Справа №592/4014/18
Провадження №1-кс/592/1882/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000213, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.11.2016р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 , яке являється переможцем тендеру, укладено договір на добудову дитячого садочку на суму 2623000 грн. 00 коп., в подальшому грошові кошти для проведення будівництва ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувалися товариству на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який перебуває у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс організації якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до аналізу документів та загальнодоступної інформації в Інтернеті встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до початку оголошення тендеру 26.09.2016 р. взагалі не вело господарської діяльності. За 9 місяців 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подало декларації з прибутку до податкових органів. На думку фахівців будівельників, умови тендеру щодо проведення добудови дитсадочку у місячний термін з 04.11.2016р. по 15.12.2016р. фактично виконати не можливо.

Крім цього, в ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановити, чи відповідають відомості, внесені до актів виконаних робіт форми КБ-2В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення будівельних робіт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично виконаним роботам на час проведення огляду.

Відповідно висновку комісійної судової будівельно технічної експертизи №358 від 08.12.2017 загальна вартість завищення ремонтно будівельних робіт відповідно до встановлених фактичного виконаних обсягів робіт в межах представлених на дослідження документів, складає 226920 (двісті двадцять шість тисяч дев`ятсот двадцять) грн. 83 коп.

На підставі висновку вищевказаної експертизи слідчим відділом призначено додаткову судову будівельно-технічну експертизу з метою визначити вартість завищених об`ємів робіт та визначити вартість невикористаних будівельних матеріалів зазначених в Актах приймання виконаних робіт формами КБ-2В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведених будівельних робіт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно висновку додаткової комісійної судової будівельно-технічної експертизи №51 від 27.02.2018 вартість завищених об`ємів робіт зазначених в Актах приймання виконаних робіт форми КБ-2В за листопад-грудень 2016 року за договором №37 від 04.11.2016 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення будівельних робіт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах представлених на дослідження документів, становить 44778 (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят вісім) грн. 56 коп. Вартість невикористаних будівельних матеріалів зазначених в Актах приймання робіт форми КБ-2В за листопад-грудень 2016 року за договором №37 від 04.11.2016 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення будівельних робіт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах представлених на дослідження документів, становить 182142 (сто вісімдесят дві тисячі сто сорок дві) грн. 27 коп.

Вищезазначений розрахунковий рахунок належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адерсою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування отриманий тимчасовий доступ до розрахункового рахунку, який належить ОСОБА_5 спільно з актами виконаних робіт КБ-2В та додатків до них про проведення будівельних робіт: ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. В.Сироватка, Сумського району, направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою виділити спеціаліста зі складу сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, для вияснення питання чи вбачається з виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » факт легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 04.11.2016 р. по 31.12.2017 р. з зазначенням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку.

Вказані документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1