№ 243/9592/17
Провадження № 1-кс/243/977/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 жовтня 2017 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
30 жовтня 2017 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що в період часу з 2016 року по 2017 рік Донецьким окружним адміністративним судом були ухвалені постанови, якими було задоволено позови, пред`явлені Слов`янською місцевою прокуратурою в інтересах держави до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, які до теперішнього часу залишаються невиконаними.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000138 від 23 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

У ході досудового слідства було встановлено, що постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі № 805/3895/16-a від 23.11.2016 задоволено позовні вимоги Слов`янської місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 716 969 грн. 46 коп. Вказана постанова спрямована до ІНФОРМАЦІЯ_3 для примусового виконання. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 12.01.2017.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі № 805/138/17-a від 28.02.2017 року задоволено позовні вимоги Слов`янської місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 288 507 грн. 96 коп. Вказана постанова спрямована до ІНФОРМАЦІЯ_3 для примусового виконання. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 13.03.2017.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі № 805/4875/16-a від 25.01.2017 року задоволено позовні вимоги керівника Слов`янської місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 447 754 грн. 58 коп. Вказана постанова спрямована до ІНФОРМАЦІЯ_3 для примусового виконання. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 20.03.2017.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі № 805/2769/16-a від 26.09.2016 року задоволено позовні вимоги керівника Слов`янської місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 807 241 грн. 08 коп. Вказана постанова спрямована до ІНФОРМАЦІЯ_3 для примусового виконання. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 01.02.2017.

Натомість в судовому засіданні було встановлено, що на час звернення слідчого до суду з вказаним клопотанням зазначені постанови суду залишаються невиконаними.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 8494/05-22-08-19-7 від 19 жовтня 2017 року вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 .

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів за вказаними розрахунковими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з моменту їх відкриття до моменту їх закриття включно слідчий обґрунтовує можливістю за допомогою цих документів підтвердити або спростувати факт відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахування грошових коштів з цього підприємства до фізичних та юридичних осіб. Вказана інформація знаходиться у посадових осіб Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим, визначеним дорученням цього слідчого у порядку ст. 40 КПК України, особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), зокрема № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, які зберігаються в посадових та службових осіб Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 30 листопада 2017 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1