АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Апеляційне провадження № 11сс/790/1306/17 Головуючий 1ї інстанції ОСОБА_1
Категорія : у порядку КПК України
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 серпня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

власника майна - ОСОБА_7 ,

представника власника майна - ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробничо монтажне підприємство «Зв`язокенергосервіс» на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24 липня 2017 року, якою задоволено клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001354 від 07.12.2016 року,-

ВСТАНОВИЛА:
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 24 липня 2017 року задоволено клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_9 по кримінальному провадженню №0001354 від 07.12.2016 р. про арешт майна.

Накладено арешт на майно, яке було вилучено 19.07.2017 р. в ході проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.07.2017 в приміщеннях ТОВ «НВМП «Зв`язокенергосервіс», розташованих за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 7/8, корпус «ЦКБ Протон», поверх 9, а саме на:

-копію договору № 11/17 на закупівлю послуг з використання науково-дослідної роботи від 11.04.2017 між інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАНУ та ТОВ «Альфа Кіпп» та ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» з додатками на 21 аркуші;

-договір купівлі-продажу № 1501-2 від 15.01.2016 між ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» та ТОВ «Альфа Кіпп» на 2 аркушах;

-протокол узгодження вартості послуг з використання наукової роботи між інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАНУ та ТОВ «Альфа Кіпп» та ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» додаток № 1 до додаткової угоди до договору № 11/17 від 11 квітня 2017 р. в редакції 03.05.2017 на 1 аркуші;

-планову калькуляцію кошторисної вартості додаток № 4 до додаткової угоди до договору № 11/17 від 11 квітня 2017 р. в редакції 03.05.2017 між інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАНУ та ТОВ «Альфа Кіпп» та ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» на 1 аркуші;

-кошторис фактичних витрат 1 етап договору № 11/17 від 11.04.2017 між інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАНУ та ТОВ «Альфа Кіпп» та ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» до акту здачі-приймання виконаних робіт № 1 від 04 липня 2017 р. на 1 аркуші;

-розрахунки витрат за статтею «Витрати на оплату праці», додаток № 1 до кошторису фактичних витрат 1 етапу дог. № 11/17 від 11.04.2017 між інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАНУ та ТОВ «Альфа Кіпп» та ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс`на 1 аркуші;

-розрахунки витрат за статтею «Інші витрати», додаток № 3 до кошторису фактичних витрат 1 етапу дог. № 11/17 від 11.04.2017 між інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАНУ та ТОВ «Альфа Кіпп» та ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс`на 1 аркуші;

-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_1 за 10.05.2017 ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс`на 1 аркуші;

-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_1 за 13, 14 та 28.02.2017 ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» на 2 аркушах;

-акт № 1 від 04.07.2017 до договору № 11/17 від 11.04.2017 між інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАНУ та ТОВ «Альфа Кіпп» та ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс`на 1 аркуші;

-розрахунки витрат за статтею «Матеріали та комплектуючі», додаток № 2 до кошторису фактичних витрат 1 етапу дог. № 11/17 від 11.04.2017 між інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАНУ та ТОВ «Альфа Кіпп» та ТОВ «НВМП Зв`язокенергорсевріс» на 5 аркушах;

-розрахунки витрат за статтею «інші витрати», додаток № 4.3 до додаткової угоди до договору № 11/17 від 11.04.2017 між інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАНУ та ТОВ «Альфа Кіпп» та ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» в редакції від 03.05.2017 на 1 аркуші;

-додаткову угоду № 2 до договору № 11/17 від 11.04.2017 між інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАНУ та ТОВ «Альфа Кіпп» та ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» в редакції від 03.05.2017 на 1 аркуші;

-рахунок-фактуру № 2702-1 від 27.02.2017 постачальник ТОВ «Альфа Кіпп», одержувач ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» на 1 аркуші;

-рахунок-фактуру № 1302-1 від 13.02.2017 постачальник ТОВ «Альфа Кіпп», одержувач ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» на 1 аркуші;

-видаткову накладну № 2002-2 від 20.02.2017 постачальник ТОВ «Альфа Кіпп», одержувач ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» на 1 аркуші;

-копію видаткової накладної № 0903-1 від 09.03.2017 постачальник ТОВ «Альфа Кіпп», одержувач ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» на 1 аркуші;

-видаткову накладну № 0604-4 від 06.04.2017 постачальник ТОВ «Альфа Кіпп», одержувач ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» на 1 аркуші;

-видаткову накладну № 0604-5 від 06.04.2017 постачальник ТОВ «Альфа Кіпп», одержувач ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» на 1 аркуші;

-видаткову накладну № 0604-3 від 06.04.2017 постачальник ТОВ «Альфа Кіпп», одержувач ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» на 1 аркуші;

-рахунок-фактуру № 2303-1 від 23.03.2017 постачальник ТОВ «Альфа Кіпп», одержувач ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» на 1 аркуші;

-рахунок-фактуру № 2303-2 від 23.03.2017 постачальник ТОВ «Альфа Кіпп», одержувач ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» на 1 аркуші;

-рахунок-фактуру № 2203-2 від 22.03.2017 постачальник ТОВ «Альфа Кіпп», одержувач ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» на 1 аркуші;

-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_1 за 22-24.03.2017 ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» на 2 аркушах;

-блокнот-алфавітний з рукописним текстом 1 штука;

-аркуші паперу в кількості двох штук з рукописним текстом виконаним ручкою чорного кольору;

-два аркуша паперу з роздруківкою та контактними даними (номера телефонів, пароль, особистий кабінет)

-блокнот( обкладинка «Сбербанк Росії-) з рукописним текстом 1 штука;

-копію рахунок-фактура № 0702-1 від 07.02.2017 постачальник ТОВ «Альфа Кіпп», одержувач ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» на 1 аркуші;

-аркуш паперу з роздруківкою та контактними даними (ПІБ та номер телефону)

-аркуш паперу з роздруківкою та контактними даними працівників ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» (ПІБ та номер телефону)

-аркуш паперу з рукописним текстом виконаним кульковою ручкою чорного кольору з надписом «Авансовый отчет»( Березань - Червень 2017) в кількості 4 аркушів та копію табелю робочого часу за квітень 2017 на одному аркуші, які знаходяться в помаранчевій папці;

-договір № 166-2017 на надання послуг з сертифікації та оцінки відповідності від 14 липня 2017 між ТОВ «Укрстандартсертифікація» та ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» (не підписані сторонами договору) на двох аркушах;

-технічну документацію, графік виходу на роботу та чорнові записи на 50 аркушах, які знаходяться в папці;

-різнокольоровий зошит з чорновими записами рукописного тексту виконаного кульковою ручкою;

-звіт про науково-дослідну роботу (розробка , виготовлення та дослідницькі характеристики блока управління макетного зразку фазірованої антенної решітки міліметрового діапазону хвиль, керівник ОСОБА_10

-документи, рукописні тексти, роздруківки на 43 аркушах, які знаходяться в паперовій папці;

-копії документів на ім`я ОСОБА_10 , які знаходяться в паперовій папці;

-зовнішній носій інформації «Good Ram» HDDGR-01-500 GOYO12296; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» за період 2017 року на 81 аркуші, які знаходяться у папці швидкозшивач зеленого кольору з надписом «командировки» в якій знаходяться; договори з додатками ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» з суб`єктами господарювання на 65 аркушах, які знаходяться у папці швидкозшивач синього кольору з надписом «договора с поставщиками 2015-2017 »;

-документи ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» виписками по особовому рахунку підприємства за 2017 р. на 155 аркушах, які знаходяться в паперовій папці; виписки банка ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» за період 2016-2017 років на 151 аркуші, які знаходяться в полімерній папці-швидкозшивач;

-документи - табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» за 2017 рік на 46 аркушах, які знаходяться в полімерній папці-швидкозшивач з надписом « зарплата 2017»;

-документи ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» за період 2017 року на 221 аркуші, які знаходяться в папці швидкозшивач синього кольору з надписом «РАСХОД Акты выполненных работ Расходные накладные»;

-документа ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» - табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» за 2016 рік на 78 аркушах, які знаходяться в полімерній папці-швидкозшивач з надписом « ЗП 2016»; ноутбук Lenovo серійний номер ТР00026А з зарядним пристроєм;

-грошові кошти : російські рублі на загальну суму 341 500 рублів; гривня України на загальну суму 22 200 гривень; долари США на загальну суму США 13 650 доларів; євро на загальну суму 1680 євро;

-жорсткий диск стаціонарного комп`ютеру «Western Digital» 320 Gb S: WCAV25541669; жорсткий диск стаціонарного комп`ютеру «WD10EZEX» 1.0Tb S: WMC1S6188315;

-жорсткий диск стаціонарного комп`ютеру «HITACHI Deskstar» S: RT19W36A; жорсткий диск стаціонарного комп`ютеру «SAMSUNG» Model HD642JJ, 640 Gb S: S1AFJ1KQ704715;

-жорсткий диск стаціонарного комп`ютеру «SAMSUNG» Model HD321KJ, 320 Gb S: SOMQJ9DQ106751;

-жорсткий диск стаціонарного комп`ютеру «Western Digital» 500 GB S/n: WCAYUJP52344; банківська картка банку «Открытие» № НОМЕР_2 дійсна до 05/21 на ім`я ОСОБА_11 ;

-аркуш паперу з надписом рукописного тексту кульковими ручками чорного, червоного та синього кольору, текст « Банк открытие 9591 вазобрал Святотроцкий бульвар 1»; видаткові накладні ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» з суб`єктами господарювання за період 2016 року в загальній кількості 210 аркушів, які знаходяться в паперовій папці швидкозшивач з надписом « приходи. Накл. ТМЦ І кв. 2016 р.»;

-видаткові накладні ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» з суб`єктами господарювання за період 2016 року в загальній кількості 219 аркушів, які знаходяться в паперовій папці швидкозшивач з надписом « приходи. Накл. ТМЦ І кв. 2016 р.»;

-видаткові накладні ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» з суб`єктами господарювання за період 2016 року в загальній кількості 212 аркушів, які знаходяться в паперовій папці швидкозшивач з надписом « приходи. Накл. ТМЦ IV кв. 2016 р.»;

-видаткові накладні ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» з суб`єктами господарювання за період 2016 року в загальній кількості 204 аркуша, які знаходяться в паперовій папці швидкозшивач з надписом « приходи. Накл. ТМЦ II кв. 2016 р.»;

-видаткові накладні ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» з суб`єктами господарювання за період 2016 року в загальній кількості 216 аркуша, які знаходяться в паперовій папці швидкозшивач з надписом « приходи. Накл. ТМЦ III кв. 2016 р.»;

-видаткові накладні ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» з суб`єктами господарювання за період 2016 року в загальній кількості 236 аркуша, які знаходяться в паперовій папці швидкозшивач з надписом « приходи. Накл. ТМЦ III кв. 2016 р.»;

-видаткові накладні ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» з суб`єктами господарювання за період 2016 року в загальній кількості 201 аркуш, які знаходяться в паперовій папці швидкозшивач з надписом « приходи. Накл. ТМЦ IV кв. 2016 р.»;

-видаткові накладні ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» з суб`єктами господарювання за період 2016 року в загальній кількості 207 аркушів, які знаходяться в паперовій папці швидкозшивач з надписом « приходи. Накл. ТМЦ II кв. 2016 р.»;

-виписки по особовим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 ТОВ «НВМП «Зв`язокенергорсевріс» на 282 аркушах, які знаходяться в паперовій папці з надписом « Вьіписка банка «Укрсоцбанк» 2016»;

-блок персонального комп`ютеру серія НВА , яке належать ТОВ «НВМП «Зв`язокенергосервіс» (розташоване за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 7/8, корпус «ЦКБ Протон», поверх 9).

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції, директор ТОВ НВМП «Зв`язокенергосервіс» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24 липня 2017 року про задоволення клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001354 від 07.12.2016 року в частині арешту комп`ютерної техніки, комплектуючих комп`ютерної техніки, документів ТОВ НВМП «Зв`язокенергосервіс», а також грошових коштів та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання.

В обґрунтування своєї апеляційної скарги зазначає, що прийняте рішення про арешт вилучених під час обшуку 19.07.2017 р. комплектуючих комп`ютерної техніки, на яких знаходяться ексклюзивні програми, які не можливо скопіювати або скачати, та документів, потягло за собою неможливість виконання підприємством договірних зобов`язань, зупинку його роботи, збитки, а також може привести до зриву державного замовлення по міжнародному контракту та неможливості подання звітності та сплати державі податкових платежів від підприємства.

Зазначає, що зберігання комплектуючих комп`ютерної техніки та документів ТОВ НВМП «Зв`язокенергосервіс», які були вилучені під час обшуку, можливе на підприємстві без шкоди для кримінального провадження.

Крім цього, вилучені під час обшуку грошові кошти належать особисто директору ТОВ НВМП «Зв`язокенергосервіс» ОСОБА_7 і в своїй сумі перевищують суму встановлених збитків в кримінальному провадженні 166 177,71 грн. більш ніж в 5 раз.

Вислухавши доповідь судді, перевіривши представлені матеріали судового провадження, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги виходячи із наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001354 від 07.12.2016 за ч. 1 ст. 14, ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.07.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «НВМП «Зв`язокенергосервіс», розташованих за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 7/8, корпус «ЦКБ Протон», поверх 9.

19.07.2017 на підставі вказаної ухвали слідчого судді проведений обшук в приміщеннях ТОВ «НВМП «Зв`язокенергосервіс», розташованих за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 7/8, корпус «ЦКБ Протон», поверх 9, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке зазначено в прохальній частині клопотання слідчого.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, при розгляді клопотання про арешт вищезазначеного майна дійшов вірного висновку про наявність підстав до його задоволення, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 14, ч.3 ст. 191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 19.07.2017 обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважав за необхідне накласти арешт на майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин ухвалу слідчого судді слід вважати такою, що відповідає вимогам ч.1 ст.173 КПК України і відсутні підстави для її скасування з мотивів, вказаних в апеляційній скарзі апелянта.

Керуючись ст.ст.392,405,407,419,422,423 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И ЛА:
Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробничо монтажне підприємство «Зв`язокенергосервіс» відхилити.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24 липня 2017 року залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий -

Судді -