Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9134/17
15 вересня 2017 року м. Дніпро
07 вересня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 07.06.17 до УПН ГУНП звернувся громадянин ОСОБА_4 1989 року народження, із заявою про те, що в мережі «Інтернет» він виявив оголошення про незаконний збут прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропен» на території України в особливо великих розмірах, із використанням служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, на території Дніпропетровській області, за налагодженою злочинною схемою, діє група осіб, яка через мережу «Інтернет», використовуючи службу кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює незаконний збут та пересилання прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропен» в особливо великих розмірах.
Попередньо з`ясовано, для погодження умов доставки (збуту та пересилки) прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропен», злочинці використовують мобільний зв`язок. Після погодження, замовники з метою отримання прекурсорів, перераховують кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) на громадянина ОСОБА_5 .
Після отримання платежу на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) на громадянина ОСОБА_5 , здобуті кошти від незаконного збуту прекурсорів одразу перераховуються на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) на громадянина ОСОБА_4 , який виконує роль фінансового розпорядника злочинного угрупування, та у якості заробітної оплати, перераховує кошти іншим учасникам злочинної групи з зазначеного р/р, на розрахункові рахунки: р/р № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ) на громадянина ОСОБА_6 , р/р № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ) на громадянина ОСОБА_4 , та на р/р № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ) на громадянку «Н», яка у свою чергу виконує роль оператора під час оформлення замовлень.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку № № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Виписки про рух грошових коштів р/р НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2017 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;
-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з р/р НОМЕР_1 з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;
-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) р/р НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку НОМЕР_1 ;
-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) р/р НОМЕР_1 з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;
Строк дії ухвали - до 15 жовтня 2017 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1