"29" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника власника майна
ДФС України Харківської митниці ДФС - ОСОБА_4 ,
в с т а н о в и в :
Слідчим СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 18.10.2018 о 09 год. 50 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.10.2018 проведено обшук за місцем фактичного розташування Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС та Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС, а саме за адресою: м. Харків, вул. Короленка 16-б та в ході обшуку виявлено та вилучено:
Том № 4 - документи на 132 (сто тридцять два) аркуша, який складається з наступних документів:Договір № 64 від 18.03.2016 на 6 арк.;Акти уцінки майна, що передане на реалізацію ТОВ «Русе» на 11 арк;Лист про надання інформації від 24.11.2017 на 1 арк.; Протоколи засідання комісії на 7 арк.;Лист про надання інформації від 01.12.2017 на 1 арк.;Протоколи засідання комісії на 3 арк.;Акти опису, оцінки та передачі майна на знищення на 6 арк.;Копії документів на 35 арк.;Акти на знищення від 19.01.2017 на 8 арк.;Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» на 15 арк.;Копії документів на 4 арк;Договір № 99 від 29.05.2017 на 4 арк.;Договір відповідального зберігання № 128 від 05.07.2017 на 6 арк.;Статут ПП «САНПРОМ» на 11 арк.;Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_6 на 1 арк.;Копії документів на ім`я ОСОБА_6 4 арк.;Витяг з реєстру на 7 арк.;Копії листів на 2 арк.Окрімго цього, начальником управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_7 в ході обшуку добровільно видані наступні документи:
Том № 2 документи на 15 (п`ятнадцять) аркушів, який складається з наступних документів: Протокол № 1 від 23.11.2017 засідання комісії з питань розпорядження майном, що переходить у власність держави на 3 арк.;Договір про надання послуг утилізації відходів № 247 від 20.11.2017 на 4 арк.;Акт № ОУ-0001675 здачі прийняття робіт від 18.12.2017 договір № 247 від 20.11.2017 на 2 арк.;Акт 1 знищення неякісної та небезпечної продукції, що конфіскована від 22.12.2017 на 4 арк.;Видаткова накладна № 215 від 18.12.2017 на 1 арк.;Акт приймання-передачі № 1 від 18.12.2017 на 1 арк..
Том № 5 копії документів на 244 (двісті сорок чотири) аркуша, який складається з наступних документів:Накази заступника начальника Харківської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_8 на 6 арк.;Посадові інструкції заступника начальника Харківської митниці ДФС на 15 арк.;Накази начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_9 на 14 арк.;Положення від 04.11.2016 на 10 арк.;Положення від 25.02.2016 на 8 арк.;Посадові інструкції начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС на 15 арк.;Накази заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_10 на 18 арк.;Посадові інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 16.12.2016 на 6 арк.;Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 20.11.2017 на 2 арк.;Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 21.03.2018 на 2 арк.;Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 30.03.2018 на 1 арк.;Посадові інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 06.08.2015 на 6 арк.;Посадові інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 25.02.2016 на 6 арк.;Посадові інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 04.11.2016 на 6 арк.;Накази заступника начальника Управління- начальника відділу провадження у справах про порушення митних правил Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Харківської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_11 на 17 арк.;Положення про відділ провадження у справах про порушення митних правил Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Харківської митниці ДФС на 53 арк.;Накази заступника начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_12 на 8 арк.;Посадові інструкції заступника начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС заступника начальника Харківської митниці ДФС на 15 арк.;Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС заступника начальника Харківської митниці ДФС на 4 арк.;Накази на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.;Накази заступника начальника управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_7 на 4 арк.;Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 09.08.2018 на 22 арк.;Витяги з наказу на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.;Наказ на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 24.10.2018 на 24 арк.;Том № 6 копії документів на 187 (сто вісімдесят сім) аркуша, який складається з наступних документів:Накази начальника управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_7 на 10 арк.;Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 23.02.2016 на 24 арк.;Витяги з наказу на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.;Накази Харківської митниці ДФС на 3 арк.;Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 31.07.2015 на 24 арк.;Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 23.02.2016 на 24 арк.;Витяги з наказу на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.;Накази на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.;Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 06.08.2015 на 19 арк.;Наказ на 1 арк.;Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 24.11.2015 на 21 арк.;Накази головного бухгалтера відділу управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_13 на 13 арк.;Накази Харківської митниці ДФС на 2 арк.;Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 16.12.2016 на 21 арк.;Накази Харківської митниці ДФС на 4 арк.;Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 05.10.2018 на 21 арк.;Наказ Харківської митниці ДФС на 1 арк.;Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 23.02.2016 на 21 арк.;Щоденник коричневого кольору «2011» з чорновими записами; Щоденник коричневого кольору з чорновими записами;Щоденник з фотографічною обкладинкою «Furkis coffe» коричневого з чорновими записами;Копії фотознімків на 17 арк.
18.10.2018 о 10 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.10.2018 проведено обшук за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Харків-Еко», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 18, 2 поверх, та в ході обшуку виявлено та вилучено:
Оригінали документів: Договір про надання послуг з утилізації відходів № 274 від 20.11.2017 на 3 аркушах;Вартість наданих послуг до договору № 274 від 22.11.2017 на 1 аркуші;Акт приймання-передачі №1 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Акт №ОУ-0001675 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 аркуші;Видаткова накладна № 215 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 216 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 229 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 228 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 227 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 226 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 225 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 224 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 223 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 222 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 221 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 220 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 219 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 218 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 217 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 239 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 230 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 231 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 232 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 233 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 234 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 235 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 236 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 237 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 238 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 240 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 241 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 242 від 18.12.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 243 від 18.12.2017 на 1 аркуші;
Копії документів: Ліцензія ТОВ «Харків-Еко» на 1 аркуші;Атестат виробництва на утилізацію щляхом спалювання вилучених з обігу неякісних та небезпечних харчових продуктів на 1 аркуші;Атестат виробництва на утилізацію щляхом спалювання парфюмерно-косметичної продукції, горілочної та тютюнової продукції на 1 аркуші;Ухвала Печерського районного суду м. Києва на 1 аркуші;Опис речей і документів, які були вилучені під час проведення обшуку 25.10.2017 на 1 аркуші;Протокол обшуку від 25.10.2017 на 4 аркушах.
Слідчий в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник власника майна ДФС України Харківської митниці ДФС ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що клопотання в частині майна на яке планується накладання арешту є неконкретизованим, оскільки не зазначено найменування документів, дата їх складання та інші дані, на підставі яких можливо було прийти до висновку про необхідність накладення арешту на вилучені документи та що вони мають відношення до кримінального провадження, по якому проводиться досудове розслідування.
Представники власників майна - ТОВ «Харків-Еко», Управління протидії митним правопорушенням Харківської митниці ДФС в судове засідання не з`явились, про причину не явки не повідомили, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до наступного.
Органом досудового розслідування було виявлено, що в порушення вимог ст. ст. 257, 266 МК України, а також наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2015 №651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» службовими особами ТОВ «ХІМРЕСУРСИ» не заявлено органу доходів і зборів за встановленою формою точних відомостей про товари, які підлягають обов`язковому декларуванню при переміщенні через митний кордон України.
18.12.2017 Харківською митницею ДФС в особі заступника начальника митниці зазначений товар було передано для знищення ТОВ «Харків-ЕКО» (ЄДРПОУ - 36626459, юридична адреса: м. Харків, вул. Лодзька 7-а) на підставі акту приймання-передачі №1 від 18.12.2017, видаткової накладної № 215 від 18.12.2017, акту №ОУ-0001675 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 18.12.2017 в рамках укладеного «Договору про надання послуг з утилізації відходів, вироби (предмети), що є неякісною та небезпечною продукцією, які конфісковані згідно з постановами суду і такі, якими згідно з законодавством митниця набула право розпоряджатися» №247 від 20.11.2017.
Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можливо причетні члени комісії про передачу майна створеної в Харківській митниці ДФС на підставі наказу №381 від 30.12.2016, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також директор ТОВ «Харків-Еко» ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3
18.10.2018 о 09 год. 50 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.10.2018 проведено обшук за місцем фактичного розташування Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС та Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС, а саме за адресою: м. Харків, вул. Короленка 16-б та в ході обшуку виявлено та вилучено документи, зазначені в клопотанні. Крім цього, начальником управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_7 в ході обшуку добровільно видані зазначені в клопотанні документи.
18.10.2018 о 10 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.10.2018 проведено обшук за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Харків-Еко», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 18, 2 поверх, та в ході обшуку виявлено та вилучено зазначені в клопотанні речі та документи.
Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Так, не конкретизація вилученого майна, об`єктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення слідчим того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та що може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.
Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.
Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.
Слідчим суддею було встановлено, що 19.10.2018 до суду надходило клопотання слідчого про арешт майна, яке вилучено 18.10.2018 під час проведення обшуків: за місцем фактичного розташування Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС та Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС, а саме за адресою: м. Харків, вул. Короленка 16-б; за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Харків-Еко», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 18, 2 поверх; за місцем фактичного знаходження митних складів та Управління протидії митним правопорушенням Харківської митниці ДФС, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Клочківська 370.
Розглядаючи клопотання слідчого або прокурора, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Слідчий суддя за таких обставин приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, надавши для цього строк протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали.
При повторному зверненні з клопотанням про арешт майна слідчому необхідно усунути вказані недоліки, та навести необхідне обґрунтування такого арешту та зазначити підстави щодо поновлення строку для подачі клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1