Провадження № 1-кс/161/7105/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

29 серпня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

представників володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

17 серпня 2018 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 16 серпня 2018 року в ході проведення обшуку в приміщеннях, що використовує у господарській діяльності ПП "Лімекс Інвест" (), за адресою: Волинська область, Рожищенський район, м. Рожище, вул. Мазепи 31, а саме, журнал обліку інвентарних засобів ПП "Лімекс Інвест"; журнал "Касова книга", в якій містяться чорнові записи; чорнові записи на 5 арк.; зошит з написом "Журнал обліку електроенергії", в якому на двох аркушах містяться записи; касова книга із 19 березня 2018 року по 11 травня 2018 року; касова книга на 2018 рік; блокнот оранжевого кольору, в якому містяться записи; блокнот зеленого кольору, в якому містяться записи; аркуш формату А4, на якому містяться реквізити ПП "Лімекс Інвест"; копія договору оренди нерухомого майна № 6 від 08 лютого 2017 року на 3 арк.; копія акту приймання-передачі до договору оренди нерухомого майна № 6 від 08 лютого 2017 року від 21 лютого 2017 року на 1 арк.; пластикова тара об`ємом 1 л., кожна, в кількості 25277 шт.; корок до пластикових пляшок об`ємом 1 л. в кількості 25000 шт.; пластикова тара об`ємом 5 л., кожна, в кількості 755 шт. та кришки до цієї тари в кількості 755 шт.; картонні ящики різних розмірів в кількості 2185 шт.; етикетка з написом "Sunflower oil" в кількості 1350 шт.; етикетка з написом "Олія соняшникова" "Мелодія смаку" в кількості 40400 шт.; лінія для розливу олії в пляшки; ємність (бочка) для зберігання олії та подальшої подачі її до лінії розливу олії, з позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 13 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів у кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди та місять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому прокурор звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, представників володільців тимчасово вилученого майна, які просили відмовити в задоволенні клопотання, вважаючи його безпідставним, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів у кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди та місять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі, предмети та документи дійсно відповідають критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання прокурора про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 16 серпня 2018 року в ході проведення обшуку в приміщеннях, що використовує у господарській діяльності ПП "Лімекс Інвест" (), за адресою: Волинська область, Рожищенський район, м. Рожище, вул. Мазепи 31, а саме, журнал обліку інвентарних засобів ПП "Лімекс Інвест"; журнал "Касова книга", в якій містяться чорнові записи; чорнові записи на 5 арк.; зошит з написом "Журнал обліку електроенергії", в якому на двох аркушах містяться записи; касова книга із 19 березня 2018 року по 11 травня 2018 року; касова книга на 2018 рік; блокнот оранжевого кольору, в якому містяться записи; блокнот зеленого кольору, в якому містяться записи; аркуш формату А4, на якому містяться реквізити ПП "Лімекс Інвест"; копія договору оренди нерухомого майна № 6 від 08 лютого 2017 року на 3 арк.; копія акту приймання-передачі до договору оренди нерухомого майна № 6 від 08 лютого 2017 року від 21 лютого 2017 року на 1 арк.; пластикова тара об`ємом 1 л., кожна, в кількості 25277 шт.; корок до пластикових пляшок об`ємом 1 л. в кількості 25000 шт.; пластикова тара об`ємом 5 л., кожна, в кількості 755 шт. та кришки до цієї тари в кількості 755 шт.; картонні ящики різних розмірів в кількості 2185 шт.; етикетка з написом "Sunflower oil" в кількості 1350 шт.; етикетка з написом "Олія соняшникова" "Мелодія смаку" в кількості 40400 шт.; лінія для розливу олії в пляшки; ємність (бочка) для зберігання олії та подальшої подачі її до лінії розливу олії, з позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1