печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України юриста першого класу ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
03 жовтня 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України юрист першого класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «УПГ-ПАНКА»(ЄДР 36171827), а саме: № НОМЕР_1 (російський рубль), що відкритий 06.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_1 (долар США), що відкритий 06.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_1 (Євро), що відкритий 06.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий 05.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_2 (українська гривня), що відкритий 26.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_3 (українська гривня), що відкритий 26.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_4 (долар США), що відкритий 15.05.2014 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627;№ НОМЕР_4 (Євро), що відкритий 15.05.2014 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627;№ НОМЕР_4 (українська гривня), що відкритий 15.05.2014 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627;№ НОМЕР_5 (українська гривня), що відкритий 17.06.2015 у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805;№ НОМЕР_6 (українська гривня), що відкритий 24.03.2017 у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «УПГ-ПАНКА»(ЄДР 36171827), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, зупинивши видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «УПГ-ПАНКА»(ЄДР 36171827) та вже знаходяться на вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Службовим особам Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334, АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805 та АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 невідкладно надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_4 або іншим слідчим, які виконуватимуть вказану ухвалу, довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ «УПГ-ПАНКА»(ЄДР 36171827), а саме: № НОМЕР_1 (російський рубль), що відкритий 06.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_1 (долар США), що відкритий 06.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_1 (Євро), що відкритий 06.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334; № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий 05.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334; № НОМЕР_2 (українська гривня), що відкритий 26.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334; № НОМЕР_3 (українська гривня), що відкритий 26.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334; № НОМЕР_4 (долар США), що відкритий 15.05.2014 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; № НОМЕР_4 (Євро), що відкритий 15.05.2014 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; № НОМЕР_4 (українська гривня), що відкритий 15.05.2014 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; № НОМЕР_5 (українська гривня), що відкритий 17.06.2015 у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805; № НОМЕР_6 (українська гривня), що відкритий 24.03.2017 у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313при накладенні арешту на грошові кошти останніх, а також надати виписку руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту та у подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 26.06.2018 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Зокрема встановлено, що у період часу з 2011 року по теперішній час службові особи ТОВ «Українська продовольча група» діючи за попередньою змовою, в порушення норм Статуту підприємства, яким були встановлені обмеження дій керівництва підприємства щодо здійснення господарських відносин без їх погодження на загальних зборах учасниками товариства, використовуючи підроблені протоколи засідань загальних зборів, розтратили ввірене їм майно товариства, спричинивши шкоду його учасникам в особливо великих розмірах.
Так, у 2002 році було утворене Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча група» (далі ТОВ «УПГ» ), засновниками та учасниками якого стали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , якого було призначено керівником. Відповідно до Статуту товариства в редакції від 28.03.2005 укладення господарських угод на суми, які перевищують 10 000 грн., повинні укладатися за погодженням з Загальними зборами.
24.12.2012 використовуючи протокол загальних зборів учасників ТОВ «УПГ» № 01/12 від 17.12.2012, а також реєстр учасників , що беруть участь у роботі загальних зборів учасників ТОВ «УПГ» від 17.12.2012, було зареєстровано нову редакцію Статуту, відповідно до якого повноваження ОСОБА_7 розширилися та разом з цим були виключені положення щодо сум укладення договорів та самого порядку їх затвердження.
Крім того, потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що участь в загальних зборах від 17.12.2012 вона не приймала, відповідно вказані вище реєстр учасників від 17.12.2012 та протокол загальних зборів від 17.12.2012 не підписувала.
В свою чергу допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , син потерпілої ОСОБА_5 , повідомив, що з 2011 року директор ТОВ «УПГ» ОСОБА_7 без відома загальних зборів товариства в порушення статуту вчиняв розтрату активів товариства у вигляді основних засобів, виробничих запасів, тварин на вирощуванні та ви годівлі, а також залишків готової продукції та іншого, після чого здійснював легалізацію виведених грошових коштів через інші товариства. Зокрема активи виводилися через ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УПГ-ПАНКА», власником яких є ОСОБА_7 .
Також встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «УПГ-ПАНКА» (ЄДР 36171827) та ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР33418719) (вказані юридичні особи використовувалися для незаконного заволодіння рухомим та нерухомим майном ТОВ «УПГ») є ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
Злочинними діями директора ТОВ «УПГ» ОСОБА_7 , який діяв в порушення порядку, передбаченого Статутом, без відома та погодження загальних зборів, із залученням до злочинної схеми ТОВ «УПГ-ПАНКА» (ЄДР 36171827) та ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР33418719), було завдано матеріальну шкоду засновникам вказаної юридичної особи на загальну суму понад 34 544,0 тис. грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що під час вчинення злочину, ТОВ «УПГ-ПАНКА»(ЄДР 36171827) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовував та використовує розрахункові рахунки, а саме:
- № НОМЕР_1 (російський рубль), що відкритий 06.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;
- № НОМЕР_1 (долар США), що відкритий 06.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;
- № НОМЕР_1 (Євро), що відкритий 06.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;
- № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий 05.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;
- № НОМЕР_2 (українська гривня), що відкритий 26.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;
- № НОМЕР_3 (українська гривня), що відкритий 26.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;
- № НОМЕР_4 (долар США), що відкритий 15.05.2014 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627;
- № НОМЕР_4 (Євро), що відкритий 15.05.2014 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627;
- № НОМЕР_4 (українська гривня), що відкритий 15.05.2014 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627;
- № НОМЕР_5 (українська гривня), що відкритий 17.06.2015 у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805;
- № НОМЕР_6 (українська гривня), що відкритий 24.03.2017АТ «Укрексімбанк» МФО 322313.
Предметом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України є майно, яке було ввірено особі або перебувало в його віданні та у подальшому було протиправно звернено на власну користь.
Таким чином, грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «УПГ-ПАНКА»(ЄДР 36171827), що вказані вищи, є предметом злочину, оскільки були об`єктами кримінально протиправних дій ОСОБА_7 .
Зважаючи на викладене виникла необхідність накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УПГ-ПАНКА»(ЄДР 36171827)у вказаному кримінальному провадженні,оскільки вони свідчать про протиправну діяльність службових осіб вказаної юридичної особи, яка полягає у розтраті ввіреного майна в особливо великих розмірах з метою збереження речових доказів.
03 серпня 2018 року грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «УПГ-ПАНКА» (ЄДР 36171827), що вказані вище, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000392.
Окрім цього, санкція ч.5 ст. 191 КК України передбачає конфіскацію майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майнобули предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави.
Згыдно з ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Враховуючи наведене, орган досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, а також з метою їх спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «УПГ-ПАНКА»(ЄДР 36171827), оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
При цьому, слідчий суддя вважає передчасним клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти з метою забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації та спеціальної конфіскації майна та відхиляє доводи прокурора щодо необхідності накладення арешту на майно з вказаних підстав, оскільки на день розгляду клопотання жодній з осіб не повідомлено про підозру та відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру в порядку ч.8 ст. 214 КПК України до ЄРДР не внесені.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Разом з цим, клопотання прокурора в частині зобов`язання службових осіб Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334, АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805 та АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 невідкладно надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_4 або іншим слідчим, які виконуватимуть вказану ухвалу, довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ «УПГ-ПАНКА»(ЄДР 36171827), а саме:№ НОМЕР_1 (російський рубль), що відкритий 06.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_1 (долар США), що відкритий 06.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_1 (Євро), що відкритий 06.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий 05.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_2 (українська гривня), що відкритий 26.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_3 (українська гривня), що відкритий 26.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_4 (долар США), що відкритий 15.05.2014 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627;№ НОМЕР_4 (Євро), що відкритий 15.05.2014 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627;№ НОМЕР_4 (українська гривня), що відкритий 15.05.2014 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627;№ НОМЕР_5 (українська гривня), що відкритий 17.06.2015 у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805;№ НОМЕР_6 (українська гривня), що відкритий 24.03.2017 у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 при накладенні арешту на грошові кошти останніх, а також надати виписку руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту та у подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України юриста першого класу ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «УПГ-ПАНКА» (ЄДР 36171827), а саме: № НОМЕР_1 (російський рубль), що відкритий 06.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_1 (долар США), що відкритий 06.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334; № НОМЕР_1 (Євро), що відкритий 06.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334; № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий 05.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_2 (українська гривня), що відкритий 26.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_3 (українська гривня), що відкритий 26.09.2013 у Філії Чернівецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» МФО 356334;№ НОМЕР_4 (долар США), що відкритий 15.05.2014 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627;№ НОМЕР_4 (Євро), що відкритий 15.05.2014 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; № НОМЕР_4 (українська гривня), що відкритий 15.05.2014 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627;№ НОМЕР_5 (українська гривня), що відкритий 17.06.2015 у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві МФО 380805;№ НОМЕР_6 (українська гривня), що відкритий 24.03.2017 у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках ТОВ «УПГ-ПАНКА» (ЄДР 36171827), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, зупинивши видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «УПГ-ПАНКА»(ЄДР 36171827) та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали для відому направити ТОВ «УПГ-ПАНКА».
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1