Справа № 535/253/18
Провадження № 1-кс/535/68/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000033 від 18 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
14.03.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 13.03.2018 року, погоджене цього ж числа начальником Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення всю наявну інформацію яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання їх в Полтавському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 17.01.2018 року по 19.01.2018 рік; за наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 17.01.2018 року по 19.01.2018 рік; чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18.01.2018 року до чергової частини Котелевського ВП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те що 18.01.2018 року невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом працівника банку заволоділа грошовими коштами в сумі 27 000 грн, що знаходилися на банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . При розгляді заяви встановлено, що 18.01.2018 року на мобільний телефон заявника НОМЕР_2 з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зловживаючи довірою заявника отримав відомості, щодо зміни паролю банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з якої зняв грошову суму в розмірі 27 000 грн, чим заподіяв матеріальної шкоди заявнику на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Котелевського ВП визначена правова кваліфікація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000033.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську карту КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 відкриту на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_2 , тел.. НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаних злочинів, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особистого рахунку № НОМЕР_4 та зобов`язати АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 17.01.2018 року по 19.01.2018 рік; За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 17.01.2018 року по 19.01.2018 рік; чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківські діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

З огляду на вище викладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, при цьому отримані дані можливо буде використати в якості доказів, наявна необхідність у наданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому та оперативним працівникам можливості ознайомитися з ними та отримати відповідні копії.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задоволити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000033 від 18 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення всю наявну інформацію яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АДРЕСА_3 , щодо особистого рахунку № НОМЕР_4 з можливістю отримання їх в Полтавському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
?Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

?Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 17.01.2018 року по 19.01.2018 рік.

?За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 17.01.2018 року по 19.01.2018 рік.

?Чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя