Справа № 303/5075/17
№ 1-кс/303/1099/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 вересня 2017 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Мукачівського РВП
Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатські області ОСОБА_3
прокурора Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0000944 від 23 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 06 вересня 2017 р.,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати йому слідчому СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема фотоматеріалів щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період: з 08:00 години по 09:00 годину 27.06.2017; з 05:00 години по 06:00 годину 29.06.2017; з 19:00 години по 20:00 годину 30.06.2017; з 19:00 години по 20:00 годину 04.07.2017; з 17:00 години по 18:00 годину 05.07.2017; з 21:00 години по 22:00 годину 07.07.2017; з 20:00 години по 21:00 годину 09.07.2017; з 20:00 години по 22:00 годину 16.07.2017; які знаходяться в володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 .
Клопотання слідчого погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_4 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
- у провадженні слідчого СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУ Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000944 від 23 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про те, що на протязі часу з 25.06.2017 по 23.08.2017, невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виданої на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_3 , чим самим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на суму 4650 гривень. Кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 185 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» червня 2017 року за № 00000944. В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 час від часу передавала свою картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , разом з кодом до неї, та яка дійсна до 03.2020, для проведення з нею грошових операцій а саме знаття готівки, які довіряла своїм односельчанам. Однак останні скориставшись довірою потерпілої, викрали від неї з картки грошові кошти в сумі 4650 гривень.
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.1 ст.185 КК України (Таємне викрадення чужого майна (крадіжка)).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- надати слідчому СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема фотоматеріалів щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період: з 08:00 години по 09:00 годину 27.06.2017; з 05:00 години по 06:00 годину 29.06.2017; з 19:00 години по 20:00 годину 30.06.2017; з 19:00 години по 20:00 годину 04.07.2017; з 17:00 години по 18:00 годину 05.07.2017; з 21:00 години по 22:00 годину 07.07.2017; з 20:00 години по 21:00 годину 09.07.2017; з 20:00 години по 22:00 годину 16.07.2017; які знаходяться в володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 .
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 .
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- за таких обставин, з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема слідство цікавлять фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматі, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 » розташованого по АДРЕСА_1 , за період: з 08:00 години по 09:00 годину 27.06.2017; з 05:00 години по 06:00 годину 29.06.2017; з 19:00 години по 20:00 годину 30.06.2017; з 19:00 години по 20:00 годину 04.07.2017; з 17:00 години по 18:00 годину 05.07.2017; з 21:00 години по 22:00 годину 07.07.2017; з 20:00 години по 21:00 годину 09.07.2017; з 20:00 години по 22:00 годину 16.07.2017; а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.
6) Можливість використання, як доказів:
- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відомості які містяться в документах можуть бути використані як доказ злочинної діяльності певних осіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема слідство цікавлять фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_1 , з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за вище перерахований період, оскільки існує необхідність встановити обставини пов`язані з ідентифікацією особи, та отримання доказів злочинної діяльності певних осіб.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », явку свого представника в судове засідання не забезпечило, про причини не повідомило, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні слідчий СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 надав суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів (далі тимчасовий доступ) це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі ВССУ), вилучення речей чи документів як збирання доказів під час отримання тимчасового доступу може здійснюватися у випадках, якщо:
?особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
?речі та документи містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
В інших випадках слідчий та/або інша сторона кримінального провадження може отримати такі речі та/або документи за умови їх добровільного надання власником без застосування процедури тимчасового доступу.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
1. Клопотання слідчого СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
2. Надати слідчому СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема фотоматеріалів щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період:
- з 08:00 години по 09:00 годину 27.06.2017;
- з 05:00 години по 06:00 годину 29.06.2017;
- з 19:00 години по 20:00 годину 30.06.2017;
- з 19:00 години по 20:00 годину 04.07.2017;
- з 17:00 години по 18:00 годину 05.07.2017;
- з 21:00 години по 22:00 годину 07.07.2017;
- з 20:00 години по 21:00 годину 09.07.2017;
- з 20:00 години по 22:00 годину 16.07.2017;
які знаходяться в володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 .
3. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
4. Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Строк дії ухвали - 30 днів.
6. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1