У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 вересня 2017 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Слов`янська клопотання слідчого Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0003287 від 22.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю, яка охороняється законом, -

В С Т А Н О В И В:
18.09.2017 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять таємницю, яка охороняється законом.

З клопотання видно, що 21.12.2015 року до чергової частини Слов`янського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла ухвала слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_5 щодо внесення матеріалів ЄО № 1328 зареєстрованих в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі заяви ОСОБА_6

22.12.2015 вказані відомості було внесено до ЄРДР №0003287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що з 2013 року по 2015 рік являвся вкладником ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В указаному банку у гр. ОСОБА_6 знаходився вклад у розмірі 35000 гривень. У 2014 році він продовжив термін договору ще на 1 рік, а у 2015 році ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було визнано неплатежеспроможним та була введена тимчасова адміністрація фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Після чого йому було надіслано листа про те, що договір між гр. ОСОБА_6 з однієї сторони, та ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іншої сторони, визнаний нікчемним. При зверненні гр. ОСОБА_6 до тимчасової адміністрації фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому не дали пояснень на яких підставах договір був визнаний нікчемним. Грошові кошти в розмірі 35000 гривень до теперішнього часу йому не повернули.

Відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України « Про Банки та банківську діяльність» на ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язання щодо збереження не розголошення інформації, що містить банківську таємницю, отриману в процесі виконання своїх функцій, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 62 Закону інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню відноситься до банківської таємниці.

Згідно із п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону інформація, яка містить банківську таємницю розкривається органам прокуратури України, Служби безпеки України, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Державної фіскальної служби України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять охоронювану законом таємницю стосовно договору №1/10/3м/0113 укладеного між гр. ОСОБА_6 з однієї сторони, та ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іншої сторони, перебувають у власності ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до якого була введена тимчасова адміністраціє ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використання стороною обвинувачення в судовому розгляді, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які перебуває у володінні ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003287 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого 21.12.2015 року до чергової частини Слов`янського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла ухвала слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_5 щодо внесення матеріалів ЄО № 1328 зареєстрованих в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі заяви ОСОБА_6 .

Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 25.06.2016 року, відповідно до якого остання пояснила, що вона з 2005 року по 2015 рік працювала начальником відділення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Слов`янська, поки банк не став неплатоспроможнім. 24.04.2014 року між нею як начальником та ОСОБА_6 був укладений договір строкового банківського вкладу на строк 3 місяці, за яким ОСОБА_6 отримував проценти.

Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 № 30-37098/16 від 07.09.2016 року, відповідно до якого договір між ОСОБА_6 з однієї сторони, та ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іншої сторони, визнаний нікчемним.

Договір № 1/10/В13/0027 від 24.07.2013 року строкового банківського вкладу (депозиту) від 24.07.2013 року. укладеного між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 на строк 9 місяців.

Договір № 1/10/13m/0113 від 24.04.2014 року строкового банківського вкладу (депозиту) від 24.04.2013 року. укладеного між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 на строк 3 місяці.

Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 07.04.2016 року, відповідно до якого останній пояснив, що з 2013 року по 2015 рік являвся вкладником ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В указаному банку у гр. ОСОБА_6 знаходився вклад у розмірі 35000 гривень. У 2014 році він продовжив термін договору ще на 1 рік, а у 2015 році ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було визнано неплатежеспроможним та була введена тимчасова адміністрація фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Після чого йому було надіслано листа про те, що договір між гр. ОСОБА_6 з однієї сторони, та ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іншої сторони, визнаний нікчемним. При зверненні гр. ОСОБА_6 до тимчасової адміністрації фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому не дали пояснень на яких підставах договір був визнаний нікчемним. Грошові кошти в розмірі 35000 гривень до теперішнього часу йому не повернули.

Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 № 30-43853/16 від 11.11.2016 року, відповідно до якого ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0003287 від 22.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю, яка охороняється законом задовольнити.

Надати слідчому Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів та (необхідності) можливість їх вилучення, які містять банківську таємницю, та знаходяться ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до якого була введена тимчасова адміністраціє ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

* Протокол засідання комісії ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перевірку договорів укладених протягом року або виписку з нього відносно перевірки депозитного договору №1/10/3м/0113 укладеного між гр. ОСОБА_6 з однієї сторони, та ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким цей договір визнано нікчемним.

* Оригінал депозитного договору №1/10/3м/0113, укладеного між гр. ОСОБА_6 з однієї сторони, та ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

* Інші документи, стосовно договору №1/10/3м/0113, укладеного між гр. ОСОБА_6 з однієї сторони, та ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які б підтверджували нікчемність вказаного договору.

Термін надання відомостей ПКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 19.10.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1