Справа №766/273/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.01.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 оперуповноваженому ВКП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 за дорученням слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0003941 на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, їх вилучення та винести ухвалу про доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/ НОМЕР_1 у період з 14.07.2016 року по сьогоднішній день, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Вказане клопотання мотивував тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 про те, що 14.07.2016 року, невстановлена особа, надіславши смс- повідомлення на номер його мобільного телефону про отримання ним виграшу у вигляді автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 24 000 гривень.

Вказаний злочин 21.07.2016 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003941. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.07.2016 року на мобільний телефон заявника надійшло повідомлення про виграш останнім автомобіля. 14.07.2016 року йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та пояснили порядок отримання подарунка із перерахунком його на грошовий еквівалент. Для цього йому необхідно було спочатку заплатити податок, за рекомендацію менеджера, через мережу самообслуговування iВОХ здійснити переказ грошей. Знаходячись в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявник перечислив на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 9 210 гривень. Після чого, менеджер який представився ОСОБА_6 , повідомив, що поїхав до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для вирішення питання перерахунку на його рахунок грошей за автомобіль. Згодом перетелефонував та попросив надати номер його картки, для швидкого оформлення перерахунку грошей. Потім, йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , нібито зі служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для ідентифікації володільця картки. За результатами перевірки йому необхідно було обов`язково повідомляти відомості які надходили смс- повідомленнями. Після того, як він повідомив усі отриманні повідомлення, з його картки без згоди було знято гроші в сумі 15 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/ НОМЕР_1 у період з 14.07.2016 року по сьогоднішній день, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.
Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без участі представників банківської установи.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та оперуповноваженому ВКП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 за дорученням слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0003941 на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, їх вилучення, доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/ НОМЕР_1 у період з 14.07.2016 року по сьогоднішній день, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Встановити строк дії ухвали строком до 10.02.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/273/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________ ОСОБА_1