Провадження № 1-кс/161/7836/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

19 вересня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на рахунки,

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2018 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на рахунки ТОВ «Лірон ЛТД» () № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «Еріган» () №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «Палитра Опт» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «Антака» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «Кліон Авто» () № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Прод-Мастер» () № НОМЕР_11 ; ТОВ «Спейстек» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «Вайтлейд» () № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «Валента-Є» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «Вега-Флекс» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «Монтана Корп» () № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Партекс-С» () №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Естар Юг» () № НОМЕР_22 ; ТОВ «Изум-Руд» () № НОМЕР_23 ; ТОВ «Мегабуд-Н» () №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «Агро Мір» () № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «Астарта-Зв`язок» () №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «Нико-Денс» () №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «Мирта» () № НОМЕР_36 ; ТОВ «Метро Опт» () №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ «Ивеста» () № НОМЕР_40 ; ТОВ «Компанія Промбудмаш» () № НОМЕР_41 ; ТОВ «Практик Тайм» () №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ «Ріелт Комфорт» () № НОМЕР_44 ; ТОВ «Спрінтвел» () № НОМЕР_45 ), ТОВ «Фаворіт Прайм» () № НОМЕР_46 ; ТОВ «Мастер-Ник» () №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ «Укрстройдор» () № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ «Авто-Прокат Драйв» () №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ «Вектра Групп» () №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ «Тек Люкс» () № НОМЕР_58 ; ТОВ «Молвент» () № НОМЕР_59 ; ТОВ «Промекс Торг» () № НОМЕР_60 ; ТОВ «Діларс» () № НОМЕР_61 ; ТОВ «МК-Агрогранд» () № НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТОВ «Маг-Нум» () № НОМЕР_67 ; ТОВ «Некст Груп Сервіс» () № НОМЕР_68 ; ТОВ «Нік-Компані» () №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ПП «ВКФ Азалія» () №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ «Глобалторг-Юг» () №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; ТОВ «Саутек» () №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ТОВ «Суприм Трейд» () № НОМЕР_78 ; ТОВ «Кап-Пром» () № НОМЕР_79 ; ТОВ «Алавес Транс» () № НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ «Транс Трейд Компані» () № НОМЕР_82 ; ТОВ «ТК Іса» () № НОМЕР_83 ; ТОВ «Еко Грін Агро» () №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ; ТОВ «ТК Импульс» () № НОМЕР_87 ; ТОВ «Матрикс Групп» () № НОМЕР_88 ; ТОВ «Кардінал-Торг» () № НОМЕР_89 ; ТОВ «Крео-Ойл» () № НОМЕР_90 ; ТОВ «Унівекс» () № НОМЕР_91 ; ТОВ «Юарекс» () № НОМЕР_92 ; ТОВ «Кайрос Ді» () № НОМЕР_93 ; ТОВ «Експорт Трейд Груп» () № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; ТОВ «Реалбізнес» () №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ТОВ «Перфоменс Груп» () №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ; ТОВ «Дослідне підприємство еліта України» () № НОМЕР_103 ; ТОВ «НФК Трейд» () №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ; ТОВ «Євро-Юг 2016» () № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610, м. Миколаїв вул.Мостобудівників, 17/11, 17/12, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, тому начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання начальник відділу не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на рахунки, також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, тому клопотання начальника відділу про накладення арешту на рахунки слід задовольнити та накласти арешт на них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на рахунки задовольнити.

Накласти арешт на рахунки ТОВ «Лірон ЛТД» () № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «Еріган» () №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «Палитра Опт» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «Антака» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «Кліон Авто» () № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Прод-Мастер» () № НОМЕР_11 ; ТОВ «Спейстек» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «Вайтлейд» () № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «Валента-Є» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «Вега-Флекс» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «Монтана Корп» () № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Партекс-С» () №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Естар Юг» () № НОМЕР_22 ; ТОВ «Изум-Руд» () № НОМЕР_23 ; ТОВ «Мегабуд-Н» () №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «Агро Мір» () № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «Астарта-Зв`язок» () №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «Нико-Денс» () №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «Мирта» () № НОМЕР_36 ; ТОВ «Метро Опт» () №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ «Ивеста» () № НОМЕР_40 ; ТОВ «Компанія Промбудмаш» () № НОМЕР_41 ; ТОВ «Практик Тайм» () №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ «Ріелт Комфорт» () № НОМЕР_44 ; ТОВ «Спрінтвел» () № НОМЕР_45 ), ТОВ «Фаворіт Прайм» () № НОМЕР_46 ; ТОВ «Мастер-Ник» () № НОМЕР_111 , НОМЕР_49 ; ТОВ «Укрстройдор» () №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ «Авто-Прокат Драйв» () №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ «Вектра Групп» () №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ «Тек Люкс» () № НОМЕР_58 ; ТОВ «Молвент» () № НОМЕР_59 ; ТОВ «Промекс Торг» () № НОМЕР_60 ; ТОВ «Діларс» () № НОМЕР_61 ; ТОВ «МК-Агрогранд» () №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТОВ «Маг-Нум» () № НОМЕР_67 ; ТОВ «Некст Груп Сервіс» () № НОМЕР_68 ; ТОВ «Нік-Компані» () №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ПП «ВКФ Азалія» () №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ «Глобалторг-Юг» () №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; ТОВ «Саутек» () №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ТОВ «Суприм Трейд» () № НОМЕР_78 ; ТОВ «Кап-Пром» () № НОМЕР_79 ; ТОВ «Алавес Транс» () №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ «Транс Трейд Компані» () № НОМЕР_82 ; ТОВ «ТК Іса» () № НОМЕР_83 ; ТОВ «Еко Грін Агро» () №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ; ТОВ «ТК Импульс» () № НОМЕР_87 ; ТОВ «Матрикс Групп» () № НОМЕР_88 ; ТОВ «Кардінал-Торг» () № НОМЕР_89 ; ТОВ «Крео-Ойл» () № НОМЕР_90 ; ТОВ «Унівекс» () № НОМЕР_91 ; ТОВ «Юарекс» () № НОМЕР_92 ; ТОВ «Кайрос Ді» () № НОМЕР_93 ; ТОВ «Експорт Трейд Груп» () № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; ТОВ «Реалбізнес» () №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ТОВ «Перфоменс Груп» () №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ; ТОВ «Дослідне підприємство еліта України» () № НОМЕР_103 ; ТОВ «НФК Трейд» () №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ; ТОВ «Євро-Юг 2016» () №№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610, м. Миколаїв вул.Мостобудівників,17/11, 17/12, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.

Надати до СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області виписки банку про залишок коштів на рахунках ТОВ «Лірон ЛТД» (код ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «Еріган» (код ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «Палитра Опт» (код ) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Антака» (код ) № НОМЕР_8 ; ТОВ «Кліон Авто» (код ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Прод-Мастер» (код ) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Спейстек» (код ) № НОМЕР_12 ; ТОВ «Вайтлейд» (код ) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «Валента-Є» (код ) № НОМЕР_16 ; ТОВ «Вега-Флекс» (код ) № НОМЕР_17 ; ТОВ «Монтана Корп» (код ) № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Партекс-С» (код ) №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Естар Юг» (код ) № НОМЕР_22 ; ТОВ «Изум-Руд» (код ) № НОМЕР_23 ; ТОВ «Мегабуд-Н» (код ) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «Агро Мір» (код ) №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «Астарта-Зв`язок» (код ) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ «Нико-Денс» (код ) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «Мирта» (код ) № НОМЕР_36 ; ТОВ «Метро Опт» (код ) №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ «Ивеста» (код ) № НОМЕР_40 ; ТОВ «Компанія Промбудмаш» (код ) № НОМЕР_41 ; ТОВ «Практик Тайм» (код ) №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ) № НОМЕР_44 ; ТОВ «Спрінтвел» (код ) № НОМЕР_45 ), ТОВ «Фаворіт Прайм» (код ) № НОМЕР_46 ; ТОВ «Мастер-Ник» (код ) №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ «Укрстройдор» (код ) №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ «Авто-Прокат Драйв» (код ) №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ «Вектра Групп» (код ) №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ «Тек Люкс» (код ) № НОМЕР_58 ; ТОВ «Молвент» (код ) № НОМЕР_59 ; ТОВ «Промекс Торг» (код ) № НОМЕР_60 ; ТОВ «Діларс» (код ) № НОМЕР_61 ; ТОВ «МК-Агрогранд» (код ) №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТОВ «Маг-Нум» (код ) № НОМЕР_67 ; ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ) № НОМЕР_68 ; ТОВ «Нік-Компані» (код ) №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ПП «ВКФ Азалія» (код ) №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ) №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; ТОВ «Саутек» (код ) №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ТОВ «Суприм Трейд» (код ) № НОМЕР_78 ; ТОВ «Кап-Пром» (код ) № НОМЕР_79 ; ТОВ «Алавес Транс» (код ) №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ) № НОМЕР_82 ; ТОВ «ТК Іса» (код ) № НОМЕР_83 ; ТОВ «Еко Грін Агро» (код ) №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ; ТОВ «ТК Импульс» (код ) № НОМЕР_87 ; ТОВ «Матрикс Групп» (код ) № НОМЕР_88 ; ТОВ «Кардінал-Торг» (код ) № НОМЕР_89 ; ТОВ «Крео-Ойл» (код ) № НОМЕР_90 ; ТОВ «Унівекс» (код ) № НОМЕР_91 ; ТОВ «Юарекс» (код ) № НОМЕР_92 ; ТОВ «Кайрос Ді» (код ) № НОМЕР_93 ; ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ) № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; ТОВ «Реалбізнес» (код ) №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ТОВ «Перфоменс Груп» (код ) №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ; ТОВ «Дослідне підприємство еліта України» (код ) № НОМЕР_103 ; ТОВ «НФК Трейд» (код ) №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ; ТОВ «Євро-Юг 2016» (код ) №№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , відкритих у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610, м. Миколаїв вул.Мостобудівників, 17/11, 17/12, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30) на момент оголошення ухвали та в подальшому надавати на вимогу СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1