Справа № 216/5175/17
Провадження № 1-кс/216/743/18
УХВАЛА

іменем України

про арешт майна

06 лютого 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001243від 11.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, -

встановив:

02.02.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, що було вилучено, опечатано 01.02.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

пластикові пляшки об;ємом по 0,5 л, без акцизних марок та етикеток, заповнені прозорою рідиною у загальній кількості 206 штук;

пластикові пляшки об;ємом по 0,5 л, без акцизних марок та етикеток, заповнені рідиною коричневого кольоруу загальній кількості 55 штук;

пластикова ємкість об;ємом 10 л, заповнена прозорою рідиною у загальній кількості 5 штук;

пластикова ємкість об;ємом 5 л, заповнена прозорою рідиною у загальній кількості 1 штука;

горілка марки «Хлібний дар» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 18 штук;

горілка марки «Nemiroff» об;ємом об;ємом 0,7 л у кількості -9 штук;

горілка марки «Nemiroff» об;ємом об;ємом 0,5 л у загальній кількості -16 штук;

горілка марки «Nemiroff» об;ємом об;ємом 1 л у загальній кількості -7 штук;

горілка марки «Пшенична» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 11 штук;

горілка марки «Воздух» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 4 штук;

горілка марки «Хортиця» об;ємом 0,5 л у загальній кількості- 8 штук;

горілка марки «Мороша» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 11 штук;

горілка марки «Хортиця Айс» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 2 штук;

картоновий пакунок із горілкою «Абсолют» - 1 шт;

вермут марки «Morengo» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 4 штук;

вермут марки «Моrengo» об;ємом 0,7 л у загальній кількості 5 штук;

вермут марки «Моrengo» об;ємом 1 л у загальній кількості 2 штук;

вермут «Смородина» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 2 штук;

вермут «Полуниця» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 2 штук;

вермут «Персик» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 1 штук;

вино марки «AZNAURI» у загальній кількості 10 штук;

вино марки «Verdi» у загальній кількості 11 штук;

вино марки «Pesti» у кількості 1 штука;

вино марки «AZNAURI» червоне у загальній кількості 1 штук;

вино марки «Barselona» у загальній кількості 3 штук;

вино марки «Saperavi» у загальній кількості 2 штук;

вино марки «Мікадо» у загальній кількості 13 штук;

вино марки «AZNAURI» біле у загальній кількості 2 штук;

вино марки «Кабукі» у загальній кількості 5 штук;

вино «Люстдорф» у загальній кількості 10 штук;

вино марки «Портвейн 777» у загальній кількості 10 штук;

шампанське марки «AZNAURI» у загальній кількості 8 штук;

коньяк «AZNAURI» об;ємом о,5 л у загальній кількості - 2 штук;

коньяк марки «AZNAURI» об;ємом 0,25 л у загальній кількості 5 штук;

коньяк марки «AZNAURI» об;ємом о,25 л у загальній кількості - 1 штук;

коньяк марки «Алькапоне» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 3 штук;

цигарки марки «Marble» без акцизних марок у загальній кількості 19 блоків

грошові кошти у загальній сумі 624 гривні;

чорнові записи (зошити 3 штуки та журнали 2 штуки).

Дане клопотання мотивоване тим, що невстановленими особами на території м. Кривий Ріг, здійснюється виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, із використанням підроблених марок акцизного податку для алкогольних напоїв, яка в подальшому під різними торговими марками реалізується суб`єктам господарської діяльності, для подальшої її реалізації у продуктових магазинах на території м. Кривий Ріг.

Під час досудового слідства, співробітниками ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, в ході виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, попередньо встановлено

гр. ОСОБА_4 , який з метою незаконного збагачення кустарним шляхом, виготовляє фальсифіковану алкогольну продукцію, шляхом змішування спирту з водою у відповідних пропорціях, з подальшим розлиттям у ємкості об`ємом від 0,5 до 5 літрів, наклеюючи при цьому на пляшки підроблені марки акцизного податку для алкогольних напоїв та в подальшому, фальсифіковану алкогольну продукцію під торговими марками «Пшенична», «Медофф», «GREEN DAY», «Хортиця», «Хлібний Дар» та інші, постачає суб`єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність, як на території м. Кривий Ріг так і на території Криворізького району Дніпропетровської області.

Так, встановлено, що виробництво фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, гр. ОСОБА_4 здійснює у приміщені за адресою: АДРЕСА_2 .

Компоненти для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, а саме: спирт, тари (пляшки), кришки та підроблені марки акцизного податку, гр. ОСОБА_4 , а також інший можливо причетний до скоєння вказаного кримінального правопорушення гр. ОСОБА_5 , отримують через послуги ТОВ «Нова Пошта», з м. Дніпро, м. Жовті Води та м. Києва, із зазначенням неправдивих даних про отримувачів, тобто через підставних осіб.

Встановлено, що для перевезення компонентів для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, а саме спирту та підроблених марок акцизного податку, гр. ОСОБА_6 використовуються автомобілі Skoda Octavia державний знак НОМЕР_1 та Mercedes-Bens Vito НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що зазначеними особами виготовлена фальсифікована алкогольна продукція, спирт та інші компоненти необхідні для виготовлення фальсифікованої горілки зберігаються в гаражах переобладнаних під складські приміщення: ГК «Піонер», Обслуговуючий кооператив «Кисловодський», ГК «Зоря», Автогаражний кооператив «Пруди».

Після виготовлення гр. ОСОБА_4 вказаної фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, зазначених вище торгівельних марок, її збут вже здійснюється гр. ОСОБА_5 на автомобілі Форд Транзит НОМЕР_3 , суб`єктам господарювання, що здійснюють господарську діяльність у торгівельних магазинах та кіосках за наступними адресами:

магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою:

АДРЕСА_4 та 19).

В ході досудового слідства, викладені вище фактичні обставини, що свідчать про причетність вказаних вище осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, використання зазначених вище транспортних засобів, використання місць для виготовлення, зберігання та місць постачання фальсифікованої алкогольної продукції, з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв зафіксовані та отримані за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії в порядку ст.269 КПК України - спостереження за річчю, а саме: за автомобілем Мерседес Бенц Віто державний знак НОМЕР_2 , що підтверджується протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за річчю від 28.11.2017 та відеозаписом проведення вказаної слідчої дії, що знаходяться у матеріалах справи.

Так, в ході досудового слідства встановлено один з об`єктів реалізації попередньо виготовленої гр. ОСОБА_4 фальсифікованої алкогольної продукції, з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, а саме у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у якому господарську діяльність з торгівлі продуктами харчування та інше, в тому числі фальсифікованою алкогольною продукцією, здійснює ФОП ОСОБА_7 .

З метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення по справі, підтвердження чи спростування факту виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, із використанням підроблених марок акцизного податку для алкогольних напоїв, за адресою: АДРЕСА_1 , 01.02.2018 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в ході якого виявлено та вилучено:

пластикові пляшки об;ємом по 0,5 л, без акцизних марок та етикеток, заповнені прозорою рідиною у загальній кількості 206 штук;

пластикові пляшки об;ємом по 0,5 л, без акцизних марок та етикеток, заповнені рідиною коричневого кольоруу загальній кількості 55 штук;

пластикова ємкість об;ємом 10 л, заповнена прозорою рідиною у загальній кількості 5 штук;

пластикова ємкість об;ємом 5 л, заповнена прозорою рідиною у загальній кількості 1 штука;

горілка марки «Хлібний дар» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 18 штук;

горілка марки «Nemiroff» об;ємом об;ємом 0,7 л у кількості -9 штук;

горілка марки «Nemiroff» об;ємом об;ємом 0,5 л у загальній кількості -16 штук;

горілка марки «Nemiroff» об;ємом об;ємом 1 л у загальній кількості -7 штук;

горілка марки «Пшенична» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 11 штук;

горілка марки «Воздух» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 4 штук;

горілка марки «Хортиця» об;ємом 0,5 л у загальній кількості- 8 штук;

горілка марки «Мороша» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 11 штук;

горілка марки «Хортиця Айс» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 2 штук;

картоновий пакунок із горілкою «Абсолют» - 1 шт;

вермут марки «Morengo» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 4 штук;

вермут марки «Моrengo» об;ємом 0,7 л у загальній кількості 5 штук;

вермут марки «Моrengo» об;ємом 1 л у загальній кількості 2 штук;

вермут «Смородина» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 2 штук;

вермут «Полуниця» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 2 штук;

вермут «Персик» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 1 штук;

вино марки «AZNAURI» у загальній кількості 10 штук;

вино марки «Verdi» у загальній кількості 11 штук;

вино марки «Pesti» у кількості 1 штука;

вино марки «AZNAURI» червоне у загальній кількості 1 штук;

вино марки «Barselona» у загальній кількості 3 штук;

вино марки «Saperavi» у загальній кількості 2 штук;

вино марки «Мікадо» у загальній кількості 13 штук;

вино марки «AZNAURI» біле у загальній кількості 2 штук;

вино марки «Кабукі» у загальній кількості 5 штук;

вино «Люстдорф» у загальній кількості 10 штук;

вино марки «Портвейн 777» у загальній кількості 10 штук;

шампанське марки «AZNAURI» у загальній кількості 8 штук;

коньяк «AZNAURI» об;ємом о,5 л у загальній кількості - 2 штук;

коньяк марки «AZNAURI» об;ємом 0,25 л у загальній кількості 5 штук;

коньяк марки «AZNAURI» об;ємом о,25 л у загальній кількості - 1 штук;

коньяк марки «Алькапоне» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 3 штук;

цигарки марки «Marble» без акцизних марок у загальній кількості 19 блоків

грошові кошти у загальній сумі 624 гривні;

чорнові записи (зошити 3 штуки та журнали 2 штуки).

Враховуючи вищевикладене, виявлені та вилучені в ході обшуку пляшки різних об`ємів з рідиною прозорого кольору з різким запахом схожим на спирт, є компонентом для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

Виявлені чорнові записи, та інші документи є важливими речовими доказами, оскільки несуть інформацію про якість та контрагентів покупців алкогольної продукції, об`єми її виготовлення.

11.07.2017 року відомості про вказану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001243 з попередньою кваліфікацією за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».

Згідно ст. 98 КПК України «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Слідчим суддею встановлені наступні обставини, що мають значення для вирішення клопотання по суті, а саме: як вбачається з витягу 11.07.2017 року відомості про вказану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001243 з попередньою кваліфікацією за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 199 КК України; на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу 01.02.2018 проведено обшук; згідно копії протоколу обшуку від 01.02.2018 року, було вилучено майно, що перелічено в клопотанні; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 05.01.2018 року, який пояснив, що під час проведення ним перевірки, як спеціаліста служби безпеки ТОВ "Баядера Логістик", було виявлено реалізацію в деяких магазинах алкогольної продукції, яка викликала сумнів в їх справжності; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 05.01.2018 року, який за дорученням слідчого проводив негласні слідчі (розшукові) дії, під час яких було встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 організували цех по виробництву фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку; копією постанови про визнання речових доказів від 02.02.2018 року.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході проведення обшуків речей, документів та техніки, які є важливими доказами по справі та несуть на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, клопотання слід задоволити частково. В частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 624 гривен слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задоволити частково.

Накласти арешт на наступне майно, що було вилучено, опечатано 01.02.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

пластикові пляшки об;ємом по 0,5 л, без акцизних марок та етикеток, заповнені прозорою рідиною у загальній кількості 206 штук;

пластикові пляшки об;ємом по 0,5 л, без акцизних марок та етикеток, заповнені рідиною коричневого кольоруу загальній кількості 55 штук;

пластикова ємкість об;ємом 10 л, заповнена прозорою рідиною у загальній кількості 5 штук;

пластикова ємкість об;ємом 5 л, заповнена прозорою рідиною у загальній кількості 1 штука;

горілка марки «Хлібний дар» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 18 штук;

горілка марки «Nemiroff» об;ємом об;ємом 0,7 л у кількості -9 штук;

горілка марки «Nemiroff» об;ємом об;ємом 0,5 л у загальній кількості -16 штук;

горілка марки «Nemiroff» об;ємом об;ємом 1 л у загальній кількості -7 штук;

горілка марки «Пшенична» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 11 штук;

горілка марки «Воздух» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 4 штук;

горілка марки «Хортиця» об;ємом 0,5 л у загальній кількості- 8 штук;

горілка марки «Мороша» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 11 штук;

горілка марки «Хортиця Айс» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 2 штук;

картоновий пакунок із горілкою «Абсолют» - 1 шт;

вермут марки «Morengo» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 4 штук;

вермут марки «Моrengo» об;ємом 0,7 л у загальній кількості 5 штук;

вермут марки «Моrengo» об;ємом 1 л у загальній кількості 2 штук;

вермут «Смородина» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 2 штук;

вермут «Полуниця» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 2 штук;

вермут «Персик» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 1 штук;

вино марки «AZNAURI» у загальній кількості 10 штук;

вино марки «Verdi» у загальній кількості 11 штук;

вино марки «Pesti» у кількості 1 штука;

вино марки «AZNAURI» червоне у загальній кількості 1 штук;

вино марки «Barselona» у загальній кількості 3 штук;

вино марки «Saperavi» у загальній кількості 2 штук;

вино марки «Мікадо» у загальній кількості 13 штук;

вино марки «AZNAURI» біле у загальній кількості 2 штук;

вино марки «Кабукі» у загальній кількості 5 штук;

вино «Люстдорф» у загальній кількості 10 штук;

вино марки «Портвейн 777» у загальній кількості 10 штук;

шампанське марки «AZNAURI» у загальній кількості 8 штук;

коньяк «AZNAURI» об;ємом о,5 л у загальній кількості - 2 штук;

коньяк марки «AZNAURI» об;ємом 0,25 л у загальній кількості 5 штук;

коньяк марки «AZNAURI» об;ємом о,25 л у загальній кількості - 1 штук;

коньяк марки «Алькапоне» об;ємом 0,5 л у загальній кількості 3 штук;

цигарки марки «Marble» без акцизних марок у загальній кількості 19 блоків

чорнові записи (зошити 3 штуки та журнали 2 штуки).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1