У Х В А Л А
05.02.2018 Справа №607/1344/18

Провадження № 1-кс/607/722/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000283 від 19 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 19.10.2017 в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, шахрайським способом незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 600 гривень, ОСОБА_7 в сумі 1650 гривень, ОСОБА_8 в сумі 700 гривень, ОСОБА_9 в сумі 2 700 гривень, ОСОБА_10 в сумі 4492 гривень, ОСОБА_11 в сумі 2700 грн., ОСОБА_12 в сумі 1756 грн.

Прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 об`єднані матеріали досудових розслідувань за №0000283 від 19.10.2017, №0002374 від 22.10.2017, №0000313 від 13.11.2017, №0000314 від 13.11.2017, №0000315 від 14.11.2017, №0000316 від 14.11.2017 та №0000317 від 14.11.2017, з визначенням основним №0000283.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2017 року невстановлена слідством особа умисно розмістила на Інтернет ресурсі «OLX» фіктивні оголошення з метою заволодіння коштами користувачів.

Згідно допиту ОСОБА_5 встановлено, що впродовж серпня-листопада 2017 року, на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 йому неодноразово перераховували кошти, які він знімав та в подальшому телефонував до ОСОБА_13 і повідомляв його про це. Коли він знімав кошти, ОСОБА_14 в телефонному режимі диктував йому номер мобільного телефону, або той номер з якого дзвонив або на № НОМЕР_3 , на який він через платіжний термінал, який з находиться у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , пересилав кошти (поповнював номера мобільних телефонів), а саме: сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .
Враховуючи наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів через платіжний термінал, що з находиться у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , який належить Бізне Центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) через який шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки зараховувались вказані кошти.

Іншим чином встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в Бізнес Центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_20 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації, в друкованому вигляді та з можливістю копіювання на електронний носій, яка знаходиться у платіжному терміналі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , який належить Бізнес Центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 14.08.2017 року до 07.11.2017 року про поповнення номерів телефонів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .
В інформації відобразити, час та суму переказу (поповнення) номер телефону отримувача, код авторизації, прізвище, ім`я, по батькові платника, його номер телефону.

Строк дії ухвали до 15.02.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1