Справа № 369/4945/17
Провадження № 1-кс/369/1229/17
У Х В А Л А
іменем України
13.05.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0005699 від 25.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор у кримінальному провадженні прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0005699 від 25.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2009 року по 2012 рік ОСОБА_4 , ввівши в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , завдав їм матеріального збитку за наступних обставин: у 2006 році ОСОБА_4 придбав по кредитних договорах із Філією центральне РУ «Банк фінанси та кредит» 2 автомобілі «Део Нексіа», д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 (кредитний договір №15-64/06-А від 07.04.2006) та «Хонда Акорд», д.н.з. НОМЕР_3 № кузова НОМЕР_4 (кредитний договір №15-247/06-А від 13.10.2006).

Оскільки ОСОБА_4 не мав можливості до кінця виконати свої зобов`язання по цих договорах, на підставі усного договору, укладеного в м. Боярка, Києво-Святошинського району, кредитні зобов`язання замість ОСОБА_4 виконали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а ОСОБА_4 у свою чергу повинен був оформити автомобіль «Хонда Акорд» на ОСОБА_6 , а «Део Нексіа» на ОСОБА_5 , що по теперішній час не зробив, чим завдав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 матеріальної шкоди.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до усіх документів кредитної справи за договором кредиту №15-247/06-А від 13.10.2006, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , у тому числі до документів, які свідчать про виконання зобов`язань щодо погашення кредиту (платіжки, чеки, квитанції про сплату тощо).
Крім того, виникла необхідність у тимчасовому доступу до усіх документів кредитної справи за договором кредиту №15-64/06-А від 07.04.2006, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , у тому числі до документів, які свідчать про виконання зобов`язань щодо погашення кредиту (платіжки, чеки, квитанції про сплату тощо).
Вказані речі можуть знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки він був стороною у вказаному договорів. Крім того, згідно з п. 220 переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 08.12. 2004 № 601 документи (статут, кредитний договір, заяви-зобов`язання, гарантійні листи, обґрунтування, розрахунки ефективності та окупності витрат, висновки, розпорядження, дозволи, фінансові звіти, статистичні відомості) про видачу й оформлення позик, кредитів, що видані банками юридичним і фізичним особам у національній та іноземних валютах зберігаються у банку, структурних підрозділах, філіях, представництвах 5 років після погашення позики.
Крім того, на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у процесі ліквідації.
Надання тимчасового доступу до вказаних документів дозволить довести факт укладення вказаного кредитного договору, факт виконання/невиконання зобов`язань за договором його сторонами, установити осіб, які вносили кошти з метою погашення кредиту.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим.
При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів уповноваженої особи по ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням на тимчасовий доступ до:
1)усіх документів кредитної справи за договором кредиту №15-247/06-А від 13.10.2006, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , у тому числі до документів, які свідчать про виконання зобов`язань щодо погашення кредиту (платіжки, чеки, квитанції про сплату тощо), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення копії усіх цих документів;

2)усіх документів кредитної справи за договором кредиту №15-64/06-А від 07.04.2006, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , у тому числі до документів, які свідчать про виконання зобов`язань щодо погашення кредиту (платіжки, чеки, квитанції про сплату тощо), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення копії усіх цих документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1