УХВАЛА

16 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду
Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 13.09.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку в кабінеті №2 на другому поверсі адмінкорпусу автошкоди, за адресою: м. Рівне, вул.. Пересопницька, 146.

З клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 1 ст. 366 КК України.
21.02.2018 до ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Рівненській області, за зверненням директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_6 .
В ході розгляду матеріалів встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за участю державних реєстраторів комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» () ОСОБА_9 , комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області» () ОСОБА_10 та комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області () ОСОБА_11 , через подання державним реєстраторам неправдивих документів, в період дії обтяження у вигляді іпотеки на майно, вчинили ряд неправомірних дій, зокрема зареєстрували ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), заволоділи майном ТОВ «Прод Майстер» () та здійснили реєстраційні дії щодо незаконного зняття обтяження у вигляді іпотеки щодо об`єктів нерухомості належних на праві власності ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування встановлено, що з 16.12.2016 ТОВ «Прод Майстер» () набуло права вимоги боргу від ОСОБА_7 (ідентифікаційний № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_12 (ідентифікаційний № НОМЕР_2 ) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн.
Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в АДРЕСА_1 та земельні ділянки під ним.
Цілісний майновий комплекс складається з наступних об`єктів:
№Літера № за планом Назва будівель та спорудМатеріали стін Заг.пл. (кв.м)
1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,0
2Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,0
3Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,3
4Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,9
5Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,0
6Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

До земельних ділянок відносяться наступні:
1.земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0555), за адресою АДРЕСА_1 ;
2.земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0532), за адресою АДРЕСА_1 ;
3.земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0533), за адресою АДРЕСА_1 ;
4.земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0534), за адресою АДРЕСА_1 ;
5.земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0535), за адресою АДРЕСА_1 ;
6.земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0536), за адресою АДРЕСА_1 ;
7.земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0537), за адресою АДРЕСА_1 ;
8.земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0059), за адресою АДРЕСА_1 ;
9.земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0060), за адресою АДРЕСА_1 ;
10.земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0062), за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на :01:029:0549, у зв`язку із зміною адреси на АДРЕСА_2 ).
В подальшому, ТОВ «Прод Майстер» набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).
Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ «Прод Майстер» здійснило звернення на вісім земельних ділянок, а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536, :01:029:0537 та :01:029:0549.
Реєстраційні дії права власності на вказані земельні ділянки були здійсненні державним реєстратором комунального підприємства «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради Рівненської області ОСОБА_13 .
З 16.08.2017 ТОВ «Прод Майстер» стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н :01:012:0059 та к/н :01:012:0060) і цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ «Прод Майстер», вчинені незаконні дії.
Зокрема, майно ТОВ «Прод Майстер», а саме земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, які знаходяться за адресою:
м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20, без відома посадових осіб ТОВ «Прод Майстер», шляхом підроблення документів, на яких міститься підроблений підпис директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_6 та підроблений відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер», було віднесено до статутного капіталу ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707, засновником якого на даний час являється ОСОБА_7 ), тобто боржник ТОВ «Прод Майстер». Таким же чином, ТОВ «Прод Майстер» було позбавлено права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:029:0549.
Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані земельні ділянки було виведено з власності ТОВ «Прод Майстер Рівне» та переоформлено на сина боржника ОСОБА_8 , який на даний час являється директором ТОВ «Прод Майстер Рівне».
Крім того, майно, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», без дозволу та відома іпотекодержателя, шляхом незаконних операцій, виведено з-під іпотеки.
Зокрема, ОСОБА_7 подав документи на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно став власником вищезгаданих об`єктів за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .
Реєстрацію права власності вказаних об`єктів було здійснено на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна №11-12/2017 від 11.12.2017 (виконавець висновку Приватне підприємство "ТЕХНОКОМ"), реєстратором Комунального підприємства "Реєстраційний центр" Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_10 , проте останній не зазначив обтяження щодо іпотеки на новостворений об`єкт нерухомого майна.
На вищевказані об`єкти нерухомого майна накладено арешт згідно рішень Рівненського міського суду Рівненської області.
В ході досудового розслідування також було отримано відомості про те, що з огляду на виявлення порушень в діяльності посадових осіб вищевказаних комунальних підприємств, останні, а саме державні реєстратори КП «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» () ОСОБА_9 , КП «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області» () ОСОБА_10 та КП «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області () ОСОБА_11 , з метою уникнення відповідальності та прикриття своєї протиправної діяльності, можуть приховати та підмінити речі та документи у яких містяться відомості про свою протиправну діяльність щодо державної реєстрації ТОВ «Прод Майстер Рівне» та здійснення реєстраційних дій відносно майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Прод Майстер», ТОВ «Прод Майстер Рівне».
13 вересня 2018 року слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 05.09.2018 проведено санкціонований обшук, за місцем фактичного здійснення діяльності державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ) ОСОБА_9 , в кабінеті №2 на другому поверсі адмінкорпусу автошколи, за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, 146, в ході якого виявлено та вилучено: нетбук марки «Lenovo S10» s/n: ЕВ10020911, чорного кольору та зарядний пристрій до нього, ноутбук марки «Dell M6400», s/n: , чорного кольору із сірими вставками та зарядний пристрій до нього, ноутбук марки «HP 8730 W» s/n: CNU 93503 HW, чорного кольору та зарядний пристрій до нього, оригінали документів ТОВ «Ждан - Сервіс» на 4 арк., зокрема оригінали заяв про вихід зі складу засновників Товариства ОСОБА_14 та ОСОБА_15 від 20.06.2018, оригінал акту прийому передачі майна Товариства, опис документів, що надаються державному реєстратору в оригіналі. Комп`ютерна техніка була оглянута та в ході огляду було виявлено інформацію про незаконні дії з майном ТОВ «Прод Майстер», у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні судових компютерно технічних експертиз.
Крім цього, вказані вище речі являються речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий вказує, що з метою забезпечення: збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, тому просить клопотання задоволити.
Керуючись положеннями ч. 2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення інших осіб з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 1 ст. 366 КК України.
13 вересня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 05.09.2018 слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 проведено санкціонований обшук, за місцем фактичного здійснення діяльності державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ) ОСОБА_9 , в кабінеті № 2 на другому поверсі адмінкорпусу автошколи, за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, 146, в ході якого виявлено та вилучено: нетбук марки «Lenovo S10» s/n: ЕВ10020911, чорного кольору та зарядний пристрій до нього, ноутбук марки «Dell M6400», s/n: , чорного кольору із сірими вставками та зарядний пристрій до нього, ноутбук марки «HP 8730 W» s/n: CNU 93503 HW, чорного кольору та зарядний пристрій до нього, оригінали документів ТОВ «Ждан - Сервіс» на 4 арк., зокрема оригінали заяв про вихід зі складу засновників Товариства ОСОБА_14 та ОСОБА_15 від 20.06.2018, оригінал акту прийому передачі майна Товариства, опис документів, що надаються державному реєстратору в оригіналі. Вилучені вище речі являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючий викладене та те, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема судових комп`ютерно технічних експертиз, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні. Крім того враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, яке було вилучено 13.09.2018 під час проведення обшуку за адресою м. Рівне, вулю. Пересопницька, 146 кабінет №2 на другому поверсі за вищевказаних обставин, з метою збереження речових доказів , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, оскільки незастосування арешту може призвести до втрати майна, а тому клопотання слід задоволити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно та речі, вилучені 13 вересня 2018 року в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 05.09.2018 по справі № 569/16159/18, в кабінеті № 2 на другому поверсі адмінкорпусу автошколи, за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, 146, а саме: нетбук марки «Lenovo S10» s/n: ЕВ10020911, чорного кольору та зарядний пристрій до нього, ноутбук марки «Dell M6400», s/n: , чорного кольору із сірими вставками та зарядний пристрій до нього, ноутбук марки «HP 8730 W» s/n: CNU 93503 HW, чорного кольору та зарядний пристрій до нього, оригінали документів ТОВ «Ждан - Сервіс» на 4 арк., зокрема оригінали заяв про вихід зі складу засновників Товариства ОСОБА_14 та ОСОБА_15 від 20.06.2018, оригінал акту прийому передачі майна Товариства, опис документів, що надаються державному реєстратору в оригіналі та позбавити будь-кого можливості розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1