Справа № 1-кс/593/75/2018
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"02" квітня 2018 р. м. Бережани
В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що Теребовлянською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Теребовлянського міжрайонного відділу Управління СБУ в Тернопільській області виявлено факт зловживання службовим становищем керівником Бережанського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 , яка привласнювала кошти місцевого бюджету спрямовані на оплату праці працівників комунального підприємства, чим завдала шкоди громадським інтересам.
Із отриманої від працівників Теребовлянського міжрайонного відділу Управління СБУ в Тернопільській області інформації встановлено, що керівник МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, протягом останніх трьох років можливо привласнювала кошти місцевого бюджету, які спрямовувались на оплату праці працівників вказаного комунального підприємства. Зокрема, за вказівкою ОСОБА_6 , працівники бухгалтерії МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в табелі робочого часу вписували осіб, які на підприємстві не працюють та ніколи не працювали. Кількість таких працюючих по підприємству складає 8 чоловік, що становить близько 20 тис. грн. нарахованої заробітної плати щомісячно. Крім того, встановлено, що зарахування заробітної плати працівників комунального підприємства, здійснюється на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Платіжні картки не існуючих працівників підприємства знаходяться безпосередньо в ОСОБА_6 , яка здійснює зняття коштів в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням, зокрема із протоколів допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , встановлено, що в МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працюють та ніколи не працювали, хоч рахуються на роботі у цьому підприємстві, наступні працівники: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 .
Згідно інформації Бережанської міської ради № 522/03-12 від 26.03.2018 року встановлено, що ОСОБА_26 отримувала заробітну плату через касу підприємства в січні 2015 року, ОСОБА_39 заробітної плати не отримувала, всі інші працівники, а саме ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 отримували заробітну плату в Бережанському відділенні ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2015-2017 років.
Оскільки з інформації працівників Теребовлянського міжрайонного відділу Управління СБУ в Тернопільській області встановлено, що платіжні картки неіснуючих працівників підприємства знаходилися безпосередньо в директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка здійснювала зняття коштів в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то з метою перевірки вказаної інформації та повного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України, яке розслідується у кримінальному провадженні, викриття осіб, винних у його вчиненні, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках зазначених працівників, копій відео - та фотознімків із банкоматів, де знімалися кошти з вказаних рахунків, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вилучення вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вони будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні. Окрім цього, іншим способом, крім вилучення інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках зазначених працівників, копій відео - та фотознімків із банкоматів, де знімалися кошти з вказаних рахунків, неможливо довести факт розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора, начальника СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області, які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вилучення вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вони будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні. Окрім цього, іншим способом, крім вилучення інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках зазначених працівників, копій відео - та фотознімків із банкоматів, де знімалися кошти з вказаних рахунків, неможливо довести факт розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-
Клопотання начальника СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках, які належать наступним працівникам БМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19
у період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2017 року, із розшифровкою контрагентів та здійснені операції, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, фото - та відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів, відділень банків під час зняття, отримання коштів з рахунків;
- інформації про дату відкриття рахунків вказаних осіб, місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок, завірені копії наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номер мобільного телефону із прив`язкою до даного карткового рахунку.
Проведення тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням надати: заступнику начальника відділу - начальнику СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_40 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_41 .
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1