№ пр. 1 кс/277/52/18
Справа № 277/209/18
У Х В А Л А

"20" березня 2018 р. смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянувши у смт Ємільчине клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури юристом І класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 02.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Ємільчинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 02.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 15 листопада 2017 року, невідомі особи, виступаючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення, використовуючи транспортні засоби спеціалізований вантажний сідловий тягач марки «Volvo», моделі «FN 12», ДНЗ НОМЕР_2 та спеціалізований напівпричіп рефрежиратор марки «Schmitz», моделі «SKO 24», ДНЗ НОМЕР_3 , заволоділи чужим майном, а саме продукцією - масло солодко вершкове несолоне вагове, загальною вагою 22 000 кг, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в результаті чого заподіяли останньому матеріальної шкоди на загальну суму більш ніж 500 000 гривень, що є великим розміром.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.09.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та LTD « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) укладено контракт № 2014/09/18 на поставку молочної продукції відповідно до додатків до вказаного контракту, які є його невід`ємною частиною.

В подальшому, з моменту укладення вказаного контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено 18 поставок молочної продукції LTD « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час, 13.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та LTD « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено додаток № 19 до контракту № 2014/09/18 від 18.09.2017 на поставку молочної продукції, а саме масла солодко вершкового несолоного вагового, із 82,5% жиру, (ДСТУ 4399-2005), загальною вагою 22 000 кг. На виконання вказаного додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виготовлено зазначену продукцію у кількості 22 000 кг, а LTD « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти на загальну суму 106700 доларів США, що в еквіваленті становить близько 2 870 230 гривень, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено митне оформлення вказаного вантажу.

15.11.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від LTD « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу, що замовлена продукція буде транспортуватися за допомогою спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «Volvo», моделі «FN 12», ДНЗ НОМЕР_2 та спеціалізованого напівпричепа рефрежиратора марки «Schmitz», моделі «SKO 24», ДНЗ НОМЕР_3 , водієм ОСОБА_5 , за маршрутом АДРЕСА_3 АДРЕСА_2 . В подальшому водія ОСОБА_5 було замінено на ОСОБА_6 .

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що транспортні послуги щодо перевезення вказаного вище вантажу надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_7 ). Так, попередньо, 09.11.2017 між ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір-заявку № 091117 на перевезення вантажів автомобільним транспортом у міському, міжміському і міжнародному сполученнях, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало здійснити перевезення вантажу масла солодко вершкового в ящиках, загальною вагою 22 000 кг за маршрутом АДРЕСА_3 АДРЕСА_2 , у строк до 27.11.2017. У вказаному договорі-заявці вказано розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, 15.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завантажено зазначений вище транспортний засіб маслом солодко вершковим, загальною вагою 22 000 кг до спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «Volvo», моделі «FN 12», ДНЗ НОМЕР_2 та спеціалізованого напівпричепа рефрежиратора марки «Schmitz», моделі «SKO 24», ДНЗ НОМЕР_3 , які зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », водієм якого був ОСОБА_6 , оформлено та видано всю необхідну документацію для проведення транспортування вантажу, після чого в той самий день зазначений вище транспортний засіб разом із вантажем виїхав з території складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак до митного органу України для здійснення оформлення та в подальшому до місця розмитнення та відвантаження на території складів LTD « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , не прибув, місцезнаходження вантажу, транспортних засобів та водіїв невідоме.

Тому, в такий спосіб, невідомі особи, шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи чужим майном, а саме продукцією - масло солодко вершкове несолоне вагове, загальною вагою 22 000 кг, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий Ємільчинського ВП підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, про що надав суду заяву.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не прибули, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до чч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню кола осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язків, тобто об`єктивних обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,суд,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Ємільчинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), шляхом вилучення роздруківок з`єднань мобільних терміналів на паперовому або електронному носії, які працювали в зоні дії наступних базових станцій:

1. АДРЕСА_8

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: LAC: 2002; CID: 12027, 2011, 22357, 32357, 7012, 7023, 8081, 9012, 9013, 9023;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC: 52281; CID: 17602, 49051, 49053, 49533, 52803, 52806, 52809, 7602, 7603;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: LAC: 54901; CID: 14672, 34661, 34663, 4551, 4652, 4657, 4671;

за період з 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2017 року, по 00 год. 00 хв. 13 жовтня 2017 року, з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів;

2. АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: LAC: 2002; CID: 11946, 21946, 22, 32355, 41, 8021, 8022;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC: 52281; CID: 17721, 19761, 19762, 49061, 49062, 52442, 52445, 52448, 7721, 7742;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: LAC: 54901; CID: 20661, 20662, 30653, 4613, 651, 663, 666, 667;

за період з 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2017 року, по 00 год. 00 хв. 13 жовтня 2017 року, з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів;

3. АДРЕСА_11

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: LAC: 2002; CID: 1003, 11986, 22087, 32026, 661, 7091, 8062, 9092;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC: 52282; CID: 13791, 20531, 20532, 20533, 52352, 52355, 52359, 7671, 7672, 7801;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: LAC: 54901; CID: 14561, 14563, 14832, 4606, 4607, 4692, 4831, 4833, 4836, 4837;

за період з 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2017 року, по 00 год. 00 хв. 13 жовтня 2017 року, з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів;

4. АДРЕСА_12

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: LAC: 2002; CID: 12356, 22356, 32356, 7022, 8022, 8023, 9012, 9033, 9081;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC: 52281; CID: 17622, 19763, 49061, 49062, 49063, 52492, 52495, 52498, 7723;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: LAC: 54901; CID: 30661, 30662, 30663, 4591, 665, 666, 667;

за період з 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2017 року, по 00 год. 00 хв. 13 жовтня 2017 року, з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів;

5. АДРЕСА_13

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: LAC: 2002; CID: 12355, 22355, 32355, 7022, 8081, 9011, 9021, 9031, 9033;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC: 52281; CID: 17621, 17661, 19642, 19643, 19651, 52732, 52735, 52738, 7621, 8433;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: LAC: 54901; CID: 24661, 24662, 24663, 4542, 4613, 667, 683, 9713;

за період з 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2017 року, по 00 год. 00 хв. 13 жовтня 2017 року, з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів;

6. АДРЕСА_10

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: LAC: 27038; CID: 12876, 20323, 22876, 28323, 28381, 28382, 32876, 382, 40321;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: LAC: 1863; CID: 10447, 10651, 11315, 11317, 16561, 16564, 16567, 29262, 29265, 3351, 3383;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: LAC: 13413; CID: 29531, 29532, 29533, 8641, 8681, 8682, 8685, 8686, 8687, 8727.

за період з 00 год. 00 хв. 31 жовтня 2017 року, по 00 год. 00 хв. 01 листопада 2017 року, з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя /підпис/
Копія вірна:

Суддя: ОСОБА_1