Провадження №1- кс/712/1580/18
Справа № 712/3679/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000046 від 19 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, слідчим в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаської області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді начальника кафедри психології діяльності в особливих умовах факультету цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 27.03.2018 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

27.03.2017 проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке фактично використовується ОСОБА_5 , де виявлено та вилучено наступні речі: кредитні (пластикові) карти № НОМЕР_1 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № НОМЕР_2 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено наявність у ОСОБА_5 грошових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає вид покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, без можливості застосування положень ст.ст. 69, 75 КК України. У зв`язку із цим, орган досудового розслідування, який проводить слідство у кримінальному провадженні, зобов`язаний вжити заходів для забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна.

В судове засідання слідчий скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 0000046, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000046 і можу бути використані як речовий доказ у ньому
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_2 ), а саме: зобов`язати службових осібПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію про наявні рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або ОСОБА_13 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________