Справа № 369/1787/17
Провадження № 1-кс/369/352/17
УХВАЛА
Іменем України
17.02.2017 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 06.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 06.05.2016 року, за фактом ухилення від сплати податків ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

У своїй господарській діяльності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) використовує та проводить розрахунки з покупцями через рахунки, відкриті у банківських установах, тому єдиним способом здобути об`єктивні докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є встановлення банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в банківських установах, для того, щоб у подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження відомості щодо фактичного руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 та встановлення сум грошових коштів, які він отримував від продажу об`єктів нерухомості.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, яка має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Крім того, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що виклик особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи, може призвести до підміни, зміни чи знищення документів, вказаних у клопотанні.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам причетним до вчинення кримінального правопорушення, що дасть останнім можливість зміни або знищення вказаних документів, що містять необхідну інформацію.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) знаходяться відомості про банківські рахунки, відкриті ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у банківських установах, які містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового т;:слідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей : серіальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ннмн).

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) в банківських установах, та надати можливість ознайомвтися з ними у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не надано підстав вважати, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,160,163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 06.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1