УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000070 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, у період 2016-2018 років створено суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) на підставних осіб, які не мають відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційних справ ПП ОСОБА_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП ОСОБА_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб тощо), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_17 ). З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв`язку з необхідністю призначення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ ПП ОСОБА_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП ОСОБА_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 та їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_15 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документіву ІНФОРМАЦІЯ_15 , з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій лейтенанту податкової міліції області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ПП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 ) та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до вказаних документів, здійснення їх виїмки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя