Провадження № 1-кс/761/9211/2018
У Х В А Л А
Іменем України
20 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0011052 від 19.09.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.1 ст.382 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході проведення досудового слідства встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від керуючого санацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з приводу невиконання рішень Господарського суду Луганської області №913/1233/16 та №913/1234/16 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно листа ДФС України встановлено поточні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: 1) № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), 2) № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 3) № НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 4) № НОМЕР_7 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 5) № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 6) № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також, згідно листа ДФС України встановлено поточні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: 1) № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 2) № НОМЕР_12 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 3) № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 №774/13 від 26.03.2018 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно до п.п. 1 п. 4 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржников, затвердженого постановою КМУ від 03.08.2011 №845, повернуло наказ господарського суду Черкаської області від 02.08.2017 у справі №925/775/17 про стягнення із ІНФОРМАЦІЯ_11 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів у сумі 6104832,20 грн., у зв`язку з його виконанням в повному обсязі. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 №07.2-12/53-920 від 29.03.2018 05.09.2017 ГУ на виконання Наказу, відповідно до вимог Порядку №845, проведено безспірне списання коштів з рахунка ІНФОРМАЦІЯ_11 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів у сумі 6104832,20 грн. Також зазначено, що стягувачем відповідно до Наказу по справі №925/775/17 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте, ухвалою господарського суду Черкаської області від 31.08.2017 по справі №925/775/17, що набрала законної сили 31.08.2017, стягувача змінено на « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Враховуючи вищевказане, на даному етапі досудового слідства виникла необхідність у одержані копій документів, наданих для відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) поточного рахунку № НОМЕР_13 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також встановлення інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також посадових осіб, що відкривали вказаний банківський рахунок, тобто виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилучення їх копій.
У судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку. Разом з ти, до початку розгляду клопотання по суті, через канцелярію суду подав заяву, у якій зазначив, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за його відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0011052 від 19.09.2017 року розслідується за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.1 ст.382 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційних документів клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з можливістю зробити копії у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) для відкриття чи закриття рахунку, листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, документи на підставі яких з розрахункових рахунків знімались грошові кошти (грошові чеки); виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_13 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунку по теперішній час, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по теперішній час, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; заявок на купівлю іноземної валюти.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: