1Справа № 335/2268/18 1-кс/335/2881/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду № 1 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107Б, клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Байфігор» про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 22 лютого 2018 р. та 23 лютого 2018 р. у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000018 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю «Байфігор» у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку, відкритому в Державній казначейській службі України, грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та на активи суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України, на яку підприємство має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 23.02.2018 (справа № 320/1110/18, 1-кс/335/572/18) частково задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю «Байфігор» () у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Державній казначейській службі України, заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю коштів з вказаного рахунку.

Ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 23.02.2018 (справа № 320/1110/18, 1-кс/320/570/18) задоволено частково клопотання прокурора та накладено арешт на активи суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України () за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, ТОВ «Байфігор» (), на яку підприємство має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 23.02.2018 (справа № 320/1110/18, 1-кс/335/571/18) частково задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю «Байфігор» () у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в ЗРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО 313399), заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю коштів з вказаних рахунків.

11.04.2018 ТОВ «Байфігор» звернулось до слідчого судді із клопотаннями про скасування арешту майна, оскільки арешт було накладено необґрунтовано. Щодо посадових осіб підприємства не здійснюється кримінальне провадження, підозри не пред`явлено. Вказане підприємство не співпрацює із фіктивними підприємствами, а здійснює реальну господарську діяльність. Арешт коштів на рахунках та арешт активів суми ліміту ПДВ перешкоджає нормальній діяльності підприємства, перешкоджає розрахункам із контрагентами, підриває ділову репутацію та створює інші негативні наслідки.

На підставі ст. 174 КПК України просив слідчого суддю скасувати арешти, накладені на грошові кошти підприємства, що знаходяться на вищевказаному банківському рахунку, та на активи суми ліміту ПДВ.

У судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотань заперечував, оскільки арешт на майно підприємства накладено законно та обґрунтовано.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як зазначено вище, арешт на грошові кошти заявника та його активи суми ліміту ПДВ було накладено на підставі ухвал слідчого судді від 23.02.2018. В апеляційному порядку ухвали слідчого судді не оскаржувались.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

При вирішенні клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя враховує підстави для арешту майна, зокрема, що арешт майна застосовується з метою забезпечення збереження речових доказів, тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В цей же час, відповідно до вимог частин першої та другої статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Під час розгляду клопотань про скасування арешту майна прокурором не було надано суду доказів, які б доводили, що грошові кошти та активи, на які накладено арешт, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Постанова про визнання грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Байфігор» та активів сум ліміту ПДВ речовими доказами не додана.

При цьому слід зауважити, що не може бути метою збереження арешту майна підприємства, і конфіскація майна, як вид покарання або захід кримінально-правового характеру щодо юридичної особи у зв`язку з тим, що жодній службовій особі цього товариства у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.

Також, прокурором не надано суду матеріалів кримінального провадження, які б виправдовували подальшу необхідність збереження вищезазначеного заходу забезпечення кримінального провадження. Крім того, до витягу з кримінального провадження № 0000018 відомості за ч. 2 ст. 205 КК України про встановлення фіктивності вказаного підприємства не вносились.

Тому, доводи заявника про наявність підстав для скасування арешту майна є обґрунтованими.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотань заявника та наявність підстав для їх задоволення шляхом скасування арешту, накладеного на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках підприємства, а також на активи суми ліміту ПДВ.

Керуючись ст.ст. 22, 98, 170, 172-174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Байфігор» задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 22 лютого 2018 р. (справа № 320/1110/18, 1-кс/320/572/18) в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000018 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю «Байфігор» () у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку № 8377, відкритому в Державній казначейській службі України.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 23 лютого 2018 р. (справа № 320/1110/18, 1-кс/335/570/18) в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000018 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, на активи товариства з обмеженою відповідальністю «Байфігор» () суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України, на яку підприємство має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 23 лютого 2018 р. (справа № 320/1110/18, 1-кс/335/571/18) в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000018 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю «Байфігор» (), які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в ЗРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО 313399).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 15 травня 2018 р.

Повний текст ухвали оголошений 21 травня 2018 р. о 14:35 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1