У Х В А Л А
Іменем України
28 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413 від 19.12.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413 від 19.12.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по 27.07.2017; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 додаткових угод до нього, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 01.01.2015 по 27.07.2017, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000413 від 19.12.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем упродовж 2016 року здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, виділених на демонтаж тимчасових споруд на території м. Києва, на загальну суму 7 676 000 гривень, які були перераховані на рахунки підприємства із ознаками фіктивності.

Відповідно до заяви громадської організації бюро громадських експертиз « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало два договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) на знесення тимчасових споруд №61 від 18.08.2015 та №34від 07.06.2016. Вказані договори укладені за наслідками процедури тендерних закупівель, що проведені з грубими порушеннями.

На підставі вказаних договорів станом на 18 жовтня 2016 року з Київського бюджету на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти в сумі 6 729 280 гривень, ще 1 305 162 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) отримано від Комунальної аварійно-рятувальної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Слід зазначити, що КАРС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому як зазначив заявник, в подальшому грошові кошти в сумі 7 776 000 гривень з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) були переведені на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, нібито за транспортні послуги і будівельні роботи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ) 1 920 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ) 720 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) 616 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ) 750 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ) 1 250 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ) 1 000 000 гривень; ФЛП ОСОБА_5 1 520 000 гривень.

Для встановлення факту перерахування коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 7 776 000 гривень 00 копійок згідно договору на знесення тимчасових споруд №61 від 18.08.2015 та №34 від 07.06.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановленні подальшого руху вказаних коштів, встановленні уповноважених осіб, що мали право першого та другого підпису на банківських документів, що надало їм можливість розпоряджатися коштами на рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилучення їх копій

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000413 від 19.12.2016 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000413 від 19.12.2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по 27.07.2017; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки; заяви від уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 додаткових угод до нього, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 01.01.2015 по 27.07.2017, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1