Справа № 629/1741/18
Номер провадження 1-кс/629/522/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого відділення розслідування у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000151 від 17.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 ст.15 ч.3 КК України -

встановив:
Слідчий відділення розслідування у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_2 04.04.2018 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документації, шляхом її вилучення, яка перебуває у володінні підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 на задоволенні клопотання наполягав, зазначив, що в провадженні Лозівського ВП ГУНП в Харківській області та Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області перебуває два кримінальних провадження 0000151 від 17.10.2017 року, за повідомленням Лозівської місцевої прокуратури про діяльність організованої групи осіб, які шляхом створення юридичних осіб та підробки документів, здійснюють замах на шахрайське заволодіння зерновими культурами підприємств, які здійснюють свою господарську діяльність на території м.Лозова та Лозівського району, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 ст.15 ч.3 КК України та №0000415 від 27.12.2017 року за заявою керівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про шахрайське заволодіння насіння соняшника підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України. Відомості за заявою голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 від 21.02.2018 року про притягнення до кримінальної відповідальності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке в період часу з 20.11.2017 року по 22.11.2017 року шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшнику загальною вагою 90710 кг. на суму 957200 грн. до ЄРДР не вносили, а приєднали до матеріалів даного кримінального провадження.

В судове засідання представник підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що не встановлені особи, шляхом використання юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 21.11.2017 року уклали договір купівлі-продажу №211101 та специфікацію №1 від 21.11.2017 року до вказаного договору, відповідно до яких ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі голови ОСОБА_7 зобов`язалося передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 у вигляді насіння соняшнику урожаю 2017 року (далі Товар), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося прийняти та оплатити товар у сумі 10550 гривень (з ПДВ) за 1 тону шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ФГ « ОСОБА_5 » на протязі трьох банківських днів з дати отримання товару. На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було винайнято та поставлено для завантаження вантажні автомобілі на території ФГ « ОСОБА_5 ».

Так, з 21.11.2017 року по 22.11.2017 року ФГ « ОСОБА_5 » на виконання умов укладеного договору було відвантажено соняшник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вагою 90 тон 710 кг на суму 956990,50 грн. (з ПДВ).

За вказаний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до теперішнього часу оплату не проведено взагалі.

21.02.2018 року до Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від представника ФГ « ОСОБА_5 » щодо вчинення шахрайських дій у відношенні останніх посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка приєднана до матеріалів кримінального провадження №0000151, однак дані до ЄРДР за даним фактом не внесені.

Крім цього, не встановлені особи, шляхом використання юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 06.10.2017 року уклали договір купівлі-продажу №061001 та специфікації №1-4 від 10.10.2017 та 12.10.2017 року до вказаного договору, відповідно до яких СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі генерального директора ОСОБА_4 зобов`язалося передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 у вигляді насіння соняшнику урожаю 2017 року (далі Товар), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося прийняти та оплатити товар у сумі 10 600 та 10 700 гривень (з ПДВ) за 1 тону шляхом перерахування коштів на поточний рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі трьох банківських днів з дати отримання товару. На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було винайнято та поставлено для завантаження вантажні автомобілі на території СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 07.10.2017 року, 10.10.2017 року та 13.10.2017 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов укладеного договору було відвантажено соняшник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вагою близько 354 тони 280 кг на суму близько 3 млн. 755 тис. грн. (з ПДВ).

За вказаний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до теперішнього часу в повному обсязі оплату не проведено. Лише, 10.10.2017 року здійснено перерахування коштів на рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 млн. 102 тис. 90 грн. 50 коп. Таким чином заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає близько 2 млн. 500 тис. гривень.

27.12.2017 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося із заявою до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області щодо вчинення шахрайських дій у відношенні останніх посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка внесена до ЄРДР за №0000415 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Всі вищевказані вантажні автомобілі з соняшником було розвантажено на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , яке відповідно до договору №317К від 08.09.2017 року здійснює переробку соняшника на давальницьких умовах для ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане насіння соняшнику, яке було завантажено у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у жовтні 2017 року та ФГ « ОСОБА_5 » у листопаді 2017 року передано у власність ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до укладених договорів поставок № МР-04035 від 03.10.2017 року та № МР-04045 від 03.10.2017 року (з додатками) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору поставки №МР-03972 від 14.09.2017 року (з додатковими угодами), що укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та договору поставки №МР-04087 від 13.10.2017 року (з додатковими угодами), що укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та враховуючи, що витяг з ЄРДР не містить конкретних даних щодо встановлених юридичних осіб та потерпілих, яким шахрайськими діями завдано не замах, як зазначено у ЄРДР, а матеріальних збитків в особливо великих розмірах, а також, що слідчим було подано клопотання не в рамках кримінального провадження досудове розслідування по якому проводиться, а тому підстав для надання тимчасового доступу до документації ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162-166,309,372 КПК України, -
ухвалив:
В задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000151 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1