УХВАЛА

21 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000161 від 10 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що із обставин кримінального провадження вбачається, що інспектор прикордонної служби 1-ї категорії відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем 23 листопада 2018 року вимагав від громадянина Республіки Грузія ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 6000 гривень за вчинення дій, з використанням наданого йому службового становища щодо проставлення відповідних відміток про перетин державного кордону громадянином Грузії ОСОБА_6 , після чого близько 01 год. 00 хв. 23 листопада 2018 року отримав від громадянина Грузії ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 2500 гривень, а 28 листопада 2018 року продовжуючи свій злочинний умисел, отримав від ОСОБА_5 решту неправомірної вигоди у розмірі 3500 гривень, які були перераховані на його банківський картковий рахунок.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями у кримінальному провадженні встановлено, що безпосередньо до вчинення злочину причетний громадянин гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, частину неправомірної вигоди у розмірі 3500 гривень гр. ОСОБА_4 отримував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отже, є доцільним отримати тимчасовий доступ до речей і документів акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- руху коштів по рахунках, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 10.10.2018 по даний час;

- руху коштів по рахунках за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , код ДРФО НОМЕР_2 , із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 10.10.2018 по даний час;

- документів справи з юридичного оформлення рахунків (у т.ч. банківських карток) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття й закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків;

- документальних матеріалів (фото, відео та ін.), які дозволяють ідентифікувати осіб, які здійснювали будь-які операції по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , код ДРФО НОМЕР_2 , утому числі за банківською карткою № НОМЕР_1 , із 10.10.2018 по даний час;

- документальних матеріалів щодо листування між банком та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , код ДРФО НОМЕР_2 .

Враховуючи, що дані по рахунках у банку гр. ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, прокурор просив клопотання задовольнити.

До початку розгляду клопотання прокурором ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.
Неявка слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва військової прокуратури Рівненського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000161 від 10 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору військової прокуратури Рівненського гарнізону майору юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- руху коштів по рахунках, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 10.10.2018 по 21.12.2018;

- руху коштів по рахунках за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , код ДРФО НОМЕР_2 , із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 10.10.2018 по 21.12.2018;

- документів справи з юридичного оформлення рахунків (у тому числі банківських карток) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття й закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків;

- документальних матеріалів (фото, відео та ін.), які дозволяють ідентифікувати осіб, які здійснювали будь-які операції по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , код ДРФО НОМЕР_2 , у тому числі за банківською карткою № НОМЕР_1 , із 10.10.2018 по 21.12.2018;

- документальних матеріалів щодо листування між банком та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , код ДРФО НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1