Справа № 712/8246/18
Провадження №1-кс/712/3805/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

19 липня 2018 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду винесене в кримінальному провадженні № 0000102 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкасткої місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що згідно матеріалів Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області встановленні факти самовільного захоплення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності в адміністративних межах Мошнівської, Кумейківської, Яснозірської, Софіївської сільських рад, Черкаського району, без відповідних правовстановлюючих документів в порушення вимог земельного законодавства.

16.02.2017 між Мошнівською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ «ПОНОМАР» (юридична адреса: с. Межиріч, вул. Канівська, 4/22, Канівський р-н, Черкаська обл.) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір про відшкодування плати за землю №1, предметом якого було право оплатного користування ТОВ «ПОНОМАР» земельною ділянкою загальною площею 34, 1826 га, що розташована в адмінмежах Мошнівської сільської ради за межами населеного пункту.

Відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру №017 від 08.11.2017 про земельну ділянку кадастровий номер :02:001:0008 площею 34,1826 га, за даними про яку здійснювався пошук у ДЗК, ця земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення, підлягає використанню для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, належить до державної форми власності, її державна реєстрація проведена 25.11.2013 на підставі документації із землеустрою при проведенні інвентаризації земель. Інформація щодо державної реєстрації права оренди цієї земельної ділянки за ТОВ «ПОНОМАР» у ДЗК відсутня.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 14 грудня 2017 року у справі №925/1162/17 вказаний вище договір було визнано удаваним правочином. Окрім того, вказаним рішенням ТОВ «ПОНОМАР» зобов`язано звільнити земельні ділянки загальною площею 34,1826 га, розташованих в адмінмежах Мошнівської сільської ради Черкаського району, за межами населеного пункту, які перебувають у його користування на підставі вказаного вище договору.

Проведенням огляду місця події вказаної вище земельної ділянки від 16.07.2018 року було встановлено, що земельна ділянка за кадастровим номером 0:02:001:0008 засіяна сільськогосподарською культурою, яка ззовні схожа на гірчицю.

Згідно листа Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області від 15.06.2017 №82-23-0 042-409/90-17 за результатами перевірки встановлено використання без правовстановлюючих документів ТОВ «Пономар» земельної ділянки площею 34,1826 га в адмінмежах Мошнівської сільської ради Черкаського району для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Згідно акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельною ділянкою від 14.05.2018 за №140-ДК/335/АП 09/01/-18 земельна ділянка площею 34,1826 га к/н :02:001:0008 засіяна сільськогосподарською культурою ТОВ «Пономар». Інформація про наявну в ТОП «Пономар» правовстановлюючих документів відсутня.

Окрім того, 16.02.2017 року між Кумейківською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_7 та ТОВ «ПОНОМАР» в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір про відшкодування плати на землю №7 предметом якого було оплатне користування ТОВ «ПОНОМАР» земельною ділянкою загальною площею 48,0000 га.

Відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру № НВ-018 від 05.01.2018 про земельну ділянку кадастровий номер :02:001:0001 площею 48,0000 га, за даними про яку здійснювався пошук у ДЗК, ця земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення, підлягає використанню для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, належить до державної форми власності, її державна реєстрація проведена 25.11.2013 на підставі документації із землеустрою про проведенні інвентаризації земель. Інформація щодо державної реєстрації права оренди цієї земельної ділянки чи іншого права за ТОВ «ПОНОМАР» у ДЗК відсутня.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 15 лютого 2018 року у справі №925/1536/17 договір про відшкодування плати за землю №7 від 16.02.2017 між Кумейківською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_7 та ТОВ «ПОНОМАР» в особі директора ОСОБА_6 визнано недійсним. Окрім того, ТОВ «ПОНОМАР» вказаним рішенням зобов`язано звільнити земельну ділянку площею 48 га. та повернути її у користування Головному управлінню Держгеокадастру в Черкаській області.

Проведенням огляду місця події вказаної вище земельної ділянки від 16.07.2018 року було встановлено, що земельна ділянка за кадастровим номером :02:001:0001 засіяна сільськогосподарською культурою, яка ззовні схожа на горох, який частково зібраний з неї. На вказаній земельній ділянці вбачаються сліди шин від, ймовірно, сільськогосподарської техніки.

Окрім того між Кумейківською сільською радою, в особі сільського голови ОСОБА_7 та ТОВ «Пономар» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір про відшкодування плати за землю №4 від 16.02.2017 предметом якого було право оплатного користування земельною ділянкою загальною площею 25,8182 га рілля, в адмінмежах Кумейківської сільської ради, за межами населеного пункту. Договір діяв протягом 12 місяців з моменту його укладення.

Згідно акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельною ділянкою від 22.05.2018 за №201-ДК/378/АП/09/01/-18 встановлено, що ТОВ «Пономар» на земельних ділянках без кадастрового номеру площею 12,7723 га проведено посів сільськогосподарської культури соя, а на ділянці площею 13,0459 га проведено посів сільськогосподарської культури пшениці.

При цьому, слід зазначити, що гідно листа Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області від 04.07.2018 за №10-23-0.4-750/90-18 орієнтований розмір шкоди заподіяної внаслідок самовільного заняття СТОВ «Пономар» земельних ділянок сільськогосподарського призначення в адмінмежах Мошнівськоїї та Кумейківської сільських рад Черкаського району складав близько 200 тис. грн.

16.07.2018 постановою слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0001 площею 48 га з посівами сільськогосподарської культури, ззовні схожої на горох, земельну ділянки за кадастровим номером :02:001:0008 площею 34,1826 га з посівами сільськогосподарської культури, ззовні схожої на гірчицю, земельні ділянки без кадастрових номерів загальною площею 25,8 га, які розташовані в адміністративних межах Кумейківської сільської ради за межами населеного пункту, з них: земельна ділянка площею згідно плану меж земельних ділянок, складених інженером ДП «Черкаський інститут землеустрою» з них: земельна ділянка площею загальною площею 25,8 га з врожаєм сільськогосподарських культур на них: земельна ділянка площею 12,7723 га проведено з посівом сільськогосподарської культури виду соя та земельна ділянка 13,0459 га проведено посів сільськогосподарської культури виду пшениця у відповідності до вимог передбачених ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановленню та відшкодуванню збитків внаслідок самовільного захоплення земельних ділянок, з метою недопущення збору незаконних посівів сільськогосподарських культур на вказаних земельних ділянках, зібранню доказів злочинної діяльності правопорушників та подальшого доказування вищевикладених фактів виникла необхідність в арешті земельних ділянок та врожаю зернових сільськогосподарських культур, що засіяні невстановленими слідством на момент арешту особами на самовільно зайнятих земельних ділянках сільськогосподарського призначення державної форми власності, загальною площею 108,0008 га з кадастровими номерами :02:001:0001; 0:02:001:0008, та земельних ділянках без кадастрових номерів загальною площею 25,8182 га з них: 12,7723 га та 13,0459 га, які розташовані в адміністративних межах Кумейківської та Мошнівської сільських рад Черкаського району.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора та слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування кримінального провадження 16.07.2018 винесено постанову про визнання земельних ділянок речовими доказами.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим строк подання даного клопотання не порушено.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, які матиме накладення арешту на майно, слідчий суддя, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині накладення арешту на земельні ділянки та забороною їх відчуження, з метою їх збереження, оскільки може існувати, загроза їх відчуження або інші наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Клопотання в частині накладення арешту на земельні ділянки з посівами сільськогосподарської культури та забороною розпоряджатися, користуватися земельною ділянкою не підлягає до задоволення, оскільки вказане клопотання винесене в кримінальному провадженні, яке порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України - самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, що карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. Санкція даної статті не передбачає конфіскації майна. Цивільний позов по даному кримінальному провадженні не заявлено, тому посилання прокурора на нанесені державі збитки, слідчий суддя не може взяти до уваги. Прокурором в судовому засіданні не доведено необхідності такого виду арешту у вигляді заборони, обмеження розпоряджатися або користуватися вищевказаним майном. Крім того, прокурор не надав обґрунтованих доводів та доказів що власник, держава в особі Головного управління держгеокадастру у Черкаській області, або будь-яка інша особа може приховати, пошкодити, псувати, знищити чи перетворити вищезазначене майно.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт:

- на земельну ділянку за кадастровим номером:02:001:0001 площею 48 га, яка розташована в адміністративних межах Кумейківської сільської ради, за межами населеного пункту

- на земельну ділянки за кадастровим номером :02:001:0008 площею 34,1826 га, яка розташована в адміністративних межах Мошнівської сільської ради, за межами населеного пункту

- на земельні ділянки без кадастрових номерів загальною площею 25,8182 га, які розташовані в адміністративних межах Кумейківської сільської ради, за межами населеного пункту, з них: земельна ділянка площею згідно плану меж земельних ділянок, складених інженером ДП «Черкаський інститут землеустрою» з них: земельна ділянка площею загальною площею 25,8 га, земельна ділянка площею 12,7723 га та земельна ділянка 13,0459 га.

Заборонити власнику, державі в особі Головного управління держгеокадастру у Черкаській області, або будь-яким іншим особам, відчужувати вищезазначені земельні ділянки.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1