Провадження № 1-кс/761/7962/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001125 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями, та дозвіл вилучити у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )такі документи: банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 27 березня 2018 року по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 27 березня 2018 року по усіх юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);оригінали юридичних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; оригінали усіх наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, на підставі яких зазначеними банками впродовж 2010-2015 років відкриті кореспондентські рахунки у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;довідки про списання грошових коштів із кореспондентських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дат, сум та підстав списання); оригінали платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 27 березня 2018 року перераховувались грошові кошти по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригінали договорів забезпечення, застави (Custody and Agreement), відповідального зберігання тощо, зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2018 років між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;оригінали кредитних договорів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2018 років між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іноземними кампаніями, на підставі яких між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені договори забезпечення, застави ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та відповідального зберігання; оригінали усіх листів, SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » українськими банками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких видані кредити іноземним компаніям та підписані договори застав ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );оригінали юридичних, кредитних та депозитних справ інших юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями, в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;копії документів, що містять інформацію про укладення між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними особами, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; оригінали платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 27 березня 2018 року перераховувались грошові кошти по рахунках компаній юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями;оригінали заяв про видачу кредитів та інших документів, на підставі яких перераховані грошові кошти на рахунки юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями; копії регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями, стану погашення кредиту, сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних кредитів, наданих банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;оригінали усіх наданих документів для отримання кредитів юридичними особами, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями.

Клопотання мотивовано тим, що 2010-2016 років службові особи ПАТ «Протягом 2010-2016 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших банків вчинили заволодіння грошовими коштами банківських установ в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках вказаних банків у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Республіка Австрія), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Австрія), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Велике Герцогство Люксембург) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Князівство Ліхтенштейн).

Так, встановлено, що протягом 2010-2012 років службові особи зазначених банківських установ відкрити у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Республіка Австрія), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Австрія), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Велике Герцогство Люксембург) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Князівство Ліхтенштейн) кореспондентські рахунки, на які перерахували грошові кошти.

Надалі, протягом 2011-2012 років, для заволодіння вказаними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, вищевказані службові особи незаконно, без погодження Спостережних рад, Наглядових рад, структурних підрозділів банків та Національного банку України, підписали із службовими особами банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Республіка Австрія), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Австрія) та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Велике Герцогство Люксембург) договори застав про передачу грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках українських банків, в заставу для забезпечення виконання кредитних договорів, укладеними між банківськими установами « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (кредитори) і такими компаніями-нерезидентами (боржники), що підконтрольні вищевказаним службовим особам українських банків: « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Беліз), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та іншими.
При цьому, службові особи українських банків, з метою приховання вчинення зазначеного злочину, в порушення вимог статті 68 Закону України «Про банки і банківську діяльність», не відобразили заставу коштів на кореспондентських рахунках у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Республіка Австрія), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Австрія), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Велике Герцогство Люксембург) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Князівство Ліхтенштейн) в бухгалтерському обліку українських банків та Національного банку України, хоча повинні були забезпечувати своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надавати достовірну інформацію про стан активів і зобов`язань, результати фінансової діяльності та їх зміни.
У 2014-2016 роках, у зв`язку із неповернення кредитів банкам « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Республіка Австрія), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Австрія), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Велике Герцогство Люксембург) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Князівство Ліхтенштейн) компаніями-боржниками, зазначені іноземні банки списали на свою користь грошові кошти із кореспондентських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банків .

27.03.2018 в рамках даного кримінального провадження призначено судово-почеркознавчі експертизи з метою встановлення виконавців підписів від мені посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших юридичних осіб на листах, кредитних договорах, договорах застави, договорах уступки, додаткових угодах з банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Австрія).

Тому, на даний час виникла необхідність у встановленні обставин укладання між банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів застав, кредитних договорів, на підставі яких зазначені договори застав укладені, а також обставин використання отриманих кредитних коштів та списання грошових коштів із кореспондентських рахунків українських банків у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим потрібно звернутися до компетентних органів Республіки Австрія із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківської установи Республіки Австрія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Таким чином, слідчий зазначає, що вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, проведення якої в Україні потребує дозволу прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого СУГУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів щодо взаємовідносин між банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та працівникам компетентних органів Великого Герцогства Люксембург, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями, та дозвіл вилучити у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення наступних документів:

-банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 27 березня 2018 року по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

-банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 27 березня 2018 року по усіх юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- оригінали юридичних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

-оригінали усіх наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, на підставі яких зазначеними банками впродовж 2010-2015 років відкриті кореспондентські рахунки у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довідки про списання грошових коштів із кореспондентських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дат, сум та підстав списання);

-оригінали платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 27 березня 2018 року перераховувались грошові кошти по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-оригінали договорів забезпечення, застави (Custody and Agreement), відповідального зберігання тощо, зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2018 років між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-оригінали кредитних договорів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2018 років між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іноземними кампаніями, на підставі яких між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені договори забезпечення, застави ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та відповідального зберігання.

-оригінали усіх листів, SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » українськими банками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких видані кредити іноземним компаніям та підписані договори застав ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

-оригінали юридичних, кредитних та депозитних справ інших юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями, в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

-копії документів, що містять інформацію про укладення між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними особами, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-оригінали платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 27 березня 2018 року перераховувались грошові кошти по рахунках компаній юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями;

-оригінали заяв про видачу кредитів та інших документів, на підставі яких перераховані грошові кошти на рахунки юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями;

-копії регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-копії документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями, стану погашення кредиту, сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних кредитів, наданих банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригінали усіх наданих документів для отримання кредитів юридичними особами, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1