Справа № 357/5557/18
У Х В А Л А

24 травня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0002140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

21.05.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання слідчому Білоцерківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів по даному рахунку в період часу з 03.05.2018 року по 05.05.2018 року, особову справу клієнта-власника вищевказаного рахунку та провести їх вилучення в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_1 , через відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_2 ; надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, а саме: фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.05.2018 року по 05.05.2018 року, яке мотивоване тим, що в період часу з 03 год. по 11 год. 04.05.2018 року невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_3 , таємно від оточуючих, шляхом вільного доступу заволоділа мобільним телефоном марки «Нокіа» та банківською кредитною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки було перераховано кошти, належні ОСОБА_4 , чим останній завдано матеріального збитку на загальну суму 5000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.05.2018 року ОСОБА_4 зустрічалась із своїм знайомим ОСОБА_5 , з яким в послідуючому відпочивала, купувала продукти та при цьому розраховувалась своєю кредитною карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Після чого, продовжуючи свій відпочинок запросила останнього до місця свого проживання, розташованого по АДРЕСА_3 , де в послідуючому в той же день об 11 год. виявила відсутність своєї вищевказаної кредитної картки та мобільного телефону. При спілкуванні ОСОБА_4 з працівниками гарячої лінії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", її було сповіщено про те, що 04.05.2018 року з її карткового рахунку були перераховані кошти на рахунок ОСОБА_5 та відбулось зняття коштів з картки у м. Біла Церква.

Під час досудового слідства виникає необхідність у встановленні власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та отриманні особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, в період часу з 03.05.2018 року по 05.05.2018 року, з розшифровкою кореспондентів та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.05.2018 року по 05.05.2018 року .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по даним рахункам, отримання фото-відеозйомки в момент зняття готівки з рахунку, знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 , належним чином повідомлена про час, день та місце розгляду клопотання, до суду не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримує, а тому вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутності.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що слідчим доведено, що вказана інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), містить банківську таємницю, а тому для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів, інформації неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій названих документів.

В задоволенні клопотання в частині надання особової справи клієнта-власника рахунку № НОМЕР_1 та проведення її вилучення, слід відмовити, так як в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності доступу до зазначених документів та проведення їх виїмки.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та надати слідчому Білоцерківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів по даному рахунку в період часу з 03.05.2018 року по 05.05.2018 року, фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.05.2018 року по 05.05.2018 року, з можливістю вилучення копій вищевказаних речей та документів в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - що за адресою АДРЕСА_1 , через відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_2 ;

Ухвала слідчого судді діє протягом десяти днів з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1