Провадження № 1-кс/161/8198/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 15 листопада 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000440 від 02.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000440 від 02.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, досудовим розслідуванням якого встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.01.2015 по 28.02.2017.

В ході вказаної перевірки встановлено завищення ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в актах виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на загальну суму 182584,95 грн. та останнє підприємство протягом грудня 2016 року та січня-лютого 2017 року здійснило зайве перерахування ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вказану суму, чим порушено вимоги п. 6.3.3. та 6.3.4. ДСТУ-Н Б Д. 1.1.-2:2013 "настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва", затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.08.2013 № 405, п. 1,5 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIY "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", п. 2.2, 3.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.05.1995 № 88, п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав із підстав зазначених у ньому та просивсуд його задоволити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, а саме: акт, прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000440 від 02.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів, що знаходяться у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: по реконструкції кафе-колиба " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Ківерцівського району Волинської області, ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, меморіальний ордер, відомості списання матеріальних звітів про витрати основних матеріалів у будівництві по об`єктах у співвідношенні з виробничими нормами (ф.М-29), бухгалтерські документи по оплаті виконаних робіт, акти приймання робіт, акти проведення перевірки по виконаним роботам та інші документи, що стосуються реконструкції кафе-колиба " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Ківерцівського району Волинської області, ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ").

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1