Справа № 639/6874/17
Провадження №1-кс/639/2053/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000398 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000398 від 14.11.2017 за фактом розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його посадовими особами, вчинене в особливо великих розмірах.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Так, 13.11.2017 до Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області з прокуратури Харківської області надійшли матеріали УЗЕ ДЗЕ ГУНП в Харківській області за заявою заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 щодо виявленого ним факт розкрадання майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ) на той час посадовими особами вказаного підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та, можливо, співзасновком ТОВ ОСОБА_6 за наступних обставин.

У вересні 2014 року ОСОБА_4 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновниками якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 для здійснення господарської діяльності, пов`язаної з оптовою торгівлею світлими нафтопродуктами та скрапленим газом.

В ході обговорення стратегії розвитку ТОВ співзасновниками було узгоджено на посаді директора особу, яку запропонував ОСОБА_6 ОСОБА_5 , який, зі слів ОСОБА_6 , був фахівцем у сфері реалізації нафтопродуктів. Відповідно до п.9 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріально відповідальною особою є директор підприємства, тобто ОСОБА_5 . Одним із видів діяльності ТОВ є оптова торгівля скрапленим газом.

Схема роботи ТОВ була побудована наступним чином: за вказівкою ОСОБА_6 ОСОБА_5 проводив закупівлю скрапленого газу вагонними нормами (з використанням залізничного транспорту) в ході проведення зовнішньоекономічної діяльності (іноземні контрагенти). Після цього вказаний газ розвантажувався на газових терміналах, які, як повідомив заявник, розташовані на території смт. Нова Водолага та с.Тернова, Чугуївського району Харківської області. Потім скраплений газ автомобільними нормами (з використанням автомобільного транспорту) відвантажувався покупцям. Відвантаження проводилось у автотранспорт (газовози), які належали ОСОБА_5 на праві власності, а також у спеціальний автотранспорт сторонніх покупців. Відвантаження скрапленого газу проводилось за письмовими вказівками ОСОБА_5 (як потім встановлено заявками на відвантаження).

У зв`язку з тим, що діяльність ТОВ була повністю підконтрольна ОСОБА_6 , як співзасносвнику внутрішні перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства не проводились.

09.07.2017 до засновників ТОВ звернувся директор ОСОБА_5 із заявою про звільнення за власним бажанням. У зв`язку з категоричним рішенням ОСОБА_5 про звільнення його заяву було розглянуто, а ОСОБА_5 звільнено. В подальшому на прохання ОСОБА_4 провести передачу справ та матеріальних цінностей підприємства ОСОБА_5 відповів категоричною відмовою без пояснення причини.

На початку серпня 2017 року заявником, як співзасновником ТОВ було прийнято рішення про проведення внутрішньої перевірки стану дотримання вимог чинного законодавства при проведенні фінансово-господарської діяльності підприємства, повноти розрахунків та наявності фактичних залишків нафтопродуктів і скрапленого газу в місцях їх зберігання.

Відповідно до наказу від 09.08.2017 №1-0 було створено робочу інвентаризаційну комісію у складі: головного бухгалтера ОСОБА_8 , керівника відділу продаж ОСОБА_9 , на чолі з новим директором ТОВ - ОСОБА_10 за наслідками роботи якої були встановлені розбіжності в бухгалтерському обліку та фактичною наявністю товарно-матеріальних цінностей, зокрема скрапленого газу в кількості 367 421, 870 кілограмів на загальну суму 4 958 664, 60 гривень.

Крім цього, за ініціативою засновників ТОВ 02.10.2017 фахівцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено перевірку та надано звіт, який підтверджує факт недостачі товарно-матеріальних цінностей, зокрема скрапленого газу в кількості 406 212, 87 кілограмів на загальну суму 5 373 448,68 гривень.

За наслідками проведеної перевірки ОСОБА_4 стало відомо про те, що злочинна схема розкрадання товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була організована ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою особистого збагачення. Розкрадання проводилось шляхом отримання скрапленого газу у місцях зберігання, його привласнення та подальшої реалізації за готівковий рахунок. В подальшому готівкові грошові кошти отримані від продажу скрапленого газу привласнювались вказаними особами.

Відповідно до звіту «Про фактичні результати виконання узгоджених процедур щодо оцінки відповідних даних бухгалтерського обліку даним звітів підприємств-зберігачів скрапленого газу за період з 01.12.2016 по 31.07.2017, виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дані бухгалтерського обліку ТОВ мають розбіжності з даними звітів зберігачів щодо залишків запасів станом на 01.12.2016 та 31.07.2017: на 406 212,87 кілограмів на загальну суму 5 373 448,68 гривень.

В ході проведеного досудового розслідування допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка повідомила, що на теперішній час директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ) є ОСОБА_10 . До нього директором був ОСОБА_5 .

ТОВ займається оптовою торгівлею світлими нафтопродуктами та скрапленим газом. На підприємстві працює 21 особа, серед яких 3 бухгалтери, орієнтовно 6 менеджерів, 6 водіїв, директор, комерційний директор, завідувач складу, та інші працівники.

Схема роботи підприємства побудована наступним чином: товариство закуповує орієнтовно 1000 тон в місяць скрапленого газу у іноземних контрагентів: «Coral Ltd» з республіки Сингапур, « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші, після оформлення митних документів придбаний скраплений газ транспортується залізничним шляхом переважно до газових терміналів з наливними естакадами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ГНС Безлюдівська, ГНС Лозова, ГНС Куп`янськ, до газоналивних станцій, розташованих у смт. Нова Водолага, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та до газоналивних станцій у с.Тернова, Чугуївського району, Харківської області, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Даний етап оформлюється актом прийняття-передачі скрапленого газу на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На наступному етапі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подає заявку про відвантаження газу до газоналивної станції (далі ГНС), у якої знаходиться на зберіганні отриманий скраплений газ. У заявці зазначається об`єм газу на відвантаження, дані про автомобіль та водія, який його отримає. За наслідками розгляду даної заяви ГНС оформлює товарно-транспортну накладну, в якій зазначається кінцевий покупець з адресою розвантаження.

За наслідками прибуття водія з отриманим газом до кінцевого вантажоодержувача, водій віддає товарно-транспортну накладну даному покупцеві, в якій він розписується про одержання, та в подальшому здає їх в бухгалтерію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слід зазначити, що водії не завжди віддавали свідку такі товарно-транспортні накладні, у зв`язку з чим їй доводилось самостійно витребувати їх з газоналивних станцій.

В кінцевому результаті, після отримання вказаних товарно-транспортних накладних, бухгалтерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється оформлення видаткової накладної на покупця.

03.08.2017 новим керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано заявку на відвантаження скрапленого газу до ГНС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за результатами розгляду якої, нам надано відповідь про відсутність на зберіганні вказаного у заявці газу, хоча відповідно до фінансово-бухгалтерського обліку певний об`єм ще повинен був бути в них на зберіганні.

У зв`язку з вказаним фактом, новим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 було прийнято рішення про проведення внутрішньої перевірки стану дотримання вимог діючого законодавства України при проведенні господарської діяльності ТОВ, повноти розрахунків та наявності фактичних залишків нафтопродуктів та скрапленого газу у місцях його зберігання.

Так, за наслідками проведеної перевірки бухгалтерією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено розбіжності в бухгалтерському обліку та встановлено нестачу газу у кількості 367 421,870 кілограмів на загальну суму 4 958 664,60 грн.

Крім цього, за ініціативою засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено фахівців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому склали звіт про фактичні результати виконання узгоджених процедур щодо оцінки відповідності даних бухгалтерського обліку даним звітів підприємств-зберігачів скрапленого газу за період з 01.12.2016 по 31.07.2017. Так, відповідно до даного звіту недостача товарно-матеріальних цінностей, а саме скрапленого газу, складає 406 212,87 кілограм на загальну суму 5 373 448,68 грн.

У зв`язку з тим, що відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріально-відповідальною особою є його директор, то на думку ОСОБА_8 до вказаної злочинної схеми причетний ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_8 до протоколу допиту надані належним чином завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору №480 надання послуг зберігання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договору №184 надання послуг зберігання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », договору №1/4 надання послуг зберігання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договору №2017/12хр зберігання між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до договору №480 «Про надання послуг зберігання» від 29.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (зберігач), поклажодавець доручає, а зберігач зобов`язується надати послуги по прийманню, відповідальному зберіганні на ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , та видачі скрапленого газу строком (з урахуванням додаткових угод строком до 31.03.2017).
Відповідно до додаткової угоди №3 до Договору «Про надання послуг зберігання №480 від 29.09.2016 місця зберігання скрапленого газу визначено:
-ГНС Безлюдівська АДРЕСА_1 ;

-ГНС Лозова АДРЕСА_2 ;

-ГНС Куп`янськ АДРЕСА_3 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , фактичне місцезнаходження газоналивних станцій згідно вищезазначеного договору за адресами:

-ГНС Безлюдівська АДРЕСА_1 ;

-ГНС Лозова АДРЕСА_2 ;

-ГНС Куп`янськ АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у приміщеннях та (або) на земельній ділянці, розташованих за місцезнаходженням ГНС за адресою: АДРЕСА_5 , зберігаються оригінали документів за період часу з 01.12.2016 по 31.03.2017:

1)актів прийняття-передачі скрапленого газу на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

2)заявки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному та поперовому вигляді) ОСОБА_5 до ГНС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про відвантаження газу;

3)товарно-транспортні накладні, оформлені газоналивною станцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за наслідком розгляду заявок директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4)Чорнові записи фіксації фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5)Копії записів з камер відеоспостереження (з метою встановлення автотранспорту та водіїв, які здійснювали транспортування скрапленого газу з ГНС до покупців);

6)Договори приймання, зберігання, видачі скрапленого газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7)Інші документи, створені в ході фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 КК України, у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що відомості, які можуть бути використані в якості доказів факту розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться у вищезазначених документах та записах з камер відеоспостереження, враховуючи ведення фінансово-господарської звітності під час здійснення господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ГНС, яку на підставі договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фактично надає у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з одночасною можливістю їх вилучення в оригіналах, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на газоналивній станції (ГНС), розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та, можливо, будуть використані в якості доказів під час подальшого досудового слідства та судового розгляду.

Обґрунтованість вилучення оригіналів документів зумовлена необхідністю вставлення та призначення в подальшому судових експертиз (імовірно почеркознавчих - підписів) за вилученими оригіналами актів прийняття-передачі, заявок та товарно-транспортних накладних з метою підтвердження або спростування причетності ОСОБА_5 чи інших осіб до кримінального правопорушення, у зв`язку з чим він просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації, враховуючи не встановлення всіх осіб, в тому числі можливо співробітників ГНС, які причетні до кримінального правопорушення, сторона обвинувачення просить розгляд даного клопотання проводити в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться така інформація, а саме представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

При наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 та ОСОБА_12 , а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням тимчасовий доступ доречей і документів з одночасною можливістю їх вилучення в оригіналах за період часу з з 01.12.2016 по 31.03.2017, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на газоналивній станції (ГНС), розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: актів прийняття-передачі скрапленого газу на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; заявок директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному та поперовому вигляді) про відвантаження газу до газоналивної станції та з газоналивної станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; товарно-транспортних накладних, оформлених газоналивною станцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за наслідком розгляду заявок директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; чорнових записів фіксації фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій записів з камер відеоспостереження (з метою встановлення автотранспорту та водіїв, які здійснювали транспортування скрапленого газу з ГНС до покупців); договорів приймання, зберігання, видачі скрапленого газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інших документів, створених в ході фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1