Справа № 686/5742/18
УХВАЛА

17 травня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 00001495,
ВСТАНОВИВ:
17.05.2018 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.03.2018 року близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля марки «Renault» марки «Kеngoo» жовтого кольору, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10800 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , перебуваючи на території ХОЛ, що по АДРЕСА_3 . Даними діями ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 02.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 00001495, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено що 01.03.2018 року знайшовши на інтернет порталі «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «Renault Kеngoo» жовтого кольору у смт. Летичів, що у Хмельницькій області за ціною 3000 у.о. Після чого наступного дня близько 10:00 год. потерпіла зателефонувала по номеру мобільного телефону: НОМЕР_3 , який був вказаний у даному оголошенні. В ході телефонної розмови з невідомою особою, який представився ОСОБА_6 , домовились про купівлю даного автомобіля та останній попросив перерахувати завдаток у розмірі 14800 грн. на картку № НОМЕР_2 . Так, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпіла перерахувала на вищевказаний картковий рахунок грошові кошти у розмірі 4800 грн., після чого разом із своїм чоловіком поїхали до смт. Летичів оскільки там домовились про зустріч. По-дорозі через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ще перерахувала грошові кошти у розмірі 6000 грн. Приїхавши до місця зустрічі, а саме на заправку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прочекавши де-який час потерпіла зрозуміла що її ошукали, оскільки вищевказаний чоловік так і не з`явився.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у з`ясуванні, кому належить даний картковий рахунок, на яку перерахувала гроші потерпіла, чи активована вказана картка, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом. Дані відомості у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) - документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 час та дату активації рахунку, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку перерахував кошти потерпілий, в період з 00 год. 00 хв. 20.02.2018 р. по теперішній час;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період час з 00 год. 00 хв. 20.02.2018 р. по теперішній час.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 17 червня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя