03.05.2017 Справа № 717/219/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
3 травня 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився,
В клопотанні слідчий зазначає, що 07.02.2016 року біля 11 години 05 хвилин, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошима, що знаходилися на банківському рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , який належить жителю АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 1968 р.н., шляхом обману та зловживанням довірою, за допомогою телефону номер НОМЕР_2 дізналася номер картки з якої зняла гроші у сумі біля 2934 гривень.
В ході проведення досудового розслідування будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 , який розповів що 07.02.2016, приблизно об 11 годині 05 хвилин до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_2 . Чоловік зателефонувавши назвав його прізвище ім`я, по батькові, та назвавшись ОСОБА_6 сказав що він співробітник
служби безпеки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після чого останній повідомив що з зарплатної картки потерпілого № НОМЕР_3 біля 09 години 05 хвилин була спроба здійснити покупку в інтернет магазині, та вони в свою чергу не отримали підтвердження і картку потерпілого було заблоковано. Потім невідома особа сказала, що потерпілому потрібно ідентифікувати себе, аби розблокувати його картку, і що для цього необхідно назвати номер картки, на що ОСОБА_5 відповів відмовою, та невідома не відома особа запевнила що це необхідно зробити та не потрібно диктувати ніяких пін-кодів чи кодових слів до даної картки, почувши це потерпілий погодився та назвав номер зарплатної картки. 07.02.2016 року біля 11 години 19 хвилин до ОСОБА_5 прийшло SMS повідомлення, що із зарплатної картки було знято гроші в сумі 2934 гривні.
25.01.2017 року слідчим Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області було дано доручення заступнику начальника карпатського управління кіберполіції ТКП НП України майору поліції ОСОБА_7 з метою з`ясування обставин вчинення шахрайських дій.
15.02.2017 року було отримано відповідь начальника карпатського управління кіберполіції ТКП НП України майора поліції ОСОБА_7 в якому вказано, що в ході перевірки за платіжною карткою № НОМЕР_3 емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку, який належить заявнику, було переказано через міжбанківську систему електронної доставки та оплату рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об 11:19:29 год. 07.02.2016 року.
З метою встановлення подальшого руху коштів з вищевказаного карткового рахунку було встановлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно наданої відповіді вх..01.03.2017 № 103-2017 встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку заявника було переказано на платіжну картку ОСОБА_8 № НОМЕР_4 емітентом якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Враховуючи, викладене та, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що документи, які містять в собі інформацію про особу правопорушника знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме щодо платіжної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , є доказами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять у собі повну інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 , особисту анкету з інформацією щодо особи володільця, інформацію щодо здійснення зняття грошових коштів (час, дата, місце, сума та запис із камери спостереження при терміналі), та здійснення перерахунку із вищевказаного карткового рахунку, так як дана інформація має важливе значення, для проведення повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 . З метою доведення факту вчинення кримінального правопорушення у матеріалах кримінального провадження є необхідність вилучити вказані документи, а саме зобов`язати банк надати можливість їх скопіювати та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо номера банківського рахунку та його власника по картці № НОМЕР_5 на який 07.02.2016 року о 11.19.29 год. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано гроші в сумі 2934 гривні та інші документи знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до:
документів з інформацією щодо номера банківського рахунку картки за № НОМЕР_5 ;
документів з інформацією щодо особи ( копію паспорта, ідентифікаційного коду, анкети на відкриття рахунку, копія договору про відкриття рахунку), яка являється власником картки № НОМЕР_5 , на яку 07.02.2016 року об 11 годині 19 хвилин 29 секунд через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано гроші в сумі 2934 гривні;
документів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку по картці № НОМЕР_5 після 11 години 19 хвилин 29 секунд 07.02.2016 року з можливістю її копіювання та вилучення,
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1