Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/669/18

Справа № 711/1846/18

19 березня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000091 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000091 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом та за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 безпричинно та самовільно без урахування даних первинних документів проведено знищення, підробку та заміну без дозволів відповідних органів номерних двигунів, шасі та кузовів сільськогосподарської техніки, перереєстровано сільськогосподарську техніку за юридичною особою та в подальшому відчужено її невідомим особам, що завдало шкоди ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до актів прийому-передачі від Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 було передано Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оформлення довідок-рахунків, згідно договорів комісії №225/К/43/1-08-9Д від 20.09.2008 транспортні засоби БАЗ-6944, шасі № НОМЕР_1 та БАЗ-6944, шасі № НОМЕР_2 . Відповідно до актів демілітаризації від 29.08.2012 та 30.08.2012 військову техніку ІНФОРМАЦІЯ_6 за номерами шасі № НОМЕР_1 та БАЗ-6944 за № НОМЕР_2 та номер двигунів НОМЕР_3 повністю демілітаризовано, та в подальшому передано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для використання в сільськогосподарській діяльності ОСОБА_5 . Відповідно до довідок-рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 від 21.09.2012 дану військову техніку ОСОБА_5 придбав за власні кошти.

30.04.2016 під час проведення тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_7 було виявлено та вилучено договір купівлі-продажу №120026/1 від 18.12.2013, яким було реалізовано запасні частини, які були у використанні, до плаваючого колісного шасі ІНФОРМАЦІЯ_6 . Даний договір товарної біржі укладений між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_7 , але відповідно до висновку почеркознавчої експертизи №1/935 від 15.07.2016, підпис від імені ОСОБА_5 в договорі купівлі-продаж №120026/1 від 18.12.2013 виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою з наслідуванням будь-якого іншого підпису.

Відповідно до наказу №2 від 19.10.2015 у зв`язку із виробничою необхідністю ОСОБА_7 самовільно без попередньої на те згоди співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), - ОСОБА_5 , який відповідно до Статуту товариства володіє 50% статутного фонду, без складеного протоколу учасників зборів товариства, зняла з обліку для реалізації БАЗ 6944, з метою подальшого продажу на користь третіх осіб.

В ході проведення обшуків та оглядів місця події за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та в адмінмежах с. Козацьке Звенигородського району, було виявлено 11 одиниць транспортних засобів, а саме БРДМ-1, БРДМ-2, БТР, БАЗ.

В ході проведення даних обшуків та оглядів місця події, 4 одиниці транспортних засобів виявлено не було, а саме: БТР-40, заводський номер - НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 ; БТР-70, заводський номер - НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_10 ; БТР-80, заводський номер - НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 ; БТР-152В, заводський номер - НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , хоча дана військова техніка обліковується на балансі підприємства.
В ході проведення допитів в якості свідка ОСОБА_7 , та з`ясування обставин того куди поділися вищевказані транспортні засоби з паркінгу музею, остання повідомила що не бажає давати показання з даного приводу.

Досудовим розслідуванням було також встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_7 , знаходяться оригінали технічних паспортів та документація щодо придбання транспортних засобів.

28.11.2016 Придніпровським районним судом м. Черкаси накладено арешт на всі транспортні засоби.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , в період часу з 2012 по 2015 роки, придбало запасні частині , які були у використанні до всюдиходів та бронетранспортерів, а саме: БАЗ 6944, заводський номер НОМЕР_1 , номер двигуна С НОМЕР_15 ; БАЗ-6944, заводський номер НОМЕР_2 , номер двигуна С НОМЕР_16 ; БРДМ-1, заводський номер НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 ; БРДМ-1, заводський номер НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 ; БРДМ-1, заводський номер НОМЕР_21 , номер двигуна НОМЕР_22 ; БРДМ-2, заводський номер НОМЕР_23 , номер двигуна НОМЕР_24 ; БРДМ-2, заводський номер НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 ; МТ-ЛБ, заводський номер НОМЕР_27 , номер двигуна - НОМЕР_28 ; БТР-60, заводський номер НОМЕР_29 , номер двигуна НОМЕР_30 ; БТР-60, заводський номер НОМЕР_31 , номер двигуна НОМЕР_32 ; БТР-60, заводський номер НОМЕР_33 , номер двигуна НОМЕР_34 ; БТР-60, заводський номер НОМЕР_35 , номер двигуна НОМЕР_36 ; БТР-70, заводський номер - НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_10 ; БТР-80, заводський номер - НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 ; БТР-152В, заводський номер НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 ; БТР-40, заводський номер НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 та в подальшому зареєстровані за Товариством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що на сьогоднішній день необхідно встановити правовстановлюючі документи щодо придбання транспортних засобів, та інформацію про те, хто є їх власником, тому в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, платіжні доручення, накладні, видаткові касові ордери, технічні паспорти на транспортні засоби, та інші документи, що засвідчують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запасних частин що були у використанні до всюдиходів та бронетранспортерів, фінансова звітність Товариства у складі Балансу станом на 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, звіт про фінансові результати за період часу з 2013-2015 роки, наказ про облікову політику підприємства у редакціях, за період часу з 2013-2015 роки, оборотно-сальдові відомості по рахунках/субрахунках бухгалтерського обліку: 10 «основні засоби», 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками», 20 «запаси», 286 «необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу, за листопад та грудень 2013 року», оборотно-сальдова відомість по рахункам/субрахунках: 361 «розрахунки з вітчизняними покупцями», за жовтень 2015 року, 70 «доходи від реалізації», за жовтень 2015 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, з метою проведення почеркознавчої та економічної експертизи.

Слідчий написав заяву про неможливість взяти участь у судовому засіданні та просив провести розгляд даної справи провести без його участі на підставі обгрунтування, викладеного у клопотанні з урахуванням доданих до нього доказів.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення частково.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи зазначені у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, з метою встановлення правовстановлюючих документів щодо придбання транспортних засобів та інформації про їх власника/ів та, які впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, зважаючи на необхідність проведення почеркознавчої та економічної експертизи та неможливість отримати їх іншим способом, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_7 , а саме до: договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, платіжних доручень, накладних, видаткових касових ордерів, технічних паспортів на транспортні засоби, та інших документів, що засвідчують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запасних частин бувших у використанні до всюдиходів та бронетранспортерів (транспортні засоби), а саме:

1.БАЗ 6944, заводський номер НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_37 ;
2.БАЗ-6944, заводський номер НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_38 ;
3.БРДМ-1, заводський номер НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 ;
4.БРДМ-1, заводський номер НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 ;
5.БРДМ-1, заводський номер НОМЕР_21 , номер двигуна НОМЕР_22 ;
6.БРДМ-2, заводський номер НОМЕР_23 , номер двигуна НОМЕР_24 ;
7.БРДМ-2, заводський номер НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 ;
8.МТ-ЛБ, заводський номер НОМЕР_27 , номер двигуна - НОМЕР_28 ;
9.БТР-60, заводський номер НОМЕР_29 , номер двигуна НОМЕР_30 ;
10.БТР-60, заводський номер НОМЕР_31 , номер двигуна НОМЕР_32 ;
11.БТР-60, заводський номер НОМЕР_33 , номер двигуна НОМЕР_34 ;
12.БТР-60, заводський номер НОМЕР_35 , номер двигуна НОМЕР_36 ;
13.БТР-70, заводський номер - НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_10 ;
14.БТР-80, заводський номер - НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 ;
15.БТР-152В, заводський номер НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 ;
16.БТР-40, заводський номер НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 ,

з можливістю зробити копії вказаних документів та вилучити їх, з метою проведення почеркознавчої та економічної експертизи.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: фінансової звітності Товариства у складі Балансу станом на 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, звітів про фінансові результати за період часу з 2013-2015 роки, наказу про облікову політику підприємства у редакціях, за період часу з 2013-2015 роки, оборотно-сальдових відомостей по рахунках/субрахунках бухгалтерського обліку: 10 «основні засоби», 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками», 20 «запаси», 286 «необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу, за листопад та грудень 2013 року», оборотно-сальдова відомість по рахункам/субрахунках: 361 «розрахунки з вітчизняними покупцями», за жовтень 2015 року, 70 «доходи від реалізації», за жовтень 2015 року, з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказаних документів, з метою проведення економічної експертизи.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1