Справа № 761/4094/17
Провадження № 1-кс/761/2639/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про повернення вилученого майна в порядку ст. 100 КПК України, -

У С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва 07 лютого 2017 року надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про повернення вилученого майна в порядку ст. 100 КПК України, у якому, з урахуванням клопотання про уточнення, просив видати володільцю, а саме TOB «ФК «АЛЬФА ІНВЕСТ» або її представнику: 1) документи та предмети, що були вилучені під час проведення обшуку 07.09.2016 року за адресою АДРЕСА_1 , а саме : ноутбук модем «HP», K7J10ES#ACB, неповний серійний номер, так як має потертості SN:CND44468HX; печатка ТОВ «ФК «Альфа Інвест»; пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , дійсна до 05.18; пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , дійсна до 10.18; трудова книжка на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_3 ; Договір №ZP-006030 про відкриття карткового рахунку від 04.05.16 на 3 арк.; анкета-заява на відкриття карткового рахунку від 04.05.16 на 2 арк.; флеш-накопичувач «Арасег» СЄРС, 1 од.; флеш-накопичувач «Transcend», 1GB JF 160, 1 од.; флеш-накопичувач «Kingston», DT 101 G2, 8 GB, 1 од.; флеш-накопичувач «Kingston», DT SE9, 8 GB, 1 од.; флеш-накопичувач «НР», 32 GB. 1 од.; рукописний текст розпочинається словами «Благодійний фонд», закінчується словами «за надану допомогу» на 1 арк.; бланк зведенної довідки про касовий обороти у національній валюті за 21 серпня 2015 року по ТОВ «Абсолют Фінанс» та касова документація з 31.08.15 по 31.08.15 на 1 арк.; касові документи з 31.08.15 по 31.08.15 (бланк) по ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» на 1 арк.; бланк звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей за 30.08.15 та довідка касира приходної каси за 30.08.15 на 1 арк.; бланк довідки касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму, що одержана в аванс за 30 серпня 2015 по ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» на 1 арк.; бланк зведенної довідки про касові обороти за 31.08.15 по TOB «ФК «Абсолют Фінанс» на 1 арк.; звітність про суми нарахованої заробітної плати по TOB «ФК «Статус Груп» за 10 місяць 2015 на 1 арк.; звіт про нарахування єдиного внеску по TOB «ФК «Статус Груп» за 10 місяць 2015 року на 2 арк.; додаток до Таблиці 1 звіту за жовтень 2015 року на 1 арк.; таблиця 6 Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам по TOB «ФК «Статус Груп» на 1 арк.; виписка по особовому рахунку за період з 01.01.15 по 13.11.15 по TOB «Статус Груп», рахунок №2650.8.18286.0001 на 15 арк.; одна папка з файлами в якій знаходяться установчі та господарські документи стосовно наступних підприємств : TOB «ФК «Альянс Інвест» () та TOB «Профіт Плюс ЛТД» () на 209 арк.; зарядний пристрій до ноутбука марки «HP»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «Альфа Инвест Договора»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «Альфа Инвест Регистрационные документы, устав»; папка-скорозшивач червоного кольору з написом «Профіт Плюс»; папка типу файл зеленого кольору з фінансово-господарською документацією Альфа Инвест; папка-скорозшивач червоного кольору з написом «TOB Профіт Плюс. Накази з/та звіти»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «Статус Групп Регистрационные документы, устав»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «Альфа Инвест Накази»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «Альфа Инвест Финмониторинг»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «Альфа Инвест Документи (вхідні- вихідні)»; зошит з рукописними записами TOB «Мрії збуваються» 12 аркушів; папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «Статус Групп Хозяйственная деятельность (первичные документы)»; папка-скорозшивач червоного кольору з написом «Статус Групп Договора»; папка-скорозшивач червоного кольору з написом «Статус Групп Финмониторинг»; папка-скорозшивач червоного кольору з написом «Статус Групп Накази»; папка-скорозшивач Format синього кольору з освітніми свідоцтвами працівників»; папка-скорозшивач чорного кольору з написом «Касса» БО «БФ «Українське майбутнє»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «Нормативка по регистрации ФК»; папка-скорозшивач червоного кольору з написом «Статус Групп з/та Звіти»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «БФ «Українське майбутнє»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «ООО «ФК Инвест Капитал Групп, ООО Единые Финансовые Системы»; поліетиленовий пакет VARUS з фінансово-господарською документацією TOB «ФК Статус Груп»; поліетиленовий пакет BMW з фінансово-господарською документацією TOB «ФК Альфа Інвест», TOB «ФК Статус Груп», TOB «Профіт Плюс ЛТД»; поліетиленовий пакет білого кольору з фінансово-господарською документацією БО «БФ «Українське майбутнє», блокнотами, рахунками; печатка БО «БФ «Українське майбутнє» і.н.39360565; печатка TOB «Фінансова компанія Інвест Капітал Груп» і.н. 39363498; печатка TOB «Фінансова компанія Єдині фінансові системи» і.н.39363440; печатка TOB «Фінансова компанія Статус Груп» і.н. 39363414; печатка ПП «Правопорядок» і.н. 36373498; печатка TOB «Служба безпеки «Карабінер Реагування» і.н. 40201244.; печатка ПП «Аудиторська фірма «АМК-СЕРВІС» і.н. 24231715; печатка TOB «Дніпровська аудиторська група» і.н. 33612773; 2) предмет, що був вилучений під час проведення обшуку 07.09.2016 року за адресою АДРЕСА_2 , а саме: флеш накопичувач «Silicon Power» D33 В29; 3) документи та предмети, що були вилучені під час проведення обшуку 07.09.2016 року за адресою м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 11 Л, а саме : папку швидкозшивач з обкладинкою синього кольору у якій містяться дозвільна та статутна документація, яка стосується TOB «ФК «Альфа Інвест», зокрема: положення про організацію роботи зі здійснення валютно-обмінних операцій в TOB «ФК «Абсолют Фінанс», роздруківки таблиць курсу обміну готівкою іноземної валюти, договір суборенди нежитлового приміщення №9 від 01.02.2015 року, накази про створення та початок господарської діяльності, затверджене положення посадових інструкцій TOB «ФК «Альфа Інвест», договори (оригінали та копії) про повну індивідуальну відповідальність, договори суборенди приміщень, договори про надання охоронних послуг; штамп з відтиском «Альфа Інвест» 15 чер. 2016 Дніпропетровське в-ня №9 МФО 380355 код 39987043; відео декодер «Digital video recorder» model: AVG 3104 сірого кольору; документація та касові документи TOB «ФК «Абсолют Фінанс», книга обліку прийнятих та виданих грошей (цінностей), полімерну стрічку з надписом «Absolute Finance» у кількості 1 од.; 4) документи, що були вилучені під час проведення обшуку 07.09.2016 року за адресою м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 11, а саме: зелена папка скорозшивач, вмістом якої є фінансово-господарська документація відділення №7, з написом на папці «Дніпропетровське відділення №7»; блакитна папка скорозшивач з вмістом фінансово-господарської документації «Абсолют Фінанс» відділення №7; договори про матеріальну відповідальність «Фінансової компанії «Альфа Інвест»; коробка синього кольору вмістом якої є звітна документація (приход-расход) з 15.06.16 по 07.09.16; 5) документи та предмети, що були вилучені під час проведення обшуку 07.09.2016 року за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 1-4, а саме: НЖМД S/N S2BHJ90B700877; НЖМД S/N S0MUJ1KPA80737; флеш-накопичувач «TP-LINK» S/N 022; печатка з написом «Райффайзен Банк Аваль»; тека жовтого кольору із надписом «Alfa Invest», Київське відділення з документами на 421 арк.; тека жовтого кольору із надписом «Alfa Invest», Одеські відділення з документами на 105 арк.; тека жовтого кольору із надписом «Alfa Invest», Миколаїв відділення з документами на 5 арк.; тека жовтого кольору із надписом «Alfa Invest», Хмельницькі відділення з документами на 50 арк.; тека синього кольору із надписом «Зарплата» з документами на 323 арк.; тека жовтого кольору із надписом «Alfa Invest», Харківські відділення з документами на 67 арк.; тека жовтого кольору із надписом «Alfa Invest», Львівське відділення з документами на 360 арк.; тека синього кольору із надписом «Звіти», з документами на 163 арк.; тека червоного кольору із надписом «Накази про прийом та переведення», з документами на 410 арк.; тека чорного кольору із надписом «Кадри», з документами на 659 арк.; тека жовтого кольору із надписом «Alfa Invest», Львівське відділення з документами на 345 арк.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_4 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_5 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_6 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_7 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_8 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_10 серії НОМЕР_9 ; тека синього кольору із надписом «Alfa Invest», Львівські відділення №51, з документами на 397 арк.; папка фіолетового кольору з документацією, на 70 арк.; папка чорного кольору з документацією, на 30 арк.; папка червоного кольору з документацією на 16 арк.; телефон «Самсунг» білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_10 ; папка білого кольору із надписом «Первичные документы за июль 2016» з документацією, на 172 арк.; папка білого кольору із надписом «Касові док-ти за червень 2016 р.» з документацією, на 258 арк.; папка білого кольору із надписом «Кассовые операции Квітень 2016» з документацією, на 102 арк.; папка білого кольору із надписом «Первичные документы за сентябрь 2016» з документацією, на 72 арк.; папка білого кольору з написом «Табель обліку використання робочого часу працівників за 2016 рік» з документацією, на 84 арк.; папка чорного кольору з документацією, на 168 арк.; папка білого кольору із надписом «июль» з документацією, на 82 арк.; папка білого кольору із надписом «TOB Альфа Інвест Службові записки та рахунки», на 158 арк.; папка пластикова зеленого кольору з документацією, на 84 арк.; тека жовтого кольору із надписом «Alfa Invest», Дніпропетровські відділення з документацією на 231 арк.; папка білого кольору із надписом «Август», з документацією на 175 арк.; тека синього кольору із надписом «Alfa Invest Звіти ф. 523, ф. 527», з документацією, на 39 арк.; коробка білого кольору із надписом «MONDI» з документацією, на 2311 арк.; коробка біло-синього кольору з написом «Berga-Speed» з документацією, на 2450 арк.; коробка «Нова Пошта» з документацією, на 258 арк.; папка білого кольору із надписом «Первичные документы за июнь 16 г.» з документацією, на 19 арк.; папка із надписом «Табель обліку використання робочого часу працівників» за 2016 рік на 84 арк.; коробка білого кольору із надписом «MONDI» з документацією, на 2268 арк.; папка синього кольору із написом «Февраль У-Я», з документацією, на 193 арк.; папка зеленого кольору із надписом «Лютий-А-М», з документацією, на 301 арк.; папка чорного кольору із надписом «Лютий Н-Т», з документацією, на 308 арк.; папка білого кольору, з документацією, на 48 арк.; папка синього кольору із надписом «ЯНВАРЬ О-Я. Счета Акты», з документацією, на 384 арк.; папка синього кольору із надписом «МАЯ», з документацією, на 314 арк.; папка синього кольору із надписом «Январь А-Н», з документацією на 278 арк.; банківська платіжна картка № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк»; роутер марки «ASUS», S/NE81RDQ084517; ноутбук «ASUS» №DANOCV246792464 чорного кольору; 6) документи та предмети, що були вилучені під час проведення обшуку 07.09.2016 року за адресою АДРЕСА_3 а саме: системний блок ПК сріблястого кольору S/N 051169568; ноутбук чорного кольору марки «TOSHIBA», моделі SATELLITE A200-1N1, S/N: Z7230080K, із зарядним пристроєм до нього; пристрій схожий на модем марки «SPORTSTER», моделі 0462, S/N 210M25R7K43U; пристрій схожий на модем марки «SPORTSTER», S/N UAB237L7AH64; пристрій схожий на модем марки «ТР-LINK», моделі TL-WR740N, S/N 608; дискета чорного кольору марки «Verbatim» із надписом «Копия ПМГК НБУ»; печатка «Фінансова компанія «АЛЬФА ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 39987043; печатка, на відтиску якої зображений підпис; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті на обкладинці яких міститься напис № 18 01.07.2016 гривна, на 190 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті на обкладинці яких міститься напис № 21 07.07.2016-031.07.2016 валюта, на 280 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті на обкладинці яких міститься напис № 9 26.07.2016-31.07.2016 гривна, на 40 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті на обкладинці яких міститься напис № 2 04.07.2016 гривна, на 380 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті на обкладинці яких міститься напис № 9 26.07.2016-31.07.2016 валюта, на 30 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», код 39987043, прошиті на обкладинці яких міститься напис № 21 07.07.2016-29.07.2016 гривна, на 120 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті на обкладинці яких міститься напис № 18 01.05.2016 гривна, на 170 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті на обкладинці яких міститься напис № 18 01.06.2016 валюта, на 320 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті на обкладинці яких міститься напис № 18 01.05.2016 валюта, на 450 арк.; касові документи в національній валюті Одеського відділення №4 ТОВ «ФК Альфа Інвест», з 01.05.2016 по 31.05.2016, на 101 арк.; касові документи в національній валюті Одеського відділення №1 ТОВ «ФК Альфа Інвест», з 01.05.2016 по 31.05.2016, на 50 арк.; касові документи в іноземній валюті Одеського відділення ТОВ «ФК Альфа Інвест» з 01.05.2016 по 31.05.2016, на 520 арк.; касові документи в національній валюті Одеського відділення №2 ТОВ «ФК Альфа Інвест», з 01.05.2016 по 31.05.2016, на 120 арк.; касові документи в іноземній валюті Одеського відділення №4 ТОВ «ФК Альфа Інвест», з 01.05.2016 по 31.05.2016, на 517 арк.; касові документи в іноземній валюті Одеського відділення №2 ТОВ «ФК Альфа Інвест», з 01.05.2016 по 31.05.2016, на 552 арк.; касові документи в національній валюті Одеського відділення №3 ТОВ «ФК Альфа Інвест», з 03.05.2016 по 31.05.2016, на 197 арк.; касові документи в іноземній валюті Одеського відділення №3 ТОВ «ФК Альфа Інвест», з 03.05.2016 по 31.05.2016, на 624 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 1 01.06.2016-30.06.2016 гривна, на 300 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 1 01.05.2016-31.05.2016 гривна, на 280 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 1 01.06.2016-30.06.2016 валюта, на 450 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 19 01.06.2016-30.06.2016 гривна, на 198 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 1 01.05.2016-31.05.2016 валюта, на 550 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 19 01.06.2016-30.06.2016 валюта, на 380 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 19 01.07.2016-31.07.2016 гривна, на 180 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 19 01.07.2016-31.07.2016 валюта, на 280 арк.; документи операційного дня Київських філій TOB «ФК Альфа Інвест», за період 01.06.2016-31.06.2016, у 55 файлах; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 2 01.05.2016 гривна, на 320 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 2 01.05.2016 валюта, на 650 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 2 01.06.2016 валюта, на 590 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 2 01.07.2016 валюта, на 580 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 2 01.06.2016 гривна, на 317 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 18 01.07.2016 валюта, на 415 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 18 01.06.2016 гривна, на 311 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом №1 01.07.2016-31.07.2016 гривна, на 217 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 1 01.07.2016-31.07.2016 валюта, на 117 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 8 01.07.2016-31.07.2016 валюта, на 315 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 8 01.07.2016-31.07.2016 гривна, на 215 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 8 01.06.2016-30.06.2016 гривна, на 220 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом №801.06.2016-30.06.2016 валюта, на 39,0 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», які містяться у 218 файлах.

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.11.2016 року TOB «ФК «Альфа Інвест» () до слідчого СБ України ОСОБА_11 було подане клопотання в порядку статті 100 КПК України про повернення тимчасово вилученого майна, яке було вилучено 07.09.2016 року під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 та у приміщеннях, які належать (або знаходяться у оренді) TOB «ФК «Альфа Інвест», а саме: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуків за вказаними адресами було вилучено майно яке належить як ОСОБА_4 так і TOB «ФК «Альфа Інвест». 28.12.2016 року заявником було отримано лист СБ України №6/Т-4271/2 від 09.12.2016 року відповідно до якого 09.09.2016 року та 12.09.2016 року ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду міста Києва по кримінальному провадженню №0000250 від 21.08.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст.199, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 361 КК України був накладений арешт на грошові кошти та печатки підприємства, яке є засновником TOB «ФК «Альфа Інвест», а саме TOB «Профіт Плюс ЛТД», які були вилучені під час проведення обшуків 07.09.2016 року у м. Київ та м. Дніпро. На інше вищевказане майно TOB «ФК «Альфа Інвест» арешт не накладався. В подальшому ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва був скасований арешт з грошових коштів TOB «ФК «Альфа Інвест» та печаток TOB «Профіт Плюс ЛТД», грошові кошти та печатки повернуті. Відповідно до ухвал суду від 16.08.2016 року про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою : Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 11, розслідуваний злочин відбувався у період кінця травня 2014 року - січня 2015 року. В той же час органом досудового слідства суду до теперішнього часу не доказано, які самі сліди або інші відомості зберегли на собі предмети та документи, які були в законному обігу на території України на початку вересня 2016 року та були вилучені у TOB «ФК «Альфа Інвест», яке здійснює свою господарську діяльність відповідно до законодавства України та ліцензії Національного банку України, яка до теперішнього часу не призупинена та не анульована. Стосовно TOB «ФК «Альфа Інвест» та її посадових осіб в теперішній час органом досудового слідства не застосовуються заходи кримінально-правового характеру, які передбачені розділом XIV1 КК України та не зареєстроване жодне кримінальне провадження. На теперішній час, жодна посадова особа TOB «ФК «Альфа Інвест» у даному кримінальному провадженню не є підозрюваною або обвинуваченою або засудженою. З дня проведення обшуків, а саме з 07.09.2016 року до теперішнього часу посадові особи TOB «ФК «Альфа Інвест» в рамках розслідування зазначеного кримінального провадження допитувались один раз лише в якості свідків. Знаходження тривалий час вилученого майна TOB «ФК «Альфа Інвест» у органа досудового слідства паралізувало роботу підприємства та унеможливлює скласти та подати щорічний звіт до Національного банку України та фіскальної інспекції, як це передбачено законодавством України що потягне застосування до підприємства накладення фінансових санкцій з боку контролюючих органів.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 подане клопотання, з урахуванням поданих уточнень до клопотання підтримав і просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий ОСОБА_12 у судовому засіданні не заперечував стосовно задоволення даного клопотання з урахуванням поданих уточнень до клопотання.

Проаналізувавши доводи клопотання, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно положень ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, з наведених норм Кодексу випливає, що речі та документи, перелік яких вказаний в ухвалі слідчого судді, не належать до тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 серпня 2016 року було частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_11 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні №0000250, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 серпня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 199, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 361 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Дніпро (колишня назва - м. Дніпропетровськ), вул. Панікахи, буд. №11 та надано дозвіл на проведення обшуку приміщення пункту обміну валют TOB «ФК «АЛЬФА ІНВЕСТ» (), розташованого за адресою: м. Дніпро (колишня назва - м. Дніпропетровськ), вул. Панікахи, буд. № 11, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: оригіналів дозвільної документації (ліцензій, дозволів тощо) щодо здійснення TOB «ФК «АЛЬФА ІНВЕСТ» (), 'ГОВ «ФК «СТАТУС ГРУП» (), TOB «ФК «ЄДИНІ ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ» (), TOB «ФК «ІНВЕСТ КАПІТАЛ ГРУП» () та БО «ВБФ «Українське майбутнє» () фінансової діяльності, пов`язаної з проведенням валютно-обмінних операцій, документів щодо здійснення валютно-обмінних операцій, оригіналів первинних фінансово-господарських документів вказаних товариств, у тому числі їх статутних та реєстраційних документів, печаток, особистих записів, записних книжок, матеріальних носіїв інформації, ключів доступу до системи «клієнт-банк», пластикових банківських карток, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку та сім-карток.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 серпня 2016 року було частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_11 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні № 0000250, внесеному до Єдиного реєстру, досудових розслідувань 21 серпня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 199, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 361 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою:, м. Київ, вул. Лінійна, буд. № 17, кім. № 300 та надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, буд. № 17, кім. № 300, яке використовується TOB «ФК «АЛЬФА ІНВЕСТ» (), ТОВ «ФК «СТАТУС ГРУП» (), TOB «ФК «ЄДИНІ ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ» (), TOB «ФК «ІНВЕСТ КАПІТАЛ ГРУП» () та БО «ВБФ «Українське майбутнє» (), з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: оригіналів дозвільної документації (ліцензій, дозволів тощо) щодо здійснення TOB «ФК «АЛЬФА ІНВЕСТ» (); TOB «ФК СТАТУС ГРУП» (), TOB «ФК «ЄДИНІ ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ» (), TOB «ФК «ІНВЕСТ КАПІТАЛ ГРУП» () та БО «ВБФ «Українське майбутнє» () фінансової діяльності, пов`язаної з проведенням валютно-обмінних операцій, документів щодо здійснення валютно-обмінних операцій, оригіналів первинних фінансово-господарських документів вказаних товариств, у тому числі їх статутних та реєстраційних документів, печаток, особистих записів, записних книжок, матеріальних носіїв інформації, ключів доступу до системи «клієнт-банк», пластикових банківських карток, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку та сім-карток.

Також, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 серпня 2016 року було частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_11 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні № 0000250, внесеному до Єдиного реєстру, досудових розслідувань 21 серпня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 199, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 361 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Дніпро (колишня назва - м. Дніпропетровськ), проспект Героїв, буд. № 11-Л та надано дозвіл на проведення обшуку приміщення пункту обміну валют TOB «ФК «АЛЬФА ІНВЕСТ» (), розташованого за адресою: м. Дніпро (колишня назва - м. Дніпропетровськ), проспект Героїв, буд. № 11-Л, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: оригіналів дозвільної документації (ліцензій, дозволів тощо) щодо здійснення TOB «ФК «АЛЬФА ІНВЕСТ» (), TOB «ФК «СТАТУС ГРУП» (), TOB «ФК «ЄДИНІ ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ» (), TOB «ФК «ІНВЕСТ КАПІТАЛ ГРУП» () та БО «ВБФ «Українське майбутнє» () фінансової діяльності, пов`язаної з проведенням валютно-обмінних операцій, документів щодо здійснення валютно-обмінних операцій, оригіналів первинних фінансово-господарських документів вказаних товариств, у тому числі їх статутних та реєстраційних документів, печаток, особистих записів, записних книжок, матеріальних носіїв інформації, ключів доступу до системи «клієнт-банк», пластикових банківських карток, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку та сім-карток.

07.09.2016 року, як вбачається з наданих до матеріалів клопотання копій протоколів обшуку від 07.09.2016 року, було проведено ряд обшуків за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , та було вилучено майно, яке адвокат ОСОБА_3 просить повернути.

Разом з тим, у вказаних ухвалах жодним чином не зазначено про надання дозволу на відшукання та вилучення речей та документів, які адвокат ОСОБА_3 просить повернути.

З огляду на те, що вищезазначені речі та документи не були зазначені в ухвалах слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 серпня 2016 року, то вказані речі та документи, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, належать до тимчасово вилученого майна.

За ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду (ч. 2 ст. 168 КПК України).

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасового вилучення майна. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частиною 6 ст. 173 КПК України передбачено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

В судовому засіданні було встановлено, що слідчий після проведення обшуків 07.09.2016 року за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , не звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку документ та речі, які не входили до переліку, визначеного ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 серпня 2016 року та які просить заявник повернути, а тому в силу положень ст. 169, ч. 5 ст. 171 КПК України, вони підлягають негайному поверненню особі, у якої їх було вилучено.

При цьому, проведення огляду вилучених під час обшуку документів саме по собі згідно з положеннями КПК України не є достатньою підставою для неповернення тимчасово вилученого майна.

Частиною 1 ст. 100 КПК України визначено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Отже, законодавцем чітко визначено, що на речовий доказ, який потрібен стороні кримінального провадження на певний термін досудового розслідування необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів(ст. 160-166 КПК України) або накласти на нього арешт (ст. 170-174 КПК України).

Крім того, п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України передбачено змагальність сторін у кримінальному провадженні та свобода у поданні ними до суду своїх доказів і у доведені перед судом їх переконливості.

З урахуванням всього наведеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про повернення вилученого майна підлягає задоволенню шляхом повернення документів та речей, які не вказані в ухвалах від 16.08.2016 року про дозвіл на проведення обшуку, проте були вилучені під час проведення обшуків 07.09.2016 року за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та відсутні ухвали суду про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 7, 98, 100, 167-169, 170-173, 234-236, 303, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про повернення вилученого майна в порядку ст. 100 КПК України задовольнити.

Повернути ТОВ «ФК «Альфа Інвест»: 1) документи та предмети, що були вилучені під час проведення обшуку 07.09.2016 року за адресою АДРЕСА_1 , а саме : ноутбук модем «HP», K7J10ES#ACB, неповний серійний номер, так як має потертості SN:CND44468HX; печатка ТОВ «ФК «Альфа Інвест»; пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , дійсна до 05.18; пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , дійсна до 10.18; трудова книжка на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_3 ; Договір №ZP-006030 про відкриття карткового рахунку від 04.05.16 на 3 арк.; анкета-заява на відкриття карткового рахунку від 04.05.16 на 2 арк.; флеш-накопичувач «Арасег» СЄРС, 1 од.; флеш-накопичувач «Transcend», 1GB JF 160, 1 од.; флеш-накопичувач «Kingston», DT 101 G2, 8 GB, 1 од.; флеш-накопичувач «Kingston», DT SE9, 8 GB, 1 од.; флеш-накопичувач «НР», 32 GB. 1 од.; рукописний текст розпочинається словами «Благодійний фонд», закінчується словами «за надану допомогу» на 1 арк.; бланк зведенної довідки про касовий обороти у національній валюті за 21 серпня 2015 року по ТОВ «Абсолют Фінанс» та касова документація з 31.08.15 по 31.08.15 на 1 арк.; касові документи з 31.08.15 по 31.08.15 (бланк) по ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» на 1 арк.; бланк звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей за 30.08.15 та довідка касира приходної каси за 30.08.15 на 1 арк.; бланк довідки касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму, що одержана в аванс за 30 серпня 2015 по ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» на 1 арк.; бланк зведенної довідки про касові обороти за 31.08.15 по TOB «ФК «Абсолют Фінанс» на 1 арк.; звітність про суми нарахованої заробітної плати по TOB «ФК «Статус Груп» за 10 місяць 2015 на 1 арк.; звіт про нарахування єдиного внеску по TOB «ФК «Статус Груп» за 10 місяць 2015 року на 2 арк.; додаток до Таблиці 1 звіту за жовтень 2015 року на 1 арк.; таблиця 6 Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам по TOB «ФК «Статус Груп» на 1 арк.; виписка по особовому рахунку за період з 01.01.15 по 13.11.15 по TOB «Статус Груп», рахунок №2650.8.18286.0001 на 15 арк.; одна папка з файлами в якій знаходяться установчі та господарські документи стосовно наступних підприємств : TOB «ФК «Альянс Інвест» () та TOB «Профіт Плюс ЛТД» () на 209 арк.; зарядний пристрій до ноутбука марки «HP»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «Альфа Инвест Договора»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «Альфа Инвест Регистрационные документы, устав»; папка-скорозшивач червоного кольору з написом «Профіт Плюс»; папка типу файл зеленого кольору з фінансово-господарською документацією Альфа Инвест; папка-скорозшивач червоного кольору з написом «TOB Профіт Плюс. Накази з/та звіти»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «Статус Групп Регистрационные документы, устав»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «Альфа Инвест Накази»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «Альфа Инвест Финмониторинг»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «Альфа Инвест Документи (вхідні- вихідні)»; зошит з рукописними записами TOB «Мрії збуваються» 12 аркушів; папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «Статус Групп Хозяйственная деятельность (первичные документы)»; папка-скорозшивач червоного кольору з написом «Статус Групп Договора»; папка-скорозшивач червоного кольору з написом «Статус Групп Финмониторинг»; папка-скорозшивач червоного кольору з написом «Статус Групп Накази»; папка-скорозшивач Format синього кольору з освітніми свідоцтвами працівників»; папка-скорозшивач чорного кольору з написом «Касса» БО «БФ «Українське майбутнє»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «Нормативка по регистрации ФК»; папка-скорозшивач червоного кольору з написом «Статус Групп з/та Звіти»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «БФ «Українське майбутнє»; папка-скорозшивач синього кольору з написом «ООО «ФК Инвест Капитал Групп, ООО Единые Финансовые Системы»; поліетиленовий пакет VARUS з фінансово-господарською документацією TOB «ФК Статус Груп»; поліетиленовий пакет BMW з фінансово-господарською документацією TOB «ФК Альфа Інвест», TOB «ФК Статус Груп», TOB «Профіт Плюс ЛТД»; поліетиленовий пакет білого кольору з фінансово-господарською документацією БО «БФ «Українське майбутнє», блокнотами, рахунками; печатка БО «БФ «Українське майбутнє» і.н.39360565; печатка TOB «Фінансова компанія Інвест Капітал Груп» і.н. 39363498; печатка TOB «Фінансова компанія Єдині фінансові системи» і.н.39363440; печатка TOB «Фінансова компанія Статус Груп» і.н. 39363414; печатка ПП «Правопорядок» і.н. 36373498; печатка TOB «Служба безпеки «Карабінер Реагування» і.н. 40201244.; печатка ПП «Аудиторська фірма «АМК-СЕРВІС» і.н. 24231715; печатка TOB «Дніпровська аудиторська група» і.н. 33612773; 2) предмет, що був вилучений під час проведення обшуку 07.09.2016 року за адресою АДРЕСА_2 , а саме: флеш накопичувач «Silicon Power» D33 В29; 3) документи та предмети, що були вилучені під час проведення обшуку 07.09.2016 року за адресою м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 11 Л, а саме : папку швидкозшивач з обкладинкою синього кольору у якій містяться дозвільна та статутна документація, яка стосується TOB «ФК «Альфа Інвест», зокрема: положення про організацію роботи зі здійснення валютно-обмінних операцій в TOB «ФК «Абсолют Фінанс», роздруківки таблиць курсу обміну готівкою іноземної валюти, договір суборенди нежитлового приміщення №9 від 01.02.2015 року, накази про створення та початок господарської діяльності, затверджене положення посадових інструкцій TOB «ФК «Альфа Інвест», договори (оригінали та копії) про повну індивідуальну відповідальність, договори суборенди приміщень, договори про надання охоронних послуг; штамп з відтиском «Альфа Інвест» 15 чер. 2016 Дніпропетровське в-ня №9 МФО 380355 код 39987043; відео декодер «Digital video recorder» model: AVG 3104 сірого кольору; документація та касові документи TOB «ФК «Абсолют Фінанс», книга обліку прийнятих та виданих грошей (цінностей), полімерну стрічку з надписом «Absolute Finance» у кількості 1 од.; 4) документи, що були вилучені під час проведення обшуку 07.09.2016 року за адресою м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 11, а саме: зелена папка скорозшивач, вмістом якої є фінансово-господарська документація відділення №7, з написом на папці «Дніпропетровське відділення №7»; блакитна папка скорозшивач з вмістом фінансово-господарської документації «Абсолют Фінанс» відділення №7; договори про матеріальну відповідальність «Фінансової компанії «Альфа Інвест»; коробка синього кольору вмістом якої є звітна документація (приход-расход) з 15.06.16 по 07.09.16; 5) документи та предмети, що були вилучені під час проведення обшуку 07.09.2016 року за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 1-4, а саме: НЖМД S/N S2BHJ90B700877; НЖМД S/N S0MUJ1KPA80737; флеш-накопичувач «TP-LINK» S/N 022; печатка з написом «Райффайзен Банк Аваль»; тека жовтого кольору із надписом «Alfa Invest», Київське відділення з документами на 421 арк.; тека жовтого кольору із надписом «Alfa Invest», Одеські відділення з документами на 105 арк.; тека жовтого кольору із надписом «Alfa Invest», Миколаїв відділення з документами на 5 арк.; тека жовтого кольору із надписом «Alfa Invest», Хмельницькі відділення з документами на 50 арк.; тека синього кольору із надписом «Зарплата» з документами на 323 арк.; тека жовтого кольору із надписом «Alfa Invest», Харківські відділення з документами на 67 арк.; тека жовтого кольору із надписом «Alfa Invest», Львівське відділення з документами на 360 арк.; тека синього кольору із надписом «Звіти», з документами на 163 арк.; тека червоного кольору із надписом «Накази про прийом та переведення», з документами на 410 арк.; тека чорного кольору із надписом «Кадри», з документами на 659 арк.; тека жовтого кольору із надписом «Alfa Invest», Львівське відділення з документами на 345 арк.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_4 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_5 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_6 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_7 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_8 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_10 серії НОМЕР_9 ; тека синього кольору із надписом «Alfa Invest», Львівські відділення №51, з документами на 397 арк.; папка фіолетового кольору з документацією, на 70 арк.; папка чорного кольору з документацією, на 30 арк.; папка червоного кольору з документацією на 16 арк.; телефон «Самсунг» білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_10 ; папка білого кольору із надписом «Первичные документы за июль 2016» з документацією, на 172 арк.; папка білого кольору із надписом «Касові док-ти за червень 2016 р.» з документацією, на 258 арк.; папка білого кольору із надписом «Кассовые операции Квітень 2016» з документацією, на 102 арк.; папка білого кольору із надписом «Первичные документы за сентябрь 2016» з документацією, на 72 арк.; папка білого кольору з написом «Табель обліку використання робочого часу працівників за 2016 рік» з документацією, на 84 арк.; папка чорного кольору з документацією, на 168 арк.; папка білого кольору із надписом «июль» з документацією, на 82 арк.; папка білого кольору із надписом «TOB Альфа Інвест Службові записки та рахунки», на 158 арк.; папка пластикова зеленого кольору з документацією, на 84 арк.; тека жовтого кольору із надписом «Alfa Invest», Дніпропетровські відділення з документацією на 231 арк.; папка білого кольору із надписом «Август», з документацією на 175 арк.; тека синього кольору із надписом «Alfa Invest Звіти ф. 523, ф. 527», з документацією, на 39 арк.; коробка білого кольору із надписом «MONDI» з документацією, на 2311 арк.; коробка біло-синього кольору з написом «Berga-Speed» з документацією, на 2450 арк.; коробка «Нова Пошта» з документацією, на 258 арк.; папка білого кольору із надписом «Первичные документы за июнь 16 г.» з документацією, на 19 арк.; папка із надписом «Табель обліку використання робочого часу працівників» за 2016 рік на 84 арк.; коробка білого кольору із надписом «MONDI» з документацією, на 2268 арк.; папка синього кольору із написом «Февраль У-Я», з документацією, на 193 арк.; папка зеленого кольору із надписом «Лютий-А-М», з документацією, на 301 арк.; папка чорного кольору із надписом «Лютий Н-Т», з документацією, на 308 арк.; папка білого кольору, з документацією, на 48 арк.; папка синього кольору із надписом «ЯНВАРЬ О-Я. Счета Акты», з документацією, на 384 арк.; папка синього кольору із надписом «МАЯ», з документацією, на 314 арк.; папка синього кольору із надписом «Январь А-Н», з документацією на 278 арк.; банківська платіжна картка № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк»; роутер марки «ASUS», S/NE81RDQ084517; ноутбук «ASUS» №DANOCV246792464 чорного кольору; 6) документи та предмети, що були вилучені під час проведення обшуку 07.09.2016 року за адресою АДРЕСА_3 а саме: системний блок ПК сріблястого кольору S/N 051169568; ноутбук чорного кольору марки «TOSHIBA», моделі SATELLITE A200-1N1, S/N: Z7230080K, із зарядним пристроєм до нього; пристрій схожий на модем марки «SPORTSTER», моделі 0462, S/N 210M25R7K43U; пристрій схожий на модем марки «SPORTSTER», S/N UAB237L7AH64; пристрій схожий на модем марки «ТР-LINK», моделі TL-WR740N, S/N 608; дискета чорного кольору марки «Verbatim» із надписом «Копия ПМГК НБУ»; печатка «Фінансова компанія «АЛЬФА ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 39987043; печатка, на відтиску якої зображений підпис; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті на обкладинці яких міститься напис № 18 01.07.2016 гривна, на 190 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті на обкладинці яких міститься напис № 21 07.07.2016-031.07.2016 валюта, на 280 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті на обкладинці яких міститься напис № 9 26.07.2016-31.07.2016 гривна, на 40 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті на обкладинці яких міститься напис № 2 04.07.2016 гривна, на 380 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті на обкладинці яких міститься напис № 9 26.07.2016-31.07.2016 валюта, на 30 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», код 39987043, прошиті на обкладинці яких міститься напис № 21 07.07.2016-29.07.2016 гривна, на 120 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті на обкладинці яких міститься напис № 18 01.05.2016 гривна, на 170 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті на обкладинці яких міститься напис № 18 01.06.2016 валюта, на 320 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті на обкладинці яких міститься напис № 18 01.05.2016 валюта, на 450 арк.; касові документи в національній валюті Одеського відділення №4 ТОВ «ФК Альфа Інвест», з 01.05.2016 по 31.05.2016, на 101 арк.; касові документи в національній валюті Одеського відділення №1 ТОВ «ФК Альфа Інвест», з 01.05.2016 по 31.05.2016, на 50 арк.; касові документи в іноземній валюті Одеського відділення ТОВ «ФК Альфа Інвест» з 01.05.2016 по 31.05.2016, на 520 арк.; касові документи в національній валюті Одеського відділення №2 ТОВ «ФК Альфа Інвест», з 01.05.2016 по 31.05.2016, на 120 арк.; касові документи в іноземній валюті Одеського відділення №4 ТОВ «ФК Альфа Інвест», з 01.05.2016 по 31.05.2016, на 517 арк.; касові документи в іноземній валюті Одеського відділення №2 ТОВ «ФК Альфа Інвест», з 01.05.2016 по 31.05.2016, на 552 арк.; касові документи в національній валюті Одеського відділення №3 ТОВ «ФК Альфа Інвест», з 03.05.2016 по 31.05.2016, на 197 арк.; касові документи в іноземній валюті Одеського відділення №3 ТОВ «ФК Альфа Інвест», з 03.05.2016 по 31.05.2016, на 624 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 1 01.06.2016-30.06.2016 гривна, на 300 арк.; документи операційного дня ТОВ «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 1 01.05.2016-31.05.2016 гривна, на 280 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 1 01.06.2016-30.06.2016 валюта, на 450 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 19 01.06.2016-30.06.2016 гривна, на 198 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 1 01.05.2016-31.05.2016 валюта, на 550 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 19 01.06.2016-30.06.2016 валюта, на 380 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 19 01.07.2016-31.07.2016 гривна, на 180 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 19 01.07.2016-31.07.2016 валюта, на 280 арк.; документи операційного дня Київських філій TOB «ФК Альфа Інвест», за період 01.06.2016-31.06.2016, у 55 файлах; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 2 01.05.2016 гривна, на 320 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 2 01.05.2016 валюта, на 650 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 2 01.06.2016 валюта, на 590 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 2 01.07.2016 валюта, на 580 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 2 01.06.2016 гривна, на 317 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 18 01.07.2016 валюта, на 415 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 18 01.06.2016 гривна, на 311 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом №1 01.07.2016-31.07.2016 гривна, на 217 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 1 01.07.2016-31.07.2016 валюта, на 117 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 8 01.07.2016-31.07.2016 валюта, на 315 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 8 01.07.2016-31.07.2016 гривна, на 215 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом № 8 01.06.2016-30.06.2016 гривна, на 220 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», прошиті з написом №801.06.2016-30.06.2016 валюта, на 39,0 арк.; документи операційного дня TOB «ФК Альфа Інвест», які містяться у 218 файлах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя