Справа № 724/102/18
Провадження № 1-кс/724/16/18
У Х В А Л А

09 лютого 2018 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин Чернівецької області клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000517, -

В С Т А Н О В И В:
30 січня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо:

-карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 18.12.2017 o 11 год. 22 хв., перераховано кошти із карткового рахунку ОСОБА_6 , та за допомогою якого невідома особа вчинила шахрайські дії;

-всю наявну інформацію на особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти зняті із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_6 , та за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в загальній сумі 2900 грн., починаючи із 18.12.2017 до дати постановлення ухвали суду, включно із зазначенням місця проведення банківської операції.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 18.12.2017 біля 11 год., невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час телефонних розмов із ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 2934 гри., які знаходилися на картковому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_6 , було перераховано 18.12.2017 о 11 год. 22 хв., за допомогою Інтернет - ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою отримання інформації було надіслано запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманої відповіді отримувачем коштів які були зняті із карткового рахунку ОСОБА_6 , є користувач карткового рахунку № НОМЕР_1 утримувачем якого являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 та філією якого є Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована в АДРЕСА_2 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 , повні анкетні дані про власника рахунків, дати та місця зняття коштів, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали документів.

Під час огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 , призначеного для здійснення інтернет-банкінгу власниками банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено спробу переказу грошей на банківський рахунок № НОМЕР_1 , при цьому система видала інформацію, що даний картковий рахунок належить ОСОБА_7 , будь яких інших даних про особу яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 , в ході розслідування здобуто не було.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про наявні в банківській установі повні анкетні дані власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вищевказана інформація, про доступ до якої порушено клопотання, в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який також просив задовольнити дане клопотання та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно матеріалам клопотання слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що вищезазначені документи можуть бути використані як доказ заволодіння грошовими коштами потерпілої та встановлення особи, яка знімала грошові кошти з відповідних банківських рахунків, що є необхідним для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Крім того, слідчим доведено те, що іншими способами отримати відомості про осіб, причетних до скоєного кримінального правопорушення не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Тому, враховуючи те, грошові кошти з карткового рахунку потерпілої було перераховано 18.12.2017 року за допомогою Інтернет - ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », суд вважає, що вищевказану інформацію слід надати за період часу з 18.12.2017 року до дати постановления ухвали суду включно.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000517 - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 документи, що становлять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо:

- карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 18.12.2017 o 11 год. 22 хв., перераховано кошти із карткового рахунку ОСОБА_6 , та за допомогою якого невідома особа вчинила шахрайські дії;

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти зняті із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_6 , та за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в загальній сумі 2900 грн., починаючи із 18.12.2017 до дати постановлення ухвали суду, включно із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1