Справа №639/591/14-к
Провадження №1-кс/639/461/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 березня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000486, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000486 від 30.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій направлених на заволодіння майновими правами членів колективного підприємства на квартири в не завершеному будівництві житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 серпня 2005 року між посадовимі особами ТОВ Російська - Українська науково виробнича компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД та посадовимі особами колективного підприємства МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір № 1 МЖК о спільній діяльності по будівництву 10-ти поверхового будинку АДРЕСА_2 , загальною площею квартир 4811 м 2. Згідно договору, після завершення будівництва КП МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує долю у розмірі 962,2 м.2,та ТОВ Російська - Українська науково виробнича компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД отримує долу у розмірі 3848,2 м.2.

Того ж дня, голова правління КП МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , у порушенні вимозі статуту КП МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно п 8.8. будь-яке рішення про реалізацію право власності на майно та грощові кошти МЖК приймаються загальними зборами більшості голосів, не повідомивши членів МЖК і не отримавши відповідне рішення, уклала договір доручення з ТОВ Російська - Українська науково виробнича компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, згідно п. 11 якого, передала права укладати договори, пов`язані з відчуженням майна, передачею в користування, оренду, іншими будь-якими видами розпорядження долей людей КП МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 962,2 м.2 загальною площею квартир вартістю приблизно 2995559 гр., що будується 10 - поверховому будинку АДРЕСА_1 .

Після чого 12 березня 2007 року ТОВ Російська - Українська науково виробнича компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, КП МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фінансовою компанією у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір № 4 договір про поступку майнових прав на нерухомість, яка є об`єктом будівництва з окремими умовами, згідно п.п.1.1, 1.2. та 1.3. якого фінансовою компанією у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переходить майно і майнові права на нерухомість, що є об`єктом будівництва за адресою АДРЕСА_1 у тому числі і доля КП МЖК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 962,2 м. 2. загальній площі квартир вартістю близько 2995559 гр.

Таким чином, голова правління КП МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , в порушенні вимог статуту КП МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно п.8.8. будь-яке рішення про реалізацію права власності на майно і грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 приймаються загальними зборами більшістю голосів, не повідомивши МЖК і не отримавши відповідне рішення, зробила відчуження вищевказаного колективного майна КП МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що оригінали будівельної документації, фінансові документи щодо фінансування будівництва вказаного вище багатоповерхового будинку перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи з наведеного, для встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення фактичної вартості об`єктів будинку за адресою: АДРЕСА_1 , які повинні були перейти до КП МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення їх відповідності будівельно-технічній документації.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: проектної документації на виконання будівельних робіт, які були виконані за адресою: АДРЕСА_1 , переданій КП МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД, висновків Укрінвестекспертизи по проекту; документи щодо узгодження проекту з необхідними установами; договору, укладеного між КП МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД; кошторисів на розробку проектної документації; технічного завдання на розробку проектної документації; актів здачі-приймання проектної, наукової, технічної продукції з виконавчими кошторисами; виконавчої документації на виконання будівельних робіт, які були виконані за адресою: АДРЕСА_1 , переданій КП МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД (акти виконаних робіт, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт, акти на приховані роботи та інше); протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених відповідно до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо; товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки; журналів обліку виконаних робіт (форма № КБ-2в) по кожному об`єкту окремо; договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи по об`єкту будівництва; документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів, які були використані при виконанні робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт; документації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт; документації про фактично застосовані будівельні машини та механізми, та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт, із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з тим, що без вказаних вище документів неможливо проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також тим, що в інший спосіб вказані документи отримати неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

Прокурор подав до суду заяву, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Слідчим та прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.
Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з будівництва багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектної документації на виконання будівельних робіт, які були виконані за адресою: АДРЕСА_1 , переданій КП МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД, висновків Укрінвестекспертизи по проекту; документи щодо узгодження проекту з необхідними установами; договору, укладеного між КП МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД; кошторисів на розробку проектної документації; технічного завдання на розробку проектної документації; актів здачі-приймання проектної, наукової, технічної продукції з виконавчими кошторисами; виконавчої документації на виконання будівельних робіт, які були виконані за адресою: АДРЕСА_1 , переданій КП МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД (акти виконаних робіт, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт, акти на приховані роботи та інше); протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених відповідно до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо; товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки; журналів обліку виконаних робіт (форма № КБ-2в) по кожному об`єкту окремо; договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи по об`єкту будівництва; документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів, які були використані при виконанні робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт; документації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт; документації про фактично застосовані будівельні машини та механізми, та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів або їх посвідчених належним чином копій.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , зобов`язавши його вручити один примірник представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1