ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1660/18
Провадження № 1-кс/210/523/18

"12" квітня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000299 від 13 березня 2018 року, про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2018 року слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 13 березня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.190 ч.1 КК України.

13 березня 2018 року до Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП звернулась уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про те, що 16 лютого 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з м. Кривий Ріг було укладено договір поставки маргаринової продукції, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачає і передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маргаринову продукцію, у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає її та оплачує згідно замовлення та товаросупровідною документацією.

12 березня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило та передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маргаринову продукцію у кількості 20000кг на загальну суму 611520 гривень. Продукцію було відвантажено на склад за адресою: АДРЕСА_1 . У свою чергу від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист зі скан-копією платіжного доручення банку на перерахунок обумовленої суми грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на 13 березня 2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлену продукцію, відповідного платіжного доручення про перерахунок коштів банк не отримував. Вказаними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Сторож комплексу складів за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 на допиті в якості свідка показала, що 12 березня 2018 року о 18год. 40хв. на територію складів заїхав вантажний автомобіль з декількома невідомими їй чоловіками в який вони перевантажили зі складу продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за декілька разів. Приблизно о 23год. 40хв. вказаний вантажний автомобіль покинув територію складів і більше не прибував.

15 березня 2018 року співробітниками СКП Металургійного ВП КВП на підставі ухвали Нововолинського міського суду було проведено тимчасовий доступ до приміщення складів на які була розвантажена продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті якого було встановлено, що складське приміщення є пустим, маргаринова продукція відсутня.

Водій вантажного автомобіля, яким була доставлена на склад продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , допитаний в якості свідка, показав, що чоловік який представився ОСОБА_6 і телефонував з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 надавав йому інструкції як проїхати до складу за адресою АДРЕСА_1 з моменту коли вантажний автомобіль з товаром заїхав у м. Кривий Ріг.

Старший менеджер з продажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 на допиті в якості свідка показав, що перемовини про поставку продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він здійснював з чоловіком, який представився як ОСОБА_8 , - спеціаліст з постачання ТОВ АВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого робочого номеру мобільного телефону. Абонентський номер телефону представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 .

Також на допиті ОСОБА_7 показав, що дистриб`ютор продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дмитро з м. Харків повідомив йому, що його контрагентам чоловіком з м. Кривий Ріг було запропоновано маргарин виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у промислових партіях за ціною набагато нижчою ніж середня ринкова. Пропозиція надійшла від чоловіка на ім`я ОСОБА_9 з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 . Дистриб`ютор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з м. Харків повідомив ОСОБА_7 про спробу ошукати його за аналогічною схемою чоловіком з м. Кривий Ріг, який представився як ОСОБА_10 і телефонував з того ж самого абонентського номеру, НОМЕР_1 . Від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з м. Одеса, - ОСОБА_11 стало відомо, що аналогічна схема шахрайських дій була використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для незаконного заволодіння маргариновою продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно відкритих відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_2 ;

- телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для зв`язку - НОМЕР_3 ;

- керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться ОСОБА_12 ;

- серед видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться КВЕД 46.39 неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування.

Відповідно до ініціативного рапорту співробітників СКП Металургійного ВП КВП до вказаного правопорушення може бути причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які користуються абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_4 та НОМЕР_2 . ОСОБА_14 також значиться у видатковій накладній №230 від 07 березня 2018 року як відповідальна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за отримання товару особа.

Також в процесі досудового розслідування стало відомо, що склад, на який була відвантажена продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору оренди приміщення між ФОП ОСОБА_15 та вказаним підприємством від 01 березня 2018 року укладеного за посередництва агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Допитаний як свідок ріелтор агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_16 показав, що посередницькі послуги з оренди приміщення складу за адресою: АДРЕСА_1 та демонстрацію приміщення складу він здійснював чоловіку на ім`я ОСОБА_9 , зв`язок з яким здійснював за номером телефону НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб, встановлення місцезнаходження майна, яке було предметом кримінального правопорушення, враховуючи, що встановлення їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентського номеру НОМЕР_1 , у період часу з 00год. 00хв. 11 березня 2018 року по кінцевий строк дії ухвали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000299 від 13 березня 2018 року, про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 слідчому Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (службове посвідчення ДНП №010420), або оперуповноваженому СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 (службове посвідчення ДНП №008085), або оперуповноваженому СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 (службове посвідчення ДНП №008077), дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00год. 00хв. 11 березня 2018 року по строк дії ухвали, з абонентського номеру НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером та терміналом (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії даної ували один місяць, тобто до 11 травня 2018 року.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1