Cправа № 750/451/18
Провадження № 1-кс/750/168/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 січня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , вивчивши клопотання начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000212 від 11.01.2018 року, -

в с т а н о в и в:

22.01.2018 року начальник відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить розглянути клопотання без виклику службових осіб ПАТ Укрсиббанк Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (, МФО 351005, ІПН 91) адреса: 04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12, тел.: 0 800 505 800), та накласти арешт на зазначене в клопотанні майно: грошові кошти у сумі 270 000, 00 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Малтюроп Юкрейн» (), відкритому у ПАТ Укрсиббанк (, МФО 351005, ІПН 91) рахунок № НОМЕР_1 , та розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ «Малтюроп Юкрейн» ( м. Київ, вул. Пимоненка, буд. 13, корпус 5). Зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ Укрсиббанк (МФО 307770), який належить ТОВ «Малтюроп Юкрейн» (), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зобов`язати ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 307770) надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Малтюроп Юкрейн» (), при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи та надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого.
Вивчивши клопотання про арешт майна з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000212 від 11.01.2018 року, розпочатому за ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ "Транспортна експедиційна компанія "ІНКОМ ЛАЙН" № НОМЕР_2 , відкритого у банківській установі Публічне акціонерне товариство «А-Банк» (, МФО 307770), здійснено операцію по перерахуванню грошових коштів в сумі 270 000 грн., згідно договору № 392-29-06/17 на банківський рахунок ТОВ "Малтюроп Юкрейн" на підставі фіктивних платіжних документів без здійснення фактичних операцій.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

За змістом абзацу 2 частини 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В той же час до клопотання не надано доказів на підтвердження можливої причетності ТОВ «Малтюроп Юкрейн» до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, як і не зазначено, які ознаки мають вони відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки клопотання подане саме з метою збереження речових доказів. Крім того, в порушенням ч.2 ст. 171 КПК України, слідчим не зазначено підставу і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, не зазначені конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження вказаною особою зазначеним майном.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Проте, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, слідчий у клопотанні просить розгляд такого клопотання провести без повідомлення службових осіб ПАТ Укрсиббанк, та службових осіб ТОВ «Малтюроп Юкрейн», на рахунку якого знаходяться вказані кошти, а належного обґрунтування, чому ПАТ Укрсиббанк є власником даних коштів та яке відношення останнє має до кримінального провадження, в якому подане дане клопотання, слідчим не зазначено, що суперечить нормам ч.2 ст. 172 КПК України.

Суд звертає увагу й на третю вимогу, зазначену слідчим у клопотанні, щодо зобов`язання ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 307770) надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Малтюроп Юкрейн» (), при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи та надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого. Вказана вимога виходить за межі питання, які розглядаються слідчим суддею за клопотанням про арешт майна, як одного з виду заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до ст. 171 КПК України.

Недодержання зазначених вимог є підставою для повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, що випливає зі змісту ч.3 ст. 172 КПК України.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно - повернути прокурору Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків 72 години.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1