Провадження №1- кс/712/5883/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 жовтня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні, № 0000215 від 13.09.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Клопотання мотивує тим, що в до ЧВП ГУ НП в Черкаській області звернулись ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що виявилися у вчиненні особа ОСОБА_7 оманних дій шляхом заволодіння коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в сумі 157 538,00 грн., що було перераховано на рахунок банку; коштами з реалізації двокімнатної квартири ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки 08.12.2014 р. дана квартира була виставлена на електронні торги з початковою ціною 239 370,00 грн. (початкова ціна була зазначена судом і жодної оцінки з 2008 року не здійснювалось); зазначеною квартирою, оскільки на підставну особу за участі державних виконавців та інших зацікавлених третіх осіб здійснили продаж даного житла; і коштами державного виконавчого органу влади в сумі 48 615,44 грн. (номер кримінального провадження 0001940 від 09.06.2015.

Так, 08 листопада 2012 року Придніпровським районним судом м. Черкаси розглянуто справу № 2314/6102/2012 р. та винесене рішення, яким було повністю задоволено позовні вимоги особи - ОСОБА_7 , а саме:

- в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором звернуто стягнення на предмет іпотеки квартири АДРЕСА_2 , встановивши спосіб реалізації квартири шляхом проведення прилюдних торгів з початковою ціною для подальшої реалізації квартири в розмірі 239 370 грн., виселено ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , з кв. АДРЕСА_2 . Стягнуто солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на користь ОСОБА_7 судові витрати по сплаті судового збору в сумі 1570 грн. та витрати пов`язані з правовою допомогою в сумі 2000 грн., а всього 3 570 грн. Рішенням апеляційного суду Черкаської області від 28 березня 2013 року рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси змінено: в абзаці другому резолютивної частини рішення слова «за кредитним договором» замінено словами «за договором позики 157 538 грн.00 коп.». Абзац четвертий резолютивної частини рішення викладено в такій редакції :Стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на користь ОСОБА_7 судові витрати по сплаті судового збору в сумі 785 грн.00 коп. з кожного.

28.10.2013 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлені та видані виконавчі листи № 2-2627/12 про звернення стягнення на користь ОСОБА_7 суми коштів в розмірі 157 538 грн. 00 коп.

26 грудня 2013 року рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.11.2012 р. дочкою заявників ОСОБА_6 було виконано в повному обсязі, про що свідчить оригінал квитанції про перерахування на рахунок стягувача ОСОБА_7 коштів в розмірі згідно із зазначеним в даному рішенні, а саме: в сумі 157 538,00 грн. Оскільки вище зазначене рішення суду було виконано у натурі у повному обсязі, виконавчі листи № 2-2627/12, виданий 28.10.2013 р. Придніпровським районним судом м. Черкаси про звернення стягнення суми коштів в розмірі 157 538 грн. 00 коп. є такими, що не підлягали виконанню.

Однак, особа ОСОБА_7 оманним шляхом заволодів:

- і коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в сумі 157 538,00 грн., що було перераховано на рахунок;

- і коштами, з реалізації двокімнатної квартири ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки 08.12.2014 р. дана квартира була виставлена на електронні торги з початковою ціною 239 370,00 грн. (початкова ціна була зазначена судом і жодної оцінки з 2008 року не здійснювалось.

- і зазначеною квартирою, оскільки на підставну особу за участі державних виконавців та інших зацікавлених третіх осіб здійснили продаж даного житла;

- і коштами державного виконавчого органу влади в сумі 48 615,44 грн. (номер кримінального провадження 0001940 від 09.06.2015.

20.02.2015 р. ОСОБА_4 на відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано рекомендованого листа з позовною заявою з вимогами до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про виселення, зняття з реєстрації та визнанням осіб такими, що втратили право користування нерухомим майном, яке належить їм на праві приватної власності.

До позову було додано копії документів, які свідчать про проведення 30.12.2014 року прилюдних торгів, продаж квартири позивача та видачу свідоцтва про право власності іншої особи на нерухомість позивача.

Так, ОСОБА_7 , отримавши кошти згідно встановленого в рішенні суду, не повідомив державну виконавчу службу про виконання виконавчого листа, після чого отримав ще й кошти з реалізації квартири та втік за кордон - у Чехію (за неофіційними відомостями).

Крім того, проведені 30 грудня 2014 року прилюдні торги з реалізації арештованого майна, що розташовано по АДРЕСА_1 не відповідають нормам законів України: «Про іпотеку», «Про виконавче провадження»; Тимчасовому положенню про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 27 жовтня 1999 року № 68/5 (далі Тимчасове положення); Порядку реалізації арештованого майна, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 15 липня 1999 року № 42/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 липня 1999 року за № 480/3773 ( далі Порядок); визначеному порядку і способу проведення реалізації арештованого майна згідно Наказу Міністерства юстиції «Про проведення експерименту із запровадження порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів» № 656/5 від 16.04.2014, оскільки початкову ціну квартири для продажу з прилюдних торгів не було визначено на підставі експертної оцінки в ході виконавчого провадження, не погоджено між іпотекодавцем та іпотекодержателем.

21.08.2018 р. та 29.08.2018 р. у відділенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілі отримали листи з повідомленням від ІНФОРМАЦІЯ_5 про вимогу виконати рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.05.2018 р. про виселення її та її матері ( ОСОБА_4 за час судових процесів помер, не витримавши несправедливості та психологічного тиску).

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 стверджує, що ні вони, ні ОСОБА_4 , коштів у ОСОБА_7 не отримували а угоду укладали під впливом омани, однак вимушені були виконати рішення суду та сплатити 157 538,00 грн., за для того, щоб не втратити у поважному віці своє єдине житло.

Жодним із судів по справах ІНФОРМАЦІЯ_3 не було взято до уваги, а саме:

- № 2314/6102/2012 (Позов ОСОБА_7 до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про звернення стягнення на квартиру та виселення, суддя ОСОБА_8 (у цій же справі:

- Заява про перегляд заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.11.2012 р.);

- Заява про виправлення помилок у виконавчих листах;

- Заява про роз`яснення рішення суду;

- Заява про визнання виконавчих листів такими, що не підлягають виконанню;

- Заява про поворот виконання рішення суду);

- № 711/12031/14-ц провадження № 2/711/304/15 ( за позовом ОСОБА_4 ОСОБА_5 до ОСОБА_7 про припинення договору іпотеки);

- № 711/2828/14 провадження № 2/711/2230/14 ( за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про стягнення курсової різниці)

- № 711/1445/15-ц провадження № 8/711/5/15 (Заява про перегляд рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.11.2012 р. за нововиявленими обставинами)

- № 711/2150/15-ц провадження №2/711/180/16 за позовом представника ОСОБА_4 до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міністерства юстиції України, Начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , Головного державного виконавця Придніпровського ВДВС ОСОБА_10 , третя особа- ОСОБА_5 про визнання неійсними результатів прилюдних торгів;

- № 711/11357/17 провадження № 2/711/118/18 (за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про втрату права користування жилим приміщенням у зв`язку зі зміною власника, усунення перешкод в користування житловим приміщенням шляхом виселення з квартири, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .)

Враховуючи, що на даний час ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюються виконавчі провадження №№ 56962754, 56962673, 56962704 за виконавчими листами № 711/11357/17, виданих 11.07.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 про виселення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з квартири АДРЕСА_2 , однак рішення суду про стягнення заборгованості було виконано 26.12.2013 р. до моменту реалізації вказаного житла з прилюдних торгів до 30.12.2014 р., то виконання рішення суду про виселення матиме непередбачувані наслідки.

13.09.2018 р. приблизно о 15 год. 00 хв. державний виконавець з іншими невідомими особами здійснив виїзд до їхньої квартири та вимагав негайно звільнити житлове помешкання.

21.08.2018р. постановою слідчого вказана квартира визнана речовим доказом.

29.08.2018 р. ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси на вказану квартиру накладено арешт у кримінальному провадженні та заборону відчуження. Тому є усі підстави для застосування заходів щодо запобігання порушень прав потерпілих шляхом зупинення виконання за виконавчими листами про виселення, оскільки продовження виконання рішення суду щодо виселення потерпілих процедури - є продовженням вчинення злочинів.

Аналізуючи особливості здійснення виконавчих проваджень про виселення потерпілих на користь майбутнього підозрюваного за рішенням суду (без надання їм постійного житла), при проведенні досудового розслідування в кримінальному процесі, саме з позиції потерпілих найбільш доцільно говорити про захист та способи відшкодування шкоди, завданої вчиненням злочину фізичними та юридичними особами, що власне і було підставою для звернення з відповідною заявою до правоохоронних органів влади.

Так, діяння зацікавленого кола фізичних та юридичних осіб мали умисні, корисливі мотиви:

- особа ОСОБА_7 оманним шляхом заволодів:

- і коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в сумі 157 538,00 грн., що було перераховано на його банківський рахунок;

- і коштами, з реалізації на прилюдних торгах двокімнатної квартири ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - і зазначеною квартирою, оскільки на підставну особу ОСОБА_11 за участі державних виконавців та інших зацікавлених третіх осіб здійснили продаж даного житла;

- і коштами державного виконавчого органу влади в сумі 48 615,44 грн. (номер кримінального провадження 0001940 від 09.06.2015;

Вище зазначене підтверджується матеріалами даного кримінального провадження.

Таким чином, виконання за вище вказаними виконавчими листами № 711/11357/17, виданих 11.07.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 про виселення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з квартири АДРЕСА_2 , та рішення суду про стягнення заборгованості було виконано 26.12.2013 р. до моменту реалізації вказаного житла з прилюдних торгів до 30.12.2014 р., - є збільшення обсягу збитків які вже зазнали потерпілі та в значно великих розмірах, про що 13.09.2018 подано цивільний позов у даному кримінальному провадженні.

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення фізичними та юридичними особами кримінального правопорушення, у розумінні КПК України може здійснюватися:

- зі сторони підозрюваного, обвинуваченого, а також за його згодою будь-якою іншою фізичною або юридичною особою на будь-якій стадії кримінального провадження;

- за результатами розгляду цивільного позову в межах кримінального провадження на

підставі відповідного судового рішення;

- коштами з Державного бюджету у випадках, визначених законом.

Проте, ефективність досудового розслідування та виконання рішення суду за наслідками розгляду цивільного позову про відшкодування майнової або моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину, великою мірою залежить від того, наскільки своєчасно і повно вжито заходи для забезпечення виконання такого рішення і насамперед наскільки своєчасно та повно проведено досудове розслідування а також своєчасне застосування заходів щодо недопущення спричинення потерпілому майнової шкоди під час

проведення такого досудового розслідування у кримінальній справі.

Вище зазначене підтверджується доданими до матеріалів кримінального провадження офіційних відповідей уповноважених органів та інші документи, що є доказами, що підтверджує незаконність та неправомірність дій вказаних фізичних та юридичних осіб, продовження вчинення злочинів у фінансовій сфері шляхом стягнення грошових коштів через органи державної виконавчої служби з метою заволодіння коштами потерпілих, за змовою з виконавчим органом влади при цьому із залученням підставних третіх осіб - підставного покупця ОСОБА_11 , який був заявником № 2 але дивним чином став єдиним зареєстрованим учасником торгів та з першого разу (без аукціону і без підвищення ціни лоту на крок, як того вимагало чинне законодавство, що діяло на той час) придбав вказану квартиру ОСОБА_12 , не володіючи навиками користування комп`ютером, про що особисто підтвердив в судовому засіданні при розгляді цивільної справи № 711/2150/15-ц провадження №2/711/180/16.

З об`єктивної сторони злочини проти власності характеризуються, зазвичай, активними діями, що спричиняють матеріальну шкоду потерпілому та державі.

Бездіяльністю вирізняється такий злочин, як порушення обов`язків щодо охорони майна (ст. 197 КК України).

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до:

- матеріалів цивільних справ ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ 2314/6102/2012; 711/12031/14-ц; 711/2828/14; 711/1445/15-ц; 711/2150/15-ц; 711/11357/17, для ознайомлення з ними та виготовлення копій необхідних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0000215 оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , та за його дорученням оперативним співробітникам Черкаського ВП НУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до документів а саме: до цивільних справ ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ 2314/6102/2012; 711/12031/14-ц; 711/2828/14; 711/1445/15-ц; 711/2150/15-ц; 711/11357/17 з можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії необхідних документів.

Виконання цієї ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції В.В,Шевченка та за його дорученням оперативним співробітникам Черкаського ВП НУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1