Справа №538/1845/18
Провадження по справі №1-кс/538/587/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 грудня 2018 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000548, зареєстрованому у ЄРДР 06.10.2018 року, -

в с т а н о в и в :

10.12.2018 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000548 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 28.09.2018 року о 18:19 год. невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошима у сумі 5 879 грн. 40 копійок, які ОСОБА_5 через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Лохвиця Полтавської області перерахувала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (належна ОСОБА_6 ) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , як плату за придбання 30 листів ОСБ по оголошенню через сайт ОЛХ.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - заступник начальника СВ довів наявність підстав вважати, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000548, зареєстрованому у ЄРДР 06.10.2018 року - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 даних про власника (отримувача) банківської картки« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_5 28.09.2018 року о 18:19 годин із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5 879 грн. 40 копійок, емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 ), а також про рух коштів по цій картці у період часу з 28.09.2018 року та їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК Українидо інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 :

- встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_2 .

- надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих 28.09.2018 року на банківську карту №НОМЕР_2 із банківської картки №НОМЕР_1 через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), а у разі зняття їх у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали у момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1