Справа № 609/193/18
УХВАЛА 1-кс/609/27/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" лютого 2018 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
озглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання т.в.о. слідчого СВ Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, суд-

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. слідчого СВ Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області та прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день час та місце розгляду клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2018 року приблизно в обідню пору доби на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Великі Дедеркали Шумського району, зателефонував невідомий чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на даний час « ОСОБА_5 » заблоковано її картковий рахунок № НОМЕР_1 , і для того щоб його розблокувати їй необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 .
Слідчий стверджує, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задоволити.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Також відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Як вбачається із заяви потерпілої ОСОБА_4 від 01.02.2018 року, 31.01.2018 року невідома особа шахрайським способом, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 310, 00 грн.
На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рух грошових коштів по ній за період з 09 год. 00 хв. 31 січня 2018 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2018 року, із зазначенням повної та детальної інформації про утримувача (користувача банківської карти НОМЕР_1 ) коштів за вищевказаний період та де здійснювалось і ким операції щодо зняття коштів.
А також надати тимчасовий доступ до інформації про особу, яка здіснювала переказ 31 січня 2018 року грошових коштів в сумі 30 310 грн. через UKR KIEV CARD2CARD UA UKRSOTS з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 користувачем якої є ОСОБА_4 із зазначенням інформації на який рахунок здійсненно переказ, хто є користувачем даного рахунку та де здійснювалось і ким операції щодо зняття коштів.
Тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати слідчому СВ Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1