Справа № 727/2616/18
Провадження № 1-кс/727/798/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000485 від 27.12.2017 року),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000485 від 27.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дане клопотання погоджене з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що 04.03.2015 р. між ПАТ «АПЕКС-БАНК», в особі директора Чернівецької регіональної дирекції ОСОБА_5 та Приватним підприємством «Євротранс-2005» в особі директора ОСОБА_6 , укладено Кредитний договір від 04.03.2015 р., відповідно до якого Банк надав Боржнику кредит в сумі та на умовах, визначених Кредитним договором. Відповідно до п. 1 Додаткового договору № 2 до Кредитного договору від 04.03.2015, ліміт кредитування встановлюється у розмірі 7 878 820,00 гривень. Термін погашення встановлено до 07.08.2017 року.

В якості забезпечення зобов`язань за кредитним Договором, 05.03.2015 р. укладено Договір застави між банком та ПП «Євротранс-2005», згідно якого предметами застави стали 150 транспортних засобів, а саме автомобілів марки «ЗАЗ» та «Део Ланос», загальною вартістю 9 582 477 гривень, два автомобілі марки «Мітсубісі Паджеро» вартістю 461 тис. гривень.

У встановлений Кредитним договором строк кредитні кошти не повернено. При цьому ОСОБА_7 не здійснено дій щодо реструктуризації заборгованості, що вказує на злочинний умисел її дій.

У зв`язку з припинення банківської діяльності 23.11.2017 р. ПАТ «АПЕКС-БАНК» відступило Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТФІНБРОК», на підставі Договору відступлення права вимоги №23/11-2017 від 23.11.2017, право вимоги за Кредитним договором №В1-ЮКЛ/040315/1 від 04.03.2015 року з усіма додатковими договорами до нього, укладеним між Первісним кредитором та Приватним підприємством «Євротранс-2005».

02.03.2018 оглянуті транспортні засоби, в кількості 150 автомобілів марки «ЗАЗ» та «Део Ланос», було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт на 150 автомобілів марки «ЗАЗ» та «Део Ланос», які належать на праві приватної власності ПП «Євротранс-2005» , шляхом заборони їх відчуження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Власник майна в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 27.12.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000485, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що 150 автомобілів марки «ЗАЗ» та «Део Ланос» належать на праві приватної власності ПП «Євротранс-2005».

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 вищевказані 150 автомобілів марки «ЗАЗ» та «Део Ланос» визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що в даному кримінальному провадженні був заявлений цивільний позов, а саме ТзОВ «Фінансовою Компанією «АРТФІНБРОК» на суму 8457077,87 грн., що підтверджується копією позовної заяви.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи те, що потерпілим заявлено цивільний позов на суму понад вісім мільйонів гривень, то слід накласти арешт на 150 автомобілів марки «ЗАЗ» та «Део Ланос» які належать на праві приватної власності ПП «Євротранс-2005» , шляхом заборони їх відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, яке належить на праві приватної власності ПП «Євротранс-2005» , шляхом заборони його відчуження, а саме на транспортні засоби:

Марка ТЗРік випускуНомер кузоваДержавний номерний знак
1.ЗАЗ НОМЕР_1
2.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304328НОМЕР_2
3.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303538НОМЕР_3
4.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303927НОМЕР_4
5.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304294НОМЕР_5
6.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303839НОМЕР_6
7.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304306НОМЕР_7
8.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0291276НОМЕР_8
9.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0277977НОМЕР_9
10.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0291981НОМЕР_10
11.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292039НОМЕР_11
12.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292044НОМЕР_12
13.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292382НОМЕР_13
14.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292386НОМЕР_14
15.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0284313НОМЕР_15 (1149АХ)
16.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0284309НОМЕР_16
17.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0283484НОМЕР_17
18.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0273342НОМЕР_18
19.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281006НОМЕР_19
20.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0284298НОМЕР_20
21.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0283754НОМЕР_21
22.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0277478НОМЕР_22
23.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0274071НОМЕР_23
24.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0268219НОМЕР_24
25.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281064НОМЕР_25
26.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281108НОМЕР_26
27.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281300НОМЕР_27
28.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281295НОМЕР_28
29.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0265837НОМЕР_29
30.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281258НОМЕР_30
31.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0274195НОМЕР_31
32.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W360696НОМЕР_32
33.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363663НОМЕР_33
34.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363895НОМЕР_34
35.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W362730НОМЕР_35
36.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363450НОМЕР_36
37.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363423НОМЕР_37
38.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W365241НОМЕР_38
39.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363905НОМЕР_39
40.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W364149НОМЕР_40
41.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W350562НОМЕР_41
42.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363445НОМЕР_42
43.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363428НОМЕР_43
44.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W359851НОМЕР_44
45.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W364147НОМЕР_45
46.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363218НОМЕР_46
47.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363685НОМЕР_47
48.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W365953НОМЕР_48
49.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W364263НОМЕР_49
50.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W365964НОМЕР_50
51.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W364261НОМЕР_51
52.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W365720НОМЕР_52
53.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W365692НОМЕР_53
54.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363659НОМЕР_54
55.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363424НОМЕР_55
56.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363699НОМЕР_56
57.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W362937НОМЕР_57
58.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363427НОМЕР_58
59.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W363665НОМЕР_59
60.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W365849НОМЕР_60
61.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W360692НОМЕР_61
62.DAEWOO LANOS2007Y6DTF69YD7W359609НОМЕР_62
63.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W361030НОМЕР_63
64.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W364143НОМЕР_64
65.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W363906НОМЕР_65
66.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W362974НОМЕР_66
67.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W361858НОМЕР_67
68.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W363455НОМЕР_68
69.DAEWOO LANOS2005SUPTF69YD5W241744НОМЕР_69
70.DAEWOO LANOS2005SUPTF69YD5W241853НОМЕР_70
71.DAEWOO LANOS2005SUPTF69YD5W241521НОМЕР_71
72.DAEWOO LANOS2005SUPTF69YD5W241747НОМЕР_72
73.DAEWOO LANOS2005SUPTF69YD5W241748НОМЕР_73
74.DAEWOO LANOS2005SUPTF69YD5W242245НОМЕР_74
75.DAEWOO LANOS 2006SUPTF69YD6W300779НОМЕР_75
76.DAEWOO LANOS2006SUPTF69YD6W300639НОМЕР_76
77.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303422НОМЕР_77
78.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304301НОМЕР_78
79.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303271НОМЕР_79
80.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303505НОМЕР_80
81.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303551НОМЕР_81
82.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304327НОМЕР_82
83.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303248НОМЕР_83
84.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304227НОМЕР_84
85.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303694НОМЕР_85
86.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303677НОМЕР_86
87.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0303245НОМЕР_87
88.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304322НОМЕР_88
89.ЗАЗ TF 69 YO2012Y6DTF69Y0C0304321НОМЕР_89
90.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292046НОМЕР_90
91.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292397НОМЕР_91
92.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0277926НОМЕР_92
93.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0277976НОМЕР_93
94.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281289НОМЕР_94
95.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0266676НОМЕР_95
96.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0285234НОМЕР_96
97.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0274290НОМЕР_97
98.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292034НОМЕР_98
99.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0265046НОМЕР_99
100.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292391НОМЕР_100
101.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292402НОМЕР_101
102.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0291944НОМЕР_102
103.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292048НОМЕР_103
104.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292038НОМЕР_104
105.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292417НОМЕР_105
106.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292028НОМЕР_106
107.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292045НОМЕР_107
108.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292390НОМЕР_108
109.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281086НОМЕР_109
110.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292035НОМЕР_110
111.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0292411НОМЕР_111
112.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0277929НОМЕР_112
113.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0283430НОМЕР_113
114.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0283641НОМЕР_114
115.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0273367НОМЕР_115
116.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0284310НОМЕР_116
117.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0284299НОМЕР_117
118.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0273298НОМЕР_118
119.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0274080НОМЕР_119
120.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0277456НОМЕР_120
121.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0283761НОМЕР_121
122.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0283625НОМЕР_122
123.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0283487НОМЕР_123
124.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0274305НОМЕР_124
125.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0283445НОМЕР_125
126.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0278228НОМЕР_126
127.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0266068НОМЕР_127
128.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0277486НОМЕР_128
129.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0268348НОМЕР_129
130.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0273382НОМЕР_130
131.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0277944НОМЕР_131
132.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0266126НОМЕР_132
133.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281245НОМЕР_133
134.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0274267НОМЕР_134
135.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281174НОМЕР_135
136.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281256НОМЕР_136
137.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281047НОМЕР_137
138.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0267398НОМЕР_138
139.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281279НОМЕР_139
140.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0268401НОМЕР_140
141.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0267655НОМЕР_141
142.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281079НОМЕР_142
143.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0266641НОМЕР_143
144.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0281097НОМЕР_144
145.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0267337НОМЕР_145
146.ЗАЗ TF 69 YO2011Y6DTF69Y0B0266046НОМЕР_146
147.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W363691НОМЕР_147
148.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W362121НОМЕР_148
149.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W362738НОМЕР_149
150.DAEWOO LANOS2007SUPTF69YD7W360537НОМЕР_150

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1