У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , представників підозрюваного - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_8 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_8 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 000163 від 06.09.2017 предмети, а саме:

- паспорт для виїзду за кордон громадянина РФ на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 ;

- паспорт для виїзду за кордон громадянина РФ на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 ;

- стартовий пакет «Life» № НОМЕР_3 ;

- стартовий пакет «Life» № НОМЕР_4 ;

- стартовий пакет «Life» № НОМЕР_5 ;

- два аркуші паперу «YAMAN OTEL RESTAURANT» із рукописними написами на іноземній мові;

- посвідка на постійне проживання в України на імя ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Інтертелеком» модел «TCT 219C», MEID: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «IPHONE S», IMEI НОМЕР_8 , без сім-карти;

- мобільний телефон «IPHONE 6», IMEI НОМЕР_9 , із сім-картою «Life» та номером мобільного телефону НОМЕР_10 ;

- полімерний пакет із зіп-застібкою в якому містяться два інші полімерні пакетики із зіп-застібками, в яких містяться по 15 (п`ятнадцять) пігулок коричневого кольору в кожному пакеті, із двома аркушами паперу із невідомими позначками. Всього в двох пакетиках міститься 30 (тридцять) пігулок.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000163 від 06.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у травні - червні 2017 року громадянин України ОСОБА_10 , керуючись корисливим мотивом, вступив у злочинну змову з іншими невстановленими слідством особами, направлену на контрабанду психотропної речовини - Амфетаміну, в особливо великих розмірах, з метою отримання матеріальної винагороди. На виконання злочинного плану, ОСОБА_10 повинен був здійснити відправлення психотропної речовини з приховуванням від митного контролю до держави Кувейт, авіаційним сполученням авіакомпанії KLM (Нідераланди), яка здійснює авіаперевезення з України сполученням Київ-Амстердам-Кувейт. Надалі, за невстановлених слідством обставин ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами незаконно придбав психотропну речовину - амфетамін, у великих розмірах у вигляді таблеток, яку розмістив та незаконно зберігав у заздалегідь орендованому для цього гаражі. З метою організації відправлення психотропної речовини - амфетаміну, містилась у таблетках та яку ОСОБА_10 приховав у гумових надувних човнах, 08-09 серпня 2017 останній звернувся до ФОП " ОСОБА_11 ", яке займається перевезенням та відправленням за кордон різних вантажів та домовився про їх відправку до Кувейту. 05 вересня 2017 року ОСОБА_10 здійснив перевезення таблеток з психотропною речовиною, прихованих у надувні гумові човни до офісу ФОП " ОСОБА_11 ".

06.09.2017 в ході огляду місця події на 23 кілометрі автодороги М-05-01 об`їзд міста Одеса, поблизу стаціонарного посту поліції № 1 (два стовпи), на ділянці автодороги в напрямку з селища Авангард та в 10 метрах від перехрестя "кільцева дорога", затримано автотранспортний засіб IVECO - 65C18V, д.н.з. НОМЕР_11 , із причепом NIEVIADOV - B1430HT, д.н.з. НОМЕР_12 , який слідував з Одеси до аеропорту "Бориспіль". Під час огляду вищезазначеного причепу, виявлено надувні гумові човни у 7 дерев`яних ящиках, в середині човнів виявлено 10 полімерних мішків білого кольору, які містять пігулки невеликого розміру білого та світло-коричневого кольору.

Крім того, під час досудового розслідування, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ), виявлено та вилучено: три мішки чорного кольору, в середині яких знаходяться пігулки світло-жовтого кольору, а також 1 поліетиленовий пакет із пігулками світло-коричневого кольору.

Згідно висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України №2190-Х від 10.10.2017, вилучені під час огляду місця події та обшуку таблетки, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Середній відсотковий вміст амфетаміну складає 26%. Маса вилучених таблеток складає понад 357 кг.

02.11.2017 в період часу з 07 год. 53 хв. до 10 год. 09 хв. слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 27.10.2017 р. проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . В ході вказаного обшуку виявлено та вилучено:

- паспорт для виїзду за кордон громадянина РФ на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 ;

- паспорт для виїзду за кордон громадянина РФ на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 ;

- стартовий пакет «Life» № НОМЕР_3 ;

- стартовий пакет «Life» № НОМЕР_4 ;

- стартовий пакет «Life» № НОМЕР_5 ;

- два аркуші паперу «YAMAN OTEL RESTAURANT» із рукописними написами на іноземній мові;

- посвідка на постійне проживання в України на імя ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Інтертелеком» модел «TCT 219C», MEID: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «IPHONE S», IMEI НОМЕР_8 , без сім-карти;

- мобільний телефон «IPHONE 6», IMEI НОМЕР_9 , із сім-картою «Life» та номером мобільного телефону НОМЕР_10 ;

- полімерний пакет із зіп-застібкою в якому містяться два інші полімерні пакетики із зіп-застібками, в яких містяться по 15 (п`ятнадцять) пігулок коричневого кольору в кожному пакеті, із двома аркушами паперу із невідомими позначками. Всього в двох пакетиках міститься 30 (тридцять) пігулок.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Підозрюваний Назір Кіттан, його захисники адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 категорично заперечували проти накладення арешту на вказане майно, оскільки вказане майно не має відношення до вказаного кримінального провадження.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_8 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 000163 від 06.09.2017 предмети, а саме:

- паспорт для виїзду за кордон громадянина РФ на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 ;

- паспорт для виїзду за кордон громадянина РФ на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 ;

- стартовий пакет «Life» № НОМЕР_3 ;

- стартовий пакет «Life» № НОМЕР_4 ;

- стартовий пакет «Life» № НОМЕР_5 ;

- два аркуші паперу «YAMAN OTEL RESTAURANT» із рукописними написами на іноземній мові;

- посвідка на постійне проживання в України на імя ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Інтертелеком» модел «TCT 219C», MEID: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «IPHONE S», IMEI НОМЕР_8 , без сім-карти;

- мобільний телефон «IPHONE 6», IMEI НОМЕР_9 , із сім-картою «Life» та номером мобільного телефону НОМЕР_10 ;

- полімерний пакет із зіп-застібкою в якому містяться два інші полімерні пакетики із зіп-застібками, в яких містяться по 15 (п`ятнадцять) пігулок коричневого кольору в кожному пакеті, із двома аркушами паперу із невідомими позначками. Всього в двох пакетиках міститься 30 (тридцять) пігулок.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.11.2017