Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5983/18
Провадження №1-кс/711/2381/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0003830 від 06.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0003830 від 06.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003830 від 06.05.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 07.04.2017 по теперішній час в м. Черкаси представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу транспортних засобів у розстрочку розміщували оголошення про продаж автомобілів за заниженими цінами, пропонуючи спочатку здійснити перерахунок грошових коштів на розрахункові рахунки вказаних товариств, які зареєстровані в м. Києві та в подальшому, не даючи можливості уважно прочитати увесь договір фінансового лізингу, шляхом відволікання уваги, психологічного тиску спонукали відвідувачів поспіхом підписати документи, в який вносили зовсім інші умови придбання автомобіля, ніж ті, про які розповідали в бесідах до підписання договору, а також іншими діями створили передумови які затрудняють розірвати договір в цивільно-правовому порядку, вводили в оману громадян щодо часу, місця передачі автомобіля, а в подальшому відмовляли у поверненні коштів мотивуючи це тим, що грошові кошти є зарахованими як комісія за організацію договору або як частина авансового платежу, а в деяких випадках вимагали від громадян додатково сплатити грошові кошти.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особах своїх представників, заволоділи грошовими коштами: ОСОБА_9 на суму 21 693 гривні, ОСОБА_10 на суму 17 755 гривень, ОСОБА_11 на суму 100 000 гривень, ОСОБА_12 на суму 17 680 гривень, ОСОБА_13 на суму 39 000 гривень, ОСОБА_14 та загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи грошовими коштами на суму 221 128 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особах своїх представників, заволоділа грошовими коштами: ОСОБА_15 на суму 20000 гривень, ОСОБА_16 на суму 18000 гривень, ОСОБА_17 на суму 17680 гривень, ОСОБА_18 на суму 40000 гривень, ОСОБА_19 на суму 25000 гривень, ОСОБА_20 на суму 20000 гривень, ОСОБА_21 на суму 35000 гривень, ОСОБА_22 на суму 19000 гривень, ОСОБА_23 на суму 62500 гривень, ОСОБА_24 на суму 18900 гривень, ОСОБА_25 на суму 54000 гривень, ОСОБА_26 на суму 50000 гривень, ОСОБА_27 на суму 35500 гривень, ОСОБА_28 на суму 50000 гривень, ОСОБА_29 на суму 39990 гривень, ОСОБА_30 на суму 30000 гривень, та загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами на суму 535 570 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 на суму 19 900 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , являються продавцями консультантами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при тому що зазначені підприємства не здійснювали свою діяльність одночасно. Загалом зазначені особи заволоділи грошовими коштами громадян на суму 776 598 гривень.

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні роздруківки телефонних дзвінків з прив`язкою до базових станцій та указанням (IMEI), якими користувались представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дасть можливість встановити інших осіб за змовою з якими останні скоювали злочини, а також дасть можливість знати їх точні місця перебування. При цьому було встановлено номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яким зі слів представників вказаних підприємств користується особа на ім`я ОСОБА_34 який мав здійснювати видачу авто клієнтам. Про те після дзвінка ОСОБА_35 той щоразу змінював час видачі авто, а в подальшому уникав розмов так і не здійснивши видачу.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0003830 від 06.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2017 до 19.07.2018, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень, необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати іншим способом ці дані неможливо.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.01.2017 до 19.07.2018, по абонентському номеру НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0003830 від 06.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.01.2017 до 19.07.2018, по абонентському номеру НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення.

Зобов`язати належних посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1