УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0003433,

ВСТАНОВИЛА:

07.06.2018 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.05.2018, близько 10 год. 12 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу батута шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3000 грн., які той переказав через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Дане кримінальне правопорушення 23.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0003433, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , через мережу інтернет захотів придбати батут, після чого, обравши останній на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зв`язався із продавцем за мобільним номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , після чого останній представився ОСОБА_5 та назвав номер банківської картки № НОМЕР_2 , банком-емітентом якої являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та держателем якої є ОСОБА_6 , для переказу коштів на неї, після чого потерпілий переказав кошти, однак товар не отримав.

Слідчий в судовому засіданні просить клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або іншому працівнику на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до: документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ;

-час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

-документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 06.05.2018 по теперішній час;

-компакт-диску з фото (відеозаписом) з каме р спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 06.05.2018 по теперішній час.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 05 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя