УХВАЛА

16 жовтня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001181 від 24.02.2018р, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області надійшла заява від представника ОСОБА_5 про те, що 16.02.2018 року ОСОБА_6 , без наявних правових підстав, заволодів нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_1 , яке належало на праві власності ОСОБА_5 , чим завдав останній майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що 18.01.2007 між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір №03кл-07. Крім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором між тими самими сторонами укладено іпотечний договір №03Кл-07/і за умовами якого ОСОБА_5 передала в іпотеку банку нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 524,4 кв.м. зі всіма невід`ємними його приналежностями, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

19.11.2017 ОСОБА_5 отримала лист від Уповноважених особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 16.11.2017 №2365, який одночасно підписаний Новим кредитором ОСОБА_6 (далі Новий кредитор), яким до її відома доведено інформацію про відступлення Банком шляхом продажу Новому кредитору права вимоги до неї за наступними договорами:

- кредитний договір №03-Кл-07 від 18.01.2017, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянкою України ОСОБА_5 та додаткові угоди і додатки до нього, що є його невід`ємною частиною, за наявності таких;

- іпотечний договір №03-Кл-07/і, що кладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою резидентом України ОСОБА_5 , який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 18.01.2007 за реєстровим номером №147, та додаткові угоди і додатки до нього, що є невід`ємною частиною, за наявності таких;

- договір поруки №03-Кл-07/п від 18.01.2007, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою резидентом України ОСОБА_5 та фізичною особою резидентом України ОСОБА_9 , та додаткові угоди і додатки до нього, що є невід`ємною частиною, за наявності таких;

- договір поруки №03/Кл-07/п1 від 24.10.2010, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою резидентом України ОСОБА_5 та фізичною особою резидентом України ОСОБА_10 та додаткові угоди і додатки до нього, що є невід`ємною частиною, за наявності таких;

Даним листом зазначено, що з 15 листопада 2017 року кредитором ОСОБА_5 ОСОБА_6 . При чому ні паспортних, ні ідентифікуючих даних особи Нового кредитора у вказаному листі не вказано, лише зазначено адреса для листування. Таким чином навіть місцезнаходження (реєстрації) Нового кредитора Позивачу невідоме.

20.11.2017 Позивач отримала від ОСОБА_6 вимогу про усунення порушення основного зобов`язання та іпотечного договору.

Так у вказаній вимозі ОСОБА_6 не наведено жодного факту порушення виконання ОСОБА_5 умов Іпотечного договору.

Щодо порушення виконання основного зобов`язання (кредитного договору), ОСОБА_6 наводиться та обставина, що станом на 15.11.2017 року заборгованість за кредитним договором становить 502 542, 12 грн., які необхідно переказати на зазначений ОСОБА_6 рахунок у 30-денний договір.

Як з`ясовано з долучених до заяви матеріалів, Вимога письмово була відхилена ОСОБА_5 та одночасно оскаржена до суду. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.02.2018 прийнято до розгляду відкрито провадження у справі № 569/19359/17. Відхиляючи вимогу, ОСОБА_5 посилалась на те, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває на розгляді справа № 569/16100/16-ц про стягнення заборгованості за кредитним договором, за якою існує спір щодо наявного боргу, сума якого не визнається відповідачем ОСОБА_5 .

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 на розгляді перебуває справа № 569/19327/17 за позовом ОСОБА_5 про розірвання кредитного договору. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.12.2017 № 569/19327/17 прийнято позовну заяву про розірвання кредитного договору та призначено справу до розгляду, про що достеменно було відомо ОСОБА_6 , в адресу якого ІНФОРМАЦІЯ_7 листом від 21.12.2017 було направлено ухвалу про забезпечення вказаного позову. Вказана ухвала про забезпечення позову скасована за апеляційною скаргою ОСОБА_6 (тобто, достеменно знаючи про наявність в суді справи про розірвання кредитного договору) без участі і відому ОСОБА_5 та її представника. ОСОБА_6 достеменно знаючи, що існує в суді на розгляді перебувають справи щодо боргу та про розірвання кредитного договору, діючи умисно перереєстрував за собою право власності на нежиле приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 , як законний власник.

16.02.2018 реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області ОСОБА_11 проведено реєстраційні дії по переходу права власності на нежиле приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 від ОСОБА_5 до ОСОБА_6 .

Зокрема, 16.02.2018 реєстратором було зареєстровано право власності на нежиле приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 .

Цього ж дня право власності на нежиле приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 524,4 кв.м., яке знаходиться по АДРЕСА_1 , погашено внаслідок поділу об`єкта нерухомого майна.

В результаті поділу утворилось два об`єкти нерухомого майна:

- нежитлові приміщення 1-го поверху, загальна площа 329,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, актуальний номер запису про право власності 24894813), дата та час реєстрації за ОСОБА_6 16.02.2018 о 16:33:00 год.;

- нежитлові приміщення, загальна площа 195 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, актуальний номер запису про право власності 24895275), дата та час реєстрації за ОСОБА_6 16.02.2018 о 16:17:06 год.

Вказане нерухоме майно знаходиться на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 та належить на даний час на праві власності згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №136548954 від 04.09.2018 року за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (195 кв.м) та згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №136548773 від 04.09.2018 року за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . (329,4 кв.м).

В зв`язку з вищевикладеним тимчасовий доступ планується отримати до документів ДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , по кредитному договору №03Кл-07 від 18.01.2007 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попереднє найменування АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_5 , додаткових угод до даного договору та відповідного іпотечного договору; надання розрахунку заборгованості за кредитом; де на даний час перебувають оригінали документів кредитної та іпотечної справи; причин відступлення права вимоги за іпотечним договором; зазначенням ПІП представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактний номер телефону з метою подальшого проведення допиту в якості свідка з даних питань в межах даного кримінального провадження.

Вказані відомості (документи), зокрема реєстраційні справи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять інформацію щодо особи, яка замовила розроблення вказаних документів, що в подальшому було використано для заволодіння чужим майном шахрайським способом. Крім того, можуть бути джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння чужим майном.

Слідчий у своєму клопотанні доводить вилучення вищевказаних документів необхідно для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення відповідних судових експертиз. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів ДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, по кредитному договору №03Кл-07 від 18.01.2007 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попереднє найменування АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_5 , додаткових угод до даного договору та відповідного іпотечного договору; надання розрахунку заборгованості за кредитом; де на даний час перебувають оригінали документів кредитної та іпотечної справи; причин відступлення права вимоги за іпотечним договором; зазначенням ПІП представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактний номер телефону з метою подальшого проведення допиту в якості свідка з даних питань в межах даного кримінального провадження з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1