У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.2019 рокуСправа № 634/410/19 Провадження № 1-кс/634/215/19

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000123 від 28.03.2019 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
04.04.2019 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу та вилучення речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 11.03.2019 по 04.04.2019 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб, на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи, які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , кошти, які були предметом посягання, а саме 655,505 грн,. котрі надійшли з 11.03.2019 по 04.04.2019 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Слідчий вказує, що 11.03.2019 року невідома особа шахрайськими діями, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які він перерахував за покупку мінеральних добрив.
За вказаним фактом відповідно до вимог ст. 214 КПК України відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що за допомогою інтернету він знайшов сайт, на якому здійснювався продаж мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, за допомогою мобільного телефону, який був у оголошенні, а саме НОМЕР_5 , ОСОБА_5 зв`язався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та домовився про придбання та поставку 150 т. добрив « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня зі свого розрахункового рахунку, який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 1830000 грн. Після чого ОСОБА_5 знову зателефонував представнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив йому, що протягом 7-12 робочих днів йому на підприємство доставлять вищевказані добрива, відповідно до договору поставки від 11.03.2019 до 23.03.2019 повинні виконатись договірні умови.
Виконавши всі домовленості зазначені в договорі, ОСОБА_5 так і не надійшли добрива. Номер мобільного представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , з яким ОСОБА_5 тримав зв`язок, не відповідає. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали невідомі.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб.
Крім того, виникла необхідність з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , кошти які були предметом посягання, а саме 655,505 грн. котрі надійшли з 11.03.2019 по 26.03.2019 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахувати на банківський розрахунковий рахунку № НОМЕР_6 С(Ф)Г « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 у філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО: НОМЕР_8
У отриманій інформації вищевказаних документів відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просила його задовольнити.
До матеріалів клопотання додано Специфікацію № 1 до Договору поставки № 1587 від 11.03.2019 року згідно рахунку-фактури № СФ-0001587 від 07.03.2019 року, відповідно до якого строки поставки становлять від 7 до 12 робочих днів з дня зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника (п. 3 ).
Ухвалою слідчого судді Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 28.03.2019 року надано тимчасовий доступ у вказаному кримінальному провадженні до оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових котів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . У ході проведення вказаної слідчої дії слідчим було виявлено, що із вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 було здійснено поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договору № СС/0000066/19 від 30.01.2019 року.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000123 від 28.03.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 або заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, а саме: виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 11.03.2019 по 04.04.2019 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб, на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи, які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , кошти, які були предметом посягання, а саме 655,505 грн,. котрі надійшли з 11.03.2019 по 22.03.2019 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволити ст. слідчому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 або заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей та можливість вилучити, а саме:
оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових котів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 11.03.2019 по 04.04.2019 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити старшому слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 або заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 для виконання строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.05.2019 року.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: