1Справа № 335/4958/18 1-кс/335/3390/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 107-Б, клопотання старшого слідчого 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 31 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2018 року старший слідчий 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроромвідділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлянням ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню за № 0000564 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період 2015-2016 років, при здійсненні господарських операцій з постачання електронного устаткування (резистори, конденсатори) на адресу казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проводили закупівлю вказаного устаткування від підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), при тому, що вказані операції фактично не відбувались, товарно-матеріальні цінності придбавались у інших СГД або без складання відповідних фінансово-господарських документів. За результатами вчинених дій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилились від сплати ПДВ на суму 3 585 220 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали придбання ТМЦ, яке у подальшому реалізовано на КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » у фізичних осіб без складання відповідних господарських документів.

На даний час, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а саме: документів (в електронному вигляді та/або оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 роки, документів (в електронному вигляді та/або оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень осіб, які в ході відправки та одержання посилок вносили до бази даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » мобільні номери телефонів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 роки.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, старший слідчий 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 просив надати йому тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (в електронному вигляді та/або оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2016 роки;

- документів (в електронному вигляді та/або оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень осіб, які в ході відправки та одержання посилок вносили до бази даних

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » мобільні номери телефонів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2016 роки.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явилася, у зв`язку з чим, слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 КПК України вважав за можливе розглянути клопотання за відсутністю особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, з огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим і ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вказані документи необхідні для провадження судових експертиз, слідчий суддя вважає можливим надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Таким чином, слідчий суддя вважає за можливим надати слідчому тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС

у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- документів (в електронному вигляді та/або оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2016 роки;

- документів (в електронному вигляді та/або оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень осіб, які в ході відправки та одержання посилок вносили до бази даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » мобільні номери телефонів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2016 роки.

Визначити строк дії ухвали до 21 червня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1