Справа № 132/2553/18
Провадження № 1-кс/132/660/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
19.07.2018 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
17 липня 2018 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до ЧЧ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 07.07.2018 надійшов рапорт начальника СРПП №1 Калинівського ВП ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів, що надійшли до підрозділу з Подільського управління кіберполіції Національної поліції України встановлено, що 25.05.2018 невідома особа, зловживаючи довірою, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 гривень з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 .
Відомості, про дане кримінальне правопорушення 07.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що близько 16:00 год. 25.05.2018 до потерпілої ОСОБА_5 , як до користувача банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представила працівником служби безпеки банку повідомила, що з її банківської карти № НОМЕР_1 намагаються зняти кошти. Після цього, невідома особа назвала номер її картки та CVV код, який вона підтвердила та її порадили зателефонували на гарячу лінії банку. Після цього, зателефонувавши на гарячу лінію банку їй повідомили, що з її банківської картки відбувся переказ коштів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на платіжну систему еквайрер-банк.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину та місце зняття коштів, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківській картці потерпілої. Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речові докази, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 17 липня 2018 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 24.05.2018 по час реєстрації ухвали суду банком, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому слідчому Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Калинівка Вінницької області.
Службовим особам головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищевказані документи.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1