Справа № 133/363/18
УХВАЛА
21.02.2018

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Козятинського ВП

Калинівського ВП ГУНП

у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000104 від 01.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
19.02.2018 до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000104 від 01.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий посилається на те, що 29.01.2018 близько 20:00 години невідома особа чоловічої статі зателефонувала до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови ОСОБА_4 назвав невідомій особі номер пенсійної картки та пароль з СМС, яке йому прийшло на мобільний номер телефону. Через декілька хвилин після розмови останньому прийшло СМС, що грошові кошти у розмірі 17 000 гривень були зняті з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

За даним фактом СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 01.02.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_4 та здійснювала операції по зняттю грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , власника рахунку на який здійснювався рух коштів, проведення банківських операцій за даним номером рахунку в період часу з 00:00 год. 29.01.2018 по 00:00 год. 30.01.2018.

Відповідно до п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, проте дана інформація необхідна в ході досудового розслідування, оскільки дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах неочевидності, будь - які свідки та очевидці відсутні, тому встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий клопотання підтримав і вважає, що його слід задовольнити.

Представник ПАТ Філія - Вінницьке обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання належним чином, шляхом направлення повісток електронною поштою.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України , неприбутття за судовим викликом особи, у володінні якої находяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття , не є перешкодою для розгляду клопотання .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 та здійснювала операції по зняттю грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , власника рахунку на який здійснювався рух коштів, проведення банківських операцій за даним номером рахунку в період часу з 00:00 год. 29.01.2018 по 00:00 год. 30.01.2018, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовільнити.

Надати слідчому Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області

лейтенанту поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0105417,

посвідчення ВНП № 005077, видане 02.01.2018.) та оперуповноваженим Козятинського ВП

Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження

даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_5 , (спеціальний

жетон № 0107354, посвідчення ВНП № 002666, видане 29.12.2016.),

ОСОБА_6 , (спеціальний -жетон № 0107350, посвідчення НОМЕР_3 , видане

29.12.2016), ОСОБА_7 , (спеціальний жетон № 0107346,

посвідчення ВНП № 002710, видане 29.12.2016.), ОСОБА_8 , (спеціальний

жетон № 0110187, посвідчення НОМЕР_4 , видане 11.05.2017),

ОСОБА_9 , (спеціальний жетон № 0107351, посвідчення НОМЕР_5 , видане

29.12.2016), ОСОБА_10 , (спеціальний жетон № 0107349,

посвідчення НОМЕР_6 , видане 29.12.2016), ОСОБА_11 ,

(спеціальний жетон № 0107348, посвідчення НОМЕР_7 , видане 29.12.2016),

ОСОБА_12 ,(спеціальний жетон № 0107347, посвідчення НОМЕР_8 , видане

11.01.2018), ОСОБА_13 , (спеціальний жетон № 0109872, посвідчення

НОМЕР_9 , видане 18.01.2018), тимчасовий доступ до інформації на який номер картки

здійснювався рух коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме заяви - анкети

власника рахунку, копії паспорта та інформації про проведення банківських операцій за

номером рахунку на який здійснювався рух грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 29.01.2018 по 00:00 год. 30.01.2018, яка

перебуває у володінні: ПАТ Філія - Вінницьке обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за

адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_10 , факс

НОМЕР_11 , e - mail: ІНФОРМАЦІЯ_3

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

З оригіналом вірно:
Слідчий суддя:
Секретар:

Дата документу 21.02.2018