Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/74/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 січня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Подільського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Подільського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводяться процесуальні дії по виконанню міжнародного доручення про надання міжнародної правової допомоги по запиту компетентних органів Румунії у кримінальній справі №169/DP/2014 від 26.12.14.
Клопотання обґрунтовує тим, що 24.12.15 до Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві з слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві надійшов запит компетентних органів Румунії для організації виконання у відповідності до вимог чинного законодавства України в частині банківської картки серії № НОМЕР_1 , емітованої ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 .
Встановлено, що 25.12.14 на території міста Ботошань виявлено автомобіль зареєстрований в Україні, а саме ТОЙОТА RAV 4, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , пасажари якого помічені поблизу АТМ-апаратів (банкоматів) знімаючи значні грошові суми.
Так в автомобілі були виявлені громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У підозрюваного ОСОБА_7 виявлено банківські картки різних банківських установ серед яких картка Mastercard серія НОМЕР_1 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За даним фактом від 26.12.14 зареєстровано кримінальну справу №169/DP/2014за ознаками вчинення наступних злочинів:
незаконне здійснення фінансових операцій, за ст. 250 ч. 1 Кримінального кодексу із застосуванням ст. 38 ч. 1 та ст. 39 Кримінального кодексу,
незаконний доступ до інформаційної системи, за ст. 360 ч. 1 Кримінального кодексу із застосуванням ст. 38 ч. 1 та ст. 39 Кримінального кодексу,
відмивання грошей, за ст. 29 ч. п. б Закону №656/2002 перевиданий, із застосуванням ст. 38 ч. 1 та ст. 39 Кримінального кодексу.
З метою виконання доручення компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №169/DP/2014 від 26.12.14, що надійшло на виконання 24.12.15, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються видачі банківської картки серія № НОМЕР_1 .
Слідчий у судове засідання з`явився, клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З матеріалів справи вбачається, що 24.12.15 року до Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві з слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві надійшов запит компетентних органів Румунії для організації виконання доручення у відповідності до вимог чинного законодавства України в частині банківської картки серії № НОМЕР_1 , емітованої ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 . З доручення вбачається, що 25.12.14 на території міста Ботошань виявлено автомобіль зареєстрований в Україні, а саме ТОЙОТА RAV 4, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , пасажари якого помічені поблизу АТМ-апаратів (банкоматів) знімаючи значні грошові суми.
В автомобілі були виявлені громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У підозрюваного ОСОБА_7 виявлено банківські картки різних банківських установ серед яких картка Mastercard серія НОМЕР_1 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За даним фактом від 26.12.14 зареєстровано кримінальну справу №169/DP/2014за ознаками вчинення наступних злочинів:
незаконне здійснення фінансових операцій, за ст. 250 ч. 1 Кримінального кодексу із застосуванням ст. 38 ч. 1 та ст. 39 Кримінального кодексу,
незаконний доступ до інформаційної системи, за ст. 360 ч. 1 Кримінального кодексу із застосуванням ст. 38 ч. 1 та ст. 39 Кримінального кодексу,
відмивання грошей, за ст. 29 ч. п. б Закону №656/2002 перевиданий, із застосуванням ст. 38 ч. 1 та ст. 39 Кримінального кодексу.
Міжнародна правова допомога - проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів належить до банківської таємниці.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містять охоронювану законом таємницю. Є речі і документи які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом виконання окремих процесуальних дій.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим кодексом.
У порядку ч. 5 п. п. 1, 2 , ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за допомогою них слідство зможе встановити осіб причетних до скоєння вказаного правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Подільського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - ідентифікаційні дані банківської картки серія № НОМЕР_1 (дата видачі, термін дії, тип картки (дебітна, кредитна, та інша), хто є держателем картки) документи, що містять відомості про власника платіжної карти;
- копії фото-відео матеріалів на яких зафіксовано фізичних осіб, які відкривали картку № НОМЕР_1 ;
- документи, на підставі котрих видано картку серії № НОМЕР_1 ;
-документи, що містять відомості про транзакції та спроби їх проведення (дата, час, місце) з використанням платіжної карти проведених по картцісерії № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти) та призначенням платежів з моменту відкриття картки по 26.12.2014 року;
- журнал операцій, які здійснювались із банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, а саме особи на яку видано картку серії № НОМЕР_1 ;
- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);
-документи про звернення власників платіжних карток до відділень банку із оскарженням незаконних транзакцій (копії заяв та рішень, що прийняті за вказаними заявами);
- документи, що містять відомості про збитки спричинені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та власнику платіжної картки, завдані внаслідок дій зловмисників;
- документи, про відшкодування збитку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та власнику платіжної картки;
- документи про оскарження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операцій по незаконним транзакціям з використанням вказаної платіжної картки й та результату оскарження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1