УХВАЛА

Справа № 569/11304/18

21 червня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 15.06.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_5 від 12.06.2018, №569/10843/18 за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: системний блок чорного кольору, мобільний телефон марки «Самсунг», мобільний телефон марки «Соні», смарт годинник марки «Самсунг», флеш носій інформації марки «SP», Флеш носій інформації червоного кольору 256 мб., банківська картка Альфа Банк № НОМЕР_1 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_2 , банківська картка Приват Банк НОМЕР_3 , банківська картка НОМЕР_4 , слот для сім-картки Лайф селл НОМЕР_5 , слот для сім-картки МТС НОМЕР_6 , упаковка від сім картки МТС НОМЕР_7 , упаковка від сім картки Лайф селл НОМЕР_8 , пін код рахунку НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1150 грн. та позбавити будь-кого можливості розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007114 від 26.10.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що що група осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 створили Інтернет-сайти з обміну електронних валют ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_12 у сумі 4500 доларів США, Omar Mzee Mundhir Rashid у сумі 8394 доларів США, Daniel de Patta Goss da Silva у сумі 2660 доларів США, ОСОБА_13 у сумі 1000 грн., які потерпілі зарахували на електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 відкриті у платіжній системі AdvCash. В подальшому вищевказані грошові кошти зараховано на карткові рахунки громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 .

Згідно інформації отриманої від платіжної системи AdvCash грошові кошти, які перерахував Omar Mzee Mundhir Rashid у сумі 8394 доларів США на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 в подальшому перераховано на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований у платіжній системі Advcash на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , абонентський номер вказаний для верифікації аккаунту НОМЕР_9 . Згідно інформації наданої банком ПАТ КБ «ПриватБанк» на виконання ухвали слідчого судді, з карткового рахунку громадянина ОСОБА_8 здійснювалось поповнення вищевказаного абонентського номера. В подальшому, грошові кошти з електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_6 переведено трьома транзакціями по 91107.97 грн., 91107.97 грн. та 24499.17 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 . На виконання ухвали слідчого судді банк ПАТ КБ «ПриватБанк» надав інформацію про те, що картковий рахунок № НОМЕР_10 емітовано на ім`я ОСОБА_7 та грошові кошти у сумах 91107.97 грн., 91107.97 грн. та 24499,17 дійсно зарахувались на вищевказаний картковий рахунок.

Згідно інформації наданої хостинг провайдером ТОВ «Хостинг Україна», замовлення послуги хостингу для Інтернет-сайту http://wowex.online здійснювалось громадянином ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовує абонентський номер НОМЕР_11 .

Згідно інформації отриманої від хостинг провайдера ТОВ «Хостинг Україна» послугу з реєстрації доменного імені swapex.net, 24.01.2017 замовлено на ім`я Ours Timon Trumpper, проте з використанням IP-адреси НОМЕР_12 , яка збігається з IP-адресою входу до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійсненого громадянином ОСОБА_8 та карткового рахунку емітованого на ім`я ОСОБА_8 .

Отримано інформацію від платіжної системи AdvCash у якій вказується, що грошові кошти, які перерахували 17.09.2017 ОСОБА_12 у сумі 4500 доларів США та 18.09.2017 Daniel de Patta Goss da Silva у сумі 2660 доларів США перераховано на рахунок U97 відкритий у платіжній системі AdvCash та належить Інтернет-обміннику http://ww-pay.com. На виконання ухвали слідчого судді банк ПАТ КБ «ПриватБанк» надав інформацію про те, що 18.09.2017 на картковий рахунок ОСОБА_8 надійшли грошові кошти двома транзакціями по 157 351 грн. та 58 430 грн., що еквівалентно сумі 7160 доларів США, які перерахували потерпілі.

На виконання ухвали слідчого судді банком ПАТ КБ «ПриватБанк» надано інформацію, що картковий рахунок на який перерахував при обміні через Інтернет-обмінник https://profits.place грошові кошти у сумі 1000 грн. громадянин ОСОБА_13 емітовано на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Окрім того, згідно інформації наданої банком ПАТ КБ «ПриватБанк» громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надсилали грошові кошти на картковий рахунок громадянину ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який володіючи знаннями у сфері інформаційних технологій, а саме мовами програмування, створює та налаштовує Інтернет-сайти, які використовуються для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Також встановлено, що вищевказані особи зараз створили та адмініструють Інтернет-обмінники ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які на даний момент працюють та з використанням яких планують заволодіти грошовими коштами громадян шахрайським шляхом. Контактний номер телефону на сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 вказано НОМЕР_13 . Згідно інформації отриманої з загальнодоступних джерел мережі Інтернет, вищевказаний сайт розміщено на серверах хостинг провайдера ITL Group. Доменне ім`я замовлено у реєстратора доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_14 та вказано персональні дані громадянина Російської Федерації, проте електронну пошту вказано ІНФОРМАЦІЯ_15 , яку використовує громадянин ОСОБА_7 . Окрім того встановлено, що на даний час для спілкування з використанням методів соціальної інженерії з клієнтами на сайті https://iconvex.net громадянин ОСОБА_7 залучив громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_16 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 та використовує абонентський номер НОМЕР_7 .

Таким чином, 15.06.2018 старшим слідчим ГУНП в Рівненській області майором поліції ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_5 від 12.06.2018, №569/10843/18 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення якого було виявлено та вилучено: системний блок чорного кольору, мобільний телефон марки «Самсунг», мобільний телефон марки «Соні», смарт годинник марки «Самсунг», флеш носій інформації марки «SP», Флеш носій інформації червоного кольору 256 мб., банківська картка Альфа Банк № НОМЕР_1 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_2 , банківська картка Приват Банк НОМЕР_3 , банківська картка НОМЕР_4 , слот для сім-картки Лайф селл НОМЕР_5 , слот для сім-картки МТС НОМЕР_6 , упаковка від сім картки МТС НОМЕР_7 , упаковка від сім картки Лайф селл НОМЕР_8 , пін код рахунку НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1150 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке є засобами та знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні,
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке є засобами та знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав, просив задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться без виклику осіб у володіння яких знаходились речі, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2,3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що вилучені під час огляду речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 15.06.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_5 від 12.06.2018, №569/10843/18 за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: системний блок чорного кольору, мобільний телефон марки «Самсунг», мобільний телефон марки «Соні», смарт годинник марки «Самсунг», флеш носій інформації марки «SP», Флеш носій інформації червоного кольору 256 мб., банківська картка Альфа Банк № НОМЕР_1 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_2 , банківська картка Приват Банк НОМЕР_3 , банківська картка НОМЕР_4 , слот для сім-картки Лайф селл НОМЕР_5 , слот для сім-картки МТС НОМЕР_6 , упаковка від сім картки МТС НОМЕР_7 , упаковка від сім картки Лайф селл НОМЕР_8 , пін код рахунку НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1150 грн. та позбавити будь-кого можливості розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя