Справа № 405/5146/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за№0000189, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що службові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; засновник та керівник підприємства ОСОБА_3 ) в період з 01.01.2016 та в 2017 роках здійснювали реалізацію ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт/послуг по капітальному ремонту-заміні анодного заземлення, ремонт засобів електрохімічного захисту газопроводів (заміни анодної зони), реконструкція-монтаж установки катодного захисту (анодної зони, станції катодного захисту та захисного заземлення) на території області.
Згідно інформації (вихідний № 6684/05-30 від 13.09.2017) ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має чисельність найманих працівників в кількості 3 осіб.
В ході аналізу товарів, робіт та послуг які закуповувались підприємством ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що роботи виконувались з залученням других субпідрядних підприємств та як наслідок свідчить про часткове виконання робіт за завищеною вартістю та придбання товарно-матеріальних цінностей.
04.09.2017 року за вихідним № 7421/39/110/03-17 на ім`я керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 було направлено запит щодо надання копій документів фінансово-господарських операцій з реалізації та придбання товарів, робіт і послуг з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зокрема: договори, дефектні акти, акти виконаних робіт, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, інші документи, необхідність в яких виникне в процесі отримання зазначених відомостей. На день звернення до суду з даним клопотання, відповідні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило.
З викладений в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та на підставі ч. 2, 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 04.08.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з цим, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних речей та документів в оригіналах, оскільки слідчим не доведено необхідності їх вилучення.

З урахуванням вищевикладених обставин, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за№0000189, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні підприємства за місцем юридичної адреси: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконаними роботами/послугами по договорам з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2016 року по 18.09.2017 року а саме: договори з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі (КБ2в), акти на закриття прихованих робіт, всю первинну звітну та виконавчу документацію, (форми КБ-З з додатками та доповненнями) товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку,звітів, відомостей та всіх інших фінансових, звітних та облікових документів (у документальному та/або електронному вигляді), також документів, які підтверджують закупівлю/реалізацію товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт на замовлення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 19.10.2017 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1