Єдиний унікальний номер 741/1607/18
Провадження № 1-кс/741/575/18
У Х В А Л А

м. Носівка 26 листопада 2018 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління національної поліції у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000143 від 30 травня 2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
23 листопада 2018 року від слідчого надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що до чергової частини Носівського відділення поліції надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом через сайт «ОЛХ» заволоділи її грошовими коштами в сумі 24 000 гривень.

В ході досудового розслідування як потерпілу допитано ОСОБА_4 , яка дала показання про те, що вона 21 квітня 2018 року на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж сільгосптехніки, а саме трактора Т-25. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_1 , вона розмовляла про трактор з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 . Богдан сказав, що трактор знаходиться в м. Ніжин Чернігівської області. Він також повідомив, що потрібно перерахувати 3 000 гривень, для того, щоб зняти даний трактор з продажу. О 19 годині 20 хвилин цього ж дня, на рахунок, який вказав ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 , потерпіла перерахувала 3 000 гривень. 22 квітня 2018 року на номер телефону потерпілої ( НОМЕР_3 ) зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), і повідомив, що потрібно перерахувати на його рахунок ще 10 000 гривень. Потерпіла не встигла від`їхати від банкомату після перерахунку коштів в м. Згурівка Київської області, як до неї знову зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що на рахунок потрібно перерахувати ще 8 000 гривень. Коли ОСОБА_4 відмовилась це робити, до неї по черзі почали телефонувати ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Вони запевняли, що як тільки кошти будуть перераховані, то вона ( ОСОБА_4 ) одразу після оформлення документів в м. Ніжин Чернігівської області може забрати трактор. ОСОБА_4 знову перерахувала 8 000 гривень, потім ще 3 000 гривень. Через годину після останнього платежу телефони ОСОБА_5 та ОСОБА_7 були вимкнені, ніхто не відповідав.

На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки, необхідно при встановленні цієї особи провести її допит.

З метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 , чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімалися, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_2 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила його задовольнити, розгляд проводити без її участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління національної поліції у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів - виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 21 квітня 2018 по час надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 .

2. Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21 травня 2018 року по час надання інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_9 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_10 , інспектором криміналістом СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 25 грудня 2018 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1