Справа № 592/964/18
Провадження № 1-кс/592/497/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.

Клопотання мотивує тим, що 09.06.2016 р., з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами було створено суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Директорами та засновниками даних підприємств являються жителі Кролевецького району Сумської області, які повідомили що до господарської діяльності підприємств не мають ніякого відношення. Крім того повідомили, що на вищевказаних підприємствах ніколи не працювали і не вели фінансово-господарської діяльності, не підписували ніяких документів, що стосуються ведення їх фінансово-господарської діяльності, не отримували прибутки, не вели бухгалтерського чи податкового обліку на вказаних підприємствах, не заповнювали, не підписували, і не подавали до податкових органів податкових декларацій, а створили їх за грошову винагороду.

Крім того невстановлені особи також зареєстрували на жителя Кролевецького району Сумської області ОСОБА_6 суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зазначає, що з метою підтвердження вчинення фіктивного підприємництва, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , яий входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не прибув, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 19.12.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000071 зареєстроване кримінальне провадження за фактом того, що у 2016 р., з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами, шляхом підкупу на жителів Кролевецького району Сумської області були зареєстровані суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Згідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата проведення державної реєстрації 06.04.2016 р. (а.с. 13-17).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим слідчим не доведена необхідність вилучення зазначених документів саме в оригіналах.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню за період часу з 06.04.2016 р. по 19.12.2017 р. враховуючи час реєстрації юридичної особи та дату внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до статутних та реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень за період часу з 06.04.2016 р. по 19.12.2017 р. з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 - надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1