Справа № 127/8037/18
Провадження №11-сс/772/267/2018
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2018 року м. Вінниця

Апеляційний суд Вінницької області в складі:
головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

із секретарем ОСОБА_5 ,

з участю прокурора ОСОБА_6 ,

адвоката ОСОБА_7 ,

слідчого ОСОБА_8 ,

представника ОСОБА_9 ,

заціакавленої особи ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції матеріали судового провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ «Завод метизних виробів» ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 квітня 2018 року про накладення арешту на рахунки ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону" шляхом заборони здійснення будь-яких операцій щодо перерахування на рахунки ТОВ «Завод метизних виробів» та інші підприємства, що розташовані на не підконтрольних державній владі територіях Донецької та Луганської областях,

встановив:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_12 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 про накладення арешту на рахунки ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону" шляхом заборони здійснення будь-яких операцій щодо перерахування на рахунки ТОВ «Завод метизних виробів» та інші підприємства, що розташовані на не підконтрольних державній владі територіях Донецької та Луганської областях.

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення №53/ж/179-116 від 26.03.2018 Жмеринським МРВ УСБУ у Вінницькій області отримано матеріали про те, що громадяни України: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 колишній директор ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» (, Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова, буд. 15) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 директор ТОВ «Завод метизних виробів» (, Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район, вул. Магістральна, буд.7А) діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою фінансового забезпечення терористичної організації т.зв. «Донецька народна республіка» протягом 2015- 2016 рр. уклали договори між ТОВ та ПрАТ щодо поставки продукції (дроту високоміцного 03Вр 1500 ГОСТ 7348-81, або 3,0 ВрД1400 ТУ У 24.3-30268559- 286:2012) з тимчасово окупованої території до регіону на загальну суму 24 259 000 грн.
Так, встановлено, що у квітні 2014 року в м. Донецьку створено стійке ієрархічне об`єднання «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), яке, у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією.
Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення і діяльності «ДНР» на тимчасово окупованій території Донецької області. Зазначена терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного і силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій.
13 квітня 2014 року Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України №405/2014 від 14.04.2014, відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію.
Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України №33/6/9 від 07.10.2014 районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей.
17.03.2015 Верховна Рада України Постановою №254-УІІІ визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської області (до вказаного переліку населених пунктів увійшло м. Макіївка Донецької області).
Постановою №32-3 від 08.09.2014 так званої «Ради міністрів» терористичної організації «ДНР» створено «Міністерство фінансів «ДНР» та постановою №37-8 від 06.10.2014 - «Міністерство доходів та зборів «ДНР».
03.10.2014 прийнято та введено в дію «Временное положение о налоговой системе Донецкой народной республики», яким визначено податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР», порядок сплати ними податків та інших обов`язкових платежів.
В жовтні 2015 року у директора державного підприємства ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» ОСОБА_13 та директора ТОВ «Завод метизних виробів» (, Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район, вул. Магістральна, буд. 7А) ОСОБА_11 , яким достовірно відомо, що «ДНР» діє на території України незаконно, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали, а також чинять збройний опір співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям ЗС України, винник злочинний умисел спрямований на фінансування діяльності зазначеного псевдо державного утворення - терористичної організації «Донецька народна республіка».
Реалізовуючи свій злочинний намір колишній директор ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» ОСОБА_13 та директор ТОВ «Завод метизних виробів» ОСОБА_11 протягом 2015 2016 рр. уклали договори щодо поставки ТОВ продукції (дроту високоміцного 03Вр 1500 ГОСТ 7348-81, або 3,0 ВрД1400 ТУ У 24.3-6:2012) з тимчасово окупованої території на загальну суму 24 259 000 грн. на адресу ПрАТ, яке фактично є державним підприємством, об`єктом критичної інфраструктури та належить ПАТ «Українська залізниця».
Зокрема, ОСОБА_13 , за попередньою змовою із керівництвом ТОВ «Завод метизних виробів» розрахунок за поставлену продукцію проведено частково (сума заборгованості, станом на 01.09.17 склала 11 626 485,35 грн.). Чим було штучно втягнуто ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» у судово-претензійну роботу. Згідно з рішенням Господарського суду у Вінницькій області в справі № 902/886/17 від 26.10.17 зобов`язано ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» сплатити заборгованість та штрафні санкції на суму 17 952 714,35 грн. на користь ТОВ «Завод метизних виробів».
За вказаним фактом працівниками ГТУЮ у Вінницькій області відкрито виконавче провадження, накладено арешт на розрахункові рахунки ПрАТ, з яких станом на 20.01.18 стягнуто близько 500 000 грн., які перераховано на рахунок ТОВ «Завод метизних виробів» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Кредобанк».
Поряд з цим, на початку 2015 року директор ТОВ «Завод метизних виробів» ОСОБА_11 з метою переведення безготівкових коштів у готівку уклав фіктивні договори про надання послуг охорони з керівниками ТОВ «Професійний охоронний комплекс «Муніципальна Безпека» (, м. Донецьк, Каланінський район, вул. Харитонова, 14-Т, директор ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сучасником незаконного воєнізованого формування «ДНР» «Козачий Союз» область войска Донского», позивний «ЗМЕЙ») та ПП «Стейтон-Груп» (ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта») (, м. Тернопіль, директор ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Донецьк).
В подальшому, в період з січня 2015 року по березень 2016 року ОСОБА_11 , на підставі вищевказаних договорів перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Завод метизних виробів» № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Кредобанк», на розрахункові рахунки ТОВ «Професійний охоронний комплекс «Муніципальна Безпека» та ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта» кошти за послуги з охорони на загальну суму 5 562 280 грн.
Після цього, ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_11 , знаючи про відсутність на окупованій території Донецької області діючих відділень банку та з метою переведення безготівкових коштів у готівку для подальшого здійснення фінансування терористичної організації «ДНР», перерахували кошти на загальну суму 5 365 000 грн. з розрахункових рахунків своїх підприємств на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», які зареєстровані та фактично знаходяться на підконтрольній органам влади України території, а саме: ТОВ «Екодит» (м.Київ, вул. Кіквідзе, 26, оф.121) нібито за консультаційні послуги; ТОВ «Оптова база «Чай агропродукт» (м. Київ, вул. Василенка, 7а, директор ОСОБА_16 ) нібито за консультаційні послуги; ТОВ «Бенкер Ідея» (м. Київ, вул. Будіндустрй, 7, оф2/3, директор ОСОБА_17 ) нібито за послуги охорони об`єктів; ТОВ «Спецбізнес Інвест» (м. Київ, вул. Лебединська, 4) нібито за інформаційно-консультаційні послуги; ТОВ «Лайт-Хоуп» (м. Київ, пров. Лабораторний, 1, оф.178) нібито за консультаційні послуги.
В подальшому, невстановлені службові особи вказаних підприємств знімали готівкові грошові кошти з банківських рахунків та передавали ОСОБА_11 , який в свою чергу незаконно перевозив їх на непідконтрольну українській владі територію «ДНР», після чого здійснив сплату ними так званих «податків» до так званого «бюджету ДНР», які надалі використовувались представниками «ДНР» для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації, а частину цих коштів передав керівництву ДНР як «винагороду» за надання можливості ТОВ «Завод метизних виробів» здійснювати свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території, а саме в м. Макіївка Донецької області.
Після цього, кошти так званого «бюджету «ДНР» штучними утвореннями, створеними терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ДНР» перерозподілені, в тому числі на забезпечення «Міністерства внутрішніх справ «ДНР», «Міністерства державної безпеки «ДНР», «Міністерства оборони «ДНР», органів прокуратури «ДНР» та бойових підрозділів «ДНР».
Таким чином, колишній директор ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» ОСОБА_13 та директор ТОВ «Завод метизних виробів» ОСОБА_11 за попередньою змовою з директором ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта», ОСОБА_15 та директором ТОВ «Професійний охоронний комплекс «Муніципальна Безпека» ОСОБА_14 шляхом проведення низки фінансових операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, та подальшу сплату за рахунок цих коштів так званих «податків» до так званого бюджету терористичної організації «Донецька народна республіка» здійснили її фінансування, чим вчинили злочин, передбачений ч.2 ст. 258-5, КК України.
Всього, в ході досудового розслідування встановлено наступні банківські рахунки ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону», а саме:
№ НОМЕР_2 в українській гривні, МФО 302076, Філії - Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (м. Вінниця, вул. Соборна, 71), відкритий 24.03.2009;
№ НОМЕР_3 у російських рублях, МФО 302560, Жмеринської філії АБ «Експрес-Банк» (м. Жмеринка, вул. Київська, 17), відкритий 10.03.2004;
№ НОМЕР_4 в українській гривні, МФО 302571, Філія ПАТ Промінвестбанк в м. Вінниця (м. Вінниця, вул. Хмельницьке, 23а), відкритий 11.12.1998;
№ НОМЕР_5 в російських рублях, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Вінниця, вул. Соборна, 52), відкритий 18.02.2002;
№ НОМЕР_6 в доларах США, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Вінниця, вул. Соборна, 52), відкритий 18.02.2002, закритий 21.03.17;
№ НОМЕР_7 в росiйських рублях, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012;
№ НОМЕР_7 в доларах США, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк"(м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012;
№ НОМЕР_7 в євро, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012;
№ НОМЕР_7 в українській гривні, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012;
№ НОМЕР_8 в українській гривні, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1) відкритий 20.01.2012;
№ НОМЕР_9 в українській гривні, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 22.02.2012;
№ НОМЕР_10 в українській гривні, МФО 380515, ПАТ КБ "Союз" (м. Київ, вул. Суворова, 4), відкритий 05.11.2014;
№ НОМЕР_11 в долара США, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013, закритий 21.03.2017;
№ НОМЕР_12 в українській гривні, МФО 302689 , Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013;
№ НОМЕР_13 в євро, МФО 302689, Вінницької філія ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013;
№ НОМЕР_14 в росiйських рублях, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013, закритий 21.03.17;
№ НОМЕР_15 в українській гривні, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013;
№ НОМЕР_16 в українській гривні, МФО 899998, Казначейства України, відкритого 23.01.2015;
№ НОМЕР_17 в українській гривні, МФО 339072, ПАТ «РВС Банк» (м. Київ, вул. Введенська, буд 29/58), відкритий 30.01.2018;
На підставі вищевикладеного, рахунок ТОВ «Завод метизних виробів» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, , розташований за адресою 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78), використовується директором ТОВ «Завод метизних виробів» за сприяння службових осіб ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» для фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України. Вказані вище банківські рахунки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти на них підлягають можливій конфіскації відповідно до санкції ч.2 статті 258-5 КК України та спеціальній конфіскації відповідно до ст. 96-2 КК України та ч. 2 ст. 172 КПК України.
Крім того, також є достатні підстави вважати, що незастосування заборони відчуження, користування та розпорядження грошовими коштами на вищевказаних рахунках ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» може призвести до їх приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя задовольнив його, наклавши арешт арешт на рахунки ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» (, Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова, буд. 15) шляхом заборони здійснення будь-яких операцій щодо перерахування на рахунки ТОВ «Завод метизних виробів» () та інші підприємства, що розташовані на не підконтрольних державній владі територіях Донецької та Луганської областях, а саме:
-№ НОМЕР_2 в українській гривні, МФО 302076, Філії - Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (м. Вінниця, вул. Соборна, 71), відкритий 24.03.2009;
-№ НОМЕР_3 у російських рублях, МФО 302560, Жмеринської філії АБ «Експрес-Банк» (м. Жмеринка, вул. Київська, 17), відкритий 10.03.2004;
-№ НОМЕР_4 в українській гривні, МФО 302571, Філія ПАТ Промінвестбанк в м. Вінниця (м. Вінниця, вул. Хмельницьке, 23а), відкритий 11.12.1998;
-№ НОМЕР_5 в російських рублях, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Вінниця, вул. Соборна, 52), відкритий 18.02.2002;
-№ НОМЕР_6 в доларах США, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Вінниця, вул. Соборна, 52), відкритий 18.02.2002, закритий 21.03.17;
-№ НОМЕР_7 в росiйських рублях, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_7 в доларах США, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_7 в євро, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_7 в українській гривні, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_8 в українській гривні, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1) відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_9 в українській гривні, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 22.02.2012;
-№ НОМЕР_10 в українській гривні, МФО 380515, ПАТ КБ "Союз" (м. Київ вул. Суворова, 4), відкритий 05.11.2014;
-№ НОМЕР_11 в долара США, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013, закритий 21.03.2017;
-№ НОМЕР_12 в українській гривні, МФО 302689 , Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013;
-№ НОМЕР_13 в євро, МФО 302689, Вінницької філія ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013;
-№ НОМЕР_14 в росiйських рублях, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013, закритий 21.03.17;
-№ НОМЕР_15 в українській гривні, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013;
-№ НОМЕР_16 в українській гривні, МФО 899998, Казначейства України, відкритого 23.01.2015;
-№ НОМЕР_17 в українській гривні, МФО 339072, ПАТ «РВС Банк» (м. Київ, вул. Введенська, буд 29/58), відкритий 30.01.2018.
Не погодившись з ухвалою слідчого судді, директор ТОВ «Завод метизних виробів» ОСОБА_11 подав на нього апеляційну скаргу, вважаючи судове рішення незаконним та необґрунтованим у зв`язку з тим, що грошові кошти не можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та не є речовими доказами у розумінні положень ст. 98 КПК України, крім того, відсутні підстави накладення арешту, відсутність доказів у вчиненні кримінального правопорушення, цивільного позову в матеріалах кримінального провадження не заявлено, крім того, суд першої інстанції розглянув клопотання без повідомлення власника майна, чим порушив право власника на захист.

Заслухавши суддю-доповідача, адвоката ОСОБА_7 , яка підтримала апеляційну скаргу, представника ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону" ОСОБА_9 та голову правління ОСОБА_10 та прокурора ОСОБА_6 , які заперечили проти її задоволення, перевіривши матеріали судового провадження, колегія суддів не знаходить підстав для задоволення апеляційної скарги.

Слідчий суддя, задовольняючи погоджене з прокурором клопотання слідчого, прийшов до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на рахунки ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону", оскільки дані кошти можуть підлягати конфіскації як виду покарання, при цьому доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

З таким висновком слідчого судді погоджується колегія суддів.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 422 КПК України, апеляційний суд

п о с т а н о в и в:

Апеляційну скаргу директора ТОВ «Завод метизних виробів» ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 квітня 2018 року, якою накладено арешт на рахунки ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону" шляхом заборони здійснення будь-яких операцій щодо перерахування на рахунки ТОВ «Завод метизних виробів» та інші підприємства, що розташовані на не підконтрольних державній владі територіях Донецької та Луганської областях, без зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: (підписи)

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 .
Згідно з оригіналом: