печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003045, -

В С Т А Н О В И В :
07.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003045 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з службовими особами низки суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та іншими, зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, шляхом неправомірного перерахування коштів на рахунки вказаних підприємств, протягом 2016 - 2017 року заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 3 млн.283 тис. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що службові особи ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2016 року по теперішній час з метою заволодіння бюджетними коштами здійснювали їх перерахування на адресу ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ), які не мають власних виробничих потужностей, кваліфікованих співробітників та фактично підконтрольні вищезазначеним особам.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

16.10.2018 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 )за період з 01.01.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_10 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні службових осіб ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003045 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0003045 або за їх дорученням оперативним підрозділам, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинах з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали, а саме:

договори, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселя, акти прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ та виконані роботи, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків по всім бухгалтерським рахункам (в т.ч. 311, 28, 20, 377, 685, 681, 631) з зазначенням в оборотно-сальдових відомостях реквізитів первинного документу, дати та суми операції, за якою проводилась операція в обліку по вищезазначених взаємовідносинах та інших документів бухгалтерського і податкового обліків, де відображені операції ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 )по взаємовідносинах з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54931/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1