У Х В А Л А

Справа №377/743/18

Провадження №1-кс/377/242/18

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000016 від 23 січня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У С Т А Н О В И Л А :
17 жовтня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, у якому старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

В судове засідання старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , не прибула, надано заяву про розгляд даного питання без участі слідчого, через велику завантаженість, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ч.6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що 22 січня 2015 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 9506 гривень.
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
З клопотання вбачається, що речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місце вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
У Х В А Л И Л А :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Славутицького ВГІ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за період з 22 січня 2015 року по 02 лютого 2015 року, а також відомості про номер рахунку (карти), на який з карти № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів в сумі 8933, 60 гривень 22 січня 2015 року та інформації про рух грошових коштів по цьому рахунку (карті), документів, що були підставою для його відкриття, відео та фото матеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок (карту), та у подальшому користувалась та знімала готівку з цього рахунку (карти) за період з 22 січня 2015 року по 22 лютого 2015 року.
2. Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером рахунку та періодом часу з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_8 , за період з 22 січня 2015 року по 02 лютого 2015 року;
- про номер рахунку (карти), на який з карти № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів в сумі 8933, 60 гривень 22 січня 2015 року;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку (карти), на який з карти № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів в сумі 8933,60 гривень, а саме: заяви про відкриття рахунку (карти), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок (карту), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку (карти);

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з рахунку (карти), на який з карти № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів в сумі 8933, 60 гривень 22 січня 2015 року, за період з 22 січня по 22 лютого 2015 року;
- про рух грошових коштів по рахунку (карті), на який з карти № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів в сумі 8933, 60 гривень 22 січня 2015 року, із розшифровкою всіх деталей операцій, в тому числі із зазначенням реквізитів контрагентів, проведених по цьому рахунку (карті), за період з 22 січня 2015 року по 22 лютого 2015 року.
Встановити строк дії цієї ухвали по 23 листопада 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1