Справа № 712/1233/19
Провадження №1- кс/712/782/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 січня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000067, внесеному 20.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, внесеному 20.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою на території м. Києва, м. Сміла Черкаської області та смт Балахівка Петрівського району Кіровоградської області, за сприяння співробітників ГУ НП в Черкаській області, здійснюють виготовлення із легальних хімічних реактивів прекурсору фенілнітропропен у особливо великих розмірах.

Після виготовлення вказаний прекурсор розсилається по території України т.зв.«клієнтам» із використанням можливостей мережі відділень національного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, мешканець м. Сміла Черкаської області ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у період квітня-листопада 2018 року у м. Сміла Черкаської області умисно, незаконно придбавав, зберігав з метою збуту та збував мешканцям м. Сміла Черкаської області психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений.

Згідно відповіді від 29.12.2018 № 14/1934 на доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України з відділу БКОЗ Управління, мешканець смт Балахівка Петрівського району Кіровоградської області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з незаконним виготовленням та збутом прекурсору фенілнітропропену, для отримання коштів, отриманих від збуту вищевказаного прекурсору та перерахування «заробітньої плати» від організаторів злочинної діяльності, використовує рахунок, який закріплений за банківською карткою акціонерного товариства комерційного банку (далі АТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на його установчі дані.
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ) та Черкаського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які знаходяться в службових осіб у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ) та Черкаського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2018 по теперішній час по рахунку, що відкритий ОСОБА_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_2 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку,на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_2 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта тощо) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з рахунку, що відкритий ОСОБА_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_2 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.01.2018 по теперішній час;
- відеоматеріалів з збереженням на матеріальних носіях інформації з банкоматів, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких відбувалося зняття готівкових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка видана ОСОБА_10 , за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №0000067 від 20.04.2018: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1