Справа № 296/4603/18
УХВАЛА
Іменем України

18 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ВСТАНОВИВ:

16.05.2018 до Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходиться у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 );

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.190 ч.4; ст.190 ч.3; ст.364 ч.1; ст.358 ч.3; ст.15 ч.2, ст.206-2 ч.3; ст.361 ч.1 КК України, за фактами самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); заволодіння майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом обману; заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) шляхом обману; перереєстрації права власності на ряд об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на інших суб`єктів господарювання без відповідної документації, шляхом зловживання своїм службовим становищем державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 ; підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та замаху на протиправне заволодіння майном СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); несанкціонованого втручання в роботу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, використовуючи електронні ключі доступу державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період травня 2017 року, невстановлені особи, діючи від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 , на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі за № 3049 від 16.10.2012, без будь-яких попередніх погоджень із власником квартири АДРЕСА_3 ОСОБА_8 , внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис № 20601656 від 19.05.2017 щодо права власності ОСОБА_9 на об`єкт нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

В подальшому, невстановлені особи, продовжуючи діяти від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 , на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 16.05.2017, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1 від 02.05.2017 та № 2 від 16.05.2017, внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис № 20660632 від 26.05.2017 щодо права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на об`єкт нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Окрім цього, в період травня 2017 року, невстановлені особи, діючи від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 , на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі за № 3049 від 16.10.2012, без будь-яких попередніх погоджень із власником квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_10 , внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис № 20601125 від 19.05.2017 щодо права власності ОСОБА_9 на об`єкт нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

В подальшому, невстановлені особи, продовжуючи діяти від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 , на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 16.05.2017, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1 від 02.05.2017 та № 2 від 16.05.2017, внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис № 20659190 від 26.05.2017 щодо права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на об`єкт нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що вказані вище об`єкти нерухомості, а саме квартири АДРЕСА_7 та АДРЕСА_3 , належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке здійснило їх продаж ОСОБА_10 та ОСОБА_8 відповідно, при цьому вказані квартири не перебували під арештом та їх продаж через прилюдні торги не здійснювався.

Окрім цього, встановлено інші факти звернення ОСОБА_9 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 щодо перереєстрації права власності на інші квартири, розташовані за адресою АДРЕСА_8 , зокрема квартири АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі за № 3049 від 16.10.2012. Однак, враховуючи той факт, що право власності на вказані вище квартири було зареєстровано за іншими власниками, у проведенні державної реєстрації прав та їх обтяжень ОСОБА_9 було відмовлено.

Таким чином, відомості з приводу придбання ОСОБА_9 квартир, розташованих по АДРЕСА_8 з прилюдних торгів, які містяться у свідоцтві виданому приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 , зареєстрованому в реєстрі за № 3049 від 16.10.2012, не відповідають дійсності.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.05.2017 було проведено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого реєструвалося ряд змін щодо відомостей про юридичну особу.

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ).

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які стали підставою для вчинення ряду вказаних вище нотаріальних та реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходиться у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 );

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ).

ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ІНФОРМАЦІЯ_2 , як володільці документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1