н/п 1-кс/640/8997/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2017 р. м. Харків
- матеріалів юридичних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_17 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_23 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_29 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_34 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;
- виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_17 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_23 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_29 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_34 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 за період з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_17 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_23 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_29 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_34 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів ) за період з 01.01.2016 по теперішній час;
- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_17 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_23 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_29 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_34 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2016 по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб з метою «відмивання» грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємств реального сектору економіки створено фіктивні суб`єкти господарювання, які утворюють єдиний «конвертаційний центр».
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені особи на території м. Харкова створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_42 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з метою прикриття незаконної діяльності».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (Центральне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (Центральне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- матеріалів юридичних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_17 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_23 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_29 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_34 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;
- виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_17 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_23 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_29 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_34 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 за період з 01.01.2016 по 17.11.2017, із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_17 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_23 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_29 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_34 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів ) за період з 01.01.2016 по 17.11.2017;
- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_17 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_23 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_29 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_34 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2016 по 17.11.2017.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2017 року включно.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1