Справа № 468/109/19-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

02.02.2019 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області, розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором, про арешт майна по кримінальному провадженню №0000241, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, а саме грошових коштів, що розміщені на банківських рахунках ФОП " ОСОБА_5 " (ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код МФО 380805), а також арешт вказаних банківських рахунків, заборонивши всі операції за даними рахунками по кримінальному провадженню №0000241, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати чужого майна службовими особами Миколаївської міської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України. Клопотання одночасно містить прохання про розгляд клопотання за відсутності власників даного майна, а також їх захисників чи представників з причин того, що наявні об`єктивні дані, вказують на причетність осіб до скоєння вказаних злочинів, так як з боку цих осіб існує реальна загроза зняття грошових коштів з зазначених банківських рахунків, які є доказами по кримінальному провадженню.

Згідно клопотання підставою для внесення клопотання стало те, що грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ФОП " ОСОБА_5 ", є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення і набуті в результаті його вчинення та згідно ст.167, 170 КПК України на таке майно може бути накладений арешт. Накладення арешту на грошові кошти та банківські рахунки обґрунтовано необхідністю збереження речових доказів у кримінальному провадженню.

В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Баштанським ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000241 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради за попередньою змовою з службовими особами ФОП " ОСОБА_5 " протягом 2018 року здійснили розтрату коштів Миколаївської міської ради, що виділяються з метою забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста Миколаєва, реалізації рішення міської ради від 06.04.2017 № 17/10 «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів», Меморандуму про партнерство щодо запровадження енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, укладеного між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та територіальною громадою міста Миколаєва 27.04.2017, враховуючи вимоги національного стандарту ДСТУ ISO 50001:2014 «Енергозбереження, під час виконання підрядних робіт на території міста Миколаєва, що стосується надання послуг з розробки схеми теплопостачання міста Миколаєва.
В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що у ФОП " ОСОБА_5 " відкриті банківські рахунки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код МФО 380805).

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку зокрема на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції.

З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що грошові кошти, розміщені на банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в АТ "Райффайзен Банк Аваль", можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом, зокрема внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Таким чином, заступником начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області доведено необхідність арешту вказаних грошових коштів, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання в цій частині та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цих грошових коштів.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою для виконання завдань кримінального провадження.

Разом з тим, зі змісту вимог та положень ст.98 КПК України, випливає, що розрахункові рахунки в банківських установах не можуть вважатися речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків є однією з банківських послуг, яка надається на підставі договору банківського рахунка. Таким чином банківський рахунок не являється матеріальним об`єктом та не може бути речовим доказом.

Таким чином, вищевказані банківські рахунки не являються майном в розумінні вимог ст. 170 КПК України, на яке можливо накласти арешт, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про арешт майна належить задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000241, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ФОП " ОСОБА_5 " (ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код МФО 380805) місцезнаходження якого: м. Київ вул. Лєскова 9, заборонивши всі операції з ними.

В задоволенні клопотання про накладення арешту на банківські рахунки ФОП " ОСОБА_5 " (ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код МФО 380805) місцезнаходження якого: м. Київ вул. Лєскова 9, - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: