Провадження № 1-кс/161/7835/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

19 вересня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на активи,

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2018 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на активи суми ліміту з податку на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Державній фіскальній службі України () за адресою: м.Київ, Львівська площа, 8 суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Конвікс» (), ТОВ «Лига Торг» (), ТОВ «Лірон ЛТД» (), ТОВ «Вистма» (), ТОВ «Еріган» (), ТОВ «Палитра Опт» (), ТОВ «Веста Компани» (), ТОВ «Гігабіт-Н» (), ТОВ «Оверол» (), ТОВ «Онікс Про» (), ТОВ «Оптістайл» (), ТОВ «Орион Груп» (), ТОВ «Принт-Лидер» (), ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (), ТОВ «Вілітон» (), ТОВ «Таллер-Вип» (), ТОВ «Фактор Групп» (), ТОВ «Авантис» (), ТОВ «Екселіон» (), ТОВ «Зеймер» (), ТОВ «Интер Лайн» (), ТОВ «Ів-Нік» (), ТОВ «Монолит МК» (), ТОВ «Нанолюкс» (), ТОВ «Дартонс ЛТД» (), ТОВ «Емтіджі-Компані» (), ТОВ «Мортекс» (), ТОВ «Нейкен» (), ТОВ «Антака» (), ТОВ «Блекган» (), ТОВ «Блек-НК» (0), ТОВ «Блекоушен» (), ТОВ «Елітсєть» (), ТОВ «Квадробот» (), ТОВ «Кліон Авто» (), ТОВ «Ком-Аякс» (), ТОВ «Красті-М» (), ТОВ «Прод-Мастер» (), ТОВ «Спейстек» (), ТОВ «Стоунгрей» (), ТОВ «Скай Терра» (), ТОВ «Фішеропт» (), ТОВ «Автодук» (), ТОВ «Аевікс» (), ТОВ «Альпаком» (), ТОВ «Вайтбоун» (), ТОВ «Вайтлейд» (), ТОВ «Єллоусан» (), ТОВ «Купрум-М» (), ТОВ «Мегавінд» (), ТОВ «Бренд Мікс» (), ТОВ «Мартон Строй» (), ТОВ «Метрострой 3» (), ТОВ «Нортон 55» (), ТОВ «Онікс-Промо»(), ТОВ «Аксиния Транс» (), ТОВ «Валента-Є» (), ТОВ «Вега-Флекс» (), ТОВ «Максібот» (), ТОВ «Мета-Профи» (), ТОВ «Монтана Корп» (), ТОВ «Пальмаойл» (), ТОВ «Партекс-С» (), ТОВ «Бона-Тек» (), ТОВ «Лантория» (), ТОВ «Деко Стайл» (), ТОВ «Бізнес-Хол» (), ТОВ «Деманд Трейд» (), ТОВ «Тефітстайл» (), ТОВ «ОК-Торг» (), ТОВ «Гамма Опт» (), ТОВ «Естар Юг» (), ТОВ «Изум-Руд» (), ТОВ «Мегабуд-Н» (), ТОВ «Агро Мір» (), ТОВ «Квантум ТК» (), ТОВ «Престиж Пром» (), ТОВ «Астарта-Зв`язок» (), ТОВ «Тайм Опт» (), ТОВ «Нико-Денс» (), ТОВ «Мирта»(), ТОВ «Метро Опт» (), ТОВ «Ивеста» (), ТОВ «Промбудмаш» (), ТОВ «Практик Тайм» (), ТОВ «Ріелт Комфорт» (), ТОВ «Спрінтвел» (), ТОВ «Фаворіт Прайм» (), ТОВ «Чисто Клінінг» (), ТОВ «Яр-Торг» (), ТОВ «Ден Автотранс» (), ТОВ «Таріс» (), ФГ «Гарант-Агро» (), ТОВ «Мастер-Ник» (), ТОВ «Елітбук» (), ТОВ «Укрстройдор» (), ТОВ «Авто-Прокат Драйв» (), ТОВ «Вектра Групп» (), ТОВ «Тек Люкс» (), ТОВ «Молвент» (), ТОВ «Дельта Опт» (), ТОВ «Асканія Хол» (), ТОВ «Тринолл» (), ТОВ «Фриор» (), ТОВ «Сілвердог» (), ТОВ «Цитрон НК» (), ТОВ «Промекс Торг» (), ТОВ «Грейроад» (), ТОВ «Діларс» (), ТОВ «МК-Агрогранд» (), ТОВ «Мегасістем» (), ТОВ «Града-Тим» (), ТОВ «Мегаполис ЛТД» (), ТОВ «Оптімус-Н» (), ТОВ «Орендж-Стайл» (), ТОВ «Агрогрін» (), ТОВ «Интеркар» (), ТОВ «Маг-Нум» (), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (), ТОВ «Нік-Компані» (), ТОВ «Мініскай» (), ТОВ «Фікусопт» (), ТОВ «Орагон» (), ТОВ «Інвест Сіті Групп» (), ТОВ «Тачскрін» (), ТОВ «Клеора» (), ТОВ «Спектор ЛТД» (), ТОВ «Три-Умф» (), ТОВ «Агриколь-Н» (), ПП ВКФ «Азалія» (), ТОВ «Глобалторг-Юг» (), ПП «Форткар» (), ПП «Мінілайт» (), ПП «Кріптомол» (), ТОВ «Грейскай» (), ТОВ «Аеробус НК» (), ТОВ «Кріптоголд» (), ТОВ «Прайд Про» (), ТОВ «Саутек» (), ТОВ «Уник-Торг» (), ТОВ «Фантек Компані» (), ТОВ «Суприм Трейд» (), ТОВ «Ін-Ком Лайт» (), ТОВ «ТД Акропром» (), ТОВ «Макси-Пром» (), ТОВ «Голден Стар 2017» (), ТОВ «Разнотех-Н» (), ТОВ «Брайвер» (), ТОВ «Кап-Пром» (), ТОВ «Рестамп» (), ТОВ «Алавес Транс» (), ТОВ «ОМС» (), ТОВ «Дайвас» (), ТОВ «Транс Трейд Компані» (), ТОВ «ТК Іса» (), ТОВ «Еко Грін Агро» (), ТОВ «Левіон» (), ТОВ «Балтикс» (), ТОВ «Про-Опт» (), ТОВ «Юніверс Опт» (), ТОВ «Фокус НК» (), ТОВ «Грінфіш» (), ТОВ «Абсолют Стандарт» (), ТОВ «Зерноголд» (), ТОВ «Радіксс» (), ТОВ «НК Логистик» (), ТОВ «Сімха Інвест» (), ТОВ «Карат Біг Інвест» (), ТОВ «Оріенталь Трейд» (), ТОВ «ТК Импульс» (), ТОВ «Інвестголд» (), ТОВ «Матрикс Групп» (), ТОВ «Кардінал-Торг» (), ТОВ «Крео-Ойл» (), ТОВ «Грін-Пленет» (), ТОВ «Маунтейн» (), ТОВ «Неовольт» (), ТОВ «Неофлайт» (), ТОВ «Соя-Груп» (), ТОВ «Вал-Соя» (), ТОВ «Васанта Групп» (), ТОВ «Аргентум-Олд» (), ТОВ «Браунхорс» (), ТОВ «Озон-Н» (), ТОВ «Амперкор» (), ТОВ «Вайтстар» (), ТОВ «Оптімол-Н» (), ТОВ «Унівекс» (), ТОВ «Юарекс» (), ТОВ «Літтер» (), ТОВ «Платан-Н» (), ТОВ «Флайкар» (), ТОВ «Сандрайв» (), ТОВ «Вайтребіт» (), ТОВ «Гудсмайл» (), ТОВ «Квадрокар» (), ТОВ «Азімут-Голд» (), ТОВ «Краудсейл»(), ТзДВ «Омнібус-Плюс» (), ТОВ «Стронгвінд» (), ТОВ «Хардкар» (), ТОВ «Кайрос Ді» (), ТОВ «Експорт Трейд Груп» (), ТОВ «Лидер Групп» (), ТОВ «Блеск Торг» (), ТОВ «Реалбізнес» (), ТОВ «Арт Завод» (), ТОВ «Лакріст» (), ТОВ «Алекріс» (), ТОВ «Аріскато» (), ТОВ «Гараніс» (), ТОВ «Алькастл» (), ТОВ «Тензор 82» (), ТОВ «Перфоменс Груп» (), ТОВ «Бірд Енд Баджер» (), ТОВ «Дюлонг Плюс» (), ТОВ «Флітконт» (), ТОВ «ДП Еліта України» (), ТОВ «НФК Трейд» (), ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Зевс Транс» (), ТОВ «Тор-Транс Плюс» (), ТОВ «Євро-Юг 2016» (), ТОВ «Николаевская Торговая Компания» (), ТОВ «Нікзертранс» (), ТОВ «Смарт Тріумф» (), ТОВ «Скай-Вест» (), ТОВ «Сигма Коммерц» (), ТОВ «Мика Трансфер» (), шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (ліміт ПДВ) по вказаним суб`єктам господарської діяльності, на які останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, тому начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання начальник відділу не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на рахунки, також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, тому клопотання начальника відділу про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту активи задовольнити.

Накласти арешт на активи суми ліміту з податку на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Державній фіскальній службі України () за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Конвікс» (), ТОВ «Лига Торг» (), ТОВ «Лірон ЛТД» (), ТОВ «Вистма» (), ТОВ «Еріган» (), ТОВ «Палитра Опт» (), ТОВ «Веста Компани» (), ТОВ «Гігабіт-Н» (), ТОВ «Оверол» (), ТОВ «Онікс Про» (), ТОВ «Оптістайл» (), ТОВ «Орион Груп» (), ТОВ «Принт-Лидер» (), ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (), ТОВ «Вілітон» (), ТОВ «Таллер-Вип» (), ТОВ «Фактор Групп» (), ТОВ «Авантис» (), ТОВ «Екселіон» (), ТОВ «Зеймер» (), ТОВ «Интер Лайн» (), ТОВ «Ів-Нік» (), ТОВ «Монолит МК» (), ТОВ «Нанолюкс» (), ТОВ «Дартонс ЛТД» (), ТОВ «Емтіджі-Компані» (), ТОВ «Мортекс» (), ТОВ «Нейкен» (), ТОВ «Антака» (), ТОВ «Блекган» (), ТОВ «Блек-НК» (0), ТОВ «Блекоушен» (), ТОВ «Елітсєть» (), ТОВ «Квадробот» (), ТОВ «Кліон Авто» (), ТОВ «Ком-Аякс» (), ТОВ «Красті-М» (), ТОВ «Прод-Мастер» (), ТОВ «Спейстек» (), ТОВ «Стоунгрей» (), ТОВ «Скай Терра» (), ТОВ «Фішеропт» (), ТОВ «Автодук» (), ТОВ «Аевікс» (), ТОВ «Альпаком» (), ТОВ «Вайтбоун» (), ТОВ «Вайтлейд» (), ТОВ «Єллоусан» (), ТОВ «Купрум-М» (), ТОВ «Мегавінд» (), ТОВ «Бренд Мікс» (), ТОВ «Мартон Строй» (), ТОВ «Метрострой 3» (), ТОВ «Нортон 55» (), ТОВ «Онікс-Промо»(), ТОВ «Аксиния Транс» (), ТОВ «Валента-Є» (), ТОВ «Вега-Флекс» (), ТОВ «Максібот» (), ТОВ «Мета-Профи» (), ТОВ «Монтана Корп» (), ТОВ «Пальмаойл» (), ТОВ «Партекс-С» (), ТОВ «Бона-Тек» (), ТОВ «Лантория» (), ТОВ «Деко Стайл» (), ТОВ «Бізнес-Хол» (), ТОВ «Деманд Трейд» (), ТОВ «Тефітстайл» (), ТОВ «ОК-Торг» (), ТОВ «Гамма Опт» (), ТОВ «Естар Юг» (), ТОВ «Изум-Руд» (), ТОВ «Мегабуд-Н» (), ТОВ «Агро Мір» (), ТОВ «Квантум ТК» (), ТОВ «Престиж Пром» (), ТОВ «Астарта-Зв`язок» (), ТОВ «Тайм Опт» (), ТОВ «Нико-Денс» (), ТОВ «Мирта»(), ТОВ «Метро Опт» (), ТОВ «Ивеста» (), ТОВ «Промбудмаш» (), ТОВ «Практик Тайм» (), ТОВ «Ріелт Комфорт» (), ТОВ «Спрінтвел» (), ТОВ «Фаворіт Прайм» (), ТОВ «Чисто Клінінг» (), ТОВ «Яр-Торг» (), ТОВ «Ден Автотранс» (), ТОВ «Таріс» (), ФГ «Гарант-Агро» (), ТОВ «Мастер-Ник» (), ТОВ «Елітбук» (), ТОВ «Укрстройдор» (), ТОВ «Авто-Прокат Драйв» (), ТОВ «Вектра Групп» (), ТОВ «Тек Люкс» (), ТОВ «Молвент» (), ТОВ «Дельта Опт» (), ТОВ «Асканія Хол» (), ТОВ «Тринолл» (), ТОВ «Фриор» (), ТОВ «Сілвердог» (), ТОВ «Цитрон НК» (), ТОВ «Промекс Торг» (), ТОВ «Грейроад» (), ТОВ «Діларс» (), ТОВ «МК-Агрогранд» (), ТОВ «Мегасістем» (), ТОВ «Града-Тим» (), ТОВ «Мегаполис ЛТД» (), ТОВ «Оптімус-Н» (), ТОВ «Орендж-Стайл» (), ТОВ «Агрогрін» (), ТОВ «Интеркар» (), ТОВ «Маг-Нум» (), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (), ТОВ «Нік-Компані» (), ТОВ «Мініскай» (), ТОВ «Фікусопт» (), ТОВ «Орагон» (), ТОВ «Інвест Сіті Групп» (), ТОВ «Тачскрін» (), ТОВ «Клеора» (), ТОВ «Спектор ЛТД» (), ТОВ «Три-Умф» (), ТОВ «Агриколь-Н» (), ПП ВКФ «Азалія» (), ТОВ «Глобалторг-Юг» (), ПП «Форткар» (), ПП «Мінілайт» (), ПП «Кріптомол» (), ТОВ «Грейскай» (), ТОВ «Аеробус НК» (), ТОВ «Кріптоголд» (), ТОВ «Прайд Про» (), ТОВ «Саутек» (), ТОВ «Уник-Торг» (), ТОВ «Фантек Компані» (), ТОВ «Суприм Трейд» (), ТОВ «Ін-Ком Лайт» (), ТОВ «ТД Акропром» (), ТОВ «Макси-Пром» (), ТОВ «Голден Стар 2017» (), ТОВ «Разнотех-Н» (), ТОВ «Брайвер» (), ТОВ «Кап-Пром» (), ТОВ «Рестамп» (), ТОВ «Алавес Транс» (), ТОВ «ОМС» (), ТОВ «Дайвас» (), ТОВ «Транс Трейд Компані» (), ТОВ «ТК Іса» (), ТОВ «Еко Грін Агро» (), ТОВ «Левіон» (), ТОВ «Балтикс» (), ТОВ «Про-Опт» (), ТОВ «Юніверс Опт» (), ТОВ «Фокус НК» (), ТОВ «Грінфіш» (), ТОВ «Абсолют Стандарт» (), ТОВ «Зерноголд» (), ТОВ «Радіксс» (), ТОВ «НК Логистик» (), ТОВ «Сімха Інвест» (), ТОВ «Карат Біг Інвест» (), ТОВ «Оріенталь Трейд» (), ТОВ «ТК Импульс» (), ТОВ «Інвестголд» (), ТОВ «Матрикс Групп» (), ТОВ «Кардінал-Торг» (), ТОВ «Крео-Ойл» (), ТОВ «Грін-Пленет» (), ТОВ «Маунтейн» (), ТОВ «Неовольт» (), ТОВ «Неофлайт» (), ТОВ «Соя-Груп» (), ТОВ «Вал-Соя» (), ТОВ «Васанта Групп» (), ТОВ «Аргентум-Олд» (), ТОВ «Браунхорс» (), ТОВ «Озон-Н» (), ТОВ «Амперкор» (), ТОВ «Вайтстар» (), ТОВ «Оптімол-Н» (), ТОВ «Унівекс» (), ТОВ «Юарекс» (), ТОВ «Літтер» (), ТОВ «Платан-Н» (), ТОВ «Флайкар» (), ТОВ «Сандрайв» (), ТОВ «Вайтребіт» (), ТОВ «Гудсмайл» (), ТОВ «Квадрокар» (), ТОВ «Азімут-Голд» (), ТОВ «Краудсейл»(), ТзДВ «Омнібус-Плюс» (), ТОВ «Стронгвінд» (), ТОВ «Хардкар» (), ТОВ «Кайрос Ді» (), ТОВ «Експорт Трейд Груп» (), ТОВ «Лидер Групп» (), ТОВ «Блеск Торг» (), ТОВ «Реалбізнес» (), ТОВ «Арт Завод» (), ТОВ «Лакріст» (), ТОВ «Алекріс» (), ТОВ «Аріскато» (), ТОВ «Гараніс» (), ТОВ «Алькастл» (), ТОВ «Тензор 82» (), ТОВ «Перфоменс Груп» (), ТОВ «Бірд Енд Баджер» (), ТОВ «Дюлонг Плюс» (), ТОВ «Флітконт» (), ТОВ «ДП Еліта України» (), ТОВ «НФК Трейд» (), ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Зевс Транс» (), ТОВ «Тор-Транс Плюс» (), ТОВ «Євро-Юг 2016» (), ТОВ «Николаевская Торговая Компания» (), ТОВ «Нікзертранс» (), ТОВ «Смарт Тріумф» (), ТОВ «Скай-Вест» (), ТОВ «Сигма Коммерц» (), ТОВ «Мика Трансфер» (), шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (ліміт ПДВ) по вказаним суб`єктам господарської діяльності, на які останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Надати до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області виписки про суми ліміту з податку на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Державній фіскальній службі України () за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Конвікс» (), ТОВ «Лига Торг» (), ТОВ «Лірон ЛТД» (), ТОВ «Вистма» (), ТОВ «Еріган» (), ТОВ «Палитра Опт» (), ТОВ «Веста Компани» (), ТОВ «Гігабіт-Н» (), ТОВ «Оверол» (), ТОВ «Онікс Про» (), ТОВ «Оптістайл» (), ТОВ «Орион Груп» (), ТОВ «Принт-Лидер» (), ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (), ТОВ «Вілітон» (), ТОВ «Таллер-Вип» (), ТОВ «Фактор Групп» (), ТОВ «Авантис» (), ТОВ «Екселіон» (), ТОВ «Зеймер» (), ТОВ «Интер Лайн» (), ТОВ «Ів-Нік» (), ТОВ «Монолит МК» (), ТОВ «Нанолюкс» (), ТОВ «Дартонс ЛТД» (), ТОВ «Емтіджі-Компані» (), ТОВ «Мортекс» (), ТОВ «Нейкен» (), ТОВ «Антака» (), ТОВ «Блекган» (), ТОВ «Блек-НК» (0), ТОВ «Блекоушен» (), ТОВ «Елітсєть» (), ТОВ «Квадробот» (), ТОВ «Кліон Авто» (), ТОВ «Ком-Аякс» (), ТОВ «Красті-М» (), ТОВ «Прод-Мастер» (), ТОВ «Спейстек» (), ТОВ «Стоунгрей» (), ТОВ «Скай Терра» (), ТОВ «Фішеропт» (), ТОВ «Автодук» (), ТОВ «Аевікс» (), ТОВ «Альпаком» (), ТОВ «Вайтбоун» (), ТОВ «Вайтлейд» (), ТОВ «Єллоусан» (), ТОВ «Купрум-М» (), ТОВ «Мегавінд» (), ТОВ «Бренд Мікс» (), ТОВ «Мартон Строй» (), ТОВ «Метрострой 3» (), ТОВ «Нортон 55» (), ТОВ «Онікс-Промо»(), ТОВ «Аксиния Транс» (), ТОВ «Валента-Є» (), ТОВ «Вега-Флекс» (), ТОВ «Максібот» (), ТОВ «Мета-Профи» (), ТОВ «Монтана Корп» (), ТОВ «Пальмаойл» (), ТОВ «Партекс-С» (), ТОВ «Бона-Тек» (), ТОВ «Лантория» (), ТОВ «Деко Стайл» (), ТОВ «Бізнес-Хол» (), ТОВ «Деманд Трейд» (), ТОВ «Тефітстайл» (), ТОВ «ОК-Торг» (), ТОВ «Гамма Опт» (), ТОВ «Естар Юг» (), ТОВ «Изум-Руд» (), ТОВ «Мегабуд-Н» (), ТОВ «Агро Мір» (), ТОВ «Квантум ТК» (), ТОВ «Престиж Пром» (), ТОВ «Астарта-Зв`язок» (), ТОВ «Тайм Опт» (), ТОВ «Нико-Денс» (), ТОВ «Мирта» (), ТОВ «Метро Опт» (), ТОВ «Ивеста» (), ТОВ «Промбудмаш» (), ТОВ «Практик Тайм» (), ТОВ «Ріелт Комфорт» (), ТОВ «Спрінтвел» (), ТОВ «Фаворіт Прайм» (), ТОВ «Чисто Клінінг» (), ТОВ «Яр-Торг» (), ТОВ «Ден Автотранс» (), ТОВ «Таріс» (), ФГ «Гарант-Агро» (), ТОВ «Мастер-Ник» (), ТОВ «Елітбук» (), ТОВ «Укрстройдор»(), ТОВ «Авто-Прокат Драйв» (), ТОВ «Вектра Групп» (), ТОВ «Тек Люкс» (), ТОВ «Молвент» (), ТОВ «Дельта Опт» (), ТОВ «Асканія Хол» (), ТОВ «Тринолл» (), ТОВ «Фриор» (), ТОВ «Сілвердог» (), ТОВ «Цитрон НК» (), ТОВ «Промекс Торг» (), ТОВ «Грейроад» (), ТОВ «Діларс» (), ТОВ «МК-Агрогранд» (), ТОВ «Мегасістем» (), ТОВ «Града-Тим» (), ТОВ «Мегаполис ЛТД» (), ТОВ «Оптімус-Н» (), ТОВ «Орендж-Стайл» (), ТОВ «Агрогрін» (), ТОВ «Интеркар» (), ТОВ «Маг-Нум» (), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (), ТОВ «Нік-Компані» (), ТОВ «Мініскай» (), ТОВ «Фікусопт» (), ТОВ «Орагон» (), ТОВ «Інвест Сіті Групп» (), ТОВ «Тачскрін» (), ТОВ «Клеора» (), ТОВ «Спектор ЛТД» (), ТОВ «Три-Умф» (), ТОВ «Агриколь-Н» (), ПП ВКФ «Азалія» (), ТОВ «Глобалторг-Юг» (), ПП «Форткар» (), ПП «Мінілайт» (), ПП «Кріптомол» (), ТОВ «Грейскай» (), ТОВ «Аеробус НК» (), ТОВ «Кріптоголд» (), ТОВ «Прайд Про» (), ТОВ «Саутек» (), ТОВ «Уник-Торг» (), ТОВ «Фантек Компані» (), ТОВ «Суприм Трейд» (), ТОВ «Ін-Ком Лайт» (), ТОВ «ТД Акропром» (), ТОВ «Макси-Пром» (), ТОВ «Голден Стар 2017» (), ТОВ «Разнотех-Н» (), ТОВ «Брайвер» (), ТОВ «Кап-Пром» (), ТОВ «Рестамп» (), ТОВ «Алавес Транс» (), ТОВ «ОМС» (), ТОВ «Дайвас» (), ТОВ «Транс Трейд Компані» (), ТОВ «ТК Іса» (), ТОВ «Еко Грін Агро» (), ТОВ «Левіон» (), ТОВ «Балтикс» (), ТОВ «Про-Опт» (), ТОВ «Юніверс Опт» (), ТОВ «Фокус НК» (), ТОВ «Грінфіш» (), ТОВ «Абсолют Стандарт» (), ТОВ «Зерноголд» (), ТОВ «Радіксс» (), ТОВ «НК Логистик» (), ТОВ «Сімха Інвест» (), ТОВ «Карат Біг Інвест» (), ТОВ «Оріенталь Трейд» (), ТОВ «ТК Импульс» (), ТОВ «Інвестголд» (), ТОВ «Матрикс Групп» (), ТОВ «Кардінал-Торг» (), ТОВ «Крео-Ойл» (), ТОВ «Грін-Пленет» (), ТОВ «Маунтейн» (), ТОВ «Неовольт» (), ТОВ «Неофлайт» (), ТОВ «Соя-Груп» (), ТОВ «Вал-Соя» (), ТОВ «Васанта Групп» (), ТОВ «Аргентум-Олд» (), ТОВ «Браунхорс» (), ТОВ «Озон-Н» (), ТОВ «Амперкор» (), ТОВ «Вайтстар» (), ТОВ «Оптімол-Н» (), ТОВ «Унівекс» (), ТОВ «Юарекс» (), ТОВ «Літтер» (), ТОВ «Платан-Н» (), ТОВ «Флайкар» (), ТОВ «Сандрайв» (), ТОВ «Вайтребіт» (), ТОВ «Гудсмайл» (), ТОВ «Квадрокар» (), ТОВ «Азімут-Голд» (), ТОВ «Краудсейл»(), ТзДВ «Омнібус-Плюс» (), ТОВ «Стронгвінд» (), ТОВ «Хардкар» (), ТОВ «Кайрос Ді» (), ТОВ «Експорт Трейд Груп» (), ТОВ «Лидер Групп» (), ТОВ «Блеск Торг» (), ТОВ «Реалбізнес» (), ТОВ «Арт Завод» (), ТОВ «Лакріст» (), ТОВ «Алекріс» (), ТОВ «Аріскато» (), ТОВ «Гараніс» (), ТОВ «Алькастл» (), ТОВ «Тензор 82» (), ТОВ «Перфоменс Груп» (), ТОВ «Бірд Енд Баджер» (), ТОВ «Дюлонг Плюс» (), ТОВ «Флітконт» (), ТОВ «ДП Еліта України» (), ТОВ «НФК Трейд» (), ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Зевс Транс» (), ТОВ «Тор-Транс Плюс» (), ТОВ «Євро-Юг 2016» (), ТОВ «Николаевская Торговая Компания» (), ТОВ «Нікзертранс» (), ТОВ «Смарт Тріумф» (), ТОВ «Скай-Вест» (), ТОВ «Сигма Коммерц» (), ТОВ «Мика Трансфер» (), на момент оголошення ухвали та в подальшому надавати на вимогу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1