печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
12.03.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні досліджуються факти неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підприємств оборонно-промислового комплексу своїх службових обов`язків, що призвело до зниження боєготовності, боєздатності ІНФОРМАЦІЯ_2 і обороноздатності держави та спричинило тяжкі наслідки, державної зради, розтрати зброї і військової техніки.

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що упродовж 2001-2014 років ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено низку договорів щодо реалізації військового майна з уповноваженими підприємствами (спецекспортерами), які в подальшому збули придбане майно за цінами, що значно перевищують визначені ІНФОРМАЦІЯ_1 під час реалізації.

Одним з таких уповноважених підприємств (спецекспортерів) є ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України у ДЕРЖАВНІЙ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 наявні рахунки, з яких та на які перераховувались кошти від реалізації військового майна ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які свідчать про відкриття службовими особами указаної юридичної особи в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код МФО НОМЕР_2 , КАБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код МФО НОМЕР_3 , ДАСІЕБУ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код МФО НОМЕР_4 і подальше використання ними вище вказаних банківських рахунків, а також вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Вказані документи стосовно відкриття та обслуговування рахунків ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код МФО НОМЕР_2 , КАБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код МФО НОМЕР_3 , ДАСІЕБУ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код МФО НОМЕР_4 у даний час знаходяться у в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ) стосовно інформації по рахунках ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були відкриті в: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код МФО НОМЕР_2 за №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; КАБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код МФО НОМЕР_3 за №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ДАСІЕБУ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код МФО НОМЕР_4 за №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період часу з дати відкриття рахунків по 12.03.2019, а саме: реєстраційних (статутних) документів компаній ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії; листів, заяв та документів, наданих посадовими особами ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для відкриття рахунків; листів, заяв, довіреностей та документів, наданих посадовими ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку ; виписки про рух грошових коштів по рахунках ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди; банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договорів та документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;договорів, фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку; договорів, укладених на користь чи за дорученням ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;фотознімків особи (представника) ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1