ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/527/18
Провадження № 1-кс/483/271/2019
У Х В А Л А
Іменем України
20 травня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :

15 травня 2019 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, вчиненого за наступних обставин.

14 лютого 2018 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 40000 грн..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що 12 січня 2018 року в мережі Інтернет на сайті «ОLX» знайшов оголошення № НОМЕР_1 про продаж міні-трактору «Кубота» за ціною 40000 грн. Зателефонувавши по номеру продавця НОМЕР_2 зі свого мобільного телефону він домовився з продавцем про придбання товару. В подальшому продавець який представився як ОСОБА_7 повідомив йому картковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який він повинен перерахувати гроші за міні-трактор, на що він погодився. В подальшому він за своїм бажанням, особисто, 12 січня 2018 року в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал перерахував на вказаний продавцем картковий рахунок 40049 грн. чотирма платежами у розмірах: 10049 грн., 8358 грн., 2487 грн., 18905 грн. Під час перерахування грошей він з`ясував, що дійсно даний картковий рахунок належить ОСОБА_7 . Після оплати він зателефонував продавцеві на його номер НОМЕР_4 та в ході телефонної розмови повідомив, що сплатив зазначену в усній угоді суму за міні-трактор, продавець відповів, що протягом трьох діб він отримає товар, який він нібито придбав. Проте через три доби товар він не отримав і на неодноразові телефонні дзвінки на мобільний телефон продавця на протязі семи днів йому ніхто не відповідав. Зрозумівши, що був скоєний злочин, він звернувся до поліції.

Крім того, під час досудового розслідування згідно рапорту інспектора ВКП в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_8 , встановлено, що під час виконання доручення слідчого, оперативним шляхом було встановлено, що 12 січня 2018 року потерпілий ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на загальну суму 40000 грн., зняття грошових коштів з вказаної банківської картки було здійснено за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Також було встановлено, що власником банківської картки є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Посилаючись на те, що з метою перевірки достовірності показань потерпілого щодо здійснення 12 січня 2018 року грошових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакцій по вказаному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 11 січня 2018 року по 24 год. 00 хв. 12 січня 2018 року, оскільки дана інформація має суттєве значення по справі і може бути використана як доказ, а також на те, що її отримання дасть змогу встановити місцезнаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зобов`язати надати відомості, що становлять банківську таємницю по зазначеному картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 11 січня 2018 року по 24 год. 00 хв. 12 січня 2018 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілого, копія рапорту) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або оперативним працівникам за дорученням, на тимчасовий доступ до відомостей (документів), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відділення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації щодо власника (повні анкетні дані) карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- матеріалів транзакцій, в тому числі фотоматеріали, по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 11 січня 2018 року по 24 год. 00 хв. 12 січня 2018 року (із зазначенням дати і часу);

- інформації щодо того, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_3 відбулося зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 11 січня 2018 року по 24 год. 00 хв. 12 січня 2018 року (із зазначенням дати і часу) та відбувається в подальшому;

- інформації щодо того, на які інші карткові рахунки, з зазначенням їх власників, здійснювалися переводи грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 11 січня 2018 року по 24 год. 00 хв. 12 січня 2018 року (із зазначенням дати, часу, місця);

- інформації щодо власників даних карткових рахунків та в якому місці або відділенні з даних карткових рахунків відбулося зняття грошових коштів в період часу з 00:00 год. 11 січня 2018 року по 24 год. 00 хв. 12 січня 2018 року та відбувається в подальшому.

Роз`яснити керівництву публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 20 червня 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: