Провадження № 1-кс/537/405/2017
Справа № 537/2790/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.07.2017 рокуслідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просив надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2014 року по 10.04.2014 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2014 року по 10.04.2014 року, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000454 від 05.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2014 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу моторолера через мережу Інтернет, заволоділа грошима гр-на ОСОБА_4 на суму 2500 гривень, які він перерахував через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 25.03.2014 близько 19.00 години він знайшов в мережі Інтернет на сайті «Авторіо» оголошення про продаж моторолера «Ямаха Т-МАХ». Він зателефонував на номер, який було вказано в оголошенні НОМЕР_3 . Під час розмови по мобільному телефону він дізнався, що продавця зватиДідик ОСОБА_5 та він займається продажеммототранспорту. Він сказав продавцю, що хоче придбати даний моторолер, який коштує 27000 гривень. Продавець йому сказав, що треба перерахувати передплату в сумі 2500 гривень на рахунок № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він погодився та 26.03.2014 року через термінал самообслуговування в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Республіканській перерахував 2500 гривень. Після цього, в цей же день він зателефонував знову на вищевказаний мобільний телефон і чоловік підтвердив, що гроші отримав і збирається вислати йому даний моторолер. Так продавець обіцяв йому декілька днів вислати моторолер але потім даний номер мобільного телефону вимкнув. Бадика знову через мережу Інтернет знайшов аналогічне оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але номер телефону вже був НОМЕР_4 . Він знову зателефонував по номеру, але продавець відмовляється, що отримував від нього гроші, хоча ОСОБА_6 може підтвердити випискою з банку та чеком сплати. Дані оголошення зареєстровані на сайті с м. Чоп
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2014 року по 10.04.2014 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP- адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
В судове засідання з`явився слідчий ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, з наведених підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився в судове засідання, хоча повідомлявся про місце і час розгляду справи.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Судом встановлено, що СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР 05.04.2014 року за №0000454, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства. А саме, що 26.03.2014 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу моторолера через мережу Інтернет, заволоділа грошима гр-на ОСОБА_4 на суму 2500 гривень, які він перерахував через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання містить відомості, передбачені ст. 160 КПК України, та підтверджено протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.04.2014 року, протоколом допиту потерпілого від 10.04.2014 року, випискою з рахунка.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що зазначені в поданні документи перебувають ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР 05.04.2014 року за №0000454, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись статтею 131, 132, 159-166, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором, задовольнити в повному обсязі.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2014 року по 10.04.2014 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2014 року по 10.04.2014 року, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 05.08.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1