печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 з делегуванням всіх повноважень ліквідатора банку ОСОБА_4 , з 06.06.2016), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000126 від 05.02.2015 за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 , своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надходження грошових коштів на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від реалізації квартир по АДРЕСА_1 , їх подальшого руху (перерахування на рахунки інших суб`єктів господарювання, зняття готівкових коштів тощо), надходження та використання отриманих від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », умов їх надання, осіб, які брали участь в укладенні кредитних договорів, їх взаємозв`язків (в тому числі родинних) зі службовими особами Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), а саме:

відомостей на електронних носіях про рух коштів на розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 з моменту відкриття по 31.12.2017;

до всіх матеріалів кредитних справ за кредитним договором №92-47/1-07 від 24.12.2007 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Позичальник) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк), за кредитним договором №25-47/1-09 від 25.12.2009 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Позичальник) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк), за кредитним договором №01-47/1-11 від 19.04.2011, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Позичальник) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 з делегуванням всіх повноважень ліквідатора банку ОСОБА_4 , з 06.06.2016), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 та прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей на електронних носіях про рух коштів на розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 з моменту відкриття по 31.12.2017; до всіх матеріалів кредитних справ за кредитним договором №92-47/1-07 від 24.12.2007 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Позичальник) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк), за кредитним договором №25-47/1-09 від 25.12.2009 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Позичальник) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк), за кредитним договором №01-47/1-11 від 19.04.2011, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Позичальник) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 з делегуванням всіх повноважень ліквідатора банку ОСОБА_4 , з 06.06.2016), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/19347/18-к.

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1