Справа № 357/434/17
У Х В А Л А
17 січня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0004068, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
17.01.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0004068, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0004068, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.08.2016 року до Білоцерківського ВП надійшло звернення від ОСОБА_4 , жит. АДРЕСА_1 , в якому просить притягнути до відповідальності невідомого чоловіка, який шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, 22.05.2016 року заволодів грошовими коштами в сумі 1644 грн.,шляхом перерахування на картковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , чим спричинив ОСОБА_4 майнової шкоди на вищевказану суму.

Виникає необхідність у встановленні власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.05.2016 по час дії ухвали.

Всі документи щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по даним рахункам, отримання фото-відеозйомки в момент зняття готівки з рахунку, знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи

Старший слідчий Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України,

У Х ВА Л И В :
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та призначення платежів за період часу з 10.05.2016 по час дії ухвали; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської катки), що стали підставою для видачі пластикових платіжної картки клієнта; копії договорів, інших фінансових документів, я5кі стали підставою руху коштів по розрахунковому рахунку на яку випущено банківську картку НОМЕР_1 за період часу з 10.05.2016 по час дії ухвали; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали фінансового моніторингу); копій фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2016 по час дії ухвали.

Строк дії ухвали не перевищує 16 лютого 2017 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1