Справа№751/694/19
Провадження №1-кс/751/1412/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, як на паперових так і електронних носіях, по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 10.05.2014 по 22.12.2018, а також інформацію про вжиті державними установами/органами заходи щодо примусового стягнення із розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів та результати їх застосування (надходження інкасових доручень про стягнення заборгованості, накладення арештів, інші обмеження).

В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підписання неуповноваженою на те особою акту № 3/25-042 опису майна від 29.01.2015, на яке поширюється право податкової застави, що стало підставою, для подальшого відчуження частина цілісного майнового комплексу філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку, передбаченому абзацом 2,3 пункту 95.3 статті 95 Податкового Кодексу України, а також за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків нотаріусом, а саме незаконного проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого із державної власності незаконно вибула вказана частина цілісного майнового комплексу, чим державним інтересам заподіяно тяжкі наслідки.

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення обставин, що призвели до відчуження 33 об`єктів нерухомого майна Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірки спроможності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 10.05.2014 по 22.12.2018, сплатити податковий борг, перевірки на причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, як на паперових так і електронних носіях, по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 245, 309 КПК України, УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити ( здійснити виїмку) оригіналів документів що містять інформацію про рух грошових коштів, як на паперових так і електронних носіях, по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 10.05.2014 року по 22.12.2018 року, а також інформацію про вжиті державними установами/органами заходи щодо примусового стягнення із розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів та результати їх застосування (надходження інкасових доручень про стягнення заборгованості, накладення арештів, інші обмеження).

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1