Справа № 635/3595/18
Провадження № 1-кс/635/713/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 від 02 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000703, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншім місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000703 від 02 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28 липня 2006 року, здійснює діяльність щодо забору, очищення та постачання води (КВНД 36.00). Згідно даних форми 1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум доходу, утриманого з них податку) на вказаному підприємстві зареєстровано: за 1 квартал 2017 року 30 осіб, які отримували заробітну плату за квартал в розмірі 293296,67 гривень; за 2 квартал 2017 року 31 особа, які отримували заробітну плату за квартал в розмірі 328820,11 гривень; за 3 квартал 2017 року 29 осіб, які отримували заробітну плату за квартал в розмірі 325624,93 гривень; за 4 квартал 2017 року 28 осіб, які отримували заробітну плату за квартал в розмірі 324755,65 гривень; за 1 квартал 2018 року 30 осіб, які отримували заробітну плату за квартал в розмірі 380736,11 гривень. Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що єдиним підприємством, що надає послуги з водопостачання та водовідведення населенню в селі Стрілеча Харківського району Харківської області є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В березні 2015 року між її матір`ю ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з водопостачання та водовідведення строком дії до 06 березня 2018 року, відповідно до якого тариф за водопостачання становив 8,45 гривень/куб.м. за водовідведення 4,83 гривень/куб.м. Однак починаючи з 2016 року тариф на водопостачання та водовідведення було безпідставно збільшено до 29,37 гривень/куб.м. за водопостачання та 16,01 гривень/куб.м. з водовідведення. При цьому, новий договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та матір`ю свідка не укладався до теперішнього часу. Крім того, ОСОБА_4 пояснила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має належних засобів щодо проведення діяльності, пов`язаної з наданням послуг з водопостачання та водовідведення (каналізаційних насосних станцій, очисних споруд тощо), через що стічні води по трубам зливаються на землі, розташовані неподалік житлових будинків. Крім того, як вбачається з показань свідка ОСОБА_4 ремонтні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить лише при аварійних ситуаціях, які виникають недосить часто, але відповідно до рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_4 на вказане підприємство регулярно виділяються бюджетні кошти. Крім того, згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано дозвіл на спеціальне водокористування строком дії до 25 грудня 2017 року, тобто, фактично вказаний дозвіл припинив свою дію. Викладені відомості викликають сумнів щодо законності та правомірності провадження своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою перевірки обставин справи 11 травня 2018 року слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням надання документів, які б свідчили про те, що на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передавалися системи централізованого водопостачання та/або водовідведення, завірених ксерокопій договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 1 кварталу 2017 року до теперішнього часу разом з додатками до них (локальними кошторисами, актами приймання виконаних робіт, платіжних документів щодо проведення по ним розрахунків тощо), та документів щодо виділення та перерахування бюджетних коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період. 21 травня 2018 року надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 про те, що органи місцевого самоврядування (в тому числі і ІНФОРМАЦІЯ_8 ) діють лише на підставі та в межах, визначених законодавством, а тому надання вказаної інформації можливе лише в порядку, передбаченому законодавством. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, та стосуються банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження. Встановлено, що передбачені у клопотанні документи є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю. Вищевказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, клопотання підтримав, просив розглянути справу за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим не доведено, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання та/або відомості, які містяться в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000703 від 02 травня 2018 року, крім того не вказано, яке доказове значення в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України мають документи, які стосуються банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому суд не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області про тимчасовий доступ до документів і відмовляє в його задоволенні, при цьому суд також враховує, що жодних доказів на підтвердження того, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суду не надано.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 від 02 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1