Дата документу 17.10.2017 Справа № 554/7856/16-к

Провадження № 1-кс/554/6674/2017

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2017 року м. Полтава
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням у якому прохала: накласти арешт на зазначені в клопотанні майно та документи, вилучені 28.09.2017 у ході обшуку за місцем знаходження Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм» які мають (мали) доступ до бази даних «Скарб».
Місцем зберігання вказаних майна та документів, вилучених у ході обшуку за місцем знаходження Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм» (код ЄРДПОУ 32986923), які належать Полтавському обласному комунальному підприємству «Полтавафарм» (код ЄРДПОУ 32986923), визначити в СУ ГУНП в Полтавській області (м.Полтава, вул. Сковороди, 2б) .
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.12.2016 року до СУ ГУНП в Полтавській області від т.в.о. начальника УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 надійшли матеріали перевірки за фактом того, що службові особи ПОКП «Полтавафарм», в період 2016 року, зловживаючи службовим становищем, в ході придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ «Фармпланета» придбали їх за завищеними цінами, чим спричинили тяжкі наслідки.
Зокрема, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_5 про неправомірні дії в.о. директора КП «Полтавафарм» ОСОБА_6 за період 2016 року.
За інформацією ОСОБА_5 окремої уваги заслуговує співробітництво ПОКП «Полтавафарм» та ТОВ «Фармпланета». До призначення ОСОБА_6 керівником ПОКП «Полтавафарм» він очолював ТОВ «Фармпланета».
Так, у результаті проведеного дослідження контролюючого органу, установлено, що дії ПОКП «Полтавафарм» можуть свідчити про надання переваг TOB «Фармпланета» порівняно з іншими постачальниками лікарських засобів та виробів медичного призначення при закупівлі продукції, що відображається у значному збільшенні товарообігу між вказаними суб`єктами господарювання без об`єктивних причин.
Одночасно з цим, ПОКП «Полтавафарм» були надані обов`язкові для розгляду та виконання рекомендації від 18.11.16 № 02/4151-ркк щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які призвели до обмеження конкуренції на ринку реалізації продукції.
При цьому, відповідно до звернення Управління захисту економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 13.12.16 №5218/39/115/02-2016 здійснюється спільне дослідження з Полтавським обласним ТВ АМКУ щодо можливих порушень норм діючого законодавства з боку ПОКП «Полтавафарм».
15.05.2017 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави задоволено клопотання про проведення позапланової виїзної ревізії в ПОКП «Полтавафарм» за період з 01.01.2016 року по 01.03.2017 року, початком проведення ревізії визначено 29.05.2017, тривалість 15 робочих днів. Проведення ревізії доручено працівникам Північно-східного офісу Держаудитслужби.
22.06.2017 Північно-Східним офісом Держаудитслужби складено Акт № 015-11/7 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПОКП «Полтавафарм» та 27.07.2017 складено довідку, якими встановлено, що сума завищення ціни при закупівлі препаратів складає 231 882,16 грн.
15.05.2017 допитана в якості свідка начальник комерційного відділу ОСОБА_7 , яка пояснила, що автоматизований розрахунок потреб в ПОКП «Полтавафарм» здійснюється з допомогою комп`ютерної програми «Скарб». Кожного дня системні адміністратори ПОКП «Полтавафарм» вносять до програми листи-прайси дистриб`юторів, з якими укладені договори на поставку лікарських засобів, препаратів, медикаментів, виробів медичного призначення. Відповідно кожного дня розраховується потреба у замовленні товару, згідно із залишками аптечного складу. У кожній аптеці здійснюється свій розрахунок. Комп`ютерна програма «Скарб» ліцензійна, внесення змін до неї не допускається. В паперовому вигляді заявки та прайс-листи не зберігаються, оскільки у бухгалтерії залишаються накладні після поставки товару. Виключення зі списку прайс-листів можливе. Торгівельна націнка лікарських засобів та медичних препаратів ПОКП «Полтавафарм» при їх продажу здійснюється автоматично тією ж комп`ютерною програмою «Скарб».
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та прохала його задовольнити , накласти арешт на вищевказане майно.
Власник майна у судове засідання не з`явився.
Суд, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до наступного, що, 28.09.2017 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.09.2017 був проведений обшук за місцем знаходження Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм» (код ЄРДПОУ 32986923), що розташоване за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Горбанівська, 2, у ході якого начальником відділу інформаційно-технічного забезпечення Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм» ОСОБА_8 були надані флеш-накоплювач пам`яті DT101 G2 (16 Gb), на якому наявна папка «Скарб», в якій знаходяться папка з написом «Toad for Oracle 9.5 Portable» (у папці наявні 74 елементи); папка «v3.5.2.19» (у папці наявний один елемент «setup_v3.5.2.19» - додаток (приложение); архів «base20170601»; додаток (приложение) «GiftAutorun», 271 830 Кб; додаток (приложение) «OracleXEUniv», 211 849 Кб; файл «users.SQL», з розширенням SQL; текстовий документ «пароль»; два аркуші формату А4 з роздрукованою інформацією, а саме переліком осіб працівників Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм», які мають (мали) доступ до бази даних «Скарб».
Проте дозволу слідчого судді у вказаній ухвалі на вилучення матеріальних носіїв інформації не було надано.
Надані та вилучені в ході даного обшуку 28.09.2017 флеш-накоплювач пам`яті DT101 G2 (16 Gb), на якому наявна папка «Скарб», в якій знаходяться папка з написом «Toad for Oracle 9.5 Portable» (у папці наявні 74 елементи); папка «v3.5.2.19» (у папці наявний один елемент «setup_v3.5.2.19» - додаток (приложение); архів «base20170601»; додаток (приложение) «GiftAutorun», 271 830 Кб; додаток (приложение) «OracleXEUniv», 211 849 Кб; файл «users.SQL», з розширенням SQL; текстовий документ «пароль»; два аркуші формату А4 з роздрукованою інформацією, а саме переліком осіб працівників Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм», які мають (мали) доступ до бази даних «Скарб», є речовими доказами, які потребують об`єктивного дослідження за участю спеціаліста та можуть фіксувати відомості про обрання постачальника з вищою вартістю товару, в той час коли відповідно до посадових інструкцій зобов`язані обирати найбільш вигідну пропозицією з нижчою ціною закупівлі препаратів, тобто необхідно перевірити можливість визначення будь-якого іншого постачальника шляхом виключення прайс-листів у ліцензійному програмному забезпеченні «Скарб», до якої має доступ обмежене коло осіб з числа службових осіб ПОКП «Полтавафарм».
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Підставою для арешту вказаного вище майна та документів являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки речі могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин зловживання своїм службовим становищем службовими особами комунального підприємства ПОКП «Полтавафарм».
Майно та документи, вилучені в ході обшуку 28.09.2017 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Існують підстави вважати, що у випадку повернення вказаних документів та майна, вони будуть знищені, та не буде можливості повно, всебічно та об`єктивно розслідувати кримінальне провадження, виявити та зафіксувати відомості про обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами комунального підприємства ПОКП «Полтавафарм» на протязі 2016 року, використовуючи його всупереч інтересам служби шляхом розтати коштів.
Враховуючи те, що службовими особами ПОКП «Полтавафарм» можуть бути вчинені вище перераховані дії, а також що в ході досудового провадження необхідно перевірити причетність даних службових осіб ПОКП «Полтавафарм» до вчиненого злочину, вказане клопотання підлягає розгляду у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи у якої було вилучено майно та документи.
В зв`язку з цим, вилучені у ході обшуку за місцем знаходження Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм» (код ЄРДПОУ 32986923), що за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Горбанівська, 2, майно та документи належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені у випадку повернення володільцю.
Підставою для арешту вилучених у ході обшуку за місцем знаходження Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм» (код ЄРДПОУ 32986923), що розташоване за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Горбанівська, 2, майна та документів, які належать ПОКП «Полтавафарм» є забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені у ході обшуку за місцем знаходження Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм» (код ЄРДПОУ 32986923), майно та документи, які належать Полтавському обласному комунальному підприємству «Полтавафарм» (код ЄРДПОУ 32986923), зберігаються в СУ ГУНП в Полтавській області при матеріалах кримінального провадження відповідно.
Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом, а для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження призначено відповідні експертизи, для забезпечення проведення яких є необхідність у накладенні арешту на автомобіль та свідоцтво про його реєстрацію.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: майно та документи, вилучені 28.09.2017 у ході обшуку за місцем знаходження Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм» (код ЄРДПОУ 32986923), що за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Горбанівська, 2, які належать Полтавському обласному комунальному підприємству «Полтавафарм» (код ЄРДПОУ 32986923), а саме: флеш-накоплювач пам`яті DT101 G2 (16 Gb), на якому наявна папка «Скарб», в якій знаходяться папка з написом «Toad for Oracle 9.5 Portable» (у папці наявні 74 елементи); папка «v3.5.2.19» (у папці наявний один елемент «setup_v3.5.2.19» - додаток (приложение); архів «base20170601»; додаток (приложение) «GiftAutorun», 271 830 Кб; додаток (приложение) «OracleXEUniv», 211 849 Кб; файл «users.SQL», з розширенням SQL; текстовий документ «пароль»; два аркуші формату А4 з роздрукованою інформацією, а саме переліком осіб працівників Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм», які мають (мали) доступ до бази даних «Скарб».
Місцем зберігання вказаних майна та документів, вилучених у ході обшуку за місцем знаходження Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм» (код ЄРДПОУ 32986923), які належать Полтавському обласному комунальному підприємству «Полтавафарм» (код ЄРДПОУ 32986923), визначити в СУ ГУНП в Полтавській області (м.Полтава, вул. Сковороди, 2б) при матеріалах кримінального провадження відповідно.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1