УХВАЛА

31 липня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Дубенської місцевої прокуратури(начальник Радивилівського відділу) юристом 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Радивилівського ВП Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Дубенської місцевої прокуратури(начальник Радивилівського відділу) юристом 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07.07.2017 близько 12 год. невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 гривень, що належать ОСОБА_4 , 1975 р.н., жительці АДРЕСА_1 , які було знято з її картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомою особою.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000251 від 07.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.07.2017 ОСОБА_4 поширила в мережі «Інтернет» оголошення щодо продажу сукні. Того ж дня на її абонентський номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що має намір придбати сукню. В ході розмови ОСОБА_4 сказала невідомому реквізити своєї картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для оплати грошових коштів. В подальшому невідомий чоловік повідомив, що для підтвердження надходження грошових коштів на картку ОСОБА_4 , вона повинна повідомити невідомому цифровий код з смс-повідомлення, що надійшло на абонентський номер телефону ОСОБА_4 , на що остання погодилась на назвала необхідну інформацію. Через деякий час ОСОБА_4 отримала смс-повідомлення про перерахування з її картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомою особою грошових коштів в сумі 3720 гривень.
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що згідно виписки по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , встановлено, що 07.07.2017 невідома особа здійснила переказ коштів у вигляді транзакції переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 643861 в сумі 3720 гривень.
Відомо, що інформацією про рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 володіє керівник головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 )
Слід зазначити, що в інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню в матеріалах кримінального провадження як доказ, процедура такого вилучення не може негативно вплинути на діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл для слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , отримати (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) з головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ,» АДРЕСА_4 з можливістю вилучення в Фiлiї - Рiвненське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_5 :
інформацію про рух коштів, перерахованих на невідомий рахунок із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 у виді переказу, здійсненого 07.07.2017, як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 643861 в сумі 3720 гривень починаючи з 07.07.2017 із зазначенням часу, суми операції та місця куди перераховано грошові кошти (повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, номер банківської картки, номер мобільного телефону тощо) та фотозображення особи, яка здійснювала операції із зняття цих коштів, повну анкетну інформацію про отримувача даних грошових коштів, із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення особи (при можливості);
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1