АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Апеляційне провадження № 11сс/790/1404/17 Головуючий 1ї інстанції ОСОБА_1
Справа № 640/9665/17 -к Доповідач: ОСОБА_2
Категорія : у порядку КПК України
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області у складі:
головуючого - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря - ОСОБА_5 ,
прокурора - ОСОБА_6
представників власників майна - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові матеріали за
-апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_9 ;
-апеляційною скаргою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та їх представника ОСОБА_8
на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 04 серпня 2017 року, якою частково задоволено клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000196 від 20.02.2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2017 року задоволено частково клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000196 від 20.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України. Накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щоденник в обкладинці чорного кольору з чорновими записами; щоденник в різнокольоровій обкладинці з надписом «Profiplan» з чорновими записами; п`ять чеків «Приват банк» від 08.02.2017; флеш-карту в корпусі чорного кольору «Transcend»; флеш-карту в корпусі темно-синього кольору «Kingston»; флеш-карту в корпусі чорного кольору «Amiantit»; флеш-карту в металевому корпусі «take MC»; флеш- карту в металевому корпусі «Forfuild»; дві флеш-карти в корпусі червоного кольору «Giz»; флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору «Seagate»; фінансовий звіт ТОВ «НІШ Промінвестпроект» на 30.06.2016, на 2х арк.; документи у вигляді таблиць з надписами КП «ХВК» «Генпідрядник Субпідрядник звіт по датам», на 14ти арк.; лист Коротичанської сільради № 02-25/769 від 01.09.2016 р. на Іму арк.; листи з чорновими записами, на 4х арк.; документи у вигляді таблиць, на 4х арк.; мобільний смартфон «IPhone 6» в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім-картою «ВФ Україна» № НОМЕР_2 , належить ОСОБА_10 ; щоденник синього кольору з чорновими записами; посадову інструкцію монтажника зовнішніх трубопроводів з чорновими записами, на Іму арк.; мобільний смартфон «IPhone 6» в корпусі золотого кольору ІМЕІ НОМЕР_3 , з сім-картою «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , належить ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_5 ) - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Накладено арешт на майно, вилучене під час обушку за адресою: АДРЕСА_2 а саме: мобільний телефон «IPhone 6S», ІМЕІ НОМЕР_6 , номер НОМЕР_7 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон торгівельної марки «One Plus а 3000», ІМЕІ -1 № НОМЕР_8 та ІМЕІ -2 № НОМЕР_9 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар Дж.Ес.Ем» за № НОМЕР_10 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafon» за № НОМЕР_11 ; системний блок комп`ютера у корпусі чорного кольору торгівельної марки «Gigabyte»; блокнот в обкладинці зеленого кольору з нотатками; мобільний телефон торгівельної марки «Lg» моделі «Х-135», ІМЕІ НОМЕР_12 без сім-картки оператора мобільного зв`язку; планшетний комп`ютер торгівельної марки «Samsung» серійний номер НОМЕР_13 . Накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: м.Харків, вул. Космічна,21, кімната №208, а саме: кошторисні документи ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» ХОР - капітальний ремонт фасаду легкоатлетичного манежу в папці червоного кольору на 15 арк.; копії довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2016, акту приймання виконаних робіт, розрахунків, договірної ціни, відомостей ресурсів ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» ХОР - капітальний ремонт покрівлі, в папці синього кольору на 28 арк.; копії кошторисних документів ТОВ «H1U1 Промінвестпроект» по об`єкту КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці ХОР на 54 арк.; документацію по об`єкту «Капітальний ремонт будівель КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» ХОР, а саме: - запит на проведення експертизи від 13.04.2017 №165, - інформація про замовника експертизи та будівництва, - копія довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, - лист ТОВ «НПП Промінвестпроект» про визначення наслідків та категорії складності об`єкту, - акт технічного обстеження об`єкту від 27.03.2017,- завдання на розробку кошторисної документації від 31.03.2016, - наказ №85/1 від 30.03.2017 «Про здійснення капітальних будівель КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 2017 рік», - копія наказу від 30.03.2017 про призначення відповідального за проведення авторського нагляду, на 27 арк.; документація по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі харчоблоку КЗОЗ «Обласній госпіталь ветеранів війни», а саме: - акт технічного обстеження, - завдання на розробку кошторисної документації, - накази, - лист ТОВ «НПП Промінвестпроект» про визначення наслідків та категорії складності об`єкту, на 9 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2015 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Капітальний ремонт фасаду легкоатлетичного манежу» - замовник КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа ХТЗ» ХОР на 111 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ обласного дитячого психоневрологічного санаторію №1 на127 арк.; чорнові записи в паперовій папці з написом «ХТЗ» на 113 арк.; копії видаткових накладних, чеків ТОВ «Сенай» по відносинам з ТОВ «НПП Промінвестпроект», на 113 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 -2017 роки ТОВ «НІШ Промінвестпроект» по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі і фасаду поліклініки КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня №1» на115 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Капітальний ремонт будівель КУ «Липецький психоневрологічний інтернат», на 153 арк.; копії прибуткових документів ТОВ «НПП Промінвестпроект» по відносинам з контрагентами за 2016 рік на 123 арк.; копії прибуткових документів ТОВ «НПП Прмінвестпроект» по відносинам з контрагентами за 2016 рік, акти на закриття прихованих робіт - реконструкція водоводу в районі просп. Перемоги та просп. Л.Свободи на 68 арк.; нормативну документацію по розрахункам кошторисів ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 268 арк.; кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі і фасаду поліклініки КЗОЗ Обласної дитячої клінічної лікарні №1» на 38 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Капітальний ремонт водостічної системи шатрової покрівлі будівлі КУ Вовчанського геріатричного пансіонату на 35 арк.; копії видаткових документів ТОВ «Сенай» по відносинам з ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 97 арк.; загальний журнал робіт TOB «НПП Промінвестпроект», на 56 арк.; копії кошторисних документів по об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці ХОР на 42 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єктам «Капітальний ремонт вул. Пушкіна в смт. Коротич Харківського району» та «КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці» на 278 арк.; копії кошторисних документів по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі та утеплення зовнішніх стін будівлі головного корпусу КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці ХОР на 29 арк.; кошторисні документи, договори та довідки про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» на 78 арк.; копії кошторисних документів по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці ХОР на 159 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «капітальний ремонт КЗ «Комплексна дитячо-юнацька школа «ХТЗ» ХОР на 58 арк.; копії дозвільної документації на проведення робіт по об`єктам ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 72 арк.; чорнові записи по об`єктам ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 160 арк.; чорнові записи в паперовій папці з назвою «КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці» на 92 арк.; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів по об`єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 356 арк.; копії фінансово- господарських та бухгалтерських документів по об`єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 156 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту « капітальний ремонт фасадів та покрівель будівель КУ «Малиженський психневрологічний інтернат» копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «капітальний ремонт покрівель будівель КЗОЗ ОДКЛ №1» на 103 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «капітальний ремонт покрівель КУ «Зміївський геріатричний пансіонат»; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «капітальний ремонт фасадів будівлі КУ «Вовчанського геріатричного пансіонату» на 101 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «капітальний ремонт системи кондиціювання повітря та вентиляції гарячого цеху КУ «Липецький психоневрологічний інтернат»; копії дозвільних документів ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту - «Капітальний ремонт покрівлі, утеплення стін будівлі головного корпусу КУ «Хорошевський геріатричний пансіонат» на 28 арк.; дозвільні документи ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту - «Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд в смт. Донець Балаклійського району Харківської області» на 76 арк.; чорнові записи в паперовій папці з написом КУ «Хорошевський геріатричний пансіонат» на 29 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту КУ «Зміївський геріатричний пансіонат» на 123 арк.; кошторисні документи, договори та дефектні акти за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту КУ «Зміївський геріатричний пансіонат» на 23 арк.; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів (чорнові) по об`єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 111 арк.; копії актів на закриття прихованих робіт за 2016 рік по об`єктам ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 61 арк.; копії чорнових документів по об`єктам ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 76 арк.; журнали авторського нагляду під час будівництва по об`єктам ТОВ «НПП Промінвестпроект» в кількості 5 штук; загальні журнали робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» в кількості 5 штук; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів (чорнові) по об`єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 139 арк.; блокноти з чорновими записами в кількості 7 штук.; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів по об`єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 53 арк.; рахунки на оплату від постачальників на адресу ТОВ «Сенай» за 2017 рік на 12 арк.; розрахунки №1-1прямих витрат до договірної ціни по об`єктам « капітальний ремонт будівель та споруд КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці ХОР » на 14 арк.; копії рахунків - фактур від контрагентів на адресу ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 46 арк.; копії рахунків на оплату від ТОВ «Сенай» на адресу ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 15 арк.; чорнові записи з надписом «Обьем работ по коттеджу» на 42 арк.; копії видаткових накладних ТОВ «Сенай» на адресу ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 15 арк.; копії фінансово- господарських та бухгалтерських документів (чорнові) по об`єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 65 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «капітальний ремонт КЗ «Комплексна дитячо-юнацька школа «ХТЗ» ХОР в синій папці на 200 арк.; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів по об`єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 57 арк.; копії актів списання товару ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 28 арк.; чорнові записи в двох блокнотах; ноутбук «HP» №00198-735-846-511 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» №0 з зарядним пристроєм; ноутбук «Леново» №1198А39; ноутбук «HP» серійний номер №5CD238CBWO; мобільний телефон (смартфон) марки «LG» (ІМЕІ НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ) сім-картами «МТС» № НОМЕР_16 та «лайф» № НОМЕР_17 , який належить виконробу ТОВ «НПП Промінвестпроект» ОСОБА_13 ( АДРЕСА_4 ); флеш-карту «SP», 16 Gb, та мобільний телефон «смартфон» «Леново» (ітеі НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ) з сім картами «Київстар» № НОМЕР_20 та «МТС» № НОМЕР_21 ; які належать ОСОБА_14 ( АДРЕСА_4 ); мобільний телефон «смартфон» «Самсунг» (іше: НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ) з сім картою «МТС» № НОМЕР_24 з карток пам`яті на 32 Гб., який належить ОСОБА_15 ( АДРЕСА_4 ) - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Накладено арешт на майно, вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , каб. №№ 206, 207), а саме: стартовий пакет оператора моб. зв`язку «Водафон» без сім-картки із № НОМЕР_25 ; записник червоного кольору із написом «Roses» із рукописними записами щодо діяльності ТОВ «Сенай»; аркуш паперу із записом адреси електронної адреси та паролю senai 20.17оГГі се@gmail. com : рахунки на оплату ТОЕ «Сенай» на 2 арк.; видаткові накладні ТОВ «Сенай» на 8 арк.; виписка за картковігм рахунком ОСОБА_16 ; товарні чеки ФЛП ОСОБА_16 на 2-х арк.; рахунки на оплат;. ТОВ «Сенай» без підписів на 33 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» та із рукописними записами на 7 арк.; копії рахунків-фактур ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» на 2 арк. чорнові записи на копіях платіжних документів ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» та ТОВ «Сенай» на 12 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» без підписів на 11 арк.; акт прийомки-передачі від ФЛП ОСОБА_17 ; договір №15/05-2017 між ФЛП ОСОБА_17 та ТОВ «Техенерго НПВ» на 4 арк.; договір оренди обладнання №01-26/05-17А із відтиском печатки ТОВ «Сенай» без підписів на 8 арк.; акти здачі приймання на 2 арк без підписів, договір №13 між ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» та ФЛП ОСОБА_18 на 3 арк. підписом лише ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ»; таблицю - договірну ціна ТОЕ «Сенай» на 5 арк.; рукописні чорнові записи на 4 арк; акт КУ Малиженський ПНІ та ТОБ «Сенай» на 1 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» на 11 арк.; копії документів ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» за 2016 рік на 33 арк.; відомість ресурсів ремонту КЗ «КДЮСИ «ХТЗ» на 5 арк.; календарний графік робіт на КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 6 арк.; розрахунок витрат ремонту КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 12 арк.; відомість ресурсів ремонту КУ Хорошевський геріатричний пансіонат на 4 та 7 арк.; локальні кошториси ТОВ «Сенай» з робіт по ремонту КУ Хорошевський геріатричний пансіонат на 24 арк.; локальні кошторис:-- ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» з робіт по ремонту КУ Хорошевський геріатричні пансіонат на 15 арк.; локальні кошториси ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» з робіт п: ремонту КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 33 арк.; копії рахунків на оплату TOB «H1L. ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» на 18 арк.; чорнові записи з діяльності ТОВ «Сенай» та ТОБ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» на 60 арк.; жорсткий диск «Hitachi» s/n Z32TTK0V 80 Gr. ноутбук TM «Dell» Inspirion 17 s/n 4KGVG22 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: флеш карта пам`яті чорного кольору, серійний номе: ; флеш накопичувач (жорсткий диск) марки «Transcend» Store Jet, серійний номер: А 321291316, ємністю 500 гб.; ноутбук марки ASUS модель: X80L, серійний номег 87NOAS14390428 (без акумулятора) з зарядним пристроєм - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, 3 - й поверх, а саме: тендерну документацію та чорнові записи ТОВ «НПП Промінвестпроект» на проведення будівництва водонапірної магістралі від насосної стаі-г_: в с. Катеринівка до резервуару в смт. Великий Бурлук (тендерна документація відкритих торгів Великобурлуцької селищної ради, кошторисний розрахунок, зведення витрг- відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, таблиця водопровідні- колодязів, локальний кошторис, рахунок на оплату труби, прас лист на труби ПВ.'_ документація по комерційній пропозиції ТОВ «Стройтранс-Груп»,) всього на 91 арк. - проектну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» та чорнові записи робочого проекту з робочими кресленнями на проведення будівництва водонапірної магістралі від насос:-:, станції в с. Катеринівка до резервуару в смт. Великий Бурлук всього на 35 арк.; ноутбук «Леново» с/н СВ 18329861 з зарядним пристроєм; ноутбук «TOSHIBA» с/н 3A049089R з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н JBW5PC2 з зарядним пристроєм; фінансово- господарську документацію ТОВ «Сенай» за 2017 рік: видаткові накладні, акти надання послуг, рух коштів по рахункам, оборотно-сальдова відомість, на 217 арк.; чорнові записи проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» всього на 112 арк.; фінансово-господарську документацію (договори, акти приймання виконаних робіт, накладні) ТОВ «НПП Промінвестпроект», прайси на матеріал, за 2016-2017 роки, на 116 арк.; фінансово-господарську документацію (договори, акти приймання виконаних робіт, накладні) ТОВ «НПП Промінвестпроект» за період 2016-2017 років, всього на 217 арк.; прайси на матеріал ТОВ «НПП Промінвестпроект» за період 2016-2017 років, всього на 13 арк.; фінансово-господарську документацію (договори, акти приймання виконаних робіт, накладні) ТОВ «НПП Промінвестпроект» за період 2016-2017 років, всього на 93 арк.; щоденник в чорній обкладинці з надписом PLANS з чорновими записами; щоденник в червоній обкладинці без надпису з чорновими записами; щоденник в чорній обкладинці без надпису з чорновими записами; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ПІД 2017» на 187 арк.; ноутбук «DELL» с/н 7С61682 з зарядним пристроєм; ноутбук «HP» с/н CND1140049 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н 8PKVHV1 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н 71KVHV1 з зарядним пристроєм; ноутбук «Леново» с/н BG4NOCX16H046176 з зарядним пристроєм; щоденник в синій обкладинці з надписом «2014 VUIVER» в якому маються чорнові записи; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «дсту бд.1.1.-1:2013 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ будівель та споруд Комунальної установи Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці Харківської обласної ради за адресою: м. Харків вул. Ігоря Муратова, 7» на 120 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета ООО НПП Проминвестпроект за 2016 год» на 50 арк.; фінансово-господарську документацію (договори, акти приймання виконаних робіт, накладні) ТОВ «НПП Промінвестпроект» за період 2016-2017 років всього на 83 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. №361 Расчеты с покупателями и заказчиками ООО НПП Проминвестпроект январь-ноябрь 2016 год» на 159 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 6851 Расчеты с прочими поставщиками ООО НПП Проминвестпроект 2016 год» на 111 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці паперовій з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 311 Текущий сет в национальной валюте ООО НПП Проминвестпроект 2016 год» на 398 арк.; фінансово-господарську документацію TOB «HПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 6851 Стройка ООО НПП Проминвестпроект за січень серпень 2016 год» на 102 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «Ні 111 Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 313 Прочие счета в национальной валюте ООО НПП Проминвестпроект 2016 год» всього на 14 арк.; фінансово-господарська документація TOB «HПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 361 Расчеті с покупателями и заказчиками ООО НПП Проминвестпроект 2017 год» на 56 арк.; фінансово-господарська документація TOB «Hl 111 Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 6851 Расчеты с прочими поставщиками товара и услуг ООО НПП Проминвестпроект за 2017 год» на 22 арк.; договори ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2012 рік на 83 арк.; фінансово-господарська документація TOB «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Бал. Сет 104, 105, 106, 109, осн.сред-ва» на 39 арк.; договори ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2017 рік на 583 арк.; проектно- кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «водопровідна магістраль від насосної станції в с. Катеринівка до резервуару в смт. Великий Бурлук на 212 арк.; фінансово-господарська документація TOB «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 361 стройка Расчеты с покупателями и заказчиками ООО НПП Проминвестпроект декабрь 2017 год» на 203 арк.; макбук «APPLE» с/н C02HR7Q8DRVD; ноутбук «LENOVO» с/н CV716699417US; договори за 2017 рік TOB «НПП Промінвестпроект» на 83 арк.; проектно-кошторисна документація TOB «НПП Промінвестпроект», на 190 арк.; листування TOB «НПП «Промінвестпроект» з установами банку, розпорядниками державних коштів, та іншими суб`єктами господарської діяльності, документи податкової звітності ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 289 арк.; листування ТОВ «НПП «Промінвестпроект» з розпорядниками державних коштів, та іншими суб`єктами господарської діяльності, в тому числі щодо розробок проектно- кошторисної документації на 183 арк.; документи, рукописні записи, чернетки документів, проектно-кошторисна документація ТОВ «НПП «Промінвестпроект» в папці з надписом «Лопанська гребля тендер» на 197 арк; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 1515 арк; договірна документація ТОВ «НПП «Промінвестпроект», копії паспортів громадян, рух коштів по рахунку за інтервалом дат, звіт по дебетовим та кредитовим операціях по рахунку НОМЕР_26 ТОВ «НПП «Промінвестпроект», документи щодо руху грошових коштів на 192 арк; листування, копії рішення сесії, проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 87 арк; договорна документація, додаткові угоди, акти виконані«; робіт, табеля обліку використання робочого часу, інші документи ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 140 арк.; товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти, рахунки на оплату, проектно-кошторисну документація ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 150 арк; проектно-кошторисну документацію, договірна документація ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 100 арк; блокнот синього кольору з рукописними записами, на 176 арк; чисті листи з печаткою ФЛП ОСОБА_19 , рахунки на оплату, акти , накази, листування, договорні документи ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 75 арк; монтажні карти, експертний звіт, листування ТОВ «НПП «Промінвестпроект», ТОВ «Сенай» на 40 арк; листування, проекти договорів, проектно-кошторисну документацію ТОВ «Слобожанська будівельна компанія», на 62 арк.; документацію бухгалтерського обліку, рукописні записи, рух коштів по рахунку з інтервалом дат, звіт по дебетових та кредитових операціях ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 28 арк; проектно-кошторисну документацію по замовнику КЗ «Комплексна дитячо- юнацька спортивна школа ХТЗ Харківської обласної ради», підрядника ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 193 арк; проектно-кошторисну документацію по генпідряднику TOB «Hull «Промінвестпроект» та субпідряднику ТОВ «Трансінвестбуд» щодо капітального ремонту будівель КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа ХТЗ Харківської обласної ради», на 157 арк; документи щодо договорних відносин між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та ТОВ «Трансінвестбуд», між ТОВ «НІШ «Промінвестпроект» та ТОВ «Сенай», рух коштів по інтервалам дат, рахунки на оплату на 135 арк.; блокнот білого кольору з рукописними записами на 50 арк.; рахунки ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 10 арк; акти ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 19 арк; листування ТОВ «НПП «Промінвестпроект», технічні умови щодо розробки проектно-кошторисної документації ТОВ «Ні 111 «Промінвестпроект», на 125 арк; чернові записи, договорні документи між ТОВ «НІШ «Промінвестпроект» та ТОВ «Сенай»; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 51 арк; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» в папці з надписом «Капітальний ремонт м`якої покрівлі та утеплення зовнішніх стін будівлі головного корпусу Комунальної установи Хорошевський геріатричний пансіонат за адресою: Харківська обл., Харківській р- н, смт. Хорошеве, вул. Сонячна, 2 (код ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)», на 215 арк; таблицю з замовниками ТОВ «НПП «Промінвестпроект» щодо виконання робіт на 3 арк; рукописні чернові записи на 3 арк; видаткові накладні між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та ТОВ «Сенай» на 195 арк; цивільно-правові договори між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» з фізичними особами, на 179 арк; договори між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» з розпорядниками державних коштів, проектно-кошторисна документація на 286 арк; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НІШ «Промінвестпроект» на 52 арк.; документація з конкурсних торгів розпорядників державних коштів на 225 арк.; оборотно-сальдові відомості, акти ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 20 арк.; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та суб`єктами господарської діяльності на 73 арк; акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та суб`єктами господарської діяльності, на 146 арк; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та суб`єктами господарської діяльності, на 64 арк; видаткові накладні, акти робіт, оборотно сальдові відомості, інші документи ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 34 арк; оборотно-сальдові відомості, акти надання послуг, акти, видаткові накладні, ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 90 арк.; оборотно-сальдові відомості, акти, видаткові накладні, інші документи ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 29 арк; оборотно-сальдові відомості, акти надання послуг, акти, видаткові накладні, товарно- транспортні накладні ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 62 арк; оборотно-сальдові відомості, акти надання послуг, акти, видаткові накладні ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 189 арк.; відомості розподіл заробітної плати НПП Проминвестпроект, на 41 арк.; акти приймання-передачі виконаних робіт за цивільно-правовими договорами , відомості на виплату грошей, оборотно-сальдові відомості ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 223 арк.; акти ТОВ «НПП «Промінвестпроект» за 2016 рік, на 3 арк.; оборотно-сальдові відомості, акти ТОВ «НІШ «Промінвестпроект» за 2017 рік, на 18 арк; фінансово-господарську та бухгалтерську документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» за 2017 рік, на 126 арк; фінансово-господарську та бухгалтерську документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» за 2016-2017 p.p., на 126 арк; фінансово-господарську та бухгалтерську документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 183 арк.; фінансово-господарську та бухгалтерську документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 20 арк.; фінансово-господарську та бухгалтерську документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 28 арк.; проектно- кошторисні документи ТОВ «НПП «Промінвестпроект» в папці з надписом «Капітальний ремонт будівель Комунального закладу «Комплексна дитячо-спортивна школа ХТЗ Харківської обласної ради за адресою: м. Харків, просп.. Московський, 244/1», на 281 арк.; флеш накопичувач USB SP 8 Gb; документацію у вигляді чорнових текстових документів ТОВ «НПП Промінвестпроект», на 13 арк.; ноутбук «АСУС» с/н CCNOCX193450513 з зарядним пристроєм; ноутбук «LENOVO» с/н MP-2HHOY12U2 з зарядним пристроєм; ноутбук «АСУС» с/н CBN0CV011456444 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н 32W3BG2MFG з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н 5SP5FV1 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н B2XXNC2MFG з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/ н 1YBFGS з зарядним пристроєм; жорсткий диск TOSHIBA sn 6673ZX9FSWK7 на 1 терабайт; флеш накопичувач на 1 ГБ номер H1045IG; флеш накопичувач синього кольору без назви номер BW32434 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку АДРЕСА_7 ), а саме: мобільний телефон «НТС One_M8 dual sim» imei 1: НОМЕР_27 ; imei 2: НОМЕР_28 з сім-картою НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; мобільний телефон «SAMSUNG ХР-33446»; електронний носій інформації «SP Silicon Power 32 GB 3.0»; електронний носій інформації Micro SD «Apacer 2GB»; сим-карту «Vodafon» з маркуванням НОМЕР_31 ; носій інформації San Disk 2Gb; ноутбук Asus модель X555L серія та номер FBNOCV319182458; записну книжку з записами Kharkiv Palace Hotel; блокнот в обкладинці чорного кольору з записами; цифровий носій інформації Digitel Video Recorder модель DVR5104H-V2 серійний номер TZH4LL611WOV133; цифровий носій інформації Kingston DTSE 9 на 32Gb - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр. Московський, 244/1, а саме: тендерну - документацію КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» за 2015-2016 рік на 254 арк.; тендерну документацію КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» за 2017 рік на 265 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік, на 365 арк.; документи щодо кошторису капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік на 397 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2016 рік, на 216 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік, на 12 арк.; жорсткий диск Samsung s/n: S0DWJ20L588712; жорсткий диск Western Digital s/n: WCAYUA194274; жорсткий диск Western Digital s/n: WCANM1876894; жорсткий диск Western Digital s/n: WCAYUA198620; рахунок на оплату № 31 від 11 жовтня 2016 року: постачальник ТОВ «Сенай», покупець ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 1 арк.; рахунок на оплату № 28 від 10.10.2016 року постачальник ТОВ «Сенай», покупець ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 1 арк.; рахунок на оплату № 42 від 10.10.2016 року: постачальник ТОВ «Сенай», покупець ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 1 арк.; рахунок на оплату № 47 від 20 жовтня 2016 року: постачальник ТОВ «Сенай», покупець ТОВ «НІШ Промінвестпроект» на 1 арк.; рахунок на оплату № 43 від 11 жовтня 2016 року: постачальник ТОВ «Сенай», покупець TOB «НІ1І1 Промінвестпроект» на 1 арк.; положення про господарчу частину КЗ «Комплексна дитячо - юнацька спортивна школа «ХТЗ», на 2 арк.; посадова інструкція проректора з господарської роботи КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ», на 5 арк.; пропозиція конкурсних торгів КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ», оголошення № 147878 від 20.07.2016 в 1 конверті; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік, на 51 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік на 68 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2016 рік на 85 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік на 178 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік на 89 арк.; жорсткий диск Samsung s/n: S06QJ10YA37865; жорсткий диск Samsung s/n: S0VPJ90P967158; жорсткий диск Samsung s/n: S00UJ10Y600736 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Місцем зберігання арештованого майна визначено СУ ГУНП в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104. Зобов`язано слідчого передати на відповідальне зберігання особам, у яких було вилучено відповідно вказані вище флеш-карти, мобільні смартфони, мобільні телефони, системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, планшетні комп`ютери, жорсткі диски, флеш накопичувачі, електронних носіїв інформації, цифрових носіїв, після здійснення їх огляду, зняття виявленої інформації на електронні носії експертами в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000196 від 20.02.2017, протягом двох місяців, тобто до 03.10.2017, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна. В іншій частині відмовлено у задоволені клопотання про накладення арешту на майно, а саме: платіжної картки «Приват банк» на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_32 ; платіжної картки-ключ до рахунку «Приват банк» № НОМЕР_33 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_34 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_35 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_36 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_37 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_38 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_39 ; платіжної картки «Приват банк» на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_40 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_41 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_42 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_42 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_43 ; платіжної картки «Кредит Агриколь» № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_20 ; грошових коштів в сумі 20 000 грн., вилучених у ОСОБА_10 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; банківської картки «Полтава Банк» № НОМЕР_45 ; банківської картки «Полтава Банк» № НОМЕР_46 ; банківської картки «Приват Банк» № НОМЕР_47 ; банківської картки «Приват банк» № НОМЕР_48 ; банківської картки «Полтава банк», номер стертий, на ім`я Ykola Vaksl2/18; банківської картки «Сбербанк Росії» № НОМЕР_49 ; банківської картки «Сбербанк Росії» № НОМЕР_50 ; грошових коштів в сумі 24 000 грн., вилучених у ОСОБА_21 , під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; документів у вигляді таблиць з надписами КП «ХВК» «Генпідрядник Субпідрядник звіт по датам», на 14ти арк.; листа Коротичанської сільради № 02-25/769 від 01.09.2016 р. на Іму арк., вилучені у ОСОБА_10 , під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; копій кошторисних документів ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі на перехресті вул. Чоботарська Дмитрівська - Котлова», на 21 арк.; копій кошторисних документів, договорів та довідок про виконані роботи за 2015-2016 роки ТОВ «НІШ Промінвестпроект» по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережу по вул. Чоботарської від вул. Червоноармійської до пров. Мало- Пнасівського», на 175 арк.; актів огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ «ФК Здоров`я» за жовтень-листопад 2015 року на 85 арк.; актів огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ «ФК Здоровя» за липень- серпень 2015 року на 97 арк.; актів огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ «ФК Здоровя» за вересень 2015 року на 95 арк.; копій кошторисних документів, договорів та довідок про виконані роботи за 2016 роки ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережу по вул. Котлова» на 105 арк.; актів на закриття прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту вул. Чоботарська-Дмитрівська-Котлова» за 2015 року на 53 арк.; копій кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2016 роки ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі на перехресті вул. Чеботарська-Дмитрівська-Котлова» - замовник Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР на 211 арк.; актів огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ «ФК Здоров`я» за грудень 2015 та січень 2016 року на 28 арк.; копій кошторисних документів, договорів за 2015 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» з субпідрядною організацією ТОВ «Океан - комплексні рішення» по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі літ «AB.-1» на 100 арк.; копій прибуткових документів ТОВ «НПП Промінвестпроект» від 1111 «Акватех» за 2016 рік на 75 арк.; копій кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ ФК «Здоров`я «реконструкція нежитлової будівлі літ. «АБ» на 89 арк., вилучені у TOB «НПП Промінвестпроект» під час обшуку за адресою: м.Харків, вул. Космічна,21, кімн. №208; печатки ФЛП ОСОБА_16 №; видаткових накладних ФЛП ОСОБА_22 на 2-х арк.; договору №19/1 між ТОВ «Сенай» та ТОВ «Центральний ринок мі Суми» на 6 арк.; договору оренди обладнання №01-26/05-17А між ТОВ «Сенай» та Т «Стройстандарт» на 4 арк. Із актом здачі приймання на 1 арк.; додаткової угоди до догов №01/10-2016 на 1 арк.; договору №2/1 між ФЛП ОСОБА_17 та ТОВ «Центральний риі міста Суми» на 3 арк.; договору №19/05-17 між ФЛП ОСОБА_17 та ТОВ «Техене НВП» із тех. завданням та актом приймання-здачі виконаних робіт разом на арк..; швидкозшивача у якому знаходяться акти ТОВ «Техенерго НВП», ТОВ «Сенай» на 2 aj актів надання послуг ТОВ «Сенай» та AT «Трест Жилбуд-1»; актів надання послуг Ті «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» та ПП «Будпрокат», документів щодо виконання робіт Т1 обшуку за адресою: м. Харків, вул.. Космічна, 21, 2й поверх, каб. №№ 206, 207; банківської картки «УКРСИББАНК» № НОМЕР_51 ; банківської карт «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_52 ; банківської картки «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_53 , банківської картки «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_54 ; грошових кошти в сумі 58 510 гривень, 3130 доларів СІЛА, 300 євро, вилучених у ОСОБА_23 , під ч обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ; проектно кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці надписом «Парк Шевченко Каскад», всього на 66 арк.; проектно-кошторисної документа] ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Парк Шевченко Озеро», на 130 ар проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Лопанська гребля робоча документація» всього на 149 арк.; проектно - кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Лопанська гребля робоча документація» всього на 114 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НП Промінвестпроект» в папці з надписом «КП Харківводоканал Ледневские резервуара всього на 71 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» папці з надписом «просп. Перемоги - просп. Людвіга Свободи коректировка РП, АК1 всього на 18 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» папці з надписом «1 здание, ЗВК, общин данние Богодухів, каналізаційні очисні споруди с. Семенів Яр» всього на 196 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПІ Промінвестпроект» в папці з надписом «вул. Конотопська, вул. Щедрінська, Ю «Харківводоканал» рабочий проект», на 34 арк.; проектно-кошторисної документації ТОЇ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Первомайськ» на 89 арк.; проектне кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Лозова Полигон ч. 2, ЗВК, ЕТР, ГТ, ЕП праси» на 207 арк.; проектно-кошторисної документації: ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Тендер» на 120 арк.; проектне кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Вовчанськ с. Гатище», всього на 258 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПГ Промінвестпроект» в папці з надписом «Лозовая Полигон ч. 1»,всього на 218 арк. проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписо.ч «ОДКБ № 1 рабочая документація, тендер», на 156 арк.; проектно-кошторисно документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Богодухов готово в« кроме 1 го задания и ЗВК» всього на 203 арк.; проектно-кошторисної документації TOB «НПП «Промінвестпроект» в папці з надписом «Богодухов праси на оборудование общая ведомостей ресурсов» на 117 арк.; проектно кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроеект» в папці паперовій з надписом «Красноград» на 132 арк.; проектно кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «КП Харківводоканал исполкомовская» на 276 арк.; проектно кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Зливова каналізація до річки Лопань стадія РП» на 187 арк., проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Задания для смет» на 217 арк.; схеми формування податкового кредиту ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» за 9 міс 2015 на 2 арк.; печатки підприємства ТОВ «НПП Промінвестпроект» (); печатки підприємства ТОВ «НПК Промінвестпроект» (), вилучені у ТОВ «НІШ ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, Зй поверх; пластикової банківської картки Промінвестбанк № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_24 ; платіжної картки Укрсиббанк № НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_25 ; платіжної банківської картки Приватбанк №' НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_26 ; платіжної банківської картки Kredo Bank № НОМЕР_58 ; грошових коштів в сумі 3800 доларів США; грошових коштів в сумі 6 200 грн., вилучених у ОСОБА_9 , під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_7 ; паперового конверту з рукописним текстом 21.07.17 з грошовими коштами у сумі 520 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 20.07.17 з грошовими коштами у сумі 560 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 24.07.17 з грошовими коштами у сумі 580 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 25.07.17 з грошовими коштами у сумі 100 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 23.07.17 з грошовими коштами у сумі 570 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 19.07.17 з грошовими коштами у сумі 240 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 18.07.17 з грошовими коштами у сумі 540 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 17.07.17 з грошовими коштами у сумі 550 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 16.07.17 з грошовими коштами у сумі 580 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 15.07.17 з грошовими коштами у сумі 20 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 22.07.17 з грошовими коштами у сумі 440 грн., вилучені у КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ», під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр. Московський, 244/1, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 20.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Не погодившись з ухвалою суду першої інстанції адвокат ОСОБА_7 як представник ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій просив поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 04.08.2017 року, скасувати її та ухвалити нову ухвалу, якою у задоволені клопотання слідчого відмовити.

Апеляційна скарга обґрунтована тим, що слідчим суддею при постановлені оскаржуваної ухвали не в повному обсязі встановлені усі обставини справи на предмет дотримання законності вилучення майна та доцільності накладення арешту. Вилучення речей, майна та документів відбувалось на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 24.07.2017 року, в якій було зазначено вичерпний перелік майна яке може бути вилучено, і в даному переліку відсутнє посилання щодо вилучення пристроїв зв`язку, а саме мобільних телефонів. Крім того, клопотання слідчого подано з порушенням процесуальних строків, що було залишено поза увагою слідчим суддею при постановлені оскаржуваної ухвали. Клопотання слідчого подано з порушенням вимог ст.171 КПК України, що не було враховано слідчим суддею.

Не погодившись з ухвалою суду першої інстанції ОСОБА_10 , ОСОБА_27 та їх представник ОСОБА_8 подали апеляційну скаргу, в якій просили поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 04.08.2017 року, скасувати її та ухвалити нову ухвалу, якою у задоволені клопотання слідчого про накладення арешту на речі, майно та документи, вилучені при обшуку 27.07.2017 року у ОСОБА_10 , ОСОБА_11 по АДРЕСА_1 та в будинку АДРЕСА_4 відмовити.

В обґрунтування апеляційної скарги апелянтами зазначено, що слідчим суддею при постановлені оскаржуваної ухвали не в повному обсязі встановлені усі обставини справи на предмет дотримання законності вилучення майна та доцільності накладення арешту. До теперішнього часу процесуальне положення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 по даному кримінальному провадженню не визначено. Проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 24.07.2017 року проведено з порушенням норм чинного законодавство, оскільки його проводила інша особа ніж та, що зазначена в ухвалі і якій судом було надано дозвіл на проведення обшуку. Посилання в клопотання слідчого щодо можливості існування ризиків знищення документів будь якими доказами не підтверджено. Органом досудового слідства не ставилось питання до працівників ТОВ «НПП Промінвестпроект» щодо надання їх у добровільному порядку. При зверненні слідчого з даним клопотання про накладення арешту на майно порушенні процесуальні строку щодо звернення до слідчого суді з таким клопотанням. Вказані обставини не були враховані слідчим суддею при постановлені оскаржуваної ухвали.

Вислухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна, які просили задовольнити апеляційну скаргу, думку прокурора, який заперечував проти задоволення клопотання, перевіривши представлені матеріали судового провадження, колегія суддів вважає можливим поновити апелянтам строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді від 04.08.2017 року, а у задоволенні апеляційних скарг відмовити.

Колегія суддів вважає можливим поновити апелянтам строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді від 04.08.2017 року, з урахуванням часу отримання ними копії повного тексту ухвали.

З матеріалів справи вбачається, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000196 від 20.02.2017 року за ознаками складів злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, за фактом розкрадання державних коштів, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом службового підроблення.

27.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова проведено, обшуки: за місцем мешкання засновника та директора ТОВ «НПП Промінвестпроект» ОСОБА_10 та заступника директора ТОВ «НПП Промінвестпроект» ОСОБА_11 адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_9 ; за місцем фактичного здійснення господарської діяльності TOB «1 Промінвестпроект» у нежитловому приміщенні кімнати № 208 другого поверху будівлі адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем фактичного здійснення господарі діяльності ТОВ «Сенай» у нежитлових приміщеннях кімнат, розташованих за адресою АДРЕСА_4 , кімнати АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ; за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_6 , на третьому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , які винаймає ТОВ «НПП Промінвестпроект»; за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 ; за місцем розташування КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 244/1
02.08.2017 року слідчий звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна на вилучене під час обшук. В обґрунтування клопотання слідчий посилався на положення ст. 170, ст. 98, ч. 5 ст. 171 КПК України вказав, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту, а саме позбавлення осіб права на відчуження, розпорядження, володіння та користування на зазначене майно, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегло на собі його сліди; містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження; є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Задовольняючи клопотання слідчого щодо накладення арешту на частину вилученого майна, слідчий суддя послався на те, що слідчий довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 24.07.2017 обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважав за необхідне накласти арешт на майно.
Відмовляючи у задоволені клопотання слідчого щодо накладення арешту на грошові кошти, печатки підприємств та банківські картки, слідчий суддя виходив з того, що слідчим, прокурором не доведено що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні слідчого, прокурор, не доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Як вбачається з клопотання про арешт майна, вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України і має доказове значення у кримінальному провадженні.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Приймаючи ухвалу про арешт майна слідчий суддя врахував зазначені положення закону. Майно, на яке накладений арешт, слідчий має право дослідити, виконані інші дії в межах наданих йому повноважень. Після виконання всіх необхідних дій майно може бути повернуто.
Не підтверджені матеріалами справи та апеляційної скарги посилання на накладення арешту на майно, що не було предметом вилучення під час обшуку. З матеріалів справи видно, що саме на майно, вилучене під час обшуку накладений арешт.
Посилання апелянтів про те, що слідчим суддею не прийнято до уваги те, що слідчим при поданні клопотання про арешт майно порушено процесуальні строки передбачені КПК України для його подання є безпідставними.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.07.2017 року клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_28 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000196 за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України повернуто прокурору для усунення недоліків та встановлено строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 139-143).

Згідно розписки прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_29 , вказана копія ухвали отримана ним 31.07.2017 о 12.00 год. (а.с. 144).

Таким чином, згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в

сімдесят дві години для усунення недоліків слідчим не порушено, оскільки клопотання про арешт майна подано до канцелярії суду 02.08.2017 о 17.41 год (а.с. 2).

Посилання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та їх представника про проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.07.2017 року з порушенням норм чинного законодавство є безпідставними.

Зі сторони апелянтів не надано доказів, щодо оскарження дій слідчого та прокурора при проведені обшуку. Протокол про обшук підписаний особами в присутності яких було проведено обшук. Матеріали справи містять постанову про створення слідчої групи для проведення даного досудового розслідування від 26.07.2017 року , відповідно до якої старший слідчий ОСОБА_28 , яка проводила обшук, уповноважена здійснювати досудове розслідування по даному кримінальному провадженню.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про наявність правових підстав для арешту майна, враховував можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у такий спосіб арешту майна, слідчий суддя правомірно вважав доцільним, оскільки в даному випадку такий спосіб забезпечує запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважав розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За таких обставин ухвалу слідчого судді слід вважати такою, що відповідає вимогам ч.1 ст.173 КПК України і відсутні підстави для її скасування з мотивів вказаних в апеляційній скарзі апелянта.

Керуючись ст.ст.392,405,407,419,422,423 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :
Поновити адвокату ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та їх представнику ОСОБА_8 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 04 серпня 2017 року задовольнивши клопотання.
Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_9 відхилити.
Апеляційну скаргу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та їх представника ОСОБА_8 відхилити.
Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 04 серпня 2017 року залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий -

Судді -