Справа № 694/1221/17 Провадження №1-кс/694/244/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А І Н И
06.10.2017 року м. Звенигородка
Звенигородський районний суд Черкаської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4
розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,-
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2017 року, о 07-45 год., в м. Ватутіне по вул. Кірова, 25, Черкаської області, на територію ТОВ «Ватутінський комбінат будівельних матеріалів», застосовуючи насильство до охорони, зайшла група невідомих осіб, яка намагається протиправно заволодіти майном підприємства.
11.09.2017 в рамках вказаного кримінального провадження, з письмової згоди ОСОБА_13 , було проведено огляд автомобіля «Mitsubishi Pajero» д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, на які він просить накласти арешт майна.
19.09.2017 вилучені в ході огляду рейді та документи визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Звернутись до слідчого судді з клопотанням в межах строків, передбачених ст. 170 КПК України, не представилося можливим у зв`язку з необхідністю проведення першопочаткових слідчих дій у кримінальному провадженні, а також детального огляду вилучених речей та документів, їхнього аналізу з метою подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені предмети.
В судовому засіданні ст. слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Прокурор Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 також підтримав дане клопотання та просить його задовольнити.
ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, перевіривши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Враховуючи поважні підстави пропущення строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України, на звернення до суду із клопотанням слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя поновлює ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 даний строк.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення..
Ч. 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Також, згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 167,170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Поновити ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 пропущений строк на звернення до суду із клопотанням про арешт майна.
Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені в ході проведення огляду автомобіля «Mitsubishi Pajero» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:
- Портфель чорного кольору, знаходиться в двох поліетиленових пакетах зеленого кольору, склеєних липкою стрічкою, опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом, підписами учасниками, зверху на портфелі є емблема в вигляді червоного прямокутника з листком, схожим на кленовий, є дві ручки, є 5 відділень, які закриваються на «змійки», всередині знаходиться:
- Відеореєстратор з кріпленням у вигляді «присоска», корпус синьо-чорного кольору, без проводів, на корпусі є напис «FULL HD CAR DVD 1000P, в нього вставлений цифровий носій картка «Team 16 Gb micro SD»,
- GPS навігатор, корпус чорного кольору, ззаду є кріплення, спереду є напис «GO Goclever», без проводів, в нього вставлений цифровий носій картка «Transcend 4 Gb micro SD»,
- Зарядний пристрій до телефону «Samsung» чорного кольору,
- Зарядний пристрій до телефону «Huawei» чорного кольору, без проводу,
- Печатка ВК ТОВ №2 «Кометус» №13971366, в круглій металевій коробці, кришка відкручується,
- Печатка ТОВ «Галант ЛТД» №23800137, в круглій металевій коробці, кришка відкручується,
- Шнур синього кольору до зарядного пристрою;
- Полотенце жовтогарячого кольору,
- Канцелярський ніж рожевого кольору,
- Маніпулятор «миша» без проводу, «Logitech», з модулем для безпровідного з`єднання;
- Ноутбук «ASUS», X75VD CBNOBC398932340, корпус чорного кольору, з проводами та блоком живлення, з проводами та блоком живлення;
- Планшет «iPad» Serial DMP J2RABDJ8T, корпус серебристого кольору, у чохлі чорного кольору,
- пластикова папка чорного кольору з написом «ECONOMIX», в ній знаходиться в прозорих файлах:
- виписка з ЄДРПОУ ВК ТОВ «Кометус» на 1 арк.,
- наказ №23 від 20.06.2016 про призначення ОСОБА_13 директором ВК ТОВ «Кометус» на 1 арк.;
- 2 копії виписки з ЄДРПОУ ВК ТОВ «Кометус»;
- 3 доручення від 01.01.2017 представляти інтереси товариства, підписане директором ВК ТОВ «Кометус» ОСОБА_13 , на ім`я ОСОБА_5 , кожне на 1 арк.;
- Статут ВК ТОВ «Кометус» від 29.04.2007, на 9 арк.;
- Рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровськ ОСОБА_14 від 23.05.2017 за позовом ВК ТОВ «Кометус» до ТОВ ВКБМ», на 6 арк.;
- 2 копії рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровськ ОСОБА_14 від 23.05.2017 за позовом ВК ТОВ «Кометус» до ТОВ ВКБМ»;
- ухвала слідчого судді Звенигородського районного суду ОСОБА_15 від 06.07.2017 про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ВКБМ», без підпису та печатки, на 2 арк.;
- 2 копії договору купівлі-продажу від 02.03.2004, продавець - Звенигородська ОДПІ Черкаської області, покупець ВК ТОВ «Кометус», предмет договору комплекс будівель, споруд, транспорту та майна за адресою: м. Ватутіне, вул. Кірова, 25, Черкаської області, що належать ВАТ «Ватутінський завод будівельних матеріалів», кожен на 5 арк.;
- Скарга на дії та бездіяльність ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , на 2 арк.;
- Копії звернення ОСОБА_18 на 1 арк.;
- Довіреність від 31.07.2017, якою ОСОБА_19 уповноважує ОСОБА_20 бути його представником як засновника (учасника) ТОВ «ВКБМ», на 1 арк.;
- Довіреність від 18.08.2017, якою ОСОБА_21 , представник ОСОБА_19 , уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ОСОБА_19 , на 1 арк.;
- Витяг з Єдиного реєстру довіреностей, на 1 арк.;
- 2 копії довіреності від 18.08.2017, якою ОСОБА_21 , представник ОСОБА_19 , уповноважує ОСОБА_13 представляти інтереси ОСОБА_19 , кожна на 1 арк.;
- пластикова папка чорного кольору з написом «ECONOMIX», в ній знаходиться в прозорому файлі:
- 18 незаповнених бланків трудового договору, роботодавець ТОВ «Ватутінський КБМ» в особі директора ОСОБА_22 , працівник не заповнено, кожен на 2 арк.;
- 12 заповнених бланків трудового договору, роботодавець ТОВ «Ватутінський КБМ» в особі директора ОСОБА_22 , підписано ОСОБА_18 та працівниками, кожен на 2 арк.;
- пластикова папка чорного кольору з написом «ECONOMIX», в ній знаходиться в прозорих файлах:
- 4 договору про надання юридичних послуг, від 06.03.2017, укладений між ВК ТОВ «Кометус» в особі директора ОСОБА_13 та ОСОБА_23 , без підписів, кожен на 2 арк.;
- 4 додатки №1 до договору надання юридичних послуг від 06.03.2017 замовлення на дання юридичних послуг, від 06.03.2017, між ВК ТОВ «Кометус» в особі директора ОСОБА_13 та ОСОБА_23 , кожен на 1 арк.;
- 2 копії паспорту ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.;
- пластикова папка чорного кольору з написом «ECONOMIX», в ній знаходиться в прозорих файлах:
- 2 протоколи №03-06 загальних зборів засновників ВК ТОВ «Кометус» від 03.06.2017, кожен на 1 арк.;
- 3 протоколи №03/07-17 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВКБМ» від 18.08.2017, кожен на 11 арк., 2 з них нотаріально завірені;
- 2 реєстри присутніх на позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВКБМ» від 18.08.2017, кожен на 1 арк.,
- Витяг з ЄДРПОУ на ТОВ «ВКБМ» на запит ОСОБА_24 від 27.03.2012, на 2 арк.;
- Копія витягу з ЄДРПОУ на ТОВ «ВКБМ» на запит ОСОБА_18 від 19.08.2017, на 4 арк.;
- 2 довідки «Безкоштовна інформація з сайту Мінюсту» на ТОВ «ВКБМ» на 18.08.2017, кожен на 4 арк.;
- Копія витягу з ЄДРПОУ на ТОВ «ВКБМ» на запит ОСОБА_25 від 04.07.2017, на 8 арк.;
- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав, та ін. на нерухомість за адресою: АДРЕСА_2 , на запит ОСОБА_21 від 04.07.2017, на 3 арк.;
- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав, та ін. на нерухомість за адресою: АДРЕСА_2 , на запит ОСОБА_5 від 22.08.2017, на 6 арк.;
- Квитанція від 07.07.2017 на суму 400 грн.;
- Заяви ОСОБА_18 на державну реєстрацію на перехід на модельний статут та змін до відомостей про юридичну особу в ЄДРПОУ від 05.07.2017, на 13 врк.;
- Наказ №1 від 19.08.2017 про призначення на посаду директора ТОВ «ВКБМ» ОСОБА_18 , без підпису, на 1 арк.;
- Копія повідомлення державного реєстратора ОСОБА_17 від 03.07.2017, на 1 арк.;
- Витяг з ЄДРПОУ на ТОВ «ВКБМ» на запит ОСОБА_18 від 19.08.2017, на 4 арк.;
- 5 аркушів з роздруківкою з Інтернету: Черкаське СБУ наїхало на відставника збройних сил РФ», «СБУ накрила незаконний видобуток корисних копалин на Черкащині»;
- Портфель коричневого кольору, знаходиться в двох поліетиленових пакетах зеленого кольору, склеєних липкою стрічкою, опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом, підписами учасниками, зверху на портфелі є два замки, річка, всередину є 7 відділень, дві з яких закриваються на «змійки», всередині знаходиться:
- Блокнот синього кольору, зверху є напис «2017 Idea Bank», на першій сторінці є написи: « НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 », частина аркушів списана рукописним текстом з анкетними даними та номерами телефонів, особистими записами;
- Пластикова папка чорного кольору, в ній знаходиться:
- 5 копій статутів ТОВ «ВКБМ» в редакції 2009, 2008, 2005, 2004 років,
- 8 копій протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ВКБМ» з 2004 по 2010 роки;
- Доручення на уповноваження ОСОБА_13 представляти інтереси ВК ТОВ «Кометус» від 21.07.2015, на 1 арк.;
- Ухвала вищого господарського суду від 23.06.2014 за позовом ТОВ «ВКБМ», на 2 арк. в конвертом;
- Пластикова папка сірого кольору з написом «Skiper», в якій знаходяться копії та оригінали документів:постанов Вищого господарського суду, господарського суду в Черкаській області, конвертів, описів, протоколів загальних зборів, витягів з ЄДРПОУ, довіреностей, аудиторських висновків, схем, договорів оренди, платіжних доручень, повідомлень, балансів, договорів про відступлення права вимоги, довіреностей, повісток в суд, касаційних скарг, висновків експертного дослідження, позовних заяв, статутів, платіжних доручень, наказів, які стосуються ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «ВКБМ»;
- Паперова біля папка, в якій знаходяться копії та оригінали документів: актів перевірок, апеляційних скарг, конвертів, описів, доручень, листів, повідомлень, довіреностей, бланків, відзивів, угод, апеляційних скарг, платіжних доручень, касаційних скарг, наказів, описів, клопотань, телеграм, протоколів загальних зборів, інформаційних довідок, схем, договорів, ухвал господарського суді в Черкаській області, пояснень, які стосуються ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «ВКБМ»;
- Прозорий файл з фото формату А4, на яких зображені виробничі приміщення, на 9 арк.,
- Звіт №59/П-1/2003 Про проведення оцінки вартості активів ВАТ «Ватутінський завод будівельних матеріалів», від 22.07.2003, виготовлений КТ «Українська нерухомість»;
- Конверт формату А3, підписаний: відправник - «ВКБМ», отримувач ВК ТОВ «Кометус», відкритий, в ньому знаходяться копії та оригінали документів: платіжних доручень, листів, позовних заяв, ухвал господарського суду Черкаської області, статутів, повідомлень, договорів, протоколів загальних зборів, описів, витягів з ЄДРПОУ, висновків експертних економічних досліджень, ухвал Київського апеляційного господарського суду, Вищого господарського суду, клопотань, пояснень, доручень, які стосуються ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «ВКБМ»;
- Паперова біля папка, в якій знаходяться копії та оригінали документів: апеляційних скарг, конвертів, описів, доручень, листів, повідомлень, довіреностей, бланків, відзивів,протоколів загальних зборів, інформаційних довідок, схем, договорів, ухвал господарського суді в Черкаській області, пояснень, які стосуються ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «ВКБМ»;
- Аркуш формату А4, на якому є друкований текст: Хронологія подій стосовно ТОВ «ВКБМ», починаючи з 02.03.2004 по 06.07.2015, на 1 арк., фотокопія приєднана до протоколу..
Ухвала щодо арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Виконання ухвали покласти на клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , прокурора Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1