Справа № 746/407/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю.
"20" вересня 2017 р.
Слідчий суддя Срібнянського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Срібнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження: прокурора Срібнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчого СВ Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням установлено, що 31.08.2017 року близько 10.30 години до ОСОБА_5 з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 зателефонував ніби то його знайомий ОСОБА_6 та повідомив, що він потрапив у ДТП і йому потрібна допомога, для уточнення обставин передав телефон ніби то слідчому Ніжинського відділення поліції капітану поліції ОСОБА_7 , який пояснив, що ОСОБА_6 потрапив у ДТП і для вирішення питання та закриття кримінального провадження потрібно переказати грошові кошти в сумі 1200 грн. на банківську карту реквізити якої він надішле в СМС повідомленні. На мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_2 в якому були вказані реквізити картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . Після розмови ОСОБА_5 приїхав до смт Срібне у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 де перерахував 1200 грн. на вищевказаний рахунок. Після цього ОСОБА_5 подзвонив за номером НОМЕР_1 та сказав, що гроші перечислив, але йому відповіли що потрібно ще поповнити мобільний рахунок за номером НОМЕР_2 на 100 грн., що він і зробив, після розмови ОСОБА_5 подзвонив своєму знайомому ОСОБА_9 поцікавитися як ідуть справи, але той відповів, що знаходиться на роботі у Ніжині і ні в яке ДТП не потрапляв.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до документів, які знаходяться у банківській установі та містять охоронювану законом таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 30.08.2017 до 15.09.2017; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 30.08.2017 до 15.09.2017; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_3 в період 30.08.2017 до 15.09.2017, а також можливості тимчасового вилучення такої інформації.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», можна використати як докази, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати слідчому СВ Срібнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 30.08.2017 до 15.09.2017;
- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 30.08.2017 до. 15.09.2017;
- ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_3 в період 30.08.2017 до 15.09.2017.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Виконання ухвали провести відповідно до ст.165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням слідчого СВ Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1