Справа № 1-кс/593/44/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
"26" лютого 2018 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 07 червня 2017 року до ЄРДР за №0000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням погодженим прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 05 липня 2017 року до ЄРДР за №0000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 07 червня 2017 року в Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07 червня 2017 року близько 11 год. 45 хв. вона надала інформацію про свою банківську картку невідомому чоловіку, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого, останній шляхом обману, заволодів її грошовими коштами в сумі 9600 грн.

07 червня 2017 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07 червня 2017 року в 11 год. 45 хв. ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло смс- повідомлення з номера телефону НОМЕР_2 наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вашу картку заблоковано для розблокування зверніться до контакт-центру за номером НОМЕР_3 , гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 одразу зателефонувала на вищевказаний номер телефону, а саме НОМЕР_3 . Слухавку підняв невідомий чоловік, який розмовляв російською мовою, і почав розпитувати чи не знімала ОСОБА_5 грошові кошти з своєї банківської картки і чи її картка діюча. ОСОБА_5 повідомила, що картка дійсна і грошові кошти вона знімала в травні 2017 року. Невідомий чоловік попросив ОСОБА_5 продиктувати номер банківської картки. ОСОБА_5 повідомила невідомому чоловіку номер своєї банківської картки, а саме, № НОМЕР_4 . Після цього невідомий чоловік попросив ОСОБА_5 продиктувати трьох значний номер на зворотній стороні картки та термін дії картки. Дану інформацію ОСОБА_6 відмовилась повідомляти.

Тоді невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що в зв`язку з тим, що її картка заблокована, то він її розблокує, але зробить так, що вона не зможе нею користуватися через Інтернет. Під час даної розмови ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з паролем входу до WEB-bankingu-5274. Дані цифри ОСОБА_5 повідомила невідомому чоловіку. Після цього невідомий чоловік сказав, що банківська картка ОСОБА_5 буде дійсна. На цьому розмова ОСОБА_5 з невідомим чоловіком завершилась. В 12 год. 26 хв. ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про те, що з її банківської картки знято грошові кошти в сумі 9600 гривень.

О 12 год. 31 хв. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка з номера телефону НОМЕР_5 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , і повідомила,

що з її рахунку знято грошові кошти в сумі 9600 гривень та банківську картку заблоковано.

В подальшому, о 12 год. 44 хв. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 по номеру телефону НОМЕР_6 і повідомила, про те, що її банківська картка заблокована і з неї знято грошові кошти. Працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомили ОСОБА_5 , що грошові кошти з її банківської картки зняли шахраї.

Під час досудового розслідування вжито ряд слідчих дій спрямованих на встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення. З метою отримання інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , було дано запит в Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, яка створила і адмініструє єдину в Україні міжгалузеву он-лайн систему обміну інформацією про платіжне, кредитне та кібер шахрайство і яка, для спільної реалізації заходів колективної безпеки, співпрацює з правоохоронними органами України, а саме, до заступника директора, керівника Форуму безпеки розрахунків і операцій з платіжними інструментами і кредитами ОСОБА_7 .

В подальшому, на запитувану інформацію, на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 (якою користується слідче відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ), було отримано лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 від ОСОБА_7 з відомостями, щодо банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 а саме, з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 07 червня 2017 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9600 гривень через UKR KIYV Perekaz na kartku inshogo banku 30000002 465607, на картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13 липня 2017 року №1-кс/593/209/2017 в приміщенні Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою по АДРЕСА_1 , 14 вересня 2017 року було вилучено наступні копії документів:

- копія Анкети-заявки про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ПриватБанку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- копія паспорта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- копія фотографії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- копія роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 11 год. 00 хв. 07 червня 2017 року по 24 год. 00 хв. 20 червня 2017 року.

Згідно копії роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , 07 червня 2017 року о 12 год. 26 хв. на вищезгаданий картковий рахунок було зараховано переказ грошових коштів в сумі 9600 гривень. В період часу з 12 год. 26 хв. 07 червня 2017 року по 24 год. 00 хв. 20 червня 2017 року, грошові кошти в сумі 9600 гривень перебували на картковому рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , та вищезгадана сума грошових коштів не знімалась в банкоматах та не перераховувались на інші рахунки.

На даний час виникла необхідність у вилученні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , в період часу

з 12 год. 00 хв. 07 червня 2017 року по 24 год. 00 хв. 01 лютого 2018 року, що є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_7 , про власника рахунку, про рух коштів по даному рахунку, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість вилучення копій даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що інформація про банківський рахунок № НОМЕР_7 , про власника рахунку, про рух коштів по даному рахунку, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість вилучення копій даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку. сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами у даному кримінальному проваджені може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), та банківському рахунку, на який відкрито даний картковий рахунок, який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 12 год. 00 хв. 07 червня 2017 року по 24 год. 00 хв. 01 лютого 2018 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, фото та відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу начальнику СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_4 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1