Справа №127/4434/18
Провадження №1-кс/127/2190/18
28 березня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 28.02.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Так, 10.01.2017 року до слідчого відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області надійшли матеріал працівників УПН ГУ НП у Вінницькій області про те, що громадяни ромської національності на території м. Вінниці з метою особистого збагачення збувають наркотичні засоби.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча АДРЕСА_1 , яка на даний час користується банківським рахунком № НОМЕР_1 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , на який надходять грошові кошти від реалізації наркотичних речовин.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення усіх причетних до незаконної діяльності з продажу наркотичних речовин та отримання грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять зняття готівки особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме вилучення відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.10.2017 по теперішній час.
Документи, відео та фотоматеріали (файли) підлягають вилученню, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення особи яка здійснила зняття готівки з корпоративної картки.
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
З протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 09.01.2018 року вбачається, що ОСОБА_5 на даний час користується банківським рахунком № НОМЕР_1 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , на який надходять грошові кошти від реалізації наркотичних речовин.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів та речей (носіїв інформації), оскільки слідчим було доведено, що вказані документи та речі (носії інформації) знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття корпоративної картки № НОМЕР_1 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);
?виписки про рух коштів по корпоративній картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2017 року по 28.03.2018 рік, тобто по день винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.
?інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по № НОМЕР_1 ( з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 10.02.2015 по 28.03.2018 рік, тобто по день винесення ухвали суду, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.
?відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку з картки № НОМЕР_1 ) за період часу з 01.10.2017 по 28.03.2018 рік, тобто по день винесення ухвали суду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя