Справа № 188/82/19
Провадження № 1-кс/188/125/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши, у закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Петропавлівка, клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000012 від «09» січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Петропавлівського районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказав , що У провадженні СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від «09» січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

09.01.2019 року до ЧЧ Петропавлівського ВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , мешканець с. Самарське, Петропавлівського району, Дніпропетровської області, про те, що в період часу з 17:00 години по 20:00 години 08.01.2019 року з його заробітної картки № НОМЕР_1 банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом блокування сім-картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти в сумі 26500 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, в ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , що 02.01.2019 року за місцем мешкання буд. АДРЕСА_1 , перебувала донька гр. ОСОБА_7 , з чоловіком гр. ОСОБА_8 , і приїздив син гр. ОСОБА_9 , з кумом прізвисько не пам`ятає, назвався він ОСОБА_10 , які приїхали з м. Марганця, як вони пояснювали, що їдуть з заробітку. 06.01.2019 року в вечері почали гр. ОСОБА_9 , зі своїм кумом ОСОБА_10 , почали збиратися до свого знайомого в м.Першотравенськ.

Після як уїхав з даного домоволодіння син зі своїм кумом, то через декілька днів подзвонив його син зі свого мобільного запитав в потерпілого декілька питань, по яким потерпілий дав відповідь по дзвінкам, на які дзвонив в теперішній час і через деякий час № НОМЕР_2 , був вимкнений, як пізніше потерпілий встановив, що сім-картка була заблокована. Гр. ОСОБА_6 , за даним вищевказаним домоволодінням не міг знайти в зальній кімнаті в шухлядці свою заробітну картку, яка була закріплена в «ПУМБ» банку за картковим рахунком № НОМЕР_1 на якій були грошові кошти 26500 гривень.

Згідно карткового рахунку видано представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку гр. ОСОБА_11 від 09.01.2019 році на № НОМЕР_1 , з транзакціями перерахуванні грошові кошти на суму 26500 гривень.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, в ході допиту гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Макіївка, Донецької області, Українець, раніше судимий, проживає АДРЕСА_2 , що 05.01.2019 року запросив за місцем мешкання товариш гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , буд. АДРЕСА_1 , під час перебування, дізнався, що у гр. ОСОБА_6 , є банківська картка від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій перебувають гроші.

07.01.2019 року 12:00 годині направилися в м. Першотравенськ, до товариша гр. ОСОБА_13 , з гр. ОСОБА_9

08.01.2019 року прийшов до магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований АДРЕСА_3 , перезапустив за 25 гривень сім-картку за № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_6 . Пізніше встановивши особистий кабінет «ПУМБ» через мобільний телефон, перерахував з карткового рахунку № НОМЕР_1 гроші в сумі 26500 гривень, двома транкзакціями, на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_12 , пішов та зняв гроші з банкоматів в сумі 14000 гривень, і в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахувався карткою за куплений телефон марки Xiaomi Redmi 6, за 4000 гривень.

Враховуючи, що відомості, які становлять банківську таємницю, віднесені кримінально-процесуальним законодавством до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення та отримання відомостей щодо особи, на ім`я якого відкритий банківській рахунок, який обслуговується за допомогою картковою картою за № НОМЕР_3 , відомостей щодо трансакцій грошових коштів по рахунку, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та саме вказані відомості можуть бути використані в рамках кримінального провадження як доказ здійснення банківських операцій, перевірки показів потерпілого та доказу незаконного отримання грошових коштів володільцем рахунку, який обслуговується за допомогою картковою картою за № НОМЕР_3 , враховуючи, що саме ці відомості мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка можливо причетна до вчинення злочину, а також враховуючи, що неможливо іншим способом довести вказані обставини, які передбачається довести за домового документів, які стосуються рахунку, особистості володільця рахунку, який обслуговується за допомогою картковою картою за № НОМЕР_3 , трансакцій грошових коштів по рахунку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні в Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , для вилучення та опису інформації просить направити в головне відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який розташований в м. Дніпро, іншим способом неможливо, вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та з огляду на те, що отримати її іншим способом неможливо.

В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просить його задоволити.

Вислухавши прокурора , дослідивши матеріали клопотання суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий просить клопотання розглянути у відсутність особи у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, так як існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання просить задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей.

Розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та з огляду на те, що отримати її іншим способом неможливо.

Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 131-132, 159-169, ст.309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 0000012 від «09» січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,про тимчасовий доступ до речей, задовольнити.

Надати слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливість вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

-документів щодо банківського карткового рахунку, який обслуговується за допомогою картковою картою за № НОМЕР_3 ;

-документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговується за допомогою картковою картою за № НОМЕР_3 (відомостей щодо власника рахунку, місця відкриття рахунку, адреси відділення банківської установи, де було відкрито рахунок, який обслуговується за допомогою картковою картою за № НОМЕР_3 , тощо);

-руху грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується за допомогою картковою картою за № НОМЕР_3 , в період часу з 07 січня 2019 року по 30 січня 2019 року;

-місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даному картковою картою за № НОМЕР_3 ;

що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , для вилучення та опису інформації прошу Вас направити в головне відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який розташований в м. Дніпро.

Визначити строк дії ухвали до 01 квітня 2019 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області.

Попередити керівництво Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ) , що у випадку відмови у видачі документів, на виконання ухвали, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1