Провадження №1-кс/127/7825/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , відносно власника рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004193 від 01.09.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, до Вінницького ВП із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 31.08.2017 близько 17.00 год. невідома особа, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, надсилаючи смс повідомлення з кодами під приводом блокування банківського рахунку № НОМЕР_1 , заволоділа коштами власниці вказаного рахунку ОСОБА_5 , в сумі 9921 грн. ОСОБА_5 з урахуванням комісії завдано матеріальну шкоду на суму 10274 гривні.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено слідчим Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004193 від 01.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2017 близько 17.00 год. на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , заблоковано. ОСОБА_5 невідомому чоловікові, який надсилав на її мобільний номер смс повідомлення з кодами, повідомляла отримані коди, а також набрала на своєму телефоні комбінацію цифр, що надіслав її невідомий чоловік. Після виконаних ОСОБА_5 дій, з її банківського рахунку № НОМЕР_2 на інші рахунки було перераховано 9921 грн.18 коп. та відраховано комісію у сумі 352 грн. 86 коп.

Таким чином, перед телефонним дзвінком особи, яка представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на балансі банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 перебувало 9921 грн. 18 коп., а після того, як ОСОБА_5 повідомила невідомому чоловікові зміст смс повідомлень, що були їй надіслані, невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 9921 грн. 18 коп., а також з банківського рахунку ОСОБА_5 відраховано комісію у сумі 352 грн. 86 коп., у зв`язку з чим їй завдано матеріальну шкоду на загальну суму 10274 гривні 04 копійки.

Оскільки отримання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , доступу до документів у вигляді інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , з його повними анкетними даними, а також руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за 31.08.2017 в період з 09.00 год. по 21.00 год. (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти), може допомогти у встановленні особи, що вчинила кримінальне правопорушення, тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчому Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю у вигляді надання інформації в письмовому вигляді щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , з його повними анкетними даними, а також руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 31.08.2017 р. в період з 09.00 год. по 21.00 год., місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: