08.10.2018
Справа № 642/5230/18
Провадження 1кс/642/2692/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2018 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області, майора поліції ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 00000235 від 14 серпня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 191 ч 1 КК України,-

встановив:
Слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вказуючи, що у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00000235 від 14 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, щодо ймовірної протиправної діяльності посадових осіб Харківського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства ( далі ХКЕПОП, код ЄРДПОУ 3187743,м. Харків) з розтрати державних коштів в ході здійснення господарських операцій по закупівлі товарів та послуг.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню в порядку ст. 36 КПК України здійснюється Холодногірським відділом Харківської місцевої прокуратури № 1 у складі групи прокурорів.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено,що в 2017 році ХКЕПОП з метою виведення оборотних коштів підприємства у тіньовий сектор економіки, використовуючи злочину схему по формуванню податкового кредиту від підприємства з ознаками фіктивності, перерахувало на користь ПП «Шато»( код ЄРДПОУ3187743, м.Харків вул. 2-ї П`ятирічки 1-г) за постачання труб (25х1,5) та комплектуючих виробів.

В результаті аналізу господарських операцій діяльності ПП «Шато» встановлено,що у ПП «Шато» відсутні операції з закупівлі труб (25х1,5) та комплектуючих виробів у виробників та інших постачальників. Вказані факти, враховуючи те, що ПП «Шато» не є виробником зазначеної продукції, свідчать про можливий фіктивний характер фінансово-господарських операцій між ХКЕПОП та ПП «Шато»,здійснених з метою виведення оборотних коштів підприємства реального сектору економіки з декларованого обігу.Незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та конвертація грошових коштів в готівковий еквівалент підтверджується інформацією, наданою Східною ОДПІ м.Харкова, а саме податковими деклараціями на додану вартість за 2018 рік, податковими деклараціями на додану вартість за 2018 рік податковими деклараціями на додану вартість за 2017 рік, інформацією щодо реєстрації ПП «Шато`та ХКЕПОП.

Відомості про факти вчинення злочинної діяльності можуть міститися в цивільно-правових угодах, специфікаціях до вказаних угод, документах первинної бухгалтерської звітності, подорожніх листах,на електронних носіях, жорстких дисках, що є невід`ємною частиною комп`ютерної техніки,чорнових записах, нотатках,листках, блокнотах на яких зафіксовані факти протиправної діяльності посадових осіб ХКЕПОП.

За таких обставин органом досудового розслідування дії кваліфіковані за ч 1 ст. 191 КК України,щодо ймовірної протиправної діяльності посадових осіб ХКЕПОП, а в ході досудового розслідування вбачалося за необхідне провести обшук за місцем провадження господарської діяльності ХКЕПОП з метою вишукування необхідних відомостей, речей, документів ,що мають значення для досудового розслідування, оскільки у інший спосіб отримати вказані відомості не вбачається можливим.

Згідно ухвали слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні Харківського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, яке знаходиться за адресою :Харківська обл. м.Харків вул. Велика Панасівська 112 (код ЄРДПОУ 3187743), а також інших приміщень, що розташовані за вказаною адресою з метою відшукання та вилучення оригіналів договорів пов`язаниз з взаємовідносинами з ПП «Шато», специфікацій до вказаних договорів,додатків до вказаних договорів,актів виконаних робіт,податкових звітностей, платіжних доручень за вказаними договорами, товаро -транспортних накладних за вказаними договорами,інших документів, що свідчать про факти злочинної діяльності посадових осіб ХКЕПОП, грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, електронних носіїв, комп`ютерної техніки, чорнових записів,нотаток, листків, блокнотів, печаток.

4 жовтня 2018 року слідчим проведено обшук у приміщенні Харківського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, яке знаходиться за адресою :Харківська обл. м. Харків вул. Велика Панасівська 112, і вилучено документи щодо укладених угод між підприємствами.

4 жовтня 2018 року слідчим вилучені документи оглянуті та визнані речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.

