Провадження №1-кс/428/5665/2015
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., за участю секретаря Продченко О.А., сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області Мягкого О.Г., прокурора відділу прокуратури Луганської області Ковальова А.М.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області Мягкого О.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області Мягкого О.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в період з грудня 2014 року по травень 2015 року, однією з посадових осіб так званого Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості «Луганської народної республіки», організовано діяльність з незаконного видобутку вугілля та роботи вугледобувних і вуглепереробних підприємств на території, яка не контролюється українською владою, після чого, використовуючи реквізити комерційної структури, яка зареєстрована в м. Сєвєродонецьку Луганської області, здійснює фінансово-господарську діяльність з придбання вугільної продукції на території, підконтрольній незаконним формуванням «ЛНР», та реалізацію такої продукції на території України, отримані при цьому грошові кошти передаються на фінансування терористичної організації «ЛНР».

Так, встановлено, що в ході здійснення протиправної діяльності Мельничук Олександр Олександрович, 17.01.1965 р.н., уродженець м. Ровеньки Луганської області, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Ровеньки. вул. Первомайська. буд. 7. (на даний час займає посаду заступника міністра палива, енергетики та вугільної промисловості самопроголошеної «Луганської народної республіки») за допомогою незаконних збройних формувань, які діють на непідконтрольній українській владі території, взяв під контроль незаконний видобуток вугілля та роботу вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств регіону. Отриману з незаконних копалень вугільну продукцію та викрадене з шахт і збагачувальних фабрик міст Красний Луч, Антрацит, Свердловськ, Ровеньки Луганської області, вугілля, Мельничук О.О. вивозить, за допомогою підконтрольних йому приватних комерційних структур, для продажу як до енергогенеруючих компаній України так і до Російської Федерації.

Одним з підконтрольних Мельничуку О.О. підприємств - є товариство з обмеженою відповідальністю «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» (. Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Радянський, буд. 54б. кім. 22).

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що TOB «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» (код 36984097, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Радянський, буд. 54б, кім. 22) взято на облік як платник податків в Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області (Луганська область, м. Сєвєродонецьк. вул. Енергетиків. 72), де знаходяться оригінали документів, а у випадку відсутності оригіналів – їх копії, які стосуються діяльності TOB «ГЗФ Східно-Донбасська» (код 36984097), що містять дані про подання податкової звітності в період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме:

- юридичної справи TOB «ГЗФ Східно-Донбасська» (код 36984097);

- інформації про податкову звітність по ПДВ з додатками та податку на прибуток з додатками TOB «ГЗФ Східно-Донбасська» (код 36984097) за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- інформації про проведення податкових перевірок TOB «ГЗФ Східно-Донбасська» (код 36984097) та їх результатів з 01.01.2015 по теперішній час.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності службових осіб не виявляється за можливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням, а вилучення оригіналів зазначених документів обумовлено необхідністю їх використання для проведення експертиз, просив надати тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк. вул. Енергетиків, 72, а саме:

- юридичної справи TOB «ГЗФ Східно-Донбасська» (код 36984097);

- інформації про податкову звітність по ПДВ з додатками та податку на прибуток з додатками TOB «ГЗФ Східно-Донбасська» (код 36984097) за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- інформації про проведення податкових перевірок TOB «ГЗФ Східно-Донбасська» (код 36984097) та їх результатів з 01.01.2015 по теперішній час.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області, а виклик співробітників Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідні документи. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без його виклику в судове засідання.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні фінансові документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об’єктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, ст. ст. 159, 162– 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області Мягкого О.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області Мягкому О.Г. тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк. вул. Енергетиків, 72, а саме:

- юридичної справи TOB «ГЗФ Східно-Донбасська» (код 36984097);

- інформації про податкову звітність по ПДВ з додатками та податку на прибуток з додатками TOB «ГЗФ Східно-Донбасська» (код 36984097) за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- інформації про проведення податкових перевірок TOB «ГЗФ Східно-Донбасська» (код 36984097) та їх результатів з 01.01.2015 року по теперішній час..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя .