Провадження №1-кс/523/468/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2018 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, до Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що йому стало відомо про шахрайські дії стосовно громадян з боку засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших товариств.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007959, СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області 16.12.2016р. внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_5 пояснив, що на початку листопада він підшукував квартиру для купівлі, знайшовши варіант квартири, зустрівся з власником квартири, який надав йому документи на зазначену квартиру, зокрема, договір 971/05-16 від 12.05.2015р. про інвестування будівництва та зобов`язання учасника щодо подальшої здачі квартири АДРЕСА_1 , сторонами по якому є директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 учасник, та ОСОБА_7 інвестор. ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 квитанцію про сплату ним грошових коштів у розмірі 1020720грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором 971/05-16 від 12.05.2015р.

Пізніше ОСОБА_5 дізнався про існування ще одного власника вказаної квартири відповідно договору № 970/05-16 від 11.05.2016р. про інвестування будівництва та зобов`язання учасника щодо подальшої здачі квартири АДРЕСА_1 , сторонами по якому є директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 учасник, та ОСОБА_8 інвестор. До вказаного договору також існує квитанція про сплату ОСОБА_8 грошових коштів у розмірі 813000грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором 970/05-16 від 11.05.2015р.

Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 та його родичі є засновниками багатьох товариств, які займаються будівництвом багатоквартирних будинків, в яких квартири продаються по декілька разів різним людям.

Допитаний ОСОБА_8 пояснив, що на початку квітня 2016р. він також інвестував 32400доларів США в будівництво квартири АДРЕСА_2 , ж/р ІІІ-4 житлового масиву Котовського. Між ним та ОСОБА_6 , який по договору виступав як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договір інвестування будівництва №970/05-16 від 11.05.2015р., предметом якого була кв. АДРЕСА_3 . Гроші передавав особисто ОСОБА_6 як директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що отримав від останнього квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 813000гривень. Після цього в грудні 2016р. його дружина виявила, що в їх квартирі хтось встановив двері. Як було встановлено пізніше, двері встановив інший власник квартири ОСОБА_7 , якому ОСОБА_6 також продав зазначену квартиру.

Допитаний свідок ОСОБА_7 пояснив, що між ним та ОСОБА_6 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у червні 2016 року було укладено договір інвестування №971/05-16, який датований 12.05.2015р., предметом якого є квартира АДРЕСА_1 , а також договір № 971/05-16, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 про заміну боржника у зобов`язанні, який був датований 21.05.2015р., однак в дійсності був підписаний сторонами у червні 2016 року. ОСОБА_7 на виконання умов договору інвестування будівництва передав особисто ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 1020720 грн, про що отримав від останнього квитанцію до прибуткового касового ордеру на зазначену суму.

Крім того, допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що 15.06.2016р. вона разом із ОСОБА_10 уклала договір інвестування будівництва №888/06-16, третьою стороною по договору виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 . Предметом вказаного договору є квартира АДРЕСА_4 , ж/р ІІІ-4 житлового масиву Котовського. За вказаним договором вона передала ОСОБА_6 , як директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15000 доларів США, а ОСОБА_10 10000 доларів США. ОСОБА_6 їй було надано квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 375 000 гривень. Проте, в вересні 2016 року в зазначену квартиру заїхали інші люди та стали робити ремонтні роботи. Зазначені події відбувались в червні 2016 року, а договори ОСОБА_6 складено датою 11.05.2015р. На це ОСОБА_6 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банкротом, тому необхідно зазначити стару дату.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, розміщених на інтернет ресурсі Міністерства юстиції України, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинено, про що внесено відповідний запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи 16.11.2015р., останній керівник ОСОБА_6 , голова ліквідаційної комісії ОСОБА_11 .

Вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_6 , достовірно розуміючи, що юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинено 16.11.2015р., укладав як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори інвестування будівництва із громадянами протягом 2016 року, при цьому отримуючи від них особисто грошові кошти.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті розрахункові рахунки у наступних банках:

-Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) в м. Одесі, номер рахунку НОМЕР_2 , який закритий 23.02.2017 року;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), номер рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які до теперішнього часу не закриті;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), номер рахунку НОМЕР_8 , який до теперішнього часу не закритий;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Одеське НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), номер рахунку НОМЕР_11 , який до теперішнього часу не закритий;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Києві ( НОМЕР_12 ), номер рахунку НОМЕР_13 , який до теперішнього часу не закритий.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), дані щодо якого зберігаються у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) в м.Одесі, номер рахунку № НОМЕР_2 , який закритий 23.02.2017р. за адресою: АДРЕСА_5 , з метою підтвердження або спростування факту зарахування таких коштів останнім.

Вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського відділу поліції в м.Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме документації, яка зберігається у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Одесі, за адресою: АДРЕСА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме: договору на відкриття банківського рахунку, заяви на відкриття вказаного рахунку, копію паспорту громадянина України, який відкривав рахунок та ідентифікаційного коду, а також інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 11.05.2016р. по 23.02.2017р., із зазначенням інформації про призначення платежів та надати дозвіл на отримання копії вказаної інформації в електронному та/або паперовому форматі.

Виконання ухвали доручити слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1