ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
09 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ ту Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000006 від 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
09 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ ту Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000006 від 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що провадженні СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000006 від 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 15.08.2016 по 30.11.2016, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), ухилилися від сплати податків на суму більше ніж 689 000 грн., чим спричинили фактичне ненадходження грошових коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Відповідно до узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 , 30.11.2016 з рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) було здійснено спробу зняття готівкових коштів на загальну суму 198 000,00 грн.

Так, cпроба зняття коштів готівкою з зазначеного рахунку проводилася гр. ОСОБА_4 , на підставі доручення, виданого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - гр. ОСОБА_5 та, чеку з призначенням платежу: «На закупівлю металобрухту».

Водночас, встановлено, що відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), надання підроблених документів особою, яка діє від імені клієнта згідно довіреності, ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ), представляв з підробленим паспортом клієнт, який раніше надав до банку документи, як ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ), який раніше діяв від імені клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

А також, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні при відпрацюванні ланцюга походження коштів, які конвертувалися у готівку через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом для приховування чи маскування незаконного походження таких коштів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період 2016 року перераховувало на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти на загальну суму 0,19 млн. грн. із призначенням платежу «за металобрухт».

Отже слідством встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задіяне в схемі конвертації значних сум грошових коштів у готівку через ряд фіктивних підприємств.

Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податки» ІНФОРМАЦІЯ_10 , підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 українська гривня.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000006, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, а також не доведено, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотанні старшого слідчого СВ ФР ДПІ ту Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1