КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3925/17
Провадження № 1-кс/552/1173/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.06.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001307 від 24.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2016 близько 12 год. 18 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману, який виразився через маніпуляцію банківською карткою в результаті отримання номеру рахунку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 15000 грн.

Отже, у зв`язку з вищевикладеним, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання прокурора та просив слідчого суддю його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001307 від 24.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 24.05.2016 близько 12 год. 18 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману, який виразився через маніпуляцію банківською карткою в результаті отримання номеру рахунку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 15000 грн.

З пояснень потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що 23 травня 2016 року її подруга ОСОБА_6 попросила в внеї номер картки, щоб клієнт, який хотів купити у неї костюм через сайт «ОLХ» зміг розрахуватися. В той же день вона дала їй номер власної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 24 травня 2016 року о 12 год. 19 хв. ОСОБА_5 зателефонував невідомий з тел.: НОМЕР_3 та представився представником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитав, чи очікую я переказ грошових коштів в розмірі 1100 грн. Потім вона зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невідомий диктував їй, що робити. ОСОБА_5 з телефону батька подзвонила до оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив їй, що вона стала жертвою шахраїв, також оператор повідомив, що в неї з рахунку № НОМЕР_4 зняли грошові кошти в сумі 15 000 грн.».

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, - У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 00 хв. 23.05.2016 по 00 год. 00 хв. 26.05.2016 по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі по рахунках платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , а саме:

документів, які надані зазначеною особою для відкриття рахунків, в тому числі рахунків вказаних платіжних карток, та на підставі яких видані вказані платіжні картки;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунках вказаних платіжних карток, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаних платіжних карток;

інші дані по рахунках, в тому числі рахунках вказаних платіжних карток, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

а також зобов`язати надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали до 23.07.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1