УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні у залі суду в місті Києві

скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінод», в особі Генерального директора ОСОБА_5 , на бездіяльність прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000210 від 05 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 23 жовтня 2017 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга ТОВ «Фінод», в особі Генерального директора ОСОБА_5 , на бездіяльність прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просить зобов`язати прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 повернути майно, яке належить ТОВ «Фінод», вилучене під час обшуку, проведеного 10 лютого 2017 року, в рамках кримінального провадження №0000210 від 05 листопада 2015 року, в приміщенні операційної каси №078 Відділення №2 ТОВ «Фінод», розташованої за адресою: м. Київ, пр-т Відрадний, 16/50.
В обґрунтування скарги зазначає, що 10 лютого 2017 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 05 листопада 2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 січня 2017 року, проведено обшук в приміщенні операційної каси №078 Відділення №2 ТОВ «Фінод», розташованої за адресою: м. Київ, пр-т Відрадний, 16/50.
В ході проведення обшуку слідчим, в приміщенні операційної каси №078 Відділення №2 ТОВ «Фінод», розташованої за адресою: м. Київ, пр-т Відрадний, 16/50, вилучено майно, а саме: готівкові кошти: долари США на загальну суму 3192,00 (три тисячі сто дев`яносто два) доларів США; готівкові кошти: польські злоти одна купюра номіналом 50 (п`ятдесят) злотих; готівкові кошти: українська гривня в загальній сумі 65167,00 (шістдесят п`ять тисяч сто шістдесят сім) гривень; ноутбук чорного кольору марки ASUS X553 M E9NOCV65191440A; чорнові записи, які упаковані в пакет та опечатані; відео реєстратор Alfa SIN 1S0408CPAEBWY4T, яке є власністю ТОВ «Фінод» та яке не вказане в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, має статус тимчасово вилученого майна, а відтак підлягає поверненню його власнику.

Оскільки, як зазначено скаржником, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 січня 2017 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, 16/50, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме організацію злочинної схеми, направленої на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, яка організована ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, до яких ТОВ «Фінод»немає жодного відношення. Також скаржником зазначено, що ТОВ «Фінод» не є учасником злочинної схеми, оскільки воно на законних підставах орендує приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване в установленому порядку, про що міститься запис в ЄДРПОУ, зареєстроване у фіскальних органах, подає обов`язкову звітність, в тому числі і до НАБУ, має відповідну дозвільну документацію від НБУ та Нацкомісії фінпослуг, що підтверджується копіями відповідних документів, доданих до матеріалів скарги. Органом досудового розслідування не наведено жодних доказів з приводу причетності службових осіб ТОВ «Фінод» до кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про підозру їм не повідомляли, жодних слідчих дій за участі службових осіб ТОВ «Фінод» не проводилося.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ній. Зазначив, що вилучене майно, перелічене у скарзі, має статус тимчасово вилученого майна, оскільки не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 12 січня 2017 року та не містить жодної інформації про кримінальне правопорушення.

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився.

Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, визнано можливим розгляд скарги у відсутність прокурора.
В судовому засіданні старший слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000210 від 05 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, просить вирішити питання щодо повернення майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, 16/50 власнику ТОВ «Фінод», на розсуд суду. Також зазначив, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, шляхом проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, в тому числі шляхом допиту службових осіб та касирів ТОВ «Фінод» в якості свідків, встановлено, що ТОВ «Фінод» жодним чином не причетне, та не має ніякого відношення до кримінального провадження №0000210 від 05 листопада 2015 року. На вилучене в ході обшуку, проведеного 10 лютого 2017 року, за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, 16/50 майно, слідчий не звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту та слідчим суддею арешт на зазначене майно не накладався.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 05 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000210, вбачається ,що 5 листопада 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.212 КК України,за наступною фабулою :

« ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ,діючи за попередньою змовою,протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб у особливо великих розмірах шляхом організації роботи мережі незаконних пунктів обміну валют на території м. Києва,за адресами : вул. Декабристів,5 (на зупинці в малій архітектурній формі) ; станція метро «Петрівка» (приміщення клубу «Індіго»); Центральний залізничний вокзал м. Києва (вхід в перехід з Північної платформи на пл. Старовокзальна ); пр -т Перемоги (ст. метро «Нивки») ; пр-т Перемоги (через дорогу від ст. метро «Політехнічний інститут», на зупинковому комплексі); вул. Кудряшова,1 ; пр-т Московський,17/1 (на вході до більярд-бару),проспект Московський ,8 (корпус 6,в приміщенні магазину); вул. Вербова (навпроти центрального входу на ринок «Петрівка») ; пр-т Перемоги, 16 (в приміщенні магазину); вул. Артема, 93 (кінотеатр «Київська Русь»); перехрестя вул. Ахматової та вул. Григоренка; вул. Боткіна,4; вул. Спаська, 2; б-р. Чоколівський, 38 (на зупинковому комплексі в бік «Караваєвих дач»); вул. Бальзака, 66; пр.-т Бажана (ст. метро «Позняки» в переході, вихід з метро на сторону торгового центру «Піраміди» ); вул. Борщагівська,128 (на дорозі); вул. Борщагівська,155 (вхід з вулиці); вул. Братиславська (перетин Братиславської та Миропісьської, зупинковий комплекс); пр-т Броварський (на зупинці біля ст..метро «Дарниця» ); пр.-т Броварський (на зупинці біля ст. метро «Лісова») ; пр-т Броварський (на трасі біля ст.метро «Лісова»); пр-т Броварський (біля ст.метро «Чернігівська», на зупинці маршрутних транспортних засобів); вул. Братиславська (на перехресті з вул. Шолом-Алейхема); вул. Вишгородська,52; вул. Вільямса,3/7 (в приміщенні магазину «Юна-Двері); пл.Вокзальна,1 (центральний залізничний вокзал,при вході в перехід зі сторони вокзалу,з правого боку) ; пр-т Гагаріна,3; вул. Гончара,43; вул. Григоренка,32; пр-т Академіка Глушкова,3; вул.Гончара,41-а; вул. Дегтярівська,7; Дніпровська набережна,3 ;вул.Драйзера,11 (зупинковий комплекс); вул. Декабристів, 3 (магазин «Ельдорадо») ;вул. Драйзера ,8; вул.Зарічна,44-К (ст.метро «Славутич»); вул.Івашкевича,26 (на автобусній зупинці); б-р Лесі Українки, 1/4; пр.-т Маяковського,55 (зупинковий комплекс); вул.Мішуги, 3-В; вул..Набережно-Хрещатицька,33 ;пр.-т Науки,4 ;бульвар Л.Українки,26; вул.Ахматової, 23 (МАФ) ;вул.Ахматової,14-а,вул.Ахматової,14 (МАФ); пр.Г.Сталінграду, 4, корпус 6 .пр-т Г.Сталінграду,28 (МАФ),пр.-т Г.Сталінграду,6,корпус 5; вул.Тимошенка,21 копр.1 (МАФ); вул.Братська,6 ;площа Московська,1 (Деміївський ринок) (МАФ) ; пр-т Бажана, 3-в (МАФ); пр-т Відрадний,16/50 (МАФ); вул.О.Теліги ,17 (МАФ) ; пр.-т Перемоги,68;

пр-т Перемоги ,117 (МАФ); вул.Ушинського,1-Б; Харківське шосе, 21/4; проспект Оболонський,5 (МАФ); проспект Оболнський,10 (МАФ); перехрестя вул.Антоновича та вул.Лабораторної (МАФ); вул.Малишка,2 (МАФ); вул. Малишка, 4 (МАФ); пр-т Григоренка, 15 (МАФ); АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; вул. Срібнокільська, 3-г (МАФ); АДРЕСА_4 ; вул.І.Кудрі,1 (МАФ) та інші.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 січня 2017 року, у кримінальному провадженні №0000210 від 05 листопада 2015 року, задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні (МАФ), яке використовується для незаконного обміну валют, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів, отриманих внаслідок незаконних валютних операцій, чорнових записів та комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), за допомогою яких ведеться облік зазначених фінансових операцій, пристроїв для рахунку коштів.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 05 листопада 2015 року, 10 лютого 2017 року був проведений обшук в приміщенні операційної каси №078 Відділення №2 ТОВ «Фінод» за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, 16/50, в ході якого вилучено майно, а саме: готівкові кошти: долари США на загальну суму 3192,00 (три тисячі сто дев`яносто два) доларів США; готівкові кошти: польські злоти одна купюра номіналом 50 (п`ятдесят) злотих; готівкові кошти: українська гривня в загальній сумі 65167,00 (шістдесят п`ять тисяч сто шістдесят сім) гривень; ноутбук чорного кольору марки ASUS X553 M E9NOCV65191440A; чорнові записи, які упаковані в пакет та опечатані; відео реєстратор Alfa SIN 1S0408CPAEBWY4T.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Разом з тим, ТОВ «Фінод», жодна службова особа ТОВ «Фінод» не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні, обвинуваченою або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не є особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, не встановлено причетності ТОВ «Фінод», чи її службових осіб до вчинення злочину за викладених органом досудового розслідування обставин.

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого,прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна,інакше майно має бути негайно повернуто особі,у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду,здійснених на підставі ухвали слідчого судді,передбаченої ст.235 цього Кодексу,клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим,прокурором протягом 48 годин після вилучення майна,інакше майно має бути негайно повернуто особі,в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає,що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя,суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання,інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає, що в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 січня 2017 року жодним чином не зазначено про надання дозволу на відшукання та вилучення під час проведення обшуку: готівкових коштів: долари США на загальну суму 3192,00 (три тисячі сто дев`яносто два) доларів США; готівкових коштів: польські злоти одна купюра номіналом 50 (п`ятдесят) злотих; готівкових коштів: українська гривня в загальній сумі 65167,00 (шістдесят п`ять тисяч сто шістдесят сім) гривень; ноутбука чорного кольору марки ASUS X553 M E9NOCV65191440A; чорнових записів, які упаковані в пакет та опечатані; відео реєстратора Alfa SIN 1S0408CPAEBWY4T, які належать ТОВ «Фінод», тому зазначене майно, згідно ч.7 ст.236 КПК України належать до тимчасово вилученого майна.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171КПК України).

Судовим розглядом встановлено, що слідчий після проведення обшуку не звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на готівкові кошти: долари США на загальну суму 3192,00 (три тисячі сто дев`яносто два) доларів США; готівкові кошти: польські злоти одна купюра номіналом 50 (п`ятдесят) злотих; готівкові кошти: українська гривня в загальній сумі 65167,00 (шістдесят п`ять тисяч сто шістдесят сім) гривень; ноутбук чорного кольору марки ASUS X553 M E9NOCV65191440A; чорнові записи, які упаковані в пакет та опечатані; відео реєстратор Alfa SIN 1S0408CPAEBWY4T, які належать ТОВ «Фінод», які не входили до переліку, визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, слідчим суддею не накладався арешт на зазначене тимчасово вилучене майно, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України воно підлягає негайному поверненню власнику Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінод».

У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінод», в особі Генерального директора ОСОБА_5 , на бездіяльність прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000210 від 05 листопада 2015 року, шляхом зобов`язання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінод» майно, зазначене у скарзі, яке не було вказане в ухвалі слідчого судді від 12 січня 2017 року про дозвіл на проведення обшуку, проте було вилучено слідчим під час проведення обшуку 10 лютого 2017 року та не повернуте ТОВ «Фінод».

На підставі викладеного, керуючись ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінод», в особі Генерального директора ОСОБА_5 , на бездіяльність прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000210 від 05 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, задовольнити.
Зобов`язати прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , повернути ТОВ «Фінод» майно, вилучене під час обшуку, проведеного 10 лютого 2017 року, в рамках кримінального провадження №0000210 від 05 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за адресою: м. Київ, пр.-т. Відрадний, 16/50, а саме:
-готівкові кошти: долари США на загальну суму 3192,00 (три тисячі сто дев`яносто два) доларів США;

-готівкові кошти: польські злоти одна купюра номіналом 50 (п`ятдесят) злотих;

-готівкові кошти: українська гривня в загальній сумі 65167,00 (шістдесят п`ять тисяч сто шістдесят сім) гривень;

-ноутбук чорного кольору марки ASUS X553 M E9NOCV65191440A;

-чорнові записи, які упаковані в пакет та опечатані;

-відео реєстратор Alfa SIN 1S0408CPAEBWY4T.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1