Справа №766/4513/16-к
н/п 1-кп/766/2983/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2017 року Херсонський міський суд Херсонської області в складі:

головуючого судді- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження №0000044 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Херсон, громадянина України, українця, не одруженого, не військовозобов`язаного, працюючого директором ТОВ «Інвест-дар», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимого - у вчинені злочину, передбаченого ст.205 ч. 1 КК України, -

встановив:
Органами досудового слідства ОСОБА_5 повідомлено про підозру у тому, що він з метою прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення діючого законодавства, достовірно знаючи про те, що підприємство ТОВ «Каспер-1» перереєстровується на його ім`я без мети здійснення у подальшому підприємницької діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на проведення транзитних фінансових потоків, які не мають реального товарного характеру, а вчинені для надання податкової та фінансової вигоди суб`єктам господарювання та незаконної конвертації грошових коштів у готівку.
Для цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у м.Херсоні, у квітні 2015 р. у не встановлений час, з метою набуття корпоративних прав ТОВ «Каспер-1» () склав та підписав усі необхідні для цього документи: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Каспер- 1» №3 про набуття прав власника підприємства від 24.04.2015 та рішення власника про призначення на посаду генерального директора; Статут Товариства, який засвідчив у приватного нотаріуса ОСОБА_6 та Реєстраційні картки Форми 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та Форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У подальшому протокол загальних зборів учасників ТОВ «Каспер 1» №3 від 24.04.2015, статут ТОВ «Каспер-1» (нова редакція) від 29.04.2015 та Реєстраційні картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форми 3) та про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (форми 4) ОСОБА_5 , 29.04.2015 були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м.Херсоні за адресою: м.Херсон, вул. Суворова, 29, для здійснення державної реєстрації змін про юридичну особу.

Тобто, останній 29.04.2015 за результатами державної реєстрації придбав суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Каспер 1», чим виконав усі необхідні дії для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, в результаті чого отримав можливість використовувати печатку, статутні документи та реєстраційні документи ТОВ «Каспер 1» у незаконній діяльності, а саме: проведення за винагороду транзитних безтоварних операцій для надання податкової вигоди суб`єктам господарювання у вигляді необґрунтованого формування податкового кредиту з ПДВ.
Таким чином, органами досудового слідства дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.1 ст.205 КК України фіктивне підприємство, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності..
В судовому засіданні від захисника обвинуваченого ОСОБА_5 надійшло клопотання, про закриття кримінального провадження за його обвинуваченням за ст.205 ч.1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, у зв`язку з тим, що з дня вчинення кримінального правопорушення зазначеного у обвинувальному акті, пройшов строк притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності.

Суд вважає, що клопотання захисника ОСОБА_5 , обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.12 КК України, вказане кримінальне правопорушення відносяться до правопорушень невеликої тяжкості.

Згідно ст.49 ч.1 п.1 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Таким чином, строк давності по вказаномукримінальному правопорушенню відповідно до ст.49 КК України сплив: за ст. 205 ч. 1 КК України 29.04.2017.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Оскільки ОСОБА_5 органами досудового слідства інкримінується правопорушення, яке відповідно ст.12 КК України, відноситься до злочинів невеликої тяжкості, і з дня вчинення якого минуло більше двох років, останній згоден на закриття провадження, суд вважає, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 підлягає закриттю у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.
Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст. 284 КПК України, суд,-

постановив:
Кримінальне провадження №0000044 за обвинуваченням ОСОБА_5 за ст.205 ч.1 КК України - закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Звільнити ОСОБА_5 , від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Херсонської області через Херсонський міський суд Херсонської області протягом семи днів з дня її проголошення.

СуддяОСОБА_1