КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-389/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В" розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, проведення виїмки та накладення арешту на кошти, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1- звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі . Також просить суд накласти арешт на грошові кошти.

Посилався на знаходження в провадженні провад'жені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінмьної справи № 011, порушеній 05 травня 2011 року за ·фактом створення фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового елідства встановлено, що невстановлені особи протягом 2008- 20 І І років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію коштів в готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів. Вказував, що створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП «Алерт», ПП «Алерт Плюс», ПП «Інко», ПП»Авеланж», ПП «Арона Сервіс», ПП «Саланг-ТМ», ПП «Асіст», ТОВ «Інтермаксервіс», ПП «Маркап», ПП«Альпарі-Т», ПП «Агат Сервіс», ПП «Астелікс-2007», ТОВ «Алівіс», ПП « Оріль», ПП «Алькасар Плюс». ' .

Вказуючи на необхідність забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову та можливої конфіскації просив суд накласти арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «Інтермаксервіс», надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів та вмісту банківських сейфів.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводИться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або док1ентів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постанов_ою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться данГпро вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «Інтермаксервіс» (, м. Кіровоград), а саме № 0061 (гривня) - відкритий 17.11.2006 року; № 0001 (долар США) - відкритий 17.11.2006 року; карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться в ПАТ «Мегабаню> (МФО 351629 м. Харків). ··

Зобов'язати ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629 м. Харків) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу -у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «Інтермаксервіс» () у подальшому.

Зобов'язати ПАТ «Мегабаню> (МФО 351629 м. Харків) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Інтермаксервіс» () у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629 м. Харків) та всіх структурних підрозділах даної банківської устано.ви ТОВ·«Інтермаксервіс» (), крім платежів до бюджету та по виплаті заробітної плати.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій у ПАТ «Мегабаню> (МФО 351629 м. Харків) по банківських рахунках ТОВ «Інтермаксервіс» () № 0061 (гривня) - відкритий 17.11.2006 року; № 0001 (долар США) - відкритий 17.11.2006 року, а саме: '

регістрів аналітичного . обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання; документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Інтермаксервіс» () за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов'язковим з рначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів . по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-баню" по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Інтермаксервіс» ();

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Інтермаксервіе» ().

Суддя О.В.Чумак