пр. № 1-кс/759/3904/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0008990 від 11.10.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0008990 від 11.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Прокурор зазначив, що досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами використав всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор зазначив, що з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене шляхом перетворення ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в процесі його реорганізації за рішенням загальних зборів учасників від 12.04.2012 та є його правонаступником щодо майна, прав та обов`язків.

Прокурор зазначив, що крім того, згідно ч. 5.1 ст. 5 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакціївід 09.08.2016 (далі Статут) статутний капітал товариства складає 700 тис. грн. відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є засновникомтовариства та володіє 93,0185% його статутного капіталу, загальною вартістю 651130 грн.

Відповідно до вимог ч. 9.1 ст. 9 статуту передбачено, щовищим органом Товариства є загальні зборийого Учасників.

Прокурор зазначив, що згідно п. «ж» ч. 9.3 ст. 9 статуту до виключної компетенції Загальних зборів учасників належить відчуження майна Товариства на суму, що становить п`ятдесяті більше відсотків майна Товариства.

Прокурор зазначив, що пунктом «в» ч. 10.3 ст. 10 Статуту передбачено, що Директор вказаного товариства може вчинював типравочини з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні, на суму, що не перевищує п`ятдесят відсотків загального обсягу майна Товариства. Для вчинення правочинів, сума яких перевищує вказану суму директор повинен отримати згоду Загальних зборів Учасників товариства.

Проте, встановлено, що 08.08.2017 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вказаних норм статуту та ст. 62 ЗУ «Про господарські товариства», без отримання згоди Загальних зборів Учасників товариства, укладено кредитні правочини (договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 4 730 208,91 грн. що перевищує 50% загального обсягу майна товариства, та договір іпотеки, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровими номерами № 1455, 1456) щодо всього майна товариства, а саме, цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який складається з: виробничого корпусу літ. «А», кількістьповерхів 5, площею 1957 м2, склад літ. «Б», площею 266,7 м2, гараж літ. «В», площею 144,6 м2, склад літ. «Г», площею 457,6 м2, виробничий корпус літ. «Д», площею 244,1 м2, Магазин літ. «Ж», площею299,5 м2, Бойлерналіт. «З», площею120,4 м2.
Прокурор зазначив, що у подальшому, 20.09.17 на підставі дубліката зазначеного Договору іпотеки, приватний нотаріус ОСОБА_4 оформила за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право власності на вказаний вище цілісний майновий комплекс.
Прокурор зазначив, що допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 показав, що у період з 28.04.2017 по 27.10.2017 перебував на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час перебування на посаді директора товариства його як представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - учасника Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Загальні збори Учасників товариства із порядком денним про уповноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення кредитного правочину, а саме, укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги на суму 4 730 208,91 грн. та договору іпотеки, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровими номерами № 1455, 1456, не запрошували, участі на Загальних зборах Учасників товариства із за значеним питанням порядку денного він не приймав та про подібні загальні збори йому не відомо.
Прокурор зазначив, що враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин провадження, під час досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних та податкових звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Прокурор зазначив, що встановлено, що реєстраційні та податкові звітні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.
Прокурор зазначив, що відомості, що містяться у вказаних документах використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, а також для проведення почеркознавчих експертиз.
Прокурор зазначив, що іншим способом, ніж вилучити реєстраційні документи для встановлення кола осіб причетних до вказаних подій, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини підробки офіційних документів та заволодіння майном.

Прокурор зазначив, що Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року затверджено інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Прокурор зазначив, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів за місцем їх знаходження у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Судове засідання проводити згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 ,- задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_6 , до тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1