УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
12.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 19.02.2017 по теперішній час по розрахунковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, інформації по ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, а також копії документів банківських справ на ім`я ОСОБА_5 за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яка знаходиться у головному офісі ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що до Суворовського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , 1966 р.н. про те, що 19.02.2015 року невстановлена особа, під приводом продажу мотору для човна через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 9200 гривень, які він за допомогою операційної системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала на банківський рахунок невідомому у якості сплати за товар, який не отримала

Вказаний злочин 20.02.2015 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001011. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.02.2015 року ОСОБА_6 вирішив придбати мотор для човна, домовився про покупку даного товару. Продавець, представившись, як ОСОБА_7 , попросив передоплату в сумі 9200 гривень. 19.02.2015 ОСОБА_6 скориставшись послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав гроші на номер карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Після переказу вказаних коштів товар не надійшов.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 19.02.2015 по теперішній час по розрахунковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, інформації по ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, а також копії документів банківських справ на ім`я ОСОБА_5 за платіжною карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Суворовського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , 1966 р.н. про те, що 19.02.2015 року невстановлена особа, під приводом продажу мотору для човна через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 9200 гривень, які він за допомогою операційної системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала на банківський рахунок невідомому у якості сплати за товар, який не отримала

Вказаний злочин 20.02.2015 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001011. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.02.2015 року ОСОБА_6 вирішив придбати мотор для човна, домовився про покупку даного товару. Продавець, представившись, як ОСОБА_7 , попросив передоплату в сумі 9200 гривень. 19.02.2015 ОСОБА_6 скориставшись послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав гроші на номер карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Після переказу вказаних коштів товар не надійшов.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 19.02.2015 по теперішній час по розрахунковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, інформації по ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, а також копії документів банківських справ на ім`я ОСОБА_5 за платіжною карткою № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 19.02.2017 по 12.12.2017 року по розрахунковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, інформації по ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, а також копії документів банківських справ на ім`я ОСОБА_5 за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яка знаходиться у головному офісі ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 12.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1