Справа № 139/208/18
Провадження № 1-кс/139/208/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
07 березня 2018 року смт Муровані Курилівці
Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю:
прокурора ОСОБА_2 ,
та секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
Клопотання мотивоване тим, що 29 листопада 2017 року до чергової частини Мурованокуриловецького ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа його коштами в сумі 21 000 гривень шляхом зняття їх із карткових рахунків.
Під час допиту потерпілого було встановлено, що він являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має у даному банку зарплатну № НОМЕР_1 і кредитну № НОМЕР_2 картки. 27 листопада 2017 року на його номер телефону прийшло СМС-повідомлення із номера НОМЕР_3 про те, що його картку заблоковано. Він передзвонив по даному номеру і чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросив його продиктувати пін-код зарплатної карти, що він і зробив. В подальшому із виписки по карткових рахунках стало відомо, що невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 9 999 гривень шляхом придбання техніки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 30,95 гривень та 32,55 гривень шляхом придбання продуктів в магазині SHOP ATB PR1012, і ще раз було знято 9 999 гривень 90 копійок на придбання техніки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень закону, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка заволоділа коштами, перевірки інформації щодо руху, переведення і зняття грошових коштів та можливості їх вилучення слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Із пояснень потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 5-6) та копії виписки по банківському рахунку (а.с. 7) вбачається, що після спілкування із невідомою особою, яка представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він, знаючи, що коштів на зарплатній картці немає продиктував йому її номер НОМЕР_1 . Наступного дня ним було встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його кредитними коштами в сумі близько 21 000 гривень придбавши товари у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відповідно до ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, проте слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати банківську виписку про рух грошових коштів по пластиковій карті № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , за період з 26 листопада 2017 року по 29 листопада 2017 року із зазначенням дати проведення операції, часу проведення операції, суми проведеної операції, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дати зарахування та зняття грошових коштів з рахунку.
Із застосуванням можливостей доступу працівників банку до електронних інформаційних систем ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити на який рахунок були перераховані кошти:
-27 листопада 2017 року в сумі - 9 999 гривень 90 копійок - техніка ELDORADO;
-28 листопада 2017 року в сумі - 30 гривень 95 копійок продукти: SHOP ATB PR1012;
-28 листопада 2017 року в сумі - 32 гривні 55 копійок продукти: SHOP ATB PR1012;
-28 листопада 2017 року в сумі - 9 999 гривень 90 копійок - техніка ELDORADO.
Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, надати у формі зняття копій документів про рух коштів по пластиковій картці № НОМЕР_2 , відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозапису (фіксації), здійсненої банкоматами, копії документів про перерахування коштів на розрахунковий (картковий) рахунок чи пластикову картку фізичної або юридичної особи, даних про цю фізичну або юридичну особу, відомостей на який номер телефону надходять СМС-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з пластикової картки № НОМЕР_2 , що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Адреса юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 доступ до інформації.
Встановити строк дії ухвали із 07 березня 2018 року до 07 квітня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: __________________