Справа № 296/6509/17
УХВАЛА
Іменем України
18 серпня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001518, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст. 356 КК України.

Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також інші невстановлені особи, використовуючи підроблений документ, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.10.2015, відповідно до якого директором вказаного товариства було призначено ОСОБА_4 , в результаті укладення договору купівлі-продажу незавершеного будівництва між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_5 ), заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , у великих розмірах, загальна вартість якого складає 13 761 000 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також інші невстановлені особи, використовуючи підроблений документ, а саме довіреність ВТК №671792 від 08.10.2013, на підставі якої у порядку передоручення, видано довіреність НВХ 450789 від 20.07.2016, вчинили закінчений замах на заволодіння майном СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_4 , у великих розмірах, балансова вартість якого складає 23 784 184,46 гривень, зокрема корпоративними правами ОСОБА_8 у вказаному Товаристві, однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Окрім цього, в період травня 2017 року, невстановлені особи, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , на підставі виданих Сумською регіональною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » актів прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 та договорів купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, які не відповідають дійсності, без будь-яких попередніх погоджень із власниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи №20488671 та №20485561 щодо права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на цілісні майнові комплекси реєстраційний № 220 та реєстраційний № 220, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), після чого прибули до виробничої бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за вказаною вище адресою, де під керівництвом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також засновника і директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , використовуючи документацію за проведеними реєстраційними діями державного реєстратора ОСОБА_9 , проникли на територію виробничої бази, звідки виштовхали охоронців, зачинили вхідні двері, залишившись на території виробничої бази, при цьому заблокувавши доступ до усіх її приміщень, тому в такий спосіб самовільно вчинили дії направлені на заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), правомірність яких оспорюється, завдавши цим значної шкоди товариству.

За фактом вчинення протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до статуту, затвердженого протоколом № 19 від 17.10.2012 загальних зборів учасників, власником 100% частки та відповідно майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), загальна вартість якого складає 13 761600 гривень, є ОСОБА_10 .

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 18 від 17.10.2011, а також наказу № КБ 5 від 17.10.2011, на посаду генерального директора вказаного товариства було призначено ОСОБА_11 .

На балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувало нерухоме майно, а саме об`єкти незавершеного будівництва загальною площею 7832,1 кв.м., загальною вартістю 13 761600 гривень, розміщені на земельній ділянці площею 6,3884 га, кадастровий № :08:001:0364, за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, за невстановлених слідством обставин, без відома ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , було виготовлено протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості в якому не відповідають дійсності, відповідно до якого прийнято рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_11 з 20.10.2015 та про обрання на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи на підставі вказаного протоколу, не повідомляючи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про свої наміри та не узгоджуючи їх, 22.10.2015 здійснив державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи а також зміни відомостей про фізичну особу, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори з ОСОБА_11 на ОСОБА_4 .

Після цього, ОСОБА_4 , отримавши у вказаний вище спосіб статус генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), уклав договір купівлі-продажу незавершеного будівництва, а саме об`єктів нерухомості загальною площею 7832,1 кв.м., розміщених на земельній ділянці площею 6,3884 га, кадастровий № :08:001:0364, за 413 200 гривень із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також інші невстановлені особи, протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме об`єктів незавершеного будівництва, загальна вартість яких складає 13 761 600 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.11.2015 було проведено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_3 ).

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які стали підставою для вчинення ряду вказаних вище нотаріальних та реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_3 ).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ІНФОРМАЦІЯ_8 , як володілець документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1