Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/3762/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000197 від 23.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 356, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000197 від 23.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 356, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000197 від 23.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 356, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, всупереч вимог чинного законодавства, затвердили накази по ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про надання ПП « ОСОБА_5 » містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 » та «Про надання ПП « ОСОБА_6 » містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки на розі АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 ». Зокрема в плані зонування території, затвердженого рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.12.2015 №2-513, генеральному плані, затвердженого рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.12.2011 №3-505, передбачено за вищевказаними адресами забудова земельної ділянки зблокованими житловими будинками з виходом з кожної квартири на земельну ділянку з поверховістю до 3 поверхів. Всупереч вищевказаних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок були видані для будинків з більшою кількістю поверхів.
В подальшому встановлено, що замовники будівництва ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_7 » уклали договори про спільну забудову земельних ділянок з ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно, які в свою чергу уклали договори генерального підряду на капітальне будівництво з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході розслідування встановлено, що ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.12.2016 по 30.06.2017.

З огляду на наявність достатніх підстав існування реальної загрози змінити або знищити таку інформацію, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , валюта рахунку UAH, за період з 01.12.2016 по 30.06.2017 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, (на паперовому та/або електронному носієві) з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим в СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000197, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 356, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи, що, відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів на підставі яких проведенні операції, повних назв контрагентів, яким перераховували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, - по банківському рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку UAH, який перебуває у користуванні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 28.12.2016 року по 01.06.2017, володільцем яких є « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі переліку працівників оперативних підрозділів, яким слідчий має намір дати доручення на проведення слідчої дії на підставі даної ухвали, то зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст. 41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000197 від 23.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 356, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів на підставі яких проведенні операції, повних назв контрагентів, яким перераховували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, - по банківському рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку UAH, який перебуває у користуванні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 28.12.2016 року по 01.06.2017, володільцем яких є « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати належних посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1