Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9115/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22 лютого 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протягом грудня 2017 року проведено ряд державних закупівель спортивного інвентарю (для розміщення в спортивному комплексі на території колишнього кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за результатами яких переможцем було визначено ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з якою укладено відповідні договори поставку товару (спортивного інвентаря німецького виробництва) № 59 від 18.12.2017, № 60 від 18.12.2017, № 61 від 26.12.2017.

В подальшому, спортивний інвентар (страховий мат для батуту «Secura» - 1 шт., набір матів для опорного стрибка 1 комплект, набір матів для різновисоких брусів 1 комплект, набір матів для гімнастичної колоди 1 комплект, блок для срибків модель «ERGOJET RIO» - 1 шт., гімнастична колода «Barcelona» - 2 шт., трамплін для опорного стрибка 4 шт., надувна доріжка «Superior» 10 м. 1 шт., поміст для вільних вправ «Moscow» - 1 шт., акробатична доріжка 12 м. 1 шт.) згідно видаткових накладних № 00260 від 21.12.2017, № 00261 від 21.12.2017 та № 00262 від 26.12.2017 був переданий посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого на рахунок ФОП ОСОБА_4 з міського бюджету були перераховані кошти на загальну суму 3 262 629 грн. (платіжні доручення № 11 від 26.12.2017, № 9 від 22.12.2017, № 10 від 22.12.2017, № 34 від 22.12.2017, № 35 від 22.12.2017, № 38 від 26.12.2017).

Після отримання коштів ФОП ОСОБА_4 з ІНФОРМАЦІЯ_3 були укладені договори зберігання № 9 від 26.12.2017 та № 10 від 27.12.2017 про передачу на зберігання ФОП ОСОБА_4 закупленого Департаментом спортивного інвентарю. При цьому, передача майна відповідно до актів прийому-передачі нібито здійснювалась за адресою: АДРЕСА_3 .

За наявними оперативними даними, спортивний інвентар, закуплений ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно договорів № 59 від 18.12.2017, № 60 від 18.12.2017, № 61 від 26.12.2017, на територію України взагалі постачався, та, відповідно, не міг бути поставленим замовнику і переданим на зберігання.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом внесення неправдивої інформації до видаткових накладних, договорів зберігання та актів приймання-передачі майна на зберігання, вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів в сумі 3 262 629 грн.

В ході розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В ході проведення тимчасового доступу до одного із рахунків ФОП ОСОБА_4 , було встановлено, що 16.01.2018 ФОП ОСОБА_4 перерахувала зі свого особового рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 78 251,00 євро на рахунок Gymnastic Planet Ltd 93 Hedge Place Road, Great Britain, МФО НОМЕР_6 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, тобто фінансово-бухгалтерської документації щодо перерахування

ФОП ОСОБА_4 16.01.2018 грошових коштів в сумі 78 251,00 євро з особового рахунку № НОМЕР_4 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_6 (контракти, додатки до контрактів, специфікації, заявки на купівлю валюти, карточки підписів та інші документи, що стосуються купівлі валюти згідно вказаної операції).

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження перевірки інформації щодо документального підтвердження проведення валютної операції відповідно до Закону України « Про здійснення операцій в іноземній валюті», необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до фінансово-бухгалтерськоїдокументації щодо перерахування ФОП ОСОБА_4 16.01.2018 грошових коштів в сумі 78 251,00 євро з особового рахунку № НОМЕР_4 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_6 (контракти, додатки до контрактів, специфікації, заявки на купівлю валюти, карточки підписів та інші документи, що стосуються купівлі валюти згідно вказаної операції). Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме а саме до фінансово-бухгалтерської документації щодо перерахування ФОП ОСОБА_4 16.01.2018 грошових коштів в сумі 78 251,00 євро з особового рахунку № НОМЕР_4 на рахунок Gymnastic Planet Ltd 93 Hedge Place Road, Great Britain, МФО НОМЕР_6 (контракти, додатки до контрактів, специфікації, заявки на купівлю валюти, карточки підписів та інші документи, що стосуються купівлі валюти згідно вказаної операції). Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4

Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СБУ в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінально процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1