Справа № 159/4701/16-к
Провадження № 1-кс/159/863/17
УХВАЛА

22 вересня 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 20.10.20176 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, -
в с т а н о в и в :
Прокурором Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного № 0000057 від 20.10.20176 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що Ковельською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000057 від 20.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час електронного декларування лісопродукції подало сертифікати походження лісопродукції та виготовлених з них пиломатеріалів, підставою для видачі яких були товаротранспортні накладні, за якими не здійснювались господарські операції, тобто використали завідомо підроблені документи. Разом з тим, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, отримано оперативну інформацію та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 за фактом зловживання своїми службовими обов`язками посадовими обов`язками окремих державних лісгоспів. Встановлено, що службові особи окремих державних лісгоспів зловживаючи своїм службовим становищем сприяють в отриманні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшому вивезенні отриманої внаслідок самовільних рубок лісо продукції.
Постановою процесуального прокурора кримінальні провадження було об`єднано.
В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної схеми переміщення лісо продукції за кордон причетні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФГ « ОСОБА_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно інформації, отриманої з оперативних джерел, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично є ОСОБА_5 разом з тим, фактичним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », схеми переміщення лісо продукції закордон причетні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФГ « ОСОБА_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_6 . Жодне підприємство, яким фактично управляє ОСОБА_6 не займається експортом лісо продукції. Разом з тим, він продає ТТН, які призначені для використання підприємствам, що перебувають у його власності ОСОБА_5 , який в свою чергу у подальшому експортує вказану лісо продукцію до країн ЄС.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у вилученні та вивченні документів, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема до сертифікатів на лісопродукцію, а також інших документів, що слугували підставою для видачі зазначених сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФГ « ОСОБА_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усіма ОУЛМГ на території України, які здійснювали господарську співпрацю з вказаними підприємствами, упродовж 2016-2017 років, інформацію про лісокористувачів, яким надані зазначені документи, інші дані на підставі яких ведеться облік вказаних сертифікатів, відомості про експортерів лісо продукції, статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », посадових інструкцій усіх працівників, які вносять інформацію щодо товарно-транспортних накладних на лісопродукцію, іншої наявної документації, що регулює діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також усієї інформації, що стосується внесення даних до єдиної державної системи електронного обігу деревини. В той час, вказана інформація перебуває у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор вказує, що вилучення оригіналів документів та іншої інформації про діяльність підприємства, що знаходяться у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має важливе доказове значення для забезпечення вимог ст.ст. 8-29 КПК України. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а тому вилучення цих документів попередить реальну загрозу їх приховання чи знищення, чим забезпечить дієвість кримінального провадження за № 0000057, що відповідно до ст. 131 КПК України є метою заходів забезпечення кримінального провадження. Прокурор просила клопотання задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що внесене прокурором клопотання до задоволення не підлягає, виходячи з наступного.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України, прокурором не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у даному кримінальному провадженні.
Так, з наданих матеріалів клопотання встановлено, що слідчим СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 364 КК України.
Згідно з наданим Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час електронного декларування лісопродукції подало сертифікати походження лісопродукції та виготовлених з них пиломатеріалів, підставою для видачі яких були товаротранспортні накладні, за якими не здійснювались господарські операції, тобто використали завідомо підроблені документи»,
Згідно з наданим Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «окремі службові особи держлісгоспів, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють у здійснення самовільних рубок в лісових масивах регіону та у вивезенні незаконно отриманої від цього лісо продукції за межі України.
Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.
В ст. 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Матеріали кримінального провадження, що додані прокурором до клопотання, не містять належних та допустимих доказів (актів перевірок, ревізій, висновків спеціаліста, експерта, тощо) в підтвердження та обґрунтування зазначених в клопотанні доводів, які б свідчили про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які уповноважені надавати послуги з видачі сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції (сертифікатів) можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
В матеріалах клопотання наявний лише рапорт о/у Ковельського МРВ УСБУ у Волинській област, що в свою чергу є недостатнім для надання дозволу на проведення виїмки документів.
Так, з рапорту о/у УСБУ вбачається, що ним здійснено аналіз товарно-супровідних документів щодо здійснення експортних поставок лісоматеріалів та встановлені факти можливого подання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдивих відомостей з метою легалізації незаконно отриманої деревини, а також неналежного виконання своїх службових обов`язків посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Будь-яких інших перевірок не проводилося та інформації, яка свідчила про підтвердження рапорту не має.
Долучений до клопотання рапорт слідчий суддя не визнає допустимим доказом, оскільки він не є документом за визначенням ст. 99 КПК України.
У доданих до клопотання слідчого Витягах з ЄРДР також відсутні дані стосовно причетності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до вчинення кримінальних правопорушень у конкретному кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання.
Таким чином, прокурором не доведено необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх виїмку у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки ним у клопотанні не наведено достатніх обґрунтувань щодо відношення документів, до яких потребується тимчасовий доступ до предмету розслідування в даному кримінальному провадженні, як і не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про який йдеться в клопотанні прокурора.
З наведених мотивів, приходжу до висновку, що підстав для задоволення внесеного прокурором клопотання немає.
Керуючись ст.. 132, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
В задоволенні клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 20.10.20176 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1