Дата документу 23.05.2018
Справа № 501/612/18
У Х В А Л А

23 травня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000010 від 28.02.2018 року, за ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
23 травня 2018 року слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , звернувся в суд з зазначеним клопотанням.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 28.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28.02.2018 на виконання вимог ст. 214 КПК України на підставі заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 , згідно якої заявник повідомляє, що у період з 2010 року службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 ) вчинялись дії, спрямовані на привласнення членських внесків членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2017 років члени ОК ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також члени інших кооперативів (ОК ІНФОРМАЦІЯ_3 , ГО ІНФОРМАЦІЯ_4 , ГО ІНФОРМАЦІЯ_4 , ГО ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОК ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші), які здійснюють діяльність у ж/м Совіньйон, сплачували членські та цільові внески згідно бюджетів, які щорічно затверджуються рішеннями загальних зборів кооперативів. Серед напрямків витрат, є загальна стаття Витрати на утримання загальної інфраструктури ж/м Совіньйон, до складу якої також входять витрати на утримання зовнішніх під`їзних шляхів до території ж/м Совіньйон - проспекти Чорноморський та Люстдорфський, дорога від Чорноморського до Люстдорфського проспекта, дорога на Рибпорт, вул. Зої Космодем`янської, Нова дорога, пров. Південносанаторний та інші. Обслуговування всієї інфраструктури ж/м Совіньйон здійснюється обслуговуючими кооперативами та підрядними організаціями, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо руху грошових коштів по рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, шляхом отримання доступу до роздруківок руху коштів по рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , який з 14.01.2011 по 13.11.2015 був відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), а саме до інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (МФО НОМЕР_5 ), який належав ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) з період з 01.01.2015 по 13.11.2015.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять задовольнити його.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із зазначеного випливає, що клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 183, 184, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю щодо банківського рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 .

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 (ОДП 008381), ст. о/у в ОВС УЗЕ в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_6 (ОДП 001377), о/у УЗЕ в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , або за дорученням прокурора чи слідчого співробітникам Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , який з 14.01.2011 по 13.11.2015 був відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (МФО НОМЕР_5 ), який належав ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ) з період з 01.01.2015 по 13.11.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1