Провадження №1-кс/760/3099/18
Справа 760/4712/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008657 від 26.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 08.02.2018 земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Київ, Герцена Узвіз, 32, кадастровий номер: :91:005:0019, з 1, 3, 5 під`їздах та у підземному паркінгу та загального коридору речі, а саме: кабельно провідникову продукцію з маркуванням «HASTEL CABLE» (N) НХН FE 180/E30 2Х1,5 DIN 4102-127723 м., довжиною орієнтовно 3 м; «HASTEL CABLE» (N) НХН FE 180/E90 3Х1,5 DIN 4102-123620 м., довжиною орієнтовно 6 м; «HASTEL CABLE» (N) НХН FE 180/E30 2Х1,5 DIN 4102-120341 м., довжиною орієнтовно 3 м; «Dortmund Cable», LLC JE-H (st)H…Bd FE 180/E90 2X2X0,8 ПБ123222580, 0001.2017 05453 м, довжиною орієнтовно 6 м; Dortmund Cable», LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2016 000324 м, довжиною орієнтовно 6 м; «HASTEL CABLE» (N) НХН FE 180/E90 2Х2,5 DIN 4102-12330 м., довжиною орієнтовно 6 м; «Dortmund Cable», LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X2,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2017 002670 м, довжиною орієнтовно 13 м; Dortmund Cable», LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2016 00890 м, довжиною орієнтовно 6 м, які були поміщенні до спец пакетів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному №0008657 від 26.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що до Солом`янського управління поліції з ГУ КЗЕ СБ України надійшло повідомлення про те, що засновники та посадові особи ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» спільно з посадовими особами Державної служби інтелектуальної власності України запровадили протиправний механізм виготовлення та реалізації контрафактної продукції, яка не відповідає встановленим нормам якості та безпеки.

Так, слідчий вважає, що вказане майно можливо використати, як речові докази у кримінальному провадженні та з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та з метою проведення відповідних судових експертиз.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказавши що постановою 16.02.2018 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та призначено відповідну експертизу.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути спів мірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.
Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою збереження майна, оскільки може існувати, загроза його відчуження або пошкодженню або інші тяжкі наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт майно, вилучене в ході проведення огляду на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 08.02.2018 земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Київ, Герцена Узвіз, 32, кадастровий номер: :91:005:0019, з 1, 3, 5 під`їздах та у підземному паркінгу та загального коридору речі, а саме: кабельно провідникову продукцію з маркуванням «HASTEL CABLE» (N) НХН FE 180/E30 2Х1,5 DIN 4102-127723 м., довжиною орієнтовно 3 м; «HASTEL CABLE» (N) НХН FE 180/E90 3Х1,5 DIN 4102-123620 м., довжиною орієнтовно 6 м; «HASTEL CABLE» (N) НХН FE 180/E30 2Х1,5 DIN 4102-120341 м., довжиною орієнтовно 3 м; «Dortmund Cable», LLC JE-H (st)H…Bd FE 180/E90 2X2X0,8 ПБ123222580, 0001.2017 05453 м, довжиною орієнтовно 6 м; Dortmund Cable», LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2016 000324 м, довжиною орієнтовно 6 м; «HASTEL CABLE» (N) НХН FE 180/E90 2Х2,5 DIN 4102-12330 м., довжиною орієнтовно 6 м; «Dortmund Cable», LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X2,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2017 002670 м, довжиною орієнтовно 13 м; Dortmund Cable», LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2016 00890 м, довжиною орієнтовно 6 м, які були поміщенні до спец пакетів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1