Провадження №: 1-кс/752/1905/19
У Х В А Л А

15.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні №0000725 від 01.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення комп`ютерно-технічної експертизи.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000725 від 01.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
В рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з управління захисту економіки у м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» (), які зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснюють протиправну діяльність, при розподілі приміщень між працівниками підпорядкованого підприємства.

В рамках даного кримінального провадження було проведено комплекс заходів по документуванню злочинної діяльності групи у складі посадових осіб Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», під час яких було встановлено, що посадові особи вище зазначеного Комунального підприємства та службові особи ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» (), за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом укладання договорів про надання охоронних послуг протягом 2017 2018 років, достовірно знаючи, що умови вказаних договорів виконуватись не будуть.

Укладеними договорами передбачено розміщення 17 постів цілодобової охорони, що розташовані на території міста Києва.

Згідно інформації з Пенсійного фонду України та аналізу звітності і ліцензії та додатків до неї ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» встановлено, що фактично на Товаристві протягом 2017-2018 років працювало (у тому числі за трудовими договорами) лише декілька осіб, що свідчить про відсутність можливості виконання умов договорів та розрахунку вартості і дислокації постів охорони, зазначених у додатках договорів з Комунальним підприємством з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс».

Викладені обставини свідчать, що службові особи вказаних суб`єктів господарювання, заздалегідь усвідомлюючи неможливість забезпечення охорони вказаних об`єктів, вчинили правочини з метою заволодіння коштами місцевого бюджету.

Таким чином встановлено, що службові особи ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» маючи домовленість із посадовими особами Комунального підприємством з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» створили механізм привласнення (заволодіння) коштів місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того встановлено, що з ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» здійснено переведення грошових коштів на розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою переведення в готівку для подальшого розподілу.

Дії вищевказаних осіб, спричиняють тяжкі наслідки місцевому бюджету, тобто свідчать про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, у ході досудового розслідування 24.01.2019 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшуки за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» () розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Тупікова, 5/1 (нежитлові приміщення); за адресою фактичного місця проживання директора ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 ; за місцем ведення господарської діяльності Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 25-Б; за адресою фактичного місця проживання директора Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 ; за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 .

Під час обшуків за вище вказаними адресами було виявлено та вилучено:

-накопичувач на жорсткий магнітний диск з робочого комп`ютера ОСОБА_8 «Western Digital» серійний номер WMAV24601176;

-персональний комп`ютер ASUS серійний номер C4N0AS86095017E із зарядним пристроєм з робочого місця ОСОБА_8 ;

-флеш накопичувач «Атман» чорного кольору з робочого столу ОСОБА_5 ;

-персональний комп`ютер ASUS сірого кольору, модель X5IR серійний номер 77W0A143939 із зарядним пристроєм з фактично місця проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон SAMSUNG, білого кольору, IMEI НОМЕР_1 , сім-карта відсутня з фактично місця проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон SAMSUNG, IMEI НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_3 , сім-карта НОМЕР_4 з фактично місця проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон SAMSUNG, IMEI НОМЕР_5 IMEI НОМЕР_6 , сім-карта НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з фактично місця проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-персональний комп`ютер DELL Service Tag, серійний номер D4TGLD2 MFGUR: 2016 EXPRESS SERVICE CODE 8 із зарядним пристроєм з фактично місця проживання ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон Xiaomi, IMEI НОМЕР_9 IMEI НОМЕР_10 , сім-карта відсутня, з фактичного місця проживання ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_11 , сім-карта відсутня, з фактично місця проживання ОСОБА_4 ;

-системний блок комплектуючий комп`ютерної техніки «Delux», на задній панелі надпис AC 220V5HZ4A, з фактичного місця проживання ОСОБА_4 ;

-флеш накопичувач з написом « ОСОБА_9 наш президент», з фактичного місця проживання ОСОБА_4 ;

-флеш накопичувач білого кольору з фактичного місця проживання ОСОБА_4 ;

-накопичувач на жорсткий магнітний диск «Seagate» серійний номер 9VMXMC9N з приміщення де розташоване ТОВ «Гарант безпека ЮЕЙ»;

-накопичувач на жорсткий магнітний диск «Seagate» серійний номер 3HR1D55W з приміщення де розташоване ТОВ «Гарант безпека ЮЕЙ»;

-накопичувач на жорсткий магнітний диск «Seagate» серійний номер 5JV46T5Y з приміщення де розташоване ТОВ «Гарант безпека ЮЕЙ»;

-флеш накопичувач синього кольору з написом «Hasp» з приміщення де розташоване ТОВ «Гарант безпека ЮЕЙ»;

-флеш накопичувач з написом «Kingston» з приміщення де розташоване ТОВ «Гарант безпека ЮЕЙ»;

-персональний комп`ютер ASUS F 721, серійний номер BGN0BC311604253 із зарядним пристроєм, з приміщення де розташоване ТОВ «Гарант безпека ЮЕЙ».

