Справа № 302/606/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2017 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП

в Закарпатській області ОСОБА_3 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000059 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що18.02.2017 біля 09.00 годин в с. Майдан Міжгірського району Закарпатської області, невідома особа викрала (заволоділа) грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 в сумі 8085,00 гривень з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Враховуючи вище наведене, та з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами клієнтів Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вважав би за необхідне звернутись до суду з метою отримання інформації щодо проведених транзакцій за банківськими картками, особовими рахунками та відомостями про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілому.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене видно, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави для звернення до суду, з метою розкриття банківської таємниці та отримання дозволу на доступ до інформації та документів банківських рахунків, банківських карток, особових рахунків, відомостей про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, тому орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації.

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене, пояснення слідчого ОСОБА_3 та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації, в тому числі і в електронному вигляді з можливістю її вилучення слідчому СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (номер службового посвідчення ЗКП 001400) та по його дорученню старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_6 (номер службового посвідчення АНП 002380), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (номер службового посвідчення АНП 003661), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (номер службового посвідчення АНП 003660), до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що в АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей в оригіналі про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 , власника особового рахунку № НОМЕР_2 та інших належних йому карток та особових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками, які були надані до оформлення справи), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком, заяви та анкети особи (клієнта) власника банківської вказаної картки, оригіналу розписки клієнта про отримання вказаних банківських карток;

- завірених належним чином відомостей - виписки про рух банківських коштів по вказаних банківських карткових рахунках з дня видачі по час надання інформації з детальним указанням здійснених транзакцій та банківського рахунку (картки), місця зняття переказаних грошових коштів з вказаної банківської картки, місця та розшифровки зняття коштів-готівки в банкоматах, касах обслуговування клієнтів, терміналах, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаних карток-рахунків), дата й час реєстрації-активації вказаних банківських карток-рахунків в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в програмних комплексах «CardManаgement» і «Барс», інформації щодо дати й часу присвоєння пін-коду до вказаних банківських карток (з зазначенням назви ПОСТ терміналу за допомогою якого присвоювався пін-код та працівника банку, який здійснив таку дію), інформації про зміни у випущених карткових рахунках (зміна і прив`язка їх до номерів телефонів та відомостей щодо зміни номеру телефону) в тому числі і до вказаних банківських карток (рахунків), оригінали справ юридичного оформлення по вказаних банківських картках в тому числі і карткового рахунку по продукту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », історію дій по вказаних банківських картках в програмних комплексах дій «CardManagment» і «Барс (з відображенням працівника,які здійснював ті чи інші дії), а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення усіх транзакцій (зняття коштів, перевірки стану рахунку, поповнення та переказу коштів), в тому числі клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрому належна вказана банківська картка.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1