Справа № 588/342/19
провадження № 1-кс/588/130/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 березня 2019 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 27.02.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 01.03.2019 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 27.02.2019 року по 28.02.2019 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінг», документів, що містять технічну інформацію щодо ІР адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача;

- роздруківки сервісних смс-повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

- документів, що містять детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- у разі, якщо отримувачем грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 був клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що містять повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу з 00.00 год. по 24.00 год 27.02.2019 року, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР-адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайнбанкінг» в період часу з 00.00 год. по 24.00 год. 27.02.2019.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000062 від 27.02.2019 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , по факту незаконного заволодіння шахрайським шляхом невідомими особами, належними йому грошовими коштами в сумі 17 000 грн., в результаті чого заподіяно збитки на вказану суму.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.02.2019 о 15 год. 50 хв. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_6 , на якому встановлена сім-карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зателефонував невідомий йому чоловік з номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Чоловік повідомив, що на даний час проходить акція від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в межах якої йому як абоненту їх компанії буде додатково надано трафік мобільного Інтернету та бонусні 100 грн. на рахунок. Після чого о 15 год. 51 хв. на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшло SMS повідомлення з кодом доступу до «My Vodafone: НОМЕР_4 ». О 15 год. 51 хв. ОСОБА_6 повторно зателефонував чоловік, якому він повідомив код доступу до «My Vodafone: НОМЕР_4 ». О 15 год. 53 хв. на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшло SMS повідомлення з текстом про те що здійснено вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 16 год. 10 хв. надійшло SMS повідомлення з текстом про те що заявку на зміну SIM карти прийнято. Після чого, через декілька хвилин на мобільному телефоні ОСОБА_6 зник зв`язок. З телефону своїх колег ОСОБА_6 зателефонував до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохав щоб працівники банку заблокували рахунки відкриті на його ім`я. В ході бесіди із представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 стало відомо про те що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 о 16 год. 10 хв. знято кошти на суму близько 17 000 грн.

Слідчий у клопотанні вказує, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації про здійснення перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 27.02.2019, що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 27.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 27.02.2019 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 17000 грн., які знаходились в нього на рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 4).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується копією протоколу допиту потерпілого від 28.02.2019 та виписки по картковому рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 . (а.с. 6).

Вказані слідчим документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, що заволоділа коштами ОСОБА_6 .

У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаних у клопотанні.

Разом із тим, слідчим суддею встановлено, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого, з огляду на обмеженість даних повідомлених потерпілим ОСОБА_6 .

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , таз можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 27.02.2019 по 28.02.2019, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінг», документів, що містять технічну інформацію щодо ІР адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача;

- роздруківку сервісних смс-повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

- документів, що містять детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- у разі, якщо отримувачем грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 був клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що містять повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу з 00.00 год. по 24.00 год 27.02.2019 року, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР-адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайнбанкінг» в період часу з 00.00 год. по 24.00 год. 27.02.2019.

Встановити строк дії ухвали до 05 квітня 2019 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1