У Х В А Л А

Справа № 183/3455/16

№ 1-кс/183/961/16

21 грудня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003372, внесеного до ЄРДР 13.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що У провадженні Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001383 від 13.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 04 січня 2016 року між начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , директорами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 укладено договори на постачання продуктів харчування до 20 навчальних закладів освіти м. Новомосковськ, Дніпропетровської області, в тому числі на поставку масла вершкового, вартістю 77-80 грн. за 1 кг на загальну суму 720 тис. грн. Згідно умов договору, масло повинно відповідати ДСТУ 4399:2005 та містити 72,5% тваринних жирів, але збувається масло, яке не відповідає ДСТУ і під його виглядом фактично поставляється спред (молочні вироби із додаванням рослинних жирів).

Під час вивчення пропозицій конкурсних торгів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншої документації конкурсних торгів, яка подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що посадові особи ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір поставки на «Масло вершкове» з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який дійсний до 31.12.2017 року, надали висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи про те, що «Масло вершкове» КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005, надали посвідчення про якість вказаного масла. Але, в свою чергу, використовували якісні посвідчення на «Масло вершкове», яке вироблено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Дніпропетровська область), а у навчальні заклади взагалі надають декларації та постачають продукцію виробника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме масла « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 72,5%, яке вироблено у період 2016 року з печаткою виробничої лабораторії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та печаткою «Для документів № 2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно постанови Господарського суду Запорізької області від 15.09.2015 року у справі № 908/3331/15, провадження № 29/33/15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Згідно відповіді ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вересня 2015 року по теперішній час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебуває у ліквідаційній процедурі та не здійснює будь-яку фінансово-господарську діяльність, відповідно, договори на поставку продукції з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладались і продукція не поставлялась. На момент визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банкрутом осіб, що перебували у трудових відносинах з ним, окрім директора ОСОБА_6 , не обліковувалось. Печатки «Виробнича лабораторія «Вільнянський маслозавод НОМЕР_2 » та «Для документів 00445593, № 2 «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 », які знаходяться на деклараціях виробника, наданих у навчальні заклади м. Новомосковська посадовими особами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », взагалі відсутні у вказаного підприємства.

Також, згідно Протоколу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 1125 від 08 квітня 2016 року масло вершкове, яке постачає ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в заклади освіти м. Новомосковська, не відповідає вимогам нормативної документації за показниками «Наявність рослинного жиру» та «масова частка жиру», тобто зразок масла солодковершкового не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005, оскільки у зразку виявлено рослинні жири, що недопустимо для продукції «масло солодковершкове».

Під час детального вивчення декларацій виробника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на поставку масла «Селянського» 72,5%, які вироблені у період 2016 року з печаткою виробничої лабораторії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та печаткою «Для документів № 2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виявлено, що вони завірені мокрою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча договір на поставку масла вершкового, 72,5% жирності, укладено з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.09.2016 року в рамках кримінального провадження були проведенні санкціоновані обшуки в приміщеннях дитячих навчальних закладів освіти м. Новомосковська Дніпропетровської області - ДНЗ № 3 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДНЗ № 4 «Росинка», ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та на юридичній адресі ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку в кожному дитячому закладі та в приміщенні ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлене масло солодковершкове селянське 72,5 жир «Вільняночка», вироблене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на потужностях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зразки якого відібрано для проведення дослідження, виявлено документи щодо походження вказаного масла. По вилученим зразкам масла вершкового проведено дослідження на предмет встановлення відповідності вимогам нормативної документації за показниками «Наявність рослинного жиру», яке проводилось Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Згідно результатів вказаного дослідження у всіх вилучених зразках масла мається рослинний жир, що недопустимо для продукції «масло солодковершкове».

В ході аналізу вилучених документів від проведених обшуків встановлено, що масло солодковершкове селянське 72,5 жир «Вільняночка» поставлялось до ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_20 », юридичною адресою якого АДРЕСА_2 , яке у подальшому ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлялось до дитячих закладів м. Новомосковськ. А виробником вказаного масла солодковершкового являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на потужностях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім цього встановлено, що декларація виробника, де зазначається якість товару, дата виготовлення та інше, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » зазначаються одні й ті самі особи, які, начебто, підтверджують якість саме масла вершкового, але одночасно зазначені особи, згідно відповіді ліквідатора, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не працюють і не працювали. Тому, виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » щодо виготовлення масла, його якості та поставки іншим підприємствам, яке в результаті поставлялось до дитячих закладів м. Новомосковська Дніпропетровської області.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування винила необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, а саме: обліково-реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно; відомості щодо відкритих рахунків в комерційних банках, але на підставі частини другої статті 19 Конституції України «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України». Мотивованою підставою для одержання інформації про платників податків за запитом являються заходи, які виконуються запитувачем, відповідно до їх прав КПК України винесення ухвали «про тимчасовий доступ до речей і документів» слідчим суддею по справі та пред`явлення оригіналу даної ухвали. Відповідно до Глави 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів має право вимагати сторона кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді.
Вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до скоєння даного кримінального правопорушення та повного і всебічного розгляду кримінального провадження, за допомогою яких органи досудового розслідування можуть підтвердити чи спростувати факт проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з підприємствами, які поставляли масло спочатку до ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ділі ІНФОРМАЦІЯ_21 , щодо надання ними продуктів харчування та документів щодо якості вказаної продукції.

Слідчий ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із здійсненням судового провадження за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_22 не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання, додані до нього письмові докази, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У відповідності зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
У відповідності до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з клопотання, слідчий ОСОБА_2 обґрунтовує своє клопотання тим, що зазначені документи є предметом вивчення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, зазначених раніше, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в клопотанні було доведено, що отримати інформацію іншим способом, ніж отримати її шляхом надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , не можливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:
Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

-податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

-податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

-відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали до 26 грудня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1