Дата документу 24.10.2017 Справа № 554/7491/17
Справа № 554/7491/17
Провадження № 1-кс/554/7322/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 23.08.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , являючись суб`єктом декларування, діючи умисно, не вказав у щорічній декларації за 2016 рік, відомості про наявність у суб`єкта декларування у користуванні об`єкту нерухомого майна у АДРЕСА_1 , де він зареєстрований та проживає.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 року за № 0000195 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Під час аналізу електронних декларації ОСОБА_4 за період 2015-2016 років встановлено, що останній ділить спільний побут з доньками: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Окрім цього ОСОБА_4 , являється учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та має часку в вищевказаному підприємстві в розмірі 25% (1 755 125 грн.).

В подальшому, в ході проведення слідчих дій встановлено, що 25.02.2016 року ОСОБА_4 , подав заяву загальним зборам учасників (засновників) ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про свій вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.02.2017 року загальним зборам учасників (засновників) ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла заява від ОСОБА_7 з проханням прийняти її до складу учасників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.02.2017 року відбулися збори учасників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено протокол № 1, відповідно до якого заяву ОСОБА_4 про вихід з учасників товариства задовольнити та провести з ним розрахунки відповідно до вимог статуту, а також прийняти до складу учасників товариства ОСОБА_7 та сформувати їй грошовими коштами часку у статутному капіталі товариства у розмірі 25%, що становить 1 755 125 грн. Внесок необхідно здійснити не пізніше одного року з дати реєстрації відповідних змін у статуті товариства.

В подальшому в ході проведення досудового слідства встановлено, що до цього часу ОСОБА_4 являється одним із власників, кінцевим бенефеціарієм ТОВ Нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Дану інформацію ОСОБА_4 , не зазначив при поданні щорічних декларацій.

Вказана інформація підтверджується відомостями з офіційного сайту Міністерства юстиції України.

Окрім того проведеним аналізом роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) встановлено, що вказане підприємство мало фінансово господарські відносини з ТОВ Нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

Враховуючи вище викладене, в кримінальному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні викладених обставин. У слідства є достатньо підстав вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться реєстраційна справа: ТОВ Нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

На підставі наведеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , начальникові відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстраційної справи: ТОВ Нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1