Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням в межах виконання доручення прокуратури міста Києва та запит від компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2016/603 шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стосовно клієнтів банку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Підставами для внесення клопотання стало доручення прокуратури міста Києва та запит від компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2016/603.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що компетентними органами Турецької Республіки проводиться досудове розслідування у справі № 2016/603 за фактом шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_4 .
Компетентними органами Турецької Республіки у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 27.01.2016 з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_3 , що була випущена на ім`я ОСОБА_4 , списано 3250,45 турецьких лір та 1863,88 турецьких лір. З листування з банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що зазначена операція була здійснена через Інтернет з використанням одноразового пароля технології 3- ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 3250,45 турецьких лір - на ім`я « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та 1863,88 турецьких лір « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). На даному етапі кримінального провадження компетентним органам Турецької Республіки, необхідно встановити усю інформацію про зазначені витратні операції (покупки), що були зроблені на користь підозрюваних підприємств, адресу та IP-адресу, з якої через Інтернет були здійснені зазначені банківські операції, персональні дані та адреси осіб, які здійснили покупки, інформацію про місце доставки придбаних товарів.
Під час виконання зазначеного міжнародного запиту Київською місцевою прокуратурою № 7 встановлено, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 18 липня 2016 року № 142-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення від 19 липня 2016 року № 1265 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку».
Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_9 та делеговано всі повноваження ліквідатора, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_6 з 20.07.2016 до 19.07.2018.
Разом з цим виконавча дирекція Фонду прийняла рішення від 02 липня 2018 року № 1836 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строком на два роки з 20 липня 2018 року до 19 липня 2020 року включно. Відповідно до зазначеного рішення продовжено повноваження ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 строком на два роки з 20 липня 2018 року до 19 липня 2020 року включно.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, те що в матеріалах запиту Республіканської генеральної прокуратури м. Карабюк (Турецька Республіка) про надання міжнародної допомоги на території України у кримінальній справі № 2016/603 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до п. 2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках клієнтів банку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках клієнтів банку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для клієнтів банку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_9 на ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 зобов`язати надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта банку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме:
- всіх наявних анкетних та контактних даних клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства під назвою під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );
- всієї наявної інформації щодо здійсненої операції 27.01.2016 через Інтернет, щодо нарахування на рахунок підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), грошової суми 3250,45 турецьких лір, із зазначенням IPадреси з якої через Інтернет з використанням кредитної картки НОМЕР_3 була здійснена операція, адреса, що належить визначеній IPадресі/порту;
- всіх наявних анкетних та контактних даних клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства під назвою під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- всієї наявної інформації щодо здійсненої операції 27.01.2016 через Інтернет, щодо нарахування на рахунок підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), грошової суми 1863,88 турецьких лір, із зазначенням IPадреси з якої через Інтернет з використанням кредитної картки НОМЕР_3 була здійснена операція, адреса, що належить визначеній IPадресі/порту.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках один з яких зберігається у матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1