Справа № 525/420/18
Провадження № 1-кс/525/79/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.04.2018 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 28.03.2018 року до Великобагачанського ВП через секретаря надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те що 19.03.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу шиферу заволоділа його грошовими коштами в сумі 2400 гривень.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.03.2018 року близько 17 год. потерпілий ОСОБА_5 оформив заявку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для придбання шиферу (прозорого, колір бронза, площею 15 м.кв.) на суму 2400 гривень. Відразу ж на його електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надіслано листа з підтвердженням його замовлення за № НОМЕР_1 від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також було надіслано лист від того ж адресата про відмову його замовлення неначе як за його проханням, але він не звернув на нього уваги, так як відразу ж йому зателефонував з невідомого йому номера мобільного оператора № НОМЕР_2 менеджер компанії, який представився ОСОБА_6 та сказав, що все гаразд і надіслав йому на електронну пошту реквізити компанії на оплату товару, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Р/р НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , номер свідоцтва НОМЕР_7 . Потерпілому здалося, що все дійсно гаразд. В той же день він перерахував грошові кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 2400 гривень на рахунок Р/ НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На наступний день, а саме 20.03.2018 року зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявив, що сторінка компанії на сайті зникла. Він зателефонував менеджеру ОСОБА_6 , і той його заспокоїв, сказавши що в них іде переоформлення сайту та щоб той не хвилювався. Також ОСОБА_6 дода, що відправка буде здійснена у п`ятницю 23.03.2018 року, через « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і буде безкоштовною. В п`ятницю з потерпілим ніхто не зв`язався, та не надав номеру декларації на відправлення товару. 26.03.2018 року ОСОБА_5 почав телефонувати менеджеру, та на інші номери які були вказані на сайті, але всі номери телефонних операторів були вимкнені. Після цього він зрозумів, що ніякої відправки не буде, і що його ошукали.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок Р/р НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та місця, де знімались грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок Р/р НОМЕР_4 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.03.2018 року до Великобагачанського ВП через секретаря надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те що 19.03.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу шиферу заволоділа його грошовими коштами в сумі 2400 гривень (кримінальне провадження №0000084). Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України (а.к.3).

З рапорта ст. інспектора-чергового Великобагачанського ВП ГУНП ОСОБА_7 від 28.03.2018 року вбачається, що 28.03.2018 року до Великобагачанського ВП через секретаря надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те що 19.03.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу шиферу заволоділа його грошовими коштами в сумі 2400 гривень (а.к.6).

З заяви гр. ОСОБА_5 , 1976 р.н., від 26.03.2018 року та протоколу допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , 1976 р.н., від 04.04.2018 року вбачається, що 28.03.2018 року до Великобагачанського ВП через секретаря надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 19.03.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу шиферу заволоділа його грошовими коштами в сумі 2400 гривень (а.к.а.к.7,8-9).

З виписок по картковому рахунку гр. ОСОБА_5 , 1976 р.н., вбачається, що 19.03.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу шиферу заволоділа його грошовими коштами в сумі 2400 гривень (а.к.а.к.10,11,12).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку Р/р НОМЕР_4 , в період часу з 16 год. 19.03.2018 року по кінцевий термін дії ухвали із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку Р/р НОМЕР_4 , в період часу з 16 год. 19.03.2018 року по кінцевий термін дії ухвали із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), перебуває в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл членам групи слідчих по даному кримінальному провадженню - слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ, НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ,з метою отримання інформації про суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку Р/р НОМЕР_4 , в період часу з 16 год. 19.03.2018 року по кінцевий термін дії ухвали із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 15 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1