490/3756/18 12.05.2018
н/п 1-кс/490/3313/2018
Справа № 490/3756/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

Учасники судового провадження:
слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032, за фактом збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, відомості про яке 05.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

10 травня 2018 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, щодо руху коштів по банківським рахункам, які належать ОСОБА_5 , та які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні Миколаївського РУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам, які належать ОСОБА_5 , слідчий обґрунтовував тим, що отримання згаданих документів необхідно для встановлення осіб, яким ОСОБА_5 продавав незаконно виготовленні тютюнові виробі в період з моменту відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали, та обсягів проведених операцій.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні Миколаївського РУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 :

- рух коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 як на паперових, так і на електронних носіях, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Відповідальним особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі або копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 червня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6