Справа №766/817/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

-усіх документів, що містять відомості та опосередковують підготовку, здійснення та розрахунок щодо проведення будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії Нестерова Ворошилова Космічною у м. Херсоні), зокремадоговору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); додатків до вищевказаного договору; актів приймання виконаних робіт, складеного на виконання вищевказаного договору;

-проектної, робочої та кошторисної документації щодо будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої АДРЕСА_1 ), (у тому числі локальні кошториси), документи, що опосередковують укладення, виконання та розрахунок за договорами (додатковими угодами), пов`язаними з проведенням будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої АДРЕСА_1 ), (договори та додаткові угоди до них, декларації про початок робіт, договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, документи (акти, довідки) форми кб-2 та кб-3,відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат; щодо придбання матеріалів; акти приймання-передачі виконаних робіт, акти виконаних прихованих робіт, розрахункові документи, чеки, платіжні доручення (у тому числі з відміткою органів Державного казначейства України), банківські документи, листування з підрядними та субпідрядними суб`єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами);

-виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії Нестерова Ворошилова Космічною у м. Херсоні) за період з дати укладання договору по теперішній час; первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. АДРЕСА_1 ) за період з початку укладання договору по теперішній час; меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)» щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт з будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. АДРЕСА_1 ) за період з початку укладання договору по теперішній час; меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» та (або) №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. АДРЕСА_1 ) за період з початку укладання договору по теперішній час, звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 , у які відображено планування та виконання будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. АДРЕСА_1 ), (кошториси на 2015-2017 роки зі змінами та доповненнями, річні плани закупівель на 2015-2017 роки, річні звіти за загальними та спеціальними фондами за 2015-2017 роки, звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м,) за 2015-2017 роки, звіти про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3д, N 4-3м, за 2015-2017 роки тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Розгляд клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003490 від 28.06.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшло повідомлення, за фактом розтрати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр.. ОСОБА_4 та інженером технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_4 гр.. ОСОБА_5 коштів під час проведення будівництва підводних мереж та споруд водопостачання і водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського в м. Херсоні на суму більше 100 тисяч гривень (точна сума збитків буде встановлена за результатами проведення судово економічної експертизи).

Встановлено, що за результатами тендеру замовником, якого виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої АДРЕСА_1 ) право на здійснення будівельних робіт отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4,7 млн. грн..

Відповідно до наявних документальних матеріалів, станом на 01.06.2017 року вищевказаний комплекс робіт проведений, закритими актами виконаних робіт та оплачених з міського бюджету за погодженням з замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході перевірочних заходів, встановлено, що в акти виконаних робіт внесено не достовірні відомості, а саме фактично не виконана ціла низка будівельних робіт:

-не здійснювались роботи щодо прокладання песчасної основи під трубопровід;

-не вкладалась сигнальна стрічка;

-ущільнення ґрунту здійснювалось за допомогою бульдозеру і лише після повного засипання канави, хоча у відповідній документації зазначалось кількоразове (пошарове) утрамбування землі спеціальною технікою;

-не здійснювалось розроблення ґрунту на автомобілі самоскиди з подальшим перевезенням до 10 км;

-не здійснювалась доробка траншеї вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механічним способом;

-замість залізних каналізаційних люків, які зазначаються в кошторисній документації, встановлені люки з пластмасу.

Таким чином, шляхом невиконання низки будівельних робіт та внесення завідомо неправдивих відомостей в фінансово-господарську та кошторисну документацію, привласнено близько 480 тисяч гривень. Вищевказані доводи щодо можливого факту неналежного виконання робіт підтверджується доводами активістів.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню, у тому числі з метою можливості призначення та проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, виникла потреба у тимчасовому доступі до вищезазначених документів та вилученні їх оригіналів.

Вищевказані оригінали документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003490 від 28.06.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшло повідомлення, за фактом розтрати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр.. ОСОБА_4 та інженером технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_4 гр.. ОСОБА_5 коштів під час проведення будівництва підводних мереж та споруд водопостачання і водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського в м. Херсоні на суму більше 100 тисяч гривень (точна сума збитків буде встановлена за результатами проведення судово економічної експертизи).

Встановлено, що за результатами тендеру замовником, якого виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої АДРЕСА_1 ) право на здійснення будівельних робіт отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4,7 млн. грн..

Відповідно до наявних документальних матеріалів, станом на 01.06.2017 року вищевказаний комплекс робіт проведений, закритими актами виконаних робіт та оплачених з міського бюджету за погодженням з замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході перевірочних заходів, встановлено, що в акти виконаних робіт внесено не достовірні відомості, а саме фактично не виконана ціла низка будівельних робіт:

-не здійснювались роботи щодо прокладання песчасної основи під трубопровід;

-не вкладалась сигнальна стрічка;

-ущільнення ґрунту здійснювалось за допомогою бульдозеру і лише після повного засипання канави, хоча у відповідній документації зазначалось кількоразове (пошарове) утрамбування землі спеціальною технікою;

-не здійснювалось розроблення ґрунту на автомобілі самоскиди з подальшим перевезенням до 10 км;

-не здійснювалась доробка траншеї вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механічним способом;

-замість залізних каналізаційних люків, які зазначаються в кошторисній документації, встановлені люки з пластмасу.

Таким чином, шляхом невиконання низки будівельних робіт та внесення завідомо неправдивих відомостей в фінансово-господарську та кошторисну документацію, привласнено близько 480 тисяч гривень. Вищевказані доводи щодо можливого факту неналежного виконання робіт підтверджується доводами активістів.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню, у тому числі з метою можливості призначення та проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, що вказані вище та вилученні їх оригіналів.

Вищевказані оригінали документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

-усіх документів, що містять відомості та опосередковують підготовку, здійснення та розрахунок щодо проведення будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії Нестерова Ворошилова Космічною у м. Херсоні), зокремадоговору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); додатків до вищевказаного договору; актів приймання виконаних робіт, складеного на виконання вищевказаного договору;

-проектної, робочої та кошторисної документації щодо будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої АДРЕСА_1 ), (у тому числі локальні кошториси), документи, що опосередковують укладення, виконання та розрахунок за договорами (додатковими угодами), пов`язаними з проведенням будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої АДРЕСА_1 ), (договори та додаткові угоди до них, декларації про початок робіт, договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, документи (акти, довідки) форми кб-2 та кб-3,відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат; щодо придбання матеріалів; акти приймання-передачі виконаних робіт, акти виконаних прихованих робіт, розрахункові документи, чеки, платіжні доручення (у тому числі з відміткою органів Державного казначейства України), банківські документи, листування з підрядними та субпідрядними суб`єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами);

-виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії Нестерова Ворошилова Космічною у м. Херсоні) за період з дати укладання договору по теперішній час; первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. АДРЕСА_1 ) за період з початку укладання договору по теперішній час; меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків)» щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт з будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. АДРЕСА_1 ) за період з початку укладання договору по теперішній час; меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» та (або) №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. АДРЕСА_1 ) за період з початку укладання договору по теперішній час, звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 , у які відображено планування та виконання будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. АДРЕСА_1 ), (кошториси на 2015-2017 роки зі змінами та доповненнями, річні плани закупівель на 2015-2017 роки, річні звіти за загальними та спеціальними фондами за 2015-2017 роки, звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м,) за 2015-2017 роки, звіти про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3д, N 4-3м, за 2015-2017 роки тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 18.02.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1