Справа № 405/5411/18
Провадження №1-кс/405/2740/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 16 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000039 від 04.07.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_4 № 237 від 25.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору оренди приміщення за вказаною адресою не укладало. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем реєстрації підприємства не знаходилося та не знаходиться, податкову звітність товариство не подає, місце знаходження органів управління юридичною особою не встановлено.

Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб причетних до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, щодо ОСОБА_4 , який у березні 2018 року зареєстрував на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , без мети здійснення господарської діяльності (витяг з ЄРДР від 10.08.2018 року а.п. 4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва по справі №761/19040/18 від 01.06.2018 зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, викладені в заяві ОСОБА_5 від 11.05.2018, з якої вбачається, що мешканець м. Кропивницького ОСОБА_4 у березні 2018 року зареєстрував на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , без мети здійснення господарської діяльності. Встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_4 № 237 від 25.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору оренди приміщення за вказаною адресою не укладало, що свідчить, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем реєстрації підприємства не знаходилося та не знаходиться, податкову звітність товариство не подає, місце знаходження органів управління юридичною особою не встановлено (а.п. 10-13, 19-23, 25).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, зазначені у клопотанні речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДС від 10.08.2018 вказані слідчі не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000039 від 04.07.2018, інших підтверджень того, що вказані особи залучені до розслідування вказаного кримінального провадження, слідчому судді не надано.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000039 від 04.07.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в належним чином засвідчених копіях наступних документів, за період з дати державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по момент винесення ухвали:

-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16.09.2018.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12