УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005528 від 07.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови ОСОБА_3 та фізичними особами укладаються договори асоційованого членства в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно зазначеного договору встановлено, що фізичні особи вносять персоніфікований майновий поворотний внесок асоційованого члена кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, прав на земельні ділянки з метою матеріального забезпечення будівництва. В подальшому, після повної виплати грошових коштів фізичними особами, кооператив видає зазначеним особам документ, а саме «довідку про виплату паю» на підставі якого фізичними особами оформляється право власності на квартири у трьох поверхових житлових будинках за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Згідно відповіді отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування на анулювання зазначених документів, відсутня інформація щодо одержання права на виконання будівельних робіт або прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 .

Також, згідно відповіді з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 розташований структурний підрозділ навчально тренувальний та оздоровчо реабілітаційний центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », жодних будівельних робіт на території центру не планується та питань щодо відчуження земельної ділянки на якій розташований центр також не розглядається.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 або співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , за дорученням слідчого, до оригіналів документів які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ), а саме:

?банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_3 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_5 ) копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

?анкети клієнта банку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_3 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_5 ) по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

?довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_3 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_5 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_3 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_5 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

?договори щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_3 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_5 ) співробітниками ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

?документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_3 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_5 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

?документи щодо придбання ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_3 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_5 ) та видачі ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;

?банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_3 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_5 ) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу,

повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та

МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номер

платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

?юридичну справу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_3 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_5 );

?договори, які укладені ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_3 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_5 ) та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_3 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_5 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

?документи, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на купівлю сільгосппродукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стосовно фінансових операцій ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_3 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_5 ) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

?заявки посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_3 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_5 ) на встановлення систем банк клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

?заявки посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_3 ); ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_5 ) на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.10.2017