УХВАЛА
15 грудня 2016 року м. Хмельницький
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що з вересня 2013 року по жовтень 2016 року службові особи колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом неперерахування до державного цільового фонду єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, який підлягає сплаті, маючи необхідні кошти на рахунках підприємства, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 1 076 763 грн., чим завдали збитки у значних розмірах.
Таким чином в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що згідно до звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за період з 10 місяця 2013 року по 10 місяць 2016 року, поданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо стану заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті становить станом на 20.10.2016 року борг 1418083,17 грн., в тому числі недоїмка 1 076 763 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларувало дохід у 2013 році в розмірі 5301907 грн., у 2014 році дохід у розмірі 9788225 грн., у 2015 році дохід у розмірі 10415000 грн., та станом на вересень 2016 року дохід у розмірі 2536290 грн. Звітність по нарахуванню та сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, декларації про прибуток підприємства за 2013-2015 роки, звітність форми 1 ДФ, акти перевірок, якщо вони проводились, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з вересня 2013 року по листопад 2016 року, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, слідчий просив суд клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням, працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до звітності по нарахуванню та сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, декларації про прибуток підприємства, звітність форми 1 ДФ, акти перевірок, якщо вони проводились, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2013-2016 років, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 січня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: