УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2018 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 17 Слов`янського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 00000062 від 19.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України про призначення судово почеркознавчої експертизи, -
ВСТАНОВИВ:
До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про призначення судово почеркознавчої експертизи.
З клопотання видно, що слідчим відділом Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за виявленим фактом зловживання своїми посадовими обов`язками директором Комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва» ОСОБА_4 , відомості про який 19.04.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000062 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході проведення перевірки встановлено, що до Слов`янської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від Департаменту захисту економіки Національної поліції України про вчинення кримінального правопорушення за фактом зловживання своїми посадовими обов`язками директором Комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва» ОСОБА_4 при будівництві трубопроводів каналізації у м. Миколаївка, згідно договору підряду № 05/12 від 01.12.2014 року, № 06/12 від 12.12.2014 року, № 02/03 від 17.03.2015 року, № 01/03 від 17.03.2015 року укладених між Комунальним підприємством Миколаївської міської ради» «Миколаївське управління капітального будівництва та Товариством з обмеженою відповідальністю «Преторіянець».

Під час досудового розслідування стало відомо, що 26.07.2017 року до Слов`янської місцевої прокуратури направлено кримінальне провадження № 0000091 від 11.10.2016 року з обвинувальним актом відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України. Проведеними у зазначеному кримінальному провадженні слідчими діями було вилучено та долучено до зазначеного кримінального провадження ряд документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні №0000062 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.1 КК України.

Під час вивчення оригіналів цих документів встановлено: 01.12.2014 року між директором Комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва» ОСОБА_6 та директором ТОВ «Преторіянець» ОСОБА_5 укладено договір підряду №05/12 від 01.12.2014 (перша черга реконструкції від пікету № ПК-0 до пікету № ПК-4). У відповідності до договору: роботи повинні розпочатись 01.12.2014 закінчитись 30.12.2014, вартість робот визначається затвердженим локальним кошторисом та договірною ціною та складає 1 млн. 160 тис. 341 грн., прийом виконаних робіт здійснюється уповноваженим представником замовника по акту форми КБ-2в, КБ-3 за підписом обох сторін, який служить документом до розрахунку замовника з підрядником.

Директор ТОВ «Преторіянець» ОСОБА_5 , будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище, на виконання зазначеного договору в період 2014 року склав акт №1 за формою КБ-2в від 31.12.2014 на суму 348 тис. 102 грн. 30 коп., який підписав та проставив печатку «ТОВ «Преторіанець». У зазначеному акті ОСОБА_5 відобразив закупівлю труби поліетиленової для напірної каналізації РЕ100SDR 21, зовнішній діаметр 400х19,1 мм 187,05 м.п. по ціні 1550 грн. 83 коп. за м.п.

12.12.2014 року, між директором Комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва» ОСОБА_6 та директора ТОВ «Преторіянець», ОСОБА_5 укладено договір підряду №06/12 від 12.12.2014 (друга черга реконструкції від пікету № ПК-4 до пікету № ПК-8). У відповідності до договору: роботи повинні розпочатись 12.12.2014 закінчитись 30.12.2014, вартість робот визначається затвердженим локальним кошторисом та договірною ціною та складає 1 млн. 160 тис. 341 грн., прийом виконаних робіт здійснюється уповноваженим представником замовника по акту форми КБ-2в, КБ-3 за підписом обох сторін, який служить документом до розрахунку замовника з підрядником.

Директор ТОВ «Преторіянець» ОСОБА_5 , будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище, на виконання зазначеного договору в період 2014 року склав акт №2 за формою КБ-2в від 31.12.2014 на суму 150 тис. грн., який підписав та проставив на ньому печатку «ТОВ «Преторіанець». У зазначеному акті ОСОБА_5 відобразив закупівлю труби поліетиленової для напірної каналізації РЕ100SDR 21, зовнішній діаметр 400х19,1 мм 150,06 м.п. по ціні 833 грн. за м.п.

17.03.2015 року між директором Комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва» ОСОБА_6 та директора ТОВ «Преторіянець», ОСОБА_5 укладено договір підряду №01/03 від 17.03.2015 (перша черга реконструкції від пікету № ПК-0 до пікету № ПК-4). У відповідності до договору: роботи повинні розпочатись 18.03.2015 закінчитись 18.05.2015, вартість робот визначається затвердженим локальним кошторисом та договірною ціною та складає 812 тис. 238 грн. 70 коп., прийом виконаних робіт здійснюється уповноваженим представником замовника по акту форми КБ-2в, КБ-3 за підписом обох сторін, який служить документом до розрахунку замовника з підрядником.
Директор ТОВ «Преторіянець» ОСОБА_5 , будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище, на виконання зазначеного договору в період з 2014 по 2015 рік склав акт №1 за формою КБ-2в від 24.04.2015 року та акт №2 за формою КБ-2в від 21.07.2015 року, які підписав та проставив на них печатку «ТОВ «Преторіанець».
Акт №1 за формою КБ-2в від 24.04.2015 складений щодо виконання робіт на суму 613 тис. 944 грн., у зазначеному акті ОСОБА_5 відобразив закупівлю труби поліетиленової для напірної каналізації РЕ100SDR 21, зовнішній діаметр 400х19,1 мм 113,95 м.п. по ціні 833 грн. за м.п. та вказав укладання стальних водопровідних труб РЕ 100 діам. 400х19,1 мм 113,95 м.п.

Акт №2 за формою КБ-2в від 21.07.2015 складений щодо виконання робіт на суму 198 тис. 294 грн. 70 коп. У зазначеному акті ОСОБА_5 відобразив закупівлю труби поліетиленової для напірної каналізації РЕ100SDR 21, зовнішній діаметр 400х19,1 мм 106,44 м.п. по ціні 1550 грн. 83 коп. за м.п.
17.03.2015 року між директором Комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва» ОСОБА_6 та директора ТОВ «Преторіянець» в особі ОСОБА_5 укладено договір підряду №02/03 від 17.03.2015 (друга черга реконструкції від пікету № ПК-4 до пікету № ПК-8). У відповідності до договору: роботи повинні розпочатись 18.03.2015 закінчитись 18.06.2015, вартість робот визначається затвердженим локальним кошторисом та договірною ціною та складає 1 млн. 10 тис. 341 грн., прийом виконаних робіт здійснюється уповноваженим представником замовника по акту форми КБ-2в, КБ-3 за підписом обох сторін, який служить документом до розрахунку замовника з підрядником.
Директор ТОВ «Преторіянець» ОСОБА_5 , будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище, на виконання зазначеного договору в період з 2014 по 2015 рік склав акт №1 за формою КБ-2в від 07.04.2015 року та акт №2 за формою КБ-2в від 16.06.2015 року, які підписав та проставив печатку «ТОВ «Преторіанець».
Акт №1 за формою КБ-2в від 07.04.2015 на суму 807 тис. грн., У зазначеному акті ОСОБА_5 відобразив закупівлю труби поліетиленової для напірної каналізації РЕ100SDR 21, зовнішній діаметр 400х19,1 мм 219,34 м.п. по ціні 1550,83 грн. за м.п. та вказав укладання стальних водопровідних труб РЕ 100 діам. 400х19,1 мм 406,4 м.п.
Акт №2 за формою КБ-2в від 16.06.2015 на суму 203 тис. 341 грн., у зазначеному акті ОСОБА_5 відобразив закупівлю труби поліетиленової для напірної каналізації РЕ100SDR 21, зовнішній діаметр 400х19,1 мм 106,44 м.п. по ціні 1305 грн. 22 коп. за м.п.
Розпорядженням Миколаївської міської ради № 04 від 01.07.2015 ОСОБА_6 звільнено з посади директора Комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва», за згодою сторін.

27.07.2015 року між директором Комунальним підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва» ОСОБА_7 та ТОВ «Преторіянець» ОСОБА_5 укладено договір підряду №05/06 від 27.07.2015 (Реконструкція ділянок трубопроводу каналізації (хозфекальної напірної каналізації діаметром 400мм КП «Сервіскомуненерго» вздовж вул. Промислової від вул. Миру до провулка Тепличний м. Миколаївка). У відповідності до договору: роботи повинні розпочатись 27.07.2015 закінчитись 10.09.2015, вартість робот визначається затвердженим локальним кошторисом та договірною ціною та складає 1 млн. 155 тис. 322 грн., прийом виконаних робіт здійснюється уповноваженим представником замовника по акту форми КБ-2в, КБ-3 за підписом обох сторін, який служить документом до розрахунку замовника з підрядником.
Директор ТОВ «Преторіянець» ОСОБА_5 , будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище, на виконання зазначеного договору в період 2015 року (точну дату слідству встановити не надалось можливим) склав акт №1 за формою КБ-2в від 21.08.2015 року, акт №2 за формою КБ-2в від 25.08.2015 року та акт №3 за формою КБ-2в від 06.10.2015 року, які підписав та проставив печатку «ТОВ «Преторіанець».
Акт №1 за формою КБ-2в від 21.08.2015 на суму 346 тис. 596 грн. 60 коп., у зазначеному акті ОСОБА_5 відобразив закупівлю труби поліетиленової для напірної каналізації РЕ100SDR 21, зовнішній діаметр 400х19,1 мм 30 м.п. по ціні 1322,93 грн. за м.п. та вказав укладання труби поліетиленової для напірної каналізації РЕ100SDR 21, зовнішній діаметр 400х19,1 мм 100 м.п.
Акт №2 за формою КБ-2в від 25.08.2015 на суму 662 тис. 572 грн. 80 коп., у зазначеному акті ОСОБА_5 відобразив закупівлю труби поліетиленової для напірної каналізації РЕ100SDR 21, зовнішній діаметр 400х19,1 мм 308 м.п. по ціні 1322 грн. 93 коп. за м.п. та вказав укладання труби поліетиленової для напірної

каналізації РЕ100SDR 21, зовнішній діаметр 400х19,1 мм 238 м.п.
Акт №3 за формою КБ-2в від 06.10.2015 на суму 146 тис. 152 грн. 60 коп., у зазначеному акті ОСОБА_5 не відображав взагалі закупівлю та встановлення будь яких труб для напірної каналізації.
03.12.2015 року між директором Комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва» ОСОБА_7 та директора ТОВ «Преторіянець» ОСОБА_5 уклали договір підряду №12/12 від 03.12.2015 (Реконструкція ділянок трубопроводу каналізації (хозфекальної напірної каналізації діаметром 400мм КП «Сервіскомуненерго» вздовж вул. Промислової від провулка Тепличний до вул. м. Миколаївка с. Рай-Олександрівка, м. Миколаївка). У відповідності до договору: роботи повинні розпочатись 04.12.2015 закінчитись 25.12.2015, вартість робот визначається затвердженим локальним кошторисом та договірною ціною та складає 1 млн. 94 тис. 784 грн., прийом виконаних робіт здійснюється уповноваженим представником замовника по акту форми КБ-2в, КБ-3 за підписом обох сторін, який служить документом до розрахунку замовника з підрядником.
Директор ТОВ «Преторіянець» ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище та будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями на виконання зазначеного договору в період 2015 року склав акт №1 за формою КБ-2в від 16.12.2015 року на суму 1 млн. 94 тис. 784 грн., який підписав та проставив на ньому печатку «ТОВ «Преторіянець». У зазначеному акті ОСОБА_5 відобразив закупівлю труби поліетиленової для напірної каналізації РЕ100SDR 21, зовнішній діаметр 400х19,1 мм 326 м.п. по ціні 1646,3 грн. за м.п. та вказав укладання стальних водопровідних труб РЕ 100 діам. 400х19,1 мм 326 м.п.
Під час співставлення наданих на дослідження актів виконаних будівельних робіт та замірів встановлено, що обсяги та вартість, вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт не відповідають фактично виконаним роботам на об`єкті «Реконструкція ділянок трубопроводів каналізації КП «Сервіскомуненерго» в м. Миколаївка», тобто в актах відображено більше метрів труб ніж фактично укладено.

На підставі вищевикладеного вбачається, що посадові особи Комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва»у змові з посадовими особами ТОВ «Преторіянець», в порушені вимог Законів України, укладають договори на закупівлю матеріальних цінностей, незважаючи на те, що останні надають фіктивні відомості та довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, обладнання та матеріально-технічної бази та здійснюють закупівлю за цінами, які перевищують зазначені у договірній та тендерній документації.

Таким чином, в період часу 2014-2015 років директор ТОВ «Преторіанець» ОСОБА_5 , у змові з посадовими особами від імені замовника Комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївське управління капітального будівництва» підписав та проставив відбитки печатки ТОВ «Преторіанець» на наступних документах: акти №1 від 31.12.2014 року, №2 від 31.12.2014 року, №2 від 16.06.2015 року, №1 від 21.08.2015 року, №2 від 25.08.2015 року, №3 від 06.10.2015 року, №1 від 16.12.2015 року. При цьому, ОСОБА_5 у зазначених актах відобразив придбання труби поліетиленової для напірної каналізації РЕ100SDR 21, зовнішній діаметр 400х19,1 мм 1547,28 м.п., та встановлення труби поліетиленової для напірної каналізації РЕ100SDR 21, зовнішній діаметр 400х19,1 мм та стальних водопровідних труб РЕ 100 діам. 400х19,1 мм 1184,35 м.п. Однак, в дійсності ТОВ «Преторіанець» здійснило закупівлю та виконало роботи щодо встановлення 1080 м.п. труби.

В ході проведення розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування стало відомо, що 26.07.2017 року до Слов`янської місцевої прокуратури направлено кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України.

Проведеними у зазначеному кримінальному провадженні слідчими діями було вилучено та долучено до зазначеного кримінального провадження ряд документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному

провадженні №0000062 від 19.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.1 КК України.

21.06.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 від 20.06.2018 № 243/3251/18 слідчим СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 з матеріалів кримінального провадження № 0000091 від 11.10.2016 було вилучено та долучено до зазначеного кримінального провадження ряд документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні №0000062 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Слідчий мотивує клопотання тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність встановити відповідність підписів, виконаних ОСОБА_6 в офіційних документах, що використовувалися для виконання будівельних робіт для чого необхідні спеціальні знання.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, перевіривши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 244 КПК України розгляд слідчим суддею клопотання про проведення експертизи у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч.3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду.

