Справа № 395/961/18
Провадження № 1-кс/395/322/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю

24 липня 2018 року м.Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000711 від 24 грудня 2017 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,
ВСТАНОВИВ:
24.12.2017 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.12.2017 року близько 19:30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 681 грн.
За вказаним фактом 24.12.2017 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000711 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2017 року дружина потерпілого ОСОБА_5 , розмістила на сайті «ОЛХ» продаж кожуха. Близько 19:30 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував номер № НОМЕР_1 на рахунок продажу кожуха. В ході розмови ОСОБА_5 домовилась з невідомим чоловіком про продаж кожуха за 1 000 грн. Після чого невідомий чоловік попрохав номер картки, на яку перерахує аванс, на що ОСОБА_5 погодилась та продиктувала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_4 . Після чого майже відразу ОСОБА_4 зателефонував номер і представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що для отримання грошових коштів за товар йому потрібно продиктувати останні три цифри, які розміщенні на зворотній стороні його картки на що ОСОБА_4 погодився та продиктував дані цифри. Оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитав чи є інші картки, на що ОСОБА_4 відповів, що є картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та оператор запропонував перерахувати грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім ОСОБА_4 зрозумів, що його діями керують шахраї, вимкнув слухавку. Відразу ОСОБА_4 перевірив рахунок на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив, що з рахунку було знято грошові кошти в розмірі 1 681 гривень.
В матеріалах кримінального провадження наявна копія виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 від 26.02.2018 року,згідно якого 23.12.2017 року о 19:37 год. було здійснено переказ коштів в сумі 1 681.60 грн. через PORTMONE, а також наявна відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно якої було здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 1 660 грн. 23.12.2017 року о 19:37:33 картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 на картку № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, який обслуговується карткою, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_4 у період часу з 22.12.2017 р. по 19.07.2018 р.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого.
Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та з можливістю вилучення інформації по вищевказаному картковому рахунку у філії Кіровоградського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , за кримінальним провадженням № 0000711 від 24.12.2017 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:
1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 00 год.00 хв. 22.12.2017 року по 24 год. 00 хв. 19.07.2018 року;
3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00 год.00 хв. 22.12.2017 року по 24 год. 00 хв. 19.07.2018 року;
4. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00 год.00 хв. 22.12.2017 року по 24 год. 00 хв. 19.07.2018 року.
Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 24 липня 2018 року по 22 серпня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис
Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя ОСОБА_1