печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 00003630 від 13.11.2017, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ".

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий ОСОБА_3 .подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Києва та інших областей діє організоване злочинне угрупування, учасники якого організували функціонування «конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД), проведення безтоварних господарських операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.
Відомостями наданими Міжрегіональним оперативним управлінням Офісу великих платників податків ДФС встановлено низку «сумнівних» СГД з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_9 ) та інші.
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам залучених до проведення безтоварних операцій суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_15 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з 01.01.2017 по 15.09.2018, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_15 ), які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, а саме:
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_16 ), рахунки: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_1 ); № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_3 ); № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_5 ); № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_9 );
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_29 ), рахунки: № НОМЕР_30 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_5 );
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_31 ), рахунки: № НОМЕР_32 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_1 );
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_33 ), рахунки: № НОМЕР_34 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_9 ); № НОМЕР_35 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_8 ); № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_14 ); № НОМЕР_38 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_15 );
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_39 ), рахунки: № НОМЕР_40 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_1 );
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_41 ), рахунки: № НОМЕР_42 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_5 )
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_43 ), рахунки: № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_7 ); № НОМЕР_49 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_6 ); № НОМЕР_50 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_2 ); № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_11 ); № НОМЕР_54 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_12 ); № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_15 ); № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , які належать ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_13 );
ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_63 ), рахунки: № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_7 );
№ НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_6 ); № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_11 ); № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_12 ); № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_10 ); № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_14 ); № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , які належать ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_13 );
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_83 ), рахунки: № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_6 ); № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_7 ); № НОМЕР_89 , який належить ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_13 );
ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_90 ), рахунки: № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_4 ); № НОМЕР_93 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_11 ); № НОМЕР_94 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_14 ); № НОМЕР_95 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_15 ); № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які належать ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_13 );
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_100 ), рахунки: № НОМЕР_101 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_4 );
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_102 ), рахунки: № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_11 );
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_107 ), рахунки: № НОМЕР_108 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_10 ); № НОМЕР_109 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_14 );
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_110 ), рахунки: № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_14 );
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_116 ), рахунки: № НОМЕР_117 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_15 );
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46348/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1