Провадження № 1-кс/760/486/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000365, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 від 02.06.2017 за фактом розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів державного підприємства, в ході закупівлі стрілочних переводів та запасних частин до них у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2017 році, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою розтрати коштів державного підприємства на користь вказаних суб`єктів господарювання, замість проведення закупівлі за переговорною процедурою з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » єдиним виробником стрілочних переводів та запасних частин до них, у 2017 році провели відкриті торги на закупівлю даної продукції на загальну суму більше ніж 1,3 млрд. грн. із заздалегідь визначеними переможцями з числа вказаних вище підприємств.

Комерційними пропозиціями переможців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було передбачено поставку продукції ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » за цінами, які на 35-40% перевищували реальну вартість стрілочних переводів та запасних частин до них, крім того документи останніх не в повній мірі відповідали вимогам документації конкурсних торгів, а сама процедура проведена з порушеннями Закону України «Про публічні закупівлі».

Таким чином, внаслідок придбання продукції виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за завідомо завищеними цінами, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Так, проведеними слідчими діями встановлено, що 04 квітня 2017 року філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2017-04-04-000624-а на закупівлю комплектів роздільного скріплення (2 лоти) з очікуваною вартістю

66 244 764,00 грн. Учасниками торгів виступили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

19.07.2017 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення аукціону уклала договір поставки комплектів роздільного скріплення № ЦЗВ-05-00517-01 з переможцем торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 65 582 662,68 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2017 філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2017-04-04-002619-b на закупівлю стрілочних переводів (12 лотів) з очікуваною вартістю 227 055 186,60 грн. Учасниками торгів були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

18.08.2017 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення аукціону уклала договори поставки стрілочних переводів № ЦЗВ-05-01317-01 та № ЦЗВ-05-01417-01 з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 189 876 320,20 грн. та 14 242 901,37 грн. відповідно.

Разом з цим, 24.05.2017 на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю рамних рейок, хрестовин та контррейкових рейок (90 лотів) № UA-2017-05-24-000250-а з очікуваною вартістю 1 030 886 873,40 грн.

За результатами проведення вищевказаних торгів було обрано двох переможців-постачальників. Зокрема, Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.10.2017 було укладено договори поставки № ЦЗВ-05-02217-01 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 877 067 519,87 грн., а також 20.11.2017 № ЦЗВ-05-04817-01 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 129 391 224,77 грн. Варто відмітити, що в ході проведення аукціонів за лотами обидва підприємства виступили одне для одного технічними конкурентами.

Крім того, 29.09.2017 Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було розміщено оголошення № UA-2017-09-29-001701-c та № UA-2017-09-29-001329-b на закупівлю стрілочних переводів типу Р65 марки 1/11 колії 1520 мм на залізобетонних брусах проекту Дн290.00.000,(-01), обидва з очікуваною вартістю по 2 607 426,00 грн. За результатами проведених аукціонів переможцем обрали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким 23.11.2017 укладено договори поставок № ЦЗВ-05-05917-01 та № ЦЗВ-05-06017-01 з однаково встановленими цінами договорів 2 602 211,15 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ціни за якими у 2017 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » постачають стрілочні переводи та запасні частини до них перевищують реальну їх вартість більше ніж на 40 %.

За умовами укладених філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів поставок № ЦЗВ-05-00517-01 від 19.07.2017, № ЦЗВ-05-01317-01 та № ЦЗВ-05-01417-01 від 18.08.2017, № ЦЗВ-05-02217-01 від 25.10.2017, № ЦЗВ-05-04817-01 від 20.11.2017, № ЦЗВ-05-05917-01 та № ЦЗВ-05-06017-01 від 23.11.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувались на адреси залізниць України, згідно рознарядок, поставити продукцію виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, згідно інформації, отриманої в ході слідства, з 2015 року, єдиним виробником стрілочних переводів та запасних частин до них, які закуповує Укрзалізниця для своїх потреб є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто, останній не має конкурентів серед вітчизняних виробників продукції. Більше того, органами сертифікації залізничного транспорту у 2017 році сертифікати відповідності на дану продукцію не видавались нікому, окрім зазначеного заводу. Крім того, відповідно до вимог на стрілочну продукцію, що має поставлятись на Укрзалізницю, остання повинна погодити її використання відповідним виробникам чи постачальникам, таке погодження отримало лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дані факти дають підстави стверджувати, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було обізнані про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є єдиним виробником стрілочної продукції в Україні, а отже, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерний комітет мав би обрати процедурою закупівлі переговорну, замість відкритих торгів, тим самим зменшивши витрати на закупівлю, оскільки договір було б укладено напряму з виробником, без посередників.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення під час провадження досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відповідно до умов договору поставки № ЦЗВ-05-00517-01 від 19.07.2017 є постачальником продукції.

Відповідно до даних Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідна для встановлення істини, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки лише в ній міститься достовірна інформація про особу, яка є відповідальною за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, та яка зобов`язана вести встановлену форму бухгалтерського обліку, забезпечувати контроль і відображати на рахунках бухгалтерського обліку усі господарські операції, складати звітність про фінансово-господарську діяльність підприємства, надавати в податкову інспекцію бухгалтерські звіти, баланси, декларації, сплачувати належні суми податків і зборів у встановлені законами терміни, нести відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку і податкової звітності, та недостовірність відображених у них даних.

Документи, які стосуються створення, державної реєстрації та діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто документи, які містяться у реєстраційній справі зазначеного суб`єкту господарювання, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, свідчити про пов`язаність осіб, відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства з іншими фігурантами провадження, свідчити про їх протиправну діяльність.

Детектив вказав, що документи реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідні для подальшого проведення почеркознавчих експертиз, оскільки в них містяться зразки почерку та підписів осіб, відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства. Тому під час досудового розслідування виникла необхідність саме у вилученні оригіналів указаної реєстраційної справи.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

В судове засідання детектив не з`явився. До суду надійшло клопотання від детектива ОСОБА_3 про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 0000365 від 02.06.2017 без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаних оригіналів документів та проведення експертних досліджень.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати детективам Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1