Справа № 686/6180/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2017 року м. Хмельницький
До суду звернувся старший слідчий СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що 07.03.2017 близько 13.00 год., невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, під приводом продажу мобільного телефону «Iphone 6» на інтернет сайті «OLX», шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_3 у сумі 6600 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 перерахувала кошти у сумі 6600 гривень на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .
Враховуючи те, що інформація щодо власника вищевказаного рахунку та банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його контактні та анкетні дані, а також інші відомості щодо власника вказаної картки мають значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, які в свою чергу мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які здійснювали отримання коштів, здобутих шахрайським шляхом та містять відомості та фотозображення, що становлять банківську таємницю, слідчий просить клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та оперуповноваженому СКП ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , зокрема документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 за 07.03.2017 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, реквізити даного рахунку на який було перераховано кошти, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника даного рахунку на який було направлено вищевказаний платіж за вказану дату;відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 на який було перераховано кошти за 07.03.2017 року (відповідно до платіжного чеку від 13 год. 18 хв.), з подальшою можливістю їх вилучення.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 травня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1