Дата документу 04.09.2015

Справа № 334/8080/15-к
Провадження № 1-кс/334/1642/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого групи СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001241 від 14.07.2015 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001241 від 14.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей

Дані до ЄРДР внесені за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно того, що у листопаді 2012 року невідома особа, переоформила домен " ІНФОРМАЦІЯ_2 " особисто на себе, а 30.10.2013 року перереєструвала на невідому особу фірму з м. Харків - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (абонентська скринька - НОМЕР_1 , м. Харків, р.т. НОМЕР_2 ). Тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном, що належить на праві власності заявнику. Матеріальна шкода слідством встановлюється..

Згідно заяви, ОСОБА_5 , він є засновником інформаційної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказана організація є засновником інформаційної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстровано у 2008 році у мережі Інтернет. В 2012 році МОО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшли інвестора у особі ОСОБА_6 , який у особі свого близького родича, анкетних даних котрого сказати не може ОСОБА_5 у рівних частинах по 1/2 , створили та зареєстрували « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
До вказаного холдингу, згідно змісту заяви ОСОБА_5 , він передав власне майно: комп`ютери, фото- та оргтехніку, меблі, яке знаходилось у тимчасово орендованому приміщенні та зареєстровано в мережі Інтерне, доменні імена: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Директором вказаного медіа-холдингу у червні 2012 року призначено ОСОБА_7 , а її дії, згідно заяви ОСОБА_5 , з боку ОСОБА_6 контролювала ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
У 2012 року ОСОБА_5 стало відомо, що у листопаді 2012 року, ОСОБА_10 переоформила домен « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто на себе, а 30.10.2013 перереєструвала на невідому йому фірму з м. Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 /
В результаті вищевказаних дій відбулось незаконне заволодіння доменe « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
З метою перевірки слідчим шляхом відомостей, викладених у заяві, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 до облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з початку заснування до теперішнього часу.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до облікової справи, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у обліковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя, ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ІНФОРМАЦІЯ_8 може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення на ПАТ Запорізькій Завод " ІНФОРМАЦІЯ_9 " вищевказаної документації.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001241 від 14.07.2015 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів документів:
- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період початку заснування підприємства по теперішній час;
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- актів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період початку заснування підприємства по теперішній час.
- повідомити усі банківські реквізити та номери закритих та відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період початку заснування підприємства по теперішній час;
- надати форму «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період початку заснування підприємства по теперішній час;
- данні підприємств, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) за період початку заснування підприємства по теперішній час (з розшифровкою контрагентів: повна назва підприємства, ЄДРПОУ, фактична адреса, прізвище ім`я по-батькові директора (бухгалтера), контактні телефони).
Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_11 надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 04.10.2015 року.
Ухала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1