Справа № 681/239/18

УХВАЛА

27.02.2018 року м. Полонне

Слідчий суддя Полонського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянув у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у банківській установі, за матеріалами кримінального провадження № 0000074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

27 лютого 2018 року слідчий СВ Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у банківській установі.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 18.02.2018 року невстановлена слідством особа, розмістивши на сайті «ОЛХ» інформацію відносно продажу автомобіля марки «Део Метіз», зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 у розмірі 8000 грн.

20.02.2018 року відомості про за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що 17.02.2018 року у мережі Інтернет на сайті «OLХ», знайшов оголошення відносно продажі автомобіля марки «Део Метіз» вартістю 1000 доларів США, де був зазначений мобільний номер НОМЕР_1 та продавець на ім`я « ОСОБА_6 » і вирішив придбати даний автомобіль.

Так, 18.02.2018 року вранці він зателефонував на зазначений номер на сайті та йому відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що автомобіль не розмитнений, на польських номерах та знаходиться в республіці Польща, за доставку автомобіля в Україну Вадиму необхідно 8000 грн. щоб оформити документи.

Домовившись про покупку даного автомобіля, ОСОБА_5 через термінал розташований в АДРЕСА_1 , переслав на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 8000 грн., де у квитанції про оплату було зазначено ім`я ОСОБА_7 . В подальшому після перерахунку коштів до нього зателефонував ОСОБА_6 із мобільного номера НОМЕР_3 , та сказав, що він гроші отримав та вирушає в країну Польщу за покупкою його автомобіля. 19.02.2018 року до нього знову зателефонував ОСОБА_6 із мобільного номера НОМЕР_4 та повідомив, що в нього проблеми на кордоні та йому потрібно ще 500 доларів США, однак ОСОБА_5 відмовився переказувати кошта та повідомив, що повний розрахунок проведе коли отримає автомобіль.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 , з`ясування місця та часу здійснення операцій з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , на яку потерпілий перерахув кошти для невстановленої особи, необхідно здійснити доступ до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити з вказаних вище підстав.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та перевіривши додані матеріали, стороною кримінального провадження доведено, про наявність достатніх підстав вважати, що документи про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання, перебувають у володінні оператора Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за даними документами, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 162-166 КПК України,

ухвалив:

1. Надати слідчому СВ Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та ст. о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), крім речей та документів, до яких заборонений доступ згідно ст. 161 КПК України, а саме інформацію про:

-осіб, на яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 , а саме: повні анкетні дані, фотокартку з анкети клієнта банку, місце проживання, місце реєстрації, серію та номер паспорту, ідентифікаційний код платника податків, номер мобільного телефону;

-рух грошових коштів банківського рахунку, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , в період з 00 год. 17 лютого 2018 року по теперішній час, з наданням фото та відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів та терміналів, за допомогою яких здійснювались операції по зазначених рахунках за вищевказаний період;

-електронні розрахункові документи по банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , щодо списання з них коштів по покупці, а саме: назва, ідентифікаційний код і номер рахунку одержувача, назва та код банку одержувача, сума переказу, призначення платежу.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановлюється до 26 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1