Провадження № 1-кс/761/223/2019
У Х В А Л А
11 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0005400 від 12.05.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що У провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0005400 від 12.05.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що до СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшли матеріали з приводу розтрати грошових коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході укладення, та виконання умов договору № 41 від 14.03.2017 року із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зокрема, договір № 41 від 14.03.2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено за результатами проведення тендерної процедури, та відповідно до умов зазначеного договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе обов`язок здійснити поставку на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грунт рослинний об`ємом 10 000 м. куб., на загальну суму 1 940 000 грн. Крім цього встановлено, що грунт в об`ємі 5000 м куб., на суму 890 тис. грн., який був поставлений КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Іншу частину грунту на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зважаючи на вище викладене є підстави вважати про розтрату грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом проведення безтоварних операцій за рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою збирання доказів по кримінальному провадженні на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит з метою отримання копій документів, що мають відношення до укладення та виконання умов договору № 41 від 14.03.2017 року, на що отримано відповідь про надання таких документів лише в порядку тимчасового доступу.
На даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі, з можливістю вилучення копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № 41 від 14.03.2017 року з додатками та додатковими угодами, заявками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку грунту, видаткових накладних на поставку, товаротранспортних накладних на поставку грунту до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти приймання-передачі грунту, договори на поставку грунту укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками та додатковими угодами, заявками на поставку, видатковими та податковими накладними, актами прийому-передачі, товарно-транспортними накладними, балансової довідки про наявність власного автотранспорту та спецмашин, довідку щодо анкетних данних, з номерами телефонів, водіїв, які здійснювали перевезення грунту на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів з автотранспортними підприємствами, які здійснювали перевезення грунту на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та додатковими угодами, заявками на поставку, видатковими та податковими накладними, актами прийому-передачі, товарно-транспортними накладними, документів які свідчать про перерахування коштів в сумі 1 940 000 грн. на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розрахунки проведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів № 53/11 від 02.02.2011 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № 13/12 від 25.01.2012 із ПП « ОСОБА_5 » та № 1215/16 від 15.12.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки необхідні документи містяться лише в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
У судове засідання слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: договору № 41 від 14.03.2017 року з додатками та додатковими угодами, заявками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку грунту, видаткових накладних на поставку, товаротранспортних накладних на поставку грунту до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти приймання-передачі грунту, договори на поставку грунту укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками та додатковими угодами, заявками на поставку, видатковими та податковими накладними, актами прийому-передачі, товарно-транспортними накладними, балансової довідки про наявність власного автотранспорту та спецмашин, довідку щодо анкетних данних, з номерами телефонів, водіїв, які здійснювали перевезення грунту на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів з автотранспортними підприємствами, які здійснювали перевезення грунту на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та додатковими угодами, заявками на поставку, видатковими та податковими накладними, актами прийому-передачі, товарно-транспортними накладними, документів які свідчать про перерахування коштів в сумі 1 940 000 грн. на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розрахунки проведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів № 53/11 від 02.02.2011 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № 13/12 від 25.01.2012 із ПП « ОСОБА_5 » та № 1215/16 від 15.12.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя