Справа № 344/4955/19
Провадження № 1-кс/344/2814/19
У Х В А Л А
25 березня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000899 від 12.12.2018 року , -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що група посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розтрату ввіреного їм майна, а саме скрапленого газу, шляхом формування заявок на завищені потреби в об`ємах скрапленого газу для населення, при цьому службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробляються відповідні реєстри накладних з реалізації скрапленого газу, тобто до облікових документів вносяться завідомо недостовірна інформація про фактично не проведені підприємством поставки скрапленого газу населенню. В свою чергу надлишки придбаного газу реалізовуються через мережу АГЗС за комерційними цінами, як газу для промисловості, при цьому готівкові грошові кошти отримані від злочинної діяльності розподіляються між учасниками злочинної групи. Встановлено, що частина скрапленого газу з об`єктів для зберігання скрапленого газу, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була поставлена в мережу роздрібної торгівлі на АГЗС МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІПН НОМЕР_1 . При цьому встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які офіційні господарські правовідносини. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема наявності, або відсутності господарських відносин, які будуть підтверджуватися фінансовими операціями по банківських рахунках суб`єктів господарювання, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Установлено, що МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у господарській діяльності використовує рахунки відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до протоколу допиту свідка від 25.11.2019 року встановлено, що протягом 2018 року здійснено близько п`яти перевезень скрапленого газу із об`єктів для зберігання скрапленого газу, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В клопотанні слідчого не вказано на те, що предметом кримінального провадження є діяльність МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В клопотанні зазначено, що доступ до банківської та комерційної таємниці МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надасть можливість встановити наявність господарських відносин МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак безпосередньо в клопотанні слідчого вказано, що такі відносини між ними відсутні.

Підстави виникнення господарських зобов?язань визначені в ст. 174 ГК України, до яких комерційна і банківська таємниця не належать.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні» відомості про господарські відносини суб?єктів господарювання відображаються в бухгалтерському обліку, а не в банківській таємниці.

Також в клопотанні прохання слідчого про надання тимчасового доступу не обмежено однією лише інформацією про відносини МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ньому вказано на надання доступу до усієї інформації щодо банківської таємниці МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01/01/2018 по 18/02/2019.

Вказаний період і обсяг інформації не обґрунтований в клопотанні жодним поясненням, а так само і будь-яким доказом.

В протоколі допиту свідка відсутня інформація, про яку в клопотанні слідчого вказано, що є правові підстави для надання доступу до речей і документів, що становлять комерційну і банківську таємницю МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відповідний тривалий період часу.

Так само в клопотанні слідчого не вказано на будь-який доказ передання газу МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Наявність господарських відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути встановлена на підставі інформації з бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або з інформації щодо підстав виникнення зобов?язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які визначені в ст. 174 ГК України.

Банківська таємниця належить до інформації, що захищена законом. Тому клопотання про розкриття відповідної інформації у формі тимчасового доступу до неї повинно бути належним чином обґрунтовано правовими підставами та фактичними обставинами кримінального провадження. Обов?язок доведення зазначених обставин перед судом законом покладено безпосередньо на суб?єкта звернення з клопотанням.

Крім цього відповідно до змісту КПК України надання тимчасового доступу до таємниці, що охороняється законом здійснюється на основі належних доказів, що свідчать про вчинення злочину, а не припущень слідчого про можливість підтвердження відсутності відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про які ним в клопотанні вказано, що вони відсутні.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

в клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у зазначеному товаристві рахунків, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 року до 18.02.2019 року з можливістю їх вилучення, відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1