Справа № 404/4357/17
Номер провадження 1-кс/404/1363/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0007180 від 22.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в період часу з 04.06.2017 року до 09.06.2017 року невстановлена особа за виготовлення та монтаж композитних частин та закупівлю матеріалів, знаходячись у м.Кропивницький, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4969 грн. та 600 долларів США, однак матеріали закуплено не було та роботи по виготовленню не здійсненні.
Згідно умов продажу товарів визначених вище вказаною невстановленою особою, користувача абонентського «№ НОМЕР_1 », передбачалось, що покупець повинен здійснити попередню оплату його вартості, шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок карти з № НОМЕР_2 .
В результаті, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів користувача з номером телефону «№ НОМЕР_1 », здійснювати продаж та виготовлення матеріалів, 07.06.2017 року ОСОБА_5 здійснив оплату вартості замовленого товару за ціною 2450 грн., а 08.06.2017 ще 1200 грн. та 09.06.2017 року ще 1307,85 грн. на карту № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_6 .
Після отримання, в такий спосіб грошових коштів невстановлена особа розпорядилася ними на власний розсуд, а зв`язок з покупцем перервав і товар до цього часу останньому не поставив, чим завдав потерпілому майнову шкоду на загальну суму 3650 грн.
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0007180 від 22.06.2017 р. виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку карти з № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки ухвалою слідчого судді від 18.07.2017 року розкрито банківську таємницю та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по вище вказаному банківському рахунку карти в період часу з 07.06.2017 року по 08.06.2017 року, тому задоволенню підлягає період з 08.06.2017 року по 09.06.2017 рік.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку карти з № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 00011925 від 24.09.2016 р.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку карти з НОМЕР_4 від 22.06.2017 року; відомості чи підключено до банківського рахунку карти з № НОМЕР_2 , систему дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 08.06.2017 року по 09.06.2017 року; документи про рух коштів по банківському рахунку карти з № НОМЕР_2 , у період з 08.06.2017 року по 09.06.2017 року із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський рахунок карти з № НОМЕР_2 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти з № НОМЕР_2 , у період з 08.06.2017 року по 09.06.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 24.08.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1