печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України заступника начальника управління особливо важливих справ начальника процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

07.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України заступника начальника управління особливо важливих справ начальника процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 31.01.2013 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України.

Встановлено, що в лютому 2010 року в Україні створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

Поряд із цим, для забезпечення діяльності злочинної організації, зокрема здійснення підконтрольними підприємствами незаконних фінансових операцій, залучено низку банківських установ, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 ), AS « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та інші.

Учасниками злочинної організації, до якої увійшов зокрема ОСОБА_4 , у тому числі за безпосередньої участі та сприяння останнього сплановано та організовано вчинення низки особливо тяжких та пов`язаних із ними злочинів у паливно-енергетичному комплексі, банківській сфері, сфері оподаткування, сфері послуг, сфері розмитнення товарів, інших напрямках використання державних та публічних коштів.

Під час подальшого розслідування органами досудового слідства на підставі матеріалів виконаного запиту про міжнародно-правову допомогу у кримінальному провадженні, які надійшли від правоохоронних органів Латвійської Республіки, отримано інформацію щодо руху коштів по рахунках зазначених вище компаній та встановлено низку рахунків, по яким зазначені вище та інші пов`язані з ОСОБА_4 і його оточенням підприємства здійснювали перерахування коштів, зокрема:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 ;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 .

Зазначені рахунки відкриті в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ) код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ( адреса місцезнаходження юридичної особи адреса: АДРЕСА_2 ).

За таких обставин є достатні підстави вважати, що злочинна організація, через підконтрольні підприємства та через пов`язаних осіб, зокрема ОСОБА_4 та наближених до нього осіб здійснювала взаєморозрахунки через рахунки вказаних вище підприємств.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини, пов`язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ) НОМЕР_9 - № НОМЕР_10 відкритих в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв`язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, які перебували/перебувають на вказаних рахунках, а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаними рахунками, та інші документи, за період часу з дати відкриття кожного рахунку по теперішній час або час його закриття.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використано як доказ злочину, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та отримання їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 (адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та у його територіальних підрозділах (філіях), по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ) НОМЕР_9 - № НОМЕР_10 за період часу з дати відкриття кожного рахунку по 10.09.2018 року або на час його закриття, а саме:

- документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких було відкрито рахунки, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даних рахунках, відомості про право користування даними рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо);

- виписки про рух коштів по вищевказаних рахунках, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття кожного рахунку по 10.09.2018 року, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління вказаними рахунками у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття кожного рахунку по 10.09.2018 року;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття кожного рахунку по 10.09.2018 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаними компаніями за період з моменту відкриття рахунків по 10.09.2018 року, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) зазначених компаній, якщо представниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », робились такі при відкритті вищезазначених рахунків, та їх обслуговуванні.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44230/18-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_11

Слідчий суддя: ОСОБА_1