Провадження № 1-кс/712/5384/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 вересня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0007848 від 27 вересня 2017 року за ч.4 ст.358 КК України, -
в с т а н о в и в:

14 вересня 2018 року слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю отримання в службових осіб Філія - Черкаське обласне управління акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований в АДРЕСА_1 , наступних речей та документів: оригіналу заяви про відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) картковий рахунок № НОМЕР_3 , особовий рахунок № НОМЕР_4 , та інших документів, які відбирались чи складались під час відкриття вказаного рахунку; виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , особовий рахунок № НОМЕР_4 за період з 11.11.2016 по 01.09.2018 з розшифровкою надходження та місця зняття грошових коштів; можливих збережених фотознімків з камер спостереження банкоматів при знятті коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007848 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

27.09.2017 року до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали управління захисту економіки в Черкаській області щодо гр.. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , які з метою отримання одноразової грошової допомоги в ІНФОРМАЦІЯ_2 надали документи із ознаками підробки.

Встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся з питанням про призначення і виплати одноразової грошової допомоги відповідно до постанови КМ України від 25.12.2013 року №975 у зв`язку з настанням інвалідності громадянин ОСОБА_5 (адреса реєстрації АДРЕСА_2 ).

За вих. №6/8/5/1874 від 14.11.2016 року документи ОСОБА_5 з висновком щодо можливості виплати йому одноразової грошової допомоги у зв`язку із встановленням ІІ групи інвалідності у розмірі 200-кратного прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності(що у даному випадку становить 290 000,00 грн) були направлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 на розгляд Комісії з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги.

У наданій ОСОБА_5 довідці ІНФОРМАЦІЯ_5 за вих№65319від 24.09.2006 року зазначено,що рядовий ОСОБА_5 знаходився на стаціонарному лікуванні у госпіталі м. Кабул з приводу поранення.

В результаті перевірки достовірності інформації зазначеної в наданій ОСОБА_5 архівній довідці, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 за вих№4/16862 від 19.07.2017 року, згідно якої факт отримання ОСОБА_5 поранення та знаходження його на лікуванні з цього приводу, не підтверджується.

Разом з тим в архівній довідці зазначено,що описи,які були підставою надання інформації,зазначеної в наданій ОСОБА_5 довідці, в фонді військової частини не значаться.

В матеріалах кримінального провадження №0007848 міститься копія заяви про виплату одноразової грошової допомоги у зв`язку інвалідністю, пораненням і захворюванням, отриманими під час контузії при виконанні інтернаціонального боргу, заповненої від імені ОСОБА_5 від 11.11.2016, де зазначено картковий рахунок, на який необхідно здійснити зарахування, - НОМЕР_3 , особовий рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідча в клопотанні зазначає, що в подальшому необхідним є проведення ряду експертиз, в тому числі і почеркознавчих, тому виникає необхідність у вилученні оригіналів документів, заповнених від імені ОСОБА_5 як вільних зразків почерку та речових доказів у даному кримінальному провадженні, відомостей щодо зарахування вказаної допомоги на особистий рахунок ОСОБА_5 та зняття вказаних коштів з рахунку.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання повністю підтримує.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання слідчого матеріалів випливає, що 27 вересня 2017 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 358 КК України, відповідно до яких 27.09.2017 року до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали управління захисту економіки в Черкаській області щодо гр.. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , які з метою отримання одноразової грошової допомоги в ІНФОРМАЦІЯ_2 надали документи із ознаками підробки.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання оригіналу заяви про відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) картковий рахунок № НОМЕР_3 , особовий рахунок № НОМЕР_4 , та інших документів, які відбирались чи складались під час відкриття вказаного рахунку; виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , особовий рахунок № НОМЕР_4 за період з 11.11.2016 по 01.09.2018 з розшифровкою надходження та місця зняття грошових коштів; можливих збережених фотознімків з камер спостереження банкоматів при знятті коштів, які перебувають у володінні Філія - Черкаське обласне управління акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований в АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчій СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю в Філія - Черкаське обласне управління акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити:

- оригінал заяви про відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) картковий рахунок № НОМЕР_3 , особовий рахунок № НОМЕР_4 , та інших документів, які відбирались чи складались під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , особовий рахунок № НОМЕР_4 за період з 11.11.2016 по 01.09.2018 з розшифровкою надходження та місця зняття грошових коштів;

- можливих збережених фотознімків з камер спостереження банкоматів при знятті коштів.

Строк дії ухвали до 17 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1