У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенант юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити в Управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради ( АДРЕСА_1 ) оригіналу (за відсутності належним чином завірену копію) реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 02.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст. 190 ч. 4 КК України.

За матеріалами кримінального провадження, невстановленими особами створено та придбано низку підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів, а саме, укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємства різних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки згаданих вище суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка. Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо). Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств протягом 2014 року та в подальшому легалізовані, складає більше 50 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як продавцем та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів № 23112015, щодо поставки на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990,40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах ІНФОРМАЦІЯ_4 (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016.

24.11.2015 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн.

10.12.2015 сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016; вартість товару не змінилась.

Разом з тим, в обумовлений в договорі строк - 25.02.2016 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не поставило товар на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у зв`язку з чим ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інших невстановлених осіб наявні ознаки шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування необхідно встановити обставини створення та здійснення господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", обрання та призначення його посадових осіб, укладання посадовими особами вказаного підприємства господарських договорів, вчинення фінансово-господарських операцій і т. ін., для чого необхідно дослідити реєстраційну справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка знаходяться в Управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради. Відомості, які містяться в реєстраційній справі, можливо використати як докази у кримінальному провадженні для встановлення осіб, які створювали вказане підприємство; осіб, які входили до складу його засновників (учасників); документів, які складались такими особами та подавались органу державної реєстрації; осіб, обраних (призначених) на посади до керівник органів підприємства, їх повноважень згідно статутних документів.

У кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що обумовлюється необхідністю їх безпосереднього огляду та встановлення їх дійсності шляхом проведення криміналістичних експертиз.

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії в Управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради ( АДРЕСА_1 ) копії реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчими слідчого відділу УСБУ в Одеській області та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчими слідчого відділу УСБУ у Сумській області зазначених копій речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.12.2016