Справа № 569/7969/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

у складі судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Рівне кримінальне провадження № 0000077 про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, українця, раніше не судимого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

встановив:

В провадженні Рівненського міського суду перебуває кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

ОСОБА_5 , обвинувачується у тому, що в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст.ст. 81, 87, 88, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 3, 42, 44, 55-1, 56, 57, 58, 62, 65, 79, 80, 82, 83, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 14, 15, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-ІV (із змінами та доповненнями на дату реєстрації підприємства), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив діяння, безпосередньо спрямоване на пособництво у фіктивному підприємництві в інтересах та на прохання інших осіб, шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Аскін» з реєстрацією на своє ім`я, з подальшою передачею управління підприємством іншим особам з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, при наступних фактичних обставинах.

Так, приблизно в січні 2016 року, в невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Івано-Франківську в невстановленому досудовим розслідуванням місці, погодився на пропозицію невстановленого досудовим розслідування громадянина на ім`я ОСОБА_7 (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження № 0000259) стати засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності та зареєструвати на своє ім`я в органах державної влади юридичну особу, а саме ТОВ «Аскін», з метою здійснення від імені вказаного підприємства зовнішньоекономічної діяльності шляхом проведення імпортних операцій, не маючи при цьому можливості здійснювати фактичне керівництво підприємством, а також необхідних для здійснення підприємницької діяльності капіталовкладень, навиків та інших умов.

У подальшому, ОСОБА_5 на прохання громадянина на ім`я ОСОБА_7 (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження № 0000259), за попередньою домовленістю, приблизно в січні 2016 року приїхав з м. Івано-Франківськ до м. Рівного, де зустрівся в невстановленому досудовим розслідуванням місці з ОСОБА_8 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх та який надає юридичні послуги щодо держаної реєстрації (перереєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності, та передав останньому копію свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого 05.12.2012 року Коропським РС УДМС України в Чернігівській області та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Далі, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, з використанням комп`ютерної техніки, використовуючи дані з паспорту та облікової картки платника податків ОСОБА_5 , склав не встановлену під час досудового розслідування кількість примірників наступних документів: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що затверджена Наказом Міністерська юстиції України від 06.01.2016 року № 15/5, протокол № 02 загальних зборів учасників ТОВ «Аскін», датованого 27 січня 2016 року, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Аскін», датованого 27 січня 2016 року, нову редакцію статуту ТОВ «Аскін», нібито затвердженого загальними зборами учасників товариства 27.01.2016 року та довіреність датовану 28.01.2016 року від ОСОБА_5 на уповноваження ОСОБА_8 на державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Аскін», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Для завершення своєї мети, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, діючи на прохання громадянина на ім`я ОСОБА_7 (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження №0000259), у невстановлених досудовим розслідуванням час та місці підписав підготовлені ОСОБА_8 документи, а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що затверджена Наказом Міністерська юстиції України від 06.01.2016 року № 15/5, протокол № 02 загальних зборів учасників ТОВ «Аскін», датованого 27 січня 2016 року, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Аскін», датованого 27 січня 2016 року, нову редакцію статуту ТОВ «Аскін» нібито затвердженого загальними зборами учасників товариства 27.01.2016 року та довіреність, датовану 28.01.2016 року від ОСОБА_6 на уповноваження ОСОБА_8 на державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Аскін», що містяться в Єдиному державному реєстрі та у подальшому, 29.01.2016 року у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, через уповноважену особу ОСОБА_8 , якому не було відомо про злочинні наміри останнього, подав їх для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Аскін» державному реєстратору реєстраційної служби Рівненського міського управління юстиції Рівненської області, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Поштова, 2.

На підставі поданих ОСОБА_5 для проведення державної реєстрації документів, державним реєстратором 01.02.2016 року здійснено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за № 1012186 та проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Аскін».

Після цього, ОСОБА_5 у подальшому участі у веденні господарської діяльності ТОВ «Аскін» не приймав, жодних грошових коштів, цінних паперів, інших речей або майнових прав до статутного капіталу ТОВ «Аскін» не вносив, договорів оренди офісних приміщень не укладав, інших осіб на управління підприємством не уповноважував, документів фінансово-господарської діяльності не складав та не підписував, управління підприємством та банківськими рахунками не здійснював та не контролював.

Таким чином, ОСОБА_5 на прохання невстановленої досудовим слідством особи, а саме громадянина на ім`я ОСОБА_7 своїми діями фактично надав можливість невстановленим особам (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження № 0000259) здійснювати незаконну діяльність, а саме вчиняти незаконні дії від імені ТОВ «Аскін», що полягали в проведенні зовнішньоекономічної діяльності, пов`язаної з імпортом товарно-матеріальних цінностей на територію України, у спосіб підміни документів щодо номенклатури та вартості товару.

Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аскін» ОСОБА_5 не мав, підприємство зареєстрував на своє ім`я на прохання громадянина на ім`я ОСОБА_7 (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження №0000259) без мети здійснення господарської діяльності. Реєстраційних документів товариства не складав, лише підписував їх та уповноважував на подання таких для державної реєстрації підприємства. Будь-яких документів податкової та бухгалтерської звітності підприємства не складав та не підписував. До органів Державної фіскальної служби податкову звітність не подавав та нікого на це не уповноважував. Жодних службових осіб ТОВ «Аскін» не призначав. Дії з поточними рахунками товариства не вчиняв, печаткою товариства ніколи не володів та не розпоряджався.

Такі дії ОСОБА_5 , що полягали у створені та реєстрації на своє ім`я ТОВ «Аскін» з подальшою передачею фактичного управління товариством іншим особам, вчинені останнім без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю й досягнення економічних і соціальних результатів, одержання прибутку, а також без мети здійснення самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської діяльності, призвели до порушення законодавчих актів України, а саме: норми Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, встановлюють підстави і порядок реєстрації юридичних осіб, загальні принципи здійснення господарської діяльності та набуття можливості іншими особами (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження №0000259) на проведення фінансових операцій за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора ТОВ «Аскін».

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, як пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності.
В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 подав до суду клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та закриття провадження у справі. В обґрунтування свого клопотання вказав, що підлягає звільненню від кримінальної відповідальності відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, оскільки він обвинувачується у скоєнні злочину невеликої тяжкості, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за який закінчився 01 лютого 2018 року.
Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав клопотання свого захисника та просив суд його задоволити.
Прокурор ОСОБА_9 в судовому засіданні не заперечила проти задоволення клопотання захисника обвинуваченого.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, про необхідність задоволення клопотання обвинуваченого з наступних підстав.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 49 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція ч. 1 ст. 205 КК України, передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За положенням ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Згідно ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини 1 або частиною 2 статті 284 КПК України.

Враховуючи наведені обставини, суд приходить до висновку про необхідність закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284, 286, 288, 314 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 задоволити.

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінчення строків давності.

Кримінальне провадження № 0000077 від 29 грудня 2017 року по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Рівненської області протягом семи діб з моменту проголошення.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1