Справа № 686/9038/18
У Х В А Л А
08 червня 2018 року м. Хмельницький
06.06.2018 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою власної наживи, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, вирішила збагатитися шляхом збуту психотропної речовини та на протязі 2017-2018 років здійснювала неодноразово, як одноособово так і за попередньою змовою групою осіб незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини в м. Кам`янець - Подільському за заздалегідь визначену грошову винагороду.
Так, 01.04.2017 ОСОБА_5 за грошову винагороду у сумі 900 грн. збула 0.4725 г. психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_6 .
Крім того, 30.08.2017 ОСОБА_5 за 1000 грн. збула особі, під вигаданими анкетними даними ОСОБА_7 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,607 г.
Крім того, 29.11.2017 ОСОБА_5 спільно із гр. ОСОБА_8 збули за 500 грн. особі, під вигаданими анкетними даними ОСОБА_7 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1032 г.
Крім того, 18.12.2017 ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_9 збули за 1500 грн. особі, під вигаданими анкетними даними ОСОБА_7 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1692 г.
Крім того, 16.04.2018 ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_9 збули за 300 грн. особі, під вигаданими анкетними даними ОСОБА_7 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,1465 г.
В ході виконання доручення оперативними працівниками УПН ГУНП в Хмельницькій області отримано інформацію про банківські рахунки, якими користуються ОСОБА_5 , а саме у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , використовує банківську картку з номером рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , мобільний термінал з номером телефону НОМЕР_2 .
Отже враховуючи викладене, а також те, що ОСОБА_5 під час вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин використовуються банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрована на її ім`я та з прив`язкою до її мобільного терміналу, для здійснення дистанційних операцій, операцій без картки, операцій у Інтернет сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана картка використовується для забезпечення належного проведення розрахунку за придбання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками кримінального правопорушення.
Таким чином ОСОБА_5 використовувала зазначений банківський рахунок для розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках, їх підрозділах використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, які вчинялися повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , начальнику УПН ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_18 , т.в.о. заступника начальника - начальника відділу організаційно-аналітичної роботи УПН ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому відділу організаційно-аналітичної роботи УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому першого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому першого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу організаційно-аналітичної роботи УПН ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , т.в.о. старшого оперуповноваженого третього міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , начальнику першого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , начальнику другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 . дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення їх копій, що містять інформацію про власників банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківських рахунків прив`язаних до номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 та рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період часу з 01.01.2017 року по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 07 липня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя