АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/5441/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2017 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Хорос» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.09.2017 року задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів та надано дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001241 від 24.04.2017 вилучити копії документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Хорос» () із ТДВ «Страхова компанія «Юніті» (), ТОВ «Радіан Лайн» (), ТОВ «РСТ Груп Компані» (), ТОВ «Квант Груп Сервіс» (), ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (), ТОВ «Компанія «Інформ-торг-ресурс» (), а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг); доручення; податкові накладні; реєстри податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних або поставлених товарів (робіт, послуг) і прийому-передачі товарів (робіт, послуг); листування; платіжні документи; документи здачі товарів (робіт, послуг), звіти про проведені дослідження, висновки, розрахунки, експертизи, аналітичні таблиці інших документів підтверджуючих фактичність здійснення та вартість поставлених ТМЦ з 01.01,2010 по теперішній час, наказів, рішень чи протоколів загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ «Хорос» () з 01.01.2010 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ «Хорос» (). що перебувають у володінні ТОВ «Хорос» ().

Строк дії ухвали - визначено тридцять днів з дня її постановлення.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, вважаючи його незаконним та необгрунтованим, представник ТОВ «Хорос» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.09.2017 року скасувати.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, апелянт зазначає, що кримінальне провадження №0001241 від 24.04.2017 року здійснюється Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України незаконно, за відсутності повідомлення про підозру жодній особі, а слідчим, на думку представника, штучно створюються підстави для блокування законної господарської діяльності підприємства.

Слідчим суддею в порушення вимог кримінального процесуального закону не було повідомлено представника ТОВ «Хорос» про подання та розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання прокурор та представник ТОВ «Хорос» не з`явилися, хоча про дату час та місце розгляду апеляційної скарги були повідомлені належним чином, однак про причини своє неявки суд апеляційної інстанції вони не повідомили, що дає апеляційному суду підстави розглядати справу у їх відсутність.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Вирішуючи питання щодо відкриття апеляційного провадження колегія суддів приходить до наступних висновків.

Перелік ухвал слідчого судді, які відповідно до ст. 309 КПК України підлягають оскарженню під час досудового розслідування є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Згідно ч. 1 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених, цим Кодексом.

Главою 26 КПК України регламентовано порядок оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування та ч. ч. 1, 2 ст. 309 КПК України, передбачено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути предметом оскарження в апеляційному порядку на стадії досудового розслідування.

Пункт 10 ч. 1 ст. 309 КПК України передбачає можливість оскарження в апеляційному порядку під час досудового розслідування ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Хорос» ОСОБА_6 посилається на ту обставину, що згідно оскаржуваної ухвали, у ТОВ «Хорос» були вилучені оригінали бухгалтерських та фінансово-господарських документів, внаслідок чого було фактично заблоковано господарську діяльність підприємства, у зв`язку з чим, ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.09.2017 року підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з матеріалів провадження, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001241 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 року, за фактом організації злочинної розкрадання державних коштів, зловживання владою або службовим становищем, службового підроблення тендерної документації службовими особами ДП «НЕК Укренерго» в особливо великих розмірах за співучасті зі службовими особами Національної комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг, а також службовими особами ТОВ «КЕБК», ТОВ «Січ Енерго», ТОВ «Арес С», ТОВ «Хорос», ТОВ «Структум», та інших суб`єктів царської діяльності, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно ;еними цінами, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням, встановлено, що підприємства Представництво «Далековод Д.Д.» (), ВБ Калпатару Пауер Трансмішн Україна» (), Представництво «Калпатару Пауер Трансмішн Лімітед» Н:~ОУ 26611238), Представництво «Інсталасіонес Інабенса С.А.» (), ТОВ «Хорос» (ЄДРПОУ --14), ТОВ «Структум» (), ТОВ «Аліт» (), ТОВ «Промкапітал 2015» (), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (), ТДВ «Страхова компанія «Юніті» ) використовуються групою осіб в тому числі службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» в злочинній схемі по розкраданню державних коштів та ухиленню від сплати податків.

В ході проведеного аналізу встановлено, що ТОВ «Хорос» отримало державні кошти за постачання обладнання, монтаж та інші послуги на загальну суму 1,7 млрд. гривень, в подальшому дані кошти було перераховано службовими л ТОВ «Хорос» на підприємства з ознаками фіктивності в тому числі на ТДВ «Страхова компанія «Юніті» (код :ОУ 34300674), ТОВ «Радіан Лайн» (), ТОВ «РСТ Груп Компані» (), Квант Груп Сервіс» (), ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (код ЄДРПОУ 32531 107), Компанія «Інформ-торг-ресурс» (). Під час досудового розслідування допитано службових трьох засновників ТДВ «Страхова компанія «Юніті», а саме: ТОВ «Сервісна компанія «Аванта» (код ЄДРПОУ І2), ТОВ «Проспект-Інвест» (), ТОВ «Кадрове рішення» () та службових осіб ТОВ «Радіан Лайн», ТОВ «РСТ Груп Компані», ТОВ «Квант Груп Сервіс», ТОВ «Фінансова компанія Трансфербутик», які повідомили, що не мають ніякого відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської суті вищезазначених підприємств.

Так посадові особи ТОВ «Хорос» в період з жовтня 2016 року по березень 2017 року перерахували на розрахункові рахунки ТДВ «Страхова компанія «Юніті» () кошти в розмірі 51, 52 млн. гривень, з призначенням платежу: страховий платіж.

Після надходження коштів на розрахункові рахунки ТДВ «Страхова компанія «Юніті»

() вони були перераховані на рахунки ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг Про» (код ЄДРПОУ ) з призначенням платежу: за іменні інвестсертифікати в загальній сумі 734,9млн. гривень.

З метою вивчення законності відповідних фінансово-господарських відносин між указаними суб`єктами господарювання, для призначення та проведення перевірок дотримання вимог податкового законодавства та відповідних судово-економічних експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів у ТОВ «Хорос» () по взаємовідносинам із ТДВ «Страхова компанія «Юніті» (), Т «Радіан Лайн» (), ТОВ «РСТ Груп Компані» (), ТОВ «Квант Г Сервіс» (), ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (), ТОВ «Компанія «Інформ-торг-ресурс» ().

14.09.2017 року старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів.

19.09.2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, про необхідність надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення, оскільки клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та існують достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, в обґрунтування необхідності задоволення клопотання, орган досудового розслідування зазначив, що фінансово-господарські документи, які перебувають у володінні ТОВ «Хорос» до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обстави, а також не виключають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сто: кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ні зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, зокрема, інформація, що становить банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка міст банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею при постановленні ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, вказані вимоги кримінально-процесуального закону були дотримані.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя цілком обґрунтовано, врахувавши наявні у матеріалах клопотання докази, прийшов до переконання про необхідність надання тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності , які перебувають у володінні ТОВ «Хорос» у кримінальному провадженні внесеному до №0001241 від 24.04.2017 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 212 КК України., з можливістю вилучення копій документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Хорос» () із ТДВ «Страхова компанія «Юніті» (), ТОВ «Радіан Лайн» (), ТОВ «РСТ Груп Компані» (), ТОВ «Квант Груп Сервіс» (), ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (), ТОВ «Компанія «Інформ-торг-ресурс» ().

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб колегією суддів не встановлено.

За таких обставин доводи апеляційної скарги щодо незаконності оскаржуваної ухвали не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.
Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді постановити законну та обґрунтовану ухвалу, колегією суддів апеляційної інстанції не виявлено.
З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 376, 404, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів та надано дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001241 від 24.04.2017 вилучити копії документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Хорос» () із ТДВ «Страхова компанія «Юніті» (), ТОВ «Радіан Лайн» (), ТОВ «РСТ Груп Компані» (), ТОВ «Квант Груп Сервіс» (), ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (), ТОВ «Компанія «Інформ-торг-ресурс» (), а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг); доручення; податкові накладні; реєстри податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних або поставлених товарів (робіт, послуг) і прийому-передачі товарів (робіт, послуг); листування; платіжні документи; документи здачі товарів (робіт, послуг), звіти про проведені дослідження, висновки, розрахунки, експертизи, аналітичні таблиці інших документів підтверджуючих фактичність здійснення та вартість поставлених ТМЦ з 01.01,2010 по теперішній час, наказів, рішень чи протоколів загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ «Хорос» () з 01.01.2010 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ «Хорос» (). що перебувають у володінні ТОВ «Хорос» (), - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Хорос» ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4