Справа № 639/2462/18
Провадження1-кс/639/1221/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000126 від 27.04.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного 27.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000126, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, в якому просить накласти арешт на майно (згідно наведеного переліку), яке було вилучено під час проведення обшуків 23 травня 2018 року на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 15.05.2018 року за адресами: АДРЕСА_1 (у приміщеннях та на земельній ділянці), Харківська область, м. Валки, вул. Чехова, 71, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Так, у клопотанні зазначено, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 27.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
Згідно матеріалів УСБУ в Харківській області, які надійшли до Харківської місцевої прокуратури №2 посадові особи ТОВ «Мианора» (, юридична адреса: м.Харків, вул.Громадянська, 9, кімн.18/2) та ТОВ «Талино» (, юридична адреса: м.Харків, вул. Продольна, 4, корп.А-2, кімн.28), діючи за попередньою змовою, здійснюють незаконне виробництво, придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут не сертифікованих отруйних речовин сільськогосподарського призначення без відповідного дозволу в особливо-великих розмірах.

Так, за наявними даними, посадові особи ТОВ «Мианора» та ТОВ «Талино», в порушення вимог ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ЗУ «Про пестициди та агрохімікати» та Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов`язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, затвердженого постановою КМУ від 18 вересня 1995 р. N 746, організували незаконне виробництво (фасування) з виготовлення та реалізації пестицидів та агрохімікатів (на основі діючої речовини «Імідаклоприд», «Тіаметоксам» та інші), які відносяться до отруйних речовин.

Також встановлено, що станом на теперішній час посадові особи вказаних суб`єктів господарювання з метою здійснення зазначеної протиправної діяльності придбали діючі хімічні речовини, тару та пакувальний матеріал. В подальшому, посадові особи ТОВ «Мианора» та ТОВ «Талино» здійснюють фасування хімічної продукції на основі отруйних речовин, зберігають її та реалізовують сільськогосподарським товаровиробникам по території України.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , спільно з іншими особами (суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами), окрім інших: директор ТОВ «Талино» ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , організував на території Харківського регіону фасування, зберігання та реалізацію отруйних хімічних речовин сільськогосподарського призначення з сировини виробництва Китайської народної республіки, які в подальшому використовується для виготовлення контрафактних засобів захисту рослин під виглядом відомих світових брендів, а також для застосування сільгоспвиробниками.

Зокрема в ході проведеного досудового розслідування встановлено, що контрафактні отруйні хімічні речовини ОСОБА_4 оприбутковуються та реалізовуються за допомогою зареєстрованих ним (за його вказівкою) суб`єктами підприємницької діяльності. При цьому встановлено, що такими суб`єктами підприємницької діяльності є ТОВ «Лиссанта» (директор ОСОБА_7 ), ТОВ «Мианора» (директор ОСОБА_8 ), ТОВ «Талино» (директор ОСОБА_5 ), ТОВ «Максіма Рост» (директор ОСОБА_9 , одним із співзасновників є ОСОБА_4 ) та ТОВ «Танатан» (директор ОСОБА_10 ), які зареєстровані в м.Харків, а також фізичні особи-підприємці: ОСОБА_11 (Полтавська область), ОСОБА_12 (м.Лозова, Харківської області), ОСОБА_13 (с.Ков`яги, Валківського району Харківської області), ОСОБА_14 (с.Ков`яги, Валківського району Харківської області), ОСОБА_6 (с.Олександрівка Богодухівського району Харківської області), ОСОБА_15 (с.Ков`яги, Валківського району Харківської області), ОСОБА_16 (м.Харків, - матір ОСОБА_4 ), ОСОБА_17 (с.Ков`яги, Валківського району Харківської області).

Проведеним аналізом додатків №5 податкових декларацій контрагентів ОСОБА_4 суб`єктів господарської діяльності, встановлено, що всі вони фінансово взаємопов`язані між собою, що свідчить про їх причетність до протиправної діяльності ОСОБА_4 , пов`язаної із незаконним зберіганням, транспортуванням та реалізацією контрафактних отруйних хімічних речовин сільськогосподарського призначення. При цьому, за 2017-2018 роки оборот реалізованої хімічної продукції підконтрольних ОСОБА_4 суб`єктів господарювання становить понад 8 мільйонів гривень.

