печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000066, -

В С Т А Н О В И В :
26.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_25 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_29 , АДРЕСА_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_31 , АДРЕСА_30 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_33 , АДРЕСА_32 .), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_34 , АДРЕСА_33 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_35 , АДРЕСА_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_36 , АДРЕСА_34 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_35 ), ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_38 , АДРЕСА_36 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_39 , АДРЕСА_37 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_40 , АДРЕСА_38 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_41 , АДРЕСА_39 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_42 , АДРЕСА_40 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_43 , АДРЕСА_40 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_44 , АДРЕСА_41 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що, невстановленими слідством особами, в період 2016-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей та цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств та таких, які мають ознаки фіктивності та створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_61 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_58 ) та ін.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ряд страхових компаній з метою ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в не обліковану готівку здійснюють псевдо-господарські операції з купівлі-продажу цінних паперів та перестрахування, серед яких: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_62 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_63 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_64 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_65 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_66 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_67 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_68 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_69 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_70 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_71 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_72 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_73 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_74 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_75 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_76 ) та ін.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаних товариств, їх службових осіб та засновників.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000066 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_25 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_29 , АДРЕСА_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_31 , АДРЕСА_30 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_33 , АДРЕСА_32 .), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_34 , АДРЕСА_33 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_35 , АДРЕСА_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_36 , АДРЕСА_34 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_35 ), ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_38 , АДРЕСА_36 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_39 , АДРЕСА_37 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_40 , АДРЕСА_38 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_41 , АДРЕСА_39 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_42 , АДРЕСА_40 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_43 , АДРЕСА_40 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_44 , АДРЕСА_41 ) або за іншим місцезнаходженням банківських установ, а саме:

банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках наступних юридичних: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_62 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_63 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_64 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_65 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_66 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_67 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_68 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_69 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_70 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_71 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_72 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_73 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_74 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_75 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_76 );

документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вказаним підприємствам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52523/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1