печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до оригіналів, а в разі неможливості засвідчених копій документів (доручення на внесення готівки, меморіальні ордери, заяви на переказ коштів), які свідчать про внесення коштів на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2016 по 30.07.2016 та надання дозволу на їх вилучення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012, за підозрою ОСОБА_5 , в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінальних правопорушень передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч. 1, 2 ст. 364-1; 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що що на самовільно зайнятій земельній ділянці к.н. :62:017:0010, розташованій по АДРЕСА_2 , яка належить територіальній громаді міста Києва, службовими особами підприємств, що входять до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюється самовільне будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Замовником цього будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Для вказаного будівництва, службовими особами цього підприємства, всупереч вимогам Закону України «Про інвестиційну діяльність» залучаються кошти інвесторів, які останні вносять безпосередньо на рахунки підприємства замовника будівництва або в його касу, а не у відповідні фонди, як передбачено Законом.

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 показав, що він був «формальним» директором зазначеного підприємства, а його діяльністю керував куратор будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

Допитаний як свідок голова ОСББ ОСОБА_8 показав, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомив інвесторам ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Наразі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») про зміну реквізитів розрахункового рахунку цього підприємства та надав копію відповідного листа, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні рахунки: поточний рахунок № НОМЕР_3 ; депозитний рахунок № НОМЕР_5 ; картковий рахунок № НОМЕР_6 ; рахунок для соціальних виплат № НОМЕР_7 .

На вказані рахунки надходили кошти інвесторів, незаконно залучені внаслідок інвестування в самовільне будівництво та які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для обготівковування, внаслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з інвесторами.

22.07.2017 до ГСУ НП України надійшла ОСОБА_9 надійшла заява про залучення її в якості потерпілою у зв`язку із скоєнням відносно неї злочину, який полягав у заволодінні її коштами у розмірі 741 000 гривень службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 .

Потерпіла ОСОБА_10 у своїх показах показала, що кошти у сумі 741 000 гривень внесла у касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді готівки.

В ході перевірки рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено що за договором укладеним із ОСОБА_10 , від її імені та за квартиру АДРЕСА_4 кошти на рахунок товариства ніким не вносилися.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 останній показав, що дійсно укладавав Попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 з ОСОБА_10 яка в свою чергу у зв`язку із виконання вказаного договору сплатила кошти в сумі 741 000 гривень, ОСОБА_11 вказанні кошти особисто він не отримував, а отримувала ОСОБА_12 .

В своїх показах свідка ОСОБА_12 показала, шо вказану суму коштів вона особисто не отримувала, але кошти вносилися на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » різними сумами, які не перевищують 150 000 гривень про, що надала копію квитанцій. Відповідно до вказаних квитанцій кошти на рахунок товариства зараховувалася як виручка від фінансових послуг, купівлі-продажу майнових прав, які на рахунок клалися від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин заволодіння, легалізації коштів під виглядом продажу незаконно побудованої нерухомості, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у оригіналах.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю , які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до оригіналів, а в разі неможливості засвідчених копій документів (доручення на внесення готівки, меморіальні ордери, заяви на переказ коштів), які свідчать про внесення коштів на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2016 по 30.07.2016 та надання дозволу на їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/59010/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1