ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4464/17
Провадження № 1-кс/210/1111/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" червня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000987 від 04.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2018 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 0000987 від 04.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розкрадання бюджетних коштів місцевого бюджету під час проведення закупівель матеріалів для ремонту трамвайних колій в м. Кривий Ріг.

Так, між підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 4581 від 17.03.2017 «код ДК 016:2010 - 24.10.7 профілі незамкнуті, шпунтові палі та конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій, зі сталі, гарячого обробляння (34941000-5 рейки та приладдя) рейки, стрілки трамвайні та скріплення)», на суму 8 989 726,20 гривень.

При укладені зазначеного договору підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано завідомо неправді документи щодо походження товару, а саме сертифікатів відповідності на рейки Р-50. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює їх закупівлю у ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в свою чергу придбала їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтвердити закупівлю зазначеного товару документально не може. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 існує ймовірність невиконання або неналежного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів на поставку товарів державним та комунальним підприємствам, поставки товарів невідомого походження та/або сумнівної якості, та внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » недостовірних даних до документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в частині взаємовідносин із вищезазначеними контрагентами. вказане призвело до завищення вартості товарів, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державним та комунальним підприємствам, поставки товаро-матеріальних цінностей не в повному обсязі та не відповідної якості, і, як наслідок, до безпідставного перерахування коштів на рахунки зазначених постачальників, в тому числі коштів, по розрахункам з ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В результаті зазначених дій, комунальному підприємству завдано збитків.

Під час проведення вказаних господарських операцій, в період 2017-2018рр., керівники зазначених підприємств могли використовувати мобільний зв`язок для спілкування та узгодження деталей.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого міжрайонного відділу №3 (м. Кривий Ріг) Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , встановлені номери телефонів фігурантів, а саме:

- засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовував в період з 01.01.2017 по 19.06.2016 мобільний телефон оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентським номером: НОМЕР_3 ;

- засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовував в період з 01.01.2017 по 19.06.2016 мобільний телефон оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентським номером: НОМЕР_4 ;

- директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовував в період з 01.01.2017 по 19.06.2016 мобільний телефон оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентським номером: НОМЕР_5 ;

- заступник директора з виробництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (також являється головою тендерного комітету) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовував в період з 01.01.2017 по 19.06.2016 мобільний телефон оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентським номером: НОМЕР_6 ;

- засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовував в період з 01.01.2017 по 19.06.2016 мобільний телефон оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентським номером: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Просить надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 0000987 від 04.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.7 ч.1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікації, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та п. 7 ч. 1 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання). Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати розпорядження уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 , або за дорученням оперативним працівникам міжрайонного відділу № 3 (м. Кривий Ріг) Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 , ДНП 001870 від 25.11.2016, ОСОБА_11 , ДНП НОМЕР_10 від 04.04.2017, ОСОБА_12 , ДНП НОМЕР_11 від 04.04.2017, а саме тимчасовий доступ до документів, що містять технічну інформацію трафік з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.01.2017 по 19.06.2018, із зазначенням їх з`єднання (вхідні вихідні дзвінки, SMS-MMS-повідомлення (без розкриття змісту), дату, час, тривалість з`єднання, з прив`язкою до місцевості відносно базових станцій), із зазначенням міжнародного ідентифікатору мобільного обладнання (імеі), а також нульові з`єднання вказаного абонента, як в надрукованому вигляді, так і на електронному носії інформації з обов`язковою прив`язкою до місцевості.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1