Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000138 від 03.04.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. ч.1, 2 ст.369-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000138 від 03.04.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. ч.1, 2 ст.369-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000138 від 03.04.2017 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч.1, 2 ст. 369-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи свій авторитет колишнього керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , в лютому-березні 2017 року одержав від директора ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 49000 (сорок дев`ять тисяч) євро за здійснення ним впливу на прийняття рішення посадовими особами, які відповідно до примітки ст. 3692 КК України є уповноваженими на виконання функцій держави, а саме виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 стосовно прийняття ним рішення щодо швидкого оформлення необхідних документів, пов`язаних із поділом та виділенням у власність 45 членам фермерського господарства « ОСОБА_9 » земельних ділянок, загальною площею 102 га, розташованих в адміністративних межах Жашківської міської ради за межами населеного пункту, і які з 16.09.2015 орендуються вказаним фермерським господарством, а також на керівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо прийняття ними рішення про затвердження проектів землеустрою на вказані земельні ділянки та виділення їх у власність 45 членам фермерського господарства « ОСОБА_9 ».

22.07.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.369-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.

Протиправна діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 документувалася в рамках ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 08.11.2016 по 30.12.2016 та з 13.02.2017 по 18.03.2017, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, здійснення обстеження публічно недоступного місця шляхом таємного проникнення та здійснення аудіо-,відеоконтролю особи.

Так, згідно протоколу за результатами проведення оперативно-розшукових заходів від 22.03.2017 та додатку до нього у вигляді довідки за результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що в період з 22.02.2017 по 17.03.2017 в приміщенні офісу №110 будинку АДРЕСА_1 задокументовані розмови ОСОБА_6 стосовно вирішення питання щодо поділу та виділення у власність громадян земельних ділянок, які перебувають в користуванні ФГ « ОСОБА_7 » в адміністративних межах Жашківського району Черкаської області та особисті зустрічі із директором ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 , зокрема, - 03.03.2017 під час якої останній передав на вимогу ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10000 Євро і при цьому, обговорили, що 39000 Євро ОСОБА_5 вже передав раніше і вони знаходяться вдома у ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 гарантує ОСОБА_5 позитивне вирішення питання щодо поділу та виділення земельних ділянок, загальною площею приблизно 132 га і пояснює, що з ОСОБА_10 (в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 ) він все вирішить.

Згідно протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.03.2017 до додатку до нього у вигляді довідки про результати проведення ОТЗ задокументовані розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_8 з приводу допомоги останнього у підготовці та оформленні необхідних документів щодо поділу та виділення вказаних вище земельних ділянок.

20.06.2017 на підставі ухвали Придніпровського райсуду м. Черкаси від 07.06.2017 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 буд. АДРЕСА_2 , де останній проживає спільно з ОСОБА_11 та сином, проведений обшук, в ході якого виявлено 60466 (шістдесят тисяч чотириста шістдесят шість) доларів США, 7525 (сім тисяч п`ятсот двадцять п`ять) Євро, 40 фунтів стерлінгів. З виявлених коштів було вилучено грошові кошти в сумі 45000 (сорок п`ять тисяч) доларів США та 7525 (сім тисяч п`ятсот двадцять п`ять) Євро, згідно ухвали суду, як кошти, здобуті злочинним шляхом. На вказану слідчу дію від ОСОБА_11 надійшло письмове зауваження, в якому вона вказує, що вилучені кошти були зароблені особисто нею, її батьками та її дітьми. Зазначає, що підтвердженням цього є декларації та річні звіти про її підприємницьку діяльність з 2006 року по теперішній час.

Наявні в матеріалах кримінального провадження відомості про обставини готування та скоєння злочину ОСОБА_6 одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 в сумі 49000 (сорок дев`ять тисяч) євро в період лютого-березня 2017 року, в яких зафіксовано фактичне одержання 03.03.2017 ОСОБА_6 від ОСОБА_5 останньої частини грошових коштів в сумі 10000 (десять тисяч) Євро і при цьому, саме ОСОБА_6 підтвердив, що раніше вже отримав від ОСОБА_5 39000 (тридцять дев`ять тисяч) Євро, які знаходяться у нього вдома, а також пояснив необхідність обміну Євро на долари США з різницею курсу приблизно 1,05, спростовують твердження ОСОБА_11 щодо заробляння цих коштів саме нею, її батьками та її дітьми.

Таким чином, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що виявлені та вилучені в домоволодінні, де фактично проживає ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 7525 Євро та 45000 доларів США (що еквівалентно приблизно 42800 Євро) здобуті ОСОБА_6 злочинним шляхом, тому повністю відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України і підлягають визнанню речовими доказами. При цьому, орган досудового розслідування, враховуючи зазначені вище обставини, критично ставиться до зауважень ОСОБА_11 від 20.06.2017 щодо належності вилучених грошових коштів саме їй, оскільки в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_2 не було виявлено жодних документів, підтверджуючих набуття вказаних вище коштів саме ОСОБА_11 . Разом з тим, під час обшуку було встановлено, що ОСОБА_6 дійсно фактично проживає в обшукуємому домоволодінні, що підтверджується виявленими в ході обшуку паспортами на його ім`я; сейфу з різними видами зброї з відповідними дозволами на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, сам підозрюваний в ході допиту 31.07.2017 підтвердив, що фактично проживає в АДРЕСА_2 , хоча в ході проведення обшуку категорично заперечував проти цього факту.

Приймаючи до уваги вищевикладене, постановою слідчого від 21.06.2017, вилучені в ході обшуку 20.06.2017 в домоволодінні АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 7525 Євро та 45000 доларів США, визнані речовим доказом та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, як зазначено у клопотанні, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказані вище грошові кошти були одержані в період з лютого-березня 2017 року ОСОБА_6 від ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди і тому являються предметом злочину, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Придніпровського райсуду м. Черкаси ОСОБА_12 від 21.06.2017 на грошові кошти в сумі 45000 доларів США та 7525 Євро накладений арешт, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, як на майно, яке відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, тобто якщо це майно визнано речовим доказом, з метою попередження зникнення, втрати або пошкодження цього майна, яке має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Придніпровського райсуду м. Черкаси від 08.08.2017 арешт, накладений ухвалою суду від 21.06.2017, скасований та ухвалою слідчого судді Придніпровського райсуду м. Черкаси від 17.08.2017 зобов`язано слідчого СУ ГУНП в Черкаській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000138 від 03.04.2017 негайно повернути грошові кошти в сумі 7525 євро та 45000 доларів ОСОБА_11 .

На момент надходження зазначеної ухвали суду від 17.08.2017 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , кримінальне провадження №0000138 від 03.04.2017 не перебувало в провадженні СУ ГУНП, в зв`язку з чим виконати ухвалу суду тимчасового не було процесуальної можливості.

На даний час ухвала суду від 17.08.2017 підлягає виконанню, оскільки з 26.09.2017 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 .

З метою виконання зазначеної ухвали суду від 17.08.2017 здійснений виклик ОСОБА_11 до ІНФОРМАЦІЯ_6 на 06.10.2017 для повернення останній грошових коштів. Однак, грошові кошти в сумі 45000 доларів США та 7525 євро, які підлягають поверненню ОСОБА_11 , мають статус речового доказу у даному кримінальному провадженні, що підтверджується постановою заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 від 21.06.2017, яка до теперішнього часу не скасована та відповідно до ч.7 ст.110 КПК України є обов`язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона стосується.

Таким чином, передача ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 7525 євро та 45000 доларів США, які є речовим доказом, не може гарантувати збереження даного речового доказу до розгляду справи по суті в суді, оскільки ОСОБА_11 фактично проживає однією родиною із підозрюваним ОСОБА_6 , який в свою чергу буде мати безперешкодний доступ до речового доказу і відповідно матиме можливість знищити або будь-яким іншим чином його пошкодити з метою уникнення в подальшому від кримінальної відповідальності.

Приймаючи до уваги зазначені вище факти, орган досудового розслідування вважає, що єдиним дієвим заходом забезпечення кримінального провадження у даному випадку є тимчасовий доступ до речового доказу грошових коштів в сумі 7525 (сім тисяч п`ятсот двадцять п`ять) євро та 45000 (сорок п`ять тисяч) доларів США, які будуть знаходитися у володінні ОСОБА_11 після виконання ухвали суду від 17.08.2017 з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий повністю підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані грошові кошти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речового доказу у даному кримінальному провадженні, а саме грошових коштів в сумі 7525 (сім тисяч п`ятсот двадцять п`ять) євро та 45000 (сорок п`ять тисяч) доларів США, які будуть знаходитися у володінні ОСОБА_11 або у іншої особи на підставі наданого ОСОБА_11 відповідного доручення, після виконання ухвали суду від 17.08.2017 про повернення грошових коштів з можливістю їх вилучення, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речового доказу у даному кримінальному провадженні, а саме, - до грошових коштів в сумі 7525 (сім тисяч п`ятсот двадцять п`ять) євро та 45000 (сорок п`ять тисяч) доларів США, які будуть знаходитися у володінні ОСОБА_11 або у іншій особи на підставі наданого ОСОБА_11 відповідного доручення, після виконання ухвали суду від 17.08.2017 про повернення грошових коштів з можливістю їх вилучення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1