Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007894 від 22 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2019 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , або за їх дорученням робітникам 4-го відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_2 , з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 01.01.2016 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007894 від 22.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що посадова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_4 зловживаючи своїм службовим становищем привласнив бюджетні грошові кошти, які були сплачені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за виконання робіт на підставі Договору 54.17-104 від 18.09.2018 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі в.о. заступника генерального директора ОСОБА_6 в сумі 17 217 860,00 грн., шляхом перерахування їх за надані послуги та матеріали, які фактично не надавалися.

Так, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого з ОВС четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 в рамках кримінального кримінального провадження №0007894 від 22.08.2018 року про те, що під час супроводження кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.08.2018 року №0007894 за фактом привласнення та розтрати грошей службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. (в редакції Закону 2001 р.), співробітниками четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені на даний час особи за попередньою змовою (придбали) ряд «фіктивних» та «транзитних» суб`єктів підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме: прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримують від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано та знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, офіс підприємства знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , керівником та головним бухгалтером є: гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_4 .

В ході подальшого відпрацювання та аналізу підприємств основним видом діяльності котрих є: будівництво житлових і нежитлових будівель встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може мати відношення до ряд житлових комплексів або будівельних майданчиків розташованих на території Дніпровського району м. Києва, а саме: ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 замовником даного житлового комплексу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в якості генпідрядника являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Під час аналізу фінансового-господарської діяльності вищезазначених підприємств шляхом використання наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_11 , отримання довідково-аналітичної інформації у тому числі з використанням пошукових систем в електронних мережах загального користування, отримання інформації з інформаційних систем встановлено, що під час укладання договору купівлі-продажу квартири у зазначеному житловому комплексі грошові кошти фізичних осіб перераховуються на підставне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на банківський рахунок № НОМЕР_2 котрий відкритий у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розрахунковий рахунок вище зазначеного товариства був відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на банківський рахунок № НОМЕР_2 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_8 .

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у мотивувальній частині клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали долучені до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що в них відсутні відомості на підтвердження того, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необґрунтоване та задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 223, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007894 від 22 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1