Справа №463/759/18
Провадження №1-кс/463/240/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 лютого 2018 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗКС СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000413 від 13 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до руху коштів та реєстру розрахункових документів, які належать власнику банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, в тому числі фото та відео файлів, за період з моменту відкриття даної картки до 15 лютого 2018 року на паперових та електронних носіях; заяв на видачу готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття даної картки до 15 лютого 2018 року; договору про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та пакету документів до нього, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000413 від 13 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України з приводу незаконного заволодіння коштами ОСОБА_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з метою купівлі автомобіля марки «Opel» модель «Insignia», 2013 року випуску, 29 та 31 січня 2018 року через касу «Приватбанку» перерахував грошові кошти в сумі 151 241 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 особі, яка представилася ОСОБА_6 , після чого вказана особа вимкнула усі свої контактні телефони, заволодівши грошовими коштами потерпілого в сумі 151 241 гривня. З метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також встановлення важливих обставин справи, оскільки іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння коштами, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до часткового задоволення.

Разом з тим, з урахуванням складності кримінального правопорушення, а також дати вчинення такого, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слід надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з дня вчинення кримінального правопорушення, тобто з 00.00 год. 29 січня 2018 року до 15 лютого 2018 року.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :
Надати слідчому ВРЗЗКС СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: руху коштів та реєстру розрахункових документів, які належать власнику банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, в тому числі фото та відео файлів, за період з 00.00 год. 29 січня 2018 року до 15 лютого 2018 року на паперових та електронних носіях; заяв на видачу готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 29 січня 2018 року до 15 лютого 2018 року; договору про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та пакету документів до нього, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті вимог відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 14 березня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ВРЗЗКС СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1