УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий та прокурор обґрунтували наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 00002668 від 19.05.2017 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.357 КК України.

В клопотанні указано, що ОСОБА_5 , який з 15 липня 2009 року до 12 травня 2017 року займав посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , метою якого є одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками та предметом діяльності є здійснення професійної діяльності на ринку фінансових послуг, а саме : фінансові послуги щодо провадження діяльності із залученням коштів установників управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, управління фондом фінансування будівництвом виду А.

Як вбачається, із клопотання, діючи згідно статуту товариства, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_6 , 15.09.2011 року, укладено договір на організацію та спорудження об`єктів будівництва № 150911/1, 3-х секційного 7-9 поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгом по АДРЕСА_2 , будівництво якого організовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (забудовник), та фінансування будівництва якого здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (управитель).

Як указано, у клопотанні, після початку забудовником будівельних робіт житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , якому в послідуючому присвоєно адресу АДРЕСА_3 , до ОСОБА_5 , стали звертатися покупці з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуття права власності на нерухомості за вищевказаною адресою.

Як вбачається, із клопотання, в невстановлений слідством час та місці у ОСОБА_5 , який, розуміючи, що нерухомість, яка будується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується значним попитом так як якість будівництва перебуває на високому рівні, виник злочинний намір направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, які бажають придбати у власність нерухомість у престижному районі м. Одеси, шляхом обману та користуючись своїм службовим положенням.

В клопотанні указано, що з вказаною метою ОСОБА_5 почав підшукувати осіб, грошовими коштами, яких можливо заволодіти під приводом продажу їм нерухомості.
Із клопотання вбачається, що з даного приводу ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою особистої наживи переслідуючи єдиний умисел направлений на заволодіння грошових коштів шляхом обману, користуючись авторитетом компанії забудовника, в кінці грудня 2016 року звернувся до гр. ОСОБА_7 з проханням про надання позики в розмірі 250 000 доларів США, під приводом купівлі пентхаусу розташованого за адресою АДРЕСА_4 , яка перебувала на етапі закінчення будівництва, та в послідуючому перейде до його приватної власності, на що ОСОБА_7 , погодився та у невстановленому слідством місці та час передав ОСОБА_5 , зазначену суму грошових коштів.

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 , в свою чергу, заздалегідь знаючи, що зазначена квартира інвестована іншою особою, не маючи наміру повертати вказану суму грошових коштів ОСОБА_7 , вводячи його в оману, незаконно заволодів грошима в розмірі 250 000 доларів США , що станом на 12.12.2016 року згідно курсу НБУ , склало 6 331 500 гривень, та з метою запобігання виникнення будь який підозр з боку потерпілого ОСОБА_7 , склав розписку від 12.12.2016 року в якій зазначив, що грошові кошти отримав під купівлю пентхаусу загальною площею 282, 4 кв.м. чим завдав збитку на вищевказану суму представнику потерпілого ОСОБА_8 так як ОСОБА_7 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно свідоцтва про смерть серії НОМЕР_3 .

Як вбачається, із клопотання, продовжуючи свій злочинний умисел, діючі умисно, усвідомлюючи характер своїх злочинних дій та бажаючи їх настання, розуміючи що його дії лишаються безкарними, вирішив повторно скоїти аналогічні дії шляхом обману по відношенню до потерпілого ОСОБА_9 якого знав на протязі довгого періоду часу.

Із клопотання вбачається, що 08.04.2017 року ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , звернувся до останнього з проханням про позику у розмірі 160 000 доларів США, та з метою досягнення свого умислу та уникнення будь яких підозр з боку потерпілого ОСОБА_9 , запропонував умову, що в разі не повернення зазначеної суми коштів потерпілий отримає квартиру в новобудові за адресою АДРЕСА_5 , що не відповідало дійсності так як на дану нерухомість був складений договір № 050515/1 від 05.05.2015 на участь у фонді фінансування будівництва виду А з іншою особою.

Як зазначено, у клопотанні, потерпілий ОСОБА_9 , будучи цілком впевненим в тому, що ОСОБА_5 , діє законно та виконає в повному обсязі обіцяне, знаходячись в офісному приміщені за адресою АДРЕСА_6 , будучи заведеним в оману, передав ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 160 000 доларів США.

В клопотанні зазначено, що досягнувши позитивного результату у своєму злочинному плані, ОСОБА_5 , розуміючи, що ОСОБА_9 ввійшов йому в довіру, однак може запідозрити його злочинний умисел, вирішив, з метою запобігання спроб його викриття, склав розписку в якій зазначив, що грошові кошти поверне до 02.05.2017 року що не відповідало дійсності.

Як зазначено, у клопотанні, своїми злочинними діями ОСОБА_5 , незаконно шляхом обману заволодів коштами потерпілого ОСОБА_9 , в сумі 160 000 доларів США що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2017 року склало 4 336 048 гривень.

Як вбачається, із клопотання, в послідуючому, ОСОБА_5 , розуміючи, що будівництво новобудови за адресою АДРЕСА_3 , закінчено та відбувається реєстрація документів щодо права власності на квартири вказаного будинку в результаті чого його злочині дії пов`язані з шахрайством, яке полягало в подвійній продажі квартир буде викрито, ОСОБА_5 , навмисно маючи доступ до основних документів та печаток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 05.05.2017 року (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), перебуваючи у офісному приміщені за адресою АДРЕСА_1 по місцю реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодів рядом документів та печаткою вказаного товариства згідно акту проведення службового розслідування від 24 травня 2017 року, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », значних збитків та порушив функціонування господарської та фінансової діяльності товариства.
Із клопотання вбачається, що на початку літа 2015 року, (більш точну дату та час в ході слідства встановити не надалось можливим) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 , з приводу придбання нерухомості звернулось подружжя ОСОБА_12 , яким було запропоновано ряд квартир в новобудові за адресою АДРЕСА_3 , подружжя ОСОБА_12 зупинилось на квартирі АДРЕСА_7 загальною площею 66,0 квадратних метри вартість якої складала 115 500 доларів США.

В клопотанні вказано, що в ході бесіди в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_8 , з подружжям ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , було помічено, що останні мають дійсні наміри на придбання квартири та володіють відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_5 , вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману так як заздалегідь розумів що останні мешкають в Канаді та швидко не зуміють здогадатися про його злочинний намір.

Як вбачається, із клопотання, для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілих, не одноразово зустрічаюсь з останніми та пропонуючи їм житло в одному з най елітних будинків м. Одеси.
В клопотанні зазначено, що з метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_5 , визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_14 , грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.
Із клопотання вбачається, що реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , на почату червня 2015 року запросив до офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_8 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 де ОСОБА_5 , діючи умисно, вирішив з`ясувати чи володіють всією сумою грошових коштів потерпілі, які в свою чергу запропонували часткову поетапну оплату, першочергово 70% загальної проектної площі об`єкта інвестування та 30% в послідуючому до кінця 2015 року, ОСОБА_5 , заздалегідь з`ясувавши можливість безготівкової оплати нерухомості, запропонував ОСОБА_14 , здійснення переводу на наданий ним розрахунковий рахунок начебто за оплату будівельних матеріалів на що останній погодився будучи запевненим ОСОБА_5 , що вказана процедура полегшить фінансові відносини ввіреного йому товариства, заздалегідь приховавши той фак., що будівництво та закупівля будівельних матеріалів здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договірних відносин.
Як зазначено, у клопотанні, 03.06.2015 року отримавши підтвердження того, що гроші в розмірі 1 788000,00 гривень (що складало 70% вартості квартири) надійшли на наданий ним рахунок, ОСОБА_5 , запросив 05.06.2015 ОСОБА_14 який діяв від імені дружини на підставі довіреності, та з метою запобігання будь яких підозр з боку останнього, надав договір № 05062015/1 та запевнив в тому, що ОСОБА_16 , надав (шляхом безготівкового переводу коштів) грошові з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді двох кімнатної квартирі АДРЕСА_9 , однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_5 , отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи потерпілого в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та ОСОБА_16 , отримає документи про право власності.
Як вбачається, із клопотання, ОСОБА_5 , отримавши від подружжя ОСОБА_13 грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх не перевів, а в послідуючому виждав деякий час та впевнившись, що подружжя ОСОБА_13 не перебувають на території України, та не мають жодних підозр щодо його шахрайських дій 22.08.2016 (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), реалізував вказану квартиру гр.. ОСОБА_17 , що підтверджується договором № 22082016/2, який в послідуючому на підставі вказаного договору набув право власності на квартиру АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101), від 23.05.2017 року.

В клопотанні вказано, що своїми злочинними діями ОСОБА_5 діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , в розмірі 1 788000,00 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.
Із клопотання вбачається, що крім цього, в послідуючому, на початку 2015 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_18 , звернулась гр.. ОСОБА_19 , якій було запропоновано квартиру АДРЕСА_11 загальною площею 91,2 квадратних метри вартість якої складала 140 000 доларів США.
Як зазначено, у клопотанні, в ході неодноразового відвідування офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , було помічено, що остання має дійсні наміри на придбання квартири та володіє відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_5 , вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману ОСОБА_19 .

В клопотанні вказано, що для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілої ОСОБА_19 , не одноразово зустрічаюсь з останньою та пропонуючи їй житло в одному з най елітних будинків м. Одеси.
Як вбачається, із клопотання, з метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_5 , визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_19 , грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.
В клопотанні зазначено, що реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , 02.06.2015 року запросив ОСОБА_19 , до офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_8 , де ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в розмірі 140 000 доларів США, та з метою запобігання будь яких підозр з боку потерпілої, надав договір № 02062015/1 та запевнив останню в тому, що вона надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді двокімнатної квартирі АДРЕСА_12 , вартістю 140 000 доларів США, однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_5 , отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи ОСОБА_19 в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та вона отримає документи про право власності.
Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_19 , грошові кошти на розрахунковий рахунок їх не перевів, а в послідуючому 30.06.2015 року (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), реалізував вказану квартиру гр.. ОСОБА_20 , що підтверджується договором № 300615/1, яка в послідуючому на підставі вказаного договору набула право власності на квартиру АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101), від 12.05.2017 року.
В клопотанні вказано, що своїми злочинними діями ОСОБА_5 діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 в розмірі 140 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 02.06.2015 склало 2 511 000, 00 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Із клопотання вбачається, що послідуючому, на початку 2015 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_18 , звернулась гр.. ОСОБА_19 , якій було запропоновано квартиру АДРЕСА_11 загальною площею 91,2 квадратних метри вартість якої складала 140 000 доларів США.

В клопотанні вказано, що в ході неодноразового відвідування офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , було помічено, що остання має дійсні наміри на придбання квартири та володіє відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_5 , вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману ОСОБА_19 .

Як зазначено, у клопотанні, для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілої ОСОБА_19 , не одноразово зустрічаюсь з останньою та пропонуючи їй житло в одному з най елітних будинків м. Одеси.

В клопотанні зазначено, що з метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_5 , визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_19 , грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Як вбачається, із клопотання, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , 02.06.2015 запросив ОСОБА_19 , до офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_8 , де ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в розмірі 140 000 доларів США, та з метою запобігання будь-яких підозр з боку потерпілої, надав договір № 02062015/1 та запевнив останню в тому, що вона надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді двокімнатної квартирі АДРЕСА_12 , вартістю 140 000 доларів США, однак, це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_5 , отримавши вищевказані грошові кошти, та заводячи ОСОБА_19 в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію, та вона отримає документи про право власності.

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_19 , грошові кошти на розрахунковий рахунок їх не перевів, а в послідуючому 30.06.2015 (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), реалізував вказану квартиру гр.. ОСОБА_20 , що підтверджується договором № 300615/1, яка в послідуючому на підставі вказаного договору набула право власності на квартиру АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101), від 12.05.2017.

Із клопотання вбачається, що своїми злочинними діями ОСОБА_5 діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 в розмірі 140 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 02.06.2015 склало 2 511 000, 00 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Як зазначено, у клопотанні, восени 2013 року, (більш точну дату та час в ході слідства встановити не надалось можливим) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 , з приводу придбання нерухомості звернулась гр. ОСОБА_21 , якій було запропоновано квартиру АДРЕСА_14 загальною площею 146,4 квадратних метри вартість якої складала 2 398032,00 гривень.

Як вказано, у клопотанні, в ході бесіди в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_8 , з ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , було помічено, що остання має дійсні наміри на придбання квартири, та володіє відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_5 , вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману останньої.

В клопотанні вказано, що для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілої ОСОБА_21 , не одноразово зустрічаюсь з останньою та пропонуючи їй житло в одному з най елітних будинків м. Одеси.

Із клопотання вбачається, що з метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_5 , визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_21 , грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Як зазначено, у клопотанні, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , 13.10.2013 запросив ОСОБА_21 , до офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_8 , де ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав від ОСОБА_21 , в грошові кошти в розмірі 292 800 доларів США, та з метою запобігання будь яких підозр з боку потерпілої, надав договір № 30.10.2013/2 та запевнив останню в тому, що вона надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді чотирьох кімнатної квартирі АДРЕСА_15 , однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_5 , отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи ОСОБА_21 , в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та вона отримає документи про право власності.

В клопотанні вказано, що ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_22 , грошові кошти на розрахунковий рахунок їх не перевів, а в послідуючому виждав деякий час та впевнившись, що ОСОБА_21 , немає жодних підозр, щодо його шахрайських дій 17.10.2015 року (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), реалізував вказану квартиру гр.. ОСОБА_23 , що підтверджується договором № 17102015/1, яка в послідуючому на підставі вказаного договору набула право власності на квартиру АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101), від 02.06.2017 року.

Як вбачається, із клопотання, своїми злочинними діями ОСОБА_5 діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , в розмірі 2 398032,00 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

В клопотанні зазначено, що на початку 2015 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_18 , звернувся гр.. ОСОБА_24 , якому було запропоновано придбати одну із квартир новобудови за адресою АДРЕСА_3 .

Із клопотання вбачається, що в ході неодноразового відвідування офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , було помічено, що останній має дійсні наміри на придбання квартири та володіє відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_5 , вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману ОСОБА_24 та запропонував квартира яка була інвестована гр.. ОСОБА_25 , заздалегідь приховав вказану інформацію.

В клопотанні вказано, що для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілого ОСОБА_24 , не одноразово зустрічаюсь з останнім та пропонуючи йому житло в одному з най елітних будинків м. Одеси заздалегідь приховуючи що майнові права на квартиру АДРЕСА_17 загальною площею 125,5 квадратних метри реалізовані ОСОБА_25 .

В клопотанні зазначено, що з метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_5 , визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_24 , грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_24 , не розрахував в повному обсязі вищезазначеною сумою грошових коштів та розраховував на поетапну оплату, що влаштувало ОСОБА_5 , так як при зазначених відносинах не виникне жодних підозр з боку ОСОБА_24 , щодо злочинних дій ОСОБА_5 , та його справжніх намірів.

В клопотанні вказано, що реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , 03.04.2015 року запросив ОСОБА_24 , до офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_8 , де ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав від ОСОБА_24 , авансову суму грошових коштів в розмірі 1 820 000,00 гривень та в послідуючому запропонував графік щодо погашення боргу рівними частями щомісячно в розмірі 225785,00 гривень до лютого 2016 року, який в повному обсязі влаштовував ОСОБА_24 , при цьому з метою запобігання будь яких підозр з боку потерпілої та запевняючи ОСОБА_24 , в чесності запропонованої угоди надав договір № 03042015/1 та запевнив останнього в тому, що він надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді трьохкімнатної квартирі АДРЕСА_18 , однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_5 , отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи ОСОБА_24 ,, в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та він отримає документи про право власності.

Як вбачається, із клопотання, ОСОБА_24 , будучи обманутим, не здогадуючись що ОСОБА_5 , грошові кошти, які він передає в рахунок інвестування житла, не переводить на розрахунковий рахунок підприємства а незаконно привласнює їх та розпоряджається ними на власний розсуд, добросовісно згідно графіку здійснював розрахунки, навіть те, що грошові кошти він передає безпосередньо в руки ОСОБА_5 , а не вносить їх на розрахунковий рахунок.

Як зазначено, у клопотанні, ОСОБА_24 , 11.04.2015 року передав ОСОБА_26 , 168 000 гривень, 25.04.2015 168 000 гривень, 13.06.2015 222 000 гривень, 21серпня 2015 року - 114 000 гривень,01 жовтня 2015- 1 065 000 гривень, 06 жовтня 2015- 207 000 гривень.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_24 в повному обсязі грошові кошти за інвестування нерухомості, на розрахунковий рахунок їх не перевів, а незаконно їх привласнив, крім цього, в послідуючому, згідно договору № 181012/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», право власності на нерухомості у вигляді трьохкімнатної квартирі АДРЕСА_18 набула гр.. ОСОБА_25 .

В клопотанні зазначено, що своїми злочинними діями ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 , в розмірі 3 764 000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Як зазначено, у клопотанні, 07.09.2007 року укладено договір на організацію та спорудження об`єктів будівництва № 0709/1, 2-х секційного 12 поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгом по АДРЕСА_19 , будівництво якого здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (забудовник), та залучення фінансування будівництва якого здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (управитель).

В клопотанні вказано, що вищевказані факти закріпили авторитет ОСОБА_5 , та надали йому можливість скористатися цим з метою особистого збагачення.

Як вбачається, із клопотання, будучи знайомим з ОСОБА_27 , та достовірно знаючи що останній володіє значними грошовими коштами, ОСОБА_5 , вирішив ними заволодіти шляхом обману, з метою особистої наживи.

Як зазначено, у клопотанні, з вказаною метою ОСОБА_5 , влітку 2014 року (більш точної дати в ході слідства не встановлено), звернувся до ОСОБА_27 , з позикою в розмірі 350 000 доларів США, однак розуміючи що вказана сума значна та без забезпечення гарантій та підтвердження своїх начебто зобов`язань щодо повернення боргу ОСОБА_5 , вирішив в забезпечення повернення боргу запропонувати ОСОБА_27 , документи на нерухомість у новобудові за адресою: АДРЕСА_19 , на що при зустрічі за місцем розташування офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_27 погодився, та передав ОСОБА_5 , вищевказану суму грошових коштів будучи впевненим в чесності ОСОБА_5 .

В клопотанні вказано, що ОСОБА_27 , будучи обманутим, проте впевненим в тому, що грошові кошти він інвестував прибутково, та не піклувався, щодо повернення боргу, так як жило в будівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувалось значним попитом, повірив ОСОБА_5 , та запропонував оформити договір щодо участі у фонді фінансування будівництва виду А на свого товариша ОСОБА_28 з метою забезпечення позики.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , розуміючи, що квартири, які він пропонує ОСОБА_27 , розташовані за адресою: АДРЕСА_20 , загальною площею 200,2 кв.м., інвестована ОСОБА_29 (Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 160408/1 від 16.04.2008) та кв. АДРЕСА_21 загальною площею 200,4 кв.м., інвестована гр. ОСОБА_30 (Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 040610/1 від 04.06.2010) виготовив фіктивні Договори про участь у фонді фінансування будівництва виду А на свого товариша ОСОБА_31 , а саме: Договір № 140610/1 від 14.06.2010 на квартиру АДРЕСА_21 та Договір № 020311/1 від 02.03.2011 на квартиру АДРЕСА_22 , розташовані за вищевказаною адресою.

В клопотанні зазначено, що, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно з корисливих мотивів шляхом обману ОСОБА_27 , виготовив пакет документів, згідно яких ОСОБА_32 відступає право вимоги на вказані об`єкти нерухомості на користь ОСОБА_28 та для запевнення ОСОБА_27 в достовірності своїх дій, щодо гарантування зобов`язань ОСОБА_5 надав заздалегідь підроблені квитанції про надходження від ОСОБА_31 у 2010-2011 роках грошових коштів на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_5 ) за інвестування вищевказаних квартир.

Як вбачається, із клопотання, згідно відповіді ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.06.2017 рахунок № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 25.04.2012, що унеможливлює надходження грошових коштів від ОСОБА_33 .

В клопотанні вказано, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що документи датовані 2010-2011 роками на інвестування нерухомості ОСОБА_34 виготовлені та підписані в 2014 році.

Із клопотання вбачається, що в послідуючому, ОСОБА_5 , виконавши всі дії направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , та розуміючи, що вчинив всі дії направлені на приховування своїх дійсних намірів вирішив повторно аналогічним шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_27 , у якого вирішив взяти нібито в позику грошові кошти в розмірі 350 000 доларів США, з вказаною метою для забезпечення позитивного результату в своєму злочинному плані вирішив запропонувати пакет документів на начебто інвестування в ще дві квартири в новобудові за адресою: АДРЕСА_3 .

В клопотанні зазначено, що на початку лютого 2017 року (більш точну дату в ході слідства встановити не надалось можливим), ОСОБА_5 , зустрівся з ОСОБА_27 , та заводячи в оману останнього взяв в борг 350 000 доларів США, в обмін на що з метою забезпечення гарантійних обов`язків передав заздалегідь підроблений пакет документів про інвестування дружиною ОСОБА_27 ОСОБА_35 об`єктів нерухомості, а саме: Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 02.02.17/2 від 02.02.2017, квартира АДРЕСА_23 та Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 02.02.17/1 від 02.02.2017 року, квартира АДРЕСА_24 .

Як вбачається, із клопотання, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що квартира АДРЕСА_23 , інвестована ОСОБА_36 (Договір № 01.04.16/1 від 01.04.2016), а квартира АДРЕСА_24 , інвестована ОСОБА_37 (Договір № 270516/1 від 27.05.2016 року) про те, приховав вказану інформую та в повному обсязі здійснив свій злочинний план.

Із клопотанні вбачається, що 15.02.2017 року ОСОБА_5 , розуміючи, що його злочинні дії можуть бути викритими зі сторони ОСОБА_27 , та останній зрозуміє, що був обманутий, вирішив скласти розписку якою засвідчив, що дійсно отримав в позику від ОСОБА_27 , грошові кошти в розмірі 700 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 15.02.2017 року складає 19 061 350 гривень, які зобов`язався повернути до 01.03.2017 року.

В клопотанні вказано, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на ім`я якого зареєстрована банківські картки та рахунки.

Слідчий та прокурор в клопотанні зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків відкритих ОСОБА_11 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " можуть допомогти у встановленні місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , який переховується від органів досудового розслідування, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття, по теперішній час відображених на паперовому носію.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0002668 від 19.05.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.357 КК України.
В зв`язку з тим, що місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено, 02.06.2017 оголошено в розшук.

Як вбачається, із матеріалів доданих до клопотання, встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на ім`я якого зареєстрована банківські картки та рахунки.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або працівниками відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " що розташований за адресою: АДРЕСА_25 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_26 , з правом її вилучення, а саме:

- до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт НОМЕР_6 виданий 11.06.1999 році Приморським РВ УМВД України в Одеській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , номер телефону НОМЕР_8 )- відображених на паперовому носію із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- до фото, відеоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період проведення операцій по платіжним банківських картках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з 01.01.2017 реєстрації до моменту виконання ухвали;

- до інформації щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським карткам відкритими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
- до відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття та користуваннябанківською карткою відкритою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

- якщо ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_6 виступав власником рахунку, та надавав право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- до документів щодо отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 або за його дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).

- до інформації та відповідних документів, щодо телефонних номерів, які були закріплені забанківською ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та з яких здійснювалося управління рахунком.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
19.07.2017