У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.01.2017 Справа №607/14508/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000242 від 16.05.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся із клопотанням про арешт майна, яке було вилучено під час проведення обшуку 12.01.2017р., яке мотивуються наступним.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснює незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв горловини, яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку. За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000242 від 16.05.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 ч.1 ст.204 КК України.

12 січня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 11.01.2017р. був проведений обшук у нежитловому приміщенні в АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, засобів та речей, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

В ході проведення 12.01.2017р. обшуку у вищевказаному нежитловому приміщенні було виявлено та вилучено 24 (двадцять чотири) скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «Green Day», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловини, яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із серіями та номерами: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «Status», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловини, яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із серіями та номерами: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «Хортиця», які заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловини, яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із серіями та номерами: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «Володар», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловини, яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із серіями та номерами: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Олександрія», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловина, якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку із серією та номером: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «Франківська», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловини, яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із серіями та номерами: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 9 (дев`ять) скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «Державна Нова», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловини, яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із серіями та номерами: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Львів», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловина, якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку із серією та номером: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Стандарт», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловина, якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку із серією та номером: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Хлібний Дар», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловина, якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку із серією та номером: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Арктика», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловина, якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку із серією та номером: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Medoff», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловина, якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку із серією та номером: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Княгинин», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловина, якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку із серією та номером: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «White Tiger», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловини, яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із серіями та номерами: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Finlandia», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловина, якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку із серією та номером: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 10 (десять) скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «Арктика», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту без марок акцизного податку., 20 (двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «Green Day», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту без марок акцизного податку, 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикетками «Finlandia», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту без марки акцизного податку, 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Державна Нова», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту без марки акцизного податку, 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,25 літра з етикеткою «Хортиця», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту без марки акцизного податку, 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,25 літра з етикеткою «Франківська», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту без марки акцизного податку, 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,25 літра з етикеткою «Могорич», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту без марки акцизного податку, які зазначені в протоколі обшуку від 12.01.2017 року.

12.01.2017 року слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області винесено постанову та визнано вищезазначені речі речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що виявленні та вилучені під час обшуку речі та предмети мають значення для кримінального провадження, можуть мати значення речових доказів, з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий просить накласти арешт на майно та предмети, вилучені під час проведення 12.01.2017р. обшуку та вказані у протоколі обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що виявленні та вилучені під час проведення 12.01.2017р. обушку у нежитловому приміщенні в м. Чортків, вул. Ринок,2, предмети і речі мають значення для кримінального провадження, зберегли на собі слід скоєння злочину, можуть містити інформацію, що має значення для кримінального провадження, визнанні речовими доказами, а тому приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 12.01.2017р. обшуку та зазначене в протоколі обшуку від 12.01.2017р., а саме: 24 (двадцять чотири) скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «Green Day», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловини, яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із серіями та номерами: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «Status», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловини, яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із серіями та номерами: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «Хортиця», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловини, яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із серіями та номерами: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «Володар», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловини, яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із серіями та номерами: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Олександрія», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловина, якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку із серією та номером: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 3 (три) скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «Франківська», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловини, яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із серіями та номерами: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 9 (дев`ять) скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «Державна Нова», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловини, яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із серіями та номерами: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Львів», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловина, якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку із серією та номером: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Стандарт», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловина, якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку із серією та номером: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Хлібний Дар», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловина, якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку із серією та номером: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Арктика», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловина, якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку із серією та номером: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Medoff», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловина, якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку із серією та номером: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Княгинин», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловина, якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку із серією та номером: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «White Tiger», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловини, яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із серіями та номерами: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Finlandia», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту горловина, якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку із серією та номером: 09 АААЙ 852437 12/15 14,106 грн., 10 (десять) скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «Арктика», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту без марок акцизного податку., 20 (двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками «Green Day», які повністю заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту без марок акцизного податку, 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикетками «Finlandia», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту без марки акцизного податку, 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Державна Нова», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту без марки акцизного податку, 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,25 літра з етикеткою «Хортиця», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту без марки акцизного податку, 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,25 літра з етикеткою «Франківська», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту без марки акцизного податку, 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,25 літра з етикеткою «Могорич», яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту без марки акцизного податку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та заінтересованій особі ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ).

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1