Єдиний унікальний номер 728/1372/18
Номер провадження 1-кс/728/315/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 30.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

07.08.2018 року слідчий СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Бахмацького ВП ГУ НП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 30.07.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2018 року на мобільний телефон ОСОБА_4 № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що карта останнього буде заблокована, потрібно кошти перерахувати через термінал на номери мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та на картковий рахунок, який невідома особа повідомила під час перерахунку коштів через термінал по телефону. ОСОБА_4 спочатку перерахував 20000 грн. на номери мобільних телефонів, потім йому знову зателефонували з номеру НОМЕР_5 та запропонували перерахувати кошти на картковий рахунок, що ОСОБА_4 і зробив, перерахувавши 18126,45 грн зі свого карткового рахунку який відкритий в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на картковий рахунок НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_5 .

29.07.2018 ОСОБА_4 знову зняв грошові кошти зі свого карткового рахунку загальною сумою 36000 грн. та частинами перерахував на номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Загальна сума збитків завдана шахрайськими діями невідомих осіб ОСОБА_4 становить 65730 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР № 0000500 від 30.07.2018 року за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 були перераховані з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно вилучити відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , які можуть бути використані, як докази по кримінальн ому провадженню № НОМЕР_8 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 30.07.2018 року розпочато кримінальне провадження №0000500 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 30.07.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Бахмацького ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 і які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення в Чернігівському районному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_5 повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку з 28.07.2018 року по 29.07.2018 року, а також фото або відео особи, яка знімала кошти - та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наявного номеру телефону.

Строк дії даної ухвали встановити до 07.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1