УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0004054 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0004054 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 22.08.2006 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено Кредитний договір № 135/К-мв на суму 115 038 471,14 грн. та 2 200 000,00 доларів США з кінцевим терміном погашення 22.08.2011.
В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, 09.01.2009 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Іпотекодавець), укладено Іпотечний договір № 4, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 19.01.2009.
Відповідно до Іпотечного договору № 4, предметом іпотеки сторони визнали наступне нерухоме майно:
-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0083, що розташована за адресою: масив НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;
-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0084, що розташована за адресою: масив НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_3 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;
-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0085, що розташована за адресою: масив НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_4 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;
-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0097, що розташована за адресою: масив НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_5 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;
-земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №:01:001:0871, що розташована за адресою: масив НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_6 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га.
Однак, як встановлено з інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, станом на 10.03.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був внесений запис на підставі Договору купівлі-продажу від 10.03.2017 про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на земельні ділянки, які перебувають в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно Іпотечного договору № 4 від 09.01.2009.
У подальшому встановлено, що 10.03.2017 вказаний запис про право власності на 5 земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно іпотечного договору № 4 від 09.01.2009, було внесено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Однак, при цьому, будь-які підстави для зняття заборони відчуження (обтяження згідно іпотечного договору № 4 від 09.01.2009) відсутні.
Так, у подальшому відповідно до інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек встановлено, що приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , 27.02.2017 внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо припинення іпотеки, яка виникла на підставі договору про внесення змін № 4 до Іпотечного договору № 4 посвідченого 19 січня 2009, на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області 904/5093/16 від 16.02.2017.
Однак, у вказаній ухвалі взагалі відсутні будь-які рішення щодо припинення іпотеки.
Таким чином, у органу досудового розслідування є вагомі підстави стверджувати, що вище описані обставини мають чітко злочинний характер, який направлений на незаконні дії щодо іпотечного майна службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи вищевикладене, у діяннях нотаріуса та (або) інших осіб, причетних до вищевикладеної ситуації, містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, оскільки мають на меті порушення прав власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом незаконного заволодіння земельними ділянками.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 з можливістю їх вилучення, а саме: документів для проведення нотаріальних дій та правочинів, вчинених 10 березня 2017 року відносно земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: №:01:001:0083, №:01:001:0084, №:01:001:0085, №:01:001:0097 та №:01:001:0071. Вказані документи у подальшому будуть використані під час проведення почеркознавчої експертизи, експертизи технічного дослідження документів та проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять нотаріальну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.388 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0004054 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та/або за його доручення працівникам відповідного оперативного підрозділу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

?? документів для проведення нотаріальних дій та правочинів, вчинених 10 березня 2017 року відносно земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: №:01:001:0083, №:01:001:0084, №:01:001:0085, №:01:001:0097 та №:01:001:0871 (договори купівлі-продажу від 10 березня 2017 року реєстрові номери 285, 286, 287, 288, 289, копію паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера осіб, що звертались до нотаріуса при вчинення вказаної нотаріальної дії, статути юридичних осіб, оцінки нерухомого майна, заява про здійснення державної реєстрації.
Приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 її та залишити опис документів, які були вилучені, а приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1