Справа № 676/4775/17
Номер провадження 1-кс/676/1205/17
У Х В А Л А
16 вересня 2017 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий СВ Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке слідчий підтримав у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стали підставою для відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2017 року по 00 год. 00 хв. 30 травня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.07.2017 року близько 11 год. 00 хв. в місті Кам`янець - Подільському невстановлена особа під приводом продажу автомобільних дисків через соціальну мережу «OLX» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 грн., які були перераховані останнім на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , чим спричинив майнової шкоди заявнику на вище вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування, а зокрема в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 24 липня 2017 року, користуючись соціальною мережею на сторінці «OLX», знайшов оголошення з приводу продажу автомобільних дисків із зазначенням номера мобільного телефону особи № НОМЕР_2 . Із свого мобільного телефону зателефонував за вище вказаним номером мобільного телефону та в ході розмови домовилася про купівлю автомобільних дисків. Кошти необхідно було перерахувати на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Цього дня близько 11 год. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вище вказаний картковий рахунок перерахував кошти в сумі 2000 гривень. Після перерахунку мобільний оператор на телефонні дзвінки не відповідав.
А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу та зняння грошових коштів потерпілого, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншому слідчому СВ Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи ст. слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Копію ухвали направити слідчому та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1