Номер провадження:1-кс/521/4243/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.12.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 за кримінальним провадженням №0000320 від 17.11.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2012 по 31.12.2014, незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість та завищили витрати по фінансово-господарським операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), на суму 4 681 595 грн.

Згідно акту №144/15-17-22-01-23-36970194 від 26.06.2015, «Про результати виїзної планової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року», встановлено порушення, що п.п.14.1.11, 14.1.27 п.14.1, п.п.14, п.п.138.2, п.138 ст.138 п.п.139.1.9. п.139 ст.139 пп.185.1 ст.185, п.186.3 ст.186, п.187.8 ст.187, п.190.2 ст.190 п.198.3 п.198.6 ст.198 та п.201.4, п.201.6, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України в результаті чого занижено податок на прибуток у сумі 4293380 грн. та податок на додану вартість у сумі 4681595 грн.
Відповідно до особової картки АІС «Податковий блок», 03.11.2012

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взято на облік у

ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходиться у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою:

АДРЕСА_1 .

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які були керівниками підприємства та (або) діяли за довіреностями у період вчинення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Суд, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає за необхідно відмовити в клопотанні, враховуючи те, що у відношенні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » немає кримінального провадження і окрім, того не викладено достатньо підстав для вилучення оригіналу реєстраційної справи.

Також, не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 за кримінальним провадженням №0000320 від 17.11.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1