Справа № 724/319/18
Провадження № 1-кс/724/32/18
У Х В А Л А
07 березня 2018 року слідчий суддя Хотинського районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
слідчого: ОСОБА_4
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.02.2018 року о 12 год. 54 хв. невідома особа, використовуючи інтернет сайт «OLX», зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , під приводом продажу доїльного апарату марки «АІД» моделі «1-Р» , шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 5200 грн., які ОСОБА_5 перерахувала в м. Хотин, Чернівецької області, на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_5 , надала показання про те, що 24.02.2018 близько 10 год. 00 хв. в інтернет мережі на сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж доїльного апарату марки «АІД» моделі «1-Р» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . В телефонній розмові, за зазначеним номером, невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 повідомила, що доїльний апарат є в наявності та можлива його доставка до місця проживання, однак для доставки замовленого товару необхідно сплатити кошти в сумі 5200 грн., які ОСОБА_5 перерахувала у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Хотин, Чернівецької області о 12 год. 54 хв. 27.02.2018 року. В подальшому вищезазначений номер мобільного телефону перестав відповідати, а замовлений товар до цього часу доставлений до ОСОБА_5 не був.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 5200 грн., потерпіла ОСОБА_5 перерахувала 27.02.2018 о 12 год. 54 хв., у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 , утримувачем якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична адреса якого АДРЕСА_3 та філією якого є Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована в АДРЕСА_4 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 , повні анкетні дані про власника рахунків, дати та місця зняття коштів, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали документів.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про наявні в банківській установі повні анкетні дані власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив суд надати заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 а також слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліцію ОСОБА_7 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 ,тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заступник начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , а також слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліцію ОСОБА_7 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою АДРЕСА_4 , щодо: - карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 27.02.2018 о 12. год. 54 хв., перерахувала кошти ОСОБА_5 , та за допомогою якого невідома особа вчинила шахрайські дії;
- дати та місця зняття коштів по картці № НОМЕР_1 починаючи із 27.02.2018 до 07.03.2018 року включно, із зазначенням точного місця проведення банківської операції.
- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_5 , та за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в загальній сумі 5200 грн., починаючи із 27.02.2018 до 07.03.2018 року включно, із зазначенням місця проведення банківської операції.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1