пр. № 1-кс/759/552/17
ун. № 759/2492/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в м. Києві клопотання про проведення допиту як свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з питань причетності до створення, реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Флетзіс» (), в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000052 від 07.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

16.02.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про допит як свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з питань причетності до створення, реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Флетзіс» ().

В обгрунтування клопотання посилався на те що, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності зареєструвала суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Флетзіс» () на ОСОБА_3 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка значиться директором та єдиним засновником даного товариства.
Допитана як свідок ОСОБА_3 , повідомила, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Флетзіс» () не має, жодних контрактів, зовнішньо-економічних договорів, угод не складала та не підписувала, документи бухгалтерського, податкового обліку не складала та не підписувала.
Крім того, встановлено, що ТОВ «Флетзіс» () з моменту державної реєстрації (26.04.2016) та взяття на податковий облік (26.04.2016) як платника податків: не зареєстровано жодної податкової накладної в ЄРПН ДФС України щодо придбання чи (та) реалізації товарів (в т.ч. іграшок, приладдя для занять спортом, виробів з пластмаси).
Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що від імені директора ТОВ «Флетзіс» () ОСОБА_3 укладено контракт №212FW від 20.12.2016 на поставку ТМЦ від підприємства нерезидента WLAD & KO Service GmbH та розпочато відвантаження товарів на імпорт.
Так, в період з 12.01.2017 по 13.02.2017 від ТОВ «Флетзіс» () до митного оформлення в митному режимі «імопрт» (Пiвденної митниці та Вiддiлу митного оформлення N 2 митного поста Iллiчiвськ) подано 228 митних декларацій з реалізації ТМЦ, а саме: іграшок, приладдя для занять спортом, виробів з пластмаси на загальну суму понад 2 млн. доларів США.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Флетзіс» () є власником товару, походження та подальша реалізація якого має ознаки ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з боку невстановлених осіб.
Отже, під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище дії здійснюються невстановленими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом мінімізації сплати податків до державного бюджету, а ТМЦ, що належить ТОВ «Флетзіс» (), є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому відповідають вимогам ст.98 КПК України.
При цьому, директор та одноособовий засновник ТОВ «Флетзіс» () ОСОБА_3 зареєстрована та постійно проживає в іншому регіоні (м. Краматорськ, Донецької області), не має постійного місця роботи, тобто фінансово не забезпечена. Крім того, ОСОБА_3 , дізнавшись від працівників податкової міліції про свою причетність до підприємства, від імені якого укладено та реалізовуються зовнішньоекономічні операції на значні суми грошових коштів (понад 2 млн. доларів США), стурбована наявністю можливих загроз щодо неї та членів її сім`ї, їх життя та здоров`я у зв`язку з можливим впливом невставлених осіб на її покази про непричетність до створення та діяльності ТОВ «Флетзіс» ().

Таким чином, в ході розслідування виникла необхідність у проведенні допиту свідка ОСОБА_3 в судовому засіданні під час досудового розслідування.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження дотриманням правил допиту під час судового розгляду.

Оцінивши потреби досудового розслідування, суд визнає клопотання обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити - допитати свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судовому засіданні з метою отримання, фіксації і перевірки доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 225, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Провести допит свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з питань причетності до створення, реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Флетзіс» () в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал № 4) 16 лютого 2017р. о 15 год. 30 хв.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти даної ухвали можуть бути подані під час підготовчого судового засідання в суді.
Cлідчий суддя: