Справа № 216/7057/18
провадження 1-кс/216/5963/18
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

23 грудня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002078 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування №0002078 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.11.2018 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом проведення ревізії з питань фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2015 до 30.06.2018, відповідно до якого встановлено фінансові порушення, які виразились у використанні підроблених документів, що призвели до втрати грошових коштів.

Так, за результатами ревізії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 824,72 тис. гривень.

Станом на 23.10.2018 відшкодовано порушень у загальній сумі 273,26 тис. гривень.

Зокрема, ревізією встановлено покриття витрат КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2016 по 30.04.2016 на загальну суму 530,46 тис. гривень внаслідок невідшкодування останнім понесених витрат з обслуговування та ремонту насосного обладнання холодного водопостачання, технічного обслуговування підвищувальних насосів холодної води, які призначені для підвищення тиску холодної води та перебувають на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим порушено вимоги ст. 360, 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV, п. 1 ст. 173, п. 1 ст. 179 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ГУ, п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ІХ (зі змінами та доповненнями).

Внаслідок допущеного порушення завдано матеріальної шкоди (збитків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 530,46 тис. гривень.

Порушення допущено колишнім директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 в частині здійснення неналежного контролю.

В ході ревізії порушення не відшкодовано.

Також, ревізією правильно визначено обсяг заборгованості з різниці в тарифах на послуги теплопостачання, що постачалась населенню за період січень-травень 2015 року встановлено зайве отримання коштів субвенції з загального фонду державного бюджету за КПКВ 2761520 КФКВ 0180 на суму 222,8 тис. гривень внаслідок не виключення із фактичної собівартості витрат у вигляді вартості зворотних відходів, чим порушено вимоги п. 16 ст. 14 Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VІІІ зі змінами, п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ІХ (зі змінами та доповненнями), п. 5 Порядку погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №375 в частині правильності розрахунку фактичної собівартості, абз. 7 п. 18 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869.

Внаслідок допущеного порушення завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 222,8 тис. гривень.

18.12.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Клопотання мотивовано тим, що за допомогою зазначеної інформації можливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення підроблених документів, їх використання, та встановлення причетних до цього осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №0002078 від 08.11.2018, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- розрахунки обсягів заборгованості із різниці в тарифах на послуги теплопостачання, що постачалися населенню ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015, 2016, 2017 роки;

- дані звітності форми 2 «Звіт про фінансовий результат» за 2016 рік;

- договір №1310-ВНС/49-МНХ від 06.02.2014 з додатками, додатковими угодами, кошторисами, договірною ціною, акти виконаних робіт;

- договір №1701-ВНС/286-МЕХ від 09.08.2017 з додатками, додатковими угодами, кошторисами, договірною ціною, акти виконаних робіт;

- акти надання послуг з технічного обслуговування насосного обладнання, призначеного для підвищення тиску холодної води і вбудованого в ТРП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №№12, 33, 54, 69, 86, 95, 104, 105 за період з 01.07.2015 по 30.06.2018;

- довідка щодо відсутності заборгованості у сумі 530 462,34 гривень по бухгалтерському обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 від 27.09.2018 №2917;

- претензію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.06.2018 №2717/01;

- журнали-ордери і відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за 2015, 2016, 2017 рік;

- журнали-ордери і відомість по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» за 2015, 2016, 2017 рік;

- журнали-ордери і відомість по рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» за 2015, 2016, 2017 рік;

- журнали-ордери і відомість по рахунку 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за 2015, 2016, 2017 рік;

- журнали-ордери і відомість по рахунку 68 «Розрахунки з іншими операціями» за 2015, 2016, 2017 рік;

- журнали-ордери і відомість по рахунку 231 «Основне виробництво» за 2015, 2016, 2017 рік.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 23 січня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1