Дата документу 28.09.2017

Справа № 334/6295/17
Провадження № 1-кс/334/1462/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2017 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002196 від «15» травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2017 року до Дніпровського ВП ГУНП Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 11.03.2017 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом (обману), на підставі усної домовленості, під приводом продажу бджілопакетів, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 6400 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він займається пасікою у зв`язку з чим, він вирішив обновити породу бджіл на «Карпатські». З цією митою він звернувся до невідомого чоловіка, який представився як ОСОБА_6 , звернутись до якого порекомендував знайомий ОСОБА_5 ОСОБА_7 . Так, в ході телефонної розмови ОСОБА_5 домовився з нібито ОСОБА_6 про придбання бджілопакетів на загальну суму 6400 гривень. Після чого, на підставі усної домовленості ОСОБА_5 направився у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , де 11.03.2017 о 14 годині 59 хвилин, перерахував грошові кошти в сумі 6400 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 вказав ОСОБА_6 .

На підставі тієї ж усної домовленості, 8 бджілопакетів ОСОБА_5 повинен був отримати 25 квітня 2017 року, про те до теперішнього часу придбаним ним товар на усній домовленості він не отримав, при цьому контактні номери телефонів ОСОБА_6 вимкнені після переказу грошових коштів.

Таким чином було встановлено, що рахунок на який ОСОБА_5 переказав грошові кошти був відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки руху та використання грошових коштів в рамках даного кримінального провадження отримати іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів не можливо, а також враховуючі те, що у юридичній справі зазначена особа, на яку відкрито рахунок з прив`язкою вказаної банківської карти, є важливою інформацією для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та з метою відстеження ланцюжку руху грошових коштів, з встановленням мети, призначення отриманих та перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку за яким закріплено банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_1 » у будь-яких валютах відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 11.03.2017 по 14.03.2017 в електронному та паперовому носіях інформації;

- копії документів юридичної справи, що супроводжувались відкриттям рахунку за яким закріплено банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_1 »;

- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку за яким закріплено банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_1 »;

- відеозаписів усіх наявних камер спостережень при знятті грошових коштів з рахунку за яким закріплено банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_1 » у приміщеннях структурних підрозділів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документи знаходяться в адміністративному приміщенні головного офісу Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи та відомості перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази, а в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо..

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів та відомостей, які знаходяться в адміністративному приміщенні головного офісу Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 :

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку за яким закріплено банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_1 » у будь-яких валютах відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 11.03.2017 по 14.03.2017 в електронному та паперовому носіях інформації;

- копії документів юридичної справи, що супроводжувались відкриттям рахунку за яким закріплено банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_1 »;

- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку за яким закріплено банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_1 »;

- відеозаписів усіх наявних камер спостережень при знятті грошових коштів з рахунку за яким закріплено банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_1 » у приміщеннях структурних підрозділів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати адміністрацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області капітану поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до „28.10.2017 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя ОСОБА_1