печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказла, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00004106 від 29.12.2016 за фактами ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від сплати податків за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи, співробітникам оперативного підрозділу за дорученням старшого слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) код НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_8 (українська гривня) та № НОМЕР_9 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) код НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_11 (українська гривня) та № НОМЕР_12 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) код НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_14 (українська гривня) та № НОМЕР_15 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) код НОМЕР_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (адреса для листування згідно інформації ФГВФО), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_17 (українська гривня) та № НОМЕР_18 (українська гривня);

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) код НОМЕР_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_20 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по 04.04.2018, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам : № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_20 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з дати відкриття рахунків по 04.04.2018;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків : № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_14 , №2941-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_20 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з дати відкриття рахунків по 04.04.2018;

- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по 04.04.2018;

- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_20 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з дати відкриття рахунків по 04.04.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/16908/18-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 )

Виконавець: ОСОБА_1 .

11.04.2018