Справа № 344/6181/17
Провадження № 1-кс/344/1681/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000010 від 12.04.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в якому просила накласти арешт на на грошові кошти в національній валюті в межах суми 59 490, 53 грн., що знаходяться на розрахункових рахунках ПП «Астері-Тур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 363225548, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 4г) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ «Укрексімбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, МФО 322313.

Метою ж застосування такого заходу забезпечення зазначила забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається в тому числі з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З вимог ч.6 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000010 від 12.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3ст. 190 КК України.

28.02.2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів,передбачених ч.4 ст.358,ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.

21.03.2017 до Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла позовна заява від представника потерпілого ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_7 , який діє за довіреністю від 18.09.2015, про відшкодування та стягнення з ОСОБА_6 в користь ПАТ «ПУМБ`заподіяної матеріальної шкоди в розмірі 272 455, 89 грн..

Як зазначає слідчий в поданому клопотанні кошти в сумі 64598, 85 грн., отримані від злочинної діяльності ОСОБА_6 , знаходились на розрахунковому рахунку ПП «Астері-Тур»№ НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Укрексімбанк», що підтверджується випискою руху коштів по вищевказаному рахунку від 21.04.2017 р..

10.02.2017 залишок на рахунку ПП «Астері-Тур» № НОМЕР_3 в сумі 64598, 85 грн. переведено на розрахункові рахунки вищевказаною юридичної особи №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АТ «Укрексімбанк».

Однак, слідчим не доведено та не підтверджено належними доказами, що вищезазначені грошові кошти отримані від злочинної діяльності ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.8 ст. 170 КПК України передбачено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти в національній валюті в межах суми 59 490, 53 грн., що знаходяться на розрахункових рахунках ПП «Астері-Тур» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ «Укрексімбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, МФО 322313, слідчий суддя враховує те, що цивільний позов заявлено до фізичної особи ОСОБА_6 , сторона обвинувачення належним чином не довела, що без арешту вказаного майна не можливо проведення слідчих дій, а також не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, про який ідеться в клопотанні, що він виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, якій належить майно, що є правові підстави для такого арешту, а також можливі наслідки здійснення арешту, а саме обмеження права власності, є розумними і співрозмірними із завданням кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є видом втручання у право на мирне володіння майном, що закріплено у ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, та відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини втручання у це право має мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу, вважаю, що підстав для задоволення даного клопотання немає.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1