Справа № 379/844/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.06.2017 м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 ,

секретаря: ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні за № 0000229 від 15.06.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Таращанського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 15.06.2017 року до Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 06.06.2017 року, приблизно о 15 год. 35 хв., невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 3015 гривень.

Відомості про вказаний факт було внесено до ЄРДР за № 0000229 від 15.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання та використовуючи власний персональний комп`ютер вирішила зайти в мережу інтернет, а саме на інтернет-ресурс «ОЛХ» з метою відшукання пропозиції щодо продажу батута. Перебуваючи на інтернет-ресурсі «ОЛХ» ОСОБА_5 відшукала вигідну на її погляд пропозицію, відповідно до якої в м. Суми здійснювався продаж батутів. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний у оголошенні абонентський номер телефону, а саме НОМЕР_1 та домовилася по телефону із невстановленою особою щодо придбання вищевказаного батута. Крім того, в ході телефонної розмови із продавцем, останній повідомив ОСОБА_6 , що батут вона зможе отримати тільки після оплати товару в повному обсязі, що становило 3000 гривень. На вказану пропозицію продавця ОСОБА_5 погодилася та 06.06.2017 року, о 15 год. 35 хв. ОСОБА_5 через Таращанське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , який був указаний в оголошенні. Однак, після перерахування вказаної суми грошей, номера товарно-транспортної накладної вона від продавця товару не отримала, на її дзвінки ніхто й до цього часу не відповідає. Таким чином, невстановлена особа в шахрайський спосіб заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та спричинила їй майнову шкоду на суму 3000 грн.

В зв`язку з вищевикладеним, для встановлення особи, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 , виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією вказаного банку, а також прослідкувати надходження на цей рахунок коштів отриманих шахрайським шляхом, їх зняття з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходиться річ і документи, оскільки слідчим в клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , перевіривши надані матеріали, враховуючи, що слідчим доведено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, зокрема щодо руху коштів та стану рахунку по картці особи на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_2 , проведенні інші банківські операції по рахунку цієї особи, що має істотне значення для встановленні істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_5 , і в свою чергу є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) - задовольнити.

Надати дозвіл для слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію) та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо клієнта банку на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_2 , з можливістю вилучити її (здійснити виїмку).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та надати документи, а саме:

документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та зазначенням номера телефону) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ;

документи про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 05.06.2017 року по 29.06.2017 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку НОМЕР_2 , за період з 05.06.2017 року по 29.06.2017 року;

документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про операції, які були проведенні з 05.06.2017 року по 29.06.2017 року, на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_2 ;

документи про відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інших (додаткових) рахунків на ім`я якої відкрито НОМЕР_2 ;

отримати ІР-адресу з якої було проведено доступ до системи віддаленого управління коштами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснено списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 30.07.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1