Справа №766/8341/17
н/п 1-кс/766/6135/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000059 слідчого СВ Херсонського ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000059 слідчого СВ Херсонського ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зобов`язати службових осіб вказаного підприємства надати можливість вилучення оригіналів документів стосовно виконання договорів між УДТІІіЗ (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №152 від 07.09.2016, №153 від 07.09.2016, №180 від 12.10.2016, №186 від 25.10.2016 з додатковими угодами, а саме: договори на виконання робіт по капітальному ремонту прибудинкової територій внутрішньо дворових проїздів з додатковими угодами, договори та накази про призначення технічного нагляду, проекти капітальних ремонтів, дефектні акти, акти приймання виконаних робіт, ресурсні відомості, розрахунки загальновиробничих витрат, бухгалтерські документи з приводу оплати робіт, документи щодо походження та придбання матеріалу на проведення даних робіт (договори про закупівлю, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі та інші), технічні паспорти на техніку та будівельні механізми, що використовувались в ході виконання даних робіт, штатний розпис та відомості щодо працевлаштування робітників (накази; цивільно-правові угоди; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2017; договорів та платіжних документів, що підтверджують закупівлю матеріально-технічних засобів та будівельних матеріалів, актів передання на відповідальне зберігання, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000059 від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2016 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - УДТІІіЗ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок коштів бюджету укладено 4 договори «на виконання робіт по капітальному ремонту прибудинкової території внутрішньо дворового проїзду», а саме: договір №152 від 07.09.2016 на суму 330061 грн. (буд. АДРЕСА_2 ); договір №153 від 07.09.2016 на суму 354781 грн. (буд. АДРЕСА_3 ); договір №180 від 12.10.2016 на суму 380791 грн. (буд. АДРЕСА_4 ); договір №186 від 25.10.2016 на суму 539657 грн. (буд. АДРЕСА_5 ). При фізичному огляді вказаних об`єктів виявлено явні відмінності між проведеним роботами та дефектними актами, що викладені у загальному доступі на електронному сайті державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: виконавцем не виконано роботи з вивезення сміття на всіх об`єктах; на всіх об`єктах наявні дільниці асфальту, де через неякісний асфальт (або недотримання технології) видно старе асфальтне покриття та товщина нового покладеного асфальтного покриття не перевищує 1 см.; не зроблено бетонне облаштування тротуарної плитки; на всіх об`єктах поміж нових бортових каменів облаштовано пофарбовані реставровані бортові камені. Вищезначене свідчить про вчинення розтрати бюджетних коштів грошових коштів представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні ряду експертиз: економічної, почеркознавчої, будівельно-технічної. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.101998року, необхідно надати оригінали документів стосовно виконання договору №152 від 07.09.2016 на суму 330061 грн. (буд. АДРЕСА_2 ); договору №153 від 07.09.2016 на суму 354781 грн. (буд. АДРЕСА_3 ); договору №180 від 12.10.2016 на суму 380791 грн. (буд. АДРЕСА_4 ); договору №186 від 25.10.2016 на суму 539657 грн. (буд. АДРЕСА_5 ), а саме: договори на виконання робіт по капітальному ремонту прибудинкової територій внутрішньо дворових проїздів з додатковими угодами, договори та накази про призначення технічного нагляду, дефектні акти, акти приймання виконаних робіт, ресурсні відомості, розрахунки загальновиробничих витрат, бухгалтерські документи з приводу оплати робіт, документи щодо походження та придбання матеріалу на проведення даних робіт (договори про закупівлю, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі та інші), технічні паспорти на техніку та будівельні механізми, що використовувались в ході виконання даних робіт, штатний розпис та відомості щодо працевлаштування робітників (накази; цивільно-правові угоди; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2017; договорів та платіжних документів, що підтверджують закупівлю матеріально-технічних засобів та будівельних матеріалів, актів передання на відповідальне зберігання.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання як доказів документів, які зберігаються за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає можливим клопотання задовольнити частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів стосовно виконання договорів між УДТІІіЗ (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №152 від 07.09.2016, №153 від 07.09.2016, №180 від 12.10.2016, №186 від 25.10.2016 з додатковими угодами, а саме: договори на виконання робіт по капітальному ремонту прибудинкової територій внутрішньо дворових проїздів з додатковими угодами, договори та накази про призначення технічного нагляду, проекти капітальних ремонтів, дефектні акти, акти приймання виконаних робіт, ресурсні відомості, розрахунки загальновиробничих витрат, бухгалтерські документи з приводу оплати робіт, документи щодо походження та придбання матеріалу на проведення даних робіт (договори про закупівлю, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі), технічні паспорти на техніку та будівельні механізми, що використовувались в ході виконання даних робіт, договорів та платіжних документів, що підтверджують закупівлю матеріально-технічних засобів та будівельних матеріалів, актів передання на відповідальне зберігання, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки штатний розпис та відомості щодо працевлаштування робітників (накази; цивільно-правові угоди; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2017, доступ до яких просить надати слідчий, не охоплюються кримінальним провадженням №0000059, що вбачається з витягу по даному кримінальному провадженню, також в клопотанні слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів слідчий просить надати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000059 слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість вилучення їх оригіналів, а саме: оригіналів документів стосовно виконання договорів між УДТІІіЗ (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №152 від 07.09.2016, №153 від 07.09.2016, №180 від 12.10.2016, №186 від 25.10.2016 з додатковими угодами, а саме: договори на виконання робіт по капітальному ремонту прибудинкової територій внутрішньо дворових проїздів з додатковими угодами, договори та накази про призначення технічного нагляду, проекти капітальних ремонтів, дефектні акти, акти приймання виконаних робіт, ресурсні відомості, розрахунки загальновиробничих витрат, бухгалтерські документи з приводу оплати робіт, документи щодо походження та придбання матеріалу на проведення даних робіт (договори про закупівлю, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі), технічні паспорти на техніку та будівельні механізми, що використовувались в ході виконання даних робіт, договорів та платіжних документів, що підтверджують закупівлю матеріально-технічних засобів та будівельних матеріалів, актів передання на відповідальне зберігання, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1