Справа №127/6198/18
Провадження №1-кс/127/2983/18
13 квітня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційних справ наступних суб`єктів господарської діяльності: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстровано 04.08.2017, юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , зареєстровано 20.08.2013, юридична адрес: АДРЕСА_3 ); ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , зареєстровано 27.08.2015, юридична адрес: АДРЕСА_4 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Установлено, що службові особи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), зловживаючи службовим становищем, шляхом складання завідомо неправдивих документів, а також внесення неправдивих відомостей до офіційних документів про проведення фінансово-господарських операцій з рядом фізичних осіб-підприємців, завдають шкоди державним інтересам.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » займається виготовленням та експортом вугілля деревного. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 ПП « ОСОБА_7 » протягом 2014-2017 рр. подано до митного оформлення в режимі «Експорт» 411 митних декларацій на загальну суму 72 810 000 грн. Проведеними слідчими діями та оперативними заходами здобуто відомості про те, що службові особи ПП « ОСОБА_7 » для виготовлення вугілля деревного купують не обліковану лісо-продукцію у лісових господарствах на території Вінницької області за готівкові кошти без оформлення підтверджуючих первинних бухгалтерських документів. Після цього складають завідомо неправдиві документи, а також вносять неправдиві відомості до офіційних документів про ніби-то проведені фінансово-господарські операції з рядом фізичних осіб - підприємців, зокрема, про придбання послуг по випалюванню вугілля деревного, закупівлю лісоматеріалів та готової продукції - вугілля деревного. При цьому, у частини даних фізичних осіб підприємців відсутні відповідні дозвільні документи, а також трудові ресурси для надання послуг по випалюванню вугілля деревного та реалізації лісоматеріалів, відсутні виробничо-складські приміщення, спеціально обладнані площі та виробничі потужності для випалювання вугілля деревного, його зберігання, транспортування та іншого майна, яке економічно необхідне для здійснення такої діяльності. А інша частина фізичних осіб підприємців, з якими ніби-то мало господарські відносини ПП « ОСОБА_7 », взагалі не проводять і не проводили жодної діяльності і за наявною інформацією були зареєстровані умисно для прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_7 ».
Так, протягом 2015-2017 р.р. службові особи ПП « ОСОБА_7 » склали завідомо неправдиві документи, а також внесли неправдиві відомості до офіційних документів про ніби-то проведені фінансово-господарські операції з наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстровано 04.08.2017, юридична адреса: АДРЕСА_2 );
-ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , зареєстровано 20.08.2013, юридична адрес: АДРЕСА_3 );
-ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , зареєстровано 27.08.2015, юридична адрес: АДРЕСА_4 );
Реєстраційні справи зазначених суб`єктів господарської діяльності знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відомості, що містяться у вказаних реєстраційних справах, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, для з`ясування обставин реєстрації зазначених суб`єктів господарської діяльності (ким, коли, на підставі яких документів та за яких саме обставин здійснювалась така реєстрація).
Враховуючи, що у реєстраційних справах зазначених вище суб`єктів господарської діяльності (фізичних осіб-підприємців), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено няавності необхідності у вилученні оригіналів документів.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційні справи суб`єктів господарської діяльності: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстровано 04.08.2017, юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , зареєстровано 20.08.2013, юридична адрес: АДРЕСА_3 ); ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , зареєстровано 27.08.2015, юридична адрес: АДРЕСА_4 ) та іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , членам слідчої групи та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційних справ наступних суб`єктів господарської діяльності: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстровано 04.08.2017, юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , зареєстровано 20.08.2013, юридична адрес: АДРЕСА_3 ); ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , зареєстровано 27.08.2015, юридична адрес: АДРЕСА_4 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: