Справа № 461/2180/18
Провадження № 1-кс/461/9483/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.10.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000010 від 22.01.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, за погодженням із начальником першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно розшукову діяльність військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до установчих договорів та статутів, свідоцтв платника ПДВ, свідоцтв про реєстрацію юридичної особи, повідомлень про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, а також копій паспортів та ідентифікаційних номерів платників податків засновників, директорів та представників вказаного підприємства, тобто із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а також вилучити оригінали в документальному або електронному вигляді для запобігання їх зміні та знищенню.
Подане клопотання мотивує тим, що отримання вказаних документів, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Встановлено, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) допустили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі при здійсненні, продовж 2016-2017 років, закупівель комплектуючих для ремонту авіаційної техніки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В період часу 2017 - 2018 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі авіаційно-технічного майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на даний момент змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та безпідставно перерахували державні кошти на рахунок комерційної структури на суму у понад 13,6 млн. грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по обліку підприємства відобразило отримання вищевказаного авіаційного обладнання від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), які за даними податкового обліку відобразили закупівлю товарів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). За наявними даними, вказані підприємства мають окремі ознаки фіктивності: маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не мають необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснюють реальної господарської діяльності тощо.

Із пошуку відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що реєстраційнв справа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ). При цьому, юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_12 є: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вказані вище документи, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять у собі печатки, підписи, розписки та інші рукописні написи, що можуть свідчити про факти їх підписання, видачі, розгляду відповідними службовими особами підприємства. Зазначені документи можуть бути використані також для встановлення осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що матиме значення для проведення досудового розслідування.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 або, за його дорученням, слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до установчих договорів та статутів, свідоцтв платника ПДВ, свідоцтв про реєстрацію юридичної особи, повідомлень про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, а також копій паспортів та ідентифікаційних номерів платників податків засновників, директорів та представників вказаного підприємства, тобто із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а також вилучити оригінали в документальному або електронному вигляді для запобігання їх зміні та знищенню.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .