Справа №766/7940/16-к
н/п 1-кс/766/1736/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.02.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в Херсонському відділенні № НОМЕР_3 Південної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 а саме:

?заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4 щодо внесення на картковий рахунок № НОМЕР_4 коштів через каси та термінали банку різних відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в зазначені дати нижче перерахованими громадяни:

1) ОСОБА_5 (інд.код НОМЕР_5 ), внесено суму в загальному розмірі 1 158 550,0 грн., через каси:
- Полтавського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 112 900,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:
№FJB051 від 18.11.13 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB081 від 06.02.14 на суму 33 9000,00 грн.,

№FJB049 від 25.07.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB016 від 19.12.15 на суму 29 000,00 грн.,

- Салтівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 362 800,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:
№FJB039 від 13.01.14 на суму 35 000,00 грн.,

№FJB190 від 10.02.14 на суму 32 800,00 грн.,

№FJB049 від 25.02.14 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB061 від 28.02.14 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB073 від 11.03.14 на суму 40 000,00 грн.,

№FJB033 від 24.06.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB069 від 07.07.14 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB067 від 21.08.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB046 від 30.09.14 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB031 від 14.10.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB040 від 11.12.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB*** від 18.12.14 на суму 25 000,00 грн.,

№FJB035 від 25.12.14 на суму 25 000,00 грн.,

№FJB026 від 30.12.14 на суму 25 000,00 грн.,

- Барабашовського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 682 850,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:
№FJB051 від 08.02.12 на суму 36 100,00 грн.,

№FJB035 від 06.04.12 на суму 25 000,00 грн.,

№FJB008 від 20.04.12 на суму 24 200,00 грн.,

№FJB017 від 30.05.12 на суму 36 340,00 грн.,

№FJB059 від 19.06.12 на суму 36 870,00 грн.,

№FJB036 від 06.03.13 на суму 47 650,00 грн.,

№FJB009 від 05.04.13 на суму 31 300,00 грн.,

№FJB048 від 21.05.13 на суму 40 000,00 грн.,

№FJB027 від 18.06.13 на суму 26 300,00 грн.,

№FJB025 від 02.07.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB028 від 03.07.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB055 від 16.07.13 на суму 17 450,00 грн.,

№FJB007 від 19.07.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB017 від 01.08.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB004 від 22.08.13 на суму 10 820,00 грн.,

№FJB010 від 29.08.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB014 від 31.08.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB049 від 08.09.13 на суму 5 000,00 грн.,

№FJB023 від 13.09.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB035 від 22.09.13 на суму 15 000,00 грн.,

№FJB018 від 27.09.13 на суму 23 000,00 грн.,

№FJB055 від 01.10.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB014 від 12.10.13 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB012 від 17.10.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB047 від 06.11.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB020 від 22.11.13 на суму 40 000,00 грн.,

№FJB028 від 29.11.13 на суму 17 100,00 грн.,

№FJB036 від 13.12.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB106 від 15.12.13 на суму 15 000,00 грн.,

№FJB018 від 17.12.13 на суму 15 000,00 грн.,

№FJB026 від 19.12.13 на суму 30 720,00 грн.,

№FJB054 від 24.12.13 на суму 10 000,00 грн.,

- Новосалтівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків згідно заяви на переказ готівки №FJB088 від 13.08.14 на суму 20 000,00 грн.

2) ОСОБА_6 (інд.код НОМЕР_6 ), внесено суму в розмірі 150,0 грн. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , згідно заяв на переказ готівки:
№FJB044 від 25.05.2012 150,0 грн.,

3) ОСОБА_7 (інд.код НОМЕР_7 ), внесено суму в розмірі 35 650,0 грн. через касу відділення №807 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , згідно заяв на переказ готівки:
№FJB016 від 13.01.2012 10 000,0 грн.,

№FJB082 від 25.01.2012 10 000,0 грн.,

№FJB014 від 31.01.2012 10 000,0 грн.,

№FJB378 від 12.03.2012 5 650,0 грн.,

4) ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_8 ), внесено суму в розмірі 447 275,81 грн., через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:
№ НОМЕР_9 від 28.07.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB111 від 26.08.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB108 від 26.09.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB072 від 22.10.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB083 від 17.11.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB094 від 26.11.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB087 від 26.12.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB063 від 14.01.15 - 6 275,81 грн.,

№FJB101 від 26.01.15 - 49 000,00 грн.,

№FJB062 від 28.01.15 - 49 000,00 грн.,

5) ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_10 ), внесено суму в розмірі 14 267,67 грн. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB005 від 31.07.13 14 267,67 грн.,

6) ОСОБА_10 (інд.код НОМЕР_11 ), внесено суму в розмірі 102 571,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB066 від 07.09.12 40 527,95 грн.,

№FJB072 від 19.12.12 62 043,05 грн.,

7) ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_12 ), внесено суму в розмірі 206 987,14 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB133 від 13.02.12 - 7 180,34 грн.,

№FJB112 від 23.03.12 - 3 893,44 грн.,

№FJB100 від 06.06.12 - 38 916,99 грн.,

№FJB070 від 18.07.12 - 42 563,63 грн.,

№FJB068 від 28.01.13 - 25 432,74 грн.,

№ НОМЕР_9 від 27.02.13 - 49 000,00грн.,.

№FJB045 від 30.10.13 - 40 000,00 грн.

8) ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_13 ) внесено суму в розмірі 901 960,21грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB038 від 24.10.12 - 56 307,00 грн.,

№FJB046 від 27.02.13 - 49 000,00 грн.,

№**************** від 04.03.13 - 11 530,27 грн.,

№FJB049 від 03.04.13 - 66 715,13 грн.,

№FJB113 від 15.04.13 - 4 253,00 грн.,

№FJB093 від 29.04.13 - 31 050,24 грн.,

№FJB054 від 21.06.13 - 47 084,63 грн.,

№FJB051 від 30.08.13 - 40 000,00 грн.,

№FJB050 від 30.08.13 - 36 286,37 грн.,

№FJB064 від 28.10.13 - 49 000,00 грн.

№FJB065 від 25.11.13 - 49 000,00 грн.,

№FJB057 від 09.12.13 - 43 830,00 грн.,

№FJB045 від 13.01.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB060 від 15.01.14 - 28 257,32 грн.,

№FJB086 від 17.02.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB058 від 19.02.14 - 43 055,72 грн.,

№FJB034 від 28.03.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB064 від 02.04.14 - 8 195,82 грн.,

№FJB075 від 02.06.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB069 від 10.06.14 - 47 790,86 грн.,

№FJB063 від 04.07.14 - 45 603,85грн.,

№FJB059 від 28.07.14 - 49 000,00 грн.,

9) ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_14 ) внесено суму в розмірі 78 620,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB092 від 29.02.2012 38 720 грн.

№FJB222 від 06.02.2012 39 900 грн.

10) ОСОБА_14 ( НОМЕР_15 ) внесено суму в розмірі 52 831,17 грн. через касу Зарічного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB050 від 31.07.2014 25 928,00 грн.,

№FJB079 від 21.10.2014 26 903,17 грн.,

11) ОСОБА_15 ( НОМЕР_16 ), внесено суму в розмірі 1 164 979 грн., через касу Виноградівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Закарпатська область, згідно заяв на переказ готівки:
№ НОМЕР_9 від 01.01.12 - 28 711,0 грн.,

№ НОМЕР_9 від 21.01.12 - 35 000,0 грн.,

№FJB047 від 15.02.12 - 22 093,0 грн.,

№FJB090 від 25.05.12 - 33 770,0 грн.,

№FJB070 від 18.06.12 - 47 425,0 грн.,

№FJB062 від 05.07.12 - 22 132,0 грн.,

№FJB032 від 18.07.12 - 26 341,0 грн.,

№FJB039 від 17.08.12 - 37 194,0 грн.,

№FJB012 від 17.09.12 - 54 755,0 грн.,

№FJB038 від 17.10.12 - 56 381,0 грн.,

№FJB058 від 06.12.12 - 72 501,0 грн.,

№FJB063 від 11.12.12 - 33 402,0 грн.,

№FJB036 від 04.08.12 - 33 780,0 грн.,

№FJB009 від 26.02.13 - 45 000,0 грн.,

№FJB019 від 05.03.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB033 від 06.03.13 - 38 683,0 грн.,

№FJB013 від 05.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB031 від 10.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB014 від 15.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB032 від 15.04.13 - 29 473,0 грн.,

№FJB017 від 06.06.13 - 49 000,0 грн.,

№FJB045 від 10.06.13 - 49 000,0 грн.,

№FJB026 від 12.06.13 - 11 203,0 грн.,

№FJB045 від 09.09.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB030 від 13.09.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB028 від 17.09.13 - 22 525,0 грн.,

№FJB024 від 20.11.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB014 від 22.11.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB018 від 04.12.13 - 35 440,0 грн.,

№FJB024 від 01.07.14 - 49 600,0 грн.,

№ НОМЕР_9 від 04.07.14 - 33 780,0 грн.,

№FJB031 від 18.08.14 - 47 150,0 грн.,

№FJB018 від 29.08.14 - 41 930,0 грн.,

№FJB004 від 22.12.14 - 40 000,0 грн.,

№FJB008 від 24.12.14 - 36 201,0 грн.,

12) ОСОБА_16 (ін.код НОМЕР_17 ), внесено суму в розмірі 35 350,0 грн. через касу Швабського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , згідно заяв на переказ готівки:
№FJB026 від 11.06.2014 35 350,0 грн.,

13) ОСОБА_17 , внесено коштів на загальну суму 104 985,0 грн. через каси:
-Зарпатського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , внесено суму 78 379,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:
№FJB017 від 05.04.2013 30 627,0 грн.,

№FJB014 від 07.06.2013 27 295,0 грн.,

№FJB028 від 31.10.2013 20 457,0 грн.,

- Швабського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , внесено суму 26 606,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:
№FJB034 від 10.04.2014 10 718,0 грн.,

№FJB015 від 25.02.2014 15 888,0 грн.,

14) ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_18 ), внесено суму в розмірі 102 348,29 грн., через каси:
- Дрогобицького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Львівська область, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB055 від 07.02.12 на суму 1 600,00 грн.,

№FJB081 від 11.04.12 на суму 36 580,75 грн.,

№FJB062 від 19.06.12 на суму 24 160,00 грн.,

№FJB063 від 12.12.13 на суму 20 000,00 грн.,

- Херсонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Херсон, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB038 від 12.11.14 на суму 20 007,54 грн.,

15) ОСОБА_19 , внесено суму в розмірі 3 759,0 грн., через касу:
- Львівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Львів, згідно заяв на переказ готівки №FJB156 від 17.04.14 - 540,0 грн.,

- Франківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Львів, згідно заяв на переказ готівки №FJB005 від 03.11.14 - 3 219,0 грн.

16) ОСОБА_20 , (інд.код НОМЕР_19 ) внесено суму в розмірі 326 092,05 грн. через касу Стрийське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Львівська область, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB018 від 18.01.2012 20 254,00 грн.,

№FJB035 від 13.02.2012 19 217,00 грн.,

№FJB055 від 06.03.2012 10 624,00 грн.,

№FJB006 від 28.02.2013 18 284,05 грн.,

№FJB009 від 06.06.2013 34 500,00 грн.,

№FJB006 від 19.08.2013 22 667,00 грн.,

№FJB011 від 18.02.2014 39 904,00 грн.,

№FJB011 від 20.03.2014 24 672,00 грн.,

№FJB014 від 30.04.2014 28 938,00 грн.,

№FJB018 від 05.06.2014 26 687,00 грн.,

№FJB011 від 19.08.2014 22 157,00 грн.,

№FJB012 від 13.10.2014 37 465,00 грн.,

№FJB019 від 10.11.2014 20 723,00 грн.,

17) ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_20 ), внесено суму в розмірі 135 032,86 грн. через касу Привокзального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Вінниця, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB015 від 26.11.14 - 24 317,68 грн.,

№FJB016 від 26.11.14 - 24 317,68 грн.

№FJB086 від 09.12.14 - 34 121,00 грн.,

№FJB057 від 17.12.14 - 20 000,00 грн.,

№FJB058 від 17.12.14 - 32 276,50 грн.

18) ОСОБА_22 (інд.код НОМЕР_21 ) з використанням карткового рахунку (картки № НОМЕР_22 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_23 ) та готівкою внесено суму в розмірі 621 245,0 грн., з них:
?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10051004, пункт 10051003 внесено кошти в сумі 416 890,0 грн., а саме:
- 12.12.13 суму 48 523,0 грн.,

- 10.02.14 суму 36 000,0 грн.,

- 07.03.14 суму 61 750,0 грн.,

- 10.04.14 суму 69 692,0 грн.,

- 20.11.14 суму 55 710,0 грн.,

- 13.01.15 суму 60 000,0 грн.,

- 14.01.15 суму 25 215,0 грн.,

- 06.02.15 суму 60 000,0 грн.,

?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10051002, пункт 10051001 внесено коштів на суму 50 077,0 грн., а саме:
- 18.02.15 суму 50 077,0 грн.,

?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10051006, пункт 10051006 внесено коштів на суму 52 710,0 грн., а саме:
- 27.08.14 суму 52 710,0 грн.,

?у відділенні за адресою АДРЕСА_7 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10050010, пункт 10050001 внесено коштів на суму 45 000,0 грн., а саме:
- 09.12.13 суму 45 000,0 грн.,

?у відділенні за адресою м.Вінниця, (адреса відсутня) в з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал НОМЕР_23 , пункт 10050001 внесено коштів на суму 56 568,0 грн., а саме:
- 13.06.14 суму 56 568,0 грн.,

19) ОСОБА_24 (інд.код НОМЕР_24 ), з використанням карткового рахунку (картки № НОМЕР_25 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_23 ) та готівкою внесено суму в розмірі 1 413 944,63 грн., через каси:
- Суворівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_8 , внесено всього коштів на загальну суму 254 540,0 грн., з них:
?внесено готівкою 237 440,0 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:
№ НОМЕР_9 від 28.02.2012 - 50 000,00 грн.

№FJB071 від 04.07.2012 46 500,00 грн.,

№FJB041 від 12.07.2012 19 930,00 грн.,

№FJB036 від 04.07.2013 60 510,00 грн.,

№FJB073 від 09.04.2013 60 500,00 грн.,

?з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал 10683002, пункт 10683001 внесено17 100,0 грн., а саме:
- 15.01.2013 суму 17 100,0 грн.,

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_9 , внесено всього коштів на загальну суму 684 081,63 грн., з них:
?внесено готівкою 601 289,63 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB063 від 06.03.2012 60 220,00 грн.,

№FJB11* від 21.03.2012 50 000,00 грн.,

№FJB099 від 22.03.2012 50 000,00 грн.,

№FJB051 від 04.04.2012 6 897,00 грн.,

№FJB104 від 19.04.2012 33 536,00 грн.,

№FJB875 від 03.05.2012 27 800,00 грн.,

№FJB062 від 04.05.2012 10 000,00 грн.,

№FJB069 від 02.06.2012 50 000,00 грн.,

№FJB125 від 06.06.2012 46 243,00 грн.,

№FJB104 від 17.08.2012 45 000,00 грн.,

№FJB693 від 20.08.2012 2 624,00 грн.,

№FJB427 від 17.09.2012 24 500,00 грн.,

№FJB138 від 16.10.2012 49 490,00 грн.,

№FJB123 від 19.10.2012 24 347,00 грн.,

№FJB024 від 17.03.2014 45 450,00 грн.,

№FJB046 від 24.04.2014 13 130,00 грн.,

№FJB054 від 15.05.2014 16 601,62 грн.,

№ НОМЕР_9 від 07.07.2014 20 200,00 грн.,

№FJB141***8800057 від 17.07.2014 10 101,01 грн.,

№FJB307 від 28.07.2014 10 100,00 грн.,

№ НОМЕР_26 від 22.10.2014 5 050,00 грн.,

?з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал 10688004, пункт 1068801 внесено кошти в сумі 82 792,0 грн., а саме:
- 20.11.2012 суму 49 300,0 грн.,

- 27.11.2012 суму 1 442,0 грн.,

- 11.03.2013 суму 32 050,0 грн.,

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_10 внесено всього коштів на загальну суму 25 485,00 грн., з них:
?внесено готівкою 25 485,0 грн, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB045 від 11.04.2013 25 485,00 грн.,

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_11 внесено всього коштів на загальну суму 419 838,0 грн., з них:
?внесено готівкою 300 978,0 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB068 від 30.09.2013 42 911,11 грн.,

№FJB070 від 26.12.2013 46 464,65 грн.,

№FJB121 від 30.12.2013 20 202,02 грн.,

№FJB062 від 09.01.2014 29 899,00 грн.,

№ НОМЕР_9 від 04.02.2014 100 00,00 грн.,

№FJB069 від 06.02.2014 26 452,53 грн.,

№FJB057 від 29.05.2014 25 057,58 грн.,

№ НОМЕР_9 від 03.10.2014 5 050,51 грн.,

№FJB043 від 17.11.2014 4 940,60 грн.,

?з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал НОМЕР_27 , пункт 10695001 внесено кошти в сумі 118 860,0 грн., а саме:
- 08.02.2013 суму 44 860,0 грн.,

- 25.02.2013 суму 74 000,0 грн.,

- у відділенні за адресою АДРЕСА_12 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал НОМЕР_28 , пункт 10694001 внесено кошти в сумі 30 000,0 грн., а саме:
- 29.03.2013 суму 30 000,0 грн.,

20) ОСОБА_25 (ін.код НОМЕР_29 ), внесено суму в розмірі 14 773,0 грн. через касу Волинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_13 , згідно заяв на переказ готівки:
№FJB093 від 25.11.2014 14 773,0 грн.,

21) ОСОБА_26 (інд.код НОМЕР_30 ), внесено суму в розмірі 127 394,0 грн. через касу Рівненського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_14 , згідно заяв на переказ готівки:
№FJB091 від 20.02.12 на суму 41 991,00 грн.,

№FJB115 від 08.05.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB058 від 18.06.13 на суму 19 690,00 грн.,

№FJB123 від 06.07.13 на суму 20 000,00 грн.

