Справа № 160/581/18
Провадження № 1-кс/160/190/18
У Х В А Л А

31 жовтня 2018 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,
начальника Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 13.04.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

в с т а н о в и л а:

Начальник Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000137.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 13.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2017 року в період часу з 18 години по 21 год. 30 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи в стані сильного алкогольного сп`яніння, на території автостанції м. Горохів, при невідомих обставинах, отримав обширну травму голови. Цього ж дня, приблизно о 22 годині, ОСОБА_4 працівниками поліції викликано швидку медичну допомогу, яка доставила останнього в приймальне відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого, працівниками лікарні, попри вкрай сильне алкогольне сп`яніння, ОСОБА_4 було відправлено додому, оскільки останній від госпіталізації відмовився.

ІНФОРМАЦІЯ_2 о 01 годині ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер за місцем проживання у с. Терешківці Горохівського району.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи № 36 від 22.06.2017 смерть ОСОБА_4 наступила 13.04.2017 внаслідок закритої тупої травми голови у вигляді перелому кісток склепіння черепа, зліва, з крововиливом під тверду мозкову оболонку, в м`які оболонки та тканини головного мозку.

При проведенні огляду місця події, а саме трупа ОСОБА_4 не виявлено зарплатної банківської картки, відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Просить надати слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури юристу 1- го класу ОСОБА_3 , прокурору Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури юристу 1-го класу ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, власником яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з їх вилученням, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Терешківці Горохівського району (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту їх відкриття по дату отримання ухвали, в паперовому або електронному вигляді;

-інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунків/карт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Терешківці Горохівського району (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів) в період часу з 12.04.2018 року по дату винесення ухвали.

-інформацію про першопочатковий та наступні змінені фінансові номери рахунків/карт за рахунками/картами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Терешківці Горохівського району (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: дата зміни, час та місце проведення операції, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів, в період часу з 12.04.2018 року по дату винесення ухвали;

-інформацію про першопочатковий та наступні змінені пін коди рахунків/карт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Терешківці Горохівського району (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: дата зміни, час та місце проведення операції, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів;

-інформацію про невдалі спроби введення пін кодів по рахунках/картах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Терешківці Горохівського району (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: дата, час та місце проведення операції, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів, в період часу з 12.04.2018 року по дату винесення ухвали.

Прокурор у судовому засіданні уточнив заявлене клопотання, просить його задовольнити з врахуванням періоду надання тимчасового доступу до документів з 12.04.2017 р. по дату винесення ухвали, а не з 12.04.2018 р. як помилково зазначено у клопотанні. Пояснив, що отримати дану інформацію іншим шляхом неможливо, а з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення.
Особа у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні у судове засідання не з`явилась, хоча була належним чином повідомлена про час, місце та дату судового засідання. Будь-яких клопотань від неї не надходило.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Дані документи необхідні для отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, перевірки вже існуючих та забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, самі по собі вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки дані документи становлять банківську таємницю.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
За таких обставин, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню повністю.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання начальника Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури юристу 1- го класу ОСОБА_3 , прокурору Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури юристу 1-го класу ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, власником яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з їх вилученням, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Терешківці Горохівського району (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту їх відкриття по 31.10.2018 року, в паперовому або електронному вигляді;

-інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунків/карт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Терешківці Горохівського району (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів) в період часу з 12.04.2017 року по 31.10.2018 року;

-інформацію про першопочатковий та наступні змінені фінансові номери рахунків/карт за рахунками/картами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Терешківці Горохівського району (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: дата зміни, час та місце проведення операції, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів, в період часу з 12.04.2017 року по 31.10.2018 року;

-інформацію про першопочатковий та наступні змінені пін коди рахунків/карт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Терешківці Горохівського району (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: дата зміни, час та місце проведення операції, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів;

-інформацію про невдалі спроби введення пін кодів по рахунках/картах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Терешківці Горохівського району (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: дата, час та місце проведення операції, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів, в період часу з 12.04.2017 року по 31.10.2018 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1