Справа № 347/2468/17
Провадження № 1-кс/347/504/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.17 м.Косів
Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 26.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
20.12.2017 року слідчий СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківській (кредитній) картці № НОМЕР_2 .
Із клопотання видно, що в період з 29.05.2015 року по 11.06.2015 року, невідомі особи під приводом продажу поясу для витягування міжхребетних вузлів "Octa Best", зловживаючи довірою ОСОБА_5 , 1973 року народження, жителя с. Середній Березів заволоділи грошовими коштами останнього у загальній сумі 12 000 грн.
26.06.2015 року відомості щодо вказаного факту внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань, якому присвоєно номер № 0000254 та визначено кваліфікацію кримінального правопорушення як злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги викладене та, враховуючи, що відомості, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 пояснив, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів. Просить клопотання задоволити.

Прокурор вважає дане клопотання підставним та просить його задоволити.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені в клопотанні речі не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Слідчий Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , який подав клопотання, довів, що вказана інформація та документи самі по собі (в сукупності з іншими речами кримінального провадження) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто підлягають криміналістичному дослідженню, можуть містити охоронювану законом таємницю, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України. Однак, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію у формі детальної довідки щодо руху грошових коштів по банківській (кредитній) карті № НОМЕР_2 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати зарахування та зняття коштів з рахунку у період часу з 00 год. 00 хв. 29.05.2015року по 00 год. 00 хв. 12.06.2015 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з банківської (кредитної) карти № НОМЕР_2 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (платіжні доручення, чеки тощо) за період часу з 29.05.2015 року по 11.06.2015 року включно;
- копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видача платіжних карток та/чи чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу, а також, чи підключалася на даний рахунок послуга SMS - інформування та веб-банкінгу, до якого телефону була здійснена прив`язка даних послуг;
- повних анкетних даних та адреси місця проживання особи, на ім`я якої відкрито банківську (кредитну) карту № НОМЕР_2 з можливістю отримання фотокартки особи, якою було відкрито даний рахунок, відомостей щодо того, у якому відділенні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий рахунок;
- інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» комп`ютера(ів), з якого (яких) здійснювався доступ на сервер(и) Банку, в період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації та документів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1