УХВАЛА

27 червня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВЗарічанського ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Із клопотання вбачається, що 21 серпня 2016 року близько 17:30 год. невстановлена особа, перебуваючи в с.Чорнівка Новоселицького району Чернівецької області, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом недопущення зняття грошових коштів з рахунку, дізналась реквізити її карткового рахунку та незаконно заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 2743 грн. 65 коп.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що внаслідок вчинення шахрайських дій з її банківської карточки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у розмірі 2743 грн. 65 коп.
Беручи до уваги викладене,з метою встановлення осіб, які здійснювали отримання коштів, здобутих шахрайським шляхом та відомостей, що становлять банківську таємницю, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документальної інформації, що містить банківську таємницю, стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 19.08.2016 року по 24.08.2016 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Зарічанського ВП Хмельницького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення із Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
-документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 19.08.2016 р. по 24.08.2016 р. із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
-матеріалів службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_3 (у разі проведення).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 липня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя