08.05.2018 Справа № 756/4851/18
№ 756/4581/18
№ 1-кс/756/896/18

У Х В А Л А
Іменем України
08 травня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури №5, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, невстановлена особа, використала завідомо підроблені документи, які видаються чи посвідчується організацією або установою для переєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснення оплати завищених будівельних робіт та оплати комунальних послуг, що фактично не надавались.
Допитаний свідок, що керівництвом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладаються договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 упродовж 2014-2018 років щодо здійснення ремонтних робіт будинку за адресою АДРЕСА_1 , обсяги яких не відповідають дійсності, вносяться відповідно неправдиві відомості у документи та в такий спосіб здійснюється розтрата коштів членів ОСББ. Крім того, остання вказала, що керівництвом ОСББ жителям будинку у платіжні доручення на здійснення оплату комунальних та інших послуг вносяться неправдиві відомості про необхідність сплати послуг, які фактично не надаються, або уже включені в суму інших комунальних послуг. Також керівництвом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється постійне внесення неправдивих відомостей до протоколів загальних зборів учасників ОСББ.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що вказані документи, які будуть отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-технічної експертизи, будівельно-оцінювальної експертизи, судово-економічної експертизи, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, на підставі яких здійснювалися ремонтні роботи у будинку АДРЕСА_1 протягом 2014-2018 р., та які зберігаються у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити оригінали (здійснити їх виїмку) даних документів, а саме до: дефектних актів, іншої документації, що підтверджує необхідність проведення будівельних чи інших робіт; проектів на здійснення будівельних робіт та документів, що стосуються їх розроблення (договір на виготовлення проекту, акт виконаних робіт накладні та інші документи, що підтверджують оплату, проекти та інша документація); зведених кошторисів розрахунків вартості будівництва до кожного договору (пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, відомості трудоємкості і заробітної платні, об`єктні та локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, дефектні акти); документів, що підтверджують проведення експертизи проекту (договір, акт виконаних робіт, висновок експерта та платіжні доручення); договорів укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 упродовж 2014-2018 років;
актів виконаних робіт, накладних та інших документів, що підтверджують виконанні роботи та поставленні товари за договорами між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2014-2018 років; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), -акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів до вищезазначених актів виконаних робіт; розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт; виконавчої документації на виконання ремонтно-будівельних робіт; загального журналу виконання робіт; виконавчих схем, актів на приховані роботи; журналів проведення технічного нагляду; паспортів та сертифікатів на застосоване обладнання і продукцію та інше; оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інші документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт; документів про оплату (платіжні доручення, рахунки на оплату) за вищевказаними договорами упродовж 2014-2018 років; виписок із всіх банківських рахунків упродовж 2014-2018 років; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду при здійсненні будівельних робіт та документи, що підтверджують їх виконання та оплату; документації щодо технічних характеристик будинку, який обслуговується ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поверхових планів; протоколів загальних зборів членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2014-2018 років із підписами членів; відомостей про проведенні ревізії діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх результатів із наданням підтверджуючої документації; інформації із зазначення ПІБ, дати народження, місця проживання ІПН, які працюють та працювали у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2014-2018 років, табелі обліку робочого часу, інформації щодо нарахованої та отриманої заробітної плати із наданням підтвердження щодо отримання; договорів про отриманням комунальних послуг будинком, який обслуговується ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо оплати вищевказаних послуг та інформація про отриманні комунальні послуги в розрізі місяців, здійснення їх оплати по кожному жителю будинку (у разі включення інших послуг до сплати жителями надати інформацію окремим блоком по кожному); документів щодо отримання бюджетних коштів (дотації, субвенції, грошові кошти наданні при участі в програмах) та їх використання.
Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідчий звернувся до суду з заявою, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,.
Відповідно до ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю, відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучити їх оригінали, оскілки вони необхідні для проведення судових експертиз у кримінальному упроваджені.
На підставі викладеного та керуючись ст.132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за участю його уповноваженої особи, а саме документів щодо здійснення ремонтних робіт у будинку АДРЕСА_1 протягом 2014-2018 років:
- дефектних актів, іншої документації, що підтверджує необхідність проведення будівельних чи інших робіт;
- проектів на здійснення будівельних робіт та документів, що стосуються їх розроблення (договір на виготовлення проекту, акт виконаних робіт накладні та інші документи, що підтверджують оплату, проекти та інша документація);
- зведених кошторисів розрахунків вартості будівництва до кожного договору (пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, відомості трудоємкості і заробітної платні, об`єктні та локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, дефектні акти);
- документів, що підтверджують проведення експертизи проекту (договір, акт виконаних робіт, висновок експерта та платіжні доручення);
- договорів укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 упродовж 2014-2018 років;
- актів виконаних робіт, накладних та інших документів, що підтверджують виконанні роботи та поставленні товари за договорами між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2014-2018 років;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), -акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в);
- підсумкових відомостей ресурсів до вищезазначених актів виконаних робіт; розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт;
- виконавчої документації на виконання ремонтно-будівельних робіт; - загального журналу виконання робіт;
- виконавчих схем, актів на приховані роботи;
- журналів проведення технічного нагляду;
- паспортів та сертифікатів на застосоване обладнання і продукцію та інше;
- оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інші документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт;
- документів про оплату (платіжні доручення, рахунки на оплату) за вищевказаними договорами упродовж 2014-2018 років;
- виписок із всіх банківських рахунків упродовж 2014-2018 років;
- договорів на здійснення технічного та авторського нагляду при здійсненні будівельних робіт та документи, що підтверджують їх виконання та оплату;
- документації щодо технічних характеристик будинку, який обслуговується ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поверхових планів;
- протоколів загальних зборів членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2014-2018 років із підписами членів;
- відомостей про проведенні ревізії діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх результатів із наданням підтверджуючої документації;
- інформації із зазначення ПІБ, дати народження, місця проживання ІПН, які працюють та працювали у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2014-2018 років, табелі обліку робочого часу, інформації щодо нарахованої та отриманої заробітної плати із наданням підтвердження щодо отримання;
- договорів про отримання комунальних послуг будинком АДРЕСА_1 , який обслуговується ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо оплати вищевказаних послуг за період 2014-2018 роки;
- документів щодо отримання бюджетних коштів (дотації, субвенції, грошові кошти наданні при участі в програмах) та їх використання за період 2014-2018 роки.
Посадовим особам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 можливість вилучити оригінали зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити до 08.06.2018 року.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання зазначених в ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1