Провадження № 1-кс/752/7078/18
У Х В А Л А

30.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуртури та процесуального керівництва прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000134 від 31.01.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.3 ст.209, ст.356, ч.1 ст.367 КК України,
в с т а н о в и в:

слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуртури та процесуального керівництва прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000134 від 31.01.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.3 ст.209, ст.356, ч.1 ст.367 КК України, а саме: на нерухоме майно (земельні ділянки), які є предметами договорів іпотеки та передавалася позичальниками та/або його поручителями для забезпечення зобов`язань за укладеними іпотечними договорами ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111; юридична адреса: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В), зокрема на земельні ділянки за наступними кадастровими номерами:

:01:001:0584; :01:001:0585; :01:001:0586; :01:001:0587; :01:001:0588; :01:001:0589; :01:001:0590; :01:001:0591; :01:001:0568; :01:001:0602; :01:001:0601; :01:001:0600; :01:001:0599; :01:001:0598; :01:001:0597;
:01:001:0596; :01:001:0595; :01:001:0594; :01:001:0593; :01:001:0560; :01:001:0570; :01:001:0571; :01:001:0605; :01:001:0604;
:01:001:0603; :01:001:0577; :01:001:0578;
:01:001:0579; :01:001:0580; :01:001:0581; :01:001:0582; :01:001:0563; :01:001:0559;
:01:001:0551; :01:001:0552; :01:001:0553;
:01:001:0554; :01:001:0555; :01:001:0549;
:01:001:0548; :01:001:0547; :01:001:0546;
:01:001:0545; :01:001:0535; :01:001:0536; :01:001:0537; :01:001:0538; :01:001:0539;
:01:001:0540; :01:001:0541; :01:001:0542; :01:001:0543; :01:001:0544; :01:001:0530; :01:001:0531; :01:001:0532; :01:001:0533; :01:001:0534; :01:001:0526; :01:001:0525; :01:001:0527; :01:001:0528; :01:001:0529;
:01:001:0520; :01:001:0521; :01:001:0522; :01:001:0523; :01:001:0524; :01:001:0519;
:01:001:0509; :01:001:0506; :01:001:0504;
:01:001:0503; :01:001:0502; :01:001:0501; :01:001:0500; :01:001:0471; :01:001:0472;
:01:001:0477; :01:001:0476; :01:001:0478;
:01:001:0479; :01:001:0480; :01:001:0481;
:01:001:0482; :01:001:0483; :01:001:0484;
:01:001:0485; :01:001:0486; :01:001:0487;
:01:001:0488; :01:001:0489; :01:001:0490;
:01:001:0491; :01:001:0492; :01:001:0493;
:01:001:0494; :01:001:0495; :01:001:0496;
:01:001:0497; :01:001:0498; :01:001:0499; :01:001:0467; :01:001:0466; :01:001:0465;
:01:001:0468; :01:001:0469; :01:001:0463;
:01:001:0464; :01:001:0457; :01:001:0458; :01:001:0459; :01:001:0460; :01:001:0453;
:01:001:0451; :01:001:0452; :01:001:0450;
:01:001:0449; :01:001:0447; :01:001:0446;
:01:001:0448; :01:001:0442; :01:001:0443;
:01:001:0445; :01:001:0607; :01:001:0606;
:06:017:0212; :06:017:0211; :06:017:0210;
:06:017:0214; :06:017:0209; :06:017:0213;
:06:017:0208; :06:017:0207; :06:017:0254;
:06:017:0253; :06:017:0252; :06:017:0251;
:06:017:0250; :06:017:0248; :06:017:0249; :06:017:0245; :06:017:0247; :06:017:0246;
:06:017:0244; :06:017:0243; :06:017:0222;
:06:017:0221; :06:017:0220; :06:017:0218;
:06:017:0219; :06:017:0217; :06:017:0216;
:06:017:0215; :06:019:0142; :06:017:0237;
:06:017:0235; :06:017:0236; :06:017:0233;
:06:017:0234; :06:017:0238; :06:017:0240;
:06:017:0239; :06:017:0241; :06:017:0242;
:06:017:0227; :06:017:0232; :06:017:0230;
:06:017:0231; :06:017:0229; :06:017:0226;
:06:017:0228; :06:017:0225; :06:017:0224;
:06:017:0223; :06:017:0177; :06:017:0178;
:06:017:0179; :06:017:0180; :06:017:0181;
:06:019:0143; :06:017:0182; :06:017:0183;
:06:017:0184; :06:019:0146; :06:017:0185;
:06:017:0186; :06:019:0140; :06:019:0141;
:06:017:0192; :06:017:0190; :06:017:0189;
:06:017:0188; :06:017:0187; :06:017:0196;
:06:017:0195; :06:017:0194; :06:017:0193;
:06:017:0191; :06:017:0148; :06:017:0162;
:06:017:0147; :06:017:0149; :06:017:0150;
:06:017:0151; :06:017:0152; :06:017:0153;
:06:017:0154; :06:017:0156; :06:017:0159;
:06:017:0158; :06:017:0155; :06:017:0157;
:06:017:0160; :06:017:0161; :06:017:0163;
:06:017:0164; :06:017:0176; :06:017:0165;
:06:017:0166; :06:017:0197; :06:017:0198;
:06:017:0199; :06:017:0200; :06:017:0201;
:06:017:0202; :06:017:0203; :06:017:0204;
:06:017:0205; :06:017:0206; :06:017:0167;
:06:017:0168; :06:017:0169; :06:017:0170;
:06:017:0171; :06:017:0172; :06:017:0173;
:06:017:0174; :06:017:0175; :06:017:0146;
:06:017:0145;:06:018:0309;:01:083:5122; :01:002:0110; :01:004:0058; :01:003:0231;
:01:003:0230; :06:007:0100; :06:007:0101;
:06:019:0133; :06:019:0084; :06:019:0050;
:06:017:0035; :01:005:0051; :01:001:0412; :01:005:0057; :01:001:0381; :06:014:0138; :05:004:0036; :01:001:0558; :01:001:0557; :01:001:0556; :01:001:0583; :01:001:0550; :01:001:0518; :01:001:0517; :01:001:0516; :01:001:0514; :01:001:0513; :01:001:0512; :01:001:0511; :01:001:0505; :01:001:0510; - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); :01:084:5066; :01:084:5045; :01:084:5076; :01:084:5077; :07:010:0030; :01:084:5094; :01:084:5093; :01:084:5014;
:01:084:5013; :01:084:5088; :01:084:5092;
:01:084:5089; :01:084:5012; :01:084:5011;
:01:084:5090; :01:084:5087; :01:084:5091;
:01:084:5086; :01:084:5081; :01:084:5070;
:06:039:0005; :06:039:0006; :01:084:5006;

:01:084:5005- які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); 322782601:01:001:0592; :01:001:0569; - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); :01:001:0561 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); :01:001:0572 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); :01:001:0473 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); :01:001:0574 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); :01:001:0575 -яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); :01:001:0576; :01:001:0565; - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); :01:001:0562 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); :01:001:0510 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); :01:001:0474; :01:001:0475 - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_12 ); :01:001:0470 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 ); :01:001:0462; :01:001:0461 - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 ); :01:001:0456 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_15 ); :01:001:0455 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_16 ); :01:001:0454 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_17 ); :01:001:0444 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_18 ); :06:019:0083 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_19 ); :06:019:0118 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_20 ); :06:019:0072 - яка перебуває на праві приватної спільної часткової власності частки ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_21 ) та частки ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_22 ); :06:019:0103; :06:019:0102 - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_23 ); :06:019:0063 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_24 ); :06:019:0051 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_25 ); :01:001:0363 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_26 ).

Клопотання обгрунтовано тим, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134, внесеному 31.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ст. 356, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Радикал Банк», за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс», що діяло від імені, в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Джерело», достовірно усвідомлюючи про те, що 09.07.2015 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Радикал Банк», діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: коштами ПАТ «Радикал Банк» та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов`язання за кредитними договорами укладеним між позичальниками та ПАТ «Радикал Банк», уклали Договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, на підставі якого, ПАТ «Радикал Банк» (первісний кредитор) передав, а ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс» (новий кредитор) отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015 та ПАТ «Радикал Банк», чим заподіяли майнової шкоди ПАТ «Радикал Банк» в особливо великих розмірах.
У зв`язку з чим, кредитний портфель банку за період з 09.07.2015 по 11.07.2015 зменшився з 1,319 млрд. грн. до 499,8 млн. грн., тобто на 819,7 млн. грн.

Відповідно до протоколу №1 від 15.01.2015 загальних зборів акціонерів ПАТ «Радикал Банк», загальними зборами було делеговано повноваження наглядовій раді банку щодо погодження правочинів щодо придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов`язань у грошовій формі на суму від п`яти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства до 500 000 000, 00 грн. на одного контрагента. Проте, фактично під контроль ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» передано права вимоги на суму 769 654 346, 11 грн., що вище гранично допустимої суми правочинів, дозвіл на укладення яких може надавати наглядова рада Банку.

Згідно з узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, 09.07.2015 службовими особами ПАТ «Радикал Банк» здійснено несанкціоноване списання безготівкових коштів з рахунків інших 79 фізичних та юридичних осіб на суму 248 млн. грн. Упродовж наступної доби з рахунку ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» через внутрішньобанківський рахунок ПАТ «Радикал Банк» зараховано на рахунки 27 підконтрольних підприємств та фізичних осіб, з яких переведено в готівку.

Також, згідно матеріалів службового розслідування, проведеного Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, в порушення вимог постанови Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 254, банківські операції відбувались в нічний час, тобто позамежами робочого часу та/або операційного дня.
Підсумовуючи викладене, ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» протиправно здійснило заволодіння предметами забезпечення, які передавалася ПАТ «Радикал Банк» позичальниками та/або його поручителями для забезпечення зобов`язань за укладеними кредитними договорами.

Так, впродовж 2013-2015 років відповідно до іпотечних договорів, ПАТ «Радикал Банк» в якості забезпечення виконання позичальниками зобов`язань отримало у іпотеку земельні ділянки за наступними кадастровими номера : :07:001:0091, :07:001:0092, :07:004:0059, :07:004:0068, :07:004:0077, :07:004:0084, :06:002:0039, :07:002:0007, :07:004:0080, :07:004:0085, :07:004:0107, :07:005:0008, :07:005:0009, :06:014:0138, :07:004:0019, :07:004:0021, :07:002:0019, :07:002:0021, :05:004:0036, :05:004:0102, :05:004:0105, :05:004:0072, :07:003:0027, :06:002:0047, :07:001:0100, :06:002:0032, :06:002:0019, :05:004:0027, :02:017:0026, :07:004:0104, :07:010:0007, :06:007:0004, :07:010:0006, :06:006:0005, :06:006:0060, :02:017:0024, :06:019:0017, :06:027:0015, :06:002:0057, :06:002:0010, :06:002:0029, :06:002:0020, :06:002:0011.

Під час досудового розслідування, 15.11.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м.Києва за результатами розгляду клопотання слідчого накладено арешт на вищевказані земельні ділянки.

Однак, під час виконання ухвали суду про накладення арешту на земельні ділянки встановлено, що відносно більшості об`єктів здійснено дії з поділу земельних ділянок з метою уникнення накладення арештів та їх подальшого відчуження.
Таким чином, що за результатами поділу земельних ділянок, які є предметами договорів іпотеки та передавалася позичальниками та/або його поручителями для забезпечення зобов`язань за укладеними іпотечними договорами ПАТ «Радикал Банк» утворились земельні ділянки за наступними кадастровими номера :

:01:001:0584; :01:001:0585; :01:001:0586; :01:001:0587; :01:001:0588; :01:001:0589; :01:001:0590; :01:001:0591; :01:001:0568; :01:001:0602; :01:001:0601; :01:001:0600; :01:001:0599; :01:001:0598; :01:001:0597;
:01:001:0596; :01:001:0595; :01:001:0594; :01:001:0593; :01:001:0560; :01:001:0570; :01:001:0571; :01:001:0605; :01:001:0604;
:01:001:0603; :01:001:0577; :01:001:0578;
:01:001:0579; :01:001:0580; :01:001:0581; :01:001:0582; :01:001:0563; :01:001:0559;
:01:001:0551; :01:001:0552; :01:001:0553;
:01:001:0554; :01:001:0555; :01:001:0549;
:01:001:0548; :01:001:0547; :01:001:0546;
:01:001:0545; :01:001:0535; :01:001:0536; :01:001:0537; :01:001:0538; :01:001:0539;
:01:001:0540; :01:001:0541; :01:001:0542; :01:001:0543; :01:001:0544; :01:001:0530; :01:001:0531; :01:001:0532; :01:001:0533; :01:001:0534; :01:001:0526; :01:001:0525; :01:001:0527; :01:001:0528; :01:001:0529;
:01:001:0520; :01:001:0521; :01:001:0522; :01:001:0523; :01:001:0524; :01:001:0519;
:01:001:0509; :01:001:0506; :01:001:0504;
:01:001:0503; :01:001:0502; :01:001:0501; :01:001:0500; :01:001:0471; :01:001:0472;
:01:001:0477; :01:001:0476; :01:001:0478;
:01:001:0479; :01:001:0480; :01:001:0481;
:01:001:0482; :01:001:0483; :01:001:0484;
:01:001:0485; :01:001:0486; :01:001:0487;
:01:001:0488; :01:001:0489; :01:001:0490;
:01:001:0491; :01:001:0492; :01:001:0493;
:01:001:0494; :01:001:0495; :01:001:0496;
:01:001:0497; :01:001:0498; :01:001:0499; :01:001:0467; :01:001:0466; :01:001:0465;
:01:001:0468; :01:001:0469; :01:001:0463;
:01:001:0464;:01:001:0457;:01:001:0458; :01:001:0459; :01:001:0460; :01:001:0453;
:01:001:0451; :01:001:0452; :01:001:0450;
:01:001:0449; :01:001:0447; :01:001:0446;
:01:001:0448; :01:001:0442; :01:001:0443;
:01:001:0445; :01:001:0607; :01:001:0606;
:06:017:0212; :06:017:0211; :06:017:0210;
:06:017:0214; :06:017:0209; :06:017:0213;
:06:017:0208; :06:017:0207; :06:017:0254;
:06:017:0253; :06:017:0252; :06:017:0251;
:06:017:0250;:06:017:0248;:06:017:0249; :06:017:0245; :06:017:0247; :06:017:0246;
:06:017:0244; :06:017:0243; :06:017:0222;
:06:017:0221; :06:017:0220; :06:017:0218;
:06:017:0219; :06:017:0217; :06:017:0216;
:06:017:0215; :06:019:0142; :06:017:0237;
:06:017:0235; :06:017:0236; :06:017:0233;
:06:017:0234; :06:017:0238; :06:017:0240;
:06:017:0239; :06:017:0241; :06:017:0242;
:06:017:0227; :06:017:0232; :06:017:0230;
:06:017:0231; :06:017:0229; :06:017:0226;
:06:017:0228; :06:017:0225; :06:017:0224;
:06:017:0223; :06:017:0177; :06:017:0178;
:06:017:0179; :06:017:0180; :06:017:0181;
:06:019:0143; :06:017:0182; :06:017:0183;
:06:017:0184; :06:019:0146; :06:017:0185;
:06:017:0186; :06:019:0140; :06:019:0141;
:06:017:0192; :06:017:0190; :06:017:0189;
:06:017:0188; :06:017:0187; :06:017:0196;
:06:017:0195; :06:017:0194; :06:017:0193;
:06:017:0191; :06:017:0148; :06:017:0162;
:06:017:0147; :06:017:0149; :06:017:0150;
:06:017:0151; :06:017:0152; :06:017:0153;
:06:017:0154; :06:017:0156; :06:017:0159;
:06:017:0158; :06:017:0155; :06:017:0157;
:06:017:0160; :06:017:0161; :06:017:0163;
:06:017:0164; :06:017:0176; :06:017:0165;
:06:017:0166; :06:017:0197; :06:017:0198;
:06:017:0199; :06:017:0200; :06:017:0201;
:06:017:0202; :06:017:0203; :06:017:0204;
:06:017:0205; :06:017:0206; :06:017:0167;
:06:017:0168; :06:017:0169; :06:017:0170;
:06:017:0171; :06:017:0172; :06:017:0173;
:06:017:0174; :06:017:0175; :06:017:0146;
:06:017:0145;:06:018:0309;:01:083:5122; :01:002:0110; :01:004:0058; :01:003:0231;
:01:003:0230; :06:007:0100; :06:007:0101;
:06:019:0133; :06:019:0084; :06:019:0050;
:06:017:0035; :01:005:0051; :01:001:0412; :01:005:0057; :01:001:0381; :06:014:0138; :05:004:0036; :01:001:0558; :01:001:0557; :01:001:0556; :01:001:0583; :01:001:0550; :01:001:0518; :01:001:0517; :01:001:0516; :01:001:0514; :01:001:0513; :01:001:0512; :01:001:0511; :01:001:0505; :01:001:0510; - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); :01:084:5066; :01:084:5045; :01:084:5076; :01:084:5077; :07:010:0030; :01:084:5094; :01:084:5093; :01:084:5014;
:01:084:5013; :01:084:5088; :01:084:5092;
:01:084:5089; :01:084:5012; :01:084:5011;
:01:084:5090; :01:084:5087; :01:084:5091;
:01:084:5086; :01:084:5081; :01:084:5070;
:06:039:0005; :06:039:0006; :01:084:5006;

:01:084:5005- які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); :01:001:0592; :01:001:0569; - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); :01:001:0561 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); :01:001:0572 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); :01:001:0473 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); :01:001:0574 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); :01:001:0575 -яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); :01:001:0576; :01:001:0565; - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); :01:001:0562 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); :01:001:0510 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); :01:001:0474; :01:001:0475 - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_12 ); :01:001:0470 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 ); :01:001:0462; :01:001:0461 - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 ); :01:001:0456 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_15 ); :01:001:0455 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_16 ); :01:001:0454 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_17 ); :01:001:0444 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_18 ); :06:019:0083 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_19 ); :06:019:0118 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_20 ); :06:019:0072 - яка перебуває на праві приватної спільної часткової власності частки ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_21 ) та частки ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_22 ); :06:019:0103; :06:019:0102 - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_23 ); :06:019:0063 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_24 ); :06:019:0051 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_25 ); :01:001:0363 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_26 ).
З огляду на викладене, є всі підстави вважати, що предмети договорів іпотеки, які передавалася ПАТ «Радикал Банк» позичальниками та/або його поручителями для забезпечення зобов`язань за укладеними кредитними договорами є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту на вказане нерухоме майно надасть можливість встановити обставини щодо протиправного заволодіння ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» предметами забезпечення, які передавалася ПАТ «Радикал Банк» позичальниками та/або його поручителями для забезпечення зобов`язань за укладеними кредитними договорами.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 06.08.2018 визначено речовими доказами у даному кримінальному провадженні вищевказане нерухому майно, які є предметами іпотечних договорів та передавалася ПАТ «Радикал Банк» позичальниками та/або його поручителями для забезпечення зобов`язань за укладеними кредитними договорами.

Завданням накладення арешту на нерухоме майно (земельні ділянки), які є предметами договорів іпотеки та передавалася ПАТ «Радикал Банк» позичальниками та/або його поручителями для забезпечення зобов`язань за укладеними кредитними договорами, у даному кримінальному провадженні є запобігання можливості їх приховування, використання, передачі або відчуження, в зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.

Крім того, слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати, що з нерухомим майном, яке є предметом злочину, можуть вчинятися дії з його подальшого відчуження третіми особами, тому доцільно розглядати вказане клопотання без повідомлення володільців майна.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку з участю у інших запланованих слідчих діях.

Власники майна в судове засідання не викликались на підставі положень ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134, внесеному 31.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ст. 356, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Радикал Банк», за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс», що діяло від імені, в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Джерело», достовірно усвідомлюючи про те, що 09.07.2015 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Радикал Банк», діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: коштами ПАТ «Радикал Банк» та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов`язання за кредитними договорами укладеним між позичальниками та ПАТ «Радикал Банк», уклали Договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, на підставі якого, ПАТ «Радикал Банк» (первісний кредитор) передав, а ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс» (новий кредитор) отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015 та ПАТ «Радикал Банк», чим заподіяли майнової шкоди ПАТ «Радикал Банк» в особливо великих розмірах.
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуртури та процесуального керівництва прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000134 від 31.01.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.3 ст.209, ст.356, ч.1 ст.367 КК України, а саме: на нерухоме майно (земельні ділянки), які є предметами договорів іпотеки та передавалася позичальниками та/або його поручителями для забезпечення зобов`язань за укладеними іпотечними договорами ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», і які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, є речовим доказом у кримінальному провадженні.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвети до зникнення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуртури та процесуального керівництва прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000134 від 31.01.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.3 ст.209, ст.356, ч.1 ст.367 КК України задовольнити.

Накласти накласти арешт на нерухоме майно (земельні ділянки), які є предметами договорів іпотеки та передавалася позичальниками та/або його поручителями для забезпечення зобов`язань за укладеними іпотечними договорами ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111; юридична адреса: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В), а саме на земельні ділянки за наступними кадастровими номерами:

:01:001:0584; :01:001:0585; :01:001:0586; :01:001:0587; :01:001:0588; :01:001:0589; :01:001:0590; :01:001:0591; :01:001:0568; :01:001:0602; :01:001:0601; :01:001:0600; :01:001:0599; :01:001:0598; :01:001:0597;
:01:001:0596; :01:001:0595; :01:001:0594; :01:001:0593; :01:001:0560; :01:001:0570; :01:001:0571; :01:001:0605; :01:001:0604;
:01:001:0603; :01:001:0577; :01:001:0578;
:01:001:0579; :01:001:0580; :01:001:0581; :01:001:0582; :01:001:0563; :01:001:0559;
:01:001:0551; :01:001:0552; :01:001:0553;
:01:001:0554; :01:001:0555; :01:001:0549;
:01:001:0548; :01:001:0547; :01:001:0546;
:01:001:0545; :01:001:0535; :01:001:0536; :01:001:0537; :01:001:0538; :01:001:0539;
:01:001:0540; :01:001:0541; :01:001:0542; :01:001:0543; :01:001:0544; :01:001:0530; :01:001:0531; :01:001:0532; :01:001:0533; :01:001:0534; :01:001:0526; :01:001:0525; :01:001:0527; :01:001:0528; :01:001:0529;
:01:001:0520; :01:001:0521; :01:001:0522; :01:001:0523; :01:001:0524; :01:001:0519;
:01:001:0509; :01:001:0506; :01:001:0504;
:01:001:0503; :01:001:0502; :01:001:0501; :01:001:0500; :01:001:0471; :01:001:0472;
:01:001:0477; :01:001:0476; :01:001:0478;
:01:001:0479; :01:001:0480; :01:001:0481;
:01:001:0482; :01:001:0483; :01:001:0484;
:01:001:0485; :01:001:0486; :01:001:0487;
:01:001:0488; :01:001:0489; :01:001:0490;
:01:001:0491; :01:001:0492; :01:001:0493;
:01:001:0494; :01:001:0495; :01:001:0496;
:01:001:0497; :01:001:0498; :01:001:0499; :01:001:0467; :01:001:0466; :01:001:0465;
:01:001:0468; :01:001:0469; :01:001:0463;
:01:001:0464; :01:001:0457; :01:001:0458; :01:001:0459; :01:001:0460; :01:001:0453;
:01:001:0451; :01:001:0452; :01:001:0450;
:01:001:0449; :01:001:0447; :01:001:0446;
:01:001:0448; :01:001:0442; :01:001:0443;
:01:001:0445; :01:001:0607; :01:001:0606;
:06:017:0212; :06:017:0211; :06:017:0210;
:06:017:0214; :06:017:0209; :06:017:0213;
:06:017:0208; :06:017:0207; :06:017:0254;
:06:017:0253; :06:017:0252; :06:017:0251;
:06:017:0250; :06:017:0248; :06:017:0249; :06:017:0245; :06:017:0247; :06:017:0246;
:06:017:0244; :06:017:0243; :06:017:0222;
:06:017:0221; :06:017:0220; :06:017:0218;
:06:017:0219; :06:017:0217; :06:017:0216;
:06:017:0215; :06:019:0142; :06:017:0237;
:06:017:0235; :06:017:0236; :06:017:0233;
:06:017:0234; :06:017:0238; :06:017:0240;
:06:017:0239; :06:017:0241; :06:017:0242;
:06:017:0227; :06:017:0232; :06:017:0230;
:06:017:0231; :06:017:0229; :06:017:0226;
:06:017:0228; :06:017:0225; :06:017:0224;
:06:017:0223; :06:017:0177; :06:017:0178;
:06:017:0179; :06:017:0180; :06:017:0181;
:06:019:0143; :06:017:0182; :06:017:0183;
:06:017:0184; :06:019:0146; :06:017:0185;
:06:017:0186; :06:019:0140; :06:019:0141;
:06:017:0192; :06:017:0190; :06:017:0189;
:06:017:0188; :06:017:0187; :06:017:0196;
:06:017:0195; :06:017:0194; :06:017:0193;
:06:017:0191; :06:017:0148; :06:017:0162;
:06:017:0147; :06:017:0149; :06:017:0150;
:06:017:0151; :06:017:0152; :06:017:0153;
:06:017:0154; :06:017:0156; :06:017:0159;
:06:017:0158; :06:017:0155; :06:017:0157;
:06:017:0160; :06:017:0161; :06:017:0163;
:06:017:0164; :06:017:0176; :06:017:0165;
:06:017:0166; :06:017:0197; :06:017:0198;
:06:017:0199; :06:017:0200; :06:017:0201;
:06:017:0202; :06:017:0203; :06:017:0204;
:06:017:0205; :06:017:0206; :06:017:0167;
:06:017:0168; :06:017:0169; :06:017:0170;
:06:017:0171; :06:017:0172; :06:017:0173;
:06:017:0174; :06:017:0175; :06:017:0146;
:06:017:0145;:06:018:0309;:01:083:5122; :01:002:0110; :01:004:0058; :01:003:0231;
:01:003:0230; :06:007:0100; :06:007:0101;
:06:019:0133; :06:019:0084; :06:019:0050;
:06:017:0035; :01:005:0051; :01:001:0412; :01:005:0057; :01:001:0381; :06:014:0138; :05:004:0036; :01:001:0558; :01:001:0557; :01:001:0556; :01:001:0583; :01:001:0550; :01:001:0518; :01:001:0517; :01:001:0516; :01:001:0514; :01:001:0513; :01:001:0512; :01:001:0511; :01:001:0505; :01:001:0510; - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); :01:084:5066; :01:084:5045; :01:084:5076; :01:084:5077; :07:010:0030; :01:084:5094; :01:084:5093; :01:084:5014;
:01:084:5013; :01:084:5088; :01:084:5092;
:01:084:5089; :01:084:5012; :01:084:5011;
:01:084:5090; :01:084:5087; :01:084:5091;
:01:084:5086; :01:084:5081; :01:084:5070;
:06:039:0005; :06:039:0006; :01:084:5006;

:01:084:5005- які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); :01:001:0592; :01:001:0569; - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); :01:001:0561 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); :01:001:0572 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); :01:001:0473 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); :01:001:0574 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); :01:001:0575 -яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); :01:001:0576; :01:001:0565; - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); :01:001:0562 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); :01:001:0510 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); :01:001:0474; :01:001:0475 - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_12 ); :01:001:0470 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 ); :01:001:0462; :01:001:0461 - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 ); :01:001:0456 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_15 ); :01:001:0455 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_16 ); :01:001:0454 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_17 ); :01:001:0444 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_18 ); :06:019:0083 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_19 ); :06:019:0118 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_20 ); :06:019:0072 - яка перебуває на праві приватної спільної часткової власності частки ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_21 ) та частки ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_22 ); :06:019:0103; :06:019:0102 - які перебувають на праві приватної власності ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_23 ); :06:019:0063 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_24 ); :06:019:0051 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_25 ); :01:001:0363 - яка перебуває на праві приватної власності ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), із забороною розпорядження та відчуження зазначеного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя