КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-380/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки документів у банківській установі .

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 5 по обвинуваченню генерального директора ТОВ «Амарант» (м. Полтава, ) ОСОБА_2 ча у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що у період часу з 01.05.2010 року по 31.08.20 І О року генеральний директор ТОВ «Амарант» ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом незаконного формування податкового кредиту по податкових накладних, оформлених від ТОВ «Атміс» і ПП «Вербаскум» по фактично неіснуючих фінансово - господарських операціях, які ними були незаконно відображені в бухгалтерському та податковому обліках підприємства, умисно ухилився від сплати до бюджету України податку на додану вартість на загальну суму 4177814,63 грн. яка у 2010 році в 9615 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадя н, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

29.04.2011 року ОСОБА_2 пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.212 КК України.

Приймаючи до уваги, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № 0036 ТОВ «Амарант», відкритому у банку «демарю>, має суттєве значення для встановлення істини по кримінальюи справі, всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх її обставин, у тому числі - наявності чи відсутності руху грошових коштів по розрахунках ТОВ «Амарант» з ТОВ «Атміс», ПП «Вербаскум», іншими контрагентами , а також - про службових осіб підприємств , які ними розпоряджалися, просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи .

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання в частині надання дозволу на проведення виїмки документів, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі /Іістяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126,178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у банку "Демарк" (МФО - 353575) оригіналів документів по банківськ ому рахунку ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801 166) № 0036:

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку у повному обсязі;

регістрів аналітичного обліку у вигля.:rі особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківськом у рахунку за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаних клієнтів банку, здійснених ними угодах за період з 01 .01.2008 року по теперішній час;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунк у за період з О І .О 1.2008 року по теперішній час;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операuії по вказаних банківських р