1-кс/754/1942/17
У Х В А Л А
Іменем України
18 серпня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007726 від 15 червня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо номера банківського рахунку, за яким закріплено банківську карту № НОМЕР_2 , оригіналів заяв та договорів про відкриття рахунку, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух коштів по рахунку з 13 квітня 2016р. по дату оголошення ухвали; інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали із зазначенням наявних даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по картковому рахунку з 13 квітня 2016р. по дату оголошення ухвали; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по банківській картці № НОМЕР_2 з 13 квітня 2016р. по дату оголошення ухвали; матеріалів фото і відеофіксації при знятті грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 13 квітня 2016р. по дату оголошення ухвали; всіх наявних відомостей включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківській картці № НОМЕР_2 з використанням інтернет-банкінгу «24».

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0007726 від 15 червня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що в період з 13 квітня 2016р. по 28 червня 2017р. підозрюваний ОСОБА_5 , використовуючи всесвітню мережу Інтернет на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєструвався та створював оголошення щодо продажу різноманітних товарів, від імені продавців з різними іменами та місцем проживання, в яких розміщав завантажені фотознімки товарів видаючи їх за свою власність. На створені неправдиві оголошення щодо продажу товару відгукувалися громадяни, які виявляли бажання придбати товар з вищевказаного оголошення. ОСОБА_5 , не маючи на меті продавати товари яких фактично не мав в наявності, повідомляв особам номери банківських карток для перерахунку коштів. 17 квітня 2017р. на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 знайшов пропозицію щодо продажу мобільного телефону Iphone 4s. За домовленістю в ході письмової переписки з продавцем ОСОБА_6 здійснив зарахування грошових коштів на картковий рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_2 в розмірі 1 300 грн., однак оплачений товар не отримав. Повідомлення на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 продавець ігнорував, по телефону повідомив, що відправляти товар не збирається.

На підтвердження факту переказу коштів потерпілим надано платіжне доручення № Р24АР24А211576899А93263 від 24 квітня 2017р., в якому зазначено, що грошові кошти перераховувались на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_7 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, який в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні та в суді довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи власника банківського рахунка, який користується банківською карткою № НОМЕР_2 . Однак слідчим не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по банківській картці № НОМЕР_2 з 13 квітня 2016р. по дату оголошення ухвали; матеріалів фото і відеофіксації при знятті грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 13 квітня 2016р. по дату оголошення ухвали.

Крім того слідчим не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей по банківському рахунку за період з 13 квітня 2016р., оскільки матеріалами клопотання не підтверджено факт використання вказаної банківської картки з 13 квітня 2016р.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007726 від 15 червня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та зробити копії: інформації щодо номера банківського рахунку, за яким закріплено банківську карту № НОМЕР_2 , заяв та договорів про відкриття рахунку, платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух коштів по рахунку; роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням наявних даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по картковому рахунку з 01 квітня 2017р. по 18 серпня 2017р.; всіх наявних відомостей включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківській картці № НОМЕР_2 з використанням інтернет-банкінгу «24» з 01 квітня 2017р. 18 серпня 2017р.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 18 вересня 2017р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: