Номер провадження 1-кс/754/2658/17
У Х В А Л А
09 листопада 2017 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницу та надання згоди на їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 13.01.2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369-2, ч.2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.11.2017 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №198 від 21.07.2016 року щодо виконання робіт поточного аварійного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , по договору № 237 від 01.08.2016 року капітального ремонту спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_3 , по договору №238 від 21.09.2016 року щодо капітального ремонту спортивного залу ЗНЗ №221, договору №294 від 21.09.2016 року щодо проведення робіт з аварійного ремонту за вересень 2016 року, договору №293 від 21.09.2016 року щодо виконання робіт аварійного ремонту покрівлі ДНЗ №630, договору №291 від 21.09.2016 року щодо виконання робіт з капітального ремонту фасаду (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_4 , договору №299 від 27.09.2017 року щодо виконання робіт з капітального ремонту фасаду ДНЗ №630, договору №434 від 12.12.2016 року щодо виконання робіт з поточного аварійного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , договору №432 від 12.12.2016 року щодо поточного аварійного ремонту покрівлі ДНЗ №295, договору №433 від 12.12.2016 року щодо виконання робіт з аварійного ремонту покрівлі ДНЗ №376, договору №527 від 23.12.2016 року щодо виконання робіт з капітального ремонту спортивного залу ШК №173, договору №526 від 23.12.2016 року щодо виконання робіт з капітального ремонту спортивного залу ШК №221, договору №103 від 27.04.2017 року щодо виконання робіт з поточного аварійного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , договору №101 від 27.04.2017 року щодо поточного аварійного ремонту покрівлі ДНЗ №687, договору №102 від 27.04.2017 року щодо виконання робіт з поточного аварійного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучити їх копій.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що СВ Деснянського УП НУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000472 від 13.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Деснянського УП ГУНП в м. Києві надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2016-2017 років начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , помічник депутата ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » організували розкрадання бюджетних коштів призначених на проведення капітальних ремонтів житлового фонду та навчальних закладів в особливо великих розмірах. Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2015 році ухилились від слати податків у сумі 4 323 724, 82 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 протягом 2016-2017 років здійснили внесення до офіційних документів, а саме до актів приймання передачі виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію щодо обсягів фактично виконаних робіт, які в подальшому використовували для заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , будучи на громадських засадах помічником депутата ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2016 року, запропонував представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , впливати на постійній основі на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме: визначення вказаного товариства переможцем торгів, позитивного вирішення поточних питань щодо проведення робіт, сприяння у прискоренні перерахунку бюджетних коштів за виконання роботи на рахунок товариства.

Також встановлено, що ОСОБА_5 надавав ОСОБА_6 впливати на постійні основі на прийняття рішення особами, уповноваженими на використання функцій держави, а саме на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 в частині визначення вказаного товариства переможцем відкритих торгів, позитивного вирішення поточних питань щодо проведення робіт, сприяння у прискоренні перерахунку бюджетних коштів за виконані роботі на рахунок товариства.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів зловживання впливом ОСОБА_5 , а також факту розкрадання бюджетних коштів, шляхом проведення експертних досліджень, а тому прокурор просить надати доступ до оригіналів документів, що стосуються взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що містять комерційну таємницю, являються охоронюваною законом таємницею.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх вилучення не позбавляє управління можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 13.01.2017 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №198 від 21.07.2016 року щодо виконання робіт поточного аварійного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , по договору № 237 від 01.08.2016 року капітального ремонту спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_3 , по договору №238 від 21.09.2016 року щодо капітального ремонту спортивного залу ЗНЗ №221, договору №294 від 21.09.2016 року щодо проведення робіт з аварійного ремонту за вересень 2016 року, договору №293 від 21.09.2016 року щодо виконання робіт аварійного ремонту покрівлі ДНЗ №630, договору №291 від 21.09.2016 року щодо виконання робіт з капітального ремонту фасаду (заміна вікон) СШ №54, договору №299 від 27.09.2017 року щодо виконання робіт з капітального ремонту фасаду ДНЗ №630, договору №434 від 12.12.2016 року щодо виконання робіт з поточного аварійного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , договору №432 від 12.12.2016 року щодо поточного аварійного ремонту покрівлі ДНЗ №295, договору №433 від 12.12.2016 року щодо виконання робіт з аварійного ремонту покрівлі ДНЗ №376, договору №527 від 23.12.2016 року щодо виконання робіт з капітального ремонту спортивного залу ШК №173, договору №526 від 23.12.2016 року щодо виконання робіт з капітального ремонту спортивного залу ШК №221, договору №103 від 27.04.2017 року щодо виконання робіт з поточного аварійного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , договору №101 від 27.04.2017 року щодо поточного аварійного ремонту покрівлі ДНЗ №687, договору №102 від 27.04.2017 року щодо виконання робіт з поточного аварійного ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме :

-тендерної документації (оголошення, проекти договорів, дефектні акти, перелік документів для підтвердження можливості виконання робіт, що мають бути надані у складі пропозиції, протоколи розкриття, оцінки, акцепту, звіт, тощо);

-тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з усіма документами для підтвердження можливості виконання робіт, що мають бути надані у складі пропозиції й реєстраційні документи ( статут, протоколи засідання загальних зборів учасників товариства, накази про призначення та звільнення відповідальних осіб, посадові інструкції тощо);

-договорів (контрактів, угод) з відповідними додатками та доповненнями, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, рахунків фактури, видаткових (прибуткових) накладних, товарно-транспортних накладних інших первинно фінансових-господарських документів;

-платіжної документації, що підтверджує перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень, банківських виписок;

-відомостей про будівельні об`єкти (місцезнаходження, власники (замовники), генеральні підрядники), на яких здійснювалися будівельно-монтажні та інші види робіт переліченими вище підприємствами;

-відомостей щодо наявності дозвільних документів (ліцензій) на виконання будівельних робіт;

-положень про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-службових обов`язків членів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-журналів вхідної-вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_20 " ІНФОРМАЦІЯ_21 за 2016-2017 роки;

-інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000472.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -