ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7183/18
Провадження 1-кс/201/4648/2018
УХВАЛА

27 червня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні №0001498 від 19.06.2018 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУГП України в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" про те що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи їхнім нерухомим майном.

За даним фактом 19.06.2018 р. старшим слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001498 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» вимушено звернутись до Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області та просити вжити всіх заходів, які передбачені чинним законодавством України, за для належної організації проведення досудового розслідування за заявою ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» про факти незаконного заволодіння нерухомим майном з використанням підроблених документів (судового рішення).

В провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа № 904/6972/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Мілм» (адреса: 49098, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 14-А; ідентифікаційний код: 20228840; далі Боржник; ТОВ «Мілм»).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.11.2015 року у справі № 904/6972/15 затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «Мілм».

До реєстру вимог кредиторів ТОВ «Мілм» окремо внесено вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» на суму 21 367 046,69 грн. як такі, що забезпечені заставою (іпотекою) майна Боржника.

Таким майном (предметом іпотеки) є:

1) нерухомість в житловому будинку літ. А-16, літ. А1-1, літ. а-1 на І поверсі вбудовано-прибудовані приміщення: №152 позиції 1-41, І-ІV площею 1 119,6 кв.м., приміщення №153 позиції 1-3 загальною площею 41,9 кв.м., загальною площею 1161,5 кв.м.; ґанки а1, а3-а6., розвантажувальна рампа літ. а2, огорожа №1-4, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 14А;

2) нерухомість в житловому будинку літ. А-5 на 1 поверсі нежитлові приміщення: кафе №113 поз. 1-9, загальною 96,4 кв.м.; магазин №114 поз. 1-13, загальною площею 340,1 кв.м.; офісні приміщення №115 поз. 1-6, загальною площею 70,0 кв.м.; в підвалі приміщення ХХХХV поз. 1-10, загальною площею 177,1 кв.м., приміщення ХХХХVІ поз. 1-18, загальною площею 277,0 кв.м., входи у підвал літ. а, а1, ґанки а2, а4, а5, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 24 (далі разом Нерухоме майно).

Вказане Нерухоме майно перебувало у власності ТОВ «Мілм», що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В серпні 2016 року Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 7505; адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Бородинська, буд. 24, прим. 3), яка здійснювала функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, було прийнято ряд протиправних рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), на підставі яких було незаконно вилучено записи про іпотеку на Нерухоме майно та змінено запис про власника Нерухомого майна з ТОВ «Мілм» на громадянина ОСОБА_6 .

З метою захисту майнових прав Боржника, ліквідатор ТОВ «Мілм» та ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» звернулись до Господарського суду Дніпропетровської області із заявами про витребування Нерухомого майна з чужого незаконного володіння (далі Заява).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2017 року у справі № 904/6972/15, задоволено Заяву, визнано за ТОВ «Мілм» право власності на Нерухоме майно; витребувано з незаконного володіння ОСОБА_6 . Нерухоме майно. Вказана ухвала набрала законної сили.

Проте зареєструвати право власності на Нерухоме майно за ТОВ «Мілм» на підставі ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2017 року у справі № 904/6972/15 не вдалося через незаконні дії, щодо відчуження вказаних об`єктів Нерухомого майна шляхом підробки документів та укладення ряду договорів, зокрема:

05.12.2017 року Державним реєстратором Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_7 , який здійснював функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, прийнято Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер 38518309 від 05.12.2017 10:11:13, на підставі якого внесено запис про право власності № 23734783 на вбудовано-прибудовані приміщення загальною площею 1161,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 152, 153 (реєстраційний номер майна в Реєстрі права власності на нерухоме майно 399295, та в подальшому реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01) за ОСОБА_8 .

В графі «Підстава виникнення права власності» вказано: Рішення, серія та номер: 201/18003/17, виданий 22.11.2017, видавник: Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська.

В той же день, Державним реєстратором Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_7 , який здійснював функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, прийнято Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер 38518540 від 05.12.2017 10:16:28, на підставі якого внесено запис про право власності № 23735030 на нежитлові приміщення: № 113 кафе, № 114 магазин, № 115 офісні приміщення, № ХХХХV, № ХХХХVІ за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна в Реєстрі права власності на нерухоме майно 883457, та в подальшому реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01) за ОСОБА_8 .

