печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9403/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Печерського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на гроші у безготівковій формі в сумі 19 320 000 (дев`ятнадцять мільйонів триста двадцять тисяч) гривень, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 у ПАТ БК «ПРАВЕКС-БАНК» (, МФО 380838, юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2). Зобов`язати працівників ПАТ БК «ПРАВЕКС-БАНК» (, МФО 380838, юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2) надати до СВ Печерського УП ГУ НІ І у м. Києві інформацію щодо залишку коштів на рахунку НОМЕР_1 на момент накладення арешту. Зобов`язати ПАТ БК «ПРАВЕКС-БАНК» (, МФО 380838, юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2) перерахувати з розрахункового рахунку НОМЕР_1 на відповідальне зберігання грошові кошти у сумі 19 320 000 (дев`ятнадцять мільйонів триста двадцять тисяч) гривень, на які накладено арешт, потерпілому - Товариству з обмеженою відповідальністю «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» (), шляхом перерахування їх на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614).
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000687 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» у сумі 19 320 000 грн. Грошові кошти ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» у сумі 19 320 000 гри. перераховано на рахунок, відкритий невстановленою особою на підставі підроблених документів, а тому існує великий ризик втрати зазначених грошових коштів, в результаті чого буде значно ускладнено встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та відновлення порушених прав ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз У країна».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, до моменту встановлення осіб, які незаконно, шахрайським шляхом, отримали грошові кошти ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна», необхідно зберегти зазначені грошові кошти, однак, зважаючи на викладені вище обставини, іншим шляхом, окрім як накладення на них арешту та передачі їх на зберігання потерпілому - ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна»», забезпечити це не можливо.
Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, клопотання не підтримала, про розгляд повідомлялась належним чином. Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку. Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000687 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Адвокат ОСОБА_3 в своєму клопотанні просить накласти арешт на гроші у безготівковій формі в сумі 19 320 000 (дев`ятнадцять мільйонів триста двадцять тисяч) гривень, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 у ПАТ БК «ПРАВЕКС-БАНК» (, МФО 380838, юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2), з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України (в редакції від 27 лютого 2016 року) арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Відповідно до п. п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. При цьому згідно п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти арешт з метою уникнення негативних наслідків. Враховуючи викладене мотивування клопотання, адвокат в розумінні вимог ст. 132 КПК України не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні. Слідчим суддею не встановлено правової підстави для накладення арешту на гроші у безготівковій формі в сумі 19 320 000 (дев`ятнадцять мільйонів триста двадцять тисяч) гривень, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 у ПАТ БК «ПРАВЕКС-БАНК» (, МФО 380838, юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2). Згідно норм Глави 10 та Глави 17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим вноситься клопотання про накладення арешту, та відповідно накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження. З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні адвокат не довів необхідності у накладенні арешту, тому у задоволенні клопотання слід відмовити. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про арешт майна залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1