Справа № 495/9203/17
№ провадження 1-кс/495/3892/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2017 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
07.12.2017 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що 31.10.2017 року до ЧЧ Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , який показав, що 30.10.2017 року приблизно о 11 невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , зловживаючи довірою,використовуючи при цьому сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 105530 гривень, які він будучи введений в оману, перерахував за допомогою операції «Швидка копійка» на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 30.10.2017 року знаходився за місцем свого проживання ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , під час перегляду сайту «Авторіа», відшукав цікавий для нього автомобіль. Далі під час телефонної розмови із особою, яка представилась ОСОБА_5 , останній запропонував купити у нього автомобіля марки «Mercedes-benzvito» 2014 за грошові кошти у сумі 4 000 доларів США. Потім ОСОБА_4 показав, що після перерахування грошових коштів за допомогою операції «Швидка копійка» на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , на зв`язок не вийшов.

Тому, 30.10.2017 року ОСОБА_4 , будучи введений в оману, через термінал здійснив перерахування грошових коштів в сумі 105 530 (сто п`ять тисяч п`ятсот тридцять) гривень, на ім`я ОСОБА_6 за допомогою операції «Швидка копійка» на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 .

Після перерахування грошових коштів ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 , але мобільний абонент вже був відключений, а автомобіль «Mercedes-benzvito» не був доставлений.

31.10.2017 року звернувся ОСОБА_4 звернувся до Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області із заявою звернувся по факту вчинення відносно нього шахрайських дій. 01.11.2017 відкрито кримінальне провадження,внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003689 зач.3ст.190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю системи переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- хто, коли та де переказував грошові кошти за допомогою системи переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведеної операції приблизно о 11:27:16 30.10.2017 року за допомогою контрольного номера грошового переказу (прізвище,ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);

- хто, коли та де отримував грошові кошти за допомогою системи переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведеної операції приблизно о 11:27:16 30.10.2017 року за допомогою контрольного номера грошового переказу НОМЕР_2 (прізвище,ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);

А) якщо особа, яка отримувала грошові кошти, являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати рух коштів із належних йому рахунків;

Надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку після встановлення місця, дати та час проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.

Надати право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області.

Дані матеріали будуть використовуватись як джерела доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала діє строком до 07.01.2018 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя: