Справа №639/5763/17
1-кс/639/1770/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Харків 04 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001681 від 16.08.2017 року слідчим СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 16.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001681 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.
В клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_6 , будучи схильним до вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, а також із корисливих мотивів, за вчинення останнього відбував покарання у місцях позбавлення волі, так як був засуджений 14.11.2008 Новоград - Волинським міським судом Житомирської області за ч.2ст.187 КК України до 1 року 6 місяців позбавлення волі, звільнившись 17.09.2009 із місця відбуття покарання, на шлях перевиховання та виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та скоїв новий умисний злочин проти волі, честі та гідності декількох осіб за наступних обставин:

Так, ОСОБА_6 , прибувши 17.03.2017 до м. Харкова, в подальшому вступив у злочинну змову з шістьма особами чоловічої статі та однією особою жіночої статі, особистості яких в ході досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, щодо незаконного позбавлення волі більше ніж двох осіб.

При цьому ОСОБА_6 у групі зі своїми подільниками, попередньо узгодивши свої дії та розподіливши між собою злочинні ролі, спочатку винайняли квартиру АДРЕСА_1 , обладнавши її належним чином для використання в якості приміщення для утримання осіб проти їх волі. Після того, як особи будуть вже знаходитись у приміщенні квартири, то вони відберуть у них речі, документи, гроші та мобільні телефони, позбавивши будь-якого спілкування, а також можливості викликати допомогу. Також було узгоджено, що під час перебування осіб у приміщенні зазначеної квартири, вони постійно будуть перебувати під наглядом ОСОБА_6 , а у разі непокори чи спроби покинути приміщення, до них слід застосовувати покарання у вигляді позбавлення їжі та пиття.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , діючи узгоджено з невстановленими в ході досудового розслідування подільниками, зі злочинним умислом, переслідуючи корисливі мотиви, протягом тривалого часу, тобто більше ніж один тиждень, незаконно утримував у приміщенні квартири АДРЕСА_1 наступних осіб: ОСОБА_8 , який перебував у зазначеній квартирі у період з 21.05.2017 по 21.06.2017, а за його буцімто лікування мати сплатила одному із подільників 3 000 грн. 10 червня 2017 року, ОСОБА_9 , яка перебувала у зазначеній квартирі у період з 22.05.2017 по 21.06.2017, а за її буцімто лікування мати сплатила одному із подільників 3 000 грн. 22 травня 2017 року, ОСОБА_10 , який перебував у зазначеній квартирі у період з 05.06.2017 по 21.06.2017, а за його буцімто лікування мати сплатила одному із подільників 5 000 грн. 05 та 14 червня 2017 року; ОСОБА_11 , який перебував у зазначеній квартирі у період з 12.06.2017 по 21.06.2017, а за його буцімто лікування грошові кошти не сплачувались, ОСОБА_12 , який перебував у зазначеній квартирі у період з 10.06.2017 по 21.06.2017, а за його буцімто лікування мати сплатила одному із подільників 3 000 грн. 10 червня 2017 року, ОСОБА_13 , який перебував у зазначеній квартирі у період з 10.06.2017 по 21.06.2017, а за його буцімто лікування мати сплатила одному із подільників 3 000 грн. 10 червня 2017 року, ОСОБА_14 , який перебував у зазначеній квартирі у період з 11.06.2017 по 21.06.2017, а за його буцімто лікування мати сплатила одному із подільників 6 000 грн. 11 червня 2017 року.
Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 2 ст.146 КК України, тобто незаконне позбавлення волі людини, вчинене щодо більше ніж двох осіб.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_15 пояснила, що її син наркозалежний. На початку червня ОСОБА_12 потрапив до реабілітаційного центру, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де його почали утримувати проти його волі. Одразу після того як ОСОБА_12 почали утримувати в реабілітаційному центрі, на належний ОСОБА_15 мобільний телефон з номером НОМЕР_1 зателефонував раніше знайомий ОСОБА_16 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та пояснив, що в подальшому питанням лікування буде займатися ОСОБА_6 і надав номер мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомив, що за буцімто лікування від залежності її сина необхідно перевести грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікаційною ознакою № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_17 . На дані умови ОСОБА_15 погодилась та виконала усі умови за для лікування її сина від наркозалежності, перерахувавши грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень на вищевказаний рахунок. На підтвердження переказу грошових коштів, ОСОБА_15 надала органу досудового розслідування оригінал фіскального чеку про нарахування грошових коштів на вище вказаний рахунок.

Органом досудового розслідування був здійснений тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно інформації щодо власника та руху грошових коштів за платіжною банківською картою з ідентифікаційною ознакою № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_18 .

В ході опрацювання інформації, отриманої при проведення тимчасового доступу у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку№ НОМЕР_4 , належному ОСОБА_18 , були виявлені транзакції грошових коштів на рахунки інших осіб, а саме:

- НОМЕР_5 ОСОБА_19

- НОМЕР_6 ОСОБА_20

- НОМЕР_7 ОСОБА_18

- НОМЕР_8 ОСОБА_21

- НОМЕР_9 ОСОБА_16

- НОМЕР_10 ОСОБА_22

- НОМЕР_11 ОСОБА_23

- НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_2

- НОМЕР_13 ОСОБА_24

- НОМЕР_14 ОСОБА_25

- НОМЕР_15 ОСОБА_26

- НОМЕР_16 ОСОБА_27

- НОМЕР_17 ОСОБА_28

- НОМЕР_18 ОСОБА_29

- НОМЕР_19 ОСОБА_30

- НОМЕР_20 ОСОБА_31

- НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_3

- НОМЕР_22 ОСОБА_32

- НОМЕР_23 ОСОБА_33

- НОМЕР_24 ОСОБА_34

- НОМЕР_25 ОСОБА_35

- НОМЕР_26 ОСОБА_36

- НОМЕР_27 ОСОБА_37

- НОМЕР_28 ОСОБА_38

- НОМЕР_29 ОСОБА_39

- НОМЕР_30 ОСОБА_40

- НОМЕР_31 ОСОБА_41

- НОМЕР_32 ОСОБА_42

- НОМЕР_33 ОСОБА_43

- НОМЕР_34 ОСОБА_23

- НОМЕР_23 ОСОБА_33

- НОМЕР_35 ОСОБА_44

- НОМЕР_36 ОСОБА_45

- НОМЕР_37 ОСОБА_46

- НОМЕР_38 ІНФОРМАЦІЯ_4

- НОМЕР_39 ОСОБА_35

- НОМЕР_40 ОСОБА_47

- НОМЕР_41 ОСОБА_37

- НОМЕР_34 ОСОБА_23

- НОМЕР_42 ОСОБА_48

- НОМЕР_41 ОСОБА_37

- НОМЕР_43 KOROSTELEV SERGEY MIHAYLOVICH

- НОМЕР_44 ОСОБА_49

- НОМЕР_45 ОСОБА_50

- НОМЕР_46 ОСОБА_51

Крім того, були вивчені транзакції, інформація по яким висвітлена не в повному обсязі, а саме:

-02/03/2017 12:08:28 02/03/2017 B40 S CR 2,400.00 UAH 2,412.06

ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 , СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ')

ІНФОРМАЦІЯ_7 в терминале самообслуживания: АДРЕСА_4 , Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Плательщик: карта НОМЕР_47

-/03/2017 16:01:52 02/03/2017 B40 S CR 200.00 UAH 201.01 TS200981

ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 , ГИПЕРМАРКЕТ 'ЭПИЦЕНТР')

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_6 , Гипермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_10 ". Плательщик: карта

НОМЕР_48 /2017 10:19:24 03/03/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 TS204257

ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_7 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_52

-04/03/2017 16:55:18 04/03/2017 B40 S CR 704.46 UAH 708.00 TS203924

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , УЛ. АЭРОФЛОТОВСКАЯ, Д. 11, ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_8 , Центр финансовых услуг. Плательщик: ОСОБА_53

-05/03/2017 16:58:12 05/03/2017 B40 S CR 993.01 UAH 998.00 TS201909

ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_3 , СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ')

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_4 , Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Плательщик: ОСОБА_54

-09/03/2017 11:34:47 09/03/2017 B40 S CR 223.87 UAH 225.00 TS209995

ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_49 )**51

-10/03/2017 12:13:36 10/03/2017 B40 S CR 75.00 UAH 75.38 TS201765

ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Плательщик: карта НОМЕР_50

-10/03/2017 14:11:40 10/03/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 TA208439

ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 в терминале самообслуживания: АДРЕСА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Плательщик: карта НОМЕР_51

-13/03/2017 15:24:37 13/03/2017 B40 S CR 990.02 UAH 995.00 TS208016

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_52 )**43

-15/03/2017 13:21:16 15/03/2017 B40 S CR 1,986.02 UAH 1,996.00 TS206701

ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_13 , ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_14 , Отделение банка. Плательщик: карта НОМЕР_53

-15/03/2017 17:32:03 15/03/2017 B40 S CR 993.01 UAH 998.00 TS207594

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_15 , ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_21 ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_16 , ТЦ Класс. Плательщик: ОСОБА_55

-19/03/2017 14:57:13 19/03/2017 B40 S CR 2,979.03 UAH 2,994.00 TS202209

ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ДОМ. 144, МАГАЗИН АВОСЬКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_17 . Плательщик: карта НОМЕР_54

-19/03/2017 18:12:59 19/03/2017 B40 S CR 6,610.00 UAH 6,643.22 TS208292

ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОДЕССКАЯ, ОДЕССА, УЛ.АКАДЕМИКА ВИЛЬЯМСА, ДОМ.9 А) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_18 , ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_24 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_55 )**80

-20/03/2017 09:12:54 20/03/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 TS208484

ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ХАРЬКОВ, ВУЛ.КОСМIЧНА, БУД. 16, ВIДДIЛЕННЯ БАНКУ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_19 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_56 )**42

-23/03/2017 09:41:01 23/03/2017 B40 S CR 1,700.00 UAH 1,708.54 TS210734

ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, АДРЕСА_20 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_57 )**38

-23/03/2017 11:15:06 23/03/2017 B40 S CR 1,099.47 UAH 1,105.00 TA201909

ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПР.МОСКОВСКИЙ, 274-В СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ')

ІНФОРМАЦІЯ_9 с карты или счета в терминале самообслуживания: АДРЕСА_4 , Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Плательщик: ОСОБА_54

-23/03/2017 11:20:17 23/03/2017 B40 S CR 595.01 UAH 598.00 TS201909

ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_3 , СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ')

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_4 , Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Плательщик: ОСОБА_54

-24/03/2017 11:17:20 24/03/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 CP980489 ІНФОРМАЦІЯ_26 ,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ

Пополнение карты наличными в отделении Харьковское ГРУ, ІНФОРМАЦІЯ_27 ,

АДРЕСА_23 14:56:57 24/03/2017 B40 S CR 1,500.00 UAH 1,507.54 TS212069

ІНФОРМАЦІЯ_28 ( АДРЕСА_24 , МАГАЗИН ДАРИ ПРИРОДИ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_25 , Магазин Дари Природи. Плательщик: карта НОМЕР_58

-24/03/2017 20:08:00 24/03/2017 B40 S CR 798.98 UAH 803.00 TS211675

ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.ВОСПОМИНАНИЙ, Д.175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_26 , ОСОБА_56 . Плательщик: карта НОМЕР_59

-26/03/2017 11:08:10 26/03/2017 B40 S CR 1,990.00 UAH 2,000.00 TA202184 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202184 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, УЛ.БОРОДИЯ, 62 ГАСТРОНОМ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 в терминале самообслуживания: АДРЕСА_27 . Плательщик: карта

НОМЕР_60 22:41:46 27/03/2017 B40 S CR 497.50 UAH 500.00 TS204056

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_28 , СУПЕРМАРКЕТ ІНФОРМАЦІЯ_1 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_29 , Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. ( НОМЕР_56 )**42

-28/03/2017 13:22:42 28/03/2017 B40 S CR 2,800.00 UAH 2,814.07 TS203875

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_28 , ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_21 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_30 , ТЦ Класс. Плательщик: ОСОБА_57

-29/03/2017 16:58:15 29/03/2017 B40 S CR 2,800.00 UAH 2,814.07 TS207880

ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , Д. 140, ТЦ РОСТ 2Й ЭТАЖ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_31 й этаж. Плательщик: карта НОМЕР_47

-30/03/2017 12:05:35 30/03/2017 B40 S CR 993.01 UAH 998.00 TS202209

ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ДОМ. 144, МАГАЗИН АВОСЬКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_17 . Плательщик: карта НОМЕР_54

-31/03/2017 08:33:53 31/03/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 TS211892

ІНФОРМАЦІЯ_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_32 ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_33 . Плательщик: карта НОМЕР_61

-31/03/2017 20:08:04 31/03/2017 B40 S CR 246.76 UAH 248.00 TS800304

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, АДРЕСА_34 , ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_35 . Плательщик: карта

НОМЕР_62 /2017 12:42:10 03/04/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 TS209783

ІНФОРМАЦІЯ_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ИНКОМ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_36 : тел. ( НОМЕР_63 )**15

-03/04/2017 22:06:36 03/04/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 TS204056

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_28 , СУПЕРМАРКЕТ ІНФОРМАЦІЯ_1 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_29 , Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. ( НОМЕР_56 )**42

-07/04/2017 16:53:59 07/04/2017 B40 S CR 300.00 UAH 301.51 TS206110

ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ХАРЬКОВ, АДРЕСА_37 , ТЦ КЛАСС)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_38 , ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_21 . Плательщик: карта НОМЕР_47

-07/04/2017 19:07:10 07/04/2017 B40 S CR 330.00 UAH 331.66 TS205554

ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ. ГЛИНКИ, Д. 1, АТБ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_39 , АТБ. Плательщик: карта НОМЕР_59

-10/04/2017 22:26:19 10/04/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 TS204056

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_28 , СУПЕРМАРКЕТ ІНФОРМАЦІЯ_1 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_29 , Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. ( НОМЕР_56 )**42

-11/04/2017 08:44:30 11/04/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 TS201301

ІНФОРМАЦІЯ_35 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_40 ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_55 )**44

-11/04/2017 13:18:41 11/04/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 TS206701

ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_13 , ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_14 , Отделение банка. Плательщик: карта НОМЕР_53

-17/04/2017 20:37:48 17/04/2017 B40 S CR 199.00 UAH 200.00 TS211675

ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.ВОСПОМИНАНИЙ, Д.175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_26 , ОСОБА_56 . Плательщик: карта НОМЕР_59

-17/04/2017 21:56:26 17/04/2017 B40 S CR 497.50 UAH 500.00 TS204056

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_28 , СУПЕРМАРКЕТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_29 , Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. ( НОМЕР_56 )**42

-18/04/2017 09:11:44 18/04/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 TS202843

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_49 )**30

-18/04/2017 10:29:01 18/04/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 TA207117

ІНФОРМАЦІЯ_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 с карты или счета в терминале самообслуживания: АДРЕСА_43 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_58

-20/04/2017 10:22:30 20/04/2017 B40 S CR 150.00 UAH 150.75 TS205999

ІНФОРМАЦІЯ_39 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_44 , 'ДОМ МЯСА') ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_45 , ТЦ Экспресс. Плательщик: карта НОМЕР_59

-20/04/2017 10:47:12 20/04/2017 B40 S CR 149.25 UAH 150.00 TA202853

ІНФОРМАЦІЯ_40 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЖИТОМИРСКАЯ, ОЛИЕВКА, УЛ. НАРОДИЦКАЯ, ДОМ. 1, ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ВОСТОЧНАЯ) ДЕПОЗИТ

Пополнение в терминале самообслуживания: АДРЕСА_46 . Плательщик: карта НОМЕР_64

-22/04/2017 09:48:54 22/04/2017 B40 S CR 1,990.00 UAH 2,000.00 TA202184 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202184 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, УЛ.БОРОДИЯ, 62 ГАСТРОНОМ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 в терминале самообслуживания: АДРЕСА_27 . Плательщик: карта

НОМЕР_65 /2017 09:44:58 24/04/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 TS209783

ІНФОРМАЦІЯ_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_47 , ИНКОМ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_36 : тел. ( НОМЕР_63 )**15

-24/04/2017 10:12:22 24/04/2017 B40 S CR 1,004.95 UAH 1,010.00 TA211365

ІНФОРМАЦІЯ_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ДЕПОЗИТ

Пополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: АДРЕСА_48 й этаж. Плательщик: ОСОБА_54

-24/04/2017 22:02:00 24/04/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 TS204056

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_28 , СУПЕРМАРКЕТ АТБ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_29 , Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. ( НОМЕР_56 )**42

-25/04/2017 10:32:50 25/04/2017 B40 S CR 1,004.95 UAH 1,010.00 TA201909

ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПР.МОСКОВСКИЙ, 274-В СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ')

ІНФОРМАЦІЯ_9 с карты или счета в терминале самообслуживания: АДРЕСА_4 , Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Плательщик: ОСОБА_54

-27/04/2017 18:28:15 27/04/2017 B40 S CR 495.51 UAH 498.00 TS200423

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_49 , Центральный универмаг. Плательщик: ОСОБА_25

-28/04/2017 09:59:13 28/04/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 TS206392

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ДОМ. 259, ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Плательщик: ОСОБА_59

-28/04/2017 14:21:55 28/04/2017 B40 S CR 4,500.00 UAH 4,522.61 CP980489 ІНФОРМАЦІЯ_26 ,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ

Пополнение карты наличными в отделении Харьковское ГРУ, ІНФОРМАЦІЯ_44 ,

АДРЕСА_51 20:44:44 28/04/2017 B40 S CR 330.00 UAH 331.66 TS202289

ІНФОРМАЦІЯ_45 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.ВОСПОМИНАНИЙ, 175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_26 , ОСОБА_56 . Плательщик: карта НОМЕР_59

-29/04/2017 20:45:46 29/04/2017 B40 S CR 240.00 UAH 241.21 TS211675

ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.ВОСПОМИНАНИЙ, Д.175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_26 , ОСОБА_56 . Плательщик: карта НОМЕР_59

-02/05/2017 00:10:16 02/05/2017 B40 S CR 493.52 UAH 496.00 TS204056

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_28 , СУПЕРМАРКЕТ ІНФОРМАЦІЯ_1 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_29 , Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. ( НОМЕР_56 )**42

-04/05/2017 16:04:08 04/05/2017 B40 S CR 1,589.01 UAH 1,597.00 TS207089

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_52 )**19

-05/05/2017 17:17:31 05/05/2017 B40 S CR 500.00 UAH 502.51 TS202783

ІНФОРМАЦІЯ_47 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_53 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_60

-06/05/2017 08:42:59 06/05/2017 B40 S CR 200.00 UAH 201.01 TS205554

ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ДНЕПР, УЛ. ГЛИНКИ, Д. 1, АТБ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_39 , АТБ. Плательщик: карта НОМЕР_59

-08/05/2017 19:09:35 08/05/2017 P33 S CR 1,750.00 UAH 1,758.79 TS211674

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА

Зачисление перевода на карт

-08/05/2017 20:23:49 08/05/2017 B40 S CR 2,970.00 UAH 2,984.92 TS203494

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_54 , СУПЕРМАРКЕТ ПОСАД)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_55 , Супермаркет Посад. Плательщик: тел. ( НОМЕР_66 )**21

-08/05/2017 21:53:41 08/05/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 TS204056

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_28 , СУПЕРМАРКЕТ АТБ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_29 , Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. ( НОМЕР_56 )**42

-10/05/2017 11:07:05 10/05/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 TS202843

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ЖИТОМИР, ПЛ. ЖИТНИЙ РЫНОК, ДОМ. 1, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_42 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_61

-11/05/2017 13:17:04 11/05/2017 B40 S CR 999.97 UAH 1,005.00 TS200423

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_56 , ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными своей карты в терминале самообслуживания:

АДРЕСА_57 20:14:20 11/05/2017 B40 S CR 600.00 UAH 603.02 TS211675

ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.ВОСПОМИНАНИЙ, Д.175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_26 , ОСОБА_56 . Плательщик: карта НОМЕР_59

-12/05/2017 18:50:59 12/05/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 TS202351

ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_58 , МАГАЗИН ПРОДУКТЫ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_59 , ОСОБА_62 . Плательщик: ОСОБА_63

-13/05/2017 21:59:35 13/05/2017 B40 S CR 299.49 UAH 301.00 TS203496

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_60 , СУПЕРМАРКЕТ ПОСАД)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_61 , Супермаркет Посад. Плательщик: карта НОМЕР_59

-16/05/2017 11:51:54 16/05/2017 B40 S CR 2,015.87 UAH 2,026.00 TS203183

ІНФОРМАЦІЯ_51 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ХАРЬКОВСКАЯ, ЗМИЕВ, УЛ. 50-ЛЕТИЯ КОМСОМОЛА, ДОМ. 39-А, МАГАЗИН ЛЮКС) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_62 . Плательщик: ОСОБА_64

-17/05/2017 10:57:13 17/05/2017 B40 S CR 1,500.00 UAH 1,507.54 TA206696

ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_63 ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 с карты или счета в терминале самообслуживания: АДРЕСА_64 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_58

-17/05/2017 15:02:17 17/05/2017 B40 S CR 600.00 UAH 603.02 TS205554

ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ. ГЛИНКИ, Д. 1, АТБ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_39 , АТБ. Плательщик: карта НОМЕР_67

-19/05/2017 15:42:34 19/05/2017 B40 S CR 346.26 UAH 348.00 TS205554

ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ. ГЛИНКИ, Д. 1, АТБ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_39 , АТБ. Плательщик: ОСОБА_65

-20/05/2017 13:10:40 20/05/2017 B40 S CR 497.50 UAH 500.00 TS207701

ІНФОРМАЦІЯ_52 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОВОГРАДВОЛЫНСКИЙ, УЛ. ВОЛИ, Д. 5, МАГАЗИН ІНФОРМАЦІЯ_53 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными своей карты в терминале самообслуживания: АДРЕСА_65 ,

АДРЕСА_66 12:25:20 23/05/2017 B40 S CR 4,000.00 UAH 4,020.10 TS212697

ІНФОРМАЦІЯ_54 ( АДРЕСА_67 ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_68 7. Плательщик: тел. ( НОМЕР_68 )**33

-23/05/2017 13:32:40 23/05/2017 B40 S CR 10,278.35 UAH 10,330.00 TS208912

ІНФОРМАЦІЯ_55 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , АДРЕСА_69 , ТЦ 'СПОКУСА')

ІНФОРМАЦІЯ_7 в терминале самообслуживания: АДРЕСА_70 , ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ". Плательщик: ОСОБА_66

-25/05/2017 19:46:27 25/05/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 TS211365

ІНФОРМАЦІЯ_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ДОМ. 274-В, ТЦ ВОСТОРГ 2Й ЭТАЖ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_48 й этаж. Плательщик: ОСОБА_54

-26/05/2017 15:34:51 26/05/2017 B40 S CR 1,393.00 UAH 1,400.00 CP980489 ІНФОРМАЦІЯ_26 ,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ

Пополнение карты наличными в отделении

АДРЕСА_71 15:35:07 26/05/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 TS203924

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_72 , ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_8 , Центр финансовых услуг. Плательщик: тел. ( НОМЕР_57 )**99

-26/05/2017 17:03:15 26/05/2017 B40 S CR 500.00 UAH 502.51 TS205554

ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ. ГЛИНКИ, Д. 1, АТБ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_39 , АТБ. Плательщик: ОСОБА_65

-26/05/2017 19:00:39 26/05/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 TS211365

ІНФОРМАЦІЯ_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ДОМ. 274-В, ТЦ ВОСТОРГ 2Й ЭТАЖ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_48 й этаж. Плательщик: ОСОБА_54

-27/05/2017 21:32:55 27/05/2017 A64 S CR 1,990.00 UAH 2,000.00 CAZH2037

ІНФОРМАЦІЯ_58 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АНДРУШКИ, АДРЕСА_73 , ПРОХОДНА ПIДПРИЕМСТВА) КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА

Перевод с карты НОМЕР_69 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_74 , Проходная Предприятия. Отправитель ОСОБА_67

-28/05/2017 17:20:00 28/05/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 TA202426

ІНФОРМАЦІЯ_59 ( АДРЕСА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ДЕПОЗИТ

Пополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: АДРЕСА_75 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_68

-01/06/2017 19:38:03 01/06/2017 B40 S CR 1,986.02 UAH 1,996.00 TS200423

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_56 , ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_49 , Центральный универмаг. Плательщик: ОСОБА_66

-03/06/2017 09:48:19 03/06/2017 B40 S CR 600.00 UAH 603.02 TS207596

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_76 , АПТЕКА ' ІНФОРМАЦІЯ_60 ')

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_77 , Аптека " ІНФОРМАЦІЯ_61 ". Плательщик: ОСОБА_69

-10/06/2017 16:12:30 10/06/2017 B40 S CR 555.21 UAH 558.00 TS900229

ІНФОРМАЦІЯ_62 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_78 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_25

-11/06/2017 09:21:28 11/06/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 TS203559

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_79 , ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_63 ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_80 , ТЦ Касимовский. Плательщик: ОСОБА_15

-12/06/2017 09:51:41 12/06/2017 B40 S CR 1,241.76 UAH 1,248.00 TS211675

ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.ВОСПОМИНАНИЙ, Д.175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_26 , ОСОБА_56 . Плательщик: ОСОБА_21

-14/06/2017 16:55:09 14/06/2017 B40 S CR 495.51 UAH 498.00 TS202289

ІНФОРМАЦІЯ_45 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.ВОСПОМИНАНИЙ, 175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_26 . Плательщик: ОСОБА_21

-15/06/2017 10:13:27 15/06/2017 B40 S CR 744.26 UAH 748.00 TS200506

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, ПЛ. ЖИТНИЙ РЫНОК, Д. 1, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_42 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_66

-16/06/2017 11:08:21 16/06/2017 B40 S CR 2,025.00 UAH 2,035.18 TS203494

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_81 , СУПЕРМАРКЕТ ПОСАД)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_82 , Супермаркет Посад. Плательщик: ОСОБА_70

-16/06/2017 14:47:18 16/06/2017 B40 S CR 650.00 UAH 653.27 TS205080

ІНФОРМАЦІЯ_64 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_84 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_16

-16/06/2017 18:03:20 16/06/2017 B40 S CR 595.01 UAH 598.00 TS200423

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_56 , ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_49 , Центральный универмаг. Плательщик: ОСОБА_66

-17/06/2017 11:13:42 17/06/2017 B40 S CR 1,500.00 UAH 1,507.54 TS202623

ІНФОРМАЦІЯ_28 ( АДРЕСА_85 ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными своей карты в терминале самообслуживания: АДРЕСА_43 ,Отделение банка

-18/06/2017 16:49:43 18/06/2017 B40 S CR 150.00 UAH 150.75 TS200423

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_49 , Центральный универмаг. Плательщик: ОСОБА_66

-18/06/2017 16:51:31 18/06/2017 B40 S CR 700.00 UAH 703.52 TS208480

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, УЛ. ГЕРОЕВ ТРУДА, Д. 7, ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_66 ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_86 , ТЦ Караван. Плательщик: ОСОБА_70

-19/06/2017 18:00:52 19/06/2017 B40 S CR 1,500.00 UAH 1,507.54 CP980489 ІНФОРМАЦІЯ_26 ,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ

Пополнение карты наличными в отделении Житомирское РУ, Житомирское Центральное отделение,г Житомир, ул Ивана Кочерги, 6. Отправитель: UREKINA ANNA IVANOVNA

-20/06/2017 16:45:56 20/06/2017 B40 S CR 800.00 UAH 804.02 TS207462

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_87 , ТЦ РОСТ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_88 , ТЦ РОСТ. Плательщик: ОСОБА_70

-20/06/2017 18:05:23 20/06/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 TS800559

ІНФОРМАЦІЯ_67 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , АДРЕСА_89 ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ДЕПОЗИТ

Орган досудового розслідування вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власників та руху грошових коштів за вище вказаними платіжними картками, відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Зазначені відомості перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_90

Прокурор в судовому засіданні просив суд проводити розгляд клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Від учасників судового розгляду, клопотань про технічну фіксацію судового засідання не надходило.
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, також вказав на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.
Прокурором суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.
Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001681 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до повних анкетних даних власників рахунків та інформації про рух грошових коштів за платіжними банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_5 зареєстрований на ОСОБА_19 ; НОМЕР_6 зареєстрований на ОСОБА_20 ; НОМЕР_7 зареєстрований на ОСОБА_18 ; НОМЕР_8 зареєстрований на ОСОБА_21 ; НОМЕР_9 зареєстрований на ОСОБА_16 ; НОМЕР_10 зареєстрований на ОСОБА_22 ; НОМЕР_11 зареєстрований на ОСОБА_23 ; НОМЕР_12 зареєстрований на ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_13 зареєстрований на ОСОБА_24 ; НОМЕР_14 зареєстрований на ОСОБА_25 ; НОМЕР_15 зареєстрований на ОСОБА_26 ; НОМЕР_16 зареєстрований на ОСОБА_27 ; НОМЕР_17 зареєстрований на ОСОБА_28 ; НОМЕР_18 зареєстрований на ОСОБА_29 ; НОМЕР_19 зареєстрований на ОСОБА_71 ; НОМЕР_20 зареєстрований на ОСОБА_72 ; НОМЕР_21 зареєстрований НОМЕР_71 зареєстрований на ОСОБА_73 ; НОМЕР_23 зареєстрований на ОСОБА_74 ; НОМЕР_24 зареєстрований на ОСОБА_75 ; НОМЕР_25 зареєстрований на ОСОБА_76 ; НОМЕР_26 зареєстрований на ОСОБА_77 ; НОМЕР_27 зареєстрований на ОСОБА_78 ; НОМЕР_28 зареєстрований на ОСОБА_79 ; НОМЕР_29 зареєстрований на ОСОБА_80 ; НОМЕР_30 зареєстрований на ОСОБА_81 ; НОМЕР_31 зареєстрований на ОСОБА_82 ; НОМЕР_32 зареєстрований на ОСОБА_83 ; НОМЕР_33 зареєстрований на ОСОБА_84 ; НОМЕР_34 зареєстрований на ОСОБА_23 ; НОМЕР_23 зареєстрований на ОСОБА_85 ; НОМЕР_35 зареєстрований на ОСОБА_86 ; НОМЕР_36 зареєстрований на ОСОБА_87 ; НОМЕР_37 зареєстрований на ОСОБА_88 ; НОМЕР_38 зареєстрований на ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_39 зареєстрований на ОСОБА_76 ; НОМЕР_40 зареєстрований на ОСОБА_89 ; НОМЕР_41 зареєстрований на ОСОБА_78 ; НОМЕР_34 зареєстрований на ОСОБА_23 ; НОМЕР_42 зареєстрований на ОСОБА_90 ; НОМЕР_41 зареєстрований на ОСОБА_78 ; НОМЕР_43 зареєстрований на ІНФОРМАЦІЯ_69 ; НОМЕР_44 зареєстрований на ОСОБА_91 ; НОМЕР_45 зареєстрований на ОСОБА_92 ; НОМЕР_46 зареєстрований на ОСОБА_93 .

Та більш детальну інформацію про платників за наступними банківськими операціями: 02/03/2017 12:08:28 02/03/2017 B40 S CR 2,400.00 UAH 2,412.06 TS201909UKR ; ІНФОРМАЦІЯ_70 ( АДРЕСА_3 , СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ') ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_4 , Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Плательщик: карта НОМЕР_47 ; /03/2017 16:01:52 02/03/2017 B40 S CR 200.00 UAH 201.01 TS200981 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_71 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 , ГИПЕРМАРКЕТ 'ЭПИЦЕНТР') ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_6 , Гипермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_10 ". Плательщик: карта НОМЕР_47 ; 03/03/2017 10:19:24 03/03/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 TS204257 UKR; ІНФОРМАЦІЯ_72 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДОНЕЦКАЯ, СЛАВЯНСК, УЛ. МАРКСА КАРЛА, ДОМ. 27, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Плательщик: ОСОБА_52 ; 04/03/2017 16:55:18 04/03/2017 B40 S CR 704.46 UAH 708.00 TS203924 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_73 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , УЛ. АЭРОФЛОТОВСКАЯ, Д. 11, ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_8 , Центр финансовых услуг. Плательщик: ОСОБА_53 ; 05/03/2017 16:58:12 05/03/2017 B40 S CR 993.01 UAH 998.00 TS201909 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_70 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ХАРЬКОВ, ПР.МОСКОВСКИЙ, 274В, СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ') ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_4 , Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Плательщик: ОСОБА_54 ; 09/03/2017 11:34:47 09/03/2017 B40 S CR 223.87 UAH 225.00 TS209995 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_74 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , КИЕВСКАЯ, БРОВАРЫ, УЛ.ГАГАРИНА, Д.9, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_49 )**51; 10/03/2017 12:13:36 10/03/2017 B40 S CR 75.00 UAH 75.38 TS201765 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_75 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_9 БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_10 , Отделение банка. Плательщик: карта НОМЕР_50 ; 10/03/2017 14:11:40 10/03/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 TA208439 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_76 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ДЕПОЗИТ; Пополнение в терминале самообслуживания: АДРЕСА_11 , Отделение банка. Плательщик: карта НОМЕР_51 ; 13/03/2017 15:24:37 13/03/2017 B40 S CR 990.02 UAH 995.00 TS208016 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_77 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_52 )**43; 15/03/2017 13:21:16 15/03/2017 B40 S CR 1,986.02 UAH 1,996.00 TS206701 UKR; ІНФОРМАЦІЯ_78 ( АДРЕСА_13 , ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_14 , Отделение банка. Плательщик: карта НОМЕР_53 ; 15/03/2017 17:32:03 15/03/2017 B40 S CR 993.01 UAH 998.00 TS207594 UKR; ІНФОРМАЦІЯ_79 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. ЛЮДВИГА СВОБОДЫ, Д. 43, ТЦ КЛАСС) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_16 , ТЦ Класс. Плательщик: ОСОБА_55 ; 19/03/2017 14:57:13 19/03/2017 B40 S CR 2,979.03 UAH 2,994.00 TS202209 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_80 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПРОСП. КОСИОРА, ДОМ. 144, МАГАЗИН АВОСЬКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_17 , ОСОБА_94 . Плательщик: карта НОМЕР_54 ; 19/03/2017 18:12:59 19/03/2017 B40 S CR 6,610.00 UAH 6,643.22 TS208292 UKR; ІНФОРМАЦІЯ_81 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОДЕССКАЯ, ОДЕССА, УЛ.АКАДЕМИКА ВИЛЬЯМСА, ДОМ.9 А) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_18 , ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_24 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_55 )**80; 20/03/2017 09:12:54 20/03/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 TS208484 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_82 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ВУЛ.КОСМIЧНА, БУД. 16, ВIДДIЛЕННЯ БАНКУ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_19 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_56 )**42; 23/03/2017 09:41:01 23/03/2017 B40 S CR 1,700.00 UAH 1,708.54 TS210734 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_83 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, АДРЕСА_20 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_57 )**38; 23/03/2017 11:15:06 23/03/2017 B40 S CR 1,099.47 UAH 1,105.00 TA201909 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 201909 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПР.МОСКОВСКИЙ, 274-В СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ') ДЕПОЗИТ; Пополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: АДРЕСА_4 , Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Плательщик: ОСОБА_54 ; 23/03/2017 11:20:17 23/03/2017 B40 S CR 595.01 UAH 598.00 TS201909

ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ХАРЬКОВ, ПР.МОСКОВСКИЙ, 274В, СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ') ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_4 , Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Плательщик: ОСОБА_54 ; 24/03/2017 11:17:20 24/03/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 CP980489 ІНФОРМАЦІЯ_26 ,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ; Пополнение карты наличными в отделении Харьковское ГРУ, ІНФОРМАЦІЯ_27 , АДРЕСА_91 ; 24/03/2017 14:56:57 24/03/2017 B40 S CR 1,500.00 UAH 1,507.54 TS212069 UKR; ІНФОРМАЦІЯ_84 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЖИТОМИРСКАЯ, НОВОГРАДВОЛЫНСКИЙ, УЛ. ЗАМКОВАЯ, Д. 3/6, МАГАЗИН ДАРИ ПРИРОДИ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_25 , Магазин Дари Природи. Плательщик: карта НОМЕР_58 ; 24/03/2017 20:08:00 24/03/2017 B40 S CR 798.98 UAH 803.00 TS211675 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_85 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.ВОСПОМИНАНИЙ, Д.175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_26 , ОСОБА_56 . Плательщик: карта НОМЕР_59 ; 26/03/2017 11:08:10 26/03/2017 B40 S CR 1,990.00 UAH 2,000.00 TA202184 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202184 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, УЛ.БОРОДИЯ, 62 ГАСТРОНОМ) ДЕПОЗИТ; Пополнение в терминале самообслуживания: АДРЕСА_27 . Плательщик: карта НОМЕР_72 ; 27/03/2017 22:41:46 27/03/2017 B40 S CR 497.50 UAH 500.00 TS204056 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_86 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_28 , СУПЕРМАРКЕТ АТБ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_29 , Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. ( НОМЕР_73 ; 28/03/2017 13:22:42 28/03/2017 B40 S CR 2,800.00 UAH 2,814.07 TS203875 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_87 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ХАРЬКОВ, ПРОСП. ГАГАРИНА, ДОМ. 178, ТЦ КЛАСС) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_29 , ТЦ Класс. Плательщик: ОСОБА_57 ; 29/03/2017 16:58:15 29/03/2017 B40 S CR 2,800.00 UAH 2,814.07 TS207880 UKR; ІНФОРМАЦІЯ_88 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, УЛ. ПОЛТАВСКИЙ ШЛЯХ, Д. 140, ТЦ РОСТ 2Й ЭТАЖ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_92 й этаж. Плательщик: карта НОМЕР_47 ; 30/03/2017 12:05:35 30/03/2017 B40 S CR 993.01 UAH 998.00 TS202209 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_80 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ХАРЬКОВ, ПРОСП. КОСИОРА, ДОМ. 144, МАГАЗИН АВОСЬКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_17 , ОСОБА_94 . Плательщик: карта НОМЕР_54 ; 31/03/2017 08:33:53 31/03/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 TS211892 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_89 ( АДРЕСА_93 БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_33 . Плательщик: карта НОМЕР_61 ; 31/03/2017 20:08:04 31/03/2017 B40 S CR 246.76 UAH 248.00 TS800304 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_90 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ХАРЬКОВСКАЯ, АДРЕСА_94 , ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_35 . Плательщик: карта НОМЕР_74 ; 03/04/2017 12:42:10 03/04/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 TS209783 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_91 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , КИЕВСКАЯ, КИЕВ, УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, Д. 31/33, ИНКОМ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_36 : тел. ( НОМЕР_63 )**15; 03/04/2017 22:06:36 03/04/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 TS204056 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_86 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 , СУПЕРМАРКЕТ АТБ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_29 , Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. ( НОМЕР_73 ; 07/04/2017 16:53:59 07/04/2017 B40 S CR 300.00 UAH 301.51 TS206110

ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ХАРЬКОВ, АДРЕСА_37 , ТЦ КЛАСС) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_38 , ТЦ Класс. Плательщик: карта НОМЕР_47 ; 07/04/2017 19:07:10 07/04/2017 B40 S CR 330.00 UAH 331.66 TS205554 UKR; ІНФОРМАЦІЯ_92 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ. ГЛИНКИ, Д. 1, АТБ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_39 , АТБ. Плательщик: карта НОМЕР_59 ; 10/04/2017 22:26:19 10/04/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 TS204056 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_86 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 , СУПЕРМАРКЕТ АТБ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_29 , Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. ( НОМЕР_73 ; 11/04/2017 08:44:30 11/04/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 TS201301 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_93 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_95 , ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_55 )**44; 11/04/2017 13:18:41 11/04/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 TS206701 UKR; ІНФОРМАЦІЯ_78 ( АДРЕСА_13 , ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_14 , Отделение банка. Плательщик: карта НОМЕР_53 ; 17/04/2017 20:37:48 17/04/2017 B40 S CR 199.00 UAH 200.00 TS211675 UKR; ІНФОРМАЦІЯ_85 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.ВОСПОМИНАНИЙ, Д.175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_26 , ОСОБА_56 . Плательщик: карта НОМЕР_59 ; 17/04/2017 21:56:26 17/04/2017 B40 S CR 497.50 UAH 500.00 TS204056 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_86 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 , СУПЕРМАРКЕТ АТБ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_29 , Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. ( НОМЕР_56 )**42; 18/04/2017 09:11:44 18/04/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 TS202843 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_94 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ЖИТОМИР, ПЛ. ЖИТНИЙ РЫНОК, ДОМ. 1, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_49 )**30; 18/04/2017 10:29:01 18/04/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 TA207117

ІНФОРМАЦІЯ_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ДЕПОЗИТ; Пополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: АДРЕСА_43 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_58 ; 20/04/2017 10:22:30 20/04/2017 B40 S CR 150.00 UAH 150.75 TS205999 UKR; ІНФОРМАЦІЯ_95 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.НАБЕРЕЖНАЯ ПОБЕДЫ, ДОМ.86Д, 'ДОМ МЯСА') ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_45 , ТЦ Экспресс. Плательщик: карта НОМЕР_59 ; 20/04/2017 10:47:12 20/04/2017 B40 S CR 149.25 UAH 150.00 TA202853 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_96 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЖИТОМИРСКАЯ, ОЛИЕВКА, УЛ. НАРОДИЦКАЯ, ДОМ. 1, ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ВОСТОЧНАЯ) ДЕПОЗИТ; Пополнение в терминале самообслуживания: АДРЕСА_46 . Плательщик: карта НОМЕР_64 ; 22/04/2017 09:48:54 22/04/2017 B40 S CR 1,990.00 UAH 2,000.00 TA202184 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202184 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, УЛ.БОРОДИЯ, 62 ГАСТРОНОМ) ДЕПОЗИТ; Пополнение в терминале самообслуживания: АДРЕСА_27 , Гастроном. Плательщик: карта НОМЕР_72 ; 24/04/2017 09:44:58 24/04/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 TS209783 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_91 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , КИЕВСКАЯ, КИЕВ, УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, Д. 31/33, ИНКОМ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_36 : тел. ( НОМЕР_63 )**15; 24/04/2017 10:12:22 24/04/2017 B40 S CR 1,004.95 UAH 1,010.00 TA211365 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_97 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ХАРЬКОВ, ПРОСП. МОСКОВСКИЙ, ДОМ. 274-В, ТЦ ВОСТОРГ 2Й ЭТАЖ) ДЕПОЗИТ; Пополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: АДРЕСА_4 , ТЦ Восторг 2й этаж. Плательщик: ОСОБА_54 ; 24/04/2017 22:02:00 24/04/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 TS204056 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_86 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_28 , СУПЕРМАРКЕТ АТБ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_29 , Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. ( НОМЕР_56 )**42; 25/04/2017 10:32:50 25/04/2017 B40 S CR 1,004.95 UAH 1,010.00 TA201909 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 201909 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПР.МОСКОВСКИЙ, 274-В СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ') ДЕПОЗИТ; Пополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: АДРЕСА_4 , Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Плательщик: ОСОБА_54 ; 27/04/2017 18:28:15 27/04/2017 B40 S CR 495.51 UAH 498.00 TS200423 UKR; ІНФОРМАЦІЯ_98 ( АДРЕСА_56 , ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_49 , Центральный универмаг. Плательщик: ОСОБА_25 ; 28/04/2017 09:59:13 28/04/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 TS206392 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_99 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПРОСП. МОСКОВСКИЙ, ДОМ. 259, ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Плательщик: ОСОБА_59 ; 28/04/2017 14:21:55 28/04/2017 B40 S CR 4,500.00 UAH 4,522.61 CP980489 ІНФОРМАЦІЯ_26 ,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ; Пополнение карты наличными в отделении Харьковское ГРУ, ІНФОРМАЦІЯ_44 , АДРЕСА_97 ; 28/04/2017 20:44:44 28/04/2017 B40 S CR 330.00 UAH 331.66 TS202289 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_100 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.ВОСПОМИНАНИЙ, 175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_26 , ОСОБА_56 . Плательщик: карта НОМЕР_59 ; 29/04/2017 20:45:46 29/04/2017 B40 S CR 240.00 UAH 241.21 TS211675 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_85 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.ВОСПОМИНАНИЙ, Д.175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_26 , ОСОБА_56 . Плательщик: карта НОМЕР_59 ; 02/05/2017 00:10:16 02/05/2017 B40 S CR 493.52 UAH 496.00 TS204056 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_86 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_28 , СУПЕРМАРКЕТ АТБ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_29 , Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. ( НОМЕР_56 )**42; 04/05/2017 16:04:08 04/05/2017 B40 S CR 1,589.01 UAH 1,597.00 TS207089 UKR; ІНФОРМАЦІЯ_101 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, УЛ. ИВАНА КОЧЕРГИ, Д. 6, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_52 )**19; 05/05/2017 17:17:31 05/05/2017 B40 S CR 500.00 UAH 502.51 TS202783 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_102 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_48 БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_53 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_60 ; 06/05/2017 08:42:59 06/05/2017 B40 S CR 200.00 UAH 201.01 TS205554 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_92 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ. ГЛИНКИ, Д. 1, АТБ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_39 , АТБ. Плательщик: карта НОМЕР_59 ; 08/05/2017 19:09:35 08/05/2017 P33 S CR 1,750.00 UAH 1,758.79 TS211674 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_103 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_98 , ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА.

Зачисление перевода на карт
-08/05/2017 20:23:49 08/05/2017 B40 S CR 2,970.00 UAH 2,984.92 TS203494

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_54 , СУПЕРМАРКЕТ ПОСАД)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_55 , Супермаркет Посад. Плательщик: тел. ( НОМЕР_66 )**21

-08/05/2017 21:53:41 08/05/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 TS204056

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_28 , СУПЕРМАРКЕТ АТБ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_29 , Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. ( НОМЕР_56 )**42

-10/05/2017 11:07:05 10/05/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 TS202843

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ЖИТОМИР, ПЛ. ЖИТНИЙ РЫНОК, ДОМ. 1, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_42 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_61

-11/05/2017 13:17:04 11/05/2017 B40 S CR 999.97 UAH 1,005.00 TS200423

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_56 , ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными своей карты в терминале самообслуживания:

АДРЕСА_57 20:14:20 11/05/2017 B40 S CR 600.00 UAH 603.02 TS211675

ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.ВОСПОМИНАНИЙ, Д.175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_26 , ОСОБА_56 . Плательщик: карта НОМЕР_59

-12/05/2017 18:50:59 12/05/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 TS202351

ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_58 , МАГАЗИН ПРОДУКТЫ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_59 , ОСОБА_62 . Плательщик: ОСОБА_63

-13/05/2017 21:59:35 13/05/2017 B40 S CR 299.49 UAH 301.00 TS203496

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_60 , СУПЕРМАРКЕТ ПОСАД)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_61 , Супермаркет Посад. Плательщик: карта НОМЕР_59

-16/05/2017 11:51:54 16/05/2017 B40 S CR 2,015.87 UAH 2,026.00 TS203183

ІНФОРМАЦІЯ_51 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ХАРЬКОВСКАЯ, ЗМИЕВ, УЛ. 50-ЛЕТИЯ КОМСОМОЛА, ДОМ. 39-А, МАГАЗИН ЛЮКС) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_62 . Плательщик: ОСОБА_64

-17/05/2017 10:57:13 17/05/2017 B40 S CR 1,500.00 UAH 1,507.54 TA206696

ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_63 ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 с карты или счета в терминале самообслуживания: АДРЕСА_64 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_58

-17/05/2017 15:02:17 17/05/2017 B40 S CR 600.00 UAH 603.02 TS205554

ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ. ГЛИНКИ, Д. 1, АТБ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_39 , АТБ. Плательщик: карта НОМЕР_67

-19/05/2017 15:42:34 19/05/2017 B40 S CR 346.26 UAH 348.00 TS205554

ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ. ГЛИНКИ, Д. 1, АТБ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_39 , АТБ. Плательщик: ОСОБА_65

-20/05/2017 13:10:40 20/05/2017 B40 S CR 497.50 UAH 500.00 TS207701

ІНФОРМАЦІЯ_52 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОВОГРАДВОЛЫНСКИЙ, УЛ. ВОЛИ, Д. 5, МАГАЗИН ІНФОРМАЦІЯ_53 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными своей карты в терминале самообслуживания: АДРЕСА_65 ,

АДРЕСА_66 12:25:20 23/05/2017 B40 S CR 4,000.00 UAH 4,020.10 TS212697

ІНФОРМАЦІЯ_54 ( АДРЕСА_67 ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_68 7. Плательщик: тел. ( НОМЕР_68 )**33

-23/05/2017 13:32:40 23/05/2017 B40 S CR 10,278.35 UAH 10,330.00 TS208912

ІНФОРМАЦІЯ_55 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , АДРЕСА_69 , ТЦ 'СПОКУСА')

ІНФОРМАЦІЯ_7 в терминале самообслуживания: АДРЕСА_70 , ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ". Плательщик: ОСОБА_66

-25/05/2017 19:46:27 25/05/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 TS211365

ІНФОРМАЦІЯ_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ДОМ. 274-В, ТЦ ВОСТОРГ 2Й ЭТАЖ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_48 й этаж. Плательщик: ОСОБА_54

-26/05/2017 15:34:51 26/05/2017 B40 S CR 1,393.00 UAH 1,400.00 CP980489 ІНФОРМАЦІЯ_26 ,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ

Пополнение карты наличными в отделении

АДРЕСА_71 15:35:07 26/05/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 TS203924

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_72 , ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_8 , Центр финансовых услуг. Плательщик: тел. ( НОМЕР_57 )**99

-26/05/2017 17:03:15 26/05/2017 B40 S CR 500.00 UAH 502.51 TS205554

ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ. ГЛИНКИ, Д. 1, АТБ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_39 , АТБ. Плательщик: ОСОБА_65

-26/05/2017 19:00:39 26/05/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 TS211365

ІНФОРМАЦІЯ_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ДОМ. 274-В, ТЦ ВОСТОРГ 2Й ЭТАЖ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_48 й этаж. Плательщик: ОСОБА_54

-27/05/2017 21:32:55 27/05/2017 A64 S CR 1,990.00 UAH 2,000.00 CAZH2037

ІНФОРМАЦІЯ_58 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АНДРУШКИ, АДРЕСА_73 , ПРОХОДНА ПIДПРИЕМСТВА) КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА

Перевод с карты НОМЕР_69 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_74 , Проходная Предприятия. Отправитель БезпалькоАндрійІванович

-28/05/2017 17:20:00 28/05/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 TA202426

ІНФОРМАЦІЯ_59 ( АДРЕСА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ДЕПОЗИТ

Пополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: АДРЕСА_75 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_68

-01/06/2017 19:38:03 01/06/2017 B40 S CR 1,986.02 UAH 1,996.00 TS200423

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_49 , Центральный универмаг. Плательщик: ОСОБА_66

-03/06/2017 09:48:19 03/06/2017 B40 S CR 600.00 UAH 603.02 TS207596

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_76 , АПТЕКА ' ІНФОРМАЦІЯ_60 ')

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_77 , Аптека " ІНФОРМАЦІЯ_61 ". Плательщик: ОСОБА_69

-10/06/2017 16:12:30 10/06/2017 B40 S CR 555.21 UAH 558.00 TS900229

ІНФОРМАЦІЯ_62 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_78 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_25

-11/06/2017 09:21:28 11/06/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 TS203559

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_79 , ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_63 ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_80 , ТЦ Касимовский. Плательщик: ОСОБА_15

-12/06/2017 09:51:41 12/06/2017 B40 S CR 1,241.76 UAH 1,248.00 TS211675

ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.ВОСПОМИНАНИЙ, Д.175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_26 , ОСОБА_56 . Плательщик: ОСОБА_21

-14/06/2017 16:55:09 14/06/2017 B40 S CR 495.51 UAH 498.00 TS202289

ІНФОРМАЦІЯ_45 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.ВОСПОМИНАНИЙ, 175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_26 . Плательщик: ОСОБА_21

-15/06/2017 10:13:27 15/06/2017 B40 S CR 744.26 UAH 748.00 TS200506

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, ПЛ. ЖИТНИЙ РЫНОК, Д. 1, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_42 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_66

-16/06/2017 11:08:21 16/06/2017 B40 S CR 2,025.00 UAH 2,035.18 TS203494

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_81 , СУПЕРМАРКЕТ ПОСАД)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_82 , Супермаркет Посад. Плательщик: ОСОБА_70

-16/06/2017 14:47:18 16/06/2017 B40 S CR 650.00 UAH 653.27 TS205080

ІНФОРМАЦІЯ_64 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_84 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_16

-16/06/2017 18:03:20 16/06/2017 B40 S CR 595.01 UAH 598.00 TS200423

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_56 , ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_49 , Центральный универмаг. Плательщик: ОСОБА_66

-17/06/2017 11:13:42 17/06/2017 B40 S CR 1,500.00 UAH 1,507.54 TS202623

ІНФОРМАЦІЯ_28 ( АДРЕСА_85 ІНФОРМАЦІЯ_12 )

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными своей карты в терминале самообслуживания: АДРЕСА_43 ,Отделение банка

-18/06/2017 16:49:43 18/06/2017 B40 S CR 150.00 UAH 150.75 TS200423

ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_49 , Центральный универмаг. Плательщик: ОСОБА_66

-18/06/2017 16:51:31 18/06/2017 B40 S CR 700.00 UAH 703.52 TS208480

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, УЛ. ГЕРОЕВ ТРУДА, Д. 7, ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_66 ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_86 , ТЦ Караван. Плательщик: ОСОБА_70

-19/06/2017 18:00:52 19/06/2017 B40 S CR 1,500.00 UAH 1,507.54 CP980489 ІНФОРМАЦІЯ_26 ,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ

Пополнение карты наличными в отделении Житомирское РУ, Житомирское Центральное отделение, г Житомир, ул Ивана Кочерги, 6. Отправитель: UREKINA ANNA IVANOVNA

-20/06/2017 16:45:56 20/06/2017 B40 S CR 800.00 UAH 804.02 TS207462

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_87 , ТЦ РОСТ)

ІНФОРМАЦІЯ_9 наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_88 , ТЦ РОСТ. Плательщик: ОСОБА_70

-20/06/2017 18:05:23 20/06/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 TS800559

ІНФОРМАЦІЯ_67 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , АДРЕСА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ДЕПОЗИТ, з наданням повних анкетних даних платника, номером мобільного телефону, наданням фотокарток з терміналів банку, які були здійснені при проведені банківської операції, а також у разі наявності у останніх рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію інформації про рух грошових коштів за платіжними банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з дня відкриття рахунку по строк дії ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_90 .

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.
Ухвала остаточна.
Слідчий суддя ОСОБА_1