Справа № 761/5910/17
Провадження № 1-кс/761/3737/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002903 від 05 березня 2016р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, щодо розрахункових рахунків: НОМЕР_2 (українська гривня), зокрема: копій документів (виписки) руху коштв по банківських розрахункових рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платежіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано), за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки; копій всіх юридичних (банківських) справ по банківських карткових рахунках; копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів,копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкриття ( подальші зміни поточних даних та користування рахунком) рахунків; копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надхлдження та використання коштів по рахунках за період часу відкриття рахунку по день проведення виїмки; копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків, з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки; копій документів майнового найму банківських сейфів; копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього-зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківських карткових рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-повідомлень, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обгрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового) тощо.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського ГУМВС України надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що з 01 березня 2008р. по теперішній час, невстановлена особа з числа співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та їх вкладників, завдавши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 36 929 грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні за №0002903, та у зв`язку із тим, що вказані документи необхідні для встановлення обставин вчинення даних злочинів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до судового розгляду клопотання, слідчий просив суд провести судовий розгляд без участі представників даної установи.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, клопотання не підтримала, про місце, день та час судового розгляду повідомлена належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: