Єдиний унікальний номер 741/1508/18
Провадження № 1-кс/741/467/18
У Х В А Л А

м. Носівка 16 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління національної поліції у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000287 від 5 вересня 2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
5 жовтня 2018 року від слідчого надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що до чергової частини Носівського відділення поліції надійшло письмове звернення ОСОБА_4 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 21 600 гривень, які він перерахував на картковий рахунок.

В ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_4 , який дав покази, що 31 серпня 2018 року на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж шин (колес) на автомобіль «Камаз» та вирішив їх придбати, так як ціна влаштовувала. Коштували 8 колес ( шин) 21600 гривень. Зателефонувавши за номером, який був в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 , відповів чоловік та представився ОСОБА_5 . Вони обговорили всі деталі і умови купівлі - продажу, чоловік повідомив рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та сказав, щоб потерпілий вніс на карту попередню оплату в сумі 2100 грн. 1 вересня 2018 близько 16 години 00 хвилин ОСОБА_4 взяв грошові кошти та пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вніс грошові кошти на вищевказаний рахунок. При оплаті було видно анкетні дані отримувача - ОСОБА_6 . Після оплати він зателефонував до ОСОБА_5 і повідомив про перерахунок коштів. 4 вересня 2018 ОСОБА_5 зателефонував до потерпілого і повідомив, що колеса (шини) вже в м. Носівка Чернігівської області на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він одразу поїхав туди. Дійсно, шини лежали для «Камаза» , він пересвідчився що вони надійшли. Цього ж дня він поїхав до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахував на рахунок вказаний вище 19 600 гривень, хоча в накладній стояла сума до оплати, після оплати він міг забрати замовлення, але ОСОБА_5 попросив перерахувати грошові кошти на картку. Нічого не підозрюючи потерпілий так і вчинив, а повернувшись до «Інтайму» йому сказали, щоб оплачував посилку. Від посилки він відмовився.

На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки, необхідно при встановленні цієї особи провести її допит.

З метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімалися, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку за карткою вищевказаного номеру та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила його задовольнити, розгляд проводити без її участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи на яку відкрито картковий рахунок за № НОМЕР_2 та виписки про рух коштів по даному рахунку, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління національної поліції у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії - Чернiгiвське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів - виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 31 серпня 2018 по час надання інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

2. Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 31 серпня 2018 року по час надання інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_9 , інспектором криміналістом СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 15 листопада 2018 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1