Ухвала

Іменем України

Справа № 712/15851/17

Номер провадження 1-кс/712/6601/17

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 21 грудня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0009126 від 15.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009126 від 15.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2017 до Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області звернулась з заявою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ) про те, що в період часу з 12.11. по 16.11.2017 року невстановлені особи здійснили блокування та перевипуск мобільного номеру НОМЕР_2 , яким користувалась ОСОБА_6 , та який являвся фінансовим номером до її банківських карток ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 956124 та № НОМЕР_3 . В подальшому, вказані особи отримали доступ до програми дистанційного обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по її платіжним карткам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , після чого здійснили зняття коштів в сумі 14 000 грн, та провели ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту, «оплата частинами», «товар в кредит», «миттєва розстрочка» на загальну суму 22 000 грн. Крім цього, невстановлені особи здійснили онлайн кредитування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та від імені ОСОБА_6 уклали кредитний договір на загальну суму 3 000 грн. та в «Кредіт АП» (CreditUP) на суму 1 200 грн. Загальна сума збитків завданих гр. ОСОБА_6 без урахування відсотків та пені на даний час становить близько 40 200 грн.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор дане клопотання підтримали та попросили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням ст. інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_7 інформацію, яка перебуває у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 за період з 12.11.2017 по теперішній час?

2. Надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу.

3. Надати відео по зняттю коштів по банківських карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 за вказаний період (12.11.2017 по теперішній час).

4. Яким чином, та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

5. Які операції проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських картках ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

6. Якщо проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківських картках ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 та іншими клієнтами ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

7. Надати положення (інструкцію) по оформленню кредитів «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 -кредит та інших.

8. Надати інформацію чи здійснювалась за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських картках ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 заявка на отримання онлайн кредитів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та інших (онлайн) кредитних установах, з використанням яких телефонів;

9. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1