У Х В А Л А
20.02.2017 Справа №607/2073/17

Провадження № 1-кс/607/1309/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000013 від 09.06.2016, щодо сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», тобто за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3КК України, звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 ..

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просить його задовольнити, надати право на тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення, вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у квітні 2016 року мешканець м. Києва ОСОБА_5 надавав власний гусеничний екскаватор для окопування танків в районі с. Круглик Луганської області учасникам терористичної організації «ЛНР», яка веде бойові дії проти Збройних Сил України та підрозділів правоохоронних органів, задіяних в антитерористичній операції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року ОСОБА_5 у м. Києві одержував грошові перекази з тимчасово окупованої території України на власні рахунки, відкриті ним у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводив обмін грошових коштів на валюту та здійснював її передачу кур`єрам для доставки у м. Луганськ, підконтрольний терористичній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з листом відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті такі карткові рахунки: НОМЕР_1 (U), НОМЕР_2 (E), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Слідчий зазначає, що документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять відомості про відкриття у банку та його відділеннях розрахункових рахунків громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , а також документи, щодо особи, за якою значаться зареєстровані банківські картки №№ НОМЕР_1 (U), НОМЕР_2 (E), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, за період з 01.03.2015 по 16.02.2017, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню та зважаючи на те, що слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому слідчому цього ж підрозділу ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , і свідчать про:

- наявність в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрованого у АДРЕСА_2 , рахунків у банку та його відділеннях, копій документів (в т.ч. паспорта громадянина України), які подавалися ним при їх відкритті, руху коштів на них за період з 01.03.2015 по 16.02.2017, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів;

- осіб, на яких зареєстровані банківські карткові рахунки: №№ НОМЕР_1 (U), НОМЕР_2 (E), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.03.2015 по 16.02.2017, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів, платників і сум платежів

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1