печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

14 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка звернулася із клопотанням, - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» () про скасування арешту у КП № 0004215 від 17.11.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках, які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» () в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати.
В засіданні представник особи, яка звернулася із клопотанням, - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив слідчого суддю в порядку ст. 174 КПК України скасувати арешт вищезазначеного майна.
Генеральна прокуратура України повідомлялася належним чином, представник в засідання не з`явився.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника особи, яка звернулася із клопотанням, дослідивши матеріали провадження за скаргою, приходить до наступного висновку.
Так, в рамках кримінального провадження № 0004215 від 17.11.2017 року Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 19 квітня 2018 року у справі № 757/19121/18-к було частково задоволено клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та накладено арешт на майно грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_1 ; ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ПАТ «Оксі Банк» (МФО 325990) № НОМЕР_5 ; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) № НОМЕР_8 ; ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) № НОМЕР_14 ; АБ «Південний» (МФО 328209) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539) № НОМЕР_25 ; ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № НОМЕР_26 ; ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) № НОМЕР_32 ; АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , належать товариству з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська енерго компанія» (), в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати.
Так, відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 174 ч. 1 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Крім того, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При накладенні арешту на майно, слідчий суддя, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, виходив з того, що на час розгляду клопотання, були достатні дані для висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотних наслідків
Проте, під час розгляду вказаного клопотання про скасування арешту майна, органом досудового розслідування не надано суду доказів на підтвердження того, що вказане майно є предметом, доказу злочину, набуте кримінально протиправним шляхом.
Також, органом досудового розслідування не підтверджено обставин можливої причетності ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» до вказаного кримінального провадження.
Так, слідчий суддя вважає, що арешт накладений на майно, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва на даний час не є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження, тобто в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
За таких обставин, клопотання ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» про скасування арешту у КП № 0004215, в якому просять скасувати арешт майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного м. Києва, підлягає задоволенню.
Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» () про скасування арешту у КП № 0004215 від 17.11.2017 року, задовольнити.
Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.04.2018 року по справі № 757/19121/18-к,
а саме на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:
1. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299);
- № НОМЕР_1
2. ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526),
- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4
3. ПАТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990),
- № НОМЕР_5
4. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335),
- № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7
5. ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500),
- № НОМЕР_8
6. ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350),
- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11
7. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851),
- № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13
8. АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), рахунки:
- № НОМЕР_14
9. АБ "Пiвденний" (МФО 328209),
- № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16
10. ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (МФО 320371),
- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24
11. ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539),
- № НОМЕР_25
12. ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365),
- № НОМЕР_26
13. ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168),
- № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31
14. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478),
- № НОМЕР_32
15. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500),
- № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» () в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати.
На підставі ст. 535 ч. 4 КПК України повідомити слідчого суддю, який постановив ухвалу, про її виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1