пр. № 1-кс/759/2754/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0005503 від 26.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного в ЄРДР за №0005503 від 26.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в квітні 2017 розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на перевезення вантажу з Франкфурту-на-Майні (Німеччина) до України. За таким замовленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась ФОП ОСОБА_5 , яка здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 19.04.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір на перевезення вантажу. 27.04.2017 після виконання умов договору та здійснення перевезень за вказаним маршрутом представником ФОП ОСОБА_5 було направлено міжнародну товарно-транспортну накладну, акти виконаних робіт та рахунок на оплату послуг за договором на суму 53520,50 грн. Після цього в обумовлений договором термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 сплачені не були. Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , який є замовником зазначеного перевезення перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувачем вантажу, 15.05.2017 року здійснив платіж в розмірі 54109,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості розрахунку за послуги з перевезення. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Слідчий вказував, що невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 53520,50 грн., які підлягали перерахуванню ФОП ОСОБА_5 .

Слідчим встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в червні 2017 розмістили на сайті транспортної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовлення на перевезення вантажу з м. Ротенбург (Німеччина) до України. За таким замовленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 08.06.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір на перевезення вантажу та оформлено дві заявки до договору на 33395,00 та 34846,00 грн. 16.06.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умови договору та заявок до нього було виконано. Після цього в обумовлений договором, термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Слідчий вказував, що таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 68241,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в травні 2017 розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на перевезення вантажу з Нідерландів до України. За таким замовленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 11.05.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було складено заявку на перевезення вантажу на суму 129654,00 грн. 02.06.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умови заявок на перевезення було виконано. Після цього в обумовлений договором, термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Слідчий вказував, що таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 129654,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в квітні 2017 розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на перевезення вантажу з України до Нідерландів. За таким замовленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 20.04.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір на перевезення вантажу на оформлено заявки до нього на суму 246666,00 грн. 05.06.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за результатами виконання договору та заявок було спрямовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт виконаних робіт та рахунок на сплату наданих послуг. Після цього в обумовлений договором термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Слідчий вказував, що таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 246666,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З показів представників потерпілих та інформації, що міститься в зверненнях про злочини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_5 встановлено, що під час проведення переговорів щодо вищезазначених угод та оформлення договорів і заявок на перевезення вантажів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) використовували електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Слідчий зазначив, що в ході допиту директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 повідомила, що листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 відбувалось з використанням IP-адрес НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . За даними інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_14 , IP-адреси НОМЕР_3 та НОМЕР_4 надаються провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

Слідчий беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, які містять таємницю перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » стосовно користувачів вище вказаних електронних скриньок мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення встановлення особи що вчинила дане правопорушення.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, оскільки інформація, яка знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », протягом тривалого часу може не зберігатися.

Слідчий зазначив, що на підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 (або за їх дорученнями в порядку ст.40, ст.41 КПК України працівникам оперативних підрозділів), тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), та містять охоронювану законом таємницю, стосовно електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,№ якщо вони мають значенчя для кримінального провадження №0005503 від 26.06.2017 а саме:

- дані користувача (електронні документи), які були використані під час реєстрації електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , IP-адреси, номера мобільних телефонів, які використовувались при реєстрації та входу до них в період часу з моменту реєстрації по теперішній час, інші дані, які було необхідно надати під час їх реєстрації та входу.

- інформацію щодо, укладених договорів з користувачем (користувачами) вказавши їх персональні дані, адресу надання послуг, а також інформацію, щодо форми оплати послуг та реквізитів платника, по даним договорам (у разі наявності копії платіжних доручень), крім цього прохання надати лог-файли, графік виходу до мережі Інтернет користувача (користувачів), які використовували IP-адреси НОМЕР_3 . та 212.42.77.199. за період з 01.01.2016 по теперішній час.

- дані про використання даних адрес для реєстрації користувачів соціальних мереж, та прив`язку до інших електронних адрес.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » виготовити дану інформацію в паперовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1