Справа №485/118/17
Провадження № 1-кс/485/502/18
У Х В А Л А

18 вересня 2018 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
у кримінальному провадженні № 0000738 від 29 грудня 2016 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , який клопотання підтримав, дійшов до таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 29 грудня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000738 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 про те, що 28 грудня 2016 року в період часу з 14:00 до 15:00 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошові кошти з її банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2000,00грн.
В ході досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 28 грудня 2016 року на стаціонарний телефон НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який почав видавати себе за її сина та повідомив, що він здійснив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої постраждала людина та з метою уникнення від кримінальної відповідальності йому потрібно заплати кошти слідчому. Через деякий час їй зателефонував чоловік, який представився слідчим та сказав, що зараз під`їде до під`їзду, де вона передасть йому кошти. Вона погодилася та коли під`їхав автомобіль передала невідомому чоловіку кошти у сумі 2000,00грн. Потім, зателефонувавши сину, зрозуміла, що її ошукали.
З показань свідка ОСОБА_6 , встановлено, що він був водієм-таксистом автомобілю, який під`їзджав до під`їзду потерпілої. 28 грудня 2016 року йому зателефонувала невідома жінка з мобільного телефону НОМЕР_2 , яка попросила, щоб він під`їхав до будинку АДРЕСА_1 , де до нього підійде її бабуся та віддасть грошові кошти у сум 2000,00грн., а він у свою чергу перерахує їй гроші на розрахунковий рахунок та візьме за послуги. Номер рахунку, на який перераховував кошти, він не пам`ятає, але надав чек, в якому зазначено рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7
06 березня 2017 року отримано виписку з банківського рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , згідно з яким 28 грудня 2016 року о 13:56 на його банківську картку перераховано 1900,00грн. 29 грудня 2016 року о 08:41 грошові кошти у сумі 979,00 в казаної картки були переказані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 .
В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що стосується відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_8 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 28.12.2016 р. по 18.09.2018 р.; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки, посилаючись на необхідність встановити особу, яка привласнила грошові кошти ОСОБА_5 .
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу з кримінального провадження, заяви ОСОБА_5 , протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , протоколу допиту свідка ОСОБА_9 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, за яким внесено відомості до ЄРДР та перебування запитуваної інформації у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
За вказаного існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак у подальшому вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_8 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 28.12.2016 року по 18.09.2018; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки, що знаходяться у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18 жовтня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя