Справа № 521/808/17
Номер провадження:1-кс/521/464/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.01.2017 року м. Одеса
Проведеними заходами був встановлений ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_3 , який надав правдиві свідчення та пояснив наступне: за допомогою сайту "olx.ua", з 27.12.2016р. по 30.12.2016р. з свого ноутбука за місцем мешкання, розмістив завідомо неправдиві об`яви щодо продажу товару та після перерахування грошових коштів покупцями на карту, яку надав ОСОБА_7 , об`яви були видалені, карти мобільно зв`язку викинув.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківського рахунку, за яким закріплена пластикова банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідство вважає, що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувача платіжного банківського рахунку за яким закріплена пластикова банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській пластиковій картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 або АДРЕСА_5 .
Отримані відомості стосовно банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 будуть беззаперечним доказом скоєння невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_8 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі, до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 або АДРЕСА_5 , а саме:
- відомості щодо карто отримувача платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;
- копії карток зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
- копії платіжних доручень; чеки та інші документи;
- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з моменту реєстрації по теперішній час;
- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі «Интернет-банкинг Star24» по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 );
- та інші копії документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять п`ять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 27.01.2017 року.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді підлягає оскарженню в апеляційному порядку у встановлений законом строк.
Слідчий суддя: ОСОБА_1