Справа № 646/2810/17
№ провадження 1-кс/646/728/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.01.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
18.01.2018 старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юрист 2 класу ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння земельними ділянками комунальної форми власності, за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами Харківської міської ради.

У ході досудового розслідування встановлено, що рішенням № 350/08 "Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об`єктів" Харківської міської ради від 24.12.2008, зокрема пункту 81 додатку 1 у власність Обслуговуючого кооперативу "ЖБК "Авілес" () надано земельну ділянку, за рахунок земель житлової та громадської забудови, загальною площею 1,6259 га, у тому числі ділянка №1 площею 0,66 га, ділянка №2 площею 0,9659 га для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови в районі вул. Батумської.

Також встановлено, що рішення міської ради, прийнято всупереч вимогам ст. 41 ЗК України, ст.ст. 133, 135, 137 ЖК УРСР. Аналіз наведених норм законодавства свідчить про те, що передаючи земельну ділянку у власність ОК "ЖБК "Авілес", Харківська міська рада мала врахувати мету створення такого кооперативу, порядок його організації та діяльності відповідно до вимог Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту. З`ясування саме цих обставин при наданні земельних ділянок ОК "ЖБК "Авілес", як спеціальному суб`єкту, передбаченому ст. 41 Земельного кодексу України, зобов`язує раду з`ясовувати правовий статус, мету та підстави його створення, що відповідає правовій позиції, яка міститься в постанові Верховного Суду України від 17.06.2014 року у справі № 21-195а14.

Разом з тим, встановлено, що ОК "ЖБК "Авілес" створено всупереч вимогам ст.ст. 133,135, 137 Житлового кодексу УРСР (вказаної правової думки дотримується Вищий господарський суд України при розгляді аналогічних спорів в своїх постановах від 12.01.2016 року у справі №922/2541/15, від 17.12.2015 року у справі №922/3153/15, від 03.12.2015 року у справі №922/2684/15, від 14.03.2013 року у справі №5002-22/1870-2012).

Засновниками ОК "ЖБК "Авілес" є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

На підставі вказаного рішення Харківської міської ради, ОК "ЖБК "Авілес" отримав державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.07.2009 серія ЯЕ№492577, площею 1,6259 га, кадастровий номер :16:013:0130, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Батумська.

В подальшому, маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння земельної ділянки, яка належить територіальній громаді м. Харкова, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вжили ряд заходів щодо поділу земельної ділянки, внаслідок чого вказаний державний акт 13.09.2011 припинив свою дію в результаті поділу земельної ділянки, та ОК "ЖБК "Авілес" отримав державні акти на земельні ділянки, які розташовані за адресою:

АДРЕСА_1 ) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180951, площею 0,1980 га, кадастровий номер :16:013:0249;

2) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180952, площею 0,2250 га, кадастровий номер :16:013:0250;

3) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180953, площею 0,2250 га, кадастровий номер :16:013:0251;

4) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180954, площею 0,1980 га, кадастровий номер :16:013:0252;

5) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180955, площею 0,2048 га, кадастровий номер :16:013:0253;

6)державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180956, площею 0,1150 га, кадастровий номер :16:013:0254;

7) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180957, площею 0,2624 га, кадастровий номер :16:013:0255;

8) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180958, площею 0,0540 га, кадастровий номер :16:013:0256;

9)державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180950, площею 0,1437 га, кадастровий номер :16:013:0257.

В той же час, фактично заволодівши земельною ділянкою на підставі незаконного рішення Харківської міської ради та, вчинивши незаконні дії щодо її поділу на 9 окремих земельних ділянок, засновники ОК «ЖБК «Авілес» розпорядилися ними на власний розсуд, в тому числі шляхом реалізації земельних ділянок зацікавленим особам, що не були членами кооперативу.

Також, слідчий зазначив, що між ОК «ЖБК «Авілес» (в якості іпотекодавця) та ПАТ «КРЕДОБАНК», укладено договір іпотеки, серія та номер 1462, від 01.08.2014, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 3000000,00 доларів США, а предметом іпотеки є земельні ділянки з кадастровими номерами :16:013:0257, :16:013:0256, :16:013:0252, :16:013:0249, :16:013:0250, які розташовані за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської, та житлові будинки: літ. А-1 заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м., літ. Д-2 заг. пл. 299,6 кв.м., житл.пл.118,6 кв.м. з надвірними будівлями, об`єкт житлової нерухомості: Так. Харківська обл., м.Харків, вул. Батумська, 6.

Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобов`язань ТОВ «Салтівський М`ясокомбінат» (засновниками якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) та вимог ПАТ «Кредобанк» за Генеральним договором про здійснення кредитування № 1/08-2014 від 01.08.2014, який укладений між ТОВ «Салтівський М`ясокомбінат» та ПАТ «Кредобанк» стосовно повернення отриманої суми кредиту (3000000,00 доларів США), несплачених відсотків, комісій, неустойок, і штрафів, а також відшкодування збитків в повному обсязі.

Крім того, слідчим зазначено, що між ОК «ЖБК «Авілес» (в якості іпотекодавця) та ПАТ «КРЕДОБАНК», укладено договір іпотеки, серія та номер 59, від 05.02.2015, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 31500000,00 гривень, а предметом іпотеки є земельні ділянки, отримані для будівництва соціального житла, зокрема земельні ділянки :16:013:0250, :16:013:0256, :16:013:0257, :16:013:0249, :16:013:0252, які розташовані за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської та житлові будинки: літ. А-1 заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м., літ. Д-2 заг. пл. 299,6 кв.м., житл.пл.118,6 кв.м. з надвірними будівлями, об`єкт житлової нерухомості: Так. Харківська обл., м.Харків, вул. Батумська, 6.

Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобов`язань ТОВ «Бердянські Ковбаси» (засновниками якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ) та вимог ПАТ «Кредобанк», які виникають з Генерального договору про здійснення кредитування №1/01-2015 від 27 січня 2015 року, який укладено між ТОВ «Бердянські ковбаси» стосовно повернення отриманої суми кредиту 31500000,00 гривень, несплачених відсотків, комісій, неустойок і штрафів, а також відшкодування збитків у повному обсязі.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи фіктивно створену юридичну особу, використовуючи одне й те саме майно (одній й ті самі земельні ділянки та 2 об`єкти нерухомого майна), якими вони заволоділи не законно, в ПАТ «Кредобанк» отримали двічі грошові кошти в сумі 31500000,00 гривень та в сумі 3000000,00 доларів США (що станом на момент отримання кредиту за курсом НБУ складає 35880000 гривень).

Крім того, встановлено, що між ОК «ЖБК «Авілес» (в якості іпотекодавця) та ПАТ «БАНК ВОСТОК», , укладено договір іпотеки, № КК2014-0048/И.5., серія та № 1991, від 30.05.2014, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 37700000,00 гривень, а предметом іпотеки є земельні ділянки, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 : земельна ділянка площею 0,2624 га, кадастровий номер :16:013:0255, земельна ділянка площею 0,2250 га, кадастровий номер :16:013:0251, земельна ділянка площею 0,1150 га, кадастровий номер :16:013:0254, земельна ділянка площею 0,2048 га, кадастровий номер :16:013:0253.

Вказаний договір посвідчений та зареєстрований приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобов`язань ТОВ «Салтівський М`ясокомбінат» (засновниками якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) та вимог ПАТ «Банк Восток» за Кредитним договором № КК 2014-0048 від 30.05.2014, який укладений між ТОВ «Салтівський М`ясокомбінат» та ПАТ «Кредобанк» стосовно повернення отриманої суми кредиту (2500000,00 доларів США), зі сплатою позичальником процентів за користування кредитом у розмірі 10% річних в доларах США, а також зі сплатою комісій, неустойки.

В ході здійснення тимчасового доступу до нотаріальної справи № 02-07, в якій зберігається договір іпотеки, КК 2014-0048 від 30.05.2014 та документи, на підставі яких він посвідчувався, встановлено, що у вказаній нотаріальній справі міститься звіт про експертну грошову оцінку, згідно якої загальна ринкова вартість вищевказаних чотирьох земельних ділянок складає 7072400 гривень.

Однак, за кредитним договором ТОВ «Салтівський М`ясокомбінат» отримано грошові кошти в сумі 2500000,00 доларів США (що станом на момент отримання кредиту за курсом НБУ складає 29425000 гривень).

Таким чином, слідчий зазначив, що у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння належною територіальній громаді м. Харкова земельною ділянкою, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із невстановленими службовими особами органів місцевого самоврядування та державної влади, здійснили ряд дій, спрямованих на створення завідомо фіктивної юридичної особи - обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Авілес» під виглядом житлово-будівельного кооперативу в розумінні ст.137 Житлового Кодексу Української РСР для подальшого безоплатного отримання земельної ділянки, при цьому не маючи жодних намірів на здійснення статутної діяльності зазначеної організації та заволоділи земельною ділянкою з метою вчинення з нею подальших фінансових правочинів та незаконного збагачення.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з іншими членами обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Авілес», з метою заволодіння безоплатно земельними ділянками та, переслідуючи корисливі мотиви, звернулись із заявою до Харківської міської ради щодо безоплатного виділення їм земельних ділянок на території міста Харкова по вул. Батумській, нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла, однак, в подальшому діючи з корисливих мотивів задля незаконного збагачення, з метою надання своїм діям вигляду законності розділили земельну ділянку, надану безкоштовно у власність обслуговуючому кооперативу з порушеннями ст. 41 ЗКУ, та розпорядились ними на власний розсуд, незаконно отримавши від цивільних угод, вчинених ними щодо розділених дев`яти земельних ділянок, грошові кошти в сумі понад 60 млн. грн.

На думку слідчого, зазначене свідчить також про зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ «Банк Восток», які вступивши у злочинну змову з засновниками ОК «ЖБК «Авілес», маючи на меті одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, протиправно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, сприяли вчиненню засновниками ОК «ЖБК «Авілес» фінансових операцій, направлених на незаконне збагачення, наслідком чого стало незаконне заволодіння грошовими коштами на суму близько 60000000,00 гривень внаслідок вчинення правочинів із незаконно отриманою земельною ділянкою площею 1,6259 га, кадастровий номер :16:013:0130, яка розташована за адресою: м. Харків, вул.Батумська.

Слідчий зазначив, що на сьогоднішній день існують обґрунтовані підставі вважати, що посадові особи обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Авілес», діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами Харківської міської ради, а також з посадовими особами ПАТ «Банк Восток», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи майном територіальної громади в особливо великих розмірах, після чого, маючи на меті надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню незаконно отриманою земельною ділянкою, бажаючи замаскувати та приховати незаконний характер її злочинного одержання, вчинили правочини щодо земельних ділянок, яким заволоділи внаслідок вчинення злочину, тобто в їх діях обґрунтовано вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Разом з цим, відповідно до ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова №646/2810/17 від 04.01.2018 під час проведення обшуку 18.01.2018 приміщень, за місцем роботи ОСОБА_7 , який є засновником ТОВ «Салтівський М`ясокомбінат» у нежитлових приміщеннях: за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Краснодарська, 171-Б, вилучені наступні речі і документи, що мають значення для кримінального провадження.

Так, в ході обшуку робочого кабінету директора ОСОБА_7 та його приймальні, виявлені та вилучені наступні документи:

1.Лист Банку «Восток» до ТОВ «СМК», вх «№ 30 від 25.07.2014р., на 1 арк. (Копія)

2.Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток», вх. № 63 від 04.05.2015р., на 1 арк.

3.Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток», вих. № 119 від 13.10.2014р., на 1 арк. (Копія)

4.Лист ТОВ «СМК» до «Кредо-банку», вих № 152 від 29.12.2014р., на 1 арк. (Копія)

5.Лист ТОВ «СМК» до «Кредо-банку», вих.№ 182 від 07.12.2017р., на 1 арк. (Копія)

6.Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток», вих. № 169 від 23.11.2017р., на 1 арк. (Копія)

7.Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток», вих № 127 від 19.09.2017р., на 1 арк. (Копія)

8.Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток», вих. № 89 від 14.08.2017р., на 1 арк. (Копія)

9.Лист ТОВ «СМК» до «Кредо-банку», вих. № 41 від 22.05.2017р., на 1 арк.

10.Лист ТОВ «СМК» до «Кредо-банку», вих. № 120 від 23.09.2016р., на 1 арк.

11.Довідка про надходження грошових коштів «Кредо-банку» № 51 від 12.05.2016, на 1 арк. (Копія)

12.Лист ТОВ «СМК» до «Кредо-банку» № 52 від 12.05.2016р., на 1 арк. (Копія)

13.Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток» № 138 від.12.01.2015, на 1 арк. (Копія)

14.7 герметично запакованих пакетів із таблетками і 1 розпакований з таблетками коричневого кольору з китайськими ієрогліфами.

15.5 повних пластинок і 3 неповні пластинки з таблетками у вигляді капсул зеленого кольору, на яких містяться лише китайські ієрогліфи.

16.Договір на проведення оцінки майна № 2-1011/3 щодо земельних ділянок по вул.Батумській,6, на 3 арк.

17.Мобільний телефон Nokia 6230і чорно-сірого кольору

18.Мобільний телефон Nokia 1280 синього кольору

19.Мобільний телефон Nokia 1280 чорного кольору

20.Мобільний телефон Nokia чорного кольору з написом NP

21.Рецензія на звіт про оцінку, на 7 арк. (Копія)

22.Ніж, довжиною 30 см, коричневого кольору, у чохлі, виявлений у шафі робочого кабінету ОСОБА_7 .

В приміщенні бухгалтерії виявлено та вилучено:

1.Звіт №1-2506/2 про експертно-грошову оцінку 5 земельних ділянок по вул. Батумській, 6 на 66 арк.

2.Звіт №1-2506/2, том 1, про експертно-грошову оцінку 5 земельних ділянок по вул.Батумській, 6 на 101 арк.

3.Звіт №1-2-1011/3, том 2, про експертно-грошову оцінку 5 земельних ділянок по вул.Батумській, 6 на 73 арк.

4.Звіт №1-2506/2, том 1, про експертно-грошову оцінку 5 земельних ділянок по вул.Батумській, 6 на 96 арк.

5.Копія паспорту ОСОБА_8 МТ149001, на 4 арк.

6.Копія закордонного паспорту ОСОБА_8 НОМЕР_1 , на 1 арк.

7.Копія закордонного паспорту ОСОБА_7 ЕК416519, на 1 арк.

8.Копія паспорту ОСОБА_7 СА346495 та ідентифікаційного коду на 3 арк.

9.Копія закордонного паспорту ОСОБА_7 ЕХ586331, на 3 арк.

10.Акт технічного стану обладнання від 27.07.2016р. за адресою: вул. Батумська, 6, на 1 арк.

11.Листок з чорновими записами щодо «Парк хаус», Батумська, 4, на 1 арк.

12.Листок з чорновими записами розміром 10х10см «Устав ЖБК Авилес забрал 15.04.2014 ОСОБА_12 »

13.Листок з чорновими записами «ГА и витяги ЖБК Авилес забрал для Восток, для Кредо-банк 15.05.2014 ОСОБА_12 »

14.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8377777, на 1 арк.

15.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8376947, на 1 арк.

16.Копія державного акту ЯЛ-180955, на 1 арк.

17.Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8344948, на 1 арк.

18.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8380150, на 1 арк.

19.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8379740, на 1 арк.

20.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8380962, на 1 арк.

21.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8380493, на 1 арк.

22.Копія державного акту ЯЛ-180957, на 1 арк.

23.Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8356699, на 1 арк.

24.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8378416, на 1 арк.

25.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8379168, на 1 арк.

26.Копія державного акту ЯЛ-180956, на 1 арк.

27.Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8349308, на 1 арк.

28.Копія державного акту ЯЛ-180953, на 1 арк.

29.Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8353305, на 1 арк.

30.Список майна, серед якого 9 земельних ділянок по вул. Батумській, 6, на 6 арк.

31.Копія техпаспорту Мітцубісі Галант.

Крім того, в одному із приміщень поряд з кабінетом директора ОСОБА_7 виявлено та вилучено:

1.Папка чорного кольору з написом «Батумская РП», в якій міститься робочий проект «Дом отдыха в районе ул. Батумской в Дзержинском районе г. Харьков», виконаний ТОВ «ГЕО», представлений:

Титульні аркуші 1-2 арк;

Склад тому 1 3-5 арк;

Завдання на проектування 6-8 арк;

Основні техніко-економічні показники 9-24 арк;

Зауваження до проекту 25 арк;

Архітектурно-планувальне завдання 26-29 арк;

Технічний звіт 30 - 42 арк;

Плани земельної ділянки, експлікація земельної ділянки та характеристики земельної ділянки стосовно будинка по вул. Батумській 43 135 арк;

Теплотехнічний расчет 136- 141 арк;

2.План схема земельної ділянки на 1 арк;

3.Папка скорозшивач «напис Техничка. Раздел 9ти, вул. Батумська», в якій міститься файл з копією іпотечного договору №271-z/2 від 02.11.2012 на 3 арк;

4.копія державного акту серія ЯЛ 180954 на 2 арк;

5.копія технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, при поділі земельної ділянки обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Авілес» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови, які розташовані: в м. Харків, по вул. Батумська, яка представлена на 92 арк;

6.файл в якому міститься: пояснювальна записка до робочого проекту Будинок відпочинку по вул. Батумська, у Дзержинському районі м. Харків, замовник ООО «Кромбуд» на 1-22 арк; картографічні матеріали 23-33 арк;

7.файл з аркушами паперу, в якому містяться: аркуші паперу з папірцем жовтого кольору «Для замены» на 24 арк., що представлені копіями документів, з технічно-економічними показниками земельної ділянки по АДРЕСА_1 .

Разом з цим, відповідно до ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова №646/2810/17 від 04.01.2018 під час проведення обшуку 18.01.2018 приміщень, за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучені наступні речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: довіреність від 23.09.2011, якою ОСОБА_8 уповноважує ОСОБА_7 мати вільний доступ до індивідуального сейфу № НОМЕР_2 на підставі договору № 0652/018 від 19.09.2011 в ВТБ-банку на 1 арк.

Слідчий зазначив, що аналіз вказаної документації, здійснений в ході обшуку свідчить про те, що зазначена документація дає органу досудового слідства вважати, що посадові особи обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Авілес», діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами Харківської міської ради, а також з посадовими особами ПАТ «Банк Восток», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи майном територіальної громади в особливо великих розмірах, після чого маючи на меті надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню незаконно отриманою земельною ділянкою, бажаючи замаскувати та приховати незаконний характер її злочинного одержання, вчинили правочини щодо земельних ділянок, яким заволоділи внаслідок вчинення злочину, тобто в їх діях обґрунтовано вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді конфіскації майна, що є ще однією з підстав для накладення арешту на майно.

Слідчий зазначив, що накладення арешту на вказане майно необхідне для забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання згідно з вироком суду та забезпечення цивільного позову. У разі не накладення арешту на вилучене майно, ОСОБА_7 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. На цей час досудове розслідування кримінального провадження триває, не встановлено всіх осіб причетних до скоєння зазначеного злочину та всі обставини його скоєння, проводяться та заплановане проведення ряду слідчих дій з метою отримання доказів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які вказані учасники злочинної схеми можуть знищити, сховати та спотворити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, захисників, вивчивши клопотання з додатками, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000240 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння земельними ділянками комунальної форми власності, за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами Харківської міської ради.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи положення ч. 5 та ч. 6 ст. 170 КПК України, ту обставину, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, слідчий суддя вважає, що підстави для накладення арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) - відсутні.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Постановою старшого слідчого першого слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_6 від 18.01.2018 вищезазначене майно, вилучене під час проведення обшуків у нежитлових приміщеннях за адреою: АДРЕСА_3 , визнане речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом, а також наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення підозрюваними кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України, а тому слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним накласти арешт на вищезазначене майно, яке було вилучене під час проведення обшуків у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , що має значення для кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя частково задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуків у нежитлових приміщеннях з метою збереження речових доказів, а саме, за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Краснодарська, 171-Б, на виявлені та вилучені в ході обшуку робочого кабінету директора ОСОБА_7 та його приймальні:

1. Лист Банку «Восток» до ТОВ «СМК», вх «№ 30 від 25.07.2014р., на 1 арк. (Копія)

2. Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток», вх. № 63 від 04.05.2015р., на 1 арк.

3. Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток», вих. № 119 від 13.10.2014р., на 1 арк. (Копія)

4. Лист ТОВ «СМК» до «Кредо-банку», вих № 152 від 29.12.2014р., на 1 арк. (Копія)

5. Лист ТОВ «СМК» до «Кредо-банку», вих.№ 182 від 07.12.2017р., на 1 арк. (Копія)

6. Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток», вих. № 169 від 23.11.2017р., на 1 арк. (Копія)

7. Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток», вих № 127 від 19.09.2017р., на 1 арк. (Копія)

8. Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток», вих. № 89 від 14.08.2017р., на 1 арк. (Копія)

9. Лист ТОВ «СМК» до «Кредо-банку», вих. № 41 від 22.05.2017р., на 1 арк.

10. Лист ТОВ «СМК» до «Кредо-банку», вих. № 120 від 23.09.2016р., на 1 арк.

11. Довідка про надходження грошових коштів «Кредо-банку» № 51 від 12.05.2016, на 1 арк. (Копія)

12. Лист ТОВ «СМК» до «Кредо-банку» № 52 від 12.05.2016р., на 1 арк. (Копія)

13. Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток» № 138 від.12.01.2015, на 1 арк. (Копія)

14. Договір на проведення оцінки майна № 2-1011/3 щодо земельних ділянок по вул.Батумській, 6, на 3 арк.

15. Рецензія на звіт про оцінку, на 7 арк. (Копія)

Виявлені та вилучені в приміщенні бухгалтерії:

1. Звіт №1-2506/2 про експертно-грошову оцінку 5 земельних ділянок по вул.Батумській, 6 на 66 арк.

2. Звіт №1-2506/2, том 1, про експертно-грошову оцінку 5 земельних ділянок по вул.Батумській, 6 на 101 арк.

3. Звіт №1-2-1011/3, том 2, про експертно-грошову оцінку 5 земельних ділянок по вул. Батумській, 6 на 73 арк.

4. Звіт №1-2506/2, том 1, про експертно-грошову оцінку 5 земельних ділянок по вул.Батумській, 6 на 96 арк.

5. Копія паспорту ОСОБА_8 МТ149001, на 4 арк.

6. Копія закордонного паспорту ОСОБА_8 НОМЕР_1 , на 1 арк.

7. Копія закордонного паспорту ОСОБА_7 ЕК416519, на 1 арк.

8. Копія паспорту ОСОБА_7 СА346495 та ідентифікаційного коду на 3 арк.

9. Копія закордонного паспорту ОСОБА_7 ЕХ586331, на 3 арк.

10. Акт технічного стану обладнання від 27.07.2016р. за адресою: вул. Батумська, 6, на 1 арк.

11. Листок з чорновими записами щодо «Парк хаус», Батумська, 4, на 1 арк.

12. Листок з чорновими записами розміром 10х10см «Устав ЖБК Авилес забрал 15.04.2014 ОСОБА_12 »

13. Листок з чорновими записами «ГА и витяги ЖБК Авилес забрал для Восток, для Кредо-банк 15.05.2014 ОСОБА_12 »

14. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8377777, на 1 арк.

15. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8376947, на 1 арк.

16. Копія державного акту ЯЛ-180955, на 1 арк.

17. Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8344948, на 1 арк.

18. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8380150, на 1 арк.

19. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8379740, на 1 арк.

20. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8380962, на 1 арк.

21. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8380493, на 1 арк.

22. Копія державного акту ЯЛ-180957, на 1 арк.

23. Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8356699, на 1 арк.

24. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8378416, на 1 арк.

25. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8379168, на 1 арк.

26. Копія державного акту ЯЛ-180956, на 1 арк.

27. Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8349308, на 1 арк.

28. Копія державного акту ЯЛ-180953, на 1 арк.

29. Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8353305, на 1 арк.

30. Список майна, серед якого 9 земельних ділянок по вул. Батумській, 6, на 6 арк.

Виявлені та вилучені в одному із приміщень поряд з кабінетом директора ОСОБА_7 :

1. Папка чорного кольору з написом «Батумская РП», в якій міститься робочий проект «Дом отдыха в районе ул. Батумской в Дзержинском районе г. Харьков», виконаний ТОВ «ГЕО», представлений:

Титульні аркуші 1-2 арк;

Склад тому 1 3-5 арк;

Завдання на проектування 6-8 арк;

Основні техніко-економічні показники 9-24 арк;

Зауваження до проекту 25 арк;

Архітектурно-планувальне завдання 26-29 арк;

Технічний звіт 30 - 42 арк;

Плани земельної ділянки, експлікація земельної ділянки та характеристики земельної ділянки стосовно будинка по вул. Батумській 43 135 арк;

Теплотехнічний расчет 136- 141 арк;

2. План схема земельної ділянки на 1 арк;

3. Папка скорозшивач «напис Техничка. Раздел 9ти, вул. Батумська», в якій міститься файл з копією іпотечного договору №271-z/2 від 02.11.2012 на 3 арк;

4. копія державного акту серія ЯЛ 180954 на 2 арк;

5. копія технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, при поділі земельної ділянки обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Авілес» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови, які розташовані в АДРЕСА_1 , яка представлена на 92 арк;

6. файл, в якому міститься: пояснювальна записка до робочого проекту Будинок відпочинку по вул. Батумська, у Дзержинському районі м. Харків, замовник ООО «Кромбуд» на 1-22 арк; картографічні матеріали 23-33 арк;

7. файл з аркушами паперу, в якому містяться: аркуші паперу з папірцем жовтого кольору «Для замены» на 24 арк., що представлені копіями документів, з технічно-економічними показниками земельної ділянки по вул. Батумська.

Виявлену та вилучену за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Батумська, 6, довіреність від 23.09.2011, якою ОСОБА_8 уповноважує ОСОБА_7 мати вільний доступ до індивідуального сейфу № НОМЕР_2 на підставі договору № 0652/018 від 19.09.2011 в ВТБ-банку на 1 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1