Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/729/19
Провадження №: 1-кс/332/324/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2019 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000017 від 13 лютого 2019 року слідчим СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
До Заводського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

12 лютого 2019 року до Запорізької місцевої прокуратури №1 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що між Мар`ївським НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про ремонт покрівлі навчального корпусу навчального закладу. Грошові кошти зараховані та виплачені, а роботи не виконані.

За даним фактом 13.02.2019 Запорізькою місцевою прокуратурою №1 внесені відомості до Єдиного держаного реєстру досудових розслідувань під №0000017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.З ст.191 КК України відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи службовим становищем, заволоділи державними коштами.

Постановою заступника прокурора Запорізької області визначено місце проведення досудового розслідування за Заводським відділенням поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 вересня 2018 року між Мар`ївським навчально-виховним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області, в особі директора ОСОБА_6 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_7 , договір про закупівлю робіт №35 об`єктом якого є «Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу Мар`ївського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Біленківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Ціна договору становить 1 443 711,12 гривень, в тому числі ПДВ 240 618,52 грн. Строк виконання робіт: до 31 грудня 2018 року.

В ході досудового слідства долучені до кримінального провадження документи, надані Марївським НВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » БСР Запорізького району запорізької області, а саме: вищезазначений договір підряду; проектно- кошторисна документація та акти виконаних робіт до вказаного договору.

26 лютого 2019 року, під час огляду місця події, встановлено, що в акті виконаних робіт №2 за грудень 2018 року форми КБ-2в до договору №35, зазначені роботи вважаються виконаними та прийнятими, але фактично вони виконані частково, приблизно на 50%.

Встановлено, що 18 жовтня 2018 року, платіжним дорученням №3 грошові кошти у розмірі 433 113,34 гривні, та 28.12.2018 платіжним дорученням №5 грошові кошти у розмірі 1 010 597,78 гривень, перераховані на рахунок № НОМЕР_2 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за виконані роботи відповідно до актів 1 та 2.

В ході досудового розслідування директор Мар`ївського навчально- виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 пояснила, що ремонтні роботи станом на 01.02.2019 виконано лише частково (приблизно 1/2), хоча грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало у повному обсязі. Безпосереднє керівництво роботами із капітального ремонту покрівлі навчального корпусу здійснював керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Технічний нагляд ОСОБА_8 . Авторський нагляд ОСОБА_9 . Також ОСОБА_6 повідомила, що зі слів ОСОБА_7 їй стало нібито відомо, що зазначені роботи будуть виконані у квітні 2019р. Акт №2 за грудень 2018р., щодо повністю виконаних робіт вона підписала спільно із керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 усвідомлюючи, що роботи не виконані в повному обсязі у зв`язки із тим, що кошти виділені на ремонтні роботи необхідно використати до кінця 2018 року.

Відповідно до листа Головного управління ДФС у Запорізькій області Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкривало наступні рахунки в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 .

З метою встановлення фактів отримання грошей від Мар`ївського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на підставі підписаних актів виконаних робіт за вищевказаним договором підряду на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальшого призначення судової економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 з зазначенням дати і розшифруванням проведеної операції, номера документа, призначення платежу, за період з 01.09.2018 по теперішній час; оригіналів всіх документів юридичної справи; всіх оригіналів фінансово - господарських документів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів (зняття, перерахування) по вищезазначеним рахункам: платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, у тому числі договорів, наказів, накладних, розпоряджень, актів, довіреностей тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши думку слідчого, прокурора, перевіривши доводи клопотання, розглянувши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Аналізуючи докази, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, суд вважає, за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 з зазначенням дати і розшифруванням проведеної операції, номера документа, призначення платежу, за період з 01.09.2018 по теперішній час; оригіналів всіх документів юридичної справи; всіх оригіналів фінансово - господарських документів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів (зняття, перерахування) по вищезазначеним рахункам: платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, у тому числі договорів, наказів, накладних, розпоряджень, актів, довіреностей тощо, з можливістю їх вилучення та подальшого використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони використаний як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, працівникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України на тимчасовий доступ до інформації та документі які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 з зазначенням дати і розшифруванням проведеної операції, номера документа, призначення платежу, за період з 01.09.2018 по теперішній час; оригіналів всіх документів юридичної справи; всіх оригіналів фінансово - господарських документів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів (зняття, перерахування) по вищезазначеним рахункам: платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, у тому числі договорів, наказів, накладних, розпоряджень, актів, довіреностей тощо з можливістю їх вилучення та подальшого використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1