печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
16.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 438, ч. 1 ст. 438, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, за фактом розв`язання та ведення представниками влади Російської Федерації агресивної війни проти України з метою зміни меж її території, а також вчинення на території Донецької та Луганської областей членами терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» широкомасштабних та систематичних порушень законів і звичаїв ведення війни (знущання, катування, інші форми жорстокого поводження з полоненими військовослужбовцями і цивільним населенням, позасудові страти, примусові роботи).
У ході досудового розслідування кримінального провадження отримано фактичні дані про вчинення вказаних вище злочинів громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою призначення судово-портретної експертизи стосовно ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні оригіналів фотознімків останнього, у тому числі в цифровому вигляді.
В архіві ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються документи, за допомогою яких можна ідентифікувати особу ОСОБА_4 , зокрема, фотознімок останнього в цифровому вигляді, копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 , а також інші документи, які можуть бути використані у якості доказів, а саме: анкета-заява про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг, копія довідки про його індивідуальний податковий номер тощо.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення особи ОСОБА_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також вилучити їх (здійснити їхню виїмку).
У судовому засіданні прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вбачається, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу для речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 чи за його дорученням слідчим та прокурорам, що входять до відповідної слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003033, а також слідчим та оперативним співробітникам Управління СБ України в Дніпропетровській області (за дорученням) на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а в разі відсутності оригіналів - їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до:
1.1.фотознімку в цифровому вигляді ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , а також фотознімків останнього з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки за адресою: АДРЕСА_3 ;

1.2.документів, на підставі яких ОСОБА_4 28.08.2013 було відкрито рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії паспорта громадянина України ОСОБА_4 , анкети-заяви про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг, копії довідки про його індивідуальний податковий номер тощо, із зазначенням номерів карток.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1