Провадження № 1-кс/522/1522/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна, а саме: житловий будинок за адресою Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка, вулиця Вишнева, ж/м «Дружний», будинок 10/20 (реєстраційний №101), земельну ділянку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка, вулиця Вишнева, ж/м «Дружний», земельна ділянка 10/20, кадастровий номер :02:006:0216 (реєстраційний №237)

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004274 від 06.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами, шахрайським шляхом, правом на майно , надавши завідомо неправдиві документи до органів державної реєстрації, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами законних покупців, шляхом продажу незаконно отриманого права на вказане майно.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, вступивши у змову з державним реєстратором ОФ ДП «ДІСЕД» ОСОБА_4 , за допомогою останнього 04.05.2017 здійснили реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний №101) та земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:006:0216 (реєстраційний №237) на громадянина ОСОБА_5 .

Підставою набуття права власності стали свідоцтва №2376 та №2374 від 09.12.2009, видані нібито приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 .

Згідно отримано відповіді від нотаріуса ОСОБА_6 ним ніколи не видавались свідоцтва №2376 та №2374 від 09.12.2009, так як номер нотаріальної дії яка востаннє вчинялась ним в 2009 році є №1879, та бланки які начебто використовувались для видачі вищезазначених свідоцтв використовувались ним для інших нотаріальних дій.

В подальшому, з метою надання майну законного походження здійснено низку реєстраційних дій з відчуження майна, а саме згідно договору купівлі продажу №81 та 82 від 15.05.2017 року посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 право власності зареєстроване за ОСОБА_8 та в подальшому згідно договорів дарування № 371 та 372 від 15.09.2017 посвідчених нотаріусом ОСОБА_9 зареєстроване за ОСОБА_10 .

В подальшому згідно договору дарування №1269 від 16.10.2018 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 право власності зареєстроване за ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Так на теперішній час встановлено що групою вищезазначених осіб здійснюються дії направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами законних покупців шляхом продажу права на майно, яке отримано шахрайським шляхом, надавши завідомо підроблені документи, що підтверджується інформацією сайту ОЛХ, де зазначене майно виставлене на продаж за 205 000 доларів США.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З метою недопущення вчинення дій щодо державної реєстрації змін в будь - який спосіб правового статусу щодо нерухомого майна та заборонити укладати усі види угод, пов`язаних з відчуженням об`єкту нерухомості, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний №101), земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:006:0216 (реєстраційний №237), а також його пошкодження, псування та знищення, виникла необхідність накладення арешту на вищезазначений об`єкт нерухомості.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження та запобігання відчуження майна яке має значення речового доказу, виникла необхідність в накладенні арешту на зазначене в клопотанні майно.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотанні майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви просив розглядати клопотання за його відсутності.

Враховуючи, що вказане кримінальне провадження відкрите за фактом підробки документів на право власності на житло, на підставі ч.2 ст.172 КПК України, прокурор наполягав на розгляді вказаного клопотання без виклику осіб, які володіють та користуються вищезазначеним майном, через існування загрози переоформлення, відчуження, поділу або інших дій, направлених на приховування незаконних реєстраційних дій.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим відділом Приморського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження за № 0004274, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2018 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що об`єкти нерухомого майна житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний №101), земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:006:0216 (реєстраційний №237), може бути об`єктом кримінально протиправних дій та в подальшому мати значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування , підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний №101), земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:006:0216 (реєстраційний №237), із забороною відчуження, розпорядження та користування та вчинення дій щодо державної реєстрації змін в будь який спосіб правового статусу цього майна будь-якими владними суб`єктами.

Виконання ухвали покласти на прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Копії ухвали слідчого судді надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 для надання до Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 6).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
30.01.2019