справа №619/3010/17
провадження №1-кс/619/1176/17
УХВАЛА
іменем України
29.09.2017 м. Дергачі
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресом: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресом: АДРЕСА_1 (далі Відділ), достовірно знаючи, що у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_5 в адресу Відділу виділені кошти в загальній сумі 16560000,00 грн. з цільовим призначенням - проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи злочинний намір на незаконне привласнення зазначених грошових коштів, розробили та реалізували злочинний план, направлений на привласнення грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, при наступних обставинах.
Так, службові особи Відділу, достовірно знаючи про надходження вищевказаних грошових коштів та реалізуючи свій злочинний намір, зловживаючи службовим становищем, з метою надання законного вигляду своїй злочинній діяльності у 2016 року формально та незаконно провели відкриту процедуру закупівлі робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за результатами конкурсу переможцем якого був визначено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (далі Товариство).
З метою реалізації злочинного умислу, направленого на привласнення грошових коштів державного бюджету, Товариством під час виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 », було порушено вимоги Національних стандартів України, Державних будівельних норм, що регламентують проведення зазначених робіт, завищено об`єми виконаних робіт, крім того зовсім не виконані роботи обумовлені договором, а як наслідок завищено вартість виконаних робіт, та завищено вартість використаних розхідних матеріалів.
За результатами зазначених незаконних дій, реалізуючи злочинний намір з привласнення грошових коштів, службовими особами Відділу спільно зі службовими особами Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 09.12.2016 по 29.12.2016 складені акти виконаних робіт, в які внесені недостовірні відомості, щодо виконання робіт, які використані для безпідставного перерахування грошових котів в сумі 6848319,00 грн. та в подальшому їх привласнення.
Таким чином, з огляду на вищезазначене, в діях службових осіб Відділу вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачено ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
З метою виконання завдань кримінального судочинства, а також встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення в частині обсягу та вартості виконаних робіт, для встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, з метою отримання фактичних даних, які можуть слугувати доказами в кримінальному проваджені, та попередження дій винних осіб, щодо можливого знищення доказів, у зв`язку із необхідністю в проведені судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, необхідно дослідити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресом: АДРЕСА_1 , а саме:
- договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг укладених з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акти виконаних робіт за вказаними договорами, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за укладеними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час;
- договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов`язаних з реконструкцією ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресом: АДРЕСА_3 , акти виконаних робіт за вказаними договорами, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за укладеними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час;
- договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг укладених з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів, що слугували підставою для укладення зазначених договорів (пропозиції, листів тощо), акти виконаних робіт за вказаними договорами, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за укладеними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час;
- тендерної документації з проведення відкритих тендерних (конкурсних) торгів з закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти з пропозицією учасників, протоколами розкриття пропозицій учасників та документів, що слугували підставою для укладення договорів з переможцями за період 01.01.2016 по теперішній час ;
- виписки з бухгалтерських рахунків № НОМЕР_4 , 361 та 364, з розбивкою по місячно за період з 01.01.2016 р. по теперішній час, з зазначенням контрагентів (код ЄДРПОУ, ІПН та назви контрагента);
-оборотну відомість по дебіторам та кредиторам Відділу за період 01.01.2016 по теперішній час;
- головну книгу Відділу за період 01.01.2016 по теперішній час;
- первинні та облікові документи по перерахуванню грошових коштів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів;
- електронних носіїв інформації, комп`ютерної та офісної технікі на яких можуть міститься інформація, що стосується обставин кримінального провадження;
- інших предметів та документів необхідність в яких виникне під час проведення тимчасового доступу до речей та документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшла висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресом: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресом: АДРЕСА_1 , а саме:
-Договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг укладених з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акти виконаних робіт за вказаними договорами, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за укладеними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час;
-Договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов`язаних з реконструкцією ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресом: АДРЕСА_3 , акти виконаних робіт за вказаними договорами, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за укладеними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час;
-Договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг укладених з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів, що слугували підставою для укладення зазначених договорів (пропозиції, листів тощо), акти виконаних робіт за вказаними договорами, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за укладеними договорами за період з 01.01.2016 по теперішній час;
-Тендерної документації з проведення відкритих тендерних (конкурсних) торгів з закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти з пропозицією учасників, протоколами розкриття пропозицій учасників та документів, що слугували підставою для укладення договорів з переможцями за період 01.01.2016 по теперішній час ;
-Виписки з бухгалтерських рахунків № 631, 361 та 364, з розбивкою по місячно за період з 01.01.2016 р. по теперішній час, з зазначенням контрагентів (код ЄДРПОУ, ІПН та назви контрагента);
-Оборотну відомість по дебіторам та кредиторам Відділу за період 01.01.2016 по теперішній час;
-Головну книгу Відділу за період 01.01.2016 по теперішній час;
-Первинні та облікові документи по перерахуванню грошових коштів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
-регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів;
-електронних носіїв інформації, комп`ютерної та офісної технікі на яких можуть міститься інформація, що стосується обставин кримінального провадження;
інших предметів та документів необхідність в яких виникне під час проведення тимчасового доступу до речей та документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1