Справа № № 585/1423/17
Номер провадження 1-кс/585/884/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
03 листопада 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до фотознімків з камер спостереження, встановлених в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, банківських виписок, юридичної справи, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И Л А:

31 жовтня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 08.02.2017 року до ЧЧ Роменського ВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Берегівським РВ УМВС України в Закарпатській області 03.07.2009 року, фактично проживаючого в АДРЕСА_3 , про те, що з жовтня 2016 року з його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на погашення простроченої заборгованості по кредитній банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , якої як стверджує заявник, не оформляв. В ході досудового розслідування також встановлено, що карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Амвросієвським РВ ГУМВС України в Донецькій області 20.06.2006 року.

05.04.2017 року СВ Роменського ВП за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000346 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) маються розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , емітовані на ім.»я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Амвросієвським РВ ГУМВС України в Донецькій області 20.06.2006 року.

Таким чином в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) наявні оригінали документів, які місять відомості про особу власника вказаних рахунків, використання особою коштів з вищезазначених рахунків, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайства, вчиненого особою- власником вказаного рахунку неможливо.

В зв`язку з цим просить надати тимчасовий доступ до Анкет клієнта Банку по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , відкритих особою власником вказаних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) та інших рахунків, відкритих на ім.»я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,паспорт НОМЕР_4 , виданий Амвросіевським РВ ГУМВС України в Донецькій області 20.06.2006, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; фото з камер відео спостереження встановлених в банкоматах з яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 12.09.2012 рік та № та № НОМЕР_2 за 20.12.2013 рік емітованих на ім.»я ОСОБА_4 ; Банківських виписок ( роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках особи-власника рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , відкритих особою власником вказаних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) ( в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду,номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; юридичної справи особи-власника рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ; фотографії із зображенням особи з банківськими картками, яку фотографували при їх видачі по банківських рахунках:№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , відкритих особою власником вказаних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судове засідання слідча СВ Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 не з`явилася.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день і час розгляду клопотання повідомлявся.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Надати слідчому Роменського ВП ГУНП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000346 від 05.04.2017 року тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Анкет клієнта Банку по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , відкритих особою власником вказаних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) та інших рахунків, відкритих на ім.»я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,паспорт НОМЕР_4 , виданий Амвросиевським РВ ГУМВС України в Донецькій області 20.06.2006, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття,

-Фото з камер відео спостереження встановлених в банкоматах з яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 12.09.2012 рік та № та № НОМЕР_2 за 20.12.2013 рік емітованих на ім.»я ОСОБА_4 .

-Банківських виписок ( роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках особи-власника рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , відкритих особою власником вказаних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) ( в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-юридичної справи особи-власника рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ;

-Фотографії із зображенням особи з банківськими картками, яку фотографували при їх видачі по банківських рахунках:№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , відкритих особою власником вказаних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1