Справа № 569/1551/18
УХВАЛА

06 лютого 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції проведені з 01.06.2017 по 25.01.2018 року, а саме про переказ та зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № № НОМЕР_1 з зазначенням відомостей про власника вищезазначеного розрахункового рахунку (картки); відомості про зняття грошових коштів надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

Слідчий у клопотанні вказує, що СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000468 від 21.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.01.2018 до Рівненського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що з серпня по листопад 2017 року, ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, під приводом перерахунку коштів постачальникам металопластикових вікон, заволоділа його коштами на суму 30 000 гривень.

Слідчий зазначає, що потерпілий ОСОБА_5 зазначив вказаний номер рахунку КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який невстановленій особі були перераховані грошові кошти. Отримати зазначену інформацію іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому по АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції проведені з 01.06.2017 по 25.01.2018 року - про переказ та зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням відомостей про власника вищезазначеного розрахункового рахунку (картки); відомості про зняття грошових коштів надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку з можливістю ознайомитись з документами в повному обсязі та отримати їх копії.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1