Справа № 761/9301/19
Провадження № 1-кс/761/6675/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000019 від 11.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , за грошову винагороду у розмірі 500 гривень без мети зайняття підприємницької діяльності на протязі 2018 року зареєстрував (перереєстрував) на своє ім`я наступні підприємства: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Допитано в якості свідка ОСОБА_5 показав, що на протязі 2018 року за грошову винагороду у розмірі 500 гривень без мети зайняття підприємницькою діяльністю зареєстрував (перереєстрував) на своє ім`я наступні підприємства: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Крім цього він на прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 відкрив рахунки в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Реєстраційні документи підприємств підписував в приватного нотаріуса. До ведення фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " він не має жодного відношення, печаток підприємств не отримував, клієнт-банком не користувався. Документів фінансово-господарської діяльності від імені вказаних вище підприємств не складав та не підписував. Так, з метою дослідження фактичних обставин фінансово-господарські взаємовідносин підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки якого, відкриті у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), які будуть підтверджувати або спростовувати фінансово-господарські операції, законність укладення правочинів, а також фактичність створення правових наслідків, які обумовились цими правочинами, планується отримати тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) та оригіналів карток зі зразками підписів, наказів на призначення та звільнення службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів щодо зняття готівки. Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточних рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у розпорядженні Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ). Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що виписки щодо руху грошових коштів і документи щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків знаходяться в у розпорядженні Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ).
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому приписи ст. 132 КПК України встановлюють, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Також зазначеною нормою процесуального права вказано, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Крім того, чинне кримінально процесуальне законодавство України передбачає можливість отримати тимчасовий доступ до речей і документів, в разі зазначення ініціатором клопотання можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.
Проте, вищезазначені вимоги норм процесуального права слідчим не виконані, матеріали клопотання не містять доводів необхідності отримання доступу до документів, які перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не зазначено яким чином такі документи мають слугувати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку про залишення клопотання слідчого без задоволення.
Керуючись ст. ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: