Дата документу 24.09.2018 Справа № 554/7176/18
Провадження № 1-кс/554/9018/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2018 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування слідчими органів прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000031 від 08.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування слідчими органів прокуратури Полтавської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000031 від 08.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 368 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу та вилучення копій документів, які містять банківську таємницю, а саме до : завірених належним чином копій документів справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року; роздруківок руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, реквізитів банківських платіжних карток, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.06.2018 по момент виконання відповідної ухвали суду із наданням можливості вилучення завірених належним чином копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у приміщенні Полтавського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Також прохав зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований в АДРЕСА_2 , надати зазначену інформацію.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація про наявність грошових коштів на рахунках підозрюваного ОСОБА_4 , а також факти перерахунку коштів в якості неправомірної вигоди, шляхом використання останнім розрахункових рахунків або банківських карток, надасть можливість встановити осіб, причетних до злочинної діяльності та отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також встановити майно (кошти на рахунках чи інше майно), на яке під час розслідування необхідно накласти арешт з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, пояснив, що інформація про рух коштів по рахунках ОСОБА_4 необхідна для встановлення його причетності до інших кримінальних правопорушень, а щодо наявності у нього рахунків та суми коштів на них необхідна для подальшої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000031 від 08.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що 06.09.2018 Полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області зареєстровано кримінальне провадження №0000264 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України. Згідно матеріалів провадження, ОСОБА_5 причетний до викрадення людини, а саме ОСОБА_6 . Процесуальне керівництво у провадженні здійснює ОСОБА_4

08.09.2018 в м. Полтава під час зустрічі ОСОБА_5 з прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , останній поставив вимогу про необхідність надання йому коштів в розмірі1 000 доларів за не притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності.
Того ж дня, приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_4 прибув до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 та одержав безпосередньо від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 1 000 доларів США за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, а саме: 10 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1000 доларів США (купюри: LB16441454J; LE79147766E; LE79147281E; LL72323201H; LL72323199H; LB76351241W; LD62456307D; LB29275483W; LB8355298L; MB80458426J).

Під час розслідування 08.09.2018 у ході проведення огляду ділянки на території садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована поряд з місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , на ґрунтовій дорозі поблизу будинку у якому фактично мешкає ОСОБА_4 , між двома бетонними плитами знайдено вказані 10 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1000 доларів США, приховані ОСОБА_4 відразу після отримання їх від ОСОБА_5 .

09.09.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, 08.09.2018 під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_4 , у ОСОБА_4 серед особистих речей виявлена та вилучена банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Надалі, проведеним оглядом Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директорії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що власником вказаної картки є ОСОБА_4 .
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що клопотання про тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, а також надання інформації про суми коштів, які знаходяться на цих рахунках, підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а тому з метою встановлення факту відкриття рахунків на його ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення можливої подальшої конфіскації майна, слідчий суддя вважає клопотання в цій частині обґрунтованим.

Разом з тим, клопотання в частині надання роздруківок руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, реквізитів банківських платіжних карток, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.06.2018 по момент виконання відповідної ухвали суду із наданням можливості вилучення завірених належним чином копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у приміщенні Полтавського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено, яке відношення мають дані щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_4 та інформація про його контрагентів до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, в рамках якого подано клопотання, і що дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора - задовольнити частково.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування слідчими органів прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, з вилученням їх копій із можливістю проведення даного тимчасового доступу у приміщенні Полтавського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених належним чином копій документів справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року,

- інформації щодо номерів рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (у тому числі депозитних) із зазначенням сум коштів, які на них знаходяться.

Зобов`язати «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати зазначену інформацію.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1