Провадження № 1-кс/344/5141/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалась на те, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 04.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Матеріалами клопотання зазначено, що У ході проведення досудового розслідування встановлено, що

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код реєстрації юридичної особи в т.зв. «ДНР» № НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в особі керівника товариства, громадянина України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у порушення норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 року, у період з 2016-2017 роки уклало договори про поставку текстильної продукції із: «Государственным военным образовательным учереждением «Донецкое высшее общевойсковое командное училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики», «Центральным Республиканским банком ДНР», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «РЦ экстренной медицинской помощи медицины катастроф ДНР», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими органами и структурами (підприємствами, установами та організаціями) «ДНР».

Таким чином, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організувало здійснення заходів, спрямованих на матеріальне та фінансове забезпечення терористичної діяльності «Донецької Народної Республіки».

Поряд з цим досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 , в особі керівника підприємства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є одним із співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В свою чергу, засновником ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) є громадянин України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, в ході розслідування кримінального провадження отримано документальні підтвердження про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за договорами поставки, оплату податків та зборів до бюджету «ДНР», а також оплату митних платежів.

В матеріалах кримінального провадження наявні копії документів зі зразком підпису ОСОБА_5 , однак, під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані оригіналів документів (з подальшим їх поверненням володільцю) на яких наявний підпис ОСОБА_5 , для подальшої ідентифікації вказаної особи, шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) із можливістю вилучити оригінали (з подальшим їх поверненням володільцю) та копії документів наявних у вказаній реєстраційній справі.

Вищевказана інформація має значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні №0000117 і може бути використана як докази факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак подав суду клопотання про розгляд справи без її участі та просила його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, оскільки зазначені в них відомості, нададуть змогу в подальшому використовувати їх як докази, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_3 старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , здійснити у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тимчасовий доступ до інформації, саме реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) із можливістю отримання оригіналів та копій документів реєстраційної справи (з подальшим поверненням оригіналів володільцю після проведення необхідних слідчих дій)

Ухвала діє до 26 січня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1