Справа 562/1472/18
У Х В А Л А

іменем України

08.05.2018 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000203 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 11 квітня 2018 року поштою до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області по зверненню ОСОБА_5 , 1978 року народження жителя АДРЕСА_1 , про те, що в лютому 2018 року він перерахував грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1100 грн. на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за придбання автозапчастини, однак товар не отримав.

Відповідні відомості по даному факту 11 квітня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, а саме за 21.02.2018 року, із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку 21.02.2018 року що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу за 21.02.2018 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: анкетних даних особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, за 21.02.2018 року, із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетних даних власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку 21.02.2018 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 01 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1