Справа № 202/3351/18
Провадження № 1-кс/202/2926/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 29.03.2018 року, про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.303, ч.2 ст. 302 КК України.
05 липня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 липня 2018 року.
Згідно матеріалів клопотання, досудовим слідством встановлено, що до правоохоронних органів звернувся із заявою громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що ряд осіб за адресою: АДРЕСА_1 , організували надання інтимних послуг та займаються сутенерством із залученням декількох осіб.

В ході перевірки зазначеної інформації слідчим та оперативним підрозділом УБЗПТЛ ГУНП в області встановлено групу осіб які організували надання інтимних послуг та займаються забезпеченням надання інтимних послуг, організатором правопорушення є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; виконавцями є особи які виконують функції адміністраторів розважального закладу: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведеними оперативними заходами і слідчими діями слідством встановлено причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до вказаного кримінального правопорушення.

15.05.2018 року слідством, на підставі ухвал слідчого судді, в приміщенні місця розпусти та за адресами мешкання фігурантів проведено обшуки із залученням працівників УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області в результаті яких під час особистого обшуку ОСОБА_6 вилучено банківські карти: карта ІНФОРМАЦІЯ_5 Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ; карта ІНФОРМАЦІЯ_5 Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 ; картка А-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 ; картка ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4 .

Крім цього під час огляду мобільного телефону вилученого під час обшуку ОСОБА_9 в переписці мессенджеру «Вайбер» виявлено запис з номером банківської картки останньої НОМЕР_5 .

В подальшому будучи допитаною в якості підозрюваної ОСОБА_7 повідомила що під час здійснення незаконної діяльності по організації надання інтимних послуг зароблені за добу від надання інтимних послуг кошти вона перераховувала щоденно на банківські карти ОСОБА_9 та ОСОБА_6 .

Показання ОСОБА_7 підтверджуються банківськими чеками які були вилучені в ході обшуку в місці розпусти за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених діяльністю причетних осіб, також встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного до відповідальності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо відкриття та використання карткових рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_7 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, відповідно до якої клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, клопотання просив розглянути без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки вказані документи, які перебувають володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_7 ) містять відомості щодо його користувачів, та в подальшому дадуть змогу слідству встановити факт отримання співучасниками грошових прибутків від ведення незаконної діяльності пов`язаної із організацією надання інтимних послуг в зв`язку з чим, необхідний доступ до оригіналів документів, щодо відкриття та використання карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_7 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_7 ) надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000376, а саме: слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або іншим співробітникам, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів) до оригіналів документів, щодо відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: оригіналів доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів; оригіналів документів щодо відкриття та функціонування карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів; оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію; оригінали документів, що підтверджує реєстрацію приватного підприємства в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 , а у разі їх відсутності завірену належним чином копію; оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у ІНФОРМАЦІЯ_10 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію; договору на розрахункове - касове обслуговування; договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам вказаного підприємства послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер керівників зазначеного підприємства системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались вказаною вище фізичної особи підприємцем до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку: а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточним рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 01.01.2018 року до 09.07.2018 року співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції; б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку; оригіналів платіжних доручень власника рахунку; оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення власником рахунку або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок; оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (фізичною особою підприємцем) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо); оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером власника рахунку, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 09.07.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; чеків про отримання готівки за вказаними рахунками.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 07 серпня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1