н/п 1-кс/640/4640/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
08.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мфо НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстраційну справу з відкриття та функціонування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а також регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 26.08.2011 по 01.06.2017;
- документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток,
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.08.2011 по 01.06.2017;
- договорів на обслуговування вищевказаних рахунків в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 26.08.2011 по 01.06.2017 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.08.2011 по 01.06.2017;
- фото - відеозаписи з відділень банків (банківських терміналів) осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 з вказанням місць, дат та часу зняття грошових коштів за період з 26.08.2011 по 01.06.2017.
З матеріалів, що стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що у 2015-2016 роках з метою здійснення заволодіння державними грошовими коштами, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори на придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівництвом якого у свою чергу замість закупівлі зазначених товарно-матеріальних цінностей, здійснено перерахування коштів за договорами про неіснуючі господарські операції на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_14 ).
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , під час допиту пояснив, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , звернулись до нього з пропозиціями співпрацювати з ними щодо надання послуг з переведенням коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки. Під час розмов ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомили ОСОБА_5 , що вони вже близько 6 років створюють фіктивні підприємства, призначають на дані фіктивні підприємства своїх довірених директорів, засновників та за допомогою даних фіктивних підприємств допомагають підприємствам реального сектору економіки (в тому числі - державним) переводити безготівкові грошові кошти у готівку, незаконно формувати податковий кредит, знижувати податкове навантаження за допомогою фіктивних угод і т.д. також останні повідомили, що їх діяльність успішно приносить їм систематичний прибуток, на них працює багато довірених фіктивних директорів, засновників, фіктивних підприємств, а готівкові грошові кошти перевозять довірені кур`єри, також вони систематично сплачують матеріальну винагороду даним директорам, засновникам, кур`єрам, а також кожного місяця платять грошову винагороду працівникам податкових органів, де реєструються їх фіктивні юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності з оптимізації оподаткування, виведення грошових коштів з декларованого обігу в готівковому еквіваленті.
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надають послуги переведення у готівку грошових коштів багатьом підприємствам реального сектору економіки України, не тільки приватної форми власності, а також державної, зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ІНФОРМАЦІЯ_19
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 запропонували ОСОБА_5 2 % від загального обороту грошових коштів, якщо останній буде надавати їм нових клієнтів з числа реального сектору економіки, котрим необхідно ухилитись від сплати податків та зборів за допомогою фіктивних угод, переведення грошових коштів у готівку.
Проведеним дослідженням в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2016 року за результатами господарських операцій, які не знайшли свого реального підтвердження, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було нанесено збитки державному підприємству на суму 6 593271,75 грн., які були перераховані з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за проведені безтоварні операції на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".
Даний факт підтверджується висновками спеціаліста бухгалтера ОСОБА_9 , а саме: операції по постачанню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 6 593271,75грн. (у т.ч. ПДВ 1098878,62грн.) були безтоварними, тобто були проведені без реального постачання товарно-матеріальних цінностей.
Згідно висновку судово-економічної експертизи № 1453 від 23.02.2017 висновок спеціаліста бухгалтера ОСОБА_9 в частині втрати активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по операціях які були проведені без реального постачання товарно-матеріальних цінностей, яка може бути кваліфікована як матеріальний збиток документально підтверджується.
Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_20 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритий 26.08.2011 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мфо НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 .
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мфо НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 26.08.2011 по 01.06.2017, з метою встановлення руху коштів по вказаним рахункам та повного, всебічного розслідування кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мфо НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме:
- реєстраційну справу з відкриття та функціонування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а також регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 26.08.2011 по 01.06.2017;
- документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток,
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.08.2011 по 01.06.2017;
- договорів на обслуговування вищевказаних рахунків в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 26.08.2011 по 01.06.2017 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.08.2011 по 01.06.2017;
- фото - відеозаписи з відділень банків (банківських терміналів) осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 з вказанням місць, дат та часу зняття грошових коштів за період з 26.08.2011 по 01.06.2017.
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мфо НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстраційну справу з відкриття та функціонування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а також регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 26.08.2011 по 01.06.2017;
- документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток,
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.08.2011 по 01.06.2017;
- договорів на обслуговування вищевказаних рахунків в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 26.08.2011 по 01.06.2017 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.08.2011 по 01.06.2017;
- фото - відеозаписи з відділень банків (банківських терміналів) осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 з вказанням місць, дат та часу зняття грошових коштів за період з 26.08.2011 по 01.06.2017, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.07.2017 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1