Справа № 203/2383/17
У Х В А Л А
іменем України
03 серпня 2017 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпрі матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 09.06.2017стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпра, громадянки України, освіта середня, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України,
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 , 05.02.2016, діючи в співучасті з невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинила фіктивне підприємництво, шляхом реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Іріда Груп» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, за наступних обставин.

ОСОБА_5 значиться засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Іріда Груп», зареєстрованого 05 лютого 2016 року Дніпропетровським міським управлінням юстиції, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Незважаючи на те, що вказане підприємство зареєстроване на ОСОБА_5 в органах державної влади, як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_5 взяла участь у його реєстрації не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Так, 05 лютого 2016 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, вступила в змову з невстановленою особою, стосовно реєстрації на її ім`я в органах державної влади за грошову винагороду, в розмірі 4000 гривень, суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Іріда Груп» (), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Приблизно в цей же період часу, ОСОБА_5 , надала невстановленій особі копію свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 14.05.2015 р., після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа склала у визначеній формі рішення власника про призначення власника та керівника ТОВ «Іріда Груп» () та призначила 05.02.2016 на посаду директора ТОВ «Іріда Груп» ОСОБА_5 .

Склавши вказані документи, невстановлена досудовим розслідуванням особа надала їх для підпису ОСОБА_5 , яка, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що здійснює реєстрацію на своє ім`я ТОВ «Іріда Груп» для прикриття незаконної діяльності інших осіб, підписала їх, чим вчинила умисні дії, направлені на створення суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених нотаріально, ОСОБА_5 разом із невстановленою досудовим слідством особою, у відповідності відведеної їй ролі, 05 лютого 2016 року здійснила державну реєстрацію ТОВ «Іріда Груп» на своє ім`я у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради ().
Засвідчивши своїм підписом установчі документи ТОВ «Іріда Груп», посвідчивши їх нотаріально та подавши відповідні документи до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (), ОСОБА_5 виконала всі необхідні дії, направлені на реєстрацію на своє ім`я суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Іріда Груп», після чого, вказані документи передав невстановленій слідством особі, за що від останнього отримала обумовлену грошову винагороду.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у співучасті з невстановленою слідством особою, у лютому 2016 року зареєструвала на своє ім`я та встановила контроль над суб`єктом підприємницької діяльності (юридичною особою) ТОВ «Іріда Груп», а саме отримала у володіння установчі, реєстраційні документи та печатку підприємства, що надало їй можливість офіційно у лютому 2016 року оформити створення вказаного суб`єкту підприємницької діяльності, та можливість в подальшому здійснювати прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України КК України, тобто здійснення фіктивного підприємництва, а саме реєстрація на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування 30.06.2017 року між обвинуваченою ОСОБА_5 та прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, була укладена угода про визнання винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, яка відповідно до ч.1 ст.473 КПК України була направлена до суду разом із обвинувальним актом.

Виходячи із змісту даної угоди, обвинувачена ОСОБА_5 під час досудового розслідування повністю визнала свою винуватість у зазначеному діянні і зобов`язалася беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Згідно угоди, сторони погодилися на призначення покарання ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України із застосуванням положень ч. 1 ст. 69 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 250 (двісті п`ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4250 гривень.

Обвинувачена ОСОБА_5 із запропонованим видом та мірою покарання погодилась.

У підготовчому судовому засіданні суд, відповідно до ч.4 ст.474 КПК України, роз`яснивши обвинуваченій ОСОБА_5 її права, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України, характер обвинувачення, в якому вона визнає себе винуватою, вид покарання, приходить до висновку, що обвинувачена цілком розуміє їх, беззастережно визнала свою вину та надала суду згоду на призначення узгодженого покарання.

Відповідно до ч.6 ст.474 КПК України, на підставі пояснень обвинуваченої суд встановив, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Перевіривши, відповідно до ч.7 ст.474 КПК України, угоду, суд встановив її відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України, та приходить до висновку, що угода не порушує законних прав та інтересів сторін і не суперечить інтересам суспільства та може бути затверджена.

Відповідно до ч.1 ст.475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Таким чином, виходячи із зазначеного та керуючись ст.ст. 122, 124, 314, 315, 373, 374, 468-475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:
Угоду про визнання винуватості, укладену 30.06.2017 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 затвердити.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України та призначити їй покарання із застосуванням положень ч. 1 ст. 69 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 250 (двісті п`ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4250 гривень.

Відповідно до ч.2 ст.473 КПК України наслідком укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора, підозрюваного чи обвинуваченого є обмеження їх права оскарження вироку згідно із положеннями статей 394 та 424 цього Кодексу, а для підозрюваного чи обвинуваченого також його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами першим та четвертим пункту 1 частини четвертої статті 474 цього Кодексу.

На вирок можуть бути подані апеляційні скарги з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційний суд Дніпропетровської області через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом 30 днів з дня його проголошення, а обвинуваченим в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.
Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Суддя ОСОБА_1