Справа № 461/4035/17
Провадження № 1-кс/461/3335/18
УХВАЛА
іменем України
11.05.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 від 12 квітня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні Тhe Bank of New York, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок руху коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку Тhe Bank of New York, розташованому за адресою: Canada Square London E14 5AL, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунку по даний час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок за період з моменту відкриття рахунку по даний час; документів щодо ідентифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі клієнт-банк банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_2 ; юридичної справи клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи договори про відкриття рахунків, заяви на відкриття рахунку та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період 2009-2016 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інвестиційні кошти даного державного підприємства у великих розмірах. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2016 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інвестиційні кошти даного державного підприємства у великих розмірах.

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено 09 вересня 2009 року наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № 150, на виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України № 856 від 08 липня 2009 року «Про залучення у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту комплексного протипаводкового захисту у Львівській області на 2009-2011 роки». Його метою, відповідно до статуту, було розпорядження інвестиційними (кредитними) коштами даного інвестиційного проекту.

Згідно п. 3 даної постанови КМУ, генеральний проектувальник та генеральний підрядник будівництва об`єктів протипаводкового захисту затверджується за поданням кредитора, яким виступило « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ). Опосередкованим власником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була компанія ПЛК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 , Кіпр (« ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 ), код НЕ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Account № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . В подальшому кредитором як генпідрядника будівництва було визначено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), опосередкованим власником якої також була компанія ПЛК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а правонаступником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Окрім того, 27 жовтня 2009 року для реалізації зазначеного інвестиційного проекту між Кабінетом Міністрів України, як гарантом, та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як кредитором, укладено гарантійну угоду на загальну суму 50 мільйонів євро, згідно якої Міністерство фінансів України визначено єдиним основним боржником за зобов`язаннями перед кредитором і гарантом погашення всієї суми позики. Цього ж дня між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір під державну гарантію на загальну суму 50 мільйонів євро, під 9,5% річних, строком на 5 років, якою зокрема визначено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як генерального проектувальника та генерального підрядника будівництва об`єктів протипаводкового захисту під час реалізації даного інвестиційного проекту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківський рахунок «Corporate Trustee Services Limited One» в банківській установі The Bank of New York за адресою: Canada Square London E14 5AL.

Таким чином, враховуючи те, що The Bank of New York, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та володіє інформацією та документами про обіг коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000936, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ встановлення факту виконання договірних зобов`язань за укладеними угодами, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати відповідним службовим особам компетентних правоохоронних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні Тhe Bank of New York, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок руху коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку Тhe Bank of New York, розташованому за адресою: Canada Square London E14 5AL, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунку по даний час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок за період з моменту відкриття рахунку по даний час; документів щодо ідентифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі клієнт-банк банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_2 ; юридичної справи клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи договори про відкриття рахунків, заяви на відкриття рахунку та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.06.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1