Справа № 640/4742/18
н/п 1-кс/640/2711/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
29.03.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, шляхом можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) стосовно юридичної особи - Донецький міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, а саме:
- виписок руху грошових коштів по розрахункових рахунках Донецького міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , в національній та іноземній валютах, з обов`язковим зазначенням - дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на (з) які (яких) перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2014 року по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях їх проходження);
- копію юридичної справи Донецький міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних;
- копій документів, як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між Донецький міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків;
- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта Донецький міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в системі «Клієнт-банк» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянами України переселенцями з території т.з. «ЛНР» та «ДНР» налагоджено фінансову схему протиправного матеріального забезпечення різноманітних неурядових установ та організацій т.з. «ЛНР» та «ДНР», шляхом виведення грошових коштів у різних валютах, на непідконтрольні державним органам влади України території Донецької та Луганської областей (Л/ДНР) з метою фінансової підтримки сепаратизму, що призводить до нанесення шкоди державним інтересам України.
Зокрема, вказаними особами з метою зібрання грошових коштів на території України, використовується юридична особа - Донецький міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), на розрахункові рахунки якого, надходять зібрані грошові кошти. У подальшому, вказані грошові кошти переводяться, за допомогою різноманітних систем оплати і переказів, до фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце розташування т.з. «Л/ДНР») з метою допомоги та підтримки діяльності терористичних організацій на сході України у вигляді закупівлі спорядження, обмундирування та медикаментів т.з. підрозділу 100-й окремої мотострілкової бригади республіканської гвардії ДНР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За період з січня 2014 по січень 2018 років до благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 3,8 млн. грн., які у подальшому виведено з фонду на підтримку терористичних організацій на сході України.
На теперішній час Донецький міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перереєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до інформації ГВ ЗНД УСБ України в Харківській області, грошові кошти для підтримки терористичних організацій надходять на розрахункові рахунки ДМБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вважає, що отримання інформації та відомостей з вищезазначених розрахункових рахунків ДМБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволять підтвердити встановлені органом досудового розслідування обставини, встановити коло контрагентів благодійного фонду, сум грошових коштів, які надійшли та їх подальший рух, визначити способи та шляхи переведення грошових коштів з метою підтримання терористичних організацій.
Прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане слідчим клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документів стосовно юридичної особи - Донецький міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, а саме:
- виписок руху грошових коштів по розрахункових рахунках Донецького міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , в національній та іноземній валютах, з обов`язковим зазначенням - дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на (з) які (яких) перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2014 року по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях їх проходження);
- копію юридичної справи Донецький міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних;
- копій документів, як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між Донецький міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків;
- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта Донецький міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в системі «Клієнт-банк» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.05.2018 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1