печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004215, -

В С Т А Н О В И В :
14.03.2018 заступник начальника відділу керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
1. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) рахунки: - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ "СОЮЗ "ВИВАД" ();
2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки: - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ "СОЮЗ "ВИВАД" (); - № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (); - № НОМЕР_6 , який належить ТОВ "ТОП ВУГІЛЛЯ" ();
3. ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), рахунки: - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ "СОЮЗ "ВИВАД" (); - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
4. ПАТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунки: - № НОМЕР_12 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
5. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки: - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (); - № НОМЕР_15 , який належить ТОВ "ТОП ВУГІЛЛЯ" ();
6. ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунки: - № НОМЕР_16 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (); - № НОМЕР_17 , який належить ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРЕНЕРГОІНВЕСТ" ();
7. ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), рахунки: - № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
8. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки: - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
9. АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), рахунки: - № НОМЕР_22 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
10. АБ "Пiвденний" (МФО 328209), рахунки: - № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
11. ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), рахунки: - № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
12. ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539), рахунки: - № НОМЕР_31 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
13. ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунки: - № НОМЕР_32 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
14. ПАТ "МАРФIН БАНК" (МФО 328168), рахунки: - № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
15. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки: - № НОМЕР_37 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (); - № НОМЕР_38 , який належить ТОВ "ТОП ВУГІЛЛЯ" ();
16. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки: - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
17. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки: - № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ "ПАПІРУС ОПТІМА ГРУП" ().
Арешт накласти в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати. Заборонити службовим особам та працівникам зазначених суб`єктів господарювання, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004215 від 17.11.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунках вказаних Товариств, можуть бути предметом та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та 13.03.2018 постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.
Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі, судове засідання просив проводити без його участі.
Відповідно до п.1, ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, оскільки судом встановлено, що вказане майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності Товариств, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для арешту майна, передбачених п.1, ч.2, ч.3, ст.170 КПК України, шляхом заборони розпоряджатись вказаним майном.
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004215 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
1. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) рахунки: - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ "СОЮЗ "ВИВАД" ();
2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки: - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ "СОЮЗ "ВИВАД" (); - № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (); - № НОМЕР_6 , який належить ТОВ "ТОП ВУГІЛЛЯ" ();
3. ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), рахунки: - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ "БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ "СОЮЗ "ВИВАД" (); - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
4. ПАТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990), рахунки: - № НОМЕР_12 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
5. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки: - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (); - № НОМЕР_15 , який належить ТОВ "ТОП ВУГІЛЛЯ" ();
6. ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунки: - № НОМЕР_16 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (); - № НОМЕР_17 , який належить ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРЕНЕРГОІНВЕСТ" ();
7. ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), рахунки: - № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
8. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки: - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
9. АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), рахунки: - № НОМЕР_22 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
10. АБ "Пiвденний" (МФО 328209), рахунки: - № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
11. ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), рахунки: - № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
12. ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539), рахунки: - № НОМЕР_31 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
13. ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунки: - № НОМЕР_32 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
14. ПАТ "МАРФIН БАНК" (МФО 328168), рахунки: - № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
15. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки: - № НОМЕР_37 , який належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (); - № НОМЕР_38 , який належить ТОВ "ТОП ВУГІЛЛЯ" ();
16. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки: - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» ();
17. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки: - № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ "ПАПІРУС ОПТІМА ГРУП" (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати заборонивши службовим особам та працівникам зазначених суб`єктів господарювання, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0004215.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1