Справа № 646/3379/17
№ провадження 1-кс/646/2728/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.05.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ст.356 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів справи про адміністративне правопорушення №639/6198/14-п провадження №3/639/1308/2014 за ч.2 ст.164-5 КУпАП стосовно ОСОБА_4 (суддя ОСОБА_5 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217 від 24.02.2016 за ч.3 ст.191, ст.356 КК України щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 привласнили та розтратили шляхом зловживання службовим становищем майно підакцизну (алкогольну і тютюнову) продукцію, що вилучена 16.12.2014 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 у ОСОБА_6 , яка належить ПП « ОСОБА_7 » та 17.12.2014 передана на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму близько 81 тис.грн.

Крім того, постановою прокурора від 14.04.2017 кримінальне провадження №0000217 від 24.02.2016 за ч.3 ст.191 КК України об`єднане з кримінальним провадженням №0000286 від 21.03.2016 за ст.356 КК України, у якому через неефективність проведення досудового розслідування та пов`язаність подій кримінального провадження №0000217, постановою прокурора Харківської області від 14.04.2017 скасовано постанову слідчого від 28.12.2016 про його закриття та доручено здійснення його досудового розслідування слідчому управлінню прокуратури Харківської області.

З вказаних матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили та розтратили шляхом зловживання службовим становищем, майно підакцизну (алкогольну) продукцію, що вилучена 06.05.2014 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 у ФО-П ОСОБА_4 та 11.09.2014 передана на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Постановою слідчого від 18.05.2017 змінено фабулу та правову кваліфікацію кримінального правопорушення у вказаному об`єднаному кримінальному провадженні зі ст.356 на ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що 06.05.2014 працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 склали відносно ФО-П ОСОБА_4 протокол про адміністративне правопорушення №32 від 06.05.2014 за ч.2 ст.164-5 КУпАП, а саме за здійснення в магазині за адресою: АДРЕСА_2 , зберігання алкогольних напоїв, на яких були відсутні належним чином розміщені марки акцизного збору встановленого зразка. Згідно з додатком до вказаного протоколу опису товарно-матеріальних цінностей, вилучено алкогольні напої в кількості 221 пляшка на суму 115,9 тис.грн.

За наслідками розгляду вказаного протоколу про адміністративне правопорушення та матеріалів справи суддею Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_5 постановлено постанову від 23.07.2014 у справі №639/6198/14-п провадження №3/639/1308/2014, якою ОСОБА_4 визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.164-5 КУпАП, а вказані вилучені алкогольні напої постановлено конфіскувати в дохід держави.

В подальшому, діючи відповідно до договору відповідального зберігання майна від 01.08.2014, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з актом від 11.09.2014 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 прийняв на відповідальне зберігання вказані вилучені 06.05.2014 у ОСОБА_4 алкогольні напої в кількості 221 пляшка.

В ході проведення прокуратурою Харківської області досудового розслідування кримінального провадження №0000288 від 17.04.2015 за ч.2 ст.364 КК України на підставі доручення слідчого у відповідності до ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 22.07.2015 працівником УВБ ГУ ДФС у Харківській області проведено тимчасовий доступ до вказаної алкогольної продукції, що знаходилась на зберіганні на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що з вилученої та переданої для зберігання підприємству продукції на загальну суму 115,9 тис.грн. фактично наявні алкогольні напої на суму 17,65 тис.грн.

Таким чином, у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки привласнення та розтрати майна на суму 98,25 тис. грн.

При допитах у якості свідка ОСОБА_8 з цього приводу нічого не пояснив.

Для встановлення розміру завданої вказаним злочином шкоди необхідне проведення судово-товарознавчої експертизи, для чого необхідні оригінали документів, що містять відомості про вилучені товарно-матеріальні цінності (алкогольні напої) у ФОП ОСОБА_4 під час складання 06.05.2014 відносно неї протоколу про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.164-5 КУпАП, їх назви і кількість, що знаходяться у справі про адміністративне правопорушення №639/6198/14-п провадження №3/639/1308/2014 за ч.2 ст.164-5 КУпАП стосовно ОСОБА_4 (суддя ОСОБА_5 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що для з`ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження і проведення відповідних експертних досліджень, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів вказаної справи про адміністративне правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, а саме: витягом з ЄРДР, протоколом № 32 про адміністративне правопорушення від 06.05.2014 року, описом товарно-матеріальних цінностей, копією постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.07.2014 року, копією ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.07.2015 року, дорученням на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 27.07.2015 року, актом приймання передачі від 11.09.2014 року, договором відповідального зберігання майна від 01.08.2014 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , постановою про скасування постанови про закриття кримінального провадження та про доручення здійснення досудового розслідування іншому слідчому підрозділу від 13.04.2017 року.

Слідчий суддя вважає, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження та проведення відповідних експертних досліджень. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим.

В той же час, слідчим не надано достатніх обґрунтувань, які б стали підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів з одночасним їх вилученням, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає можливим надати доступ з можливістю виготовлення належним чином їх засвідчених копій.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395, ч.2 ст. 245. Ч.2 ст. 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ст.356 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів справи про адміністративне правопорушення №639/6198/14-п провадження №3/639/1308/2014 за ч.2 ст.164-5 КУпАП стосовно ОСОБА_4 (суддя ОСОБА_5 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до вищевказаних документів та сприяти їх вилученню.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1