Справа № 405/7016/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.12.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000016, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000016 від 23.06.2017 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на підставі укладених договорів виконувало капітальні та поточні ремонтні роботи будівель, автомобільних шляхів та інші роботи, за що в якості оплати з казначейських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших установ і організацій отримувало бюджетні кошти. При цьому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в деклараціях з податку на прибуток та деклараціях з податку на додану вартість не відобразили суми отриманих бюджетних коштів, чим умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 1746006 грн. та податку на додану вартість в сумі 1119788 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у великих розмірах на загальну суму 2865794 грн.
З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000016 від 23.06.2017 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, не підлягає задоволенню клопотання в частинні надання тимчасового доступу до інших документів щодо проведення поточного ремонту на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки слідчим не вказано до яких саме речей та документів він планує отримати тимчасовий доступ, як того вимагає положення ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Документи, до яких слідчий просить отримати доступ, крім вищевказаних, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000016, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей та документів в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
1) договірної документації по проведенню робіт згідно договорів №1 вiд 06.11.2015, №15 від 07.12.2015, №16 від 09.12.2015, №1 від 20.04.2016, №2 від 20.04.2016, №3 від 20.04.2016, виконанню робіт та надання послуг (договорів зі специфікаціями, додатками та доповненнями, актів здачі-прийому виконаних робіт, форм № КБ-2в, КБ-3, відомостей ресурсів до КБ-2в, первинних документів на придбання матеріалів, розрахунків загальновиробничих витрат до КБ-2, рахунків-фактур, сертифікатів відповідності та походження на продукцію, прибутково-видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, реєстрів податкових накладних, кошторисів та актів виконаних робіт);
2) платіжних документів, банківських виписок з додатками, дозвільних документів, тощо.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали до 20.01.2018 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10