11.09.2018

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників іноземної компанії Trans Holdings Оverseas S.A. адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши скаргу представника іноземної компанії Trans Holdings Оverseas S.A. адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого,-

В С Т А Н О В И В :

Заявник адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого яка полягає у неповерненні майна, яке було вилучено, мотивуючи тим, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17.04.2018 року по справі № 522/6180/18 в межах кримінального провадження № 0000060 від 13.03.2018р. за поданням прокуратури Автономної республіки Крим надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні капітану судна ОСОБА_6 та знаходяться на судні SEABREEZE (ІМО 9143312, прапор - Беліз).
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 , від 27.04.2018 року по справі № 522/6180/18 в межах кримінального провадження № 0000060 від 13.03.2018р. за поданням прокуратури Автономної республіки Крим надано дозвіл на проведення обшуку на судні SEABREEZE (ІМО 9143312) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.
За даними наявними в ухвалах судновласником судна PECHORA (ІМО 8714009, прапор Російська Федерація) є компанія Emerald Purple Shipping Inc. (35A Regent Street, P.O. Box, '.777, Belize City, Belize), менеджером - Trans Services Maritime Agency LTD, тобто TOB «Морское агентство «Транс-Сервис».
Так, з ухвал суду вбачається, що судно PECHORA (ІМО 8714009, прапор - Російська Федерація) здійснювало незаконний видобуток природних ресурсів по виключній економічній зоні України, а саме незаконний видобуток морського піску в районі Бакальської коси (заповідник «Лебедині острови»), що призвело до збитків держави в розмірі 250 000 000,00 гривень.
Маємо зазначити, що законним власником судна SEABREEZE (ІМО 9143312, прапор Беліз) а так саме і суднових документів що знаходяться на ньому є компанія TRANS HOLDINGS OVERSEAS S.A. (ТРАНС ХОЛДІНГС ОВЕРСІЗ С.А.), що зареєстрована та діє у відповідності до законодавства Британських Віргінських Островів, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Палм Грув Хаус, п.с. 438, ОСОБА_8 , Тортола, Британські Віргінські Эстров.
Належність права власності підтверджується Постійним Навігаційним Патентом від 33.06.2011 року № 361130106, видане Міжнародним торговим морським реєстром Белізу.
Під час виконання проведення слідчих дій, визначених ухвалою Приморського районного суду м. Одеси віл 17.04.2018. на судні SEABREEZE (ІМО 9143312, прапор - Беліз) були вилучені перелік документів.
В результаті проведення відповідних слідчих дій було складено Протокол тимчасового .доступу до речей і документів віл 24.04.2018 року та опис документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 17.04.2018 року.
На підставі ухвали Приморського районного сулу м. Одеси від 27.04.2018 року під час проведення обшуку на судні SEABREEZE (ІМО 9143312, прапор - Беліз) відповідно до протоколу віл 27.04.2018 слідчими прокуратури Автономної республіки Крим було тимчасово вилучене майно.
Строк подання вказаного клопотання відносно документів, вилучених на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 17.04.2018 року, згідно ч. 5 ст. 171 КПК України сплив 19 квітня 2018 року.
Строк подання клопотання відносно документів, вилучених на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 27.04.2018 року, згідно ч. 5 ст. 171 КПК України сплив 30 квітня 2018 року.
При цьому, протягом більш ніж трьох місяців, станом на 23 серпня 2018 року, вказані клопотання про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя до суду подано не було, а вилучені документи, слідчим та прокурором не повернуті Власнику - TRANS HOLDINGS OVERSEAS S.A., що є порушення вимог ст.169-173 КПК України.
Крім того, представники іноземної компанії TRANS HOLDINGS OVERSEAS S.A., намагаються скасувати незаконний арешт судна SEABREEZE (ІМО 9143312, прапор - Беліз), на якому не має оригіналів документів.
Враховуючи той факт, що у органів досудового розслідування знаходяться оригінали суднових документів, які мають бути на судні, протягом більш ніж трьох місяців поспіль, а також, що станом на дату подання відповідної скарги, судно SEABREEZE (ІМО 9143312, прапор - Беліз) заарештовано на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду Одеської області - ОСОБА_7 від 16.07.2018 року по справі № 522/6180/18 (судове провадження № 1-кс/522/12893/18) вважають, у органів досудового розслідування відсутні підстави в утриманні оригіналів документів, а також наявна можливість зняти копій з оригіналів документів, та було достатньо часу для проведення будь-якого дослідження та зобов`язати негайно повернути компанії TRANS HOLDINGS OVERSEAS S.A. оригінали залучених документів згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.04.2018 року та протоколу обшуку від 27.04.2018 у кримінальному провадженні N9 0000060 від 13.03.2018.
Посилаючись на вищенаведене, заявник просив задовольнити скаргу компанії TRANS HOLDINGS OVERSEAS S.A. (British Virgin Islands, Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; адреса для листування: 65009, Україна, Одеса, вул. Генуезька, 24-В, e-mail: ) на бездіяльність слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, прокурора відділу прокуратури АР Крим в м. Севастополі ОСОБА_3 та о/у ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_9 які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000060, що полягає у неповерненні тимчасово вилучених оригіналів документів на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 17.04.2018 року, а саме: Оригінал документу «Maritime Labour Certificate» № SVPO/243, на якому мається кругла печатка «PARIS 1828», відповідно до якого судно відповідає всім необхідним вимогам, щоб на ньому працювали люди, видається Регістром Bureau Veritas; а також вилучених оригіналів документів на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 27.04.2018 року, зокрема:
Оригінали документів з працевлаштування (були тимчасово вилучені без належного зазначення в протоколі обшуку, проте наявні відео докази вилучення);
папка-журнал формату А4 бежевого кольору з логотипом «Bureau Veritas», написом «Ship's пате« Seabreeze», «Register of ship's lifting appliance and cargo handling gear», із записами, скріпленими печатками, і паперовим кишенею, в якому містяться документи на 8 аркушах;
папка чорного кольору з написом «F-series crew», в якій містяться документи (оригінали суднових документів);
мореходна книжка ОСОБА_10 МК НОМЕР_1 з печатками ТОВ «Сіфактор», м Севастополь, проставленими в 2016-2017 рр. т/х «Seabreeze»
зобов`язати прокурора відділу прокуратури Одеської області та слідчого СУ ГУ НП в Одеській області негайно повернути ОСОБА_11 майно, вилучене під час проведення 05.09.2017 р. обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні заявник підтримав подану скаргу, наполягаючи на її задоволенні.
Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність підстав.
Розглянувши скаргу заявника, вивчивши надані суду матеріали, заслухавши учасників судового провадження, суд вважає, що скарга є необґрунтованою та задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 п.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора як бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.
Згідно ст. 167 КПК України вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 цього Кодексу.
Як встановлено судом, прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000060 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.
В рамках вказаного провадження, ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 18.08.2017 року клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ задоволено частково та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні капітана судна ОСОБА_12 та знаходяться на судні SEABREEZE (ІМО 9143312), власником якого є Trans - Services Maritime AGENCY LTD, Office 2, 12/9 Lst Tekstilshikov str., 109390 Moscow, Russian Federation та яке перебуває на причалі № 15 ТОВ «ТІС», розташованого за адресою: с. Визирка Лиманського району Одеської області, зокрема:
- оригіналу документу MARITIME LABOUR CERTIFICATE № SVP/4243 на якому мається кругла печатка «PARIS 1828» відповідно до якого судно відповідає всім необхідним вимогам, щоб на ньому працювали люди, видається Регістром Bureau Veritas;
- копії документу M: SEABREEZE BV Reg. 25388X Certificate No. SVPO/4243 на якому мається кругла печатка «PARIS 1828»;
- копії документу LAST 10 PORTS OF CALL на якому містяться відмітки про рух судна та місця його тимчасового розташування на протязі з листопада 2017 року по березень 2018 року;
- копій документу Declaration of Labor Compliance Part II, MV SEABREEZE, IMO 9143312, FLAG BELIZE на якому мається кругла печатка «PARIS 1828»;
- копії документу IMO CREW LIST (IMO FAL Form 5) від 05.04.2018 та інші аналогічні документи, а також всі документи видані на зазначене судно на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, які мають суттєве значення для кримінального провадження;
- копій судових документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: particulars; свідоцтво про право плавання під прапором (судновий патент); свідоцтво про право власності на судно; класифікаційне свідоцтво; обмірне свідоцтво (для суден, що підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства); свідоцтво про мінімальний склад екіпажу; список осіб суднового екіпажу (суднова роль - документ, у якому зазначаються відомості про кількість і склад екіпажу: прізвище та ім`я члена екіпажу, громадянство, звання або посада, дата і місце народження, тип і номер документа, що посвідчує особу, порт і дата вибуття (прибуття), а також назва судна, держава та порт реєстрації); судновий журнал; машинний журнал (для суден з механічним двигуном); санітарний журнал; суднове санітарне свідоцтво; дозвіл на право користування судновою радіостанцією, журнал (щоденник радіослужби) та інші документи відповідно до Регламенту радіозв`язку; свідоцтво про вантажну марку; журнал реєстрації заходів щодо запобігання забрудненню моря, а також копії інших документів, які можуть мати істотне значення для кримінального провадження.
27.04.2018 ухвалою Приморського районного суду м. Одеси було клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні № 0003602 від 29.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку на судні «SEABREEZE» (ІМО 9143312), яке пришвартоване на причалі №2 ДП «Морський торговельний порт «Южний»» за адресою: м. Южне, вул. Берегова, 11, з метою відшукання та вилучення документів на судно та екіпаж «SEABREEZE», а також інших речей і документів, які можуть мати істотне значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
З огляду на викладене, вище перелічені речі, предмети, документи вилучені як такі, що входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та, згідно приписів ч. 7 ст. 236 КПК України, не вважаються тимчасово вилученим майном, відтак і вимоги скаржника щодо повернення вилученого майна, який посилається на ч. 5 ст. 171 КПК України, є безпідставними, оскільки вищевказане майно не є тимчасово вилученим.
Як вбачається з наданих до суду документів, датою видачі документу MARITIME LABOUR CERTIFICATE № SVP/4243, на якому мається кругла печатка «PARIS 1828», відповідно до якого судно відповідає всім необхідним вимогам щоб на ньому працювали люди, видано Регістром Bureau Veritas 11 листопада 2014 року.
Згідно відповіді від 17.04.2018 року, за підписом генерального директора ПІІ ТОВ «Бюро Верітас Україна», вбачається, що діючих представництв (офісів) ПІІ у формі ТОВ «Бюро Верітас Україна» на тимчасово окупованої території півострова Крим, зокрема у м. Севастополь, не має, а також у відповіді зазначено, що офіс представництва, якій існував у 2014 році був ліквідований з 20.06.2014.
Крім того, вказані в клопотанні речі та документи, вилучені 24.04.2018 в ході тимчасового доступу, та 27.04.2018 в ході обшуку на судні «SEABREEZE», визнано речовим доказом по кримінальному провадження № 0000060 від 13.03.2018.
За таких обставин, суд змушений прийти до висновку про недостатню обґрунтованість поданої скарги, відтак скарга задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 167, 169, 171, 236, 303-307, 318-380 КПК України:

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги представника іноземної компанії Trans Holdings Оverseas S.A. адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого відмовити.

Слідчий суддя: