Справа № 591/3084/18
Провадження № 1-кс/591/3478/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000103 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку 28 000 тон вапна негашеного 2 го сорту за ціною 3516 грн./тона на загальну суму 98 448 000 грн. 06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 99 120 000 грн.

Аналізом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказані підприємства створені в 2016 та 2017 роках відповідно. Товариства здійснюють закупівлю вапняка флюсового доломітизованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 235 грн /тона, каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 140 грн./тона, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тона.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних послуг не замовляла.

Крім того, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримувало сировину, яку придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувало шляхом залізничних перевезень на СРТ станцію Баси безпосередньо від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому вказані підприємства продаж вапна негашеного 2го сорту не здійснюють.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювала сумнівні операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму близько 23 000 000 грн. та іншими суб`єктами господарювання на суму понад 20 000 000 грн., з купівлі побутової техніки , будівельних матеріалів. Продаж вказаної техніки та будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у подальшому не здійснювала, що є підставою вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до офіційних документів внесли завідомо неправдиві відомості, щодо поставки вапна негашеного 2 го сорту вартістю 3516 грн./тона, а фактично здійснюють продаж та поставку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вапняка флюсового доломітизованого 235 грн./тона та щебеню вапнякового, вартістю 160 грн./тона.

В ході досудового розслідування стало відомо, що основними постачальниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

При цьому, в ході виконання доручення слідчого УЗЕ в Сумській області та проведення заходів направлених на перевірку кола осіб, які можуть бути причетні до вчинених злочинів, було встановлено ряд осіб, які в силу своїх адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, посадових обов`язків, функціональних обов`язків можуть бути причетні до службових злочинів.

Таким чином для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених факів, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо вищезазначених осіб, які являються працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути причетні до вчинених злочинів, так як було встановлено ряд ці особи, в силу своїх адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, посадових обов`язків, функціональних обов`язків можуть бути причетні до службових злочинів.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000103, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, з правом ознайомлення з ними, виготовлення з них копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 щодо працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: посадові/функціональні обов`язки:

-ОСОБА_8 - майстер зміни; ОСОБА_9 - завідувач здоровпункту-фельдшер;

-ОСОБА_10 завгосп; ОСОБА_11 - майстер з ремонту устаткування;

-ОСОБА_12 - майстер зміни; ОСОБА_13 - майстер;

-ОСОБА_14 - майстер зміни; ОСОБА_15 - майстер з ремонту устаткування;

-ОСОБА_16 - заступник начальника цеху з устаткування ;

-ОСОБА_17 - майстер цеху; ОСОБА_18 - начальник служби залізничного цеху;

-ОСОБА_19 - майстер навантажувально - розвантажувальних робіт;

-ОСОБА_20 - майстер зміни; ОСОБА_21 - майстер енергогосподарства;

-ОСОБА_22 - начальник пульту спостереження загону воєнізованої охорони;

-ОСОБА_23 - начальник цеху; ОСОБА_24 - начальник ливарної дільниці;

-ОСОБА_25 майстер; ОСОБА_26 - майстер-електрик;

-ОСОБА_27 - керуюча готелем; ОСОБА_28 - начальник сектору ЦВТК;

-ОСОБА_29 майстер; ОСОБА_30 - механік ремонтно - будівельного цеху;

-ОСОБА_31 - заступник начальника виробництва двоокису титану;

-ОСОБА_32 - майстер зміни; ОСОБА_33 - майстер зміни;

-ОСОБА_34 - начальник в1; ОСОБА_35 - майстер зміни;

-ОСОБА_36 - майстер по підготовці та випуску машин.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_37 -Когер