Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/5115/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання захисника ОСОБА_2 , діючої в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Захисник ОСОБА_2 , діючої в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з відомості про з`єднання абонента за номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , а саме інформацію про вхідні та вихідні з`єднання, їх тривалість (в тому числі з`єднання нульової тривалості), режим в літаку, зміст та СМС - повідомлення абонента в період з 01.08.2017 по 13.03.2018 (включно), із зазначенням місцезнаходження на протязі вказаного періоду часу, адреси розташування базових станцій, вказівкою азимутів ретрансляційних антен.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за №0001457 від 26.10.2017за фактом неправомірних дій працівників правоохоронних органів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 187 КК України.

30.11.2017 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 187 КК України.

Згідно даного повідомлення ОСОБА_3 вбачається, що наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.07.2017 року № 1204 о/с капітана поліції ОСОБА_3 призначено старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На початку вересня 2017 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_3 , після отримання інформації з невстановлених досудовим розслідуванням джерел про осіб, які здійснюють перевезення по місту Одеса грошових коштів у особливо великих розмірах вступив до злочинної змови зі слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими працівниками правоохоронних органів Одеської області, та зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе використовуючи службове становище та повноваження слідчого всупереч інтересам служби, здійснив розбій, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах при наступних обставинах.

У вересні 2017 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена), з метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 підшукав заявника ОСОБА_7 з кола своїх близьких знайомих, який є його однокласником, для оформлення заяви про злочин для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового розслідування у кримінальному провадженні, під яке в подальшому створено видимість законності дій, які фактично є неправомірними.

18 вересня 2017 року ОСОБА_5 за допомогою комп`ютерної та друкувальної техніки виготовив на листі формату А4 завідомо недостовірну заяву від імені ОСОБА_7 , про те, що невстановлена особа 08.09.2017 в м. Одесі по провулку Червоному, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, заздалегідь запевнивши у продажі пневматичного пістолету Umarex Baretta 92 FS Nickel. Указану заяву ОСОБА_5 у той же день передав у двох екземплярах ОСОБА_3 , який особисто надав їх до канцелярії СУ ГУНП в Одеській області для реєстрації і працівником канцелярії заява зареєстрована за № К-3275 від 18.09.2017 року, один примірник отримав на руки ОСОБА_3 .

ОСОБА_5 особисто привіз указану заяву від імені ОСОБА_7 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ГУНП в Одеській області за № 2366 від 19.09.2017 року.

В подальшому, на підставі заяви від імені ОСОБА_7 , яка містить недостовірні дані, слідчим ОСОБА_3 19.09.2017 року внесені відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_3 , склавши протокол допиту від імені ОСОБА_7 , датований 19.09.2017 року, вніс до нього завідомо недостовірні відомості про події вигаданого ОСОБА_5 злочину стосовно осіб, які нібито шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 та здійснюють продаж вогнепальної зброї, зазначивши, що імовірним фігурантом злочином є особа по імені ОСОБА_8 , що користується автомобілем марки «Subaru», перші символи державного номерного знаку, якого починаються на « НОМЕР_2 …».

При цьому вказаним працівникам правоохоронного органу, з невстановлених наразі слідством джерел, заздалегідь були відомі автомобілі та контактні дані осіб, які здійснюють перевезення грошових коштів у особливо великих розмірах по місту Одесі, які жодним чином не мають відношення до кримінального провадження № 0000782, однак внесені до протоколу допиту як імовірні фігуранти злочину. Вказаний протокол допиту з недостовірними даними від 19.09.2017 року підписаний ОСОБА_7 став підставою для початку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000784 від 20.09.2017 року за ч. 1 ст. 263 КК України.

Матеріали досудових розслідувань №0000782 та №0000784 прокурором об`єднані в одне кримінальне провадження №0000782 за ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 263 КК України.

Незважаючи на вказане, шляхом зловживання службовим становищем, та складанням завідомо недостовірних офіційних документів, внесенням до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, створюючи умови для нападу з метою заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, поєднаного з насильством, небезпечним для життя та здоров`я осіб, які зазнали нападу, слідчий ОСОБА_3 склав рапорт, датований 21.09.2017 року, посилаючись на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000782 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, в рамках проведення яких встановлено, що автомобіль «Subaru», на який нібито посилається ОСОБА_7 у завідомо недостовірному протоколі допиту від 19.09.2017 року має державний номерний знак « НОМЕР_3 ». При цьому документальні підтвердження встановлення вказаної інформації саме в ході проведення слідчих (розшукових) дій, у матеріалах досудового розслідування відсутні.

29.09.2017 року слідчим ОСОБА_3 складено, виготовлено, підписано та погоджено з прокурором у кримінальному провадженні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку автомобілю «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_3 », яке обґрунтовано завідомо недостовірними документами кримінального провадження № 0000782.

Отримавши 02.10.2017 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 ухвалу (справа № 522/18402/17) про надання дозволу на проведення обшуку автомобілю «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_3 », її реалізацію було відкладено до моменту надходження інформації про час та місце перевезення грошових коштів в особливо великих розмірах.

Для проведення обшуку на підставі листа т.в.о. заступника начальника СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 виділені, та залучені працівники БПОП ГУНП в Одеській області, які в подальшому, будучи необізнаними у злочинних намірах службових осіб СУ ГУНП в Одеській області та інших невстановлених осіб правоохоронних органів, використані як засіб застосування насильства.

Після надходження з невстановлених наразі слідству джерел інформації про заплановане на 18.10.2017 року переміщення по місту Одесі автомобілю «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_3 », в якому мають перевозитись грошові кошти у особливо великому розмірі, слідчі ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 спільно з іншими невстановленими працівниками правоохоронних органів Одеської області заздалегідь домовились про здійснення нападу з метою заволодіння вказаним майном, поєднаного з насильством, небезпечним для життя та здоров`я осіб, шляхом використання працівників БПОП ГУНП в Одеській області як засобу застосування насильства.

18 жовтня 2017 року, приблизно о 14 годині 30 хвилин біля домоволодіння АДРЕСА_2 у напрямку вулиці Канатної співробітниками БПОП ГУНП в Одеській області за вказівкою ОСОБА_5 заблоковано рух автомобілю «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_3 », в якому перебували водій ОСОБА_10 , пасажир на передньому сидінні ОСОБА_11 та пасажир на задньому сидінні ОСОБА_12 . Також у зазначеному автомобілі, на задньому пасажирському сидінні знаходились дві чорні сумки з грошовими коштами за загальну суму 120 000 (сто двадцять тисяч) доларів США, належних ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

За вказівкою ОСОБА_5 співробітниками БПОП ГУНП в Одеській області здійснено силове відкриття дверцят автомобіля «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_3 », усі пасажири якого із застосуванням насильства витягнуті з автомобілю та повалені на землю з правого боку автомобілю.

Після цього ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими службовими особами правоохоронних органів Одеської області, здійснено відчинення задньої лівої дверці автомобіля «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_3 », та покладено сторонній предмет чорну сумку з двома магазинами від автомату Калашникова, спорядженими набоями у кількості 57 (п`ятдесяти семи) одиниць та пістолет «Zorakimod. 9 MS» з магазином спорядженим 8 (восьми) набоями.

Впевнившись у наявності грошових коштів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та інші невстановлені працівники правоохоронних органів, на виконання вказаного умислу, заволоділи чужим майном у особливо великому розмірі, а сааме грошовими коштами, які перебували на задньому сидінні автомобіля «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_3 » у сумі 120 000 (сто двадцять тисяч) доларів США. Вказані грошові кошти поміщені до багажного відділення автомобілю «ДеоЛанос», темного кольору, ДНЗ « НОМЕР_4 ». Після цього «Део Ланос», ДНЗ « НОМЕР_4 » поїхав по вулиці Базарній у місті Одесі у напрямку вулиці Маразлієвської.

В подальшому слідчими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 вилучено з автомобілю «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_3 » чорну сумку, яку підкинуто слідчим ОСОБА_6 , з двома магазинами від автомату Калашникова, спорядженими набоями у кількості 57 (пятдесяти семи) одиниць та пістолет «Zorakimod. 9 MS» з магазином спорядженим 8 (восьми) набоями.

В ході обшуку вилучені особисте майно та речі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , за результатами чого складено протокол обшуку від 18.10.2017 року, в який внесено завідомо недостовірні відомості в частині виявлення у автомобілі «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_3 » двох магазинів від автомату Калашникова, спорядженими набоями у кількості 57 (пятдесяти семи) одиниць та пістолет «Zorakimod. 9 MS» з набоями у кількості 8 (восьми) штук. Відомості про виявлення та вилучення грошових коштів у сумі 120 000 (сто двадцять тисяч) доларів США не відображено взагалі.

Здобуті в результаті нападу, поєднаного із насильством небезпечним для життя та здоров`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 120 000 (сто двадцять тисяч) доларів США, що станом на 18.10.2017 року за курсом НБУ складало 3 178 116 (три мільйони сто сімдесят вісім тисяч сто шістнадцять) гривень, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та інші невстановлені співробітники правоохоронних органів розподілили між собою, та розпорядились ними на власний розсуд.

З наданих захисту досудовим розслідуванням документів, а саме протоколів допиту потерпілого ОСОБА_11 витікає, що грошові кошти в сумі 70 000 дол. США, які начебто були викрадені під час проведення обшуку автомобіля «СУБАРУ» д.н.з. НОМЕР_3 18.10.2017, належить йому. Вказану суму коштів 01.09.2017 йому під розписку позичила ОСОБА_4 , яка на даний час перебуває за межами України. З якою метою та на який строк позичалися вказані кошти в протоколі допиту не відображено. Також, ОСОБА_11 показав, що 21.09.2017 вказані кошти він особисто завіз в ІНФОРМАЦІЯ_6 по вул. Корольова і помістив їх в банківську ячейку, де вони знаходились з 21.09.2017 до 18.10.2017.

18.10.2017 приблизно о 09 год. 20-30 хв., у зв`язку з необхідністю певних витрат в сфері бізнес планів, він разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 забрав вказані кошти з відділення банку.

У вказаному протоколі від 16.11.2017 в анкетних даних допитуваної особи ОСОБА_11 вказано номер телефону НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким він користувався.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 та копії розписки від 01.09.2017 вбачається, що грошові кошти в сумі 70 000 дол. США ним були отримані від ОСОБА_4 , яка користується телефоном за № НОМЕР_1 . Але з якою метою та на який строк позичалися вказані кошти в протоколі допиту не відображено.

З`ясування обставин щодо наявності телефонних розмов ОСОБА_4 , днів та часу їх здійснення, тривалості, встановлення ініціатора телефонного дзвінка, інформація про місце перебування останньої на час здійснення телефонних дзвінків буде мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні для встановлення обставин, а саме: коли мале місце передача грошових коштів ОСОБА_4 безпосередньо ОСОБА_11 , чи спілкувалися вони у зазначений у розписці час. Також, ці обставини будуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні для встановлення істотних обставин, які впливатимуть на встановлення непричетності ОСОБА_3 до інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Зазначені обставини неможливо довести у інші спосіб ніж шляхом отримання інформації в оператора мобільного зв`язку. З метою неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню стосовно ОСОБА_3 , забезпечення його права на захист, реалізації права збирання доказів щодо невинуватості у вчинені останнім кримінального правопорушення,у якому він підозрюється, вважаємо за необхідне внести на розгляд суду клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація представляє собою роздруківку телефонних дзвінків про з`єднання абонента за номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_4 , а саме інформацію про вхідні та вихідні з`єднання, їх тривалість (в тому числі з`єднання нульової тривалості), режим в літаку, зміст та СМС - повідомлення абонента в період з01.08.2017 по 13.03.2018(включно), із зазначенням місцезнаходження на протязі вказаного періоду часу, адреси розташування базових станцій, вказівкою азимутів ретрансляційних антен.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Адвокат ОСОБА_2 , будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно її заяви, просила розглядати клопотання у її відсутність.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів, перевірок; ініціювання проведення слідчий (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання захисника ОСОБА_2 , діючої в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з відомості про з`єднання абонента за номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , а саме інформацію про вхідні та вихідні з`єднання, їх тривалість (в тому числі з`єднання нульової тривалості), режим в літаку, зміст та СМС - повідомлення абонента в період з 01.08.2017 по 13.03.2018 (включно), із зазначенням місцезнаходження на протязі вказаного періоду часу, адреси розташування базових станцій, вказівкою азимутів ретрансляційних антен.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення захисником підозрюваного ОСОБА_3 - адвокатом ОСОБА_2 та адвокатом ОСОБА_13 , зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.04.2018