Справа № 202/6816/18
Провадження № 1-кс/202/7732/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0001390 від 25.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 263 КК України.

06 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 листопада 2018 року.
Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.08.2018 у денний час доби, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів з ОСОБА_5 незаконно позбавили волі неповнолітнього ОСОБА_6 , якого насильно утримували до 26.08.2018.

Крім того, 26.10.2018 співробітниками поліції проведено огляд квартири АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено обладнання за допомогою якого невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв`язку, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2018 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів незаконно позбавили волі неповнолітнього ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що з лютого 2018 року він оформлював на своє ім`я банківські картки в різних банківських установах м. Дніпро: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, діючи згідно наданих йому вказівок, які першочергово йому надавав його товариш ОСОБА_7 , а в подальшому вказівки приходили на мобільний телефон через месенджер «Телеграм» від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останній перед оформленням банківської картки купував стартовий пакет оператора мобільного зв`язку, номер якого і вказував у банківській установі при відкритті банківської картки. Після оформлення банківської картки, з різноманітних відділень « ІНФОРМАЦІЯ_6 », останній відправляв банківську картку разом з сім-карткою, на ім`я осіб, які були вказані у повідомленні від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За вказані дії потерпілий отримував від 250 до 500 гривень за картку. Як в подальшому використовувалися картки, потерпілому не відомо. В процесі оформлення банківський карток, ОСОБА_6 дізнався про зарахування на картки грошових коштів та з двох оформлених на своє ім`я карток, зняв гроші в загальній сумі 8500 гривень. Після зняття грошових коштів, до ОСОБА_6 від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в месенджері «Телеграм» стали надходити вимоги, щодо повернення грошей та погрози у разі не виконання зазначених дій.

Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_8 підтвердив покази ОСОБА_6 та показав, що він також займався оформленням банківських карток у банківських установах м. Дніпро для хлопця на ім`я ОСОБА_9 , з яким підтримував спілкування через месенджер «Телеграм». ОСОБА_9 був користувачем з абонентською назвою « ОСОБА_10 ». Свідок зазначив, що за грошову винагороду оформляв картки у банках: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після подій з ОСОБА_6 , мати ОСОБА_8 заблокувала банківські картки, які знайшла вдома у сина та після блокування карток, на адресу ОСОБА_8 стали надходити погрози в месенджеру «Телеграм» від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з погрозами фізичної розправи.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 показав, що 24.08.2018 у вечірній час доби йому на телефон через месенджер «Телеграм» надійшов відео файл, на якому було знято ОСОБА_6 прив`язаного до стільця та з тілесними ушкодженнями на обличчі. Вказане відео було надіслано з каналу « ОСОБА_10 », користувачем якого є ОСОБА_12 .

В ході подальшого досудового розслідування встановлений хлопець на ім`я ОСОБА_9 , який займався скупкою банківських карток та причетний до незаконного позбавлення волі

ОСОБА_6 , як ОСОБА_5 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що конфлікт між потерпілим

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 почався з того, що потерпілий, з метою заробітку, за грошову винагороду передавав банківські картки зареєстровані на власне ім`я ОСОБА_5 та іншим особам. Вказаними банківськими картками ОСОБА_5 розпоряджався на власний розсуд, проводив транзакції великих сум. Приблизно в серпні 2018 року потерпілий через банківське відділення зняв з однієї картки грошові кошти, які йому не належали, після чого ОСОБА_5 почав погрожувати ОСОБА_6 та наголошував на вимозі повернути гроші.

Також, було допитано ряд свідків, які підтвердили факт того, що ОСОБА_5 займався діяльністю пов`язану з купівлею продажем банківських карток, оформлених на різних осіб з метою в подальшому використовувати вказані картки, як тимчасове сховище грошей здобутих злочинних шляхом.

Так, встановленні та допитані у якості свідків особи, які співпрацювали з ОСОБА_5 - ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . В ході допиту ОСОБА_13 пояснив, що на прохання ОСОБА_5 допоміг останньому через мережу «Даркнет» знайти жінку, яка оформила на своє ім`я сейф-ячейку у відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якій ОСОБА_5 хотів сховати належне йому майно, оскільки мав проблеми з правоохоронними органами. Жінкою, яка надавала платні послуги за оформлення на своє ім`я сейф-ячеек була ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ячейку було оформлено у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Свідок ОСОБА_14 пояснив, що знайомий з ОСОБА_16 та за грошову винагороду зберігав за своїм місцем мешкання належні ОСОБА_5 банківські картки. В подальшому, ОСОБА_17 попрохав свідка повернути належні йому банківські картки та разом зі свідком вирушив до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 . Під час поїздки за вказаною адресою, свідок чув розмову ОСОБА_18 по телефону, в якій звучало ім`я ОСОБА_19 .

Також, під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , в якій фактично мешкав ОСОБА_5 , виявлено та вилучено записну книжку, яка перебувала в користуванні ОСОБА_20 , в якій було виявлено запис: - « ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою:

АДРЕСА_2 , відкрито сейф-ячейку № 31 (тридцять один) для особистого користування на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . У зв`язку з закриттям вказаного відділення речі, які перебували у його сейф-ячейках перевезені до Дніпропетровського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 , раніше вже судимий за ч. 1 ст. 361 КК України, а саме за злочин у сфері використання електронно-обчислювальних машин, систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, а за адресою: квартира АДРЕСА_1 , в якій незаконно утримували ОСОБА_6 в період часу з 24.08.2018 по 26.08.2018, було виявлено та вилучено обладнання за допомогою якого невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв`язку, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації, органами досудового розслідування розглядається версія перерахунків грошових коштів, отриманих від незаконної зміни порядку маршрутизації інформації, а саме зміни направлення вхідного міжнародного трафіка голосової телефонії на банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картками, які купував ОСОБА_5 у потерпілого та інших осіб, та які міг покласти до банківської ячейки через ОСОБА_15 для прихованого зберігання, та з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення важливих обставин справи, просить отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які були вилучені з сейф ячейки № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та на теперішній час зберігаються у Дніпропетровському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до речей та документів, які були вилучені з сейф ячейки № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та на теперішній час зберігаються у Дніпропетровському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_22 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до речей та документів, які були вилучені з сейф ячейки № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та на теперішній час зберігаються у Дніпропетровському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 06 грудня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1