Справа №766/7940/16-к
н/п 1-кс/766/9892/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000059 від 22.07.2016 року старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000059 від 22.07.2016 року старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості та підтверджуючі документи, за період з 01.01.12 по 01.09.17 про замовника відправлень (відправник або одержувач, що уклав договір з експедитором), одержувача (фізична чи юридична особа, яка приймала відправлення), замовлення (повідомлення, що подавались замовником експедитору засобами електронного або телефонного зв`язку), маркування відпралених ТМЦ (написи, зображення та умовні позначки, розміщені на упаковці, бирках або самому відправленні, наданому відправником експедитору, потрібні для організації транспортування цього відправлення та видачі його одержувачу), умови надання послуг, відомості зазначені в експрес-накладній (який саме товар, реквізити та реєстраційні дані, номери контактних телефонів відправника та отримувача ТМЦ) оголошена вартість відправлення, розмір провізної плати та хто саме (замовник чи одержувач) оплачував перевезення, щодо: відпралень ТМЦ, які здійснювались через філії (офіси, відокремлені підрозділи) розміщені на території Херсонської області наступним фізичним особам, громадянам:

- ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) - АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_7 (ін.код НОМЕР_6 ) - АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_7 ) - АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_8 ) - АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_10 (ін.код НОМЕР_9 ) - АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_11 (ін.код НОМЕР_10 ) - АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_12 (ін.код НОМЕР_11 ) - АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_12 ), - АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 ( НОМЕР_15 ) - АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_15 ( АДРЕСА_13 . тел. НОМЕР_16 , тел. НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_16 (інд.код НОМЕР_18 ), - АДРЕСА_14 , тел. НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_17 , (інд.код НОМЕР_20 ) - АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_21 ) - АДРЕСА_16 , тел. НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_19 (ін.код НОМЕР_23 ) - АДРЕСА_17 . тел. НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_20 (ін.код НОМЕР_25 ) - АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_26 ) - АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_22 , (інд.код НОМЕР_27 ) - АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_23 ( НОМЕР_28 ) - АДРЕСА_21 , тел. НОМЕР_29 , тел.дом. НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_24 ( НОМЕР_31 ) - АДРЕСА_22 ;

- ОСОБА_25 ( АДРЕСА_23 . Тел. НОМЕР_32 , тел. НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_26 ( НОМЕР_34 ) - АДРЕСА_24 , тел. НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_27 ( НОМЕР_36 ) - АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_28 ) - АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_29 (інд.код НОМЕР_37 ) - АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_30 (інд.код НОМЕР_38 ) - АДРЕСА_28 ;

- ОСОБА_31 (інд.код НОМЕР_39 ) - АДРЕСА_29 ;

- ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - АДРЕСА_30 , тел. НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_33 ( НОМЕР_41 ) - АДРЕСА_31 , тел. НОМЕР_42 , тел. НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_34 ( НОМЕР_44 ) - АДРЕСА_32 ;

- ОСОБА_35 ( НОМЕР_45 ) - АДРЕСА_33 . тел. НОМЕР_46 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_47 ) - АДРЕСА_33 ;

- ОСОБА_36 ( НОМЕР_48 ) - АДРЕСА_34 ;

- ОСОБА_37 (інд.код НОМЕР_49 ) - АДРЕСА_35 , тел. НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_38 ( НОМЕР_51 ) - АДРЕСА_36 ;

- ОСОБА_39 ( НОМЕР_52 ) - АДРЕСА_37 . тел. НОМЕР_53 , тел. НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_40 (ін.код НОМЕР_55 ) - АДРЕСА_38 ;

- ОСОБА_41 (ін.код НОМЕР_56 ) - АДРЕСА_39 ;

- ОСОБА_42 , (інд.код НОМЕР_57 ) - АДРЕСА_40 ;

- ОСОБА_43 (інд.код НОМЕР_58 ) - АДРЕСА_41 ;

- ОСОБА_44 (інд.код НОМЕР_59 ) - АДРЕСА_42 ;

- ОСОБА_45 ( АДРЕСА_43 . Тел. НОМЕР_60 тел. НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_46 - АДРЕСА_44 тел. НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_47 (інд.код НОМЕР_63 ) - АДРЕСА_45 ;

- ОСОБА_48 (інд.код НОМЕР_64 ) - АДРЕСА_46 ;

- ОСОБА_49 ( НОМЕР_65 ) - АДРЕСА_47 ;

- ОСОБА_50 ( НОМЕР_66 ) - АДРЕСА_48 ;

- ОСОБА_51 (інд.код НОМЕР_67 ) - АДРЕСА_49 ;

- ОСОБА_52 (інд.код НОМЕР_68 ) - АДРЕСА_50 ;

- ОСОБА_53 , (інд.код НОМЕР_69 ) - АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_54 , (інд.код НОМЕР_70 ) - АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_55 (ін.код НОМЕР_71 ) - АДРЕСА_52 ;

- ОСОБА_56 (ін.код НОМЕР_72 ) - АДРЕСА_53 ;

- ОСОБА_57 ( НОМЕР_73 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_54 тел. НОМЕР_74 , НОМЕР_75 та НОМЕР_76 ;

- ОСОБА_58 (інд.код НОМЕР_77 ) - АДРЕСА_55 , тел. НОМЕР_78 ;

- ОСОБА_59 (інд.код НОМЕР_79 ) - АДРЕСА_56 ;

- ОСОБА_60 (інд.код НОМЕР_80 ) - АДРЕСА_57 ;

- ОСОБА_61 (інд.код НОМЕР_81 ) - Харківська область, Богодухівський район, с.Дмитрівка;

- ОСОБА_62 ) - АДРЕСА_58 , тел. НОМЕР_82 , тел.дом. НОМЕР_83 ;

- ОСОБА_63 - АДРЕСА_58 , тел. НОМЕР_84 ;

- ОСОБА_64 ( НОМЕР_85 ) - АДРЕСА_59 , тел. НОМЕР_86 , тел.роб. НОМЕР_87 ;

- ОСОБА_65 (інд.код НОМЕР_88 ) - АДРЕСА_60 , тел. НОМЕР_89 ;

- ОСОБА_66 ( НОМЕР_90 ) - АДРЕСА_61 . тел. НОМЕР_91 , тел.дом. НОМЕР_92 ;

- ОСОБА_67 ( НОМЕР_93 ) - АДРЕСА_61 . тел. НОМЕР_94 , тел.дом. НОМЕР_92 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_95 ) - АДРЕСА_61 . тел.роб. НОМЕР_96 ;

- ОСОБА_68 (інд.код НОМЕР_97 ) - АДРЕСА_62 , тел. НОМЕР_98 ;

- ОСОБА_69 (інд.код НОМЕР_99 ) - АДРЕСА_63 , тел. НОМЕР_98 ;

- ОСОБА_70 ( НОМЕР_100 ) - АДРЕСА_64 ;

- ОСОБА_71 (інд.код НОМЕР_101 ) - АДРЕСА_65 , тел. НОМЕР_102 .

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області 22.07.16 за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0321/2016/ДСК від 07.07.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.12 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_72 (інд.код НОМЕР_103 ) перебуваючи засновником та керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код за ЄДР НОМЕР_104 , м.Херсон), яке займається оптовою торгiвлею фарфором, скляним посудом i засобами для чищення, протягом 2012 2016 років здійснював імпорт зазначеної продукції з території Російської Федерації та з метою отримання необлікованих прибутків здійнював реалізацію вищевказаної продукції за готівку, як громадянин, іншим громадянам України без сплати відповідних податків.

З вказаною метою гр. ОСОБА_73 відкрив розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 та в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_107 ) № НОМЕР_108 .

В подальшому гр. ОСОБА_73 , за попередньою домовленістю з рядом осіб, які здійснювали придбання в останнього фарфорового та склянного посуду для подальшої реалізації вказаної продукції та отримання необлікованого прибутку (як ОСОБА_74 так вказаними особами), оформив останнім доступ до вищезазначених розрахункових рахунків, відкритих на його прізвище додаткові картки типу Viza Elektron з метою надання можливості даним особам самостійно здійснювати операції направлені на розрахунок за отриману продукцію без будь-якої фіксації вказаних операцій та відповідно декларування вказаних сум та сплати податків.

В рамках досудового розслідування встановлено що протягом 2012-2016 років гр. ОСОБА_73 відправляв продукцію (скляний та фарфоровий посуд) наступним громадянам:

- ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) - АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_7 (ін.код НОМЕР_6 ) - АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_7 ) - АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_8 ) - АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_10 (ін.код НОМЕР_9 ) - АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_11 (ін.код НОМЕР_10 ) - АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_12 (ін.код НОМЕР_11 ) - АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_12 ), - АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 ( НОМЕР_15 ) - АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_15 ( АДРЕСА_13 . тел. НОМЕР_16 , тел. НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_16 (інд.код НОМЕР_18 ), - АДРЕСА_14 , тел. НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_17 , (інд.код НОМЕР_20 ) - АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_21 ) - АДРЕСА_16 , тел. НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_19 (ін.код НОМЕР_23 ) - АДРЕСА_17 . тел. НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_20 (ін.код НОМЕР_25 ) - АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_26 ) - АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_22 , (інд.код НОМЕР_27 ) - АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_23 ( НОМЕР_28 ) - АДРЕСА_21 , тел. НОМЕР_29 , тел.дом. НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_24 ( НОМЕР_31 ) - АДРЕСА_22 ;

- ОСОБА_25 ( АДРЕСА_23 . Тел. НОМЕР_32 , тел. НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_26 ( НОМЕР_34 ) - АДРЕСА_24 , тел. НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_27 ( НОМЕР_36 ) - АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_28 ) - АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_29 (інд.код НОМЕР_37 ) - АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_30 (інд.код НОМЕР_38 ) - АДРЕСА_28 ;

- ОСОБА_31 (інд.код НОМЕР_39 ) - АДРЕСА_29 ;

-- ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - АДРЕСА_30 , тел. НОМЕР_40 ;

-- ОСОБА_33 ( НОМЕР_41 ) - АДРЕСА_31 , тел. НОМЕР_42 , тел. НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_34 ( НОМЕР_44 ) - АДРЕСА_32 ;

- ОСОБА_35 ( НОМЕР_45 ) - АДРЕСА_33 . тел. НОМЕР_46 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_47 ) - АДРЕСА_33 ;

- ОСОБА_36 ( НОМЕР_48 ) - АДРЕСА_34 ;

- ОСОБА_37 (інд.код НОМЕР_49 ) - АДРЕСА_35 , тел. НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_38 ( НОМЕР_51 ) - АДРЕСА_36 ;

- ОСОБА_39 ( НОМЕР_52 ) - АДРЕСА_37 . тел. НОМЕР_53 , тел. НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_40 (ін.код НОМЕР_55 ) - АДРЕСА_38 ;

- ОСОБА_41 (ін.код НОМЕР_56 ) - АДРЕСА_39 ;

- ОСОБА_42 , (інд.код НОМЕР_57 ) - АДРЕСА_40 ;

- ОСОБА_43 (інд.код НОМЕР_58 ) - АДРЕСА_41 ;

- ОСОБА_44 (інд.код НОМЕР_59 ) - АДРЕСА_42 ;

- ОСОБА_45 ( АДРЕСА_43 . Тел. НОМЕР_60 тел. НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_46 - АДРЕСА_44 тел. НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_47 (інд.код НОМЕР_63 ) - АДРЕСА_45 ;

- ОСОБА_48 (інд.код НОМЕР_64 ) - АДРЕСА_46 ;

- ОСОБА_49 ( НОМЕР_65 ) - АДРЕСА_47 ;

- ОСОБА_50 ( НОМЕР_66 ) - АДРЕСА_48 ;

- ОСОБА_51 (інд.код НОМЕР_67 ) - АДРЕСА_49 ;

- ОСОБА_52 (інд.код НОМЕР_68 ) - АДРЕСА_50 ;

- ОСОБА_53 , (інд.код НОМЕР_69 ) - АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_54 , (інд.код НОМЕР_70 ) - АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_55 (ін.код НОМЕР_71 ) - АДРЕСА_52 ;

- ОСОБА_56 (ін.код НОМЕР_72 ) - АДРЕСА_53 ;

- ОСОБА_57 ( НОМЕР_73 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_54 тел. НОМЕР_74 , НОМЕР_75 та НОМЕР_76 ;

- ОСОБА_58 (інд.код НОМЕР_77 ) - АДРЕСА_55 , тел. НОМЕР_78 ;

- ОСОБА_59 (інд.код НОМЕР_79 ) - АДРЕСА_56 ;

- ОСОБА_60 (інд.код НОМЕР_80 ) - АДРЕСА_66 ;

- ОСОБА_61 (інд.код НОМЕР_81 ) - Харківська область, Богодухівський район, с.Дмитрівка;

- ОСОБА_62 ) - АДРЕСА_58 , тел. НОМЕР_82 , тел.дом. НОМЕР_83 ;

- ОСОБА_63 - АДРЕСА_58 , тел. НОМЕР_84 ;

- ОСОБА_64 ( НОМЕР_85 ) - АДРЕСА_59 , тел. НОМЕР_86 , тел.роб. НОМЕР_87 ;

- ОСОБА_65 (інд.код НОМЕР_88 ) - АДРЕСА_60 , тел. НОМЕР_89 ;

- ОСОБА_66 ( НОМЕР_90 ) - АДРЕСА_61 . тел. НОМЕР_91 , тел.дом. НОМЕР_92 ;

- ОСОБА_67 ( НОМЕР_93 ) - АДРЕСА_61 . тел. НОМЕР_94 , тел.дом. НОМЕР_92 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_95 ) - АДРЕСА_61 . тел.роб. НОМЕР_96 ;

- ОСОБА_68 (інд.код НОМЕР_97 ) - АДРЕСА_62 , тел. НОМЕР_98 ;

- ОСОБА_69 (інд.код НОМЕР_99 ) - АДРЕСА_63 , тел. НОМЕР_98 ;

- ОСОБА_70 ( НОМЕР_100 ) - АДРЕСА_64 ;

- ОСОБА_71 (інд.код НОМЕР_101 ) - АДРЕСА_65 , тел. НОМЕР_102 ;

В рамках досудового слідства встановлено, що гр. ОСОБА_73 здійснював доставку ТМЦ вище перерахованим громадянам з використанням кур`єрських служб офіси (філії) яких розміщені на території м.Херсона.

Додатково встановлено, що на території м.Херсону здійснюють діяльність кур`єрські служби в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають відомості та підтверджуючі документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), за період з 01.01.12 по 01.09.17, а саме: замовника відправлень (відправник або одержувач, що уклав договір з експедитором), одержувача (фізична чи юридична особа, яка приймала відправлення), замовлення (повідомлення, що подавались замовником експедитору засобами електронного або телефонного зв`язку), маркування відпралених ТМЦ (написи, зображення та умовні позначки, розміщені на упаковці, бирках або самому відправленні, наданому відправником експедитору, потрібні для організації транспортування цього відправлення та видачі його одержувачу), умови надання послуг, відомості зазначені в експрес-накладній (який саме товар, реквізити та реєстраційні дані, номери контактних телефонів відправника та отримувача ТМЦ) оголошена вартість відправлення, розмір провізної плати та хто саме (замовник чи одержувач) оплачував перевезення, щодо: відпралень ТМЦ, які здійснювались через філії (офіси, відокремлені підрозділи) розміщені на території Херсонської області наступним фізичним особам, громадянам:

- ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) - АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_7 (ін.код НОМЕР_6 ) - АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_7 ) - АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_8 ) - АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_10 (ін.код НОМЕР_9 ) - АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_11 (ін.код НОМЕР_10 ) - АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_12 (ін.код НОМЕР_11 ) - АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_12 ), - АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 ( НОМЕР_15 ) - АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_15 ( АДРЕСА_13 . тел. НОМЕР_16 , тел. НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_16 (інд.код НОМЕР_18 ), - АДРЕСА_14 , тел. НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_17 , (інд.код НОМЕР_20 ) - АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_21 ) - АДРЕСА_16 , тел. НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_19 (ін.код НОМЕР_23 ) - АДРЕСА_17 . тел. НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_20 (ін.код НОМЕР_25 ) - АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_26 ) - АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_22 , (інд.код НОМЕР_27 ) - АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_23 ( НОМЕР_28 ) - АДРЕСА_21 , тел. НОМЕР_29 , тел.дом. НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_24 ( НОМЕР_31 ) - АДРЕСА_22 ;

- ОСОБА_25 ( АДРЕСА_23 . Тел. НОМЕР_32 , тел. НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_26 ( НОМЕР_34 ) - АДРЕСА_24 , тел. НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_27 ( НОМЕР_36 ) - АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_28 ) - АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_29 (інд.код НОМЕР_37 ) - АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_30 (інд.код НОМЕР_38 ) - АДРЕСА_28 ;

- ОСОБА_31 (інд.код НОМЕР_39 ) - АДРЕСА_29 ;

-- ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - АДРЕСА_30 , тел. НОМЕР_40 ;

-- ОСОБА_33 ( НОМЕР_41 ) - АДРЕСА_31 , тел. НОМЕР_42 , тел. НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_34 ( НОМЕР_44 ) - АДРЕСА_32 ;

- ОСОБА_35 ( НОМЕР_45 ) - АДРЕСА_33 . тел. НОМЕР_46 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_47 ) - АДРЕСА_33 ;

- ОСОБА_36 ( НОМЕР_48 ) - АДРЕСА_34 ;

- ОСОБА_37 (інд.код НОМЕР_49 ) - АДРЕСА_35 , тел. НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_38 ( НОМЕР_51 ) - АДРЕСА_36 ;

- ОСОБА_39 ( НОМЕР_52 ) - АДРЕСА_37 . тел. НОМЕР_53 , тел. НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_40 (ін.код НОМЕР_55 ) - АДРЕСА_38 ;

- ОСОБА_41 (ін.код НОМЕР_56 ) - АДРЕСА_39 ;

- ОСОБА_42 , (інд.код НОМЕР_57 ) - АДРЕСА_40 ;

- ОСОБА_43 (інд.код НОМЕР_58 ) - АДРЕСА_41 ;

- ОСОБА_44 (інд.код НОМЕР_59 ) - АДРЕСА_42 ;

- ОСОБА_45 ( АДРЕСА_43 . Тел. НОМЕР_60 тел. НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_46 - АДРЕСА_44 тел. НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_47 (інд.код НОМЕР_63 ) - АДРЕСА_45 ;

- ОСОБА_48 (інд.код НОМЕР_64 ) - АДРЕСА_46 ;

- ОСОБА_49 ( НОМЕР_65 ) - АДРЕСА_47 ;

- ОСОБА_50 ( НОМЕР_66 ) - АДРЕСА_48 ;

- ОСОБА_51 (інд.код НОМЕР_67 ) - АДРЕСА_49 ;

- ОСОБА_52 (інд.код НОМЕР_68 ) - АДРЕСА_50 ;

- ОСОБА_53 , (інд.код НОМЕР_69 ) - АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_54 , (інд.код НОМЕР_70 ) - АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_55 (ін.код НОМЕР_71 ) - АДРЕСА_52 ;

- ОСОБА_56 (ін.код НОМЕР_72 ) - АДРЕСА_53 ;

- ОСОБА_57 ( НОМЕР_73 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_54 тел. НОМЕР_74 , НОМЕР_75 та НОМЕР_76 ;

- ОСОБА_58 (інд.код НОМЕР_77 ) - АДРЕСА_55 , тел. НОМЕР_78 ;

- ОСОБА_59 (інд.код НОМЕР_79 ) - АДРЕСА_56 ;

- ОСОБА_60 (інд.код НОМЕР_80 ) - АДРЕСА_66 ;

- ОСОБА_61 (інд.код НОМЕР_81 ) - Харківська область, Богодухівський район, с.Дмитрівка;

- ОСОБА_62 ) - АДРЕСА_58 , тел. НОМЕР_82 , тел.дом. НОМЕР_83 ;

- ОСОБА_63 - АДРЕСА_58 , тел. НОМЕР_84 ;

- ОСОБА_64 ( НОМЕР_85 ) - АДРЕСА_59 , тел. НОМЕР_86 , тел.роб. НОМЕР_87 ;

- ОСОБА_65 (інд.код НОМЕР_88 ) - АДРЕСА_60 , тел. НОМЕР_89 ;

- ОСОБА_66 ( НОМЕР_90 ) - АДРЕСА_61 . тел. НОМЕР_91 , тел.дом. НОМЕР_92 ;

- ОСОБА_67 ( НОМЕР_93 ) - АДРЕСА_61 . тел. НОМЕР_94 , тел.дом. НОМЕР_92 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_95 ) - АДРЕСА_61 . тел.роб. НОМЕР_96 ;

- ОСОБА_68 (інд.код НОМЕР_97 ) - АДРЕСА_62 , тел. НОМЕР_98 ;

- ОСОБА_69 (інд.код НОМЕР_99 ) - АДРЕСА_63 , тел. НОМЕР_98 ;

- ОСОБА_70 ( НОМЕР_100 ) - АДРЕСА_64 ;

- ОСОБА_71 (інд.код НОМЕР_101 ) - АДРЕСА_65 , тел. НОМЕР_102 ;

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення вищевказаних операцій щодо відправлення ТМЦ, їх виду та вартості, дослідження оригіналів яких необхідне для розслідування кримінального провадження, встановлення кількості та номенклатури відправленої продукції, залишків останньої та встановлення реальних об`ємів продажу гр.Мехтієвим вказаної продукції без відображення зазначених операцій в бухгалтерському та податковому обліку (без декларування) як гр. ОСОБА_74 так і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код за ЄДР НОМЕР_104 ).

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просила задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000059 від 22.07.2016 року старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості та підтверджуючі документи, за період з 01.01.12 по 01.09.17 про замовника відправлень (відправник або одержувач, що уклав договір з експедитором), одержувача (фізична чи юридична особа, яка приймала відправлення), замовлення (повідомлення, що подавались замовником експедитору засобами електронного або телефонного зв`язку), маркування відпралених ТМЦ (написи, зображення та умовні позначки, розміщені на упаковці, бирках або самому відправленні, наданому відправником експедитору, потрібні для організації транспортування цього відправлення та видачі його одержувачу), умови надання послуг, відомості зазначені в експрес-накладній (який саме товар, реквізити та реєстраційні дані, номери контактних телефонів відправника та отримувача ТМЦ) оголошена вартість відправлення, розмір провізної плати та хто саме (замовник чи одержувач) оплачував перевезення, щодо: відпралень ТМЦ, які здійснювались через філії (офіси, відокремлені підрозділи) розміщені на території Херсонської області наступним фізичним особам, громадянам:

- ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) - АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_7 (ін.код НОМЕР_6 ) - АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_7 ) - АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_8 ) - АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_10 (ін.код НОМЕР_9 ) - АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_11 (ін.код НОМЕР_10 ) - АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_12 (ін.код НОМЕР_11 ) - АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_12 ), - АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 ( НОМЕР_15 ) - АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_15 ( АДРЕСА_13 . тел. НОМЕР_16 , тел. НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_16 (інд.код НОМЕР_18 ), - АДРЕСА_14 , тел. НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_17 , (інд.код НОМЕР_20 ) - АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_21 ) - АДРЕСА_16 , тел. НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_19 (ін.код НОМЕР_23 ) - АДРЕСА_17 . тел. НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_20 (ін.код НОМЕР_25 ) - АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_26 ) - АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_22 , (інд.код НОМЕР_27 ) - АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_23 ( НОМЕР_28 ) - АДРЕСА_21 , тел. НОМЕР_29 , тел.дом. НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_24 ( НОМЕР_31 ) - АДРЕСА_22 ;

- ОСОБА_25 ( АДРЕСА_23 . Тел. НОМЕР_32 , тел. НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_26 ( НОМЕР_34 ) - АДРЕСА_24 , тел. НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_27 ( НОМЕР_36 ) - АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_28 ) - АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_29 (інд.код НОМЕР_37 ) - АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_30 (інд.код НОМЕР_38 ) - АДРЕСА_28 ;

- ОСОБА_31 (інд.код НОМЕР_39 ) - АДРЕСА_29 ;

- ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - АДРЕСА_30 , тел. НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_33 ( НОМЕР_41 ) - АДРЕСА_31 , тел. НОМЕР_42 , тел. НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_34 ( НОМЕР_44 ) - АДРЕСА_32 ;

- ОСОБА_35 ( НОМЕР_45 ) - АДРЕСА_33 . тел. НОМЕР_46 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_47 ) - АДРЕСА_33 ;

- ОСОБА_36 ( НОМЕР_48 ) - АДРЕСА_34 ;

- ОСОБА_37 (інд.код НОМЕР_49 ) - АДРЕСА_35 , тел. НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_38 ( НОМЕР_51 ) - АДРЕСА_36 ;

- ОСОБА_39 ( НОМЕР_52 ) - АДРЕСА_37 . тел. НОМЕР_53 , тел. НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_40 (ін.код НОМЕР_55 ) - АДРЕСА_38 ;

- ОСОБА_41 (ін.код НОМЕР_56 ) - АДРЕСА_39 ;

- ОСОБА_42 , (інд.код НОМЕР_57 ) - АДРЕСА_40 ;

- ОСОБА_43 (інд.код НОМЕР_58 ) - АДРЕСА_41 ;

- ОСОБА_44 (інд.код НОМЕР_59 ) - АДРЕСА_42 ;

- ОСОБА_45 ( АДРЕСА_43 . Тел. НОМЕР_60 тел. НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_46 - АДРЕСА_44 тел. НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_47 (інд.код НОМЕР_63 ) - АДРЕСА_45 ;

- ОСОБА_48 (інд.код НОМЕР_64 ) - АДРЕСА_46 ;

- ОСОБА_49 ( НОМЕР_65 ) - АДРЕСА_47 ;

- ОСОБА_50 ( НОМЕР_66 ) - АДРЕСА_48 ;

- ОСОБА_51 (інд.код НОМЕР_67 ) - АДРЕСА_49 ;

- ОСОБА_52 (інд.код НОМЕР_68 ) - АДРЕСА_50 ;

- ОСОБА_53 , (інд.код НОМЕР_69 ) - АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_54 , (інд.код НОМЕР_70 ) - АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_55 (ін.код НОМЕР_71 ) - АДРЕСА_52 ;

- ОСОБА_56 (ін.код НОМЕР_72 ) - АДРЕСА_53 ;

- ОСОБА_57 ( НОМЕР_73 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_54 тел. НОМЕР_74 , НОМЕР_75 та НОМЕР_76 ;

- ОСОБА_58 (інд.код НОМЕР_77 ) - АДРЕСА_55 , тел. НОМЕР_78 ;

- ОСОБА_59 (інд.код НОМЕР_79 ) - АДРЕСА_56 ;

- ОСОБА_60 (інд.код НОМЕР_80 ) - АДРЕСА_57 ;

- ОСОБА_61 (інд.код НОМЕР_81 ) - Харківська область, Богодухівський район, с.Дмитрівка;

- ОСОБА_62 ) - АДРЕСА_58 , тел. НОМЕР_82 , тел.дом. НОМЕР_83 ;

- ОСОБА_63 - АДРЕСА_58 , тел. НОМЕР_84 ;

- ОСОБА_64 ( НОМЕР_85 ) - АДРЕСА_59 , тел. НОМЕР_86 , тел.роб. НОМЕР_87 ;

- ОСОБА_65 (інд.код НОМЕР_88 ) - АДРЕСА_60 , тел. НОМЕР_89 ;

- ОСОБА_66 ( НОМЕР_90 ) - АДРЕСА_61 . тел. НОМЕР_91 , тел.дом. НОМЕР_92 ;

- ОСОБА_67 ( НОМЕР_93 ) - АДРЕСА_61 . тел. НОМЕР_94 , тел.дом. НОМЕР_92 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_95 ) - АДРЕСА_61 . тел.роб. НОМЕР_96 ;

- ОСОБА_68 (інд.код НОМЕР_97 ) - АДРЕСА_62 , тел. НОМЕР_98 ;

- ОСОБА_69 (інд.код НОМЕР_99 ) - АДРЕСА_63 , тел. НОМЕР_98 ;

- ОСОБА_70 ( НОМЕР_100 ) - АДРЕСА_64 ;

- ОСОБА_71 (інд.код НОМЕР_101 ) - АДРЕСА_65 , тел. НОМЕР_102 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1