печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
09.08.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуків.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 20.09.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту податкової перевірки №427/10-36-14-02-13/05468558 від 23.06.2017 службовими особами ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика» () у період з 01.01.2013 по 30.06.2016 занижено податок на прибуток у загальній сумі 2 362 401 грн., та податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету у загальній сумі 2 798 096 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими слідством особами, в період 2014-2018 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Дженерал камерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Леген трейд» (код 39776792), ТОВ «Лест компані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «Ротор Б.Т.» (код 39369128), ТОВ «Юніверсал буд» (код 39733261), ТОВ «Стефан продакт» (код 39681774), ТОВ «Міралайн груп» (код 40329881), ТОВ «Логвін» (код 39677147), ПП «Майстер Практікер» (код 39184713), ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Трендо Груп» (код 39642117), ПП «Конццерт Прінт» (код 39256892), ТОВ "Ресурс Прайм Трейд" (), ТОВ "Ферум Прайм" (), ТОВ "Діонс Мейд" (), ТОВ "Фактор ЛПГ" (), ТОВ "Дельта Люкс ЛТД" (), ТОВ "Росмен ЛТД" (), ТОВ "Томіс Вайт" (), ТОВ "Бест Ейс" (), ТОВ "Едванс Тайм" (), ТОВ "Авей ІНК" (), ТОВ "Сантал ЛТД" (), ТОВ "Нексіс ЛТД" (), ТОВ "Палермо Компані" (), ТОВ "Фарго Компані" (), ТОВ "Байтер Пром" (код 41653547), ТОВ "Атенс Компані" (), ТОВ "Екселон Дел" (), ТОВ "Індтрейд Груп" (), ТОВ "Алкон Вайс" (), ТОВ "Інтек Спейс" (), ТОВ "Асфуд Компані" (), ТОВ "КАТ Трейд" (), ТОВ "Еделайн Сіті" (), ТОВ "Корпоративний Лідер" (код 41004551), ТОВ "Грант Вектор" (), ТОВ "Гранд Мелс" (), ТОВ "Альдмар Груп" (), ТОВ "Росмел" (), ТОВ "Імпекс ТВ" (), ТОВ "ТБК Будформат" (), ТОВ "Мадженс Груп" (), ТОВ "Ліга Охорони" (), ТОВ "Інтеграл Плюс ЛТД" (код 41801089), ТОВ "Анкор Спейс" (), ТОВ "Асмєтрейд" (), ТОВ "Ашхатрейд" (), ТОВ "Бернтрейд" (), ТОВ "Санатрейд" (), ТОВ "Бірайт Бізнес Груп" (), ТОВ "Аксіт Груп" (), ТОВ "Канетрейд" (), ТОВ "Елватрейд" (), ТОВ "Лаастрейд" (), ТОВ "Бріорс" (), ТОВ "Акратрейд" (), ТОВ "Єзідтрейд" (), ТОВ "Лакі Трейд" (код 42046084), ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (), ТОВ "Прадера" (), ТОВ "Канзас Трейд" (), ТОВ "Додотрейд" (), ТОВ "Альтарас" (), ТОВ "Альтос Плюс" (), ТОВ "Інтек Спейс" (), ТОВ "МКСА" (), ТОВ "Астра Холд" (), ТОВ "Укрксеніум" (), ТОВ "ТД Лайма" (), ТОВ «Бельтрейд» (), ТОВ «Ліматрейд» ().

07 серпня 2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/36373/18-к від 26.07.2018), яка фактично використовуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , та іншими невстановленими слідством особами при здійсненні незаконної діяльності, виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме: печатку підприємства ТОВ «ПРАДЕРА» (код ); печатку підприємства ТОВ «МКСА» (код ); печатку ТОВ «САНТЕХТРЕЙД ГРУП» (код ); ноутбук HP Serial CND4603565 з зарядним пристроєм; переносний накопичувальний пристрій для електронних документів та інформації з корпусом чорного кольору; ноутбук Dell з корпусом сірого кольору s 1JVTWF2 з зарядним пристроєм; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; системний блок з корпусом чорного кольору з написом на передній кришці HP Compaq; пристрій D-Link з USB роз`ємом s PV7U2ACO334456; мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон HTC imei: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokia іmei: НОМЕР_3 ; сорнові записи; завірена копія представником ОСОБА_7 виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія представником ОСОБА_7 картки платника податків № НОМЕР_4 ; заява на формування сертифікатів підписувача ЕЦП за підписом представника ОСОБА_7 від 01.06.2018 р.; копія картки платника податків № НОМЕР_4 ; завірена копія представником ОСОБА_7 наказу №2 ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); копія довіреності ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_7 ; завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_13 ; копія картки приєднання №41930771; копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру завірена представником ОСОБА_7 ; реєстраційні документи ТОВ «Про Трейд» (код 38039867); довідка ТОВ «Нексіс ЛТД (код 41801031) про відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Елітпродукт» (код 39545598); видаткова накладна №635 від 24 липня 2018 р.; звіт до акту надання послуг №4 від 30.04.2017 р. ТОВ «Сантал ЛТД»(код 35255979); видаткова накладна №Д від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/1 від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/2 від 27 квітня 2018 р.; видаткова накладна №Д від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/1 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/2 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/3 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/4 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/5 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/6 від 03 травня 2018 р.; оригінал статуту ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал відомості з єдиного державного реєстру ТОВ «Альдмар Груп»; опис документів, що надаються юридичною особою; оригінал наказу №1 ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал довідки про відкриття рахунку ТОВ «Альдмар Груп»; договір №20171226-1 банківського рахунку ТОВ «Альдмар Груп»; договір банківського рахунку №0001/980 від 31.01.2018; додатковий договір за рахунком №0001/980 від 31.01.2018 р.; оригінал акту про передачу системи «Клієнт-Банку» ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал довідки ТОВ «Альдмар Груп» про відкриття рахунку №6966; оригінал договору №03-3/2-9042-17 від 22.12.2017 р.; оригінал договору №03-3/2-9042-17-1Б від 22 грудня 2017 р.; дублікат картки платника податків ОСОБА_8 № НОМЕР_6 ; банківська картка відкрита у «VS Bank» № НОМЕР_7 відкрита на ім`я « ОСОБА_14 »; банківська картка відкрита у «VS Bank» № НОМЕР_8 відкрита на ім`я « ОСОБА_14 »; заява №171858.3.2.1 ; договір поставки №1-0207/2018 від 02 липня 2018 р.; видаткова накладна №148 від 06 липня 2018 р.; копії реєстраційної справи ТОВ «Альдмар Груп»; договір №2018/05/28-1-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/30-0 від 30 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №22018/05/27-0 від 27 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/18-0 від 18 травня 2018 р.; лист від 23.07.2018 № 01/21-44/2599; договір № 68 від 20 квітня 2018р з додатками; договір на поставку металоконструкцій ТОВ «Бізнес Груп» з додатками; договір поставки №020/07; договір поставки №017/05; договір поставки №036/16; договір поставки №017/05; договір поставки №023/16; договір поставки №015/03; договір №1241 від 05 липня 2018 р.; договір №77 від 20 червня 2018 р.; договір поставки №251 від 05 липня 2018 р.; договір №67 від 16 липня 2018 р.; договір №68 від 12 липня 2018 р.; договір №26 від 12 липня 2018 р.; договір №020218 від 01 травня 2018 р.; договір №68 від 19 червня 2018 р.; договір №332 від 22 червня 2018р з додатками; договір поставки №017/05 від 01 червня 2018р ТОВ «Бернтрейд» (42059643) з додатками; договір №57 від 12 липня 2018р з додатками; договір №01245 від 18 липня 2018р з додатками; банківська квитанція №1303-5259-8986-8930; банківська квитанція №1303-5273-0868-0830; банківська квитанція №1303-5284-2668-8368; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ АЛЬДМАР ГРУП 098-718-56-80»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЕКСЕЛОН ДЕЛ 068-157-49-07»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛААСТРЕЙД 096-539-54-75»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС 096-871-80-99»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЄЗІДТРЕЙД 098-620-28-25»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ФАРГО КОМПАНІ 097-287-83-29»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІГА ОХОРОНИ 096-795-85-00»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «1) ТОВ АШХАТРЕЙД 098-302-47-31, 2) ТОВ КАНЗАС-ТРЕЙД 098-513-88-13»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ БЕРНТРЕЙД 068-681-35-04»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАТ ТРЕЙД 097-624-87-52»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ МИРОСПОСТАЧ 098-515-88-39»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІКРОН 097-577-87-17»; Телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ АСМЄТРЕЙД 097-754-15-72»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ БИГГЕР ГРУПП 068-384-97-05»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЕРЕСТ ГРУП»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАНЕТРЕЙД 096-539-93-74»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ САНАТРЕЙД 097-758-57-48»; телефон Nokia з корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Apacer з корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Good Ram з корпусом червоного кольору; модем марки Huawei E 3372, з корпусом білого кольору; модем марки Vodafone 410, з корпусом білого кольору; модем марки ZTE, з корпусом білого кольору; модем марки МТС Україна Х232D, з корпусом білого кольору; модем марки Turkcell VINN MF 667 HSPA, з корпусом чорного кольору; телефон марки iPhone IMEI НОМЕР_9 , з корпусом білого кольору; ноутбук марки НР, модель 3168NGW, чорного кольору з зарядним пристроєм; розламаний навпіл ноутбук HP ProBook 470G5, серійний номер 5CD8129RJ7, сірого кольору; акт №ГЛТ-009715 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009716 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009717 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; рахунок-фактура №ГЛТ-009641 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009642 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009643 від 06 червня 2018 року; розірвані документи гр. ОСОБА_11 , а саме: листи від ТОВ ЛААСТРЕЙД, ТОВ КАНЕТРЕЙД, ТОВ ЕРЕСТ ГРУП, ТОВ ЛІМА ТРЕЙД, ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС, ТОВ АЛЬТАРОС, ТОВ ЄЗІДТРЕЙД , ТОВ ЕКСЕЛОН ДЕЛ в адресу АТ «Сбербанк»; стартовий пакет Vodafone № НОМЕР_10 без сім-карти; стартовий пакет Lifecell № НОМЕР_11 без сім карти; банківська карта банку ПУМБ № НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ТОВ Нексіс ЛТД; візитівка ОСОБА_16 провідного фахівця відділення №21 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_17 фахівець відділення №38 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_18 головний спеціаліст Київського відділення №5 ПАТ «Сбербанк»; рахунок на оплату №9 від 19.06.2018 року на суму 18 592 грн. від ТОВ «Альдмар Груп» в адресу ТОВ НВФ Спецремтехнологія; лист з чорновими записами; трудова книжка № НОМЕР_13 виписана на гр. ОСОБА_19 ; наказ №2 від 11.06.2018 року призначення гр. ОСОБА_19 на ТОВ «Ліга Охорони»; копія сторінок паспорту гр. ОСОБА_19 ; копія ІПН гр. ОСОБА_19 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Конитрейд» абонентський номер № НОМЕР_14 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Ліга Охорони» абонентський номер № НОМЕР_15 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Анкор Спейс» абонентський номер № НОМЕР_16 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Интеграл Плюс ЛТД» абонентський номер № НОМЕР_17 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Прадера» абонентський номер № НОМЕР_18 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «МКСА» абонентський номер № НОМЕР_19 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_20 » абонентський номер № НОМЕР_20 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Непсис» абонентський номер № НОМЕР_21 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Будфарнеларт» абонентський номер № НОМЕР_22 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Акратрейд» абонентський номер № НОМЕР_23 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Амхатрейд» абонентський номер № НОМЕР_24 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Бернтрейд» абонентський номер № НОМЕР_25 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Самотрейд» абонентський номер № НОМЕР_26 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Копетрейд» абонентський номер № НОМЕР_27 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Лаастрейд» абонентський номер № НОМЕР_28 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Банер Груп» абонентський номер № НОМЕР_29 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Линрон» абонентський номер № НОМЕР_30 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Аксит Груп» абонентський номер № НОМЕР_31 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Бирайт Бизнес Груп» абонентський номер № НОМЕР_32 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «А Вей Инн» абонентський номер № НОМЕР_33 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Астра Хонд» абонентський номер № НОМЕР_34 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альтос Плюс» абонентський номер № НОМЕР_35 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альтарас» абонентський номер № НОМЕР_36 ; стартовий пакет «Водафон» запакований в білий саморобний конверт з написом «Бельтрейд» абонентський номер № НОМЕР_37 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Сантехтрейд Групп» абонентський номер № НОМЕР_38 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Фарго Компані» абонентський номер № НОМЕР_39 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Елватрейд» абонентський номер № НОМЕР_40 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Канзас Трейд» абонентський номер № НОМЕР_41 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Миропостач» абонентський номер № НОМЕР_42 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альдмар Груп» абонентський номер № НОМЕР_43 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Преміум Буд Центр» абонентський номер № НОМЕР_44 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Езондтрейд» абонентський номер № НОМЕР_45 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Асметрейд» абонентський номер № НОМЕР_46 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Ерест Груп» абонентський номер № НОМЕР_47 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Асфуд Трейд» абонентський номер № НОМЕР_48 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_21 » абонентський номер № НОМЕР_49 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_22 » абонентський номер № НОМЕР_50 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_23 » абонентський номер № НОМЕР_51 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_24 » абонентський номер № НОМЕР_52 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Профі Фор» абонентський номер № НОМЕР_18 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Фосфемео» абонентський номер № НОМЕР_53 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Ундітрейд Груп» абонентський номер № НОМЕР_54 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Алтемікс» абонентський номер № НОМЕР_55 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_25 » абонентський номер № НОМЕР_56 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Палмер ЛТД» абонентський номер № НОМЕР_57 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Мадменс Груп» абонентський номер № НОМЕР_58 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_26 » абонентський номер № НОМЕР_59 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_27 » абонентський номер № НОМЕР_60 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Байтер Пром» абонентський номер № НОМЕР_61 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_28 » абонентський номер № НОМЕР_62 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_29 » абонентський номер № НОМЕР_63 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_30 » абонентський номер № НОМЕР_64 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Екселон Дел» абонентський номер № НОМЕР_65 ; диплом гр. ОСОБА_19 з додатками; товарний чек №ЮК-00004713 від 18.04.18 на ім`я ОСОБА_31 ; гарантійний талон №9.1 ; видаткова накладна №468762 від 26.07.2018 року на ТОВ «Альдмар Груп»;рахунок на оплату №СФ-00468762 від 19.07.2018 року; стартовий пакет Vodafone з сім-картою № НОМЕР_66 ; договір банківського рахунку №03-3/2-3347-18 від 18.07.2018 в АТ «КІБ» підприємства ТОВ «Нексіс ЛТД»; договір №03-3/2-3347-18-ІБ від 18.07.2018 р. між АТ «КІБ» та ТОВ «Нексіс ЛТД»; блокнот коричневого кольору з чорновими записами гр. ОСОБА_11 ; банківська картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_67 ; мобільний телефон жовтого кольору Nokia IMEI НОМЕР_68 ; флеш-накопичувач сіро-коричневого кольору «Team Group» (lor turn USB 3.0); пристрій для перерахування коштів Model: Pro 87u, s/n НОМЕР_69 ; шредер для знищення документів чорного кольору Agent AF 75.4X в середині якого знаходяться знищені документи; купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот) гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень у наступній кількості по купюрам:
?купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 100 (сто) штук;

?купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 400 (чотириста) штук;

?купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 600 (шістсот) штук.

Вилучені документи, предмети, речі під час обшуків згідно ухвали №757/36373/18-к від 26.07.2018 оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 08.08.2018.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на документи, предмети, речі та купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот) гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень, виявлені та вилучені 07 серпня 2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Науки, 42/1 корп.10 (ухвала №757/36373/18-к від 26.07.2018), які визнано речовими доказами та які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме: печатку підприємства ТОВ «ПРАДЕРА» (код ); печатку підприємства ТОВ «МКСА» (код ); печатку ТОВ «САНТЕХТРЕЙД ГРУП» (код ); ноутбук HP Serial CND4603565 з зарядним пристроєм; переносний накопичувальний пристрій для електронних документів та інформації з корпусом чорного кольору; ноутбук Dell з корпусом сірого кольору s 1JVTWF2 з зарядним пристроєм; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; системний блок з корпусом чорного кольору з написом на передній кришці HP Compaq; пристрій D-Link з USB роз`ємом s PV7U2ACO334456; мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон HTC imei: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokia іmei: НОМЕР_3 ; сорнові записи; завірена копія представником ОСОБА_7 виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія представником ОСОБА_7 картки платника податків № НОМЕР_4 ; заява на формування сертифікатів підписувача ЕЦП за підписом представника ОСОБА_7 від 01.06.2018 р.; копія картки платника податків № НОМЕР_4 ; завірена копія представником ОСОБА_7 наказу №2 ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); копія довіреності ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_7 ; завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_13 ; копія картки приєднання №41930771; копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру завірена представником ОСОБА_7 ; реєстраційні документи ТОВ «Про Трейд» (код 38039867); довідка ТОВ «Нексіс ЛТД (код 41801031) про відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Елітпродукт» (код 39545598); видаткова накладна №635 від 24 липня 2018 р.; звіт до акту надання послуг №4 від 30.04.2017 р. ТОВ «Сантал ЛТД»(код 35255979); видаткова накладна №Д від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/1 від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/2 від 27 квітня 2018 р.; видаткова накладна №Д від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/1 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/2 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/3 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/4 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/5 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/6 від 03 травня 2018 р.; оригінал статуту ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал відомості з єдиного державного реєстру ТОВ «Альдмар Груп»; опис документів, що надаються юридичною особою; оригінал наказу №1 ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал довідки про відкриття рахунку ТОВ «Альдмар Груп»; договір №20171226-1 банківського рахунку ТОВ «Альдмар Груп»; договір банківського рахунку №0001/980 від 31.01.2018; додатковий договір за рахунком №0001/980 від 31.01.2018 р.; оригінал акту про передачу системи «Клієнт-Банку» ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал довідки ТОВ «Альдмар Груп» про відкриття рахунку №6966; оригінал договору №03-3/2-9042-17 від 22.12.2017 р.; оригінал договору №03-3/2-9042-17-1Б від 22 грудня 2017 р.; дублікат картки платника податків ОСОБА_8 № НОМЕР_6 ; банківська картка відкрита у «VS Bank» № НОМЕР_7 відкрита на ім`я « ОСОБА_14 »; банківська картка відкрита у «VS Bank» № НОМЕР_8 відкрита на ім`я « ОСОБА_14 »; заява №171858.3.2.1 ; договір поставки №1-0207/2018 від 02 липня 2018 р.; видаткова накладна №148 від 06 липня 2018 р.; копії реєстраційної справи ТОВ «Альдмар Груп»; договір №2018/05/28-1-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/30-0 від 30 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №22018/05/27-0 від 27 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/18-0 від 18 травня 2018 р.; лист від 23.07.2018 № 01/21-44/2599; договір № 68 від 20 квітня 2018р з додатками; договір на поставку металоконструкцій ТОВ «Бізнес Груп» з додатками; договір поставки №020/07; договір поставки №017/05; договір поставки №036/16; договір поставки №017/05; договір поставки №023/16; договір поставки №015/03; договір №1241 від 05 липня 2018 р.; договір №77 від 20 червня 2018 р.; договір поставки №251 від 05 липня 2018 р.; договір №67 від 16 липня 2018 р.; договір №68 від 12 липня 2018 р.; договір №26 від 12 липня 2018 р.; договір №020218 від 01 травня 2018 р.; договір №68 від 19 червня 2018 р.; договір №332 від 22 червня 2018р з додатками; договір поставки №017/05 від 01 червня 2018р ТОВ «Бернтрейд» (42059643) з додатками; договір №57 від 12 липня 2018р з додатками; договір №01245 від 18 липня 2018р з додатками; банківська квитанція №1303-5259-8986-8930; банківська квитанція №1303-5273-0868-0830; банківська квитанція №1303-5284-2668-8368; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ АЛЬДМАР ГРУП 098-718-56-80»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЕКСЕЛОН ДЕЛ 068-157-49-07»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛААСТРЕЙД 096-539-54-75»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС 096-871-80-99»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЄЗІДТРЕЙД 098-620-28-25»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ФАРГО КОМПАНІ 097-287-83-29»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІГА ОХОРОНИ 096-795-85-00»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «1) ТОВ АШХАТРЕЙД 098-302-47-31, 2) ТОВ КАНЗАС-ТРЕЙД 098-513-88-13»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ БЕРНТРЕЙД 068-681-35-04»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАТ ТРЕЙД 097-624-87-52»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ МИРОСПОСТАЧ 098-515-88-39»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІКРОН 097-577-87-17»; Телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ АСМЄТРЕЙД 097-754-15-72»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ БИГГЕР ГРУПП 068-384-97-05»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЕРЕСТ ГРУП»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАНЕТРЕЙД 096-539-93-74»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ САНАТРЕЙД 097-758-57-48»; телефон Nokia з корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Apacer з корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Good Ram з корпусом червоного кольору; модем марки Huawei E 3372, з корпусом білого кольору; модем марки Vodafone 410, з корпусом білого кольору; модем марки ZTE, з корпусом білого кольору; модем марки МТС Україна Х232D, з корпусом білого кольору; модем марки Turkcell VINN MF 667 HSPA, з корпусом чорного кольору; телефон марки iPhone IMEI НОМЕР_9 , з корпусом білого кольору; ноутбук марки НР, модель 3168NGW, чорного кольору з зарядним пристроєм; розламаний навпіл ноутбук HP ProBook 470G5, серійний номер 5CD8129RJ7, сірого кольору; акт №ГЛТ-009715 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009716 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009717 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; рахунок-фактура №ГЛТ-009641 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009642 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009643 від 06 червня 2018 року; розірвані документи гр. ОСОБА_11 , а саме: листи від ТОВ ЛААСТРЕЙД, ТОВ КАНЕТРЕЙД, ТОВ ЕРЕСТ ГРУП, ТОВ ЛІМА ТРЕЙД, ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС, ТОВ АЛЬТАРОС, ТОВ ЄЗІДТРЕЙД , ТОВ ЕКСЕЛОН ДЕЛ в адресу АТ «Сбербанк»; стартовий пакет Vodafone № НОМЕР_10 без сім-карти; стартовий пакет Lifecell № НОМЕР_11 без сім карти; банківська карта банку ПУМБ № НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ТОВ Нексіс ЛТД; візитівка ОСОБА_16 провідного фахівця відділення №21 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_17 фахівець відділення №38 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_18 головний спеціаліст Київського відділення №5 ПАТ «Сбербанк»; рахунок на оплату №9 від 19.06.2018 року на суму 18 592 грн. від ТОВ «Альдмар Груп» в адресу ТОВ НВФ Спецремтехнологія; лист з чорновими записами; трудова книжка № НОМЕР_13 виписана на гр. ОСОБА_19 ; наказ №2 від 11.06.2018 року призначення гр. ОСОБА_19 на ТОВ «Ліга Охорони»; копія сторінок паспорту гр. ОСОБА_19 ; копія ІПН гр. ОСОБА_19 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Конитрейд» абонентський номер № НОМЕР_14 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Ліга Охорони» абонентський номер № НОМЕР_15 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Анкор Спейс» абонентський номер № НОМЕР_16 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Интеграл Плюс ЛТД» абонентський номер № НОМЕР_17 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Прадера» абонентський номер № НОМЕР_18 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «МКСА» абонентський номер № НОМЕР_19 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_20 » абонентський номер № НОМЕР_20 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Непсис» абонентський номер № НОМЕР_21 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Будфарнеларт» абонентський номер № НОМЕР_22 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Акратрейд» абонентський номер № НОМЕР_23 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Амхатрейд» абонентський номер № НОМЕР_24 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Бернтрейд» абонентський номер № НОМЕР_25 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Самотрейд» абонентський номер № НОМЕР_26 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Копетрейд» абонентський номер № НОМЕР_27 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Лаастрейд» абонентський номер № НОМЕР_28 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Банер Груп» абонентський номер № НОМЕР_29 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Линрон» абонентський номер № НОМЕР_30 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Аксит Груп» абонентський номер № НОМЕР_31 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Бирайт Бизнес Груп» абонентський номер № НОМЕР_32 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «А Вей Инн» абонентський номер № НОМЕР_33 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Астра Хонд» абонентський номер № НОМЕР_34 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альтос Плюс» абонентський номер № НОМЕР_35 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альтарас» абонентський номер № НОМЕР_36 ; стартовий пакет «Водафон» запакований в білий саморобний конверт з написом «Бельтрейд» абонентський номер № НОМЕР_37 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Сантехтрейд Групп» абонентський номер № НОМЕР_38 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Фарго Компані» абонентський номер № НОМЕР_39 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Елватрейд» абонентський номер № НОМЕР_40 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Канзас Трейд» абонентський номер № НОМЕР_41 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Миропостач» абонентський номер № НОМЕР_42 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альдмар Груп» абонентський номер № НОМЕР_43 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Преміум Буд Центр» абонентський номер № НОМЕР_44 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Езондтрейд» абонентський номер № НОМЕР_45 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Асметрейд» абонентський номер № НОМЕР_46 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Ерест Груп» абонентський номер № НОМЕР_47 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Асфуд Трейд» абонентський номер № НОМЕР_48 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_21 » абонентський номер № НОМЕР_49 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_22 » абонентський номер № НОМЕР_50 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_23 » абонентський номер № НОМЕР_51 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_24 » абонентський номер № НОМЕР_52 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Профі Фор» абонентський номер № НОМЕР_18 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Фосфемео» абонентський номер № НОМЕР_53 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Ундітрейд Груп» абонентський номер № НОМЕР_54 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Алтемікс» абонентський номер № НОМЕР_55 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_25 » абонентський номер № НОМЕР_56 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Палмер ЛТД» абонентський номер № НОМЕР_57 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Мадменс Груп» абонентський номер № НОМЕР_58 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_26 » абонентський номер № НОМЕР_59 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_27 » абонентський номер № НОМЕР_60 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Байтер Пром» абонентський номер № НОМЕР_61 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_28 » абонентський номер № НОМЕР_62 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_29 » абонентський номер № НОМЕР_63 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_30 » абонентський номер № НОМЕР_64 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Екселон Дел» абонентський номер № НОМЕР_65 ; диплом гр. ОСОБА_19 з додатками; товарний чек №ЮК-00004713 від 18.04.18 на ім`я ОСОБА_31 ; гарантійний талон №9.1 ; видаткова накладна №468762 від 26.07.2018 року на ТОВ «Альдмар Груп»;рахунок на оплату №СФ-00468762 від 19.07.2018 року; стартовий пакет Vodafone з сім-картою № НОМЕР_66 ; договір банківського рахунку №03-3/2-3347-18 від 18.07.2018 в АТ «КІБ» підприємства ТОВ «Нексіс ЛТД»; договір №03-3/2-3347-18-ІБ від 18.07.2018 р. між АТ «КІБ» та ТОВ «Нексіс ЛТД»; блокнот коричневого кольору з чорновими записами гр. ОСОБА_11 ; банківська картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_67 ; мобільний телефон жовтого кольору Nokia IMEI НОМЕР_68 ; флеш-накопичувач сіро-коричневого кольору «Team Group» (lor turn USB 3.0); пристрій для перерахування коштів Model: Pro 87u, s/n НОМЕР_69 ; шредер для знищення документів чорного кольору Agent AF 75.4X в середині якого знаходяться знищені документи; купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот) гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень у наступній кількості по купюрам:
?купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 100 (сто) штук;

?купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 400 (чотириста) штук;

?купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 600 (шістсот) штук.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1