печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4915/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора відділу ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
27 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. ОСОБА_5 надійшло клопотання заступника начальника відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_6 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000064.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження№ 0000064 від 12.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, щодиректор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 упродовж 2016 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2011-2016 років ОСОБА_7 з його партнером ОСОБА_8 неодноразово звертався в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання кредитів підконтрольним йому підприємствам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Так зокрема, на підставі рішень профільних служб та за результатами засідання кредитного комітету банку 19 вересня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Кредитний договір № 46/ЮКЛ-14. Відповідно до умов Кредитного договору та Додаткових договорів до нього Банком відкрито Позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію та надано грошові кошти: ліміт кредитування 14 000 000,00 грн., процентна ставка 22% річних, строк кредитування з 19.09.2014р. до 22.12.2016р.

В забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 24 жовтня 2014 року укладено Іпотечний договір №46/ЮЗІ-14, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстраційним номером №810 (із змінами внесеними договором про внесення змін №1 від 23.12.2015 року (реєстраційний номер 741) до Іпотечного договору №46/ЮЗІ-14), надалі Іпотечний договір, відповідно до якого предметом іпотеки є наступне нерухоме майно: комплекс будівель і споруд, загальною площею 25 905,5 кв. м., що знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , який складається з будівель та споруд.

Також з метою забезпечення кредитного договору було укладено договори поруки та застави, а саме:

- 19.09.2014р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 укладено договір поруки №46-3/ЮПОР-14, за яким ОСОБА_7 поручився перед Кредитором - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язань за Кредитним договором;

- 22.09.2014р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 укладено договір поруки №46-2/ЮПОР-15, за яким ОСОБА_8 поручився перед Кредитором - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язань за Кредитним договором;

- 27.05.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 укладено договір застави майнових прав №46/ЮЗКД-15 за договором банківського вкладу. За вказаним договором застави майнових прав ОСОБА_10 в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за Кредитним договором перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав в заставу майнові права за Договором банківського вкладу (Депозиту) для фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №127622 від 26.12.2014р. в сумі 372 909,00 доларів США;

- 03.06.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 укладено договір поруки №46-4/ЮПОР-15 та договір поруки №46-5/ЮПОР-15. За вказаними Договором поруки ОСОБА_10 поручився перед Кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зобов`язань за Кредитним договором.

- 05.06.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 укладено договір поруки №46-3/ЮПОР-15, за яким ОСОБА_12 поручився перед Кредитором - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язань за Кредитним договором.

Банк згідно умов договору перерахував в межах відновлювальної кредитної лінії Позичальнику кредитні кошти в розмірі 14 000 000,00 грн.

Протягом 2014-2015 років по даному кредитному договору вТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виникла заборгованість перед банком в сумі близько 14 млн. грн., яку було погашено за рахунок фінансових поручителів ОСОБА_10 та ОСОБА_13 .

В подальшому 05.09.2016 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за їх заявкою перераховано 11 489 710, 76 грн. кредитних коштів.

Згідно умов кредитного договору до 10 числа наступного місяця після отримання кредиту позичальник сплачує відсотки, проте в середині жовтня 2016 року надійшов лист від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 №18 від 07.10.2016, згідно якого товариство відмовлялося сплачувати відсотки по кредиту та односторонньо розриває договір, оскільки кошти нібито не отримувало.

На даний час, кредит позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не повернутий, відсотки за користування кредитними коштами не сплачені, ОСОБА_7 вживаються всі дії щодо надання операціям щодо заволодіння коштами Банку вигляду легального та відокремлення себе від даних фактів.

Крім вказаного, жодне із підприємств підконтрольних ОСОБА_7 , зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не погашено повністю ні один із трьох кредитів. Хоча кожен наступний кредит укладався нібито з метою реструктуризації та створення умов для розвитку бізнесу (вирощування свиней) та погашення попередніх кредитів.

Зокрема, приблизно на 80% кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було погашено за рахунок продажу в липні 2014 року об`єкту іпотеки (свинокомплексу в м. Коростень), який придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). При цьому приблизно 20% кредиту (в сумі 714 000 доларів США) так і не було погашено. В подальшому 27.11.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Покупцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Продавцем укладено договір купівлі-продажу цього ж майна на аналогічну суму 714 000 доларів США.

Встановлено, що розрахунки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із банківського рахунку № НОМЕР_6 (валюта: українська гривня,долар США) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ). Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у вказаній банківській установі відкрито та використовуються банківські рахунки №№ НОМЕР_8 (валюта: українська гривня, євро), НОМЕР_9 (валюта: євро), НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), НОМЕР_11 (валюта: українська гривня), НОМЕР_6 (валюта: євро).

Таким чином, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, і містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошових коштів, їх використання, які самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

1. Надати заступнику начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0000064, або за дорученням будь-кого з них оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів:

- юридичних справ про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_6 (валюта: українська гривня,долар США), НОМЕР_8 (валюта: українська гривня, євро), НОМЕР_9 (валюта: євро), НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), НОМЕР_11 (валюта: українська гривня), НОМЕР_6 (валюта: євро);

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_6 (валюта: українська гривня,долар США), НОМЕР_8 (валюта: українська гривня, євро), НОМЕР_9 (валюта: євро), НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), НОМЕР_11 (валюта: українська гривня), НОМЕР_6 (валюта: євро), заяв, наказів (рішень, протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання указаних рахунків;

комп`ютерних роздруківок руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платників та отримувачів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_6 (валюта: українська гривня,долар США), НОМЕР_8 (валюта: українська гривня, євро), НОМЕР_9 (валюта: євро), НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), НОМЕР_11 (валюта: українська гривня), НОМЕР_6 (валюта: євро), за період з 01.06.2014 по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувались системи віддаленого доступу «Інтернет - клієнт - банк»;

договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.06.2014 року по дату винесення ухвали;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

заявок на видачу готівки, грошових чеків про зняття готівки, заявок на вчинення (проведення) платежів (на перерахування коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.06.2014 (або з моменту відкриття рахунків що відбулось раніше) по 27.01.2017.

При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження № 757/4915/17-к
Примірник 2 виданий заступнику начальника відділу ГПУ ОСОБА_4 .

Слідчий суддя