Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/1499/13-к
Провадження № 1-кс/673/123/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2013 р.

Слідчий суддя Деражнянського районного суду Хмельницької області Лукіянець Т.В., при секретарі Ясінській М.О зщ участю слідчого Повх А.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області по кримінальному провадженню №0000408, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

10 жовтня 2013 року слідчий СВ Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Деражнянського району юристом 3 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобовязання ПАТ КБ Приват Банк в м. Дніпропетровськ надати дозвіл на тимчасовий доступ до номеру розрахункового рахунку 4323*********4975, на який 21.09.2013 року о 11 год. 22 хв. ОСОБА_3 з картки на імя ОСОБА_4 № 5167 9823 0049 4132 перерахував 1500 грн., відомостей про рух грошових коштів по рахунку 4323*********4975 і завірених належним чином копій документів, складених при відкритті даного банківського рахунку, які знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк» в м. Дніпропетровськ, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав із викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ КБ Приват Банк в судове засідання не зявився, причин неявки суду не повідомив, хоча про час і місце розгляду справи був повідомлений факсимільним звязком.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку про його обґрунтованість та вважаю за можливе його задоволити.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом згідно наданих документів, було встановлено, що 21 вересня 2013 року, біля 11 год. АДРЕСА_1 невстановлена особа зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_3 та представившись від імені його товариша «Вовою», повідомив про те, що останній потрапив в ДТП і йому необхідні грошові кошти, внаслідок чого ОСОБА_3 через банкомат «Приват Банку» в м. Деражня перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн. на вказаний рахунок. Таким чином невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами на суму 1500 грн.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3П повідомив про те, що 21 вересня 2013 року перебуваючи в себе вдома, біля 11 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представившись його знайомим ОСОБА_5 повідомив про те, що він потрапив в аварію та йому терміново потрібні грошові кошти в сумі 1500 грн. Так як чоловік говорив хрипким голосом, оскільки отримав травму, то ОСОБА_3 дійсно сприйняв даного чоловіка, як свого знайомого ОСОБА_5

Коли ОСОБА_3 взявши картку «ПриватБанку» на імя своєї дружини ОСОБА_4 № 5167 9823 0049 4132 підійшов до банкомату «ПриватБанку» по вул. Миру, в м. Деражня, невідомий чоловік продиктував йому номер картки 4323*********4975, на який перерахувати грошові кошти, та ОСОБА_3 21.09.2013 о 11 год. 22 хв. на вказаний рахунок перерахував 1500 грн. Після чого невідомий чоловік зателефонував знову, та повідомив про те, що гроші надійшли

Проте, при зустрічі з ОСОБА_5, останній повідомив, що грошових коштів він не просив і на який рахунок він відправив ОСОБА_5 нічого невідомо.

У звязку з тим, що номер картки на яку ОСОБА_3 21.09.2013 о 11 год. 22 хв. перерахував 1500 грн. не відомо, а відомо лише частково 4323*********4975, виникла необхідність встановлення повного номеру даної картки «ПриватБанку» з метою перевірки особи, якій належить дана картка.

Встановлення особи, якій належить картка 4323*********4975, який відноситься до відділення Приват Банку, та відомостей про рух грошових коштів в подальшому під час досудового розслідування забезпечить отримання додаткової інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_3, надасть можливість допитати дану особу та перевірити її на причетність до вчиненого кримінального правопорушення, допоможе встановленню інших важливих обставин справи та повного, обєктивного розслідування кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.5, п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Враховуючи тяжкість вчиненого злочину і не можливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, враховуючи, що сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, у відповідності до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати про необхідність доступу до даної інформації, у зв'язку з якою подається клопотання, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,

керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до: - номеру розрахункового рахунку 4323*********4975, на який 21.09.2013 о 11 год. 22 хв. ОСОБА_3 з картки на імя ОСОБА_4 № 5167 9823 0049 4132 перерахував 1500 грн., відомостей про рух грошових коштів по рахунку 4323*********4975, завірених належним чином копій документів, складених при відкритті даного банківського рахунку, які знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк» в м. Дніпропетровськ, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю вилучити:

- Відомостей про номер розрахункового рахунку 4323*********4975, на який 21.09.2013 о 11 год. 22 хв. ОСОБА_3 з картки на імя ОСОБА_4 № 5167 9823 0049 4132 перерахував 1500 грн;

- Завірених належним чином копій документів, складених АТ КБ «Приватбанк» при відкритті банківського рахунку № 4323*********4975 ;

- Банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №4323*********4975, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.09.2013 року по 01.10.2013 року.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу та видачі вказаних вище документів зазначених в ухвалі покласти на ПАТ КБ Приват Банк в особі адміністрації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, відповідно до ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Хмельницької області шляхом подачі апеляційної скарги протягом пяти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Суддя ОСОБА_6