У Х В А Л А
04 липня 2018 року м. Хмельницький
03.07.2018 року старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими особами у період з січня 2017 по теперішній час на території Хмельницької області, організували незаконне виготовлення, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв,зберігання з цією ж метоюта за допомогою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , здійснюють збут у кіоск Чай та Кава і кіоск На будь-який смак Чай та Кава, у якому свою діяльність здійснює ОСОБА_14 , кафе-бар ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому свою діяльність здійснює ОСОБА_15 , магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 у с. Руда у якому свою діяльність здійснює ОСОБА_16 , та іншим невстановленим особам незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в тару «bаg-in-box» ємністю 1,5, 3, 5 та 10 літрів кожна, якіне оклеєні марками акцизного податку встановленого зразка та виготовлені із недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями встановлено, що за період з 01.04.2017 по 11.06.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювалиреалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а грошові кошти від їх реалізації перераховувались на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ).
З метою підтвердження факту перерахування коштів до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити виписки по вказаних карткових рахунках із відображенням реквізитів отримувачів коштів з даних карток, номер картки, ПІБ власника, номера рахунків, а також реквізити осіб, що перераховували кошти.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_18 , та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до виписки по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ), із відображенням реквізитів отримувачів коштів з даних карток, номер картки, ПІБ власника, номера рахунків, а також реквізити осіб, що перераховували кошти, і надати можливість їх вилучити.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 03 серпня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя