У Х В А Л А
20.10.2017 Справа №607/8853/17

Провадження № 1-кс/607/7796/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000141 від 21.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000141 від 21.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт по об`єкту; «Будівництво очисних споруд в м. Збараж», вчинили розтрату бюджетних коштів на суму, близько 260 000 гривень, чим спричинили збитки державному бюджету на вказану суму.

Відомості за даним фактом 21 червня 2017 року, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 на І квартал 2017 року, проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 по 01.01.2017 роки.

В ході проведення ревізії по Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке виступило підрядною організацією, встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 6574111,80 гривень.

В 2015 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) укладено договір на виконання робіт з будівництва очисних споруд в м. Збаражі на суму 15294400,00 гривень та додаткову угоду до вказаного договору щодо виділення коштів з місцевого бюджету в сумі 1529440,00 гривень та строків виконання робіт до 25.12.2015. В ході проведення ревізії вибірковим співставленням кількості та вартості використаних будівельних матеріалів, обладнання та устаткування згідно даних відомостей ресурсів до актів виконаних робіт із кількістю та вартістю придбання згідно даних прибуткових накладних, по об`єкту із будівництва очисних споруд в м. Збараж встановлено, що в порушення п. 6.4.3 ДСТУ БД 1.1-1; 2013, п.4.4 договору від 30.09.2015 в якому зазначено, що при проведенні розрахунків за виконані роботи вартість матеріальних ресурсів визначається за уточненими цінами, які підтверджуються первинними обліковими документами, однак не більше суми передбаченої договором, вартість отриманих від постачальника обладнання завищена від вартості, яка відображена в актах виконаних робіт по вказаному об`єкту на суму 199775,87 гривень, що в кінцевому підсумку призвело до завищення вартості робіт на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 отримано тимчасовий доступ оригіналу договору (без номеру) про закупівлю робіт за державні кошти датованого 30 вересня 2015 року та супровідних до нього документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . А інший примірник вказаного договору із приналежними документами зберігається у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Після вивчення документів, до яких було надано доступ службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у володінні вказаного товариства окрім договору про закупівлю робіт за державні кошти від 30 вересня 2015 року, наявна й додаткова угода № 2 до вказаного договору, датована 02 жовтня 2015 року.

Згідно абзацу 2 п.4.3. ст. IV вказаного договору (без номера) «Про закупівлю робіт за державні кошти від 30 вересня 2015 року, зазначено що; «Незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків у разі виявлення Замовником чи контрольно-ревізійними органами у розрахунках за виконані роботи (форми КБ-2В «Акт приймання виконаних підрядних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати) завищення Підрядником вартості робіт чи матеріалів, які були відповідно оформленні та оплачені за попередні періоди, Підрядник повертає Замовнику переплачені кошти».

При проведенні розрахунків за виконані роботи вартість матеріальних ресурсів визначається за уточненими цінами, які підтверджуються первинними обліковими документами, однак не більше суми передбаченої п.3.1.».

Натомість, згідно додаткової угоди №2 до договору (без номера) від 30 вересня 2015 року «із будівництва очисних споруд в м. Збараж», укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 з однієї сторони та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, 02 жовтня 2015 року, встановлено-прописано наступне; «Незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків у разі виявлення замовником чи контрольно-ревізійними органами у розрахунках за виконані роботи (форми КБ-2В «Акт приймання виконаних підрядних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати), завищення Підрядником вартості робіт чи матеріалів, які були відповідно оформлені та оплачені за попередні періоди, Підрядник повертає Замовнику переплачені кошти у випадку, якщо сума завищеної Підрядником вартості робіт чи матеріалів перевищує суму договірної ціни, передбаченої п. 3.1. Пункт 4.4. ст. IV «Порядок здійснення оплати» викласти у наступній редакції: при проведенні розрахунків за виконані роботи вартість матеріальних ресурсів та вартість виконаних Підрядником робіт не може перевищувати суми, передбаченої п.3.1.

Однак, під час проведення тимчасового доступу та здійснення виїмки документів - примірників №2, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що такий документ, як додаткова угода №2 до договору (без номера) із будівництва очисних споруд в м. Збараж, відсутня. Підтвердженням того, що вказаний документ не був передбачений і насправді не укладався у 2015 році, слугує й те, що під час проведення зустрічної звірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 документального підтвердження виду обсягу операцій та стану взаєморозрахунків у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2013 по 01.01.2017 встановлено, що в 2015 році між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) укладено договір від 30.09.2015 (без номера) на виконання робіт із будівництва очисних споруд в м. Збаражі. Ціна договору тверда і становить 15294400,0 грн. В 2015 році виділені кошти з державного бюджету для виконання робіт складають 13764960,0 грн. Згідно додаткової угоди №1 від 01.10. 2015 до договору (без номеру) від 30.09.2015, в 2015 виділені кошти з місцевого бюджету для виконання робіт складають 1529440,0 гривень.

Таким чином встановлено, що на момент проведення планової ревізії в ІНФОРМАЦІЯ_7 , та проведення зустрічної звірки у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документа - додаткової угоди №2 до договору (без номера ) із будівництва очисних споруд в м. Збараж, як такого, не було. А його пред`явлення під час тимчасового доступу - результат протиправних дій з сторони зацікавлених осіб, які не мають наміру відшкодовувати завдані збитки, і бажають узаконити привласненні бюджетні кошти за рахунок підробленої угоди.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що інформація щодо якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ може бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів платіжних доручень датованих в період з вересня 2015 року по листопад 2015 року, в кількості 40 одиниць, де платником є ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних доручень.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1