Дата документу 13.06.2018 Справа № 554/4663/16-к
Провадження № 1-кс/554/5352/2018
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 при наступних обставинах:

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом листопада 2017 - квітня 2018 років на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП ОСОБА_21 та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованому офісному приміщенні, який розміщувався за адресою: АДРЕСА_1 , де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зареєстровані у м. Харкові та не здійснюють ніякої фінансово-господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 укладали з потерпілими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи.

Відразу після укладання договорів з потерпілими невстановлені слідством особи надавали останнім номери телефонів вигаданих кладовщиків складських приміщень, у яких, нібито, мали отримати свої придбані трактори. Але коли потерпілі телефонували на вказаний номер телефону з наміром дізнатися про дату та час отримання, як вони вважали, придбаного міні трактора за низькою ціною, телефон кладовщика не відповідав.

Крім того, номери телефонів осіб, з якими укладали потерпілі договори купівлі-продажу, також знаходилися поза зоною досяжності.

Таким чином, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що для здійснення свого злочинного наміру по заволодінню грошових коштів, невстановлені слідством особи використовували фіктивні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке, відповідно до даних Єдиного державного реєстру, зареєстрували 13.06.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке, відповідно до даних Єдиного державного реєстру, зареєстрували 29.01.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке, відповідно до даних Єдиного державного реєстру, зареєстрували 04.12.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке, відповідно до даних Єдиного державного реєстру, зареєстрували 01.03.2018. Дані товариства, відповідно до даних КВЕД, мають займатися торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. Крім цього, у різних банківських установах відкривали розрахункові рахунки для повноцінного функціонування підприємств.

Крім того, під час проведеного аналізу отриманих відомостей щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, сплачені потерпілими за сільськогосподарську техніку, перераховувались на розрахункові рахунки ряду суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

На час проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_6 , у роздруківці руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_8 , у роздруківці руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківок руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_6 , роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти за період часу з 08.02.2018 та по час закінчення дії ухвали суду; справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_8 , роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти за період часу з часу відкриття рахунку та по час закінчення дії ухвали суду, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що справи з юридичного оформлення, роздруківки руху коштів по рахунках та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,і які мають доказове значення при розслідуванні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчого слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 07.01.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №0000100 від 07.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст.190 КК України.

До клопотання слідчим долучено копію заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_12 від 05.04.2018 року, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 28.12.2017 року, копію попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу №0245 від 22.02.2018 року; копії документів на сплату, зокрема квитанцію від 22.02.2018 року з реквізитами банківського рахунку на перерахування грошових коштів, копію витягу з бази даних ЄДРПОУ та податкового органу щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно якого вбачаються реєстраційні дані підприємства та відкриті банківські рахунки підприємства, копію виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копію витягу з бази даних ЄДРПОУ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Проаналізувавши наведені докази та доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що існують обґрунтовані дані про те, що могло мати місце вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України за правовою кваліфікацією яких здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківських рахунків, зазначених слідчим у клопотанні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші відомості і документи, що зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Водночас, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу кримінального провадження №№0000100 вбачається, що слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів також іншим посадовим особам, зокрема ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , але не надано відповідних доказів на підтвердження повноважень відповідних посадових осіб у кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо інших осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку№ НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк»;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та осіб, які їх отримали;

- роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку№ НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 08.02.2018 та по 13.06.2018 року, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу та платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів;

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку№ НОМЕР_8 , який належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк»;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та осіб, які їх отримали;

- роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з часу відкриття рахунку та по 13.06.2018 року, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу та платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів,

які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у роздрукованому та електронному вигляді із вказаними вище відомостями та періодом часу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1