Справа № 202/2919/18
Провадження № 1-кс/202/1715/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001362, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001362 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зловживаючи своїм службовим становищем, без спеціальної ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших дозвільних документів, які згідно чинного законодавства дають змогу працювати таким підприємствам, здійснюють діяльність з перевезення, оброблення та утилізації відходів усіх класів небезпеки, тобто умисно, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 організували на території Дніпропетровської області діяльність із перевезення, оброблення та утилізації відходів, а саме укладають договори на утилізацію ртутних ламп 1-го класу небезпеки, вентильні шпалери 2го класу небезпеки, шлами та шлаки підприємств 3-го та 4-го класу небезпеки.

Усі вищеперераховані операції не можливі без спеціальної ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших дозвільних документів, які згідно чинного законодавства України дають змогу працювати таким підприємствам.

Таким чином вказаними підприємствами порушено вимоги низки законів, а саме: ЗУ «Про відходи» - ст.17, ЗУ «Про охорону навколишнього середовища» - ст.55, ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» - ст.ст. 4, 7, ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб» - ст..18.

17.11.2017 та 24.17.2017 інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_5 з громадським інспектором ОСОБА_5 здійснювався виїзд за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства України вказаного підприємства, однак до перевірки їх допущено не було.

Крім того, без спеціальної ліцензії також ведеться діяльність зі збирання та перевезення автомобілями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на полігон, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно отриманих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 більшу частину ведення своєї діяльності не проводить за бухгалтерськими обліками та надає свої послуги за готівкові кошти суб`єктам господарювання на території Дніпропетровській області, тим самим вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних документів (звітності до ДПІ, бухгалтерські документи).

До матеріалів кримінального провадження долучено договори про надання послуг з перевезення та захоронення відходів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ректора професора ДНУ ОСОБА_6 .. У договорах вказані розрахункові рахунки підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 користується розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Дніпро, МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 користується розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 користується розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Дніпро, МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із чим, для досягнення мети у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення кола осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, аналізу взаємовідносин між вказаними підприємствами та організаціями, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме завірені копії документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час. Право на проведення тимчасового доступу до речей і документів надати ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або співробітникам поліції, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився. Відповідно до статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже,дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001362, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або співробітникам поліції, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до завірених копій документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Строк виконання ухвали встановити по 27 червня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1