н/п 1-кс/640/6380/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
20.06.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса здійснення зв`язку з юридичною особою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки) у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.06.2017 по 15.06.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період 01.06.2017 по 15.06.2018 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція.
Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб через мережу «інтернет» займається незаконним збутом наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Харкова та Харківської області.
Згідно даних, отриманих працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області, невстановлені особи займаються збутом наркотичних засобів на території м. Харкова та Харківської області, з використанням інтернет ресурсу (інтернет-магазину) ІНФОРМАЦІЯ_2 , де після оформлення оператором «заказу», покупцю висилаються реквізити для сплати, а саме картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса здійснення зв`язку з юридичною особою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
відомостей про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , завірених належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копій документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.06.2017 по 15.06.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період 01.06.2017 по 15.06.2018 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція,
з можливістю здійснення копіювання та вилучення їх копій (здійснення виїмки) у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ,
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.08.2018 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1