печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «ГРЕДЕЛІС» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «ГРЕДЕЛІС» в особі представника адвоката ОСОБА_3 звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000248 від 02.10.2015 року а саме на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (305299) юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.
В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2016 року було задоволено клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні та накладено арешт на зібраний грошові кошти, що перебувають на рахунку, в тому числі ТОВ «ГРЕДЕЛІС» (38896152), відкритому у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (305299) юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50 у частині зупинення видаткових операцій з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати. Вважає, що арешт накладено незаконно та необґрунтовано, в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, оскільки за час здійснення досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження посадовим особам ТОВ «ГРЕДЕЛІС» не було повідомлено про підозру, інших процесуальних дій відносно посадових осіб та відносно самого товариства не було проведено, що свідчить про те, що вони не розглядаються слідством, як можливі фігуранти злочину.
Також зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва скасовано арешт грошових коштів, які зберігаються на рахунках товариства: №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та який було накладено в межах даного кримінального провадження. Окрім цього, зазначає, що грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «ГРЕДЕЛІС» (38896152) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (305299) фактично відсутні, а тому в подальшому застосуванні вказаного арешту відпала потреба.
Представник ТОВ «ГРЕДЕЛІС» в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Слідчий, за клопотанням якого накладено арешт на майно, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, будь-яких заяв щодо неможливості розгляду клопотання у його відсутності та заперечень, суду не надав та слідчим суддею визнано можливим розглядати клопотання у його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням особи, визначеною частиною першою цієї статті.
В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2016 року задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, в тому числі ТОВ «ГРЕДЕЛІС» (38896152), а саме: НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 17.07.2014, НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 05.02.2016, НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 17.07.2014, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (305299) юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50 у частині зупинення видаткових операцій з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.12.2016 року задоволено представника ТОВ «ГРЕДЕЛІС», скасовано арешт накладений ухвалою слідчого судді від 18.10.2016 року в частині грошових коштів, які перебувають на рахунках: НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 05.02.2016, НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 17.07.2014., у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (305299) юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.
Згідно довідки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про обіги та сальдо № НОМЕР_4 від 05.05.2018 року, за період з 17.07.2014 року по 05.05.2018 року за рахунком ТОВ «ГРЕДЕЛІС» № НОМЕР_1 , становить вхідний залишок: 0,00 грн., вихідний залишок: 0,00 грн.
Як встановлено п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При накладенні арешту на майно, слідчим суддею, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, було встановлено наявність достатніх правових підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, які були перевірені ухвалою Апеляційного суду Житомирської області від 29.11.2016 року.
Разом з тим, враховуючи відсутність грошових коштів на рахунку, скасування арешту накладеного на інші рахунки товариства, відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», те що в подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження фактично відпала потреба, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ «ГРЕДЕЛІС» в особі представника адвоката ОСОБА_3 та скасувати арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ГРЕДЕЛІС» (38896152), а саме: НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, Євро) відкритому 17.07.2014 року, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (305299) юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.
За таких обставин, керуючись ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «ГРЕДЕЛІС» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2016 року в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ГРЕДЕЛІС» (38896152), а саме: НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, Євро) відкритому 17.07.2014 року, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (305299) юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1