Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2135/2017 Справа №641/2390/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до суду про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ™, (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , містять інформацію про реєстр руху грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 з моменту їх відкриття по дату закриття, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування) та можливості їх вилучення.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на те, що 27.08.2015 до Комінтернівського РВ надійшла заява від представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - гр. ОСОБА_5 в якій вказано, що 23.02.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір поставки ТМЦ за яким в адресу останньої був поставлений товар на суму 400 тис грн. за адресою: АДРЕСА_2 , однак коштів за поставлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і не отримало, у зв`язку з чим, згідно ухвали Господарського суду Харківської області та наказу на примусове виконання рішення суду, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно отримати грошові кошти в сумі 407 939, 42 грн. від корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак посадові особи вказаного підприємства дане судове рішення не виконують.
Слідчий вважає, що документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ™,, містять інформацію про реєстрацію підприємства, дані про звіти виплат ПДВ та прибутку, додатки №5 з ПДВ, податків на прибуток та Ф.1дф, а також усі наявні акти перевірок підприємства з додатками, договори про надання звітності у електронному вигляді корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за період з 08.01.2009 по цей час, а також дані щодо наявності рахунків в період з 08.01.2009 по теперішній час мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.
Рішення по справі, набрало чинності 12.09.2014 та в цей же день виданий наказ Господарського суду Харківської області на примусове виконання рішення.
Наказ суду переданий на примусове виконання до ІНФОРМАЦІЯ_6 .
14.10.2014 винесена постанова про відкриття виконавчого провадження №45124606.
Для встановлення наявності рахунків у корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 на теперішній час до ІНФОРМАЦІЯ_7 був надісланий запит.
Згідно отриманої відповіді встановлено, що у корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 відкриті банківські рахунки в:
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_18 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_12 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_13 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;
- Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Харкові, МФО НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з,явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про наданнятимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ™, (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , містять інформацію про реєстр руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідськоговідділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ™, (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , містять інформацію про реєстр руху грошових коштів по рахункам:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_12 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_13 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_18
з моменту їх відкриття по дату закриття, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування) та можливості їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1