КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3959/14-к
Провадження № 1-кс/552/273/14
У Х В А Л А

26.06.2014 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю та їх вилучення. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СВ КиївськогоРВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 07 червня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено в електронному варіанті про купівлю-продаж сої, загальна вага товару 31 940 кг на суму 207610 грн. Дана сума була перерахована платіжним доручення № 123 від 04.06.2014 року через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_4 », проте даний товар (сою) , як з`ясувала пізніше належить іншій особі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

07 червня 2014 року СВ Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області інформація по кримінальному правопорушенню внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 03 червня 2014 року невстановлена особа представляючись представником , умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, під приводом укладення договору поставки № 2014 від 03.06.2014 року без реального наміру виконання взятих на себе зобов`язань, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 207 610 грн., які були перераховано на рахунок № НОМЕР_1 .

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Факт перерахування коштів у сумі 207 610 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ПП « 5 континентів» , підтверджується платіжним дорученням № 123 від 04 червня 2014 року .

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що повна інформація про особу, якій належить зазначений рахунок, інформація про рух коштів по даному рахунку за період з 00 год. 00 хв. 04 червня 2014 року по 00 год. 00 хв. 16 червня 2014 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання про надання тимчасового доступу з подальшим вилученням документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) , а саме:

1. повну інформацію про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

2. інформацію про рух коштів по рахунок № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з рахунку (в період часу з 00: 00 год. 04 червня 2014 року по 00:00 год. 16 червня 2014 року;

3. інформацію щодо місця зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 04 червня 2014 року по 00 :00 год. 16 червня 2014 року та фото, що були зроблені з технічних засобів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в момент зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1