Справа № 464/2833/17
пр.№ 1-кс/464/806/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
10.05.2017 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 25.10.2016 р. за передньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.06.2016 р. по 26.04.2017 р. усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням абонентів, з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 25.10.2016, за фактом використання громадянином України ОСОБА_4 , за можливої співучасті чи сприянні інших осіб, підроблених документів для вчинення реєстраційних дій з приводу внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Підставою для реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували матеріали заяви від 12.10.2016 р. ОСОБА_5 , скерованої прокуратурою Львівської області супровідним листом №04/5-р-16 від 17.10.2016 р.

Державну реєстрацію змін відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 28.09.2016 р. провів ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі поданих ОСОБА_4 реєстраційних документів.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що вчинити дії по перереєстрації корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував йому син кінцевого бенефіціарного власника товариства - ОСОБА_6 за грошову винагороду, на що він погодився.

28.09.2016 р. о 05:20 ранку ОСОБА_4 швидкісним поїздом вирушив в м.Київ до державного реєстратора. По завершенні всіх реєстраційних дій, в обідній час цього ж дня, ОСОБА_4 на його номер мобільного телефону зателефонував ОСОБА_6 та заптав, чи він все зробив, він повідомив, що все гаразд.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй діяльності ОСОБА_4 використовує апарат стільникового зв`язку з номером «SІМ» картки - НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_6 використовує апарат стільникового зв`язку з номером «SІМ» картки - НОМЕР_2 також ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, одним із способів встановити достовірність показів ОСОБА_4 , а також з метою встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карток та для дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.06.2016 р. по 26.04.2017 р.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.06.2016 р. по 26.04.2017 р. усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням абонентів, з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1