Справа №552/2491/18
Провадження № 1-кс/552/992/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовував тим, що 17.12.2016 року до ВП №1 Полтавського ВП надійшла письмова заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про . АДРЕСА_1 , про те,що в кінці серпня 2016 року невідома особа таємно , здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 6000 грн. з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . (ЄО 22295 від 17.12.2016 року).

17.12.2016 року СВ ВП№1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003282.

Будучи допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 пояснила, що в кінці серпня 2016 на її номер телефону зателефонував невідомий, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро та повідомив, що потрібно перевірити її дані по карті, на що ОСОБА_4 , повідомила номер своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після чого через 2-3 дні ОСОБА_4 отримала смс-повідомлення, що з належної їй карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 6000 грн.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд справи без його участі, та без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання підтримує та просив суддю його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.
Ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, наявні підстави для задоволення клопотання та необхідно надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
1. Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 15.08.2016 по 23:59 год. 01.09.2016 року, а саме:

1.1. Механізму (способу) перерахування грошових коштів (web- інтерфейс LiqPay).

1.2.Обладнання, за допомогою якого здійснено таке перерахування.

1.3.IP-адреси, з яких здійснювався вхід (авторизація) до web- інтерфейс LiqPay.

1.4.MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід (авторизація) до web- інтерфейс LiqPay.

1.5.Який номер телефону використовувався у якості логіну для входу (авторизація) до web- інтерфейс LiqPay.

1.6. Номер банківської картки отримувача вказаних коштів (далі по тексту

- банківська картка отримувача ), із наданням (зазначенням) по банківській картці отримувача:

НОМЕР_3 .Документів, які надані для відкриття банківської карти отримувача.

1.1.2.Виписки по банківській картці отримувача, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою контрагентів / П.І.П. фізичної особи, назва підприємства , ідентифікаційний код /, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ , МФО та назва банківської установи /, референс кожного платіжного документа / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.1.3.Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.1.4.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали , банкомати здійснювала переказ або отримала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток.

1.1.5.Інші дані по рахункам та банківських платіжним (кредитним) карткам отримувача вищевказаних грошових коштів, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1