Провадження №1-кс/760/3835/18
Справа 760/6097/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 02.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів кримінального провадження № 0003517 від 04.11.2018, досудове розслідування яких здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до протоколів негласних слідчих (розшукових) дій від 27.11.2017 № 19/8927т, № 19/8928т, № 19/8929т та на матеріальному носії інформації Micro SD 16 Gb № 04/4474т, гриф секретності з яких знятий в установленому законом порядку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 02.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 365-2 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, група осіб, до складу якої входять вищі посадові особи органів місцевого самоврядування міста Одеси та представники комерційних бізнес структур, реалізовано злочинний план направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем при придбанні адміністративних будівель за завідомо завищеними цінами.

Так, на початку 2016 року групою невстановлених слідством осіб використано реквізити підконтрольної їм юридичної особи нерезидента: Закрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична особа Литовської Республіки, місцезнаходження АДРЕСА_2 , код: НОМЕР_1 ) для придбання цілісного майнового комплексу (будівель, споруд) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), загальною вартістю 11,5 млн. грн. у тому числі об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 44 тис. м2. Придбання вказаного об`єкту нерухомого майна здійснено за результатами другого повторного аукціону, проведеного ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ініціативою арбітражного керуючого ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 . При цьому, початкова оціночна вартість цілісного майнового комплексу складала 65 млн. грн., але у зв`язку із відсутністю попиту на другому повторному аукціоні зазначена вартість була зменшена (знижена) та складала у початковому розмірі 42 млн. грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, група невстановлених службових осіб з метою приховування реальної ринкової вартості придбаного об`єкту нерухомого майна та кінцевих бенефіціарів доходів, одержаних злочинним шляхом, провели дії по виділенню зі складу комплексу будівель та споруд, що розташовані за адресою АДРЕСА_3 , двох адміністративних будівель загальною площею 14394,5 м2, яким присвоєно нову адресу АДРЕСА_3 . Після чого, відповідно до договорів купівлі продажу від 26.08.2016 (реєстраційні номера 948, 951) зазначені вище дві адміністративні будівлі (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) продані пов`язаній ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридичній особі нерезиденту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса реєстрації АДРЕСА_4 ) за ціною 4,341 млн. грн.

У подальшому, з метою створення умов для заволодіння коштами та досягнення злочинної мети, 25.08.2016 невстановленими особами спеціально створено та зареєстровано суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса - АДРЕСА_3 ) засновником та керівником якого став ОСОБА_6 , відносно якого у органів досудового розслідування є підстави вважати, що він є лише номінальним (формальним) директором товариства і жодних управлінських рішень самостійно не приймає.

З метою штучного завищення вартості об`єктів нерухомого майна, що мало використовуватися як знаряддя заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлені особи провели ряд дій по включенню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до складу засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Товариство) шляхом передачі (внесення) до статутного капіталу Товариства нежитлових приміщень загальною площею 14394,5 м2 вартістю 374887500,0 грн., про що складено протокол № 2 загальних зборів учасників Товариства від 05.09.2016 та акт прийому передачі майна від 05.09.2016. Зазначені документи та договори купівлі продажу від 26.08.2016 (реєстраційні номера 948, 951) стали підставою для проведення 07.09.2016 державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер 00) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Створивши всі необхідні умови для вчинення злочину, інші невстановлені співучасники із числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ініціювали розгляд та прийняття позитивного рішення на позачерговій сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеної 19.10.2016, на якій ухвалено рішення про доцільність придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » адміністративних будівель, що розташовані за адресою АДРЕСА_3 , за ціною 185 млн. грн. у рамках проекту «Європейська мерія».

Оглядом відеофайлу засідання зазначеної сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що деякі депутати висловлюються категорично проти такого рішення, мотивуючи це тим, що ціна будівель занадто завищена, депутатів ставлять перед фактом та обмежують у інформації щодо даної операції, рішення про придбання саме цих будівель є раптовим, продавець не має ділової репутації та очевидно створений для цієї оборудки з нерухомістю, не розглядаються інші більш дешевші та раціональніші проекти « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема варіант використання гостинного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що перебуває у державній власності та наразі ефективно не використовується, наявність сумнівної репутації у компанії, яка здійснила оцінку майна ПП « ОСОБА_7 », відносно керівника якої ухвалено обвинувальний вирок Київського районного суду м. Одеси щодо вчинення службової недбалості під час оцінки майна.

Натомість, група осіб у тому числі вищі посадові особи органів місцевого самоврядування міста Одеси, з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили дії, що були спрямовані на організацію укладання 12.12.2016 договору купівлі продажу (реєстраційний номер - 2991), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » продало (передало у власність) територіальній громаді міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитлове приміщення, розташоване за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 14394,5 м2, за ціною 185 млн. грн.

Відповідно до п. 3.2 вказаного договору, ціну визначено на підставі довідки про балансову вартість об`єкта купівлі продажу, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 09.12.2016 № 01/12, та висновку про ринкову вартість майна, складеного 07.10.2016 ПП « ОСОБА_7 ».

На підставі договору купівлі продажу (реєстраційний номер - 2991), а також складених та поданих до органів державної казначейської служби платіжних документів, 16.12.2016 у період часу з 15:30 по 17:00 ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснено перерахунок коштів міського бюджету м. Одеси на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 ), в загальній сумі 185 млн. грн. у якості оплати за адміністративні будівлі. Таким чином, учасники злочину, у томі числі ті, які здійснюють контроль за фінансово господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фактично отримали можливість вільно розпоряджатися коштами, здобутими злочинним шляхом.

Поряд з цим, відповідно до висновку експертів КНДІСЕ за результатами проведення комплексної судової будівельно оціночної та будівельно технічної експертизи від 24.10.2017 № 19595/19596/16-42 встановлено, що ринкова вартість придбаних ІНФОРМАЦІЯ_13 будівель може складати від 37,2 до 92,3 млн грн.

Таким чином, на підставі зібраних доказів у матеріалах кримінального провадження вбачається, що групою осіб за попередньою змовою вчинено заволодіння бюджетними коштами м. Одеси в сумі 185 млн грн.

13.02.2018 органом досудового розслідування повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України групі осіб.

Водночас, відповідно до листа Генеральної прокуратури України від 05.03.2018 № 07/2/1-74 вих. 18 установлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003517 від 04.11.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
12.01.2018 у кримінальному проваджені № 0003517 повідомлено про підозру ОСОБА_8 у тому, що він, діючи умисно, з корисливих мотивів, запропонував службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_14 надати неправомірну вигоду у розмірі 500 000 доларів США, що на день вчинення злочину згідно курсу НБУ становило 1 337 500 гривень, за сприяння у скасуванні раніше накладеного арешту на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 185 000 000 грн. у кримінальному провадженні № 0000411 та подальшому закритті кримінального провадження.
Так, у матеріалах кримінального провадження № 0003517 наявні докази причетності ОСОБА_8 до злочинів, які розслідуються у кримінальному провадженні № 0000411, зокрема джерелом таких доказів є матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, які зафіксовані у протоколах від 27.11.2017 № 19/8927т, № 19/8928т, № 19/8929т та на матеріальному носії інформації Micro SD 16 Gb № 04/4474т, гриф секретності з яких знято у встановленому законом порядку.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасовий доступ до документів кримінального провадження № 0003517 від 04.11.2018, досудове розслідування яких здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до протоколів негласних слідчих (розшукових) дій від 27.11.2017 № 19/8927т, № 19/8928т, № 19/8929т та на матеріальному носії інформації Micro SD 16 Gb № 04/4474т, гриф секретності з яких знятий в установленому законом порядку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1