Справа № 526/303/18
Провадження № 1-кс/526/102/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2018 року року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000985 від 08.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Із клопотання вбачається, що з 08.12.2017 року по 02.02.2018 року до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли письмові заяви від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 щодо вчинення невідомими особами кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 ч. 1 КК України, які під приводом пропозиції продажу товарів, шахрайським шляхом, зловживаючи їхньою довірою заволоділи належними їм грошовими коштами.

За даними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, які в подальшому 05.02.2018 року об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000985 від 08.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.190 КК України.
На даний час встановлено, що грошові кошти деякі потерпілі переховували на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_84 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
В ході отримання тимчасового доступу до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме трансакцій руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, було встановлено, що значну суму грошових коштів з вищевказаних рахунків було перераховано на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
В зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання грошових коштів ОСОБА_85 на картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на які були перераховані кошти.
Роздруківки вищезазначеної інформації про анкетні дані власників даних карток можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Оскільки, отримати таку інформацію в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати йому та слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході інформацію про проведені транзакції за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 та ОСОБА_95 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході інформацію про проведені транзакції за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гадяцького районного суду

Полтавської області: ОСОБА_1