Справа № 520/5559/19
Провадження № 1-кс/520/3494/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи управління соціального захисту населення Біляївської РДА за попередньою змовою з посадовими особами відділення «Ощадного Банку України» м. Біляївки та іншими особами розробили злочинну схему привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, стосовно внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та інших осіб, які потребують соціальної допомоги.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запровадила злочинну схему незаконного отримання грошових коштів з державного фонду соціальних виплат, до якої залучила начальника управління начальника відділу грошових виплат та компенсацій управління соціального захисту населення Біляївської РДА ОСОБА_5 та її заступника ОСОБА_6 . В злочинній схемі, роль службових осіб управління соціального захисту населення Біляївської РДА полягає в оформленні документації на фіктивних осіб для подальшого нарахування на їх рахунок грошової (адресної) допомоги. Також до злочинної схеми залучений спеціаліст з соціального захисту населення Усатівської сільської ради ОСОБА_7 , її роль полягає в наданні фіктивних актів обстеження проживання та житлових умов осіб на яких фіктивно оформляються документи на отримання грошової (адресної) допомоги в управлінні соціального захисту населення Біляївської РДА.

З метою незаконного отримання грошових коштів з фонду соціальних виплат, ОСОБА_4 до злочинної схеми залучила менеджера (директора) відділення №10015/0414 «Ощадного Банку України», розташованого за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Отамана Головатого (Леніна), 146 ОСОБА_8 та її заступника ОСОБА_9 , роль останніх полягає у наданні вказівок підлеглим співробітникам банку щодо відкриття банківських рахунків за наданими документами розробленими при вище зазначених обставинах управлінням соціального захисту населення Біляївської РДА. Згідно відведеної ролі, ОСОБА_9 у відділенні зазначеного банку штучно, за відсутності внутрішньо переміщених осіб відкриває розрахункові рахунки на фіктивних осіб для подальшого нарахування грошової (адресної) допомоги та розрахункові картки зберігає в своєму робочому кабінеті. В подальшому, ОСОБА_9 щомісячно, при нарахуванні грошових коштів на зазначені банківські рахунки, безпосередньо в приміщенні банку знімає готівку, після чого отримані злочинним шляхом грошові кошти передає ОСОБА_4

10.10.2018 року у фігурантів злочинної групи проведені санкціоновані обшуки, під час яких були виявлені та вилучені речі і документи, що підтверджують причетність вказаних осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Зокрема в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 330 850 гривень, а саме: 30 купюр номіналом по 500 грн., 2 купюри номіналом по 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 77 купюр номіналом по 200 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн., 1000 купюр номіналом по 200 грн.; банківські квитанції про зняття готівки в АТ «Ощадбанк» на осіб ромської національності у загальній кількості 69 одиниць; також під окремою запискою із надписом «15450» банківські квитанції про зняття готівки в АТ «Ощадбанк» на осіб ромської національності в кількості 7 одиниць; клаптик картонного паперу із печатками та надписом «гривні 200 гривень» 1000 аркушів на суму 200 000 гривень; клаптик аркушу на якому присутній рукописний текст виконаний пастою синього кольору із наступним змістом «Поліна! Всего: 448 200 10000; картки 35-штук ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (забр) 330 850»; мобільний телефон марки «NOKIA» білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Айфон 10», чорного кольору, імеі: НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 .

Будь-яких пояснень щодо природи походження вилучених грошових коштів ОСОБА_4 не надала та до теперішнього часу підтверджуючих документів або інших доказів, що підтверджують право власності та/або розпорядження вказаними грошима слідству не надано.

У ході досудового розслідування, 21.03.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси за адресою м. Одеса, проспект Шевченко, 8 г, в приміщенні СУ ГУ НП в Одеській області, у слідчого, що здійснює досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено: грошові кошти в сумі 330 850 гривень, а саме: 30 купюр номіналом по 500 грн., 2 купюри номіналом по 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 77 купюр номіналом по 200 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн., 1000 купюр номіналом по 200 грн.; банківські квитанції про зняття готівки в АТ «Ощадбанк» на осіб ромської національності у загальній кількості 69 одиниць; записку із надписом «15450» банківські квитанції про зняття готівки в АТ «Ощадбанк» на осіб ромської національності в кількості 7 одиниць; клаптик картонного паперу із печатками та надписом «гривні 200 гривень» 1000 аркушів на суму 200 000 гривень; клаптик аркушу на якому присутній рукописний текст виконаний пастою синього кольору із наступним змістом «Поліна! Всего: 448 200 10000; картки 35-штук ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 20000 (забр) 330 850»; мобільний телефон «Айфон 10», чорного кольору, імеі: НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 .

Прокурор звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що зазначені речі та документи є предметом кримінального правопорушення та з метою недопустимості їх передачі будь-кому, до з`ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, що в подальшому ускладнить встановлення істини у кримінальному провадженні та проведення необхідних слідчих дій, відшкодування завданої шкоди, можливої конфіскації майна, у разі додаткової кваліфікації та/чи перекваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність в накладені арешту.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси за адресою м. Одеса, проспект Шевченко, 8 г, в приміщенні СУ ГУ НП в Одеській області, у слідчого, що здійснює досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено: грошові кошти в сумі 330 850 гривень, а саме: 30 купюр номіналом по 500 грн., 2 купюри номіналом по 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 77 купюр номіналом по 200 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн., 1000 купюр номіналом по 200 грн.; банківські квитанції про зняття готівки в АТ «Ощадбанк» на осіб ромської національності у загальній кількості 69 одиниць; записку із надписом «15450» банківські квитанції про зняття готівки в АТ «Ощадбанк» на осіб ромської національності в кількості 7 одиниць; клаптик картонного паперу із печатками та надписом «гривні 200 гривень» 1000 аркушів на суму 200 000 гривень; клаптик аркушу на якому присутній рукописний текст виконаний пастою синього кольору із наступним змістом «Поліна! Всего: 448 200 10000; картки 35-штук (35000) 0/0,678000, НОМЕР_2 , 20000 (забр) 330 850»; мобільний телефон «Айфон 10», чорного кольору, імеі: НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 .

Постановою слідчого зазначені речі та документи відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя враховує те, що зазначені речі та документи є предметом кримінального правопорушення, та саме з метою недопустимості їх передачі будь-кому до з`ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Вказане клопотання, в цілях забезпечення арешту майна, слід розглянути без виклику власника майна.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилучені в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , зокрема: грошові кошти в сумі 330 850 гривень, а саме: 30 купюр номіналом по 500 грн., 2 купюри номіналом по 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 77 купюр номіналом по 200 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн., 1000 купюр номіналом по 200 грн.; банківські квитанції про зняття готівки в АТ «Ощадбанк» на осіб ромської національності у загальній кількості 69 одиниць; записку із надписом «15450» банківські квитанції про зняття готівки в АТ «Ощадбанк» на осіб ромської національності в кількості 7 одиниць; клаптик картонного паперу із печатками та надписом «гривні 200 гривень» 1000 аркушів на суму 200 000 гривень; клаптик аркушу на якому присутній рукописний текст виконаний пастою синього кольору із наступним змістом «Поліна! Всего: 448 200 10000; картки 35-штук ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 20000 (забр) 330 850»; мобільний телефон «Айфон 10», чорного кольору, імеі: НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 , із забороною користування та розпорядження ним до прийняття остаточного законного рішення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1