пр. № 1-кс/759/1762/18
ун. № 759/6451/18
У Х В А Л А
02 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0001477 від 12.02.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 02.05.2018;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; матеріали фото/відео фіксації осіб, які здійснювали зняття грошових коштів у банкоматах та/або відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з дати відкриття рахунку по 02.05.2018;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 02.05.2018;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 02.05.2018;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні та банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з дати відкриття рахунку по 02.05.2018;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 02.05.2018.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Святошинського УП ГУ НП в м. Києві з ДБЗПТЛ НП України надійшли матеріали перевірки щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , займаються сутенерством та втягненням осіб жіночої статі в зайняття проституцією на території міста Києва.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , з метою досягнення злочинних намірів, діючи з корисливих спонукань, бажаючи отримувати доходи від протиправної діяльності, маючи умисел на втягнення осіб жіночої статі в зайняття проституцією, посягаючи на моральні засади суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, використовуючи уразливий стан дівчат, втягують дівчат, серед яких зокрема встановлено ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у зайняття проституцією, створивши групи «Made in …UA», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у додатках для смартфонів та персональних комп`ютерів VOiP-телефонії «Whats App», що дозволяє обмінюватись повідомленнями, до яких додали повій, та в яких відсилають повідомлення з пропозицією про надання інтимних послуг клієнтам за грошову винагороду, в яких вказують побажання клієнта та суму грошової винагороди за інтимні послуги, які складають від 500 доларів США і більше за годину сексу.

Отримавши замовлення, повії за допомогою месенджеру «Whats App» відсилають ОСОБА_5 або ОСОБА_4 свої фотографії та останні в телефонному режимі зводять дівчат з клієнтами, вказуючи час, місце та суму винагороди за надання інтимних послуг. Після надання інтимних послуг клієнту, повії передають 20%. отриманого прибутку організаторам вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 шляхом перерахування на вказані ними банківські картки чи особисто в руки.

Будучи допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що у зв`язку із скрутним матеріальним становищем вони надають послуги інтимного характеру за грошову винагороду. На початку 2017 року вини познайомились із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які додали їх до груп « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у додатках для смартфонів та персональних комп`ютерів VOiP-телефонії «Whats App», куди останні скидають пропозиції щодо надання інтимних послуг клієнтам. Також вони вказали, що від вказаних сутенерів вони неодноразово їздили на виклики до чоловіків для надання сексуальних послуг за грошову винагороду та після чого перераховували їх відсотки на вказані ними банківські картки, а саме, НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 та на картку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказане свідчить про вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України, а також свідчить про відсутність провокування особи на вчинення злочину та містить достатньо підстав вважати, що останні в подальшому продовжуватимуть вчиняти протиправні дії.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 303 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років, тобто є тяжким.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у зазначеній банківській установі.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна та накладення майнових стягнень.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0001477 від 12.02.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 02.05.2018;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; матеріали фото/відео фіксації осіб, які здійснювали зняття грошових коштів у банкоматах та/або відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з дати відкриття рахунку по 02.05.2018;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 02.05.2018;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 02.05.2018;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні та банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з дати відкриття рахунку по 02.05.2018;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 02.05.2018.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1