Справа№ 346/1110/19
Провадження № 1-кс/346/429/19
УХВАЛА
15 березня 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000201 від 08 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Існують наступні підстави вважати, що інформація знаходиться у володінні особи, зазначеної в клопотанні, яке мотивується наступним.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що протягом лютого 2019 року невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_4 , у соціальній мережі «Фейсбук», заволодів грошовими коштами останньої на суму 88 300 грн., під приводом отримання посилки з-за кордону.

За даним фактом 08 березня 2019 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 та розпочато досудове розслідування за ст. 190 ч. 1 КК України.

Так, разом із заявою ОСОБА_4 надала копії чеків, що підтверджує перерахування грошових коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , а саме 28.02.2019 року о 18 год. 05 хв. 30 сек., 28.02.2019 року о 18 год. 11 хв. 17 сек. відповідно.

У зв`язку із необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема хто саме та де знімав кошти та проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скерував грошові кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скерував грошові кошти із карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію яка містить наступні дані: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20 січня по 10 березня 2019 року; дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 20 січня 2019 року по 10 березня 2019 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді; прийняття грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазин, інтернет послуги, тощо).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів;

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять вказану інформацію мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи яка його вчинила і можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Тому, просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до банку особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 20 січня по 10 березня 2019 року; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 20 січня по 10 березня 2019 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунку №№ НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підставне і підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні банку, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні й іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Суд вважає, що доступ до інформації яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід надати на строк до 1 місяця.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: - хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до банку особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 20 січня по 10 березня 2019 року; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 20 січня по 10 березня 2019 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунку №№ НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1