Провадження №1-кс/200/9075/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 00001061від 01.09.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до наданого слідчого клопотання, 07.09.2017 року, встановлено, що у 2016 році, невстановлені особи, діючі умисно, шахрайським способом, а також шляхом підробки офіційних документів, у тому числі й підробки паспортних даних ОСОБА_4 заволоділи неналежним їм нерухомим майном, а саме: будинками АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та земельними ділянками на яких вони розташовані, а саме: земельна ділянка кадастровий № :04:001:0301, земельна ділянка кадастровий № :04:001:0300, земельна ділянка кадастровий № :04:001:0302, земельна ділянка кадастровий № :04:001:0303, земельна ділянка кадастровий № :04:001:0305, земельна ділянка кадастровий № :04:001:0304. Після чого зазначене нерухоме майно було внесено в статутний фонд фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та розпродано, чим спричинили майнову шкоду потерпілій у особливо великому розмірі. Досудовим розслідуванням встановлено та допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що жодних дій по відчуженню вищевказаного належного їй нерухомого майна на користь третіх осіб нею не вчинялося, будь яких довіреностей на представлення її інтересів нікому не видавала, будь яку фізичну або юридичну особу у цьому не уповноважувала, жодних документів які б мали значення по відчуженню належного їй нерухомого майна не підписувала.. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання оригіналів документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), що фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до: обліково-реєстраційні (юридичні) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), роздруківку IP адрес на час транзакцій, договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 22.02.2016 до часу пред`явлення ухвали до виконання;;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 22.02.2016 до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 06.10 .2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1