Справа № 529/66/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)

29 січня 2019 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 26 грудня 2018 року невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 12 281,00 грн., які знаходилися на належній потерпілому кредитній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з особовим рахунком № НОМЕР_2 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000012 та розпочате його досудове розслідування.

Вказуючи на те, що інформація по особовому рахунку № НОМЕР_2 (картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 )є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів 26 грудня 2018 року у розмірі 12 281,00 грн. з особового рахунку № НОМЕР_2 (картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ), що належить потерпілому ОСОБА_4 , - з метою отримання інформації куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) з правом вилучення її слідчим у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з покладенням обов`язку на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому носії інформацію з вказаних вище питань за 26 грудня 2018 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у його відсутність.

Враховуючи наявність реальної загрози зміни або знищення інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого вона знаходиться.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2019 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 26 грудня 2018 року невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 12 281,00 грн., які знаходилися на належній потерпілому кредитній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з особовим рахунком № НОМЕР_2 , за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000012.

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування невідомою особою грошових коштів у розмірі 12 281,00 грн. з особового рахунку № НОМЕР_2 (картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ), що належить потерпілому ОСОБА_4 , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити повністю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів, виготовити їх на паперовому носії, із правом їх вилучення у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів 26 грудня 2018 року у розмірі 12 281,00 грн. з особового рахунку № НОМЕР_2 (картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ), що належить потерпілому ОСОБА_4 , інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему).

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за 26 грудня 2018 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на те, куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему).

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 лютого 2019 року.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала слідчого судді лише в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1