Провадження № 1-кс/638/3468/18
УХВАЛА
31 серпня 2018 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0003150 від 16 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати юридичну особу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІК юридичної особи АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у юридичної особи - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІК юридичної особи АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 а саме: інформації про всі рахунки в усіх банках України, відкритих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 та фізичної особи- підприємця « ОСОБА_8 » ІН НОМЕР_2 з вказівкою номерів таких рахунків і назв банків.
Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.
Клопотання обґрунтовує тим, що В ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що:
18.05.2018 року невстановлена особа, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом надання туристичних послуг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , чим спричинила останній майнову шкоду на суму близько 50 000 гривень..За даним фактом 16 серпня 2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003150.
В ході подальшого досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка дала показання про те, що з 2016 року вона отримує туристичні послуги у ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ- ПІДПРИЄМЦЯ « ОСОБА_8 » код № НОМЕР_2 , в особі ОСОБА_7 . Його офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на другому поверсі приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також потерпілій відомо, що ОСОБА_10 співпрацює з туроператором « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За весь період обслуговування у цієї особи жодного разу будь-які проблеми з приводу обслуговування не виникали, тому потерпіла зі своєю подругою ОСОБА_11 вирішила звернутись до ОСОБА_12 для отримання туристичних послуг в черговий раз. Так, 18.05.2018 ОСОБА_9 прийшла до вказаного офісу і за погодженням із ОСОБА_7 замовила тур для себе і своєї дитини, а також для ОСОБА_11 і її дитини. ОСОБА_7 оголосив вартість кожного туру, яка складала 85 472 гривні (разом - 170 944 гривні), і ОСОБА_9 передала йому грошові кошти за тур подруги у розмірі 85 472 гривні, а також за свій тур у розмірі 50 000 гривень за умови, що іншу частину грошей передасть пізніше. Згодом потерпіла передала решту грошових коштів ОСОБА_7 в якості оплати туру і його бронювання. Факт оплати турів підтверджено квитанціями, які видав ОСОБА_9 ОСОБА_10 , з печаткою та підписом. Після чого ОСОБА_9 спілкувалась з ОСОБА_7 з приводу дати поїздки та отримання білетів для виліту та т.п., і в ході розмови, що мала місце 13.08.2018 ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 , що точна дата виліту має відбутись 19.08.2018 (з переносом дати з 16.08.2018 з невідомих причин).
14.08.2018 року потерпіла вирішила піти до офісу ОСОБА_7 для отримання додаткової інформації і квитків, одначе, останнього на місці не було. Його контактні телефони були вимкнені. Крім того, співробітниця офісу на ім`я ОСОБА_13 , перевіривши базу, повідомила ОСОБА_9 , що бронювання її туру, а також туру її подруги взагалі не відбувалось. На даний час місцезнаходження ОСОБА_12 потерпілій та іншим оточуючим його особами невідоме, контактні телефоні вимкнені.
Крім того, по даному факту також в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_11 , яка підтвердила показання ОСОБА_9 і вказала, що діями ОСОБА_12 їй також було спричинено майнову шкоду на суму 85 472 гривні, які вона для оплати туру передала своїй подрузі ОСОБА_9 , а та в свою чергу - ОСОБА_14 .
До того ж, на даний час до ІНФОРМАЦІЯ_7 постійно надходять аналогічні заяви від громадян, серед яких: гр. ОСОБА_15 , 1980 р.н. (розмір майнової шкоди 75 390 гривень), гр. ОСОБА_16 , 1991 р.н. (розмір майнової шкоди 33500 гривень), гр. ОСОБА_17 , 1973 р.н. (22 720 гривень), гр. ОСОБА_18 , 1984 р.н. (розмір майнової шкоди 28 100 гривень), гр. ОСОБА_19 , 1975 р.н. (розмір майнової шкоди - еквівалент 1300 доларів США), гр. ОСОБА_20 , 1977 р.н. (розмір майнової шкоди - еквівалент 1600 доларів США). На сьогоднішній день грошові кошти, отримані нібито за бронювання та оформлення турів, ОСОБА_10 потерпілим не повернув, його місцезнаходження - невідоме. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Харків, українець, громадянин України, який має паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Київським PB ГУМВС України в Харківській області 25.10.2007. Також ОСОБА_10 зареєстрований як фізична особа-підприємець ( ОСОБА_21 ), місце проживання фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_4 (свідоцтво № НОМЕР_4 серії ВОЗ).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України («Накладення арешту на майно»), арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). На даний час існують підстави для арешту рахунків, відкритих у банківських установах, відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та фізичної особи-підприємця « ОСОБА_8 » ІН НОМЕР_2 . У зв`язку з чим, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо наявності рахунків на вказану особу в банках України а також інформації про номери таких рахунків. Тобто, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості, що становлять банківську таємницю, і знаходяться у юридичної особи - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІК юридичної особи АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в рамках вищезазначеного кримінального провадження без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0003150 від 16 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України КК України задовольнити.
Зобов`язати юридичну особу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІК юридичної особи АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у юридичної особи - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІК юридичної особи АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 а саме: інформації про всі рахунки в усіх банках України, відкритих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 та фізичної особи- підприємця « ОСОБА_8 » ІН НОМЕР_2 з вказівкою номерів таких рахунків і назв банків.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1