Справа № 761/9038/17
Провадження № 1-кс/761/5698/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , -
в с т а н о в и в :
Слідчий управління Головного управління Національної поліції в Київські області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 2 класу ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 січня 2017 року зареєстровано за фактом внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт, завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідче управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за №0000026 від 17.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за матеріалами співробітників УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України, щодо внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт, завідомо неправдивих відомостей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

- 28.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №369 на здійснення за бюджетні кошти капітального ремонту приміщення приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , ціна за договором 903 775 гривень;

- 05.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №575 на здійснення за бюджетні кошти капітального ремонту дитячого корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , ціна за договором 1 427 912 гривень.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що від знайомого на ім`я ОСОБА_6 , котрий безпосередньо виконував будівельні роботи на одному з об`єктів будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , йому стало відомо про використання на будівництві матеріалів, котрі не відповідають проектно-кошторисній документації, та які закуповувались за нижчі цінові показники.

Будучи допитаним в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало придбання будівельних матеріалів для виконання робіт у двох фізичних осіб-підприємців (прізвищ не пам`ятає).

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01/03 від 03.03.2017, отримати копії документів із зазначених в запиті підстав, відповідно до чинного законодавства можливо лише га підставі ухвали слідчого судді або суду «Про надання тимчасового доступу до документів».

Також враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , котрі можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду цього клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

З метою документального підтвердження укладення між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі керівника ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , договору №369 від 28.07.2016 на здійснення за бюджетні кошти капітального ремонту приміщення приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , з додатками, договору №575 від 05.12.2016 на здійснення за бюджетні кошти капітального ремонту дитячого корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , з додатками, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо якості та обсягів виконаних робіт службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2016 року, акту №02 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року від 30.11.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року від 30.11.2016, акту №01 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року від 30.11.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 28.12.2016, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 28.12.2016 до договору №369 від 28.07.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 28.12.2016, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 28.12.2016 до договору №575 від 05.12.2016, перерахування грошових коштів підряднику на підставі та на виконання вказаних вище договорів, а також враховуючи те, що органи досудового розслідування не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, та в зв`язку з тим, що вказані документи по даному кримінальному провадженню мають значення речових доказів, а також те, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо.

Кримінальне провадження №0000026, зареєстроване за фактом внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт, завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий управління Головного управління Національної поліції в Київські області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому управління Головного управління Національної поліції в Київські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору №369 від 28.07.2016 на здійснення за бюджетні кошти капітального ремонту приміщення приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , з додатками, в тому числі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2016 року, акту №02 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року від 30.11.2016 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року від 30.11.2016 року, акту №01 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року від 30.11.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 28.12.2016, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 28.12.2016 до вказаного договору, договорів субпідряду до вказаного договору; договору №575 від 05.12.2016 на здійснення за бюджетні кошти капітального ремонту дитячого корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , з додатками, в тому числі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 28.12.2016 року, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 28.12.2016 до вказаного договору, договорів субпідряду до вказаного договору; графіків виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів до вказаних договорів; договорів купівлі-продажу, поставки, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, платіжних та інших документів, що стосуються придбання матеріалів, які використані під час проведення будівельних робіт за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_7 за вказаними договорами підряду; документів, що підтверджують право власності (користування) на машини та механізми (обладнання), що використовувались під час проведення будівельних робіт за вказаними договорами підряду; загального журналу робіт та спеціальних журналів виконання окремих видів робіт; штатного розпису працівників із зазначенням П.І.Б. та займаних посад, трудових угод з працівниками; дозволів органів Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки та на застосування (експлуатацію) машин і механізмів підвищеної небезпеки; документів, що підтверджують право власності (користування) на наявні складські та офісні приміщення, що використовувались під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами підряду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя