Справа № 727/5060/19
Провадження № 1-кс/727/2179/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000421 від 27.10.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по капітальному ремонту дамби на р. Черемош в с. Чортория Кіцманського району Чернівецької області та капітального ремонту дамби на р. Черемош (хутір Рівня) Вижницького району Чернівецької області на загальну суму 16 млн. грн., вступили в попередню злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому відповідно до розробленого злочинного плану, будучи генпідрядною організацією при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, вчиняють всі необхідні дії, направленні на незаконне привласнення бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до більшості видаткових накладних, які оформлювалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження обсягів виконаних робіт, постачальником будівельних матеріалів, а саме габіонних ящиків та дроту оцинкового являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого являється ОСОБА_5 та фізична-особа підприємець ОСОБА_5 , тобто одна і таж особа, яка також здійснює фактичне керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дає достатні підстави вважати, що накладні оформлювалися з метою прикриття незаконного використання державних грошових коштів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_1 , а саме до роздруківки руху коштів за період з 12.11.2018 по теперішній час. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Чернівецьке відділення якого знаходиться в АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 12.11.2018 року по 08.05.2019 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номерів рахунків, на які переказувалися гроші та найменування банків, які є власниками вказаних рахунків, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1