УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04. 09. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в закритому судовому засіданні, клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_2 , погоджене прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000024 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_2 , погоджене прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000024 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні установлено, що службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у 2015-2016 роках здійснено розтрату коштів в особливо великих розмірах при закупівлі послуг з друкування спеціальних бланків за наступних обставин.
Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.10.2015 оголошено закупівлю послуг з виготовлення спеціальних бланків на загальну суму 128 700 000 гривень, учасниками якої стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 .
За результатами узгоджених дій службових осіб підприємств - учасників процедури закупівлі, згідно досягнутої між ними та службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовленості, переможцями процедури стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які подали найнижчі цінові пропозиції по відповідним лотам.
Після чого, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори про закупівлю послуг, а саме:
- по лоту № 1 «спеціальні бланки документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, спеціальні бланки свідоцтв про право власності» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 30 819 360 гривень;
- по лоту № 2 «спеціальні бланки нотаріальних документів» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 84 052 800 гривень;
- по лоту № 3 «спеціальні бланки для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 13 127 400 гривень.
У подальшому, реалізуючи досягнуті домовленості на узгоджені дії під час процедури закупівлі, для сприяння службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у здійсненні розтрати коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано спеціальні бланки нотаріальних документів у іншого учасника процедури закупівлі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ціні 2,538 гривень за одиницю та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по ціні 2,4 гривень за одиницю, які, в свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ціні 5,388 гривень за одиницю, тобто, понад ніж вдвічі дорожче, чим здійснено розтрату коштів в особливо великих розмірах.
Таким же чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано спеціальні бланки свідоцтв про право власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по ціні 4,536 гривень за одиницю, які, в свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ціні 10,766 гривень за одиницю, тобто, понад ніж вдвічі дорожче.
При цьому, згідно документації конкурсних торгів, учасники закупівлі зобов`язалися не залучати субпідрядника (субпідрядників) до надання послуг.
Крім цього, з метою мінімізації бази оподаткування та для приховання слідів своєї злочинної діяльності, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображено в податковому обліку придбання напівпрозорої плівки гарячого тиснення (яка використовується під час друкування спеціальних бланків) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 16 390 000 гривень, яку, в свою чергу, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відображено в податковому обліку як придбану у ряду підприємств, якими в податковому обліку не відображено придбання цієї плівки у інших постачальників.
Згідно відомостей ДФС України, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час даної діяльності використовувало рахунки №№ НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Детектив зазначав, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по даним рахункам та до документів, складених у зв`язку з їх відкриттям та використанням, тобто, можливості ознайомитися та зробити копії:
- документів юридичної справи щодо відкриття та використання рахунків №№ НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), тобто, заяви на відкриття, картки із зразками підписів службових осіб підприємства, документи, що засвідчують їх особу, довіреності, договори на відкриття та обслуговування рахунків, договори по програмним комплексам «Клієнт-Банк», первинні документи щодо надходження та розпорядження коштами (платіжні доручення, чеки, корінці квитанцій про отримання готівки) з часу відкриття рахунків по час здійснення останньої операції по рахункам;
- відомостей (банківських виписок, у тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з повними відомостями про контрагентів - назва підприємства, ідентифікаційні дані, реквізити рахунків) по рахункам №№ НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), із зазначенням дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-Банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дати та часу з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку.
Дані документи та відомості мають важливе значення для установлення обставин придбання товарно-матеріальних цінностей, необхідних для друкування спеціальних бланків або залучення субпідрядників для цих цілей, здійснення відповідних розрахунків за дані товари чи послуги, їх розмір та співвідношення з витраченими на ці ж цілі коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також обставини розпорядження коштами, здобутими злочинним шляхом, що неможливо встановити та довести іншими способами.
Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вини осіб, причетних до розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), тобто, можливості ознайомитися та зробити копії:

- документів юридичної справи щодо відкриття та використання рахунків №№ НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), тобто, заяви на відкриття, картки із зразками підписів службових осіб підприємства, документи, що засвідчують їх особу, довіреності, договори на відкриття та обслуговування рахунків, договори по програмним комплексам «Клієнт-Банк», первинні документи щодо надходження та розпорядження коштами (платіжні доручення, чеки, корінці квитанцій про отримання готівки) з часу відкриття рахунків по час здійснення останньої операції по рахункам;

- відомостей (банківських виписок, у тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з повними відомостями про контрагентів - назва підприємства, ідентифікаційні дані, реквізити рахунків) по рахункам №№ НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), із зазначенням дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-Банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дати та часу з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1