Провадження № 1-кс/331/3635/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2018 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщено інформацію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 зробить проект реконструкції 450 метрів дороги в рази дорожче від аналогічних робіт в інших регіонах».
За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000076 від 25 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 26.03.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 як «замовник» укладено договір № 18 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як «підрядник», на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: Реконструкція автодороги по вул. Темирязєва від вул. Вишневої до вул. Арочної в м. Запоріжжя. Відповідно до вказаного договору вартість з надання послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації складає 463 104, 00 грн. (чотириста шістдесят три тисячі сто чотири гривні 00 копійок) без ПДВ.
Органом досудового розслідування встановлені достатні дані вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем привласнили майно адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району під час виконання договору, предметом якого є проектно-кошторисна документація по об`єкту: Реконструкція автодороги по вул. Темирязєва від вул. Вишневої до вул. Арочної в м. Запоріжжя.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отримання інформації щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 26.03.2018 року по 17.07.2018 року, в роздрукованому вигляді з призначенням платежу та завірені банком, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених речей та документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який має рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 26.03.2018 року по 17.07.2018 року, в роздрукованому вигляді з призначенням платежу та завірені банком, виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1