1Справа № 335/6086/18 1-кс/335/4069/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 05.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000354 від 15.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 із заявою та доданими до неї документами про внесення змін щодо керівника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Разом із заявою державному реєстратору були надані такі документи: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу; протокол №1-2014 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25Л2.2014; довіреність на ім`я ОСОБА_4 підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; квитанція про сплату реєстраційного збору від 30.12.2014

30.12.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис №4011171 про зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_7 на ОСОБА_5 .

31.12.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_1 вдруге звернулась гр. ОСОБА_4 із заявою та доданими до неї документами про внесення змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням нового засновника ГРІН ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом із заявою державному реєстратору, окрім іншого, були надані такі документи: нова редакція установчих документів (два примірника);оригінал статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований 22.12.2014 р. за № 3053451; рішення Приватної Компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.12.2014; рішення ГРІН ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.12.2014; договір відступлення частки у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 29.12.2014, підписаний зазначеними особами, відповідно до якого зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вийшла Приватна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », замість якої до складу учасників увійшла юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

31.12.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено запис № 5011171 про державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов`язані зі зміною складу засновників (учасників) юридичної особи із зазначенням засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що входить в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

05.10.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_1 втретє звернулась невстановлена гр. ОСОБА_4 із заявою та доданими до неї документами, що не відповідають дійсності, про внесення змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зміни місцезнаходження вказаного підприємства із зазначенням нової адреси: АДРЕСА_1 .

05.01.2015 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено запис № 6011171 про державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо зміни місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому підписантами договору з одного боку явилась ОСОБА_8 , що нібито представляла інтереси Приватної Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі довіреності з іншого боку підписантом виступив єдиний акціонер та директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 .

Комплексна судово-почеркознавча експертиза та судово-технічна експертиза документів № 43 від 09.02.2015 «...у реєстраційних картках, протоколах, довіреностях, нових редакціях статуту та інших документах, поданих для проведення державної реєстрації зміни керівника та змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.12.2014, 31.12.2014 та 05.01.2015, підписи від імені директора ОСОБА_7 виконані не ОСОБА_7 , відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нанесені не печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбитки печатки учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нанесені не печаткою вказаної юридичної особи.

Під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 50011851 від 31.12.2014 за фактами підроблення документів, самоуправства, протидії законній діяльності та інших дій з спрямованих на заволодіння майном шляхом зміни учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 та Об`єднання «Донецькпродторг»» за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 206, ч. 2 ст. 206-2, ст. 356 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 50011851 від 31.12.2014-3 можливості виготовлення копій документів для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000429 від 05.12.2016 в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 , на яких може міститись інформація яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомлений належним чином. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів кримінального провадження № 50011851 від 31.12.2014 в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю копіювання.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 9 серпня 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1