Справа № 182/3530/18
Провадження № 1-кс/0182/1323/2018
У Х В А Л А
Іменем України

23.05.2018 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення (виїмки), в електронному та паперовому вигляді про рух коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17:00 год. 10.09.2016 року по 19:00 год. 10.09.2016 року, а також отримання інформації про місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з вказаного банківського (карткового) рахунку в період часу з 17:00 год. 10.09.2016 року по 19:00 год. 10.09.2016 року, фотознімки осіб (особи), які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку у вищевказаний період часу в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що 13.09.2016 року до чергової частини Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з письмовою заявою, про те, що 10.09.2016 року приблизно о 17.00 год. невідома особа, шляхом вільного доступу, знаходячись в кафе, яке розташоване поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по пр.. Трубників в м. Нікополь, Дніпропетровської області таємно викрала належні йому грошові кошти у сумі 80 грн. та кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з якої в послідуючому були зняті грошові кошти у сумі 9152 грн. Так йому завдано матеріального збитку на загальну суму 9232 грн.

За даним фактом 14.09.2016 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні 0003589 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінально караних дій направлених на умисне заволодіння чужим майном шляхом крадіжки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації та документів про рух коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17:00 год. 10.09.2016 року по 19:00 год. 10.09.2016 року, а також отримання інформації про місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 17:00 год. 10.09.2016 року по 19:00 год. 10.09.2016 року, а також фотознімки осіб (особи), які здійснювали операції з отримання (зняття) грошових коштів з вказаного банківського (карткового) рахунку.

У зв`язку з тим, що банківський (картковий) рахунок, який використовується за допомогою вказаної банківської картки відкритий у вказаній банківській установі, наявні усі підстави вважати, що дана інформація та документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання зазначеної інформації та документів має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дозволить встановити особу, яка скоїла вказаний злочин, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого досудового розслідування, встановити можливу причетність такої особи до вчинення вказаного злочину, а також подальше використання вказаних відомостей, як доказів.

Підстави звернення до суду з вказаним клопотанням через значний проміжок часу, після вчинення вказаного злочину та внесення відомостей до ЄРДР обґрунтовується як об`єктивними, так і суб`єктивними причинами, а саме тим, що у вказаному кримінальному проваджені неодноразово змінювались слідчі, винесенням слідчим 22.09.2016, 26.12.2016, 31.03.2017 постанов про закриття вказаного провадження, які в подальшому 16.12.2016, 09.03.2017, 23.08.2017 скасовані процесуальним керівником, як передчасні та необґрунтовані, а також великою кількістю кримінальних проваджень, які перебувають у провадженні слідчого.

Доступ до інформації та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

У зв`язку з вищенаведеним, старший слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити відомості та особу причетну до вчиненого злочину, тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на підставі його доручення, на отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість її вилучення в електронному та паперовому вигляді про рух коштів по банківському (картковому) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17:00 год. 10.09.2016 року по 19:00 год. 10.09.2016 року, а також отримання інформації про місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з вказаного банківського (карткового) рахунку в період часу з 17:00 год. 10.09.2016 року по 19:00 год. 10.09.2016 року, фотознімки осіб (особи), які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку у вищевказаний період часу в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.05.2018 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1