Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/210/18
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
Зазначала, що 07.08.2017 року до ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду в м. Полтава ОСОБА_4 від 11.08.2017 р. по справі №552/4949/17 щодо внесення в ЄРДР відомостей про вчинення кримінального правопорушення за повідомленням ОСОБА_5 по факту заподіяння особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою.
Вказувала, що відповідно до повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.06.2017 №4063/16-12 інформація про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; далі - Товариство) не вносилась до Державного реєстру фінансових установ, ліцензій Нацкомфінпослуг Товариство не отримувало.
Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо відомостей про відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункові рахунки, які містяться в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб ДПІ у м. Полтаві на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкриті такі розрахункові рахунки:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 ; р/р НОМЕР_4 ; р/р НОМЕР_5 .
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( МФО НОМЕР_6 ) р/р НОМЕР_7 ; р/р НОМЕР_8 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківських рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_6 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме:
- відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 23.04.2013 по час постановлення ухвали суду та по рахунку № НОМЕР_8 з 20.05.2014 по час постановлення ухвали суду із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;
- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 27.06.2012 по час постановлення ухвали суду;
- залишку коштів на рахунках № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , станом на момент постановлення ухвали, які знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,
з наданням дозволу на виготовлення інформації на паперовому та/або електронному носії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також іншим особам за їх дорученням.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.01.2018