УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
01.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_2 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_4 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому Дніпровського слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на банківському рахунку, котрий кореспондується з номером карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із 25.05.2016 року по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 25.05.2017 року по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення, та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписки про отримання платіжної картки, заяви-анкети на відкриття рахунку, договору на обслуговування рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншої інформації, документів, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Клопотання вмотивоване тим, що 25.05.2016 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_9 в сумі 2000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що 25.05.2016 року близько о 14.00 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що у зв`язку з напруженою ситуацією необхідно уточнити відомості по банківським рахункам. 01.06.2016 року потерпіла перевірила кредитну картку та виявила відсутність 2000 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на банківському рахунку, котрий кореспондується з номером карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із 25.05.2016 року по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 25.05.2016 року по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно дост. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 25.05.2016 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_9 в сумі 2000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що 25.05.2016 року близько о 14.00 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що у зв`язку з напруженою ситуацією необхідно уточнити відомості по банківським рахункам. 01.06.2016 року потерпіла перевірила кредитну картку та виявила відсутність 2000 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на банківському рахунку, котрий кореспондується з номером карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із 25.05.2016 року по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 25.05.2016 року по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_2 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_4 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому Дніпровського слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на банківському рахунку, котрий кореспондується з номером карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із 25.05.2016 року по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 25.05.2017 року по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення, та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписки про отримання платіжної картки, заяви-анкети на відкриття рахунку, договору на обслуговування рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншої інформації, документів, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 01.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1