печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 10000019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
21 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000019, зареєстрованого 31.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на початку 2016 року не встановлені досудовим слідством особи придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з метою здійснення незаконної діяльності щодо умисного спричинення майнової шкоди житлово-комунальному господарству міста Києва і заволодіння державними коштами шляхом обману у великих розмірах. 5.02.2016 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став його єдиний засновник - ОСОБА_5 .

У подальшому в 2016 році на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачувалися державні кошти їх розпорядниками районними у місті Києві державними адміністраціями в якості оплати за виконання ремонтних робіт на об`єктах житлово-комунальної сфери міста Києва.

Упродовж березня-грудня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено більше10 000 000 грн. державних коштів у якості оплати за виконання робіт щодо ремонту інженерних мереж, сходових клітин у багатоквартирних житлових будинках, у тому числі й заміни вікон. Виділення державних коштів його розпорядником відбулося на підставі укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й ІНФОРМАЦІЯ_4 договорів про закупівлю робіт за державні кошти.

Так, відповідно до договорів №№ 2-1, 5-1, 6-1, 7-1, 11-1 від 9.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало виконати роботи щодо демонтажу старих вікон й облаштування на їх місці нових металоплатикових віконних блоків із двохкамерними енергозберігаючими склопакетами у приміщеннях сходових клітин житлових багатоквартирних житлових будинків у місті Києві за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . В актах приймання виконаних робіт зазначено, що такі роботи виконані.

Однак 15.02.2017 у ході оглядів слідчим виявлено у приміщеннях сходових клітин багатоквартирних житлових будинків змонтовані замість старих вікон віконні металопластикові блоки не з двохкамерними енергозберігаючими склопакетами, а з однокамерними. Тобто в актах приймання виконаних робіт, підписаних як з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і ІНФОРМАЦІЯ_5 , містяться завідомо неправдиві дані щодо матеріалів, витрачених на виконання робіт, та їх вартості, що має наслідком майнову шкоду у вигляді переплати державних коштів та суттєві втрати теплової енергії у ході подальшої експлуатації будинків.

На поверхнях віконних блоків містяться етикетки з маркуваннями: «Энергомонтаж НПП ООО тел. 093-452-66-26 4іх16х4і/СПО 24 мм і-стекло/і-стекло», «Компания Орион Голд ООО 4іх16х4і/СПО 24 мм і-стекло/і-стекло», а також фрагменти заводських поліетиленових плівок із маркуваннями: «STEKO», «VIKRA».

Виявлені у ході огляду слідчим на металопластикових віконних блоках маркування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; АДРЕСА_7 ) № 02-12 від 02.12.2016 засвідчують, що у володінні цього товариства можуть перебувати документи щодо продажу, відпуску, постачання у 2016 році на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та оплати ними металопластикових віконних блоків зі склопакетами.

Згідно з наданими для участі у конкурсних торгах довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мали наміри для одержання державних коштів використовувати свої банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю виїмки оригіналів документів) до наявних у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ):

- інформації про рух грошових коштів банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1.01.2016 до 20.02.2017 (у т.ч. із зазначенням часу, сум і призначення платежів, реквізитів платників і одержувачів платежів тощо);

- документів, які засвідчують відкриття цих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10039/17-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1