Провадження №1-кс/127/7143/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року та платіжного доручення №3255 від 23 лютого 2018 року, перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що особи які вчинили дане кримінальне правопорушення, в момент скоєння, використовували спеціальні одноразові телефони, які постійно фіксувалися базовими станціями операторів рухомого (мобільного) зв`язку, що розміщені в м. Дніпрі, в м. Запоріжжі та в м. Вінниці.

Також встановлено, що в тих же районах вищезазначених міст та в той же самий час базовими станціями операторів рухомого (мобільного) зв`язку були зафіксовані інші мобільні телефони, які використовували підозрювані особи, а саме: НОМЕР_2 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 який використовувався в мобільних терміналах з імеі НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , які використовувалися в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

Окрім цього під час аналізу вхідних та вихідних дзвінків комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 було встановлено, що в період скоєння шахрайства, невідомими особами, останній спілкувався з невстановленими абонентами, які фіксувалися за тими ж базовими станціями операторів рухомого (мобільного) зв`язку, що і злочинці, а саме: НОМЕР_41 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 , який використовувався в мобільному терміналі з імеі НОМЕР_56 , хоча при допиті останній приховав дану інформацію.

В ході розшукових заходів з використанням офіційних баз даних Національної поліції було встановлено, що до легалізацією вищевказаних отриманих шахрайським шляхом грошових коштів займалась ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована АДРЕСА_1 , що користується мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 .

З метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення факту вчинення ними інших кримінальних правопорушення схожого характеру, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по мобільними терміналам, що мають імеі: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 ; НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 , НОМЕР_56 та наступні абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_62 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по мобільними терміналам, що мають імеі: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 ; НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 , НОМЕР_56 , та наступні абонентські номери: НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_57 , НОМЕР_63 , НОМЕР_61 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по мобільним терміналам, що мають імеі: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 ; НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 , НОМЕР_56 , та наступний абонентський номер: НОМЕР_49 у період часу з 00.01 години 1 вересня 2017 року до 23.59 години 6 червня 2018 року у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок.

Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Іншими способами встановити дані відомості не можливо, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляді клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явилися про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, по мобільними терміналам, що мають імеі: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 ; НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 , НОМЕР_56 та наступні абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_62 за період часу з 00.01 години 1 вересня 2017 року до 23.59 години 6 червня 2018 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають імеі: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 ; НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 , НОМЕР_56 , та наступні абонентські номери: НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_57 , НОМЕР_63 , НОМЕР_61 , за період часу з 00.01 години 1 вересня 2017 року до 23.59 години 6 червня 2018 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_4 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають імеі: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 ; НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 , НОМЕР_56 , та наступний абонентський номер: НОМЕР_49 у період часу з 00.01 години 1 вересня 2017 року до 23.59 години 6 червня 2018 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: