Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/1617/18
Справа № 711/4229/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000742від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.206-2 КК України, -

в с т а н о в и в :

24.05.2017 року слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.206-2 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України.

Так, 06.04.2018 року у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.
За результатами здійснення досудового розслідування 11.04.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю селища Мала Данилівка, Дергачівського району, Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого АДРЕСА_4 , громадянина України, українця, освіта вища, раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.
11.04.2018 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
13.04.2018 слідчим за погодженням із процесуальним керівником до слідчого судді направлено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під варто, за результатами розгляду якого клопотання задоволено та обрано останньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.
Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником та директором якого є ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.
Також встановлено, що 26.04.2018 до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 про те, що невстановленою службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником та директором якого є ОСОБА_5 , з метою заволодіння шляхом шахрайства правом власності на земельні ділянки розташовані в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Бузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підроблено угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, проведено реєстрацію підроблених документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим шляхом обману придбано право на чуже майно, чим заподіяно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майнової шкоди у великому розмірі.
Встановлено, що ОСОБА_5 , являється керівником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі, за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб`єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов`язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

В ході досудового розслідування встановлено, що довіреність, якою ніби то ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_9 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_5 - ОСОБА_10 представником ОСОБА_8 - ОСОБА_9 не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки ОСОБА_8 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України.

При цьому в ході допиту мешканців с. Зелений Ріг та с. Бузівка, Жашківського району Черкаської області, було встановлено, що спільником ОСОБА_5 у підробці договорів орендодавців був ОСОБА_12 , який разом із ОСОБА_5 приїздив до вказаних сіл де проводив зустрічі із частиною орендодавців яким на словах повідомляв, що розмір виплат за використання їхньої землі збільшиться, про що просив орендодавців розписатись у так званому повідомленні, що ті по його вказівці і робили.

Одночасно з цим ОСОБА_5 здійснюючи свою протиправну діяльність, видавав доручення ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на представлення його інтересів, а також інтересів товариств директором та засновником яких він являється.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 свою протиправну діяльність здійснював у змові із ОСОБА_11 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки мобільного телефону яким користується ОСОБА_11 .

Одночасно з цим слідством було встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який відноситься до мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1.ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просив надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні до документів, а саме до: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.01.2015 до 01.05.2018, по абонентському номеру НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_11 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_7 . Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Слідчий СУГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з заявою про розгляд даного клопотання без його участі на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні слідчого, та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у володінні яких знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалися.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити. Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні до документів, а саме до:
-Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.01.2015 до 01.05.2018, по абонентському номеру НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_11 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

-Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1