Дата документу 01.03.2017 Справа № 554/1702/17
Справа № 554/1702/17
Провадження № 1-кс/554/1764/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 березня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000456 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Полтавського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.01.2017 року, невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які були зняті з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000456 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до показів потерпілого встановлено, що 26.01.2017 року, невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 4045 грн., які були зняті з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , з якого невідомо особа зняла гроші, з метою встановлення особи, яка зняла грошові кошти, розміру внеску, місця зняття, дати внесення та зняття, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів та ін.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особового рахунку, виписок з них номерів карток із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10 год. 52 хв. 26.01.17 року по дату розгляду клопотання суддею.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити їх виїмку).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 та містить інформацію:

- Про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 та даних стосовно контрагенті ( контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, на які відбувалися перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 ; щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фотозображення з камер відеоспостереження з банкоматів ( відео та фото матеріали потрібно отримати в діапозоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідальної картки) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( електронні поштові скриньки, номери телефонів, ІР-адреси, МАС адреси, номери рахунків, так як дана інформація відповідно до Закону України « Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею та в інший спосіб отримати її не можливо. Інформацію необхідно отримати за період з 10 год. 52 хв. 26.01.2017 року по дату розгляду клопотання суддею.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1