Справа № 646/2810/17
№ провадження 1-кс/646/5332/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 27.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 (номер свідоцтва 5734), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Доручити приватному нотаріусу ОСОБА_4 виготовлення та надання органу досудового розслідування завірених копій всіх документів та інших носіїв інформації нотаріальної справи, роздруківок усіх документів та вкладок з відповідних реєстраційних баз даних, скан копій документів, що створювалися за наслідками проведення нотаріальної дії, у зв`язку з посвідченням наступних договорів: договір іпотеки, реєстровий № 2260, від 25.07.2012, (за наявності усіх інших додаткових договорів про внесення змін до вказаних договорів) які посвідчені та зареєстровані приватним нотаріусом ОСОБА_4 ; договір іпотеки, реєстровий № 1444, від 14.05.2012 (за наявності усіх інших додаткових договорів про внесення змін до вказаних договорів) які посвідчені та зареєстровані приватним нотаріусом ОСОБА_4 ; договір іпотеки, реєстровий № 4129, від 03.12.2012 (за наявності усіх інших додаткових договорів про внесення змін до вказаних договорів) які посвідчені та зареєстровані приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння земельними ділянками комунальної форми власності, за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що діючи за попередньою змовою в групі осіб із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2008-2010 років у місті Харкові зареєстровано низку фіктивних обслуговуючих кооперативів, серед яких в тому числі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким надано вигляду житлово-будівельних для подальшого досягнення злочинних цілей.

В подальшому учасники злочинної схеми з числа керівників відповідних обслуговуючих кооперативів, маючи на меті особисте збагачення та заволодіння безоплатно земельними ділянками, переслідуючи корисливі мотиви, діючи у змові з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , подали до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви про безоплатне виділення їм земельних ділянок на території міста Харкова, нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла.

Так, в межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на сьогоднішній день вже повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння земельною ділянкою членами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за фактом заволодіння земельною ділянкою членами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

В ході обрання запобіжного заходу підозрюваним у межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, суд знайшов обгрунтованим доводи сторони обвинувачення з приводу пред`явленої підозри та фактичних обставин досудового розслідування.

На даний час матеріали щодо вказаних підозрюваних виділено в окремі провадження, та скеровано для розгляду по суті до судів м.Харкова.

Крім того, в ході слідства встановлено, що рішенням № 350/08 "Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об`єктів" ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.12.2008, зокрема пункту 58 додатку 1 у власність Обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано у власність земельну ділянку, за рахунок земель житлової та громадської забудови, загальною площею 2,3060а, у тому числі ділянка № НОМЕР_2 площею 0,8448га, в межах акту встановлення меж земельної ділянки на місцевості від 19.12.2008р. №1470/08; ділянка №2 площею 0,2420га, в межах акту встановлення меж земельної ділянки на місцевості від 19.12.2008р. №1468/08; ділянка №3 площею 1,2192га, в межах акту встановлення меж земельної ділянки на місцевості від 19.12.2008р. №1469/08, для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по АДРЕСА_2 (в районі Журавлівського гідропарку). Будівництво виконати до 31.12.2011р.

При цьому, встановлено, що рішення міської ради, прийнято всупереч вимогам ст. 41 ЗК України, ст.ст. 133, 135, 137 ЖК УРСР.

Аналіз наведених норм законодавства свідчить про те, що передаючи земельну ділянку у власність ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ІНФОРМАЦІЯ_13 мала врахувати мету створення такого кооперативу, порядок його організації та діяльності відповідно до вимог Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту.

З`ясування саме цих обставин при наданні земельних ділянок ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", як спеціальному суб`єкту, передбаченому ст. 41 Земельного кодексу України, зобов`язує раду з`ясовувати правовий статус, мету та підстави його створення, що відповідає правовій позиції, яка міститься в постанові Верховного Суду України від 17.06.2014 року у справі № 21-195а14.

Разом з тим, встановлено, що ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " створено із порушенням вищевказаних норм.

Таким чином, ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " створено всупереч вимогам ст. ст. 133,135, 137 Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, які по відношенню до ЗУ "Про кооперацію" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" є спеціальними нормативно правовими актами та підлягають застосуванню до правовідносин сторін у даній справі (вказаної правової думки дотримується Вищий господарський суд України при розгляді аналогічних спорів в своїх постановах від 12.01.2016 року у справі №922/2541/15, від 17.12.2015 року у справі №922/3153/15, від 03.12.2015 року у справі №922/2684/15 від 14.03.2013 року у справі №5002-22/1870-2012).

Засновниками ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

На підставі вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " отримав державні акти на право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :08:001:0077, :08:001:0078, :08:001:0079, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, засновники ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння належною територіальній громаді м. Харкова земельною ділянкою, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення, незаконно заволоділи належними територіальній громаді земельними ділянками.

В той же час, фактично заволодівши земельними ділянками на підставі незаконного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновники ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " розпорядилися ними на власний розсуд, в тому числі шляхом реалізації земельних ділянок зацікавленим особам, що не були членами кооперативу.

Зокрема встановлено, що між ОСОБА_15 (в якості власника) та ОСОБА_16 укладено договір іпотеки, реєстровий № 2260, від 25.07.2012, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 550000 гривень, а предметом іпотеки є земельна ділянка, площею 0,8448 га, надана рішенням Харківської міськради № 350/08 від 24.12.2008, у власність Обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови, що розташована по АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :08:001:0077.

Вказаний договір іпотеки, реєстровий № 2260, від 25.07.2012 посвідчений та зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що між ОСОБА_15 (в якості власника) та ОСОБА_17 укладено договір іпотеки, реєстровий № 1444, від 14.05.2012, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 150000 гривень, а предметом іпотеки є земельна ділянка, площею 0,2420 га, надана рішенням Харківської міськради № 350/08 від 24.12.2008, у власність Обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови, що розташована по АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :08:001:0078.

Вказаний договір іпотеки, реєстровий № 1444, від 14.05.2012 посвідчений та зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

Також, встановлено, що між ОСОБА_15 (в якості власника) та ОСОБА_18 укладено договір іпотеки, реєстровий № 4129, від 03.12.2012, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 750000 гривень, а предметом іпотеки є земельна ділянка, площею 1,2192 га, надана рішенням Харківської міськради № 350/08 від 24.12.2008, у власність Обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови, що розташована по АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :08:001:0079.

Вказаний договір іпотеки, реєстровий № 4129, від 03.12.2012 посвідчений та зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

Таким чином, у сторони обвинувачення є обгрунтовані підстави вважати, що маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння належною територіальній громаді м. Харкова земельною ділянкою, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою із невстановленими службовими особами органів місцевого самоврядування та державної влади, здійснили ряд дій, спрямованих на створення завідомо фіктивної юридичної особи - обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " під виглядом житлово-будівельного кооперативу в розумінні ст.137 Житлового Кодексу Української РСР для подальшого безоплатного отримання земельної ділянки, при цьому не маючи жодних намірів на здійснення статутної діяльності зазначеної організації та заволоділи земельною ділянкою з метою вчинення з нею подальших фінансових правочинів та незаконного збагачення.

Таким чином, згідно отриманих доказів, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з іншими членами обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з метою заволодіння безоплатно земельними ділянками та, переслідуючи корисливі мотиви, організували звернення кооперативу із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо безоплатного виділення їм земельних ділянок на території АДРЕСА_2 , нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла, однак в подальшому діючи з корисливих мотивів задля незаконного збагачення, з метою надання своїм діям вигляду законності, наданими безкоштовно у власність обслуговуючому кооперативу з порушеннями ст. 41 ЗКУ земельними ділянками розпорядились ними на власний розсуд всупереч їх цільовому призначенню, незаконно отримавши від цивільних угод, вчинених ними щодо отриманих земельних ділянок, грошові кошти в сумі близько 1 450 000 гривень.

З урахуванням викладеного, на сьогоднішній день існують обґрунтовані підставі вважати, що посадові особи обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи майном територіальної громади в особливо великих розмірах, тобто в їх діях обґрунтовано вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000240 від 27.12.2016 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що до Харківської міської прокуратури №1 надійшла заява ОСОБА_19 щодо протиправної діяльності з боку ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " в м.Харкові, а саме: привласнення, заволодіння чужим майном (земельною ділянкою), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; за ч.5 ст.191 КК України за фактом того, що у період з 2008р. по 2016р. посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами обслуговуючих кооперативів ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ОК " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ОК " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ОК " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ОК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", інші, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, заволоділи земельними ділянками, що належать територіальній громаді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 27.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 (номер свідоцтва 5734), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Доручити приватному нотаріусу ОСОБА_4 виготовлення та надання органу досудового розслідування завірених копій всіх документів та інших носіїв інформації нотаріальної справи, роздруківок усіх документів та вкладок з відповідних реєстраційних баз даних, скан копій документів, що створювалися за наслідками проведення нотаріальної дії, у зв`язку з посвідченням наступних договорів:

- договір іпотеки, реєстровий № 2260, від 25.07.2012, (за наявності усіх інших додаткових договорів про внесення змін до вказаних договорів) які посвідчені та зареєстровані приватним нотаріусом ОСОБА_4 ;

- договір іпотеки, реєстровий № 1444, від 14.05.2012 (за наявності усіх інших додаткових договорів про внесення змін до вказаних договорів) які посвідчені та зареєстровані приватним нотаріусом ОСОБА_4 ;

- договір іпотеки, реєстровий № 4129, від 03.12.2012 (за наявності усіх інших додаткових договорів про внесення змін до вказаних договорів) які посвідчені та зареєстровані приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1