Справа № 296/4186/19
УХВАЛА

Іменем України

02 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000070 від 21.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні вказано, що 24.12.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір №ЮС/446/021 на поставку природного газу. Відповідно до укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.06.2017 на підставі платіжного доручення №5251 від 14.06.2017, на підставі платіжного доручення №5611 сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 500 000 гривень переодплати за природний газ за червень місяць 2017 року згідно рахунку-фактури №СФ-0000022 від 25.05.2017 року, об"ємом 442 000 м3.

Незважаючи на прийняті на себе зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушило умови договору та не поставило в червні місяці 2017 року природний газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`ємом 442 000 м3.

Пунктом 5.2. укладеного договору встановлено, що у разі невиконання своїх зобов`язань щодо обсягів постачання природного газу у звітному місяці Постачальник зобов`язаний вернути Споживачеві отримані від останнього кошти (оплата за непоставлений природний газ у звітному місяці) протягом

2 (двох) днів.

Неодноразові усні та письмові вимоги до адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки природного газу або відшкодування завданих збитків та повернення передплати залишились без задоволення.

Станом на 01.02.2019 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 2 449 000,01 гривень.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 24.12.2015 до 30.06.2017 шляхом обману та зловживання довірою, умисно, не виконавши умови договору №ЮС/466/021 від 24.12.2015 на поставку природного газу в кількості 442 000 м3, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2 500 000 грн., які були сплачені товариством в якості передплати за поставку природного газу в червні 2017 року, чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

За даним фактом 21.02.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів за період з 01.12.2015 по 25.04.2019 по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 .

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

В судове засідання слідчий не з"явився, в заяві просив розгляд клопотання здійснювати у його відсутність.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 ;

виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.12.2015 по 25.04.2019 по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 ;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 02.06.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1