Провадження № 1-кс/638/444/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2018 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3

старший слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 кримінального провадження № 0000126 від 24.10.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :
Старший слідчий Шевченківського відділу ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання вона посилається на те, що Слідчим відділом Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування за зверненням гр-на ОСОБА_5 , в якій він просить провести перевірку за фактом протиправного заволодіння майна підприємства, власником якого він є, шляхом вчинення правочину з використанням примусу.

Вищезазначений факт 24.10.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 в своїх свідченнях вказує на те, що з 1990-х років він займається підприємницькою діяльністю. В 2003-2004 році він як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з іншими засновниками прийняли рішення на взяття в оренду нафтобазу, розташовану по АДРЕСА_1 (колишня АДРЕСА_2 та при оформленні усіх обов`язкових документів познайомився з ОСОБА_6 . Після оформлення документів та отриманні права викупу зазначеної нафтобази ОСОБА_6 став 4-им засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За період діяльності він разом з засновниками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке займалося продажем нафтопродуктів, а також увійшли єдиними засновниками до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою створення сеті заправок під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 07.08.2017 року він прибув на роботу в офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований на АДРЕСА_3 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») для проведення наради на яку не з`явився директор ОСОБА_8 та з яким не було зв`язку. Ві почав телефонувати рідним ОСОБА_8 , які йому повідомили про те, що ОСОБА_8 вийшов з будинку як завжди та з ним також зв`язку немає. Біля 10.00 годин він зателефонували з нафтобази та повідомили про те. що через паркан перелізли незнайомі молоді чоловіки, які мають при собі знаряддя для спричинення тілесних ушкоджень. Він викликав поліцію та одразу повідомив про вказану події засновникам ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . В подальшому йому по телефонним дзвінкам було відомо про те. що незнайомі люди, які заблокували роботу на нафтобазі відібрали у всіх працівників мобільні телефони, не давали можливості телефонувати кому-небудь, а в подальшому вивели усіх за межі самої нафтобази. Біля 16.00 годин він поїхав на зустріч з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 які запропонували приїхати до офісу ФО-П ОСОБА_9 розташованого в приміщенні заправки по АДРЕСА_4 . Коли він приїхав та увійшов на другий поверх, то звернув увагу на те. що в кабінеті, де раніше перебували працівники пусто. Коли він увійшов до кабінету ОСОБА_7 то там перебував сам ОСОБА_7 а через кілька хвилин туди увійшов ОСОБА_6 . Коли вони сіли за стіл то не розпочали розмовляти, тому що до приміщення кабінету забігли кілька чоловіків, які почали його бити, та збили його з ніг. Потім його посадили на стілець, відібрали усі документи, ручі та мобільний телефон та повідомили про те, що ніхто ні в чому розбиратися не буде тому що і так все зрозуміло. В подальшому йому та його близьким почали загрожувати насиллям, якщо він не підпише необхідні документи. Злякавшись за своє життя та життя близьких він підписав усі бланки, які йому надавала ОСОБА_10 , яка є дружиною ОСОБА_11 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Скільки паперів він підписував до приїзду його дружини він не може вказати, тому що в зв`язку з отриманими тілесними ушкодженнями погано бачив та особисто йому не давали майже можливості прочитати те. що він підписував. Після того, як він підписав папери, нотаріус вказала на той факт що потрібен його паспорт, в зв`язку з чим йому передали його мобільний телефон та приказали їй зателефонувати. Перебуваючи у стресі та страху він зателефонував своїй дружині ОСОБА_12 на номер НОМЕР_1 , яка в подальшому привезла йому паспорт. Коли його знову підняли до кабінету, то нотаріус повідомила про те, що необхідно привезти статутні документи та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він зателефонував ОСОБА_8 , який через деякий час привіз усі документи та печатки зазначених підприємств. З огляду на те, що в приміщенні кабінету, куди завели ОСОБА_8 перебували сторонні особи він не міг переговорити з ОСОБА_8 , який увесь час звертався до нього з питаннями чи передавати документи та печатки, на що він боячись за його життя та життя його близьких, а також за життя своєї сім`ї вказав на те, щоб він передав печатки та документи по підприємствам, що ОСОБА_8 і зробив. В період підписання усіх документів він особисто від нотаріуса, або інших учасників даних подій ніяких копій документів не отримував. Після зазначених подій він уклав угоду з охороною, яка з ним перебуває постійно. Крім того, злякавшись за життя своєї родини та себе він виїхав за межі України, тому що до останнього дня на його адресу та адресу його близьких надходять погрози.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 підтвердив свідчення потерпілого ОСОБА_5 , зазначивши у своїх свідченнях про те, що на період 07.08.2017 року ОСОБА_5 користувався номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . Сам він користувався номера ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 та у нього в користуванні перебував службовий номер оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_4 . Коли він особисто на прохання ОСОБА_13 привіз статутні документи та печатки 3-х підприємств, то побачив ОСОБА_6 номер якого йому відомий, як НОМЕР_5 та ОСОБА_7 , який користується номером НОМЕР_6 . Коли він вже перебував в офісі ФО-П ОСОБА_9 розташованого в приміщенні заправки по АДРЕСА_4 то побачив в кабінеті ОСОБА_13 у якого на обличчі були тілесні ушкодження. Коли ОСОБА_13 приносили документи, то він побачив, що їх заносила до кабінету ОСОБА_10 , яка користується номером НОМЕР_7 , яка є дружиною ОСОБА_11 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та який користується номером НОМЕР_8 .Крім того він особисто знайом з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , який користується мобільним номером НОМЕР_9 . Коли він передав документи та печатки підприємств, то його відпустили додому, а 10.08.2017 року йому з номеру НОМЕР_10 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_15 та який вказав йому на те. що він новий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і йому необхідно написати заяву про звільнення з посади за домовленістю сторін, що він в подальшому і зробив.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження мається повідомлення потерпілого ОСОБА_5 про те, що в м. Харкові залишилось належне йому нерухоме майно, на яке він нікому не надавав довіреності з правом розпорядження. 21.11.2017 року йому стало відомо, що на підставі довіреності, виданої на ім`я ОСОБА_16 , яку він особисто не знає та ніколи не бачив, останньою була видана довіреність на гр.-на ОСОБА_17 , який приїздив до м. Києва та отримав дублікати правовстановлюючих документів на належне йому майно, а саме:

-житлову квартиру АДРЕСА_5 ;

-житлову квартиру АДРЕСА_6 , розташовану в корпусі АДРЕСА_7 ;

-машиномісце № НОМЕР_11 , розташоване в підвалі житлового будинку АДРЕСА_8 ;

-машиномісце № НОМЕР_12 , розташоване в підвалі житлового будинку АДРЕСА_8 ;

-машиномісце № НОМЕР_13 , розташоване в підвалі житлового будинку АДРЕСА_8 ;

-машиномісце № НОМЕР_14 , розташоване в підвалі житлового будинку АДРЕСА_8 ;

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 106467365 від 06.12.2017 року машиномісця за №№ 85,88,113 та 114 розташовані в підвалі житлового будинку АДРЕСА_8 належать ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 09.02.2016 року посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_18 .

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 106465105 від 06.12.2017 року квартира АДРЕСА_9 належить гр.-ну ОСОБА_19 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 7-498 від 30.11.2017 року посвідченого державним нотаріусом п`ятої Харківської державної нотаріальної контори Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20 .

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 106463118 від 06.12.2017 року квартира АДРЕСА_5 належить гр.-ну ОСОБА_19 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 7-496 від 30.11.2017 року посвідченого державним нотаріусом п`ятої Харківської державної нотаріальної контори Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20 .

Крім того представником потерпілого ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження надані копія договору купівлі продажу від 16.02.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 та згідно якого фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - Товариство з обмеженою відповідальністю передає у власність ОСОБА_5 кв. АДРЕСА_5 . Крім того, згідно п. 6 зазначеного договору продавець в особі представника гарантує, що на момент укладання цього договору, вказана вище квартира нікому не продана, не подарована, не передана в оренду, щодо неї не укладено попереднього договору, іншим способом не відчужена, під забороною чи арештом, у податковій заставі не перебуває, щодо неї не ведуться судові спори у тому числі щодо виселення, скасування реєстрації і місця проживання, користування, розпорядження, володіння щодо цієї квартири в минулому не існувало, в теперішньому не існує, вона не передана в іпотеку, відносно неї не укладено будь-яких договорів відчуження чи щодо користування іншими особами, як юридична адреса вона не використовується, як внесок до спільної діяльності(простого товариства) або як внесок до статутного фонду(капіталу) юридичних осіб вищезазначена квартира не внесена. Треті особи, як в межах, так і за межами України, не мають права на квартиру. Місце проживання будь-яких осіб у ній не зареєстроване, у володінні чи користуванні малолітніх та неповнолітніх дітей не знаходиться.

Також, представником потерпілого ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження надані копія договору купівлі продажу від 03.04.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 та згідно якого фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - Товариство з обмеженою відповідальністю передає у власність ОСОБА_5 кв. АДРЕСА_9 . Крім того, згідно п. 6 зазначеного договору продавець в особі представника гарантує, що на момент укладання цього договору, вказана вище квартира нікому не продана, не подарована, не передана в оренду, щодо неї не укладено попереднього договору, іншим способом не відчужена, під забороною чи арештом, у податковій заставі не перебуває, щодо неї не ведуться судові спори у тому числі щодо виселення, скасування реєстрації і місця проживання, користування, розпорядження, володіння щодо цієї квартири в минулому не існувало, в теперішньому не існує, вона не передана в іпотеку, відносно неї не укладено будь-яких договорів відчуження чи щодо користування іншими особами, як юридична адреса вона не використовується, як внесок до спільної діяльності(простого товариства) або як внесок до статутного фонду(капіталу) юридичних осіб вищезазначена квартира не внесена. Треті особи, як в межах, так і за межами України, не мають права на квартиру. Місце проживання будь-яких осіб у ній не зареєстроване, у володінні чи користуванні малолітніх та неповнолітніх дітей не знаходиться.

В ході досудового розслідування, а також з метою підтвердження або спростовування свідчень як ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших учасників кримінального провадження, чиї підписи наявні в документах, які були складені та підписані 07.08.2017 року а також після цієї дати необхідно витребувати оригінали вищезазначених документів у відношенні яких призначити та провести судово-криміналістичну експертизу для встановлення послідовності виконання друкованого тексту, підпису та печатки а також психічного стану осіб, якими зазначені документи підписані.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступень втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані стосовно інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , де зберігається особові справи, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132,ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

постновив :
Клопотання старшого слідчого Шевченківського відділу ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , надати можливість тимчасового доступу та вилучення оригіналів та завірених належним чином копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з усіма додатками, довіреностями, звітами, реєстраційними картками, протоколами загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), усіх документів про внесення змін до статуту вищезазначених підприємств, які стосуються зміни керівництва, засновників, бухгалтерів, реорганізації та інших документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період часу з моменту створення підприємства до 26.01.2018 року.

Надати дозвіл на вилучення в оригіналах з реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) від 07.08.2017 року, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), проведених з 07.08.2017 року до 26.01.2018 року, довіреності, підписані від імені ОСОБА_5 , інші документи, які стосуються часток ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), договори про отримання завдатку або розписки про отримання грошових коштів самим ОСОБА_5 ..

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_22 , старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_23 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя