справа № 691/983/18
провадження № 1-кс/691/238/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
31 липня 2018 рокум. Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Городище Черкаської області, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, в рамках кримінального провадження №0000166, внесеного до ЄРДР 12.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді надійшли матеріали наведеного вище клопотання, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, з метою приєднання до кримінального провадження, аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду матеріалів кримінального провадження №0000166, внесеного 12.04.2018 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У судове засідання, слідчий та прокурор не з`явилися, подавши заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Клопотання розглядається без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання здійснюється з урахуванням ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши доводи клопотання, дослідивши матеріали провадження, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

12 квітня 2018 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що в жовтні 2017 року його колишня дружина ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за №0000166, за ч.1 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що до 4 серпня 2017 року проживав спільно із двома малолітніми дітьми та дружиною ОСОБА_4 . Розійшовшись із дружиною став проживати в АДРЕСА_1 , а ОСОБА_4 залишилася проживати в м. Черкасах. В листопаді 2017 року на його телефон, який використовує мобільний номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло текстове повідомлення про те, що йому необхідно сплатити грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень, нібито взятих ним у кредит в жовтні місяці 2017 року з використанням сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З того часу кожного місяця на мобільний телефон надходять дзвінки та текстові повідомлення про вимогу сплатити грошові кошти, які ніби то ним були взяті у борг.

23.04.2018 року Городишенським ВП в рамках кримінального провадження, здійснено запит до директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , про отримання інформації щодо особи, яка оформила кредитний договір №752497405.

Згідно листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір №752497405 був укладений 30 жовтня 2017 року. Окрім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надала лист із загальною інформацією про заявника, де вказано, що 30 жовтня 2017 року заявником укладання договору №752497405 є ОСОБА_3 , вказано мобільний телефон НОМЕР_2 та банківська картка № НОМЕР_3 , яка використовувалась для отримання кредитних коштів.

При опитуванні ОСОБА_4 , остання вказала, що використовує мобільний номер НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначила, що дійсно в жовтні 2017 року використовуючи дані ОСОБА_3 , через мережу Інтернет оформила кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5 тисяч гривень. При оформленні кредиту, на сайті ОСОБА_4 вказала власну банківську карточку № НОМЕР_3 , яка обслуговується в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, з метою розкриття злочину є необхідність доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 26, 107, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Городишенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 чи працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з можливістю вилучення документів, а саме:

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , який обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (при можливості із його фотозображенням);

інформації про надходження коштів 13 травня 2017 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата, час, як здійснювалось надходження коштів);

інформації про те, де відбувалося зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , який обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 30.10.2017 року по 01.07.2018 року;

фото та відеоматеріали із камер відео спостереження банкоматів із відеображенням на них особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 , який обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 30.10.2017 року по 01.07.2018 року із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів - ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1