У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.05.2018 Справа №607/7858/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 22 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . У зв`язку із загрозою зміни чи знищення інформації, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, вказане клопотання слідчий просить розглянути без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів та загрози їх зміни або знищення, дане клопотання слід розглядати без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000008 від 22 січня 2018 року, за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 вступивши у спільну змову із ОСОБА_6 вчиняють дії направлення на привласнення бюджетних коштів виділених для проведення реконструкцій чи ремонтів на території Тернопільської області за наступних обставин.

Так, в 2017 році створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), заснувала яке МачульськаЛидмила ОСОБА_7 , що є дружиною ОСОБА_6 , директором та головним бухгалтером визначено ОСОБА_5 , а в подальшому ОСОБА_5 придбав корпоративні права на нього, а в лютому 2018 року реалізував третій особі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) засновником та директором якого є ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) засновником та директором якого є ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) засновником та директором якого є ОСОБА_8 , дружина ОСОБА_5 . Вказані товариства підконтрольні

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які вступивши у спільну змову не маючи належної матеріально-технічної бази на товариствах, кваліфікованих працівників, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, не виконали у повному обсязі ремонті роботи, однак склали акти приймання виконаних будівельних робіт з неправдивими відомостями, на підставі яких незаконно отримали грошові кошти, які в подальшому привласнили.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не маючи засобів для вирощування, збирання та зберігання цукрового буряка, не маючи в оренді земельних ділянок, для його вирощування, транспортних засобів та сільськогосподарської техніки для транспортування цукрового буряка, відобразило по бухгалтерському обліку станом на 20.01.2018 року реалізацію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) цукрового буряка в кількості 12 956,46 тон на загальну суму 9 379 957, 7 грн., операції по переробці цукрового буряка в кількості 17 432,725 тон, на загальну суму 9 379 998, 3 грн., надання послуг перевезення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на загальну суму 257 417,94 грн., реалізацію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) цукрового буряка в кількості 1 484,1999 тон на загальну суму 1 268 747,16 грн., меляси в кількості 418 тон на загальну суму 1 002 637,8 грн., жому бурякового сирого в кількості 1 259,04 тон на загальну суму 1 259,04 грн., ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) мелясу бурякову в кількості 26,3 тон на загальну суму 52 600 грн.

Іншої діяльності, крім реалізації цукрового буряка та отримання послуг з переробки цукрового буряка, підконтрольне ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даних бухгалтерського обліку не здійснювало, в тому числі не відображено придбання товарно-матеріальних цінностей для поточного ремонт тротуару АДРЕСА_1 , що свідчить про те, що підприємство фактично будь-якої діяльності не здійснює, а вказані операції відображенні з метою незаконного отримання податку на додану вартість та заволодіння бюджетними коштами.

У кримінальному провадженні призначено документальну податкову перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де серед питань, як досліджуватимуть правильність декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) показників податкової звітності та сплати податкових платежів до бюджету за період з 15.02.2017 року по 31.03.2018 року, яке показало операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Листом №870/9/08-01-14-09-12 від 12 квітня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 просить надати документи, які мають відношення до перевірки, у тому числі бухгалтерські документи.

Слідчий зазначає, що у зв`язку із зазначеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період часу з 01 січня 2017 року по даний час та документів, що були складені у результаті виконання таких договорів (накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та ін.), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищенаведеного та враховуючи те, що укладені договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період часу з 01 січня 2017 року по даний час та документи, що були складені у результаті виконання таких договорів (накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інші), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення перевірки, яка в подальшому буде використана доказом у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період часу з 01 січня 2017 року по даний час та документів, що були складені у результаті виконання таких договорів (накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інші), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю виготовленняналежним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1