УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2018 року м. Слов`янськ
Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі № 17 Слов`янського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №0000067 від 02.05.2018, за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 ч.3 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання видно, що слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, відомості про який 02 травня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000067 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 22 травня 2018 року до 15 червня 2018 року ОСОБА_4 , працюючи згідно наказу ректора Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №358-к від 30.12.2015 та контракту від 22 грудня 2015 року на посаді декана педагогічного факультету вказаного навчального закладу, розташованого по АДРЕСА_1 , діючи умисно, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, вимагав та одержав неправомірну вигоди для себе за вчинення дій в інтересах третьої особи.

Так у травні 2018 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , перебуваючи у адміністративній будівлі Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в силу виконуваних службових обов`язків, що передбачені контрактом декана педагогічного факультету, стало відомо про необхідність складання студентами четвертого курсу ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за спеціальністю «Соціальна педагогіка» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 державного іспиту. Того ж дня у той самий час, у ОСОБА_4 , який перебував за вказаною вище адресою виник злочинний умисел, спрямований на отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди від останніх для себе за вчинення в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконних дій, спрямованих на позитивне складання вказаного державного іспиту студентами.

Після цього 22 травня 2018 року, більш точного часу встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 діючи умисно, з метою реалізації злочинного наміру, спрямованого на отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди, знаходячись у приміщенні кабінету аудиторії № НОМЕР_4 , розташованої на другому поверсі адміністративної будівлі ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи своє службове становище звернувся до працівника вказаного навчального закладу ОСОБА_7 з вимогою спонукати студентів четвертого курсу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до надання останньому через ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 2200 гривень за кожну, а загалом 4400 гривень, у якості неправомірної вигоди за вчинення в інтересах студентів незаконних дій, спрямованих на позитивне складання державного іспиту. Крім того, в розмові з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 повідомив останню, що в разі відмови ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від надання неправомірної вимоги на користь ОСОБА_4 останні мали отримати негативні оцінки за складання іспиту та в подальшому бути відрахованими з навчального закладу.

15 червня 2018 року близько 10 години 00 хвилин, перебуваючи у кабінеті аудиторії № НОМЕР_4 , розташованої на другому поверсі адміністративної будівлі ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на отримання для себе неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_7 неправомірну суму у розмірі 4400 гривень за вчинення дій з використанням наданого йому службового становища, які повинні виразитися у позитивному складанні студентами четвертого курсу педагогічного факультету ОСОБА_5 та ОСОБА_6 державного іспиту

Того ж дня, у період часу з 10 год. 08 хв. до 14 год. 40 хв. співробітниками поліції у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , у кабінеті аудиторії № НОМЕР_4 за фактичним місцем працевлаштування ОСОБА_4 було виявлено та вилучено одержані останнім у якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 4400 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, одержав неправомірну вигоду для себе за вчинення дій з використанням наданого службового становища, в інтересах третьої особи, хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням, тим самим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 368 КК України.

15.06.2018 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 за участю його дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході обшуку гр. ОСОБА_8 добровільно надала для подальшого вилучення 1 (один) блокнот в обкладинці жовтого кольору із черновими записами, 1 (один) блокнот в обкладинці синього кольору із черновими записами, банківські картки:

1) ПУМБ № НОМЕР_5

2) Промінвестбанк № НОМЕР_6

3) Приватбанк № НОМЕР_1

4) Приватбанк № НОМЕР_2

5) ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що згідно наявної оперативної інформації систематична передача неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів здійснювалася шляхом транзакцій на карткові рахунки ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_8 .
У зв`язку з чим під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у вивченні документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Відповідно до ч 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Особа, у володінні якої знаходяться інформація, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно статті 162 п.5 ч.1 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5,6,7ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час судового засідання слідчим суддею встановлені підстави вважати, що відомості до яких слід надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження відкриття розрахункових рахунків, зарахування грошових коштів на карткові рахунки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів. Вилучення вказаних відомостей необхідне для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також зважаючи на те що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_12 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії даної ухвали встановлюється до 21.07.2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1