Справа № 202/5435/17
Провадження № 1-кс/202/1642/2017
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
21 серпня 2017 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді відсторонення від посади головного спеціаліста технічного нагляду Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Красноград Харківської області, громадянина України, який має вищу повну освіту, працюючого на посаді головного спеціаліста технічного нагляду Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, одруженого, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 27 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Наказом №66-К від 02.10.2015, затвердженим та підписаним начальником Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 , з 02.10.2015 ОСОБА_6 призначено на посаду провідного спеціаліста проектно-технічного сектору відділу комплектації, проектної та кошторисно-договірної роботи Управління капітального будівництва облдержадміністрації з окладом згідно зі штатним розписом, із присвоєнням йому 13 рангу державного службовця, як такого, що пройшов за конкурсом.

Наказом №71-К від 02.11.2015, затвердженим та підписаним в.о. начальника Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 з 02.11.2015 ОСОБА_6 переведено з посади провідного спеціаліста проектно-технічного сектору відділу комплектації, проектної та кошторисно-договірної роботи на посаду провідного спеціаліста відділу технічного нагляду з посадовим окладом згідно зі штатним розписом, як такого, що успішно пройшов стажування на цій посаді;

Наказом №39-К від 29.04.2016, затвердженим та підписаним начальником Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 з 29.04.2016 ОСОБА_6 переведено з посади провідного спеціаліста відділу технічного нагляду на посаду головного спеціаліста технічного нагляду управління капітального будівництва облдержадміністрації з окладом згідно зі штатним розписом, як такого, що перебував у кадровому резерві на цю посаду;

Наказом №56-К від 14.06.2016, затвердженим та підписаним начальником Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 з 01.05.2016 ОСОБА_6 присвоєно 9 ранг категорії «В» посад державної служби.

Відповідно до посадової інструкції головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва облдержадміністрації:

- 1.5: «В своїй діяльності головний спеціаліст відділу технічного нагляду управління керується законами України, розпорядженнями і інструкціями вищестоящих органів, діючої посадової інструкції, наказами і вказівками начальника управління, начальника відділу технічного нагляду».

- 2.1: «Під керівництвом начальника відділу здійснює координацію та методичне керівництво на певній ділянці одного з напрямів відділу».

- 2.2: «Здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконання робіт проектам технічним умовам і стандартам».

- 2.3: «Контролює передачу будівельним організаціям в погодженні з нею терміни будівельний майданчик та документи на право проведення будівельно-монтажних робіт на закріплених за ним об`єктах».

- 2.4: «Протягом здійснення технічного нагляду перевіряє форми КБ-2В підрядних організацій щодо виконання будівельно-монтажних робіт, їх обсяги і відповідність затвердженій проектно-кошторисній документації на об`єктах, закріплених за ним».

- 2.5: «Контролює передачу завершених будівництвом та введених в дію об`єктів підприємствам та організаціям, на які покладено їхню організацію».

- 2.6: «Бере участь в прийманні від підрядника за актом законсервованих об`єктів».

- 2.7: «Бере участь у підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів та підготовці інформації про результати цієї роботи».

- 2.8: «Надає консультативно-методичну допомогу спеціалістам підпорядкованих організацій з питань, що належать до його компетенції».

- 2.9: «Здійснює інші функції, що пов`язані з реалізацією покладених на відділ завдань в межах його компетенції».

Таким чином, ОСОБА_6 наділений адміністративно-господарськими функціями та у відповідності до ч. 3 ст. 18, примітки 1 до ст. 364 КК України являється службовою особою.

ОСОБА_6 , являючись службовою особою, скоїв злочини у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

29 липня 2016 року між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_10 (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Хотей АС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39867456) в особі директора ОСОБА_11 (в подальшому ТОВ «Хотей АС») укладено та підписано Договір підряду №1 по об`єкту: «Капітальний ремонт 2-го поверху і фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області», предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт 2-го поверху і фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

Відповідно до п. 3.1 договору підряду №1 від 29.07.2016 ціна робіт розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та складає 1 065 771, 59 гривень (один мільйон шістдесят п`ять тисяч сімсот сімдесят одна гривня 59 коп.), з урахуванням ПДВ 20% - 177 628, 60 гривень.

Відповідно до пп. 4.1, 4.2 договору підряду №1 від 29.07.2016 на письмове прохання Генерального підрядника Замовник перерахує попередню оплату на придбання матеріалів в розмірі 30 відсотків від ціни договору, а саме: 319 731, 47 грн. (триста дев`ятнадцять тисяч тридцять одна гривня 47 коп.), з урахуванням ПДВ 20 % - 53 288, 57 грн. Генеральний підрядник зобов`язується використати отриману передплату на придбання матеріалів протягом 45 днів з дня її отримання або повернути на рахунок Замовника у триденний термін після закінчення терміну її використання. Оплата Робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Генерального підрядника згідно актів виконаних робіт та наданого ним рахунку, у п`ятиденний термін після надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника.

Відповідно до п.4.3 договору підряду №1 від 29.07.2016 здавання-приймання виконаних робіт оформлюється актами виконаних робіт за ф. КБ-2В та довідки ф. КБ-№ ф. КБ-2В підписується трьома сторонами: Генпідрядником, Технаглядом, Замовником.

29 липня 2017 року між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_10 (Замовник) та Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в особі заступника начальника головного інженера управління ОСОБА_9 укладено та підписано Договір № 192 ТН/08-6.

Відповідно до п. 1.1. договору № 192 ТН/08-6 від 29.07.2017 «Замовник» (в особі голови виконкому ОСОБА_10 ) доручає, а «Виконавець» (в особі заступника начальника головного інженера управління ОСОБА_9 ) виконує технічний нагляд по об`єкту: «Капітальний ремонт 2-го поверху і фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

Наказом № 164-ОД від 01.09.2016, затвердженим та підписаним начальником Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , головного спеціаліста відділу технічного нагляду, закріплено відповідальним за здійснення технічного нагляду об`єкта: «Капітальний ремонт 2-го поверху і фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

03.10.2016, у невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_6 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_6 » Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху та фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 319731,47 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС» виконано наступні будівельні роботи: «Демонтажні роботи», «Підлога», «Утеплення фасадів», «Оздоблювальні роботи», «Вимощення», «Інші роботи».

09.12.2016, у невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_6 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_6 » Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт 2-го поверху та фасаду будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 311904,96 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС» виконано наступні будівельні роботи: «Підлога», «Утеплення фасадів», «Оздоблювальні роботи», «Вимощення», «Інші роботи», «Опалення», «Вентиляція», «Холодне водопостачання», «Горячі водопостачання», «Каналізація», «Електропостачання», «Електроосвітлення».

19.12.2016, у невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_6 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_6 » Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт 2-го поверху та фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 255390,55 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС» виконано наступні будівельні роботи: «Утеплення фасадів», «Оздоблювальні роботи», «Електропостачання», «Електроосвітлення».

21.12.2016, у невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_6 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_6 » Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-3 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт 2-го поверху та фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 161933,94 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС» виконано наступні будівельні роботи: «Утеплення фасадів».

29 липня 2016 року між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_10 (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Хотей АС» в особі директора ОСОБА_11 укладено та підписано Договір підряду №2 по об`єкту: «Реконструкція приміщення топкової КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області», предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення топкової КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

Відповідно до п. 3.1 договору підряду №2 від 29.07.2016 ціна робіт розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та складає 231527,78 гривень (двісті тридцять одна тисяча п`ятсот двадцять сім гривні 78 коп.), з урахуванням ПДВ 20% - 38 587, 96 гривень.

Відповідно до пп. 4.1, 4.2 договору підряду №2 від 29.07.2016 на письмове прохання Генерального підрядника Замовник перерахує попередню оплату на придбання матеріалів в розмірі 30 відсотків від ціни договору, а саме:69458,33 грн. (шістдесят дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят вісім гривень 33 коп.), з урахуванням ПДВ 20 % - 11 574,60 грн. Генеральний підрядник зобов`язується використати отриману передплату на придбання матеріалів протягом 45 днів з дня її отримання або повернути на рахунок Замовника у триденний термін після закінчення терміну її використання. Оплата Робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Генерального підрядника згідно актів виконаних робіт та наданого ним рахунку, у п`ятиденний термін після надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника.

Відповідно до п.4.3 договору підряду №2 від 29.07.2016 здавання-приймання виконаних робіт оформлюється актами виконаних робіт за ф. КБ-2В та довідки ф. КБ-№ ф. КБ-2В підписується трьома сторонами: Генпідрядником, Технаглядом, Замовником.

29 липня 2017 року між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_10 (Замовник) та Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в особі заступника начальника головного інженера управління ОСОБА_9 укладено та підписано Договір № 194 ТН/08-6.

Відповідно до п. 1.1. договору № 194 ТН/08-6 від 29.07.2017 «Замовник» (в особі голови виконкому ОСОБА_10 ) доручає, а «Виконавець» (в особі заступника начальника головного інженера управління ОСОБА_9 ) виконує технічний нагляд по об`єкту: «Реконструкція приміщення топкової КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

Наказом № 163-ОД від 01.09.2016, затвердженим та підписаним начальником Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , головного спеціаліста відділу технічного нагляду, закріплено відповідальним за здійснення технічного нагляду об`єкта: «Реконструкція приміщення топкової КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

09.12.2016, у невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_6 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_6 » Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об`єкту: «Реконструкція будівлі топочної КЗДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 141085,36 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС» виконано наступні будівельні роботи: «Демонтажні роботи», «Заповнення прорізів», «Покрівля», «Оздоблювальні роботи»», «Вимощення», «Інші роботи», «Фундаменти», «Труба димова».

19.12.2016, у невстановлений органами досудовогорозслідування час, ОСОБА_6 , знаходячись у кабінеті № 1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_6 » Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об`єкту: «Реконструкція будівлі топочної КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 20983,92 гривень, тобтоофіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС» виконано наступні будівельні роботи: «Демонтажні роботи», «Покрівля», «Оздоблювальні роботи».

У невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_6 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_6 » Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року по об`єкту: «Реконструкція будівлі топочної КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 69458,50 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС» виконано наступні будівельні роботи: «Підлога», «Фундаменти», «Труба димова».

30 вересня 2016 року між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_10 (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Хотей АС» в особі директора ОСОБА_11 укладено та підписано Договір підряду№300916 по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху і покрівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка»(ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області», предметом якого є виконання у відповідності до умов даного Договору робіт по об`єкту «Капітальний ремонт 1-го поверху і покрівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка»(ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

Відповідно до п. 2.1 договору підряду №300916 від 30.09.2016, вартість робіт за вказаним Договором визначається у сумі 1634301, 33 гривень (один мільйон шістсот тридцять чотири тисячі триста одна гривня 33 коп.), в т. ч. ПДВ 20 % - 272383,56 гривень, та може змінюватися на суму передбачених витрат, що виникли у ході виконання робіт по Договору. Зміни та доповнення висяться в кошторис.

Відповідно до п. 3.1.1 договору підряду №300916 від 30.09.2016 до початку виконання робіт перерахувати Підряднику аванс у розмірі 30% від договірної ціни, що становить 490290,40 гривень (чотириста дев`яносто тисяч двісті дев`яносто гривень 40 коп.), для закупки необхідних матеріалів.

Відповідно до п. 5.2 договору підряду №300916 від 30.09.2016 взаєморозрахунки здійснюються на підставі довідки та акта виконаних робіт (форми КБ-2В та КБ-3).

29 липня 2017 року між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_10 (Замовник) та Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в особі заступника начальника головного інженера управління ОСОБА_9 укладено та підписано Договір № 193 ТН/08-6.

Відповідно до п. 1.1. договору № 193 ТН/08-6 від 29.07.2017 «Замовник» (в особі голови виконкому ОСОБА_10 ) доручає, а «Виконавець» (в особі заступника начальника головного інженера управління ОСОБА_9 ) виконує технічний нагляд по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху та покрівлі будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

Наказом № 186-ОД від 19.09.2016, затвердженим та підписаним в.о. начальника Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , головного спеціаліста відділу технічного нагляду, закріплено відповідальним за здійснення технічного нагляду об`єкта: «Капітальний ремонт 1-го поверху та покрівлі будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

14.11.2016, у невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_6 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_6 » Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху та покрівлі будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 583184,71 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС», виконані наступні будівельні роботи: «Демонтажні роботи», «Заповнення пройомів», «Покрівля».

09.12.2016, у невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_6 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_6 » Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху та покрівлі будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 924462,80 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС», виконані наступні будівельні роботи: «Демонтажні роботи», «Заповнення пройомів», «Підлоги», «Покрівля», «Оздоблювальні роботи», «Опалення», «Вентиляція», «Холодне водопостачання 1-й поверх», «Гаряче водопостачання 1-й поверх», «Каналізація», «Електропостачання» Електроосвітлення».

19.12.2016, у невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_6 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_6 » Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху та покрівлі будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 218331,12 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС», виконані наступні будівельні роботи: «Заповнення пройомів», «Покрівля», «Оздоблювальні роботи», «Холодне водопостачання 1-й поверх».

05.08.2016 (платіжне доручення №1005), 08.08.2016 (платіжне доручення №1006), 12.08.2016 (платіжне доручення №1046), 16.08.2016 (платіжне доручення №1052), 13.10.2016 (платіжне доручення №1331), 28.11.2016 (платіжне доручення №1580), 14.12.2016 (платіжне доручення №1652), 14.12.2017 (платіжне доручення №1677), 14.12.2016 (платіжне доручення №1678), 23.12.2016 (платіжне доручення №1778), 23.12.2016 (платіжне доручення №1783), 23.12.2016 (платіжне доручення №1784), 23.12.2016 (платіжне доручення №1785) на підставі перелічених вище актів виконаних робіт (форми КБ-2В та КБ-3), кожен з яких скріплено особистим підписом ОСОБА_6 , що підтверджується висновком 0судової почеркознавчої експертизи від 14.04.2017 №29/1.1-241 (матеріали якої виділено з кримінального провадження №0000129), та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_6 » на розрахункові рахунки ТОВ «Хотей АС» перераховано грошові кошти на загальну суму 3 006 467,33 грн.

Проте, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи по матеріалам кримінального провадження досудового розслідування №0000129 від 13.02.2017 (матеріали якої виділено з кримінального провадження №0000129): «У актах № 2 за грудень 2016 від 09.12.2016 р., № 3 вартості устаткування за грудень 2016 р., № 3 за грудень-2 2016 р. від 19.12.2016 р., № 1 за вересень 2016 р. від 03.10.2016, № 2 за грудень 2016 р. від 09.12.2016 р., № 3 за грудень-2 2016 р. від 19.12.2016 р., № 4 за грудень-3 2016 р. від 21.12.2016 р., № 2 за грудень 2016 р. від 09.12.2016 р. і № 2 за грудень 2016 р. від 19.12.2016 р. прийняття ремонтно-будівельних робіт (по першому і другому поверхах) частина об`ємів ремонтно-будівельних робіт не виконувалася, але відмічена як виконані. Загальна сума цих невиконаних ремонтно-будівельних робіт на будівництві КЗДНЗ №34 «Ромашка» по вул. Сонячній, в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області складає 605 248, 39 (шістсот п`ять тисяч двісті сорок вісім) грн. 39 коп., станом на 30.12.2016 р.».

