Справа № 642/5737/15-к
№ провадження 1-кп/646/89/2017
УХВАЛА
Іменем України

24.02.2017 року м.Харків
Червонозаводський районний суд м. Харкова в складі колегії суддів:
головуючого ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретаря ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
представника потерпілих ОСОБА_7 ,
потерпілих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
обвинуваченого ОСОБА_11 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №0000571 від 24.01.2013р. відносно ОСОБА_11 за ч.ч.2,3,4 ст.190 КК України,
встановив:
В провадженні Червонозаводського районного суду м.Харкова знаходиться вищевказана кримінальна справа.
Обвинувачений ОСОБА_11 звернувся до суду з клопотаннями про витребування наступних документів:
-документів-матеріалів господарської справи № 47/313-08 за позовом ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до СПДФО ОСОБА_12 про стягнення боргу за договором оренди та матеріали господарської справи № 47/312-08 за позовом ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до СПДФО ОСОБА_12 про стягнення боргу за договором про переробку м`ясної продукції, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
-документів-матеріалів цивільної справи № 2-1028/09 за позовом ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_13 про стягнення боргу, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
-документів-матеріалів цивільної справи за позовом СПДФО ОСОБА_14 до ОСОБА_15 про стягнення боргу, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
-документів-матеріалів цивільної справи № 1-104/07 за позовом ОСОБА_16 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення боргу (2007-2008р.) та цивільної справи за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_17 про стягнення боргу (2006-2007р.), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
-документів-матеріалів господарської справи № 51/360-07 за позовом ОСОБА_18 до ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , третя особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців ІНФОРМАЦІЯ_8 про визнання права власності на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться у господарську суді Харківської області,
-документів-матеріалів цивільної справи № 2-350/11 за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_21 про стягнення боргу, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Крім того, обвинувачений ОСОБА_11 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, які знаходяться у його автомобілі марки TOYOTA CAMRY з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який утримується за розпорядженням сторони обвинувачення у ІНФОРМАЦІЯ_10 та зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться документи начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 , надати можливість обвинуваченому ОСОБА_11 та/або його захисникові, адвокату ОСОБА_22 вилучити наступні документи:
-оригінал договору позики, укладеного між ОСОБА_11 (позикодавцем) та ОСОБА_23 (позичальником), датований вереснем 2007 року на суму 320000 грн.,
-копію розписки ОСОБА_23 , датовану вереснем 2007 року про отримання від ОСОБА_11 за договором позики грошових коштів у сумі 319000 грн.,
-оригінали розписок ОСОБА_11 про отримання грошових коштів від ОСОБА_23
-оригінал платіжного доручення від 30 листопада 2007 року на переказ ОСОБА_11 . ОСОБА_23 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Харкові грошових коштів у сумі 100000 грн.,
-оригінал платіжного повідомлення від 04.01.2008 року про тримання ОСОБА_11 від ОСОБА_23 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Харкові грошових коштів у сумі 69000 грн.,
-оригінал розписки ОСОБА_14 про отримання від ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 14500 дол.США, датовану лютим 2009 року,
-оригінал розписки ОСОБА_14 про отримання від ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 5000 дол.США, датовану травнем 2009 року,
-оригінали розписок ОСОБА_11 про отримання грошових коштів від ОСОБА_14 ,
-оригінал розписки ОСОБА_9 про отримання від ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 3500 дол.США, датовану листопадом 2011 року,
-оригінал розписки ОСОБА_11 про отримання грошових коштів від ОСОБА_9 ,
-оригінал платіжного доручення про переказ ОСОБА_11 . ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 5000 грн., датований березнем 2009 року,
-оригінал розписки ОСОБА_24 про отримання від ОСОБА_11 5000 дол.США, датований липнем 2010 року,
-оригінал розписки ОСОБА_24 про отримання від ОСОБА_11 7500 дол.США, датований серпнем 2010 року,
-оригінал розписок ОСОБА_11 про отримання грошових коштів від ОСОБА_24 ,
-оригінал розписки ОСОБА_8 про отримання від ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 240000 грн., датовану 15.12.2008 року.
Вищевказані клопотання обґрунтовані тим, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення фактичних обставин справи, оскільки спростовують обвинувачення ОСОБА_25 за ч.4 ст.190 КК України.
Прокурор, потерпілі та представник потерпілих в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотань.
Захисник та обвинувачений підтримали клопотання та просили їх задовольнити.
Суд, вислухавши думку учасників кримінального провадження, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду.
Так, згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час розгляду вищевказаних клопотань, обвинуваченим було доведено, що дослідження в судовому засіданні зазначених документів має суттєве значення для встановлення фактичних обставин справи.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, , 350, КПК України,-
У Х В А Л И В:
Частково задовольнити клопотання обвинуваченого ОСОБА_11 .
Витребувати належним чином завірені копії:
-з ІНФОРМАЦІЯ_12 матеріалів господарської справи № 47/313-08 за позовом ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до СПДФО ОСОБА_12 про стягнення боргу за договором оренди та матеріали господарської справи № 47/312-08 за позовом ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до СПДФО ОСОБА_12 про стягнення боргу за договором про переробку м`ясної продукції,
-з ІНФОРМАЦІЯ_13 матеріали цивільної справи № 2-1028/09 за позовом ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_13 про стягнення боргу,
-з ІНФОРМАЦІЯ_14 матеріали цивільної справи за позовом СПДФО ОСОБА_14 до ОСОБА_15 про стягнення боргу,
-з ІНФОРМАЦІЯ_15 матеріали цивільної справи № 1-104/07 за позовом ОСОБА_16 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення боргу (2007-2008р.) та цивільної справи за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_17 про стягнення боргу (2006-2007р.), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
-з господарського суду Харківської області матеріали господарської справи № 51/360-07 за позовом ОСОБА_18 до ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , третя особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців ІНФОРМАЦІЯ_8 про визнання права власності на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,
-з ІНФОРМАЦІЯ_16 матеріали цивільної справи № 2-350/11 за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_21 про стягнення боргу.
-Зазначені копії матеріалів направити на адресу ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1
Надати обвинуваченому ОСОБА_11 та/або його захисникові, адвокату ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ в присутності прокурора ОСОБА_5 з одночасною можливістю вилучення документів, які знаходяться у автомобілі марки TOYOTA CAMRY з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який утримується за розпорядженням сторони обвинувачення у ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:
-оригінал договору позики, укладеного між ОСОБА_11 (позикодавцем) та ОСОБА_23 (позичальником), датований вереснем 2007 року на суму 320000 грн.,
-копія розписки ОСОБА_23 , датовану вереснем 2007 року про отримання від ОСОБА_11 за договором пощики грошових коштів у сумі 319000 грн.,
-оригінали розписок ОСОБА_11 про отримання грошових коштів від ОСОБА_23
-оригіна платіжного доручення від 30 листопада 2007 року на переказ ОСОБА_11 . ОСОБА_23 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Харкові грошових коштів у сумі 100000 грн.,
-оригінал платіжного повідомлення від 04.01.2008 року про тримання ОСОБА_11 від ОСОБА_23 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Харкові грошових коштів у сумі 69000 грн.,
-оригінал розписки ОСОБА_14 про отримання від ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 14500 дол.США, датовану лютим 2009 року,
-оригінал розписки ОСОБА_14 про отримання від ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 5000 дол.США, датовану травнем 2009 року,
-оригінали розписок ОСОБА_11 про отримання грошових коштів від ОСОБА_14 ,
-оригінал розписки ОСОБА_9 про отримання від ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 3500 дол.США, датовану листопадом 2011 року,
-оригінал розписки ОСОБА_11 про отримання грошових коштів від ОСОБА_9 ,
-оригінал платіжного доручення про переказ ОСОБА_11 . ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 5000 грн., датований березнем 2009 року,
-оригінал розписки ОСОБА_24 про отримання від ОСОБА_11 5000 дол.США, датований липнем 2010 року,
-оригінал розписки ОСОБА_24 про отримання від ОСОБА_11 7500 дол.США, датований серпнем 2010 року,
-оригінал розписок ОСОБА_11 про отримання грошових коштів від ОСОБА_24 ,
-оригінал розписки ОСОБА_8 про отримання від ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 240000 грн., датовану 15.12.2008 року.
-Прокурору ОСОБА_5 скласти протокол тимчасового доступу до документів, що містяться в автомобілі марки TOYOTA CAMRY з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який утримується за розпорядженням сторони обвинувачення у Шевченківському ВП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, з їх дорученням до протоколу.
Строк дії ухвали в частині надання тимчасового доступу один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3