УХВАЛА

20 жовтня 2017 року м.Хмельницький
20.10.2017 року слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
За матеріалами досудового розслідування, ОСОБА_5 , при отриманні грошових коштів, задекларованих останнім в деклараціях за 2015 та 2016 роки можливо умисно ухилився від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, які в тисячу разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Під час досудового розслідування прокуратурою Хмельницької області було проведено моніторинг електронних декларацій керівників обласних органів державної влади, місцевого самоврядування, суддів та депутатів Хмельницької обласної ради. Зокрема, в електронній декларації за 2015 рік ОСОБА_5 задекларовано статки у вигляді грошових коштів в сумі 35 000,00 доларів США та 11 432760,00 грн., а за 2016 рік 28 000,00 доларів США та 8 837 077,00 грн., які знаходяться на банківських рахунках відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому дохід ОСОБА_5 , відображений у державному реєстрі фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів, становить 1 234 557,00 грн., тобто розбіжність у 2015 році становить близько 11 038 227,00 грн. та у 2016 році близько 8 363 865,00 гн.
Окрім того, згідно вказаної інформації ОСОБА_5 та члени сім`ї зазначені ним у деклараціях за 2015-2016 роки, на обліку в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 як фізичні особи підприємці, засновники юридичної особи не перебували та дохід від зайняття підприємницькою діяльністю не отримували.
Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування фактів умисного ухилення ОСОБА_5 від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про номера рахунків ОСОБА_5 , відкритих у вказаному банку, що має значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рахунки ОСОБА_5 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: виписки руху коштів по даних рахунках, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, і надати можливість їх вилучити.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 20 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя