КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4099/18
Провадження № 1-кс/552/3060/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2018 року. м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участю секретаря – Кулинич Ю.С., прокурора Погорєлова М.О., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Погорєлова М.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Погорєлов М.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи та оператора мобільного зв’язку.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000791 від 01.04.2018 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Установлено, що 31.03.2018 до Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від Цубікова Віталія Сергійовича. 22.05.1981 р.н., громадянина України, українця, уродженця м. Полтава, з вищою освітою, є фізичною особою-підприємцем, проживає за адресою: вул. Комарницького, 3, кв. 6, м. Полтава, про те, що 31.03.2018 близько 14:00 год. невідома особа шляхом обману, під приводом поставки товару заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 111500 грн., які перераховано на карту АТ «ОщадБанк» № 4790 7010 0953 2937, чим заподіяла останньому значної шкоди (ЄО № 5950).

Допитаний як потерпілий Цубіков Віталій Сергійович, 22.05.1981 р.н., підтвердив факт шахрайства, а також надав номер банківської картки АТ «ОщадБанк» № 4790 7010 0953 2937, на яку було перераховано грошові кошти, номер телефону з якого йому телефонував зловмисник: +38-063-859-64-70, копії відповідних банківських чеків.

Враховуючи що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», ТОВ «Лайфселл».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю зокрема відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та інформація, що знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно будо вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000791 від 01.04.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Ощадбанк» та оператора мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл» з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для з’ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансовий номер телефону +38-063-859-64-70, за весь період їх існування, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв’язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2.Зобов’язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

3.Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001), а також Філію – Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Філію – Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк»), яка знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області, та службу безпеки банку, зобов’язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № 4790 7010 0953 2937, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за весь період їх існування, а саме:

3.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

3.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

3.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку «Ощад 24/7» (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв’язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

4.Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001), а також Філії – Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Філія – Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк»), яка знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області, та службу безпеки банку, і зобов’язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансовий номер телефону +38-063-859-64-70 за весь період їх існування, а саме:

4.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

4.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

4.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

4.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку «Ощад 24/7» (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

4.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв’язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

4.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

4.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

5.Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Філії – Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Філії – Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк»), яка знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а,
м. Полтава Полтавської області, та службі безпеки банку.

6.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл» (ідентифікаційний код юридичної особи 22859846), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з’єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з’єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв’язку, з урахуванням нульових з’єднань], з мобільного телефону № +38-063-859-64-70 (абонента «А») за період 01.01.2016 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

6.1.дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з’єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з’єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв’язку, з урахуванням нульових з’єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

6.2.абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв’язку (з’єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім’я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

6.3.всіх поповнень рахунку номеру телефону № +38-063-859-64-70
(абонента «А»), з обов’язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

6.3.1.дати та часу поповнення;

6.3.2.суми поповнення;

6.3.3.платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення, тобто:

6.3.4.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

6.3.5.зазначити IP-адрес, з яких здійснювалося поповнення;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв’язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Кравченку Євгенію Вікторовичу; Педоряці Анатолію Віталійовичу; Шинкаренку В.М.; Мисечку А.В.; Криштифор А.В.; Паламар Т.М.; Писаренко Ю.В.; Дорошко Ользі Олегівні; Скрипник Р.С.; Лончаковій І.С.; Маштакову А.О.; Мішурінській Ю.М.; Суржинській К.О.; Шульзі Є.О.; Березенцю А.А.; Бовкуну Б.Ю.; Ярині В.А.; Грінченку М.В.; Кравченку Д.С.; Пугіну С.Є.; Дорошенку Д.А.; Дмитренку В.В.; Будякову С.О.; Кривчуну В.М.; Кулику Ю.П.; Сипку Р.О.; Лазьку М.П.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Шиян