Справа № 375/1307/17 Провадження № 1-кс/375/308/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.09.2017 слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення Миронівського відділу ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 07.09.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

15.09.2017 до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № № 0000348 від 07.09.2017 року за ч.1 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:

- договору № 7-16 від 16.08.2017 про виконання робіт по реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по АДРЕСА_1 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », актів виконаних робіт КБ - 2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 від 07.10.2016, 15.11.2016, 17.11.2016, 29.11.2016, 29.11.2016, 29.11.2016, 27.12.2016, 27.12.2016;
- договору № 6-16 від 12.08.2016 по будівництву котельні ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », актів виконаних робіт КБ 2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ - 3 від 07.10.2016, 25.10.2016, 23.11.2016, 28.12.2016, 28.12.2016, 28.12.2016, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_4 .
В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000348, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.1 КК України.

Зазначає, що працівникам Білоцерківського МРВ ГУ СБ України отримано дані про зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). 12.08.2016 між вказаним департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були укладені договір про будівництво котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 та договір щодо реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по АДРЕСА_1 на загальну суму 2047176.86 та 1294343.10 грн. відповідно.

За результатами аналізу відкритої інформації щодо руху коштів по єдиному казначейському рахунку встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно договору №7-16 від 16.08.2016 по реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_9 ) по АДРЕСА_1 було здійснено перерахунки грошових коштів за виконання робіт на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
18.08.2016 та 10.10.2016 згідно договору №7-16 від 16.08.2016 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 258525.2 грн, та 28725.02 грн. відповідно як аванс на реконструкцію котельні ІНФОРМАЦІЯ_9 ) по АДРЕСА_1 ;
12.10.2016 за виконання робіт по реконструкції котельні відповідно до договору №7-16 від 16.08.2016 та акту виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 від 07.10.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 50320.32 грн.;
17.11.2016 за виконання робіт по реконструкції котельні відповідно до договору №7-16 від 16.08.2016 та акту виконаних робіт КБ-2в та КБ 3 від 15.11.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 461513.32 грн.;
23.11.2016 за виконання робіт по реконструкції котельні відповідно до договору №7-16 від 16.08.2016 та акту виконаних робіт КБ-2в та КБ 3 від 17.11.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 97529.78 грн.;
02.12.2016 за виконання робіт по реконструкції котельні відповідно до договору №7-16 від 16.08.2016 та акту виконаних робіт КБ~2в та КБ 3 від 29.11.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 65037.58 грн.;
02.12.2016 за виконання робіт по реконструкції котельні відповідно до договору №7-16 від 16.08.2016 та акту виконаних робіт КБ-2в та КБ 3 від 29.11.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 67988.98 грн.;
05.12.2016 за виконання робіт по реконструкції котельні відповідно до договору №7-16 від 16.08.2016 та акту виконаних робіт КБ-2в та КБ 3 від 29.11.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 28725.02 грн.;
29.12.2016 за виконання робіт по реконструкції котельні відповідно до договору №7-16 від 16.08.2016 та акту виконаних робіт КБ-2в та КБ 3 від 27.12.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 35603.84 грн.,
29.12.2016 за виконання робіт по реконструкції котельні відповідно до договору №7-16 від 16.08,2016 та акту виконаних робіт КБ-2в та КБ 3 від 27.12.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 229189.94 грн..
Загальна сума перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_8 грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання робіт по реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_1 становить 1 323 159.12 грн..
За результатами аналізу відкритої інформації щодо руху коштів по єдиному казначейському рахунку встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно договору №6-16 від 12.08.2016 по будівництві котельні ІНФОРМАЦІЯ_5 1-ІІІ ст. по АДРЕСА_1 було здійснено перерахунки грошових коштів за виконання робіт на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 26.08.2016., 09.09.2016 та 10.10.2016 згідно договору №6-16 від 12.08.2016 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 248763.60 грн., 65584.96 грн., 34984.68 грн. відповідно, як аванс на будівництво котельні ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_2 ;
01.11.2016 за виконання робіт по будівництву котельні відповідно до договору №6-16 від 12.08.2016 та акту виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 від 07.10.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 110137.63 грн.;
01.11.2016 за виконання робіт по будівництву котельні відповідно до договору №6-16 від 12.08.2016 та акту виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 від 25.10.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 177231.64 грн.;
28.11.2016 за виконання робіт по будівництву котельні відповідно до договору №6-16 від 12.08.2016 та акту виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 від 23.11.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 216955.95 грн.;
29.12.2016 за виконання робіт по будівництву котельні відповідно до договору №6-16 від 12.08.2016 та акту виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 від 28.12.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 173469.32 грн.;
29.12.2016 за виконання робіт по будівництву котельні відповідно до договору №6-16 від 12.08.2016 та акту виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 від 28.12.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 30473653 грн.;
29.12.2016 за виконання робіт по будівництву котельні відповідно до договору №6-16 від 12.08.2016 та акту виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 від 28.12.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 715313,55 грн..
Загальна сума перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_8 грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання робіт по будівництву котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 становить 2047271.90 грн.
Згідно експертного звіту ДП ДНД та ПВІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » затвердженого 03.07.2016 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) загальна кошторисна вартість будівництва складає 1368048 грн. та експертного звіту ДП ДНД та ПВІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », затвердженого 03.07.2016 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації «Будівництва котельні ІНФОРМАЦІЯ_12 », кошторисна вартість будівельних робіт становить 2109852 грн..
За наявними даними, зобов`язання виконані не в повному обсязі, з порушенням технологічних, технічних та будівельних норм та вимог.

Допитаний в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_13 був замовником проектно-кошторисної документації по будівництву котельні ІНФОРМАЦІЯ_14 . Дана документація разом з експертним висновком була подана в ІНФОРМАЦІЯ_8 для включення даних об`єктів в програму будівництва за кошти обласного бюджету на умовах спів фінансування (10% вартості передано з районного бюджету до обласного). Відкриті торги на виконання робіт, які проводив ІНФОРМАЦІЯ_15 виграло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке й проводило будівельні роботи.
Станом на сьогоднішній день, роботи виконані не в повному обсязі та об`єкти не готові до експлуатації. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке виготовляло проектно- кошторисну документацію, провело аудит готовності котелень та надало перелік невиконаних робіт, де встановлено ряд недоліків. Об`єкти не готові до експлуатації.
Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження відсутні укладені договори ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом з актами виконаних робіт.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування матеріалів кримінального провадження, та встановлення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які укладали договори на виконання робіт по Реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , підписували акти виконаних робіт, інформації, що міститься в договорах та актах виконаних робіт, що надасть можливість встановити суму заподіяних збитків, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: договору №7-16 від 16.08.2017 про виконання робіт по реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по АДРЕСА_1 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », актів виконаних робіт КБ - 2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 від 07.10.2016, 15.11.2016, 17.11.2016, 29.11.2016, 29.11.2016, 29.11.2016, 27.12.2016, 27.12.2016 та договору №6-16 від 12.08.2016 по будівництву котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », актів виконаних робіт КБ - 2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ - 3 від 07.10.2016, 25.10.2016, 23.11.2016, 28.12.2016, 28.12.2016, 28.12.2016.
Вказана інформація надасть можливість спростувати або підтвердити факт зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та встановити іншф обставини справи.

Враховуючи те, що представникам ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " стануть відомі обставини справи, виникає загроза зміни або приховування вказаних вище документів, що унеможливить встановлення істини у справі. Іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо.

Як на правове обгрунтування свого клопотання посилається на положення ст.ст. 131, 159 КПК України.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000348 від 07.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, доводи слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що відповідає положенням ч. 2 ст. 163 КПУ України, а також вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на положення статті 162 вказаного Кодексу інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до охоронюваної законом таємниці. Разом з тим, остання в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання таким чином підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159, 160-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області, старшому лейтинанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення в оригіналах, а саме:

- до договору № 7-16 від 16.08.2017 про виконання робіт по реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по АДРЕСА_1 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », актів виконаних робіт КБ - 2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 від 07.10.2016, 15.11.2016, 17.11.2016, 29.11.2016, 29.11.2016, 29.11.2016, 27.12.2016, 27.12.2016;
- договору № 6-16 від 12.08.2016 по будівництву котельні ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », актів виконаних робіт КБ 2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ - 3 від 07.10.2016, 25.10.2016, 23.11.2016, 28.12.2016, 28.12.2016, 28.12.2016.
Строк дії даної ухвали до 17.10.2017.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Київської області протягом пяти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала набрала законної сили "____"___________ "____ .