Справа № 199/417/18
УХВАЛА
24.01.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000037 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
22.01.2018 до суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з повноважним прокурором, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення), а саме: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 на паперовому та магнітному носіях за період з 20.11.2017 включно по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий; документів дня за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 з 20.11.2017 включно по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з 20.11.2017 включно по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 та є фізичною-особою підприємцем за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 27 000,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) з метою оплати товару отримання від неї в подальшому ТМЦ, а саме телефонів марки Apple у кількості 7 шт.
Потерпілий домовився про поставку вказаних телефонів з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є чоловіком ОСОБА_4 та надав для оплати картку своєї дружини. Як виявляється, зі слів потерпілого при повторному допиті, ОСОБА_6 отримав від нього та його замовників кошти на загальну суму $8100 однак станом на теперішній час підтверджується тільки 27 000,00 грн.
Телефонів потерпілий від ОСОБА_6 так і не отримав.
Крім того до ЧЧ АНД ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області надійшли аналогічні заяви від інших осіб, які були об`єднанні в одному провадженні.

05.01.2018 даний факт внесений до ЄРДР за №0000037, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 надав заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності, просив дане клопотання задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, оскільки в першу чергу, згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Проте, підстави для вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, не містять свого обґрунтування згідно п.7 ч.2 ст.160 КПК України. Крім того, із доданих до клопотання документів вбачається, що грошові кошти переведені на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриту на ім`я ОСОБА_4 , яка, нібито є дружиною ОСОБА_6 . Утім, доказів цим обставинам, слідчому судді не надано.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000037 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1