Справа № 461/7244/17
Провадження № 1-кс/461/3528/18
УХВАЛА
іменем України

17.05.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу 05/1 Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу 05/1 Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 04.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу 05/1 Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ) оригіналів усіх документів із вищезазначених у клопотанні питань та можливості їх вилучення з метою подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження №0000311від 04.10.2017 як доказів, зокрема: договору поставки насіння сільськогосподарських культур на умовах товарного кредиту №150614/Н від 16.06.2014 та додаткової угоди до нього №1 26.12.2014; відповідних накладних; бухгалтерських документів щодо оприбуткування насіння сільськогосподарських культур; усіх редакцій статуту та установчого договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних із січня 2014 року по даний час, фінансових та бухгалтерських документів щодо сум відшкодованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із державного бюджету ПДВ із операцій за вищевказаним договором та інших документів, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що тебницьке ДГХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватизоване 02.10.2013 р. на підставі конкурсу за методом аукціону оголошеного ІНФОРМАЦІЯ_3 11.09.2013 р. Відповідно до договору купівлі-продажу пакету акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №КПП-625 укладеного 02.10.2013 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 як Продавцем та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як Покупецем останнє придбало 93.52 % акції товариства та відповідно до п.10.4 договору зобов`язувалось забезпечити виконання у повному обсязі за власні кошти заходи, необхідні для завершення реалізації «Комплексного проекту консервації рудника №2 та рекультивації порушених земель» в частині перекачування насичених розсолів з хвостосховища в рудник№2 ІНФОРМАЦІЯ_5 -хімічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого розпорядженням КМУ від 24.03.2004 року №166. 08.12.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-205/2-15. Відповідно до п.1.6 вищевказаного Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стає правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №КПП-625. При цьому до вказаного підприємства переходять всі права та обов`язки визначені у Договорі №КП-625, а також відповідальність за невиконання умов договору.
Проведеними ІНФОРМАЦІЯ_4 поточними перевірками виконання умов договору купівлі-продажу пакету акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №КПП-625 укладеного 02.10.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_4 як Продавцем та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі і в частині виконання п.10.4 (обов`язки сторони у Природоохоронній діяльності товариства ) встановлено, що такі заходи виконуються. Однак, проведеною ІНФОРМАЦІЯ_7 позаплановою перевіркою дотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог природоохоронного законодавства встановлено, що вказане підприємство не виконує вимоги «Комплексного проекту консервації рудника №2 та рекультивації порушених земель» в частині перекачування насичених розсолів з хвостосховища в рудник №2, екологічно-безпечної експлуатації хвостосховища та розсолопроводів, а також здійснення в повному обсязі моніторингу ( в тому числі і сейсмічного). Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 вносять неправдиві відомості до актів перевірок, щодо виконання умов договору №КПП-625 укладеного 02.10.2013 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 як Продавцем та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як покупцем. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 16.12.2015 звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з урахуванням поданих уточнень, про зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_3 підписати Додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу пакета акцій № КПП-625 від 02.10.2013 року за конкурсом, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та про зобов`язання розробити новий проект "Комплексний проект консервації рудника № 2 і рекультивації порушених земель".
У свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся із зустрічним позовом до ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (з урахуванням уточнень позовних вимог), про розірвання договору купівлі-продажу пакета акцій № КПП-625 від 02.10.2013 за конкурсом, у кількості 223127360 штук простих іменних акцій, що становить 93,52% статутного капіталу Товариства, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про розірвання договору купівлі-продажу цінних паперів від 08.12.2015, укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та про зобов`язання депозитарної установи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " списати з рахунку у цінних паперах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " пакет акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " у вказаній кількості простих іменних акцій, що складає 93,52% статутного капіталу Товариства на рахунок Держави Україна.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 07.06.2016 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.11.2016 року, у задоволенні первісного та зустрічного позовів відмовлено повністю.
Постановою Вищого господарського суду України від 21.03.2017року касаційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_8 задоволено частково, постанову ІНФОРМАЦІЯ_12 від 01.11.2016 року та рішення господарського суду міста Києва від 07.06.2016року у справі № 910/32312/15 в частині відмови повністю у задоволенні зустрічного позову ІНФОРМАЦІЯ_8 про розірвання договорів та зобов`язання вчинити дії, скасовано, а справу у цій частині передано на новий розгляд до господарського суду м. Києва в іншому складі суду, в решті - в частині відмови повністю у задоволенні позову ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про внесення змін до договору та зобов`язання вчинити дії, постанову суду апеляційної інстанції та рішення суду першої інстанції у даній справі залишено без змін.
При цьому судами встановлено, що 02.10.2013року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Продавець) і ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Покупець) було укладено договір № КПП-625 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за конкурсом (далі - Договір купівлі-продажу № КПП-625), відповідно до умов якого (п. 1.) предметом даного договору є пакет акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у кількості 223127360 штук простих іменних акцій, випущених у бездокументарній формі, що становить 93,52% статутного капіталу товариства, номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн. та номінальною вартістю пакета акцій 55781840,00 грн. (згідно з планом розміщення акцій товариства, затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.01.2013року №22 (далі - пакет акцій), який за результатами конкурсу продано за 56 млн. грн.
Згідно п. 10. Договору купівлі-продажу № КПП-625, Покупець зобов`язався забезпечити виконання визначених нижче зобов`язань щодо основних напрямків розвитку функціонування товариства, встановлених, п.п. 10.1. - 10.5. договору, а також Бізнес-плану післяприватизаційного розвитку товариства (далі - Бізнес-план), який є невід`ємною частиною договору, зокрема, в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства: реалізацію інвестиційного проекту по відновленню роботи рудника та створенню збагачувального комплексу із застосуванням сучасних технологій з обсягом капітальних вкладень не менше 1 млрд. грн. відповідно до строків та порядку, передбачених Бізнес-планом (пп. "а" п. 10.2.).
Водночас, Бізнес-планом з відновлення видобутку та збагачення калійних добрив ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " передбачалось, що обсяг капітальних інвестицій, який повинен бути здійснений у 2014 році, складає 50 млн. грн.
У подальшому, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як постачальником, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як покупцем, 16.06.2014 року укладено договір поставки насіння с/г культур на умовах товарного кредиту №150614/Н, відповідно до п. 1.1. якого в терміни, визначені договором, постачальник зобов`язується передати у власність покупця насіння сільськогосподарських культур (товар), а покупець зобов`язується прийняти товар і оплатити його вартість (ціну), сплативши за нього визначену договором грошову суму, а також сплатити відсотки за користування товарним кредитом в сумі, визначеній відповідно до умов договору.

Також, 29.05.2014 року між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Кредитор) і ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Позичальник) укладено договір №29-05/14 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги (далі - Договір № 29-05/14), за яким (п. 1.1.) Кредитор надає Позичальнику зворотну безвідсоткову фінансову допомогу (фінансова допомога) під якою сторони розуміють грошові кошти, надані Кредитором Позичальнику у користування, у розмірі та на строк, що визначені в договорі та на виконання умов якого упродовж 2014 року ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано на користь ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4,769 млн. грн.

Окрім цього, 26.12.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено додатковий договір №1 до договору поставки насіння с/г культур на умовах товарного кредиту № 150614/Н від 16.06.2014 року, згідно з п.1 якого на підставі взаємної згоди, та враховуючи наявні грошові зобов`язання покупця по оплаті поставленого постачальником товару за договором поставки насіння с/г культур на умовах товарного кредиту №150614/Н від 16.06.2014 року в розмірі 47 022 379,04 грн., а також зобов`язання постачальника передбачені п. 10 договору № КПП-625 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за конкурсом від 02.10.2013 року в частині розвитку та функціонування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом інвестування, згідно з п.1.1 якого сторони погодили здійснити зарахування вартості поставленого постачальником товару за договором поставки насіння с/г культур на умовах товарного кредиту №150614/Н від 16.06.2014 року в розмірі 47 022 379,04 грн., в рамках інвестування постачальником в розвиток та функціонування покупця, згідно пп. 10.1.-10.5. договору № КПП-625 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за конкурсом від 02.10.2013 року.

При цьому, відповідно до п.1.2 додаткового договору - з моменту підписання договору, зобов`язання покупця по оплаті поставленого постачальником товару за договором поставки насіння с/г культур на умовах товарного кредиту № 150614/Н від 16.06.2014 року в розмірі 47 022 379,04 грн. припинились в рахунок інвестування постачальником в розвиток та функціонування покупця, згідно підпунктів 10.1.-10.5. договору № КПП-625 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за конкурсом від 02.10.2013 року.

Відповідно до п.1.3. додаткового договору, з моменту підписання договору, сторони підтверджують виконання постачальником зобов`язань по інвестуванню в розвиток та функціонування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на виконання умов Договору №КПП-625 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за конкурсом від 02.10.2013 року в розмірі 47 022 379,04 грн.

У подальшому, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як покупцем, за погодження з ФДМУ 08.12.2015 року укладено договір № БВ-205/2-15 купівлі-продажу цінних паперів, згідно з п. 1.1. якого продавець зобов`язується передати у власність покупця, а покупець зобов`язується оплатити та прийняти у власність цінні папери.

Пунктом 1.6. даного договору сторонами погоджено, що з моменту переходу права власності на ЦП до покупця, покупець стає правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № КПП-625. При цьому до покупця переходять всі права та обов`язки, визначені в договорі № КПП-625 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відповідальність за невиконання умов договору №КПП-625.

У подальшому представниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » факт укладення договору товарного кредиту № 150614/Н від 16.06.2014 року та додаткового договору до нього №1 26.12.2014 року в ході розгляду судами справи №910/32312/15 трактовано як повне та належне виконання умов пп. "а" п. 10.2. Договору №КПП-625 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за конкурсом від 02.10.2013 року, що і стало підставою для постановлення господарським судом Київської області від 19.07.2017 року ухвали про затвердження мирової угоди в справі №910/32312/15.

Суть мирової угоди полягала у внесенні змін до Договору від 02.10.2013 року №КПП-625 шляхом укладення окремого договору про внесення змін до Договору від 02.10.2013 року № КПП-625, відповідно до якого передбачено, зокрема: розробку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за дорученням ФДМУ) до 01.06.2018 року нового Проекту консервації рудника № 2 і рекультивації порушень земель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та передачу його в строк до 10.06.2018 року на затвердження ФДМУ, а строк внесення капітальних вкладень в розмірі 1,02 млрд. на реалізацію інвестиційного проекту з відновлення роботи рудника та створення збагачувального комплексу із застосуванням сучасних технологій, а також заходів, передбачених підпунктами б) - ґ) підпункту 10.4 пункту 10 перенесено, а саме визначено упродовж 5 календарних років від дати затвердження у встановленому порядку нового проекту консервації рудника № 2 і рекультивації порушень земель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

06.02.2018 року прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про надання в строк до 13.02.2018року їх належним чином завірених копій. Однак, зазначений запит залишається невиконаним товариством по даний час.
Таким чином, враховуючи те, що вказані документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та в подальшому можуть мати доказове значення, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договір поставки насіння сільськогосподарських культур на умовах товарного кредиту №150614/Н від 16.06.2014 року та додаткової угоди до нього №1 від 26.12.2014 року; відповідні накладні; бухгалтерські документи щодо оприбуткування насіння сільськогосподарських культур; усі редакції статуту та установчого договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних з січня 2014 року по час виконання даної ухвали, фінансові та бухгалтерські документи щодо сум відшкодованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із державного бюджету ПДВ із операцій за вищевказаним договором.

В іншій частині клопотання слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки прокурором не конкретизовано, які саме документи необхідно вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.
Старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 або за дорученням слідчого у порядку ст.40 КПК України працівникам СУ ГУНП у Львівській області надати тимчасовий доступ до речей і документів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та перебувають за вказаною адресою, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договір поставки насіння сільськогосподарських культур на умовах товарного кредиту №150614/Н від 16.06.2014 року та додаткової угоди до нього №1 від 26.12.2014 року; відповідні накладні; бухгалтерські документи щодо оприбуткування насіння сільськогосподарських культур; усі редакції статуту та установчого договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних з січня 2014 року по час виконання даної ухвали, фінансові та бухгалтерські документи щодо сум відшкодованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із державного бюджету ПДВ із операцій за вищевказаним договором.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 протягом п`яти днів після проведення необхідних перевірок негайно повернути вилучені, згідно даної ухвали, документи до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 17.06.2018 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1