Справа № 357/4907/17
У Х В А Л А
24 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0001501, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
19.05.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання слідчому слідчого відділення Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій речей та документів, а саме:

-документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 );

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 29.12.2016 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.12.2016 року по час з дня отримання ухвали;

-договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.12.2016 року по час отримання ухвали, що перебувають у володінні Київського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (мфо НОМЕР_3 АДРЕСА_1 );

-листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 29.12.2016 року по день отримання ухвали;

-сума залишку грошових коштів на рахунку станом на день отримання ухвали;

-договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 29.12.2016 року по час отримання ухвали,

що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (мфо НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням копій документів, яке мотивоване тим, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) (далі Заявник) був укладений Договір купівлі-продажу обладнання з монтажем № 36 від 12 грудня 2016 р., за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось виготовити обладнання, виконати монтажні роботи на автомобільному шасі і передати його у власність Заявника, натомість, Заявник зобов`язався прийняти та оплатити обладнання і виконані монтажні роботи. Відповідно до п.4.1 Договору кінцевим терміном виконання всього обсягу робіт було обумовлено 20 грудня 2016 року.

За умовами договору Заявник повинен був перерахувати 50 % загальної суми договору на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 160 000,00 у якості передоплати, а залишок 50 % 160 000,00 перерахувати на момент передачі автомобіля зі змонтованим обладнанням. Для перерахування коштів на р/р Розрахунки за Товар провадяться в гривнях шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківськими реквізитами, зазначеним у розділі 10 вищезгаданого Договору.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило повну передоплату коштів по договору 320 000,00, що підтверджується платіжними дорученнями: № 528 від 27.12.2016 р. на суму 180 000,00 грн. та № 528 від 29.12.2016 р. на суму 140 000,00 грн.

Станом на 15.03.2017 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяті на себе зобов`язання по Договору не виконано. На направлену претензію № 23/01 від 23.01.2017 р. ніяк не відреаговано.

Оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснював на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (мфо НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , отже, необхідно володіти інформацією по розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (мфо НОМЕР_3 ).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій речей та документів, а саме:

-документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 );

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 29.12.2016 року по час винесення ухвали, з інформацією про: точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.12.2016 року по час винесення ухвали;

-договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.12.2016 року по час винесення ухвали, що перебувають у володінні Київського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (мфо НОМЕР_3 АДРЕСА_1 );

-листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 29.12.2016 року по час винесення ухвали;

-сума залишку грошових коштів на рахунку станом на час винесення ухвали;

-договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 29.12.2016 року по час винесення ухвали,

що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (мфо НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (мфо НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ).

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1