провадження №: 1-кс/752/8378/18
У Х В А Л А
26.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0011251, відомості щодо якого внесені 10.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011251, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що у невстановлені слідством час та місці посадові особи Спільного українсько-російського підприємства приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна, м. Вінниця, код ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та його кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 вступили між собою у попередню злочинну змову, спрямовану на заволодіння грошовими коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Республіка Кіпр, м. Лімассол, надалі - ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлені досудовим розслідуванням особи створили передумови для укладення договору позики, та 28.04.2011 уклали договір позики № 6 між Спільним українсько-російським підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якого компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язалась надати Спільному українсько-російському підприємству приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позику в сумі 3000000,00 (три мільйони) доларів США.

В подальшому, 30.07.2012 між Спільним українсько-російським підприємством приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 була укладена додаткова угода до договору позики № 6 від 28.04.2011, згідно якої сторони дійшли згоди викласти термін «День повного погашення позики» статті 1 договору позики у наступній редакції: «День повного погашення позики» означає день повернення всієї суми позики та несплачених відсотків. Можливе повернення частками. У будь-якому випадку строк повного погашення позики не пізніше 31 грудня 2015.

Як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 14.09.2016 правонаступником Спільного українсько-російського підприємства приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, запевнив представників ІНФОРМАЦІЯ_2 в тому, що до 01.06.2016 позикодавцю будуть повернуті всі кошти, які були отримані в якості позики, та відсотками за користування позикою, а у випадку відсутності можливості повернення коштів, компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 буде передане нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: земельна ділянка площею 0,447 га, кадастровий номер :02:029:0014, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 1463,9 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Незважаючи на викладене, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час не виконали свої зобов`язання, постійно ухиляються від виконання свої зобов`язань та з метою недопущення стягнення заборгованості у судовому порядку здійснили фіктивне обтяження активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: земельної ділянки площею 0,447 га, кадастровий номер :02:029:0014, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та об`єкта нежитлової нерухомості загальною площею 1463,9 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом передання 16.06.2016 цього майна в іпотеку ОСОБА_6 .

Продовжуючи свої злочинні діяння, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.08.2016 уклали фіктивний договір купівлі-продажу щодо відчуження вказаних вище об`єктів нерухомості комерційним структурам, підконтрольним ОСОБА_7 , зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, у органа досудового розслідування достатньо підстав вважати, що відносно компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Республіка Кіпр, м. Лімассол) вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи низки документів так званих «понятійних розписок» на предмет того, хто виконав підписи на цих документах від імені ОСОБА_5 . Такі підписи на цих «понятійних розписках» були виконані у різні періоди часу протягом 2011-2016 років.

Враховуючи викладене і приймаючи те, що інформація, яка міститься у документах до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, належить до охоронюваної законом таємниці, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Управлінні депозитарної діяльності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ номер 263201, видана ІНФОРМАЦІЯ_6 13.08.2013), а саме до: оригіналів документів за період 2011-2016 рр., зокрема, але не виключено: заяв про відкриття рахунків у цінних паперах, договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах, анкет та опитувальних листі, анкет рахунків, анкет розпорядників рахунків, заяв про надання згоди на обробку та використання персональних даних, розпорядження про зарахування цінних паперів на рахунки, розпорядження про списання цінних паперів із рахунків, розпорядження про знерухомлення цінних паперів на рахунку, відомості про контролерів, бенефіціарів, а також будь-яких інших документів.

Також, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про відсутність належних підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ номер 263201, видана ІНФОРМАЦІЯ_6 13.08.2013), оскільки слідчим не доведено та не надано належних доказів існування обґрунтованої підозри ОСОБА_5 та його причетності до вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також не доведено наявної потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи останнього.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ номер 263201, видана ІНФОРМАЦІЯ_6 13.08.2013), є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0011251, відомості щодо якого внесені 10.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1