Справа № 640/1003/18
н/п 1-кс/640/4849/18
УХВАЛА
встановив :
11.05.2018 о 09.31 год. до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з першим заступником військового прокурора Харківського гарнізону ОСОБА_3 , в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт та визначити місцем зберігання СВ ВСП ГУНП в Харківській області, що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, 54, на майно, яке було виявлено та вилучено на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова, а саме:
- флеш накопичувач LG512gb; флеш накопичувач Transcend 16gb; флеш накопичувачі вилучені та поміщенні в паперовий пакет з надписом пакет №1; мобільний телефон Нокиа 101 красного кольору в середені якого знаходиться карта мобільного оператору ПрАТ «Київстар»; мобільний телефон та карта вилучені та поміщено в паперовий пакет з надписом №2; банківську карту Приват Банку НОМЕР_1 (належать зі слів ОСОБА_4 ); банківську карту Приват Банку НОМЕР_2 (належать зі слів ОСОБА_4 ); банківські карти вилучені та поміщенні в паперовий пакет з надписом №3; пакет з картою мобільного оператору ПрАТ ВФ «Україна» НОМЕР_3 . Карту вилучено та поміщено в паперовий пакет з надписом №4; ключ металевий (характерний для замикання/відмикання сейфів), вилучено та поміщено в паперовий пакет з надписом №5; печатку з надписом відтіску «INTURBO», вилучено та поміщено в пакет з надписом №6; СД диск вилучений та поміщений в паперовий пакет з надписом №7; оригінали документів: 18 шт. білих аркушів А4 з підписом та печаткою ДП Харківський завод транспортного устаткування синього кольору; докладну ОСОБА_5 на 1 арк.; докладну ОСОБА_6 від 23.02.2017 на 2 аркушах; службову записку ОСОБА_7 від 30.06.2017 на 1 аркуші; службову записку ОСОБА_7 від 30.06.207 на 1 аркуші; розписку ОСОБА_8 від 29.03.2018 на 1 аркуші; договір зберігання №20/17-хр від 27.11.2017 на 3 аркушах; договір зберігання №20/17-хр від 27.11.2017 на 3 аркушах в двох примірниках; договір оренди квартири від 25.03.2017 на 2 аркушах; 24 оригінальних банка «Акт на списання основних засобів» від 08.11.2017 не заповнені в графах крім графи з підписами 7 посадових осіб; дефектний акт з додатками на 6 аркушах; дефектний акт з додатками на 6 аркушах; дефектний акт з додатками на 7 аркушах; дефектний акт з додатками на 7 аркушах; дефектний акт з додатками на 4 аркушах; дефектний акт з додатками на 4 аркушах; договір купівлі продажу № 742-мтр від 03.08.207 на 7 аркушах; докладну записку ОСОБА_9 на 1 аркуші; договір оренди автомобіля у приватної особи від 13.03.2017 на 3 аркушах; зведену таблицю наявної конструкторської документації на 7 аркушах; договір № 25/5-15 від 07 липня 2015 на 9 аркушах; картки погодження до договорам на 52 аркушах; договір оренди легкового автомобіля у приватної особи від 13.03.2017 на 3 аркушах; витяг з контракту №7К/17від 17.02.2017 на 11 аркушах; договір перевезення № 3/8 на 1 аркуші; додаткову угоду №1-ав від 24.11.2017 на 1 аркуші; акт інвентаризації від 08.11.2017 на 2 аркушах; стан підприємства ДП ХЗТУ на 17.02.2017 на 2 аркушах у двох примірниках; лист з ДК Укроборонпрома від 29.12.2017 на 2 аркушах; лист до ДК Укроборонпрома на 4 аркушах; наряд розпорядження про припинення трудового договору на ОСОБА_10 на 2 аркушах; лист ДП ХЗТУ № 637 від 13.12.2017 на 1 аркуші; лист ДП ХЗТУ №262 від 08.06.2017 на 2 аркушах; додаткову угоду № 159 до контракту від 17.02.207 №7К/17 на 1 аркуші; акт контрольної перевірки інвентаризаційної конструкторської документації від 01.11.2016 на 1 аркуші; акт контрольної перевірки документації що розроблена ДП КБ Південне від 01.11.2016 на 1 аркуші; довіреність від 01.03.2017 зі слідами відриву частини документу на 1 аркуші; договір на надання послуг по проведенню капітального ремонту верстатного обладнання (пресів) 22.01.2018 з додатками на 20 аркушах; копії документів: накази на призначення на посаду №48-к від 17.02.2017 на 10 аркушах; акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей 09.03.2017 на 121 аркушах; протокол засідання інвентаризаційної комісії на 6 аркушах; договір №04.3/742-мтр від 03.08.2017 на 17 аркушах; акт №К-310а від 25.11.2015 на 6 аркушах; структурний склад обладнання на 01.01.2017 на 1 аркуші; дифектні акти на 92 аркушах; чорнові записи написані синьою ручкою на 2 аркушах; бланк наказу розпорядження про припинення трудового договору не заповнені але завірені підписом з розшифровкою ОСОБА_11 на 2 арушах; копії та оригінали документів стосовно працівника ОСОБА_12 на 19 аркушах; блокноти в шкіряних перепльотах 3 штуки. Вказує в клопотанні, що перелічене майно належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на теперішній час знаходиться у Миколаївському слідчому ізолятору управління державної пенитенціарної служби України в Миколаївській області;
- журнал без назви фіолетового кольору, в якому міститься інформація щодо в`їзду та виїзду автотранспортних засобів на територію ДП «ХЗТУ» за період з 12.01.2018 по 29.03.2018 на 192 арк.; книгу обліку, в якій міститься інформація щодо в`їзду та виїзду автотранспортних засобів на територію ДП «ХЗТУ» за період з 20.06.2017 по 27.03.2018 на 93 арк.; журнал без назви коричневого кольору, в якому міститься інформація щодо в`їзду та виїзду автотранспортних засобів на територію ДП «ХЗТУ» за період з 12.04.2013 по 18.06.2017 на 98 арк.; журнал без назви фіолетово-жовтого кольору, в якому міститься інформація щодо в`їзду та виїзду автотранспортних засобів на територію ДП «ХЗТУ» за період з 11.12.2015 по 12.04.2016 на 96 арк.; журнал без назви зеленого кольору, в якому міститься інформація щодо в`їзду та виїзду автотранспортних засобів на територію ДП «ХЗТУ» за період з 29.09.2016 по 31.01.2017 на 192 арк.; журнал реєстрації видачі тимчасових пропусків ДП «ХЗТУ» за період з 31.07.2017 по 15.02.2018 на 96 арк.; журнал прийому та здачі чергувань працівників охорони ДП «ХЗТУ» за період з 06.09.2017 по 30.03.2018 на 96 арк.; журнал прийому та здачі чергувань працівників охорони ДП «ХЗТУ» за період з 28.06.2016 по 02.08.2017 на 96 арк.; журнали без назви, в якому міститься інформація щодо видачі ключів приміщень, які розташовані на території ДП «ХЗТУ» за період з 01.05.2017 по 27.03.2018 на 80 арк.; акт ДП «ХЗТУ» контрольної перевірки інвентаризації цінностей на 1 грудня 2017 року, не підписаний на 2 аркушах; акт ДП «ХЗТУ» контрольної перевірки незавершеного виробництва на 1 грудня 2017 року не підписаний на 23 арк.; папку повернення ТМЦ (металолому) ДП «ХЗТУ» оприбуткування надлишків списання МБП, в якій містяться наступні документи: накладні на переміщення, приходні ордери надлишків, списання МБП з оригіналами та копіями документів всього на 101 арк.; папку надходження ТМЦ на ДП «ХЗТУ» за липень 2017 року, в якій містяться прибуткові документи у тому числі накладні з оригіналами та копіями документів всього на 94 арк.; папку надходження ТМЦ на ДП «ХЗТУ» за січень, березень 2017 року, в якій містяться прибуткові документи у тому числі накладні з оригіналами та копіями документів всього на 65 арк.; ввід експлуатації основних фондів ДП «ХЗТУ» за квітень 2017 року, в якій містяться акти прийманні-передачі, накази з оригіналами та копіями документів всього на 98 арк.; акти інвентаризації основних засобів на 01.11.2016 з оригіналами та копіями документів всього на 50 арк.; папку з документами щодо списання основних фондів ДП «ХЗТУ» за 2017 рік з оригіналами та копіями документів всього на 60 арк.; акти по неліквідній продукції у томи числі плитки металевої з оригіналами та копіями документів всього на 84 арк.; папку з документами в якій містяться видаткові накладні, ТТН, ДП «ХЗТУ» станом за вересень 2017 року з оригіналами та копіями документів всього на 131 арк.; папку з документами в якій містяться податкові накладні, ДП «ХЗТУ» станом за вересень 2017 року з оригіналами та копіями документів всього на 185 арк.; папку чорного з документами, в якій містяться приходні накладні ДП «ХЗТУ» за квітень, червень 2017 року з оригіналами та копіями документів всього на 420 арк.; папку з документами щодо перевезення матеріалів у тому числі накладні з оригіналами та копіями документів всього на 64 арк.; копії договорів які укладені з ДП «ХЗТУ» з іншими контрагентами на 159 на арк.; папку чорного кольору з документами, а саме: видаткові накладні з додатками за період з травня 2017 по жовтень 2017 року у томи числі в даній папці містяться в файлі з наклейкою №8 всього з оригіналами та копіями документів всього на 275 арк.: аркуш білого паперу з написом Байрамов на 1 арк.; оригінал товаро-транспортної накладної №ДП-56 від 03.08.2017 згідно якої вантажовідправник ДП «ХЗТУ» вантажоодержувач ОСОБА_13 , автомобіль № Форд НОМЕР_4 водій ОСОБА_14 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної №ДП-56 від 03.08.2017 постачальник ДП «ХЗТУ» одержувач ОСОБА_13 товар на суму 24 669, 69 грн. на 1 ар.; оригінал товаро-транспортної накладної №ДП-55 від 03.08.2017 згідно якої вантажовідправник ДП «ХЗТУ» вантажоодержувач ОСОБА_13 , автомобіль № Iveco НОМЕР_5 водій ОСОБА_15 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної №ДП-55 від 03.08.2017 постачальник ДП «ХЗТУ» одержувач ОСОБА_13 товар на суму 22 703, 45 грн. на 1 ар.; ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.; оригінал рахунок фактури № ДП-0000136 від 03.08.2017 постачальник ДП «ХЗТУ» одержувач ОСОБА_13 товар на суму 47 373, 14 грн. на 1 арк.; оригінал службової записки на ім`я ОСОБА_11 від в.о. начальника комерційного відділу ОСОБА_16 від 03.08.2017 щодо дозволу на реалізацію товару ОСОБА_13 на 1 арк.; ноутбук Acer s/n nxy1uaa03030704b493400 чорного кольору, який належить ДП «ХЗТУ», на якому зберігається вся бухгалтерська звітність, зі слів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 даний ноутбук вони використовували в роботі; ноутбук Fujitsu s/n DSBW058043 сірого кольору, який належить ДП «ХЗТУ» на якому зберігається документація відділу кадрів та договори з контрагентами, зі слів ОСОБА_18 даний ноутбук вона використовувала в роботі; жорсткий диск s/n 27GA5B8FS 3XD Toshiba 1 NB з бухгалтерською документацію; в кабінеті директора були виявлені наступні документи: журнал реєстрації договорів ДП «ХЗТУ» за період з 12.02.2014 по 27.12.2016 на 96 арк.; документи без підпису щодо залишків номенклатури на складах на 18 рк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 на 1 арк.; акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей від 27 березня 2017 року на 1 арк.; копію рахунку-фактури №ДП-0000046 від 23.05.2017 ДП «ХЗТУ» та ТОВ «Нафтопромтрейд» на 1 арк.; витяг з реєстру прав на нерухоме майно ДП «ХЗТУ» на 9 арк.; комерційну пропозицію, договір ООО «Торговая компания БОЭЗ» з додатками без підпису на 14 арк.; копію рахунку-фактури №ДП-0000219 від 14 листопада 2017 ДП «ХЗТУ» та ОСОБА_19 на 1 арк.; документи стосовно діяльності ДП «ХЗТУ», чорнові записи в копіях та оригіналах всього на 183 арк.; інвентаризаційні картки обліку основних засобів ДП «ХЗТУ» в 2 картонних коробках; в кабінеті юриста: папку зеленого кольору з договорами та додатками до них між ДП «ХЗТУ» та ТОВ «Укр. Агро-сервіс», ТОВ «Енергокомплект», ТОВ «ЗБО», ТОВ «Будтермінал», ФО-П ОСОБА_20 , ТОВ «Донгруп», ТОВ «Євромет груп», ФО-П ОСОБА_21 , ТОВ «Український папір», ТОВ «Простройснаб», ФО-П ОСОБА_22 , ФО-П ОСОБА_23 , ПП «Екіпаж», ТОВ «Астер-В» частково з оригіналами та копіями документів всього на 159 арк.; папку з копіями статутних документів ДП «ХЗТУ» на 69 арк.; листування ДП «ХЗТУ» з суб`єктами фінансово-господарської діяльності та чорнові, документи частково в копіях та оригіналах записи на 63 арк.;
- документи, виявлені в кабінеті головного інженера ОСОБА_24 , де також перебували колишній бухгалтер ОСОБА_25 та колишній начальник планового відділу ОСОБА_26 , а саме: блокнот з чорновими записами синього кольору; блокнот з чорновими записами синього кольору; журнал з таблицями щодо розробки деталей за період 2011 по 2017 рік; папку з актами прийому-передачі відходів дорогоцінних металів та актів інвентаризації та визначення технічного стану основних осіб на 79 арк.; папку з документами в яких міститься інформації про стан і наявність верстатного обладнання, що обліковується на балансі ДП «ХЗТУ» на 82 арк.; файл з документами в якій містяться висновками головного представництва замовника № 4104 МОУ до договору №5/04-07/2016/3160-ХБКМ на 46 арк.; файл розрахунково калькуляційними матеріалами до договору №5/03-07/2016/3185-ХБКМ на 49 арк.; документи щодо реалізації труби в оригінали інв. № 7748 покупець ОСОБА_27 на 9 арк.; папку з оригіналами договорів між ДП «ХЗТУ» та ТОВ «Укрпромспецтехнологія» на 17 арк.; оригінал договору поставки від 15.12.2017 № 28/17-Р укладений між ДП «ХЗТУ» та ДП «ХКБН» на 13 арк.; штатний розпис працівників ДП «ХЗТУ» з 01.07.2017 року на 6 арк.; оригінали актів на списання основних засобі на різноманітні преси ДП «ХЗТУ» на 29 арк.; копії актів ДП «ХЗТУ» огляду, зваження плитки на 16 арк.; копію статуту ДП «ХЗТУ» на 12 арк.; оригінали договорів з додатками укладені між ДП «ХЗТУ» та ФО-П ОСОБА_28 , ТОВ «НВП НПЦ Гальвано-техніка», ТОВ «Скло Центр Харків», ОСОБА_29 , ТОВ «Металургія», ТОВ «Свет», ТОВ «ВКФ Фабрика швидкого різу», ТОВ «ЩЕЛН», ТОВ «Аудиторська фірма Консалтинг право аудит», ТОВ «Укрпромспецтехнологія», ПП «Полетта», ПП «Зміївський машинобудівний завод», ТОВ ТД «Світанок», ТОВ «Антарес Плюс», ТОВ «ОКТБ», ФО-П ОСОБА_27 , ПАТ «Укрнафта», ТОВ ТД «Автокраз» на 127 арк.; копію договору №03/18-У від 22.01.2018, специфікації, акту прийому-передачі, довіреність №2 від 22.01.2018, ТТН, витяг на надання послуг по проведенню капітального ремонту верстатного обладнання між ФО-П ОСОБА_30 та ДП «ХЗТУ» на 20 арк.; документи, переписки ДП «ХЗТУ» з іншими підприємствами стосовно постачання та отримання товарів і обладнання на 553 арк.; договір № 217/ZP/241-019 від 28.11.2017 про надання послуг з обслуговування платіжних карток на 10 арк.; картку Приват Банку НОМЕР_6 (власник даної карти не встановлений); пакет документів стосовно фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства та ДП «ХЗТУ» в картонній коробці на 745 арк. Вказує в клопотанні, що вище перелічені документи належать ДП «ХЗТУ», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3;
- товарно-матеріальні накладні на 122 арк.; аналіз накладних «ХЗТУ» за 2017-2018 роки на 1 арк; протоколи узгодження договірної ціни на 5 арк; акти «ХЗТУ» на 6 арк.; наказ № 208 на 4 арк.; наказ № 5 на 3 арк.; розпорядження № 29 на 3 арк.; лист паперу з чорновими записами; виписку з інтернету та чорнові записи на 49 арк.; записи ремонту обладнання на 11 арк.; роздруковані листи А4 на 23 арк.; щоденник чорновими записами; журнал «Exclusive» з чорновими записами; печатку НВПП «Альтернатива»; персональний комп`ютер «ASUS»; флеш накопичувач «Transend 8 GB»; флеш накопичувач « Transend 16 GB»; жорсткий диск «HITACHI» 1.0 ТВ S /N HP 225 HSF. Вище зазначені вилучені документи належать ОСОБА_31 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;
- товарно-транспортну накладну № ДП-56 від 03.08.2017; видаткову накладну № ДП-56 від 03.08.2017; товарно-транспортну накладну № ДП-55 від 03.08.2017; видаткову накладну № ДП-55 від 03.08.2017. Вище зазначені вилучені документи належать ОСОБА_13 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;
- розрахунково-платіжну відомість ТОВ «Укрпромспецтехнологія» за жовтень 2017 на 2 арк; розрахунково-платіжну відомість ТОВ «Укрпромспецтехнологія» за вересень 2017 на 1 арк; податковий розрахунок ТОВ «Укрпромспецтехнологія»; на 3 арк; відомість платежів ДП «ХЗТУ» № 39 на 1 арк.; копію відомості платежів ДП «ХЗТУ» № 36 на 2 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 22.09.2017 ТОВ «Укрпромспецтехнологія» на 1 арк.; наказ № 3-к від 21.09.2017 року на 1 арк.; наказ № 2-к від 21.09.2017 року на 1 арк; акт прийому-здачі виконаних робіт на 1 арк; рахунок на оплату № 4 від 17.08.2017 року на 1 арк.; податкову декларацію ТОВ «Укрпромспецтехнологія»; на 2 арк.; довідку про суму від`ємного значення звітного періоду ТОВ «Укрпромспецтехнологія»; на 2 арк.; фрагменти паперу з рукописним текстом на 3 арк.; фрагмент паперу з рукописним текстом на 1 арк.; опис на 1 арк.; розшифровки податкових зобов`язань та кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Укрпромспецтехнологія»; на 2 арк.; ноутбук «Lenоvо B590», s/n: WB11516441 з зарядним пристроєм до нього. Вище перелічені вилучені документи належать ОСОБА_32 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;
- довідку замість пенсійного посвідчення № НОМЕР_7 від 05.12.2016 року на ім`я ОСОБА_26 в двох примірниках на 2 арк.; повідомлення на виплату пенсії на 1 арк.; анкету ОСОБА_26 на 1 арк.; копію довідки ІНН ОСОБА_26 на 1 арк; копію паспорту ОСОБА_26 на 3 арк; копію трудової книжки ОСОБА_26 на 2 арк.; вище вказане майно належить ОСОБА_26 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
В порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання про арешт майна не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання щодо підстав і мети арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України.
Отже, на теперішній час в клопотанні сторони обвинувачення не зазначено всіх фактичних даних щодо осіб, які є власниками майна, переліку таких осіб, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, - судового виклику власників майна для розгляду даного клопотання.
При цьому, в порушення п. 3 ч. 2 ст. 171, ч. 5 ст. 132 КПК України, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, до клопотання про арешт майна не залучено.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Отже, за змістом вказаних вимог КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК україни, зобов`язаний повернути таке клопотання прокурору.
З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 4, 170 173 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1