Справа № 592/2715/19
Провадження № 1-кс/592/1466/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 20.12.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 1504-б на капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 на суму 971498,59 грн..

Крім того ІНФОРМАЦІЯ_1 27.12.2018 р., на підставі форми кб -3 №5 від 20.12.2018, акту виконаних робіт від 20.12.2018 р. перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 645647,8 грн.

Однак, в ході огляду місця події, яке відбулося 18.01.2019 р. в районі житлових будинків АДРЕСА_2 , встановлено, що на вказаній ділянці асфальтове покриття мається на не значній ділянці.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу АДРЕСА_3 , хоча фактично там не розташоване. Місце розташування вказаного товариства не відоме.

Зазначає, що виникла необхідність в встановленні IP-адресу та електронної адреси користувача, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з якої подається податкова звітність до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, виникла необхідність в встановленні факту наявності достатнього штату працівників, які офіційно працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для проведення вище вказаним товариством капітального ремонту дороги в районі житлового будинку АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 відповідно до акту виконаних робіт 20.12.2018 р.

Також, у вказаній інформації містяться відомості, які в сукупності з іншими доказами, матимуть суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також, зазначена інформація матиме доказове значення, тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 ., самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість встановити IP-адресу та електронної адреси користувача з якої подається податкова звітність до ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановленні факту наявності достатнього штату працівників, які офіційно працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для проведення вище вказаним товариством капітального ремонту дороги в районі житлового будинку АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 відповідно до акту виконаних робіт 20.12.2018 р.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- IP-адресу та електронну адресу користувача, з якої подається податкова звітність вищевказаним суб`єктом господарювання; податкової декларації з податку на додану вартість;
- додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за 2018 рік;
- податкової декларації з податку на прибуток підприємства з додатками до них за 2018 рік;
- реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2018 рік;
- документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за 2018 рік;
- статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві за 2018 рік та звітності персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018 року, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування;
- номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників за період 2018 рік, актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1