Справа № 580/2974/18
Номер провадження 1-кс/580/841/18
У Х В А Л А
про накладення арешту

22 грудня 2018 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника володільця майна Маловисторопського коледжу ОСОБА_4

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000170 від 04.12.2018 року;

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000170 від 04.12.2018 року, порушеного за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України, погодженим з заступником керівника Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про арешт майна, вилученого в ході досудового розслідування 20.12.2018 року.

Клопотання мотивує тим, що службовими особами установи - Маловисторопського коледжу імені П.С. Рибалка Сумського Національного аграрного університету здійснюється вимагання неправомірної вигоди під час реалізації сільськогосподарської продукції.

За даним фактом 04.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження № 0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка заявник засвідчив, що з метою продажу сільськогосподарської продукції, яка була вирощена та зібрана на землях навчального закладу Маловисторопського коледжу імені П.С. Рибалка Сумського Національного аграрного університету, директор ОСОБА_6 за заниження вартості на купівлю насіння соняшника або зерна сої, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагає та отримує 20% від загальної суми в якості неправомірної вигоди.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження - в період часу з 18 год. 03 хв. до 22 год. 52 хв. 20.12.2018 р.на підставі ухвали слідчого судді від 20.12.2018 р. проведено обшук в іншому володінні особи Маловисторопському коледжі імені П.С. Рибалка Сумського Національного аграрного університету, який розташований за адресою вул. Рибалко, 1, с. Малий Вистороп, Лебединського району, Сумської області право власності на яке належить Державі в особі Сумського Національного аграрного університету. Під час проведення вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено:
1. Журнал реєстрації виписаних накладних;
2. Підшивка бухгалтерських документів «Виробництво за серпень 2018 року»;
3. Накладна № 173;
4. Грошові кошти в сумі 200 грн.;
5. Накладна № 186;
6. Грошові кошти в сумі 280 грн.;
7. Накладна № 192 від 18.12.2018 р.;
8. Грошові кошти в сумі 2200 грн.;
9. Накладна № 188 від 13.12.2018 р.;
10. Грошові кошти в сумі 3800 грн.;
11. Накладна № 193 від 20.12.2018 р.;
12. Грошові кошти в сумі 208 грн.,
13. Аркуші паперу в файлі з записами про видачу коштів;
14. Накладна № 89 від 11.12.2017 р.;
15. Чек від 16.05.2018 ФН ;
16. Клаптик паперу із записами, який виконаний червоним кольором;
17. Грошові кошти в сумі 1215 грн.;
18. Відомості про сплату благодійних внесків на 17 арк.;
19. Заяви про зарахування коштів на 3 арк.;
20. Товарно-транспортні накладні на 6 арк.;
21. Товарний чек № 154;
22. Реєстр господарських договорів;
23. Прогнозовані показники від збирання врожаю 2018 року на 1 арк.;
24. Підшивка документів за липень 2018 року;
25. Підшивка документів за червень 2018 року;
26. Підшивка документів за травень 2018 року;
27. Підшивка документів за квітень 2018 року;
28. Підшивка документів за березень 2018 року;
29. Підшивка документів за лютий 2018 року;
30. Підшивка документів за січень 2018 року;
31. Підшивка документів з написом «Банк бюджет вересень 2018 року»;
32. Підшивка документів з написом «Банк бюджет серпень2018 року»;
33. Підшивка документів з написом «Банк бюджет березень 2018 року»;
34. Підшивка документів з написом «Банк бюджет січень 2018 року»;
35. Підшивка документів з написом «Банк бюджет липень 2018 року»;
36. Підшивка документів з написом «Банк бюджет лютий 2018 року»;
37. Підшивка документів з написом «Банк бюджет квітень 2018 року»;
38. Підшивка документів з написом «Банк бюджет травень 2018 року»;
39. Підшивка документів з написом «Банк бюджет жовтень 2018 року»;
40. Підшивка документів з написом «Банк бюджет червень 2018 року»;
41. Накладна 147 від 07.08.2018 р.;
42. Накладна № 47 від 07.08.2018 р.;
43. Довідки про обсяг податкових зобов`язань на 10 арк.;
44. Накладна № від 11.12.2018 р.;
45. Акт приймання матеріалів на 1 арк.;
46. Аналізи надходження коштів на 12 арк.;
47. Зошит із записами;
48. Акт приймання-передачі земельних ділянок;
49. Довідка про земельні ділянки Маловисторопського коледжу;
50. Картонна коробка з клаптиками паперу;
51. Блокнот із записами з обкладинкою на якій малюнок у вигляді колеса;
52. Оборотно-сальдові відомості по рахунку 2.3.9.3 на 12 арк.;
53. Журнал обліку особистого прийому на 25 арк.;
54. Протокол зборів аркуш А4 з рукописним текстом;
55. План виконання коштів на 2018 рік;
56. Проект кошторису на 2019 рік;
57. Звіт про використання коштів;
58. Проект кошторису на 2 квартал 2018 року;
59. Грошові кошти в сумі 2600 грн.;
60. Блокнот синього кольору із записами;
61. Файл з аркушами паперу на 12 арк.;
62. Статут благодійного фонду «Сприяння розвитку освіти і культури»;
63. Папка з файлами та записами синього кольору «Збори трудового колективу»;
64. Картонна папка із написом «Земля»;
65. Довіреність на 2 арк.;
66. Договір оренди с/г техніки від 13.07.2018 р.;
67. Фотокопія технічних паспортів автомобіля;
68. Копія паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.;
69. Рахунок на оплату № 53 від 15.08.2018 р.;
70. Рахунок на оплату № 98 від 31.10.2018 р.;
71. Файл з рахунками та квитанціями;
72. Файл з накладними;
73. Квитанції по сплаті кредиту на 17 арк.;
74. Файл з бухгалтерською документацією на 26 арк.;
75. Квитанції про сплату пального на 6 арк.;
76. Рахунок № 21 від 01.05.2018 р. з квитанцією на 2 арк.;
77. Квитанція про сплату кредиту на 2 арк.;
78. Видаткова накладна № 2795 від 12.07.2018 р. з чеком на 2 арк.
Крім того в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження - в період часу з 20 год. 08 хв. до 21 год. 08 хв. 20.12.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді від 20.12.2018 р. проведено обшук в житлі, яке розташоване АДРЕСА_1 . Під час проведення вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone s/n НОМЕР_1 imei68384 модель MQAG2BA із сім-картою оператора Київстар НОМЕР_2 .
Також в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження - в період часу з 17 год. 23 хв. до 18 год. 34 хв. 20.12.2018 р. проведено обшук в іншому володінні особи автомобіля ВАЗ 21053 д.н.з НОМЕР_3 . Під час проведення вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 206 тис. грн. (грошові кошти в сумі 1000 грн., імітаційні гроші в сумі 205 тис. грн.).
В період часу з 15 год. 55 хв. до 17 год. 00 хв. 20.12.2018 р. проведено освідування особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучено:
1. Змив з правої руки ОСОБА_6 ;
2. Змив з лівої руки ОСОБА_6 ;
3. Контрольний змив.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження - в період часу з 18 год. 30 хв. до 20 год. хв. 20.12.2018 р. проведено огляд території місцевості біля елеватора ТОВ «Крук» по вул. Залізнична - 50, м. Лебедин, Сумської області, де був розташований автомобіль КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_4 , в ході проведення вказаної слідчої дії було вилучено:
1. Три паперові коробки з насінням соняшника;
2. Три паперові коробки з насінням сої;
3. Накладна № 194 від 20.12.2018 р.;
4. Накладна № 195 від 20.12.2018 р.

Виявлені та вилучені речі в подальшому визнано речовими доказами.

Поскільки тимчасово вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення злочину і тим самим може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, може містити ознаки речових доказів, слідчий СВ Лебединського ВП 21.12.2018 року звернулася до суду і просила суд здійснити арешт вилученого майна.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання про арешт майна в повному обсязі.

Представника володільця майна Маловисторопського коледжу в судовому засіданні проти накладення арешту на майно установи не заперечила.

Володілець майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого, представника володільця майна та вивчивши матеріали, додані до клопотання і приймаючи до уваги, що мотиви, наведені слідчим знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, що в розпорядженні слідчого є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно зберегло на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення і може бути використана як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а тому може містити ознаки речових доказів, суд вважає за необхідне дане клопотання задовільнити - накласти арешт на майно, вилучене у кримінальному провадженні № 0000170 від 04.12.2018 року.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 170, 172-173, 371-372 КПК України;

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовільнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 20.12.2018 року речі:

1. Журнал реєстрації виписаних накладних;
2. Підшивка бухгалтерських документів «Виробництво за серпень 2018 року»;
3. Накладна № 173;
4. Грошові кошти в сумі 200 грн.;
5. Накладна № 186;
6. Грошові кошти в сумі 280 грн.;
7. Накладна № 192 від 18.12.2018 р.;
8. Грошові кошти в сумі 2200 грн.;
9. Накладна № 188 від 13.12.2018 р.;
10. Грошові кошти в сумі 3800 грн.;
11. Накладна № 193 від 20.12.2018 р.;
12. Грошові кошти в сумі 208 грн.,
13. Аркуші паперу в файлі з записами про видачу коштів;
14. Накладна № 89 від 11.12.2017 р.;
15. Чек від 16.05.2018 ФН ;
16. Клаптик паперу із записами, який виконаний червоним кольором;
17. Грошові кошти в сумі 1215 грн.;
18. Відомості про сплату благодійних внесків на 17 арк.;
19. Заяви про зарахування коштів на 3 арк.;
20. Товарно-транспортні накладні на 6 арк.;
21. Товарний чек № 154;
22. Реєстр господарських договорів;
23. Прогнозовані показники від збирання врожаю 2018 року на 1 арк.;
24. Підшивка документів за липень 2018 року;
25. Підшивка документів за червень 2018 року;
26. Підшивка документів за травень 2018 року;
27. Підшивка документів за квітень 2018 року;
28. Підшивка документів за березень 2018 року;
29. Підшивка документів за лютий 2018 року;
30. Підшивка документів за січень 2018 року;
31. Підшивка документів з написом «Банк бюджет вересень 2018 року»;
32. Підшивка документів з написом «Банк бюджет серпень2018 року»;
33. Підшивка документів з написом «Банк бюджет березень 2018 року»;
34. Підшивка документів з написом «Банк бюджет січень 2018 року»;
35. Підшивка документів з написом «Банк бюджет липень 2018 року»;
36. Підшивка документів з написом «Банк бюджет лютий 2018 року»;
37. Підшивка документів з написом «Банк бюджет квітень 2018 року»;
38. Підшивка документів з написом «Банк бюджет травень 2018 року»;
39. Підшивка документів з написом «Банк бюджет жовтень 2018 року»;
40. Підшивка документів з написом «Банк бюджет червень 2018 року»;
41. Накладна 147 від 07.08.2018 р.;
42. Накладна № 47 від 07.08.2018 р.;
43. Довідки про обсяг податкових зобов`язань на 10 арк.;
44. Накладна № від 11.12.2018 р.;
45. Акт приймання матеріалів на 1 арк.;
46. Аналізи надходження коштів на 12 арк.;
47. Зошит із записами;
48. Акт приймання-передачі земельних ділянок;
49. Довідка про земельні ділянки Маловисторопського коледжу;
50. Картонна коробка з клаптиками паперу;
51. Блокнот із записами з обкладинкою на якій малюнок у вигляді колеса;
52. Оборотно-сальдові відомості по рахунку 2.3.9.3 на 12 арк.;
53. Журнал обліку особистого прийому на 25 арк.;
54. Протокол зборів аркуш А4 з рукописним текстом;
55. План виконання коштів на 2018 рік;
56. Проект кошторису на 2019 рік;
57. Звіт про використання коштів;
58. Проект кошторису на 2 квартал 2018 року;
59. Грошові кошти в сумі 2600 грн.;
60. Блокнот синього кольору із записами;
61. Файл з аркушами паперу на 12 арк.;
62. Статут благодійного фонду «Сприяння розвитку освіти і культури»;
63. Папка з файлами та записами синього кольору «Збори трудового колективу»;
64. Картонна папка із написом «Земля»;
65. Довіреність на 2 арк.;
66. Договір оренди с/г техніки від 13.07.2018 р.;
67. Фотокопія технічних паспортів автомобіля;
68. Копія паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.;
69. Рахунок на оплату № 53 від 15.08.2018 р.;
70. Рахунок на оплату № 98 від 31.10.2018 р.;
71. Файл з рахунками та квитанціями;
72. Файл з накладними;
73. Квитанції по сплаті кредиту на 17 арк.;
74. Файл з бухгалтерською документацією на 26 арк.;
75. Квитанції про сплату пального на 6 арк.;
76. Рахунок № 21 від 01.05.2018 р. з квитанцією на 2 арк.;
77. Квитанція про сплату кредиту на 2 арк.;
78. Видаткова накладна № 2795 від 12.07.2018 р. з чеком на 2 арк.
79. Мобільний телефон Iphone s/n НОМЕР_1 imei68384 модель

MQAG2BA із сім-картою оператора Київстар НОМЕР_2 ;

80. Грошові кошти в сумі 206 тис. грн. (грошові кошти в сумі 1000 грн.,

імітаційні гроші в сумі 205 тис. грн.);

81. Змив з правої руки ОСОБА_6 ;

82. Змив з лівої руки ОСОБА_6 ;

83. Контрольний змив;

84. Три паперові коробки з насінням соняшника;

85. Три паперові коробки з насінням сої;

86. Накладна № 194 від 20.12.2018 р.;

87. Накладна № 195 від 20.12.2018 р.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1