печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

03 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005544 від 29.04.2016 за фактом втрати оригіналів договорів поруки №№ 357, 358, 361, 362, 363, 364, що знаходились на зберіганні у директора Департаменту з обслуговування системних клієнтів АТ «Банк «Фінанси та Кредит`Котляр Л.С., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України.
У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа відносно, якої вирішується питання про арешт майна, в засідання не з`явилася, про день, час та місце проведення засідання була належним чином повідомлена.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 12.04.2018 року та постановою слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_5 грошові кошти та документи, які вилучені під час проведення обшуку, перелік, яких міститься у вказаних постановах, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0005544 від 29.04.2016 року.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку 20.12.2017 року майно, а саме:
50 (п`ятдесят) аркушів паперу з чорновими записами де серед іншого містяться назви підприємств, схематично зображені рухи грошових коштів з пояснювальними написами та сумами грошових коштів, крім того на деяких з цих документів містяться написи «обнал», «транзит», «наличными», «контроль», «готівка», «получено наличными», «перераховано на користь фіз. осіб» на більшості зазначених аркушів на зворотній стороні надруковані тексти, або копії документів що логічно не пов`язані із рукописними чорновими записами з іншої сторони;
5 (п`ять ) аркушів паперу які мають друкований текст викладений в таблиці що має 172 строки. та 9 стовбців які заповнені за наступними реквізитами « №, код отд, код, Сокр. Наименование контрагента, ЄДРПОУ, Дата рождения, Дата открыти, Дата иденти, Тип контрагента», крім того навпроти деяких строк є рукописні позначення;
6 (шість) аркушів паперу із друкованим текстом серед якого виділені фізичні та юридичні особи після яких іде їх коротка характеристика та рукописні позначення;
Копії опитувальника фізичних осіб клієнтів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 3 арк.;
Пояснювальна записка від керуючого відділенням № 23 ОСОБА_8 на 1 арк.;
Перші сторінки анкети клієнта-фізичної особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на 6 (шести) аркушах, виписки по особовим рахунками з рукописними написами на 5 аркушах, на зворотній стороні деяких з них містяться логічно не пов`язані з ними друковані тексти та фотокопії документів;
Копія договору про надання поворотної фінансової допомоги № 26/07-2017 від 26.07.2017 на 2 аркушах, квитанції про здійснення касових операцій на 8 арк. та рукописні записи у вигляді схеми на 1 арк. де серед іншого є запис ПП «СТРІТ ГЕЙМЗ»;
Електронне повідомлення від 26.02..2018 від ОСОБА_15 для ОСОБА_16 на 1 арк.;
Копія пояснювальна записка керуючого відділенням № 58 м. Черкаси ОСОБА_17 на 1 арк.;
Копія листа з інформацією про групу компаній ТОВ «Укрекспосервіс» на 3 арк.
Копії службових записок без підписів від 12.12.2017 №№ 01, 02, 03, 04, 06 на 5 (п`яти аркушах);
Лист від ПАТ «КБ «Акордбанк» до Національного банку України від 29.03.2018 № 02-5/92/БТ на 2 (двох) аркушах та від 23.02.2018 № 02-5/57/БТ на 1 (арк.);
Складені в окремий канцелярський файл документи де на файлі міститься рукописний напис «Благодійний фонд». У самому файлі містяться наступні документи: Лист № 08/22-1-3 від 22.08.2016 на ім`я В.о. Голови правління ПАТ «КБ «Акордбанк» ОСОБА_18 на 4 арк., копія листа вих. 04-31/772 від 17.08.2016 на ім`я Голови правління ГО « Квітучий край» ОСОБА_19 на 1 арк., лист № 08/08-1-1 від 08.08.2016 на ім`я Голови правління ПАТ «КБ» «Акордбанк» ОСОБА_20 на 1 арк., копія листа вих. 04-31/712 від 03.08.2016 на ім`я Голови правління ГО « Квітучий край» ОСОБА_19 на 1 арк., копія листа вих. 04-31/621 від 02.07.2016 на ім`я Голови правління ГО «Квітучий край» ОСОБА_19 на 1 арк. інформація щодо грошових потоків по поточним рахункам благодійних організацій за період червень липень 2016 зображена схематично на 1 арк., копія листа вих. 04-31/621 від 02.07.2016 на ім`я Голови правління ГО « Квітучий край» ОСОБА_19 на 1 арк., копія договору про благодійну діяльність № 11 від 01.03.2016 на 2 арк., доповнення № 1 до Договору про благодійну діяльність № 11 від 01.03.2016 року, додаткова угода № 2 до договору про благодійну діяльність № 11 від 01.03.2016 р. на 1 арк., договір доручення № 09.12-1 від 09.12.2015 на 3 арк. детальна інформація про юридичну особу ТОВ «Газотурбінні технології» на 4 арк., копії рукописних записів зображених схематично де серед іншого містяться написи «ТОВ «Газотурбінні технології» та ГО « Квітучий край», чорнові рукописні записи на 1 арк. де серед іншого міститься напис «Щаслива старість» на 1 арк., 1 аркуш паперу з друкованими поштовими реквізитами благодійних фондів;
Складені в окремий канцелярський файл документи а саме: Лист № 23/08-1 від 23.08.2016 на ім`я В.о. Голови правління ПАТ «КБ» «Акордбанк» ОСОБА_18 на 4 арк. на 3 арк., копія листа вих. 04/31/771 від 17.08.2016 Голові правління БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗДОРОВИЙ ЗІР» ОСОБА_21 на 1 арк., лист № 08/08-2 від 08.08.2016 Голові правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_20 на 1 арк., копія договору доручення № 30/06-1 від 30.06.2016 на 3 арк. завірений печаткою «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗДОРОВИЙ ЗІР», копія листа вих. 04-31/714 від 03.08.2016 Голові правління БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗДОРОВИЙ ЗІР» ОСОБА_21 на 1 арк., копія договору благодійної пожертви № 26/12-3 від 26.12.2014 на 2 (двох) арк., копія додаткової угоди до договору благодійної пожертви № 26.12.3 від 10.06.2016 на 1 арк., копія додаткової угоди до договору благодійної пожертви № 26.12.3 від 11.06.2016 на 1 арк., договір доручення № 30/06-1 від 30.06.2016 на 3 арк.;
Складені в окремий канцелярський файл документи а саме: лист № 23/08-2/2 від 23.08.2016 на ім`я В.о. Голови правління ПАТ «КБ» «Акордбанк» ОСОБА_18 на 3 арк. копія листа вих. 04-31/773 від 17.08.2016 до Голові правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Інститут соціальних програм» ОСОБА_22 на 1 арк., лист №08/08-1 від 08.08.2016 Голові правління ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_20 на 1 арк., копія договору доручення № 25/07-1 від 25.07.2016 з відтиском печатки «Благодійний фонд» «інститут соціальних програм» на 3 арк., копія листа вих. 04-31/715 від 03.08.2016 до Голови правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Інститут соціальних програм» ОСОБА_22 на 1 арк., копія договору про благодійну діяльність № 26/12-1 від 26.12.2014 на 2 арк., копія договору доручення № 25/07-1 від 25.07.2016 року на 2 арк.;
Складені в окремий канцелярський файл документи, а саме: лист № 23/08-3/1 від 23.08.2016 на ім`я В.о. Голови правління ПАТ «КБ» «Акордбанк» ОСОБА_18 на 3 арк. копія листа вих. 04-31/771 від 17.08.2016 Голові правління Благодійної організації «Благодійний Фонд «Україна Здорова Країна» ОСОБА_23 на 1 арк., лист №08/08-1 від 08.08.2016 Голові правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_20 на 1 арк., копія договору благодійної пожертви № 26/12-2 від 26.12.2014 з відтиском печатки Благодійної організації «Благодійний Фонд «Україна Здорова Країна» (код 39548468), копія договору доручення № 30/06-3 від 30.06.2016 з відтиском печатки Благодійної організації «Благодійний Фонд «Україна Здорова Країна» на 3 арк., копія листа вих. 04-31/713 від 03.08.2016 Голові правління Благодійної організації «Благодійний Фонд «Україна Здорова Країна» ОСОБА_23 на 1 арк., договір благодійної пожертви № 26/12-2 від 26.12.2014 на 2 арк., додаткова угода до договору благодійної пожертви № 26/12-2 від 26.12.2014 від 09.06.2016 на 1 арк., договір доручення № 30/06-3 від 30.06.2016 на 3 арк.
грошові кошти в розмірі 136 тисяч 700 доларів США номіналом по 100 доларів США:
1. KB42514711B
