Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1303/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання ст. слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 15; ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 14; ч. 3 ст. 206-2; ч. 3 ст. 358 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий АДРЕСА_1 в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, за попередньою змовою групою осіб, а саме: з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі часткою його засновника ОСОБА_9 , шляхом організації вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_8 , будучи директором-державним реєстратором Черкаської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи 06.04.2018 за місцем своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 11 години 47 хвилин до 11 години 52 хвилин, зловживаючи своїми повноваженнями як державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в порушення вимог ст. ст. 14, 15, п. 4 ст. 17, ст. ст. 25, 27, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 2.5. Статуту Підприємства, пункту 4.2. Положення Філії, пунктів 1.1.-1.2., 2.4.2. посадової інструкції, за відсутності обов`язкових документів для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства, отримавши від ОСОБА_5 лише заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.04.2018 на 5 аркушах та квитанцію про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі на 1 аркуші, який сплачено ОСОБА_5 06.04.2018 о 10 годині 48 хвилин, умисно, незаконно здійснив дві реєстраційні дії: змінив склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_9 на ОСОБА_5 , що зареєстровано в Реєстрі за №4002468 та змінив керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_10 на ОСОБА_6 , що зареєстровано в Реєстрі за №5002468.

В подальшому, з метою приховування протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі часткою його засновника ОСОБА_9 в розмірі 100% ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи вчинили правочини з використанням підроблених документів указаного товариства.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за невстановлених обставин підробила, а саме виготовила дублікат вже знищеного 18.09.2017 шляхом спалення ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 з серією НЕ та №735981.

У подальшому, ОСОБА_6 передав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 невстановленій особі, яка 06.04.2018, в період часу з 15 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 використала зазначений вище паспорт, шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_11 для оформлення довіреності.

Цього ж дня, о 16 годині 00 хвилин, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчила довіреність від імені ОСОБА_9 , якою останній уповноважив ОСОБА_7 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами як учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма правами, обов`язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов`язаних з його виходом із складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245.

Отримавши зазначену вище довіреність, невстановлена особа передала її ОСОБА_7 , який 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи в інтересах ОСОБА_12 підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, яким прийняв рішення про:

- звільнення з посади директора товариства з 30.03.2018 ОСОБА_10 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_6 ;

- відчуження належної ОСОБА_9 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% на користь ОСОБА_5 , шляхом укладення договору купівлі продажу частки за ціною 10 000 000 гривень;

- виключення ОСОБА_9 зі складу учасників товариства;

- включення ОСОБА_5 до складу учасників товариства;

- затвердження статуту товариства в новій редакції. Надання відповідних повноважень ОСОБА_5 на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 , діючи в інтересах ОСОБА_12 як продавця та ОСОБА_5 як покупця уклали договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 10 000 000 гривень.

На виконання протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, ОСОБА_5 як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області підписав статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція).

Після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 06.04.2018, в період часу з 18 години 00 хвилин до 18 годину 30 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надали останній указані вище документи, а нотаріус ОСОБА_13 засвідчила справжність підпису ОСОБА_7 , що діяв згідно підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 в протоколі загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в Реєстрі за №3155; та справжність підпису засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №3206.

З метою приховування вчиненого злочину, в період часу з 18 години 30 хвилин 06.04.2018 по 10.04.2018, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 надав останньому протокол загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція), засвідчені приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_13 , який 10.04.2018 о 15 годині 40 хвилин, перебуваючи за місцем своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 здійснив формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , використовуючи своє право, надане йому пособником злочину ОСОБА_8 в частині здійснення державної реєстрації його директором указаного товариства, 10.04.2018, в період часу з 07 години 00 хвилин до 18 години 45 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив фактичне захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі часткою його засновника ОСОБА_9 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 67 383 790, 92 гривень.

10.07.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру, за ч.3 ст. 206-2 КК України.

11.07.2018 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Одночасно з цим було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . В ході аналізу трафіків з`єднання мобільного телефону НОМЕР_4 , було встановлено, що найбільш інтенсивними зв`язками ОСОБА_5 по вказаному мобільному номеру телефону є: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та НОМЕР_4 , які належать невстановленим на даний час слідством особам. В зв`язку з тим, що на даний час ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду, встановленими слідством засобами телефонного зв`язку не користується, а саме змінив свій номер мобільного телефону на невстановлений номер телефонного зв`язку, з метою встановлення активного номеру телефону ОСОБА_5 отримання роздруківки телефонних з`єднань осіб з числа найбільш інтенсивних зв`язків мало б суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження та встановлення місця перебування підозрюваного ОСОБА_5 .

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» та викладенням змісту СМС повідомлень по абонентським номерам НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , якими користуються невстановлені на даний час слідством особи, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, щодо Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.06.2018 до 11.02.2018, по абонентським номерам НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , якими користуються невстановлені на даний час слідством особи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, що на теперішній час неможливо довести іншим способом.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженим з начальником відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_14 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 та слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, до документів, а саме до:

Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.06.2018 до 11.02.2018, по абонентським номерам НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , якими користуються невстановлені на даний час слідством особи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії ухвали - до 14 березня 2019 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1