УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 22.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 22.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000247 від 22.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області діє група осіб в складі, ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які спеціалізуються на вимаганні грошових коштів у боржників, членів їх сімей, колег по роботі та примушуванні до сплати грошових коштів. Під час вимагання, вищевказані особи погрожують боржникам, членам їх сімей, колегам по роботі фізичною розправою, нанесенням тілесних ушкоджень, сексуального насильства.
З метою особистого збагачення та уникнення відповідальності організаторами протиправної діяльності було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Оперативним шляхом встановлено, що місце розташування вказаної компанії де вище зазначені особи здійснюють свою протиправну діяльність також знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Дана організація скуповує борги в таких компаніях як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тощо, збільшуючи їх в десятки раз. Після цього, працівники вказаної фірми, незаконно вимагають повернути грошові кошти, телефонуючи при цьому, як боржникам так і їх родичам, близьким, колегам по роботі, сусідам при цьому погрожуючи життю, здоров`ю особи, викраденням близьких родичів та фізичною розправою над ними постійно принижуючи людську гідність змушуючи таким чином перераховувати грошові кошти на їх банківський рахунок.
В ході виконання доручення, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що гроші, які протиправно вимагали від потерпілих перераховувались на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою документування їх злочинної діяльності необхідно отримати відомості щодо руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку щодо надходження грошових коштів та їх зняття, інформацію щодо банківських карток прив`язаних до зазначеного розрахункового рахунку, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження , вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000247 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000247 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у кримінальному провадженні №70000247 від 22.12.2016, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення належним чином засвідчених їх копій в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_5 , який належить клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.03.2016 по дату винесення ухвали із зазначенням інформації про рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх коди ЄДРПОУ;

- документів щодо відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_5 , який належить клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до установи банку і знаходяться в банку, а у разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів, за період з 01.03.2016 по дату винесення ухвали;

- грошових чеків, квитанцій та інших платіжних та розрахункових документів на отримання готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який належить клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.03.2016 по дату винесення ухвали.

- відомостей щодо банківських карток прив`язаних до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за цими банківськими картками.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1