печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
21 березня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує, що управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. З ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.
З цією метою у банківських установах було відкрито рахунки для підприємств TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.
У подальшому, у період з кінця 2014 року та упродовж 2015 року на вказані рахунки фіктивних підприємств із рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Санкт- Петербург», Російська Федерація), яке спеціалізується у сфері інжинірингу, виробництві і постачанні обладнання для нафтовидобувних та енергетичних компаній, з рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснювались розрахунки із зазначеними підприємствами на підставі удаваних договорів про надання юридичних послуг. При цьому, до видів діяльності українських підприємств не входить надання юридичних послуг або інших послуг у сфері права, а також будь-яка діяльність у сфері нафтовидобування або енергетики.
У свою чергу особи, які діяли від імені підприємств TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на підставі удаваних договорів про надання послуг перераховували кошти, отримані від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Санкт-Петербург», Російська Федерація) на рахунки у інших банківських установах, відкритих для спеціально створених з цією метою ряду інших підприємств. Після цього кошти знімались невстановленими особами у м. Києві або м. Дніпро через відповідні банкомати за допомогою заздалегідь оформлених платіжних карт, і таким чином створювались умови для їх вільного та умовно-законного використання особами, в інтересах яких здійснювались зазначені фінансові операції.
Під час досудового слідства встановлено, що участь у створенні та діяльності злочинної схеми по приховуванню джерел походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання приймала особа, яка працювала в ДПІ одного з районів ІНФОРМАЦІЯ_10 .
За наявною, здобутою у ході досудового розслідування інформацією, лише у першій половині 2015 року було легалізовано та знято у готівковій формі коштів на загальну суму більше 200 млн. грн., що являється особливо великим розміром.
Згідно з матеріалами кримінального провадження особа, яка сприяла незаконній схемі легалізації коштів, та являється діючим працівником Державної фіскальної служби користується абонентським номером НОМЕР_7 оператора телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час, з метою встановлення телекомунікаційних зв`язків та місця перебування вищевказаної особи по прив`язкам до базових станцій операторів телекомунікацій, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок абонента НОМЕР_7 , надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, за період часу з 01.01.2014 по дату виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є той факт, що абонент НОМЕР_7 отримує телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого, відповідно, зберігається вся інформація про послуги, надані абоненту.
З метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та перевірки причетності до їх вчинення інших осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок зазначених абонентів може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, які повинні зберігатися у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо власника номеру мобільного зв`язку НОМЕР_7 а саме: інформації про телефонні з`єднання абонента, у тому числі інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, із зазначенням абонентів з якими здійснювався зв`язок, із посиланням на ретранслятор за місцем перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного з`єднання, інформацію про вхідні та вихідні повідомлення та їх зміст за період часу з 01.01.2014 по дату виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про телефонні з`єднання абонента НОМЕР_7 , у тому числі інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, із зазначенням абонентів з якими здійснювався зв`язок, із посиланням на ретранслятор за місцем перебування абонента НОМЕР_7 в момент кожного вхідного та вихідного з`єднання, інформацію про вхідні та вихідні повідомлення та їх зміст, а також ІМЕТ інших терміналів за допомогою яких використовувалась сім-карта з телефонним номером НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2014 по дату виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - справа № 757/16088/17-к;
примірник № 2 прокурору ОСОБА_3
копія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя