печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт майна.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000637 від 07.06.2017, за фактом заволодіння чужим майном вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення незаконних дій щодо заставного майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що ОСОБА_6 діючи згідно попередньої домовленості із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи довірою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які фактично були представниками ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (), заволоділи значною сумою коштів, наміру повертати яку не мали.
У засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Частиною ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.
За представленими матеріалами клопотання встановлено, потерпілими на стадії досудового розслідування заявлено цивільний позов про відшкодування заподіяної протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 потерпілим шкоди, розмір якої 250 000 000,00 грн.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні та в судовому засіданні прокурором доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, майно належить підозрюваному та може бути використано з метою відшкодування ймовірно заподіяної шкоди потерпілим, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, а саме, забезпечення цивільного позову, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на перелічене в клопотанні майно.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), а саме:
- акції, що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 , відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК», код 37572263; Код цінних паперів: UA; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента (%): 40.
- земельну ділянку за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Плюти, вул. Малишко А. ім., загальною площею: 0,0578 га, кадастровий номер: :02:001:0021;
- земельну ділянку за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Плюти, вул. Малишко А. ім. загальною площею: 0,25 га, кадастровий номер: :02:001:0020;
- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .
Накласти арешт на майно ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ), а саме:
- акції, які що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_4 , відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК», код 37572263; Код цінних паперів: UA; Кількість цінних паперів: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 43 129 000,00 грн. (сорок три мільйони сто двадцять дев`ять тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента (%): 17;
- земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :05:013:0124;
- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Престижна, буд. 11;
- автомобіль марки: DODGE RAM-1500, номер кузова: НОМЕР_5 , державний номерний знак: НОМЕР_6 , рік випуску 2012;
- автомобіль марки: PORSCHE 911 CARRERA S, номер кузова: НОМЕР_7 , державний номерний знак: НОМЕР_8 , рік випуску 2012;
- автомобіль марки: LAND ROVER RANGE ROVER, номер кузова: НОМЕР_9 , державний номерний знак: НОМЕР_10 , рік випуску 2013;
- причіп марки: KHOTT 95A, номер шасі: НОМЕР_11 , державний номерний знак: НОМЕР_12 , рік випуску 2013;
- причіп марки: ПГМФ 8904-02, № шасі: НОМЕР_13 , державний номерний знак: НОМЕР_14 , рік випуску 2014.
Накласти арешт на майно ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_15 ), а саме:
- акції, що обліковуються на рахунку у цінних паперах, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК», код 37572263; Частка у статутному капіталі емітента (%): 25.
- машиномісце в автопаркінгу у напівпідвалі, за адресою: АДРЕСА_3 ;
- квартиру, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 ;
- садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_5 ;
Накласти арешт на 90,3% Статутного капіталу ПАТ «Діві Банк» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5, літ. А).
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1