Справа № 629/705/18
Номер провадження 1-кс/629/451/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000089 від 10.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України -

встановив:
Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 14.03.2018 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, або до документів Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зняти копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, або зняти копії документів, без їх вилучення, а саме: установчі дані власників банківських рахунків з яких перераховували на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти, фото та анкетні дані цих осіб, де саме відкривався рахунок, матеріали (копію) юридичної справи відкриття рахунків, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, зняття (спроби зняття) грошей з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 год. 01.12.2017 року по 20-00 год. 30.12.2017 року, крім того надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів у вказаний період.

Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R та друкованому вигляді.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 на задоволенні клопотання наполягала.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, або до документів Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зняти копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, або зняти копії документів, без їх вилучення, а саме: установчі дані власників банківських рахунків з яких перераховували на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти, фото та анкетні дані цих осіб, де саме відкривався рахунок, матеріали (копію) юридичної справи відкриття рахунків, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, зняття (спроби зняття) грошей з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 год. 01.12.2017 року по 20-00 год. 30.12.2017 року, крім того надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів у вказаний період.

Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R та друкованому вигляді.

Ухвала може бути виконана слідчим до 14.04.2018 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1