№FJB124 від 27.08.13 на суму 25 713,00 грн.,

?заяви, договори, накладні, довіреності на видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття через відділення та банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахуноку № НОМЕР_4 коштів гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4 .

?заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо перерахування коштів з карткового рахуноку № НОМЕР_4 на рахунки № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4

?роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?заяви, договори, накладні, довіреності на отримання, видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття з розрахункових рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 коштів гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?оригінали документів юридичної справи гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

?угоди та інші документи, на підставі яких гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм по рахункам № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?нормативні документи, роз`яснення банку та оригінали підтверджуючих документів щодо процедури зняття власником ОСОБА_23 чи довіреними особами останнього грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 чи перерахування коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, а саме: хто та на підставі яких документів мав право здійснювати вказані операції, чи мали право інші особи, та хто саме, знімати готівку в касі чи банкоматі з карткового рахунку № НОМЕР_4 крім ОСОБА_23 , чи мав право ОСОБА_23 передавати в користування картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_4 іншим особам та згідно яких документів, чи звертався ОСОБА_23 протягом періоду обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 до банку з заявами чи повідомленнями про втрату карток в т.ч. картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 чи передачу останніх в користування та підстави такої передачі.

Розгляд клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) провести без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області 22.07.16 за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0321/2016/ДСК від 07.07.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ), протягом періоду з 01.01.12 по 31.01.17 отримував на карткові рахунки відкриті в установах банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти на загальну суму 23,61 млн. грн., від групи фізичних осіб, знімав останні готівкою в касі банків та через банкомати без декларування вказаних сум та шляхом не подання до податкових органіві податкових декларацій про майновий стан і доходи ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад 700 тис.грн.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) при здійсненні вищевказаної фінансово-господарської діяльності використовував рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В рамках кримінального провадження здобуто підтвердження що громадянами, зареєстрованими на території Харківської, Рівненської, Одеської, Вінницької, Львівської, Закарпатської, Сумської та інших областей, грошових коштів на зазначений вище рахунок гр. ОСОБА_23 здійснювалось як оплата за отриманий від ОСОБА_23 товар (посуд).

В рамках кримінального провадження встановлено, що протягом періоду з 01.01.12 по 31.01.17 на рахунок № НОМЕР_4 відкритий ОСОБА_23 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) здійснювали перерахування коштів в рахунок поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 , шляхом подання заяв на переказ готівки та внесення готівки через каси та термінали банку різних відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), наступні громадяни:

1) ОСОБА_5 (інд.код НОМЕР_5 ), внесено суму в загальному розмірі 1 158 550,0 грн., через каси:
- Полтавського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 112 900,0 грн., згідно заяв на переказ готівки.

- Салтівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 362 800,0 грн., згідно заяв на переказ готівки.

- Барабашовського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 682 850,0 грн., згідно заяв на переказ готівки.

- Новосалтівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків внесено суму в розмірі 20000,0 грн., згідно заяви на переказ готівки .

2) ОСОБА_6 (інд.код НОМЕР_6 ), внесено суму в розмірі 150,0 грн. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , згідно заяв на переказ готівки.
3) ОСОБА_7 (інд.код НОМЕР_7 ), внесено суму в розмірі 35 650,0 грн. через касу відділення №807 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , згідно заяв на переказ готівки.
4) ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_8 ), внесено суму в розмірі 447 275,81 грн., через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки.
5) ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_10 ), внесено суму в розмірі 14 267,67 грн. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки.
6) ОСОБА_10 (інд.код НОМЕР_11 ), внесено суму в розмірі 102 571,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки.
7) ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_12 ), внесено суму в розмірі 206 987,14 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:
8) ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_13 ) внесено суму в розмірі 901 960,21грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки.
9) ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_14 ) внесено суму в розмірі 78 620,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:
10) ОСОБА_14 ( НОМЕР_15 ) внесено суму в розмірі 52 831,17 грн. через касу Зарічного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки.
11) ОСОБА_15 ( НОМЕР_16 ), внесено суму в розмірі 1 164 979 грн., через касу Виноградівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Закарпатська область, згідно заяв на переказ готівки.
12) ОСОБА_16 (ін.код НОМЕР_17 ), внесено суму в розмірі 35 350,0 грн. через касу Швабського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , згідно заяв на переказ готівки.
13) ОСОБА_17 , внесено коштів на загальну суму 104 985,0 грн. через каси:
-Закарпатського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , внесено суму 78 379,0 грн., згідно заяв на переказ готівки

-Швабського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , внесено суму 26 606,0 грн., згідно заяв на переказ готівки

14) ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_18 ), внесено суму в розмірі 102 348,29 грн., через каси:
- Дрогобицького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Львівська область, згідно заяв на переказ готівки

- Херсонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Херсон, згідно заяв на переказ готівки

15) ОСОБА_19 , внесено суму в розмірі 3 759,0 грн., через касу:
- Львівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Львів, згідно заяв на переказ готівки

- Франківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Львів, згідно заяв на переказ готівки

16) ОСОБА_20 , (інд.код НОМЕР_19 ) внесено суму в розмірі 326 092,05 грн. через касу Стрийське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Львівська область, згідно заяв на переказ готівки.
17) ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_20 ), внесено суму в розмірі 135 032,86 грн. через касу Привокзального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Вінниця, згідно заяв на переказ готівки
18) ОСОБА_22 (інд.код НОМЕР_21 ) з використанням карткового рахунку (картки № НОМЕР_22 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_23 ) та готівкою внесено суму в розмірі 621 245,0 грн., з них:
?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал НОМЕР_35 , пункт 10051003 внесено кошти в сумі 416 890,0 грн., а саме:

?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10051002, пункт 10051001 внесено коштів на суму 50 077,0 грн..

?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10051006, пункт 10051006 внесено коштів на суму 52 710,0 грн..

?у відділенні за адресою АДРЕСА_7 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10050010, пункт 10050001 внесено коштів на суму 45 000,0 грн.

?у відділенні за адресою м.Вінниця, (адреса відсутня) в з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал НОМЕР_23 , пункт 10050001 внесено коштів на суму 56 568,0 грн..

19) ОСОБА_24 (інд.код НОМЕР_24 ), з використанням карткового рахунку (картки № НОМЕР_25 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_23 ) та готівкою внесено суму в розмірі 1 413 944,63 грн.., з них через каси:
- Суворівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_8 , внесено всього коштів на загальну суму 254 540,0 грн..

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_9 , внесено всього коштів на загальну суму 684 081,63 грн..

- з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал НОМЕР_36 , пункт 1068801 внесено кошти в сумі 82 792,0 грн..

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_10 внесено всього коштів на загальну суму 25 485,00 грн..

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_11 внесено всього коштів на загальну суму 419 838,0 грн.

- з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал НОМЕР_27 , пункт 10695001 внесено кошти в сумі 118 860,0 грн.

- у відділенні за адресою АДРЕСА_12 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал НОМЕР_28 , пункт 10694001 внесено кошти в сумі 30 000,0 грн..

20) ОСОБА_25 (ін.код НОМЕР_29 ), внесено суму в розмірі 14 773,0 грн. через касу Волинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_13 , згідно заяв на переказ готівки.
21) ОСОБА_26 (інд.код НОМЕР_30 ), внесено суму в розмірі 127 394,0 грн. через касу Рівненського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_14 , згідно заяв на переказ готівки.
В рамках кримінального провадження здійснено аналіз руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритий ІНФОРМАЦІЯ_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за результатами якого встановлено, що протягом з 01.01.12 по 31.01.17 на вказаний рахунок крім зазначених вище громадян здійснювалося зарахування коштів у вигляді

- поповнення карткового рахунку «перерахування відсотків по депозиту № НОМЕР_31 »

Додатково проведеним аналізом встановлено, що отримані на вищевказаний рахунок кошти ОСОБА_23 :

- знімав готівкою шляхом отримання готівки у касі банку з використанням картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34

- знімав готівкою у банкоматі з використанням картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34

- здійснював переказ коштів з рахунку № НОМЕР_4 на власний рахунок № НОМЕР_32
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

?заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо внесення на картковий рахунок № НОМЕР_4 коштів через відділення та банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаними громадянами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4 .

?заяви, договори, накладні, довіреності на видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття через відділення та банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахуноку № НОМЕР_4 коштів гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4 .

?заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо перерахування коштів з карткового рахуноку № НОМЕР_4 на рахунки № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4

?роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?заяви, договори, накладні, довіреності на отримання, видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття з розрахункових рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 коштів гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?оригінали документів юридичної справи гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

?угоди та інші документи, на підставі яких гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм по рахункам № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?нормативні документи, роз`яснення банку та оригінали підтверджуючих документів щодо процедури зняття власником ОСОБА_23 чи довіреними особами останнього грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 чи перерахування коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, а саме: хто та на підставі яких документів мав право здійснювати вказані операції, чи мали право інші особи, та хто саме, знімати готівку в касі чи банкоматі з карткового рахунку № НОМЕР_4 крім ОСОБА_23 , чи мав право ОСОБА_23 передавати в користування картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_4 іншим особам та згідно яких документів, чи звертався ОСОБА_23 протягом періоду обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 до банку з заявами чи повідомленнями про втрату карток в т.ч. картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 чи передачу останніх в користування та підстави такої передачі.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів по рахункам гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків, зарахування коштів на рахунок та підстави вказаних операцій, осіб, які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківський рахунок, дослідження оригіналів яких необхідне для підтвердження фактів перерахування на рахунок коштів, призначення платежу, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в Херсонському відділенні № НОМЕР_3 Південної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 а саме:

?заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4 щодо внесення на картковий рахунок № НОМЕР_4 коштів через каси та термінали банку різних відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в зазначені дати нижчеперерахованими громадяни:

1) ОСОБА_5 (інд.код НОМЕР_5 ), внесено суму в загальному розмірі 1 158 550,0 грн., через каси:
- Полтавського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 112 900,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:
№FJB051 від 18.11.13 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB081 від 06.02.14 на суму 33 9000,00 грн.,

№FJB049 від 25.07.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB016 від 19.12.15 на суму 29 000,00 грн.,

- Салтівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 362 800,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:
№FJB039 від 13.01.14 на суму 35 000,00 грн.,

№FJB190 від 10.02.14 на суму 32 800,00 грн.,

№FJB049 від 25.02.14 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB061 від 28.02.14 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB073 від 11.03.14 на суму 40 000,00 грн.,

№FJB033 від 24.06.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB069 від 07.07.14 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB067 від 21.08.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB046 від 30.09.14 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB031 від 14.10.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB040 від 11.12.14 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB*** від 18.12.14 на суму 25 000,00 грн.,

№FJB035 від 25.12.14 на суму 25 000,00 грн.,

№FJB026 від 30.12.14 на суму 25 000,00 грн.,

- Барабашовського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, внесено суму в розмірі 682 850,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:
№FJB051 від 08.02.12 на суму 36 100,00 грн.,

№FJB035 від 06.04.12 на суму 25 000,00 грн.,

№FJB008 від 20.04.12 на суму 24 200,00 грн.,

№FJB017 від 30.05.12 на суму 36 340,00 грн.,

№FJB059 від 19.06.12 на суму 36 870,00 грн.,

№FJB036 від 06.03.13 на суму 47 650,00 грн.,

№FJB009 від 05.04.13 на суму 31 300,00 грн.,

№FJB048 від 21.05.13 на суму 40 000,00 грн.,

№FJB027 від 18.06.13 на суму 26 300,00 грн.,

№FJB025 від 02.07.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB028 від 03.07.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB055 від 16.07.13 на суму 17 450,00 грн.,

№FJB007 від 19.07.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB017 від 01.08.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB004 від 22.08.13 на суму 10 820,00 грн.,

№FJB010 від 29.08.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB014 від 31.08.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB049 від 08.09.13 на суму 5 000,00 грн.,

№FJB023 від 13.09.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB035 від 22.09.13 на суму 15 000,00 грн.,

№FJB018 від 27.09.13 на суму 23 000,00 грн.,

№FJB055 від 01.10.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB014 від 12.10.13 на суму 30 000,00 грн.,

№FJB012 від 17.10.13 на суму 10 000,00 грн.,

№FJB047 від 06.11.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB020 від 22.11.13 на суму 40 000,00 грн.,

№FJB028 від 29.11.13 на суму 17 100,00 грн.,

№FJB036 від 13.12.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB106 від 15.12.13 на суму 15 000,00 грн.,

№FJB018 від 17.12.13 на суму 15 000,00 грн.,

№FJB026 від 19.12.13 на суму 30 720,00 грн.,

№FJB054 від 24.12.13 на суму 10 000,00 грн.,

- Новосалтівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків згідно заяви на переказ готівки №FJB088 від 13.08.14 на суму 20 000,00 грн.

2) ОСОБА_6 (інд.код НОМЕР_6 ), внесено суму в розмірі 150,0 грн. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , згідно заяв на переказ готівки:
№FJB044 від 25.05.2012 150,0 грн.,

3) ОСОБА_7 (інд.код НОМЕР_7 ), внесено суму в розмірі 35 650,0 грн. через касу відділення №807 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , згідно заяв на переказ готівки:
№FJB016 від 13.01.2012 10 000,0 грн.,

№FJB082 від 25.01.2012 10 000,0 грн.,

№FJB014 від 31.01.2012 10 000,0 грн.,

№FJB378 від 12.03.2012 5 650,0 грн.,

4) ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_8 ), внесено суму в розмірі 447 275,81 грн., через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:
№ НОМЕР_9 від 28.07.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB111 від 26.08.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB108 від 26.09.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB072 від 22.10.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB083 від 17.11.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB094 від 26.11.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB087 від 26.12.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB063 від 14.01.15 - 6 275,81 грн.,

№FJB101 від 26.01.15 - 49 000,00 грн.,

№FJB062 від 28.01.15 - 49 000,00 грн.,

5) ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_10 ), внесено суму в розмірі 14 267,67 грн. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB005 від 31.07.13 14 267,67 грн.,

6) ОСОБА_10 (інд.код НОМЕР_11 ), внесено суму в розмірі 102 571,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB066 від 07.09.12 40 527,95 грн.,

№FJB072 від 19.12.12 62 043,05 грн.,

7) ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_12 ), внесено суму в розмірі 206 987,14 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB133 від 13.02.12 - 7 180,34 грн.,

№FJB112 від 23.03.12 - 3 893,44 грн.,

№FJB100 від 06.06.12 - 38 916,99 грн.,

№FJB070 від 18.07.12 - 42 563,63 грн.,

№FJB068 від 28.01.13 - 25 432,74 грн.,

№ НОМЕР_9 від 27.02.13 - 49 000,00грн.,.

№FJB045 від 30.10.13 - 40 000,00 грн.

8) ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_13 ) внесено суму в розмірі 901 960,21грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB038 від 24.10.12 - 56 307,00 грн.,

№FJB046 від 27.02.13 - 49 000,00 грн.,

№**************** від 04.03.13 - 11 530,27 грн.,

№FJB049 від 03.04.13 - 66 715,13 грн.,

№FJB113 від 15.04.13 - 4 253,00 грн.,

№FJB093 від 29.04.13 - 31 050,24 грн.,

№FJB054 від 21.06.13 - 47 084,63 грн.,

№FJB051 від 30.08.13 - 40 000,00 грн.,

№FJB050 від 30.08.13 - 36 286,37 грн.,

№FJB064 від 28.10.13 - 49 000,00 грн.

№FJB065 від 25.11.13 - 49 000,00 грн.,

№FJB057 від 09.12.13 - 43 830,00 грн.,

№FJB045 від 13.01.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB060 від 15.01.14 - 28 257,32 грн.,

№FJB086 від 17.02.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB058 від 19.02.14 - 43 055,72 грн.,

№FJB034 від 28.03.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB064 від 02.04.14 - 8 195,82 грн.,

№FJB075 від 02.06.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB069 від 10.06.14 - 47 790,86 грн.,

№FJB063 від 04.07.14 - 45 603,85грн.,

№FJB059 від 28.07.14 - 49 000,00 грн.,

9) ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_14 ) внесено суму в розмірі 78 620,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB092 від 29.02.2012 38 720 грн.

№FJB222 від 06.02.2012 39 900 грн.

10) ОСОБА_14 ( НОМЕР_15 ) внесено суму в розмірі 52 831,17 грн. через касу Зарічного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB050 від 31.07.2014 25 928,00 грн.,

№FJB079 від 21.10.2014 26 903,17 грн.,

11) ОСОБА_15 ( НОМЕР_16 ), внесено суму в розмірі 1 164 979 грн., через касу Виноградівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Закарпатська область, згідно заяв на переказ готівки:
№ НОМЕР_9 від 01.01.12 - 28 711,0 грн.,

№ НОМЕР_9 від 21.01.12 - 35 000,0 грн.,

№FJB047 від 15.02.12 - 22 093,0 грн.,

№FJB090 від 25.05.12 - 33 770,0 грн.,

№FJB070 від 18.06.12 - 47 425,0 грн.,

№FJB062 від 05.07.12 - 22 132,0 грн.,

№FJB032 від 18.07.12 - 26 341,0 грн.,

№FJB039 від 17.08.12 - 37 194,0 грн.,

№FJB012 від 17.09.12 - 54 755,0 грн.,

№FJB038 від 17.10.12 - 56 381,0 грн.,

№FJB058 від 06.12.12 - 72 501,0 грн.,

№FJB063 від 11.12.12 - 33 402,0 грн.,

№FJB036 від 04.08.12 - 33 780,0 грн.,

№FJB009 від 26.02.13 - 45 000,0 грн.,

№FJB019 від 05.03.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB033 від 06.03.13 - 38 683,0 грн.,

№FJB013 від 05.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB031 від 10.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB014 від 15.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB032 від 15.04.13 - 29 473,0 грн.,

№FJB017 від 06.06.13 - 49 000,0 грн.,

№FJB045 від 10.06.13 - 49 000,0 грн.,

№FJB026 від 12.06.13 - 11 203,0 грн.,

№FJB045 від 09.09.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB030 від 13.09.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB028 від 17.09.13 - 22 525,0 грн.,

№FJB024 від 20.11.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB014 від 22.11.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB018 від 04.12.13 - 35 440,0 грн.,

№FJB024 від 01.07.14 - 49 600,0 грн.,

№ НОМЕР_9 від 04.07.14 - 33 780,0 грн.,

№FJB031 від 18.08.14 - 47 150,0 грн.,

№FJB018 від 29.08.14 - 41 930,0 грн.,

№FJB004 від 22.12.14 - 40 000,0 грн.,

№FJB008 від 24.12.14 - 36 201,0 грн.,

12) ОСОБА_16 (ін.код НОМЕР_17 ), внесено суму в розмірі 35 350,0 грн. через касу Швабського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , згідно заяв на переказ готівки:
№FJB026 від 11.06.2014 35 350,0 грн.,

13) ОСОБА_17 , внесено коштів на загальну суму 104 985,0 грн. через каси:
-Зарпатського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , внесено суму 78 379,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:
№FJB017 від 05.04.2013 30 627,0 грн.,

№FJB014 від 07.06.2013 27 295,0 грн.,

№FJB028 від 31.10.2013 20 457,0 грн.,

- Швабського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , внесено суму 26 606,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:
№FJB034 від 10.04.2014 10 718,0 грн.,

№FJB015 від 25.02.2014 15 888,0 грн.,

14) ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_18 ), внесено суму в розмірі 102 348,29 грн., через каси:
- Дрогобицького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Львівська область, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB055 від 07.02.12 на суму 1 600,00 грн.,

№FJB081 від 11.04.12 на суму 36 580,75 грн.,

№FJB062 від 19.06.12 на суму 24 160,00 грн.,

№FJB063 від 12.12.13 на суму 20 000,00 грн.,

- Херсонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Херсон, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB038 від 12.11.14 на суму 20 007,54 грн.,

15) ОСОБА_19 , внесено суму в розмірі 3 759,0 грн., через касу:
- Львівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Львів, згідно заяв на переказ готівки №FJB156 від 17.04.14 - 540,0 грн.,

- Франківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Львів, згідно заяв на переказ готівки №FJB005 від 03.11.14 - 3 219,0 грн.

16) ОСОБА_20 , (інд.код НОМЕР_19 ) внесено суму в розмірі 326 092,05 грн. через касу Стрийське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Львівська область, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB018 від 18.01.2012 20 254,00 грн.,

№FJB035 від 13.02.2012 19 217,00 грн.,

№FJB055 від 06.03.2012 10 624,00 грн.,

№FJB006 від 28.02.2013 18 284,05 грн.,

№FJB009 від 06.06.2013 34 500,00 грн.,

№FJB006 від 19.08.2013 22 667,00 грн.,

№FJB011 від 18.02.2014 39 904,00 грн.,

№FJB011 від 20.03.2014 24 672,00 грн.,

№FJB014 від 30.04.2014 28 938,00 грн.,

№FJB018 від 05.06.2014 26 687,00 грн.,

№FJB011 від 19.08.2014 22 157,00 грн.,

№FJB012 від 13.10.2014 37 465,00 грн.,

№FJB019 від 10.11.2014 20 723,00 грн.,

17) ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_20 ), внесено суму в розмірі 135 032,86 грн. через касу Привокзального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Вінниця, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB015 від 26.11.14 - 24 317,68 грн.,

№FJB016 від 26.11.14 - 24 317,68 грн.

№FJB086 від 09.12.14 - 34 121,00 грн.,

№FJB057 від 17.12.14 - 20 000,00 грн.,

№FJB058 від 17.12.14 - 32 276,50 грн.

18) ОСОБА_22 (інд.код НОМЕР_21 ) з використанням карткового рахунку (картки № НОМЕР_22 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_23 ) та готівкою внесено суму в розмірі 621 245,0 грн., з них:
?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10051004, пункт 10051003 внесено кошти в сумі 416 890,0 грн., а саме:
- 12.12.13 суму 48 523,0 грн.,

- 10.02.14 суму 36 000,0 грн.,

- 07.03.14 суму 61 750,0 грн.,

- 10.04.14 суму 69 692,0 грн.,

- 20.11.14 суму 55 710,0 грн.,

- 13.01.15 суму 60 000,0 грн.,

- 14.01.15 суму 25 215,0 грн.,

- 06.02.15 суму 60 000,0 грн.,

?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10051002, пункт 10051001 внесено коштів на суму 50 077,0 грн., а саме:
- 18.02.15 суму 50 077,0 грн.,

?у відділенні за адресою АДРЕСА_6 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10051006, пункт 10051006 внесено коштів на суму 52 710,0 грн., а саме:
- 27.08.14 суму 52 710,0 грн.,

?у відділенні за адресою АДРЕСА_7 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал 10050010, пункт 10050001 внесено коштів на суму 45 000,0 грн., а саме:
- 09.12.13 суму 45 000,0 грн.,

?у відділенні за адресою м.Вінниця, (адреса відсутня) в з використанням карткового рахунку № НОМЕР_22 через термінал НОМЕР_23 , пункт 10050001 внесено коштів на суму 56 568,0 грн., а саме:
- 13.06.14 суму 56 568,0 грн.,

19) ОСОБА_24 (інд.код НОМЕР_24 ), з використанням карткового рахунку (картки № НОМЕР_25 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_23 ) та готівкою внесено суму в розмірі 1 413 944,63 грн., через каси:
- Суворівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_8 , внесено всього коштів на загальну суму 254 540,0 грн., з них:
?внесено готівкою 237 440,0 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:
№ НОМЕР_9 від 28.02.2012 - 50 000,00 грн.

№FJB071 від 04.07.2012 46 500,00 грн.,

№FJB041 від 12.07.2012 19 930,00 грн.,

№FJB036 від 04.07.2013 60 510,00 грн.,

№FJB073 від 09.04.2013 60 500,00 грн.,

?з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал 10683002, пункт 10683001 внесено17 100,0 грн., а саме:
- 15.01.2013 суму 17 100,0 грн.,

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_9 , внесено всього коштів на загальну суму 684 081,63 грн., з них:
?внесено готівкою 601 289,63 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB063 від 06.03.2012 60 220,00 грн.,

№FJB11* від 21.03.2012 50 000,00 грн.,

№FJB099 від 22.03.2012 50 000,00 грн.,

№FJB051 від 04.04.2012 6 897,00 грн.,

№FJB104 від 19.04.2012 33 536,00 грн.,

№FJB875 від 03.05.2012 27 800,00 грн.,

№FJB062 від 04.05.2012 10 000,00 грн.,

№FJB069 від 02.06.2012 50 000,00 грн.,

№FJB125 від 06.06.2012 46 243,00 грн.,

№FJB104 від 17.08.2012 45 000,00 грн.,

№FJB693 від 20.08.2012 2 624,00 грн.,

№FJB427 від 17.09.2012 24 500,00 грн.,

№FJB138 від 16.10.2012 49 490,00 грн.,

№FJB123 від 19.10.2012 24 347,00 грн.,

№FJB024 від 17.03.2014 45 450,00 грн.,

№FJB046 від 24.04.2014 13 130,00 грн.,

№FJB054 від 15.05.2014 16 601,62 грн.,

№ НОМЕР_9 від 07.07.2014 20 200,00 грн.,

№FJB141***8800057 від 17.07.2014 10 101,01 грн.,

№FJB307 від 28.07.2014 10 100,00 грн.,

№ НОМЕР_26 від 22.10.2014 5 050,00 грн.,

?з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал 10688004, пункт 1068801 внесено кошти в сумі 82 792,0 грн., а саме:
- 20.11.2012 суму 49 300,0 грн.,

- 27.11.2012 суму 1 442,0 грн.,

- 11.03.2013 суму 32 050,0 грн.,

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_10 внесено всього коштів на загальну суму 25 485,00 грн., з них:
?внесено готівкою 25 485,0 грн, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB045 від 11.04.2013 25 485,00 грн.,

- відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_11 внесено всього коштів на загальну суму 419 838,0 грн., з них:
?внесено готівкою 300 978,0 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:
№FJB068 від 30.09.2013 42 911,11 грн.,

№FJB070 від 26.12.2013 46 464,65 грн.,

№FJB121 від 30.12.2013 20 202,02 грн.,

№FJB062 від 09.01.2014 29 899,00 грн.,

№ НОМЕР_9 від 04.02.2014 100 00,00 грн.,

№FJB069 від 06.02.2014 26 452,53 грн.,

№FJB057 від 29.05.2014 25 057,58 грн.,

№ НОМЕР_9 від 03.10.2014 5 050,51 грн.,

№FJB043 від 17.11.2014 4 940,60 грн.,

?з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал НОМЕР_27 , пункт 10695001 внесено кошти в сумі 118 860,0 грн., а саме:
- 08.02.2013 суму 44 860,0 грн.,

- 25.02.2013 суму 74 000,0 грн.,

- у відділенні за адресою АДРЕСА_12 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_25 через термінал НОМЕР_28 , пункт 10694001 внесено кошти в сумі 30 000,0 грн., а саме:
- 29.03.2013 суму 30 000,0 грн.,

20) ОСОБА_25 (ін.код НОМЕР_29 ), внесено суму в розмірі 14 773,0 грн. через касу Волинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_13 , згідно заяв на переказ готівки:
№FJB093 від 25.11.2014 14 773,0 грн.,

21) ОСОБА_26 (інд.код НОМЕР_30 ), внесено суму в розмірі 127 394,0 грн. через касу Рівненського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_14 , згідно заяв на переказ готівки:
№FJB091 від 20.02.12 на суму 41 991,00 грн.,

№FJB115 від 08.05.13 на суму 20 000,00 грн.,

№FJB058 від 18.06.13 на суму 19 690,00 грн.,

№FJB123 від 06.07.13 на суму 20 000,00 грн.

№FJB124 від 27.08.13 на суму 25 713,00 грн.,

?заяви, договори, накладні, довіреності на видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття через відділення та банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахуноку № НОМЕР_4 коштів гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4 .

?заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо перерахування коштів з карткового рахуноку № НОМЕР_4 на рахунки № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , за весь період обслуговування рахунку № НОМЕР_4

?роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?заяви, договори, накладні, довіреності на отримання, видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття з розрахункових рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 коштів гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?оригінали документів юридичної справи гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

?угоди та інші документи, на підставі яких гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм по рахункам № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 .

?нормативні документи, роз`яснення банку та оригінали підтверджуючих документів щодо процедури зняття власником ОСОБА_23 чи довіреними особами останнього грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 чи перерахування коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, а саме: хто та на підставі яких документів мав право здійснювати вказані операції, чи мали право інші особи, та хто саме, знімати готівку в касі чи банкоматі з карткового рахунку № НОМЕР_4 крім ОСОБА_23 , чи мав право ОСОБА_23 передавати в користування картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_4 іншим особам та згідно яких документів, чи звертався ОСОБА_23 протягом періоду обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 до банку з заявами чи повідомленнями про втрату карток в т.ч. картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 чи передачу останніх в користування та підстави такої передачі.

Встановити строк дії ухвали строком до 07.03.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/7940/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1