Справа № 761/1591/17
Провадження № 1-кс/761/1334/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ в межах кримінального провадження, внесеного 01.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000068 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

17.01.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: наказів про призначення ОСОБА_5 на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення ОСОБА_6 на посаду заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про призначення, посадові інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , довіреності або ж інші документи, які б уповноважували ОСОБА_6 на право підпису первинних фінансово господарських документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також протоколи зборів та нарад під головуванням голів ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважених осіб з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі, починаючи з 2011 року та по 2015 рік та винесені за результатами таких нарад протоколів із зазначенням учасників зібрань, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів,

Клопотання мотивоване тим, що першим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000540 від 07.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , колишня назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими особами у період з 2011 2015 років, в результаті проведення ряду процедур державних закупівель з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі за результатами яких переможцями визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та шляхом фінансово господарських взаємовідносин з названими суб`єктами господарської діяльності, що оформлялись лише документально, розкрадали державні кошти на суму 37 835 502, що є особливо великим розміром та підтверджується дослідженням від 10.11.16 за № 132/10-36-16-00-14/38690877 ГУ ДФС у Київській області, складеним на підставі висновків, викладених в аудиторському звіті КМДА за № 070-5-07/10 від 01.03.16 та висновку перевірки вартості виконаних обсягів робіт на об`єкті «Будівництво гідровузла , мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі м. Києва» від 27.11.15 за № 09/105 669 КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у період 2014-2016 р.р. з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності шляхом документального оформлення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації товарів (робот, послуг), і як наслідок, умисного ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), заподіяли державі велику матеріальну шкоду.

У слідчого органу виникла необхідність у вилученні оригіналів наказів про призначення ОСОБА_5 на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення ОСОБА_6 на посаду заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про призначення, посадові інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , довіреності або ж інші документи, які б уповноважували ОСОБА_6 на право підпису первинних фінансово господарських документів КП, а також протоколи зборів та нарад під головуванням голів ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважених осіб з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі, починаючи з 2011 року та по 2015 рік та винесені за результатами таких нарад протоколів із зазначенням учасників зібрань. Вказані документи містять відомості та підписи осіб, причетних до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення та будуть використані у проведенні почеркознавчої експертизи.

Слідчий підтримала клопотання та просила клопотання задовольнити.

Крім цього, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, з метою запобігти зміні чи знищенню документів, клопотання розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши його доводи та підстави, матеріали кримінального провадження, надані із клопотанням, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно даних, що містяться в матеріалах клопотання, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) перебувають накази про призначення ОСОБА_5 на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення ОСОБА_6 на посаду заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про призначення, посадові інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , довіренності, які б уповноважували ОСОБА_6 на право підпису первинних фінансово господарських документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також протоколи зборів та нарад під головуванням голів ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважених осіб з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі, починаючи з 2011 року та винесені за результатами таких нарад протоколів із зазначенням учасників зібрань.

Вказана документація містить відомості та підписи осіб, причетних до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення та в подальшому буде використана у проведенні почеркознавчої експертизи. Іншим способом здобути об`єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення неможливо.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: наказів про призначення ОСОБА_5 на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення ОСОБА_6 на посаду заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про призначення, посадові інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , довіреності або ж інші документи, які б уповноважували ОСОБА_6 на право підпису первинних фінансово господарських документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також протоколи зборів та нарад під головуванням голів ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважених осіб з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі, починаючи з 2011 року та по 2015 рік та винесені за результатами таких нарад протоколів із зазначенням учасників зібрань, та можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчомк з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: наказів про призначення ОСОБА_5 на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення ОСОБА_6 на посаду заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про призначення, посадові інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , довіреності або ж інші документи, які б уповноважували ОСОБА_6 на право підпису первинних фінансово господарських документів КП, а також протоколи зборів та нарад під головуванням голів ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважених осіб з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі, починаючи з 2011 року та по 2015 рік та винесені за результатами таких нарад протоколів із зазначенням учасників зібрань, та можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 19 лютого 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст.166 КПК України може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою до виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1