Справа №195/818/17
У Х В А Л А

іменем України

14.11.2018 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000749 від 19.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 вніс на розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення відомостей про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 за останні три місяці для використання їх у якості доказів по кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та відповідно, рух коштів по ньому.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 19.12.2016 року до Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 15600 гривень.

19.12.2016 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про що внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000749.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 на інтернет-сайті "OLX" знайшов оголошення про продаж автомобіля. Зателефонувавши продавцю за вказаним номером телефону вони в усній формі домовилися про купівлю автомобіля, про що ОСОБА_3 перерахував на номер карти НОМЕР_1 вказаний продавцем грошові кошти в сумі 15600 гривень, але до теперішнього часу автомобіль не отримав.

22.11.2017 року було встановлено відомості про рух коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти та встановлено належність картки на яку переказані грошові кошти ОСОБА_4 . На теперішній час існує необхідність у встановлені відомостей про рух грошових коштів з зазначеної картки за останні три місяці та встановити повні анкетні відомості ОСОБА_4 , який користувався карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а у разі зміни номера картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити додаткове. Отже, встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як у відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у випадках з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Будучи повідомлений слідчий не з`явився на розгляд клопотання, про що можливо вирішити питання за його відсутності на підставі наданих матеріалів.

Орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення відомостей про рух коштів з банківських карток має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо використати у послідуючому як докази.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 12.11.2018 року задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 за останні три місяці для використання їх в якості доказів по кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який змінено, та відповідно про рух коштів по ньому.

Виконання ухвали доручити слідчим Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , оперативно уповноваженому СКП Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Дана ухвала діє на протязі одного місяця з дня винесення ухвали, а саме: до 14.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1

14.11.2018