Справа № 646/5188/17
№ провадження 1-кс/646/5455/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.09.18р. м. Харків
Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 від 04.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 189 КК України, -
встановив :
Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яким просить накласти арешт із забороною розпоряджатися і користуватися на наступне майно, вилучене 04.07.2018 в ході обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 : мобільний термінал системи зв`язку Samsung Imei 1: НОМЕР_1 , Imei 2: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 , (номер телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) у к-ті 1 шт.;ноутбук Samsung s/n: ZSU193BZ600085FN, model: NP-R518-DSODUA із зарядним пристроєм, у к-ті 1 шт.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000396 зареєстрованому в ЄРДР 04.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, , ч.3 ст. 189 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання, об`єднавшись єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, організували протиправну діяльність «конвертаційного центру», в період 2015-2017 років, створили та придбали ряд підприємств з ознаками фіктивності з метою подальшого прикриття незаконної діяльності: оформлення безтоварних операцій, легалізації коштів та майна, незаконної конвертації коштів, штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Під час досудового розслідування встановлено, що в протиправній діяльності вказаної організованої групи, використовувались спеціально створені підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Кемрі Комерс», ТОВ «Фламентос», ТОВ «Іверіас», ТОВ «Барсет», ТОВ «Сантіс Трейд», ТОВ «Степліс», ТОВ «Дантерро», ТОВ «Голди», ТОВ «Альтгруп», ТОВ «Жокарі», ТОВ «Сталкер КП», ТОВ «Хейкс Агро», ТОВ «Лайт бізнес», ТОВ «Екселент Прайм», ТОВ «Вордстайл», ТОВ «ЮАЙ Стиль», ТОВ «Трансформ плюс», ТОВ «Коммерсбуд», ТОВ «Колоріс Люкс», ТОВ «Лаконіс Трейд», ТОВ «Крісталліка», ТОВ «Стоун Стеж», ТОВ «Пріоритет груп», ТОВ «Файтер Люкс», ТОВ «Добралюкс», ТОВ «Еліт Технолоджис», ТОВ «Тексофт Юніверс», ТОВ «Буд Фін Траст», ТОВ «Ярославський Девелопмент», ТОВ «Стевіс плюс», ТОВ «Візейр», ТОВ «Мазарокс», ТОВ «Будремстиль», ТОВ «Пріоріум Т», ТОВ «Амур Люкс», ТОВ «Амірантіс», ТОВ «Вірпул Трейд», ТОВ «Тотошка», ТОВ «БК Алара», ТОВ «Асколі Трейд», ТОВ «Укрбелім», ТОВ «Вишня Центр», ТОВ «Старт Комплекс», ТОВ «Квінта Трейдінг», ТОВ «Гелексі Трейд», ТОВ «Люкс Старт», ТОВ «Люкси Трейд», ТОВ «Боніта Люкс», ТОВ «Ноатрейд», ТОВ «Лоял Консалтинг», ТОВ «Гуд Комерс», ТОВ «Джойн ЛТД», ТОВ «Девелопмент Юкрейн», ТОВ «Форс-Маркет Трейд», ТОВ «Ліберті Трейд», ТОВ «Амбер Продакшн», ТОВ «Фіш Груп Торг», ТОВ «Берегай ЛТД», ТОВ «Імпорт Трейд», ТОВ «ДК Омега», ТОВ «Стома-Вишгород», ТОВ «Артвейтранс», ТОВ «Обсидіан Компані», ТОВ «Сетанта», ТОВ «Дельта Комерс».

Учасниками організованої групи, для створення та придбання підприємств з ознаками фіктивності, в якості засновників та керівників, використовувались підставні малозабезпечені особи, більшість з яких допитані та дали показання, що не мають відношення до створення, придбання та фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів підприємницької діяльності.

Оперативними співробітниками Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України, в ході виконання доручення по кримінальному провадженню встановлено, що учасник організованої групи, пособник вчинення фіктивного підприємництва (бухгалтер) громадянка ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

04.07.2018 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_19 за адресою:

АДРЕСА_1 .

При обшуку вказаної квартири було виявлено та вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження, а саме: мобільний термінал системи зв`язку Samsung Imei 1: НОМЕР_1 , Imei 2: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 , (номер телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) у к-ті 1 шт.; ноутбук Samsung s/n: ZSU193BZ600085FN, model: NP-R518-DSODUA із зарядним пристроєм, у к-ті 1 шт.
Слідчий зазначає, що 04.07.2018 року здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області, враховуючи неефективність проведення досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.
Ухвалою слідчого судді ОСОБА_20 від 23.07.2018 по справі № 646/5188/17 на вказане майно накладено арешт, зі строком дії ухвали на два місяці.
Слідчий зазначає, що на даний час досудове розслідування триває, органом досудового розслідування продовжують проводитися слідчі дії з вилученими майном, у зв`язку з чим виникла необхідність в продовженні накладання арешту на вилучене майно.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про підтримання клопотання та про розгляд справи за відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження №№ 0000396 від 04.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 189 КК України.
04.07.2018 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_1 .

При обшуку вказаної квартири було виявлено та вилучено мобільний термінал системи зв`язку Samsung Imei 1: НОМЕР_1 , Imei 2: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 , (номер телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) у к-ті 1 шт.; ноутбук Samsung s/n: ZSU193BZ600085FN, model: NP-R518-DSODUA із зарядним пристроєм, у к-ті 1 шт.
Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 23.07.2018 року у справі № 646/5188/17 на вказане майно накладено арешт, зі строком дії ухвали на два місяці.
В той же час, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 від 04.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 189 КК України- задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпоряджатися і користуватися на наступне майно, вилучене 04.07.2018 в ході обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 :

-мобільний термінал системи зв`язку Samsung Imei 1: НОМЕР_1 , Imei 2: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 , (номер телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) у к-ті 1 шт.;
-ноутбук Samsung s/n: ZSU193BZ600085FN, model: NP-R518-DSODUA із зарядним пристроєм, у к-ті 1 шт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1