Справа №127/8857/18
Провадження №1-кс/127/4409/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 16.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що відповідно до матеріалів перевірки УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України встановлено, що службові особи одного з державних підприємств організували злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди у великих розмірах за прикриття незаконної діяльності по закупівлі товарно-матеріальних цінностей невідомого походження по підробленим документам з відображенням по бухгалтерському обліку безтоварних операцій.

Крім того, установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші з метою шахрайського заволодіння сільськогосподарською продукції та коштами від її реалізації вступивши між собою у злочинну змову проводять перемовини з виробниками сільськогосподарської продукції, представляються співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пропонують придбати вирощену продукцію для їх товариства. Надалі, після проведення фактичного відвантаження сільськогосподарської продукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи підроблені документи по бухгалтерському обліку товариства відображають постачання сільськогосподарської продукції не від імені сільськогосподарського виробника, а як продукцію власного виробництва чи виробництва фіктивно створених інших суб`єктів господарювання, що у подальшому призводить до не проведення розрахунків з дійсним виробником такої продукції.

Свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння сільськогосподарською продукцією вище вказані особи здійснюють ні території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний ОСОБА_6 повідомив, що він у минулому працював в ОДПІ у Крижопільському районі Вінницької області де познайомився з ОСОБА_4 , який на той час був зареєстрованим як приватний підприємець. Згодом після звільнення з ОДПІ, приблизно в кінці 2016 року він випадково зустрівся з ОСОБА_4 та останній запропонував йому підшукувати громадян, які бажають оформитись як приватні підприємці, таким чином ОСОБА_6 на протязі 2017 року підшукав та допоміг у реєстрації як приватних підприємців близько 7-8 чоловік, документи після реєстрації таких підприємців він передавав ОСОБА_4 .

Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями встановлено, що фіктивно створені таким чином фізичні особи-підприємці фактично ніякої діяльності не здійснювали, однак на підставі підроблених документів по бухгалтерських обліках відображались операції з реалізації від їх імені на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сільськогосподарської продукції як власно вирощеної.

Крім того, відповідно до відомостей ДФС у Вінницькій області СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року звітувало про вчинення господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно якого СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС 2.11.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000090 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а також купувало сільськогосподарську продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наймані працівники у якому відсутні, а бухгалтером, засновником та директором в одній особі є ОСОБА_7 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали, а саме: документи якими документально оформлено повноваження на здійснення господарських операцій осіб, які в інтересах товариства одержують продукцію, письмові договори, довіреності; документи якими затверджено перелік осіб діючих від імені товариства, які мають право надавати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарських операцій, пов`язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна; первинні документи щодо придбання (одержання) товарів - накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові ордера типової форми М-4, складські квитанції, акти приймання продукції за кількістю та якістю; первинні документи щодо транспортування продукції з урахуванням наявності типових форм та галузевої специфікації тощо, а також інформації вантажно-розвантажувальних робіт; первинні та інші документи щодо обліку активів всередині товариства: облікові документи культурно-галузевого характеру, що відповідно до нормативних актів застосовуються в окремій сфері діяльності; документи щодо підтвердження відповідності продукції, процесів та послуг - декларації про відповідність, сертифікати відповідності, застосування яких передбачено нормативно-правовими актами або договорами, а також інші документи які передбачені затвердженими технічними регламентами; розрахункові документи - платіжні доручення, платіжні вимоги - доручення, розрахункові чеки (їх корінці), документи щодо проведення розрахунків за акредитивами, векселі; документи, що підтверджують наявність у товариства відповідних виробничих потужностей, транспортних засобів, матеріальних і фінансових ресурсів, наявності відповідної кількості працюючих з відповідними фаховими знаннями для виробництва (надання послуг, виконання робіт), тощо.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , крім того прошу розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої знаходиться документи, оскільки є підстави вважати, що до вище вказаних документів, які необхідно вилучити можуть бути внесені зміни або вони будуть знищені.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином. Разом з тим на адресу суду надали пояснення відповідно до яких просили відмовити в задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали, а саме: документи якими документально оформлено повноваження на здійснення господарських операцій осіб, які в інтересах товариства одержують продукцію, письмові договори, довіреності; документи якими затверджено перелік осіб діючих від імені товариства, які мають право надавати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарських операцій, пов`язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-:матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна; первинні документи щодо придбання (одержання) товарів - накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові ордера типової форми М-4, складські квитанції, акти приймання продукції за кількість: та якістю; первинні документи щодо транспортування продукції з урахуванням наявності типових форм та галузевої специфікації тощо, а також інформації вантажно-розвантажувальних робіт; первинні та інші документи щодо обліку активів всередині товариства; облікові документи культурно-галузевого характеру, що відповідно до нормативних актів застосовуються в окремій сфері діяльності; документи щодо підтвердження відповідності продукції, процесів та послуг - декларації про відповідність, сертифікати відповідності, застосування яких передбачено нормативно-правовими актами або договорами, а також інші документи які передбачені затвердженими технічними регламентами; розрахункові документи - платіжні доручення, платіжні вимога - доручення, розрахункові чеки (їх корінці), документи щодо проведення розрахунків за акредитивами, векселі; документи, що підтверджують наявність у товариства відповідних виробничих потужностей, транспортних засобів, матеріальних і фінансових ресурсів, наявності відповідної кількості працюючих з відповідними фаховими знаннями для виробництва (надання послуг, виконання робіт), тощо.

Юридична адреса СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: