УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .СВ про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0003558 від 16.03.2013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003558 від 16.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою арбітражного суду м. Києва від 06.11.2000 за заявою ініціюючого кредитора ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.07.2000 порушено провадження по справі № 24/612-б про банкрутство ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При порушенні справи розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 , про що винесено ухвалу суду від 06.11.2000. Виконуючий обов`язки генерального директора ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та заступник генерального директора по фінансово-економічній ОСОБА_7 достовірно знаючи про фінансово-економічний стан ввіреного їм підприємства та наявність на рахунках грошових коштів, а також надходження у цей час значних інвестицій на підприємство для проведення будівництва, тобто усвідомлюючи платоспроможність підприємства, будь-яких заходів по сплаті податкової заборгованості не вжили, відзив із запереченнями на заяву про порушення справи про банкрутство не подали, а навпаки діючи з умислом усунення від контролю за фінансово-господарським станом підприємства з боку ІНФОРМАЦІЯ_5 , 09.01.2001 подали до Арбітражного суду м. Києва заяву № 128 про участь ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у санації. 03.04.2001 Арбітражний суд м. Києва за результатами розгляду заяв керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про неплатоспроможність підприємства, «заявлених відповідних клопотань зборів кредиторів та розпорядника майна, схвалив рішення про проведення санації ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначення керуючим санацією виконуючого обов`язки генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_8 . В подальшому з метою незаконного відчуження основних засобів 135 заводу залізобетонних виробів ІНФОРМАЦІЯ_5 у вигляді цілісного майнового комплексу із завершеним циклом виробництва за адресою: АДРЕСА_1 , який перебував на балансі ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та який на момент передачі був структурним підрозділом військової частини НОМЕР_1 та входив до складу ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто мав загальнодержавне значення та належав державі, ОСОБА_8 , відповідно до статей 17, 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», як керуючий санацією ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розробив план санації 02.11.2001 та доповнення до плану санації 14.11.2002, включивши до яких в порушенні пункту 2 статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» де визначено, що приватизації не підлягають об`єкти, які мають загальнодержавне значення, зокрема: майнові комплекси підприємств, що забезпечують обороноздатність держави, причали, бомбосховища та структурні підрозділи майнових комплексів, що забезпечують постійне розміщення і зберігання державних резервів і мобілізаційних запасів, цілісний майновий комплекс 135 заводу залізобетонних виробів ІНФОРМАЦІЯ_5 із завершеним циклом виробництва, за адресою: АДРЕСА_1 , який перебував на балансі ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для реалізації явно злочинних дій план санації 02.11.2001 та доповнення до плану санації 14.11.2002 були погоджені Міністром оборони України ОСОБА_9 та погоджені органом, який здійснює контроль за дотриманням органами управління майном, що є у загальнодержавній власності, встановленого порядку управління таким майном ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також схвалені комітетом кредиторів і за клопотанням арбітражного керуючого ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 затверджені ухвалами Господарського суду м. Києва 18.01.2002 та 28.11.2002. Далі з метою незаконного відчуження майна цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП ОСОБА_10 , Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено низку договорів купівлі продажу нерухомості, зареєстрованих на філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та на філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Від імені продавця зазначені договори підписав ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності серії АВН № 864155 від 20.09.2000, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що була видана йому керівником ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , який ухвалою Господарського суду міста Києва був призначений керуючим санацією боржника. Таким чином, у період з 2003-2007 рік, службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами незаконно відчужено, майно цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який перебував на балансі ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час процедури санації зазначеного підприємства, внаслідок чого заподіяно шкоду державі на загальну суму 15 238 180 грн. Крім цього, у ході розслідування установлено, що ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мало відкритий банківський рахунок в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код МФО НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , на який повинні були перераховуватись кошти отримані від незаконного продажу нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що постановою Правління Національного банку України від 18.12.2009 № 756 було прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію з 21.12.2009 Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». 24.01.2014 Національним банком України прийнято рішення про затвердження ліквідаційного балансу. Відповідно до Постанови НБУ № 1 від 04.08.1998 «Про затвердження Інструкції з діловодства в центральному апараті та установах ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: п. 9.5.1. з метою збереження документів ліквідованих або реорганізованих банків документи останніх в обов`язковому порядку передаються на зберігання до архівів регіональних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_2 за територіальною ознакою відповідно до "Переліку документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання", номенклатури справ та до цієї Інструкції. З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих державних коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та свідчать про відкриття службовими особами указаного товариства та обслуговування в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код МФО НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 і подальше використання ними вказаних банківських рахунків, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку). Оскільки в документи до, яких необхідний доступ зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому усі документи стосовно відкриття та обслуговування рахунку ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код МФО НОМЕР_3 за № НОМЕР_4 у даний час знаходяться у вказаній установі за адресою: АДРЕСА_2 . В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 указаного банківського рахунку, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та для дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих державних коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначених банківських рахунків і тільки в зазначених документах об`єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунках та відомості про суми отриманих на рахунки коштів і їх подальше перерахування.

В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали внесене клопотання, просили задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликалась, відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003558 від 16.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання тимчасовий доступ до яких вимагається отримати, як зазначає слідчий можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем фактичного знаходження за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Проте, матеріали клопотання не містять доказів, які достовірно свідчать про те, що ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовувало в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код МФО НОМЕР_3 за № НОМЕР_4 за зазначений слідчим період.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .СВ про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: