Справа № 216/206/17
Провадження № 1-кс/216/155/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
18.01.2017 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 від 19.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
17.01.2017 року надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000748 від 19.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України.

В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 стосовно невстановленої особи, яка будучи суб`єктом господарювання приблизно в середині жовтня 2016 року здійснила продаж останньому продуктів харчування куриних яєць, після вживання яких заявнику стало дуже зле.
В результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до реалізації вищевказаної продукції, причетність має фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; видом діяльності якої є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами., а такожфізична особа-підприємець ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ); зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , видом діяльності якого також є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 вказують на купівлю куриних яєць протягом тривалого періоду часу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_3 ), розташованій по АДРЕСА_3 .
З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_3 ) на предмет закупівлі куриних яєць ФОП ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_3 ) про банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 по 01.01.2017, а також документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунку, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і причетних до цього осіб.Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи, що містять інформацію банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_3 ), про відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів по ним тощо, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин правопорушенні та причетних до цього осіб.
Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення, на які вказує ОСОБА_4 , встановити причетних до цього осіб.

В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженняі клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000748 від 19.10.2016 року тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме:
-заяви на відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , додатках до них, а також подані до таких заяв документи;

-договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-інші документи, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківської операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.09.2016 року по 01.01.2017 року (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

-платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період 01.09.2016 року по 01.01.2017 року відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

В задоволені іншої частини вимог відмовити.

Термін дії ухвали встановити до 20.02.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі не виконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1