печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
19.12.2016 року до провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2012 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають ознаки фіктивності.

Під час досудового розслідування встановлено достатні підозри вважати, що ОСОБА_5 (генеральний директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») після розтрати грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснював перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 (дружина), ОСОБА_7 (донька), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо документів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з можливістю вилучення копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Банк) (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме відносно осіб:

- ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_4 , а саме: Договорів банківського вкладу №Д30337/1 від 01.09.2014, №Д36743/11 від 25.02.2015, №Д36680/1 від 24.02.2015 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_5 ; заяв та інших документів на перерахування грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 за період з 01.01.2012 по день надання документів; заяв та інших документів на зняття грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 за період з 01.01.2012 по день надання документів; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 , втому числі по рахунку: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2012 по день надання документів (код валюти: 840, 978, 980); всіх інших банківських документів ОСОБА_5 за період з 01.01.2012 по день надання документів;

- ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_10 , а саме: Договорів банківського вкладу №Д30337/1 від 01.09.2014, №Д36743/11 від 25.02.2015, №Д36680/1 від 24.02.2015 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_7 ; заяв та інших документів на перерахування грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_7 за період з 01.01.2012 по день надання документів; заяв та інших документів на зняття грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_7 за період з 01.01.2012 по день надання документів; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_7 , втому числі по рахунку: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2012 по день надання документів (код валюти: 840, 978, 980); всіх інших банківських документів ОСОБА_7 за період з 01.01.2012 по день надання документів;

- ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_11 , а саме: Договорів банківського вкладу №Д30337/1 від 01.09.2014, №Д36743/11 від 25.02.2015, №Д36680/1 від 24.02.2015 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_6 ; заяв та інших документів на перерахування грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_6 за період з 01.01.2012 по день надання документів; заяв та інших документів на зняття грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_6 за період з 01.01.2012 по день надання документів; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_6 , втому числі по рахунку: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2012 по день надання документів (код валюти: 840, 978, 980); всіх інших банківських документів ОСОБА_6 за період з 01.01.2012 по день надання документів;

- ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_12 , а саме: Договорів банківського вкладу №Д30337/1 від 01.09.2014, №Д36743/11 від 25.02.2015, №Д36680/1 від 24.02.2015 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_8 ; заяв та інших документів на перерахування грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_8 за період з 01.01.2012 по день надання документів; заяв та інших документів на зняття грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_8 за період з 01.01.2012 по день надання документів; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_8 , втому числі по рахунку: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2012 по день надання документів (код валюти: 840, 978, 980); всіх інших банківських документів ОСОБА_8 за період з 01.01.2012 по день надання документів;

- ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_13 , а саме: Договорів банківського вкладу №Д30337/1 від 01.09.2014, №Д36743/11 від 25.02.2015, №Д36680/1 від 24.02.2015 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_9 ; заяв та інших документів на перерахування грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_9 за період з 01.01.2012 по день надання документів; заяв та інших документів на зняття грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_9 за період з 01.01.2012 по день надання документів; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_9 , втому числі по рахунку: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2012 по день надання документів (код валюти: 840, 978, 980); всіх інших банківських документів ОСОБА_9 за період з 01.01.2012 по день надання документів;

- ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_14 , а саме: Договорів банківського вкладу №Д30337/1 від 01.09.2014, №Д36743/11 від 25.02.2015, №Д36680/1 від 24.02.2015 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_10 ; заяв та інших документів на перерахування грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_10 за період з 01.01.2012 по день надання документів; заяв та інших документів на зняття грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_10 за період з 01.01.2012 по день надання документів; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_10 , втому числі по рахунку: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2012 по день надання документів (код валюти: 840, 978, 980); всіх інших банківських документів ОСОБА_10 за період з 01.01.2012 по день надання документів.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/62686/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1