Провадження № 1-кс/727/3205/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0003112 вiд 23.11.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 11.11.2016, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістивши оголошення на сайті "Olx", під приводом отримання завдатку за здачу житла в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2100 грн.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , 24.03.1987 року повідомив, що 06.11.2016 року перебуваючи за місцем постійного проживання АДРЕСА_1 зайшов в мережу Інтернет, а саме на сайт olx.ua, де знайшов оголошення про здачу в оренду будинку в горах, після чого зателефонував на номер вказаний в оголошенню НОМЕР_1 . Трубку телефону підняв чоловік, якому він повідомив, що має намір орендувати вказаний в оголошенню будинок, на що останній повідомив, що для броні необхідно здійснити передоплату в розмірі 2100 гривень. На вказану суму потерпілий погодився та заплатив 2100 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який попередньо отримав на свою електрону пошту. В подальшому зв`язок із чоловіком за номером НОМЕР_1 було втрачено та оголошення з сайту було видалено.
В ході виконання доручення та проведення оперативних заходів встановлено, що власником карткового рахунку № НОМЕР_2 є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 . Який використовує номер телефону НОМЕР_3 , що прив`язаний до вказаного карткового рахунку. Грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку знімаються в банкоматах м. Чернівці. Разом з цим встановлено коментар в мережі Інтернет на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 , де розміщений номер телефону НОМЕР_4 та зазначений в даному кримінальному провадженні номер карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Одночасно з цим встановлено коментарі потерпілих про діяльність невстановлених осіб, які через ідентичні (співпадає все крім ключових даних) оголошення в мережі Інтернет надають в оренду котеджі на новорічні свята за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких вказано контактні номери телефонів не відомих осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 та картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , власником якого являється ОСОБА_7 . Зняття грошових коштів, які перераховують громадяни на вищевказаний картковий рахунок за оренду котеджів на новорічні свята, здійснюється на території м. Чернівці.
Також виявлено, особу на ім`я ОСОБА_8 , який розміщує оголошення про здачу в оренду котеджів:ІНФОРМАЦІЯ_5 #ed7faa6014

За допомогою електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 надає громадянам картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 для здійснення оплати за оренду садиби, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході моніторингу мережі Інтернет на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_9 . Вказані дані фігурували в аналогічних повідомлення про оренду будинку в горах.
На вищевказаний картковий рахунок перераховуються грошові кошти, за оренду котеджів. Оголошення про здачу котеджів ОСОБА_9 розміщував з IP-адреси НОМЕР_10 о 03:52:39 11.16.2016 року, яка належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
За даними звернення громадянки ОСОБА_10 ID15016 особа, яка представилась ОСОБА_9 використовує номер телефону НОМЕР_11 оператора стільникового звязку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для ведення незаконної шахрайської діяльності. Також встановлено, що ОСОБА_9 в повідомленнях, які надсилає для здійснення бронювання котеджу вказує номер телефону НОМЕР_12 , який збігається з номером телефону, що міститься в тексті повідомлень, які надсилає ОСОБА_8 . Зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 здійснюється на території м. Чернівці.
Одночасно з цим в мережі Інтернет, а саме на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 виявлено коментар.
В даному коментарі вказано картковий рахунок № НОМЕР_13 власником якого являється ОСОБА_11 , що вказує контактний номер мобільного телефону НОМЕР_14 та електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_12 . Також виявлено коментар на сторінках спільноти «Обережно, шахраї! Осторожно, мошенники!» ІНФОРМАЦІЯ_13 соціальній мережі «Вконтакте» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Одночасно з цим встановлено картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 власником, якого є ОСОБА_12 . Грошові кошти, які перераховують громадяни за оренду котеджів на Новорічні свята, ОСОБА_12 здійснює зняття на території м. Чернівці.
В ході моніторингу мережі Інтернет виявлено:
1)Картковий рахунок № НОМЕР_16 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Власник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , житель АДРЕСА_4 . Грошові кошти з його карткового рахунку переводились в готівку в банкоматах м. Чернівці.
2)Картковий рахунок № НОМЕР_16 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Власник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , житель АДРЕСА_5 . Грошові кошти з його карткового рахунку переводились в готівку в банкоматах м. Чернівці.
3)Картковий рахунок № НОМЕР_17 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Власник ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , жителька АДРЕСА_6 .. Грошові кошти з його карткового рахунку переводились в готівку в банкоматах м. Чернівці.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до виписок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 у період з 01.10.2016 по теперішній час, до фото інформації осіб які знімали кошти з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 у період з 01.10.2016 по теперішній час. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 23 листопада 2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0003112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, згіжно яких 11.11.2016, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної тенхніки, розмістивши оголошення на сайті "Olx", під приводом отримання завдатку за здачу житла в ореенду , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2100 грн.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в частині отримання інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю. В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, так як відомості по іншим фактам не внесені до ЄРДР
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою АДРЕСА_7 , а саме до:

- виписок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 у період з 01.10.2016 року по теперішній час;
- фото інформації осіб які знімали кошти з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період з 01.10.2016 року по теперішній час.
В іншій частині клопотання відмовити.
. Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1