Cправа № 750/3507/18
Провадження № 1-кс/750/1215/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 травня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0008650 від 15.11.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з призначенням платежів, яка закріплені за вказаним рахунком у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 з можливістю ознайомитись з ними та провести їх вилучення з місця зберігання, що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008650, розпочатому 15.11.2017 року за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 показав, що в ході відпрацювання, встановлено факт розтрати державних коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 , так посадові особи якого організували злочинну схему з розкрадання державних коштів, а саме: між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладенні договори по поточному ремонту, протягом 2017 року.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2017 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалось розтрату державних коштів вказаного підприємства шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт за результатами проведення ПП « ОСОБА_6 », поточного ремонту а саме покращення санітарно-екологічного стану річки Мена на території Киселівської сілської ради Менского району, поліпшення технічного стану та благоустрою водойми «Близниця», по вул. Лазарівка, на території Дроздівської сільської ради, Куликівського районну, Покращення санітарно-екологічного стану водойми розташованого біля с. Редьківка, на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , облаштування сміттєзвалища на території Любедської селищної ради, Ріпкинського району, реконструкція біологічних ставків очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Григоро-Іванівка, ніжинського району, тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Срябнянському районі, реконструкція очисних споруд в смт. Куликівка, реконструкція очисних споруд в с. Снов?янка, реконструкція гідротехнічної споруди та земельної греблі руслового ставках, розташованого на землях Новоборовицької сільської ради, Щорського району, за межами населеного пункту урочище «Вешки», на даних об`єктах в документацію вносились недостовірні відомості що до обсягів виконаних робіт, кількості спецтехніки залучених на об`єкти, та було здійснено завищення проектної документації та проведення технічного огляду.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_6 », використовує в своїй діяльності банківський рахунок за наступними реквізитами р/р НОМЕР_1 в банківській установі а саме: в Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підпорядковується ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які матимуть доказове значення та допоможуть перевірити обставини кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування оскільки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з призначенням платежів, яка закріплені за вказаним рахунком у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 з можливістю ознайомитись з ними та провести їх вилучення з місця зберігання.

Строк дії ухвали встановити до 01 червня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1