Провадження № 1-кс/200/8525/18
УХВАЛА

30 серпня 2018 року

30 серпня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000923 від 20.07.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 серпня 2018 року слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , подала до суду клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000923 від 20.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017 року на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювало діяльність з поточних ремонтів штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Дніпропетровської області за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 21,6 млн. грн. У ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року встановлено, що службовими особами зазначеного підприємства за сприяння співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 організовано тіньову схему із незаконного формування податкового кредиту та нанесено економічних збитків державним інтересам на загальну суму 3,5 млн.

Встановлено, що одним з таких контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В матеріалах кримінального провадження знаходяться данні, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 ).

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні справі, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000923 від 20.07.2018 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення
з оригіналом та вилучення належним чином завіреної копії наступних документів: переліку штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, документів з номерами банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даного підприємства та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі відомостей з розшифровкою найменування товару, послуг до кожного договору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1