Справа № 201/4157/18
Провадження № 1-кс/201/3353/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора розглянувши у судовому засіданні в м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000492 від 22.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 115 КК України, яке розпочато за фактом шахрайства з боку невстановлених осіб, які шляхом обману намагаються заволодіти квартирою розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що належала ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , труп якої виявлено на мотузці у вказаній квартирі.

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 , встановлено, що 21.02.2018 близько 13 год. 15 хв. її чоловік ОСОБА_6 виявив труп ОСОБА_4 повішеної на мотузці у квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 знайома з ОСОБА_4 близько тридцяти років, а також вона разом з своєю сім`єю та чоловіком ОСОБА_6 доглядала за ОСОБА_4 досить тривалий час.

Аналогічні покази надав ОСОБА_6 .

Також встановлено, що відповідно протоколу огляду квартири де виявлено труп ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , у вказаній квартирі було виявлено нотаріально посвідчений державним нотаріусом Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 заповіт від 03.06.2016 на бланку за № НАІ 993362 зареєстрованого в реєстрі 3-338, щодо розпорядження усього майна, де б воно не було та з чого б воно не складалось, і взагалі все те, що буде належати мені на день смерті і на що ОСОБА_4 за законом мала права, заповідає на користь ОСОБА_8 .

Також у вказаній квартирі виявлено аналогічний заповіт від 27.07.2016 на бланку НВТ 842132, зареєстрованого в реєстрі 1025, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 щодо розпорядження усього майна, де б воно не було та з чого б воно не складалось, і взагалі все те, що буде належати ОСОБА_4 на день смерті і на що ОСОБА_4 за законом мала права, а також квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що належала ОСОБА_4 заповідає на користь ОСОБА_10 .

Також у вказаній квартирі виявлено аналогічний заповіт від 14.04.2010 бланк ВМР № 941343, зареєстровано в реєстрі за № 9-32, посвідчений державним нотаріусом Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 , щодо розпорядження усього майна, де б воно не було та з чого б воно не складалось, і взагалі все те, що буде належати ОСОБА_4 за законом мала права, а також квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що належала ОСОБА_4 заповідає на користь ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, 22.02.2018 ОСОБА_10 під час допиту в якості свідка повідомив, що ОСОБА_4 він знає приблизно 10 років. У 2016 році ОСОБА_4 склала заповіт на все майно, яке їй належало, а також квартиру розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ОСОБА_10 . Також ОСОБА_10 зазначив що при цьому ОСОБА_4 мала психічний розлад здоров`я та перебувала на обліку в психоневрологічному центрі.

Також ОСОБА_10 повідомив, що у ОСОБА_10 є родичі в м. Троїцьк Челябінської області Російської Федерації, які мешкають по АДРЕСА_2 , а саме, брат ОСОБА_13 та племінниця.

Так, 02.04.2018 від КЗ «Дніпропетровський спеціалізований психоневрологічний центр» ДОР отримано документацію та інформацію про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться на обліку у лікаря-психіатра з 1985 року з діагнозом: органічний розлад особистої та поведінки.

Відповідно до змісту інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 120524563 від 13.04.2018 ОСОБА_4 зареєстрована квартира розташована за адресою АДРЕСА_3 , за реєстраційним номером 23325843. Вказана квартира придбана ОСОБА_4 у ОСОБА_14 на підставі посвідченого 20.06.2008 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 договір купівлі-продажу, ВКВ № 534505 реєстр № 2575, 20.06.2008.

Крім того, під час огляду 11.04.2018 поліетиленового спеціального пакету білого кольору з опечатаною синьою контрольною полосою № 462486, в який було запаковано документи виявлені під час огляду місця події 21.02.2018 встановлено, що ОСОБА_4 має у ПАТ «Державний Ощадний банк України» (МФО 305482) відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на якому вклад у сумі 3500, 00 USD, № 3061.

16.04.2018 прокурором в рамках зазначеного кримінального провадження направлено до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання про отримання тимчасового доступу до медичної карти амбулаторної хворої ОСОБА_4 , яка є в наявності КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР» з метою призначення посмертної судово-психіатричної експертизи.

Оскільки є підстави вважати, що за своїм психічним станом на момент підписання вказаних заповітів на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_10 . ОСОБА_4 не могла розуміти значення своїх дій та керувати ними.

Враховуючи викладене, на даний час, існують реальні підстави вважати, що невстановлені досудовим слідством особа (особи), будучи обізнаною (ними) та усвідомлюючи наявність у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , психічного захворювання, діючи умисно, скориставшись хворобливим (безпорадним) станом потерпілого, шахрайським шляхом (зловживаючи довірою) заволоділи правом на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , а також на все рухоме, нерухоме майно, розрахункові рахунки, грошові кошти, активи та майно, які знаходяться в банках та інших установах, а також на всі права якими володіла та могла володіти ОСОБА_4 .

З урахуванням всіх наведених обставин, таких як здійснення реєстрації об`єкту нерухомого майна зловживаючи довірою психічно хворої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливої підробки документів та надання їх державному нотаріусу для здійснення незаконної реєстрації об`єкта житлової нерухомості, отримання доступу до грошових коштів які знаходяться в банках та інших установах, а також заволодіння іншого рухомого та нерухомого майна ОСОБА_4 , з метою збереження доказів та необхідності проведення певних слідчих дій з метою встановлення об`єктивної істини по справі у органу досудового розслідування виникає необхідність у накладення арешту на вищевказану квартиру та все рухоме, нерухоме майно, а також грошові кошти.

Вважаю, що під час здійснення процесуальних дій, виникає необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту нерухомого майна, а саме:

- розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за реєстраційним номером 23325843;

- Накласти арешт на грошові кошти, та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , що відкрито в ПАТ «Державний Ощадний банк України» (МФО 305482), з можливістю зарахування на зазначені рахунки кошти, що надходять;

- Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , що відкрито в ПАТ «Державний Ощадний банк України» (МФО 305482);

- а також інше все майно та грошові кошти, яке належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 ;

так як існують достатні підстави вважати, що даний об`єкт нерухомого майна, та грошові кошти є предметом злочину. Арешт даного майна буде забезпеченням запобігання можливості його перетворення, відчуження за допомогою використання відомостей наявних лише в Державному реєстрі прав. Існуючі потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та таке завдання, про яке йдеться у даному клопотанні може бути виконано на забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного прокурор просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню, який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на нерухоме майно, житлову квартиру за адресою: розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , за реєстраційним номером 23325843 та накласти арешт на все інше рухоме, нерухоме майно, грошові кошти в будь яких банках та установах, яке належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, виконання завдань та вимог кримінального провадження, попередження подальших злочинних дій невстановлених осіб, у тому числі вчиненню нових злочинів, пов`язаних з переоформленням права власності на вищевказане майно, або його умисне знищення чи пошкодження, накладання арешту на зазначене майно є необхідним та доцільним у даному кримінальному провадженні.

Вирішуючи вимоги клопотання в частині заборони користування квартирою суд приходить до висновку про безпідставність саме цих вимог, оскільки заборона користування квартирою не є заходом забезпечення кримінального провадження, а питання заборони користування житлом не вирішується під час досудового розслідування і є по суті вимогою про виселення особи, яка за наявності відповідних підстав повинна розглядатися за відповідним позовом.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , за реєстраційним номером 23325843;

Заборонити будь яким особам розпоряджатися квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , за реєстраційним номером 23325843;

Накласти арешт на грошові кошти в частині видаткових операцій, цінні папери, які знаходяться на рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , що відкрито в ПАТ «Державний Ощадний банк України» (МФО 305482), з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що них надходять;

Заборонити будь яким особам розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , що відкрито в ПАТ «Державний Ощадний банк України» (МФО 305482);

Накласти арешт на все інше рухоме, нерухоме майно, грошові кошти в будь яких банках та установах, яке належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1