печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4015/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0003984,-

В С Т А Н О В И В :
25.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003984 від 16.11.2017 за фактом шахрайства уособливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) діючи за попередньої змови із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.

Встановлено, що кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті неправомірних дій були спрямовані на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 (Швейцарiя).

Органом досудового розслідування призначено судову-почеркознавчу експертизу за підписами службових осіб, виконаних на документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо бухгалтерських документів.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_5 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0003984 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 ,слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчим Генеральної прокуратури: ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ст./оуОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів,а саме: первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (Швейцарiя) за період взаємовідносин з 01.01.2017 по 20.11.2017, у тому числі:

договори (угоди) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаними підприємствами;

додаткові договори (угоди) укладені з вказаними підприємствами;

накладні та податкові накладні (інвойси), що свідчать про реалізацію (придбання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт (послуг) у або для вказаних підприємств;

вантажно-митні декларації;

товарно-транспортні накладні про перевезення, реалізацію (придбання) у або для вищевказаних підприємств товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаними підприємствами;

рахунки-фактури на оплату за реалізовані або придбанні товари (роботи) послуги;

інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними підприємствами;

документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, які були придбанні у ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

завіренні належним чином копії наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4015/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_5 .

Слідчий суддя ОСОБА_1