печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000388 від 17.08.2015р.за фактом зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_5 , в розмірі 135 000 грн, вилученої слідчим СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_6 ,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.04.2015 з 16 год 30 хв до 21 год 00 хв слідчим СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_6 , в ході огляду житлового приміщення в рамках кримінального провадження № 0000902, окрім іншого,вилучено кредитну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за картковим рахунком № НОМЕР_2 .

В той же день, близько 17 год 00 хв на вказаний рахунок були перераховані кредитні грошові кошти в розмірі 135 000,00 грн. Джерело кредитних коштів в розмірі 135 000,00 грн підтверджується наданим заявником договором надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів № 428 ФК від 24.04.2015. В липні 2015 року, отримавши виписку з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вказаному рахунку, ОСОБА_5 стало відомо, що у період з 26.04.2015 по 19.05.2015, шляхом використання його банківського картки, яка була вилучена в ході обшуку 24.04.2015, було зняті всі наявні грошові кошти.

Органом досудового розслідування встановлено, що під час перебування під цілодобовим домашнім арештом, наявністю коштів на рахунку, останній не цікавився. 19.07.2015 ОСОБА_5 звернувся до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для з`ясування наявності та розміру коштів на його рахунку та отримавши виписку з банку дізнався, що упродовж 26.04.2015 по 19.05.2015 з його рахунку періодично знімались кошти в загальному розмірі 135 000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невстановленими особами знімались в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наступними адресами:

26.04.2015 з банкомату CAK17712 за адресою АДРЕСА_2 у п`ять операцій сумами по 200 грн., на загальну суму 1000 грн.

27.04.2015 з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 адресою АДРЕСА_3 у дві операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 2000 грн.

28.04.2015 з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_5 адресою АДРЕСА_4 шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

29.04.2015 з банкомату САК24594 за адресою АДРЕСА_5 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

01.05.2015 з банкомату САК21237 за адресою Гостомельська площа, 1, Київ у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

02.05.2015 з банкомату САК52447 за адресою АДРЕСА_6 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

03.05.2015 з банкомату САК26223 за адресою АДРЕСА_7 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

04.05.2015 з банкомату САК30783 за адресою АДРЕСА_6 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

05.05.2015 з банкомату САК21237 за адресою Гостомельська площа, 1, Київ у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

06.05.2015 з банкомату САК52447 за адресою АДРЕСА_6 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

07.05.2015 з банкомату САК21237 за адресою Гостомельська площа, 1, Київ у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

08.05.2015 з банкомату САК31306 за адресою АДРЕСА_8 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

09.05.2015 з банкомату САК51131 за адресою АДРЕСА_9 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

10.05.2015 з банкомату САК30988 за адресою АДРЕСА_10 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

11.05.2015 з банкомату САК21237 за адресою АДРЕСА_11 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

14.05.2015 з банкомату САК21554 за адресою АДРЕСА_11 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

15.05.2015 з банкомату САК52447 за адресою АДРЕСА_6 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

16.05.2015 з банкомату САК36580 за адресою вул. Васильківська, Київ у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

17.05.2015 з банкомату САК52447 за адресою АДРЕСА_6 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

18.05.2015 з банкомату САК21237 за адресою АДРЕСА_11 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

19.05.2015 з банкомату САК52447 за адресою АДРЕСА_6 у шість операцій сумами по 1000 грн., на загальну суму 6000 грн.

Фото особи (осіб), які проводили вказані операції у період часу з 26.04.2015 по 19.05.2015 не збереглися.

Досудовим розслідуванням здійснено радіорозвідку з метою встановлення зони дії веж мобільного зв`язку, які отримують/передають сигнали до телефону за місцем знаходження вказаних банкоматів.

В ході досудового розслідування встановлені абонентські номери, які фіксувалися у трьох і більше з вказаних точок: а саме: за номером мобільного НОМЕР_3 зафіксовано 8 співпадінь, за номерами мобільного НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зафіксовано по 5 співпадінь, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 - 4 співпадіння.

З метою встановлення інформації щодо вхідних та вихідних з`єднань вказаних номерів за період з 26.04.2015 по теперішній час, та яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,містить відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, слідчий просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірних кримінальних правопорушень, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначених в клопотанні абонентів можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000388 від 17.08.2015р., з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів, з якими вони відбулися, ПІБ абонентів, за якими вказані номери закріплені, IMEI мобільних терміналів та телефонних номерів між якими вказані з`єднання здійснювалися, а також місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї) за телефонними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період з 26.04.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57188/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3