печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001320,-

В С Т А Н О В И В :

11.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 від 30.08.2017 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, виділеного з матеріалів кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства, такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші, виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися.

В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Станом на 10.05.2018 Генеральною прокуратурою України у Комінтернівському районному суді м. Харкова підтримується державне обвинувачення стосовно службових осіб АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001320 від 30.08.2017 встановлено, що 06.11.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (46% акцій належать Державі ФДМУ, а 25% акцій належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », засновником якого є також ФДМУ, тобто головним акціонером товариства є Держава) в особі в.о. голови Правління ОСОБА_5 та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі генерального директора ОСОБА_10 , в порушення вимог ч. 6 ст. 141 Господарського кодексу, ч.1, ч.3 ст.8 Закону України від 17.09.2008 № 514 «Про акціонерні товариства»,ст. 22 Закону України від 11.01.2001 № 2210 «Про захист економічної конкуренції», вимог Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об`єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.07.2002 № 1336 та пункту 10.12.6 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без проведення відповідних аукціонів, без погодження суб`єкта оціночної діяльності та без затвердження вартості оцінювальних об`єктів наглядовою радою Товариства, укладено договори купівлі-продажу№ 549-01/10-15 на суму 3 899 тис. грн., №550-01/10-15 на суму 5 485,5 тис. грн. № 552-01/10-15 на суму 7 860 тис. грн. та №551-01/10-15 на суму 6 905,5 тис. грн., згідно яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало (продало за заниженою вартістю) у власність ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , які є цілісними майновими комплексами підприємства.

Нерухомість, майно та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , до їх фактичного відчуження до ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », знаходились відповідно до договору від 12.09.2002 № 5-56/02 в оренді ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке мало пріоритетне право придбання цього майна в разі його відчуження, а також додаткової угоди від 21.04.2015, укладеної між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. голови Правління ОСОБА_5 та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі генерального директора ОСОБА_10 .

Вказані правочини вчинені в порушення пункту 1.3. Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об`єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 26.07.2002 № 1336, та можуть відчужуватися виключно шляхом конкурентного способу продажу, а саме аукціону; ст. 22 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», згідно якої набуття у власність суб`єктом господарювання активів у вигляді цілісних майнових комплексів у іншого суб`єкта господарювання є в даному випадку концентрацією, вчинення якої передбачає отримання дозволу від Антимонопольного комітету України, порядок отримання якого визначений у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_16 від 19.02.2002 року № 33-р.

Вказані договори укладені на підставі п. 11.8.12 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого Голова правління самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 5 (п`ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо від 5 (п`яти) до 10 (десяти) відсотків рішення приймає Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 10 до 25 відсотків рішення приймає Наглядова рада Товариства і, якщо понад 25 відсотків Загальні збори акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як сума кожного правочину не перевищувала 30 млн. грн., що становило 5% від активів підприємства на кінець 2014 року.

Однак, це стало можливим у зв`язку із незаконним проведенням оцінки майна Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також укладенням окремих договорів (поділ цілісних майнових комплексів на частини) щодо відчуження ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 та їх обладнання.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 8 ЗУ «Про акціонерні товариства`рішення про залучення суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання повинно було прийматися Наглядовою радою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте такого рішення прийнято не було.

Недотримання вищевказаних норм вчинено з метою штучного заниження вартості майна.

Крім того, оскільки ухвалою господарського суду Черкаської області від 14.05.2004, у справі № 01/1494 порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в питаннях відчуження (продажу) майна потрібно керуватися ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Як вбачається з погоджень наданих розпорядником майна ОСОБА_11 , останній надавав такі погодження нібито з метою покращення фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та брав до уваги величезний податковий борг Товариства (32 млн. грн.).

З інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що кошти за продаж цілісних майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 в загальній сумі 24 150 000 грн. не використано, як зазначалось у листах Товариства та у листах-погодженнях арбітражного керуючого на покриття податкового боргу, а витрачено на власні цілі та потреби, у тому числі кошти на суму 1 930 000 грн. скеровано на рахунки підконтрольного ОСОБА_5 фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

12.03.2018 Шевченківським районним судом м. Києва по справі №761/19378/17 винесено вирок відносно засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 за ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, який вину у вчиненні цих злочинів визнав та повідомив, що організатором вчинення цього злочину є колишній керівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Отже встановлено факт протиправного (без проведення аукціону та погодження наглядових органів підприємства), за заниженою вартістю відчуження у 2015 році ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виконувачем обов`язків голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двох цілісних майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , які знаходяться у Черкаській області. Грошові кошти від реалізації цього майна, у тому числі скеровувалися на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до платіжного доручення ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №2821 від 09.11.2015 встановлено, що ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_6 ), кошти на суму 7 860 000 грн. з призначенням за нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_13 згідно договору купівлі-продажу від 06.11.2015 та згідно рахунку 272 від 06.11.2015.

Відповідно до платіжного доручення ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №2849 від 10.11.2015 встановлено, що ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_6 ), кошти на суму 3 899 000 грн. з призначенням за обладнання ІНФОРМАЦІЯ_14 згідно договору № 549-01/10-15 від 06.11.2015 та згідно рахунку 275 від 06.11.2015.

У органу досудового розслідування, з метою проведення почеркознавчої та економічної експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001320 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку:ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме вилучення наступних документів, що зберігаються у Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 :

- виписки руху коштів по рахунку ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )№ НОМЕР_4 , відкритому в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; валюти; суми, дати і часу операції; назви контрагентів, їх ЄДРПОУ місцезнаходження, даних про банківські установи, МФО банків контрагентів, та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані кошти, у період з 01.01.2015 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL); в електронному та паперовому вигляді;

- довідки (виписки) про залишок коштів по рахунку ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )№ НОМЕР_4 , відкритому в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), станом на день надання доступу до документів;

оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування/зарахування коштів по рахунку ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )№ НОМЕР_4 , відкритому в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2002 по теперішній час;

оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування/зарахування грошових коштів по рахунку ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )№ НОМЕР_4 , відкритому в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2002 по теперішній час;

оригіналів документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (юридична справа, у тому числі на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися рахунки вказаних ФОП, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку; копії свідоцтв; договори; довіреності; картки із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; опитувальник клієнта; та інше);

оригіналів документів, що містять інформацію про укладання між ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )та Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувалися клієнти банку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

всіх наявних SWIFT- повідомлень по рахункуЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )№ НОМЕР_4 , відкритому в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів в системі Клієнт-банк;

заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )чи інших осіб;

документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) за період з 01.01.2015 по теперішній час по рахунку ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )№ НОМЕР_4 , відкритому в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка посадових осіб ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), або їх представників за довіреностями,як на паперових так і на електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22889/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1