ЄУН №1-кс/337/1226/2018
Справа № 337/441/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000074 від 11.01.2018 року,

встановив:

06.09.2018 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 2559, 47 грн.; рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 49149, 00 грн.; рахунку №СФ-25 від 22.08.2017 на суму 57080, 50 грн., з метою їх подальшого вилучення.

В клопотання слідчий вказав, що 11.01.2018 року, до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що підрядні організації залучені до виконання будівельних робіт, шляхом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерської документації, привласнюють кошти виділені на проведення будівельних робіт.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2017 року між комунальним вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради (далі Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (далі Підрядник) укладено договір №18/07/2240 (далі Договір). Предметом даного договору є «поточний ремонт з улаштуванням покриття з керамічної плитки на 2-му та 3-му поверхах навчального корпусу та ремонту туалетної кімнати на 3-му поверсі навчального корпусу».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 394 360, 68 грн.

На теперішній час підрядні роботи за вищевказаним договором є виконаними, акти за формою КБ-2в, КБ-3 закритими.

Допитом свідка ОСОБА_7 встановлено, що він обіймає посаду заступника директора КВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР з вересня 2013 року. До його посадових обов`язків входить здійснення огляду будівель та споруд навчального закладу, проведення закупівель товарів та послуг, необхідних ля його функціонування.

Свідок також пояснив, що впродовж періоду часу з 01.07.2017 року по 01.09.217 року у навчальному закладі проводився поточний ремонт з улаштуванням покриття з керамічної плитки на 2-му та 3-му поверхах навчального корпусу та ремонту туалетної кімнати на 3-му поверсі навчального корпусу. Вказаний ремонт проведено підрядною організацією в особі ПП « ОСОБА_6 » на підставі договору №18/07/2240, укладеного з переможцем відкритих торгів. Вартість виконаних ремонтних робіт за цим договором становила 394360,68 грн.

Також свідок зазначив, що улаштування підлоги здійснювалося керамічною плиткою марки Ceramica Marwood Beige ZWXMW3 450х450 мм та цю плитку підрядна організація закупила у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 255 грн. на 1 м2. При цьому ОСОБА_7 зауважив, що закупівля керамічної плитки саме цієї марки у період виконання робіт за договором №18/07/2240 здійснювалася саме у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки тоді ця керамічна плитка у наявності була лише там.

Опрацюванням актів за формою КБ-2в за серпень та листопад 2017 року з`ясовано, що Підрядником здійснено покриття підлоги плиткою керамічною Грес Zeus Ceramica Marwood Beige ZWXMW3 450х450 мм загальною площею 80,67 м2 на суму 24661, 63 грн. (акт №2 за формою КБ-2в за листопад 2017 року) та здійснено покриття підлоги плиткою керамічною Грес Zeus Ceramica Marwood Beige ZWXMW3 450х450 мм загальною площею 363 м2 на суму 110972, 73 грн. (акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2017 року). При цьому, вартість зазначеної керамічної плитки, відповідно до вказаних актів, становить 305, 71 грн. за 1 м2.

З метою встановлення розміру фактично витрачених Підрядником коштів на закупівлю плитки керамічної Грес Zeus Ceramica Marwood Beige ZWXMW3 450х450 мм в порядку ст.93 КПК України направлено запит до гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З отриманої відповіді з`ясовано, що впродовж періоду часу з 18.07.2017 по 31.12.2017 ПП « ОСОБА_6 » закупівлю вказаної керамічної плитки не здійснювало. Разом з цим, з`ясовано, що протягом цього ж періоду часу закупівлю плитки керамічної марки Ceramica Marwood Bianko ZWXMW3 450х450 мм здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, опрацюванням доданих копій видаткових накладних на придбаний товар встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунок здійснено двічі 15.08.2017 та 23.08.2017 у розмірі 52526, 82 грн. та 55101, 95 грн. відповідно, на загальну суму 107628, 77 грн. Крім цього з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено закупівлю вищевказаної плитки у кількості 221,52 м2 та 232,38 м2 вартістю 237,12 грн. за 1м2.

На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя отримано тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 08.08.2017 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Вивченням відомостей, що містяться у вищевказаній роздруківці руху грошових коштів з`ясовано, що ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали взаємовідносини, про що свідчить наявність неодноразових безготівкових розрахунків між підприємствами у вигляді сплати за будівельні матеріали.

Зокрема, опрацюванням інформації, отриманої від гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_6 » вбачається, що 15.08.2017 року та 23.08.2017 року між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено наступні розрахунки:

-15.08.2018 у вигляді оплати за будівельні матеріали згідно рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 2559, 47 грн.;

-15.08.2018 у вигляді оплати за будівельні матеріали згідно рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 49149, 00 грн.;

-23.08.2017 у вигляді оплати за будівельні матеріали згідно рахунку №СФ-25 від 22.08.2017 на суму 57080, 50 грн., тобто на загальну суму 108788, 97 грн.

Таким чином, проаналізувавши зазначені відомості, вбачається, що ПП « ОСОБА_6 » могло здійснити закупівлю плитки керамічної марки Ceramica Marwood Bianko ZWXMW3 450х450 мм у гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не безпосередньо, а з використанням договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки як обсяг керамічної плитки, відображений у актах виконаних робіт за серпень та листопад 2017 року, так і вартість проведених взаєморозрахунків між вказаними підприємствами за придбану плитку керамічну є такими, що співпадають.

З урахуванням зазначеного, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а також розміру фактично витрачених на закупівлю вищевказаної керамічної плитки коштів, для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, а також особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 2559, 47 грн.;

рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 49149, 00 грн.;

рахунку №СФ-25 від 22.08.2017 на суму 57080, 50 грн.

Отже, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рахунки від 15.08.2017 року та 22.08.2017 року містять назву товару, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розміру витрачених грошових коштів на закупівлю керамічної плитки та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та підтвердження (спростування) факту привласнення або розтрати грошових коштів.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою подальшого призначення судово-економічної експертизи для підтвердження (спростування) факту привласнення чи розтрати бюджетних коштів, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 2559, 47 грн.; рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 49149, 00 грн.; рахунку №СФ-25 від 22.08.2017 на суму 57080, 50 грн., з метою їх подальшого вилучення.

Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, прокурор надав заяву про слухання справи без його участі.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 2559, 47 грн.; рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 49149, 00 грн.; рахунку №СФ-25 від 22.08.2017 на суму 57080, 50 грн., з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 24 вересня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1