Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1808/14-к
Провадження № 1-кс/280/387/14
У Х В А Л А
27 листопада 2014 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в :

27.11.2014 року слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі того, що 03 жовтня 2014 року близько 13 години невстановлена слідством особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 4000 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.10.2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України ( № 0000646).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 зазначила, що 03 жовтня 2014 року до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий їй чоловік з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 та представившись начальником податкової інспекції, повідомив про проведення комісії у її магазині. Для того, щоб уникнути даної перевірки, чоловік запропонував ОСОБА_4 перерахувати кошти в сумі 4000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , який надіслав їй пізніше повідомленням з того ж номеру. В подальшому о 13 години 14 хвилин через банківський термінал TS 206157, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 Капітонова ОСОБА_5 перерахувала на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 гривень. Вказаний картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Пізніше ОСОБА_4 дізналась, що ніхто з працівників податкової інспекції до неї не телефонував і таким чином її грошовими коштами заволоділи невідомі їй особи. Про здійснення банківської операції по перерахунку коштів свідчить платіжний чек № 1450 від 03.10.2014 року, який надала потерпіла ОСОБА_4 .

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ураховуючи викладене, вбачається, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо отримання пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.

Слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав.

Враховуючи вищенаведене, та те, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо отримання пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, то клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив :

Надати слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 03.10.2014 по 23.10.2014 року;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 03.10.2014 року по 23.10.2014 року;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1