УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

Справа № 712/11620/17

Провадження № 1-кс/712/5240/17

місто Черкаси 21 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув у винесене по кримінальному провадженні № 0000220 від 15.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме: комплекс нежитлових будівель, загальною площею 770,70 кв.м., що заходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Молоткова, 85 ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

В клопотанні зазначає, щодо можливого вчинення посадовими особами центрального відділу ДВС, неналежного виконання своїх службових обов`язків, щодо організації проведення оцінки іпотечного майна, яке в подальшому відчужено, через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що В 2008 році ТОВ «Черкаська універсальна база 2001» було укладено іпотеку на підставі кредитного договору, з ЧФ ПАТ КБ «ПРОМЕКОНОМ Банк».

В подальшому виникла заборгованість, та банк почав процедуру стягнення майна. В 2013 році було стягнуто на підставі виконавчого напису 1 348 259, 79 грн. за рахунок коштів, отриманих від реалізації.

Відкрито виконавче провадження, здійснено акт опису і арешту майна, та призначено експертну оцінку, вказаного майна.

ПП «Ажіо» було виконано оцінку вказаного майна, та 26.05.2016 року згідно висновку оцінки вартість майна становила 14 630 140, 00 грн.

Після чого майно було виставлено на реалізацію державним підприємством «СЕТАМ», але за відсутністю покупця на протязі трьох торгів майно не було реалізовано.

Посадовими особами ДВС було запропоновано стягувачу в рахунок погашення заборгованості по іпотеці прийняти на баланс предмет іпотеки. На що стягував надав письмову відповідь про відмову від взяття на баланс вказаного майна.

ТОВ «Черкаською універсальною базою 2001» було подано позов до Господарського суду м. Києва про припинення дії договору іпотеки, на підставі ст. 49 ЗУ «Про іпотеку». Рішенням суду першої інстанції в позовних вимогах відмовлено, у зв`язку із чим ТОВ «Черкаська універсальна база 2001» оскаржено вказане рішення до апеляційної інстанції. На даний час справа перебуває на розгляді.

Державна виконавча служба закрила виконавче провадження. Але протязі 10 днів після вказаної дії стягувач подав виконавчий лист про відкриття повторного виконавчого провадження. Вказаний лист ДВС було задоволено, та 30.09.2016 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

ДВС було здійснено акт опису і арешту майна, та призначено в якості експертної установи ПП «Оцінка Експо» з метою здійснення товарної оцінки майна.

Оцінювачем ОСОБА_5 в ПП «Оцінка Експо»03.02.2017 зроблено звіт, згідно якого вартість майна становила 1 655 972, 00 грн. Що майже на 13 мільйонів нижче за вартість майна, яку було надано 26.05.2016 ПП « Ажіо».

Непогодившись з вказаною оцінкою, ТОВ «Черкаська універсальна база 2001» звернулась до Черкаського адміністративного суду з позовом про визнання експертної оцінки проведеної ПП «Оцінка Єкспо» недійсною, та 22.05.2017 Черкаським окружним адміністративним судом було винесено рішення про забезпечення позову шляхом заборони вчиняти дії, щодо реалізації заставного майна. В подальшому ухвала про забезпечення втратила чинність, та 18.08.2017 ДВС винесло постанову про поновлення вчинення виконавчих дій.

З цією постановою не було ознайомлено зацікавлених сторін. Та 18.08.2017 ДВС проведено акт реалізації заставного майна. ТОВ «Фінанс транс груп» надіслало заяву про бажання придбати предмет іпотеки за початковою ціною, шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна. Ціна продажу майн становила 1 324 777, 60 грн..

Слідчий вказав, що з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що органом ДВС було порушено умови реалізації заставного майна, а саме призначення оцінки іпотечного майна експертною установою, якою вартість суттєво занижено, а саме в порівнянні з першою оцінкою заставного майна проведено ПП «Ажіо». Та, крім того, процедуру проведення реалізації майна виконано без додержання вимог чинного законодавства.

Крім того зазначив, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні збираються докази для оголошення винним особам про підозру, наразі проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії для з`ясування всіх фактичних обставин.

Разом з цим, 18.09.2017 постановою слідчого ОСОБА_4 комплекс нежитлових будівель, загальною площею 770,70 кв.м., що заходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Молоткова, 85 ( код ЄРДПОУ 31333361) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000220 від 15.09.2017.

Також слідчий зауважив, що комплекс нежитлових будівель, загальною площею 770,70 кв.м., що заходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Молоткова, 85 (код ЄРДПОУ 31333361) є об`єктом протиправних дій, як отриманий особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме, допущення службової недбалості, з боку службових осіб ДВС, виникла необхідність накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення належного досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий та прокурор подане клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, втрати, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Судом встановлено, що 18.09.2017 постановою слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 комплекс нежитлових будівель, загальною площею 770,70 кв.м., що заходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Молоткова, 85 ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000220 від 15.09.2017.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, з метою недопущення пошкодження або відчуження зазначених приміщень, або настання інших негативних наслідків які можуть призвести до порушення права власності або можуть перешкоджати кримінальному провадженню суд вважає, за необхідне накласти арешт на комплекс нежитлових будівель, загальною площею 770,70 кв.м., що заходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Молоткова, 85 ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із забороною вчиняти будь-які дії пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, зміною власника об`єкта нерухомості та управлінням зазначеним нерухо

Крім того згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, суд приходить до висновку, що дане клопотання необхідно розглядати без повідомлення власника майна.

Керуючись ст.ст. 100, 117, 170-173 , 369, 372 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: комплекс нежитлових будівель, загальною площею 770,70 кв.м., що заходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Молоткова, 85 ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із забороною вчиняти будь-які дії пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, зміною власника об`єкта нерухомості та управлінням зазначеним нерухомим майном.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , чи за її дорученням інших працівників Черкаського відділ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1