1Справа № 335/5648/18 1-кс/335/3818/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 15 лютого 2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 15 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст .205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено коло осіб, причетних до створення групи підприємств з ознаками «фіктивності», котрі надають послуги з обготівкування грошових коштів та безпідставного формування «штучного» податкового кредиту з податку на додану вартість, а також безпідставне віднесення цих операцій до складу валових витрат, в результаті чого діяльність підприємств направлена на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території міст Запоріжжя, Дніпра та Києва впродовж 2014 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов`язана, насамперед, з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

З цією метою учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Використовуючи створені підконтрольні ризикові підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, члени злочинної групи щоденно отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому призводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат, з метою умисного ухилення від сплати податків.

Особи, що задіяні у даній протиправній групі спілкуються з клієнтами з питань, що пов`язані з наданням послуг щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів з метою ухилення від сплати податків, проводять підбір кандидатів на роль підставних осіб - директорів фіктивних підприємств, спілкуються з представниками органів виконавчої влади з метою отримання сприяння у своїй протиправній діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з мінімізацією податкового навантаження шляхом штучного формування «схемного» податкового кредиту з податку на додану вартість (далі ПДВ) підприємствам-контрагентам, створено низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичні особи) з ознаками фіктивності, в результаті чого було заподіяно матеріальну шкоду державі у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість.

Встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, пов`язаній з ухиленням від сплати податків, при здійсненні незаконної діяльності фіктивних підприємств невстановленими особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаних підприємств, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів у готівку використовувались та використовуються наступні банківські рахунки, відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

?№ НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (російський рубль) № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 );

?№ НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_14 );

?№ НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня) № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_18 );

?№ НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня) № НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_22 );

?№ НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня) № НОМЕР_25 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_26 );

?№ НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня) № НОМЕР_29 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_30 );

?№ НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня) № НОМЕР_33 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_34 );

?№ НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня) № НОМЕР_37 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_38 );

?№ НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня) № НОМЕР_41 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_42 );

?№ НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня) № НОМЕР_45 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_46 );

?№ НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня) № НОМЕР_49 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_50 );

?№ НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня) № НОМЕР_53 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_54 );

?№ НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня) № НОМЕР_57 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_58 );

?№ НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня) № НОМЕР_61 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_62 );

?№ НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня) № НОМЕР_65 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_66 );

?№ НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня) № НОМЕР_69 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_70 );

?№ НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня) № НОМЕР_73 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_74 );

?№ НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня) № НОМЕР_77 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_78 );

?№ НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня) № НОМЕР_81 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_82 );

?№ НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня) № НОМЕР_85 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_86 );

?№ НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня) № НОМЕР_89 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_90 );

?№ НОМЕР_91 (українська гривня), № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_94 );

?№ НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_98 ) ;

?№ НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_102 );

?№ НОМЕР_103 (українська гривня), № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня), відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_106 ) ;

?№ НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня), відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_110 );

? № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), № НОМЕР_113 (українська гривня), відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_114 );

?№ НОМЕР_115 (ДОЛАР США), № НОМЕР_116 (ЄВРО), № НОМЕР_116 (ДОЛАР США), № НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_115 (українська гривня), № НОМЕР_116 (українська гривня), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_115 (ЄВРО), відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_119 ) ;

?№ НОМЕР_120 (українська гривня), № НОМЕР_121 (ДОЛАР США), № НОМЕР_121 (ЄВРО), № НОМЕР_122 (ДОЛАР США), № НОМЕР_122 (ЄВРО), № НОМЕР_122 (українська гривня), № НОМЕР_121 (українська гривня), які відкрито ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_123 ) ;

Тому, прокурор просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів щодо розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках вказаних підприємств, документів нормативної (юридичної) справи та інших матеріалів, що становлять банківську таємницю.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, в якій просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, та неможливість іншими спробами довести такі обставини.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання прокурору тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , прокурорам прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 , працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а за їх відсутності - завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

?№ НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (російський рубль) № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 );

?№ НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_14 );

?№ НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня) № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_18 );

?№ НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня) № НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_22 );

?№ НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня) № НОМЕР_25 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_26 );

?№ НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня) № НОМЕР_29 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_30 );

?№ НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня) № НОМЕР_33 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_34 );

?№ НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня) № НОМЕР_37 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_38 );

?№ НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня) № НОМЕР_41 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_42 );

?№ НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня) № НОМЕР_45 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_46 );

?№ НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня) № НОМЕР_49 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_50 );

?№ НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня) № НОМЕР_53 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_54 );

?№ НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня) № НОМЕР_57 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_58 );

?№ НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня) № НОМЕР_61 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_62 );

?№ НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня) № НОМЕР_65 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_66 );

?№ НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня) № НОМЕР_69 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_70 );

?№ НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня) № НОМЕР_73 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_74 );

?№ НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня) № НОМЕР_77 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_78 );

?№ НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня) № НОМЕР_81 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_82 );

?№ НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня) № НОМЕР_85 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_86 );

?№ НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня) № НОМЕР_89 (українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_90 );

?№ НОМЕР_91 (українська гривня), № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_94 );

?№ НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_98 ) ;

?№ НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_102 );

?№ НОМЕР_103 (українська гривня), № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня), відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_106 ) ;

?№ НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня), відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_110 );

? № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), № НОМЕР_113 (українська гривня), відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_114 );

?№ НОМЕР_115 (ДОЛАР США), № НОМЕР_116 (ЄВРО), № НОМЕР_116 (ДОЛАР США), № НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_115 (українська гривня), № НОМЕР_116 (українська гривня), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_115 (ЄВРО), відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_119 ) ;

?№ НОМЕР_120 (українська гривня), № НОМЕР_121 (ДОЛАР США), № НОМЕР_121 (ЄВРО), № НОМЕР_122 (ДОЛАР США), № НОМЕР_122 (ЄВРО), № НОМЕР_122 (українська гривня), № НОМЕР_121 (українська гривня), що відкрито ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_123 ),

у тому числі до наступних документів:

- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді.

- договори на встановлення системи «Банк - Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк» за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в формате Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт».

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1