Справа № 202/4533/18
Провадження № 1-кс/202/3782/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661 від 29.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

01 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 01 серпня 2018 року.
Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими органами досудового розслідування особами, умисно, з метою виведення коштів з реального сектору економіки та конвертації їх у готівку створили ряд підприємств.

Проведеним аналізом податкових накладних було встановлено, що директором та засновником підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в одній особі є та раніше був гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зазначені вище юридичні особи (Товариства) мають розрахункові рахунки, відкриті у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , пояснив, що з 2001 року і по теперішній час він постійно місця роботи не має, підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на яких він є або був засновником/директором йому не відомі, жодних статутних, реєстраційних, бухгалтерських або податкових документів не підписував до будь-яких органів державної реєстрації з питань реєстрації будь-яких підприємств (юридичних осіб) не звертався, розрахункові рахунки в банківських установах в якості керівника зазначених підприємств не відкривав, бухгалтерську звітність підприємств ніколи не підписував та до органів державної фіскальної служби не направляв, а також нікого не уповноважував на це, діяти від його імені.

Таким чином, невстановлені слідством особи використовували реквізити підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме здійснювали фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора, в порушення встановленого законодавством порядку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для подальшого призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, висновок якої підтвердить або спростує факт скоєння саме ОСОБА_5 злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, встановлення всіх співучасників злочину, що в подальшому вплине на надання правильної правової кваліфікації скоєного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницюта які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи з клопотанням про тимчасовий доступ до якого звернувся слідчий, у судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким що підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження на які посилається слідчий, для подальшого призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000661, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000661, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів) до оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунку № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_15 , які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме до: заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідок про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідок про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідок Пенсійного фонду; свідоцтв фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників, інших службових осіб товариства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «Клієнт-банк», «Клієнт-інтернет-банк», «Телефонний банкінг» і т.п. з додатками; повідомлень про взяття рахунку на облік органами ДФС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інших документів юридичної справи про відкриття й використання даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників й одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу з часу відкриття рахунку по 06.08.2018 року, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на кожен день; документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів зі дня відкриття рахунку по 06.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 04 вересня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1