Справа № 686/3542/19
УХВАЛА

07 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0007147,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Як зазначено в клопотанні, в період часу з 19.01.2018 року по 20.09.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці вчиняла шахрайські дії відносно ОСОБА_5 .

Дане кримінальне правопорушення 05.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0007147, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування із показів допитаної в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено,що інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вона працювала, користувався наступними банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Також встановлено, що грошові кошти надходили на належні вищевказаному інтернет-магазину розрахункові рахунки, а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Крім того, в період, починаючи з 01.02.2018 року на дані номери карток та рахунків потенційними покупцями товару перераховувались грошові кошти, однак, товар покупцям не надходив.

В зв`язку з викладеним, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по вищевказаних карткових рахунках та по розрахункових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; відомості про особу, яка являється користувачем кожного із зазначених карток та розрахункових рахунків, а також фото-, відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, які фіксували зняття коштів з даних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , в тому числі й в момент зняття грошових коштів без банківської картки, в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2018 року по 01.12.2018 року, із зазначенням, в якому відділенні банку знімались грошові кошти у вказаний період часу, з можливістю отримання копій необхідних документів та компакт-диску з фото-(відеозаписом) в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_10 ,факс: НОМЕР_11 ,E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем кожної з наступних карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , час та дату активацій даних карток, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем розрахункових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2018 року по 01.12.2018 року, із зазначенням деталей проведення банківських операції;
- документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в тому числі компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких за допомогою банківської послуги зняття грошових коштів без банківської картки були зняті кошти з даних карток, в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2018 року по 01.12.2018 року.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 07 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя