н/п 1-кс/640/3809/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" травня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представників власників майна - ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 ,
17.05.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_7 ,в якому слідчий просить поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин та накласти арешт на майно у вигляді речей, предметів і документів, яке було вилучено під час проведення 24.04.2017 обшуків за наступними адресами:
за адресою: АДРЕСА_1 , саме на:
- печатку ТОВ «ПОЧЕРК» - 1 шт.;
- печатку ООО «Єкспресс-логистик-Б» - 1 шт.;
- щоденник у обгортці синього кольору 1 шт.;
- щоденник у обгортці коричневого кольору 1 шт.;
- термінал мобільного зв`язку BRAVIS чорного кольору 1 шт.;
- термінал мобільного зв`язку NOKIA чорного кольору 1 шт.;
- довіреність № 675 ОСОБА_8 на 1 аркуші;
- довіреність № 613 ОСОБА_9 на 1 аркуші;
- довіреність № 617 ОСОБА_10 на 1 аркуші;
- довіреність № 615 ОСОБА_11 на 1 аркуші;
- довіреність № 609 ОСОБА_12 на 1 аркуші;
- довіреність № 603 ОСОБА_13 на 1 аркуші;
- довіреність № 607 ОСОБА_14 на 1 аркуші;
- довіреність № 605 ОСОБА_15 на 1 аркуші;
- довіреність № 611 ОСОБА_16 на 1 аркуші;
- договори про комплексне обслуговування карткових рахунків в ПАТ «Акта-Банк» ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , усього на 18 аркушах;
- копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_17 на 1 аркуші;
- ноутбук ALINWARE чорного кольору s/n:3cmt1q1 1 шт.;
- флеш-накопичувач pd1 червоного кольору 1Gb 1 шт.;
- флеш-накопичувач Trascend чорного кольору 8Gb 1 шт., які вилучені у ОСОБА_18 та належать останньому.
за адресою: АДРЕСА_2 , саме на:
- мобільний телефон «Samsung Duos» із сім карткою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 ;
- системний блок комп`ютера «Golden Field» у корпусі чорного кольору;
- мобільний телефон Iphone 4 model: А1332 EMC 380B FCC білого кольору у пластиковому чохлі, які вилучені у ОСОБА_19 та належать останньому.
за адресою: м. Харків, Майдан Свободи, 7, саме на:
- печатку круглу Trading South International Republic of Panama;
- договір найму приміщення № 550/04 від 20.02.2017 ТОВ «Веленор» з актом приймання передачі та квитанції про сплату на 11 арк.;
- копії виписки по рахунку ТОВ «Велес Нова», рахунок фактура № РФ-3-31 від 31 березня 2017 року, з актом здачі-прийняття робіт за березень 2017 року, квитанція № 18114789-1 всього на 3-х аркушах.;
- копії виписки по рахункам ТОВ «АНД ПЛЮС», ТОВ «Імпорт Нова» на 2 арк.;
- оборотно-сальдові відомості за березень 2017 року на 4 арк.;
- рахунок-фактуру № РФ-3-31 від 31 березня 2017 року отримувач ТОВ «Велес-Нова», постачальник ДП Спеціального зв`язку, Харківський обласний вузол спецзв`язку та акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;
- рахунок-фактуру № РФ-1-51 від 31 січня 2017 року отримувач ТОВ ТБ «Заріна», постачальник ДП Спеціального зв`язку, Харківський обласний вузол спецзв`язку та акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;
- рахунок-фактуру № РФ-2-50 від 28 лютого 2017 року отримувач ТОВ ТБ «Заріна», постачальник ДП Спеціального зв`язку, Харківський обласний вузол спецзв`язку та акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;
- копію квитанції № 17876724-1 платник ТОВ «ТБ «Заріна» від 17.03.2017 на 1 арк.;
- акт здачі-прийняття робіт між ТОВ «Веленор» та ПАТ «Готель Харків» на 2 арк.;
- реквізити ТОВ «Імпорт Нова» на 1 арк.;
- оборотно-сальдові Відомості по рахунку 361 за лютий 2017 року на 7 арк.;
- рахунок-фактуру № РФ-12-48 від 31 грудня 2017 року отримувач ТОВ ТБ «Заріна», постачальник ДП Спеціального зв`язку, Харківський обласний вузол спецзв`язку та акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;
- копію квитанції платник ТОВ «ТБ «Заріна» 1 арк.;
- платіжні доручення ТОВ «Станіс Трейд» № 22, 20, 21, 19, 65, 65, 23,64 від 17 травня 2016 року на 7 арк.;
- чорнові записи на 2 арк.;
- 9 візиток в яких записані реквізити співробітників банку;
- ноутбук «HP 630» серійний номер Serial: 5CB1353MGC з зарядним пристроєм;
- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_2 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_20 ;
- мобільний телефон IMEI «Samsung» IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 s/n НОМЕР_6 з номером мобільного оператора НОМЕР_7 , який належать ОСОБА_20 , які вилучені за столом де знаходилась ОСОБА_20 та належать останній;
- чорнові записи на маленьких 4 арк.;
- копії виписок по рахунках ТОВ «Анкона Трейдінг», ТОВ «Найтвел», ТОВ «ЕРІДА ГРЕЙ», ТОВ «Панлайт» на 4 арк.;
- реквізити Пром-Юг Трейд на 1 арк.;
- мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_2 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_2 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон синього кольору марки NOKIA НОМЕР_10 з невстановленим номером мобільного оператора;
- мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_11 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон чорного кольору марки NOKIA IMEI НОМЕР_13 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_14 , в якому є смс повідомлення з різноманітних банків щодо перерахування коштів;
- мобільний телефон синього кольору марки Інтертелеком FSN: 80FFBFEC, MEID: a100003bb2e84a з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_15 ;
- мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_2 з невстановленим номером телефону;
- мобільний телефон «Lenovo» IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 з номерами мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_18 , «Джинс» НОМЕР_19 ;
- ноутбук «HP 625» серійний номер Serial: CNU0425D3B з зарядним пристроєм;
- блокнот синього кольору з чорновими записами на 5 арк.;
- чорнові записи на 3 арк., які вилучені за столом де знаходилась ОСОБА_21 та належать останній;
- ноутбук «HP» серійний номер Serial: CND4483VHQ з зарядним пристроєм;
- чорнові записи на 11 арк.;
- мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 з номерами мобільного оператора «Лайф" НОМЕР_22 ;
- мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_11 з номерами мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_22 , які вилучені за столом де знаходилась ОСОБА_22 та належать останній;
- флеш накопичувач інформації Transcend 8 GB білого кольору;
- чорнові записи з вказанням низки різноманітних підприємств та сум за березень, квітень 2017 року на 16 арк.;
- сіру папку з податковою звітністю низки підприємств: ТОВ «Імпорт Нова», ТОВ «Капітал Будгарант», ТОВ «Валона», ТОВ «Імпорт Нова», БО «БФ Європейське Майбутнє», ТОВ «Спегруптрейд», ТОВ «Комерц Про», ТОВ «Ліра Стайл» у томи числі пусті аркуші з мокрою печаткою «Капітал Будгарант» на 177 арк.;
- ноутбук «HP» серійний номер Serial: 5CB1352Q8V без зарядного пристрою;
- мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_25 ;
- копію запиту ТОВ «Імпорт Нова» на 2 арк.;
- звіт комісіонера №1,2,4 в якому комітентом є ТОВ «Украгротрейд групп», комісіонером є ОСОБА_18 на 3 арк.;
- чорнові записи на 2 арк.;
- флеш накопичувач інформації об`ємом 4 GB;
- мобільний телефон чорного кольору марки NOKIA IMEI НОМЕР_26 з невстановленим номером мобільного телефону;
- мобільний телефон чорного кольору марки NOKIA IMEI НОМЕР_27 з невстановленим номером мобільного телефону;
- звітність ТОВ фірма «Почерк» на 52 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Баварія Компані» за 2016 рік з додатками на 298 арк.;
- СД диск 700 mb з звітністю ТОВ «Почерк», які вилучені у ОСОБА_23 та належать останній.
за адресою: АДРЕСА_3 , саме на:
- жорсткий диск Toshiba MQO1ABD100 s/n 76UJP3Y7T, які вилучені у ОСОБА_20 та належать останній.
за адресою: АДРЕСА_4 , саме на:
- ноутбук Asus білого кольору Model X7512, CN 7998, X751LB-TY1770 із зарядним пристроєм, які вилучені у ОСОБА_23 та належать останній.
за адресою: м. Харків, вул. Юр`ївська, 17, саме на:
- акт надання послуг № 20 від 31.05.2016 між ТОВ «Баварія компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг № 159 від 31.05.2016 між ТОВ «Баварія компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг № 28 від 08.06.2016 між ТОВ «Баварія компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг № 58 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг № 3 від 12.07.2016 між ТОВ «Елтус Інвест» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг № 41 від 31.08.2016 між ТОВ «Профі Ленд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг № 25 від 23.09.2016 між ТОВ «Венеція компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг № 4 від 30.09.2016 між ТОВ «Спецгруп трейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг № 29 від 30.09.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг №86 від 13.10.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг №71 від 27.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг №9 від 31.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг №80 від 11.11.2016 між ТОВ «Інтер трейд агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг №152 від 27.12.2016 між ТОВ «Інтер трейд агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 29 від 08.06.2016 між ТОВ «Баварія компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 7 від 10.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 57 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 96 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 4 від 12.07.2016 між ТОВ «Елтус Інвест» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 129 від 29.07.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 3 від 09.08.2016 між ТОВ «Анталія профі» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 45 від 09.09.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 24 від 15.09.2016 між ТОВ «Венеція Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 70 від 19.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 64 від 31.10.2016 між ТОВ «Інтер трейд агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 151 від 19.12.2016 між ТОВ «Інтер трейд агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 3 від 09.08.2016 між ТОВ «Анталія Профі» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 132 від 08.08.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 29 від 30.09.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 30 від 30.09.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 4 від 30.09.2016 між ТОВ «Спецгруп трейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 25 від 23.09.2016 між ТОВ «Венеція компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 24 від 15.09.2016 між ТОВ «Венеція компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 45 від 09.09.2016 між ТОВ «Спецгруп трейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 7 від 31.10.2016 між ТОВ «Інтер трейд Агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 9 від 31.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру №71 від 27.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 70 від 19.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 86 від 13.10.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 23 від 11.11.2016 між ТОВ «Інтер трейд Агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 91 від 19.12.2016 між ТОВ «Інтер трейд Агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 4 від 31.05.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 12 від 08.06.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 13 від 08.06.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 7 від 10.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 8 від 14.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 57 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 56 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 95 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 3 від 12.07.2016 між ТОВ «Елтус інвест» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 4 від 12.07.2016 між ТОВ «Елтус інвест» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 103 від 29.07.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 42 від 31.08.2016 між ТОВ «Профі-ленд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 28 від 18.08.2016 між ТОВ «Анталія профі» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рух грошових коштів ТОВ ТВП «Вектор-сталь» за рахунком № НОМЕР_28 відкритому у ПАТ «Приват банк» за період вересня-грудня 2016 року та лютого 2017 року на 67 арк.;
- рух грошових коштів ТОВ ТВП «Вектор-сталь» за рахунком № НОМЕР_29 відкритому у АТ «Райфайзен банк аваль» за період червня-липня 2016 року на 33 арк.
- рух грошових коштів ТОВ ТВП «Вектор-сталь» за рахунком № НОМЕР_29 відкритому у АТ «Райфайзен банк аваль» за період липня, вересня, жовтня 2016 року на трьох відрізках факсимільного паперу;
- зошит з написом «BOOK Office» з чорновими записами 1 шт.;
- жорсткий диск «SEAGATE» s/n 9RYOXBLP;
- жорсткий диск «SEAGATE» s/n 6EFOAASX;
- жорсткий диск «WD» s/n WMAMAA478593;
- жорсткий диск «TOSHIBA» s/n X4J0Y0EBS X13;
- жорсткий диск SAMSUNG s/n S08EJ1MP100300;
- мобільний телефон директора ТОВ «Вектор сталь» ОСОБА_24 «Моторолла» imei НОМЕР_30 з сім картою НОМЕР_31 , imei НОМЕР_32 , які вилучені та належать ТОВ «Вектор-Сталь» в особі директора ОСОБА_24 ;
- ноутбук «DELL» inspiron n 5010 cn OWXY9J-7016605P-01YJ-AOO з зарядним пристроєм, який вилучений у ОСОБА_25 та належить останньому;
- ноутбук «АСУС» Х550СС сn 3748 з зарядним пристроєм;
- флеш накопичувач ТМ «DTSE9 16 GB;
- флеш накопичувач ТМ «Tranced» 8 GB, який вилучений у ОСОБА_27 та належить останньому;
- мобільний телефон бухгалтера ОСОБА_28 HTC imei НОМЕР_33 з сім картою НОМЕР_34 ;
- мобільний телефон бухгалтера ОСОБА_28 Sigma imei НОМЕР_35 з сім картою НОМЕР_36 imei НОМЕР_37 .
З матеріалів, що стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що у 2015-2016 роках з метою здійснення заволодіння державними грошовими коштами, службовими особами ДП «ХМЗ «Фед» та ДП «Завод ім. В.О. Малишева» укладено договори на придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Вторцветметресурс», керівництвом якого у свою чергу замість закупівлі зазначених товарно-матеріальних цінностей, здійснено перерахування коштів за договорами про неіснуючі господарські операції на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Стратегія фінанс" (39873416), ТОВ "Євроінтертранс" (39081988), ТОВ "Торгбуд компані" (39678830), ТОВ "Санвел" (39851772), ТОВ "Імперія фінанс" (39873107), ТОВ "Валмаркет" (39920916), ТОВ "Скай-Універс" (39983069), ТОВ "Укрінвест-Буд" (39991531).
Допитаний в якості свідка ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час допиту пояснив, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , звернулись до нього з пропозиціями співпрацювати з ними щодо надання послуг з переведенням коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки. Під час розмов ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 повідомили ОСОБА_29 , що вони вже близько 6 років створюють фіктивні підприємства, призначають на дані фіктивні підприємства своїх довірених директорів, засновників та за допомогою даних фіктивних підприємствдопомагають підприємствам реального сектору економіки (в тому числі - державним) переводити безготівкові грошові кошти у готівку, незаконно формувати податковий кредит, знижувати податкове навантаження за допомогою фіктивних угод і т.д. також останні повідомили, що їх діяльність успішно приносить їм систематичний прибуток, на них працює багато довірених фіктивних директорів, засновників, фіктивних підприємств, а готівкові грошові кошти перевозять довірені кур`єри, також вони систематично сплачують матеріальну винагороду даним директорам, засновникам, кур`єрам, а також кожного місяця платять грошову винагороду працівникам податкових органів, де реєструються їх фіктивні юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності з оптимізації оподаткування, виведення грошових коштів з декларованого обігу в готівковому еквіваленті.
ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 надають послуги переведення у готівку грошових коштів багатьом підприємствам реального сектору економіки України, не тільки приватної форми власності, а також державної, зокрема ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ДП «Завод Електроважмаш», Харківський авіаційний завод, Турбоатом і т.д.
ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 запропонували ОСОБА_29 2 % від загального обороту грошових коштів, якщо останній буде надавати їм нових клієнтів з числа реального сектору економіки, котрим необхідно ухилитись від сплати податків та зборів за допомогою фіктивних угод, переведення грошових коштів у готівку.
Проведеним дослідженням в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2016 року за результатами господарських операцій, які не знайшли свого реального підтвердження, між ДП «ХМЗ «Фед», ДП «Завод ім. В.О. Малишева» та ТОВ «Вторцветметресурс», було нанесено збитки державному підприємству на суму 6 593271,75 грн., які були перераховані з рахунків ДП «ХМЗ «Фед» та ДП «Завод ім. В.О. Малишева» до ТОВ «Вторцветметресурс», та в подальшому з ТОВ «Вторцветметресурс», за проведені безтоварні операції на рахунки ТОВ "Стратегія фінанс", ТОВ "Євроінтертранс", ТОВ "Торгбуд компані", ТОВ "Санвел", ТОВ "Імперія фінанс", ТОВ "Валмаркет", ТОВ "Скай-Універс", ТОВ "Укрінвест-Буд".
Слідчий зазначає, що даний факт підтверджується висновками спеціаліста бухгалтера ОСОБА_30 , а саме: операції по постачанню ТОВ «Вторцветметресурс» товарно-матеріальних цінностей на адресу ДП «ХМЗ «Фед» та ДП «Завод ім. В.О.Малишева» на загальну суму 6 593271,75грн. (у т.ч. ПДВ 1098878,62грн.) були безтоварними, тобто були проведені без реального постачання товарно-матеріальних цінностей.
Згідно висновку судово-економічної експертизи № 1453 від 23.02.2017 висновок спеціаліста бухгалтера ОСОБА_30 в частині втрати активів ДП «ХМЗ «Фед» та ДП «Завод ім. В.О. Малишева» на адресу ТОВ «Вторцветметресурс» по операціях які були проведені без реального постачання товарно-матеріальних цінностей, яка може бути кваліфікована як матеріальний збиток документально підтверджується.
В подальшому в ході виконання доручень слідчого оперативним підрозділом ВОСА ПДВ ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФСбуло отримано дані про те, що до створення та організації діяльності підприємств ТОВ "Стратегія фінанс", ТОВ "Євроінтертранс", ТОВ "Торгбуд компані", ТОВ "Санвел", ТОВ "Імперія фінанс", ТОВ "Валмаркет", ТОВ "Скай-Універс", ТОВ "Укрінвест-Буд" причетні ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , які здійснюють пособництво у заволодінні коштами підприємств, а також зловживаннях з боку службових осіб підприємств, пов`язаних з мінімізацією обов`язкових платежів в бюджет.
Крім того, згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей, ОСОБА_33 не доручав третім особам ведення від його імені господарської діяльності, представництва інтересів в державних та банківських установах.
Висновки спеціаліста бухгалтера ОСОБА_30 підтверджується висновком судово-економічної експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України№ 1453 від 23.02.2017.
Висновки спеціаліста бухгалтера ОСОБА_30 підтверджується висновком судово-економічної експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України№ 1453 від 23.02.2017.
В свою чергу одним із контрагентів покупців фіктивних СГД, що входять до конвертаційного центру є ТОВ ТВП «Вектор-сталь» (код 39806507, юридична та фактична адреса: м. Харків, вул. Юр`ївська буд. 17, 2-й поверх) директор та засновник ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 та співзасновник ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Водночас встановлено, що гр. ОСОБА_26 перебуває у цивільному шлюбі з гр. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка надає послуги з податкової звітності та бухгалтерську обліку вищезазначених фіктивних СГД.
Також, за результатами проведених слідчих дій було встановлено, що організаторами є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за допомогою інших осіб організували створення вищевказаних підприємств, виготовлення їх фінансово-господарської документації про неіснуючі господарські операції. Подачу звітності вказаних підприємств до державних органів здійснюють бухгалтери ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_8 та гр. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_9 .
24.04.2017, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 р., було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 , у ході яких вилучено майно, яке зазначене в протоколах обшуку від 24.04.2017 р. та в прохальній частині клопотання слідчого.
25.04.2017 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами майна, яке вилучене в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 .
Крім того, слідчий вказав, що 25.04.2017 до Київського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуків майна. Ухвалою слідчого судді від 28.04.2017 клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків та отримано прокурором 11.05.2017.
13.05.2017 до Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуків майна. Ухвалою слідчого судді від 16.05.2017 клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків та отримано прокурором 17.05.2017.
05.05.2017 за участю спеціаліста досліджень у сфері інформаційних технологій Харківського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_35 проведено огляд вмісту документів, які розташовані на жорсткому диску ноутбуку ALIENWARE P06T чорного кольору S/N: 3CMT1Q1, який був вилучений за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено електронні документи щодо переліку підприємств, які входять до «конвертаційного центру», документи щодо розподілу грошових коштів між директорами підприємств та учасниками, що входять до «конвертаційного центру», схеми щодо ухилення від сплати податків, чорновий облік прибутків та видатків пов`язаний з діяльністю «конвертаційного центру», схема діяльності «конвертаційного центру» під керуванням ОСОБА_18 , листи від підприємств, що входять до «конвертаційного центру» в різноманітні держані органи.
Слідчий вважає, що вилучені під час обшуків речі, предмети та документи мають значення для кримінального провадження, необхідні в тому числі при проведенні судових експертиз, можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, окрім того існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі, предмети та документи є доказом злочину.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представники власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість та поданим з порушенням процесуальних строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України. Вважали, що вилучення майна порушує права власників, обшуки проведені незаконно та протиправно (письмові заперечення долучені до матеріалів справи).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до наступного.
24.04.2017, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 р., було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 , у ході яких вилучено майно, яке зазначене в протоколах обшуку від 24.04.2017 р. та в прохальній частині клопотання слідчого.
25.04.2017 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами майна, яке вилучене в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 .
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано автором клопотання.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 24.04.2017 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У той же час арештносіїв електронної інформації, що були вилучені 24.04.2017 під час проведення обшуків, на думку слідчого судді, в мобільних телефонах, ноутбуках, жорстких дисках, системних блоках та флеш-накопичувачах може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності підприємства та особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно на період проведення призначеної постановою слідчого від 15.05.2017 р. комп`ютерно-технічної експертизи, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.
Щодо накладення арешту напечатки товариств, то слідчий суддя у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє, так як зазначене майно не може містити даних про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, правова кваліфікація якого передбачає відповідальність за ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Слідчим не надано даних, що вказане вилучене майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а тому підстави для задоволення клопотання про арешт майна в цій частині - відсутні.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
Доводи представника ТОВ ТВП «Вектор-сталь» щодо не доведеності слідчим причетності товариства до даного кримінального провадження, а також, що вилучені під час обшуку речі та документи не містять інформацію про обставини вчиненого злочину або про фізичних осіб, які причетні до його вчинення, спростовуються наданим слідчим висновком спеціаліста бухгалтера ОСОБА_30 , який підтверджується наданим висновком судово-економічної експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України№ 1453 від 23.02.2017.
В свою чергу одним із контрагентів покупців фіктивних СГД, що входять до конвертаційного центру є ТОВ ТВП «Вектор-сталь» (код 39806507, юридична та фактична адреса: м. Харків, вул. Юр`ївська буд. 17, 2-й поверх).
Крім того, доводи представника ТОВ ТВП «Вектор-сталь» щодо вилучення особистого майна у осіб, що були присутні під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Юр`ївська, 17, а саме у: ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_36 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки ОСОБА_26 є директором та засновником ТОВ ТВП «Вектор-сталь», ОСОБА_24 співзасновником, ОСОБА_37 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 є працівниками товариства, а обшук було проведено за місцем їх роботи.
Всі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання причетності чи не причетності вище зазначених суб`єктів до кримінального провадження, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час стадії досудового розслідування. Встановлення причетності чи не причетності вище зазначених суб`єктів до кримінального провадження, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний захід забезпечення кримінального провадження, що обирається, а саме арешт майна.
Крім того, слідчий суддя поновлює строк на подачу клопотання, який пропущений з поважних причин, оскільки 25.04.2017 слідчим шляхом поштового відправлення «Укрпоштою» на адресу суду було подано клопотання про арешт майна, що підтверджується даними поштового відділення. Ухвалою слідчого судді від 28.04.2017 подане клопотання слідчого повернуто процесуальному керівнику для усунення недоліків та отримано прокурором 11.05.2017. В подальшому 13.05.2017 до суду надійшло клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуків майна. Ухвалою слідчого судді від 16.05.2017 клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків та отримано прокурором 17.05.2017.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у вигляді речей, предметів і документів, яке було вилучено під час проведення 24.04.2017 обшуків за наступними адресами:
за адресою: АДРЕСА_1 , саме на:
- щоденник у обгортці синього кольору 1 шт.;
- щоденник у обгортці коричневого кольору 1 шт.;
- термінал мобільного зв`язку BRAVIS чорного кольору 1 шт.;
- термінал мобільного зв`язку NOKIA чорного кольору 1 шт.;
- довіреність № 675 ОСОБА_8 на 1 аркуші;
- довіреність № 613 ОСОБА_9 на 1 аркуші;
- довіреність № 617 ОСОБА_10 на 1 аркуші;
- довіреність № 615 ОСОБА_11 на 1 аркуші;
- довіреність № 609 ОСОБА_12 на 1 аркуші;
- довіреність № 603 ОСОБА_13 на 1 аркуші;
- довіреність № 607 ОСОБА_14 на 1 аркуші;
- довіреність № 605 ОСОБА_15 на 1 аркуші;
- довіреність № 611 ОСОБА_16 на 1 аркуші;
- договори про комплексне обслуговування карткових рахунків в ПАТ «Акта-Банк» ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , усього на 18 аркушах;
- копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_17 на 1 аркуші;
- ноутбук ALINWARE чорного кольору s/n:3cmt1q1 1 шт.;
- флеш-накопичувач pd1 червоного кольору 1Gb 1 шт.;
- флеш-накопичувач Trascend чорного кольору 8Gb 1 шт., які вилучені у ОСОБА_18 та належать останньому.
за адресою: АДРЕСА_2 , саме на:
- мобільний телефон «Samsung Duos» із сім карткою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 ;
- системний блок комп`ютера «Golden Field» у корпусі чорного кольору;
- мобільний телефон Iphone 4 model: А1332 EMC 380B FCC білого кольору у пластиковому чохлі, які вилучені у ОСОБА_19 та належать останньому.
за адресою: м. Харків, Майдан Свободи, 7, саме на:
- договір найму приміщення № 550/04 від 20.02.2017 ТОВ «Веленор» з актом приймання передачі та квитанції про сплату на 11 арк.;
- копії виписки по рахунку ТОВ «Велес Нова», рахунок фактура № РФ-3-31 від 31 березня 2017 року, з актом здачі-прийняття робіт за березень 2017 року, квитанція № 18114789-1 всього на 3-х аркушах.;
- копії виписки по рахункам ТОВ «АНД ПЛЮС», ТОВ «Імпорт Нова» на 2 арк.;
- оборотно-сальдові відомості за березень 2017 року на 4 арк.;
- рахунок-фактуру № РФ-3-31 від 31 березня 2017 року отримувач ТОВ «Велес-Нова», постачальник ДП Спеціального зв`язку, Харківський обласний вузол спецзв`язку та акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;
- рахунок-фактуру № РФ-1-51 від 31 січня 2017 року отримувач ТОВ ТБ «Заріна», постачальник ДП Спеціального зв`язку, Харківський обласний вузол спецзв`язку та акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;
- рахунок-фактуру № РФ-2-50 від 28 лютого 2017 року отримувач ТОВ ТБ «Заріна», постачальник ДП Спеціального зв`язку, Харківський обласний вузол спецзв`язку та акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;
- копію квитанції № 17876724-1 платник ТОВ «ТБ «Заріна» від 17.03.2017 на 1 арк.;
- акт здачі-прийняття робіт між ТОВ «Веленор» та ПАТ «Готель Харків» на 2 арк.;
- реквізити ТОВ «Імпорт Нова» на 1 арк.;
- оборотно-сальдові Відомості по рахунку 361 за лютий 2017 року на 7 арк.;
- рахунок-фактуру № РФ-12-48 від 31 грудня 2017 року отримувач ТОВ ТБ «Заріна», постачальник ДП Спеціального зв`язку, Харківський обласний вузол спецзв`язку та акти здачі-прийняття робіт на 3 арк.;
- копію квитанції платник ТОВ «ТБ «Заріна» 1 арк.;
- платіжні доручення ТОВ «Станіс Трейд» № 22, 20, 21, 19, 65, 65, 23,64 від 17 травня 2016 року на 7 арк.;
- чорнові записи на 2 арк.;
- 9 візиток в яких записані реквізити співробітників банку;
- ноутбук «HP 630» серійний номер Serial: 5CB1353MGC з зарядним пристроєм;
- мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_2 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_20 ;
- мобільний телефон IMEI «Samsung» IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 s/n НОМЕР_6 з номером мобільного оператора НОМЕР_7 , який належать ОСОБА_20 , які вилучені за столом де знаходилась ОСОБА_20 та належать останній;
- чорнові записи на маленьких 4 арк.;
- копії виписок по рахунках ТОВ «Анкона Трейдінг», ТОВ «Найтвел», ТОВ «ЕРІДА ГРЕЙ», ТОВ «Панлайт» на 4 арк.;
- реквізити Пром-Юг Трейд на 1 арк.;
- мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_2 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_2 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон синього кольору марки NOKIA НОМЕР_10 з невстановленим номером мобільного оператора;
- мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_11 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон чорного кольору марки NOKIA IMEI НОМЕР_13 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_14 ;
- мобільний телефон синього кольору марки Інтертелеком FSN: 80FFBFEC, MEID: a100003bb2e84a з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_15 ;
- мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_2 з невстановленим номером телефону;
- мобільний телефон «Lenovo» IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 з номерами мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_18 , «Джинс» НОМЕР_19 ;
- ноутбук «HP 625» серійний номер Serial: CNU0425D3B з зарядним пристроєм;
- блокнот синього кольору з чорновими записами на 5 арк.;
- чорнові записи на 3 арк., які вилучені за столом де знаходилась ОСОБА_21 та належать останній;
- ноутбук «HP» серійний номер Serial: CND4483VHQ з зарядним пристроєм;
- чорнові записи на 11 арк.;
- мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 з номерами мобільного оператора «Лайф" НОМЕР_22 ;
- мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_11 з номерами мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_22 , які вилучені за столом де знаходилась ОСОБА_22 та належать останній;
- флеш накопичувач інформації Transcend 8 GB білого кольору;
- чорнові записи з вказанням низки різноманітних підприємств та сум за березень, квітень 2017 року на 16 арк.;
- сіру папку з податковою звітністю низки підприємств: ТОВ «Імпорт Нова», ТОВ «Капітал Будгарант», ТОВ «Валона», ТОВ «Імпорт Нова», БО «БФ Європейське Майбутнє», ТОВ «Спегруптрейд», ТОВ «Комерц Про», ТОВ «Ліра Стайл» у томи числі пусті аркуші з мокрою печаткою «Капітал Будгарант» на 177 арк.;
- ноутбук «HP» серійний номер Serial: 5CB1352Q8V без зарядного пристрою;
- мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_25 ;
- копію запиту ТОВ «Імпорт Нова» на 2 арк.;
- звіт комісіонера №1,2,4 в якому комітентом є ТОВ «Украгротрейд групп», комісіонером є ОСОБА_18 на 3 арк.;
- чорнові записи на 2 арк.;
- флеш накопичувач інформації об`ємом 4 GB;
- мобільний телефон чорного кольору марки NOKIA IMEI НОМЕР_26 з невстановленим номером мобільного телефону;
- мобільний телефон чорного кольору марки NOKIA IMEI НОМЕР_27 з невстановленим номером мобільного телефону;
- звітність ТОВ фірма «Почерк» на 52 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Баварія Компані» за 2016 рік з додатками на 298 арк.;
- СД диск 700 mb з звітністю ТОВ «Почерк», які вилучені у ОСОБА_23 та належать останній.
за адресою: АДРЕСА_3 , саме на:
- жорсткий диск Toshiba MQO1ABD100 s/n 76UJP3Y7T, які вилучені у ОСОБА_20 та належать останній.
за адресою: АДРЕСА_4 , саме на:
- ноутбук Asus білого кольору Model X7512, CN 7998, X751LB-TY1770 із зарядним пристроєм, які вилучені у ОСОБА_23 та належать останній.
за адресою: м. Харків, вул. Юр`ївська, 17, саме на:
- акт надання послуг № 20 від 31.05.2016 між ТОВ «Баварія компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг № 159 від 31.05.2016 між ТОВ «Баварія компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг № 28 від 08.06.2016 між ТОВ «Баварія компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг № 58 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг № 3 від 12.07.2016 між ТОВ «Елтус Інвест» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг № 41 від 31.08.2016 між ТОВ «Профі Ленд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг № 25 від 23.09.2016 між ТОВ «Венеція компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг № 4 від 30.09.2016 між ТОВ «Спецгруп трейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг № 29 від 30.09.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг №86 від 13.10.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг №71 від 27.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг №9 від 31.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг №80 від 11.11.2016 між ТОВ «Інтер трейд агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- акт надання послуг №152 від 27.12.2016 між ТОВ «Інтер трейд агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 29 від 08.06.2016 між ТОВ «Баварія компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 7 від 10.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 57 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 96 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 4 від 12.07.2016 між ТОВ «Елтус Інвест» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 129 від 29.07.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 3 від 09.08.2016 між ТОВ «Анталія профі» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 45 від 09.09.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 24 від 15.09.2016 між ТОВ «Венеція Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 70 від 19.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 64 від 31.10.2016 між ТОВ «Інтер трейд агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- видаткову накладну № 151 від 19.12.2016 між ТОВ «Інтер трейд агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 3 від 09.08.2016 між ТОВ «Анталія Профі» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 132 від 08.08.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 29 від 30.09.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 30 від 30.09.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 4 від 30.09.2016 між ТОВ «Спецгруп трейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 25 від 23.09.2016 між ТОВ «Венеція компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 24 від 15.09.2016 між ТОВ «Венеція компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 45 від 09.09.2016 між ТОВ «Спецгруп трейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 7 від 31.10.2016 між ТОВ «Інтер трейд Агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 9 від 31.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру №71 від 27.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 70 від 19.10.2016 між ТОВ «Марвел еволюшн» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 86 від 13.10.2016 між ТОВ «Ліра стайл» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 23 від 11.11.2016 між ТОВ «Інтер трейд Агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 91 від 19.12.2016 між ТОВ «Інтер трейд Агро» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 4 від 31.05.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 12 від 08.06.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 13 від 08.06.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 7 від 10.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 8 від 14.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 57 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 56 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 95 від 16.06.2016 між ТОВ «Ромтрейд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 3 від 12.07.2016 між ТОВ «Елтус інвест» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 4 від 12.07.2016 між ТОВ «Елтус інвест» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 103 від 29.07.2016 між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 42 від 31.08.2016 між ТОВ «Профі-ленд» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рахунок фактуру № 28 від 18.08.2016 між ТОВ «Анталія профі» та ТОВ «Вектор-сталь» на 1 арк.;
- рух грошових коштів ТОВ ТВП «Вектор-сталь» за рахунком № НОМЕР_28 відкритому у ПАТ «Приват банк» за період вересня-грудня 2016 року та лютого 2017 року на 67 арк.;
- рух грошових коштів ТОВ ТВП «Вектор-сталь» за рахунком № НОМЕР_29 відкритому у АТ «Райфайзен банк аваль» за період червня-липня 2016 року на 33 арк.
- рух грошових коштів ТОВ ТВП «Вектор-сталь» за рахунком № НОМЕР_29 відкритому у АТ «Райфайзен банк аваль» за період липня, вересня, жовтня 2016 року на трьох відрізках факсимільного паперу;
- зошит з написом «BOOK Office» з чорновими записами 1 шт.;
- жорсткий диск «SEAGATE» s/n 9RYOXBLP;
- жорсткий диск «SEAGATE» s/n 6EFOAASX;
- жорсткий диск «WD» s/n WMAMAA478593;
- жорсткий диск «TOSHIBA» s/n X4J0Y0EBS X13;
- жорсткий диск SAMSUNG s/n S08EJ1MP100300;
- мобільний телефон директора ТОВ «Вектор сталь» ОСОБА_24 «Моторолла» imei НОМЕР_30 з сім картою НОМЕР_31 , imei НОМЕР_32 , які вилучені та належать ТОВ ТВП «Вектор-Сталь» в особі директора ОСОБА_24 ;
- ноутбук «DELL» inspiron n 5010 cn OWXY9J-7016605P-01YJ-AOO з зарядним пристроєм, який вилучений у ОСОБА_25 та належить останньому;
- ноутбук «АСУС» Х550СС сn 3748 з зарядним пристроєм;
- флеш накопичувач ТМ «DTSE9 16 GB;
- флеш накопичувач ТМ «Tranced» 8 GB, який вилучений у ОСОБА_27 та належить останньому;
- мобільний телефон бухгалтера ОСОБА_28 HTC imei НОМЕР_33 з сім картою НОМЕР_34 ;
- мобільний телефон бухгалтера ОСОБА_28 . Sigma imei НОМЕР_35 з сім картою НОМЕР_36 imei НОМЕР_37 .
Попередити власників майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, про необхідність збереження арештованого майна.
Встановити строк виконання ухвали слідчого судді в цій частині 1 місяць, тобто до 18.06.2017 р.
Строк арешту арештованого майна, а саме:
- терміналу мобільного зв`язку BRAVIS чорного кольору 1 шт.;
- терміналу мобільного зв`язку NOKIA чорного кольору 1 шт.;
- ноутбуку ALINWARE чорного кольору s/n:3cmt1q1 1 шт.;
- флеш-накопичувача pd1 червоного кольору 1Gb 1 шт.;
- флеш-накопичувача Trascend чорного кольору 8Gb 1 шт.;
- мобільного телефону «Samsung Duos» із сім карткою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 ;
- системного блоку комп`ютера «Golden Field» у корпусі чорного кольору;
- мобільного телефону Iphone 4 model: А1332 EMC 380B FCC білого кольору у пластиковому чохлі;
- ноутбука «HP 630» серійний номер Serial: 5CB1353MGC з зарядним пристроєм;
- мобільного телефону «Samsung» IMEI НОМЕР_2 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_3 ;
- мобільного телефону IMEI «Samsung» IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 s/n НОМЕР_6 з номером мобільного оператора НОМЕР_7 ;
- мобільного телефону синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_2 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_8 ;
- мобільного телефону синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_2 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_9 ;
- мобільного телефону синього кольору марки NOKIA НОМЕР_10 з невстановленим номером мобільного оператора;
- мобільного телефону синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_11 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_12 ;
- мобільного телефону чорного кольору марки NOKIA IMEI НОМЕР_13 з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_14 ;
- мобільного телефону синього кольору марки Інтертелеком FSN: 80FFBFEC, MEID: a100003bb2e84a з номером мобільного оператора Лайф НОМЕР_15 ;
- мобільного телефону синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_2 з невстановленим номером телефону;
- мобільного телефону «Lenovo» IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 з номерами мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_18 , «Джинс» НОМЕР_19 ;
- ноутбуку «HP 625» серійний номер Serial: CNU0425D3B з зарядним пристроєм;
- ноутбуку «HP» серійний номер Serial: CND4483VHQ з зарядним пристроєм;
- мобільного телефону синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 з номерами мобільного оператора «Лайф" НОМЕР_22 ;
- мобільного телефону синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_11 з номерами мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_22 ;
- флеш накопичувача інформації Transcend 8 GB білого кольору;
- ноутбука «HP» серійний номер Serial: 5CB1352Q8V без зарядного пристрою;
- мобільного телефону марки «Samsung» IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_25 ;
- флеш накопичувача інформації об`ємом 4 GB;
- мобільного телефону чорного кольору марки NOKIA IMEI НОМЕР_26 з невстановленим номером мобільного телефону;
- мобільного телефону чорного кольору марки NOKIA IMEI НОМЕР_27 з невстановленим номером мобільного телефону;
- СД диска 700 mb з звітністю ТОВ «Почерк»;
- жорсткого диску Toshiba MQO1ABD100 s/n 76UJP3Y7T;
- ноутбука Asus білого кольору Model X7512, CN 7998, X751LB-TY1770 із зарядним пристроєм;
- жорсткого диску «SEAGATE» s/n 9RYOXBLP;
- жорсткого диску «SEAGATE» s/n 6EFOAASX;
- жорсткого диску «WD» s/n WMAMAA478593;
- жорсткого диску «TOSHIBA» s/n X4J0Y0EBS X13;
- жорсткого диску SAMSUNG s/n S08EJ1MP100300;
- мобільного телефону директора ТОВ «Вектор сталь» ОСОБА_24 «Моторолла» imei НОМЕР_30 з сім картою НОМЕР_31 , imei НОМЕР_32 ;
- ноутбука «DELL» inspiron n 5010 cn OWXY9J-7016605P-01YJ-AOO з зарядним пристроєм;
- ноутбука «АСУС» Х550СС сn 3748 з зарядним пристроєм;
- флеш накопичувача ТМ «DTSE9 16 GB;
- флеш накопичувача ТМ «Tranced» 8 GB;
- мобільного телефону HTC imei НОМЕР_33 з сім картою НОМЕР_34 ;
- мобільного телефону Sigma imei НОМЕР_35 з сім картою НОМЕР_36 imei НОМЕР_37 , встановити до завершення призначеної постановою слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 від 15.05.2017 р. комп`ютерно-технічної експертизи.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 негайно повернути майно, а саме:
- печатку ТОВ «ПОЧЕРК» повернути керівнику підприємства ТОВ «ПОЧЕРК»;
- печатку ООО «Єкспресс-логистик-Б» - керівнику підприємства ООО «Єкспресс-логистик-Б»;
- печатку круглу Trading South International Republic of Panama - керівнику підприємстваTrading South International Republic of Panama.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1