ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/9662/2017
УХВАЛА
09 жовтня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час аналізу ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016 - 2017 рік встановлено, що фактично вказане підприємство закупило у Регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ) залізничних послуг на загальну суму 11 862 382 грн.
Згідно даних ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016 рік встановлено, що фактично товариство отримало компенсацію послуг залізниці від контрактоутримувачів на загальну суму 9 306 361 грн., при цьому не поставляло імпортований товар для власних потреб.
Таким чином, фактичні збитки (не відшкодовані витрати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від здійснення імпорту бітуму за 2016 рік становлять 2 556 021 грн.
Не компенсували послуг залізниці зокрема ТОВ з ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 ). Продаж бітуму у 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно ЄРПН не здійснювало.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є пов`язаними підприємствами, рухомий склад та основні засоби знаходяться на одній території.
Смола фенольна, що утворюється у процесі виробництва фенол-ацетону кумольним методом, згідно положень Українського законодавства віднесена до небезпечних відходів виробництва хімічної продукції, присвоєний код - 2414.2.9.52 згідно ДК 005-96, включена згідно вимог ООК до класу 6.1 небезпечних вантажів.
З наданих митним органом документів вбачається, що в переліку товаро-супровідних документів відсутні дозвільні документи, необхідні для ввезення на митну територію України небезпечних відходів, за переліком зазначеним у п.п.16-17 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затвердженого Постановою КМУ № 1120 від 13.07.2000.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та/або ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_11 ) не мають спеціального дозволу (ліцензії) на поводження з небезпечними відходами (утилізацію/видалення).
З метою неупередженого дослідження викладених вище обставин, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, прокуратурою Дніпропетровської області за вих. №117/1-1523вих17 від 21.04.2017 направлено в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_11 ) відповідний запит про надання копій документів.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_11 ) документи згідно запиту до прокуратури Дніпропетровської області не надало.
Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується тим, що вони можуть бути знищені та по цим документам необхідно буде провести ряду судових експертиз, зокрема судову економічну експертизу, почеркознавчі експертизи для визначення розміру завданої майнової шкоди (збитків) Державі, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучення оригіналів наступних документів:
- договори про надання послуг з перевезення вантажу автомобільним транспортом, укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_11 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років виконувались (закуповувались) автотранспортні послуги, акти наданих послуг (виконаних робіт), накладні, акти звіряння заборгованості, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування (перерахування) коштів на рахунки підприємства;
- опис шляху транспортування відходів (смоли фенольної) за 2016-2017 роки;
- висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи за 2016-2017 роки на відходи, як вторинну сировину і на продукцію, що одержуватиметься в результаті утилізації, у разі, коли відходи (смола фенольна) імпортувалась з метою утилізації;
- заяви компетентних органів держави експорту смоли фенольної за 2016-2017 роки про те, що держава не має технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів;
- згода на імпорт небезпечних відходів (смоли фенольної), надана Мінприроди України та/або іншим компетентним органом протягом 2016-2017 років за зверненням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";
- копію ліцензії (дозволу) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на поводження (утилізацію/видалення) небезпечних відходів;
- копію Статуту та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";
- копії наказів про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції на директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", головного бухгалтера товариства та осіб відповідальних за митне оформлення товарів, придбаних товарситвом згідно зовнішньоекономічних контракті.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1