УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

05 вересня 2018 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009295, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшла заява голови СВК "Перший національний виробничий кооператив" код ЄДРПОУ 4010826 ОСОБА_3 з приводу привласнення посадовими особами компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) ввірених їм на безоплатне зберігання згідно акту приймання-передачі векселів номіналом 1 000 000,00 грн. в кількості 12 шт.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 12.08.2016 року, між Сільськогосподарським виробничим кооперативом «Перший національний виробничий кооператив» (надалі - СВК «ПНВК») та дочірнім підприємством «Старокостянтинівський молочний завод» (надалі ДП «Старокостянтинівський молочний завод») укладено договір поставки молока №49 (надалі - Договір №49).

Відповідно до п. 1.1. Договору №49 СВК «ПНВК» як Постачальник зобов`язується систематично поставляти і передавати у власність ДП «Старокостянтинівський молочний завод», як Покупцю, натуральне коров`яче молоко незбиране (надалі - Продукція) на визначених Договором умовах, а Покупець зобов`язується приймати і своєчасно оплачувати вартість Продукції.

СВК «ПНВК» виконало умови Договору в повному обсязі, водночас, у ДП «Старокостянтинівський молочний завод» виникла заборгованість перед СВК «ПНВК» за Договором №49 в розмірі 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів) гривень.

Протягом першого півріччя 2017 року, посадові особи ДП «Старокостянтинівський молочний завод», з метою створення ситуації, в якій ззовні буде здаватися, що підприємство не може розрахуватися за поставлену продукцію, оскільки знаходиться в кризі через економічні показники, запевняли СВК «ПНВК» про відсутність іншої можливості погашення заборгованості аніж шляхом укладення Додаткової угоди до Договору №49 про подальший розрахунок векселями.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україно», видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. Умова щодо проведення розрахунків і застосування векселів обов`язково відображається у відповідному договорі який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов`язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов`язання щодо платежу за векселем.

18.08.2017 року між СВК «ПНВК» та ДП «Старокостянтинівський молочний завод» укладено Додаткову угоду №2 до Договору №49, відповідно до п. 1 якої Сторони домовилися внести зміни до порядку розрахунків, передбаченого Договором №49 та викласти порядок розрахунків в такій редакції: оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахунку грошових коштів, або шляхом емісії векселя. При цьому, векселі видаються Постачальнику на суму фактично поставленої продукції по Акту приймання-передачі векселя (векселів). В момент (день) оформлення векселя зобов`язання оплатити отриману продукцію у Покупця припиняються та виникає новий обов`язок оплатити вексель (векселі). Постачальник зобов`язаний прийняти оформлений вексель (векселі) та підписати відповідний Акт прийому-передачі.

На виконання умов Договору №49 та на підставі Додаткової угоди №2 до Договору №49, згідно Акту прийому-передачі векселя (векселів) від 18.07.2017 року, Векселедавець (ДП «Старокостянтинівський молочний завод») передав у власність Векселеотримувачу (СВК «ПНВК»), а Векселеотримувач (СВК «ПНВК») прийняв як оплату по Договору №49 прості векселі за наступним переліком: 2828533, 2828534, 2828535, 2828536, 2828537, 2828538, 2828539, 2828540, 2828541, 2828542, 2828543, 2828544, видані 18.08.2017 номіналом 1 000 000,00 грн. кожний на загальну суму 12 000 000,00 грн.

Надалі, СВК «ПНВК» як Векселеотримувачем вищезазначені прості векселі номіналом 1 000 000,00 (один мільйон) гривень кожен, на загальну суму 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів) гривень, у кількості 12 штук, були передані за Актом прийому-передачі векселя (векселів) від 18.08.2017 року на безоплатне зберігання компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation). При цьому, строк такого зберігання, згідно п. 2 Акту прийому-передачі векселя (векселів) на зберігання, закінчується за першою вимогою СВК «ПНВК».

Передача векселів на безоплатне зберігання відбулась в офісному приміщенні Бізнес - центра БЦ -11, за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11.

27.02.2018 року, СВК «ПНВК» направлено компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) вимогу щодо повернення векселів в строк до 05.03.2018 року.

Водночас, станом на 05.09.2018 векселі СВК «ПНВК» не повернуті та протиправно утримуються компанією «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation), яка умисно ухиляється від їх повернення власнику.

Враховуючи вище зазначене, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що посадові особи компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) та ДП «Старокостянтинівський молочний завод» умисно викликали у СВК «ПНВК» впевненість в обов`язковості передачі векселів на зберігання, з метою їх подальшого привласнення.

Крім того, є підстави вважати, що протиправне утримання та неповернення компанією «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) векселів СВК «ПНВК» безпосередньо пов`язане з легалізацією коштів з використанням схем вексельних розрахунків.

Внаслідок вказаних вище протиправних дій посадових осіб компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation), СВК «ПНВК», заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Слідчий просить накласти арешт на речі, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, на які посилається останній, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На обґрунтування необхідності арешту цих речей слідчий посилається на те, що 05 вересня 2018 року передані на відповідальне безоплатне зберігання згідно акту прийому-передачі векселя (векселів) від 18.07.2017 компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation), а саме на прості векселі за наступним переліком: Серія АА №2828533, Серія АА №2828534, Серія АА №2828535, Серія АА №2828536, Серія АА №2828537, Серія АА №2828538, Серія АА №2828539, Серія АА №2828540, Серія АА №2828541, Серія АА №2828542, Серія АА №2828543, Серія АА №2828544, видані 18.08.2017 номіналом 1 000 000,00 грн. кожний на загальну суму 12 000 000,00 грн., векселедавцем по яким є ДП «Старокостянтинівський молочний завод» , зі сплатою в м. Києві у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805, які передано у власність Векселеотримувачу СВК "Перший національний виробничий кооператив" код ЄДРПОУ 4010826, як оплату по Договору №49 від 12.08.2016 року, укладеного між СВК "Перший національний виробничий кооператив" код ЄДРПОУ 4010826 та дочірнім підприємством «Старокостянтинівський молочний завод» , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що передані на відповідальне безоплатне зберігання згідно акту прийому-передачі векселя (векселів) від 18.07.2017 компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation), а саме на прості векселі за наступним переліком: Серія АА №2828533, Серія АА №2828534, Серія АА №2828535, Серія АА №2828536, Серія АА №2828537, Серія АА №2828538, Серія АА №2828539, Серія АА №2828540, Серія АА №2828541, Серія АА №2828542, Серія АА №2828543, Серія АА №2828544, видані 18.08.2017 номіналом 1 000 000,00 грн. кожний на загальну суму 12 000 000,00 грн., векселедавцем по яким є ДП «Старокостянтинівський молочний завод» , зі сплатою в м. Києві у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805, які передано у власність Векселеотримувачу СВК "Перший національний виробничий кооператив" код ЄДРПОУ 4010826, як оплату по Договору №49 від 12.08.2016 року, укладеного між СВК "Перший національний виробничий кооператив" код ЄДРПОУ 4010826 та дочірнім підприємством «Старокостянтинівський молочний завод» , можуть відповідати ознакам ч. 1 ст. 98 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке передано на відповідальне безоплатне зберігання згідно акту прийому-передачі векселя (векселів) від 18.07.2017 компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation), а саме на прості векселі за наступним переліком: Серія АА №2828533, Серія АА №2828534, Серія АА №2828535, Серія АА №2828536, Серія АА №2828537, Серія АА №2828538, Серія АА №2828539, Серія АА №2828540, Серія АА №2828541, Серія АА №2828542, Серія АА №2828543, Серія АА №2828544, видані 18.08.2017 номіналом 1 000 000,00 грн. кожний на загальну суму 12 000 000,00 грн., векселедавцем по яким є ДП «Старокостянтинівський молочний завод» , зі сплатою в м. Києві у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805, які передано у власність Векселеотримувачу СВК "Перший національний виробничий кооператив" код ЄДРПОУ 4010826, як оплату по Договору №49 від 12.08.2016 року, укладеного між СВК "Перший національний виробничий кооператив" код ЄДРПОУ 4010826 та дочірнім підприємством «Старокостянтинівський молочний завод» , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, заборонивши здійснювати будь-які операції з переліченими вище векселями.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1