Провадження № 1-кс/520/1514/14
УХВАЛА

29.09.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого СВ Київського РВ РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_5 , при перевірці матеріалів ЖЕОЗП встановлено, висновок про розгляд рапорту ЖЕОЗП № 8477 від 11.04.2014. Згідно вказаного висновку, 11.07.2013, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладено договір підряду № 72 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет виконання роботи "Капітальний ремонт покриття території ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 з використанням власних матеріалів в обсязі погодженої сторонами договірної ціни. Загальна вартість робіт за договором склала 291 570 грн.
При вивчені матеріалів перевірки прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_5 , встановлено, що ціна на виконання роботи перевищує середньо ринкову вартість на 100 відсотків.
29.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 внесені відповідні відомості про вчинені кримінальні правопорушення, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 366 КК України.
Слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області майором міліції ОСОБА_3 22 вересня 2014 року було призначено судова-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці.
Згідно з клопотанням судового експерта ОСОБА_6 для проведення вищезазначеної експертизи необхідно надати додаткові матеріали, необхідних для дачі висновку, а саме: виписки по п/р НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ).
Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ співробітнику СДСБЕЗ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_7 до документів з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 по наступний час; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка, у зв`язку з необхідністю повного та всебічного розгляду обставин кримінального провадження.
Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей, що містяться в витребуваних документах, і не заперечував проти розгляду клопотання за відсутністю представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ).
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання слідчого, тому що слідчим не доведена необхідність втручання у права і свободи Банку. Так, слідчий прохає вилучити оригінал банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та інші документи стосовно певного рахунку у гривнях. Разом з тим слідчим ставиться питання про вилучення оригіналів документів і по валютних рахунках цього підприємства,що є недопустимим. Вилучення оригіналів документів може призвести до невиконання банком зобов`язань щодо обслуговування рахунків суб`єкта підприємництва.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши сторони, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Слідчий не довів існування обставин, передбачених пунктами 1, 2 зазначеної статті. При цьому слідчий не забезпечив виконання ч.5 ст.132 КПК України, тому що не надав докази, які б підтверджували обставин існування обґрунтованої підозри щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення. Підозра у вказаному кримінальному провадженні на даний час нікому не повідомлена.
До того ж, копії документів, які присутні в матеріалах клопотання, належним чином не посвідченні.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволені клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу оперуповноваженому СДСБЕЗ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання завірених належним чином копій, з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 по наступний час; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1