Провадження № 1-кс/344/3091/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 000136 від 14.04.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в березні 2017 року ОСОБА_5 діючи умисно, переслідуючи корисливі цілі, вступив в злочинну змову з невстановленими особами з метою переправлення через державний кордон України громадянина України ОСОБА_7 по підробленим документам за грошову винагороду.

16 серпня 2017 року, ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний умисел на незаконне переправлення особи через державний кордон у Привокзальному сквері м. Івано-Франківська передав ОСОБА_7 , підроблені документи для незаконного перетину державного кордону України, а саме: дозвіл малого прикордонного руху з Угорщиною, ІD-картку громадянина Словаччини та надав поради останньому, щодо поведінки під час незаконного перетину державного кордону. Після цього, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 39 000 гривень.

16.08.2017р., в ході обшуку затриманої особи в порядку статті 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у привокзальному сквері, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Привокзальна навпроти Залізничного вокзалу, було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 401 267 гривень, 300 доларів США та 520 Євро різними купюрами, сумку коричневого кольору з матеріалу ззовні схожої на шкіру з надписом «GIORGIOARMANI LR COLLEZOM», мобільний телефон марки «Iphone 6», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 в середині із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_2 , банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , банківську картка «Приват Банк» № НОМЕР_4 , ID-картку Словацької республіки GR НОМЕР_5 виданий на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , записник з надписом «KORRES» із рукописними записами, пластикова (ID) картка видана на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з номерами « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » та надписом «BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND», посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером « НОМЕР_8 » та надписом « ОСОБА_10 ».

Слідчий зазначає, що вказані вилучені грошові кошти, інші речі та документи могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них.

Метою ж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому обставини, просили клопотання задовольнити.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечив проти поданого клопотання, посилаючись на те, що грошові кошти, які вилучені в підозрюваного та які зазначені в клопотанні в розмірі 401 267 гривень не в повному обсязі належать підозрюваному. Окрім того, захисник звернув увагу на те, що в клопотанні зазначено, що підозрюваним є ОСОБА_5 , тоді як його підзахисний є ОСОБА_5 .

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника та вказав, що не всі вилучені грошові кошти належать йому.

Заслухавши прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 14.04.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Зокрема, санкція вказаного злочину передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

16.08.2017р., в ході обшуку затриманої особи в порядку статті 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у привокзальному сквері, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Привокзальна навпроти Залізничного вокзалу, було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 40 267 гривень, 300 доларів США та 520 Євро різними купюрами, а саме: 80 (вісімдесят) купюр номіналами по 500 гривень серії: ЗБ 6823583; ЗД 8091689; ЛВ 5246274; УИ 1384327; ВФ 6994556; ЛИ 5729655; ВГ 4387451; ВГ 5775288; ВЕ 5636391; ЛА 6829471; ВИ 6410262; ФБ 5028747; ЗЗ 7335422; ЗГ 0162586; ЛВ 6109510; ВХ 8160165; УИ 3666129; МБ 3988035;

БН 5755996; ВД 4442749; ЗД 3698187; ЛВ 1358860; ВВ 9603801; ВД 7850175; ЗЗ 0909887; МА 8622212; УЖ 365548; СБ 1231895; СД 2810918; УИ 8374721; СД 5977817; ЗЗ 2521586; ЛИ 6812515; ВА 9713210; ВХ 4431007; СБ 4282613; ХА 7130409; СЖ 5370258; ЛИ 7145802; БН 6006637; БН 4775935; ЛА 9523685; СИ 5495662; ЗБ 8766540; БН 1999670; ЗГ 4070726; СГ 6351003; ВЖ 3869904;

ЛИ 2316616; БТ 1837015; ВЗ 7409949; ВА 3386275; СЗ 9984553; СЗ 9984552; ХД 5172199; ЛИ 4837099; ХБ 7812040; ХГ 7682527; ХЕ 3663899; ХБ 4661948; ХА 7132905; ХА 7803728; ХЕ 8386954; ХБ 6066038; ХБ 9054029; ХА 5127358; ХА 6210391; ХБ 2135131; ХА 9233416; ХБ 8804758; ХБ 2828402; ХБ 1087250; ХЕ 8635566; ФГ 6891050; ВГ 2541378; ЗЗ 0549846; МБ 3965776; ВЖ 9808389; ВЗ 2489346; ЛА 4467027; 1 (одну) купюру номіналом 200 гривень серії: ЄИ 2112251; 1 (одну) купюру номіналом 50 гривень серії: ТА 3257500; 3 (три) купюру номіналом 5 гривень серії: УБ 5237528; УЛ 1873424; УЖ 3361859; 1 (одна) купюра номіналом 2 гривні серії: ТЕ 5645886; 3 (три) купюри номіналом 100 доларів США серії: LL 81224814 C; LF 59577204 F; LC 15454313 B; 5 (п`ять) купюр номіналом 100 Євро серії: S6; N8; S7; X5; S2; 1 (одну) купюру номіналом 20 Євро серії: UE , сумку коричневого кольору з матеріалу ззовні схожої на шкіру з надписом «GIORGIOARMANI LR COLLEZOM», мобільний телефон марки «Iphone 6», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 в середині із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_2 , банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , банківську картка «Приват Банк» № НОМЕР_4 , ID-картку Словацької республіки GR НОМЕР_5 виданий на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , записник з надписом «KORRES» із рукописними записами, пластикова (ID) картка видана на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з номерами « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » та надписом «BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND», посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером « НОМЕР_8 » та надписом «BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND».

Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Крім цього, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі та документи, оскільки вони могли зберегти сліди кримінально правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також можуть бути конфісковані у випадку призначення судом відповідного додаткового покарання.

Доводи захисника про те, що в клопотанні зазначений підозрюваний як ОСОБА_5 спростовуються тим, що до клопотання додані документи, які засвідчують особу підозрюваного як ОСОБА_5 , що свідчить про наявність описки в клопотанні, крім того, належними доказами не підтверджено, що вилучені грошові кошти у підозрюваного належать іншим особам.

Окрім цього, слідчим до матеріалів клопотання не долучено доказів того, що під час обшуку затриманої особи було вилучено грошові кошти в розмірі 401 267 гривень, оскільки в протоколі обшуку підозрюваного вказана сума 40 267 гривень.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 40 267 гривень, 300 доларів США та 520 Євро різними купюрами, а саме: 80 (вісімдесят) купюр номіналами по 500 гривень серії: ЗБ 6823583; ЗД 8091689; ЛВ 5246274; УИ 1384327; ВФ 6994556; ЛИ 5729655; ВГ 4387451; ВГ 5775288; ВЕ 5636391; ЛА 6829471; ВИ 6410262; ФБ 5028747; ЗЗ 7335422; ЗГ 0162586; ЛВ 6109510; ВХ 8160165; УИ 3666129; МБ 3988035; БН 5755996; ВД 4442749; ЗД 3698187; ЛВ 1358860; ВВ 9603801; ВД 7850175; ЗЗ 0909887; МА 8622212; УЖ 365548; СБ 1231895; СД 2810918; УИ 8374721; СД 5977817; ЗЗ 2521586; ЛИ 6812515; ВА 9713210; ВХ 4431007; СБ 4282613; ХА 7130409; СЖ 5370258; ЛИ 7145802; БН 6006637; БН 4775935; ЛА 9523685; СИ 5495662; ЗБ 8766540; БН 1999670; ЗГ 4070726; СГ 6351003; ВЖ 3869904; ЛИ 2316616; БТ 1837015; ВЗ 7409949; ВА 3386275; СЗ 9984553; СЗ 9984552;ХД 5172199; ЛИ 4837099; ХБ 7812040; ХГ 7682527; ХЕ 3663899; ХБ 4661948; ХА 7132905; ХА 7803728; ХЕ 8386954; ХБ 6066038; ХБ 9054029; ХА 5127358; ХА 6210391; ХБ 2135131; ХА 9233416; ХБ 8804758; ХБ 2828402; ХБ 1087250; ХЕ 8635566; ФГ 6891050; ВГ 2541378; ЗЗ 0549846; МБ 3965776; ВЖ 9808389; ВЗ 2489346; ЛА 4467027; 1 (одну) купюру номіналом 200 гривень серії: ЄИ 2112251; 1 (одну) купюру номіналом 50 гривень серії: ТА 3257500; 3 (три) купюру номіналом 5 гривень серії: УБ 5237528; УЛ 1873424; УЖ 3361859; 1 (одна) купюра номіналом 2 гривні серії: ТЕ 5645886; 3 (три) купюри номіналом 100 доларів США серії: LL 81224814 C; LF 59577204 F; LC 15454313 B; 5 (п`ять) купюр номіналом 100 Євро серії: S6; N8; S7; X5; S2; 1 (одну) купюру номіналом 20 Євро серії: UE , сумку коричневого кольору з матеріалу ззовні схожої на шкіру з надписом «GIORGIOARMANI LR COLLEZOM», мобільний телефон марки «Iphone 6», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 в середині із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_2 , банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , банківську картка «Приват Банк» № НОМЕР_4 , ID-картку Ресбупліки Словаччини серії НОМЕР_9 виданої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , записник з надписом «KORRES» із рукописними записами, пластикову (ID) картку видану на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з номерами « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » та надписом « ОСОБА_10 », посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером « НОМЕР_8 » та надписом « ОСОБА_10 », які були вилучені 16.08.2017 року під час обшуку затриманої особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 21 серпня 2017 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1