печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала клопотання - адвоката ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ОСОБА_5 - про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001329 від 27.05.2016,-
В С Т А Н О В И В :
28.11.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.08.2016 у кримінальному провадженні № 757/40250/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, буд.65, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50.
Вказане клопотання мотивоване тим, що ФОП ОСОБА_5 свою діяльність здійснювала в рамках діючого законодавства України. Слідчим не доведено протиправного набуття ФОП ОСОБА_5 у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом. У зв`язку з чим, на підставі ст. 170 КПК України вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні представник особи, яка подала клопотання адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.
Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, зазначила, що в накладенні арешту відпала потреба.
Слідчий суддя, заслухавши представника особи, яка подала клопотання - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001329, внесеному 27.05.2016 до ЄРДР за фактом підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.08.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті у Печерській філії ПАТ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, буд.65, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд.50.
Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 18.08.2016, в ході слідства встановлено, що протягом 2014-2016 років невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), ТОВ «Соло Інвест» (), ТОВ «ДжейЕл Сі Консалтинг» (), ТОВ «ЕктівСейлс Груп» (), ТОВ «Автоінвестфакторінг» (), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (), та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.
Виходячи з вказаних обставин, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст.170 КПК України підстав для арешту грошових коштів, на які слідчий просив накласти арешт, як таких, що є предметом злочину, а також перебувають у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з ч.3 ст.132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Слідчий суддя, дослідивши надані в обґрунтування клопотання про скасування арешту майна дані та докази здійснення ФОП ОСОБА_5 господарської діяльності, приходить до висновку, що слідчому судді не доведено, що грошові кошти, наявні на рахунках ФОП ОСОБА_5 , є предметом злочину, здобуті злочинним шляхом.
Відсутні і обґрунтовані підстави стверджувати, що до ФОП може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, оскільки до цього часу ОСОБА_5 не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст. 209 КК України, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, а також не заявлено цивільний позов. Також, слідчий суддя враховує, що слідчий протягом судового розгляду не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту на вказані кошти.
Таким чином, протягом судового розгляду спростовано наявність передбачених ст.170 КПК України і встановлених ухвалою слідчого судді від 18.08.2016 підстав для арешту грошових коштів вказаних товариств.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав згідно ст.174 КПК України для скасування арешту грошових коштів ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у Печерській філії ПАТ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, буд.65, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд.30, як необґрунтованого.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_5 - про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001329 від 27.05.2016 - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 18.08.2016 у кримінальному провадженні № 757/40250/16-к, а саме: на грошові кошти, арешт на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1