Справа № 296/5391/18
УХВАЛА
Іменем України

07 червня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000006, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у період часу з 04.04.2017 по 15.11.2017 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які представляють інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », маючи намір на привласнення державних коштів, уклали ряд договорів із вказаним підприємством на суму понад 100 тис. грн., усвідомлюючи те, що зазначені договори не будуть виконані, та здійснили передоплату за цими договорами у повному обсязі. Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з невстановленими особами привласнили державні кошти на суму понад 100 тис. грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке задіяне у злочинній схемі, метою якого є здійснення конвертації безготівкових коштів у готівку, тобто проведення фінансових операцій не пов`язаних із веденням господарської діяльності безтоварних операцій, сприяння легально діючим суб`єктам господарювання в мінімізації податкових та інших зобов`язань шляхом їх перекладення на фіктивні підприємства, з послідуючою документальною легалізацією їх наслідків від імені фіктивних підприємств, для штучного збільшення показника валових витрат у результаті фінансово-господарської діяльності приховування фактично отриманих прибутків, для легалізації тіньових товарних потоків.

З метою створення видимого здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » легальних угод, підшукано ОСОБА_5 , який не будучи обізнаним в злочинних намірах, погодився за грошову винагороду зареєструвати підприємство на своє ім`я. У подальшому, отримані від контрагентів безготівкові кошти повинні були відразу перераховуватись з банківських рахунків СГД на розрахункові та карткові рахунки даного підприємства, з якого, в подальшому, за допомогою підставних осіб, на яких були оформлені підприємства з ознаками фіктивності, знімали грошові кошти у готівці, для подальшої передачі їх контрагентам, за вирахуванням заздалегідь обговорених відсотків від сум фіктивних угод.

Також встановлено, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , 1987 р.н., отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за третій квартал 2017 року дохід в розмірі 200 грн.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_5 пояснив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має. Документи для перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписав за винагороду у розмірі 500 грн. на прохання свого знайомого ОСОБА_6 , 1990 р.н.

Крім того службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які представляють інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », маючи намір на привласнення державних коштів, уклали ряд договорів із вказаним підприємством на суму понад 100 тис. грн., усвідомлюючи те, що зазначені договори не будуть виконані, та здійснили передоплату за цими договорами у повному обсязі.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити оригінали документів, що підтверджують спільну фінансово-господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори, додатки до договорів, видаткові накладні, акти-прийому передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення тощо.

Зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 . Вище вказані документи містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні та зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме:

- оригіналів документів, що підтверджують спільну фінансово-господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори, додатки до договорів, видаткові накладні, акти-прийому передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення тощо.

Крім цього належним чином завірені копії посадових інструкцій, наказів про призначення на посади службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор, заступник, бухгалтер), за період з 04.04.2017 по 31.12.2017;

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володілець, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1