Справа № 683/2934/18
УХВАЛА
09 квітня 2019 року м. Старокостянтинів
встановив:
08 квітня 2019 року т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначено в клопотанні, в період часу з 05.06.2018 року по 07.06.2018 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо розмістивши оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX» про продаж автомобіля марки «Fiat Doblo», обговоривши умови його придбання з ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 75 290 грн., які були перераховані потерпілою ОСОБА_5 в якості завдатку за автомобіль на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила їй майнової шкоди.
Як зазначає слідчий, в якості підтвердження своїх показів потерпілою ОСОБА_5 було надано копії квитанцій щодо здійснення переказу коштів на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема:
- 05.06.2018 року о 09 год. 22 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 2590 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ;
- 07.06.2018 року о 14 год. 16 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 07.11.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено виписки по карткових рахунках № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і встановлено що через електронну платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводилося ряд фінансових операцій по зняттю грошових коштів, а саме:
1)з банківської картки № НОМЕР_2 07.06.2018 року за кодом транзакції (сліп №) НОМЕР_3 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 17 629 грн. 50 коп.;
2)з банківської картки № НОМЕР_1 06.06.2018 року за кодом транзакції (сліп №) НОМЕР_4 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 24 245 грн.;
3)з банківської картки № НОМЕР_2 06.06.2018 року за кодом транзакції (сліп №) НОМЕР_5 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 15 155 грн.;
4)з банківської картки № НОМЕР_2 06.06.2018 року за кодом транзакції (сліп №) НОМЕР_6 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 10 509 грн.
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 та капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період часу з 05.06.2018 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;
-про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період часу з 05.06.2018 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-про картковий рахунок, на який з карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_9 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 09 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: