Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/996/18
Провадження № 1-кс/670/325/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2018 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу з 08 год. 00 хв. 02 листопада 2018 року по 16 год. 00 хв. 03 грудня 2018 року. Фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 02.11.2018 року о 17:49 год., 09.11.2018 року о 20:51 год., 10.11.2018 року о 02:17 год. невстановлена особа таємно, незаконно за допомогою IVR-меню здійснила перерахування грошових коштів із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку№ НОМЕР_1 в загальній сумі 3200 грн, які належать ОСОБА_8 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Подію зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000257 від 01.12.2018 року за ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що проживає в АДРЕСА_2 , разом із своїм чоловіком ОСОБА_8 . На даний момент ОСОБА_9 знаходиться на роботі у м. Київ. У власності ОСОБА_10 була картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 до якої було прикріплено його мобільний номер оператора телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Приблизно 27.08.2018 року ОСОБА_10 з власної необережності в с. Пилипи-Олександрівські поблизу кладовища загубив свій мобільний телефон із сім-карткою оператора телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_10 не від`єднував його мобільний телефон № НОМЕР_3 від його картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та зазначену картку не блокував, а даною карткою в подальшому користувалася ОСОБА_11 . 15.11.2018 року ОСОБА_11 виявила відсутність грошових коштів на картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , хоча перед цим вияснила, що пенсія її чоловіка вже була нарахована на рахунок зазначеної картки. Про дану ситуацію ОСОБА_11 повідомила свого чоловіка ОСОБА_8 та попросила щоб він надав їй доручення, щоб остання могла проводити операції та послуги по його картці, що в подальшому ОСОБА_10 і зробив та дане доручення нотаріально завірив. В подальшому 26.11.2018 року ОСОБА_11 звернулася до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Віньківці та замовила виписку по картці № НОМЕР_2 про рух коштів. По даній виписці були наявні 3 валютних перекази, які ні ОСОБА_11 , ні ОСОБА_10 не здійснювали, а саме: 02.11.2018 року о 17:49 год. на картку № НОМЕР_1 в сумі 1500 грн, 09.11.2018 року о 20:51 год. на ту ж саму картку в сумі 1000 грн, 10.11.2018 року о 02:17 год. на ту ж саму картку в сумі 700 грн.

А тому, з метою відшукання грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти які були перераховані невстановленою особою на рахунок картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав письмове клопотання, в якому підтримав заявлене клопотання, а його розгляд просив провести за його відсутності.

В силу ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.12.2018 року за № 0000257, 02.11.2018 року о 17:49 год., 09.11.2018 року о 20:51 год., 10.11.2018 року о 02:17 год. невстановлена особа таємно, незаконно за допомогою IVR-меню здійснила перерахування грошових коштів із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 в загальній сумі 3200 грн, які належать ОСОБА_8 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу з 08 год. 00 хв. 02 листопада 2018 року по 16 год. 00 хв. 03 грудня 2018 року, фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000257, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу з 08 год. 00 хв. 02 листопада 2018 року по 16 год. 00 хв. 03 грудня 2018 року, фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

Надати слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1