Справа № 567/78/18 .
У Х В А Л А
24.01.2018 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000492 слідчим СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:
22.01.2018 року слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в яких міститься інформація про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 12:00 год. 03.09.2017 по 12:00 год. 04.09.2017 (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти з даної картки, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000492 по факту крадіжки грошових коштів в сумі 4000 грн. з банівської картки відкритої на ім"я ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та є необхідним для належної кваліфікації вчиненого діяння.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

15.11.2017 року за заявою ОСОБА_6 до ЄРДР за №0000492 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

По даному кримінальному провадженню за фактом крадіжки, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2017 року до Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 про те що невідома особа здійснила крадіжку його грошових коштів в сумі 4000 грн. з банківської картки відкритої на його ім`я, яка зберігалася за місцем проживання потерпілого.

Під час допиту ОСОБА_6 останній повідомив, що 16.10.2017 на його телефон прийшло повідомлення від ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що йому необхідно сплатити обов`язковий платіж в сумі 208 грн. на банківську кредитну картку, що була відкрита на його ім`я, хоча даною карткою він не користувався близько року. Через кілька днів в Острозькому відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " він дізнався що з його кредитної картки було знято кредит в сумі 4000 грн. З метою розібратися у вказаному непорозумінні працівник банку показав інформацію про рух коштів по вказаній картці в ході чого було встановлено що 03.09.2017р. о 23:09 год. з його картки було знято грошові кошти в сумі 4000 грн. Зазначає, що 03.09.2017р. в його домі ночував знайомий його сина на ім`я ОСОБА_7 . Після вказаних подій він неодноразово спілкувався з ОСОБА_8 по телефону, останній визнав свою вину та обіцяв повернути викрадені кошти, однак на даний час грошові кошти йому не повернуті.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення особи, що вчинила дане правопорушення, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з банківської картки універсальна № НОМЕР_1 в період часу з 12:00 год. 03.09.2017 по 12:00 год. 04.09.2017 (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти з даної картки в період з 12:00 год. 03.09.2017 по 12:00 год. 04.09.2017, що буде необхідним та достатнім для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369 372 та 395 КПК України

ухвалив:
задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12:00 год. 03.09.2017 по 12:00 год. 04.09.2017 (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти з даної картки в період часу з 12:00 год. 03.09.2017 по 12:00 год. 04.09.2017, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1