УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2017 року м. Хмельницький
22.11.2017 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.06.2017 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 16.06.2017, близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом переказу (завдатку) грошових коштів на суму 5000 гривень за купівлю автомобіля оголошення про який було розміщене в мережі Інтернет увійшовши в довіру, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 16.06.2017 року на Інтернет сайті «OLX» в розділі оголошень про продаж автомобіля марки «ЗІЛ-131» помітив оголошення щодо продажу даного автомобіля за 4000 доларів США. Зателефонувавши на вказаний в оголошені мобільний номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 домовився із власником автомобіля про завдаток в сумі 5000 гривень. Після чого перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_2 через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував із своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5000 гривень в якості завдатку за купівлю автомобіля. Надалі ОСОБА_5 дізнався, що його обманули.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів при оформлені банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.06.2017 по 01.07.2017 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 24 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя