н/п 1-кс/766/5169/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.03.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що В рамках кримінального провадження встановлено, що ПП « ОСОБА_3 », код НОМЕР_1 у 2018 році постачало вугілля для ІНФОРМАЦІЯ_1 , Каховської районної комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому під час участі у відкритих торгах підприємство надавало довідки щодо звільнення від сплати ПДВ на підставі пункту 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України.

Проте, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , Каховської районної комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПП « ОСОБА_3 », під час придбання вугілля, безпідставно перерахували зазначеному підприємству ПДВ на загальну суму 1 276 тис.грн., чим завдали збитків бюджетам на вказану суму.

Досудовим розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » придбавало вугілля, яке у подальшому реалізовувало на адресу комунальних установ, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , про що свідчать відомості про рух коштів по рахункам ПП « ОСОБА_3 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), відповідно до яких підприємство перераховувало кошти, з урахуванням ПДВ, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) із призначенням платежу «за вугілля».

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

інформація, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня);

інформація, яка міститься у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ;

інформація, яка міститься у видаткових ордерах та касових чеках про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , час та розміри розрахунків з підприємствами контрагентами, у тому числі, сплату ПДВ за придбане вугілля, осіб, які мали доступ до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами контрагентами, сплати ПДВ за придбане вугілля, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та які у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення обґрунтовується необхідністю призначення судово-економічної експертизи під час якої мають бути досліджені їх оригінали.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та розкрити банківську таємницю старшому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Херсонської області раднику юстиції ОСОБА_2 , начальнику відділу УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) щодо його клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , та можливість їх вилучення, а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня) з 01.01.2018 по 01.10.2018;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

Встановити строк дії ухвали строком до 25. 04.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя