Справа № 216/2639/17
У Х В А Л А
06 червня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
06.06.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), порушують вимоги ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні».
В результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до реалізації вищевказаної продукції, причетність має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на предмет закупівлі товарів сількогосподарського призначення.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реєстрації підприємства, як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податку на додану вартість, щодо поданих відомостей про наявні земельні ділянки, трудові ресурси, обладнання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи, що містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про реєстрацію підприємства, як спеціального режиму оподаткування, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення обставин правопорушенні та причетних до цього осіб.
Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про реєстрацію підприємства, як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податку на додану вартість, щодо поданих відомостей про наявні земельні ділянки, трудові ресурси, обладнання, взаємовідносини з іншими суб`єктами господарювання з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що порушують вимоги ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні» та встановити причетних до цього осіб, просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
- заява про реєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість;
- відомості про земельні ділянки, трудові ресурси, нерухоме майно, транспортні засоби які перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- відомості про рахунки відкриті суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, з розшифруванням податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1);
- документи податкової звітності, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надавало в період з 01.01.2016 по теперішній час до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- відомості про відшкодування ПДВ та інші документи.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.07.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1