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні і потребують спеціальних знань виникла необхідність у проведенні комп`ютерно-технічної експертизи, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити з викладених підстав.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до положень ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Статтею 244 КПК України встановлено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення по кримінальному провадженню комп`ютерно-технічної експертизи, з метою визначення статусу об`єкта як комп`ютерного засобу, виявлення та вивчення його ролі в розслідуваного злочині, а також отримання доступу до інформації на носіях даних з наступним всебічним її дослідженням, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 242, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та призначити по даному кримінальному провадженню комп`ютерно-технічну експертизу, для проведення якої залучити експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
На розв`язання експертизи поставити наступні запитання:
?чи перебувають надані на експертизу накопичувач на жорсткий магнітний диск «Western Digital» серійний номер WMAV24601176; персональний комп`ютер ASUS серійний номер C4N0AS86095017E із зарядним пристроєм; флеш накопичувач «Атман»;персональний комп`ютер ASUS сірого кольору, модель X5IR серійний номер 77W0A143939 із зарядним пристроєм; мобільний телефон SAMSUNG, IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон SAMSUNG, IMEI НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_3 , сім-карта НОМЕР_4 ; мобільний телефон SAMSUNG, IMEI НОМЕР_5 IMEI НОМЕР_6 , сім-карта НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; персональний комп`ютер DELL Service Tag, серійний номер НОМЕР_12 MFGUR: 2016 EXPRESS SERVICE CODE 8 із зарядним пристроєм; мобільний телефон Xiaomi, IMEI НОМЕР_9 IMEI НОМЕР_10 , сім-карта відсутня; мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_11 , сім-карта відсутня; системний блок комплектуючий комп`ютерної техніки «Delux», на задній панелі надпис AC 220V5HZ4A; флеш накопичувач з написом «Янукович наш президент»; флеш накопичувач білого кольору; накопичувач на жорсткий магнітний диск «Seagate» серійний номер 9VMXMC9N; накопичувач на жорсткий магнітний диск «Seagate» серійний номер 3HR1D55W; накопичувач на жорсткий магнітний диск «Seagate» серійний номер 5JV46T5Y; флеш накопичувач синього кольору з написом «Hasp»; флеш накопичувач з написом «Kingston»; персональний комп`ютер ASUS F 721, серійний номер BGN0BC311604253 із зарядним пристроєм в технічно-справному стані; якщо технічний стан несправний, вказати фактори та причини, які вплинули на справність об`єктів дослідження та час настання їх несправності?

?яке інформаційне наповнення наданих на дослідження об`єктів?

?чи містяться на наданих для експертизи носіях інформації адреси Viber, Sкуре, ІСQ, QІР, е-mail та інших засобах спілкування через мережу Інтернет, їхні паролі доступу? Якщо так, їхні відповідні електронні адреси? (у випадку наявності відобразити на паперових носіях)? Який зміст повідомлень у системах: Viber, Sкуре, ІСQ, QІР, е-mail та інших засобах спілкування мережі Інтернет (у випадку наявності відобразити на паперових носіях)?

?чи містяться на наданих для експертизи носіях інформації, серед наявних та видалених файлів, інформація щодо ключових слів та похідних від слів: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ», договори №987-17 від 24.04.2017, №1423-17 від 24.07.2017, №1872-17 від 06.11.2017, № 178-18 від 02.03.2018, пости цілодобової охорони за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , бульвар Верховної Ради, 21-А, АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_17 , що розташовані на території міста Києва, акти виконаних робіт за 2017 2018 роки, номери мобільних телефонів - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , документи щодо перерахування грошових коштів, звіти та інші документи з приводу надання послуг охорони, накази, табеля виходу на роботу та чергування, документи про легалізацію отриманих грошових коштів в т.ч. ті, які було знищено?

?якщо дані ключові слова зберігаються, то коли саме вони були створені, змінені, крім того прошу вказати авторів документів та скопіювати їх на окремий носій інформації?

?якщо така інформація міститься, привести її та документи в додатках у електронний вигляд (на CD або DVD дисках)?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Для ознайомлення при необхідності, за запитом експерта, надати матеріали кримінального провадження №0000725 від 01.08.2018 року.
Відповідно до ч. 9 ст.244 КПК України висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1