Справа №127/6667/18
Провадження №1-кс/127/3215/18
11 квітня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ЛВП Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший ЛВП Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 26.03.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що 30.01.2018 року до Лівобережного ВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий: АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом перерахунку на невідомий рахунок, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 489,500 грн. Чим завдала матеріального збитку.
Відповідно до вищевказаних платіжних доручень, переказ коштів проведено як поворотну фінансову допомогу згідно договору №№ ВК-57 від 15.01.2018 без ПДВ, ВК-57 від 16.01.2018 без ПДВ, ВК-60 від 18.01.2018 без ПДВ, ВК-61 від 19.01.2018 без ПДВ ВК-60 від 18.01.2018 без ПДВ відповідно.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи також, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи на відриття , обслуговування та руху коштів по рахункам ОСОБА_6 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містять у них можуть бути використані як докази причетності вказаної особи до незаконної діяльності, та неможливість іншими способами довести ці обставини
Слідчий ОСОБА_7 , який перебуває в групі слідчих, в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що перерахування коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритого на ім я ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Що стосується перерахування коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритого на ім я ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), слідчим не доведено, а тому в цій частині клопотання про доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "слід відмовити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_8 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому Лівобережного ВП Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 та слідчому Лівобережного ВП Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 МФО НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 , контактний номер телефону НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 , елетронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
?Документів(банківських справ) щодо юридичного оформлення карткового рахунунку № НОМЕР_6 , які надавалися для відкриття та додавалися до справи під час їх функціонування(заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням коплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах », затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
?Інформації (в електронному та друкованому вигляді)про стан та рух коштів картковому рахунку № НОМЕР_6 з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кориспондентів, назв кориспондентів, обігу грошових коштів по дебиту та кредиту, реквізити та адреси розташування банкоматів та мінших терміналів, через які здійснювалась операції переказу, поповнення, зняття готівки чи інші операції по даному картковому рахунку;
?Інформації (в електронному та друкованому вигляді)про стан та рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_6 із застосуванням системи банк «клієнт-банк» з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку із зазначенням контрагентів відомостей про абонентів, з яких проводилося з єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунок та з рахунку клієнта банку, інформація щодо часу надходження електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо.);
?Фото та відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювалися зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2018 по 11.04.2018р.
В іншій частині відмовити.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя