У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

За участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000039 від 17.03.2017 року, про накладення арешту
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Ширшова, 6, предмети та документи, а саме: Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «Банк январь 2017» з виписками ТОВ «СТН Фрейт Форвард» по рахунку банку ПАТ «Марфін Банк» за період січня 2017 року 1 шт;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 октябрь 2016 г.» з актами надання послуг ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період жовтня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 июнь 2016 г.» з актами надання послуг ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період червня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «361 февраль 2016 г.» з актами надання послуг ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період лютого місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач бузкового кольору з позначенням «361 грудень 2015 г.» з актами надання послуг ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період грудня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач сірого кольору з позначенням «361 апрель 2017 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період квітня місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 август 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період серпня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 ноябрь 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період листопада місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 июль 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період липня місяця 2016 року 1 шт.Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «361 мая 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період травня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «361 сентябрь 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період вересня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач помаранчевого кольору з позначенням «361 январь 2017 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період січня місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «361 февраль 2017 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період лютого місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «361 явнварь 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період січня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «361 май 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період травня місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «361 август 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період серпня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «361 март 2017 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період березня місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «361 июнь 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період червня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач помаранчевого кольору з позначенням «361 март 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період березня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 декабрь 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період грудня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «361 март 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період березня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач сірого кольору з позначенням «361 сентябрь 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період вересня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач сірого кольору без позначень з заявками на перевезення за період з січня по вересень 2016 року - 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «6851» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період червня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «361 февраль 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період лютого місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «361 март 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період березня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач сірого кольору з позначенням «361 апрель 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період квітня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач бузкового кольору з позначенням «6851» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період квітня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «361 июль 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період червня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «361 январь 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період січня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 ноябрь 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період листопада місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «6851 октябрь 2015» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період жовтеня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач сірого кольору з позначенням «6851 ноябрь 2015» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період листопад місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «6851 май 2015» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період травня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «6851 агуст 2015» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період серпня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням без позначення з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період квітня, травня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «362 январь 2017 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період січня місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 декабрь 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період грудня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «361 апрель 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період квітня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «6851 февраль 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період лютого місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «3» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 316 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «1» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 220 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «2» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 266 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «4» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 287 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «5» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 265 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «6» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 200 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «7» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 175 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «8» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 227 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «9» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 281 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «10» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 211 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «11» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 241 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з рахунками-фактурами «Исходная Корреспонденция» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 322 арк. 1 шт.;Аки надання послуг та рахунки на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період 2015-2016 років на 1997 арк.;Жорсткий диск марки «Chieftec» з позначенням «BlackBox 2.5 HDDEnclosure» без серійного номеру 1 шт;Ноутбук «НР» без серійного номеру на корпусі зарядки якого міститься напис СТ:6BUENN1RY3LHS9 1 шт., мотивуючи свої вимоги наступним.
Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 17.03.2017, стосовно службових ТОВ «Трансвей-сервіс» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування послужили матеріали, які надійшли з прокуратури Житомирської області, згідно яких, проведеними СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області обшуками було ліквідовано «конвертаційний центр», який діяв на території Херсонської області та надавав послуги по ухиленню від сплати податків СГД-реального сектору економіки, в тому числі для ТОВ «Трансвей-сервіс» (). В ході реалізації було вилучено печатки ряду ФСПД, що входили до складу ліквідованого «конвертаційного центру», в тому числі печатки ПП «Терри-тайм» () та ТОВ «Конектіс» 39179457) з якими ТОВ «Трансвей-сервіс» мало фінансово-господарські взаємовідносини.

ТОВ «Трансвей-сервіс» зареєстровано рішенням Одеського міського управління юстиції від 25.04.2013 за № 0046744, та 26.04.2013 взято на податковий облік Державною податковою інспекцією у Суворовському районі м. Одеси за № 2, основним видом діяльності ТОВ «Трансвей-сервіс» є вантажний автомобільний транспорт. Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником податку на додану вартість.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Трансвей-сервіс» порушуючи вимоги податкового законодавства в період часу квітень 2013- березень 2017 шляхом відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності безтоварних операцій, умисно ухилилися від сплати податків на суму 3 652 500 грн., що становить особливо великі розміри.

Так, згідно з актом документальної перевірки №376/15-32-14 02/38721894 від 15.12.2016встановлено, що службові особи ТОВ «Трансвей-сервіс» в період з 26.04.2013 по 30.06.2016, мало фінансово-господарські взаємовідносини з рядом підприємств, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ПП «Терри-тайм», ТОВ «О.К. Лоджістік», ТОВ «БС Транс сервіс ЛТД», ТОВ «Конектіс», ТОВ «Експо сервіс ЛТД», ТОВ «Форт консалт», ТОВ «Інтер трейдинг»,ТОВ «Таліса Груп», ПП «ТПВ»,ТОВ «СТН Фрейт Форвард» ,ТОВ «КРК-Сервіс», ТОВ «Гол-авто», ТОВ «Валко груп», ТОВ «Євростандарт», ТОВ «Джі Ві Ес Сервіс», ТОВ «Блек Сі Шіппінг ЛТД», ТОВ «Логістік сервіс плюс», ТОВ «Сталкер», ТОВ «Ітл-Груп», ТОВ «Вог Рітейл», ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «Техойл Рітейл», ТОВ «Донметсплав», Підприємство з іноземними інвестиціями «Аміак Україна», вказані підприємства не мали можливості фактично надавати товари (послуги) для ТОВ «Трансвей-сервіс» через недостатність майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення операцій з надання товарів (послуг), відсутність необхідних умов для досягнення результатів економічної діяльності, недостатності трудових ресурсів та основних фондів, що призвело до порушення службовими особами ТОВ «Трансвей-сервіс» вимог податкового законодавства.

Придбання товару (надання послуг) вказаними вище підприємствами не підтверджено у повному обсязі первинними документами, складання яких передбачено діючим законодавством

У ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.06.2017 за адресою: м. Одеса, вул. Ширшова, 6, предмети та документи, а саме: Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «Банк январь 2017» з виписками ТОВ «СТН Фрейт Форвард» по рахунку банку ПАТ «Марфін Банк» за період січня 2017 року 1 шт;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 октябрь 2016 г.» з актами надання послуг ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період жовтня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 июнь 2016 г.» з актами надання послуг ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період червня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «361 февраль 2016 г.» з актами надання послуг ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період лютого місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач бузкового кольору з позначенням «361 грудень 2015 г.» з актами надання послуг ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період грудня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач сірого кольору з позначенням «361 апрель 2017 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період квітня місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 август 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період серпня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 ноябрь 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період листопада місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 июль 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період липня місяця 2016 року 1 шт.Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «361 мая 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період травня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «361 сентябрь 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період вересня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач помаранчевого кольору з позначенням «361 январь 2017 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період січня місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «361 февраль 2017 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період лютого місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «361 явнварь 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період січня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «361 май 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період травня місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «361 август 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період серпня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «361 март 2017 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період березня місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «361 июнь 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період червня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач помаранчевого кольору з позначенням «361 март 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період березня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 декабрь 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період грудня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «361 март 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період березня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач сірого кольору з позначенням «361 сентябрь 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період вересня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач сірого кольору без позначень з заявками на перевезення за період з січня по вересень 2016 року - 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «6851» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період червня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «361 февраль 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період лютого місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «361 март 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період березня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач сірого кольору з позначенням «361 апрель 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період квітня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач бузкового кольору з позначенням «6851» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період квітня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «361 июль 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період червня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «361 январь 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період січня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 ноябрь 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період листопада місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «6851 октябрь 2015» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період жовтеня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач сірого кольору з позначенням «6851 ноябрь 2015» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період листопад місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «6851 май 2015» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період травня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «6851 агуст 2015» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період серпня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням без позначення з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період квітня, травня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «362 январь 2017 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період січня місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 декабрь 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період грудня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «361 апрель 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період квітня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «6851 февраль 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період лютого місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «3» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 316 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «1» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 220 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «2» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 266 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «4» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 287 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «5» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 265 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «6» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 200 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «7» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 175 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «8» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 227 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «9» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 281 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «10» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 211 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «11» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 241 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з рахунками-фактурами «Исходная Корреспонденция» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 322 арк. 1 шт.;Аки надання послуг та рахунки на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період 2015-2016 років на 1997 арк.;Жорсткий диск марки «Chieftec» з позначенням «BlackBox 2.5 HDDEnclosure» без серійного номеру 1 шт;Ноутбук «НР» без серійного номеру на корпусі зарядки якого міститься напис СТ:6BUENN1RY3LHS9 1 шт.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Зазначені у клопотанні вилучені речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів, є безпосереднім предметом вчиненого кримінального правопорушення. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення вилучених речей, задля використання їх у доказових цілях, та з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000039 від 17.03.2017 року, про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Ширшова, 6, предмети та документи, а саме: Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «Банк январь 2017» з виписками ТОВ «СТН Фрейт Форвард» по рахунку банку ПАТ «Марфін Банк» за період січня 2017 року 1 шт;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 октябрь 2016 г.» з актами надання послуг ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період жовтня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 июнь 2016 г.» з актами надання послуг ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період червня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «361 февраль 2016 г.» з актами надання послуг ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період лютого місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач бузкового кольору з позначенням «361 грудень 2015 г.» з актами надання послуг ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період грудня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач сірого кольору з позначенням «361 апрель 2017 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період квітня місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 август 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період серпня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 ноябрь 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період листопада місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 июль 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період липня місяця 2016 року 1 шт.Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «361 мая 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період травня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «361 сентябрь 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період вересня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач помаранчевого кольору з позначенням «361 январь 2017 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період січня місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «361 февраль 2017 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період лютого місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «361 явнварь 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період січня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «361 май 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період травня місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «361 август 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період серпня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «361 март 2017 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період березня місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «361 июнь 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період червня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач помаранчевого кольору з позначенням «361 март 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період березня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 декабрь 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період грудня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «361 март 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період березня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач сірого кольору з позначенням «361 сентябрь 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період вересня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач сірого кольору без позначень з заявками на перевезення за період з січня по вересень 2016 року - 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «6851» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період червня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «361 февраль 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період лютого місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «361 март 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період березня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач сірого кольору з позначенням «361 апрель 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період квітня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач бузкового кольору з позначенням «6851» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період квітня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «361 июль 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період червня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «361 январь 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період січня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 ноябрь 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період листопада місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «6851 октябрь 2015» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період жовтеня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач сірого кольору з позначенням «6851 ноябрь 2015» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період листопад місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «6851 май 2015» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період травня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «6851 агуст 2015» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період серпня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням без позначення з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період квітня, травня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «362 январь 2017 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період січня місяця 2017 року 1 шт.;Папка-накопичувач жовтого кольору з позначенням «361 декабрь 2016 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період грудня місяця 2016 року 1 шт.;Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «361 апрель 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період квітня місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «6851 февраль 2015 г.» з актами надання послуг та рахунками на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період лютого місяця 2015 року 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «3» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 316 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «1» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 220 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «2» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 266 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «4» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 287 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «5» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 265 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «6» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 200 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «7» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 175 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «8» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 227 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «9» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 281 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «10» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 211 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «11» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 241 арк. 1 шт.;Папка-накопичувач синього кольору з рахунками-фактурами «Исходная Корреспонденция» з договорами ТОВ «СТН Фрейт Форвард» на 322 арк. 1 шт.;Аки надання послуг та рахунки на оплату ТОВ «СТН Фрейт Форвард» за період 2015-2016 років на 1997 арк.;Жорсткий диск марки «Chieftec» з позначенням «BlackBox 2.5 HDDEnclosure» без серійного номеру 1 шт;Ноутбук «НР» без серійного номеру на корпусі зарядки якого міститься напис СТ:6BUENN1RY3LHS9 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.06.2017