№ 243/6572/17
Провадження № 1-кс/243/620/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 липня 2017 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання прокурора Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
24 липня 2017 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся прокурор Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому зазначено, що до Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області звернувся з заявою про кримінальне правопорушення голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , та повідомив, що голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , подаючи щорічні декларації за 2015 та 2016 роки не зазначив в деклараціях об`єкти нерухомості, а саме готельно-туристичний комплекс, Готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 1666670,00 гривень, придорожнє кафе «Колиба» вартістю 576174,00 гривень, будинок вартістю 134489,00 гривень, 15 земельних ділянок, 9 з яких були віддані в суборенду у звітному періоді. В зв`язку з цим 14 квітня 2017 року до Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області зі Слов`янської місцевої прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження № 0000120 від 14 квітня 2017 року за ст. 366-1 КК України за фактом подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

25 травня 2017 року постановою прокурора Донецької області про доручення розслідування кримінального провадження іншому органу досудового розслідування здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчим СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Слов`янською місцевою прокуратурою.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000120 від 14 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

У ході досудового слідства під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем мешкання ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_1 , що належить співмешканці останнього ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено, виписку Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці НОМЕР_1 ОСОБА_5 за період з 01.09.2016 по 22.12.2016 на 8 арк. Відповідно даних, що відображено в вказаній виписці банку за період з 01.09.2016 22.12.2016 р.р. загальна сума надходжень 1 051 950,00 грн., загальна сума витрат по картці складає 1 072 409,16 грн. Так, встановлено факт надходження коштів на даний картковий рахунок, відомості про які у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» щорічної декларації особи, уповноваженої на функції держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, поданої ОСОБА_5 29.03.2017 року, відсутні, зокрема:

- 09.12.2016 року 150 000 грн., в розділі деталі операції зазначено «Поповнення картки готівкою у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 ;

- 20.09.2016 року 870 000 грн., в розділі деталі операції зазначено деталі операції зазначено « ОСОБА_7 пополнение ПК## НОМЕР_2 ИМИДАНП.Ф…».

Таким чином, вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3661 КК України, а саме подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».
Крім цього, при здійсненні аналізу відомостей вилученої банківської виписки встановлено факти щомісячного списання комісії за обслуговування картки у сумі 160 грн., а саме: 27.09.2016 160 грн.;

25.10.2016 160 грн.; 25.10.2016 160 грн. Відповідно до тарифів, розміщених на офіційному сайті Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що щомісячна комісія за обслуговування карти у сумі 160 грн. стягується з клієнтів за обслуговування пакету послуг Platinum та які відноситься до VIP клієнтів. Так, VIP обслуговування в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передбачає деякі привілеї, зокрема, оформлення додаткових карт для клієнта та його близьких осіб у різній валюті (гривні, долари, євро), а також надає право орендувати сейфові скриньки.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є: АДРЕСА_3 .

Таким чином, тимчасовий доступ до інформації про всі відкриті в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки (з зазначенням суми вкладу, балансу, залишку грошових коштів на теперішній час) тощо з повними реквізитами із наданням всієї наявної інформації, банківських виписок про рух грошових коштів (в тому числі реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), починаючи з дня відкриття по 24 липня 2017, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових коштів, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, Прокурор обґрунтовує необхідністю використання зазначених документів як доказів по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження або спростування цими документами факту перерахування коштів на інші рахунки, встановлення контрагентів та підстав поповнення рахунків.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку. Вказана інформація знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Зокрема, пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості, зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
1. Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні старшому слідчому Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що полягає в отриманні від банківської установи - Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 26.05.1995 року, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- інформацію про всі відкриті в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки (з зазначенням суми вкладу, балансу, залишку грошових коштів на теперішній час) тощо з повними реквізитами із наданням всієї наявної інформації (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);
- банківських виписок про рух грошових коштів (в тому числі реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових коштів, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку починаючи з дня відкриття рахунку по 24.07.2017 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);
- інформацію про наявність/відсутність орендованих сейфових скриньок, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки).
2. Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати всі вищезазначені документи в повному обсязі.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 24 серпня 2017 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1