У Х В А Л А
Іменем України
06 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003698 від 28.03.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003698 від 28.03.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договір розподілу природного газу укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оператором ГРМ, Договір транспортування природного газу укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оператором ГТС, Договір постачання природного газу укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акти приймання-передачі природного газу підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Договір постачання природного газу укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Акти приймання-передачі природного газу підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Договір постачання природного газу укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Акти приймання-передачі природного газу підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Договір постачання природного газу укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документи, що підтверджують обсяг природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на вересень, жовтень, листопад місяць 2015 року, документи (акт звірки, довідка), що посвідчують відсутність простроченої заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений природний газ впродовж 2015 року перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », форма плану-факту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вересень 2015 року за вих. №268/10-15 від 30 жовтня 2015 року, форма плану-факту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за жовтень 2015 року за вих. №277/11-15 від 11 листопада 2015, форма плану-факту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за листопад 2015 року за вих. №301/12-15 від 10 грудня 2015 рік, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вих. № 1014-09/15 від 25.09.2015 рік, акт ануляції акту приймання-передач природного газу від 25.08.2015 року за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акт приймання-передачі природного газу від 25.08.2015 року підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0003698 від 28.03.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом укладення Договору №03/07/2015-г від 03 липня2015 року шляхом обману заволодіти коштами товариства в розмірі 1 692 472 гривень, не виконавши умов договору, а саме не здійснивши поставку газу.
В ході досудового розслідуванні встановлено, що 03 липня 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , Постачальник) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Споживач) було укладено Договір №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб.

30 вересня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було укладено Додаткову угоду №3 до Договору №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб від 03.07.2015 року, згідно якої пункт 2.1 Основного договору доповнено тим, що Постачальник зобов`язувався постачати природний газ Споживачу в жовтні 2015 року в об`ємі 850 тис, куб.м.

19 жовтня 2015 року листом за вих.№860 Костопільським управлінням по експлуатації газового господарства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про те, що відповідно до наданих НАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » станом на?

16.10.2015 року планових обсягів подачі природного газу промисловим споживачам області на жовтень місяць 2015 року, підприємству зняті ресурси природного газу в обсязі 850 тис.куб.м згідно укладеного договору на постачання природного газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » гарантійний лист від 19.10.2015 року вих.№263/10/2015, в якому підтверджено, що плановий ліміт природного газу, що був заведений станом на 01.10.2015 року в об`ємі 850 тис.куб.м постачальником буде доведений та не знімався.

В той же час, на виконання умов договору №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб від 03.07.2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснив попередню оплату непоставленого природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за жовтень 2015 року в сумі 1 692 472 грн. 50 коп.: 1)15.10.2015 року в сумі 1 000 000, 00 грн.; 2) 16.10.2015 року в сумі 170 000, 00 грн. 3)16.10.2015 року в сумі 492 472, 50 грн. Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення умов договору №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб від 03.07.2015 року не здійснило поставку природного газу в обсязі 850 тис.куб.м в жовтні 2015 року для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зі змісту відповіді №14-1435/1.2-17 від 07.02.2017 року на адвокатський запит, ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » повідомила, що за підсумками вересня 2015 року у газопостачального підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виник негативний дисбаланс природного газу обсягом 2,8 млн.куб.м, тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проінформовано листом про те, що з нього буде знято з планового розподілу на жовтень 2015 року обсяги природного газу, призначені споживачам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ця інформація також підтверджується листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.10.2015 року №1125-10/15, в якому ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було повідомлено про грубе порушення зобов`язання по сплаті за планові обсяги природного газу з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Аналогічна інформація була надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » листом вих.№286/1-02/17 від 20.02.2017 року на адвокатський запит про те, що у жовтні 2015 року природний газ для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не постачався. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була постачальником природного газу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, з корисливою метою, шляхом обману та зловживання довірою, укладаючи Договір №03/07/2015-г на постачання природного газу для власних потреб від 03.07.2015 року з Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вчинили шахрайство у особливо великих розмірах не здійснивши поставку природного газу споживачу у жовтні 2015 року обсягом 850 тис.куб.м, знаючи завідомо наперед, що ліміти природного газу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у жовтні 2015 року зняті, що підтверджує Акт №1 ануляції акту прийому-передачі природного газу від 25.08.2015 року.

Зазначеними шахрайськими діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдали матеріальних збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1 692 472 гри. 50 коп., яка була сплачена як передоплата за поставку природного газу у жовтні 2015 року.

Отже, газопостачальними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зазначений період було створено дефіцит природного газу обсягом 2 834, 940 тис. куб. м. і таким чином ці товариства здійснили порушення чинних, на той час, нормативно-правових документів щодо роботи на газовому ринку України.

З метою вивчення основних умов договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлені кількості (об?єму) фактично поставленого газу на підставі актів підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вивчені основних умов договорів укладених між іншими постачальниками газу, наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору транспортування природного газу укладеного між товариством та Оператором ГТС, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0003698, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0003698 від 28.03.2017 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: договір розподілу природного газу укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оператором ГРМ; договір транспортування природного газу укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оператором ГТС; договір постачання природного газу укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; акти приймання-передачі природного газу підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір постачання природного газу укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акти приймання-передачі природного газу підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір постачання природного газу укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; акти приймання-передачі природного газу підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір постачання природного газу укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; документи, що підтверджують обсяг природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на вересень, жовтень, листопад місяць 2015 року; документи (акт звірки, довідка), що посвідчують відсутність простроченої заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений природний газ впродовж 2015 року перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; форма плану-факту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вересень 2015 року за вих. №268/10-15 від 30 жовтня 2015 року; форма плану-факту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за жовтень 2015 року за вих. №277/11-15 від 11 листопада 2015, форма плану-факту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за листопад 2015 року за вих. №301/12-15 від 10 грудня 2015 рік, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вих. № 1014-09/15 від 25.09.2015 рік, акт ануляції акту приймання-передач природного газу від 25.08.2015 року за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акт приймання-передачі природного газу від 25.08.2015 року підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1