Номер провадження 1-кс/643/1999/17
УХВАЛА

01.09.2017 року м. Харків
Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 ,
Слідчий Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2017 року до СВ Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що, ФОП ОСОБА_6 за попередньою змовою з головою ІНФОРМАЦІЯ_1 внесла завідомо неправдиві данні в локально-кошторисну документацію (акти прийомки виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних робіт) щодо виконання поточного ремонту плиткового покриття біля пам`ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке, Шевченківський район, Харківська область, внаслідок чого з місцевого бюджету було виділено 102 000 грн. (сто дві тисячі гривень).
13.07.2017 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається виконанням будівельно-ремонтних робіт, перебуваючи в с.м.т. Шевченкове випадково взнав від раніше йому невідомих осіб, про те, що ФОП ОСОБА_6 уклала 29.05.2017 року договір підряду № 18/05-02 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , взявши на себе зобов`язання до 03.07.2017 р. виконати поточний ремонт плиткового покриття біля пам`ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області. Маючи корисний умисел заволодіння бюджетними коштами, ФОП ОСОБА_6 , фактично не виконуючи вказані ремонтні роботи, склала та підписала акти КБ2-В, довідки про вартість КБ-3 про нібито виконані роботи, що стало підставою для перерахування коштів на її власний рахунок , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Харків, тим самим фактично заподіявши шкоду місцевому бюджету на суму 102 000 грн. (сто дві тисячі гривень).
Під час досудового розслідування 13.07.2017 р. слідчим було здійснено виїзд до с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області, де в присутності понятих був здійснений огляд місця події - біля пам`ятника загиблим воїнам. Внаслідок огляду було встановлено, що старе покриття біля пам`ятнику було повністю демонтовано, але нове покриття на момент проведення огляду не було покладено.
Окрім того, слідчим було опитано двох найманих працівника ФОП ОСОБА_6 , які підтвердили факт невиконання поточного ремонту плиткового покриття біля пам`ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області.
Враховуючи ту обставину, що без підпису актів КБ2-В, довідки про вартість КБ-3 з боку замовника виконання поточного ремонту плиткового покриття біля пам`ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області - Шевченківської селищної ради - , перерахування коштів за вказані роботи на рахунок ОСОБА_6 було б неможливим, слідчому необхідна інформація про рух коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 для розрахунків під час здійснення діяльності використовує рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Враховуючи необхідність підтвердження фактів перерахування коштів на з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Харків (МФО НОМЕР_5 ) за договором підряду № 18/05-02 та іншими договорами та іх подальший рух з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та виведення в готівку, неможливість на даний момент підтвердження фактів перерахувань іншими слідчими діями та можливість отримання такої важливої для слідства інформації лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації рахунку № НОМЕР_2 , слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності в ІНФОРМАЦІЯ_6 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме документів з відкриття та обслуговування до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий зазначає, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог п.3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Таким чином, клопотання в частині надання дозволу невизначеним особам, а саме, співробітникам Московського ВП ГУ НП в Харківській області не підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
2. Надати слідчому Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій документів до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :
- повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- рух грошових коштів по рахунку в період з моменту 01.01.2016 до 17.07.2017 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, їх рахунків, дати, часу, суми та призначення переказів.
В решті вимог відмовити.
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1