Справа № 592/3310/18
Провадження № 1-кс/592/1479/18
УХВАЛА

про арешт майна
04 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 25.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009, розпочатому 25.01.2018 р. за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що, починаючи з грудня 2017 р. по теперішній час невстановлені особи, в невстановленому місці незаконно виготовляють та зберігають підроблені марки акцизного податку з метою використання при продажу тютюнових виробів марки «Прилуки», які в подальшому збуваються на території центральному ринку м. Шостка та центральному ринку м. Суми. Так, невстановлені особи здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігають та транспортують з метою збуту, а також збувають на території Сумської області тютюнові вироби іноземного виробництва Республік Білорусь, Молдови, Російської Федерації без марок акцизного податку та тютюнові вироби вітчизняного виробництва марки «Прилуки» з підробленими марками акцизного податку.

Шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, досудовим розслідуванням встановлено, що реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів на стихійному ринку за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює громадянин ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 ). Також встановлено складське цегляне приміщення, яке ОСОБА_4 використовує для зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території «Міського ринку міста Шостка».

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка, на якій розташоване цегляне складське приміщення з металевими дверима за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :04:006:0191, належать на праві власності ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), паспорт НОМЕР_3 виданий 22.06.1998 р., а а фактично використовується гр. ОСОБА_4 як місце зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів.

31.03.2018 р. під час обшуку цегляного складського приміщення з металевими дверима за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :04:006:0191, виявлено та вилучено наступні незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку та українського виробництва з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки: NistRo 10 пачок; Pine 330 пачок; Romantic 160 пачок; M I J 40 пачок; Marvel (red) 150 пачок; Dubao 300 пачок; Прима з фільтром 350 пачок; Nistru 628 пачок; Прима в асортименті 165 пачок; Ritm 40 пачок; Militari 57 пачок; Прима без фільтру 18 пачок; Astru 38 пачок; Fenix 89 пачок; Romantic nano 40 пачок; Прем`єр QS 30 пачок; Прем`єр «7» 20 пачок; Lifa 30 пачок; Корона стіль (біла) 60 пачок; Корона слімс (чорна) 100 пачок; Магнат 50 пачок; Мальборо 60 пачок; Дойна преміум 100 пачок; Фест 10 пачок; NiZ 518 пачок; Coral 10 пачок; Floud 10 пачок; Дойна 80 пачок; Qeen mentol 40 пачок; Pall Mall 10 пачок; Прима срібна 350 пачок; LiM червоні 10 пачок; Marlboro в асортименті 110 пачок; Прилуки в асортименті 180 пачок; Kent 88 пачок; Marvel 250 пачок; Stix 36 пачок; Супер 30 пачок; Леонардо 20 пачок; MiJ 40 пачок; Jin I Jing 40 пачок; Матрікс 80 пачок; Комплімент 30 пачок; Міна в асортименті 140 пачок; АіВ 46 пачок; Boiga 100 пачок; Капрі 10 пачок, а всього 5103 (п`ять тисяч сто три) пачки.

Вилучені речі є речовими доказами і відповідно до п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, виникли підстави для накладення арешту на вищевказані в клопотанні речі.

У суді слідчий клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України,- метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України,- речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, сукупність підстав та розумних підозр вказує не те, що всі вилучені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку та українського виробництва з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , від 31.03.2018 р., є доказами злочину, мають значення для встановлення істини у справі, доведення винуватості підозрюваного, підтверджує існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням вищевикладеного, вважаю необхідним накласти арешт на вищевказані речі, які були вилучені під час обшуку від 31.03.2018 р. по кримінальному провадженню № 0000009.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 31.03.2018 р., за адресою: АДРЕСА_1 , а саме незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку та українського виробництва з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки, наступних найменувань: NistRo 10 пачок; Pine 330 пачок; Romantic 160 пачок; M I J 40 пачок; Marvel (red) 150 пачок; Dubao 300 пачок; Прима з фільтром 350 пачок; Nistru 628 пачок; Прима в асортименті 165 пачок; Ritm 40 пачок; Militari 57 пачок; Прима без фільтру 18 пачок; Astru 38 пачок; Fenix 89 пачок; Romantic nano 40 пачок; Прем`єр QS 30 пачок; Прем`єр «7» 20 пачок; Lifa 30 пачок; Корона стіль (біла) 60 пачок; Корона слімс (чорна) 100 пачок; Магнат 50 пачок; Мальборо 60 пачок; Дойна преміум 100 пачок; Фест 10 пачок; NiZ 518 пачок; Coral 10 пачок; Floud 10 пачок; Дойна 80 пачок; Qeen mentol 40 пачок; Pall Mall 10 пачок; Прима срібна 350 пачок; LiM червоні 10 пачок; Marlboro в асортименті 110 пачок; Прилуки в асортименті 180 пачок; Kent 88 пачок; Marvel 250 пачок; Stix 36 пачок; Супер 30 пачок; Леонардо 20 пачок; MiJ 40 пачок; Jin I Jing 40 пачок; Матрікс 80 пачок; Комплімент 30 пачок; Міна в асортименті 140 пачок; АіВ 46 пачок; Boiga 100 пачок; Капрі 10 пачок, а всього 5103 (п`ять тисяч сто три) пачки.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_4 , а у разі відсутності ОСОБА_4 під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1