Справа №295/4603/19
УХВАЛА
Іменем України

26.03.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, внесене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000354 від 27.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України та додані до клопотання матеріали,-
в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт, із встановленням заборони володіти, розпоряджатися та користуватися, на наступні предмети, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 22.03.2019: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу видане на ім`я ОСОБА_5 , серія НОМЕР_1 від 09.03.2010 р.; банківська картка «Віза» банку «А-банк» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Віза» банку «Польський» на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; технічний паспорт на автомобіль польської реєстрації марки Фольцваген Пасат № НОМЕР_4 ; картка платника податків на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 серія НОМЕР_6 від 15.01.1997 р.; фрагмент паперу з відбиток печатки синього кольору з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фотокартка близько 3х4 з зображення особи чоловічої статі; фрагмент паперу з написом « НОМЕР_7 ОСОБА_8 .»; фрагмент паперу з написом іноземною мовою, у якому зазначено кульковою ручкою текст такого змісту «FGW6AL4»; візитна картка з текстом «P.P.H.U. WAK»; картка «Selgros» на ім`я ОСОБА_9 ; банківська картка «Віза» банку «Міленіумбанк» на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_8 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 від 16.06.2017 року № НОМЕР_9 ; посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_4 серія НОМЕР_10 від 14.12.2016 р.; абонемент на Лайн фітнес клубна карта № НОМЕР_11 ; фрагмент паперу «іконка»; картка магазину «Лотос» №15086745; картка аквапарк польський № НОМЕР_12 ; картка заправ очної станції БРСМ №; картка магазину «Вроцлаве» № НОМЕР_13 ; картка польська заправочна № НОМЕР_14 ; тримач для інтернет пакету без сім-карти № НОМЕР_15 польський оператор № НОМЕР_16 ; картка на пальне медіамаркет № НОМЕР_17 ; картка «Vitay Orlen» № НОМЕР_18 ; візитна картка салону «Welgus»; польський лотерейний квиток; візитна картка «0D ITALIANO»; дві картки супермаркету «Лероймарлен» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; фіскальний чек №46; дві візитні картки перевезень Київ-Львів-Вроцлав; фіскальний чек №; грошові кошти готівкою: купюра номіналом 2 долари США №B05834866A у кількості 1 шт.; молдовська ліа номіналом 20 з №707539 у кількості 1 шт.;; молдовська ліа номіналом 5 з №124000 у кількості 1 шт.; пошкоджена купюра номіналом 2 долари США №D16500578A у кількості 1 шт.; молдовська ліа номіналом 1 у кількості 5 шт з номерами №403283; №591759; №279436; №522993; №897206; номіналом 100 гривень у кількості 4 шт. з серіями та номерами: ЗИ №0493145; МБ №5574912; ЗГ №8219150; КЄ №1716213; одна купюра номіналом 200 гривень серія та номер АГ №8269609; одна купюра номіналом 1 гривня серія та номер УД №8634216; дві купюри номіналом 50 доларів США з номерами №JK21245258A №GL20204020A; дві купюри номіналом 50 євро серії та номер X №5; RA №; гаманець шкіряний темно-коричневого кольору з написом «GERMANY PRAUN BUFFEL»; заправочна картка UPG № НОМЕР_21 ; грошові кошти готівкою: три купюри номіналом 5 гривень з серіями та номерами УЙ №2079401; УД №9400345; ТБ №5361242; одна купюра номіналом 1 гривня з серією та номером ТВ №7712500; мобільний телефон марки LG модель ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 , SНОМЕР_24 , з сім-картою та флеш-картою 1 GB, та з чохлом силіконовим.

При цьому, у клопотанні зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в січні місяці 2017 року, ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Тернопіль, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , з метою сприяння незаконному переправленню через державний кордон України громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Вінницької області, прийняв у останнього замовлення на протиправне виготовлення за кошти у сумі, еквівалентній 1100 євро підробленого паспорту громадянина Республіки Польща.

З метою реалізації спільного злочинного наміру ОСОБА_11 досягнув домовленостей щодо виготовлення підробленого паспорту громадянина Республіки Польща з мешканцем м. Львова ОСОБА_12 , який в свою чергу залучив до протиправної діяльності ОСОБА_4 для безпосереднього скоєння підроблення паспортного документу.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, в середині березня 2017 року, вчинив підроблення паспорту громадянина Республіки Польща серії НОМЕР_25 , змивши за допомогою розчинника «Етилацетату» фотозображення особи в наданому ОСОБА_12 паспорті громадянина Республіки Польща серії НОМЕР_25 та, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив підроблений паспорт громадянина Республіки Польща серії НОМЕР_25 виданий 11.09.2015 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з надрукованою в ньому фотокарткою громадянина України ОСОБА_15 , після чого 20-22 березня 2017 року передав вказаний підроблений документ ОСОБА_12 , який в свою чергу в кінці березня 2017 року передав його для збуту ОСОБА_11 .

29.03.2017 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, маючи умисел на сприяння вчиненню незаконного переправлення особи через державний кордон України шляхом надання для цього відповідного засобу, біля 13 години, перебуваючи в приміщенні пабу «Корона» за адресою: м. Тернопіль, вул.. Анатолія Живова, 7, збув ОСОБА_13 підроблений паспорт громадянина Республіки Польща серії НОМЕР_25 , для незаконного перетину останнім державного кордону України та нелегального в`їзду на територію Європейського Союзу, за що отримав залишок коштів у сумі 450 євро, після чого їх протиправна діяльність була припинена співробітниками СБУ.

22.08.2017 року у даному кримінальному провадженні складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, яке надіслано поштою на адресу реєстрації: АДРЕСА_1 та 08.09.17 вручено для передачі під розпис матері останнього, ОСОБА_16

22.03.2019 року, о 20 год. 16 хв. старшим слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Житомира, з вищою освітою, не одруженого, раніше судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходився у міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України у кримінальному провадженні № 0000354 від 27.09.2017 року.

Відповідно до протоколу затримання від 22.03.2019, на виконання приписів ч. 3 ст. 167 КПК України здійснено особистий обшук затриманого ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено майно, на яен прокурор просить накласти арешт.

Мотивуючи подане клопотання, прокурор посилаєтсья на те, що на даний час виникла необхідність в накладенні арешту на речі, вилучені в ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки вказані речі володіють ознаками речових доказів та можуть бути конфісковані за вироком суду у разі доведення винуватості вини ОСОБА_4 . Зокрема, особисті документи та мобільний телефон підозрюваного можуть бути використані для доведення обставин, які підлягають доказуванню, зокрема, характеристики особи підозрюваного. Під час досудового розслідування необхідно провести огляд мобільного телефону підозрюваного, оскільки вказаний радіоелектронний засіб міг використовуватися для вчинення кримінального правопорушення, контактування зі співучасниками, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб

Інші речі, власником яких є ОСОБА_4 , зокрема, грошові кошти, можуть підлягати конфіскації за вироком суду у разі доведення винуватості підозрюваного. Володільцем вказаний речей є ОСОБА_4 , в якого відповідні речі вилучені.

Прокурором Житомисрької місцевої прокуратури ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слід врахувати, що в рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

У рішеннях по справам «Фокм, Кемпбел і Гарлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук і Йонкало проти України» судом вказано на те, що доцільність та вмотивованість застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачає існування фактів, або інформації, які повинні задовольнити об`єктивного спостерігача в тому, що особа, щодо якої розглядається питання, вчинила злочин; такі факти не можуть спиратися на голе припущення, і повинні бути чимось більшим, ніж нечітка здогадка або непідтверджена підозра.

Нормами ч. 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддю встановлено, що постановою старшого слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_17 від 23.03.2019 року вилучене у ОСОБА_4 22.03.2019 року майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000354 від 27.09.2017 року.

Крім того, слід зазначити, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 23.03.2019 року відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави.

З урахуванням викладеного, доводів поданого клопотання, оскільки слідчий суддя на стадії досудового розслідування не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 167, 168, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 22.03.2019: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу видане на ім`я ОСОБА_5 , серія НОМЕР_1 від 09.03.2010 р.; банківська картка «Віза» банку «А-банк» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Віза» банку «Польський» на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; технічний паспорт на автомобіль польської реєстрації марки Фольцваген Пасат № НОМЕР_4 ; картка платника податків на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 серія НОМЕР_6 від 15.01.1997 р.; фрагмент паперу з відбиток печатки синього кольору з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фотокартка близько 3х4 з зображення особи чоловічої статі; фрагмент паперу з написом « НОМЕР_7 ОСОБА_8 .»; фрагмент паперу з написом іноземною мовою, у якому зазначено кульковою ручкою текст такого змісту «FGW6AL4»; візитна картка з текстом «P.P.H.U. WAK»; картка «Selgros» на ім`я ОСОБА_9 ; банківська картка «Віза» банку «Міленіумбанк» на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_8 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 від 16.06.2017 року № НОМЕР_9 ; посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_4 серія НОМЕР_10 від 14.12.2016 р.; абонемент на Лайн фітнес клубна карта № НОМЕР_11 ; фрагмент паперу «іконка»; картка магазину «Лотос» №15086745; картка аквапарк польський № НОМЕР_12 ; картка заправочної станції БРСМ № НОМЕР_26 ; картка магазину «Вроцлаве» № НОМЕР_13 ; картка польська заправочна № НОМЕР_14 ; тримач для інтернет пакету без сім-карти № НОМЕР_15 польський оператор № НОМЕР_16 ; картка на пальне медіамаркет № НОМЕР_17 ; картка «Vitay Orlen» № НОМЕР_18 ; візитна картка салону «Welgus»; польський лотерейний квиток; візитна картка «0D ITALIANO»; дві картки супермаркету «Лероймарлен» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; фіскальний чек №46; дві візитні картки перевезень Київ-Львів-Вроцлав; фіскальний чек №; грошові кошти готівкою: купюра номіналом 2 долари США №B05834866A у кількості 1 шт.; молдовська ліа номіналом 20 з №707539 у кількості 1 шт.;; молдовська ліа номіналом 5 з №124000 у кількості 1 шт.; пошкоджена купюра номіналом 2 долари США №D16500578A у кількості 1 шт.; молдовська ліа номіналом 1 у кількості 5 шт з номерами №403283; №591759; №279436; №522993; №897206; номіналом 100 гривень у кількості 4 шт. з серіями та номерами: ЗИ №0493145; МБ №5574912; ЗГ №8219150; КЄ №1716213; одна купюра номіналом 200 гривень серія та номер АГ №8269609; одна купюра номіналом 1 гривня серія та номер УД №8634216; дві купюри номіналом 50 доларів США з номерами №JK21245258A №GL20204020A; дві купюри номіналом 50 євро серії та номер X №5; RA №; гаманець шкіряний темно-коричневого кольору з написом «GERMANY PRAUN BUFFEL»; заправочна картка UPG № НОМЕР_21 ; грошові кошти готівкою: три купюри номіналом 5 гривень з серіями та номерами УЙ №2079401; УД №9400345; ТБ №5361242; одна купюра номіналом 1 гривня з серією та номером ТВ №7712500; мобільний телефон марки LG модель ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 , SНОМЕР_24 , з сім-картою та флеш-картою 1 GB, та з чохлом силіконовим та тимчасово заборонити володіти, розпоряджатися та користуватися указаним вище майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1