Справа № 592/809/18
Провадження № 1-кс/592/420/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приват банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 ,-

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП знаходиться кримінальне провадження № 0004146 від 02.11.2017 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, надали до Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради неправдиві відомості щодо відсутності на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чи щодо відсутності у власності житлового приміщення, на підставі чого останнім призначили та виплатили адресну допомогу як внутрішньо переміщеним особам.

У ході досудового розслідування встановлено, що внутрішньо переміщена особа ОСОБА_6 09.02.2015, 11.08.2015, 09.02.2016, 12.05.2016, 09.08.2016 зверталась до Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради із заявою для призначення щомісячної адресної допомоги як особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Так, ОСОБА_6 нараховано та виплачено щомісячну допомогу за період з 09.02.2015 по 20.09.2016 в сумі 884 грн щомісячно. В заявах про призначення щомісячної адресної допомоги ОСОБА_6 кожного разу вказувала про відсутність у неї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

В той же час згідно, наданої ПАТ КБ «Приватбанк» інформації, у вказаній банківській установі гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , 29.04.2015 відкрито депозит «Стандарт» на термін 12 місяців на суму 19187,36 грн, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, відповідно до договору № SAMDNWFD601 від 29.04.2015.

Згідно п. 6 Постанови КМУ від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам», адресна допомога не призначається при наявності у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Таким чином, внаслідок надання ОСОБА_6 до департаменту соціального захисту населення СМР завідомо неправдивої інформації щодо відсутністі у неї депозитного вкладу, зазначена особа незаконно отримала грошові кошти на загальну суму 14733,33 грн за період з 01.05.2015 по 20.09.2016.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «Приватбанк», в яких міститься інформація стосовно депозитного вкладу, відкритого ОСОБА_6 , а саме інформація щодо номеру депозитного банківського рахунку, суми грошових коштів, які знаходились на ньому, дата укладення даного депозитного вкладу (договору) та термін його дії.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, з можливістю вилучення у відділенні Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 3/1, належним чином завірених копій документів у яких містяться наступна інформація:

- інформація щодо депозитного вкладу, відкритого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , а саме номер депозитного банківського рахунку, документи депозитного договору № SAMDNWFD601 від 29.04.2015 та інші документи, що підтверджують відкриття даного депозитного вкладу гр. ОСОБА_6 (договір, заява) та підписані нею;

- відомості щодо дати відкриття гр. ОСОБА_6 депозитного вкладу та термін його дії;

- відомості щодо суми грошових коштів, які знаходились на депозитному рахунку, відкритому гр. ОСОБА_6 , на момент її звернень до Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради - 11.08.2015, 09.02.2016, 12.05.2016, 09.08.2016;

2. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ПАТ КБ «Приватбанк».

3. Строк дії ухвали до 28.02.2018 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст судового рішення виготовлено 29.01.2018 р.

Суддя ОСОБА_1