томашівка Ярмолинецького району по бухгалтерському та податковому обліках відобразило операції щодо нібито придбання щебня, бітуму, піску, послуг катка у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якіфактично такі товари (послуги) не постачали, оскількиздійснюють реалізаціюскретч-карток та іншої припейд продукції за готівкові кошти, не відображаючи вказані операції по бухгалтерському та податковому обліках.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження події кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо замовлення робіт по облаштуванню (ремонту) дорожнього покриття ПП « ОСОБА_5 » за період 2016-2018 років, які мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, та можуть бути використані як докази, оскільки отримавши зазначену інформацію у ході досудового розслідування стане можливим дослідити об`єми виконання робіт ПП « ОСОБА_5 » за бюджетні кошти, а також використання на вказаних об`єктах техніки, товарів (робіт, послуг) нібито поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 12 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: