15.03.2019 Справа № 756/2316/19
Справа № 756/2316/18
Провадження № 1-кс/756/606/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 березня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000139 від 12.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлена особа шляхом несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах та зберігається на носіях такої інформації із використанням доступу Державного реєстратора ОСОБА_3 внесла неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та частки кожного із них, виключивши із переліку співзасновників ОСОБА_4 , чим останній спричинено значну матеріальну шкоду.
Діяння попередньо кваліфіковане за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та містятьінформацію щодо приєднання до договору про надання послуг окремими акредитованими суб`єктами державної реєстрації, перевірки технічних вимог до їх комп`ютерних робочих місць, підтвердження встановлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціалізованого програмного забезпечення для роботи з реєстрами на комп`ютерне робоче місце, замовлення, створення, забезпечення функціонування ідентифікаторів доступу до реєстрів, навчання роботі, а також про усі входження (звернення) до системи з ідентифікацією (авторизацією) ініціатора звернення, визначенням його ІР-адреси, провайдера та персоналізацією комп`ютера, з якого відбувалося входження, а саме: комунальним підприємством Павлинської сільської ради Іванівського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Дніпровською філією комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Київською обласною філіію комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області.

Клопотання обґрунтовується тим, що для встановлення кола осіб, причетних до внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про засновників (учасників) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищевказаних документів, які зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 , прокурор ОСОБА_6 не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, подали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність, клопотання підтримали та просили його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання його участі у розгляді клопотання обов`язковою.
З метою недопущення можливої зміни, приховування чи спотворення документів, за заявою слідчого дане клопотання розглядається без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться ці документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 000139 від 12.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що невстановлена особа неодноразово протягом часу з 23.05.2018 по 03.08.2018 шляхом несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах та зберігається на носіях такої інформації із використанням доступу Державного реєстратора ОСОБА_3 , за відсутності достатніх правових підстав, внесла відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та частки кожного із них, виключивши з переліку співзасновників ОСОБА_4 , чим спричинила останній значну матеріальну шкоду.
Як вбачається з письмової інформації Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від 05.07.2018, 07.08.2018, 22.10.2018, 10.12.2018, 17.12.2018, 24.01.2019, державними реєстраторами ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в порушення вимог територіальної юрисдикції, шляхом несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах та зберігається на носіях такої інформації, із використанням доступу до Державного реєстру, за відсутності достатніх правових підстав неодноразово були внесені відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та часток кожного з них.

Як вбачається з довідок від 07.09.2018, 22.10.2018 про результати камеральних перевірок, проведених на підставі наказів Міністерства Юстиції № 2960/7 від 21.08.2018 та № 3624/7 від 03.10.2018 «Про проведення камеральної перевірки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань державного реєстратора Дніпровської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 , в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та «Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи» у ОСОБА_3 не було законних підстав для проведення реєстраційних дій 03.07.2018, 02.08.2018 та 03.08.2018 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того, останній не мав права здійснювати реєстраційні дії щодо юридичних осіб, місцезнаходження яких є місто Київ.

Як вбачається з довідки від 07.09.2018 про результати камеральної перевірки, проведеної на підставі наказу Міністерства Юстиції № 4247/7 від 22.11.2018 «Про проведення камеральної перевірки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та «Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи» у ОСОБА_7 були відсутні законні підстави 17.10.2018 та 09.11.2018 для реєстраційних дій про скасування записів (виправлення помилок), проведених на підставі судових рішень, що набрали законної сили, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Об`єктивно існує можливість одержати інформацію щодо державних реєстраторів, що вносили, за відсутності законних підстав, відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та часток кожного із них, з метою одержання якої подано клопотання, і отримана інформація в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, які вчинили злочин, а також можуть бути причетними до його вчинення.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію, зазначену у клопотанні слідчого, неможливо, у нього відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні цього підприємства. Суд погоджується з доводами прокурора про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання прокурора - задовольнити.
Надати слідчому Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 та/або прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій (паперовий та електронний вигляд), які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються:
- акредитованих суб`єктів державної реєстрації: комунального підприємства Павлинської сільської ради Іванівського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Дніпровської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Київської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області, стосовно:

1) укладання з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про надання послуг акредитованим суб`єктам державної реєстрації зі всіма додатками,

2) перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » технічних вимог кожного комп`ютерного робочого місця з обов`язковим відображенням статичної (фіксованої) ІР-адреси, наявності програмного міжмережевого екрану (брандмауера), встановлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціального програмного забезпечення для роботи з Єдиними та Державними реєстрами, створення та забезпечення яких належить до компетенції міністерства Юстиції України, встановлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціалізованого програмного забезпечення для роботи з Єдиними та Державними реєстрами, створення та забезпечення яких належить до компетенції міністерства Юстиції України на кожне комп`ютерне робоче місце,

3) інших документів щодо взаємовідносин вищезазначених акредитованих суб`єктів державної реєстрації з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Міністерством Юстиції України (звернення, рішення, розпорядження, накази тощо);

- державних реєстраторів Дніпровської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (до 09.11.2017 комунальне підприємство Павлинської сільської ради Іванівського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_3 , Київської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_9 стосовно:

1) замовлення, створення, забезпечення функціонування ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів,

2) проведення навчань по роботі з Єдиними та Державними реєстрами, створення та забезпечення яких належить до компетенції Міністерства Юстиції України,

3) підстав та документів для отримання електронного цифрового підпису,

4) видачі електронного цифрового підпису, який закріплено чи було закріплено, із зазначенням дати, часу та підпису про отримання,

5) відеозаписів з камер відеоспостереження, що фіксували особу при видачі електронного цифрового підпису, який закріплено чи було закріплено,

6) внесення змін в Єдиних та державних реєстрів, автоматизованих систем, баз даних та інших інформаційних систем, до яких мали право доступу вищезазначені акредитовані суб`єкти державної реєстрації в період з 30.06.2018 по 15.03.2019, по кожному державному реєстратору окремо із зазначенням:

- реєстраційного номеру запису в Єдиному та Державних реєстрів,

- часу та дати здійснення кожної дії,

- IP-адреси користувача Єдиного та Державних реєстрів, інформації про провайдера із зазначенням місця реєстрації та фактичного знаходження, контактних засобів зв`язку провайдера, МАС-адрес (за наявності) та/або інших ідентифікуючих даних комп`ютера,

- відомостей про робоче місце, з якого відбувалось входження (звернення) до Єдиного та Державних реєстрів, створення та забезпечення яких належить до компетенції Міністерства Юстиції України та авторизації із зазначенням точної адреси;

- всіх реєстраційних дій, проведених державними реєстраторами: Дніпровської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (до 09.11.2017 комунальне підприємство Павлинської сільської ради Іванівського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_3 , Київської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_9 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 30.06.2018 по 15.03.2019, із зазначенням:

1) реєстраційного номеру запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,

2) часу та дати здійснення кожної реєстраційної та/або нотаріальної дії,

3) прізвища, ім`я та по-батькові державного реєстратора, який вчинив відповідну реєстраційну дію,

4) IP-адреси користувача Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,

5) інформації про провайдера з місцем реєстрації та фактичного знаходження, контактних засобів зв`язку з провайдером,

6) МАС-адреси (за наявності) та/або інших ідентифікуючих даних комп`ютера,

7) відомостей про робоче місце, з якого відбувалося входження (звернення) та авторизація із зазначенням точної адреси,

8) наявних документів в паперовому та електронному вигляді, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в тому числі тих, що стали підставою для вчинення реєстраційних (нотаріальних) дій, а також електронних копій документів, долучених до заяв;

- службових осіб Міністерства юстиції України та його територіальних підрозділів, які входили (зверталися) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (моніторинг, перегляд тощо) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 30.06.2018 по 15.03.2019, із зазначенням:

1) точного часу та дати доступу,

2) відомостей про користувача, його логін, прізвище, ім`я, по батькові, посади тощо,

3) IP-адреси користувача Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,

4) інформації про провайдера з місцем реєстрації та фактичного знаходження, контактних засобів зв`язку з провайдером,

5) МАС-адреси (за наявності) та/або інших ідентифікуючих даних комп`ютера,

6) відомостей про робоче місце, з якого відбувалося входження (звернення) та авторизація із зазначенням точної адреси;

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1