Дата документу 30.03.2018 Справа № 554/7482/17

Провадження № 1кс/554/2660/2018
УХВАЛА
про арешт майна
30 березня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

За участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

за участю власника майна- ОСОБА_4 ,

за участю адвоката ОСОБА_5

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190, розпочатому 13.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

У ході досудового розслідування здобуто відомості, які свідчать про отримання неправомірної вигоди начальником Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини ОСОБА_4 шляхом здійснення тиску, створення штучних перешкод для діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) або лобіювання їх інтересів під час оформлення дозвільних документів на підконтрольні товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції.

Так, ОСОБА_4 провів ряд заходів по встановленню суб`єктів господарювання, які здійснюють систематичні експортно-імпортні операції з підконтрольними товарами та провів попередні бесіди з їх представниками для подальшого схилення останніх до надання неправомірної вигоди.

Установлено, що суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності регіону систематично, за вирішення питань щодо оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції, особисто передають грошові кошти ОСОБА_4 під час зустрічей, які відбуваються, як правило, у службовому кабінеті останнього.

Так, 27.03.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 від 23.03.2018 року було проведено обшук службового кабінету ОСОБА_4 , розташованому в Полтавському прикордонному інспекційному пункті ветеринарної медицини за адресою: м. Полтава, вул. С.Кондратенка, 12, кабінет не ідентифікований персональним номером, розташований у другому під`їзді, на другому поверсі вказаного приміщення у лівому крилі, другі двері зправа, під час якого виявлено, опечатано та вилучено:

- чорнові записи на окремих аркушах паперу в кількості 60 арк.;

- планінг чорного кольору, 2013 року з чорновими записами;

- зошит на 96 арк в клітинку зеленого кольору з написом «Відбір, огляд зразків продукції 2017»;

- блокнот синього кольору «SCHAUMANN» з чорновими записами;

- блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

- блокнот синього кольору 2014 «SCHAUMANN» з чорновими записами;

- щоденник сірого кольору з чорновими записами;

- зошит червоно кольору з записами щодо стану здоров`я ОСОБА_4 ;

- грошові кошти в сумі 600 грн., номіналом купюр по 200 грн кожна, усього 3 купюри з наступними номерами та серіями: ХЄ 8922250, ХА 8563843, КК 9604339.

- паперовий поштовий конверт;

- грошові кошти в сумі 5200 грн, номіналом купюр по 200 грн. в кількості 25 купюр з наступними номерами та серіями: ТЄ3181965, ТВ 0764365, УМ 5253223, УГ 4530165, ПД 0575422, АВ 5088743, КЙ 3555973, УХ 2059513, АА 5985017, ПГ 0608532, ЕФ 7880708, ЕЧ 1567592, ЄИ 4213275, КД 5908087, СЗ 5971652, ЄШ 1294695, СД 5846925, УС 0353662, УГ 1348870, КА 6074195, ПБ 1528496, УР 9505635, ТЄ 8176625, АВ 4131735 та 2 купюри номіналом по 100 грн. з наступними номерами та серіями: СЗ 1879067, ВУ 1082915.

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні прокурор прохав задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 23.03.2018 року службового кабінету ОСОБА_4 , розташованому в Полтавському прикордонному інспекційному пункті ветеринарної медицини за адресою: м. Полтава, вул. С.Кондратенка, 12, кабінет не ідентифікований персональним номером, розташований у другому під`їзді, на другому поверсі вказаного приміщення у лівому крилі, другі двері з права.

ОСОБА_4 не заперечував проти накладення арешту на гроші в сумі 600 грн., оскільки вони йому не належать , кошти в сумі 5200 грн. це кошти його сина , які йому були надані для погашення комунальних боргів.

Адвокат ОСОБА_5 також заперечував проти накладення арешту на кошти в сумі 5200 грн., оскільки відсутні докази того , що вони здобуті злочинним шляхом.

Суд, заслухавши пояснення учасників справи , дослідивши матеріали клопотання , вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У зв`язку з викладеним, вилучене у ОСОБА_4 майно, а саме: грошові кошти та чорнові записи належить арештувати.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на майно вилучене, в ході обушку 27.03.2018 р., у ОСОБА_4 , а саме:

- чорнові записи на окремих аркушах паперу в кількості 60 арк.;

- планінг чорного кольору, 2013 року з чорновими записами;

- зошит на 96 арк в клітинку зеленого кольору з написом «Відбір, огляд зразків продукції 2017»;

- блокнот синього кольору «SCHAUMANN» з чорновими записами;

- блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

- блокнот синього кольору 2014 «SCHAUMANN» з чорновими записами;

- щоденник сірого кольору з чорновими записами;

- зошит червоно кольору з записами щодо стану здоров`я ОСОБА_4 ;

- грошові кошти в сумі 600 грн., номіналом купюр по 200 грн кожна, усього 3 купюри з наступними номерами та серіями: ХЄ 8922250, ХА 8563843, КК 9604339.

- паперовий поштовий конверт;

- грошові кошти в сумі 5200 грн, номіналом купюр по 200 грн. в кількості 25 купюр з наступними номерами та серіями: ТЄ3181965, ТВ 0764365, УМ 5253223, УГ 4530165, ПД 0575422, АВ 5088743, КЙ 3555973, УХ 2059513, АА 5985017, ПГ 0608532, ЕФ 7880708, ЕЧ 1567592, ЄИ 4213275, КД 5908087, СЗ 5971652, ЄШ 1294695, СД 5846925, УС 0353662, УГ 1348870, КА 6074195, ПБ 1528496, УР 9505635, ТЄ 8176625, АВ 4131735 та 2 купюри номіналом по 100 грн. з наступними номерами та серіями: СЗ 1879067, ВУ 1082915.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1