печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4045/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036,-

В С Т А Н О В И В :
25.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному 15.01.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000036, за фактом вимагання неправомірної вигоди працівником правоохоронного органу, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інспектор роти № 1 батальйону № 4 полку № 1 (з обслуговування правого берегу) рядовий поліції ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагає неправомірну вигоду з .громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою отримання неправомірної вигоди інспектор ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 на яку 18.01.2018 р. ОСОБА_6 перерахував 3500 (три тисячі п`ятсот) гривень.

У органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 або іншому слідчому, що входить до слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до: інформації про банківські рахунки, що відкриті для банківської картки № НОМЕР_2 та з метою їх обслуговування; виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкритих для банківської картки № НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 14.01.2018 р. по 22.01.2018 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4045/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1