Справа № 466/4504/18
У Х В А Л А
іменем України
18 червня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000607 від 20.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 ,-

в с т а н о в и в :

12 червня 2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

матеріалів службового розслідування проведеного відносно ОСОБА_5 ; положення про порядок видачі та супроводження споживчих кредитів фізичних осіб; договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підстави знаходження торгової точки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; кредитні карти, які ОСОБА_5 видавала клієнтам у разі їх збереження; документи на облік банківських карт по торговій точці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 за період з 01.08.2017 по 01.12.2017року; прибуткові касові ордери у випадках поповнення ОСОБА_5 грошових коштів Банку; документи, згідно яких за ОСОБА_5 був закріплений особистий логін та пароль; рух коштів по карткових рахунках, згідно яких службовим розслідуванням Банку встановлено факти розкрадання грошових коштів., з можливістю їх вилучення з метою подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000607 від 20.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 17.08.2017 року по 04.11.2017 року, невідома особа під час оформлення кредитних договорів, шахрайським способом під приводом оформлення кредитних карт, заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Сума завданих збитків становить 25800 грн.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.08.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_6 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати та після згоди клієнта оформлено кредитну карту з лімітом 1000,00 грн. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_6 не отримувала та нею не користувалася. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

14.09.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_7 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати кредитну карту з лімітом 3000,00 грн., але клієнт відмовився від оформлення кредитної карти. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_7 не отримував та нею не користувався. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

22.09.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_8 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати та після згоди клієнта оформлено кредитну карту з лімітом 3000,00 грн. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_8 не отримував та нею не користувався. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

29.09.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № 0 на ім`я гр. ОСОБА_9 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати та після згоди клієнта оформлено кредитну карту з лімітом 3000,00 грн. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_9 не отримувала та нею не користувалася. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

06.10.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_10 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати та після згоди клієнта оформлено кредитну карту з лімітом 3000,00 грн. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_10 не отримував та нею не користувався. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

07.10.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_11 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати кредитну карту з лімітом 3000,00 грн., але клієнт відмовився від оформлення кредитної карти. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_11 не отримувала та нею не користувалася. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

17.10.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_12 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати кредитну карту з лімітом 3000,00 грн., але клієнт відмовився від оформлення кредитної карти. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_12 не отримувала та нею не користувалася. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

18.10.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_13 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати кредитну карту з лімітом 3000,00 грн., але клієнт відмовився від оформлення кредитної карти. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_13 не отримував та нею не користувався. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

19.10.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_14 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати та після згоди клієнта оформлено кредитну карту з лімітом 3000,00 грн. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_14 не отримувала та нею не користувалася. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

04.11.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - Банк) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було оформлено кредитний договір № на ім`я гр. ОСОБА_15 , крім цього по вказаному кредитному договору клієнту було запропоновано Банком отримати кредитну карту з лімітом 3000,00 грн., але клієнт відмовився від оформлення кредитної карти. Як стало відомо кредитну карту гр. ОСОБА_15 не отримував та нею не користувався. Заборгованість по кредитній карті, як встановлено Банком, виникла внаслідок дій, які мають ознаки шахрайства зі сторони працівника Банку, що оформляв кредитну угоду.

Вищевказані кредитні карти були оформлені працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - Банк) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 . Дана особа в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працювала з 09.12.2016 року, на посаді кредитного фахівця, звільнена з Банку 14.11.2017 року за власним бажанням.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме: матеріали службового розслідування проведеного відносно ОСОБА_5 , положення про порядок видачі та супроводження споживчих кредитів фізичних осіб, договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підстави знаходження торгової точки у приміщенні магазину, кредитні карти, які ОСОБА_5 видавала клієнтам у разі їх збереження, документи на облік банківських карт по торговій точці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 за період з 01.08.2017 по 01.12.2017року, прибуткові касові ордери у випадках поповнення ОСОБА_5 грошових коштів Банку, документи, згідно яких за ОСОБА_5 був закріплений особистий логін та пароль, рух коштів по карткових рахунках, згідно яких службовим розслідуванням Банку встановлено факти розкрадання грошових коштів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені в клопотанні документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення різного роду експертиз, встановлення осіб, які знімали кошти з рахунку та розпоряджались ними, тому просить задовольнити клопотання.

Заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та з`ясувавши всі обставини, слідчий суддя, приходить висновку, що таке підлягає до задоволення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до даного майна, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення із збігом термінів зберігання вищевказаного майна, чи з інших причин.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за їх дорученням працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, які здійснюють супровід у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

1) матеріалів службового розслідування проведеного відносно ОСОБА_5 .

2) положення про порядок видачі та супроводження споживчих кредитів фізичних осіб;

3) договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підстави знаходження торгової точки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4) кредитні карти, які ОСОБА_5 видавала клієнтам у разі їх збереження;

5) документи на облік банківських карт по торговій точці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_1 за період з 01.08.2017 по 01.12.2017року.

6) прибуткові касові ордери у випадках поповнення ОСОБА_5 грошових коштів Банку.

7) документи, згідно яких за ОСОБА_5 був закріплений особистий логін та пароль.

8) рух коштів по карткових рахунках, згідно яких службовим розслідуванням Банку встановлено факти розкрадання грошових коштів..

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1