Справа№751/2894/18
Провадження №1-кс/751/1250/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: адвоката - ОСОБА_3
прокурора - ОСОБА_4
слідчих - ОСОБА_5 , ОСОБА_6
розглянувши скарги ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна,
Встановив:
- грошові кошти, а саме: долари США, загальна сума яких складає 2 788 500 доларів США 00 центів;
- грошові кошти, а саме Євро, загальна сума яких складає 113 500 Євро 00 євроцентів,
- грошові кошти, а саме гривню, загальна сума яких складає 7 667 118 грн. 00 коп.
- грошові кошти, а саме долари США, купюрами номіналом 100, загальна сума яких складає 8 838 600 доларів США 00 центів;
- грошові кошти, а саме Євро, купюрами номіналом 500, загальна сума яких складає 117 000 Євро 00 євроцентів;
- грошові кошти, а саме долари США, купюрами номіналом 100, загальна сума яких складає 699 000 доларів США 00 центів;
- грошові кошти, а саме Євро, купюрами номіналом 50, загальна сума яких складає 50 000 Євро 00 євроцентів.
Ухвалою слідчого судді від 04.05.2018 року вказані скарги були об`єднані в одне провадження та присвоєний спільний номер № 751/2894/18, провадження № 1-кс/751/1250/18.
В обґрунтування скарг зазначено, що визнання вказаного в скаргах майна речовими доказами, без звернення з клопотанням про його арешт, не може вважатись належним порядком забезпечення правомірності володіння відповідним майном органом досудового розслідування, тому має бути повернуте.
У судовому засіданні адвокат подані скарги підтримав та просив їх задовольнити з підстав, зазначених у них.
Слідчі та прокурор вважали скаргу необґрунтованою та такою, що задоволенню не підлягає.
Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Частина 1 ст.167 КПК України дає визначення підставам тимчасового вилучення майна, які зазначаються як фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе відносно підозрюваного і лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує. Згідно частини 2 цієї ж процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.
Так, на підставі ухвал слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 05.10.2017 року, надано дозвіл на проведення обшуку відповідних індивідуальних сейфів у приміщеннях депозитних сховищ, які використовували скаржники ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відділення філії ПАТ «Державний експортно імпортний банк України» в м. Чернігові та Центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк» в м. Чернігові з метою відшукування та вилучення, зокрема, готівкових грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч.3 ст. 212 КК України (станом на час проведення обшуку), а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом.
Згідно протоколу обшуку від 12.10.2017 року у банківській установі ПАТ «Державний експортно імпортний банк України» за адресою: м. Чернігів, пр. Миру 76, в індивідуальних сейфах, які оформлені на вищезгаданих осіб, були виявлені та вилучені, зокрема, долари США, загальна сума яких складає 2 788 500 доларів США 00 центів та Євро, загальна сума яких складає 113 500 Євро 00 євроцентів.
Згідно протоколу обшуку від 12.10.2017 року у банківській установі ПАТ «Креді Агріколь Банк» за адресою: м. Чернігів, вул.. П`ятницька, 16, в індивідуальних сейфах, які оформлені на вищезгаданих осіб, були виявлені та вилучені, зокрема, долари США, купюрами номіналом 100, загальна сума яких складає 838 600 доларів США 00 центів; Євро, купюрами номіналом 500, загальна сума яких складає 117 000 Євро 00 євроцентів; долари США, купюрами номіналом 100, загальна сума яких складає 699 000 доларів США 00 центів; Євро, купюрами номіналом 50, загальна сума яких складає 50 000 Євро 00 євроцентів.
Також, на підставі ухвал слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21.09.2017 року, надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіля марки TOYOTA AVENSIS, д.н.з. НОМЕР_2 та офісних приміщень ПП «ФІНН 9», якими користується ОСОБА_7 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено, зокрема, гривню, загальна сума якої складає 7 667 118 грн. 00 коп., що визнається всіма учасниками судового провадження.
Разом з тим, в судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході проведених санкціонованих обшуків майно, а саме: спірні грошові кошти згідно опису, не відповідають всім критеріям, визначеним вищезгаданими судовими рішеннями.
Так, з наявних в матеріалах справи і нікім не оспорених письмових доказів вбачається, що грошові кошти, в т.ч. виражені вкладами у банківських металах, у межах вилученої суми, протягом 2008 2010 років, скаржником ОСОБА_8 , яка доводиться матір`ю скаржника ОСОБА_7 , розміщувалися на рахунку строкового банківського вкладу ВАТ КБ «Надра».
Суд не приймає до уваги доводи слідчого з приводу того, що вищезгадані кошти були здобуті злочинним шляхом, оскільки беручи до уваги принцип презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, в матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази цьому.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Випадки припинення тимчасового вилучення майна передбачені в ст.169 КПК України, де вказано, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадках, передбачених частиною п`ятою ст.171, частиною шостою ст.173 цього Кодексу.
З огляду на викладене та беручи до уваги положення ч.1 ст.100 КПК України, саме по собі визнання спірного майна речовими доказами, на думку суду, не може вважатись належним порядком забезпечення правомірності володіння відповідним майном органом досудового розслідування.
Разом з тим, суд критично ставиться до вимоги скаржника ОСОБА_8 щодо повернення грошової суми розміром 8 838 600 дол. США 00 центів, оскільки на підставі вищезгаданого протоколу обшуку від 12.10.2017 року у банківській установі ПАТ «Креді Агріколь Банк», фактично вилучена грошова сума становить 838 600 дол. США 00 центів, що визнається всіма учасниками судового провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 169, 170-174, 303, 304, 307 КПК України,
Скаргу ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна задовольнити.
- грошові кошти, а саме: долари США, загальна сума яких складає 2 788 500 доларів США 00 центів;
- грошові кошти, а саме Євро, загальна сума яких складає 113 500 Євро 00 євроцентів,
а також, вилучене під час обшуку в транспортних засобах, а саме: автомобіля марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 , автомобіля марки TOYOTA AVENSIS, д.н.з. НОМЕР_2 , та офісних приміщень ПП «ФІНН 9», майно, а саме:
- грошові кошти, а саме гривню, загальна сума яких складає 7 667 118 грн. 00 коп.
Скаргу ОСОБА_8 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна задовольнити частково.
- грошові кошти, а саме долари США, купюрами номіналом 100, загальна сума яких складає 838 600 доларів США 00 центів;
- грошові кошти, а саме Євро, купюрами номіналом 500, загальна сума яких складає 117 000 Євро 00 євроцентів;
- грошові кошти, а саме долари США, купюрами номіналом 100, загальна сума яких складає 699 000 доларів США 00 центів;
- грошові кошти, а саме Євро, купюрами номіналом 50, загальна сума яких складає 50 000 Євро 00 євроцентів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошений 11.05.2018 року о 08 год. 50 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1