Справа № 488/1975/18
Провадження № 1-кс/488/490/18 р.

У Х В А Л А

24.05.2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора Миколаївської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 ,
старшого слідчого слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2018 року за № 0000801 за ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні філії МОУ акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме:
- Наказ № 541 від 02.03.2018про проведення тематичної перевірки карткових рахунків;
-Копія листа № 112.27-12/26 від 21.03.2018 до ОСОБА_5 ;
-Повідомлення про вручення поштового відправлення;
-Копія витягу з наказу № 444 -к від 20.10.2016 про звільнення ОСОБА_5 ;
-Копія витягу з наказу № 440 -к від 13.10.2016 про переведення ОСОБА_5 ;
-Копія витягу з наказу № 214 -к від 26.05.2016 про переведення ОСОБА_5 ;
-Копія витягу з наказу № 161 -к від 22.04.2016 про прийняття ОСОБА_5 ;
-Пояснювальна ОСОБА_6 від 15.02.2018;
-Пояснювальна ОСОБА_7 від 30.03.2018;
-Пояснювальна ОСОБА_7 без дати;
-Заява ОСОБА_8 від 20.02.2018;
-Копія розписки про отримання БПК на ім`я ОСОБА_8 від 08.12.2016;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_8 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_8 ;
-Заява ОСОБА_9 від 20.02.2018;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 від 25.10.2016;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 від 21.10.2016;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 ;
-Копія фото фіксації про зняття готівки з АТМ по БПК № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ;
-Заява ОСОБА_11 від 16.03.2018;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 від 08.12.2016;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_9 від 18.11.2016 на ім`я ОСОБА_12 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_13 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_13 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_14 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_14 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_14 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_14 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_15 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_15 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_16 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_16 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_16 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_17 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_17 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_19 ім`я
ОСОБА_17 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_18 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_18 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_21 на ім`я
ОСОБА_18 ;
-Заява ОСОБА_19 від 16.03.2018;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_19 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_19 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_20 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_20 ;
-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_20 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_21 ;
-Копія чеку ПОС - терміналу № 5885 від 20.09.2016;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_21 ;
-Копія юридичної справи по рахунку № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_21 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_22 від 04.10.2016;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_22 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_22 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_23 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_31 на ім`я
ОСОБА_23 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_32 від 30.09.2016 на ім`я
ОСОБА_24 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_24 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_24 ,
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_34 від 12.10.2016;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_25 ;
-Копія форми 01 (зразок підпису) ОСОБА_25 ;
-Про отримання БПК № НОМЕР_36 від 07.10.2016 на ім`я ОСОБА_26 ;
-Виписка по рахунку № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_26 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_26 ;
-Розписка про отримання БПК № НОМЕР_38 від 30.09.2016 на ім`я ОСОБА_27 ;
-Виписка по рахунку № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_27 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_27 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_28 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_41 від 18.10.2016 на ім`я
ОСОБА_28 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку№ НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_28 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_29 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_43 від 07.10.2016 на ім`я
ОСОБА_29 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку№ № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_29 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_44 від 18.10.2016 на ім`я
ОСОБА_30 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_30 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_45 на ім`я
ОСОБА_30 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_31 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_47 від 13.10.2016 на ім`я
ОСОБА_31 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_31 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_32 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_32 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку2135 на ім`я ОСОБА_32 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_50 від 13.10.2016 на ім`я
ОСОБА_33 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_51 на на ім`я ОСОБА_33 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_51 на на ім`я
ОСОБА_33 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_52 від 18.10.2016 на ім`я
ОСОБА_34 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_34 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку№ НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_34 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_54 від 13.10.2016 на ім`я
ОСОБА_35 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_35 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку№ НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_35 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_56 від 20.10.2016 на ім`я
ОСОБА_36 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_36 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку№ НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_36 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_58 від 20.10.2016 на ім`я
ОСОБА_37 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_37 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку4859 на ім`я ОСОБА_37 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_38 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_38 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_61 від 13.12.2016 на ім`я
ОСОБА_38 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_39 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_39 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_63 від 21.10.2016;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_40 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_65 на ім`я
ОСОБА_40 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_41 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_41 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_67 від 21.10.2016 на ім`я
ОСОБА_42 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_42 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_67 на ім`я
ОСОБА_42 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_43 ;
-Копія чеку ПОС -терміналу № 6331 від 30.09.2016;
-Копія чеку ПОС -терміналу № 6332 від 30.09.2016;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_70 від 30.09.2016 на ім`я
ОСОБА_43 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_69 на ім`я
ОСОБА_43 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_71 від 21.09.2016 на ім`я
ОСОБА_44 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_44 ;
-Копія чеку ПОС -терміналу № 5958 від 21.09.2016;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_73 від 30.09.2016 на ім`я
ОСОБА_45 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_45 ;
-Копія чеку ПОС -терміналу № 6329 від 30.09.2016;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_74 на ім`я
ОСОБА_45 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_75 на ім`я
ОСОБА_46 ;
-№ на ім`я ОСОБА_47 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_76 від 14.11.2016 на
ім`я ОСОБА_47 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_77 від 20.10.2016 на
ОСОБА_48 ;
-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_46 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_46 ;
-Довідки управління соціального захисту населення про всі види отриманих пільг та субсидій вищезазначених клієнтів в період з 05.05.2014 по 15.12.2017;
-Документи, які містять інформацію стосовно: особи-власника рахунків; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів.
Як встановлено в ході досудового розслідування, 18.04.2018 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про те, що в період з 02.03.2018 по 02.04.2018 ОСОБА_49 1992 року народження та провідним економістом сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_5 1990 року народження шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, тим самим спричинили збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Збитки встановлюються.
Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володільця ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " ідентифікаційний код НОМЕР_78 , стосовно клієнтів банку ОСОБА_8 , картковий рахунок № НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , картковий рахунок № НОМЕР_79 ; ОСОБА_10 , картковий рахунок № НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , картковий рахунок № НОМЕР_80 ; ОСОБА_12 , картковий рахунок № НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_11 ; ОСОБА_50 , картковий рахунок № НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , картковий рахунок № НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , картковий рахунок № НОМЕР_18 ; ОСОБА_17 , картковий рахунок № НОМЕР_20 ; ОСОБА_51 , картковий рахунок № НОМЕР_24 ; ОСОБА_20 , картковий рахунок № НОМЕР_26 ; ОСОБА_21 картковий рахунок № НОМЕР_28 ; ОСОБА_18 , картковий рахунок № НОМЕР_21 ; ОСОБА_22 , картковий рахунок № НОМЕР_30 ; ОСОБА_23 , картковий рахунок № НОМЕР_31 ; ОСОБА_24 , картковий рахунок № НОМЕР_33 ; ОСОБА_25 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_35 ; ОСОБА_26 , картковий рахунок № НОМЕР_37 ; ОСОБА_27 , картковий рахунок № НОМЕР_39 ; ОСОБА_28 , картковий рахунок № НОМЕР_40 ; ОСОБА_29 , картковий рахунок № НОМЕР_42 ; ОСОБА_52 , картковий рахунок № НОМЕР_45 ; ОСОБА_53 , картковий рахунок № НОМЕР_46 ; ОСОБА_54 , картковий рахунок № НОМЕР_49 ; ОСОБА_55 , картковий рахунок № НОМЕР_51 ; ОСОБА_56 , картковий рахунок № НОМЕР_53 ; ОСОБА_57 , картковий рахунок № НОМЕР_55 ; ОСОБА_58 , картковий рахунок № НОМЕР_57 ; ОСОБА_59 , картковий рахунок № НОМЕР_59 ; ОСОБА_60 , картковий рахунок № НОМЕР_60 ; ОСОБА_61 , картковий рахунок № НОМЕР_62 ; ОСОБА_62 , картковий рахунок № НОМЕР_64 ; ОСОБА_63 , картковий рахунок № НОМЕР_66 ; ОСОБА_64 , картковий рахунок № НОМЕР_81 ; ОСОБА_65 , картковий рахунок № НОМЕР_69 ; ОСОБА_66 , картковий рахунок № НОМЕР_72 ; ОСОБА_67 , картковий рахунок № НОМЕР_74 ; 04.2014 року на ім`я ОСОБА_68 в ТВБВ № НОМЕР_82 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_75 відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначених розрахункових рахунків.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для шахрайського отримання коштів та зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні філії МОУ акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Наказ № 541 від 02.03.2018про проведення тематичної перевірки карткових рахунків;
-Копія листа № 112.27-12/26 від 21.03.2018 до ОСОБА_5 ;
-Повідомлення про вручення поштового відправлення;
-Копія витягу з наказу № 444 -к від 20.10.2016 про звільнення ОСОБА_5 ;
-Копія витягу з наказу № 440 -к від 13.10.2016 про переведення ОСОБА_5 ;
-Копія витягу з наказу № 214 -к від 26.05.2016 про переведення ОСОБА_5 ;
-Копія витягу з наказу № 161 -к від 22.04.2016 про прийняття ОСОБА_5 ;
-Пояснювальна ОСОБА_6 від 15.02.2018;
-Пояснювальна ОСОБА_7 від 30.03.2018;
-Пояснювальна ОСОБА_7 без дати;
-Заява ОСОБА_8 від 20.02.2018;
-Копія розписки про отримання БПК на ім`я ОСОБА_8 від 08.12.2016;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_8 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_8 ;
-Заява ОСОБА_9 від 20.02.2018;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 від 25.10.2016;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_9 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 від 21.10.2016;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 ;
-Копія фото фіксації про зняття готівки з АТМ по БПК № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ;
-Заява ОСОБА_11 від 16.03.2018;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 від 08.12.2016;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_9 від 18.11.2016 на ім`я ОСОБА_12 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_13 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_13 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_14 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_14 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_14 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_14 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_15 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_15 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_16 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_16 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_16 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_17 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_17 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_19 ім`я
ОСОБА_17 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_18 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_18 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_21 на ім`я
ОСОБА_18 ;
-Заява ОСОБА_19 від 16.03.2018;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_19 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_19 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_20 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_20 ;
-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_20 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_21 ;
-Копія чеку ПОС - терміналу № 5885 від 20.09.2016;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_21 ;
-Копія юридичної справи по рахунку № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_21 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_22 від 04.10.2016;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_22 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_22 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_23 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_31 на ім`я
ОСОБА_23 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_32 від 30.09.2016 на ім`я
ОСОБА_24 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_24 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_24 ,
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_34 від 12.10.2016;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_25 ;
-Копія форми 01 (зразок підпису) ОСОБА_25 ;
-Про отримання БПК № НОМЕР_36 від 07.10.2016 на ім`я ОСОБА_26 ;
-Виписка по рахунку № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_26 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_26 ;
-Розписка про отримання БПК № НОМЕР_38 від 30.09.2016 на ім`я ОСОБА_27 ;
-Виписка по рахунку № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_27 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_27 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_28 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_41 від 18.10.2016 на ім`я
ОСОБА_28 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку№ НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_28 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_29 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_43 від 07.10.2016 на ім`я
ОСОБА_29 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку№ № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_29 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_44 від 18.10.2016 на ім`я
ОСОБА_30 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_30 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_45 на ім`я
ОСОБА_30 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_31 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_47 від 13.10.2016 на ім`я
ОСОБА_31 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_31 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_32 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_32 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку2135 на ім`я ОСОБА_32 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_50 від 13.10.2016 на ім`я
ОСОБА_33 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_51 на на ім`я ОСОБА_33 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_51 на на ім`я
ОСОБА_33 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_52 від 18.10.2016 на ім`я
ОСОБА_34 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_34 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку№ НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_34 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_54 від 13.10.2016 на ім`я
ОСОБА_35 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_35 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку№ НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_35 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_56 від 20.10.2016 на ім`я
ОСОБА_36 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_36 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку№ НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_36 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_58 від 20.10.2016 на ім`я
ОСОБА_37 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_37 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку4859 на ім`я ОСОБА_37 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_38 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_38 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_61 від 13.12.2016 на ім`я
ОСОБА_38 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_39 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_39 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_63 від 21.10.2016;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_40 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_65 на ім`я
ОСОБА_40 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_41 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_41 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_67 від 21.10.2016 на ім`я
ОСОБА_42 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_42 ;
-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № НОМЕР_67 на ім`я
ОСОБА_42 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_43 ;
-Копія чеку ПОС -терміналу № 6331 від 30.09.2016;
-Копія чеку ПОС -терміналу № 6332 від 30.09.2016;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_70 від 30.09.2016 на ім`я
ОСОБА_43 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_69 на ім`я
ОСОБА_43 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_71 від 21.09.2016 на ім`я
ОСОБА_44 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_44 ;
-Копія чеку ПОС -терміналу № 5958 від 21.09.2016;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_73 від 30.09.2016 на ім`я
ОСОБА_45 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_45 ;
-Копія чеку ПОС -терміналу № 6329 від 30.09.2016;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_74 на ім`я
ОСОБА_45 ;
-Копія юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_75 на ім`я
ОСОБА_46 ;
-№ на ім`я ОСОБА_47 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_76 від 14.11.2016 на
ім`я ОСОБА_47 ;
-Копія розписки про отримання БПК № НОМЕР_77 від 20.10.2016 на
ОСОБА_48 ;
-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_46 ;
-Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_46 ;
-Довідки управління соціального захисту населення про всі види отриманих пільг та субсидій вищезазначених клієнтів в період з 05.05.2014 по 15.12.2017;
Документи, які містять інформацію стосовно: особи-власника рахунків; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів, а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення, з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 23 червня 2018 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1