Номер провадження 1-кп/754/1053/18
В И Р О К
Іменем України

09 жовтня 2018 року

Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця м. Києва, громадянина України,

освіта середня, не одруженого,

працюючого в КП «Керуюча компанія» двірником,

мешкає: АДРЕСА_1 ,

зареєстрований: АДРЕСА_2 ,

раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 205 ч.1, 205-1 ч.2 КК України,

за участю: прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5
обвинуваченого ОСОБА_3
захисника ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

Протягом листопада - грудня 2017 року ОСОБА_3 , знаходячись на території міста Києва, за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою, за грошову винагороду в розмірі 2000грн. здійснив державну перереєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме: 13.11.2017р. ТОВ «Колона Груп» та ТОВ «Колен Стайл» - в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, 06.12.2017р. ТОВ «Волія» та ТОВ «Оліяпродторг» - в Солом`янській районній в місті Києві державній адміністрації, 20.12.2017р. ТОВ «Укрпостачолія» - в Солом`янській районній в місті Києві державній адміністрації, вчинивши фіктивне підприємництво шляхом придбання вказаних суб`єктів підприємницької діяльності без наміру здійснювати господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні безтоварних господарських операцій та незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Крім того, на початку жовтня 2017 року в денний час ОСОБА_3 , знаходячись біля будинку №43 по пр.Маяковського в м.Києві, отримав від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про перереєстрацію на нього суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Колона Груп» (), ТОВ «Колен Стайл» (), ТОВ «Волія» (), ТОВ «Оліяпродторг» (), ТОВ «Укрпостачолія» (), після чого усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи), які в подальшому будуть використовуватися для прикриття незаконної діяльності, засвідчив їх своїм підписом, серед яких документи, ТОВ «Колона Груп», в яких містились завідомо неправдиві відомості, а саме: протокол №6-11/17 від 08.11.2017р. загальних зборів учасників ТОВ, яким вирішено перерозподілити частки учасників у статутному капіталі Товариства, згідно яких ОСОБА_3 володіє часткою у розмірі 99%, що становить 495грн., затверджено нову редакцію статуту Товариства; призначено ОСОБА_3 на посаду директора Товариства з 08.11.2017р., уповноважено ОСОБА_3 провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Колона Груп» від 08.11.2017р. щодо придбання ОСОБА_3 частки у Статутному капіталі вказаного Товариства на суму 495грн., що становить 99% Статутного капіталу Товариства; статут ТОВ «Колона Груп», затверджений протоколом №6-11/17 від 08.11.2017р. загальних зборів учасників Товариства; довіреність від 13.11.2017р., якою ОСОБА_3 уповноважив іншу особу представляти інтереси Товариства перед державними органами з питань державної реєстрації, реєстрації змін до установчих документів та до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців, подання податкової звітності, а також інших відомостей, що стосуються діяльності Довірителя; документи ТОВ «Колен Стайл», в яких містилися завідомо неправдиві відомості, а саме: протокол №6-11/17 від 08.11.2017р. загальних зборів учасників ТОВ «Колен Стайл», яким вирішено перерозподілити частки учасників у статутному капіталі Товариства, згідно яких ОСОБА_3 володіє часткою у розмірі 100%, що становить 100грн., затверджено нову редакцію статуту Товариства; призначено ОСОБА_3 на посаду директора Товариства з 08.11.2017р., уповноважено ОСОБА_3 провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Колен Стайл» від 08.11.2017р. щодо придбання ОСОБА_3 частки у Статутному капіталі вказаного Товариства на суму 100грн., що становить 100% Статутного капіталу Товариства; статут ТОВ «Колен Стайл», затверджений протоколом №6-11/17 від 08.11.2017р. загальних зборів учасників Товариства, довіреність від 13.11.2017р., якою ОСОБА_3 уповноважив іншу особу представляти інтереси Товариства перед державними органами з питань державної реєстрації, реєстрації змін до установчих документів та до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців, подання податкової звітності, а також інших відомостей, що стосуються діяльності Довірителя; документи ТОВ «Волія», в яких містилися завідомо неправдиві відомості, а саме: протокол №5-12/17 від 05.12.2017р. загальних зборів учасників ТОВ «Волія», яким вирішено перерозподілити частки учасників у статутному капіталі Товариства, згідно якого ОСОБА_3 володіє часткою у розмірі 50%, що становить 50грн., затверджено нову редакцію статуту Товариства, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Волія» від 06.12.2017р. щодо придбання ОСОБА_3 частки у Статутному капіталі вказаного Товариства на суму 50грн., що становить 50% Статутного капіталу Товариства, статут ТОВ «Волія», затверджений протоколом №5-11/17 від 05.12.2017р. загальних зборів учасників Товариства; документи ТОВ «Оліяпродторг», в яких містилися завідомо неправдиві відомості, а саме: протокол №5-12/17 від 05.12.2017р. загальних зборів учасників ТОВ «Оліяпродторг», яким вирішено перерозподілити частки учасників у статутному капіталі Товариства, згідно якого ОСОБА_3 володіє часткою у розмірі 50%, що становить 50грн., затверджено нову редакцію статуту Товариства, призначено ОСОБА_3 на посаду директора Товариства з 06.12.2017р., уповноважено ОСОБА_3 провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд; змінити місцезнаходження Товариства, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Оліяпродторг» від 06.12.2017р. щодо придбання ОСОБА_3 частки у Статутному капіталі вказаного Товариства на суму 500грн., що становить 50% Статутного капіталу Товариства, статут ТОВ «Оліяпродторг», затверджений протоколом №5-12/17 від 05.12.2017р. загальних зборів учасників Товариства, довіреність від 06.12.2017р., якою ОСОБА_3 уповноважив іншу особу представляти інтереси Товариства перед державними органами з питань державної реєстрації, реєстрації змін до установчих документів та до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців, подання податкової звітності, а також інших відомостей, що стосуються діяльності Довірителя; документи ТОВ «Укрпостачолія», в яких містилися завідомо неправдиві відомості, а саме: протокол №15-12/17 від 15.12.2017р. загальних зборів учасників ТОВ «Укрпостачолія», яким вирішено перерозподілити частки учасників у статутному капіталі Товариства, згідно якого ОСОБА_3 володіє часткою у розмірі 50%, що становить 500грн., затверджено нову редакцію статуту Товариства, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталІ ТОВ «Укрпостачолія» від 15.12.2017р. щодо придбання ОСОБА_3 частки у Статутному капіталі вказаного Товариства на суму 500грн., що становить 50% Статутного капіталу Товариства, статут ТОВ «Укрпостачолія», затверджений протоколом №15-12/17 від 15.12.2017р. загальних зборів учасників Товариства, довіреність від 18.12.2017р., якою ОСОБА_3 уповноважив іншу особу представляти інтереси Товариства перед державними органами з питань державної реєстрації, реєстрації змін до установчих документів та до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців, подання податкової звітності, а також інших відомостей, що стосуються діяльності Довірителя, після чого вказані документи щодо придбання вказаних товариств передав невстановленій досудовим слідством особі, від якої отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду в розмірі 2000грн.

ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ст.28 ч.2, 205 ч.1 КК України, а саме у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ст.205-1 ч.2 КК України, а саме у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

26.09.2018р. у відповідності до вимог ст.472 КПК України між прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно угоди прокурор ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_3 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ст.ст.28 ч.2, 205 ч.1, 205-1 ч.2 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання своєї винуватості у кримінальних правопорушень, а також покарання, яке повинен понести ОСОБА_3 , а саме за ст.28 ч.2, 205 ч.1 КК України - у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000грн.), за ст.205-1 ч.2 КК України у виді 3-х (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік, на підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання у виді 3-х (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік, зі звільненням від відбування покарання у виді обмеження волі на підставі ст.75 КК України з іспитовим строком 1 рік, покладенням на нього обов`язків, передбачених ст.76 ч.1 п.п.1, 2 КК України. В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 , суд виходить з наступного.

Згідно ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена, зокрема, в провадженні щодо злочинів невеликої тяжкості, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє права, визначені ст.474 ч.4 п.1 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст.473 ч.2 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Також судом встановлено, що умови угоди відповідають вимогам Кримінально-процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Укладена угода повністю відповідає вимогам ст.469 ч.2, 4 КПК України та може бути затверджена судом. Згідно ст.12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст.205 ч.1, 205-1 ч.2 КК України, відносяться до злочинів невеликої тяжкості, внаслідок яких шкода завдана лише державним та суспільним інтересам. Правова кваліфікація кримінального правопорушення вірна, існують достатні фактичні підстави для винуватості. Умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін та інших осіб, укладення угоди є добровільним, виконання угоди обвинуваченим є можливим.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 , і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст.ст.373, 374, 475 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду від 26.09.2018р. про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 205 ч.1, 205-1 ч.2 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання:

за ст.28 ч.2, 205 ч.1 КК України - у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000грн.),

за ст.205-1 ч.2 КК України у виді 3-х (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді 3-х (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік.

На підставі ст.75, 76 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання у виді обмеження волі, якщо він протягом 1-го (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м.Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий: