Справа №766/3309/17
н/п 1-кс/766/2284/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.02.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому з ОВС відділу ОДР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю у відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код НОМЕР_3 ), а саме:

- виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код НОМЕР_3 ), за період з 25.04.2016 року по 21.02.2017 року;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, договорів про видачу та обслуговування міжнародних (корпоративних) платіжних пластикових карток, корінця повідомлення платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок, готівкових коштів, довіреностей на осіб, які мають право на отримання коштів з рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; грошові чеки про отримання готівки у касі банку з банківського рахунку, платіжні доручення, меморіальні ордери, а також інші документи щодо перерахування коштів та зняття готівкових коштів по банківського рахунку;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку; договорів з додатками до них про оформлення корпоративних карток на довірених осіб.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 09.02.2017 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2014 по 2016 роки, невстановлені особи, використовуючи завідомо підроблені документи на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на останнього ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код НОМЕР_3 ).

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 в 2009 році виїхав на постійне місце проживання до Канади. На територію України вказана особа до теперішнього часу не поверталась.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код НОМЕР_3 ) з метою ведення діяльності використовувався банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про рух коштів по вказаним банківським рахункам має на меті встановлення джерел походження грошових коштів, які надходили на рахунок підприємства та шляхів їх подальшого руху, встановлення осіб, які фактично розпоряджались рахунком, осіб зацікавлених у проведенні таких транзакцій, встановлення можливих свідків, яким відомі обставини, за яких відбувалось вказані фінансові операції. Вказані обставини відносяться до події кримінального правопорушення та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити саме оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код НОМЕР_3 ), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу ОДР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю у відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код НОМЕР_3 ), а саме:

- виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код НОМЕР_3 ), за період з 25.04.2016 року по 21.02.2017 року;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, договорів про видачу та обслуговування міжнародних (корпоративних) платіжних пластикових карток, корінця повідомлення платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок, готівкових коштів, довіреностей на осіб, які мають право на отримання коштів з рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; грошові чеки про отримання готівки у касі банку з банківського рахунку, платіжні доручення, меморіальні ордери, а також інші документи щодо перерахування коштів та зняття готівкових коштів по банківського рахунку;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку; договорів з додатками до них про оформлення корпоративних карток на довірених осіб.

Встановити строк дії ухвали строком до 24.03.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя