пр. № 1-кс/759/1231/19
ун. № 759/3453/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшиого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0009888 від 08.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

22.02.2019 року Старший слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 що за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю по поточних рахунках: - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 ;- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009888 від 08.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись за адресою АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволодів коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Допитана в якості свідка т. в. о. директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі ОСОБА_5 показала, що вона отримала доступ до рахунків, та виявила що значна сума коштів, з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " систематично переводилась на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Останній особисто вдалось з`ясувати, що керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " є безпосередньо ОСОБА_4 , а кошти у загальній сумі 722 646, 98 гривень були переведенні за нібито тех. обслуговування ліфтів, хоча фактично ніхто не бачив щоб взагалі хто-небудь здійснював тех. обслуговування ліфтів.

Також свідок ОСОБА_5 у допиті конкретизувала той факт, що при вивченні документації ним фінансово-господарської діяльності стало відомо, що колишній директор ОСОБА_4 змінив рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з НОМЕР_6 на НОМЕР_7 .
Внаслідок вищеописаних подій, місце перебування колишнього директора ОСОБА_4 , головного бухгалтера ОСОБА_6 та заступника директора ОСОБА_7 , - невідоме.

Окрім того встановлено, що колишній керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_4 використовуючи підконрольне йому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) самовільно розпорядився ввіреними йому коштами.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 ;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_4 ,

які відкриті на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_3 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

У посадових осіб - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 що за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшиого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0009888 від 08.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 що за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю по поточних рахунках:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 ;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_4 ,

відносно клієнта Банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

1) виписку руху грошових коштів по поточних рахунках:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 ;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_4 , які відкриті на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу: з дня відкриття вказаних поточних рахунків та по 10.01.2019;

2) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 ;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_4 , які відкриті на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

3) документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточних рахунків:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 ;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_4 , які відкриті на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з дня відкриття вказаних поточних рахунків та по 10.01.2019;

4) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 ;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дня відкриття вказаних поточних рахунків та по 10.01.2019.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1