справа № 208/6083/17
№ провадження 1-кс/208/1630/17
УХВАЛА
Іменем України

01 листопада 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.09.2016 до Калинівського ВП ГУНП в Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 30.08.2016 при здійсненні замовлення по купівлі товару на сайті «olx» він по телефону спілкувалася з невстановленою особою та у подальшому в якості передоплати за придбання ноутбуку переказав невідомому грошові кошти в сумі 1600 грн. на зазначену останнім картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 . Однак в подальшому ОСОБА_4 замовлений ноутбук не отримав, із невідомою особою зв`язок втратив.
Згідно відомостей ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.08.2016 після зарахування о 12:15 грошей в сумі 1600 грн. на картку № НОМЕР_1 , із вказаної картки 30.08.2016 об 12:31 було здійснено переказ зазначеної суми на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_5 .
Слідчим доведено, що, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 щодо банківських операцій банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та об`єктивної істини при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
у х в а л и в:
Надати тимчасовий доступ та вилучення копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інформацію щодо банківських операцій банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 29.08.2016р. по 01.10.2016р. та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки, копії документів які надавались клієнтом банку при оформленні зазначеної картки та відкритті рахунку (в тому числі копії паспорту та ІПН);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 29.08.2016 по 01.10.2016 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1