Номер провадження 1-кс/728/257/18
Єдиний унікальний номер 728/1101/18

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2018 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 06.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09.07.2018 року слідчий СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом (банківську) таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Бахмацького ВП ГУ НП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000176 від 06.04. 2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що12.03.2018 о 08:16 року на мобільний телефон ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 про те, що її карту № НОМЕР_3 буде заблоковано банком, потрібно пройти авторизацію або зателефонувати за номером НОМЕР_4 . ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_2 , але він не відповідав, потім вона зателефонувала на номер НОМЕР_4 , але також ніхто не відповів. О 9:50 ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_5 представились працівниками банку та повідомили, що з її карткового рахунку хочуть зняти кошти на якусь покупку. ОСОБА_5 повіривши в дії невідомих осіб повідомила номер своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та 3 цифри із зворотнього боку. Незнайомий повідомив, що на її номер прийде повідомлення з номером активації, який потрібно буде назвати. ОСОБА_5 повідомила номер для активації, після чого в неї з карткового рахунку зникли грошові кошти у сумі 5055 грн.

В ході проведення досудового розслідування було виявлено, що невстановлена особа з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , незаконно перевела грошові кошти у розмірі 5055 грн. через міжбанківську електронну платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у міжбанківської електронної платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фінансової установи, знаходяться відомості про рух грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 як у друкованому так і електронному вигляді.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , які можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні внесеному до єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000176 від 06.04.2018.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 06.04.2018 року розпочато кримінальне провадження №0000176 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 06.04.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Бахмацького ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення, а саме:

1.До документів, що містять інформацію про рух коштів з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 через електронну платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 12.03.2018 року по 19.03.2018 року.

2.До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, куди було перераховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 або місце їх зняття, в період з 12.03.2018 року по 19.03.2018 року як у друкованому так і в електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали встановити до 09.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1