печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7186/19-к
УХВАЛА
13 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт майна, шо виявлено та вилучено в ході обшуку транспортного засобу марки «Тойота» модель «Авенсіс», д.н.з. НОМЕР_1 , яка на праві власності належить дружині підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_5 та який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368-3 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 від 07.02.2019 року майно, а саме: грошові кошти в сумі 8200 (вісім тисяч двісті) доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 82 штуки, наступних номерів та серій: AB 89523595 J; HD 06645544 B; AB 92276651 D; KG 05755532 B; CB 74325647 E; KB 78080726 N; HB 03892820 Q; CB 37807652 F; KK 62044944 C; FB 43000106 C; KB 31439694 J; KG 21505251 B; HB 86961931 N; KL 90442779 C; KB 12643211 H; KI 11321200 A; DB16316016 A; KB42434881 P; KB79724617 K; KF53930550 C; KB69504146 D; KB69504150 D; HK45683102 D; KD94229902 A; DB04865978 A; KB23888647 C; KB01872005 R; KF00829203 C; FG 60518045 A; AD 27467921 A; KK 04991674 C; FL 73744265 A; KF 30595508 B; KL 92317565 B; DF 43807418 B; AK 74677716 A; HB 58048628 I; KG 07915241 A; HF 55779385 C; HF 90941173 D; KB 79251617 I; HH 82585445 A; HJ 42875027 A; KB 71099740 J; KB02941124 L; HC76856623 A; KK14837230 A; HB09056185 F; HF34359260 C; KB69504175 D; KB68430357 K; HF05460586 B; HF68826343 C; HL76510675 F; KF33098127 D; HA18359470 B; KF 23531329 D; HI 49136725 A; AF 52131392 A; HG 11044141 A; KG 07861976 A; AB 78806116 K; HK 82874260 C; KK 38258451 C; DJ 06209732 A; AB 92411902 М; CB 35250923 B; AI 20635095 A; HE 51239386 C; KB 35275498 J; KB 35275497 J; FL 38063865 B; FB 04460693 A; AB35115884 B; HH28059507 A; KF22000835 D; HH35776506 A; KB 09329774F; KL 08578450A; HK50225934 C; KF46878641 A; HL28843565 G; мобільний телефон Iphone 6s IMEI НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору IMEI1: НОМЕР_3 ,IMEI2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон Meizu M3S; листок з чорновими записами в якому загорнуто грошові кошти банкнотами номіналом 500 грн. у кількості 31 штука та банкнотами номіналом 200 грн. у кількості 2 штуки, на загальну суму 15900 грн.; листок з чорновими записами, обмотаний розпискою з написом: «ордер на земельні роботи гарант міст» із завернутими грошовими коштами банкнотами номіналом 500 грн. у кількості 9 штук табанкнотами номіналом 200 грн. у кількості 12 штук,на загальну суму 6900 грн.; лист-конверт із написом «Павлюк замовник Потьомкін» із грошовими коштами банкнотами номіналом 500 грн. у кількості 20 штук, на загальну суму 10000 грн.; перепустку Київгаз, філія Газтехніка; три візитні картки; ручку із синім ковпачком; блокнот червоного кольору із чорновими записами та папір А4 із чорновими записами; паспорт на ім`я ОСОБА_4 та ідентифікаційний номер; гаманець чорного кольору із написом MDвсередині із карткою НОМЕР_5 ; картку Приватбанк НОМЕР_6 ; картку Приватбанк для виплат НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 479 грн.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 на транспортний засіб Toyota Avensis д.н.з. НОМЕР_1 ; зв`язку ключів у кількості 3-х штук; автомобіль Toyota Avensis д.н.з. НОМЕР_1 ., визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000006 від 16.01.2019 року.

За вимогами ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

За вимогами ст. 116 КПК України процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки.

Вимогами ст. 117 КПК України передбачено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.

Поновити прокурору військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 строк подачі клопотання про арешт майна в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 16.01.2019 року.

Накласти арешт з забороною користування та розпорядження на майно, що виявлено та вилучено в ході обшуку транспортного засобу марки «Тойота» модель «Авенсіс», д.н.з. НОМЕР_1 , яка на праві власності належить дружині підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_5 та який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_4 , зокрема:

-грошові кошти в сумі 8200 (вісім тисяч двісті) доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 82 штуки, наступних номерів та серій:

AB 89523595 J; HD 06645544 B; AB 92276651 D; KG 05755532 B;

CB 74325647 E; KB 78080726 N; HB 03892820 Q; CB 37807652 F;

KK 62044944 C; FB 43000106 C; KB 31439694 J; KG 21505251 B;

HB 86961931 N; KL 90442779 C; KB 12643211 H; KI 11321200 A;

DB16316016 A; KB42434881 P; KB79724617 K; KF53930550 C;

KB69504146 D; KB69504150 D; HK45683102 D; KD94229902 A;

DB04865978 A; KB23888647 C; KB01872005 R; KF00829203 C;

FG 60518045 A; AD 27467921 A; KK 04991674 C; FL 73744265 A;

KF 30595508 B; KL 92317565 B; DF 43807418 B; AK 74677716 A;

HB 58048628 I; KG 07915241 A; HF 55779385 C; HF 90941173 D;

KB 79251617 I; HH 82585445 A; HJ 42875027 A; KB 71099740 J;

KB02941124 L; HC76856623 A; KK14837230 A; HB09056185 F;

HF34359260 C; KB69504175 D; KB68430357 K; HF05460586 B;

HF68826343 C; HL76510675 F; KF33098127 D; HA18359470 B;

KF 23531329 D; HI 49136725 A; AF 52131392 A; HG 11044141 A;

KG 07861976 A; AB 78806116 K; HK 82874260 C; KK 38258451 C;

DJ 06209732 A; AB 92411902 М; CB 35250923 B; AI 20635095 A;

HE 51239386 C; KB 35275498 J; KB 35275497 J; FL 38063865 B;

FB 04460693 A; AB35115884 B; HH28059507 A; KF22000835 D;

HH35776506 A; KB 09329774F; KL 08578450A; HK50225934 C;

KF46878641 A; HL28843565 G;

-мобільний телефон Iphone 6s IMEI НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон Nokia чорного кольору IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон Meizu M3S;

-листок з чорновими записами в якому загорнуто грошові кошти банкнотами номіналом 500 грн. у кількості 31 штука та банкнотами номіналом 200 грн. у кількості 2 штуки, на загальну суму 15 900 грн.;

-листок з чорновими записами, обмотаний розпискою з написом: «ордер на земельні роботи гарант міст» із завернутими грошовими коштами банкнотами номіналом 500 грн. у кількості 9 штук табанкнотами номіналом 200 грн. у кількості 12 штук, на загальну суму 6900 грн.;

-лист-конверт із написом «Павлюк замовник Потьомкін» із грошовими коштамибанкнотами номіналом 500 грн. у кількості 20 штук, на загальну суму 10000 грн.;

-перепусткуКиївгаз, філія Газтехніка;

-три візитні картки;

-ручку із синім ковпачком;

-блокнот червоного кольору із чорновими записами та папір А4 із чорновими записами;

-паспорт на ім`я ОСОБА_4 та ідентифікаційний номер;

-гаманець чорного кольору із написом MDвсередині із карткою UPG НОМЕР_9 ;

-картку Приватбанк НОМЕР_6 ;

-картку Приватбанк для виплат НОМЕР_7 ;

-грошові кошти в сумі 479 грн.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 на транспортний засіб Toyota Avensis д.н.з. НОМЕР_1 ;

-зв`язку ключів у кількості 3-х штук;

-автомобіль Toyota Avensis д.н.з. НОМЕР_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1