УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.10.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) завірених копій речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначення дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, розрахункових рахунків та найменувань контрагентів за період з 01.01.2014 по 03.08.2018 щодо рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України, ЕС НОМЕР_2 , виданий Центральним РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму, РНОКПП НОМЕР_3 .

Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) майору юстиції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 353 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим, з квітня 2014 по вересень 2014 виконувала обов`язки начальника т.з. «Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю», з вересня 2014 по теперішній час працює в окупаційному органі влади РФ на посаді т.зв. «начальника Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю». На вищевказаній посаді ОСОБА_5 брала безпосередню участь у створенні окупаційних органів влади на території півострова Крим, в порушення чинного законодавства України сприяла підпорядкуванню системи по нагляду за захистом прав споживачів та благополуччя людини на території АР Крим нелегітимній владі Російської Федерації, чим унеможливила проведення державної діяльності України на тимчасово окупованій території, таким чином вчинила державну зраду.

Слідчим відділом Головного управління 23.07.2018 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за № 204-00/3923 від 16.07.2018 отримано відповідь на запит щодо відсутності правових підстав для надання відповіді на запит, окрім як в порядку, визначеному нормами чинного законодавства України.

У зв`язку з вказаним, отримання даної інформації можливе лише шляхом тимчасового доступу до відповідних матеріальних носіїв.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 353 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим, з квітня 2014 по вересень 2014 виконувала обов`язки начальника т.з. «Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю», з вересня 2014 по теперішній час працює в окупаційному органі влади РФ на посаді т.зв. «начальника Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю». На вищевказаній посаді ОСОБА_5 брала безпосередню участь у створенні окупаційних органів влади на території півострова Крим, в порушення чинного законодавства України сприяла підпорядкуванню системи по нагляду за захистом прав споживачів та благополуччя людини на території АР Крим нелегітимній владі Російської Федерації, чим унеможливила проведення державної діяльності України на тимчасово окупованій території, таким чином вчинила державну зраду.

Слідчим відділом Головного управління 23.07.2018 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за № 204-00/3923 від 16.07.2018 отримано відповідь на запит щодо відсутності правових підстав для надання відповіді на запит, окрім як в порядку, визначеному нормами законодавства України.

У зв`язку з вказаним, отримання даної інформації можливе лише шляхом тимчасового доступу до відповідних матеріальних носіїв.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме: відомостей щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначення дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, розрахункових рахунків та найменувань контрагентів за період з 01.01.2014 по 03.08.2018 щодо рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України, ЕС НОМЕР_2 , виданий Центральним РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму, РНОКПП НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 16.11.2018 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1