УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.12.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старший слідчий СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , Чемерис про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: прийняти рішення про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:

-інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 17:00 по 20:00 год. 31.10.2017;

-з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції з 31.10.2017 року;

- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, 31.10.2017;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 4000 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 4000 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника з 31.10.2017, з його повними установчими (анкетними) даними.

Вказане клопотання мотивував тим, що у слідчому відділенні ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 08.11.2017 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0006043, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1987р.н. про те, що 31.10.2017 року близько 17:20 невстановлена особа, без її згоди та відома, за допомогою банкомату, розташованого в АДРЕСА_1 , зняла з її банківського рахунку у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти у сумі 4000 гривень, про що остання дізналась з смс-повідомлення, яке надійшло на номер її мобільного телефону.

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:

-інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції з 19.08.2017 року по 21.08.2017 року;

-фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, 19.08.2017 року по 21.08.2017 року;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 4000 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 4000 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника з 31.10.2017 року, з його повними установчими (анкетними) даними.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучення їх копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 17:00 по 20:00 год. 31.10.2017;

-інформацію з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції з 31.10.2017 року;

- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, 31.10.2017;

- інформацію з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі;

- інформацію в якому відділенні (філії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 4000 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 4000 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника з 31.10.2017, з його повними установчими (анкетними) даними.

Встановити строк дії ухвали строком до 12.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/21766/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1