Справа № 592/409/18
Провадження № 1-кс/592/251/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
16 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції

ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000287 від 06.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 01.10.2017 невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку на заявлену суму 14000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , 1943 р.н., пояснив що 01.10.2017, точного часу встановити не вдалось за можливе, на його мобільний НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала дівчина, яка відрекомендувалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що йому необхідно з`явитись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб написати заяву про зменшення розміру відсотків по кредитній карті. ОСОБА_4 пояснив, що являється інвалідом 2 групи і йому важко ходити, на, що дівчина повідомлена, що це можна зробити в телефонному режимі. Через кілька хвилин йому зателефонували з номеру НОМЕР_3 , відрекомендувались працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що на його номер прийде смс-повідомлення з якого необхідно продиктувати останні вісім цифр, щоб зареєструвати в такий спосіб заяву. Після чого ОСОБА_4 виконав їхні вимоги і з його кредитної карти № НОМЕР_4 знято грошові кошти в сумі 3681 грн. 50 коп. Потім ОСОБА_4 ще телефонували і через місяць, а саме 01.11.2017 року, з його кредитної карти № НОМЕР_4 знято грошові кошти в сумі 2970 грн. 00 коп.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, тому з метою з`ясування обставин злочину, та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 за 01.10.2017 та 01.11.2017, анкетні дані власника вказаного рахунку з додаванням фото а відео матеріалів, копію паспорту та коду, які надавалися при відкритті карткового рахунку;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_5 грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти ;

- інформацію, щодо номеру мобільного телефону до якого прив`язана вказана карта.

- надати детальну технічну інформацію щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_4 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 24 години 01.10.2017 по дату ухвалення рішення із зазначенням ІР адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою:
АДРЕСА_1 . Строк дії ухвали тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається ст. слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1