н/п 1-кс/640/9373/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.11.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), протоколів загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), документа, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, з правом ознайомитися з ними та вилучити їх.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що невстановлені особи в червні 2016 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) громадянку ОСОБА_7 та подали їх до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 .
18.09.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_3 була подана заява ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_2 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що вона є власником приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_3 на підставі договору дарування від 19.07.2016 року та на підставі договору оренди від 01.09.2017 ОСОБА_8 надала в оренду підприємству ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) 36,9 кв.м. приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення діяльності згідно діючого законодавства.
Під час проведення огляду приміщення № НОМЕР_3 , що розташоване на другому поверсі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить на праві власності ОСОБА_8 , ознак діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не встановлено.
09.10.2017 під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що вона уклала договір оренди з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) на прохання її знайомого ОСОБА_9 за обіцяну суму грошових коштів в розмірі 2000 грн. Також, ОСОБА_8 пояснила, що 18.09.2017 не перебувала на засіданні робочої групи ІНФОРМАЦІЯ_3
Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа юридичної особи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Сторона обвинувачення зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 містять інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для встановлення істини.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), протоколів загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), документа, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), протоколів загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), документа, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.12.2017.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1