1Справа № 335/7884/18 1-кс/335/5305/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000016 від 01 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання зазначив, що службові особи КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з 2014 року при оформлених лише на папері взаємовідносинах з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ухилились від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток підприємства та податку з доходів фізичних осіб на загальну суму понад 3,5 млн. гривень, що є особливо великим розміром. Досудове розслідування розпочате на підставі заяви трудового колективу КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В даний час у слідства виникла необхідність у встановленні осіб, причетних до ведення фінансово-господарської діяльності КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), осіб, які фактично розпоряджались грошовими коштами на банківських рахунках КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також у дослідженні банківських операцій щодо перерахування КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у противоправній схемі по конвертації безготівкових коштів КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у готівку, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовували повністю підконтрольне їм підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » засновниками якого є останні. Відповідно до офіційної інформаційної бази даних ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » використовувало відкриті в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

З метою запобігання протиправним діям з використанням банківського рахунку, припинення злочинної діяльності, заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000016 від 01.11.2017 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій службовій особі за його процесуальним рішенням, вилучити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на паперових та магнітних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу за період з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали;

- документи юридичної справи, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_2 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та платіжні доручення за період з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали.

- документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 17 серпня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1