Справа №127/4085/18
Провадження №1-кс/127/2019/18
26 лютого 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчоговідділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.01.2016, невстановлена слідством особа, запропонувала менеджеру підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВГО Українська спілка інвалідів усі» ОСОБА_4 , придбати 400 тонн цукру. Останній дізнавшись про ціну товару, яка на його думку була прийнятною для підприємства, повідомив про пропозицію директора підприємства ОСОБА_5 . Директор погодився на купівлю цукру за умови включення в ціну цукру вартості його доставки до складського приміщення в м. Київ. В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання усної домовленості з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , щодо реалізації цукру, зустрівся з останнім в м. Києві, де отримав рахунки-фактури про закупівлю цукру у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на однакові суми 2 770 000 грн. Також, відповідно до показів менеджера, він отримав ще два рахунки-фактури про закупівлю цукру підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВГО Українська спілка інвалідів усі» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кожної по 200 тонн цукру, по аналогічній ціні. Отримані рахунки ОСОБА_4 передав бухгалтеру, яка помилково перерахувала кошти в сумі 5 540 000 грн. на розрахунковий рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одночасно відправивши довіреності на отримання цукру факсимільним зв`язком невстановленій особі ( ОСОБА_6 ). Внаслідок цього кошти підприємству повернуті не були, а цукор поставлений не був.
Відповідно до показів директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , на підставі рахунків фактур виставлених на підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після отримання оплати за цукор, відповідно до листів отриманих електронною поштою, було здійснено відвантаження цукру загальною масою 400 тонн. Також ОСОБА_7 показав, що всі переговори про продаж цукру велися з особою яка представилася ОСОБА_8 , та який раніше співпрацював з підприємством, купуючи цукор від імені інших підприємств. Листи надходили з його електронної адреси.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ), а саме документів, що стосуються використання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , банківських рахунків № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (Українська гривня) роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по 20.02.2018, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адрес розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ), а саме інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (Українська гривня), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адрес терміналів через які здійснювались операції, за період часу з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею, або по дату закриття рахунку.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя