Справа №750/801/18
Провадження №1-кс/750/4496/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 30.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому в ОВС ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оригіналів документів бухгалтерського обліку (заявки на товар, рахунки-фактури, квитанції, договори, товаро-транспортні документи та інші) складених за результатами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.03.2017 по 01.07.2017.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 30.08.2017 р., розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, за фактом фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) уклало договори поставок товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) (насоси, підшипники, поліпропіленові труби, меблі і т.д.) №15062017 від 15.06.2017 та № 16062017 від 16.06.2017 на загальну суму 2 875 582 російських рублів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ). На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані ТМЦ 29.06.2017 та 04.07.2017 через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 направлені до транспортно-логістичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ) для ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ). Крім цього, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Бердянськ Запорізької області) на виконання договору №17_14 від 22.03.2017 поставило « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ) насоси на загальну вартість 5720 доларів США. Вказані насоси були вивезені разом із ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.06.2017 на вантажному автомобілі «ДАФ», р.н. НОМЕР_5 з причепом р.н. НОМЕР_6 до Республіки Білорусь на ТЛЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Водночас після їх отримання, транспортно-логістичним центром « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ), їх було перенаправлено для вантажоотримувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Чехія), з місцем вивантаження - м. Донецьк (тимчасово непідконтрольна органам державної влади України територія). В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що частина ТМЦ (насоси ПП « ОСОБА_5 » та поліпропіленові вироби було завантажено на вантажний автомобіль «ДАФ», р.н. НОМЕР_5 з причепом р.н. НОМЕР_6 ,на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за проханням співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Краматорськ), яке купує в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поліпропіленові вироби. При цьому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 показав, що його підприємство не купувало жодного товару в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не відправляло вищевказаним маршрутом до м. Донецьк. Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало жодних господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, встановлено, що насоси ПП « ОСОБА_5 » були поставлені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.04.2018 перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при цьому отримувачем було зазначено підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Чехія). Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відпустило товар, який в подальшому було перевезено до тимчасово непідконтрольної органам державної влади України території з метою сприяння фінансуванню терористичної організації «ДНР».

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення,

отримані фактичних даних, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами, можуть мати доказове значення при розслідуванні вищевказаного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом пунктів 4,8 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164,166, 562 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: документів бухгалтерського обліку (заявки на товар, рахунки-фактури, квитанції, договори, товаро-транспортні документи та інші), складених за результатами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.03.2017 по 01.07.2017, та можливість вилучити копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1