печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000188, зареєстрованому 26.01.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що невстановлені посадові особи підприємств учасників ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ряду інших суб`єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та ряд інших суб`єктів господарювання різної форми власності в період 2016 2017 років в результаті документального оформлення незаконно здобутої військової продукції вчинили привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі.

На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні №000188 від 26.01.2017 року співробітниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ймовірно використовується у протиправній схемі розтрати військового майна. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 25.10.2017 за договором дорученням, через ДГІ ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відповідно митній декларації UA100020/2017/466021 здійснена експорт товарів військового (подвійного) призначення. Митне оформлення товарів в режимі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » проводилось декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Митне оформлення вантажу, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проводились в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_15 , митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_16 », адреса: АДРЕСА_1 ). Після проведення митних процедур, даний вантаж доставлявся в зону діяльності митного органу виїзду - митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_15 . Безпосередньо, митне оформлення наведених вантажів здійснювалось брокерською організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Для дослідження вказаної інформації, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунки, відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО НОМЕР_14 .

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО НОМЕР_14 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати ОСОБА_3 , та іншим прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №000188, або за їх дорученням оперативному працівнику Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій, а саме:

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/72863/17-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "

Виконавець: ОСОБА_1 05.12.2017 р.