печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
23.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено , що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період головування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , з 2015 року запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб`єктам господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 27 800 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 23 200 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 19 985 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 12 500 00 грн. В результаті вчинених злочинних дій, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівники вищезазначених підприємств вчинили розтрату майна банку, шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 167 000 000 грн., зо є особливо великим розміром.

Згідно з Рішенням Правління Національного банку України від 26.01.2017 № 51-рш/БТ, у зв`язку з поданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірної статистичної звітності до Національного банку України та відсутністю архіву особливо-важливих даних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було віднесено до категорії проблемних та встановлено ряд обмежень у його діяльності.

Рішенням Правління Національного банку України від 02.03.2017 № 112-рш/БТ у зв`язку з погіршенням фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявністю фактів не відображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не виконані банком у встановлений законодавством строк після віднесення банку до категорії проблемних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було віднесено до категорії неплатоспроможних.

Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № 853 від 02.03.2017 розпочато процедуру виведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ринку шляхом запровадження у ньому тимчасової адміністрації.

Досудовим розслідуванням встановлено факти надання та видачу протягом 2015-2017 років, кредитів низці юридичних осіб, які мали завідомо безповоротний характер, не мали прийнятого забезпечення та були видані з порушенням Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Кредитної політики банку. Умисним ігноруванням колегіальними органами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах повноважень (спостережною радою, правлінням банку, кредитним комітетом банку), кредитних ризиків наступним суб`єктам господарської діяльності:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), 24.04.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено кредитний договір № 01/2404-К про відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 20 000 000,00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 загальна прострочена заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 21 160 171,66 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 14.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 15/890-КЛ про відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 29 000 000,00 грн. на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 прострочена заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 30 264 009,14 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 28.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено кредитний договір № 16/859-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 29 000 000,00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 прострочена заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 30 317 128,79 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), 29.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитний договір № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 16 200 000,00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 прострочена заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 24 441 569,23 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 26.02.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 02/975-КЛ від 26.02.2016, на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 29 000 000, 00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 прострочена заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 29 985 428,76 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), 26.02.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено кредитний договір № 03/977-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії у національній валюті у сумі 28 000 000,00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає 29 787 653,08 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), 07.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено кредитний договір № 15/1815-КЛ-К на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті на суму 3 000 000,00 грн., дя придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складає 200 000,00 грн.

Так, відповідно до звіту про інспектування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено коло пов`язаних осіб з Банком, до складу яких входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_30 ) ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »

В клопотанні зазначено, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_47 ), АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_27 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_28 , оперативному працівнику, який буде діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_47 ), АДРЕСА_1 , як в паперовому так і в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_48 (мультивалютний), НОМЕР_49 , в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_48 (мультивалютний), НОМЕР_49 , з моменту відкриття вказаних рахунків по 03.05.18;

заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_48 (мультивалютний), НОМЕР_49 , з моменту відкриття вказаних рахунків по 03.05.18;

депозитні, кредитні, іпотечні справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ;

протоколи засідань кредитних комітетів щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, кредитні подання;

заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

листи індикативних умов, кредитна історія позичальника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;

акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

документи, що підтверджують платоспроможність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників даних юридичних осіб;

протоколи зборів засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 03.05.18;

документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 03.05.18;

довідка про стан заборгованості за кредитними договорами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) на час проведення тимчасового доступу до документів.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_47 ), АДРЕСА_1 , як в паперовому так і в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1