н/п 1-кс/766/6381/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003079 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та міста Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003079 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та міста Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні особи, яка займається незалежною професійною діяльністю ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, та їх вилучення, а саме:

- довіреність зареєстрована в реєстрі № 1899 від 2308.2016 року;

- копія паспорта громадянки України ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 виданий Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 03.11.2010 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0003079 від 21.08.2018 року за фактом внесення в документи які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підстави внесення вказаного кримінального провадження: ухвала Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_6 № 766/11445/18 від 13.08.2018 року та заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_7 .

Допитана в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 яка показала, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , (представник ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) який показав, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідством встановлено що на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3 від 26.08.2016 року булу включено до складу товариства нового учасника ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Остання нібито внесла у статутний фонд 1 мл. грн.., але відповідно даним по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до цього часу вказані кошти не надійшли. ОСОБА_5 23.08.2016 року оформила довіреність у приватного нотаріуса ОСОБА_4 щодо представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновнику ОСОБА_8 .

Вилучення документів щодо оформлення довіреності ОСОБА_5 необхідно для встановлення чи дійсно остання особисто була присутня при надані довіреності, встановлення її особи, що може підтвердити або спростувати внесення недостовірної інформації у протокол позачергових зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3 від 26.08.2016 року.

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні особи, яка займається незалежною професійною діяльністю ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні особи, яка займається незалежною професійною діяльністю ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0003079 старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та міста Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні особи, яка займається незалежною професійною діяльністю ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, та можливість їх вилучення, а саме:

- довіреність зареєстрована в реєстрі № 1899 від 2308.2016 року;

- копія паспорта громадянки України ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 виданий Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 03.11.2010 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1