КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1360/18
Провадження № 1-кс/552/2882/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.10.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання представника ТОВ «Арт-Строй 2012» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
16.10.2018 року представник ТОВ «Арт-Строй 2012» адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

В поданому до слідчого судді клопотанні вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000070 від 17.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що згідно ухвали слідчого судді від 15.06.2017 року в межах даного кримінального провадження накладено арешт на майно, а саме грошові кошти ТОВ «Арт-Строй 2012» () № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна. Перемоги, буд.50, на їх використання а також заборону розпорядження ними, та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.
Вказував, що у накладенні арешту на даний час відпала потреба , а тому вважає, що є підстави для скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

Представник ТОВ «Арт-Строй 2012» адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий у судовому засіданні заперечував проти скасування арешту коштів на рахунку підприємства, оскільки на даний час триває досудове розслідування за фактом створення групи транзитно-конвертаційних підприємств, серед яких ТОВ «Арт-Строй 2012». Зокрема на підставі ухвали слідчого судді у червні 2017 року було проведено ряд обшуків, під час якого виявлено та вилучено низку печаток ТОВ «Арт-Строй 2012», первинні бухгалтерські документи, низку банківських карток за допомогою яких здійснювалось переведення грошових коштів з безготівкової форми у готівку, що свідчить про незаконну діяльність підприємства. Юридичною адресою підприємства ТОВ «Арт-Строй 2012» є м. Харків, при цьому за наявною інформацією директор гр.. ОСОБА_5 знаходиться на непідконтрольній території України, який ігнорує виклики та переховується від органів досудового розслідування. Зазначає, що, отримавши тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, було встановлено, що на рахунок ПАТ «Сбербанк» було перераховано кошти з державного бюджету, які у подальшому були зняті готівкою та перераховані на рахунок іншого підприємства. Підприємство ТОВ «Арт-Строй» за період з 2017 року не подає податкової звітності та підпадає під ознаки групи транзитно - конвертаційних підприємств та має ознаки «фіктивності». Зазначає, що на даний час вирішується питанння про призначення позапланових перевірок, встановлюються особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, при цьому тривалий час досудового розслідування обумовлений досить великим обсягом підприємств, які підлягають перевірці.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження , приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000070 від 17.05.2016 року, які 05.05.2017 року виділені у кримінальне провадження №0000053.

Ухвалою слідчого судді від 15.06.2017 року в межах кримінального провадження №0000070 накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Арт-Строй 2012» () № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, заявник зазначає, що втручання в права ТОВ «Арт-Строй 2012» є порушенням «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, оскільки досудове розслідування здійснюється досить тривалий час.

Разом з тим, слідчим суддею при вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти, враховано, що грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку вказаного підприємства є об`єктом кримінально-протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин ухилення від сплати податків, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на даний час триває досудове розслідуванння, встановлюються особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, вирішується питання про призначення позапланових перевірок підприємств, підприємство ТОВ «Арт-Строй 2012» підпадає під ознаки групи транзитно - конвертаційних підприємств та має ознаки «фіктивності», при цьому тривалий час досудового розслідування обумовлений досить великим обсягом підприємств, які підлягають перевірці, а тому на даний час відсутні будь-які підстави вважати, що в подальшому застосуванні такого заходу як арешт коштів на рахунку підприємства відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
За таких обставин, враховуючи відсутність підстав, визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є безпідставним та не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання представника ТОВ «Арт-Строй 2012» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту коштів, що знаходяться на рахунку ТОВ «Арт-Строй 2012» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1