Справа № 569/7382/18
У Х В А Л А

26 квітня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про продовження строку виконання обов"язків відносно ОСОБА_4 ,-

В с т а н о в и в:
Прокурор ОСОБА_3 звернувся в суд із вищевказаним клопотанням, з якого вбачається, що ОСОБА_4 , працюючи згідно з наказом виконувача обов`язків начальника Рівненської митниці ДФС №68-к від 19.02.2016 на посаді заступника начальника митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС України, та ОСОБА_6 , працюючи згідно з наказом виконувача обов`язків начальника Рівненської митниці ДФС №68-к від 16.02.2016 на посаді головного державного інспектора митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС України, діючи за попередньою змовою, поєднуючи із вимаганням, одержали від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, за наступних фактичних обставин.

Так, 24.01.2018 громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на автомобілі останнього марки "BMW", державний номерний знак НОМЕР_1 , слідували з Республіки Білорусь в Україну через митний пост "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, який розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники. В автомобілі вказані особи перевозили дитяче харчування в кількості близько 20 упаковок та алкоголь, попередньо придбані на території Республіки Білорусь.
Відповідно до графіку чергувань змін МП "Прикладники" на січень 2018 року, 24.01.2018 митний контроль на вказаному митному пості здійснювали заступник начальника митного поста "Прикладники" ОСОБА_4 та головний державний інспектор митного поста "Прикладники" ОСОБА_6 .
Під час проведення зазначеними службовими особами митного контролю товарів, останні повідомили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що кількість вказаного товару перевищує дозволену законодавством України норму товарів, яку дозволяється переміщувати через митний кордон України, а тому його буде конфісковано, про що буде зазначено у протоколі про порушення митних правил за даним фактом.
Тоді ж, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи на території митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, що розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб, висловили протиправну вимогу ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про передачу їм неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за переміщення ними вказаних товарів через митний кордон України, та уникнення адміністративної відповідальності за перевищення митної норми їх переміщення та конфіскації цих товарів. При цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 наголосили, що за кожне таке переміщення їм необхідно передавати неправомірну вимогу. В такому випадку сума неправомірної вигоди становитиме від 1000 до 2500 гривень або від 30 до 100 доларів США відповідно, в залежності від цих товарів.
Будучи поставленими у становище, при якому незгода із протиправною вимогою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про передачу їм неправомірної вигоди суттєво погіршить становище ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у зв`язку із можливим притягненням їх до адміністративної відповідальності та конфіскації товарів, із такою вимогою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 погодились.

У подальшому, 05.02.2018 ОСОБА_8 виїхав до Республіки Білорусь на автомобілі марки "BMW", державний номерний знак НОМЕР_1 , з метою закупівлі товарів. Після придбання дитячого харчування в кількості приблизно 15 упаковок та декількох пляшок алкоголю на території Республіки Білорусь, ОСОБА_8 , повертаючись в Україну, 05.02.2018 приблизно о 19 годині 35 хвилин заїхав на митний пост "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, який розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники, де на той час відповідно до графіку чергувань змін МП "Прикладники" на лютий 2018 року, митний контроль здійснювали ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .
В ході проведення митного контролю переміщуваних ОСОБА_8 товарів, ОСОБА_6 запросив останнього до службового приміщення митниці, де також перебував ОСОБА_4 . Реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, повторно ОСОБА_4 висловив ОСОБА_8 вимогу щодо надання неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення товарів понад митну норму через митний кордон України. На вказану вимогу ОСОБА_8 дістав з власної кишені та відрахував грошові кошти в сумі 50 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 1394,5 гривні, які в присутності ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 .

У подальшому, 09.02.2018 ОСОБА_7 виїхав до Республіки Білорусь на автомобілі марки "Opel", державний номерний знак НОМЕР_2 ., з метою закупівлі товарів. Після придбання дитячого харчування та декількох пляшок алкоголю на території Республіки Білорусь, ОСОБА_7 , повертаючись в Україну, 09.02.2018 приблизно о 21 годині 35 хвилин заїхав на митний пост "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, який розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники, де на той час відповідно до графіку чергувань змін МП "Прикладники" на лютий 2018 року, митний контроль здійснювали ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .
В ході проведення митного контролю товарів, які переміщував ОСОБА_7 , ОСОБА_4 запросив останнього до службового приміщення митниці, де також перебував ОСОБА_6 . Реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, повторно ОСОБА_4 висловив ОСОБА_7 вимогу щодо надання неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення товарів понад митну норму через митний кордон України. На вказану вимогу ОСОБА_7 дістав з власної кишені та відрахував грошові кошти в сумі 70 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 1898,4 гривень, які в присутності ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 .

У подальшому, 17.02.2018 ОСОБА_7 виїхав до Республіки Білорусь на автомобілі марки "Opel", державний номерний знак НОМЕР_2 , з метою закупівлі товарів. Після придбання дитячого харчування та декількох пляшок алкоголю на території Республіки Білорусь, ОСОБА_7 , повертаючись в Україну, 17.02.2018 приблизно о 22 годині 45 хвилин заїхав на митний пост "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, що розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники, де на той час відповідно до графіку чергувань змін МП "Прикладники" на лютий 2018 року, митний контроль здійснювали ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .
В ході проведення митного контролю товарів, які переміщував ОСОБА_7 , ОСОБА_6 запросив останнього до службового приміщення митниці, де також перебував ОСОБА_4 . Реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, повторно ОСОБА_6 висловив ОСОБА_7 вимогу щодо надання неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення товарів понад митну норму через митний кордон України. На вказану вимогу ОСОБА_7 дістав з власної кишені та відрахував грошові кошти в сумі 80 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 2140,8 гривень, які в присутності ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 .

У подальшому, 25.02.2018 ОСОБА_7 виїхав до Республіки Білорусь на автомобілі марки "Opel", державний номерний знак НОМЕР_2 , з метою закупівлі товарів. Після придбання дитячого харчування та декількох пляшок алкоголю на території Республіки Білорусь, ОСОБА_7 , повертаючись в Україну, приблизно о 07 годині 30 хвилин 26.02.2018 заїхав на митний пост "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, що розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники, де на той час відповідно до графіку чергувань змін МП "Прикладники" на лютий 2018 року, митний контроль здійснювали ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .
В ході проведення митного контролю товарів, які переміщував ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, повторно висловив ОСОБА_7 вимогу щодо надання неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення товарів понад митну норму через митний кордон України. На вказану вимогу ОСОБА_7 дістав з власної кишені та відрахував грошові кошти в сумі 80 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 2159,2 гривень, та передав ОСОБА_4 .

Крім того, 25.02.2018 ОСОБА_8 виїхав до Республіки Білорусь на автомобілі марки "BMW", державний номерний знак НОМЕР_1 , з метою закупівлі товарів. Після придбання дитячого харчування та декількох пляшок алкоголю на території Республіки Білорусь, ОСОБА_8 , повертаючись в Україну, приблизно о 08 годині 00 хвилин 26.02.2018 заїхав на митний пост "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, що розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники, де на той час відповідно до графіку чергувань змін МП "Прикладники" на лютий 2018 року, митний контроль здійснювали ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .
В ході проведення митного контролю товарів, які переміщував ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, повторно висловив ОСОБА_8 вимогу щодо надання неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення товарів понад митну норму через митний кордон України. На вказану вимогу ОСОБА_8 дістав з власної кишені та відрахував грошові кошти в сумі 2200 гривень, які передав ОСОБА_6 .

Вищевказані грошові кошти в сумі 2200 гривень та 80 доларів США ОСОБА_4 та ОСОБА_6 розподілили між собою.

Зокрема, 26.02.2018 в ході проведення обшуку службового приміщення митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС, що розташований за адресою: Рівненська область, Зарічненський район, с. Прикладники, у ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 40 доларів США та 1100 гривень, а також приховані в приміщенні грошові кошти в сумі 40 доларів США та 1100 гривень, раніше передані ОСОБА_8 та ОСОБА_7 як неправомірну вигоду ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Так, 26.02.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а 16.04.2018 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.
Обґрунтована підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, відображеними у наступних документах: протокол обшуку від 26.02.2018, протокол освідування ОСОБА_4 від 26.02.2018, протоколи допиту свідка ОСОБА_7 від 26.02.2018 та від 21.03.2018, протоколи допиту свідка ОСОБА_8 від 26.02.2018 та від 15.03.2018, протокол огляду від 06.04.2018, протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також інші матеріали кримінального провадження № 0000023 від 29.01.2018.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 28.02.2018 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.04.2018, з одночасним визначенням розміру застави 88100 гривень. Цією ж ухвалою суду визначено перелік покладених на вказаного підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі внесення застави, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.
Так, 01.03.2018 близькими родичами ОСОБА_4 внесено вищевказаний розмір застави, внаслідок чого останній звільнений з-під варти. Таким чином, з цього ж часу ОСОБА_4 вважається таким, щодо якого обрано запобіжний захід у вигляді застави.
Однак, для встановлення усіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно провести певну кількість слідчих та процесуальний дій з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування даних кримінальних правопорушень та інших, що могли бути вчинені ОСОБА_4 .

Зокрема, на даний час для завершення досудового розслідування необхідно:

-отримати висновок судової експертизи спеціальних хімічних речовин;

-отримати висновок судової експертизи відеозвукозапису;

-встановити та допитати інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень;

-після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, визначитися із остаточними та вірними правовими кваліфікаціями дій ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , після чого скласти та вручити їм, а у випадку наявності достатніх доказів, і іншим особам, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, повідомлення про підозру в кінцевій редакції;

-виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час проведення досудового розслідування;

-за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Вказані процесуальні та слідчі дії не були завершені у двохмісячний строк у зв`язку із великою кількістю об`єктів дослідження, складністю проведення судових експертиз, залежності проведення подальших слідчих та процесуальних дій від висновків вказаних експертиз.

Проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 26.04.2018, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий період часу, 20.04.2018 до прокуратури Рівненської області слідчим в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_9 подане клопотання про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 26.06.2018.

Зокрема, 16.04.2018 ОСОБА_4 вручено повідомлення про нову підозру за фактами вимагання та отримання неправомірної вигоди 05.02.2018, 09.02.2018 та 17.02.2018. На даний час досудовим розслідуванням встановлюються та досліджуються інші можливі факти отримання ОСОБА_4 неправомірної вигоди.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який пов`язаний з корупцією (ч. 3 ст. 368 КК України), та за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 5 років, а тому є всі підстави вважати, що без наявності обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, ОСОБА_4 може залишити місце проживання та переховуватися від органів досудового розслідування та суду або не прибувати на виклики до слідчого та прокурора.
Прокурор вказує, що неможливо запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, без продовження строку дії обов`язків підозрюваного ОСОБА_4 , визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, та які покладено на останнього ухвалою слідчого судді від 28.02.2018. Продовження строку дії таких обов`язків спроможне забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, виконання ним процесуальних рішень та унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Встановлено, що СВ УСБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 29.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

26.02.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а 16.04.2018 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 28.02.2018 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.04.2018, з одночасним визначенням розміру застави 88100 гривень. Крім того, визначено перелік покладених на вказаного підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі внесення застави, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.
01.03.2018 після внесення застави у розмірі 88100 гривень підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор». Таким чином, з цього ж часу ОСОБА_4 вважається таким, щодо якого обрано запобіжний захід у вигляді застави.
Строк обов`язків покладних на підозрюваного ОСОБА_4 згідно застосованого до нього запобіжного заходу закінчується 26.04.2018р.

20.04.2018р. постановою заступника прокурора Рівненської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 місяців, тобто до 26.05.2018р.

Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, та при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення та наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або знищити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, у якому проживає підозрюваний без дозволу слідчого, прокурора та суду; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 182, 194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя,
У х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , заступнику начальника митного поста "Прикладники" Рівненської митниці ДФС України, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 386 КК України, покладені на нього згідно з ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду, а саме:

- прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, у якому проживає підозрюваний без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну;

Встановити строк дії ухвали терміном до 25 травня 2018 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 25 травня 2018 року.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_9 та прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1