Справа № 589/1518/18
Провадження № 1-кс/589/647/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2018 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000466 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000466 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по картковому рахунку, отримати інформацію про держателя карткового рахунку та дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000466 від 02 квітня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 27 березня 2018 року близько 19:03 год. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 2600 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 23 березня 2018 року на інтернет-сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen Passat B7». Його зацікавило дане оголошення, та цього ж дня він через мобільний додаток «Viber» написав продавцю на номер телефону, який був зазначений в оголошенні НОМЕР_1 . 25 березня 2018 року продавець йому відповів також повідомленням через «Viber», написавши, що автомобіль, виставлений в оголошенні, не пройшов процедуру розмитнення, та для уточнення необхідної інформації з ним можна зв`язатися за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Цього ж дня він зателефонував продавцю на цей номер, йому відповів чоловік, з яким вони обговорили стан автомобіля та умови його купівлі-продажу. Попросивши продавця відправити фото автомобіля, він сказав, що подумає. 26 березня 2018 року близько 23:43 год. йому пришли фото автомобіля, відправлені продавцем. 27 березня 2018 року близько 11:00 год. він знову зателефонував продавцю та вони ще раз обговорили умови продажу автомобіля. Продавець попросив відправити йому передплату в сумі 2600 грн. на переоформлення документів. 27 березня 2018 року ОСОБА_4 відправив фото документів своєї матері продавцю, аби оформити автомобіль на неї. Продавець надіслав йому свої паспортні дані на ім`я ОСОБА_5 та номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку перерахувати гроші НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 . На питання, чому картка належить іншій особі, а не ОСОБА_5 , продавець відповів, що це картка його співмешканки. 27 березня 2018 року о 19:03 год. ОСОБА_4 на вказану вище картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вніс гроші в сумі 2600 грн., а фотознімок чеку надіслав продавцю через додаток «Viber» на номер НОМЕР_1 . Наступного ранку він зателефонував продавцю на номер НОМЕР_2 , однак той був вимкнений. 31 березня 2018 року йому на мобільний телефон надійшло повідомлення, що цей абонентський номер приєднався до мобільного додатка НОМЕР_2 . Зрозумівши, що це шахрай, ОСОБА_4 написав йому у «Viber» з іншого номеру телефону про те, що нібито бажає придбати автомобіль за оголошенням, не зазначивши марку автомобіля. Історія листування з продавцем повторилась, той відправив йому фото паспорту на ім`я ОСОБА_5 , однак номер іншої банківської картки. Коли ж в телефонній розмові він запропонував продавцю повернути йому кошти, той поклав слухавку та почав видаляти листування у додатку «Viber».

Беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що вказана вище банківська картка, випущена в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній транзакції матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , та слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18:00 год. 27 березня 2018 року по 23:59 год. 31 березня 2018 року включно;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18:00 год. 27 березня 2018 року по 23:59 год. 31 березня 2018 року, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 07 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/647/18
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3