ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4935/14-к
провадження № 1кс/201/1784/2014
УХВАЛА
14 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
14 квітня 2014 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 13.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2011-2013 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам територіальної громади міста Дніпропетровська, допустили передачу на баланс КП ІНФОРМАЦІЯ_2 Дніпропетровської міської ради, яке фактично свою діяльність не здійснювало та мало наявну кредиторську заборгованість, об`єкти комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, що розташовані у місті, та у подальшому, діючи умисно, не забезпечили ефективного юридичного супроводу під час слухання справи про банкрутство вказаного підприємства та допустили можливість подальшого відчуження за заниженою вартістю майна громади міста, у результаті чого зазначені об`єкти включено до складу мирової угоди з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.07.2013 року, яка затверджена ухвалою господарського суду Дніпропетровської області 24.07.2013 року. Одним із кредиторів КП ІНФОРМАЦІЯ_2 виступало ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у подальшому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказані господарські правовідносини можуть мати ознаки штучного створення боргових зобов`язань та у подальшому призвели до фіктивного банкротства вказаного комунального підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало розрахункові рахунки в різних банківських установах. Згідно інформації Державної податкової служби - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО банку НОМЕР_3 , 07.06.2013 року було відкрито розрахункові рахунки №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Інформація про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 06.06.2013 року по 01.01.2014 року являтиме собою вагомий речовий доказ при провадженні досудового розслідування і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме довідок інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які оформлені в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 06.06.2013 року по 01.01.2014 року; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаними рахунками в зазначений період, а також документів, що підтверджують факт оформлення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних рахунків із зразками підписів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000203, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме довідок інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які оформлені в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 06.06.2013 року по 01.01.2014 року; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаними рахунками в зазначений період, а також документів, що підтверджують факт оформлення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних рахунків із зразками підписів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1