Провадження № 1-кс/161/6617/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 19 вересня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме про рух коштів по рахунках, відкритих на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Ватутіне Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків за реєстраційним номером облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , а саме руху грошових коштів по них в період часу з 17.02.2017 року по дату винесення ухвали судом, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку з наданням можливості вилучення вище вказаної інформації.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000319 від 24.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, так як в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , в лютому 2017 придбав, зберігав та перевозив і 17.02.2017 року, керуючи автомобілем «БМВ530D», р.н.з. НОМЕР_2 , вїжджаючи на територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приховуванням від митного огляду в конструктивних порожнинах автомобіля незаконно ввіз на територію України пігулки і частини пігулок, грудко подібну та порошкоподібну речовину, які містять заборонені до обігу особливо небезпечні психотропні речовини МДМА, в перерахунку на основу загальною масою 1775,203 г, лізергід в кількості 0,0003368 г, амфетамін масою 0,4356 г, метамфетамін масою 0,4356 г та масою 0,7997 г, та наркотичний засіб - кокаїн, обіг якого обмежено масою 6,7598 г..

30 серпня 2017 року ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_7 задоволено скаргу ОСОБА_5 та постанову від 27.07.2017 старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0000319 скасовано. Цією ж ухвалою, визначено необхідність витребування відомостей про рух коштів по рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який за словами заявника ОСОБА_5 належить йому, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням слідчим слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з наданням можливості вилучення вище вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням слідчим слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме про рух коштів по рахунках, відкритих на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Ватутіне Черкаської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків за реєстраційним номером облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , а саме руху грошових коштів по них в період часу з 17.02.2017 року по дату винесення ухвали судом, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку з наданням можливості вилучення вище вказаної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1