Справа № 577/2638/18
1-кс/576/670/18
УХВАЛА

14 серпня 2018 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
14 серпня 2018 року до Глухівського міськрайонного суду згідно ухвали Апеляційного суду Сумської області від 07 серпня 2018 року надійшло на розгляд клопотання слідчого СВ Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000363, яке 05 квітня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Клопотання вмотивоване тим, що 12 березня 2018 року та 13 березня 2018 року до ОСОБА_5 як власника ПСП АФ «Соснівська» на номер телефону НОМЕР_1 зателефонував представник ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 38107905, тел.. НОМЕР_2 , п/р НОМЕР_3 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 ІПН 90, адреса: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 8) ОСОБА_6 з телефону НОМЕР_4 та запропонував купити аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні за 1 тону 8100 грн. з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні за 1 тону 6100 грн. з урахуванням ПДВ самовивозом зі складу: вул. Марківська №1, с. Біловоди, Роменського району, Сумської області. Також ОСОБА_6 пообіцяв надати договір поставки. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився.

Однак, у подальшому представник ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» перестав відповідати на телефонні дзвінки, обіцяний товар у строк, визначений домовленістю сторін не поставив.

Таким чином, на думку слідчого, є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, яка представилася представником ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 ввела останнього в оману щодо поставки вказаних добрив з метою отримання переказу коштів шахрайським шляхом заволоділа грошима ПСП АФ «Соснівська» у сумі 4 383 998, 88 грн., які були переказані на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК».

У ході розслідування провадження встановлено, що ОСОБА_7 у лютому 2018 року на замовлення невстановлених осіб здійснював дії з переоформлення права власності на ТОВ «Банкнота Сервіс», а в подальшому здійснював юридичний супровід перейменування зазначеного товариства на його повну назву ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ». Таким чином, у зв`язку із своєю діяльністю ОСОБА_7 працював із документами, що стосуються діяльності ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ».

У подальшому встановлено, що свідок ОСОБА_7 , 1988 р.н., скінчив життя через повішення 05.06.2018 року, у зв`язку з чим про дану подію були внесені відповідні відомості до ЄРДР за № № 0004604 за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування проводиться СВ Святошинського Управління поліції ГУНП у м. Києві.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження слідчим СВ Святошинського Управління поліції ГУНП у м. Києві при проведенні огляду місця події поряд з трупом ОСОБА_7 в шкіряній сумці було виявлено його особисті речі, у тому числі ті, що стосуються юридичних дій із ТОВ «Банкнота Сервіс» та ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ». Зазначені речі вилучені до спецпакету та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 0004604.

В подальшому слідчий ОСОБА_3 направив запит до Святошинського Управління поліції ГУНП у м. Києві з метою витребування та долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000363 речових доказів, а саме речей і документів, які зберігались при ОСОБА_7 .
Відповідь на запит надійшла на адресу Конотопського ВП ГУНП в Сумській області 19.06.2018 з пакетом документів:

належним чином завірені копії матеріалів кримінального провадження № 0004604 на 11 арк.

флеш накопичувач чорного кольору з номером на корпусі:

акт прийняття-передачі виконання робіт віз 3.03.2017 на 1 арк

оплата суборенди нежитлового приміщення на 1 арк.

Довіреність ТОВ «Інгрідієнт майстер» на 1 арк.

договір № 19/12 про надання юридичних послуг від 19.12.2017 на 1 арк

акт № 19/12 від 19.12.2017 про надання послуг на 1 арк

договір № 02/10 від 02.10.2017 про надання юр. послуг на 1 арк.

акт № 02/10 від 02.10.2017 про виконання робіт на 1 арк.

ключі користувача на 1 арк

протокол № 3 Загальних зборів ТОВ «Банкнота сервіс» від14.02.2018 на 1 арк.

запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додатну вартість від 27.02.2018 на 1 арк.

реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 26.02.2018 на 1 арк.

довіреність ТОВ «ТД Галнафтохім» на 1 арк

акт про прийняття-передачу виконання робіт від 30.04.18 на 1 арк.

чек з ломбарду «Скарбниця» на 1 арк

Вказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. До суду надіслав клопотання в якому зазначив, що дане клопотання підтримує, просив його задовольнити. Крім того, повідомив, що підслідність кримінального провадження, за наявною інформацією змінена, на даний момент досудове розслідування здійснює ГСУ НПУ м. Києва.

Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно частини першої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, (далі КПК України) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При цьому за змістом пункту першого частини другої та частини третьої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ж до частини першої статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею установлено, що вищевказані речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, і є речовими доказами.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам статті 171 КПК України. Слідчим доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що:

флеш накопичувач чорного кольору з номером на корпусі:

акт прийняття-передачі виконання робіт віз 3.03.2017 на 1 арк

оплата суборенди нежитлового приміщення на 1 арк.

Довіреність ТОВ «Інгрідієнт майстер» на 1 арк.

договір № 19/12 про надання юридичних послуг від 19.12.2017 на 1 арк

акт № 19/12 від 19.12.2017 про надання послуг на 1 арк

договір № 02/10 від 02.10.2017 про надання юр. послуг на 1 арк.

акт № 02/10 від 02.10.2017 про виконання робіт на 1 арк.

ключі користувача на 1 арк

протокол № 3 Загальних зборів ТОВ «Банкнота сервіс» від14.02.2018 на 1 арк.

запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додатну вартість від 27.02.2018 на 1 арк.

реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 26.02.2018 на 1 арк.

довіреність ТОВ «ТД Галнафтохім» на 1 арк.

акт про прийняття-передачу виконання робіт від 30.04.18 на 1 арк.

чек з ломбарду «Скарбниця» на 1 арк.

є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані, як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 395 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на:

флеш накопичувач чорного кольору з номером на корпусі:

акт прийняття-передачі виконання робіт віз 3.03.2017 на 1 арк

оплата суборенди нежитлового приміщення на 1 арк.

Довіреність ТОВ «Інгрідієнт майстер» на 1 арк.

договір № 19/12 про надання юридичних послуг від 19.12.2017 на 1 арк

акт № 19/12 від 19.12.2017 про надання послуг на 1 арк

договір № 02/10 від 02.10.2017 про надання юр. послуг на 1 арк.

акт № 02/10 від 02.10.2017 про виконання робіт на 1 арк.

ключі користувача на 1 арк

протокол № 3 Загальних зборів ТОВ «Банкнота сервіс» від14.02.2018 на 1 арк.

запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додатну вартість від 27.02.2018 на 1 арк.

реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 26.02.2018 на 1 арк.

довіреність ТОВ «ТД Галнафтохім» на 1 арк.

акт про прийняття-передачу виконання робіт від 30.04.18 на 1 арк.

чек з ломбарду «Скарбниця» на 1 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим, прокурором.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1