Справа №766/6537/18
н/п 1-кс/766/8587/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.06.2018 м. Херсон
Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про продовження строків тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 189, ч. 3 ст. 368 КК України
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Дашів Іллінського району Вінницької області, росіянина, громадянина України, з неповною вищою освітою, офіційно не працевлаштованого, засновника ТОВ «Транс Консалтінг», одруженого, який має на утриманні малолітню дитину 2015 року народження, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого Суворовським районним судом м. Херсона у 2010 році за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 207, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 357 КК України до 7 років 6 місяців позбавлення волі,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, строком на шістдесят днів.
У разі прийняття рішення про продовження строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 визначити розмір застави у сумі 650 540 гривень.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, на строк 60 діб:
- не відлучатись з території м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування з громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;
- щотижнево протягом дії ухвали (кожного вівторка та п`ятниці) відмічатись у слідчого СВ УСБУ в Херсонській області;
- носити електронний засіб контролю.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 04.04.2018 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 24.03.2018, більш точний час встановити не представилось можливим, ОСОБА_6 спільно із працівниками правоохоронних органів, керуючись корисливим наміром, спрямованим на отримання права розпорядження нерухомим майном, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом погроз застосування фізичного насилля та притягнення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, які останній не вчиняв, висунув вимогу до потерпілого ОСОБА_8 щодо передачі йому права розпорядження нерухомим майном, а саме трикімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_8 відповідно до свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 20.09.2016, з метою її подальшої реалізації та не притягнення його до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000747 від 24.03.2018 за ч. 3 ст. 185 КК України, на що останній був змушений погодитись.

На вимогу ОСОБА_6 26.03.2018, більш точний час у ході проведення досудового розслідування кримінального правопорушення встановити не представилось можливим, ОСОБА_8 видав на ім`я ОСОБА_6 довіреність від 26.02.2018 (бланк серії ННВ № 814036), зокрема щодо права на розпорядження та продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_8 , а також передав ОСОБА_6 правоустановчі документи на вищевказану квартиру.

У подальшому, з метою реалізації злочинного наміру, переслідуючи мету продажу вказаної квартири на підставі довіреності від 26.03.2018, ОСОБА_6 без участі ОСОБА_8 та його цивільної дружини - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 30.03.2018 здійснив зняття з реєстрації місця проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , їх малолітніх дітей, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У подальшому, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 12.04.2018 квартира за адресою: АДРЕСА_2 , що належала на праві власності ОСОБА_8 , без його відома продана ОСОБА_6 від імені ОСОБА_8 за довіреністю від 26.03.2018 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у результаті чого ОСОБА_8 спричинено майнову шкоду у великому розмірі в сумі вартості квартири, що становить 650 540 гривень, що за курсом НБУ 25,92 гривень станом на 12.04.2018 складає 25 098 доларів США.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти продовження запобіжного заходу за відсутності підстав для цього.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке:
02.05.2018 ОСОБА_6 затриманий у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
03.05.2018 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000066, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 189 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000066 здобуті докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_6 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, а саме:
- заяви потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про вимагання у них громадянином ОСОБА_6 , ОСОБА_17 та ОСОБА_11 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 02.05.2018, що свідчать про вимагання у останніх громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_17 та ОСОБА_11 квартири за адресою: АДРЕСА_2 шляхом застосування насильства та психологічного тиску;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , яка показала, що для отримання права продажу квартири особа, яка здійснює такий продаж, обов`язково має виписати з відповідної квартири неповнолітніх та малолітніх дітей. При цьому, зняття з реєстрації дорослих осіб не є обов`язковим, оскільки здійснюється за заявою нового власника та наявність зареєстрованих в квартирі дорослих осіб не є перешкодою для її продажу;
- протоколами впізнання ОСОБА_6 потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 03.05.2018 у ході проведення яких останні серед пред`явлених осіб вказали на ОСОБА_6 як на особу, яка висунула вимогу до потерпілого ОСОБА_8 щодо передачі йому права розпорядження нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_2 ;
- протоколами, складеними за результатами проведення оперативно-розшукових заходів № 71/14/141-977 та № 71/14/141-978 від 18.04.2018 у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вимагання громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- матеріали негласних слідчих (розшукових) дій у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вимагання громадянином ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- протоколами обшуків, а саме: автомобіля BMW 520i, д.р.н. НОМЕР_2 , службових приміщень відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 37, офісу за адресою: АДРЕСА_3 , службових приміщень слідчого відділу, відділу (сектору) карного розшуку та чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 30; квартири АДРЕСА_4 , у ході яких виявлені та вилучені документи, що підтверджують вимагання ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 у потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- протоколом затримання ОСОБА_6 у порядку ст. 208 КПК України, у ході проведення особистого обшуку якого було виявлено та вилучено документи, які визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, зокрема документи, що посвідчують особу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , документи щодо продажу ОСОБА_6 квартири за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали довіреностей тощо;
- речовими доказами, а саме:
паспорт серії НОМЕР_3 від 27.03.2000 на ім`я громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_15 від 30.03.2018,
довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_14 від 30.03.2018,
довіреність від 26.03.2018 від ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_6 ,
витяг від 26.03.2018 № 36147071,
договір купівлі-продажу від 14.04.1988,
технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ,
договір купівлі-продажу квартири від 12.04.2018 за адресою: АДРЕСА_2 (продавець ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_8 (за довіреністю), покупець ОСОБА_16 ),
витяг № 120488445 від 12.04.2018,
паспорт серії НОМЕР_4 від 20.01.2011 на ім`я громадянки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
картка прописки на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 (наймач ОСОБА_18 ),
картка прописки на громадянку ОСОБА_9 ,
картка прописки на громадянина ОСОБА_14 ,
свідоцтво про народження серії НОМЕР_5 від 08.04.2014 на ім`я ОСОБА_14 ,
свідоцтво про народження серії НОМЕР_6 від 09.03.2017 на ім`я ОСОБА_15 ,
копія паспорту серії НОМЕР_7 від 05.10.1996 на ім`я громадянки ОСОБА_18 , вилученим у громадянина ОСОБА_6 в ході особистого обшуку під час його затримання в порядку ст. 208 КПК України;
-вилученими в ході проведення тимчасового доступу у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_10 ( АДРЕСА_6 ) документами, а саме:
витяг з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_10 за № 36188383 від 30.03.2018, № 36147071 від 26.03.2018, № 120488445 від 12.04.2018;
довіреностями від 26.03.2018 за реєстровим № 316 та від 30.03.2018 за реєстровим № 359;
договір купівлі-продажу від 12.04.2018 квартири за адресою: АДРЕСА_2 (з додатками);
- довідкою ХВ ОНДІСЕ про вартість квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- відповідями оперативного підрозділу в порядку ст. 41 КПК України;
Таким чином, підозрюваний ОСОБА_6 вчинив тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років із конфіскацією майна.
Для закінчення досудового розслідування у справі необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:
- отримати в ПрАТ «ВФ України», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар» інформацію, у порядку ст. 159-166 КПК України, щодо з`єднань абонентських номерів телефонів (строк до першої декади липня 2018 року);
- провести детальний огляд отриманої вище інформації в ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» та прийняти процесуальне рішення відносно даної інформації (строк до другої декади липня 2018 року);
- отримати в ПАТ «Укрсоцбанк» інформацію, у порядку ст. 159-166 КПК України, щодо руху коштів по рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_8 (строк до третьої декади липня 2018 року);
- отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо виявлених та вилучених документів під час затримання ОСОБА_6 та обшуку в службових приміщеннях відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, буд. 37 (строк до третьої декади липня 2018 року);
- здійснити розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, результати проведення цих дій, а також відповідного службового листування (строк до першої декади серпня 2018 року);
- провести судову технічну експертизу, ініційовану 22.06.2018 перед слідчим суддею Херсонського міського суду, щодо встановлення способу виконання документів (нанесення відтисків печаток та підписів) в документах вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_10 , строк проведення якої становить близько двох місяців (строк до першої декади вересня 2018 року);
- виконати ряд слідчих (розшукових) дій у інших областях України з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування (строк до третьої декади серпня 2018 року);
- отримати в повному обсязі відповіді на доручення, надані в порядку ст.ст. 39-41 КПК України, від оперативного підрозділу, який супроводжує матеріали кримінального провадження № 0000066 (строк до третьої декади серпня 2018 року);
- з урахуванням вищевикладеного та отриманих в ході розслідування фактичних даних (висновків експертиз, показань свідків та письмових матеріалів кримінального провадження) вручити підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 змінене повідомлення про підозру (строк до другої декади вересня 2018 року);
- звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про обрання до підозрюваного ОСОБА_11 запобіжного заходу (строк до першої декади липня 2018 року);
- звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про продовження запобіжного заходу обраного стосовно підозрюваного ОСОБА_12 (строк до першої декади липня 2018 року);
- виконати вимоги ст. 290 КПК України (строк до третьої декади вересня 2018 року);
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування (строк до третьої декади вересня 2018 року);
- виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження.
04.05.2018 за клопотанням слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, погодженого із прокурором у кримінальному провадженні, про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області винесено ухвалу про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також покладено на останнього наступні обов`язки, а саме:
- з`являтися до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;
- утримуватися від спілкування з громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;
- здати на зберігання слідчому документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну;
- носити електронних засіб контролю.
31.05.2018 року апеляційним судом Херсонської області скасовано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду від 04.05.2018 та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком дії до 30.06.2018 включно, із визначенням розміру застави в сумі 650 540 гривень.
Виконання вищевказаних слідчих (процесуальних) дій до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 не видається за можливе, але воно необхідне для встановлення обставин, які мають значення для судового розгляду даного кримінального провадження.
Внаслідок складності кримінального провадження, 25.06.2018 слідчим відділом УСБУ в Херсонській області за погодження із першим заступником прокурора Херсонської області до Херсонського міського суду Херсонської області скеровано клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000066 до п`яти місяців, тобто до 03.10.2018.
Крім того, враховуючи нововиявлені факти, які підтверджують причетність ОСОБА_6 до незаконної діяльності та вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, з метою зібрання додаткових відомостей, які б підтверджували факт вчинення останнім злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, направлених на зібрання усіх доказів та проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування справи, а також встановлення всіх обставин злочинної діяльності підозрюваного та інших причетних осіб у вказаному кримінальному провадженні потрібен додатковий час.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги вищезазначені обставини, а також те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, наявні ризики, передбачені п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились і які виправдовують тримання особи під вартою, та свідчить про те, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати вчинення злочинів, у яких останній підозрюється.
Так, ризик можливості переховуватись від органів досудового розслідування, суду з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_6 підтверджується тяжкістю інкримінованого діяння, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, а також тим, що на час його вчинення підозрюваний мав не зняту і не погашену судимість за вчинення тяжкого злочину (ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство) проти власності та вже відбував покарання, пов`язане із позбавленням волі на 7 років 6 місяців, що свідчить про те, що останній на шлях виправлення не став та знову вчинив кримінальне правопорушення проти власності.
Ураховуючи, що до вчинення вказаного злочину причетні працівники правоохоронного органу, існує ризик того, що підозрюваний ОСОБА_6 самостійно або через вищевказаних працівників правоохоронних органів, впливатиме на свідків, які допитані у вищевказаному кримінальному провадженні та підлягають допиту, потерпілих, з метою зміни наданих останнім показань, які викривають його у вчиненні вищевказаного інкримінованого йому злочину.
Крім того, останній може знищити або спотворити речі та документи, які мають значення для з`ясування інших обставин кримінального правопорушення та які тісно пов`язані з інкримінованим підозрюваному злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 25.08.2018 року включно.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя: