Справа 165/3270/18
Провадження 1-кс/165/69/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001162 від 19.09.2018 за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14.06.2018 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, за допомогою мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , використовуючи паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_6 , без його відома, з метою отримання кредиту представившись ОСОБА_6 оформила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит (кредитний договір № 982812216) на невстановлену суму, внаслідок чого спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки.

По даному факту СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області 19 вересня 2018 року внесено відомості до ЄРДР №0001162 за ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 вказав, що 18 вересня 2018 року за адресою його реєстрації надійшов лист (назва «Вимога негайного платежу») від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі змісту якого він зрозумів, що дана юридична особа має намір здійснювати стягнення кредиту, який він начебто отримав відповідно до кредитного договору № 982812216, ОСОБА_6 ствердив, що ніякого кредиту ні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував. В той же день, коли надійшов даний лист, ОСОБА_6 зателефонував за контактними номерами телефонів, зазначених в даному листі, де йому підтвердили наявність заборгованості на його ім`я, але надати будь які копії документів, які стали підставою для надання такої позики, відмовились. Також ОСОБА_6 зазначив, що у ході вказаної телефонної розмови йому повідомили номер телефону, з якого була оформлена заявка на кредит НОМЕР_1 , перевіривши відразу після цього список контактів власного мобільного телефону він встановив, що цей номер телефону належить його знайомому ОСОБА_7 , котрий неодноразово бував в будинку за адресою його проживання, а також реєстрації, а тому міг заволодіти інформацією, що міститься в особистих документах ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено документи під назвою «ЗАЯВКА», що містять у собі реквізити карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який здійснювався переказ грошових коштів по кредитному договорі № НОМЕР_4 від 14.06.2018.

Слідчий вказує також, що окрім цього ОСОБА_6 зазначив, що 04 жовтня 2018 року у ході телефонної розмови із спеціалістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому повідомили, що на ім`я ОСОБА_6 з лютого 2018 року було оформлено шість кредитів на різні суми коштів, п`ять з яких на даний момент погашені.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, виникла необхідність в отриманні довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 01.02.2018 по 31.12.2018, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали дані операції по вказаному картковому рахунку, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , (головне офісне приміщення), які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.2 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах у документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і є охоронюваною, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в разі будь-якого зволікання з вилученням документів неможливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 або іншому слідчому оперативному працівнику за дорученням слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в порядку статей 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 01.02.2018 по 31.12.2018, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали дані операції по вказаному картковому рахунку, та копію паспорта, ідентифікаційного коду та анкетні дані особи, на чиє ім`я відкритий даний картковий рахунок, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказані документи через Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1