Справа № 727/6332/17
Провадження № 1-кс/727/1946/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000084 від 06.03.2017 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000084 від 06.03.2017року.

Дане клопотання погоджене із начальником відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що в порушення порядку закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти голова ІНФОРМАЦІЯ_1 без проведення процедури закупівлі у грудні 2016 року уклав договір від 28.12.2016 року № 17 із ПП « ОСОБА_5 » на здійснення робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 026139 Строїнці - Перебиківці на ділянці КМ 26+800 КМ 34+300, вартість робіт визначено в сумі 1268248,00 грн. Одночасно з цим 28.12.2016 року посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано акт виконаних робіт КБ 2В, прийнято роботи та проведено оплату в повному обсязі в сумі 1268248,00 грн. (платіжне доручення від 28.12.2016 року № 2). Проте, на даний час роботи по капітальному ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О26139 Строїнці - Перебиківці на ділянці КМ 26+800 КМ 34+300 не виконані в повному обсязі. Зокрема не здійснено виправлення профілю основ та не облаштоване гравійне покриття. Виходячи із зазначеного посадові особами ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем спричинили збитки на суму близько 1,1 млн. грн..

Відповідно до повідомлення ГУ ДФС у Чернівецькій області № 768/9/24-13-08-10 від 29.03.2017, що для здійснення операцій з грошовими коштами просадові особи ПП « ОСОБА_5 » використовують рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, які містять інформацію про деталізований рух коштів (регулярних платежів) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням їх власників (найменування юридичної особи, місце реєстрації, ПІБ, дата народження), контрагентів, номерів мобільних телефонів, які «прив`язані» до вказаних рахунків або з яких проходило підтвердження щодо руху коштів по них в період з 01.11.2016 року по теперішній час, тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

-документів, які містять інформацію про деталізований рух коштів (регулярних платежів) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням їх власників (найменування юридичної особи, місце реєстрації, ПІБ, дата народження), контрагентів, номерів мобільних телефонів, які «прив`язані» до вказаних рахунків або з яких проходило підтвердження щодо руху коштів по них в період з 01.11.2016 року по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1