Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6271/18
У Х В А Л А

30 липня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 00000103 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 00000103 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, розтратили бюджетні кошти під час виконання робіт по ремонту об`єктів інфраструктури на території м. Кам`янка Черкаської області в період 2017 року на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за місцем знаходження АДРЕСА_1 .

Виявлено, що в 2017-2018 період між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено ряд договорів на проведення капітальних та поточних ремонтів наступних об`єктів:

- договір №8/2017 від 28.03.2017 року «Капітальний ремонт вул. Леніна (Героїв Майдану) від вул. Декабристів до вул. Гоголя в м. Кам`янка Черкаської області на загальну суму 1 447 459.20 грн.;

- договір №20/2017 від 24.05.2017 року «Капітальний ремонт вул. Шевченка в м. Кам`янка Черкаської області на загальну суму 1 179 236.40 грн.;

- договір №43/2017 від 27.09.2017 року «Капітальний ремонт вул. Героїв Майдану в районі ліцею в м. Кам`янка Черкаської області на загальну суму 274 204.00 грн.: договір №50/2017 від 07.11.2017 року «Капітальний ремонт під`їзду до Тясминського каньйону по вул. Гоголя в м. Кам`янка Черкаської області на загальну суму 1 029 967.20 грн.;

- договір №17/2018 від 23.04.2018 року «Поточний ремонт вул. О.Захаренка в м. Кам`янка Черкаської області на загальну суму 199 945.20 грн.;

- договір №22'2018 від 26.04.2018 року «Поточний ремонт вул. Декабристів в м Кам`янка Черкаської області на загальну суму 199 984.80 грн..

Крім того, за вищевказаний період між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договори на постачання асфальтобетонних сумішей:

- договір №24/2017 від 26.06.2017 року «Про постачання асфальтобетонної суміші« НУ загальну суму 64 247.04 грн.;

- договір №26/2017 від 04.07.2017 року «Про постачання асфальтобетонної суміші» на загальну суму 33 243.72 грн.;?

- договір №26/2017 від 22.11.2017 року «Про постачання асфальтобетонної суміші» на загальну суму 11 968.63 грн.;

- договір №11/2018 від 10.04.2018 року «Про постачання асфальтобетонної суміші» на загальну суму 154 680,75 грн..

В ході вивчення матеріалів встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведення вищевказаних робіт по ремонту об`єктів інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_4 та постачанню асфальтобетонних сумішей, не надано замовнику документи, які б підтверджували якість та походження використаних під час проведення робіт матеріалів (асфальтобетонної суміші), а також поставлених відповідно до договорів-постачання.

Крім того, відповідно до договору №11/2018 від 10.04.2018 року «Про постачання асфальтобетонної суміші» встановлено, що предметом договору є асфальтобетонна суміш в кількості 75 т. на загальну суму 154 680,75 грн. Відповідно до умов договору оплата здійснюється на протязі 3 днів після отримання товару. За вищевказаним договором оплату проведено 11.04.2018 року, тобто на протязі 10-11.04.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 повинно було бути поставлено 75 т. асфальтобетонної суміші, при цьому документи, які б підтверджували факт постачання товару - відсутні (відповідно до договору постачання товару перевезення здійснюється транспортом покупця, тобто ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що в свою чергу свідчить про безпідставне перерахування бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 154 680,75 грн.

Також, в ході вивчення вищевказаних матеріалів встановлено, що використані під час проведення ремонтних робіт, а також відповідно до договорів-постачання матеріали (асфальтобетонні суміші), можуть бути виготовлені на належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потужностях, розташованих на території Черкаської області без належних на те дозвільних документів.

Крім того встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , до обрання на вищевказану посаду, у період з 03.2003 року до 12.2012 року працював на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по банківських рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З офіційних документів отриманих в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м.Києві.

Відповідно до договорів про закупівлю товарів, підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти надходили на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м.Києві. Однак органу досудового розслідування достовірно не відомо яким чином проводилися подальші перерахунки грошових коштів чи їхнє зняття готівкою, для чого необхідно дослідити рух коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м.Києві (МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ Г`УНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНГІ в Черкаській області ОСОБА_9 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м.Києві (МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- роздруківку руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

- оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали до 30 серпня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1