Справа № 683/1108/18
УХВАЛА
22 травня 2018 року м. Старокостянтинів
21 травня 2018 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 упродовж 2015-2016 років укладено 4 договори про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Старокостянтинів за результатами будівництва житлових будинків по АДРЕСА_1 , по АДРЕСА_2 , по АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 .
Разом з тим, вивченням наказів декларацій про готовність вказаних об`єктів до експлуатації встановлено, що кошторисна вартість вказаних об`єктів будівництва значно занижена.
Так, кошторисна вартість багатоквартирного 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_3 згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації площею 2305,9 кв. м становить 7818,458 тис. грн., що становить 3390 грн. за 1 кв.м.
Також, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації по АДРЕСА_4 площею 1188,9 кв.м, кошторисна вартість складає 3883,743 тис. грн., що становить 3266 грн. за 1 кв.м.
Згідно з декларацією про готовність об`єкта до експлуатації по АДРЕСА_1 площею 774,9 кв.м, кошторисна вартість складає 1597,167 тис. грн., що становить 2061 грн. за 1 кв.м.
Згідно з декларацією про готовність об`єкта до експлуатації по АДРЕСА_2 площею 1057,9 кв.м., кошторисна вартість складає 3212,078 грн., що становить 3036 грн. за 1 кв.м.
Однак, згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 252 від 02.10.2015, опосередкована вартість 1 кв. м. спорудження житла на території Хмельницької області становила 8307 гривень.
Також, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 пайову участь у розвитку м. Старокостянтинів за результатами будівництва вказаних об`єктів сплачено лише 353 343,62 гривень.
При цьому, сума пайової участі, що підлягала сплаті ФОП ОСОБА_4 мала б складати 1 240 тис. гривень.
Ненадходження до місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів близько 800 тис. грн. завдало тяжких наслідків фінансово-економічним інтересам держави.
12.01.2018 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366, ч. 2 ст. 192 КК України.
Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з метою подальшого проведення судово-економічної експертизи та встановлення реальних затрат вказаного забудовника.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні прокурором та слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , власником яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу користувача.
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій групі в складі слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій
області капітану поліції ОСОБА_9 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , власником яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_5 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 по дату дії ухвали.
Ухвала чинна до 21 червня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя