1Справа № 335/3567/18 1-кс/335/2506/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 23.09.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 23.09.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, за наявності законодавчих підстав, під час митного оформлення товарів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за митними деклараціями від 18.03.2016 за №112030000/2016/003569 та від 11.04.2016 за №112030000/2016/004758 прийняли рішення щодо визначення митної вартості товарів за заниженою ціною, що стало наслідком орієнтованого зменшення митних платежів на загальну суму 2 230 724,60 грн.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що працівниками МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено митне оформлення товару за МД від 18.03.2016 №112030000/2016/003569 та від 11.04.2016 №/2016/004758 за ціною 0,19606 дол. США/кг.

За результатом проведеного аналізу митних оформлень ідентичних товарів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено митне оформлення товару «Австралійська марганцева руда» за МД №110090000/2015/006597, 110090000/2015/006596 за ціною 0,3175 дол. США/кг.

В ході проведення більш поглибленої перевірки оформлення товару ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що декларантом були заявлені митні декларації від 18.03.2016 №112030000/2016/003569, від №112030000/2016/004758, від 30.05.200/2016/007515 та від 30.05.2016 №112030000/2016/007556 та надано однаковий перелік документів щодо визначення митної вартості товару (митна вартість заявлена декларантом 0,19606 $/кг), при цьому посадовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , незважаючи на наявність переліку митних формальностей, обов`язкових до виконання, прийнято принципово різні рішення щодо визнання митної вартості товарів по митних деклараціях від 18.03.2016 № 112030000/2016/003569 та від 11.04.2016 №112030000/2016/004758 митну вартість визнано за основним методом на рівні 0,19606$/кг, на підставі поданих документів. По митним деклараціях від 30.05.2016 №112030000/2016/007515 та від 30.05.2016 №112030000/2016/007556 видано Рішення про коригування митної вартості товарів №112030000/2016/000052/2 та № 112030000/2016/000053/2, та оформлено товар за ціною 0,3175$/кг.

Актом тематичної перевірки ДФС України від 17.11.2016 № 4109/99-99-22-03-01-21-2 встановлені порушення посадовими особами МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 при визначені митної вартості митних деклараціях від 18.03.2016 №112030000/2016/003569 та від 11.04.2016 №112030000/2016/004758 на загальну суму 2 230 724,60 грн.

Таким чином, незабезпечення проведення за наявності законодавчих підстав, передбачених частиною третьою ст. 53, частиною шостою ст. 54 та частиною першою ст. 55 МКУ, посадовими особами МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 належних дій (бездіяльність) із запиту додаткових документів та коригування митної вартості товарів та неналежне виконання дій, передбаченими пунктом 2 та пунктом 8 розділу 2 Методичних рекомендацій та обов`язковими до виконання митними формальностями, згенерованими АСАУР, мало наслідком орієнтовне зменшення розміру (неповну сплату) митних платежів у митних деклараціях від 18.03.2016 №112030000/2016/003569 та від 11.04.2016 №112030000/2016/004758 на загальну суму 2 230 724,60 грн., що також підтверджується протоколом наради ДФС України від 27.04.2016 № 13-пк.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що партія товару митне оформлення по якому здійснювалось за вказаними митними деклараціями заявлялася ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 за митною декларацією № 112030000/2016/003125 від 10.03.2016 але у подальшому, через затребування додаткових документів працівниками митниці, була відкликана.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: переліків митних формальностей до митних декларацій від 18.03.2016 № 112030000/2016/003569, від 11.04.2016 №112030000/2016/004758; митної декларації № 112030000/2016/003125 від 10.03.2016, з додатком заяви на відкликання митної декларації, повідомлення від митниці декларанту про надання додаткових документів, додаткових документів, що надавалися декларантом, картки відкликання митної декларації та всіх інших документів, що додавалися до неї декларантом; переліку митних формальностей до митної декларації № 112030000/2016/003125 від 10.03.2016; завірених копій табелів обліку робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_2 , митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 10.03.2016 по 11.04.2016; завірених копій документів, в яких відображені дані посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 яким присвоєнні(зареєстровані) ПМК 34/112, ОНП 34/112 та ПМК 56/112, ОНП 56/112; документів, які містять зразки підпису начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , датовані за період 2015-2016 рр; завірених копій наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків при митному оформленні марганцевої руди, причетних до правопорушень, перелічених в Акті тематичної перевірки ДФС України від 17.11.2016 № 4109/99-99-22-03-01-21-2, з додатком копій матеріалів службових перевірок(дисциплінарних проваджень); завірених копій Положень про ІНФОРМАЦІЯ_8 , Наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про тимчасовий розподіл обов`язків між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 », в редакціях станом на 2016 рік, а також інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор», інформаційно-комунікаційному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю ознайомлення та виготовлення копії даної інформації, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Вирішуючи клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор», інформаційно-комунікаційному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий суддя виходить з того, що злочин було вчинено 10.03.2016 року та виявлено 17.11.2016 року відповідно до Акту тематичної перевірки, тому вважає за необхідне надати дозвіл на доступ до зазначеної інформації протягом вказаного періоду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або іншій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- переліків митних формальностей до митних декларацій від 18.03.2016 № 112030000/2016/003569, від 11.04.2016 №112030000/2016/004758;

- митної декларації № 112030000/2016/003125 від 10.03.2016, з додатком заяви на відкликання митної декларації, повідомлення від митниці декларанту про надання додаткових документів, додаткових документів, що надавалися декларантом, картки відкликання митної декларації та всіх інших документів, що додавалися до неї декларантом;

- переліку митних формальностей до митної декларації № 112030000/2016/003125 від 10.03.2016;

- завірених копій табелів обліку робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_2 , митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 10.03.2016 по 11.04.2016;

- завірених копій документів, в яких відображені дані посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 яким присвоєнні(зареєстровані) ПМК 34/112, ОНП 34/112 та ПМК 56/112, ОНП 56/112;

- документів, які містять зразки підпису начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , датовані за період 2015-2016 рр;

- завірених копій наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків при митному оформленні марганцевої руди, причетних до правопорушень, перелічених в Акті тематичної перевірки ДФС України від 17.11.2016 № 4109/99-99-22-03-01-21-2, з додатком копій матеріалів службових перевірок(дисциплінарних проваджень);

- завірених копій Положень про ІНФОРМАЦІЯ_8 , Наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про тимчасовий розподіл обов`язків між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 », в редакціях станом на 2016 рік.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 , або іншій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор», інформаційно-комунікаційному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю ознайомлення та виготовлення копії даної інформації, за період з 10.03.2016 року по 17.11.2016 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 17.05.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1