Справа № 308/8840/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2017 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000052 - старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором, про застосування відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця смт. Вилок Виноградівського району Закарпатській області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , тимчасово не працюючого, одруженого, який має на утриманні неповнолітнього сина, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-
ВСТАНОВИВ:

СВ УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 29.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. У даному кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_5 досліджувались обставини вчинення громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 організації незаконного переправлення через державний кордон України осіб - нелегальних мігрантів, вчинено організованою злочинною групою, з корисливих мотивів, тобто кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою прокуратури Закарпатської області підслідність вчинених гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинів за ч. 3 ст. 332 КК України, визначена за слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області.

Так, проведеним в рамках провадження досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2013 року громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 зорганізувались в стійке злочинне об`єднання, діяльність якого об`єднана єдиним планом відомим усім учасникам, спрямованим на досягнення єдиного злочинного результату для вчинення злочинів на каналі нелегальної міграції.

З метою досягнення єдиного злочинного результату ОСОБА_7 був розроблений детальний план діяльності групи, доведений всім учасникам, відповідно до якого кожному з них була визначена конкретна функція у здійсненні цього плану.

Згідно з розподілом функцій та відведеної собі ролі керівника організованої групи, ОСОБА_7 , використовуючи засоби мобільного зв`язку, мав підшуковувати групи нелегальних мігрантів, таємно переховуваних на території України, які необхідно незаконно переправити через державний кордон України, керувати створеною ним злочинною групою, визначаючи обов`язки кожному з її членів, надавати вказівки членам групи під час безпосереднього вчинення злочинів, організовувати передачу громадянам ОСОБА_9 та ОСОБА_8 нелегальних мігрантів для їх таємного перевезення по території України та супроводження до території Закарпатської області, а після незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України, контролювати на території Угорщини через залученого до організованої злочинної групи братами Корнелами громадянина ОСОБА_5 їх таємне перебування на території Угорщини, подальше їх отримання через останнього на території Угорщини та таємне супроводження в країни Європейського Союзу, і як результат фінансувати діяльність організованої групи, розподіляючи отриманий прибуток між всіма її членами.

В обов`язки братів ОСОБА_9 та ОСОБА_8 входило здійснення таємного доставлення та супроводження, отриманих згідно попередніх телефонних домовленостей від ОСОБА_7 нелегальних мігрантів з території Чернівецької та Івано-Франківських областей на територію Виноградівського району Закарпатської області, в район поблизу державного кордону України, організація їх таємного переховування, а в подальшому - незаконне за грошову винагороду переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон з України в Угорщину.

Окрім цього, в їх обов`язки входило підшукання інших співучасників вчинюваних організованою групою злочинів, які б приймали участь в безпосередній доставці нелегальних мігрантів на територію Закарпатської області, в безпосередню близькість до лінії державного кордону України та які б здійснювали супроводження нелегальних мігрантів по території Угорщини до місця їх таємного перебування.

В обов`язки ОСОБА_5 входило, забезпечення безперешкодного проходження доставлених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 нелегальних мігрантів разом з ними через подвір`я помешкання за місцем його проживання, що за АДРЕСА_1 , котре знаходиться в безпосередній близькості до лінії державного кордону України для подальшого їх незаконного переправлення в Угорщину.

Також, в обов`язки останнього входила організація зустрічі незаконно переправлених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через державний кордон України нелегальних мігрантів на території Угорщини, підшукання на території Угорщини осіб для забезпечення таємного супроводження нелегальних мігрантів територією Угорщини та їх переховування до передачі громадянину ОСОБА_7 , з метою здійснення останнім таємного доставлення нелегальних мігрантів в країни Європейського Союзу.

При цьому, з метою координації діяльності групи та підтримання зв`язку між її членами та з метою конспірації під час вчинення злочину, ОСОБА_7 використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , ОСОБА_8 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 і ОСОБА_5 НОМЕР_10 .

Узгодивши деталі спільного злочинного плану, ОСОБА_7 , в кінці березня на початку квітня 2013 року, через невстановлених досудовим слідством осіб, підшукав групу нелегальних мігрантів у кількості 2 громадян Афганістану та 3 громадян Грузії, для їх незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , погодивши в телефонному режимі деталі із співучасниками вчинюваного ним злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , сформувавши вищевказану групу нелегальних мігрантів, близько 07 години 30 хвилин 07 квітня 2013 року, використовуючи засоби мобільного зв`язку, організував їх таємне доставлення на мікроавтобусі «Фольксваген - Транспортер», р/н НОМЕР_11 , за кермом якого знаходилась невстановлена слідством особа у м. Долина, Івано-Франківської області а саме, в «піцерію», що розташована в м. Долина, вул. Б. Хмельницького, 25 а, в безпосередній близькості від АЗС «WOG» для передачі їх громадянам ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.

Після доставлення вищевказаної групи нелегальних мігрантів у м. Долина Івано-Франківської області, а саме, в приміщення «піцерії», що по вул. Б. Хмельницького, 25а, ОСОБА_7 , 07 квітня 2013 року, близько 15 год., використовуючи засоби мобільного зв`язку організував передачу групи нелегальних мігрантів ОСОБА_9 , який перебував на автомобілі марки «БМВ 520», р.н. НОМЕР_12 та ОСОБА_8 , який перебував на автомобілі марки «ВАЗ 21099», р.н. НОМЕР_13 , для здійснення їх таємного доставлення на територію Виноградівського району Закарпатської області та подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

Отримавши вищевказану групу нелегальних мігрантів, у кількості 2 громадян Афганістану та 3 громадян Грузії, ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , згідно попередньої телефонної домовленості із ОСОБА_7 на використовуваних ними автомобілях марки «БМВ 520», р.н. НОМЕР_12 та «ВАЗ 21099», р.н. НОМЕР_13 , здійснили їх таємне доставлення на територію Виноградівського р-ну, Закарпатської області, таким чином, щоб їх не було виявлено працівниками правоохоронних органів, де здійснили їх таємне поселення в мотелі «Фламінго», що в м. Виноградів та забезпечили їх продуктами харчування, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

Надалі, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 продовжуючи діяти на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , в ніч з 10 на 11 квітня 2013 року, супроводили вищевказану групу нелегальних мігрантів, до подвір`я будинку у АДРЕСА_1 , по місцю проживання ОСОБА_5 , де за сприяння останнього здійснили їх таємне супроводження через подвір`я його будинку та в подальшому вирушили в напрямку лінії державного кордону України.

Вийшовши до лінії державного кордону України, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 злочинний задум, в ніч з 10 на 11 квітня 2013 року, здійснили незаконне переправлення вищевказаної групи нелегальних мігрантів, через державний кордон України в Угорщину на ділянці 108-110 прикордонних знаків відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що на території Вилоцької селищної ради Виноградівського р-ну, використовуючи при цьому надувний човен, оскільки лінія державного кордону України на вказаній ділянці проходить по р. Тиса.

Після здійснення незаконного переправлення вищевказаної групи нелегальних мігрантів у кількості 2 громадян Афганістану та 3 громадян Грузії, через державний кордон України, їх зустрів на території Угорщини ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_10 », яку він попередньо схилив до участі в даному злочині, спільно з яким, виконуючи свою частину злочинного плану на каналі нелегальної міграції, здійснили їх таємне перевезення до с.Матесалка (Угорщина), де розмістили їх на попередньо винайнятій « ОСОБА_10 » квартирі, з метою таємного переховування для забезпечення їх таємного доставлення в країни Європейського Союзу.

Надалі, ОСОБА_5 , перебуваючи в с.Матесалка (Угорщина) діючи за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 13 квітня 2013 року, передав вищевказаних нелегальних мігрантів, ОСОБА_7 , який організував їх попереднє незаконне переправлення через державний кордон України, після чого останній перебуваючи за кермом невстановленого досудовим слідством транспортного засобу, завершуючи виконання спільного злочинного плану, здійснив таємне доставлення вищевказаних нелегальних мігрантів у м. Відень, Австрія, де їх і залишив.

В подальшому ОСОБА_7 , використовуючи засоби мобільного зв`язку отримав від ОСОБА_9 і ОСОБА_8 реквізити банківських кредитних карток «ПриватБанку» № НОМЕР_14 , яка відкрита на ім`я дружини ОСОБА_8 - ОСОБА_11 та № НОМЕР_15 , яка відкрита на ім`я співмешканки ОСОБА_9 - ОСОБА_12 , після чого, 11 та 15 квітня 2013 року, організував перерахунок на вказані банківські кредитні картки для ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , обумовленої суми грошової винагороди за участь у злочині на каналі нелегальної міграції, з розрахунку 1000 доларів США (по 500 доларів кожному) за кожного нелегального мігранта, а також, грошові кошти для передачі через них ОСОБА_5 у розмірі 10 000 грн. і грошові кошти в розмірі 2500 доларів США для передачі невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_10 », за участь в даному злочині.

За результатами отримання доступу до перерахованих ОСОБА_7 грошових коштів на вказані банківські кредитні картки, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зняли готівкові кошти - 12.04.2013 року, з використанням банкомату, що у АДРЕСА_2 , у період з 09 год. 02 хв. по 09.год. 04 хв. 10 сек., грошові кошти в розмірі 10561, 85 грн. із картки зареєстрованої на ім`я ОСОБА_11 та 15.04.2013 року, з використанням банкомату, що у АДРЕСА_2 , о 21 год. 48 хв. 45 сек. грошові кошти в розмірі 15900 грн. із картки зареєстрованої на ім`я ОСОБА_12 , які в подальшому розподілили між собою та ОСОБА_5 у частках згідно діючої попередньої злочинної домовленості.

Надалі, ОСОБА_7 продовжуючи злочинну діяльність на каналі нелегальної міграції, в середині квітня 2013 року, використовувати засоби мобільного телефонного зв`язку, в черговий раз досяг злочинної домовленості із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , щодо прийняття ними участі в організації незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України, діючи у відповідності до попередньо розробленого і погодженого злочинного плану.

Виконуючи відведену йому роль як організатора вчинення даного злочину, ОСОБА_7 , попередньо підшукав в м. Чернівці групу нелегальних мігрантів у кількості 6 осіб громадян Афганістану двох чоловіків, трьох жінок та однієї малолітньої дитини, які за грошову винагороду мали намір незаконно потрапити в країни Європейського Союзу.

Про наявність на території України групи нелегальних мігрантів із 6 осіб, які мають намір незаконно потрапити в країни Європейського Союзу, ОСОБА_7 використовуючи засоби мобільного зв`язку повідомив співучасникам вчинюваного злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а через них і ОСОБА_5 .

Відповідно розроблений план злочинних дій по переправленню вказаної групи нелегальних мігрантів із 6 осіб громадян Афганістану та задіяних у ньому організаторів, співучасників та виконавців було доведено кожному учаснику організованої ОСОБА_7 злочинної групи.

Відповідно ОСОБА_7 будучи впевненим про те, що в організованій ним злочинній групі усі її учасники виконають обов`язки згідно відведених їм ролей та функцій, у зв`язку з чим підшукана ним група нелегальних мігрантів буде доставлена на територію Закарпатської області в безпосередню близькість до лінії кордону, після чого незаконно переправлена через лінію державного кордон із України в Угорщину та таємно розміщена на території Угорщини.

Так, діючи на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , погодивши в телефонному режимі деталі із співучасниками вчинюваного ним злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , 21 квітня 2013 року, у вечірній час, за допомогою невстановленого слідством транспортного засобу, організував таємну доставку вищевказаної групи нелегальних мігрантів до околиці м. Долина Івано-Франківської області для їх передачі ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою подальшого доставлення в район поблизу державного кордону України.

В свою чергу, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їм роль в даному злочині та діючи згідно попередньої телефонної домовленості із ОСОБА_7 , використовуючи автомобіль марки «БМВ 520», р.н. НОМЕР_12 , близько опівдня 21 квітня 2013 року, попередньо повторно схиливши до участі в таємному супроводженні нелегальних мігрантів по території Закарпатської області в район поблизу державного кордону України ОСОБА_5 , який використовуючи автомобіль марки «Фольксваген Пасат В3», р.н. НОМЕР_16 , спільно з останнім вирушили до обумовленого в телефонному режимі з ОСОБА_7 місця для отримання нелегальних мігрантів.

В ніч з 21 на 22 квітня 2013, після отримання згідно телефонної домовленості від ОСОБА_7 , підшуканої ним групи нелегальних мігрантів, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , розмістили 4 нелегальних мігрантів в салоні автомобіля марки «БМВ 520», р.н. НОМЕР_12 для здійснення їх таємної доставки на територію Виноградівського р-ну, уникаючи при цьому затримання співробітниками правоохоронних органів.

При цьому, іншу частину сформованої вищевказаної групи нелегальних мігрантів із 2-ох осіб - громадян Афганістану, ОСОБА_7 організував для доставки до Торунського перевалу, що на межі Івано-Франківської і Закарпатської областей, з використанням на даний час невстановленої досудовим слідством особи - водія автомобіля «таксі», після чого, вказана група була передана у вище обумовленому місці громадянину ОСОБА_5 , який розмістив їх у автомобілі марки «Фольксваген пасат», р/н НОМЕР_16 та доставив на територію Виноградівського р-ну в безпосередню близькість до лінії державного кордону.

Надалі, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , без участі ОСОБА_5 розмістили вищевказану групу нелегальних мігрантів (6 громадян Афганістану) в мотелі «Фламінго», що в м. Виноградів для таємного їх переховування та забезпечили останніх продуктами харчування, до незаконного переправлення через державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , перебуваючи у змові з ОСОБА_7 , в ніч з 14 на 15 травня 2013 року, здійснили безпосереднє незаконне переправлення вищевказаної групи нелегальних мігрантів з 6 громадян Афганістану, через державний кордон України в Угорщину на ділянці 110-116 прикордонних знаків відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що на території Вилоцької селищної ради Виноградівського р-ну.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти на виконання злочинної змови з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за телефонною вказівкою останніх, перебуваючи на автомобілі марки «Фольксваген Пасат В3», р.н. НОМЕР_16 , вирушив, на територію Угорщини, де спільно з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_10 », який перебував на автомобілі марки «Фольксваген Пасат В5», зустріли на території Угорщини поблизу державного кордону з Україною вищевказаних незаконно переправлених через державний кордон України нелегальних мігрантів та здійснили їх таємне перевезення до с. Матесалка (Угорщина) та розмісили їх на попередньо винайнятій « ОСОБА_10 » квартирі, з метою таємного переховування для забезпечення їх таємного доставлення в країни Європейського Союзу.

Надалі, ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Матесалка (Угорщина) діючи за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 17 травня 2013 року, передав вищевказаних нелегальних мігрантів ОСОБА_7 , який організував їх попереднє незаконне переправлення через державний кордон України, після чого останній перебуваючи за кермом невстановленого досудовим слідством транспортного засобу, завершуючи виконання спільного злочинного плану, здійснив таємне доставлення вищевказаних нелегальних мігрантів в країни Європейського Союзу.

В подальшому, ОСОБА_7 маючи в наявності реквізити банківської кредитної картки «ПриватБанку» № НОМЕР_14 , яка відкрита на ім`я дружини ОСОБА_8 - ОСОБА_11 , 15 травня 2013 року, в проміжок часу з 11 год. 07 хв. 08 сек. по 11 год. 08 хв. 03 сек. організував перерахунок на вказану банківську кредитну картку для ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , обумовленої суми грошової винагороди за участь у злочині на каналі нелегальної міграції, а саме кошти в розмірі 8938, 38 грн., 17893, 38 грн. та 24221, 58 грн., з розрахунку 1000 доларів США (по 500 доларів кожному) за кожного нелегального мігранта.

За результатами отримання доступу до перерахованих ОСОБА_7 грошових коштів на вказану банківську кредитну картку, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зняли вищевказані суми готівкових коштів - 15.05.2013 року, з використанням банкомату, що у АДРЕСА_3 , у період з 17 год. 45 хв. 27 сек. по 17.год. 51 хв., із картки зареєстрованої на ім`я ОСОБА_11 , які в подальшому розподілили між собою у частках згідно діючої попередньої злочинної домовленості.

Продовжуючи свою злочинну діяльність на каналі нелегальної міграції, ОСОБА_7 , 21 травня 2013 року, в чергове повторно використовуючи засоби мобільного зв`язку запропонував ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , прийняти участь в організації незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України, діючи у відповідності до попередньо розробленого і погодженого злочинного плану.

Так, виконуючи відведену йому роль як організатор вчинення даного злочину, ОСОБА_7 , попередньо підшукав групу нелегальних мігрантів у кількості 5 осіб: 4 громадян Шрі-Ланки та 1 громадянина Палестини (Сирії) - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 і ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які за грошову винагороду мали намір незаконно потрапити в країни Європейського Союзу.

Після цього, ОСОБА_7 , 21 травня 2013 року, за допомогою автомобіля марки «Пежо» р.н. НОМЕР_17 , за кермом якого перебував громадянин України ОСОБА_18 , який не був обізнаний з його злочинними планами організував доставку 4-х з вищевказаних нелегальних мігрантів з м. Івано-Франківськ на околицю м. Долина Івано-Франківської області, де організував передачу ще одного нелегального мігранта, після чого, гр. ОСОБА_19 доставив вказану групу нелегальних мігрантів до Торунського перевалу, що знаходиться за м. Долина Івано-Франківської області на межі Закарпатської та Івано-Франківських областей.

Прибувши до вищевказаного перевалу, ОСОБА_18 передав доставлених ним осіб з числа нелегальних мігрантів громадянину України ОСОБА_20 , який перебував за кермом мікроавтобусу марки «Мерседес Віто», р.н. НОМЕР_18 , якого до перевезення нелегальних мігрантів схилили ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , не ставлячи при цьому його до відома про свої злочинні наміри щодо незаконного переправлення зазначених осіб через державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_20 , за домовленістю з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , близько 23 години 21 травня 2013 року, перебуваючи за кермом мікроавтобусу марки «Мерседес Віто», р.н. НОМЕР_18 , доставив зазначену групу нелегальних мігрантів до с. Іза, Хустського р-ну, Закарпатської області, для їх передачі ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Тут, ОСОБА_8 на використовуваному ним автомобілі марки «БМВ», р.н. НОМЕР_12 спільно із своїм братом ОСОБА_9 , який використовував автомобіль марки «Деу Леганза», р.н. НОМЕР_19 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_7 та виконуючи відведену їм роль у злочині на каналі нелегальної міграції, отримали вищевказану групу нелегальних мігрантів з числа 4 громадян Шрі-Ланки та 1 громадянина Палестини (Сирії), які не мали законного права для перебування на території України.

Після отримання вищевказаної групи нелегальних мігрантів, ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_8 , здійснили їх посадку в керовані ними транспортні засоби 2 нелегальних мігрантів в автомобіль марки «БМВ», р.н. НОМЕР_12 , а інших 3-х в автомобіль марки «Деу Леганза», р.н. НОМЕР_19 , після чого, використовуючи темний час доби та безпечні шляхи слідування, засоби маскування тоновані вікна автомобілів, що утруднювали виявлення факту знаходження нелегальних в автомобілях, не зупиняючись без нагальної потреби та наказавши супроводжуваним ним нелегальним мігрантам поводити себе тихо і не виглядати у вікна, вирушили в напрямку Виноградівського району Закарпатської області, з метою організації їх таємного переховування та подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

Однак, в ніч з 21 на 22 травня 2013 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , перебуваючи у змові з ОСОБА_7 , супроводжуючи в керованих ними вищевказаних автомобілях групу нелегальних мігрантів з метою їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України, при спробі їх фізичного затримання працівниками правоохоронних органів з місця події втекли з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Так, ОСОБА_8 залишив автомобіль марки «БМВ», р.н. НОМЕР_12 разом з супроводжуваними ним нелегальними мігрантами громадянином ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 і громадянином Палестини (Сирії) - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на околиці м. Хуст, а ОСОБА_9 автомобіль марки «Деу Леганза», р.н. НОМЕР_19 з супроводжуваними ним нелегальними мігрантами громадянами Шрі-Ланки - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на околиці с. В. Копаня, Виноградівського району.

Таким чином, вказаними діями громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 вчинили організацію незаконного переправлення груп нелегальних мігрантів, вчинене щодо кількох осіб, повторно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, в даний час кримінальні провадження відносно гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 скеровані до суду, в них винесено судами обвинувальні вироку, які набрали законної сили.

В свою чергу, на підставі наявних матеріалів досудового розслідування 24.05.2013 року гр. ОСОБА_5 повідомлено про підозру, в якому він свою вину визнав повністю та дав повні і вичерпні показання по суті та з приводу повідомленої підозри та обставин вчиненого ним злочину.

03.06.2013 року Ужгородським міськрайонним судом відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід заставу в розмірі 22940 грн.

10.07.2013 року громадянину ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, згідно якої його дії кваліфіковано за вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в складі організованої злочинної групи.

13.09.2013 року підозрюваний ОСОБА_5 оголошений в розшук, оскільки останній порушив покладені на нього ухвалою суду обов`язки, із місця фактичного проживання зник, його місцезнаходження не встановлено. 17.09.2013 року ОСОБА_5 оголошений в міжнародний розшук.

18.09.2013 року Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області винесена ухвала, згідно якої застава внесена щодо ОСОБА_5 в розмірі 22940 грн., звернута в дохід держави, а стосовно останнього обрано запобіжний захід тримання під вартою.

23.09.2013 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні зупинено.

Згідно інформування Укрбюро Інтерполу за № ІР/4426/13/Е27/11356/DL1/13/3 від 29.04.2017 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманий 28.04.2017 року поліцією Німеччини на її території.

У зв`язку з цим, в рамках даного кримінального провадження підготовлено та направлено через Генеральну прокуратуру України в Німеччину клопотання про видачу особи, яка вчинила правопорушення (екстрадицію) ОСОБА_5

05.05.2017 року в зв`язку із процедурою екстрадиції ОСОБА_5 . Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області повторно винесена ухвала, згідно якої стосовно останнього обрано запобіжний захід тримання під вартою.

08 вересня 2017 року із ДУ УВП № 9 Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що в рамках виконання клопотання про видачу особи, яка вчинила правопорушення (екстрадицію) ОСОБА_5 переданий у встановленому порядку уповноваженими органами Німеччини уповноваженим органам України, після чого, етапований та 08.09.2017 року доставлений в ДУ УВП № 9, тобто за місцем здійснення кримінального провадження (проведення досудового розслідування). Таким чином, місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_5 встановлено. В той же день, досудове розслідування у кримінальному провадженні - відновлено.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується показаннями інших співучасників вчиненого ним злочину, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , відповідними вироками суду винесеними судами щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які набрали законної сили, впізнаннями за участю підозрюваних, легалізованими матеріалами проведених негласних слідчих розшукових дій (НСРД) та іншими матеріалами досудового розслідування. Підозрюваний вчинив тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 до 9 років.

Таким чином, беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_5 може в подальшому продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, може вчинити інше кримінальне правопорушення, а також те, що підозрюваний ОСОБА_5 порушив покладений на нього ухвалою Ужгородського міськрайонного суду обов`язок, зокрема, не відлучатись без дозволу слідчого з місця фактичного проживання і зник з місця фактично проживання, виїхавши за межі України в іншу державу, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів слідчий просить застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ, що посвідчує особу - паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 , виданий 19.03.1998 року Виноградівським РВ УМВС України в Закарпатській області, раніше обраний запобіжний захід - тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, підозрюваного, приходжу до наступного висновку:

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Крім того, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, враховуються обставини, передбачені ст.178 КПК України: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Так, при розгляді клопотання про застосування обраного запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів і за яке йому може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років, відповідно до вимог п.4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність декількох ризиків, передбачених у п.1, п. 4 та п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 перебуваючи на волі може переховуватися від органу досудового слідства, зокрема це підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 порушив покладений на нього ухвалою Ужгородського міськрайонного суду від 03.06.2013 року обов`язок, зокрема, не відлучатись без дозволу слідчого з місця фактичного проживання і зник з місця фактично проживання, виїхавши за межі України в іншу державу, де був затриманий і екстрадований на територію України, що свідчить про те, що останній свідомо хоче уникнути відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, може перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування, що унеможливить повноту, всебічність при розслідуванні даного кримінального провадження; може вчинити інше кримінальне правопорушення.

До того ж, крім наявності ризику переховування від суду та можливості вчинення нових злочинів підозрюваним, суд також враховує особу підозрюваного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання (реєстрації) характеризується позитивно.

Таким чином, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а також наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України та недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, дає підстави слідчому судді для застосування відносно ОСОБА_5 раніше обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Крім цього, за допомогою застосування до ОСОБА_5 заходу забезпечення кримінального провадження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого ним кримінального правопорушення.

Частиною 3 статті 183 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Згідно ч.4 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею.

З матеріалів кримінального провадження та судового розгляду вбачається, що 03.06.2013 року Ужгородським міськрайонним судом відносно підозрюваного ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні був обраний запобіжний захід у вигляді застави. 18.09.2013 року Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області у зв`язку із порушенням підозрюваним покладених на нього обов`язків винесена щодо ОСОБА_5 згідно ухвали від 03.06.2013 року застава звернута в дохід держави.

Враховуючи вищезазначене, приймаючи до уваги, наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а також те, що у цьому провадженні відносно ОСОБА_22 вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте такий був порушений, вважаю за можливе у відповідності до ч.4 ст.183 КПК України не визначати розмір застави у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 186, 193, 196, 197, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000052 - старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_6 задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 (шістдесят) днів, а саме до - 05 листопада 2017 року, без визначення розміру застави.

Строк тримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під вартою рахувати з моменту його затримання з 10 год. 30 хв. 08 вересня 2017 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1