Провадження № 1-кс/359/3050/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(вступна та резолютивна частини)

8 січня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні з технічною фіксацією в приміщенні суду клопотання адвоката ОСОБА_4 , поданого в інтересах потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в кримінальному провадженні №0000888, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів (клопотання в порядку ст. 28 КПК України), -

в с т а н о в и в :
Складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, тому у відповідності до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України, суд обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 93, 159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання адвоката ОСОБА_4 , поданого в інтересах потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , - задовольнити частково.

Надати адвокату ОСОБА_4 та слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 в кримінальному провадженні №0000888, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю та перебуває у володінні банківської установи - публічне акціонерне товариство (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і стосується клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копії документів на електронних (магнітних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 26.11.2014 року по 17.12.2018 року грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього; документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні ідентифікаційні коди (ЄДРПОУ), МФО контрагентів, з якими проведені операції на паперових та електронних (магнітних) носіях; копії справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі, анкет, опитувальників, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень (довіреностей) від імені службових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також картко зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, з яких надходило з`єднання, системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення й здійснювалося віддалене керування рахунками; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів по рахунках підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 26.11.2014 року по 17.12.2018 року; документів, що містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягали такому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів поданих від клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - зобов`язані надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому законодавством України порядку, з можливістю вилучення лише засвідчених копій запитуваної інформації, що містить банківську таємницю, та копіювання останньої на електронний носій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 08.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали слідчого судді здійснити о 17.50 год. 10.01.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1