Справа № 520/7477/19
Провадження № 1-кс/520/4052/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001147 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001147 від 06.12.2018за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190КК України.

У ході проведення досудового розслідування перевіряється факт можливого заволодіння Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом грошовими коштами мисливців, вчиненого у великих розмірах.

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що невстановленими особами, які представляються від імені Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично збираються грошові кошти за полювання з мисливців та організовується полювання на території земельних ділянок, які у власності або користуванні зазначеної та будь-яких інших організацій не перебувають, чим порушуються права власників таких земельних ділянок.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), встановлено що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Уповноваженою особою представляти юридичну особу є ОСОБА_4 .

На теперішній час є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме заволодіння шахрайським шляхом коштами мисливців, можуть бути причетні службові особи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На виконання запиту процесуального керівника від 11.03.2019 за

№ 04/2/5-7936-18, наданому з урахуванням вимог ст.ст. 36, 93 КПК України,

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено у наданні документів що стосуються здійснення організацією господарської діяльності, а також у наданні копій правовстановлюючих документів, про що повідомлено листом від 21.03.2019 за № 4 (реєстраційний помер прокуратури області 20677-19вх від 27.03.2019).

З огляду на викладені обставини, а також задля повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, у ході його проведення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримання зазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, зокрема, з`ясування питань щодо правомірності збору Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів та користування земельними ділянками, встановлення кола відповідальних посадових осіб суб`єкту господарювання.

Розгляд вказаного клопотання прокурор просить проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, разом з тим від останньої надійшла заява, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора в частині того, що задля повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, на теперішній час існує необхідність в отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зокрема, вилучення копій зазначених у клопотанні документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто встановлення обставин, що підтверджують подію кримінального правопорушення, з`ясування питань щодо правомірності збору Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів та користування земельними ділянками, встановлення кола відповідальних посадових осіб суб`єкту господарювання.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка міститься в зазначених у клопотанні документах, яка перебуває у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, може містити у собі охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, банківську таємницю, а також персональні дані осіб), а тому іншим способом, ніж отримати до неї доступ (з можливістю подальшого вилучення її копій) на підставі ухвали слідчого судді, не представляється можливим. Зокрема, викладене підтверджується відповіддю на запит прокурора від 11.03.2019 року №04/2/5-7936/18.

Викладене свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазнає, в результаті дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

В свою чергу, з огляду на ту обставину, що отримана інформація може бути використана як докази в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане в результаті його задоволення.

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без виклику представника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, керуючись ст.ст. 93, 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001147 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати представників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до документів, що можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

- правовстановлюючих документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням основного виду діяльності;

- щодо наявності у власності та/або користуванні земельних ділянок, розташованих на території Білгород-Дністровського району Одеської області, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 , надавши відповідні договори про перебування земельних ділянок у оренді;

- щодо користування та/або перебування у власності земельної ділянки за

№ :01:003:0345;

- щодо переліку членів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 та рибалок`і порядку сплати ними членських внесків, окремо вказавши порядок їх розрахунку та відомості щодо призначення платежів, копії платіжних документів, касових книг, інші документи які підтверджують внесення грошових коштів на рахунок юридичної особи;

- щодо системи оподаткування на якій перебуває юридична особа;

- копії фінансових звітів та актів податкових перевірок у період з 2010 року по теперішній час;

- щодо засновників (співзасновників) юридичної особи (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) з 2010 року та по теперішній час;

- вичерпні відомості щодо учасників юридичної особи (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) з моменту створення юридичної особи та по теперішній час;

- щодо банківських рахунків юридичної особи (як відкритих, так і закритих на даний час) з моменту реєстрації юридичної особи та по теперішній час;

- щодо осіб, які отримували доходи з 2013 року по теперішній час, в тому числі надавши відомості щодо осіб офіційно працевлаштованих в Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окремо вказавши відомості щодо працевлаштування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- щодо показників фінансово - господарської діяльності юридичної особи за період діяльності з 2014 року по теперішній час (із розбивкою по звітних періодах);

- вичерпні відомості щодо сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених юридичною особою до бюджетів всіх рівнів з 2014 року по теперішній час (із розбивкою по звітних періодах);

- щодо фінансово - господарських взаємовідносин юридичної особи з суб`єктами підприємницької діяльності, з наданням копій відповідних договорів та копії документів, що підтверджують виконання їх умов;

- щодо наявності у юридичної особи (на праві власності або на праві користування) складських приміщень, земельних ділянок та документів, на підставі яких підприємство володіє/користується такими об`єктами;

- щодо наявності у юридичної особи будь-яких ліцензій, дозволів тощо;

- щодо користування юридичною особою будь-якими пільгами протягом всього періоду діяльності тощо.

У випадку, якщо вищевказані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, зобов`язати надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких їх було витребувано чи вилучено.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати прокурорам відділу прокуратури Одеської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або іншому прокурору у провадженні, чи співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_4 (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1