справа №619/840/17
провадження №1-кс/619/232/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурора слідчого ОСОБА_3 ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002611 від 31 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 березня 2017 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого CВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0002611 від 31 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що 27.12.2016 о 09.48 годин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 11000 грн., які належали ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на час скоєння злочину являлась клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мала пенсійну картку, яка зареєстрована на її ім`я « НОМЕР_1 » на яку остання отримую пенсію, кожного місяця. На даній пенсійній картці знаходились гроші у розмірі 11 000 гривень.

27.12.2016 року ОСОБА_5 знаходилась за місцем мешкання, як приблизно о 09 год. 48 хв. останній на мобільний телефон НОМЕР_2 , прийшло sms-повідомлення з номера НОМЕР_3 про те, що її пенсійна картка заблокована та їй необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер, де слухавку взяв невідомий чоловік, який повідомив, що він є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для того, щоб розблокувати дану картку йому необхідно повідомити номер пенсійної картки, якою володіє ОСОБА_5 , на що остання ні чого не підозрюючи погодилась та розповіла останньому номер пенсійної картки, яка була зареєстрована на її ім`я « НОМЕР_1 ». Через деякий час на її номер мобільного телефону, що вказаний вище прийшло sms-повідомлення, про те, що з пенсійної картки ОСОБА_5 було знято кошти у розмірі 11000 гривень, які остання накопичувала протягом тривалого часу.

Як на думку ОСОБА_5 дані кошти шахрайським шляхом з її рахунку зняв невідомий чоловік, який телефонував їй з номеру телефону НОМЕР_3 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю за картковим рахунком № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий та прокурор посилалися на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили про його задоволення.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1,2 ч. 5, ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002611 від 31 грудня 2016 року - задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів в по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00-00 годин 27.02.2016 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_5 ).

2. Надати доступ до фото, відео матеріалів камер спостереження банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 27.12.2016 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.04.2017.

Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1