Провадження № 1-кс/592/5466/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
27 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0002315 від 14.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 13.06.2017 року о 16 год. 04 хв., до ЧЧ Сумського ВП ГУНП в Сумській області поступило повідомлення про те, що працівники КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради, водій та вальщик дерев, діючи в групі осіб, шляхом шахрайства, не маючи відповідних дозволів у міському парку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вирубали дерева та для подальшого продажу, на службовому автомобілі перевезли їх за адресою: АДРЕСА_1 . ( ЖЄО 28467 від 13.06.2017 )

Відомості про вчинений злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2017 року за № 0002315 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 України.

Окрім того, до Сумського ВП надійшло зверненням старшого майстра КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " СМР ОСОБА_4 , який повідомив, що директор КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " СМР у змові з іншими посадовими особами підприємства впродовж 2016 та 2017 років здійснює списання паливно-мастильних матеріалів із завищеними показниками, по завідомо підробленим шляховим листам, що завдає збитків підприємству. В той же час, за кошти підприємства купуються запасні частини, які списуються, на автомобілі, які фактично не перебувають на балансі підприємства. Та за фактом того, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 здавались акти виконаних робіт із значними завищеннями кількості відпрацьованих людино-годин, а відповідно вартості робіт. Завищення відбувалось за рахунок фіктивного завищення людино-годин, оскільки на підприємстві фізично відсутня така кількість працівників, і вони не можуть відпрацювати таку кількість годин. Частина з цих робіт виконувалась силами працівників, що залучаються на громадські виправні роботи та особи з центру зайнятості, на об`єктах за якими вони не закріплені. Виведення грошових коштів здійснюється в ому числі шляхом неправомірного нарахування та виплати премій та інших видів надбавок та доплат наближеним до директора особам, що суперечить вимогам законодавства та колективного договору та привласнення паливних талонів.

Відомості про вчинений злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 року за № 0000216 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 України.

11.09.2017 постановою прокурора Сумської місцевої прокуратури дані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження зареєстровано в ЄРДР Сумською місцевою прокуратурою за зверненням старшого майстра КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " СМР ОСОБА_4 , який повідомив, що директор КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " СМР у змові з іншими посадовими особами підприємства впродовж 2016 та 2017 років здійснює списання паливно-мастильних матеріалів із завищеними показниками, по завідомо підробленим шляховим листам, що завдає збитків підприємству. В той же час, за кошти підприємства купуються запасні частини, які списуються, на автомобілі, які фактично не перебувають на балансі підприємства. Та за фактом того, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 здавались акти виконаних робіт із значними завищеннями кількості відпрацьованих людино-годин, а відповідно вартості робіт. Завищення відбувалось за рахунок фіктивного завищення людино-годин, оскільки на підприємстві фізично відсутня така кількість працівників, і вони не можуть відпрацювати таку кількість годин. Частина з цих робіт виконувалась силами працівників, що залучаються на громадські виправні роботи та особи з центру зайнятості, на об`єктах за якими вони не закріплені.

Виведення грошових коштів здійснюється в тому числі шляхом неправомірного нарахування та виплати премій та інших видів надбавок та доплат наближеним до директора особам, що суперечить вимогам законодавства та колективному договору та шляхом привласнення паливних талонів.

У ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що на посаді старшого майстра Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працює з 04.02.2016. Посадові обов`язки визначені посадовою інструкцією, зокрема здійснюю контроль за виконанням роботи підпорядкованими робітниками. Підприємство займається благоустроєм зелених насаджень та вулиць міста. Для виконання службових обов`язків за ним було закріплено автомобіль ГАЗ 33022, д.н.з НОМЕР_1 , який був в його користуванні. Автомобіль використовувався для розвезення бригад робітників на робочі об`єкти та доставку їх назад. Для можливості використання автомобіля старшим механіком підприємства виписувались відповідні шляхові листи, в яких зазначався кілометраж на момент виїзду та на момент заїзду автомобілю в гараж. На підтвердження правильності заповнення листа ставились підписи головного механіка та його підпис. Заповнені шляхові листи в кінці дня він віддавав головному механіку ОСОБА_5 , який повинен був передавати їх в бухгалтерію для списання паливно-мастильних матеріалів відповідальній особі за списання паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_6 . Для заправки автомобіля він брав відповідний паливний талон різних компаній (за отримання талонів він розписувався в відповідній відомості).

29.11.2017 він зранку отримав вказаний автомобіль та поїхав та станцію технічного обслуговування автомобілів «АІС» за адресою: АДРЕСА_2 де залишив автомобіль для планово-технічного обслуговування (підтверджується актом виконаних робіт №S від 29.11.2016) на 4 години. Близько 14.00 забирав вказаний автомобіль, акт виконаних робіт та сервісну книжку, в яких було відображено пробіг автомобіля на момент проведення технічного обслуговування.

На початку грудня 2016 року головний механік надав йому на підпис вже нові заповнені його рукою нові шляхові листи за весь листопад 2016 року, в які було внесено завідомо неправдиві відомості завищених показань спідометру закріпленого за ним автомобіля ГАЗ 33022, д.н.з НОМЕР_1 . Відомості було завищено за кожен день на різний кілометраж. На шляхових листах стояв підпис ОСОБА_5 . Побачивши відмінність він відмовився розписатись в них. З середини грудня 2016 року і по березень 2017 року автомобіль не використовувався, стояв в боксі.

В середині квітня 2017 року ОСОБА_5 та директор підприємства ОСОБА_7 почали вимагати від нього розписатись в шляхових листах за період з листопада по квітень 2017 року, з завищеними показаннями спідометра, за користування автомобілем ГАЗ 33022, д.н.з НОМЕР_1 . Він відмовився підписати документи і у них виник конфлікт. З приводу цього він написав доповідну записку, яку здав в канцелярію на реєстрацію. Службове розслідування ніхто не проводив.

З кінця квітня 2017 року у нього забрали даний автомобіль.

Від головного бухгалтера підприємства ОСОБА_8 йому стало відомо, що по шляховим листам за використання мною автомобіля ГАЗ 33022, д.н.з НОМЕР_1 , без його підписів, з завищеними показаннями пробігу по бухгалтерії було списано витрати ПММ, а відповідно завдано збитків підприємству.

В травні 2017 року в бухгалтерії підприємства він побачив видаткову накладну № 5420 від 25.05.2017 відповідно до якої підприємство отримало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », філія № 3 ряд записних частин до легкових та вантажних автомобілів, які не перебувають на балансі нашого підприємства. В той же час, директор підприємства має у власності автомобіль Рено, а відповідно можна припустити, що частину з цих запчастин було придбано для нього, за кошти підприємства, що в свою чергу завдало збитків підприємству. Наскільки мені відомо ремонт з заміною даних запчастин на існуючі автомобілі теж не виконувався.

В той же час, йому відомо, що в 2017 році керівництво підприємства здійснює реалізацію в готівковій формі, зловживаючи службовим становищем, спиляні в ході виконання робочих обов`язків по м. Суми сировину дерев, громадянам. Гроші від реалізації в касу не вносяться. Проводиться списання нормо годин водіїв та ПММ за ніби то вивіз сировини деревини на полігон в с. Бобрик, Сумського району, або на зелений полігон по вул. м. Лукаша, в м. Суми. Згідно статуту та внутрішніх документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комерційна діяльність заборонена.

Крім того, в період з 2016 по 2017 рік, наряди допуски на роботу автопідйомника виписувались на один автомобіль, а головний механік ОСОБА_5 заповнював шляхові листи на другий не працюючий автомобіль авто-вишку (ГАЗ4473АЕ), по якому списувалось пальне, без виїзду автомобіля та людей.

В той же час, йому відомо, що згідно колективного договору підприємства в єдиній редакцій від 2016 року зазначено, що преміювання працівників здійснюється з прибутку підприємства. Незважаючи на це в продовж 2017 року, коли підприємство згідно фінансової звітності за перший квартал 2017 року було збитковим, по відповідним наказам та розрахунково-платіжним відомостям здійснюється нарахування та виплата премій та інших видів надбавок та доплат наближеним до нього особам (родичі та близькі особи). Крім того, наказом керівника було встановлено ряд неправомірних доплат на надбавок, які суперечать вимогам чинного законодавства, оскільки не було законних підстав для їх нарахування. В той же час, з метою збільшення розміру заробітної плати даним особам, в табелях обліку робочого часу їм ставились відмітки про перебування на робочому місці, хоча в цей час вони перебували за межами підприємства у своїх власних цілях.

Крім того, до Департаменту інфраструктури здавались акти виконаних робіт із завищеною кількістю відпрацьованих людино-годин, а відповідно вартості робіт. Завищення відбувалось за рахунок фіктивного завищення людино-годин, оскільки на підприємстві фізично відсутня така кількість працівників, і вони не можуть відпрацювати таку кількість годин. Частина з цих робіт виконувалась силами працівників, що залучаються на громадські виправні роботи та особами з центру зайнятості, на об`єктах за якими вони не закріплені.

В ході огляду актів приймання виконаних підрядних робіт за 2016 рік, серед яких є документи в яких стоять підписи від його імені та від імені інших майстрів підприємства, Він знайшов 31 документ з підробленими підписами.

Допитана заступник директора підприємства ОСОБА_9 , підтвердила свідчення ОСОБА_4

31.08.2017 в приміщеннях КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_10 від 17.08.2017, в ході якого, окрім документів на вилучення яких прямо надано дозвіл судом, здійснено вилучення ряду документів, в яких зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, щодо якого проводиться розсування даного кримінального провадження, в них внесено завідомо неправдиві відомості, а відповідно вони є предметом кримінального правопорушення. (а.с. 2-25).

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Як вбачається із матеріалів клопотання та пояснень слідчого, вказані документи вже перебувають у розпорядженні слідчого, тому клопотання носить формальний характер і задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0002315 від 14.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1