Справа № 461/4035/17
Провадження № 1-кс/461/8862/17
УХВАЛА
іменем України
12.12.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю
в с т а н о в и в :

Слідчим СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 від 12.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному проваджені Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_2 (978-євро), № НОМЕР_2 (980-українська гривня), а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок; документів щодо ідентифікації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в системі клієнт-банк; юридичних справ клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що під час проведення досудового розслідування отримано відомості про наявність у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Стверджує, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_2 (978-євро), № НОМЕР_2 (980-українська гривня), що могли використовуватися його службовими особами для вчинення протиправних дій, пов`язаних із розтратою коштів у великих розмірах.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

На підставі ст.107 КПК України за клопотанням слідчого фіксування судового процесу не здійснювалося.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) наявне дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Окрім того встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_2 (978-євро), № НОМЕР_2 (980-українська гривня), що могли використовуватися його службовими особами для вчинення протиправних дій, пов`язаних із розтратою коштів у великих розмірах

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване у АДРЕСА_1 та володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунках, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000936, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ встановлення факту виконання договірних зобов`язань за укладеними угодами, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_2 (978-євро), № НОМЕР_2 (980-українська гривня), а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок; документів щодо ідентифікації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в системі клієнт-банк; юридичних справ клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на слідчого СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останньої на слідчого, який входить у групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 12.01.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1