йСправа № 304/1337/18 Провадження № 1-кс/304/543/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2018 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Перечинського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 26 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Перечинського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 26 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на автомобіль марки «Mercedes-BenzSprinter 213 CDI» номерний знак Польської республіки НОМЕР_1 , технічний паспорт серії НОМЕР_2 та страховий полюс серії PL/02/3473074 до нього, мобільні телефони марки «САТ» та марки «HUAWEI Р9wite» чорного кольору, 3 сім карти, 2 фотокартки, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 ; 1 сім карту «Київстар», 2 сім карти невідомого оператора, вилучені в Masuran Kunasingam, ІНФОРМАЦІЯ_2 , 2 фотокарти та 1 сім карту, вилучені у Hasan Md Ashraf, ІНФОРМАЦІЯ_3 , 1 фотокартку, 1 сім карту, аркуш паперу, мобільний телефон «BlackBerry», вилучені в Yecal Mohammed, ІНФОРМАЦІЯ_4 , 3 квитанції, 1 фотокартка, 2 сім карти, 1 касовий чек, 2 квитанції, вилучені в Muktel Karim Islam, ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_3 , сім карту Київстар», 4 сім карти, вилучені в ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний телефон марки «Nokia 5030с-2», ІМЕІ НОМЕР_4 , вилучений у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; автомобіль марки «Mazda 323» номерний знак Польської республіки НОМЕР_5 та технічний паспорт до нього серії НОМЕР_6 , планшет марки «Lenovo», телескопічний кийок «TAIKAHGCRIMINAL», мобільні телефони марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_7 та «SamsungR402» ІМЕІ НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Samsung» золотистого кольору, 2 сім карти «Водафон», які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканцю АДРЕСА_2 . Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою зі своїми знайомими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканцем АДРЕСА_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканцем АДРЕСА_2 , будучи обізнаним у явищі нелегальної міграції, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, з корисливих мотивів, маючи на меті отримання грошової винагороди, здійснив організаційні дії щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме погодився на пропозицію ОСОБА_8 щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме за 2-3 тижні до вчинення злочину зустрівся декілька разів з ОСОБА_8 , обговоривши при цьому деталі та умови переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України. 01 вересня 2018 року у Чеській Республіці зустрівся з громадянином Узбекистану на ім`я ОСОБА_9 та домовився з ним про поставку нелегальних мігрантів на територію Закарпатської області, де, в свою чергу, ОСОБА_6 забезпечить переправку мігрантів до країн Євросоюзу. В подальшому, 19 та 25 вересня 2018 року ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зустрілись з особою по імені « ОСОБА_10 » на території Великоберезнянського району Закарпатської області, з яким так же обговорили деталі переправлення групи нелегальних мігрантів на територію Словацької Республіки через територію Великоберезнянського району, а також домовилися про грошову винагороду для ОСОБА_10 в сумі 2200 доларів США за одного нелегального мігранта. Окрім цього, ОСОБА_6 , за допомогою автомобіля марки «Мазда», н.з. НОМЕР_11 Чешської реєстрації, який 24 вересня 2018 року надав ОСОБА_8 перевіз нелегальних мігрантів з лісового масиву поблизу с. Нижні Ворота до будинку АДРЕСА_5 . Крім того, шляхом сприяння в переховуванні зазначених нелегальних мігрантів та координацією дій нелегальних мігрантів під час їх перевезення, щодо незаконного переправлення через державний кордон України та потрапляння в країни Євросоюзу чотирьох громадян Народної Республіки Бангладеш, а саме: 1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та чотирьох громадян Шрі-Ланки, а саме: 1. Kethees ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 3. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 4. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та яких ОСОБА_19 розмістив та утримував одну добу у будинку АДРЕСА_5 , після чого вищевказаних громадян посадили в салон мікроавтобусу марки «МЕРСЕДЕС СПРІНТЕР 213», жовтого кольору, н.з НОМЕР_1 Польської реєстрації під керуванням громадянина України ОСОБА_5 та разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 направились в сторону Великоберезнянського району автодорогою Перечин-Свалява-Липча, при цьому тримаючи зв`язок через свій мобільний телефон з ОСОБА_8 , який рухаючись попереду вказаного мікроавтобусу на легковому автомобілі марки «Мазда» Чеської реєстрації н.з. НОМЕР_11 , повідомляв ОСОБА_6 про відсутність нарядів поліції та інших перешкод по напрямку їх руху. 25 вересня 2018 року о 23.40 год. працівниками відділу БЗПТЛ та Перечинського ВП ГУ НП в Закарпатській області між селами Раково та Тур`я-Ремета Перечинського району, в ході реалізації оперативної інформації, було зупинено мікроавтобус марки «МЕРСЕДЕС СПРІНТЕР 213», жовтого кольору, н.з НОМЕР_1 Польської реєстрації, та затримано вищевказаних осіб. 26 вересня 2018 року старшим слідчим СВ Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_3 , з метою відшукання знарядь та засобів вчинення злочину, а також осіб, які незаконно утримувалися, та інших речей та засобів, які в подальшому можуть мати значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, а також наявності достатньої інформації, що в марки «Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI» номерний знак Польської республіки НОМЕР_1 , жовтого кольору, перебувають 8 нелегальних мігрантів, на підставі письмового дозволу власника автомобіля ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , було проведено огляд вищевказаного автомобіля, в ході проведення якого на задній пасажирських сидіння виявлено 8 нелегальних мігрантів, а саме чотирьох громадян Бангладешу, а саме: 1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та чотирьох громадян Шрі-Ланки, а саме: 1. Kethees ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 3. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 4. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Під час зовнішнього огляду у ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було вилучено 1 сім карту «Київстар», 2 сім карти невідомого оператора, у Hasan Md Ashraf, ІНФОРМАЦІЯ_3 , - 2 фотокартки та 1 сім карту, у Yecal Mohammed, ІНФОРМАЦІЯ_4 , - 1 фотокартку, 1 сім карту, аркуш паперу, мобільний телефон марки «ВlаскВеrrу», 3 квитанції, у Muktel Karim Islam, ІНФОРМАЦІЯ_5 , - 1 фотокартку, 2 сім карти, 1 касовий чек, 2 квитанції; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI» номерний знак Польської республіки НОМЕР_1 , технічний паспорт та страховий полюс до вказаного автомобіля, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також під час зовнішнього огляду у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено мобільні телефони марки «САТ» та марки «HUAWEI» та 3 сім карти, 2 фотокартки, у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - мобільний телефон марки «Samsung», 1 сім карту Київстар», 4 сім карти, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , - мобільний телефон марки «Nokia 5030с-2». 26 вересня 2018 року за добровільної згодою власника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_2 , було проведено огляд автомобіля марки «Mazda 323», номерний знак Польської республіки GZL НОМЕР_12 , під час якого було вилучено планшет марки «Lenovo», телескопічний кийок, мобільні телефони марок «Nokia» та «Samsung R402», 3 мобільні телефони марки «Samsung», 2 сім карти «Водафон». Оскільки вилучені під час проведення огляду автомобілів та під час поверхневого огляду вищевказаних осіб описані предмети та речі є речовими доказами та мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а також могли використовуватися як для вчинення як даного кримінального правопорушення, так і з метою продовження злочинної діяльності та являються знаряддями і засобами вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним переміщенням осіб через Державний кордон України, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак подав клопотання, у якому просить у зв`язку з великою завантаженістю розглянути клопотання про арешт майна у його відсутності та задовольнити таке, не заперечує проти незастосування технічних засобів фіксування під час розгляду даного клопотання та не заперечує проти визнання таких дій та результатів їх здійснення чинними.

У судове засідання власники майна ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 чи їх представники не з`явилися, будучи повідомленими про час та місце судового засідання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши надані слідчим матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 цього Кодексу у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як убачається з наданих слідчим матеріалів справи, 26 вересня 2018 року матеріали досудового розслідування за вищевказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405.

Разом з цим встановлено, що 26 вересня 2018 року старшим слідчим СВ Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_3 з метою відшукання знарядь та засобів вчинення злочину, а також осіб, які незаконно утримувалися, та інших речей та засобів, які в подальшому можуть мати значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, а також наявності достатньої інформації, що в марки «Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI» номерний знак Польської республіки НОМЕР_1 , жовтого кольору, перебувають 8 нелегальних мігрантів, на підставі письмового дозволу власника автомобіля ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , було проведено огляд вищевказаного автомобіля, в ході проведення якого на задніх пасажирських сидіння виявлено 8 нелегальних мігрантів, а саме чотирьох громадян Бангладешу: 1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та чотирьох громадян Шрі-Ланки: 1. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 3. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 4. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Під час зовнішнього огляду у ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було вилучено 1 сім карту «Київстар», 2 сім карти невідомого оператора, у Hasan Md Ashraf, ІНФОРМАЦІЯ_3 , - 2 фотокартки та 1 сім карту, у Yecal Mohammed, ІНФОРМАЦІЯ_4 ,- 1 фотокартку, 1 сім карту, аркуш паперу, мобільний телефон марки «ВlаскВеrrу», 3 квитанції, у Muktel Karim Islam, ІНФОРМАЦІЯ_5 , - 1 фотокартку, 2 сім карти, 1 касовий чек, 2 квитанції; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI» номерний знак Польської республіки НОМЕР_1 , технічний паспорт та страховий полюс до вказаного автомобіля, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також під час зовнішнього огляду у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено мобільні телефони марки «САТ» та марки «HUAWEI» та 3 сім карти, 2 фотокартки, у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - мобільний телефон марки «Samsung», 1 сім карту Київстар», 4 сім карти, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , - мобільний телефон марки «Nokia 5030с-2». 26 вересня 2018 року за добровільної згодою власника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_2 , було проведено огляд автомобіля марки «Mazda 323», номерний знак Польської республіки GZL НОМЕР_12 , під час якого було вилучено планшет марки «Lenovo», телескопічний кийок, мобільні телефони марок «Nokia» та «Samsung R402», 3 мобільні телефони марки «Samsung», 2 сім карти «Водафон».

Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України передбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення вищевказані речі, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Перечинського відділення Ужгородського відділу Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Mercedes-BenzSprinter 213 CDI» номерний знак Польської республіки НОМЕР_1 , технічний паспорт серії НОМЕР_2 та страховий полюс серії PL/02/3473074 до нього, мобільні телефони марки «САТ» та марки «HUAWEI Р9wite» чорного кольору, 3 сім карти, 2 фотокартки, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 ; 1 сім карту «Київстар», 2 сім карти невідомого оператора, вилучені в Masuran Kunasingam, ІНФОРМАЦІЯ_2 , 2 фотокарти та 1 сім карту, вилучені у Hasan Md Ashraf, ІНФОРМАЦІЯ_3 , 1 фотокартку, 1 сім карту, аркуш паперу, мобільний телефон «BlackBerry», вилучені в Yecal Mohammed, ІНФОРМАЦІЯ_4 , 3 квитанції, 1 фотокартка, 2 сім карти, 1 касовий чек, 2 квитанції, вилучені в Muktel Karim Islam, ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_3 , сім карту Київстар», 4 сім карти, вилучені в ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний телефон марки «Nokia 5030с-2», ІМЕІ НОМЕР_4 , вилучений у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; автомобіль марки «Mazda 323» номерний знак Польської республіки НОМЕР_5 та технічний паспорт до нього серії НОМЕР_6 , планшет марки «Lenovo», телескопічний кийок «TAIKAHGCRIMINAL», мобільні телефони марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_7 та «SamsungR402» ІМЕІ НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Samsung» золотистого кольору, 2 сім карти «Водафон», які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканцю АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на прокурора Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1