печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000531від 06.03.2017 за фактом зловживання своїм службовим становищем та заволодіння службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст. 191КК України. Встановлено, що станом на 2017 рік існує 20 кредитних угод між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 10 з яких були видані у період рефінансування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від НБУ. Перший транш рефінансування надійшов у ІНФОРМАЦІЯ_1 24.10.2008, а вже 17.12.2008 видано 8 кредитів на суму 581 640 441 грн. Крім того засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступають 10 компаній пов`язаних між собою, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ). Слідчий зазначив, що наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс01001, АДРЕСА_2 , з метою перевірки факту сплати, нарахування процентів по кредитних договорах сум коштів та відстеження їх подальшого руху. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасового доступу до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме документів щодо руху грошових коштівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках:1) НОМЕР_13 , 2) НОМЕР_14 , 3) НОМЕР_15 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/54318/17-к Прим.2 слідчому ОСОБА_4 Копія: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1
22.09.2017 р.