н/п 1-кс/640/8343/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000883 від 06.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Харківській області підполковник юстиції ОСОБА_3 08.08.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: до юридичної справи особи (осіб), на ім`я якого (яких) відкрито карткові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яка є тримачем банківської картки № НОМЕР_3 , що обслуговує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номерів телефонів, вказаних особою (особами) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової картки, картки із зразками підпису; до відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких прив`язана картка № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту видачі вищепереліченої картки до моменту зняття інформації. Просить надати вищезазначену необхідну інформацію по нових та попередніх карткових рахунках в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 , була перевипущена; до фото- та видеозображення осіб (на електронному носії та роздруковані), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме в період з моменту видачі вказаної картки до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим та попереднім карткам; до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до яких прив`язана картка № НОМЕР_3 , послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку зазначеної карткою, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 , та інші операції. Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним до даного злочину особам можливість заздалегідь приховати сліди злочину, просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи, а також особи (осіб) у володінні, якої знаходиться зазначена банківська картка (банківській розрахунок) щодо обслуговування банківського рахунку.У випадку задоволення вказаного клопотання, просить зобов`язати відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), надати доступ до зазначеної інформації (документів) та можливості її вилучення у електронному та надрукованому вигляді слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та/або за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України), слідчими слідчого відділу Управління СБУ у м. Києві та Київської області або слідчими слідчого Управління СБУ в Чернігівській області, за відповідними дорученням.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному прокуратурою Харківської області до ЄРДР за № 000883 від 06.08.18, за попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення прокурором відомостей до ЄРДР стала заява громадянина ОСОБА_9 , яка надійшла до прокуратури Харківської області про те, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії з метою отримання грошових коштів, які пропонують перераховувати на рахунок у банківську установу.

Згідно заяви вбачається, що ОСОБА_9 працюючи заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , 06.08.18 приблизно об 13:10 хв. отримав повідомлення від голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , у якому він просив останнього терміново зв`язатися з чоловіком за тел. НОМЕР_5 , попередньо попередивши, що це шахраї. За вищевказаним номером відповів чоловік, представившись ОСОБА_11 , та запропонував далі зв`язатись з його заступником ОСОБА_12 за тел. НОМЕР_6 .

Зв`язавшись з ОСОБА_12 , останній запропонував перейти до зв`язку «Viber» та вже після цього у телефонній розмові повідомив, що ОСОБА_13 терміново (до 14:00 06.08.18) необхідно перевести гроші у розмірі 6,5 тис. доларів США на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 , яка нібито належить громадянину ОСОБА_14 , гроші необхідно перевести в гривневому еквіваленті.

06.08.2018 року першим заступником прокурора Харківської області винесено постанову про визначення підслідності по даному кримінальному провадженні за слідчим відділом УСБУ в Харківській області.

Згідно відповіді ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області за № 70/14-4351 від 07.08.18 встановлено, що користувачем банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: АДРЕСА_2 ) є громадянин України ОСОБА_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_7 . Вказана банківська картка обслуговує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який може використовуватись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для нарахування заробітної плати.

З урахуванням зазначеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання.

Слідчий вказує, що дані документи (інформація) знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу підтвердити вчинення розслідуваного злочину особами, вплинути на кваліфікуючі ознаки розслідуваного злочину та встановити інших осіб, причетних до розслідуваного кримінального правопорушення. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

В судове засідання старший слідчий СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином. 08.08.2018 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримує.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 від 06.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000883 від 06.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: юридичної справи особи (осіб), на ім`я якого (яких) відкрито карткові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яка є тримачем банківської картки № НОМЕР_3 , що обслуговує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номерів телефонів, вказаних особою (особами) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової картки, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких прив`язана картка № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту видачі вищепереліченої картки до моменту зняття інформації. Надати вищезазначену необхідну інформацію по нових та попередніх карткових рахунках в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 , була перевипущена; фото - та відеозображення осіб (на електронному носії та роздруковані), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме в період з моменту видачі вказаної картки до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим та попереднім карткам; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до яких прив`язана картка № НОМЕР_3 , послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку зазначеної карткою, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 , та інші операції, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.

Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: юридичної справи особи (осіб), на ім`я якого (яких) відкрито карткові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яка є тримачем банківської картки № НОМЕР_3 , що обслуговує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номерів телефонів, вказаних особою (особами) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової картки, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких прив`язана картка № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту видачі вищепереліченої картки до моменту зняття інформації. Надати вищезазначену необхідну інформацію по нових та попередніх карткових рахунках в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 , була перевипущена; фото - та відеозображення осіб (на електронному носії та роздруковані), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме в період з моменту видачі вказаної картки до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим та попереднім карткам; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до яких прив`язана картка № НОМЕР_3 , послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку зазначеної карткою, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 , та інші операції, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.09.2018 року.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1