УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2006 року майнові частки у підприємствах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", були захоплені невстановленими особами, за допомогою підроблених документів та судових рішень.
Крім того, невстановлена особа в проміжок часу з 11.02.2008 по 08.04.2008 маючи доступ до документації ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Так в ході досудового розслідування встановлено, що Відкрите акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) було створено у процесі реорганізації ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 та зареєстровано 10 серпня 1998 року ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 . ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 мало у власності цілісний майновий комплекс „Готельного комплексу „Русь, загальною площею 22934,00 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
21.02.2003 на спільному засіданні Ради та Правління ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято рішення, оформлене протоколом №04, про участь ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 у створенні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та внесення до статутного фонду ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 цілісного майнового комплексу „Готельного комплексу „Русь.
07.03.2003 відбулися Установчі збори засновників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яких було прийнято рішення про заснування ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом об`єднання прав, майна та коштів ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якості внеску до статутного капіталу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , передало комплекс основних засобів - нерухоме та рухоме майно цілісного майнового комплексу „Готельного комплексу „Русь загальною площею 22934,00 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та інше майно на загальну суму 48 148 257,48 грн., що відповідало частці у розміру 40,386 відсотків статутного капіталу (пункт 7.1.1 Статуту ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (в редакції, зареєстрованій 08.12.2004 року).
25.03.2003 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 було зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .
24.11.2006 група невстановлених слідством осіб, під виглядом примусового виконання підроблених, слово в слово схожих за змістом, ухвал про забезпечення позовів Жовтневого районного суду м. Луганська від 14.11.2006 року та Кегичівского районного суду Харківської області від 14.11.2006 року, здійснили рейдерське захоплення будівлі готельного комплексу „ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В результаті злочинного захоплення офісів ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходились в приміщеннях будівлі готельного комплексу „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , злочинна група заволоділа установчими документи, первинною бухгалтерською документацією, штампами та печатками зазначених товариств.
Під тиском злочинної групи невстановлених осіб тимчасово виконуюча обов`язки генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 вимушена була звільнитися за власним бажанням та видати наказ № К-24/11 від 24.11.2006 року про призначення замість себе ОСОБА_6 виконуючою обов`язки генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 до проведення загальних зборів акціонерів товариства.
Рішенням, загальних зборів учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких інтереси ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , представляла ОСОБА_6 , оформленим протоколом № 54 від 24.11.2006, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була відкликана з посади, а ОСОБА_6 - обрана на цю посаду.
11.10.2008 відбулися загальні збори акціонерів ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , рішення яких оформлені протоколом № 8 від 11.10.2008, на яких генеральним директором ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 було обрано ОСОБА_7 ..
З 24.11.2006 по 11.10.2008 в.о. генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 вчиняла від імені товариства юридично значимі дії, розпоряджалася майном та коштами товариства.
Вся діяльність ОСОБА_6 , під час перебування її на посадах виконуючого обов`язки генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 була спрямована на узаконення права власності на будівлю готельного комплексу „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , захоплену 24.11.2006 року злочинною групою невстановлених слідством осіб, за спеціально утвореною злочинною групою, юридичною особою ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6
Так, згідно отриманих даних, ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 володіло часткою у розмірі 52,82% статутного капіталу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 - 42,85%, приватна компанія з обмеженою відповідальністю ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 - 3,37% та приватна компанія з обмеженою відповідальністю ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 - 0,96%.
Оскільки ОСОБА_6 була нелегітимним керівником ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у будь-який час акціонери товариства на загальних зборах могли обрати легітимного генерального директора, тому для встановлення повного контролю над управлінням ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , як керівник ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 - директор ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 - представник нерезидентів ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою заволодіння частиною корпоративних прав ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 - засновника (учасника) ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 склали та підписали від імені керованих ними юридичних осіб договори про відступлення частини частки ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (від 11 лютого 2008 року), ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (від 13 лютого 2008 року) і ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 (від 15 лютого 2008 року) у розмірі по 5 відсотків кожній юридичній особі на загальну суму 13 673 670,21 грн. Грошові кошти від вказаних юридичних осіб за відібрані частки ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 не отримало. 14.03.2008 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 виготовили протокол загальних зборів учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким оформили вищевказані операції по відступленню частин часток в статутному капіталі.
Таким чином, підконтрольні злочинній групі невстановлених осіб юридичні особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , як учасники ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримали суттєву частку корпоративних прав (62,18%) на управління товариством, що надало їм право проводити правомочні загальні збори учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 - вищий орган управління товариством та без врахування позиції ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , приймати на них будь-які рішення, зокрема, щодо нерухомого та рухомого майна, а також інших активів, розподілу прибутку (дивідендів).
Вже у червні 2008 року юридичні особи: ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 провели загальні збори учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яких прийняли рішення про входження ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 до складу учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та передачу в якості внеску до Статутного капіталу останнього цілісного майнового комплексу - готельного комплексу „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , загальною площею 22 934,40 кв. м., що розташована в АДРЕСА_1 .
12.06.2008 загальні збори учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 прийняли до складу його учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке по акту приймання-передачі майнового внеску від 12.06.2008 року передало до статутного капіталу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 об`єкт нерухомого майна - готельний комплекс „ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відчуження 15 відсотків частки ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", виконуюча обов`язки генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , вчинила всупереч інтересам товариства та його акціонерів.
В результаті злочинних дій в.о. генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , в групі з невстановленими досудовим слідством особами, охоронюваним законом інтересам ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинено тяжкі наслідки: ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 втратило суттєву частину корпоративних прав учасника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 по управлінню товариством, позбавлено права контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдано збитку в особливо великих розмірах.
Щоб усунути будь-яку можливість для ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 повернути у власність ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 цілісний майновий комплекс - „Готельний комплекс „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який було незаконно відчужено на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , учасники злочинної групи, - вчиняють злочинні дії, направленні на ліквідацію ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 через банкрутство.
Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень визначена за ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
На даний час ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 24.06.2014 перебуває в стані припинення за судовим рішенням про банкрутство, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) взагалі припинене.
Приймаючи до уваги, що в рамках кримінального провадження здійснюється досудове розслідування по фактам злочинів, скоєних відносно суб`єктів господарської діяльності, зокрема в частині заволодіння часток в статутних капіталах (корпоративних правах) ПП ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та заволодінні майновими комплексами та правом на інше майно та те, що розслідувані факти ймовірно досліджують фінансово-господарську діяльність на міжнародній арені та дане впливає на міжнародний та внутрішньодержавний політично-фінансовий імідж України необхідно в найкоротший час розслідувати складну злочинну схему кримінальних правопорушень, які вчинені шляхом проведення ряду реєстраційних та фінансово-господарських операцій.
Під час досудового розслідування було призначено судово-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення факту підписання ОСОБА_6 документів, які в подальшому негативно вплинули на господарську діяльність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема договори про відступлення частини частки ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (від 11 лютого 2008 року), ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (від 13 лютого 2008 року) і ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 (від 15 лютого 2008 року) у розмірі по 5 відсотків кожній юридичній особі на загальну суму 13 673 670,21 грн, а також, за результатом вищезазначених договорів, виготовлення протоколу загальних зборів учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким оформили вищевказані операції по відступленню частин часток в статутному капіталі.
Відтак документи, які містять відомості про обставини, які входять до предмету доказування, в частині вчинених ОСОБА_6 протиправних дій, спрямованих на штучне доведення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до стану його неплатоспроможності (та подальшого визнання банкрутом), а отже можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відповідно до офіційного сайту Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» ІНФОРМАЦІЯ_12 реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 , останні знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .
На даний час у кримінальному провадженні крім обставин вказаних вище необхідно також встановити і всіх інших власників, підстави переходу права власності, директорів, головних бухгалтерів, довірених осіб, підписантів, дослідити установчі та інші документи вказаних юридичних осіб, що буде можливим тільки після вилучення та ознайомлення з реєстраційними справами указаних товариств. Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , працівникам СУ ГУ Національної поліції у м. Києві (членам слідчої групи), за його дорученням оперативним співробітникам або уповноваженою особою на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: договори про відступлення частини частки ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (від 11 лютого 2008 року), ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (від 13 лютого 2008 року) і ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 (від 15 лютого 2008 року) у розмірі по 5 відсотків кожній юридичній особі, протокол загальних зборів учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким оформили вищевказані операції по відступленню частин часток в статутному капіталі від 14.03.2008, а також оригіналів документів, на яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 30.09.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_13 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя