печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002519 від 16.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, ряд ризикових та пов`язаних між собою суб`єктів господарювання, які при здійсненні фінансово-господарських операцій здійснюють підміну позицій товарних груп та задіяні у схемах формування ризикового податкового кредиту з податку на додану вартість для реального сектору економіки

Зокрема встановлено, що до вказаної схеми причетні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали фінансово-господарську діяльність із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2016-2017 років, про що свідчить виписка по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучена у ході тимчасового доступу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали реєстрацію податкових накладних через поштовий сервіс FREEMAIL ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилало листи з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 доступ до якої відбувався за допомогою комутованого з`єднання до мережі Інтернет із ІР адресою НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилало листи з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 доступ до якої відбувався за допомогою комутованого з`єднання до мережі Інтернет із ІР адресою НОМЕР_2 , які належать провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування, встановлено, що вказані IP-адреси є адресами поштового сервісу FREEMAIL ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з яких відправляються електронні повідомлення користувачів зазначеного сервісу.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні повної інформації про IP-адреси провайдерів Інтернет з яких проходили з`єднання з поштовим сервером FREEMAIL з зазначених електронних поштових скриньок ІР-адресами: НОМЕР_1 - 13.07.2017 о 16 годин 06 хвилин 57 секунд та 212.42.77.156 - 13.09.2017 о 20 годин 35 хвилин 15 секунд.,а саме відомості та оригінали документів, які перебувають у володінні службових осіб провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у справі і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити фактичні дані фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВД ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків ДФС підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВД ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків ДФС капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків ОСОБА_10 , або ж особі, уповноваженій за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме : інформацію про IP-адреси провайдерів Інтернет з яких проходили з`єднання з поштовим сервером FREEMAIL з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 доступ до якої відбувався за допомогою комутованого з`єднання до мережі Інтернет із ІР адресою НОМЕР_1 13.07.2017 о 16 годин 06 хвилин 57 секунд та з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 доступ до якої відбувався за допомогою комутованого з`єднання до мережі Інтернет із ІР адресою НОМЕР_2 - 13.09.2017 о 20 годин 35 хвилин 15 секунд.

У разі якщо встановлені ІР-адреси належать провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію про:

- прізвище, ім`я, по-батькові осіб (реквізити підприємств), які укладали договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування;

- про поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: вхідні та вихідні листи які відправлялись та надходили, інформацію про користувача поштової скриньки (ПІБ, число, місяць, рік народження, місце проживання, стать, ім`я відправника), прикріплених альтернативних або резервних e-mail адрес та номерів телефонів, IP-адрес відправників та отримувачів листів, IP-адрес з яких створювалась поштова скринька, ідентифікаційні ознаки пристроїв з яких здійснювалась реєстрація та користування поштовою скринькою (IMEI та MAC) у період часу з моменту реєстрації поштової скриньки по момент винесення ухвали суду;

- про поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: вхідні та вихідні листи які відправлялись та надходили, інформацію про користувача поштової скриньки (ПІБ, число, місяць, рік народження, місце проживання, стать, ім`я відправника), прикріплених альтернативних або резервних e-mail адрес та номерів телефонів, IP-адрес відправників та отримувачів листів, IP-адрес з яких створювалась поштова скринька, ідентифікаційні ознаки пристроїв з яких здійснювалась реєстрація та користування поштовою скринькою (IMEI та MAC) у період часу з моменту реєстрації поштової скриньки по 24.10.2017 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/62263/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_4

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виконавець: ОСОБА_1 24.10.2017 р.