Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/1033/17
УХВАЛА
Іменем України
27.09.2017 м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 000601 від 03.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 000601 від 03.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 01.08.2017 року невстановлена особа через мережу інтернет уклала договір продажу мотоблоку з потерпілим ОСОБА_5 , який проживає по АДРЕСА_1 .

01.08.2017 року ОСОБА_5 виконуючи умови договору перерахував гроші на рахунок невстановленої особи в розмірі 9500 грн. На даний час невстановлена особа мотоблок ОСОБА_5 не надіслала та гроші не повернула.

В ході розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , надіслав гроші в сумі 9500 грн., невстановленій особі на рахунок картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В зв`язку з цим, по даному факту 03.08.2017 року розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

В даному кримінальному провадження мається необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів з картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 9500 грн. в період з 31.07.2017 по 02.08.2017 року, із зазначенням наступних даних:

- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 01.08.2017 року;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

- рух коштів по рахунку картки банку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 01 хв. 31.07.2017 по 00 год. 01 хв. 02.08.2017;

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку карткибанку;

- при переведенні грошових коштів з рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;

- при переведенні грошових коштів з рахунку картки банку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- при переведенні грошових коштів з рахунку картки банку № НОМЕР_1 через web- інтерфейс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LiqPay на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В судовому засіданні прокурор Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримала.

Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд, дійшов до такого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий є такими, що містять охоронювану законом таємницю, проте з пояснень слідчого та дослідження матеріалів випливає, що іншими способами неможливо здобути вказані відомості, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Згідно вищевказаного, суд уважає доведеним той факт, що доступ до речей і документів до яких просить тимчасовий доступ слідчий має важливе значення та можуть бути використанні як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000601 від 03.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Надати дозвіл слідчому СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю, про рахунок картки банку № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- на паперовому носії - час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 01.08.2017 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

- на паперовому носії - рух коштів по рахунку картки банку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 01 хв. 31.07.2017 по 00 год. 01 хв. 02.08.2017;

- на паперовому носії - фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку картки банку;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки банку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки банку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки банку № НОМЕР_1 через web- інтерфейс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LiqPay на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Ухвала виготовлена у трьох примірниках, перший з яких зберігається в Долинському районному суді Кіровоградської області, а два вручено слідчому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

Ухвала діє до 26 жовтня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1