печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна - підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна речей та документів, вилучених під час обшуку затриманого ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Власник майна підозрюваний ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001624 за підозрою генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» ОСОБА_6 , голови правління ПрАТ «Енергетичний холдинг» ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, колишнього генерального директора ДП «Інформаційний центр» Міністрества юстиції України ОСОБА_4 та за фактом організації службовими особами, ДП «Інформаційний центр» та ДП «Інформаційні судові системи» за попередньою змовою між собою в період 2013-2015 років схеми розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, за попередньої змовою із керівниками та засновниками суб`єктів підприємницької діяльності, через низку підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Клінком Сервіс» (36756684); ТОВ «Іволга-2» (35486424); ТОВ «Астен-МН» (34430297); ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550) шляхом укладення договорів на поставку товарів та послуг без проведення процедури конкурсних торгів, за завищеними цінами та надання послуг, які фактично не виконувалися.
В ході досудового розслідування за місцем розташування Відділу прикордонної служби «Конотоп», що знаходиться за адресою: Сумська область,Ю м.Конотоп, вул. Свободи, 3 проведено обшук затриманого ОСОБА_4 , в ході проведення вказаної слідчої дії тимчасово вилучено речі та документи, які 24.09.2017 ст. слідчим в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 оглянуті та складено відповідний протокол, а саме: Свідоцтво про народження ОСОБА_4 ; Диплом № НОМЕР_1 ОСОБА_4 ; Военний билет №НУ 9592042; Ноутбук Apple Mac air серійний номер НОМЕР_2 ; Ipod №CCQK21MAF4K5; Візитівка ОСОБА_4 у кількості 5 шт., та адвоката ОСОБА_8 м.Москва 1 шт.; Рекламний буклет Easycon на 14 арк.; Блокнот червоного кольору формату А4, аркуші формату А4, які містилися в блокноті на 4 арк., аркуш Hotel Plaza 1 шт.; Газета Комерсант від 18.09.2017; Рекламний буклет WEB портал доступу на 27 арк., в 2 примірниках та 15 арк. в 2 примірниках; Резюме ОСОБА_4 на 2 арк. в 2 прим.; Флеш накопичувач: сірого кольору Transcend 32 гб номер ; Флеш накопичувач: сірого кольору Transcend 32 гб ; Micro SD карта 8 гб, номер НОМЕР_3 ; Банківська карта на ім`я Leonid Bogdanov Альфа банк № НОМЕР_4 ; Банківська карта на ім`я Leonid Bogdanov Укргазбанк № НОМЕР_5 ; Банківська карта на ім`я Leonid Bogdanov Укргазбанк № НОМЕР_6 ; Карта Europcar 4412 1720; Карта Lufthansa НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 ; Карта ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_8 ; Карта Global Blue 856612; Ручка сріблястого кольору з вбудованим флеш накопичувачем 4 гб №FD147053; Проїзний документ №023297 на ім`я ОСОБА_11 потяг Хмельницький Москва; Паспорт громадянина для виїзду за кордон НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 ; мобільний телефон Apple Iphone 6 IMEI НОМЕР_10 та сім карта з логотипом Київстар без номеру.

Слідчий у клопотанні вказує, що проведеним оглядом встановлено, що вилучені у підозрюваного ОСОБА_4 речі та документи становлять собою та містять на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому постановою слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 24.09.2017 року вказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, що не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом першим частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, власника майна підозрюваного,дійшов висновку про задоволення клопотання в частині накладення арешту на тимчасово майно вилучене в ході обшуку 23 вересня 2017 року у ОСОБА_4 , а саме: Ноутбук Apple Mac air серійний номер C02H15P7DJWV; Ipod №CCQK21MAF4K5; Блокнот червоного кольору формату А4, аркуші формату А4, які містилися в блокноті на 4 арк., аркуш Hotel Plaza 1 шт.; Флеш накопичувач: сірого кольору Transcend 32 гб номер ; Флеш накопичувач: сірого кольору Transcend 32 гб ; Micro SD карта 8 гб, номер НОМЕР_3 ; Ручка сріблястого кольору з вбудованим флеш накопичувачем 4 гб №FD147053; проїзний документ №023297 на ім`я ОСОБА_11 потяг Хмельницький Москва; мобільний телефон Apple Iphone 6 IMEI НОМЕР_10 та сім карта з логотипом Київстар без номеру.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, що стосується вимог клопотання про накладення арешту на Свідоцтво про народження ОСОБА_4 ; Диплома № НОМЕР_1 ОСОБА_4 ; Военного билету №НУ 9592042; Візитівки ОСОБА_4 у кількості 5 шт., та адвоката ОСОБА_8 м.Москва 1 шт.; Рекламний буклет Easycon на 14 арк.; Газета Комерсант від 18.09.2017; Рекламного буклету WEB портал доступу на 27 арк., в 2 примірниках та 15 арк. в 2 примірниках; ОСОБА_12 на 2 арк. в 2 прим.; Банківської карти на ім`я Leonid Bogdanov Альфа банк № НОМЕР_4 ; Банківської карти на ім`я Leonid Bogdanov Укргазбанк № НОМЕР_5 ; Банківської карти на ім`я Leonid Bogdanov Укргазбанк № НОМЕР_6 ; Карта Europcar НОМЕР_11 ; Карта НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 ; ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_8 ; Карти Global Blue 856612; Паспорту громадянина для виїзду за кордон НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 , то дані вимоги клопотання задоволенню не підлягають, так як матеріалами клопотання не підтверджено та в судовому засіданні слідчим не доведено наявність правових підстав для накладення арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, оскільки, слідчим не доведено наявність даних, які стосуються предмету доказування у кримінальному провадженні в частині даних речей, а відтак слідчий суддя приходить до переконання, що вказані вимоги задоволенню не підлягають.

На підставі вищевикладеного та керуючись 107, 131, 132, 167-173, 309 слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово майно вилучене в ході обшуку 23 вересня 2017 року у ОСОБА_4 , а саме: Ноутбук Apple Mac air серійний номер C02H15P7DJWV; Ipod №CCQK21MAF4K5; Блокнот червоного кольору формату А4, аркуші формату А4, які містилися в блокноті на 4 арк., аркуш Hotel Plaza 1 шт.; Флеш накопичувач: сірого кольору Transcend 32 гб номер ; Флеш накопичувач: сірого кольору Transcend 32 гб ; Micro SD карта 8 гб, номер НОМЕР_3 ; Ручка сріблястого кольору з вбудованим флеш накопичувачем 4 гб №FD147053; проїзний документ №023297 на ім`я ОСОБА_11 потяг Хмельницький Москва; мобільний телефон Apple Iphone 6 IMEI НОМЕР_10 та сім карта з логотипом Київстар без номеру.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 17 год. 05 хв. 09 жовтня 2017 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1