У Х В А Л А

іменем України

04.05.2017 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуваньння за № 0000012 від 22.02.2017 року,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Томаківського Томаківського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів .
Клопотання обґрунтовано тим, що під час моніторингу відкритих джерел інформації, а саме сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 23.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) укладено договір № 247 від 23.12.2016 року щодо поставки товару « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в будівлю Томаківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДНЗ № 1, на суму 612 522 грн., в тому числі ПДВ 102 087, 00 грн., строк терміну поставки товару до 23.12.2016 року. Оплата згідно договору після підписання сторонами акту приймання-передачі товару.

Після цього, перевірено сайт «Офіційний портал публічних фінансів України є- ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що 23.12.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано грошові кошти в сумі 612 522 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з тим, що укладення договору, поставка товару та оплата послуг здійснена в один день, а зважаючи на значний обсяг товарів та відстань між місцем поставки та знаходженням постачальника виникла обґрунтована необхідність перевірки наявності зазначеного майна, у зв`язку з чим 22.02.2017 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

Проведення досудового розслідування доручено слідчим СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, згідно ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області, в період з 17:45 год. 22.02.2017 року по 08:53 год. 23.02.2017 року було проведено обшук приміщень, що перебувають за адресою: АДРЕСА_1 , Томаківського НВК «ЗОШ I-III ст.» ДНЗ № 1, в ході якого товару шкільні меблі вказаного у специфікації до договору № 247 від 23.12.2017 року виявлено не було.

Згідно договору № 247 від 23.12.2016 року - покупцем (замовником) товару шкільні меблі є ІНФОРМАЦІЯ_3 , продавцем (виконавцем) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є АДРЕСА_2 , отже є достатні підстави вважати, що вказаною адресою знаходяться оригінали наступних документів:

- пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 , для участі у конкурсних торгах на предмет закупівлі шкільних меблів;

- договір № 247 від 23.12.2016 року та акт прийому-передачі товару згідно специфікації до цього договору;

- договір відповідального зберігання товару від 23.12.2016 року та актів прийому-передачі до нього;

- акти прийому-передачі майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- платіжні доручення за результатами виконаних робіт;

- дані щодо юридичної особи (або ФОП), яка здійснювала поставку товару за адресою: АДРЕСА_1 , Томаківський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 1;

- документи, які підтверджують наявність станом на 23.12.2016 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шкільних меблів, які зазначені у специфікації до договору № 247 від 23.12.2016 року;

- наказ про призначення ОСОБА_3 генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- посадові інструкції генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 ;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- інші супровідні до вищевказаного договору документи.

Вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю в ході досудового розслідування проведення ряду експертиз, які не можуть бути проведені без оригіналів документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що на письмовий запит прокурора Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури у зазначений строк відповідні документи не були надані, встановлено неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб. Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дані відомості, що містяться у вказаній документації можуть бути використані як докази, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, що міститься в оригіналах вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, КПК України,слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ та дозволити проведення виїмки оригіналів наступних документів :

- пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 , для участі у конкурсних торгах на предмет закупівлі шкільних меблів;

- договір № 247 від 23.12.2016 року та акт прийому-передачі товару згідно специфікації до цього договору;

- договір відповідального зберігання товару від 23.12.2016 року та актів прийому-передачі до нього;

- акти прийому передачі майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- платіжні доручення за результатами виконаних робіт;

- дані щодо юридичної особи (або ФОП), яка здійснювала поставку товару за адресою: АДРЕСА_1 , Томаківський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 1;

- документи, які підтверджують наявність станом на 23.12.2016 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шкільних меблів, які зазначені у специфікації до договору № 247 від 23.12.2016 року;

- наказ про призначення ОСОБА_3 генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- посадові інструкції генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 ;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- інші супровідні до вищевказаного договору документи.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ та право виїмки документів надати слідчому СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .
Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області :

- начальнику слідчого відділення Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 ;

- слідчому слідчого відділення Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 .

Ухвала є остаточною, оскарженю не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1