Провадження №1-кс/127/9158/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, яке вилучено 05.10.2017 під час обшуку у приміщеннях ДП «Гайсинський спиртовий завод» за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. Пляханова, 28, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000699, розпочатому 14.11.2016 за ст. 191 ч. 5 КК України на підставі заяви керівництва ТОВ «Техснабекспорт» про вчинення службовими особами ДП «Гайсинський спиртовий завод» розтрати спиртовмісної продукції з подальшою її реалізацією через ТОВ «Південна біопаливна компанія» та ТОВ «Мега Трейд Центр».

Слідством попередньо установлено, що ДП «Гайсинський спиртовий завод» () виготовляється КМПА спиртовмісна продукція на замовлення ТОВ «Південна біопаливна компанія» ().

У ході діяльності підприємства, його керівництвом налагоджено злочинну схему по виготовленню та розтраті продукції державного підприємства шляхом приховування необлікованих надлишків та їх реалізації.

Реалізація необлікованої продукції за готівку здійснюється шляхом її розкрадання з території підприємства та складування на необлікованих спиртосховищах, вивезення якої забезпечується транспортними засобами, належними окремим юридичним та фізичним особам.

У ході проведення обшуку 05.10.2017 у приміщеннях ДП «Гайсинський спиртовий завод» за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. Пляханова, 28, виявлено та вилучено: папку з пояснювальними записками та звітами про основні показники ДП «Гайсинський спиртовий завод» за 2016 рік; папку з річним фінансовим звітом ДП «Гайсинський спиртовий завод» за 2016 рік, комп`ютер марки Apple серійний номер CO2545UTGG7N EMC №2834, книгу реєстрацій вхідних документів за 2015-2017 роки, журнал вхідних документів за 2015-2017 роки, папка з заявками та довіреностями на відвантаження продукції, акт перевірки стану та наявності пломб у місцях доступу до компонентів етанолу на 4 аркушах, папку з товаро-транспортними накладними на склад, ТТН зі складу, зявками на відвантаження, акти на виготовлення інгібітора та засобів чистильного для скла за січень лютий 2016р., папку з ТТН на зберігання на складі, ТТН на відвантаження зі складу, акти виготовлення П-18 інгібітора за березень 2016 року, акти виготовлення чистильних засобів для скла, накладні на відвантаження, накази на відвантаження, зявки, доручення за жовтень 2016р, папку з актами на виготовлення сольвену марки «А`форми П-18, накладні на вивіз з цеху на склад, заявки та накази на відвантаження з складу за жовтень 2016р., папку з актами на виготовлення сольвенту, накази на вивіз з цеху на склад, заявки і накладні на відвантаження сольвенту, посвідчення якості за грудень 2016 р., папку з актами на виготовлення сольвенту, накладні на вивіз з цеху на склад, заявки і накладні на відвантаження сольвенту, посвідчення якості за квітень 2016р., папку з актами на виготовлення інгібітора, накладні на вивіз з цеху на склад, зявки та накладні на відвантаження інгібітора, посвідчення якості за травень 2016 року, папку з актами на виготовлення етанолу, накладними на вивіз на склад з цеху, ТТН на вивіз з складу, накази на вивіз, посвідчення якості, доручення, заявки за червень 2016 р., дві папки з актами на виготовлення етанолу, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості, заявками за липень 2016 р., папку з актами на виготовлення етанолу, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості, заявками за серпень 2016р., папку з актами на виготовлення етанолу, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості, заявками за вересень 2016р., папку з актами на виготовлення етанолу, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості, заявками за жовтень 2016р., папку з актами на виготовлення етанолу, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості, заявками за листопад 2016р., папку з актами на виготовлення етанолу, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості, заявками за грудень 2016р., папку з актами на виготовлення інгібітора, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості, заявками за квітень 2016р., папку з актами на виготовлення інгібітора, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості, заявками на виготовлення за червень 2016р., папку з актами на виготовлення засобу чистильного для скла, ТТН, наказами, дорученнями посвідченнями якості за грудень 2016р., папку з актами на виготовлення засобу чистильного для скла, ТТН, наказами, дорученнями посвідченнями якості за січень, лютий, червень 2016р., папку з актами на виготовлення палива моторного альтернативного, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості за березень 2016 р., папку з актами на виготовлення сольвенту, ТТН, наказами, дорученнями, заявками, посвідченнями якості за травень 2016р., папку з актами на виготовлення сольвенту, ТТН, наказами, дорученнями, заявками, посвідченнями якості за червень 2016р., папку з актами на виготовлення сольвенту, ТТН, наказами, дорученнями, заявками, посвідченнями якості за липень 2016р., папку з актами на виготовлення сольвенту, ТТН, наказами, дорученнями, заявками, посвідченнями якості за серпень 2016р., папку з актами на виготовлення сольвенту, ТТН, наказами, дорученнями, заявками, посвідченнями якості за вересень 2016р., папку з актами на виготовлення сольвенту, ТТН, наказами, дорученнями, заявками, посвідченнями якості за листопад 2016р., папку з актами на виготовлення палива моторного альтернативного А 95-85, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості та густини за березень 2016 р., папку з актами на виготовлення палива моторного альтернативного А 95 Е, А 92 Е, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості та густини за квітень 2016 р., папку з актами на виготовлення палива моторного альтернативного А 95 Е, А 92 Е, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості та густини за травень 2016 р., папку з актами на виготовлення палива моторного альтернативного А 95 Е, А 92 Е, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості та густини за червень 2016 р., папку з актами на виготовлення біоетанолу, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості за квітень 2016 р., папку з актами на виготовлення біоетанолу, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості за травень 2016 р., папку з актами на виготовлення біоетанолу, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості за червень 2016 р., папку з актами на виготовлення біоетанолу, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості за березень 2016 р., папку з актами на виготовлення інгібітора, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості за січень 2017р., папку з актами на виготовлення інгібітора, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості за лютий 2017р., папку з актами на виготовлення інгібітора, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості за березень 2017р., папку з актами на виготовлення інгібітора, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості за квітень 2017р., папку з актами на виготовлення інгібітора, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості за травень 2017р., папку з актами на виготовлення інгібітора, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості за червень 2017р., папку з актами на виготовлення інгібітора, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості за липень 2017р., папку з актами на виготовлення інгібітора, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості за серпень 2017р., папку з актами на виготовлення інгібітора, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості за вересень 2017р., вісім папок з актами на виготовлення етанолу, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості, зявками на відвантаження, довіреностями за січень-серпень 2017., дві папки з актами на виготовлення етанолу, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості, зявками на відвантаження, довіреностями за вересень, жовтень 2017 р., п`ять папок з актами на виготовлення сольвенту, ТТН, наказами, дорученнями, посвідченнями якості, заявками на відвантаження, довіреностями за січень, березень, квітень, вересень 2017р., папку з актами на виготовлення сольвенту, ТТН, посвідченнями якості та густини, заявки на відвантаження, накази за червень 2017р., три папки з актами на виготовлення засобів чистильних для скла, ТТН, посвідченнями якості та густини, заявки на відвантаження, накази за січень, лютий 2017 та листопад 2016р., дві папки з актами на виготовлення біоетанолу, ТТН, акти розливу в каністри, накази на виробництво, заявки, вантажно-митні декларації, пакувальні листи, копії контракту за квітень, липень 2017р., папку з дорученнями та накладними за 2017р., журнал обліку біоетанолу за 2016-2017рр., журнал обліку етанолу за 2016-2017рр., журнал обліку в`їзду та виїзду автотранспорту за 2014-2017рр., журнал обліку автотранспорту за 2017р., журнал реєстрації вивозу етанолу за 2016-2017рр., журнал реєстрації завозу та вивозу КМПА за 2015-2017рр., журнал реєстрації вивозу КМПА за 2015-2016рр., копії свідоцтва про належність, сертифікат відповідності, атестат виробництва, ліцензії, сертифікати на 17 арк., журнал обліку руху біоетанолу по складу ДП «Гайсинський спиртовий завод» за 2017р., журнал обліку руху інгібітора по складу ДП «Гайсинський спиртовий завод» з 2005 по 2017р., журнал обліку руху етанолу по складу ДП «Гайсинський спиртовий завод» за 2016-2017рр., журнал обліку розчинника (сольвенту) марки А та В по складу ДП «Гайсинський спиртовий завод за 2016-2017рр., ноутбук марки «Asus» X551C серійний номер DBNOCX87703486, папку з 170-ма договорами укладеними ДП «Гайсинський спиртовий завод» з суб`єктами господарської діяльності в 2016р., папку з 88-ма договорами укладеними ДП « Гайсинський спиртовий завод з суб`єктами господарської діяльності в 2017р..

Приймаючи до уваги те, що вказані вище документи, речі (об`єкти) вилучені під час проведення обшуку, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, є необхідність у накладенні арешту на вказані документи, речі (об`єкти), а саме тимчасовому позбавленні ДП «Гайсинський спиртовий завод» можливості розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його, оскільки їх не застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил КПК України.
У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущенні можливості його втрати або знищення виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вищеописаних предметів.

Дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до висновку про наступне.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У відповідності до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З поданих матеріалів клопотання вбачається, що слідчий ОСОБА_3 просить накласти арешт на майно, яке вилучено 05.10.2017 під час обшуку у приміщеннях ДП «Гайсинський спиртовий завод» за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. Пляханова, 28, оскільки є висока ймовірність, що все майно, яке було вилучено, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, є необхідність у накладенні арешту на вказані документи, речі (об`єкти), а саме тимчасовому позбавленні працівників ДП «Гайсинський спиртовий завод» можливості розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його, оскільки їх не застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна.

З поданих матеріалів клопотання вбачається, що всупереч ст.171 КПК України слідчим не зазначено підстави і мету необхідності арешту майна, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання; також не додано до матеріалів клопотання документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним таким майном.

Всупереч ст.171 КПК України слідчим не надано документи чи інші матеріали, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

На підставі вищевикладеного, суд вважає, що дане клопотання подано з порушенням, встановленим ч.2 ст. 171 КПК України, а тому слід повернути клопотання прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170,171,172 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Повернути клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, яке вилучено 05.10.2017 під час обшуку у приміщеннях ДП «Гайсинський спиртовий завод» за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. Пляханова, 28, прокурору та у відповідності до ч.3 ст.172 КПК України встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: