печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей та документів №0000091, -

В С Т А Н О В И В:
03.10.2017 слідчий у кримінальному провадженні начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх оригіналів) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) що перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається,що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами до державного реєстратора подано підроблені документи, на підставі яких, внесено неправдиві відомості щодо керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого 21.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 за №99, поставленого на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновником якого значиться ОСОБА_6 .

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з метою встановлення осіб які використовують реквізити зазначеного підприємства, місця, дати та часу виконання документів та їх виконавців, підписантів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Підставами вважати, що документи необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 є те що державний реєстратор відділу державної реєстрації є уповноваженою особою, яка є відповідальною за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та роздруківкою картки з автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вилучення оригіналів цих документів необхідно у зв`язку з метою дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку, відбитку печатки та штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій, в зв`язку з тим, що неможливо винести постанову про призначення експертизи без наявності оригіналів таких документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 03.10.2017 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 ,про тимчасовий доступ до речей та документів №0000091 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58350/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4
Виконавець: ОСОБА_1
03.10.2017