Справа № 589/3858/17
Провадження № 1-кс/589/1355/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2017 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000045 від 12.01.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 175 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження

д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається що посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грубо порушили законодавство про працю відносно найманого працівника ОСОБА_5 , 1946 року народження.

12.01.2017 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Крім того, з квітня 2015 року по 10.01.2017 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " безпідставно не виплачувало заробітну платню найманому працівнику ОСОБА_5 , 1946 року народження

12.01.2017 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Постановою від 31.05.2017 матеріали кримінальних проваджень № 0000045 та № 0000046 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000045.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " безпідставно не виплачувало йому заробітну платню в період з квітня 2015 року по 10.01.2017 та незаконно звільнили його з займаної посади тим самим грубо порушили законодавство про працю відносно нього.

Слідчим в клопотанні зазначено, що відповідно до листа начальника управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. № 18-08- 6/8248/108-зв від 20.12.2016, 02.02.2015 між AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток. За умовами договору, який укладено між AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.02.2015 (надалі - Договір) організація замовляє та оплачує, а банк бере на себе зобов`язання здійснити зарахування на поточні рахунки, операції за якими здійснюються з використанням платіжних карток, відкриті в банку працівникам організації, на умовах та в строки, визначені Договором, заробітної плати працівників організації. Відповідно до пп. 2.1.2. п. 2.1. Договору організацією до банку було надіслано Список № 1 працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на поточні рахунки яких будуть надходити кошти для зарахування. Організацією, з метою відкриття в установі банку поточного рахунку, на який будуть надходити кошти для зарахування заробітної плати працівникам, було надано інформацію, необхідну для відкриття поточних рахунків. У зв`язку з небажанням ОСОБА_5 отримувати заробітну плату з використанням платіжної картки, договір між ним та Банком не укладався. Кошти за період часу з 01.04.2015 по 14.12.2016 з карткового рахунку не отримувалися.

У зв`язку з вищевикладеним для з`ясування обставин вищевказаних кримінатьних правопорушень є необхідність у вилучені копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- положення про відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- колективного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2014-2018 роки з додатками;

- правил внутрішнього трудового розпорядку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадові інструкції посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме голови правління, технічного директора, фінансового директора, начальника відділу кадрів, інженера з кадрів, керуючого Шосткинським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- штатного розкладу Шосткинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 - 2017 роки;

- штатного розкладу аварійно-експлуатаційної служби Шосткинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік;

- табелів та графіків обліку робочого часу аварійно-експлуатаційної служби Шосткинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з серпня 2016 по січень 2017 року;

- розрахункових листів ОСОБА_5 в період часу з серпня 2016 року по січень 2017 року ;

- письмового попередження ОСОБА_5 про звільнення;

- письмової пропозиції ОСОБА_5 про переведення, або переміщення на іншу посаду;

- протоколу засідання профкому Шосткинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу дачі згоди на звільнення ОСОБА_5 ;

- документу який підтверджує згоду ОСОБА_5 на виплату йому заробітної плати не за місцем роботи, а через AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів які встановлюють право на відмову у виплаті ОСОБА_5 допомоги на лікування за період відпустки з 25.08.2016 по 21.10.2016 та оплати лікарняного листа № 175894 серії АГН від 14.09.2016 за період з 04.09.2016 по 14.09.2016;

договору укладеного між AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.02.2015 про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток;

- документи які були подані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні договору для ідентифікації клієнта ОСОБА_5 ;

- наказів та інших документів на переведення ОСОБА_5 на іншу роботу, звільнення з роботи, документів (наказів, заяв, лікарняних тощо), що стосуються оплати лікарняних, відмови в наданні матеріальної допомоги, вручення трудової книжки, ознайомлення з наказами про звільнення, зміну суттєвих умов праці та інших документів, які мають значення при прийнятті обгрунтованого процесуального рішення у кримінальному провадженні за 2016-2017 роки.

- Довідку про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_5 , наявність заборгованості з її виплати, проведення розрахунку при звільненні.

Вищевказані документи, є документами, які відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть бути визнані речовими доказами.

Крім цього вищевказані документи є матеріальними об`єктами, тому існує реальна загроза його переховування, зміни або знищення їх у цілому та певних їх ознак, слідів та відомостей, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженню, та унеможливлення їх використання у даному кримінальному провадженні у якості речових доказів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як речові доказ у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаних документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза, їх переховування зміни або знищення їх у цілому та певних їх ознак, слідів та відомостей, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також унеможливлення їх використання у даному' кримінальному провадженні у якості речових доказів

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити

Надати слідчому Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- положення про відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- колективного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2014-2018 роки з додатками;

- правил внутрішнього трудового розпорядку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадові інструкції посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ГОЛОВИ правління, технічного директора, фінансового директора, начальника відділу кадрів, інженера з кадрів, керуючого Шосткинським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- штатного розкладу Шосткинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 - 2017 роки;

- штатного розкладу аварійно-експлуатаційної служби Шосткинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік;

- табелів та графіків обліку робочого часу аварійно-експлуатаційної службі Шосткинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з серпня 2016 ш січень 2017 року;

- розрахункових листів ОСОБА_5 , в період часу з серпня 2016 року по січень 2017 року;

- письмового попередження ОСОБА_5 про звільнення;

- письмової пропозиції ОСОБА_5 про переведення, або переміщення на іншу посаду;

- протоколу засідання профкому Шосткинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: приводу дачі згоди на звільнення ОСОБА_5 ;

- документу який підтверджує згоду ОСОБА_5 на виплату йому заробітної плати не за місцем роботи, а через AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів які встановлюють право на відмову у виплаті ОСОБА_5 допомоги на лікування за період відпустки з 25.08.2016 по 21.10.2016 та оплати лікарняного листа № 175894 серії АГН від 14.09.2016 за період з 04.09.2016 по 14.09.2016;

договору укладеного між AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.02.2015 про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток;

- документи які були подані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні договору для ідентифікації клієнта ОСОБА_5 ;

- наказів та інших документів на переведення ОСОБА_5 на іншу роботу, звільнення з роботи, документів (наказів, заяв, лікарняних тощо), що стосуються оплати лікарняних, відмови в наданні матеріальної допомоги, вручення трудової книжки, ознайомлення з наказами про звільнення, зміну суттєвих умов праці та інших документів, які мають значення при прийнятті обгрунтованого процесуального рішення у кримінальному провадженні за 2016-2017 роки.

- Довідку про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_5 , наявність заборгованості з її виплати, проведення розрахунку при звільненні.

2. Покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язання надати стороні кримінального провадження у особі слідчого Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 вищеперераховані документи.

Строк дії ухвали до 08.01.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1