печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
01 вересня 2017 року старший слідчий CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0003335 від «12» липня 2017 року, за ознаками ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2017 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 та, уклавши договір купівлі-продажу будівельної техніки №10.03.17-10 від 10.03.2017, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на суму 3 375 000 гривень, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) вона перебуває з 2015 року і по теперішній час. На початку 2017 року у зв`язку із виробничою необхідністю у фірми виникла потреба у придбанні вантажного автокрану вантажопід`ємністю 55 тонн. Ознайомившись із оголошеннями розміщеними в Інтернеті її зацікавила пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на офіційному сайті якого ІНФОРМАЦІЯ_3 було розміщено інформацію по автокрану та контактні телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зателефонувавши за якими після спілкування з менеджером ОСОБА_6 було прийнято рішення про придбання техніки саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації розміщеної в Інтернеті, зокрема на офіційному сайті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позиціонувало себе як надійного партнера в питанні придбання спецтехніки. На початку березня 2017 року при особистих зустрічах в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого адресою АДРЕСА_2 , з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином Туреччини ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та менеджером ОСОБА_6 , останні запевнили, що техніка буде доставлена вчасно. Після проведених перемовин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 березня 2017 року було укладено договір купівлі-продажу будівельної техніки №10.03.17-10.Умовами договору передбачалось, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити Товар, а саме: автокран ERKIN на машині FORD CARGO модель ER-2055 T-1, серійний номер НОМЕР_6 , вантажопідйомністю 55 тон до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Строк поставки Товару до складу Покупця складає 21 робочий день (тридцять календарних днів) з моменту надходження грошових коштів у розмірі 50% від загальної вартості Товару на розрахунковий рахунок Продавця.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином та в повній мірі виконано умови вказаного Договору. На підставі виставленого рахунку №6 від 13 березня 2017 року на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (р/р НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано обумовлену Договором суму коштів, а саме 2 250 000,00 (два мільйони двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень (платіжне доручення від 13 березня 2017 року № 83). На початку травня зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що техніка повинна прибути на територію України 05.05.2017 року, проте для проведення митного оформлення товару необхідно внести частину коштів за товар, жодних підтверджуючих документів надано не було. На наступний день від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нашу електронну адресу надійшов рахунок №9 від 04 травня 2017 року на оплату 25% від вартості товару. На розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (р/р НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 04 травня 2017 року було перераховано 1 125 000,00 (один мільйон сто двадцять п`ять грн., 00 коп.) гривень (платіжне доручення №163 від 04 травня 2017 року). Однак 05.05.2017 року техніка на територію України не прибула. В телефонній розмові ОСОБА_6 це пояснила як збій в логістиці. Ніяких чітких пояснень по телефону щодо не поставки техніки не міг надати і ОСОБА_7 .

Встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин Туреччини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 користувався мобільними номерами телефону № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_10 , директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 користувалася мобільним номером телефону № НОМЕР_11 , бухгалтер ОСОБА_9 , користувалася мобільним номером телефону № НОМЕР_12 , юрист ОСОБА_10 , користувався мобільним номером телефону № НОМЕР_13 , менеджер гр. ОСОБА_11 користувався мобільним номерам телефону № НОМЕР_14 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 користувалася мобільними номерами телефону № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені номера мобільних телефонів № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначений контактний номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 .

У судовому засідання слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вилучення зазначених документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), що в АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, в мобільному терміналі за номерами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 в період часу з 01.12.2016 р. по теперішній час (момент виконання ухвали)

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії до електронних носіїв шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/50901/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1