Справа № 464/5723/17
пр.№ 1-кс/464/1520/17
У Х В А Л А
30 серпня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий, у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000156 від 05.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та виготовлення з них копій та їх вилучення, а саме: договорів, специфікацій до договорів, замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, довіреностей, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових чеків, шляхових листів, листів про відрядження, прибуткових та видаткових касових ордерів, проектів по будівництву об`єктів, технічної документації до проектів, інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, у частині замовлення та виконання ремонтно-будівельних робіт в народному домі «Просвіта» в с.Мшана Городоцького району Львівської області, ЗОШ І-ІІІ сткпенів в с.Ямпіль Пустомитівського району Львівської області, в дошкільному навчальному закладі на 150 місць в смт.Великий Любінь Городоцького району Львівської області, Бортятинському ДНЗ ЗОШ І-ІІ степенів ДНЗ в с.Бортятин Мостиського району Львівської області, в народному домі «Просвіта» в с.Бучали Городоцького району Львівської області. Встановлення вказаних обставин мають доказове значення для кримінального провадження.
Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суддя розглядає таке без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий судді, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 цього ж кодексу слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене вище, вивчивши подані документи до клопотання, слідчий суддя приходить переконання, що останнє не обґрунтовано та не відповідає вимогам ст.160 КПК України. З доводів викладених у клопотанні та долучених до нього матеріалів не вбачається, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже згідно з Витягу з ЄРДР кримінальне правопорушення інкриміновано за ч.1 ст.212 КК України та згідно з фабули витягу - службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 31.08.2016 під час взаєморозрахунків з ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не сплатили податки; не зазначено, що іншим способом отримання доступу до документів та речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо; надання тимчасового доступу до вказаних документів виходить за межі правової кваліфікації інкримінованого кримінального правопорушення; поданими до клопотання матеріалами не обґрунтовано взаємозв`язок між вказаними суб`єктами господарської діяльності та юридичними особами відносно яких внесено відомості до ЄРДР, а відтак у клопотанні про тимчасовий доступ до документів необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

у клопотанні старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження внесеного до ЄРДР за №0000156 від 05.12.2016, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, у частині замовлення та виконання ремонтно-будівельних робіт в народному домі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с.Мшана Городоцького району Львівської області, ЗОШ І-ІІІ сткпенів в с.Ямпіль Пустомитівського району Львівської області, в дошкільному навчальному закладі на 150 місць в смт.Великий Любінь Городоцького району Львівської області, Бортятинському ДНЗ ЗОШ І-ІІ степенів ДНЗ в с.Бортятин Мостиського району Львівської області, в народному домі «Просвіта» в с.Бучали Городоцького району Львівської області, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1