Справа № 572/1788/14-к
У Х В А Л А

29 квітня 2014 року м. Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 від 15 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_2 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 .

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення:

- номера розрахункового рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який 13 квітня 2014 року перераховані кошти з кредитної картки ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , анкетні дані особи, якій належить рахунок, дата реєстрації рахунку, відомості про наявність пластикових карток;

- відомостей про рух коштів по вказаному рахунку, а саме щодо надходження грошових коштів 13 квітня 2014 року з кредитної картки ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , із зазначенням дати надходження та суми грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, інших коштів, з яких надійшли кошти в період з 13 квітня 2014 року по 15 квітня 2014 року;

- відомостей про зняття або перерахунок грошових коштів з розрахункового рахунку, на який 13 квітня 2014 року перераховані кошти з кредитної картки ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , із зазначенням дати зняття або перерахунку грошових коштів , суми грошових коштів за період з 13 квітня 2014 року по 15 квітня 2014 року, вказавши адреси місць знаходження банкоматів, у випадку зняття грошей через касирів відділень банку адреси відділень;

- матеріалів фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку, на який 13 квітня 2014 року перераховані кошти з кредитної картки ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , що здійсненні за допомогою банкоматів, в період з 13 квітня 2014 року по 15 квітня 2014 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 29 травня 2014 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Сарненського

районного суду

Рівненської області ОСОБА_1