печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

24.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором групи прокурорів прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до реєстраційних документів компаній-резидентів юрисдикції Британських Віргінських Островів: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2008 2016 років службові особи Банку уклали кредитні договори із 193 суб`єктами господарювання про надання останнім кредитів, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 126,9 млрд. грн., тобто близько 4,5 млрд. доларів США.

У період 2013-2015 років службові особи Банку, акціонерами якого являлися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а до складу правління входили: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прийняли рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 ») під заставу майнових прав на товар, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 15 046 726 287,00 гривень, тобто 580 732 574,00 доларів США.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », отримавши кредитні кошти, у період 2013-2014 років, уклали угоди з компаніями нерезидентами: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 за якими здійснили 100% передплату шляхом перерахування грошових коштів на рахунки останніх з метою отримання товарів. Проте станом на жовтень 2016 року умови контрактів не виконані, товари не поставлені, послуги не надані, а кредити банку не повернуті.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стали підставою для реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 у компетентних органів ІНФОРМАЦІЯ_44 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів компаній-резидентів юрисдикції Британських Віргінських Островів: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса знаходження: АДРЕСА_1 , British Virgin Islands; ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса знаходження: British, Virgin ІНФОРМАЦІЯ_45 НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , Road Town, Tortola, British, Virgin Islands; ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса знаходження: АДРЕСА_1 , British Virgin Islands; ІНФОРМАЦІЯ_4 адреса знаходження: ІНФОРМАЦІЯ_46 , Road Town, Tortola, British Virgin Islands; SPIRCOM INVESTMENTS LTD адреса знаходження: АДРЕСА_2 , British Virgin Islands; ІНФОРМАЦІЯ_6 адреса знаходження: АДРЕСА_3 , British Virgin Islands; EURUTYRE S.A адреса знаходження: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , Road Road Town, ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 адреса знаходження: ІНФОРМАЦІЯ_46 , Road Town, Tortola, British Virgin Islands; ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD адреса знаходження: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 адреса знаходження: АДРЕСА_2 , British Virgin Islands; ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса знаходження: АДРЕСА_2 , Virgin Islands; ІНФОРМАЦІЯ_12 адреса знаходження: ІНФОРМАЦІЯ_50 , АДРЕСА_5 , British Virgin Islands; ІНФОРМАЦІЯ_13 адреса знаходження: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 адреса знаходження: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , Road Town, ІНФОРМАЦІЯ_48 , з можливістю вилучення їх світлокопій, які перебувають у володінні компетентних органів Британських Віргінських Островів, а саме:

- реєстраційні документи компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- паспортів засновників, кінцевих бенефіціарів, директорів, уповноважених (довірених) осіб, карток з зразками підписів та відтисками печаток, листів, заяв, довіреностей, ІНФОРМАЦІЯ_54 та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за весь період їх діяльності (з часу створення по __.10.2018).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52154/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_18

Слідчий суддя: ОСОБА_1