Справа № 750/4512/18
Провадження № 1-кс/750/3380/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000422 від 10.02.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому ОСОБА_5 або старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_6 або слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) роздруківки руху грошових коштів в електронному вигляді із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2018 по 14.08.2018 по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритому НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільна діяльність за договором № 35/4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000422 від 10.02.2016 р., розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 185 КК України. За фактом того, що створена на території Чернігівської області злочинна організація, діючи спільно зі службовими особами НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами правоохоронних органів, систематично здійснює незаконне заволодіння нафтопродуктами з нафтопроводів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Встановлено, що вищевказане незаконне заволодіння нафтопродуктами відбувається в рамках реалізації договору №35/4 від 19.01.1999 про спільну діяльність, укладеним на між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_8 ), яким передбачено спільну розробку Прилуцького нафтогазопромислового району на умовах інвестування 50/50.

Проведеним аналізом встановлено суттєве перевищення видобутку вуглеводнів в рамках СД (здійснюється головним чином на Гнідинцівському та частково Прилуцькому родовищах) над базовим видобутком НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час, аналізом якісного складу видобутої сировини виявлено штучне завищення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 якісних показників видобутку вуглеводнів для свердловин СД за рахунок зменшення відповідних показників базового видобутку НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення до відповідних облікових документів завідомо недостовірних відомостей.

Штучне завищення показників видобутку вуглеводнів в рамках СД призводить до розкрадання вуглеводнів НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах та сприяє запровадженню ряду протиправних механізмів, серед яких: отримання доходу учасниками спільної діяльності, виведення коштів СД на підконтрольні власникам комерційних структур підприємства як плата за надані послуги з ознаками фіктивності, а також уникнення біржових аукціонів з продажу сирої нафти з метою заниження її вартості.

Вищевказані обставини злочинної діяльності підтверджуються допитом співробітника ВКЗЕ УСБУ в Чернігівській області та довідкою ГУ ДФС України в Чернігівській області.

Встановлено, що НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільна діяльність за договором № 35/4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), через який відбувалося перерахування грошових коштів на виконання договорів поставки нафтопродуктів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільна діяльність за договором № 35/4 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Київ) за період з 01.01.2018 по 14.08.2018 року.

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для встановлення фактичних обставин кримінального провадження. Отримані фактичні дані самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при розслідуванні вищевказаного злочину, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до суд.

Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення фактичних обставин кримінального провадження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2018 по 14.08.2018 по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритому НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільна діяльність за договором № 35/4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_5 або старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_6 або слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення даної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 28 вересня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1