11-сс/775/70/2017(м)
263/1945/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

23 березня 2017 року м. Маріуполь

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення Апеляційного суду Донецької області в м. Маріуполі у складі:

судді-доповідача ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2

ОСОБА_3 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

третьої особи, щодо майна якої

вирішується питання про арешт ОСОБА_6 ,

та його представника адвоката ОСОБА_7 ,

представника третіх осіб, щодо майна

яких вирішується питання про арешт

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріал досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000142, за апеляційними скаргами адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які представляють інтереси третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відповідно, на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 13 лютого 2017 року про накладення арешту на майно.

У зв`язку з тим, що складання ухвали вимагає значного часу, колегія суддів вважає за необхідне обмежитись складанням та оголошенням лише резолютивної його частини.

На підставі викладеного, керуючись ст.376 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а:

апеляційні скарги представників третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , - відповідно адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , задовольнити частково.

Скасувати ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 13 лютого 2017 року про накладення арешту на майно вилучене при проведенні обшуку 07 лютого 2017 року:

в офісному приміщенні ПП «Соціальна похоронна служба» за адресою: вул. Миколаївська, 9, м. Маріуполь, а саме: грошові кошти у сумі 129 051 грн; грошові кошти у сумі 462 430 грн; сервер відеорегістратору s/n: TZA1FL26100152; сервер відео регістратору s/n: TZA2ML31400169; грошові кошти у сумі 210 000 грн; грошові кошти в сумі 1 500 доларів США; грошові кошти в сумі 800 рублів; грошові кошти в сумі 60 000 грн; пістолет ALFAmodel 420, s/n: НОМЕР_1 ; патрони REM у кількості 50 шт., ніж з надписом «Сохатый» в чохлі; касовий апарат Datecs, s/n: НОМЕР_2 ; касовий апарат Mini-T 400, s/n: НОМЕР_3 ; термінал Укрсиббанк, s/n: НОМЕР_4 ; грошові кошти у сумі 1 569 грн; грошові кошти у сумі 951 грн; грошові кошти у сумі 40 грн; 25 товарних чеків ПП «Скорбь» за січень 2017 року на 25 арк.; 337 документів на видачу тіл покійних з переліком наданих послуг за січень 2017 року на 337 арк.; 337 документів на видачу тіл покійних з переліком наданих послуг із сумами заказів за січень 2017 року на 337 арк.; папка з трудовими договорами ПП «Мосієнко» у підшитому вигляді; 2 папки з фінансово-господарською документацією ПП «Мосієнко» у підшитому вигляді; 2 папки з податковою документацією ПП «Мосієнко» у підшитому вигляді; папка з договорами ПП «Мосієнко» у підшитому вигляді; 2 папки ПП «Мосієнко» щодо нарахування та видачі заробітної плати у підшитому вигляді; книга обліку доходів і витрат ПП «Мосієнко»;

за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 66 406 доларів США; грошові кошти в сумі 59 750 Євро; грошові кошти в сумі 112 750 рублів; грошові кошти в сумі 132 250 грн.;

за місцем проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти в сумі 69 000 доларів США; грошові кошти в сумі 50 000 грн.;

автомобіля KIA Cerato, д/н НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 , а саме: договір суборенди нежитлового приміщення від 06 лютого 2017 року № 25, укладений між ПП «Соціальна похоронна служба» та «Донецьким обласним бюро СМЕ»;

за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: грошові кошти в сумі 817 000 грн; грошові кошти у сумі 33 282 доларів США; грошові кошти у сумі 54 050 рублів; відеорегістратор «alhva» OHi-HCVR4108HS-S2;

за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 190 000 грн.;

за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: грошові кошти у сумі 1 500 доларів США; 20 Євро; прикраси з металу жовтого кольору: 2 браслети, 5 ланцюжків, 13 сережок, 12 кулонів, одинадцять каблучок; прикраси з металу білого кольору: 2 сережки, 1 ланцюжок;

автомобіля «ДеуЛанос» д/н НОМЕР_6 , яким користується водій ПП «Скорбота», а саме: касові чеки; подорожні листи службового автомобіля № 82, 83, 84, 52, 53, 80, 79, 78, 77, 76, 54, 81; 5 шкільних зошитів із записами;

за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: грошові кошти в сумі 1 285 грн; відеореєстатор «Alhia»; грошові кошти 17 500 грн; монети з жовтого металу в кількості 13 шт.; хрестик на ланцюжку з кільцем із жовтого металу; 13 кілець з жовтого металу; 3 пари сережок з жовтого металу; ланцюжок з хрестом з жовтого металу; булавка з жовтого металу; браслет з жовтого металу; 11 патронів калібру 7,62Х39; пустий магазин від карабіну; магазин з патронами калібру 7,62Х39;

за адресою: АДРЕСА_7 а саме: банківські картки «Укрсіббанку» за № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 ;

у приміщенні Донецького обласного бюро СМЕ за адресою: вул. Гагаріна, 114/116, м. Маріуполь, а саме: мобільний телефон сірого кольору марки LENOVO, модель S90 № НОМЕР_8 , дві мікро сім картки операторів Life, MTC, планшет чорного кольору марки ASUS, модель 550LFXO069HmodDBN0CY427152477;

домоволодіння ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8 а саме: мисливську нарізну рушницю Anschutz 525 kl№ НОМЕР_9 без належних дозвільних документів;

за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: грошові кошти в сумі 3 610 доларів США; грошові кошти в сумі 2 500 Євро; 250 рублів; 7 монет номіналом «1 полтинник»; браслет на руку; 2 печатки; хрестик; заколка для краватки жовтого кольору; сувенірні банкноти номіналом 100 гривень із металу білого кольору; АК-826879 Карабін Вулкан М 17,62 мм; пістолет ПГШ 790, 9мм № НОМЕР_10 та 40 патронів до нього;

за адресою: пр. Нікопольський, 60, м. Маріуполь, а саме: файл з документами щодо прейскуранту цін на 8 аркушах; файл з документами щодо догляду за могилами на 1 аркуші; файл з документами щодо списку товарів на 2 аркушах; файл з реєстраційними документами ТОВ «Золонцової О.М.» на 3 аркушах; файл з документами щодо питань покупця на 2-х аркушах; файл з наказом від 17 квітня 2015 року № 1-к на 1 аркуші; файл з документами щодо надання ритуальних послуг; папка «DATUM» з документами; клітчаста папка з документами; 2 чорні планшети з документами; бірюзова папка «Бланки» з документами; пакет з документами щодо діяльності ТОВ «Мосієнко О.А.»; пакет з документами щодо здійснення діяльності ОСОБА_15 ; пакет з документами щодо здійснення діяльності ОСОБА_16 ; пакет з документами щодо здійснення діяльності ТОВ «Демчина І.О.»; пакет з документами щодо здійснення діяльності ФОП « ОСОБА_12 »; пакет з документами щодо здійснення діяльності ПП «Скорбота»; пакет з чорновими записами та квитанціями; 6 файлів з накладними і квитанціями, чорний швидкозшивач з документами в 14 файлах; підшивка з копіями квитанцій за 02 лютого 2017 року, 03 лютого 2017 року, 04 лютого 2017 року, 01 лютого 2017 року в 4 файлах; чорнові записи в 1 файлі; чорнові записи на 7 аркушах паперу формату А-4; 2 швидкозшивачі з документами з клітчастими обкладинками; чорний швидкозшивач з документами ПП «Скорбота»; 6 купюр по 50 грн на суму 300 грн; 27 купюр по 100 грн на суму 2 700 грн; 48 купюр по 200 грн на суму 96 00 грн; 13 купюр по 500 грн на суму 6500 грн; книга обліку розрахункових операцій № 1 Р7; книга ПП «Скорбота» № Р14; пакет з чорновими записами з написом «BOUQUET»; дві скрутки розрахункових листів; дві копії квитанцій про обіг за 06 лютого 2017 року; договір замовлення у файлі; журнал реєстрації договорів ПП «Скорбота» рожевого кольору; журнал реєстрації договорів ФОП « ОСОБА_17 »; журнал реєстрації договорів ТОВ «Запоєдова Д.М.»; КО «Міnі-500 02 ME» с/н ПБ-57721026; КО «Dateks MP-50» с/н ДУ-02029098; пристрій «Infinity» с/н MU-33; пристрій «DHJA» с/н Т2А2HN11000206; файл з листом директора ПП «Скорбота» від 30 липня 2013 року № 20 на 2-х аркушах; журнал видачі трупів № 508-1711 з 03 лютого 2016 року по 20 травня 2016 року; журнал видачі трупів № 1712-2915 з 20 травня 2016 року по 11 вересня 2016 року; журнал видачі трупів № 9575-507 за період часу з 04 листопада 2015 року по 03 лютого 2016 року; журнал видачі трупів № 2596-3574 за період часу з 04 серпня 2015 року по 04 листопада 2015 року; журнал видачі трупів № 1101-2585 за період часу з 21 березня 2015 року по 04 серпня 2015 року; журнал видачі трупів № 4417-1087 за період часу з 28 грудня 2014 року по 20 березня 2015 року; журнал видачі трупів № 2916-4121 за період часу з 11 вересня 2016 року по 30 грудня 2016 року; журнал видачі трупів № 4122 за період часу з 30 грудня 2016 року; 10 посадових інструкцій.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_18 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 01 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - повернути прокурору прокуратури Донецької області ОСОБА_19 .

Встановити строк в сімдесят дві години, протягом якого необхідно із додержанням вимог статті 171 КПК України усунути виявлені недоліки

В разі не звернення в межах встановленого судом строку з клопотаннями після усунення недоліків до слідчого судді місцевого суду тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню особам, у яких майно було вилучено.

Судове рішення суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту його оголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам судового провадження 28 березня 2017 року о 16.00 год.

Судді:

_______________ ________________ ________________

ОСОБА_3 ОСОБА_1 ОСОБА_2