Справа № 372/2521/18
Провадження 1-кс-1102/18
ухвала
Іменем України

28 серпня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки у кримінальному провадженні № 0000583 від 10.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке обгрунтовує тим, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », a саме директор департаменту фінансовою моніторингу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Голова Наглядової Ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Голова правління ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи надані їм службові повноваження, організували незаконну діяльність, пов`язану iз наданням послуг суб`єктам господарської діяльності із мінімізації податкових зобов`язань з подальшим виведенням грошових коштів з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також виведенням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, відмиванням (легалізацією) грошових коштів, шляхом розміщення їх на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді банківських вкладів. Так зазначені особи для здійснення своєї незаконної діяльності використовують наступні підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності, які мають рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_7 , рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 , рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_11 . Зазначені суб`єкти господарської діяльності згідно наданої до податкових органів інформації здійснюють діяльність у сфері виробництв металевих виробів, операцій з металобрухтом, торгівля твердими, рідкими та газоподібними нафтопродуктами. Вказана діяльність здійснюється ними на території Обухівського району Київської області. В результаті проведення фіктивних фінансово-господарських операцій (тобто операцій за які реальні послуги (товари) не надаватись) між суб`єктами господарювання реального сектору, фіктивними суб`єктами господарської діяльності, грошові кошти надходять на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а y подальшому, знімаються з рахунків довіреними фізичними особами. Одночасно, громадянин ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 уродженець міста Донецьк, сприяє у виведені коштів з банківських рахунків своїм знайомим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), які мають ознаки фіктивності. Допитаний 23.08.2018 року як свідок ОСОБА_13 пояснив, що Згідно відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств, установ та організацій встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець міста Краматорськ Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , можливе місце проживання: АДРЕСА_9 , має родинні зв`язки з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (фігурант кримінального провадження депутат ДНР), має у користування транспортний засіб марки ВАЗ21061 державний номерний знак НОМЕР_13 . Згідно коду КВЕД 46.21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » також здійснює господарську діяльність пов`язану із оптовою торгівлею тютюном, зерном, насінням та кормами для тварин. Проведеними розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_14 постійно перебуває на території міста Краматорська та фінансово господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не здійснює, що ставить під сумнів законність ведення господарської діяльності зазначеним підприємством та проведення фінансових (банківських) операцій. Виїздом за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - АДРЕСА_6 встановлено, що за вказаною адресою знаходиться ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». У спілкуванні із охороною зазначеного ТЦ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » приміщення за вказаною адресою не орендує. Згідно відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств, установ та організацій встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець міста Макєєвки Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Згідно коду КВЕД 46.21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » також здійснює господарську діяльність пов`язану із оптовою торгівлею тютюном, зерном, насінням та кормами для тварин. Крім того встановлено, що до діяльності зазначеного товариства причетний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , абонентський номер НОМЕР_14 , який готує документи від імені зазначеного товариства. Також проведеними розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_16 постійно перебуває на території міста Макєєвка Донецької області та фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не здійснює, що ставить під сумнів законність ведення господарської діяльності зазначеним підприємством та проведення фінансових (банківських) операцій. Виїздом за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - АДРЕСА_7 встановлено, що за вказаною адресою знаходиться дев`ятиповерхова офісна будівля. У спілкуванні із охороною зазначеної офісної будівлі встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » приміщення за вказаною адресою не орендує. Проведеним аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за формою додаток 5 до декларації з ПДВ встановлено, що зазначені суб`єкти господарської діяльності проводять безтоварні (фіктивні) господарські операції, які направлені на мінімізацію податкових зобов`язань для суб`єктів господарської діяльності реального сектору, незаконну конвертацію грошових коштів, а також можливо виведення бюджетних коштів за допомогою рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) шляхом проведення фіктивних господарських операцій, з подальшим зняттям готівки невстановленими особами. Одним з таких суб`єктів господарської діяльності реального сектору, який мав фінансово господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_12 ), директор ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Враховуючи обставини господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) мають сумнівний характер щодо їх законності у зв`язку із чим можуть мати місце вчинення незаконної діяльності вказаними суб`єктами господарської діяльності. З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_12 ). Так, надання документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_12 ) стосовно фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » дозволить встановити шляхи набуття коштів та можливі їх способи укриття та привласнення. Одночасно документи, що стали підставою для здійснення господарських операцій можуть містити в собі анкетні дані уповноважених на перерахунок грошових коштів осіб, а також відомості про банківські установи, через які відбуваються взаєморозрахунки між суб`єктами господарювання. Також розрахункові документи, які містять підписи, є об`єктами проведення почеркознавчої експертизи, тому надання тимчасового доступу до таких документів є необхідним для забезпечення інтересів кримінального провадження. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно щодо фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000583 та встановлення істини, неможливо, оскільки вони є первинними бухгалтерськими документами та зберігають у сторони фінансово-господарських розрахунків. Так, надання тимчасового доступу до запитуваних документів дозволить встановити коло осіб, причетних до вчинення злочину, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, та просив не здійснювати фіксацію судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000583 від 10.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення органом досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що підтверджує її взаємозв`язок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Разом з тим, в порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, клопотання не містить відомостей про те, яке значення первинна бухгалтерська документація, банківські виписки (роздруківки руху коштів), бухгалтерська звітність в тому числі і в електронному вигляді, інші документи, що підтверджують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » мають начення до даного злочину.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки, задовольнити частково.

Надати прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_19 , заступнику начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_23 слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , заступнику начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до оригіналів документів та носіїв інформації щодо бухгалтерської звітності, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_12 ), а саме до оригіналів документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( накладні, розрахункові відомості, акти прийму-передачі, цивільно-правові договори, документи, що підтверджують вчинення правочинів, бухгалтерська документація та банківські виписки на підтвердження взаємодії цих товариств), а також можливість вилучення цих оригіналів документів з метою проведення експертиз, та зняття копій з носіїв інформації, які містять в собі докази здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В іншій частині клопотання відмовити. та можливість вилучення копій документів

Строк дії ухвали визначити до 27 вересня 2018 року.

Роз`яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1