печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що cлідчими другого слідчого відділу управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації (відмивання), а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.
У той же час, у період часу з 13.09.2012 по 03.06.2013 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти на загальну суму 22544877 грн. в якості сплати за надання iнформаційно-консультаційних послуг.

Крім того, з рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 03.06.2011 по 10.07.2012, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти на загальну суму 56052861 грн. в якості оплати за оренду приміщення.

У той же час, у період часу з 27.02.2012 по 10.07.2012 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти на загальну суму 14649648 грн. в якості сплати за надання юридичних та iнформаційно-консультаційних послуг.

Таким чином ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти на загальну суму 37194525 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості сплати за надання юридичних та iнформаційно-консультаційних послуг.

Згідно матеріалів наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акти прийому-передачі виконаних робіт, договори про надання консультаційних та юридичних послуг укладались від імені банку Першим заступником Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та директора Департаменту контролю банківських ризиків ОСОБА_5 .

У ході досудового слідства перевіряється версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб`єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні зазначеного товариства, за адресою:АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , та слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Особової справи, наказу про розподіл обов`язків Першого заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;Особової справи, наказу про розподіл обов`язків Директора Департаменту контролю банківських ризиків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;Особової справи, наказу про розподіл обов`язків керівника групи юридичного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;Особової справи, наказу про розподіл обов`язків заступника головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ;Особової справи, наказу про розподіл обов`язків начальника сектору по консолідації податкового обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ;Особової справи, наказу про розподіл обов`язків працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Туровцевої;Положення про тендерний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на квітень 2012 червень 2013 років;Особові справи членів тендерного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на квітень 2012 червень 2013 років;Реєстр засідань тендерного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з квітня 2012 по червень 2013 років;Протоколи засідань тендерного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з квітня 2012 червень 2013 років; Положення про комітет з управління активами та пасивами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на квітень 2012 червень 2013 років;Особові справи членів комітету з управління активами та пасивами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на квітень 2012 червень 2013 років;Реєстр засідань комітету з управління активами та пасивами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з квітня 2012 по червень 2013 років;Протоколи засідань комітету з управління активами та пасивами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з квітня 2012 червень 2013 років;Положення про юридичне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з квітня 2012 червень 2013 років; Документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які регламентують порядок ініціювання структурними підрозділами банку укладення господарських договорів з суб`єктами підприємницької діяльності за період часу з квітня 2012 червень 2013 років; Інформацію про те, який саме структурний підрозділ, та посадова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ініціювали укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з квітня 2012 червень 2013 років; Особові справи працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь у проведенні претензійно-позовної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Особові справи працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь у проведенні претензійно-позовної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_12 »; Особові справи працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь у проведенні претензійно-позовної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Особові справи працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь у проведенні претензійно-позовної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; Особові справи працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь у проведенні претензійно-позовної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; Особові справи працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь у проведенні претензійно-позовної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; Особові справи працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь у проведенні претензійно-позовної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_13 ; Особові справи працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь у проведенні претензійно-позовної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;документів, щодо ведення претензійно-позовної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДОРПУ НОМЕР_5 та його поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;Документів, щодо ведення претензійно-позовної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;Документів, щодо ведення претензійно-позовної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;Документів, щодо ведення претензійно-позовної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;Документів, щодо ведення претензійно-позовної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;Документів, щодо ведення претензійно-позовної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;Документів, щодо ведення претензійно-позовної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;Документів, щодо ведення претензійно-позовної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_13 ІН НОМЕР_12 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/46097/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 .
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 25.09.2018р.