печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання доступу до усіх документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснення їх виїмки).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 08.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 205 і ч. 1 ст. 358 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкт господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) керівником якої зареєстровано ОСОБА_4 , без відома останньої. У подальшому встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_3 , де зберігаються документи реєстраційної справи підприємства. Керівником та засновником (одночасно кінцевим бенефіціарним власником) юридичної особи значиться ОСОБА_4 . Однак, ОСОБА_4 повідомила, що ніколи не була засновником або керівником юридичних осіб, не мала наміру займатись господарською діяльністю, жодного відношення до створення та діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " також не має. Про те, що на її ім`я зареєстровано підприємство стало відомо від працівників правоохоронних органів. Будь-яких реєстраційних та фінансово-господарських документів не підписувала і хто їх складав їй не відомо. На прохання невстановлених осіб під приводом оформлення картки для перерахування заробітної платні на потенційному місці роботи відкрила рахунок у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". З метою встановлення обставин створення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", осіб, які здійснювали державну реєстрацію, перевірки показань зокрема свідка ОСОБА_4 , надання експертам для проведення призначеної комплексної почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів об`єктів досліджень документів, виконаних від імені ОСОБА_4 , використання як доказів відомостей, що містяться в них та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучити в оригіналі, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до усіх документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу додокументів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснення їх виїмки), які містять підписи ОСОБА_4 . Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів. Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 після проведення експертизи повернути оригінали вилучених документів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/62820/16-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_2 Виконавець: ОСОБА_1 26.12.2016 р.