н/п 1-кс/766/3410/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.02.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

- договір № 87 от 18.06.2018 з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектні акти, проектно-кошторисна документація, договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали робіт по ремонту об`єктів, акти прихованих робіт, виписок банку за період 2018 рік, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт «Капітальний ремонт пам`ятника Джону Говарду та прилеглої території».
Вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Розгляд клопотання слідчий просив провести без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ПВ ГУНП в області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000035 від 22.08.2018 за фактом розтрати коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які передбачались на проведення ремонтних робіт з капітального ремонту мосту. Який з`єднує острів Малий Потьомкінський та Гідропарк в м. Херсоні. Будівництва споруд для швартування маломірних суден в районі Гідропарку у м. Херсоні та капітального ремонту пам`ятника Джону Говорду з прилеглою територією, за ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 12.04.2018 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 53 на «Капітальний ремонту мосту», який з`єднує острів Малий Потьомкінський та Гідропарк у м. Херсоні» на суму 671 171,3 грн. В ході ініціативного пошуку та оперативного огляду об`єкту будівництва «Капітальний ремонту мосту», який з`єднує острів Малий Потьомкінський та Гідропарк у м. Херсоні вартістю 671171,3 грн., встановлено, що роботи з капітального ремонту виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) директор ОСОБА_9 . За вказівкою замовника роботи з капітальний ремонту мосту виконані не в повному обсязі, до актів виконаних підрядних робіт внесені завідомо неправдиві відомості, тим самим завищено об`єми фактично виконаних будівельних робіт.
16.04.2018 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ПП « ОСОБА_10 » договір №60 на роботи з «Будівництво споруди для швартування маломірних суден в районі Гідропарку» на суму 1,37 млн. грн.. В ході ініціативного пошуку та оперативного огляду об`єкту «Будівництво споруди для швартування маломірних суден в районі Гідропарку» встановлено, що роботи по даному об`єкту виконувало ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) директор ОСОБА_11 . За вказівкою замовника роботи з капітальний ремонту мосту виконані не в повному обсязі, до актів виконаних підрядних робіт внесені завідомо неправдиві відомості, тим самим завищено об`єми фактично виконаних будівельних робіт.
18.06.2018 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №87 на роботи з «Капітальний ремонт пам`ятника Джону Говарду та прилеглої території» на суму 293 124 грн.. В ході ініціативного пошуку та оперативного огляду об`єкту «Капітальний ремонт пам`ятника Джону Говарду та прилеглої території» встановлено, що роботи по даному об`єкту виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) директор ОСОБА_12 . За вказівкою замовника роботи з будівництва виконані не в повному обсязі, до актів виконаних підрядних робіт внесені завідомо неправдиві відомості, тим самим завищено об`єми фактично виконаних будівельних робіт.
Також встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ФОП ОСОБА_13 договори на здійснення технічного нагляду №54 від 12.04.2018 за об`єктом «Капітальний ремонту мосту» на суму 5508 грн., №61 від 16.04.2018 за об`єктом «Будівництво споруди для швартування маломірних суден в районі Гідропарку» на суму 28443 грн., №89 від 18.06.2018 за об`єктом «Капітальний ремонт пам`ятника Джону Говарду та прилеглої території» на суму 5713 грн.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів щодо проведених за рахунок бюджетних коштів фінансово господарських взаємовідносин з «Капітальний ремонт пам`ятника Джону Говарду та прилеглої території», за період 2018 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) директор ОСОБА_12 , а саме:

- договір № 87 от 18.06.2018 з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектні акти, проектно-кошторисна документація, договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали робіт по ремонту об`єктів, акти прихованих робіт, виписок банку за період 2018 рік, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт «Капітальний ремонт пам`ятника Джону Говарду та прилеглої території».
Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ПВ ГУНП в області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000035 від 22.08.2018 за фактом розтрати коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які передбачались на проведення ремонтних робіт з капітального ремонту мосту. Який з`єднує острів Малий Потьомкінський та Гідропарк в м. Херсоні. Будівництва споруд для швартування маломірних суден в районі Гідропарку у м. Херсоні та капітального ремонту пам`ятника Джону Говорду з прилеглою територією, за ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 12.04.2018 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 53 на «Капітальний ремонту мосту», який з`єднує острів Малий Потьомкінський та Гідропарк у м. Херсоні» на суму 671 171,3 грн. В ході ініціативного пошуку та оперативного огляду об`єкту будівництва «Капітальний ремонту мосту», який з`єднує острів Малий Потьомкінський та Гідропарк у м. Херсоні вартістю 671171,3 грн., встановлено, що роботи з капітального ремонту виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) директор ОСОБА_9 . За вказівкою замовника роботи з капітальний ремонту мосту виконані не в повному обсязі, до актів виконаних підрядних робіт внесені завідомо неправдиві відомості, тим самим завищено об`єми фактично виконаних будівельних робіт.
16.04.2018 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ПП « ОСОБА_10 » договір №60 на роботи з «Будівництво споруди для швартування маломірних суден в районі Гідропарку» на суму 1,37 млн. грн.. В ході ініціативного пошуку та оперативного огляду об`єкту «Будівництво споруди для швартування маломірних суден в районі Гідропарку» встановлено, що роботи по даному об`єкту виконувало ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) директор ОСОБА_11 . За вказівкою замовника роботи з капітальний ремонту мосту виконані не в повному обсязі, до актів виконаних підрядних робіт внесені завідомо неправдиві відомості, тим самим завищено об`єми фактично виконаних будівельних робіт.
18.06.2018 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №87 на роботи з «Капітальний ремонт пам`ятника Джону Говарду та прилеглої території» на суму 293 124 грн.. В ході ініціативного пошуку та оперативного огляду об`єкту «Капітальний ремонт пам`ятника Джону Говарду та прилеглої території» встановлено, що роботи по даному об`єкту виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) директор ОСОБА_12 . За вказівкою замовника роботи з будівництва виконані не в повному обсязі, до актів виконаних підрядних робіт внесені завідомо неправдиві відомості, тим самим завищено об`єми фактично виконаних будівельних робіт.
Також встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ФОП ОСОБА_13 договори на здійснення технічного нагляду №54 від 12.04.2018 за об`єктом «Капітальний ремонту мосту» на суму 5508 грн., №61 від 16.04.2018 за об`єктом «Будівництво споруди для швартування маломірних суден в районі Гідропарку» на суму 28443 грн., №89 від 18.06.2018 за об`єктом «Капітальний ремонт пам`ятника Джону Говарду та прилеглої території» на суму 5713 грн.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів щодо проведених за рахунок бюджетних коштів фінансово господарських взаємовідносин з «Капітальний ремонт пам`ятника Джону Говарду та прилеглої території», за період 2018 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) директор ОСОБА_12 , а саме:

- договір № 87 от 18.06.2018 з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектні акти, проектно-кошторисна документація, договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали робіт по ремонту об`єктів, акти прихованих робіт, виписок банку за період 2018 рік, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт «Капітальний ремонт пам`ятника Джону Говарду та прилеглої території».
Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме:

- договір № 87 от 18.06.2018 з додатковими угодами до вказаного договору та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектні акти, проектно-кошторисна документація, договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали робіт по ремонту об`єктів, акти прихованих робіт, виписок банку за період 2018 рік, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт «Капітальний ремонт пам`ятника Джону Говарду та прилеглої території».
Встановити строк дії ухвали до 25.03.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1