Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/64/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження № 0002632, внесеного в ЄРДР 15.08.2017 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 255 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що на початку 2011 року Голова Вищого господарського суду України ОСОБА_6 та голова господарського суду міста Києва ОСОБА_7 створили стійке ієрархічне об`єднання, до якого в різний період часу залучили окремих суддів та керівників господарських судів України, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих, оцінювачів, службових осіб товарних бірж, членів сім`ї та інших близьких осіб, члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, пов`язаних з систематичним отриманням неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном, шляхом постановлення суддями господарських судів України неправосудних рішень, тиску на суддів з метою схилення їх до винесення таких рішень, втручання в автоматизовану систему документообігу суду з метою розподілення господарських справ на потрібного суддю та подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності інших осіб, забезпечували функціонування як самої організації, так і інших злочинних груп.
У клопотанні слідчий посилався на те, що внаслідок вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримали контроль над фінансово-господарською діяльністю та розпорядженням майна підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_12 ), шляхом ведення до числа засновників своїх цивільних дружин і довірених осіб.
Також у клопотанні зазначив, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримували через своїх дружин і довірених осіб прибуток від діяльності вищевказаних підприємств, з використанням банківських рахунків.
Посилався на те, що між колишньою дружиною колишнього голови Вищого господарського суду України ОСОБА_6 ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було укладено договори про участь у Фонді фінансування будівництва з метою отримання житла у власність. Кошти на придбання житла якого були перераховані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, дружина колишнього голови Вищого господарського суду України ОСОБА_6 ОСОБА_10 разом із своєю довіреною особою - ОСОБА_11 були учасниками фонду фінансування будівництва та перераховували кошти з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Посилаючись на те, що вищевказані операції могли здійснюватись з використанням рахунків, відкритих публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та наявність підстав вважати, що для вказаних вище суб`єктів господарської діяльності у зазначеному банку відкрито і інші рахунки, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ч. 2 ст. 27 КПК України за клопотанням слідчого слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність розгляду даного клопотання у закритому судовому засіданні з метою нерозголошення таємниці, що охороняється законом.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для вказаних осіб, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчим, включених до складу слідчої групи або за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам правоохоронних органів тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:
- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались ОСОБА_10 код НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , код НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_15 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , код НОМЕР_17 ;
- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались ОСОБА_10 код НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , код НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_15 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , код НОМЕР_17 , за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);
- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_10 код НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , код НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_15 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , код НОМЕР_17 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;
- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ОСОБА_10 код НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , код НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_15 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , код НОМЕР_17 , а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ОСОБА_10 код НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , код НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_15 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , код НОМЕР_17 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ОСОБА_10 , код НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , код НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_15 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , код НОМЕР_17 , за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
-SWIFT- повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ОСОБА_10 , код НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , код НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_15 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_16 , ОСОБА_11 , код НОМЕР_17 , та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/64/18, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1