У Х В А Л А
Іменем України

29 листопада 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 24 квітня 2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно юридичних осіб та рахунків: PC СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): р/р НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): р/р НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_3 ); р/р НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_3 ); р/р НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_3 ); р/р НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_3 ).
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000073 від 24 квітня 2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що впродовж 2015-2018 років службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Деснянського району м. Києва та інших комунальних медичних закладів м. Києва, використовуючи службове становище, усупереч вимогам служби, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для самих себе чи інших фізичних чи юридичних осіб, порушуючи вимоги Наказу МОЗ №325 від 08.06.2015 року «Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм поводження з медичними відходами», завдали тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Києва.

Під час досудового розслідування з метою встановлення достовірності показань допитаних свідків, підтвердження наявності договірних відносин між суб`єктами господарювання, які здійснюють збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію та знешкодження клінічних та подібних їм відходів, подальшого аналізу та проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно наступних юридичних осіб PC СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СДРПОУ які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: юридичних справ, руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явилась, згідно письмової заяви просить проводити розгляд клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали долучені слідчим до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківських рахунків PC СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак в матеріалах клопотання відсутні будь-які підтвердження щодо наявності договірних відносин КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Деснянського району м. Києва з вказаними підприємствами, покази свідків долучені до клопотання не вказують на незаконну діяльність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Деснянського району м. Києва або PC СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, досудове розслідування щодо PC СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проводиться, тому надання тимчасового доступу до банківських рахунків з моменту їх відкриття може порушити права вказаних підприємств.
Також слідчим в клопотанні не доведено, що документи, про доступ до яких він клопоче, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази стосовно незаконної діяльності саме КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Деснянського району м. Києва.
За таких обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Відмовити слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000073 від 24 квітня 2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: