Провадження №1-кс/127/5962/17
14 серпня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -
10.07.2017 року до Вінницького міського суду звернувся Старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на документи, вилучені 03.07.2017 під час обшуку будинку, розташованому за адресою АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 .
У ході досудового розслідування та оперативних заходів встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_4 і ОСОБА_5 за попередньою змовою з колишнім заступником голови ДПС у Вінницькій області ОСОБА_6 , який у даний час працює на посаді голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм Вінницької обласної ради, а також іншими фізичними особами та фізичними особами-підприємцями, з метою отримання надприбутків і неправомірної вигоди впродовж тривалого часу приховували і приховують обсяги фінансових операцій шляхом складання завідомо неправдивих документів та занижують суми щодо сплати податків і обов`язкових платежів ТОВ «Подільська ювелірна компанія», ЮЗ «Шарм», ТМ «Шарм Голд» та ряду фізичних осіб-підприємців, які входять до складу злочинної групи, від виробництва та реалізації виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також здійснюють виготовлення і реалізацію ювелірних виробів з дорогоцінних металів невідповідної якості.
ОСОБА_6 у свою чергу від цієї діяльності отримує неправомірну вигоду та незаконно збагачується.
Одночасно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ряд інших учасників цієї злочинної групи, під керівництвом і пильним контролем ОСОБА_6 , періодично здійснюють операції з переміщення дорогоцінних металів і каменів, а також виробів з них через Державний кордон України поза митним обліком, як на територію України так і за її межі, чим заподіяли та продовжують заподіювати тяжких наслідків державним інтересам.
Крім того фізична особа-підприємець ОСОБА_4 лише за період з 01.01.2015 по 31.05.2016 ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в сумі 1019286 гривень.
Своїми протиправними діяннями зазначені вище особи та їх спільники вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.212-1, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 27.06.201703.07.2017 слідчим слідчого відділу прокуратури Вінницької області в порядку ст. 234, ст. 235 КПК України проведено обшук будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , в який належить ОСОБА_4 .
У ході обшуку виявлено та вилучено:
-договір оренди б/н від 01.01.2017 між ТОВ «Імідж» та ФОП « ОСОБА_7 » на 2 арк.;
-розрахунок орендної плати до договору оренди від 02.02.2017 на 1 арк.;
-аркуш паперу А4 з записами щодо фінансових операцій, виконані барвником червоного та чорного кольорів, помічений цифрами «1.1»;
-аркуш паперу А4 з друкованими відомостями щодо фінансових операцій, помічений цифрами «1.2»;
-договір оренди обладнання №2 від 28.12.2016 на 4 арк.;
-акт приймання-передачі обладнання до договору оренди №2 від 28.12.2016 на 2 арк.;
-аркуш паперу з записами щодо фінансових операцій, виконані барвником чорного та синього кольорів, помічений цифрами «1.3»;
-відомості з обліку товарних операцій, виконані барвником синього та фіолетового кольорів, з наявним прізвищем « ОСОБА_8 » та вказанням металу «золото» на 1 арк., помічено цифрами «1.4»;
-відомості щодо обсягу товарно-матеріальних цінностей (далі по тексту ТМЦ), виконані барвником чорного кольору на 1 арк., помічено цифрами «1.5»;
-відомості щодо витрат за червень 2016 по магазинам та виробництву, виконані барвником чорного кольору на 1 арк., помічено цифрами «1.6»;
-відомості щодо обороту товару станом на 01.07.2016 виконаний барвником чорного кольору на 1 арк., помічено цифрами «1.7»;
-відомості щодо витрат за червень 2016, виконаний барвником чорного кольору на 1 арк., помічено цифрами «1.8»;
-відомості щодо товару в обороті станом на 01.04.2016, виконані частково друкарським способом, а частково рукописним на 1 арк., помічено цифрами «1.9»;
-відомості щодо товару в обороті станом на 01.06.2016, виконані частково друкарським способом, а частково рукописним на 1 арк., помічено цифрами «2.0»;
-відомості щодо товару в обороті станом на 01.05.2016, виконані частково друкарським способом, а частково рукописним на 1 арк., помічено цифрами «2.1»;
-відомості щодо товару в обороті станом на 01.03.2016, виконані рукописним способом на 2 арк., помічено цифрами «2.2»;
-відомості щодо витрат, виконані рукописним способом на 1 арк., помічено цифрами «2.3»;
-відомості щодо вартості наявних цінностей, виконані рукописним способом на 1 арк., помічено цифрами «2.4»;
-відомості щодо товару в обороті станом на 01.02.2016, виконані рукописним способом на 1 арк., помічено цифрами «2.5»;
-відомості щодо товару в обороті станом за січень, виконані рукописним способом на 1 арк., помічено цифрами «2.6»;
-договір поруки №1 від 29.12.2016 на 1 арк.;
-розписка ОСОБА_5 від 29.12.2016 про згоду на укладення договору позики на 1 арк.;
-документи заповнені друкованим текстом іноземною мовою та цифрами, разом на 63 арк.;
-відомості щодо асортименту ювелірних виробів, виконаний друкарським способом з рукописними позначками. Текст написано іноземною мовою на 8 арк.;
-відомості щодо ТМЦ, виконані друкарським способом з рукописними помітками на 2 арк., помічено цифрами «2.7»;
-відомості, виконані друкарським способом на іноземній мові 1 арк., помічено цифрами «2.8»;
-претензія вимога №170 від 28.10.2016 на 2 арк. з додатком на 1 арк.;
-фотокопії фінансових розрахунків, обліку та обігу ТМЦ, виконаних рукописним способом на 22 арк. у файлі;
-відомості щодо переобліку ТМЦ, виконані друкарським способом на 11 арк. у файлі;
-відомості щодо обігу ТМЦ, виконані рукописним способом, на 2 арк.,помічено цифрами «2.9»;
-відомості щодо приходу виробів з золота та срібла виконані друкарським способом на 4 арк., помічено цифрами «3.0»;
-відомості щодо залишків срібла станом на 01.09.2016 виконані друкарським способом на 2 арк., помічено цифрами «3.1»;
-відомості щодо обігу ТМЦ, виконані друкарським способом з рукописними помітками на 10 арк. у файлі;
-відомості щодо приходу золота та срібла станом на серпень 2016, виготовленні друкарським способом на 3 арк.,помічено цифрами «3.2»;
-відомості щодо обліку ТМЦ, виконані рукописним способом, на 1 арк., помічено цифрами «3.3»;
-відомості щодо виплати заробітної плати за серпень 2016, виконані рукописним способом на 2 арк., помічено цифрами «3.4»;
-відомості щодо виплати заробітної плати, виконані рукописним способом на 1 арк., помічено цифрами «3.5»;
-відомості щодо фінансових розрахунків за серпень 2016, виконані рукописним способом на 2 арк., помічено цифрами «3.6»;
-відомості щодо списання та переоблыку, виконані рукописним способом на 2 арк., помічено цифрами «3.7»;
-фотокопії щодо фінансових витрати, обліку ТМЦ, виконані рукописним способом, на 27 арк. у файлі,
разом документи і копії документів, що стосуються виготовлення та реалізації виробів з дорогоцінних металів і каменів, на 192 (сто дев`яноста двох) аркушах.
Вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять необхідну слідству інформацію, сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.
Тому слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не зявився.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про накладення арешту, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме документи, вилучені 03.07.2017 під час обшуку будинку, розташованому за адресою АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 , закрема: договір оренди б/н від 01.01.2017 між ТОВ «Імідж» та ФОП « ОСОБА_7 » на 2 арк.; розрахунок орендної плати до договору оренди від 02.02.2017 на 1 арк.; аркуш паперу А4 з записами щодо фінансових операцій, виконані барвником червоного та чорного кольорів, помічений цифрами «1.1»; аркуш паперу А4 з друкованими відомостями щодо фінансових операцій, помічений цифрами «1.2»;договір оренди обладнання №2 від 28.12.2016 на 4 арк.;акт приймання-передачі обладнання до договору оренди №2 від 28.12.2016 на 2 арк.;аркуш паперу з записами щодо фінансових операцій, виконані барвником чорного та синього кольорів, помічений цифрами «1.3»;відомості з обліку товарних операцій, виконані барвником синього та фіолетового кольорів, з наявним прізвищем « ОСОБА_8 » та вказанням металу «золото» на 1 арк., помічено цифрами «1.4»;відомості щодо обсягу товарно-матеріальних цінностей (далі по тексту ТМЦ), виконані барвником чорного кольору на 1 арк., помічено цифрами «1.5»;відомості щодо витрат за червень 2016 по магазинам та виробництву, виконані барвником чорного кольору на 1 арк., помічено цифрами «1.6»;відомості щодо обороту товару станом на 01.07.2016 виконаний барвником чорного кольору на 1 арк., помічено цифрами «1.7»;відомості щодо витрат за червень 2016, виконаний барвником чорного кольору на 1 арк., помічено цифрами «1.8»;відомості щодо товару в обороті станом на 01.04.2016, виконані частково друкарським способом, а частково рукописним на 1 арк., помічено цифрами «1.9»;відомості щодо товару в обороті станом на 01.06.2016, виконані частково друкарським способом, а частково рукописним на 1 арк., помічено цифрами «2.0»; відомості щодо товару в обороті станом на 01.05.2016, виконані частково друкарським способом, а частково рукописним на 1 арк., помічено цифрами «2.1»;відомості щодо товару в обороті станом на 01.03.2016, виконані рукописним способом на 2 арк., помічено цифрами «2.2»;відомості щодо витрат, виконані рукописним способом на 1 арк., помічено цифрами «2.3»;відомості щодо вартості наявних цінностей, виконані рукописним способом на 1 арк., помічено цифрами «2.4»;відомості щодо товару в обороті станом на 01.02.2016, виконані рукописним способом на 1 арк., помічено цифрами «2.5»;відомості щодо товару в обороті станом за січень, виконані рукописним способом на 1 арк., помічено цифрами «2.6»;договір поруки №1 від 29.12.2016 на 1 арк.;розписка ОСОБА_5 від 29.12.2016 про згоду на укладення договору позики на 1 арк.;документи заповнені друкованим текстом іноземною мовою та цифрами, разом на 63 арк.;відомості щодо асортименту ювелірних виробів, виконаний друкарським способом з рукописними позначками. Текст написано іноземною мовою на 8 арк.;відомості щодо ТМЦ, виконані друкарським способом з рукописними помітками на 2 арк., помічено цифрами «2.7»;відомості, виконані друкарським способом на іноземній мові 1 арк., помічено цифрами «2.8»;претензія вимога №170 від 28.10.2016 на 2 арк. з додатком на 1 арк.;фотокопії фінансових розрахунків, обліку та обігу ТМЦ, виконаних рукописним способом на 22 арк. у файлі;відомості щодо переобліку ТМЦ, виконані друкарським способом на 11 арк. у файлі;відомості щодо обігу ТМЦ, виконані рукописним способом, на 2 арк.,помічено цифрами «2.9»;відомості щодо приходу виробів з золота та срібла виконані друкарським способом на 4 арк., помічено цифрами «3.0»;відомості щодо залишків срібла станом на 01.09.2016 виконані друкарським способом на 2 арк., помічено цифрами «3.1»; відомості щодо обігу ТМЦ, виконані друкарським способом з рукописними помітками на 10 арк. у файлі;відомості щодо приходу золота та срібла станом на серпень 2016, виготовленні друкарським способом на 3 арк.,помічено цифрами «3.2»; відомості щодо обліку ТМЦ, виконані рукописним способом, на 1 арк., помічено цифрами «3.3»;відомості щодо виплати заробітної плати за серпень 2016, виконані рукописним способом на 2 арк., помічено цифрами «3.4»;відомості щодо виплати заробітної плати, виконані рукописним способом на 1 арк., помічено цифрами «3.5»;відомості щодо фінансових розрахунків за серпень 2016, виконані рукописним способом на 2 арк., помічено цифрами «3.6»;відомості щодо списання та переоблыку, виконані рукописним способом на 2 арк., помічено цифрами «3.7»;фотокопії щодо фінансових витрати, обліку ТМЦ, виконані рукописним способом, на 27 арк. у файлі,разом документи і копії документів, зазначені в протоколі обшуку від 03.07.2017, що стосуються виготовлення та реалізації виробів з дорогоцінних металів і каменів, на 192 (ста дев`яноста двох) аркушах, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на документи, вилучені 03.07.2017 під час обшуку будинку, розташованому за адресою АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 , а саме на: договір оренди б/н від 01.01.2017 між ТОВ «Імідж» та ФОП « ОСОБА_7 » на 2 арк.;розрахунок орендної плати до договору оренди від 02.02.2017 на 1 арк.;аркуш паперу А4 з записами щодо фінансових операцій, виконані барвником червоного та чорного кольорів, помічений цифрами «1.1»;аркуш паперу А4 з друкованими відомостями щодо фінансових операцій, помічений цифрами «1.2»;договір оренди обладнання №2 від 28.12.2016 на 4 арк.;акт приймання-передачі обладнання до договору оренди №2 від 28.12.2016 на 2 арк.;аркуш паперу з записами щодо фінансових операцій, виконані барвником чорного та синього кольорів, помічений цифрами «1.3»;відомості з обліку товарних операцій, виконані барвником синього та фіолетового кольорів, з наявним прізвищем « ОСОБА_8 » та вказанням металу «золото» на 1 арк., помічено цифрами «1.4»;відомості щодо обсягу товарно-матеріальних цінностей (далі по тексту ТМЦ), виконані барвником чорного кольору на 1 арк., помічено цифрами «1.5»;відомості щодо витрат за червень 2016 по магазинам та виробництву, виконані барвником чорного кольору на 1 арк., помічено цифрами «1.6»;відомості щодо обороту товару станом на 01.07.2016 виконаний барвником чорного кольору на 1 арк., помічено цифрами «1.7»;відомості щодо витрат за червень 2016, виконаний барвником чорного кольору на 1 арк., помічено цифрами «1.8»;відомості щодо товару в обороті станом на 01.04.2016, виконані частково друкарським способом, а частково рукописним на 1 арк., помічено цифрами «1.9»;відомості щодо товару в обороті станом на 01.06.2016, виконані частково друкарським способом, а частково рукописним на 1 арк., помічено цифрами «2.0»; відомості щодо товару в обороті станом на 01.05.2016, виконані частково друкарським способом, а частково рукописним на 1 арк., помічено цифрами «2.1»;відомості щодо товару в обороті станом на 01.03.2016, виконані рукописним способом на 2 арк., помічено цифрами «2.2»;відомості щодо витрат, виконані рукописним способом на 1 арк., помічено цифрами «2.3»;відомості щодо вартості наявних цінностей, виконані рукописним способом на 1 арк., помічено цифрами «2.4»;відомості щодо товару в обороті станом на 01.02.2016, виконані рукописним способом на 1 арк., помічено цифрами «2.5»;відомості щодо товару в обороті станом за січень, виконані рукописним способом на 1 арк., помічено цифрами «2.6»;договір поруки №1 від 29.12.2016 на 1 арк.;розписка ОСОБА_5 від 29.12.2016 про згоду на укладення договору позики на 1 арк.;документи заповнені друкованим текстом іноземною мовою та цифрами, разом на 63 арк.;відомості щодо асортименту ювелірних виробів, виконаний друкарським способом з рукописними позначками. Текст написано іноземною мовою на 8 арк.;відомості щодо ТМЦ, виконані друкарським способом з рукописними помітками на 2 арк., помічено цифрами «2.7»;відомості, виконані друкарським способом на іноземній мові 1 арк., помічено цифрами «2.8»;претензія вимога №170 від 28.10.2016 на 2 арк. з додатком на 1 арк.;фотокопії фінансових розрахунків, обліку та обігу ТМЦ, виконаних рукописним способом на 22 арк. у файлі;відомості щодо переобліку ТМЦ, виконані друкарським способом на 11 арк. у файлі;відомості щодо обігу ТМЦ, виконані рукописним способом, на 2 арк.,помічено цифрами «2.9»;відомості щодо приходу виробів з золота та срібла виконані друкарським способом на 4 арк., помічено цифрами «3.0»;відомості щодо залишків срібла станом на 01.09.2016 виконані друкарським способом на 2 арк., помічено цифрами «3.1»; відомості щодо обігу ТМЦ, виконані друкарським способом з рукописними помітками на 10 арк. у файлі;відомості щодо приходу золота та срібла станом на серпень 2016, виготовленні друкарським способом на 3 арк.,помічено цифрами «3.2»; відомості щодо обліку ТМЦ, виконані рукописним способом, на 1 арк., помічено цифрами «3.3»;відомості щодо виплати заробітної плати за серпень 2016, виконані рукописним способом на 2 арк., помічено цифрами «3.4»;відомості щодо виплати заробітної плати, виконані рукописним способом на 1 арк., помічено цифрами «3.5»;відомості щодо фінансових розрахунків за серпень 2016, виконані рукописним способом на 2 арк., помічено цифрами «3.6»;відомості щодо списання та переоблыку, виконані рукописним способом на 2 арк., помічено цифрами «3.7»;фотокопії щодо фінансових витрати, обліку ТМЦ, виконані рукописним способом, на 27 арк. у файлі, та документи і копії документів, зазначені в протоколі обшуку від 03.07.2017, що стосуються виготовлення та реалізації виробів з дорогоцінних металів і каменів, на 192 (ста дев`яноста двох) аркушах.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя