У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 17.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 17.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, в якому просить слідчого суддю накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти в сумі 3 000 доларів США купюрами по 100 доларів США: HD 10530687 B; HE 15390760 A; LL 27583880 E; HF 33855968 A; HH 34421826 A; ME 38759276 A; KB 58693541 A; KB 26185411 M; LB 95141447 F; KB 56968664 B; FL 72599683 B; LB 90784548 A; KF 34504403 B; KF 06489245 B; LF 52370349 H; KF 81225485 B; HE 87534357 B; LB41433231 V; KF 76719717 C; HF 70378505 B; MA 30912801 A; HB 12534810 H; LB 48433459 V; LB 20937554 M; KB 32757034 F; LL 06879853 G; MB 69905487 C; HB 66752390 N; LG 26629858 E; MB 31045460 E; мобільний телефон марки «Samsung duos G930FD» ІМЕІ А: НОМЕР_1 , ІМЕІ В: НОМЕР_2 , сім картка «Київстар» № НОМЕР_3 , сім картка «МТС» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung duos gt-1182» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім карткою 1 «Vodafon» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та сім карткою 2 «Київстар» № НОМЕР_10 ; чорну сумку ОСОБА_5 із документами, які були вилучені 03.09.2018 під час огляду місця події та особистого обшуку при затриманні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управління ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 17.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 03.09.2018 приблизно о 19:45 год. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді першого заступника голови Державної служби геології та надр України, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Є. Мирошніченко, 5, затриманий працівниками правоохоронних органів, після отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди в сумі 3 000 доларів США, за прийняття позитивного рішення при підписанні договору про придбання права на користування узагальненою геологічною інформацією та погодженні заявки на реєстрацію довідки форми 3 ГР, які є необхідні для законної діяльності ТОВ «Західна енергетична компанія Форсаж».
03.09.2018 о 19 год. 45 хв. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
03.09.2018 в період з 19:04 год. по 21.17 год. за адресою: м. Київ, вул. Є. Мирошніченко, 5 проведено огляд автомобіля марки «Mercedes A 170» номерний знак НОМЕР_11 , який перебуває в користуванні у ОСОБА_5 , та на праві власності в Україні не зареєстрований, в якому вилучено грошові кошти в сумі 3 000 доларів США купюрами по 100 доларів: мобільний телефон «Samsung duos gt-1182» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім карткою 1 «Vodafon» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та сім карткою 2 «Київстар» № НОМЕР_10 ; чорну сумку із документами та паспортом ОСОБА_5 .
Також 03.09.2018 в ході особистого обшуку ОСОБА_7 під час його затримання в порядку ст. 208 КПК України у нього вилучено мобільний телефон марки «Samsung duos G930FD» ІМЕІ А: НОМЕР_1 , ІМЕІ В: НОМЕР_2 , сім картка «Київстар» № НОМЕР_3 , сім картка «МТС» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
04.09.2018 винесено постанову про визнання речовим доказом вказаних мобільних телефонів з сім картками, грошових коштів та сумки з документами.
У зв`язку вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, до якої додав протокол огляду предмету від 06.09.2018 року.
Особа у якої було вилучене майно в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Як вбачається з долучених до матеріалів клопотання документів, зокрема з постанови слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 04.09.2018 року грошові кошти в сумі 3 000 доларів США купюрами по 100 доларів США, мобільні телефони марки «Samsung duos gt-1182» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім карткою 1 «Vodafon» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та сім карткою 2 «Київстар» № НОМЕР_10 , «Samsung duos G930FD» ІМЕІ А: НОМЕР_1 , ІМЕІ В: НОМЕР_2 , сім картка «Київстар» № НОМЕР_3 , сім картка «МТС» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також чорну сумку із документами та паспортом ОСОБА_5 визнано речовим доказом.
З врахуванням зазначеного, на даний час є достатні підстави вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, а також, що грошові кошти в сумі 3000 доларів США купюрами по 100 доларів були безпосереднім об`єктом кримінально-протиправних дій, а по вищевказаних мобільних телефонах ОСОБА_7 ймовірно міг спілкуватись з ОСОБА_6 .
Однак, слідчим не конкретизовано, які саме документи були вилучені в чорній сумці 03.09.2018 року під час огляду місця події та особистого обшуку при затриманні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також слідчий не надав доказів необхідності накладення арешту на паспорт ОСОБА_5 , а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
За вказаних обставин, зазначена частина майна відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст. 2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 17.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
-грошові кошти в сумі 3 000 доларів США купюрами по 100 доларсів США: HD 10530687 B; HE 15390760 A; LL 27583880 E; HF 33855968 A; HH 34421826 A; ME 38759276 A; KB 58693541 A; KB 26185411 M; LB 95141447 F; KB 56968664 B; FL 72599683 B; LB 90784548 A; KF 34504403 B; KF 06489245 B; LF 52370349 H; KF 81225485 B; HE 87534357 B; LB41433231 V; KF 76719717 C; HF 70378505 B; MA 30912801 A; HB 12534810 H; LB 48433459 V; LB 20937554 M; KB 32757034 F; LL 06879853 G; MB 69905487 C; HB 66752390 N; LG 26629858 E; MB 31045460 E;
-мобільний телефон марки «Samsung duos G930FD» ІМЕІ А: НОМЕР_1 , ІМЕІ В: НОМЕР_2 , сім картка «Київстар» № НОМЕР_3 , сім картка «МТС» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
-мобільний телефон «Samsung duos gt-1182» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім карткою 1 «Vodafon» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та сім карткою 2 «Київстар» № НОМЕР_10 .
В задоволенні вимог іншої частини клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали скерувати заінтересованим особам.

Слідчий суддя ОСОБА_1