У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.01.2019 Справа №607/458/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000617 від 02 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів на підставі яких проводились роботи із «Реконструкції адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 » та «Реконструкція будівель комунального дитячого оздоровчого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з добудовою відпочинково оздоровчої інфраструктури в с. Кутянка, Шумського району, Тернопільської області, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або за фактичним місцезнаходженням товариства із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні,

СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000617 від 02 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2018 року підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визнано переможцем у процедурах закупівлі за державні кошти та укладено договори на виконання робіт на наступних об`єктах: - «Реконструкція адмінбудівлі та ЦНАП ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 », замовник робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума договору 4 713 191 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2018 року;- «Реконструкція будівель комунального дитячого оздоровчого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з добудовою відпочинково оздоровчої інфраструктури в с. Кутянка, Шумського району, Тернопільської області», замовник робіт комунальний дитячий оздоровчий заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Шумського району, Тернопільської області, сума договору 19 895 245 гривень (на 2018 рік передбачено фінансування в сумі 5 500 000 гривень), термін виконання робіт відповідно до договору 24.12.2018 року (в частині освоєння коштів в сумі 5 500 000 гривень).
В процесі виконання робіт, посадовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Великодедеркальської сільської ради, Шумського району, Тернопільської області та комунального дитячого оздоровчого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Шумського району, Тернопільської області, з метою розкрадання бюджетних коштів, вносились неправдиві відомості в акти форми КБ 2В, КБ3 в частині об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів. В подальшому кошти перераховувалися на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, знімалися з банківських рахунків та розподілялись між співучасниками.
В результаті втілення вказаної злочинної схеми інтересам держави завдано збитки на суму понад 500 тисяч гривень.
На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів на підставі яких проводились роботи із «Реконструкції адмінбудівлі та ЦНАП ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 » та «Реконструкція будівель комунального дитячого оздоровчого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з добудовою відпочинково оздоровчої інфраструктури в с. Кутянка, Шумського району, Тернопільської області, а саме: договори, угоди, додаткові договори із замовниками робіт; договірна ціна та календарний графік виконання робіт; акти виконаних робіт; первинна бухгалтерська документація щодо закупівлі товарів, робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт; платіжні доручення щодо перерахування коштів суб`єктам господарювання з метою закупівлі товарів, робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт; довідка № 12/03 від 21.03.2018 «Робітники основних будівельних професій», довідка № 16/03 від 21.03.2018 «Інженерно технічний персонал», які було подано у складі тендерної документації для участі у процедурі закупівлі «Реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 »; довідка № 18 від 07.09.2018 «Робітники основних будівельних професій», яку було подано у складі тендерної документації для участі у процедурі закупівлі «Реконструкція будівель комунального дитячого оздоровчого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з добудовою відпочинково оздоровчої інфраструктури в с. Кутянка, Шумського району, Тернопільської області»; копія штатного розпису підприємства; копії трудових договорів (цивільно правових угод) з працівниками, які були задіяні під час виконання робіт на вказаних об`єктах; копії посадових (функціональних) обов`язків директора, головного бухгалтера та інженера; копії установчих документів підприємства.
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Великодедеркальської сільської ради, Шумського району, Тернопільської області та комунального дитячого оздоровчого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Шумського району, Тернопільської області, встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.
Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Великодедеркальської сільської ради, Шумського району, Тернопільської області та комунального дитячого оздоровчого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Шумського району, Тернопільської області, а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що документи на підставі яких проводились роботи із «Реконструкції адмінбудівлі та ЦНАП ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 » та «Реконструкція будівель комунального дитячого оздоровчого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з добудовою відпочинково оздоровчої інфраструктури в с. Кутянка, Шумського району, Тернопільської області, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Великодедеркальської сільської ради, Шумського району, Тернопільської області та комунального дитячого оздоровчого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Шумського району, Тернопільської області, встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та підлягають дослідженню в ході судових почеркознавчих та економічних експертиз, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -
П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів на підставі яких проводились роботи із «Реконструкції адмінбудівлі та ЦНАП ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 » та «Реконструкція будівель комунального дитячого оздоровчого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з добудовою відпочинково оздоровчої інфраструктури в с. Кутянка, Шумського району, Тернопільської області, а саме: договори, угоди, додаткові договори із замовниками робіт; договірна ціна та календарний графік виконання робіт; акти виконаних робіт; первинна бухгалтерська документація щодо закупівлі товарів, робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт; платіжні доручення щодо перерахування коштів суб`єктам господарювання з метою закупівлі товарів, робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт; довідка № 12/03 від 21.03.2018 «Робітники основних будівельних професій», довідка № 16/03 від 21.03.2018 «Інженерно технічний персонал», які було подано у складі тендерної документації для участі у процедурі закупівлі «Реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 »; довідка № 18 від 07.09.2018 «Робітники основних будівельних професій», яку було подано у складі тендерної документації для участі у процедурі закупівлі «Реконструкція будівель комунального дитячого оздоровчого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з добудовою відпочинково оздоровчої інфраструктури в с. Кутянка, Шумського району, Тернопільської області»; копія штатного розпису підприємства; копії трудових договорів (цивільно правових угод) з працівниками, які були задіяні під час виконання робіт на вказаних об`єктах; копії посадових (функціональних) обов`язків директора, головного бухгалтера та інженера; копії установчих документів підприємства, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або за фактичним місцезнаходженням товариства, із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1