Справа № 191/559/17
Провадження № 1-кс/191/89/17
У Х В А Л А
іменем України
17 лютого 2017 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000014 від 01.02.2017 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою вжиття заходів представницького характеру Синельниківською місцевою прокуратурою проведено вивчення додержання вимог законодавства, що регулює надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Так, в ході проведеного вивчення встановлено, що згідно рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.10.2014 року, 10.07.2015 року, 22.12.2015 року, 15.06.2016 року, 22.12.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виплачено грошову допомогу на загальну суму 47 568,00 грн.

Відповідно до ст. 6 «Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання", в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 року № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім`ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 0 встановлено, що за ОСОБА_5 18.04.2013 року зареєстровано право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

01.02.2017 року Синельниківською місцевою прокуратурою кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у порядку ч. 1 ст. 216 КПК України направлено за підслідністю до СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

На даний час, для дієвості досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення часу та місця зняття грошових коштів з особового рахунку та призначення судової економічної експертизи, з метою встановлення можливих збитків державному бюджету неправомірними діями ОСОБА_5 виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме особового розрахункового рахунку громадянки ОСОБА_5 (паспорт громадянина України: серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний податковий номер: НОМЕР_2 ) за період часу з 20.10.2014 року до моменту здійснення виїмки, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації старшому слідчому Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи або іншим співробітникам поліції, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, який клопотання слідчого підтримав, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України ,є банківською таємницею.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано, але підлягає частковому задоволенню, оскільки у відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

Згідно з ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні лише за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Таким чином, на проведення слідчої (розшукової) дії та негласної слідчої (розшукової) дії уповноважений лише прокурор та слідчий органу досудового розслідування, а тому дозвіл на проведення такої слідчої дії як тимчасовий доступ до документів може бути наданий судом лише прокурору або слідчому.

Витягом з кримінального провадження №0000014 від 01.02.2017 року підтверджуються лише повноваження лише слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснення їх виїмки, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме особового розрахункового рахунку громадянки ОСОБА_5 (паспорт громадянина України: серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний податковий номер: НОМЕР_2 ) за період часу з 20.10.2014 року до 17.02.2017 року.
Строк дії ухвали до 17.03.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1