Провадження 1-кс/522/4978/18
У Х В А Л А
15 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, українки, уродженки м. Одеси, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
адвоката - ОСОБА_5
підозрюваної ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, за наступних обставин.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003602 від 29.06.2017 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.
Досудовим слідством встановлено наступне.
За адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано кредитну спілку «Промислово-фінансова спілка» (), головою спостережної Ради, якої відповідно до протоколу № 1 засідання спостережної Ради кредитної спілки «Промислово-фінансова спілка» від 30.03.2012 року обрано ОСОБА_6 .
18.11.2014 року постановою господарського суду Одеської області кредитну спілку «Промислово-фінансова спілка» () визнано банкрутом.
13.09.2016 року ухвалою господарського суду Одеської області затверджено мирову угоду, укладену між комітетом кредиторів КС «Промислово-фінансова спілка» та боржником.
Відповідно до п.2.2 мирової угоди від 06.10.2015 року, укладеною між арбітражним керуючим, ліквідатором, який виконує повноваження органів управління та керівника боржника КС «Промислово-фінансова спілка» ОСОБА_7 , та головою комітету кредиторів КС «Промислово-фінансова спілка» ОСОБА_6 , встановлено, що обов`язковою умовою погашення вимог кредиторів є продаж всіх належних боржнику, об`єктів нерухомості в зв`язку з їх повною непотрібністю для діяльності боржника і як основного джерела отримання грошових коштів для розрахунків з конкурсними кредиторами.
Відповідно до дублікату договору купівлі-продажу укладеному між ОСОБА_8 та КС «Промислово-фінансова спілка» №79 від 20.01.2015, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 , кредитній спілці «Промислово-фінансова спілка» на праві приватної власності належить кв. АДРЕСА_4 загальною площею 264,3 кв.м.
Згідно дублікату договору купівлі-продажу укладеному між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та КС «Промислово-фінансова спілка» №81 від 20.01.2015, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 , кредитній спілці «Промислово-фінансова спілка» на праві приватної власності належить кв. АДРЕСА_4 загальною площею 125,6 кв.м.
Крім того, відповідно до дублікату договору купівлі-продажу укладеному між ОСОБА_13 та КС «Промислово-фінансова спілка» №77 від 20.01.2015, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 , кредитній спілці «Промислово-фінансова спілка» на праві приватної власності належить нежитлове приміщення загальною площею 62,7 кв.м. по АДРЕСА_5 .
Так в першій половині 2016 року, більш точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив злочинний план, метою якого було заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами, які будуть отримані в наслідок продажу квартири АДРЕСА_6 , шляхом штучного (візуального) збільшення загальної площі за рахунок площі квартир АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 та нежитлового приміщення загальною площею 62, 7 кв.м. по АДРЕСА_5 .
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , розробив злочинний план, згідно якого необхідно здійснити ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства, який складався з трьох частин, які здійснювались фактично одночасно.
Кінцевою метою першої частини плану було підшукання, залучення співвиконавців, відшукання технічної документації та інших право установчих документів на визначені об`єкти нерухомості, а саме на квартири АДРЕСА_8 , які на праві приватної власності належать КС "Промислово фінансова спілка", та їх подальше використання для підробки та виготовлення технічної документації на квартиру АДРЕСА_6 із зазначенням штучно (незаконно) збільшеної площі, з метою її подальшого використання у вчиненні шахрайства.
Кінцевою метою другої частини плану було підшукання та залучення до вчинення запланованого злочину співвиконавців, які мали би можливість виготовити завідомо підроблену технічну документацію та інші право установчі документи на об`єкт нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_6 , шляхом збільшення загальної площі, яка суміжна з нерухомим майном КС "Промислово фінансова спілка" - квартирою АДРЕСА_7 та АДРЕСА_9 за рахунок площі останніх.
Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання та залучення до вчинення запланованого злочину співвиконавців, які виступили в якості формальних продавців кв. АДРЕСА_6 , площа якої незаконно збільшена за рахунок площі нерухомого майна КС "Промислово фінансова спілка", а саме квартири АДРЕСА_7 та АДРЕСА_9 .
Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану було заволодіння грошовими коштами потерпілого внаслідок продажу нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_6 , попередньо незаконно збільшивши загальну її площу за рахунок нерухомого майна КС "Промислово фінансова спілка".
Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_6 , займаючи посаду голови спостережної ради кредитної спілки "Промислово фінансова спілка", у першій половині 2016 року, більш точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, із кола своїх родичів за грошову винагороду підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якими попередньо увійшов у злочинну змову та розповів останнім деталі свого злочинного плану, діючи за попередньою змовою з ними та невстановленими слідством особами, маючи умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого, визначили знаряддям вчинення кримінального правопорушення нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить КС "Промислово фінансова спілка", а саме: кв. АДРЕСА_10 , загальною площею 125,6 кв.м., нежитлове приміщення загальною площею 62, 7 кв.м., а також кв. АДРЕСА_11 .
В подальшому при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_6 , отримав копії право установчих документів та технічну документацію на вище зазначене нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить КС "Промислово фінансова спілка", та які були використані з метою виготовлення підробленої технічної документації на кв. АДРЕСА_6 .
Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілого, у невстановлений слідством час та при невстановлених слідством обставинах залучили до вчинення запланованого злочину невстановлену слідством особу, з якою попередньо увійшли у злочинну змову та виготовили завідомо підроблену технічну документацію та інші право установчі документи на об`єкт нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_6 , шляхом збільшення загальної площі.
Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, з якими попередньо увійшов у злочинну змову та розповів останнім деталі свого злочинного плану, відвівши їм заздалегідь визначені ролі, а саме використавши заздалегідь виготовлену підроблену технічну документацію зареєструвати за собою право власності на штучно (незаконно) збільшену квартиру АДРЕСА_6 , виступити у якості власників вказаної квартири та продавців, з метою шахрайського заволодіння коштами потерпілих шляхом її продажу, які на пропозицію ОСОБА_6 погодились.
Діючи за вказаним планом, ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , та іншими невстановленими особами, скоїла наступні умисні кримінальні правопорушення при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_12 , уклала договір купівлі-продажу №376 від 18.03.2013р., відповідно до якого ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продав, а ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , придбали у власність по ? частині квартири АДРЕСА_6 , вартістю 259 400 грн., яка у цілому складається з двох житлових кімнат, загальною площею 82 кв.м.
В подальшому, ОСОБА_14 , знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_12 , уклала договір купівлі-продажу №1605 від 04.09.2013, відповідно до якого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , продав, а ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 придбала у власність ? частину квартири АДРЕСА_6 , вартістю 129 700 грн., яка у цілому складається з двох житлових кімнат, загальною площею 82 кв.м.
Крім того, відповідно до договору купівлі-продажу від 18.03.2013 ОСОБА_16 продав, а ОСОБА_4 придбала у власність підвальне приміщення загальною площею 35,0 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 .
Таким чином у власності ОСОБА_14 , та ОСОБА_4 , було нерухоме майно загальною площею 117 кв.м., а саме квартира АДРЕСА_6 82 кв.м. та підвальне приміщення будинку АДРЕСА_13 .
В подальшому на початку квітня 2016 року ОСОБА_4 , діючи умисно та відповідно до розробленого ОСОБА_6 , злочинного плану, за попередньою змовою ОСОБА_14 , та невстановленими слідством особами, попередньо при невстановлених слідством обставинах, маючи з ОСОБА_14 технічну документацію на наступні об`єкти нерухомості: підвальне приміщення загальною площею 35 кв.м. по АДРЕСА_14 , загальною площею 82 кв. м. діючи з ОСОБА_6 який мав у користуванні технічну документацію на об`єкти нерухомості, які на праві приватної власності належать КС "Промислово фінансова спілка", а саме: кв. АДРЕСА_4 , загальною площею 264,3 кв.м., кв. АДРЕСА_15 , загальною площею 125,6 кв.м., та нежитлове приміщення загальною площею 62,7 кв.м. за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, при невстановлених слідством обставинах, умисно виготовили завідомо підроблений офіційний документ, а саме «Висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 та підвальні приміщення» серія номер: б/н, виданий 05.04.2016, видавник ФОП « ОСОБА_18 » в якому зазначено що ОСОБА_4 , набула у власність 1/2 кв. АДРЕСА_6 згідно договору купівлі-продажу №376 від 18.03.2013, ОСОБА_14 набула у власність ? кв. АДРЕСА_6 згідно договору купівлі-продажу №1605 від 04.09.2013 та ОСОБА_4 набула у власність підвальне приміщення, загальною площею 35,0 кв.м. у будинку АДРЕСА_5 та при об`єднанні зазначених об`єктів нерухомості загальна площа нібито склала 583,7 кв.м. (хоча фактично згідно вищезазначених договорів купівлі-продажу сумарна площа квартири АДРЕСА_17 та підвального приміщення складає 117 кв.м., а також технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 , виданий 05.04.2016, видавник ФОП « ОСОБА_18 », відповідно до якого загальна площа квартири АДРЕСА_6 нібито склала 583,7 кв.м.
При цьому, в технічну документацію, а саме в план квартири АДРЕСА_6 було умисно внесено недостовірну інформацію та включено плани кв. АДРЕСА_4 , загальною площею 264,3 кв.м., кв. АДРЕСА_15 , загальною площею 125,6 кв.м., нежитлового приміщення загальною площею 62, 7 кв.м., а також підвального приміщення загальною площею 35 кв.м. по АДРЕСА_5 , які є суміжними до визначеної квартири АДРЕСА_6 .
Далі наприкінці квітня 2016 року більш точний дату та час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_14 , діючи умисно та відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, за попередньою змовою з останнім, при невстановлених слідством обставинах, з метою подальшого використання, отримала завідомо підроблений технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 , виданий 05.04.2016, видавник ФОП « ОСОБА_18 » та «висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 та підвальні приміщення» серія номер: б/н, виданий 05.04.2016, видавник ФОП « ОСОБА_18 ».
Так 28.04.2016 року ОСОБА_4 , та ОСОБА_14 реалізуючи заздалегідь обумовлений з ОСОБА_6 злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілого (покупця нерухомого майна) достеменно знаючи що вони є власниками по ? квартири АДРЕСА_6 , загальною площею 82 кв.м., а також ОСОБА_4 є власником підвального приміщення будинку АДРЕСА_5 площею 35,0 кв.м., знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 (Центр обслуговування громадян), ОСОБА_4 , та ОСОБА_14 , надали державному реєстратору прав на нерухоме майно Овідіопольського районного управління юстиції Одеської області, ОСОБА_19 , разом з іншими необхідними для реєстрації права власності на об`єкт нерухомості оригіналами та копіями документів, завідомо підроблені документи, а саме: технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 05.04.2016, видавник ФОП « ОСОБА_18 , «висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 та підвальні приміщення» серія номер: б/н, виданий 05.04.2016, видавник ФОП « ОСОБА_18 », відповідно до яких квартира АДРЕСА_6 фактичною площею 82 кв.м. після об`єднання з вище зазначеним підвальним приміщенням фактичною площею 35 кв.м., власником якого є ОСОБА_4 , загальна площа склала 583,7 кв.м., хоча фактично мала складати площу 117 кв.м.
На підставі наданих ОСОБА_4 , та ОСОБА_14 , державному реєстратору прав на нерухоме майно Овідіопольського районного управління юстиції Одеської області, ОСОБА_19 , завідомо підроблених документів, державним реєстратором прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області, 29.04.2016 ОСОБА_20 , було прийнято рішення №29478120 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого за ОСОБА_14 та ОСОБА_4 зареєстроване право власності на кв. АДРЕСА_6 , загальною площею 583,7 кв.м., що не відповідає дійсності.
В подальшому 06.07.2016 року ОСОБА_4 , та ОСОБА_14 діючи умисно та реалізуючи заздалегідь обумовлений з ОСОБА_6 злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілого (покупця нерухомого майна) знаходячись за адресою: АДРЕСА_18 , видаючи себе за добросовісних покупців (продавців) та з метою відведення від себе підозри у незаконних діях з нерухомістю, уклали між собою договір купівлі-продажу відповідно до якого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , продала, а ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 придбала ? частину квартири що за адресою: АДРЕСА_16 , вартістю 149 900 грн., загальною площею 583,7 кв.м. Зазначений договір купівлі продажу посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 .
Крім того 12.10.2016 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_18 , з метою видачі себе за добросовісних покупців (продавців) та відведення від себе підозри у незаконних дій з нерухомістю, уклала договір купівлі-продажу відповідно до якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продала, а ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є батьком ОСОБА_14 , придбав ? частину квартири що за адресою: АДРЕСА_16 , вартістю 149 728 грн., загальною площею 583,7 кв.м. Зазначений договір купівлі продажу посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 .
В подальшому ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , та іншими невстановленими слідством особами, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілого та введення потерпілого в оману, на початку листопада 2016 року користуючись послугами посередника ОСОБА_23 та ріелторів з продажу нерухомого майна ОСОБА_24 та ОСОБА_25 подали об`яву з продажу нерухомого майна, а саме кв. АДРЕСА_6 , яка відповідно до завідомо підробленого технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданий 05.04.2016, видавник ФОП « ОСОБА_18 , в цілому складається з загальної площі 583,7 кв. м., при цьому усвідомлюючи той факт, що вказаного об`єкту нерухомості зазначеної площі фактично не існує, а площі кв. АДРЕСА_10 , загальною площею 125,6 кв.м., та нежитлового приміщення загальною площею 62, 7 кв.м., фактично не входять в площу кв. АДРЕСА_6 . При цьому зазначивши вартість всього майна в розмірі 250 000 доларів США.
На при кінці жовтня 2016 року на пропозицію з продажу нерухомого майна, а саме кв. АДРЕСА_6 погодився ОСОБА_26 , однак вартість майна в подальшому була зменшена до 225 000 США.
Протягом жовтня листопада 2016 року ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , яким ОСОБА_6 було попередньо надано копії завідомо підробленої технічної та право установчої документації на кв. АДРЕСА_6 , демонстрували представнику ОСОБА_26 , громадянину ОСОБА_27 , зазначений об`єкт нерухомості та копії завідомо підробленої документації.
Так 02.02.2017 року приблизно в першій половині дня ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , та іншими невстановленими слідством особами, маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прибули до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , що за адресою: АДРЕСА_19 , де надали приватному нотаріусу зазначені договори купівлі-продажу та інші необхідні документи на кв. АДРЕСА_6 .
Крім зазначених документів ОСОБА_14 надав нотаріусу ОСОБА_28 завідомо підроблену довідку «Справка (выписка из домовой книги о составе семьи и регистрации)» №1012 від 26.01.2017, в якій зазначена недостовірна інформація про те що загальна площа кв. АДРЕСА_6 складає 583,7 кв.м.
При цьому ОСОБА_4 , та ОСОБА_22 , виступали формальними власниками кв. АДРЕСА_6 , так як всі дії з узгодження вартості майна та інші організаційні питання вирішували ОСОБА_6 .
В той же час 02.02.2017р, близько 15.00, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , та невстановленими слідством особами, ввівши в оману потерпілого запевнивши, що квартира АДРЕСА_6 має загальну площу 583,7 кв.м., знаходячись в приміщені відділення банку, а саме ПАТ «Промівестбанк», що за адресою: вул. Пушкінська, 36, отримав від ОСОБА_27 (брата потерпілого) грошові кошти в розмірі 225 000 доларів США, які належали ОСОБА_26 , достеменно знаючи, що фактично загальна площа об`єднаної кв. АДРЕСА_6 , складає 117 кв.м.
Водночас після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 відповідно до визначеної ролі виконавця уклала зі ОСОБА_26 , договір купівлі-продажу, відповідно до якого вона, як власник ? частини кв. АДРЕСА_6 , загальною площею 583, 7 кв.м., та ОСОБА_22 , як власник ? частини кв. АДРЕСА_6 загальною площею 583, 7 кв.м., продали, а ОСОБА_26 , придбав у власність квартиру АДРЕСА_6 , загальною площею 583,7 кв.м.
Отримані внаслідок злочинних дій кошти від ОСОБА_26 , в сумі 225 000 доларів США тобто 6 074 685 грн., (відповідно до курсу НБУ станом на 02.02.17, що складав 26,9986 грн. за 1 долар США), ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , та іншими невстановленими слідством особами при невстановлених слідством обставинах розподілили між собою та витратили на власні потреби, тим самим спричинивши ОСОБА_26 , матеріальний збиток на зазначену суму.
Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , та іншими невстановленими слідством особами шляхом обману потерпілого ОСОБА_26 , заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 225 000 доларів США, відповідно до курсу НБУ на момент скоєння кримінального правопорушення складало 6 074 685 грн., що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
15 січня 2018 року слідчим складено та погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 повідомлення про підозру ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
-ч. 3 ст. 358 КК України підроблення офіційного документа, який видається, посвідчується особою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
-ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа;
-ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.
22 січня 2018 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси, підозрюваній ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк 60 діб, тобто до 16.03.2018.
23 січня.2018 року допитана у якості підозрюваного ОСОБА_4 , провину свою не визнала.
Підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними та долученими до клопотання доказами у своїй сукупності, а саме: заявою ОСОБА_29 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 , допитами свідків ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_31 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , протоколом впізнання від 09.10.2017 відповідно до якого ОСОБА_25 , впізнала ОСОБА_6 , як особу яка 02.02.17 була присутня у приватного нотаріуса ОСОБА_28 , надавав вказівки продавцям квартири АДРЕСА_6 , та отримував від ОСОБА_27 грошові кошти у відділені банку; копією заяви від ОСОБА_4 , про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 16691812 та копією додатку до зазначеної заяви від імені ОСОБА_14 , документами отриманими в ході тимчасових доступів: копією технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданий 05.04.2016, видавник ФОП « ОСОБА_18 , «висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 та підвальні приміщення» серія номер: б/н, виданий 05.04.2016, видавник ФОП « ОСОБА_18 », відповідно до яких квартира АДРЕСА_6 фактичною площею 82 кв.м. після об`єднання з вище зазначеним підвальним приміщенням фактичною площею 35 кв.м., власником якого є ОСОБА_4 , загальна площа склала 583,7 кв.м.; матеріалами проведених НСРД, висновком експертів ОНДІСЕ № 17-4973/6110/611/6112/6113 від 28.12.2017 року.
Строк дії запобіжного заходу ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту спливає 16.03.2018 року.
З урахуванням складності кримінального провадження, значної кількості епізодів кримінальних правопорушень та кількості підозрюваних і свідків, необхідності проведення значного об`єму слідчих (розшукових), процесуальних та інших дій, завершити досудове розслідування у зазначений термін не надається можливим.
У кримінальному провадженні спливає двомісячний строк дії раніше застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу - домашній арешт, однак закінчити розслідування до вказаного часу не представляється можливим, оскільки для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження, необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії: витребувати висновки призначених судово-почеркознавчих експертиз; встановити місцезнаходження оригіналів підроблених документів, а саме: технічний паспорт серія та номер: б/н, виданий 05.04.2016, видавник ФОП « ОСОБА_18 , оригінал «висновку щодо технічної можливості об`єднання об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 та підвальні приміщення» серія номер: б/н, виданий 05.04.2016, видавник ФОП « ОСОБА_18 », оригінал картки прийому заяви № 16691812 від імені ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , перевірити ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_32 , на причетність до скоєння зазначених кримінальних правопорушень, вирішити питання про наявність у діях підозрюваних ознак організованої групи, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати інші слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, необхідність в яких може виникнути у ході досудового слідства.
У зв`язку з викладеним, прокурор звернувся до суду із клопотанням, про продовження строку дії запобіжного заходу відносно підозрюваної у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (оскільки місце знаходження оригіналів технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданий 05.04.2016, видавник ФОП « ОСОБА_18 , «висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 та підвальні приміщення» серія номер: б/н, виданий 05.04.2016, видавник ФОП « ОСОБА_18 », та інших речей та документів за допомогою якого вчинявся злочин, не встановлено), перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (оскільки спільників підозрюваної ще не встановлено, тобто перебуваючи на волі підозрювана може допомогти їм уникнути кримінальної відповідальності), вчиняти інші кримінальні правопорушення (протиправні дії з привласнення грошових коштів є основним джерелом заробітку, офіційно на протязі тривалого часу не працевлаштована), а тому просив продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Адвокат ОСОБА_5 та підозрювана ОСОБА_4 заперечували проти задоволення клопотання прокурора, так як вважають пред`явлену ОСОБА_4 підозру необгрнутованою.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання прокурора, допитавши підозрюваного, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрювана ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, найтяжче з яких карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, враховуючи дані про особу підозрюваної, а саме, що вона не працює, на заміжня, що свідчить про відсутність в неї міцних соціальних зв`язків, враховуючи що досудове розслідування триває, є необхідність в проведенні ряду слідчих дій, а ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час не зменшились, а тому приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді саме домашнього арешту у нічний час, зможе забезпечити належну поведінку підозрюваної оскільки, перебуваючи під нічним домашнім арештом, ОСОБА_4 не буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному проваджені, вдаватися до знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, або вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у нічний час з 23:00 години до 07:00 години, за адресою: АДРЕСА_2 , на строк проведення досудового розслідування, тобто до 15.04.2018 року.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваної ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1. Прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

2. Не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 23:00 години до 07:00 години, без дозволу слідчого, прокурора, чи суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4. Утримуватися від спілкування з підозрюваною у кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та іншими особами які проходять по справі;

5. Здати на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон, у разі його наявності.

Ухвала слідчого судді про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.03.2018