Справа № 727/1372/17
Провадження № 1-кс/727/426/17

Ухвала
Іменем України
09 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури області радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000247 від 21 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ст.364-1 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури області радник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що слідчим відділом прокуратури Чернівецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000247 від 21.12.16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, щодо виконувача обов`язків начальника ЧОУЛМГ ОСОБА_4 , який спільно із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби організували систематичний незаконний продаж лісодеревини на території області.

В ході досудового розслідування, в рамках оперативного супроводження, згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС першого сектору ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області, отримано інформацію щодо можливих зловживань посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході здійснення лісозаготівельних робіт, оприбуткування деревини, її переробки та подальшої реалізації.

Зокрема, встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено розтрату ввіреного майна (необробленої деревини) шляхом внесення недостовірних відомостей до бухгалтерських документів, товарно-транспортних накладних, звітності, тощо. Так, на даний час на нижньому складі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має місце перевищення кубомаси ділової деревини і нестача дров загальним об`ємом близько 400 м.куб.

За отриманими даними, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення мають на меті офіційно показати частину нестачі, притягнути бухгалтера до дисциплінарної відповідальності, а з працівників нижнього кладу знімати відсоток із зарплати для погашення нестачі. Нестача деревини покриватиметься за рахунок підпорядкованих лісництв.

Таким чином, виходячи із встановлених в ході досудового розслідування цього кримінального провадження обставин, існує необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, а саме до звітів про використання лісфонду за січень-грудень 2016 року, за січень-лютий 2017 року по всіх лісництвах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звітів про рух лісопродукції за січень-грудень 2016 року, січень-лютий 2017 року по всіх лісництвах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звітів про вивезення лісодеревини на нижній склад за січень-грудень 2016 року та січень-лютий 2017 року по всіх лісництвах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звітів про використання лісодеревини з нижнього складу на переробку за січень-грудень 2016 року та січень-лютий 2017 року; звітів про реалізацію лісодеревини з нижнього складу споживачам за січень-грудень 2016 року та січень-лютий 2017 року; звітів про реалізацію лісодеревини з нижнього складу власним працівникам за січень-грудень 2016 року та січень-лютий 2017 року; звітів про використання лісодеревини з нижнього складу на власні потреби за січень-грудень 2016 року, січень-лютий 2017 року; звітів про реалізацію лісодеревини з нижнього складу спонсорською допомогою за січень-грудень 2016 року, січень-лютий 2017 року; звітів про списання лісодеревини на нижньому складі за січень-грудень 2016 року, січень-лютий 2017 року; звітів про залишки лісодеревини на нижньому складі за січень-грудень 2016 року та січень-лютий 2017 року; товарно-транспортних накладних, відповідно до яких протягом січня-грудня 2016 року та січня-лютого 2017 року було прийнято лісопродукцію на нижній склад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів (актів) щодо встановлених відхилень між відправленою та доставленою на нижній склад лісопродукцією за вказаний період; журналів надходження лісопродукції форми ЛГ-10 за січень-грудень 2016 року та січень-лютий 2017 року; документів (товарно-транспортних накладних, специфікацій-накладних, нарядів, наказів, тощо) щодо відпуску лісодеревини з нижнього складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень-грудень 2016 року та січень-лютий 2017 року; журналу реалізації (відпуску) лісопродукції форми ЛГ-23 за вказаний період; наказів про проведення інвентаризації залишків лісодеревини на нижньому складі; актів інвентаризації (ревізії) лісопродукції за січень-грудень 2016 року та січень-лютий 2017 року по всіх лісництвах та нижньому складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік та січень-лютий 2017 року, а також інших документів, які стосуються обліку та руху лісопродукції на нижньому складі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень-грудень 2016 року та січень-лютий 2017 року.

Також, існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до лісодеревини, яка знаходиться на нижньому складі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою здійснення її огляду для встановлення фактичних залишків з метою виявлення нестачі чи надлишків лісодеревини у порівнянні з даними, зазначеними у вказаних вище документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосуються обставин, що підлягають доказуванню.

Як встановлено, вказані документи знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , лісодеревина знаходиться на нижньому складі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за цією ж адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000247 від 21 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ст.364-1 ч.2 КК України, згідно яких: слідчим відділом прокуратури Чернівецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000247 від 21.12.16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, щодо виконувача обов`язків начальника ЧОУЛМГ ОСОБА_4 , який спільно із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби організували систематичний незаконний продаж лісодеревини на території області.

В ході досудового розслідування, в рамках оперативного супроводження, згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС першого сектору ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області, отримано інформацію щодо можливих зловживань посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході здійснення лісозаготівельних робіт, оприбуткування деревини, її переробки та подальшої реалізації.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню частково, а саме слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до звітів про використання лісфонду за січень-грудень 2016 року по всіх лісництвах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звітів про рух лісопродукції за січень-грудень 2016 року по всіх лісництвах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звітів про вивезення лісодеревини на нижній склад за січень-грудень 2016 року по всіх лісництвах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звітів про використання лісодеревини з нижнього складу на переробку за січень-грудень 2016 року; звітів про реалізацію лісодеревини з нижнього складу споживачам за січень-грудень 2016 року; звітів про реалізацію лісодеревини з нижнього складу власним працівникам за січень-грудень 2016 року; звітів про використання лісодеревини з нижнього складу на власні потреби за січень-грудень 2016 року; звітів про реалізацію лісодеревини з нижнього складу спонсорською допомогою за січень-грудень 2016 року; звітів про списання лісодеревини на нижньому складі за січень-грудень 2016 року; звітів про залишки лісодеревини на нижньому складі за січень-грудень 2016 року; товарно-транспортних накладних, відповідно до яких протягом січня-грудня 2016 року було прийнято лісопродукцію на нижній склад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів (актів) щодо встановлених відхилень між відправленою та доставленою на нижній склад лісопродукцією за вказаний період; журналів надходження лісопродукції форми ЛГ-10 за січень-грудень 2016 року; документів (товарно-транспортних накладних, специфікацій-накладних, нарядів, наказів, тощо) щодо відпуску лісодеревини з нижнього складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень-грудень 2016 року; журналу реалізації (відпуску) лісопродукції форми ЛГ-23 за вказаний період; наказів про проведення інвентаризації залишків лісодеревини на нижньому складі; актів інвентаризації (ревізії) лісопродукції за січень-грудень 2016 року по всіх лісництвах та нижньому складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік, а також інших документів, які стосуються обліку та руху лісопродукції на нижньому складі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень-грудень 2016 року, що знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та дозволити їх вилучення .
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області раднику юстиції ОСОБА_3 , старшим слідчим слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику першого сектору ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим в ОВС першого сектору ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим першого сектору ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до звітів про використання лісфонду за січень-грудень 2016 року по всіх лісництвах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звітів про рух лісопродукції за січень-грудень 2016 року по всіх лісництвах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звітів про вивезення лісодеревини на нижній склад за січень-грудень 2016 року та по всіх лісництвах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звітів про використання лісодеревини з нижнього складу на переробку за січень-грудень 2016 року; звітів про реалізацію лісодеревини з нижнього складу споживачам за січень-грудень 2016 року; звітів про реалізацію лісодеревини з нижнього складу власним працівникам за січень-грудень 2016 року; звітів про використання лісодеревини з нижнього складу на власні потреби за січень-грудень 2016 року; звітів про реалізацію лісодеревини з нижнього складу спонсорською допомогою за січень-грудень 2016 року; звітів про списання лісодеревини на нижньому складі за січень-грудень 2016 року; звітів про залишки лісодеревини на нижньому складі за січень-грудень 2016 року; товарно-транспортних накладних, відповідно до яких протягом січня-грудня 2016 року було прийнято лісопродукцію на нижній склад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів (актів) щодо встановлених відхилень між відправленою та доставленою на нижній склад лісопродукцією за вказаний період; журналів надходження лісопродукції форми ЛГ-10 за січень-грудень 2016 року; документів (товарно-транспортних накладних, специфікацій-накладних, нарядів, наказів, тощо) щодо відпуску лісодеревини з нижнього складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень-грудень 2016 року; журналу реалізації (відпуску) лісопродукції форми ЛГ-23 за вказаний період; наказів про проведення інвентаризації залишків лісодеревини на нижньому складі; актів інвентаризації (ревізії) лісопродукції за січень-грудень 2016 року по всіх лісництвах та нижньому складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік, а також інших документів, які стосуються обліку та руху лісопродукції на нижньому складі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень-грудень 2016 року, що знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та дозволити їх вилучення .
В іншій частині слід відмовити.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1