Справа № 573/882/17
Номер провадження 1-кс/573/449/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
08 вересня 2017 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
07 вересня 2017 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 19 квітня 2017 року до чергової частини Білопільського відділення поліції Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 2 200 грн., які він перерахував 08 квітня 2017 року на банківську карту за придбання на Інтернет-сайті «ОЛХ» пральної машинки, яку так і не отримав.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2017 року за №0000225, за складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08 квітня 2017 року з метою придбання пральної машини LG ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , здійснив повну передоплату за товар в сумі 2 200 грн., шляхом зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , але товар не отримав.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 08 квітня 2017 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а також до заяви про відкриття рахунку, договорів та паспортних даних власника рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні банку за вказаною адресою з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Білопільського відділення поліції Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2017 року за №0000225, за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2 200 грн., які 08 квітня 2017 року останній перерахував на банківську картку як плату за товар, придбаний за оголошенням на Інтернет-сайті «ОЛХ» (а. с. 4).

З матеріалів клопотання вбачається, що 08 квітня 2017 року на Інтернет-сайті «ОЛХ» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж пральної машини ОСОБА_8 , продавцем якої був зазначений чоловік на ім`я ОСОБА_6 з Черкаської області. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонувавши на який, він обговорив умови купівлі пральної машини за 2 200 грн. Далі продавець надав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 та повідомив про передоплату за товар в сумі 2 200 грн. В цей же день ОСОБА_5 переслав гроші на вказаний рахунок, але обіцяного товару не отримав (а. с. 5-8).

Суд враховує, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 08 квітня 2017 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а також до заяви про відкриття рахунку, договорів та паспортних даних власника рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні банку за вказаною адресою з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином.

Ухвала залишається в силі до 08 жовтня 2017 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя