Справа № 216/8371/15-к
Провадження 1-кс/216/1876/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Дніпропетровської області та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 було укладено договір № 50/12 на надання послуг у сфері проектно-вишукувальних робіт, а саме виготовлення «Схеми проектування території Криворізького району».
Відповідно до умов вказаного договору виконавець зобов`язується виконати послуги в обсягах та складі, передбачених ДБН Б.1.1-6:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району». Загальна сума робіт за договором склала 1525000,00 грн., в тому числі ПДВ на суму 254270,00 грн. Фінансування здійснювалось за рахунок субвенції з обласного бюджету та коштів районного бюджету.
Вивченням кошторису, складеним ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погодженого та сплаченого ІНФОРМАЦІЯ_3 з`ясовано, що вказаний кошторис складений з застосуванням індексу розцінок, передбаченого в таблиці 40-1 «Районне планування та забудова населених пунктів» збірнику цін на проектні роботи для будівництва ДБН Д.1.1-7-2000.
Відповідно до висновку будівельно-технічного дослідження № 36-15 від 20.10.2015, проведеного судовим експертом ОСОБА_5 , що має свідоцтво Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України № 1404 від 29.01.2010 встановлено, що договір укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по своїй суті передбачає складання проектної документації окремо локалізованого району, а саме Криворізького району Дніпропетровської області.
При складанні схеми планування такого району слід використовувати таблицю 40-2 «Районне планування та забудова населених пунктів» збірнику цін на проектні роботи для будівництва ДБН Д.1.1-7-2000, яка передбачає ціни для складання проектів районного планування окремих локальних адміністративних районів, яким в даному випадку є Криворізький район Дніпропетровської області.
Крім цього, відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 № 08-20/34 від 08.08.2014 встановлено завищення вартості наданих послуг на загальну суму 794602,45 грн.
Разом з цим, за результатами проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до платіжних документів встановлено, що станом на сьогодні договір виконаний не в повному обсязі та фактично сплачено на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів у сумі 1159229,72 грн., а саме відповідно до платіжного доручення № 2 від 21 лютого 2012 року сплачено 629 000,00 гривень, відповідно до платіжного доручення № 3 від 16 липня 2012 року сплачено 226 075,65 гривен, відповідно до платіжного доручення № 1 від 03 червня 2013 року сплачено 204 154, 07 гривень, відповідно до платіжного доручення № 4 від 20 листопада 2012 року сплачено 100 000,00 гривень.
З метою перевірки даного факту, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище вказаних документів, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:
1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;
2) відомості про банківські рахунки клієнтів;
3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.
У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, та враховуючи, що вище зазначені документи становлять банківську таємницю, проте в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", неможливо отримати відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації, з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді.
Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Дозволити тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- довідку про рух грошових коштів за вказаним рахунком у період часу з 01.01.2012 року по 30.07.2017 року,
з можливістю вилучення копій документів, завірених належним чином, що містять вищезазначену інформацію, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали встановити до 07 вересня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1