Провадження №11-сс/772/599/2018
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2018 року м. Вінниця

Апеляційний суд Вінницької області в складі:
головуючого ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
при секретарі ОСОБА_5
з участю прокурора ОСОБА_6
захисника ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вінниці матеріали клопотання за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 15 серпня 2018 року про накладення арешту на майно,-

Зміст судового рішення та встановлені судом першої інстанції обставини.
Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 15 серпня 2018 року задоволено клопотання ст. слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000002, внесеному в ЄРДР 10 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 190 КК України.
Накладено арешт на майно, а саме на 27 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint Cognac; 6 упаковок типу beg-in-box по три літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 2 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Attikus; 2 картонні ящика, які знаходяться 369 поліетиленовими пакетами, які використовуються для упаковок типу beg-in-box; мішок прозорого кольору в якому знаходяться ручки-тримачі для картонних упаковок типу beg-in-box; 3 поліетиленових пакети заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту два з яких наповненні повністю, один на 1/5; дві пустих каністри з характерним запахом спирту, одна синього кольору інша білого; 2 пустих картонних коробки з маркуванням ТМ «Finlandis», які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_10 , а також на 1234 вкладишів для упаковок рідких рідин, які використовують в упаковках типу bag-in-box; також було виявлено картонні коробки прямокутної форми з назвами алкогольних напоїв, а саме: 23 шт. по 2л. «Kvint 10 років», 17 шт. по 2л. «Kvint 5 років», 9 шт. по 2 л. «Finlandiа», 14 шт. по 2л. «Attikus», 15 шт. по 2л. «Jelzin» та 19 шт. «Absolut», які були вилучені проведеним оглядом місцевості, у зв`язку з тим, що під час проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено, що особи присутні при обшуку перекидають коробки через паркан, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, що її подала.
В апеляційній скарзі захисника ставиться питання про скасування ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 15 серпня 2018 року. Просить винести своє рішення, яким майно: 3 картонних ящики з вмістом по 9 одиниць в кожному міцного алкогольного напою Finlandiа, один картонний ящик заповнений міцними алкогольними напоями з надписами KWIN cobnac 2L 3 одиниці, Finlandiа 3 літр 6 одиниць, KWIN 5 зірок 2 літр- 2 одиниць, Attikus - 2літр 3 одиниці; картонний ящик з вмстом поліетиленових пакетів в кількості 369 шт; мішок прозорого кольору з ручками тримачами для картонних упаковок типу bag-in-box, три поліетиленових мішка заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спиртом -2 заповнених повністю, один 1/5 частину, дві каністри з характерним запахом спирту синього та білого кольору та 2 пустих картонних коробки з маркуванням ТМ Finlandiаповернути його власнику ОСОБА_8 . Апеляційна скарга мотивована тим, що ухвала слідчого судді є незаконною, належним чином не вмотивованою та не обґрунтованою, слідчим в судовому засіданні не доведено наявності підстав та ризиків, передбачених в ст. 170 КПК України для застосування арешту на майно.

Позиції учасників судового провадження.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_7 підтримала доводи апеляційної скарги з підстав, викладених в ній та просила задовольнити її в повному об`ємі.
Прокурор ОСОБА_6 заперечив проти задоволення апеляційної скарги захисника вважаючи ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою.

Мотиви суду.
Заслухавши доповідача, виступи учасників провадження, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, суд приходить до висновку, що апеляційна скарга захисника не підлягає до задоволення.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
Зазначеним обставинам слідчим суддею надано належну оцінку та обраний захід накладення арешту на майно відповідає заходам забезпечення кримінального провадження на даному етапі.
Як вбачається з матеріалів клопотання: 21.12.2017 невстановлені особи, шляхом обману, з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами гр. ОСОБА_11 в сумі 780 грн., незаконно збувши йому незаконно виготовленні алкогольні напої, які були представлені в оголошенні мережі «Інтернет» під виглядом алкогольної продукції ТМ «Jelzin» магазину безмитної роздрібної торгівлі (duty-free).
Вжитими під час досудового розслідування заходами встановлено, що особи, які шахрайськими шляхом збули ОСОБА_11 незаконно виготовлені алкогольні напої організували злочинну схему, яка полягає у здійсненні незаконного переміщення незаконно виготовлених підакцизних товарів через митний кордон України у подальшому створення підпільних цехів для незаконного виготовлення підакцизних товарів з метою подальшого їх збуту, де їх виготовляють, шляхом змішування спирту з водою у антисанітарних умовах з порушенням технологічного процесу і з метою введення громадян в оману розливають їх в упаковки типу bag-in-box під виглядом відомих світових та українських брендів, а саме: Smirnoff, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , Hennessy, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , Jameson, Skyy, Hennessey, Finlandia, Metaxa, Boris Jelzin, Gorbatschow, Finsbury та інші, з метою їх подальшого збуту на митній території України, а також транспортують з цією ж метою незаконно виготовлені підакцизні товари для цього в своїй діяльності використовують земельні ділянки та приміщення, які орендують у громадян та постійно змінюють своє місце розташування з метою прикриття своєї незаконної діяльності.
Проведеними слідчими та іншими діями було встановлено, що невстановленими особами здійснюється незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів в гаражному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація щодо наявності в середині вказаного гаражного приміщення незаконно виготовлених підакцизних товарів підтверджувалась розміщеними картонними ящиками, які знаходились в ньому по праву сторону та було видно з проїжджої частини так як ворота гаражного приміщення були відкриті.
Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно власником житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_8 .
Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 10.08.2018 о 12 год. 05 хв. виникла необхідність у проведені обшуку у гаражному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено 27 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint Cognac; 6 упаковок типу beg-in-box по три літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 2 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Attikus; 2 картонні ящика, які знаходяться 369 поліетиленовими пакетами, які використовуються для упаковок типу beg-in-box; мішок прозорого кольору в якому знаходяться ручки-тримачі для картонних упаковок типу beg-in-box; 3 поліетиленових пакети заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту два з яких наповненні повністю, один на 1/5; дві пустих каністри з характерним запахом спирту, одна синього кольору інша білого; 2 пустих картонних коробки з маркуванням ТМ «Finlandiа».
Ухвалою слідчого судді від 13.08.2018 року отримано дозвіл на проведення вищезазначеної слідчої дії.
Додатково було проведено огляд місцевості, у зв`язку з тим, що під час проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено, що особи присутні при обшуку перекидають коробки через паркан. Після цього було здійснено обхід зазначеного домоволодіння і виявлено, що біля сміттєвого баку звалено 3 великих картонних коробки, поверх яких лежить невелика упаковка з паперу схожого на цигарковий. При відкритті вказаних коробок було виявлено та вилучено 1234 вкладишів для упаковок рідких рідин, які використовують в упаковках типу bag-in-box; також було виявлено картонні коробки прямокутної форми з назвами алкогольних напоїв, а саме: 23 шт. по 2л. «Kvint 10 років», 17 шт. по 2л. «Kvint 5 років», 9 шт. по 2 л. «Finlandiа», 14 шт. по 2л. «Attikus», 15 шт. по 2л. «Jelzin» та 19 шт. «Absolut».
У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: 27 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint Cognac; 6 упаковок типу beg-in-box по три літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 2 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Attikus; 2 картонні ящика, які знаходяться 369 поліетиленовими пакетами, які використовуються для упаковок типу beg-in-box; мішок прозорого кольору в якому знаходяться ручки-тримачі для картонних упаковок типу beg-in-box; 3 поліетиленових пакети заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту два з яких наповненні повністю, один на 1/5; дві пустих каністри з характерним запахом спирту, одна синього кольору інша білого; 2 пустих картонних коробки з маркуванням ТМ «Finlandis», а також на 1234 вкладишів для упаковок рідких рідин, які використовують в упаковках типу bag-in-box; також було виявлено картонні коробки прямокутної форми з назвами алкогольних напоїв, а саме: 23 шт. по 2л. «Kvint 10 років», 17 шт. по 2л. «Kvint 5 років», 9 шт. по 2 л. «Finlandiа», 14 шт. по 2л. «Attikus», 15 шт. по 2л. «Jelzin» та 19 шт. «Absolut», які були вилучені проведеним оглядом місцевості, у зв`язку з тим, що під час проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено, що особи присутні при обшуку перекидають коробки через паркан, просив задовольнити клопотання.
Доводи ж захисника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 про те, що ухвала слідчого є незаконною, належним чином не вмотивованою та не обґрунтованою, слідчим в судовому засіданні не доведено наявності підстав та ризиків, передбачених в ст. 170 КПК України для застосування арешту на майно, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання слідчого не ґрунтуються на законі, оскільки захисник та власник майна не позбавлені права в ході провадження досудового розслідування порушувати питання про скасування арешту майна.
За наведених обставин суд апеляційної інстанції не знаходить підстав для скасування судового рішення.
Керуючись ст.ст. 131, 170, 404, 405, 422 КПК України, п.3 розділу ХІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій та статус суддів», суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 15 серпня 2018 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000002, внесеному в ЄРДР 10 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 190 КК України залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ч.4 ст.532 КПК України судове рішення апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту його проголошення.

Судді:
Згідно з оригіналом: