печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, вилучені в ході обшуку.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити. Додатково зазначив, що 22.08.2017, за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.08.2017 (справа № 757/45169/17-к) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві власності ОСОБА_5 , Голосіївській районній в м. Києві раді (26077543) та ПП «Видавничий дім «Відомості» (21568227), за місцем фактичного місця знаходження робочого місця ОСОБА_6 .
В ході вказаного обшуку, окрім речей та документів, дозвіл на вилучення яких було прямо вказано в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, виявлено та вилучено документально не підтверджені грошові кошти ОСОБА_6 , а саме: 1800000, грн; 40000,00 доларів США; 1500,00 канадських доларів; 1500,00 швейцарських франків; 1000,00 фунтів стерлінгів. Зазначені грошові кошти були вилучені та упаковані до поліетиленових пакетів, які опечатано та обклеєно биркою з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку (ПАКЕТИ № 1-5).
У ході проведення обшуку ОСОБА_6 пояснив, що виявлені грошові кошти дійсно належать йому, однак не надав документального підтвердження та джерела надходження при цьому зазначивши, що зараз він є фактично безробітним та офіційного джерела надходження коштів не має.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які вилучені у ОСОБА_6 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
В зв`язку з чим, 22.08.2017 зазначені грошові кошти, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000405.
В ході розслідування, для встановлення джерела походження і законності володіння ОСОБА_6 зазначених сум коштів, його неодноразово було викликано на допит для надання пояснень та документального підтвердження законності володіння зазначеними грошовими коштами. Однак, ОСОБА_6 кожен раз використовував своє право, передбачене ст. 63 Конституції України та відмовлявся від надання будь яких показів без пояснення причини, щодо такого рішення. Дотепер органу досудового розслідування ОСОБА_6 не надані документи, які підтверджують походження коштів. Тому, слідство доходить висновку, що ОСОБА_6 уникає допиту, та не має законних підтверджень щодо законності походження зазначених сум коштів та законного володіння ними.
Крім того, ураховуючи, що зазначені речові докази - грошові кошти, як самостійно так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, приймаючи відсутність документального підтвердження коштів у ОСОБА_6 та необхідність встановлення джерел їх походження, є необхіднім накласти арешт на вказані грошові кошти.
Підставою арешту майна є достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_6 грошові кошти можуть бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, що регламентовано п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку 22.08.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_5 , Голосіївській районній в м. Києві раді (26077543) та ПП «Видавничий дім «Відомості» (21568227), за місцем фактичного знаходження робочого місця ОСОБА_6 , а саме на грошові кошти: 1800000,00 гривень (Україна); 40000,00 доларів США; 1500,00 канадських доларів; 1500,00 швейцарських франків; 1000,00 фунтів стерлінгів, які були вилучені та упаковані до поліетиленових пакетів, опечатано та обклеєно биркою з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку (ПАКЕТИ № 1-5).
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1