Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/7918/18
Провадження № 1-кс/711/3157/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилося у знятті грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувало кримінальне провадження №0000092 від 16.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. До складу групи слідчих входили ОСОБА_7 (старша групи) та ОСОБА_8

29.08.2016 під час проведення обшуку у ОСОБА_9 було виявлено та вилучено речі, серед яких картки ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , якими користувався ОСОБА_9 .

Після проведення обшуку ОСОБА_9 затримано та поміщено до Черкаського СІЗО, однак, за час перебування останнього в місцях позбавлення волі по зазначеним рахункам проводились банківські операції, а саме зняття грошових коштів з банкоматів міста Черкаси, здійснювалась оплата товарів та послуг, тощо без відома власників та користувача.

В клопотанні також зазначено, що з метою перевірки даних щодо зміни фінансового телефону по картці № НОМЕР_1 ОСОБА_6 в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 28.08.2016 по 01.10.2016 необхідно дослідити дані, які наявні в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 є той факт, що ОСОБА_6 користувався послугами зазначеного банку, в якому відповідно зберігається вказана інформація.

Слідчий вважає, що отримання тимчасового доступу до даних щодо зміни фінансового телефону по картці № НОМЕР_1 ОСОБА_6 в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно для встановлення осіб причетних до зняття грошових коштів, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу отриманих даних, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що зазначена інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати зазначені дані неможливо, слідчий органу досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і зобов`язати службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії або в електронному вигляді дані щодо зміни фінансового телефону по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 28.08.2016 по 01.10.2016, що перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надати можливість їх вилучити. Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться ця інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності та задовольнити його клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000232 від 22.09.2017 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов?язаної з наданням публічних послуг.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, щодо зміни фінансового телефону по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 28.08.2016 по 01.10.2016, що перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення свідків і осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 або за їх дорученням на підставі ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :
-виготовити на паперовому носії або в електронному вигляді дані щодо зміни фінансового телефону по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 28.08.2016 по 01.10.2016, що перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надати можливість їх вилучити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20.10.2018 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1