печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000255, -

В С Т А Н О В И В :
20.07.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , погоджене із прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, щодо відкриття та обслуговування рахунків, банківських виписок - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали, документів з юридичного оформлення по рахункам, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів, інформацію, що до зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей, вказаних нижче підприємств, а саме: БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_5 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_13 ) рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 (код НОМЕР_20 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_21 ; ОСОБА_8 (код НОМЕР_22 ), рахунок : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_27 ; ОСОБА_9 (код НОМЕР_28 ), рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; ОСОБА_10 (код НОМЕР_35 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_36 ; ОСОБА_11 (код НОМЕР_37 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_38 ; ОСОБА_12 (код НОМЕР_39 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_40 ; ОСОБА_13 (код НОМЕР_41 ), рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: АДРЕСА_3 , зареєстровано ряд благодійних організацій на підставних осіб, а саме: БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_5 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_9 .

В подальшому на відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківські рахунки вище вказаних благодійних організацій, надходять грошові кошти від не байдужих громадян та різноманітних підприємств, яких в свою чергу, через мережу Інтернет (соціальні мережі) за допомогою повідомлень про необхідність фінансової допомоги, вводять в оману для нібито потреб військових в зоні АТО.

Грошові кошти, які поступають на рахунки благодійних організацій без призначення платежу, за допомогою систему приват 24 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », перераховуються на платіжні картки фізичних осіб підприємців. В подальшому зібрані кошти конвертуються в готівку та витрачаються на потреби учасників злочинної групи придбання рухомого та нерухомого майна.

Кошти з рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без призначення платежу перераховуються на карткові рахунки приватних підприємців, а саме: ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_13 ) рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 (код НОМЕР_20 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_21 ; ОСОБА_8 (код НОМЕР_22 ), рахунок : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_27 ; ОСОБА_9 (код НОМЕР_28 ), рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; ОСОБА_10 (код НОМЕР_35 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_36 ; ОСОБА_11 (код НОМЕР_37 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_38 ; ОСОБА_12 (код НОМЕР_39 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_40 ; ОСОБА_13 (код НОМЕР_41 ), рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000255 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ), щодо відкриття та обслуговування рахунків, банківських виписок - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали, документів з юридичного оформлення по рахункам, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів, інформацію, що до зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей, вказаних нижче підприємств, а саме: БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_5 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_13 ) рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 (код НОМЕР_20 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_21 ; ОСОБА_8 (код НОМЕР_22 ), рахунок : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_27 ; ОСОБА_9 (код НОМЕР_28 ), рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; ОСОБА_10 (код НОМЕР_35 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_36 ; ОСОБА_11 (код НОМЕР_37 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_38 ; ОСОБА_12 (код НОМЕР_39 ), рахунок: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_40 ; ОСОБА_13 (код НОМЕР_41 ), рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42013/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

20.07.2017