Номер провадження:1-кс/521/3788/17
УХВАЛА

17 серпня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002757 від 06.07.2017 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що 06.07.2017 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 про вжиття заходів до начальника відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , який незаконно перерахував внесені ОСОБА_5 до каси банку грошові кошти в загальній сумі 87 957 тис. доларів США на сторонній рахунок № 014/0014/74/61146 та в подальшому заволодів ними.
За даним фактом Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002757 від 06.07.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що восени 2006 року ОСОБА_5 звернувся із заявою в 14-е відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в будівлі апеляційного суду Одеської області по АДРЕСА_1 для оформлення кредиту.
Після чого ОСОБА_5 , приблизно через десять днів після написання відповідної заяви було повідомлено, що заявка на видачу кредиту розглянута, однак кредитним комітетом відмовлено у видачі кредиту в сумі 90 000 доларів США.
28.11.2007 року ОСОБА_5 вирішив достроково погасити кредитний договір № 014/0075/74/72709 від 04.03.2007 року на суму 134 330 дол. США та вніс в касу банку суму в розмірі 95 000 дол. США. Однак грошові кошти в сумі 87 957 дол. США були зараховані в рахунок погашення кредитної заборгованості по кредитному договору № 014/0014/74/61146 від 25.07.2006 року, укладеного в 14-му відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_5 .
Таким чином, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме оригіналів кредитної справи № 014/0014/74/61146 від 25.07.2006 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення в подальшому почеркознавчої експертизи.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник банку не викликався.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, приймаючи до уваги викладені обставини, та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 або за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу, із можливістю вилучення документів, які являються банківською таємницею, а саме: оригіналів кредитної справи № 014/0014/74/61146 від 25.07.2006 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та які можливо вилучити через Одеську обласну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 17.08.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 16.09.2017 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1