Провадження № 1-кс/537/349/2018
Справа № 537/1442/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.04.2018 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 02.02.2018 року по 10.02.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримала в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 06.02.2018 року, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 , тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2018 року на сайті «ОЛХ» потерпілий ОСОБА_4 побачив оголошення про те, що продається автомобіль «Шкода-Октавіа» з польською реєстрацією. Власником оголошення був ОСОБА_5 , на сайті також був указаний номер його контактного телефону НОМЕР_3 . Того ж дня, близько 10 години, потерпілий зателефонував на вищевказаний номер, слухавку підняв чоловік та ОСОБА_4 почав розпитувати про машину яка вказана в оголошенні. Чоловік повідомив що дана машина знаходиться в Польщі і якщо потерпілий перерахує завдаток в розмірі 200 доларів ( по курсу «ПриватБанку» тобто 5 600 гривень) на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ( його начальника), то він прижене її з Польщі до м. Києва, куди потерпілий мав за нею приїхати. Також чоловік повідомив, що живе в м. Рівне, та якщо ОСОБА_4 згоден на такі умови, він через кілька годин буде виїжджати до Польщі за вищевказаним автомобілем. Потерпілого ця умова влаштувала, та вони почали обговорювати деталі покупки. А саме, ОСОБА_4 повинен був відправити на мобільний номер НОМЕР_4 через соціальну мережу «Вайбер» свої паспортні дані, для того щоб він почав робити на потерпілого доручення на право керуванням транспортним засобом, на що потерпілий погодився, але в свою чергу, ОСОБА_4 попросив його відправити паспортні дані продавця, на що останній погодився. Чоловік прислав паспортні дані на ім`я ОСОБА_7 . Після цього потерпілий пішов до терміналу самообслуговування, що знаходиться у районі центрального ринку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та близько 10 години 52 хвилини ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 5 600 гривень на вищевказану банківську картку. Потім ОСОБА_4 одразу набрав продавця ОСОБА_5 , який повідомив що автомобіль буде в м.Києві 04.02.2018 року. 04.02.2018 року близько 10 години, ОСОБА_4 зателефонував до продавця, щоб дізнатися коли йому виїжджати за автомобілем до м. Києва. ОСОБА_5 повідомив, що зараз знаходиться на в`їзді в Україну (на таможні), але він не міг її перетнути, начебто він має непогашені кредити, через які його не пропускають.
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що документи по рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 02.02.2018 року по 10.02.2018 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 02.02.2018 року по 10.02.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 12.05.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1