Справа № 683/380/18
1-кс/683/144/2018
УХВАЛА

19 лютого 2018 року м. Старокостянтинів
встановив:
15 лютого 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як зазначено в клопотанні, 17 лютого 2016 року біля 11 год. 40 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 на абонентський мобільний номер ОСОБА_5 , та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом, в ході телефонної розмови дізналася її реквізити карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , після чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 1300 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
Крім цього, 21 липня 2016 року о 17 год. 13 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 на абонентський мобільний номер ОСОБА_6 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом, в ході телефонної розмови дізналася її реквізити карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , після чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 3439 грн., чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.
Слідчий вказує, що для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка отримала доступ до рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та до рахунку потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Враховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
1. Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів, які були переведені 17 лютого 2016 року у період часу з 08 год. до 22 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 та 21 липня 2016 року у період часу з 08 год. до 22 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів, з можливістю отримання копії цієї інформації у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.
Адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 18 березня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: