ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/8793/2017
УХВАЛА
22 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 15.09.2017 до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , в якій остання повідомила, про те що невстановлені особи, шахрайським способом, шляхом обману з використанням підроблених документів заволоділи нерухомим майном, а саме нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу приміщення від 11.10.2003 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на праві приватної власності належить нежитлове приміщення в житловому будинку літ. А-6 в цокольному поверсі приміщення № 120, поз. 10-а, 14, 15 загальною площею 33,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначене приміщення ОСОБА_4 придбала для власного використання за 37 800 грн. (на той час еквівалент 7000$ США) у ОСОБА_6 , якому, в свою чергу, вказане приміщення належало на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.1999.
Крім того, на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.08.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ОСОБА_4 на праві приватної власності також належить нежитлове приміщення в житловому будинку літ. А-6, приміщення № 120, поз. 1-13 загальною площею 125,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначене приміщення ОСОБА_4 придбала для власного використання за 550 075,00 грн. у товариства з обмеженою відповідальністю фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після придбання вказаної нерухомості остання протягом тривалого часу використовувала його для власних потреб.
13.09.2017 року ОСОБА_4 звернулась до приватного нотаріуса для переоформлення прав на вказане вище нерухоме майно, однак, приватний нотаріус був змушений відмовити у проведенні реєстраційних дій з даною нерухомістю через те, що згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на цей час ОСОБА_4 вже не є його власником.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 97782262 відомо, що на сьогоднішній день право власності на вказане нерухоме майно зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке було зареєстроване у ЄДРПОУ у березні 2017 року, на підставі свідоцтва № НОМЕР_2 , виданого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_8 20.04.2017 року.
Так 01.02.2017 ОСОБА_4 на підставі довіреності виданої ОСОБА_9 передала у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як внесок до статутного капіталу вищевказане нерухоме майно, зазначений правочин було посвідчено приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_10 .
В подальшому 04.05.2017 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_11 на вказане нерухоме майно було зареєстровано обтяження за договором іпотеки № 623 від 04.05.2017 (іпотекодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іпотекодержатель ОСОБА_12 ).
Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що не укладала жодних договорів щодо відчуження вказаного майна та не видавала жодних доручень відносно розпорядження ним, а отже, відповідна зміна власника вказаного нерухомого майна могла відбутися виключно за шахрайською схемою із використанням підроблених документів.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, які мають причетність до незаконного заволодіння нерухомим майном, шляхом вчинення шахрайських дій, з`ясування їх ролі, а також перевірки законності вчинення нотаріальних дій з об`єктом нерухомого майна, виникає необхідність у дослідженні матеріалів, а саме документів: договір купівлі-продажу, серія та номер: 208, виданий 21.02.2017; договір іпотеки, серія та номер :623, виданий 04.05.2017; договір іпотеки, серія та номер :210, виданий 21.02.2017; заява, серія та номер:622, видана 04.05.2017; договір купівлі-продажу, серія та номер: 119, виданий 06.02.2017; договір іпотеки, серія та номер: 142, виданий 07.02.2017 видавник приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких містяться відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, з подальшим вилученням їх оригіналів, які зберігаються у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір купівлі-продажу, серія та номер: 208, виданий 21.02.2017; договір іпотеки, серія та номер :623, виданий 04.05.2017; договір іпотеки, серія та номер :210, виданий 21.02.2017; заява, серія та номер:622, видана 04.05.2017; договір купівлі-продажу, серія та номер: 119, виданий 06.02.2017; договір іпотеки, серія та номер: 142, виданий 07.02.2017.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких містяться відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, з подальшим вилученням їх оригіналів, які зберігаються у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір купівлі-продажу, серія та номер: 208, виданий 21.02.2017; договір іпотеки, серія та номер :623, виданий 04.05.2017; договір іпотеки, серія та номер :210, виданий 21.02.2017; заява, серія та номер:622, видана 04.05.2017; договір купівлі-продажу, серія та номер: 119, виданий 06.02.2017; договір іпотеки, серія та номер: 142, виданий 07.02.2017.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1