У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 червня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
підозрюваної - ОСОБА_5 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 003353 від 26.12.2017 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної: ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Василівка, Арцизького району, Одеської області, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово мешкала за адресою: АДРЕСА_2 ,

- у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 003353 від 26.12.2017 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_5 .
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190 КК України, заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, за наступних обставин.
Так, 25.12.2017, приблизно об 11:40, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 та іншою особою, знаходячись біля будинку № 22А, розташованого по вул. Академіка Глушко в м. Одесі, умисно, з корисливих мотивів, представившись працівниками мережі супермаркетів, повідомили потерпілій ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю продуктів харчування, у мережах супермаркетів м. Одеси, яка насправді не була дійсною.

ОСОБА_5 повідомила потерпілій ОСОБА_8 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати їй максимальну суму грошових коштів, які тим самим підтвердити свою платіжну спроможність, після чого ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, у супроводі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 3 000 доларів США (що згідно курсу НБУ на 25.12.2017 становить 83 567 гривень) та 200 Євро (що згідно з курсом НБУ на 25.12.2017 становить 6 606 гривень), поклала грошові кошти у переданий їй ОСОБА_7 конверт з логотипом акції і опечатати його липкою стрічкою.

ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 та іншою невстановленою у ході слідства учасницею злочинної групи, відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів нарізаним папером, який віддали потерпілій ОСОБА_8 , після чого з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим причинили значну матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 на загальну суму 90 173 гривень.

Крім того, 29.01.2018 приблизно о 09:00 годині ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , знаходячись біля будинку № 12 розташованого по вул. Герої Кут в м. Одесі, умисно, з корисливих мотивів представившись працівниками мережі супермаркетів та повідомили потерпілій ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , правила участі в акції про отримання знижок і запропонувала дисконтну картку на купівлю продуктів харчування і лікарський засобів у мережах супермаркетів і аптек м.Одеси, яка насправді не була дійсною.

ОСОБА_5 повідомила потерпілій ОСОБА_10 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність.

ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, у супроводі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 80 доларів США (що згідно курсу НБУ на 29.01.2018 становить 2 283 гривень) та 9 500 грн., поклала гроші в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою, після чого ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , відволікли увагу потерпілої, підмінили конверт на аналогічний по вигляду, який віддали потерпілій, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 11 783 гривень.

Крім того, 12.02.2018 приблизно о 12:00 годині, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи разом з Особою, та іншою невстановленою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 16, розташованого по вул. Сегедська в м. Одесі, умисно, з корисливих мотивів, представившись працівниками мережі супермаркетів, повідомили потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю продуктів харчування, у мережах супермаркетів м. Одеси, яка насправді не була дійсною. ОСОБА_7 , відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

Особа, повідомила потерпілій ОСОБА_11 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати їй максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, після чого остання будучи введеною в оману, у супроводі Особи і невстановленої учасниці злочинної групи, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 1 000 доларів США (що згідно курсу НБУ на 12.02.2018 становить 27 058 гривень), які поклала гроші в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою.

Далі, Особа разом з невстановленою учасницею злочинної групи, відволікли увагу потерпілої, в підмінили конверт з грошима на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів, після цього, ОСОБА_7 , Особа. та невстановлена учасниця злочинної групи, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинивши потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 27 058 гривень.

Крім того23.02.2018 приблизно о 11:00 годині, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 та іншою невстановленою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 7А по вул. Варненській в м. Одесі, умисно, з корисливих мотивів умисно, з корисливих мотивів, представившись працівниками мережі супермаркетів, повідомили потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю побутової техніки (кухонного комбайну), яка насправді не була дійсною. ОСОБА_7 відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

Невстановлена учасниця злочинної групи повідомила потерпілій ОСОБА_12 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати суму не менше ніж 20 000 грн., тим самим підтвердити свою платіжну спроможність.

У подальшому, ОСОБА_12 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_5 , і невстановленої учасниці злочинної групи, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти, та знаходячись у під`їзді свого будинку АДРЕСА_3 , передала невстановленій у ході слідства учасниці злочинної групи грошові кошти у сумі 1 000 доларів США (що згідно курсу НБУ на 23.02.2018 становить 27 071 гривень), які остання поклала у жовтий конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою.

ОСОБА_5 разом з невстановленою учасницею злочинної групи, відволікли увагу потерпілої та підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів нарізаним папером, який віддали потерпілій, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_12 на суму 27 071 гривень.

Крім того, 06.03.2018 приблизно о 12:30 годині, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 та іншою невстановленою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 5 по вул. Варненська в м. Одесі, умисно, з корисливих мотивів, представившись працівниками мережі супермаркетів і аптек, повідомили потерпілій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю продуктів харчування та медикаментів, які насправді не були дійсними. ОСОБА_7 відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

Невстановлена учасниця злочинної групи і ОСОБА_5 повідомили потерпілій ОСОБА_13 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтних карток з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт суму грошових коштів не менш ніж 1000 доларів США та 1000 грн., тим самим підтвердити свою платіжну спроможність.

ОСОБА_13 , яка була введена в оману, у супроводі невстановленої учасниці злочинної групи і ОСОБА_5 , відправилась додому за адресою АДРЕСА_4 , де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 900 доларів США (що згідно курсу НБУ на 06.03.2018 становить 23 833 гривень) та 1 000 гривень і біля аптеки потерпіла передала невстановленій учасниці злочинної групи грошові кошти, які остання поклала у жовтий конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою.

Далі, ОСОБА_5 разом з невстановленою учасницею злочинної групи, відволікли увагу потерпілої, підмінили конверт з грошима на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів нарізаним папером, який віддали потерпілій ОСОБА_13 , після цього, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 24 833 гривень.

Крім того, 26.03.2018 приблизно о 12:00 годині, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 та Особою, знаходячись біля перехрестя вулиць Варненська та Академіка Філатова в м. Одесі, умисно, повторно, з корисливих мотивів, представившись працівниками мережі супермаркетів і аптек, повідомили потерпілій ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю продуктів харчування та медикаментів, яка насправді не були дійсними. ОСОБА_7 відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

Особа повідомила потерпілій ОСОБА_14 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати їй максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність, після чого потерпіла будучи введеною в оману у супроводі ОСОБА_5 і Особи відправилась до себе додому за адресою: АДРЕСА_5 , де підготувала грошові кошти у сумі 24 000 доларів США (що згідно курсу НБУ на 26.03.2018 становить 630 371 гривень) та 60 000 гривень.

Особа, запропонувала потерпілій передати їй грошові кошти, які вона покладала у наявні у неї 4 конверти з логотипом акції і опечатала їх липкою стрічкою. Далі потерпіла ОСОБА_14 отримала вхідний дзвінок від свого сина та відволіклась на розмову. За цей час Особа і ОСОБА_5 підмінили конверти з грошима потерпілої, на аналогічні по вигляду конверти з імітацією грошових коштів нарізаним папером, які залишили на столі у кімнаті, а самі покинули квартиру потерпілої, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили спричинивши потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду у особливо великому розмірі на загальну суму 690 371 гривень.

Крім того, 05.04.2018 приблизно о 10:30 годині, ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи, знаходячись біля входу в парк «Космонавтів» з сторони вул. Сегедської в м. Одесі, умисно, з корисливих мотивів, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до відведених ролей ОСОБА_7 і ОСОБА_5 представились працівниками мережі супермаркетів «Фокстрот», «Ельдорадо» та «Таврія В» повідомили потерпілій правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки, які насправді не були дійсними. ОСОБА_9 відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

В процесі вчинення злочину, ОСОБА_5 повідомила потерпілій ОСОБА_15 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність.

ОСОБА_15 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_7 . ОСОБА_5 і ОСОБА_9 відправилась додому в кв. АДРЕСА_6 . Біля дому потерпіла передала свої грошові кошти у сумі 5 000 гривень ОСОБА_5 , яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою.

Далі, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів нарізаним папером, який віддали потерпілій. Після чого, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинивши потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму 5 000 гривень.

Крім того, 20.04.2018 приблизно о 12:30 годині, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 та іншим невстановленим учасником злочинної групи, знаходячись біля будинку № 2 по вул. Черняховського в м. Одесі, умисно, повторно, з корисливих мотивів, представившись працівниками мережі супермаркетів «Ельдорадо», повідомили потерпілій ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки (пральної машини), яка насправді не були дійсними.

ОСОБА_7 і ОСОБА_5 повідомили потерпілій ОСОБА_16 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтних карток їй необхідно покласти у конверт суму грошових коштів не менш ніж 2 000 доларів США., тим самим підтвердити свою платіж спроможність.

ОСОБА_16 , яка була введена в оману, повідомила ОСОБА_5 і ОСОБА_7 про наявність у неї дома таких грошових коштів, після чого у їх супроводі на невстановленому автомобілі приблизно о 13.30 приїхали до її додому за адресою АДРЕСА_7 .

Там, ОСОБА_16 взяла грошові кошти в сумі 1 900 доларів США (що згідно курсу НБУ на 20.04.2018 становить 49 829 гривень) та 6 000 гривень і в приміщені кухні у присутності ОСОБА_7 передала їх ОСОБА_5 , яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою.

Далі, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів нарізаним папером, який віддали потерпілій, з місця скоєння злочину зникли, розпорядившись викраденим грошовими на власний розсуд, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 55 829 гривень.

Крім того, 23.04.2018 приблизно о 13:00 годині, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , знаходячись біля ресторану «Макдональдс» за адресою: м. Одеса, площа Незалежності, 1-А, умисно, повторно, з корисливих мотивів, представившись працівниками мережі супермаркетів Фокстрот», «Ельдорадо» та «Таврія В» повідомили потерпілій ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки, яка насправді не були дійсними.

ОСОБА_17 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_5 , відправилась додому адресою: АДРЕСА_8 , де в приміщені квартири передала власні грошові кошти у сумі 950 доларів США (що згідно курсу НБУ на 23.04.2018 становить 24 869 гривень) ОСОБА_5 , яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. ОСОБА_5 , підмінила конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів нарізаним папером, який віддала потерпілій, з місця злочину зникла розпорядившись викраденим на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_17 матеріальний збиток на загальну суму 24 869 гривень.

Слідчим суддею Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_18 26.04.2018 винесено ухвалу про обрання підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування необхідності продовження строку тримання під вартою, слідчий посилається не те, що закінчити розслідування у 2-х місячний термін не видалось можливим оскільки необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, а саме: витребувати інформацію про телефонні дзвінки, яка знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», вирішити питання щодо оголошення в розшук підозрюваної ОСОБА_19 , та виділення відносно неї матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких виникне під час досудового розслідування.

Ризики, що були підставою для застосування запобіжного заходу не зменшилися і не відпали.
Прокурор у судовому засіданні просила продовжити строк застосування запобіжного заходу, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, наявні ризики, що останній буде порушувати свої процесуальні обов`язки.
Захисник та підозрювана заперечили проти клопотання.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, приходжу до висновку про наступне.
Як вбачається із клопотання та встановлено у судовому засіданні ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочинів за ч. 4 ст. 190 КК України, за які відповідальність передбачена у вигляді позбавлення волі понад 10 (десять) років.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , на даний час показами потерпілої ОСОБА_8 ; показами потерпілої ОСОБА_10 , показами потерпілої ОСОБА_14 ; показами потерпілої ОСОБА_12 ; показами потерпілої ОСОБА_13 ; показами потерпілої ОСОБА_15 ; показами потерпілої ОСОБА_16 ; показами потерпілої ОСОБА_17 ; показами свідка ОСОБА_20 ; протоколом слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_20 ; протоколами впізнання підозрюваного ОСОБА_21 , потерпілими.

Крім того, ЄСПЛ в своєму рішенні у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства", зазначив що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу, сприяти якому має й тримання під вартою.
Слідчий суддя враховує, що на даному етапі досудового розслідування ризики, які були підставою для обрання запобіжного заходу не зменшилися, та є всі підстави вважати, що підозрювана без постійного джерела прибутку, без стійких соціальних зв`язків, постійного зареєстрованого місця проживання, та сім`ї, може переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків та потерпілих, які ще безпосередньо суду під ас судового провадження покази не надавали. Зважаючи на кількість епізодів, що ставляться у підозру ОСОБА_5 слідчий суддя вважає обґрунтованим ризик, що підозрювана може вчинити інше кримінальне правопорушення або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.
Також, слідчий суддя враховує обставини вказані у ст. 178 КПК України, що ОСОБА_5 не працевлаштована, без стійких соціальних зв`язків, що характеризує її як особу, що може не виконувати свої процесуальні обов`язки.
Постановою заступника прокурора Одеської області ОСОБА_22 строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 25.08.2018 року.

За викладених обставин, приходжу до висновку про неможливість жодного із більш м`яких запобіжних заходів забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, тому продовження тримання під вартою, на даному етапі є виправданим, а клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 176-178, 183, 186-187, 193, 194, 196, 197, 199, 205, 372 КПК України, слідчий суддя ,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 003353 від 26.12.2017 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної: ОСОБА_5 - задовольнити.
Підозрюваній ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів, а саме до 19.08.2018 року.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
21.06.2018