н/п 1-кс/766/7724/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.06.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Головного управляння СБУ в АР Крим (з дислокацією у м. Херсон) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції управління нагляду кримінальному провадженні прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: заяви про реєстрацію юридичної особи; реєстраційні картки; описи реєстраційних дій; статути (положення) діяльності юридичних осіб; протоколи засідань загальних зборів; довіреності та доручення, на підставі яких здійснювались реєстраційні дії та на підставі яких особи брала участь на загальних зборах вказаних підприємств; цивільно-правові договори за якими відбувався перехід права власності на частки у статутному капіталі; документи, що підтверджують право власності або користування приміщенням, за яким здійснена реєстрація юридичної особи; заяви про вивід учасників з товариства; акти прийому передачі рухомого та нерухомого майна до статутного капіталу та інші документи.

Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та ОСОБА_12 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 за підозрою громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродження м. Дніпро (Дніпропетровськ), зі слів раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_13 у період не пізніше, ніж з 02.03.2014 до 15.05.2018, в порушення рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017, яким було продовжено обмежувальні заходи (санкції) щодо громадянина Російської Федерації ОСОБА_14 (заборона на встановлення ділових контактів) та щодо МІА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (блокування активів) обіймав посаду керівника офіційно незареєстрованого представництва російської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », очолюваної ОСОБА_14 . При цьому, вказана організація діяла проти України в інтересах Російської Федерації як країни-агресора та здійснювала підривну діяльність проти України у формі інформаційної війни.

Діючи на вказаній посаді, ОСОБА_13 в інтересах зазначених осіб здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в мережі Інтернет та здійснював приховування та керівництво прихованими активами вказаної організації на території України.

Зокрема, у період з 02.03.2014 по 19.05.2014 ОСОБА_13 як фактичним керівником незареєстрованої організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що діяла на території України, було організовано розміщення та розповсюдження через мережу Інтернет не менш, ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. При цьому, ОСОБА_13 достовірно усвідомлював, що розміщення вказаних статей в мережі Інтернет зробить їх доступними необмеженому колу користувачів, у тому числі з числа жителів України, а самі статті є тенденційними, спрямованими не на об`єктивне висвітлення дійсності, а на розкол українського суспільства, створення в ньому сепаратистських та автономістських настроїв, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та міжрелігійної ворожнечі. Розповсюдження вказаних матеріалів серед українського суспільства не було пов`язане з журналістською діяльністю ОСОБА_13 , а було проявом підривної діяльності проти України у формі інформаційної війни на боці Російської Федерації як країни-агресора, метою якої було завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України.

Згідно висновку судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи № 116/1 від 13.04.2018, у перелічених вище статтях містяться висловлювання щодо доцільності, можливості та необхідності зміни меж території, державного кордону України, в тому числі у формі закликів, гасел, агітації за створення на території України (серед іншого і шляхом введення російських військ в Україну) нових держав чи нової держави Новоросії (зі столицею у м. Донецьк) з метою з`єднання з Росією, але не увійти в її склад, а своїм існуванням створити нову імперію, велику державу разом із теперішньою Російською Федерацією. Крим у вказаних текстах безальтернативно розглядається як суб`єкт Російської Федерації, а його вихід зі складу України цілком закономірним. Крім того, у вказаних статтях міститься інформація, що принижує національну честь та гідність, нівелює культурні та історичні цінності певної частини українського суспільства, а також наявні ознаки розпалювання ворожнечі між різними етнічними групами, регіональними верствами населення.

На підставі викладених фактичних даних 16.05.2018 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до 09.12.2013 року на території України, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 діяло представництво Російського агентства міжнародної інформації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під назвою «Представництво ФГУП РАМИ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

09.12.13 року Президент РФ видав указ «Про міри з підвищення ефективності діяльності державних ЗМІ», згідно якого, було ліквідовано « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Москва), та створено « Міжнародне інформаційне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тим самим, в Україні було ліквідовано організацію під назвою «Представництво ФГУП РАМИ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »»(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку з ліквідацією «Російського агентства міжнародної інформації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та можливого запровадження обмежувальних заходів (санкцій) організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично не мала можливості офіційного функціонування. У зв`язку з цим, з метою забезпечення фінансування та приховання належності вказаної організації до МІА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_13 особисто та через третіх осіб створив ряд підставних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ). При цьому, вказані юридичні особи були фактично підконтрольні та підзвітні ОСОБА_13 .

Так, встановлено, що ОСОБА_13 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дані юридичні особи використовувались для обходу санкцій та здійснювали оплату праці працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окремої діяльності, окрім забезпечення функціонування незареєстрованої організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не вели.

Також, в результаті огляду документів ОСОБА_13 , було виявлено лист, адресований ОСОБА_13 в якому йдеться про звітність перед ОСОБА_13 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Допитані в якості свідків співробітники організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » показали, що виконуючи трудові функції у вказаній організації вони юридично були оформлені як робітники або підрядники в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, під час проведення обшуку офісу РИА за адресою: АДРЕСА_6 , яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », було вилучено печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ).

Також, встановлено, що реєстратором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_7 ).

Вищевказані обставини свідчать про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявні речі та документи, а саме: матеріали реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: заяви про реєстрацію юридичної особи; реєстраційні картки; описи реєстраційних дій; статути (положення) діяльності юридичних осіб; протоколи засідань загальних зборів; довіреності та доручення, на підставі яких здійснювались реєстраційні дії та на підставі яких особи брала участь на загальних зборах вказаних підприємств; цивільно-правові договори за якими відбувався перехід права власності на частки у статутному капіталі; документи, що підтверджують право власності або користування приміщенням, за яким здійснена реєстрація юридичної особи; заяви про вивід учасників з товариства; акти прийому передачі рухомого та нерухомого майна до статутного капіталу та інші документи що стосується вказаних товариств.

Зазначені речі та документи мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні № 0000073, а саме можуть вказувати на засновників та керівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можуть бути використані, як докази причетності ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб до злочинної діяльності через вказані товариства. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для використання їх як речових доказів, в частині, що стосується встановлення конкретних осіб, які створили та контролювали діяльність вказаної юридичної особи.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних речей та документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, прро час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 за підозрою громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродження м. Дніпро (Дніпропетровськ), зі слів раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_13 у період не пізніше, ніж з 02.03.2014 до 15.05.2018, в порушення рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017, яким було продовжено обмежувальні заходи (санкції) щодо громадянина Російської Федерації ОСОБА_14 (заборона на встановлення ділових контактів) та щодо МІА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (блокування активів) обіймав посаду керівника офіційно незареєстрованого представництва російської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », очолюваної ОСОБА_14 . При цьому, вказана організація діяла проти України в інтересах Російської Федерації як країни-агресора та здійснювала підривну діяльність проти України у формі інформаційної війни.

Діючи на вказаній посаді, ОСОБА_13 в інтересах зазначених осіб здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в мережі Інтернет та здійснював приховування та керівництво прихованими активами вказаної організації на території України.

Зокрема, у період з 02.03.2014 по 19.05.2014 ОСОБА_13 як фактичним керівником незареєстрованої організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що діяла на території України, було організовано розміщення та розповсюдження через мережу Інтернет не менш, ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. При цьому, ОСОБА_13 достовірно усвідомлював, що розміщення вказаних статей в мережі Інтернет зробить їх доступними необмеженому колу користувачів, у тому числі з числа жителів України, а самі статті є тенденційними, спрямованими не на об`єктивне висвітлення дійсності, а на розкол українського суспільства, створення в ньому сепаратистських та автономістських настроїв, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та міжрелігійної ворожнечі. Розповсюдження вказаних матеріалів серед українського суспільства не було пов`язане з журналістською діяльністю ОСОБА_13 , а було проявом підривної діяльності проти України у формі інформаційної війни на боці Російської Федерації як країни-агресора, метою якої було завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України.

Згідно висновку судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи № 116/1 від 13.04.2018, у перелічених вище статтях містяться висловлювання щодо доцільності, можливості та необхідності зміни меж території, державного кордону України, в тому числі у формі закликів, гасел, агітації за створення на території України (серед іншого і шляхом введення російських військ в Україну) нових держав чи нової держави Новоросії (зі столицею у м. Донецьк) з метою з`єднання з Росією, але не увійти в її склад, а своїм існуванням створити нову імперію, велику державу разом із теперішньою Російською Федерацією. Крим у вказаних текстах безальтернативно розглядається як суб`єкт Російської Федерації, а його вихід зі складу України цілком закономірним. Крім того, у вказаних статтях міститься інформація, що принижує національну честь та гідність, нівелює культурні та історичні цінності певної частини українського суспільства, а також наявні ознаки розпалювання ворожнечі між різними етнічними групами, регіональними верствами населення.

На підставі викладених фактичних даних 16.05.2018 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до 09.12.2013 року на території України, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 діяло представництво Російського агентства міжнародної інформації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під назвою «Представництво ФГУП РАМИ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

09.12.13 року Президент РФ видав указ «Про міри з підвищення ефективності діяльності державних ЗМІ», згідно якого, було ліквідовано « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Москва), та створено « Міжнародне інформаційне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тим самим, в Україні було ліквідовано організацію під назвою «Представництво ФГУП РАМИ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »»(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку з ліквідацією «Російського агентства міжнародної інформації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та можливого запровадження обмежувальних заходів (санкцій) організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично не мала можливості офіційного функціонування. У зв`язку з цим, з метою забезпечення фінансування та приховання належності вказаної організації до МІА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_13 особисто та через третіх осіб створив ряд підставних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ). При цьому, вказані юридичні особи були фактично підконтрольні та підзвітні ОСОБА_13 .

Так, встановлено, що ОСОБА_13 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дані юридичні особи використовувались для обходу санкцій та здійснювали оплату праці працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окремої діяльності, окрім забезпечення функціонування незареєстрованої організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не вели.

Також, в результаті огляду документів ОСОБА_13 , було виявлено лист, адресований ОСОБА_13 в якому йдеться про звітність перед ОСОБА_13 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Допитані в якості свідків співробітники організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » показали, що виконуючи трудові функції у вказаній організації вони юридично були оформлені як робітники або підрядники в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, під час проведення обшуку офісу РИА за адресою: АДРЕСА_6 , яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », було вилучено печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ).

Також, встановлено, що реєстратором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_7 ).

Вищевказані обставини свідчать про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявні речі та документи, а саме: матеріали реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: заяви про реєстрацію юридичної особи; реєстраційні картки; описи реєстраційних дій; статути (положення) діяльності юридичних осіб; протоколи засідань загальних зборів; довіреності та доручення, на підставі яких здійснювались реєстраційні дії та на підставі яких особи брала участь на загальних зборах вказаних підприємств; цивільно-правові договори за якими відбувався перехід права власності на частки у статутному капіталі; документи, що підтверджують право власності або користування приміщенням, за яким здійснена реєстрація юридичної особи; заяви про вивід учасників з товариства; акти прийому передачі рухомого та нерухомого майна до статутного капіталу та інші документи що стосується вказаних товариств.

Зазначені речі та документи мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні № 0000073, а саме можуть вказувати на засновників та керівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можуть бути використані, як докази причетності ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб до злочинної діяльності через вказані товариства. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для використання їх як речових доказів, в частині, що стосується встановлення конкретних осіб, які створили та контролювали діяльність вказаної юридичної особи.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних речей та документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: заяви про реєстрацію юридичної особи; реєстраційні картки; описи реєстраційних дій; статути (положення) діяльності юридичних осіб; протоколи засідань загальних зборів; довіреності та доручення, на підставі яких здійснювались реєстраційні дії та на підставі яких особи брала участь на загальних зборах вказаних підприємств; цивільно-правові договори за якими відбувався перехід права власності на частки у статутному капіталі; документи, що підтверджують право власності або користування приміщенням, за яким здійснена реєстрація юридичної особи; заяви про вивід учасників з товариства; акти прийому передачі рухомого та нерухомого майна до статутного капіталу та інші документи.

Встановити строк дії ухвали до 20.07.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1