Справа № 202/3809/18
Провадження № 1-кс/202/2807/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні №0001088, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001088 від 14.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02 липня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні №0001088.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 02 липня 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, не встановлені особи, у період з 08 по 09 серпня 2017 року, шляхом обману, під приводом здійснення дублюючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділи грошовими коштами на загальну суму 228 587 грн. 92 коп., що належать ТОВ «Метротайл-Україна», перерахованими з розрахункового рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрсиббанк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» та № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ «Акцент-банк», отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра.

За аналогічною схемою, зазначені вище особи також заволоділи грошовими коштами ТОВ ТБК «Профмет», ТОВ «УКСПАР», ТОВ «Будкомфорт-Дніпро», ТОВ «СВ БудКомплект», ТОВ «ДЮС Трейд», ТОВ «Стальексім», ТОВ «Полімерс».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ТОВ «Метротайл-Україна», ТОВ ТБК «Профмет», ТОВ «УКСПАР», ТОВ «Будкомфорт-Дніпро», ТОВ «СВ БудКомплект», ТОВ «ДЮС Трейд», ТОВ «Стальексім», ТОВ «Полімерс» спричинено матеріальні збитки, для визначення розміру матеріальних збитків необхідні спеціальні знання в області економіки.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання про проведення експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Враховуючи викладене, вважаю, що для вирішення завдань, які перелічені слідчим у клопотанні існує необхідність у застосуванні спеціальних знань в області економікита проведенні економічної експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні №0001088 задовольнити.

Доручити експертам Дніпропетровського НДІСЕ МВС України,провести економічну експертизу у кримінальному провадженні №0001088 від 14.09.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України, на вирішення експертів поставити такі питання:

1. Коли та у якому розмірі, з яким призначенням платежу за наданими документами ТОВ «Метротайл-Україна» код ЄРДПОУ 36391685 перераховано грошові кошти з рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_1 , відкритого в АТ Укрсиббанк» (МФО 351005) на рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та на рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , відкриті у ПАТ «Акцент-банк» (МФО 307770)?

2. Коли та у якому розмірі, з яким призначенням платежу за наданими документами ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Профмет» код ЄРДПОУ 40364715 перераховано грошові кошти з рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) на рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)?

3. Коли та у якому розмірі, з яким призначенням платежу за наданими документами ТОВ «Укспар» код ЄРДПОУ 37560840 перераховано грошові кошти з рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_9 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) на рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533)?

4. Коли та у якому розмірі, з яким призначенням платежу за наданими документами ТОВ «Будкомфорт-Дніпро» код ЄРДПОУ 38836305 перераховано грошові кошти з рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_12 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) на рахунки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , відкриті у ПАТ «Акцент-банк» (МФО 307770)?

5. Коли та у якому розмірі, з яким призначенням платежу за наданими документами ТОВ «СВ Буд Комплект» код ЄРДПОУ 39121810 перераховано грошові кошти з рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_15 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) на рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_16 , відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533)?

6. Коли та у якому розмірі, з яким призначенням платежу за наданими документами ТОВ «ДюсТрейд» код ЄРДПОУ 34335309 перераховано грошові кошти з рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_17 , відкритого в АБ «Південний» (МФО 328209) на рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_18 , відкриті у ПАТ «Акцент-банк» (МФО 307770)?

7. Коли та у якому розмірі, з яким призначенням платежу за наданими документами ТОВ «Стальексім» код ЄРДПОУ 41261592 перераховано грошові кошти з рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_19 , відкритого у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) на рахунки № НОМЕР_10 та№ НОМЕР_20 , відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533)?

8. Коли та у якому розмірі, з яким призначенням платежу за наданими документами ТОВ «Полімерс» код ЄРДПОУ 37272074 перераховано грошові кошти з рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_21 , відкритого в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849) на рахунки № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533)?

Для дослідження експертам надати банківські та бухгалтерські документи ТОВ «Метротайл-Україна», ТОВ ТБК «Профмет», ТОВ «УКСПАР», ТОВ «Будкомфорт-Дніпро», ТОВ «СВ БудКомплект», ТОВ «ДЮС Трейд», ТОВ «Стальексім», ТОВ «Полімерс».

Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст.69 КПК України, попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити пошкодження або витрачення об`єктів у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1