Відповідно до ч.9 ст. 244 КПК України висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Згідно ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим в клопотанні доведено, що під час досудового розслідування виникла необхідність встановити відповідність підписів, виконаних ОСОБА_6 в офіційних документах, що використовувалися для виконання будівельних робіт, для чого необхідні спеціальні знання.

На підставі викладеного, керуючись ст.244 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення судово почеркознавчої експертизи - задовольнити.
Призначити за кримінальним провадженням № 00000062 від 19.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України судово - почеркознавчу експертизу документів, до проведення якої залучити експертів Донецького Науково - дослідного Експертно - Криміналістичного Центру МВС України, м. Маріуполь вул. Лінника, 68, попередивши їх про кримінальну відповідальність передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експерта поставити питання:

-Ким, ОСОБА_6 , виконаний підпис в графі «М.п. заказчик» в акті приймання виконаних робіт за формою КБ-2в № 1 від 31.12.2014?

-Ким, ОСОБА_6 , виконаний підпис в графі «М.п. заказчик» в акті приймання виконаних робіт за формою КБ-2в № 1 від 24.04.2015?

-Ким, ОСОБА_6 , виконаний підпис в графі «М.п. замовник» в акті приймання виконаних робіт за формою КБ-2в № 2 від 31.12.2014?

-Ким, ОСОБА_6 , виконаний підпис в графі «М.п. замовник» в акті приймання виконаних робіт за формою КБ-2в № 1 від 07.04.2015?

-Ким, ОСОБА_6 , виконаний підпис в графі «М.п. замовник» в акті приймання виконаних робіт за формою КБ-2в № 2 від 16.06.2015?

Для дослідження експерту надати наступні документи: акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в на 22 аркушах (№ 1 від 31.12.2014, № 2 від 31.12.2014, № 1 від 24.04.2015, № 1 від 07.04.2015, № 1 від 16.06.2015).

1.Експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 на 4 аркушах.
2.Умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_6 на 54 аркушах (Договір підряду № 01/03 від 17, календарний графік робіт, план фінансування, договірна ціна, договір підряду № 05/12 від 01.12.2014 р., календарний графік робіт, план фінансування, договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок, акти прийняття та розрахунки вартості робіт з технагляду, справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат Ф. КБ-3).
3.Вільні зразки підпису ОСОБА_6 на 46 аркушах (Декларація про початок виконання будівельних робіт з реконструкції ділянки трубопроводу напірної каналізації КП «Сервіскомуненерго» вздовж вул. Промислова від вул. Мира до провулка Тепличний м. Миколаївка, дефектний акт без номеру та дати на укладання 406 м. поліетиленової труби підписаний директором КП «Миколаївуське УКБ» ОСОБА_6 , итоговая ведомость ресурсов к локальной смете № 6-1-1 підписана директором КП «Миколаївуське УКБ» ОСОБА_6 , сводный сметный расчет стоимости объекта строительства на общую сумму 1 млн. 295 тыс.грн., декларація про початок виконання будівельних робіт з реконструкції ділянки трубопроводу напірної каналізації КП «Сервіскомуненерго» вздовж вул. Промислова від вул. Мира до провулка Тепличний м. Миколаївка (друга черга від пікета ПК №4 до пікета № ПК-8), зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Реконструкція ділянки трубопроводу напірної каналізації КП «Сервіскомуненерго» від ФНС № 3 до очисних споруд м. Миколаївка», прохання до директора ДП «Укрдержбудекспертиза» у Донецькій області ОСОБА_8 без номеру та дати, щодо проведення експертизи з коригування кошторисної частини визначення черг будівництва підписане директором КП «Миколаївуське УКБ» ОСОБА_6 , календарний графік виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ділянки трубопроводу напірної каналізації КП «Сервіскомуненерго» від ФНС № 3 до очисних споруд м. Миколаївка» (друга черга від пікета ПК №4 до пікета № ПК-8), договірна ціна по об`єкту: «Реконструкція ділянки трубопроводу напірної каналізації КП «Сервіскомуненерго» від ФНС № 3 до очисних споруд м. Миколаївка» (перша черга від пікета ПК № 0 до пікета № ПК-4), договірна ціна по об`єкту: «Реконструкція ділянки трубопроводу напірної каналізації КП «Сервіскомуненерго» від ФНС № 3 до очисних споруд м. Миколаївка» (друга черга від пікета ПК № 4 до пікета № ПК-8).

Для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження № 0000062 від 19.04.2018 року (за необхідністю).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1