Провадження № 1-кс/161/4856/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 липня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 16.07.2007 по 18.07.2007, розміщених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), із зазначенням власників рахунків, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, а також до відомостей програмного комплексу «Операційний день банку» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про всі проведені працівниками Базового відділення Волинської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 16.07.2007 по 18.07.2007 дії та створенні документи (файли) у відокремлених автоматизованих робочих місцях працівників, із зазначенням дати та часу створення документу, проведення дії, осіб, які створили документ, провели дії, в тому числі щодо накладення електронного цифрового підпису, відправника та отримувача при передачі платіжних документів відповідно до технологічної схеми обробки електронних платіжних документів в ОДБ та при проведенні внутрібанківської проводки, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення копії вказаної інформації.

Клопотання мотивує тим, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000457 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.185, ч.2 ст.192, ч.1 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1ст.358, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.1ст.384 КК України, за фактами:

?незаконних дій працівників Волинської дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акціонерів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які виразились у заволодінні коштами у сумі 53 800 доларів США ОСОБА_5 , котрі останній отримав згідно оформленого 17.07.2007 кредитного договору № 014/1101/74/36902;

?шахрайських дій працівників ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Волинської дирекції відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час оформлення кредитного договору №014/1101/74/36902 на імя ОСОБА_5 ;

?внесення у 2007 році приватним нотаріусом ОСОБА_6 завідомо неправдиві відомості до офіційних документів та підроблення їх, згідно яких, ОСОБА_7 та її сім`ї були завдані матеріальні збитки, неправомірне укладання договору іпотеки на квартиру АДРЕСА_2 , між нотаріусом та чоловіком ОСОБА_7 - ОСОБА_5 ;

?внесення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у липні 2007 року завідомо неправдиві відомості до звіту про оцінку вартості квартири АДРЕСА_2 , належної ОСОБА_8 ;

?підроблення невстановленою особою документації з метою подальшого використання, яка складалась у ІНФОРМАЦІЯ_4 в липні 2007 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ;

?ОСОБА_9 , будучи службовою особою, на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 нібито вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України;

?вчинення неправомірних дій працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що виразились зокрема у підробленні офіційних документів, при здійсненні у 2012 році реалізації предмета іпотеки - квартири за адресою: АДРЕСА_3 , належної ОСОБА_5 ;

?по факту вчинення працівниками ВО БТІ, нотаріусом ОСОБА_6 та оцінювачем ОСОБА_10 службових підроблень при оформленні документів під час придбання квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

?щодо вчинення працівниками ВОБТІ кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України;

?щодо вчинення ОСОБА_11 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України;

?щодо вчинення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України;

?щодо вчинення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.384 КК України;

?щодо вчинення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України;

?щодо вчинення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України;

?за фактом привласнення працівниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , акціонерами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , працівниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , нотаріусом ОСОБА_6 , оцінювачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 та ОСОБА_20 , працівниками Волинського БТІ ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , за попередньою змовою між собою, грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_24 , які отримувались на споживчі цілі в інтересах сім`ї згідно кредитного договору від 17.07.2007.

Враховуючи, те що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч. 7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або уповноваженим ними працівникам оперативних підрозділів Луцького ВП ГУНП у Волинській області слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або уповноваженим ними працівникам оперативних підрозділів Луцького ВП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 16.07.2007 по 18.07.2007, розміщених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), із зазначенням власників рахунків, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, а також до відомостей програмного комплексу «Операційний день банку» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про всі проведені працівниками Базового відділення Волинської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 16.07.2007 по 18.07.2007 дії та створенні документи (файли) у відокремлених автоматизованих робочих місцях працівників, із зазначенням дати та часу створення документу, проведення дії, осіб, які створили документ, провели дії, в тому числі щодо накладення електронного цифрового підпису, відправника та отримувача при передачі платіжних документів відповідно до технологічної схеми обробки електронних платіжних документів в ОДБ та при проведенні внутрібанківської проводки, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення копії вказаної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя