печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

08.06.2018 Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні № 0000018 від 09.01.2018.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 09.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2015-2016 років службові особи регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Гідроінжбуд», ТОВ «Антикор Плюс», ТОВ «ВКФ Атон», ТОВ «Трейд Хоумс», TOB «ТМ Бест Лайн» та ТОВ «Бріллайн», вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості чим спричинили тяжкі наслідки.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, справа №757/25301/18-к та 757/25241/18-к від 24.05.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Гідроінжбуд» ОСОБА_4 , який в теперішній час фактично контролює діяльність зазначеного товариства, за адресами: АДРЕСА_1 .

07.06.2018 року на виконання вказаних ухвал проведено обшук за вказаними адресами, в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- предмет ззовні схожий на пістолет з написом BLOW COMPACT MОD:2002 № НОМЕР_1 з не спорядженим патронами магазином.

- предмет зовні схожий на пістолет ПМ на якому наявний напис НОМЕР_2 з магазином в якому наявний один предмет ззовні схожий на патрон.

- предмет ззовні схожий на карабін на якому наявний напис «Вулкан» № НОМЕР_3 з пристроєм для безшумної стрільби.

- чотири магазини спорядженими 118 (сто вісімнадцятьма) предметами зовні схожими на патрони калібром 5Х45.

- предмети ззовні схожі на патрони калібром 5Х45 в кількості 826 (вісімсот двадцять шість) штук, законність походження яких присутній під час обшуку ОСОБА_5 та інші особи повідомити не змогли;

- грошові кошти, загальна сума яких у валюті гривня 523 400 (п`ятсот двадцять три тисячі чотириста) грн.;

- грошові кошти, загальна сума яких, у валюті долар США 75 000 (сімдесят п`ять тисяч) доларів США, які належать ОСОБА_4 , законність походження яких підтверджено не було.

Окрім цього, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, справа №757/25245/18-к від 24.05.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «КСМ-Груп» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

07.06.2018 року на виконання вказаної ухвали проведено обшук за вказаною адресою, в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- ніж з лезом сріблястого кольору та ручкою у вигляді копита тварини;

- ніж із лезом сріблястого кольору та ручкою золотистого кольору в металевому чохлі золотистого кольору;

- ніж із лезом сріблястого кольору та заокругленою ручкою сіро чорного кольору;

- металевий розкладний металевий кийок чорного кольору у чохлі;

- грошові кошти загальна сума яких у валюті гривня 127 100 грн (сто двадцять сім тисяч сто) грн. та у валюті долар США 11 000 (одинадцять тисяч) доларів США.

Законність походження вказаних речей та грошових коштів присутня під час обшуку власниця будинку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підтвердити не змогла.

В ході проведення досудового розслідування 07.06.2018 винесено постанову про визнання вказаних речей та грошових коштів речовими доказами та приєднання речових доказів до кримінального провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000018 від 09.01.2018, вилучене в ході проведення обшуків за адресами:

АДРЕСА_1 , а саме:
- предмет ззовні схожий на пістолет з написом BLOW COMPACT MОD:2002 № НОМЕР_1 з не спорядженим патронами магазином.

- предмет зовні схожий на пістолет ПМ на якому наявний напис НОМЕР_2 з магазином в якому наявний один предмет ззовні схожий на патрон.

- предмет ззовні схожий на карабін на якому наявний напис «Вулкан» № НОМЕР_3 з пристроєм для безшумної стрільби.

- чотири магазини спорядженими 118 (сто вісімнадцятьма) предметами зовні схожими на патрони калібром 5Х45.

- предмети ззовні схожі на патрони калібром 5Х45 в кількості 826 (вісімсот двадцять шість) штук, законність походження яких присутній під час обшуку ОСОБА_5 та інші особи повідомити не змогли;

грошові кошти:

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 50 шт., на загальну суму 5 000 доларів США, всього на загальну суму 75 000 (сімдесят п`ять тисяч) доларів США;

- купюри номіналом 500 грн. у кількості 60 шт., на загальну суму 30 000 грн.;

- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;

- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;

- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;

- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;

- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;

- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;

- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;

- купюри номіналом 500 грн. у кількості 48 шт., на загальну суму 24 000 грн.;

- купюри номіналом 200 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.;

- купюри номіналом 200 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.;

- купюри номіналом 200 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.;

- купюри номіналом 200 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.;

- купюри номіналом 200 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.;

- купюри номіналом 200 грн. у кількості 97 шт., на загальну суму 19 400 грн., всього на загальну суму 523 400 (п`ятсот двадцять три тисячі чотириста) грн..;

Загальну сума грошових коштів у валюті гривня 523 400 (п`ятсот двадцять три тисячі чотириста) грн.;

м.Київ, вул. Ясинська, 11 А, а саме:
- ніж з лезом сріблястого кольору та ручкою у вигляді копита тварини;

- ніж із лезом сріблястого кольору та ручкою золотистого кольору в металевому чохлі золотистого кольору;

- ніж із лезом сріблястого кольору та заокругленою ручкою сіро чорного кольору;

- металевий розкладний металевий кийок чорного кольору у чохлі;

грошові кошти наступними купюрами:

- купюри номіналом 500 грн. у кількості 153 шт., на загальну суму 76 500 грн.;

- купюри номіналом 200 грн. у кількості 202 шт., на загальну суму 40 400 грн.;

- купюри номіналом 100 грн. у кількості 102 шт., на загальну суму 10 200 грн.;

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 110 шт., на загальну суму 11 000 доларів США.

Загальну сума грошових коштів у валюті гривня 127 100 грн (сто двадцять сім тисяч сто) грн.

Загальну сума грошових коштів у валюті долар США 11 000 (одинадцять тисяч) доларів США.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1