Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6163/17
21 червня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
21 червня 2017 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає накласти арешт на речі та документи, вилучені в ході обшуку за місцем тимчасового проживання громадянина Китайської Народної Республіки (далі КНР) ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 (готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2017 року громадянин Китайської Народної Республіки (далі КНР) ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував, у т.ч. за допомогою інших громадян КНР, збір на території Дніпропетровської області з подальшою передачею до КНР науково-технічної та технологічної документації в галузі бойового ракетобудування, інформація в якій становить державну таємницю України, має гриф обмеження доступу «таємно», та передача зазначеної документації може завдати шкоди національній безпеці України у сфері економіки, науки та техніки.
20.06.2017 року співробітниками Управління у ході обшуку за місцем тимчасового проживання громадянина Китайської Народної Республіки (далі КНР) ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 (готельний комплекс «Хімік») було виявлено та вилучено:
1. ноутбук марки «Acer Aspire», модель «F15(f5-573G-72XB)».
2. флеш карта синьо-білого кольору марки «GoodRam 8Gb».
3. мобільний телефон марки «Nokia».
4. мобільний телефон марки «Huawei», золотого кольору в чохлі книжці.
5. ноутбук марки «Lenovo Idea540», чорного кольору без акумулятора.
6. три оптичні диски білого кольору з нерозбірливими написами, які поміщені у два спеціальних конверта синього кольору.
7. оптичний диск біло-синього кольору з написами на іноземній мові та рукописними написами, виконаними барвником чорного кольору, нерозбірливо.
8. аркуші паперу формату А-4 з рукописним та машинописним текстом щодо співпраці китайських спеціалістів з ДП «НВО «ПХЗ», загалом на 21 аркуші.
9. 5-ть упаковок з нерозбірливими написами.
10. аркуш паперу формату А-4 з машинописним текстом з назвою «Производство каландрованных технических смесей 51-2109, 51-2110, 51-2058, 51-2138, 51-2147. Технический регламент №5-744-78».
11. аркуш паперу формату А-4 з машинописним текстом з назвою «Повышение физико- под воздейтсвием электромагнитного поля сверхвысокой частоты».
12. зовнішній жорсткий диск марки «SeaGate», s/n: NA85NKEH, в коробці з-під нього.
13. паперовий конверт з документами на 54 аркушах та 7 фотознімків.
14. флеш-карта біло-синього кольору марки «GoodRam 8Gb».
15. флеш-карта чорного кольору марки «GoodRam 8Gb» з написом «National Mining University».
16. флеш-карта зеленого кольору «Smartbuy 8Gb».
17. аркуші паперу формату А-4 з машинописним та рукописним текстом (на російській та інших іноземних мовах), на 22 аркушах.
18. 26 купюр номіналом 100 доларів США з номерами:
19. 21 купюра номіналом 100 юаней з номерами:
20. 3 купюри номіналом 50 юаней з номерами
21. 2 купюри номіналом 10 юаней з номерами
22. Купюра номіналом 5 юаней № H2E1755975.
23. Купюра номіналом 1 юань № R10L900215.
24. Купюра номіналом 5 WU JIAO (дзяо), № H9M288493L.
Постановою слідчого від 21 червня перелічені вище речі, предмети, документи, виявлені та вилучені за результатами проведеного обшуку, визнано речовими доказами.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на речі та документи, вилучені в ході обшуку за місцем тимчасового проживання громадянина Китайської Народної Республіки (далі КНР) ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 (готельний комплекс «Хімік»).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України,
Накласти арешт на речі та документи, вилучені в ході обшуку за місцем тимчасового проживання громадянина Китайської Народної Республіки (далі КНР) ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 (готельний комплекс «Хімік»), а саме:
1. ноутбук марки «Acer Aspire», модель «F15(f5-573G-72XB)».
2. флеш карта синьо-білого кольору марки «GoodRam 8Gb».
3. мобільний телефон марки «Nokia».
4. мобільний телефон марки «Huawei», золотого кольору в чохлі книжці.
5. ноутбук марки «Lenovo Idea540», чорного кольору без акумулятора.
6. три оптичні диски білого кольору з нерозбірливими написами, які поміщені у два спеціальних конверта синього кольору.
7. оптичний диск біло-синього кольору з написами на іноземній мові та рукописними написами, виконаними барвником чорного кольору, нерозбірливо.
8. аркуші паперу формату А-4 з рукописним та машинописним текстом щодо співпраці китайських спеціалістів з ДП «НВО «ПХЗ», загалом на 21 аркуші.
9. 5-ть упаковок з нерозбірливими написами.
10. аркуш паперу формату А-4 з машинописним текстом з назвою «Производство каландрованных технических смесей 51-2109, 51-2110, 51-2058, 51-2138, 51-2147. Технический регламент №5-744-78».
11. аркуш паперу формату А-4 з машинописним текстом з назвою «Повышение физико-механических свойств стеклопакетов для изделий ракетно-космической техники под воздейтсвием электромагнитного поля сверхвысокой частоты».
12. зовнішній жорсткий диск марки «SeaGate», s/n: NA85NKEH, в коробці з-під нього.
13. паперовий конверт з документами на 54 аркушах та 7 фотознімків.
14. флеш-карта біло-синього кольору марки «GoodRam 8Gb».
15. флеш-карта чорного кольору марки «GoodRam 8Gb» з написом «National Mining University».
16. флеш-карта зеленого кольору «Smartbuy 8Gb».
17. аркуші паперу формату А-4 з машинописним та рукописним текстом (на російській та інших іноземних мовах), на 22 аркушах.
18. 26 купюр номіналом 100 доларів США з номерами:
? LB 36256279 V
? LB 36256280 V
? LB 36256281 V
? LB 36256282 V
? LB 36256283 V
? LB 36256284 V
? LB 36256285 V
? LB 36256286 V
? LB 36256287 V
? LB 36256288 V
? LB 36256289 V
? LB 36256290 V
? LB 36256291 V
? LB 36256292 V
? LB 36256293 V
? LB 36256294 V
? LB 36256295 V
? LB 36256296 V
? LB 36256297 V
? LB 36256298 V
? LB 36256299 V
? LB 36256300 V
? LB 36256196 V
? LB 36256197 V
? LB 05393299 W
? LB 05393300 W
19. 21 купюра номіналом 100 юаней з номерами:
? S16N365219
? W30M671214
? SB7M755859
? K7V8832005
? A27Y804619
? RJ 33658518
? W43L872225
? S10N556175
? DE75283159
? AH04278989
? S74K059941
? D8Q0374584
? E08W804449
? F2N6187497
? E08W804451
? QRP9346819
? C86F887715
? S08N612292
? RD98814932
? S55L500521
? P55N995580
20. 3 купюри номіналом 50 юаней з номерами
? WJ08692167
? HT24023390
? JY. 2 купюри номіналом 10 юаней з номерами
? S3C1391893
? W8X1159682
22. Купюра номіналом 5 юаней № H2E1755975.
23. Купюра номіналом 1 юань № R10L900215.
24. Купюра номіналом 5 WU JIAO (дзяо), № H9M288493L.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1