УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене заступником начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області майором податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до нього матеріали, по матеріалам запиту про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № , -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у відповідності до Європейської конвенції про надання міжнародної правової допомоги по кримінальним справам, підписаній в Страсбурзі 20.04.1959 року, Договору між Республікою Молдова і Україною про правову допомогу і правові відносини по цивільним і кримінальним справам, підписаного в м.Києві 13.12.1993 року, до Генеральної прокуратури України, листом від 11.07.2018 року за вх.№14/1/1-24749-19, надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Молдова у кримінальній справі № .
Зазначений запит для виконання, згідно з вимогами законодавства України, 13.07.2018 року направлений до ДФС України за вх.№30614/5.
26.07.2018 року за вх.№1908/8 запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Молдова скеровано до СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області.
Відповідно до запиту встановлено, що кримінальна справа № порушена 08.11.2017 року Відділом кримінальних переслідувань по особливим справам Управління кримінальних переслідувань Генерального інспекторату прикордонної поліції Республіки Молдова на підставі ст. 248 ч. (5), літ. b), c) і d) Кримінального кодексу Молдова (Контрабанда).
В запиті зазначено, що в період з 2010 року по даний час, невстановлені особи за попередньою змовою з посадовими особами, які забезпечують контроль перетину державного кордону, переслідуючи мету незаконного отримання прибутку, використовуючи сегмент митного кордону Республіки Молдова Придністровського регіону, який не контролюється конституційними органами Республіки Молдова, розробили злочинну схему транспортування і ввезення шляхом контрабанди на територію Республіки Молдова різних товарів широкого споживання в особливо великих розмірах, яку реалізували через комерційне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ, з юридичною адресою в АДРЕСА_1 . Для того, щоб компетентні органи України дозволили транзит цих товарів на територію своєї держави, відповідальні особи комерційного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ, 14.05.2018 року зареєструвались попередньо у Державному реєстрі Агентства публічних послуг, вказуючи IDNО 292.
Враховуючи те, що для прийняття рішення по кримінальній справі № необхідні легалізовані копії митних декларацій (транзиту/імпорту/експорту), а також інших актів (довіреності, договори), пов`язані з імпортом/експортом товарів, поданих « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ, фіскальний код 292, при перетині державного кордону України в напрямку входу в Україну, виходу з України входу в Республіку Молдова, за період з 01.01.2017 року по даний час, уповноваженою особою Відділу кримінального переслідування по особливим справам Управління кримінальних переслідувань Генерального інспекторату прикордонної поліції Республіки Молдова, на підставі положень ст. 57 ч. (2) пкт. 6, ст. 126 ч. (1), ст. 225 КПК Республіки Молдова, винесено постанову про проведення виїмки, для виконання яку направлено до органу досудового розслідування ГУ ДФС у Житомирській області.
Заступник начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене та те, що на території України, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України, а також те, що отримання (виготовлення) легалізований копій документів митного оформлення товарів здійснюється на підставі тимчасового доступу до речей і документів,керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, чи за його дорученням слідчим та оперативним працівникам на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінніслужбових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , без їх вилучення, з можливістю виготовлення копій митних декларацій (транзиту/імпорту/експорту), а також інших актів (довіреності, договори), пов`язані з імпортом/експортом товарів, поданих « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ, фіскальний код 292, при перетині державного кордону України в напрямку входу в Україну, виходу з України входу в Республіка Молдова, за період з 01.01.2017 року по даний час.
Встановити строк дії ухвали до 06.09.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: