печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003184, -

В С Т А Н О В И В :
23.03.2018 старший слідчий в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до зразків підпису та почерку ОСОБА_5 в тому числі оригіналів документів з його особової справи (заяв про призначення та звільнення з посади, відпустку, відрядження, ознайомлень з наказами, інструкціями, автобіографії, та інших документів, що містять рукописні тексти та підписи ОСОБА_5 ), не менше 15 підписів у різних документах, інформації про перебування 08.11.2017 ОСОБА_5 на робочому місці (адресу робочого місця, завірену копію табелю обліку використання робочого часу, а у разі відсутності завірену копію листка непрацездатності, наказу про відрядження), зразків підпису та почерку ОСОБА_6 в тому числі оригіналів документів з його особової справи (заяв про призначення та звільнення з посади, відпустку, відрядження, ознайомлень з наказами, інструкціями, автобіографії, та інших документів, що містять рукописні тексти та підпис ОСОБА_6 ), не менше 15 підписів у різних документах у державному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0003184 від 06.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 365-2, ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчий Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 за попередньою змовою прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_8 за сприяння співвласника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_10 не вчиняв дій направлених на заволодіння грошовими коштами в розмірі 1 259 500 грн., які перераховано на банківський рахунок товариства ОСОБА_11 , тобто не вчиняв злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, притягнули 27.09.2017 завідомо невинного ОСОБА_10 , як підозрюваного у кримінальному провадженні №0003205 від 14.08.2017 за вчинення зазначеного особливо тяжкого злочину.

Крім цього, встановлено, що організаторами вчинення вказаного злочину можуть бути ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та інші не встановлені на теперішній час органом досудового розслідування особи, які забезпечили його фінансування.

Також, 08.11.2017 відповідно до протоколу №08/11-2017 від 08.11.2017 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Задворного відсторонено від виконання своїх повноважень, виключено зі складу підписантів, призначено в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , відомості про це внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Разом з цим, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_14 від 22.11.2017 та свідка ОСОБА_15 від 22.11.2017 обставини викладені в протоколі загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 08/11 від 08.11.2017, який став підставою для внесення вказаних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, не відповідають дійсності і вважають, що він є підробленим, оскільки такі збори фактично не проводились та ОСОБА_14 з ОСОБА_16 участі в них не брали.

Також, відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 08/11 від 08.11.2017 головою цих зборів є ОСОБА_5 .

Крім цього, в ході проведення обшуку 09.11.2017 по місцю фактичного проживання ОСОБА_6 , у квартирі за адресою АДРЕСА_2 , вилучено рукописні записи, які відповідно до показань свідка ОСОБА_17 виконав ОСОБА_6 вказуючи суми коштів, які ОСОБА_17 необхідно було сплатити за невтручання у господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закінчення кримінального переслідування.

05.12.2017 та 03.01.2018 у зазначеному провадженні призначено судово-почеркознавчі експертизи у вказаному провадженні, 27.12.2017 отримано клопотання експерта ОСОБА_18 №19/8-4/449-СЕ-17 від 18.12.2017 (вих. №19/8-4/20235 від 20.12.2017) про необхідність надання додаткових зразків для проведення експертизи.

Встановлено, що директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , а першим заступником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 .

У відповідь на запит слідчого №25/1/1-344464-17 від 19.12.2017 в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, а саме заяви про призначення та звільнення з посади, відпустку, відрядження, ознайомлення з наказами, інструкціями, автобіографії, та інших документів, що містять рукописні тексти та підписи директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та першого заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , інформації про перебування 08.11.2017 ОСОБА_5 на робочому місці (адресу робочого місця), завірену копію табелю обліку використання робочого часу, а у разі відсутності завірену копію листка непрацездатності, наказу про відрядження, отримано відмову.

Постанову від 03.01.2017 про відібрання зразків для проведення експертизи ОСОБА_5 та 16.01.2018 про відібрання зразків для проведення експертизи ОСОБА_6 виконати відмовився.

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні доступу до зразків підпису та почерку ОСОБА_5 , в тому числі оригіналів документів з його особової справи (заяв про призначення та звільнення з посади, відпустку, відрядження, ознайомлень з наказами, інструкціями, автобіографії, та інших документів, що містять рукописні тексти та підписи ОСОБА_5 ), не менше 15 підписів у різних документах, інформації про перебування 08.11.2017 ОСОБА_19 на робочому місці (адресу робочого місця, завірену копію табелю обліку використання робочого часу, а у разі відсутності завірену копію листка непрацездатності, наказу про відрядження), зразків підпису та почерку ОСОБА_6 в тому числі оригіналів документів з його особової справи (заяв про призначення та звільнення з посади, відпустку, відрядження, ознайомлень з наказами, інструкціями, автобіографії, та інших документів, що містять рукописні тексти та підпис ОСОБА_6 ), не менше 15 підписів у різних документах.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Разом з тим, 27.03.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 05.12.2017 про призначення судово-почеркознавчої експертизи та постанова від 16.01.2018 про відібрання зразків для проведення експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні державному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003184, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме до зразків підпису та почерку ОСОБА_5 в тому числі з його особової справи (заяв про призначення та звільнення з посади, відпустку, відрядження, ознайомлень з наказами, інструкціями, автобіографії, та інших документів, що містять рукописні тексти та підписи ОСОБА_5 ), не менше 15 підписів у різних документах, інформації про перебування 08.11.2017 ОСОБА_5 на робочому місці (адресу робочого місця, завірену копію табелю обліку використання робочого часу, а у разі відсутності завірену копію листка непрацездатності, наказу про відрядження), зразків підпису та почерку ОСОБА_6 та документів з його особової справи (заяв про призначення та звільнення з посади, відпустку, відрядження, ознайомлень з наказами, інструкціями, автобіографії, та інших документів, що містять рукописні тексти та підпис ОСОБА_6 , які містять зразки підпису останнього), не менше 15 підписів у різних документах.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14311/18-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

27.03.2018