Справа № 297/1143/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 січня 2019 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000237 від 21 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України,

встановив:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до дозвіл на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 відкритий 12.07.2016 року(840-долар США); № НОМЕР_2 відкритий 12.07.2016 року(978-євро); № НОМЕР_2 відкритий 12.07.2016 року(980-українська гривня); № НОМЕР_3 відкритий 12.09.2016 року(980-українська гривня); відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 за період з дати відкриття по 31.12.2017, а саме: - виписку руху грошових коштів по рахунках із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта), документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться в розрахунковому рахунку; - документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з дати відкриття до 31.12.2017 а також оригінали платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки.

Клопотання мотивовано тим, що у період 2016-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ), зареєстровано: АДРЕСА_1 шляхом проведення безтоварних операцій задля формування від`ємного значення ПДВ для подальшого незаконного бюджетного відшкодування із Державного бюджету України у своїй діяльності скористались послугами суб`єкта господарської діяльності із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 шляхом укладання фіктивних господарських угод.

Даними діями службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2016-2017 років шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою проведення безтоварних операцій по формуванню від`ємного значення ПДВ, провели фіктивні операції з вищевказаним СПД із ознаками фіктивності на загальну суму 2 334 586,25 грн. в т.ч. ПДВ та у подальшому отримали незаконне 35771408на суму 389 097,71 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження за № 11/07-16-16-00-19/35771408 від 16.03.2018 року який наданий ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В свою чергу, ч.2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта актів перевірок тощо.

Приймаючи до уваги те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення фактичного здійснення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які, згідно укладених договорів постачали відповідні товари - необхідно отримати доступ до банківських документів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ):

№ НОМЕР_2 відкритий 12.07.2016 року(840-долар США);

№ НОМЕР_2 відкритий 12.07.2016 року(978-євро);

№ НОМЕР_2 відкритий 12.07.2016 року(980-українська гривня);

№ НОМЕР_3 відкритий 12.09.2016 року(980-українська гривня);

відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 за період з дати відкриття по 31.12.2017 року.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В свою чергу, ч.2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта актів перевірок тощо.

Приймаючи до уваги те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення фактичного здійснення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які, згідно укладених договорів постачали відповідні товари - необхідно отримати доступ до банківських документів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ):

№ НОМЕР_2 відкритий 12.07.2016 року(840-долар США);

№ НОМЕР_2 відкритий 12.07.2016 року(978-євро);

№ НОМЕР_2 відкритий 12.07.2016 року(980-українська гривня);

№ НОМЕР_3 відкритий 12.09.2016 року(980-українська гривня);

відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 за період з дати відкриття по 31.12.2017 року.

У зв`язку з наведеним слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про день та час розгляду справи телефонограмою, а тому відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю її виїмки.

При цьому, суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативному співробітнику УЗЕ ДЗЕ НП України, дозвіл на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ):

№ НОМЕР_2 відкритий 12.07.2016 року(840-долар США);

№ НОМЕР_2 відкритий 12.07.2016 року(978-євро);

№ НОМЕР_2 відкритий 12.07.2016 року(980-українська гривня);

№ НОМЕР_3 відкритий 12.09.2016 року(980-українська гривня);

відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 за період з дати відкриття по 31.12.2017, а саме:

- виписку руху грошових коштів по рахунках із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта),

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться в розрахунковому рахунку;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з дати відкриття до 31.12.2017 а також оригінали платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки;

2. Зобовязати центральне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 , надати вищезазначені документи.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 23 лютого 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1