Справа № 520/6015/14-к
Провадження № 1-кс/520/777/14
УХВАЛА

26.05.2014 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області, погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в 2010 на зберіганні в ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 , знаходилась заставне в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 майно лінії по розливу напоїв в пакети « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно діючого законодавства України мало першочергове право на отримання грошових коштів які надходять за реалізацію майна КТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке оголошено банкрутом. 23.02.2010 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з КТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на купівлі продажу лінії за умовою повної передплати за лінію по розливу за 985 511 грн. в подальшому на рахунок КТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в сумі 532 451 грн. До теперішнього часу повний розрахунок не проведено. Після отримання 532 451 грн посадові особи всупереч закону безпідставно перерахували 296 000 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 за послуги зберігання лінії по розливу напоїв, використовуючи незаконно відкритий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Частина обладнання лінії по розливу напоїв « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно відомостей представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевезена на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 . В вказаних підприємствах ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » засновником або посадовою особою є ОСОБА_5 .

Згідно матеріалів кримінального провадження, частина машини по розливу напоїв, яка знаходилась на зберіганні в ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 , відсутні за місцем розташування.

Встановлено, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , відкрити розрахункові рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

18.03.2014 року до ЄРДР внесені відомості за № 0001037, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи тим, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахункам, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою встановлення факту перерахування коштів на рахунки інших підприємств, проведення експертизи почерку та підпису, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

У судовому засідання прокурор підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити у повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не викликався, оскільки є ймовірність того, що документи, з якими просить ознайомитися та зняти копії слідчий, можуть бути сховані або знищені, тому, розгляд матеріалів здійснено за відсутності представника.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно ст. 162 КПК України, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть бути використані в якості доказів та їх не вилучення може призвести до недосягнення мети досудового розслідування, зокрема встановлення факту перерахування коштів та їх рух.

Слідчий суддя приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили службову недбалість та неможливість іншими способами довести дані обставини, окрім як за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166, 369 ч.2, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках з №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копії справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1