ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 210/3474/18
Провадження № 1-кс/210/1566/18

"31" липня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000750, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2018 року прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 від 08.06.2018, відносно службових осіб службовими особами органів виконавчої влади Дніпропетровської області, які за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та здійснили розкрадання бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів доріг в Дніпропетровської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 2017 року за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою особистого збагачення внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та здійснили розкрадання бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів доріг по вул. Вишнева в с. Новолатівка, Новолатівської сільської ради, Широківського району, Дніпропетровської області, провулок Річний в с. Новоселівка, Новолатівської сільської ради, Широківського району, Дніпропетровської області, вул. Інгулецька в с. Латівка, Новолатівської сільської ради, Широківського району, Дніпропетровської області, провулок Дачний в с. Новоселівка, Новолатівської сільської ради, Широківського району, Дніпропетровської області.

31.10.2017 за № 96-Д між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Вишнева в с. Новолатівка, Новолатівської сільської ради, Широківського району, Дніпропетровської області» на загальну суму 776 504,08 грн.

18.10.2017 за № 87-С між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по провулку Річний, в с. Новоселівка, Новолатівської сільської ради, Широківського району, Дніпропетровської області» на загальну суму 882 332, 68 грн.

31.10.2017 за № 95-Д між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Інгулецька, в с. Латівка, Новолатівської сільської ради, Широківського району, Дніпропетровської області» на загальну суму 948 790, 42 грн.

31.10.2017 за № 94-Д між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по провулку Дачний, в с. Новоселівка, Новолатівської сільської ради, Широківського району, Дніпропетровської області» на загальну суму 996 452, 22 грн.

Згідно проектно-кошторисної документації та акту виконаних робіт, товщина шару асфальтобетону складає 5 сантиметрів. Проте, в ході огляду автомобільних доріг фактична товщина виконаного асфальтобетонного покриття становить від 2 до 4 сантиметрів, що не відповідає проектно-кошторисній документації. Крім того, в кошторисній документації значно завищено вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. Таким чином, внаслідок дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спричинено матеріальні збитки інтересам держави.

Встановлено, що грошові кошти за виконання вищевказаних робіт перераховувались на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: р/р НОМЕР_4 відкритий 22.04.2015 та р/р НОМЕР_5 відкритий 21.03.2016.

З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме: всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів на рахунку підприємства.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться відомості по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_4 відкритий 22.04.2015 та р/р НОМЕР_5 відкритий 21.03.2016.

Вказує, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р НОМЕР_4 відкритий 22.04.2015 та р/р НОМЕР_5 відкритий 21.03.2016, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 18.10.2017 по теперішній час по р/р НОМЕР_4 та р/р НОМЕР_5 ..

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 від 08.06.2018, відносно службових осіб службовими особами органів виконавчої влади Дніпропетровської області, які за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та здійснили розкрадання бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів доріг в Дніпропетровської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , посвідчення ДНП № 001885, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

надати можливість ознайомитись з юридичною справою ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, та отримати виписки що відображають рух грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_4 відкритий 22.04.2015 та р/р НОМЕР_5 відкритий 21.03.2016, за період з 18.10.2017 по теперішній час по р/р НОМЕР_4 та р/р НОМЕР_5 , як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , посвідчення ДНП № 001885.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1