Дата документу 13.08.2018 Справа № 554/5047/18
Справа № 554/5047/18
Провадження № 1-кс/554/7252/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області лейтенанта ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000022, яке внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 22.06.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, тобто за ознаками контрабандного переміщення через митний кордон України особливо небезпечної психотропної речовини MDMA.

14.06.2018 року в зоні митного контролю на території ДОПП ПАТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), під час митного огляду міжнародного поштового відправлення, яке надіслано з Королівства Нідерланди на ім`я « ОСОБА_4 » за адресою «Kvartal 287, bud. 16, kv. 99 Kremenchuk, Poltavska oblast 39622 UKRAINE», виявлено пігулки зеленого кольору, які мають ознаки особливо небезпечної психотропної речовини МДМА «екстазі», яка включена до таблиці І списку 2 Постанови КМУ від 06.05.2000 № 770.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 114/5 від 03.07.2018, яке проведено експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, у складі пігулок виявлено особливо небезпечну психотропну речовину МДМА.

На підставі ухвали слідчого судді від 03.07.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів вищезазначені пігулки та висновок за фактом проведення експертного дослідження були вилучені з території митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, який знаходиться в приміщенні ДОПП ПАТ "Укрпошта" (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2).

Згідно висновку експерта № 1407 від 12.07.2018, у наданих на дослідження пігулках міститься MDMA (3,4-метилендіоксиметамфетамін, «екстазі»), масою (в перерахунку на основу) 12,898 г., яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Після проведення дослідження, 85 пігулок та речовина масою 3,379 г., разом з первинною упаковкою, упаковані в полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС України № 4049721.

Згідно матеріалів кримінального провадження, вищевказані пігулки переміщувалися через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в міжнародному поштовому відправленні, на ім`я « ОСОБА_4 » за адресою « АДРЕСА_1 , Poltavska oblast 39622 UKRAINE» без зазначення вмісту в митній декларації.

За результатами виконання доручення, відділом БКОЗ УСБУ в Полтавській області, встановлено, що отримувачем вказаного міжнародного поштового відправлення є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який за вказаною адресою може незаконно зберігати та розповсюджувати наркотичні засоби і психотропні речовини, зберігати грошові кошти та цінності, які отримані від вказаної протиправної діяльності, а також інші речі, які мають доказове значення у справі та підтверджують його причетність до вчинення даного злочину.

Разом з тим 01.08.2018 отримано повідомлення з відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області про те, що до контрабандного переміщення вищевказаних пігулок можливо причетні мешканці м. Кременчук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , За місцем мешкання останнього, а саме АДРЕСА_2 , можливо знаходяться речові докази та інші особи, які можуть бути причетні до вчинення протиправної діяльності за даним кримінальним провадженням, а також небезпечні речовини, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Таким чином, у ході проведення заходів отримані об`єктивні дані, що за вказаною адресою переховуються особи причетні до контрабанди наркотичних та психотропних речовин, а також отримані об`єктивні дані про те, що зазначеними вище особами вчиняються дії, спрямовані на знищення речових доказів злочинної діяльності.

01.08.2018 в порядку ст. 233, 234 КПК України та за добровільної, письмової згоди власника майна розташованого за адресою АДРЕСА_2 , проведено обшук. В ході обшуку в даному житловому приміщенні в кімнаті, в якій, за словами ОСОБА_7 мешкає її син ОСОБА_6 , в одній із колонок, що стоять на тумбі, за передньою обшивкою даної колонки виявлено та вилучено прозорий поліетиленовий пакет, в якому містяться 5 таблеток світло-зеленого кольору, круглої форми з характерним «носиком» та фігурним відтиском, які можливо є особливо небезпечною психотропною речовиною MDMA, а також паперовий згорток, у якому міститься одна таблетка світло-зеленого кольору, круглої форми з характерним «носиком» та фігурним відтиском, яка можливо є особливо небезпечною психотропною речовиною MDMA. Окрім цього в даній кімнаті виявлено ноутбук марки «ACER» s/n: NXGSYEU23400. Увімкнувши його, з`явився запит на введення паролю користувача, на прохання слідчого ОСОБА_6 ввів пароль, який складався із наступних знаків: 41141. Переглянувши історію браузера виявлено, що з даного ноутбука здійснюється вхід до соціальної мережі «Вконтакте», однак на прохання слідчого увійти до аканту даної соціальної мережі ОСОБА_6 повідомив, що не пам`ятає логіну та паролю, хоча останній раз дана соціальна мережа відвідувалася 29.07.2018. Даний ноутбук та блок живлення до нього вилучені з метою проведення експертизи, оскільки існують об`єктивні дані стверджувати, що за допомогою нього останній планував та вчиняв злочинні дії, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Разом із тим під час обшуку виявлено мобільні телефони, а саме: мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору з imei: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору з задньою кришкою жовтого кольору з imei: НОМЕР_3 та мобільний телефон марки «Xiomi» із задньою кришкою рожевого кольору та білою передньою поверхнею, з ознаками пошкодження з imei: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в якому міститься сім-карта мобільного оператора «Водафон» із серійним номером: НОМЕР_6 , за номером НОМЕР_7 . Дані мобільні телефони вилучені, оскільки ОСОБА_6 вказав, що він їх використовує під час особистого спілкування, а тому інформація, що міститься на них, може містити дані про планування та вчинення ним протиправної, злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобі та психотропних речовин. Також в ході обшуку вилучено аудіо колонку коричневого кольору із передньою панеллю сірого кольору, у якій було виявлено прозорий поліетиленовий пакет, в якому містяться 5 таблеток світло-зеленого кольору, круглої форми з характерним «носиком» та фігурним відтиском, які можливо є особливо небезпечною психотропною речовиною MDMA, а також паперовий згорток, у якому міститься одна таблетка світло-зеленого кольору, круглої форми з характерним «носиком» та фігурним відтиском, яка можливо є особливо небезпечною психотропною речовиною MDMA. Дана аудіо колонка використовувалася ОСОБА_6 з метою приховання вищевказаних таблеток. Також в ході обшуку кімнати, у якій мешкає ОСОБА_6 , у верхній шухляді столу виявлено залишки паперового конверту коричневого кольору, що із залишком паперового конверту, вищевказаного міжнародного поштового відправлення, який виявлено у ОСОБА_6 в особистій сумці, при складанні разом у ході візуального огляду становлять єдине ціле. На одному із залишків, що виявлений у вищевказаній шухляді міститься надрукований текст «Mvr A Azi Pieter Soutmanlaan 4 1701 MA Den Haag Nederland». Дані залишки конверту міжнародного поштового відправлення вказують на отримання громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вищевказаного міжнародного поштового відправлення.

Надалі, слідчим, під час обшуку від 01.08.2018, вищевказані предмети запаковані, скріплені підписами понятих, учасниками слідчої дії та слідчим, а також пояснювальною запискою та долучені до протоколу обшуку від 01.08.2018 у якості додатків №№ 1-5.

Вилучені в ході обшуку речі, а саме: ноутбук марки «ACER» s/n: NXGSYEU23400, мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору з imei: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору з задньою кришкою жовтого кольору з imei: НОМЕР_3 та мобільний телефон марки «Xiomi» із задньою кришкою рожевого кольору та білою передньою поверхнею, з ознаками пошкодження з imei: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в якому міститься сім-карта мобільного оператора «Водафон» із серійним номером: НОМЕР_6 , за номером НОМЕР_7 можливо містять інформацію, щодо протиправної, злочинної діяльності ОСОБА_6 у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин; аудіо колонка коричневого кольору із передньою панеллю сірого кольору, у якій було виявлено прозорий поліетиленовий пакет, в якому містяться 5 таблеток світло-зеленого кольору, круглої форми з характерним «носиком» та фігурним відтиском, які можливо є особливо небезпечною психотропною речовиною MDMA, а також паперовий згорток, у якому міститься одна таблетка світло-зеленого кольору, круглої форми з характерним «носиком» та фігурним відтиском, яка можливо є особливо небезпечною психотропною речовиною MDMA є засобом маскування та приховання таблеток, які можливо містять MDMA; залишки конверту міжнародного поштового відправлення, що надсилалося з Королівства Нідерланди до України, підтверджують факт отримання даного міжнародного поштового відправлення; прозорий поліетиленовий пакет, в якому містяться 5 таблеток світло-зеленого кольору, круглої форми з характерним «носиком» та фігурним відтиском, які можливо є особливо небезпечною психотропною речовиною MDMA; паперовий згорток, у якому міститься одна таблетка світло-зеленого кольору, круглої форми з характерним «носиком» та фігурним відтиском. А тому вищевказані речі мають ознаки речового доказу. Разом із тим вилучений ноутбук підлягає експертному дослідженню з метою виявлення на ньому слідів планування та вчинення протиправної, злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин; вилучені 5 таблеток світло-зеленого кольору, круглої форми з характерним «носиком» та фігурним відтиском, які можливо є особливо небезпечною психотропною речовиною MDMA та одна таблетка світло-зеленого кольору, круглої форми з характерним «носиком» та фігурним відтиском, яка можливо є особливо небезпечною психотропною речовиною MDMA підлягають експертному дослідженню на встановлення наявності у їх змісті особливо небезпечної психотропної речовини MDMA.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій необхідно накласти арешт на вилучене 01.08.2018 у ході обшуку майно.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд без його участі.
Представник володільця майна в судове засідання не зявився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, проти накладення арешту заперечував частково, а саме заперечував проти накладення арешту на ноутбук та телефони.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області лейтенанта ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку від 01.08.2018 та яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

-ноутбук марки «ACER» s/n: NXGSYEU23400;

-мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору з imei: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору з задньою кришкою жовтого кольору з imei: НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон марки «Xiomi» із задньою кришкою рожевого кольору та білою передньою поверхнею, з ознаками пошкодження з imei: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в якому міститься сім-карта мобільного оператора «Водафон» із серійним номером: НОМЕР_6 , за номером НОМЕР_7 ;

-аудіо колонка коричневого кольору із передньою панеллю сірого кольору;

-прозорий поліетиленовий пакет, в якому містяться 5 таблеток світло-зеленого кольору, круглої форми з характерним «носиком» та фігурним відтиском, які можливо є особливо небезпечною психотропною речовиною MDMA;

-паперовий згорток, у якому міститься одна таблетка світло-зеленого кольору, круглої форми з характерним «носиком» та фігурним відтиском, яка можливо є особливо небезпечною психотропною речовиною MDMA;

-залишки конверту міжнародного поштового відправлення, що направлялося з Королівства Нідерланди до України.

Місцем зберігання даних речей визначити кімнату зберігання речових доказів слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області за адресою : м. Полтава, вул. Соборності, 40а.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1