Провадження № 1-кс/537/28/2018
Справа № 537/84/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.01.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 06.12.2017 року по 26.12.2017 року, із зазначенням дат, сум, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 06.12.2017 року по 26.12.2017 року, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим вказано, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0002138 від 07.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що 06.12.2017 року, о 11:21 год., потерпіла, ОСОБА_5 , перебуваючи вдома, отримала дзвінок на мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 . Після того, як ОСОБА_5 взяла слухавку, з нею почала спілкуватися жінка, яка повідомила, що вона працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала потерпілій збільшити кредитний ліміт, на що потерпіла спочатку відмовила, але жінка почала казати, що якщо збільшити кредитний ліміт, то буде відсоткова ставка лише 2 відсотки, після чого це зацікавило ОСОБА_5 . Жінка повідомила, що необхідно прийти до будь-якого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за допомогою картки активувати вказані умови у особистому кабінеті, на що ОСОБА_5 погодилась та пішла до відділення банку, яке розташоване по АДРЕСА_2 . Потерпіла зайшла до відділення та вставила картку у термінал, але він її не приймав, після чого у телефонній розмові повідомила про цей факт жінці, та вона сказала, щоб вона вставила у термінал свою соціальну картку, та перекинула на неї рахунок кредитної картки на що потерпіла погодилась. Жінка сказала, що необхідно перевести грошові кошти на віртуальну картку для активації умов кредитування на що потерпіла погодилася та зробила 6 платежів різними сумами на загальну суму 10500 гривень. Загальна сума матеріального збитку становить 10920 гривень, із урахуванням комісії. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06.12.2017 року по 26.12.2017 року, із зазначенням дат, сум, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 06.12.2017 року по 26.12.2017 року, озшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судовому засіданні клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши слідчого, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002138, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 06.12.2017 року невстановлена особа, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 10 920 грн.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 06.12.2017 року перерахувала грошові кошти в сумі 10 920 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказівкою нібито працівників банку, з метою отримання кредитного ліміту.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги доводи в підтримку клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів за період з 06.12.2017 року по 26.12.2017 рік, з можливістю вилучення їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 06.12.2017 року по 26.12.2017 року, із зазначенням дат, сум, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у вказаний період, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 12.02.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 15.01.2018 року.