Справа № 750/4511/18
Провадження № 1-кс/750/1640/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000422 від 10.02.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Новгород-Сіверського відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , якому просить надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_5 або старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_6 або старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 або слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних копій документів та відомостей: первинних-фінансово господарських документів щодо спільної діяльності за договором №35/4 від 19.01.1999 року (договорів; контрактів; додаткових угод; планів робіт; програм робіт; платіжних документів, що стосуються реалізації нафтопродуктів, видобутих в рамках реалізації спільної діяльності), документів, що стосуються операційного обслуговування процесів видобутку в рамках СД; звітних документів щодо обсягів видобутих нафтопродуктів, а також виконання бурових робіт та надання інших послуг для СД за період з 01.01.2017 по 30.04.2018 року, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав. Крім того, уточнив клопотання та зазначив, що документи, тимчасовий доступ та вилучення копій яких він просить надати, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п.4 ч.1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000422, розпочатому 10.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що створена на території Чернігівської області злочинна організація, діючи спільно зі службовими особами НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами правоохоронних органів, систематично здійснює незаконне заволодіння нафтопродуктами з нафтопроводів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах. Встановлено, що вищевказане незаконне заволодіння нафтопродуктами відбувається в рамках реалізації договору №35/4 від 19.01.1999 про спільну діяльність, укладеним на між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_8 ), яким передбачено спільну розробку Прилуцького нафтогазопромислового району на умовах інвестування 50/50. До складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входять: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Останні також виступають засновниками більше 30 суб`єктів господарювання у нафтогазовому комплексі, в т.ч. торгівлі паливно-мастильними матеріалами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_10 ). Проведеним аналізом встановлено суттєве перевищення видобутку вуглеводнів в рамках СД (здійснюється головним чином на Гнідинцівському та частково Прилуцькому родовищах) над базовим видобутком НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той же час, аналізом якісного складу видобутої сировини виявлено штучне завищення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 якісних показників видобутку вуглеводнів для свердловин СД за рахунок зменшення відповідних показників базового видобутку НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення до відповідних облікових документів завідомо недостовірних відомостей. Штучне завищення показників видобутку вуглеводнів в рамках СД призводить до розкрадання вуглеводнів НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах та сприяє запровадженню ряду протиправних механізмів, серед яких: отримання доходу учасниками спільної діяльності, виведення коштів СД на підконтрольні власникам комерційних структур підприємства як плата за надані послуги з ознаками фіктивності, а також уникнення біржових аукціонів з продажу сирої нафти з метою заниження її вартості. Зокрема, у 2017 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала послуги з експлуатації свердловин СД, виконання бурових робіт та робіт з капітального ремонту, підготовки вуглеводнів на суму 200 млн. грн. В той же час, спільною діяльністю 53 млн. грн. перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), 25 млн. грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 4,5 млн.грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_11 ), які опосередковано належать власникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за роботи та послуги з високим ступенем ризику (ознаками фіктивності): виробничо-технологічні та юридичні послуги. Відповідно до постанови КМУ від 16.10.2014 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» №570, учасники договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків і більше (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зобов`язані реалізовувати видобуту сировину на біржових аукціонах. В той же час, згідно з угодою про внесення змін і доповнень до Договору №35/4 від 27.11.2003 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє 49,9 відсотками загальної вартості вкладів учасників, що дозволяє реалізовувати вуглеводні без торгів. Як наслідок, у 2017 році покупцями нафти СД №35/4 виступили підконтрольні власникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_12 ) - на суму 559 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_13 ) - 102 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_14 ) - 41 млн. грн. При чому наявні дані вказують на реалізацію сировини за цінами, нижчими від аукціонних.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, підтвердження чи спростування факту протиправної діяльності членів злочинної організації по розкраданню нафтопродуктів, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом пункту 4 частини 1 статті 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_5 або старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_6 або старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , або слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів: первинних-фінансово господарських документів щодо спільної діяльності за договором №35/4 від 19.01.1999 року (договорів; контрактів; додаткових угод; планів робіт; програм робіт; платіжних документів, що стосуються реалізації нафтопродуктів, видобутих в рамках реалізації спільної діяльності), документів, що стосуються операційного обслуговування процесів видобутку в рамках СД; звітних документів щодо обсягів видобутих нафтопродуктів, а також виконання бурових робіт та надання інших послуг для СД за період з 01.01.2017 по 30.04.2018 року, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 22 серпня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1