Справа № 405/2578/17

"24" травня 2017 р. м. Кропивницький
23.01.2017 до СУ ГУНП в області надійшли матеріали з УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ щодо неправомірних дій службових осіб ПП « ОСОБА_3 », які за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_4 » привласнили державні грошові кошти у великих розмірах, отримані за проведення ремонтних робіт на території Кіровоградської області, які в дійсності ними не виконувалися.
В рамках кримінального провадження встановлено, що відповідно до податкової звітності поданої ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 керівником якого являється ОСОБА_5 , до органів ДФС за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 останніми сформований податковий кредит, тобто реалізовано робіт товарів та послуг в адресу суб`єктів господарювання зареєстрованих на території Кіровоградської області на загальну суму 8 млн. 796 тис. грн., який в подальшому реалізований в адресу бюджетних установ та організацій, суб`єктами господарювання, а саме:
-підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (м. Олександрія) реалізовано податкового кредиту на суму 588 тис. грн, яким отримано з державного бюджету 2 млн. 560 тис. грн.;
-підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (м. Кропивницький) реалізовано податкового кредиту на суму 929 тис. грн., яким отримано з державного бюджету 1 млн. 005 тис. грн.;
-підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (м. Кропивницький) реалізовано податкового кредиту на суму 550 тис. грн., яким отримано з державного бюджету 25 млн. 980 тис. грн.
-підприємству ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (м. Кропивницький) реалізовано податкового кредиту на суму 5 млн. 316 тис грн., яким отримано з державного бюджету 6 млн. 556 тис. грн.
-підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (м. Кропивницький) реалізовано податкового кредиту на суму 1 млн. 413 тис грн. яким отримано з державного бюджету 6 млн. 390 тис. грн.
В свою чергу, підприємством ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вищезазначений податковий кредит в сумі 8 млн. 796 тис. грн. (виконання будівельних робіт) сформовано від підприємства ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 керівником якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якості оплати за компоненти моторного палива, які останні отримали від підприємств ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 бенефіціарним власником яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, встановлено, що підприємством ПП « ОСОБА_4 » в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 сформований податковий кредит, тобто реалізовано робіт товарів та послуг в адресу суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 на загальну суму 9 млн. 087 тис. грн.
В рамках кримінального провадження, в якості свідків допитано ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 відповідно до показів, яких встановлено, що в бюджетних закладах, розташованих на території Кіровоградської області, в яких в 2016 році проводились будівельно ремонтні роботи ПП « ОСОБА_4 », фактично виконувались лише працівниками ПП « ОСОБА_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та будь, які інші працівники до виконання зазначених робіт не залучались.
Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 у вигляді грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 а операції з такими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
В ході досудового розслідування 12.05.2017 призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_15 з метою встановлення відповідності, вартості та об`ємів виконаних робіт на наступних об`єктах в тому числі: капітальний ремонт відділення профілактики та денного стаціонару (другий поверх, крило "А") ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_1 .
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів тендерної документації учасників торгів (пропозиції учасників конкурсних торгів), річний план закупівель на 2016 рік та зміни до нього, наказ про затвердження складу комітету з конкурсних торгів (зі змінами та доповненнями) та розподіл функцій між членами комітету, Положення про комітет з конкурсних торгів, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій, інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі), оголошення про результати процедури закупівлі, звіти про результати проведення процедури закупівлі, договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень та банківських виписок щодо перерахування коштів, бухгалтерських документів (накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідок форми КБ-3 про вартість виконаних підрядних робіт, форм М-29, звітів про витрату основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами, план-графіків виконання будівельно-монтажних робіт, актів прихованих робіт, сертифікатів якості та довіреності на отриману продукцію, тощо), а також проектно-кошторисної документації зі всіма наявними додатками, що стосуються проведення робіт за об`єктом «капітальний ремонт відділення профілактики та денного стаціонару (другий поверх, крило "А") ІНФОРМАЦІЯ_11 та капітальний ремонт педіатричного відділення стаціонару (ІІІ поверх) крило «Б».
Строк дії ухвали визначити до 24.06.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1