УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000747 від 04.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , стосуються абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з можливістю їх вилучення.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000747 від 04.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») створено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 за № 955, договору про заснування від 22.02.2013 № 85, додаткової угоди до нього від 18.10.2013, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 для технічної модернізації виробництва титанової продукції, що є стратегічним державним інтересом.

За умовами договору про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.02.2013 № 85, додаткової угоди до нього від 18.10.2013 та Статуту товариства чітко визначені обов`язки компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: здійснити свій вклад до статутного капіталу товариства виключно грошовими коштами в сумі 719 785 019,8 грн., що в перерахунку згідно з встановленим ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі НБУ) офіційним курсом гривні до долара США станом на 18.10.2013 (7,993 гривень за 1 долар США) становить 90 051 922,91 доларів США; з метою фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва, внести додатковий вклад грошовими коштами на загальну суму 159 444 980,25 грн., що становить 19 948 077,09 доларів США.

Всього компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язана була здійснити внесок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також особами які представлялись від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснили розтрату в сумі 492 047 840,22 гривень грошових коштів передбачених договором з ІНФОРМАЦІЯ_4 про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.02.2013 № 85 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013, передбачених на виконання стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманих від Компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 як внесок в статутний капітал.
Фінансово-господарські операції між згаданими юридичними особами проводились через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 23.11.2012 отримував кредит по договору №2/1/2-1/2012/980-К/20 від вказаного банку на суму 530 744 760 гривень, який використало на купівлю 65 000 000 доларів США з подальшим перерахуванням цих коштів поза межі України, а також, вказаним підприємством використовувалась кредитна лінія за договором № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/39 від 20.12.2013, відкрита ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у доларах США для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка використовувалась для конвертації іноземної валюти у гривню, що призвело до проведення банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » операцій у доларах США на загальну суму 626 347 747,90 доларів США за період з 02.04.2012 по 29.12.2014.
Крім того, 14.07.2014 по 06.10.2014 Національним банком України проведена інспекційна перевірка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за 01.10.2006 по 01.07.2014, за результатами якої встановлено, що основними проблемами в діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були незадовільна якість кредитного портфелю кредити банком надавались юридичним особам, пов`язаним з бенефіціарним власником банку ОСОБА_5 (25 позичальників), в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (найбільший позичальник серед юридичних осіб, заборгованість якого на дату інспектування становила 1 837 386,6 тис.грн.) Також, інспекцією встановлено, що майнові права за кредитними договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надавались ІНФОРМАЦІЯ_12 в забезпечення під кредит рефінансування.

Водночас встановлено, що в порушення вимог п. 2.3.8 кредитного договору від 07.10.2008 № 47 та 31.10.2008 № 62, Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розмістив депозит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Латвійська Республіка, в сумі 82,5 млн. доларів США. Початкову суму депозиту було розміщено в листопаді 2013 року терміном на 1 місяць, з подальшим переукладанням договорів та внесенням змін щодо збільшення суми. Дослідженням операцій за кореспондентським рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що 16.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримав кредит в сумі 109 990,0 тис. доларів США від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Кредитні кошти було зараховано через транзитний рахунок № НОМЕР_11 на кореспондентський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». 17.06.2014 вказані грошові кошти зараховані через транзитні рахунки № 3739 на рахунок НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 27 499,9 тис. доларів США, а решта коштів в сумі 82 500,0 тис. доларів США спрямована на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

При цьому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримав від ІНФОРМАЦІЯ_12 грошових коштів на загальну суму 3,3 мільярди гривень у 2014 році, однак, 05 лютого 2015 року Правління Національного банку України прийняло постанову № 83 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до категорії неплатоспроможних».
В ході досудового розслідування встановлено обставини, які дають підстави вважати, що внесення грошових коштів, передбачених договором з ІНФОРМАЦІЯ_4 про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.02.2013 № 85 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013, від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_12 . При цьому, для створення видимості внесення коштів недержавним учасником використано реквізити банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ, Україна), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м. Рига, Латвійська Республіка), ІНФОРМАЦІЯ_5 (м. Лемезос, Республіка Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_14 (м. Лемезос, Республіка Кіпр), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (на сьогодні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Київ, Україна), ІНФОРМАЦІЯ_17 (м. Лефкосія, Республіка Кіпр), MOROTTIX ІНФОРМАЦІЯ_18 (м. Нікосія, Республіка Кіпр), GROUP DF HOLDINGS LIMITED (м. Нікосія, Республіка Кіпр).

В той же час, кошти, зараховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості поповнення статутного капіталу товариства було використано на цілі, не пов`язані з виконанням Стратегічної програми розвитку.

Так, всупереч державним інтересам у вигляді отримання прибутку від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також всупереч меті створення товариства та цільового призначення грошових коштів, залучених від нерезидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в сумі 110 000 000 доларів США, маючи умисел на розкрадання у формі розтрати грошових коштів товариства, шляхом зловживання службовим становищем, з метою передачі третім особам для задоволення їх корисливих інтересів ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами у період часу з 21.11.2013 по 17.04.2015, з використанням службового становища, діючи від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинив перерахування грошових коштів, які мали цільове призначення на впровадження передових технологій і устаткування вітчизняних та зарубіжних фірм для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не за цільовим призначенням, а на отримання поворотної фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення оплати третім особам на загальну суму 492 047 840,22 грн., які в подальшому було перераховано на банківські рахунки третіх осіб як погашення заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ними.

Всього ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи, що виникне безнадійна дебіторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто грошові кошти будуть безповоротно втрачені, в період часу з 28.11.2013 по 17.04.2015, діючи з метою розтрати грошових коштів цього товариства, в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » щодо зменшення її зобов`язань зі сплати ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » боргу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо покращення їх фінансового становища за рахунок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, було вчинено розтрату вказаних грошових коштів на загальну суму 492 047 840,22 грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наступних абонентських номерів:

НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , який з листопада 2013 року займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до наданих йому повноважень забезпечує управління діяльністю даного підприємства, в тому числі виконання Стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який здійснював комунікацію з керівниками та фактичними контролерами вищезазначених суб`єктів господарювання, які були залучені до проведення операцій з коштами, призначеними для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх подальшого витрачання на цілі, не передбачені Стратегічною програмою;

+38, який перебуває у користуванні ОСОБА_8 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідав за проведення грошових операцій, пов`язаних з перерахуванням коштів, призначених для формування статутного капіталу зазначеного підприємства;

НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_9 , начальника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до своїх посадових обов`язків відповідав за підготовку правочинів, на підставі яких здійснювалось використання коштів статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на цілі, не передбачені Стратегічною програмою;

+38, який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , виконуючого з 28.11.2013 по 19.10.2015 обов`язки генерального директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким на підставі відповідних правочинів було залучено кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості позики та витрачено на цілі, не пов`язані з виконанням Стратегічної програми, в тому числі на розрахунки по боргових зобов`язаннях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед третіми особами;

+38, який перебуває у користуванні ОСОБА_10 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - суб`єктів господарювання, які були залучені до формування та подальшого використання коштів статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на цілі, не передбачені Стратегічною програмою розвитку.;

+38, +38 який перебуває у користуванні ОСОБА_11 , який працює на посаді керуючого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », яка керує діяльністю юридичних осіб, що входять до групи компаній Group DF;

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який перебуває в користуванні ОСОБА_12 , керівника фінансової дирекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

НОМЕР_10 , який перебуває у користуванні представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_13 , який забезпечував проведення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », іншими афілійованими з ОСОБА_5 субєктами господарювання.

Витребовувана інформація сприятиме повному, всебічному та неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження та буде використана з метою підтвердження або спростування факту контактів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 між собою та з іншими особами фігурантами цього кримінального провадження з питань, які стосуються утворення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акумулювання та використання коштів, призначених для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також подальшого спілкування направленого на приховування слідів вчиненого правопорушення та уникнення відповідальності.

Витребовувані відомості знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що здійснює діяльність у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідним є отримання тимчасовий доступ до документів, які містять відомості стосовно абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , стосуються абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з можливістю їх вилучення, а саме відомостей щодо форми обслуговування зазначеного абонентського номеру (передоплата або договір), наявних документів за укладеними договірними відносинами, дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з`єднань, дати та часу вхідних і вихідних SMSповідомлень з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, номерів абонентів по цих з`єднаннях, а також адреси місцезнаходження в момент кожного вхідного і вихідного з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ і ІMSI), з урахуванням нульових дзвінків, дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з вказанням виділених IP-адрес під час кожного з`єднання за період з 01.11.2013 по 31.08.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1