Згідно з висновком додаткової судової будівельно-технічної експертизи по матеріалам кримінального провадження досудового розслідування №0000129 від 21.05.2017 (матеріали якої виділено з кримінального провадження №0000129): «Загальна вартість замовлених робіт, здійснених генпідрядником ТОВ «Хотей АС» на об`єкті по капітальному ремонту 1-ого та 2-ого поверхів, крівлі та фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» по вул. Сонячній, 2 у с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області» складає 3 158655,34 грн. Фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт, здійснених генпідрядником - ТОВ «Хотей АС» на об`єкті по капітальному ремонту 1-ого та 2-ого поверхів, крівлі та фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» по вул. Сонячній, 2 у с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області,станом на 30.12.2017 складала 2 553406,95 грн. Фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт, здійснених генпідрядником - ТОВ «Хотей АС» на об`єкті по капітальному ремонту 1-ого та 2-ого поверхів, крівлі та фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» по вул. Сонячній, 2 у с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області, станом на 25.04.2017 складає 3 146619,34 (три мільйони сто сорок шість тисяч шістсот дев`ятнадцять гривен, 34 коп.) грн. Різниця між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт на об`єкті і актами форми КБ-2В та іншою матеріальною звітністю на об`єкті по капітальному ремонту 1-ого та 2-ого поверхів, крівлі та фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» по вул. Сонячній, 2 у с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області, складеними між замовником - Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровської області та генпідрядником - ТОВ «Хотей АС», станом: на 30.12.2016 складала 605248,39 (шістсот п`ять тисяч двісті сорок вісім) грн. 39 коп.; на 25.04.2017 складає 12036,0 (дванадцять тисяч тридцять шість) грн.».

Згідно з висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження №0000129 від 29.05.2017 №2342/2343-17 (матеріали якої виділено з кримінального провадження №0000129): «В обсязі наданих документів на дослідження з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи від 13.02.2017 щодо фактичної вартості виконаних робіт документально підтверджується зайве перерахування Виконавчим комітетом Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровської області грошових коштів на суму 605248, 39 грн. товариству з обмеженою відповідальністю «Хотей АС» по договорам на виконання робіт № 1 від 29.07.2016, № 300916 від 30.09.2016, № 2 від 29.07.2016.».

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи від 14.04.2017 № 29/1.1-241: «Підписи від імені ОСОБА_6 поруч з відтиском печатки «Інженер Технічного нагляду, сертифікат АГ № 005004 ОСОБА_6 . Реєстраційний № 4909 від 25.12.2015 р.» в актах виконаних робіт форми КБ-2В № 2 за грудень 2016 р. від 09.12.2016 г., № 2 за декабрь 2016 г. от 19.12.2016 г., № 2 за декабрь 2016 г. от 09.12.216 г (по договору № 2 ВІД 29.07.2016), № 2 за декабрь 2016 г. от 09.12.2016 (по договору № 1 від 29.07.2016), № 3 за декабрь-2 2016 г. від 19.12.2016, № 3 за грудень-2 2016 р. від 19.12.2016 р., № 4 за декабрь-3 2016 від 21.12.206 р, № 1 за сентябрь 2016 від 03.10.2016 г. виконані ОСОБА_6 ».

Отже, ОСОБА_6 , займаючи посаду головного спеціаліста Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, тобто являючись службовою особою державного органу, яка наділена певними повноваженнями, маючи умисел, направлений на зловживання службовим становщем та реалізуючи його, використовуючи своє службове становище та свої повноваження всупереч інтересам служби та державним інтересам, тобто тим цілям і завданням, заради вирішення яких створено Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди певною юридичною особою ТОВ «Хотей АС», при цьому розуміючи про настання тяжких наслідків спричинення майнової шкоди державі у особливо великих розмірах, достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Хотей АС» своїх зобов`язань з виконання будівельних робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт 2-го поверху і фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області»; «Реконструкція приміщення топкової КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області»; «Капітальний ремонт 1-го поверху і покрівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка»(ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області», та можливості отримання даною юридичною особою грошових коштів, у сумі 603863,64 грн., лише за наявності його підпису та печатки у актах виконаних робіт (форми КБ-2В та КБ-3) №2 за грудень 2016 від 09.12.2016 р., №3 за грудень-2 2016 р. від 19.12.2016 р., №1 за вересень 2016 р. від 03.10.2016, №2 за грудень 2016 р. від 09.12.2016 р., №3 за грудень-2 2016 р. від 19.12.2016 р., №4 за грудень-3 2016 р. від 21.12.2016 р., №2 за грудень 2016 р. від 09.12.2016 р. і №2 за грудень 2016 р. від 19.12.2016 р., тобто у офіційних документах, розуміючи невідповідність даних, зазначених у перелічених вище офіційних документах, та об`ємом фактично виконаних будівельних робіт, не дивлячись на всі ці фактори, скріпив своїм підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_6 » акти виконаних робіт (форми КБ-2В та КБ-3) №2 за грудень 2016 від 09.12.2016 р., №3 за грудень-2 2016 р. від 19.12.2016 р., №1 за вересень 2016 р. від 03.10.2016, №2 за грудень 2016 р. від 09.12.2016 р., №3 за грудень-2 2016 р. від 19.12.2016 р., №4 за грудень-3 2016 р. від 21.12.2016 р., №2 за грудень 2016 р. від 09.12.2016 р. і №2 за грудень 2016 р. від 19.12.2016 р., які стали підставою для безпідставного перерахування виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області на розрахункові рахунки ТОВ «Хотей АС» грошових коштів, у сумі 603863,64 грн., що станом на 31.12.2016 у 876 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_6 державі в особі виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області спричинено майнову шкоду на загальну суму 603 863, 64 гривень.

Умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у зловживанні службовим становищем (тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби), якщо воно спричинило тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч. 2 ст. 364 КК України.

Умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, кваліфікуються за ч. 1 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_6 за сукупністю кваліфікуються за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

19 серпня 2017 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

19 серпня 2017 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді відсторонення від посади головного спеціаліста технічного нагляду Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у своєму клопотанні посилався на те, що підозрюваний ОСОБА_6 , перебуваючи на займаній посаді, для сприяння вчиненню та вчиненню зазначених кримінальних правопорушень, одне з яких передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, відноситься до тяжкого злочину, вчинення якого карається позбавленням волі на строк до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, використав своє службове становище та свої службові повноваження всупереч інтересам служби та державним інтересам, що призвело до настання тяжких наслідків: спричинення державі, в особі виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області, майнової шкоди на загальну суму 603 863, 64 грн., що станом на 31.12.2016 у 876 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник просили повернути клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді відсторонення від посади на підставі ч. 2 ст. 156 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши документи по даних матеріалах, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, обґрунтовується зібраними доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: висновком судової будівельно-технічної експертизи по матеріалам кримінального провадження досудового розслідування №0000129 від 13.02.2017; висновком додаткової судової будівельно-технічної експертизи по матеріалам кримінального провадження досудового розслідування №0000129 від 21.05.2017; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження №0000129 від 29.05.2017 №2342/2343-17; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, проведеної в кримінальному провадженні №0000129 від 14.04.2017 №29/1.1-241; протоколом огляду місця події від 30.12.2016; протоколом огляду місця події від 25.04.2017; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, органом досудового розслідування доведено наявність у кримінальному провадженні підстав, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_6 як відсторонення його від займаної посади, оскільки саме перебування його на посаді головного спеціаліста технічного нагляду Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації фактично сприяло вчиненню інкримінованих йому злочинів, а внаслідок перебування на даній посаді під час досудового розслідування останній може вжити заходів щодо знищення речей і документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на експертів та інших учасників кримінального провадження, а також перешкоджатиме встановленню істини в кримінальному провадженні іншим чином.
При цьому, суд враховує, що негативні наслідки відсторонення від посади ОСОБА_6 , який підозрюється у тяжкому злочині, перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному правопорушенні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 3, 42, 155-158, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді відсторонення від посади головного спеціаліста технічного нагляду Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного спеціаліста технічного нагляду Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Строк дії ухвали до 19 жовтня 2017 року.
На час відсторонення від посади вилучити у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , службове посвідчення.
Контроль за виконанням ухвали в частині вилучення службового посвідчення покласти на прокурора та слідчого у даному кримінальному провадженні.
Копію даної ухвали направити до відома Управлінню капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1