Також встановлено, що веденням усієї фінансової-господарської документації (всіх зареєстрованих ОСОБА_4 та його спільниками ТОВ та ФОП) займаються ОСОБА_18 та особа на ім`я « ОСОБА_19 », які офіційно не працевлаштовані та є відповідальними за складання фінансово-господарських документів, тобто «бухгалтерами» ОСОБА_4 . Вказана діяльність здійснюється у прихованому офісі (розташований у житловій квартирі АДРЕСА_6 ).

Проведеними оперативно-технічними заходами УСБ України в Харківській області зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що ОСОБА_4 :

- спілкується зі спільниками щодо придбання отруйних хімічних речовин сільськогосподарського призначення з Китайської народної республіки, обговорюючи ціну, кількість (в тоннах);

- обговорює оплату за продаж хімічної речовини сільськогосподарського призначення, до складу якої входять отруйні компоненти «Силест топ», при цьому зазначає про необхідність «виписки» ПДВ не «Силест топ», а іншою речовиною, що свідчить про незаконну реалізацію фальсифікованої речовини під виглядом зареєстрованої ТМ, приховуючи фінансово-господарською операцією реалізації іншого товару;

- обговорює оплату за продаж хімічної речовини сільськогосподарського призначення, до складу якої входять отруйні компоненти «Амистар екстра», «АмистарГолд», «Евролайтнінг, при цьому зазначає про необхідність відшукання або створення «етикетки» під вказані товари, що свідчить про незаконне виробництво, реалізацію фальсифікованої речовини під виглядом зареєстрованих ТМ, приховуючи фінансово-господарську операцію реалізацією іншого товару.

- зазначає про те, що має на зберіганні «Евролайтнінг», при цьому зазначає, що наявна різниця між «оригінальним» та «моїм», тобто «Евролайтнінг» ОСОБА_4 , що додатково вказує на фальсифікацію та продаж вказаного товару, під маркою іншого торгового бренду;

- обговорює продаж 500 літрів «Ашки…», як в подальшому з`ясовано «Актара», хімічна речовин, зареєстрована ТОВ «Сингента».

- використовує корупційні зв`язки з органами державної влади для здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з торгівлею отруйними речовинами.

Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з Інтернет ресурсу «www.syngenta.ru» встановлено, що «АмистарГолд» є зареєстрованою речовиною ТОВ «Сингента» та відноситься до ІІ класу токсичності;

Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з Інтернет ресурсу «Https//favorit-td.com.ua» встановлено, що місцем виробництва гербіциду «Євро-Лайтнінг» є Німеччина, виробництво ТМ «BASF».

Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з Інтернет ресурсу «www.syngenta.ru» встановлено, що «Селест Топ» зареєстрованою речовиною згідно свідоцтва про реєстрацію « НОМЕР_1 (17.03.2023); 1713-09-101-018-0-1-1-0/101 (17.03.2023) ТОВ «Сингента».

Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з Інтернет ресурсу «www.syngenta.ru» встановлено, що «Селест Топ» є зареєстрованою речовиною згідно свідоцтва про реєстрацію « НОМЕР_1 (17.03.2023); 1713-09-101-018-0-1-1-0/101 (17.03.2023) ТОВ «Сингента» та відноситься до ІІ класу токсичності.

Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з Інтернет ресурсу «www.syngenta.ru» встановлено, що «Актара» - інсектицид, є зареєстрованою речовиною ТОВ «Сингента» та належить до ІІІ класу токсичності.

Разом з тим, відповідно до відомостей, наданих Державною фіскальною службою України щодо митних оформлень ТОВ «Мианора», ТОВ «Талино», ТОВ «Лиссанта» за період часу з 01.01.2016 по теперішній час імпорту ідентифікованих діючих хімічних речовин та проведеним аналізом додатків №5 до податкових декларацій ТОВ «Талино», ТОВ «Мианора», ТОВ «Максіма-Рост», ТОВ «Максіма-Твін» та ТОВ «Танатан» (всі підприємства підконтрольні ОСОБА_4 ) за 2016-2017 роки не здійснювали закупівлю вказаних хімічних препаратів, зокрема хімічних препаратів ТОВ «Сингента» та німецької фірми ТМ «BASF», що свідчить про реалізацію фальсифікованих хімічних препаратів відомих світових брендів без оформлення фінансово-господарських документів.

Встановлений та допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що у квітні 2018 року придбав отруйні хімічні препарати «Актара» та «Престиж» - на основі діючих хімічних речовин «Тіаметоксам» та «Імідаклоприд») у ТОВ «Талино». При цьому він заплатив готівкою, однак чеків або розрахункових документів від представників вказаної фірми він не отримав. На питання чи можна ознайомитись із сертифікатами якості на придбаний ним товар, отримав відповідь, що такі сертифікати відсутні, оскільки товар продається неофіційно, без складання податкових і бухгалтерських документів.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «Мианора», ТОВ «Талино» та ТОВ «Лиссанта» (підконтрольні ОСОБА_4 ) офіційно імпортували на митну територію України з Китайської народної республіки понад 100 тонн пестицидів (гербіцид «Покров», фунгіцид «Заряд» тощо) на загальну вартість понад 14 млн.гривень. При цьому, згідно офіційних даних Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2017 №1328) на теперішній час, переважна кількість імпортованих препаратів (гербіциди та фунгіциди) мають прострочені дії реєстраційних посвідчень, а саме до 31 грудня 2017 року.

Вказані хімічні речовини відносяться згідно з всесвітньою класифікацією ВООЗ до 3 класу токсичності та є отруйними.

Також встановлено, що імідаклопрід входить до складу таких препаратів як «Престиж», «Конфідор», «Адмір», «Гаучо» та належить до класу хімічних сполук імідазолів згідно з ДН 1.2.2701-10.

Згідно Державного стандарту безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація та вимоги безпеки при роботі зі шкідливими речовинами, ГОС 12.1.007-76 від 10.03.76, №579, препарати на основі імідаклоприду та тіаклоприд відносяться до третього (ІІІ) класу небезпеки.

За ступенем впливу на організм людини відносяться до токсичних (отруйних) речовин, визначених, як помірно небезпечні.

Відповідно до ст.16 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ввезення, реалізація та використання продукції закордонного виробництва дозволяється лише після отримання позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Відповідно до ст.25 вказаного Закону виробництво, зберігання, транспортування, використання отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, здійснюються за умови дотримання санітарних норм.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» фальсифіковані пестициди і агрохімікати це продукція, яка не відповідає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів і агрохімікатів, у тому числі вимогам щодо маркування та пакування, розміщення інформації про товар на його упаковці тощо, та/або продукція, на упаковці якої зареєстрований знак для товарів та послуг використано з порушенням прав власника.

Відповідно до ст.2 вказаного закону основними принципами державної політики у сфері діяльності, пов`язаної з пестицидами і агрохімікатами є державна підконтрольність їх ввезення на митну територію України, реєстрації, виробництва, зберігання, транспортування, торгівлі і застосування; безпечність для здоров`я людини та навколишнього природного середовища під час їх виробництва, транспортування, зберігання, випробування і застосування за умови дотримання вимог, встановлених державними стандартами, санітарними нормами, регламентами та іншими нормативними документами.

Відповідно до ст.3 вказаного закону забороняються ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім випадків, встановлених цим Законом.

Відповідно до ст.7 вказаного закону Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання, регламенти їх застосування та щорічні доповнення до нього ведуться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст.10 вказаного закону пестициди і агрохімікати, що використовуються в Україні, пакуються і маркуються відповідно до чинного законодавства.

Розфасування пестицидів і агрохімікатів може здійснюватися лише за наявності дозволу його виробника або власника знака для товарів і послуг.

Відповідно до ст.11 вказаного Закону особи, діяльність яких пов`язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами. Порядок одержання такого допуску визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст.20 вказаного закону Порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. Відповідальність несуть особи, винні у: приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров`ю людини, а так само майну і навколишньому природному середовищу; застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації; використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів.

Згідно статті 18 Закону України «Про захист рослин», статті 11 Закону України «Про пестициди і агрохімікати», Постанови КМУ №746 від 18.09.1995р. «Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов`язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами» працівники, робота яких пов`язана із застосуванням, зберіганням, транспортуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами. Вимоги даного законодавства поширюються на всі галузі суспільного виробництва, де застосовуються пестициди і агрохімікати.

Допуск (посвідчення) на право роботи, пов`язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами видається працівникам підприємств, установ, організацій, робота яких безпосередньо пов`язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, включаючи організаторів цих робіт.

Таким чином, ОСОБА_4 створена злочинна схема з виробництва, зберігання, перевезення та продажу хімічних речовин сільськогосподарського призначення, які містять в своєму складі отруйні компоненти (пестициди та агрохімікати), шляхом: фасування та подальшого маркування товару під виглядом відомих брендів; продаж таких фальсифікованих пестицидів та агрохімікатів; здійснення діяльності з продажу отруйних речовин без передбаченого законом дозволу (допуску); маскування фінансово-господарських операцій з продажу не сертифікованих, фальсифікованих товарів сільськогосподарського призначення документами з фіктивного продажу інших товарів; здійснення такої діяльності поза державним контролем, що створює загрозу заподіяння шкоди, як навколишньому природному середовищі так і людям; вивід грошових коштів через фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, в т.ч. шляхом вчинення безтоварних операцій.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 15.05.2018 надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, розташованихза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживанняДемянюка ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

23.05.2018 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщенні за вказаною адресою місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 , за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 23.05.2018, а саме:

- грошові кошти в сумі 2000 грн. (10 купюр номіналом по 100 грн.);

- грошові кошти в сумі 1500 грн. (купюри номіналом : 500 грн. 2 шт., 200 грн. 1 шт., 100 грн. 1 шт., 50 грн. 4 шт.);

- грошові кошти в сумі 200 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США 2 шт.);

- грошові кошти в сумі 20 000 грн. (купюри номіналом:500 грн. 38 шт.,200 грн. 5 шт.);

- мобільний телефон «Lenovo» імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 ;

- блокнот «STEFES» з записами;

- фрагменти паперу формату А4 з записами та накладними;

- канцелярська книга з записами;

- файли формату А4 в кількості 7 шт. з листами всередині з відтисками печаток «ТАЛИНО», «Максіма-Твін», «ФОП ОСОБА_22 », «ТОВ МАКСІМА РОСТ», «ТОВ ТАНАТАН», «ТОВ ЛИССАНТА», «ТОВ МИНОРА» на аркушах;

Крім того, 23.05.2018 в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було вилучено:

- 2 пластикові каністри ємністю 20 л. кожна з написами на них «ТАМАРИН»;

- 8 пластикових каністр ємністю 5 л. кожна з написами на них «ШТУРМАН».

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 15.05.2018 надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці та будинку АДРЕСА_7 , за місцем проживанняПедана ОСОБА_23

23.05.2018 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщенні за вказаною адресою місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 , за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 23.05.2018, а саме:

- 4 полімерні ємкості об`ємом 20 л кожна.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 15.05.2018 надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці та приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживанняНоди С.В.

23.05.2018 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщенні за вказаною адресою місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 , за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 23.05.2018, а саме:

- аркуш паперу в клітинку з чорновими записами;

- довіреність від ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 ;

- прайс листи ТОВ «Максіма Твін» у кількості 16 штук;

- прайс листи ТОВ «Танатан» у кількості 4 штук (4 аркуша);

- чорнові записи на 4 аркушах;

- файл з документами (видаткові, податкові накладні, договір поставки, товарно-транспортні накладні);

- аркуші зошита з чорновими записами у кількості 4 шт.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 15.05.2018 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_6 , за місцем здійснення фінансово-господарської ОСОБА_24

23.05.2018 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщенні за вказаною адресою місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 , за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 23.05.2018, а саме:

1. Журнал довіреностей за 2008 рік

2. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» Налоговая соц. Льгота по сотрудникам»

3. Папка з документами з написом «Суд (оригиналы) ОСОБА_25 »

4. Книга обліку доходів з написом « ОСОБА_26 »

5. Книга обліку доходів почата 10.04.2013

6. Книга обліку доходів з написом « ОСОБА_27 »

7. Книга обліку доходів з написом «ФО-П ОСОБА_12 »

8. Книга обліку доходів з написом « ОСОБА_4 »

9. Книга обліку доходів з написом « ОСОБА_6 »

10. Книга обліку доходів з написом « ОСОБА_13 »

11. Книга обліку доходів з написом « ОСОБА_17 »

12. Книга обліку доходів з написом «4405, Алєйніков»

13. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» ПИСЬМА (сход., входящаякорр.)»

14. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» сч. 301 КАССА 2018 г.»

15. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» СОТРУДНИКИ (принятые, уволенные)»

16. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» Актысверок»

17. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» ПРИКАЗЫ»

18. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» сч. 3772 Арендаопрыскивателей 2016-2019 гг»

19. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» сч. 6852 УСЛУГИ СВЯЗИ 2018г.»

20. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» ШтатноерасписаниеГрафикотпусков с 2014г.»

21. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» Інститут агроекології і природокористування НААН»

22. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» ДП «НТЦ ім. АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАЇНИ №2574»

23. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» ДП «НТЦ ім. АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАЇНИ №2080, 2126»

24. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»

25. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» Сетрификаты (капсула, пленка)»

26. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» ОТЧЕТЫ»

27. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» сч. 361 Расчеты с покупателями»

28. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» сч. Кт 6415 Налог. Обязат. НДС»

29. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» ДОГОВОРА»

30. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» сч. Дт 6415 Налог. Кредит НДС»

31. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» сч. 661 Заработн. Плата»

32. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» сч. 6852 Расчеты с проч. пос-ми»

33. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» сч. 311 Р/сет АВАЛЬ»

34. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» Свидет-ва плат. НДС продажи и поставкетовара»

35. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» сч. 631 Расчеты с поставщиками»

36. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» ОТЧЕТЫ»

37. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» сч. 311 р/с «АВАЛЬ»

38. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» сч. 631 Расчеты с поставщ.»

39. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» сч. 6415 Налог. Обязательства»

40. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»

41. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» сч. 361 Расчеты с покупат.»

42. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» ДОГОВОРА»

43. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» СЧ. 661 Заработная плата»

44. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» сч. 6415 Налоговый кредит»

45. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» сч. 6852 Расч. С проч. поставщ.»

46. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» Встречныепроверкиналоговыеинспекции 2014- »

47. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» Св-ваплательщиков НДС продажи и поставки товара»

48. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» письма, претензии, входящаякорр.»

49. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» СОТРУДНИКИ (принятые, уволенные)»

50. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» сч. 301 КАССА 2018 г.»

51. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» Штатноерасписание»

52. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» ПРИКАЗЫ по сотрудникам»

53. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» сч. 6852 УСЛУГИ СВЯЗИ 2018 г.»

54. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» сч. 312 ВАЛЮТА 2018 г.»

55. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» сч. 632 Расчеты с иностранными поставщиками 2018 г.»

56. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» Налоговая социальная льгота сотрудникам»

57. Журнал реєстрації довіреностей за 20___ р. «ООО «МИАНОРА»

58. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» ШтатноерасписаниеГрафикотпусков»

59. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» ПРИКАЗЫ»

60. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» Налоговаясоциальнаяльгота по сот рудникам»

61. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» Св-ваплательщиков НДС продажи и поставки товара»

62. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» Основне фонды»

63. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» сч. 301 КАССА 2018 г.»

64. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» ПИСЬМА»

65. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» сч. 312 ВАЛЮТА 2018 г.»

66. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» сч. 632 Расчеты с иностраннымипоставщиками 2018 г.»

67. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» Сотрудники»

68. Папка з документами з написом «ООО «Максима-Рост» ДП "Український інститут інтелектуальної власності» СНАРЯД»

69. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» ОТЧЕТЫ»

70. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» сч. 661 Заработная плата»

71. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» сч. 311 Р/сет АВАЛЬ»

72. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» сч. 6852 Услуги с проч.постав.»

73. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» ДОГОВОРА»

74. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» сч. 361 расчеты с покупа тел.»

75. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» сч. 6415 налог. Обязательства»

76. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» сч. 6415 налог. Кредит НДС»

77. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» сч. 631 расчеты с поставщ.»

78. Папка з документами з написом «ООО «ЛИССАНТА» УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»

79. Папка з документами з написом «ФОП ОСОБА_15 . Уставне документы»

80. Папка з документами з написом «М-Р медв. №2575»

81. Книга обліку довіреностей з написом «ТОВ Лиссанта»

82. Папка з документами з написом «ООО «ТАЛИНО» сч. 361 Расчеты с покупателями»

83. Папка з документами з написом «ООО «ТАЛИНО» ДОГОВОРА»

84. Папка з документами з написом «ООО «МАКСИМА-ТВИН» сч. 311 Расчетныйсчет»

85. Папка з документами з написом «ООО «МАКСИМА-ТВИН» сч. 361 Расчеты с покупателями»

86. Папка з документами з написом «ООО «МАКСИМА-ТВИН» ОТЧЕТЫ»

87. Папка з документами з написом «ООО «МАКСИМА-ТВИН» сч. 631 Расчеты с покупателями»

88. Папка з документами з написом «ООО «ТАЛИНО» УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»

89. Папка з документами з написом «ООО «ТАЛИНО» ОТЧЕТЫ»

90. Папка з документами з написом «ООО «ТАЛИНО» сч. 311 Расчетныйсчет АВАЛЬ»

91. Папка з документами з написом «ООО «ТАЛИНО» сч. 6852 Расчеты с прочими кредиторами»

92. Папка з документами з написом «ООО «ТАЛИНО» сч. 661 Заработная плата»

93. Папка з документами з написом «ООО «МАКСИМА-ТВИН» СВИДЕТЕЛЬСТВА НДС 2016г- »

94. Папка з документами з написом «ООО «МАКСИМА-ТВИН» Актысверок»

95. Папка з документами з написом «ООО «МАКСИМА-ТВИН» сч.Дт 6415 Налоговый кредит по НДС»

96. Папка з документами з написом «ООО «МАКСИМА-ТВИН`сч.Кт 6415 Налоговоеобязательство по НДС»

97. Папка з документами з написом «ООО «МАКСИМА-ТВИН» сч. 6852 Расчеты с проч.кредиторами»

98. Папка з документами з написом «Нотаріус Коссе Людмила Миколаївна»

99. Папка з документами з написом «Отчет о научно-исследовательскойработе»

100. Папка з документами з написом «ООО «МИАНОРА» сч. 311 р/с УКРСИББАНК»

101. Папка з документами з написом «ДОКУМЕНТЫ копии»

102. Папка з документами з написом «ТОВ ТАНАТАН перемещение»

103. Папка з документами з написом «Сертификатыкачества»

104. Папка з документами з написом «АСАД ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

105. Папка з документами з написом «Україна, пр-т Московський»

106. Робочий блокнот чорного кольору з записами бухгалтерської документації.

107. Зошит синього кольору з записами бухгалтерської документації за 2017 рік.

108. Зошит зеленого кольору з написом : Почта.

109. Зошит чорного кольору з бухгалтерською документацією за 2017 рік.

110. Конверт з чеками Нової Пошти за січень 2018 рік.

111. Конверт з чеками Нової Пошти за лютий 2018 рік.

112. Конверт з чеками Нової Пошти за березень 2018 рік.

113. Конверт з чеками Нової Пошти за квітень 2018 рік.

114. Конверт з чеками Нової Пошти за травень 2018 рік.

115. Інвойс №6412 ТОВ Талино на 3 аркушах.

116. Контракт №М01022017 на 7 аркушах.

117. Перелік покупців з контактними даними на 4 аркушах.

118. Папка Экземплярыарендодателей».

119. Файл з реєстрами документів за 2017 рік.

120. Папка з установчими документами покупців.

121. Папка з написом: ООО Максима-Твин. Договори 2033-2004 г. ( з документацією за 2018 рік).

122. Папка з написом: ООО Максима-Твин. Штатноерасписание. Графикотпусков..

123. Папка з написом: ООО Максима-Твин. сч.3771. Услуги связи 2018г. .

124. Папка з написом: ООО Максима-Твин. Сотрудники (принятые и уволенные) 2014-20 гг.» .

125. Папка з написом: ООО Максима-Твин.сч. 301 Касса 2018 г..

126. Папка з написом: ООО Максима-Твин.сч.3772. Арендаопріскивателей (акты, договора) 2017-2020 гг.

127. Папка з написом: ООО Максима-ТвинСв-ваплат.НДСпродажи и поставки товара» .

128. Папка з написом: ООО Максима-Твин.сч 661 Заработная плата».

129. Папка з написом: ООО «Талино» сч. 632 Расчеты с иностраннымипоставщиками 2018 год».

130. Папка з написом: ООО «Талино» сч.6852 Услуги связи 2018 г.».

131. Папка з написом: ООО «Талино». Сотрудники (принятые, уволенные).Налог. Соц. льгота.»

132. Папка з написом: ООО «Талино». Приказы.»

133. Папка з написом: ООО «Талино». сч. 632 Расчеты с поставщиками в валюте 2017г.».

134. Папка з написом: ООО «Талино». сч.312. Валюта 2017 год.».

135. Папка з написом: ООО «Талино». сч.301 Касса. 2018 год.».

136. Папка з написом: ООО «Талино». Письма (вход. И исходящаякорр.)».

137. Папка з написом: ООО «Талино». Актысверок.».

138. Папка з написом: ООО «Талино». Налоговаясоциальнаяльгота по сотрудникам.».

139. Папка з написом: ТОВ`Агроальянс» - ООО «Талино». ТТН на вывозпрепаратовсосклада.».

140. Папка з написом: ТОВ «Талино». Перещение ТМЦ».

141. Папка з написом: ООО «Талино».Штатноерасписание».

142. Робочий блокнот синього кольору з записами.

143. Робочий блокнот коричневого кольору з записами.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 15.05.2018 надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем здійснення фінансово-господарської ОСОБА_24

23.05.2018 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщенні за вказаною адресою місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 , за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 23.05.2018, а саме:

- 6 ємкостей з речовиною написом «Тамарин» по 20 літрів кожна.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що повернення майна призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення або відчуження з метою уникнення кримінальної відповідальності, прокурор зазначає про необхідність у накладенні арешту на майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

До суду також надійшли заяви осіб, у яких були вилучені речі та документи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про належність вилученого майна саме їм та відсутність відношення вказаного майна до кримінальних правопорушень. Крім того, ОСОБА_6 надано посвідчення про державну реєстрації № 06058, яким надано дозвіл на реалізацію препарату Тамарин.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання прокурора та додані до нього документи, приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зокрема зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Однак, всупереч вищезазначеним вимогам, у поданому клопотанні стороною обвинувачення не доведено, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати що майно, вилучене 23.05.2018 року під час обшуків у зазначених вище приміщеннях, є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000126 від 27.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України.

Відповідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Суд, зважаючи на те, що слідчим не доведені підстави накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000126 від 27.04.2018 року.

Вилучені в ході обшуків в рамках кримінального провадження речі та документи (відповідно до протоколів обшуків) повернути особам, у яких вони були вилучені.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів із дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 09-00 год. 30.05.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1