Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7171/18
У Х В А Л А

31 серпня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000404, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого . 2ст . 209, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Начальник відділу СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивує тим, що ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000404, внесеного до ЄРДР 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами кредитних спілок ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів кредитних спідок, що призвело до неповернення членам спілок депозитних вкладів на суму близько 17,5 млн грн.

01 червня 2018 року у кримінальному провадженні № 00000404 повідомлено про підозру голові спілки ОСОБА_4 та голові спілки ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого за ч.5 ст.191 КК України. У провадженні тривають слідчі (розшукові) дії з метою перевірки причетності інших службових осіб спілки до розтрати грошових коштів кредитних спілок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням МВС України в Черкаській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000579, внесеному до ЄРДР 25.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України щодо службових осіб кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які здійснили розтрату грошових коштів вказаних спілок.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000579, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України щодо службових осіб кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлене майно яке на праві приватної власності належало ОСОБА_6 , та могло було бути придбане за рахунок коштів вкладників кредитних спідок «Благо» та ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Постановою слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 накладений арешт на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_6 .

Одним із об`єктів нерухомості були земельна ділянка та розташований на ній будинок по АДРЕСА_1 . Так встановлено, що ОСОБА_6 14.12.2005 року на підставі договору купівлі продажу отримав у власність житловий будинок з надвірними спорудами розташований на земельній ділянці розміром 1175 кв.м. На вказані земельній ділянці розташований один житловий будинок із мансардою позначений на генеральному плані літерою А2-1 керамзітоблоки, жилою площею 32,7 кв.м. загальною площею 119,2 кв.м, гараж Д, гараж-сарай-літня кухня У, погріб Ж, огорожа 1, водо колонка 2. Відповідно до договору купівлі продажу продаж зазначеного будинку з надвірними спорудами вчинено за ціною 606 000 грн, що еквівалентно 120 000 доларам США., з яких 151 500 грн що еквівалентно 30 000 доларів США отримано продавцем під час підписання договору від покупця, а 454 500 грн, що еквівалентно 90 000 доларів США проплачено ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Україна) шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунок продавця. Відповідно до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 15.12.2005 року будинок по АДРЕСА_1 належить ОСОБА_8 . Відповідно до договору іпотеки від 16.12.2005 року вказаний договір забезпечує виконання зобов`язань Іпотекодержателя ( ОСОБА_8 ) за кредитним договором №356/2005 від 16.12.2005 року стосовно отриманої кредитної суми кредиту 90 000 доларів США. Строк повернення кредиту 15 грудня 2020 року. Предметом іпотеки є нерухомість придбана за вищевказаним договором купівлі продажу.

03.02.2009 року укладений договір поруки №356/2005/S-1 між кредитором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » боржником ОСОБА_8 та поручителем ОСОБА_9 про те що поручитель зобов`язується відповідати перед кредитором за виконання боржником зобов`язань по погашенню кредиту, відсотків пень,штрафів,неустойок.

01.09.2009 року відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя ОСОБА_9 набула права власності на предмет іпотеки, а саме земельну ділянку та будинок по АДРЕСА_1 .

Правочини якими здійснено зміну права власності з ОСОБА_6 на ОСОБА_9 були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що в 2009 році він погодився на переоформлення свого будинку по АДРЕСА_1 на ОСОБА_9 як забезпечення повернення їй отриманий в позику коштів, крім того вона та її чоловік ОСОБА_11 погодились виплатити йому різницю між його боргом перед ними та фактичною вартістю будинку. Також ОСОБА_12 знали що все його майно в зв`язку з кредитами та кримінальними переслідуванням арештоване, але сказали що вони мають достатньо зв`язків щоб вирішити цю проблему. Він підписав всі документи які підготували Кононенки у нотаріуса ОСОБА_10 , а коли прийшов визначений домовленістю строк виплати йому різниці суми ОСОБА_11 сказав, що нічого йому платити не будуть.
Аналізом отриманих в ході слідства документів, встановлено, що мало місце підроблення документів та подання завідомо недостовірних відомостей ОСОБА_9 до суду, та нотаріуса, завдяки чому були отримані незаконні судові рішення, та незаконні підстави для зняття арешту з майна підозрюваних.
На даний час виникла необхідність в призначенні судово-почеркознавчої експертизи та інших експертиз.

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановленнясуми завданої матеріальної шкоди, розтрати грошових коштів, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та призначення судових експертиз необхідно отримати доступ до документів, що зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_10 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . а саме: договору поруки №356/2005/S-1 від 03.02.2009 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , додатковий договір № 1 до договору іпотеки №356/20051 від 16.12.2005 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 , договір іпотеки №356/20051 від 16.12.2005 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 , договір про задоволення вимог іпотеко держателя від 01.09.2009 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , договір про внесення змін до договору про задоволення вимог іпотеко держателя посвідченого 01.09.2009 року нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за р. №3634 від 02.09.2009 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , копії документів що посвідчували особу учасників правочину, копію журналу реєстрації нотаріальних дій де зареєстровані вищезазначені правочинів з підписами учасників, з метою їх тимчасового вилучення.

Заслухавши думку слідчого, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та уповноваженим згідно доручення оперативним працівникам: о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України на тимчасовий доступ до документів посвідчених нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , а саме: договору поруки №356/2005/S-1 від 03.02.2009 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , додаткового договору № 1 до договору іпотеки №356/20051 від 16.12.2005 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 , договору іпотеки №356/20051 від 16.12.2005 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 , договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 01.09.2009 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , договору про внесення змін до договору про задоволення вимог іпотеко держателя посвідченого 01.09.2009 року нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за р. №3634 від 02.09.2009 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , копії документів якими посвідчували свою особу учасники правочинів, копії журналу реєстрації нотаріальних дій де зареєстровані вищезазначені правочини з підписами учасниківякі перебувають у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Зобов`язати посадових осіб, після проведення судово - почеркознавчої експертизи вилученні оригінали документів повернути нотаріусу ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1