Номер провадження:1-кс/521/3123/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що у ході контр розвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури, було отримано інформацію щодо можливих порушень під час проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних закупівель, пов`язаних з виконанням снігоочисних робіт асфальтобетонного покриття на літному полі, придбання послуг з поточного ремонту місць стоянок та приміщень.

За даним фактом 31.03.2017 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000804.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одеса, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одеса, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одеса, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ за період часу з 2015 року по теперішній час, проте відповідно до матеріалів клопотання кримінальне правопорушення було скоєне з січня 2017 року.

Таким чином, прокурор в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому 3 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , а саме: інформацію щодо банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунки № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2017 року по 18.07.2017 року щодо руху коштів по банківським рахункам з зазначенням дати операцій, контрагентів та призначенням платежів (якщо вони є клієнтами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 01.01.2017 року по 18.07.2017 року; картки із зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунки № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ); документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунки № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунки № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ); інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунки № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одеса, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 18.07.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.08.2017 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1