У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.05.2018 Справа №607/8371/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 27.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме: - надати повний номерів рахунку (карти) на які перераховувалися грошові кошти через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 із карткового рахунку № НОМЕР_2 , код авторизації НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , протягом 16.01.2017 року; - вказати якому банку належить вказаний рахунок (карта) на яку перераховувалися грошові кошти через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 із карткового рахунку № НОМЕР_2 , код авторизації НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , протягом 16.01.2017 року; - вказати ІР адресу із якої проводилася операція по перерахунку грошових коштів через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 із карткового рахунку № НОМЕР_2 , код авторизації 550182 та НОМЕР_4 , протягом 16.01.2017 року. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 ,, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 ,, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 27.01.2017р. в Тернопільський ВП надійшла заява ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 25.01.2017р., близько 16 год. невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману і зловживання довірою, за допомогою названих кодів доступу, заволоділа її грошовими коштами в сумі 13,847 грн., які зняла з карткового рахунку № НОМЕР_2 , чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
За даним фактом 27 січня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000272 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно даних із банку, а саме довідки про рух грошових коштів, грошові кошти в сумі 4200 гривень були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно отриманої відповіді із міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 вказана операції із перерахунку грошових коштів здійснювалися з ІР адреса НОМЕР_5 , із якої 25.01.2017 року о 16:07:40 год. та 16:10:00 год. проводилися трансакції по перерахунку грошових коштів у сумі 9500 гривень та 4200 гривень відповідно, із картки потерпілої ОСОБА_13 № НОМЕР_2 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на номер картки НОМЕР_6 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та картки НОМЕР_7 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно відповіді із міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 , що зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме: -надати повний номерів рахунку (карти) на які перераховувалися грошові кошти через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 із карткового рахунку № НОМЕР_2 , код авторизації НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , протягом 16.01.2017 року; - вказати якому банку належить вказаний рахунок (карта) на яку перераховувалися грошові кошти через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 із карткового рахунку № НОМЕР_2 , код авторизації НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , протягом 16.01.2017 року; - вказати ІР адресу із якої проводилася операція по перерахунку грошових коштів через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 із карткового рахунку № НОМЕР_2 , код авторизації 550182 та НОМЕР_4 , протягом 16.01.2017 року.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 ,, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 ,, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1