1-кс/755/1858/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ 05 квітня 2018 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001392 від 08.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001392 від 08.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001392 від 08.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму на території Київської та Одеської областей, використовуючи фінансові інструменти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017 проведено операцій на загальну суму 46,16 млн. грн., що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, за результатами проведених заходів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») спільно із службовими особами НБУ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOLEXISTRAIDING ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , DIAGOENTERPRISESLIMITED та іншими протягом 2008-2014 років шляхом використання коштів стабілізаційних кредитів НБУ, надання позики ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 256 млн. грн., погашення кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 110 млн. дол. США, подальшого виведення коштів на DIAGOENTERPRISESLIMITED та перерахування коштів на депозитний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами, які були отримані вказаним підприємством на виконання стратегічної програми розвитку та технічної модернізації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передбаченої договором з ІНФОРМАЦІЯ_11 про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013.

Так, на час укладання договору з ІНФОРМАЦІЯ_9 , кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 , у компанії не було грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США, необхідних для виконання зазначеного договору, у зв`язку з цим з метою незаконного заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 невідомих осіб створено злочинну схему з використання грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

З метою отримання частки у розмірі 49 % власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » всупереч заборон НБУ було укладено договір від 21.11.2013 № 1/2013 з ІНФОРМАЦІЯ_10 (Латвійська Республіка), згідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розмістило 82,5 млн. доларів США в ІНФОРМАЦІЯ_13 для отримання компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 , банківський рахунок якої також був відкритий в цьому ж банку, в кредит коштів, необхідних для перерахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання договору про заснування від 22.02.2013 № 85.

Одночасно з цим, від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснювались перерахування валюти з відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 рахунку на банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 82,5 млн. доларів США як внесок в статутний капітал,

Як наслідок, фактично внески грошових коштів від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено за рахунок коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 82,5 млн. доларів США, а також частково за рахунок коштів, які розтрачені іншими невстановленими особами в розмірі 256 млн. грн. шляхом перерахування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В результаті вказаних дій, отримавши контроль над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » група компаній ІНФОРМАЦІЯ_15 , до якої зокрема входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » купувала продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і в подальшому через посередників ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_20 , які також входять до ІНФОРМАЦІЯ_15 продавали кінцевим (фактичним) покупцям.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають істотне значення для кримінального провадження:

Під час тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », буде встановлено фактичні обставини вчиненого правопорушення.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має важливе значення для розкриття та встановлення об`єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб які його вчинили.

В судовому засіданні прокурор просив розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Суд пришов до висновку, що існують достатні підстави розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 КПК України,

у х в а л и в:
Надати прокурору у кримінальному провадженні № 0001392 від 08.11.2017 прокурору відділу прокуратури міста Києва юристу 1 класу ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1. Кредитних договорів між НБУ та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатковими угодами до них, а саме: № 47 від 07.10.2008 р.; № 62 від 31.10.2008 р.; № 62/1 від 31.10.2008 р.; № 62/2 від 04.11.2008 р.; № 62/3 від 07.11.2008 р.; № 62/4 від 14.11.2008 р.; № 62/5 від 17.11.2008 р.; № 26 від 31.03.2014 р.; № 28 від 15.04.2014 р.; 2. Виписок з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який надходили кредитні кошти НБУ; 3. Договорів депозиту № 1/2013 від 21.11.2013 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з додатковими угодами № 1.1 від 26.11.2013 р., № 1.2 від 27.11.2013 р., № 1.3 від 20.12.2013 р.; 4. Договору депозиту № 2/2013 від 20.12.2013 р.; 5. Договору депозиту № 3/2013 від 17.01.2014 р. з додатковими угодами № 1.1 від 12.02.2014 р., № 1.2 від 13.02.2014 р.; 6. Договору депозиту № 4/2014 від 14.02.2014 р.; 7. Договору депозиту № 5/2014 від 14.03.2014 р.; 8. Договору депозиту № 6/2014 від 11.04.2014 р.; 9. Договору депозиту № 7/2014 від 08.05.2014 р. з додатковою угодою № 1.1 від 06.06.2014 р.; 10. Меморіальних ордерів та інших виписок на підтвердження розміщення коштів на депозитному рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів з депозиту; 11. Розпорядження відділу оформлення угод на міжбанківському ринку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про розміщення коштів на депозитному рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 12. Кредитного договору № 2/1/2-1/2012/980-К/23 від 21.12.2012 р. з додатковими угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 13. Кредитного договору № 2/1/2-1/2012/980-К/20 від 22.11.2012 р. з додатковим угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також Договору про припинення КД № 2/1/2-1/2012/980-К/20 від 22.11.2012 р., укладений між 10.10.2014 р., між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; 14. Договору застави з додатковими угодами: № 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-1 від 22.11.2012 р. (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »); № 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-2 від 22.11.2012 р. (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); № 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-3 від 26.11.2012 р. (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »); № 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-4 від 30.11.2012 р. з дод. угодами (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »); № 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-5 від 19.09.2013 р. з дод. угодами (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »); № 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-6 від 27.08.2014 р. з дод. угодами (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »);15. Кредитного договору № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/36 від 06.12.2013 р. з додатковими угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 16. Договору застави № 31/1/2-1/2013/840-ЗМП/36-1 з додатковим угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 17. Кредитного договору № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/39 від 20.12.2013 р. з додатковими угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 18. Договору застави № 31/1/2-1/2013/840-ЗМП/39-1 від 20.12.2013 р. з додатковим угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 19. Виписки з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підтвердження отримання коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як повернення авансу; 20. Виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою підтверджується надходження кредитних коштів та їх подальше повернення 2012-2015 рр.; 21. Виписки з банківського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою підтверджується надходження кредитних коштів та їх подальше повернення; 22. Виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою підтверджується надходження інвесторських коштів від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; 23. Квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.02.2015 р. про списання коштів з депозитного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 24. Виписки з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підтвердження перерахування коштів за вказаними договорами позики грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/17351/17

Примірник 2 виданий прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3

Слідчий суддя: