Справа №1- кс/760/9604/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в якому просить зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, з забезпеченням можливості їх копіювання на електронний носій інформації та вилучення, щодо:

руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 за 06.01.2015 року, № НОМЕР_2 за 06.02.2015 року, № НОМЕР_3 за 16.05.2015 року, № НОМЕР_4 за 22.05.2015, № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за 30.05.2015 року, № НОМЕР_7 за 10.06.2015 року, № НОМЕР_8 за 14.06.2015 року, № НОМЕР_9 за 20.06.2015, № НОМЕР_10 за 03.07.2015, № НОМЕР_11 за 03.07.2015, № НОМЕР_12 за 09.07.2015 року, № НОМЕР_13 за 17.07.2015, № НОМЕР_14 за 23.08.2015 року, № НОМЕР_15 за 30.08.2015 року, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, а також документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків, видаткових касових ордерів тощо);

входу до системи управління рахунком («Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо) (log-файли, IP-адреси тощо) по рахунках № НОМЕР_1 за період з 05.01.2015 по 05.02.2015, № НОМЕР_2 за період з 06.02.2015 по 06.03.2015, № НОМЕР_3 за період з 16.05.2015 по 16.06.2015, № НОМЕР_4 за період з 22.05.2015 по 22.06.2015, № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 30.05.2015 по 30.06.2015, № НОМЕР_7 за період з 10.06.2015 по 10.07.2015, № НОМЕР_8 за період з 14.06.2015 по 14.07.2015, № НОМЕР_9 за період з 20.06.2015 по 20.07.2015, № НОМЕР_10 за період з 03.07.2015 по 03.08.2015, № НОМЕР_11 за період з 03.07.2015 по 03.08.2015, № НОМЕР_12 за період з 09.07.2015 по 09.08.2015, № НОМЕР_13 за період з 17.07.2015 по 17.08.2015, № НОМЕР_14 за період з 23.08.2015 по 23.09.2015, № НОМЕР_15 за період з 30.08.2015 по 30.09.2015,.

матеріалів розгляду звернень громадян, щодо несанкціонованого зняття грошових коштів з їх рахунків, а саме з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , з забезпеченням можливості їх копіювання та вилучення.

Враховуючи те, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000107 від 07.01.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2015 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер телефону № НОМЕР_16 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , котра знаходилася вдома в кв. АДРЕСА_1 та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом перевірки транзакції по картці ОСОБА_5 , запропонувала останній надати номер банківської картки, CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі. В подальшому, невстановлена особа, таємно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 55000,00 гривень, які перебували на картковому рахунку ОСОБА_5 , чим завдали матеріальної шкоди останній на вказану суму.

06.02.2015 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер телефону № НОМЕР_17 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_6 та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом перевірки транзакції по картці ОСОБА_6 , запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_6 , на загальну суму 2500,00 гривень.

16.05.2015 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_18 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останньому надати CVV2 код та строк дії картки, на що останній погодився та надав вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_7 , на загальну суму 2900,00 гривень.

22.05.2015 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_19 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_9 та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_8 , на загальну суму 9000,0 гривень.

30.05.2015 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_20 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_10 та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_10 , на загальну суму 24814,0 гривень.

10.06.2015 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_21 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_11 та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_11 , на загальну суму 7900,0 гривень.

14.06.2015 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого на імя ОСОБА_12 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_22 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_12 та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі, після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_12 , на загальну суму 6368,0 гривень.

20.06.2015 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритому на імя ОСОБА_13 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_23 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_13 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_13 , на загальну суму 1015,0 гривень.

03.07.2015 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритому на ім`я ОСОБА_14 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_24 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_14 та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_14 , на загальну суму 2202,00 гривень.

03.07.2015 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_19 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_9 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_9 , на загальну суму 6,500 гривень.

09.07.2015 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_15 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останній надати CVV2 код та строк дії картки, на що остання погодилась та надала вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_15 , на загальну суму 9600,0 гривень.

17.07.2015 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку № НОМЕР_13 , відкритому на ім`я ОСОБА_16 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_25 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_16 та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останньому надати CVV2 код та строк дії картки, на що останній погодився та надав вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_16 , на загальну суму 1777,50 гривень.

23.08.2015 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку № НОМЕР_14 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_26 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_17 , та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом посилення заходів безпеки, запропонувала останньому надати CVV2 код та строк дії картки, на що останній погодився та надав вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_17 , на загальну суму 2908,00 гривень.

30.08.2015 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку № НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_27 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_18 та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, невстановлена особа, під приводом отримання оплати від юридичної особи, запропонувала останньому надати CVV2 код та строк дії картки, на що останній погодився та надав вказані відомості невстановленій особі в телефонному режимі , після чого невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з рахунку ОСОБА_18 , на загальну суму 9,075 гривень.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вони можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх копіювання на електронний носій інформації та вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких він просить надати тимчасовий доступ в даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчим не доведено, що речі і документи доступ до яких планується отримати перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а саме факт того, що вищезазначені банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не доведено належність цих рахунків фізичним або юридичним особам.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
У клопотанні слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1