УХВАЛА

"02" березня 2019 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в:

Слідчому судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано наступним.

Слідчим відділенням Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000019 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та суб`єктами підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладені договори купівлі-продажу спортивних та дитячих майданчиків. Відповідно до договорів купівлі - продажу вказані суб`єкти підприємницької діяльності зобов`язувалися поставити зазначені предмети закупівлі до 31.12.2018 року. Проте постачальники спортивні та дитячі майданчики у визначений договором строк не поставили, чим спричинили вищевказаним сільським радам збитки.

Зокрема 18.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 33 про купівлю товару, а саме площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н800 та каруселі Веселка на загальну суму 108 700,00 грн. Вказані грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 22 грудня 2018 р.

Крім того, 18 грудня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного ІНФОРМАЦІЯ_3 товару - площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н800 та каруселі Веселка.

Тобто, 18 грудня 2018 було укладено договір зберігання на ще не придбане майно, оскільки кошти були перераховані лише 22 грудня 2018 р. Встановлені обставини справи вказують на відсутність придбаного ІНФОРМАЦІЯ_3 майна, а саме площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н800 та каруселі Веселка.

Крім цього, 21.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі сільського голови ОСОБА_8 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 9 про купівлю товару, а саме дитячого майданчику на суму 40 400,00 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 21 грудня 2018 р.

Цього ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі сільського голови ОСОБА_8 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного ІНФОРМАЦІЯ_8 товару дитячого майданчика.

Встановлені обставини справи вказують на відсутність придбаного ІНФОРМАЦІЯ_8 майна, а саме дитячого майданчика.

Крім того, 20.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_9 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 621 про купівлю товару, а саме: дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки на загальну суму 131 300,00 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26 грудня 2018 р.

28 грудня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_9 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного ІНФОРМАЦІЯ_2 товару дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », каруселі «Веселье» та лавочки без спинки на загальну суму 131 300,00 грн.

Встановлені обставини справи вказують на відсутність придбаного ІНФОРМАЦІЯ_2 майна, а саме Дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », каруселі «Веселье» та лавочки без спинки.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, в ході розслідування цього кримінального провадження встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 , на який перераховувалися грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 за придбання площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н800 та каруселі Веселка в сумі 108 700,00 грн., ІНФОРМАЦІЯ_5 за придбання дитячого майданчику в сумі 40 400,00 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_2 за придбання дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », каруселі «Веселье» та лавочки без спинки в сумі 131 300,00 грн.

Отже, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перебувають оригінали документів, що стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які мають суттєве значення для встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій підприємством з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ураховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , іншим способом, крім вилучення оригіналів документів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Також, враховуючи, що клієнти банку не мають обмежень щодо доступу до документів та інформації по власним рахункам у банківських установах, існує реальна загроза внесення змін до таких документів або їх знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності. Оригінали документів, що містять підписи службових осіб та відтиски печаток Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 їх призначення та контрагенти за цими операціями містять необхідні дані для встановлення осіб, причетних до цього злочину, а саме підтверджують чи спростовують факт розрахунків з контрагентами за вищевказані послуги та товари. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не викликався з метою нерозголошення таємниці слідства.
Дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000019 від 06.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та суб`єктами підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладені договори купівлі-продажу спортивних та дитячих майданчиків. Відповідно до договорів купівлі - продажу вказані суб`єкти підприємницької діяльності зобов`язувалися поставити зазначені предмети закупівлі до 31.12.2018 року. Проте постачальники спортивні та дитячі майданчики у визначений договором строк не поставили, чим спричинили вищевказаним сільським радам збитки.

Зокрема 18.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 33 про купівлю товару, а саме площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н800 та каруселі Веселка на загальну суму 108 700,00 грн. Вказані грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 22 грудня 2018 р.

Крім того, 18 грудня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного ІНФОРМАЦІЯ_3 товару - площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н800 та каруселі Веселка.

Тобто, 18 грудня 2018 року було укладено договір зберігання на ще не придбане майно, оскільки кошти були перераховані лише 22 грудня 2018 р. Встановлені обставини справи вказують на відсутність придбаного ІНФОРМАЦІЯ_3 майна, а саме площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н800 та каруселі Веселка.

Крім цього, 21.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі сільського голови ОСОБА_8 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 9 про купівлю товару, а саме дитячого майданчику на суму 40 400,00 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 21 грудня 2018 р.

Цього ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі сільського голови ОСОБА_8 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного ІНФОРМАЦІЯ_8 товару дитячого майданчика.

Встановлені обставини справи вказують на відсутність придбаного ІНФОРМАЦІЯ_8 майна, а саме дитячого майданчика.

Крім того, 20.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_9 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 621 про купівлю товару, а саме: дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу «Маша і Ведмідь», каруселі «Веселье» та лавочки без спинки на загальну суму 131 300,00 грн. Вказані кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26 грудня 2018 р.

28 грудня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_9 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір відповідального зберігання, а саме придбаного ІНФОРМАЦІЯ_2 товару дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », каруселі «Веселье» та лавочки без спинки на загальну суму 131 300,00 грн.

Встановлені обставини справи вказують на відсутність придбаного ІНФОРМАЦІЯ_2 майна, а саме Дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », каруселі «Веселье» та лавочки без спинки.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, в ході розслідування цього кримінального провадження встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 , на який перераховувалися грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 за придбання площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н800 та каруселі Веселка в сумі 108 700,00 грн., ІНФОРМАЦІЯ_5 за придбання дитячого майданчику в сумі 40 400,00 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_2 за придбання дитячої гойдалки одинарної, пісочниці «Стандарт», Ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », каруселі «Веселье» та лавочки без спинки в сумі 131 300,00 грн.

Отже, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перебувають оригінали документів, що стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які мають суттєве значення для встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій підприємством з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , іншим способом, крім вилучення оригіналів документів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Також, враховуючи, що клієнти банку не мають обмежень щодо доступу до документів та інформації по власним рахункам у банківських установах, існує реальна загроза внесення змін до таких документів або їх знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності. Оригінали документів, що містять підписи службових осіб та відтиски печаток Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 їх призначення та контрагенти за цими операціями містять необхідні дані для встановлення осіб, причетних до цього злочину, а саме підтверджують чи спростовують факт розрахунків з контрагентами за вищевказані послуги та товари. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначена слідчим інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 « та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаною слідчим інформацією неможливо.

З метою встановлення даних щодо особи, яка вчинила злочин та доказування її вини, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, є необхідність тимчасового доступу до зазначених слідчим документів ( інформації ) та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати начальнику слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів (з їх вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_11 ), з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який має адресу: АДРЕСА_3 , тобто які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 , а саме:

а) карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

б) договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;

в) банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.12.2018 року по 31.01.2019 року.

3. Строк дії ухвали 25 діб.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :