Справа № 524/2181/15-к
Провадження № 1-кс/524/289/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.02.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 13.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування клопотання зазначив, що надійшла заява від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з 11.07.2013 по 13.11.2014 гр. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу касового обслуговування Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесла неправдиві дані до «Книги обліку готівка операційної каси й інших цінностей Банку».

13.03.2015 року за даним фактом дані внесені до ЄРДР за №0000891, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Встановлено, що 13 листопада 2014 року матеріально-відповідальна особа сховища цінностей ІНФОРМАЦІЯ_2 начальник відділу касового обслуговування ОСОБА_5 не з`явилась на робоче місце. Для забезпечення виконання відділенням своїх функцій, Розпорядженням начальника відділення ОСОБА_6 було створено ревізійну комісію з метою відкриття грошового сховища та перерахунку готівкових коштів та цінностей у складі: заступника начальника відділення ОСОБА_7 , головного економіста ОСОБА_8 , головного економіста ОСОБА_9 . За результатами проведення ревізії встановлена нестача готівкових коштів 1 425 500 грн., 128 000 дол. США та 29 300 євро, про що було складено відповідний акт. Таке Розпорядження не мало юридичної сили, оскільки ревізії повинні проводитися за Наказом директора виконавчого ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відповідності до вимог п. п. 13.2., 13.3. Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого Розпорядженням Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 119/2-РП від 27.07.2010 року із змінами і доповненням, внесеними Розпорядженням Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 91/3-РП від 03.06.2013 року. Того ж дня була проведена повторна ревізія готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яка підтвердила нестачу готівкових коштів у зазначених вище сумах.

Порушення контрольних процедур під час щоденного зведення каси відділення, відкриття/закриття грошового сховища, проведення раптових ревізій кас, а також ревізій при тимчасовій зміні матеріально-відповідальних осіб.

З метою встановлення початку та схеми протизаконної діяльності ОСОБА_5 членами Комісії з розслідування проведено порівняльний аналіз даних про залишки грошових коштів в ОДБ з такого роду даними в «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей Банку», яка ведеться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2013 по 12.11.2014. За результатами цього аналізу встановлено, що виведені ОСОБА_5 за вказаний період часу залишки готівкових коштів у «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей Банку» не відповідали даним бухгалтерського обліку (ОДБ/ПЗ).

Перший факт фальсифікації ОСОБА_5 даних про залишки коштів відбувся 11.07.2013 (нестача коштів у національній валюті на суму 110 000,00 грн.). Всього за 2013-2014 роки ОСОБА_5 сфальсифікувала 266 записів про залишки коштів в «Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку». При цьому вказані записи про залишки коштів засвідчувались підписами осіб, які на той час виконували обов`язки матеріально-відповідальних осіб за сховище цінностей (в період з 01.01.2013 року по 12.11.2014, окрім начальника відділення ОСОБА_6 , такі обов`язки виконували заступник начальника відділення ОСОБА_7 , головний економіст ОСОБА_9 ).

Хронологію фактів фальсифікації даних, відомості про приріст по нестачам, а також прізвища працівників відділення, які зобов`язані були виконувати функції матеріально-відповідальних осіб, наведено у матеріалах клопотання.

Під час перевірки справ «Касові документи дня» ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлені паперові зведені довідки про залишки готівки у відділенні на початок/кінець операційного дня, про обороти по приходу/видатку готівкових коштів, які містять недостовірні дані про залишки готівкових коштів на кінець операційного дня. Цей факт може вказувати на те, що ОСОБА_5 , заздалегідь знаючи, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 не звіряють відомості про фактичні залишки готівки, дані про такі залишки у журналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з даними бухгалтерського обліку (даними ОДБ), умисно виготовляла фіктивні зведені довідки для їх надання вказаним матеріально-відповідальним особам під час закриття сховища, проведення ревізій.

Внаслідок неправомірних дій з боку ОСОБА_5 та службової недбалості ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 банку завдано матеріальних збитків, а саме:

1 425 500 (один мільйон чотириста двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень, 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) доларів США, 29 300 (двадцять дев`ять тисяч триста) євро.

У 2014 році згідно наказів від 03.07.2014 № 709, від 04.11.2014 № 1148 та від 18.11.2014 № 1190 ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено ліміти граничних залишків готівкових коштів у касах структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено у відповідності до Положення про встановлення лімітів залишків готівкових коштів в касі (в національній та усіх іноземних валютах) із врахуванням віддаленості регіону та з метою скорочення витрат на перевезення готівки. Однак, аналіз даних наказів показав, що станом на другу половину 2014р. для функціонування ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлені розміри лімітів були зависокі та не враховували скорочення обсягу операцій з іноземною валютою в цілому по Банку. Зокрема, це підтверджується оновленими розрахунками лімітів зазначеного відділення в іноземній валюті за допомогою звіту ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При цьому діючою редакцією Положення про встановлення лімітів залишків готівкових коштів в касі (в національній та усіх іноземних валютах) не передбачено періодичність перегляду встановлених лімітів залишків готівкових коштів та причини для перегляду лімітів.

Під час розслідування також встановлено, що 27.08.2014 Департаментом каналів продажів та дистрибуції з метою посилення контролю за валютними операціями обласним дирекціям було надано розпорядження про вивезення з відділень залишків іноземної валюти до сховищ ОД, максимально оперативно організувати інкасацію відділень з найбільшими залишками валюти. 15.09.2014 Листом № 97-04-1111 Департаментом каналів продажів та дистрибуції начальникам відділень була надана вказівка організувати інкасацію залишку валют з відділень.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 проігнорував зазначені вказівки, що не дало змоги виявити факт крадіжки грошей на відділенні ще у вересні-місяці поточного року.

Щодо фальсифікації даних на рахунках «Банкноти та монети в дорозі» встановлено 18 випадків, коли на кінець операційного дня ОСОБА_5 неправомірно відображала залишки на рахунках «Банкноти та монети в дорозі», які використовувались для пересилання коштів між двома МФО, що призводило до фактичного викривлення обліку готівкових коштів у касі відділення. Згідно реєстру видалених операцій встановлено, що ОСОБА_5 здійснила значну кількість видалень проводок по рахунках «Банкноти та монети в дорозі», для відображення пересилання готівкових коштів між двома МФО. У більшості випадків підтверджуючі документи про видалення відсутні у справах «Документи дня з виправлення помилок».

Даний факт вказує на неналежний контроль з боку начальника відділення ( ОСОБА_6 ) щодо повноти та достовірності відображення залишків коштів на вказаного роду рахунках (вимоги пункту 2.8 Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

На даний час діє Наказ про призначення осіб, відповідальних за своєчасність, повноту, правильність оформлення та звірку справ «Меморіальні документи дня», «Касові документи дня» та « ІНФОРМАЦІЯ_10 та видалені документи» відділення від 26.04.2011 № 356. Цим наказом відповідальність за виконання вказаних функцій покладена на головного економіста ОСОБА_9 (інші відповідальні особи на сьогодні звільнені з Банку). Фактично ж формування справ «Документи дня з виправлення помилок» здійснює головний економіст ОСОБА_8 , оскільки ОСОБА_9 самоусунулась від виконання вказаних обов`язків.

Під час проведення службового розслідування додатково перевірено касові документи дня відділення та встановлено ряд суттєвих недоліків щодо оформлення касових документів на продаж валюти, порушення окремих обмежень, встановлених НБУ, на видаткові операції клієнтів, випадки підробки/відсутності Касових журналів, тощо. Вибірково перевірено документи дня з виправлення помилок за березень - травень, серпень - жовтень 2014 року щодо повноти та якості оформлення документів за видаленими операціями. Встановлені розбіжності щодо повноти формування справ, відсутні документи, що стосуються видалення операцій (Заяви на переказ готівки, Реєстри реверсних касових операцій, Пояснювальна записка/Лист клієнта у разі видалення операції з видачі готівки по грошовому чеку). Не якісно оформлені касові документи по видалених операціях (на зворотній стороні касового документу не оформлена Заява клієнта/Пояснювальна записка; не перекреслено касовий документ; підпис отримувача на касовому документі викликає сумнів, звірка здійснена із паспортними даними клієнта).

На зазначених справах зроблено відмітки про те, що перевірка правильності формування документів здійснена начальником відділення ОСОБА_6 . Ці відмітки завірені його підписом. Даний факт свідчить про відсутність контролю з боку начальника відділення ОСОБА_6 (невиконання вимог пункту 3.1.1, розділу 7 Положення про порядок проведення звірки та формування «Документів дня» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене РП № 146/3-РП від 02/09/2013).

13.11.2014р. при проведенні ревізії готівки та інших цінностей у ІНФОРМАЦІЯ_4 відділенні знайдені два видаткових касових ордери № 051/1160-21 від 12.11.2014 р. на суму 120 000,00 дол. США та № 051/1160-25 від 12.11.2014 р. на суму 27 000,00 євро. Операції, які відображені у вказаних документах, були зроблені у період часу з 15:07 по 15:09 у зв`язку з тим, що до відділення приїхали співробітники ІНФОРМАЦІЯ_11 для позапланової перевірки каси відділення по валюті. Тобто, після приїзду працівників НБУ, ОСОБА_5 здійснила фіктивні проводки щодо пересилання сум з одного МФО (ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») до іншого МФО (ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») для приховування факту нестачі. Дана схема по різним МФО свідомо застосовувалась нею багато разів. При перегляді архіву реверсних (видалених) операцій по ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з 03.10.2014р. по 12.11.2014 р. були виявлені видалення операції пересилання із одного МФО до іншого грошових коштів на суму 300 000,00 грн. від 03.10.2014 р. та на суму 500 000,00 грн. від 06.10.2014 р. Заступник начальника відділення ОСОБА_7 робив видалення даних проводок без отримання від ОСОБА_5 жодних письмових пояснень щодо причин видалення. Комісією встановлено, що залишки готівкових коштів у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відповідають фактичній наявності готівкових коштів та даним бухгалтерського обліку (ОДБ/ПЗ), розбіжність 06.10.2014 р. склала саме суму 500 000,00 грн.

Підтвердженням використання ОСОБА_12 схеми приховування нестачі шляхом використанням рахунків «Банкноти та монети в дорозі», для пересилання коштів між двома МФО свідчить і той факт, що 14.05.2014р. працівниками відділу перевірок відділень служби внутрішнього аудиту за результатами ревізії готівки та інших цінностей, які зберігались у ІНФОРМАЦІЯ_14 , не було встановлено нестач. Так, залишки коштів на БР 1002 відділення у ПЗ ІНФОРМАЦІЯ_12 , відображені в Акті ревізії від 14/05/2014 року, не відповідають даним ІНФОРМАЦІЯ_15 станом на початок дня 14/05/2014.

Згідно пояснень членів ревізійної бригади, перевірка відділення була розпочата 14.05.2014 о 08-30. Відкриття грошового сховища проводилось двома відповідальними особами сховища (начальником відділу касового обслуговування ОСОБА_5 та начальником відділення) у присутності членів ревізійної бригади ( ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ) і представника фізичної охорони відділення о 08-50. Перед відкриттям грошового сховища членам ревізійної бригади у начальника відділу касового обслуговування ОСОБА_5 було отримано Книгу обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку відділення та зведені довідки з касових документів дня за попередній день, станом на кінець операційного дня 13.05.2014р. З пояснень членів ревізійної бригади, зведена довідка була взята за попередній день через неможливість її формування та друку на початок ревізії з ІНФОРМАЦІЯ_15 з причини технічного збою ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », про якій повідомили працівники відділення. Перерахунок готівки проводився у присутності відповідальних осіб сховища. Звірка перерахованих сум коштів у розрізі валют проводилась з даними вказаної Книги та зведених довідок (як було встановлено даним розслідуванням, інформація у зведених довідках підроблялась начальником відділу касового обслуговування ОСОБА_5 : їх дані не відповідали ІНФОРМАЦІЯ_15 ). Після здійснення 100% перерахунку коштів було проведено звірку залишків по БР 1002 відділення в ІНФОРМАЦІЯ_15 за сприянням заступника начальника відділення (згідно письмового пояснення голови ревізійної бригади ( ОСОБА_10 ). Нестач, надлишків не встановлено.

У ході даного розслідування було встановлено, що 14.05.2014 ОСОБА_5 у ПЗ Монах відділення близько 08-48 (до початку ревізії) здійснила дві видаткові операції з переказу коштів з каси ОСОБА_13 до каси ОСОБА_14 . Відповідні операції у ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо оприбуткування сум не були здійснені (дані операції були проведені пізніше о 14-31, о 16-15, о 16-22).

Як наслідок, при перегляді ОДБ/ПЗ членами ревізійної комісії після перерахунку коштів їх залишок на БР 1002 відділення у ІНФОРМАЦІЯ_12 був вже зменшений відповідно на 600 тис. грн. та 40 тис. доларів США начальником відділу касового обслуговування ОСОБА_5 .

Таким чином, умисні махінації та підробка документів начальником відділу касового обслуговування ОСОБА_5 не дозволили ревізійній бригаді виявити нестачу грошових коштів у відділенні. Виявити нестачу було можливо при проведенні більш поглибленої перевірки шляхом отримання даних, які б підтверджували достовірність перебування готівкових коштів в дорозі між МФО.

Для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчому необхідно з ясувати ряд питань, про які йдеться у клопотанні.

Згідно Постанови правління НБУ від 15.12.2004 N 637 Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні касові документи - документи (касові ордери та відомості на виплату грошей, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку.

Операційний день банку (ОДБ) програмне забезпечення, яке обслуговує внутрішню поточну діяльність банку (бухгалтерський облік, обслуговування рахунків клієнтів тощо.

Ураховуюче викладене, під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів справ «Касових документів дня», справ «Документи дня з виправлення помилок» та справ «Меморіальні документи дня» Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паперових зведених довідок про залишки готівки у відділенні на кінець операційного дня, про обороти по приходу/видатку готівкових коштів Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 11.07.2013, 18.07.2013, 19.08.2013, 26.09.2013, 26.09.2013, 01.10.2013, 17.10.2013, 31.10.2013, 26.11.2013, 27.11.2013, 29.11.2013, 05.12.2013, 09.12.2013, 13.12.2013, 20.12.2013, 25.12.2013, 27.12.2013, 10.01.2014, 15.01.2014, 23.01.2014, 24.01.2014, 28.01.2014, 31.01.2014, 06.02.2014, 14.02.2014, 21.02.2014, 28.02.2014, 06.03.2014, 02.04.2014, 12.05.2014, 13.05.2014, 14.05.2014, 16.05.2014, 23.05.2014, 30.05.2014, 02.06.2014, 13.06.2014, 18.06.2014, 19.06.2014, 26.06.2014, 04.07.2014, 18.07.2014, 21.07.2014, 24.07.2014, 04.08.2014, 07.08.2014, 08.08.2014, 21.08.2014, 29.08.2014, 05.09.2014, 10.09.2014, 29.09.2014, 06.10.2014, 07.10.2014, 08.10.2014, 10.10.2014, 17.10.2014, 20.10.2014, 22.10.2014, 24.10.2014, 31.10.2014, 07.11.2014, 11.11.2014, 12.11.2014, 13.11.2014, а також тимчасового доступу до серверу з програмним забезпеченням АДБ (Операційний день банку)ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з можливістю виготовлення копій інформації на паперовому чи електронному носії за ці дні.

Вищевказані документи перебувають у володінні їх власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ та виїмка оригіналів справ «Касових документів дня», справ «Документи дня з виправлення помилок» та справ «Меморіальні документи дня», паперових зведених довідок про залишки готівки у відділенні на кінець операційного дня, про обороти по приходу/видатку готівкових коштів Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказані дні, а також тимчасового доступу до серверу з програмним забезпеченням АДБ (Операційний день банку) ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з можливістю виготовлення копій інформації на паперовому чи електронному носії, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме зясування відповідності (звірки) відомостей про фактичні залишки готівки в касі, з даними про такі залишки у журналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з даними бухгалтерського обліку (даними ОДБ) та зведеними довідками, які надавалися матеріально-відповідальним особам під час закриття сховища, проведення ревізій. Крім того, для повноти досудового розслідування, доведеності вини особи необхідно ідентифікувати виконавця цих документів, тому необхідно вилучити їх орігнали для проведення відповідних експертиз.

Фактичні дані які містяться в справах «Касових документів дня», справ «Документи дня з виправлення помилок» та справ «Меморіальні документи дня», паперових зведених довідках про залишки готівки у відділенні на кінець операційного дня, про обороти по приходу/видатку готівкових коштів Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також в сервері з програмним забезпеченням АДБ (Операційний день банку) ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за вказані дні, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів, а саме: ідентифікувати виконавців документів у справах «Касових документів дня», справ «Документи дня з виправлення помилок» та справ «Меморіальні документи дня», паперових зведених довідок про залишки готівки у відділенні на початок/кінець операційного дня, про обороти по приходу/видатку готівкових коштів Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АДБ (Операційний день банку) ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за вказані дні, а також співставлення (звірка) відомостей на в цих документах з яких повинні були братися вихідні дані для формування цих довідок, без вилучення їх оригіналів неможливо, тому що така інформація охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація підлягає визнанню її, як речового доказу та зберігання у матеріалах кримінального провадження, крім того буде використана для встановлення істини в провадженні, при проведенні допитів свідків, підозрюваних, призначенні почеркознавчої та проведенні економічної експертизи.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 13.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 до речей та документів, що перебувають у володінні їх власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Начальник управління безпеки банку ОСОБА_15 тел. НОМЕР_1 ), а саме:

1. з вилученням орігіналу:
-справ «Касових документів дня», справ «Документи дня з виправлення помилок», справ «Меморіальні документи дня» та паперових зведених довідок про залишки готівки у відділенні на кінець операційного дня, про обороти по приходу/видатку готівкових коштів Центрального Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 11.07.2013, 18.07.2013, 19.08.2013, 26.09.2013, 26.09.2013, 01.10.2013, 17.10.2013, 31.10.2013, 26.11.2013, 27.11.2013, 29.11.2013, 05.12.2013, 09.12.2013, 13.12.2013, 20.12.2013, 25.12.2013, 27.12.2013, 10.01.2014, 15.01.2014, 23.01.2014, 24.01.2014, 28.01.2014, 31.01.2014, 06.02.2014, 14.02.2014, 21.02.2014, 28.02.2014, 06.03.2014, 02.04.2014, 12.05.2014, 13.05.2014, 14.05.2014, 16.05.2014, 23.05.2014, 30.05.2014, 02.06.2014, 13.06.2014, 18.06.2014, 19.06.2014, 26.06.2014, 04.07.2014, 18.07.2014, 21.07.2014, 24.07.2014, 04.08.2014, 07.08.2014, 08.08.2014, 21.08.2014, 29.08.2014, 05.09.2014, 10.09.2014, 29.09.2014, 06.10.2014, 07.10.2014, 08.10.2014, 10.10.2014, 17.10.2014, 20.10.2014, 22.10.2014, 24.10.2014, 31.10.2014, 07.11.2014, 11.11.2014, 12.11.2014, 13.11.2014

2. з можливістюзняття належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії до програмного забезпеченняя ОДБ (Операційний день банку) ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за 12.05.2014, 13.05.2014, 14.05.2014, 11.11.2014 11.07.2013, 18.07.2013, 19.08.2013, 26.09.2013, 26.09.2013, 01.10.2013, 17.10.2013, 31.10.2013, 26.11.2013, 27.11.2013, 29.11.2013, 05.12.2013, 09.12.2013, 13.12.2013, 20.12.2013, 25.12.2013, 27.12.2013, 10.01.2014, 15.01.2014, 23.01.2014, 24.01.2014, 28.01.2014, 31.01.2014, 06.02.2014, 14.02.2014, 21.02.2014, 28.02.2014, 06.03.2014, 02.04.2014, 12.05.2014, 16.05.2014, 23.05.2014, 30.05.2014, 02.06.2014, 13.06.2014, 18.06.2014, 19.06.2014, 26.06.2014, 04.07.2014, 18.07.2014, 21.07.2014, 24.07.2014, 04.08.2014, 07.08.2014, 08.08.2014, 21.08.2014, 29.08.2014, 05.09.2014, 10.09.2014, 29.09.2014, 06.10.2014, 07.10.2014, 08.10.2014, 10.10.2014, 17.10.2014, 20.10.2014, 22.10.2014, 24.10.2014, 31.10.2014, 07.11.2014, 12.11.2014, 13.11.2014.

Строк дії ухвали визначити до 15 березня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1