Справа № 727/970/19
Провадження № 1-кс/727/503/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2019 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою (внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002203 від 19 вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 190 КК України) відносно підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

сторони кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_5
адвокат ОСОБА_6
підозрюваний ОСОБА_4
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .
Дане клопотання погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

Посилається на те, що ОСОБА_4 , переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовився із невстановленими слідством особами та ОСОБА_7 про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Чернівці, під приводом відшкодування шкоди заподіяної постраждалим та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів (дітей, онуків) потерпілих, за нібито вчинення ними кримінальних правопорушень, вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.
Так, невстановлена слідством особа, діючи за попередньо узгодженим планом та розподілом ролей, реалізуючи злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому слідством місці, визначила стаціонарний номер телефону, який належить потерпілій ОСОБА_8 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації щодо її доньки та незаконного заволодіння коштами останньої шляхом шахрайства.
Після цього, невстановлена слідством особа, 07 грудня 2018 року, близько 03:00 год. в телефонній розмові з ОСОБА_8 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись схвилюванням та розгубленим станом потерпілої, видала себе за працівника поліції та повідомила про те, що її донька скоїла ДТП, в результаті чого потерпіла від її дій перебуває у лікарні. Скориставшись розгубленим станом потерпілої, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_8 добровільно передати грошові кошти, з метою вирішення питання про не притягнення її доньки до кримінальної відповідальності за фактом нібито спричиненого ДТП.
ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова вказаної особи та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах своєї доньки, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її доньки у випадку, якщо вона не передасть вказані невідомою особою грошові кошти, погодилася передати грошові кошти в сумі 8 000 доларів США та вказала адресу свого проживання. Отримавши її згоду на передачу грошових коштів, невідома особа повідомила потерпілій про те, що до неї прибуде представник поліції, якому вона повинна передати грошові кошти, при цьому наказавши потерпілій постійно знаходитись на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_8 усвідомити події, які з нею відбуваються, з метою недопущення здійснення потерпілою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.
Реалізуючи свій злочинний намір, 07 грудня 2018 року близько 03:00 год. невстановлена слідством особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила ОСОБА_7 та ОСОБА_4 про необхідність поїздки за адресою АДРЕСА_1 для отримання грошових коштів у потерпілої.
В подальшому, 07 грудня 2018 року близько 03:30 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , відповідно до заздалегідь розподілених ролей, прибули за адресою, яку вони отримали у ході телефонної розмови від невстановленої слідством особи, де ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_8 в приміщенні квартири вказаного будинку грошові кошти в сумі 8 001 долар США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 07.12.2018 становить 222 621 грн 42 коп, 100 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 07.12.2018 становить 3 163 грн. та 15 000 грн. В цей час ОСОБА_4 перебував на вулиці біля під`їзду вказаного будинку з метою забезпечення не викриття злочинних дій ОСОБА_7 сторонніми особами. Після отримання грошових коштів у потерпілої ОСОБА_4 та ОСОБА_7 зникли з місця вчинення злочину, чим заподіяли ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму в розмірі 240 784 грн. 42 коп.
В подальшому, одразу після вчинення злочину 07.12.2018 року за адресою: м.Чернівці, вул.Вірменська, 14, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 було затримано працівниками поліції.
Окрім цього, 25 вересня 2018 року близько 15:00 год. невстановлена досудовим слідством особа в телефонній розмові з ОСОБА_9 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись схвилюванням та розгубленим станом потерпілої, видала себе за працівника поліції та повідомила про те, що її син скоїв ДТП, в результаті чого потерпіла від його дій перебуває у лікарні. Скориставшись розгубленим станом потерпілої, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_9 добровільно передати грошові кошти, з метою вирішення питання про не притягнення її онука до кримінальної відповідальності за фактом нібито спричиненого ДТП.
ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова невідомої особи та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не передасть вказані шахраями грошові кошти, погодилася передати грошові кошти та вказала адресу свого проживання. Отримавши її згоду на передачу грошових коштів, невідома особа повідомила потерпілій про те, що до неї прибуде представник поліції, якому вона повинна передати грошові кошти, при цьому наказав потерпілій постійно знаходитись з ним на телефонному зв`язку тим самим не даючи можливості ОСОБА_9 усвідомити події, які з нею відбуваються, з метою недопущення здійснення потерпілою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.
Після цього, 25 вересня 2018 року близько 15:00 год. невстановлена слідством особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила ОСОБА_4 про необхідність поїздки за адресою АДРЕСА_2 для незаконного отримання грошових коштів у потерпілої. В подальшому ОСОБА_4 близько 15:05 год., відповідно до заздалегідь розподілен их ролей прибув за адресою, яку він отримав у ході телефонної розмови від невстановленої слідством особи, отримав від ОСОБА_9 в коридорі загального користування вказаного будинку грошові кошти понад 3 000 доларів США (що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 25.09.2018 становить понад 84 333 грн.), та понад 1000 Євро (що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 25.09.2018 становить понад 33 095,10 грн.), заволодівши якими, зник з місця вчинення злочину, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму в розмірі понад 117 428 грн. 10 коп., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.
07.12.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено факти причетності ОСОБА_4 до вчинення інших аналогічних злочинів, вчинених на території м. Чернівці, зокрема до заволодіння шляхом обману:

18.09.2019 за адресою: АДРЕСА_3 , грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 в сумі 60000 грн.,

22.09.2019 за адресою: АДРЕСА_4 , грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 в сумі 15000 грн. та 210 доларів США;

23.09.2019 за адресою: АДРЕСА_5 грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 4100 Євро, 1200 доларів США та 13000 грн.;

24.09.2019 за адресою: АДРЕСА_6 грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 в сумі 2500 доларів США та 15000 грн.;

01.12.2018 за адресою: АДРЕСА_7 грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 в сумі 500 доларів США.

Крім того, встановлено причетність ОСОБА_4 та ОСОБА_7 до замаху на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , що мало місце 07.12.2018 за адресою: АДРЕСА_8 ;

Крім того, встановлено причетність ОСОБА_7 та ОСОБА_4 до замаху на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , що мало місце 07.12.2018 за адресою: АДРЕСА_8 .

У зв`язку із цим, 25.01.2019 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є уродженцем та мешканцем АДРЕСА_9 , громадянин України, українець, тимчасово не працюючий, раніше не судимий.

Підозра ОСОБА_4 до вчинення вказаних злочинів підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколами допитів потерпілих, свідків, протоколами пред`явлення осіб для впізнання, протоколами затримання, речовими доказами, що перебувають у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме перебуваючи на волі ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, як на території України так і за її межами; незаконно впливати на потерпілих, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи характер вчинених кримінальних правопорушень та той факт, що ОСОБА_4 ніде офіційно не працює, законність його доходів не підтверджено.

Тому просить продовжити обраний до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.
Адвокат та підозрюваний в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Суд, заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, адвоката, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки доведені обставини, що виправдовують подальше тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 .

Судом встановлено, що 19.09.2018 відомості про вказану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002203, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості та тяжких.

07.12.2018 року ОСОБА_4 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та 08.12.2018 року останньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
25.01.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

29 січня 2019 року строк досудового слідства у даному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 07 березня 2019 року.
На даний час існує наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, як на території України так і за її межами; незаконно впливати на потерпілих, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи характер вчинених кримінальних правопорушень та той факт, що ОСОБА_4 ніде офіційно не працює, законність його доходів не підтверджено.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, не завершено проведення ряду судових експертиз, а саме: трасологічну, дактилоскопічну експертизи, судово-психіатричну експертизу підозрюваних. Крім того, необхідно допитати свідків, яким відомі обставини вчинення злочинів, у разі необхідності виконати інші слідчі дії, що у свою чергу унеможливлює закінчення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у двохмісячний строк.
За таких обставин клопотання про продовження строку тримання під вартою в межах строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

Згідно з п.2 ч.4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176, 177,178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199,309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Молодогвардійськ, Краснодонського району, Луганської області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_9 , громадянину України, українцю, одруженому, тимчасово не працюючому, раніше не судимому, строк тримання під вартою, а саме до 07 березня 2019 року
Ухвала слідчого-судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького Апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1