Справа №766/2330/19
н/п 1-кс/766/4182/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розглянути клопотання і накласти арешт на майно, зокрема вилучене:

06.03.2019 під час проведення обшуку службового кабінету начальника Каховського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- готівкові кошти у сумі 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень номіналом 200 гривень, з серіями на номерами: КН 1091677, ПБ 9061461, УВ 4370009, ВГ 4861906, ТИ 1101938, ЕД 6970328, ХБ 3483408, СЕ 8192581, КМ 2732908, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні;

- подорожній лист № 279 від 04.02.2019 на а/м МАЗ 533702 ВТ 3586 АМ водій ОСОБА_7 на 1 аркуші, фіскальний чек від 04.02.2019 на придбання дизельного палива на суму 264,90грн., фіскальний чек від 04.02.2019 на придбання дизельного палива на суму 1059,60грн., подорожній лист № 288 від 05.02.2019 на а/м МАЗ 533702 ВТ 3586 АМ водій ОСОБА_7 на 1 аркуші, журнал виїзду автомобілів на лінію «гараж» 2018 на 101 аркуші, останній запис 1243 від 07.03.2019 ОСОБА_8 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні;

- готівкові кошти загальною сумою 22 477 (двадцять дві тисячі чотириста сімдесят сім) гривень та 50 доларів США з метою забезпечення кримінального покарання в частині можливої конфіскації майна;

06.03.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- готівкові кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень купюрами по 200 грн., 5 (п`ять) доларів США, 75 (сімдесят п`ять) євро, купюрами по 5, 20, 50 євро, з метою забезпечення кримінального покарання в частині можливої конфіскації майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000046 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з повідомленням про підозру, ОСОБА_4 перебуваючи відповідно до наказу виконуючого обов`язки голови державного агентства водних ресурсів України від 05.05.0216 № 99-ос, та контракту від 05.05.2016 № 90, укладеного з виконуючим обов`язки голови державного агентства водних ресурсів України на посаді начальника Каховського міжрайонного управління водного господарства, маючи відповідно до контракту та положення про Каховське міжрайонне управління водного господарства наступні права та обов`язки:

-діяти від імені організації, представляти її у всіх державних органах, в установах організаціях, на підприємствах як в Україні так і за її межами, а також у відносинах з фізичними особами;

-укладати господарські та інші угоди;

-видавати доручення;

-користуватись правом розпорядження коштами організації відповідно до кошторисних призначень, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

-в межах своєї компетенції видавати накази, доручення та давати вказівки, обов`язковій для всіх підрозділів та працівників організації;

-розподіляти обов`язки між заступниками начальника управління, головним інженером, іншими працівниками апарату Управління та структурних підрозділів,тобто постійно обіймаючи посаду керівника державної організації, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і відповідно до Примітки 1 до ст. 364 КК України являючись службовою особою, якій згідно зі ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» заборонено використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості, з метою отримання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч інтересам служби, умисно, шляхом послідовних дій діючи за попередньою з мовою з головним інженером Каховського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_9 вимагав та отримав неправомірну вигоду від ОСОБА_10 за наступних обставин.

Відповідно до положення про Каховське міжрайонне управління водного господарства затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 26.11.2018 № 895, Каховське міжрайонне управління водного господарства (далі Каховське МУВГ) є бюджетною неприбутковою організацією, яка утворена та зареєстрована у порядку, визначеному законом і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України.

Основним завданням Каховського МУВГ є реалізація в межах своєї діяльності державної політики щодо розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі Каховського району та Новокаховського міськвиконкому Херсонської області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.

З 2008 року на балансі Каховського МУВГ з обліковується Автокран КТА-18.02 (на шасі МАЗ 533702) державний номерний знак НОМЕР_1 балансовою вартістю 670 150, 00 грн.

18.01.2019 з метою з`ясування питання щодо надання у користування на три дні автокрану ОСОБА_10 звернувся до головного інженера Каховського МУВГ ОСОБА_9

ОСОБА_9 вислухавши ОСОБА_10 повідомив, що для вирішення вказаного питання йому необхідно звернутись до керівника Каховського МУВГ ОСОБА_4

29.01.2019 близько 07.20 год., ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з начальником Каховського МУВГ ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні Каховського МУВГ за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Соборності, 132, керуючись корисливими мотивами, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повідомив ОСОБА_11 що за надання вказівки підлеглим стосовно виконання робіт Автокраном КТА-18.02 (на шасі МАЗ 533702) державний номерний знак НОМЕР_1 , йому необхідно надавати грошові кошти з розрахунку 600 грн., за одну годину виконання робіт.

ОСОБА_11 , з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів, був вимушений прийняти вимогу ОСОБА_9 , щодо надання неправомірної вигоди.

04.02.2019 близько 07.30 год., ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з начальником Каховського МУВГ ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні Каховського МУВГ за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Соборності, 132, отримав від ОСОБА_11 неправомірну вигоду у сумі 2 400 грн., за надання вказівки підлеглим стосовно виконання робіт автокраном Автокран КТА-18.02 (на шасі МАЗ 533702) державний номерний знак НОМЕР_1 протягом чотирьох годин.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_9 зателефонував та надав вказівку машиністу крану автомобільного ОСОБА_12 на виконання робіт Автокраном КТА-18.02 (на шасі МАЗ 533702) державний номерний знак НОМЕР_1 .

05.02.2019 ОСОБА_9 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою з начальником Каховського МУВГ ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні Каховського МУВГ за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Соборності, 132, повідомив ОСОБА_11 , про необхідність надання грошових коштів у сумі 1 800 грн., за виконання робіт ОСОБА_12 на АвтокраніКТА-18.02 (на шасі МАЗ 533702) державний номерний знак НОМЕР_1 , понад чотири години. ОСОБА_11 , виконуючи вимогу ОСОБА_9 , надав останньому грошові кошти загальною сумою 1 800 грн.

06.03.2019 ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з начальником Каховського МУВГ ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні Каховського МУВГ за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Соборності, 132, керуючись корисливими мотивами, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, отримав від ОСОБА_11 неправомірну вигоду загальною сумою 4 200 грн., за надання вказівки підлеглим стосовно виконання робіт автокраном Автокран КТА-18.02 (на шасі МАЗ 533702) державний номерний знак НОМЕР_1 протягом семи годин.

Після отримання грошових коштів у сумі 4 200 грн., ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з начальником Каховського МУВГ ОСОБА_4 зайшов до кабінету останнього де надав йому частину з вказаної суми у розмірі 1800 грн., решту коштів у сумі 2 400 грн. залишив собі, за надання вказівки підлеглим стосовно виконання робіт автокраном Автокран КТА-18.02 (на шасі МАЗ 533702) державний номерний знак НОМЕР_1 протягом семи годин.

У цей же день, після одержання вказаної неправомірн ої вигоди, злочинні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_9 були виявлені співробітниками правоохоронних органів.

06.03.2019 ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

07.03.2019 ОСОБА_4 повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Так, 06.03.2019 проведено обшук службового кабінету начальника Каховського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- готівкові кошти купюрами номіналом 200 грн. у кількості 15 штук на загальну суму 3000 грн., серії та номери яких: КН 1091677, ПБ 9061461, УВ 4370009, ВГ 4861906, ТИ 1101938, ЕД 6970328, ХБ 3483408, ЄИ 3848232, СК 1907939, СЕ 8192581, СМ 7506226, КМ 2732908, СВ 4754066, СЖ 4207826, ЕЩ 3175916, купюрами номіналом 500 грн. у кількості 42 штуки на загальну суму 21 000 грн., серії та номери яких : ФД 0391005, УД 0133485, СГ 9804410, МВ 2915481, МВ 5059100, СЗ 3645636, СБ 9518331, ЛГ 3520606, ВХ 4422293, ЛБ 1635888, СЗ 4543672, ГК 7368316, МВ 7057586, ФЗ 9977118, БМ 2497912, СБ 5753507, ЛД 7408419, СБ 7744084, УЖ 3121303, ЛА 1059862, ВЕ 1837486, УЖ 6825935, ВА 5462255, ФЗ 8481273, УЖ 2047437, ВБ 4835626, ЗЗ 3470245, ЛД 7780447, УИ 1336116, УИ 8901031, ВА 7025720, ЛА 6553024, ФГ 5622990, ФЗ 2723751, ЛВ 2877500, ВЕ 6838610, ЗИ 8715653, УЖ 9342767, ЛВ 0355883, ЗИ 5200009, ЗД 3659866, УЗ 3766107, купюрою номіналом 50 доларів США з серією та номером JD 42597205A, готівкові кошти на загальну суму 277 грн. наступними купюрами: номіналом 100грн. у кількості 2 штук, номіналом 50грн. у кількості 1 штука, номіналом 10грн. у кількості 1 штука, номіналом 5грн. у кількості 3 штуки, номіналом 2грн. у кількості 1 штука;

- подорожній лист № 279 від 04.02.2019 на а/м МАЗ 533702 ВТ 3586 АМ водій ОСОБА_7 на 1 аркуші;

- фіскальний чек від 04.02.2019 на придбання дизельного палива на сумму 264,90грн.;

- фіскальний чек від 04.02.2019 на придбання дизельного палива на сумму 1059,60грн.;

- подорожній лист № 288 від 05.02.2019 на а/м МАЗ 533702 ВТ 3586 АМ водій ОСОБА_7 на 1 аркуші;

- журнал виїзду автомобілів на лінію «гараж» 2018 на 101 аркуші, останній запис 1243 від 07.03.2019 ОСОБА_8 .

Як пояснив ОСОБА_4 виявлені та вилучені у нього готівкові кошти належать йому.

Окрім цього, 06.03.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень купюрами по 200 грн., 5 (п`ять) доларів США, 75 (сімдесят п`ять) євро, купюрами по 5, 20, 50 євро, які належать підозрюваному ОСОБА_4 .

Так, при співставленні серійних номерів банкнот номіналом 200 гривень, які виявлені та вилучені під час обшуку службового кабінета ОСОБА_4 з серійними номерами банкнот грошових коштів, які 06.03.2019 попередньо ідентифіковано, оглянуто, помічено спеціальною хімічною речовиною та в подальшому надано працівниками поліції ОСОБА_10 для передачі їх у якості неправомірної вигоди ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , встановлено відповідність 9 купюр з серіями та номерами: КН 1091677, ПБ 9061461, УВ 4370009, ВГ 4861906, ТИ 1101938, ЕД 6970328, ХБ 3483408, СЕ 8192581, КМ 2732908, загальною сумою 1800 грн. Крім того при освітленні вищезазначених купюр світлом ультрафіолетової лампи, на них виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини, що використовувалася для помітки цих коштів під час їх огляду.

Інші кошти, вилучені під час проведення обшуку службового кабінету начальника Каховського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_4 , загальною сумою 22 477 (двадцять дві тисячі чотириста сімдесят сім) гривень та 50 доларів США є особистими коштами ОСОБА_4 та відповідно належать останньому.

Вилучені під час проведення обшуку службового кабінету ОСОБА_9 кошти у сумі 1800 гривень визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.

Вилучені під час проведення обшуку документи, а саме: подорожній лист № 279 від 04.02.2019 на а/м МАЗ 533702 ВТ 3586 АМ водій ОСОБА_7 на 1 аркуші, фіскальний чек від 04.02.2019 на придбання дизельного палива на суму 264,90грн., фіскальний чек від 04.02.2019 на придбання дизельного палива на суму 1059,60грн., подорожній лист № 288 від 05.02.2019 на а/м МАЗ 533702 ВТ 3586 АМ водій ОСОБА_7 на 1 аркуші, журнал виїзду автомобілів на лінію «гараж» 2018 на 101 аркуші, останній запис 1243 від 07.03.2019 ОСОБА_8 також визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження, оскільки в них міститься інформація про обставини і умови вчинення злочину, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є знаряддям розкриття злочину та викриття винних.

Вилучені під час проведення обшуку службового кабінету начальника Каховського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_4 , готівкові кошти загальною сумою 22 477 (двадцять дві тисячі чотириста сімдесят сім) гривень та 50 доларів США, а також готівкові кошти, вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень купюрами по 200 грн., 5 (п`ять) доларів США, 75 (сімдесят п`ять) євро, купюрами по 5, 20, 50 євро, належать підозрюваному ОСОБА_4 .

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України, що інкримінується ОСОБА_4 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Таким чином вищевказані вилучені під час проведення обшуку документи та кошти, є тимчасово вилученим майном.

Отже, враховуючи, що вилучені документи та кошти є предметом вчинення кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди, містять інформацію про обставини і умови вчинення злочину, а тому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, санкцією ч. 3 ст. 368 КК України, передбачено конфіскацію майна, тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна мета є забезпечення речових доказів та конфіскації майна.

Слідчий на судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Власник майна не заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно, що було вилучене в ході обшуку його службового кабінету. В решті клопотання просив відмовити, мотивуючи це тим, що у нього вдома, по-перше, було вилучено 670 Євро, а не 75 Євро на які слідчий просить накласти арешт, а по-друге, 20 000 грн. це сімейні кошти, які належать йому та його дружині, а Євро його особисте майно.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000046 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

06.03.2019 ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

07.03.2019 ОСОБА_4 повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, 06.03.2019 проведено обшук службового кабінету начальника Каховського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- готівкові кошти купюрами номіналом 200 грн. у кількості 15 штук на загальну суму 3000 грн., серії та номери яких: КН 1091677, ПБ 9061461, УВ 4370009, ВГ 4861906, ТИ 1101938, ЕД 6970328, ХБ 3483408, ЄИ 3848232, СК 1907939, СЕ 8192581, СМ 7506226, КМ 2732908, СВ 4754066, СЖ 4207826, ЕЩ 3175916, купюрами номіналом 500 грн. у кількості 42 штуки на загальну суму 21 000 грн., серії та номери яких : ФД 0391005, УД 0133485, СГ 9804410, МВ 2915481, МВ 5059100, СЗ 3645636, СБ 9518331, ЛГ 3520606, ВХ 4422293, ЛБ 1635888, СЗ 4543672, ГК 7368316, МВ 7057586, ФЗ 9977118, БМ 2497912, СБ 5753507, ЛД 7408419, СБ 7744084, УЖ 3121303, ЛА 1059862, ВЕ 1837486, УЖ 6825935, ВА 5462255, ФЗ 8481273, УЖ 2047437, ВБ 4835626, ЗЗ 3470245, ЛД 7780447, УИ 1336116, УИ 8901031, ВА 7025720, ЛА 6553024, ФГ 5622990, ФЗ 2723751, ЛВ 2877500, ВЕ 6838610, ЗИ 8715653, УЖ 9342767, ЛВ 0355883, ЗИ 5200009, ЗД 3659866, УЗ 3766107, купюрою номіналом 50 доларів США з серією та номером JD 42597205A, готівкові кошти на загальну суму 277 грн. наступними купюрами: номіналом 100грн. у кількості 2 штук, номіналом 50грн. у кількості 1 штука, номіналом 10грн. у кількості 1 штука, номіналом 5грн. у кількості 3 штуки, номіналом 2 грн. у кількості 1 штука;

- подорожній лист № 279 від 04.02.2019 на а/м МАЗ 533702 ВТ 3586 АМ водій ОСОБА_7 на 1 аркуші;

- фіскальний чек від 04.02.2019 на придбання дизельного палива на сумму 264,90грн.;

- фіскальний чек від 04.02.2019 на придбання дизельного палива на сумму 1059,60грн.;

- подорожній лист № 288 від 05.02.2019 на а/м МАЗ 533702 ВТ 3586 АМ водій ОСОБА_7 на 1 аркуші;

- журнал виїзду автомобілів на лінію «гараж» 2018 на 101 аркуші, останній запис 1243 від 07.03.2019 ОСОБА_8 .

Як пояснив ОСОБА_4 виявлені та вилучені у нього готівкові кошти належать йому.

Окрім цього, 06.03.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень купюрами по 200 грн., 5 (п`ять) доларів США у кількості 1 купюри, 50 Євро у кількості 8 купюр, 20 Євро у кількості 2 купюр та 5 Євро у кількості 1 купюри, які належать підозрюваному ОСОБА_4 .

Так, при співставленні серійних номерів банкнот номіналом 200 гривень, які виявлені та вилучені під час обшуку службового кабінету ОСОБА_4 з серійними номерами банкнот грошових коштів, які 06.03.2019 попередньо ідентифіковано, оглянуто, помічено спеціальною хімічною речовиною та в подальшому надано працівниками поліції ОСОБА_10 для передачі їх у якості неправомірної вигоди ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , встановлено відповідність 9 купюр з серіями та номерами: КН 1091677, ПБ 9061461, УВ 4370009, ВГ 4861906, ТИ 1101938, ЕД 6970328, ХБ 3483408, СЕ 8192581, КМ 2732908, загальною сумою 1800 грн. Крім того при освітленні вищезазначених купюр світлом ультрафіолетової лампи, на них виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини, що використовувалася для помітки цих коштів під час їх огляду.

Інші кошти, вилучені під час проведення обшуку службового кабінету начальника Каховського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_4 , загальною сумою 22 477 (двадцять дві тисячі чотириста сімдесят сім) гривень та 50 доларів США є особистими коштами ОСОБА_4 та відповідно належать останньому.

Вилучені під час проведення обшуку службового кабінету ОСОБА_9 кошти у сумі 1800 гривень 07.03.2019 року визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.

Вилучені під час проведення обшуку документи, а саме: подорожній лист № 279 від 04.02.2019 на а/м МАЗ 533702 ВТ 3586 АМ водій ОСОБА_7 на 1 аркуші, фіскальний чек від 04.02.2019 на придбання дизельного палива на суму 264,90грн., фіскальний чек від 04.02.2019 на придбання дизельного палива на суму 1059,60грн., подорожній лист № 288 від 05.02.2019 на а/м МАЗ 533702 ВТ 3586 АМ водій ОСОБА_7 на 1 аркуші, журнал виїзду автомобілів на лінію «гараж» 2018 на 101 аркуші, останній запис 1243 від 07.03.2019 ОСОБА_8 07.03.2019 року також визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження, оскільки в них міститься інформація про обставини і умови вчинення злочину, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є знаряддям розкриття злочину та викриття винних.

Вилучені під час проведення обшуку службового кабінету начальника Каховського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_4 , готівкові кошти загальною сумою 22 477 (двадцять дві тисячі чотириста сімдесят сім) гривень та 50 доларів США, а також готівкові кошти, вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень купюрами по 200 грн., 5 (п`ять) доларів США, 50 Євро у кількості 8 купюр, 20 Євро у кількості 2 купюр та 5 Євро у кількості 1 купюри, належать підозрюваному ОСОБА_4 .

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України, що інкримінується ОСОБА_4 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Отже, враховуючи, що вилучені документи та кошти є предметом вчинення кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди, містять інформацію про обставини і умови вчинення злочину, а тому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, санкцією ч. 3 ст. 368 КК України, передбачено конфіскацію майна, тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна мета є забезпечення речових доказів та конфіскації майна.

При цьому, згідно протоколу обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_4 у останнього було вилучено 20 000 (двадцять тисяч) гривень купюрами по 200 грн., 5 (п`ять) доларів США, 50 Євро у кількості 8 купюр, 20 Євро у кількості 2 купюр та 5 Євро у кількості 1 купюри. Таким чином, загальна сума коштів, вилучених у ОСОБА_4 у Євро складає 445 Євро, а слідчий просить накласти арешт лише на 75 Євро.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
На підставі викладеного ОСОБА_4 має бути повернуто грошові кошти в сумі 370 Євро. Пояснення підозрюваного, що під час обшуку у нього було вилучено 670 Євро спростовуються протоколом проведення такого обшуку.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накластиарешт на майно вилучене 06.03.2019 під час проведення обшуку службового кабінету начальника Каховського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- готівкові кошти у сумі 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень номіналом 200 гривень, з серіями на номерами: КН 1091677, ПБ 9061461, УВ 4370009, ВГ 4861906, ТИ 1101938, ЕД 6970328, ХБ 3483408, СЕ 8192581, КМ 2732908, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні;

- подорожній лист № 279 від 04.02.2019 на а/м МАЗ 533702 ВТ 3586 АМ водій ОСОБА_7 на 1 аркуші, фіскальний чек від 04.02.2019 на придбання дизельного палива на суму 264,90грн., фіскальний чек від 04.02.2019 на придбання дизельного палива на суму 1059,60грн., подорожній лист № 288 від 05.02.2019 на а/м МАЗ 533702 ВТ 3586 АМ водій ОСОБА_7 на 1 аркуші, журнал виїзду автомобілів на лінію «гараж» 2018 на 101 аркуші, останній запис 1243 від 07.03.2019 ОСОБА_8 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні;

- готівкові кошти загальною сумою 22 477 (двадцять дві тисячі чотириста сімдесят сім) гривень та 50 доларів США з метою забезпечення кримінального покарання в частині можливої конфіскації майна;

Накластиарешт на майно вилучене 06.03.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- готівкові кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень купюрами по 200 грн., 5 (п`ять) доларів США, 75 (сімдесят п`ять) євро, купюрами по 5, 20, 50 євро, з метою забезпечення кримінального покарання в частині можливої конфіскації майна.

Зобов`язати слідчого повернути ОСОБА_4 вилучені під час обшуку його житла грошові кошти в сумі 370 Євро.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньодо апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1