Провадження №1-кс/760/8637/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2018 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурор у кримінальному провадженні Перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури радник юстиції ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київа, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000439 від 21.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 21.11.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 14.07.2017 до підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативним видом запобіжного заходу заставою у розмірі 1 600 000, 00 грн., що дорівнює 1000 розмірам прожиткових мінімумів доходів громадян.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 31.07.2017, ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 1000 прожиткових мінімумів доходів громадян, що в сумі становить 1 600 000 грн. на особисту поруку народного депутата ОСОБА_9 , Героїв України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Строк дії ухвали до 30.09.2017.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 08.09.2017 продовжено до 06.11.2017 строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 31.07.2017.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 03.11.2017 продовжено до 03.01.2018 строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 31.07.2017.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 03.01.2018 продовжено до 14.01.2018 строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 31.07.2017.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 11.01.2018 продовжено до 11.03.2018 строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 31.07.2017.

ОСОБА_4 02.03.2018 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 07.03.2018 продовжено до 07.05.2018 строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 31.07.2017.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 05.05.2018 продовжено до 03.07.2018 строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього.

Метою продовження застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 у вигляді у вигляді особистої поруки народного депутата ОСОБА_9 , Героїв України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та продовження строку дії обов`язків покладених на нього, а саме:

1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25

5) здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його необгрунтованість.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді заступника начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, та виконував обов`язки начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, а з 17.02.2016 до теперішнього часу обіймає посаду начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, на яку призначений на підставі наказу начальника Головного штабу Головнокомандувача ЗС України від 17.02.2015 № 69, будучи наділеним повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являючись службовою особою, будучи відповідальним за організацію ведення обліку бронетанкового майна, у тому числі непорушних запасів та мобілізаційного резерву; визначення потреби в бронетанковому майні для забезпечення виконання завдань ЗС України та іншими військовими формуваннями в особливий період; визначення потреби в бронетанковому майні для забезпечення виконання завдань ЗС України в мирний час; надання обґрунтованих пропозицій до Державного оборонного замовлення щодо придбання бронетанкового майна; за підготовку пропозицій щодо поставок і закупівлі бронетанкового майна за оборонним замовленням для розробки проекту плану основних показників оборонного замовлення; за підготовку та укладання договорів з постачальними органами на закупівлю бронетанкового майна та забезпечувати їх виконання; та будучи зобов`язаним знати вимоги статутів, наказів, порадників та інструкцій щодо організації керівництва підпорядкованим відділом, додержуватися їх у службовій діяльності; доповідати начальнику управління потребу, наявність можливості по забезпеченню бронетанковим майном, за діяльність підпорядкованих військових частин, органів управління танко-технічним забезпеченням усіх рівнів з питань забезпечення бронетанковим майном, його обліку, зберігання і ремонту; організовувати ведення обліку бронетанкового майна, у тому числі непорушних запасів з мобілізаційного резерву; керувати визначенням потреби в бронетанковому майні для забезпечення виконання завдань ЗС України та іншими військовими формуваннями в особливий період; керувати визначенням потреби в бронетанковому майні для забезпечення виконання завдань ЗС України в мирний час; керувати підготовкою пропозицій щодо поставок і закупівлі бронетанкового майна; керувати підготовкою та укладанням договорів з постачальними органами на закупівлю бронетанкового майна та забезпечувати їх виконання; організувати роботи щодо моніторингу цін на бронетанкове майно та пошуку можливих постачальників; здійснювати контроль за діяльністю підпорядкованих військових частин та органів управління танко-технічним забезпеченням усіх рівнів з питань забезпечення бронетанковим майном, його обліку, зберігання і ремонту, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України за наступних обставин.

Так, у грудні 2015 року начальник Центрального бронетанкового управління Збройних сил України Озброєння Збройних сил України ОСОБА_15 , користуючись повноваженнями щодо планування та визначення потреби в бронетанковому озброєнні, техніці і майні для забезпечення виконання завдань Збройних сил України (далі ЗС України), отримав з Департаменту фінансів Міністерства оборони України (далі МО України) інформацію про вивільнення фінансового ресурсу у сумі 37 533 330 грн. за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101020/7 «Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння, військової техніки», ініціював внесення змін в додаток до річного плану закупівель МО України на 2015 рік щодо включення до нього закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки (зміни в додаток до річного плану закупівель МО України затверджені рішенням Комітету з конкурсних торгів МО України від 25.12.2015 № 74/551).

З урахуванням отриманої та відомої ОСОБА_15 інформації у нього не пізніше 22.12.2015 (більш точна дата та час досудовим слідством не встановлені) виник умисел на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах шляхом організації закупівлі ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України від імені МО України у ДП «ЛБТЗ» бронетанкового майна, що було у використанні (двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць, що пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу), як нового, що не було у використанні, та перерахування коштів на рахунок ДП «ЛБТЗ» за придбане майно на загальну суму 28 560 000 грн.

Усвідомлюючи складність та численність дій, необхідних для реалізації злочинного умислу ОСОБА_15 не пізніше 22.12.2015 (більш точна дата та час досудовим слідством не встановлені) залучив до злочинної змови заступника начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та інші не встановлені на теперішній час досудовим розслідуванням посадові особи МО України для маскування реального технічного стану та походження поставленого товару, вступили у змову з директором ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_16 , заступником директора ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_17 , засновником ТОВ «Булет Лайн» ОСОБА_18 .

Вказані вище особи, маючи спільний злочинний умисел, знаючи та усвідомлюючи в повному обсязі злочинні наміри кожного із групи осіб за попередньою змовою, узгодили дії щодо розтрати групою осіб за попередньою змовою коштів Державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, що полягали в організації закупівлі МО України у ДП «ЛБТЗ» за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, як нових, що не були у використанні, та безпідставній оплаті за вказаним договором шляхом перерахування коштів Державного бюджету України з рахунку МО України в Державній казначейській службі України на рахунок контрагента за договором (ДП «ЛБТЗ») в сумі 28 560 000,00 грн.

Так, ОСОБА_15 та ОСОБА_4 як підпорядкована йому службова особа ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, виконували дії щодо підготовки документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договору від 28.12.2015 № 342/3/6/42, а також координацію й управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи; ОСОБА_16 та ОСОБА_17 як керівництво ДП «ЛБТЗ» створювали видимість реального постачання з ДП «ЛБТЗ» до МО України двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць, які відповідають умовам договору, та забезпечували фактичне постачання двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, як нових, що не були у використанні, шляхом організації підготовки та підписання необхідних документів, координації та управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи; ОСОБА_18 створював видимість реального постачання з ТОВ «Булет лайн» до ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, шляхом організації підготовки необхідних документів, координації та управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи з метою створення правдоподібного місця постачання продукції та приховання реального місця постачання.

Для реалізації злочинного плану вказаними особами здійснено наступне:

- створено видимість обґрунтованої нагальної потреби ЗС України у здійсненні закупівлі комплектуючих до танків Т-72 (двигунів В-46-6 та бортових коробок передач);

- залучено до злочинної діяльності осіб, яким підконтрольне державне підприємство, що спеціалізується на ремонті відповідного виду техніки, для створення видимості достовірного місця постачання комплектуючих до танків Т-72 до МО України;

- створено підстави та забезпечено проведення процедури закупівлі без застосування процедур, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», який діяв на той час, з метою проведення закупівлі виключно через ДП «ЛБТЗ», що контролювалось учасниками злочинної групи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , та усунення можливості виникнення перешкод для виконання злочинного умислу;

- залучено до злочинної діяльності особу, якій підконтрольне товариство, що може створити видимість достовірного постачальника комплектуючих до танків Т-72 до ДП «ЛБТЗ», оскільки виробника таких комплектуючих на території України не існує;

- підготовано та направлено документи учасника переговорів щодо закупівлі нових двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач в кількості 4 одиниць від ДП «ЛБТЗ» до ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України (цінова пропозиція від 22.12.2015 № 4175);

- підготовано та направлено до ДП «ЛБТЗ» запрошення ЦБТУ ЗС країни Озброєння ЗС України від 23.12.2015 № 342/3/4/6435 від про участь у переговорах;

- з`ясовано дійсну наявність двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передачі в кількості 4 одиниці в м. Харків, які використано як підставу оплати за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42;

- створено видимість реального розгляду цінової пропозиції ДП «ЛБТЗ», яке в подальшому визнано переможцем за результатами переговорів закупівлі комплектуючих до танків Т-72 (двигунів В-46-6 та бортових коробок передач);

- з метою маскування реального походження та якості товару виготовлено договори про поставку, що містять недостовірні відомості щодо поставки комплектуючих до танків Т-72 (двигунів В-46-6 та бортових коробок передач) від ТОВ «Компанія Суфрієр» та ТОВ «Компанія Інтер-Сервіс» до ТОВ «Булет Лайн», та від ТОВ «Булет Лайн» до ДП «ЛБТЗ»;

- з метою прискорення незаконного перерахування коштів з державного бюджету створено підстави для проведення прийому продукції за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 на території ДП «ЛБТЗ», а не військової частини вантажоодержувача за договором;

- підготовано та підписано сторонами (начальником ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_15 від імені МО України та ОСОБА_26 від імені ДП «ЛБТЗ») договір від 28.12.2015 № 342/3/6/42;

- розуміючи можливість викриття осіб, що причетні до вчинення злочину, з метою визначення в договорі від 28.12.2015 № 342/3/6/42 якомога вищої ціни для розтрати коштів в особливо великих розмірах, приховання злочинної діяльності та ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності, від розгляду та погодження договору усунуто військові представництва МО України, Департамент фінансів МО України, юридичну службу Озброєння ЗС України, Департаменту правового забезпечення МО України;

- з метою прискорення незаконного перерахування коштів з державного бюджету та уникнення необхідності організовувати доставку товару до реального місця постачання за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, змінено вантажоодержувача за договором та надано наказ військовослужбовцям підпорядкованої ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України в/ч НОМЕР_1 скласти акт приймання двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач в кількості 4 одиниці, що нібито поставлені ДП «ЛБТЗ» до МО України за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, організувати його підписання усіма членами приймальної комісії та передати його директору ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_16 ;

- з метою прискорення незаконного перерахування коштів з державного бюджету, за відсутності товару, що мав бути поставлений ДП «ЛБТЗ» за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 Міністерству оборони України, без реальної роботи комісії з приймання продукції, усунувши від приймання продукції співробітників військових представництв МО України, підготовано та видано акт приймання від 28.12.2015 № 44, в який внесено завідомо неправдиві відомості щодо кількості фактично поставлених станом на 28.12.2015 двигунів В-46-6 та коробок передач;

- без реальних та правових підстав, підготовано та видано документи для проведення оплати за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 (довіреність від 28.12.2015 № 356; акт приймання від 28.12.2015 № 44; повідомлення-підтвердження отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, оплачених у централізованому порядку № 2858 від 28.12.2015; видаткова накладна № 463 від 28.12.2015; рахунок фактура № 167 від 28.12.2015; реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів від 28.12.2015 № 79 (№ 342/3/6/6484); реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів від 29.12.2015 № 76; платіжне доручення від 29.12.2015 № 342/3/6/96), та, за відсутності паспортів на поставлену продукцію, надано вказані вище документи до фінансово-економічного управління Озброєння ЗС України для підготовки платіжних документів, надання їх до Департаменту фінансів МО України, проведення розрахунків з ДП «ЛБТЗ» за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, тобто перерахування коштів державного бюджету України в сумі 28 560 000 грн. з рахунку МО України на рахунок ДП «ЛБТЗ»;

- розуміючи можливість викриття осіб, що причетні до вчинення злочину, з метою приховання злочинної діяльності та ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності, підготовано та видано акт приймання від 28.12.2015 № 44 (в 4 примірниках), із внесенням до нього неправдивої інформації про прийняття двигунів В-46-6 1 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 1 категорії в кількості 4 одиниці, взамін акту приймання від 28.12.2015 № 44, у якому зазначено прийняття двигунів В-46-6 2 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 2 категорії в кількості 4 одиниці;

- з метою уникнення кримінальної відповідальності, та приховання вчиненого злочину, знищено або приховано справжні паспорти на поставлений товар (видані заводами, якими проведено капітальний ремонт) та виготовлено нові паспорти на всі 40 двигунів, які містять неправдиву інформацію щодо якісного стану двигунів (двигуни є новими та не перебували використанні).

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України та виконуючи обов`язки начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України для реалізації злочинного умислу вчинив наступні дії:

- вступив у злочинну змову з начальником ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням посадовими особами МО України, директором Державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» (далі ДП «ЛБТЗ») ОСОБА_16 , заступником директора ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_17 , засновником ТОВ «Булет Лайн» ОСОБА_18 ;

- з урахування зазначених вище документів, усвідомлюючи наявність коштів державного бюджету, що можуть бути витрачені на такі потреби, та наявність двигунів В-46-6, відчужених у 2008-2009 роках з МО України як надлишкове майно 2 категорії в м. Харків, що можуть бути використані для імітації належного предмету закупівлі (нових двигунів В-46-6, що не були у використанні), на почату грудня 2015 року в приміщенні ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 28А підготував документи, необхідні для проведення МО України закупівлі двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач в кількості 4 одиниць, нових, що не були у використанні;

- підготував запрошення від 23.12.2015 № 342/3/4/6435 від ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України про участь у переговорах адресоване до ДП «ЛБТЗ», яке містило, зокрема, перелік документів, необхідних для підтвердження підприємством відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам та форму цінової пропозиції;

- з порушенням вимог п. 3.1.9 Тимчасового керівництва з обліку військового майна, затвердженого наказом Міністра оборони України від 24.12.2010 № 690, підготував лист від 26.12.2015 № 342/3/4/6462, за яким військовій частині НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ; далі в/ч НОМЕР_2 ), як військовій частині, що підпорядкована ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, належало відрядити «з метою отримання матеріальних засобів за укладеним договором між МО України та ДП «ЛБТЗ» представника військової частини до АДРЕСА_3 «для здійснення прийому готової продукції»;

- підготував та підписав протокол засідання комісії розгляду пропозицій учасників, які надходять для виконання комплексу заходів, пов`язаних з укладанням договорів з закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки за напрямком ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, а саме визначення переможця пропозицій за результатами переговорів закупівлі за предметом закупівлі: танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (3 найменування) від 25.12.2015 № 1 та протокол засідання комісії розгляду пропозицій учасників, які надходять для виконання комплексу заходів, пов`язаних з укладанням договорів з закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки за напрямком ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, а саме визначення переможця пропозицій за результатами переговорів закупівлі за предметом закупівлі: танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (3 найменування) від 28.12.2015 № 342/3/4/6489, якими визначено переможцем процедури закупівлі та запропоновано начальнику ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_15 акцептувати пропозицію ДП «ЛБТЗ» та укласти з ДП «ЛБТЗ» договір на загальну суму 28 560 000 грн.;

- розуміючи можливість викриття осіб, що причетні до вчинення злочину, з метою визначення в договорі від 28.12.2015 № 342/3/6/42 якомога вищої ціни для розтрати коштів в особливо великих розмірах, приховання злочинної діяльності та ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності, точно знаючи та ігноруючи вимоги п. 2.3.2 Інструкції № 45, не надіслав матеріали щодо обґрунтування цін у проекті договору від 28.12.2015 № 342/3/6/42 до військових представництв МО України та не отримав висновок представництва щодо проекту договірної ціни;

- точно знаючи та ігноруючи лист Департаменту фінансів МО України від 23.12.2015 № 248/2/5/1047 до ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, не надіслав проект договору від 28.12.2015 № 342/3/6/42 до військових представництв МО України та не отримав відповідний висновок;

- точно знаючи та ігноруючи телеграму звичайну начальника Управління військових представництв МО України ОСОБА_27 від 01.08.2011 № 259/2370 «Про порядок погодження договірних матеріалів з Управлінням військових представництв» в частині обов`язкового погодження договорів про закупівлю за державні кошти з Управлінням військових представництв МО України, не надіслав проект договору від 28.12.2015 № 342/3/6/42 до Управління військових представництв МО України та не отримав відповідне погодження.

- достовірно знаючи про відсутність на ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць, нових, що не були у використанні, та можливості поставки такого товару в майбутньому, в період часу з початку грудня 2015 до 28.12.2015 в приміщенні ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 28А підготував проект договору про закупівлю за державні кошти від 28.12.2015 № 342/3/6/42;

- з метою уникнення кримінальної відповідальності, в порушення п. 2.3.1. розділу II Інструкції № 45, не вчинив на звороті останнього аркуша контракту запис: «Своєчасність, доцільність, законність і обґрунтованість укладання контракту і викладених в ньому умов підтверджую», не завізував усі додатки до контракту, не отримав висновок представництва щодо проекту договірної ціни, розрахунково-калькуляційні матеріали, що обґрунтовують рівень цін на продукцію;

- побоюючись бути викритим у своїй злочинній діяльності, в порушення Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 № 1107 та умов договору від 28.12.2015 № 342/3/6/42, не надіслав примірник договору до військових представництв Міноборони та не залучив представників військових представництв Міноборони до приймання майна;

- з порушенням вимог п. 3.1.9 Тимчасового керівництва з обліку військового майна, затвердженого наказом Міністра оборони України від 24.12.2010 № 690, 28.12.2015 надав усний наказ начальнику бронетанкової служби технічної частини в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_21 скласти акт приймання двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач в кількості 4 одиниці, що нібито поставлені ДП «ЛБТЗ» до МО України за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, організувати його підписання усіма членами приймальної комісії та передати його директору ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_16 ;

- за відсутності всіх документів, які постачальник за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 (паспорти, сертифікати якості на продукцію) повинен надати замовнику, з метою проведення безпідставної, незаконної оплати за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, знаючи та порушуючи вимоги п.п. 2.8, 3.1 Інструкції № 45 щодо перевірки та візування первинних документів, ОСОБА_4 в період з 28.12.2015 до 29.12.2015 в приміщенні ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 28А вчинив напис на звороті рахунку фактури від 28.12.2015 № 167, підписаного та наданого йому раніше ОСОБА_16 , наступного змісту «Прошу оплатити рахунок від 28.12.2015 № 167 згідно договору від 28.12.2015 № 342/3/6/42 за КПКВ 2101020/7 КЕКВ 2260 стаття 3639 на суму 28 560 000 (двадцять вісім мільйонів п`ятсот шістдесят тисяч) гривень 00 коп. без ПДВ», який затвердив своїм підписом;

- усвідомлюючи відсутність фактичних та правових підстав для оплати за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, за відсутності всіх документів, які постачальник за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 (паспорти на продукцію, сертифікати якості на продукцію) повинен надати замовнику, розуміючи невідповідність вимогам нормативно-правових актів та неправдивість відомостей внесених до довіреності від 28.12.2015 № 356; акту приймання від 28.12.2015 № 44; повідомлення-підтвердження отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, оплачених у централізованому порядку № 2858 від 28.12.2015; видаткової накладної № 463 від 28.12.2015; рахунку фактури № 167 від 28.12.2015; реєстру бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів від 28.12.2015 № 79 (№ 342/3/6/6484); реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів від 29.12.2015 № 76; платіжного доручення від 29.12.2015 № 342/3/6/96; знаючи та порушуючи вимоги п. 3.8 Інструкції № 45 щодо надання до фінансово-економічної служби Озброєння ЗС України оригіналів контрактів та належним чином оформлених первинних документів, передав вказані вище документи до фінансово-економічного управління Озброєння ЗС України для підготовки платіжних документів, надання їх до Департаменту фінансів МО України, проведення розрахунків з ДП «ЛБТЗ» за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, тобто перерахування коштів державного бюджету України в сумі 28 560 000 грн. з рахунку МО України на рахунок ДП «ЛБТЗ»;

- розуміючи можливість викриття осіб, що причетні до вчинення злочину, з метою приховання злочинної діяльності та ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності, наприкінці лютого 2016 року надав наказ ОСОБА_21 підготувати новий акт приймання від 28.12.2015 № 44 майна за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, із внесенням до нього неправдивої інформації про прийняття двигунів В-46-6 1 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 1 категорії в кількості 4 одиниці, взамін акту приймання від 28.12.2015 № 44, у якому зазначено прийняття двигунів В-46-6 2 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 2 категорії в кількості 4 одиниці, та передати його ОСОБА_17 .

