Справа № 671/1084/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2018 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 30 травня 2018 року до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 30.05.2018 в період часу з 09 год. по 13 год., невідома особа під приводом продажу автомобіля марки «Лада Калина» на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом з використанням обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 51025 грн.

30 травня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 30.05.2018 року здійснив переказ коштів в загальній сумі 51025 гривень на рахунки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за придбання автомобіля марки «Лада Калина», оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «ОЛХ».

Для встановлення обставин вчинення вказаного злочину виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме розкриття інформації про надходження коштів на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та вказав на необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надходження коштів на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням будь-кому із членів слідчо-оперативної групи створеної для розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , інспектору СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , ст. оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інспектору РСО Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 51025 гривень 30.05.2018 року, на рахунки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме анкетні, паспортні дані, місця реєстрації, номери мобільних телефонів, фотографії, власників рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв-договорів про відкриття зазначених рахунків, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео осіб, які знімали кошти, з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначених рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 20.05.2018 по 10.06.2018.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 14 червня 2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: