№ 755/4762/16-к
№ 1-кс/755/1201/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
17 березня 2016 року слідчий Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що 11.02.2016 до Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.01.2016 та 14.01.2016 у денний час доби, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 950,00 гривень, чим завдала матеріальної шкоди останньому.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 показав, що 11.01.2016 останній з метою переносу сайту з платформи на платформу, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, розмістив відповідне оголошення щодо виконання даного замовлення. Того ж дня, з абонентського номеру мобільного оператора НОМЕР_3 , ОСОБА_5 зателефонувала особа чоловічої статі, який представився ОСОБА_6 та запропонував виконати робити, відповідно до оголошення, за грошову винагороду 900 гривень, внаслідок чого між останніми було укладено усний договір та визначено кінцевий термін виконання робіт до 19.01.2016. За результатами досягнених домовленостей в якості гарантування повної оплати всього обсягу виконаних робіт та часткової передплати ОСОБА_5 було здійснено зарахування грошових коштів в розмірі 450 гривень, на вказаною особою, що представлялась ОСОБА_6 , банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому, виконавець імітуючи роботу за усною домовленістю, телефонуючи з абонентського номеру мобільного оператора НОМЕР_4 , запропонував ОСОБА_5 за додаткову оплату провести модернізацію веб-ресурсу, зазначивши суму даної роботи в розмірі 900 гривень, та також в подальшому попросив здійснити аванс як гарантію. 14.01.2016 ОСОБА_5 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому особою чоловічої статі, який представився ОСОБА_6 , були здійсненні інші пропозиції щодо поліпшення обумовленого веб-ресурсу за додаткові оплати, однак ОСОБА_5 відмовився. Після відмови від пропозицій, ніби то як виконавець, став уникати від взятих на себе зобов`язань, спроби зв`язатись з ним не дали позитивного результату.
В ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що особа чоловічої статі, який представився ОСОБА_6 , використовує картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до документів та їх вилучення, по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про дату та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, причини не явки суду не відомі.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В частині клопотання про тимчасовий доступ та виїмку документів, оперативними співробітнику за дорученням слідчого ОСОБА_3 , слід відмовити, оскільки слідчим повинно бути чітко вказано, прізвище та посада особи для якої буде надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на даний картковий рахунок; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з даного карткового рахунку; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону; всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку з використанням мережі Інтернет; договір про відкриття карткового рахунку, анкетні дані заповненні власником карткового рахунку при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду.
В частині клопотання про тимчасовий доступ та виїмку документів, оперативним співробітником за дорученням слідчого ОСОБА_3 відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: