Справа № 569/5609/18
УХВАЛА

03 квітня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, з можливістю вилучення оригіналів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З клопотання слідує, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000012 від 08.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.28 ч.2 ст.205 КК України, а саме за фактом фіктивного підприємництва вчинене групою осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 АДРЕСА_5 , згідно звітності АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 АДРЕСА_9 , згідно звітності АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_9 АДРЕСА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_11 АДРЕСА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_12 АДРЕСА_13 .

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою прикриття незаконної діяльності, в 2017 році створили вищевказані фіктивні товариства від імені яких документально відображають фіктивні фінансово-господарські операції з суб`єктами реального сектору економіки щодо псевдо постачання/придбання товарів за рахунок підміни номенклатури товару.

Так, згідно письмового пояснення ОСОБА_9 , який згідно реєстраційних та установчих документів є керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариство не створював та не здійснював жодної фінансово-господарської діяльності. Крім того, за адресою реєстрації АДРЕСА_1 не знаходиться;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_4 де знаходиться «бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_14 », працівник якого повідомив, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір на право використання юридичної адреси, фактично товариство за даною адресою не знаходилось;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 де знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », згідно відповіді (№6/06 від 22.06.2017) догори оренди приміщення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладались. Крім того, ОСОБА_10 , який згідно реєстраційних та установчих документів є керівником та головним бухгалтером даного товариства з 29.04.2016 по даний час відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Слідчий також зазначає, що згідно висновку дослідження ІНФОРМАЦІЯ_17 №22 від 20.11.2017 фінансово-господарської діяльності вказаних товариств встановлено відсутність засобів для здійснення самостійної фінансово-господарської діяльності.

Слідчий доводить необхідність тимчасового доступу до документів для встановлення осіб, якими використовувались кошти суб`єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, а також необхідністю проведення аналізу інформації про рух грошових коштів по рахунках з метою подальшого використання вході проведення документальної перевірки, досліджень та експертиз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до АІС «Податковий блок» встановлено, що для здійснення зазначених операцій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують банківські рахунки: № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (Російський рубль), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_14 (долар США), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_16 ) АДРЕСА_14 .

Іншими способами встановити чи дійсно перераховувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » грошові кошти за нібито придбані товари на рахунки продавців, а також чи надходили грошові кошти на рахунок даного товариства за поставлені товари неможливо. Вивчення та аналіз матеріалів фото- та відеофіксації процесу зняття готівкових коштів із вказаних вище рахунків дасть можливість встановити та ідентифікувати осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_16 , заступнику начальника 2го відділу ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_18 , СУФР ГУ ДФС у Рівненській області тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_9 АДРЕСА_11 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_16 ) по рахунках: № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (Російський рубль), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_14 (долар США) в період з 08.11.2017 по 07.03.2018 включно, а саме:

-розгорнутого руху коштів в паперовому (розмір шрифту не менше 12) та магнітному (електронному) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

-справи з юридичного оформлення рахунків в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви, доручення від імені товариства; картки зі зразками підписів і відбитку печатки товариства; платіжних доручень щодо списання коштів з рахунків; грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

-протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях);

-матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків у відділеннях банку та через мережу банкоматів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності оригіналів документів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1