УХВАЛА

26 жовтня 2017 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий) розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0000110 від 11.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів у великих розмірах посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурного підрозділу шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні за попередньою змовою групою осіб з службовими особами суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_4 », ВТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПМПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочене найменування: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочене найменування: ПП « ОСОБА_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 .

У клопотанні зазначає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживають своїм службовим становищем, а саме під час проведення засідань згідно Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівне на 2013-2017 роки на яких здійснюється відібрання та затвердження проектів, шляхом голосування, що були подані головами ОСББ, з неофіційно погодженою ціновою пропозицією та конкретним виконавцями робіт, інтереси яких лобіюють вище зазначені посадові особи. З метою недопущення до виконання робіт інших суб`єктів господарської діяльності, які б могли більш якісно та за нижчими ціновими пропозиціями виконати роботи. Вказані посадові особи шляхом попередньої домовленості щодо лобіювання та в подальшому укладання договору з потрібними суб`єктами господарювання, штучно демпінгують ціни, чим перешкоджають іншим учасникам перемогти в конкурсі по обранні виконавців. Внаслідок попередньої домовленості групою осіб відбувається привласнення бюджетних коштів.

Також слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_9 , являючись директором ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 , протягом 2015-2017 року проводив фінансово-господарські операції із обєднаннями співмешканців багатоквартирних будинків м Рівне, а саме: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРОПУ НОМЕР_3 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), предметом яких було проведення благоустрою багатоповерхових житлових будинків м. Рівного, згідно Муніципальної програми сталого розвитку, зокрема і щодо виконання наступних робіт: по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 (утеплення фасадів), згідно договору №30/06 від 25.07.2016 року; по капітальному ремонту фасаду житлового будинку по АДРЕСА_4 (дворовий фасад) згідно договору №06/07 від 01.06.2016 року та додаткової угоди №1 від 13.07.2016; по капітальному ремонту багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_5 , згідно договору №15/06 від 07.07.2015 та додаткової угоди №1 від 15.06.2016 року; по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_6 , згідно договору №07/09 від 07.10.2015 та додаткової угоди №1 від 08.06.2016; по капітальному ремонту житлового будинку по АДРЕСА_7 , згідно договору №312/09 від 01.09.2016 та додаткової угоди №1 від 07.10.2016; по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_8 , згідно договору №27/07 від 27.07.2016, додаткової угоди №1 від 19.09.2016 та додаткової угоди №2 від 05.05.2017; по будівельних робіт капітального ремонту житлового будинку АДРЕСА_9 , згідно договору №13/06 від 13.06.2016 року; по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_6 , згідно договору №02/09 від 27.09.2016, додаткової угоди №1 від 14.11.2016; по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_8 , згідно договору №27-07 від 27.07.2016, додаткової угоди №1 від 09.09.2016 та додаткової угоди №2 від 05.05.2017; по капітальному ремонту житлового будинка АДРЕСА_10 , згідно договору №12/07 від 13.07.2016 та додаткової угоди №1 від 05.08.2016; по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_11 , згідно договору №05/07 від 05.07.2016 та додаткової угоди №1 від 15.08.2016; по капітальному ремонту житлового будинку по АДРЕСА_12 , згідно договору №28/09 від 23.10.2015 та додаткової угоди №1 від 07.06.2016; по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_13 , згідно договору № 31/07 від 08.06.2017 та додаткової угоди №1 від 02.08.2017; по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_14 (капітальний ремонт покрівлі), згідно договору №24/05 від 20.06.2017; по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_15 , згідно договору №09/06 від 30.06.2017 та додаткової угоди №1 від 05.07.2017; по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_16 , згідно договору №22/05 від 19.06.2017 та додаткової угоди №1 від 20.06.2017; по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_7 , згідно договору №21/07 від 17.07.2017 та додаткової угоди №1 від 16.08.2017; по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_5 , згідно договору №15/06 від 07.07.2017 та додаткової угоди №2 від 20.06.2017; по капітальному рнмонту житлового будинку АДРЕСА_11 , згідно договору №05/07 від 05.07.2016 та додаткової угоди №2 від 05.05.2017; по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_7 , згідно договору № 03/05 від 30.06.2017.

Вищевказані установи в свою чергу перерахували для ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого : АДРЕСА_2 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 10 615 658 грн. (в т.ч. ПДВ 2 123 131,6 грн.).

Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочене найменування: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочене найменування: ПП « ОСОБА_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи, містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, та відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти, і можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » та судово-економічних експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні та під час його розгляду навів достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні та під час його розгляду навів достатньо обґрунтувань які підтвердженні письмовими доказами з матеріалів кримінального провадження, що необхідні документи, про які йдеться у клопотанні, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, та відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти, і можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, і що вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » та судово-економічних експертиз.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , та слідчим які входять до складу слідчої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000110 від 11.07.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочене найменування: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочене найменування: ПП « ОСОБА_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 , а саме: 1) оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахунковому рахунку № НОМЕР_17 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ПП « ОСОБА_5 », наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів за 2015-2017 роки; 2) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_17 за 2015-2017 роки; 3) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «StarAccess» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за 2015-2017 роки, шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами і речами, а також вилучити вказані документи та речі (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії 20 днів з моменту постановлення ухвали.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1