Справа № 572/3840/18
Провадження № 1-кс/572/1236/18
УХВАЛА
28.12.18 м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001358 від 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в центральному офісі у головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів та надати дозвіл старшому слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ст. о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ст. о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступі до речей і документів, які знаходяться у головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:
- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картку/рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- відомості про надходження грошових коштів на картку/рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 15.12.2018 року по 25.12.2018 року;
- копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період з 15.12.2018 року по 25.12.2018 року;
- відомості про списання грошових коштів з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку та рахунки, на які вони надійшли, в період з 15.12.2018 року по 25.12.2018 року;
- відомості про зняття грошових коштів з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 15.12.2018 року по 25.12.2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати центральний офіс акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати відповідні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали до 28 січня 2019 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: