Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/3845/17

Справа № 711/11426/17

22 грудня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0002035 від 03.12.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч. 2 ст.367, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення газопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2014р. по 15.12.2017р. з можливістю вилучення оригіналів відповідних документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2014р. по 31.12.2016р. шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату коштів, отриманих від здійснення Товариством підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов`язану з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення споживачів м. Сміла, в особливо великих розмірах.

Так, всупереч вимог Закону України «Про теплопостачання», положень постанови КМУ №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та №217 від 18.06.2014р. «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги теплопостачання від населення, використовувались не поточні рахунки із спеціальним режимом в установах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За обставинами кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи вимоги діючого нормативно-правового регулювання з питань використання банківських рахунків із зарахування коштів з оплати послуг теплопостачання, 16.08.2013 уклали від імені Товариства договір про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкривши у зазначеному банку розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Реквізити зазначених банківських рахунків в подальшому були включені до квитанцій про сплату послуг теплопостачання, які надсилались ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області.

Внаслідок таких дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від споживачів послуг теплопостачання м. Сміла Черкаської області суму коштів в розмірі 23588157,41грн, які використовувались на власний розсуд. У свою чергу відсутність надходжень коштів на поточні рахунки Товариства із спеціальним режимом в установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призвело до припинення перерахування банком коштів за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям, що у свою чергу в подальшому призвело до зриву початку опалювального сезону у 2016р. в м. Сміла Черкаської області.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення суми заподіяних збитків та механізму привласнення коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у слідства виникла необхідність у дослідження угод, додаткових угод, специфікацій, платіжних доручень, рахунків, оборотних відомостей, актів звірки взаєморозрахунків, банківських виписок, документів щодо встановлення лімітів на газ. а також іншої фінансово-господарської документації щодо здійснення газопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014р. по 15.12.2017р. з можливістю вилучення оригіналів даних документів, а тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте надав суду письмову заяву в якій зазначив, що просить провести судове засідання без його участі на підставі обґрунтування, викладеного у клопотання та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини, на підставі цих відомостей можливо суму заподіяних збитків та механізм їх привласнення, а також встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі переліку працівників оперативних підрозділів, яким слідчий має намір дати доручення на проведення слідчої дії на підставі даної ухвали, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст.41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до угод, додаткових угод, специфікацій, платіжних доручень, рахунків, оборотних відомостей, актів звірки взаєморозрахунків, банківських виписок, документів щодо встановлення лімітів на газ. а також іншої фінансово-господарської документації щодо здійснення газопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01 січня 2014р. по 15 грудня 2017р.

Зобов`язати належних посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому можливість ознайомитись з такими документами та вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали - до 22 січня 2018 року.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1