Справа №:755/940/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011195 від 04.04.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011195 від 04.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належало на праві власності незавершене будівництво - готель в стадії реконструкції під багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3256,06 кв. м.

21.06.2016 на підставі протоколу №4 загальних зборів учасників (засновників) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.06.2016 року, протоколу № 3 загальних зборів учасників (засновників) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.06.2016, договору купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено реєстрацію змін до відомостей про ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », включивши до складу його засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі протоколу № 5 загальних зборів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.06.2016, протоколу загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.06.2016,23.06.2016 здійснено реєстрацію збільшення розміру статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок внесення майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутний капітал ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.06.2016 на підставі акту прийому-передачі від 22.06.2016 року приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснено перереєстрацію прав власності з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянину Ізраїль ОСОБА_5 належав на праві власності об`єкт нерухомості, а саме магазин, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 483.2 кв. м.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 29.06.2016 здійснено реєстрацію прав власності вказаного магазину за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі рішення Гірницького районного суду м. Макіївки Донецької області від 02.06.2016 року.

Однак, відповідно до показів директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не зверталось до суду щодо спору на вказане майно, ніколи не було стороною в цивільній справі та жодних повідомлень про розгляд судових справ від ІНФОРМАЦІЯ_5 не отримувало.

Також, вказане рішення Гірницького районного суду м. Макіївки Донецької області відсутнє в Єдиному реєстрі судових рішень.

29.06.2016 на підставі акту прийому-передачі нерухомого майна від 22.06.2016, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснив реєстрацію прав власності за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 27.07.2016 посвідчено договір купівлі-продажу від 27.07.2016, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо продажу незавершеного будівництва - готелю в стадії реконструкції під багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3256,06кв. м. та на підставі якого здійснюється реєстрація прав власності за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, 27.07.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено договір купівлі-продажу від 27.07.2016, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо продажу магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 483.2 кв. м. та на підставі якого здійснюється реєстрація прав власності за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до показів директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , жодних протоколів загальних зборів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », актів прийому-передачі щодо вищевказаного нерухомого майна ним не підписувалось, загальних зборів з цього приводу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не проводило, рішення не приймалось.

Крім цього, відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 № 8959/17-32/8985/17-33/17473-17479/17-32/17480-17483/17-33 від 25.09.2017 за результатами комплексної судово-почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, встановлено, що відтиски печаток від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проставлені у вищезазначених протоколах загальних зборів, договорах купівлі-продажу, актах-прийому передачі, на підставі вказане нерухоме майно вибуло з прав власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нанесені одним кліше печатки, однак не тим кліше печатки, яким нанесені експериментальні та вільні зразки.

Крім цього, відповідно до висновку вказаної експертизи, встановлено, що підписи зазначені в договорах купівлі-продажу вказаного нерухомого майна, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Досудовим розслідуванням встановлений ОСОБА_8 , який в своїх показах зазначив, що ніколи не займав посади директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписи під жодними документами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не ставив. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому взагалі не відомі. В 2013 році він загубив свій паспорт, який невідомі особи використали для реєстраційних дій. На підтвердження втрати паспорту, ним надано для ознайомлення новий паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 12.03.2015 року.

Таким чином, невстановленими слідством особами шляхом проведення ряду незаконних реєстраційних дій з використанням підробленого паспорту та рішення суду незаконно здійснено заволодіння нерухомим майном ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_9 .

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити документацію на підставі якої здійснювалась реєстрація прав власності вказаного нерухомого майна за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів до документації на підставі якої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 4266) проведено державну реєстрацію прав власності на нежитлові будівлі за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційні номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а також до рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя