Дата документу 08.09.2017 Справа № 554/6899/17
Провадження № 1-кс/554/6003/2017
У Х В А Л А

Іменем України

08 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором прокуратури Полтавської області за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 28.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361, ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

До Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 7 лютого 2017 року звернувся керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 з заявою про те, що 6 лютого 2017 року близько 13 год. 30 хв. ним було виявлено несанкціоноване списання грошових коштів з програми клієнт-банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 2 560 750, 37 гривень, які перераховано невстановленою особою на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також 396 840,15 гривень на рахунок ФОП « ОСОБА_5 .»

Вказана інформація також підтверджується повідомленням Управління Служби безпеки України від 06.02.2017 в якому зазначено, що в ході несанкціонованого втручання в роботу платіжної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та програми дистанційного обслуговування «Tiny Client-Bank» підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановленими особами здійснено зазначені перекази грошових коштів.

За даним фактом слідчим відділом Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 07.02.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 0000515 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході допиту представника потерпілої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 засвідчив, що підприємство має один з рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

6 лютого 2017 року близько 13 год. 30 хв., йому зателефонувала головний бухгалтер підприємства ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження с. Кренидівка Середино-Будського району, фактичне місце проживання АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Автозаводським РВ 02.01.2001, та повідомила, що з рахунку підприємства списано дві суми з програми клієнт-банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 2 560 750,37 гривень, які було підтверджено особисто ОСОБА_6 в ході телефонної розмови з операціоністом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано невстановленою особою на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також 396 840,15 гривень на рахунок ФОП « ОСОБА_5 ». Про даний факт їй стало відомо, оскільки близько 10 год. 20 хв. до неї зателефонували з банку та попрохали підтвердження про переведення коштів. Тобто дзвінок з приводу підтвердження 2-ох платежів головному бухгалтеру поступив набагато раніше, можливо ОСОБА_6 вичікувала, коли грошові кошти будуть зняті шахраями в повному обсязі, адже зазначену грошову суму не так просто зняти.

Дізнавшись про даний факт, ОСОБА_4 зателефонував до керуючого Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та повідомив про даний випадок, зазначивши про необхідність блокування свого рахунку.

Після цього банк видав підприємству виписку з інформацією по особовому рахунку за 06.02.2017, яку ОСОБА_4 надав до протоколу допиту.

Де саме відбулось втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем банку потерпілому не відомо, про те, з приводу проблем в роботі клієнт-банку працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось ще 03.02.2017 протягом дня.

03.02.2017 головний бухгалтер на роботу не вийшла, оскільки погано себе почувала ще з 02.02.2017, тому відпросилась у керівництва. З понеділка 06.02.2017 вона перебувала на лікарняному, знаходилась вдома з високою температурою.

06.02.2017 о 10 год. 13 хв. на її мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував номер НОМЕР_6 (інформація стосовно даної події була нада ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), та дівчина, яка назвалась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила, що підприємство здійснює платежі у визначеному розмірі, точно не запам`ятала в якому, але перша сума на товариство близько 2 500 000 гривень, а інша на ФОП 396 000 гривень. З вказаними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » раніше не працювало, і все одно ОСОБА_6 повністю їх підтвердила, не перевіривши та не дізнавшись стосовного чого .

Залишаючись вдома, через деякий час, о 12 год. 52 хв. ОСОБА_6 зателефонувала на підприємство ОСОБА_8 , хоча перша особисто повинна була перевіряти всі платіжні доручення під час підтвердження, з метою дізнатись вид покупки за які здійснюються проплати, нащо почула відповідь, що ніяких платіжних доручень вони не набирали, оскільки не працює клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після цього о 13 год. 04 хв. вона зателефонувала працівниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Кременчуці на ім`я ОСОБА_9 , номер телефону НОМЕР_7 , та запитала які платежі здійснювало підприємство. Остання повідомила, що:

-згідно платіжного доручення № 8928 на фірму «Маг» м. Горішні Плавні (яка являється нашим постійним партнером), перераховано 42 000 гривень;

-згідно платіжного доручення № 8914 на « ОСОБА_10 » перераховано суму в розмірі 2 560 750,37 гривень;

-згідно платіжного доручення № 8915 на ФОП « ОСОБА_11 » перераховано суму в розмірі 396 840,15 гривень.

Після цього о 13 год. 16 хв. ОСОБА_6 зателефонувала директору ОСОБА_4 та запитала про контрагентів, на які здійснено перерахування.

Почувши негативну відповідь, вона повідомила йому про списання з розрахункових рахунків зазначених сум.

О 13 год. 19 хв. вона зателефонувала до ОСОБА_8 та почала з`ясовувати обставини списання коштів. Нащо остання повідомила, що під номерами № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в п`ятницю 03.02.2017 було створено платіжні доручення:

-№ 8914 в сумі 165 гривень на ПП « ОСОБА_12 », раніше відоме нам підприємство, з яким ми співпрацювали;

-№ 8915 в сумі 960 гривень на фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які також з нами працювали,

але статус цих документів значився як «Не проведений».

Переглянувши відомості клієнт-банку за 06.02.2017 в системі значився лише один платіж на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Копії скріншотів клієнт-банку ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені обставини також підтверджуються наданими в ході досудового розслідування показами свідків ОСОБА_13 , ІТ-менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 , адміністратора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також зібраними матеріалами кримінального провадження в сукупності.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей наданих Міністерством юстиції України, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційна справа знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 та відомості стосовно фізичної особи-підприємця перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській області було встановлено, що грошові кошти, котрі отримані внаслідок несанкціонованого доступу до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на наступні рахунки відповідних підприємств, а саме: 2 560 750,37 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 р/р, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 06 лютого 2017 року на р/р № НОМЕР_11 в сумі 49 000грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на р/р № НОМЕР_13 в сумі 354 000 грн. 06 лютого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на р/р № НОМЕР_15 в сумі 977 000 грн. 06 лютого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на р/р № НОМЕР_17 в сумі 1 230 000 грн. 06 лютого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (грошові кошти було повернуто назад відправнику та заблоковано фінмоніторингом). З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 грошові кошти були перераховані на інші компанії, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 р/р НОМЕР_20 06.02.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 р/р НОМЕР_22 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », і саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 р/р НОМЕР_22 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » грошові кошти були обготівковані.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 р/р НОМЕР_22 та даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 р/р НОМЕР_22 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника) за період 01 січня 2017 по 31 серпня 2017 року, інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після в момент зняття) та з АТМ (в момент зняття грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 р/р НОМЕР_22 ); ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 р/р НОМЕР_22 за період з 01 січня 2017 року по 31 серпня 2017 року, реєстраційні документи (юридичну справу клієнта при відкритті рахунку в банку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , заяви на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , рух коштів по всім розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 за період з 01 січня 2017 року по 31 серпня 2017 року, смс-повідомлення, котрі були відправлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на фінансові телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 за період з 01 січня 2017 року по 31 серпня 2017 року.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та розрахункових рахунків, виписок з них, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу з 01 січня 2017 року по 31 серпня 2017 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий просив задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_15 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_16 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_17 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_19 , інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що за адресою: АДРЕСА_3 з правом вилучення належно завірених копій та містить інформацію:

- про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 р/р НОМЕР_22 та даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 р/р НОМЕР_22 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника) за період 01 січня 2017 по 31 серпня 2017 року, інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після в момент зняття з відповідних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») та з АТМ (в момент зняття грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 р/р НОМЕР_22 ); ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 р/р НОМЕР_22 за період з 01 січня 2017 року по 31 серпня 2017 року, реєстраційні документи (юридичну справу клієнта при відкритті рахунку в банку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , заяви на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , рух коштів по всім розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 за період з 01 січня 2017 року по 31 серпня 2017 року, смс-повідомлення, котрі були відправлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на фінансові телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 за період з 01 січня 2017 року по 31 серпня 2017 року.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_15 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_16 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_17 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_19 , інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_20 зробити копії речей та документів ( в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1