Справа № 686/2283/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до кримінальної справи № 41/0275, якій присвоєно судовий номер справи 2217/1170/12 та номер провадження 1/2217/75/2012, за обвинуваченням голови правління ПАТ (ВАТ) „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, з можливістю ознайомитися з нею, зробити її копії та вилучити з неї (здійснити їх виїмку) оригіналів договору купівлі-продажу цінних паперів від березня 2017 року № Б-60/02/2009-1 укладеного між ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , додаткової угоди до нього від 16.10.2009 № 1, а також договору купівлі-продажу цінних паперів № Б35/11-01 від 24.02.2011 укладеного між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Із клопотання вбачається, що 10.03.2000 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , інші фізичні та юридичні особи засновуючи ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 внесли до його статутного фонду прості іменні акцій ПАТ (ВАТ)„ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
05.07.2004 рішенням зборів ОСОБА_7 обрано директором товариства, терміном на п`ять років, проте у контракті на управління прописано його дію лише до 15.02.2008.
У березні 2009 року ОСОБА_8 від імені ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , без належних повноважень, посилаючись лише на доручення періоду керівництва ОСОБА_7 , від 24.12.2007 № 2, підписав договір про продаж майна товариства для ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме всіх цінних паперів ПАТ (ВАТ) „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вартість яких на 14.07.2000 становила 203 645,25 грн. та 104 522,75 грн. відповідно, всього на суму 308 168 грн.
У подальшому ряд осіб, шляхом легалізації, отримали зазначені цінні папери у володіння та користування, що реалізовують до цього часу через корпоративні права у статутних капіталах пов`язаних між собою товариств.
Так, ОСОБА_6 реалізовує володіння та користування цінними паперами через представництво в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 реалізовують володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке являється єдиним учасником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_8 реалізовує володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , засновником якого являється ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , позбавили потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 можливості реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутними документами цього товариства.
У ході розслідування виявлено лише копії договорів купівля продажу ОСОБА_8 майна ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 - цінних паперів ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких не зазначено дату підписання, а лише зазначено „березень 2009 року.
12.04.2017 представник потерпілого ОСОБА_12 , який захищає інтереси потерпілого ОСОБА_5 , заявив клопотання, у якому повідомляє, що ним в порядку ст. 93 КПК України встановлено, що у розглянутій Теофіпольському районному суді кримінальній справі 41/0275 за обвинуваченням голови правління ПАТ (ВАТ) „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, знаходиться оригінали документів, що мають значення для даного кримінального провадження і він просить слідчого звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення, а саме договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-60/02/2009-1 від березня 2017 року, додаткової угоди до даного договору від 16.10.2009, а також договору купівлі-продажу цінних паперів № Б35/11-01 від 24.02.2011.
Наявність оригіналів зазначених документів дасть змогу провести досліджень реквізитів виконаних від імені представників ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ототожнити осіб, які їх виконали та способи виготовлення, встановити дати та учасників вчинення правочинів, також інші обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і не можуть бути доведені в інший спосіб.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до кримінальної справи № 41/0275, якій присвоєно судовий номер справи 2217/1170/12 та номер провадження 1/2217/75/2012, за обвинуваченням голови правління ПАТ (ВАТ) „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю ознайомитися з нею.
В решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 травня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя