печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
02.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 321-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір підряду на виконання робіт з реконструкції об`єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд № 1/К05.2-П/12 від 22.02.2012 та додаткові угоди № 1 від 23.07.2012, № 2 від 18.09.2012, № 3 від 22.10.2012, №4 від 19.12.2012, № 5 від 25.03.2013. Об`єктом виконання робіт є: "Реконструкція об`єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 " (далі Об`єкт).

На виконання умов договору № 1/К05.2-П/12 від 22.02.2012 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено ряд договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", які в свою чергу виконували будівельно-монтажні, пусконаладжувальні та інші роботи по Об`єкту.

За результатами проведених будівельно-монтажних робіт на об`єкті і поставленого обладнання, на підставі актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сплачено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові у загальній сумі 19 911 670 грн.

Однак, перевіркою проведеною головним державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_5 щодо використання бюджетних коштів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виділених для виконання робіт по Об`єкту встановлено, що ряд робіт відповідно до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2В за період з березня по листопад 2012 року не передбачені або не відповідають кошторисній документації, що отримала позитивний висновок ДП " ІНФОРМАЦІЯ_22 ". Вказане призвело до заподіяння матеріальної шкоди (збитків) ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі близько 2,5 млн. гривень.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні зазначив, що з метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, необхідно дослідити джерела надходження на банківські рахунки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів та підстав їх перерахування.

Слідством встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ".

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 або за його дорученням слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000326 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_4 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-юридичних справ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 07.03.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/12340/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1