Справа № 522/8511/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 грудня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити інформацію про рух грошових коштів з 01.01.2015 р. по 30.11.2017 р., із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 документації, на підставі якої здійснювалися Платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В проваджені СУ ГУ НП України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000393 щодо проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку відповідальними особами централізованої бухгалтерії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у березні 2017 р. виявлено розбіжність по бухгалтерському рахунку 37703 «Розрахунок з працівниками», а саме у статті «Аліменти».

В ході проведеної перевірки було встановлено, що провідним бухгалтером розрахунково-касового сектору є ОСОБА_3 , яка вносила неправдиві данні в реєстр на перерахування аліментів, який є підставою для створення електронного файлу та відправки його до банківської установи.

Так, до реєстрів на перерахування елементів та у зведених відомостях на отримання елементів, а саме: ОСОБА_4 (ІІН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (ІІН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 (ІІН НОМЕР_7 ). Підготовкою усіх зазначених документів здійснювалися на робочому столі ОСОБА_3 та усі внутрішні файли відправлялися по внутрішній електронній пошті « ОСОБА_7 » з накладенням особистого паролю ОСОБА_3 .

В період часу з 01.07.2016 р. по 04.04.2017 р. ОСОБА_3 було перераховані грошові кошти на конкретні рахунки ОСОБА_4 (ІІН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (ІІН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) на банківські рахунки Філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які фактично не були отримувачами аліментів. В наслідок чого сума, зайво перерахованих коштів вищезазначеним особам складає 2 331 208,69 грн.

Під час проведення досудового розслідування, відповідно наданого запиту на адресу дирекції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано інформацію стосовно переліку банківських розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, згідно його заяви просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити інформацію про рух грошових коштів з 01.01.2015 р. по 30.11.2017 р., із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 документації, на підставі якої здійснювалися Платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СУ УГНП в Одеський області ОСОБА_2 , а також за його доручення співробітникам УСБУ в Одеській області зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.12.2017