2. AB91108235H
3. KL01068121B
4. LG57944241B
5. AG02215237C
6. KB49945202I
7. KB95973565N
8. FF21659221A
9. HG31074968A
10. FL82727723C
11. KB40934438C
12. KL52176989B
13. KB86698185N
14. DL70575259A
15. KG26488237B
16. AH80671705A
17. KB69621290L
18. LF43855349H
19. HH64102551A
20. LB01813258A
21. HE14662505B
22. LC33064567A
23. HA65193736A
24. HL36833558E
25. HB12169888L
26. KB55450486H
27. KB61444759I
28. HB59343684F
29. LL65473547C
30. LL65473541C
31. KB91931008A
32. KB57705542G
33. KB94309613H
34. KB77627331N
35. HB15398149G
36. HB36630916N
37. KB68463454Q
38. LL79274358A
39. HB55274237R
40. HA84114122A
41. KF65127704B
42. KF31582060D
43. HF98099367D
44. KB26304133D
45. LL65473999C
46. KL01068130B
47. KK54131975C
48. HF69756434D
49. HL24747351E
50. KK37828578C
51. CB72375058D
52. KK24357595C
53. DB19400636C
54. KJ02913059A
55. HL89806227F
56. HL90198277F
57. HL63006682F
58. KG77676548A
59. LG57944237B
60. AB47637539V
61. LF82792581H
62. KB94984172J
63. KB27412194J
64. KB18262457L
65. DF00995075*
66. HL90022595E
67. CB01298811F
68. KJ32061328A
69. HL10626309G
70. KG77603106A
71. FH34930445A
72. KL55426913D
73. LB07335429D
74. KB91931012A
75. LH96584058B
76. AB17687479T
77. HL22739673E
78. KB21170900J
79. KB04567499R
80. KL01068101B
81. KL51432364A
82. KL69503456B
83. LB29853947K
84. KB61190060P
85. KF63189197D
86. HB20311356N
87. AB30917745L
88. LG57944240B
89. FJ40135637A
90. KK54131974C
91. KL78926607A
92. HB47578080P
93. HL97309209D
94. AB97342409B
95. LF82792586H
96. HB23036549P
97. KB47183419I
98. KB7486256N
99. FK77587468A
100. AE72296714B
101. KB93389198M
102. AA69387943A
103. DE366576630A
104. LB64068453H
105. HB43953675A
106. LF43855348H
107. HB92011609N
108. HF86754193B
109. KB07249965B
110. HB14566094H
111. FB69863921C
112. HB89343683F
113. DF51188487B
114. HD92661074A
115. LL65473975C
116. KB49708571L
117. LD11029254C
118. LL65473539C
119. KB58420996C
120. HD55384573B
121. KB37273533L
122. KL15957875E
123. KB32722638G
124. HF44313090A
125. KL45712697D
126. LB86753147J
127. KF19479659D
128. KF63398171D
129. DB47423484B
130. KF31582063D
131. KB73925798B
132. KA37405253A
133. LG57944228B
134. FJ40135620A
135. HF06192468E
136. KB30734361J
137. HB35442394D
138. KB85325086I
139. HL1066435G
140. KF35844693C
141. KB22100770Q
142. HB27409052K
143. FF19828475B
144. KB91931010A
145. KL88565282B
146. AB95281868V
147. LG57945454B
148. HG02505529B
149. LF47427185H
150. KB94984166J
151. HB02361831C
152. HC45262135B
153. HB20122762M
154. KB79972857F
155. HC16944276B
156. KB96873499I
157. KB50606194G
158. HC67291015A
159. KE20795567A
160. HB37564436R
161. LF24106932F
162. KB94199382H
163. HC28623956B
164. LD42032310C
165. FB74752053A
166. KB07454929H
167. KI17984757A
168. HA77110343A
169. HB93729533I
170. CB77182634D
171. LB73053981J
172. LG57944242B
173. KK47138189C
174. KB32038552B
175. AB74545907R
176. HB33432992R
177. KB35782283B
178. AB56961459L
179. KC18501366A
180. KB04823646L
181. FG32171103A
182. HB92903371I
183. HB05185001P
184. KL50028615D
185. KI28356237A
186. FL00284936B
187. HB97870198J
188. KB21328860K
189. KL00944635A
190. HD05905173B
191. HB10254071R
192. HJ84815595A
193. DF84002095A
194. LF43855343H
195. AB27889804I
196. KK47138186C
197. FK54353677B
198. KB88102239F
199. KF93993860B
200. KB44279407F
201. HL63006642F
202. KB15228838B
203. HC01228151B
204. KB36026650P
205. LD11029259C
206. LL65473540C
207. KB17184027G
208. HB51543852R
209. HB45035067N
210. HK46685301D
211. KB70609442H
212. KG77676547A
213. KE16852186B
214. LB82138066G
215. HG38116260B
216. KA37405269A
217. KH58792138A
218. KB15641136G
219. KB69672989L
220. KF57177417A
221. LD22832648C
222. KB13274498D
223. LF62620667F
224. LD22832656C
225. LF40081394E
226. KB02603688E
227. KB70943388L
228. KF35844692C
229. HF35457659C
230. HG40626878A
231. KB21590332J
232. KB99031726D
233. KB86269334P
234. HK18838830B
235. LG57945453B
236. KD61698299A
237. LB93038710L
238. KK67984430C
239. DF22130678A
240. KF04114279B
241. HL56005306F
242. HB96229762E
243. AB12101664Y
244. LB07317352A
245. HC48851969B
246. KG77603107A
247. DB44565064A
248. K34753607D
249. LG03941904B
250. RB94199380H
251. KB18360832F
252. B08537704E
253. KK46166543C
254. KF21999790D
255. HF42452193C
256. LG57944243B
257. HF01165673D
258. KK72914691B
259. LB73053978J
260. HB32714039B
261. KK47138197C
262. HL05757486E
263. HB83304717K
264. LF43855344H
265. HG48343599B
266. KB43240703J
267. KB78507998J
268. FF50565836C
269. HB57678712G
270. KB75154113L
271. HG93243523A
272. CB75679973F
273. KD57351435A
274. KL96485677D
275. HK70704037C
276. HB78630619Q
277. KB02309212A
278. LF82792588H
279. KL35551346A
280. KK47138183C
281. LB95934942L
282. LF43855350H
283. HC23940870A
284. KD30775018B
285. HB41380660L
286. KC20103117A
287. KB26344912J
288. HL29248355*
289. HL63006654F
290. AB46337270B
291. KB45655834I
292. HK49656884C
293. LD11029258C
294. LL65473542C
295. HL65352069E
296. KG77676546A
297. KL05236583B
298. KL77134969D
299. HL29971136D
300. KA37405251A
301. KB59447426F
302. LB63072728H
303. HK22134480C
304. HL63006677F
305. HD97419493A
306. HB77635607L
307. HK94518612C
308. AB80033251V
309. LF88857308H
310. HD53927108B
311. KL14451719D
312. KF35844691C
313. KG72959502A
314. KB85325097I
315. LF35060096H
316. KL05317335E
317. HC62457809A
318. HB34136648A
319. FF07329953A
320. HB53767331R
321. KB70908993G
322. HB39517379J
323. LC31172529A
324. HL25623360F
325. LE01104450C
326. HK26792404C
327. HB43880423L
328. HF79413929A
329. HH59603972A
330. HJ92391246A
331. KB17547549B
332. AB82449754R
333. HK43940742C
334. KB61190061P
335. HE35497547A
336. HB34799899K
337. LG03941908B
338. KB40548198D
339. HB75707239L
340. LG57944244B
341. FB93838826C
342. KB56910345J
343. KB48358930Q
344. KB84060375M
345. HB53011824I
346. KG28363585B
347. LG36438139B
348. KB04823627L
349. KF63189196D
350. HG85184293A
351. KK29176603B
352. KB69527174F
353. HB92753661I
354. FE85218221A
355. KB36909935Q
356. KB59889453H
357. KB72123744K
358. FB58711987B
359. HE11177491B
360. KK51047357C
361. HF07713242F
362. HG76249787A
363. KB70932839H
364. KK47138187C
365. KL29070544A
366. LF82792589H
367. KI04855302A
368. HB73959913L
369. FH14031440A
370. KK25536235A
371. DB46192470D
372. KE91182749A
373. KL89881320B
374. KB96123516H
375. AB89086463B
376. KF11224565A
377. HL63006639F
378. BB30526873B
379. HF30743116F
380. KG77676544A
381. LD11029260C
382. LL65473546C
383. AD09701526B
384. KA37405266A
385. KB53896332K
386. KJ07512332A
387. FB38713674A
388. HL63006685F
389. KL51206672B
390. LF24592425D
391. HB90988430Q
392. KK33872108C
393. KB88150249J
394. HB77635606L
395. KF21870668C
396. HB88575173B
397. LG57944227B
398. KB41808451D
399. HL63006683F
400. KL31367145C
401. HG90215059A
402. KK37828512C
403. KB11472734E
404. HB02018828C
405. FG10992630A
406. KL37173330D
407. HB45940477N
408. KG16091818B
409. KB61190058P
410. KF86358968C
411. LG57944250B
412. FH21928006A
413. LB41283822H
414. HL94957060D
415. KB76567738Q
416. HB34265411A
417. HF59542259E
418. KB90408739H
419. KI27398274A
420. HL63006659F
421. AB77257689M
422. KF57177418A
423. HB49530994N
424. LG57944245B
425. LG03941906B
426. KB43319892B
427. KJ56569435A
428. KL20490447C
429. HB55484007L
430. HL00863349G
431. KB71148666Q
432. LB63114259K
433. KA62301003A
434. FK93595997A
435. LF50509067F
436. AB82911004R
437. KK47138192C
438. KL95922766B
439. HH11922972B
440. KB25094295E
441. FK77341349B
442. KB43771132L
443. KJ61376441A
444. HJ87009584A
445. HB10414710J
446. KF12262111D
447. LF82792587H
448. KK47138184C
449. HB35931734L
450. HF76304779E
451. KA63321536A
452. FB07753117C
453. KB74803474H
454. AB09645096T
455. KE00846086A
456. KL29388861A
457. AB68724349S
458. KK25536256A
459. KB74326280L
460. HA47743566A
461. BI03601286A
462. FL28313856C
463. KB28589974K
464. KK25308389A
465. HB71563120K
466. FB93541599A
467. LB53376545H
468. KA37405268A
469. LD11029253C
470. LG57951113B
471. KB71032121G
472. HL63006658F
473. AB79212667L
474. KB04567429R
475. KF48059269B
476. LF43841959H
477. HJ79355634A
478. LB21935053D
479. FJ63571384A
480. KF64132859C
481. HB84132039K
482. KG51550622A
483. KB29141080J
484. HD48903653B
485. LF88857307H
486. HB13800214Q
487. KB30814854K
488. KB86989138F
489. HA81306329A
490. FK27661202A
491. HC31637837B
492. HC17121946A
493. LF43855346H
494. HB18368860I
495. FB37143399C
496. HB23294852P
497. HB35523302G
498. FG05157140B
499. LG57951109B
500. LE81781966B
501. LF91116271D
502. KA34993446A
503. HC14724520A
504. KB59046331Q
505. KH36108895A
506. KG28968431B
507. FI04495606A
508. LL65031834C
509. KB61050986J
510. HB63228630N
511. KB12305261F
512. HB20207451G
513. LG23191040F
514. HL21325065G
515. KB01821445J
516. LB63114261K
517. HB41516225M
518. KB51775206B
519. KI25483562A
520. HD01895893B
521. KB35288474L
522. KH64267584A
523. LB659043836F
524. KF79378163A
525. KK47138196C
526. KB07683917N
527. HL24239187E
528. KB31299100G
529. HK07385980D
530. KB39365668N
531. KL40989448D
532. HB50832156H
533. HA28380959B
534. HB26981541K
535. HB98583979Q
536. KL97482247A
537. HB01197695D
538. KB22100759Q
539. KE34209173A
540. CB12578501A
541. KL42750948B
542. LF74127357D
543. KF77903842B
544. LF72739616E
545. KB82528706I
546. KB28289306L
547. KB18807059K
548. KC05421906A
549. KB23106964I
550. KG09778055A
551. DB69908408A
552. KA37405264A
553. HL63006638F
554. KB36205757Q
555. LB01793581A
556. HL63006655F
557. LD22832654C
558. LD22832651C
559. DH02521598A
560. LF43841960H
561. KG02628273B
562. KD41526286A
563. KB26277447B
564. KK95296989A
565. HB50204214R
566. LB43608896H
567. KK66657080A
568. KB54636143L
569. HG82426335B
570. KK65942808A
571. HB55569909B
572. HF85638722C
573. LK46801274E
574. FL07440427B
575. HF43723400C
576. KB12156613A
577. HE47633288D
578. KK37828513C
579. KG24902408B
580. HD04321178A
581. HB40487027H
582. HG75272381A
583. KB22100772Q
584. HB80210832F
585. KB73841877H
586. KB26304132D
587. LG57944251B
588. KL82381709A
589. LB67809631K
590. AB26722489F
591. HD56584054B
592. LL65031833C
593. LF67426564G
594. FE30010283A
595. KJ30847312A
596. KG06792255B
597. KB26197993C
598. KF25802392C
599. KB71754591B
600. LF43855345H
601. LG03941903B
602. HL09031466E
603. KB35287571L
604. KG03777307B
605. KB53293718A
606. KB55442365P
607. HB8958964M
608. HA68392455A
609. KF23902696D
610. HB81774212K
611. LA04904696A
612. KE54410043A
613. KK47138195C
614. KF76985771C
615. KB45781148B
616. KK47138316C
617. HC46929933B
618. LH02857433C
619. KB85650246E
620. KK37828510C
621. KK37828576C
622. KF21992602D
623. AB55530572L
624. KF38142447C
625. KL43535612B
626. KK27090779D
627. KB37010050M
628. KL49185370C
629. FB12916786A
630. LF01813846H
631. KE59055061A
632. HE81526758B
633. KB61511045P
634. DB03766361A
635. HB77119027A
636. HB47866158N
637. AB58983838B
638. FL28313855C
639. KL66294098D
640. HL63006643F
641. HL63006627F
642. KB09053316B
643. LE58560013A
644. LF43841958H
645. LL65473913C
646. LG57951114B
647. KB55231508G
648. KB47229656C
649. KG89374813A
650. DG34015683A
651. KB63840004G
652. KB13185973J
653. HB50204219R
654. LB43608907H
655. FK70310842A
656. KB09854732D
657. FF08219127C
658. KL72701068D
659. KB69567032D
660. CB97404152D
661. HD96454244A
662. FB74400169C
663. HE908444573A
664. KB09334246K
665. KB65406326H
666. KK37828511C
667. KB75154114L
668. KB22249647Q
669. AB21212897S
670. HF13870659C
671. AB58369936H
672. HB34799897K
673. KB22100784Q
674. KK06506708A
675. LG57944249B
676. LL65031832C
677. LF43855359H
678. KB35418833B
679. HB11768584G
680. KC10805112A
681. CG13387218A
682. HB33056758L
683. KF92521096C
684. KB04823644L
685. KJ17493134A
686. KB91192761E
687. KC36624340A
688. KB81491127K
689. LG03941905B
690. DB31722193B
691. KL76764290A
692. KB10937306E
693. HF30898804E
694. KB48109732M
695. KB98453270J
696. KH56788080A
697. LL79274364A
698. FF09245497A
699. LF40048958F
700. KK47138199C
701. KK47138190C
702. KK04700806D
703. KL26253519D
704. KL97482291A
705. KB93793086L
706. HB93918730G
707. KB20713812I
708. CD89207528C
709. KK37828583C
710. BE59452861A
711. RB25342746M
712. DJ23768612A
713. BB24833561B
714. HK62155747B
715. AL15229333B
716. HE72563063C
717. HL82131878D
718. LB22024391J
719. HL64699036D
720. KB18917994D
721. DE36657629A
722. KD35071788A
723. DB19529242B
724. KB42508651H
725. HJ68634881A
726. KB45025852G
727. HF37907548C
728. LF43841961H
729. HL63006628F
730. CL34694269B
731. LL65473101C
732. KB87709246D
733. LD11029261C
734. LG57951117B
735. KH19220344A
736. KL64576035A
737. HB58633778N
738. AB79788886R
739. KK07814062*
740. KB15717785E
741. HB66995181K
742. LC10464343A
743. AB28667242W
744. LL65473911C
745. FL65033749B
746. KK77105671C
747. KH19431365A
748. KB08651213B
749. KG09249403B
750. KD6209436A
751. HL63006684F
752. KL43793754E
753. HB74120039M
754. KK37828508C
755. KL60651957D
756. HL63006674F
757. HB57969454H
758. HL42966794F
759. HL63006672F
760. LB64354899F
761. KB63661415J
762. KB85608361M
763. LF43855364H
764. KB71522676A
765. LF43855357H
766. AB79068889K
767. KF12132501C
768. KD85883901A
769. HB24830954M
770. KB36695647L
771. HC51818505B
772. KB39365672N
773. HB19270954B
774. KB98891097E
775. LG57951119B
776. HB43750109L
777. LL65473543C
778. HF09331246B
779. HC06422410B
780. KK47210672C
781. KG84225489A
782. HC15257773B
783. KF13777987A
784. HB11884265B
785. LL79274365A
786. DB53064274A
787. LB12021921L
788. KL29297444D
789. KB50093131D
790. HF00212458A
791. KB94697542I
792. KF89519940A
793. KB01654844E
794. KB70908996G
795. DB06932355A
796. HK96312557C
797. KK37828582C
798. AF01432286*
799. FL80994624C
800. HG76956994A
801. KB91096107F
802. HI22136939A
803. AB96259096W
804. KB66188514Q
805. HB15605800C
806. LF82792582H
807. HD00633200A
808. CB25656581B
809. KB42764481F
810. KL52176912B
811. KB94984165J
812. LF43841955H
813. HC50377280A
814. AD31042126A
815. DB95525995A
816. KB51755783R
817. CB60918245C
818. HE41010294C
819. LL50470214C
820. CB78488823D
821. CB98104950C
822. LG57951112B
823. KF46641308D
824. AH62978441A
825. FB86424644C
826. KB03462828L
827. FB60218637B
828. LL65474000C
829. AK88493174A
830. LD07491999C
831. KF54365773C
832. KB42289813B
833. KB88150644J
834. KK77105675C
835. HB29327431C
836. LK24749740A
837. HC95694730A
838. HB71410186F
839. KJ37236377A
840. KL04414072E
841. HF77850118C
842. KK37828507C
843. HB95932339G
844. LB64354301F
845. HH06826400B
846. DB93872285B
847. KB79533708I
848. HB21283022Q
849. HB38927468J
850. HB47840132I
851. LF47871768H
852. КЕ 10846320В
853. LF43855356H
854. KB06497958J
855. KF38628660A
856. KB81491121K
857. CL06251320B
858. KD22434430A
859. KF92521095C
860. KK22914258C
861. DB28857725D
862. HK32597255C
863. KB55571891L
864. HE42836211D
865. LL65473102C
866. HF11203385D
867. KB21450024P
868. HE35658521A
869. KL59362729B
870. KB80840430J
871. HF73323108B
872. KK37828539C
873. LL79274363A
874. HB97238531G
875. LB85070723K
876. HF40778806D
877. KB50093132D
878. HC55078157A
879. HG09737151B
880. KF86058455A
881. HB02935366I
882. KE77555025A
883. CF76909991A
884. KB07520898E
885. KK37828575C
886. AB65703821M
887. KB50426974D
888. KA37405257A
889. KD09092488B
890. FB26188316B
891. HB47048545Q
892. HB78335859J
893. FK49704616A
894. LB46671880A
895. HB39517380J
896. LF43841956H
897. KB94984176J
898. KF41558932B
899. KH07524925A
900. KH31095836A
901. HB02953086L
902. HB08123014J
903. HB78151046Q
904. DB12323653D
905. HL63006626F
906. HF40338628D
907. KK79770013B
908. BD01454743A
909. KB94199381H
910. LG57951116B
911. KE37987582A
912. LG03941901B
913. HF76186152E
914. KB48358931Q
915. KL95203732A
916. KB52776904L
917. KL06350351E
918. LD07492000C
919. HB73852728N
920. CB02226237A
921. KB29068868F
922. KK67528004C
923. FB65308913B
924. KH47999788A
925. KK15276626A
926. HB79580387A
927. LF40940226E
928. LB64354900F
929. HG05168177A
930. KK37828509C
931. KB59046324Q
932. KF61555331B
933. AB32807238K
934. HL96004458D
935. LF22245519C
936. KL56627408A
937. HB373520577J
938. KB07591490C
939. LF43855341H
940. KB81491134K
941. LF43855355H
942. KJ01861404A
943. KF12015621C
944. FB46533556B
945. KG38888346B
946. KA37405267A
947. KL39548352D
948. KB15755445I
949. KB90743907K
950. HK32597254C
951. KH36422446A
952. KL92952505D
953. LG03941907B
954. DB74398871A
955. KJ06377656A
956. KL29297455D
957. KH38925165A
958. KB46019862Q
959. KB49307562R
960. HB44289952H
961. LL79274361A
962. HE59534298C
963. LB33785436J
964. AJ35615575A
965. FE86308185A
966. KL78757014C
967. KG45781147B
968. HB86386467G
969. AB64493879J
970. LB59141426L
971. FB45115840A
972. HF06192479E
973. KK37828581C
974. LE14000231B
975. KG26765274B
976. AL77673539C
977. KJ49466274A
978. KF35840597B
979. HB53986400P
980. LF43841957H
981. AB77235759Q
982. LH61304571B
983. KB83212871M
984. KL29495275A
985. KB94984175J
986. KB17675540D
987. HB51177085G
988. KL83847936A
989. CB89813976E
990. KB90570124A
991. KB61190062P
992. DB73862440B
993. HL63006629F
994. KB15505379H
995. KL29495279A
996. LG03941902B
997. HL47321790E
998. LG57951115B
999. KB91931011A
1000. KL01068113B
1001. KB84903648P
1002. HB41013749A
1003. KB94896673M
1004. KB74694252J
1005. KH38023844A
1006. LB48011148A
1007. HB25764213G
1008. DE19909399A
1009. AB52573857M
1010. KK84400320A
1011. HH50004346A
1012. LF61221579F
1013. K64434375A
1014. KB71953350Q
1015. KG15025331B
1016. HB17236932L
1017. KB27936837C
1018. LF82792585H
1019. LF40929588E
1020. HF49098665A
1021. FB79766340B
1022. KL80169926B
1023. HF00058816F
1024. HL94050803F
1025. HF06192469E
1026. HE18885505A
1027. LF43855360H
1028. HB10310582K
1029. LF43855351H
1030. KB34521235B
1031. HL72746295D
1032. KB67345872J
1033. HF49198372A
1034. KC20810985A
1035. KD90879598A
1036. HB11884267B
1037. KB97192369G
1038. KB49030744A
1039. FL02288228A
1040. KL26454258D
1041. LD22832652C
1042. HL09031454E
1043. LB64068440H
1044. HF38284030F
1045. KB77510326I
1046. KB11884396M
1047. KL38732932E
1048. HB68388143D
1049. LL79274362A
1050. KB36106717N
1051. KB92148671A
1052. HF93371278E
1053. KF31582061D
1054. KB81941863I
1055. AB81685575D
1056. HF06192470E
1057. KB26876133B
1058. HB45012805B
1059. AB78843074A
1060. KJ33462036A
1061. HK17767011C
1062. AB33960942R
1063. HA83743871A
1064. LF43841962H
1065. HB95000336B
1066. LK24749731A
1067. HB157761713N
1068. НВ39380100J
1069. DF06238674A
1070. LB47225343J
1071. KB26304134D
1072. KB93237876F
1073. KB94984174J
1074. AB26873271L
1075. HE54236038C
1076. CB17190432F
1077. KG77925582A
1078. KB66248264J
1079. HL95606839F
1080. LL65473912C
1081. HE13695453B
1082. AE12167924A
1083. KF35091960D
1084. AB00814045S
1085. FB18678785B
1086. LH96584050B
1087. FH44737032A
1088. FB35494474B
1089. HE02056151B
1090. KI04320405A
1091. KB13032576L
1092. KB61190067P
1093. CB62836775B
1094. LB48011150A
1095. AB31941988B
1096. LG57944238B
1097. FL25268947A
1098. KK65942807A
1099. HF94034423E
1100. KK66779530C
1101. KB09058651E
1102. KB46682981R
1103. KB43771131L
1104. KJ57730879A
1105. HK13697675C
1106. LF82792584H
1107. FL87444344B
1108. HL94050804F
1109. DB24730072B
1110. HA96281242A
1111. KB61190059P
1112. HL86314425E
1113. HL63006673F
1114. KB84828910D
1115. LF43855340H
1116. KB82405086H
1117. LF43855352H
1118. HD43742857A
1119. KG06792246B
1120. AD32630120A
1121. CB81877773A
1122. KB47509947C
1123. HB23866027G
1124. FG28302510B
1125. KL00905935C
1126. KB49030747A
1127. KB14991944G
1128. KG89377654A
1129. LG57951111B
1130. HK94622720C
1131. LB64068441H
1132. KB53597008K
1133. KK80672250A
1134. KB59686694R
1135. HH07140250B
1136. KG77676545A
1137. LL79274360A
1138. KB16944107Q
1139. KB50093144D
1140. HE14662504B
1141. HF19625780C
1142. KB47110907E
1143. KB09556178H
1144. HA10660817B
1145. AB18248534M
1146. KB70908958G
1147. HB10174738G
1148. LL65473976C
1149. KK37828574C
1150. KL83551522B
1151. DB30503927C
1152. DG28647682A
1153. HB95000335B
1154. KB42186764A
1155. HB82260761H
1156. KB58653620G
1157. HF81454805B
1158. LF49675928F
1159. FF00577243A
1160. KB85952432D
1161. KB94984173J
1162. KB35324772L
1163. KB25994597I
1164. LL65473804C
1165. HF06192402E
1166. HF00158095*
1167. KB85348501E
1168. HB23294851P
1169. KF54876302A
1170. KB14757752D
1171. KB91845308I
1172. KB75154391L
1173. KB03706125Q
1174. LH96584049B
1175. KF49878990D
1176. HK01811637C
1177. AB60707518C
1178. HF23004014D
1179. KL01068120B
1180. LF82792583H
1181. HF07865907D
1182. LB48011149A
1183. KD17412180B
1184. KB02831175B
1185. KB09816868K
1186. KK47138194C
1187. KB52193711D
1188. KL71288763D
1189. HF98625362E
1190. HB73959914L
1191. KB59683802J
1192. KB81491133K
1193. HB93242270I
1194. KL97105842A
1195. KG91318706A
1196. KF19022773D
1197. FK54353680B
1198. DJ05272040A
1199. LG57951110B
1200. HL33398160F
1201. HA8132129A
1202. AB84352315L
1203. KH47693730A
1204. KK47138315C
1205. LF43855354H
1206. HB29028356M
1207. KF92521097C
1208. HL63192396F
1209. HF49198371A
1210. HL78351557D
1211. KB57314381Q
1212. FE84722312A
1213. KJ47433816A
1214. KB49030748A
1215. LB64068454H
1216. YT35553141A
1217. LG57944252B
1218. KB15458493H
1219. KB66141292Q
1220. LF18070232H
1221. KB47675752E
1222. HG26892674A
1223. KB50093145D
1224. HB41380659L
1225. LL79274359A
1226. HB55274238R
1227. KD92244403A
1228. HC01249317A
1229. KB57995101L
1230. KB56779340H
1231. AB87429707Q
1232. LL65473914C
1233. KA48523408A
1234. CB00536310E
1235. HJ52421282A
1236. KB85475409G
1237. KB66309919R
1238. AB50876518K
1239. KF39234231C
1240. HA28830842A
1241. AL09554085B
1242. HB36958173J
1243. HL64115663D
1244. CE14019699A
1245. FK9330151A
1246. LB75281164A
1247. KB74174674M
1248. LL65473910C
1249. KB94984170J
1250. KL97159420A
1251. LD22832653C
1252. KF21992656D
1253. HF06192472E
1254. HE15154334B
1255. HB23044827F
1256. AB16100940T
1257. KA54003813A
1258. KC36624347A
1259. KF10550248A
1260. DG43710232A
1261. FL74569919A
1262. LG57951140B
1263. HE95950174C
1264. LF82792580H
1265. KL95203731A
1266. KB12305877J
1267. KE67101488A
1268. KL65094394D
1269. KB85676793M
1270. LG96438140B
1271. KL94595007C
1272. KB42669435C
1273. AB93952871G
1274. LF23344237C
1275. HH060369018B
1276. LF80709746D
1277. LF11314753I
1278. KL26181559B
1279. LF37813410G
1280. KJ45549768A
1281. HA19657203B
1282. KB13614314L
1283. LG57944239B
1284. HK28776214D
1285. HB42732784N
1286. KI18304116A
1287. KH47693729A
1288. KK47138193C
1289. HB41968921M
1290. HG94037056B
1291. KL20049798C
1292. KB29166980F
1293. LF43855353H
1294. KB07887302K
1295. FB58541396B
1296. DB91095822A
1297. LB53257792A
1298. KB98554456I
1299. KB34094313D
1300. AB91617489W
1301. KG68781363A
1302. KL29495281A
1303. KL87862888C
1304. LF18070233H
1305. LL65473536C
1306. KB91931009A
1307. KB42392921C
1308. HF06192471E
1309. HB81363154M
1310. KK45299588C
1311. KB93047026J
1312. HB12169889L
1313. LL79274357A
1314. KF22741543D
1315. FB58382740A
1316. LL65473548C
1317. KF31582062D
1318. KF64345042B
1319. HF25154968B
1320. HE14208437C
1321. FL48664926B
1322. AB58022906N
1323. HD45723915B
1324. KJ07176070A
1325. KK37828580C
1326. LE84693333B
1327. AB22043749M
1328. KK65687497A
1329. KB88588853E
1330. KB09701471D
1331. KF92505839A
1332. LL65473998C
1333. HL34315981G
1334. LG57944246B
1335. LD22832655C
1336. KB31279234F
1337. KB94984171J
1338. HB04724416H
1339. AB47637540V
1340. HE58009456B
1341. KB26344911J
1342. KJ30083205A
1343. KK50916489C
1344. DB27765380A
1345. KB02973033L
1346. DF66215494B
1347. KD12177486A
1348. LL58893258A
1349. KB23201803E
1350. LH96584057B
1351. HF28680964D
1352. KB77176775D
1353. KB61313571R
1354. HE15025841B
1355. KJ28104367A
1356. KG42271245B
1357. FK59837466A
1358. LF50509066F
1359. LK24749745A
1360. LF80709747D
1361. AB87334598H
1362. DB29322485D
1363. DB61174123A
1364. HE46137665C
1365. KB59188726P
1366. KH19297483A
1367. KK47138198C

та 155 Євро номіналом: 1 купюра 20 Євро SC, 4 купюри номіналом 10 Євро X3, PA, X1, X2, 19 купюр номіналом 5 Євро VB, P4, VA, E6, P6, P8, P1, U3, X9, X4, L2, NA, U1, M3, U1, X4, N6, L9, U9, які були вилучені в ході проведення обшуку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1