печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
11.11.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчогослідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених їх копій, які стосуютьсяПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- документів, на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було поставлено на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- довідки про взяття ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на облік в ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтва платника ПДВ та документів, на підставі яких було видане свідоцтво платника ПДВ;

- документів податкової звітності за період з 01.01.2013 по теперішній час;

- декларації з податку на прибуток (з додатками) за період з 01.01.2010 по час оголошення ухвали;

- декларації з податку на додану вартість (з додатками) за період з 01.01.2010 по час оголошення ухвали;

- довіреностей на представлення інтересів, кореспонденції, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фігурує за будь-яких обставин;

- документів щодо проведення документальних перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та актів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- податкові повідомлення-рішення;

- належним чином звірені «додаток 5» до декларації;

- інформацію щодо громадян які отримували доходи на підприємстві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2010 по 01.10.2016 рр.;

- документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно створення, здійснення державної реєстрації та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання слідує, що Прокуратурою Автономної Республіки Крим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000238 від 25.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 364 КК України.

Установлено, щодокументи податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінніОфісу великих платників податків ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Речі та документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінніОфісу великих платників податків ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_1 , мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до речей та документів якіперебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження №0000238 від 25.10.2016 року, до речей та документів, з можливістю вилучення належно завірених їх копій, які перебувають уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 та прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було поставлено на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- довідки про взяття ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на облік в ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтва платника ПДВ та документів, на підставі яких було видане свідоцтво платника ПДВ;

- документів податкової звітності за період з 01.01.2013 по теперішній час;

- декларації з податку на прибуток (з додатками) за період з 01.01.2010 по час оголошення ухвали;

- декларації з податку на додану вартість (з додатками) за період з 01.01.2010 по час оголошення ухвали;

- довіреностей на представлення інтересів, кореспонденції, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фігурує за будь-яких обставин;

- документів щодо проведення документальних перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та актів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- податкові повідомлення-рішення;

- належним чином звірені «додаток 5» до декларації;

- інформацію щодо громадян які отримували доходи на підприємстві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2010 по 01.10.2016 рр.;

- документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно створення, здійснення державної реєстрації та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55494/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1