печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 10.04.2014 за ознаками кримінальних правопрушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 205 КК України за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ДК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розкрадання останніми державних коштів в особливо великих розмірах, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що службові особи ДК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та в інтересах осіб, які контролювали фінансово - господарську діяльність ряду підприємств, вчинили розкрадання державних коштів шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. гривень.

Крім того, в ході розслідування зазначеного кримінального провадження було виявлено факти нанесення збитків державі в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 млрд. 160 млн. 102 тис. грн.

Зокрема, відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти №15-143/ від 16.11.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останньому перераховано державні кошти на суму вказану в договорі, однак товари не були поставлені.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка заступника директора департаменту начальника управління судової роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що станом на сьогодні продовжуються дії з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо безпідставного заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, постановою про відкриття виконавчого провадження від 21.02.2017 відкрито виконавче провадження на підставі наказу Господарського суду Київської області від 05.12.2016 у справі №911/1407/15 про стягнення з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 46 442 482, 80 грн. основного боргу, 41 073 098, 25 грн. інфляційних втрат, 4 597 764, 85 грн. 3% річних, 72 393, 05 судового збору. Однак, Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувало від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-якого товару на виконання умов договору про закупівлю товару за державні кошти та не видавав жодних довіреностей на отримання матеріальних цінностей для отримання товару за таким договором.

Таким чином, планується отримати тимчасовий доступ до документів матеріалів виконавчого провадження ВП 53459827, відкрито виконавче провадження на підставі наказу Господарського суду Київської області від 05.12.2016 у справі №911/1407/15 про стягнення з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 46 442 482, 80 грн. основного боргу, 41 073 098, 25 грн. інфляційних втрат, 4 597 764, 85 грн. 3% річних, 72 393, 05 судового збору, яке перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі до постанови про арешт коштів боржника від 11.06.2018.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_5 , наступні, по перше, вказане підтверджуються показання свідка ОСОБА_5 та копіями документів доданих до протоколу допиту свідком, а саме копіями постанов державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 від 30.05.2017 року ВП № 53459827 про арешт коштів боржника, від 21.02.2017 про відкриття виконавчого провадження, від 01.06.2018 про зміну назви сторони виконавчого провадження, з яких вбачається, що дійсно матеріали виконавчого провадження знаходяться саме в цьому органі.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні полягає в тому, що останні є єдиними доказами, про те що станом на сьогоднішній день продовжуються дії з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо можливого безпідставного заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке полягає в ініціювання питання примусового стягнення.

02.07.2018 слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 виніс постанову про призначення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення чи спростування факту виконання підпису у постанові про арешт коштів боржника від 11.06.2018 у виконавчому провадженні № 53459827, державним виконавцем ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналу постанови про арешт коштів боржника від 11.06.2018 у виконавчому провадженні ВП 53459827, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32819/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3 .

Копія ІНФОРМАЦІЯ_5

Виконавець: ОСОБА_1 16.07.2018 р.