Справа № 752/9757/18
Провадження №: 1-кс/752/5479/18
У Х В А Л А

10.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000002 від 11.01.18 року прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

05.07.2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № №0000002 від 11.01.18 року прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127) щодо обслуговування рахунків № 0835 (код валюти 980, 840, 978), які належать ТОВ «Ространснафтопродукт» (код 35234346).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О. не з»явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №0000002 від 11.01.18 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ "Укрексімбанк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000002 від 11.01.18 року прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "Укрексімбанк", та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження №0000002 від 11.01.18 року прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення – задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №1 Коржу Руслану Олеговичу у кримінальному провадженні №0000002, заступнику начальника СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Шуліці Артему Олександровичу, слідчому СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Петрику Данилу Петровичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000002, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127) щодо обслуговування рахунків № 0835 (код валюти 980, 840, 978), які належать ТОВ «Ространснафтопродукт» (код 35234346), а саме до:

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам №6859 (код валюти 980, 840, 978) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- інформації в електронному вигляду щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з’єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 01.01.13 по 31.12.15 із зазначенням дати та часу з’єднання;

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам №6859 (код валюти 980, 840, 978) за період з 01.01.13 по 31.12.15.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "Укрексімбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів прокурору Київської місцевої прокуратури №1 Коржу Руслану Олеговичу у кримінальному провадженні №0000002, заступнику начальника СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Шуліці Артему Олександровичу, слідчому СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Петрику Данилу Петровичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000002, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: