Справа № 521/2140/18
Провадження по справі 1кс/828/18
У Х В А Л А
08 лютого 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 09.10.2017 року за № 0000018, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015-2017 роки.

Клопотання прокурор мотивував тим, що у проваджені СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 09.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження в звітні податкові періоди 2015 2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту та валових витрат сум грошових коштів по «неіснуючим» фінансово господарським операціям «нібито» придбаних у контрагентів постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) товарно матеріальних цінностей, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 2 676 403,94 грн. та податку на прибуток у розмірі 2 262 918,62грн. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не нарахували та не сплатили до Державного бюджету України податок на прибуток та податок на додану вартість підприємства на загальну суму в розмірі 4 939 322,56 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 20.06.2002 ІНФОРМАЦІЯ_10 та взято на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_11 02.07.2002.

Враховуючи що документи митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 09.10.2017 року за № 0000018, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015-2017 роки, а саме: ВМД з усіма додатками, карточки акредитації; зовнішньоекономічні контракти з додатками, договори з додатками (специфікації, акти прийому-передачі), коносаменти векселя, акти митного огляду товару з додатками(фото таблиці), сертифікати відповідності, картки обліку імпортованого вантажу, екологічні декларації, наряди, рахунки, реєстри, листи проведень митного контролю та митного оформлення товарів, коносаменти, інвойси, листи, висновки експертиз та досліджень (у тому числі проведених для визначення ринкової вартості ввозимих товарів) з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 09 лютого 2018 року о 09 годині 10 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1