УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського арйонного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУГУ НП в Київській області ОСОБА_2 про відсторонення від посади ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000878 від 24.11.2016 року, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000878 від 24.11.2016 року.

Клопотання мотивоване тим, що, під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, серед іншого, встановлено, що ОСОБА_3 04.10.2016 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на посаді заступника Ірпінського міського голови, знаходячись в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а, умисно з метою отримання незаконного прибутку для самої себе та інших учасників злочинної організації, відповідно до відведеної їй ролі, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що зазначені у договорі роботи виконані не в повному обсязі, особисто підписала від імені виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року за формою КБ-2в від 04.10.2016 на суму виконаних робіт 780 241,87 грн., декларації про готовність до експлуатації об`єкта від 04.10.2016.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_3 діючи спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, відповідно до відведеним їм ролям, організувала підписання довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за жовтень 2016 року за формою КБ-3 від 04.10.2016, типова форма якої затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві» невстановленою особою.

В подальшому, 05.10.2016 вказані офіційні документи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року за формою КБ-2в від 04.10.2016 разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2016 року за формою КБ-3 від 04.10.2016 на виконання своєї ролі у складі злочинної організації ОСОБА_3 передані на виконання до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області для перерахування коштів міського бюджету в розмірі 780 241,87 грн., на банківський рахунок ТОВ «Буденергосоюз».

На підставі вказаних офіційних документів, 07.10.2016 Головним управлінням Державної казначейської служби України у Київській області перераховано кошти бюджету міста Ірпеня в розмірі 780 241,87 грн., на банківський рахунок ТОВ «Буденергосоюз» № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у місті Києві.

В результаті доведення означеного злочинного умислу заступником Ірпінського міського голови ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їй ролі вчинивши усі необхідні злочинні дії, які виразились у зловживанні своїм службовим становищем заступником Ірпінського міського голови ОСОБА_3 інтересам громади міста Ірпінь спричинено збитки на загальну суму 432 996,52 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» Забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Також, ОСОБА_3 діючи умисно та переслідуючи корисливий мотив, виконуючи свою частину плану злочинної діяльності злочинної організації підписала наступні договори:

- договір підряду № 669 від 30.11.2016, щодо виконання ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_5 робіт з капітального ремонту дороги, тротуарів та автостоянки біля центрального міського стадіону в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 136 150,08 грн.;

- договір підряду № 709 від 09.12.2016 щодо виконання ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_5 робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Озерна в м. Ірпінь Київської області», на суму 200 420,40 грн.;

- договір підряду № 527 від 05.10.2016 щодо виконання ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_6 робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Натана Рибака від вул. Ленінградська до пров. Героїв в м. Ірпінь Київської області» на суму 430 223,03 грн.;

- договір підряду № 528 від 05.10.2016 щодо виконання ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_6 робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Натана Рибака від № 21 до № 26 в м. Ірпінь Київської області на суму 783 717,18 грн.;

- договір підряду № 692 від 05.12.2016, щодо виконання ФОП ОСОБА_5 робіт з капітального ремонту вул. Найкраща в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 163 129, 46 грн.;

- договір підряду № 403 від 08.08.2016 щодо виконання ФОП ОСОБА_7 капітального ремонту системи водовідведення об`їзної дороги в м. Ірпінь Київської області, на суму 1447801,42 грн.;

- договір підряду № 739 від 14.12.2016 щодо виконання ФОП ОСОБА_7 ремонту тротуару на перехресті вул. Центральна, Гагаріна, Щорса, Маяковського, в м. Ірпінь Київської області, на суму 368095,75 грн.;

- договір підряду №114 від 25.04.2017 щодо виконання ТОВ «Лігабуд Груп», в особі директора ОСОБА_8 робіт з капітального ремонту дороги з тротуарами по вул. Дем`яна Попова від вул. К. Лібкнехта до вул. Соборна в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 439 047,27 грн.

- договір підряду №101 від 18.04.2017 щодо виконання ТОВ «Лігабуд Груп», в особі директора ОСОБА_8 робіт з будівництва саморегульованого перетину вул. Авіаконструктора Антонова та вул. Северинівська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 362 988,21 грн.;

- договір підряду № 125 від 05.05.2017 щодо виконання ТОВ «Лігабуд Груп» в особі директора ОСОБА_8 будівництва зливової каналізації по вул. 8-го Березня від вул. Грибоєдова до вул. Тургенівська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 092 045,06 грн.;

- договір підряду № 143 від 17.05.2017 щодо виконання ТОВ «Лігабуд Груп» в особі директора ОСОБА_8 робіт з капітального ремонту дороги по вул. 8-го Березня від вул. Грибоєдова до вул. Д. Попова в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 443 314,20 грн.;

- договір підряду №102 від 18.04.2017 щодо виконання ФОП ОСОБА_8 робіт з будівництва автостанції малого типу на перехресті вул. Авіаконструктора Антонова та вул. Северинівська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 351 116,18 грн.

- договір підряду №321 від 13.07.2016 щодо виконання ФОП ОСОБА_9 робіт з капітального ремонту дороги по вул. Висока від вул. Виговського до вул. Університетська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1457722,00 грн.

Так, відповідно до клопотання, слідчий СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_11 01.09.2017 повідомив ОСОБА_3 про те, що вона підозрюється в участі у злочинній організації, яка створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації, придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому в складі злочинної організації, у підроблені документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає право та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, вчиненого вчиненому в складі злочинної організації, а також у службовому підробленні, а саме у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчиненому у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 4

ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

До підозрюваної ОСОБА_3 11.09.2017 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Як вказує слідчий, підозра ОСОБА_3 в інкримінованих кримінальних правопорушеннях обґрунтовується зібраними доказами, а саме: протоколами допиту свідків; протоколом обшуку приміщення Ірпінської міської ради; протоколом огляду документів, вилучених в приміщенні Ірпінської міської ради;протоколом обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 ;протоколом від 08.06.2017 огляду документів, вилучених за адресою: АДРЕСА_1 ;протоколом обшуку з місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 ;протоколом від 08.06.2017 огляду документів, вилучених за адресою: АДРЕСА_2 ;протоколом огляду Веб-ресурсу «Прозоро»;речовими доказами вилученими в ході проведення обшуків;висновками судових будівельно-технічних експертиз;висновками судових почеркознавчих експертиз;іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

В обгрунтування клопотання слідчий також вказує, що ОСОБА_3 , будучи заступником Ірпінського міського голови, має доступ до всіх документів, які може знищити або підробити, зокрема документів щодо укладання договорів з підконтрольними підприємствами та таким чином інформація яка міститься у вказаних документах містить в собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та була використана як засіб вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий зазначає, що ОСОБА_3 перебуваючи на займаній посаді та маючи безпосередній доступ до вказаних документів, може знищити, сховати або спотворити їх, що унеможливить прийняття рішення у вказаному кримінальному провадженні та унеможливить встановлення обставин всіх кримінальних правопорушень, які ним були вчинені.
Крім того, ОСОБА_3 будучи заступником Ірпінського міського голови, може незаконно вплинути на підлеглих їй працівників та інших працівників Ірпінської міської ради та яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що негативно вплине на хід досудового розслідування та унеможливить встановити істину у справі.

Вивчивши клопотання про відсторонення від посади, та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження,приходжу до висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання , СУГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000878 від 24.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 25, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України.

01 вересня 2017 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 155 КК України, у клопотанні про відсторонення від посади зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини;4) посада, яку обіймає особа; 5) виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення; 6) виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином; 7) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 156 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ст. 155 цього Кодексу, повертає його прокурору, про що постановляє ухвалу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий зазначає, що перебуваючи на посаді підозрювана може знищити, сховати або спотворити документи та вплинути на підлеглих їй осіб, свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні, разом з тим, до клопотання слідчого, не додано жодних доказів на підтвердження вищевказаних обставин, зокрема, що підозрювана може знищити, сховати або спотворити документи, які мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи, що під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій щодо вилучення оригіналів документів в Ірпінській міській раді. Крім того, слідчим не конкретизовано, на яких свідків може вплинути підозрювана та у який спосіб, всупереч вимогам ст. 155 КПК України.

За вказаних обставин, приходжу до висновку про необхідність повернення клопотання про відсторонення підозрюваної ОСОБА_3 від посади заступника Ірпінського міського голови прокурору, який погодив дане клопотання - прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 як таке, що подане без додержання вимог ст. 155 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 154-156, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУГУ НП в Київській області ОСОБА_2 про відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000878 від 24.11.2016 року, - повернути прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_13 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1