пр. № 1-кс/759/2112/18
ун. № 759/7577/18
У Х В А Л А
18 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000039 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
18.05.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій та інше, вказати за якими адресами (повні адреси, номери поверхів та кімнат), а також надати доступ до відомостей: про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, яка знаходиться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно абонентів, які використовували - ІР-адресу: НОМЕР_2 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), стосовно абонентів, які використовували - ІР-адресу: НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, за фактом вчинення незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ з використанням підприємств із ознаками фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_42 (код НОМЕР_44 ), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 200 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування виявлено діяльність групи осіб, яка діючи за попередньою змовою, у період 01.01.2018 по даний час, з метою прикриття незаконної діяльності на території Києва та Київської області створили/придбали ряд СГД, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_42 (код НОМЕР_44 ), для вчинення незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення та діяльності спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки шляхом формування штучного (незаконного) податкового кредиту з ПДВ.

За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України «АІС Архів електронної звітності» встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_69 ), здійснює відправлення податкової звітності та реєстрацію податкових накладних з ІР - адрес - НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ;

Крім того, із зазначених ІР - адрес до територіальних ДПІ надсилали податкову звітність ряд інших підприємств, які пов`язані по ланцюгу постачання ТМЦ та мають ознаками «фіктивності».

За допомогою ресурсів мережі Інтернет з відкритим доступом встановлено, що надання послуг доступу до мережі Інтернет та обслуговування вказана ІР - адреса - НОМЕР_2 здійснює провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а ІР - адреса - НОМЕР_4 здійснює провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Метою встановлення місця фактичного ведення податкового та бухгалтерського обліку «фіктивних» підприємств, виникла необхідність в отриманні у провайдера відомостей про адреси точки встановлення ІР - адрес - НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , в період відправлення податкової звітності до ДПІ за місцем обліку.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що слід надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та надання дозволу вилучення їх копій - задовольнити .

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій (договорів на абонентське обслуговування та інше, вказати за якими адресами (повні адреси, номери поверхів та кімнат), а також надати доступ до відомостей: про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, яка знаходиться у володінні:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно абонентів, які використовували - ІР-адресу: НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), стосовно абонентів, які використовували - ІР-адресу: НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1