1Справа № 335/4623/19 1-кс/335/3036/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000064 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що 06.04.2018 з Енергодарської місцевої прокуратури до Василівського ВП надійшли матеріали кримінального провадження за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що керівники державних закладів, установ та посадові особи органів місцевого самоврядування на території Василівського району Запорізької області діючи за попередньою змовою групою осіб з підприємцем ОСОБА_4 та іншими підприємцями міста Дніпрорудне з метою швидкого і незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів займаються постачанням товарів та послуг за завищеними цінами. За даним фактом Енергодарською місцевою прокуратурою 06.04.2018 було розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 використовуючи зв`язки в державних закладах, установах, які є розпорядниками бюджетних коштів, розробили та використовують злочинну схему привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділених для здійснення публічних закупівель, шляхом залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . При цьому, посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання, діючи всупереч вимог антимонопольного законодавства та з метою участі в процедурах закупівель, усвідомлюючи необхідність наявності відповідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, що необхідні для виконання робіт/надання послуг, що являються предметом закупівлі та участі в конкурсних торгах, з метою відповідності кваліфікаційним вимогам замовників, вносять та подають неправдиві відомості до документації конкурсних торгів щодо штату, кваліфікації робітників та наявності власної матеріально-технічної бази. В подальшому, вищевказаним суб`єктам господарювання за сприянням посадових осіб державних закладів, установ Василівського району Запорізької області забезпечується безперешкодна перемога в оголошених та проведених конкурсних торгах, шляхом відхилення більш вигідних пропозицій інших учасників конкурсних торгів. За результатами виконаних робіт/наданих послуг складаються акти приймання виконаних робіт, до яких вносяться неправдиві відомості щодо виконавця робіт, їх обсягу, вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких державними закладами та установами Василівського району Запорізької області здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в подальшому шляхом проведення ряду сумнівних операцій обготівковуються та розподіляються між співучасниками даних злочинів, у результаті чого державі завдається шкода в особливо великих розмірах. У ході проведення огляду об`єктів капітальних ремонтів замовниками яких являються державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, строк дії договорів за якими закінчився, а роботи прийняті в повному обсязі, встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, зазначених в актах прийому-передачі виконаних будівельних робіт. Крім цього, відповідно до податкової звітності за формою 1-ДФ на вищевказаних суб`єктах господарювання, які ставали переможцями тендерних торгів, замовниками яких виступали державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, працювало за трудовими та цивільно-правовими договорами невелика кількість працівників, що унеможливлює факт виконання робіт на замовлення державних установ та закладів у вказаних вище обсягах. Також встановлено, що ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини з Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Василівської районної ради Запорізької області, за що на рахунки ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 2016 року по 2017 рік укладено угод на суму 1 867 584,96 гривень. 25.10.2018 Енергодарською місцевою прокуратурою Запорізької області направлено запит до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Василівської районної ради Запорізької області, з метою надання належним чином завірених документів, а саме: договорів (контракти) та додатки до них, на виконання поточних та капітальних ремонтів, акти виконаних робіт, дефектні акти, локальні кошториси по виконанню поточних та капітальних ремонтів ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, накладні на будівельні матеріали використані при проведені капітальних та поточних ремонтів ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проектну документація на об`єкти на яких проводились ремонтні роботи, документи на підставі яких було прийнято рішення про укладання договорів з ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 без застосування процедури відкритих торгів, протоколи засідання робочої групи з допорогових закупівель в ході якої було прийнято рішення про обрання найбільш вигідною пропозицію ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документи на підставі яких була погодженна запропонована вартість виконання робіт ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . 12.11.2018 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Василівської районної ради Запорізької області надано відповідь, відповідно до якої у задоволенні вище зазначеного запиту відмовлено.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також проведення відповідних експертиз, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представник КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Василівської районної ради Запорізької області не з`явився, надав письмові заперечення відповідно до яких, просить суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні письмові заперечення представника КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Василівської районної ради Запорізької області, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Василівської районної ради Запорізької області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Василівської районної ради Запорізької області за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів (контракти) та додатки до них, на виконання поточних та капітальних ремонтів, акти виконаних робіт, дефектні акти, локальні кошториси по виконанню поточних та капітальних ремонтів, укладених КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Василівської районної ради Запорізької області з ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документів, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів, накладних на будівельні матеріали використані при проведені капітальних та поточних ремонтів, укладених КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Василівської районної ради Запорізької області з ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проектну документація на об`єкти на яких проводились ремонтні роботи, документи на підставі яких було прийнято рішення про укладання договорів з ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 без застосування процедури відкритих торгів, протоколи засідання робочої групи з допорогових закупівель в ході якої було прийнято рішення про обрання найбільш вигідною пропозицію ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документи на підставі яких була погоджена запропонована вартість виконання робіт ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 2016 по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 07 червня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1