У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000020 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Ужгородському операційному відділенні ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - злочину визначена за ч. 1ст. 212, ч 1 ст. 358 КК України. Окремим епізодом у кримінальному провадженні встановлено, що 24.11.2016 до чергової частини Воловецького відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшов рапорт начальника відділу УЗБ капітана поліції ОСОБА_3 про те, що 24.11.2016 о 16 годині 10 хвилин, на стаціонарному посту №1 в с. Нижні Ворота, було зупинено автомобіль марки ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 , який перевозив згідно ТТН №УЖ0000556/1 від 24 листопада 2016 року коробки, пакети та палети, під керуванням водія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , що саме знаходиться в даних коробках підтверджуючі документи відсутні і тому викликає сумнів щодо її дійсності. 25 листопада 2016 відомості про дану подію було внесено слідчим слідчого відділення Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування. 25.11.2016 допитано свідка гр. ОСОБА_6 1988 р.н., який показав, що бачив момент завантаження телевізорів на території ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ужгород на автомобіль марки ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 . В подальшому, 25.11.2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Воловецького районного суду Закарпатської області від 25.11.2016 року, слідчим слідчого відділення Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 проведено тимчасовий доступ до автомобіля марки ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено телевізори марок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "LG Lifes Good» різних моделей, в загальній кількості 45 (сорок п`ять) одиниць. 29.11.2016 слідчим винесено постанову про визнання та передачу на зберігання речових доказів, а саме: телевізорів марок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "LG Lifes Good» різних моделей, в загальній кількості 45 (сорок п`ять) одиниць. 29.11.2016 на адресу ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ужгородського операційного відділення ОВ № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) скеровано запит № 5803/106/26/4-16 про надання інформації по транспортуванню виявлених та вилучених телевізорів, відповідь на який на даний момент не отримано. 30.11.2016 на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скеровано запит № 5809/106/26/4-16 з метою отримання інформації щодо виявлених телевізорів марки «LG». 02.12.2016 з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано відомості (вих. № LGІ61202-02) про те, що моделі телевізорів вказані в запиті не призначені для продажу на території України; 01.12.2016 до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скеровано запит № 5844/106/26/4-16 з метою отримання інформації щодо виявлених телевізорів марки "Samsung» 07.12.2016 з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано відомості (вих. № 8ЕІІС 16/12/6858) про те, що моделі телевізорів вказані в запиті виготовлені на заводі в Польщі, та призначені для продажу в країнах Західної Європи. 21.12.2016 на адресу ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальнику Ужгородського операційного відділення повторно скеровано запит № 2829/23 про надання інформації по транспортуванню виявлених та вилучених телевізорів, відповідь на який також на даний момент не отримано. За наведених обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини отримання на перевезення, оформлення та безпосереднього транспортування виявлених та вилучених телевізорів марок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "LG Lifes Good» різних моделей, в загальній кількості 45 (сорок п`ять) одиниць. Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ - це документи на паперових та електронних носіях, які містять інформацію (персональні дані) про відправника та отримувача, місць завантаження та розвантаження, типу вантажу, кількості місць, повного маршруту транспортування, типів та номерів пломб, оплати послуг, та ін., щодо відправлень кур`єрською службою доставки Міст-Експрес виявлених та вилучених телевізорів марок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "LG Lifes Good» різних моделей, в загальній кількості 45 (сорок п`ять) одиниць. Підставою вважати, що документи перебувають за адресою розташування Ужгородського операційного відділення ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) є покази зафіксовані в протоколах допитів водія - гр. ОСОБА_4 від 29.11.2016 року та начальника Ужгородського операційного відділення ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - гр. ОСОБА_7 від 29.11.2016 року. Документи, які містять інформацію про відправника та отримувача, місць завантаження та розвантаження, типу вантажу, кількості місць, повного маршруту транспортування, типів та номерів пломб, оплати послуг, та ін., мають значення для встановлення фактичних даних щодо причетних осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом отримати дані щодо відправника та отримувача, місць завантаження та розвантаження, типу вантажу, кількості місць, повного маршруту транспортування, типів та номерів пломб, оплати послуг, та ін., не можливо, оскільки відповідей на надіслані запити в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України до ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органом досудового розслідування не отримано. Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до його вчинення, враховуючи, що іншими способами отримати відомості щодо відправника та отримувача, місць завантаження та розвантаження, типу вантажу, кількості місць, повного маршруту транспортування, типів та номерів пломб, оплати послуг, та ін. неможливо, а вказані відомості мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів на паперових та електронних носіях, які містять інформацію про відправника та отримувача, місць завантаження та розвантаження, типу вантажу, кількості місць, повного маршруту транспортування, типів та номерів пломб, оплати послуг, та ін., щодо відправлень 24.11.2016 року кур`єрською службою доставки Міст-Експрес телевізорів марок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 » різних моделей, в загальній кількості 45 (сорок п`ять) одиниць, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів мотивоване необхідністю з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до його вчинення отримати тимчасовий доступ до документів на паперових та електронних носіях, які містять інформацію про відправника та отримувача, місць завантаження та розвантаження, типу вантажу, кількості місць, повного маршруту транспортування, типів та номерів пломб, оплати послуг, та ін., щодо відправлень 24.11.2016 року кур`єрською службою доставки Міст-Експрес телевізорів марок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 » різних моделей, в загальній кількості 45 (сорок п`ять) одиниць, враховуючи, що іншими способами отримати відомості щодо відправника та отримувача, місць завантаження та розвантаження, типу вантажу, кількості місць, повного маршруту транспортування, типів та номерів пломб, оплати послуг, та ін. неможливо, а вказані відомості мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до його вчинення отримати тимчасовий доступ до документів на паперових та електронних носіях, які містять інформацію про відправника та отримувача, місць завантаження та розвантаження, типу вантажу, кількості місць, повного маршруту транспортування, типів та номерів пломб, оплати послуг, та ін., щодо відправлень 24.11.2016 року кур`єрською службою доставки Міст-Експрес телевізорів марок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 » різних моделей, в загальній кількості 45 (сорок п`ять) одиниць, враховуючи, що іншими способами отримати відомості щодо відправника та отримувача, місць завантаження та розвантаження, типу вантажу, кількості місць, повного маршруту транспортування, типів та номерів пломб, оплати послуг, та ін. неможливо, а вказані відомості мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: договору, вантажної декларації, накладної, реєстру приймання-передачі, відомостей з облікової системи, з можливістю їх вилучення в ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться в Ужгородському операційному відділенні ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) на паперових та електронних носіях, у яких зафіксовані відомості про відправника та отримувача, місць завантаження та розвантаження, типу вантажу, кількості місць, вагу, повного маршруту транспортування, типів та номерів пломб, оплати послуг, та ін., щодо відправлення 24.11.2016 року кур`єрською службою доставки Міст-Експрес телевізорів марок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 » різних моделей, в загальній кількості 45 (сорок п`ять) одиниць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1