Справа № 727/2701/17
Провадження № 1-кс/727/851/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000077 від 11.01.2017 року),

сторони кримінального провадження:

-слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000077 від 11.01.2017 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 09.01.2017 близько 17 години 35 хвилин невідомою особою під приводом перевірки особового рахунку шляхом зловживання довірою протиправно з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , було знято грошові кошти в сумі 4700 грн., чим спричинено матеріальні збитки останній на вищевказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 09.01.2017 близько 17 години 30 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_2 . До останньої звернувся невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що у зв`язку із збільшенням випадків крадіжок з банківських карт для підвищення рівня захисту необхідно продиктувати номер банківської картки. В подальшому невідомий подзвонив ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_3 та в ході телефонної розмови остання продиктувала невідомому останні цифри банківської картки ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 . Після цього невідомий повідомив ОСОБА_6 , що на її мобільний телефон будуть надходити повідомлення від банку з кодами, які потрібно буде диктувати. Тоді на мобільний ОСОБА_6 дійсно почали приходити повідомлення з банку із кодами та остання ці коди диктувала невідомому. Після завершення телефонної розмови, ОСОБА_6 прийшло повідомлення про зняття з картки грошових коштів. В подальшому ОСОБА_6 подзвонила на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оператор повідомив, що дійсно цього дня з вищевказаної банківської картки було двічі перераховано грошові кошти. Через деякий час було отримано виписку руху коштів по вказаній картці № НОМЕР_1 , де зафіксовано, що 09.01.2017 з цієї картки грошові кошти в сумі 130 грн. із додатково знятою комісією в сумі 2,6 грн. були перераховані згідно виписки «UKR KYIV MBK-PORTMONE 590047», а також кошти в сумі 4400 грн. із додатково знятою комісією в сумі 35,8 грн. були перераховані згідно виписки «UKR KYIV MOBILE BANKING 590046».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 09.01.2017 по 12.01.2017 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювалися перерахунки грошових коштів в сумах 4400 грн. та 130 грн: якщо вказані грошові кошти були перераховані за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 09.01.2017 по 12.01.2017; якщо кошти з вказаної картки перераховувались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримати їх у Філії - Чернівецького обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю отримати їх у Філії - Чернівецького обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 09.01.2017 року по 12.01.2017 року із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювалися перерахунки грошових коштів в сумах 4400 грн. та 130 грн;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо вказані грошові кошти були перераховані за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 09.01.2017 року по 12.01.2017 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких перераховувались кошти (якщо кошти з вищевказаного рахунку перераховувались з використанням мобільних телефонів).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1