УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 фактична адреса АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 фактична адреса АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що до Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві надійшли матеріали ЄО № 11987 від 21.06.2017 зі зверненням Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по факту незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями площею 1013,7 кв. м. та 1120,6 кв. м. які належать територіальній громаді м. Києва у особі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відповідно до ЗУ «Про столицю України - місто - герой Київ», пункту 4.4 розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 10.12.2010 №1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», додатку 3 до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 №80 від 09.02.2011 «Про закріплення майна за комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є балансоутримувачем нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 3483,3 кв.м.

В ході опитування начальника відділу оренди Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 стало відомо що жодних договірних відносин щодо оренди вказаних приміщень не укладалось, на підставі чого використовуються приміщення невідомо.

Під час розслідування встановлено, що право власності на вказані приміщення, які перебували на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за двома підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПУО НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПУО НОМЕР_3 . Підставою для виникнення права власності є Договір про поділ нерухомого майна, нежитлових приміщень, серія та номер 1128, виданий 13.04.2017 року, видавник ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_7 75% та «РК Траєкторія» 25%, кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_7 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » засновники ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та кінцевим бенефінціаром є ОСОБА_8 .

У теперішний час приміщення знаходиться у оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як здає їх в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПУО НОМЕР_4 .

Під час допиту директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » яка виступала підписантом договорів оренди приміщення № 1210, та №1211 посвідчених 26.04.2017 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , не змогла пригадати що з себе уявляють нежитлові приміщення площею 1013,7 та 1120,6 кв.м. які винаймає її підприємство.

Крім того вказані приміщення обтяжені договором іпотеки № 1195, виданий 25.04.2017 року, видавник ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПУО НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄРДПУО НОМЕР_2 та договором іпотеки №1192 виданий 25.04.2017 року, видавник ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄРДПУО НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄРДПУО НОМЕР_2 .

Окрім того під час розслідування було встановлено, що до незаконних реєстраційних дій з вказаними об`єктами нерухомості причетна приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 .Вказаному нотаріусу було надано офіційний запит згідно якого було нею надано довідку про те, що нею 25.04.2013 року було посвідчено договір про поділ майна, що перебуває у спільній частковій власності. В результаті вказаних дій утворився об`єкт нерухомого майна площею 1152,8 м.кв. до складу якого увійшли нежилі приміщення першого поверху з № 1 по № 5 (група приміщень № 1), другого поверху з та другого поверху № 1 по № 15 (група приміщень № 2) та першого поверху з № 1 по № 11 (група приміщень № 3).

В подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_10 03.05.2015 року було внесено зміни до Державного реєстру речових прав стосовно площі вищевказаного приміщення до 2 134,5 м.кв.

Такими чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановлені особи, шляхом складання та подання неправдивих офіційних документів, шляхом обману заволоділи нежитловим приміщенням по АДРЕСА_3 , яке належить територіальній громаді м. Києва.

Проведеними заходами встановити місце знаходження осіб, які шляхом обману заволоділи вказаними приміщеннями не виявилось можливим.

Окрім того під час розслідування кримінального провадження неодноразово було встановлено, що за адресою АДРЕСА_4 на площах, які незаконно вибули з власності територіальної громади м. Києва знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». В подальшому було встановлено, що господарську діяльність за вказаною адресою під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 . Вказаному ТОВ було підготовлено запит з метою отримання документів на підставі яких ТОВ орендуються приміщення за вказаною адресою та кому сплачуються грошові кошти за користування приміщенням. Згідно отриманої відповіді № 206/777 юв від 23.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що вказана інформація може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді в порядку передбаченому ст. 159 КПК України. Окрім того було допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_11 , який повідомив, що він з липня 2015 по грудень 2017 року перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 15.10.2015 року було укладено договір оренди (суборенди) вказаних приміщень. До цього вказані приміщення орендувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Оригінал вказаного договору та інших документів, що стосуються оренди вказаних приміщень знаходяться за адресою АДРЕСА_2 в офісі, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно оренди приміщення за адресою АДРЕСА_3 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена про день та час розгляд справи, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 фактична адреса АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів договорів оренди (суборенди) приміщень за адресою АДРЕСА_3 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- оригіналів додаткових угод та додатків до вказаних договорів;

- оригіналів актів приймання-передачі приміщень за адресою АДРЕСА_3 ;

- засвідчених копій бухгалтерсько-фінансових та банківських документів, які підтверджують факт сплати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за користування приміщенням за адресою АДРЕСА_3 в період часу з 15.10.2015 по 10.05.2018;

- засвідчених копій виставлених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за користування приміщенням за адресою АДРЕСА_3 .

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 фактична адреса АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 фактична адреса АДРЕСА_2 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 фактична адреса АДРЕСА_2 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1