Справа № 737/21/18
Провадження № 1-кс/737/1/18
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" січня 2018 р. смт. Куликівка
Слідчий суддя Куликівського районного суду Чернігівської ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Куликівського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю , -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.09.2017 до Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області з заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.09.2017 вона, користуючись послугами терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Куликівка, Куликівського району, на електронний рахунок клієнта вказаного банку , який представився як « ОСОБА_7 » перерахувала гроші в сумі 10 000 грн. 00 коп. за надання послуг транзитного перевезення та доставки товару з Івано-Франківської області на територію Чернігівської області, але станом на 12.09.2017 перевізник товар не доставив. Відомості про дану подію внесено в ЖЕО № 1817 від 12.09.2017.
Допитана як потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що вона 06.09.2017, користуючись послугами терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Куликівка, Куликівського району, на електронний рахунок клієнта вказаного банку, який представився як « ОСОБА_7 », перерахувала гроші в сумі 10 000 грн. 00 коп. за надання послуг транзитного перевезення за купівлю сільськогосподарської техніки трактора та доставки вказаного товару з Івано-Франківської області на територію Чернігівської області у 3 денний термін. Спочатку товар, нібито, виїхав, а потім в дорозі сталися неполадки з автомобілем доставника, та станом на 12.09.2017 трактор не був доставлений до покупця.
Орган досудового слідства вважає, що були вчинені шахрайські дії з використанням реквізитів банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_8 , жителя АДРЕСА_2 .
В зв`язку з викладеним та з метою встановлення обставин заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які мають значення в розслідування кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та уточнення інформації про особу, на яку була оформлена вказана банківська картка з зазначенням адреси оформлення картки та повних анкетних даних особи власника картки, фотозображення осіб, які займалися виводом готівкових коштів, які знаходились на зазначеному рахунку.
Вказані документи будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки іншим способом отримати інформацію, яка міститься в цих документах, неможливо.
З урахуванням вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну, та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження ці дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Разом з тим, суд вважає за необхідне зазначити, що вказані у клопотанні документи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 та про особу, на чиє ім`я він відкритий, та фото -відеоматеріали достатньо отримати в копіях без їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Клопотання слідчого СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати співробітникам слідчого відділу Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області: слідчому ОСОБА_4 чи/або слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні в складі групи слідчих, чи за наданим вище вказаними слідчими дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України - оперуповноваженим Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів інформації, що міститься в зазначених документах, а саме:
- даних про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 06.09.2017 та 07.09.2017 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- інформацію про місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування (оплата товарів та послуг) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та на які рахунки здійснювалось зарахування коштів;
-інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку
№ НОМЕР_1 починаючи з 06.09.2017 по теперішній час;
-копії фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 06.09.2017 по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді);
-повні анкетні дані з зазначенням: прізвища, ім`я та по батькові особи, адреса реєстрації та проживання, документи, що засвідчують особу, фотознімки особи, від імені якої було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1