печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3658/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
28.01.2019 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та Вінницькій філіїПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 від 30.08.2017 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, виділеного з матеріалів кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015.
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001320 від 30.08.2017 встановлено, що 06.11.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (46% акцій належать Державі ФДМУ, а 25% акцій належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є також ФДМУ, тобто головним акціонером товариства є Держава) в особі в.о. голови Правління ОСОБА_4 та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_5 , в порушення вимог ч. 6 ст. 141 Господарського кодексу, ч.1, ч.3 ст.8 Закону України від 17.09.2008 № 514 «Про акціонерні товариства»,ст. 22 Закону України від 11.01.2001 № 2210 «Про захист економічної конкуренції», вимог Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об`єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.07.2002 № 1336 та пункту 10.12.6 СтатутуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без проведення відповідних аукціонів, без погодження суб`єкта оціночної діяльності та без затвердження вартості оцінювальних об`єктів наглядовою радою Товариства, укладено договори купівлі-продажу № 549-01/10-15 на суму 3 899 тис. грн., №550-01/10-15 на суму 5 485,5 тис. грн. № 552-01/10-15 на суму 7 860 тис. грн. та №551-01/10-15 на суму 6 905,5 тис. грн., згідно яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало (продало за заниженою вартістю) у власність ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , які є цілісними майновими комплексами підприємства.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження №0001320 встановлено факт протиправного (без проведення аукціону та погодження наглядових органів підприємства), за заниженою вартістю відчуження у 2015 році ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконувачем обов`язків голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двох цілісних майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , які знаходяться у Черкаській області.
Відповідно до платіжного дорученняЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №2821 від 09.11.2015 встановлено, що ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), кошти на суму 7 860 000 грн. з призначенням за нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно договору купівлі-продажу від 06.11.2015 та згідно рахунку 272 від 06.11.2015.
Відповідно до платіжного доручення ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №2849 від 10.11.2015 встановлено, що ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), кошти на суму 3 899 000 грн. з призначенням за обладнання ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно договору № 549-01/10-15 від 06.11.2015 та згідно рахунку 275 від 06.11.2015.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до реєстрації та придбання, а також осіб, які фактично організували та здійснювали незаконну діяльність від імені зазначеного підприємства, з метою проведення почеркознавчої та економічної експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )по рахунку№ НОМЕР_4 , відкритомув Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку: ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )по рахунку№ НОМЕР_4 , відкритомув Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються у Вінницькій філіїПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій:

- виписки руху коштів по рахунку ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; валюти; суми, дати і часу операції; назви контрагентів, їх ЄДРПОУ місцезнаходження, даних про банківські установи, МФО банків контрагентів, та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані кошти, у період з 01.01.2015 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL); в електронному та паперовому вигляді;

- довідки (виписки) про залишок коштів по рахунку ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритомув Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), станом на день надання доступу до документів;

- усіх наявних платіжних доручень на перерахування/зарахування коштів по рахунку ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому в Вінницькій філіїПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2002 по теперішній час;

-документів, які слугували підставами для перерахування/зарахування грошових коштів по рахунку ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому в Вінницькій філіїПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2002 по теперішній час;

-документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 , відкритомув Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (юридична справа, у тому числіна підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися рахунки вказаних ФОП, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку; копії свідоцтв; договори; довіреності; картки із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; опитувальник клієнта; та інше);

-документів, що містять інформацію про укладання між ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувалися клієнти банку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-всіх наявних SWIFT- повідомлень по рахунку ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів в системі Клієнт-банк;

-заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи інших осіб;

-документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) за період з 01.01.2015 по теперішній час по рахунку ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка посадових осіб ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), або їх представників за довіреностями,як на паперових так і на електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1