Справа № 686/1841/17

УХВАЛА

02 лютого 2017 року м.Хмельницький
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою створення умов для одержання приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірної вигоди у вигляді права використання сільськогосподарських угідь та майна державного підприємства на умовах оплати, розмір якої є значно нижчим ринкового та мінімально визначеного законом для передачі в оренду, уклали у 2014 році ряд незаконних договорів (у тому числі удаваний договір на виробництво сільськогосподарської продукції) та передали вказаному приватному підприємству у користування 1583,6 га сільськогосподарських земель, 5239 м. кв. приміщень та 10 одиниць сільськогосподарської техніки державного підприємства. Внаслідок встановлення у договорі умов оплати за використання земельної ділянки у розмірі меншому законодавчо встановленого мінімального розміру орендної плати, держава недоотримала за їх використання понад 1,2 млн. грн., що більш як у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та вказує на спричинення тяжких наслідків.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що, згідно з Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою серії ХМ, зареєстрованого 23.02.1994 за №1 в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею, у користуванні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває земельна ділянка площею 1848 га на землях ІНФОРМАЦІЯ_5 .
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.04.2014 р. укладено договір №11/04 про виробництво сільськогосподарської продукції. Також, між зазначеними підприємствами 03.07.2014 р. укладено ще два договори: договір №0307/14 про надання дозволу на розміщення майна приватного підприємства на зерноскладах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір №0207/14 про надання дозволу ПП « ОСОБА_5 » на залучення сільськогосподарської техніки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Аналізуючи зміст даних правочинів можна зробити висновок, що вони є удаваними, тобто такими, що вчинені сторонами для приховання інших правочинів, які вони насправді вчинили. Фактично виникли відносини щодо оренди державного майна та земельної ділянки державної власності.
Ознаки договору оренди, в свою чергу випливають зі змісту договору про виробництво сільськогосподарської продукції № 11/04, а саме п.п.: 1.6 (місце та площі виробника (основних фондів, що використовуються) земельні ділянки, загальною площею 1583,60 га на землях ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ХМ, зареєстрованого 23.02.1994 за №1 в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею. Номера полів та їх площі визначаються згідно з додатком № 1 до Договору, який є невід`ємною частиною даного договору); 1.8 (посіви, вироблена сільськогосподарська продукція є власністю Сільськогосподарського товаровиробника в даному випадку ПП « ОСОБА_5 ». Витрачені за цим Договором матеріально-технічні ресурси сільськогосподарського товаровиробника не є його власністю протягом всього строку дії Договору); 3.1 (за сприяння вирощуванню сільськогосподарської продукції за цим Договором Господарство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує від сільськогосподарського товаровиробника - ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти в розмірі 700 (сімсот) грн. (з ПДВ) з одного гектара посівної площі за один маркетинговий рік); 3.2 (сільськогосподарський товаровиробник - ПП « ОСОБА_6 » щорічно після завершення виробництва сільськогосподарської продукції на підставі виставлених рахунків Господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачує плату за виробництво сільськогосподарської продукції, виходячи з розрахунку плати, вказаної у п.3.1 цього Договору); 4.2.1 (Господарство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати згоду та забезпечити виробництво сільськогосподарським товаровиробником - ПП « ОСОБА_6 » на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, визначених п.1.6 цього Договору); 4.2.2 (всіляко сприяти сільськогосподарському товаровиробнику - ПП « ОСОБА_6 » у виробництві за цим Договором, забезпечити в будь-який час вільний доступ сільськогосподарському товаровиробнику - ПП « ОСОБА_6 » до вищевказаних земельних ділянок).
Окрім того, з метою приховання факту укладення цих правочинів від органу управління майном, сторонами порушено вимоги законодавства та статутів ІНФОРМАЦІЯ_6 та господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо погодження договірних відносин з ІНФОРМАЦІЯ_7 . Встановлено, що на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) питання щодо правомірності вказаних договорів № 11/04 від 11.04.2014; № 0307/14 від 03.07.2014; № 0207/14 від 03.07.2014, не вносилось, рішень (висновку, погодження, тощо) стосовно передачі ПП « ОСОБА_5 » у користування земельних ділянок площею 1583,60 га на землях ІНФОРМАЦІЯ_5 не приймалось.
Згідно з листом № 72/2112382 від 22 серпня 2016 року, Управління Служби Безпеки України в Хмельницькій області, ними отримано інформацію про загрозу нанесення збитків інтересам держави внаслідок передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходяться в постійному користуванні державних підприємств, серед яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приватну власність чи оренду приватним землекористувачам. Встановлено, що на даний час вказане державне підприємство на ряду з іншими подібними за своїм характером діяльності, статутної діяльності не здійснюють, а надані їм в постійне користування землі, незаконно передають в тимчасове користування приватним агровиробникам, шляхом укладання з ними договорів «про виробництво сільськогосподарської продукції», зокрема, з ПП « ОСОБА_5 ».
Відповідно до акту № 5-35/9 від 14.07.2015 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період часу з 01.01.2014 по 01.06.2015, було проведено ревізію виконання господарських угод, за результатами якої підтверджено укладання договору № 11/04 від 11.04.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора ОСОБА_7 , та ПП « ОСОБА_6 », в особі ОСОБА_8 . За даним договором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало для виробництва сільськогосподарської продукції ПП « ОСОБА_6 » земельні ділянки, загальною площею 1583,6 га, тобто всю ріллю. Земельних ділянок (орної землі) для виробництва сільськогосподарської продукції в господарстві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обробітку не залишилось. За даними бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за використання вищезазначених земель нараховано плати за 2014 маркетинговий рік, згідно з актами здачі-приймання робіт (надання послуг) на суму 1108520,00 гривень. Слід відмітити, що всі розрахунки за фінансовою операцією (договір) здійснювалися у готівковій формі. Так, згідно з приходними касовими ордерами за період з 11.06.2014 по 30.05.2014 року надійшло плати за використання землі на суму 1308109,79 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.06.2015 становила 199589,79 грн. Внаслідок вказаних порушень розрахункові втрати від використання земель сільськогосподарського призначення в 2014 році склали 1355561,60 грн., у 2015 році 1789468,00 грн.
Відповідно отриманої інформації (лист від 24.06.2015 №30/10-1711/15), середня ставка орендної плати по Ярмолинецькому району на землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у 2014 році становила у грошовому еквіваленті 1556,00 грн./га, за попередніми розрахунками у 2015 році - 1830,00 грн./га, тоді як за сприяння вирощуванню сільськогосподарської продукції Господарство отримує від Сільськогосподарського товаровиробника (ПП - ОСОБА_6 ») грошові кошти у розмірі 700,00 грн./1 га.
Згідно з актом вказаної ревізії, підтверджено укладення договору № 0207/14 від 03.07.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_8 . За даним договором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає дозвіл на залучення сільськогосподарської техніки, що належить даному господарству, до виконання сільськогосподарських робіт, що проводитимуться сільськогосподарським товаровиробником на земельних ділянках Господарства тобто ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а сільськогосподарський товаровиробник ПП « ОСОБА_6 » зобов`язується забезпечити проведення відповідних робіт та провести розрахунки з господарством. ІНФОРМАЦІЯ_11 дозвіл на укладання вищезазначеного договору не надано, що є порушенням п.п. 4.22, 4.23 статті 4 Статуту Підприємства від 22.04.2014 та п. 3 ст. 62 Господарського кодексу України від 16.03.2003 № 436-ІV, а також ст.Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269-ХІІ. Порушення допущено директором Господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , на якого, згідно із Статутом Підприємства покладено обов`язки з управління господарством, укладанням договорів. В порушення п. 3.2 Договору від 03.07.2014 № 0207/14 станом на 01.06.2015 рахунок на відшкодування послуг по використанню техніки у 2014 році ПП « ОСОБА_6 » Господарством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виставлявся та плата не нараховувалася.
Аналогічно, згідно з актом вказаної ревізії підтверджено укладення договору № 0307/14 від 03.07.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора ОСОБА_7 , та ПП « ОСОБА_6 », в особі ОСОБА_8 . За даним договором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає згоду на розміщення майна сільськогосподарського товаровиробника в об`єктах нерухомого майна Господарства (зерносклади) під час здійснення господарської діяльності сільськогосподарським товаровиробником, а сільськогосподарський товаровиробник зобов`язується провести розрахунки з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дозвіл на укладання договору та розміщення майна сільськогосподарського товаровиробника в об`єктах нерухомого майна Господарства (зерносклади) під час здійснення господарської діяльності сільськогосподарським товаровиробником, президією академії аграрних наук України, не надано, що є порушенням п.п. 4.22, 4.23 статті 4 Статуту Підприємства від 22.01.2014, та п. 3 ст. 62 Господарського Кодексу України від 16.03.2003 № 436-IV, а також ст. 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269-ХІІ. В порушення п. 3.2 Договору від 03.07.2014 № 0307/14 рахунок на відшкодування послуг по використанню нерухомого майна (зерноскладів) у 2014 році ПП « ОСОБА_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виставлявся та плата не нараховувалась.
З урахуванням вказаних обставин під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договори № 11/04 від 11.04.2014 р.; № 0307/14 від 03.07.2014 р.; № 0207/14 від 03.07.2014 р., укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фінансової звітності, бухгалтерських, касових документів ПП « ОСОБА_6 » за 2014-2016 роки, в яких відображено операції за результатами укладання та виконання вказаних договорів - № 11/04 від 11.04.2014 р.; № 0307/14 від 03.07.2014 р.; № 0207/14 від 03.07.2014 р., а також фінансово-господарську діяльність між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; вхідну та вихідну кореспонденцію за 2014-2016 роки; листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_6 »; посадових інструкцій директора ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_8 та головного бухгалтера даного підприємства.
Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судово-економічну та інші судові експертизи.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ). Зокрема: договори № 11/04 від 11.04.2014; № 0307/14 від 03.07.2014; № 0207/14 від 03.07.2014, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фінансову звітність, бухгалтерських, касових документів ПП « ОСОБА_6 » за 2014-2016 роки, в яких відображено операції за результатами укладання та виконання вказаних договорів - № 11/04 від 11.04.2014; № 0307/14 від 03.07.2014; № 0207/14 від 03.07.2014, фінансово-господарська діяльність між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; вхідна та вихідна кориспуденція за 2014-2016 роки; листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_6 »; посадових інструкцій директора ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_8 та головного бухгалтера даного підприємства.
Службовим особам ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 03 березня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя