печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000083 від 27.03.2018 року старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
18.04.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000083 від 27.03.2018 року старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2018 о 15.35 год., ОСОБА_5 , під час особистої зустрічі з ОСОБА_6 в ресторані «Ватра», що за адресою: м. Київ, вул. Городецького 4 реалізуючи свої злочинні наміри, незаконно надав службовій особі яка займає відповідальне становище неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 24 000 (двадцять чотири тисячі) доларів США, що на момент вчинення злочину становить 636 960 гривень, після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів в порядку визначеному ст. 208 КПК України. При затримані у підозрюваного ОСОБА_5 виявлено та вилучено мобільний телефон марки Айфон 7 чорного кольору, в чохлі чорного кольору, із сім-картою (доступ заблокований власником).

17.04.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

17.04.2018 під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України вилучено предмет неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 24 000 (двадцять чотири тисячі) доларів США, купюрами по 100 кожна, серії та номер: КВ 39359529 Р, HL 31339730 F, КВ 39275945 R, КВ 77577321 K, CH 15142069 A, AG 22758630 A, DG 14788296A, HD 92625103A, HD 92625104A, KB 74178313E, HE 38715007 B, KB 69453286 D, KB 69453285 D, KE 86795369 A, HJ 53733701 A, HB 20671389 I, HB 10435532 K, CB 19125466B, FE 08539880 A, HB 04690627 I, HF 07339731 C, KC 15210133A, HB 28255486 P, HE 50602162 C, HB 09005131C, DB 75264237 C, HJ 53733710A, CB 95569014C, AL 72226525C, HB 32175990B, KE 06093856A, KB 07417013C, DB 26832083 A, KB 10023583 H, KB 66439858 Q, KD 91818367 A, HG 78111975 B, AB 73731291 R, HE 54086299 C, HK 43291366 C, FF 58448734 C, KL 16709246 D, AB 90851135 U, HF 07700820 F, HK 26193175 D, HJ 61512788 A, KF 37026173 A, KA 04849401 A, FF66355488 B, HK 95723575 C, KB 04405113 J, HK15849858C, HC06987202B, KB 76434588H, AB 10035559E, HA83254137A, KL93256922B, KL93256924B, KB36632239P, HE79956790B, KB70841861D, KG48762884A, KE04215337B, KB95108360J,KB95108359J, HH 28635311A, FL17407412A, KL 91449438B, HB14194635F, KB62148641M, KE 98838139A, KB 69826492G, FL01086761*, KB 19354514C, KC 03903304A, AF61896180A, HB 95673875L, FE67969335A, HD20197182B, HL32545035G, KA14346826A, KB 91684679C, KB 94084766D, KE79897539A, HF03248633C, HF02920391D, HK40082673C, HK94682822C, KK56769721A, HF 25783899B, AB 94448390B, HL 93858718F, KB97246499G, KB73557225R, HB02149797C, HJ53733723A, FF49446985B, HF01537129B, HL89665267F, KF13041519B, KG11464573A, KB82416455A, KK74867570A, KL36439816A, AB32992649A,HL92316628D, HG95618671B, KB18880454D, HB22584851K, FG 00793130A, KB96437453J, HB14306894N, DB59067805C, CB28988710A, KK71050393A, HB47229296K. HB 47229297K, KF22781457A, KL14522617E, FG 02704420B, KE00152630A, HB 00173444E, KB76226848I, KD 94779040A, KG 49034894A, KB79242842L, KF26925720B, HJ91050970A, CB62961834B, CB64354249C, KF01257357C, KB 08169294F, KB 41860768E, FB07839764B, KJ00050002A, KB 28463315K, AB37461090D, KB07021828J, HF 52660604C, FL19709790C, FF19641445A, BJ01515852A, BB00518247B, AA29870852A, HB25735558G, BB 23927189B, KB78499229L, KD41077192A, HB17879842C, KF01690081D, KB35088468I, KB37252874G, HD22652502B, KB 37252873G, HD47884405B, HD22652501B, HB35740816P, KJ00517874A, AB35049135C, HB43096050L, HB43096008L, HB43096013L, HB43096006L, HB37733427B, KD22055005B, DB91175844A, HB19525019B, KB89805168I, HA27247679A, HG38332376B, HK68402724B, FB52925114C, BB63991813A, KD12299268B, HD03552978B, FF39134918B, HK08737618B, HA64714496A, HB82082485J, KB05770117I, KI35061041A, HB94793069P, KB55795090J, HB47164041H, HD51293186B, KB43114213I, HL40218497F, KL95991162A, HK34379111C, KB77823168G, HB22943831K,DB49433943B, KB93247885N, FG65429731A, KK57131316A, HF38638102D, CB14696954C, FJ39733231A, HB33226971G, KF35226664A, HB51663819R, FF11214699B, HC72385480A, KB58917415A, KF05379409A, KB57840219I, HF 53752230C, KG50013698B, KJ62263864A, AB68948979W, KJ62263863A, KL13126066B, FK26752200B, KB76053951K, KB29731527E, HJ94101409B, AB61729578P, HG95845586A, KB51401792Q, KF81272213B, KB78779176I, FB29368952C, KB32813137I, HE32431675B, KB34998194B, KB53544273J, HJ53157981A,KF28599930B, HB58603852I, KF28774971C, HJ87033968A, KB65135481F, HF10577436D, KB14998827F, KB55147991K, AB69574330S, KB67307010K, KB 16259566I, KF11312087A, AB26299398R.
Крім того, під час даного затримання виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 9 500 (дев`ять тисяч п`ятсот ) гривень, з яких - купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 3 штук, що мають наступні серії та номер: МВ6828545, ФД 2571623, ГТ4185540,
- купюрами номіналом по 200 гривень в кількості 20 штук, що мають наступні серії та номер: ЕБ1692977, ЄА 3625452, УМ6260502, ВФ8626805, СБ9223288, ЗГ4494487, ЕВ8980117, ЕВ4319357, ЗВ2839448, ЕЖ5578022, ЄЄ0523964, ЕЄ8214186, ЄЖ4867736, ЗЄ1412310, ПД9606699, ЄЄ9818789, УФ5426011, ЄФ3522127, ЄФ6752874, КМ2645170.
- купюрами номіналом по 100 гривень в кількості 40 штук, що мають наступні серії та номер: ЕФ8504415, ЗЗ0907276, СЕ 7994926, СИ0234959, ЕЄ5877752, МН2609711, КГ9133579, ГФ5406235, СЄ2231770, КЄ3595057, ЕЄ7297289, КТ8420880, КЗ5315086, КБ4426851, КУ0836856, КФ1490548, МБ0610195, СД3525094, ВИ2935842,ЗГ7592132, СИ4559944, КР5906031, АЕ4747607, ВЖ9835594, СД2521188, МЛ2058105, ЗЄ2667077, КТ5517809, МП7620101, ЗГ5971843, МЄ5419477, КИ0246025, МН6347512, ГК9592855, СД8916624, КУ4053015, ВА2652029, СЖ6771557, КБ 2646258, СИ7040538.
Крім того, під час даного затримання виявлено та вилучено один ключ від замка запалення автомобіля з емблемою марки «Порш», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «PORSCHE CAYENNE S», шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2008 року випуску, власник ОСОБА_5 , серії НОМЕР_3 ,
Слідчий вказує, що вчинений ОСОБА_5 злочин є тяжким, корупційним та спрямований на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення дій в інтересах третьої особи з використанням службового становища, неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, орган досудового слідства приходить до висновку, що вищезазначене майно здобуте внаслідок вчинення кримінально караного діяння та відносяться до майна, яке підлягає спеціальній конфіскації відповідно до вимог ст. 96-2 КК України. Окрім того, санкція статі ч. 3 ст. 369 КК України включає в себе застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна. Тому, з метою дієвості даного кримінального провадження, недопущення конвертації та приховування від органу досудового слідства та суду майна, отриманого злочинним шляхом, в тому числі транспортного засобу марки «PORSCHE CAYENNE S», шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2008 року випуску, таке майно підлягає вилученню (обтяженню) із володіння підозрюваного.

Відповідно ст. 92-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок злочину та/або є доходами від такого майна.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження № 0000083 від 27.03.2018 року старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт у рамках кримінального провадження № 0000083 від 27.03.2018, на майно, а саме:

-транспортний засіб марки «PORSCHE CAYENNE S», шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2008 року випуску який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження, користування та розпорядження;

-один ключ від замка запалення автомобіля з емблемою марки «Порш»;
-мобільний телефон марки Айфон 7 чорного кольору, в чохлі чорного кольору із сім-картою (доступ заблокований власником), який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

-майно, яке вилучено у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-грошові кошти в сумі 24 000 (двадцять чотири тисячі) доларів США, купюрами по 100 кожна, серії та номер: КВ 39359529 Р, HL 31339730 F, КВ 39275945 R, КВ 77577321 K, CH 15142069 A, AG 22758630 A, DG 14788296A, HD 92625103A, HD 92625104A, KB 74178313E, HE 38715007 B, KB 69453286 D, KB 69453285 D, KE 86795369 A, HJ 53733701 A, HB 20671389 I, HB 10435532 K, CB 19125466B, FE 08539880 A, HB 04690627 I, HF 07339731 C, KC 15210133A, HB 28255486 P, HE 50602162 C, HB 09005131C, DB 75264237 C, HJ 53733710A, CB 95569014C, AL 72226525C, HB 32175990B, KE 06093856A, KB 07417013C, DB 26832083 A, KB 10023583 H, KB 66439858 Q, KD 91818367 A, HG 78111975 B, AB 73731291 R, HE 54086299 C, HK 43291366 C, FF 58448734 C, KL 16709246 D, AB 90851135 U, HF 07700820 F, HK 26193175 D, HJ 61512788 A, KF 37026173 A, KA 04849401 A, FF66355488 B, HK 95723575 C, KB 04405113 J, HK15849858C, HC06987202B, KB 76434588H, AB 10035559E, HA83254137A, KL93256922B, KL93256924B, KB36632239P, HE79956790B, KB70841861D, KG48762884A, KE04215337B, KB95108360J,KB95108359J, HH 28635311A, FL17407412A, KL 91449438B, HB14194635F, KB62148641M, KE 98838139A, KB 69826492G, FL01086761*, KB 19354514C, KC 03903304A, AF61896180A, HB 95673875L, FE67969335A, HD20197182B, HL32545035G, KA14346826A, KB 91684679C, KB 94084766D, KE79897539A, HF03248633C, HF02920391D, HK40082673C, HK94682822C, KK56769721A, HF 25783899B, AB 94448390B, HL 93858718F, KB97246499G, KB73557225R, HB02149797C, HJ53733723A, FF49446985B, HF01537129B, HL89665267F, KF13041519B, KG11464573A, KB82416455A, KK74867570A, KL36439816A, AB32992649A,HL92316628D, HG95618671B, KB18880454D, HB22584851K, FG 00793130A, KB96437453J, HB14306894N, DB59067805C, CB28988710A, KK71050393A, HB47229296K. HB 47229297K, KF22781457A, KL14522617E, FG 02704420B, KE00152630A, HB 00173444E, KB76226848I, KD 94779040A, KG 49034894A, KB79242842L, KF26925720B, HJ91050970A, CB62961834B, CB64354249C, KF01257357C, KB 08169294F, KB 41860768E, FB07839764B, KJ00050002A, KB 28463315K, AB37461090D, KB07021828J, HF 52660604C, FL19709790C, FF19641445A, BJ01515852A, BB00518247B, AA29870852A, HB25735558G, BB 23927189B, KB78499229L, KD41077192A, HB17879842C, KF01690081D, KB35088468I, KB37252874G, HD22652502B, KB 37252873G, HD47884405B, HD22652501B, HB35740816P, KJ00517874A, AB35049135C, HB43096050L, HB43096008L, HB43096013L, HB43096006L, HB37733427B, KD22055005B, DB91175844A, HB19525019B, KB89805168I, HA27247679A, HG38332376B, HK68402724B, FB52925114C, BB63991813A, KD12299268B, HD03552978B, FF39134918B, HK08737618B, HA64714496A, HB82082485J, KB05770117I, KI35061041A, HB94793069P, KB55795090J, HB47164041H, HD51293186B, KB43114213I, HL40218497F, KL95991162A, HK34379111C, KB77823168G, HB22943831K,DB49433943B, KB93247885N, FG65429731A, KK57131316A, HF38638102D, CB14696954C, FJ39733231A, HB33226971G, KF35226664A, HB51663819R, FF11214699B, HC72385480A, KB58917415A, KF05379409A, KB57840219I, HF 53752230C, KG50013698B, KJ62263864A, AB68948979W, KJ62263863A, KL13126066B, FK26752200B, KB76053951K, KB29731527E, HJ94101409B, AB61729578P, HG95845586A, KB51401792Q, KF81272213B, KB78779176I, FB29368952C, KB32813137I, HE32431675B, KB34998194B, KB53544273J, HJ53157981A,KF28599930B, HB58603852I, KF28774971C, HJ87033968A, KB65135481F, HF10577436D, KB14998827F, KB55147991K, AB69574330S, KB67307010K, KB 16259566I, KF11312087A, AB26299398R
-грошові кошти в розмірі 9 500 (дев`ять тисяч п`ятсот ) гривень, з яких - купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 3 штук, що мають наступні серії та номер: МВ6828545, ФД 2571623, ГТ4185540, купюрами номіналом по 200 гривень в кількості 20 штук, що мають наступні серії та номер: ЕБ1692977, ЄА 3625452, УМ6260502, ВФ8626805, СБ9223288, ЗГ4494487, ЕВ8980117, ЕВ4319357, ЗВ2839448, ЕЖ5578022, ЄЄ0523964, ЕЄ8214186, ЄЖ4867736, ЗЄ1412310, ПД9606699, ЄЄ9818789, УФ5426011, ЄФ3522127, ЄФ6752874, КМ2645170, купюрами номіналом по 100 гривень в кількості 40 штук, що мають наступні серії та номер: ЕФ8504415, ЗЗ0907276, СЕ 7994926, СИ0234959, ЕЄ5877752, МН2609711, КГ9133579, ГФ5406235, СЄ2231770, КЄ3595057, ЕЄ7297289, КТ8420880, КЗ5315086, КБ4426851, КУ0836856, КФ1490548, МБ0610195, СД3525094, ВИ2935842,ЗГ7592132, СИ4559944, КР5906031, АЕ4747607, ВЖ9835594, СД2521188, МЛ2058105, ЗЄ2667077, КТ5517809, МП7620101, ЗГ5971843, МЄ5419477, КИ0246025, МН6347512, ГК9592855, СД8916624, КУ4053015, ВА2652029, СЖ6771557, КБ 2646258, СИ7040538.
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «PORSCHE CAYENNE S», шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2008 року випуску, власник ОСОБА_5 , серії НОМЕР_3 .
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1