№ 755/1313/18-к
№ 1-кс/755/1496/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000220 від 07 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме які стосуються оплати відступлення права вимоги за договором укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.08.2016 № У-044/10/Z, а також оригіналів договорів відступлення права вимоги від 31.08.2016 № У-044/10/Z та договору відступлення права вимоги від 31.08.2016 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , які можуть знаходитись у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 000220 за фактом придбання права на майно, а саме квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 шляхом обману за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що 2 квітня 2010 року між потерпілим ОСОБА_6 та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір № 044/10/Z на суму 1 350 000 грн., виконання кого було забезпечено іпотекою належної ОСОБА_6 квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Незважаючи на відсутність належного документального підтвердження виконання усіх вимог зазначеного правочину, а саме оплати вартості відступлення права вимоги, державним реєстратором філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Литвинівської сільської ради у м. Києві ОСОБА_7 у порушення п. 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25.12.2015 № 127 вчинено державну реєстрацію права власності на квартиру, яка знаходиться: АДРЕСА_2 , що потягло за собою перехід права власності з потерпілого ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно п. 1.18 підрозділу 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174 підрозділу 1 розділу IV банк (філія, відділення) оформляє за підсумками касових операцій, виконаних із застосуванням платіжних пристроїв, на загальну їх суму за видами платежу прибутково-видатковий касовий ордер для відображення в бухгалтерському обліку, який надається клієнту банку.

На даний час для встановлення всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, які стосуються виконання договору відступлення права вимоги за кредитним договором, а саме касових документів, які стосуються виконання оплати відступлення права вимоги за договором відступлення права вимоги від 31.08.2016 № Y-044/10/Z.

Без отримання тимчасового доступу до вказаних документів неможливо встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення та наявність його складу. Вилучення даних документів має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженню.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .
В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів, які стосуються оплати відступлення права вимоги за договором укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.08.2016 № У-044/10/Z, а також оригіналів договорів відступлення права вимоги від 31.08.2016 № У-044/10/Z та договору відступлення права вимоги від 31.08.2016 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/1313/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1