У Х В А Л А

17 жовтня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме: документи що містять інформацію, щодо здійснення транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 здійснених 29.05.2017р. з вказанням ІР - адреси відправника та номеру карткового рахунку отримувача коштів - з можливістю отримати їх копії.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , про те що 29.05.2017 на нього був оформлений кредит через інтернет за допомогою сайту / ІНФОРМАЦІЯ_2 / реєстрація в якому відбулась з наслідок використання без його відома, персональні даний заявника, а також оформлена банківська картка без його участі, на яку в подальшому були переведені кредитні кошти з вказаного сайту. До того ж як повідомляє потерпілий протягом тижня з 22 травня до нього на телефон дзвонили різні номера оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 і кидали трубку 3 рази, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 14 разів, 6 разів, НОМЕР_4 ) а 29.05.2017 сім картка потерпілого була заблокована оскільки була пере випущена іншою особою
Встановлено, що оформлення кредиту на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_4 здійснювалось з використанням IP адреси НОМЕР_5 , яка видана провайдеру ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Фрегат). Грошові кошти компанією ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 зарахувались на картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований банком ІНФОРМАЦІЯ_6 . Встановлено, що в подальшому частина грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку перераховано за допомогою платіжного онлайн сервісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на картковий рахунок № НОМЕР_6 , 29.05.2017 о 18:44:09, який емітований банком ІНФОРМАЦІЯ_6 , а інша частина обготівкована за адресою АДРЕСА_2 за допомогою банківського автомату.
Окрім того встановлено, що кредит оформлявся з використанням номера телефону НОМЕР_7 , оскільки невстановлені особи перевипустили SIM-картку громадянина ОСОБА_4 . Окрім того після перевипуску SIM-картки невстановлені особи з вищевказаного номера здійснювали та отримували телефонні дзвінки від банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 в результаті чого від банку на абонентський номер громадянина ОСОБА_4 надійшли смс-повідомлення з невідомим змістом. Також громадянин ОСОБА_4 повідомив, що його картковий рахунок відкритий у банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , прив`язаний до абонентського номера НОМЕР_7 .
Також, з виписки по абонентському номеру НОМЕР_7 , яку надав громадянину ОСОБА_4 оператор мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що за кілька днів перед перевипуском SIM-картки на вищевказаний номер телефону неодноразово надходили телефонні дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 оскільки для перевипуску SIM-картки потрібно назвати кілька абонентських номерів з яких надходили телефонні дзвінки, чим і скористались невстановлені особи.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме: документи що містять інформацію щодо здійснення транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 здіййснених 29.05.2017р. з вказанням ІР - адреси відправника та номеру карткового рахунку отримувача коштів - з можливістю отримати їх копії.
Речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту крадіжки, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчий вказує, що відомості, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт крадіжки, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме: документи що містять інформацію, щодо здійснення транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 здійснених 29.05.2017р. з вказанням ІР - адреси відправника та номеру карткового рахунку отримувача коштів - з можливістю отримати їх копії.
На вимогу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1