15.02.2018 Справа № 756/1764/18
№ 756/1764/18-к
№ 1-кс/756/397/18
У Х В А Л А
Іменем України
15 лютого 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 18.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що 05.04.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 укладено договір про надання послуг, відповідно до умов якого виконавець (ФОП ОСОБА_4 ) зобов`язується надати Замовнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») послуги, спрямовані на: спільну розробку стратегії розвитку ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; пошук механізмів і організацію фінансування та супроводження проектів в рамках реалізації стратегії; пошук стратегічних та фінансових партнерів; сприяння у формуванні позитивного іміджу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акціонерів в Україні та за кордоном.

Відповідно до умов вказаного Договору 05.04.2016 на рахунок ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано авансовий платіж у сумі 783254 грн. 25 коп.

Так, в ході досудового розслідування, допитаний у якості потерпілого генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надав показання про те, що на виконання умов вказаного Договору ОСОБА_4 не вчинено жодних реальних дій, жодного інвестора до господарської діяльності ТОВ залучено не було, документальні підтвердження щодо виконання ОСОБА_4 своїх зобов`язань немає.

У зв`язку з цим, можна зробити висновок, про заволодіння шляхом зловживаня довірою ОСОБА_4 , грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме авансовим платежем у сумі 783254 грн. 25 коп.

Таким чином, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів ОСОБА_4 , з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, прокурор просить отримати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор до судового засідання подав клопотання про розгляд без його участі, та вказав що клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 18 січня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 тимчасового доступу до завірених копій документів та можливість їх вилучення, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку з моменту відкриття по теперішній час, які перебувають у володінні:
1)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку відносно клієнта Банку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_1 , а саме:
- - виписку руху грошових коштів по поточному рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час);

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_1 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_1 вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_1 ;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про зміну залишків на поточному ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_1 ;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_1 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1