У Х В А Л А
Іменем України
10 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000101 від 08.11.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено та допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5 , яка значиться керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яка дала покази, що жодного відношення до створення (придбання) та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) вона не має. Жодних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) вона не складала, не підписувала та нікого на це не уповноважувала. Товарно-матеріальних цінностей від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на адресу будь-яких суб`єктів господарювання не поставляла, робіт не виконувала, послуг не надавала, жодних розрахунків не здійснював та нікого на це не уповноважувала. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .Таким чином, з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування необхідно отримати оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо реєстрації підприємства. Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки містять зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та інших осіб, що здійснювали господарську діяльність від імені цього підприємств. Вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також відомості вказані у даних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді. Просив надати доступ безпосередньо процесуальному керівнику.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000101 від 08.11.17 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що прокурор не навів допустимих доказів в розумінні КПК України, достатніх для можливості надання вилучення оригіналів документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити з них копії, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів:
?Статутів (Статутів у нових редакціях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );
?Реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );
?Протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );
?Наказів на призначення директорів та бухгалтерів товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );
?Договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );
?Довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );
?Кореспонденції відділів державної реєстрації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: