ЄУН № 337/8119/14-к
Провадження №1-кс/337/805/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення експертизи,

в с т а н о в и в :

23.06.2018 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що на даний час слідчим відділом Хортицького ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР 17.06.2014 року за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, щопосадова особа ТОВ "Росукрліфт", зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання підрядних робіт в 2012 році за договорами, укладеними із МКП «Основаніє» в 2011 році, предметом яких є капітальний ремонт ліфтів житлових будинків в м. Запоріжжя, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в в частині фактичних витрат на заробітну плату працівникам підприємства, привласнила грошові кошти в розмірі 73 тис. грн.

У ході первинної перевірки встановлено, що між ТОВ «Росукрліфт» та МКП «Основаніє» укладено договори, предметами яких є капітальний ремонт ліфтів житлових будинків м. Запоріжжя, а саме:
-№ 556/09 від 28.09.2011 (пр. Ювілейний, буд.16);
-№ 555/09 від 28.09.2011 (пр. Ювілейний, буд. 41);

-№ 630/11 від 14.11.2011 (вул. Штурмова, буд.5);

-№554/09 від 28.09.2011 (пр. Радянський, буд.7);

-№557/09 від 28.09.2011 (вул. Задніпровська, буд.30);

-№629/11 від 14.11.2011 (вул. Кремлівська, буд. 65);

-№ 411/11 від 01.11.2010 (вул. Воронезька, буд. 28).

Співставленням інформації, наданої УПФУ по Хортицькому району м. Запоріжжя із відомостями, що містяться в актах прийому виконаних робіт за березень, липень 2012 року форми КБ-2в, встановлено невідповідність в частині фактичних витрат підприємства на заробітну плату.

В актах виконаних робіт в розділі «Заробітна плата» за липень 2012 року, різниця між зазначеними та фактичними витратами підприємства на заробітну плату працівників становить 66,96 тис. грн., за березень 2012 року більш ніж на 6 тис. грн.

Окрім того, за інформацією територіальних органів Пенсійного фонду України, згідно звітності страхувальника на підприємстві в червні - липні 2012 року не було осіб, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру.

Згідно реєстраційних даних ТОВ «Росукрліфт» зареєстровано в ДПІ в Хортицькому р-ні м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області 06.07.2009. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: №0025627. Ідентифікаційний код платника податків за . Юридична адреса: 69037, м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, будинок 6, квартира 49. Засновником є ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування, за запитом, директором ТОВ «Росукрліфт» був наданий лист із додатками, згідно якого заробітна плата за період з січня по червень 2012 року була нарахована за вказаний період працівникам, що відображено у звітах до пенсійного фонду та виплачена у повному обсязі. Податки та збори при виплаті заробітної плати перераховані до бюджету України в повному обсязі, що підтверджується наданими копіями банківських виписок по виплаті податків із заробітної плати, які долучені до матеріалів кримінального провадження.

Опитаний ОСОБА_5 , пояснив, що в період з 2007 року по 2013 рік він знаходився на посаді інженеру відділу капітального будівництва МКП «Основаніє». У вересні 2011 року між МКП «Основаніє» та ТОВ «Росукрліфт» був укладений договір №556/09 на проведення капітального ремонту ліфту за адресою: м.Запоріжжя, пр. Ювілейний, буд. 16 (3 підїзд). Після виконання робіт, підрядник надав акт виконаних робіт №31/556 від 26.07.2012, підписаний підрядною організацією. З вказаним актом він виїжджав на місце, де детально все перевіряв та співставляв з актом. Аналогічно він приймав об`єкти по ремонту ліфтів за адресами: пр. Ювілейний, буд. 41, вул. Штурмова, буд.5, пр. Радянський, буд.7, вул. Задніпровська, буд.30, вул. Кремлівська, буд. 65. При прийому актів виконаних робіт завжди був присутній ОСОБА_4 або його інженер ОСОБА_6 , всі роботи були виконані згідно технічної документації.

Допитані в якості свідків електромеханіки ТОВ КП «Ліфт», а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 пояснили, що вони працювали у ТОВ «Росукрліфт» та проводили ремонти ліфтів. Заробітна плата їм виплачувалася нарочно, згідно з відомостями, особисто ОСОБА_4 або ОСОБА_6 , сума заробітної плати залежала від обсягу виконаних робіт.

На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя від 02.02.2018 проведено судову економічну експертизу. На вирішення експертів поставлено питання щодо розміру заробітної плати, виплаченої посадовими особами ТОВ «Росукрліфт» працівникам цього товариства за період часу з 01.01.2012 року по 01.08.2012 року за виконання підрядних робіт в 2012 році за договорами, укладеними із МКП «Основаніє» в 2011 році, предметом яких є капітальний ремонт ліфтів житлових будинків в м.Запоріжжя, а саме: № 556/09 від 28.09.2011 (пр. Ювілейний, буд.16); № 555/09 від 28.09.2011 (пр. Ювілейний, буд. 41); № 630/11 від 14.11.2011 (вул. Штурмова, буд.5); №554/09 від 28.09.2011 (пр. Радянський, буд.7); №557/09 від 28.09.2011 (вул. Задніпровська, буд.30); №629/11 від 14.11.2011 (вул. Кремлівська, буд. 65); № 411/11 від 01.11.2010 (вул. Воронезька, буд. 28).

До СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в області надійшов висновок експерта №20-76 від 06.06.2018 за результатами судової економічної експертизи, проведеної у кримінальному провадженні №0000002, відповідно до висновку якого встановлено, що вищевказані договори, укладені між МКП «Основаніє» та ТОВ «Росукрліфт» не містять розмір заробітної плати працівникам ТОВ «Росукрліфт» за виконання підрядних робіт.

Вивченням матеріалів кримінального провадження та документів, які у ньому містяться, вбачається, що підрядні роботи ТОВ «Росукрліфт» були фактично виконані згідно з укладеними договорами. Проте, в ході досудового розслідування не встановлено розмір заробітної плати, нарахованої за січень-серпень 2012 року працівникам цього товариства, виплачена посадовими ТОВ «Росукрліфт» впродовж березня 2013 року.

Таким чином, на теперішній час, з метою встановлення факту привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою ТОВ «Росукрліфт» своїм службовим становищем, а також інших питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведені судової-економічної експертизи.

В судове засідання прокурор не прибув, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.244 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Так, згідно з ст..92 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, в порядку, передбаченому цим Кодексом.

При цьому, згідно з ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно з ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Приймаючи до уваги, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про проведення судово-економічної експертизи до проведення якої залучити експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України.
Керуючись ст.242-244 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про проведення експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000002 від 17.06.2014 року судову економічну експертизу.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

- В якому розмірі заробітна плата, нарахована за січень-серпень 2012 року працівникам цього товариства, виплачена посадовими особами ТОВ «Росукрліфт» впродовж березня 2013 року?

Проведення експертизи доручити експертам Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження №0000002 від 17.06.2014 у 3 томах: том №1 на 311 арк.; том №2 на 264 арк.; том №3 на 311 арк.

Зобов`язати експерта Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, проведення експертизи оформити висновком експерта на українській мові та надати його до слідчого відділення Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Зобов`язати експертів Запорізького НДЕКЦ МВС України, після проведення експертизи, об`єкти дослідження пакувати в первинні упаковки, а у разі значного пошкодження пакувального матеріалу - пакувати його разом з об`єктами дослідження до нових упаковок, при цьому здійснити збереження первинних бірок з підписами учасників

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1