УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000164,

ВСТАНОВИЛА:

10.07.2018 року заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в приміщенні Філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 21.06.2018 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шляхом обману намагається заволодіти його грошовими коштами, представляючись при цьому прокурором Хмельницької області ОСОБА_5 .

Дане кримінальне правопорушення 21.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000164, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що він працює головним лісничим ДП Хмельницьке лісомисливське господарство. 21.06.2018 до нього на робочий, а в подальшому на мобільний телефон зателефонував невідомий йому чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився прокурором Хмельницької області ОСОБА_5 . В розмові дана особа, яка назвалась ОСОБА_5 сказала, що в прокуратуру їде перевірка і необхідно надати фінансову допомогу в сумі 150 000 гривень та перерахувати їх на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що він працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 21.06.2018 до нього на робочий телефон НОМЕР_2 , а в подальшому і на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий йому чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився прокурором Хмельницької області ОСОБА_5 . В розмові дана особа, яка назвалась ОСОБА_5 сказала, що в прокуратуру їде перевірка і необхідно надати фінансову допомогу в сумі 150 000 гривень та перерахувати їх на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того дана особа просила ОСОБА_6 отримати кошти від певних громадян та перерахувати їх на вказану нею банківську картку, на що ОСОБА_6 не погодився.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 показав, що 25.06.2018 до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий йому чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився прокурором Хмельницької області ОСОБА_5 . В розмові дана особа, яка назвалась ОСОБА_5 сказала, що в прокуратуру їде перевірка і необхідно надати фінансову допомогу в сумі 136 000 гривень та перерахувати їх на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 . В той же день він перерахував на дану картку 30 000 гривень.

В зв`язку з цим, а також з метою забезпечення проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні підтвердження/спростування факту перерахунку коштів, виникла необхідність у вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про власника та рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 з 01.06.2018 по 09.07.2018.

Слідчий в судовому засіданні просить клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , о/у УКР ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ, можливість ознайомитися та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в приміщенні Філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 інформацію, що стосується рахунку № НОМЕР_4 , в тому числі кому належать даний рахунок, із зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номерів телефону, копії документів які були зроблені при реєстрації карток, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.06.2018 по 09.07.2018, фото-відео матеріали які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 01.06.2018 по 09.07.2018, яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даних рахунках в період з 01.06.2018 по 09.07.2018 та номери мобільних телефонів з яких робилися запити балансу по даній картці, через службу клієнтської підтримки у вказаний період часу.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 10 серпня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя