печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0003630 від 13.11.2017 року прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

28.09.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003630 від 13.11.2017 року прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що використовуючи реквізити ТОВ «Крамстайл» (), яке має ознаки фіктивності, службові особи ПАТ «Швея» (код ЄДРПОУ 5502516), ПАТ «Луга» (код ЄДРПОУ 5468096) та ТОВ «Володекс» () здійснюють прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні імпортно-експортних операцій товарно-матеріальних цінностей без належного відображення у податковому обліку, а також з використанням підроблених фінансово-господарських документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що оглядом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ «Крамстайл» задекларували у податковій звітності вказаного підприємства імпорт текстильних матеріалів, які постачались в адресу потужностей ПАТ «Швея» (код ЄДРПОУ 5502516), а у подальшому експорт виробів з тканини, а саме сорочок, блузок.

25.09.2018, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2018 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, буд. 38, виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності, а саме:

1. Грошові кошти Долари США у сумі 2600 номіналом «100» з наступними номерами: LB23953051K, LE71537775B, LB70367447K, LB97768557G, LB84415404G, HB62438534E, HB28599195B, AB26965547A, KB75243528C, KB87242801B, KB54758909F, HB26963084K, KB54758908F, KK65316153B, AB16383029N, KB94731866D, KB94731863D, KB80280453D, AB 08418547R, KG13573779A, HB21294277M, KB88342392H, HB03609296G, KE28539724B, KB29370852C, KG32731761A; грошові кошти Євро у сумі 370 номіналом «100»-X3 (1 шт), номіналом «50» - S4, S6, S4, X6 (4 шт.), номіналом «20»- NZ, SD (2шт.), номіналом 10 - N8, (1 шт), номіналом 5 VB, SD, SE, VA (4 шт.) Грошові кошти у сумі 1 097 600 грн. купюрами номіналом 500 грн. в кількості 1900 шт., номіналом 200 грн. в кількості 563 шт., номіналом 100 грн. в кіль .кості 350 шт. Загалом 2600 доларів США, 370 Євро, 1 097 600 гривень);

2. Тканина, яка перебуває у власності ТОВ «Крамстайл» (), а саме:

2.1. Тканини бавовняні (100% бавовна), з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2, вибілені, комбінованого переплетення, шир. 150 см: арт. SERGE 2/2, 100 COT (6954,765 м2) - 4636,51 м.

Країна виробництва - Італія. Торговельна марка - невідома. В кількості 53 рулони.

2.2. Тканини бавовняні (100% бавовна), з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2, з пряжі різних кольорів, полотняного переплетення, шир. 149см, (8707,5153 м2) - 5843,97 м.

Країна виробництва - Китай. Торговельна марка - невідома. В кількості 73 рулони.

2.3. Тканини бавовняні змішані з синтетичними волокнами (60% бавовна, 40% поліестер), з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2, вибілені, саржевого переплетення: шир. 148 см, (1932,88 м2) - 1306,00 м. Країна виробництва - Таїланд. Торговельна марка - невідома. В кількості 12 рулонів.

2.4. Тканини бавовняні (100% бавовна), з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2, пофарбовані, полотняного переплетення: шир. 147 см (1240,68 м2) - 844,00 м.

Країна виробництва - Китай. Торговельна марка - невідома. В кількості 7 рулонів.

2.5. Тканини бавовняні (100% бавовна), з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2, вибивні, полотняного переплетення: шир. 150 см (842,24 м2) - 601,60 м. Країна виробництва - Чехія. Торговельна марка - невідома. 10 рулонів.

2.6. Тканини, просочені пластмасами - термопластичним матеріалом, здатним створювати зв`язок з іншими тканинами під впливом тепла та тиску: прокладка клеєва, шир. 90см (324,00 м2) - 360,00 м; прокладка клеєва (520,80 м2) - 13888 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 9 рулонів.

2.7. Вузькі тканини, з бавовни (100% бавовна), тасьма, шир. 2,9см - 3633,00 м. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 4 Коробки.

2.8. Етикетки з текстильних матеріалів, розрізані за формою та розміром, ткані, з друкованими написами: головна лейба - 9764 шт; лейба догляду - 5284 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 13 картонних коробок.

2.9. Етикетки з текстильних матеріалів, розрізані за формою та розміром, ткані, з витканими написами: розмірна лейба - 5230 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 3 картонні коробки.

2.10. Гудзики пластмасові, не покриті текстильними матеріалами - 81083 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 20 картонних коробок.

2.11. Нитки швейні із синтетичних волокон, не розфасовані для роздрібної торгівлі: 1кот./1000м - 770 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 80 картонних коробок.

2.12. Вироби з пластмас для одягу: вставки - 5230 шт; метелики - 5230 шт; кліпси - 1006 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В Кількості 14 картонних коробок.

2.13. Вироби з паперової маси, розрізані за певною формою та розмірами: вставка картонна - 5230 шт; спинка картонна - 5230 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 26 картонних коробок.

2.14. Лощений папір, напівпрозорий, в аркушах, розміром 34*40см - 17,76 кг. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 4 картонні коробки.

2.15. Шпильки залізні, з чорних металів, для упаковки сорочок, для прикріплення деталей виробів при пакуванні - 34457шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 3 картонні коробки.

2.16. Кліпси з чорних металів, для упаковки сорочок, для прикріплення деталей виробів при пакуванні - 9315 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 6 картонних коробок.

2.17. Етикетки та ярлики з паперу або картону, надруковані: ярликі навісні - 6290 шт; етикетки на коробки - 368 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 15 картонних коробок.

2.18. Пластикові додаткові вироби для одягу: наклейки - 5230 шт; косточки - 10507 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. в кількості 7 картонних коробок.

2.19. Тасьма для навішування ярликів - 1006 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. в кількості 2 картонні коробки.

2.20. Пакети з полімерів пропілену, для пакування і транспортування виробів -5230 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. в кількості 12 картонних коробок.

2.21. Коробки та вироби з гофрованого картону: коробки (51*38*28) - 368 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. в кількості 20 зв`язок.

2.22. Стрічки з пластмаси, самоклейні, у рулонах, з покриттям з невулканізованого натурального або синтетичного каучуку, скотч, шир. 5 см - 835,00 м; плівка з пластмаси, самоклейна, у рулонах, використовується для пакування різного типу товарів, шир. 20 см - 575,30 м.Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. в кількості 5 картонних коробок.

Прокурор вказує, що метою накладення арешту на вилучене майно є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0003630 від 13.11.2017 року прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- грошові кошти Долари США у сумі 2600 номіналом «100» з наступними номерами: LB23953051K, LE71537775B, LB70367447K, LB97768557G, LB84415404G, HB62438534E,HB28599195B,AB26965547A, KB75243528C, KB87242801B, KB54758909F, HB26963084K, KB54758908F, KK65316153B, AB16383029N, KB94731866D, KB94731863D, KB80280453D, AB 08418547R, KG13573779A, HB21294277M, KB88342392H, HB03609296G, KE28539724B, KB29370852C, KG32731761A; грошові кошти Євро у сумі 370 номіналом «100»-X3 (1 шт), номіналом «50» - S4, S6, S4, X6 (4 шт.), номіналом «20»- NZ, SD (2шт.), номіналом 10 - N8, (1 шт), номіналом 5 VB, SD, SE, VA (4 шт.) Грошові кошти у сумі 1 097 600 грн. купюрами номіналом 500 грн. в кількості 1900 шт., номіналом 200 грн. в кількості 563 шт., номіналом 100 грн. в кіль .кості 350 шт. Загалом 2600 доларів США, 370 Євро, 1 097 600 гривень);

- Тканину, яка перебуває у власності ТОВ «Крамстайл» (), а саме:

1. Тканини бавовняні (100% бавовна), з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2, вибілені, комбінованого переплетення, шир. 150 см: арт. SERGE 2/2, 100 COT (6954,765 м2) - 4636,51 м.

Країна виробництва - Італія. Торговельна марка - невідома. В кількості 53 рулони.

2. Тканини бавовняні (100% бавовна), з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2, з пряжі різних кольорів, полотняного переплетення, шир. 149см, (8707,5153 м2) - 5843,97 м.

Країна виробництва - Китай. Торговельна марка - невідома. В кількості 73 рулони.

3. Тканини бавовняні змішані з синтетичними волокнами (60% бавовна, 40% поліестер), з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2, вибілені, саржевого переплетення: шир. 148 см, (1932,88 м2) - 1306,00 м. Країна виробництва - Таїланд. Торговельна марка - невідома. В кількості 12 рулонів.

4. Тканини бавовняні (100% бавовна), з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2, пофарбовані, полотняного переплетення: шир. 147 см (1240,68 м2) - 844,00 м.

Країна виробництва - Китай. Торговельна марка - невідома. В кількості 7 рулонів.

5. Тканини бавовняні (100% бавовна), з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2, вибивні, полотняного переплетення: шир. 150 см (842,24 м2) - 601,60 м. Країна виробництва - Чехія. Торговельна марка - невідома. 10 рулонів.

6. Тканини, просочені пластмасами - термопластичним матеріалом, здатним створювати зв`язок з іншими тканинами під впливом тепла та тиску: прокладка клеєва, шир. 90см (324,00 м2) - 360,00 м; прокладка клеєва (520,80 м2) - 13888 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 9 рулонів.

7. Вузькі тканини, з бавовни (100% бавовна), тасьма, шир. 2,9см - 3633,00 м. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 4 Коробки.

8. Етикетки з текстильних матеріалів, розрізані за формою та розміром, ткані, з друкованими написами: головна лейба - 9764 шт; лейба догляду - 5284 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 13 картонних коробок.

9. Етикетки з текстильних матеріалів, розрізані за формою та розміром, ткані, з витканими написами: розмірна лейба - 5230 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 3 картонні коробки.

10. Гудзики пластмасові, не покриті текстильними матеріалами - 81083 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 20 картонних коробок.

11. Нитки швейні із синтетичних волокон, не розфасовані для роздрібної торгівлі: 1кот./1000м - 770 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 80 картонних коробок.

12. Вироби з пластмас для одягу: вставки - 5230 шт; метелики - 5230 шт; кліпси - 1006 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В Кількості 14 картонних коробок.

13. Вироби з паперової маси, розрізані за певною формою та розмірами: вставка картонна - 5230 шт; спинка картонна - 5230 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 26 картонних коробок.

14. Лощений папір, напівпрозорий, в аркушах, розміром 34*40см - 17,76 кг. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 4 картонні коробки.

15. Шпильки залізні, з чорних металів, для упаковки сорочок, для прикріплення деталей виробів при пакуванні - 34457шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 3 картонні коробки.

16. Кліпси з чорних металів, для упаковки сорочок, для прикріплення деталей виробів при пакуванні - 9315 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 6 картонних коробок.

17. Етикетки та ярлики з паперу або картону, надруковані: ярликі навісні - 6290 шт; етикетки на коробки - 368 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 15 картонних коробок.

18. Пластикові додаткові вироби для одягу: наклейки - 5230 шт; косточки - 10507 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. в кількості 7 картонних коробок.

19. Тасьма для навішування ярликів - 1006 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. в кількості 2 картонні коробки.

20. Пакети з полімерів пропілену, для пакування і транспортування виробів -5230 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. в кількості 12 картонних коробок.

21. Коробки та вироби з гофрованого картону: коробки (51*38*28) - 368 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. в кількості 20 зв`язок.

22. Стрічки з пластмаси, самоклейні, у рулонах, з покриттям з невулканізованого натурального або синтетичного каучуку, скотч, шир. 5 см - 835,00 м; плівка з пластмаси, самоклейна, у рулонах, використовується для пакування різного типу товарів, шир. 20 см - 575,30 м.Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. в кількості 5 картонних коробок.

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Крамстайл» (), ), ПАТ «Луга» (ЄДРПОУ 5468096), їх представникам та будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та/або користуватись вищезазначеним майном.

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Крамстайл» (), ПАТ «Швея» (ЄДРПОУ 5502516), їх представникам та будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та/або користуватись вищезазначеним майном.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1