Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9135/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.10.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу управління прокуратури області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу управління прокуратури області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні за № 0000790 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК Українидозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2017 по 05.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.06.2017 по 05.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.06.2017 по 05.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2017 по 05.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01.06.2017 по 05.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 01.06.2017 по 05.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 01.06.2017 по 13.07.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

При цьому слідчий посилався на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 04.08.2017 року діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 збували особливо небезпечні наркотичні засоби в м. Умань, Черкаської області за наступних обставин: ОСОБА_7 перебуваючи в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області переправляв в м. Умань, Черкаської області ОСОБА_6 , ОСОБА_8 колби, кожна з яких складається з двох ємкостей із рідинами, які згідно висновку експерта № 2/1885 від 19.08.2017 являються: рідина коричневого кольору містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований, масою в перерахунку на суху речовину 14.10 г, прозора безбарвна рідина являється прекурсором обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю ангідридом оцтової кислоти, масою 75,74 г. В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_8 робили «закладки» з наркотичних речовин в м. Умань та за допомогою смс повідомлень інформували ОСОБА_5 про їх місцезнаходження, а останній, перебуваючи в м. Кривий Ріг, за допомогою мобільного зв`язку передавав дану інформацію невстановленим особам які купували наркотичні засоби. Розрахунок за наркотичні засоби здійснювався через банківські картки.

02.08.2017 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.
05.08.2017 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що кошти за збут наркотичних засобів надходили на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 та № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_6 .

Також, 04.08.2017 в ході обшуку квартири АДРЕСА_2 по місцю тимчасового проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

05.08.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 по місцю проживання ОСОБА_7 виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

13.07.2017 в ході огляду місця події в ОСОБА_8 було виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Вказані банківські картки, вилучені в ході обшуків, підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ймовірно використовували для отримання оплати за незаконну діяльність.

Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до рахунків банківських карток за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно, отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку (руху коштів), відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаних картках/рахунках для встановлення повного кола осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення безпосереднього зв`язку між підозрюваними.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Факт належності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 банківських карток за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується відомостями протоколу обшуку від 04.08.2017, протоколу обшуку від 05.08.2017, протоколу огляду місця події від 13.07.2017

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей щодо руху коштів по рахунках за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як доказу у кримінальному провадженні № 0000790 від 03.07.2017, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 мають у вказаному банку рахунки.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2017 по 05.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.06.2017 по 05.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.06.2017 по 05.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2017 по 05.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01.06.2017 по 05.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 01.06.2017 по 05.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 01.06.2017 по 13.07.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1