Справа № 635/1428/18
Провадження № 1-кс/635/440/2018

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 квітня 2018 року Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що протягом 4 кварталу 2016 року по кінець 2017 року між ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_34 ) та Безлюдівською селищною радою було укладено 10 договорів щодо проведення ремонтних робіт об`єктів нерухомості комунальної власності на території Безлюдівської селищної ради на загальну суму 3968, 217 тис. грн. та між ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_35 ) та Безлюдівською селищною радою протягом вказаного періоду часу було укладено 8 договорів щодо проведення ремонтних робіт об`єктів нерухомості комунальної власності на території Безлюдівської селищної ради на загальну суму 3471,951 тис. грн., тобто між Безлюдівською селищною радою та ФОП ОСОБА_18 і ФОП ОСОБА_17 було укладено всього 18 договорів щодо проведення ремонтних робіт на загальну суму 7440,168 тис. грн.
Вказані суб`єкти господарювання є родичами, а саме батько та син. Крім того встановлено, що вказані суб`єкти господарювання шляхом завищення фактичної вартості робіт, внесення недостовірних відомостей щодо вартості робіт до актів виконаних робіт про вартість матеріалів та виконаного обсягу робіт заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами Безлюдівської селищної ради, чим спричинили територіальній громаді матеріальну шкоду у великих розмірах.
Згідно даних, опублікованих в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_18 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . До основного виду економічної діяльності ФОП ОСОБА_18 згідно даних органів державної статистики віднесено неспеціалізовану оптову торгівлю (КВЕД 46.90). До інших видів економічної діяльності ФОП ОСОБА_18 належать: виробництво будівельних виробів із пластмас, знесення, підготовчі роботи на будівельному майданчику, покрівельні роботи, електромонтажні роботи, інші будівельно-монтажні роботи, інші роботи із завершення будівництва та ін. ФОП ОСОБА_17 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Основний вид економічної діяльності ФОП ОСОБА_17 та інші види його економічної діяльності є аналогічними, як і у ФОП ОСОБА_18
22.01.2018 до ФОП ОСОБА_18 ( АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_17 ( АДРЕСА_3 ) прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_19 було направлено запити з проханням надання копій укладених договорів укладених протягом четвертого кварталу 2016-2017 років з Безлюдівською селищною радою Харківського району Харківської області, додатків до них, додаткових угод, документів, що надають право ФОП ОСОБА_18 та ОСОБА_17 займатися вказаними видами робіт, дефектні акти та проектну документацію під кожен договір, актів виконаних робіт по вказаним договорам (актів прихованих робіт), журналів ведення робіт, кошторисної документації в повному обсязі (форм КБ-2В, локальних кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, у тому числі в електронному вигляді, паспортів та сертифікатів на матеріали, протоколів випробувань матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт по вказаним договорам. 13.02.2018 було направлено повторні запити до ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_17 , однак відповідей на них від ФОП ОСОБА_18 та ОСОБА_17 органу досудового розслідування не надійшло.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 в порядку ст. 63 Конституції України відмовився від дачі показань. ОСОБА_17 був неодноразово викликаний для дачі показань, але до органу досудового розслідування не з`являвся, про причини своєї неявки не повідомив.
Згідно даних, наданих у довідках Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області від 08.02.2018 ФОП ОСОБА_18 у 1 кварталі 2017 року звітував за 7 найманих працівників, у 2-3 кварталах 2017 року за 5 найманих працівників, ФОП ОСОБА_17 за 1-2 квартал 2017 року звітував за 5 найманих працівників, у 3 кварталі 2017 року за 3 найманих працівників.
Допитаний в якості свідка голова Безлюдівської селищної ради ОСОБА_20 пояснив, що протягом четвертого кварталу 2016 року по грудень 2017 року Безлюдівська селищна рада в його особі укладала договори щодо проведення капітальних ремонтів на об`єктах комунальної власності на території Безлюдівської селищної ради із ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_17 . Конкурси на тендера щодо проведення ремонтних робіт на вказаних об`єктах не проводився, розрахунок по договорам був проведений в повному обсязі. Попередній аналіз щодо вартості вказаних робіт не проводився, оціночний кошторис, наданий ОСОБА_20 з боку ФОП ОСОБА_18 та ОСОБА_17 цілком задовольняв голову Безлюдівської селищної ради.
До Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області надійшов рапорт від Управління СБ України в Харківській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по кримінальному провадженню було встановлено, що кошти, отримані шляхом проведення фіктивних операцій, бланки документів, печатки, комп`ютери, які використовувалися для виготовлення фіктивної документації, електронні накопичувачі інформації та телефони, на яких може зберігатися інформація стосовно проведення фіктивних господарських операцій можуть зберігатися ОСОБА_18 та ОСОБА_17 за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на правах приватної власності ОСОБА_18 .
В зв`язку з вищевикладеним, у слідства є достатні підстави вважати, що вищевказані документи можуть мати відношення до вказаного кримінального правопорушення та мати статус речових доказів по ньому.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди.
Так, ксерокопії паспортів, оригінали вилучених паспортів, журнали проведення інструктажів з питань охорони праці, вилучені в ході проведення обшуку можуть містити відомості про осіб, які були залучені для проведення робіт по договорам, укладеним ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_17 із Безлюдівською селищною радою, кредитні картки можуть бути визнані знаряддям кримінального правопорушення, за допомогою яких ОСОБА_18 та ОСОБА_17 отримували, перераховували та знімали бюджетні кошти, чеки, платіжні доручення та рухи грошових коштів по рахункам можуть свідчити про факт заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , оскільки стосуються періоду за якого проводилися роботи по договорам, укладеним із Безлюдівською селищною радою, електронні носії інформації в подальшому будуть направленні на дослідження спеціалістам для встановлення, чи міститься (можливо містилася видалена інформація) інформація, що має значення для досудового розслідування, аркуші та клаптики паперу із чернетними записами можуть містити інформацію про протиправну діяльність щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами, печатки можуть бути визнані знаряддям кримінального правопорушення, які могли бути використані ОСОБА_18 та ОСОБА_17 для підроблення документів чи посвідчення договорів та іншої документації. Перераховані в клопотання речі і документи, що були вилучені в ході проведення обшуку необхідні для встановлення та перевірки важливих для слідства обставин справи.
Також є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні. Зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, зазначивши, що арешт майна, перерахованого в клопотанні, необхідний для подальшогонаправлення перерахованої документації, експерту та забезпечення проведення будівельно-технічної експертизи, направлення для дослідження спеціалістам в галузі комп`ютерної техніки з метою дослідження важливих для слідства обставин справи, у зв`язку з чим вилучене майно необхідне для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, які пов`язані із з?ясуванням всіх обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню.
Вислухавши в судовому засіданні пояснення учасників судового розгляду та дослідивши надані суду докази, суд встановив наступне.
Відповідно до вимог ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. З огляду на наведене, вилучене майно може бути знаряддям злочину, може зберегти сліди злочину, а вилучені грошові кошти можуть бути одержані злочинним шляхом. Отже, слідчим тимчасово вилучене майно з додержанням вимог закону.
Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Оскільки деяке тимчасово вилучене майно, перераховане в клопотанні, необхідно зберегти як речові докази, в тому числі для проведення судових експертиз, клопотання підлягає задоволенню і суд забороняє його відчуження та користування ним з метою недопущення втрати речових доказів.
Водночас слідчим не наведено підстав, за яких постає необхідним накласти арешт на оригінали паспортів на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про народження ОСОБА_13 , паспорт громадянина СРСР на ім`я ОСОБА_14 ,пакет червоного кольору з-під карти «Vodafone» в якій виявлено сім-карту «Київстар»,візитка із номерами телефонів « ОСОБА_16 »,інструкція користування картою в жовтому конверті, посвічення№ 223-ОП-01. Тому арешт перерахованого майна в даній частині клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
В іншій частині клопотання щодо накладення арешту на майно відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення до судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Харківської області через Харківський районний суд Харківської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1