пр. № 1-м/759/16/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , по матеріалах компетентних органів Турецької Республіки, про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №2016/13379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.245 КК Турецької Республіки,-

встановив:
23.08.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , по матеріалах компетентних органів Турецької Республіки, про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №2016/13379 про тимчасовий доступ до речей та документів, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, щодо управління Національної поліції в місті Києві з Київської місцевої прокуратури №8 надійшов запит від компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №2016/13379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.245 КК Турецької Республіки.

Відповідно до матеріалів, наданих як додатки до запиту про правову допомогу Турецькою Республікою встановлено, що 21.10.2015 року, о 14:17:12 год. з рахунку № НОМЕР_2 , що була випущена відділенням банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на ім`я заявника ОСОБА_4 , без відома та згоди заявника, через ІР-адресу НОМЕР_4 була здійснена витратна операція на суму 634,74 турецьких лір на користь підприємства ФОП « ОСОБА_5 », Київ, Україна.

Так, відповідно до протоколу допиту заявника від 10.03.2016 року, ОСОБА_4 , встановлено, що приблизно 15 років тому ОСОБА_4 отримав кредитну картку, що була випущена у відділенні Кайсері-Меркез банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, номер ідентифікації клієнта 39451900. Декілька разів ОСОБА_4 змінював дану картку. 21.10.2015 року з кредитної картки № НОМЕР_2 (дійсна до 08.2019 року) була здійснена витратна операція на суму 634,74 турецьких лір. ОСОБА_4 дану витратну операцію не здійснював. У грудні 2015 року він звернувся до Головного відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з клопотанням про скасування цієї операції, але позитивної відповіді не отримав. У відділенні ОСОБА_6 повідомили, що він повинен звернутися до прокуратури з повідомленням про правопорушення.

В ході виконаня запиту компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №2016/13379 постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та вилученні їх копій.
Зазначене клопотання слідчий просить розглянути без виклику службових осіб ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.
Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи зазначені обставини та приймаючи до уваги інформацію, що міститься в матеріалах кримінального провадження, суд вбачає підстави для розгляду зазначеного клопотання без виклику службових осіб ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд зазначеного клопотання у його відсутності, у якій зазначив, що підтримує клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м.Києві надійшли матеріали компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №2016/13379.
Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, що свідчить про те, що вказана інформація, відповідно до ст.162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці і тимчасовий доступ до цих речей і документів, відповідно до ст.163 КПК України, є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.
Враховуючи, що документи, тимчасовий доступ до яких бажає отримати слідчий, перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , існує можливість дослідити їх, провести дослідження їх оригіналів, що надасть можливість встановити обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів, та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, наявних у розпорядженні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.
Інформація та документи, зазначені у клопотанні, у частині, надання тимчасового доступу до яких визнано судом обґрунтованим, можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про неможливість доведення обставин, з метою встановлення яких заявлено клопотання, іншими способами.
Приймаючи до уваги, що документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вбачає правові підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів, зазначених у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40,41,131,132,159,162,163,164,166,309,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , по матеріалах компетентних органів Турецької Республіки, про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №2016/13379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.245 КК Турецької Республіки, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів і в повному обсязі, які перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме:
- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), рахунок із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 20.10.2015 року по 22.10.2015 року;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , за період з 20.10.2015 року по 22.10.2015 року;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 20.10.2015 року по 22.10.2015 року.

Ухвала слідчого судді діє до 30.09.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1