БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/176/18
Провадження № 1-кс/497/28/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.01.2018 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
29.01.2018 року старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся з даним клопотанням, погодженим з процесуальним керівником прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_5 до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000572 від 29.09.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 28.09.2017 року до Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 28.09.2017 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 12 688.00 гривен.
Відомості за даним фактом 29.09.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572, та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2017 на мобільний номер ОСОБА_6 НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік з невідомого мобільного номеру, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував йому продиктувати номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як нібито вони провадять нову ступінь безпеки. ОСОБА_6 повірив вказаному чоловіку і продиктував йому номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після цього на мобільний номер ОСОБА_6 надійшло повідомлення з чотирьох цифр 7789, який він також на вимоги зазначеного чоловіка, назвав йому. Через деякий час того ж дня з банківського рахунку ОСОБА_6 , без його відома, невстановленою особою були перераховані гроші у сумі 12680 гривен на віртуальну карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошима ОСОБА_6 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме: за яким картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано віртуальну карту Mobille Banking НОМЕР_3 ; усі анкетні дані, фотопортрет власника зазначеного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; подальший рух незаконно перерахованих грошей; кінцевий банківський рахунок, на який перераховані зазначені кошті; номер банкомату і адрес розташування, час та місце можливого проведення транзакції направленого на переведення цих грошових коштів у готівку, фотопортрет або відеозапис особи, яка провела цю транзакції.

Вказана інформація і документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи викладені в клопотанні, та просив клопотання задовольнити, надав пояснення з підстав зазначених в клопотання, та обґрунтував свої доводи.
З цих підстав у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме наступну інформацію:
-за яким картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано віртуальну карту Mobille Banking НОМЕР_3 ;

-усі анкетні данні, фотопортрет власника зазначеного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-подальший рух незаконно перерахованих грошей; кінцевий банківський рахунок, на який перераховані зазначені кошті; номер банкомату і адрес розташування, час та місце можливого проведення транзакції направленого на переведення цих грошових коштів у готівку, фотопортрет або відеозапис особи, яка провела цю транзакції.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформації та документів, а саме: за яким картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано віртуальну карту Mobille Banking НОМЕР_3 ; усі анкетні данні, фотопортрет власника зазначеного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; подальший рух незаконно перерахованих грошей; кінцевий банківський рахунок, на який перераховані зазначені кошті; номер банкомату і адрес розташування, час та місце можливого проведення транзакції направленого на переведення цих грошових коштів у готівку, фотопортрет або відеозапис особи, яка провела цю транзакції, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка зняла грошові кошти з зазначених банківських карт, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення, особи та місце знаходження яких не встановлено, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
29 вересня 2017 року постановою начальника СВ Болградського ВП ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу, старший групи слідчий Болградського ВП ОСОБА_3 , до складу групи у тому числі входить старший оперуповноважений СКП Болградського ВП ОСОБА_8 (який, згідно ст.41 КПК України, користується повноваженнями слідчого та є стороною кримінального провадження при розслідуванні).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , та оперуповноваженому ОСОБА_8 , який у відповідності із ст. 41 КПК України користуються правами слідчого у вказаному кримінальному провадженні та є стороною кримінального провадження,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-за яким картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано віртуальну карту Mobille Banking НОМЕР_3 ;

-усі анкетні данні, фотопортрет власника зазначеного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-подальший рух незаконно перерахованих грошей;

-кінцевий банківський рахунок, на який перераховані зазначені кошті;

-номер банкомату і адрес розташування, час та місце можливого проведення транзакції направленого на переведення цих грошових коштів у готівку,

-фотопортрет або відеозапис особи, яка провела цю транзакції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: _____________ ОСОБА_1