н/п 1-кс/640/8519/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000191 від «02» листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого ОСОБА_3 13.08.2018 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , електронна та надати можливість їх вилучити, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (гривня) за період з 07.09.2015 по 13.05.2016 з розміщенням інформації на паперовому носії та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, кодів ЄДР відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); документів реєстраційних (юридичних справ) - документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, «ip»-адрес, від яких проводилося з`єднання з банківською установою, співробітників банківської установи, які проводили встановлення та налаштування програмного забезпечення для доступу до системи клієнт банк на електронні пристрої підприємства.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000191 від 02.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період 2015 року, за попередньою змовою з невстановленими особами, вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В теперішній час виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інших підприємств-контрагентів, щодо реальності проведення та здійснення господарських операцій, переказу коштів на банківський рахунок, тощо.

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю щодо підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (гривня) на паперовому носії та в електронному вигляді з зазначенням контрагентів, кодів ЄДР контрагентів, суми, дати та призначення платежів за період з моменту 07.09.2015 по 13.05.2016, договорів на розрахунково-касове обслуговування, карток з зразками підписів осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, відбитків печаток, платіжних доручень на списання грошових коштів, чеків на отримання готівкових грошових коштів, які перебувають на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , неможливо встановити та дослідити факти і обставини господарської діяльності, доказу вчинення умисного ухилення від сплати податків, а також встановити коло осіб, відповідальних за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Слідчий зазначає, що відомості які містяться в документах що становлять банківську таємницю щодо підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використані слідством в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучення.

Слідчий ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 20.08.2018 через канцелярію суду старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні 0000191 без його участі, клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від «02» листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від «02» листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, вбачається, що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період вересень-листопад 2014 року, за попередньою змовою з невстановленими особами, вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в 2015 році, за попередньою змовою з невстановленими особами, вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додані копії наступних документів: протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 11.01.2018, витяг з ЄРДР, копія ухвали слідчого судді від 20.07.2018.

Будь-яких інших доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано та у клопотанні не зазначено. Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б містили об`єктивні відомості на підтвердження клопотання.

Тобто, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, має відношення до кримінального провадження № 0000191 від «02» листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так, слідчим не доведено факт існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », того, що ОСОБА_5 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що банківський рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000191 від «02» листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1