пр. № 1-кс/759/553/17
ун. № 759/2493/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна

в с т а н о в и в :

16.02.2017р. до суду надійшло клопотання клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на товар, який належить ТОВ «Флетзіс» (), а саме: вироби штучні для прикраси з комбінованих матеріалів з текстильного синтетичного матеріалу та елементами полімерного матеріалу: - квіти 75 800 шт., - букети 331 360 шт., - іграшки та моделі дитячі з пластмаси з умонтованим двигуном: - машинка з живленням від батарейок - 480 шт., - машинка з живленням від батарейок - 240 шт., - машинка з живленням від батарейок - 360 шт., - машинка з живленням від батарейок - 240 шт., - трактор з інерційним приводом - 1080 шт., - машинка з інерційним приводом - 252 шт., - машинка з інерційним приводом - 1344 шт., - кран на дистанційному управлінні з живленням від батарейок - 540 шт., - машинка з живленням від батарейок - 240 шт., - машинка з живленням від батарейок - 480 шт., - машинка з живленням від батарейок - 480 шт., - трейлер з інерційним приводом - 180 шт., - машинка на дистанційному управлінні - 120 шт., - катер на дистанційному управлінні з живленням від акумулятора - 60 шт., - катер на дистанційному управлінні з живленням від акумулятора - 84 шт., - іграшки у наборах або комплектах з пластикового матеріалу: - набір "побутова
техніка з живленням від батарейок" - 72 наборів, - набір "побутова техніка з живленням від батарейок " - 60 наборів, - набір "лікар" - 756 наборів, - набір "лікар" - 300 наборів, - набір "лікар" - 1200 наборів, - набір "чемоданчик і тварина" - 180 наборів, - набір "чемоданчик і тварина" - 360 наборів, -дитячі пізнавальні набори для творчості -1500 наборів, - дитячі пізнавальні набори для творчості - 420 наборів, - набір "брязькальця і пляшка" - 108 наборів, - набір "поліцейського" - 960 наборів, - набір "поліцейського" - 480 наборів, - набір "поліцейського" - 600 наборів, - набір "поліцейського" - 840 наборів, - набір "поліцейського" - 1440 наборів, головоломки різні: -килимок логічний, розвиваючий для дітей, з комбінованих матеріалів - 480 шт., -килимок логічний, розвиваючий для дітей, з комбінованих матеріалів - 240 шт., -логика - "змійка" з пластику - 4800 шт.), який належить ТОВ «Флетзіс» () та знаходяться в нежитлових приміщеннях на території ТОВ «БОНД» (), за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Промислова, 12, ціна товару 64 672,94 доларів США.
Заборонити будь-яким особам користуватися або розпоряджатися майном, що належить ТОВ «Флетзіс» () та знаходиться в нежитлових приміщеннях на території ТОВ «БОНД» (), за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Промислова, 12, до вирішення питання з даним майном в установленому порядку у даному кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідування ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 07.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності зареєструвала суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Флетзіс» () на ОСОБА_5 , яка значиться директором та засновником даного товариства.
Допитана як свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н: , повідомила, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Флетзіс» () не має, про факт реєстрації підприємства на її ім`я, їй нічого невідомо, контрактів, зовнішньо-економічних договорів, угод не складала та не підписувала, документи бухгалтерського, податкового обліку не складала та не підписувала, товар який ввозиться на митну територію України їй не належить та використовується невстановленими слідством особами для здійснення незаконної діяльності, яка полягає в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом підроблення митних документів від імені директора та засновника ТОВ «Флетзіс» ОСОБА_5 .
Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами від імені директора ТОВ «Флетзіс» () ОСОБА_5 заключено та підписано контракт №2012FW від 20.12.2016 року на імпорт товарів широкого асортименту (іграшки, одяг, тощо), загальна сума контракту складає 2 000 000 доларів США.
Так, 13.02.2017р. до митного оформлення в митному режимі «імпорт» подано митну декларацію ІМ 40 ЕЕ 500000000/2017/901233 на товар (вироби штучні для прикраси з комбінованих матеріалів з текстильного синтетичного матеріалу та елементами полімерного матеріалу: - квіти 75 800 шт., - букети 331 360 шт., торгівельна марка - немає данних, виробник - ZHEJIANG HAOHONG IMPORT & EXPORT CO., LTD, країна виробництва - CN), ціна товару 26 985 доларів США (контейнер №MSKU1032501).
13.02.2017р. до митного оформлення в митному режимі «імпорт» подано митну декларацію ІМ 40 ЕЕ 500000000/2017/901247 на товар (іграшки та моделі дитячі з пластмаси з умонтованим двигуном: - машинка з живленням від батарейок - 480 шт., - машинка з живленням від батарейок - 240 шт., - машинка з живленням від батарейок - 360 шт., - машинка з живленням від батарейок - 240 шт., - трактор з інерційним приводом - 1080 шт., - машинка з інерційним приводом - 252 шт., - машинка з інерційним приводом - 1344 шт., - кран на дистанційному управлінні з живленням від батарейок - 540 шт., - машинка з живленням від батарейок - 240 шт., - машинка з живленням від батарейок - 480 шт., - машинка з живленням від батарейок - 480 шт., - трейлер з інерційним приводом - 180 шт., - машинка на дистанційному управлінні - 120 шт., - катер на дистанційному управлінні з живленням від акумулятора - 60 шт., - катер на дистанційному управлінні з живленням від акумулятора - 84 шт., виробник -Shantou Jinxing Plastics Co., Ltd, торгівельна марка - немає данних, країна виробництва - CN в індивідуальній картонній/полімерній упаковці), ціна товару 14 148 доларів США (контейнер №МSCU7493538).
13.02.2017р. до митного оформлення в митному режимі «імпорт» подано митну декларацію ІМ 40 ЕЕ 500000000/2017/901248 на товар (іграшки у наборах або комплектах з пластикового матеріалу: - набір "побутова техніка з живленням від батарейок" - 72 наборів, - набір "побутова техніка з живленням від батарейок " - 60 наборів, - набір "лікар" - 756 наборів, - набір "лікар" - 300 наборів, - набір "лікар" - 1200 наборів, - набір "чемоданчик і тварина" - 180 наборів, - набір "чемоданчик і тварина" - 360 наборів, -дитячі пізнавальні набори для творчості -1500 наборів, - дитячі пізнавальні набори для творчості - 420 наборів, - набір "брязькальця і пляшка" - 108 наборів, - набір "поліцейського" - 960 наборів, - набір "поліцейського" - 480 наборів, - набір "поліцейського" - 600 наборів, - набір "поліцейського" - 840 наборів, - набір "поліцейського" - 1440 наборів, торгівельна марка - немає данних, виробник - Shantou Jinxing Plastics Co., Ltd, країна виробництва - CN в індивідуальній картонній/полімерній упаковці), ціна товару 12 716 доларів США (контейнер №FCIU8197895).
13.02.2017р. до митного оформлення в митному режимі «імпорт» подано митну декларацію ІМ 40 ЕЕ 500000000/2017/901245 на товар (головоломки різні: -килимок логічний, розвиваючий для дітей, з комбінованих матеріалів - 480 шт., -килимок логічний, розвиваючий для дітей, з комбінованих матеріалів - 240 шт., -логика - "змійка" з пластику - 4800 шт., торгівельна марка - немає данних, виробник - SHANTOU JINXING PLASTICS CO., LTD, країна виробництва CN), ціна товару 10 823,74 доларів США (контейнер №CLHU8829330).
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Флетзіс» () є власником вищезазначеного товару, походження та подальша реалізація якого має ознаки протиправних дій з боку невстановлених осіб, оскільки директор та засновник даного СГД ОСОБА_5 , до створення та діяльності ТОВ «Флетзіс» будь-якого відношення не має.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що фактично вказані матеріальні цінності знаходяться в нежитлових приміщеннях на території ТОВ «БОНД» () за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Промислова, 12.
Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.02.2017р. № 80373257 нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Промислова, 12, належать на праві власності: ТОВ «Інвар» (), «Чорноморська міська рада Одеської області» ().
Отже, під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище дії здійснюються невстановленими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом мінімізації сплати податків до державного бюджету, а ТМЦ, що належить ТОВ «Флетзіс» (), є предметом кримінального правопорушення та (або) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому відповідає вимогам ч.2 ст.167 та ч.1 ст.170 КПК України.
Крім того, встановлено, що ТОВ «Флетзіс» () станом 15.02.2017р. має ліміт податкового кредиту на казначейському рахунку в розмірі понад 3 млн грн. з податку на додану вартість, який може бути використаний в звітності з податку на додану вартість за січень 2017 року (до 20.02.2017р.).
З метою повного, об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні та відшкодування завданих державі збитків, забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на товар (вироби штучні для прикраси з комбінованих матеріалів з текстильного синтетичного матеріалу та елементами полімерного матеріалу: - квіти 75 800 шт., - букети 331 360 шт., - іграшки та моделі дитячі з пластмаси з умонтованим двигуном: - машинка з живленням від батарейок - 480 шт., - машинка з живленням від батарейок - 240 шт., - машинка з живленням від батарейок - 360 шт., - машинка з живленням від батарейок - 240 шт., - трактор з інерційним приводом - 1080 шт., - машинка з інерційним приводом - 252 шт., - машинка з інерційним приводом - 1344 шт., - кран на дистанційному управлінні з живленням від батарейок - 540 шт., - машинка з живленням від батарейок - 240 шт., - машинка з живленням від батарейок - 480 шт., - машинка з живленням від батарейок - 480 шт., - трейлер з інерційним приводом - 180 шт., - машинка на дистанційному управлінні - 120 шт., - катер на дистанційному управлінні з живленням від акумулятора - 60 шт., - катер на дистанційному управлінні з живленням від акумулятора - 84 шт., - іграшки у наборах або комплектах з пластикового матеріалу: - набір "побутова техніка з живленням від батарейок" - 72 наборів, - набір "побутова техніка з живленням від батарейок " - 60 наборів, - набір "лікар" - 756 наборів, - набір "лікар" - 300 наборів, - набір "лікар" - 1200 наборів, - набір "чемоданчик і тварина" - 180 наборів, - набір "чемоданчик і тварина" - 360 наборів, -дитячі пізнавальні набори для творчості -1500 наборів, - дитячі пізнавальні набори для творчості - 420 наборів, - набір "брязькальця і пляшка" - 108 наборів, - набір "поліцейського" - 960 наборів, - набір "поліцейського" - 480 наборів, - набір "поліцейського" - 600 наборів, - набір "поліцейського" - 840 наборів, - набір "поліцейського" - 1440 наборів, головоломки різні: -килимок логічний, розвиваючий для дітей, з комбінованих матеріалів - 480 шт., -килимок логічний, розвиваючий для дітей, з комбінованих матеріалів - 240 шт., -логика - "змійка" з пластику - 4800 шт.), який належить ТОВ «Флетзіс» ().
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на товар, який належить ТОВ «Флетзіс» (), а саме: вироби штучні для прикраси з комбінованих матеріалів з текстильного синтетичного матеріалу та елементами полімерного матеріалу: - квіти 75 800 шт., - букети 331 360 шт., - іграшки та моделі дитячі з пластмаси з умонтованим двигуном: - машинка з живленням від батарейок - 480 шт., - машинка з живленням від батарейок - 240 шт., - машинка з живленням від батарейок - 360 шт., - машинка з живленням від батарейок - 240 шт., - трактор з інерційним приводом - 1080 шт., - машинка з інерційним приводом - 252 шт., - машинка з інерційним приводом - 1344 шт., - кран на дистанційному управлінні з живленням від батарейок - 540 шт., - машинка з живленням від батарейок - 240 шт., - машинка з живленням від батарейок - 480 шт., - машинка з живленням від батарейок - 480 шт., - трейлер з інерційним приводом - 180 шт., - машинка на дистанційному управлінні - 120 шт., - катер на дистанційному управлінні з живленням від акумулятора - 60 шт., - катер на дистанційному управлінні з живленням від акумулятора - 84 шт., - іграшки у наборах або комплектах з пластикового матеріалу: - набір "побутова техніка з живленням від батарейок" - 72 наборів, - набір "побутова техніка з живленням від батарейок " - 60 наборів, - набір "лікар" - 756 наборів, - набір "лікар" - 300 наборів, - набір "лікар" - 1200 наборів, - набір "чемоданчик і тварина" - 180 наборів, - набір "чемоданчик і тварина" - 360 наборів, -дитячі пізнавальні набори для творчості -1500 наборів, - дитячі пізнавальні набори для творчості - 420 наборів, - набір "брязькальця і пляшка" - 108 наборів, - набір "поліцейського" - 960 наборів, - набір "поліцейського" - 480 наборів, - набір "поліцейського" - 600 наборів, - набір "поліцейського" - 840 наборів, - набір "поліцейського" - 1440 наборів, головоломки різні: -килимок логічний, розвиваючий для дітей, з комбінованих матеріалів - 480 шт., -килимок логічний, розвиваючий для дітей, з комбінованих матеріалів - 240 шт., -логика - "змійка" з пластику - 4800 шт.), який належить ТОВ «Флетзіс» () та знаходяться в нежитлових приміщеннях на території ТОВ «БОНД» (), за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Промислова, 12, ціна товару 64 672,94 доларів США.

Заборонити будь-яким особам користуватися або розпоряджатися майном, що належить ТОВ «Флетзіс» () та знаходиться в нежитлових приміщеннях на території ТОВ «БОНД» (), за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Промислова, 12, до вирішення питання з даним майном в установленому порядку у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду Києва ОСОБА_1