Справа № 761/7065/17
Провадження № 1-кс/761/4452/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 35, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 з погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до клопотання ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 35 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами створено та придбано низку суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того, вказаною групою осіб створено та придбано понад сто суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території Дніпропетровської, Донецької та Київської областей, з метою надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки.
Згідно з даними розслідування директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має.
Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
У силу ст. 93 КПК збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється шляхом проведення слідчих дій та негласних слідчих дій, витребуванням та отриманням від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні вказаного органу, дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 93, 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 35, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою - АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-статутів (статутів у нових редакціях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-наказів на призначення директорів та бухгалтерів вказаного товариства;

-договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Установити строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення, тобто по 09 квітня 2017 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1