ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4392/17
Провадження № 1-кс/210/33/18

"03" січня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0002316 від 23.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
03 січня 2018 року слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 22.09.2017 року, в ході проведення профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та документування осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, працівниками управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області, отримано достовірну інформацію, щодо причетності осіб, відомості про яких не підлягають розголошенню, до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в громадських місцях як на території Металургійного району так і на території інших районів м. Кривого Рогу.

Подальшими проведеними заходами встановлено, що до вчинення даного злочину причетна ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка спільно із невстановленими особами займається незаконним збутом психотропної речовини метамфетаміну, розфасованого у фрагменти коктейльних трубочок, шляхом «закладок», як на території Металургійного району так і на території інших районів м. Кривого Рогу.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими особами, займалась незаконним збутом психотропних речовин - метамфетаміну, попередньо отримавши від залежної особи гроші, необхідні для придбання психотропних речовин на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий на громадянку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При опрацюванні документів, отриманих під час тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в період часу з 01.08.2017 до 10.10.2017 здійснено значну кількість банківських операцій, а саме транзакції (поповнення рахунку) на з наступні банківські картки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даних кримінальних правопорушень а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості:

- щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який зареєстровані банківські карти № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 . Крім того надати повну інформацію щодо особи на яку зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансового абонентського номеру закріпленого по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з відкриття банківського рахунку і по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 01.08.2017 року і по теперішній час, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 , є те що за громадянкою ОСОБА_6 , відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що найменше по одному банківському рахунку а також використання цими особами банківських рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інших громадян, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати право тимчасового доступу старшому слідчому Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до речей і документів, з можливістю оглянути або скопіювати оригінали, та здійснити виїмку копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 , і містять наступні відомості:

- щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який зареєстровані банківські карти № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 . Крім того надати повну інформацію щодо особи на яку зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансового абонентського номеру закріпленого по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з відкриття банківського рахунку і по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 23.09.2017 року і по 03.01.2018 року, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити доступ до вищевказаних документів слідчому Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1