УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВПП ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

11 грудня 2014 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВПП ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що СУФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВПП здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000180 від 16 травня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
У клопотанні зазначено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які є власниками (засновниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з директором ОСОБА_5 , не маючи відповідних дозвільних документів, незаконно організували масове виробництво (розігрів, очищення, збирання, зберігання) паливно-мастильних матеріалів, які відносяться до підакцизної групи товарів.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке з 2011 року працює під керівництвом ОСОБА_4 , за допомогою промислового устаткування, що належить приватній особі - ОСОБА_4 , не маючи відповідних дозвільних документів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на здійснення відповідної діяльності з переробки відходів, переробляло відходи рідких вуглеводневих паливно-мастильних матеріалів на паливно-мастильні матеріали низької якості (розчинники, мазути, пічне паливо), які відносяться до підакцизної групи товарів.
Закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, в період з грудня 2011 року до червня 2013 року здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновником та керівником якого в період з 04 січня 2000 року до 10 червня 2013 року був ОСОБА_4 . Перевезення відходів ПММ від постачальника до виробничого майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось під виглядом надання ІНФОРМАЦІЯ_3 для відповідального зберігання. В подальшому незаконно вироблені паливно-мастильні матеріали низької якості, які відносяться до підакцизної групи товарів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовувало підприємствам контрагентам, розташованим на території Дніпропетровської області та через власну мережу АЗС.
У період з серпня 2013 року до червня 2014 року закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновником та керівником якого був ОСОБА_4 .
Перевезення відходів ПММ від постачальників до виробничого майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також перевезення незаконно вироблених паливно-мастильних матеріалів низької якості від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до підприємств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювалось автомобільними цистернами, що належать ФОП ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_4 .
У ході досудового розслідування встановлено, що при оформлені договорів, додаткових угод щодо оренди виробничих приміщень та промислового устаткування, закупівлі та реалізації паливно-мастильних матеріалів, при перерахуванні грошових коштів в період з грудня 2011 року по теперішній час ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах.
Згідно з базами даних Міндоходів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано та в період з 2001 року по липень 2014 року знаходилось на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 . В період з 2001 року по теперішній час підприємство користувалось розрахунковими рахунками, відкритими у декількох банківських установах, а саме: у період з 25 січня 2011 року по 29 березня 2012 року розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в Дніпропетровській філії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Дніпропетровськ, МФО НОМЕР_7 .
Крім цього, в період з 2002 року до 04 липня 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в особі директорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 неодноразово заключали договори кредиту «Овердрафт» та «Овердрафт-мікро» для залучення додаткових оборотних коштів.
У ході досудового розслідування встановлено, що усі документи стосовно клієнтів Банку, які повинні перебувати в Банку, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .
У листопаді 2013 року назву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було змінено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.
Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які є власниками (засновниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з директором ОСОБА_5 , не маючи відповідних дозвільних документів, незаконно організували масове виробництво (розігрів, очищення, збирання, зберігання) паливно-мастильних матеріалів, які відносяться до підакцизної групи товарів.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке з 2011 року працює під керівництвом ОСОБА_4 , за допомогою промислового устаткування, що належить приватній особі - ОСОБА_4 , не маючи відповідних дозвільних документів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на здійснення відповідної діяльності з переробки відходів, переробляло відходи рідких вуглеводневих паливно-мастильних матеріалів на паливно-мастильні матеріали низької якості (розчинники, мазути, пічне паливо), які відносяться до підакцизної групи товарів.
Закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, в період з грудня 2011 року до червня 2013 року здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновником та керівником якого в період з 04 січня 2000 року до 10 червня 2013 року був ОСОБА_4 . Перевезення відходів ПММ від постачальника до виробничого майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось під виглядом надання ІНФОРМАЦІЯ_3 для відповідального зберігання. В подальшому незаконно вироблені паливно-мастильні матеріали низької якості, які відносяться до підакцизної групи товарів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовувало підприємствам контрагентам, розташованим на території Дніпропетровської області та через власну мережу АЗС.
У період з серпня 2013 року до червня 2014 року закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновником та керівником якого був ОСОБА_4 .
Перевезення відходів ПММ від постачальників до виробничого майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також перевезення незаконно вироблених паливно-мастильних матеріалів низької якості від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до підприємств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювалось автомобільними цистернами, що належать ФОП ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_4 .
У ході досудового розслідування встановлено, що при оформлені договорів, додаткових угод щодо оренди виробничих приміщень та промислового устаткування, закупівлі та реалізації паливно-мастильних матеріалів, при перерахуванні грошових коштів в період з грудня 2011 року по теперішній час ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах.
Згідно з базами даних Міндоходів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано та в період з 2001 року по липень 2014 року знаходилось на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 . В період з 2001 року по теперішній час підприємство користувалось розрахунковими рахунками, відкритими у декількох банківських установах, а саме: у період з 25 січня 2011 року по 29 березня 2012 року розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в Дніпропетровській філії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Дніпропетровськ, МФО НОМЕР_7 .
Крім цього, в період з 2002 року до 04 липня 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в особі директорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 неодноразово заключали договори кредиту «Овердрафт» та «Овердрафт-мікро» для залучення додаткових оборотних коштів.
У ході досудового розслідування встановлено, що усі документи стосовно клієнтів Банку, які повинні перебувати в Банку, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .
У листопаді 2013 року назву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було змінено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Разом з тим, до клопотання не додано доказів, що необхідність отримання речей і документів мають суттєве значення для кримінального провадження.
Крім того, слідчим не надано будь-яких доказів на підтвердження наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
До клопотання додані лише постанова про внесення змін до постанови про визначення групи слідчих від 07 червня 2014 року, експертний висновок № 76-2014 про наявність записів на носіях інформації та копії печаток окремих товариств.
Таким чином, у доданих до клопотання матеріалах не міститься будь-яких належних доказів на підтвердження того, що відомості, які свідчать про необхідність запитуваних документів для потреб досудового розслідування, та які б доводили суттєве значення цих документів в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВПП ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: