ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/154/17
Провадження № 1-кс/483/164/2018
У Х В А Л А
Іменем України
24 квітня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :
20 квітня 2018 року прокурор Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання він обґрунтовував тим, що в провадженні Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000038, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, вчинених за наступних обставин.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01 грудня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 1 про виконання робіт з реконструкції вуличної мережі водопроводу в с. Іванівка Очаківського району Миколаївської області на суму 1352360 грн.

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вказаним договором були підписані 08 та 23 грудня 2017 року на загальну суму1348120 грн. 60 коп.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 27 січня 2017 року встановлено, що станом на дату огляду місця події, роботи із реконструкції вуличної мережі водопроводу в с. Іванівка є незавершеними.
23 грудня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантійним листом повідомило ІНФОРМАЦІЯ_1 про повне завершення робіт із реконструкції вуличної мережі водопроводу в с. Іванівка в термін до 15 березня 2017 року включно.
Таким чином є обґрунтовані сумніви у достовірності даних наведених у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вказаним договором, які були підписані 08 та 23 грудня 2017 року.
Крім того, встановлено, що в період виконання робіт за вищевказаним договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало перерахування коштів наступним контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Посилаючись на те, що відомості про банківські рахунки юридичних осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із зловживанням службовим становищем, рух коштів на них, які містяться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для кримінального провадження і дозволять встановити осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про всі рахунки та рух коштів юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали до виконання.
В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання уточнивши, що тимчасовий доступ до документів він просить надати з 01 грудня 2016 року, тобто з дня укладення договору № 1 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01 грудня 2016 року.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши документи клопотання, дійшла такого.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія договору, копії платіжних доручень, копія гарантійного листа, копії довідок про вартість виконаних будівельних робіт та затрат, витяг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») містять достатні дані про розслідування органом досудового слідства вказаного вище злочину, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,
У Х В А Л И Л А :
Клопотання прокурора Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ (з можливістю подальшого вилучення) до документів (в тому числі електронних), які містять інформацію про рух грошових коштів щодо всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 грудня 2016 року по день отримання ухвали до виконання, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса філії відділення № НОМЕР_4 : АДРЕСА_2 ).
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 15 днів (з дати пред`явлення ухвали до виконання) надати копії документів, які містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням, дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ЄДРПОУ, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня, щодо всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 грудня 2016 року по день отримання ухвали до виконання.
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 24 травня 2018 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: