н/п 1-кс/640/4617/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000151 від 17 жовтня 2017 року про продовження строку виконання обов`язків відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Харків, українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, працюючого директором ТОВ «Реком груп», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч.4 ст. 190, ч.3, ч.4 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 про продовження на два місяці строку дії процесуальних обов`язків підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених пунктами 1-4, 8 частини 5 статті 194 КПК.
У клопотанні прокурор вказує, що в період з серпня по листопад 2017 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_7 та директором ТОВ «Реком груп» ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, а також вказуючи у них недостовірні відомості, заволоділи майном СФГ «Астра» на суму 380 000,00 грн., ФГ «Промінь» на суму 176015,00 грн., ФГ «Прилужне» на суму 581605,60 грн., СТОВ «ЛАН» на суму 2518838,00 грн., ФГ «Яковлівське» на суму 455704,88 грн.

Крім того, 12.08.2015 в місті Харкові ОСОБА_5 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 з метою здійснення за матеріальну винагороду незаконної діяльності із штучного створення витрат з метою мінімізації об*єкту оподаткування юридичними особами, із подальшим перерахуванням коштів з їх рахунків на рахунки фізичних осіб підприємців та на рахунки фізичних осіб для їх обготівкування, перебуваючи в місті Харкові, не маючи намірів щодо здійснення реальної підприємницької діяльності, склали від імені ОСОБА_5 документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, опис документів, реєстраційну картку за формою 11 на проведення державної реєстрації змін відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, до якої внесли завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_5 нібито має намір здійснювати підприємницьку діяльність за кодами економічної діяльності 46.21 та 46.33, які ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 умисно подав для державної реєстрації до реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції розташованої по проспекту Московському 96-б в місті Харкові.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що на даний час досудове слідство не завершено, строки його продовжені, а наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжує існувати.
Зокрема прокурор посилається на те, що у даному кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів. Разом з тим закінчити розслідування у строк до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не має можливості, оскільки для закінчення досудового розслідування, з метою неупередженого виконання вимог чинного кримінального процесуального кодексу України необхідно виконати низку слідчих та інших процесуальних дій, що передбачені кримінальним процесуальним законодавством, та результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинених злочинів, а саме: встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочинів та надати правову оцінку їх діям; встановити інші епізоди вчинених злочинів та провести за ними досудове розслідування; вирішити питання щодо долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; закінчити проведення дев`яти судових експертиз відео- звукозаписів за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; закінчити проведення восьми судових почеркознавчих експертиз; закінчити проведення судової економічної, судової медичної, двох судових комп`ютерно-технічних експертиз; отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Агроінвест холдинг», ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», ПрАТ «Колос», ТОВ «Нова Агро»; із залученням спеціаліста провести аналіз телефонних з`єднань за номерами телефонів фігурантів та їх місцезнаходження під час вчинення злочинів; провести огляд вилучених під час досудового розслідування предметів та документів; скласти повідомлення про зміну підозри та нову підозру в кінцевій редакції та повідомити про підозру; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр досудового розслідування.

При розгляді клопотання у судовому засіданні прокурор підтримав подане ним клопотання.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора не заперечували.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання прокурора про продовження строку виконання обов`язків підозрюваному ОСОБА_5 у кримінальному провадженні підлягає задоволенню з наступних підстав.
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 17 жовтня 2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.ч.2, 3,4 ст.190, ч.ч.3,4 ст.358КК України.
17.12.2018 згідно з вимогами ст. ст. 42, 276-278 КПК України (в редакції від 13.04.2012) ОСОБА_5 було вручено повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.3,4 ст.190, ч.ч.3,4 ст.358 КК України, а 30.01.2019 та 28.02.2019 йому було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 19.12.2019 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 176200 грн. та покладенням на ОСОБА_5 обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, прокурора та суду; не відлучатись ізм. Харкова без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою Харківського апеляційного суду від 10.01.2019 сума встановленої ОСОБА_5 застави була збільшена до 440500 грн.
15 січня 2019 року у зв`язку з внесенням повного розміру застави, ОСОБА_5 звільнено з під варти за умови виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста від11.02.2019 строк дії обов`язків підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 11.04.2019.

Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме:
- заявами потерпілих СТОВ «ЛАН», ФГ «Яковлівське», СФГ «Астра», ФГ «Промінь», ФГ «Прилужне», із додатками до них;

- фінансово-господарськими документами, по взаємовідносинам ТОВ «Реком груп» із СТОВ «ЛАН», ФГ «Яковлівське», СФГ «Астра», ФГ «Промінь», ФГ «Прилужне»: договори із специфікаціями до них, видатковими, товарно-транспортними накладними, документами аналітичного обліку, довідками фахівця-економіста, складеними за результатами дослідження фінансово-господарських документів вищевказаних підприємств;

- виписками про рух коштів за рахунками ТОВ «Реком груп», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , довідкою фахівця-економіста за результатами дослідження рухів коштів за вказаними рахунками;

- висновками аналітичного дослідження ГУДФС в Харківській області про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «Реком груп»;

- висновками судових економічних експертиз, якими підтверджено висновки фахівця економіста щодо нестачі матеріальних цінностей та встановленої суми матеріальних збитків спричинених СТОВ «ЛАН», ФГ «Яковлівське», СФГ «Астра», ФГ «Промінь», ФГ «Прилужне»;

- показаннями потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- показаннями свідків: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;

- протоколами впізнання осіб за фотознімками, в тому числі із свідком ОСОБА_23 - менеджером ПІІ «Гленкор агрікалчер Україна», який впізнав ОСОБА_6 як представника постачальника насіння соняшника ТОВ «Реком груп», із свідком ОСОБА_24 , яка впізнала ОСОБА_6 як особу яка надавала їй вказівки з приводу складання документів від імені ТОВ «Реком груп», протоколами упізнань за фотознімками, під час яких свідки впізнали ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ;

- висновками судових почеркознавчих експертиз;

- висновками судово-економічних експертиз, якими встановлені суми матеріальних збитків, спричинених СТОВ «ЛАН», ФГ «Яковлівське», СФГ «Астра», ФГ «Промінь», ФГ «Прилужне»;

- аналітичною довідкою УОТЗ ГУНП в Харківській області щодо аналізу телефонних з`єднань за номерами мобільних телефонів, які використовувались під час вчинення злочинів;

- протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- речовими доказами предметами і документами, вилученими під час обшуків, проведених за місцем мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 .

Суд погоджується з доводами прокурора, що завершити досудове розслідування до 11.04.2019 р. не є можливим, тому що необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, на які він посилається у своєму клопотанні.
За змістом ч. 1, 2 ст. 294 КПК України, яка визначає загальні положення продовження строку досудового розслідування, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку (дізнання) у строки, зазначені в ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого цією ж статтею, відповідним прокурором.
07.02.2019 року постановою заступника прокурора Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_29 , строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 17 жовтня 2017 р. було продовжено до шести місяців, тобто до 17.06.2019 року.
Слідчий суддя також вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України можливість підозрюваного ОСОБА_5 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;незаконно впливати на свідків та потерпілих у вказаному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Існування вказаних ризиків підтверджується особливою тяжкістю скоєного кримінального правопорушення (ст. 190 ч.4), та даними про особу підозрюваного, який не працює (окрім діяльності на посаді директора ТОВ «Реком груп»), не одружений, за місцем своєї реєстрації не мешкає, єдиним джерелом існування якого є діяльність на посаді директора ТОВ «Реком груп» за допомогою якої здійснювалась злочинна діяльність учасників групи. Також суд враховує той факт, що після допиту в якості свідка ОСОБА_5 залишив межі України та перебував півроку на території іншої держави, що може свідчить про його наміри переховуватись від органу досудового розслідування. Крім того, необхідно прийняти до уваги характер та спосіб вчинення кримінального правопорушення, оскільки органу досудового розслідування необхідно повністю встановити наявні та інші епізоди вчинених злочинів та документи, які використовувалися під час їх вчинення, місцезнаходження яких на теперішній час не відоме, а може бути відоме підозрюваному ОСОБА_5 , який може приховувати їх та/або знищити. Оскільки повідомлена ОСОБА_5 підозра свідчить про систематичні злочинні дії групи осіб, то вірогідна можливість продовження ОСОБА_5 злочинної діяльності, оскільки інших джерел для існування він не має.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість зміни ОСОБА_5 застосованого запобіжного заходу на більш м`який для запобігання вищезазначених ризиків.
Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, п.2, п. 3, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою їх запобігання, а також забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, ті обставини, що підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів, є неможливим , а тому продовжує для нього дію обов`язків покладених ухвалами Київського районного суду м. Харкова від 19.12.2018 року та від 11.02.2019 року у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 213, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000151 від 17 жовтня 2017 про продовження строку виконання обов`язків підозрюваним ОСОБА_5 - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк виконання обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, покладених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 19.12.2018 р. у кримінальному провадженні № 0001655 від 26 грудня 2017 р., в межах строку досудового розслідування на 2 (два) місяці, тобто до 09.06.2019 року включно, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, прокурора та суду;
- не відлучатись ізм. Харкова без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , свідками ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк дії цієї ухвали з 09.04.2019 р. до 09.06.2019 р. включно.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали отримав: ________ 2019 року __ год. __ хв. _________
ОСОБА_5