провадження №1-кс/366/448/18
справа №366/1887/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 липня 2018 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника СВ відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000129 від 08.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
СВ Відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000129 від 08.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні управління ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів платіжних доручень ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № 239 від 25.10.2017 на суму 296 152, 72 грн., № 240 від 26.10.2017 на суму 857 298, 72 грн., № 241 від 26.10.2017 на суму 560 024,25 грн., № 324 від 13.12.2017 на суму 706 889, 43 грн.; № 359 від 22.12.2017 на суму 2 664,00 грн., № 360 від 22.12.2017 на суму 1 503 484, 80 грн., № 362 від 22.12.2017 на суму 30 724, 60 грн. № 266 від 16.11.2017 на суму 403 531,98 грн., № 267 від 16.11.2017 на суму 2 737 084,00 грн.,№ 337 від 19.12.2017 на суму 3 311 538,19 грн., № 363 від 22.12.2017 на суму 28 317,40 грн.; № 364 від 22.12.2017 на суму 3 720, 00 грн., № 365 від 22.12.2017 на суму 2 144 873, 21 грн.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2017 року між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 1-2017 на реконструкцію лісової пожежної станції ІНФОРМАЦІЯ_4 у зоні відчуження Іванківського району Київської області на суму 5 392 931 гривень 20 копійок з терміном дії договору до 31.12.2017 року, термін дії якого було продовжено до 30.06.2018 року відповідно до додаткової угоди № 5 від 29.03.2018 року. Крім того, 31.07.2017 року між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду №2-2017 на реконструкцію лісової пожежної станції ІНФОРМАЦІЯ_5 у зоні відчуження Іванківського району Київської області на суму 10 097 390 гривень 14 копійок з терміном дії договору до 31.12.2017 року, термін дії якого було продовжено до 30.06.2018 року відповідно до додаткової угоди № 4 від 29.03.2018 року. На виконання умов договорів № 1-2017 та № 2-2017 службовими особами ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », було складено та підписано офіційні документи: акт приймання виконаних будівельних робіт типової № 1 за грудень 2017 року від 08.12.2017; акт приймання виконаних будівельних робіт від№ 2 за грудень 2017 року від 22.12.2017; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат типової форми КБ- 3 за грудень 2017 року від 08.12.2017 року; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат типової форми КБ- 3 за грудень 2017 року від 22.12.2017 року, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виконання та вартість будівельних робіт, тоді як фактично роботи були виконані частково. На підставі зазначених вище документів ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до платіжних доручень № 239 від 25.10.2017 на суму 296 152, 72 грн., № 240 від 26.10.2017 на суму 857 298, 72 грн., № 241 від 26.10.2017 на суму 560 024,25 грн., № 324 від 13.12.2017 на суму 706 889, 43 грн.; № 359 від 22.12.2017 на суму 2 664,00 грн.,№ 360 від 22.12.2017 на суму 1 503 484, 80 грн., № 362 від 22.12.2017 на суму 30 724, 60 грн здійснило перерахування бюджетних коштів на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 3957238,52 та відповідно до платіжних доручень № 266 від 16.11.2017 на суму 403 531,98 грн., № 267 від 16.11.2017 на суму 2 737 084,00 грн., № 337 від 19.12.2017 на суму 3 311 538,19 грн., № 363 від 22.12.2017 на суму 28 317,40 грн.; № 364 від 22.12.2017 на суму 3 720, 00 грн., № 365 від 22.12.2017 на суму 2 144 873, 21 грн., здійснило перерахування бюджетних коштів на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на загальну суму 8629064,78 гривень за реконструкцію пожежної станції ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі і за фактично не виконані роботи. 31.05.2018 року відповідно до ухвали Іванківського районного суду від 22.05.2018 було здійснено доступ до документів, що перебували у володінні ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: було оглянуто і вилучено оригінали зазначених вище платіжних доручень. Оглядом вказаних документів було установлено, що вони не містять підписів посадових осіб, які прийняли рішення про перерахування бюджетних коштів, у той же час в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають платіжні доручення ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № 239 від 25.10.2017 на суму 296 152, 72 грн., № 240 від 26.10.2017 на суму 857 298, 72 грн.,№ 241 від 26.10.2017 на суму 560 024,25 грн., № 324 від 13.12.2017 на суму 706 889, 43 грн.; № 359 від 22.12.2017 на суму 2 664,00 грн., № 360 від 22.12.2017 на суму 1 503 484, 80 грн., № 362 від 22.12.2017 на суму 30 724, 60 грн., № 266 від 16.11.2017 на суму 403 531,98 грн., № 267 від 16.11.2017 на суму 2 737 084,00 грн., № 337 від 19.12.2017 на суму 3 311 538,19 грн., № 363 від 22.12.2017 на суму 28 317,40 грн.; № 364 від 22.12.2017 на суму 3 720, 00 грн., № 365 від 22.12.2017 на суму 2 144 873, 21 грн. з підписами службових осіб ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відтиском печатки підприємства. Зазначені вище платіжні доручення з підписами службових осіб ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відтиском печатки підприємства мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити повне коло осіб, які підписали платіжні доручення та прийняли рішення про оплату фактично не виконаних будівельних робіт, у зв`язку з чим, призначено судову почеркознавчу експертизу, а тому виникла потреба у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , так як на запит прокурора ОСОБА_4 22.05.2018 року було направлено копії вищевказаних документів, доступ до яких, слідчий має намір отримати. Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, з метою підтвердження факту наявності в діях працівників ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак кримінального правопорушення та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення, крім того, оригінали таких документів потрібні саме для проведення призначеної в межах даного кримінального провадження судової почеркознавчої експертизи.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити повне коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику СВ відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , заступнику начальника начальнику СКП відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Управління захисту економіки у київській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) до оригіналів документів платіжних доручень ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № 239 від 25.10.2017 на суму 296 152, 72 грн.; № 240 від 26.10.2017 на суму 857 298, 72 грн.; № 241 від 26.10.2017 на суму 560 024,25 грн.; № 324 від 13.12.2017 на суму 706 889, 43 грн.; № 359 від 22.12.2017 на суму 2 664,00 грн.; № 360 від 22.12.2017 на суму 1 503 484, 80 грн.; № 362 від 22.12.2017 на суму 30 724, 60 грн.; № 266 від 16.11.2017 на суму 403 531,98 грн.; № 267 від 16.11.2017 на суму 2 737 084,00 грн.; № 337 від 19.12.2017 на суму 3 311 538,19 грн.; № 363 від 22.12.2017 на суму 28 317,40 грн.; № 364 від 22.12.2017 на суму 3 720, 00 грн. № 365 від 22.12.2017 на суму 2 144 873, 21 грн. з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 23.08.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя