печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3837/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що у період 2013 - 2015 років невстановлені особи медіа холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до складу якого входили: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке здійснювало видавництво щотижневого журналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснювало видавництво щоденної газети «Вести», а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою групою осіб, здійснили розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, метою яких є зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Зазначає слідчий, що загальне керівництво медіа холдингом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаний період здійснював громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ід. номер НОМЕР_1 ).

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 використовував та використовує для своєї діяльності відкриту в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) банківську карту № НОМЕР_3 .

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з можливістю вилучення документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000142, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення копій документів), які містять відомості про клієнта ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ід. номер НОМЕР_1 ), а також його рахунків за картою № НОМЕР_3 , які використовувались для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року, та про проведення у приміщенні у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 за картою у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копії юридичної справи клієнта ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ід. номер НОМЕР_1 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки за картою № НОМЕР_3 , а також документів, які надавались в ході обслуговування зазначених рахунків;

- документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_4 (ід. номер НОМЕР_1 ) та ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/3837/18-к

Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1