Дата документу 05.11.2018 Справа № 554/7575/17
УХВАЛА
іменем України

05.11.2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про накладення арешту,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту, посилаючись на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000473 від 30.09.2018, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в лютому 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3 , директор ТОВ «Агрогруппа Деметра» () ОСОБА_4 , бухгалтер ТОВ «Агрогруппа Деметра» ОСОБА_5 , виконавчий директор ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Батьківщина-агро» ОСОБА_7 вступили у злочинну змову щодо привласнення державного майна, а саме врожаїв зернових, які вирощувались на земельних ділянках, переданих по договору № 21/02 від 21.02.2014 про спільний обробіток земельних ділянок площею 4 821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року.

Службові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Батьківщина - Агро» ОСОБА_7 та філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3 шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів зібраних врожаїв та отриманих прибутків у 2017 році привласнили державне майно, а саме зерно сої в кількості 145,68 т, чим завдали державі в особі Міністерства аграрної політики та промисловості України матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 821 000, що більше ніж у 1138 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинено в особливо великих розмірах.

01.11.2018 проведено обшук за адресою м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 8-ж, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Батьківщина Агро» та ТОВ «Агрогрупа Деметра», де було виявлено та вилучено:

1.Папку рожевого кольору з надписом «1ДФ звітність БА 2018» з документами в кількості 56 арк.;

2.Папку синього кольору з надписом «Договора 2017 Батьківщина» з документами в кількості 392 арк.;

3.Папку фіолетового кольору з надписом «ТОВ Агрогрупа Діметра договора 361 реалізація 2018» у кількості 102 арк.;

4.Папку зеленого кольору із надписом «Деметра/ДФС, Акти взаємозаліку, протоколи розподілу» в кількості 37 арк.,

5.Папку коричневого кольору із надписом «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 ДСД номер 21/02-2018» в кількості 208 арк.;

6.Папку бірюзового кольору із надписом «ТОВ Агрофірма Деметра, збереження 2018» у кількості 69 арк.;

7.Папку фіолетового кольору (скорозшивач) з документами в кількості 57 арк.;

8.Папку бірюзового кольору з документами в кількості 59 арк.;

9.Папку синього кольору з надписом «Копіїї документів для кредитів» з документами в кількості 347 арк.;

10.Папку блакитного кольору з надписом «ТОВ Агрогрупа Деметра реалізація з серпня по грудень 2018» з документами в кількості 94 арк;

11.Папку помаранчевого кольору з надписом «ТОВ Агрогрупа Деметра звітність 2018 рік» в кількості 389 арк;

12.Папку бірюзового кольору з надписом ТОВ «Агрогрупа Деметра договори 2017 року РАХ. 361 з документами в кількості 108 арк.;

13.Папку жовтого кольору (скорозшивач) з документами в кількості 80 арк;

14.Папка помаранчевого кольору з надписом ТОВ «Агрогрупа Деметра реалізація 2018 рік» з документами в кількості 496 арк.;

15.Папку жовтого кольору із документами в кількості 177 арк.;

16.Папку рожевого кольору з надписом «Великосорочинськ» з документами в кількості 771 арк;

17.Папку синього кольору з надписом «Звітність ТОВ Батьківщина Агро 2017 рік» з документами в кількості 304 арк.;

18.Паперову папку для паперів з документами в кількості 200 арк;

19.Паперову папку для паперів з документами в кількості 71 арк;

20.Паперову папку з документами в кількості 21 арк;

21.Папку синього кольору з надписом «Технічна документація на транспорт ТОВ «Агрогрупа Деметра» з документами в кількості 240 арк;

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, збереження слідової інформації, та можливо заявленого у майбутньому цивільного позову, виникла потреба у накладенні арешту на вказане майно.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Ураховуючи те, що вилучене майно може бути використане під час досудового розслідування для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, для проведення ряду експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 01.11.2018:

1.Папку рожевого кольору з надписом «1ДФ звітність БА 2018» з документами в кількості 56 арк.;

2.Папку синього кольору з надписом «Договора 2017 Батьківщина» з документами в кількості 392 арк.;

3.Папку фіолетового кольору з надписом «ТОВ Агрогрупа Діметра договора 361 реалізація 2018» у кількості 102 арк.;

4.Папку зеленого кольору із надписом «Деметра/ДФС, Акти взаємозаліку, протоколи розподілу» в кількості 37 арк.,

5.Папку коричневого кольору із надписом «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 ДСД номер 21/02-2018» в кількості 208 арк.;

6.Папку бірюзового кольору із надписом «ТОВ Агрофірма Деметра, збереження 2018» у кількості 69 арк.;

7.Папку фіолетового кольору (скорозшивач) з документами в кількості 57 арк.;

8.Папку бірюзового кольору з документами в кількості 59 арк.;

9.Папку синього кольору з надписом «Копіїї документів для кредитів» з документами в кількості 347 арк.;

10.Папку блакитного кольору з надписом «ТОВ Агрогрупа Деметра реалізація з серпня по грудень 2018» з документами в кількості 94 арк;

11.Папку помаранчевого кольору з надписом «ТОВ Агрогрупа Деметра звітність 2018 рік» в кількості 389 арк;

12.Папку бірюзового кольору з надписом ТОВ «Агрогрупа Деметра договори 2017 року РАХ. 361 з документами в кількості 108 арк.;

13.Папку жовтого кольору (скорозшивач) з документами в кількості 80 арк;

14.Папка помаранчевого кольору з надписом ТОВ «Агрогрупа Деметра реалізація 2018 рік» з документами в кількості 496 арк.;

15.Папку жовтого кольору із документами в кількості 177 арк.;

16.Папку рожевого кольору з надписом «Великосорочинськ» з документами в кількості 771 арк;

17.Папку синього кольору з надписом «Звітність ТОВ Батьківщина Агро 2017 рік» з документами в кількості 304 арк.;

18.Паперову папку для паперів з документами в кількості 200 арк;

19.Паперову папку для паперів з документами в кількості 71 арк;

20.Паперову папку з документами в кількості 21 арк;

21.Папку синього кольору з надписом «Технічна документація на транспорт ТОВ «Агрогрупа Деметра» з документами в кількості 240 арк.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1