Справа № 523/1065/17
Провадження №1-кс/523/174/17
УХВАЛА

31.01.2017

Суворовський районний суд м. Одеси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в місті Одесі клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , постановленого в кримінальному провадженні № 0001271 та погодженого прокурором прокуратури Суворовського району міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Хаджибеївського ВП Суворовського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, постановленим в кримінальному провадженні № 0001271, в якому просив надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно поданого клопотання, до ЧЧ Хаджибеївського ВП із заявою звернувся ОСОБА_6 що до прийняття мір до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 4400 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2016 р., ОСОБА_6 перерахував грошові кошти у сумі 4400 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 за придбання автомобільних покришок. Однак, до теперішнього часу товар він не отримав, мобільні телефони по яким він зв`язувався з продавцем вимкнені.

Данні про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України 21.12.2016 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001271.

Відповідно до рапорту Старшого інспектора ВПК в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_8 , на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровані наступні банківські рахунки: у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення винних осіб, на думку слідчого, є необхідність у розкритті банківської таємниці та у отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.

Суд, вивчивши матеріали справи, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, керуючись ст.160-166 КПК України, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З тексту клопотання і доданих до нього документів вбачається, що зібрано достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а також у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що вказані вище документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин справи.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування скоєного кримінального правопорушення, є необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів суб`єктами, у володінні яких вони перебувають, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Керуючись ст.ст. 162166, 309, 369372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

- договору на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які були надані для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для укладання договору на відкриття розрахункового рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів;

- інформації про контактні номери телефонів, які закріплені за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформації про карткові (розрахункові) рахунки, прив`язані до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Якщо такі є, то - інформації про рух грошових коштів по ним з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів.

Інформацію надати за період часу з 01.06.2016 р. по 24.01.2017 р.

Вилучення копій документів на паперовому або електронному носії провести в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1