Іменем України Провадження № 1-кс/200/9907/17
25 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідча СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інші невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, здійснюють торгові та фінансово-господарські операції на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності.
Учасники злочинного механізму зареєстрували ряд фіктивних суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовуються у протиправній діяльності. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) засновником та керівником, якого являється ОСОБА_7 , а також ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ) засновником та керівником якого являється ОСОБА_9 здійснюють оформлення товарно-транспортних та інших необхідних документів з невід`ємним пакетом документів до них з метою подальшого експорту продуктів харчування (овочі, фрукти, м`ясо), на території так званих самопроголошених республік «ДНР» та «ЛНР», Російської Федерації, Білорусії, Молдови, Казахстану, у серпні 2017 року на підставі фітосанітарних сертифіків та сертифікатів про якість продукції та сировини, підписані від імені «Українським державним об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_7 було ліквідовано в 2014 році.
З метою прикриття своєї незаконної діяльності, членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання, які використовуються у протиправних фінансових схемах, а саме: ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_12 »(код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ).
З метою документування та припинення вказаної вище протиправної діяльності учасників злочинного механізму 31.08.2017 року співробітниками слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області та оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_19 , спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_20 було проведено ряд невідкладних першочергових слідчих (процесуальних) дій, серед яких того ж дня на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук транспортного засобу «Hyundai Sonata», який зареєстрований та фактично використовується одним з учасників протиправної схеми - ОСОБА_7 .
Також під час проведення слідчих дій - обшуків було виявлено та вилучено господарські, транспортні, товарні документи зазначених вище підприємств з ознаками підробки, оскільки дані документи були видані неіснуючими установами на яких містяться відбитки державних штампів, які було вилучено 31.09.2017 року в ході обшуку транспортного засобу «Hyundai Sonata».
Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) здійснює продаж великої рогатої худоби (ВРХ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), а також надає ветеринарні документи, які необхідні для здійснення експорту товару за кордон.
У судове засідання слідча клопотання підтримала та прохає задовольнити.
За клопотанням слідчої дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
-договорів на переробку давальницької сировини, які було складено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_12 »(код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 );
-актів прийому-передачі сировини складені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_12 »(код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 );
-документів, які видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що стали підставою для видачі свідоцтва про якість м`ясних продуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_12 »(код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 );
-специфікацій та додаткових угод до договорів та контрактів, іншої документації щодо укладання та виконання умов вищевказаних договорів, переддоговірної переписки щодо погодження умов виконання договір чи контрактів, договорів поставки з суб`єктами транспортної сфери, які здійснювали транспортування вантажу до підприємства-замовника, актів прийому-передачі, рахунків, рахунків-фактур, замовлень, узгоджень, актів звірки, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, довіреностей, документів щодо оплати за перевезення товарів, журналів реєстрації надходження товарів великої рогатої худоби (ВРХ), всіх копій дозвільних документів на здійснення робіт щодо переробки давальницької сировини/забою сировини (ВРХ), які має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документа.
-та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_12 »(код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ).
Строк дії ухвали - до 25 жовтня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1