Провадження № 1-кс/712/5691/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаського місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000144 від 23 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24 вересня 2018 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000144 від 23 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000144 від 23.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки СБУ в Черкаській області щодо можливого зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні послуги, що виразились в заниженні оцінки об`єкта нерухомості під час реалізації останньої.

Відповідно до зазначених матеріалів, відділом примусового виконання рішень управління ДВС ГТУЮ в Черкаській області при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження №55037853 об`єднаного 31.10.2017 про стягнення з ПАТ «Азот» на користь юридичних осіб, фізичних осіб та держави заборгованості на загальну суму 43 851 523, 90 грн. проведено опис та арешт майна боржника, а саме: дитячий садок «Колосок», загальною площею 2620, 60 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова (кол. Калініна), 40.

У подальшому, державним виконавцем винесено постанову про призначення суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання ПП «Ажіо» в особі директора ОСОБА_5 , яка склала звіт 06.03.2018, оцінивши вказане вище нерухоме майно в 6 154 600, 00 грн., передавши висновок суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єкту нерухомого майна до відділу примусового виконання рішень управління ДВС ГТУЮ в Черкаській області.

В свою чергу, державний виконавець відділу примусового виконання рішень управління ДВС ГТУЮ в Черкаській області сформував заявку на реалізацію нерухомості та скерував пакет документів до ДП «СЕТАМ» для проведення електронних торгів по реалізації нерухомості.

27.04.2018 старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління ДВС ГТУЮ в Черкаській області ОСОБА_6 складено акт про проведення електронних торгів, в якому зазначено, що 13.04.2018 ДП «СЕТАМ» проведена реалізація арештованого майна, а саме: дитячий садок «Колосок», загальною площею 2620, 60 кв. м., що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова (кол. Калініна), 40 за ціною 6 154 600, 00 грн. ПП «Това», в особі директора ОСОБА_5 .

Відповідно до заяви голови правління ПАТ «Азот» ОСОБА_7 від 17.08.2018 № 3887, вартість дитячого садка «Колосок», визначена ПП «Ажіо», значно занижена та не об`єктивна.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на адресу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява голови правління ПАТ «Азот» ОСОБА_7 , в якій останній просить накласти арешт на дитячий садок «Колосок», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова (кол. Калініна), 40, та який на праві власності належить ПАТ «Азот», так як ПП "Това", як переможець торгів, вже отримало від органів державної виконавчої служби акт про проведені електронні торги від 27.04.2018 та має усі необхідні документи, щоб звернутись до нотаріуса та отримати документи на підтвердження переходу права власності на зазначений об`єкт нерухомості, а у разі невжиття заходів щодо заборони ПП "Това" та іншим особам вчиняти певні дії, направлені на відчуження реалізованого майна та оформлення права власності на нього, буде завдано шкоди законним правам та інтересам ПАТ «Азот». Крім того, вартість дитячого садка "Колосок" є значно більшою, ніж зазначена у звіті про оцінку, реалізація майна за такою ціною призведе до значних матеріальних збитків для ПАТ «Азот», а також істотно ускладнить або може унеможливити відновлення порушених прав власності, гарантованих ст. 41 Конституції України. Також, вищевказаними незаконними діями директора ПП «Ажіо» та ПП «Това» ОСОБА_5 було завдано ПАТ «Азот» істотних матеріальних збитків та порушено право власності останнього, що підтверджується звітом про незалежну оцінку майна дитячий садок «Колосок», що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Нижня Горова (кол. Калініна), 40, відповідно до якого вартість об`єкту оцінки, а саме: зазначеного дитячого садка, станом на 03.09.2018 року становить 11 256 000,00 грн. без ПДВ; звітом про незалежну оцінку майна дитячий садок «Колосок», що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, 40, відповідно до якого вартість об`єкту оцінки, а саме зазначеного дитячого садка, станом на 03.09.2018 року становить 12 291 200,00 грн. без ПДВ.

Враховуючи те, що зазначений об`єкт нерухомості дитячий садок «Колосок», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова (кол. Калініна), 40, на думку слідства являється предметом вчинення кримінального правопорушення, а саме він був реалізований за заниженою ціною, та в ході проведення досудового розслідування вказаний об`єкт був визнаний речовим доказом, тому у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на вказаний комплекс нерухомих об`єктів дитячий садок «Колосок», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова (кол. Калініна), 40.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити заявлені вимоги.

Заслухавши доводи слідчого, прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна..

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається обґрунтованість тверджень органу досудового розслідування щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках зазначеного кримінального провадження.

Так, 23 серпня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки СБУ в Черкаській області щодо можливого зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні послуги, що виразились в заниженні оцінки об`єкта нерухомості під час реалізації останньої.

Відділом примусового виконання рішень управління ДВС ГТУЮ в Черкаській області при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження №55037853 об`єднаного 31.10.2017 про стягнення з ПАТ «Азот» на користь юридичних осіб, фізичних осіб та держави заборгованості на загальну суму 43 851 523, 90 грн. проведено опис та арешт майна боржника, а саме: дитячий садок «Колосок», загальною площею 2620, 60 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова (кол. Калініна), 40.

06.03.2018 суб`єктом оціночної діяльності суб`єктом господарювання ПП «Ажіо» в особі директора ОСОБА_5 складено звіт, згідно якого дитячий садок «Колосок», загальною площею 2620, 60 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова (кол. Калініна), 40 оцінено в 6 154 600, 00 грн.

27.04.2018 старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління ДВС ГТУЮ в Черкаській області ОСОБА_6 складено акт про проведення електронних торгів, в якому зазначено, що 13.04.2018 ДП «СЕТАМ» проведена реалізація арештованого майна, а саме: дитячий садок «Колосок», загальною площею 2620, 60 кв. м., що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова (кол. Калініна), 40 реалізовано за ціною 6 154 600, 00 грн. ПП «Това», в особі директора ОСОБА_5 .

Разом з тим, з матеріалів клопотання вбачається, що на замовлення ПАТ «Азот» було проведено дві незалежні оцінки майна дитячого садочка «Колосок», що розташований за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, 40, за результатами проведення яких було складено звіти, відповідно до яких, станом на 03.09.2018 року вищевказаний об`єкт нерухомості був оцінений у 11 256 000,00 грн. та відповідно у 12 291 200,00 грн. Тобто вартість об`єкту оцінки значно відрізняється від вартості оцінки, зазначеної у звіті від 06.03.2018, складеному ПП «Ажіо».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 138568770, станом на 21.09.2018 року дитячий садок «Колосок», за адресою: м. Черкаси, вул. Калініна, 40 належить на праві приватної власності ПАТ «Азот», код ЄДРПОУ 0023826.

Постановою старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 21.09.2018 року вищевказаний дитячий садок визнано речовим доказом по кримінальному провадженні № 0000144 від 23.08.2018 року.

З огляду на викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, що дає підстави вважати, що дитячий садок «Колосок», за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова (кол. Калініна), 40, є предметом вчинення кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, незастосування заборони на вчинення будь-яких дій з реєстрації, перереєстрації права власності вказаного нерухомого майна може призвести до його реалізації та відчуження третім особам, що унеможливить в подальшому його використання в якості доказу, а відтак,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на нерухоме майно дитячий садок «Колосок», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова (кол. Калініна), 40, заборонивши органам, що здійснюють реєстрацію та перереєстрацію майна вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на вищевказане майно.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000144 від 23 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно дитячий садок «Колосок», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова (кол. Калініна), 40.

Заборонити органам, що здійснюють реєстрацію та перереєстрацію нерухомого майна вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на дитячий садок «Колосок», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова (кол. Калініна), 40.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на працівників УСБУ в Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1