печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000628 від 16.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України, за фактами вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, державної зради, сприяння створенню та діяльності терористичної організації, захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи, заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого є ОСОБА_5 , у період з 2011 по 2014 роки, діючи в інтересах власника, створили за участю працівників банку низку підприємств, які використовувалися при легалізації доходів, одержаних ОСОБА_5 кримінально протиправним шляхом та неправомірної вигоди отриманої банком від виконання кредитних договорів, укладених з державними підприємствами всупереч встановленого законом порядку, від операцій з ОВДП та цінними паперами фіктивних товариств.

Слідством встановлено, що під час проведення відкритих торгів за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » принципи добросовісної конкуренції серед учасників, об`єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів не забезпечувались та вказаним товариствам надавалась перевага навіть незважаючи на недотримання вимог, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель»..

Слідчий зазначає, що співробітниками ПП « ОСОБА_6 » були: ОСОБА_8 , який користується мобільним номером: НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , яка користується мобільним номером: НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , який користується мобільним номером: НОМЕР_3 . Співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були: ОСОБА_11 , яка користується мобільним номером: НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , який користується мобільним номером: НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , яка користується мобільним номером: НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , яка користується мобільним номером: НОМЕР_7 , ОСОБА_15 , яка користується мобільним номером: НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , який користується мобільним номером: НОМЕР_9 , ОСОБА_17 , який користується мобільним номером: НОМЕР_10 , ОСОБА_18 , який користується мобільним номером: НОМЕР_11 , ОСОБА_19 , який користується мобільним номером: НОМЕР_12 , ОСОБА_20 , яка користується мобільним номером: НОМЕР_13 , ОСОБА_21 , який користується мобільним номером: НОМЕР_14 , ОСОБА_22 який користується мобільним номером: НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , який користується мобільним номером: НОМЕР_16 , ОСОБА_24 яка користується мобільним номером: НОМЕР_17 , ОСОБА_25 , який користується мобільним номером: НОМЕР_18 . Співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були: ОСОБА_26 , який користується мобільним номером: НОМЕР_19 , ОСОБА_27 , який користується мобільним номером: НОМЕР_20 , ОСОБА_28 , який користується мобільним номером: НОМЕР_21 .

З метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою встановлення місце знаходження зазначених вище осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких міститься інформація про власника абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 якими користуються зазначені особи, а саме: відомостей щодо власника цього мобільного номеру, про час початку надання послуг за зазначеним номером, щодо дати, часу отримання СМС-повідомленнь, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС-повідомлень, місця перебування абонента в момент отримання та відправки СМС-повідомлення, а також щодо дати, часу і тривалості вхідних-вихідних телефонних з`єднань, місця перебування абонента телефонного номеру (базової станції оператора та азимуту до неї) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, номерів, з якими відбувались такі з`єднання за вказаними номерами телефону, оскільки така інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000628, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000628 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), щодо власника:

- абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 ;

- абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_9 ;

- абонентського номеру НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_10 ;

- абонентського номеру НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_11 ;

- абонентського номеру НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_12 ;

- абонентського номеру НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_13 ;

- абонентського номеру НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_14 ;

- абонентського номеру НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_15 ;

- абонентського номеру НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_16 ;

- абонентського номеру НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_17 ;

- абонентського номеру НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_18 ;

- абонентського номеру НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_19 ;

- абонентського номеру НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_20 ;

- абонентського номеру НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_21 ,

- абонентського номеру НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_22 ;

- абонентського номеру НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_23 ;

- абонентського номеру НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_24 ;

- абонентського номеру НОМЕР_18 ., яким користується ОСОБА_25 ;

- абонентського номеру НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_26 ;

- абонентського номеру НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_27 ;

- абонентського номеру НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_28 ,

а саме: відомостей щодо власника цих мобільних номерів (ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі), про час початку надання послуг за зазначеними номерами, щодо дати, часу отримання СМС-повідомленнь, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС-повідомлень, місця перебування абонента в момент отримання та відправки СМС-повідомлення, а також щодо дати, часу і тривалості вхідних-вихідних телефонних з`єднань, місця перебування абонента телефонного номеру (базової станції оператора та азимуту до неї) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, номерів, з якими відбувались такі з`єднання за вказаними номерами телефону, способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, за період з 01 липня 2014 року по 06 липня 2017 року включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38687/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали прокурору ОСОБА_3 .

06.07.2017