Справа № 761/1320/18
Провадження № 1-кс/761/1215/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю заявника ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000156, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

встановив:
До Шевченківського районного суду м.Києва надійшла скарга ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000156, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скаргу мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_4 від 21.06.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку в межах кримінального провадження №0000156 від 23.06.2016 року, в нежилих (офісних) приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В, які фактично використовуються для здійснення незаконної діяльності службовими особами ТОВ «СФС Трейд» () з метою відшукання та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, що підтверджують факт проведення фінансово господарських операцій з ТОВ «ТК Агротрейд» (), ТОВ «Східенергогруп» (), ТОВ «АПК Схід» (), ФГ «Лідер» (), а саме: договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання товарно матеріальних цінностей, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, чорнових записів щодо проведених безтоварних операцій з використанням зазначених підприємств, чистих аркушів паперу з відтиском печаток вказаних підприємств, а також речей, а саме: печаток зазначених підприємств, необлікованої готівки, засобів зв`язку, комп`ютерної техніки, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності, відомості щодо сум незаконно сформованих валових витрат, періоду формування, службових осіб, осіб, які причетні до реєстрації та перереєстрації вказаних підприємств, відсотків за надані послуги по незаконному формуванню валових витрат та розміру винагороди, система «клієнт-банк», що надає можливість дистанційного перерахування коштів по рахункам підприємств, які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню.
10 липня 2017 року на підставі вищезазначеної ухвали було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого крім речей та документів, перелічених в ухвалі слідчого судді від 21.06.2017 року, вилучено особисті речі ОСОБА_2 , а саме: Ipad марки «Apple», серійний номер DLXSN2FFF18W; жорсткий зовнішній накопичувач ємністю 500 Гб марки «Transcend».
Заявник просить зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 повернути вилучені під час обшуку 10.07.2017 року належні йому речі, які є тимчасово вилученим майном.
В судовому засіданні заявник скаргу підтримав та просив її задовольнити у повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Про день та час розгляду скарги повідомлявся належним чином. У відповідності до ч. 3 ст. 306 КПК України вважаю за можливе розглянути скаргу у відсутність слідчого, оскільки відсутність останнього не перешкоджає даному розгляду. Заслухавши пояснення заявника, дослідивши доводи скарги, додані до неї матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для її задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що 21 червня 2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження №0000156, за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В.
Даною ухвалою надано дозвіл на вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, що підтверджують факт проведення фінансово господарських операцій з ТОВ «ТК Агротрейд» (), ТОВ «Східенергогруп» (), ТОВ «АПК Схід» (), ФГ «Лідер» (), а саме: договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання товарно матеріальних цінностей, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, чорнових записів щодо проведених безтоварних операцій з використанням зазначених підприємств, чистих аркушів паперу з відтиском печаток вказаних підприємств, а також речей, а саме: печаток зазначених підприємств, необлікованої готівки, засобів зв`язку, комп`ютерної техніки, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності, відомості щодо сум незаконно сформованих валових витрат, періоду формування, службових осіб, осіб, які причетні до реєстрації та перереєстрації вказаних підприємств, відсотків за надані послуги по незаконному формуванню валових витрат та розміру винагороди, система «клієнт-банк», що надає можливість дистанційного перерахування коштів по рахункам підприємств, які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню.
Проте, під час обшуку було вилучено речі, які належать ОСОБА_2 , які не входять до вищевказаного переліку, а саме: Ipad марки «Apple», серійний номер DLXSN2FFF18W; жорсткий зовнішній накопичувач ємністю 500 Гб марки «Transcend».
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до копії довідки Головного бухгалтера ТОВ «СФС Трейд» від 16.08.2017 року, Ipad марки «Apple», серійний номер DLXSN2FFF18W; жорсткий зовнішній накопичувач ємністю 500 Гб марки «Transcend» на балансі ТОВ «СФС Трейд» не обліковуються.

Арешт на Ipad марки «Apple», серійний номер DLXSN2FFF18W; жорсткий зовнішній накопичувач ємністю 500 Гб марки «Transcend» не накладався, речовими доказами вказані речі не визнавались, а тому вони є тимчасово вилученим майном.

У кримінальному провадженні №0000156 жодній особі не повідомлено про підозру, хоча досудове розслідування даного кримінального провадження триває з 23.06.2016 року. Неповернення слідчим тимчасово вилученого майна порушує і обмежує права власника на вільне користування належним йому майном.

Крім того, на реалізацію принципу змагальності, визначеного ст.22 КПК України, слідчим не надано доказів, що вказані речі мають значення у кримінальному провадженні №0000156. Виходячи з вищенаведеного, скарга підлягає задоволенню із зобов`язанням слідчого ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС повернути тимчасово вилучене майно під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 21 червня 2017 року по справі №761/21356/17.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 168, 169, 236, 303, 305-307 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000156, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого в ОВС відділу СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС у кримінальному проваджені №0000156 від 23.06.2016 повернути ОСОБА_2 тимчасово вилучене майно: Ipad марки «Apple», серійний номер DLXSN2FFF18W; жорсткий зовнішній накопичувач ємністю 500 Гб марки «Transcend», які вилучені в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою : м.Київ, вул.Боричів Тік, буд.35В
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1