У Х В А Л А
06 листопада 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000138, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000138, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2017 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Білоцерківської місцевої прокуратури надійшла заява завідуючої КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що впродовж 2015-2017 років головний бухгалтер КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 привласнила грошові кошти в сумі 352 642,92 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наказу № 101 від 04.11.2010 року ОСОБА_5 тимчасово призначено на посаду головного бухгалтера КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 04.11.2010 року.

Згідно аудиторського звіту про фактичні результати № 13 від 13.07.2017 року в ході перевірки здійснених платежів з розрахункового рахунка № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , який належить КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня 2015 року по 30 червня 2017 року виявлено наступне:

Головним бухгалтером КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснювалися перерахування за одними реквізитами (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , банк МФО НОМЕР_5 ), але назви зазначались інших підприємств. При цьому, з метою приховування дійсного напрямку руху грошових коштів, ОСОБА_5 зазначались назви юридичних осіб, із якими КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в дійсності мала договірні відносини щодо постачання лікарських засобів, медичних препаратів та інших товарів та вказувалось призначення платежу оплата за медикаменти, матеріали та інше. При цьому банківська установа зарахування коштів здійснювала по коду ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване ПП « ОСОБА_6 », при цьому керівником даного підприємства з 15.10.2014 року являється ОСОБА_5 . При цьому, за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року у вказаний спосіб з рахунку КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПП « ОСОБА_7 » здійснено перерахувань на суму 276 239,20 грн.

Крім того, за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року з рахунку КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснено перерахування в загальній сумі 50 240,00 грн., При цьому, по регістрам бухгалтерського обліку (аналітичний облік) оплата на ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображена в сумі 3780,00 грн., а різниця у розмірі 46 460,00 грн. відображена по оплаті на інших контрагентів. Сума в розмірі 3 780,00 грн. відображена по журналу обліку як збутові витрати за послуги 31 березня 2015 року та 31 травня 2015 року. Однак, отримання таких послуг не підтверджується документально (актами наданих послуг).

Крім того, за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого рахунку здійснило перерахування єдиного податку та єдиного соціального внеску за ПП « ОСОБА_8 » на загальну суму 2 871,00 грн., а також за ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 36 829,22 грн., що підтверджується банківськими виписками по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .

Перерахування грошових коштів здійснювалось з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , відкритому КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ПП « ОСОБА_8 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МФО НОМЕР_2 .

Крім цього, в ході аналізу платіжних доручень, банківських виписок та регістрів бухгалтерського обліку виявлено, що на користь ОСОБА_5 в 2015 році була перерахована сума в розмірі 10 870,00 грн., як виплата заробітної плати. Однак, по регістрам бухгалтерського обліку ці виплати відображені як оплата на Київобленерго, Адміністрування ПДВ, ЄСВ та Спайс Ас.

При цьому, КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мала ніяких договірних відносин із ПП « ОСОБА_8 » та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будь-які договори щодо поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг із даними юридичними особами не укладались, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт чи наданих послуг не підписувались.

Таким чином є усі підстави вважати, що перерахування коштів на ПП « ОСОБА_8 » та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено ОСОБА_5 умисно, з особистих корисливих мотивів з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна.

Загальна сума безпідставно перерахованих головним бухгалтером КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 грошових коштів складає 376 049,42 грн.

В результаті даних злочинних дій головного бухгалтера КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , відбулась розтрата грошових коштів, які перебували у її віданні, належних КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого підприємству заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 376 049,42 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , з якого здійснювалось перерахування коштів на рахунки ПП « ОСОБА_8 » та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для користування системою клієнт-банк видавались електронні ключі доступу до даної системи на ім`я завідуючої аптеки та головного бухгалтера аптеки.

Крім того, в ході досудового розслідування призначена судово-економічна експертиза для підтвердження фактів незаконних перерахувань грошових коштів з рахунку КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ПП « ОСОБА_8 » та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення даної експертизи судовим експертом заявлене клопотання щодо надання додаткових матеріалів, а саме: банківської виписки по рахунку КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту вчинення головним бухгалтером КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 привласнення та розтрати грошових коштів, які перебували у її віданні, належних КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_8 » та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення інформації про осіб, які мали право підпису електронним ключем доступу до системи клієнт-банк, а також на виконання клопотання судового експерта, заявленого в ході виконання судово-економічної експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , так як в інший спосіб перевірити вказані факти неможливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунку КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та підтвердити їх перерахування на рахунки ПП « ОСОБА_8 » та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримати інформацію про осіб, які мали право підпису електронним ключем доступу до системи клієнт-банк, а також виконати клопотання судового експерта, заявленого в ході виконання судово-економічної експертизи.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , можуть бути використані як докази факту вчинення головним бухгалтером КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 привласнення та розтрати грошових коштів, які перебували у її віданні, належних КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та для проведення судово-економічної експертизи, є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів і їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві до суду не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41, ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений: доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Оперативні підрозділи органів Національної поліції... здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, з їх подальшим вилученням (здійснення їх виїмки) в належно завірених копіях з метою збирання доказів по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя зазначає, що вилучення належним чином завірених копій зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу з вилученням оригіналів документів.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві та отримання тимчасового доступу старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей і документів в належним чином завірених копіях, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- картки із зразками підписів службових осіб КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- виписок в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з дати відкриття рахунку по 30.06.2017 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з дати його відкриття по 30.06.2017 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з дати відкриття по 30.06.2017 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», документів щодо видачі службовим особам КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистих електронних (криптографічних) ключів доступу (електронного цифрового підпису) до системи «Банк-Клієнт» та їх ідентифікаційних ознак, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер КП БМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання із зазначенням інформації щодо того, під чиїм особистим електронним (криптографічним) ключем (ЕЦП) здійснено вхід до системи та надано погодження на перерахування коштів (групові підписи), логінів абонента та поштові скриньки за період з дати відкриття по 30.06.2017 року, а також документів щодо порядку та правил користування системою «Банк-Клієнт», які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1