Провадження № 1-кс/344/4272/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу, прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000103 від 13.06.2016 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Івано-Франківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000103 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні митного оформлення транспортних засобів з аварійними пошкодженнями, що призвело до заниження митної вартості.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в квітні-травні 2016 року на підставі договорів (контрактів) укладених із « АДРЕСА_2 » купляли транспортні засоби марки «RENAULT» моделі «MEGANE» - 7 авто, марки OPEL модель «INSIGNIA» - 1 авто, марки SCODA модель «SUPER B» - 1 авто, марки VOLKSWAGEN модель «PASSAT» - 10 авто в різних країнах Європи та ввозили на митну територію України з території Європейського союзу через пункти пропуску з Республіки Польща «Медика-Шегині», «Дорогуск-Ягодин». Всі вищевказані транспортні засоби ввозились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України без оформлення актів огляду транспортних засобів, і з метою заниження митної вартості дані транспортні засоби на території України розукомпектовувались та доставлялись на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ні-бито пошкодженнями.

Упродовж квітня-травня 2016 року головний державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Івано-Франківської митниці ДФС ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірної вигоди, в порушення вимог ст. ст. 49, 53-55, 58, 64 Митного кодексу України, п. п. 1.1 наказу ДМСУ від 13.10.2006 № 885 «Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, вузлів та агрегатів», п. 7.35 та п. 7.53.9 Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.11.2003 № 142/5/2092, не здійснив контроль правильності визначення митної вартості транспортних засобів марки «RENAULT» моделі «MEGANE» при оформленні митних декларацій № 206050003/2015/000282 від 13.04.2016; №206050003/2015/000385 від 19.04.2016; №206050003/2015/000594 від 29.04.2016; №206050003/2015/000597 від 29.04.2016; №206050003/2015/000596 від 29.04.2016; №206050003/2015/000587 від 29.04.2016; №206050003/2015/000174 від 06.04.2016, а також траспортних засобів марки OPEL модель «INSIGNIA» по митній декларації № 206050003/2015/000587 від 29.04.2016; марки SCODA модель «SUPER B» по митній декларації № 206050003/2015/000131 від 05.04.2016; марки VOLKSWAGEN модель «PASSAT» по митних деклараціях № 206050003/2015/000125 від 04.04.2016; №206050003/2015/000129 від 05.04.2016; №206050003/2015/000278 від 13.04.2016; №206050003/2015/000451 від 21.04.2016; №206050003/2015/000452 від 22.04.2016; №206050003/2015/000476 від 22.04.2016; №206050003/2015/000483 від 22.04.2016; №206050003/2015/000522 від 26.04.2016; №206050003/2015/000595 від 29.04.2016; №206050003/2015/000586 від 29.04.2016 ввезених на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без належних документів, що призвело до заниження сплати митних платежів в бюджет на суму 1 624 624, 09 грн.

Вищевказані розмитнені транспортні засоби на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пройшли сертифікаційні випробування та отримали сертифікати відповідності.

Відповідно до інформації наданої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від 05.01.2017 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 видано сертифікати відповідності на траспортні засоби марки OPEL модель «INSIGNIA» ідентифікаційний № НОМЕР_1 ; марки VOLKSWAGEN ідентифікаційний № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 та ще на 9 транспортних засобів.

Однак, в ході досудового розслідування було витребувано дані із регіональних сервісних центрів МВС щодо постановки на облік транспорних засобів розмитнених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і за резутатами перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для постановки на облік транспортних засобів використало сертифікати не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , які є в базі Мінекономрозвитку України, а інші сертифікати, яких в базі Мінекономрозвитку України не зареєстровані, і видані вони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_4 .

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 27.04.2016 видано сертифікат відповідності на траспортний засіб марки OPEL модель «INSIGNIA» ідентифікаційний № НОМЕР_1 , а на облік даний транспортний засіб ставився на підставі сертифіката відповідності виданого 01.06.2016 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Аналогічно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 25.03.2016 видано сертифікат відповідності на траспортний засіб марки VOLKSWAGEN ідентифікаційний № НОМЕР_2 , а на облік даний транспортний засіб ставився на підставі сертифіката відповідності виданого 04.07.2016 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». По траспортних засобах марки VOLKSWAGEN ідентифікаційний №WVWZZZ3CZCE013393 № НОМЕР_4 аналогічна ситуація.

На даний час є необхідність у вилученні в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » всіх документів, щодо проходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2016 році сертифікаційних випробувань та отримання сертифікатів відповідності на вищевказані транспортні засоби, оскільки вони можуть бути використані слідством як доказ факту та обставин вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінального правопорушення.

Журнали реєстрації транспортних засобів ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяви на проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сертифікаційних випробувань, примірники сертифікатів відповідності видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контракти, фотографії даних автомобілів та інші документи пов`язані із сертифікацією автомобілів, зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_4 ,

Слідчий клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчої групи: слідчим в ОВС СВ прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: журналів реєстрації транспортних засобів ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2016 рік, заяв на проведення сертифікації, примірників сертифікатів відповідності видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2016 році, фотографії автомобілів направлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сертифікацію у 2016 році та інших документів пов`язаних із сертифікацією ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » транспортних засобів направлених в 2016 році ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сертифікацію, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити копії, які зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_4 ,

Ухвала діє до 05 грудня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1