Отже, групою осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших не встановлених на даний час службових осіб Міністерства оборони України, виконано всі узгоджені дії, направлені на розтрату грошових коштів державного бюджету, а саме: у період з початку грудня 2015 року до 30.12.2015 зімітовано проведення закупівлі МО України у ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, за які незаконно та безпідставно перераховано з державного бюджету кошти в сумі 28 560 000 грн., таким чином розтрачено грошові кошти державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 14 150 717,10 грн., що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і, згідно з приміткою 4 до ст. 185 КК України, є особливо великими розмірами, чим одночасно завдано матеріальну шкоду державі на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 14.07.2017 затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- заявою про злочин від 01.04.2016;

- експертним висновком доцільності нагальної потреби у здійсненні закупівлі запасних частин, вузлів, агрегатів та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки для потреб ЗС України;

- довідкою щодо визначення потреби ЗС України в двигунах В-46-6;

- ціновою пропозицією від 22.12.2015 № 4175; довідкою про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 22.12.2015 № 4175/1; довідкою про наявність працівників відповідної кваліфікації на ДП «ЛБТЗ» від 22.12.2015 № 4175/2; довідкою про виконання аналогічних договорів від 22.12.2015 № 4175/3; довідкою від 22.12.2015 № 4175/4, якою повідомлено, що учасника переговорів не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, керівник (посадова) особа, яку уповноважено ДП «ЛБТЗ» представляти його інтереси на переговорах, не були засуджені за злочин, пов`язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів; гарантійним листом від 22.12.2015 № 4174/5, яким ДП «ЛБТЗ» гарантує поставити продукцію належної якості, яка відповідає робочо-конструкторській документації на її постачання та виготовлення, згідно з вимогами замовника у термін до 30.12.2015; довідкою про детальний опис та якісні характеристики послуг, що пропонуються ДП «ЛБТЗ» від 22.12.2015 № 4175/6, якою повідомлено, що двигуни В-46-6 та коробки передач є новими виробами і не були у використанні, відповідають вимогам КДК; довідку від 22.12.2015 № 4175/7 про те, що ДП «ЛБТЗ» забезпечене нормативно-технічною документацією для виконання послуг з поставки запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки (30.40.1) та іншими доданими до них документами;

- запрошенням від 23.12.2015 № 342/3/4/6435 від ЦБТУ ЗС країни Озброєння ЗС України про участь у переговорах адресоване до ДП «ЛБТЗ», яке містить перелік документів, необхідних для підтвердження підприємством відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам та форму цінової пропозиції;

- листом від 26.12.2015 № 342/3/4/6462, за яким військовій частині НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ; далі в/ч НОМЕР_2 ), як військовій частині, що підпорядкована ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, належало відрядити «з метою отримання матеріальних засобів за укладеним договором між МО України та ДП «ЛБТЗ» представника військової частини до АДРЕСА_3 «для здійснення прийому готової продукції»;

- посвідченням від 26.12.2015 № 2258 про відрядження представника в/ч НОМЕР_2 прапорщика ОСОБА_25 ;

- протоколом засідання комісії (членом якої він є) розгляду пропозицій учасників, які надходять для виконання комплексу заходів, пов`язаних з укладанням договорів з закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки за напрямком ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, а саме визначення переможця пропозицій за результатами переговорів закупівлі за предметом закупівлі: танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (3 найменування) від 25.12.2015 № 1;

- протоколом засідання комісії (членом якої він є) розгляду пропозицій учасників, які надходять для виконання комплексу заходів, пов`язаних з укладанням договорів з закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки за напрямком ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, а саме визначення переможця пропозицій за результатами переговорів закупівлі за предметом закупівлі: танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (3 найменування) від 28.12.2015 № 342/3/4/6489;

- листом ДП «ЛБТЗ» від 26.12.2016 № 4222 з проханням здійснювати прийом-передачу продукції за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 на території ДП «ЛБТЗ» та гарантією, що кожен двигун пройде перевірку прийомо-здаточних випробувань на сертифікованому стенді за кошти Постачальника до 31.01.2016;

- договором від 02.12.2015 № 021215 про поставку ТОВ «Компанія Інтер-Сервіс» до ТОВ «Булет Лайн» бортових коробок передач в кількості 4 одиниць та інших товарів, без зазначення їх якісного стану;

- договором від 07.12.2015 № 07/12/15 між ТОВ «Компанія Інтер-Сервіс» та ТОВ «Булет Лайн» про передпродажну підготовку двигунів В-46-6;

- договором від 21.12.2015 № 21/12/15 про поставку ТОВ «Компанія Суфрієр» до ТОВ «Булет Лайн» двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць, без зазначення їх якісного стану;

- договором від 28.12.2015 № 28/12/15 про поставку ТОВ «Булет Лайн» до ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передачі в кількості 4 одиниць, без зазначення їх якісного стану;

- висновком державного експерта з питань таємниць про ступінь секретності відомостей від 28.12.2015 № 23113;

- договором про закупівлю за державні кошти від 28.12.2015 № 342/3/6/42;

- актом приймання від 28.12.2015 № 44 про прийняття в/ч НОМЕР_2 від ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 2 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 2 категорії в кількості 4 одиниці;

- довіреністю від 28.12.2015 № 356, виданою в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_28 на приймання товару за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42;

- повідомленням-підтвердження отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, оплачених у централізованому порядку № 2858 від 28.12.2015;

- копіями паспортів на двигуни В НОМЕР_3 , виданих заводами, що провели капітальний ремонт;

- новими паспортами на 40 двигунів, які містять справжні серійні номери поставлених двигунів, проте неправдиву інформацію щодо якісного стану двигунів (двигуни є новими та не перебували використанні);

- договорами комісії від 24.12.2008 № 225/4/157-08 ВР та від 28.10.2009 № 270/4/157-09 ВР між МО України та корпорацією «Укрінмаш» про реалізацію надлишкового військового майна на внутрішньому ринку;

- Розпорядженням КМУ від 06.08.2008 № 1092-р;

- договором між корпорацією «Укрінмаш» та ПП «Тіра-2007» про поставку двигунів В-46-6;

- актами приймання-передачі майна від в/ч НОМЕР_4 , за якими передано двигуни В-46-6;

- нарядами Центру обліку надлишкового та списаного військового майна ЗС України, за якими передано двигуни В-46-6;

- атестатом військової частини НОМЕР_4 від 06.07.2008 № 2/06;

- видатковою накладною від 28.12.2015 № 463 на двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач у кількості 4 одиниці, нові, що не були у використанні, всього на суму 28 560 000 грн., рахунком фактурою від 28.12.2015 № 167 на двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач у кількості 4 одиниці, нові, що не були у використанні, всього на суму 28 560 000 грн.;

- реєстром бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів від 28.12.2015 № 79 (№ 342/3/6/6484) на загальну суму 28 560 000 грн. та реєстром бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів від 29.12.2015 № 76 на загальну суму 28 560 000 грн.;

- платіжним дорученням від 29.12.2015 № 342/3/6/96 з призначенням платежу «оплата за комплектуючі до техніки спецпризначення, акт прийому від 28.12.2015 № 44, видаткова накладна від 28.12.2015 № 463, рахунок-фактура від 28.12.2015 № 167, договір від 28.12.2015 № 342/3/6/42»;

- платіжним дорученням від 29.12.2015 № 342/8/336;

- актом приймання від 28.12.2015 № 44 про прийняття в/ч НОМЕР_2 від ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 1 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 1 категорії в кількості 4 одиниці;

- протоколами допитів ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_26 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ;

- матеріалами службового розслідування проведеного ГУ ВСП ЗС України на виконання вимог наказу МО України від 04.08.2016 № 403 «Про призначення службового розслідування» з метою з`ясування причин неналежного виконання умов договору від 28.12.2015 № 342/3/4/42;

- актом від 07.03.2017 № 15-21/3 та матеріалами позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України за період з 01.01.2006 по 08.02.2017;

- висновком судових експертів від 12.10.2016 № 12024/12025/16-32 за результатами почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_30 ;

- висновком судового експерта від 29.03.2017 № 8-4/540 за результатами почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_31 ;

- висновком експерта від 15.06.2017 № 67 за результатами судової економічної експертизи;

- іншими матеріалами досудового розслідування.

За таких обставин, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до положень статті 12 Кримінального кодексу України, віднесено до категорії особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів чи спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до приписів ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, що свідчать про існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_4 може спробувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурором під час розгляду даного клопотання було доведено наявність обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, тому слідчий суддя дійшов до висновку про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 31.07.2017, а саме:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 177, 178, 180, 184, 193, 194, 196, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків на 60 днів, тобто до 23.08.2018, покладених на нього ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31.07.2017, а саме:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.

Визначити дату закінчення дії ухвали 23.08.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1