Дата документу 22.11.2017 Справа № 554/3781/17
Провадження № 1кс-554/8006/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001315 від 23.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.301 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001315 від 23.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.301 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в жовтні 2017 року надійшло повідомлення від правоохоронних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо функціонування веб-ресурсів, з використанням яких, невстановленими на даний час слідством особами, здійснюється розповсюдження дитячої порнографії в мережі Інтернет. Відомості за даним фактом були приєднані до ЄРДР № 0001315 від 23.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.301 КК України.

Відповідно до повідомлення правоохоронних органів Федеративної Республіки Німеччина стало відомо, що розповсюдження дитячої порнографії здійснювалось з використанням серверного обладнання із IP-адресою НОМЕР_1 . котре обслуговується Інтернет-провайдером ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , що знаходиться у м. Нюрнберг, Федеративна Республіка Німеччина.

Слідчий вказує, що до розповсюдження дитячої порнографії в мережі Інтернет може бути причетний гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий орендує серверне обладнання та в подальшому використовує його для розповсюдження в мережі Інтернет.

Встановлено що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час тимчасово не працює та має відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які, за наявною інформацією, здійснюється зарахування грошових коштів з усієї території України, а саме з початку року було здійснено зарахування грошових коштів в сумі понад 500 тисяч гривень. При цьому є підстави вважати, що дані грошові кошти можуть бути отримані злочинним шляхом, а саме через продаж та розповсюдження дитячої порнографії в мережі Інтернет.

Тому у слідчого виникла необхідність в отриманні копій документів, а саме справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків на ім`я ОСОБА_6 , які мають значення для подальшого досудового розслідування.

У інший спосіб, окрім отримання від банку зазначеної інформації, отримати інформацію у слідства не має можливості.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 23.03.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №0001315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.301 КК України, та згідно витягу зазначені дані про те, що 22.03.2017 року до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що в ході моніторингу всесвітньої мережі Інтернет співробітниками відділу виявлено факт розповсюдження файлів, які містять ознаки дитячої порнографії.

До клопотання слідчим долучені копію рапорту за результатами проведених оперативно-розшукових заходів з копією листа від 18.09.2017 року про вжиття заходів реагування та копією листа від 08.08.2017 року з відповідними додатками; копію рапорту щодо причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення; копію протоколу огляду від 21.11.2017 року, яким оглянуто DWD-RW диск з вмістом файлів, що містяться на ньому; копію рапорту щодо розповсюдження дитячої порнографії з ІР-адреси НОМЕР_1 .

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківських рахунків, зазначених слідчим.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по картковим рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині клопотання слідчого щодо зазначеного ним проміжку часу відображених у документах відомостей, зокрема у період часу з дати відкриття рахунку «по час дії ухвали суду», оскільки у ст.ст.159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), а тому у даному випадку суд вважає необхідним зазначити період станом на дату винесення даної ухвали, а саме 22.11.2017 року.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (Полтавське Головне Регіональне Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (особа відмовилась від отримання ІПН), паспорт НОМЕР_3 , виданий Комсомольським МВ УМВС України в Полтавській області 18.12.1998 року, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по 22.11.2017 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по 22.11.2017 року, платіжних доручень з моменту відкриття рахунку по 22.11.2017 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по 22.11.2017 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 22.11.2017 року; а також інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фото- відео- файли у моменти зняття грошових коштів, роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (особа відмовилась від отримання ІПН), паспорт НОМЕР_3 виданий Комсомольським МВ УМВС України в Полтавській області 18.12.1998 року (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з моменту відкриття рахунку по 22.11.2017 року із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1