Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1065/17
Провадження № 1-кс/280/489/17
У Х В А Л А
15 серпня 2017 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000578 від 07.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернулась до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, щодо руху коштів на банківському картковому рахунку: р/р НОМЕР_1 , відкритого на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обґрунтовуючи його наступним.

07.08.2017 близько 11 год. 15 хв. невідома особа в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , зловживаючи її довірою, видаючи себе за працівника правоохоронних органів, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 4 000 грн., які потерпіла цього ж дня о 12 год. 30 хв. через термінал перерахувала на вказаний зловмисником номер мобільного телефону за вирішення питання про не притягнення її сина до кримінальної відповідальності за вчинений ним злочин, якого в дійсності не було.

Відомості по даному факту 07.08.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000578 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено,під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 07.08.2017 під час розмови по мобільному телефону невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником правоохоронних органів, повідомила їй абонентський номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на який потерпіла у подальшому перерахувала грошові кошти в сумі 4 000 грн., за допомогою терміналу за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно квитанції №753362 від 07.08.2017 об 11 год. 35 хв. 50 сек. на абонентський номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , перераховано грошові кошти в сумі 2 200 грн. Як вбачається з даної квитанції, отримувачем перерахованих грошових коштів являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якої відкрито р/р НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Києві, код банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код транзакції в платіжній системі 631856999.

Відповідно до квитанції № 753536 від 07.08.2017 об 11 год. 38 хв. 34 сек. на абонентський номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , перераховано грошові кошти в сумі 1 800 грн. Як вбачається з даної квитанції, отримувачем перерахованих грошових коштів являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якої відкрито р/р НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Києві, код банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код транзакції в платіжній системі: НОМЕР_5 .

Таким чином встановлено, що грошові кошти було перераховано на рахунок р/р НОМЕР_1 , який зареєстровано на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Києві, код банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Отже, отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 .

Таким чином, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що, на думку слідчого, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом обману та зловживання довірою потерпілої заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 4000 грн.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів на банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , зареєстрованого на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням завірених копій наявного пакету документів відносно власника вказаного розрахункового рахунку, що мають вагоме значення у проведенні досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000578, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику сектору превенції Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів на картковому банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням завірених копій наявного пакету документів відносно власника вказаного розрахункового рахунку, за період часу з 11 год. 00 хв. 07.08.2017 по 13 год. 00 хв. 07.08.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1