печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна, захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В :

30.11.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000292 від 22.03.2018 про накладення арешту на майнояке було вилучено 28 листопада 2018 року під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 листопада 2018 року, у службових кабінетах, які використовують ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні представник власника майна, захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4 доводи клопотання не визнали, просили у задоволенні клопотання про накладення арешту на майновідмовити.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що систематичні факти організованої корупційної діяльності направленої на особисте незаконне збагачення за безпосереднього використання службового становища, яке полягає у здійсненні поборів з учасників дорожнього руху за не притягнення їх до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного та наркотичного сп`яніння.

За отриманими під час досудового розслідування відомостями до зазначеної протиправної діяльності причетний командир батальйону забезпечення супроводження ГУНП у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_2 , який організував злочинну схему щодо здійснення поборів із учасників дорожнього руху, до якої залучив свого начальника 8-го відділення (із забезпечення проїзду) того ж батальйону майора поліції ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_3 , який у свою чергу залучив до неї своїх підлеглих довірених осіб, а саме: поліцейських: лейтенанта поліції ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_4 та старшого сержанта поліції ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_5 , старшого інспектора капітана поліції ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.: АДРЕСА_6 , інспекторів: старшого сержанта поліції ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_7 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_8 , та старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож.: АДРЕСА_9 .

Крім цього, на даний час встановлено, що ОСОБА_6 разом із начальником Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП у місті Києві полковником поліції ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець міста Кременчука Полтавської області, проживає: АДРЕСА_10 користується номером мобільного телефону організували злочинну схему щодо отримання неправомірної вигоди та незаконного збагачення, а саме наказав начальникам відділень, а саме: начальнику відділення №5 майору поліції ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож.: АДРЕСА_11 , начальнику відділення №6 майору поліції ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож.: АДРЕСА_12 ; начальника відділення №7 майору поліції ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож.: АДРЕСА_13 ,; начальнику відділення спеціальних заходів та моніторингу підполковнику поліції ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож.: АДРЕСА_14 ; начальнику відділення кадрового забезпечення майору поліції ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож.: АДРЕСА_15 ,; начальникові штабу вказаного батальйону майору поліції ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож.: АДРЕСА_16 , подати йому списки довірених осіб з числа їх підлеглих для підняття відсотку преміювання, внаслідок чого їх грошове забезпечення підвищиться на суму 3000 грн. Після отримання заробітної плати вказані начальники відділень повинні отримати від своїх підлеглих, яким було піднято відсоток преміювання, грошові кошти у сумі 2000 грн. та передати їх ОСОБА_6 , а грошові кошти в сумі 1000 грн. залишити собі. Також, останній до своєї злочинної схеми залучив спеціаліста відділу організації оплати праці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у місті Києві ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , прож.: АДРЕСА_17 , якій планує надавати частину незаконно отриманих грошових коштів за сприяння у піднятті відсотку преміювання особового складу батальйону супроводження ГУНП у місті Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне правопорушення вчиняється у приміщені батальйону супроводження ГУНП у місті Києві, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 10-В.

28.11.2018 в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_22 від 19.11.2018, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 10-В, у службових кабінетах, які використовують ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проведено обшук.

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень УЄ4406644, ФГ5314026;

-купюри номіналом 100 (сто) гривень, у кількості 29 (двадцять дев`ять) шт., за наступними номерами: МЛ8600336; ГВ2277345; СД8466230; М35489546: МИ 1968405; ТА1189517; С33252495; ЗВ3585472; КЄ1393367; ЗИ4976889; ЗБ8672161 ; МК7605323; ЕЯ7620667.; НГ3994069; М30956535, ЗГ3419546; МД235423; МК7685551; КК0224598; СВ3333095; ТА3737824; СЕ8967560; СА3001284; ЕЮ2І97364; МВ0022580; MЛ2246003; MK8516520; ВШ1643764; М35799630;

-купюри номіналом 200 (двісті) гривень, в кількості 45 (сорок п`ять) шт., за наступними номерами: ЗД8508223; ЕЩ7170948; ПИ1231668; КЛ7396106; УН3222096; КН9400743; УЛ2217003; УЄ0700823; СЕ4269104; ЗГ0519386; ХГ2632914; Є31084431; УД7406882; ТЖ1380100; ЕА7528044; КК7939497; УЕ3954082; ЗА5914782; Т38125733; МА0459917; КЄ7944169; КМ1404234; ЄЧ3712309; СЛ9250807; УЄ7326898; ЕЄ2351367; СЕ3262872; СЄ0131399; ТЄ0467155; СВ2079143; УК7139244; СВ1059776; АЕ6430686; ТД8341925; ТЕ4993620; ЗЄ9336244; ЗГ9347470; ТД1383904; ЕВ1736242; КБ6639973; ТЖ8919422; ЄБ3177251; ЕА4417196; УН1948586; КЙ3381803;

-купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень, в кількості 12 (дванадцять) шт., за наступними номерами: ВА7199300; ФБ1189594; ВА7845994; ВЕ1339988; ФБ0454797; ЛИ1097305; ЗД0180686; СГ6474951; ФД4744740; ВЕ7479222; ФГ2089046;УЖ3450601;

-картка на пальне А95 WOG;

-картка на пальне А95 WOG;

-картка на пальне А95 WOG;

-картка WOG НОМЕР_1 ;

-рапорт ОСОБА_23 ;

-рапорт ОСОБА_24 ;

-розрахунок сил на 04.07.2018;

-розрахунок сил на 02.06.2018;

-розрахунок сил на 24.08.2018;

-розрахунок сил на 19.09.2018;

-список автомобілів на 19.12.2016;

-список працівників батальйону;

-довідка форми № 3 ОСОБА_6 ;

-список працівників батальйону на 15.09.2018;

-блокнот синього кольору з написом 2014;

-блокнот коричневого кольору ;

-мобільний телефон Iphone ID: BCG-E2816A;

-мобільний телефон Iphone IMEI: НОМЕР_2 ;

-флеш-носій 2 GB PRETEC;

-ноутбук ACER с.н. NXGFLFA37600;

-розрахунки сил в кількості 40 (сорока) шт..;

-печатка командира батальйону;

-предмети схожі на набої калібру 9х19 мм., в кількості 120 (сто двадцять штук);

-інші купюри номіналами, серіями та у кількості згідно протоколу обшуку;

-розрахунково-платіжні відомості на 108 арк.;

-два флеш-носії білого кольору з написами «CEFC» та чорно-зеленого кольору без написів;

-грошові кошти номіналом 500 грн. 6 купюр на загальну суму 3000 грн.;

-грошові кошти 17 купюр по 200 грн. на суму 3400 грн.;

-грошові кошти 16 купюр по 100 грн. на суму 1600 грн.;

-грошові кошти 2 купюри по 500 грн. на суму 1000 грн.;

-конверт з надписом особового складу відділення з відмітками хто здав грошові кошти.

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що речі та документи, які були вилучені 28.11.2018 під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_22 від 19.11.2018, у службових кабінетах, які використовують ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , підшукані, виготовлені, пристосовані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, та місять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто з метою збереження речових доказів.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 від 29.11.2018 вилучені 19 листопада 2018 року, у службових кабінетах, які використовують ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами.

Слідчим доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 28 листопада 2018 року під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 листопада 2018 року, у службових кабінетах, які використовують ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 10-В, зокрема:
-купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень УЄ4406644, ФГ5314026;
-купюри номіналом 100 (сто) гривень, у кількості 29 (двадцять дев`ять) шт., за наступними номерами: МЛ8600336; ГВ2277345; СД8466230; М35489546: МИ 1968405; ТА1189517; С33252495; ЗВ3585472; КЄ1393367; ЗИ4976889; ЗБ8672161 ; МК7605323; ЕЯ7620667.; НГ3994069; М30956535, ЗГ3419546; МД235423; МК7685551; КК0224598; СВ3333095; ТА3737824; СЕ8967560; СА3001284; ЕЮ2І97364; МВ0022580; MЛ2246003; MK8516520; ВШ1643764; М35799630;
-купюри номіналом 200 (двісті) гривень, в кількості 45 (сорок п`ять) шт., за наступними номерами: ЗД8508223; ЕЩ7170948; ПИ1231668; КЛ7396106; УН3222096; КН9400743; УЛ2217003; УЄ0700823; СЕ4269104; ЗГ0519386; ХГ2632914; Є31084431; УД7406882; ТЖ1380100; ЕА7528044; КК7939497; УЕ3954082; ЗА5914782; Т38125733; МА0459917; КЄ7944169; КМ1404234; ЄЧ3712309; СЛ9250807; УЄ7326898; ЕЄ2351367; СЕ3262872; СЄ0131399; ТЄ0467155; СВ2079143; УК7139244; СВ1059776; АЕ6430686; ТД8341925; ТЕ4993620; ЗЄ9336244; ЗГ9347470; ТД1383904; ЕВ1736242; КБ6639973; ТЖ8919422; ЄБ3177251; ЕА4417196; УН1948586; КЙ3381803;
-купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень, в кількості 12 (дванадцять) шт., за наступними номерами: ВА7199300; ФБ1189594; ВА7845994; ВЕ1339988; ФБ0454797; ЛИ1097305; ЗД0180686; СГ6474951; ФД4744740; ВЕ7479222; ФГ2089046;УЖ3450601;
-картка на пальне А95 WOG;
-картка на пальне А95 WOG;
-картка на пальне А95 WOG;
-картка WOG НОМЕР_1 ;
-рапорт ОСОБА_23 ;
-рапорт ОСОБА_24 ;
-розрахунок сил на 04.07.2018;
-розрахунок сил на 02.06.2018;
-розрахунок сил на 24.08.2018;
-розрахунок сил на 19.09.2018;
-список автомобілів на 19.12.2016;
-список працівників батальйону;
-довідка форми № 3 ОСОБА_6 ;
-список працівників батальйону на 15.09.2018;
-блокнот синього кольору з написом 2014;
-блокнот коричневого кольору ;
-мобільний телефон Iphone ID: BCG-E2816A;
-мобільний телефон Iphone IMEI: НОМЕР_2 ;
-флеш-носій 2 GB PRETEC;
-ноутбук ACER с.н. NXGFLFA37600;
-розрахунки сил в кількості 40 (сорока) шт..;
-печатка командира батальйону;
-предмети схожі на набої калібру 9х19 мм., в кількості 120 (сто двадцять штук);
-інші купюри номіналами, серіями та у кількості згідно протоколу обшуку;
-розрахунково-платіжні відомості на 108 арк.;
-два флеш-носії білого кольору з написами «CEFC» та чорно-зеленого кольору без написів;
-грошові кошти номіналом 500 грн. 6 купюр на загальну суму 3000 грн.;
-грошові кошти 17 купюр по 200 грн. на суму 3400 грн.;
-грошові кошти 16 купюр по 100 грн. на суму 1600 грн.;
-грошові кошти 2 купюри по 500 грн. на суму 1000 грн.;
-конверт з надписом особового складу відділення з відмітками хто здав грошові кошти, на яких збереглися сліди вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні..
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 09 год. 40 хв. 07 грудня 2018 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1