Справа № 344/3274/19
Провадження № 1-кс/344/1953/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000057 від 09.08.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000057 від 09.08.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що упродовж 2018 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 діючи умисно, з метою особистого протиправного збагачення шляхом використання свого службового становища, систематично вимагав неправомірну вигоду від завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , як від підлеглого та підпорядкованого йому працівника, в різних сумах за безперешкодне здійснення нею своєї професійної діяльності та подальше не притягнення до дисциплінарної відповідальності.

З метою доведення своїх злочинних дій до кінця, ОСОБА_5 протягом вересня жовтня 2018 року вимагав та отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3 500 грн. та 2 000 грн. Окрім цього встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 вимагав та 03.12.2018 отримав у підлеглого працівника бюро ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмір 50% виділеної ним же премії за листопад 2018 року, тобто в сумі 6500 гривень.

Слідчий вказує в клопотанні, що 24.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 28.12.2018 в Івано-Франківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено виїмку документів картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить фізичній особі ОСОБА_5 . В ході огляду вказаної інформації встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 має відкриті інші банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими постійно користується.

З метою отримання інформації про наявність всіх відкритих рахунках ОСОБА_5 та рух коштів по них (з розшифровкою та зазначенням контрагентів), необхідно отримати тимчасовий доступ до його рахунку, держателем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки установлено що ОСОБА_5 міг отримувати неправомірну вигоду від підлеглих працівників на свої банківські рахунки, у зв`язку з чим подано дане клопотання.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до документів вказаних в клопотанні, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх .

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого доступу.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та ОСОБА_8 на тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: інформації (виписку банку) на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по всіх відкритих банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2018 по 05.12.2018.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1