В графі «Підстава виникнення права власності» вказано: Рішення, серія та номер: 201/18003/17, виданий 22.11.2017, видавник: Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська.

За повідомленням Голови Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська вих. № Ю/Ф-3557/18 від 07.02.2018 року, в обліково-статистичних даних Автоматизованої системи документообігу суду, в провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська під № 201/18003/17 обліковується справа про адміністративне правопорушення. Позовів від ОСОБА_8 про визнання права власності в 2017 році не надходило та не перебувало (копія листа додається);

Державний реєстратор Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_7 , який здійснював функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, всупереч вимогам Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 не перевірив наявність поданого йому судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, не переконався у відповідності судового рішення за документарною інформацією та реквізитами, безпідставно (на підставі підробленого документу, за наявності двох зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно) здійснив реєстрацію права власності на Нерухоме майно за ОСОБА_8 .

18.05.2018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснювала функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, прийнято Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер 41177148 від 18.05.2018 21:39:27, на підставі якого внесено запис про право власності № 26221500 на вбудовано-прибудовані приміщення загальною площею 1161,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 152, 153 (реєстраційний номер майна в Реєстрі права власності на нерухоме майно 399295, та в подальшому реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01) за ОСОБА_9 .

В графі «Підстава виникнення права власності» вказано: договір купівлі-продажу, серія та номер: 202, виданий 18.05.2018, видавник приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В той же день, 18.05.2018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснювала функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, прийнято Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер 41177120 від 18.05.2018 21:30:28, на підставі якого внесено запис про право власності № 26221479 на на нежитлові приміщення: № 113 кафе, № 114 магазин, № 115 офісні приміщення, № ХХХХV, № ХХХХVІ за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна в Реєстрі права власності на нерухоме майно 883457, та в подальшому реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01) за ОСОБА_9 .

В графі «Підстава виникнення права власності» вказано: договір купівлі-продажу, серія та номер: 199, виданий 18.05.2018, видавник приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5

В провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська перебувала цивільна справа № 201/5375/18 (провадження №2/201/1928/2018) за позовом ОСОБА_10 до ОСОБА_9 про стягнення заборгованості за договором позики.

За наслідками розгляду справи, ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 25.05.2018 року судом прийнято рішення - затвердити мирову угоду, укладену для врегулювання спору між ОСОБА_10 до ОСОБА_9 на наступних умовах:

1. ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_3 ) визнає свої зобов`язання по сплаті суми боргу перед ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_4 .) в сумі 16 194 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів сто дев`яносто чотири тисячі гривень 00 коп.), відповідно до Договору позики від 02.02.2017 року в повному обсязі.

2. ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_3 ) зобов`язується сплатити в строк до «26» травня 2018 року на користь ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_4 .) грошові кошти в сумі 16 194 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів сто дев`яносто чотири тисячі гривень 00 коп.).

Строк виконання вищезазначеної мирової угоди становив один день.

Вищезазначені особи, далі діючи незаконно для того, щоб майно не можливо було у них витребувати звернулись приватного виконавця Дніпропетровської області ОСОБА_11 , який на виконання ухвали Жовтневого районного суду від 21.05.2018 року виніс постану про арешт майна боржника у рамках виконавчого провадження № 56501166 та на даний час Нерухоме майно виставлено на реалізацію шляхом проведення торгів, організатор торгів державне підприємство «СЕТАМ».

Датою та часом проведення аукціону визначено 06.07.2018 рік об 09.00. Дані містяться в загальному доступі на офіційному сайті ДП «СЕТАМ» за номерами лотів: 284709 та 284676 (https://setam.net.ua/auction/286161, https://setam.net.ua/auction/286149).

Оцінюючи порядок вибуття приміщень з володіння ТОВ «Мілм», зокрема виготовлення рішень суду, які не приймалися (підроблені рішення суду), договорів купівлі-продажу за участю сумнівних осіб, внаслідок чого майно перепродавалося декілька разів, і стало зареєстроване за фізичною особою ОСОБА_9 , вказані обставини очевидно вказують злочинний спосіб заволодіння Нерухомим майном, що завдало значної матеріальної шкоди реальному власнику цього майна ТОВ «Мілм» та його іпотекодержателю ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції»..

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню, який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, виконання завдань та вимог кримінального провадження, попередження подальших злочинних дій невстановлених осіб, у тому числі вчиненню нових злочинів, пов`язаних з оформленням, переоформленням права власності на вищевказане майно або його умисне знищення чи пошкодження, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження нерухомим майном, яке розташоване за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вулиця Малиновського маршала, будинок 14А, приміщення 152, 153, а саме: вбудовано-прибудовані приміщення, загальною площею: 1161,5 кв.м.: в житловому будинку літ. А-16, літ. А-1, літ. а-1 на І поверсі вбудовано-прибудовані приміщення: № 152 позиції 1-41, І-ІV площею 1 119,6 кв.м., приміщення № 153 позиції 1-3 загальною площею 41,9 кв.м., загальною площею 1 161,5 кв.м.; ганки а1, а3а6, розвантажувальна рампа літ. а2, огорожа №1-4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

Накласти арешт на нерухоме майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження нерухомим майном, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: нежитлові приміщення: №113 кафе, № 114 магазин, № 115 офісні приміщення, № ХХХХV, № XXXXVI: в житловому будинку літ. А-5 на І поверсі нежитлові приміщення: кафе № 113 поз. 1-9, загальною площею 96,4 кв.м.; магазин № 114 поз. 1-13, загальною площею 340,1 кв.м.; офісні приміщення № 115 поз. 1-6, загальною площею 70,0 кв.м.; в підвалі приміщення № ХХХХV поз. 1-10, загальною площею 177,1 кв.м. приміщення № ХХХХVІ поз. 1-18, загальною площею 277,0 кв.м., входи у підвал літ. а, а1, ганки а2, а4, а5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01).

Заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухому майно та їх обтяжень», в тому числі, але не виключно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, що перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у місті Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктами та будь-яким державним реєстратором державним та приватним нотаріусам, державним виконавцям вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно об`єктів нерухомого майна з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01 та з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01;

Відділу реєстрації майнових прав Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради 49004, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про цю ухвалу про заборону вчинення реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01 та з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01;

Заборонити уповноваженим особам ДП «Сетам» , м. Київ, вулиця Стрілецька, будинок 4-6 на час проведення досудового розслідування проводити будь-які дії щодо реалізації нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вулиця Малиновського маршала, будинок 14А, приміщення 152, 153, а саме: вбудовано-прибудовані приміщення, загальною площею: 1161,5 кв.м.: в житловому будинку літ. А-16, літ. А-1, літ. а-1 на І поверсі вбудовано-прибудовані приміщення: № 152 позиції 1-41, І-ІV площею 1 119,6 кв.м., приміщення № 153 позиції 1-3 загальною площею 41,9 кв.м., загальною площею 1 161,5 кв.м.; ганки а1, а3а6, розвантажувальна рампа літ. а2, огорожа №1-4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) лот №284676;

Заборонити уповноваженим особам ДП «Сетам» , м. Київ, вулиця Стрілецька, будинок 4-6 на час проведення досудового розслідування проводити будь-які дії щодо реалізації нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Гагаріна, буд. 24, а саме: нежитлові приміщення: №113 кафе, № 114 магазин, № 115 офісні приміщення, № ХХХХV, № XXXXVI: в житловому будинку літ. А-5 на І поверсі нежитлові приміщення: кафе № 113 поз. 1-9, загальною площею 96,4 кв.м.; магазин № 114 поз. 1-13, загальною площею 340,1 кв.м.; офісні приміщення № 115 поз. 1-6, загальною площею 70,0 кв.м.; в підвалі приміщення № ХХХХV поз. 1-10, загальною площею 177,1 кв.м. приміщення № ХХХХVІ поз. 1-18, загальною площею 277,0 кв.м., входи у підвал літ. а, а1, ганки а2, а4, а5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) лот №284709.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1