Справа №766/9404/17
н/п 1-кс/766/7235/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.06.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

05.05.2017 до СУ ГУНП в Херсонській області для здійснення подальшого досудового розслідування надійшли з прокуратури Херсонської області матеріали кримінального провадження № 0000116 за ч. 3ст. 191 КК України.

Вивченням матеріалів встановлено, що підставою для внесення даних до ЄРДР щодо вказаного правопорушення, став рапорт завідувача ОАС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_6 про можливе ухилення від сплати податків та розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході проведення досудового розслідування до матеріалів провадження долучено Аудиторський звіт № 24-22/12 від 28.07.2017 за результатами планового аудиту відповідності діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2015 року по 30 червня 2017»проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з яким виявлено, що між ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір фінансової допомоги на загальну суму 2 300,00 тис. грн. Вказаний договір укладено за відсутності погодження органу управління Мінагрополітики, що призвело до порушення вимог ч. 4 ст. 67 Господарського кодексу України та п.3 Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв), належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов`язаннями, затвердженого постановою КМУ від 15.06.2011 № 809 в частині процедури погодження залучення позики.

Крім того, до матеріалів провадження долучено банківську справу ПП « ОСОБА_5 » по відкритому розрахунковому рахунку вказаного підприємства у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вивченням вказаної банківської справи встановлено, що згідно з Рішенням № 1 від 07.09.2015 засновника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , останній вирішив прийняти на себе права та обов`язки засновника, вступити на посаду директора, зареєструвати нову редакцію статуту підприємства та ін. Згідно з випискою по банківському рахунку встановлено, що як засновники ПП « ОСОБА_5 », що надавали безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, вказані ще інші особи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Також встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та керівником ПП « ОСОБА_5 » зазначено ОСОБА_10 .

З метою встановлення осіб, що були засновниками ПП « ОСОБА_5 », прийнятих ними рішень, зокрема про надання фінансової допомоги на суму 2 300 000 грн. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення реєстраційної справи: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 підприємців в судове засідання не з`явився, причини не яки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, щов провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

05.05.2017 до СУ ГУНП в Херсонській області для здійснення подальшого досудового розслідування надійшли з прокуратури Херсонської області матеріали кримінального провадження № 0000116 за ч. 3ст. 191 КК України.

Вивченням матеріалів встановлено, що підставою для внесення даних до ЄРДР щодо вказаного правопорушення, став рапорт завідувача ОАС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_6 про можливе ухилення від сплати податків та розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході проведення досудового розслідування до матеріалів провадження долучено Аудиторський звіт № 24-22/12 від 28.07.2017 за результатами планового аудиту відповідності діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2015 року по 30 червня 2017»проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з яким виявлено, що між ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір фінансової допомоги на загальну суму 2 300,00 тис. грн. Вказаний договір укладено за відсутності погодження органу управління Мінагрополітики, що призвело до порушення вимог ч. 4 ст. 67 Господарського кодексу України та п.3 Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв), належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов`язаннями, затвердженого постановою КМУ від 15.06.2011 № 809 в частині процедури погодження залучення позики.

Крім того, до матеріалів провадження долучено банківську справу ПП « ОСОБА_5 » по відкритому розрахунковому рахунку вказаного підприємства у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вивченням вказаної банківської справи встановлено, що згідно з Рішенням № 1 від 07.09.2015 засновника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , останній вирішив прийняти на себе права та обов`язки засновника, вступити на посаду директора, зареєструвати нову редакцію статуту підприємства та ін. Згідно з випискою по банківському рахунку встановлено, що як засновники ПП « ОСОБА_5 », що надавали безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, вказані ще інші особи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Також встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та керівником ПП « ОСОБА_5 » зазначено ОСОБА_10 .

З метою встановлення осіб, що були засновниками ПП « ОСОБА_5 », прийнятих ними рішень, зокрема про надання фінансової допомоги на суму 2 300 000 грн. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення реєстраційної справи: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, слідчим не надано доказів необхідності вилучення оригіналів вищезазначених документів, тому в цій частині клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином засвідчені копії реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 .

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 12.07.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1