Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1232/18
Провадження № 1-кс/711/452/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000012 від 18.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000012 від 18.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Станція), які, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч розпорядження президії ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2016-2017 років здійснили реалізацію зернових культур без конкурсних засад та поза товарними біржами, за ціною значно нижчою, чим склалася на ринку, внаслідок чого Станцією недоотримано доходів на суму 733547 грн. 25 коп.

Вказаний факт підтверджується матеріалами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з якими, ревізією виявлені факти реалізації Станцією насіння та товарного зерна сільськогосподарських культур за період з 01.05.2016 по 30.06.2017 за договірними цінами, а не через товарну біржу, чим порушено вимоги Постанови Президії НААНУ «Про вжиття заходів щодо попередження проявів корупції в господарській діяльності установ, підприємств і організацій ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.06.2015 №7, якою передбачено, що реалізація насіння та товарного зерна здійснюється виключно на конкурсних засадах через товарні біржі.

З метою документального підтвердження висновків вказаної вище ревізії, виникла необхідність в тимчасовому доступі до копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вирощування та реалізації сільськогосподарської продукції (насіння, зерно тощо) Станцією за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, а саме: бухгалтерські документи щодо залишку насіння та сільськогосподарської продукції на балансі Станції станом на 01.01.2016 та на 31.12.2017; бухгалтерські та звітні документи щодо кількості засіяних Станцією земельних угідь за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; бухгалтерські та звітні документи щодо кількості зібраного урожаю за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; документи, підтверджуючі наявність сільськогосподарської техніки на балансі Станції за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; документи, підтверджуючі право користування Станцією сільськогосподарською технікою за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 у разі її оренди; всі наявні договори реалізації (з додатками) Станцією сільськогосподарської продукції (насіння, зерна тощо) суб`єктам господарювання за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; вся наявні бухгалтерські документи щодо реалізації Станцією сільськогосподарської продукції (насіння, зерна тощо) суб`єктам господарювання за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (податкові накладні, акти звірок тощо); регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості та інше) по реалізації продукції за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; всі наявні висновки лабораторних досліджень щодо реалізованої сільськогосподарської продукції Станцією за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; накази про призначення на посаду директора Станції ОСОБА_5 , на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 ; посадові інструкції директора, головного бухгалтера, уповноважених осіб лабораторії Станції; штатний розпис Станції.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: бухгалтерських документів щодо залишку насіння та сільськогосподарської продукції на балансі Станції станом на 01.01.2016 та на 31.12.2017; бухгалтерських та звітних документів щодо кількості засіяних Станцією земельних угідь за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; бухгалтерських та звітних документів щодо кількості зібраного урожаю за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; документів, підтверджуючих наявність сільськогосподарської техніки на балансі Станції за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; документів, підтверджуючих право користування Станцією сільськогосподарською технікою за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 у разі її оренди; всіх наявних договорів реалізації (з додатками) Станцією сільськогосподарської продукції (насіння, зерна тощо) суб`єктам господарювання за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; всіх наявних бухгалтерських документів щодо реалізації Станцією сільськогосподарської продукції (насіння, зерна тощо) суб`єктам господарювання за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (податкові накладні, акти звірок тощо); регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості та інше) по реалізації продукції за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; всіх наявних висновків лабораторних досліджень щодо реалізованої сільськогосподарської продукції Станцією за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; наказів про призначення на посаду директора Станції ОСОБА_5 , на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 ; посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, уповноважених осіб лабораторії Станції; штатного розпису Станції, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати (бухгалтерські документи щодо залишку насіння та сільськогосподарської продукції на балансі Станції станом на 01.01.2016 та на 31.12.2017; бухгалтерські та звітні документи щодо кількості засіяних Станцією земельних угідь за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; бухгалтерські та звітні документи щодо кількості зібраного урожаю за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; документи, які підтверджують наявність сільськогосподарської техніки на балансі Станції за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; документи, які підтверджують право користування Станцією сільськогосподарською технікою за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 у разі її оренди; договори реалізації (з додатками) Станцією сільськогосподарської продукції (насіння, зерна тощо) суб`єктам господарювання за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; бухгалтерські документи щодо реалізації Станцією сільськогосподарської продукції (насіння, зерна тощо) суб`єктам господарювання за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (податкові накладні, акти звірок тощо); регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості та інше) по реалізації продукції за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; висновки лабораторних досліджень щодо реалізованої сільськогосподарської продукції Станцією за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; накази про призначення на посаду директора Станції ОСОБА_5 , на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 ; посадові інструкції директора, головного бухгалтера, уповноважених осіб лабораторії ІНФОРМАЦІЯ_5 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000012 від 18.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення їх, належним чином засвідчених, копій, а саме до:

-бухгалтерських документів щодо залишку насіння та сільськогосподарської продукції на балансі Станції станом на 01.01.2016 та на 31.12.2017;

-бухгалтерських та звітних документів щодо кількості засіяних Станцією земельних угідь за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-бухгалтерських та звітних документів щодо кількості зібраного урожаю за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-документів, підтверджуючих наявність сільськогосподарської техніки на балансі Станції за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-документів, підтверджуючих право користування Станцією сільськогосподарською технікою за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 у разі її оренди;

-договорів реалізації (з додатками) Станцією сільськогосподарської продукції (насіння, зерна тощо) суб`єктам господарювання за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-бухгалтерських документів щодо реалізації Станцією сільськогосподарської продукції (насіння, зерна тощо) суб`єктам господарювання за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (податкові накладні, акти звірок тощо);

-регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості та інше) по реалізації продукції за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-висновків лабораторних досліджень щодо реалізованої сільськогосподарської продукції Станцією за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-наказів про призначення на посаду директора Станції ОСОБА_5 , на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 ;

-посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, уповноважених осіб лабораторії Станції;

-штатного розпису Станції.
Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому можливість ознайомитись з оригіналами вищевказаних документів та виготовити з них копії.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1