У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.07.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити оригіналу акту перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 15-01-005/0448 від 05.05.2017, оригінал направлення на проведення перевірки від 03.05.2017 адресованого Фізичної особі-підприємцю ОСОБА_3 , оригінал повідомлення № 252 від 10.05.2017, оригінал журналу реєстрації перевірок з 01.01.2017, 2018 рік, оригінал журналу направлень на перевірки з 01.01.2017, 2018 рік, оригінал журналу реєстрацій актів перевірок з 01.01.2017, 2018 рік, оригінал журналу повідомлень про проведення перевірок з 01.01.2017, 2018 рік, оригінал журналу по розгляду справ про притягнення суб`єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України та частинами другою - сьомою статті 53 Закону України Про зайнятість населення передбачено Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 (далі Порядок № 509) з 01.01.2017, 2018 рік, оригінал журналу реєстрації актів про не допуск до перевірок з 01.01.2017, 2018 рік, оригінал журналу про направлення адміністративних справ до суду з 01.01.2017, 2018 рік, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження за заявою ОСОБА_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вніс недостовірну інформацію в офіційний документ, а саме в акт перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове соціальне страхування № 15-01-005/0448.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з жовтня 2013 ОСОБА_3 являється суб`єктом підприємницької діяльності та зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа-підприємець, здійснюю торговельну діяльність в м. Одесі та Одеській області.

В період 20-21 квітня 2017, головним державним інспектором з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 проводилася позапланова перевірка щодо ОСОБА_3 фізичної особи-підприємця.

Згідно акту перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове соціальне страхування № 15-01-005/0398 від 21.04.2017р. будь-яких порушень зі сторони фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 не встановлено.

Згідно припису № 15-01-005/0398-0250 від 21.04.2017р. ФОП ОСОБА_3 було приписано надати до 26.04.2017, ряд документів щодо підприємницької діяльності.

Наявні документи були надані в ІНФОРМАЦІЯ_2 24 квітня 2017. В подальшому головним державним інспектором з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 було сфальсифіковано направлення на проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.05.2017. Як вбачається з направлення від 03.05.2017, ІНФОРМАЦІЯ_2 (долученому до матеріалів справи) чергова позапланова перевірка запланована в період з 04 по 05 травня 2017.

На направленні головного державного інспектора ОСОБА_4 на перевірку від 03.05.2017, є запис начебто від ( ОСОБА_3 ) з рукописним текстом "Копию направления получила. 04.05.17г.", запис та підпис виконано почерком мало схожими на почерк та підпис ( ОСОБА_3 ).

З даним направленням ОСОБА_3 , не була ознайомлена, зазначений рукописний текст не писала та не підписувала. Як вбачається візуально з інших документів почерк у рукописному тексті та підпис від імені ( ОСОБА_3 ) схожий на почерк головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

ОСОБА_3 про проведення ще однієї позапланової перевірки не повідомляли, на підприємство не приходили і ніяких додаткових документів не витребували.

Всупереч діючому законодавству головним державним інспектором з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 складено акт перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове соціальне страхування № 15-01-005/0448.

Зазначена перевірка згідно акту перевірки № 15-01-005/0448 від 05.05.2017, фактично взагалі не проводилася. Про складення акту перевірки № 15-01-005/0448 від 05.05.2017, ОСОБА_3 не повідомляли, з актом не знайомили, запис в акті про відмову в підписі не відповідає дійсності.

На акті перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове соціальне страхування № 15-01-005/0448 від 05.05.2017, головним державним інспектором з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 зроблено недостовірний запис, що нібито вона була ознайомлена з актом, але від підпису відмовилася.

Згідно Висновку судово-почеркознавчої експертизи Київської незалежної судово-експертної установи за № 2421 від 23 січня 2018, записи та підпис від імені ОСОБА_3 у направленні на проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.05.2017, виконані не ОСОБА_3 , а головним державним інспектором з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

Незаконними діями головного державного інспектора з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 спричинили ОСОБА_3 як фізичній особі-підприємцю матеріальні збитки у розмірі 492 800, 00 грн., що більше ніж у 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Представник ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, згідно наданого слідчим рапорту, не з`явився.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити оригіналу акту перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 15-01-005/0448 від 05.05.2017, оригінал направлення на проведення перевірки від 03.05.2017 адресованого Фізичної особі-підприємцю ОСОБА_3 , оригінал повідомлення № 252 від 10.05.2017, оригінал журналу реєстрації перевірок з 01.01.2017, 2018 рік, оригінал журналу направлень на перевірки з 01.01.2017, 2018 рік, оригінал журналу реєстрацій актів перевірок з 01.01.2017, 2018 рік, оригінал журналу повідомлень про проведення перевірок з 01.01.2017, 2018 рік, оригінал журналу по розгляду справ про притягнення суб`єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України та частинами другою - сьомою статті 53 Закону України Про зайнятість населення передбачено Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 (далі Порядок № 509) з 01.01.2017, 2018 рік, оригінал журналу реєстрації актів про не допуск до перевірок з 01.01.2017, 2018 рік, оригінал журналу про направлення адміністративних справ до суду з 01.01.2017, 2018 рік, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .
Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам у порядку ст. 40, 41 КПК України зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

31.07.2018