Зазначене вище майно по кримінальному провадженню необхідно арештувати у зв`язку з тим, що воно є речовим доказом яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення. Крім того, незастосування тимчасового позбавлення можливості будь-яких осіб відчужувати це майно, може призвести до зникнення, втрати, пошкодження вказаного майна, що може перешкодити встановленню істини по справі.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що накласти арешт на вищевказане майно відповідно до положень ст. 98 КПК України необхідно, оскільки дані приміщення можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути предметами, що є об`єктом протиправних дій.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, і тільки позбавивши можливості відчужувати перелічене вище майно та грошові кошти, можливо попередити їх приховування, пошкодження чи псування, втрати або знищення, використання, передачі або інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ЗУ «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18.02.2016 року арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Прокурор в судовому засіданні, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Харківського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, заперечував проти задоволення вказаного клопотання.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства

Слідчий суддя при постановленні ухвали про накладення арешту на майно підозрюваного, враховує підстави та обставини, передбачені ст.ст. 167-173 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173 КПК України,-

ухвалив:
Клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в приміщенні Харківського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, яке знаходиться за адресою :Харківська обл. м.Харків вул. Велика Панасівська 112 в ході обшуку документів , які мають значення речових доказів:

1.Договір поставки № 95 від 01.11.2013 року;

2.Договір поставки № 3 від 03.01.2018 року;

3. Прихідний ордер № ХП 0000584 від 13.09.2017 року;

4. Видаткова накладна № 351 від 13.09.2017 року;

5. Прихідний ордер № ХП 0000580 від 13.09.2017 року;

6. Видаткова накладна № 350 від 13.09.2017 року;

7. Прихідний ордер № ХП 0000760 від 21.11.2017 року;

8. Видаткова накладна № 470 від 21.11.2017 року;

9. Прихідний ордер № ХП 0000020 від 09.01.2018 року;

10. Видаткова накладна № 2 від 09.01.2018 року;

11. Прихідний ордер № ХП 0000246 від 16.02.2018 року;

12. Видаткова накладна № 48 від 16.02.2018 року;

13. Прихідний ордер № ХП 0000230 від 16.02.2018 року;

14. Видаткова накладна № 47 від 16.02.2018 року;

15. Акт заміру;

16. Прихідний ордер № ХП 0000527 від 30.08.2018 року;

17. Видаткова накладна № 327 від 30.08.2018 року;

18. Прихідний ордер № ХП 0000508 від 23.08.2018 року;

19. Видаткова накладна № 314 від 23.08.2018 року;

20.Картка рахунку 63.1.1;

21. Рахунок № 613 від 30.08.2017;

22. Рахунок № 604 від 28.08.2017;

23. Рахунок № 85 від 07.02.2018;

24. Рахунок № 84 від 07.02.2018;

25. Рахунок № 7 від 03.01.2018;

26. Рахунок № 1 від 03.01.2018;

27. Рахунок № 584 від 17.08.2017;

28. Платіжне доручення №105 від 18.08.2017;

29. Платіжне доручення №117 від 05.09.2017;

30. Платіжне доручення №118 від 05.09.2017;

31. Платіжне доручення №213 від 15.11.2017;

32. Платіжне доручення №1347 від 03.01.2018;

33. Платіжне доручення № 839 від 28.08.2017;

34. Платіжне доручення № 877 від 31.08.2017;

35. Платіжне доручення №957 від 14.09.2017;

36. Платіжне доручення №1387 від 10.01.2018;

37. Платіжне доручення №1575 від 08.02.2018;

38. Платіжне доручення №1574 від 08.02.2018;

39. Рахунок № 624 від 04.09.2017;

40. Рахунок № 625 від 04.09.2017;

41. Рахунок № 1 від 03.01.2018;

42. Рахунок № 7 від 09.01.2018;

43. Рахунок № 662 від 13.09.2017;

44. Рахунок № 871 від 15.11.201;

45.Податкова накладна №345 від 18.08.2017;

46.Податкова накладна №357 від 28.08.2017;

47.Податкова накладна №360 від 30.08.2017;

48.Податкова накладна №374 від 05.09.2017;

49.Податкова накладна №404 від 13.09.2017;

50.Податкова накладна №375 від 05.09.2017;

51.Податкова накладна № 532 від 15.12.2017;

52.Податкова накладна № 3 від 04.01.2017;

53.Податкова накладна № 1 від 03.01.2018;

54.Податкова накладна №44 від 08.02.2018;

55.Податкова накладна № 45 від 08.02.2018;

56.Розрахунок коригування до податкових накладних.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: