1Справа № 335/2093/18 1-кс/335/1456/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Запоріжжя скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «АКТІС ГРУП» на бездіяльність прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000089,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «АКТІС ГРУП» звернулось до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000089.

В обґрунтування скарги зазначило, що 31.08.2017 слідчим було проведено обшук у будівлі за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 42, під час якого було вилучено таке майно: системний блок чорного кольору № 709 з біркою «Гриценко»; системний блок сірого кольору № 200 з біркою «Краснобаєва»; ноутбук «Lenovo» чорного кольору, серійний № 4766707 із зарядним пристроєм; системний блок сірого кольору № 647 з біркою «Загальний»; системний блок чорного кольору б/н з написом «DTS» з біркою «Кожемякіна»; системний блок чорного кольору № 685 з біркою «Кожукарь»; ноутбук «Lenovo» чорного кольору моделі В 40-30, серійний № PF082XSC з біркою «Гура» та зарядним пристроєм; печатки з відтисками ТОВ «АКТІС ГРУП», ТОВ «КРАСТ54», ТОВ «АКТІС УКРАЇНА», печатка з факсимільним підписом директора ТОВ «АКТІС ГРУП» ОСОБА_4 ; договір поставки № 2010/2014 від 20.10.2014; договір № 0412/Д від 02.12.2014; договір поставки № 122014/09 від 12.09.2014; договір на виконання робіт № 1512/Д від 15.12.2014; не завірені копії актів приймання-передачі векселів з одного боку та не завірені копії простих векселів з другого на 12 арк.; належним чином завірену копію протоколу обшуку від 14.08.2015 у КП № 00000574 від 16.07.2015 на 7 арк.; копію наказу ТОВ «АКТІС ГРУП» № 36к від 30.07.2012; копію наказу ТОВ «АКТІС ГРУП» № 31к від 29.10.2013; копію договору найму (оренди) нерухомого майна від 05.08.2016; матеріали підготовки до комплексної планової перевірки ТОВ «АКТІС ГРУП»; печатка з відтиском ТОВ «АКТІС ГРУП». Також були вилучені документи ТОВ «КРАСТ 54», ТОВ «КРАСТ 55» та ТОВ «АКТІС УКРАЇНА».

Вказані речі не відносяться до кримінального провадження, на їх вилучення не надавався дозвіл слідчим суддею в ухвалі про дозвіл на обшук, отже, вони є тимчасово вилученим майном, яке підлягає поверненню заявникові. Арешт на вказане майно не накладався.

Частина з вищезазначеного майна, а саме не завірені копії актів приймання-передачі векселів з одного боку та не завірені копії простих векселів з другого на 12 арк., належним чином завірена копія протоколу обшуку від 14.08.2015 у КП № 00000574 від 16.07.2015 на 7 арк., копія наказу ТОВ «АКТІС ГРУП» № 36к від 30.07.2012, копія наказу ТОВ «АКТІС ГРУП» № 31к від 29.10.2013, копія договору найму (оренди) нерухомого майна від 05.08.2016, матеріали підготовки до комплексної планової перевірки ТОВ «АКТІС ГРУП», була повернута заявникові на підставі ухвали слідчого судді. Проте, решта майна залишається у прокурора, чим порушуються права заявника. Вказує, що на сьогоднішній день немає доказів причетності посадових чи службових осіб заявника до кримінального правопорушення, не встановлено, що вилучені речі мають ознаки речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Просило зобов`язати прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_3 або будь-яку іншу особу, в провадженні якої знаходиться кримінальне провадження, повернути директору ТОВ «АКТІС ГРУП» ОСОБА_4 , або ж уповноваженій ним особі, вищезазначені тимчасово вилучені речі, зокрема: системний блок чорного кольору № 709 з біркою «Гриценко»; системний блок сірого кольору № 200 з біркою «Краснобаєва»; ноутбук «Lenovo» чорного кольору, серійний № 4766707 із зарядним пристроєм; системний блок сірого кольору № 647 з біркою «Загальний»; системний блок чорного кольору б/н з написом «DTS» з біркою «Кожемякіна»; системний блок чорного кольору № 685 з біркою «Кожукарь»; ноутбук «Lenovo» чорного кольору моделі В 40-30, серійний № PF082XSC з біркою «Гура» та зарядним пристроєм серії 11945N0297Z1Z89M51K66D; печатки з відтисками ТОВ «АКТІС ГРУП», ТОВ «КРАСТ54», ТОВ «АКТІС УКРАЇНА», печатка з факсимільним підписом директора ТОВ «АКТІС ГРУП» ОСОБА_4 ; договір поставки № 2010/2014 від 20.10.2014 між ТОВ «АКТІС ГРУП» та ТОВ «ЄВРО ТРЕЙДІНГ ЛТД»; договір № 0412/Д від 02.12.2014 між ТОВ «АКТІС ГРУП» та ТОВ «ЄВРО ТРЕЙДІНГ ЛТД»; договір поставки № 122014/09 від 12.09.2014 між ТОВ «АКТІС ГРУП» та ТОВ «БІЗНЕС ІНВЕСТ ЛТД»; договір на виконання робіт № 1512/Д від 15.12.2014 між ТОВ «АКТІС ГРУП» та ТОВ «ДЖУС ГРУП ПЛЮС»; печатку з відтиском ТОВ «АКТІС ГРУП»; договір поставки № 19 від 02.11.2015; акт приймання-передачі векселя від 03.05.2015; простий вексель від 23.11.2015; договори за 2010-2015 рр. у кількості 56 договорів, в т.ч. з додатками; акт приймання-передачі векселя від 04.12.2015 між ТОВ «КРАСТ 55» та ТОВ «МАКРУС КОМПАНІ»; договір поставки № 24 від 24.06.2014; договір № 11 від 06.11.2014; поліетиленову папку з договорами, актами приймання-передачі векселів; договір № 25 від 03.10.2015 між ТОВ «АКТІС УКРАЇНА» та ТОВ «ЮБ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» разом з додатковою угодою; акт здачі-приймання за договором № 25 від 03.10.2016.

Від представника заявника ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд скарги за її відсутності, в якій зазначила, що вимоги скарги підтримує у повному обсязі.

Від процесуального прокурора ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд скарги за його відсутності, в якій зазначив, що проти задоволення скарги заперечує.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000089 від 15.02.2017 за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

22.08.2017 до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя внесено клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про проведення обшуку в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , за місцем здійснення діяльності ТОВ «Актіс Груп» (), ТОВ «Актіс Україна» (), ТОВ «Краст 55» (), ТОВ «Краст 79» (), ТОВ «Краст 54» (), з метою відшукання і вилучення договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, системних блоків персональних комп`ютерів, портативних комп`ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документи, що мають доказове значення, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, печаток, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, грошових коштів і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ряду підприємств.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22 серпня 2017 р. вищезазначене клопотання прокурора задоволено у повному обсязі та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

31 серпня 2017 р. прокурором відділу прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_17 в присутності понятих було проведено обшук за вищевказаною адресою за місцем здійснення діяльності ТОВ «Актіс Груп» (), ТОВ «Актіс Україна» (), ТОВ «Краст 55» (), ТОВ «Краст 79» (), ТОВ «Краст 54» (), та вилучене таке майно: системний блок чорного кольору № 709 з біркою «Гриценко»; системний блок сірого кольору № 200 з біркою «Краснобаєва»; ноутбук «Lenovo» чорного кольору, серійний № 4766707 із зарядним пристроєм; системний блок сірого кольору № 647 з біркою «Загальний»; системний блок чорного кольору б/н з написом «DTS» з біркою «Кожемякіна»; системний блок чорного кольору № 685 з біркою «Кожукарь»; ноутбук «Lenovo» чорного кольору моделі В 40-30, серійний № PF082XSC з біркою «Гура» та зарядним пристроєм; печатки з відтисками ТОВ «АКТІС ГРУП», ТОВ «КРАСТ54», ТОВ «АКТІС УКРАЇНА», печатка з факсимільним підписом директора ТОВ «АКТІС ГРУП» ОСОБА_4 ; договір поставки № 2010/2014 від 20.10.2014; договір № 0412/Д від 02.12.2014; договір поставки № 122014/09 від 12.09.2014; договір на виконання робіт № 1512/Д від 15.12.2014; не завірені копії актів приймання-передачі векселів з одного боку та не завірені копії простих векселів з другого на 12 арк.; належним чином завірену копію протоколу обшуку від 14.08.2015 у КП № 00000574 від 16.07.2015 на 7 арк.; копію наказу ТОВ «АКТІС ГРУП» № 36к від 30.07.2012; копію наказу ТОВ «АКТІС ГРУП» № 31к від 29.10.2013; копію договору найму (оренди) нерухомого майна від 05.08.2016; матеріали підготовки до комплексної планової перевірки ТОВ «АКТІС ГРУП»; печатка з відтиском ТОВ «АКТІС ГРУП». Також були вилучені документи ТОВ «КРАСТ 54», ТОВ «КРАСТ 55» та ТОВ «АКТІС УКРАЇНА», які відображені у додатках до протоколу обшуку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 234, ч. 5 ст. 237 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Вимогами ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий має право, у тому числі, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За вимогами ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

У даному випадку арешт на тимчасово вилучене у заявника майно не накладався. В цей же час, прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують на даний час таке втручання у права та свободи заявника, за яких він фактично позбавлений можливості користуватися та розпоряджатися своїм майном.

Також, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 2 жовтня 2017 р. прокурора було зобов`язано повернути частину вилученого майна ТОВ «АКТІС ГРУП» під час обшуку, а саме: не завірені копії актів приймання-передачі векселів з одного боку та не завірені копії простих векселів з другого на 12 арк., належним чином завірена копія протоколу обшуку від 14.08.2015 у КП № 00000574 від 16.07.2015 на 7 арк., копія наказу ТОВ «АКТІС ГРУП» № 36к від 30.07.2012, копія наказу ТОВ «АКТІС ГРУП» № 31к від 29.10.2013, копія договору найму (оренди) нерухомого майна від 05.08.2016, матеріали підготовки до комплексної планової перевірки ТОВ «АКТІС ГРУП».

Доказів того, що на даний час в органу досудового розслідування не відпала потреба у дослідженні та використанні у кримінальному провадженні іншого вилученого під час обшуку майна заявника, не надано.

Натомість, в даному випадку з часу вилучення майна заявника під час обшуку минуло більше півроку. Дані про те, що заявникові, його посадовим чи службовим особам висунуто підозру в даному кримінальному провадженні, відсутні.

Тому, виходячи з вищенаведених вимог КПК України, принципу недоторканості права власності, закріпленого як у статті 41 Конституції України, так і у статті 16 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення скарги заявника.

Отже, скарга ТОВ «АКТІС ГРУП» підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 169, 171, 234, 236, 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «АКТІС ГРУП» задовольнити.

Зобов`язати процесуального прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000089 від 15.02.2017 за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, повернути директору ТОВ «АКТІС ГРУП» ОСОБА_4 або іншій уповноваженій ним особі тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 31.08.2017 за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького (Карла Маркса), будинок 42, а саме системний блок чорного кольору № 709 з біркою «Гриценко»; системний блок сірого кольору № 200 з біркою «Краснобаєва»; ноутбук «Lenovo» чорного кольору, серійний № 4766707 із зарядним пристроєм; системний блок сірого кольору № 647 з біркою «Загальний»; системний блок чорного кольору б/н з написом «DTS» з біркою «Кожемякіна»; системний блок чорного кольору № 685 з біркою «Кожукарь»; ноутбук «Lenovo» чорного кольору моделі В 40-30, серійний № PF082XSC з біркою «Гура» та зарядним пристроєм серії 11945N0297Z1Z89M51K66D; печатки з відтисками ТОВ «АКТІС ГРУП», ТОВ «КРАСТ54», ТОВ «АКТІС УКРАЇНА», печатка з факсимільним підписом директора ТОВ «АКТІС ГРУП» ОСОБА_4 ; договір поставки № 2010/2014 від 20.10.2014 між ТОВ «АКТІС ГРУП» та ТОВ «ЄВРО ТРЕЙДІНГ ЛТД»; договір № 0412/Д від 02.12.2014 між ТОВ «АКТІС ГРУП» та ТОВ «ЄВРО ТРЕЙДІНГ ЛТД»; договір поставки № 122014/09 від 12.09.2014 між ТОВ «АКТІС ГРУП» та ТОВ «БІЗНЕС ІНВЕСТ ЛТД»; договір на виконання робіт № 1512/Д від 15.12.2014 між ТОВ «АКТІС ГРУП» та ТОВ «ДЖУС ГРУП ПЛЮС»; печатку з відтиском ТОВ «АКТІС ГРУП»; договір поставки № 19 від 02.11.2015; акт приймання-передачі векселя від 03.05.2015; простий вексель від 23.11.2015; договори за 2010-2015 рр. у кількості 56 договорів, в т.ч. з додатками; акт приймання-передачі векселя від 04.12.2015 між ТОВ «КРАСТ 55» та ТОВ «МАКРУС КОМПАНІ»; договір поставки № 24 від 24.06.2014; договір № 11 від 06.11.2014; поліетиленову папку з договорами, актами приймання-передачі векселів; договір № 25 від 03.10.2015 між ТОВ «АКТІС УКРАЇНА» та ТОВ «ЮБ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» разом з додатковою угодою; акт здачі-приймання за договором № 25 від 03.10.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1