Справа № 523/8576/18
Провадження №1-кс/523/2767/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2018 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

На адресу Суворовського районного суду м.Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області про накладення арешту на майно, у зв`язку із тим, що дане майно необхідно для подальшого розслідування кримінального провадження.
Так, ОСОБА_5 у вересні 2017р., точну дату та час встановити не виявилось можливим, у невстановленому досудовим слідством місці, маючи злочинний умисел на заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», розробив злочинний план, до реалізації якого залучив посадових осіб ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», матеріали відносно яких направлено до суду із обвинувальним актом для розгляду по суті.

Для виконання зазначеного злочинного плану, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128, перебувають товарно-матеріальні цінності, які належать ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», доручив посадовим особам ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», у злочинній змові з якими перебував, направити на ім`я орендодавця складу, за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128, на території якого розташовувалось майно ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», листа щодо розірвання договору оренди, з метою подальшого привласнення зазначеного майна.

Виконуючи відведену у злочинному плані ОСОБА_5 роль, яка полягала у заволодінні товарно-матеріальними цінностями ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» та подальшого приховування злочину, посадові особи ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», 11.10.2017р. направили на ім`я орендодавця - генерального директора ТОВ «КОРТЕК» ОСОБА_6 листа на офіційному бланку ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» з текстом: «Наступним, прошу розірвати з 28.10.2017р. договір оренди №64 від 01.01.2016р.» від імені директора ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» .

На підставі вказаного листа ТОВ «КОРТЕК» розірвало договір оренди з ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО».

На виконання злочинного наміру, направленого на заволодіння майном ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», ОСОБА_5 , разом з посадовими особами ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», створює ТОВ «В.В.С. Плюс», де призначає директором посадову особу ТОВ «Петрус Алко».

Згідно інформації ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» від 15.12.2017р., ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», в особі генерального директора ОСОБА_7 не приймало адміністративно-розпорядчих рішень щодо розірвання і припинення договору оренди складських приміщень, розташованих за адресою: м.Одеса, Миколаївська дорога, 128 (корпус С - склад), та не надавало повноважень жодній особі на вчинення юридично-значимих дій щодо розірвання договору оренди №64 від 01.01.2016р. між ТОВ «КОРТЕК» та ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» і підписання будь яких документів, договорів про розірвання договору оренди, тощо, і не видавало будь-яких довіреностей від імені Товариства з цього приводу.

Завершуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою із посадовими особами філіалу «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», уклали новий договір оренди на оренду вказаного приміщення, від імені посадових осіб ТОВ «В.В.С. Плюс», залишивши всі товарно-матеріальні цінності ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» на складі, якими фактично заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», організував привласнення майна ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», яке було ввірене посадовим особам ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», завдавши згідно висновку судово-економічної експертизи №342 від 23.02.2018р. матеріальний збиток ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» на загальну суму 5670375,96 гривень, що є особливо великим розміром.

14.06.2018р. за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0002798 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування представником ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» заявлений цивільний позов на суму 5670375,96грн.

Під час досудового слідства надійшло клопотання представника потерпілого щодо накладання арешту у вигляді заборони відчуження на земельну ділянку, яка розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, смт.Козин, вул.Старокиївська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, кадастровий номер земельної ділянки :03:026:0134.
Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на зазначене майно належить ОСОБА_5 .

В судовому засіданні, слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з підстав, викладених в ній; прокурор підтримав клопотання слідчого в повному обсязі.
На підставі викладеного, дослідивши матеріали поданого клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, вважаю за необхідне задовольнити клопотання органів досудового розслідування про накладення арешту на майно за наступних підстав.
Предмети, вилучені під час огляду, є предметом вказаного кримінального правопорушення, отже згідно критеріїв, визначених ч.2 ст.167, ст.170 КПК України, підлягають арешту. Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, винних у скоєнні вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно зі ст.170 Кримінально-процесуального Законодавства, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінального-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, кадастровий номер :03:026:0134, шляхом заборони її відчуження.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або іншій особі за його дорученням.
Роз`яснити, що ухвала про арешт майна може бути скасована за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1