Провадження № 1-кс/331/1828/2018
ЄУН 331/2364/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 26.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 26.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що в період жовтня - листопада 2015 року невстановлена особа, використовуючи банківський рахунок фіктивного суб`єкту господарської діяльності ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила фінансові операції з переказу коштів у розмірі 368 900,00 грн., отриманих внаслідок фіктивного підприємництва TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших фіктивних СПД, пов`язаного з конвертацією безготівкових грошових коштів в готівку та штучного формування податкового кредиту з ПДВ і витрат підприємствам реального сектору економіки, на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як сплату за автомобіль JАС S3 CVT Intelligent, кузов № НОМЕР_3 , красного кольору, придбаний фізичною особою ОСОБА_7 , чим легалізувала незаконне походження зазначених коштів. Слідчий вважає, що невідомими особами здійснюється легалізація доходів, отриманих незаконним шляхом та до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_8 , тому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПП " ОСОБА_9 " з приводу укладення договору купівлі-продажу вказаного автомобілю в оригналах для проведення у подальшому експертиз.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники ПП " ОСОБА_9 " ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечували проти задоволення вказаного клопотання, оскільки оригінали усіх документів ще у 2017 році були вилучені іншими слідчими за ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя та до сьогодні їм не повернуті, тому вони не зможуть забезпечити виконання ухвали у разі задоовленні клопотання слідчого.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судовому засіданні встановлено, що 26.02.2018 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР № 0000002 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.
Як встановлено у судовом засіданні, документи, які є предметом розгляду суду, на сьогодні не перебувають у володінні ПП " ОСОБА_10 " , оскільки були вилучені слідчими органами 04.07.2017 року у рамках іншого кримінального провадження та на сьогодні їм не повернуті, що підтверджується відповідним протоколом тимчасового доступу.

Слічий ОСОБА_3 у судовому засіданні не надав ніяких доказів на спростування заперечень представників юридичної особи.

Таким чином, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим не було доведено обставин про те, що необхідні йому документи перебувають у володінні юридичної особи, тобто не доведено усіх обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, у зв"язку із чим у задоволенні його клопотання необхідно відмовити.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 26.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1