Справа № 202/2990/18
Провадження № 1-кс/202/2612/2018
УХВАЛА

23 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2018 року за № 0000308, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

22 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В своєму клопотанні слідчий просить: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0001015 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 місцезнаходження: АДРЕСА_1 дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме копій наступних документів: - всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", банківських операцій по розрахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; «ІР-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «ІР-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, посилаючись на обставини викладені в клопотанні та розглядати дане клопотання без виклику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню частково, а саме в частині надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0001015 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 місцезнаходження: АДРЕСА_1 дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме копій наступних документів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 27.11.2017 року по дату винесення ухвали слідчого судді, оскільки оригінали документів мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано яке мають значення вищевказані документи за період з моменту відкриття до 27.11.2017 року самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання та будуть мати значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання в цій частині.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0001015 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 місцезнаходження: АДРЕСА_1 дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме копій наступних документів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку № НОМЕР_4 , інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 27.11.2017 року по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 27.11.2017 року по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", банківських операцій по розрахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 27.11.2017 року по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунку № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; «ІР-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 з 27.11.2017 року по день винесення ухвали; «ІР-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 з 27.11.2017 року по день винесення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по "23" липня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1