У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити інформацію про рух грошових коштів з 29.05.2014 р. по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходиться заява від заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , щодо неправомірних дій з боку дирекції СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час розгляду заяви ОСОБА_3 встановлено, що в діях дирекції СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим, за даним фактом 26.01.2017 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстроване до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.04.2014 р. між СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 (далі постачальник) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі в.о. директора Головної торгово-експертної філії ОСОБА_5 (далі покупець) було укладено договір №11-К поставки зерна майбутнього врожаю, згідно з яким Постачальник зобов`язується до 01.11.2014 р. поставити Покупцю сільськогосподарську продукцію українського походження зерно кукурудза 3-го класу в кількості 2 800,000 тони, а Покупець прийняти товар та оплатити його. Сума попередньої оплати за товар становила 2 800 000 грн. з ПДВ (п. 3.1.1. Договору), яку Покупець зобов`язувався перерахувати на поточний рахунок Постачальника на підставі рахунку-фактури останнього за вирахуванням грошової суми, передбаченої (п. 4.1.1. договору страхового платежу (п. 4.1 Договору). Поставка товару повинна була вважатися здійсненою з моменту підписання Покупцем та Продавцем акту приймання-передачі на умовах поставки, передбачених договором (п. 2.1.1. договору).

В подальшому, 25.04.2014 р. на виконання умов договору, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір комплексного страхування полісів майбутнього вражаю сільськогосподарських культур № НОМЕР_4 . 30.05.2014 р. платіжними дорученнями №14,135 Товариством на розрахунковий рахунок СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 2 701 727,98 грн., а на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано 98 272, 02 грн. Внаслідок чого, директор СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до цього часу товар на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не поставив, попередню оплату в розмірі 2 800 000 грн. не повернув, таким чином зловживаючи службовим положенням СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділо грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великому розмірі.

Під час проведення досудового слідства була отримана інформація на запит, від начальника Подільського ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, стосовно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах на території України.

В результаті чого виникла наявна необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.05.2014 р. по теперішній час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація про юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам№ НОМЕР_2 у валюті Українська гривня, що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю по вказаним розрахунковим рахункам, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити інформацію про рух грошових коштів з 29.05.2014 р. по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 а також за його доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
08.09.2017