Справа № 671/590/18
Провадження № 1-кс/671/388/2018
УХВАЛА
23 серпня 2018 року м. Волочиськ
Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на доступ до банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 ), надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 5544 гривень 07.03.2018 року, на рахунок клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_6 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з рахунку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в період з 05.03.2018 по 09.04.2018 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 13.03.2018 року до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_16 про те, що 07.03.2018 року в період часу з 09 по 16 год. невідома особа, під приводом продажу багатофункціонального тренажеру на сайті «OLX», з метою наживи та протиправного заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 5544 грн.;
- допитаний у якості потерпілого ОСОБА_16 повідомив, що 07.03.2018 року близько 09 год. він побачив в мережі інтернет на сайті «OLX» оголошення про продаж багатофункціонального тренажера «fit 37» та вирішив його придбати. В оголошенні було вказано опис товару, його вартість (5544 грн.) та номер мобільного телефону продавця № НОМЕР_7 , який обслуговується мобільним оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зателефонувавши на вищевказаний номер телефону, потерпілий домовився із продавцем, який представився ОСОБА_17 , про купівлю даного тренажера. Продавець вказав на необхідність здійснення передоплати частини вартості тренажера у сумі 1300 гривень (за доставку до відділення нової пошти) та назвав номер рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 , на який потрібно перерахувати вищевказану суму. В подальшому, того ж дня, потерпілий здійснив грошовий переказ, та продавець в підтвердження відправки товару надав потерпілому фотокопію товарно-транспортної накладної із затертими останніми цифрами її номеру. Відразу після цього потерпілий перерахував решту вартості тренажера у сумі 4300 грн. на вищевказаний рахунок банку. Товар в обумовлений строк потерпілому не надійшов, мобільний телефон продавця знаходиться поза зоною досяжності, отже таким чином невідома особа під приводом продажу товару на сайті «OLX», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 у сумі 5544 грн.
Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на доступ до банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 ), надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 5544 гривень 07.03.2018 року, на рахунок клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_6 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з рахунку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в період з 05.03.2018 по 09.04.2018 року.
Строк дії даної ухвали- один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1