Провадження №1-кс/200/2182/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0000918 від 07.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016 року за попередньою змовою з посадовими особами державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг в подальшому постачання товарів (броня циліндрична, броня конічна, корпус до засувки, обойма до засувки, клапан запірний, засувка та інші) згідно договорів, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом завищення витратної частини. В подальшому зазначені кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на рахунки різноманітних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 ), які в дійсності не здійснювали будь-якої господарської діяльності, за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, надання послуг, тим самим своїми діями вказані особи завдають шкоду державним інтересам. Так, під час проведення досудового розслідування допитана директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , яка в ході показала, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності не має та жодних фінансово-господарських документів не підписувала, ні якою підприємницької діяльності не займалась та не займається. Використовуючи реквізити та банківські рахунки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підконтрольних зареєстрованих на підставних осіб підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), за попередньою змовою документально оформляли неіснуючі операції на поставку товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та їх підробки після чого, дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності, у тому числі, підприємствами державної форми власності для відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з метою заволодіння коштів підприємств державної форми власності.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого данна справа розглянута у відповідності до ч.3 ст.163 КПК УКраїни.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000918, а також працівникам оперативного підрозділу, за відповідним дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів (оригіналів документів) складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДПЗД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ), а саме: договорів та додатків до них (специфікації, додаткових угод, тощо), договорів субпідряду, актів виконаних робіт, дефектних актів, актів приймання-передачі, кошторисної документації, проектної документації, сертифікатів на матеріали, довідок про використання (журнал) машин-механізмів (автомобілів, будівельної та спеціальної техніки), рахунків - фактури, платіжних доручень, прибуткових та видаткових накладних, актів звірки, розрахунків, виписок по руху грошових коштів на банківських рахунках, виписок з реєстрів бухгалтерського обліку, що підтверджують проведення даних операцій, прибуткових і видаткових квитанцій, прибуткових і видаткових касових ордерів, документів що підтверджують оплату придбаних товарів (робіт, послуг), та інше, за 2016 рік.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 17.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1