Справа №635/3595/18
Провадження №1-кс/635/1671/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і основним видом діяльності підприємства є забір, очищення і постачання води.
Крім того, при ІНФОРМАЦІЯ_2 07.10.2010 року утворено ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого збігається з юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Основним видом діяльності зазначеного КП є збирання, очищення та розподілення води, тобто теж саме, як і у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з даними, вказаними у формі 1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум, утриманого з них податку) на підприємстві зареєстровано: у 1 кварталі 2017 року 30 осіб, які отримували заробітну плату за квартал у розмірі 293296 грн.67 коп.; за 2 квартал 2017 року 31 особа, яка отримувала заробітну плату за квартал у розмірі 328820 грн.11 коп.; за 3 квартал 2017 року 29 осіб, які отримували заробітну плату за квартал у розмірі 325624 грн.93 коп.; за 4 квартал 2017 року 28 осіб, які отримували заробітну плату за квартал у розмірі 324755 грн.65 коп.; за 1 квартал 2018 року 30 осіб, які отримували заробітну плату за квартал у розмірі 380736 грн.11 коп.
Допитана у якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є єдиним підприємством, яке надає послуги з водопостачання та водовідведення в с.Стрілеча Харківського району Харківської області. В березні 2015 року між ОСОБА_6 , матір`ю свідка, яка мешкає за місцем реєстрації ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір на надання послуг з водопостачання та водовідведення строком дії до 06.03.2018 року, яким були встановлені тарифи по оплаті за зазначені послуги. Але, починаючи з 2016 року, тарифи на зазначені послуги значно збільшилися, при цьому новий договір з ОСОБА_6 на надання послуг з водопостачання та водовідведення укладено не було. Також ОСОБА_5 пояснила, що вказане підприємство не має належних засобів щодо проведення діяльності, пов`язаної з наданням послуг водопостачання та водовідведення (каналізаційних насосних станцій, очисних споруд тощо), через що стічні води по трубам зливаються на землі, розташовані поряд з житловими будинками. Крім того, свідок пояснила, що ремонтні роботи провадяться ТОВ лише при виникненні аварійних ситуацій, які трапляються доволі рідко, але ІНФОРМАЦІЯ_4 регулярно виділяються бюджетні кошти для підприємства.
Згідно з інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_5 , дозвіл, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на спеціальне водокористування, припинив свою дію 25 грудня 2017 року.
За інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_6 , дозвіл на користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавався.
Викладені відомості викликають сумніви щодо законності та правомірності здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своє діяльності та у реальному здійсненні роботи та своїх службових обов`язків працівниками зазначеного підприємства, внаслідок чого посадовими особами підприємства здійснюється привласнення бюджетних коштів, які виділяються на заробітну плату працівників підприємства, які тільки рахуються на ньому, але не виконують ніяких робіт. До того ж, на неодноразові запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було надано документів, які б свідчили про перебування на балансі підприємства систем централізованого водопостачання та/або водовідведення, на яких можуть працювати працівники ТОВ.
20 травня 2018 року про виявлені факт слідчим було проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_7 . Але для проведення перевірки посадовими особами зазначеної установи, їм необхідно надати ряд документів.
На підставі ухвали слідчого судді Харківського району Харківської області у ІНФОРМАЦІЯ_2 були вилучені належним чином засвідчені рішення ради за період з 29 січня по 23 грудня 2016 року, якими були затверджені тарифи на централізоване водовідведення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але документів, на підставі яких зазначеному підприємству було передано системи централізованого водопостачання надано не було.
З метою перевірки обставин кримінального провадження слідчим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано запит на надання належним чином засвідчених документів, які б свідчили про передачу на баланс зазначеному підприємству систем централізованого водопостачання; договорів разом з додатками, укладених між підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 1 кварталу 2017 року по теперішній час; документів, які б свідчили про перерахування бюджетних коштів; дозволів на спеціальне водокористування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішень загальних зборів ТОВ щодо встановлення тарифів на надання послуг з опломбування/розпломбування приладів обліку використання води та інших документів, на підставі яких встановлювалися зазначені тарифи; документів на підставі яких на підприємстві були затверджені тарифи на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення з 2015 року по теперішній час; документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ряд інших документів, які будуть мати важливе доказове значення в рамках цього кримінального провадження. Але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилось надавати зазначені документи інакше ніж за ухвалою слідчого судді.
За таких обставин просив задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.
В судове засідання слідчий не прибув, про розгляд клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, -
Надати слідчому СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з метою виготовлення з них належним чином засвідчених копій), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :
-Які свідчать про передачу у власність, користування чи концессію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систем централізованого водопостачання та/або водовідведення (договори, рішення ради тощо);
-Договори разом з додатками (локальними кошторисами, актами приймання виконаних робіт, платіжними документами щодо проведення розрахунків по договорам), які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 1 кварталу 2017 року по теперішній час;
-Які свідчать про виділення для виділення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів;
-Дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на спеціальне водокористування;
-Рішень загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо встановлення тарифів на надання послуг з опломбування/розпломбування приладів обліку використання води та інших документів, на підставі яких такий тариф встановлювався:
-На підставі яких на підприємстві було затверджено тарифи на централізоване водопостачання та/або водовідведення з 2015 року по теперішній час;
-Документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, посадові обов`язки директора підприємства, рішення загальних зборів тощо);
-Довідка Управління статистики про включення підприємства до ЄДРПОУ із зазначенням видів діяльності за КВЕД;
-Документи про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера;
-Паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду керівника та головного бухгалтера;
-Колективний договір з додатками до нього (положення про оплату праці, положення про преміювання тощо);
-Правила внутрішнього трудового розпорядку;
-Дозвіл на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства;
-Особові картки форми П-2;
-Журнал обліку руху трудових книжок, трудові книжки;
-Штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 1 кварталу 2017 року по теперішній час;
-Договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з працівниками щодо проведення робіт за період з 1 кварталу 2017 року по теперішній час;
-Табелі обліку використання робочого часу;
-Документи щодо нарахування та виплати заробітної плати;
-Накази про надання щорічних відпусток, додаткових відпусток та відпусток без збереження заробітної плати з доданням документів, що були підставою для їх надання;
-Накази (розпорядження), що стосуються трудових відносин з працівниками про прийняття, переведення, звільнення, попередження про вивільнення, зміну істотних умов праці, перенесення відпусток, відкликання працівників з відпусток, роботу у вихідні та неробочі дні, відрядження, направлення для підвищення кваліфікації тощо;
-Довідку про реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_8 , звіти про зайнятість та працевлаштування інвалідів за попередній рік з додатками та довідками;
-Документи щодо працевлаштування та звільнення неповнолітніх, їх спеціального облік, проходження медичних оглядів, надання їм відпусток;
-Документів щодо застосування до працівників дисциплінарних стягнень з доданням документів щодо їх застосування;
-Договори про повну матеріальну відповідальність, накази про компенсацію шкоди працівниками;
-Документи щодо проведення атестації робочих місць (накази про створення атестаційної комісії, картки умов праці, документи про затвердження результатів атестації, відомості видачі спеціального одягу, спеціального взуття, інших засобів індивідуального захисту, мила, змиваючих та знешкоджуючих засобів, молока та інших рівноцінних харчових продуктів, газованої солоної води, документи щодо проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, задіяних на роботах зі шкідливими умовами праці, їх переведення на легшу роботу відповідно медичного висновку);
-Документи про призначення, нарахування та виплату допомоги за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, витратами, зумовленими похованням (положення про комісію із соціального страхування, наказ про її створення); документи про відкриття окремого рахунку для виплати зазначених платежів;
-Листки непрацездатності, інші документи, що були підставою для призначення допомоги або надання соціальних послуг, протоколи засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування, заяви-розрахунки до фондів, виписки банків про надходження коштів за страховими виплатами;
-Правила внутрішнього розпорядку;
-Програма (перелік питань, інструкція) проведення вступного інструктажу;
-Інструкцію з охорони праці за професіями;
-Інструкції з охорони праці за видами робіт;
-Перелік робіт з підвищеної небезпеки на підприємстві;
-План роботи служби охорони праці та графіки обстеження підприємства;
-Положення про службу охорони праці;
-Приписи, видані службою охорони праці;
-Протоколи перевірки знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці;
-Накази про розподіл обов`язків з охорони праці;
-Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці;
-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
-Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки;
-Проектно-виконавчу документацію.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1