Справа № 755/939/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" квітня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 12.01.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 12.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 ; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_15 ..

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено групу СГД з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), які перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку відкрили відкрили у банківських установах розрахункові рахунки, а саме: у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; у Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по зазначеним рахунках з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ); Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ); СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ (МФО НОМЕР_3 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнтів та перебувають у володінні ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені вказаних Товариств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних Товариств, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнтів та перебувають у володінні Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені вказаних Товариств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних Товариств, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнтів та перебувають у володінні СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені вказаних Товариств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб вказаних Товариств, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), а саме: інформацію про залишок коштів на поточних рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 на дату оголошення ухвали, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ), а саме: інформацію про залишок коштів на поточних рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 на дату оголошення ухвали, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ (МФО НОМЕР_3 ), а саме: інформацію про залишок коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 на дату оголошення ухвали, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя