КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6430/17
Провадження № 1-кс/552/1985/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

11.10.2017 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та вилучення оригіналів та копій документів по підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000003 від 17.01.2017 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 15.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що у період 2013-2016 років службові особи підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відобразили у бухгалтерському та податковому обліках наявність фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які фактично не відбувались, у т.ч. щодо постачання бітуму від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в свою чергу здійснювало його придбання в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у сумі 2 181 518,4 грн., що у 3000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Також у періоди часу 2015-2016 років, службові особи підприємства ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримавши незаконно, всупереч вимогам згідно п.3 ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», право на виконання за бюджеті кошти робіт із капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста Полтави, утримання в належному санітарному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень, інших робіт, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем під час виконання указаних робіт, бюджетними коштами шляхом їх перерахування на банківські рахунки фіктивних підприємств із подальшим переведенням у готівку та привласненням на загальну суму 17,78 млн. грн., чим заподіяли місцевому бюджету міста Полтави збитків на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Окрім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у 2015-2016 роках, при виконання договорів щодо капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць м. Полтава, а також утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою та вулично-дорожньої мережі міста, завищивши вартість придбання товарно-матеріальних цінностей у т.ч. асфальтної суміші, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету на суму 32 млн.грн.

Також встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000003 від 17.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.4 ст.358 КК України.

В рамках проведення вказаного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню здійснено ряд слідчих (розшукових) дій стосовно підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи якого у відповідні періоди часу відображували по податковому та бухгалтерському обліку підприємства операції з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», зокрема: проведено обшук за адресою офісного приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено документацію, допитано в якості свідків службових осіб підприємств з ознаками «фіктивності», проведено ряд експертиз, тощо, матеріали по яких в цілому стосуються суті кримінального провадження №0000034 від 15.09.2016, що розслідується в тому числі безпосередньо відносно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів та копій документів по підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000003 від 17.01.2017 року, а в цілому у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються суті кримінального провадження №0000034 від 15.09.2016 року, зокрема: рапорт старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 від 29.06.2016 року на 2 аркушах з додатками на 6 аркушах; супровідний лист №4622/16-31-23-01-03 від 22.07.2016 року на 1 аркуші; клопотання про проведення обшуку від 21.07.2016 року на 4 аркушах; ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 по справі №552/391016 к від 25.07.2016 року на 2 аркушах; протокол обшуку від 28.07.2016 офісного приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучені відповідно до протоколу обшуку; копія постанови про отримання зразків почерку та підписів ОСОБА_8 для проведення експертизи від 20.10.2016 року на 2 аркушах та копія протоколу отримання зразків почерку та підписів ОСОБА_8 для експертизи від 20.10.2016 року на 21 аркуші; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 20.10.2016 року на 4 аркушах; постанова про отримання зразків почерку та підписів ОСОБА_9 для проведення експертизи від 18.10.2016 року на 2 аркушах та протокол отримання зразків почерку та підписів ОСОБА_9 для експертизи від 18.10.2016 року на 12 аркушах; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 18.10.2016 року на 5 аркушах; супровідний лист №6125/16-31-23-01-03 від 08.11.2016 року на 7 аркушах та постанова про призначення почеркознавчої експертизи від 08.11.2016 року на 14 аркушах; супровідний лист №1158/1159 від 11.11.2016 року на 2 аркушах та висновок №1158/1159 від 11.11.2016 року (з додатками) на 27 аркушах; доручення №5888/16-31-23-01-03 від 21.10.2016 року на 2 аркушах; супровідний лист за вих. №1506/16-31-21-12-12 від 26.10.2016 року з додатками на 5 аркушах; супровідний лист №1648/16-31-21-12-12 від 21.11.2016 року на 1 аркуші з додатками (протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 18.11.2016 року на 7 аркушах; постанова про отримання зразків почерку та підписів ОСОБА_10 для отримання експертизи від 21.10.2016 року на 2 аркушах та протокол отримання зразків почерку та підписів ОСОБА_10 для експертизи від 18.11.2016 року на 17 аркушах; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 03.02.2016 року на 7 аркушах; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 05.08.2016 на 12 аркушах; копія постанови про отримання зразків почерку та підписів ОСОБА_12 для проведення експертизи від 01.08.2016 року на 2 аркушах та протокол отримання зразків почерку та підписів ОСОБА_12 для експертизи від 05.08.2016 року на 22 аркушах; копія постанови про отримання зразків почерку та підписів ОСОБА_11 для проведення експертизи від 03.02.2016 року на 2 аркушах та протокол отримання зразків почерку та підписів ОСОБА_11 для експертизи від 03.02.2016 року на 12 аркушах, а також інших документів та матеріалів кримінального провадження, що в сукупності стосуються фактів порушення податкового та іншого законодавства з боку службових осіб підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо, за відповідні періоди часу з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_13 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_14 , начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_15 ; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання до 11 листопада 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1