Єдиний унікальний номер 725/3350/17
Номер провадження 1-кс/725/516/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.08.2017 року м. Чернівці
Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000824 від 16 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 13.06.2017 року близько 12 год., 00 хв., гр. ОСОБА_5 знаходячись приміщення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що по АДРЕСА_1 , дізнався від консультанта банку, що з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", No НОМЕР_1 , зняті кошти в сумі 2,600 грн.

За даним фактом 16.06.2017 року Чернівецьким відділом поліції ГУНП в Чернівецькій області розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 15.12.2017 було допитано ОСОБА_5 1943 р.н., який повідомив, що 12.06.2017 в обід близько 12:00 год. він знаходився в себе вдома та на його мобільний телефон зателефонував невідомий йому чоловік з номеру НОМЕР_2 , який повідомив, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що його картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заблокована та для того щоб її розблокувати необхідно продиктувати йому номер моєї картки, що я і зробив, однак він сказав, що необхідно продиктувати C|CV код, який складається з чотирьох цифр. ОСОБА_5 продиктував вказані цифри, після чого чоловік повідомив, що його картка розблокована та їхня розмова закінчилась.

13.06.2017 близько 12:00 год. ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , де йому видавали картку для того щоб зняти гроші. Консультант вказаного банку повідомив, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були зняті кошти в сумі 2,600 грн., та на ній залишились кошти в сумі 80 грн. Однак ОСОБА_5 повідомив, що ніяких коштів з картки він не знімав та яким чином вони зникли з його картки йому не відомо.

У зв`язку з тим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, зокрема з документами у яких міститься інформація стосовно того, на які номери рахунків з карткового рахунку № НОМЕР_1 відбувся рух коштів в період, включно з 12.06.2017 року по 15.06.2017 року, а також те, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженні були одержані точні дані про те, що шляхом зловживання довірою із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , перераховано кошти в сумі 2600 тис. грн., а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за мотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

В зв`язку з чим, слідчий клопоче пронадання слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , або іншій особі за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме: Роздруківок по руху коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 12.06.2017 по 15.06.2017 року; Фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами з яких здійснювалось зняття готівки по рахунках, на які були переведенні кошти з картки № НОМЕР_1 ; Повну наявну інформацію про власника банківського рахунку, на який були переведені кошти з картки № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) завірену печаткою банку; Надати ІР адрес через який було здійснено переказ коштів з картки № НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому, електронному вигляді).

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 . Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншій особі за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме:

- Роздруківок по руху коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 12.06.2017 по 15.06.2017 року;

- Фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами з яких здійснювалось зняття готівки по рахунках, на які були переведенні кошти з картки № НОМЕР_1 ;

- Повну наявну інформацію про власника банківського рахунку, на який були переведені кошти з картки № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) завірену печаткою банку;

- Надати ІР адрес через який було здійснено переказ коштів з картки № НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому, електронному вигляді).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1