Справа № 580/1067/19
Номер провадження 1-кс/580/467/19
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

11 травня 2019 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, 03.05.2019 року звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000166 від 20.04.2019 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України, погодженим з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до речей та документів та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 , пов`язаних з відкриттям рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: руху коштів на ній, фото та відео матеріалів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 за 19.04.2019 при знятті грошових коштів в сумі 2 000 грн. 00 коп.

Клопотання мотивує тим, що близько 19 год. 00 хв. 19.04.2019 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 , перебуваючи в квартирі по АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу вчинив крадіжку грошових котів в сумі 600 грн. 00 коп. та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому зняв грошові кошти в сумі 2 000 грн. 00 коп., належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши їй матеріального збитку на загальну суму 2 600 грн. 00 коп.

Без отримання вище зазначеної інформації про зняття коштів в сумі 2 000 грн. 00 коп. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , 19.04.2019 року в банкоматі біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , що знаходиться у володінні центрального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , яка фактично може стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 20.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом крадіжки за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 , та фото та відео матеріалів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 за 19.04.2019 року при знятті грошових коштів в сумі 2 000 грн. 00 коп., протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 20.04.2019 року задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , пов`язаних з відкриттям рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: руху коштів по ній, фото та відео матеріалів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 за 19.04.2019 року при знятті грошових коштів в сумі 2 000 грн. 00 коп.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/467/19

Примірник 2- старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3