Справа № 727/9613/17
Провадження № 1-кс/727/2864/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 жовтня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000058 від 04 липня 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення прокурор ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000058 від 04 липня 2016 року.

Вказує, що 04.07.2016 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000058 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 шляхом завищення валових витрат, використовуючи пов`язаних фізичних осіб підприємців, ухилились від сплати до Державного бюджету України податку на прибуток підприємств у сумі 3 915 260 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою завищення валових витрат та мінімізації суми реально отриманого доходу використовує пов`язаних фізичних осіб підприємців, в тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на банківські рахунки яких перераховуються кошти за начебто виконані послуги по укладенню договорів страхування. Суми отриманих вказаними особами доходів значно перевищують фактично виконані роботи. Оскільки зазначені фізичні особи підприємці пов`язані із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то цими ФОП або за дорученням іншими уповноваженими особами здійснюється зняття готівки, перерахованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ФОП, для подальшої передачі службовим особам вказаного підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 для здійснення діяльності, пов`язаної із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито рахунки у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) рахунок № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ) рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 ) рахунки № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнтів банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_9 по рахунку № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 по рахунку № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_6 по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , а саме до виписок по всіх зазначених рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 та до первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Тому просить надати групі слідчих та групі прокурорів або за дорученням іншим прокурорам дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_6 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому групі прокурорів слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

В наданні дозволу на тимчасовий доступ іншим особам слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Також стороною кримінального провадження не доведено необхідності у вилученні оригіналів документів в зв`язку з чим клопотання в цій частині також не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково. Надати групі прокурорів прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_6 ) ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) по рахунку № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) по рахунку № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ) по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 ) по рахунку № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , з можливістю зробити їх копії, а саме до:

- виписок по всіх зазначених рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

- первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1