печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3108/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
24.01.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У вказаному провадженні, з поміж іншого, перевіряються обставини дотримання ОСОБА_4 вимог податкового законодавства при здійсненні продажу квартир у багатоквартирних житлових будинках у с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Досудовим розслідуванням установлено, що в адміністративних межах населеного пункту с. Софіївська Борщагівка на земельних ділянках із кадастровими номерами :03:006:0016, :03:006:0018, :03:006:0019, :03:006:0020, :03:006:0021, :03:006:0022, :03:007:0276, :03:007:0294 та можливо й інших, здійснюється (частково завершена) забудова багатоквартирними житловими будинками у складі житлового комплексу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 .

Замовниками будівництва за вказаними адресами виступали ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_1 ) та підконтрольні їй особи, а саме: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , (ІПН НОМЕР_5 ) та здійснювали їх подальший перепродаж.

З одержаної слідством інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно убачається, що право власності на новостворені об`єкти майнових прав у вказаних будинках реєструвалося приватними нотаріусами Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 як суб`єктами державної реєстрації прав.

Також з`ясовано, що договори купівлі-продажу житла, збудованого на замовлення ОСОБА_4 та підконтрольним їй особам: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 за вище зазначеними адресами посвідчувалися, у тому числі, приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_9 і нею ж як суб`єктом державної реєстрації прав на нових власників-набувачів житла реєструвалося право власності у Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Приватний нотаріус Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_9 здійснює нотаріальну діяльність на підставі свідоцтва 4629 за адресою: АДРЕСА_11 .

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка здійснює нотаріальну діяльність на підставі свідоцтва № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_11 , зокрема документів щодо посвідчених нею правочинів, пов`язаних із відчуженням квартир у житлових будинках у

АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 26.11.2016, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 32570706;

- АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 05.04.2017, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 34627777;

- АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 08.04.2017, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 34688719;

- АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 17.12.2016, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 32989999;

- АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 28.12.2017, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 39032526;

- АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 16.11.2016, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 32393928;

- АДРЕСА_18 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 20.10.2016, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 31962859;

- АДРЕСА_19 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 28.12.2017, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 39032932;

- АДРЕСА_20 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 03.11.2016, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 32203871;

- АДРЕСА_21 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 12.01.2017, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 33406891;

- АДРЕСА_22 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 16.11.2016, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 36992743;

- АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 08.04.2017, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 34688513;

- АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 28.01.2017, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 34419786;

- АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 03.05.2017, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 43182093;

- АДРЕСА_26 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 26.10.2016, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 32054184;

- АДРЕСА_27 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 27.05.2017, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 35401732;

- АДРЕСА_28 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 03.03.2018, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 39981274;

- АДРЕСА_29 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 14.08.2018, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 42534719 (продавцем зазначених об`єктів був ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ).

- АДРЕСА_30 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 18.07.2018, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 42107163;

- АДРЕСА_31 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 10.05.2018, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 41022593;

- АДРЕСА_32 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 24.10.2018, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 43669191;

- АДРЕСА_33 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 24.02.2018, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 39853469;

- АДРЕСА_34 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 25.04.2018, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 40809548;

- АДРЕСА_35 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 27.10.2018, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 43722507;

- АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 17.11.2017, про що приватним нотаріусом ОСОБА_10 у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 39268471;

- АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 22.07.2017, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 36268042;

- АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 19.09.2017, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 37159108;

- АДРЕСА_39 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 28.07.2017, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 36366399;

- АДРЕСА_40 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 22.07.2017, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 36267387;

- АДРЕСА_41 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 24.10.2017, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 37812115;

- АДРЕСА_42 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 11.08.2017, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 36586833;

- АДРЕСА_43 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, право власності на яку відчужено на підставі посвідченого ОСОБА_9 договору купівлі-продажу від 16.09.2017, про що нею у подальшому як суб`єктом державної реєстрації прийняте рішення 37113031 (продавцем зазначених об`єктів був ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ); також: договори купівлі-продажу, дарування, міни, попередні договори, акти приймання-передачі, витяги з Державних реєстрів, довіреності, згоди на відчуження/придбання майна подружжя, документів на підтвердження введення об`єктів будівництва в експлуатацію (або підтверджуючих отримання такої інформації з ЄРД у порядку обміну), технічних паспортів, квитанцій чи платіжних документів щодо сплати нотаріальних послуг, податків та зборів, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, сторінок реєстру вчинення нотаріальних дій щодо вказаних правочинів, які стосуються даних правочинів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1