УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження№0007467 від 10.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження№0007467 від 10.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0007467 від 10.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 26.03.2018 згідно наказу начальника філії «Днопоглиблювальний флот» ДП «Адміністрація морських портів України» (далі Філія) від 23.03.2018 № 5-к ОСОБА_4 була призначена на посаду бухгалтера Філії.З посадовою інструкцією бухгалтера Філії, затвердженою начальником Філії від 13.03.2018, ОСОБА_4 ознайомилась 26.03.2018, підтвердженням чого є проставляння нею власноручного підпису в інструкції.
Філією було укладено Договір комплексного обслуговування суб`єктів господарювання № 2018/РКО/197-043 від 06.03.2018 з АБ «УКРГАЗБАНК».Згідно повідомлення АБ «УКРГАЗБАНК» Філія підключена до дистанційної системи обслуговування з 06.03.2018.Акт приймання передачі захищеного носія ЕЦП «USB-токен» дистанційної системи від 07.03.2018 по Договору комплексного обслуговування суб`єктів господарювання № 2018/РКО/197-043 від 06.03.2018 датований 07.03.2018.
ОСОБА_4 , як єдиним бухгалтером Філії, було фактично отримано захищений носій ЕЦП «USB-токен» дистанційної системи банку АБ «УКРГАЗБАНК» по Договору комплексного обслуговування суб`єктів господарювання № 2018/РКО/197-043 від 06.03.2018 для генерації в дистанційній системі банку.
Згідно пояснень ОСОБА_4 , вона особисто отримала захищений носій ЕЦП «USB-токен» від ОСОБА_5 економіста ДП «АМПУ».
За таких обставин було виявлено, що ОСОБА_4 самовільно систематично протягом березня червня 2018 року здійснювала платежі на рахунки різних фізичних осіб, (зокрема, на рахунок ОСОБА_6 ) без належних правових підстав та за відсутності первинних документів на підтвердження таких платежів. При цьому, особи, на рахунки яких ОСОБА_4 здійснювала платежі, не є контрагентами Філії, більше того, будь-які господарські правовідносини між Філією та такими особами відсутні, а також відсутні будь-які фінансові зобов`язання Філії перед ними.
Згідно бухгалтерських даних Філії, а саме: картка рахунку 3721 за 1 квартал 2018, картка рахунку 631 за 1 квартал 2018, картка рахунку 3711 за 2 квартал 2018, картка рахунку 3721 за 2 квартал 2018, та виписок банку по рахунку Філії загальна сума платежів, здійснених ОСОБА_4 на її власний рахунок № НОМЕР_1 та на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 за період березень червень 2018 року без належним правових підстав складає близько 190 875,00 грн. (сто дев`яносто тисяч вісімсот сімдесят п`ять грн. 00 коп.).
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у дослідженні підпису ОСОБА_4 на:заяві ОСОБА_4 ІНН про відкриття рахунку, договорі про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , заяві на видачу банківських карток, щодо обслуговування вказаного рахунку, та документі що підтверджує отримання банківської картки;заяві ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_3 про відкриття рахунку, договорі про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , заяві на видачу банківських карток, щодо обслуговування вказаного рахунку, та документі що підтверджує отримання банківської картки;
Таким чином, орган досудового розслідування у даному випадку вбачає необхідність залучення експерта для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки для проведення дослідження ідентифікації особи за підписом необхідні спеціальні знання.
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Разом з тим, згідно ч. 3 ст. 244 ЦПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
За таких обставин, з врахуванням наведеного, а також тієї обставини, що участь слідчого не визнавалась слідчим суддею обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями ч. 2 ст. 242 КПК України визначено, що слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Відповідно до ч. 2 ст. 244 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.
Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Судом встановлено, що подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 244 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено необхідність залучення експерта та призначення експертизи для вирішення питань, що мають істотне значення в рамках зазначеного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження№0007467 від 10.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Проведення експертизи доручити експерту Київського НДЕКЦ МВС України.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
-чи гр. ОСОБА_4 виконано підписи в заяві ОСОБА_4 ІНН про відкриття рахунку, договорі про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , заяві на видачу банківських карток, щодо обслуговування вказаного рахунку, та документі що підтверджує отримання банківської картки?
-чи гр. ОСОБА_4 виконано підпис в наступних документах від імені ОСОБА_6 заяві ОСОБА_6 ІНН про відкриття рахунку, договорі про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , заяві на видачу банківських карток, щодо обслуговування вказаного рахунку, та документі що підтверджує отримання банківської картки?
Для дослідження експерту надати заяву ОСОБА_4 ІНН НОМЕР_4 про відкриття рахунку, договір про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , заяву на видачу банківських карток, щодо обслуговування вказаного рахунку, та документ що підтверджує отримання банківської картки, заяву ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_3 про відкриття рахунку, договір про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , заяву на видачу банківських карток, щодо обслуговування вказаного рахунку, та документ що підтверджує отримання банківської картки.
В якості вільних зразків експерту надати оригінали матеріалів кримінального провадження № 0007467.
Заборонити експертам часткове або повне знищення речових доказів.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.
Висновок експерта надати до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: