1-кс/755/5824/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0009906 від 13 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
12 жовтня 2017 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_4 ,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме дореєстраційної (облікової) справи щодо реєстрації права власності на нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іпотеку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на праві приватної власності належіть нежитлове приміщення № 2А за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 126,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Зазначене нежитлове приміщення знаходиться у нежитловій будівлі, яка належить на підставі спільної часткової власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало відомо про неодноразові спроби незаконного заволодіння нежитловим приміщення № 2А організованою злочинною групою, організатором якої є громадянка України ОСОБА_5 , яка разом із представниками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими невстановленими особами, здійснювали спроби захоплення приміщень будівлі за адресою АДРЕСА_2 .

При спробах незаконного заволодіння приміщеннями нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи посилались на підроблені документи, що нібито підтверджують їх право власності на цю будівлю. Факт підробки підтверджується наступним:

28.10.2015 року рішенням Дніпровського районного суду м. Києва визнаний укладеним іпотечний договір між ОСОБА_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який виник на підставі Договору позики від 02.02.2015 року. На забезпечення виконання зобов`язання за цим Договором позики ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як Іпотекодавець, передає в іпотеку ОСОБА_5 , як Іпотекодержателю, майно, а саме нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 , яка розташована на земельній ділянці кадастровий номер :66:034:0122, цільове призначення для будівництва. Як зазначено в рішенні суду, право власності на це майно виникло на підставі договору купівлі-продажу об`єкту нерухомості від 01.08.2002 року

Слід зауважити, що будівля за адресою АДРЕСА_2 відсутня в будь-яких картографічних матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інтернет-сервісах. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 /С-1347 від 04.11.2016 року нежитлова будівля має адресу АДРЕСА_2 , згідно з проектом Реєстру адрес, розробленим в м. Києві, відповідно до рішення КМР від 22.05.2013 року № 337/9394 «Про деякі питання ведення реєстрів, адресів, вулиць та інших поіменованих об`єктів в м. Києві». Нежитлової будівлі з адресою АДРЕСА_2 в реєстрі адрес немає.

До того ж, вказана у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельна ділянка з кадастровим номером :66:034:0122, цільове призначення - для будівництва, не існує. За даними офіційного Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначений кадастровий номер відсутній в базі ІНФОРМАЦІЯ_8 ,отже така земельна ділянка не зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Для перевірки цього факту, ІНФОРМАЦІЯ_10 звернулась із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_11 . За результатом звернення Київської місцевої прокуратури № 2 ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомило, що документація із землеустрою щодо надання земельної ділянки кадастровий номер :66:034:0122 за адресою АДРЕСА_2 не надавалась.Також, слід приділити особливу увагу договору купівлі-продажу об`єкту нерухомості за адресою: б-р. Перова 52Б від 01.08.2002 року (на підставі якого і було укладено договір іпотеки), через те, що цей договір був підписаний між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) але не був посвідчений нотаріально.

Таким чином неможливо підтвердити факт належності на праві приватної власності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 (чи було зареєстровано право власності у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на момент відчуження будівлі, на підставі яких документів та чи мало ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » право розпоряджатися цим майном?), а отже не можна підтвердити законність виникнення права власності на предмет іпотеки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, якщо на момент укладання договору іпотеки право власності на нерухоме не було належним чином зареєстровано, таке майно не може бути предметом договору іпотеки, отже такий договір є нікчемним.

Державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на це майно 06.06.2016 року було здійснено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . Перебуваючи у змові з ОСОБА_5 , нотаріус не перевірив законність поданих документів та зареєстрував право власності на нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іпотеку між цією юридичною особою та ОСОБА_5 .

Весною 2016 року невстановлені особи, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зорганізовані ОСОБА_5 здійснили дві спроби силового захоплення будівлі за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі нежитлового приміщення № НОМЕР_3 , яке на праві приватної власності належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Лише за допомогою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 та співробітників поліції вдалося захистити майно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від незаконного заволодіння.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлова будівля літ. Б, за адресою АДРЕСА_2 (за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 000) є власністю Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Підставою виникнення права власності є акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер - 409,410, виданий 06.04.2017 року, видавник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_5 а одним із засновників цієї юридичної особи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а отже вони є пов`язаними особами.

13.06.2017 року на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надійшов лист Департаменту земельних ресурсів № від 06.06.2017 року про проведення перевірки правомірності використання земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , яку було призначено на підставі звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На запит Департаменту земельних ресурсів м. Києва, щодо правомірності використання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначеної земельної ділянки, були надані наступні пояснення:

Відповідно до Витягу з бази даних міського земельного кадастру від 26.12.2016 року земельна ділянка за обліковим кодом 66:034:0122 знаходиться у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до топографо-геодезичного плану М 1:2000 від 14.04.2017 року на цій ділянці розташована капітальна нежитлова будівля, право власності на яку зареєстроване за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Як вже зазначалося раніше, відповідно до Реєстру адрес м. Києва, ця будівля має адресу: АДРЕСА_2 . Нежитлової будівлі зареєстрованою за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_2 не існує.

Таким чином використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , є цілком правомірним через наявність на цій ділянці нежитлової будівлі, яка знаходиться у власності зазначених юридичних осіб.

23.06.2017 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було подано заяву на ім`я директора ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), де повідомило про неправомірність такої перевірки та про необхідність детально розібратись у ситуації, яка склалась навколо земельної ділянки, та недопущення вчинення незаконного захоплення ділянки сторонніми особами.

Але відповідно до Витягу з бази даних міського земельного кадастру від 29.06.2017 року зазначена земельна ділянка обліковується вже за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою. Згідно листа Департаменту земельних ресурсів № від 06.06.2017 року згаданого вище зазначена фізична особа є ОСОБА_5 . Проаналізувавши це можна дійти висновку що громадянка ОСОБА_5 на підставі підроблених документів внесла інформацію про себе як користувача земельної ділянки до бази даних міського земельного кадастру, маючи на меті повторну спробу захопити приміщення будівлі на АДРЕСА_2 .

06.07.2017 року з метою з`ясування факту внесення ОСОБА_5 як користувача земельної ділянки до бази даних міського земельного кадастру ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подано заяву до Департаменту земельних ресурсів з проханням надати інформацію на підставі яких документів ОСОБА_5 була внесена в перелік користувачів земельної ділянки, обліковий код 66:03:122 на АДРЕСА_2 .

Відповіді Департаменту земельних ресурсів на заяви ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 23.06.2017 року та 06.07.2017 року обов`язково будуть долучені до матеріалів кримінального провадження відкритого на підставі цієї заяви

Таким чином, проаналізувавши вищенаведені факти, можна дійти висновку про вчинення ОСОБА_5 , за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), злочинних дій спрямованих на незаконне заволодіння майном, а саме нежитловою будівлею за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема нежитлове приміщення № 2а, яке належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів реєстраційної (облікової) справи щодо реєстрації права власності на нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іпотеку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх оригіналів, а саме до оригіналів документів реєстраційної (облікової) справи щодо реєстрації права власності на нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іпотеку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 .

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про дату та часу судового засідання повідомлялася належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

При цьому слідчий суддя враховує положення ч. 4 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», згідно якої вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані судом за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_4 , та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме дореєстраційної (облікової) справи щодо реєстрації права власності на нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іпотеку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1