Справа № 755/4315/19
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 01 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2019 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року замовником будівництва ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) організовано будівництво багатоповерхових житлових будинків у складі ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :82:415:0093, генеральним підрядником по якому виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), проектантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі наданих ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів 30.09.2016 зареєстровано декларації про готовність до експлуатації об`єктів за адресою: АДРЕСА_1 (№ КВ 22 (2 черга будинок № 2, секція 1) та № 71 (1 черга будинок 1).

У вказані декларації внесені відомості щодо документу, який посвідчує право власності чи користування земельної ділянкою договір оренди земельної ділянки № 1034 від 21.08.2015 (зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21.08.2015, індексний номер 1006589, номер запису про право власності 860136, кадастровий номер :82:415:0093). Водночас, вказаний договір укладений з ІНФОРМАЦІЯ_5 тільки 20.10.2016 (тобто після введення об`єктів в експлуатацію 30.09.2016).

В той же час, постановою Київського апеляційного господарського суду від 07.06.2017 у справі № 910/24461/16, а також рішенням Вищого господарського суду України від 24.10.2017 визнано незаконним та скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.07.2016 № 715/715 «Про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих будівель і споруд з озелененням території загального користування за адресою: АДРЕСА_1 , а також недійсним договір оренди вказаної земельної ділянки від 12.10.2016 № б/н площею 1,2642 га.
Більш того, реєстрація вказаних декларацій про початок виконання будівельних робіт та введення об`єктів в експлуатацію скасована на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.11.2016.

З метою введення об`єкта в експлуатацію та ухилення від сплати до бюджету м. Києва обов`язкових платежів, у вказані декларації про готовність об`єктів до експлуатації внесено завідомо неправдиві відомості щодо сплати до місцевого бюджету коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Києва (п. 22), а саме через банківську установу нібито на підставі договору від 23.09.2016 за платіжним дорученням № 4611 від 26.09.2016, а також договору від 23.09.2016 за платіжним дорученням № 4609 від 26.09.2016, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При цьому, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.02.2019 № 0570202/1-3090) рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення зазначених ділянок, передачу у власність чи користування (оренду) ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не приймалося.

Більш того, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.02.2019 № 055-1501 архітектурно-планувальне завдання та містобудівні умови та обмеження забудови вказаної земельної ділянки не надавалися.

Однак, посадовими особами замовника будівництва, не зважаючи на вказані факти, з метою отримання незаконного прибутків організовано, відкрито на території житлового комплексу та забезпечено функціонування офісу продаж ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті шахрайських дій потерпілі інвестори, добровільно, будучи введеними в оману, передають майно (грошові кошти) підконтрольним замовнику будівництва ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичним та юридичним особам, які використовують їх не за цільовим призначенням.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй фінансово-господарській діяльності підприємство генеральний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує банківські рахунки №№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ).

Таким чином, з метою перевірки фактів надходження грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, на банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », дослідження їх подальшого руху, а також матеріалів юридичної справи клієнту банку, в даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із можливістю вилучення їх оригіналів для вивчення та подальшого використання у даному кримінальному провадженні, зокрема, під час проведення криміналістичних експертиз.

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

При цьому вимога слідчого щодо надання дозволу на вилучення саме оригіналів юридичних та кредитних справ, документів щодо зняття грошових коштів є необґрунтованою та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому 5 відділення слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_11 , які діятимуть на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ):

- виписок руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в національній та іноземній валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2016 року по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення оригіналів документів;

- матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків, з можливістю вилучення копій документів;

- документів в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, з можливістю вилучення копій документів;

- документів щодо зняття грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2016 року по теперішній час з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення копій документів;

- кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), укладених у період із 01.01.2016 по теперішній час (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/4315/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1