Провадження № 1-кс/520/1741/15
УХВАЛА
23.09.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, вказуючи що в провадженні СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002851 від 10.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що 10.06.2015 до ЧЧ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській обласної надійшла заява ОСОБА_5 проживаючого АДРЕСА_1 про те, що йому стало відомо що посадові особи Молодіжного Житлово-Будівельного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесли в офіційний документ завідомо неправдиві відомості на підставі чого отримали право на забудову п`яти секційного будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Молодіжна Житлово-будівельне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). На підставі договору на право забудови земельної ділянки складеного, оформленого та зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 155/кс від 08.12.2005. Предметом цього договору є надання забудовнику від імені Виконкому права забудови земельної ділянки, орієнтовною площею 1,5 га, в межах відведення, за адресою: АДРЕСА_2 житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно даного договору п 5.3 забудовник звільнений від плати за право забудови на підставі постанови Кабінету Міністрів України про затвердження «Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 від 18.11.2003 р № 1281 - IV та внесення змін від 15.07.2005 р.№ 592, а також рішення комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (протокол від 22.08.2005 р № 25). Далі згідно п 5.4 цього договору, забудовник зобов`язаний узгоджувати укладення договорів про пайову участь в інвестуванні будівництва та розподіл житла молодим громадянам і сім`ям з ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому було встановлено, що згідно акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта розташованого за адресою АДРЕСА_3 , затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.12.2008 за № 1277, було здано два будинку (№ 94, АДРЕСА_4 ), кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисної документації склала 28 323, 984 т.грн.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України про затвердження «Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 від 18.11.2003 р.№ 1281 - IV та внесення змін від 15.07.2005 р № 592. Частина 3 (Основними напрямами виконання Програми є: згідно п. 4 підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих сімей, що передбачає: подальший розвиток пільгового довгострокового державного кредитування молоді і молодих сімей, які бажають будувати (реконструювати) житло, у тому числі в сільській місцевості; згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. №584 (Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла). Загальна частина пункт 2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні: Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі - Фонд) - державна спеціалізована фінансова установа, утворена з метою реалізації державної житлової політики та підпорядкована Кабінету Міністрів України, яка використовує кошти державного, місцевих бюджетів та інших джерел, виділені для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла; згідно Закону України «Про планування і забудову територій» від 20 квітня 2000, (Закон втратив чинність на підставі Закону № 3038-VI (3038-17) від 17.02.2011, ВВР, 2011, №34, ст.343): Стаття 27-1. Пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту. Пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту полягає у відрахуванні замовником після прийняття об`єкта в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту (Частина третя статті 27-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008) . До пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів не залучаються замовники у разі здійснення будівництва: будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла.

У ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПЗСЄ ГУМВС України в Одеській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_6 про те, що ним, було встановлено, що згідно відповіді вих. № 236 від 29.06.2015, директора ІНФОРМАЦІЯ_6 спеціалізовано-фінансова установа « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 . Для участі у ІНФОРМАЦІЯ_8 забудовник має надати ОРУ Фонду перелік документів, що затверджується Центральним апаратом Фонду та укласти договір про співробітництво (інвестиційний договір) з ОРУ Фонду. Для участі у ІНФОРМАЦІЯ_9 » забудовник має направити до Мінрегіону України перелік документів, що затверджується відповідними наказами вказаного органу виконавчої влади (за результатами розгляду яких об`єкт будівництва та забудовник включається до передбаченого нормативними актами переліку) та укласти договір про співробітництво (інвестиційний договір) з ОРУ Фонду або з місцевим органом виконавчої влади. ІНФОРМАЦІЯ_10 відсутні будь-які відомості та документи (договори, плани, протоколи, комерційні пропозиції, тощо) про участь або про намір забудовника ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) приймати участь у вищевказаних Програмах.

Враховуючи вищевикладене посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем діючи умисно в інтересах підприємства внесли не достовірну інформацію в договір на право забудови земельної ділянки складеного, оформленого та зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_11 за № 155 /кс від 08.12.2005 у результаті чого згідно акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта розташованого за адресою АДРЕСА_3 , затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.12.2008 за № 1277, було здано два будинку (№ 94, АДРЕСА_4 ), кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисної документації склала 28323, 984 т.грн. На підставі Закону України «Про планування і забудову територій» від 20 квітня 2000, стаття 27-1. Граничний розмір пайової участі (внеску) замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів з урахуванням не заборонених законом інших відрахувань, встановлених органом місцевого самоврядування, не може перевищувати: 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єкта містобудування - для житлових будинків. Тобто діями посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 » було нанесено збиток місцевому Бюджету м. Одеси у сумі 1132,959 т.грн.

У ході слідства слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 було зроблено запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання копії завірених належним чином реєстраційній справи ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому при вивчені справи, було встановлено, що у Молодіжна Житлово-будівельне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрити банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Крім того слідчим призначено судово-економічну експертизу та згідно клопотання експерта для проведення експертизи необхідно надати виписки руху грошових коштів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі, та просили суд задовольнити його, вказуючи що з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню та проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписок по рахункам п/р №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Молодіжна Житлово-будівельне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ), розташованого за адресою АДРЕСА_5 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницюта їх виїмки являється обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Крім того, з урахуванням того, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », можуть змінити або знищити вищезазначені документи, таким чином, перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути клопотання про тимчасовий доступ у відсутності посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 на вилучення копій завірених належним чином, банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з часу відкриття по час закриття, належних Молодіжна Житлово-будівельне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також вилучення копії завірених належним чином, наступних документів:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття до часу закриття.
- юридичної справи Молодіжного Житлово-Будівельного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами Молодіжного Житлово-Будівельного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з часу відкриття по час закриття;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Молодіжно Житлово-Будівельне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) з часу відкриття по час закриття.
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з часу відкриття по час закриття;
- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком Молодіжного Житлово-Будівельного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;
- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Вилучення копії документів завірених належним чином провести в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ), розташованого за адресою АДРЕСА_5 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1