н/п 1-кс/640/722/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2018 р. м. Харків
- документів юридичної справи ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) - оригіналів платіжних доручень ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з за період 01.01.2016 року по 10.01.2018 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_3 , за період 01.01.2016 року по 10.01.2018 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_3 та можливість їх вилучити.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Мешканці м. Харкова, діючи умисно у період 2016 2017 рр. на території м. Харкова та Харківської області створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, умисного ухилення від сплати податків».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_3 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам № НОМЕР_3 за період 01.01.2016 року по 10.01.2018 року, з можливістю їх копіювання, а саме:
- документів юридичної справи ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) - оригіналів платіжних доручень ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з за період 01.01.2016 року по 10.01.2018 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_3 , за період 01.01.2016 року по 10.01.2018 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_3 .
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2018 року включно.
Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1