У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_4 , який підозрюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1 ст.14, ч.1 ст.209 КК України, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді застави щодо ОСОБА_4 , в обгрунтування якого покликався на те, що ОСОБА_4 , вчинивши впродовж листопада-грудня 2015 року в складі організованої групи фіктивне підприємництво, за що він був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України та у зв`язку з чим стосовно нього на даний час відбувається судове провадження, діючи повторно, впродовж 2016-2018 років створив ряд суб`єктів підприємництва (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив фіктивне підприємництво повторно. Так, на початку березня 2016 року ОСОБА_4 , діючи повторно, створив ТОВ "Європроектгруп", прагнучи використати створений суб`єкт підприємницької діяльності для надання легального зовнішнього вигляду протиправним діям у момент їх вчинення та прикривати ним незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) злочинно здобутих доходів, тобто конвертацію (переведення в готівку) безготівкових коштів за рахунок створеної юридичної особи та повернення готівки власникам таких коштів, переміщення безготівкових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання з наступним отриманням їх готівкового еквіваленту та повернення власникам таких коштів. Надалі, діючи повторно, у грудні 2016 року ОСОБА_4 створив ТОВ "Укрбудтехнолоджі" з метою прикриття незаконної діяльності легалізації (відмивання) злочинно здобутих доходів, не переслідуючи мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, що є ознаками законного підприємництва відповідно до вимог ст.ст.3, 42 Господарського кодексу України, а маючи на меті імітування законної господарської діяльності та отримання незаконної винагороди (відсотків) за конвертування безготівкових коштів в готівку.

Як зазначено у клопотанні, продовжуючи свою незаконну діяльність, діючи повторно, у січні 2017 року ОСОБА_4 створив ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група", маючи бажання використовувати його без мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, імітувати законну господарську діяльність від його імені та отримувати незаконну винагороду (відсотки) за конвертування безготівкових коштів в готівку.

Зазначено, що діючи повторно, у лютому 2018 року ОСОБА_4 створив ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з легалізацією (відмиванням) доходів, здобутих злочинним шляхом. Вчинивши фіктивне підприємництво шляхом створення товариств "Європроектгруп", "Укрбудтехнолоджі" та "Станіславська торгово-фінансова група" з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 упродовж липня 2016 року травня 2018 року легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. При цьому такі дії ОСОБА_4 вчиняв за пособництва ОСОБА_6 , який надавав поради, вказівки, а також засоби для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, сприяючи в такий спосіб вчиненню ОСОБА_4 злочину. Таким чином, реалізовуючи свою мету, ОСОБА_4 за пособництва ОСОБА_6 впродовж липня 2016 року травня 2018 року отримав на банківські рахунки вищевказаних товариств безготівкові кошти, 26 146 817 грн яких були легалізовані шляхом вчинення фінансових операцій за рахунок їх перерахування (переміщення) на рахунки інших юридичних осіб, представники яких надалі повертали готівку ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , приховуючи та маскуючи незаконне походження коштів, володіння ними, прав на такі кошти, а також змінив форму безготівкових коштів (перетворив їх) шляхом зняття готівки в загальній сумі 3 236 113 грн, чим фактично набув права володіння на ці кошти та розпоряджався ними. Крім того, вчинивши фіктивне підприємництво шляхом створення ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 вчинив готування до легалізації (відмивання) злочинно здобутих доходів шляхом умисного створення умов для вчинення злочину.

У клопотанні зазначено, що встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, мною складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1 ст.14, ч.1 ст.209 КК України, яку вручено 12.12.2018 ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, підозрюваного та його захисника, які, вказавши на необґрунтованість підозри та безпідставність наведених у клопотанні ризиків. просили застосувати щодо підозрюваного заставу у мінімальному розмірі, встановлено наступне.

Як зазначається у клопотанні, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження, зокрема: протоколами обшуків за місцями проживання ОСОБА_4 і ОСОБА_6 та здійснення незаконної діяльності ОСОБА_4 , матеріалами за наслідками здійснення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , протоколами оглядів предметів та документів, вилучених під час обшуків та інших заходів забезпечення кримінального провадження, висновками комп`ютерно-технічних експертиз, а також іншими доказами, які у своїй сукупності підтверджують вчинення кримінальних правопорушень.

Матеріалами клопотання встановлено, що кримінальне правопорушення за ч.2 ст.205 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_4 , згідно ст.12 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, а за його вчинення передбачене покарання у виді штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Кримінальне правопорушення за ч.1 ст.209 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_4 , згідно ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів і за його вчинення передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна. Кримінальне правопорушення за ч.3 ст.209 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_4 , згідно ст.12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів і за його вчинення передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У клопотанні та в судовому засіданні прокурором наведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Зокрема, ОСОБА_4 , будучи підозрюваним у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст.182 КПК України визначено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно із ч.4 ст.182 КПК України, розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.3 ч.5 ст. 182 КПК України щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вирішуючи дане клопотання враховуючи вищенаведене, тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , характеризуючі дані про особу підозрюваного, враховуючи вимоги ч. 7 статті 194 КПК України, якою передбачено, що за злочин, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до підозрюваного може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою, слідчий суддя приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається прокурор, дають достатні підстави вважати, що для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені у судовому засіданні, застосування запобіжного заходу у вигляді застави є достатнім для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

Відтак вважаю, що до підозрюваного ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у вигляді застави - 88 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 155 065 (сто п`ятдесят п`ять тисяч шістдесят п`ять) гривень, оскільки внесення застави саме в такому розмірі, на переконання слідчого судді, може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків і такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Крім цього, вважаю за необхідне у разі внесення застави покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 88 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 155 065 (сто п`ятдесят п`ять тисяч шістдесят п`ять) гривень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- не відлучатися із м. Івано-Франківська, в якому він на даний час проживає та перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В решті вимог клопотання відмовити.

Обов`язки, покладені на підозрюваного, діють до 10.02.2019 року.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України він, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 14 грудня 2018 року.