ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5554/14-к
провадження № 1кс/201/2097/2014
УХВАЛА
29 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
29 квітня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 11.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для реєстрації стали матеріали Держфінмоніторингу щодо порушення податкового законодавства службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно яких в період з 03.09.2013 по 15.11.2013 встановлено 57 фінансових операцій з використанням рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) на загальну суму 237,20 млн. грн., що пов`язані з переведенням безготівкових грошових коштів у готівку.

Основним джерелом походження коштів, у період з 03.09.2013 по 15.11.2013, на рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 який відкрито в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому конвертувались у готівку в тому числі шляхом транзитного перерахування на інші рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкриті в тій же банківській установі, були надходження безготівкових коштів від групи підприємств (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )), з призначенням платежу оплата по договору уступки права вимоги.

Протягом зазначеного періоду, кошти були зняті готівкою фізичними особами, які раніше були задіяні у схемах, пов`язаних із діяльністю конвертаційних центрів з переведенням безготівкових коштів у готівку, з призначенням платежу Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції, тобто вхідні грошові потоки не відповідають вихідним грошовим потокам, що свідчить про відсутність економічного сенсу у проведенні фінансових операцій.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що у підприємств ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, тому згідно ч.1, ч.5 ст.203, п.1, п.2 ст.215, ст.228 Цивільного Кодексу України, угоди укладені даними підприємствами мають ознаки нікчемності.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2011 по теперішній час; банківським карткам із зразками підписів представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ); документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи Клієнт-Банк), договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства; платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів; зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2011 по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; заявам на переказ готівки; договорам на відкриття рахунків; всім платіжним документам та чекам за період з 01.01.2011 року по теперішній час; матеріалам кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000003, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1