печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
28.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000256.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в 2002 році з метою формування прозорої структури управління проектом «Даш Бент» та ПАТ «Дашуківські Бентоніти» за рекомендаціями міжнародних банків та інвестиційних компаній було створено ЗАТ «Даш-Бент Інвест» () (в подальшому було перетворено на ТОВ «Даш-Бент Інвест»).
Таким чином ТОВ «Даш-Бент Інвест» стало власником простих бездокументарних іменних акцій у загальній кількості 49 394 742 штук, що складає 90,0055 % статутного капіталу ПАТ «Дашуківські Бентоніти».
Під час досудового розслідування встановлено, що у зв`язку із порушенням ПАТ «Дашуківські бентоніти» () вимог законодавства у сфері надрокористування, невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень, наказом Державної служби геології та надр України від 18.02.2016 № 65 дію спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 зупинено, а 23 квітня 2016 року термін дії вказаного дозволу закінчився.
В той же час, згідно протоколу допиту свідка в.о. голови правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» () ОСОБА_4 , а також протоколу допиту свідка старшого гірничого майстра ПАТ «Дашуківські бентоніти» () ОСОБА_5 встановлено, що ПАТ «Дашуківські бентоніти» () продовжувало видобувати надра після 18.02.2016 аж до 23.04.2016. За словами свідків ПАТ «Дашуківські бентоніти» () продовжувало користуватись надрами у зв`язку із тим, що Державна служба геології та надр України не повідомила їх належним чином про зупинення спеціального дозволу на користування надрами.
Згідно листа ПАТ «Дашуківські бентоніти» () від 13.10.2017 № 1058 з моменту зупинення дії дозволу, тобто з 18.02.2016, по 23.04.2016 ПАТ «Дашуківські бентоніти» () ними видобуто 5594 тонни бентонітової сировини загальною вартістю 1153870,63 грн.
Крім того, на факт продовження видобування бентонітової сировини ПАТ «Дашуківські бентоніти» () після закінчення строку дії спеціального дозволу вказує у своїх зверненнях і кінцевий бенефіціарний власник ПАТ «Дашуківські бентоніти» () ОСОБА_6 .
Відповідно до листа ПАТ «Дашуківські бентоніти» № 1071 від 25.10.2017 для видобування надр на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 використовується наступна техніка та техніка яка перебуває на балансі:
Екскаватор SRs-240, державний номер НОМЕР_1 , рік випуску 1987, інвентарний номер 31040370;
Бульдозер К-701, державний номер НОМЕР_2 , рік випуску 1989, інвентарний номер 31010189;
Бульдозер Т-170, державний номер НОМЕР_3 , рік випуску 1991, інвентарний номер 31040482;
КрАЗ 255 Б1, державний номер НОМЕР_4 , рік випуску 1986, інвентарний номер 210203821, номер шасі НОМЕР_5 ;
КрАЗ 6510, державний номер НОМЕР_6 , рік випуску 1994, інвентарний номер 210203822, номер шасі НОМЕР_7 ;
КрАЗ 6510, державний номер НОМЕР_8 , рік випуску 1992, інвентарний номер 210203825, номер шасі НОМЕР_9 (0736401);
КрАЗ 6510, державний номер НОМЕР_8 , рік випуску 1992, інвентарний номер 210203825, номер шасі НОМЕР_9 (0736401);
КрАЗ 256 Б1, державний номер НОМЕР_10 , рік випуску 1990, інвентарний номер 210203242, номер шасі НОМЕР_11 ;
КрАЗ 6510, державний номер НОМЕР_12 , рік випуску 1998, інвентарний номер 210203847, номер шасі НОМЕР_13 ;
КрАЗ 6510, державний номер НОМЕР_14 , рік випуску 1993, інвентарний номер 210203245, номер шасі НОМЕР_15 ;
КрАЗ 6510, державний номер НОМЕР_16 , рік випуску 1998, інвентарний номер 210203244, номер шасі НОМЕР_17 ;
Бульдозер К-701, державний номер НОМЕР_18 , рік випуску 1990, інвентарний номер 310101554;
Бульдозер К-Т-107, державний номер НОМЕР_19 , рік випуску 1991, інвентарний номер 31040485;
Бульдозер Т-170, державний номер НОМЕР_20 , рік випуску 1990, інвентарний номер 310404666;
Бульдозер Т-170, державний номер НОМЕР_21 , рік випуску 1988, інвентарний номер 310404685;
Трактор Т-150, державний номер НОМЕР_22 , рік випуску 1988, інвентарний номер 31010191;
Екскаватор ЕКГ 5, державний номер НОМЕР_23 , рік випуску 1982, інвентарний номер 310403672;
Екскаватор ЕКГ 4,6, державний номер НОМЕР_24 , рік випуску 1969, інвентарний номер 310403580;
Екскаватор ЄО 2503, державний номер НОМЕР_25 , рік випуску 1985, інвентарний номер 310403956;
Екскаватор МТП 71Б, державний номер НОМЕР_26 , рік випуску 1992, інвентарний номер 31040380.
В клопотанні слідчий просить накласти арешт на техніку, яка використовується та перебуває на балансі ПАТ «Дашуківські бентоніти», з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків.
Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження та використання будь-яким чином на час досудового розслідування на наступну техніку:
Екскаватор SRs-240, державний номер НОМЕР_1 , рік випуску 1987, інвентарний номер 31040370;
Бульдозер К-701, державний номер НОМЕР_2 , рік випуску 1989, інвентарний номер 31010189;
Бульдозер Т-170, державний номер НОМЕР_3 , рік випуску 1991, інвентарний номер 31040482;
КрАЗ 255 Б1, державний номер НОМЕР_4 , рік випуску 1986, інвентарний номер 210203821, номер шасі НОМЕР_5 ;
КрАЗ 6510, державний номер НОМЕР_6 , рік випуску 1994, інвентарний номер 210203822, номер шасі НОМЕР_7 ;
КрАЗ 6510, державний номер НОМЕР_8 , рік випуску 1992, інвентарний номер 210203825, номер шасі НОМЕР_9 (0736401);
КрАЗ 6510, державний номер НОМЕР_8 , рік випуску 1992, інвентарний номер 210203825, номер шасі НОМЕР_9 (0736401);
КрАЗ 256 Б1, державний номер НОМЕР_10 , рік випуску 1990, інвентарний номер 210203242, номер шасі НОМЕР_11 ;
КрАЗ 6510, державний номер НОМЕР_12 , рік випуску 1998, інвентарний номер 210203847, номер шасі НОМЕР_13 ;
КрАЗ 6510, державний номер НОМЕР_14 , рік випуску 1993, інвентарний номер 210203245, номер шасі НОМЕР_15 ;
КрАЗ 6510, державний номер НОМЕР_16 , рік випуску 1998, інвентарний номер 210203244, номер шасі НОМЕР_17 ;
Бульдозер К-701, державний номер НОМЕР_18 , рік випуску 1990, інвентарний номер 310101554;
Бульдозер К-Т-107, державний номер НОМЕР_19 , рік випуску 1991, інвентарний номер 31040485;
Бульдозер Т-170, державний номер НОМЕР_20 , рік випуску 1990, інвентарний номер 310404666;
Бульдозер Т-170, державний номер НОМЕР_21 , рік випуску 1988, інвентарний номер 310404685;
Трактор Т-150, державний номер НОМЕР_22 , рік випуску 1988, інвентарний номер 31010191;
Екскаватор ЕКГ 5, державний номер НОМЕР_23 , рік випуску 1982, інвентарний номер 310403672;
Екскаватор ЕКГ 4,6, державний номер НОМЕР_24 , рік випуску 1969, інвентарний номер 310403580;
Екскаватор ЄО 2503, державний номер НОМЕР_25 , рік випуску 1985, інвентарний номер 310403956;
Екскаватор МТП 71Б, державний номер НОМЕР_26 , рік випуску 1992, інвентарний номер 31040380.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1