печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 березня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника власника майна ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу власника майна ОСОБА_5 на бездіяльність заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000703,

В С Т А Н О В И В :

23 лютого 2017 року до слідчого судді надійшла скарга власника майна ОСОБА_5 на бездіяльність заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000703, а саме:

- Документ на іноземній мові Agency Agreement №09-01/15 CHESBORN HOLDINGS LIMITED від 01.09.2015 - 7 арк.

- Документ на іноземній мові Agency Agreement №09-01/15 CHESBORN HOLDINGS LIMITED від 01.09.2015 - 7 арк.

- Документ на іноземній мові від 01.09.2015 з відбитком печатки нерезидента BARCETA INVESTMENTS LIMITED -1 арк.

- Документ на іноземній мові Agency Agreement №09-01/15 CHESBORN HOLDINGS LIMITED від 01.09.2015 -1 арк.

- Копія заяви ОСОБА_7 від 29.10.2015 із відбитком печатки нерезидента BARCETA INVESTMENTS LIMITED -1 арк.

- Лист підтвердження TOB «Грін Грейн» із відбитком печатки нерезидента BARCETA INVESTMENTS LIMITED -1 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків із відбитком печатки нерезидента BARCETA INVESTMENTS LIMITED та ATLAS DIRECTORS LIMITED -1 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків із відбитком печатки нерезидента BARCETA INVESTMENTS LIMITED та ATLAS DIRECTORS LIMITED -1 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків прав вимоги до договору відступлення прав вимоги від 02.11.2015 р. між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading Limited -1 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків прав вимоги до договору відступлення прав вимоги від 02.11.2015 р. між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading Limited -1 арк.

- Документ на іноземній мові INVESTMENT MEMORANDUM від 10.12.2015 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та LLC Barcord - 6 арк.

- Документ на іноземній мові INVESTMENT MEMORANDUM від 10.12.2015 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та LLC Barcord - 6 арк.

- Документ на іноземній мові INVESTMENT MEMORANDUM від 10.12.2015 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та LLC Barcord - 6 арк.

- Документ на іноземній мові INVESTMENT MEMORANDUM від 10.12.2015 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та LLC Barcord - 6 арк.

- Документ на іноземній мові INVESTMENT MEMORANDUM як 10.12.2015 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED LLC Barcord - 6 арк.

- Договір про розірвання договору прав вимоги ви ol 1 IDClf «паї BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading на 2 арк.

- Договір про розірвання договору прав вимоги ви 02 112:1г між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading Limited - 2 арк.

- Договір про розірвання договору прав ВИМОГИ ВІД 17.12.2014 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading Limited - 2 арк.

- Договір про розірвання договору прав ВИМОГИ від 17.12.2014 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science - 2 арк.

- Договір відступлення прав ВИМОГИ ВІД 02.11.2015 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading Limited - 4 арк.

- Договір відступлення прав ВИМОГИ ВІД 02.11.2015 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading Limited - 4 арк.

- Попередній договір відступлення прав вимоги від 17.12.2014 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading Limited - 4 арк.

- Попередній договір відступлення прав вимоги від 17.12.2014 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading Limited - 4 арк.

- Документ на іноземній мові із написом LONDON COURT OF INTERNATIONAL ARBITRATION - 66 арк.

- Аркуш із скріншотом, датованим 21.10.2016, час - 12-30, відправник - Хорольськая И -1 арк.

- Лист від 21 березня 2016 року на адресу ПАТ «Національний депозитарій України» AT «Місто банк» за підписом ОСОБА_8 із синьою наклейкою на якій олівцем здійснено чорнові записи -1 арк.

- Документ виконаний іноземною мовою датований April 28,2016 за підписом Vasiliki Andreou - 2 арк.

- Копія доручення від 22.08.2014 року за підписом приватного нотаріуса ОСОБА_9 , зареєстроване в реєстрі №1806.

- Наказ №2012/1-к про звільнення ОСОБА_10 -1 арк.

- Документ, виконаний іноземною мовою, датований 02.12.2011 (Contract3337) -1 арк.

- Ноутбук «МАК БУК» сріблястого кольору серійний номер C02DK0RPDDQW -1 шт.

- Папка скорозшивач чорного кольору із наклеєним номером 33 в якій містяться документи (опечатка № 2).

- Документи виконані іноземною мовою які поміщені в голубу напівпрозору папку (опечатка № 2).

- Ноутбук HP (сірого кольору) серійний номер: CNU1370XXF (опечатка № 3).

- Протокол №7 загальних зборів ТОВ «Клевер менеджмент» код 35921110 від 27.03.2015 - 4 арк.

- Договір купівлі продажу частки статутного капіталу товариства від 19.10.2016 між Калума холдінгс лімітед та саміра лімітед - 1 арк.

- Акт приймання-передачі від 02.03.2015 укладений між «Фінансова компанія Іпотека кредит» та «Фінансова компанія АВІСТАР» -1 арк.

- Договір про відступлення права вимог №2702АВІК від 02.03.2015 - З арк.

- Договір купівлі продажу прав вимог від 12.09.2014 - 5 арк.

- Додаток №1 до договору купівлі продажу прав вимог від 12.09.2014 -1 арк.

- Документ виконаний іноземною мовою датований 4 November 2013 за підписом MYKOLA LAGUN на двох аркушах із наклеєним стікером салатового кольору на якому виконано чорновий запис - 2 арк.

- Жорсткий диск Seagate S/N 5W8JMC5 (опечатка № 5).

Просила повернути вказане вилучене майно, оскільки ухвалою слідчого судді дозвіл на відшукання вказаних документів та речей не надавався, арешт на них не накладався, ні заявник, ні вилучені речі та документи не мають ніякого відношення до кримінального провадження.

У судовому засіданні представник власника майна скаргу підтримав.

Слідчий у судовому засіданні заперечив щодо задоволення скарги, мотивуючи тим, що ухвалою слідчого судді надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, котрі просить повернути заявник, тому вони не є тимчасово вилученим майном. Крім того, на даний час вилучені речі та документи визнані речовими доказами.

Заслухавши пояснення учасників процесу за скаргою та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що першим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2017 року у справі № 757/8546/17-к надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, буд. 16-В, що використовується колишнім власником ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_11 , та на праві власності ТОВ «ПОЛІССЯ-РЕСУРС 2006», ТОВ «Торговельне підприємство «Центр», територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, ТОВ «СТАЛЬКОН ЛТД» та ОСОБА_12 , у якому можуть міститись документи, що становлять адвокатську таємницю та знаходитись робочий кабінет ОСОБА_13 з метою відшукання і вилучення речей і документів, а саме: оригіналів договорів та інших документів, чорнових записів, що пов`язані із діяльністю ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Еплада», ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг», ТОВ «Боні і Клайд», ТОВ «Мерчант Хауз», ТОВ «Зерноінтерторг», ТОВ «Агроновоком», ТОВ «Віса-Нова», ТОВ «Домо-тех-опт», «Ronway Traiding limited», «Silisten traiding Limited» та «Banbary Management Limited», комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, комп`ютерних маніпуляторів, інших речей та документів, необхідних для розслідування вказаного кримінального провадження.

З протоколу обушку від 16 лютого 2017 року вбачається, що за вказаною адресою було вилучено майно у тому числі, котре просить повернути заявник ОСОБА_5 , котра є адвокатом.

При цьому, ОСОБА_5 та представник Ради адвокатів м. Києва до протоколу проведення обшуку додали письмові заперечення, відповідно до котрих вказували на неправомірність дій слідчих, що проводили обшук, з приводу вилучення майна ОСОБА_5 , оскільки ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на таке відшукання.

Разом з тим, з переліку речей та документів, котре просить повернути ОСОБА_5 , вбачається, що вилучені документи не стосуються кримінального провадження № 0000703, не містять даних, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Еплада», ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг», ТОВ «Боні і Клайд», ТОВ «Мерчант Хауз», ТОВ «Зерноінтерторг», ТОВ «Агроновоком», ТОВ «Віса-Нова», ТОВ «Домо-тех-опт», «Ronway Traiding limited», «Silisten traiding Limited» та «Banbary Management Limited».

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, вилучені речі та документи є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Разом з тим, слідчому судді не надано доказів того, що на вилучені документи накладено арешт ухвалою слідчого судді та слідчий у судовому засіданні підтвердив вказану обставину.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги та зобов`язання слідчих Генеральної прокуратури України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703, повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене під час обшуку 16 лютого 2017 року м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, буд. 16-В, майно, а саме документи, крім ноутбуку «МАК БУК» сріблястого кольору серійний номер C02DK0RPDDQW -1 шт., ноутбуку HP (сірого кольору) серійний номер: CNU1370XXF (опечатка № 3) та жорсткого диску Seagate S/N 5W8JMC5 (опечатка № 5), на котрі в ухвалі слідчого вказано на їх відшукання та заявником не доведено, що комп`ютерна техніка належить їй.

Доводи слідчого про те, що вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, не спростовують наведених висновків слідчого суддя.

Посилання слідчого на те, що вилучені документи відноситься до інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим вона не є тимчасово вилученим майном, суперечить ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»), оскільки в такому разі слідчому надаються широкі повноваження на власний розсуд визначати, які предмети та речі підлягає вилученню під час обшуку, що є порушенням прав особи, у котрої проводився обшук.

Керуючись ст. 169, 171, 236 ч. 7, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Скаргу власника майна ОСОБА_5 на бездіяльність заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000703 задовольнити частково.

Зобов`язати заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та інших слідчих Генеральної прокуратури України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703, повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене під час обшуку 16 лютого 2017 року м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, буд. 16-В, майно, а саме:

- Документ на іноземній мові Agency Agreement №09-01/15 CHESBORN HOLDINGS LIMITED від 01.09.2015 - 7 арк.

- Документ на іноземній мові Agency Agreement №09-01/15 CHESBORN HOLDINGS LIMITED від 01.09.2015 - 7 арк.

- Документ на іноземній мові від 01.09.2015 з відбитком печатки нерезидента BARCETA INVESTMENTS LIMITED -1 арк.

- Документ на іноземній мові Agency Agreement №09-01/15 CHESBORN HOLDINGS LIMITED від 01.09.2015 -1 арк.

- Копія заяви ОСОБА_7 від 29.10.2015 із відбитком печатки нерезидента BARCETA INVESTMENTS LIMITED -1 арк.

- Лист підтвердження TOB «Грін Грейн» із відбитком печатки нерезидента BARCETA INVESTMENTS LIMITED -1 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків із відбитком печатки нерезидента BARCETA INVESTMENTS LIMITED та ATLAS DIRECTORS LIMITED -1 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків із відбитком печатки нерезидента BARCETA INVESTMENTS LIMITED та ATLAS DIRECTORS LIMITED -1 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків прав вимоги до договору відступлення прав вимоги від 02.11.2015 р. між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading Limited -1 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків прав вимоги до договору відступлення прав вимоги від 02.11.2015 р. між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading Limited -1 арк.

- Документ на іноземній мові INVESTMENT MEMORANDUM від 10.12.2015 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та LLC Barcord - 6 арк.

- Документ на іноземній мові INVESTMENT MEMORANDUM від 10.12.2015 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та LLC Barcord - 6 арк.

- Документ на іноземній мові INVESTMENT MEMORANDUM від 10.12.2015 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та LLC Barcord - 6 арк.

- Документ на іноземній мові INVESTMENT MEMORANDUM від 10.12.2015 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та LLC Barcord - 6 арк.

- Документ на іноземній мові INVESTMENT MEMORANDUM як 10.12.2015 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED LLC Barcord - 6 арк.

- Договір про розірвання договору прав вимоги ви ol 1 IDClf «паї BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading на 2 арк.

- Договір про розірвання договору прав вимоги ви 02 112:1г між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading Limited - 2 арк.

- Договір про розірвання договору прав ВИМОГИ ВІД 17.12.2014 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading Limited - 2 арк.

- Договір про розірвання договору прав ВИМОГИ від 17.12.2014 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science - 2 арк.

- Договір відступлення прав ВИМОГИ ВІД 02.11.2015 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading Limited - 4 арк.

- Договір відступлення прав ВИМОГИ ВІД 02.11.2015 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading Limited - 4 арк.

- Попередній договір відступлення прав вимоги від 17.12.2014 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading Limited - 4 арк.

- Попередній договір відступлення прав вимоги від 17.12.2014 між BARCETA INVESTMENTS LIMITED та SSB Bio-science trading Limited - 4 арк.

- Документ на іноземній мові із написом LONDON COURT OF INTERNATIONAL ARBITRATION - 66 арк.

- Аркуш із скріншотом, датованим 21.10.2016, час - 12-30, відправник - Хорольськая И -1 арк.

- Лист від 21 березня 2016 року на адресу ПАТ «Національний депозитарій України» AT «Місто банк» за підписом ОСОБА_8 із синьою наклейкою на якій олівцем здійснено чорнові записи -1 арк.

- Документ виконаний іноземною мовою датований April 28,2016 за підписом Vasiliki Andreou - 2 арк.

- Копія доручення від 22.08.2014 року за підписом приватного нотаріуса ОСОБА_9 , зареєстроване в реєстрі №1806.

- Наказ №2012/1-к про звільнення ОСОБА_10 -1 арк.

- Документ, виконаний іноземною мовою, датований 02.12.2011 (Contract3337) -1 арк.

- Папка скорозшивач чорного кольору із наклеєним номером 33 в якій містяться документи (опечатка № 2).

- Документи виконані іноземною мовою які поміщені в голубу напівпрозору папку (опечатка № 2).

- Протокол №7 загальних зборів ТОВ «Клевер менеджмент» код 35921110 від 27.03.2015 - 4 арк.

- Договір купівлі продажу частки статутного капіталу товариства від 19.10.2016 між Калума холдінгс лімітед та саміра лімітед - 1 арк.

- Акт приймання-передачі від 02.03.2015 укладений між «Фінансова компанія Іпотека кредит» та «Фінансова компанія АВІСТАР» -1 арк.

- Договір про відступлення права вимог №2702АВІК від 02.03.2015 - З арк.

- Договір купівлі продажу прав вимог від 12.09.2014 - 5 арк.

- Додаток №1 до договору купівлі продажу прав вимог від 12.09.2014 -1 арк.

- Документ виконаний іноземною мовою датований 4 November 2013 за підписом MYKOLA LAGUN на двох аркушах із наклеєним стікером салатового кольору на якому виконано чорновий запис - 2 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1