Справа № 158/2218/18
Провадження № 1-кс/0158/733/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000140 від 26.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000140 від 26 квітня 2017 року, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом квітня, листопада та грудня 2015 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, внесли до табелів обліку робочого часу оглядача гідротехнічних об`єктів ОСОБА_4 завідомо недостовірні дані по виконання ним своїх посадових обов`язків, в той час, коли він перебував за межами країни, внаслідок чого ці документи набули статусу офіційних. 18 липня 2017 року через секретаря з Маневицької місцевої прокуратури до Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали, щодо можливого зловживання керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 своїм службовим становищем.

ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 01.01.2014 року по 30.06.2017 року.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відноситься до управління ІНФОРМАЦІЯ_5 . Юридична та фактична адреса підприємства АДРЕСА_1 . Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_6 , гербову печатку зі своїм найменуванням.

Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким було надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав ревізії були з першим правом підпису начальник Управління ОСОБА_6 з 01.01.2014 року по 08.05.2014 року, начальник Управління ОСОБА_5 з 12.05.2014 року; з правом другого підпису головний бухгалтер ОСОБА_7 з 01.01.2014 року по 08.11.2016 року, в.о. головного бухгалтера ОСОБА_8 з 08.11.2016 року.

В порушення п.а-ж р.2 Положень про оплату праці працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 на відповідні роки, ст. 30, 94, 98 Кодексу законів про працю України, затвердженого Законом №322-VIII від 10.12.71, ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року №108/95-ВР, п.1,5 ст.9 Закону України від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (надалі Закон №996- XIV) та п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 (надалі Положення №88) нараховано та виплачено заробітну плату за фактично невідпрацьований час 45-ти працівникам Управління:

1) ОСОБА_9 за липень 2015;

2) ОСОБА_10 за квітень-травень 2017;

3) ОСОБА_11 за серпень 2014, квітень 2015;

4) ОСОБА_12 за липень 2014;

5) ОСОБА_13 за листопад 2014 та лютий 2017;

6) ОСОБА_14 за червень-листопад 2015;

7) ОСОБА_15 за квітень, серпень-вересень 2014;

8) ОСОБА_16 за липень-серпень 2014, вересень 2015;

9) ОСОБА_17 за листопад 2015;

10) ОСОБА_18 за червень-липень 2015;

11) ОСОБА_19 за червень-липень 2015;

12) ОСОБА_20 за листопад-грудень 2014;

13) ОСОБА_21 за вересень-жовтень 2015, вересень-жовтень 2016;

14) ОСОБА_22 за червень-липень, жовтень 2015;

15) ОСОБА_23 за жовтень-листопад 2015;

16) ОСОБА_24 за січень 2014, вересень-жовтень 2016;

17) ОСОБА_25 за серпень-жовтень 2014, серпень 2017;

18) ОСОБА_26 за лютий, вересень-листопад 2014;

19) ОСОБА_27 за серпень 2014;

20) ОСОБА_28 за жовтень 2014, січень 2015;

21) ОСОБА_29 за квітень-травень 2015;

22) ОСОБА_30 за березень-травень, жовтень-грудень 2014, січень-лютий, квітень-травень, серпень-листопад 2015;

23) ОСОБА_31 за листопад 2014, вересень 2016;

24) ОСОБА_32 за липень 2015;

25) ОСОБА_33 за лютий-квітень 2014;

26) ОСОБА_34 за квітень-травень, липень-грудень 2014, березень, серпень-жовтень 2015, липень 2016;

27) ОСОБА_35 за квітень-травень 2014, лютий-березень 2015;

28) ОСОБА_36 за квітень-листопад 2014, серпень 2016;

29) ОСОБА_37 за серпень, жовтень-листопад 2014;

30) ОСОБА_38 за лютий-березень 2014;

31) ОСОБА_39 за вересень-жовтень 2014, травень-червень 2015;

32) ОСОБА_40 за травень-липень, вересень-жовтень 2014, грудень 2016;

33) ОСОБА_41 за липень-вересень 2016;

34) ОСОБА_42 за березень-квітень, червень-липень 2014, червень 2016 та травень-червень 2017;

35) ОСОБА_43 за січень-березень 2014, травень-червень 2016;

36) ОСОБА_44 за листопад 2014;

37) ОСОБА_45 за квітень-травень 2015;

38) ОСОБА_46 за лютий-березень 2014, серпень-вересень 2015;

39) ОСОБА_47 за липень-серпень 2014;

40) ОСОБА_48 за жовтень-грудень 2014, січень-серпень 2015, травень-липень 2016, лютий 2017;

41) ОСОБА_49 за січень 2016;

42) ОСОБА_4 за квітень, листопад-грудень 2015;

43) ОСОБА_50 за жовтень 2015;

44) ОСОБА_51 за жовтень-листопад 2016;

45) Комар- ОСОБА_52 за липень-серпень, жовтень 2015, серпень, жовтень 2016.

З матеріалів ревізії встановлено, що проведеним співставленням в табелях обліку робочого часу, нарядах з даними розрахунково-платіжних відомостей та інформацією про перетин кордону, вказаним працівникам заробітна плата нараховувалась за бюджетні кошти під час їх перебування на сезонних роботах за кордоном.

Операцію з нарахування заробітної плати та єдиного соціального внеску в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за 2014-2017 роки за дебетом рахунків 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи» та 811 «Видатки за коштами отриманими як плата за послуги» та кредитом рахунків 661 «Розрахунки із заробітної плати» та 651 «За розрахунками із загальнообов`язкового державного соціального страхування».

Вищевказане порушення допущене:

1) Начальником насосних станцій ОСОБА_53 ;

2) Провідним інженером-гідротехніком ОСОБА_54 ;

3) Провідним інженером-гідротехніком ОСОБА_55 ;

4) Провідним інженером з водних ресурсів ОСОБА_56 ;

5) Колишнім інженером-гідротехніком І категорії ОСОБА_57 ;

6) Колишнім головним механіком ОСОБА_58 ;

7) Головним механіком ОСОБА_59 ;

8) Колишнім головним механіком ОСОБА_60 ;

9) Колишнім начальником дільниці ОСОБА_61 ;

10) Колишнім головним механіком ОСОБА_62 .

Крім того, загальний контроль за правильністю оформлення первинних документів на дільниці та відповідальність за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, згідно посадової інструкції, покладено на начальника дільниці, а саме ОСОБА_63 з 01.01.2014 року по 11.09.2015 року та ОСОБА_64 з 14.09.2015 року по 30.06.2017 року.

Внаслідок вищевикладеного, Любешівському УВГ завдано матеріальної шкоди (збитків) у загальній сумі 44560,13 гривень.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме завірених копій посадових інструкцій, наказів на призначення, наказів на відпустки, відрядження, лікарняних листків за період з 01.01.2014 року по 30.06.2017 року, завірених копій наказів на виплату заробітної плати працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , даних розрахунково-платіжних відомостей, оригіналів табелів обліку робочого часу нарядів працівників .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_65 , або за їх дорученням уповноваженим ними працівникам підрозділів Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме:

1) Завірених копій посадових інструкцій, наказів на призначення, наказів на відпустки, відрядження, лікарняних листків за період з 01.01.2014 року по 30.06.2017 року наступних працівників: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_4 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 ; ОСОБА_95 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_97 , ОСОБА_64 .

2) Завірені копії наказів на виплату заробітної плати працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , дані розрахунково-платіжних відомостей.

3) Оригінали табелів обліку робочого часу нарядів працівників ОСОБА_9 , за липень 2015; ОСОБА_10 за квітень-травень 2017; ОСОБА_11 за серпень 2014, квітень 2015; ОСОБА_12 за липень 2014; ОСОБА_13 за листопад 2014 та лютий 2017; ОСОБА_14 за червень-листопад 2015; ОСОБА_15 за квітень, серпень-вересень 2014; ОСОБА_16 за липень-серпень 2014, вересень 2015; ОСОБА_17 за листопад 2015; ОСОБА_18 за червень-липень 2015; ОСОБА_19 за червень-липень 2015; ОСОБА_20 за листопад-грудень 2014; ОСОБА_21 за вересень-жовтень 2015, вересень-жовтень 2016; ОСОБА_22 за червень-липень, жовтень 2015; ОСОБА_23 за жовтень-листопад 2015; ОСОБА_24 за січень 2014, вересень-жовтень 2016; ОСОБА_25 за серпень-жовтень 2014, серпень 2017; ОСОБА_26 за лютий, вересень-листопад 2014; ОСОБА_27 за серпень 2014; ОСОБА_28 за жовтень 2014, січень 2015; ОСОБА_29 за квітень-травень 2015; ОСОБА_66 за березень-травень, жовтень-грудень 2014, січень-лютий, квітень-травень, серпень-листопад 2015; ОСОБА_67 за листопад 2014, вересень 2016; ОСОБА_68 за липень 2015; ОСОБА_69 за лютий-квітень 2014; ОСОБА_70 за квітень-травень, липень-грудень 2014, березень, серпень-жовтень 2015, липень 2016; ОСОБА_71 за квітень-травень 2014, лютий-березень 2015; ОСОБА_72 за квітень-листопад 2014, серпень 2016; ОСОБА_73 за серпень, жовтень-листопад 2014; ОСОБА_74 за лютий-березень 2014; ОСОБА_75 за вересень-жовтень 2014, травень-червень 2015; ОСОБА_76 за травень-липень, вересень-жовтень 2014, грудень 2016; ОСОБА_77 за липень-вересень 2016; ОСОБА_78 за березень-квітень, червень-липень 2014, червень 2016 та травень-червень 2017; ОСОБА_79 за січень-березень 2014, травень-червень 2016; ОСОБА_80 за листопад 2014; ОСОБА_81 за квітень-травень 2015; ОСОБА_82 за лютий-березень 2014, серпень-вересень 2015; ОСОБА_83 за липень-серпень 2014; ОСОБА_84 за жовтень-грудень 2014, січень-серпень 2015, травень-липень 2016, лютий 2017; ОСОБА_85 за січень 2016; ОСОБА_4 за квітень, листопад-грудень 2015; ОСОБА_98 за жовтень 2015; ОСОБА_87 за жовтень-листопад 2016; ОСОБА_88 за липень-серпень, жовтень 2015, серпень, жовтень 2016.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1