Справа № 522/3871/18
1-"кс"/522/4666/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2018 року Місто Одеса
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.12.2007 року між ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», правонаступником якого є ПАТ «ВіЕйБіБанк», з одного боку та ОСОБА_4 з іншого боку укладено кредитний договір № 498/07ф, відповідно до умов якого Банк надав ОСОБА_4 кредит в сумі 150000 дол. США зі сплатою 14% річних строком користування до 16.12.2015 року.
В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, 17.12.2007 рок між ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та ОСОБА_4 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , реєстровий номер 6176, відповідно до якого у якості забезпечення виконання умов кредитного договору № 498/07ф від 17.12.2007 року в іпотеку передано нерухоме майно у вигляді будинку загальною площею 270,2 кв. м, в т.ч. житловою площею 104, 1 кв. м, та земельної ділянки під цим будинком площею 0,0314 га, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, як стверджує заявниця ОСОБА_4 , свого волевиявлення на укладення зазаначених кредитного договору та договору іпотеки від 17.12.2007 року вона не надавала, вказані договори фактично нею не підписувалися. У подальшому, а саме у 2017 році, їй стало відомо, що підпис від її імені на цих документах підробив її чоловік ОСОБА_6 , який також отримав кошти від банку та використав їх у подальшому на власний розсуд.
У свою чергу 20.11.2014 року Національний банк України визнав неплатоспроможним ПАТ «ВіЕйБіБанк» та наступного дня Фондом гарантування вкладів фізичних осіб до нього введено тимчасову адміністрацію.
У зв`язку з надходженням листів від ПАТ «ВіЕйБіБанк», ОСОБА_7 в середині 2017 року на сайті «Прозорро» виявлено, що право вимоги за вказаними кредитним та іпотечними договорами виставлено на прилюдні торги.
Ухвалу про накладення арешту та заборону вчинення реєстраційних дій від 14.12.2017 ОСОБА_4 подано 26.12.2017 до Одеської обласної філії КП «Центр державної реєстрації» та отримано витяг від 26.12.2017 за підписом держреєстратора ОСОБА_8 про виконання ухвали суду.
Вказані дії щодо реєстрації 26.12.2017 договору про уступку права вимоги за кредитним та іпотечним договорами від 17.12.2007 року щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 здійснено всупереч ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 14.12.2017 року.
03.03.2018 року ОСОБА_4 допитано у якості потерпілої, яка окрім іншого, повідомила, що до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому вона постійно мешкає разом з донькою, та неповнолітньою онукою, починаючи з січня 2018 року неодноразово приїжджають групи невстановлених чоловіків, міцної спортивної статури, із закритим обличчям, та представляючись працівниками приватних охоронних структур, які начебто діють в інтересах ТОВ «Ей Ві Групп», погрожують їй примусовим виселенням, знищенням і пошкодженням майна, а також відібранням будинку у разі несплати боргу за вищевказаним кредитним договором.
Також, у зв`язку з вищевикладеними обставинами потерпілою ОСОБА_4 03.03.2018 подано клопотання у цьому кримінальному провадженні про вжиття заходів щодо накладення арешту на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 для його збереження у первісному стані, з метою запобігання його знищення та можливого незаконного відчуження.
Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок загальною площею 270,2 кв. м, в т.ч. житловою площею 104, 1 кв. м, та земельна ділянка під цим будинком площею 0,0314 га, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, та з метою запобігання пошкодження, перетворення, відчуження майна, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на нерухоме майно, а саме: будинок загальною площею 270,2 кв. м, в тому числі житловою площею 104, 1 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; земельну ділянку площею 0,0314га, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Потерпіла ОСОБА_4 у судовому засіданні у повному обсязі підтримала думку прокурора та наполягала на задоволенні клопотання прокурора.
Розглянувши клопотання прокурора, заслухавши думку прокурора та потерпілої, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на нерухоме майно, а саме: будинок загальною площею 270,2 кв. м, в тому числі житловою площею 104, 1 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; земельну ділянку площею 0,0314га, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: будинок загальною площею 270,2 кв. м, в тому числі житловою площею 104, 1 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; земельну ділянку площею 0,0314га, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , з метою збереження речових доказів та запобігання спробам їх пошкодження, перетворення, відчуження, а також забезпечення проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.
Виконання ухвали покласти на прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Україна
Приморський районний суд міста Одеси
65029, м. Одеса, вул. Балківська, 33.

С-15, 07.03.2018 р.

Справа №522/3871/18

Провадження №1-кс/522/4666/18

Державному реєстратору відділу державної реєстрації прав на нерухоме майно

м. Одеса, вул. Черняховського, 6

Приморський районний суд м. Одеси направляє на Вашу належним чином завірену копію ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.03.2018 року.

Додаток: копія ухвали на ___ - ти аркушах.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_1

тел.. 784-71-17