Провадження: 1-кс/484/937/18
Справа: 484/2872/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом банківську таємницю

23 серпня 2018 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 001355 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 001355 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У клопотанні старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства "« ІНФОРМАЦІЯ_1 »" з можливістю їх вилучення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що стосується інформації про те: кому належить банківська картка Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ?, рух грошових коштів по банківській картці публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 15.05.2018 по 10.08.2018 року, чи знімалися грошові кошти з вказаної банківської картки, та які саме суми в період часу з 15.05.2018 по 10.08.2018 року?, якщо так, то у якому відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи у банкоматі вказаної банківської установи з картки були зняті грошові кошти?, чи була знята з картки повністю вся сума грошових коштів? Якщо ні, то яка сума грошових коштів залишилась на картці?, інформацію стосовно особи (фото, відео, копії документів отримання банківської картки), яка знімала грошові кошти з вищевказаної картки публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2018 року до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, що 20.05.2018 року невідома особа шляхом шахрайства та зловживання довірою під приводом реалізації кофе машини "Delongi" з використанням сайту безкоштовних оголошень "OLX" заволоділа грошима ОСОБА_5 , 1982 р.н., мешканця АДРЕСА_2 , які він в сумі 5700 гривень перерахував на карту публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , але придбаний товар не отримав.

Матеріали за даним фактом 04.06.2018 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001355, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч.3 ст.190 КК України.

02.08.2018 року слідчим суддую Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 було надано ухвалу про проведення обшуку домоволодіння за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 з метою відшукання сім-карток операторів мобільних зв?язків «Водафон» в тому числі з номером НОМЕР_2 , за допомогою яких було здійснено шахрайські дії, банківські картки, на які було перераховані грошові кошти в розмірі 5700 гривень, комп?ютерів, ноутбуків засобів мобільного зв?язку та інших пристроїв за допомогою яких було б можливо зареєструвати оголошення на сайті продажу товарів «OLX», а також записи на паперових чи електронних носіях з переліком паролів, E-mail-адрес та номерами банківських карток, а також чеків « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
09.08.2018 року за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено обшук домоволодіння, а саме чотирьохкімнатної квартири.

В ході обшуку було виявлено та вилучено:

банківські картки, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 . Загальна кількість банківський карток, яких було виявлено та вилучено 20 штук.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 20.05.2018 року перерахував особисті грошові кошти в сумі 5700 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_22 (термін дії 09/20) на картку клієнта банку публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , але товар, який замовляв, а саме кофе-машину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », так і не отримав.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, де були зняті грошові кошти, які перевів ОСОБА_5 . Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів справи, старший слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на зняття банківської таємниці, тимчасового доступу до документів, які перебувають у Публічного акціонерного товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Матеріали, до яких слідчий просить надати доступ відповідно до положень ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів та ін.

Згідно ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя враховуючи, що у матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної організації подальшого досудового слідства, вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Дозвіл на доступ до документів та їх вилучення слід надати строком на тридцять днів з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 або іншим працівникам поліції за його дорученням на тимчасовий доступ до документів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю їх вилучення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що стосується інформації про те:

-Кому належить банківська картка публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 ?

-Рух грошових коштів по банківській картці публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 в період часу з 15.05.2018 по 10.08.2018 року;

-Чи знімалися грошові кошти з вказаної банківської картки, та які саме суми в період часу з 15.05.2018 по 10.08.2018 року?

-Якщо так, то у якому відділенні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи у банкоматі вказаної банківської установи з картки були зняті грошові кошти?

-Чи була знята з картки повністю вся сума грошових коштів? Якщо ні, то яка сума грошових коштів залишилась на картці?

-Інформацію стосовно особи (фото, відео, копії документів отримання банківської картки), яка знімала грошові кошти з вищевказаної картки публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: