Справа № 591/1229/17
Провадження № 1-кс/591/954/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000074 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання неправомірної вигоди суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) у виді неправомірного зменшення митних платежів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи в порушення вимог ПК України, здійснюють розмитнення товарів зазначених підприємств на підставі поданих завідомо неправдивих документів за заниженими ставками та з порушенням визначеного законом порядку, що призвело до завдання державним інтересам тяжких наслідків у виді ненадходження 6,7 млн. грн.

З метою додержання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення певних документів для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Такими є документи, які містять відомості про суб`єктів підприємницької діяльності, їх працівників та окремих осіб, які надають послуги з митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), а також про місце завантаження, перелік, вид, кількість товарів, наявність митного забезпечення, умови та обставини потрапляння на митну територію України, проходження митного контролю та митних формальностей, які знаходяться на ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_1 .

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність перевірити обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування, визначити учасників вчинення злочину.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , прокурору у кримінальному провадженні заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Сумської області ОСОБА_6 , доступ, в тому числі з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити їх виїмку), до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , які містять відомості про суб`єктів підприємницької діяльності, їх працівників та окремих осіб, які надають послуги з митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), а також про місце завантаження, перелік, вид, кількість товарів, наявність митного забезпечення, умови та обставини потрапляння на митну територію України, проходження митного контролю та митних формальностей, а саме:

- документів щодо здійснення митного контролю та формальностей за фактом перетину упродовж 2016-2017 років державного кордону транспортними засобами з товаром вищезазначених підприємств з відображенням пункту пропуску, дати та часу переміщення, номеру транспортного засобу, VIN коду транспортного засобу, номер та серію контрольного талону по червоному або зеленому коридорах, номер документу контролю доставки, відправника товарів та його адресу, одержувача товарів та його адресу, декларанта та його адресу, найменування товару, вагу товару, код товару, кількість товару, вартість товару, митні декларації, акти огляду (переогляду), фотографії транспортних засобів, товарів або їх частин, відомості про посадових осіб, що проводили митне оформлення, відомості про водіїв транспортних засобів (коносаменти, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, митні декларації з поданими до них пакувальними листами, рахунками-фактурами (Invoice), товаро-супровідні документи, договори купівлі-продажу, договори поруки, договори з перевезення, технічна документація на вантаж, запити щодо митної вартості товару, рішення, протоколи про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду (переогляду) товарів і транспортних засобів, платіжні доручення, інші документи до митних декларацій);

- висновків, матеріалів перевірок, службових розслідувань, складених упродовж з 2016 - 2017 років з перевірки відомостей щодо можливого контрабандного ввезення на митну територію України, допущених порушень чинного законодавства при розмитненні товарів зазначених вище підприємств;

- матеріалів з притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, вчинених упродовж з 2016 - 2017 років працівниками або службовими особами вищезазначених підприємств.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 -Когер