Справа № 466/1670/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2018 року м. Львів

Cлідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 03.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 410 КК України,-

в с т а н о в и л а :

16.01.2018 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта даного банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів, що містять відомості щодо рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку та відкриття ним відповідного рахунку, отримання банківських карток за вказаним рахунком;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку, здійснених в період часу з 01 січня 2015 року по 15 січня 2018 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний рахунок;

- відеозаписи камер спостереження з терміналів самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які в період з 01 січня 2015 року по 15 січня 2018 року здійснювався рух коштів рахунку № НОМЕР_1 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 03.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 410 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчих слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування № 0000111 від 03.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 410 КК України.

Також зазначив, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.10.2015 року Міністерством оборони України здійснено закупівлю 16 квартир (квартири АДРЕСА_2 в приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом перерахування на рахунок останнього грошових коштів на загальну суму 8 806 824, 00 грн.

Із декларації про готовність об`єкта до експлуатації, договорів купівлі-продажу нерухомого майна та відповідних актів прийому-передачі вбачається, що стан 16 квартир (квартири АДРЕСА_2 відповідає вимогам чинного законодавства, санітарним нормам, готові під заселення, опоряджувальні роботи виконані в повному обсязі.

Однак, протягом вересня 2015 січня 2016 року актами перевірок технічного та якісного стану 16 квартир (квартири АДРЕСА_2 , які придбані ІНФОРМАЦІЯ_4 на вторинному ринку від ПП « ОСОБА_5 » зафіксовано відсутність 100% їх готовності для проживання та експлуатації.

Установлено, що за придбання вищевказаних квартир Міністерством оборони України здійснено перерахунок грошових коштів на загальну суму 8 806 824, 00 грн. на рахунок приватного підприємства « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 », клієнта даного банку, здійснених в період з 01.01.2015 року по березень 2017 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказаний рахунок.

Оглядом виписки за вищевказаним рахунком ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що частина грошових коштів, які надходили на рахунок ПП « ОСОБА_5 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 за закупівлю квартир у с. Липівка, в подальшому перераховувалися іншим суб`єктам господарювання, в тому числі і на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_1 ).

За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта даного банку, здійснених в період з 01.01.2015 по 15.01.2018, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказаний рахунок, документів щодо відкриття та отримання банківських карток відповідного рахунку, тощо.

Приймаючи до уваги, що відомості, які містяться в указаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншими способами довести вищеописані обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не представляється можливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

Перевіривши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відтак, слідчою суддею встановлено, що військовою прокуратурою Західного регіону України проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 03.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 410 КК України.

16.01.2018 до слідчого судді Шевченківського районного суду надійшла заява від старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 щодо проведення розгляду вказаного клопотання за відсутності прокурорсько-слідчих представників військової прокуратури Західного регіону України.

При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта даного банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів, що містять відомості щодо рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку та відкриття ним відповідного рахунку, отримання банківських карток за вказаним рахунком;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку, здійснених в період часу з 01 січня 2015 року по 15 січня 2018 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний рахунок;

- відеозаписи камер спостереження з терміналів самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які в період з 01 січня 2015 року по 15 січня 2018 року здійснювався рух коштів рахунку № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя, -

у х в а л и л а:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта даного банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів, що містять відомості щодо рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку та відкриття ним відповідного рахунку, отримання банківських карток за вказаним рахунком;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку, здійснених в період часу з 01 січня 2015 року по 15 січня 2018 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний рахунок;

- відеозаписи камер спостереження з терміналів самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які в період з 01 січня 2015 року по 15 січня 2018 року здійснювався рух коштів рахунку № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6 , слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим указаного відділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_12 та процесуальним прокурорам вказаного відділу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1