У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.09.2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника: ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді САП ГПУ ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади підозрюваному -
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Івано-Франківськ, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні за № 0000439 від 21.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді САП ГПУ ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за № 0000439 від 21.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому 21.11.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_6 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

14.07.2017 о 12 год. 01 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.07.2017 ОСОБА_5 відсторонено від посади директора Державного підприємства «Львівський бронетанковий завод». Строк дії ухвали до 13.09.2017.

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що існують обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження до ОСОБА_5 , оскільки на даний час необхідним є здійснення ряду слідчих (розшукових) дій, в зв`язку з чим Постановою заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задоволено клопотання органу досудового розслідування та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 до чотирьох місяців, тобто до 14.11.2017.

Встановлений строк відсторонення підозрюваного від займаної посади закінчується 13.09.2016, однак обставини, що послугували підставою для застосування указаного заходу забезпечення кримінального провадження продовжують існувати та сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії указаної ухвали слідчого судді.

Прокурор зазначав, що під час досудового розслідування встановлено наявність у підозрюваного ОСОБА_5 можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також можливості підозрюваного незаконно впливати на свідків, експертів чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_5 від займаної посади не відпали та продовжують існувати.

В зв`язку із зазначеним прокурор просив слідчого суддю продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади директора Державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» на строк два місяці.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність, в зв`язку з чим просили відмовити в задоволенні клопотання.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому 21.11.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_6 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ДП «ЛБТЗ» на підставі контракту від 02.10.2015 № 25к/15 (наказ генерального директора ДП «Укроборонпром» від 02.10.2015 № 268-к), будучи наділеним повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являючись службовою особою, користуючись повноваженнями діяти без довіреності від імені Підприємства, представляти його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до чинного законодавства України; укладати договори, видавати довіреності, відкривати поточні та інші рахунки в установах банків та інших кредитних організаціях у порядку, встановленому чинним законодавством України; у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства; призначати на посаду та звільняти з посади працівників Підприємства, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України за наступних обставин.

Так, в грудні 2015 року ОСОБА_6 , користуючись повноваженнями щодо планування та визначення потреби в бронетанковому озброєнні, техніці і майні для забезпечення виконання завдань ЗС України, отримав з Департаменту фінансів МО України інформацію про вивільнення фінансового ресурсу у сумі 37 533 330 грн. за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101020/7 «Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння, військової техніки», та ініціював внесення змін в додаток до річного плану закупівель МО України на 2015 рік, щодо включення до нього закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки (зміни в додаток до річного плану закупівель МО України затверджені рішенням Комітету з конкурсних торгів МО України від 25.12.2015 № 74/551).

З урахуванням отриманої та відомої ОСОБА_6 інформації, у останнього в грудні 2015 року виник умисел на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом організації закупівлі ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України від імені МО України за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 бронетанкового майна, що було у використанні (двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач в кількості 4 одиниці, що пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу), як нового, що не було у використанні, та перерахування коштів за придбане майно на загальну суму 28 560 000 грн.

Усвідомлюючи складність та численність дій, необхідних для реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 в грудні 2015 року вступив у злочинну змову з заступником начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням посадовими особами МО України.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням посадові особи МО України для маскування реального технічного стану та місця походження товару, поставленого за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, вступили у змову з директором Державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» (далі ДП «ЛБТЗ») ОСОБА_5 , заступником директора ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_8 , засновником ТОВ «Булет Лайн» ОСОБА_9 .

Вказані вище особи, діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, маючи спільний злочинний умисел, будучи поінформованими в повному обсязі про злочинні наміри кожного із групи осіб за попередньою змовою, розробили злочинний план по розтраті групою осіб за попередньою змовою коштів державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, що полягав в організації закупівлі у ДП «ЛБТЗ» за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, як нових, що не були у використанні, та безпідставній і незаконній оплаті за вказаним договором шляхом перерахування коштів державного бюджету України з рахунку МО України в Державній казначейській службі України на рахунок контрагента за договором (ДП «ЛБТЗ») в сумі 28 560 000 грн.

Відповідно до вказаного злочинного плану, ОСОБА_6 доручено заступнику начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_7 , як підпорядкованій йому службовій особі ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, виконання дій щодо підготовки документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договору від 28.12.2015 № 342/3/6/42, а також координацію та управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи; ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , як керівникам ДП «ЛБТЗ» доручено створення видимості реального постачання з ДП «ЛБТЗ» до МО України двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, як нових, що не були у використанні, шляхом організації підготовки та підписання необхідних документів, координацію та управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи; ОСОБА_9 доручено створення видимості реального постачання з ТОВ «Булет лайн» до ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, шляхом організації підготовки необхідних документів, координації та управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи.

Для реалізації злочинного плану вказаними особами здійснено наступне:

-створено видимість обґрунтованої нагальної потреби ЗС України у здійсненні закупівлі комплектуючих до танків Т-72 (двигунів В-46-6 та бортових коробок передач);

-залучено до злочинної діяльності осіб, яким підконтрольне державне підприємство, що спеціалізується на ремонті відповідного виду техніки, для створення видимості достовірного місця постачання комплектуючих до танків Т-72 до МО України;

-створено підстави та забезпечено проведення процедури закупівлі без застосування процедур, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», який діяв на той час, з метою проведення закупівлі виключно через ДП «ЛБТЗ», що контролювалось учасниками злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , та усунення можливості виникнення перешкод для виконання злочинного умислу;

-залучено до злочинної діяльності особу, якій підконтрольне товариство, що може створити видимість достовірного постачальника комплектуючих до танків Т-72 до ДП «ЛБТЗ», оскільки виробника таких комплектуючих на території України не існує;

-підготовано та направлено документи учасника переговорів щодо закупівлі нових двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач в кількості 4 одиниць від ДП «ЛБТЗ» до ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України (цінова пропозиція від 22.12.2015 № 4175);

-підготовано та направлено до ДП «ЛБТЗ» запрошення ЦБТУ ЗС країни Озброєння ЗС України від 23.12.2015 № 342/3/4/6435 від про участь у переговорах;

-з`ясовано дійсну наявність двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передачі в кількості 4 одиниці в м. Харків, які використано як підставу оплати за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42;

-створено видимість реального розгляду цінової пропозиції ДП «ЛБТЗ», який в подальшому визнано переможцем за результатами переговорів закупівлі комплектуючих до танків Т-72 (двигунів В-46-6 та бортових коробок передач);

-з метою маскування реального місця походження та якості товару виготовлено договори про поставку, що містять недостовірні відомості щодо поставки комплектуючих до танків Т-72 (двигунів В-46-6 та бортових коробок передач) від ТОВ «Компанія Суфрієр» та ТОВ «Компанія Інтер-Сервіс» до ТОВ «Булет Лайн», та від ТОВ «Булет Лайн» до ДП «ЛБТЗ»;

-з метою прискорення незаконного перерахування коштів з державного бюджету створено підстави для проведення прийому продукції за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 на території ДП «ЛБТЗ», а не військової частини вантажоодержувача за договором;

-підготовано та підписано сторонами (начальником ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_6 від імені МО України та ОСОБА_10 від імені ДП «ЛБТЗ» договір від 28.12.2015 № 342/3/6/42;

-розуміючи можливість викриття осіб, що причетні до вчинення злочину, з метою визначення в договорі від 28.12.2015 № 342/3/6/42 якомога вищої ціни для розтрати коштів в особливо великих розмірах, приховання злочинної діяльності та ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності, від розгляду та погодження договору усунуто військові представництва МО України, Департамент фінансів МО України, юридичну службу Озброєння ЗС України, Департаменту правового забезпечення МО України;

-з метою прискорення незаконного перерахування коштів з державного бюджету та уникнення необхідності організовувати доставку товару до реального місця постачання за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, змінено вантажоодержувача за договором та надано наказ військовослужбовцям підпорядкованої ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України в/ч НОМЕР_1 скласти акт приймання двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач в кількості 4 одиниці, що нібито поставлені ДП «ЛБТЗ» до МО України за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, організувати його підписання усіма членами приймальної комісії та передати його директору ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_5 ;

-з метою прискорення незаконного перерахування коштів з державного бюджету, за відсутності товару, що мав бути поставлений ДП «ЛБТЗ» за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 Міністерству оборони України, без реальної роботи комісії з приймання продукції, усунувши від приймання продукції співробітників військових представництв МО України, підготовано та видано акт приймання від 28.12.2015 № 44 (в 4 примірниках), в який внесено завідомо неправдиві відомості щодо кількості фактично поставлених станом на 28.12.2015 двигунів В-46-6 та коробок передач;

-без реальних та правових підстав, підготовано та видано частину необхідних документів для проведення оплати за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 (довіреність від 28.12.2015 № 356; акт приймання від 28.12.2015 № 44; повідомлення-підтвердження отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, оплачених у централізованому порядку № 2858 від 28.12.2015; видаткова накладна № 463 від 28.12.2015; рахунок фактура № 167 від 28.12.2015; реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів від 28.12.2015 № 79 (№ 342/3/6/6484); реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів від 29.12.2015 № 76; платіжне доручення від 29.12.2015 № 342/3/6/96), та, за відсутності паспортів на поставлену продукцію, надано вказані вище документи до фінансово-економічного управління Озброєння ЗС України для підготовки платіжних документів, надання їх до Департаменту фінансів МО України, проведення розрахунків з ДП «ЛБТЗ» за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, тобто перерахування коштів державного бюджету України в сумі 28 560 000 грн. з рахунку МО України на рахунок ДП «ЛБТЗ»;

-розуміючи можливість викриття осіб, що причетні до вчинення злочину, з метою приховання злочинної діяльності та ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності, підготовано та видано акт приймання від 28.12.2015 № 44 (в 4 примірниках), із внесенням до нього неправдивої інформації про прийняття двигунів В-46-6 1 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 1 категорії в кількості 4 одиниці, взамін акту приймання від 28.12.2015 № 44, у якому зазначено прийняття двигунів В-46-6 2 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 2 категорії в кількості 4 одиниці;

-з метою уникнення кримінальної відповідальності, та приховання вчиненого злочину, знищено справжні паспорти на поставлений товар (видані заводами, якими проведено капітальний ремонт) та виготовлено нові паспорти на всі 40 двигунів, які містять справжні серійні номери поставлених двигунів, проте неправдиву інформацію щодо якісного стану двигунів (двигуни є новими та не перебували використанні).

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ДП «ЛБТЗ» для реалізації злочинного плану вчинив наступні дії:

-вступив у злочинну змову з начальником ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_6 , заступником начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням посадовими особами МО України, заступником директора ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_8 , засновником ТОВ «Булет Лайн» ОСОБА_9 ;

-брав участь в переговорах та в період з 25.12.2015 до 28.12.2015 надав вказівку начальнику відділу мобілізаційної роботи та таємного діловодства ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_10 підписати протокол засідання комісії (членом якої він є) розгляду пропозицій учасників, які надходять для виконання комплексу заходів, пов`язаних з укладанням договорів з закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки за напрямком ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, а саме визначення переможця пропозицій за результатами переговорів закупівлі за предметом закупівлі: танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (3 найменування) від 25.12.2015 № 1;

-з метою прискорення незаконного перерахування коштів з державного бюджету, в період з 26.12.2015 до 28.12.2015 в приміщенні ДП «ЛБТЗ» за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 73 організував підготовку, підписав та направив до ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України лист від 26.12.2016 № 4222 з проханням здійснювати прийом-передачу продукції за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 на території ДП «ЛБТЗ» та гарантією, що кожен двигун пройде перевірку прийомо-здаточних випробувань на сертифікованому стенді за кошти Постачальника до 31.01.2016;

-достовірно знаючи про відсутність на ДП «ЛБТЗ» нових двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач в кількості 4 одиниці, що не були у використанні, та відсутність можливості поставки такого товару в майбутньому, 28.12.2015 в приміщенні ДП «ЛБТЗ» за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 73 підписав акт приймання від 28.12.2015 № 44, у якому зазначено про прийняття в/ч НОМЕР_2 від ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 2 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 2 категорії в кількості 4 одиниці;

-з метою проведення безпідставної, незаконної оплати за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, ОСОБА_5 28.12.2015 в приміщенні ДП «ЛБТЗ» за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 73 організував підготовку та підписав видаткову накладну від 28.12.2015 № 463 на двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач у кількості 4 одиниці, нові, що не були у використанні, всього на суму 28 560 000 грн., рахунок фактуру від 28.12.2015 № 167 на двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач у кількості 4 одиниці, нові, що не були у використанні, всього на суму 28 560 000 грн.;

-складені та отримані від ОСОБА_11 документи, що необхідні для оплати за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 (акт приймання від 28.12.2015 № 44; довіреність від 28.12.2015 № 356; повідомлення-підтвердження отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, оплачених у централізованому порядку № 2858 від 28.12.2015; видаткову накладну від 28.12.2015 № 463; рахунок фактуру від 28.12.2015 № 167), в період з 28.12.2015 до 29.12.2015 надав до ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України для продовження ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізації злочинного плану та організації ними здійснення необґрунтованої, незаконної оплати за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42.

Вбачається, що всі вказані вище дії вчинені ОСОБА_5 як службовою особою під час його перебування на посаді директора ДП «ЛБТЗ». Вказані дії стали можливими лише у зв`язку із перебуванням ОСОБА_5 на посаді і без їх виконання вчинення кримінального правопорушення було б неможливим.

Таким чином, групою осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час службових осіб Міністерства оборони України, виконано всі дії раніше розробленого ОСОБА_6 та узгодженого всіма виконавцями злочину злочинного плану, направленого на розтрату грошових коштів державного бюджету, а саме: у період з початку грудня 2015 року до 30.12.2015 зімітовано проведення закупівлі МО України у ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, за які незаконно та безпідставно перераховано з державного бюджету кошти в сумі 28 560 000 грн., таким чином розтрачено грошові кошти державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 28 560 000 грн., що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і, згідно з приміткою 4 до ст. 185 КК України, є особливо великими розмірами, чим одночасно завдано матеріальну шкоду державі на вказану суму.

14.07.2017 о 12 год. 01 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

15.07.2017 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 2 млн. грн.

17.07.2017 було внесено зазначений розмір застави щодо ОСОБА_5 у повному обсязі.

Відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.07.2017 на ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; здати на зберігання до ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 08.09.2017 строк дії покладених на ОСОБА_5 та вказаних вище обов`язків продовжено на строк 60 днів, з 08.09.2017 по 06.11.2017 включно.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, зокрема:

-заявою про злочин від 01.04.2016;

-експертним висновком доцільності нагальної потреби у здійсненні закупівлі запасних частин, вузлів, агрегатів та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки для потреб ЗС України;

-довідкою щодо визначення потреби ЗС України в двигунах В-46-6;

-ціновою пропозицією від 22.12.2015 № 4175; довідкою про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 22.12.2015 № 4175/1; довідкою про наявність працівників відповідної кваліфікації на ДП «ЛБТЗ» від 22.12.2015 № 4175/2; довідкою про виконання аналогічних договорів від 22.12.2015 № 4175/3; довідкою від 22.12.2015 № 4175/4, якою повідомлено, що учасника переговорів не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, керівник (посадова) особа, яку уповноважено ДП «ЛБТЗ» представляти його інтереси на переговорах, не були засуджені за злочин, пов`язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів; гарантійним листом від 22.12.2015 № 4174/5, яким ДП «ЛБТЗ» гарантує поставити продукцію належної якості, яка відповідає робочо-конструкторській документації на її постачання та виготовлення, згідно з вимогами замовника у термін до 30.12.2015; довідкою про детальний опис та якісні характеристики послуг, що пропонуються ДП «ЛБТЗ» від 22.12.2015 № 4175/6, якою повідомлено, що двигуни В-46-6 та коробки передач є новими виробами і не були у використанні, відповідають вимогам КДК; довідку від 22.12.2015 № 4175/7 про те, що ДП «ЛБТЗ» забезпечене нормативно-технічною документацією для виконання послуг з поставки запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки (30.40.1) та іншими доданими до них докуметами;

-запрошенням від 23.12.2015 № 342/3/4/6435 від ЦБТУ ЗС країни Озброєння ЗС України про участь у переговорах адресоване до ДП «ЛБТЗ», яке містить перелік документів, необхідних для підтвердження підприємством відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам та форму цінової пропозиції;

-листом від 26.12.2015 № 342/3/4/6462, за яким військовій частині НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ; далі в/ч НОМЕР_2 ), як військовій частині, що підпорядкована ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, належало відрядити «з метою отримання матеріальних засобів за укладеним договором між МО України та ДП «ЛБТЗ» представника військової частини до АДРЕСА_3 «для здійснення прийому готової продукції»;

-посвідченням від 26.12.2015 № 2258 про відрядження представника в/ч НОМЕР_2 прапорщика ОСОБА_12 ;

-протоколом засідання комісії (членом якої він є) розгляду пропозицій учасників, які надходять для виконання комплексу заходів, пов`язаних з укладанням договорів з закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки за напрямком ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, а саме визначення переможця пропозицій за результатами переговорів закупівлі за предметом закупівлі: танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (3 найменування) від 25.12.2015 № 1;

-протоколом засідання комісії (членом якої він є) розгляду пропозицій учасників, які надходять для виконання комплексу заходів, пов`язаних з укладанням договорів з закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки за напрямком ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, а саме визначення переможця пропозицій за результатами переговорів закупівлі за предметом закупівлі: танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (3 найменування) від 28.12.2015 № 342/3/4/6489;

-листом ДП «ЛБТЗ» від 26.12.2016 № 4222 з проханням здійснювати прийом-передачу продукції за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 на території ДП «ЛБТЗ» та гарантією, що кожен двигун пройде перевірку прийомо-здаточних випробувань на сертифікованому стенді за кошти Постачальника до 31.01.2016;

-договором від 02.12.2015 № 021215 про поставку ТОВ «Компанія Інтер-Сервіс» до ТОВ «Булет Лайн» бортових коробок передач в кількості 4 одиниць та інших товарів, без зазначення їх якісного стану;

-договором від 07.12.2015 № 07/12/15 між ТОВ «Компанія Інтер-Сервіс» та ТОВ «Булет Лайн» про передпродажну підготовку двигунів В-46-6;

-договором від 21.12.2015 № 21/12/15 про поставку ТОВ «Компанія Суфрієр» до ТОВ «Булет Лайн» двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць, без зазначення їх якісного стану;

-договором від 28.12.2015 № 28/12/15 про поставку ТОВ «Булет Лайн» до ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передачі в кількості 4 одиниць, без зазначення їх якісного стану;

-висновком державного експерта з питань таємниць про ступінь секретності відомостей від 28.12.2015 № 23113;

-договором про закупівлю за державні кошти від 28.12.2015 № 342/3/6/42;

-актом приймання від 28.12.2015 № 44 про прийняття в/ч НОМЕР_2 від ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 2 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 2 категорії в кількості 4 одиниці;

-довіреністю від 28.12.2015 № 356, виданою в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_13 на приймання товару за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42;

-повідомленням-підтвердженням отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, оплачених у централізованому порядку № 2858 від 28.12.2015;

-копіями паспортів на двигуни В-46-6, виданих заводами, що провели капітальний ремонт;

-новими паспортами на 40 двигунів, які містять справжні серійні номери поставлених двигунів, проте неправдиву інформацію щодо якісного стану двигунів (двигуни є новими та не перебували використанні);

-договорами комісії від 24.12.2008 № 225/4/157-08 ВР та від 28.10.2009 № 270/4/157-09 ВР між МО України та корпорацією «Укрінмаш» про реалізацію надлишкового військового майна на внутрішньому ринку;

-Розпорядженням КМУ від 06.08.2008 № 1092-р;

-договором між корпорацією «Укрінмаш» та ПП «Тіра-2007» про поставку двигунів В-46-6;

-актами приймання-передачі майна від в/ч НОМЕР_3 , за якими передано двигуни В-46-6;

-нарядами Центру обліку надлишкового та списаного військового майна ЗС України, за якими передано двигуни В-46-6;

-атестатом військової частини НОМЕР_3 від 06.07.2008 № 2/06;

-видатковою накладною від 28.12.2015 № 463 на двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач у кількості 4 одиниці, нові, що не були у використанні, всього на суму 28 560 000 грн., рахунком фактурою від 28.12.2015 № 167 на двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач у кількості 4 одиниці, нові, що не були у використанні, всього на суму 28 560 000 грн.;

-реєстром бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів від 28.12.2015 № 79 (№ 342/3/6/6484) на загальну суму 28 560 000 грн. та реєстром бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів від 29.12.2015 № 76 на загальну суму 28 560 000 грн.;

-платіжним дорученням від 29.12.2015 № 342/3/6/96 з призначенням платежу «оплата за комплектуючі до техніки спецпризначення, акт прийому від 28.12.2015 № 44, видаткова накладна від 28.12.2015 № 463, рахунок-фактура від 28.12.2015 № 167, договір від 28.12.2015 № 342/3/6/42»;

-платіжним дорученням від 29.12.2015 № 342/8/336;

-актом приймання від 28.12.2015 № 44 про прийняття в/ч НОМЕР_2 від ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 1 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 1 категорії в кількості 4 одиниці;

-протоколами допитів ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;

-матеріалами службового розслідування проведеного ГУ ВСП ЗС України на виконання вимог наказу МО України від 04.08.2016 № 403 «Про призначення службового розслідування» з метою з`ясування причин неналежного виконання умов договору від 28.12.2015 № 342/3/4/42;

-актом від 07.03.2017 № 15-21/3 та матеріалами позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України за період з 01.01.2006 по 08.02.2017;

-висновком судових експертів від 12.10.2016 № 12024/12025/16-32 за результатами почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_15 ;

-висновком судового експерта від 29.03.2017 № 8-4/540 за результатами почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_16 ;

-висновком експерта від 15.06.2017 № 67 за результатами судової економічної експертизи;

-іншими матеріалами досудового розслідування.

