Справа № 444/413/18
Провадження № 1-кс/444/105/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2018 року слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 28 грудня 2017 року у Жовківське ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 у якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.12.2017 року приблизно о 11.40 год.. представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 7000 грн. про що внесені відомості в ЄРДР.
Просить винести ухвалу про надання слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому якого буде включено у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 27.12.2017 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані. Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській област лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав наведених у ньому.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З витягу кримінального провадження за № 0001740 вбачається, що відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України 29.12.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 159 ч. 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, допоможе встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому якою буде включено у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 27.12.2017 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1