УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000200 від 09.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №0000200 від 09.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 05 вересня 2006 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Управління ОСОБА_5 (Сторона 1) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Сторона 2) уклали Договір про спільну діяльність в будівництві, де сторона 1 діє у відповідності до чинного законодавства України та володіє на праві постійного користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 на підставі Державного акту на право постійного користування землею І-Кв № 005475 від 09 квітня 1998 року та Сторона 2 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична особа, яка є платником податку на загальних умовах та діє за законодавством України.
14 грудня 2007 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Голови Правління ОСОБА_7 (Управитель) та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_8 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_9 (Забудовник) укладено Договір № 1 про організацію спорудження об?єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об?єкту по АДРЕСА_2 . Відповідно до п.1.1 вказаного договору забудовник зобов?язується збудувати за замовленням Управителя об?єкти будівництва, ввести їх в експлуатацію та передати об?єкт інвестування довірителям, а Управитель зобов?язується здійснювати фінансування будівництва у порядку, визначеному Регламентом фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ. Відповідно до п.1.3 Договору № 1 невідємною частиною Договору на обєкт будівництва є: протокол, оформлений Забудовником та погоджений із управителем, в якому вказується: будівельна адреса об?єкта будівництва, кількість об?єктів інвестування в об?єкті будівництва, загальна вартість об?єкта будівництва та вартість поточної ціни вимірної одиниці об?єкта будівництва, запланована дата введення об?єкта будівництва в експлуатацію, запланована дата передачі об?єкта будівництва під заселення. Відповідно до п.1.7 одночасно в момент підписаннч цього договору між забудовником та Управителем укладаються наступні договори: 1) договір іпотеки майнових прав на конкретний об?єкт будівництва; 2) договір відступлення майнових прав на об?єкт будівництва з відкладальними умовами; 3) договір доручення з відкладальними умовами, за якими забудовник доручає управителю виконувати функції забудовника. Відповідно до п. 2.1 Договору № 1 управитель зобов?язаний здійснювати фінансування будівництва в інтересах довірителів в межах до ФФБ коштів у порядку, визначеному Регламентом фінансування. Відповідно до п.2.4.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі наданих забудовником копій технічних паспортів на обєкти інвестування, оформлених бюро технічної інвентаризації, відкоригувати дані щодо фактичної площі обєктів інвестування та здійснити остаточні розрахунки із довірителями. Відповідно до п.2.4.2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов?язаний оформити довірителям на умовах Правил ФФБ відповідну довідку для подальшої її передачі забудовнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою оформлення у власність довірителю конкретного об?єкта інвестування. Відповідно до п. 5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 5 робочих днів з дати отримання від забудовника Акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію обєкта будівництва надати забудовнику остаточний перелік довірителів, які виконали свої зобовязання перед Управителем по фінансуванню будівництва та мають право на отримання у власність закріплених за ним обєктів інвестування.
26 квітня 2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника Управління ОСОБА_10 (Сторона 1), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Сторона 2) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_11 (Сторона 3) укладено Договір про заміну сторони у зобов?язанні. Відповідно до п.1.1 Договору Сторона 2 передає, а Сторона 3 приймає на себе права та обовязки Сторони 2 за Договором про спільну діяльність в будівництві від 05 вересня 2006 року, укладеним між Стороною 1 та Стороною 2 в об?ємі, визначеному даним Договором та з урахуванням положень ст.2 даного договору.
23 липня 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір про виконання зобовязань відповідно до п.1.1 якого у звязку із заміною сторони у Договорі про спільну діяльність в будівництві від 05 вересня 2006 року та відповідних змін внесених до договорів Фонду Фінансування Будівництва Сторони дійшли згоди та уклали цей договір про наступне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - сторона 1 бере на себе зобовязання належно та своєчасно виконувати функції забудовника, повязані із спорудженням об?єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва обєкту по АДРЕСА_2 . Сторона -1 бере на себе зобов?язання оформити довірителям свідоцтва на право власності до 31 жовтня 2012 року.
Відповідно до Акту готовності об?єкта до експлуатації від 10 грудня 2010 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 будинок фіктивно було визнано таким, що готовий до експлуатації, про що першим заступником начальника інспекції ОСОБА_12 24.12.2010 року було видано сертифікат відповідності № КВ 000562. Однак, до теперішнього часу на обєкті будівництва не виконано роботи по електрофікації будинку, водовідведенню, не здані в експлуатацію ліфти, не виконано роботи по ремонту даху та благоустрою.
З мето встановлення даних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлені їх повноважень щодо участі у ФФБ для будівництва обєкта по АДРЕСА_2 , в також у використанні в подальшому підписів, що містяться у документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як вільних зразків при проведенні почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000200 від 09.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати cлідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю належним чином завірені копії, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входить: протокол загальних зборів про створення товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення на посаду директора ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , бухгалтерів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені керівника, договір оренди приміщення, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: ОСОБА_1