У Х В А Л А

07 серпня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд
в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000018,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на алкогольну продукцію, вилучену у ході огляду гаражного приміщення № НОМЕР_1 АГК «Вогник» за адресою Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Драгоманова, б/н, який належить та яким користується гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), згідно протоколу огляду від 03.08.2018.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за попередньою змовою із іншою особою (особами), в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься спирт та алкогольні напої, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, здійснюють діяльність по незаконному виготовленню, зберіганню, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки.

Так, 04.04.2018 року встановлено факти реалізації гр. ОСОБА_4 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме алкогольних напоїв у скляних пляшках в асортименті, кожна з наявними марками акцизного податку, з яких відібрано відповідні зразки. Згідно проведеного випробування встановлено, що надані для проведення експертизи зразки алкогольної продукції не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 (Горілки і горілки особливі. Технічні умови). Таким чином, закуплені алкогольні напої можуть загрожувати для життя і здоров`я людей, а відповідно статті 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» №2809IV від 06.09.2005р. забороняється обіг будь-якого небезпечного харчового продукту, виготовленого з порушенням технологічних регламентів (відхиленням показників НТД), з відсутністю маркування та відповідного набору супровідних документів про походження. Крім того, за результатами проведених досліджень встановлено, що марки акцизного податку, якими були обклеєні закуплені пляшки з алкогольними напоями, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, що були виготовлені на Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».

Таким чином, в діях гр. ОСОБА_4 , інших осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

03.08.2018 року на підставі розписки ОСОБА_4 про надання дозволу на добровільний огляд належного йому гаража, проведено огляд гаражного приміщення № НОМЕР_1 АГК «Вогник» за адресою Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Драгоманова, б/н, у ході якого згідно протоколу огляду від 03.08.2018 року виявлено та вилучено алкогольну продукцію.

Вищевказана продукція вилучена в ГУ ДФС у Рівненській області згідно протоколу огляду від 03.08.2018 року для вирішення питання по суті.

У зв`язку із відсутністю документів щодо походження, якості вилученої алкогольної продукції, рідин з характерним запахом спирту, існують обґрунтовані підозри вважати, що вилучені рідини з характерним запахом спирту, алкогольна продукція може загрожувати для життя і здоров`я людей, а відповідно статті 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» №2809IV від 06.09.2005р. забороняється обіг будь-якого небезпечного харчового продукту, виготовленого з порушенням технологічних регламентів (відхиленням показників НТД), з відсутністю маркування та відповідного набору супровідних документів про походження.

Вилучені алкогольна продукція з рідинами з характерним та явним запахом спирту, шланги, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметами, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вилучена алкогольна продукція з рідинами з характерним та явним запахом спирту, шланги, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме використані як докази, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, необхідні для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення фізико-хімічної експертизи, інших експертиз, і не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження предмету, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав та просив задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 вказав, що вищевказана алкогольна продукція зберігалась у належному йому гаражі для власного вжитку, про ознаки підробки йому відомо не було. Проти задоволення клопотання про арешт майна не заперечував.
Заслухавши слідчого, власника майна, вивчивши клопотання та докази на його обґрунтування, суд доходить наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 12.04.2018 за фактом незаконного виготовлення, незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, спирту, за попередньою змовою групою осіб, у т.ч. гр. ОСОБА_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч .2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на алкогольну продукцію, що може призвести до зникнення, втрати або пошкодження предмету, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадження.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що з метою збереження речових доказів, враховуючи сукупність наявних підстав вважати, що зазначене майно відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, необхідно накласти на нього арешт. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000018 задовольнити.
Накласти арешт на :

?Картонні коробки з тетра-пакетами типу «Бег ін Бокс» з краниками, заповнених прозорими рідинами з характерним запахом спирту, об`ємом приблизно 10л., без марок акцизного збору, у кількості 9 штук без написів, 1 з написом «Пшенична», у загальній 10 штук,

?Шампанське «Fratelli», об`єм 0,7 л., вміст спирту 10-13,5%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ НВП Нива, 2 ящика по 6 пляшок, у загальній кількості 12 пляшок,

?Армянський коньяк «AMBER», об`єм 0,5 л., вміст спирту 40%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «ХЛВЗ», 1 ящик - 20 пляшок, 1ящик 16 пляшок, у загальній кількості 36 пляшок,

?Горілка «Бурштинівка», об`єм 0,7 л., вміст спирту 40%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Захід-Алко-Груп», 9 ящика по 12 пляшок, у загальній кількості 108 пляшок,

?12 пластикових каністр заповнених прозорими рідинами з характерним запахом спирту, з них 4 білого кольору, 6 синього кольору, 1 голубого кольору, усі обємом орієнтовно 30л., у загальній кількості орієнтовно 360 л.,

?пластикові пляшки коричневого кольору, закорковані жовтими кришками, орієнтовної ємністю 1л., заповнених рідинами коричневого кольору з характерним запахом спирту, без марок акцизного збору, які знаходяться у 9 поліетиленових пакетах фіолетового кольору по 20 штук, 3 поліетиленових пакетах чорного кольору по 20 штук, 1 поліетиленовий пакет - 17 штук, всього 257 пляшок, у загальній кількості орієнтовного 257 л.,

?2 пластикові шланги, один прозорого, другий чорного кольорів, які мають характерний запах спирту 2 шт.

?Горілка «Stolichnaya», об`єм 0,5 л., вміст спирту 40%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Золотоніський ЛГЗ», 3 ящика по 20 пляшок, всього 60 пляшок,

?Горілка «Пшенична Люкс», об`єм 0,5 л., вміст спирту 40%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «ЗАГ», 13 ящиків - 20 пляшок, 1 ящик 4 пляшки, у загальній кількості 264 пляшок,

?Горілка «Club Vodka», об`єм 0,5 л., вміст спирту 40%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Концерн «Біг-М», 1 ящик - 20 пляшок, 1 чорний пакет 10 пляшок, у загальній кількості 30 пляшок,

?Горілка «Забава мисливська», об`єм 0,5 л., вміст спирту 40%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «ЗАГ», овальної форми, 1 ящиків - 20 пляшок, 1 ящик 9 пляшок, у загальній кількості 29 пляшок,

?Горілка «Золота Пшенична», об`єм 0,5 л., вміст спирту 40%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «ЗАГ», 13 ящиків - 20 пляшок,

?Горілка «Великий Князь Володимир Мономах», об`єм 0,5 л., вміст спирту 40%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «ЗАГ», 1 ящик 20 пляшок.

?Горілка «Забава мисливська», об`єм 0,5 л., вміст спирту 40%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «ЗАГ», прямокутної форми, 1 ящиків - 20 пляшок,

?вино «Кадарка напівсолодке», об`єм 0,7 л., вміст спирту 9-12%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Котовський винзавод», 14 картонні ящики по 15 пляшок, 1 картонний ящик 7 пляшок, у загальній кількості 217 пляшок,

?вино «Ізабелла рожеве», об`єм 0,7 л., вміст спирту 9-12%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Котовський винзавод», 1 ящик - 7 пляшок,

?вино «Українське вино Тамянка», об`єм 0,7 л., вміст спирту 9-12%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «Котовський винзавод», 2 ящика по 15 пляшок, у загальній кількості 30 пляшок,

?Горілка «Пшенична Люкс», об`єм 0,5 л., вміст спирту 40%, з марками акцизного податку, виробник ТОВ «ЗАГ», 5 поліетиленових пакети чорного кольору по 20 пляшок, у загальній кількості 100 пляшок,

?Шампанське «Шамапанское Совесткое», виробник ПрАТ «Ізмаїльський виноробний завод`об`єм 0,75 л., вміст спирту 10,5-12,5%, з марками акцизного податку, 21 ящик по 12 пляшок, 1 ящик 4 пляшки, у загальній кількості 256 пляшок,

?ТТН від 05.03.18, відправник ПрАТ «Ізмаїльський виноробний завод», одержувач ФОП ОСОБА_6 , м. Хмельницький, з підписами, відтиском печатки, товар вино ігристе напівсолодке, «МАЕСТО», 0,75 1260 одиниць на 1 арк.,

які вилучені у ході огляду гаражного приміщення № НОМЕР_1 АГК «Вогник» за адресою Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Драгоманова, б/н, який належить та яким користується гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), згідно протоколу огляду від 03.08.2018.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Рівненської області з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1