печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
-ТОВ «БІОНІКС ГРУП» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
-ТОВ «ВВ-ТРЕЙД» () №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
-ТОВ «МІЖНАРОДНА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ПАРТНЕР» () №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
-ТОВ «БУДМОНТАЖСТРОЙ» () №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
-ТОВ «АКТИВ ТРЕЙД ГРУШ () №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
-ТОВ «АРМАНД ГРУП» () №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
-ТОВ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕСТА» () №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
-ТОВ «ПРОВІЗОР КОМПАНІ» () №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;
-ТОВ «БРЕФІС ЛТД» () №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
-ТОВ «ПРАТІС» () №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які відкрито у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, відповідно до офіційного сайту Національного банку України в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за підозрою ОСОБА_4 в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_5 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України, ОСОБА_6 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України; ОСОБА_7 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України; ОСОБА_8 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.
Клопотання прокурора про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
-ТОВ «БІОНІКС ГРУП» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
-ТОВ «ВВ-ТРЕЙД» () №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
-ТОВ «МІЖНАРОДНА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ПАРТНЕР» () №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
-ТОВ «БУДМОНТАЖСТРОЙ» () №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
-ТОВ «АКТИВ ТРЕЙД ГРУШ () №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
-ТОВ «АРМАНД ГРУП» () №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
-ТОВ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕСТА» () №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
-ТОВ «ПРОВІЗОР КОМПАНІ» () №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;
-ТОВ «БРЕФІС ЛТД» () №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
-ТОВ «ПРАТІС» () №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які відкрито у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, або відчужувати його у будь-який спосіб, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1