справа №619/1106/18
провадження №1-кс/619/318/18
УХВАЛА
29.03.18 м. Дергачі
В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та зобов`язати відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості щодо фінансових операцій по карті № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитній карті № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з наданням інформації щодо користувачів рахунків на які були перераховані грошові кошти з даних карт в період з 01.01.2018 до часу дії ухвали (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв`язку, копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунків ((договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.)), з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківських карт, рахунків, на які були перераховані кошти потерпілого, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 10.03.2018 невстановлена особа, шляхом обману, перерахувавши грошові кошти в сумі 1400 грн з карти № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та грошові кошти в сумі 8000 грн з кредитної карти № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа даними грошовими коштами, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.
У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій по карті № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитній карті № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженні особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшла висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості щодо фінансових операцій по карті № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитній карті № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можливість їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити в повному обсязі.
Надати старшому слідчому Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації, що містить відомості щодо фінансових операцій по карті № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитній карті № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та зобов`язати відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості щодо фінансових операцій по карті № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитній карті № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням інформації щодо користувачів рахунків на які були перераховані грошові кошти з даних карт в період з 01.01.2018 до часу дії ухвали (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв`язку, копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунків ((договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.)), з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківських карт, рахунків, на які були перераховані кошти потерпілого, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1