КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1220/18
Провадження № 1-кс/552/1069/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , адвоката - ОСОБА_5 володільця майна ОСОБА_6 , розглянувши клопотання адвоката - ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:
10.05.2018 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави звернувся адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у справі № 1-кс/552/418/18.

У своєму клопотанні зазначає, що ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у справі № 1-кс/552/418/18 було накладено арешт на майно, зокрема на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), його дружини ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), матері ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), брата ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), тестя ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) та тещі ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), які відкрито в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна 4/6, Полтавське відділення у м. Полтава, вул. Соборності 43) заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів.Вважає, що даний арешт підлягає скасуванню, так як накладений необґрунтовано.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримав та прохав його задовольнити поклався на обставини видалені у клопотанні.

Володілець майна ОСОБА_6 також підтримав подання просив його задовольнити, при цьому вказав, що кошти які перебувають на його рахунку є заощадженням сім`ї.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні просили в задоволенні клопотання відмовити, пославшись на те, що по даному кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування.

Заслухавши пояснення адвоката, висновки прокурора та пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000006 від 15.12.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області.

Органи досудового розслідування, посилались на те, що ОСОБА_6 з метою маскування своєї протиправної діяльності використовує банківські рахунки (карткові та депозитні) оформлені на себе, членів своєї сім`ї та близьких родичів, а саме: дружину ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), матір ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), брата ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), тестя ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) та тещу ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ). Вказані рахунки відкриті ОСОБА_6 на вищевказаних осіб у банківській установі в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна 4/6, Полтавське відділення у м. Полтава, вул. Соборності 43).

З цих підстав, ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у справі № 1-кс/552/418/18 було накладено арешт на майно, зокрема на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), його дружини ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), матері ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), брата ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), тестя ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) та тещі ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), які відкрито в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна 4/6, Полтавське відділення у м. Полтава, вул. Соборності 43).

Крім того, слідчим суддею встановлено, що ухвалами Київського районного суду м. Полтави від 18.05.2018 року скасовано арешт в частині арешту на майно грошових коштів, що знаходяться на рахунках тестя ОСОБА_6 - ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), тещі ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), в ПАТ КБ «Приват Банк» та в частині арешту на майно грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), оскільки за повідомленням банку останні не є клієнтами банку і тому відпала необхідність в подальшому накладенні арешту на їх майно.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу
В порушення вимог п. 2 ст. 171 КПК України прокурор в своєму поданні про накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_6 не вказав рахунки на яких знаходяться кошти в якому розмірі та валюті. Вказані порушення слідчим суддею не враховані при накладені арешту на майно від 02.03.2018 року.
Крім того, 16.05.2018 року ухвалою слідчого судді зобов`язано ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, Полтавське відділення у м. Полтава, вул. Соборності, 43)надати суду інформацію які рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , та які рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_7 .

Виконання ухвали доручено заступнику начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 .

Дана ухвала слідчого судді не виконана і інформація не надана.

Крім того, станом на 30.05.2018 року ні ОСОБА_6 ні його членам сім`ї, ні посадовим особам інших підприємств та фізичним особам, не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР за №0000006 від 15.12.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України. Документальні перевірки не проводилась, економічні експертизи слідчим не призначались. Окрім того ОСОБА_6 27.04.2018 року в даному кримінальному провадженні допитаний як свідок та на даний час не має статусу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.
З огляду на відсутність обґрунтованої відповідності грошових купюр критеріям ст. 98 КПК України, недоведеність на даний час причетності ОСОБА_6 чи будь яких інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР за №0000006 від 15.12.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання адвоката - ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у кримінальному провадженню №0000006 - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у справі № 1-кс/552/418/18 у кримінальному провадженні №0000006 на майно грошові кошти, що знаходяться на рахунках на рахунках ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), які відкрито в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна 4/6, Полтавське відділення у м. Полтава, вул. Соборності 43).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1