1-кс/754/1432/17
Справа № 754/7644/17
У Х В А Л А
Іменем України
06 липня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002557 від 01 березня 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучити.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 00002557 від 01 березня 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що невстановлені особи, створили та розмістили в мережі Інтернет веб-сайти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші ресурси, на яких розміщено інформацію щодо продажу препаратів «Папілайт» та «АСЖ-35», а також інформацію від імені ОСОБА_5 щодо рекомендацій для використання та вживання вказаних препаратів, як якісних засобів для лікування папілом та зниження ваги тіла. З метою рекламування та підтвердження якості запропонованих для продажу на вказаних Інтернет-ресурсах препаратів, невстановлені особи використовують підробні висновки ІНФОРМАЦІЯ_6 , де замовником проведення санітарно-епідеміологічної експертизи препаратів «Папілайт» та «АСЖ-35» і отримувачем висновку щодо них є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того слідчий вказує, що номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , зазначений у заяві ОСОБА_6 (представника за довіреністю ОСОБА_5 ), як номер телефону, з якого контактують з покупцями продавці препаратів «Папілайт» та «АСЖ», а також, за інформацією наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), вказаний номер використовувався ФОП ОСОБА_7 під час реєстрації Інтернет-ресурсу «g- ІНФОРМАЦІЯ_9 » на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_9 », крім цього використовувався ФОП ОСОБА_7 як контактний на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для пошуку працівників у сфері Інтернет-продажу та як контактний на Інтернет-ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

За інформацією наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 використовувався ФОП ОСОБА_7 під час реєстрації Інтернет-ресурсу «g- ІНФОРМАЦІЯ_9 » на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_9 », також, вказаний номер використовувався користувачем соціальної мережі «ВКонтакте», зареєстрованим під ніком « ОСОБА_8 » для спілкування з друзями та для рекламування на своїй сторінці соцмережі «ВК» Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для придбання продукту « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), встановлено, що номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 надавався користувачем « ОСОБА_9 » під час реєстрації доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_15 », також встановлено, що вказаний номер використовувався користувачем соцмережі «ВКонтакте», який зареєстрований під ніком « ОСОБА_10 ». Також, вказаний номер зазначений у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України стосовно ФОП ОСОБА_7 та розміщений у розділі «Інформація про здійснення зв`язку з фізичною особою підприємцем».

За інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), номери мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 використовувалися ФОП ОСОБА_7 під час реєстрації Інтернет-ресурсу «g- ІНФОРМАЦІЯ_9 » на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також, номер НОМЕР_7 зазначений у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України стосовно ФОП ОСОБА_7 та розміщений у розділі «Інформація про здійснення зв`язку з фізичною особою підприємцем».

Також слідчий в клопотанні вказує, що під час адміністрування сайту «g- ІНФОРМАЦІЯ_9 » Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_16 », вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювався з IP-адрес, що належать наступним компаніям:

- НОМЕР_8 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

- НОМЕР_9 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 );

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_13 );

- НОМЕР_14 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_15 );

- НОМЕР_16 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_17 );

- НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( АДРЕСА_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_21 );

- НОМЕР_22 - ПП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ).

За інформацією компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 », номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_24 надавався користувачем « ОСОБА_12 » при реєстрації Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_25 зазначений у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_26 ) та розміщений у розділі «Інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою».

Також, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ), на якому здійснюється рекламування та пропонується для продажу засіб для схуднення «Активатор сжигания жира АСЖ 35», обслуговується на DNS серверах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (послуга «парковка доменів»).

Так, для надання вказаної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримано від абонента наступні дані:

ПІБ: ОСОБА_13

E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_25

Телефон: НОМЕР_27

ІР адреса, з якої був зареєстрований абонент: НОМЕР_28 .

У подальшому встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_28 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

Крім того слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, ряд номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_30 вказаний номер використовувався з метою рекламування товару «зеленый кофе для похудения» та Інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з посиланням для додаткового контакту на сторінку в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( ІНФОРМАЦІЯ_28 яка зареєстрована користувачем « ОСОБА_14 ».

Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), встановлено, що номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_31 використовувався під час оплати послуги реєстрації доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_32 зазначений у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄРДПОУ НОМЕР_33 ) та розміщений у розділі «Інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою».

Також, встановлено номери мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_34 та НОМЕР_35 , з яких телефонують представники клініки « ІНФОРМАЦІЯ_30 », після здійснення «он-лайн» замовлення препарату «АСЖ-35» на Інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (« ІНФОРМАЦІЯ_31 ») та номер НОМЕР_36 , який використовується ФОП ОСОБА_7 як контактний в оголошеннях на різних Інтернет-ресурсах з працевлаштування.

Після здійснення замовлення користувачами мережі Інтернет препарату « ІНФОРМАЦІЯ_32 », замовлений товар надсилається з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » гр. ОСОБА_15 . Відправлення товару відбувається з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_37 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , при цьому, при оформленні накладної відправником вказується контактний номер телефону мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_38 .

За результатами проведеного аналізу інформації, що знаходиться у вільному доступі мережі Інтернет, а саме на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_34 » встановлено негативний відгук користувача мережі Інтернет, який зазначає, що шахраї, використовуючи номери мобільних операторів НОМЕР_38 , НОМЕР_5 , НОМЕР_34 та НОМЕР_35 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » здійснюють розповсюдження препаратів невідомого походження.

Відповідно до отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » інформації встановлено, що доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_36 » зареєстровано в рамках партнерських відносин реєстратором системи ІНФОРМАЦІЯ_37 : ІНФОРМАЦІЯ_38 (офіційний сайт реєстратора: ІНФОРМАЦІЯ_39 ), та що під час реєстрації вказаного доменного імені реєстрантом було надано наступну інформацію:

Ім`я: Vasiliiy Petrov

Адреса: Saratovskaya d5, kv 34

Місто: Kiev

Область: Kievskaya

Індекс: НОМЕР_39

Країна: НОМЕР_40

Телефон: НОМЕР_41

Email: ІНФОРМАЦІЯ_40

Слідчий в клопотанні зазначає, що фігурантами використовуються наступні номери мобільних операторів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_38 , НОМЕР_34 , НОМЕР_27 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_25 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_24 .

Слідчий клопоче про надання йому тимчасового доступу інформації та документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину.

Вислухавши слідчого, який в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення осіб, якими використовуються вказані ІР-адреси та які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документа по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002557 від 01 березня 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 до інформації та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: яким клієнтам надано в користування ІР-адресу НОМЕР_8 за період з 01.12.2014 по 31.12.2014, історію логування в електронному вигляді на оптичному носії інформації, копій договорів з клієнтами, відомості щодо оплати послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за користування ІР-адресою НОМЕР_8 , іншої наявної фінансово-господарської документації та інформації щодо підключення до мережі загального доступу Інтернет, а також щодо номерів абонентів НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , НОМЕР_41 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , щодо номерів абонентів НОМЕР_25 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_24 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо номерів абонентів НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_38 , НОМЕР_34 , НОМЕР_27 , а саме щодо: розширених даних абонента, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 01 січня 2014р. по 06 липня 2017р., можливістю ознайомитись та зробити копії.

Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місць з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: