№ 566/145/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

08 серпня 2017 року смт. Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю : заступника начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, погоджене начальником Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури 19.07.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2017 року в Млинівський райсуд надійшло клопотанняначальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 23.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 фермерським господарством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картки із зразками підписів і відбитка печатки фермерського господарства « ОСОБА_5 », договору клієнта (фермерського господарства « ОСОБА_5 ») із банком про обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , всіх платіжних доручень та/або відомостей на перерахування коштів по рахункуфермерського господарства « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 за період з 15.02.2015 по 01.07.2017.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 23.03.2016 року за завою директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочато кримінальне провадження за фактом незаконних дій із коштами, на які накладено арешт.

Органом досудового розслідування діяння за даним фактом кваліфіковане за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Як вбачається з клопотання, 13.11.2015 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 скасували постанови про відкриття виконавчого провадження №45113537 від 17.10.2014, скасували постанову про арешт коштів на рахунках боржника фермерського господарства " ОСОБА_6 ", про арешт майна боржника та заборони його відчуження, відмовленні у відкритті виконавчого провадження на виконання наказу №904/2123/14 від 26.05.2014 виданого господарським судом Дніпропетровської області.

Службові особи ФГ « ОСОБА_5 », в період звільнення з-під арешту рахунків і заборони на відкриття нових рахунків вчинили дії, спрямовані на ухилення від виконання рішення суду і відкрили новий рахунок.

Так, згідно довідки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.05.2016 встановлено, що у відділенні № НОМЕР_3 Волинської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 25.05.2016 наявний відкритий поточний рахунок фермерського господарства « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 , дата відкриття якого 15.02.2016.

Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 фермерським господарством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картки із зразками підписів і відбитка печатки фермерського господарства « ОСОБА_5 », договору клієнта (фермерського господарства « ОСОБА_5 ») із банком про обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , всіх платіжних доручень та/або відомостей на перерахування коштів по рахунку фермерського господарства « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 за період з 15.02.2015 року по 01.07.2017 року.

Строк дії ухвали встановити з 08.08.2017 року по 08.09.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1