печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
22 листопада 2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами в період 2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей та цінних паперів, та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку, за допомогою розрахункових рахунків відкритих на підставних фізичних осіб, використовуючи при цьому підконтрольні підприємства: вказані слідчим у клопотанні.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відображаючи у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства здійснення псевдо-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів, та з метою обготівкування безготівкових коштів в не обліковану готівку, здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 « (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта банку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним рахункам:

-№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

-№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 );

-№ НОМЕР_27 відкритим у ШЕВЧЕНКIВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_28 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 );

-№ НОМЕР_29 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 );

-№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

-№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 );

-№ НОМЕР_35 відкритим у КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », М.КИЇВ (МФО НОМЕР_36 ), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

-№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 );

-№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) та № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 відкритим у КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_54 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 );

-№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 відкритим у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), які знаходяться у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 );

-№ НОМЕР_59 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 );

-№ НОМЕР_60 відкритим у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », М.КИЇВ (МФО НОМЕР_61 ), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 );

-№ НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 );

-№ НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 );

-№ НОМЕР_70 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 );

-№ НОМЕР_71 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 );

-№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 );

-№ НОМЕР_75 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 );

-№ НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_76 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох примірниках.

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження

Прим. 2 та 20 завірених копій - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1