У Х В А Л А
16 листопада 2017 року
16 листопада 2017 року слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Встановлено, що 18.05.2016 до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо перевірки дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 », «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » та «Реконструкція автодороги по вул. Марсельській до Дніпропетровської дороги в м. Одесі» за період з 01.01.2014 по 31.07.2015 року, проведених ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до вказаного акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.08.2015 № 31-13/237, в ході здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 », «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлені наступні порушення:
Конкурсні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » не відповідають вимогам документації конкурсних торгів, оскільки частина документів складена російською мовою;
Відсутність у учасників, згідно наданих довідок, всього необхідного обладнання, передбаченого технічним завданням;
Надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » однакових тех.паспортів та інструкцій на окреме обладнання та механізми;
Можливі ознаки змови між учасниками (про встановлені факти ДФІ проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_5 );
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Корегування» учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:
«Керівництво по експлуатації бетононасосу Thom-Katt»;
- паспорт на кран автомобільний 10т шасі ЗІЛ 133 ГЯ з гідравлічним приводом НОМЕР_1 ;
- паспорт на кран автомобільний КС-3577 реєстраційний номер № 7260 від 06.05.1987;
- формуляр компресора ПК 1, 75А, ПК-3,5А, ПК-5,25А 33.00.00.00-019 ФО;
- паспорт монтажного крана на гусеничному ходу РДК-25-2;
- документ на прес спеціальний гідравлічний НОМЕР_2 ;
- паспорт на прес ножиці комбіновані НВ 5222;
- паспорт листових ножиць;
При здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:
- паспорт на випрямляч зварювальний «Патон ВД-400» типу ВД-400 СГД УДГУ;
- паспорт на домкрат гідравлічний автономний ДГ-100 Г / П НОМЕР_3 ;
- паспорт на бункер для перенесення бетону, модель 2500/70/2;
- керівництво з експлуатації вібротромбовки MR60H/ MR68H/ MR75R;
- керівництво з експлуатації вібраторів електричних, глибино ручних з гнучкого валом;
Також встановлено, що згідно довідок про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази частина з обладнання технічна документація якого аналогічна в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » є орендованим та надається замовнику третіми особами для здійснення відповідних робіт.
В ході розслідування встановлено, що розпорядником бюджетних грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати за виконані ремонтно-будівельні роботи в КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .
У відповідності до тендерної документації, яку вилучено під час досудового розслідування встановлено, що протоколом № 11/Т-2 від 22.04.2015 затверджено документацію конкурсних торгів, проектно-кошторисну документацію в якій визначено, що об`єкт має третю категорію складності та відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.
Переможцем конкурсних торгів визнано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з яким розпорядником бюджетних коштів (замовником) ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № 23-15/П від 09.07.2015 на суму 22 220 232 гривень, з терміном виконання робіт з липня 2015 по липень 2016 року.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 , на праві приватної власності належить об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Також встановлено, що у вказаний проміжок часу на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 збудовано дерев`яні корпуси, в яких в нічний час з 16.09.2017 по 17.09.2017 сталася пожежа, та у яких підрядні роботи виконано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними підприємствами.
Одним з субпідрядних підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Допитом представника даного підприємства ОСОБА_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) уклало два договори субпідряду з переможцем конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в ході виконання яких фактично збудувало корпус на 24 місяця, зокрема здійснювало вогнезахисну обробку металевих конструкцій та деревини. Нагляд за виконанням даних робіт здійснювало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Так, під час досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні інформації, яка знаходиться у юридичній та податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які згідно з інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5
Посилаючись на зазначене, а також на тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи,
що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
оригіналів документів юридичних та податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 30.10.2017;
фінансових справ (фінансових звітів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 30.10.2017;
актів документальних (комплексних) перевірок з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 30.10.2017;
актів зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 30.10.2017, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме у ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Вказана інформація, міститься в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
оригіналів документів юридичних та податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 30.10.2017;
фінансових справ (фінансових звітів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 30.10.2017;
актів документальних (комплексних) перевірок з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 30.10.2017;
актів зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 30.10.2017, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме у ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, прокурорам прокуратури Одеської області з числа групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво та/або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого/прокурора.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1