Справа № 462/1332/18
У Х В А Л А
12 березня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22.02.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Державне підприємство Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виступало замовником піску із залученням державних коштів на загальну суму 3400000 грн. У відповідності до укладених договорів із державним замовником, постачальником вказаного піску виступав ФОП ОСОБА_4 .

В результаті аналізу інформаційної бази ІНФОРМАЦІЯ_2 «Архів податкової звітності», «Податковий блок», ФОП ОСОБА_4 реалізував пісок на ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 204 грн. за 1 м.куб., загальна кількість реалізованого піску за вказаною ціною становить 16 729 м. куб, що підтверджується витягом з бази даних «Реєстру податкових накладних».

Дослідженням походження вказаного піску встановлено, що останній придбався ФОП ОСОБА_4 у Приватній агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в свою чергу здійснює видобуток піску відповідно до гірничого відводу № 24 від 12.02.2005 року по 19.12.2018 рік в ІНФОРМАЦІЯ_4 по ціні 65,5 грн. за 1 м. куб. Послуги автомобільного транспортування піску вказаним СГД надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де обов`язки керівника виконує ОСОБА_4 .

Водночас, в ході дослідження ринкової ціни на пісок будівельний просіяний встановлено, що відповідно до інтернет мережі на території Львівської області вищевказаний пісок реалізовується по ціні 80-100 грн. за 1 м. куб., тобто ФОП ОСОБА_4 реалізовував ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пісок за завищеними цінами протягом тривалого часу та й надалі у 2018 році укладав договір із вказаним підприємством про поставку піску, чим вчиняє привласнення бюджетних коштів.

У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме договорів про співпрацю ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ФОП ОСОБА_4 (договорів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг чи ін. із додатками) за період часу із 2016 по даний час, документів щодо перевезення зазначеного піску (договір перевезення, акти виконаних робіт, рахунки, банківські виписки), документів щодо придбання вказаного піску (договір, акти виконаних робіт, рахунки, банківські виписки про розрахунок та ін.), а також документів щодо закупки пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу.

Вказані документи та речі перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вилучення такої документації та речей, надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення товарознавчої та почеркознавчої експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договори про співпрацю ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ФОП ОСОБА_4 (договори на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг чи ін. із додатками) за період часу із 2016 по даний час, докумени щодо перевезення зазначеного піску (договір перевезення, акти виконаних робіт, рахунки, банківські виписки), документи щодо придбання вказаного піску (договір, акти виконаних робіт, рахунки, банківські виписки про розрахунок та ін.) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами юридичної особи кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, зокрема призначати почеркознавчі експертизи з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 та/або працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівникам оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів про співпрацю ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ФОП ОСОБА_4 (договорів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг чи ін. із додатками) за період часу із 2016 рік до закінчення строку дії ухвали, документів щодо перевезення зазначеного піску (договір перевезення, акти виконаних робіт, рахунки, банківські виписки), документів щодо придбання вказаного піску (договір, акти виконаних робіт, рахунки, банківські виписки про розрахунок та ін.), а також документів щодо закупки пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.