КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 391/477/17
Провадження № 1-кс/391/57/17
У Х В А Л А
27.07.2017 р. селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділення Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000189 від 07.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділення Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме встановити хто є власником даної картки, його анкетні дані, адреса проживання та надати рух коштів по даному картковому рахунку в період з 06 липня 2017 року по 26 липня 2017 року, які містяться в архівах Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого в АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаної інформації.
На обґрунтування клопотання слідчий слідчого відділення зазначив, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Компаніївського відділення поліції перебувають матеріали досудового розслідування № 0000189 від 07.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 06.07.2017 об 12:40 год. невідомі особи чоловічої статті, зателефонувавши з мобільного № НОМЕР_2 , повідомили ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , про те, що її син (дані сина невказувалися), потрапив у дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими та його доставлено до відділку поліцію (дані не вказувалися) та аби вирішити питання з потерпілими мирним шляхом їй необхідно переказати кошти на картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 кошти в сумі 15 000 грн. (таким чином ввівши потерпілу в оману), після чого ОСОБА_5 негайно звернулася до місцевого відділення вказаного банку смт. Компаніївка та переказала гроші в сумі 15 000 грн. на зазначений рахунок.
Для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, необхідно встановити хто є власником вищевказаного карткового рахунку, та його анкетні дані, рух коштів по даному картковому рахунку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що власник даної картки вчинив шахрайські дії, та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме встановити хто є власником даної картки, його анкетні дані, адреса проживання та надати рух коштів по даному картковому рахунку в період з 06 липня 2017 року по 26 липня 2017 року.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів не надходило.
В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення речей, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку старшого слідчого, приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме встановити хто є власником даної картки, його анкетні дані, адреса проживання та надати рух коштів по даному картковому рахунку в період з 06 липня 2017 року по 26 липня 2017 року, які містяться в архівах Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаної інформації, оскільки дані містять зазначену інформацію і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно особи, причетної до скоєння злочину.

У відповідності ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» надання інформації про рух коштів можливо лише за наявності письмової згоди власника рахунку або ж ухвали суду.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація містить охоронювану законом таємницю, проте, відомості, що містяться в такій інформації, можуть бути використані як докази. Оскільки довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому необхідно надати доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме встановити хто є власником даної картки, його анкетні дані, адреса проживання та надати рух коштів по даному картковому рахунку в період з 06 липня 2017 року по 26 липня 2017 року, які містяться в архівах Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 , для її вилучення.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № № НОМЕР_1 , відкритого у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме встановити хто є власником даної картки, його анкетні дані, адреса проживання та надати рух коштів по даному картковому рахунку в період з 06 липня 2017 року по 26 липня 2017 року, які містяться в архівах Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого в АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаної інформації.
Строк дії ухвали визначити до 27.08.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Компаніївського
районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1