Справа № 550/1052/17
Провадження №1-кс/550/315/17
У Х В А Л А
Іменем України
31 жовтня 2017 року смт. Чутове
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Чутівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт коштів, що знаходяться на банківських рахунках, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 р. за №0000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Чутівського районного суду Полтавської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.10.2017 р. за №0000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою голови СВК «Зоря» ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайських дій ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС».
В ході досудового розслідування було встановлено, що 26 вересня 2017 року між СВК «Зоря» та ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» було укладено договір поставки №АФ-0001582 за умовами якого ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» зобов`язалось передати у власність СВК «Зоря» мінеральні добрива «Селітра аміачна» 34,4% у кількості 12 тонн та «Сульфат амонію (гранульований)» у кількості 11 тонн на загальну суму 158 299,91 грн. На виконання домовленостей, того ж дня перерахувало грошові кошти ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» в сумі 79 149,96 грн., однак станом на 11.10.2017 року добрива поставлені не були, представники товариства на телефонні дзвінки та листи голови СВК «Зоря» не відповідають.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» відкритих у ПАТ «ВіЕсБанк» підпадає під ознаки майна, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно має значення речового доказу у кримінальному провадженні та є предметом кримінального правопорушення, крім цього - набуте злочинним шляхом та може бути конфісковане для забезпечення цивільного позову слідчий просив накласти арешт на банківський рахунок відкритий товариством у ПАТ «ВіЕсБанк».
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалось, оскільки клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялось.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього, встановив наступне.
Як вбачається із матеріалів клопотання, а саме з витягу з ЄРДР, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.10.2017 р. за 0000481, в рамках якого подається клопотання про накладення арешту на грошові кошти, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.10.2017 року встановлено, що 26 вересня 2017 року між СВК «Зоря» та ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» було укладено договір поставки №АФ-0001582 за умовами якого ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» зобов`язалось передати у власність СВК «Зоря» мінеральні добрива «Селітра аміачна» 34,4% у кількості 12 тонн та «Сульфат амонію (гранульований)» у кількості 11 тонн на загальну суму 158 299,91 грн. На виконання домовленостей, того ж дня перерахувало грошові кошти ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» в сумі 79 149,96 грн., однак станом на 11.10.2017 року добрива поставлені не були, представники товариства на телефонні дзвінки та листи голови СВК «Зоря» не відповідають.
З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2 червня 2011 року під №1 039773, його керівником є ОСОБА_6 . Грошові кошти СВК «Зоря» перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» відкритий у ПАТ «ВіЕсБанк».
У розумінні положень ст. 131, ч. 2 ст. 170 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчим суддею встановлено, що звертаючись з клопотанням про арешт коштів, що знаходяться на банківських рахунках, слідчим дотримано вимоги ст. 171 КПК України.
Також, слідчим суддею встановлено, що клопотання містить відповідне обґрунтування підстав та мети накладення арешту.
У клопотанні зазначено, що метою накладення арешту на майно грошові кошти є запобігання можливості його приховування та відчуження.
Підставою для арешту вищевказаного майна є те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» відкритих у ПАТ «ВіЕсБанк» підпадають під ознаки майна, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно має значення речового доказу у кримінальному провадженні та є предметом кримінального правопорушення, крім цього - набуте злочинним шляхом та може бути конфісковане для забезпечення цивільного позову.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що обставини зазначені слідчим у клопотанні підтверджуються матеріалами доданими до клопотання про арешт коштів, а саме: заявою та поясненнями голови СВК «Зоря» ОСОБА_5 , копією договору поставки №АФ-0001582 від 26 вересня 2017 року укладеному між ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» та СВК «Зоря», платіжним дорученням від 26 вересня 2017 року про перерахування коштів на рахунок ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» в ПАТ «ВіЕсБанк» та вважає, що є достатні підстави вважати, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям ст. 170 КПК України.
Крім того, матеріали клопотання свідчать про те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою для виконання завдань кримінального провадження. З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт коштів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170 - 175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Чутівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт коштів, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 р. за №0000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 79149 грн. 96 коп., що знаходяться на банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» (, зареєстрованому за адресою:79000, м. Львів, вул. Грабовського,11) № НОМЕР_1 в ПАТ «ВіЕсБанк»
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1