01.03.2018 Справа № 756/1501/18
Унікальний номер №756/1501/18
Провадження №1-кс/756/356/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0004718 від 17.06.2014 року, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :
Слідчим відділом Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004718 від 17.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майном Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по будівництву та експлуатації гаражів шляхом зловживання довірою.

Як вказується у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що між ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про спільну діяльність (інвестиційний) № 7 від 15.07.2003 року.

Метою вказаного договору визначено проведення реконструкції та завершення будівництва та введення в експлуатацію адміністративної будівлі з вмонтованими боксами для ремонту та обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 .

За умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало на себе наступні зобов`язання: провести в ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по будівництву та експлуатації гаражів водопостачання та каналізацію; збудувати приміщення для адміністрації та охорони; збудувати два туалети для громадського користування; виконати асфальтування та облаштування прилеглої території.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором отримувало право на 100% загальної площі вказаної будівлі після введення її в експлуатацію.

Згідно з положеннями ст. 15 Закону України «Про кооперацію» вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. До компетенції загальних зборів членів кооперативу належить: прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном.

У порушення вимог ст. 15 Закону України «Про кооперацію» питання щодо укладення вищезазначеного договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого з володіння, користування та розпорядження Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по будівництву та експлуатації гаражів вибуває адміністративно-господарська будівля, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , не було винесено на розгляд загальних зборів членів кооперативу та рішення стосовно розпорядження майном кооперативу (адміністративно-господарською будівлею) вищим органом управління кооперативу не приймалося.

При цьому, на час укладення договору від 15.07.2003 року, адміністративно-господарська будівля як об`єкт нерухомого майна вже існувала. Зазначене підтверджується складеним приймальною комісією актом прийняття в експлуатацію завершеної будівництвом нежитлової будівлі від 18.04.2005, в якому зазначено про проведення будівельних робіт зі зведення вказаної адімінстративно-господарської будівлі у період з жовтня 1999 року по листопад 2000 року, а також про проведення таких робіт госпзасобом за рахунок коштів членів кооперативу.

Таким чином, договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 7 від 15.07.2003 складено з метою надання вигляду правомірності вибуття майна з володіння законного власника та подальшого оформлення прав власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 01.09.2004 між ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди, за яким останнє отримувало у тимчасове платне користування приміщення для розміщення СТО та автомийки, із правом передачі майна в суборенду. За вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалося приміщеннями адміністративно-господарської будівлі ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, на підставі поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів (серед яких вказаний вище інвестиційний договір та акт введення в експлуатацію будівлі, що містять взаємовиключні відомості) ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) видано наказ № 936-С/ЮНП від 25.05.2007, що став підставою для видання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідоцтва про право власності на нежитлову адміністративну будівлю з влаштованими приміщеннями для обслуговування та ремонту автомобілів.

Згідно з показами членів правління ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допитаних в ході досудового розслідування, питання відчуження майна кооперативу не виносилося на розгляд вищого органу управління кооперативу та рішення з цього питання не приймалося. Про існування зазначеного договору їм нічого не було відомо до кінця 2013 року, поки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не заявило про свої права як власника на зазначену будівлю.

В ході допиту у якості свідка Голова ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що акти за результатами виконання договору про спільну діяльність (інвестиційний) № 7 від 15.07.2003, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено право власності на будівлю, є підробними, оскільки він крім вказаного договору ніяких документів, щодо виконання зобов`язання не підписував.

У даному кримінальному провадженні ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано потерпілою особою.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, отримання доказів у кримінальному провадженні, на підставі ст. 36, ч. 2 ст. 84, ст. 93, ст. 99, ч. 2 ст. 100 КПК України, прокурором у кримінальному провадженні 26.12.2017 за вихідним № 37-1445-14 направлено запит на адресу Голови ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання наступних документів та інформації: належним чином завірені копії установчих документів ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статути (із змінами, доповненнями та додатками), рішення загальних зборів членів кооперативуза період з моменту утворення по теперішній час; звіти, висновки, довідки за результатами щорічних перевірок Ревізійної комісії, починаючи з 1999 року по 2017 рік, список членів Ревізійної комісії за вказаний період; перелік членів ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі, виключених з кооперативу) за період з 1999 року по теперішній час, із зазначенням майна, яке перебуває у них на праві власності/користування на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені копії документів щодо сплати комунальних платежів за обслуговування адміністративно-господарської будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 2004 року по теперішній час; належним чином завірені копії документів щодо сплати земельного податку, починаючи з 2003 року по теперішній час; належним чином завірені копії договорів про водопостачання, водовідведення, каналізацію за весь період роботи кооперативу; повідомити в який період та за чий рахунок проведено асфальтування території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням належним чином завірених копійпідтверджуючих документів); надати інформацію щодо нерухомого майна, тимчасових інших споруд, які перебувають у власності чи користуванні ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; повідомити чи наявні на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » туалети для громадського користування, де вони знаходяться, коли та за чий рахунок їх побудовано, надати документи на підтвердження запитуваної інформації; належним чином завірені копії договорів оренди адміністративно-господарської будівлі ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1999 року по теперішній час; перелік суб`єктів господарювання (фізичні, юридичні особи), що займаються господарською діяльністю на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому надати завірені копії підтверджуючих документів, в т.ч. договори, на підставі яких фізичні та юридичні особи перебувають на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали наступних документів: Договір № 7 про спільну діяльність від 15.07.2003 (із додатками, додатковими угодами, змінами, тощо), Акт прийому-передачі об`єкту нерухомості від 31.01.2005, Акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (без дати, б/н), Довідка про виконання умов договору від 22.11.2006; акт приймання-передачі нерухомого майна б/н від 15.08.2016, укладеного між ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; повідомити чи приймалося рішення членами кооперативу про відкликання позовної заяви від 20.02.2014, за позовом ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копію відповідного рішення; належним чином завірені копії всіх документів щодо будівництва адміністративно-господарської будівлі ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори про виконання робіт, інформація щодо забудовника, договори поставки матеріалів, дозвільна, проектна, кошторисна документація, тощо); належним чином завірені копії рішень (постанов, ухвал) судів, щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_1 .

У відповідь на вказаний запит прокурора, від ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.01.2018 надійшов лист, відповідно до якого, Голова ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 перебуває у відпусці, інформацію на запит буде надано після 20.01.2018. Станом на 31.01.2018 відповідь на запит на адресу Київської місцевої прокуратури № 5 не надходила.

З огляду на викладене, прокурор зазначає, що на даний час виникла необхідність у витребуванні зазначених вище документів, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме - обставин укладання договору про спільну діяльність (інвестиційний) № 7 від 15.07.2003, виконання цього договору; обставин за яких побудовано адміністративну будівлю ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , встановлення осіб, які отримують прибуток від здавання в оренду приміщень вказаної будівлі, а також виникла необхідність у витребуванні оригіналів документів, які можуть містити ознаки підробки, з метою призначення почеркознавчої експертизи, а також інших документів, що стосуються обставин вибуття вказаної будівлі з комунальної власності.

Як вказується у клопотанні, у ході слідства встановлено місце перебування перелічених вище документів, які перебувають у володінні Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по будівництву та експлуатації гаражів (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, прокурор зазначає, що у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні дане клопотання просить розглядати без участі представників ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Прокурор подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, а також просила задовольнити її клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 17.06.2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України(кримінальне провадження №0004718).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по будівництву та експлуатації гаражів (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по будівництву та експлуатації гаражів (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 ) та надати можливість зробити їх копії.

Однак, прокурор не обґрунтувала та не довела необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів особам, які діють за її дорученням.

Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження, а п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України містить вимогу про те, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено , зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, однак у клопотанні не вказано прізвище, ім`я та по батькові особи, якій прокурором буде доручено виконання ухвали про тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0004718 від 17.06.2014 року, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість зробити їх копії, а саме:

-установчих документів ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статутів (із змінами, доповненнями та додатками), рішень загальних зборів членів кооперативу за період з моменту утворення по теперішній час; звітів, висновків, довідок за результатами щорічних перевірок Ревізійної комісії, починаючи з 1999 року по 2017 рік, списку членів Ревізійної комісії за вказаний період; переліку членів ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі, виключених з кооперативу) за період з 1999 року по теперішній час, із зазначенням майна, яке перебуває у них на праві власності/користування на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо сплати комунальних платежів за обслуговування адміністративно-господарської будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2004 року по теперішній час; документів щодо сплати земельного податку, за період з 2003 року по теперішній час; договорів про водопостачання, водовідведення, каналізацію за весь період роботи кооперативу; документів щодо проведення робіт з асфальтування території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договорів купівлі-продажу матеріалів, договорів підряду, квитанцій про сплату, тощо); документів щодо нерухомого майна, тимчасових інших споруд, які перебувають у власності чи користуванні ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо спорудження на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », туалетів для громадського користування (договорів купівлі-продажу матеріалів, договорів підряду, квитанцій про сплату, тощо); договорів оренди адміністративно-господарської будівлі ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1999 року по теперішній час; договорів, на підставі яких суб`єкти господарювання здійснюють господарську чи іншу діяльність на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оренди, суборенди, тощо); Договору № 7 про спільну діяльність від 15.07.2003 (із додатками, додатковими угодами, змінами, тощо), Акту прийому-передачі об`єкту нерухомості від 31.01.2005, Акту звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (без дати, б/н), Довідки про виконання умов договору від 22.11.2006; акту приймання-передачі нерухомого майна б/н від 15.08.2016, укладеного між ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рішення членів кооперативу про відкликання позовної заяви від 20.02.2014, за позовом ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів щодо будівництва адміністративно-господарської будівлі ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори про виконання робіт, інформація щодо забудовника, договори поставки матеріалів, дозвільна, проектна, кошторисна документація, тощо); належним чином завірених копій рішень (постанов, ухвал) судів, щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_1 , а також інших документів, що стосуються обставин вибуття вказаної будівлі з комунальної власності, які знаходяться у Кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по будівництву та експлуатації гаражів (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 );

-установчих документів ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статутів (із змінами, доповненнями та додатками), рішень загальних зборів членів кооперативу за період з моменту утворення по теперішній час; звітів, висновків, довідок за результатами щорічних перевірок Ревізійної комісії, починаючи з 1999 року по 2017 рік, списку членів Ревізійної комісії за вказаний період; переліку членів ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі, виключених з кооперативу) за період з 1999 року по теперішній час, із зазначенням майна, яке перебуває у них на праві власності/користування на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо сплати комунальних платежів за обслуговування адміністративно-господарської будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2004 року по теперішній час; документів щодо сплати земельного податку, за період з 2003 року по теперішній час; договорів про водопостачання, водовідведення, каналізацію за весь період роботи кооперативу; документів щодо проведення робіт з асфальтування території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договорів купівлі-продажу матеріалів, договорів підряду, квитанцій про сплату, тощо); документів щодо нерухомого майна, тимчасових інших споруд, які перебувають у власності чи користуванні ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо спорудження на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » туалетів для громадського користування (договорів купівлі-продажу матеріалів, договорів підряду, квитанцій про сплату, тощо); договорів оренди адміністративно-господарської будівлі ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1999 року по теперішній час; договорів, на підставі яких суб`єкти господарювання здійснюють господарську чи іншу діяльність на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оренди, суборенди, тощо); рішення членів кооперативу про відкликання позовної заяви від 20.02.2014, за позовом ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів щодо будівництва адміністративно-господарської будівлі ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори про виконання робіт, інформація щодо забудовника, договори поставки матеріалів, дозвільна, проектна, кошторисна документація, тощо; рішень (постанов, ухвал) судів, щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_1 ; а також оригіналів наступних документів: Договору № 7 про спільну діяльність від 15.07.2003 (із додатками, додатковими угодами, змінами, тощо), Акту прийому-передачі об`єкту нерухомості від 31.01.2005, Акту звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (без дати, б/н), Довідки про виконання умов договору від 22.11.2006; акту приймання-передачі нерухомого майна б/н від 15.08.2016, укладеного між ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; а також інших документів, що стосуються обставин вибуття вказаної будівлі з комунальної власності.

Зобов`язати посадових осіб ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та надати можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 01 квітня 2018 року включно.

Роз`яснити, посадовим особам ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог, викладених у клопотанні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1