Провадження №1кс/712/7700/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 13 грудня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0006271 від 06.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0006271 від 06.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006271 від 06.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Встановлено, що 05.09.2018 до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали з приводу того, що під час моніторингу мережі Інтернет, а саме сторінки газети « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальник Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , умисно, без поважних причин подав завідомо недостовірні відомості до щорічної декларації, а саме не вказав наявність двох автомобілів та грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.08.2018 за № 0001036 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. З ст. 289, ч. 1 ст. 262 КК України та було встановлено, що ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 але в допитах зазначає, що він фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , однак, при ознайомленні з декларацією поданою ОСОБА_4 до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік та 2017 рік даний будинок, та, відповідно, земельна ділянка під ним, не були зазначені.

В статті йдеться мова про те, що під час нападу на будинок ОСОБА_5 була винесена чимала сума коштів, а саме близько 200 тисяч гривень та викрадені автомобілі марок «Mitsubishi» та «Nissan X-Trail». Проте, у декларації яку подавав ОСОБА_6 цього року, відсутні фінансові надходження та суттєві зміни фінансового стану за рік.

Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) суб`єктами декларування є особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов`язані подавати декларації відповідно до цього Закону. Відповідно до частини першої статті 3 такими суб`єктами є: 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 1 Закону, суб`єктами декларування є, зокрема, особи, зазначені у підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, а саме посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої статті 3. Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України, юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Згідно зстатями167та169цьогокодексу, держава та територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, комунальні підприємства тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом. Таким чином, державні та комунальні підприємства та інші юридичні особи, які створені розпорядчим актом Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є юридичними особами публічного права. Посадові особи таких підприємств (інших юридичних осіб) є суб`єктами декларування, на яких поширюються дія розділу V («Фінансовий контроль») Закону з урахуванням особливостей, визначених частиною 5 статті 45 Закону.

Закон України «Про запобігання корупції» не визначає поняття «посадових осіб». Згідно із пунктом 3 «Роз`яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю», у цілях визначення суб`єктів, на яких поширюється дія Закону, під «посадовими особами юридичних осіб публічного права» (відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону) слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно- розпорядчі чи адміністративно-господарські функції. Водночас при визначенні посадових осіб державних чи комунальних підприємств слід враховувати також положення Господарського кодексу України. Відповідно до частини третьої статті 65 Господарського кодексу, керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи.

Так, суб`єктами декларування у державному чи комунальному підприємстві є керівник цього підприємства, його головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), члени виконавчого та інших органів управління підприємства, передбачені його статутом. Перелік посадових осіб, визначений кодексом, не може бути змінений статутом чи рішенням підприємства.

Так, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засноване ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто є юридичною особою публічного права. Отже, Інтернет, а саме сторінки газети « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальник Комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 являється посадовою особою юридичної особи публічного права, тобто являється суб`єктом декларування.

Відповідно до частини першої статті 45 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 01 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції.

Пунктом 5 частини 1 статті 12 Закону, передбачено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою виконання покладених на нього повноважень має приймати з питань, що належать до його компетенції, обов`язкові для виконання нормативно-правові акти. Частиною 5 вказаної статті визначено, що нормативно-правові акти ІНФОРМАЦІЯ_9 та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 № 2 від 10.06.2016 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 958/29088) із змінами, внесеними згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.08.2016 № 1, визначено, що система подання та оприлюднення відповідно до Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочинає свою роботу в два етапи:

1)перший етап - з 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2017 року для таких типів декларацій (повідомлень) та суб`єктів декларування:

- щорічні декларації за 2016 рік службових осіб, які станом на 01 вересня 2017 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці:

2)другий етап - з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2018 року для всіх інших суб`єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» від 23.03.2017 №1975-VIII, внесено зміни до ЗУ «Про запобігання корупції», а саме Розділ XIII «Прикінцеві положення» доповнено пунктом 5-1 в якому зазначено: «Продовжити до 1 травня 2017 року строк подання щорічної декларації для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше».

Отже, ОСОБА_4 , будучи особою, на яку відповідно до підпункту «а» пункту 2 ч. 1 ст. З Закону України «Про запобігання корупції» поширюється дія цього Закону, умисно, без поважних причин подав завідомо недостовірні відомості до щорічної декларації за 2017 рік.

На керівника підприємства, його заступників, начальників відділів та служб, їх заступників, матеріально відповідальних осіб, спеціалістів тощо заводяться особові справи, у яких відповідно до п. 12, гл. 2 розділу 4 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін`юсту від 18.06.2015 № 1000/5 наявна така інформація: в особових справах, що формуються впродовж усього часу роботи працівника в установі, документи групуються в хронологічному порядку в міру їх надходження (поповнення) (заява про прийняття на роботу, письмовий трудовий договір (контракт), копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про прийняття на роботу, особовий листок з обліку кадрів, доповнення до особового листка з обліку кадрів, автобіографія, копія паспорта, копія облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), копія військового квитка (у разі наявності), копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, заяви про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво, зміну біографічних даних, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво, копії документів, що є підставами для надання пільг (за наявності), копії документів про внесення змін до облікових документів у зв`язку зі зміною біографічних даних (прізвища, імені, по батькові), характеристики, копії документів про підвищення кваліфікації, стажування, заохочення (нагородження, преміювання), документи з атестації, заява про звільнення з роботи, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про звільнення з роботи).

В ході проведення досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (реєстраційних справ, заяв, додатків та всієї іншої документації, що була надана для реєстрації прав власності на нерухоме майно), на підставі яких було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Вказані документи та інформація містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для швидкого, повного та неупередженого його розслідування, і іншим способом отримати їх неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також , проведення судових експертиз, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (реєстраційних справ, заяв, додатків та всієї іншої документації, що була надана для реєстрації прав власності на нерухоме майно), на підставі яких було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (реєстраційних справ, заяв, додатків та всієї іншої документації, що була надана для реєстрації прав власності на нерухоме майно), на підставі яких було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1