Справа № 158/324/18
Провадження № 1-кс/0158/106/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 08 лютого 2018 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про власника банківського рахунку, рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , яка підтримала клопотання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

08 лютого 2018 року до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000272 від 05.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: власника рахунку та рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його тим, що 05.04.2017 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7800 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 .

05.04.2017 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, отримання повних анкетних даних особи власника (клієнта банку), адреси філії або відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було відкрито вищевказаний рахунок, рух коштів по зазначеному рахунку за період з 05 по 29 квітня 2017 року, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000272, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження у Волинському відділенні Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких та на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 05.04.2017 року по 29.04.2017 року;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 05.04.2017 року по 29.04.2017 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1