печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000476, -

В С Т А Н О В И В :
30.05.2017 слідчий ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним прокурором - прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням про накладання арешту грошових коштів на банківських рахунках:
ТОВ "ЛІГАС-ТРЕЙД" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 ,
№ НОМЕР_1 та ПП "НП-ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_2 ,
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 у АБ "Пiвденний" (МФО 328209) та видаткових операцій за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Також просить зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу цих підприємств та товариств по вказаних рахунках на внутрішньо банківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Також просить визначити порядок виконання ухвали про арешт шляхом зобов`язання працівників банку та всіх його філій та відділень, до яких слідчий, прокурор або співробітник оперативного підрозділу, який діє на підставі доручення слідчого, подасть ухвалу про арешт майна, накласти арешт на рахунки, заборонивши розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зобов`язати службових осіб банку надати довідку про виконання ухвали про арешт майна та про залишок стану рахунків на момент накладення арешту.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000476 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України, зокрема, за вчинених наступних обставин. Протягом 2016-2017 років ТОВ «Укргазпетроліум» () здійснило імпорт нафтопродуктів на суму понад 15 млн.грн., ТОВ «Укрпетролпостач» () здійснило імпорт нафтопродуктів на суму понад 85 млн.грн., ТОВ «Нафтопродукт трейдінг» () здійснило імпорт нафтопродуктів на суму 74,7 млн.дол. США, що в подальшому дало їм змогу сформувати податковий кредит та «реалізувати» його підприємствам з ознаками фіктивності задіяним в протиправній схемі по ухиленню від сплати податків та виведенню коштів в тіньовий сектор економіки, зокрема за участі вказаних товариств.
За вказаних обставин, слідчий стверджує, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ЛІГАС-ТРЕЙД" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 ,
№ НОМЕР_1 та ПП "НП-ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_2 ,
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 та ТОВ "ЛІГАС-ТРЕЙД" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 та ПП "НП-ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 у АБ "Пiвденний" (МФО 328209) є предметом та одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти як речові докази.
Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що грошові кошти, які надходять і знаходяться на вищевказаних банківських рахунках цих товариств відповідають критеріям ч.1 ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту цих грошових коштів шляхом заборони їх користування та розпорядження, у тому числі шляхом зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу товариства по вказаних рахунках на внутрішньобанківські рахунки, а також надійшли та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій з обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, - до скасування арешту у встановленому порядку.
Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки спосіб арешту визначено в ухвалі слідчого судді відповідно до вимог ст.173 КПК України, виконання ухвали слідчого судді про арешт майна відповідно до ст.175 КПК України покладено на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні, а одержання даних про банківському рахунку, які становлять банківську таємницю, здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей та документів, що регламентовано ст.ст.159-166 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000476, задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках: ТОВ "ЛІГАС-ТРЕЙД" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 та ПП "НП-ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , - відкритих у АБ "Пiвденний" (МФО 328209), - шляхом заборони їх користування та розпорядження, у тому числі шляхом зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу товариства по вказаних рахунках на внутрішньобанківські рахунки, а також надійшли та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій з обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, до скасування арешту у встановленому порядку.
В іншій частині вимог в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000476.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1