1Справа № 335/7439/18 1-кс/335/5289/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000157 від 30.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 249, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 30.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 249, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління надійшло повідомлення від УСБУ в Запорізькій області щодо протиправних дій посадових осіб контролюючих органів, які зловживаючи своїм службовим становищем в сфері використання природних ресурсів на території Запорізької області, організували механізм отримання неправомірної вигоди.

Також встановлено, що начальник управління Державного агентства рибного господарства у Запорізькій області ОСОБА_3 за попередньо домовленістю із т.в.о. начальника Азовсько-Басейнового управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства Азоврибоохорони ОСОБА_4 та його підлеглими ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 використовуючи своє службове становище, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою, організували схему незаконного промислу з вилову водних живих біоресурсів, під час нерестової заборони в Азовському морі та Каховському водосховищі. З метою адміністративного контролю території Запорізької області, ОСОБА_3 залучив свого заступника начальника Управління Державного агентства рибного господарства у Запорізькій області ОСОБА_7 та свого підлеглого головного державного інспектора управління ОСОБА_8 .

За попередніми даними, шкода нанесена державі від діяльності вищезазначеного злочинного механізму складає близько 50 мільйонів гривень на рік.

04.07.2018 року під час проведення обшуку за адресою Запорізька область м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 3, були вилучені предмети та документи, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають значення речових доказів, а саме: папка «Каса 1кв.2017 ТОВ «Бриз» з прошитими квітанціями та касовими ордерами; папка «Каса 2кв.2017 ТОВ «Бриз» з прошитими квітанціями та касовими ордерами; папка «Каса 2пол.2017 ТОВ «Бриз» з прошитими квітанціями та касовими ордерами; папка «Каса 01-06м-ци 2017 ТОВ «Риф» з прошитими квітанціями та касовими ордерами; папка «ТОВ «Бриг ЛТД» каса за липень-грудень 2017» з прошитими квітанціями та касовими ордерами; папка сірого кольору з касовими документами ТОВ «Бриг», за 2018 рік, які прошиті ниткою та оклеєні біркою; папка рожевого кольору з касовими документами ТОВ «Риф», за 2018 рік, які прошиті ниткою та оклеєні біркою; папка «ООО «Риф» сч.361 за 2017год» з документами щодо реалізації риби, які прошиті ниткою та оклеєні біркою; папка фіолетового кольору з документами щодо реалізації риби ТОВ «Риф» та ТОВ «Бриг ЛТД» за 2018 рік, які прошиті ниткою та оклеєні біркою; папка жовтого кольору з документами щодо реалізації риби ТОВ «Риф» та ТОВ «Бриг ЛТД» за 2018 рік, які прошиті ниткою та оклеєні біркою; папка червоного кольору з документами (постанови, листи, ухвали, квітанції) щодо поміщення на відповідальне зберігання водних біоресурсів конфіскованих, вилучених, безхозних, прийнятих ТОВ «РП Бриз», які прошиті ниткою та оклеєні біркою; папка синього кольору з документами, накладними на прийом конфіскованих, вилучених та безхозних морських біоресурсів прийнятих на зберігання ТОВ «РП Бриз», які прошиті ниткою та оклеєні біркою; папка «Конфискат и бесхоз (накладные) за 2018 год» з квітанціями та приймальними актами на прийом конфіскованих, вилучених та безхозних водних біоресурсів прийнятих на відповідальне зберігання ТОВ «РП Бриз», які прошиті ниткою та оклеєні біркою; папка «Вылов живых ресурсов ООО «Бриг ЛТД» 2018 год» з квитанціями обліку добутих (виловлених водних біоресурсів), які прошиті ниткою та оклеєні біркою; папка «Об`єми вилову водних живих ресурсів за 2017 рік ТОВ «Риф»» зі звітами, обліком та квітанціями, які прошиті ниткою та оклеєні біркою; папка «Вилов живих ресурсів ТОВ «Риф» 2018 рік», з квітанціями, які прошиті ниткою та оклеєні біркою; папка «ТОВ Бриг ЛТД» об`єми вилову водних живих ресурсів за 2017 рік» зі звітами, обліками та квітанціями, які прошиті ниткою та оклеєні біркою; папка «Звіт по вилову ВРЖ 2017-2018 «Бриг», «Риф», «Бриз» зі звітами про обсяги вилову риби, які прошиті ниткою та оклеєні біркою; папка «Азоврибоохр патруль №1 Акті» з актами, накладними щодо конфіскату та безхозу які були передані на зберігання ТОВ «РП Бриз», які прошиті ниткою та оклеєні біркою; папка «Постанови заприбоохрани» з ухвалами, постановами, листами, квитанціями щодо вилучених водних біоресурсів, які прийняті на відповідальне зберігання, які прошиті ниткою та оклеєні біркою; Договор №5-280 від 23.06.2017, договір №Г-436 від 28.08.2017, договір №39/7 від 10.07.2017; Журнал обліку вилучених водних біоресурсів (промисловий журнал) ТОВ «Риф» №8/1, з квитанціями, прошитий ниткою та оклеєний біркою; Журнал обліку прийнятих водних біоресурсів №1 ТОВ «Бриг», з квитанціями, прошитий ниткою та оклеєний біркою; Журнал обліку прийнятих водних біоресурсів №1 ТОВ «Риф», прошитий ниткою та оклеєний біркою; Журнал обліку вилучених водних біоресурсів (промисловий журнал) ТОВ «Риф» №8/2, з квитанціями, прошитий ниткою та оклеєний біркою; Журнал обліку прийнятих водних біоресурсів №2 ТОВ «РП Бриз», з квитанціями, прошитий ниткою та оклеєний біркою; Журнал обліку прийнятих риби та інших водних живих ресурсів, з квитанціями, постановами та реєстром, які прошиті ниткою та оклеєні біркою; Журнал обліку прийнятих риби та інших водних живих ресурсів, (Міністерство екології та природних ресурсів України. Приазовський національний природний парк) №04-22, який прошитий ниткою та оклеєний біркою; Дель (сітко-матеріал) вагою 2214кг.; два вентеря (приспособа для ловлі пеленгасу); заморожені: камбала -556, 16 кг, сельдь -1,28кг, бичок вялений 73кг, бичок охолоджений 614,16кг, осетр руський 4кг, пиленгас 788,55кг, карась 12,4кг, креветка 40,05кг, хамса азовська -1,5кг, лобань -0,2 кг, краб 0,39кг, голка тонкокрила - 0,005кг, рак варений 0,5кг, сингіль 9кг, тарань 0,25кг, тюлька охолоджена 3190кг, тарань вялена 1,6кг; заморожені: судак -14,8кг, калкан 62,2кг, пиленгас 90кг, краснопер 4,6кг, карась 8,2кг, плетка 2кг, кефаль 0,25кг, креветка 2,3кг, мотиль 346кг, бичок 13,5кг.

Слідчий вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, посилаючись на те, воно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, у зв`язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не з`явився, з поданих матеріалів клопотання не встановлено даних щодо належності вилученого майна певній особі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.07.2018 року під час проведення обшуку за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 3, а саме:

1. папка «Каса 1кв.2017 ТОВ «Бриз» з прошитими квітанціями та касовими ордерами;

2. папка «Каса 2кв.2017 ТОВ «Бриз» з прошитими квітанціями та касовими ордерами;

3. папка «Каса 2пол.2017 ТОВ «Бриз» з прошитими квітанціями та касовими ордерами;

4. папка «Каса 01-06м-ци 2017 ТОВ «Риф» з прошитими квітанціями та касовими ордерами;

5. папка «ТОВ «Бриг ЛТД» каса за липень-грудень 2017» з прошитими квітанціями та касовими ордерами;

6. папка сірого кольору з касовими документами ТОВ «Бриг», за 2018 рік, які прошиті ниткою та оклеєні біркою;

7. папка рожевого кольору з касовими документами ТОВ «Риф», за 2018 рік, які прошиті ниткою та оклеєні біркою;

8. папка «ООО «Риф» сч.361 за 2017год» з документами щодо реалізації риби, які прошиті ниткою та оклеєні біркою;

9. папка фіолетового кольору з документами щодо реалізації риби ТОВ «Риф» та ТОВ «Бриг ЛТД» за 2018 рік, які прошиті ниткою та оклеєні біркою;

10. папка жовтого кольору з документами щодо реалізації риби ТОВ «Риф» та ТОВ «Бриг ЛТД» за 2018 рік, які прошиті ниткою та оклеєні біркою;

11. папка червоного кольору з документами (постанови, листи, ухвали, квітанції) щодо поміщення на відповідальне зберігання водних біоресурсів конфіскованих, вилучених, безхозних, прийнятих ТОВ «РП Бриз», які прошиті ниткою та оклеєні біркою;

12. папка синього кольору з документами, накладними на прийом конфіскованих, вилучених та безхозних морських біоресурсів прийнятих на зберігання ТОВ «РП Бриз», які прошиті ниткою та оклеєні біркою;

13. папка «Конфискат и бесхоз (накладные) за 2018 год» з квітанціями та приймальними актами на прийом конфіскованих, вилучених та безхозних водних біоресурсів прийнятих на відповідальне зберігання ТОВ «РП Бриз», які прошиті ниткою та оклеєні біркою;

14. папка «Вылов живых ресурсов ООО «Бриг ЛТД» 2018 год» з квитанціями обліку добутих (виловлених водних біоресурсів), які прошиті ниткою та оклеєні біркою;

15. папка «Об`єми вилову водних живих ресурсів за 2017 рік ТОВ «Риф»» зі звітами, обліком та квітанціями, які прошиті ниткою та оклеєні біркою;

16. папка «Вилов живих ресурсів ТОВ «Риф» 2018 рік», з квітанціями, які прошиті ниткою та оклеєні біркою;

17. папка «ТОВ Бриг ЛТД» об`єми вилову водних живих ресурсів за 2017 рік» зі звітами, обліками та квітанціями, які прошиті ниткою та оклеєні біркою;

18. папка «Звіт по вилову ВРЖ 2017-2018 «Бриг», «Риф», «Бриз» зі звітами про обсяги вилову риби, які прошиті ниткою та оклеєні біркою;

19. папка «Азоврибоохр патруль №1 Акті» з актами, накладними щодо конфіскату та безхозу які були передані на зберігання ТОВ «РП Бриз», які прошиті ниткою та оклеєні біркою;

20. папка «Постанови заприбоохрани» з ухвалами, постановами, листами, квитанціями щодо вилучених водних біоресурсів, які прийняті на відповідальне зберігання, які прошиті ниткою та оклеєні біркою;

21. Договор №5-280 від 23.06.2017, договір №Г-436 від 28.08.2017, договір №39/7 від 10.07.2017.

22. Журнал обліку вилучених водних біоресурсів (промисловий журнал) ТОВ «Риф» №8/1, з квитанціями, прошитий ниткою та оклеєний біркою;

23. Журнал обліку прийнятих водних біоресурсів №1 ТОВ «Бриг», з квитанціями, прошитий ниткою та оклеєний біркою;

24. Журнал обліку прийнятих водних біоресурсів №1 ТОВ «Риф», прошитий ниткою та оклеєний біркою;

25. Журнал обліку вилучених водних біоресурсів (промисловий журнал) ТОВ «Риф» №8/2, з квитанціями, прошитий ниткою та оклеєний біркою;

26. Журнал обліку прийнятих водних біоресурсів №2 ТОВ «РП Бриз», з квитанціями, прошитий ниткою та оклеєний біркою;

27. Журнал обліку прийнятих риби та інших водних живих ресурсів, з квитанціями, постановами та реєстром, які прошиті ниткою та оклеєні біркою;

28. Журнал обліку прийнятих риби та інших водних живих ресурсів, (Міністерство екології та природних ресурсів України. Приазовський національний природний парк) №04-22, який прошитий ниткою та оклеєний біркою;

29. Дель (сітко-матеріал) вагою 2214кг.

30. два вентеря (приспособа для ловлі пеленгасу)

31. заморожені: камбала -556, 16 кг, сельдь -1,28кг, бичок вялений 73кг, бичок охолоджений 614,16кг, осетр руський 4кг, пиленгас 788,55кг, карась 12,4кг, креветка 40,05кг, хамса азовська -1,5кг, лобань -0,2 кг, краб 0,39кг, голка тонкокрила - 0,005кг, рак варений 0,5кг, сингіль 9кг, тарань 0,25кг, тюлька охолоджена 3190кг, тарань вялена 1,6кг;

32. заморожені: судак -14,8кг, калкан 62,2кг, пиленгас 90кг, краснопер 4,6кг, карась 8,2кг, плетка 2кг, кефаль 0,25кг, креветка 2,3кг, мотиль 346кг, бичок 13,5кг.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1