печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представник особи, у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0001343, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

акту оцінки і прийому-передачі вкладу, який вноситься для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

протоколу № 03/04-14 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 ;

реєстраційної картки про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб від 03.04.2014 року, підписаної від імені ОСОБА_5 ;

протоколу № 14/04-14 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 ;

додатоку № 1 до протоколу № 14/04-14 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 ;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 ;

реєстраційної картки про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб від 16.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 ;

протоколу реєстрації учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 ;

протоколу № 15/04-14 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

додатку № 1 до протоколу № 15/04-14 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 ;

наказу від 25.04.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення директора, підписаного від імені ОСОБА_8 ;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_7 ;

реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 30.04.2014 року, підписаної від імені ОСОБА_8 ;

протоколу № 40 засідання спостережної Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.06.2014 року підписаного від імені ОСОБА_11 ;

договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

протоколу реєстрації учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2014, підписаного від імені ОСОБА_12 ;

протоколу № 03/06-14 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_11 ;

реєстраційної картки про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб від 27.06.2014 року, підписаної від імені ОСОБА_8 ;

наказу № 1 про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.11.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_13 ;

протоколу № 02/10-2014 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.10.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 ;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.10.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_14 ;

додаткового договору № 1 від 01.09.2014 року до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

реєстраційної картки про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб від 01.12.2014 року, підписаної від імені ОСОБА_13 ;

реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державн ому реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 01.12.2014 року, підписаної від імені ОСОБА_13 , з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001343, внесеному до ЄРДР 12.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001343, внесеному до ЄРДР 12.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.08.2006 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_15 було укладено договір інвестування № 1 нежитлового приміщення (блок соціально-побутового призначення) за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1 209,95 кв. м. із сплатою 100% суми інвестування в розмірі 7 575 000 грн.

При цьому, ОСОБА_5 виступивши майновим поручителем за кредитом, наданим 19.12.2007 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передає 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із майновими правами на нежитлову будівлю БСПО по АДРЕСА_2 , у власність банку в рахунок погашення боргу за кредитним договором. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_8

18.09.2014 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 укладено договір іпотеки з громадянином ОСОБА_16 , за яким товариство передало в іпотеку майнові права на об`єкт незавершеного будівництва нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 , площею 1 209,95 кв. м.

07.11.2014 року між ОСОБА_16 та ПП « ОСОБА_17 » в особі директора ОСОБА_18 укладено договір купівлі-продажу майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, в результаті чого ПП « ОСОБА_17 » набуло право власності на вказані майнові права.

Проте, 13.04.2016 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що у квітні 2014 року він позбувся майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва нежитлову будівлю по АДРЕСА_2 , передавши їх у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладає договір відступлення майнових прав на вказаний об`єкт нерухомості зі своєю донькою ОСОБА_19 , яка 21.04.2016 року відступає ці майнові права за 7,5 млн. грн. на користь ОСОБА_20 .

Після цього, ОСОБА_20 , сплативши на користь забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залишок вартості інвестування вказаного нежитлового приміщення в розмірі 10% вартості в сумі 770 тис. грн., отримала від забудовника всі необхідні документи для введення в експлуатацію та реєстрації права власності на нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 та 05.05.2017 року зареєструвала їх на праві власності.

06.11.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.10.2017 року, вилучено копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час вивчення вилучених документів, виникла необхідність у підтвердженні чи спростування факту підроблення частини реєстраційних документів з вказаної реєстраційної справи.

31.01.2018 року Старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні для підтвердження чи спростування факту підроблення документів, які містяться в реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням вилучення їх оригіналів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0001343, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017 року, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

акту оцінки і прийому-передачі вкладу, який вноситься для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

протоколу № 03/04-14 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 ;

реєстраційної картки про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб від 03.04.2014 року, підписаної від імені ОСОБА_5 ;

протоколу № 14/04-14 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 ;

додатоку № 1 до протоколу № 14/04-14 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 ;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 ;

реєстраційної картки про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб від 16.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 ;

протоколу реєстрації учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 ;

протоколу № 15/04-14 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

додатку № 1 до протоколу № 15/04-14 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_5 ;

наказу від 25.04.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення директора, підписаного від імені ОСОБА_8 ;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_7 ;

реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 30.04.2014 року, підписаної від імені ОСОБА_8 ;

протоколу № 40 засідання спостережної Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.04.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.06.2014 року підписаного від імені ОСОБА_11 ;

договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

протоколу реєстрації учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2014, підписаного від імені ОСОБА_12 ;

протоколу № 03/06-14 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_11 ;

реєстраційної картки про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб від 27.06.2014 року, підписаної від імені ОСОБА_8 ;

наказу № 1 про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.11.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_13 ;

протоколу № 02/10-2014 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.10.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 ;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.10.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_14 ;

додаткового договору № 1 від 01.09.2014 року до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2014 року, підписаного від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

реєстраційної картки про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб від 01.12.2014 року, підписаної від імені ОСОБА_13 ;

реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 01.12.2014 року, підписаної від імені ОСОБА_13 , з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/19095/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_7

25.04.2018 р.