Справа № 183/175/18
№ 1-кс/183/18/18

У Х В А Л А
16 січня 2018 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Новомосковської місцевої прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ СК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при виконанні робіт по об`єкту Реабілітаційний центр для воїнів АТО у складі Дніпропетровської обласної фізіотерапевтичної лікарні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 , внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 серпня 2017 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника начальника управління - начальника проектно- технічного відділу управління ОСОБА_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі виконавчого директора ОСОБА_6 укладено договір № 234/08-7. Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється генпідрядником, який забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції, проведення робіт на об`єкті «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Реабілітаційний дентр для воїнів АТО у складі Дніпропетровської обласної фізіотерапевтичної лікарні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт приміщень спального блоку».
30 серпня 2017 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника начальника управління начальника проектно-технічного відділу управління ОСОБА_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі виконавчого директора ОСОБА_6 укладено договір № 254/08-7. Згідно вказаного договору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється генпідрядником, який забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції, проведення робіт на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Реабілітаційний центр для воїнів АТО у складі Дніпропетровської обласної фізіотерапевтичної лікарні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт фрагменту покрівлі».
01 вересня 2017 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника начальника управління - начальника проектно-технічного відділу управління ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі виконавчого директора ОСОБА_6 укладено договір № 260/08-7. Згідно вказаного д зговору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється генпідрядником, який забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції, проведення робіт на об`єкті «ДСТУ 5.Д. 1.1-1:2013 - Реабілітаційний центр для воїнів АТО у складі Дніпропетровської обласної фізіотерапевтичної лікарні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт блоку приміщень ЛФК».
Відповідно до п.п. 2.1. Договору № 234/08-7 від 23 серпня 2017 р. договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною Договору, є динамічною і складає 2 871 533 грн. 15 коп.
Відповідно до п.п. 2.1. Договору № 254/08-7 від 30 серпня 2017 року договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною Договору, є динамічною і складає 5 006 811 грн. 01 коп.
Відповідно до п.п. 2.1. Договору № 260/08-7 від 01 вересня 2017 р. договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною Договору, є динамічною і складає 2 980 431 грн. 59 коп.
Згідно п.п. 11.1 вказаний договорів, розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3 та рахунку на оплату робіт; проміжними платежами в міру виконання робіт.
У додатку №2 до Договору № 234/08-7 від 23 серпня 2017 року - календарний графік виконання робіт зазначено, що за 2017 рік повинні бути виконанні наступні роботи: будівельні роботи - демонтажні, стіни та перегородки, оздоблення стелі, оздоблення стін, підлога, прорізи (дверні та вікна); улаштування системи водопроводу та каналізації - водопостачання В1, гаряче водопостачання ТЗ, каналізація з сантехнікою, улаштування системи вентиляції, улаштування системи опалення, електроосвітлення, слабкострумові мережі.
У додатку №2 до Договору № 254/08-7 від 30 серпня 2017 року - календарний графік виконання робіт зазначено, що за 2017 рік повинні бути виконанні наступні роботи: улаштування м`якої покрівлі К-1, улаштування м`якої покрівлі К-2, улаштування м`якої покрівлі К-3, улаштування м`якої покрівлі К-4, улаштування покрівлі з профнастилу П-5л, улаштування покрівлі з профнастилу П-5п.
У додатку №2 до Договору № 260/08-7 від 01 вересня 2017 року - календарний графік виконання робіт зазначено, що за 2017 рік повинні бути виконанні наступні роботи: будівельні роботи - демонтажні, улаштування стін та перегородок, оздоблення стель, оздоблення стін, підлога, прорізи; улаштування системи водопроводу та каналізації, улаштування системи вентиляції, улаштування системи опалення, електроосвітлення, систему пожежної каналізації.
Згідно огляду місця події від 04.01.2018 - об`єкту «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Реабілітаційний центр для воїнів АТО у складі Дніпропетровської обласної фізіотерапевтичної лікарні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт фрагменту покрівлі» встановлено, що вказані роботи повністю або частково не виконані. Хоча, згідно додатків №3 до Договорів - план фінансування об`єкта на 2017-2018 роки - капітальні вкладення на фінансування будівельно-монтажних робіт за 2017 рік по Договору № 234/08-7 від 23 серпня 2017 року складають 2 442 270 грн. 00 коп.; по Договору № 254/08-7 від 30 серпня 2017 р. складають -442 986 грн. 00 коп. та по Договору № 254/08-7 від 30 серпня 2017 р. складають 2 443 425 грн. 00 коп., які ж відповідно до договору повинні бути виплаченими.
Для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення значеного кримінального правопорушення, а саме внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, на підставі яких здійснюються виплати з обласного бюджету та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним.
У зв`язку з чим, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні генпідрядника - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_2 .
Вказані документи мають суттєві значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також є невід`ємною частиною проведення будівельно-технічної експертизи, за результатами якої буде встановлено вартість фактично виконаних робіт та суму спричиненого збитку уразі невідповідності виконаних робіт згідно документів з фактично виконаними роботам. Крім цього, оригінали зазначених вище документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження вини осіб, які підписували акт здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в за вересень, жовтень, листопад та грудень 2017 рок, в яких внесено недостовірні відомості щодо виконаних робіт, для проведення якої необхідні лише оригінали документів.
Для проведення почеркознавчої експертизи, експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши прокурора, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування прокурора та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи з наданих прокурором доказів суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України. Суд дійшов висновку, що документи про доступ до яких клопоче слідчий в сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, тому дозволяє слідчому доступ до документів в оригіналах, з можливістю вилучення оригіналів, або копій документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів, або копій документів.
1)статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
2)наказу про призначення на посаду виконавчого директора ОСОБА_6 .
3)посадової інструкції виконавчого директора ОСОБА_6 , чинної на 2017 р.
4) довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
5)довідку про рух грошових коштів по р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 23.08.2017 по 31.12.2017.
по Договору № 234/08-7 від 23 серпня 2017 року:
1)проектно-кошторисної документації,
2)договору № 234/08-7 від 23.08.2017 з всіма додатками,
3)договору про здійснення технічного нагляду за реконструкцією об`єкту та контроль за ходом, якістю та об`ємами робіт,
4)тендерну пропозицію з тендерною документацією наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Реабілітаційний центр для воїнів АТО у складі Дніпропетровської обласної фізіотерапевтичної лікарні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт приміщень спального блоку.»,
5)актів здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в з розрахунками одиничної вартості за 2017 рік за кожен місяць згідно погодженого плану по вказаному об`єкту,
6)зведені відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, інші розрахунки до актів форми КБ-2в, договірну ціну, пояснювальну записку, локальний кошторис з розрахунками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3, рахунку на оплату робіт,
7)платіжних доручень відображаючих перерахування грошових коштів за вересень, жовтень, листопада та грудень 2017 року згідно погодженого плану на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Реабілітаційний центр для воїнів АТО у складі Дніпропетровської обласної фізіотерапевтичної лікарні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт приміщень спального блоку.».
по Договору № 254/08-7 від 30 серпня 2017 року:
1)проектно-кошторисної документації,
2)договору № 254/08-7 від 30.08.2017 з всіма додатками,
3)договору про здійснення технічного нагляду за реконструкцією об`єкту та контроль за ходом, якістю та об`ємами робіт,
4)тендерну пропозицію з тендерною документацією наданою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Реабілітаційний центр для воїнів АТО у складі Дніпропетровської обласної фізіотерапевтичної лікарні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт фрагменту покрівлі»,
5)актів здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в з розрахунками одиничної вартості за 2017 рік за кожен місяць згідно погодженого плану по вказаному об`єкту,
6)зведені відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, інші розрахунки до актів форми КБ-2в, договірну ціну, пояснювальну записку, локальний кошторис з розрахунками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3, рахунку на оплату робіт,
7)платіжних доручень відображаючих перерахування грошових коштів за вересень, жовтень, листопада та грудень 2017 року згідно погодженого плану на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Реабілітаційний центр для воїнів АТО у складі Дніпропетровської обласної фізіотерапевтичної лікарні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт фрагменту покрівлі».
по Договору № 260/08-7 від 01 вересня 2017 року:
1)проектно-кошторисної документації,
2)договору № 260/08-7 від 01.09.2017 з всіма додатками,
3)договору про здійснення технічного нагляду за реконструкцією об`єкту та контроль за ходом, якістю та об`ємами робіт,
4)тендерну пропозицію з тендерною документацією наданою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Реабілітаційний центр для воїнів АТО у складі Дніпропетровської обласної фізіотерапевтичної лікарні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт блоку приміщень ЛФК»,
5)актів здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в з розрахунками одиничної вартості за 2017 рік за кожен місяць згідно погодженого плану по вказаному об`єкту,
6)зведені відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, інші розрахунки до актів форми КБ-2в, договірну ціну, пояснювальну записку, локальний кошторис з розрахунками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3, рахунку на оплату робіт,
7)платіжних доручень відображаючих перерахування грошових коштів за вересень, жовтень, листопада та грудень 2017 року згідно погодженого плану на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Реабілітаційний центр для воїнів АТО у складі Дніпропетровської обласної фізіотерапевтичної лікарні " ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт блоку приміщень ЛФК».
Строк дії ухвали встановити до 30 січня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1