Справа № 183/1200/17
№ 1-кс/183/903/17

У Х В А Л А
18 грудня 2017 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Новомосковської місцевої прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів,
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши в злочинну змову із головами : сільських/селищних рад Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів та службовими особами ПП " ОСОБА_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), під час виконання робіт згідно договорів підряду укладених із головами: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 предметом яких є "Поточний ремонт доріг" внесли недостовірні відомості до офіційного документу - Акту приймання виконаних будівельних робіт, щодо до правильності визначення (нарахування) обсягів та вартості виконаних робіт, а саме в графі "Разом прямі витрати" та у підсумковій відомості ресурсів в графі II «Будівельні машини і механізми», а саме трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт., автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт. котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8т., котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13т., котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16т. Однак, вказане підприємство не має даної техніки та шляхом включення її до актів було завищено суму наданих послуг.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ПП " ОСОБА_4 " укладало договори на закупку шлаку та виконання субпідрядних робіт із наступними підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", які мають ознаки фіктивності та знаходяться у м. Києві.
Відповідно до акту № 45/04-16 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року, який підписаний головою ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_5 та директором приватного підприємства « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 в графі І «Разом прямі витрати» зазначено суму 15 996,74 грн., у тому числі вартість експлуатації машин -2176,04 грн.
Разом з тим, в графі II «Будівельні машини і механізми» підсумкової відомості ресурсів вказано, що ремонті роботи проводилися із застосуванням наступної техніки: трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт.; автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт; котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8т.; котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13т.; котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16т.
Однак, згідно інформації, наданої регіональним сервісним центром в Дніпропетровській області МВС України та ІНФОРМАЦІЯ_23 встановлено, що за ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вищезазначена ремонтна техніка не зареєстрована.
Тобто, службові особи ПП « ОСОБА_4 » вступивши в змову з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_22 свідомо внесли недостовірні відомості до Акту приймання виконаних будівельних робіт шляхом зазначення ремонтної техніки, яка не зареєстрована за підприємством та фактично не використовувалась під час проведення відповідних робіт, чим спричинили збитки державному бюджету України.
Аналогічні факти внесення недостовірних відомостей ПП « ОСОБА_4 » до Актів приймання виконаних будівельних робіт встановлено під час проведення ремонтних робіт дорожнього покриття у сільських/селищних радах Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів Дніпропетровської області.
Разом з тим, в ході аналізу податкової звітності встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » протягом 2016 року незаконно формували податковий кредит за рахунок господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності, які містять ознаки фіктивності, а саме з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) на закупівлю шлаку. Крім того, ПП « ОСОБА_4 » неодноразово здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та вказаних суб`єктів за виконання робіт з поточного ремонту доріг (вулиць) та/або благоустрій вулиць, розташованих за на території сільських/селищних рад Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів, а саме на території: Магдалинівської селищної ради, Миколаївської сільської ради, Курилівської селищної ради, Єлизаветівської сільської ради, Іванівської сільської ради, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Також, зазначеним аналізом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) не здійснювали закупівлі шлаку, а отже і не мали можливості здійснювати відповідну реалізацію вказаного будівельного матеріалу ПП « ОСОБА_4 ».
З метою отримання належним чином завірених копій документів щодо проведення робіт з поточного ремонту доріг (вулиць) та/або благоустрій вулиць, розташованих на території ІНФОРМАЦІЯ_22 , Царичанського та Магдалинівського районів та закупівлю шлаку у відповідних суб`єктів господарювання, на адресу ПП « ОСОБА_4 » було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України. Натомість, у відповіді на вказану вимогу керівництво ПП « ОСОБА_4 » відмовило у наданні зазначених копій документів, посилаючись на необхідність органу досудового розслідування звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та лише після отримання відповідної надання відповідної ухвали суду надати можливість отримати необхідні документи та їх копії.
Тому, з метою збирання доказів та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
Представник ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши прокурора, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування прокурора та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи з наданих прокурором доказів суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити, надати дозвіл прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного підприємства " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (колишня назва - АДРЕСА_6 ), а саме:
- запити цінових пропозицій сільських/селищних рад ІНФОРМАЦІЯ_22 , Царичанського та Магдалинівського районів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , комерційні пропозиції ПП Прогресс", надані протягом 2016 р. до відповідних органів місцевого самоврядування для укладання договорів з поточного ремонту доріг;
- договори підряду за 2016 рік, укладені між сільськими/селищними радами ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 та ІНФОРМАЦІЯ_30 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_31 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 (ЄДРПОУ і НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_35 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_39 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_40 (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_41 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_42 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_44 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_45 і ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_46 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_47 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_48 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт з поточного ремонту доріг, розташованих на території відповідних сільських (селищних) рад, зі змінами та додатками, акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та акти Ф КБ-3, рахунки;
- виписки банку про зарахування коштів, довідку про стан кредиторської дебіторської заборгованості по кожному договору окремо;
- листування між сільськими/селищними радами ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 та ІНФОРМАЦІЯ_30 , та ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань визначення вартості підрядних робіт, виконання умов договору та знесення змін до вказаних вище договорів підряду;
- дефектні акти замовника та/або уповноваженої особи, згідно яких зазначались види та обсяги робіт з поточного ремонту, що підлягали виконанню у 2016 році, по кожній вулиці окремо;
- договори на виконання (виготовлення) проектно-кошторисної документації, локальні кошториси (кошториси), згідно яких вказаними вище сільськими (селищними) радами визначались вартість та обсяг робіт з поточного ремонту доріг на 2016 рік, проект на виконання робіт (креслення), акти приймання - передачі такої документації, платіжні доручення;
- позитивні висновки комплексної державної експертизи, щодо погодження кошторисної документації з поточного ремонту доріг;
- договори субпідряду, укладені у 2016 році ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт з поточного ремонту доріг (вулиць), розташованих на території сільських/селищних рад ІНФОРМАЦІЯ_22 , Царичанського та Магдалинівського районів, оренду автотранспорту (спеціалізованої техніки), зі змінами та додатками, акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкова відомість ресурсів, Ф КБ-3, відповідні рахунки та платіжні доручення, податкові накладні;
- договори, укладені у 2016 році ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЕДРПОУ НОМЕР_25 ), іншими суб`єктами господарювання на придбання матеріалів, зокрема шлаків металургійних ніздрюватих (мартенівські і відвальні доменні), які безпосередньо використовувались під час виконання робіт з поточного ремонту доріг (вулиць), розташованих на території вищезазначених сільських/селищних рад Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів Дніпропетровської області, зі змінами та додатками, відповідні акти приймання-передачі ТМЦ (накладні), податкові накладні, рахунки та платіжні доручення;
- трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які виконували у 2016 році роботи з поточного ремонту доріг вулиць), розташованих на території вищезазначених сільських/селищних рад Петриківського, Царичанського та Магдалинівського районів Дніпропетровської області, перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з ПП " ОСОБА_4 " «ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами);
- штатний розпис ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зі змінами за 2016 рік;
- копію Статуту та реєстраційних документів ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії наказів про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції на директора ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та осіб відповідальних за виконання робіт з поточного ремонту доріг, довіреності на цих осіб.
Строк дії ухвали встановити до 30 грудня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1