Справа № 635/4979/18
Провадження № 1-кс/635/778/19
У Х В А Л А
04 березня 2019 року с. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про здійснення приводу, -
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про здійснення приводу, в якому просить винести ухвалу про здійснення приводу ОСОБА_4 , яка працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор», () яке розташоване за адресою: Чернігівська область, м. Новогород-Сіверський, вул. Вокзальна, 15 на 12 березня 2019 року о 14:00 годині з метою забезпечення її прибуття до приміщення Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області для допиту в якості свідка у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 17.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що в період часу з 2009 по 2013 р.р., в ході реалізації проекту з торгівлі зерновими культурами «Зернотрейдинг», сторона - учасник Проекту ОСОБА_5 , маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживаючи довірою ОСОБА_6 , як фінансового партнера Проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу Проекту «Зернотрейдинг» з використанням юридичної особи - ТОВ «Зерно-Трейд» (), а потім ТОВ «Росток - Трейд», а також інших підконтрольних юридичних осіб, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого в рамках кримінального провадження ОСОБА_6 , пояснив, що в 2008 році до нього звернувся громадянин ОСОБА_5 , який запропонував стати фінансовим партнером в проекті, пов`язаному з експортом зернових культур з України. Згідно з пропозицією ОСОБА_5 та його партнер ОСОБА_7 мали б стати операційними партнерами в проекті. Зважаючи на високий обіцяний рівень прибутковості, потерпілий прийняв вищевказану пропозицію.

На початковому етапі, в 2008-2009 маркетингових роках, потерпілий профінансував реалізацію зернових культур на суму 3 млн. дол. США, надавши кредит через свої компанії компаніям, підконтрольним ОСОБА_5 .

В 2009 році потерпілий та ОСОБА_5 , створили проект з торгівлі зерновими культурами «Зернотрейдинг» (надалі - «Проект «Зернотрейдинг»), уклавши для цього меморандум зернового проекту «Зернотрейдинг» від 04 серпня 2009 року. Зазначений Проект «Зернотрейдинг» неодноразово продовжувався шляхом укладання меморандумів.

В свою чергу «Меморандум (2009)» передбачав торгівлю зерновими культурами за комісійною схемою.

Згідно п.2.1. умов меморандуму сторони повинні були створити чи придбати операційну компанію юридичну особу на території України, яка повинна була закуповувати зернові культури в Україні і експортувати їх агентській компанії. Агентська компанія повинна була перепродавати зернові культури компанії-продавцеві. Компанія продавець повинна була продавати зернові культури кінцевим покупцям і акумулювати прибуток Проекту.

Для виконання Меморандуму (2009) громадянин ОСОБА_5 запропонував потерпілому використовувати компанію ТОВ «Зерно-Трейд» () в якості української операційної компанії. В свою чергу ОСОБА_5 та його співробітники відповідали за операційну діяльність підприємства.

Як фінансовий партнер потерпілий ОСОБА_6 , надавав фінансування Проекту «Зернотрейдинг» шляхом надання низки кредитів від підконтрольних йому компаній. Метою кредитів, як запевнював потерпілого громадянин ОСОБА_5 , було поповнення робочого капіталу Проекту «Зернотрейдинг» для торгівлі зерновими культурами.

Далі, ОСОБА_5 та його представники регулярно надавали звітність, яка показувала прибутковість Проекту, а тому потерпілий довіряючи ОСОБА_5 , погоджувався на всі його пропозиції щодо структури управління Проектом, торгової структури ведення бізнесу та основне - продовження та надання додаткового фінансування Проекту.

В процесі виходу з Проекту «Зернотрейдинг» у грудні 2013 року потерпілий ОСОБА_6 , дізнався про те, що ОСОБА_5 подавав йому недостовірну інформацію в звітності Проекту і навмисно не відображав низку збиткових для Проекту операцій.

Метою приховування ОСОБА_5 від потерпілого ОСОБА_6 фактичного фінансового стану Проекту було викликане тим, що останній повинен був якомога довше не виходити з Проекту, не вилучати свій капітал і не вимагати повернення фінансування Проекту.

Потім потерпілому ОСОБА_6 , стало відомо, що ОСОБА_5 умисно, без його відома, спрямовував частку фінансування у розмірі 21 215 500,00 дол. США на користь компаній групи «Росток-Холдинг», якими володіє ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які займаються сільськогосподарським бізнесом.

Схема виводу фінансування з Проекту «Зернотрейдинг», яка була розроблена ОСОБА_5 полягала в наступному: компанії Проекту «Зернотрейдинг» в процесі операційної діяльності укладали з компаніями групи «Росток-Холдинг» форвардні контракти на поставку зернових культур та надавали передоплати за цими контрактами. Починаючи з 2012 року, частка контрактів, укладених з компаніями, підконтрольними ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , збільшилася до 50% в загальному обсязі укладених форвардних контрактів.

Таким чином, станом на початок 2014 року на компанії групи «Росток-Холдинг» було видано 13,5 млн. дол. США в якості передоплати за товар.

Окрім того, як виявилося пізніше, форвардні контракти на поставку зернових культур, які менеджери ОСОБА_5 укладали з компаніями групи «Росток-Холдинг» відрізнялися від звичайних договорів, які укладалися з іншими контрагентами. Зокрема, договори з компаніями групи «Росток-Холдинг» були укладені на таких умовах, що стягнення заборгованості по ним було малоймовірним.

Дії, ОСОБА_5 з самого початку були направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою для розширення власного бізнесу, а саме групи «Росток-Холдинг» в результаті чого громадянин ОСОБА_5 , значно збільшив земельний банк групи «Росток-Холдинг» (з 11 719 гектарів в 2009 році до 55 000 гектарів в 2015 році) за рахунок коштів потерпілого.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність допитати в якості свідка ОСОБА_4 , яка працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (), яке розташоване за адресою: Чернігівська область, м. Новогород-Сіверський, вул. Вокзальна, 15 у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування вказаного кримінального провадження є достатні підстави вважати, що останній можуть бути відомі обставини з приводу вчинення вказаного кримінального правопорушення, яка полягає у незаконному заволодінні грошових коштів на загальну суму 21 215 500,00 дол. США.

В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження, а саме 15 лютого 2019 року о 09:40 перебуваючи у робочому кабінеті головного бухгалтера ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор», () яке розташоване за адресою: Чернігівська область, м. Новогород-Сіверський, вул. Вокзальна, 15 старшим слідчим СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , особисто під підпис було вручено повістку про виклик ОСОБА_4 , про її явку 19 лютого 2019 року о 10:00 в каб. №24 до СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, а саме за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська 211, для забезпечення участі у допиті в якості свідка.

Станом на 19 лютого 2019 року ОСОБА_4 , протягом дня до приміщення СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області не прибула, про причини своєї не явки не повідомила.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами досудового розслідування про здійснення приводу, дійшов наступного.
Відповідно до ст. 142 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу розглядається слідчим суддею у день його надходження. Слідчий суддя, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом) та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу при здійснення приводу такої особи.

Відповідно до корінця повістки про виклик вбачається, що 15.02.2018 року повістку на ім`я ОСОБА_4 про явку 19.02.2019 року о 10:00год. в каб. № 24 до Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Григорівське шосе, 52, для забезпечення участі у допиті у кримінальному провадження № 0000250 отримала під підпис ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , яка працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор», () яке розташоване за адресою: Чернігівська область, м. Новогород-Сіверський, вул. Вокзальна, 15, у зв`язку з чим задовольняє клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.131,132, 140-143 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про здійснення приводу задовольнити.

Здійснити привід ОСОБА_4 , яка працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор», () яке розташоване за адресою: Чернігівська область, м. Новогород-Сіверський, вул. Вокзальна, 15 на 12 березня 2019 року о 14:00 годині з метою забезпечення її прибуття до приміщення Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області для допиту в якості свідка у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 17.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виконання ухвали про здійснення приводу покласти на визначений органом досудового розслідування оперативний підрозділ.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 07.03.2019 року

Слідчий суддя ОСОБА_1