ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/7258/17
провадження 1кс/201/4719/2017
У Х В А Л А
22 травня 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000278 від 26 січня 2017 року, клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
22 травня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.01.2017 року о 20:22 год. до Соборного ВП надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2 невстановлені особи ймовірно пересуваючись на автомобілі марки ВАЗ 2109, бежевого кольору з шашечками таксі, застосовуючи автоматичну вогнепальну зброю здійснили серію пострілів не менше 20-ти по

автомобілю «RENAULT LOGAN» д.з. НОМЕР_1 охоронної фірми "ВЕТО", в результаті чого в салоні автомобіля на місці загинув приватний підприємець ОСОБА_5 та охоронці охоронної фірми «ВЕТО» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримали вогнепальні поранення різного ступеню тяжкості, після чого заволоділи сумкою з особистими речами, яка знаходилась на плечі у потерпілого та зникли з місця злочину у невідомому напрямку.

. 26.01.2017 за даним фактом в Соборному ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000278 за ст.115 ч.2 п.1 п.6 КК України..

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України УКР ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне провадження, встановлення свідків та очевидців події.

Під час проведення оперативно розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення було отримано інформацію про те, що приблизно в 2015 році, за адресою: АДРЕСА_1 , відкрився пункт обмінна валют.

Власниками пункту були: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ). В подальшому ОСОБА_8 вийшов з зазначеного бізнесу.

На першому поверсі буд. АДРЕСА_1 розташований пункт обміну валют, який працює за документами фінансової компанії «Финод». На другому поверсі розташований офіс ОСОБА_9 , де проводяться операції з оптового обміну валют. ОСОБА_9 має достатньо велику кількість клієнтів.

По об`єму обмінна валюти та кількості клієнтів ОСОБА_9 міг конкурувати лише з ОСОБА_5 . Також встановлено, що в середині січня 2017 року між ОСОБА_9 та потерпілим виник конфлікт на ґрунті розподілу клієнтів.

В ході проведення слідчо оперативних заходів у відношенні ОСОБА_9 було встановлено, що останній займається злочинною діяльністю у сфері валютного законодавства. Також було встановлено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає: АДРЕСА_4 (тел. НОМЕР_5 ) який разом з ОСОБА_9 займається вказаною злочинною діяльністю.

Крім того було отримано інформацію про те, що ОСОБА_9 фактично мешкає, за адресою: АДРЕСА_3 , офіс в якому він працює знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , батьки його мешкають за адресою: АДРЕСА_5 , його дружина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , має автомобіль марки «Nissan Juke» 2013 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 vin НОМЕР_7 яким також часто користується і ОСОБА_9 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: квартира за адресою: АДРЕСА_3 , на праві власності зареєстровано за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого суді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16 травня 2017 року в справі № 201/6907/17 за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва 1а/6., що відбувся 19 травня 2017 року було виявлено і вилучено:

Зошит 96 аркушів в клітинку із рукописним текстом,

8-аркушів паперу формату А-4 із рукописним текстом,

Ноутбук HP AR5B225?

Флеш накопичувач 8 gb «Kingston»

Флеш накопичувач 16 gb,

Квитанція № 22131946

Паперові аркуші нотатки із рукописним текстом.

Вказані речі та документи та предмети (інформація на них) мають особливо важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування проведення відповідних експертиз, повну перевірку вилученого майна, а також можуть вказувати на протиправну діяльність особи, яка займала обшукуване приміщення.

Отже існують достатні підстави вважати, що особа у якої були вилучені дані речі причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, або могла переховувала в себе в дома предмети/засоби злочинної діяльності та може в подальшому із використанням вищевказаних речей продовжити свою незаконну діяльність, або знищити/підмінити речі та документи, що можуть бути використані в подальшому в кримінальному проваджені як доказом протиправності діяння особи..

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, які були вилучені в ході обшуку на підставі ухвали слідчого суді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 25.04.2017 року в справі № 201/5984/17 за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська 4/3/67., що відбувся 26.04.2017 року в період часу з 11.50 годин по 12.10 годин.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити
Накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, які були вилучені в ході обшуку на підставі ухвали слідчого суді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 25.04.2017 року в справі № 201/5984/17 за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська 4/3/67., що відбувся 26.04.2017 року в період часу з 11.50 годин по 12.10 годин, а саме на:

Зошит 96 аркушів в клітинку із рукописним текстом,

8-аркушів паперу формату А-4 із рукописним текстом,

Ноутбук HP AR5B225?

Флеш накопичувач 8 gb «Kingston»

Флеш накопичувач 16 gb,

Квитанція № 22131946

Паперові аркуші нотатки із рукописним текстом.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1