Справа № 461/4680/18
Провадження № 1-кс/461/9787/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.11.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000365 від 18.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до усіх документів щодо відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та виписок по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунку, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.06.2018 до моменту виконання ухвали суду (тобто можливість проведення огляду вищевказаних документів та вилучити для запобігання можливого знищення або переховування), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати можливість вилучити їх у приміщенні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Одночасно із поданим клопотанням, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 відомості про яке 18.06.2018 внесені до Єдиного реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
З матеріалів клопотання та відомостей внесених до ЄРДР вбачається, що невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою, шляхом обману 11.06.2018 року заволоділи коштами ОСОБА_5 у сумі 4300 Євро, внаслідок чого останньому завдали значної шкоди.
Відповідно до клопотання, старшим оперуповноваженим в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_7 , котра на думку органу досудового розслідування причетна до вказаного кримінального правопорушення здійснює зняття коштів з банківських карток різних банківських установ. Також остання з метою зняття коштів здобутих злочинним шляхом використовує наступні банківські картки: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Слідчий довів слідчому судді, що є необхідність у отриманні тимчасового доступу до виписки по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунку, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття). Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення. Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в банківських установах, з наданням можливості ознайомитися з нею та отримати копії інформації за період з 01.06.2018 р. по 12.11.2018 р. Тобто, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з 01.06.2018 р. до моменту виконання ухвали, оскільки це виходить за межі повноважень слідчого судді.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю подальшого вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах), а саме до усіх документів щодо відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та виписок по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунку, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.06.2018 р. до 12.11.2018 р., що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати можливість вилучити їх у приміщенні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .