печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Контрамарка Україна» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2017 у рамках кримінального провадження № 0001932, -
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Контрамарка Україна» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про зняття арешту в кримінальному провадженні №0001932 в рамках якого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2017 р. був накладений арешт на грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК».
В обґрунтування своїх вимог вказує, що арешт накладено необґрунтовано, безпідставно, без дослідження в повній мірі обставин та підстав накладення арешту на майно, вказує, що ТОВ «Контрамарка Україна» не є жодною із осіб визначених ст. 170 КПК України арешт на майно якої може бути накладено.
Посилається на те, що потреби в застосуванні арешту банківських рахунків не було та не має, арешт накладено необґрунтовано, чим порушуються права підприємства.
У судове засідання представника ТОВ «Контрамарка Україна» не з`явився. До суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, за клопотанням якої було арештовано майно не з`явилась. До суду слідчий ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за відсутності останнього.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001932, відомості про яке 16.06.2017 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У рамках означеного клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2017 р. накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «КОНТРАМАРКА УКРАЇНА () № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500).
У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Орган досудового розслідування зазначає, що грошові кошти на вищезазначених рахунках набуті кримінально протиправним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є речовими доказами, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України.

Проте, ТОВ «Контрамарка Україна» не має будь-якого процесуального статусу у кримінальному провадженні № 0001932.

Враховуючи вимоги ст. 173 КПК України, а також ту обставину, що ТОВ «Контрамарка Україна»» не має жодного відношення до обставин, за якими здійснюється досудове розслідування, правові підстави для накладення арешту відсутні, при цьому майно не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Також, слідчим не надано жодних доказів, які б могли бути підставою для накладення арешту на майно.
Оскаржувана ухвала слідчого судді про арешт майна була винесена без врахування положень ст. 173 КПК України, зокрема не оцінено розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Суду не було надано жодного доказу, який підтверджував би причетність ТОВ «КОНТРАМАРКА УКРАЇНА» до отримання та/або виведення коштів, які були б отримані незаконним шляхом, внаслідок гри у інтернет-казино (інтернет-ресурси: semerka1.com, 777igrovoy.online, olimp.com, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

У зв`язку з вищевикладеним та враховуючи, що у вищевказаному кримінальному проваджені, ТОВ «КОНТРАМАРКА УКРАЇНА», не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння не є особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, а також те, щодоводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, на рахунку відсутні кошти , клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Контрамарка Україна» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2017 у рамках кримінального провадження № 0001932 - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2017 р. у справі 757/67217/17-к (кримінальне провадження № 0001932) на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Контрамарка Україна» () № НОМЕР_1 відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1