Справа № 466/77/18
У Х В А Л А
09 січня 2018 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000136 від 19.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

09.01.2018р. прокурор військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування посилається на те, що в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що службові особи ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів за попередньою змовою із службовими особами підпорядкованих структурних підрозділів всупереч інтересам служби здійснюють незаконні рубки лісу та привласнюють грошові кошти від його реалізації, що спричинило тяжкі наслідки.

Із матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що на вимогу головного лісничого ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підпорядковані посадові особи структурних підрозділів періодично останньому надають грошові кошти від здійснення господарської діяльності.

Для прикриття вказаних дій, ОСОБА_4 залучив в якості довіреної особи інженера лісового господарства Лісокомбінату ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , роль якого полягає у безпосередньому отриманні від структурних підрозділів грошових коштів.

Передача та отримання грошових коштів здійснюється шляхом перерахування службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_5 .

Інформація по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 містить відомості про нарахування інженеру лісового господарства Лісокомбінату ОСОБА_5 грошових коштів від здійснення господарської діяльності, а відтак має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що за місцем розташування ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), можуть знаходитися речі, предмети та документи, що містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а зокрема оригінали та копії документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю: документи щодо відкриття фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розрахункових рахунків у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та інших рахунках, оформлення за ОСОБА_5 карток клієнта даного банку, інших депозитних та карткових рахунків, документи щодо оренди скриньки для зберігання цінностей, платіжні доручення та документи, на підставі яких здійснювалися перерахування коштів з інших розрахункових рахунків та надходження коштів на вищевказані та інші рахунки ОСОБА_5 відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також інша документація яка має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 в підтримку клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні №0000136 від 19.11.2017 , осіб та суб`єктів господарської діяльності причетних до проведення вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у речах та документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, з метою викриття осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та доведення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду та вилучення їх оригіналів, а за їх відсутністю копій та їх долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме: до усіх наявних в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " документів щодо відкриття фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розрахункових рахунків у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та інших рахунках, оформлення за ОСОБА_5 карток клієнта даного банку, інших депозитних та карткових рахунків, документів щодо оренди скриньки для зберігання цінностей, платіжних доручень та документів, на підставі яких здійснювалися перерахування коштів з інших розрахункових рахунків та надходження коштів на вищевказані та інші рахунки ОСОБА_5 відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також інша документація яка має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні із зазначенням дат і сум грошових переказів, найменувань юридичних осіб та прізвищ фізичних осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів.

Виконання ухвали доручити начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях СВ СУ військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику СВ СУ військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 , слідчим в ОВС СВ СУ військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , старшим слідчим слідчого відділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику відділу представництва інтересів громадянина та держави, протидії корупції у воєнній сфері прокуратури Західного регіону України ОСОБА_15 та прокурору вказаного відділу ОСОБА_2 , заступнику військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 з правом передоручення її виконання, у спосіб визначений Кримінальним процесуальним кодексом України, іншим уповноваженим на те особам.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1