печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
13.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000368.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 08.05.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що В рамках розслідування вказаного кримінального провадження 02 жовтня 2017 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Установлено, що Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 424-р від 17.03.2010 ОСОБА_5 за сприяння Першого віце-прем`єр-міністра України ОСОБА_6 призначено на посаду Голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій, яке постановою Кабінету Міністрів України № 356 від 17.05.2010 було перейменоване в Державне агентство України з інвестицій та розвитку. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1079-р від 17.05.2010 ОСОБА_5 призначено на посаду Голови Державного агентства України з інвестицій та розвитку (Держінвестицій), з якої його у подальшому звільнено Указом Президента України від 09.11.2011.

Свої владні службові повноваження ОСОБА_5 і ОСОБА_6 використали в протиправних цілях, а саме для заволодіння державними (бюджетними) коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, які були призначені на державну підтримку інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, що перебуває у спільній сумісній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- машиномісце (підвал 1-го рівня), загальною площею 14 кв.м., що розташовано за адресою АДРЕСА_2 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2014;

- машиномісце №142 поверх 1-го рівня, загальною площею 17.4 кв.м., що розташовано за адресою АДРЕСА_3 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2014;

- машиномісце № НОМЕР_2 , загальною площею 16.1 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2014;

- машиномісце № НОМЕР_3 (1-й рівень підвалу літера А), загальною площею 16.8 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2014;

- машиномісце № НОМЕР_4 , 2-й рівень підвалу літери "А", загальною площею 28 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 10.11.2014;

- машиномісце (2-й рівень підвалу літери "А"), загальною площею 15,5 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2014;

- машиномісце (2-й рівень підвалу літери "А"), загальною площею 19.1 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2014;

- машиномісце № НОМЕР_5 , загальною площею 18.1 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2014;

- машиномісце № НОМЕР_6 , 1-й рівень підвалу, загальною площею 16.9 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_8 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2014;

- машиномісце в підземному паркінгу (підвал 2-го рівня), загальною площею 18.6 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_9 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 22.09.2014;

- машиномісце № НОМЕР_7 , загальною площею 18.1 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_10 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 22.09.2014;

- машиномісце № НОМЕР_8 (підвал 1-го рівня), загальною площею 19.6 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_11 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 12.08.2014;

- машиномісце № НОМЕР_9 , в літ. "А"; 1-й рівень підвалу (паркінгу), загальною площею 14,9 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 11.08.2014;

- машиномісце, загальною площею 18,1 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_12 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 12.08.2014;

- машиномісце № НОМЕР_10 , загальною площею 21,7 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 11.08.2014;

- машиномісце в підземному паркінгу (підвал 2-го рівня), загальною площею 13,4 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_13 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 11.08.2014;

- машиномісце у підземному паркінгу (2-й рівень підвалу), загальною площею 19 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_14 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 12.08.2014;

- машиномісце у підземному паркінгу (2-й рівень підвалу), загальною площею 19,7 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_15 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 11.08.2014;

- машиномісце у підземному паркінгу (2-й рівень підвалу), загальною площею 19,2 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_16 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 12.08.2014;

- машиномісце № НОМЕР_11 (2-й рівень підвалу), загальною площею 17,4 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_17 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 13.08.2014;

- машиномісце № НОМЕР_12 (підвал, 2-й рівень), загальною площею 20 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_18 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 02.10.2014;

- машиномісце № НОМЕР_13 - підвал 2-й рівень, загальною площею 18,5 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_19 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 11.08.2014;

- машиномісце № НОМЕР_14 (2-й рівень підвалу літ. "А"), загальною площею 18,5 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_20 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 04.03.2014;

- машиномісце № НОМЕР_15 (2-й рівень підвалу літ. "А"), загальною площею 18,9 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_21 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 04.03.2014;

- машиномісце № НОМЕР_16 (2-й рівень підвалу літери "А"), загальною площею 18,5 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_22 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 04.03.2014;

- машиномісце, загальною площею 13,7 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_23 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2014;

- машиномісце, загальною площею 22,3 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_24 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2014;

- машиномісце, загальною площею 13,5 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_25 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2014;

- машиномісце, загальною площею 15,1 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_26 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2014;

- машиномісце, загальною площею 16,7 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_27 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2014;

- машиномісце, загальною площею 15,3 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_28 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2014;

- машиномісце № НОМЕР_17 (2-й рівень підвалу літ. "А"), загальною площею 15,3 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_29 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 03.03.2014;

- машиномісце № НОМЕР_18 (2-й рівень підвалу літ. "А"), загальною площею 14,2 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_30 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 03.03.2014;

- машиномісце № НОМЕР_19 , підвал , 2-й рівень, загальною площею 21,4 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_31 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 03.03.2014;

- машиномісце № НОМЕР_20 , підвал , 2-й рівень, загальною площею 17,8 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_32 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 03.03.2014;

- машиномісце, загальною площею 18,1 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_33 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 03.03.2014;

- машиномісце № 10 2-й рівень підвалу (в літ. А), загальною площею 17,8 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_34 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 03.03.2014;

- машиномісце (підвал ІI рівень), загальною площею 17,7 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_35 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 21.01.2014;

- машиномісце (підвал ІI рівень), загальною площею 17,8 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_36 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 21.01.2014;

- машиномісце (підвал ІI рівень), загальною площею 18,7 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_37 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 21.01.2014;

- машиномісце у підземному паркінгу, загальною площею 18,1 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_38 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 21.01.2014;

- машиномісце у підземному паркінгу, загальною площею 17,5 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_39 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 21.01.2014;

- машиномісце у підземному паркінгу, загальною площею 17,6 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_40 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 21.01.2014;

- машиномісце в підземному паркінгу (підвал 2-го рівня), загальною площею 18,1 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_41 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 21.01.2014;

- машиномісце в підземному паркінгу (підвал 2-го рівня), загальною площею 17,8 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_42 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 21.01.2014;

- машиномісце в підземному паркінгу (підвал 2-го рівня), загальною площею 11,1 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_43 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 21.01.2014;

- машиномісце у підземному паркінгу (2-й рівень підвалу), загальною площею 10,7 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_44 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 21.01.2014;

- машиномісце у підземному паркінгу (2-й рівень підвалу), загальною площею 17,6 кв.м., що розташовано за адресою: АДРЕСА_45 , набуте у власність на підставі договору купівлі-продажу 21.01.2014;

- земельну ділянку кадастровий номер: :15:125:0702 площею 0.15 га, для ведення особистого селянського господарства, розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Пилява, набута у власність на підставі договору купівлі-продажу від 12.02.2013;

- земельну ділянку кадастровий номер: :15:086:0703 площею 0.0979 га, для іншої житлової забудови, розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Пилява, набута у власність на підставі договору купівлі-продажу від 12.02.2013;

- квартиру загальною площею 116.8 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_46 , набута у власність на підставі договору купівлі-продажу від 19.12.2014;

- квартиру загальною площею 63.8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_47 набута у власність на підставі договору купівлі-продажу від 31.10.2013;

- квартиру загальною площею 35.4 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_48 , набута у власність на підставі договору купівлі-продажу від 01.02.2013;

- квартиру загальною площею 95.6 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_49 , набута у власність на підставі договору купівлі-продажу від 24.01.2013;

- пустуючу житлову будівлю, загальною площею 51 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , набута у власність на підставі договору купівлі-продажу від 17.01.2013;

- будівлю бувшої школи, загальною площею 466,6 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , набута у власність на підставі договору купівлі-продажу від 08.11.2005;

- житловий будинок, загальною площею 61,3 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , набутий у власність на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2005;

- котедж АДРЕСА_50 , набутий у власність на підставі договору купівлі-продажу від 23.06.2005.

Накласти арешт на майно, що перебуває власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- квартиру АДРЕСА_51

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1