Справа № 209/989/18
Провадження № 1-кс/209/224/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 квітня 2018 року м. Кам`янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000307 слідчим слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000307 за ст. 190 ч.2 КК України, згідно якого До Дніпровського ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за вх. № 649 надійшла ухвала Дніпровського районного суду № 1-кс/209/80/18 від 09.02.2018 р. про внесення відомостей до ЄРДР за скаргою гр. ОСОБА_5 . Також встановлено, що в період часу з 29.11.2016 до 10.12.2016 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами належними ПП " ОСОБА_6 " на загальну суму 56 984,62 грн., чим завдала останньому значної майнової шкоди.

За даним фактом 24.02.2018 року СВ Дніпровського ВП було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що між ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були наміри про співпрацю на договірних відносинах, на виконання яких 28.11.2016 останнім було складено проект договору оренди за №28/11/2016, за яким ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося передати в тимчасове оплатне користування ПП«ТОРІЙ» екскаватор гусеничний JSB 330 для виконання робіт на об`єкті підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оплата за надання вказаних послуг на прохання ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансовими платежами та в процесі надання послуг шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , який було надано 01.12.2016 підприємству ІНФОРМАЦІЯ_2 » представниками ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загалом на вищевказаний картковий рахунок перераховано грошові кошти в сумі 56 984,62 грн.

Однак ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою про стягнення з ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за надані послуги, посилаючись на те, що ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за надані послуги не отримували.

Так рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 03.05.2017 у справі №904/2828/17 за позовом ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до ПП « ОСОБА_9 », про стягнення заборгованості у розмірі 31 800,00 грн. за договором оренди.

Вирішив стягнути з ПП « ОСОБА_9 » на користь ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму основного боргу у розмірі 31 800,00 грн. та суму сплаченого судового збору 1 600,00 грн.

Також, постановою апеляційного Господарського суду Дніпропетровської області від 08.08.2017 у справі №904/2828/17, розглянувши матеріали апеляційної скарги ПП « ОСОБА_9 » на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 03.05.2017 у справі №904/2828/17 за позовом ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_9 », про стягнення заборгованості у розмірі 31 800,00 грн. за договором оренди від 03.05.2017 залишити без змін, апеляційну скаргу ПП « ОСОБА_9 » залишити без задоволення.

В ході досудового слідства слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_3 в приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Суд, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав, оскільки картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному проваджені і полягає у тому, що вилучення копій інформації, яка стосується вказаного рахунку, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 05.12.2016 по 24.12.2016, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, що само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має доказове значення по справі, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів і їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_3 : про щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 - відомості про рух грошових коштів в період з 05.12.2016 по 24.12.2016, а саме: анкетні дані власника карти, місце реєстрації власника вищевказаної карти; про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_3 ( місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 05.12.2016 по 24.12.2016. Фотознімки хто знімав гроші.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 квітня 2018 року до 13 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1