Справа № 333/1231/15-к
Справа №333/1231/15-к
Провадження №1-кп/333/7/17
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.02.2017 року м. Запоріжжя
Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
судді ОСОБА_2
судді ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_6

захисників обвинуваченого ОСОБА_7

обвинуваченого ОСОБА_8

захисника обвинуваченого ОСОБА_9

обвинуваченого ОСОБА_10

захисника обвинуваченого ОСОБА_11

провівши в приміщенні суду відкрите судове засідання у кримінальному провадженні № 0000075 відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Нересниця, Тячівського району, Закарпатської області, українця із середньою освітою, не працевлаштованому, інваліду 1-ї групи, який має на утриманні неповнолітнього сина 2010 року народження, зареєстрованому і проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому -

що обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.15 ч.3 ст.305, ч.1 ст.306, ч.2 ст.311, ч.3 ст.28 ч.2 ст.311, ч.1 ст.309, ч.1 ст.263 КК України.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя, українця, із вищою освітою, не працевлаштованому, не одруженому, який не має неповнолітніх дітей, зареєстрованому і проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, -

що обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.15 ч.3 ст.305, ч.2 ст.311, ч.3 ст.28 ч.2 ст.311, ч.1 ст.309 КК України.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, росіянина із середньо-технічною освітою, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , і фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , який працює поїзним електромеханіком ВПС «Криворізька пасажирська вагонна дільниця» ДП «Укрзалізниця», раніше не судимому,-

що обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.15 ч.3 ст.305, ч.3 ст.28 ч.2 ст.311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У період приблизно з кінця 2013 року по 04.10.2014, в м. Запоріжжя, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою постійного, швидкого та незаконного збагачення, організував стійке об`єднання, до складу якого залучив свого безробітного близького друга ОСОБА_8 та електромеханіка поїзду №074П сполученням «Кривий Ріг - Москва» ОСОБА_10 , після чого, у період з початку лютого 2014 року по 04.10.2014, у складі організованої та очоленої ним злочинної групи, систематично вчинював незаконне придбання, зберігання і перевезення з метою збуту, а також незаконний збут прекурсору псевдоефедрину, що міститься у складі таблеток лікарського засобу «Ефіна», невстановленим мешканцям м. Москва, Російської Федерації, на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , та його контрабанду через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», псевдоефедрин є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю (список 1, Таблиця 4).

Так, наприкінці 2013 року ОСОБА_6 , маючи значний досвід злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів, і відповідних знайомих з числа мешканців м. Москва, Російської Федерації, які також займаються злочинною діяльністю пов`язаною з незаконним обігом прекурсору псевдоефедрину, та достовірно знаючи, що на території м. Москва, Російської Федерації псевдоефедрин користується великим попитом серед наркозалежних осіб, а його ціна значно вища аніж в Україні, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою швидкого і незаконного особистого збагачення, розробив злочинний план, направлений на незаконний збут прекурсору псевдоефедрину, що міститься у складі таблеток лікарського засобу «Ефіна», по 60мг. у кожній таблетці, шляхом його контрабанди з м. Запоріжжя до м. Москва, Російської Федерації через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Контрабанду вказаного прекурсору, що міститься у складі таблеток лікарського засобу «Ефіна», повинні були безпосередньо здійснювати провідники пасажирських поїздів, що прямували через м. Запоріжжя до м. Москва, Російської Федерації, за грошову винагороду, на адресу невстановлених слідством осіб на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , за попередньо узгодженою з останніми ціною 37 доларів США за кожну пачку вказаних таблеток (по 20 таблеток у пачці), кошти за які, після їх безпосереднього отримання, зазначені покупці повинні були надсилати ОСОБА_6 шляхом міжнародних валютних переказів через платіжні системи «Unistream», «Золотая Корона» і «Western Union».

Втілюючи свій злочинний план. ОСОБА_6 , підшукав мешканця смт. Балабине, Запорізького району, Запорізької області ОСОБА_15 , який здійснював незаконний збут потрібних ОСОБА_6 таблеток лікарського засобу «Ефіна», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, і домовився з ним щодо систематичного незаконного придбання указаних таблеток у розстрочку за ціною 26 доларів США за кожну пачку (по 20 таблеток у пачці), партіями по 1000 пачок (2000 блістерів, по 10 таблеток у блістері, всього 20 000 таблеток), не повідомляючи його про свій злочинний намір, направлений на їх подальший незаконний збут до м. Москва, Російської Федерації, шляхом контрабанди через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, направленого на систематичний незаконний збут прекурсору псевдоефедрину до м. Москва, Російської Федерації, шляхом його контрабанди, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище своєї давньої знайомої мешканки м. Запоріжжя ОСОБА_16 , з якою мав дружні стосунки, найняв її відлущувати з блістерів зазначені таблетки лікарського засобу «Ефіна», розфасовувати їх у поліетиленові пакети по 1000 таблеток у кожний та зберігати за місцем її проживання, за адресою: АДРЕСА_5 , а також, спеціально упаковувати за грошову винагороду у розмірі 800 грн. за кожну відлущену і розфасовану нею партію із 20 000 зазначених таблеток (1000 пачок). При цьому, ОСОБА_16 не була обізнана щодо злочинних намірів ОСОБА_6 та дійсного призначення зазначених таблеток із прекурсором псевдоефедрином, фактично підготовлених нею для подальшого незаконного збуту шляхом контрабанди до м. Москва, Російської Федерації, з приховуванням від митного контрою.

В той же час, приблизно наприкінці 2013 року, ОСОБА_6 , будучи інвалідом 1-ї групи та усвідомлюючи, що у зв`язку з цим не в змозі самостійно реалізувати розроблений ним злочинний план та систематично займатися таким видом злочинної діяльності, оскільки вона потребує значних зусиль та часу, запропонував своєму близькому другу, мешканцю м. Запоріжжя ОСОБА_8 , з яким вже понад 30 років підтримує тісні дружні стосунки, достовірно знаючи, що останні кілька років він не має офіційних і законних джерел доходів, спільно здійснювати тривалу злочинну діяльність під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 , направлену на систематичний незаконний збут прекурсору псевдоефедрину, що мітиться у складі таблеток лікарського засобу «Ефіна», до м. Москва, Російської Федерації шляхом їх контрабанди через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, яку безпосередньо повинні були вчинювати провідники пасажирських поїздів, що прямують через м. Запоріжжя до м. Москва, Російської Федерації, запропонувавши при цьому ОСОБА_8 грошову винагороду у розмірі 1 долара США за кожну збуту таким способом пачку (20 таблеток) вказаного лікарського засобу, на що останній погодився.

Отримавши від ОСОБА_8 згоду на здійснення спільної злочинної діяльності, ОСОБА_6 , розуміючи, що для організації сталого каналу незаконного збуту прекурсору псевдоефедрину зазначеним покупцям, їм вкрай необхідно було організувати надійний, швидкий і конспіративний канал їх доставки з м. Запоріжжя до м. Москва, Російської Федерації та безпосередньої передачі там покупцям, що можливо було здійснити лише шляхом незаконного переміщення даного прекурсору через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, надав ОСОБА_8 номери мобільних телефонів невстановленого слідством провідника пасажирського поїзду №098 сполученням «Керч Москва» на ім`я ОСОБА_17 , який раніше вже здійснював для ОСОБА_6 контрабанду вказаних таблеток з прекурсором псевдоефедрином до Російської Федерації за грошову винагороду, а також вказівку підшукати ще кількох провідників пасажирських поїздів, які б систематично і безперешкодно здійснювали разом з ними незаконний збут прекурсору псевдоефедрину шляхом його контрабанди до м. Москва, Російської Федерації, за відповідну грошову винагороду.

На початку лютого 2014 року ОСОБА_8 , знаходячись на залізничному вокзалі «Запоріжжя-1», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, площа Привокзальна, 1, та діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , підшукав електромеханіка пасажирського поїзду №074П сполученням «Кривий Ріг Москва» ОСОБА_10 , якому запропонував систематично здійснювати незаконний збут і контрабанду таблеток лікарського засобу «Ефіна», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, з м. Запоріжжя до м. Москва, Російської Федерації, з приховуванням від митного контролю, за відповідну грошову винагороду, на що останній, достовірно розуміючи протиправність такої діяльності та керуючись корисливими мотивами, надав свою згоду.

В подальшому, протягом лютого-березня 2014 року ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру і виконуючи роль організатора, узгодив зі всіма членами організованої і очоленої ним злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , план спільної злочинної діяльності, направленої на систематичний незаконний збут прекурсору псевдоефедрину, що міститься у складі таблеток лікарського засобу «Ефіна», шляхом здійснення їх контрабанди з м. Запоріжжя до м. Москва, Російської Федерації, на адресу невстановлених слідством осіб на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , розподілив між ними ролі та функції, а також, обумовив способи зв`язку і конспірації, з метою унеможливлення виявлення правоохоронними органами їх спільної злочинної діяльності та її тривалого здійснення.

Так, відповідно спільного злочинного плану, узгодженого всіма членами групи, та розподілу ролей у ньому, ОСОБА_6 , відвів собі роль «організатора» та визначив функції безпосереднього керівника, у зв`язку з чим здійснював загальне керівництво спільною злочинною діяльністю організованої ним групи; придбавав у ОСОБА_15 таблетки лікарського засобу «Ефіна», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин; незаконно зберігав їх і перевозив містом на власному автомобілі марки «Форд Фокус» державний номерний знак НОМЕР_1 до ОСОБА_16 за місцем її проживання для відлущення з блістерів, розфасовки і упаковки в залежності від способу їх безпосередньої передачі провідниками покупцям, а також їх зберігання, за що із власних коштів надавав їй грошову винагороду у розмірі 800 грн. за кожну відлущену, розфасовану і упаковану партію вказаних таблеток із 1000 упаковок (2000 блістерів, всього 20 000 таблеток), не повідомляючи її щодо їх призначення; обумовлював з невстановленими слідством покупцями з м. Москва, Російської Федерації на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , ціну вказаних таблеток із прекурсором псевдоефедрином, їх кількість, заплановану для чергового збуту та контрабанди, а також дату ОСОБА_18 , спосіб їх контрабанди та безпосередньої передачі покупцям, строки і способи оплати; надавав ОСОБА_16 вказівки щодо підготовки нею необхідної кількості таблеток із псевдоефедрином і способів їх упаковки, після чого забирав у неї пакунки із зазначеними таблетками, підготовленими для подальшої контрабанди, перевозив містом на своєму автомобілі та надавав ОСОБА_8 для їх подальшого незаконного зберігання і перевезення на залізничний вокзал «Запоріжжя-1» і передачі там ОСОБА_10 та провіднику пасажирського поїзду №098 сполученням «Керч - Москва» на ім`я ОСОБА_17 , для безпосереднього здійснення ними контрабанди вказаного прекурсору до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю; особисто домовлявся з ОСОБА_10 та зазначеним провідником на ім`я ОСОБА_17 , щодо безпосереднього здійснення ними контрабанди вказаних таблеток із прекурсором псевдоефедрином з м. Запоріжжя до м. Москва, Російської Федерації з приховуванням від митного контролю, та їх передачі невстановленим слідством особам ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 ; організовував в Олександрівському відділенні ПАТ «ВТБ Банк» в м. Запоріжжя і відділенні №20 ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в м. Запоріжжя, отримання коштів, які надходили міжнародними валютними переказами з м. Москва, Російської Федерації від зазначених покупців на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , а також на його ім`я і на ім`я його дружини - ОСОБА_19 , в якості оплати за незаконний збут і контрабанду прекурсору псевдоефедрину, після чого розподіляв їх між членами організованої ним злочинної групи, відповідно спільного злочинного плану.

ОСОБА_8 , у свою чергу, у спільному злочинному плані було відведено роль «пособника» у вчиненні контрабанди прекурсору псевдоефедрину, та роль «співвиконавця» у вчиненні його незаконного зберігання і перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту до м. Москва Російської Федерації, у зв`язку з чим, ОСОБА_8 , виконуючи свої функції, покладені на нього ОСОБА_6 , підшукував ОСОБА_10 , який разом з ними здійснював незаконний збут прекурсору псевдоефедрину шляхом його безпосереднього переміщення з м. Запоріжжя до м. Москва, Російської Федерації, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, де передавав невстановленим слідством особам на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 ; домовлявся з ОСОБА_10 щодо здійснення ним контрабанди прекурсору псевдоефедрину у визначену ОСОБА_6 дату; отримував від ОСОБА_6 прекурсор псевдоефедрин, що міститься у таблетках лікарського засобу «Ефіна», який незаконного зберігав за місцем своєї реєстрації і фактичного проживання, у власній квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а також перевозив містом, зберігаючи при собі, після чого в обумовлені час і місці на залізничному вокзалі «Запоріжжя-1» віддавав ОСОБА_10 ; за вказівкою ОСОБА_6 у визначений останнім час отримував в Олександрівському відділенні ПАТ «ВТБ Банк» в м. Запоріжжя і відділенні №20 ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в м. Запоріжжя, кошти, які надходили на його ім`я з м. Москва, Російської Федерації шляхом міжнародних валютних переказів через платіжні системи «Unistream», «Золотая Корона» і «Western Union», від зазначених покупців псевдоефедрину в якості оплати за його незаконний збут, шляхом контрабанди, які віддав ОСОБА_6 ; отримував від ОСОБА_6 свою частку від спільного злочинного прибутку у розмірі 1 долара США за кожну пачку (20 таблеток) лікарського засобу «Ефіна», що містить у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, незаконно збуту до м. Москва, Російської Федерації, шляхом контрабанди, частину з яких, у розмірі близько 100 доларів США передавав ОСОБА_10 в якості його частки від спільного злочинного прибутку.

ОСОБА_10 , як члену організованої ОСОБА_6 злочинної групи, було відведено роль «виконавця» контрабанди прекурсору псевдоефедрину, що міститься у складі таблеток лікарського засобу «Ефіна», шляхом його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, та його незаконного збуту на території Російської Федерації, шляхом безпосередньої передачі невстановленим особам на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 . У зв`язки з цим, ОСОБА_10 , виконуючи покладені на нього ОСОБА_6 особливо важливі функції у спільному злочинному плані, домовлявся з останнім та з ОСОБА_8 щодо здійснення контрабанди наступної партії прекурсору псевдоефедрину з м. Запоріжжя до м. Москва, Російської Федерації, під час свого чергового рейсу у складі пасажирського поїзду №074П сполученням «Кривий Ріг - Москва» в якості поїзного електромеханіка; в обумовлений з ними час і місці на залізничному вокзалі «Запоріжжя-1» отримував від ОСОБА_8 пакунки з таблетками, що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, та кошти у розмірі близько 1000 грн., більш менш, в залежності від кількості вказаних таблеток, надані ОСОБА_6 ; приховував зазначені пакунки з таблетками від митного контролю, після чого безпосередньо переміщував вказаний прекурсор через митний кордон України з приховуванням від митного контролю способами і засобами, що утруднюють виявлення; знаходячись вже на території Російської Федерації телефоном домовлявся із покупцями даного прекурсору про час, місце і спосіб його отримання, після чого передавав їм таблетки із псевдоефедрином або по прибуттю поїзду до м. Москва, Російської Федерації безпосередньо на Курському вокзалі, або шляхом викидання цих пакунків з таблетками у вікно вагону у точно обумовленому з покупцями місці біля залізничних станцій «Щєрбінка» та «Покровська», розташованих у Підмосков`ї, про що телефоном доповідав ОСОБА_6 ; за контрабанду і незаконний збут кожної партії прекурсору псевдоефедрину, отримував свою частку від спільного злочинного прибутку у розмірі від 1000 грн. до 100 доларів США, які йому на залізничному вокзалі «Запоріжжя-1» передавав ОСОБА_20 разом із зазначеними таблетками, а інколи отримував безпосередньо від ОСОБА_6 ще по 500 грн. за бездоганно виконані функції у спільному злочинному плані, шляхом переказу цих коштів на його особисту банківську карту № НОМЕР_2 відкриту у ПАТ «ПРИВАТБАНК».

Таким чином, у період з кінця 2013 року по березень 2014 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_10 зорганізувалися у стійке об`єднання організовану групу, для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсору псевдоефедрину та його контрабанди, що міститься у складі таблеток лікарського засобу «Ефіна», були об`єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Після цього, у період з березня 2014 року по 04.10.2014, організована і очолена ОСОБА_6 злочинна група, завдяки чіткому виконанню всіма її членами своїх функцій, обумовлених спільним злочинним планом, та дотримуючись встановлених правил поведінки і методів конспірації, під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 безперешкодно вчинювала злочини, пов`язані із незаконним обігом прекурсору псевдоефедрину та його контрабанду.

Так, 29.08.2014, приблизно о 09 год., в м. Запоріжжя по вул. Дзержинського, біля будівлі КУ «Запорізька обласна дитяча лікарня», розташованої по проспекту Леніна, 70, ОСОБА_6 діючи умисно та реалізуючи спільний з ОСОБА_8 і ОСОБА_10 злочинний план, направлений на незаконний збут і контрабанду прекурсору псевдоефедрину до м. Москва, Російської Федерації, незаконно придбав у ОСОБА_15 1000 пачок (20 000 таблеток) лікарського засобу «Ефіна», що містить у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, кошти за які у розмірі 26 000 доларів США, відповідно досягнутої раніше домовленості, повинен був віддавати ОСОБА_15 протягом вересня 2014 року по мірі їх незаконного збуту мешканцям м. Москва, Російської Федерації на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 .

Отримавши від ОСОБА_21 зазначені таблетки з прекурсором, ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати покладені на себе функції у спільному плані, і діючи по заздалегідь напрацьованій схемі, незаконно зберігав придбані таблетки з прекурсором до 31.08.2014, коли близько 11 год. незаконно перевіз їх на власному автомобілі марки «Форд Фокус» державний номерний знак НОМЕР_1 до ОСОБА_16 за місцем її реєстрації і фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_5 , та надав їй вказівку відлущити ці таблетки з блістерів, розфасувати їх у поліетиленові пакети по 1000 таблеток у кожний і зберігати у зазначеному будинку з метою подальшого збуту до м. Москва, Російської Федерації, шляхом вчинення їх контрабанди, та одразу ж надав їй обумовлену грошову винагороду у розмірі 800 грн.

Протягом кількох наступних днів, ОСОБА_16 , знаходячись у власному будинку, за вказаною адресою, відлущила з блістерів зазначені 20 000 таблеток лікарського засобу «Ефіна», отримані нею 31.08.2014 від ОСОБА_6 , розфасувала їх у прозорі поліетиленові пакети по 1000 таблеток у кожний, та поклала у шафу, де разом з кількома тисячами таких самих відлущених і розфасованих таблеток лікарського засобу «Ефіна», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, зберігала для ОСОБА_6 протягом вересня 2014 року.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану та виконуючи свої функції, 11.09.2014 ОСОБА_6 телефоном домовився із мешканцями м. Москва, Російської Федерації на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , щодо незаконного збуту їм прекурсору псевдоефедрину, що міститься у складі таблеток лікарського засобу «Ефіна», придбаних у ОСОБА_15 , у кількості 350 пачок (7000 таблеток), які містять у своєму складі більше ніж 6г. псевдоефедрину, що відповідно до Таблиці 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром, і які 12.09.2014 ОСОБА_10 , за попередньо досягнутою між членами злочинної групи домовленістю, повинен був отримати на залізничному вокзалі «Запоріжжя-1» від ОСОБА_8 , після чого перемістити через митний кордон України до м. Москва, Російської Федерації з приховуванням від митного контролю, де безпосередньо передати зазначеним покупцям.

Так, відповідно досягнутої ОСОБА_6 із зазначеними покупцями псевдоефедрину злочинної домовленості, 50 пачок (1000 таблеток) вказаного лікарського засобу із псевдоефедрином призначалися до збуту невстановленим особам на ім`я ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , а 300 пачок (6000 таблеток) особі на ім`я ОСОБА_12 , за раніше обумовленою ціною 37 доларів США за кожну пачку (20 таблеток), тобто всього на загальну суму 12 950 доларів США, які останні за досягнутою 11.09.2014 з ОСОБА_6 домовленістю, повинні були оплатити йому одразу після отримання їх від ОСОБА_10 , шляхом міжнародних валютних переказів на його ім`я, а також на ім`я ОСОБА_8 і ОСОБА_16 .

Наступного дня, 12.09.2014 приблизно о 12год. 40хв., ОСОБА_6 знаходячись у власній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , втілюючи спільний злочинний план, узгоджений зі всіма членами групи, направлений на одержання незаконного прибутку, отримав від ОСОБА_16 . 7000 вже відлущених і розфасованих нею таблеток лікарського засобу «Ефіна», які вона попередньо за вказівкою ОСОБА_6 підготувала і упакувала для подальшої контрабанди до м. Москва Російської Федерації.

Через декілька годин, у цій же квартирі, ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний план, надав зазначені таблетки із псевдоефедрином ОСОБА_8 , які весь цей час незаконного зберігав за місцем свого проживання з метою збуту, та вказівку того ж дня передати їх ОСОБА_10 на залізничному вокзалі «Запоріжжя-1», по прибуттю пасажирського поїзду №074П сполученням «Кривий Ріг - Москва», електромеханіком якого працював останній, для їх подальшої контрабанди ним до м. Москва, Російської Федерації та безпосередньої передачі покупцям на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , за що одразу ж надав ОСОБА_8 його долю у розмірі 350 доларів США. Із отриманих від ОСОБА_6 коштів, ОСОБА_8 , відповідно досягнутої між всіма членами злочинної групи домовленості та враховуючи кількість таблеток із псевдоефедрином, повинен був надати ОСОБА_10 , 100 доларів США за подальшу контрабанду вказаних таблеток з прекурсором з м. Запоріжжя до м. Москва, Російської Федерації, і безпосередню передачу там покупцям.

Виконуючи вказівки ОСОБА_6 та діючи з метою реалізації їх спільного злочинного плану, доведеного всім членам їх організованої злочинної групи, того ж дня приблизно о 16 год. ОСОБА_8 , незаконно перевіз, зберігаючи при собі, отримані від ОСОБА_6 7000 таблеток лікарського засолу «Ефіна», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, із зазначеної квартири на залізничний вокзал «Запоріжжя-1», розташований за адресою: м. Запоріжжя, площа Привокзальна, 1, де приблизно о 16 год. 20 хв., знаходячись на пероні біля пасажирського поїзду №074П сполученням «Кривий Ріг - Москва», діючи умисно та виконуючи свою роль, передав ОСОБА_10 зазначені таблетки, що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин у розмірі більше ніж 6г., що відповідно до Таблиці 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром, з метою їх подальшої контрабанди останнім до м. Москва, Російської Федерації з приховуванням від митного контролю та безпосередньої передачі невстановленим слідством особам на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , а також його частку від спільного злочинного прибутку у розмірі 100 доларів США, отриманих від ОСОБА_6 .

Того ж дня, близько 23 год. ОСОБА_10 , діючи умисно та виконуючи свою роль у спільному з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 злочинному плані, незаконно перемістив отримані від останнього таблетки лікарського засобу «Ефіна», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин в особливо великих розмірах, через митний кордон України до м. Москва, Російської Федерації, з приховуванням від митного контролю способами та засобами, що утруднювали їх виявлення, приховавши у сміттєвому баку одного із пасажирських вагонів.

Слідуючи по території Московської області, Російської Федерації, 13.09.2014 ОСОБА_10 , виконуючи свої функції та вказівки організатора і керівника їх злочинної групи ОСОБА_6 , телефоном домовився із покупцями вказаних таблеток щодо способу, місця і часу передачі їм вказаних таблеток із прекурсором псевдоефедрином, після чого, проїжджаючи одну із зазначених залізничних станцій Підмосков`я, в обумовленому з покупцем місці, ОСОБА_10 виконуючи свої функції та вказівку ОСОБА_6 , викинув у вікно вагону один пакетик, що містив 1000 таблеток лікарського засобу «Ефіна», а решту їх віддав іншому покупцю по прибуттю до м. Москва, Російської Федерації, безпосередньо на залізничному вокзалі «Курський», про що доповів ОСОБА_6 .

В подальшому, у період часу з 12.09.2014 по 30.09.2014 включно, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль керівника організованої ним же злочинної групи та продовжуючи реалізацію їх спільного злочинного плану, організував за допомогою працівників Олександрівського відділення ПАТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 153, отримання коштів у даному відділенні банку, у розмірі 19 900 доларів США (260 409,29грн. у гривневому еквіваленті на момент отримання) готівкою, які, згідно досягнутої з покупцями злочинної домовленості, систематично надходили з м. Москва, Російської Федерації шляхом міжнародних валютних переказів платіжною системою «Unistream» на його ім`я, а також на ім`я ОСОБА_8 і ОСОБА_16 , 12 950 доларів США з яких, призначалися в якості оплати за незаконний збут мешканцям м. Москва, Російської Федерації на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і Рустам вказаних 7000 таблеток (350 пачок) лікарського засобу «Ефіна», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин в особливо великих розмірах, вчинений організованою ним злочинною групою 12.09.2014, шляхом їх контрабанди з м. Запоріжжя до м. Москва, Російської Федерації.

Решта отриманих у цей період часу ОСОБА_6 коштів у розмірі 6950 доларів США була оплатою за незаконний збут вказаним покупцям попередньої партії прекурсору псевдоефедрину в особливо великих розмірах, що містився у 7000 тисячах аналогічних таблеток лікарського засобу «Ефіна», переміщених ОСОБА_10 з м. Запоріжжя до м. Москва, Російської Федерації, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю 31.08.2014 під час свого попереднього рейсу в якості поїзного електромеханіка пасажирського поїзду №074П сполученням «Кривий Ріг-Москва», у складі їх злочинної групи.

Частину вказаних коштів у розмірі 9000 доларів США, отриманих за незаконний збут і контрабанду до м. Москва, Російської Федерації прекурсору псевдоефедрину в особливо великих розмірах, що містився у складі 7000 таблеток лікарського засобу «Ефіна», ОСОБА_6 , діючи умисно і виконуючи покладені на себе функції організатора і керівника їх злочинної групи, використав з метою продовження їх злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом прекурсору псевдоефедрину, віддавши їх ОСОБА_15 19.09.2014 приблизно о 17год. 20хв. в м. Запоріжжя по вул. Дзержинського, біля будівлі КУ «Запорізька обласна дитяча лікарня», розташованої по проспекту Леніна, 70, у розмірі 4000 доларів США і 25.09.2014 приблизно о 16 год. 40хв. на тому ж місці у розмірі 5000 доларів США, а саме, з метою отримання від останнього наступної партії зазначених таблеток з прекурсором псевдоефедрином та їх подальшого незаконного збуту до м. Москва Російської Федерації, шляхом контрабанди, про що іншим членам групи достовірно не було відомо.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою конспірації та уникнення від викриття правоохоронними органами, 25.09.2014 приблизно о 16 год. ОСОБА_6 , знаходячись у ОСОБА_16 вдома, за вказаною адресою, забрав у неї всі таблетки лікарського засобу «Ефіна» у кількості 17 173 таблетки, що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, незаконного придбані ним у ОСОБА_15 , які ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_6 , відлущила із блістерів, розфасувала у поліетиленові пакети по 1000 таблеток у кожний і зберігала у себе в шафі, та незаконно перевіз їх на власному автомобілі марки «Форд Фокус» державний номерний знак НОМЕР_1 , до своєї названої доньки ОСОБА_22 за місцем її фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_6 , де залишив на зберігання.

Крім того, 30.09.2014 ОСОБА_6 надав ОСОБА_22 всі номери мобільних телефонів покупців псевдоефедрину з м. Москва, Російської Федерації, на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , а також провідників пасажирського поїзду №098 сполученням «Керч-Москва» на ім`я ОСОБА_23 і ОСОБА_17 і електромеханіка пасажирського поїзду №074П сполученням «Кривий Ріг - Москва» ОСОБА_10 , з метою їх збереження і унеможливлення втрати контакту із зазначеними особами, з якими безпосередньо пов`язана вся злочинна діяльність організованої ним групи.

В той же час, 30.09.2014 ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що у наступний рейс ОСОБА_10 їде 03.10.2014, та бажаючи додатково заробити, відхилився від їх спільного злочинного плану, та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , телефоном домовився із провідником вагону №3 пасажирського поїзду №40 сполученням «Сімферополь-Москва» на ім`я ОСОБА_17 , щодо здійснення останнім наступного дня, тобто 01.10.2014, за попередньою змовою з ним і ОСОБА_8 , контрабанди прекурсору псевдоефедрину, що міститься у складі таблеток лікарського засобу «Ефіна», з м. Запоріжжя до м. Москва, Російської Федерації за відповідну грошову винагороду.

Домовившись із зазначеним провідником, ОСОБА_6 , виконуючи свої функції у спільному з лише з ОСОБА_8 злочинному плані, того ж дня телефоном домовився із тими самими покупцями з м. Москва, Російської Федерації, щодо незаконного збуту їм 4000 таблеток (200 пачок) лікарського засобу «Ефіна», що містить у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, 2000 таблеток (100 пачок) з яких призначалися до збуту безпосередньо невстановленим особам на ім`я ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , а інші 200 таблеток (100 пачок) особі на ім`я ОСОБА_12 , за раніше обумовленою ціною 37 доларів США за кожну пачку (20 таблеток), тобто всього на загальну суму 7400 доларів США, які останні за досягнутою раніше з ОСОБА_6 домовленістю, повинні були як завжди оплатити йому після безпосереднього їх отримання 02.10.2014 від провідника вагону №3 пасажирського поїзду №40 сполученням «Сімферополь-Москва» на ім`я ОСОБА_17 , шляхом міжнародних валютних переказів на ім`я ОСОБА_6 і ОСОБА_16 .

Вранці 01.10.2014 близько 10 год. ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі організованої ним злочинної групи, забрав у ОСОБА_22 всі таблетки лікарського засобу «Ефіна», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, залишені їй на зберігання 25.09.2014, після чого, незаконного перевіз їх до ОСОБА_8 на власному автомобілі марки «Форд Фокус» державний номерний знак НОМЕР_1 за місцем його реєстрації і фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де у дворі вказаного будинку близько 11 год. того ж дня передав йому всі 17 173 таблетки із псевдоефедрином, для незаконного зберігання останнім у своїй квартирі за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту 01.10.2014 за попередньою змовою з невстановленим провідником вагону №3 пасажирського поїзду №40 сполученням «Сімферополь-Москва» на ім`я ОСОБА_17 , та 03.10.2014 у складі організованої злочинної групи, відповідно до вже погодженого з ОСОБА_10 злочинного плану, шляхом їх контрабанди до м. Москва, Російської Федерації.

Крім того, близько 16 год. 20хв. того ж дня, ОСОБА_6 , знаходячись біля зазначеного будинку, де проживає ОСОБА_8 , відповідно до раніше обумовленого та погодженого спільного злочинного плану, передав останньому кошти у розмірі 200 доларів США, в якості оплати його долі за майбутній незаконний збут шляхом контрабанди 01.10.2014 зазначених 4000 таблеток (200 пачок) лікарського засобу «Ефіна», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, до м. Москва, Російської Федерації, близько 1000 грн. з яких ОСОБА_8 , відповідно до розподілу коштів, повинен був того ж дня надати зазначеному невстановленому слідством провіднику вагону №3 пасажирського поїзду №40 сполученням «Сімферополь-Москва» на ім`я ОСОБА_17 , в якості грошової винагороди за їх контрабанду.

В той же день, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти у складі організованої ним злочинної групи та виконуючи свою роль у їх спільному плані, телефоном детально обумовив з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленим слідством покупцем псевдоефедрину з м. Москва, Російської Федерації на ім`я ОСОБА_12 , їх подальші спільні злочинні дії, направлені на незаконний збут останньому ще 6000 таблеток (300 пачок) лікарського засобу «Ефіна», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, у розмірі більше ніж 6г., що відповідно до Таблиці 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром, шляхом їх контрабанди 03.10.2014 з м. Запоріжжя до м. Москва, Російської Федерації, кошти за які вказаний покупець за домовленістю із ОСОБА_6 почав перераховувати йому міжнародними валютними переказами наперед, тобто починаючи із 01.10.2014, як завжди, на ім`я ОСОБА_16 та безпосередньо ОСОБА_6 через платіжну систему «Unistream».

У подальшому, 01.10.2014 ОСОБА_8 діючи умисно, по заздалегідь обумовленому лише з ОСОБА_6 злочинному плану, підготував 4000 таблеток (200 пачок) лікарського засобу «Ефіна», які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, у розмірі більше ніж 6г., що відповідно до Таблиці 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром, наданих йому того ж дня ОСОБА_6 , та близько 20 год. 30хв., незаконно перевіз їх, зберігаючи при собі, зі своєї квартири, розташованої за вказаною адресою, на залізничний вокзал «Запоріжжя-1», де в той же час, знаходячись на пероні біля вагону №3 пасажирського поїзду №40 сполученням «Сімферополь-Москва», діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та на виконання вказівки останнього, передав зазначені таблетки із псевдоефедрином невстановленому слідством провіднику зазначеного поїзду на ім`я ОСОБА_17 , з метою їх подальшої контрабанди до м. Москва, Російської Федерації з приховуванням від митного контролю, що останній і зробив за грошову винагороду у розмірі близько 1000 грн., отриману також від ОСОБА_8 разом із зазначеними таблетками.

Наступного дня, 02.10.2014 приблизно о 14 год. 45 хв. та о 15 год. 40 хв., ОСОБА_6 , продовжуючи виконання спільного лише з ОСОБА_8 злочинного плану, телефоном отримав від зазначеного невстановленого провідника вагону №3 пасажирського поїзду №40 сполученням «Сімферополь-Москва» на ім`я ОСОБА_17 , підтвердження успішного здійснення ним контрабанди зазначених 4000 таблеток лікарського засобу «Ефіна», які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин в особливо великих розмірах, до м. Москва, Російської Федерації та їх безпосередньої передачі у зазначений час покупцям на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , про що ОСОБА_6 , у свою чергу, того ж дня телефоном повідомив свого спільника ОСОБА_8 .

При цьому, у період з 01.10.2014 по 03.10.2014 включно, ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати відведену собі роль організатора і керівника їх злочинної групи та покладені на себе функції, знову організував за допомогою працівників Олександрівського відділення ПАТ «ВТБ Банк», отримання коштів у даному відділенні банку, у розмірі 3710 доларів США (48 039,73грн. у гривневому еквіваленті на момент отримання) готівкою, які, згідно досягнутої раніше із зазначеними покупцями псевдоефедрину з м. Москва, Російської Федерації на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 злочинної домовленості, систематично надходили від них у цей період часу з м. Москва, Російської Федерації шляхом міжнародних валютних переказів платіжною системою «Unistream» безпосередньо на ім`я ОСОБА_6 і ОСОБА_16 , в якості оплати за незаконний збут і контрабанду вказаних 4000 таблеток лікарського засобу «Ефіна», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин в особливо великих розмірах, вчинені ОСОБА_6 01.10.2014 за попередньою змовою з ОСОБА_8 і невстановленим слідством провідником вагону №3 пасажирського поїзду №40 сполученням «Сімферополь-Київ-Москва» на ім`я ОСОБА_17 .

Частина коштів, отриманих ОСОБА_6 у цей період часу, також призначалася як передоплата наступної партії вказаних таблеток із псевдоефедрином у розмірі 6000 таблеток (300 пачок), запланованої ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_8 і ОСОБА_10 до незаконного збуту зазначеному покупцю на ім`я ОСОБА_12 на 03.10.2014, яку того ж дня, відповідно домовленості досягнутої між всіма членами їх організованої злочинної групи, ОСОБА_10 безпосередньо повинен був перемістити з м. Запоріжжя до м. Москва, Російської Федерації, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, способами та засобами, що утруднюють виявлення, під час свого чергового рейсу в якості поїзного електромеханіка пасажирського поїзду №074П сполученням «Кривий Ріг-Москва» та передати вказаному покупцю.

Отримавши в Олександрівському відділенні ПАТ «ВТБ Банк» зазначені кошти за незаконний збут і контрабанду 01.10.2014 до м. Москва, Російської Федерації прекурсору псевдоефедрину в особливо великих розмірах, що містився у складі 4000 таблеток лікарського засобу «Ефіна», 03.10.2014 близько 10 год. 50хв., знаходячись по вул. Дзержинського, біля будівлі КУ «Запорізька обласна дитяча лікарня», розташованої по проспекту Леніна, 70, ОСОБА_6 , діючи умисно та продовжуючи виконувати покладені на себе функції у спільному злочинному плані, використав їх з метою продовження злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом прекурсору псевдоефедрину, віддавши продавцю вказаних таблеток ОСОБА_15 , відповідно досягнутої з ним раніше домовленості, разом з іншим коштами, отриманими аналогічним способом у період з 12.09.2014 по 30.09.2014, у загальному розмірі 5000 доларів США, а саме, з метою отримання від останнього наступної партії зазначених таблеток із псевдоефедрином та їх подальшого незаконного збуту до м. Москва Російської Федерації шляхом контрабанди.

В той же день, 03.10.2014, ОСОБА_8 , знаходячись у себе вдома за вказаною адресою, діючи у складі організованої і очоленої ОСОБА_6 злочинної групи, достовірно розуміючи протиправність своїх дій, та виконуючи покладені на нього ОСОБА_6 функції, у зв`язку з тим що після 03.10.2014 ОСОБА_10 уходить у тривалу відпустку, підготував за вказівкою ОСОБА_6 велику партію таблеток лікарського засобу «Ефіна» у кількості 8458 таблеток, які відповідно висновків експертів містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин загальною вагою 506,12г., що відповідно до Таблиці 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром, обмотавши пакунок з ними матерією та скетчем, після чого упакував у чорний поліетиленовий пакет, з метою з метою збереження їх цілісності і конспірації.

Решту зазначених таблеток лікарського засобу «Ефіна», що з 01.10.2014 незаконно зберігалися у нього вдома, у кількості 4715 штук, які відповідно висновку експерта містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин у розмірі 282,9г., ОСОБА_8 , діючи умисно, на виконання спільного злочинного плану, продовжив незаконно зберігати у власній квартирі за вказаною адресою, з метою їх подальшого незаконного збуту до м. Москва, Російської Федерації, шляхом контрабанди.
Продовжуючи виконувати свою роль і функції, покладені на нього ОСОБА_6 у спільному злочинному плані, 03.10.2014 приблизно 16 год. 20 хв. ОСОБА_8 незаконно перевіз, зазначені 8458 таблеток із псевдоефедрином в особливо великих розмірах, із зазначеної квартири, на залізничний вокзал «Запоріжжя-1», де в той же час, знаходячись на пероні біля вагону №2 пасажирського поїзду №074П сполученням «Кривий Ріг - Москва», зустрівся з ОСОБА_10 і зайшов разом з ним до службового купе чергового провідника цього вагону.

Знаходячись у вказаному купе, ОСОБА_8 , діючи по заздалегідь обумовленому плану, погодженому всіма учасниками організованої ОСОБА_6 злочинної групи, направленого на отримання незаконних прибутків, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, передав ОСОБА_10 підготовлений ним пакунок, який містив 8458 зазначених таблеток із псевдоефедрином в особливо великих розмірах, з метою їх подальшої контрабанди до м. Москва, Російської Федерації та передачі невстановленому слідством покупцю на ім`я ОСОБА_12 , а також його частку від спільного злочинного прибутку їх організованої групи у розмірі лише 1100 грн., замість 100 доларів США які він того ж дня отримав від ОСОБА_6 для їх передачі безпосередньо ОСОБА_10 .

Зазначений пакунок із 8458 таблетками лікарського засобу «Ефіна», що містять у своєму складі 506,12г. прекурсору псевдоефедрину, що є особливо великим розміром, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ОСОБА_6 злочинної групи та виконуючи свою роль і функції, відведені йому у спільному злочинному плані, приховав від митного контролю, з метою подальшого переміщення через митний кордон України до м. Москва, Російської Федерації, використовуючи засоби і способи, що утруднюють виявлення, після чого, вже на території Російської Федерації повинен був безпосередньо передати невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_12 , про що телефоном одразу ж повідомив ОСОБА_6 , обумовивши при цьому час та спосіб їх передачі в м. Москва, Російської Федерації зазначеному покупцю, а також розмір додаткової грошової винагороди ОСОБА_10 у розмірі 500 грн., які ОСОБА_6 повинен був перерахувати на його особисту банківську карту № НОМЕР_2 відкриту у ПАТ «ПРИВАТБАНК».

Однак, вказаний злочин не було доведено до кінця, з причин які не залежали від волі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , і ОСОБА_24 , у зв`язку із виявленням та вилученням зазначеного пакунку із 8458 таблетками лікарського засобу «Ефіна», які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин в особливо великих розмірах, співробітниками слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області і УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області.

04.10.2014 під час проведення санкціонованого обшуку, за місцем реєстрації і фактичного проживання ОСОБА_6 , у його власній квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено і вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», загальною масою в перерахунку на суху речовину 5,0184г., який ОСОБА_6 незаконно зберігав за вказаною адресою без мети збуту.

Крім того, 04.10.2014 під час проведення санкціонованого обшуку, за місцем реєстрації і фактичного проживання ОСОБА_6 , у його власній квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено і вилучено пістолет «ZORAKI mod.914», заводський № НОМЕР_3 , калібру 6.5мм, що є гладкоствольною переробленою вогнепальною зброєю, який ОСОБА_6 незаконно зберігав за вказаною адресою без передбаченого законом дозволу.

Крім того, 04.10.2014 під час проведення санкціонованого обшуку, за місцем реєстрації і фактичного проживання ОСОБА_8 , у його власній квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено і вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 9,5803г. разом із засобами його куріння, а також наркотичний засіб трамадолу гідрохлорид, загальною масою 0,7206г, які ОСОБА_8 незаконно зберігав за вказаною адресою без мети збуту.

Обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.15 ч.3 ст.305, ч.1 ст.306, ч.2 ст.311, ч.3 ст.28 ч.2 ст.311, ч.1 ст.309, ч.1 ст.263 КК України визнав повністю, однак вважає, що його дії не підпадають під поняття організованої злочинної групи

Так, в 2013 році йому зателефонували з м. Москви його знайомий та запропонував доставляти до м. Москва таблетки. ОСОБА_6 дізнався, що таблетки про які йде мова, в Україні продаються за рецептом та на законних підставах можливо було придбати 1-2 упаковки, однак запропонований йому обсяг поставки був набагато більшим. В подальшому необхідну кількість таблеток він покупав у свого знайомого ОСОБА_15 за ціною 26 доларів США за пачку. Спочатку партії були невеликі, потім збільшились до 1000-2000 таблеток. Після покупки таблеток ОСОБА_6 доставляв їх ОСОБА_16 для відлущення та фасування. Згодом після фасування та упакування в пакети ОСОБА_16 , вище вказані таблетки ОСОБА_6 передавав своєму знайомому ОСОБА_8 , який в свою чергу передавав за допомогою провідників, та електромеханіка ОСОБА_10 , які працювали на потягах, що прямували до Російської Федерації в м. Москва контактним особам «Маша» та «Ден». Про те, що дані таблетки є прекурсорами а також з них можливо було виготовити наркотики та те що дані таблетки були заборонені в обігу він знав з самого початку Зв`язок з ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 контактним особам « ОСОБА_13 » та «Ден» тримав по телефоним номерам мобільних операторів «Лайф» та «Київстар».

Приблизно за 2 роки він купив у ОСОБА_15 10000 пачок таблеток «Ефіна» приблизно на 260 тис. доларів США Об`єми передачі таблеток заздалегідь не обговорювалось. Після доставки лікарського засобу «Ефіна» до м. Москва, він за допомогою платіжних систем «Unistream», «Золотая Корона» і «Western Union» отримував кошти від осіб на ім`я « ОСОБА_13 » « ОСОБА_26 ».

Грошові кошти за контрабандні таблетки ОСОБА_6 отримував у банках особисто, або за допомогою ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , дуже рідко ОСОБА_27 . Про переказ він сповіщав співробітників банку, які після телефонного дзвінка йому готували необхідні документи для отримання коштів з метою спрощення процедури, щоб уникнути черги. Такі дії були обговорені з менеджерами та касирами відповідних банків.

Крім того ОСОБА_6 пояснив що він також за місцем свого мешкання незаконно зберігав зброю пістолет «ZORAKI mod.914», та наркотичний засіб маріхуану, які були вилучені у нього під час обшуку.

Обвинувачений ОСОБА_8 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.15 ч.3 ст.305, ч.2 ст.311, ч.3 ст.28 ч.2 ст.311, ч.1 ст.309 КК України визнав повністю, однак вважає що він не діяв у складі організованої злочинної групи. Так, в середині лютого 2014 року до нього звернувся ОСОБА_6 з проханням відправити посилку в м. Москву пояснивши, що він не може це зробити, бо у нього проблеми із здоров`ям та браком часу. ОСОБА_8 поцікавився, що в пакунку, на що ОСОБА_6 пояснив що там таблетки, які містять психотропний засіб, однак який конкретно він не знав. Підійшовши до провідника на ім`я « ОСОБА_28 » він передав пакунок для доставки до міста Москва, заплативши винагороду провіднику. Потім ОСОБА_6 сказав, якщо він може йому допомагати і в подальшому. В подальшому він передавав вище вказані таблетки аналогічним способом. В середині травня він познайомився з ОСОБА_10 і в подальшому передавав таблетки йому декілька разів на місяць на станції «Запоріжжя 1». ОСОБА_6 за передачу вище вказаних таблеток давав йому 1100-1200 гривень приблизно 40 % ОСОБА_8 віддавав за перевезення провідникам, та ОСОБА_10 .

Останній раз передача таблеток відбувалась 03.10.2014 року. Він на вокзалі «Запоріжжя 1» під час зупинки потягу зайшов разом з ОСОБА_10 у вагон №2 та передав йому пакунок, який останній повинен був доставити до м. Москва.

Контакти осіб які повинні зустрічати посилку надавав йому ОСОБА_6 після чого, він їхні номери телефонів передавав ОСОБА_10 в подальшому як вони держали зв`язок та де передався пакунок він не знає. За це безпосередньо домовлявся ОСОБА_10 . Хто пакував посилку, ОСОБА_8 не знає. Як до цього пакувались таблетки та ким саме, ОСОБА_8 також не знає.

Інколи ОСОБА_6 також просив ОСОБА_8 отримати перекази грошових коштів в деяких банках. В призначений час він приходив до відповідної банківської установи, отримував грошові кошти, та передавав їх ОСОБА_6 .

Зв`язок держав він через свій мобільний телефон, переважно користувався номером оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_4 .

Також доповнив, що, інколи він собі дозволяв покурити «маріхуану», тому при обшуку у нього був виявлений цей наркотичний засіб.

Обвинувачений ОСОБА_10 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.15 ч.3 ст.305, ч.3 ст.28 ч.2 ст.311, КК України визнав повністю, та вважає, що його дії не підпадають під ознаки організованої злочинної групи. В 2014 році він працював електромеханіком потягу №074 сполученням «Кривий Ріг - Москва» Так, в середині травня він познайомився з ОСОБА_8 на пероні станції «Запоріжжя 1». Останній запропонував йому перевезти таблетки до м. Москви, на що він погодився та доставив їх в зазначене місто. В подальшому бажаючи мати додатковий дохід, він перевозив пакунки з таблетками до м. Москва на прохання ОСОБА_8 за що отримував винагороду в розмірі від 300 до 1000 гривень. Винагорода за перевезення збільшилась після телефонного дзвінка ОСОБА_6 який попросив возити більші пакунки на що ОСОБА_10 пояснив за більші пакунки потрібна більша плата.

Контактні дані осіб які приймали пакунки йому давав ОСОБА_8 при прибутті в місце призначення приходили люди та забирали передачу. Єдине ім`я яке він пам`ятає, з яким зв`язувався на території РФ це «Ден».

03.10.2014 року пакунок з таблетками він вирішив заховати в потолочному пройомі туалету вагону № 2 оскільки був великий пакунок. До цього він перевозив менші пакунки у себе в сумці та інших місцях. На станції Козача Лопань до нього підійшли співробітники СБУ, та запропонували вказати місце де він заховав пакунок з таблетками. На їх прохання він показав місце схованки, та віддав пакунок з таблетками який перевозив. Потім його затримали, і він дав пояснення стосовно перевезення зазначених таблеток. За весь період він отримав до 5 тисяч гривень від ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Вина обвинувачених знайшла своє підтвердження зібраними на досудовому розслідуванні доказами, які були досліджені в ході судового розгляду, а саме:
Показами свідка ОСОБА_15 , який пояснив суду що знайомий з ОСОБА_6 близько десяти років. Приблизно з 2014 року він продавав ОСОБА_6 лікарський засіб «Ефіна». Об`єми продажу досягали до декілька тисяч упаковок. Одна упаковка містила 20 таблеток. Тобто за 2 пластини «Ефіни» він отримував від ОСОБА_6 255 гривень. Гроші він отримував частинами. В 2014 році від продажу «Ефіни» він отримав від ОСОБА_6 приблизно 700-800 тисяч гривень. Сам він закупав зазначені таблетки у м. Одесса, які доставлялись йому за допомогою почтових сервісів. Також ОСОБА_15 пояснив, що ОСОБА_8 він особисто не знає однак чув від ОСОБА_6 , що в нього є буцімто брат. ОСОБА_10 він також не знає. Зв`язок з ОСОБА_6 він тримав через свій особистий мобільний телефон № НОМЕР_5 . Грошові кошти ОСОБА_6 передавав йому особисто, або переводив на банківську карту. З приводу законності обігу зазначеного препарату він не знав, однак знав, що в його складі є наркотична речовина. Також йому було відомо, що раніше «Ефіна» була доступна в вільному продажу. Іншим особам ОСОБА_29 також реалізовував «Трамадол» та був притягнутий за це до кримінальної відповідальності.

Показами свідка ОСОБА_16 , яка пояснила суду, що вона на протязі довгого часу знайома з ОСОБА_6 . Приблизно в кінці 2013 на початку 2014 році ОСОБА_6 запропонував їй лущити таблетки «Ефіна», за що вона могла отримувати певну суму грошей. Бажаючи трохи підзаробити, вона погодилась. Приблизно раз в два три місяця він привозив їй таблетки «Ефіна» в «блістерах» в кількості приблизно 2000 таблеток, а вона їх лущила та фасувала в прозорі пакети за що їй ОСОБА_6 платив 800 гривень. Те що таблетки є наркотичним чи психотропним засобом вона не знала. ОСОБА_6 пояснив їй що таблетки, які вона лущить - від простуди. З ОСОБА_8 та ОСОБА_10 вона не знайома. Декілька разів на прохання ОСОБА_6 вона отримувала банківські перекази, які надходили від невідомих їй осіб з м. Москва в банках «Фінанси та Кредит» та «ВТБ». Постійний зв`язок з ОСОБА_6 вона тримала по телефону НОМЕР_6 .

Показами свідка ОСОБА_30 , яка пояснила суду, що вона працювала в відділенні «ВТБ» банку № 31 з кінця 2013 року по вересень 2014 року. В її обов`язки входило робота з клієнтами - фізичними особами стосовно грошових переказів. ОСОБА_6 обслуговувався в їх банку. Він був постійним клієнтом тому йому з її боку здійснювалось сприяння для швидкого оформлення необхідних документів для отримання грошових переказів. Грошові кошти приходили на його ім`я в російських рублях та в доларах США в сумі від 100 до 4000 тис. доларів. Перекази проходили 2-3 рази на тиждень. Також аналогічні перекази періодично отримував ОСОБА_8 .

Показами свідка ОСОБА_31 , яка пояснила суду, що вона працювала касиром у відділенні «ВТБ» банку № 31. В період кінця 2013 2014 роках ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , користувались послугами банку з приводу грошових переказів з м. Москва. Перекази які отримували клієнти були в доларах США та російських рублях. Кошти поступали із Російської Федерації. Пізніше в 2014 році грошові переводи почали отримували дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_27 та ОСОБА_16 , яка в процесі роботи була представлена як його колега. Перекази отримувались 2-3 рази на тиждень. ОСОБА_6 дзвонив заздалегідь та говорив в якій сумі будуть отримувати перекази він особисто, а скільки ОСОБА_8 та ОСОБА_16 . Оформлення переказів та видача коштів здійснювалась в рамках закону.

Показами свідка ОСОБА_32 , яка пояснила суду, що вона працювала в банку «Фінанси та Кредит». З кінця 2013 та протягом 2014 році ОСОБА_6 та ОСОБА_8 були клієнтами банку «Фінанси та кредит» та користувались послугами з отримання грошових переказів які надходили з Російської Федерації в сумах від 100 доларів і вище та в російських рублях від 1 тисячі до 10 тисяч. ОСОБА_6 заздалегідь дзвонив їй на мобільний телефон та повідомляв номера переказів, після чого вона готувала документи заздалегідь, щоб клієнт не чекав в черзі. Крім них грошові кошти, ще отримувала його дружина ОСОБА_27 та його колега ОСОБА_16 . Грошові перекази отримувались приблизно раз в місяць через платіжні системи «Золота корона» «Вестерн Юніон» Кожен із клієнтів отримував переказ конкретно на своє прізвище.

Показами свідка ОСОБА_33 , який пояснив, що він є сином ОСОБА_16 .. В жовтні 2014 року в їх помешканні було проведено обшук. Під час обшуку було знайдено таблетки,які, як йому в подальшому стало відомо, заборонені у вільному обігу. Його мати вважала, що зазначені таблетки є засобом від простуди. Більш йому з цього приводу нічого не відомо.

Показами свідка ОСОБА_34 , яка пояснила суду яка пояснила в судовому засіданні, що працює проводником вагону № 2 потягу № 073, 074 сполученням «Кривий Ріг Москва». В один із рейсів до м. Москви, РФ, 03.10.2014, на станції «Козача Лопань», до неї у вагон № 2 зайшли співробітники СБУ та поцікавились в неї, що вона перевозить у вагоні із сторонніх речей. Через деякий час до вагону з неробочої сторони привели ОСОБА_10 . Підійшла начальник потягу ОСОБА_35 . В її присутності та присутності начальника потягу, співробітників СБУ, митників, в туалеті потягу, під стелею знайшли пігулки. ОСОБА_10 знаходився поруч та давав пояснення щодо виявленого. Потяг слідував через станцію Запоріжжя, до якої він прибув о 16.00 год. Зупинка в Запоріжжі тривала 40 хв. Під час зупинки до її вагону заходив електромеханік ОСОБА_10 з іншою особою, яка була з ним. Як вони виходили з вагону вона не бачила. У ОСОБА_10 є ключі від всіх приміщень в потязі.

Показами свідка ОСОБА_36 , яка пояснила в судовому засіданні, що працює начальником потягу № 074П сполученням «Кривий Ріг Москва». Згідно її свідчень, 03.10.2014 вона на потязі відправилась у рейс за маршрутом «Кривий Ріг Москва». На станції «Козачя Лопань», десь 03-04.10.2014, вночі, до потягу зайшло декілька осіб, в тому числі прикордонники, митники, співробітники СБУ та запитали, де знаходиться поїзний електромеханік. У 4 або 5 вагоні вони зустріли ОСОБА_10 , якому було запропоновано видати речі, заховані ним у потязі. Всі прослідували за ним до вагону №2, на неробочу сторону. Там, у санвузлі вагону, де перебував ОСОБА_10 , виявили пакунок з пігулками у великій кількості, які перераховували вже в іншому приміщенні в присутності ОСОБА_35 . ОСОБА_10 жодних заперечень або скарг не висказував.

Дещо пізніше їй провідник вагону № 2 ОСОБА_37 розповіла їй, що на станції м. Запоріжжя, під час зупинки, до її вагону заходив ОСОБА_10 з якимось чоловіком.

Також ОСОБА_38 пояснила, що ОСОБА_10 працював на іншому потязі з іншим начальником ОСОБА_39 , але за його бажанням 03.10.2014 він помінявся з електромеханіком потягу ОСОБА_38 і поїхав замість нього.

Крім того, вина обвинуваченого підтверджується наступними доказами:
-протоколом пред`явлення особи для впізнання від 04.10.2014 року згідно якого свідок ОСОБА_16 впізнала ОСОБА_6 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання від 06.10.2014 року згідно якого ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_10 вказавши, що цьому чоловіку він передавав до м. Москви, Російської Федерації пакунки з таблетками лікарського засобу «Ефіна» оскільки він працював електромеханіком потягу № 074П сполучення «Кривий Ріг - Москва»;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання від 06.10.2014 року згідно якого ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_8 вказавши, що цей чоловік передавав йому з метою доставлення до м. Мокви, Російської Федерації пакунків з таблетками лікарського засобу «Ефіна»;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 26.12.2014 року згідно якого свідок ОСОБА_40 впізнала ОСОБА_6 вказавши, що цей чоловік був клієнтом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» користувався послугами платіжних систем «Золота корона», «Unistream» та Western Unison та отримував в їхньому банку перекази коштів тривалий час по декілька разів на тиждень.

-протоколом пред`явлення особи для впізнання від 27.12.2014 року згідно якого свідок ОСОБА_31 впізнала ОСОБА_6 вказавши, що цей чоловік був клієнтом ПАТ «ВТБ - Банк» користувався послугами платіжних систем «Золота корона», «Unistream» та Western Unison отримуючи перекази коштів тривалий час по декілька разів на тиждень від 250 до 5000 доларів США та від 10000 до 30000 російських рублів;

-протоколом пред`явлення речей для впізнання від 25.12.2014 згідно якого ОСОБА_16 впізнала сумку в якій вона віддала ОСОБА_6 близько 15000 таблеток лікарського засобу «Ефіна»;

-протоколом проведення слідчого експерименту від 25.12.2014 згідно якого ОСОБА_16 детально показала про обставини та події та безпосередньо свої дії, які вона протягом 2014 року здійснювала працюючи на обвинуваченого ОСОБА_6 а саме: як вона лущила блістери таблеток лікарського засобу «Ефіна» та як їх фасувала. Крім того, вказала яким чином передавала їх ОСОБА_6 та які кошти отримувала за виконану роботу;

- квитанціями про переводи грошових коштів платіжних систем «Золота корона», «Unistream» та Western Unison, згідно яких ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_16 отримували грошові перекази із м. Москви, Російська Федерація в сумі від 100 до 5000 доларів США та від 1000 до 20000 тисяч російських рублів;

-Протоколами огляду квитанцій про переводи грошових коштів платіжних систем «Золота корона», «Unistream» та Western Unison, згідно яких ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_16 отримували грошові переказ із м. Москви, Російська Федерація від 14.01.2015, 17.11.2014, 15.01.2014, 19.11.2014, 29.01.2015, 15.12.2014, 05.02.2015, 18.11.2014

-документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ «ВТБ Банк», що містять інформацію про всі рахунки ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про рух грошових коштів по цих рахунках у період з 01.01.2013 року по 20.10.2014 року, а також всі грошові перекази, здійсненні на її ім`я за допомогою міжнародних систем грошових переказів, у період з 01.01.2013 року по 20.10.2014 року та відповідні оригінали заяв на виплату переказів і видачу готівки;

-документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ «ВТБ Банк», що містять інформацію про всі рахунки ОСОБА_8 про рух грошових коштів по цих рахунках у період з 01.01.2013 року по 20.10.2014 року, а також всі грошові перекази, здійсненні на його ім`я за допомогою міжнародних систем грошових переказів, у період з 01.01.2013 року по 20.10.2014 року та відповідні оригінали заяв на виплату переказів і видачу готівки;

-протоколом огляду від 04.10.2014 року згідно якого при огляді мобільного телефону Nokia RM-944 imei 1: НОМЕР_7 imei 2: НОМЕР_8 з сім картами Київстар НОМЕР_9 та МТС НОМЕР_10 виявлено записи в телефонній книзі ОСОБА_41 НОМЕР_11 та ОСОБА_42 НОМЕР_12

- протоколом огляду від 31.10.2014 року згідно якого абонентський номер телефону НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ОСОБА_8 безпосередньо використовувався для спілкування з ОСОБА_6 під час своєї злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом прекурсору псевдо ефедрину і його контрабандою з м. Запоріжжя до м. Москва, РФ. Номер НОМЕР_13 записано в телефонній книзі мобільного телефону ОСОБА_6 , як « ОСОБА_43 »

- протоколом огляду від 26.10.2014 року, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон ОСОБА_6 «Nokia» моделі 6700с-1 ІМЕІ: НОМЕР_15 , з сім - картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_11 в якому були збережені телефон електрика поїзду № 074П сполучення «Кривий Ріг-Москва», провідників поїзду №098П сполученням «Керч-Москва», ОСОБА_16 , працівників банків ПАТ «ВТБ Банк» і ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та номери одержувачів контрабандних таблеток на ім`я « ОСОБА_26 » і « ОСОБА_13 » за допомогою яких вказані особи систематично спілкувалися між собою з приводу своєї незаконної діяльності.

- протоколом огляду від 04.10.2014 року відповідно до якого встановлено, що в мобільному телефоні ОСОБА_10 Nokia 2600 imei НОМЕР_16 з абонентським номером НОМЕР_17 було виявлено номер ОСОБА_6 та особи на ім`я « ОСОБА_26 » з яким він уточнював місце та спосіб передання пакунків з таблетками.

- протоколом огляду предметів від 04.10.2014 року які були влученні у ОСОБА_16 під час обшуку за адресою АДРЕСА_5 , а саме таблетки «Ефіна»

- протоколом огляду від 31.10.2014 року відповідно до якого були оглянуті речі і документи вилучені у ОСОБА_15 згідно до яких встановлено, що в особистому телефоні ОСОБА_15 були збережені телефонні номери ОСОБА_6 та номери ОСОБА_44 у якого ОСОБА_15 замовляв таблетки «Ефіна» та «Трамадола»

- протоколом огляду від 18.10.2014 року відповідно до якого оглянуто банківські картки та заяви на видачу готівки, а також договори банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_16

- протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 13.11.2014, 03.02.2014, 05.12.2014, 17.11.2014, 02.12.2014, 14.01.2015, 02.12.2015 року згідно яких вилучено документи та інформацію із банків про всі рахунки ОСОБА_16 ОСОБА_6 , ОСОБА_20 ОСОБА_27 , ОСОБА_22 про рух грошових коштів по цих рахунках у період з 01.01.2013 року по 20.10.2014 року, а також всі грошові перекази, здійсненні на їх ім`я за допомогою міжнародних систем грошових переказів, у період з 01.01.2013 року по 20.10.2014 року та відповідні оригінали заяв на виплату переказів і видачу готівки;

- телефонними розмовами та перепискою ОСОБА_16 ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 особи «Маша» «Ден» та працівниками банку, які вилученні протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 01.12.2014 року, 26.11.2014, 24.11.2014 року;

- протоколом обшуку від 04.10.2014 року помешкання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено пістолет, телефони з яких здійснювались дзвінки з приводу реалізації злочинної дії, таблетки «Ефіна» та 300 доларів США;

- протоколом обшуку від 04.10.2014 року помешкання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено мобільні телефони з декількома сім картками з яких здійснювались дзвінки з приводу реалізації злочинної дії;

- протоколом обшуку від 04.10.2014 року помешкання ОСОБА_16 за адресою АДРЕСА_5 в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон з яких здійснювались дзвінки з приводу реалізації лікарського засобу «Ефіна»;

- протоколом обшуку автомобіля ОСОБА_6 ОСОБА_45 в ході якого виявлено та вилучено банківські картки, договори по банківським рахункам та за якими отримувались кошти обвинуваченими з м. Москви, РФ за переправленні таблетки «Ефіна»;

- протоколами огляду від 11.12.2014, 19.11.2014, 29.11.2014 щодо вилучення інформації, що містяться в пам`яті телефонів, сім-картках операторів мобільного зв`язку, які встановлені на картці пам`яті та вилучені в ході досудового слідства у учасників процесу з приводу наявності номерів телефонів обвинувачених та осіб які були пов`язані з ними, переписки та повідомлення про отримання коштів за переводами по платіжним системам «Золота корона», «Unistream» та Western Unison за період 2013-2014 рік;

- протоколом огляду від 18.12.2014 року відповідно до якого оглянуто блокнот вилучений за місцем фактичного проживання ОСОБА_22 за адресою АДРЕСА_6 в якому містяться записи про платіжні перекази коштів з Російської Федерації;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних систем) від 04.12.2014, 13.10.2014, 19.09.2014 року за абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 яким користувався обвинувачений ОСОБА_6 з якого вбачається спілкування ОСОБА_6 з ОСОБА_16 , ОСОБА_20 ОСОБА_19 , ОСОБА_10 ОСОБА_15 , особами « ОСОБА_13 » і « ОСОБА_26 » а також співробітниками банку стосовно злочинної діяльності пов`язаної з преурсорами їх передачі, фасування та розрахунок за них;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних систем) від 04.12.2014 року за абонентським номером НОМЕР_20 , яким користувалася свідок ОСОБА_16 з якого вбачається її спілкування ОСОБА_6 , стосовно злочинної діяльності останнього пов`язаної з прекурсорами їх передачі, фасування та розрахунок за них;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних систем) від 16.10.2014 року за абонентським номером НОМЕР_21 , яким користувалася обвинувачений ОСОБА_8 з якого вбачається його спілкування ОСОБА_8 з ОСОБА_10 стосовно злочинної діяльності останнього пов`язаної з прекурсорами їх передачі та розрахунок за них;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних систем) від 04.12.2014 року за абонентським номером НОМЕР_22 , яким користувалася обвинувачений ОСОБА_10 яким підтверджується його спілкування з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 стосовно злочинної діяльності останнього пов`язаної з незаконним обігом прекурсорів, їх передачі та розрахунок за них;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних систем) від 04.12.2014, та протоколами про результати здійснення оперативно розшукових заходів від 18.09.2014, 04.07.2014 року за абонентськими номерами НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , яким користувалася свідок ОСОБА_15 з якого вбачається його спілкування з ОСОБА_6 , стосовно злочинної діяльності останнього пов`язаної з незаконним обігом прекурсорів, їх передачі та розрахунок за них;

- протоколом про результати спостереження за особою від 15.12.2014 року згідно якого велося спостереження ОСОБА_8 , який згідно протоколу зустрічався з провідниками потягу № 40/39 «Керч - Москва», електромеханіком ОСОБА_10 на пероні станції Запоріжжя 1 біля потягу № 74 «Кривий ріг - Москва»;

- протоколом про результати спостереження за особою від 14.12.2014 року згідно якого велося спостереження за ОСОБА_16 , яка згідно протоколу зустрічався з ОСОБА_6 біля приміщення банку «ВТБ»;

- протоколом про результати спостереження за особою від 15.12.2014 року згідно якого велося спостереження за ОСОБА_6 , який згідно протоколу зустрічався з ОСОБА_8 та ОСОБА_16 ;

- висновком експерта від 10.12.2014 року № 1473 згідно якого надані на експертизу сто десять таблеток білого кольору круглої форми з подвійновипуклими, гладкими поверхнями (вміст чотирьох фрагментів контурних ланкових упаковок з маркуванням: «...ЕФІНА...Псевдоефедрину гідрохлориду 60,0 мг...») містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю ПСЕВДОЕФЕДРИНУ ГІДРОХЛОРИД, загальна маса якого складає 6,6 г.
- висновком експерта від 05.12.2014 року № 1474 згідно якого у складі вмісту двох тисяч ланкових, упаковок (конвалют) з маркуванням «Ефіна» зі зрізаними датами виготовлення та серійними номерами, у непошкоджених ланках яких знаходиться по десять пласких пігулок білого кольору (всього 20 000 пігулок) встановлено присутність прекурсору -псевдоефедріну, маса якого склала 1180 г.У складі вмісту тисячі двадцяти желатинових капсул з половинок червоного кольору з кристалічними порошкоподібними речовини білого кольору встановлено присутність наркотичного засобу - трамадолу, маса якого склала 49,47 г.
- висновком експерта від 05.02.2015 року № 1837 згідно якого У складі наданих на експертизу сто дев`яносто пігулок (вміст дев`ятнадцяті непошкоджених конвалют, з маркуваннями «ЕФІНА»), встановлена присутність прекурсору - ПСЕВДОЕФЕДРИНУ ГІДРОХЛОРИДУ.Загальна маса ПСЕВДОЕФЕДРИНУ ГІДРОХЛОРИДУ в складі вищевказаних пігулок складає 11,400 г.
- висновком експерта від 05.02.2015 року № 1837 згідно якого надані на експертизу чотири тисячи сімсот п`ятнадцять таблеток білого кольору круглої форми з подвійновипуклими, гладкими поверхнями (вміст трьох полімерних пакетів-«файлів») містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - ПСЕВДОЕФЕДРИНУ ГІДРОХЛОРИД, загальна маса якого складає 282,9 г.Надані на експертизу сорок таблеток білого кольору круглої форми з подвійновипуклими, гладкими поверхнями (вміст чотирьох фрагментів контурних ланкових упаковок з маркуванням: «...ЕФІНА… Псевдоефедрину гідрохлориду 60,0 мг...») містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - ПСЕВДОЕФЕДРИНУ ГІДРОХЛОРИД, загальна маса якого складає 2,4 гЗагальна маса наданого на експертизу ПСЕВДОЕФЕДРИНУ ГІДРОХЛОРИДУ складає 285,3 г.
Надані на експертизу сухі речовини рослинного походження сіро-
зеленого кольору масами 3,2949 г (вміст полімерного зіп-пакета) 6,7895 г
(вміст паперового згортка) є особливо небезпечним наркотичним засобом -
КАНАБІСОМ (МАРИХУАНОЮ), маси якого в перерахунку на суху речовину складають 3,1302 г і 6,4501 г, відповідно. Загальна маса наданого на експертизу КАНАБІСА (МАРИХУАНИ) складає 9,5803 г.
Надана на експертизу суха порошкоподібна речовина білого кольору
(вміст шістнадцяти желатинових капсул червоно-білого кольору) містить у
своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено,- ТРАМАДОЛУ
ГІДРОХЛОРИД, загальна маса якого складає 0,7206 г.
У складі нашарувань в`язкої речовини чорно-коричневого кольору
масою 0,2962 г на поверхнях наданого на експертизу металевого перфорованого наперстка, який закріплений в полімерному циліндрі чорного кольору, виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб ЕКСТРАКТ КАНАБІСУ, загальна маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0,2844 г.
У складі нашарувань в`язкої речовини чорно-коричневого кольору
на поверхнях наданих на експертизу: металевого пристрою для паління та
полімерної бинтової кришки з проплавленим отвором, виявлено особливо
небезпечний наркотичний засіб - ЕКСТРАКТ КАНАБІСУ, масу якого
встановити не є можливим через незначну кількість на вказаних предметах-носіях.
У складі нашарувань речовини сіро-зеленого кольору на поверхнях
наданих на експертизу електронних ваг з маркуванням «DIAMOND виявлена група канабіноїдів (включаючи основний психоактивний канабіноїд тетрагідроканабінол характерна для особливо небезпечного наркотичного засобу КАНАБІСУ.
- висновком експерта від 04.10.2014 року № 70/10-2546 згідно якого представлені на експертизу 04.10.2014 таблетки в кількості 250 (двісті п`ятдесят) штук - містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - нсевдоефедрина гідрохлорид.Маса псевдо ефедрину, гідрохлориду складає 0,0150 кг.
- висновком експерта від 13.02.2015 року № 93-ЗТ згідно якого предмети, вилучені під час обшуку місця проживання підозрюваного ОСОБА_6 , у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , на балконі: пістолет - є гладкоствольною переробленою вогнепальною зброєю, калібру 6,5мм роздільного спорядження. Переробка полягає у видаленні заглушки з каналу ствола шумового пістолета «ZORAKI mod. 914» заводський № НОМЕР_3 саморобним способом. Пістолет придатний до виробництва пострілів.
- висновком експерта від 11.12.2014 року № 1438 згідно якого надані таблетки містять прекурсори, але до наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не відносяться. Вміст 8208 двоякоопуклих пігулок білого кольору без маркувань біля 0,12 г, до наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів не відноситься, а містить прекурсор - псевдоефедрин, загальна маса якої в наданих пігулках становить 491,12г.
- висновком експерта від 07.11.2014 року № 1437 згідно якого у складі таблеток, що знаходяться у п`яти фрагментах контурних ланкових упаковок з маркуванням: «...ЕФІНА Склад: 1 таблеткам містить Трипролідину гідрохлориду 2,5 мг Псевдоефедрину гідро хлориду 60,0 мг Виробник: БЕЛКО ФАРМА, ІНФОРМАЦІЯ_5 », міститься псевдоефедрину гідрохлорид, який Постановою Кабінету Міністрів від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
Маса псевдоефедрину гідрохлориду у таблетках, які знаходяться у п`яти фрагментах контурних ланкових упаковок, позначених умовними номерами від 1 до 5, склала, відповідно, по: 0,0596 г, 0,0601 г, 0,0594 г, 0,0600 та 0,0585 г у розрахунку на середню масу таблетки. Маса псевдо ефедрину гідрохлориду, що міститься у десяти таблетках, які знаходяться у п`яти фрагментах контурних ланкових упаковок, позначених умовними номерами в 1 до 5, склала, відповідно, 0,5960 г, 0,6010 г, 0,5940 г, 0,6000 г та 0,5850 г.
Загальна маса псевдоефедрину гідрохлориду, що містять п`ятдесят таблеток, склала 2,9760 г.
Сухі верхівкові частини з листям сіро-зеленого кольору загальною
масою 6,3504 г, є канабісом, який Постановою Кабінету Міністрів від
06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів
психотропних речовин та прекурсорів», віднесений до особливо небезпечих
наркотичних засобів, обіг яких заборонено.Маса канабісу склала 5,0184 г в перерахунку на суху речовину.
- висновком експерта від 07.11.2014 року № 1471 згідно якого у складі таблеток, що знаходяться у двох фрагментах контурних ланкових упаковок з маркуванням: «...ЕФІНА Склад: 1 таблетка містить: Трипролідину гідрохлориду 2,5 мг Псевдоефедрину гідро хлориду Ф.США 60,0 мг Виробник: БЕЛКО ФАРМА, Індія Ліц. HR/DRUGS/143-OSP (H) Р.№UA/11380/01/01» , міститься псевдоефедрину гідрохлорид, який Постановою Кабінету Міністрів від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
Маса псевдоефедрину гідрохлориду у таблетках, які знаходяться у
двох фрагментах контурних ланкових упаковок, позначених умовними номерами 1 та 2, склала, відповідно, по: 0,0584 г та 0,0593 г у розрахунку на середню масу таблеток. Маса псевдоефедрину гідрохлориду, що міститься у таблетках, з двох фрагментів контурних ланкових упаковок, склала, відповідно, 0,5840 г та 0,5930 г.
Загальна маса псевдоефедрину гідрохлориду, що містять двадцять таблеток, склала 1,1770 г.
У порошкоподібних речовинах білого кольору, що знаходяться у ста
дев`яти (109) непошкоджених капсулах, міститься трамадолу гідрохлорид,
який Постановою Кабінету Міністрів від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження
Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Середній відсотковий вміст трамадолу гідрохлориду, що міститься у капсулах склав по 45,90 ваг.%.
Маса трамадолу гідрохлориду, що знаходиться у порошкоподібних речовинах масою по 0,2222 г (порошкоподібна речовина з капсул), склала по 0,1020 г (середнє значення).Загальна маса трамадолу гідрохлориду, що міститься у порошкоподібній речовині масою 24,2198 г (речовина, що знаходиться у ста дев`яти (109) непошкоджених капсулах), склала 11,1180 г.
- висновком експерта від 15.07.2014 року № 802 згідно якого у складі наданих на експертизу двадцяти двоопуклих таблеток білого кольору масами по 0,120 г (вміст двох полімерних блістерів з маркуванням «ЕФІНА Склад: 1 таблетка містить: Трипролідину гідрохлориду 2,5 мг Псевдоефедрину гідрохлориду 60,0 мг Виробник: БЕЛКО ФАРМА, Індія»), підтверджена присутність прекурсору - ПСЕВДОЕФЕДРИНУ ГІДРОХЛОРИДУ. Загальна маса ПСЕВДОЕФЕДРИНУ ГІДРОХЛОРИДУ в вищевказаних таблетках складає 1,200 г.
- висновком експерта від 04.10.2014 року № 1362 згідно якого у складі вмісту трьох ланкових упаковок (конвалют) з маркуванням «Ефіна» зі зрізаними датами виготовлення та серійними номерами, у непошкоджених ланках яких знаходиться по десять двоякоопуклих пігулок білого кольору (всього 30 пігулок) встановлено присутність прекурсору - псевдоефедріну. У складі вмісту ста двадцяти желатинових капсул з половинок червоного та білого кольору з кристалічними порошкоподібними речовини білого кольору встановлено присутність наркотичного засобу - трамадолу.
- висновком експерта від 14.10.2014 року № 1365 згідно якого у складі вмісту трьох ланкових упаковок (конвалют) з маркуванням «Ефіна» зі зрізаними датами виготовлення та серійними номерами, у непошкоджених ланках яких знаходиться по дев`ять двоякоопуклих пігулок білого кольору (всього 27 пігулок) встановлено присутність прекурсору - псевдоефедріну, маса.склала 1,62 г (з урахуванням об`єктів, витрачених при проведенні експертизи, оформленої висновком експерта від 04.10.2014 №1362, маса псевдоефедріну складає 1,8 г). У складі вмісту ста десяти желатинових капсул з половинок червоного та білого кольору з кристалічними порошкоподібними речовини білого кольору встановлено присутність наркотичного засобу трамадолу, маса якого склала 4,93 г (з урахуванням об`єктів, витрачених при проведенні експертизи, оформленої висновком експерта від 04.10.2014 №1362, маса трамадола складає 5,92 г).
Крім того, не зважаючи на те, що обвинувачені не визнають той факт, що вони здійснювали свою злочинну діяльність у складі організованої групи, суд вважає цей факт доведеним, оскільки існує сукупність чітких ознак, які вказують на здійснення злочинної діяльності, зв`язаної з незаконним обігом та контрабандою прекурсорів саме у складі злочинної групи.

Отже під організованою групою ( ч. 3 ст.28 КК України) належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів, або тільки одного, який потребує реальної, довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.

Відповідно до роз`яснень, викладених у п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 23.12.2005 року «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об»єднаннями» утворення (створення) організованої групи чи злочинної організації слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукання співучасників, об`єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складення плану, визначення способів його виконання. Основною метою організатора ОСОБА_6 такої групи (організації) є утворення стійкого об`єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.

Вчинення злочинів саме в складі організованої групи підтверджується тим, що обвинувачені вчиняли злочинні дії протягом тривалого часу, близько 1 року.

Всі учасники групи мали єдині наміри щодо досягнення єдиного злочинного результату і прагнення отримати матеріальну вигоду від реалізації наркотичних засобів.

Організована група була стійкою, що виражалося:

у стабільності та згуртованості між собою членів злочинної групи, у постійному складі учасників, міцних зв`язках, учасники групи тісно пов`язані між собою як спільною метою так і дружніми, родинними відносинами;

у достатньо високому рівні узгодженості дій всіх учасників групи, які були послідовні у здійсненні злочинних дій, їх дії при скоєнні злочину були відпрацьованими, кожний виконував свою роль; про це свідчить також той факт, що тривалість закупки з пояснень обвинувачених становила 10-15 хвилин.

учасники обізнані про дії один одного, схвалювали їх і направляли всі разом свої зусилля для досягання єдиного для всіх злочинного результату отримання матеріальної вигоди.

В учасників групи існувала домовленість як діяти у випадку коли їх дії будуть кимось помічені, встановлено місце збору.

Крім того, ч. 3 ст. 28 КК України та постанови ПВСУ № 13 від 23.12.2005 року «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями», в діях обвинувачених наявні наступні ознаки, які вказують на вчинення злочинів у складі організованої групи: 1. Участь у підготовці та вчиненні злочинів декількох осіб; 2. Стійкість організованої групи; 3. Наявність єдиного відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності; 4. Розподіл функції учасників групи; 5. Дотримання заходів конспірації; 6. Наявність організатора; 7. Забезпечення фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Всі вказані ознаки підтверджено доказами у судовому засіданні, зокрема:

1.Участь у підготовці та вчиненні злочинів декількох осіб.

ОСОБА_6 , будучи раніше наркозалежним та обізнаним у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і прекурсорів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою постійного, швидкого та незаконного збагачення, організував злочинну групу, до складу якої залучив свого знайомого ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , працюючого електромеханіком поїзду № 074П сполученням «Кривий Ріг - Москва», які погодилися з його пропозицією на здійснення спільної тривалої злочинної діяльності, направленої на швидке і незаконне збагачення, тим самим вступивши з ним в злочинну змову і таким чином, під його керівництвом, зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення незаконного обігу прекурсору псевдоефедрину та його контрабанди.

2.Стійкість організованої групи.

ОСОБА_6 , готуючись до здійснення злочинної діяльності у складі організованої ним злочинної групи розробив детальний план, згідно з яким співучасники мали систематично вчинювати незаконне зберігання і перевезення з метою збуту, а також незаконний збут і контрабанду прекурсору псевдоефедрину, в особливо великих розмірах, що містився у складі таблеток лікарського засобу «Ефіна», які він, як організатор і керівник групи, систематично незаконно придбавав. За обставинами провадження скоєна більша кількість епізодів злочинної діяльності в одному й тому ж складі на протязі тривалого часу тобто у наявності стійкість.

3. Наявність відомого всім учасникам організованої групи єдиного плану злочинної діяльності

ОСОБА_6 розробив план, згідно якого співучасники, маючи намір на швидке і незаконне збагачення, мали систематично вчинювати незаконне зберігання і перевезення з метою збуту, а також незаконний збут і контрабанду прекурсору псевдоефедрину в особливо великих розмірах, що містився у складі таблеток лікарського засобу «Ефіна», обмежених у вільному обігу, які він, як організатор і керівник їх злочинної групи, систематично незаконно придбавав.

Для досягнення свого злочинного наміру, ОСОБА_6 залучив ОСОБА_8 , який, у свою чергу, виконуючи покладені на нього обов`язки і функції, підшукав електромеханіка поїзду № 074П сполученням «Кривий Ріг - Москва» ОСОБА_10 , якого вони залучили до систематичного вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом прекурсору псевдоефедрину та його контрабанди до м. Москви, РФ.
4. Розподіл функцій учасників групи.

ОСОБА_6 планував злочинну діяльність, розподіляв ролі і функції членів створеної ним злочинної групи, координував дії співучасників, з метою досягнення спільної злочинної мети, а також розподіляв між співучасниками здобуті злочинним шляхом грошові кошти.

ОСОБА_8 згідно розподіленою ОСОБА_6 роллю, повинен був, підшукувати провідників пасажирських поїздів, які б безпосередньо здійснювали контрабанду псевдоефедрину з м. Запоріжжя до м. Москви, РФ, домовлятися з ними щодо її здійснення, після чого передавати їм вказаний прекурсор, що міститься у таблетках лікарського засобу «Ефіна», незаконно зберігати зазначені таблетки із псевдоефедрином за місцем проживання, у визначений ОСОБА_6 час отримувати у банківських установах кошти, які надходили з м. Москви, РФ шляхом міжнародних валютних переказів від покупців псевдоефедрину в якості оплати за його незаконний збут і контрабанду псевдоефедрину, та передавати їх безпосередньо ОСОБА_6 , а ОСОБА_10 передавати його частку від спільного злочинного прибутку.

ОСОБА_10 згідно з розподіленою ОСОБА_6 роллю, повинен був, отримувати від ОСОБА_8 таблетки із прекурсором псевдоефедрином, після чого безпосередньо здійснювати їх контрабанду до м. Москва, РФ, шляхом переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю способами та засобами, що ускладнюють виявлення, а на території РФ в обумовленому з ОСОБА_6 і покупцями прекурсору місці і часі передавати їх останнім, про що доповідати ОСОБА_6 .

5.Дотримання заходів конспірації.
ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою конспірації, обрав співучасників з близького кола свого оточення, а також осіб, які не володіли конкретною інформацією щодо нього і ніколи з ним особисто не зустрічались, а лише спілкувалися за телефоном.

При цьому, всі співучасники були підібрані ОСОБА_6 в соціальних та вікових межах, які не викликали підозри у оточуючих та правоохоронних органів, та чітко розподілив між ними ролі і функції, які вони беззаперечно виконували за його вказівками.

З метою уникнення викриття злочинної схеми правоохоронними органами, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 прийнято рішення про використання SIM-карток різних операторів мобільного зв`язку України для здійснення телефонних дзвінків співучасникам, а також постійна зміна SІM-карток, телефонів.

Також, ОСОБА_6 обрано канал незаконного постачання прекурсору шляхом перевезення залізничним транспортом з приховуванням його від митного контролю у місцях вагонів, призначених для інших цілей.

Крім того, для виконання злочинної мети ОСОБА_6 вирішено здійснювати фасування та тривале зберігання прекурсору за іншою адресою шляхом залучення своєї знайомої ОСОБА_16 , яка повинна була вилучати пігулки з блістерів лікарського засобу «Ефіна», в яких міститься псевдоефедрин, та пакувати їх різними способами, визначеними ОСОБА_6 та зберігати за своєю адресою.

Також, ОСОБА_6 прийняв рішення про використання адреси, за якою мешкала його донька ОСОБА_22 та адреси проживання ОСОБА_8 для зберігання прекурсору та інших речей, обіг яких обмежений.

Для маскування злочинного походження грошових коштів за переміщені партії прекурсорів використовувались банківські установи, через які надходили грошові перекази на і`мя ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 з видуманим призначенням «допомога родичів» від безпосередніх отримувачів прекурсору на території РФ. Вказаними особами всі отримані кошти передавались ОСОБА_6 .

Вище перелічені заходи разом з іншими заходами і методами конспірації злочинної діяльності групи, беззаперечного авторитету її керівника, створювали у спільників впевненість щодо неможливості викриття їх незаконної діяльності правоохоронними органами, та дозволили безперешкодно здійснювати свою діяльність упродовж тривалого часу.

6.Наявність організатора.

Будучи організатором злочинної групи, ОСОБА_6 планував злочинну діяльність, залучав членів групи, розподіляв ролі і функції членів створеної ним злочинної групи, координував дії співучасників з метою досягнення спільної злочинної мети, а також розподіляв на свій розсуд між співучасниками здобуті злочинним шляхом грошові кошти.

7. Забезпечення фінансування злочинної діяльності організованої групи.

Відповідно до розробленого і втіленого ОСОБА_6 злочинного плану, всі гроші, отримані в результаті їх незаконної діяльності, надходили на його ім`я, ім`я його дружини ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 шляхом міжнародних валютних переказів з м. Москви, РФ, через платіжні системи «Unistream», «Золотая Корона» і «Western Union». Після чого ОСОБА_6 розподіляв отримані грошові кошти між співучасниками та іншими залученими до його злочинної діяльності особами, а також, як організатор групи використовував частину коштів з метою продовження незаконного обігу прекурсорів.

Підводячи підсумки та аналізуючи докази суд приходить до висновку, що вони є достатніми, допустимими і повністю узгоджуються між собою. Матеріали кримінального провадження, покази свідків, висновки експертиз, протоколи фіксації процесуальних дій, матеріали негласних слідчих розшукових дій підтверджують вину обвинувачених у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Враховуючи вище викладене, суд кваліфікує дії ОСОБА_6 .
за ч. 3 ст. 305 КК України, як контрабанда прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненої організованою групою, в особливо великих розмірах;
за ч. 3 ст. 305 КК України, як контрабанда прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах
за ч.3 ст.28, ч.2 ст.311 КК України, як у незаконному придбанні, зберіганні і перевезенні прекурсорів з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, вчиненому організованою групою.
за ч. 2 ст. 311 КК України, як незаконне зберігання і перевезення прекурсорів з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб;
за ч. 1 ст. 306 КК України, як використання коштів, здобутих від незаконного обігу прекурсорів з метою продовження незаконного обігу прекурсорів;
за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, як закінчений замах на контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненої організованою групою, в особливо великих розмірах
За ч. 1 ст. 309 КК України, як незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту;
За ч. 1 ст. 263 КК України, як незаконне зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.
Дії ОСОБА_8 . суд кваліфікує:
за ч. 3 ст. 305 КК України, як контрабанда прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненої організованою групою, в особливо великих розмірах;
за ч. 3 ст. 305 КК України, як контрабанда прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах
за ч.3 ст.28, ч.2 ст.311 КК України, як у незаконному придбанні, зберіганні і перевезенні прекурсорів з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, вчиненому організованою групою.
за ч. 2 ст. 311 КК України, як незаконне зберігання і перевезення прекурсорів з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб;
за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, як закінчений замах на контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненої організованою групою, в особливо великих розмірах
За ч. 1 ст. 309 КК України, як незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту;
Дії ОСОБА_10 суд кваліфікує:
за ч. 3 ст. 305 КК України, як контрабанда прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненої організованою групою, в особливо великих розмірах;
за ч.3 ст.28, ч.2 ст.311 КК України, як у незаконному придбанні, зберіганні і перевезенні прекурсорів з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, вчиненому організованою групою.
за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, я як закінчений замах на контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненої організованою групою, в особливо великих розмірах
При призначенні покарання ОСОБА_6 суд враховує наступне.

Відповідно до ч.2 ст. 66 КК України суд визнає обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому наступне визнання вини, щире каяття, наявність інвалідності, знаходження на утриманні малолітньої дитини, не судимий.

Відповідно до ст. 67 КК України обставинами, що обтяжують покарання вчинення злочину організованою групою.

При призначенні ОСОБА_6 покарання, суд керується вимогами ст. 65 КК України, роз`ясненнями Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», та приймає до уваги характер і ступінь тяжкості скоєних злочинів, обставини справи, дані про особу обвинуваченого ОСОБА_6 , який раніше не судимий, інвалід першої групи, у зв`язку з чим потребує регулярного медичного обслуговування, має на утриманні неповнолітнього сина, маючого позитивну характеристику з місця проживання.

Разом з тим, враховуючи декілька пом`якшуючих обставин а саме: визнання вини, щире каяття, раніше не судимий, інвалід 1-ї групи, який має на утриманні неповнолітнього сина 2010 року народження, потребуючий постійного нагляду лікарів з приводу заміни та обслуговування протезів суд вважає за можливим застосувати ст. 69 КК України та призначити покарання менш суворе ніж передбачене санкцією ч. 3 ст. 305 КК України, але разом з тим вважає, що перевиховання та виправлення обвинуваченого ОСОБА_6 не можливе без ізоляції від суспільства.

Призначаючи покарання ОСОБА_8 суд враховує наступне.

Відповідно до ч.2 ст. 66 КК України суд визнає обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому наступне визнання вини, щире каяття, відсутність судимостей.

Відповідно до ст. 67 КК України обставинами, що обтяжують покарання вчинення злочину організованою групою.

При призначенні ОСОБА_8 покарання, суд керується вимогами ст. 65 КК України, роз`ясненнями Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», характер і ступінь тяжкості скоєних злочинів, обставини справи, дані про особу обвинуваченого ОСОБА_8 , який раніше не судимий, має позитивні характеристики з місця проживання.

Разом з тим, враховуючи декілька пом`якшуючих обставин а саме: раніше не судимий, визнання вини, щире каяття, суд вважає за можливим застосувати ст. 69 КК України та призначити покарання менш суворе ніж передбачене санкцією ч.3 ст. 305 КК України. але вважає, що перевиховання та виправлення обвинуваченого ОСОБА_8 не можливе без ізоляції від суспільства.

Призначаючи покарання ОСОБА_10 суд приймає до уваги наступне:

Відповідно до ч.2 ст. 66 КК України суд визнає обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому наступне визнання вини, щире каяття, відсутність судимостей.

Відповідно до ст. 67 КК України обставинами, що обтяжують покарання вчинення злочину організованою групою.

При призначенні ОСОБА_10 покарання, суд керується вимогами ст. 65 КК України, роз`ясненнями Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», враховує думку прокурора щодо призначення покарання обвинуваченому, характер і ступінь тяжкості скоєних злочинів, обставини справи, дані про особу обвинуваченого ОСОБА_10 , який раніше не судимий, має позитивні характеристики з місця проживання.

Разом з тим, враховуючи декілька пом`якшуючих обставин а саме: раніше не судимий, визнання вини, щире каяття, суд вважає за можливим застосувати ст. 69 КК України та призначити покарання менш суворе ніж передбачене санкцією ч.3 ст. 305 КК України. але вважає, що перевиховання та виправлення обвинуваченого ОСОБА_10 не можливе без ізоляції від суспільства.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.100, 368, 373, 374 КПК України , суд,-

УХВАЛИВ:
Визнати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч. 3 ст. 305, ч.2 ст.15 ч.3 ст.305, ч.1 ст.306, ч.2 ст.311, ч.3 ст.28 ч.2 ст.311, ч.1 ст.309, ч.1 ст.263 КК України, та призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 305 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
за ч. 3 ст. 305 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
за ч.3 ст.28, ч.2 ст.311 КК України у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі
за ч. 2 ст. 311 КК України у вигляді 4 років позбавлення волі
за ч. 1 ст. 306 КК України у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю, пов`язаною з реалізацією лікарських засобів строком на 2 роки.
за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України із застосуванням ч.2 ст. 68 КК України у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
за ч. 1 ст. 309 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі
за ч. 1 ст. 263 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання ОСОБА_6 у виді позбавлення волі строком на 8 років з конфіскацією майна з позбавленням права займатись діяльністю, пов`язаною з реалізацією лікарських засобів строком на 2 роки.
Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вступу вироку в законну силу залишити тримання під вартою.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати у строк покарання строк попереднього тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_6 з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі починаючи з 04.10.2014 року по день вступу вироку в законну силу.
Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_6 обчислювати з моменту фактичного затримання з 04.10.2014 року.

Визнати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст. 305, ч.2 ст.15 ч.3 ст.305, ч.2 ст.311, ч.3 ст.28 ч.2 ст.311, ч.1 ст.309 КК України, та призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 305 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
за ч. 3 ст. 305 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 6 років 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.
за ч.3 ст.28, ч.2 ст.311 КК України у вигляді 4 років позбавлення волі.
за ч. 2 ст. 311 КК України у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі
за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України із застосуванням ч.2 ст. 68 КК України у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
за ч. 1 ст. 309 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання ОСОБА_8 у виді позбавлення волі строком на 7 років з конфіскацією майна.
Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до вступу вироку в законну силу залишити тримання під вартою.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати у строк покарання строк попереднього тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_8 з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі починаючи з 04.10.2014 року по день вступу вироку в законну силу.
Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_8 обчислювати з моменту фактичного затримання з 04.10.2014 року.
Визнати ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.15 ч.3 ст.305, ч.3 ст.28 ч.2 ст.311 КК України, та призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 305 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
за ч.3 ст.28, ч.2 ст.311 КК України у вигляді 4 років позбавлення волі.
за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України із застосуванням ч.2 ст. 68 КК України у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання ОСОБА_10 у виді позбавлення волі строком на 7 років з конфіскацією майна.
Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до вступу вироку в законну силу залишити домашній арешт.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_10 обчислювати з моменту фактичного затримання.

Стягнути солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 на користь держави процесуальні витрати: у розмірі 3148, 72 грн. за залучення експертів для проведення експертиз під час досудового розслідування.

Речові докази:
- залучені постановою слідчого від 31.10.2014 року мобільний телефон марки NokiaRM-944 imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 з сім-картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_25 з абонентським номером НОМЕР_26 та ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_27 . Сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_28 , з абонентським номером НОМЕР_14 . Сім-карта оператора мобільного зв`язку ТОВ «Астеліт» з абонентським номером НОМЕР_13 , які передані на зберігання до камери речових доказів УСБУ в Запорізькій області конфіскувати в дохід держави.
- залучені постановою слідчого від 26.10.2014 року мобільний телефон „Nokia моделі 6700c-1, IMEI: НОМЕР_15 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_11 , та з флеш носієм «Kingston 8GB Micro-SD E308G1128 NPSN002140665. Мобільний телефон „Nokia модель IMEI №1: НОМЕР_29 , з сім-картою мобільного оператора «Life» з абонентським номером НОМЕР_19 , IMEI №2: НОМЕР_30 , без сім-карти та без флеш носія, які передані на зберігання до камери речових доказів УСБУ в Запорізькій області - конфіскувати в дохід держави.
- залучені постановою слідчого від 04.10.2014 року мобільний телефон «Nokia» 2600, в корпусі сірого кольору з пошкодженою задньою кришкою та екраном, imei НОМЕР_16 з сім-картою російського оператора мобільного зв`язку «Билайн» НОМЕР_31 з абонентським номером НОМЕР_17 . Мобільний телефон «Nokia» 1208, в корпусі чорного кольору imei НОМЕР_32 із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_33 з абонентським номером НОМЕР_34 , які передані на зберігання до камери речових доказів УСБУ в Запорізькій області - конфіскувати в дохід держави.
- залучені постановою слідчого від 04.10.2014 року мобільний телефон Нокіа моделі 6303 IMEI: НОМЕР_35 з сім картою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_36 . - конфіскувати в дохід держави.
31 (тридцять один) пустий блістер, без таблеток, від лікарського засобу «Ефіна», які передані на зберігання до камери речових доказів УСБУ в Запорізькій області знищити.
- залучені постановою слідчого від 31.10.2014 року мобільний телефон марки «Sаmsung» модель GT-C5212i, імеі №1: НОМЕР_37 , імеі №2: НОМЕР_38 із сім-картами операторів мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_39 з абонентським номером НОМЕР_40 та «МТС» № НОМЕР_41 з абонентським номером НОМЕР_24 , а також картою пам`яті «Silicon power micro SD» об`ємом 8 Гб. мобільний телефон «Sumsung» модель SGH-X460, імеі: НОМЕР_42 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_43 з абонентським номером НОМЕР_44 ., які передані на зберігання до камери речових доказів УСБУ в Запорізькій області - конфіскувати в дохід держави.
Аркуш паперу з блокноту «ОТП Банк» з рукописним написом барвником синього кольору « НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ». Аркуш паперу зеленого кольору із рукописним написом « НОМЕР_47 , НОМЕР_46 »., які зберігаються в матеріалах справи зберігати в матеріалах справи.

- залучені постановою слідчого від 31.10.2014 року Банківська карта «Visa» ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_48 . Банківська карта «Visa», ПАТ «ВТБ БАНК» № НОМЕР_49 . Банківська карта «Visa», ПАТ «ВТБ БАНК» № НОМЕР_50 . Заява на видачу готівки № 14661 від 24.09.2014. Заява на видачу готівки №46983 від 23.09.2014. Договір банківського рахунку № R1114/57491R/ZA02 від 03.09.2014. Договір банківського рахунку № R1112/30412R/ZA00 від 03.09.2014. Договір банківського рахунку № НОМЕР_51 /ZA02 від 03.09.2014. Заява договір на оформлення банківських продуктів №25033213 від 03.09.2014. Заява договір на оформлення банківських продуктів №25033214 від 03.09.2014. Пам`ятка про банківські тарифи клієнта ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_52 , рахунок: НОМЕР_53 , які зберігаються в матеріалах справи зберігати в матеріалах справи.

- залучені до матеріалів кримінального провадження заяви на виплату міжнародного переказу постановами слідчого від 14.01.2015, 05.12.2015, 01.12.2014, 02.12.2014 року, які зберігаються в матеріалах справи зберігати в матеріалах справи.

- залучені постановою слідчого від 17.11.2014 року - Копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - Копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_54 . Заява договір на оформлення банківських продуктів" №25033213 від 03.09.2014р. „Опитувальник фізичної особи" клієнта: ОСОБА_16 , Договір банківського рахунку № К1114/57491К/2А02 від 03.09.2014Л „Опитувальник фізичної особи", клієнта: ОСОБА_16 - Копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_54 . Копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,Виписка по особовим рахункам з 01.01.2013 по 20.10.2014", сформована 03.11.2014 «року рахунок №344 на ім`я ОСОБА_16 у валюті USD, Долар США. Заяви на виплату переказу в кількості 10 штук: від 22.08.2014 року за контрольним номером переказу №55, від 22.08.2014 року за контрольним номером переказу №56, від 22.08.2014 року за контрольним номером переказу №31, від 01.09.2014 року за контрольним номером переказу №41, від 01.09.2014 року за контрольним номером переказу 8, від 01.09.2014 року за контрольним номером переказу №60, від 01.09.2014 року за контрольним номером переказу №35, від 01.10.2014 року за контрольним номером переказу №445667139, від 03.10.2014 року за контрольним номером переказу №92, від 03.10.2014 року за контрольним номером переказу №61, від Заява на видачу готівки" в кількості 13 штук: №13447 від 04.09.2014, №26686 від 10.09.2014, №23685 від 11.09.2014, №22139 від 12.09.2014, №37090 від 15.09.2014, №34574 від 16.09.2014, №28092 від 17.09.2014, №22967 від 22.09.2014, №46983 від 23.09.2014, №14661 від 24.09.2014, №19651 від 29.09.2014, №76231 від 30.09.2014, №30895 від 01.10.2014. - зберігати в матеріалах справи.

2 постановою слідчого від 15.12.2014 року виписку всіх міжнародних переказів, що надійшли на ім`я ОСОБА_6 на двох ракушах, відповідно якої в період з 11.04.2013 року по 29.04.2014 року він отримав 39 міжнародних валютних переказів з Російської Федерації за допомогою систем міжнародних переказів Unistream та Wester Union, в російських рублях та доларах США, від наступних осіб: ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 . Всього за вказаний період ОСОБА_6 отримав 39 переказів із Російської Федерації з яких у доларах США 12 переказів на загальну суму 15240, а в російських рублях 27 шт. загальною сумою 493900. - зберігати в матеріалах справи.

3. постановою слідчого від 29.01.2015 року Довідка про проведення операції ПАТ «ПриватБанк» за строковими грошовими переказами за період з серпня 2014 р. по 20 грудня 2014 р. Виписка з особистого рахунку НОМЕР_55 . Виписка з особистого рахунку НОМЕР_56 . - зберігати в матеріалах справи.

4. постановою слідчого від 15.12.2014 року виписки з особових рахунків, якими користувався ОСОБА_10 , згідно з якими ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_6 та ОСОБА_54 грошові перекази на особистий рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_2 розміром 500 грн. - зберігати в матеріалах справи.

5. постановою слідчого від 05.02.2015 року довідка від ПАТ «ВТБ Банк» відділення «Олександрівське» 30.01.2015 вих. 29/529-2 - зберігати в матеріалах справи.

6. постановою слідчого від 01.12.2014 року копія паспорту НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_6 , копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_6 про одержання ідентифікаційного номеру № НОМЕР_52 від 11.05.2006, Заява-Договір на оформлення банківських продуктів №25033214 від 03.09.2014, Опитувальник фізичної особи від 03.09.2014, Анкета-Заява на оформлення банківських продуктів від 31.07.2013, Розписка від 31.07.2014, Договір №1254934 від 31.07.2013, копія паспорту НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_6 , копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_6 про одержання ідентифікаційного номеру № НОМЕР_52 від 11.05.2006 виписка руху коштів по угоді R4113/53802D/ZА02 від 31.07.2014 вкладника ОСОБА_6 за період з 01.01.2013 по 20.10.2014, договір банківського вкладу R4113/53802D/ZА02 від 31.07.2014 «Класичний», заява від 18.02.2014, заява від 31.07.2014, копія паспорту НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_6 , копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_6 про одержання ідентифікаційного номеру № НОМЕР_52 від 11.05.2006, Опитувальник фізичної особи від 31.07.2014, Договір банківського рахунку № R1114/57475R/ZА02 від 03.09.2014, Договір банківського рахунку № R1112/3 0412R/ZА00 від 03.09.2014, копія паспорту НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_6 , копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_6 про одержання ідентифікаційного номеру № НОМЕР_52 від 11.05.2006, Опитувальник фізичної особи від 03.09.2014 - зберігати в матеріалах справи.

7. постановою слідчого від 01.12.2014 року Копія паспорту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_58 , Договір банківського рахунку № НОМЕР_59 , „Опитувальник фізичної особи,„Виписка по особовим рахункам з 01.01.2013 по 20.10.2014", рахунок № НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_20 у валюті USD, Долар США? , які зберігаються в матеріалах справи зберігати в матеріалах справи.

- залучені 1. постановою слідчого від 20.01.2015 року пакунок у вигляді чорного поліетиленового пакету з матерією світлого кольору, обмотаних скотчем 2. постановою слідчого від 10.01.2015 року матерчата сумка біло-рожевого кольору з малюнками та ручками рожевого кольору 3. постановою слідчого від 12.12.2014 року 40 таблеток лікарського «Ефіна» (10 з яких було витрачено під час проведення експертизи), та 4,5184г. особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс (0,5г. кого було витрачено під час проведення експертизи) 4. постановою слідчого від 12.12.2014 року 99 таблеток лікарського засобу «Ефіна» 5. постановою слідчого від 12.12.2014 року таблетки лікарського засобу «Ефіна», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин загальною вагою 1180г. та капсули червоного кольору, що містять у своєму складі наркотичний засіб трамадол загальною вагою 49,47г. 6. постановою слідчого від 12.12.2014 року - 4715 таблеток білого кольору округлої форми., - 40 таблеток лікарського засобу «Ефіна» у 4-х блістерах, - полімерний пакет із застібкою з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, - паперовий згорток з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, - 16 капсул червоно-білого кольору, - засіб для куріння, наперсток, кришка від пластикової пляшки з нашаруванням речовини темного кольору, та електронні ваги, у складі нашарувань в`язкої речовини чорно-коричневого кольору на поверхнях металевого перфорованого наперстка, який закріплений в полімерному циліндрі чорного кольору міститься особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу, загальна маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0,2844г. у складі нашарувань в`язкої речовини чорно-коричневого кольору на поверхнях металевого пристрою для паління та полімерної винтової кришки з проплавленим отвором, виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу, масу якого не встановлено через незначну кількість. у складі нашарувань речовини сіро-зеленого кольору на поверхнях електронних ваг з маркуванням «DIAMOND», виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масу якого не встановлено через незначну кількість., 7. постановою слідчого від 16.02.2015 року 19 блістерів зі 171 таблеткою лікарського засобу «Ефіна», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, а також 72 пустих блістера від таблеток вказаного лікарського засобу, 8. постановою слідчого від 17.02.2015 року пістолет «ZORAKI mod.914» заводський № НОМЕР_3 , 9. постановою слідчого від 12.12.2014 року 16 таблеток лікарського засобу «Ефіна», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, та 98 капсул, що містять у своєму складі наркотичну речовину трамадол, 10. постановою слідчого від 12.12.2014 року 18 таблеток лікарського засобу «Ефіна», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, 11. постановою слідчого від 03.11.2014 року пакунок з тканини обмотаний скетчем еліпсної форми, в якому знаходилось 8458 таблеток білого кольору, дані таблетки були поділенні на два додатки: - Додаток № 1 поліетиленовий пакет чорного кольору горловина якого прошита ниттю коричневого кольору та скріплено биркою з підписом слідчого та понятих, а також печаткою «Для пакетів №14 УСБУ в Запорізькій області», в якому міститься 250 таблеток білого кольору, які поміщенні в прозорий зіп пакет; - Додаток № 2 поліетиленовий пакет чорного кольору горловина якого прошита ниттю коричневого кольору та скріплено биркою з підписом слідчого та понятих, а також печаткою «Для пакетів №14 УСБУ в Запорізькій області», в якому міститься 8208 таблеток білого кольору, які поміщенні в прозорий зіп пакет; 12. постановою слідчого від 12.12.2014 року 24 таблетки лікарського засобу «Ефіна», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, та 100 капсул, що містять у своєму складі наркотичну речовину трамадол, які передані на зберігання до камери речових доказів УСБУ в Запорізькій області знищити.
- залучені постановою слідчого від 29.11.2014 року оптичні диски, які зберігаються в матеріалах справи зберігати в матеріалах справи.

- залучені постановою слідчого від 14.01.2015 року Блокнот в обкладинку білого кольору на 59-ти аркушах з рукописними записами, Блокнот у твердій обкладинці рожево-зеленого кольору з написом «АеТ» на 39 аркушах, Блокнот у твердій обкладинці червоно-білого кольору на 92-х аркушах, Скретч-карта від сім-карти оператора мобільного зв`язку з ПрАТ «Киівстар» із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_61 , з рукописними записом « ОСОБА_55 »., ОСОБА_56 -карта від сім-карти оператора мобільного зв`язку з ПрАТ «Киівстар» без сім-карти з абонентським номером НОМЕР_62 з рукописними записом «Папа Новый». Скретч-карта від сім-карти оператора мобільного зв`язку з ТОВ «Астеліт» без сім-карти з абонентським номером НОМЕР_63 з рукописними записом «Москва». Блокнот в обкладинці чорного і помаранчевого кольору з рукописними записами на 45 аркушах, Чек ПАТ „КБ ПриватБанк від 07.11.2014 року про отримання ОСОБА_22 25 000 російських рублів у відділенні банку за адресою м. Запоріжжя, вул. Виробнича, 11., які передані на зберігання до камери речових доказів УСБУ в Запорізькій області знищити.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Запорізької області протягом 30 днів з дня його проголошення через Комунарський районний суд м. Запоріжжя. Для особи яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1
Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3