Провадження №1-кс/522/1927/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, мотивуючи наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 2006 по теперішній час, будучи директором підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 шахрайським шляхом заволоділа усім нерухомими майном та коштами, яке знаходилось на балансі вказаних підприємств і на рахунках підприємств, чим спричинила збитків у великому розмірі.
Враховуючи викладене, засновниками підприємства було перераховано через ІНФОРМАЦІЯ_9 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кошти у сумі 3 630 000 доларів США, для сплати зазначеного податку. Проте, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 проводило позапланову перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про ще є акт ІНФОРМАЦІЯ_12 від 19.11.2011 з якого вбачається, що завищено валові витрати в сумі 49 388 грн. та занижено податок на прибуток у сумі 12 347 грн., і штраф становить 1 764 грн.
Згідно виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у національній валюті українська гривня встановлено, що після отримання від засновників траншами коштів на сплату податку у сумі 26 000 050 грн., отримані кошти були перераховані на розрахункові рахунки підприємствза надання послуг, за виконані роботи та інше, а не на сплату податку, а саме:
-27.01.2012 - 401 700 грн. на р/р № НОМЕР_11 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_13 за товар згідно договору №22/01-12 від 22.01.2012;
- 13.02.2012 - 280 910 грн. на р/р № НОМЕР_14 відкритий МП у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_13 за будівельні роботи за договором № 11/11 від 01.11.2011;
-16.02.2012 - 240 000 грн. на р/р № НОМЕР_14 відкритий МП у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_13 за будівельні роботи за договором № 11/11 від 01.11.2011;
-16.02.2012 - 250 000 грн. на р/р № НОМЕР_14 відкритий МП у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_13 за консультаційні послуги згідно договору № 06/02 від 06.02.2012;
-16.02.2012 - 26 000 грн. на р/р № НОМЕР_14 відкритий МП у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_13 за консультаційні послуги згідно договору № 02/02 від 02.02.2012;
-16.02.2012 - 802 100 грн. на р/р № НОМЕР_16 відкритий ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 в Ф ОРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Одеса МФО НОМЕР_18 за агропуслуги згідно договору № 90212 від 09.02.2012;
-22.02.2012 - 207 000 грн. на р/р № НОМЕР_19 відкритий Аудиторським агентством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 в технічній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в м. Одесі МФО НОМЕР_21 за аудит фінансової звітності по МСФО згідно договору б/н від 09.02.2012;
-22.02.2012 225 000 грн. на р/р № НОМЕР_22 відкритий ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 в Ф ОРУ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Одеса МФО НОМЕР_18 за товар згідно договору №1245 від 20.02.2012;
-20.02.2012 440 440 грн. на р/н НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_13 за товар згідно договору №20/02-12 від 20.01.2012;
-15.03.2012 490 000 грн. на р/р № НОМЕР_24 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_26 за основні засоби згідно сч. №тов009488 від 14.03.2012;
-15.03.2012 637 800 грн. на р/р № НОМЕР_22 відкритий ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 в Ф ОРУ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Одеса МФО НОМЕР_18 за товар згідно договору № 2/03 від 02.03.2012;
-15.03.2012 1 410 000 грн. на р/р № НОМЕР_27 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 в МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » м. Миколаїв МФО НОМЕР_29 за основні засоби згідно сч. №тов.0000079 від 14.03.2012;
-15.03.2012 1 987 000 грн. на р/р № НОМЕР_30 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 в МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » м. Миколаїв МФО НОМЕР_29 за основні засоби згідно сч. №тех.0000040 від 14.03.2012;
-15.03.2012 3 440 000 грн. на р/р № НОМЕР_14 відкритий МП у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_13 за виконані роботи згідно договору № ВР30/01 від 30.01.2012;
-21.03.2012 198 650 грн. на р/р № НОМЕР_31 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_26 за запчастини згідно сч. №тов.11312 від 20.03.2012;
-21.03.2012 2 200 000 грн. на р/р № НОМЕР_27 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 в МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » м. Миколаїв МФО НОМЕР_29 за основні засоби згідно сч. №тов0000099 від 20.03.2012;
-21.03.2012 2 800 000 грн. на р/р № НОМЕР_32 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » МФО НОМЕР_34 за оплату за будівельні роботи гідно договору № 22/02 від 22.02.2012;
- 21.03.2012 2 645 000 грн. на р/р № НОМЕР_35 відкритий ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_13 за оплату згідно договору доручення № 2345 від 01.03.2012;
-22.03.2012 498 000 грн. на р/р № НОМЕР_35 відкритий ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_13 за оплату згідно договору доручення № 2345 від 01.03.2012;
-09.04.2012 1 500 000 грн. на р/р № НОМЕР_14 відкритий МП у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_13 за виконанні роботи згідно договору № ВР02/04 від 02.04.2012;
-09.04.2012 1 500 000 грн. на р/р № НОМЕР_35 відкритий ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_13 оплата згідно договору доручення № 2345 від 01.03.2012;
-27.06.2012 400 000 грн. на р/р № НОМЕР_37 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » МФО НОМЕР_39 за дизельне паливо згідно сч № 67 від 27.06.2012;
-27.06.2012 1500 000 грн. на р/р № НОМЕР_40 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » МФО НОМЕР_42 за будівельні роботи згідно договору № 22/12 від 22.05.2012;
-27.06.2012 3 000 000 грн. на р/р НОМЕР_43 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » МФО НОМЕР_42 оплата згідно договору переуступки боргу № 1244 від 21.12.2011.
До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Одеса МФО НОМЕР_13 , має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Одеса МФО НОМЕР_13 , а саме:
- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_11 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 відкритий МП у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , № НОМЕР_35 відкритий ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 за період з 27.01.2012 по 17.03.2016.
- Документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МП у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.
- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МП у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 27.01.2012 по 17.03.2016.
- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_11 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 відкритий МП у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , № НОМЕР_35 відкритий ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 за період з 27.01.2012 по 17.03.2016.
- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МП у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 .
- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 27.01.2012 по 17.03.2016.
Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості вилучення завірених належним чином копій документів старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням слідчому СУ ГУНП у Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 01.03.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1