УХВАЛА

Справа № 569/15657/18

27 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме документів, які становлять банківську таємницю, інформації щодо руху грошових коштів з 01.01.2018 по теперішній час по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з можливістю ознайомитись та зробити копії.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0004962 від 16.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 16.08.2018 до Рівненського ВП надійшов рапорт від інспектора ВПК Поліського УКП ДКП Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_5 про те, що 01.03.2018 від імені громадянки ОСОБА_6 було здійснено оформлення кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 3500 гривень, вказуючи персональні дані та картковий рахунок, що належить громадянці ОСОБА_6 № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи для цього електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 та номер стільникового зв`язку НОМЕР_4 .
01.03.2018 та 03.03.2018 невідомі особи несанкціоновано отримавши доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 через веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без її відома ініціювали незаконну дію з документом на переказ, в результаті якої вищезгадану суму коштів було переведено на інший картковий рахунок заявниці, № НОМЕР_2 , де в подальшому кошти у сумі 3500 гривень переведено на картковий рахунок № НОМЕР_3 котрий належить ОСОБА_7 .
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до руху грошових коштів з 01.01.2018 по теперішній час, фото/відео осіб, які обготівковують кошти по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Підстави, що документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_1

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні вище перераховані документи, можуть містити відомості про перерахування грошових коштів вище зазначених рахунків осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, інформації щодо руху грошових коштів з 01.01.2018 по теперішній час по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованому по АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та зробити копії.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя