печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000019 від 01.03.2018 старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

19.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000019 від 01.03.2018 старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Міністерства юстиції України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у проваджені Головного слідчого управління Міністерства юстиції України знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 01.03.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до матеріалів перевірки департаменту ресурсного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 (службова записка №2981/27.2/48-18 від 25.01.2018), службові особи установ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період 2017 року, здійснили розтрату державних коштів на загальну суму 2,3 млн. грн., при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ).

Встановлено, що грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від державних установ (підприємств) ДКВС України, з метою привласнення та обготівкування в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб: ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2 призначення платежу: «Оплата за відходи деревини згідно рахунку», «Оплата за теплову енергію згідно договору комісії» та ФОП ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 - призначення платежу: «Оплата за відходи деревини згідно рахунку», «Оплата за теплову енергію згідно договору комісії».

З вище викладеного, є всі підстави вважати, що грошові кошти, які перераховувались на рахунки фізичних осіб в податковій звітності не відображалися в повному обсязі. Вказані грошові кошти державних підприємств перераховувалися з метою привласнення та заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим завдавши збитків державним інтересам.

13.06.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 23.05.2018 здійснено тимчасовий доступ до копій документів юридичних (банківських) справ ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним оглядом копій банківських документів встановлено, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 у період 2016-2018 років, здійснювали касові операції з метою обготівкування грошових коштів на загальну суму приблизно 13 600 000 грн. Зняття готівкових коштів здійснювалось директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_8 на підставі отриманих довіреностей від ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

В даний час, виникла необхідність у проведенні судово-печеркознавчої експертизи підписів (почерку), які виконані у банківських документах та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 04.07.2018 про призначення почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження №№0000019 від 01.03.2018 старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно клієнтів ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 , що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по 19.07.2018 грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ь№ НОМЕР_10 (код валюти 643,980, 978, 840) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (код валюти 643,980, 978, 840) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнтбанк, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнтбанк, ІР-адреси користувача системи „Клієнтбанк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

заяви на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів), оригінали грошових, касових та чеків на отримання готівкових коштів щодо ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 ;

інформацію та підтверджуючі документи щодо виданих банківських карток, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_11 із зазначенням номерів карток (відповідно ISO/IEC стандартизованої нумерації), строку дії, прізвища, ім`я, зразків підписів власника картки, у тому числі виписки щодо руху коштів по таким банківським карткам;

договорів, фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 19.07.2018;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35127/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1