н/п 1-кс/640/6601/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_4 ,
власників майна - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 ,
представників власників майна - ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 ,
ОСОБА_12 ,
свідка - ОСОБА_13 ,
Під час проведення слідчо-розшукових дій була встановлена схема незаконної діяльності вказаних фіктивних підприємств, а саме ОСОБА_5 та інші невстановлені особи під прикриттям своїх фіктивних підприємств документально оформляють неіснуючі операції з продажу товарів та послуг, після чого дані документи передаються замовнику вказаних послуг і власнику ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи з`єднання конвеєрних стрічок» ОСОБА_14 , для їхнього відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов`язань з податку на додану вартість і податку на прибуток. За що ОСОБА_14 з метою привласнення державних коштів систематично перераховує безготівкові кошти отримані від державних шахт на поточні рахунки фіктивних підприємств ОСОБА_5 , з подальшою їх конвертацією та зняттям готівки.
Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_18 , роль якого полягала у реєстрації підприємств на осіб, які не давали на це згоди, а також ведення бухгалтерського обліку та надання послуг реальному сектору економіки у складанні документів за фактами неіснуючих фінансово господарських операцій.
Слідчий вказує, що 24.02.2015 року ОСОБА_21 видав довіреність на ОСОБА_18 , якою уповноважив останнього бути його представником з питань реєстрації ТОВ «Ферум Трейд». Довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 , який нібито встановив особистість ОСОБА_21 та посвідчив факт достовірності підпису ОСОБА_21 у його присутності.
24.02.2015 року ОСОБА_21 видав довіреність на ОСОБА_18 , якою уповноважив останнього бути його представником з питань реєстрації ТОВ «Уайтігн ЛТД». Довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 , який нібито встановив особистість ОСОБА_21 та посвідчив факт достовірності підпису ОСОБА_21 у його присутності.
Допитаний ОСОБА_21 пояснив, що весною 2015 року він познайомився з ОСОБА_5 , який запропонував йому особисто заробити грошей за відкриття банківського рахунку, на що той погодився і разом з ОСОБА_5 їздив до «Укрсиббанку», де за грошову винагороду був відкритий банківський рахунок на його ім`я, за що ОСОБА_5 і дав йому 400 грн. Дозволу на реєстрацію підприємств він нікому не давав, ніколи не мав та не підписував ніяких бухгалтерських документів, довіреностей на реєстрацію підприємств та ведення бухгалтерського обліку він нікому не давав.
23.04.2015 ОСОБА_23 видала довіреність на ОСОБА_18 ,якою уповноважила останнього бути її представником з питань реєстрації ТОВ «Селена Лайф». Довіренсть посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 , який нібито встановив особистість ОСОБА_23 та посвідчив факт достовірності підпису ОСОБА_23 у його присутності.
Допитана ОСОБА_23 пояснила, що весною 2015 року вона познайомилася з ОСОБА_5 , який запропонував швидко заробити грошей за надання паспорту та коду та за підписання якихось документів. ОСОБА_5 возив його до приватного нотаріуса ОСОБА_24 , який нічого не пояснивши надав їй для підпису якісь документи. У подальшому ОСОБА_5 возив її до «Укрсиббанку», де були видані банківські картки, які забрав ОСОБА_5 . Дозволу на реєстрацію підприємств вона нікому не давала, ніколи не мала та не підписувала ніяких бухгалтерських документів, довіреностей на реєстрацію підприємств та ведення бухгалтерського обліку не давав.
Крім того, з 10.06.2015 без дозволу, відома та згоди ОСОБА_23 остання була призначена підписантом ТОВ «Віоліт». ( раніше видала довіреність на ОСОБА_18 ).
23.04.2015 ОСОБА_25 видав довіреність на ОСОБА_26 , якою уповноважив останнього бути його представником з питань реєстрації ТОВ «Східна груп «сателіт»». Довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 , який нібито встановив особистість ОСОБА_25 та посвідчив факт достовірності підпису ОСОБА_25 у його присутності.
Однак допитаний у якості свідка ОСОБА_25 пояснив, що приватного нотаріуса ОСОБА_8 він не знає, ніколи його послугами не користувався, довіреностей нікому не надавав та не знав про реєстрацію на його ім`я підприємств, ніяких бухгалтерських документів не мав та не підписував.
Таким чином встановлена роль приватного нотаріуса ОСОБА_8 , який без відома довірителей посвідчував довіреності на осіб, які входять до злочинної групи та виконують вказівки ОСОБА_5 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_14 у свою чергу залучив до злочинної діяльності ОСОБА_27 , роль якого полягала у складанні тендерної та бухгалтерської документації підприємств належних ОСОБА_14 , надання за вказівками ОСОБА_14 неправомірної вигоди службовим особам ряду підприємств вугільної промисловості.
У ході досудового розслідування проведено НСРД відносно: ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , згідно яких встановлені факти у тому числі і надання ОСОБА_5 послуг з конвертації грошових коштів в готівкову форму та навпаки, надання неправомірної вигоди за вказівками ОСОБА_14 службовим особам, та факти скоєння злочинів службовими особами приватних та державним підприємств вугільної промисловості.
Крім того встановлено, що службові особи ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Схід Сервіс», з метою заволодіння майном підприємства, документально списували обладнання та механічні з`єднувачі для конвеєрних стрічок, які у подальшому незаконно реалізовувалися без документального оформлення на адресу постачальника вказаного товару - ТОВ «Схід Сервіс», після чого грошові кошти за товар перераховувалися службовій особі ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» у якості неправомірної грошової винагороди на особисту банківські карту та розподілювалися на учасників злочинної групи. У ході проведення обшуку, 17.07.2017 в гаражі ОСОБА_19 виявлені та вилучені товарноматеріальні цінності, реалізовані службовими особами ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на адресу директора ТОВ «Схід Сервіс» ОСОБА_14
01 серпня 2017 проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_20 у ході якого виявлені та вилучені предмети та документи, зазначені в клопотанні.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання, просили про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.
Власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та представники власників майна: ОСОБА_18 адвокат ОСОБА_11 , ОСОБА_20 адвокат ОСОБА_28 , ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_10 , в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, просили повернути вилучене майно власникам.
Власники майна ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 до судового судового засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. Слідчим ОСОБА_3 до суду надано рапорти, згідно яких повідомляється що нею особисто засобами телефонного зв`язку було здійснено виклик власників майна до судового засідання.
Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття власників майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.
Свідок ОСОБА_13 в судовому засіданні зазначив, що вилучені в ході проведення обшуку у ОСОБА_15 грошові кошти належать ОСОБА_13 та були передані ОСОБА_15 під розписку.
19.07.2017 подано клопотання до слідчого судді Київського районного суду про арешт тимчасово вилученого майна, яке судом повернуто прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 для усунення недоліків, та отримане 24.07.2017.
Після усунення недоліків 27.07.2017 слідчий звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.07.2017 повернуто прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 для усунення недоліків, та отримане 03.08.2017.
04.08.2017 року після усунення недоліків слідчим ОСОБА_3 до суду засобами поштового зв`язку направлено клопотання про накладення арешту на зазначене майно, яке отримано судом 10.08.2017 року
01.08.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 21.07.2017 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_11 , в ході проведення якого виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.
03.08.2017 слідчим до Київського районного суду м. Харкова було надано клопотання про арешт тимчасово вилученого в ході проведення обшуку майна , яке було повернуте ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.08.2017 року та отримане прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_29 07.08.2017 для усунення недоліків.
10.08.2017 року після усунення недоліків слідчим ОСОБА_3 до суду подано клопотання про накладення арешту на зазначене майно.
Однак, при складанні зазначеного клопотання було допущено технічну помилку, а саме відсутній підпис слідчого.
Враховуючи той факт, що майно вилучено ще 17.07.2017 року, та до теперішнього часу в судовому порядку не вирішена доля зазначеного майно, слідчий суддя вважає недоцільним повернення клопотання слідчому для усунення недоліків підписання клопотання, оскільки клопотання затверджено підписом прокурора, який у судовому засіданні підтримав подане клопотання, та в силу ч. 1 ст. 171 КК України має право звертатися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку документи та технічні засоби, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого повернути оригінали документів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , які належать ОСОБА_8 , а саме: оригінали довіреностей оформлених за 2015 рік приватним нотаріусом ОСОБА_8 від імені або на ім`я громадян України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 22 аркушах (умовно позначений том №1) та копії журналу за №02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» за 2015 рік, які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 9 аркушах (умовно позначений том №2), одночасно дозволити слідчому в разі необхідності виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження. Такий спосіб арешту цих документів, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов`язок протягом двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, після чого повернути їх власнику.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, вилучене:
І. за адресою: м. Харків, вул. Січових Стрільців, майна, яке належить ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , а саме:
2.Блокнот з чорновими записами синього кольору; щоденник синього кольору з чорновими записами, щоденник коричневого кольору з чорновими записами;
3.Чорнові записи на 14 арк.;
4.Картки від сім карт «Київстар», «Моб укртелеком»;
5.Флеш карта «Intenso» чорно сірого кольору;
6.Флеш карта чорного кольору «Verbatim
8.Ноутбук MSI 1996 Fccid-ms6837D1 ICID 3715A-MS6837D1, з зарядним пристроєм;
9.Флеш карта білого кольору;
10.Флеш карта чорного кольору;
11.Флеш карта синього кольору;
12.Жорсткий переносний диск «TOSHIBA у чохлі чорного кольору ;
13.Мобільний телефон Нокіа , ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_5 ;
14.Мобільний телефон «Верту», ІМЕІ: НОМЕР_8 з сім картою «Київстар», який належить ОСОБА_7 ;
15.Мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ: НОМЕР_9 з сім картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_39 .
16.Мобільний телефон Iphon, ІМЕІ: НОМЕР_10 з сім картою мобільног оператора ВФ Україна, який належить ОСОБА_7 (т. НОМЕР_11 ).
17.Мобільний телефон HTC з паролем з сім картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_5 .
18.Мобільний телефон Айфон, ІМЕІ: НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 , з сім картою мобільного оператора Ютел: НОМЕР_13
19.Мобільний теефон Айфон, ІМЕІ: НОМЕР_14 якицй належить ОСОБА_6 та маэ переписку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо діяльності конвертаційного центру.
20.Мобільний телефон Айфон, чорного кольору на паролі з сім картою, який належить ОСОБА_14 .
21.Планшет Айфон білого кольору у чохлі сірого кольору
22.Документів, вилучених з автомобілю ОСОБА_14 , а саме: повідомлення від 17.02.17 ОСОБА_14 посвідчене нотаріусом ОСОБА_8 (без зазначення адресата); повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_40 , свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_14 , довідка про взяття на облік. Заява ТОВ «Схід Сервіс» щодо обслуговування в банку; Розписка від імені ОСОБА_41 ; видаткові накладні постачальника МПП «Конекс-сервіс» одержувача: ТОВ «Хімспепатент»; заява на отримання картки у Сбербанку; пасажирська таможена декларація на Коломійця; ТТН від 17.01.2017 між ФОП ОСОБА_42 та ТОВ «Схід Сервіс»; накладні №№ 128, 129, 129, належних ОСОБА_14 .
ІІ. за адресою: АДРЕСА_2 , майна, яке належить ОСОБА_15 , а саме:
1.Щоденник «АLZO» із рукописними записами;
2.Щоденник «Seal Jet Ukraine» із рукописними записами;
3.Копії графіків поставки обладнання 5-й северної лави на 12 арк;
4.Копії комерційних пропозицій на адресу ДП «ВК» Красноліманське» на 29 арк;
5.Копія договору№51 між ТОВ «Альттранс», ТОВ « Гранд Левел» та ДП «ВК» Красноліманське на 1 арк.;
6.Копія договору №ПЮ-3003, рахунок на сплату та специфікація на 3 арк;
7.Копія акту звірки ПАТ «Корум Україна» та ДП «ВК» Красноліманське» на 1 арк;
8.Копія тендерної пропозиції та договору між ТОВ «Схід-Сервіс» та ДП «ВК» Красноліманське» на 7 арк;
9.Локальний кошторис ТОВ «Механік»(замовник) ДП «ВК» Красноліманське» на 5 арк;
10.Книга нарядів МТС (рух автотранспорту) ДП «ВК» Красноліманське»
11.Носії інформації флеш-карти: дві без назви у чорних корпусах: 1-SiLica Power 4 Gb у червоному корпусі;
12.Мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;
13.Мобільний телефон « Nokia»імеі НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;
14.Мобільний телефон «LG»імеі НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;
15.«Жорсткий диск» «WP» 500Gb s/n:WCAYUH 636700;
16.4 щоденника із рукописними записами щодо діяльності ДП «ВК» Красноліманське»; із оригіналами підписів посадових осіб ДП «ВК» Красноліманське» за 2015 2017 роки;
17.1014 арк. копії документів щодо діяльності ДП «ВК» Красноліманське»;
18.Аркуші формату А-4 із відтисками печаток суб`єктів підприємницької діяльності на 40 арк;
19.Аркуші паперу із рук записали на 21 арк.
ІІІ. майна, яке належить належать ОСОБА_14 а саме:
2.Видаткова накладна №2013 від 21.01.2017;
5.Видаткова накладна №133 від 26.06.2016 на 1 арк.;
6.Рахунок №10 від 10.08.2016 на 1 арк.;
10.Декларація про прийняття вантажу за 2015 рік, відправник ОСОБА_45 , одержувач ОСОБА_14 на 5 арк.;
12.Видаткові накладні за березень 2016, постачальник ТОВ «Кам`янський Машинобудівельний завод», отримувач ДП «ТОУЛИТ «ПАТ Лаганськтепловоз» на 3 арк.;
13.Видаткова накладна №183 від 31.08.2016 від ФОП « ОСОБА_46 », покупець ОСОБА_47 на 1 арк.;
14.Експрес накладні «Нова пошта» у кількості 22 штук;
15.Декларація про прийняття вантажу «Ін Тайм» у кількості 5 штук за 2016 рік;
16.Документи, вилучені з автомобілю ОСОБА_14 , а саме: повідомлення від 17.02.17 ОСОБА_14 посвідчене нотаріусом ОСОБА_8 (без зазначення адресата); повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_40 , свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_14 , довідка про взяття на облік; заява ТОВ «Схід Сервіс» щодо обслуговування в банку; розписка від імені ОСОБА_41 ; видаткові накладні постачальника МПП «Конекс-сервіс» одержувача: ТОВ «Хімспепатент»; заява на отримання картки у Сбербанку; пасажирська таможена декларація на Коломійця; ТТН від 17.01.2017 між ФОП ОСОБА_42 та ТОВ «Схід Сервіс»; накладні №№ 128, 129, 129, належних ОСОБА_14 ;
ІV. за адресою: АДРЕСА_4 , майна, яке належить ОСОБА_16 , а саме:
1.Мобільний телефон Iphone 5S в корпусі чорного кольору зі слів ОСОБА_16 належить йому;
2.Планшет «Asus» в корпусі чорного кольору;
3.Довідка ПрАТ «АТЕК Павлоградвугілля» від 15.04.15 №1-4/1139, видана ОСОБА_48 на 1-му арк.
4.Довідка «Uni Credit Bank» від 29.04.2015 №401.1-186/96-6249, видана ОСОБА_16 на 1-му арк.
5.Довідка ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» від 29.04.2015 №1124, видана ОСОБА_16 , на 1-му арк.
6.Довіреність від 15.04.15р. №989 від ОСОБА_49 на ім`я ОСОБА_16 , на 1-му арк.
7.Ноутбук «НР» в корпусі чорного кольору «Pavilion g7» без S;
8.Системний блок «FSP» в корпусі чорного кольору, без S;
9.Стартовий пакет «МТS» без sім-карти № НОМЕР_21 ;
10.Стартовий пакет «МТS» без sім-карти № НОМЕР_22 ;
11.Стартовий пакет «МТS» з sім-картою без номера;
12.Стартовий пакет «МТS» без sім-карти № НОМЕР_23 .
V. за адресою: АДРЕСА_5 , майна, яке належить ОСОБА_17 , а саме:
1.мобільний телефон Нокіа, ІМЕІ: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 з сім картою ВФ Україна:
НОМЕР_26 .планшетний ПК Асус КО12, ІМЕІ: НОМЕР_27 , НОМЕР_28
3.системний блок персонального комп`ютеру в корпусі сірого кольору
4.договір від 19.05.2016
5.копія паспорту ОСОБА_17
7.рахунок фактура № СФ 0000151 від 10.05.2017, СФ 0000146 від 10.05.2017
8.наказ на відпуск матеріалів від 03.02.2016
10.рахунок фактура СФ-0000073 від 24.02.2016
11.копія рахунку фактури № СФ 0000045 від 11.02.2016
12.копія рахунку фактури СФ 0000037 від 08.02.2016
13.копія видаткової накладної РН 0000024, РН 0000029
14.НЖМД Самсунг, с/н SONQJDSP610235
VІ. за адресою: АДРЕСА_6 , майна, яке належить ОСОБА_18 , а саме:
1.мобільний телефон Самсунг, ІМЕІ: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,
2.мобільний телефон Самсунг: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 01
3.жорсткий диск Самсунг SO48G10Y276053
4.USB флешнакопичувач без назви чорно зеленого кольору
5.ЮСБ флеш накопичувач на 8 Гб.
6.жорсткий диск WD SN WCC1S2484518
7.карта памяті на 16 Гб,
8.ноутбук НД с/н 2СЕ237300С з зарядним пристроєм з сумкою
9.системний блок LOCRE POWER з жорстким диском WD с/н WCC 4G2GS24DX
10.жорсткий диск Самсунг, с/н S 24ZNSAG317486V
VІІ. за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 23, 1 поверх, майна, яке належить ОСОБА_8 , а саме:
1.оригінали довіреностей оформлених за 2015 рік приватним нотаріусом ОСОБА_8 від імені або на ім`я громадян України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 22 аркушах (умовно позначений том №1) та копії журналу за №02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» за 2015 рік, які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 9 аркушах (умовно позначений том №2)
VІІІ. за адресою: АДРЕСА_8 , майна яке належить ОСОБА_8 , а саме:
1. Мобільний термінал «Iphone» з чохлом синього кольору imei НОМЕР_33 із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 ;
2.Мобільний термінал «Iphone» «Gold» imei НОМЕР_35 із сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36 ;
3.Цифровий носій інформації у вигляді флешки чорного кольору, із затертим нерозбірливим надписом;
4.Ноутбук « Lenovo» G550 s/n CBG34950087 у корпусі чорного кольору, при огляді яких зобов`язати слідчого дотриматись вимоги ЗУ «Про нотаріат».
ІХ. за адресою АДРЕСА_9 майна, яке знаходилося у власності та використанні ОСОБА_27 , а саме:
1.Планшетний комп`ютер LENOVO чорного кольору s/n 859029A6N113AASZ4APO2N6.
3.9 аркушів паперу із відомостями щодо контрактів, укладених ТОВ «Схід- Сервіс».
4.Фінансово-господарські документи ТОВ «НВП «Спецінструмент- Луганськ» на 32 аркушах
5.Фінансово-господарські документи ТОВ «Сучасні системи з`єднання конвеєрних стачок» на 102 аркушах.
6.Акти ДФС за результатами перевірок ТОВ «Схід-Сервіс» з повідомленнями рішеннями на 22 аркушах.
7.12 конвертів із листуванням від імені СПД.
8.Вінчестер WD 500CB s/n WCAWF0699465.
9.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 1683 арк.
10.Щоденник із рукописними записами.
11.Керівництво з експлуатації настільних станків МП-400, МП-500.
12.35 конвертів із листуванням від імені СПД.
13.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 50 арк.
14.4 довідки на ім`я ОСОБА_50 від СПД.
15.7 аркушів паперу із чорновими записами.
16.Квитанції про відправлення та отримання вантажів на 4 арк.
17.Фінансово-господарські документи ТОВ «НВП «Спецінструмент Луганськ» на 11 арк.
18.Флеш-карта пам`яті «PQI» рожевого кольору.
19.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 308 арк.
20.37 квитанцій про відправлення мережею «Нова Пошта».
21.30 квитанцій про банківські перекази, обмін валют.
22.1 накладна про відправлення «Інтайм».
23.1 конверт із листуванням ТОВ «Схід-Сервіс».
24.Візитні карти ОСОБА_51 та ОСОБА_52
25.12 аркушів паперу із чорновими записами.
26.Копія паспорту ОСОБА_53 .
27.Заяви на доступ до сервісу інтернет-Банкінг на 6 арк.
28.Розписка ОСОБА_54 на 1 арк.
29.Лист ДСРС на 1 арк.
30.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 15 арк.
31.Опечатаний конверт «Нова Пошта» із документами.
32.Флеш-карта пам`яті 16 GB Team синього кольору.
33.Мобільний телефон Sony Ericsson Gyber Shot коричневого кольору s/n НОМЕР_37 .
34.Квитанція «Нова пошта» із документами на 1 арк.
35.Планшетний комп`ютер синього кольору Asus MEMO SAP 7.
36.Мобільний телефон MEIZU M3E з сім картами «ВФ Україна» та «Київстар» s/n НОМЕР_38 .
37.Щоденник із рукописними записами.
38.212 аркушів паперу із копіями документів та відомостями щодо здійснення діяльності СПД.
Х. за місцем мешкання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:
2.договір № 264-ПА від 29.12.2015 на 1 арк.;
3.карта з реквізитами Укрсиббанку ОСОБА_20 ;
4.додаткова угода № 1 до договору № 12-16/250-А від 01.02.2012;
5.копія розпорядження № 895 від 28.11.2012;
6.копія договору № 13-14/253-А від 31.12.2013 на 2 арк.;
8.додаткова угода № 1 до договору № 24-ПУ-ПА від 14.01.2015;
9.Мобільний телефон Ноків ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 з сім картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_41 .
Зобов`язати старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 повернути ОСОБА_8 оригінали документів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , майна, а саме: оригінали довіреностей оформлених за 2015 рік приватним нотаріусом ОСОБА_8 від імені або на ім`я громадян України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 22 аркушах (умовно позначений том №1) та копії журналу за №02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» за 2015 рік, які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 9 аркушах (умовно позначений том №2).
Зобов`язати слідчу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 протягом двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, а саме з:
1.Флеш карта «Intenso» чорно сірого кольору;
2.Флеш карта чорного кольору «Verbatim
4.Ноутбук MSI 1996 Fccid-ms6837D1 ICID 3715A-MS6837D1, з зарядним пристроєм;
5.Флеш карта білого кольору;
6.Флеш карта чорного кольору;
7.Флеш карта синього кольору;
8.Жорсткий переносний диск «TOSHIBA у чохлі чорного кольору ;
9.Мобільний телефон Нокіа , ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_5 ;
10.Мобільний телефон «Верту», ІМЕІ: НОМЕР_8 з сім картою «Київстар», який належить ОСОБА_7 ;
11.Мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ: НОМЕР_9 з сім картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_39 .
12.Мобільний телефон Iphon, ІМЕІ: НОМЕР_10 з сім картою мобільног оператора ВФ Україна, який належить ОСОБА_7 (т. НОМЕР_11 ).
13.Мобільний телефон HTC з паролем з сім картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_5 .
14.Мобільний телефон Айфон, ІМЕІ: НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 , з сім картою мобільного оператора Ютел: НОМЕР_13
15.Мобільний теефон Айфон, ІМЕІ: НОМЕР_14 якицй належить ОСОБА_6 та маэ переписку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо діяльності конвертаційного центру.
16.Мобільний телефон Айфон, чорного кольору на паролі з сім картою, який належить ОСОБА_14 .
17.Планшет Айфон білого кольору у чохлі сірого кольору
18.Мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;
19.Мобільний телефон « Nokia»імеі НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;
20.Мобільний телефон «LG»імеі НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;
21.«Жорсткий диск» «WP» 500Gb s/n:WCAYUH 636700;
22.Мобільний телефон Iphone 5S в корпусі чорного кольору зі слів ОСОБА_16 належить йому;
23.Планшет «Asus» в корпусі чорного кольору;
24.Ноутбук «НР» в корпусі чорного кольору «Pavilion g7» без S;
25.мобільний телефон Нокіа, ІМЕІ: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 з сім картою ВФ Україна:
НОМЕР_42 .планшетний ПК Асус КО12, ІМЕІ: НОМЕР_27 , НОМЕР_28
27.системний блок персонального компьютеру в корпусі сірого кольору
28.НЖМД Самсунг, с/н SONQJDSP610235
29.мобільний телефон Самсунг, ІМЕІ: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,
30.мобільний телефон Самсунг: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 01
31.жорсткий диск Самсунг SO48G10Y276053
32.USB флешнакопичувач без назви чорно зеленого кольору
33.ЮСБ флеш накопичувач на 8 Гб.
34.жорсткий диск WD SN WCC1S2484518
35.карта памяті на 16 Гб,
36.ноутбук НД с/н 2СЕ237300С з зарядним пристроєм з сумкою
37.системний блок LOCRE POWER з жорстким диском WD с/н WCC 4G2GS24DX
38.жорсткий диск Самсунг, с/н S 24ZNSAG317486V
39.Мобільний термінал «Iphone» з чохлом синього кольору imei НОМЕР_33 із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 ;
40.Мобільний термінал «Iphone» «Gold» imei НОМЕР_35 із сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36 ;
41.Цифровий носій інформації у вигляді флешки чорного кольору, із затертим нерозбірливим надписом;
42.Ноутбук « Lenovo» G550 s/n CBG34950087 у корпусі чорного кольору.
43.Планшетний комп`ютер LENOVO чорного кольору s/n 859029A6N113AASZ4APO2N6.
45.Вінчестер WD 500CB s/n WCAWF0699465.
46.Флеш-карта пам`яті «PQI» рожевого кольору.
47.Флеш-карта пам`яті 16 GB Team синього кольору.
48.Мобільний телефон Sony Ericsson Gyber Shot коричневого кольору s/n НОМЕР_37 .
49.Планшетний комп`ютер синього кольору Asus MEMO SAP 7.
50.Мобільний телефон MEIZU M3E з сім картами «ВФ Україна» та «Київстар» s/n НОМЕР_38 .
51.Мобільний телефон Ноків ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 з сім картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_41 , після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власникам майна.
Попередити всіх власників арештованого майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуків:
І. за адресою: м. Харків, вул. Січових Стрільців, майна, яке належить ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , а саме:
1.Банківські картки:
НОМЕР_43 з52 з чеками на зняття готівки;
2.Банківські картки :
НОМЕР_44 з фрагментомпаперу з надписом: Лозба
НОМЕР_45 з фрагментом паперу з надписом: 1954 Соколова.
НОМЕР_46 з фрагментом паперу з надписом: 5519 Валера;
3.Банківські картки, вилучені у ОСОБА_14 :
НОМЕР_47 . Грошові кошти вилучені у ОСОБА_14
- 1700 (одна тисяча сімсот) доларів США;
- 17 500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) рублів;
- 7 300 (сім тисяч триста) гривень.
5. Автомобіля MERCEDES-BENZ GLE 400 4 MATIC, 2016 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_14 .
6. Автомобіля HYUNDAI TUCSON, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , яким керує ОСОБА_5 власником якого є ОСОБА_55 .
ІІ. за адресою: АДРЕСА_2 , майна, яке належить ОСОБА_15 , а саме:
1.Банківська карта № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_56 ;
ІІІ. за адресою: АДРЕСА_3 , майна, яке належить належать ОСОБА_14 а саме:
1.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_2 ;
НОМЕР_49 . За адресою: АДРЕСА_4 , майна, яке належить ОСОБА_16 , а саме:
1.Платіжна банківська картка «Uni Credit Card» на ім`я ОСОБА_57 № НОМЕР_50 ;
2.Платіжна банківська карта «Forward Bank» на імя ОСОБА_57 № НОМЕР_51 ;
3.Платіжна банківська карта «ПриватБанк» «Mastercard Gold» № НОМЕР_52 ;
4.Платіжна банківська карта «ПриватБанк» «Золота карта для виплат» № НОМЕР_53 ;
5.Платіжна банківська карта «ПриватБанк» «Mastercard Comme ключ до рахунку» № НОМЕР_54 ;
6.Платіжна банківська карта «VTB» Scarbnychka Dnepv Pavlogvadske» « НОМЕР_55 ;
7.Платіжна банківська карта «VTB» «Pershiy krok Dnepv Pavlogradske» № НОМЕР_56 ;
8.Тимчасове свідоцтво № НОМЕР_5 про право власності на іменні цінні папери від 07.07.2004 на ім`я ОСОБА_16 на 1-му арк.
V. За адресою АДРЕСА_5 , майна, яке належить ОСОБА_17 , а саме:
1.банківська карта № НОМЕР_57
2.банківська карта НОМЕР_58
VI. за адресою: АДРЕСА_6 , майна, яке належить ОСОБА_18 , а саме:
НОМЕР_60 . за адресою: АДРЕСА_8 , майна яке належить ОСОБА_8 , а саме:
1.Платіжна банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_61 ;
2.Грошові кошти у національній валюті купюрами номіналом по 500 грн. у кількості 170 од.; номіналом по 200 грн. у кількості 75 од. , у іноземній валюті купюрами номіналом по 100 євро у кількості 4 од., номіналом по 50 євро у кількості 11 од., купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 6 од.
3.Платіжна банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_61 ;
VIII. за адресою АДРЕСА_9 майна, яке знаходилося у власності та використанні ОСОБА_27 , а саме:
1.Банківські карти «ПриватБанк» : НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 .
2.Банківські карти ПриватБанк: НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 .
4.Печатка ТОВ «Схід-Сервіс».
5.Печатка ТОВ «НВП «Спецінструмент- Луганськ».
6.Печатка ТОВ «Схід-Сервіс».
7.Печатка ТОВ «НВП «Сучасні системи з`єднання конвеєрних стрічок».
1.З`єднувальний стержень К-20 0.8м- 110 шт.
2.З`єднувальний стержень 1.2м. -129 шт.
3.З`єднувальний стержень «Майстер» 1 метр 250 шт.
4.З`єднувальний стержень К-20 1м -20 шт.
5.З`єднувальний стержень К-20 1.2м- 109 шт.
6.З`єднувальний стержень К-20 1.4м- 27 шт.
7.Пристрій УМ-130- 1 шт.
8.З`єднувач К-28 255 пакунків по 10 секцій кожен.
9.З`єднувач «Майстер 10/14»пакунків.
10.Скоба з`єднувача «Майстер» - 1050 пакунків.
11.П-образна скоба з`єднувача «Майстер» -203 пакунка по 240 шт. у кожному.
12.З`єднувач У-37 55 пакунків по 12 секцій у кожному. В кожній з упаковок з`єднувача «Майстер-10/14» (279 шт.) знаходиться 60 скоб та 240 П-образних скоб. У кожному пакунку скоби з`єднувача «Майстер» (1050 шт.) знаходяться по 60 скоб окремих.
13.Болти SMT (гвинти) -127 коробок по 200 шт. у кожній.
14.Болти SMT (гвинти) -9 коробок по 600 шт. у кожній.
15.Комплект з`єднувача «Вулкан», у кожному 100 гвинтів та 200 шайб.
Х. за місцем мешкання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:
1.Банківська карта Приват банку № НОМЕР_67 ;
2.банківська карта «Сбербанку» № НОМЕР_68 ;
3.Печатка ТОВ «Тантал», код ЄДРПОУ 24985058 (юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Комсомольська, 26);
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1