печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0007565 від 24 листопада 2015 року прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
26 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0007565 від 24 листопада 2015 року прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0007565 від 24 листопада 2015 року за підозрою ОСОБА_4 , за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01 липня 2008 року № 1005-к службовою особою Першим заступником Голови Ради Директорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 (далі Банк), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, що передбачені статутом Банку та його посадовою інструкцією, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, приблизно наприкінці 2014 року вчинив розтрату грошових коштів Банку на загальну суму 50 629 166,67 доларів США, надавши незаконне розпорядження здійснити перерахування грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищевказаній сумі на рахунок австрійського банку ІНФОРМАЦІЯ_3 & СО. Аktiengesellschaft під виглядом надання банківської гарантії, чим спричинив Банку майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив кореспондентський рахунок № НОМЕР_2 та рахунок № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .
Крім того, компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) місце реєстрації: поштова скринька 3175, Род Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови ( АДРЕСА_3 ) відкрила два рахунки НОМЕР_4 EUR, USD (IBAN AT НОМЕР_5 ) в австрійському банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що оригінали зазначених документів необхідні для проведення у кримінальному провадженні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Вилучення документів в копіях не зможе забезпечити повноту та об`єктивність дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Аналізуючи матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів. Крім того, у суду виникає сумнів, щодо дотримання органом досудового слідства вимог ст. 278 КК України, щодо вручення повідомлення про підозру ОСОБА_4 , виходячи з матеріалів клопотання, а відповідно викликає і сумнів відомості щодо статусу підозрюваного.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження № 0007565 від 24 листопада 2015 року прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурора у даному провадженні, слідчому ГСУ НПУ, який здійснює досудове розслідування у вказаному провадженні та слідчим слідчої групи, а також за їх дорученням (клопотанням) працівникам компетентних органів Республіки Австрії у кримінальному провадженні № 0007565 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливість ознайомитися з оригіналами документів та вилучити (здійснити виїмку) їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 та відображають взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 , компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) місце реєстрації: АДРЕСА_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , порядок відкриття і використання рахунків компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , руху коштів по рахунках, а саме:
- інформації щодо цільового використання кредитних коштів, отриманих компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до умов кредитного договору від 06.11.2012;
- інформації або матеріалів проведених перевірок щодо виконання або невиконання умов кредитного договору від 06.11.2012, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспорту громадянина, доручень, договорів та документів, які надавалися ІНФОРМАЦІЯ_3 & CO. Aktiengesellschaft службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) для укладання та підписання договорів на відкриття, обслуговування (подальшій зміні поточних даних) рахунків НОМЕР_4 EUR, НОМЕР_6 USD (IBAN НОМЕР_7 ), які належать ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 );
- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунках НОМЕР_4 EUR, НОМЕР_6 USD (IBAN AT НОМЕР_5 ) компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 з моменту відкриття даних рахунків по 26.03.2018 року у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду (компанії і банку), номеру рахунку, конкретного часу і дати платежу, призначення платежу та документів, на підставі яких проведено платіж;
- довіреностей на право користування та розпорядження рахунками НОМЕР_4 EUR, НОМЕР_6 USD (IBAN AT НОМЕР_5 ) компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 з моменту відкриття даних рахунків по 26.03.2018 року;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалося дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») рахунками НОМЕР_4 EUR, НОМЕР_6 USD (IBAN AT НОМЕР_5 ) компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 з моменту відкриття даних рахунків по 26.03.2018 року;

- інформації та документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 банківських операцій по рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_6 USD (IBAN AT НОМЕР_5 ), які належать компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також довідок щодо повідомлення компетентних державних органів Республіки Австрія про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу;

- документів банківської та юридичної справи щодо відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 кореспондентського рахунку № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також руху коштів по даному рахунку з моменту його відкриття по 26.03.2018 року у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду (компанії і банку), номеру рахунку, конкретного часу і дати платежу, призначення платежу та документів, на підставі яких проведено платіж;
- інформації та документів про результати проведеного фінансового розслідування обставин списання коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 з кореспондентського рахунку № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 відкритого для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- документів, які мають відношення до відкриття, використання службовими особами компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) рахунків НОМЕР_4 EUR, НОМЕР_6 USD (IBAN НОМЕР_7 );
- документів, які мають відношення до відкриття, використання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кореспондентського рахунку № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 відкритого для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- інформації з бази SWIFT Альянс виписок Bank Winter & CO. Aktiengesellschaft в форматі МТ 950 щодо переписування згаданого австрійського банку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 2012 року по 26.03.2018 року.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14472/18-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1