Справа №127/8024/18
Провадження №1-кс/127/3935/18
25 квітня 2018 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області капітана ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадяни України: ОСОБА_5 (колишній директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі - ПрАТ) та ОСОБА_6 (директор ТОВ «Завод метизних виробів, далі - ТОВ), спільно з ОСОБА_7 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_8 (директор ПП « ОСОБА_9 » (раніше ПП « ОСОБА_10 »), діючиза попередньою змовою групою осіб, з метою фінансового забезпечення діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», протягом 2015- 2016 рр., уклали договори між ТОВ та ПрАТ щодо поставки продукції (дроту високоміцного) на загальну суму 24 259 000 грн. Грошові кошти, що надійшли з рахунків ПрАТ на рахунки ТОВ як часткова оплата за договорами поставки перераховані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 », і, в подальшому, переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Після чого, невстановлені службові особи вказаних підприємств знімали готівкові кошти з банківських рахунків та передавали їх ОСОБА_6 , який, в свою чергу, незаконно перевозив їх на непідконтрольну українській владі територію, та здійснив сплату ними так званих «податків» до так званого «бюджету ДНР». Ці кошти надалі використовувались представниками «ДНР» для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації.
Таким чином, колишній директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за попередньою змовою з директором ПП « ОСОБА_10 », ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 шляхом проведення низки фінансових операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, та подальшу сплату за рахунок цих коштів так званих «податків» до так званого бюджету терористичної організації «Донецька народна республіка» здійснили її фінансування, чим вчинили злочин, передбачений ч.2 ст. 258-5, КК України.
З метою встановлення факту ведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконної діяльності, направленої на сприяння фінансування тероризму, необхідно отримати інформацію щодо укладення, виконання договорів поставки період з 01.01.2014 по даний час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням того, що у документах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які можуть становити комерційну таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази фактів і обставин, що з`ясовуються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно розкрити комерційну таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх звірених копій.
Інформація про укладення, виконання договорів поставки період з 01.01.2014 по даний час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Іншим способом не можливо отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, ніж розкрити комерційну таємницю і отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів та підтвердити чи спростувати факт вчинення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »дій з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий у судовому засіданні просив клопотання задоволити.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, натомість надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, яке він повністю підтримує за обставин викладених у ньому.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області капітана ОСОБА_3 задоволити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану ОСОБА_3 тимчасовий доступ, виїмку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) оригіналів документівпро укладення, виконання договорів поставки за період з 01.01.2014 по день винесення даної ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: