Провадження № 1-кс/537/1353/2018
Справа № 537/2227/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості по руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перерахунок та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2017 року по 25.01.2017 року із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .
На обгрунтування вказаного вище клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000141 від 21.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК КК України. Досудовим слідством встановлено, що 20.01.2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 25266 грн. на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за товар, але товар до теперішнього час так і не отримав. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів, що містять відомості по рахунку, на який шахрайським способом перераховано гроші потерпілого, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, від слідчої ОСОБА_5 , яка входить в слідчу групу, надійшла заяву, відповідно до якої клопотання підтримує та просить справу розглядати у її відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000141, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з ЄДРДР 20.01.2017 року невстановлена особа під приводом купівлі-продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 25 266 грн., які останній перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 . Як вбачається з протоколу, в ході допиту потерпілий вказав, що у нього виникла необхідність зробити капельний полив, у зв"язку з чим на сайті "ОЛХ" він знайшов оголошення про продаж єврокубів за ціною 1300 грн. за одну одиницю. У оголошенні був вказаний контактний мобільний телефон, на який він зателефонував та домовився про придбання товару. З приводу купівлі єврокубів він спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , останній повідомив, що товар знаходиться у смт.Кірнасівка Вінницької області і для його отримання слід перерахувати кошти у сумі 25266 грн. на вказаний ним рахунок Потерпілим ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти у вказаній сумі на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_7 , однак, товару він так і не отримав, після чого зрозумів, що його ошукали.
Копією чеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується, що 20.01.017 року на картковий рахунок ОСОБА_8 були перераховані грошові кошти в сумі 25261 грн. та сплачено комісію банку в розмірі 5 грн. , платник - ОСОБА_4 .
Слідчий суддя погоджується, що отримання документів по вказаному рахунку дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі особу, якій належить рахунок, операції, що по ньому проводилися тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з встановленого часу вчинення злочину, тобто з 20.01.2017 року, по 25.01.2017 рік, з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, які містять відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.01.2017 року по 25.01.2017 року із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 04.11.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1