Справа №127/8868/18
Провадження №1-кс/127/4414/18
19 квітня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Жмеринського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , вступивши в злочинну змову із головним інженером МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 , старшим майстром по виконанню робіт в СОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , інженером МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 , а також посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та фізичними особами підприємцями, зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, у період часу з травня 2017 по теперішній час, здійснюють привласнення бюджетних коштів при виконанні будівельних та ремонтних робіт, що спричинило тяжкі наслідки, які виразилися в заподіянні матеріальних збитків у великих розмірах комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Проведеними оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримують грошові кошти від фізичних осіб підприємців в розмірі 10-20% від суми підписаних актів виконаних робіт шляхом перерахування останніми коштів на карткові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . В подальшому вказані вище особи розподіляють між собою грошові кошти в службовому приміщенні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Співробітниками УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України оперативним шляхом було встановлено банківські в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:
ОСОБА_4 ІПН: ( НОМЕР_1 ) відкрито наступні рахунки:
-банківський р/р № НОМЕР_2 ;
-банківський р/р № НОМЕР_3 ;
-банківський р/р № НОМЕР_4 ;
-банківський р/р № НОМЕР_5 .
ОСОБА_5 ІПН: ( НОМЕР_6 ) відкрито наступні рахунки:
-банківський р/р № НОМЕР_7 ;
-банківський р/р № НОМЕР_8 .
ОСОБА_7 ІПН: ( НОМЕР_9 ) відкрито наступні рахунки:
-банківський р/р № НОМЕР_10 ;
-банківський р/р № НОМЕР_11 ;
-банківський р/р № НОМЕР_12 ;
-банківський р/р № НОМЕР_13 ;
-банківський р/р № НОМЕР_14 ;
-банківський р/р № НОМЕР_15 ;
-банківський р/р № НОМЕР_16 ;
-банківський р/р № НОМЕР_17 ;
банківський р/р № НОМЕР_18 .
Враховуючи викладене, документи з інформацією про відкриття та обслуговування вищевказаних банківських (розрахункових рахунків) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , рух коштів по ним за період з 18.08.2017 по теперішній час, фото/відео матеріали поповнення та зняття коштів з даних банківських (розрахункових рахунків) у банкоматній мережі за період з 18.08.2017 по теперішній час та інші супутні документи з інформацією, яка має відношення до вказаних операцій, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, визначення способу, місць та обставин злочину.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація становить банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_19 та Вінницькій філії даного Банку: АДРЕСА_7 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_19 та Вінницькій філії даного Банку: АДРЕСА_7 ,
-з інформацією про відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ОСОБА_4 ІПН: ( НОМЕР_1 ), рух коштів по ним за період з 18.08.2017 по день винесення ухвали суду, фото/відео матеріали поповнення та зняття коштів з даних карткових рахунків у банкоматній мережі за період з 18.08.2017 по день винесення ухвали суду та інші супутні документи з інформацією яка має відношення до вказаних операцій;
-інформацією про відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ОСОБА_5 ІПН: ( НОМЕР_6 ), рух коштів по ним за період з 18.08.2017 по день винесення ухвали суду, фото/відео матеріали поповнення та зняття коштів з даних карткових рахунків у банкоматній мережі за період з 18.08.2017 по день винесення ухвали суду та інші супутні документи з інформацією яка має відношення до вказаних операцій;
-інформацією про відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ОСОБА_7 ІПН: ( НОМЕР_9 ), рух коштів по ним за період з 18.08.2017 по день винесення ухвали суду, фото/відео матеріали поповнення та зняття коштів з даних карткових рахунків у банкоматній мережі за період з 18.08.2017 по день винесення ухвали суду та інші супутні документи з інформацією яка має відношення до вказаних операцій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя