26.02.2019 Справа № 756/2709/19
1-кс/756/667/19
756/2709/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 13.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, щодо Київської місцевої прокуратури №5 надійшли зібрані матеріали УБЗПТЛ ГУНП у м. Києві по факту того, що невстановлені особи за попередньою змовою втягують жінок до зайняття проституцією на території Оболонського району м. Києва.

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено,що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є організатором стійкої групи осіб, які причетні до сутенерства на території Оболонського району м. Києва та м. Києва.

Гр. ОСОБА_5 залучила до злочинної діяльності в якості диспетчерів наступних громадян: свою доньку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,.свою невістку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Перед наданням інтимних послуг клієнт розраховується із дівчиною в залежності від інтимних послуг, які буде надано, грошовими коштами у розмірі від 800 до 2500 гривень, з яких 50% залишає собі, а інші 50% один раз на день забирає особисто гр. ОСОБА_10 для передачі гр. ОСОБА_5 . В випадках, коли гр. ОСОБА_10 не забирає кошти, дівчата їх перераховують раз на день на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_7 , з якої грошові кошти переводить у готівку гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_10 в банкоматах м. Києва. Також, з даних банківських карт гр. ОСОБА_5 виплачує заробітну платню диспетчерам через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо клієнтів банків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_6 (далі- Клієнти).

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо клієнтів банків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 .,тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України,слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 13.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю до оригіналів документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,по карткових рахунках за період з моменту відкриття по момент надання інформації, та вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо клієнтів :ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_6 (далі- Клієнти).а саме:
документів на відкриття та використання карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на Клієнтів;
листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам отримувати кошти, виписки банку та інші документи;

платіжні доручення вищевказаних Клієнтів на перерахування банком безготівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить Клієнтам з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів Клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період з моменту відкриття рахунку по момент надання інформації включно, заявок на видачу готівки;

усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаних Клієнтів по кожному рахунку відкритому на ім`я вищевказаного Клієнтів, тобто усіх документів, наданих Клієнтами для відкриття вищевказаного рахунку, його обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів);

відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки;

матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку;аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по карткових рахунках за період з моменту відкриття по момент надання інформації, та вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по картковому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо клієнтів : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_6 (далі- Клієнти).

а саме:

документів на відкриття та використання карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на Клієнтів;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам отримувати кошти, виписки банку та інші документи;

платіжні доручення вищевказаних Клієнтів на перерахування банком безготівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить Клієнтам з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів Клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період з моменту відкриття рахунку по момент надання інформації включно, заявок на видачу готівки;

усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаних Клієнтів по кожному рахунку відкритому на ім`я вищевказаного Клієнтів, тобто усіх документів, наданих Клієнтами для відкриття вищевказаного рахунку, його обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів);

відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки;матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку;аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по карткових рахунках за період з моменту відкриття по момент надання інформації, та вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо клієнтів : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_6 (далі- Клієнти).а саме:

документів на відкриття та використання карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на Клієнтів;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам отримувати кошти, виписки банку та інші документи;

платіжні доручення вищевказаних Клієнтів на перерахування банком безготівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить Клієнтам з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів Клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період з моменту відкриття рахунку по момент надання інформації включно, заявок на видачу готівки;

усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаних Клієнтів по кожному рахунку відкритому на ім`я вищевказаного Клієнтів, тобто усіх документів, наданих Клієнтами для відкриття вищевказаного рахунку, його обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів);

відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки;

матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку;

аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської

установи власника банківської картки за допомогою телефону.

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 МФО НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , по карткових рахунках за період з моменту відкриття по момент надання інформації, та вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо клієнтів : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_6 (далі- Клієнти).а саме:

документів на відкриття та використання карткового рахунку відкритого в „ ІНФОРМАЦІЯ_9 на Клієнтів.

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам отримувати кошти, виписки банку та інші документи;

платіжні доручення вищевказаних Клієнтів на перерахування банком безготівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом в „ ІНФОРМАЦІЯ_9 готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить Клієнтам з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів Клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період з моменту відкриття рахунку по момент надання інформації включно, заявок на видачу готівки;

усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаних Клієнтів по кожному рахунку відкритому на ім`я вищевказаного Клієнтів, тобто усіх документів, наданих Клієнтами для відкриття вищевказаного рахунку, його обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів);

відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки;

матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку;аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 26.02.2019 року по 26.03.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1