Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"05" березня 2019 р. Справа № 596/420/19

Провадження № 1-кс/596/156/2019

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

старшого слідчого СВ ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000053 від «02» березня 2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000053 від «02» березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 01.03.2019 року в СВ Гусятинського відділення поліції із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.03.2019 року, приблизно о 15 год. 00 хв., невідома особа, зателефонувавши на її абонентський номер та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши в ході спілкування паролі із СМС-повідомлень для розблокування банківської картки, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 62 000,00 грн., які було знято із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Вказані відомості «02» березня 2019 року слідчим відділенням Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий СВ посилається на те, що допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 01.03.2019 року вона зателефонувала на вказаний у смс-повідомленні абонентський номер НОМЕР_2 та працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що її банківська картка заблокована і для розблокування необхідно вказати паролі, які будуть приходити. В подальшому на її абонентський номер прийшли смс-повідомлення в кількості 11 шт. та 6-ти значні паролі із них вона повідомила працівнику. Через проміжок часу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналася, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 шахрайським способом знято грошові кошти в сумі 62 034 грн..

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 у період з 01.03.2019 року по 04.03.2019 року.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні старший слідчий СВ клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 щодо руху коштів та інформації стосовно інших рахунків, на які були переказані кошти із них, в період з 01.03.2019 року по 04.03.2019 року, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 01.03.2019р. по 04.03.2019р. із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 01.03.2019р. по 04.03.2019р., а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 01.03.2019р. по 04.03.2019р. було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 01.03.2019р. по 04.03.2019р., а саме безготівкових платежів, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 , а також у Гусятинському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1