Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4684/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, у якому просив накласти арешт на об`єкт нерухомості, а саме: побутове приміщення літ. «Н», загальна площа 12, 9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), прохідна літ. «М», загальна площа 15,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), допоміжні споруди «К», загальна площа 178,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), склад паливо-мастильних матеріалів літ. «Ж», загальна площа 8,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), склад балонів літ. «Е», загальна площа 38,7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), склад металу літ. «Д» загальна площа 107,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), склад красок та мастил літ. «Г», загальна площа 482,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), гараж літ. «В», загальна площа 1390,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), виробничий корпус літ. «Б», загальна площа 2483,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), адмінбудинок літ. «А», загальна площа 1486,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), допоміжні приміщення літ. «З», «Л», та очисні споруди літ. «О», які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Озерна, 1 та на праві власності належать ТОВ «Музкомпані» ().

Клопотання обґрунтовано тим, що у СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 15.03.2019 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2007 між ПАТ «КБ «Надра» та ПАТ «Перший лікеро-горілчаний завод» (код ЄДРППОУ 31631092) укладено кредитний договір № 05/05/2007/840-К/269 про надання мультивалютної кредитної лінії з вільним режимом кредитування.

У забезпечення виконання зобов`язань ПАТ «Перший лікеро-горілчаний завод» за вказаним кредитним договором між ТОВ «Вілга-Нова» (код ЄДРППОУ 37950205) та ПАТ «КБ «Надра» укладено договір іпотеки, предметом якого був цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд 1, загальною прощею 6203,7 кв. м (далі - ЦМК).

При цьому, умови кредитного договору № 05/05/2007/840-К/269 ПАТ «Перший лікеро-горілчаний завод» не виконано - на цей час заборгованість за договором становить 85 млн. гривень.

18.05.2016 на підставі акту №47597898/5 від 10.05.2016 державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки, що в свою чергу виданий на підставі протоколу №155978 від 11.04.2016, складеного ДП «Сетам», ПАТ «КБ «Надра» набув право власності на ЦМК вартістю понад 35 млн. гривень.

Надалі відомості про право власності ПАТ «КБ «Надра» на ЦМК приватним нотаріусом ОСОБА_4 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Однак, Міністерством юстиції України з формальних причин задоволено скаргу майнового поручителя ТОВ «Вілга Нова» та наказом №2378/6 від 01.08.2016 скасовано запис про державну реєстрацію права власності ПАТ «КБ «Надра» на ЦМК.

15.11.2017 державним реєстратором Київської філії комунального підприємства «Новозаводське» відомості про право власності ПАТ «КБ «Надра» на ЦМК внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності - 23394199). Однак, невстановленими особами відомості про право власності ПАТ «КБ «Надра» на ЦМК (номер запису про право власності - 23394199) були видалені із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Надалі, 01.12.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , діючи на підставі договору купівлі-продажу №22 від 08.02.2007, постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.01.2016 у справі №826/21732/15 та ухвали Київського апеляційного адміністративного суду м. Києва від 18.05.2016 у справі №826/21732/15, які були надані останній невстановленими особами, здійснила перереєстрацію права власності на ЦМК на користь ТОВ «Консолідація» ().

При цьому, нотаріусом ОСОБА_5 не взято до уваги, що ухвалою Вищого адміністративного суду від 13.09.2017 №К/800/15368/16 у справі 826/21732/15 скасовано постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.01.2016 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду м. Києва від 18.05.2016, а провадження у справі 826/21732/15 закрито.

Крім того, 07.02.2018 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснила реєстраційні дії щодо переоформлення права власності ЦМК від ТОВ «Консолідація» () до ТОВ «Музкомпані» ().

Також, 25.02.2019 через державного реєстратора комунального підприємства «Реєстратор» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Крупської, буд. 10) ОСОБА_6 , невстановлені особи зареєстрували за ТОВ «Музкомпані» право власності на окремі частини ЦМК, а саме: побутове приміщення літ. «Н», загальна площа 12, 9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), прохідна літ. «М», загальна площа 15,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), допоміжні споруди «К», загальна площа 178,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), склад паливо-мастильних матеріалів літ. «Ж», загальна площа 8,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), склад балонів літ. «Е», загальна площа 38,7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), склад металу літ. «Д» загальна площа 107,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), склад красок та мастил літ. «Г», загальна площа 482,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), гараж літ. «В», загальна площа 1390,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), виробничий корпус літ. «Б», загальна площа 2483,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), адмінбудинок літ. «А», загальна площа 1486,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), допоміжні приміщення літ. «З», «Л», та очисні споруди літ. «О», які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Озерна, 1 та на праві власності належать ТОВ «Музкомпані» (), що може унеможливити стягнення вказаного нерухомого майна через суд.

Вищевказана інформація підтверджується зібраними матеріалами під час досудового розслідування, відповідями на доручення СБ України та допитом представника потерпілого.

Крім того, постановою прокурора від 25.03.2019 побутове приміщення літ. «Н», загальна площа 12, 9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), прохідна літ. «М», загальна площа 15,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), допоміжні споруди «К», загальна площа 178,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), склад паливо-мастильних матеріалів літ. «Ж», загальна площа 8,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), склад балонів літ. «Е», загальна площа 38,7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), склад металу літ. «Д» загальна площа 107,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), склад красок та мастил літ. «Г», загальна площа 482,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), гараж літ. «В», загальна площа 1390,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), виробничий корпус літ. «Б», загальна площа 2483,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), адмінбудинок літ. «А», зашальна площа 1486,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), допоміжні приміщення літ. «З», «Л», та очисні споруди літ. «О», які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Озерна, 1, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання про арешт майна прокурор просить розглянути без повідомлення особи для забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, яка встановлює, що неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, відомості по якому внесені 15.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що з метою збереження речових доказів необхідно застосувати такий вид забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також враховуючи можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для підозрюваних та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що прокурором доведено необхідність накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомості, а саме: побутове приміщення літ. «Н», загальна площа 12, 9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), прохідна літ. «М», загальна площа 15,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), допоміжні споруди «К», загальна площа 178,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), склад паливо-мастильних матеріалів літ. «Ж», загальна площа 8,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), склад балонів літ. «Е», загальна площа 38,7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), склад металу літ. «Д» загальна площа 107,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), склад красок та мастил літ. «Г», загальна площа 482,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), гараж літ. «В», загальна площа 1390,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), виробничий корпус літ. «Б», загальна площа 2483,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), адмінбудинок літ. «А», загальна площа 1486,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), допоміжні приміщення літ. «З», «Л», та очисні споруди літ. «О», які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Озерна, 1 та на праві власності належать ТОВ «Музкомпані» (), шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись, вчиняти проведення будь-яких дій щодо реєстрації (перереєстрації) права власності щодо зазначеного об`єкту нерухомості до постановлення у кримінальному провадженні №0000112 від 15.03.2019 року кінцевого рішення.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1