Справа № 520/6072/13-к
Провадження № 1-кс/520/443/13
УХВАЛА

16.05.2013 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Войтов Г.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 про допит свідка ОСОБА_2 під час досудового розслідування у судовому засіданні,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 03.01.2013 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

16.05.2013 р. слідчий СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про допит свідка ОСОБА_2 під час досудового розслідування у судовому засіданні..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у 1999 було створене житлово-будівельне товариство «Промінь» з метою забезпечення житлом членів Товариства і членів їх сімей шляхом будівництва житлових будинків, за власні кошти товариства та з допомогою банківського кредиту, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком (будинками).

09.04.1999 ЖБТ «Промінь» зареєстровано як суб'єкт підприємницької діяльності - юридичної особи, про що йому видано свідоцтво за № 0010217 про державну реєстрацію Одеським міським виконавчим комітетом.

Згідно протоколу № 1 від 10.03.1999 засідання правління ЖБТ «Промінь» головою правління ЖБТ «Промінь» обрано ОСОБА_4

Відповідно до п.26 статуту ЖБТ «Промінь», затвердженого рішенням загальних зборів членів ЖБТ «Промінь» від 10.03.1999 голова правління забезпечує виповнення рішень загального збору та правління, представляє товариство у відношеннях з державними органами, підприємствами, організаціями, установи та іншими кооперативами, заключає договори, здійснює інші дії, користуюсь правами і законами держави України. Згідно п.28 статуту ЖБТ «Промінь» від 1999р. грошеві документи підписуються головою правління та бухгалтером, а при відсутності останнього членом правління, до ведення котрого віднесені фінансові питання товариства.

Відповідно до п.5.11 статуту ЖБТ «Промінь», затвердженого рішенням загальних зборів членів ЖБТ «Промінь» № 10 від 31.07.2007, голова правління без доручення діє від імені Товариства, у тому числі представляє його інтереси і укладає угоди; видає доручення на право представництва від імені Товариства, у тому числі доручення з правом передоручення; видає накази про призначення на посаді працівників Товариства, про їхній перевід і звільнення, застосовує міри заохочення і накладає дисциплінарні стягнення; організує виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства та Правління Товариства; опрацьовує для затвердження Правлінням та загальними зборами акти внутрішнього регулювання Підприємства; затверджує графіки змін, відпусток та інші документи адміністративного характеру; контролює виконання службових обовязків бухгалтером та іншими працівниками; представляє для затвердження Загальними зборами плани господарської діяльності; приймає рішення з інших питань, повязаних з інших питань, повязаних з діяльністю Товариства, що не входять у компетенцію Загальних зборів членів та Правління або питань переданих в його компетенцію. Згідно п.5.15 статуту ЖБТ «Промінь» від 2007р. грошеві документи підписуються головою правління та бухгалтером, а при відсутності останнього членом правління, до ведення котрого віднесені фінансові питання товариства. Згідно п.5.12.6 статуту ЖБТ «Промінь» від 2007р. правління товариства розпоряджається коштами товариства відповідно до затвердженого загальними зборами членів товариства кошторису доходів і витрат на поточний рік.

В період часу з 23.12.2004р. по 26.08.2009р. ОСОБА_4, будучи посадовою особою - головою правління ЖБТ "Промінь", наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, уклав договори про пайову участь у будівництві 3-х секційного 11-14-поверхового житлового будинку за адресою: м.Одеса, вул.Ак.Вільямса, 138-Б з громадянами: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12С ., ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37Є ., ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_2, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59

У подальшому, голова правління ЖБТ «Промінь» - ОСОБА_3 діючи умисно та маючи єдиний злочинний намір з метою заволодіти грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах, якінадходили протягом дня в якості пайових внесків на будівництво 3-х секційного 11-14-поверхового житлового будинку за адресою: м.Одеса, вул.Ак.Вільямса, 138-Б,брав їх від вищевказаних громадян та розпоряджався за власним розсудом.

В період часу 23.12.2004р. по 26.08.2009р голова правління ЖБТ «Промінь» - ОСОБА_3, згідно бухгалтерської документації ЖБТ «Промінь»: договорів, прибутково-касових ордерів, роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2871 в ПАО «Укрсоцбанк» були отримані в якості пайових внесків грошові кошти від наступних громадян:

-ОСОБА_5 в сумі 274 тисячі 830 гривень;

-ОСОБА_6 в сумі 243 тисячі 379 гривень 75 копійок;

-ОСОБА_7 в сумі 272 тисячі 990 гривень;

-ОСОБА_8 в сумі 216 тисячі 816 гривень 21 копійка;

-ОСОБА_9 в сумі 641 тисячі 356 гривень 40 копійок;

-ОСОБА_10 в сумі 168 тисячі 765 гривень 35 копійок;

-ОСОБА_11 в сумі 335 тисячі 135 гривень;

-ОСОБА_12 в сумі 123 тисячі 467 гривень;

-ОСОБА_60 в сумі 135 тисячі 315 гривень;

-ОСОБА_14 в сумі 181 тисячі 400 гривень;

-ОСОБА_15 в сумі 268 тисячі 350 гривень;

-ОСОБА_16 в сумі 116 тисячі 965 гривень;

-ОСОБА_17 в сумі 218 тисячі 406 гривень;

-ОСОБА_18 в сумі 282 тисячі 646 гривень;

-ОСОБА_19 в сумі 126 тисяч 240 гривень;

-ОСОБА_20 в сумі 245 тисячі 603 гривні;

-ОСОБА_21 в сумі 141 тисячі 372 гривні;

-ОСОБА_22 в сумі 277 тисячі 750 гривень;

-ОСОБА_23 в сумі 180 тисячі 618 гривень;

-ОСОБА_24 в сумі 391 тисячі 425 гривень;

-ОСОБА_25 в сумі 303 тисячі 565 гривень;

-ОСОБА_26 в сумі 353 тисячі 500 гривень;

-ОСОБА_61 в сумі 265 тисячі 447 гривні;

-ОСОБА_29 в сумі 312 тисячі 817 гривень;

-ОСОБА_62 в сумі 40 тисяч 682 гривні;

-ОСОБА_31 в сумі 217 тисячі 150 гривень;

-ОСОБА_32 в сумі 92 тисячі 093 гривні;

-ОСОБА_33 в сумі 176 тисячі 750 гривень;

-ОСОБА_28 в сумі 121 тисячі 200 гривень;

-ОСОБА_34 в сумі 144 тисячі 438 гривень;

-ОСОБА_36 в сумі 101 тисяч гривень;

-ОСОБА_37 в сумі 775 тисячі 675 гривень;

-ОСОБА_38 в сумі 459 тисячі 575 гривень;

-ОСОБА_39 в сумі 204 тисячі гривень;

-ОСОБА_40 в сумі 361 тисяч 296 гривень;

-ОСОБА_2 в сумі 90 тисяч 720 гривень;

-ОСОБА_41 в сумі 1 мільйон 262 тисячі гривень;

-ОСОБА_42 в сумі 154 тисячі 025 гривень;

-ОСОБА_43 в сумі 146 тисячі 400 гривень;

-ОСОБА_44 в сумі 435 тисячі 916 гривень;

-ОСОБА_45 в сумі 253 тисячі 338 гривень 30 копійок;

-ОСОБА_46 в сумі 264 тисячі 776 гривень 60 копійок;

-ОСОБА_47 в сумі 108 тисячі 575 гривень;

-ОСОБА_48 в сумі 222 тисячі 200 гривень;

-ОСОБА_49 в сумі 248 тисячі 879 гривень;

-ОСОБА_50 в сумі 220 тисяч 462 гривні 80 копійок;

-ОСОБА_51 в сумі 97 тисяч 505 гривень;

-ОСОБА_52 в сумі 363 тисячі 473 гривні;

-ОСОБА_53 в сумі 254 тисячі гривень;

-ОСОБА_54 в сумі 353 тисячі 500 гривень;

-ОСОБА_55 в сумі 126 тисяч 250 гривень;

-ОСОБА_56 в сумі 258 тисячі 065 гривень;

-ОСОБА_58 в сумі 505 тисяч гривень;

-ОСОБА_59 в сумі 212 тисяч 100 гривень;

-ОСОБА_63 в сумі 50 тисяч 500 гривень;

а всього на загальну суму 14 мільйонів 399 тисяч 705 гривень 41 копійка, частина з яких в сумі 2 183 569 гривень згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 6597/10454/23 від 24.12.2012 з метою створення видимості будівництва були витрачені на будівництво 3-х секційного 11-14-поверхового житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 138-Б.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 191 від 24.10.2012 розрахунковий рахунок № 2871 ЖБТ «Промінь» в ПАО «Укрсоцбанк» 15.04.2011 був закритий та залишок грошових коштів 0.00 гривен.

Таким чином голова правління ЖБТ «Промінь» - ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем в період часу з 23.12.2004 по 26.08.2009 заволодів майном вищевказаних громадян, а саме грошовими коштами в сумі 14 мільйонів 399 тисяч 705 гривень 41 копійка, що є особливо великим розміром.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працює головою правління ЖБТ «Промінь», раніше не судимий, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

В діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.5 ст.191 КК України.

Також, з клопотанні вказано, що під час досудового розслідування виникла необхідність у допиті свідка ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_5, яка заявила про те, що вона з 2001 року працює головним бухгалтером ЖСТ "Промінь", головою якого є ОСОБА_3, але у зв'язку з тим, що голова правління ЖСТ «Промінь» - ОСОБА_3 загрожує її життю у зв'язку з його викриттям у вчиненні даного злочину, що підтверджується заявою ОСОБА_2 від 17.03.2012 і у зв'язку з цим дані обставини можуть унеможливити допит в суді і вплинути на повноту і достовірність показань свідка ОСОБА_2 Також у процесі досудового слідства по даному кримінальному провадженню встановлено, що загрози з боку голови ЖСТ «Промінь» - ОСОБА_4 надходили ініціативній групі, а саме потерпілим ОСОБА_7, ОСОБА_64, ОСОБА_10 та ОСОБА_65, що підтверджується заявами та протоколами допитів.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 225 КПК України у виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні , в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду . Допит особи згідно з положенням цієї статті може бути також проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, вивчивши копії матеріалів, якими слідчий і прокурор обґрунтовують доводи клопотання, судом встановлено, що ОСОБА_2 є свідком по вказаному кримінальному провадженню, вона раніше працювала 2001 року головним бухгалтером ЖСТ "Промінь", головою якого є ОСОБА_3, але у зв'язку з тим, що голова правління ЖСТ «Промінь» - ОСОБА_3 загрожує її життю у зв'язку з його викриттям у вчиненні даного злочину, що підтверджується заявою ОСОБА_2 від 17.03.2012 і у зв'язку з цим дані обставини можуть унеможливити допит в суді і вплинути на повноту і достовірність показань свідка ОСОБА_2 Ії покази мають суттєве значення для забезпечення неупередженого, повного всебічного, обєктивного розслідування у кримінальному провадженні і тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про допит свідка слідчим суддею є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 225 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, про допит свідка в судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Одеси - задовольнити.

Провести допит свідка ОСОБА_2 у судовому засіданні за участю сторін кримінального провадження в приміщенні Київського районного суду м. Одеси, 21 травня 2013 року о 15 годин 30 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Войтов Г. В.