Справа № 186/882/17
Провадження № 1-кс/0186/176/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.07.2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 17 липня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

27 липня 2017 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 17 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 17 липня 2017 року до Першотравенського відділення поліції звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не працює, мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 09 липня 2017 року о 14.30 год. невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки м. Іллінці, Вінницької області, у сумі 10 350 грн.

Під час досудового розслідування свідок ОСОБА_4 пояснила, що у червні 2017 року, вона побачила в соціальній мережі «ВК» сторінку чоловіка під іменем ОСОБА_7 , який займається підбором вакансій та відправкою громадян до ОСОБА_8 , а так як, ОСОБА_4 за грошову винагороду допомагає громадянам України у знайденні вакансії та відправки за кордон, вона написала повідомлення на сторінці в «ВК» ОСОБА_9 . Після чого, він написав номер мобільного телефону, на який вона зателефонувала. Під час розмови, вони домовились, що ОСОБА_4 відправляє йому на «Vіbеr» копію паспорту дівчини, яка потребує працевлаштування у Голландії, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки м. Іллінці, Вінницької області, після чого, він відправляє їй на «Viber» контракти, договори. Дані документи вона відправила ОСОБА_6 , яка після ознайомлення, ставила свій підпис та відправляла назад їй. Після чого, вона відправляла вже підписані документи ОСОБА_10 . Також, за дану послугу, ОСОБА_6 перерахувала їй грошові кошти у сумі 16 000 грн., з яких 10 400 грн. остання відправила на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_1 , а інші залишила собі за зроблену роботу. Потім вона сфотографувала чек про відправку грошових коштів та відправила його ОСОБА_12 на «Viber». Через три дні вона стала дзвонити ОСОБА_13 , так як 15 липня 2017 року ОСОБА_6 повинна була виїжджати до ОСОБА_8 і ОСОБА_13 обіцяв переслати електронний білет до ОСОБА_8 . Телефон у нього був вимкнений, потім він сам зателефонував з іншого номеру та сказав, що у нього вкрали телефон, але білети він вишле, але білети він не вислав, тому вона знову стала йому телефонувати та на її дзвінки ніхто не відповідав.

17 липня 2017 року ОСОБА_6 , під час телефонної розмови з нею повідомила, що написала заяву про шахрайські дії до Іллінецького відділення поліції Вінницької області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу ОСОБА_14 та місця зняття грошових коштів, які ОСОБА_4 перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 , картка номер НОМЕР_1 .

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_1 у період часу з 09 липня 2017 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також дані щодо особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , які перебувають у володінні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав дане клопотання і просить його задовольнити, вивчивши матеріали справи, та враховуючи, що отримані дані при тимчасовому доступі становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, а також те, що іншим способом встановити місцезнаходження особи злочинця неможливо, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_1 , у період часу з 09 липня 2017 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, фото з банкоматів щодо проведення операцій з карткою про отримання грошових коштів у сумі 10 350,00 грн. а також дані щодо особи клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 з зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації та копії паспорту, які перебувають у володінні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 27 липня 2017 року по 26 серпня 2017 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .