Справа № 676/2841/18
Номер провадження 1-кс/676/832/18
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
07 травня 2018 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 23 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 ,. звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , яке слідчий ОСОБА_3 підтримав у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 08 год. 00 хв. 18.04.2018 по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.04.2018 у м. Кам`янці-Подільському ОСОБА_6 через мережу Інтернет уклала цивільно-правову угоду із невстановленою особою про купівлю дитячого самокату та оплатила кошти в сумі 495 грн. на рахунок № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак продавець до цього часу придбаний товар не надіслав, чим заподіяв ОСОБА_6 матеріальної шкоди на суму 495 грн.

Дане кримінальне правопорушення 23 квітня 2018 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000664, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до рахунку, на який потерпіла перерахувала належні їй грошові кошти, та їх зняття, слідчий ОСОБА_4 просив надати йому та іншому слідчому СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664 від 23 квітня 2018 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_6 перерахувала належні її грошові кошти, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , а також копією платіжного дорученням № від 18.04.2018 року, яким підтверджено факт проведення 18 квітня 2018 року о 19 год. 16 хв. платежу з рахунку потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 495 грн. Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 08 год. 00 хв. 18.04.2018 по 03.05.2018 включно, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1