Справа № 538/470/17
Провадження № 1-кс/549/83/17
УХВАЛА
14 липня 2017 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання в кримінальному провадженні №0000163 від 11.03.2016 про надання тимчасового доступу до документів,
встановив:

11 березня 2016 року Лохвицьким відділом поліції ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №0000163 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 10 березня 2016 року. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами мешканки м.Червонозаводське Лохвицького району ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 15000 грн.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що на вимогу невстановленої особи потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно.
Оскільки інформація щодо володільців цих карткових рахунків, руху по них грошових коштів і фотозйомка та відеозапис з банкоматів, де знімались грошові кошти, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати доступ до таких документів та речей.
Крім того, посилаючись на положення ст. 163 КПК України, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В силу ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
Беручи до уваги, що існує реальна загроза знищення фотозйомки та відеозапису з банкоматів в зв`язку з обмеженим терміном їх зберігання, тому в силу ч. 2 ст.163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
При цьому, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 11.03.2016 року вбачається, що шляхом повідомлення неправдивої інформації потерпілій невстановлена слідством особа незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 15000 грн., які вона на вимогу цієї особи перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Інформація щодо володільців карткових рахунків банку, руху коштів по них, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з камер банкоматів банку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей з 10.03.2016 по 11.03.2016.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:
1.Клопотання слідчого задовольнити частково.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 , зобовязавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію щодо банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на які було здійснено перерахунок грошей.
3. Зобов`язати уповноважени осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 10.03.2016 по 11.03.2016 включно:
- інформації щодо руху грошей по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- інформацію за допомогою якої операції відбулося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію;
- куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), та вказати його номер і кому саме він належить;
- фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 13 сервня 2017 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1