Справа № 577/2711/18
Провадження № 1-кс/577/1233/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"05" липня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000612 від 17 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

4 липня 2018 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає накласти арешт на майно, яке було вилучене 27 червня 2018 року у ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти на загальну суму 5 867 грн 40 коп, банківські картки ПАТ «Альфа-банк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Нокіа 6700 Класік» імеі НОМЕР_7 з сім-картою оператора «МТС Україна» з номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Нокіа Експрес Мьюзік» імеі НОМЕР_9 з сім-картою оператора «МТС Україна» з номером НОМЕР_10 .

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 16 червня 2018 року близько 18 години невстановлена особа, яка повідомила, що вона є працівником служби безпеки ПАТ «Альфа-банк» шляхом обману отримала інформацію про платіжну картку ОСОБА_5 № НОМЕР_11 та у подальшому з вказаної картки зняла грошові кошти на загальну суму 140 000 грн 00 коп.

За вказаним фактом 17 червня 2018 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000612 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні 27 червня 2018 року у ОСОБА_4 були вилучені грошові кошти на загальну суму 5867 грн 40 коп, які були поміщені до пакету № 4392858; банківські картки ПАТ «Альфа-банк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які були поміщені до пакету № 4392856; мобільний телефон марки «Нокіа 6700 Класік» імеі НОМЕР_7 з сім-картою оператора «МТС Україна» з номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Нокіа Експрес Мьюзік» імеі НОМЕР_9 з сім-картою оператора «МТС Україна» з номером НОМЕР_10 , які були поміщені до пакету № 4392857.

Як пояснив ОСОБА_6 16 червня 2018 року на номер його мобільного телефону НОМЕР_8 зателефонував знайомий, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, та попрохав надати йому номери банківських карток, на які у подальшому перерахують грошові кошти. Вказані грошові кошти потрібно буде зняти з вказаних карток та перерахувати на інші рахунки. 16 червня 2018 року на його банківські картки № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 було перераховано з рахунку ОСОБА_5 гроші на загальну суму 90 000 грн 00 коп.

27 червня 2018 року постановою старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області речі вилучені 16 червня 2018 року у ОСОБА_4 речі визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що вилучені 27 червня 2018 року вилучені у ОСОБА_4 речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти в сумі 5 867 грн 40 коп отримані ОСОБА_4 за виконання ним послуг з переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 на інші картки та зняття вказаних коштів, то, відповідно до п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримала та прохає його задовольнити.

Власник майна - ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт майна без його участі, зазначивши, що при розгляді клопотання слідчого покладається на розсуд суду.

Суд вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні встановлено, що 17 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000612 внесені відомості за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Як вбачається з протоколу огляду місця події від 27 червня 2018 року у ОСОБА_4 у приміщенні кабінету № 413 Конотопського ВП ГУНП в Сумській області, який розташований за адресою: м. Конотоп Сумської області, пр. Миру, 14, було вилучено грошові кошти на загальну суму 5867 грн 40 коп; банківські картки ПАТ «Альфа-банк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Нокіа 6700 Класік» імеі НОМЕР_7 з сім-картою оператора «МТС Україна» з номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Нокіа Експрес Мьюзік» імеі НОМЕР_9 з сім-картою оператора «МТС Україна» з номером НОМЕР_10 .

Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна 27 червня 2018 року (направивши його поштовим листом), тобто з дотриманням встановлених ч. 5 ст. 171 КПК України строків.

Вказане клопотання надійшло на адресу Конотопського міськрайонного суду Сумської області 4 липня 2018 року.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 27 червня 2018 року вилучені під час огляду місця 27 червня 2018 року у ОСОБА_6 речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000612 від 27 травня 2018 року та передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Конотопського ВП ГУНП в Сумській області.

Оскільки, вилучені 27 червня 2018 року у ОСОБА_4 речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту та обставин у кримінальному провадженні, то з метою забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на вказане у клопотання слідчого майно.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000612 від 17 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 27 червня 2018 року у ОСОБА_4 та передане на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Конотопського ВП ГУНП в Сумській області, а саме:

- грошові кошти на загальну суму 5867 грн 40 коп (п`ять тисяч вісімсот шістдесят сім грн. 40 коп;

- банківські картки ПАТ «Альфа-банк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ,

- мобільний телефон марки «Нокіа 6700 Класік» імеі НОМЕР_7 з сім-картою оператора «МТС Україна» з номером НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Нокіа Експрес Мьюзік» імеі НОМЕР_9 з сім-картою оператора «МТС Україна» з номером НОМЕР_10 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддяОСОБА_1