Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/2758/17

Номер провадження: 1-кс/511/684/17

22.12.2017 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області Коноваленко погодженого прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування № 0001401, відомості про яке внесено 14.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
22.12.2017 року слідчий СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області звернувся до Роздільнянського районного суду Одеської області з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0001401, відомості про яке внесено 14.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.
14.11.2017 року до Роздільнянського ВП надійшла заява від директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.11.2017 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , представившись працівником ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділа коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на загальну суму 211666,40 гривень.

Відомості по зазначеному факту 14.11.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001401 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів було встановлено, що 08.11.2017 року по безготівковому розрахунку з рахункового рахунку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були перераховані кошти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 152 399 гривень 81 копійка, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - отримувач ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого кошти в сумі 152 399 гривень 81 копійка, були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - отримувач «Імпортпартс». Згідно отриманої інформації стало відомо, що на даний час на вказаному рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зберігаються кошти в сумі 152 399 гривень 81 копійка.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до:
-- карткового рахунку № НОМЕР_4 МФО банку НОМЕР_5 , ЄРДПОУ банку НОМЕР_6 , назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_3 «Імпортпартс», валюта рахунку Українська гривня, дата відкриття 08.11.2017 року по 22.12.2017 року.

Лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але, відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, cлідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківської документації, а саме:
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 МФО банку НОМЕР_5 , ЄРДПОУ банку НОМЕР_6 , назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_3 «Імпортпартс», валюта рахунку Українська гривня, дата відкриття 08.11.2017 року по 22.12.2017 року з метою ознайомитись з вищевказаною інформацією та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 22.01.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1