УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2017 року м. Хмельницький
17.11.2017 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що з 2012 рік по 2016 рік службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької обласної ради у м. Хмельницькому вчинили розтрату 11-ти транспортних засобів та бездоговірне використання комунального майна, чим заподіяли збитки на загальну суму 293185 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.08.2016 року № 77/2016-о створено тимчасову комісію з аналізу ведення обліку та використання майна, яке перебуває на балансі комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно Інформації про результати роботи тимчасової комісії з аналізу ведення обліку та використання майна, яке перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі тимчасова комісія) та Протоколу № 2 засідання тимчасової комісії від 30.08.2016 року, виявлено факти без договірного використання комунального майна, кошти за використання якого не надходили до обласного бюджету, а неправомірно привласнювались керівником підприємства ОСОБА_5 та можливого викрадення 11-ти транспортних засобів.
Також, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.08.2016 року та 09.08.2016 року, на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають 10 автотранспортних засобів, однак фактично у наявності знаходиться один розукомплектований транспортний засіб.
Під час допиту свідка ОСОБА_6 , який являється директором підприємства встановлено, що жодних документів (актів прийому-передачі майна) ОСОБА_6 від колишнього директора ОСОБА_5 не отримував і не підписував та дані документи на підприємстві відсутні. Також з`ясовано, що на даний час місце знаходження транспортних засобів, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлено.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2013 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату 58 000 грн. за автомобіль «RENAULT» марки «KANGOO», кузов № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , однак згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 за КП «Комунальники» автомобіль RENAULT» марки «KANGOO», кузов № НОМЕР_1 не реєструвався.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які засвідчують оплату грошових коштів за купівлю автомобіля RENAULT» марки «KANGOO», тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт звільнення від сплати грошових коштів та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період часу з 10.01.2013 року по теперішній час із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документальну інформацію стосовно руху коштів за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період часу з 10.01.2013 року по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 20 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя