печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000064 від 05.03.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000064 від 05.03.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що що у 1966 році на баланс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Районного енергетичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято насосну станцію на АДРЕСА_1 , інфраструктура якого забезпечує тепловою енергією споживачів центральних районів міста Києва.

Протягом березня 1996 року - грудня 1999 року відповідно до архітектурно-планувального завдання від 17.01.1995 виконано реконструкцію вищевказаного об?єкту, у результаті чого складено Акт Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого об?єкта будівництва «Реконструкція насосної станції № 4 на ТМ 7,8 від ТЕЦ-5 по АДРЕСА_1 - перший пусковий комплекс (перша, друга та третя черга - технологічна частина)» від 24.12.1999.

Крім того, відповідно до листа Департаменту комунальної власності від 28.03.2018 № 062/06/90-2939 об?єкт нерухомості на АДРЕСА_1 .2 площею 420,0 кв. м з обладнанням (підземна частина, підвал) належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та згідно із Угодою щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_4 та АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передавався у володіння та користування (позиції 459, 460 та 462) останньому. Відповідно до п. п. 4.2 вищевказаної Угоди «При передачі Адміністрацією Енергопостачальнику майна відповідно до п. 1.1. цієї Угоди право власності на таке майно від територіальної громади м. Києва до Енергопостачальника не переходить». Крім того згідно із абз. 4 п. 1.1 Угоди «Енергопостачальнику забороняється здійснювати відчуження майна та будь-яким чином розпоряджатися майном без попередньої письмової згоди ІНФОРМАЦІЯ_5 , окрім випадків, передбачених підпунктом 2.2.3 цієї Угоди». Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення про відчуження насосної станції № 4 за адресою АДРЕСА_1 не приймалось.
Крім того, 25.01.2005 АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавався пакет документів в ІНФОРМАЦІЯ_7 для оформлення свідоцтва про право власності на насосну станцію № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 . Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_8 власності листом від 20.07.2006 № 042/13/1-5009 відмовлено в оформленні права власності у зв?язку із відсутністю підстав. Так, роз`яснено, що для оформлення права власності на будівлю насосної станції № 4 на ТМ 7,8 розташовану за адресою АДРЕСА_1 відповідно до п. 11.1 чинного на той час «Положення про порядок оформлення права власності на об?єкти нерухомого майна», затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 31.08.2001 № 1820, необхідно надати правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності на об?єкт нерухомого майна на момент початку реконструкції, зареєстрований в БТІ.
Аналогічна вимога міститься в п. 45 Порядку № 1127, згідно із якою для державної реєстрації права власності у зв?язку із зміною суб?єкта такого права в результаті реконструкції об?єкта нерухомого майна подається документ, що посвідчує право власності на об?єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об?єкт вже зареєстровано в державному реєстрі прав).
Разом з тим, з метою реалізації злочинного умислу на заволодіння насосною станцією № 4, 08.02.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 8892 видане Міністерством юстиції України 01.10.2012, реєстраційне посвідчення № 1348, видане ІНФОРМАЦІЯ_10 11.01.2013, місцезнаходження: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ) ймовірно протиправно оформлено право власності на об?єкт нерухомості на підставі наданих службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, а саме: Технічного паспорту, серія та номер 1773, виданого 31.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; Листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.09.2013 № 1497/22-13-05; Наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 31.08.1995 № 177; Указу Президента України від 04.04.1995 № 282/95; Витягу зі статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.04.2013 в ЄДР № НОМЕР_3 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_13 . Статут затверджений Загальними зборами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.04.2013 (протокол Загальних зборів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.04.2013 № 2/2013); Листа та переліку майна, переданого до статутного фонду
АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.01.2004 № 10-21-755, виданого ІНФОРМАЦІЯ_14 . Перелік до Наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 31.08.1995 № 177; Заяви про реєстрацію права власності № 18781091 від 28.09.2016; Наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 25.11.2003 № 2097; Наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 11.07.1996 № 788; Витягу із переліку майна, переданого до статутного фонду АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.01.2017 № б/н. Перелік згідно Наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 31.08.1995 № 177.
За результатами аналізу змісту листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.09.2013 № 1497/22-13-05 встановлено, що документами, які підтверджують виникнення права власності на нерухоме майно, переданого до статутного фонду юридичної особи, є рішення про створення державної акціонерної компанії та акт приймання-передавання нерухомого майна або перелік нерухомого майна, переданого до статутного фонду юридичної особи.
Вищевказане підтверджується п. 48 Порядку № 1127, відповідно до вимог якого для державної реєстрації права власності у зв`язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) подаються: документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав); акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна.
Разом з тим, у ході досудового розслідування отримано переліки майна, які передано ІНФОРМАЦІЯ_15 до статутного фонду АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (листи ІНФОРМАЦІЯ_14 на адресу АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.01.2004 № 10-21-755, від 11.11.2009 № 10-21-16365, від 24.02.2005 № 10-21-1924, від 09.04.2015 № 10-21-7011), у яких насосної станції № 4 за адресою: АДРЕСА_1 , не виявлено.
У подальшому для завершення реалізації злочинного умислу на заволодіння вищевказаним об?єктом нерухомості, 15.12.2017 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна № 3788, засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , насосну станцію № 4 (загальна площа 2854,4) за адресою: АДРЕСА_1 , відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 14 196 495,91 грн.
Прокурор вказує, що у зв`язку з необхідністю, що виникла в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлялась вимога від 23.04.2018 № 3299 вих.18 про надання завірених копій наявних документів, що стосуються насосної станції № 4 за адресо АДРЕСА_1 . Станом на теперішній час відповідь на зазначену вимогу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходила.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000064 від 05.03.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із правом вилучення копій документів (в паперовій та електронній формі), які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , щодо насосної станції № 4 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
-документів щодо будівництва, введення в експлуатацію насосної станції № 4 у 1966 році, її ремонту, поліпшення та реконструкції у подальшому (договорів із змінами, доповненнями та додатками, актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектні акти, проектно-кошторисна документація, договірні ціни із розрахунками, журналів робіт по ремонту та обслуговуванню об`єкта, актів прихованих робіт, паспортів, інвентарних карток обліку основних засобів, джерел фінансування зазначених робіт тощо) у тому числі: листа виконкому ІНФОРМАЦІЯ_16 від 03.06.1994 № 013-483, листа Головкиївархітектури від 23.09.1994 № 07-1707; архітектурно-планувального завдання від 17.01.1995 щодо реконструкції насосної станції теплових мереж в АДРЕСА_1 ; проектної документації, що узгоджена та зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_17 від 26.04.1995 № 447; декларації про початок виконання підготовчих робіт; декларацій (дозволів) на початок виконання будівельних робіт від 29.02.1996 № 24-Пч; декларацій про готовність, сертифікатів відповідності закінченого об?єктів будівництва; декларацій (сертифікатів, актів) про прийняття об`єкту до експлуатації та іншої документації за 1966-2018 роки;
-правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності на будівлю насосної станції № 4 на момент початку реконструкції, яка проводилась у 1993-1999 роках;
-документальних матеріалів щодо бухгалтерського обліку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 1966-2018 років насосної станції № 4 за адресою: АДРЕСА_1 , із інвентарним номером - 79000113 (або будь-якими іншими інвентарними номерами) із відображенням в бухгалтерському обліку ремонтів, поліпшень, реконструкцій, встановленого обладнання, а також динамікою зміни вартості та інформацією щодо списання об`єктів нерухомості із зазначеними інвентарними номерами за період з 1966 по 2018 роки;
-документів, які подавались в ІНФОРМАЦІЯ_8 для оформлення права власності у 2005 році на насосну станцію № 4 та результатів розгляду зазначених документів, у т.ч. листа ІНФОРМАЦІЯ_18 від 20.07.2006 № 042/13/1-5009;
-угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001 (із відповідними змінами та додатками); акту приймання-передавання майна Теплоелектроцентралей № 5, № 6 та Теплових мереж, яке не увійшло до статутного фонду АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і передається з державної до комунальної власності територіальної громади
м. Києва від 26.02.2001;
-листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.12.2014 № 42АУ/61ЗВ/8186, листа ІНФОРМАЦІЯ_19 від 09.04.2015 № 10-21-7011; копію Наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 31.08.1995 № 177 «Про створення Державної акціонерної енергопостачальної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із відповідними додатками, доповненнями, переліками та іншими документальними матеріалами, що стосуються; інвентаризаційні справи № 48261 (57891/1872), 48262 (42825/1399); листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.12.2013 № 027/9686, листа ІНФОРМАЦІЯ_14 від 22.01.2004 № 10-21-755 із переліком майна, переданого до статутного фонду АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який видано згідно із Переліком до Наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 31.08.1995 № 177; листа АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.09.2009 № ДП/6954, листа ІНФОРМАЦІЯ_20 від 11.11.2009 № 10-21-16365, наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 11.07.1996 № 788 із відповідними додатками та доповненнями; листа АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.12.2004 № Р 10/9206, листа ІНФОРМАЦІЯ_20 від 24.02.2005 № 10-21-1924; Наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 15.06.1995 № 106; Наказу Міністерства енергетики та електрифікації від 10.06.1996 № 96 «Про передачу акцій ДАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-документів, що стосуються оформлення права власності на насосну станцію № 4 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі: технічного паспорту від 31.01.2017 № 1773, виданого 31.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із відповідними додатками, доповненнями та іншими документальними матеріалами, на підставі яких його було видано; листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.07.2013 № 6133/652, листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.09.2013 № 1497/22-13-05; наказу ІНФОРМАЦІЯ_21 від 31.08.1995 № 177; Указу Президента України від 04.04.1995 № 282/95; витягу зі статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.04.2013 в ЄДР № НОМЕР_3 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_13 (статут затверджений Загальними зборами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.04.2013 (протокол Загальних зборів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.04.2013 № 2/2013); листа та переліку майна, переданого до статутного фонду АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.01.2004 № 10-21-755, виданого ІНФОРМАЦІЯ_14 ; заяви про реєстрацію права власності № 18781091 від 28.09.2016; наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 25.11.2003 № 2097; наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 11.07.1996 № 788; витягу із переліку майна, переданого до статутного фонду АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.01.2017 № б/н;
-усіх документів щодо вартісної оцінки насосної станції № 4, у тому числі звіту від 08.12.2017, проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; висновку про вартість об?єкту оцінки договору № 1614-16 на проведення незалежної оцінки від 12.12.2016, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-документації щодо відчуження насосної станції № 4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), у тому числі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2017 № 3788;
-відомостей щодо обладнання, яке встановлено в приміщенні насосної станції № 4 за адресою: АДРЕСА_1 із документальними матеріалами, що підтверджують його придбання, введення в експлуатацію, прийняття на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо;
-переліку обладнання, яке передано на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у 2018 році;
-будь-якої іншої документації, що стосується будівництва, ремонту, реконструкції, їх фінансування, оформлення права власності, купівлі-продажу, відчуження вищезазначеного об?єкту нерухомості тощо.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25712/18-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя