Справа № 761/7660/18
Провадження № 1-кс/761/5263/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0011402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Клопотання мотивоване тим, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. За матеріалами провадження, встановлено, що ОСОБА_5 шляхом обману в період часу з вересня 2016 року по серпень 2017 poкy шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом організації надання транспортних послуг.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , отримуючи незаконну винагороду шахрайським шляхом, заволодівав грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку переводив на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме належним чином засвідчених копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий подане клопотання підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Отже, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0011402 від 26.09.2017 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0011402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУНП в м.Києві тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 наступних документів:

-договорів та заяв на відкриття рахунку - № НОМЕР_2 .

-угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" (інтернет-банкінг) по рахунку: № НОМЕР_2 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" (інтернет-банкінг) з комп`ютерів власників рахунків з банком;

-документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників наступного рахунку: № НОМЕР_2 для підключення до системи "Банк-клієнт" (інтернет банкінг);

-номери мобільних телефонів чи електронну пошту, на які були надіслані необхідні паролі для налаштування вказаної системи;

-завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по наступним рахунку: № НОМЕР_2 з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року (як в електронному вигляді, так і на папері);

-платіжні документи (доручення), надані власником наступного рахунку: № НОМЕР_2 чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 01.06.2017 року по 24.07.2017 року;

-доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти власник наступного рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року;

-відеозапис камер з відділень в разі зняття грошових коштів в касі відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фото зображення осіб, в разі зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно зняття грошових коштів з наступного банківського рахунку: № НОМЕР_2 з 01.01.2016 року по 01.09.2017 включно;

-інформацію про IP адреси з яких здійснювалось з`єднання для переведення грошових коштів з наступного банківського рахунку: № НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінг в період часу з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1