1Справа № 335/2236/18 1-кс/335/1510/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000191 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.185; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.345; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.187; ч.3 ст.27, ч.2 ст.129; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 125 КК України,

ВСТАНОВИВ:
03 березня 2018 року старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що уродженці та мешканці м. Запоріжжя ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в березні 2013 року, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, свідоме створили стійке ієрархічне об`єднання, а саме злочинну організацію, зі стабільним складом, до якої у різні часи було залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , невстановлених працівників ТОВ Трейд-Металл 2009 і ТОВ Мастер Груп та інших невстановлених осіб, з стійкими відносинами між її членами, з централізованим підпорядкуванням, з єдиними для всіх правилами поведінки, наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників щодо його досягнення, а також входження в цю організацію. Так, вказані особи, у складі злочинної організації, протягом тривалого часу з березня 2013 по лютий 2016 року, скоїли низку тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошима ПАТ «Запоріжсталь» та ПАТ «Дніпроспецсталь» в особливо великих розмірах, вчинили розбійний напад на працівника ПАТ «Дніпроспецсталь» ОСОБА_13 , погрожували вбивством працівнику ПАТ «Дніпроспецсталь» ОСОБА_14 та заподіяли йому легкі тілесні ушкодження, що спричинили за собою короткочасний розлад здоров`я, вчинили крадіжку вугілля з залізничних вагонів в районі ст.«Ростуща», погрожували вбивством і насиллям працівникам поліції ОСОБА_15 та ОСОБА_16 що виконували свої службові обов`язки, щодо попередження розкрадань на залізниці, а також спричинили побої ОСОБА_15 . Вказані особи в період 2013-2014 років коригували вагу металобрухту на вагах № 49, які розташовані на території Публічного Акціонерного Товариства Запорізькій металургійний комбінат Запоріжсталь за адресою м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе, 72, та на автомобільних вагах, які розташовані в копровому цеху на території Публічного Акціонерного Товариства Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь ім. А.М. Кузьміна за адресою м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе, 81, таким чином таємно викрали майно підприємств в особливо великому розмірі. Також встановлено, що металобрухт, вага якого коригувалася на вагах №49, на ПАТ ЗМК Запоріжсталь надходив від ТОВ Трейд-Металл 2009, яке поставляло його від ТОВ Мастер Груп, та на розрахункові рахунки якого надходили кошти від ТОВ Метінвест-Ресурс - єдиного постачальника металобрухту на ПАТ ЗМК Запоріжсталь. Таким чином досудовим слідством встановлено, що ТОВ Трейд-Металл 2009 та ТОВ Мастер Груп причетні до схеми крадіжок майна, яке належить ПАТ ЗМК Запоріжсталь, отримуючи гроші підприємства за непоставлений вантаж з металобрухтом. 12 липня 2017 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру за ч.1 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.185; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.345; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.187; ч.3 ст.27, ч.2 ст.129; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 125 КК України. По кримінальному провадженню на цей час встановлені збитки у сумі 9784465,31 грн та заявлено цивільний позов на суму 3421479 грн. Крім цього, під час кримінального провадження встановлено злочинну групу осіб із ознаками організованості, які причетні до схеми створення та функціювання «конвертаційного» центру, до складу якої входять ряд громадян, якими налагоджена протиправна схема переведення безготівкових коштів у готівку через мережу спеціально створених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності. Зокрема, основним видом незаконної діяльності є легалізація брухту чорних та кольорових металів, отриманих через мережу нелегальних (не зареєстрованих) пунктів прийому побутового та промислового металобрухту на території ряду областей України. Так, на рахунки підконтрольних злочинній групі підприємств від клієнтів надходять безготівкові кошти у якості оплати за різноманітні товари та послуги. У подальшому переводяться у готівку для нібито придбання металобрухту та іншої продукції. Безпосередньо встановлено, що ТОВ «Мастер груп» (було залучено у схемі заволодіння майном ПАТ «Запоріжсталь») протягом 2017 року придбало металобрухт на загальну суму понад 440 мільйонів гривень через підприємства нереального сектору економіки (фіктивні підприємства), в тому числі у ТОВ «ТРЕЙД ОМНІС» (, юридична адреса: м.Миколаїв, вул.Садова, б.1, засновник ОСОБА_17 , АДРЕСА_1 ). Згідно спільного наказу МВС України та Державної служби фінансового моніторингу України від 02.12.2013 № 1026/1184/739/484 «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів» було здійснено моніторинг фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму (сепаратизму) та встановлено, що ТОВ «ТРЕЙД ОМНІС» () причетне до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Таким чином грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТРЕЙД ОМНІС» (), набуті злочинним шляхом та можуть бути засобами для доказування вини підозрюваних та в подальшому можуть бути визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженню. У ТОВ «ТРЕЙД ОМНІС» () відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ЮНЕКС БАНК " (МФО 322539), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, буд.38.
Слідчий з метою запобігання протиправним діям з використанням банківського рахунку, припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених збитків, забезпечення цивільного позову по провадженню, забезпечення санкції кримінального правопорушення в частині конфіскації майна, просить накласти арешт на майно.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. У зв`язку з чим власник зазначеного у клопотанні майна у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, виходячи з такого.

Судом встановлено, що в проваджені Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 0000191, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.185; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.345; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.187; ч.3 ст.27, ч.2 ст.129; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 125КК України.
Відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України у ТОВ «ТРЕЙД ОМНІС» () відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ "ЮНЕКС БАНК " (МФО 322539), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, буд.38.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки наявні правові підстави для арешту майна, передбачені ст. 170 КПК України.
З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000191 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.185; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.345; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.187; ч.3 ст.27, ч.2 ст.129; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 125 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТРЕЙД ОМНІС» (), а саме на рахунок № НОМЕР_1 , відкритому у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ЮНЕКС БАНК " (МФО 322539), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, буд.38.

Заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ЮНЕКС БАНК " (МФО 322539), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, буд.38.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1