Справа № 591/1896/16-к
Провадження № 1-кс/591/2936/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000063 від 21.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000063 від 21.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради у сумі 712 132 грн. під час виконання робіт за договором про повірку лічильників води.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) уклало договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради на виконання робіт по повірці лічильників води за завищеною ціною, загальна сума збитків складає 712 132 грн.

Крім того встановлено, що під час здійснення робіт по повірці лічильників води, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлювало для споживачів тарифи на виконання таких робіт, тим самим отримуючи подвійну винагороду.

За таких обставин є достатні підстави стверджувати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення точних сум, перерахованих на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у дослідженні даних про рух коштів на розрахункових рахунках цього товариства.

Аналізом даних про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх співставленням з фактичними об`ємами проведених робіт, а також з документами що свідчать про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживачами, можливо підтвердити чи спростувати факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в ФІЛІЇ СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх копій), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої документації у ФІЛІЇ СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованій за адресою АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2014 (або з моменту відкриття розрахункового рахунку) до 10.01.2017 (або до моменту закриття розрахункового рахунку).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1