УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 11.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.
У 2017-2018 роках на території Вінницької області діє група осіб, яка використовуючи підконтрольні веб-ресурси: https://jelzinvodka.com.ua, https://vodka-jelzin.com, https://alkomagnat.com.ua, https://alсo-import.agromovator.ua здійснюють, шляхом обману, незаконний продаж, незаконно виготовленої контрафактної/фальсифікованої алкогольної продукції в упаковках «тетрапак/BAG-IN-BOX», без марок акцизного податку, при цьому незаконно використовують знаки для товарів та фірмові найменування іноземних компаній «The Absolut Company AB», «Sosiete Jas Hennessy & Co», «Brown-Forman Finland Ltd.», «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк.», «Jelzin - Les Grands Chais de France» права на які належать зазначеним компаніям, чим завдають їм матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
В ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_4 здійснюється адміністрування вищевказаних веб-ресурсів.
Так 27.12.2018 ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 було проведено обшук за вищевказаною адресою, під час проведення якого було виявлено та вилучено речі та предмети, які прямо вказані в ухвалі, а саме: комп`ютерну техніку, велику кількість накладних «Нової пошти», реєстри надходження коштів, а також грошові кошти, які не вказані в ухвали, але є здобутими злочинним шляхом, а саме: гривні України номіналом по 500 гривень № ФЖ 6422658; МВ 1273358; ФГ 7729948, ВИ 3596605, УД 2535544, ЛД 9205754, ВВ 4841469, УЖ 4491423, ГИ 0694205, ФЖ 7655532, ЛІ 0347113, ЛД 3596091, ЗЗ 1957385, ФБ 5515999, ЛА 1903231, ФЗ 3440989, УБ 2400174, ФБ 8493211, УЗ 8495669, СБ 6813022, УИ 9596323, ФЖ 2107032, ЛД 1715133, ЛД 4531375, МВ 7979121, ВИ 5784666, ФЗ 5257379, УЖ 4884039, УИ 3370506, ФЖ 8958604, ФЗ 5999845, ФЖ 7730485, ЗД 4105643, ВГ 7924773, ЗЗ 5272774, СЖ 3822593, ЛИ 4493542, СД 2891856, СД 7440040, МВ 4229983, ФБ 2671834, МВ 8729608, ФЖ 7625358, УД 5250390, СЖ 7783801, МВ 1320836, УЗ 1420152, ВБ 4581478, МА 7038250, УЖ 6333096, МБ 2976035, УИ 5819477, ЗТ 2536607, МВ 8410416, ЗД 1366384, ВГ 7810290, ФЗ 2674717, ФГ 4984632, УИ 7611694, ЛД 5372441, ЛА 3262274, ФБ 3976934, ВЖ 0369948, МА 2359494, ЛБ 6959282, ЗД 8752712, ВЗ 3827100, ТК 4880090, ВБ 3762370, СД 8356451, ЛІ 5982332, МА 3433079, ФЖ 2344477, СЗ 4548641, ГТ 2590387, ВЖ 5023941, ВХ 7935908, СЖ 0528198, ВЖ 7590360, ЗІ 9780843, СД 1708399, СД 1708400, СД 1708401, СД 1708402, СД 1708403, СД 1708404, СД 1708405, СД 1708406, СД 1708408, СД 1708409, СД 1708410, СД 1708411, СД 1708412, СД 1708413, СД 1708414, СД 1708415, СД 1708416, СД 1708417, СД 1708418, СД 1708419, СД 1708420, СД 1708421, СД 1708422, СД 1708423, СД 1708424, СД 1708425, СД 1708426, СД 1708427, СД 1708428, СД 1708429, СД 1708430, СД 1708431, СД 1708432, СД 1708433, СД 1708434, СД 1708435, СД 1708436, СД 1708437, СД 1708438, СД 1708439, МВ 4668685, УД 2801206, ФЖ 2096792, УЖ 7376012, МБ 5281149, ЛД 9097085, ВТ 4733523, ФЖ 6483196, СЗ 3938576, ВИ 1514723, ВВ 5329999, ВЕ 8732249, ЛД 4014896, ЛА 2082321, ВІ 5800464, СД 7940150, СЗ 0686920, ЛЗ 1618323, ВЄ 5837094, МА 7341803, ЛА 8008691, ФД 2794015, БК 9241531, ВЄ 5511972, ФД 2544503, ФД 2322367, УЗ 0425405, ЛІ 4691292, ЗД 0616477, УЖ 8147530, МА 7118846, ЛА 7550263, СГ 0501326, СГ 3271330, ВГ 7560891, ЗЗ 8185622, УГ 8047894, ВД 4470152, ВА 2688636, ВХ 1959124, УГ 0006402, ЛЗ 6457444, БТ 2783026, ЗІ 2628666, ВА 9070589, ЗД 2086115; номіналом по 200 грн.: ХВ 0198630, ХВ 0198631, ХВ 0198632, ХВ 0198633, ХВ 0198634, ХВ 0198635, ХВ 0198636, ХВ 0198637, ХВ 0198638, ХВ 0198639, ХВ 0198640, ХВ 0198641, ХВ 0198642, ХВ 0198643, ХВ 0198644, ХВ 0198645, ХВ 0198646, ХВ 0198647, ХВ 8104999, УА 0705433, ХГ 2648999, УЖ 2754050, УЄ 4255226, УГ 1382966, ВС 3655445, ЕБ 2364851, КА 1705346, ЄИ 5345667, КЖ 5607331, ПВ 1324056, ЄЄ 2800377, ПБ 2755777, ЕП 4530007, УФ 5594435, ЗД 9495042, КА 1028068, ВС 1170254, СД 6408433, СД 9254773, ХД 0947267, КИ 8493896, КМ 4110384, ТД 7580918, УЕ 0418975, СД 1068080, ЗД 8167312, КМ 5436331, ХГ 4697487, СЄ 7367765, ПЕ 6758007, ЗЄ 2528158, УД 9126754, ПА 4147182, ТВ 3644890, ЄК 4429545, КИ 5320741, УЄ 0850606, ЄД 3538294, УН 6375702, ПБ 4022662, КТ 6244038, СЄ 6546658, КГ 1472159, ТЗ 9415402; номіналом по 100 грн.: МЛ 3649858, ММ 8352320, СЗ 9668947, КА 3114528, ММ 9466116, КЛ 5438651, ЄВ 3948574, ЗБ 2055925, СГ 7675174, СЖ 5043067, СЄ 2427113, КУ 5988412, СГ 6049969, МР 1292751, УП 9266088, МЛ 4389710, ЗЄ 3352465, КІ 3401077; номіналом по 50 грн.: ТД 2368032, УЖ 8294088, ФА 7607544, ФА 1330703, СЄ 1700293, СГ 2170892, ПА 9189931, СИ 8384069, загальною сумою 100 тис. грн.
Враховуючи, що грошові кошти, які вилученні за місцем проживання ОСОБА_4 є здобутими у результаті вчинення злочинів, тобто отриманими внаслідок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з незаконним використанням торгових знаків, а саме: злочинів передбачених ч. 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, тому можуть підлягати спеціальній конфіскації, через що необхідно з метою забезпечення спеціальної конфіскації накласти на них арешт для забезпечення їх збереження та наступного проведення слідчих дій з метою встановлення їх походження. Крім цього, постановою від 28.12.2018 вказані грошові кошти визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є набутими у результаті вчинення злочину.
Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів і забезпечення можливої спеціальної конфіскації, так як ОСОБА_4 може у будь-який час здійснити відчуження грошових коштів, з метою їх приховування. Даний факт унеможливлює в подальшому накладення арешту на активи, тим самим забезпечити збереження речових доказів та відшкодування спричинених державі матеріальних збитків.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі відчуження, належного збереження вказаного речового доказу, під час проведення судових експертиз та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у гривні України, а саме купюрами по 500 гривень № ФЖ 6422658; МВ 1273358; ФГ 7729948, ВИ 3596605, УД 2535544, ЛД 9205754, ВВ 4841469, УЖ 4491423, ГИ 0694205, ФЖ 7655532, ЛІ 0347113, ЛД 3596091, ЗЗ 1957385, ФБ 5515999, ЛА 1903231, ФЗ 3440989, УБ 2400174, ФБ 8493211, УЗ 8495669, СБ 6813022, УИ 9596323, ФЖ 2107032, ЛД 1715133, ЛД 4531375, МВ 7979121, ВИ 5784666, ФЗ 5257379, УЖ 4884039, УИ 3370506, ФЖ 8958604, ФЗ 5999845, ФЖ 7730485, ЗД 4105643, ВГ 7924773, ЗЗ 5272774, СЖ 3822593, ЛИ 4493542, СД 2891856, СД 7440040, МВ 4229983, ФБ 2671834, МВ 8729608, ФЖ 7625358, УД 5250390, СЖ 7783801, МВ 1320836, УЗ 1420152, ВБ 4581478, МА 7038250, УЖ 6333096, МБ 2976035, УИ 5819477, ЗТ 2536607, МВ 8410416, ЗД 1366384, ВГ 7810290, ФЗ 2674717, ФГ 4984632, УИ 7611694, ЛД 5372441, ЛА 3262274, ФБ 3976934, ВЖ 0369948, МА 2359494, ЛБ 6959282, ЗД 8752712, ВЗ 3827100, ТК 4880090, ВБ 3762370, СД 8356451, ЛІ 5982332, МА 3433079, ФЖ 2344477, СЗ 4548641, ГТ 2590387, ВЖ 5023941, ВХ 7935908, СЖ 0528198, ВЖ 7590360, ЗІ 9780843, СД 1708399, СД 1708400, СД 1708401, СД 1708402, СД 1708403, СД 1708404, СД 1708405, СД 1708406, СД 1708408, СД 1708409, СД 1708410, СД 1708411, СД 1708412, СД 1708413, СД 1708414, СД 1708415, СД 1708416, СД 1708417, СД 1708418, СД 1708419, СД 1708420, СД 1708421, СД 1708422, СД 1708423, СД 1708424, СД 1708425, СД 1708426, СД 1708427, СД 1708428, СД 1708429, СД 1708430, СД 1708431, СД 1708432, СД 1708433, СД 1708434, СД 1708435, СД 1708436, СД 1708437, СД 1708438, СД 1708439, МВ 4668685, УД 2801206, ФЖ 2096792, УЖ 7376012, МБ 5281149, ЛД 9097085, ВТ 4733523, ФЖ 6483196, СЗ 3938576, ВИ 1514723, ВВ 5329999, ВЕ 8732249, ЛД 4014896, ЛА 2082321, ВІ 5800464, СД 7940150, СЗ 0686920, ЛЗ 1618323, ВЄ 5837094, МА 7341803, ЛА 8008691, ФД 2794015, БК 9241531, ВЄ 5511972, ФД 2544503, ФД 2322367, УЗ 0425405, ЛІ 4691292, ЗД 0616477, УЖ 8147530, МА 7118846, ЛА 7550263, СГ 0501326, СГ 3271330, ВГ 7560891, ЗЗ 8185622, УГ 8047894, ВД 4470152, ВА 2688636, ВХ 1959124, УГ 0006402, ЛЗ 6457444, БТ 2783026, ЗІ 2628666, ВА 9070589, ЗД 2086115; купюрами по 200 грн.: ХВ 0198630, ХВ 0198631, ХВ 0198632, ХВ 0198633, ХВ 0198634, ХВ 0198635, ХВ 0198636, ХВ 0198637, ХВ 0198638, ХВ 0198639, ХВ 0198640, ХВ 0198641, ХВ 0198642, ХВ 0198643, ХВ 0198644, ХВ 0198645, ХВ 0198646, ХВ 0198647, ХВ 8104999, УА 0705433, ХГ 2648999, УЖ 2754050, УЄ 4255226, УГ 1382966, ВС 3655445, ЕБ 2364851, КА 1705346, ЄИ 5345667, КЖ 5607331, ПВ 1324056, ЄЄ 2800377, ПБ 2755777, ЕП 4530007, УФ 5594435, ЗД 9495042, КА 1028068, ВС 1170254, СД 6408433, СД 9254773, ХД 0947267, КИ 8493896, КМ 4110384, ТД 7580918, УЕ 0418975, СД 1068080, ЗД 8167312, КМ 5436331, ХГ 4697487, СЄ 7367765, ПЕ 6758007, ЗЄ 2528158, УД 9126754, ПА 4147182, ТВ 3644890, ЄК 4429545, КИ 5320741, УЄ 0850606, ЄД 3538294, УН 6375702, ПБ 4022662, КТ 6244038, СЄ 6546658, КГ 1472159, ТЗ 9415402; купюрами по 100 грн.: МЛ 3649858, ММ 8352320, СЗ 9668947, КА 3114528, ММ 9466116, КЛ 5438651, ЄВ 3948574, ЗБ 2055925, СГ 7675174, СЖ 5043067, СЄ 2427113, КУ 5988412, СГ 6049969, МР 1292751, УП 9266088, МЛ 4389710, ЗЄ 3352465, КІ 3401077; купюрами по 50 грн.: ТД 2368032, УЖ 8294088, ФА 7607544, ФА 1330703, СЄ 1700293, СГ 2170892, ПА 9189931, СИ 8384069., які вилученні у ОСОБА_4 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем адміністрування сайтів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.
Слідчий суддя