У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2018 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються будівництва об`єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 » - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 14.02.2018 до слідчого відділу Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області з яких вбачається, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за бюджетні кошти було придбано для встановлення в школі інтернаті АДРЕСА_1 конденсаційний газовий підлоговий котел марки Wolf MGK - 2, при цьому вартість придбання підрядником робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " котла з ПДВ повинна бути не більше 250 578,0 грн., однак з метою завищення ціни при його поставці було залучено фірми, що є пов`язаними між собою, в результаті чого вартість котла газового було завищено, що призвело до незаконних витрат бюджетних коштів та незаконного заволодіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " бюджетними коштами.

Як вбачається з висновку аналітичного дослідження №3/07-16-16-00-19/39060554 від 17.01.2018 проведеного головним державним ревізором інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при здійснені будівництва об`єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 » - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 24 жовтня 2017 року за результатами відкритих торгів уклало з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір підряду №82 на здійснення Реконструкції з розширенням навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів.

За результатами проведеного аналітичного дослідження встановлено наступне:

З метою участі та отримання переваги у відкритих торгах публічної закупівлі на предмет «Реконструкція з розширенням навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в складі тендерної пропозиції надало недостовірні дані щодо кваліфікаційних критеріїв, вимоги щодо яких встановлено статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі»: про наявність в Учасника обладнання та власної матеріально-технічної бази або орендованої, про наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, що є предметом закупівлі. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тендерній пропозиції надало недостовірну інформацію стосовно виконання робіт виключно власними силами, без залучення субпідрядних організацій, оскільки в процесі будівництва в період листопад-грудень 2017 року за наявними даними були залучені субпідрядні організації та ФОП.

Під час виконання своїх зобов`язань по Договору підряду №82 від 24.10.2017 року по будівництву об`єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно податкової накладної №2 від 31.10.2017 року придбало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) конденсаційний газовий підлоговий котел марки WOLF MGK-2 300 за ціною 580 113,6 грн. в т.ч. ПДВ 96 685,6 грн. - вищою від ціни, передбаченої проектно-кошторисною документацією (згідно з підсумковою відомістю ресурсів вартість газового котла 208 815,0 грн. без ПДВ- або 250 578.0 грн. з ПДВ).

Поставка Конденсаційного газового підлогового котла марки WOLF MGK-2 300 була здійснена через ряд підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , імпортер) - TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ланцюгу поставки Конденсаційний газовий підлоговий котел марки WOLF MGK-2 300 були задіяні пов`язані підприємства: імпортер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 10) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) через фізичну особу ОСОБА_4 (рнок пп ), який є засновником та співзасновником обох підприємств, а також керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, є обгрунтована підстава вважати, що здійснивши протягом 31.10.2017 - 02.11.2017 ланцюг поставки (оформлення документів) Конденсаційного газового підлогового котла WOLF MGK-2 300: 02.11.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , імпортовано котел за 220 109,54 грн. (вартість після розмитнення)) - 02.11.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 31.10.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завищено вартість Конденсаційного газового підлогового котла ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 360 004,06 грн. (580 113,6 грн. - 220 109,54 грн.).

На підставі вищенаведеного, вбачається порушення службовими особами Підрядника-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ст.3 (принципи здійснення публічних закупівель), п.4 ст.36 Закону України від 25.12.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі» (із змінами та доповненнями) - основних вимог до договору про закупівлю, що ймовірно призвело до незаконних витрат бюджетних коштів та незаконного заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами, чим нанесено збитки державі орієнтовно на загальну суму 360 004,06 грн.

Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також з метою проведення ряду судових експертиз в тому числі почеркознавчих експертиз для встановлення обставин кримінального правопорушення, необхідними є оригінали документів, що стосуються будівництва об`єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 » - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 , а саме: розпорядчі документи про виділення коштів на проведення реконструкції з розширенням навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 , дефектні акти та акти обстеження по об`єкту (листи, звернення, розпорядчі нормативні акти), оригінали документів щодо визначення кількості та вартості матеріалів, необхідних використати під час виконання робіт, проектно-кошторисна документація, оригінали документів щодо визначення кількості та вартості матеріалів, на підставі яких складалась кошторисна документація ( документи або дані якими керувались проектанти при складанні кошторисної документації, журнали здійснення технічного нагляду на проведення робіт, накази про призначення відповідальних осіб по здійсненню контролю за ходом виконання ремонтних робіт; акти огляду прихованих робіт по вказаному об`єкту; договори генерального підряду з додатковими угодами по вказаному об`єкту з додатками до них (протоколи погодження договірної ціни, календарні плани та іншими), договір субпідряду з додатковими угодами по вказаному об`єкту з додатками до них (протоколи погодження договірної ціни, календарні плани та інше), акти приймання виконаних робіт форми КБ-2, в тому числі із актами приймання виконаних субпідрядних робіт, копій сертифікатів якості на матеріали, інвентар тощо, а також акти проведення випробувань вказаних матеріалів, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному об`єкту, платіжні документи за всіма виконаними роботами, акти на списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів, звіти про використання матеріалів на будівництві(форма М29), табеля обліку робочого часу працівників задіяних на ремонтні роботи, окрім цього, згідно діючого законодавства тривалість зберігання таких документів обмежена в термінах, і без їх вилучення такі документи в подальшому володільцем можуть бути знищені, тому в разі їх не вилучення є ризики втрати доказів, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з"явилася подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів мотивоване тим, що для всебічного, повного і неупередженого всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також з метою проведення ряду судових експертиз в тому числі почеркознавчих експертиз для встановлення обставин кримінального правопорушення, необхідними є оригінали документів, що стосуються будівництва об`єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 » - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, в тому числі з підстав обмеженості терміну зберігання вказаних документів, оскільки без їх вилучення такі документи в подальшому володільцем можуть бути знищені, тому в разі їх не вилучення є ризики втрати доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, беручи до уваги, що в ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також з метою проведення ряду судових експертиз в тому числі почеркознавчих експертиз для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються будівництва об`єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 » - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 , оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються будівництва об`єкта «Реконструкція з розширенням навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 » - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 , а саме:

- розпорядчі документів про виділення коштів на проведення реконструкції з розширенням навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням окремих предметів по АДРЕСА_1 ;

- дефектні акти та акти обстеження по об`єкту (листи, звернення, розпорядчі нормативні акти);

- оригінали документів щодо визначення кількості та вартості матеріалів, необхідних використати під час виконання робіт;

- проектно-кошторисна документація;

- оригінали документів щодо визначення кількості та вартості матеріалів, на підставі яких складалась кошторисна документація ( документи або дані якими керувались проектанти при складанні кошторисної документації);

- журнали здійснення технічного нагляду на проведення робіт;

- накази про призначення відповідальних осіб по здійсненню контролю за ходом виконання ремонтних робіт;

- акти огляду прихованих робіт по вказаному об`єкту;

- договори генерального підряду з додатковими угодами по вказаному об`єкту з додатками до них (протоколи погодження договірної ціни, календарні плани та іншими);

- договори субпідряду з додатковими угодами по вказаному об`єкту з додатками до них (протоколи погодження договірної ціни, календарні плани та інше);

- акти приймання виконаних робіт форми КБ-2, в тому числі із актами приймання виконаних субпідрядних робіт;

- копій сертифікатів якості на матеріали, інвентарь тощо, а також акти проведення випробувань вказаних матеріалів;

- довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному об`єкту;

- платіжні документи за всіма виконаними роботами, акти на списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів;

- звіти про використання матеріалів на будівництві(форма М29);

- табеля обліку робочого часу працівників задіяних на ремонтні роботи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1