Номер провадження:1-кс/521/4483/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.09.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 04.06.2016 до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з вересня по листопад 2015 року, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу талонів АЗС на пальне, шляхом обману, заволодів його майном грошовими коштами в сумі 2 200 000 гривень, спричинивши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2015 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 запропонував ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 придбати у нього талони на пальне за цінами, які були нижче ринкових. ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_5 , та придбав талони на 50 літрів палива, які використав на АЗС. В подальшому, впевнившись в добропорядності ОСОБА_5 , ОСОБА_4 в період з травня по вересень 2015 року, купував у останнього талони на пальне АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших за цінами, які були нижче ринкових. ОСОБА_5 виконував зобов`язання та передавав талони на пальне потерпілому, після стовідсоткової передоплати.

В період з вересня по листопад 2015 року, ОСОБА_4 перерахував 1 600 000 гривень на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та передав йому 600 000 гривень готівкою, в якості передоплати за талони на пальне.

Зловживаючи довірою потерпілого, ОСОБА_5 не виконав зобов`язання та не передав потерпілому талони на пальне, спричинивши матеріальну шкоду на суму 2 200 000 гривень, тобто в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять відомості щодо юридичних та фізичних осіб, яким в період з 01.05.2015 по 31.11.2015 року були реалізовані талони на пальне ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості щодо кількості реалізованих талонів, об`єму пального на який були реалізовані вказані талони, місця обміну обміну вказаних талонів (в тому числі договори купівлі продажу, прибутково видаткові накладні, документи які надавались фізичними та юридичними особами з метою укладання договорів).

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які містять відомості щодо юридичних та фізичних осіб, яким в період з 01.05.2015 по 31.11.2015 року були реалізовані талони на пальне ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості щодо кількості реалізованих талонів, об`єму пального на який були реалізовані вказані талони, місця обміну вказаних талонів (в тому числі договори купівлі продажу, прибутково видаткові накладні, документи які надавались фізичними та юридичними особами з метою укладання договорів) в період з 01.05.2015 по 31.11.2015 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином їх завірених копій, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначена річ та документ можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому Хмельницького відділу поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , а саме: до документів, які містять відомості щодо юридичних та фізичних осіб, яким в період з 01.05.2015 по 31.11.2015 року були реалізовані талони на пальне ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості щодо кількості реалізованих талонів, об`єму пального на який були реалізовані вказані талони, місця обміну вказаних талонів (в тому числі договори купівлі продажу, прибутково видаткові накладні, документи які надавались фізичними та юридичними особами з метою укладання договорів) в період з 01.05.2015 по 31.11.2015 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити вищепереліченому колу осіб з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином завірені копії документів, які містять відомості щодо юридичних та фізичних осіб, яким в період з 01.05.2015 по 31.11.2015 року були реалізовані талони на пальне ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості щодо кількості реалізованих талонів, об`єму пального на який були реалізовані вказані талони, місця обміну вказаних талонів (в тому числі договори купівлі продажу, прибутково видаткові накладні, документи які надавались фізичними та юридичними особами з метою укладання договорів) в період з 01.05.2015 по 31.11.2015 року.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зобов`язаний надати вищепереліченому колу осіб тимчасовий доступ до до документів, які містять відомості щодо юридичних та фізичних осіб, яким в період з 01.05.2015 по 31.11.2015 року були реалізовані талони на пальне ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості щодо кількості реалізованих талонів, об`єму пального на який були реалізовані вказані талони, місця обміну вказаних талонів (в тому числі договори купівлі продажу, прибутково видаткові накладні, документи які надавались фізичними та юридичними особами з метою укладання договорів) в період з 01.05.2015 по 31.11.2015 року, з метою вилучення належним чином завірених копій зазначеної документації.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 28.09.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 28.10.2017 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1