Справа № 464/826/19
пр.№ 1-кс/464/416/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 лютого 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 по теперішній час, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SMS повідомлень, які відбувались з номера «SIM» картки НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яке перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання покликається на те, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугували узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0339/2018/дск, відповідно до яких встановлено, що Держфінмоніторингом отримано інформацію від підрозділу фінансової розвідки Польщі, щодо фінансових операцій, проведених за участю особи ОСОБА_4 аналізом якої встановлено, що в період з 07.10.2015 по 16.12.2015 ОСОБА_4 під час митного контролю в письмовій формі задекларував, що мав при собі валюту на загальну суму 566000 євро, та зазначив, що походженням коштів були дохід, заощадження та спадок, а також, що цінності були призначені для придбання квартири. Додатково надано інформацію, щодо фінансових операцій ОСОБА_4 за період 2015-2017 років, відповідно до якої ним проведено неодноразові валютні операції по купівлі-продажу валюти на території Республіки Польща. Державною службою фінансового моніторингу проведено аналіз даної інформації та додатково встановлено, що ОСОБА_4 не веде підприємницької діяльності, за період 2009-2010 років задекларував дохід лише в сумі 6000 грн. контактний номер телефону НОМЕР_2 . Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 в період з 2011 по 2018 рік ніде не отримував офіційних доходів, в інтересах ОСОБА_4 в період 2010-2018 років нотаріально не оформлялись документи, щодо отримання ним спадщини. Також встановлено, що ОСОБА_4 в період 2018 років здійснив 27 виїздів в Республіку Польща, при цьому з одними й тими ж особами. В результаті аналізу Інтернет ресурсів, зокрема: програми «GetContakt» при введенні № телефону НОМЕР_1 виводиться інформація: «Igor Matski та додатково « ОСОБА_5 , ОСОБА_6 $, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ». Разом з тим встановлено, що ОСОБА_4 13.08.2014 розлучився з дружиною, по місцю прописки не проживає. Єдиним способом встановити повне коло осіб причетних до ухилення від сплати податків, встановлення фактичного місця проживання ОСОБА_4 , інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, їхнє переміщення по території держави є дослідження інформації телефонних дзвінків, SMS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SIM» карти», а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2016 по теперішній час. Просить клопотання задоволити.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, проте подав заяву, в якій просить розглянути дане клопотання у його відсутності.
Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей та документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
За умовами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Всупереч зазначеним нормам законодавства слідчим не доведено, що ознайомлення з інформацією та її вилучення, яка перебуває або може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка становлять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Також у слідчого судді відсутні підстави вважати, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи. Відтак, слідчим суддею не встановлено доцільності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ. З урахуванням наведеного, у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

в задоволенні клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1