печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8848/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000032 від 19.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.
Орган досудового розслідування вказує, що ОСОБА_5 , у період з липня 2012 року по 21 грудня 2017 року, створивши злочинну організацію, керуючи нею та діючи умисно у складі такої злочинної організації відповідно до відведеної йому ролі і плану вчиненні злочинів, спільно із іншими співучасниками вчинення злочинів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановленими слідством особами, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, якими, як встановлено на цей час, завдано матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму 1 811 020 гривень, зокрема: за період часу з 26.07.2016 і по 23.05.2017 заволодів коштами ОСОБА_16 на загальну суму 60 880 гривень; за період часу з 23.01.2017 і по 10.06.2017 заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 614 248 гривень; за період часу з 06.03.2017 і по 12.05.2017 заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 158 600 гривень; за період часу з 31.03.2017 і по 21.06.2017 заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 на загальну суму 482 213 гривень; за період часу з 04.05.2017 і по 29.07.2017 заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 на загальну суму 495 079 гривень.
Одержані, за час діяльності злочинної організації від громадян України внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, а саме шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), грошові кошти, ОСОБА_5 діючи в складі злочинної організації, з метою їх легалізації (відмиванню), спільно із співучасниками вчинення злочинів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 використали для придбання нерухомого майна у м.Києві.
На початку червня 2017 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з метою легалізації (відмивання) доходів, набутих членами злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою, тобто одержаних внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства), отримавши за період з 2013 по 2 квартал 2017 року дохід не пов`язаний із злочинною діяльністю в розмірі 25,8 гривень, попередньо домовившись із іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , дохід яких за вказаний період часу становив 341,34 гривень, 122,55 гривень та 1102,09 гривень відповідно, придбали нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1 , а саме: групу приміщень №556 (офіс №5) та групу приміщень №557 (офіс №6), при чому з метою приховання джерела походження коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_5 вирішив зареєструвати право власності на придбане нерухоме майно на свою матір ОСОБА_21 та тестя ОСОБА_22 , а ОСОБА_7 на свою матір ОСОБА_23 .
Станом на даний час, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер нерухомого майна 000, приміщення №556 (офіс №5) на праві приватної спільної часткової власності належить в наступних частках: ОСОБА_24 - 1/3 частки, ОСОБА_23 - 1/3 частки, ОСОБА_21 - 1/6 частки та ОСОБА_22 - 1/6 частки.
Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_1 реєстраційний номер нерухомого майна 000, приміщення №556 (офіс №5) фактично належить ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , було придбано за кошти, одержані злочинним шляхом та право власності на вказане майно було зареєстровано на підставних осіб.
15 лютого 2018 року нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер нерухомого майна 000, приміщення №556 (офіс №5) визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки зазначене нежитлове приміщення було придбано за кошти, одержані злочинним шляхом, тобто фактично є предметом злочину, передбаченого ст.209 КК України, а тому згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України підлягає арешту.
В судове засідання слідчий не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав, просив проводити розгляд провадження у його відсутність.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі, шляхом витребування необхідної інформації від державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Враховуючи положення ст.ст.98,170-171 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на нежитлове приміщення, оскільки надані стороною обвинувачення матеріали свідчать про ймовірність набуття вказаного майна кримінально протиправним шляхом. Отже з метою його збереження існує необхідність вжиття заходів забезпечення кримінального провадження. Проте достатніх підстав для заборони використання даного приміщення на даний час не вбачається.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер нерухомого майна 000, приміщенння №556 (офіс №5), яке на праві приватної спільної часткової власності належить: ОСОБА_24 - 1/3 частки, ОСОБА_23 - 1/3 частки, ОСОБА_21 - 1/6 частки та ОСОБА_22 - 1/6 частки .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1