Справа № 462/3451/17
У Х В А Л А
26 вересня 2017 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання про продовження строку тримання під вартою

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженцю м. Мурманськ Мурманської області Російської
Федерації, українцю, громадянину України, із середньою
спеціальною освітою, розлученому, не являється інвалідом,
суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа, який
зареєстрований та проживає на
АДРЕСА_1 , раніше не судимому
в с т а н о в и в:
14.04.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001486 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді зі клопотанням про продовження строку тримання під вартою, покликаючись на те, що ОСОБА_6 , підозрюється у тому, що він, діючи умисно з корисливих мотивів для власного збагачення, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до всесвітньої мережі Інтернет, у 2016 році створили обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті оголошень «OLX.UA», де спеціально для цього зареєструвалися під вигаданими анкетними даними користувача « ОСОБА_10 » із зазначеними номерами телефону оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та оператора ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , розміщували оголошення про продаж товару, якого у володінні чи іншому користуванні не мали. Для досягнення своїх злочинних цілей ОСОБА_6 було орендоване офісне приміщення, що розташоване на першому поверсі адміністративного корпусу ТВК «Південний», що на вул. Щирецькій, 36 у м. Львові, де разом з ним здійснювали протиправну діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 . Крім цього, для отримання коштів потерпілих було відкрито розрахункові рахунки у ПАТ КБ «Правекс-Банк» № НОМЕР_9 та ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , що зареєстровані на ФОП ОСОБА_6 .
У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 продовжуючи свої злочинні наміри, вели телефонні розмови із потерпілими у ході яких запевняли останніх в правдивості оголошень та попередньо домовлялися про перерахування грошових коштів в якості передоплати, що було основною вимогою та відправлення товару через поштову службу «Нова пошта». Після отримання передоплати ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на зв`язок із потерпілими не виходили, а грошові кошти, отримані злочинним шляхом використовували на власні потреби.

Зокрема досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів для власного збагачення, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовуючи для вчинення шахрайських дій обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті оголошень «OLX.UA», розмістили оголошення № НОМЕР_11 про продаж двигуна для автомобіля «Ланос», якого у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_12 , запевняли останнього в правдивості оголошення та попередньо домовлялись про продаж двигуна та відправлення його через поштову службу «Нова пошта». Після цього, ОСОБА_12 , 14.03.2017 в якості передоплати, що було основною вимогою для купівлі двигуна, перерахував грошові кошти в сумі 7425 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ФОП ОСОБА_6 , з якого в подальшому, 14.03.2017 грошові кошти у сумі 7425 гривень були зняті ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за допомогою банкомата, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Щирецька, 36 та розділені між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Після цього ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на контакт із ОСОБА_12 не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 14.03.2017 року заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 7425 грн., 20.03.2017 року грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 5805 грн., 23.03.2017 р. грошовими коштами ОСОБА_14 у розмірі 15000 грн., 24.03.2017 грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 4900 грн., 24.03.2017 р. грошовими коштами ОСОБА_16 у розмірі 8840 грн., 21.04.2017 грошовими коштами ОСОБА_17 у розмірі 1620 грн., 25.04.2017 грошовими коштами ОСОБА_18 у розмір 4000 грн., 22.05.2017 грошовими коштами ОСОБА_19 у розмірі 26000 грн., 26.05.2017 грошовими коштами ОСОБА_20 у розмірі 5100 грн., 06.06.2017 року грошовими коштами ОСОБА_21 у розмірі 13000 грн., грошовими коштами ОСОБА_22 у розмірі 4200, грошовими коштами ОСОБА_23 у розмірі 19 880 грн., грошовими коштами ОСОБА_24 у розмірі 7265 гривень, грошовими коштами ОСОБА_25 у розмірі 9600 грн., грошовими коштами ОСОБА_26 у розмірі 13 000 грн., грошовими коштами ОСОБА_27 у розмірі 3000 грн., грошовими коштами ОСОБА_28 у розмірі 4750 гривень, грошовими коштами ОСОБА_29 у розмірі 60000 гривень, грошовими коштами ОСОБА_30 у розмірі 3750 гривень, грошовими коштами ОСОБА_31 у розмірі 5000 гривень, грошовими коштами ОСОБА_32 у розмірі 4000 гривень, грошовими коштами ОСОБА_33 у розмірі 5500 гривень, грошовими коштами ОСОБА_34 у розмірі 12150 гривень, грошовими коштами ОСОБА_35 у розмірі 5500 гривень, грошовими коштами ОСОБА_36 у розмірі 4000 гривень, грошовими коштами ОСОБА_37 у розмірі 14000 гривень, грошовими коштами ОСОБА_38 у розмірі 9000 гривень, грошовими коштами ОСОБА_39 у розмірі 6500 гривень, грошовими коштами ОСОБА_40 у розмірі 2700 гривень, грошовими коштами ОСОБА_41 у розмірі 45144 гривень, грошовими коштами ОСОБА_42 у розмірі 5000 гривень, грошовими коштами ОСОБА_43 у розмірі 5500 гривень, грошовими коштами ОСОБА_44 у розмірі 4944гривень, грошовими коштами ОСОБА_45 у розмірі 12500 гривень, грошовими коштами ОСОБА_46 у розмірі 10000 гривень, грошовими коштами ОСОБА_47 у розмірі 9000 гривень, грошовими коштами ОСОБА_48 у розмірі 16000 гривень, грошовими коштами ОСОБА_49 у розмірі 4550 гривень, грошовими коштами ОСОБА_50 у розмірі 12600 гривень, грошовими коштами ОСОБА_51 у розмірі 4000 гривень, грошовими коштами ОСОБА_52 у розмірі 2500 гривень, грошовими коштами ОСОБА_53 у розмірі 3750 гривень, грошовими коштами ОСОБА_54 у розмірі 23600 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчинене повторно, у складі організованої групи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
31 липня 2017 року ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України.
Цього ж дня, 31 липня 2017 року слідчим суддею Залізничного районного суду м. Львова щодо підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів з моменту затримання із визначенням розміру застави.
30.08.2017р. ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
По даному кримінальному провадженню виконано усі слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому.
20.09.2017року сторонам провадження відкрито матеріали кримінального провадження в порядку ст.290 КПК України та надано сторонам для ознайомлення матеріали провадження, строк досудового розслідування зупинився 20.09.2017 року.
28.09.2017року закінчується строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , а тому враховуючи, що сторонам відкрито матеріали кримінального провадження, останні ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження, які складаються із 11 томів, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_6 строку тримання під вартою на один місяць, оскільки ризики, визначені ст.177 КПК України, які передували застосування до ОСОБА_6 не відпали, оскільки ОСОБА_6 може переховуватися від суду після скерування обвинувального акту до суду та незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у справі.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, які в судовому засіданні підтримали клопотання, підозрюваного, захисника, які заперечили проти задоволення клопотання, розглянувши та вивчивши матеріали клопотання, оцінивши їх в сукупності, слідчий судді прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

У зв`язку із тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який вчинений в складі організованої групи, неодружений, немає на утриманні малолітніх чи неповнолітніх дітей, офіційно не працевлаштований, тобто без постійного джерела доходів, що в цілому свідчить про відсутність в нього соціально-стримуючих факторів, існує можливість незаконно впливати на свідків чи потерпілих та те, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.
Разом з тим, закінчити виконання вимог ст.290, 291 КПК України у 2-місячний строк досудового розслідування немає можливості, зважаючи на великий обсяг матеріалів та враховуючи те, що строк застосованого запобіжного заходу закінчується, а тому необхідно продовжити раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на один місяць, який на переконання слідчого судді буде достатній для виконання вимог ст. 290, 291 КПК України та скерування матеріалів кримінального провадження для розгляду суду.
Керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 196, 197, 199, 219, 331 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 /один/місяць, починаючи з 26 вересня 2017 року до 25 жовтня 2017 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1