Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7194/14
21 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 ,
19 листопада 2014 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ) документи: заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , картки із зразками підписів і відбитків печатки та інші документи, пов`язані з відкриттям даного рахунку, його зміною та використанням, за весь період діяльності вказаного підприємства (установчі документи, зміни до них, протоколи, накази про призначення робітників фірми на посади, баланси, заявки на конвертацію, заяви, платіжні документи, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, копії документів осіб тощо), а також документ (роздруківка, електронний носій інформації), що відображає рух грошових коштів за вказаним рахунком, із зазначенням найменування платника і коду ЄДРПОУ, МФО банка платника, рахунку платника, найменування одержувача і коду ЄДРПОУ, МФО банка одержувача, рахунку одержувача, наявної суми на рахунку, перерахованої суми, залишку грошових коштів після проведення платежу, номера і дати платіжного документа, призначення платежу, дати і часу проведення операції (вказати надходження грошових коштів та їх списання) за період з 01.01.2014 року до теперішнього часу.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що в жовтні-листопаді 2014 року мешканець м. Дніпродзержинська Валентінавічус Лінас без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) експортував до Російської Федерації 60 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%), який згідно з п. 2.с.8 додатку 3 постанови КМ України №86 від 28.01.2004 року «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», належить до товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, а його експорт може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу ДСЕКУ, тобто порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також підготував до незаконного вивозу до Російської Федерації ще 200 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2014 року та 05.09.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), придбало на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ) відповідно 5 кг та 500 кг порошку гафнію електролітичного (далі порошок гафнію) на загальну суму 519 504 грн.
За отриманими даними, Л. Валентінавічус закупив даний порошок гафнію через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для подальшого перепродажу його у порушення встановленого українським законодавством порядку та вивезення до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю або поза митним контролем.
Міжнародні передачі вказаного товару, у тому числі експорт (реекспорт), здійснюються на підставі відповідного дозволу (висновку) ІНФОРМАЦІЯ_3 , який ні Валентінавічус Лінас, ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримували.
Також встановлено, що порошок гафнію, придбаний на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », був у подальшому формально реалізований на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), яке для розрахунків використовувало рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий ОСОБА_3 надав суду письмову заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 у вирішенні клопотання покладався на розсуд суду, не заперечував проти розгляду клопотання у відсутності слідчого.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ) документи: заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , картки із зразками підписів і відбитків печатки та інші документи, пов`язані з відкриттям даного рахунку, його зміною та використанням, за весь період діяльності вказаного підприємства (установчі документи, зміни до них, протоколи, накази про призначення робітників фірми на посади, баланси, заявки на конвертацію, заяви, платіжні документи, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, копії документів осіб тощо), а також документ (роздруківка, електронний носій інформації), що відображає рух грошових коштів за вказаним рахунком, із зазначенням найменування платника і коду ЄДРПОУ, МФО банка платника, рахунку платника, найменування одержувача і коду ЄДРПОУ, МФО банка одержувача, рахунку одержувача, наявної суми на рахунку, перерахованої суми, залишку грошових коштів після проведення платежу, номера і дати платіжного документа, призначення платежу, дати і часу проведення операції (вказати надходження грошових коштів та їх списання) за період з 01.01.2014 року до теперішнього часу.
Строк дії ухвали - до 21 грудня 2014 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1