Справа № 367/2232/15-к
ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
01 квітня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м. Ірпеня Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучення.
За змістом клопотання, до ЧЧ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області надійшло повідомлення від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо порушень вимог чинного бюджетного законодавства України з боку службових осіб державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Міністерства доходів і зборів України під час здійснення фінансово-господарської операції з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Зокрема згідно поданих податкових накладних ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " перерахувало за виконані будівельно-монтажні роботи та поставлені товари, на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в розмірі 800 000грн. Під час допиту у якості свідка директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 встановлено, що останній жодних документів щодо створення та реєстрації вказаного товариства не подавав та нікого не уповноважував. Також не підписував податкової звітності, податкових накладних, будь-яких договорів від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Жодних печаток на вказане товариство в нього не має та не було ніколи. Фінансово-господарських операції з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Міністерства доходів і зборів України не здійснював та нікого не уповноважував. А про зазначене підприємство взагалі вперше чує. Водночас згідно отриманого листа від 26.02.2015 № 4073/9/26-58-18-04-02 від ІНФОРМАЦІЯ_7 , керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", являється ОСОБА_5 , також з 28.11.2012 вказане товариство відсутнє за місцем реєстрації.

Зокрема, згідно поданих податкових накладних ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " здійснено фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 3 442 974,00 грн. Під час допиту у якості свідка директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_6 встановлено, що остання вперше дізналася про те, що вона являється головним бухгалтером та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", від працівників СБУ. Жодних документів щодо створення та реєстрації, придбання вказаного товариства вона не подавала, та не підписувала, та нікого не уповноважувала. Також податкової звітності не подавала, податкових накладних, будь-яких договорів від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не підписувала, нікого не уповноважувала. Фінансово-господарських операції з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Міністерства доходів і зборів України не здійснювала та нікого не уповноважувала. А про зазначене підприємство взагалі вперше чує. Водночас згідно отриманого листа від 27.02.2015 №3508/9/26-59-18-05-28 з ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " являється ОСОБА_6 .

Також, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.02.2015 №4073/9/26-58-18-04-02, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрило у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , по якому здійснювався рух коштів. З метою встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначеного підприємства, встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_4 . Відомості, які містяться в зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, які діяли від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), джерело, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках зазначених підприємств та використати їх як доказ незаконної діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), іншими способами довести зазначені обставини не можливо. В інший спосіб неможливо отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, проведення слідчих дій на даному етапі може викрити наміри органів досудового розслідування, що призведе до закриття вказаного товариства та знищення документації, що підтверджує злочинні дії службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та унеможливить документування особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України. У зв`язку з викладеним слідчий просить надати доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор та представник банку в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.
Заслухавши обґрунтування слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження № 0000378, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.
В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить 15 днів.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 01.04.2015, закінчення строку дії ухвали 15.04.2015 включно.
Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 доступ до речей і документів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучення, а саме:
· платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_4 , який належать клієнту банка - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;
· касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
· карток зі зразками підпису та печатки;
· копій паспортів службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
· відомостей про власників;
· анкет юридичної особи;
· заяв на відкриття поточного рахунку;
· наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
· наказів про встановлення лімітів каси;
· заяв на отримання чекових книжок;
· заяв на замовлення готівкових коштів;
· довіреностей на отримання готівкових коштів;
· видаткових касових ордерів про використання готівки;
· договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
· документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , банківських операцій по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Зобов`язати начальника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 доступ до речей і документів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їх вилучення.
Строк дії ухвали 15 днів.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 01.04.2015.
Закінчення строку дії ухвали 15.04.2015 включно.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

слідчий суддя: ОСОБА_1