Дата документу 14.11.2017 Справа № 554/8877/17
Провадження № 1кс/554/7809/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
14 листопада 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 17.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, (підробка документів) ч. 3 ст. 206-2, (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) ч. ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи подали до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені документи з метою внесення змін до реєстраційних даних СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені документи з метою внесення змін до реєстраційних даних СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому 04.11.2017 приблизно о 17.00 годині в с. Тарасенкове Оржицького району Полтавської області група осіб в кількості 150 чоловік за попередньою змовою, силовим шляхом, застосовуючи фізичний та моральний вплив, намагались захопити майно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване на токовому господарстві, автотракторній бригаді, молочно та свинофермі, а також в адміністративній будівлі вказаного господарства, при цьому, один з охоронників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав тілесні ушкодження.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до Реєстру одним із учасників стала КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Адреса засновника: ДАБЛЮТІСІ 1СІВІ НЬЮ ЛОНДОН ХАУЗ 6 ЛОНДОН СТРІТ, СІТІ ОФ ЛОНДОН, ЛОНДОН, АНГЛІЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 182873.00.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2017 року до Іллічівського районного суду м. Маріуполя звернулася ОСОБА_5 з позовом до ОСОБА_6 . При цьому ОСОБА_5 зазначила, що 01.04.2014 між нею та ОСОБА_6 укладено письмовий договір позики № 010414, за умовами якого позивач передала відповідачу грошові кошти готівкою в сумі 28 000 000 гривень. Того ж дня між позивачем та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поруки № 010414/2, згідно з яким товариство зобов`язувалось відповідати перед позивачем за виконання ОСОБА_6 зобов`язань, що випливають з договору позики. У зв`язку з неповерненням у встановлений договором строк грошових коштів ОСОБА_6 , 04.07.2017 Іллічівським районним судом м. Маріуполя винесено рішення про задоволення позову ОСОБА_5 та стягнення солідарно з ОСОБА_6 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму заборгованості за договором позики.

При цьому, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 , який дав свідчення, він не передавав (продавав) свою частку статутного капіталу вищезазначеної компанії і таким чином, йому не відомо, хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Крім цього, потерпілим зазначено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виступало поручителем при укладанні договору позики між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Довіреностей на представлення інтересів фірми на ОСОБА_7 не надавалося.

В ході виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні від оперативних співробітників УКР ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт про те, що встановлені додаткові особи, які причетні до вчинення вказаних злочинів та особи, які можуть бути причетними до їх вчинення користуються та під час вчинення злочинів користувалися наступними мобільними терміналами, а саме:

- № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із якого невідома особа підтримувала зв`язок з водієм автобуса гр. ОСОБА_8 на протязі всього часу здійснення супроводження, а саме: з м. Київ до м. Лубни, Полтавської області, та надавав подальші вказівки;

- № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із якого невідома особа в м. Києві з водієм автобуса гр. ОСОБА_8 , здійснила розрахунок в розмірі 8000 гривень, за послуги перевезення близько 40-ка осіб на автобусі, що належить гр. ОСОБА_9 .

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до моменту винесення ухвали, у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.
Враховуючи те, що під час вчинення кримінальних правопорушень, особи, які підозрюються у вчинені злочину, свідки користувались мобільними телефонами з номером у мережі:
- № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання зазначених вище абонентських номерів. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні.
Беручи до уваги вище викладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_21 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_26 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_27 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_28 ; заступнику начальника Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області - начальнику слідчого відділення підполковнику поліції ОСОБА_29 ; старшому слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_30 ; старшому слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_31 ; слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_34 ; слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 ; слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 ; слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 ; слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_38 ; слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_41 ; заступнику начальника Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області - начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_42 ; старшому слідчому Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_43 ; слідчому Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , а також оперуповноваженим Управління карного розшуку ГУНП в Полтавській, на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо абонентських номерів: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2017 року по момент винесення ухвали.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
1.1. Дати з`єднань.
1.2. Часу з`єднань.
1.3. Тривалість з`єднань.
1.4. Надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали.
1.5. Типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
1.6. Дату, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.
1.7. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.
1.8. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом надати відомості про його особу.
1.9. Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1