Справа № 212/2499/18
У Х В А Л А

18 квітня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000249 від 28.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вище вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділення Покровського ВП КВП ГУП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000249 від 28.11.2017за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

29.07.2017 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , 1956 року народження про те, що 29.07.2017 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_4 яка пояснила, що є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і маю в своєму користуванні 2 картки (одна кредитна № НОМЕР_1 з початку серпня 2017 року; інша картка для виплат № НОМЕР_2 з початку серпня 2017 року). Старі номера карток я не пам`ятаю. Але на картку для виплат я отримувала пенсію, кредитною карткою я не користувалася.
На початку серпня 2017 року я змінювала свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картку для виплат та кредитну, так як в них вийшов строк дії користування. Я прийшла в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мкрн 7-му Зарічному. Дівчина-консультант повідомила мені, що на моїй кредитній картці знято 5000 гривень, які я маю повернути. Я даних коштів не знімала, адже ніколи не користувалася цією карткою. Пізніше, в цьому ж відділенні я отримала виписку руху грошових коштів з моєї картки. Таким чином, я дізналася що моєю карткою хтось користувався. Грошові кошти з моєї картки було перераховано на картку клієнта на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Вище вказані особи мені не відомі, жодних покупок через картку я не робила.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливості вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 за період з 08.02.2017 до 01.09.2017, а також отримати доступ до пакету документів, а саме персональних даних щодо відкриття та держателя № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також доступ до пакету документів, а саме персональних даних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , якщо дані особи являються клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 травня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1