Справа № № 585/716/18
Номер провадження 1-кс/585/172/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
03 березня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И Л А:
27 лютого 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 26.12.2016 року на сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2017 рік», згідно якої передбачено виконання роботи з поточного та ямкового ремонту вулиць Центральна, Новоселівка, Циганівка, висипати гравієм грунтові дороги по вулицях Лісна,ж Набережна, Циганівка, Село.

У подальшому відповідно до укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 з фізичними особами- підприємцями ОСОБА_4 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з травня по серпень 2017 року в с.Курмани по вулицям Набережна, Центральна. Лісна, Федини, м.Осадчого, Гагаріна та в с. Березняки по вулицям Село, Тарасівка, Циганівка, Підгай проведено ремонт дорожнього покриття.

На проведення ремонту доріг по вулицях, які не були зазначені у ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2017 рік, на сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняті окремі рішення.

За показами свідків до ремонту дорожнього покриття залучалася техніка та працівники філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП «» ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

По завершенню ремонту доріг були складені акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що , за усною домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 діяв від їх імені при укладенні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 . За свою участь останні залишали у себе 10% від суми коштів, які приходили на їхні рахунки. Всі процедури з укладання договорів та роботи виконувались ним самостійно, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 лише підписували документи. Роботи виконувались як на власній техніці ОСОБА_6 так і за домовленістю з Недригайлівською філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Матеріали привозили з м.Ромни- щебінь та пісок за домовленістю з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 . Роботи складались з грейдерування, виготовлення дорожнього корита, засипання його спочатку піском, щебенем різних фракцій, гран відсівом та вирівнювання грейдером . за результатами виконаних робіт були складені та підписані акти форми КБ-2В.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , останній пояснив, що кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 надходили на його розрахунковий рахунок НОМЕР_1 МФО НОМЕР_4 . Відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження № 0000074 за ч.3 ст.191 КК України, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, слідчий звертається за дозволом на отримання відомостей про банківські операції по р/р НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме про зняття та зарахування грошових коштів по зазначеному рахунку в період часу з 01.01.2017 року по даний час.

Інформація по розрахунковому рахунку, відповідно до ст..60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати, а тому іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове заступник начальника СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явилася. Подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- в судове засідання не з`явився.-

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково та надати доступ до інформації по р/р НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримати копію такої інформації , для подальшого використання в кримінальному провадженні № 0000074.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання клопотання заступника начальника СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , що є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 задовольнити частково .

Надати заступнику начальника СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зняття та зарахування грошових коштів , що міститься в документах, по розрахункового рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 року по день винесення даної ухвали з можливістю вилучення копій цих документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя:підпис…
Копія вірна:
СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1