У Х В А Л А Справа № 200/20830/17

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/12641/17

28 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_2., за участю слідчого ОСОБА_3., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000056 про арешту, -

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2017 року старший слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4., у якому прохає накласти арешт на розрахункові рахунки, які належать

? ТОВ «Літпром Кривбас» () №№: 7305, 2691, 6387, 1891,

? ПП «Промімпекс» () №№: 0481, 9529, 6567, 9246,

? ПП «Золоті ворота» () №№: 7153, 1712, 6692,

та відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, буд. 50).

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Службові особи ПП «Герон» () здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі - «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області, у подальшому, через посередницькі структури: ТОВ «Літпром Кривбас», ПП «Промімпекс» та ПП «Золоті ворота», реалізують їх до гірничо-збагачувальних підприємств м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, а отримані від реалізації останніх безготівкові грошові кошти, з використанням протиправних фінансових схем, переводяться у готівку та передаються посадовим особам ПП «Герон».

За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ПП «Герон» перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР». Крім того встановлено, що ливарні вироби виготовлені на виробничих потужностях ПП «Герон» у м. Дебальцеве Донецької області, переміщуються через лінію зіткнення в зоні проведення АТО залізничним транспортом. Так, згідно з супровідними документами, власником товару значиться ТОВ «УС-Груп» (), а виробником даної продукції значиться ТОВ «ТПК Укрсплав» (), яке не має дозвільних документів на її виготовлення.

В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що особа, яка від імені ТОВ «Літпром Кривбас», ПП «Промімпекс» та ПП «Золоті ворота» здійснювала придбання ливарної продукції у директора ПП «Герон», була обізнана про фактичне місцезнаходження останнього, тобто достовірно усвідомлювала, що частина грошових коштів (у вигляді податків до бюджету «ДНР») надходить представникам терористичних організації «ДНР» для сприяння їх терористичної діяльності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Літпром Кривбас» в особі ОСОБА_1 уклало договір поставки №14 від 02.11.2015 з ТОВ «Бізнес перфект груп» () про те, що останній здійснить продаж ливарної продукції ТОВ «Літпром Кривбас» на суму 624541 грн. В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що особа, яка в даному договорі значиться директором ТОВ «Бізнес перфект груп», ніколи не обіймала таку посаду, не працювала на вказаному підприємстві та не підписувала такий договір.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Літпром Кривбас» укладало договори з гірничо-збагачувальними комбінатами Дніпропетровської області: ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (), ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (), ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (), ПрАТ «Криворізький залізорудний комбінат» () та ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» () щодо проведення робіт підвищеної небезпеки, а також тих, які підлягають ліцензуванню відповідно до Переліку, затвердженого постановою Кабміну від 30.03.2016 року №256, за виконання яких отримувало на власні рахунки грошові коштів. Тим часом, ТОВ «Літпром Кривбас» укладало договори субпідряду на виконання таких саме робіт, після чого здійснювало переказ грошових коштів на банківські рахунки таких субпідрядників.

Встановлено, що в ПАТ КБ «Приватбанк» відкриті банківські рахунки ТОВ «Літпром Кривбас» (), а саме №№: 7305, 2691, 6387, 1891 ПП «Промімпекс» () - №№: 0481, 9529, 6567, 9246 та ПП «Золоті ворота» () №№: 7153, 1712, 6692.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З метою забезпечення арешту майна, ТОВ «Літпром Кривбас», ПП «Промімпекс» та ПП «Золоті ворота», відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню.

Так, відповідно до наведених вище норм, з метою забезпечення можливої конфіскації майна у майбутньому, яке є предметом кримінального правопорушення, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого шляхом накладення заборони на розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Літпром Кривбас», ПП «Промімпекс», ПП «Золоті ворота» та відкриті в ПАТ «Укрексімбанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3. по кримінальному провадженню № 0000056 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках

? ТОВ «Літпром Кривбас» () №№: 7305, 2691, 6387, 1891,

? ПП «Промімпекс» () №№: 0481, 9529, 6567, 9246,

? ПП «Золоті ворота» () №№: 7153, 1712, 6692,

та відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, буд. 50), шляхом накладення заборони на розпорядження та користування ними.

Зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам, за винятком видаткових операцій пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_2