Справа № 495/5193/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року м. Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю:
- прокурора ОСОБА_3 ,

- осіб, в інетресах яких звернувся адвокат ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області клопотання адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
12.07.2017 року адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (далі по тексту заявник) звернувся до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, заявник просить суд:

- скасувати арешт майна в частині грошових коштів (валюти) в сумі 5 610 дол. США, вилучених із гаманця гр-ки ОСОБА_5 в ході здійснення заст. Військовго прокурора Білгород-Дністровського гарнізону ОСОБА_3 обшуку від 13.04.2017 року за місцем мешкання гр-на ОСОБА_4 та його сім`ї (м. Ізмаїл, с/кооператив № 12, з/у № 105);

- повернути гр-ці ОСОБА_5 грошові кошти (валюту) в сумі 5 610 дол. США, вилучені із гаманця гр-ки ОСОБА_5 в ході здійснення заст. Військовго прокурора Білгород-Дністровського гарнізону ОСОБА_3 обшуку від 13.04.2017 року за місцем мешкання гр-на ОСОБА_4 та його сім`ї ( АДРЕСА_1 ).

Дане клопотання мотивоване тим, що такі грошові кошти, які перебували у гаманці гр-ки ОСОБА_5 , є грошовими коштами, які були особисто гр-кою ОСОБА_5 взяті у борг у гр-на ОСОБА_7 на потреби та витрати, пов`язані із вагітністю та пологами, а також на лікування її матері.

У судове засідання заявник клопотання адвокат ОСОБА_6 , не з`явився, але подав до суду клопотання, згідно з яким просив здійснювати провадження по справі №495/5193/17 по клопотанню про скасування арешту з майна, призначене на 21.07.2017 року о 13:00 год., за його відсутності, на підставі наявних у справі документів та доказів, які будуть представлені до суду гр-ми ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на задоволенні клопотання наполягає.

У судовому засіданні гр-ни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 подане до суду клопотання про скасування арешту майна підтримали в повному обсязі та просили суд його задовольнити.
У судовому засіданні прокурор заперечував проти клопотання про скасування арешту майна та просив суд у його задоволенні відмовити в повному обсязі.
Дослідивши клопотання адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про скасування арешту майна, перевіривши матеріали справи та наявні у ній докази, вислухавши в судовому засіданні пояснення учасників судового процесу, суд дійшов до наступного висновку.

Військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 25.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.369, ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Ізмаїльського району Одеської області функціонує злочинне угрупування, діяльність якого направлена на отримання незаконного прибутку від контрабанди, незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів та фальсифікованих алкогольних виробів.
Водночас, злочинна діяльність здійснюється за безпосереднього сприяння співробітників правоохоронних органів, а саме начальника відділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженого відділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_9 .
Зазначеними особами систематично здійснюється вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які контрабандним шляхом в пунктах пропуску через державний кордон України у Ренійському та Болградському районах Одеської області періодично у великих об`ємах транспортують з території Республіки Молдова на територію України підакцизні товари (алкогольні та тютюнові вироби), а також сировину для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (спирт, розріджувачі, барвники, тощо) за не притягнення до встановленої законом відповідальності, тобто невчинення в їх інтересах дій з використанням наданої влади та службового становища.
17.03.2017 року, приблизно о 19.30 год. старший оперуповноважений МВ № 4 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_9 будучи службовою особою, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , напроти магазину «Продукти 24», діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 одержав від громадянина України ОСОБА_10 неправомірну вигоду, у виді грошових коштів в сумі 3000 грн., за не вчинення ним в інтересах ОСОБА_10 , дій, зокрема не створення перешкод в здійсненні незаконного збуту підакцизних товарів та не притягнення до встановленої законом відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності.
12.04.2017 року, приблизно о 20.00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , біля магазину «Продукти 24», ОСОБА_9 , будучи службовою особою, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду, у виді грошових коштів в сумі 4000 грн. за не вчинення ним в інтересах ОСОБА_10 дій, тобто за не створення перешкод у здійсненні незаконного збуту підакцизних товарів та не притягнення до встановленої законом відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності.
У зв`язку з викладеним, 13.04.2017 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
12.04.2017 року (обшук завершено 13.04.2017 року), на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 11.04.2017 року, проведено обшук житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час обшуку виявлено та в подальшому вилучено: 34 експрес накладні перевізника «Нова Пошта» на відправленняз м. Ізмаїл ОСОБА_18 ; 6 аркушів записника з чорновими записами; 19 експрес накладних перевізника «Нова Пошта» на відправленняз м. Ізмаїл ОСОБА_19 ; 106 експрес накладних перевізника «Нова Пошта» на відправлення з м. Ізмаїл ОСОБА_18 ; 5 експрес накладних (декларацій про прийняття вантажу) «ІнТайм»; зошит з чорновими записами сірого кольору з малюнком та написом «Nature of the World» в клітину на 60 аркушів; експрес накладна перевізника «Нова Пошта» на відправленняз м. Ізмаїл ОСОБА_20 ; кошти в сумі 5610 доларів США (56 купюр номіналом по 100 доларів США та 1 купюра номіналом 10 доларів США); два чеки на отримання готівки «Приват Банк»; аркуш паперу з даними про отримання коштів відповідно до ТТН; експрес накладна перевізника «Нова Пошта» на відправлення з м. Ізмаїл ОСОБА_20 ; 3 квитанції про прийом вантажу «Deliveri Del Avto»; мобільний телефон Samsung чорного кольору GT-Є1202і з номерами imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 з сим карткою оператора мобільного зв`язку Київстар з номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон Nokia чорного кольору 1616-2 з номером imei: НОМЕР_4 з сим карткою оператора мобільного зв`язку Київстар з номером НОМЕР_5 .
14.04.2017 року заступник військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням, у якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 12.04.2017 року житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 14.04.2017 року (слідчий суддя ОСОБА_21 ) клопотання заступника військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України капітана юстиції ОСОБА_3 задоволено. Накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 12.04.2017 року житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 34 експрес накладні перевізника «Нова Пошта» на відправленняз м. Ізмаїл ОСОБА_18 ;
- 6 аркушів записника з чорновими записами;
- 19 експрес накладних перевізника «Нова Пошта» на відправленняз м. Ізмаїл ОСОБА_19 ;
- 106 експрес накладних перевізника «Нова Пошта» на відправлення з м. Ізмаїл ОСОБА_18 ;
- 5 експрес накладних (декларацій про прийняття вантажу) «ІнТайм»;
- зошит з чорновими записами сірого кольору з малюнком та написом «Nature of the World» в клітину на 60 аркушів;
- експрес накладна перевізника «Нова Пошта» на відправленняз м. Ізмаїл ОСОБА_20 ;
- кошти в сумі 5610 доларів США (56 купюр номіналом по 100 доларів США та 1 купюра номіналом 10 доларів США);
- два чеки на отримання готівки «Приват Банк»;
- аркуш паперу з даними про отримання коштів відповідно до ТТН;
- експрес накладна перевізника «Нова Пошта» на відправлення з м. Ізмаїл ОСОБА_20 ;
- 3 квитанції про прийом вантажу «Deliveri Del Avto»;
- мобільний телефон Samsung чорного кольору GT-Є1202і з номерами imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 з сим карткою оператора мобільного зв`язку Київстар з номером НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон Nokia чорного кольору 1616-2 з номером imei: НОМЕР_4 з сим карткою оператора мобільного зв`язку Київстар з номером НОМЕР_5 .
Так, розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні такого клопотання.

Встановивши зазначені обставини, перевіривши обґрунтованість тверджень органу досудового розслідування з приводу обставин підозри вчинення кримінального правопорушення та врахувавши положення ст.ст. 167, 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, так як матеріали кримінального провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та не упередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі і знищенню чи пошкодженню даного майна.

Крім того, накладення арешту на майно відповідає вимогам ст.171 КПК України та узгоджується з положеннями ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.Тобто, суд наклав арешт на майно, як на таке, що має відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Накладення арешту на дане майно також є обґрунтованим, до моменту з`ясування всіх обставин у кримінальному провадженні, з метою недопущення його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Посилання адвоката ОСОБА_6 та гр-ки ОСОБА_4 на те, що грошові кошти (валюта) в сумі 5 610 дол. США, вилучені із гаманця гр-ки ОСОБА_5 в ході здійснення заст. Військовго прокурора Білгород-Дністровського гарнізону ОСОБА_3 обшуку від 13.04.2017 року за місцем мешкання гр-на ОСОБА_4 та його сім`ї ( АДРЕСА_1 ), є грошовими коштами, які були особисто гр-кою ОСОБА_5 взяті у борг у гр-на ОСОБА_7 на потреби та витрати, пов`язані із вагітністю та пологами, а також на лікування її матері, є непереконливими, так як не підтверджуються жодним доказом.

Таким чином, для ефективного розслідування даного кримінального провадження, орган досудового розслідування на даній стадії досудового слідства, з урахуванням конкретних обставин справи та ризику подальшої втрати предмету кримінального правопорушення, має потребу у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема накладення арешту на це майно, до встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, що цілком відповідає положенням ст.2 КПК України.

Настання будь-яких негативних наслідків в результаті накладення арешту, які б переважали інтереси держави у цьому кримінальному провадженні, з матеріалів кримінального провадження не вбачається та заявником не доведено.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що на теперішній час не відпала потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту на майно, накладеного ухвалою Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 14.04.2017 року, суд дійшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170, 174 Кримінального процесуального кодексу України, суд
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1