Справа № 551/55/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю.

01 березня 2019 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), по матеріалах досудового розслідування № 0000010 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , 01.03.2019 року, звернувся до слідчого судді Шишацького районного суду Полтавської області із зазначеним клопотанням в якому вказав, що 15.01.2019 року, до Шишацького відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, з Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшли матеріали вказаного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.06.2018 року, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 був укладений договір підряду № 4 на виконання робіт по капітальному ремонту сільського будинку культури по АДРЕСА_2 , загальна вартість робіт за договором складає 1289894,40 гривень, строк виконання договору - 30.11.2018 року.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на грудень місяць 2018 року було сплачено за вказаним договором усі кошти у сумі 1289894,40 гривень

Під час збору інформації було встановлено, що будівництво ще триває та деякі роботи, які включено до актів форми КБ2, не виконані, які підтверджено технічним наглядом, як такі що виконані.

12.02.2019 року, відповідно до ухвали слідчого судді Шишацького районного суду було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_3 , де зареєстровано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого встановлено, що за даною адресою знаходиться помешкання громадян та відсутні будь які документи стосовно діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Грошові кошти були перераховані на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава.

Таким чином, є достатні дані, що свідчать про вчинення службової недбалості посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та особою, що здійснювала технічний нагляд, внаслідок несумлінного ставлення до обов`язків, що виразилося у здійсненні підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за вказаним договором підряду, які підрядною організацією ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 не були виконані.

Враховуючи те, що інформація за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було перераховано грошові кошти у сумі 1289894,40 гривень та код доступу до нього, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді, а отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, старший слідчий ОСОБА_4 просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_4 , який підтримав своє клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати старшому слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі і електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) шляхом отримання інформації, а саме:

- анкети особи, на яку оформлено рахунок № НОМЕР_2 ;

- документів про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);

- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 07.06.2018 року по 28.02.2019 року, а також адреси закладів, в яких знімалися грошові кошти з банківської карти за даним рахунком.

- фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище координатами та направити їх до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ).

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 01 квітня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1