Справа № 583/1381/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В ході досудового розслідування було встановлено, що автомобіль марки MAN державний номер НОМЕР_2 та автоцистерна державний номер НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_5 , який працює у ФОП ОСОБА_6 , транспортував газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання у кількості 21,380 тонн, який було завантажено на ІНФОРМАЦІЯ_3 , що є структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення досудового розслідування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано у електронному вигляді копію договору купівлі-продажу скрапленого газу №АД1-2/2-7-СГ від 19.03.2014 року, з якого вбачається, що 19.03.2014 р. за результатами проведення торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скраплений газ загальною кількістю 126 тонн. Відповідно до Розділу 4 вищевказаного Договору Українська аграрна біржа зобов`язана протягом одного робочого дня з дати отримання листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувати гарантійний внесок, який Біржа отримала від покупця для участі у аукціоні, згідно з реквізитами, вказаними в листах Продавця, що надаються Продавцем відповідно до вищевказаного договору.
Враховуючи те, що досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області і звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області лейтенант міліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної документації, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вищевказані документи, та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, я як слідчий суддя вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 та п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вважаю, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів, пов`язаних з відкриттям розрахункових рахунків, а саме: виписок про рух грошових коштів (з інформацією про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунках; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2014 року по 11.04.2014 року включно, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю їх тимчасового вилучення для отримання копій вказаних документів з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження для подальшого досудового розслідування.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1