Справа № 592/4872/17
Провадження № 1-кс/592/2342/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
04 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000048 від 21.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що посадові особи фінансової установи ПТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на території м. Суми, у відділеннях вказаних закладів, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, в порушення вимог чинного законодавства, маючи в розпорядженні не викуплені з-під застави ювелірні вироби з дорогоцінних металів вчиняють фінансові операції та правочини щодо зазначених виробів, вносячи завідомо неправдиві відомості до актів про повернення дорогоцінних товарів громадян, які фактично повернено не було.

Відомості по даному факту, відповідно до вимог ч. 1 та 4 ст.214 КПК України, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за № 0000048.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що посадові особи ПТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на території м. Суми, зловживаючи посадовим становищем, порушуючи вимоги чинного законодавства, вчиняють правочини,щодо невикуплених виробів з дорогоцінних металів, при цьому вносячи завідомо неправдиві відомості про те, що зазначені вироби повернені власником, що не відповідає дійсності. Насправді, вироби з дорогоцінних металів, в порушення вимог ч. 2 ст. 4 ЗУ Про державне регулювання видобутку, виробництва, використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними та п. 12 Правил торгівлі дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб`єктам підприємницької діяльності на праві власності, реалізуються, без першочергового пропонування придбати їх ІНФОРМАЦІЯ_2 та центральному органу виконавчої влади , що реалізує політику в сфері державного пробірного контролю скуплених або не викуплених з-під застави ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, брухту дорогоцінних металів, що завдає шкоду інтересам держави щодо надходження у повному обсязі дорогоцінних металів для формування Державного фонду дорогоцінних металів України та в подальшому вносять недостовірну інформацію у офіційну звітність, а грошові кошти від реалізації металів привласнюють.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження зазначений акти про повернення виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння громадянам, які знаходиться в ПТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин у кримінальному провадження, щодо виготовлення підроблених офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також для встановлення винних осіб і проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення оригінали документів (або їх завірених копій), а саме, актів про повернення виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння громадянам, за період з 01.03.2017 по 01.05.2017 , які знаходиться за адресою: які знаходиться в ПТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
з метою ознайомлення та подальшого вилучення оригіналів (чи їх завірених копій) актів про повернення виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння громадянам, за період з 01.03.2017 по 01.05.2017

Тимчасовий доступ до документів має надати - приміщення відділу ПТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:

АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1