Дата документу 16.08.2018 Справа № 554/5852/18
Провадження № 1кс/554/7035/2018
У Х В А Л А

16 серпня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 23.07.2018, за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 являвся фактичним власником майна наступних підприємств:

1.ТОВ «Променергобуд Україна» (код ЄРДПОУ 34014304), засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого являвся ОСОБА_4 , директор ОСОБА_5 з 01.12.2010;

2.ТОВ «Механізований будівельний центр» (код ЄРДПОУ 34859575), засновником якого являється ОСОБА_6 , директором товариства являється ОСОБА_7 ;

3.ПП «Будгарант 7» (код ЄРДПОУ 34390160, засновником та директором якого являється ОСОБА_8 ;

4.ТОВ «Центр передових технологій» (код ЄРДПОУ 40415088) засновниками якого являються ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , директором підприємства являється ОСОБА_9 ;

5.ФОП « ОСОБА_9 » (і.к. НОМЕР_1 ).

6.ПП «Харківспецбудмеханізація 7» (код ЄРДПОУ 36224983) засновником якого являється ОСОБА_10 , директором товариства являється ОСОБА_11 ;

7.ПП «Харківспецпостач» (код ЄРДПОУ 31436081), засновником якого являється ОСОБА_12 , директором якого раніше був ОСОБА_13 , директором товариства станом на теперішній час являється ОСОБА_12 ;

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 потрапив в дорожньо-транспортну пригоду в с.Вили Лубенського району Полтавської області в результаті якої помер.

Після смерті ОСОБА_4 , була відкрита нотаріальна спадкова справа №382/2018, де спадкоємцями являються його офіційна дружина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 та цивільна дружина ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що в ході процедури спадкування, під час встановлення майна померлого ОСОБА_4 , яке в подальшому буде передано в спадок їй стало відомо, що майно її чоловіка почало кудись вивозитися із території товариств, та до цього може бути причетні наступні особи: колишні партнер померлого ОСОБА_4 ОСОБА_13 , директор ПП «Будгарант 7» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Центр передових технологій» ОСОБА_9 та головний бухгалтер вищевказаних юридичних осіб ОСОБА_15 .

Також ОСОБА_4 повідомила, що ОСОБА_13 співмешкає з ОСОБА_15 , тому володіє наявною обстановкою по бізнесу (бухгалтерською документацією, електронними базами, печатками, ключами доступу до банківських рахунків та ін.). Станом на теперішній час, а ні ОСОБА_4 , а ні ОСОБА_14 доступ до документації товариств в тому числі тих, власником яких був ОСОБА_4 , ОСОБА_15 не надає, та будь яким чином уникає зустрічі з нами.

Допитана в якості свідка цивільна дружина померлого ОСОБА_4 . ОСОБА_14 також підтвердила вищевказані покази.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Харківспецпостач» ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив, що дійсно власником майна ПП «Харківспецпостач» являється ОСОБА_4 . Після смерті ОСОБА_4 . ОСОБА_13 шляхом обману заставив ОСОБА_16 приїхати до м.Харкова та пробути там деякий час, як пізніше ОСОБА_13 пояснив ОСОБА_16 , це було зроблено для того аби останній не продав майно ПП «Харківспецпостач».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Механізований будівельний центр» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив, що після смерті ОСОБА_4 йому стало відомо, що частина техніки вищевказаних юридичних осіб виїхала до Сумській області, а саме: каток БОМАК р.н.250-43, коток-Супер-НАММ р.н. НОМЕР_2 , ГАЗ 330232 р.н. НОМЕР_3 , автогрейдер ДЗ122Б р.н. НОМЕР_4 , тралом F344 р.н. НОМЕР_5 , фронтальний погрузчик GSB-255 р.н. НОМЕР_6 , трактор МТЗ 82.1 р.н. НОМЕР_7 , МАЗ 543205-02 р.н. НОМЕР_8 , погрузчик маніту р.н. НОМЕР_9 , МАН TGA 18430 р.н. НОМЕР_10 , напівприцеп NFP самосвал р.н. НОМЕР_11 , ГАЗ 66-фургон р.н. НОМЕР_12 , ГАЗ 33023-212 р.н. НОМЕР_13 , де нібито повинні були виконувати якісь роботи, які саме йому не відомо. Хто безпосередньо давав наряд на виконання таких робіт ОСОБА_7 невідомо так як особисто він як директор ніяких нарядів не надавав.

Також ОСОБА_7 повідомив, що станом на теперішній час, після смерті ОСОБА_4 відомостей щодо місцезнаходження більшості техніки ТОВ «Механізований будівельний центр» не має, в зв`язку з чим виникають підозри, що вказаною технікою можуть заволодіти треті особи.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 володів наступною технікою:

№п/пНайменування технікиСвідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
Реєстраційний номерВласник
1.Асфальтоукладач "BOMAG" BF 691C08815 АХОСОБА_4
2.Асфальтоукладач ТITAN 473 182258 ТНОСОБА_4
3.Асфальтоукладач BOMAG BF 700 C-2 с 08.08.201724903 ВIПП "Будгарант-7"
4.Автобус Сарз АХ 09 18 ЕВАХ09-18ЕВ"МБЦ"
5.Автобус ГАЗ 3221 загальний автобус мікроавтобус-D (с 14.09.2017)НОМЕР_14 ОСОБА_4 .
6.Автогрейдер ДЗ-122-А01671АХОСОБА_4 .
7.Бульдозер ДЗ 4218114ТН"МБЦ"
8.бульдозер Е-130Т 19-98 ХА "МБЦ"
9.бульдозер Д-606 ТН 054-63ТН 054 63Харьковспецтехника
10.Бульдозер ДТ-75М ТН 006-05"ПЭСУ"
11.Таврия ЗАЗ 110557 Фургон малотонажний-ВАХ 3208 ВК"ПЭСУ"
12.ГАЗ 330232-414 бортовий малотонажнийАХ 5790 ВСОСОБА_17
13.ГАЗ 33023-212 загальний вантажний бортовий НОМЕР_15 ( с 01.12.2015)ОСОБА_4 .
14.ГАЗ 33023-14 Вантажний бортовий мало- вантажний НОМЕР_16 ОСОБА_4
15.ГАЗ 33023 загальний вантажний бортовий (дубль кабіна) с 22.07.2016НОМЕР_17 ПП "Будгарант-7"
16.ГАЗ 5312 Спеціалізований вантажний цистерна асенізаційна цистерна асенізаційна-С (с 15.07.2016)НОМЕР_18 ПП "Будгарант-7"
17.ГАЗ 5327 Спеціалізований вантажний цистерна асенізаційна-С (с15.07.2016)НОМЕР_19 ПП "Будгарант-7"
18.ГАЗ 3307 Спеціальний вантажний підметально-прибиральна-С с августа 2016НОМЕР_20 ОСОБА_4 .
19.Спеціальний вантажний FORD CARGO 1824 підмітально-прибиральний (с 22.06.2017)АХ 6362 ЕРПП "Будгарант-7"
20.ГАЗ 66 фургон АХ6070 АК "Канализация"
21.Екскаватор ЭО-2621А 18-222ТН"МБЦ"
22.Екскаватор JCB 4CХ SISTEMASTER (0,25) 04129AXОСОБА_4
23.Екскаватор «Борекс -2102» ТН 10661 (0,25)"ПЭСУ"
24.Екскаватор ЕО-2621В-3 (с 06.07.2016)13552ВІПП "Будгарант-7"
25.Екскаватор гусеничний HITACHI ZX 160LC-3 16387AX (с 04.05.2016)Яковенко О.М.
26.Екскаватор ТОТА НТL120А 0,5м3 18-363 ТН "ПЭСУ"
27.Екскаватор- навантажуавч JCB 3CX - м3 25.09.2017 25163ВІ"ПЭСУ"
28.Навантажуавч фронтальний JCB 455ZX - м3 25.09.2017 25162ВІ"ПЭСУ"
29.Екскаватор- навантажуавч JCB 455ZX - м3 25.09.201725161ВІ"ПЭСУ"
30.фронтальний навантажуач CATERPILLAR МЗ15 (0,75)18249 ТНЯковенко О.М.
31.Навантажувач Т-156 ТН 10554"ПЭСУ"
32.Навантажувач телескопічний MANITOU MLT-X 735 TLSU18429АХ с 22.03.2017"ПЭСУ"
33.КРАЗ 6510 Спеціалізований вантажний самоскид (30.08.2016) (КДМ можно для смет)АХ 8203ЕАЯковенко О.М.
34.КРАЗ 6444 Спеціалізований вантажний піскорозкидувач-С КДМНОМЕР_21 ОСОБА_4
35.КРАЗ 65055 вантажний самоскид (с 28.09.2016) КДМНОМЕР_22 ПП "Будгарант-7"
36.КРАЗ 65055 Спеціалізований вантажний самоскид (піскорозкидувач) (с 25.11.2016) КДМНОМЕР_23 ПП "Будгарант-7"
37.КРАЗ 65055 Спеціалізований вантажний самоскид АХ 27-13ВА"ПЭСУ"
38.КАМАЗ 65201 самоскид-СНОМЕР_24 "ПЭСУ"
39.Самоскид МАЗ 5549 АХ 47-65 АМ"ПЭСУ"
40.Самоскид КАМАЗ 55111АХ 27-66 АО"ПЭСУ"
41.Самоскид КАМАЗ 5511 АХ 82-99 АР"ПЭСУ"
42.Самоскид КАМАЗ 5511 9527АХ95-27ВАОСОБА_4 .
43.Самоскид КАМАЗ НОМЕР_25 ОСОБА_4
44.Самоскид МАЗ 551605-280 НОМЕР_26 НОМЕР_26 ОСОБА_4
45.автомобіль бортовий ISUZU NQR 71P АХ 6594СНОСОБА_4 .
46.самоскид FORD 3530 D НОМЕР_27 ОСОБА_4 .
47.самоскид FORD 3530 D НОМЕР_28 ОСОБА_4 .
48.Коток АММАNN AV 11008834 АХОСОБА_4 .
49.Коток НАММ HD 90 05507 АХОСОБА_4 .
50.Коток НАММ HD 150 ТТ 05534 АХОСОБА_4
51.коток BOMAG BW 161 AD-50 с 07.09.2017 25043 ВІ"МБЦ"
52.Коток DV 8K Super НАММ (8,4 тн)18259 ТНЯковенко О.М.
53.коток BOMAG BW 120 AD с декабря 201608082 ВМ (03.03.2017- дата регистрации)ПП "Будгарант-7"
54.коток дорожний HAMM DW 8.42 (11,8тн) 19266 АХ (20.07.2017- дата регистрации)ТОВ "Харківспецтехніка"
55.ЗИЛ 433362 Вантажний підмітально-прибиральна-С (с 07.06.2016)НОМЕР_29 ПП "Будгарант-7"
56.ЗИЛ-ММЗ 4502 АХ6071АК"Канализация"
57.ЗИЛ 554М Спеціалізований вантажний самоскид (с 15.07.2016)НОМЕР_30 ПП "Будгарант-7"
58.ЗИЛ 131 Н ФУРГОН-СНОМЕР_31 ОСОБА_4 .
59.ЗИЛ 131 буровой-С с 25.04.2012НОМЕР_32 Харьковспецтехника
60.ЗИЛ 433360 загальний вантажний бітумовоз-С , маса навантаження 4155кгАХ 0241ААЯковенко О.М.
61.ЗИЛ 431412Вантажний підмітально-прибиральна-С АХ66-34ВН (с 15.07.16)ПП "Будгарант-7"
62.ЗИЛ 433362 спеціальний вантажний-С С 29.04.16 (водовозка+пескоразбрасыватель) КДМ АХ34-61АТОСОБА_4 .
63.ЗИЛ130 спеціал. вантажний цистерна АХ02-91ВН (крот)АХ02-91ВНОСОБА_4 .
64.ЗИЛ 432921 спеціалізований вантажний цистерна (автогудранатор) 14.09.2017 АХ38-81ЕТОСОБА_4 .
65.УРАЛ 4320 Самоскид-С 5,2тнНОМЕР_33 "Канализация"
66.MAN TGA 18.430 Спеціалізований вантажний сідловий тягач ЕНОМЕР_10 ОСОБА_4 .
67.NFPСпеціалізований напівпричип н/пр - самоскид -Е НОМЕР_11 ОСОБА_4 .
68.MAЗ 642208 Спеціалізований вантажний сідловий тягач Е НОМЕР_34 ОСОБА_4 .
69.MAЗ 93384 напівпричіп н/пр платформа -Е НОМЕР_35 ОСОБА_4 .
70.МАЗ 543205-020 Спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е НОМЕР_36 ПП "Будгарант-7"
71.SCANIA R420 LA4X2MNA Спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е с 12.01.2018НОМЕР_37 ТОВ "Променергобуд Україна"
72.SCANIA R420 LA4X2MNA Спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е с 12.01.2018НОМЕР_38 ТОВ "Променергобуд Україна"
73.PANAV NV35 Спеціалізований напівпричіп н/пр-самоскид-Е с12.01.2018АХ 1602ХОТОВ "Променергобуд Україна"
74.BODEX KIS 3WA Спеціалізований напівпричіп н/пр-самоскид-Е с 12.01.2018АХ 1602ХОТОВ "Променергобуд Україна"
75.МАЗ 533702 Спеціалізований вантажний піскорозкидувач-С (+ поливомойка в сентябре)НОМЕР_39 Яковенко О.М.
76.МАЗ 533702 Спеціалізований вантажний піскорозкидувач-С (с 14.09.2016) КДМНОМЕР_40 ОСОБА_4 .
77.Трактор колісний 24505ВС МТЗ 80 (фреза) с августа 201624505ВССупрун Л.В.
78.Т-130 ТН 127-87Харьковспецтехника
79.Т 150К ТН 01242"ПЭСУ"
80.Трайлер ЧМЕЗ-20 ТО 00140"Канализация"
81.Автокран КС-55727-1 АХ 0232 ВЕ"ПЭСУ"
82.Фреза дорожня WIRTGEN W1500DC 17124АХ17124АХОСОБА_4 .
83.Зварювальный апарат ТАПЗ-755 ТО 00053"Канализация"
84.КНОТТ 031 загальний причіп НОМЕР_41 ПП "Будгарант-7"
85.КАМАЗ НОМЕР_42 "ПЭСУ"
86.КАМАЗ НОМЕР_43 "ПЭСУ"

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Оскільки арешту підлягає майно, яке належало померлому ОСОБА_4 , який і являвся фактичним власником майна, на яке слідчий бажає накласти арешт, та не є ні підозрюваним, ні обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а тому підстав у накладенні арешту на вищевказане майно не вбачається.

Враховуючи вищевикладене, підстав для накладення арешту суд не вбачає.

Керуючись 170-173,175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000382- відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1