печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчого відділу Печерського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000213 від 01.11.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Печерського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_6 за погодженням Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 20.11.2018 року в ході затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти в сумі 2 100 доларів США, купюрами номіналом по 100 кожна, у кількості 21 (двадцять одна) штука, з наступними серіями та номерами: HL14034863G,CF55772467A, KD98744485A, KB45413561C, KL04294145E, HB08834285L, HB66596180B, HF34528684A, KK12849620C, HK15920612C, KL04294138E, AB40774423M, HG17968908B, HG83173461B, AB66989189E, KB61776483P, KB85145569E, KL88047701C, KD15152563AHG17968909B, KB66815615E; грошові кошти в сумі 235 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. в кількості однієї штуки (серії ПБ 4357597); номіналом 20 грн. в кількості однієї штуки (серії СА5898566); 5 грн. в кількості двох штук (серії ТВ1386972, ТБ1479849); 2 грн. в кількості однієї штуки(серії ПБ РД4800193); 1 грн. в кількості трьох штук (серії Сб5079262, УЛ2505632, ТВ 0414250); банківську картку «УКР Ексім Банк» № НОМЕР_1 та банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «LG», чорного кольору, IMEI НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , SНОМЕР_5 ; сім карту мобільного оператора «Київстар» та сім карту мобільного оператора «МТС», з метою забезпечення збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру до досудових розслідувань 01.11.2018 року за №0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2018 року ОСОБА_7 , в інтересах ОСОБА_8 , звернувся із заявою до Департаменту земельних ресурсів Київської міської ради, з приводу підготовки проекту рішення щодо оформлення права власності на земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер :90:050:0028), що розташована, за адресою: АДРЕСА_1 , для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на ім`я ОСОБА_8 . Цього ж дня, в приміщенні Департаменту земельних ресурсів КМДА ОСОБА_7 зустрівся з колишнім працівником Головного управління земельних ресурсів КМДА ОСОБА_5 , який повідомив, що може посприяти у вирішенні питання щодо оформлення права власності на земельну ділянку, через свого знайомого - начальника відділу експертизи управління самоврядного контролю Департаменту земельних ресурсів КМДА ОСОБА_9 , який постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснює функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймає постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, за грошову винагороду.
Встановлено, що 15.11.2018 року, приблизно о 15:20 год., ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в кафе Шато, неподалік станції метро «Хрещатик», зустрівся з ОСОБА_7 , який під час розмови повідомив ОСОБА_7 , що кадастрова справа про передачу ОСОБА_8 у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , передано до комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування для погодження та подальшого прийняття рішення. Продовжуючи, реалізацію свого злочинного умислу, в телефонному режимі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що кадастрова справа № А-24303 (проект рішення ПР-18327), знаходиться в комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, та повідомив, що за для вирішення питань щодо підготовки та видачі правовстановлюючих документів на земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер :90:050:0028), що розташована, за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно сплатити йому грошову винагороду в розмірі 2 100 доларів США (по курсу Національного банку України становить 58 296 грн. 00 коп.), при цьому ОСОБА_5 , зазначив, що 100 доларів США він залишить собі, а 2000 доларів США передасть начальнику відділу експертизи управління самоврядного контролю Департаменту земельних ресурсів КМДА ОСОБА_9 . Після чого, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, 20.11.2018 року о 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 3, отримав від ОСОБА_7 , обумовлену суму грошових коштів у розмірі 2 100 доларів США (по курсу Національного Банку України станом на 20.11.2018 становить 58 296 грн. 00 коп.), зі слів останнього, для передачі службовим особам Департаменту земельних ресурсів КМДАщодо підготовки проекту рішення, щодо оформлення права власності на земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер :90:050:0028), що розташована, за адресою: АДРЕСА_1 , для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на ім`я ОСОБА_8 .
20.11.2018 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Під час затримання та особистого обшуку у ОСОБА_5 виявлено та вилучено речі та документи, перелічені в протоколі затримання від 20.11.2018 року.
21.11.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Постановою Слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 від 20.11.2018 року майно, вилучене в ході затримання ОСОБА_5 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
В судове засідання з`явились прокурор ОСОБА_3 , захисник адвокат ОСОБА_4 , підозрюваний ОСОБА_5 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необґрунтованість, просив відмовити в задоволенні.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав свого захисника.
Вислухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру до досудових розслідувань 01.11.2018 року за №0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України.
В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 20.11.2018 року Слідчим СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час затримання та особистого обшуку у ОСОБА_5 виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2 100 доларів США, купюрами номіналом по 100 кожна, у кількості 21 (двадцять одна) штука, з наступними серіями та номерами: HL14034863G,CF55772467A, KD98744485A, KB45413561C, KL04294145E, HB08834285L, HB66596180B, HF34528684A, KK12849620C, HK15920612C, KL04294138E, AB40774423M, HG17968908B, HG83173461B, AB66989189E, KB61776483P, KB85145569E, KL88047701C, KD15152563AHG17968909B, KB66815615E; грошові кошти в сумі 235 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. в кількості однієї штуки (серії ПБ 4357597); номіналом 20 грн. в кількості однієї штуки (серії СА5898566); 5 грн. в кількості двох штук (серії ТВ1386972, ТБ1479849); 2 грн. в кількості однієї штуки(серії ПБ РД4800193); 1 грн. в кількості трьох штук (серії Сб5079262, УЛ2505632, ТВ 0414250); банківську картку «УКР Ексім Банк» № НОМЕР_1 та банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «LG», чорного кольору, IMEI НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , SНОМЕР_5 ; сім карту мобільного оператора «Київстар» та сім карту мобільного оператора «МТС».
21.11.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Постановою Слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 від 20.11.2018 року майно, вилучене в ході затримання ОСОБА_5 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000213 від 01.11.2018 року.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що майно, вилучене під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 , відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України та постановою слідчого від 20.11.2018 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на грошові кошти в сумі 2 100 доларів США, купюрами номіналом по 100 кожна, у кількості 21 (двадцять одна) штука, за наступними серіями та номерами: HL14034863G,CF55772467A, KD98744485A, KB45413561C, KL04294145E, HB08834285L, HB66596180B, HF34528684A, KK12849620C, HK15920612C, KL04294138E, AB40774423M, HG17968908B, HG83173461B, AB66989189E, KB61776483P, KB85145569E, KL88047701C, KD15152563AHG17968909B, KB66815615E та мобільний телефон марки «LG», чорного кольору, IMEI НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , S/ НОМЕР_6 , сім карту мобільного оператора «Київстар» та сім карту мобільного оператора «МТС».
За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 235 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. в кількості однієї штуки (серії ПБ 4357597); номіналом 20 грн. в кількості однієї штуки (серії СА5898566); 5 грн. в кількості двох штук (серії ТВ1386972, ТБ1479849); 2 грн. в кількості однієї штуки(серії ПБ РД4800193); 1 грн. в кількості трьох штук (серії Сб5079262, УЛ2505632, ТВ 0414250); банківську картку «УКР Ексім Банк» № НОМЕР_1 та банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_2 не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що вищевказане майно, є доказом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, відомості щодо якого внесені до ЄРДР, а отже, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Слідчого слідчого відділу Печерського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000213 від 01.11.2018 року, задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме:
- грошові кошти в сумі 2 100 доларів США, купюрами номіналом по 100 кожна, у кількості 21 (двадцять одна) штука, за наступними серіями та номерами: HL14034863G,CF55772467A, KD98744485A, KB45413561C, KL04294145E, HB08834285L, HB66596180B, HF34528684A, KK12849620C, HK15920612C, KL04294138E, AB40774423M, HG17968908B, HG83173461B, AB66989189E, KB61776483P, KB85145569E, KL88047701C, KD15152563AHG17968909B, KB66815615E,
- мобільний телефон марки «LG», чорного кольору, IMEI НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , S/ НОМЕР_6 , сім карту мобільного оператора «Київстар» та сім карту мобільного оператора «МТС».
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000213 від 01.11.2018 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 10 хв. 26.11.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1