Провадження №1-кс/369/3999/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003155 від 14.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0003155 від 14.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.10.2006 року між ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк) та ОСОБА_4 (Позичальник) укладено кредитний договір №KIA0GK00830019, за яким Банк надав позику останньому у розмірі 80 000 доларів США зі сплатою за користуванням кредиту відсотків у розмірі 1%. За умовами договору Позичальник щомісяця повинен надавати Банку кошти у сумі 1128, 73 доларів США для погашення заборгованості за договором, що складається із заборгованості по кредиту, відсоткам, винагороди, комісії.

З метою забезпечення вищевказаного зобов`язання того ж дня між ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодержатель) та ОСОБА_4 (Іпотекодавець) укладено договір іпотеки, за яким останній передав в іпотеку майно за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, як встановлено слідством, під час оформлення кредитного договору в анкеті-заявці на видачу кредиту ОСОБА_4 вказав неправдиву інформацію про свій сімейний стан, а саме в графі «сімейний стан» вказав, що він неодружений. Укладаючи вищевказаний договір іпотеки зазначив, що іпотекодавцем майна являється ОСОБА_4 . У той же час, указані кредитний договір та договір іпотеки укладено в період перебування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у зареєстрованому шлюбі, яка, як дружина та співвласниця майна, письмової нотаріально засвідченої згоди на укладення договору іпотеки майна йому не надавала, а отже передача майна в іпотеку ОСОБА_4 відбулася з порушенням вимог ст. 6 Закону України «Про іпотеку».

Вищенаведені факти ОСОБА_4 свідчать про те, що останній увів в оману представників Банку, умисно приховавши факт перебування у зареєстрованому шлюбі з метою заволодіння коштами Банку, що призвело до нанесення збитків потерпілому у сумі 262 456, 99 доларів США.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з метою отримання інформації:про всі відкриті та закриті рахунки (можливе отримання на електронному носії) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2006 по 2018 роки; про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків вказаної особи за період з 01.01.2006 по 24.09.2018 роки;про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки вказаної особи за період з 01.01.2006 по 24.09.2018 роки;про особові справи клієнта- ОСОБА_4 (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків),та проведенні їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вказані речі тадокументи можуть знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить установити/спростувати факт надходження грошових коштів на виконання зобов`язання за договором підряду, їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки.

Іншими способами довести обставини, якіпередбачається довести за допомогоюцих речей та документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки та рух коштів є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.
При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення окремими представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.

Тому прокурор просив надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації: про всі відкриті та закриті рахунки (можливе отримання на електронному носії) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2006 по 2018 роки; про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків вказаної особи за період з 01.01.2006 по 24.09.2018 роки; про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки вказаної особи за період з 01.01.2006 по 24.09.2018 роки; про особові справи клієнта- ОСОБА_4 (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків), та провести їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003155 від 14.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації: про всі відкриті та закриті рахунки (можливе отримання на електронному носії) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2006 по 2018 роки; про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків вказаної особи за період з 01.01.2006 по 24.09.2018 роки; про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки вказаної особи за період з 01.01.2006 по 24.09.2018 роки; про особові справи клієнта- ОСОБА_4 (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків), та провести їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1