У Х В А Л А Справа № 200/4844/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2888/17
22 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
22 березня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУ національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.
Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту, після отримання якого громадянами, члени злочинної групи різними злочинними способами заволодівали коштами громадян.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_8 , встановлено, що її чоловік ОСОБА_9 27.10.2016 року, уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання послуг, для отримання кредиту останнім. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направили її чоловіка до магазину побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де її чоловік будучи введений в оману членами злочинної групи, отримував кредити для отримання побутової техніки в різних банках м. Кривий Ріг за для подальшого продажу в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання грошей за неї. Весь час коли її чоловік отримував кредити вона перебувала з ним. Так 16.11.2016 року потерпіла будучи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи введеною в оману працівником вказаного магазину ОСОБА_10 надала йому свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , де вищевказаний працівник оформив на її картку покупку телевізора у сумі 30 000 гривень. Після чого, ОСОБА_10 діючи спільно з іншими членами злочинної групи заволоділи вказаною суму, не передавши їй гроші за даний телевізор.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-до оригіналів документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 з наданням документів про розпорядника вказаного рахунку;
-до інформації про отриману техніку в кредит ОСОБА_8 в рахунок оплати частинами по вказаній картці (з наданням інформації про модель, марку, серійний номер побутової техніки);
-до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (з наданням інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій, та інформацією про рахунки контрагентів на рахунки яких переводилися гроші з вказаної картки карки );
-до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_8 по кредитній картці № НОМЕР_1 на теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 22 квітня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1