Справа №766/6055/18
н/п 1-кс/766/3881/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.04.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000928 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000928 від 14.03.2018 р. слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )(МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо проведення розрахунків за договорами, укладеними з 01.01.2016 по 31.12.2016 рік та актів виконаних будівельних робіт, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_3 , з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з іншої, первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо оплати за вищевказаними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час; меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (установах банків)» щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час; меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» або №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час, та вилучення оригіналів документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000928 від 14.03.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бюджетних коштів під час ремонту закладів та установ освіти ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори на капітальний ремонт закладів та установа підпорядкованих вищевказаному управлінню з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та перераховано підприємству на розрахункові рахунки відкриті у банківських установах грошові кошти в сумі 3,8 млн.грн.
Зокрема встановлено дані, що свідчать про можливе завищення вартості виконання ремонтних робіт закладів та установ освіти за рахунок внесення до бухгалтерської звітності підприємства в частині завищенні витрат на оплату праці працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до даних податкової звітності форми №1-ДФ поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2016 рік, встановлено, що загальна сума сплаченої заробітної плати працівникам вищевказаного суб`єкта господарювання складає 104,9 тис.грн.
Однак відповідно до договорів підряду №291 від 13.06.2016 року, №862 від 17.11.2016 року та актів виконаних будівельних робіт, заробітна плата включена суб`єктом господарювання до складу прямих витрат в сумі 280,2 тис.грн.
Відповідно до проведених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 аналітичних досліджень фінансових операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено розбіжність між нарахованою, виплаченою заробітною платою відповідно до податковий розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманих із них податку (1-ДФ) та вказаною у актах виконаних будівельних робіт у сумі 175,3 тис. грн., що свідчить про завищення витрат та можливе розкрадання державний коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_3 для виконання робіт капітальних ремонтів протягом 2016 року.
Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )(МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )(МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )(МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 р. по 24.04.2018 р., оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2016 р. по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000928 від 14.03.2018 р. слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000928 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )(МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо проведення розрахунків за договорами, укладеними з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 рік та актів виконаних будівельних робіт, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_3 , з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з іншої, первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо оплати за вищевказаними договорами за період з 01.01.2016 р. по 24.04.2018 р.; меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (установах банків)» щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами за період з 01.01.2016 р. по 24.04.2018 р.; меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» або №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за вищевказаними договорами за період з 01.01.2016 р. по 24.04.2018 р., та можливість вилучення оригіналів документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1