Справа № 627/328/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.03.2019смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3

слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання слідчого СВ Краснокутського ВП про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення.

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Краснокутського ВП, Богодухівського ВП ГУНП України в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 здійснюючи досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 1 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що 28.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від керівника управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , про те, що колишній заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_1 належної померлому ОСОБА_7 привласнила грошові кошти у сумі: 41514,6 грн, а також на вказану картку 24.04.2018 року оформила договори « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №9739 на суму: 15000,00 грн; та 24.05.2018 року угода №7892 на суму: 5700,00 грн..

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитаний свідок ОСОБА_8 пояснив, що раніше клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживав в АДРЕСА_1 . Згодом 18.04.2018 року ОСОБА_7 , помер і його близькі родичі звернулися Краснокутського відділення Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу закриття кредитної карти з № НОМЕР_1 при цьому надали підтверджуючи документи про смерть клієнта банку. Однак з роздруківки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що малися зняття та поповнення кредитної картки № НОМЕР_1 вже після смерті клієнта і коли карта була здана до банку.

Так, відповідно до роздруківки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитної карти № НОМЕР_1

24.04.2018 року було оформлено зарахування коштів за кредитним договором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №9739 у сумі: 15000,00 грн.

24.04.2018 року мало місце переказ на картку № НОМЕР_2 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_9 , у сумі:10460,00грн.

24.04.2018 року мало місце переказ на картку № НОМЕР_3 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_10 , у сумі:5750,00грн, де сума комісії склала:48,16 грн.

24.04.2018 року мало місце переказ на картку № НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_11 , у сумі:602,00грн, де сума комісії склала:24,08 грн.

24.04.2018 року мало місце зняття готівки в банкоматі: відділення банку: АДРЕСА_2 , у сумі:2000,00грн, де сума комісії склала: 80,00 грн.

24.04.2018 року мало місце зняття готівки в банкоматі: відділення банку: АДРЕСА_2 , у сумі:1000,00грн, де сума комісії склала: 47,00 грн.

25.04.2018 року мало місце переказ на картку № НОМЕР_5 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_6 , у сумі: 4120,60грн, де сума комісії склала: 164,82 грн.

25.04.2018 року мало місце «Оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_5 де Одержувач є ІНФОРМАЦІЯ_6 , ООО- область. Код квитанції 1210-5460-3706-3057 в сумі 2 грн. де сума комісії склала 1 грн.

25.04.2018 року мало місце переказ на картку № НОМЕР_6 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_12 , у сумі: 4330,00 грн, де сума комісії склала: 173,20 грн.

26.04.2018 року мало місце поповнення мобільного за номером НОМЕР_7 , у сумі:102,00 грн, де сума комісії склала 3,02 грн.

26.04.2018 року мало місце зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_2 , відділення банку, у сумі: 3000,00 грн, де сума комісії склала: 120,00 грн.

26.04.2018 року мало місце зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_2 , відділення банку, у сумі: 2600,00 грн, де сума комісії склала: 104,00 грн.

17.05.2018 року мали місце незначні поповнення в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку. Платник: НОМЕР_8 , у сумі 20000,00 грн. (двома операціями).

18.05.2018 року мало місце переказ на картку № НОМЕР_9 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_6 , у сумі: 2010,05грн, де сума комісії склала: 77,95 грн.

25.04.2018 року мало місце зняття готівки в банкоматі: АТМ3260 PEREMOGY KYT, смт. Краснокутськ, у сумі: 500,00 грн, де сума комісії склала: 30,00 грн.

19.05.2018 року мало місце зняття готівки в банкоматі: АТМ3260 PEREMOGY KYT, смт. Краснокутськ, у сумі: 500,00грн, де сума комісії склала: 30,00 грн.

21.05.2018 року мало місце зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_2 , у сумі: 6000,00 грн, де сума комісії склала: 240,00 грн.

22.05.2018 року мало місце зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_2 , у сумі: 1500,00 грн, де сума комісії склала: 60,00 грн.

23.05.2018 року мало місце зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_2 , у сумі: 8000,00 грн, де сума комісії склала: 320,00 грн.

23.05.2018 року мало місце зняття готівки в банкоматі: АТМ8424 KH SHOP UNIVE, смт. Краснокутськ, у сумі: 400,00грн, де сума комісії склала: 24,00 грн. (двома операціями).

24.05.2018 року збільшення кредитного ліміту у сумі:25000,00 грн.

24.05.2018 року мало місце зняття готівки в банкоматі: АТМ8424 KH SHOP UNIVE, смт. Краснокутськ, у сумі: 200,00грн, де сума комісії склала: 12,00 грн.

24.05.2018 року зарахування коштів за кредитним договором «Миттєва розстрочка» за №7892 у сумі: 5700,00 грн.

В подальшому мали місце незначні поповнення готівкою своєї картки.

25.08.2018 року поповнення готівкою своєї картки в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , магазин, у сумі: 1000,00 грн.

15.09.2018 року поповнення готівкою своєї картки в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , магазин, у сумі: 2000,00 грн. (трьома операціями).

25.09.2018 року поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку. Платник карта: НОМЕР_10 , у сумі: 1000,00 грн.

25.10.2018 року поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку. Платник карта: НОМЕР_10 , у сумі: 1700,00 грн.

Всього було здійснено зарахувань на карту № НОМЕР_1 на загальну суму: 25700,00 грн.

Станом на 22.02.2018 рік керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було закрито договори « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №9739, №7892 тому станом на 01.03.2019 рік заборгованість по картці № НОМЕР_1 складає 41304,79 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для отримання інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів, а саме: з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна картка) який належить ОСОБА_7 за період з 24.04.2018 по 01.03.2019, відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (кредитна картка) що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали повністю, прохали його задоволити на підставах, викладених у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та прокурором доведено наявність обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання, надавши тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення задовольнити частково.

1. Надати старшому слідчому СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому працівнику цього ж відділення поліції дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна картка), за період з 24.04.2018 по 01.03.2019 року належного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (кредитна картка) за період з 24.04.2018 по 01.03.2019 належного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

2. Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме « Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом, кредитний договір №SAMDNWFC7 від 09.07.2014 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (кредитна картка), належного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також договори № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 відповідно до яких малися зарахування грошових коштів у сумі 15000,00 та 5700,00 грн. до карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме ксерокопії завіреної належним чином матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами проведеною акціонерним товариством комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1