Справа № 135/55/18
Провадження № 1-кс/135/64/18
УХВАЛА

Іменем України

03.03.2018 року м.Ладижин
Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бершадської місцевої прокуратури у Вінницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів «юридичної справи» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв, договорів, інших документів, які надавались в банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності; анкет клієнта банку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення виїмки чи закриття, рух коштів по даному вищевказаному рахунку № НОМЕР_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.

Клопотання мотивовано тим, що 27.12.2017 року до Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , житель м. Ладижин Вінницької області, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який просить прийняти міри до невідомих осіб, які 11.12.2017 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 594000 грн..

27.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 було внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що вирішив придбати 60 т мінеральних добрив та попередньо домовившись із представниками підприємства перерахував грошові кошти в сумі 594000 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_4 , за купівлю 60 тон. мінеральних добрив однак на даний час товар та зв`язок із продавцем відсутній.

Також вході проведення слідчо-розшукових заходів спрямованих на розкриття кримінального правопорушення встановлено, що грошові кошти в сумі 594000 тис. грн які були перераховані потерпілим ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_4 , в подальшому грошові кошти з вище вказаного рахунку перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав із підстав, зазначених у клопотанні, додатково пояснив, що кошти, перераховані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в подальшому спрямовані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При виїзді в м. Київ було встановлено, що за адресами реєстрації останніх юридичних осіб вказані фірми відсутні.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення відповідного повідомлення по електронній пошті.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів. Оскільки є дані про те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо юридичної особи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що стосуються банківського рахунку «юридичної справи» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , можуть мати доказове значення при розслідуванні вказаної кримінальної справи. А іншим способом отримати дану інформацію неможливо.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Разом з тим, необхідність вилучення та проведення виїмки саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання доступу та можливості отримання належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. 163 - 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за його дорученням оперуповноваженому Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів «юридичної справи» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності; анкет клієнта банку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день надання тимчасового доступу чи закриття; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по день надання тимчасового доступу чи закриття; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день закриття чи надання тимчасового доступу, рух коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 .

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ зазначеним в ухвалі особам до документів «юридичної справи» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: