Справа № 683/1157/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 розглянувши клопотання по кримінальному провадженню № 0000870 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

24 липня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 07.12.2016 невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за допомогою електронної платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , таємно умисно викрала грошові кошти в сумі 802 грн. 90 коп. та 712 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 1524 грн. 90 коп.

09 грудня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000870 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

На підставі відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 07.12.2016 о 11 год. 11 хв. та о 11 год. 12 хв. за кодами авторизації 889930, 889931 з картки відправника № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 було здійснено переказ коштів в сумі 790 грн. та 700 грн. (з урахуванням комісії) на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух коштів, які були переведені 07 грудня 2016 року о 11 год. 11 хв. та о 11 год. 12 хв. на картку № НОМЕР_2 , із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти, зняті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківська картка, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Заслухавши думку слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

1.Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

2.Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів, які були переведені 07 грудня 2016 року о 11 год. 11 хв. та о 11 год. 12 хв. на картку № НОМЕР_2 , із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти, зняті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківська картка, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.

3.Адреса юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 01 вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя