Справа № 577/164/19
Провадження № 1-кс/577/1275/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"02" травня 2019 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 09.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 за ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на доступ до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій повідомлень банків та інших фінансових установ про відкриття або закриття рахунка платника податків фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 2 000833).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0001162 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, в якому встановлено, що на початку 2018 року, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів матеріальної звітності, заволоділи чужим майном, яке належить ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме сталевою стружкою у кількості приблизно 30 тон.

Перевезення сталевої стружки, відвантаженої в адресу Товариства, здійснювалося автомобільним транспортом, зокрема, фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 2 000833) (далі ФОП ОСОБА_5 ).

З показань свідка ОСОБА_4 встановлено, що розрахунок за надані послуги з перевезення стружки сталевою було здійснено у безготівковій формі на його рахунок, відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Хто здійснював перерахунок коштів за надані послуги, він не знає, так як організація перевезення здійснювалося через диспетчера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також, він не пам`ятає суму коштів, яка була сплачена за надані послуги з перевезення вантажу автомобільним транспортом.

Для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно дослідити відомості про рух коштів на поточному рахунку ФОП ОСОБА_5 , що надасть можливість стороні обвинувачення встановити особу, яка здійснювала розрахунок за надані послуги, посилання на підставу здійснення платежу, а також розмір сплачених коштів.

Водночас, стороні обвинувачення не відомі реквізити поточного (розрахункового) рахунку ФОП ОСОБА_5 , а останній реквізити банківського рахунку стороні обвинувачення не надає.

У інший спосіб отримати таку інформацію неможливо, тому і подано таке клопотання до суду.

В судове засіданні слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином . Неявка вказаних осіб не перешкоджає судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09 листопада 2018 року внесені відомості до Єдиного реєсстру досудових розслідувань за №0001162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України про те, що на початку 2018 року, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів матеріальної звітності, заволоділи чужим майном, яке належить ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме сталевою стружкою у кількості приблизно тридцяти тон. У вкзаному кримінальному провадженні є необхідним дослідження відомостей про рух Коштів ФОП ОСОБА_4 , який як встановлено слідством, здійснював перевезення сталевої стружки, з метою встановлення особи, яка здійснювала розрахунок.

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя.

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації (документів), повідомлень банків та інших фінансових установ про відкриття або закриття рахунка платника податків фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 2 000833).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1