печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000414, -

В С Т А Н О В И В :
25.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000414 від 02.02.2017 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_7 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_15 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_22 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 та працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір № 1.12-02 від 20.01.2012 та кредитний договір № 1.14-16 від 26.02.2014. Відповідно до умов указаних кредитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно забезпечити передачу в іпотеку нерухомого майна в якості гарантії забезпечення виконання умов за кредитними договорами.

Так, з метою отримання кредитних коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено для укладання договорів іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » третіх осіб, у т.ч. фізичних і юридичних осіб.

Серед об`єктів переданих в іпотеку Банку були об`єкти нерухомості, а саме квартири, житлові будинки, торгово-офісні та складські приміщення, нежитлові приміщенні та інші об`єкти нерухомості розміщені на території м. Івано-Франківськ та Івано-Франківської області, які зареєстровані на підставі приватної власності за різними фізичними та юридичними особами.

У подальшому, з метою збільшення визначених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лімітів кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи останнього, за попередньою домовленістю із працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовили підроблені документи, що підтверджують право власності на об`єкти нерухомості розташовані на території м. Івано-Франківськ.

У ході перевірки вище перелічених об`єктів нерухомості працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на початку 2017 року, а також у ході подальшого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні було установлено, що всі перелічені об`єкти нерухомості фізично відсутні та ніколи не будувались та не знаходились за вказаними адресами.

Так, у зв`язку із переданням в іпотеку неіснуючих об`єктів нерухомості та несплатою кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитки на загальну суму 157 101 864 грн.

Крім того, установлено, що на початку 2015 року між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 укладено низку контрактів (договорів) на поставку полімерів за умови підтвердження товариством акредитиву, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 12 млн. доларів США, який у подальшому через падіння валютного курсу та ослаблення продажів на внутрішньому ринку був закритий, унаслідок чого у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виник борг по сплаті у розмірі 4 070 053,73 доларів США та 1 242 176,50 євро, який товариством був визнаний.

Власники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою створення видимості належного виконання зобов`язань у майбутньому організували створення фіктивних забезпечень таких зобов`язань у формі передачі в заставу кредитору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неіснуючих об`єктів нерухомого майна, право власності на які було зареєстровано за підробленими документами, власниками якого стали спеціально створені суб`єкти господарювання, які не мали на меті займатися господарською діяльністю.

Зокрема, із зазначеною метою були створені та придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), власниками та службовими особами яких стали ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Окрім зазначеного, у власності вказаних суб`єктів господарювання значилися неіснуючі об`єкти нерухомого майна з такими адресами у м. Івано-Франківськ: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 .

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 організували виготовлення офіційних документів на об`єкти з неіснуючими в м. Івано-Франківську адресами, а саме: технічних паспортів, витягів з рішень ІНФОРМАЦІЯ_10 , актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, договорів оренди землі, на підставі яких державними реєстраторами були внесені відомості про власність до Державного земельного кадастру про земельні ділянки та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з такими адресами у м. Івано-Франківськ: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 .

Так, 13.11.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір про сплату боргу № HDS-JH01, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнавала борг за раніше отримані товари від Хюндай корпорейшн розмірі 4 390 053,75 дол. США та 1 242 176,50 Євро, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна сплачувати борг у погоджений обома сторонами графік.

11.05.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено Договір про рефінансування шляхом товарного кредиту, визнається основний борг про договору від 13.11.2015 та укладаються окремі договори поставки товарів в кредит на загальну суму до 5 300 000 дол. США, після укладання договорів іпотеки та поруки.

У подальшому, 11.05.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про реструктуризацію боргу в розмірі 4 070 053,73 долари США та 1 242 176,50 євро (35 601 523,79 грн.) шляхом узгодження графіку оплати заборгованості.

Того ж дня, 11.05.2016, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , повністю контролюючи дії залучених до фіктивного підприємництва осіб, організували підписання у нотаріуса Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_28 ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 як службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договорів іпотеки та поруки з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких предметом договорів зазначили неіснуючі об`єкти нерухомого майна з такими адресами у м. Івано-Франківськ: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 .

У забезпечення за вказаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.05.2016 передала майно, щодо якого виготовлена завідомо підроблена технічна документація.

Унаслідок вчинення вказаних дій ОСОБА_29 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , а також підконтрольними формальними службовими особами суб`єктів фіктивного підприємництва ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано майнової шкоди на загальну суму 6 565 730,756 доларів (165 430 808,7 грн.) та 1 242 176 євро (35 601 523,79 грн.), що в загальному становить 201 032 332,5 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договорів купівлі-продажу від 20.04.2015 на бланках серій НАН №647123, №647121, №647119, №647117, посвідчених приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та внесених до реєстру вчинення нотаріальних дій за №572, №569, №566, №563 ОСОБА_15 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 20.04.2015 року продав неіснуючі торгово-складські приміщення розміщені на першому, другому, третьому поверхах та в мезоніні за адресою: АДРЕСА_8 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_14 , який у свою чергу передав вказані неіснуючі приміщення в іпотеку по кредитам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що ОСОБА_25 в приміщенні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 видав довіреність на ОСОБА_30 на представництво інтересів від імені його імені стосовно передачі в іпотеку неіснуючого нерухомого майна внесеної до реєстру вчинення нотаріальних дій за №1317 за адресою: АДРЕСА_9 .

28.08.2018 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_15 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_14 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » підписували договори купівлі-продажу від 20.04.2015 неіснуючих торгово-складських приміщень розміщених на першому, другому, третьому поверхах та в мезоніні за адресою: АДРЕСА_8 посвідчених приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесених до реєстру вчинення нотаріальних дій за №572, №569, №566, №563 та чи дійсно ОСОБА_25 та ОСОБА_31 підписувалась довіреність на представництво інтересів від імені ОСОБА_25 на ОСОБА_32 стосовно передачі в іпотеку нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_9 внесеної до реєстру вчинення нотаріальних дій за №1317.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_33 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та його територіальних підрозділів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000414 задовольнити.

Надати дозвіл Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000414, ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довіреності виданої ОСОБА_25 на ОСОБА_30 на представництво інтересів від імені ОСОБА_25 стосовно передачі в іпотеку нерухомого майна посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 14.08.2014 та внесеної до реєстру вчинення нотаріальних дій за №1317;

- договору купівлі-продажу від 20.05.2015 торгово-складських приміщень, розміщених на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_8 посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесеного до реєстру вчинення нотаріальних дій за №572, та документів, на підставі яких укладений вказаний договір;

- договору купівлі-продажу від 20.05.2015 торгово-складських приміщень, розміщених на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_8 посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесеного до реєстру вчинення нотаріальних дій за №569 та документів, на підставі яких укладений вказаний договір;

- договору купівлі-продажу від 20.05.2015 торгово-складських приміщень, розміщених на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_8 посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесеного до реєстру вчинення нотаріальних дій за №566 та документів, на підставі яких укладений вказаний договір;

- договору купівлі-продажу від 20.05.2015 торгово-складських приміщень, розміщених в мезоніні за адресою: АДРЕСА_8 посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесеного до реєстру вчинення нотаріальних дій за №563 та документів, на підставі яких укладений вказаний договір.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50816/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1