н/п 1-кс/640/7177/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 05.09.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: товарнотранспортні документи, накладні щодо відправлення, отримання за даними клієнтів, або за їх контактними номерами: ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 т.м. НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 т.м. НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 т.м. НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 т.м. НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 т.м. НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 т.м. НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 т.м. НОМЕР_9 за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Крім того, службові особи державних підприємств, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_22 , а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а також ПрАТ ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та ряду інших підприємств, вступив у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », підконтрольні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , починаючи з 2015 року по теперішній час, з метою заволодіння грошовими коштами підприємств, шляхом організації безтоварних операцій, поставок ТМЦ за завищеними цінами, за грошову винагороду службовим особам шахт, після чого грошові кошти було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_17 », код ЕДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЕДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МПП " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ПП « ОСОБА_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_31 на ін., з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму, їх привласненням та розподілом серед учасників злочинної групи.
Так під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_32 з використанням своїх підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЕДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЕДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », починаючи з 2015 року по теперішній час, вступив у злочинну змову з посадовцями державних підприємств, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_22 , а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », з метою заволодіння державними коштами, уклав ряд договорів на закупівлю обладнання та механічних з`єднувачів для конвеєрних стрічок без фактично здійснення поставок, після чого отриманні безготівкові державні кошти були перераховані на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_17 », код ЕДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 та інших підприємств, з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму та їх привласненням.
У ході досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , який для забезпечення функціонування придбаних та створених ним фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_17 », код ЕДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЕДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МПП " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ПП « ОСОБА_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_31 та інших суб`єктів господарювання, заздалегідь залучив у злочинну діяльність ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_37 та ще ряд осіб, яким невідома була мета створення вказаних підприємств та які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та погодились зареєструвати на себе суб`єкт підприємницької діяльності за грошову винагороду та надали копії своїх паспортів громадянин України та ідентифікаційних номерів, необхідних для складання установчих документів підприємств. Та у подальшому до фінансово-господарських діяльності створених фіктивних підприємств ніякого відношення не мали, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладали, ніяких бухгалтерських документів не підписували та нічого не можуть пояснити про фінансово господарську діяльність вказаних підприємств.
Під час проведення слідчо-розшукових дій була встановлена схема незаконної діяльності вказаних фіктивних підприємств, а саме ОСОБА_6 та інші невстановлені особи під прикриттям своїх фіктивних підприємств документально оформляють неіснуючі операції з продажу товарів та послуг, після чого дані документи передаються замовнику вказаних послуг і власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЕДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ОСОБА_5 , для їхнього відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов`язань з податку на додану вартість і податку на прибуток. За що ОСОБА_5 з метою привласнення державних коштів систематично перераховує безготівкові кошти отримані від державних шахт на поточні рахунки фіктивних підприємств ОСОБА_6 , з подальшою їх конвертацією та зняттям готівки.
Крім того встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_12 , ОСОБА_23 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », з метою заволодіння майном підприємства, документально списували обладнання та механічні з`єднувачі для конвеєрних стрічок, які у подальшому незаконно реалізовувалися та поставляли за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без документального оформлення на адресу постачальника вказаного товару - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », після чого грошові кошти за товар перераховувалися службовій особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у якості неправомірної грошової винагороди на особисту банківську карту та розподілювалися серед учасників злочинної групи.
У ході проведення обшуку, 17.07.2017 в гаражі ОСОБА_24 виявлені та вилучені товарно матеріальні цінності, реалізовані службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ОСОБА_5 .
17.07.2017 у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_23 виявлені та вилучені експрес накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відправлення відправником ОСОБА_12 товарно матеріальних цінностей на адресу отримувача ОСОБА_8 .
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності начальника відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_10 та інженера відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_9 , які зловживаючи службовим становищем приймали від ОСОБА_5 товарно матеріальні цінності за завищеними цінами та без паспорті та сертифікатів якості, а різниця між дійсною вартістю та завищеної поверталася на банківські картки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у якості неправомірної грошової винагороди.
Крім того, встановлено, що заступник начальника відділу матеріально технічного забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_13 у змові з ОСОБА_25 та ОСОБА_26 штучно завищували вартість продукції на 15 %, а потім на 20 %, яка поставлялась на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з метою отримання ОСОБА_27 неправомірної винагороди. У ході НСРД зафіксовано, що ОСОБА_27 вів розмови з ОСОБА_25 та ОСОБА_26 щодо отримання неправомірної винагороди та особисто отримував на карту та за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилки від ОСОБА_25 та ОСОБА_26 з готівковими грошовими коштами у якості неправомірної винагороди.
У ході досудового розслідування встановлено, що обмін ТМЦ, документами між фігурантами: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснювався за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення даних відправників та отримувачів, найменування товарів, які були відправлені, виникла необхідність у отриманні товаротранспортних документів щодо відправлення, отримання за даними клієнтів, або за їх контактними номерами: ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 т.м. НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 т.м. НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 т.м. НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 т.м. НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 т.м. НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 т.м. НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 т.м. НОМЕР_9 .
Слідчий також вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий також зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до товаротранспортних документів щодо відправлення та отримання за даними клієнтів, або за їх контактними номерами: ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 т.м. НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 т.м. НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 т.м. НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 т.м. НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 т.м. НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 т.м. НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 т.м. НОМЕР_9 .
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином. Проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: товарнотранспортні документи, накладні щодо відправлення, отримання за даними клієнтів, або за їх контактними номерами: ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 т.м. НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 т.м. НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 т.м. НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 т.м. НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 т.м. НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 т.м. НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 т.м. НОМЕР_9 за період з 01.01.2015 по 27.09.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: товарнотранспортні документи, накладні щодо відправлення, отримання за даними клієнтів, або за їх контактними номерами: ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 т.м. НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 т.м. НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 т.м. НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 т.м. НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 т.м. НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 т.м. НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 т.м. НОМЕР_9 за період з 01.01.2015 по 27.09.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.10.2017 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1