Справа №766/3165/18
н/п 1-кс/766/2761/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.03.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000014 від 01.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: пляшки коньяку марки «АЙ- ПЕТРІ» із зазначенням виробника на етикетці ТОВ «СТРОНГДРІНК» у асортименті : 5 зірок об`ємом по 0,5 літрів у кількості 30 штук; 3 зірки об`ємом по 0,25 літрів у кількості 139 штук; 5 зірок об`ємом 0,25 літрів у кількості 60 штук; 4 зірки об`ємом по 0,25 літрів у кількості 40 штук; 4 зірки об`ємом 0,5 літрів у кількості 62 штуки; 3 зірки об`ємом 0,5 у кількості 100 штук; 5 зірок об`ємом 0,1 літрів у кількості 33 штуки; 3 зірки об`ємом 0,1 літрів кількості 298 штук.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ ХВП ГУНП в області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 01.02.2018 року, за фактом введення невстановленими в ході слідства особами в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, що не відповідає вимогам безпечності продукції, встановленим нормативно правовим актам, а саме коньяку «АЙ- ПЕТРІ», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України. Відомості до ЄРДР за вказаним фактом внесено на підставі заяви гр. ОСОБА_4

05.02.2018 будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що коньяк «АЙПЕТРИ» 3 зірки, від вживання якого значно погіршилося його самопочуття, він придбав у кіоску павільйоні, розташованому на розі проспекту Ушакова та вулиці Маяковського у м. Херсоні, що підтверджується фіскальним чеком № від 30.01.2018.

Крім того, ОСОБА_4 працівникам податкової міліції було видано дві пляшки коньяку «АЙПЕТРИ» 3 зірки, ємністю по 0,5 л, які були придбані ним у вищезазначеному кіоску павільйоні.

За результатами огляду зазначених пляшок було встановлено, що на етикетках, якими вони оклеєні зазначений виробник продукції, а саме ТОВ «СТРОНГДРІНК» (, м. Дніпро, вул. Артільна, буд. 2).

Згідно висновку експертизи спиртовмісних сумішей № 212 від 07.02.2018 надані на експертизу зразки рідин в двох скляних пляшках, ємністю по 0,5 л з етикетками «АЙ-ПЕТРИ», фальсифіковані під алкогольний напій коньяк водно спиртовою сумішшю та за органолептичними та за фізико хімічними показниками не відповідають вимогам діючого державного стандарту на коньяки України ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

09.02.2018 будучи допитаною у якості свідка фізична особа підприємець, володілець приміщення магазину павільйону, який розташований за адресою: м. Херсон, на розі просп. Ушакова та вул. Маяковського Морозова Ганна Миколаївна, показала, що придбання коньяку «АЙПЕТРИ» із зазначенням виробника на етикетці ТОВ «СТРОНГДРІНК» (, м. Дніпро, вул. Артільна, буд. 2), для подальшої реалізації, нею здійснюється у представників підприємства ТОВ «Алкогольна виробничо-дистриб`юторська компанія» (), що здійснюють оптову торгівлю на території Херсонської області. В підтвердження вказаних доводів ОСОБА_5 надано копії первинних документів.

Згідно службової записки №40/21-22-40-38 від 06.02.2018 управління контролю за обігом і оподаткуванням підакцизних товарів за ТОВ «Алкогольна виробничо-дистриб`юторська компанія» () на території Херсонської області зареєстровано 2 складських приміщення для зберігання оптових партій алкогольних напоїв, розташованих за адресами: м. Херсон, вул. Некрасова, 2 (площа 200 кв.м) та Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Фабрична, 1 (площа 120 кв.м).

В ході проведення оперативних заходів співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області встановлено, що службовими особами ТОВ «Алкогольна виробничо-дистриб`юторська компанія» у нежитлових (складських) приміщеннях, розташованих за адресою м. Херсон, вул. Некрасова, 2 здійснюється зберігання небезпечної продукції, що не відповідає вимогам безпечності продукції, встановленим нормативно правовим актам, а саме коньяк марки «АЙ- ПЕТРІ», із зазначенням виробника на етикетці ТОВ «СТРОНГДРІНК».

Вказане також підтверджується тим, що 01.11.2016 між ТОВ «Алкогольна виробничо-дистриб`юторська компанія» та гр. ОСОБА_6 укладено договір оренди частини приміщення загальною площею 200 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2. Вказане приміщення прийнято ТОВ «Алкогольна виробничо-дистриб`юторська компанія» відповідно до акту прийому передачі від 01.01.2016.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у складському приміщені М2 за адресою м. Херсон, вул. Некрасова, 2, може зберігатись небезпечна продукції, що не відповідає вимогам безпечності продукції, встановленим нормативно правовим актам, а саме коньяк марки «АЙ- ПЕТРІ», із зазначенням виробника на етикетці ТОВ «СТРОНГДРІНК» (, м. Дніпро, вул. Артільна, буд. 2).

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №112590585 від 02.02.2018, частина нежитлового приміщення (літ. М2), яке орендується ТОВ «Алкогольна виробничо-дистриб`юторська компанія» загальною площею 200 кв. м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать ОСОБА_6 .

Зазначені вище предмети у відповідності до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, оскільки є предметом кримінального правопорушення та знаряддям для його вчинення, зберегли на собі його сліди.

В ході досудового розслідування було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 23.02.2018 в частині нежитлового приміщення (літ. М2), загальною площею 200 кв.м., яке розташовано за адресою м. Херсон, вул. Некрасова, 2. В ході проведення обшуку було вилучено: пляшки коньяку марки «АЙ- ПЕТРІ» із зазначенням виробника на етикетці ТОВ «СТРОНГДРІНК» у асортименті : 5 зірок об`ємом по 0,5 літрів у кількості 30 штук; 3 зірки об`ємом по 0,25 літрів у кількості 139 штук; 5 зірок об`ємом 0,25 літрів у кількості 60 штук; 4 зірки об`ємом по 0,25 літрів у кількості 40 штук; 4 зірки об`ємом 0,5 літрів у кількості 62 штуки; 3 зірки об`ємом 0,5 у кількості 100 штук; 5 зірок об`ємом 0,1 літрів у кількості 33 штуки; 3 зірки об`ємом 0,1 літрів кількості 298 штук.

14.03.2018 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вилученого майна.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені ТМЦ є речовими доказами, незастосування заборони користування та розпорядження якими призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та/або передачі, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту яких вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки існує можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна на яке просять накласти арешт, крім цього майно зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: пляшки коньяку марки «АЙ- ПЕТРІ» із зазначенням виробника на етикетці ТОВ «СТРОНГДРІНК» у асортименті : 5 зірок об`ємом по 0,5 літрів у кількості 30 штук; 3 зірки об`ємом по 0,25 літрів у кількості 139 штук; 5 зірок об`ємом 0,25 літрів у кількості 60 штук; 4 зірки об`ємом по 0,25 літрів у кількості 40 штук; 4 зірки об`ємом 0,5 літрів у кількості 62 штуки; 3 зірки об`ємом 0,5 у кількості 100 штук; 5 зірок об`ємом 0,1 літрів у кількості 33 штуки; 3 зірки об`ємом 0,1 літрів кількості 298 штук.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддяОСОБА_1