УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчої групи управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -
в с т а н о в и в :
Слідчий слідчої групи управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію про користувачів IP-адрес: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_19 , НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_15 , НОМЕР_22 , НОМЕР_4 , НОМЕР_16 , НОМЕР_23 : договорів на абонентське обслуговування з усіма додатками до договорів зі змінами та доповненнями, документів, які містять інформацію про абонентів, їх адрес, прізвище, ім`я, по-батькові осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адреси встановлення точки доступу до мережі «Інтернет», адреси надсилання рахунків за користування «Інтернетом» та інші відомості щодо користувачів.

Клопотання мотивоване тим, що в ході проведеного досудового слідства встановлено, службові особи ряду компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_28 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_30 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_33 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), в період 2012 2015 р.р., можливо умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом виведення коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності, без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, на закордонні рахунки офшорних компаній з метою приховування об`єкту оподаткування.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0002237, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0002237, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень п.п.3), 4) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, та підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0002237, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчим при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, слідчим зазначено «інші відомості», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання в повному обсязі.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0002237, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчої групи управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої групи управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, які містять інформацію про користувачів IP-адрес: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_19 , НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_15 , НОМЕР_22 , НОМЕР_4 , НОМЕР_16 , НОМЕР_23 : договорів на абонентське обслуговування з усіма додатками до договорів зі змінами та доповненнями, документів, які містять інформацію про абонентів, їх адрес, прізвище, ім`я, по-батькові осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адреси встановлення точки доступу до мережі «Інтернет», адреси надсилання рахунків за користування «Інтернетом».

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: