Справа № 495/3112/18
№ провадження 1-кс/495/3490/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
11.07.2018 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Білгород-Дністровського ВП в ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій вона повідомила про те, що 31.03.2018 року, невстановлена особа через сайт «ОЛХ» під приводом продажу велосипеду шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4300 гривень, чим завдала збиток.
Далі в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , зайшовши на інтернет ресурс «ОЛХ», побачила там оголошення, щодо продажу велосипеду вартість якого складала 4800 гривень. Крім того під оголошенням був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Далі ОСОБА_4 , зателефонувала за вказаним на сайті телефоном НОМЕР_2 , та через деякий час ОСОБА_4 , їй передзвонив невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 та невідома особа запропонувала ОСОБА_4 , декілька варіантів товарів, при цьому висилаючи на вайбер з номеру НОМЕР_4 , фото товару. В ході спілкування невідомий повідомив, що умовою відправлення ОСОБА_4 товару є оплата суми 4300 гривень, на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 . Товар було обіцяно надіслати безкоштовно поштовою службою.
Після здійснення ОСОБА_4 , перерахування грошових коштів на вказаний картковий рахунок, що вона здійснила 31.03.2018 року, телефон продавця перестав відповідати, а оголошення було видалене з ресурсу «ОЛХ».
У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0001001 від 05.04.2018 року, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітником кримінальної поліції Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , (посвідчення ОДП № 001439), ОСОБА_7 посвідчення (ОДП № 002049), ОСОБА_8 посвідчення (ОДП № НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 посвідчення (ОДП № НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 посвідчення (ОДП № НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 посвідчення (ОДП № НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 посвідчення (ОДП № НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 посвідчення (ОДП № НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 посвідчення (ОДП № НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 посвідчення (ОДП № НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 посвідчення (ОДП № НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 посвідчення (ОДП № 006452) тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення та вилучення на паперовому або електронному носії документів, що містить інформацію відносно банківської карти за № НОМЕР_5 , а саме:
- роздруківку надходження грошових коштів на вищезазначену карту в період з 01.03.2018 року по 11.04.2018 року, а також роздруківку зняття грошових коштів з вищезазначеної карти в період часу з 01.03.2018 року по 11.04.2018 року;
-адреси банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з вищевказаної карти;
-при наявності в банкоматах, з яких знімалися грошові кошти, камер відео спостереження, надати фотознімки особи, яка знімала гроші з вищезазначеної картки в період з 01.03.2018 року по 11.04.2018 року, та записати їх на електронний носій.
Ухвала діє строком до 11.08.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя