28.08.2018
УХВАЛА

Іменем України

28 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000656 від 24.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просив накласти арешт на вилучені 23.08.2018 в ході обшуку у приміщеннях в яких здійснює свою діяльність Одеська філія КП «Реєстрація нерухомості», за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 12 (приміщення на першому поверсі) документи та предмети.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що 23.07.2018 до Прокуратури Одеської області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 щодо неправомірних дій директора ОСОБА_6 , яка вимагає неправомірну вигоду за проведення реєстрації нерухомого майна.

Так, 23.08.2018 приблизно о 18 годині ОСОБА_5 прибув за адресою м. Одеса, вул. Ольгієвська, 12 в Одеську філію КП «Реєстрація Нерухомості» де зустрівся з ОСОБА_6 . Під час бесіди з останньою, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 копії документів на вищезазначені земельні ділянки та домоволодіння, та знову з`ясував у останньої щодо необхідності передання ним їй неправомірної вигоди. В сою чергу, ОСОБА_6 продовжуючи додержуватись свого раніше розробленого злочинного плану направленого на вимагання та отримання неправомірної вигоди, повідомила ОСОБА_5 , що дійсно йому необхідно передати їй 400 доларів США за проведення державної реєстрації двох земельних ділянок, а саме земельної ділянки площею 0,0560 га кадастровий номер :04:015:0109 та земельної ділянки площею 0,0160 га кадастровий номер :04:015:0108, які розташовані в м. Чорноморськ, Одеської області, а також 5600 доларів США за ведення в експлуатацію домоволодінь, які розташовані на вказаних земельних ділянок та здійснення нею державної реєстрації прав на нерухоме майно в Держаного реєстру прав вказаних домоволодінь. Розуміючи, що без передачі ОСОБА_6 вказаної неправомірної вигоди, ОСОБА_5 не зможе належним чином зареєструвати право власності на земельні ділянки та домоволодіння, останній діючи відповідно до злочинного умислу ОСОБА_6 передав їй неправомірну вигоду у розмірі 6000 доларів США. Після цього, ОСОБА_6 була викрита правоохоронними органами у вчиненні зазначеного злочину.
На підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину та необхідності врятування майна, безпосередньо після передачі грошових коштів, 23.08.2018 у приміщеннях в яких здійснює свою діяльність Одеська філія КП «Реєстрація нерухомості», за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 12 (приміщення на першому поверсі), старшим слідчим ОСОБА_3 , спільно з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та оперативними співробітниками УСБУ в Одеській області, проведено обшук в ході якого вилучено та вилучено речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

24.08.2018 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за яке передбачано кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, вилучені грошові кошти та майно, належне ОСОБА_6 , у разі її засудження за вчинення зазначеного злочину, може бути звернене стягнення.

Отже, грошові кошти, вилучені в гаманці червоного кольору, а саме купюри номіналом 100 (сто) доларів США 1 купюра, з наступним серійним номером: LB72175031D та грошові кошти на загальну суму 2773 (дві тисячі сімсот сімдесят три) українських гривні, підлягають арешту на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Крім того, вилучені грошові кошти на загальну суму 6000 (шість тисяч) доларів США, є предметом вчинення кримінального правопорушення, та зберегли на собі його сліди, а тому відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт, а саме:
- грошові кошти купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США 50 купюр; кожна з наступними серійними номерами: АЕ89386908B; KK01130837*; KB69271157K; HF83859567A; HB67312345R; KB08594647B; HB65058514H; AB20483710T; AB17855586S; KF009877308; HB96795728J; KL81644746A; KF92273682A; KA10075327A; HB87534808H; KH18126207A; KB31576998F; HB89008874F; FF39755207B; HB59286517F; HB62390182I; KB29741703G; HB89008875F; HF74310912E; KB34068911J; HD10134152B; KB26309239C; HB25809430G; HE32625582B; KF14197750A; KE55709725A; KB31576990F; FE09676614A; DI14655307A; KB97511776F; KB29247803D; HB02727025A; CB10196984D; HB48194254K; KB43221203G; KB58510477E; HE06601919D; HC13245902B; KB03901953H; KB03901952G; KF50688077A; KB88925909C; KB11557973I; HB54561725Q; KK67811697B; (упаковані до паперового конверту з пояснювальним надписом, підписами слідчого, учасників та понятих).
- грошові кошти (скріплені металевою скріпкою та паперовим аркушем з надписом «дома»), купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США 6 купюр; кожна з наступними серійними номерами: AB83903948J; BA44702492A; KB78891247I; AB74691937R; HB82642736M; KB31576993F; (упаковані до паперового конверту з пояснювальним надписом, підписами слідчого, учасників та понятих).
- грошові кошти (скріплені металевою скріпкою та паперовим аркушем з надписом «земля»), кошти купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США 4 купюр; кожна з наступними серійними номерами: AB05086877L; AB77740253J; AB68949835V; AB09953505T.

Крім того вилучені документи, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а саме:

- копії технічного паспорту на садибний будинок АДРЕСА_1 на 6 арк; витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-015 на 3 арк.; витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-015 на 5 арк.; свідоцтва про право власності на нерухоме майно Індексний номер: 33336546 на 1 арк.; витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно №33336737 на 2 арк.; заяви ОСОБА_5 до компетентних органів №2202 з додатком на 2 арк.; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 арк.;

- положення про відокремлений підрозділ -філія «Одеська філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» (), прошита та скріплена печаткою на 4 арк.

- банківські реквізити комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» на 1 арк.

Враховуючи викладене та те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Разом з цим, за наведених слідчим обгрунтувань та долучених до клопотання матеріалів слідчий суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку, є предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому з огляду на конкретні обставини справи та кваліфікацію кримінального правопорушення, що розслідується, наявні підстави для накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої їх конфіскації, спеціальної конфіскації, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики їх втрати.
Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та доументів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та предметом кримінального правопорушення, та з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації, конфіскації майна, за вироком суду, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Що стосується, клопотання слідчого в частині накладення арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_1 , виданий 08.06.2000 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , видана 10.04.1998 ДПІ у м. Чернігів, то вказане майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що вказані документи, здобуті за обставин, викладені в фабулі кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення чи містить на собі його сліди.
Вказані вилучені документи, а саме: паспорт громадянина України, та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_6 перебувають у власності підозрюваної але у разі її засудження за вчинення зазначеного злочину, не може бути звернене як стягнення, що виключає можливість накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання; та виключає застосування такої підстави для накладення арешту, як забезпечення спеціальної конфіскації. Відсутність в провадженні цивільних позовів виключає арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди.
Таким чином, вважаю, що слідчим в цій частині клопотання не доведено необхідності арешту майна, а протягом розгляду клопотання встановлено відсутність на даний час для цього правових підстав.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження і використання вказаного майна власником та іншими особами, на вилучені 23.08.2018 в ході обшуку у приміщеннях в яких здійснює свою діяльність Одеська філія КП «Реєстрація нерухомості», за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 12 (приміщення на першому поверсі), наступні документи та предмети:

1) Грошові кошти, які в гаманці червоного кольору, а саме купюри номіналом 100 (сто) доларів США 1 купюра, з наступним серійним номером: LB72175031D. Грошові кошти на загальну суму 2773 (дві тисячі сімсот сімдесят три) українських гривні, кошти купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) українських гривень 4 купюр; 200 (двісті) українських гривень 3 купюр; 100 (сто) українських гривень 1 купюр; купюрами номіналом по 10 (десять) українських гривень 3 купюра; 5 (п`ять) українських гривень 6 купюр; купюрами номіналом по 2 (дві) українських гривні 2 купюра; купюрами номіналом по 1 (одна) українська гривня 9 купюра.
2) Грошові кошти на загальну суму 5000 (п`ять тисяч) доларів США, кошти купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США 50 купюр; кожна з наступними серійними номерами:
АЕ89386908B; KK01130837*; KB69271157K; HF83859567A;

HB67312345R; KB08594647B; HB65058514H; AB20483710T;

AB17855586S; KF009877308; HB96795728J; KL81644746A;

KF92273682A; KA10075327A; HB87534808H; KH18126207A;

KB31576998F; HB89008874F; FF39755207B; HB59286517F;

HB62390182I; KB29741703G; HB89008875F; HF74310912E;

KB34068911J; HD10134152B; KB26309239C; HB25809430G;

HE32625582B; KF14197750A; KE55709725A; KB31576990F;

FE09676614A; DI14655307A; KB97511776F; KB29247803D;

HB02727025A; CB10196984D; HB48194254K; KB43221203G;

KB58510477E; HE06601919D; HC13245902B; KB03901953H;

KB03901952G; KF50688077A; KB88925909C; KB11557973I;

HB54561725Q; KK67811697B; (упаковані до паперового конверту з пояснювальним надписом, підписами слідчого, учасників та понятих).
3) Грошові кошти на загальну суму 600 (шістсот) доларів США (скріплені металевою скріпкою та паперовим аркушем з надписом «дома»), кошти купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США 6 купюр; кожна з наступними серійними номерами: AB83903948J; BA44702492A; KB78891247I; AB74691937R; HB82642736M; KB31576993F; (упаковані до паперового конверту з пояснювальним надписом, підписами слідчого, учасників та понятих).
4) Грошові кошти на загальну суму 400 (чотириста) доларів США (скріплені металевою скріпкою та паперовим аркушем з надписом «земля»), кошти купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США 4 купюр; кожна з наступними серійними номерами: AB05086877L; AB77740253J; AB68949835V; AB09953505T.

5) Копія документів, а саме: технічного паспорту на садибний будинок АДРЕСА_1 на 6 арк; витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-015 на 3 арк.; витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-015 на 5 арк.; свідоцтва про право власності на нерухоме майно Індексний номер: 33336546 на 1 арк.; витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно №33336737 на 2 арк.; заяви ОСОБА_5 до компетентних органів №2202 з додатком на 2 арк.; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 арк.;

6) Положення про відокремлений підрозділ -філія «Одеська філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» (), прошита та скріплена печаткою на 4 арк.

7) Банківські реквізити комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» на 1 арк.

В решті вимог - відмовити.

Зобов`язати слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 0000656, повернути паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_1 , виданий 08.06.2000 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , видана 10.04.1998 ДПІ у м. Чернігів, її власнику або її представнику.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя