КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4215/17
Провадження № 1-кс/552/1234/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.07.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

06.07.2017 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в якому просив накласти решт на кошти, як знаходяться на рахунках підтприємства ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21», відкритого в банківській установі Фiлiя - Головне управлiння по м.Києву та Київськiй областi АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), розташованої за адресою: м.Київ вул.Володимирська, 27.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 27.02.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Практік Альянс» (код 39685522), ТОВ «Бест Фінанс» (код 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код 38364218), ТОВ «Лайф Сіті Груп» (код 39683504), ПП «Торгконтакт Плюс» (код 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код 39815045), ТОВ «Селопостач» (код 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код 39849179), ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (код 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код 39848950), ПП «Укрекспорт Плюс» (код 40177353), ПП «Жито Постач» (код 40220445), ПП «Сіон Торг» (код 40220450), ПП «Торгальянс К» (код 40220471), ТОВ «Сіон Інвест Торг» (код 40220492), ПП «Інвест Опт Торг К» (код 40220487), ПП «Експорт Торг» (код 40220466), ТОВ «Ерібор» (код 39298141), ПП «Грандбуд-К» (код 35642506), ТОВ «Абба Інвест» (код 40277994), ТОВ «Літус Груп» (код 39823543), ТОВ «Арата Союз» (код 39936067), ТОВ «Едванс Компані ЛТД» (код 40100411), ТОВ «Київтрансбізнес» (код 40307803), ТОВ «Фідем Бізнес Груп» (код 40408505), ТОВ «Титан Трейдінг ЛТД» (код 40408568), які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього, протягом 2015-2016 років використовуючи підприємства: ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Лакі Тайм» (код 40248900), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Радуга Трансформацій» (код 40143591), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Росач», попередня назва ТОВ «Асіор» (код 40087143), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727), ТОВ «Ламан Ардо» (код 39592538), ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код 39737030), ТОВ «Оптовик Про» (код 39579449), ТОВ «Поступ», попередня назва ТОВ «Лайт Груп Інвест» (код 40134346), ТОВ «Колоф», попередня назва ТОВ «Інфоколл Центр Про» (код 39151557), ТОВ «Вісп Консалт», попередня назва ТОВ «Улта Ком» (код 39727216), ТОВ «Драпун», попередня назва ТОВ «Мізон Трейд» (код 39724037), ТОВ «Тайм Інг», попередня назва ТОВ «Валід Стайт» (код 39953339), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» (код 39140922) попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код 40084641), ТОВ «Комра», попередня назва ТОВ «Плутос Груп Компані» (код 40133379), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код 40084484), ПП «Транс Вантаж» (код 40107291), ТОВ «Абба Інвест» (код 40277994), ТОВ «Бест Фінанс» (код 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код 38364218), ПП «Грандбуд-К» (код 35642506), ТОВ «Практік Альянс» (код 39685522), ТОВ «Лайф Сіті Груп» (код 39683504) та ПП «Торгконтакт Плюс» (код 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код 39815045), ТОВ «Ерібор» (код 39298141), ТОВ «Селопостач» (код 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код 39849179), ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (код 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код 39848950), ТОВ «Сіон Інвест Торг» (код 40220492), ПП «Укрекспорт Плюс» (код 40177353), ПП «Жито Постач» (код 40220445), ПП «Сіон Торг» (код 40220450), ПП «Торгальянс К» (код 40220471), ПП «Експорт Торг» (код 40220466), ПП «Інвест Оптторг К» (код 40220487) та інші СГД, створені та зареєстровані на території України, надаючи документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям, сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

На даний час є достатні підстави ввжати, що кошти розміщені на рахунках ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» () № НОМЕР_1 та знаходяться у володінні Фiлiї - Головне управлiння по м.Києву та Київськiй областi АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), розташованої за адресою: м.Київ вул.Володимирська, 27, являється предметом та доказом по вчиненому кримінальному правопорушенні.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, для встановлення обставин, що вирішуються в ході досудового розслідування шляхом проведення відповідних судових експертиз, для збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення є необхідність накладенні арешту на вищезазначені національні грошові банкноти, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках підприємства ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» () № НОМЕР_1 - українська гривня, відкритого в банківській установі Фiлiя - Головне управлiння по м.Києву та Київськiй областi АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), розташованої за адресою: м.Київ вул.Володимирська, 27, без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з дорежавним бюджетом.

Зобов`язати службових осіб Фiлiя - Головне управлiння по м.Києву та Київськiй областi АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, на момент оголошення ухвали слідчого судді виписку банку про рух грошових коштів (з вказанням з якого або на який грошовий рахунок проводилося перерахування, з зазначенням назв та організаційної форми відповідних підприємств, підстав перерахування, призначень, платежів, дати та часу перерахування, тощо) з 01.01.2015 року по день оголошення ухвали слідчого судді та роздруківку про залишок коштів на арештованому рахунку, а у подальшому письмово, у 15-ти денни термін повідомити СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області, м.Полтава, вул.М.Бірюзова,47 про факт надходження коштів на вищевказаний рахунок за весь час існування арешту.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1