Справа № 369/8020/18
Провадження №1-кс/369/2550/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2018 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0001817 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001817 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що слідчим управлінням ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 16.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001817 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор СФГ « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 , діючи незаконно, протиправно спільно з посадовими особами СФГ « ОСОБА_7 » маючи намір на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживання довірою грошовими коштами СФГ « ОСОБА_8 » уклали фіктивний договір поставки № 24/11-17 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_5 », умови якого в подальшому виконувати не збиралися, завідомо знаючи про неможливість їх виконання в повному обсязі.

Предметом даного договору є поставка на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » генетично не модифікованих соєвих бобів, українського походження, врожаю 2017 року у кількості 1200 тон за ціною 117000,00 грн. за одну тонну товару на загальну суму 14 040 000,00 грн., з ПДВ.

29.11.2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи в рамках укладеного договору та в рамках ділових взаємовідносин, які склалися під час переговорів по укладанню зазначеного договору, сплатило на поточний рахунок СФГ « ОСОБА_5 » 7020000,00 грн., тобто оплатив постачання 600 тонн товару авансом.

В свою чергу посадові особи СФГ « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 , спільно з посадовими особами СФГ « ОСОБА_7 », діючи по раніше розробленому злочинному плану, направленого на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживання довірою грошовими коштами СФГ « ОСОБА_8 » укладають між собою фіктивний договір на поставку генетично не модифікованих соєвих бобів, українського походження, врожаю 2017 року для подальшої часткової поставки СФГ « ОСОБА_8 », тим самим маскуючи свої злочинні дії.

Після часткового виконання договору № 24/11-17 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_5 », будь-які дії направлені на виконання вищевказаного договору припинилися.

07.06.2018 року до ДЗЕ НП України направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення поточних рахунків відкритих в банківських установах СФГ « ОСОБА_5 ».

Згідно відповіді на доручення СФГ « ОСОБА_5 » належать банківські рахунки №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 відкриті у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність вилучення даних документів обумовлена тим, що вони є носієм оригіналів підписів і почерку особи, яка можливо здійснювала зняття готівкових грошових коштів, а так само могла перерахувати їх з використанням даного рахунку на інший рахунок. Крім того, дані документи є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину і місять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене і враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, виникла необхідність у можливості вилучення у посадових осіб відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, що містять банківську таємницю, а саме юридичної справи по оформленню рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 в повному обсязі, документів, що були підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок, а також інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по вказаному рахунку, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів, а також платіжних документів на паперових носіях, що були підставою для руху грошових коштів по вказаному рахунку.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 рок у, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ).

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність слідчим в клопотанні того, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість їх використати в кримінальному провадженні в якості доказів та не обґрунтована необхідність їх вилучення. Крім того, надання тимчасового доступу до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), може призвести до порушення прав, свобод та інтересів третіх осіб.

Враховуючи викладене, вважаю, що до клопотання слідчим не додано достатньої кількості доказів на підтвердження доводів, викладених у клопотанні, тому в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0001817 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1