Провадження № 1-кс/679/293/2017
Справа № 679/1443/17
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
10 листопада 2017 року м.Нетішин
В С Т А Н О В И В:
10.11.2017 року слідчий Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, за погодженням з прокурором.
Під час досудового слідства встановлено, що 01 вересня 2017 року в м.Нетішин, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом надуманого виграшу в акції, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 27 500 гривень.
Допитана ОСОБА_4 показала, що 01 вересня 2017 року об 11 год. 40 хв. на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з наступним змістом: «JK-FENIX» ІНФОРМАЦІЯ_1 , na terminalah oplat vi stali vlodelcem « ІНФОРМАЦІЯ_2 » info tel: НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 Після цього потерпіла зайшла на інтернет-адресу, що була вказана в смс-повідомленні та відкривши вкладку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ознайомилась із умовами акції. ОСОБА_4 вирішила зателефонувати на номер «гарячої лінії», що був вказаний на інтернет- сторінці ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ), щоб дізнатися про виграш та умови акції детальніше. В ході розмови із консультантом компанії вона дізналася, що остання дійсно може отримати однокімнатну квартиру в місті Київ, а в разі відмови зможе отримати компенсацію у грошовому еквіваленті. Для того, щоб продовжити участь у акції їй необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 6800 гривень на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Того ж самого дня близько 19 год. 00 хв. потерпіла ОСОБА_4 через платіжний термінал, що знаходиться по АДРЕСА_1 , двома платежами по 3400 гривень (разом 6800 гривень) здійснила переказ грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок.
В подальшому, 04 вересня 2017 року на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_6 від невідомого чоловіка, який представився фінансистом будівельної компанії, що проводить акцію по розіграшу квартир, який повідомив, що для продовження участі в акції необхідно сплатити податок на користь держави, на що остання одразу погодилась та близько 18 год. 02 хв. через платіжний термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 5100 гривень на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 та 5300 гривень на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 . Наступного дня на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_9 від невідомого чоловіка, який представився помічником фінансиста будівельної компанії, що проводить акцію в якій потерпіла приймає участь, який повідомив, що у зв`язку із певними системними збоями її кошти зависли та не можуть надійти до одержувача, а тому їй необхідно повторити переказ грошових коштів на інші банківські рахунки, а відправлені нею раніше кошти будуть повернуті при їх надходженні в триденний термін, на що потерпіла знову погодилась та здійснила переказ грошових коштів в сумі 5500 гривень на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 та грошові кошти в сумі 4800 гривень на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 . Після здійснення даних операцій ОСОБА_4 зателефонувала до фінансиста, щоб дізнатися чи отримано кошти, які було надіслано, на що він відповів, що так, однак необхідно зачекати три робочих дні, щоб вони затвердились. Після спливу вказаного терміну потерпіла знову зателефонувала до фінансиста, який повідомив, що всі зарахування коштів пройшли успішно, однак останнє зарахування коштів чомусь так і не відбулося та запропонував здійснити операцію повторно. Потерпіла в свою чергу відмовилась та попросила, щоб перераховані нею кошти вони повернули назад, на що фінансист погодився та повідомив, що усі кошти будуть їй перераховані протягом наступних трьох робочих днів. Однак, у вказаний термін до ОСОБА_4 так ніхто і не зателефонував та не повернув грошові кошти, а тому вона почала телефонувати на відомі їй абонентські номери, однак всі виклики були переадресовані. Після того вона зателефонувала на номер НОМЕР_4 , де під час прийняття виклику невідомий чоловік повідомив, що її було ошукано та грошові кошти ніхто повертати не буде. Коли потерпіла повідомила невідомому, що буде звертатись у поліцію, останній у відповідь розсміявся та припинив спілкування.
Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що особи, які телефонували до потерпілої під час спілкування по мобільному зв`язку використовували сім-картки мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентськими номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування, до даного часу встановити осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, тому з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », так як у інший спосіб вказані відомості отримати неможливо.
В судовому засіданні слідчий Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задоволити.
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надання телекомунікаційних послуг протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
З огляду на те, що необхідна інформація зберігається на електронних носіях сервера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », представники якого протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, тому існує реальна загроза зміни або знищення інформації зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання слід проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні якого перебуває інформація, доступ до якої просить надати слідчий.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, в період із 01 вересня 2017 року по теперішній час, за абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ).
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;
- типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
Зобов`язати оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зібрану інформацію направити в Нетішинське ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на адресу: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали до 11.12.2017 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1