Справа № 645/5464/18
Провадження № 1-кс/645/1873/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002202 від 15.09.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальник відділення розслідування злочинів загльнокримінальної спрямованості Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

інформації стосовно власника рахунка банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);

інформації щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

інформації стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 01.01.2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01.08.2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 01.08.2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0002202;

банківських виписок за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації,

що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що 14.09.2018 року до чергової частини Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» та рапорт інспектора взводу № 2 роти № 4 батальйону № 1 УПП в Харківській області ДПП лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що 14.09.2018 року близько 16 год. 01 хв. поблизу буд. АДРЕСА_3 виявлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при огляді якого було виявлено та вилучено 17 пакетів, в середині яких знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, у подрібненому стані, яку він зберігав при собі для подальшого збуту (ЖЕО № 20894 від 14.09.2018 року).

За даним фактом відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002202 від 15.09.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.09.2018 року в період часу з 16 години 45 хвилини до 17 години 15 хвилини в ході огляду місця події співробітниками поліції Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області поблизу буд. АДРЕСА_3 у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено: 11 згортків з кольорової ізоленти, в середині яких знаходиться речовина рослинного походження, у подрібненому стані, зеленого кольору; 1 пакет, в середині якого знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору; мобільний телефон «Iphone 6S+», imei: НОМЕР_2 ; сім-карта мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером телефону: НОМЕР_3 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Крім того, при даному огляді місця події ОСОБА_6 вказав, де він сховав «закладки» з наркотичною речовиною.

Так, 14.09.2018 року в період часу з 17 години 30 хвилини до 18 години 20 хвилини в ході огляду місця події співробітниками поліції Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під деревом, біля проїзної частини, поблизу буд. АДРЕСА_4 виявлено та вилучено 1 згорток, в середині якого знаходиться пакет з речовиною рослинного походження в подрібненому стані; в землі, біля бордюру в торці будинку АДРЕСА_5 виявлено та вилучено 1 згорток, в середині якого знаходиться пакет з речовиною рослинного походження; у землі, у клумбі, в іншому торці будинку АДРЕСА_5 виявлено та вилучено 1 згорток, в середині якого знаходиться пакет з речовиною рослинного походження; в землі, під деревом, біля тротуару, поблизу буд. АДРЕСА_6 виявлено та вилучено 1 згорток, в середині якого знаходиться пакет з речовиною рослинного походження; в клумбі, біля проїзної частини, що знаходиться біля торця буд. АДРЕСА_6 виявлено та вилучено 1 згорток, в середині якого знаходиться пакет з речовиною рослинного походження.

Отже, в ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти за збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», який згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», із змінами, «канабіс» входить до списку І таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», надходили на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить та якою користувався ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що виготовлення копії з виписок про рух грошових можливості ознайомлення та виготовлення грошових коштів по рахункам зазначених осіб та при можливості отримання фото осіб, які здійснювали зняття коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особа, стосовно якої розглядається клопотання у судове засідання не з`явились, причини неявки суду не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слід зазначити, що слідчим не надано документального підтвердження факту входження до слідчо-оперативної групи оперуповноважених працівників Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, яким начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації.Також слідчим не обґрунтовано необхідності отримання оригіналів документів. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
інформації стосовно власника рахунка банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);
інформації щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2018 року до моменту отримання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали(із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
інформації стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 01.08.2018 року до моменту отримання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01.08.2018 року до моменту отримання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 01.08.2018 року до моменту отримання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали, із можливістю вилучення вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0002202;
банківських виписок за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2018 до моменту отримання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали,
що знаходяться у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копій.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1