печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00000041, -

В С Т А Н О В И В :
06.03.2018 прокурор у кримінальному провадженні заступник начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 взаємодії за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів (провести їх виїмку) таких документів:

- листи запити які направлялись до країн,

- лист-відповідь митних органів Азербайджанської Республіки від 03.11.2017 № 100-13/13-23/015189 (вх. №31458/5 від 13.11.2017) російською мовою на 1 арк.;

- пояснення директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.;

- авіаційна накладна № 501.02542153 від 06.12.2016 на 1 арк.;

- авіаційна накладна № 501. ХХХХХХХХ від 05.12.2016 на 1 арк.;

- запит ДФС до митних органів Азербайджанської Республіки від 19.05.2017 № 8376/5/99-99-20-02-01-16 російською мовою на 2 арк.;

- лист відповідь митних органів Республіки Казахстан від 05.08.2017 № КГД -16-34597-КГД-22368 (вх.№24014/5 від 12.09.2017) російською мовою на 1 арк.;

- лист відповідь митних органів Республіки Казахстан від 01.08.2017 № КГД-16-34597-КГД-22368 (вх.№21373/5 від 10.08.2017) російською мовою на 3 арк.;

- лист відповідь митних органів Республіки Казахстан від 09.08.2017 № КГД-16-34597-КГД-20622 (вх.№22332/5 від 22.08.2017) російською мовою на 1 арк.;

- запит ДФС до митних органів Республіки Казахстан від 19.05.2017 № 8380/5/99-99-20-02-01-16 російською мовою на 2 арк.;

- лист відповідь митних органів Чеської Республіки від 27.07.2017 № 34666-2/900000-073 (вх. 21090/5 від 07.08.2017) англійською мовою на 2 арк.;

- переклад листа відповіді митних органів Чеської Республіки від 27.07.2017 № 34666-2/900000-073 (вх. 21090/5 від 07.08.2017) української мовою на 2 арк.;

- виписка щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк.;

- запит ДФС до митних органів Чеської від 19.05.2017 № 8381/5/99-99-20-02-01-16 англійською мовою на 2 арк.;

- переклад запиту ДФС до митних органів Чеської від 19.05.2017 № 8381/5/99-99-20-02-01-16 українською мовою на 2 арк.;

- лист відповідь митних органів Російської Федерації від 26.07.2017 № 07-277/5057 (вх.№20916/5 від 04.08.2017) російською мовою на 2 арк.;

- запит ДФС до митних органів Російської Федерації від 19.05.2017 № 8384/5/99-99-20-02-01-16 російською мовою на 2 арк.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000041 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи митниці ДФС, які зловживаючи службовим становищем діючи в інтересах третіх осіб, в супереч інтересам служби, здійснюють митні процедури із порушенням норм чинного законодавства під час переміщення товарів у міжнародних експрес відправленнях до центрально-сортувальних станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), які потрапляють на митну територію України через міжнародний аеропорт Бориспіль.

Під час здійснення вищезазначеної діяльності з метою надання преференцій по пільговій вартості посилки (МЕВ) 150 Євро виникають міжнародні договірні відносин між експрес-перевізниками (почтовими операторами) України та відповідними іноземними операторами експрес-перевезень (почтовими операторами) під час обміну Міжнародних експрес відправлень (далі - МЕВ) та пошти.

З метою підтвердження наведених відносин була отримана міжнародна інформація з Російської Федерації, Республіки Чехії, Республіки Азербайджану та Республіки Казахстан щодо наступних підприємств: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Шляхом аналізу, було встановлено що підприємства контрагенти (нерезиденти) з якими укладено угоди на здійснення міжнародних експрес (поштових) відправлень не здійснюють діяльність пов`язану із відправкою (пересилкою) міжнародних експрес відправлень, що свідчить про протиправне надання товару пільгового статусу під час митного оформлення та спричиняє збитки у вигляді не сплати офіційних митних платежів.

Можна дійти висновку, що документи (міжнародні угоди із нерезидентами на здійснення міжнародних експрес відправлень), які подають службові особи вищезазначених комерційних установ, мають ознаки фіктивності та в які внесені завідомо недостовірні відомості.

Таким чином, за вище викладених обставин, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах комерційних структур, в порушення Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України затвердженою наказом ДМСУ від 03.09.2007 №728 здійснюють не в повному обсязі перевірку відповідності відомостей у поданих документах угодами між відповідними іноземними операторами експрес-перевезень, що мають всесвітню мережу з системою центральних і регіональних сортувальних станцій та експрес-перевізником України про обмін МЕВ, що дає можливість в подальшому комерційній структурі вести протиправну діяльність.

Всі перелічені чинники призводять до зловживання владою або службовим становищем співробітниками митниці, службове підроблення з боку службових осіб комерційних структур, що може сприяти ухиленню від сплати податків, зборів до держбюджету України

Беручи до уваги вищевикладене, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також для призначення документальної позапланової виїзної перевірки, виникла необхідність в вилучені оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В судове засідання прокурор не з`явився. Разом з тим, 19.03.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від прокурора ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності. .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 02.03.2018 про призначення судово-почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00000041 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 взаємодії за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- листи запити які направлялись до країн,

- лист-відповідь митних органів Азербайджанської Республіки від 03.11.2017 № 100-13/13-23/015189 (вх. №31458/5 від 13.11.2017) російською мовою на 1 арк.;

- пояснення директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.;

- авіаційна накладна № 501.02542153 від 06.12.2016 на 1 арк.;

- авіаційна накладна № 501. ХХХХХХХХ від 05.12.2016 на 1 арк.;

- запит ДФС до митних органів Азербайджанської Республіки від 19.05.2017№ 8376/5/99-99-20-02-01-16 російською мовою на 2 арк.;

- лист відповідь митних органів Республіки Казахстан від 05.08.2017 № КГД -16-34597-КГД-22368 (вх.№24014/5 від 12.09.2017) російською мовою на 1 арк.;

- лист відповідь митних органів Республіки Казахстан від 01.08.2017 № КГД-16-34597-КГД-22368 (вх.№21373/5 від 10.08.2017) російською мовою на 3 арк.;

- лист відповідь митних органів Республіки Казахстан від 09.08.2017 № КГД-16-34597-КГД-20622 (вх.№22332/5 від 22.08.2017) російською мовою на 1 арк.;

- запит ДФС до митних органів Республіки Казахстан від 19.05.2017 № 8380/5/99-99-20-02-01-16 російською мовою на 2 арк.;

- лист відповідь митних органів Чеської Республіки від 27.07.2017 № 34666-2/900000-073 (вх. 21090/5 від 07.08.2017) англійською мовою на 2 арк.;

- переклад листа відповіді митних органів Чеської Республіки від 27.07.2017 № 34666-2/900000-073 (вх. 21090/5 від 07.08.2017) української мовою на 2 арк.;

- виписка щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк.;

- запит ДФС до митних органів Чеської від 19.05.2017 № 8381/5/99-99-20-02-01-16 англійською мовою на 2 арк.;

- переклад запиту ДФС до митних органів Чеської від 19.05.2017 № 8381/5/99-99-20-02-01-16 українською мовою на 2 арк.;

- лист відповідь митних органів Російської Федерації від 26.07.2017 № 07-277/5057 (вх.№20916/5 від 04.08.2017) російською мовою на 2 арк.;

- запит ДФС до митних органів Російської Федерації від 19.05.2017 № 8384/5/99-99-20-02-01-16 російською мовою на 2 арк.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12056/18-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано заступнику начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

19.03.2018