АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/4733/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:

власника майна ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Фенікс Груп ЮА» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 червня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках:

- в банківській установі ПАТ "МІБ" (МФО 380582), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вул. Лаврська, 16, ТОВ «Ковір» () рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ «Новий Град» (код 32768790) рахунок № НОМЕР_2 ;

- в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вулиця Андріївська, 2/12, ТОВ «Санйон» (код 40134098), рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «Новий Град» (код 32768790) рахунок № НОМЕР_7 ;

- в банківській установі ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ, вул. Жилянська, буд. 75, ТОВ «Новий Град» (код 32768790) рахунок № НОМЕР_8 ;

- в банківській установі АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вул. Вузівська, 5, ТОВ «Новий Град» (код 32768790) рахунок № НОМЕР_9 ;

- в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ, вул. Лєскова, буд. 9, ТОВ «Алмазсегмент» (код 40911606) рахунок № НОМЕР_10 ;

- в банківській установі КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" місто Київ (МФО 322904), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вул. Пирогова, 7-7Б, ТОВ «Алмазсегмент» (код 40911606) рахунок № НОМЕР_11 ;

- в банківській установі ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ, вул. Ковпака, 29, ТОВ «ВБК» (код 40160905) рахунок № НОМЕР_12 ;

- в банківській установі ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) ТОВ «Компанія планета» (код 3994322) рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- в банківській установі ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вул. Фрунзе, 104-А, ТОВ «Фенікс Груп ЮА» () рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , зупинено видаткові операції по вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, і зобов`язано службових осіб ПАТ "МІБ" (МФО 380582), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), КРД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" місто Київ (МФО 322904), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775) надати особі, яка пред`явила зазначену ухвалу, письмову інформацію щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Фенікс Груп ЮА» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках в банківській установі ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вул. Фрунзе, 104-А, ТОВ «Фенікс Груп ЮА» () рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «Фенікс Груп ЮА».

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_7 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення ТОВ «Фенікс Груп ЮА» чи його представника, а копію ухвали слідчого судді було отримано поштою за заявою представника лише 06 вересня 2017 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_7 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що жодної підозри у даному кримінальному провадженні не висунуто, хоча слідство триває вже більше 2-х років. Також представник наголошує, що ТОВ «Фенікс Груп ЮА» є реально існуючим та діючим підприємством, яке реально поставляло рідке скло для ПАТ «Київметробуд», про що вказують відповідні документи стосовно придбання, транспортування рідкого скла до ділянок метро по вул. Інженерна, 7, в місті Києві. Крім того, автор апеляції стверджує, що грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Фенікс Груп ЮА», були отримані внаслідок саме законної діяльності товариства. Також апелянт вважає, що жодного рішення про визнання речовими доказами грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Фенікс Груп ЮА», не прийнято і належної постанови не винесено. Крім того, автор апеляції запевняє, що утримання вищезазначеного майна ТОВ «Фенікс Груп ЮА» порушує і обмежує законні основоположні конституційні права товариства стосовно безперешкодної господарської діяльності підприємства.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно повідомлений. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення власника майна ОСОБА_6 та представника ТОВ «Фенікс Груп ЮА» ОСОБА_7 , які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді представник ТОВ «Фенікс Груп ЮА» ОСОБА_7 не пропустив, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з матеріалами судового провадження, клопотання прокурора про арешт банківських рахунків було розглянуто слідчим суддею 06 червня 2017 року без повідомлення ТОВ «Фенікс Груп ЮА» чи представників цього товариства. Лише 06 вересня 2017 року представник ТОВ «Фенікс Груп ЮА» ОСОБА_7 отримав копію ухвалу слідчого судді, а 11 вересня 2017 року подав до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу. Таким чином, представник ТОВ «Фенікс Груп ЮА» ОСОБА_7 не пропустив п`ятиденний строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з матеріалів провадження, СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2015 року за фактом фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим наступне.
З метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг по мінімізації податкових зобов`язань та конвертуванням грошових коштів, невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності».

Означені підприємства задіяні в схемі «конвертації» грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов`язань, тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносинах у податковій звітності. Вказаними підприємствами управляли пов`язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені встановлених фіктивних СПД, надавалися організаторами злочинної діяльності діючим підприємствам Київської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій для ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також під час досудового слідства за матеріалами СБ України встановлено, що службові особи ПАТ «Київметробуд» у змові зі службовими особами ТОВ «Компанія планета» (директор ОСОБА_9 ) організували механізм ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, привласнення ввіреного їм чужого майна державних коштів Київметробуда в особливо великих розмірах під час реалізації договірних відносин з поставки товарно-матеріальних цінностей для потреб метрополітену у 2015 році.

Так, зібрані матеріали свідчать, що невстановлені службові особи ПАТ «Київметробуд» з метою реалізації свого злочинного наміру на привласнення державних коштів уклали договір із ТОВ «Компанія планета» на поставку рідкого скла та хлориду кальцію на загальну суму понад 8,5 млн. гривень. Після отримання від ПАТ «Київметробуд» грошових коштів у розмірі близько 8,5 млн. гривень ТОВ «Компанія планета» перерахувала кошти у повному обсязі на структури з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Каналі Україна» (місто Ірпінь Київська область, ), ТОВ «Фенікс Груп ЮА» (місто Київ, ) та ТОВ «Бакто груп» (місто Київ, ), для проведення операцій з обготівковування та привласнення коштів учасниками протиправного механізму.

Окрім того, встановлено, що на протязі 2016 2017 років «ПАТ «Київметробуд» з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, безпосередньо перераховувало грошові кошти на підприємства із ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Ковір» (код 40080123), ТОВ «Санйон» (код 40134098), ТОВ «Новий Град» (32768790), ТОВ «Алмазсегмнт» (код 40911606), ТОВ «ВБК (код 40160905).

У вищезазначених приватних товариств відсутнє майно та засоби для здійснення будь-якого виду господарської діяльності, ніякої господарської діяльності вони не проводять, а здійснюють фінансові операції, пов`язані з наданням податкової вигоди третім особам та послуг по переведенню безготівкових коштів у готівкову форму.

Таким чином, діяльність вищевказаних суб`єктів господарювання пов`язана з купівлею-продажем товарів широкого вжитку, замовленням або наданням певного виду послуг (робіт), але використовується лише як прикриття для здійснення протиправних операцій, що створюють загрозу економічним інтересам держави, метою яких є легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно баз даних ДФС, ТОВ «Компанія планета» (код 3994322), ТОВ «Каналі Україна» (), ТОВ «Фенікс Груп ЮА» (), ТОВ «Бакто груп» (), ТОВ «Ковір» (код 40080123), ТОВ «Санйон» (код 40134098), ТОВ «Новий Град» (код 32768790), ТОВ «Алмазсегмент» (код 40911606), ТОВ «ВБК» (код 40160905) відкрито наступні поточні банківські рахунки, а саме: - в банківській установі ПАТ "МІБ" (МФО380582), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вул. Лаврська, 16, ТОВ «Ковір» () рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ «Новий Град» (код 32768790) рахунок № НОМЕР_2 ; - в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вулиця Андріївська, 2/12, ТОВ «Санйон» (код 40134098) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «Новий Град» (код 32768790) рахунок № НОМЕР_7 ; - в банківській установі ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ, вул. Жилянська, буд.75, ТОВ «Новий Град» (код 32768790) рахунок № НОМЕР_8 ; - в банківській установі АТ "АЛЬТБАНК" (МФО320940), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вул. Вузівська, 5, ТОВ «Новий Град» (код 32768790) рахунок № НОМЕР_9 ; - в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ, вул. Лєскова, буд. 9, ТОВ «Алмазсегмент» (код 40911606) рахунок № НОМЕР_10 ; - в банківській установі КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" місто Київ (МФО 322904), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вул. Пирогова, 7-7Б, ТОВ «Алмазсегмент» (код 40911606) рахунок № НОМЕР_11 ; - в банківській установі ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ, вул. Ковпака, 29, ТОВ «ВБК» (код 40160905) рахунок № НОМЕР_12 ; - в банківській установі ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) ТОВ «Компанія планета» (код 3994322) рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; - в банківській установі ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вул. Фрунзе, 104-А, ТОВ «Фенікс Груп ЮА» () рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які на протязі 2016 2017 років використовуються для обготівковування грошових коштів, отриманих внаслідок проведених псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки.

02 червня 2017 року прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту нагрошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках:

- в банківській установі ПАТ "МІБ" (МФО 380582), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вул. Лаврська, 16, ТОВ «Ковір» () рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ «Новий Град» (код 32768790) рахунок № НОМЕР_2 ;

- в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вулиця Андріївська, 2/12, ТОВ «Санйон» (код 40134098), рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «Новий Град» (код 32768790) рахунок № НОМЕР_7 ;

- в банківській установі ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ, вул. Жилянська, буд. 75, ТОВ «Новий Град» (код 32768790) рахунок № НОМЕР_8 ;

- в банківській установі АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вул. Вузівська, 5, ТОВ «Новий Град» (код 32768790) рахунок № НОМЕР_9 ;

- в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ, вул. Лєскова, буд. 9, ТОВ «Алмазсегмент» (код 40911606) рахунок № НОМЕР_10 ;

- в банківській установі КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" місто Київ (МФО 322904), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вул. Пирогова, 7-7Б, ТОВ «Алмазсегмент» (код 40911606) рахунок № НОМЕР_11 ;

- в банківській установі ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ, вул. Ковпака, 29, ТОВ «ВБК» (код 40160905) рахунок № НОМЕР_12 ;

- в банківській установі ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) ТОВ «Компанія планета» (код 3994322) рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- в банківській установі ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вул. Фрунзе, 104-А, ТОВ «Фенікс Груп ЮА» () рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , та про зупинення видаткових операцій по вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, із покладенням обов`язку на службових осіб ПАТ "МІБ" (МФО 380582), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), КРД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" місто Київ (МФО 322904), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775) надати особі, яка пред`явила ухвалу слідчого судді про арешт майна, письмову інформацію щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення зазначеної ухвали та на кожне 25 число місяця шляхом винесення відповідного подання ініціатору за адресою: місто Київ, вул. Предславинська, 45/9, Прокуратура міста Києва.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 червня 2017 року дане клопотання прокурора було частково задоволено.

Оскільки ця ухвала слідчого судді оскаржена тільки представником ТОВ «Фенікс Груп ЮА» ОСОБА_7 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000031, зокрема, в частині накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих ТОВ «Фенікс Груп ЮА» () в банківській установі ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вул. Фрунзе, 104-А, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_8 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Фенікс Груп ЮА» у вищевказаній банківській установі з огляду на те, що грошові кошти цього товариства, які знаходяться на зазначених рахунках в банківській установі, є знаряддям кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, та були отримані внаслідок вчинення цих кримінальних правопорушень, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. При цьому слідчий суддя також вказав, що їх арешт є необхідним з метою відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок вчинення таких кримінальних правопорушень, і, крім того, санкція ч. 2 ст. 209 КК України, за якою проводиться досудове розслідування, передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо, виходячи з наступних обставин.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.
Зокрема, посилаючись у клопотанні, що ТОВ «Фенікс Груп ЮА» (місто Київ, ) задіяне у протиправному фінансово-економічному механізмі і має ознаки фіктивності та/або проводило фіктивні фінансові операції, слідчий повинен був зібрати, а прокурор надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку. Жодних доказів того, що ТОВ «Фенікс Груп ЮА» має ознаки фіктивності та/або проводило фіктивні фінансові операції в матеріалах судового провадження не міститься. Не приведені такі докази і в клопотанні прокурора, що свідчить про голослівність зазначених стверджень останнього.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Зокрема, в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься жодного доказу того, що грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих ТОВ «Фенікс Груп ЮА» () в банківській установі ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є знаряддям кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, та були отримані внаслідок вчинення цих кримінальних правопорушень.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів приходить до висновку, що прокурор не довів, що стосовно ТОВ «Фенікс Груп ЮА» існує обґрунтована підозра щодо вчинення їх особами кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

До того ж, ставлячи питання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих ТОВ «Фенікс Груп ЮА» () в банківській установі ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), з метою забезпечення збереження їх як речових доказів, прокурор не надав до суду постанову про визнання їх речовими доказами, тобто фактично вказані грошові кошти не визнані органом досудового розслідування у встановленому порядку речовими доказами у кримінальному провадженні, а це нівелює мету накладення на них арешту, передбачену п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Не може бути накладено арешт на вказані грошові кошти ТОВ «Фенікс Груп ЮА» і з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, або з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, як то ставиться питання в клопотанні прокурора, оскільки накладення арешту з тією чи іншою метою є можливим лише за умови, що у кримінальному провадженні службовій особі, в даному випадку службовій особі ТОВ «Фенікс Груп ЮА», повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення чи до юридичної особи, тобто до ТОВ «Фенікс Груп ЮА», заявлено цивільний позов, причому, розмір якого є обґрунтованим (відповідно ч. ч. 5 та 6 ст. 170 КПК України).

Звертає на себе увагу і той факт, що в клопотанні прокурора міститься посилання на мету накладення арешту на майно, яка взагалі не передбачена кримінальним процесуальним законом, а саме припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі, захист економічних інтересів держави і таке інше, що свідчить про невідповідність клопотання прокурора вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України.

В свою чергу, слідчий суддя замість того, щоб повернути це клопотання прокурору у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, безпідставно розглянув його і необґрунтовано та незаконно задовольнив.

Також слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності ТОВ «Фенікс Груп ЮА» завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для працівників цього товариства.

Більш того, не відповідає вимогам кримінального процесуального закону і рішення слідчого судді в частині зупинення видаткових операцій з грошовими коштами ТОВ «Фенікс Груп ЮА» по вищевказаним банківським рахункам, виходячи з того, що, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, на видаткові операції може бути тільки накладено арешт.

Також колегія суддів звертає увагу, що незаконним є при вирішенні питання про арешт майна покладати обов`язок на службових осіб ФІЛІЇ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати особі, яка пред`явила ухвалу слідчого судді про арешт грошових коштів ТОВ «Фенікс Груп ЮА», письмову інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунках цього товариства на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту, оскільки такий спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає завданням арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, а є по суті тимчасовим доступом до речей та документів, що є окремим заходом забезпечення кримінального провадження.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, до якої, зокрема, відносяться відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України та відомості стосовно операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З огляду на вказані норми законів колегія суддів приходить до висновку, що під час здійснення кримінального провадження орган досудового розслідування у разі виникнення потреби стосовно отримання інформації, яка становить банківську таємницю, та за наявності передбачених для цього достатніх підстав може звернутись до суду в порядку ст. 162 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту, необ`єктивність і формальність судового розгляду в частині, що стосується ТОВ «Фенікс Груп ЮА» (місто Київ, ), ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в цій частині, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скаргапредставника ТОВ «Фенікс Груп ЮА» ОСОБА_7 задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Фенікс Груп ЮА» (місто Київ, ) як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «Фенікс Груп ЮА» ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 червня 2017 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 в частині накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих ТОВ «Фенікс Груп ЮА» () в банківській установі ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вул. Фрунзе, 104-А, зупинено видаткові операції по вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, і зобов`язано службових осіб ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775) надати особі, яка пред`явила зазначену ухвалу, письмову інформацію щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в частині задоволення клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих ТОВ «Фенікс Груп ЮА» () в банківській установі ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), адреса банку відповідно довідника НБУ: місто Київ вул. Фрунзе, 104-А, про зупинення видаткових операцій по вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, а також про покладення обов`язку на службових осіб ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775) надати особі, яка пред`явила ухвалу слідчого судді про арешт майна, письмову інформацію щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту та на кожне 25 число місяця шляхом винесення відповідного подання ініціатору за адресою: місто Київ, вул. Предславинська, 45/9, Прокуратура міста Києва, відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4