09 жовтня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2
09 жовтня 2017 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до наданого слідчим клопотання, до СУ ГУНП надійшли матеріали УПН ГУНП, про те, що до них звернувся громадянин ОСОБА_4 , із заявою про те, що в мережі «Інтернет» він виявив оголошення про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «марихуана» на території України, із використанням служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровській області, за налагодженою злочинною схемою, діє група осіб, яка за допомогою мобільного додатку «Telegram», використовуючи службу кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «марихуана».
Встановлено, що до вказаного злочину причетні громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які в мобільному додатку «Telegram» зареєструвалися під ніком « ОСОБА_7 » де ведеться переписка, щодо купівлі-продажу наркотичного засобу, способу оплати та доставки. В інтернеті розповсюджують рекламу, про збут наркотиків їх найменування та ціну, також розповсюдження вказаної інформації здійснюється за допомогою надписів фарбою в громадських місцях, зупинках громадського транспорту, стінах будівель, в під`їздах будинків, парканах шкіл та інших навчальних закладів.
З`ясовано, що при збуту наркотиків, злочинці прохають повну передоплату на платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після отримання платежу, грошові кошти перераховуються на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), якою користується громадянин ОСОБА_5 , або на поточні рахунки, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), якими користується громадянин ОСОБА_6 . Після цього вказані особи знімають грошові кошти з вказаних карток.
У судове засідання слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.
За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 у період часу з 01.06.2017 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.06.2017 до часу винесення ухвали;
-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 з 01.06.2017 до часу винесення ухвали;
-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківського рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;
-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 з 01.06.2017 до часу винесення ухвали.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 09.11.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1