Справа № 185/2392/19
Провадження № 1-кс/185/924/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 року за №000477 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 року за № 000477, порушує питання про надання дозволу слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- податкових розрахунків сум доходу; нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) щодо працівників, які перебувають та перебували у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 4 кварталу 2011 року по 1 квартал 2012 року, ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 4 кварталу 2010 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 4 кварталу 2014 року, ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 4 кварталу 2014 року по 1 квартал 2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 1 кварталу 2012 року по 2 квартал 2012 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 4 кварталу 2010 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 4 кварталу 2014 по 1 квартал 2015 року.

- податкових справ ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з часу взяття на податковий облік по день винесення ухвали.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування прокурора, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 000477 від 01.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2019 до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 про те, що під час проведення превентивних заходів працівниками ВКП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що підприємства та товариства, які здійснюють охоронну діяльність та надають охоронні послуги на території м. Павлограда, а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою отримання ліцензії для здійснення охоронної діяльності подані документи із завідомо неправдивими відомостями.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для вилучення речового доказу по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні прокурором доведено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування,тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- податкових розрахунків сум доходу; нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) щодо працівників, які перебувають та перебували у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 4 кварталу 2011 року по 1 квартал 2012 року, ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 4 кварталу 2010 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 4 кварталу 2014 року, ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 4 кварталу 2014 року по 1 квартал 2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 1 кварталу 2012 року по 2 квартал 2012 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 4 кварталу 2010 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 4 кварталу 2014 по 1 квартал 2015 року.

- податкових справ ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з часу взяття на податковий облік по день винесення ухвали.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи та інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до них тимчасовий доступ з можливістю вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 квітня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1