Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4589/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.06.2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000742 від 27.12.2017, за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000742 від 27.12.2017, за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 06.04.2018 року у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож: АДРЕСА_3 , який являється державним реєстратором, Черкаської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який 06.04.2018 року, провів зміни відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та в такий час ОСОБА_5 , заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

До ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником та директором якого є ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове, Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даними земельними ділянками.

ОСОБА_5 , являється керівником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі, за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб`єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов`язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

В ході досудового розслідування встановлено, що довіреність, якою ніби то ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_9 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_5 - ОСОБА_10 представником ОСОБА_8 - ОСОБА_9 не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки ОСОБА_8 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України.

Окрім цього ОСОБА_11 посвідчила довіреність в якій ОСОБА_8 уповноважує представляти його інтереси ОСОБА_12 , о 16:03 год. 06.04.2018 року, при тому, що об 11:30 год. 06.04.2018 року, державний реєстратор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож: АДРЕСА_3 , зареєстрував ОСОБА_10 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також провів реєстрацію нового статуту підприємства, при тому, що ОСОБА_6 фізично не міг надати доручення ОСОБА_9 в якому ОСОБА_8 уповноважує представляти його інтереси, а крім того провести загальні збори учасників товариства, на яких призначили ОСОБА_5 директором.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин вчинення кримінального правопорушення, та беручи до уваги те, що за адресою: АДРЕСА_5 , у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , знаходяться речі та документи пов`язані з вчиненням злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи та документів які в ній знаходяться за фактом внесення в єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей про зміну установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, які провів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000742 від 27.12.2017, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000742 від 27.12.2017, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2КК України(протиправне заволодіння частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду).

За даними слідства 06.04.2018 ОСОБА_5 за попередньою змовою з групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, юридично набув права власності на корпоративні права товариства та на майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого товариству заподіяну майнову шкоду.

Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого про те, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може містити документи, які мають значення для слідства. В той же час дана реєстраційна справа не знаходитися у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки реєстраційні служби у складі управлінь юстиції припинили свою діяльність з травня 2016 року.
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, - реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 , а не у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_10 відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1