УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_2 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0008475 від 25 липня 2018 року,

в с т а н о в и в:

17 жовтня 2018 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янським управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному правопорушенні №0008475 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.185, ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.07.2018 приблизно о 11.20 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: вул. Кудряшова, 3, м. Київ таємно викрала із автомобіля Лексус д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , рюкзак з документами на ім`я ОСОБА_3 , а саме водійське посвідчення, посвідку на постійне місце проживання, паспорт громадянина Ізраїлю, ідентифікаційний код, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та інші документа, а також грошові кошти в сумі 80000 грн.

Встановлено, що серед викрадених документів перебували оригінали довіреностей іноземних громадян ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), виданих ОСОБА_3 на вчинення юридичних дій із належними вказаним особам об`єктами нерухомості, розташованої та території України. Також в комплектах вкрадених документів були копії паспортів іноземних громадян-довірителів ОСОБА_8 та їх карток платників податків в Україні.

Крім того, серед викрадених документів перебували оригінали договорів купівлі-продажу належного дружині ОСОБА_8 , ОСОБА_9 об`єктів нерухомості, копія паспорту ОСОБА_9 і свідоцтва про шлюб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Невстановлена особа чи особи, які 24.07.2018 викрали з автомобіля ОСОБА_8 грошові кошти та документи, не просили викуп за документи і не повернули їх. Оскільки документи самі по собі не мають ніякої цінності, є всі підстави вважати, що станом на сьогоднішній день відбувається підготовка до вчинення злочину у вигляді заволодіння чужим майном шляхом обману. Викрадені оригінали документів (паспорти, договори, довіреності тощо) дають змогу із залученням до злочинної схеми недоброчесних нотаріусів та державних реєстраторів переоформити без участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 належні ним об`єкти нерухомого майна.

Перевіркою відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне:

1) громадянину Ізраїлю ОСОБА_10 на праві власності належать наступні об`єкти:

квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) громадянину Канади ОСОБА_5 на праві власності належать наступні об`єкти:

машиномісце № НОМЕР_2 , підвал, рівень 2-й, літер. «2А» за адресою: АДРЕСА_2 ;

машиномісце № НОМЕР_3 , підвал, рівень 2-й, літер. «2А» за адресою: АДРЕСА_3 ;

квартира за адресою: АДРЕСА_4 ;

квартира за адресою: АДРЕСА_5 ;

3) громадянину Ізраїлю ОСОБА_11 на праві власності належать наступні об`єкти:

квартира за адресою: АДРЕСА_6 ;

квартира за адресою: АДРЕСА_7 ;

квартира за адресою: АДРЕСА_8 ;

квартира за адресою: АДРЕСА_9 ;

нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , перший поверх (група приміщень № 535) (літера «А»), загальною площею 340,9 кв.м.;

4) громадянину Ізраїлю ОСОБА_12 на праві власності належать наступні об`єкти:

квартира за адресою: АДРЕСА_11 ;

квартира за адресою: АДРЕСА_12 ;

машиномісце № НОМЕР_4 , підвал, рівень 2-й, літер. «2А» за адресою: АДРЕСА_13 ;

квартира за адресою: АДРЕСА_14 ;

машиномісце № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_15 ;

квартира за адресою: АДРЕСА_16 .

Дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий просить суд накласти арешт на об`єкт нерухомості, який на праві власності належить ОСОБА_10 , а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №00.

З фабули у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0008475 від 25 липня 2018 року вбачається, що 24 липня 2018 року об 15:20 годин невстановлена особа таємно викрала з автомобіля марки «Лексус» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_13 рюкзак з документами на ім`я ОСОБА_8 , а саме: водійське посвідчення, посвідка на постійне місце проживання, паспорт громадянина Ізраїля, ідентифікаційний код, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та інші документи, а також гроші в сумі 80000 гривень.

Вбачається, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки об`єкт нерухомості, на який прокурор просить накласти арешт, не відповідає ознакам ч. 1 ст. 98 КПК України.

Зазначена квартира не стосується предмету розслідування, а саме викрадення рюкзака з документами на ім`я ОСОБА_8 .

З огляду на наведене, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_2 про арешт майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: