Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 321 КК України, відомості про яке 21.02.2018 внесені до ЄРДР за №0000695.

Передумовою внесення відомостей до ЄРДР та реєстрації вказаного кримінального провадження став рапорт начальника ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про те, що на території України групою осіб організовано протиправну злочинну схему по розповсюдженню фальсифікованих, сильнодіючих та контрабандних лікарських засобів.

В ході досудового розслідування повідомлено про підозру та направлено з обвинувальним актом до суду за збут сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З метою встановлення осіб котрі виготовляють та постачають на територію України не сертифікований препарат, котрий в складі містить сильнодіючі лікарські засоби , працівникам ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надано доручення відповідно до ст. 40 КПК України.

Відповідно до матеріалів, які надійшли до СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві, встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , для зустрічей з замовниками сильнодіючих та незареєстрованих лікарських засобів використовує автомобіль Лексус, ЕС, НОМЕР_2 , синього кольору. Між тим встановлено, що в організації та здійсненні протиправної діяльності йому допомагає ще декілька осіб.

Так встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично проживаюча за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , здійснює бухгалтерську та кур`єрську роботу. Під час зустрічі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснюють фасування та маркування лікарських препаратів в складському приміщені, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . ОСОБА_8 під час спілкування з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (тел. НОМЕР_4 , автомобіль Шкода Октавія), за допомогою інтернет програм «Вотсап», «Телеграм», отримує замовлення та протягом декількох діб власноручно надає ОСОБА_10 за адресою його фактичного проживання АДРЕСА_4 або в спортивному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_5 , (4 поверх).

23.11.2018 року проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативна закупівля, в результаті якого у ОСОБА_11 виявлено та вилучено ящик, в якому: 4 упаковки з написом «DECAGEN 250», в кожній по 1 ампулі 10 мл з написом GENETIC LABS; 20 упаковок з написом «TЕSTOGEN 100» в кожній по 1 ампулі 10 мл з написом GENETIC LABS; 16 упаковок з написом «FENOGEN 100» в кожній по 1 ампулі 10 мл з написом GENETIC LABS.

Згідно висновку експерта №74/8 від 28.11.2018 рідина, що знаходиться у 4 флаконах з темного скла з маркуваннями GENETIC LABS DECAGEN 250 містить у своєму складі нандролон деканоат, що є складним ефіром нандролону.

Рідина, що знаходиться у 16 флаконах з темного скла з маркуванням GENETIC LABS FENOGEN 100 містить в своєму складі нандролон фенілпропіонат, що є складним ефіром нандролону.

Нандролон є сильнодіючим лікарським засобом.

Загальний вміст нандролон деканоату та нандролон фенілпоропіонату (в перерахунку на надролон) 18,04 г.

17.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 05.12.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук в ході якого вилучено майно, яке не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вважаються тимчасового вилученим майном, а саме:

картонну коробку в якій знаходилось :

- одна сім карта моб. оператора life cell;

- пластикова ємкість в якій містилося п`ятдесят одна пігулка жовтого кольору

- три металевих деталі;

- ампула з рідиною світлого кольору з написом «Genetic Labs». Виявлені речі було поміщено до двох поліетиленових пакетів, які було прошито та опечатано.

- три ампули з рідиною на яких містяться записи ієрогліфів;

- одну ампулу з написом «nandrolona»;

- одну ампулу з написом «вода для інєкцій»

- одну ампулу темного кольору з рідиною невідомого походження;

- одну ампулу з написом «Geretic Lab».

- одну ампулу з написом «Aecover», які було поміщено до поліетиленового пакету, який було прошито та опечатано.

- одну блістерину упаковку з написом «SP Laloratories»;

- дві банківських картки : Raiffeisen № НОМЕР_5 та Приват Банк НОМЕР_6 ;

- п`ять грошових купюр номіналом п`ятсот доларів США;

- одна грошова купюра номіналом двадцять доларів США;

- п`ять грошових купюр номіналом по десять доларів США;

- одна грошова купюра номіналом п`ять доларів США.

- iPhone INEI : 85111;

- iPhone INEI: 17610, які поміщено до спец. пакету № 0994779.

- два аркуши паперу з голографічними наліпками;

- аркуш паперу з написом «паспорт якості , Бензиловий спирт (100-51-6)

- два фіскальні чеки та аркуш паперу з написом «Медичний центр ESTE-Line»;

- крафт-пакет з пробками (фліпи) в кількості дев`яносто штук;

- дві печатки з написом на №! ( ОСОБА_7 ), №2 (Виробничо комерційна фірма «КОМПОНЕНТ»)

- паспорт громадянина України та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_13 СК НОМЕР_7 . Поміщено в спец пакет № 3412490;

- упаковку пігулок з чотирма блістерами в кожній з яких по двадцять п`ять пігулок;

- пластикову ємкість з рідиною та написом (Полисорбат- 80 );

- один блістер з дев`ятьма пігулками ;

- один блістер з двадцять п`ятьма пігулками;

- ампула з рідиною та написом (Genetic Labs);

- ампула з рідиною та написом (Genetic Labs);

- упаковка з написом (Tadlan), в якій міститься одна пігулка жовтого кольору вилучено до прозорого поліетиленового пакету.

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Lexus AI 1448 EB.

- кліше з гравіюванням ЕХР 03.21. Поміщено до поліетиленового пакету.

- два ящика з чотирма рулонами фольги на двох з яких напис «Genetic Labs» та на двох «Steris Pharm»;

- три ящики з пробками (фліпи);

- п`ять ящиків з прозорими скляними флаконами;

- сімдесят три ящики з скляними флаконами коричневого кольору.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані препарати, та мобільний термінал, які вилучені під час обшуку можуть бути засобами вчинення злочину та по вилученому телефону виникла необхідність у проведенні експертного дослідження з метою виявлення видаленої та наявної інформації щодо незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів.

Отримати іншим шляхом без проведення експертного дослідження не представляється можливим.

За таких обставин, з метою збереження речових доказів, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та власник майна не з`явились. Слідчий звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, яка встановлює, що неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та власника тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 321 КК України, відомості про яке 21.02.2018 внесені до ЄРДР за №0000695.

В ході проведення особистого обшуку ОСОБА_14 від 31.10.18 було виявлено та вилучено, зокрема, iPhone INEI : НОМЕР_8 ; iPhone INEI: НОМЕР_9 .

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Слідчий у поданому клопотанні зазначив, що вилучення в ході обшуку вказаних мобільних телефонів обумовлено необхідністю експертного дослідження.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого за змістом, формою та строком подання до суду відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Клопотання подане до суду в межах строків звернення, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Наразі правовий режим майна, накласти арешт на яке просить слідчий, тимчасово вилучене майно в порядку ст. 168 КПК України.

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, приходжу до висновку про те, що слідчим було доведено необхідність накладення арешту на майно, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 170-174 та враховуючи ст. 168 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі та предмети:

- одна сім карта моб. оператора life cell;

- пластикова ємкість в якій містилося п`ятдесят одна пігулка жовтого кольору

- три металевих деталі;

- ампула з рідиною світлого кольору з написом «Genetic Labs». Виявлені речі було поміщено до двох поліетиленових пакетів, які було прошито та опечатано.

- три ампули з рідиною на яких містяться записи ієрогліфів;

- одну ампулу з написом «nandrolona»;

- одну ампулу з написом «вода для інєкцій»

- одну ампулу темного кольору з рідиною невідомого походження;

- одну ампулу з написом «Geretic Lab».

- одну ампулу з написом «Aecover», які було поміщено до поліетиленового пакету, який було прошито та опечатано.

- одну блістерину упаковку з написом «SP Laloratories»;

- дві банківських картки : Raiffeisen № НОМЕР_5 та Приват Банк НОМЕР_6 ;

- п`ять грошових купюр номіналом п`ятсот доларів США;

- одна грошова купюра номіналом двадцять доларів США;

- п`ять грошових купюр номіналом по десять доларів США;

- одна грошова купюра номіналом п`ять доларів США.

- iPhone INEI : 85111;

- iPhone INEI: 17610, які поміщено до спец. пакету № 0994779.

- два аркуши паперу з голографічними наліпками;

- аркуш паперу з написом «паспорт якості , Бензиловий спирт (100-51-6)

- два фіскальні чеки та аркуш паперу з написом «Медичний центр ESTE-Line»;

- крафт-пакет з пробками (фліпи) в кількості дев`яносто штук;

- дві печатки з написом на №! ( ОСОБА_7 ), №2 (Виробничо комерційна фірма «КОМПОНЕНТ»)

- паспорт громадянина України та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_13 СК НОМЕР_7 . Поміщено в спец пакет № 3412490;

- упаковку пігулок з чотирма блістерами в кожній з яких по двадцять п`ять пігулок;

- пластикову ємкість з рідиною та написом (Полисорбат- 80 );

- один блістер з дев`ятьма пігулками ;

- один блістер з двадцять п`ятьма пігулками;

- ампула з рідиною та написом (Genetic Labs);

- ампула з рідиною та написом (Genetic Labs);

- упаковка з написом (Tadlan), в якій міститься одна пігулка жовтого кольору вилучено до прозорого поліетиленового пакету.

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Lexus AI 1448 EB.

- кліше з гравіюванням ЕХР 03.21. Поміщено до поліетиленового пакету.

- два ящика з чотирма рулонами фольги на двох з яких напис «Genetic Labs» та на двох «Steris Pharm»;

- три ящики з пробками (фліпи);

- п`ять ящиків з прозорими скляними флаконами;

- сімдесят три ящики з скляними флаконами коричневого кольору.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1