ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
31 жовтня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , який повідомив про те, що в До Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся гр. ОСОБА_4 , який повідомив про те, що касир магазину одягу, розташованого по АДРЕСА_1 , будучі матеріально-відповідальною особою, розтратила чуже майно, яке було їй ввірено, а саме товар з магазину.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 в грудні 2016 року проведено позапланову перевірку, в ході якої виявлено відсутність майна, одягу на загальну суму 467 432,44 гривні. В ході проведення перевірки за даним фактом, бесідами з працівниками залу було встановлено, що до крадіжки вказаної куртки причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працювала на посаді касира залу вказаного магазину. Зі свідчень інших працівників залу та потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що ОСОБА_5 продавала товар магазину, відправляючи замовлення по « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а грошові кошти отримані від продажу товару отримувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстровану на її ім`я, після чого грошові кошти від продажу товару не оприходувала, а привласнювала їх, тим самим здійснюючи розтрату ввіреного їй майна. Після виявлення даного факту ОСОБА_5 на роботу більше не виходила, збиток магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 не погасила, на виклики працівників поліції на явку до відділення поліції не реагує.
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого у АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо особи (осіб), які в період часу з 01.01.2015 по 01.01.2017 перераховували грошові кошти на рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунки: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , з наданням інформації щодо анкетних даних щодо осіб, які здійснювали переказ-поповнення готівкою вказаних рахунків, фото зображень особи (осіб), наданням копії документів осіб, які здійснювали переказ-поповнення готівки з зазначенням їх мобільних телефонів, а також прошу сформувати окрему довідку-інформацію щодо всіх операцій по переказу-поповнення готівкою рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунки: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ., за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2017.
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:
інформацію щодо особи (осіб), які в період часу з 01.01.2015 по 01.01.2017 перераховували грошові кошти на рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунки: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , з наданням інформації щодо анкетних даних щодо осіб, які здійснювали переказ-поповнення готівкою вказаних рахунків, фото зображень особи (осіб), наданням копії документів вказаних осіб, які здійснювали переказ-поповнення готівки з зазначенням їх мобільних телефонів,
а також прошу сформувати окрему довідку-інформацію щодо всіх операцій по переказу-поповнення готівкою рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунки: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ., за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2017.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1