Справа №204/191/18
Провадження №1-кс/204/47/18
УХВАЛА
іменем України
16 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , російський рубль, українська гривня, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01 січня 2016 року по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01 січня 2016 року по теперішній час; матеріали кредитних справ стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2016 року по теперішній час.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати, слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000006: старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , т.в.о. заступника начальника СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_9 , слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_10 , а також співробітникам податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених слідчим слідчої групи відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України по даному кримінальному провадженню.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000006 від 24 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 15 серпня 2016 року по 30 листопада 2016 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02 грудня 2012 року (із змінами та доповненнями), ухилилися від сплати податків на суму більше ніж 689 000 грн., чим спричинили фактичне ненадходження грошових коштів до державного бюджету у значних розмірах. Відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, 30 листопада 2016 року з рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) було здійснено спробу зняття готівкових коштів на загальну суму 198 000,00 грн. Так, cпроба зняття коштів готівкою з зазначеного рахунку проводилася гр. ОСОБА_11 , на підставі доручення, виданого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - гр. ОСОБА_12 та чеку з призначенням платежу: «На закупівлю металобрухту». Водночас, встановлено, що відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), надання підроблених документів особою, яка діє від імені клієнта згідно довіреності, ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8 ), представляв з підробленим паспортом клієнт, який раніше надав до банку документи, як ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_9 ), який раніше діяв від імені клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). А також, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні при відпрацюванні ланцюга походження коштів, які конвертувалися у готівку через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з метою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом для приховування чи маскування незаконного походження таких коштів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період 2016 року перераховувало на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти на загальну суму 1,25 млн. грн. та 0,07 млн. грн. із призначенням платежу «за металобрухт». Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка показала під час допиту, що службовою особою даного підприємства не являється, до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має відношення. Отже слідством встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задіяне в схемі конвертації значних сум грошових коштів у готівку через ряд фіктивних підприємств. Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податки» ГУ ДФС у Дніпропетровській області, підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , російський рубль, українська гривня.

Старший слідчий ОСОБА_3 , належним чином та завчасно сповіщена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася. До початку судового засідання надала суду письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за ч.1 ст. 212 КК України стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий: