УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №000150 від 24.07.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як продавцем та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів № 23112015, щодо поставки на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990,40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах ІНФОРМАЦІЯ_4 (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016.

24.11.2015 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн.

10.12.2015 сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016; вартість товару не змінилась.

Разом з тим, в обумовлений в договорі строк - 25.02.2016, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не поставило товар на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у зв`язку з чим ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлено, що розпорядження коштами підприємства у тому числі, що були перераховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору купівлі-продажу мазуту, здійснювалось за допомогою системи «Банк-Клієнт» з використанням ІР-адреси: НОМЕР_4 , яка в свою чергу надаються телекомунікаційною компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

10.08.2017 СВ УСБУ в Одеській області з метою отримання інформації про абонента, що використовував вищевказану ІР-адресу в порядку ст. 93 КПК України спрямовано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

За результатами розгляду запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повідомлено, що згідно ч.2 ст. 159, п. 7, п. 8 ст. 162 КПК України підстав для надання інформації немає.

Вказані у клопотанні документи містять інформацію, необхідну для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити звідки та ким саме були перераховані кошти, що надійшли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору купівлі-продажу мазуту, з банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Інформація щодо стосовно абонента, що використовував ІР-адресу: НОМЕР_4 , яка обслуговується телекомунікаційною компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») має значення доказів у кримінальному проваджені, не може бути встановлена іншим способом.

Володільцем вказаної інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до положень ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Водночас, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

На думку слідчого, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №000150 від 24.07.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про абонента, що використовував ІР-адресу: НОМЕР_4 (дата та час використання: 24.12.2015 13:08, 28.12.2015 13:21, 29.12.2015 09:15, 11.01.2016 09:28, 11.01.2016 09:50

12.01.2016 12:00, 12.01.2016 12:34, 12.01.2016 15:07, 13.01.2016 12:03,18.01.2016 09:34, 18.01.2016 14:02, 19.01.2016 12:14, 19.01.2016 13:22, 20.01.2016 12:36, 20.01.2016 14:40, 21.01.2016 10:24, 22.01.2016 11:19, 22.01.2016 14:46, 25.01.2016 09:51, 26.01.2016 10:26, 27.01.2016 13:31, 28.01.2016 11:07, 28.01.2016 18:05, 29.01.2016 10:33, 29.01.2016 13:21, 01.02.2016 10:08, 01.02.2016 12:14, 03.02.2016 13:15, 04.02.2016 10:47, 05.02.2016 12:41, 08.02.2016 09:45, 08.02.2016 10:10, 09.02.2016 10:59, 10.02.2016 11:17, 11.02.2016 11:25, 12.02.2016 09:52, 12.02.2016 15:50, 15.02.2016 10:58, 15.02.2016 12:00, 16.02.2016 11:37, 18.02.2016 11:11, 19.02.2016 10:50, 19.02.2016 11:18, 22.02.2016 11:12, 23.02.2016 10:46, 24.02.2016 12:39, 25.02.2016 10:18, 25.02.2016 10:34, 26.02.2016 11:49, 26.02.2016 13:29, 29.02.2016 09:09, 29.02.2016 11:21, 01.03.2016 13:10, 02.03.2016 11:37, 02.03.2016 14:05, 03.03.2016 10:13, 03.03.2016 14:27, 04.03.2016 12:35, 04.03.2016 16:54, 10.03.2016 09:51, 10.03.2016 14:44, 11.03.2016 10:15, 11.03.2016 18:39, 12.03.2016 10:45, 14.03.2016 00:00, 15.03.2016 00:00, 16.03.2016 00:00, 17.03.2016 00:00, 18.03.2016 00:00, 21.03.2016 00:00, 22.03.2016 00:00, 23.03.2016 00:00, 24.03.2016 00:00, 25.03.2016 00:00, 04.04.2016 00:00, 05.04.2016 00:00, 06.04.2016 00:00, 07.04.2016 00:00, 08.04.2016 00:00, 11.04.2016 00:00, 12.04.2016 00:00, 13.04.2016 00:00, 14.04.2016 00:00, 15.04.2016 00:00, 18.04.2016 00:00, 20.04.2016 00:00, 21.04.2016 00:00, 22.04.2016 00:00, 25.04.2016 00:00, 26.04.2016 00:00, 27.04.2016 00:00, 28.04.2016 00:00, 29.04.2016 00:00, 10.05.2016 00:00, 11.05.2016 00:00, 12.05.2016 00:00, 13.05.2016 00:00, 16.05.2016 00:00, 17.05.2016 00:00, 18.05.2016 00:00, 19.05.2016 00:00, 20.05.2016 00:00, 10.06.2016 00:00), а саме:

- про абонента, його адресу, прізвище, ім`я, по батькові, інші наявні дані, особи, яка уклала договори на абонентське обслуговування;

- адреси встановлення точки доступу до мережі Інтернет;

- про укладені договори, пов`язані з наданням телекомунікаційних послуг з використанням зазначеної ІР-адреси та наявні додатки до них, специфікації, додаткові угоди, зміни та доповнення до договорів (із зазначенням повного найменування, реквізитів та адреси контрагентів, дат укладання, зміни вказаних договорів, осіб, які підписали вказані договори та їх додатки), з можливістю вилучення завірених копій таких документів;

- про МАС-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до мережі Інтернет з використанням зазначеної ІР-адреси;

- відомостей про фактичне розташування та зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували вищевказану ІР-адресу.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
11.09.2017