Провадження № 1-кс/592/5220/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 -

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001720 від 04.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлений слідством час невстановлена особа, маючи злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння шахрайським шляхом грошима користувачів, розміщувала оголошення з фотознімками на сторінці інтернет-магазину «olx.соm», соціальної мережі «Вконтакте» з приводу продажу неіснуючих товарів, а саме жіночого взуття та верхнього одягу по заниженій ціні.

Так, в невстановлений слідством час невстановлена особа, маючи злочинний умисел направлений на незаконне збагачення, діючи умисно, повторно, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці за допомогою комп`ютерної техніки розмістила оголошення на торгівельному майданчику мережі інтернет на сайті «olx.соm» та соціальної мережі «Вконтакте» під псевдонімом « ОСОБА_4 » про продаж неіснуючого товару, а саме жіночого спортивного взуття.

04.05.2017 ОСОБА_5 , переглядаючи інтернет-сайт «olx.соm» побачив оголошення про продаж жіночого спортивного взуття, а саме кросівок за прийнятною для нього ціною, з позначкою що більш детальну інформацію можна дізнатись перейшовши на сторінку « ОСОБА_4 » соціальної мережі «Вконтакте». В подальшому, перейшовши на вищевказану сторінку соціальної мережі «Вконтакте», зареєстровану під ніком « ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , будучи впевненим в добросовісності та законності дій продавця, оскільки у останньої була значна кількість зображень з товаром на сторінці соціальної мережі, почав спілкування з нею з приводу придбання жіночого спортивного взуття.

В свою чергу, невстановлена особа, переслідуючи корисний мотив та мету, направлену на особисте збагачення за чужий рахунок, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді завдання шкоди потерпілому ОСОБА_5 та бажаючи їх настання, під виглядом оплати за товар безготівковим розрахунком, шляхом обману потерпілого, повідомила останньому, що отримати замовлений товар ОСОБА_5 зможе після здійснення перерахунку коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , після чого повинен надати їй підтвердження про переказ коштів особистим повідомленням на сторінку «Вконтакте». Оплачений товар невстановлена особа обіцяла відправити поштою за вказаною покупцем адресою та повідомити номер поштового відправлення.

05.05.2017 о 13.44 год. ОСОБА_5 , виходячи з почуття довіри та оманливої впевненості щодо законності та добросовісності дій невстановлена особа, яка є продавцем вище вказаного товару та діє в соціальній мережі «Вконтакте» під ніком « ОСОБА_4 », будучи введеним в оману, перерахував через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти загальною сумою 650 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , зазначену невстановлена особа, для проведення оплати за жіночі кросівки.

Отримавши на картку грошові кошти, які невстановлена особа 06.05.2017 перевела у готівку, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, повторно оплачений товар, а саме жіночі кросівки, потерпілому ОСОБА_5 поштою не відправила. Грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила матеріального збитку потерпілому ОСОБА_5 на загальну суму 650 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима користувачів:

на початку липня 2017 року (більш точний час під час розслідування не встановлено) ОСОБА_6 , грошові кошти загальною сумою 1001,56 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , отримані під приводом продажу жіночої шуби;

30.04.2017 ОСОБА_7 грошові кошти загальною сумою 553,70 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , отримані під приводом продажу жіночих кросівок;

08.05.2017 ОСОБА_8 грошові кошти загальною сумою 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , отримані під приводом продажу жіночих кросівок.

26.05.2017 ОСОБА_9 грошові кошти загальною сумою 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , отримані під приводом продажу за жіноче взуття.

Здобути відомості про особу, причетну до скоєння кримінальних правопорушень можливо, отримавши інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів, фотознімків особи, якій видавалась банківська картка № НОМЕР_1 та її паспортних (анкетно-адресних) даних, відомостей щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти; детальну інформацію щодо користування власником банківської картки послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів власників банківських карток, детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими картками; детальну інформацію щодо підключення послуги онлайнбанкінгу до карткового номеру із зазначенням дати, часу та способу її підключення, відомостей щодо дати, часу та способу зміни фінансового номеру клієнта, роздруківки всіх смс-повідомлень, що надходили від банку на кожен із фінансових номерів клієнта, відомостей щодо операцій по картці здійснених за допомогою онлайнбанкінгу із зазначеннм дати, часу, способу, номеру терміналу та роз`яснення змісту операцій; у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації з моменту емісії карток по дату винесення ухвали. Тобто виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах (роздруківці чи запису на оптичний носій інформації) чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів (з наступним її вилученням) за період з моменту емісії карт по 18.10.2017 р., у яких містяться наступна інформація, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів;

- фотознімків особи, якій видавалась банківська картка № НОМЕР_1 та її паспортних (анкетно-адресних) даних;

- відомостей щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- детальну інформацію щодо користування власником банківської картки послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів власників банківських карток, детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими картками;

- детальну інформацію щодо підключення послуги онлайнбанкінгу до карткового номеру із зазначенням дати, часу та способу її підключення, відомостей щодо дати, часу та способу зміни фінансового номеру клієнта, роздруківки всіх смс-повідомлень, що надходили від банку на кожен із фінансових номерів клієнта, відомостей щодо операцій по картці здійснених за допомогою онлайнбанкінгу із зазначеннм дати, часу, способу, номеру терміналу та роз`яснення змісту операцій

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах - надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

2. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали 30 днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_11