Справа № 569/6819/19

УХВАЛА

08 квітня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , пр. секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 21 лютого 2019 року до чергової частини Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП майора поліції ОСОБА_5 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000235 від 12.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, було встановлено, що 12 січня 2019 року о 02 год. 30 хв. невідома особа, маючи умисел на таємне викрадення чужого, діючи повторно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу, з метою матеріального збагачення, викрала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1350 гривень, а також оформила кредит та зняла кредитні кошти, чим завдала потерпілому майнову шкоду.

Інформація з приводу оформлення кредитних договорів та зняття грошових коштів по кредитному договору 7374 від 12.01.2019, по кредитному договору 7375 від 12.01.2019, по кредитному договору 7376 від 12.01.2019, має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка здійснила вказані трансакції, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаних рахунків, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення вказаних трансакцій.

Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене та те, що вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановити особу, яка вчинила злочин, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо. Крім того, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам, за її дорученням, тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , Факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 12.01.2019 по термін дії ухвали, а саме про спосіб оформлення кредитних договорів від імені ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 від 12.01.2019, НОМЕР_6 від 12.01.2019, 7376 від 12.01.2019. Вказати, яким чином та на підставі яких даних було оформлено вказані кредитні договори, чи наявна їх прив`язка до інших рахунків ОСОБА_6

-зняття грошових коштів по наступних кредитних договорах: 7374 від 12.01.2019, НОМЕР_6 від 12.01.2019, НОМЕР_7 від 12.01.2019.

-відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

-надати інформацію про боржника за вказаними рахунками.

-вказати, чи змінювався спосіб доступу до облікового запису ОСОБА_6 у січні 2019 року.

-чи пред`явлено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогу до ОСОБА_6 про погашення суми заборгованості за кредитними рахунками, якщо так то в якому розмірі.
-вказати баланс по вказаних рахунках станом на виконання ухвали.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1