Справа № 686/5482/18
УХВАЛА

08 травня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001816,

ВСТАНОВИВ:

08.05.2018 року старший слідчий 1-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.03.2018 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від регіонального менеджера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення працівником банку, а саме привласнення майна, що перебувало в його віддані, чим спричинили матеріальної шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 16.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001816, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 користувалась картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та в подальшому 08.02.2018 року при зняті грошових коштів із даного рахунку виявив відсутність грошових коштів на загальну суму 2480 доларів США. При проведенні перевірки у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме акті звірки за участю користувача рахунку і працівників відділення банку було встановлено, що дійсно із рахунку ОСОБА_7 було знято грошові кошти на загальну суму 2480 доларів США одним платежем на основі поданої нею заявки на видачу готівки. Під час спілкування із ОСОБА_7 було встановлено, що вона за вказаний день для зняття коштів у відділення банку не звертався та не знімала грошові кошти та при пред`явленні йому заяви на видачу готівки остання запевнив, що підпис у графі отримувача не належить їй.

У зв`язку з цим винила необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, а саме оригіналів документів на основі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 (заявка, паспортні дані, анкета заявника, договір, та інші), заява про факт виявлення відсутності коштів написана клієнтом банку ОСОБА_8 від 08.02.2018 року, акт звірки руху коштів від 13.02.2018 року за підписами учасників, заяву на достроковий розрив депозитного договору №06 виписку по руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , заява про видачу готівки 17W49205 від 31.01.2018 року в 16:33:54 годин, довідку про поверхня коштів банком клієнту, платіжне доручення від 06.03.2018 року.

Крім того даних з камер відео спостереження відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та документів, які містять підписи клієнта банку ОСОБА_7 користувача карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому І- го віддлення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ІІІ- го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів на основі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 (заявка, паспортні дані, анкета заявника, договір, та інші), заява про факт виявлення відсутності коштів написана клієнтом банку ОСОБА_8 від 08.02.2018 року, акт звірки руху коштів від 13.02.2018 року за підписами учасників, заяву на достроковий розрив депозитного договору №06 виписку по руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , заява про видачу готівки 17W49205 від 31.01.2018 року в 16:33:54 годин, довідку про поверхня коштів банком клієнту, платіжне доручення від 06.03.2018 року,

-вилучення відео спостереження із камер спостереження відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

з камера №41016 від 31.01.2018 в період часу 11:09 11:16 годин;

з камери №41005 від 31.01.2018 року в період часу з 11:09 по 11:16 годин;

з камери №41006 від 31.01.2018 року в період часу з 11:13 по 11:16 годин;

з камери №41022 від 31.01.2018 року в період часу з 11:09 по 11:16 годин;

з камери №41017 від 31.01.2018 року в період часу з 16:30 по 16:38 годин;

з камери №41006 від 31.01.2018 року в період часу з 16:30 по 16:38 годин;

з камери №41022 від 31.01.2018 року в період часу з 16:30 по 16:38 годин;

з камери №41017 від 31.01.2018 року в період часу з 17:00 по 17:03 годин;

з камери №41006 від 31.01.2018 року в період часу з 17:00 по 17:03 годин;

з камери №41022 від 31.01.2018 року в період часу з 17:00 по 17:03 годин;

- оригінали документи які містять підписи вашого клієнта банку ОСОБА_7 користувача карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заявки про видачу готівки за листопад, грудень 2017 року в яких наявні оригінали підписів ОСОБА_7 , та інші документи які містять підпис даного клієнта).

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 08 червня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя