Номер провадження:1-кс/521/4998/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 31.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що 03.03.2017 року до чергової частини Хмельницького ВП в м. Одеси, надійшла інформація від УСБУ в Одеській області щодо можливих порушень під час проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », державних закупівель, пов`язаних із виконанням снігоочисних робіт асфальтобетонного покриття на літному полі, придбання послуг з поточного ремонту місць стоянок та приміщень Тим самим в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається зловживання владою або службовим становищем під час укладання вищезазначених договорів, що заподіяло істотну шкоду інтересам держави та інтересам юридичних осіб.

31.03.2017 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

Відповідно до вимог ст..37 КПК України, повноваження прокурора по даному кримінальному провадженню здійснюється прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Одеської області ОСОБА_4

13.05.2017 склад кримінального правопорушення по вказаному кримінальному провадженню перекваліфіковано з ч. 1 на ч.2 ст.364 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою уникнення проведених відкритих конкурсних торгів, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» та укладення договорів на виконання снігоочисних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 прийнято рішення щодо поділу предмета державних закупівельна окремі тендерні пропозиції з очікуваною вартістю до 1 млн. грн.., всупереч ч. 7 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» (замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів).

При цьому, за наявною інформацією, роботи, передбачені договорами про надання послуг з прибирання та вивезення снігу на літньому полі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною вартістю 1 995 000 гривень, фактично не виконувались, що могло спричинити збитки комунальному підприємству на зазначену суму.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, остаточного та беззаперечного доведення вини посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до ІНФОРМАЦІЯ_5 призначено економічне дослідження. Відповідно до ст.69 КПК України, у зв`язку з недостатньою кількістю об`єктів дослідження, необхідних для дачі висновку, до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання наступних документів:

-Банківські виписки про рух коштів за період з 01.01.2017 по 31.03.2017 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зазначений період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувало розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідні відомості, що містяться у документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за період з 01.01.2017 по 31.03.2017 по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Значення документів, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах до яких планується тимчасовий доступ полягає у необхідності встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, їх використання при проведенні судового економічного дослідження, та, як наслідок беззаперечного доведення вини у вчиненні злочину посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або спростування їх причетності до вчинення кримінального правопорушення.

Необхідність виїмки копій вказаних документів обумовлена необхідністю їх надання для дослідження до експертної установи.

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які містять відомості про рух коштів за період з 01.01.2017 по 31.03.2017 по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на суттєве значення, зазначеної документації, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, слідчий вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УСБУ в Одеській області лейтенанту ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому НА ОВО СБУ капітану ОСОБА_8 , до належним чином завірених копій документів, які містять відомості про рух коштів за період з 01.01.2017 по 31.03.2017 по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити вище переліченому колу осіб з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , належним чином оформлені копії вищевказаних документів.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати вище переліченому колу осіб тимчасовий доступ до належним чином оформлених копій зазначеної документації, з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 17.08.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.09.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1