УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про арешт майна,
в кримінальному провадженні № 0000814 від 04 квітня 2018,

в с т а н о в и в:

15 червня 2018 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що четвертим відділом детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000814 від 04 квітня 2018 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України «Про призначення суддів» від 20 грудня 2003 року № 1472/2003 ОСОБА_3 призначено на посаду судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська строком на п`ять років.

Постановою Верховної Ради України «Про обрання суддів» від 21 жовтня 2010 року № 2635-VI ОСОБА_3 обрано на посаду судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська безстроково.

Указом Президента України «Про переведення суддів» від 15 червня 2012 року № 395/2012 ОСОБА_3 переведено на посаду судді Ялтинського міського суду Автономної Республіки Крим.

Указом Президента України «Про переведення суддів» від 06 листопада 2014 року № 853/2014 ОСОБА_3 переведено на посаду судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська.

ОСОБА_3 , обіймаючи посаду судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, здійснюючи функції представника судової влади, будучи зобов`язаним відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, грубо порушуючи норми матеріального і процесуального права та присягу судді, вчинив умисні дії щодо прохання надати та одержання неправомірної вигоди для себе з використанням наданої йому влади та службового становища.
Так, з 28 квітня 2017 року у провадженні судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження № 0003741 (судова справа № 200/7271/17, провадження № 1-кп/200/392/17) за обвинуваченням ОСОБА_4 у протиправному заволодінні майном та частками засновників фермерського господарства «Дар» (ЄДРПОУ 20209819) (надалі ФГ «Дар»), шляхом підроблення офіційних документів та вчинення правочинів з використанням підроблених офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

29.03.2018 помічник голови з технічних та правових питань ФГ «Дар» ОСОБА_5 з метою з`ясування обставин вищевказаної справи зустрівся у приміщенні кав`ярні «Львівська майстерня шоколаду», розташованої за адресою: м. Дніпро, просп. Яворницького, 55, з раніше знайомим йому суддею Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_3 , з яким перебуває у товариських відносинах.
У ході зустрічі ОСОБА_3 поцікавився у ОСОБА_5 його відношенням до ФГ «Дар». У свою чергу ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3 , що йому як помічнику голови ФГ «Дар» доручено з`ясувати стан розгляду кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 за фактом протиправного заволодіння майном та частками засновників фермерського господарства «Дар» з метою захисту прав та законних інтересів його засновників.

Під час розмови з ОСОБА_5 у ОСОБА_3 виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди за прийняття у кримінальному провадженні № 0003741 (судова справа № 200/7271/17) рішень на користь ФГ «Дар».

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_3 висловив ОСОБА_5 свою готовність сприяти засновникам ФГ «Дар» у зазначеній справі, для чого запитав у ОСОБА_5 про їхню кінцеву мету. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3 , що керівник ФГ «Дар» ОСОБА_6 прагне повернути статус потерпілого для юридичної особи ФГ «Дар» у кримінальному провадженні та змінити запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_4 на не пов`язаний із триманням під вартою, оскільки за такої умови останній пообіцяв надати правдиві викривальні показання щодо інших осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, пов`язаних із захопленням активів фермерського господарства.

ОСОБА_3 , використовуючи надану йому владу та пов`язані з цим можливості, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, діючи з метою особистого збагачення, висловив ОСОБА_5 прохання надати йому грошові кошти в сумі 15 000 доларів США (що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют Національного банку України станом на 29.03.2018 становить 396 078 (триста дев`яносто шість тисяч сімдесят вісім) грн.74 коп.), тобто в сумі, яка в двісті і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, за прийняття рішень про визнання юридичної особи ФГ «Дар» потерпілим у кримінальному провадженні № 0003741 (судова справа № 200/7271/17) та зміну запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_4 на інший, не пов`язаний із триманням під вартою. При цьому ОСОБА_3 зазначив, що наступне судове засідання у вказаній кримінальній справі відбудеться 11.04.2018 та запропонував ОСОБА_5 до цього часу узгодити питання надання неправомірної вигоди з керівництвом ФГ «Дар».
ОСОБА_5 , усвідомлюючи незаконність вимоги судді ОСОБА_3 та розуміючи, що без надання неправомірної вигоди рішення про визнання ФГ «Дар» потерпілим у кримінальному провадженні № 0003741 (судова справа № 200/7271/17) прийняте не буде, з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо прав і законних інтересів ФГ «Дар» був змушений погодитись.

30.03.2018, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_3 надіслав ОСОБА_5 повідомлення у месенджері «Viber» про те, що у вищевказаному кримінальному провадженні необхідно залучити як представника потерпілого ФГ «Дар» довірену йому особу адвоката ОСОБА_7 .

11.04.2018 під час чергового судового засідання у кримінальному провадженні № 0003741 (судова справа № 200/7271/17) ОСОБА_3 як головуючий суддя у справі постановив ухвалу, якою продовжив стосовно обвинуваченого ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на два місяці, тобто до 09.06.2018 включно.

02.05.2018, близько 13 год. 00 хв., під час зустрічі у приміщенні кафе «Дом стейка», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, повідомив ОСОБА_5 , що у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 № 0003741 (судова справа № 200/7271/17) адвокат ОСОБА_7 вже подав відповідне клопотання про визнання потерпілим юридичної особи ФГ «Дар». Також ОСОБА_3 підтвердив свої наміри за неправомірну вигоду у розмірі 15 000 доларів США прийняти рішення про визнання потерпілим ФГ «Дар». При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_5 , що на цей час він немає можливості змінити обвинуваченому ОСОБА_4 запобіжний захід на інший, не пов`язаний із триманням під вартою, однак у разі надання йому додатково ще 15 000 доларів США (що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют Національного банку України станом на 02.05.2018 становить 392 934 (триста дев`яносто дві тисячі дев`ятсот тридцять чотири) грн. 72 коп., ОСОБА_3 в прискореному порядку, впродовж декількох судових засідань завершить судовий розгляд даної справи та ухвалить стосовно ОСОБА_4 обвинувальний вирок з призначенням йому покарання, не пов`язаного з позбавленням волі.

Таким чином, ОСОБА_3 висловив прохання надати йому неправомірну вигоду у загальній сумі 30 000 доларів США (що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют Національного банку України станом на 29.03.2018 та 02.05.2018 становить 789 013 (сімсот вісімдесят дев`ять тисяч тринадцять) грн. 46 коп., тобто в сумі, яка в п`ятсот і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що є особливо великим розміром.

11.05.2018, близько 15 год. 30 хв., під час зустрічі у приміщенні кафе «Тиниця», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 8а, суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, діючи з корисливих мотивів, відмовив ОСОБА_5 у зменшенні розміру неправомірної вигоди за визнання потерпілим ФГ «Дар», посилаючись на великі прибутки засновників фермерського господарства та їх фінансові можливості в цілому. Водночас, ОСОБА_3 акцентував увагу ОСОБА_5 на наявності інших судових спорів за участі засновників ФГ «Дар», на результати розгляду яких може позитивно вплинути його рішення про визнання потерпілим цього господарства. Також, ОСОБА_3 в черговий раз підтвердив свої наміри за неправомірну вигоду прискорити судовий розгляд даної справи та ухвалити стосовно ОСОБА_4 обвинувальний вирок з призначенням йому покарання, не пов`язаного з позбавленням волі.

15.05.2018 на виконання попереднього прохання ОСОБА_3 щодо надання неправомірної вигоди за прийняття рішення про визнання юридичної особи ФГ «Дар» потерпілим у кримінальному провадженні № 0003741 (судова справа № 200/7271/17) ОСОБА_5 , діючи за вказівками ОСОБА_3 , приблизно о 09 год. 50 хв. прибув до будинку АДРЕСА_2 та на запрошення останнього сів до автомобіля Mazda CX-5, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 та яким фактично користується ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, переконавшись у тому, що ОСОБА_5 має при собі заздалегідь обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 15 000 доларів США, діючи з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування слідів кримінального правопорушення, повідомив ОСОБА_5 про необхідність невідкладного обміну грошових коштів у сумі 15 000 доларів США на грошові кошти у національній валюті України.
Цього ж дня, близько 10 год. 10 хв., ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , який діяв відповідно до його вказівок, знаходячись в приміщенні пункту обміну валют №5 ТОВ «Фінансова компанія «Партнер», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 1, офіс 1, здійснили обмін 11 500 доларів США на грошові кошти у національній валюті гривні в сумі 299 000 грн. Вказані обміняні грошові кошти в сумі 299 000 грн. були складені в чорний поліетиленовий пакет, який забрав ОСОБА_3 та у подальшому поклав на заднє сидіння автомобіля Mazda CX-5, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 та яким фактично користується ОСОБА_3 .
Покинувши пункт обміну валют ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на автомобілі Mazda CX-5, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 та яким фактично користується ОСОБА_3 , прибули до вул. Лізи Чайкіної в м. Дніпро, де зупинились біля автомобіля Mazda 3, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 .
ОСОБА_3 , продовжуючи вживати заходів щодо уникнення кримінальної відповідальності та приховування слідів кримінального правопорушення, вказав ОСОБА_5 помістити до поліетиленового пакету, в якому знаходились обміняні грошові кошти в сумі 299 000 грн., решту неправомірної в сумі 3 500 доларів США, що останній і зробив. Після цього ОСОБА_3 поклав вказаний чорний поліетиленовий пакет з неправомірною вигодою на заднє сидіння автомобіля Mazda 3, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який відразу розпочав рух по вул. Лізи Чайкіної м. Дніпро в напрямку вул. Високовольтної в м. Дніпро.

Таким чином, ОСОБА_3 одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 299 000 грн. та 3 500 доларів США (що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют Національного банку України станом на 15.05.2018 становить 91 599 (дев`яносто одна тисяча п`ятсот дев`яносто дев`ять) грн. 35 коп.), тобто в загальній сумі 390 599 грн. 35 коп., яка в двісті і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великим розміром.

15.05.2018 призначене на 11 год. 30 хв. судове засідання у кримінальному провадженні № 0003741 (судова справа № 200/7271/17) не відбулось через відсутність представника ФГ «Дар» - адвоката ОСОБА_7 та захисника обвинуваченого ОСОБА_4

22.05.2015, близько 16 год. 30 хв., під час зустрічі, яка відбулась у приміщенні кафе «Тиниця», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 8а, ОСОБА_3 запевнив ОСОБА_5 у тому, що 24.05.2018 в ході чергового судового засідання він ухвалить рішення про визнання ФГ «Дар» потерпілим у кримінальному провадженні № 0003741 (судова справа № 200/7271/17). Також ОСОБА_3 знову підтвердив свої наміри за неправомірну вигоду в розмірі 15 000 доларів США прискорити судовий розгляд даної справи та ухвалити стосовно ОСОБА_4 обвинувальний вирок з призначенням йому покарання, не пов`язаного з позбавленням волі.

24.05.2018 у приміщенні Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, під час судового розгляду кримінального провадження № 0003741 (судова справа № 200/7271/17) за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, головуючим суддею ОСОБА_3 постановлено ухвалу про визнання потерпілим у даному провадженні юридичної особи - Фермерського господарства «Дар», яка занесена до журналу судового засідання.

15.05.2018 ОСОБА_5 вручено оглянуті грошові кошти у сумі 15000 доларів США, грошовими купюрами номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: KB49192667J, HL12914950F, KA64049765A, KK15603562A, HL37713147G, KD19409884B, HB03736529J, KF42213726D, AB12861218W, HL03352296G, FF77473897A, FF77473898A, KB25307478R, FL14551361A, HG44526464B, KJ51734137A, KK08178112D, KB93634557J, HC40004831A, KK03866295B, HB96830511H, HG05778068B, HD10019052B, HI52654087A, BB59742106A, DB64661111D, HB56964580Q, DL38245377A, KL35068626C, KK06086505B, HC72234836A, HB09815957M, HB06287441H, HF33658690D, KB48092498M, KL44935104B, KB21449242L, KL78410554C, KB77958619N, HF59795077D, HB05310784K, KK58061084B, KK81240500A, KB68674077D, HF66269793D, HB96270451K, DB45058637A, KB80382911M, HE14645511D, HL52238057E, HG80825007A, HL56886393E, HE36397619C, KB41742825Q, AB11984734P, HC12687575A, HB11185488R, KJ07583086A, KJ07583090A, KB10792434Q, HB96067201D, HL56886395E, HB25763911J, AB17259401B, AB05731815K, FF32456999A, HL56886394E, KB03837393K, HI47922747A, KB72843821C, KB53677850A, FF07616607C, KF36183574C, FB39021605A, AD80203875A, DF88958990A, FH32252314A, HH75830823A, KB53182675I, FJ48892282A, HB67696317N, DB15912246A, FJ15377283A, DF16628822A, KB28245554E, HF57604318E, FF54921579C, HF93912325E, CB93035327B, KJ45769933A, HG95115112B, KL27654470A, HF29312983F, KB83748580B, KB75782224F, KL97332000A, KB98098227G, HB40907568G, KB40145197C, KF25709402A, KA20799504A, KE51300602A, KL41631543B, KI11612587A, KG25954686B, KB58144979K, HB29430218C, HL37384718G, HF48137958E, HG95115113B, KB30426061L, HF77306407D, FG18413599B, CB84114902D, CB28959442A, FB78996190A, HK32847905C, HD22876043B, KB77229328F, HB56684360B, KB37280139M, HB93010090M, HI20936622A, AB62743590D, AB62743589D, HC02789753A, HB13512405F, FF45399166C, HH06158839B, FB98001309B, FH32252316A, FC19694743A, FH32252315A, HF95050412B, HI54189167A, KB80382910M, FK54094323B, FH32159922A, FH32437593A, FK54094319B, FL03709915C, FL30596063A, HB23295234R, KB84159907I, KF44120784D, HK34024039C, HB87438027C, CL84014221A, KK20851349C, DB81829037A.

15.05.2018 під час огляду приміщення обмінного пункту № 5 ТОВ «ФК Партнер» за адресою: м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 1, офіс №1 виявлено та вилучено частину коштів, які були вручені ОСОБА_5 , а саме грошові кошти у сумі 11500 доларів США, грошовими купюрами номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: KA64049765A, KJ51734137A, HC72234836A, DB64661111D, FF77473897A, KD19409884B, KB49192667J, HK34024039C, FL03709915C, KB80382910M, FH32252316A, HC02789753A, KB37280139M, FB78996190A, AB12861218W, KB53182675I, FB39021605A, HI47922747A, AB17259401B, KJ07583090A, KB41742825Q, HE14645511D, KB68674077D, KB77958619N, HF33658690D, KL35068626C, HI52654087A, HC40004831A, FL14551361A, KK20851349C, KB84159907I, FH32437593A, HF95050412B, HH06158839B, AB62743590D, KB77229328F, CB84114902D, HH75830823A, KF36183574C, KB03837393K, HB25763911J, KJ07583086A, DB81829037A, KF44120784D, FK54094319B, HI54189167A, FB98001309B, AB62743589D, HB56684360B, CB28959442A, HB67696317N, DF88958990A, KB53677850A, FF32456999A, HB96067201D, HC12687575A, HG80825007A, HB96270451K, HB05310784K, KL44935104B, AD80203875A, KB72843821C, AB05731815K, KB10792434Q, AB11984734P, HL52238057E, HF66269793D, HF59795077D, KB48092498M, KK06086505B, BB59742106A, KK03866295B, HG44526464B, HL03352296G, HL37713147G, HL56886394E, HL56886395E, HB11185488R, HL56886393E, DB45058637A, KK58061084B, KB21449242L, HB09815957M, HB56964580Q, HG05778068B, KK08178112D, FF77473898A, HB03736529J, HL12914950F, HB87438027C, FK54094323B, FC19694743A, HB13512405F, HB93010090M, HK32847905C, HE36397619C, KB80382911M, KK81240500A, KL78410554C, HB06287441H, DL38245377A, HD10019052B, KB93634557J, KB25307478R, KF42213726D, CL84014221A, HB23295234R, FH32159922A, FH32252315A, FF45399166C, HI20936622A, HD22876043B, FL30596063A, FH32252314A, FF07616607C.

Постановою про визнання речових доказів у кримінальному провадженні від 16.05.2018 детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 зазначені вище грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000814 від 04.04.2018.

24-25.05.2018 в ході обшуку в кабінеті № 210, Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за адресою м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 57, який проведений на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 14.05.2018 виявлено та вилучено частину коштів, які були вручені свідку ОСОБА_5 , а саме грошові кошти у сумі 3400 доларів США, грошовими купюрами номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: FG18413599B HB96830511H, FJ48892282A, DB15912246A, FJ15377283A, DF16628822A, KB28245554E, HF57604318E, FF54921579C, HF93912325E, CB93035327B, KJ45769933A, HG95115112B, KL27654470A, HF29312983F, KB83748580B, KB75782224F, KL97332000A, KB98098227G, HB40907568G, KB40145197C, KF25709402A, KA20799504A, KE51300602A, KL41631543B, KI11612587A, KG25954686B, KB58144979K, HB29430218C, HL37384718G, HF48137958E, HG95115113B, KB30426061L, HF77306407D.

Крім того, в ході обшуку в кабінеті № 210, Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за адресою м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 57, виявлено та вилучено грошові кошти, які є перетвореною неправомірною вигодою, а саме 100 (сто) доларів США однією купюрою з серійним номером KB76610443L та 65 100 (шістдесят п`ять тисяч сто) гривень (31 купюра номіналом 500 гривень на загальну суму 15 500 гривень, 199 купюр номіналом 200 гривень на загальну суму 39 800 гривень, 98 купюр номіналом 100 гривень на загальну суму 9 800 гривень).

Постановою про визнання речових доказів у кримінальному провадженні від 06.06.2018 детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 зазначені вище грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000814 від 04.04.2018.

З огляду на вищевикладене, наявні передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На обґрунтування необхідності арешту цієї речі детектив посилається на те, що 16 травня 2018 року та 06 червня 2018 року вищевказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-грошові кошти у сумі 11500 доларів США, грошовими купюрами номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: KA64049765A, KJ51734137A, HC72234836A, DB64661111D, FF77473897A, KD19409884B, KB49192667J, HK34024039C, FL03709915C, KB80382910M, FH32252316A, HC02789753A, KB37280139M, FB78996190A, AB12861218W, KB53182675I, FB39021605A, HI47922747A, AB17259401B, KJ07583090A, KB41742825Q, HE14645511D, KB68674077D, KB77958619N, HF33658690D, KL35068626C, HI52654087A, HC40004831A, FL14551361A, KK20851349C, KB84159907I, FH32437593A, HF95050412B, HH06158839B, AB62743590D, KB77229328F, CB84114902D, HH75830823A, KF36183574C, KB03837393K, HB25763911J, KJ07583086A, DB81829037A, KF44120784D, FK54094319B, HI54189167A, FB98001309B, AB62743589D, HB56684360B, CB28959442A, HB67696317N, DF88958990A, KB53677850A, FF32456999A, HB96067201D, HC12687575A, HG80825007A, HB96270451K, HB05310784K, KL44935104B, AD80203875A, KB72843821C, AB05731815K, KB10792434Q, AB11984734P, HL52238057E, HF66269793D, HF59795077D, KB48092498M, KK06086505B, BB59742106A, KK03866295B, HG44526464B, HL03352296G, HL37713147G, HL56886394E, HL56886395E, HB11185488R, HL56886393E, DB45058637A, KK58061084B, KB21449242L, HB09815957M, HB56964580Q, HG05778068B, KK08178112D, FF77473898A, HB03736529J, HL12914950F, HB87438027C, FK54094323B, FC19694743A, HB13512405F, HB93010090M, HK32847905C, HE36397619C, KB80382911M, KK81240500A, KL78410554C, HB06287441H, DL38245377A, HD10019052B, KB93634557J, KB25307478R, KF42213726D, CL84014221A, HB23295234R, FH32159922A, FH32252315A, FF45399166C, HI20936622A, HD22876043B, FL30596063A, FH32252314A, FF07616607C;

-грошові кошти у сумі 3400 доларів США, грошовими купюрами номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: FG18413599B HB96830511H, FJ48892282A, DB15912246A, FJ15377283A, DF16628822A, KB28245554E, HF57604318E, FF54921579C, HF93912325E, CB93035327B, KJ45769933A, HG95115112B, KL27654470A, HF29312983F, KB83748580B, KB75782224F, KL97332000A, KB98098227G, HB40907568G, KB40145197C, KF25709402A, KA20799504A, KE51300602A, KL41631543B, KI11612587A, KG25954686B, KB58144979K, HB29430218C, HL37384718G, HF48137958E, HG95115113B, KB30426061L, HF77306407D;

-грошові кошти, у сумі 100 доларів США однією купюрою з серійним номером KB76610443L та 65 100 гривень (31 купюра номіналом 500 гривень на загальну суму 15 500 гривень, 199 купюр номіналом 200 гривень на загальну суму 39 800 гривень, 98 купюр номіналом 100 гривень на загальну суму 9 800 гривень).

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: