У Х В А Л А
21 листопада 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000016, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В:
21.11.2017 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло поштою клопотання старшого слідчого Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000016, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2017 надійшло повідомлення про злочин від працівників ГУ СБ у м. Києві та Київській області про те, що не встановленні особи в гаражі № НОМЕР_1 , що знаходиться на території гаражного кооперативу «Зірка», за адресою: м. Біла Церква, вул. Матросова, 97 незаконно виготовляють та зберігають з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.

17.11.2017 на підставі добровільної згоди ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який на початок огляду займав гараж № НОМЕР_1 , що знаходиться на території гаражного кооперативу «Зірка», за адресою: м. Біла Церква, вул. Матросова, 97 виявлено та вилучено наступне: 147 пластмасових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, які повністю заповнені спиртосумішшю прозорого кольору без марок акцизного податку, 30 пластмасових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, які повністю заповнені спиртосумішшю коричневого кольору без марок акцизного податку, 40 паперових ящиків з пакетами в середині типу «Bag in Box» об`ємом 10 літрів кожна, які повністю заповнені спиртосумішшю прозорого кольору без марок акцизного податку, 4 пластмасові каністри об`ємом 40 літрів кожна заповненні рідиною прозорого кольору, 2 резинових шланги, 1 пластмасовий вимірювач, 1 лійка, 64 пустих поліетиленових пакетів типу «Bag in Box», 30 паперових ящиків типу «Bag in Box» з надписами «Пшенична», 3 пластмасові пляшки об`ємом 1 літра кожна з рідиною коричневого кольору.

17.11.2017 відібрано пояснення від ОСОБА_4 , який займав приміщення гаражу де проводився огляд пояснив, що виявлені та вилучені алкогольні напої виготовляв він особисто з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 шляхом розмішування спирту з водою.

Вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої та інші речі, які вилучені в ході огляду знаходились у розпорядженні ОСОБА_4 .

18.11.2017 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами речі та документи, вилучені в ході проведення огляду 17.11.2017.

Є достатні підстави вважати, що предмети та сировина для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, які вилучені в ході огляду 20.07.2017 є доказом вчинення злочину та можуть підлягати спеціальній конфіскації.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , який просив задовольнити клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
17.11.2017 надійшло повідомлення про злочин від працівників ГУ СБ у м. Києві та Київській області про те, що не встановленні особи в гаражі № НОМЕР_1 , що знаходиться на території гаражного кооперативу «Зірка», за адресою: м. Біла Церква, вул. Матросова, 97 незаконно виготовляють та зберігають з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.

17.11.2017 на підставі добровільної згоди ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який на початок огляду займав гараж № НОМЕР_1 , що знаходиться на території гаражного кооперативу «Зірка», за адресою: м. Біла Церква, вул. Матросова, 97 виявлено та вилучено наступне: 147 пластмасових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, які повністю заповнені спиртосумішшю прозорого кольору без марок акцизного податку, 30 пластмасових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, які повністю заповнені спиртосумішшю коричневого кольору без марок акцизного податку, 40 паперових ящиків з пакетами в середині типу «Bag in Box» об`ємом 10 літрів кожна, які повністю заповнені спиртосумішшю прозорого кольору без марок акцизного податку, 4 пластмасові каністри об`ємом 40 літрів кожна заповненні рідиною прозорого кольору, 2 резинових шланги, 1 пластмасовий вимірювач, 1 лійка, 64 пустих поліетиленових пакетів типу «Bag in Box», 30 паперових ящиків типу «Bag in Box» з надписами «Пшенична», 3 пластмасові пляшки об`ємом 1 літра кожна з рідиною коричневого кольору.

17.11.2017 відібрано пояснення від ОСОБА_4 , який пояснив, що виявлені та вилучені алкогольні напої виготовляв він особисто з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 шляхом розмішування спирту з водою. Виготовлені алкогольні напої та інші речі, які вилучені в ході огляду знаходились у розпорядженні ОСОБА_4 .

18.11.2017 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами речі та документи, вилучені в ході проведення огляду 17.11.2017.

В судовому засіданні слідчий довів, що є достатні підстави вважати, що предмети та сировина для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, які вилучені в ході огляду 20.07.2017 є доказом вчинення злочину та можуть підлягати спеціальній конфіскації.

Відповідно до п.п. 3,4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, та одержані внаслідок його вчинення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення може здійснюватися також під час обшуку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 3 даної статті арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено. 18.11.2017 слідчий ОСОБА_3 направив поштою до Білоцерківського міськрайонного суду клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке надійшло до суду 21.11.2017.
Отже, суд приходить до висновку, що слідчий надав суду достатньо доказів того, що незастосування арешту до майна, а саме: 147 пластмасових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, які повністю заповнені спиртосумішшю прозорого кольору без марок акцизного податку, 30 пластмасових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, які повністю заповнені спиртосумішшю коричневого кольору без марок акцизного податку, 40 паперових ящиків з пакетами в середині типу «Bag in Box» об`ємом 10 літрів кожна, які повністю заповнені спиртосумішшю прозорого кольору без марок акцизного податку, 4 пластмасові каністри об`ємом 40 літрів кожна заповненні рідиною прозорого кольору, 2 резинових шланги, 1 пластмасовий вимірювач, 1 лійка, 64 пустих поліетиленових пакетів типу «Bag in Box», 30 паперових ящиків типу «Bag in Box» з надписами «Пшенична», 3 пластмасові пляшки об`ємом 1 літра кожна з рідиною коричневого кольору може призвести до його зникнення та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і з метою забезпечення кримінального провадження подальшого огляду речей та документів, визнання їх речовими доказами та проведення судових експертиз вказаного майна, необхідно накласти арешт на зазначене майно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167-168, 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт, заборонити розпоряджатися та використовувати розпоряднику майна ОСОБА_4 , вилучені 17.11.2017 в ході огляду гаража № НОМЕР_1 , що знаходиться на території гаражного кооперативу «Зірка» за адресою: м. Біла Церква, вул. Матросова, 97, наступні предмети та речі:

- 147 пластмасових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, які повністю заповнені спиртосумішшю прозорого кольору без марок акцизного податку.

- 30 пластмасових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, які повністю заповнені спиртосумішшю коричневого кольору без марок акцизного податку.

- 40 паперових ящиків з пакетами в середині типу «Bag in Box» об`ємом 10 літрів кожна, які повністю заповнені спиртосумішшю прозорого кольору без марок акцизного податку

- 4 пластмасові каністри об`ємом 40 літрів кожна заповненні рідиною прозорого кольору.

- 2 резинових шланги.

- 1 пластмасовий вимірювач.

- 1 лійка.

- 64 пустих поліетиленових пакетів типу «Bag in Box».

- 30 паперових ящиків типу «Bag in Box» з надписами «Пшенична»

-3 пластмасові пляшки об`ємом 1 літра кожна з рідиною коричневого кольору, які зберігають в кімнаіті зберігання речових доказів СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Арештом визначити заборону зберігання, користування, розпорядження зазначеним майном їх власника та інших осіб.

Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження дозволити зберігання та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1