Таким чином наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке згідно ст. 12, відноситься до особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є корупційним, за який може бути призначена виключно реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.07.2017 ОСОБА_5 відсторонено від посади директора Державного підприємства «Львівський бронетанковий завод». Строк дії ухвали до 13.09.2017.

Вбачається, що існують обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження до ОСОБА_5 .

Зокрема, для досягнення цілей досудового розслідування необхідно провести низку слідчих дій, а саме: встановити та допитати осіб, що можуть переховувати паспорти на двигуни, поставлені ДП «ЛБТЗ» до МО України за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42; допитати посадових осіб ДП «ЛБТЗ» щодо проведення ремонтних робіт з двигунами, поставленими ДП «ЛБТЗ» до МО України за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42; встановити осіб, якими здійснювалась фактична оплата за двигуни, поставлені ДП «ЛБТЗ» до МО України за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, шляхом отримання інформації з банківських установ; допитати службових осіб МО України щодо виділення бюджетних коштів для закупівлі за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42.

Встановлення інформації, що є підставою для проведення зазначених процесуальних та слідчих дій, лише після повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 перешкоджало здійснити ці процесуальні дії раніше.
Встановлено, що Постановою заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задоволено клопотання органу досудового розслідування та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 до чотирьох місяців, тобто до 14.11.2017.

Разом з тим, встановлений строк відсторонення підозрюваного від займаної посади закінчується 13.09.2016, однак обставини, що послугували підставою для застосування указаного заходу забезпечення кримінального провадження продовжують існувати та сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії указаної ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 158 КПК України прокурор, а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому ст. 156 КПК України.

Вбачається, що під час досудового розслідування встановлено наявність у підозрюваного ОСОБА_5 можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що члени групи за попередньою змовою, а саме заступник директора ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вживали заходів щодо приховання і знищення документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Зокрема, ОСОБА_8 вилучив та знищив паспорти на двигуни В-46-6, що були видані заводами, які провели їх капітальний ремонт, та користуючись своїм службовим положенням керівника наказав підлеглим виготовити нові паспорти, до яких внести спотворену інформацію. Крім того, ОСОБА_9 будучи засновником ТОВ «Булет Лайн», проте активно виконуючи повноваження директора товариства приховував оригінали документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Булет Лайн» та ТОВ «Компанія Інтер-Сервіс» (договори про поставку, перепродажну підготовку, специфікації до них). Так, під час обшуку в приміщеннях ТОВ «Булет Лайн» 30.11.2016 зазначені документи були відшукані в шафі кабінету № 31, на який ОСОБА_9 вказував як такий, що не належить ТОВ «Булет Лайн», незважаючи на те, що у вказаному кабінеті крім зазначених документів також знаходились численні дипломи, нагороди та пам`ятні подарунки на ім`я ОСОБА_9 . Крім того, на ДП «ЛБТЗ» зберігаються речові докази у кримінальному провадженні 38 двигунів В-46-6, на які накладено арешт як на речові доказу у кримінальному провадженні. Таким чином, перебуваючи на займаній посаді, ОСОБА_5 матиме можливість особисто або опосередковано надавши відповідний наказ підлеглим або іншим особам змінити, спотворити, знищити, перетворити зазначені вище речові докази.

Вбачається, що вже після відсторонення ОСОБА_5 від займаної ним посади, на адресу органу досудового розслідування надійшов лист т.в.о. директора ДП «ЛБТЗ» від 08.08.2017 №2368 до якого були додані копії окремих аркушів технічних паспортів на двигуни В-46-6. Відповідно до вказаного листа вищезазначені документи були виявлені у робочому сейфі помічника керівника підприємства ОСОБА_27 в ході проведення комісійного опису справ та матеріальних цінностей, що перебували в приймальні в зв`язку з тимчасовим покладенням виконання обов`язків помічника керівника підприємства на секретаря канцелярії підприємства ОСОБА_28 .

Зважаючи на стійкі зв`язки між членами групи за попередньою змовою, вказані обставини свідчать, що ОСОБА_5 , враховуючи його роль та службове становище як директора ДП «ЛБТЗ», має реальну можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення як особисто, так і доручити відповідні дії членам групи за попередньою змовою чи стороннім особам.

Досудовим розслідування також встановлено наявність у підозрюваного ОСОБА_5 можливості незаконно впливати на свідків, експертів чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено факти тиску та спроб впливу ОСОБА_5 як на працівників ДП «ЛБТЗ» так і на тимчасове керівництво вказаного підприємства.

Зокрема, ОСОБА_5 організовано підготовку підлеглими йому особами видаткової накладної від 28.12.2015 № 463 на двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач у кількості 4 одиниці, нові, що не були у використанні, всього на суму 28 560 000 грн., рахунка фактури від 28.12.2015 № 167 на двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач у кількості 4 одиниці, нові, що не були у використанні, всього на суму 28 560 000 грн., листа від 26.12.2016 № 4222 з проханням здійснювати прийом-передачу продукції за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 на території ДП «ЛБТЗ» та гарантією, що кожен двигун пройде перевірку прийомо-здаточних випробувань на сертифікованому стенді за кошти Постачальника до 31.01.2016, за фактичної відсутності укладеного договору та такої продукції на заводі.

Крім того, у підпорядкування ОСОБА_5 перебувають працівники ДП «ЛБТЗ», що є свідками у кримінальному провадженні ( ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 . ОСОБА_32 та інші).

Таким чином, користуючись службовим становищем та перебуваючи на посаді директора ДП «ЛБТЗ», ОСОБА_5 може впливати та тиснути на підлеглих йому працівників, які є свідками у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 особисто та через інших учасників групи за попередньою змовою має стійкі ділові та дружні зв`язки з представниками МО України, ДК «Укроборонпром», правоохоронних органів, органів державної влади, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом погроз, тиску на учасників кримінального провадження.

Крім того, учасниками групи за попередньою змовою неодноразово вказувалось детективам Національного бюро на наявність господарського позову Міністерства оборони України до ДП «ЛБТЗ» щодо стягнення штрафних санкцій за вищевказаним договором, яким фактично вчиняються намагання затягнути строк досудового розслідування.

Так, начальником ЦБТУ ЗСУ ОСОБА_6 28.07.2017 надіслано лист до ДП «ЛБТЗ», в якому порушуються питання проведення експертизи двигунів, поставлених за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, та залучення до проведення зазначеної експертизи «представника Міністерства оборони України». Зазначений лист ОСОБА_6 направлено після повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, не зважаючи на які останнім і далі вживаються заходи щодо впливу на посадових осіб «ДП «ЛБТЗ» та осіб, яким доручено проведення експертизи шляхом наполягання на залученні «представника Міністерства оборони України».

Крім того вбачається, що 19.07.2017 ОСОБА_5 , одразу ж після звільнення з під варти у зв`язку зі сплатою застави, надав доступ невстановленій кількості осіб до речових доказів у кримінальному провадженні двигунів В-46-6, наказав підлеглим особам розкрити та продемонструвати їх всім бажаючим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наявні обставини які дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності аналогічним чином сам або за допомогою підконтрольних осіб матиме змогу продовжувати впливати, як на свідків, учасників групи за попередньою змовою, спеціалістів, експертів та інших учасників кримінального провадження.

Вбачається, що на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_5 продовжують існувати.
Таким чином на даний час існує необхідність в продовженні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади, у зв`язку з тим, що сторона обвинувачення не мала об`єктивної можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади протягом дії попередньої ухвали та необхідності продовження строку досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає подане клопотання про продовження строку відсторонення від посади обґрунтованим, доведеним та таким що підлягає задоволенню, а тому приходить до висновку про продовження строку відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади директора Державного підприємства «Львівський бронетанковий завод», в межах строку досудового розслідування, строком на 60 днів, тобто до 11.11.2017 року включно.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 154-158, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади директора Державного підприємства «Львівський бронетанковий завод», в межах строку досудового розслідування, строком на 60 днів, тобто до 11.11.2017 року включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника у провадженні прокурора у кримінальному провадженні прокурор другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді САП ГПУ ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1