Справа № 639/5589/18
Провадження № 1-кс/639/954/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001764 від 03.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001764 від 03.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, згідно переліку, яке було вилучене під час проведення обшуку 19.10.2017 року в приміщенні магазину «ЗооМир», де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Подання обґрунтоване тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 0001764 від 03.09.2017 року із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України за заявою засновника ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар» ОСОБА_7 про те, що в період часу з червня по липень 2017 року невстановлені особи шляхом вільного доступу вчинили крадіжку продукції вказаних товариств та ФОП ОСОБА_8 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновниками ТОВ «Лакі Фокс» та ТОВ «Лакі Стар» є ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ФОП ОСОБА_8 є дружиною ОСОБА_7 .. Вказані особи сумісно орендують складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігається готова зоо продукція, а саме іграшки, наповнювачі туалету для домашніх тварин, клітки, поводки та інш. Вказана продукція виробляється на замовлення вказаних суб`єктів господарської діяльності та у подальшому реалізується на території України під торговими марками «Foxbestforyourpets», «CAT platinum», «DOG platinum», «Bestcat», правовласником якого є ОСОБА_7 ..

В період часу з червня по липень 2017 року невстановлені особи вчинили крадіжку частини продукції ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар» та ФОП ОСОБА_8 , яке зберігалося в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, 02.09.2017 року ОСОБА_7 виявив частину зниклої продукції в магазині № НОМЕР_1 на території Пташиного ринку за адресою: АДРЕСА_3 , та аналогічний товар в магазині з продажу зоотоварів за адресою: АДРЕСА_4 , в яких здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_10 .. При цьому особи, які здійснювали реалізацію вказаних зоотоварів ніяких документів, що підтверджують законність їх придбання не надали.

02.09.2017 року було проведено огляд місць події, а саме магазину № НОМЕР_1 на території Пташиного ринку за адресою: АДРЕСА_3 , та магазину з продажу зоотоварів за адресою: АДРЕСА_4 , в яких здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_10 .. Під час огляду встановлено, що в зазначених магазинах дійсно здійснюється реалізація зоопродукція під торговими марками «Foxbestforyourpets», «CAT platinum», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Bestcat».

Допитані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 пояснили, що вказану продукцію, яка була виявлена в магазинах за адресами: АДРЕСА_3 . та АДРЕСА_4 , реалізовувалася за заниженою ціною.

Допитаний ОСОБА_11 пояснив, що коли він в червні 2017 року знаходився на Пташиному ринку за адресою: м. Харків, вул. Станційна, 1, та зайшов до магазину N° 10, то йому запропонували придбати зоопродукцію під торговими марками «Foxbestforyourpets», «CAT platinum», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною яка втричі менша за ціну поставника ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар», ФОП ОСОБА_8 .. В подальшому він подзвонив на одне з вказаних товариств та повідомив про вказаний факт.

Згідно інвентаризаційних відомостей ФОП ОСОБА_8 завдано матеріальної шкоди на суму 454 019,37 грн, ТОВ «Лакі Стар» - 221 305,73 грн.

19.10.2017 року відповідно до ч. З ст. 233 КПК України з метою врятування майна у невідкладному випадку було проведено обшук за місцем фактичного здійснення своєї діяльності ФОП ОСОБА_6 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на першому поверсі трьох поверкового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому 20.10.2017 року ухвалою Жовтневого районного суду м. Харкова (справа „N«639/5589/17) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення своєї діяльності ФОП ОСОБА_6 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на першому поверсі трьох поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно інвентаризаційного опису, проведеного ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар» та ФОП ОСОБА_8 надано перелік про кількість та вид (індивідуальні характеристики) асортименту майна, викраденого у період часу із червня по липень 2017 року за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, повний перелік викраденого майна із зазначенням артикулів, кількості, виду, асортименту майна викраденого у період часу із червня по липень 2017 року неодноразово надавався у додатках до клопотань на 17 аркушах. (у додатках на аркушах справи з 13 по 29).

В ході проведення обшуку 19.10.2017 року органом досудового розслідування за участю представника потерпілого - юридичної особи виявлено та вилучено продукцію виробництва ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар» та ФОП ОСОБА_8 яка зазначена в інвентаризаційних відомостях, наданими останніми, згідно додатку до протоколу обшуку.
На всій продукції відсутні позначення та бирки продукції «Foxbestforyourpets», «CAT platinum», «DOG platinum», «Bestcat». В місцях їх кріплення наявні сліди клею та полімерні ниті для кріплення бирок вказаних торгових марок. Крім того на деякій продукції наявні часткові фрагменти бирок «Foxbestforyourpets».

Виявлення та ідентифікація вказаної вище продукції було здійснено із залученням представника ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар» та ФОП ОСОБА_8 ..
Під час виявлення та вилучення вказаної вище продукції, а також в подальшому ФОП ОСОБА_6 жодних підтверджуючих документів про походження вилученого майна до органу досудового розслідування не надано.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.
19.10.2017 року вилучена під час обшуку вказана вище продукція у порядку ст. 98 КПК України визнана речовими доказами та її долучено до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ч. З ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
23.10.2017 року Жовтневим районним судом м. Харкова задоволено клопотання слідчого, погодженого з процесуальним керівником по вказаному кримінальному провадженню та винесено ухвалу про накладення арешту на вказане вище майно, яке було вилучено 19.10.2017 року під час проведення обшуку за місцем фактичного здійснення своєї діяльності ФОП ОСОБА_6 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на першому поверсі трьох поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
29.11.2017 року о 16 год 55 хвилин прокурором у кримінальному проваджені отримано Ухвалу Апеляційного суду Харківської області від 20.11.2017 відповідно до якої ухвалу Жовтневого районного суду м. Харкова від 23.10.2017 скасовано та клопотання про накладення арешту повернуто прокурору для усунення недоліків в продовж 72 годин.
Після усунення недоліків, вказаних в ухвалі АСХО клопотання про арешт надіслано для нового розгляду до Жовтневого районного суду м. Харкова.
06.02.2018 року Жовтневим районним судом м. Харкова задоволено клопотання слідчого, погодженого з процесуальним керівником по вказаному кримінальному провадженню та винесено ухвалу про накладення арешту на вказане вище майно, яке було вилучено 19.10.2017 під час проведення обшуку за місцем фактичного здійснення своєї діяльності ФОП ОСОБА_6 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на першому поверсі трьох поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
22.03.2018 року до Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшла ухвала Апеляційного суду Харківської області від 01.03.2017 року відповідно до якої ухвалу Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.02.2018 скасовано та клопотання про накладення арешту повернуто прокурору для усунення недоліків в продовж 72 годин.
До Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ухвала АСХО надійшла 23.03.2018 року.
23.03.2018 року до ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар» та ФОП ОСОБА_8 надіслано запити, щодо надання переліку майна із зазначенням артикулу, моделі, марки, яке було викрадено. На даний час до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь, яка надійшла від ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар» та ФОП ОСОБА_8
ФОП ОСОБА_6 документів, які підтверджують право власності на вилучене в ході обшуку майно до органу досудового розслідування не надав. Підтвердити право власності ФОП ОСОБА_12 на вилучене майно не виявилося можливим.
02.04.2018 року до Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.03.2017 відповідно до якої клопотання про накладення арешту повернуто прокурору для усунення недоліків в продовж 72 годин.
Після усунення недоліків, 04.04.2018 вказаних в ухвалі суду клопотання про арешт надіслано для нового розгляду до Жовтневого районного суду м. Харкова.
23.04.2018 року до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.04.2018 відповідно до якої клопотання про накладення арешту повернуто прокурору для усунення недоліків в продовж 72 годин.
24.04.2018 року вказану ухвалу перенаправлено до Харківської місцевої прокуратури № 2.
Після усунення недоліків, вказаних в ухвалі суду клопотання про арешт надіслано для нового розгляду до Жовтневого районного суду м. Харкова.
Також на даний час органом досудового розслідування по вилученому майну в ході обшуку призначено судову-товарознавчу експертизу, з метою з`ясування фактичної вартості викраденого та вилученого майна та завданого збитку потерпілим.
Орган досудового розслідування вважає, що без накладення арешту на майно, а саме на зоопродукцію, неможливе буде в подальшому проведення судових експертиз, проведення слідчих дій, що підтвердить вчинення кримінального правопорушення, в разі не накладення арешту на вказане майн, в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам з метою ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_4 .

Вислухавши думку учасників судового процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зокрема зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Однак, всупереч вищезазначеним вимогам, у поданому клопотанні стороною обвинувачення не доведено, що існуєсукупність підстав чи розумних підозр вважати що майно, вилучене 19.10.2017 року під час обшукув приміщенні магазину «ЗооМир», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001764 від 03.09.2017 року, заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, та відповідаєкритеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, як і не підтверджено жодними належними тадопустимими доказами, що у ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар», ФОП ОСОБА_8 було у наявності майно, яке вподальшому було викрадене.
Також, слідчим не було надано жодних документів, що підтверджували б факт оренди потерпілими приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які вони, начебто використовували в якості складу для розміщення відповідної продукції.

Відповідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Суд, зважаючи на те, що слідчим не доведені підстави накладення арешту на майна, яке було вилучене 19.10.2017 року у ФО-П ОСОБА_6 , під час проведення обшуку в приміщенні магазину «ЗооМир», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України,

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001764 від 03.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України відмовити.

Майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем фактичного здійснення діяльності ФОП ОСОБА_6 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на першому поверсі трьохповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , згідно із наданим додатком до протоколу обшуку від 19.10.2018 року, негайно повернути власнику.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів із дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде складено 18.05.2018 року о 13-45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1