Справа №705/5889/16-к
1-кс/705/127/17
У Х В А Л А
27.02.2017 Уманський міськрайонний суд Черкаської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника заявника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «Блу Оіл Компані» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 28.12.2016 р. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 18.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Директор ТОВ «Блу Оіл Компані» ОСОБА_5 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням про скасування арешту майна, а саме: бак круглий 1000/36 КМ-15/3,0-22,5, бак круглий 1000/37 2, 0-22, 5-12-380, витратомір OGM-E-50 з LCD, водонагрівач, генератор для електрики Garbe-Lahmeyer SMS.a4|81-34, глибинний насос, електроніка насосної станції, зварювальний апарат Oerlikon Citoline, компресор Air Press, млин МЛТ-2, резервуар для дизелю Tolsma Tankbouw BV, резервуар для олії Staes/30, резервуар для олії Staes/31, універсальний ситовий сепаратор для насіння KUT 800, холодильник Snaige R 130-8 418 219 100, шнековий конвейер, щит ABP 2 630A IP 54, щит обліково-розподільний 630 А IP 54, пресувальний цех з фільтрацією для виробництва олії Farmet, накладеного ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 28.12.2016 р. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 18.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

В клопотанні вказано про те, що майно, на яке накладено арешт 28.12.2016 р. було передано у власність ТОВ «Блу Оіл Компані» його учасником компанією резидентом Королівства Нідерланди Приватним товариством з обмеженою відповідальністю «ПОСТМА ГРІН ЕНЕРДЖІ ЕНД ФУД ПРОДАКТС Б.В.» Судерейн, 44, 9255LC, Титс?єрк, Нідерланди, зареєстроване в торговому реєстрі 31.03.2008 р., справа № 01129426. Дана обставина підтверджується статутом ТОВ «Блу Оіл Компані». ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР-М» не набуло права власності на вище вказане майно, оскільки складений 16.10.2015 року акт прийому-передачі, який був підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на даний час є недійсним.

В судовому засіданні представник ТОВ «Блу Оіл Компані» ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив скасувати арешт на майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, якими ТОВ «Блу Оіл Компані» обґрунтовує доводи клопотання, документи кримінального провадження № 0000117, проаналізувавши підстави, з яких ТОВ «Блу Оіл Компані» ставить питання про зняття арешту, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про зняття арешту, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з таких обставин та мотивів.

Начальником слідчого відділення в складі слідчого відділу Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000117, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні був допитаний директор ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР-М» ОСОБА_9 , який показав, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Ресурс Центр-М» вело господарську діяльність з ТОВ «Блу Оіл Компані» в період з вересня 2014 року по квітень 2015 р.

В зв`язку з припиненням господарської діяльності ТОВ «Блу Оіл Компані» з 10.06.2015 року та звільненням всіх працівників, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Блу Оіл Компані», у підприємства залишилась непогашена кредиторська заборгованість перед ТОВ «Ресурс Центр-М». Коштів у ТОВ «Блу Оіл Компані» згідно пояснень директора ОСОБА_7 для погашення заборгованості не було, учасники товариства відмовились надавати будь-які фінансові інвестиції, оскільки заборгованість Товариства збільшувалась ще починаючи з 2014 року та становила більше 3 млн. гривень. Вказані обставини змусили звернутись ТОВ «Ресурс Центр-М» до Господарського суду Черкаської області з позовом до ТОВ «Блу Оіл Компані» про стягнення заборгованості.

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 18.06.2015 року по справі № 925/965/15 задоволено в повному обсязі позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Ресурс Центр-М» та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Блу Оіл Компані» (вул. Горького, б.42-а, с. Добра, Маньківський район, Черкаська область, 20142, п/р НОМЕР_1 , ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ, МФО 380805 , ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Ресурс Центр-М» (20392, Черкаська область, Уманський район, с. Піківець, вул. Уманська, б. 152 В, р/р НОМЕР_2 у АТ БМ Банк м. Київ МФО 380913 код 36780963) 1 287 600 грн 00 коп. боргу, 257820 грн. 00 коп. штрафу, 30902,41 грн. відшкодування витрат на сплату судового збору.

На виконання вищевказаного рішення видано наказ Господарського суду Черкаської області від 28 липня 2015 року по справі №925/965/15.

ТОВ «Ресурс Центр-М» повторно звернулось до ТОВ «Блу Оіл Компані» та надало можливість здійснити погашення заборгованості в 30-ти денний термін. Оскільки заборгованість не була погашена, ТОВ «Ресурс Центр-М» подало на виконання наказ Господарського суду Черкаської області від 28 липня 2015 року по справі №925/965/15 до відділу державної виконавчої служби Маньківського районного управління юстиції.

Постановою відділу державної виконавчої служби Маньківського районного управління юстиції, на виконання вищевказаного наказу, відкрито виконавче провадження ВП №48717472 від 14 вересня 2015 року та надано строк для добровільного виконання.

Боржник ТОВ «Блу Оіл Компані» звернувся до відділу державної виконавчої служби Маньківського районного управління юстиції із заявою про продовження строку на добровільне виконання судового рішення.

ТОВ «Ресурс Центр-М» не заперечувало проти надання добровільного строку на виконання судового рішення, та не наполягало на накладенні арешту на рахунки в банківських установах, оскільки кошти там були відсутні, та арештах на все майно Боржника.

Директором ТОВ «Блу Оіл Компані» ОСОБА_7 було надано для огляду ТОВ «Ресурс Центр-М» висновки про вартість предмету оцінки від 28.07.2015 року рухомого майна, що належало ТОВ «Блу Оіл Компані» та за рахунок якого може бути здійснено погашення заборгованості хоч частково.

Оскільки у ТОВ «Блу Оіл Компані» грошових коштів не було взагалі, і діяльність припинена, то фактично ТОВ «Ресурс Центр-М» прийняло пропозицію отримати рухоме майно ТОВ «Блу Оіл Компані» в рахунок часткового погашення заборгованості перед ТОВ «Ресурс Центр-М».

ТОВ «Ресурс Центр-М» 16.10.2015 року прийняло наступне рухоме майно боржника ТОВ «Блу Оіл Компані»:

аналізатор Спектран - 119М, бак круглий 1000/36 КМ-15/3,0-22,5, бак круглий 1000/37 2, 0-22, 5-12-380, витратомір OGM-E-50 з LCD, водонагрівач, генератор для електрики Garbe-Lahmeyer SMS.a4|81-34, глибинний насос, електроніка насосної станції, зварювальний апарат Oerlikon Citoline, компресор Air Press, млин МЛТ-2, МФУ Brother DCP-807 DR, насосна станція, ноутбук Acer Aspire E1-531-B9702G50Mnks, ноутбук Asus X 502C Series, ноутбук Lenovo IdeaPad G770(59-307950)17.3 Dark, ноутбук Lenovo IdeaPad Z5702A(59-311934)15.6, обігрівач повітря відкритих приміщень Lamborgini calor, планшет SHSHKN/Lenovo Yoga Tablete B6000 3G 16 Gb Silver, платформні ваги Bos System VOF, PPV 18-3, резервуар для дизелю Tolsma Tankbouw BV, резервуар для олії Staes/30, резервуар для олії Staes/31, універсальний ситовий сепаратор для насіння, холодильник Snaige R 130-8 418 219 100, шнековий конвейер, щит ABP 2 630A IP 54, щит обліково-розподільний 630 А IP 54, пресувальний цех з фільтрацією для виробництва олії Farmet - загальною вартістю 797 050, 00 грн.;

навантажувач телескопічний модель JCB 525-67, державний номерний знак НОМЕР_3 , рік випуску 1995, заводський номер 525-67/566281, двигун № НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_5 видано ІДТН Черкаської ОДА у Маньківському районі вартістю 45 591,00 грн., а всього на загальну суму 842 641,00 грн. (вісімсот сорок дві тисячі шістсот сорок одна), про що було підписано Акт приймання-передачі рухомого майна на виконання наказу Господарського суду Черкаської області №925/965/15 від 28.07.2015 року в рамках виконавчого провадження №48717472 від 14.09.2015 року, та оприбутковано на ТОВ «Ресурс Центр-М» та проведено реєстраційні дії в передбаченому законодавством порядку.

Про отримання вищевказаного майна 16.10.2015 року було складено акт прийому-передачі, який був підписаний з однієї сторони ОСОБА_6 , а зі сторони боржника ОСОБА_7 . Згідно даного акту нам фактично було передане все вищевказане майно.

Після отримання майна в рахунок часткового погашення заборгованості, Постановами відділу державної виконавчої служби Маньківського районного управління юстиції було 16.10.2015 року накладено арешт на грошові кошти та майно боржника ТОВ «Блу Оіл Компані» на суму заборгованості, що залишилася для погашення перед ТОВ «Ресурс Центр-М» та нарахований виконавчий збір.

04.02.2016 року вищевказане виконавче провадження було зупинене у зв`язку з відкриттям процедури банкрутства ТОВ «Блу Оіл Компані».

ТОВ «Ресурс Центр-М» було проведено державну реєстрацію телескопічного навантажувача марки: JCB 525/67, рік випуску: 1995, заводський номер: 525-67/56628, номер шасі/двигуна: НОМЕР_4 ) та зареєстровано Державною інспекцією сільського господарства в Черкаській області 03 листопада 2015 року за ТОВ «Ресурс Центр-М», отримано державний номер: НОМЕР_6 .

Оскільки вищевказаний навантажувач був необхідний на території ТОВ «Блу Оіл Компані», що орендувала її у ТОВ «Кищенці», для проведення часткового демонтажу рухомого майна ТОВ «Ресуср Центр-М», як то ваги та пресс, рухоме майно ТОВ «Ресурс Центр-М» після підписання вищевказаного акту перебувало на території орендованій ТОВ «Блу Оіл Компані», за відсутності заперечень директора ТОВ «Блу Оіл Компані» ОСОБА_7 , дана територія розташована за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Добра, Горького, 42а.

Проте, в кінці листопада 2015 року в керівництві ТОВ «Блу Оіл Компані» відбулися зміни та на посаду директора було призначено гр. ОСОБА_5 , що є одночасно директором ТОВ «Аскольд Агро Техна», що мають одного засновника та власника з ТОВ «Кищенці», та фактично є підконтрольні директору ТОВ «Кищенці» Хендріку Корнеліусу Хузінзі.

На письмове звернення ТОВ «Ресурс Центр-М» про надання дозволу у січні 2016 року на отримання майна ТОВ «Ресурс Центр-М», з території ТОВ «Кищенці», було отримано письмову відмову.

Починаючи з березня 2016 року за адресою: вул. Горького, 42а, с. Добра, Маньківський район, Черкаська область здійснюється зважування вантажних транспортних засобів на платформних вагах Bos System VOF PPV 18-3, що належать ТОВ «Ресурс Центр-М». В той же час, аналізатор Спектран - 119М, що належить ТОВ «Ресурс Цетр-М», використовується ТОВ «Кищенці» для визначення компонентів складових зернових, в інтересах третіх осіб.

Директор ТОВ «Блу Оіл Компані» (20142, Черкаська обл., Маньківський район, село Добра, вул. Горького, буд. 42-А, код Товариства 36778252) ОСОБА_10 , згідно розписки від 23.03.2016 року отримав на відповідальне збереження майно, згідно доданого переліку.

Зважаючи на те, що територія за адресою: вул. Горького, 42а, с. Добра, Маньківський район, відмежована огорожею та знаходиться рід охороною ТОВ «Кищенці», які є власниками замощення та об`єктів нерухомості за цією адресою, директор ТОВ «Блу Оіл Компані» вступив в змову з директором ТОВ «Кищенці» (код 31561125, індекс 20121, Черкаська обл., Маньківський район, с.Кищенці, вул. Генерала Андрія Дрофи, буд. 2) ОСОБА_11 та головним інженером ТОВ «Кищенці» ОСОБА_12 , та відповідно таємно передав майно, що належить ТОВ «Ресурс Центр-М», для використання та отримання прибутку ТОВ «Кищенці».

Станом на 11 серпня 2016 року посадові особи ТОВ «Блу Оіл Компані» та ТОВ «Кищенці» не надали можливості нам забрати вищевказаний навантажувач, який належить нам на праві власності та зареєстрований за ТОВ «Ресурс Центр-М».

17.11.2016 року до слідчого надійшло клопотання від директора ТОВ «Ресурс Центр-М» ОСОБА_9 щодо накладення арешту на майно ТОВ «Ресурс Центр-М», так як ТОВ «Ресурс Центр-М» 16.10.2015 року прийняло серед іншого наступне рухоме майно боржника ТОВ «Блу Оіл Компані»: аналізатор Спектран - 119М, бак круглий 1000/36 КМ-15/3,0-22,5, бак круглий 1000/37 2, 0-22, 5-12-380, витратомір OGM-E-50 з LCD, водонагрівач, генератор для електрики Garbe-Lahmeyer SMS.a4|81-34, глибинний насос, електроніка насосної станції, зварювальний апарат Oerlikon Citoline, компресор Air Press, млин МЛТ-2, платформні ваги Bos System VOF, PPV 18-3, резервуар для дизелю Tolsma Tankbouw BV, резервуар для олії Staes/30, резервуар для олії Staes/31, універсальний ситовий сепаратор для насіння, холодильник Snaige R 130-8 418 219 100, шнековий конвейер, щит ABP 2 630A IP 54, щит обліково-розподільний 630 А IP 54, пресувальний цех з фільтрацією для виробництва олії Farmet, про що було підписано Акт приймання-передачі рухомого майна та оприбутковано на ТОВ «Ресурс Центр-М» та проведено реєстраційні дії в передбаченому законодавством порядку.

Передане ТОВ «Блу Оіл Компані» нерухоме майно являється обладнанням, що використовується у сільському господарстві для переробки соєвих бобів на соєву олію та соєву макуху (виробник компанія Фармет, Чехія). Для проведення демонтажу вищевказаного обладнання необхідно залучення великої кількості працівників, що мають необхідні технічні знання та техніку.

Отримане рухоме майно ТОВ «Ресурс Центр-М» після прийняття в рахунок погашення боргу та оприбуткування на балансі ТОВ «Ресурс Центр-М» деякий час перебувало на території ТОВ «Блу Оіл Компані», що в свою чергу орендувало її у власника території ТОВ «Кищенці», за відсутності заперечень щодо такого перебування директора ТОВ «Блу Оіл Компані» ОСОБА_7 .

Все вище перелічене майно взагалі було передано гр. Іжко до ТОВ «Кищенці», оскільки йому належить приміщення будівлі майстерні, де за розпорядженням директора ТОВ «Кищенці» Корнеліуса Хузінги було здійснено заміну запірних засобів, заборона допуску будь-яких осіб та розпочато підготовку до використання обладнання для переробки власних сільськогосподарських культур на обладнанні, що належить ТОВ «Ресурс Центр-М».

Дізнавшись про звернення ТОВ «Ресурс Центр-М» до органів поліції, посадовими особами ТОВ «Блу Оіл Компані» та ТОВ «Кищенці» вживаються заходи щодо термінового відчуження рухомого майна, шляхом його продажу.

Так, за адресою: http://agrovektor.com/content/ad/id/57116-ceh-obladnannya-farmet.html розміщене оголошення про терміновий продаж обладнання, що фактично було передано та належить ТОВ «Ресурс Центр-М».

Станом на 15 листопада 2016 року посадові особи ТОВ «Блу Оіл Компані» та ТОВ «Кищенці» продовжують свою злочинну діяльність та намагаються здійснити продаж нерухомого майна.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт майна про що 28.12.2016 р. було постановлено ухвалу, на яку 23.01.2017 р. ТОВ «Блу Оіл Компані» подало апеляційну скаргу.

Ухвалою від 07.02.2017 р. апеляційного суду Черкаської області апеляційну скаргу представника ТОВ «Блу Оіл Компані» ОСОБА_5 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 28.12.2016 р. про арешт майна без зміни.

27.01.2017 р. директор ТОВ «Блу Оіл Компані» ОСОБА_5 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням про скасування арешту майна, а саме: бак круглий 1000/36 КМ-15/3,0-22,5, бак круглий 1000/37 2, 0-22, 5-12-380, витратомір OGM-E-50 з LCD, водонагрівач, генератор для електрики Garbe-Lahmeyer SMS.a4|81-34, глибинний насос, електроніка насосної станції, зварювальний апарат Oerlikon Citoline, компресор Air Press, млин МЛТ-2, резервуар для дизелю Tolsma Tankbouw BV, резервуар для олії Staes/30, резервуар для олії Staes/31, універсальний ситовий сепаратор для насіння KUT 800, холодильник Snaige R 130-8 418 219 100, шнековий конвейер, щит ABP 2 630A IP 54, щит обліково-розподільний 630 А IP 54, пресувальний цех з фільтрацією для виробництва олії Farmet, накладеного ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 28.12.2016 р. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 18.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, мотивуючи тим, що майно, на яке накладено арешт 28.12.2016 р. було передано у власність ТОВ «Блу Оіл Компані» його учасником компанією резидентом Королівства Нідерланди Приватним товариством з обмеженою відповідальністю «ПОСТМА ГРІН ЕНЕРДЖІ ЕНД ФУД ПРОДАКТС Б.В.» Судерейн, 44, 9255LC, Титс?єрк, Нідерланди, зареєстроване в торговому реєстрі 31.03.2008 р., справа № 01129426. Дана обставина підтверджується статутом ТОВ «Блу Оіл Компані». ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР-М» не набуло права власності на вище вказане майно, оскільки складений 16.10.2015 року акт прийому-передачі, який був підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на даний час є недійсним.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання ТОВ «Блу Оіл Компані» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 28.12.2016 р. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 18.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1