У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000803 від 07.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що 07.10.2018 до ГУНП в Івано-Франківській області, надійшли матеріали ДЗЕ управління захисту економіки в Івано-Франківській області про те, що голова правління ВАТ Івано-Франківський птахокомбінат ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, вніс завідомо недостовірні відомості в протокол № 1 позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.03.2013, який подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою скасування обігу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реорганізації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для реорганізації Відкритого акціонерного товариства (далі ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у товариство з додатковою відповідальністю (далі ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головою правління ВАТ ОСОБА_4 28.02.2013 направлено повідомлення акціонерам ВАТ про проведення загальних зборів акціонерів товариства, після чого 30.03.2013 було проведено позачергові загальні збори акціонерів ВАТ, в результаті яких змінено форму товариства з ВАТ у ТДВ.

Допитані свідки працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дали показання про те, що збори учасників товариства щодо реорганізації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводилися, їх про це ніхто не повідомляв, повноважень передавати майно ОСОБА_4 не отримував, невідомо куди поділося устаткування товариства.

Окрім того, установлено, що 29.03.2013 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 укладено іпотечний договір № ГД-08-02/2012-з, кредитний договір № 08-02/2012/ГД-08-02/2012, генеральний договір на здійснення кредитних операцій № ГД-08-02/2012, в результаті чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано кредит в сумі 1,5 млн. грн. За наслідками укладення зазначених договорів земельна ділянка ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , передана в іпотеку банку.

Станом на 2018 рік, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, наявна інформація щодо перебування земельної ділянки (кадастровий номер: :08:002:0006) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в іпотеці банку.

Однак, у 2017 році ОСОБА_4 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зробив незаконний поділ земельної ділянки (кадастровий номер: :08:002:0006) на 2 окремих земельних ділянки, яким присвоєно інші кадастрові номери: №:08:002:0039 та №:08:002:0040, після чого земельні ділянки зі зміненими кадастровими номерами передано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під забудову.

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до кредитних справ за іпотечним договором № ГД-08-02/2012-з, кредитним договором № 08-02/2012/ГД-08-02/2012, генеральним договором на здійснення кредитних операцій № НОМЕР_2 , які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Це надасть можливість перевірити факт перебування поділеної за заявою ОСОБА_4 земельної ділянки (кадастровий номер: :08:002:0006) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою отримання завірених належних чином копій зазначених документів слідчим отримано відповідь на запит (наданий в порядку ст. 93 КПК України) від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що запитувана інформація відноситься до відомостей, що становлять банківську таємницю, та про неможливість її надання банком без відповідного рішення слідчого судді, суду.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, розгляд клопотання здійснювати з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів кредитних справ за іпотечним договором № ГД-08-02/2012-з, кредитним договором № 08-02/2012/ГД-08-02/2012, генеральним договором на здійснення кредитних операцій № ГД-08-02/2012, та додатків до них, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити завірені належним чином їх копії, та які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою встановлення всіх фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення осіб, можливо причетних до його вчинення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 січня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1