Справа № 580/2373/17
Номер провадження 1-кс/580/20/18
У Х В А Л А
16 січня 2018 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
16 січня 2018 року слідчий Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ доречей і документів, що знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядних організацій під час проведення капітального ремонту доріг у м. Лебедин упродовж 2017 року здійснили підробку документів щодо обсягів та видів проведених робіт.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що під час прведення поточного ремонту вул. Першогвардійська у м.Лебедин в актах виконаних робі та відомості ресурсів, яка датовані у листопаді 2017 року, зазначено про укладення 19 тон асфальтобетона. При цьому, працівники підрядної організації вказали, що при проведенні поточного ремонту асфальтобетонна не використовували.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження на підставі показів свідків було отримано дані, які дають підстави вважати, що до скоєння вказаних дій можуть бути причетні працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Також в ході слідства встановлено, що відповідні роботи проведені у серпні 2017 року.

Вбачається, що за місцем розташування вищевказаного суб`єкта господарювання знаходяться первинні бухгалтерські документи та господарські документи щодо проведення поточного ремонту вул. Першогвардійська у м. Лебедин, кадровід документи, тощо. В ході слідства вказаного провадження виникла необхідність безпосередньо дослідити господарські документи щодо проведення поточного ремонту вул. Першогвардійської у м. Лебедин, а саме підрядний договір №73/06-09 від 07.11.17, акт приймання-передачі виконаних будівельлих робіт за листопад 2017 року по вказаному договору, порядковий локальний кошторис №1 до вказаного договору, відомості ресурсів до акту приймання виконаних робіт згідно вказаного вище договору, дефектний акт.

Також за місцем розташування зазначеного підприємства знаходяться документи, які стосуються бухгалтерського обліку та руху матеріалів, а саме: щомісячні звіти форми М29 за період серпень-грудень 2017 року, оборотно сальдова відомість по суб рахунках 20 класу за період за період серпень-грудень 2017 року, оборотно сальдова відомість по суб рахунках 23 класу за період за період серпень-грудень 2017 року, оборотно сальдова відомість по суб рахунках 26 класу за період за період серпень-грудень 2017 року, які можуть вказувати на причетність вказаних осіб до вчиненого кримінального правопорушення.
Із аналізу вказаних документів можливо встановити підстави виникнення господарських відносин під час проведення вищевказаного ремонту, об`єми робіт, які зазначені у актах виконаних робіт, дані щодо оприбуткування та списання матеріалів, які використовувались під час поточного ремонту дороги по вул. Першогвардійській у м. Лебедин, матеріально відповідних осіб, тощо.
Зазначені документи необхідно дослідити безпосередньо, адже, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, до них внесені завідомо недостовірні дані щодо об`ємів виконаних робіт, використаних матеріалів. Враховуючи вказане вони мають ознаки речових доказів, також вказані документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз (почеркознавчої, економічної), необхідні для огляду працівниками Держаудитслужби. Враховуючи вказане їх необхідно вилучити.
Також, вбачається, що акти виконаних робіт, відомості ресурсів підписував від підрядної організації ОСОБА_5 та перевірив ОСОБА_6 . Із метою дослідження питання щодо правового статусу вказаних осіб, їх повноваження є необхідність у вилучені документів щодо прийняття їх на посади, функціональні обов?язки.
Без отримання вище зазначеного майна яке фактично перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , яке належить Відкритому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та є державною формою власності, та яке фактично може стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебуваютьабоможутьперебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0000096 від 03.11.2017 суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому Лебединському ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до : підрядного договору №73/06-09 від 07.11.17, акту приймання-передачі виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року по вказаному договору, порядкового локального кошторису №1 до вказаного договору, відомості ресурсів до акту приймання виконаних робіт згідно вказаного вище договору, дефектного акту, відомостей про надходження грошових коштів на рахунок підприємства щодо сплати робіт згідно вказаного договору; щомісячних звітів форми М29 за період серпень-грудень 2017 року, оборотно сальдової відомості по суб рахунках 20 класу за період за період серпень-грудень 2017 року, оборотно сальдової відомості по суб рахунках 23 класу за період за період серпень-грудень 2017 року, оборотно сальдової відомості по суб рахунках 26 класу за період за період серпень-грудень 2017 року; наказу про призначення, особову картку на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , їх функціональні обов?язки, які знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням до Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області.

Строк дії ухвали до 20.01.2018 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1