Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/3761/17

Справа № 711/11026/17

11 грудня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000197 від 23.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 356, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по поточному розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01.11.2015р. по 30.11.2017р. з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, затвердили накази «Про надання ПП « ОСОБА_6 » містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 » та «Про надання ПП « ОСОБА_7 » містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки на розі вул. Козацької та АДРЕСА_1 ». Проте, в плані зонування території та генеральному плані передбачено за вищевказаними адресами забудова земельної ділянки зблокованими житловими будинками з виходом з кожної квартири на земельну ділянку з поверховістю до 3-х поверхів. Всупереч вищезазначених затверджених планів, були видані земельні ділянки для будинків з більшою кількістю поверхів.
В подальшому встановлено, що замовники будівництва ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 » уклали договори про спільну забудову земельних ділянок з ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які у свою чергу уклали договори генерального підряду на капітальне будівництво з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання по рахункам ПП « ОСОБА_5 »для встановлення або спростування наявності та реальності договірних правовідносин даного товариства з ПП « ОСОБА_6 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий вважає за необхідне дослідити роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.11.2015р. по 30.11.2017р., а тому звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав заяву, в якій просив провести розгляд його клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.
Разом з тим, як вбачаться з клопотання та доказів доданих до нього, предметом доказування є події, які відбувались в період часу приблизно з травня 2017р., тому обґрунтованим є надання дозволу на тимчасовий доступ до такої інформації за період часу з 01.01.2017р. по 30.11.2017р..
Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі переліку працівників оперативних підрозділів, яким слідчий має намір дати доручення на проведення слідчої дії на підставі даної ухвали, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст.41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів на підставі яких проведенні операції, повних назв контрагентів, яким перераховували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, - по банківському рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку UAH, який перебуває у користуванні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01 січня 2017р. по 30 листопада 2017р.

Зобов`язати належних посадових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали - до 11 січня 2018 року.

Роз`яснити службовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1