пр. № 1-кс/759/4503/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000061 від 30.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

10.10.2018 року Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), в банківських установах ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 "КИЇВ (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), КИЇВСЬКА ФПАТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_16 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000061 від 30.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) зловживаючи владою, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе всупереч інтересам служби вчинили незаконні дії із необґрунтованого надання ліцензій на страхову діяльність ряду страхових компаній у тому числі ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та в подальшому за не вчинення законних дій з виявлення порушень законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг даних підприємств, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваних законом державних інтересів.

Такі дії посадових осіб Нацкомфінпослуг, надали та на даний час надають можливість невстановленим особами вчиняти незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, використовуючи реквізити підконтрольних їм вищевказаних страхових підприємств.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (завірені копії документів юридичної справи ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

Згідно баз даних ДФС України у ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті банківські рахунки у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 "КИЇВ (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), КИЇВСЬКА ФПАТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_16 ).

Відомості, що містяться в документах юридичної справи у ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000061 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

В судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику виклику особи, у володінні якої вони знаходяться ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 "КИЇВ (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), КИЇВСЬКА ФПАТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_16 ) у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000061 від 30.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , оперативному співробітнику УЗЕ у м. Києву ДЗЕ НП України ОСОБА_4 та іншим оперативним співробітникам УЗЕ у м. Києву ДЗЕ НП України за дорученням прокурора тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), в банківських установах ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 "КИЇВ (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), КИЇВСЬКА ФПАТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_16 ):

-відомостей про рух грошових коштів ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) в банківських установах:

-ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_17 ;

-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

-Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) р/р НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

-ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 "КИЇВ (МФО НОМЕР_6 ) р/р НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_7 ) р/р НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

-ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ) р/р НОМЕР_30 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ) р/р НОМЕР_31 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ) р/р НОМЕР_32 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ) р/р НОМЕР_33 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ) р/р НОМЕР_34 ;

-КИЇВСЬКА ФПАТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_13 ) р/р НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ) р/р НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 ) р/р НОМЕР_41 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_16 ) р/р НОМЕР_42

впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

-копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищевказаних рахункам ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) в банківських установах ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 "КИЇВ (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), КИЇВСЬКА ФПАТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_16 );

-копію юридичної справи ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) в банківських установах ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 "КИЇВ (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), КИЇВСЬКА ФПАТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_16 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1