УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області піджполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000467, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей у вигляді лісо-продукції.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що причетним до вчинення вказаних кримінальних правопорушень є фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з яким протягом 2017-2018 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало договори про надання послуг по заготівлі лісо-продукції на території Британського та Червоногреблянського лісництва Чечельницького району.

Відповідно до укладених договорів на розрахунковий рахунок вище вказаної особи-підприємця ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало кошти за виконані роботи.

Проведеними заходами співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що фактично роботи виконувались не вище вказаною фізичною особою підприємцем, а громадянами з числа місцевих мешканців найбільш наближених до ведення робіт населених пунктів.

Відповідно до відомостей Гайсинської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що у ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по вище вказаному рахунку ОСОБА_4 за період з 01.01.2017 року по день винесення ухвали на тимчасовий доступ до документів. а саме до: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші); виписки про рух коштів по рахунку із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку; відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій; інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси; відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку; інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_3 , що був відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_2 ), а саме до: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші); виписки про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.01.2017 по день проведення виїмки; відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій за період з 01.01.2017 по день проведення виїмки; інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси з період з 01.01.2017 по день проведення виїмки; відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2017 по день проведення виїмки; інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з 01.01.2017 по день проведення виїмки, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.
Юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя