Справа № 472/172/18
Провадження № 1-кс/472/28/18
У Х В А Л А
про арешт майна

26 лютого 2018 року смт. Веселинове
Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі: слідчого - судді - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3 ,

старшого слідчого СВ - ОСОБА_4 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000066 клопотання старшого слідчого СВ Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
22 лютого 2018 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про арешт майна.

Старший слідчий СВ Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. 171 КПК України.

В клопотанні старший слідчий СВ Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_4 зазначив, що 12 лютого 2018 року товариство з обмеженою відповідальністю "ТД "УКР АГРО НПК", яке має юридичну адресу: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 6-д, офіс 43, в особі керівника ОСОБА_5 , шахрайським шляхом під приводом продажу мінеральних добрив сульфат амонію заволоділо грошовими коштами товариства з обмеженою відповідальністю "Поріччя", яке має юридичну адресу: вул. Леніна, 21 с. Поріччя Веселинівського району Миколаївської області, директор ОСОБА_6 , на суму 79799, 90 грн.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що 09.02.2018 року ТОВ "ТД "УКР АГРО НПК" та ТОВ "Поріччя" уклали договір поставки № УА-0008819 від 09.02.2018 р., предметом якого було мінеральне добриво сульфат амонію (гранульоване) 21N -24 S (Росія) Куйбишев - Азот в кількості 40 тон, загальною вартістю 265999,68 грн., строк поставки до 13.02.2018 року.

12.02.2018 року ТОВ "Поріччя" через ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" перерахувало 30 % від загальної суми оплати, а саме: 79799,90 грн. на банківський рахунок ТОВ "ТД "УКР АГРО НПК", реквізити: п/р НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" МФО 300528, відповідно до домовленостей.

На даний час грошові кошти ТОВ "Поріччя" у зв`язку з розірвання договору та невиконанням умов договору повернуті не були, на телефонні дзвінки та листа, ні керівний склад, ні представники ТОВ "ТД "УКР АГРО НПК" не відповідають. Згодом директор ТОВ "Поріччя" ОСОБА_6 дізнався від інших товариств, що даний випадок не поодинокий по країні з ТОВ "ТД"УКР АГРО НПК", яке дійсно не повертає грошові кошти.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД "УКР АГРО НПК" має наступні реквізити: , ІПН: 06, банківські реквізити: п/р НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" МФО 300528.

АТ "ОТП Банк" має наступні реквізити: вул. Жилянська, 43, 01033 м. Київ, тел.: , 593-80-10, факс: 490-05-01, ідентифікаційний код: 21685166, код банка "МФО): 300528, індивідуальний податковий номер : 52, № свідоцтва: НОМЕР_2 SWIFT code: OTPVUAUK, ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011 року, голова управління Тамаш Хак-Ковач.

З метою забезпечення цивільного позову необхідно накласти арешт на банківський рахунок товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "УКР АГРО НПК", юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 6-д, офіс 43, , ІПН: 06, банківські реквізити: п/р НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" МФО 300528, вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ, тел.: (044) 490 -05-00, НОМЕР_3 , факс: 490-05-01, ідентифікаційний код: 21685166, код банка (МФО): 300528, індивідуальний податковий номер: 52, № свідоцтва: НОМЕР_2 SWIFT code: OTPVUAUK, ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011 року, голова управління Тамаш Хак - Ковач. Також заборонити товариству з обмеженою відповідальністю "ТД "УКР АГРО НПК", юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 6-д, офіс 43, , ІПН: 06, відчужувати, розпоряджатися будь - яким чином та використовувати грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку - п/р НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" МФО 300528, вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ, тел.: (044) 490 -05-00, НОМЕР_3 , факс: 490-05-01, ідентифікаційний код: 21685166, код банка (МФО): 300528, індивідуальний податковий номер: 52, № свідоцтва: НОМЕР_2 SWIFT code: OTPVUAUK, ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011 року, голова управління Тамаш Хак - Ковач.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 підтримав клопотання з підстав, викладених в клопотанні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав дане клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ОСОБА_4 , вважає, що дане клопотання про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, тощо, а також те, що слідчим доведено підстави необхідності накладення арешту на майно, оскільки потерпілим ТОВ "Поріччя" заявлено цивільний позов на суму 93 099 грн. 88 коп.

На підставі вищевказаного, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в межах ціни позову 93 099 (дев`яносто три тисячі дев`яносто дев`ять) гривень 88 (вісімдесят вісім) копійок, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "УКР АГРО НПК", юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 6-д, офіс 43, , ІПН: 06, п/р НОМЕР_1 , відкритий в АТ "ОТП Банк" МФО 300528, вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ, тел.: , 593-80-10, факс: 490-05-01, ідентифікаційний код: 21685166, код банка (МФО): 300528, індивідуальний податковий

номер: 52, № свідоцтва: НОМЕР_2 SWIFT code: OTPVUAUK, ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011 року, голова управління Тамаш Хак - Ковач.

Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю "ТД "УКР АГРО НПК",

юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 6-д, офіс 43, , ІПН: 06, відчужувати, розпоряджатися будь - яким чином та використовувати грошові кошти в межах ціни позову 93 099 (дев`яносто три тисячі дев`яносто дев`ять) гривень 88 (вісімдесят вісім) копійок, які знаходяться на банківському рахунку - п/р НОМЕР_1 , відкритий в АТ "ОТП Банк" МФО 300528, вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ, тел.: (044) 490 -05-00, НОМЕР_3 , факс: 490-05-01, ідентифікаційний код: 21685166, код банка (МФО): 300528, індивідуальний податковий номер: 52, № свідоцтва: НОМЕР_2 SWIFT code: OTPVUAUK, ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011 року, голова управління Тамаш Хак - Ковач.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час проголошення ухвали.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали, копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1