Справа № 200/2521/18
провадження №1-кс/200/2069/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2018 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в залі суду м. Дніпро клопотання про арешт майна, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
14 лютого 2018 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про накладення арешту шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном на: нежитлові приміщення № 120 в житловому будинку літ. А-6 розташованих в цокольному поверсі приміщення 10-а, прим. 14 та прим. 15 загальною площею 33,5 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;нежитлові приміщення № 120 в житловому будинку літ. А-6 розташовані в цокольному поверсі приміщення 1-13 загальною площею 125,2 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невідомої особи (Особи 1), матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та яка наразі оголошена у державний розшук, винник злочинний умисел, спрямований на придбання права на чуже майно - нежитлове приміщення АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 , відповідно до договорів купівлі-продажу від 11.10.2003 та 23.08.2016.
Для виконання зазначеного злочинного умислу Особа 1 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці залучила для виконання зазначеного злочинного умислу у якості пособників інших осіб, які повинні були виконувати розподілені між ними ролі засновника фіктивного TOB «АРТ ЮПІТЕР» та представника за довіреністю від потерпілої ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , та використовуючи підроблені документи, а саме паспорт серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , з вклеєною фотокарткою одного з пособників та довіреність від 08.12.2016, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , якою нібито ОСОБА_8 уповноважила ОСОБА_6 вчиняти від її імені юридично-значимі дії, у т.ч. уповноважила на внесення до статутного капіталу юридичної особи нежитлових приміщень № 120 поз. 10а, 14,15 та поз. 1-13, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 1, внести в уставний фонд ТОВ «АРТ ЮПІТЕР» вищевказане майно для подальшого придбання права на нього.
Задля досягнення спільного злочинного умислу щодо придбання права на чуже майно, Особа 1 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці передала одному з пособників. паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , з вклеєною пособника та довіреність від 08.12.2016 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , якою нібито ОСОБА_9 уповноважила ОСОБА_6 вчиняти від її імені юридично-значимі дії, у т.ч. уповноважила на внесення до статутного капіталу юридичної особи нежитлових приміщень № 120 поз. 10а, 14,15 та поз.1-13, що знаходяться за адресо: АДРЕСА_1 , після чого пособники засвідчили у нотаріуса справжність підписів у протоколі № 1 загальних зборів засновників TOB «АРТ ЮПІТЕР», у якому було визначено, що ОСОБА_8 стає співзасновником разом з Особою 2 ТОВ «АРТ ЮПІТЕР» та вносить до Статутного капіталу товариства нежитлові приміщення № 120 поз. 10а, 14,15 та поз. 1-13, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та яке складає 40 % капіталу Товариства, а один з пособників передає грошові кошти у сумі 600 000 грн., що складає 60 % капіталу Товариства.
У подальшому, 03.02.2017 в денний час (точного часу встановити у ході досудового розслідування не виявилось можливим) вказані особи, маючи спільний умисел на придбання права на майно шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, знову прибули до будівлі АДРЕСА_3 , де здійснює свою професійну діяльність приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , де один з пособників, знову використовуючи завідомо підроблений документ - паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , виданого 24.01.1998 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області з вклеєною фотокарткою ОСОБА_11 та довіреність від 08.12.2016, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , якою нібито потерпіла ОСОБА_8 уповноважила ОСОБА_6 вчиняти від її імені юридично-значимі дії, у т.ч. уповноважила на внесення до статутного капіталу юридичної особи нежитлових приміщень № 120 поз. 10а, 14,15 та поз. 1-13, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 здійснив нотаріальне посвідчення заяви від 03.02.2017 про нібито вихід зі складу ТОВ «АРТ ЮПІТЕР» ОСОБА_8 та відступлення її частки у статутному капіталі даного товариства в розмірі 40% (які складались з належного останній нерухомого майна) на користь Особи 2 (анкетні дані у заяві ОСОБА_12 ) - іншому учаснику ТОВ «АРТ ЮПІТЕР».
Внаслідок умисних дій зазначених осіб, що виразились у придбанні права на майно шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, потерпілій ОСОБА_8 завдано матеріальних збитків на загальну суму 4 612 892 грн.
У подальшому із зазначеним майном було вчинено декілька фіктивних правочинів, в результаті яких, право власності на вказане нерухоме майно було зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Легал Естейт», на підставі свідоцтва № 423, виданого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_13 20.04.2017 року
Таким чином, об`єктом кримінально протиправних дій невідомих осіб є зазначене нерухоме майно, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, воно має значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим було визнано речовими доказами відповідною постановою слідчого.
Деяких з осіб які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення до цього часу не притягнуто до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим, з метою припинення неправомірних дій по відношенню до вказаного майна, запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, відчуження, необхідно накладення на нього арешту, тобто тимчасового, до скасування у встановленому порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном.
В судовому зсіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Положенням ч.1 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд оглянувши матеріали клопотання та додатки до нього прийшов до наступного висновку.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи, що слідчий суддя має можливість встановити наявність у кримінальному провадженні певних обставин виключно з матеріалів поданого клопотання, на його ініціатора і покладається відповідний обов`язок.
Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Як випливає з долучених до матеріалів клопотання документів, зокрема постанови від 13 лютого 2018 року нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення № 120 в житловому будинку літ. А-6 розташованих в цокольному поверсі приміщення 10-а, прим. 14 та прим. 15 загальною площею 33,5 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;нежитлові приміщення № 120 в житловому будинку літ. А-6 розташовані в цокольному поверсі приміщення 1-13 загальною площею 125,2 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000241 від 07.02.2018 року за ч.4 ст. 190 КК України.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном на:

- нежитлові приміщення № 120 в житловому будинку літ. А-6 розташованих в цокольному поверсі приміщення 10-а, прим. 14 та прим. 15 загальною площею 33,5 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлові приміщення № 120 в житловому будинку літ. А-6 розташовані в цокольному поверсі приміщення 1-13 загальною площею 125,2 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1