печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, в інтересах якої подано клопотання - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОСТЕР» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.11.2016 року по справі №757/58434/16-к, -
В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання представника ТОВ «Хостер» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000248 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 25.11.2016 року у справі № 757/58434/16-к, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Хостер» (39727719) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (всі види валют), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, і заборонено розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Хостер» (39727719) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (всі види валют), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

У клопотанні ТОВ «Хостер» зазначено, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки жодній посадовій ТОВ «Хостер» не повідомлено підозру, відносно товариства не здійснюється досудове розслідування, вказане товариство не має ознак фіктивності, є реально діючим товариством, що здійснює свою господарську діяльність. Відсутні та не зазначені докази того, що грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, є речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, накладений арешт паралізує господарську діяльність ТОВ «Хостер».

У судовому засіданні представник ТОВ «Хостер» - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи поваідомлявся належним чином. Жодних заяв чи клопотань на адресу суду не надходтло. Слідчий суддя визнгав за можливе проводити судовий розгляд у відсутнітсь слідчого.

Заслухавши пояснення учасників процесу за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 25.11.2016 року у справі № 757/58434/16-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Хостер» (39727719) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (всі види валют), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, і заборонено розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Хостер» (39727719) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (всі види валют), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 25.11.2016 року у справі № 757/58434/16-к,Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні, окрім іншого, розслідуються обставини, за яких невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території Кіровоградської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

На рахунки певних підприємств, відкритих у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.

Орган досудового розслідування вважає, що низка підприємств, які задіяні в незаконній діяльності, в тому числі ТОВ «ХОСТЕР», не мають у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях. Також більшість із вказаних юридичних осіб мають однакові юридичну адресу та адресу орендованих складських приміщень, реалізація товарів (робіт, послуг) відбувається в той самий день, в який вони були придбані.

У подальшому, отримані внаслідок протиправної діяльності кошти видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг. При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, організаторами протиправного фінансового механізму з метою незаконного формування податкового кредиту для підконтрольних ФСГД, за попередньою змовою з службовими особами реально діючих підприємств, у податковій та бухгалтерській звітності відображається за підробленими документами придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг).

Фактично реалізація ТМЦ (робіт, послуг) здійснюється службовими особами реально діючих підприємств в оптово-роздрібній мережі за готівковий розрахунок по значно завищеній вартості без відображення у податковій та бухгалтерській звітності. Отримані від реалізації невраховані готівкові грошові кошти за відсотково-грошову винагороду від отриманої на банківські рахунки суми передаються представникам «конвертаційного» центру.

В ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2016 року у справі № 757/58434/16-к необхідність арешту грошових коштів у безготівковому вигляді, розміщених на банківських рахунках ТОВ «ХОСТЕР» (39727719) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (всі види валют), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), мотивована тим, що вказані кошти є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 218-1 КК України та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді даними про господарську діяльність ТОВ «ХОСТЕР» та довідками контролюючого органу спростовується висновок про те, що арештовані грошові кошти на рахунку ТОВ «ХОСТЕР» є предметом кримінального правопорушення за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, що розслідуються у даному кримінальному провадженні.

Окрім того слідчим в судовому засіданні не доведено, що арештовані грошові кошти були здобуті в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки дані про повідомлення про підозру службовим особам ТОВ «ХОСТЕР» відсутні, разом з тим, обставини, які слугували підставою для накладення арешту слідчим суддею, спростовані при даному судовому розгляді.

Також слідчий суддя враховує, що в матеріалах провадження відсутні докази про те, що грошові кошти на перелічених рахунках відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, що слідчий не надав до суду постанову про визнання їх речовими доказами та що за обставин відсутності коштів на рахунку станом на час накладення арешту і зупинення видаткових операцій по банківському рахунку - застосовані заходи забезпечення кримінального провадження не виконують встановлену в ухваліслідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 25.11.2016 року у справі № 757/58434/16-к мету їх накладення, а мають наслідком лише неможливість використання «ХОСТЕР» цих рахунків для ведення законної господарської діяльності, обставини якої не розслідуються в кримінальному провадженні № 0000248.

Таким чином, слідчий суддя, виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про відсутність підстав для арешту майна та зупинення видаткових операцій з банківського рахунку ТОВ «ХОСТЕР» та відповідно про необхідність їх скасування.

Виходячи з вищевикладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 16, 170, 174, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений у кримінальному провадженні № 0000248 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2016 року у справі № 757/58434/16-к, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Хостер» (39727719) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (всі види валют), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, в тому числі заборону розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках, та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Хостер» (39727719) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (всі види валют), відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1