печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3529/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю сторін кримінального провадження

прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0008342 від 30.12.2016, за клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 про звільнення

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Цапіївка Сквирського району Київської області, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, який одружений, працює слюсарем сантехніком в КП «Керуюча компанія по утриманню житлового господарства м. Києва», зареєстровний і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , раніше не судимий, -

підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, -

В С Т А Н О В И В :
Згідно висунутої підозри, ОСОБА_7 25.05.2010, в денний період часу підробив документи ТОВ «Астранотус» () з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_7 , передав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду грошових коштів не передавав та не від кого їх не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Астранотус» (), які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом їх подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

25.05.2010 ОСОБА_7 , під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписав протокол загальних зборів № 2 від 25.05.2010 та статут Товариства, в приміщенні нотаріальної контори поряд із ст.м. Арсенальна, що в Печерському районі м. Києва, в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів № 2:

для забезпечення діяльності товариства, за рахунок внеску Засновників створено Статутний капітал Товариства у вигляді майнового внеску, у розмірі 26200,00 грн., власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 26200,00 грн. є ОСОБА_7 , який фактично не вносив грошові кошти у статутний капітал та як засновник їх не приймав, та не був у складі учасників,

ОСОБА_7 призначено на посаду директора, який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював.

Відповідно до статуту Товариства:

- ст. 3 місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Обухівська, 135, однак фактично за місцем реєстрації не знаходиться,

- п. 1.1. ОСОБА_7 є засновником Товариства, який фактично будь яких організаційно-розпорядчих та у статутний капітал грошових коштів не вносив та не приймав.

На час підписання протоколу загальних зборів № 2 від 25.05.2010 та статуту Товариства, ОСОБА_7 розумів, що він перереєстрував (придбав) суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Астранотус» (), оскільки ОСОБА_7 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_7 , і він, в подальшому, до діяльності ТОВ «Астранотус» () не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Астранотус» () будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 25.05.2010 перебуваючи в приміщенні державного реєстратора реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, заповнив, підписав та подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», протокол загальних зборів № 2 від 25.05.2010 та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Астранотус» (), про внесення змін до установчих документів та змін відомостей про юридичну особу ТОВ «Астранотус» (), призначення директором товариства ОСОБА_7 , юридична адреса товариства: м. Київ, вул. Обухівська 135.

Підроблення ОСОБА_7 офіційного документу ТОВ «Астранотус» (), які посвідчувалися підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Крім цього, 25.05.2010 ОСОБА_7 зустрівся із невстановленою особою поряд із ст.м. Арсенальна, що в Печерському районі м. Києва та запропонував стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 500 (п`ятсот) грн. за кожне підписання документів. В зв`язку із скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_7 погодився на зазначену пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_7 , знаходячись в Печерському районі м. Києва у невстановлений слідством час, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надав копію свого паспорту та ідентифікаційного податкового номеру, невстановленій досудовим розслідуванням особі, який на підставі цих документів виготовив протокол загальних зборів № 2 від 25.05.2010 та статут ТОВ «Астранотус» ().

25.05.2010 року, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписав протокол загальних зборів № 2 від 25.05.2010 та статут ТОВ «Астранотус» (), в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів № 2:

для забезпечення діяльності товариства, за рахунок внеску Засновників створено Статутний капітал Товариства у вигляді майнового внеску, у розмірі 26200,00 грн., власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 26200,00 грн. є ОСОБА_7 , який фактично не вносив грошові кошти у статутний капітал та як засновник їх не приймав, та не був у складі учасників,

ОСОБА_7 призначено на посаду директора, який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював.

Відповідно до статуту Товариства:

- ст. 3 місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Обухівська, 135, однак фактично за місцем реєстрації не знаходиться,

- п. 1.1. ОСОБА_7 є засновником Товариства, який фактично будь яких організаційно-розпорядчих та у статутний капітал грошових коштів не вносив та не приймав.

На час підписання протоколу загальних зборів № 2 від 25.05.2010 та статуту Товариства, ОСОБА_7 , розумів, що він перереєстрував суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Астранотус» (), оскільки ОСОБА_7 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_7 і він, в подальшому, до діяльності ТОВ «Астранотус» () не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Астранотус» () будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 25.05.2010 перебуваючи в приміщенні державного реєстратора реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, заповнив, підписав та подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», протокол загальних зборів № 2 від 25.05.2010 та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Астранотус» (), про перереєстрацію ТОВ «Астранотус» (), призначення директором товариства ОСОБА_7 , юридична адреса товариства: м. Київ, вул. Обухівська 135.

Підписання ОСОБА_7 реєстраційних документів ТОВ «Астранотус» () дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_7 , який перереєстрував (придбав) ТОВ «Астранотус» () здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст.ст. 1, 14 Закону України Про підприємництво № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями;- пункту 3 статті 8 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-ХІV від 16.07.1999 р.;- пункту 1 статті 9 Закону України Про систему оподаткування №1251-ХІІ від 25.06.1991 р., із змінами та доповненнями; ст.81, 87, 88,89 ЦК України, ст. 56, ст. 57, 88, 89 ГК України; ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003; пункту 3 статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003; статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р.; ст.. 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-XII від 19.09.1991.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 1 ст.205 КК України як придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а також за ч. 1 ст. 358 КК України як підроблення офіційного документа, який посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем.

20.01.2017 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор, підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник, кожний окремо, підтримали внесене клопотання.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, три роки у разі вчиненні злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

У відповідності до вимог ст. 12 КК України, злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

ОСОБА_7 оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, кожний з яких є злочином невеликої тяжкості ( ч. 2 ст. 12 КК України).

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в повідомленні про підозру, подія злочину мала місце в травні 2010 року, відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України 3-х річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_7 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Речові докази, судові витрати у справі відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_5 задовольнити.

ОСОБА_7 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0008342 від 30.12.2016 за підозрою ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, закрити у зв`язку із закінчення строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1