Справа номер №303/5414/18
Провадження №1-кс/303/1858/18
УХВАЛА
10 вересня 2018 року м.Мукачево
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
В складі: слідчого судді ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мукачівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення по кримінальному провадженню №0001798, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2018 року (кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України),-
В С Т А Н О В И В :
05 вересня 2018 року слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в порядку ст.160 КПК України.
Клопотання мотивоване тим, що 01 серпня 2018 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу картки на дизпаливо, виманила від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 18000 гривень, які останні перерахувала через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 в місті Мукачево
Відомості про дане кримінальне правопорушення було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 серпня 2018 року з правовою кваліфікацією частина 1 статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 .
У зв`язку цим, з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю і перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про здійснення судового розгляду за її відсутності, просила задоволити клопотання в повному обсязі.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.
Враховуючи позицію слідчого, який просив вказане клопотання задовольнити, оглянувши матеріали справи, приходжу до наступного.
Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимогами статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження доведено, необхідність отримати тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , а саме: відомостей по відкриттю карткового рахунку за № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по вказаному рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкомату, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01 серпня 2018 року по сьогоднішній день.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 (із можливістю передоручення виконання даної ухвалу іншому співробітнику Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:

-Надати відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України ( усі сторінки з відмітками), номер мобільного телефону клієнта ;
-Надати інформації про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 01 серпня 2018 року по теперішній час з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також при наявності записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить картка № НОМЕР_1 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого пунктом 7 частини 1 статті 164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1