Справа № 395/432/18 Провадження № 1-кс/395/462/2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю

27 вересня 2018 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000182 від 03 квітня 2018 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
02.04.2018 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 01.04.2018 року та 02.04.2018 року невідома особа заволоділа шахрайським шляхом її грошовими коштами в сумі 500 грн. та 600 грн. за придбання через мережу інтернет на сайті «OLX» спортивного товару.

За вказаним фактом 03.04.2018 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що саме під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 01.04.2018 року за допомогою мережі інтернет, а саме на сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж тренажера бігової дорожки за 3 000 грн. ОСОБА_4 влаштовувала ціна та вона зателефонувала на номер, який був вказаний в оголошені, а саме № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку «Viber». На вказаний номер відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , інших анкетних відомостей не надав. Під час розмови ОСОБА_4 домовилася про купівлю-продаж вказаного товару, але чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що потрібно внести предоплату в сумі 500 грн. на що ОСОБА_4 погодилася. Через деякий час ОСОБА_4 пішла до терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 телефонувала до продавця на ім`я ОСОБА_5 , але він повідомив, що на даний час зайнятий та відішле тренажер пізніше. Через деякий час ОСОБА_4 знову телефонувала на мобільний телефон продавця на ім`я ОСОБА_5 , але він не відповідав на її телефоні дзвінки та на даний час вищевказаного товару вона не отримала.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанції про зарахування грошових коштів в сумі 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 від 01.04.2018 року.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку у період з 01.04.2018 по 17.09.2018 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за кримінальним провадженням № 0000182 від 03.04.2018 року.

2. Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії наступних документів:

2.1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

2.2. Відомості чи підключена картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеною карткою у період з 01.04.2018 по 17.09.2018 року.

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.04.2018 по 17.09.2018 року.

3. Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.04.2018 року по 17.09.2018 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 та оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 27 вересня 2018 року по 26 жовтня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
копія Справа № 395/432/18 Провадження № 1-кс/395/462/2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю

27 вересня 2018 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000182 від 03 квітня 2018 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
02.04.2018 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 01.04.2018 року та 02.04.2018 року невідома особа заволоділа шахрайським шляхом її грошовими коштами в сумі 500 грн. та 600 грн. за придбання через мережу інтернет на сайті «OLX» спортивного товару.

За вказаним фактом 03.04.2018 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що саме під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 01.04.2018 року за допомогою мережі інтернет, а саме на сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж тренажера бігової дорожки за 3 000 грн. ОСОБА_4 влаштовувала ціна та вона зателефонувала на номер, який був вказаний в оголошені, а саме № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку «Viber». На вказаний номер відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , інших анкетних відомостей не надав. Під час розмови ОСОБА_4 домовилася про купівлю-продаж вказаного товару, але чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що потрібно внести предоплату в сумі 500 грн. на що ОСОБА_4 погодилася. Через деякий час ОСОБА_4 пішла до терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 телефонувала до продавця на ім`я ОСОБА_5 , але він повідомив, що на даний час зайнятий та відішле тренажер пізніше. Через деякий час ОСОБА_4 знову телефонувала на мобільний телефон продавця на ім`я ОСОБА_5 , але він не відповідав на її телефоні дзвінки та на даний час вищевказаного товару вона не отримала.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанції про зарахування грошових коштів в сумі 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 від 01.04.2018 року.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку у період з 01.04.2018 по 17.09.2018 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за кримінальним провадженням № 0000182 від 03.04.2018 року.

2. Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії наступних документів:

2.1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

2.2. Відомості чи підключена картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеною карткою у період з 01.04.2018 по 17.09.2018 року.

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.04.2018 по 17.09.2018 року.

3. Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.04.2018 року по 17.09.2018 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 та оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 27 вересня 2018 року по 26 жовтня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
з оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1