КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2775/18
Провадження № 1-кс/552/2006/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 21.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно відомостей, внесених до ЄРДР службові особи ряду підприємств Полтавської області протягом 2016-2018 років шляхом здійснення операцій щодо придбання сировини у суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2016-2018 років здійснюють незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків шляхом придбання підробленої продукції під марки відомих брендів за значно заниженими цінами, яку в подальшому реалізовують виробникам сільськогосподарської продукції та фізичним особам за ринковою ціною, здебільшого без відображення по бухгалтерському та податковому обліках.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 21.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, виникла необхідність отримати оригінали документів знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а уразі їх відсутності до завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по дату винесення ухвали слідчим суддею, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити прокурору ОСОБА_4 , прокурору ОСОБА_5 , прокурору ОСОБА_6 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_10 , слідчому з ОВС ОСОБА_3 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_11 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_12 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , а також іншим особам за дорученням чи постановою слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1