11-сс/775/101/2018(м)
263/2559/18

Єдиний унікальний номер 263/2559/18 Слідчий суддя: ОСОБА_1
Номер провадження 11-сс/775/101/2018(м) Суддя-доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року м. Маріуполь

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення Апеляційного суду Донецької області (м.Маріуполь) у складі:

судді-доповідача ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

представника юридичної особи адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріал досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000016, за апеляційною скаргою директора ПП «Авалон Трейд» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 13 березня 2018 року про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и л а:

в провадженні 2-го відділення слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м.Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях перебуває кримінальне провадження №№0000016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч.2 ст.258-5, ч.1 ст.205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у період з 01 лютого 2015 року по теперішній час, невстановленими органом досудового розслідування особами, проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України - тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Так, для фінансування тероризму, на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області, так званим «міністерством доходів та зборів «ДНР» утворено структуру «ГП «Республиканский центр Торговий Дом «Уголь Донбасса», що не пройшла реєстрацію в уповноважених органах України, метою діяльності якої є незаконний (без належних дозвільних документів) видобуток вугільної продукції, використовуючи вугледобувні підприємства, що перебувають на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області та вийшли з під контролю Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, реалізація вказаної продукції, на території України та інших іноземних держав за допомогою суб`єктів підприємницької діяльності (в тому числі з ознаками фіктивності) та підприємств-посередників, що зареєстровані як на території України так і на території інших держав, та подальша передача отриманих грошових коштів на фінансування терористичної діяльності «ДНР», як шляхом сплати податків до бюджету «ДНР» так і безпосереднього перерахування грошових коштів на користь створених фондів силового блоку вказаної терористичної організації, їх подальшого розподілення між підрозділами для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності, у тому числі пов`язаної безпосередньо із здійсненням конкретних терактів у відношенні представників державних органів України.

З метою реалізації кінцевим споживачам, що зареєстровані на території України та звітують перед її фіскальними органами, незаконно (без належних дозвільних документів) видобутого на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області вугілля, приховування походження зазначеного вугілля, та здійснення операцій з підприємствами, що знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, не мають реєстрації в фіскальних органах України та не звітують перед ними, посадові особи вугледобувних підприємств та керівники «ГП «Республиканский центр Торговий Дом «Уголь Донбасса» організували наступну протиправну схему. Так незаконно видобуте вугілля за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) реалізовується «ГП «Республиканский центр Торговий Дом «Уголь Донбасса» на адресу підприємств зареєстрованих на території РФ. Далі вказане вугілля реалізується на адресу підприємств, що зареєстровані на території Республіки Білорусь, а також інших держав та у подальшому реалізується та поставляється на адресу підприємств, що зареєстровані на території України.

Так встановлено, що ОСОБА_9 , використовуючи підконтрольне йому підприємство ТОВ «Гранд-Вітал» (, 01023, м.Київ, вул. Леоніда Первомайського, 11; має «подвійну» реєстрацію, на території т.зв. «ДНР» звітує перед «РНИ в Ворошиловском районе г. Донецка Министерства доходов и сборов ДНР») оформив документально незаконно видобуте вугілля шляхом його передачі за договором комісії під реалізацію підпорядкованій «министерству доходов и сборов ДНР» структурі ГП «Республиканский центр «Торговый дом «Уголь Донбасса» (ИКЮЛ 51001740, ДНР, г. Донецк, ул. Артема, 114).

В подальшому вказане вугілля за так званим зовнішньоекономічним договором №06/07/17-1р від 06 липня 2017 року було транспортовано поза митним контролем України через неконтрольовану українською владою частину державного кордону України з РФ на території Донецької області у пункті пропуску «Успенка» (Протоколом №94 засідання КМУ від 12 листопада 2014 року припинено рух через пункти пропуску «Успенка-Матвеев Курган») до території РФ де реалізоване ГП «Республиканский центр «Торговый дом «Уголь Донбасса» на адресу ООО «Нефтепродукт» (РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 127/90 кв. 38, ИНН , КПП 616401001, ОГРН 265, ОКПО 38406940), в рамках якого до бюджету «самопроголошеної республіки» були стягнуті встановлені збори за вивезення вугілля за межі території т.зв. «ДНР». Надалі, за зовнішньоекономічним контрактом № 5 від 02 жовтня 2017 року, укладеним між ООО «Нефтепродукт» та ООО «ВЕСТЭК» (Республика Беларусь, г.Брест, ул. Халтурина, д. 31А, УНП 291500047, ОКПО 00), було продане білоруському посереднику.

За вказівкою ОСОБА_9 , на території вищевказаного проммайданчику зазначене вугілля у кількості 276 тон було завантажене у залізничні вагони №№ 52865623, 52865599, 52865631, 52865656. При цьому, за наявною інформацією, вугілля завантажувалось у вагони не системно, у зв`язку з чим їх марочна належність, вказана у супровідних документах, не відповідає дійсності.

Встановлено, що вказане вугілля, з метою приховування його походження, ООО «ВЕСТЭК» було реалізоване на адресу ООО «Бизнес-Альянс» (Республика Белорусь, 246029, г. Гомель, пр. Октября, 28 ком. 86, УНП 491318769), яким перепродане спеціально відкритій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 03 листопада 2017 року компанії KNOWN TRADE CONSALT OU (Punane tn56, НОМЕР_1 , Tallin, Harju maakond, Estonia).

З метою подальшої реалізації кінцевим споживачам на території України, вугілля у кількості 276 тон у вказаних 4-х вагонах в рамках зовнішньоекономічного контракту, укладеного між KNOWN TRADE CONSALT OU та підконтрольним організаторам оборудки ( ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) суб`єктом господарювання ПП «Авалон Трейд» (, юридична адреса: 03028, м. Київ, вул. Стратегічне шосе, буд. 2-А, літера А) (керівник ОСОБА_8 , є родичем ОСОБА_9 , виконує його вказівки), у вищезазначених вагонах 30 грудня .2017 року пройшли митне оформлення на митному посту Гомель. Після цього вказані вагони з вугіллям 31 грудня 2017 року прибули на станцію Кропивницький. Вантажоотримувачем зазначеного вугілля є ТОВ «Укрснаб-Паливо» (, м. Маріуполь, пр. Єдності, 62А, код по Одеській залізниці 3147).

На даний час зазначене вугілля у кількості 275,8 тон (відповідно до зважування) знаходиться на території ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» (), юридична адреса: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Катеринівка.

Також у клопотанні зазначено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що з метою приховування фактичного походження вугілля, його транспортування на територію Республіки Білорусь та у подальшому на територію України, ОСОБА_9 організоване підроблення сертифікатів відповідності, паспортів якості та інших документів, де внесенні завідомо неправдиві відомості, зокрема щодо виробника (походження) вугілля.

Крім того, вказане вугілля незаконно добувається організаторами зазначеної схеми на території, тимчасово непідконтрольній органам державної влади України без дозвільних документів, тобто безоплатно, або придбається за ціну, нижчу ринкової вартості.

Вугілля у кількості 275,8 тон, яке знаходиться на території ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» (), юридична адрес: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Катеринівка, постановою начальника 2-го відділення слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_11 від 04 січня 2018 року визнано у кримінальному провадженні речовим доказом.

Частина з отриманих від реалізації незаконно видобутого вугілля з використанням вказаної протиправної схеми грошових коштів спрямовується до бюджету «ДНР» в якості податків, зборів за вивезення вугілля, тобто на фінансування та матеріальне забезпечення злочинів, що вчиняються зазначеною терористичною організацією.

На даний час, у зв`язку з необхідністю проведення дослідження зазначеного вугілля на предмет походження з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації у слідства виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

У зв`язку із чим 03 березня 2018 року до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області звернувся начальник 2-го відділення слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_11 із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Донецької області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000016 від 20 травня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч.2 ст.258-5, ч.1 ст.205 КК України, а саме на вугілля у кількості 275,8 тон, яке знаходиться на території ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» (), юридична адреса: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Катеринівка.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 13 березня 2018 року вказане вище клопотання задоволено, накладений арешт на вугілля у кількості 275,8 тон, яке знаходиться на території ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» (), юридична адреса: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Катеринівка, та поставлене за зовнішньоекономічним контрактом, укладеним 20 грудня 2017 року між KNOWN TRADE CONSALT OU та ПП «Авалон Трейд» ().

Не погодившись із судовим рішенням, директором ПП «Авалон Трейд» ОСОБА_8 подана апеляційна скарга, в якій він просить ухвалу слідчого судді скасувати й постановити нову ухвалу про відмову в задоволенні клопотання начальника 2-го відділення слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_11 про накладення арешту на майно. В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначив, що арештоване вугілля неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні з підстав невідповідності вимогам ст.ст.85, 86, 98 КПК України, що виключає можливість його арешту з метою забезпечення збереження речових доказів. Вважає, що слідчим недоведені необхідність арешту належного ПП «Авалон Трейд» вугілля та наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, не доведені правові підстави для арешту вугілля та можливість його використання як доказ у кримінальному провадженні, можливість спеціальної конфіскації майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, не надано належних та допустимих доказів, на підставі яких можна дійти висновку, що ПП «Авалон Трейд» має яке-небудь відношення до фабули кримінального правопорушення.

Заслухавши суддю-доповідача, представника юридичної особи адвоката ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу директора ПП «Авалон Трейд» ОСОБА_8 , просив її задовольнити, ухвалу слідчого судді скасувати й постановити нову ухвалу, якою відмовити начальнику 2-го відділення слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_11 в задоволенні його клопотання про накладення арешту на майно; прокурора, який, в свою чергу, відстоював законність і обґрунтованість ухвали слідчого судді, просив апеляційну скаргу апелянта залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді без зміни; перевіривши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні й обговоривши доводи, наведені в апеляційній скарзі директора ПП «Авалон Трейд» ОСОБА_8 в її межах, колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню, виходячи з наступних обставин.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст.131, 132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вказане у клопотанні майно, яке є речовим доказом в даному кримінальному провадженні та відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України.

Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у права та свободи власника майна з потребами кримінального провадження.

Колегія суддів погоджується з такими висновками слідчого судді, виходячи з того, що ст.100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч.1 ст.98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, арешт майна з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Доводи апеляційної скарги про невідповідність арештованого майна критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, є необґрунтованими та такими, які спростовуються наданими матеріалами.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, у справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170, 173, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а:

апеляційну скаргу директора ПП «Авалон Трейд» ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 13 березня 2018 року про накладення арешту на майно: вугілля у кількості 275,8 тон, яке знаходиться на території ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» (), юридична адреса: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Катеринівка, та поставлене за зовнішньоекономічним контрактом, укладеним 20 грудня 2017 року між KNOWN TRADE CONSALT OU та ПП «Авалон Трейд» (), залишити без зміни.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді:

_______________ ________________ ________________

ОСОБА_3 ОСОБА_2 ОСОБА_4