Справа № 202/1398/18
Провадження № 1-кс/202/4179/2019
УХВАЛА
Іменем України

12 квітня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000112 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року за № 0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10 квітня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів документів, а саме документів про рух грошових коштів по особових банківських рахунках за період з 01.01.2018 року по 09.04.2019 року: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 : - НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ; - НОМЕР_7 . 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_8 : - НОМЕР_9 ; - НОМЕР_10 ; - НОМЕР_11 ; - НОМЕР_12 . 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_13 : - НОМЕР_14 ; - НОМЕР_15 ; - НОМЕР_16 ; - НОМЕР_17 . 4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_18 ; - НОМЕР_19 ; - НОМЕР_20 ; - НОМЕР_21 ; - НОМЕР_22 ; 5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_23 : - НОМЕР_24 ; - НОМЕР_25 ; - НОМЕР_26 ; - НОМЕР_27 ; - НОМЕР_28 . 6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_29 : - НОМЕР_30 ; - НОМЕР_31 ; - НОМЕР_32 . 7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_33 : НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 . 8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_39 : - НОМЕР_40 ; - НОМЕР_41 ; - НОМЕР_42 ; - НОМЕР_43 . 9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_44 : - НОМЕР_45 ; - НОМЕР_46 ; - НОМЕР_47 ; - НОМЕР_48 . 10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_49 : - НОМЕР_50 ; - НОМЕР_51 ; - НОМЕР_52 . 11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,іпн. НОМЕР_53 : - НОМЕР_54 ; - НОМЕР_55 . 12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн. НОМЕР_56 : - НОМЕР_57 ; - НОМЕР_58 ; - НОМЕР_59 ; - НОМЕР_60 . 13) ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн. НОМЕР_61 : - НОМЕР_62 ; - НОМЕР_63 ; - НОМЕР_64 ; - НОМЕР_65 . 14) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн. НОМЕР_66 : - НОМЕР_67 ; - НОМЕР_68 ; - НОМЕР_69 . 15) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,. іпн. НОМЕР_70 : - НОМЕР_71 . 16) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн. НОМЕР_72 : - НОМЕР_73 ; - НОМЕР_74 ; - НОМЕР_75 ; - НОМЕР_76 ; - НОМЕР_77 ; - НОМЕР_78 . 17) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн. НОМЕР_79 : - НОМЕР_80 . 18) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_81 : - НОМЕР_82 ; - НОМЕР_83 . 19) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,.іпн. НОМЕР_84 : - НОМЕР_85 ; - НОМЕР_86 , посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю ознайомитися та зробити копії,до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , оскількивказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000112 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та зробити копії) до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів про рух грошових коштів по особових банківських рахунках за період з 01.01.2018 року по 09.04.2019 року:
1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 : НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_8 : НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .
3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_13 : НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_18 : НОМЕР_19 ;- НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 .
5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_23 : НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 .
6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_29 : НОМЕР_30 ;- НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 .
7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_33 : НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 .
8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_39 : НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 .
9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_44 : НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 .
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_49 : НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 .
11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,іпн. НОМЕР_53 : НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 .
12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн. НОМЕР_56 : НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 .
13) МІСЮРА ІРИНА ГЕННАДІЇВНА, ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн. НОМЕР_61 : НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 .
14) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн. НОМЕР_66 : НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 .
15) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,. іпн. НОМЕР_70 : НОМЕР_71 .
16) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн. НОМЕР_72 : - НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 .
17) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн. НОМЕР_79 : НОМЕР_80 .
18) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_81 : НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 .
19) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,.іпн. НОМЕР_84 : НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «10» травня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1