Справа № 405/8757/16-к

"23" грудня 2016 р. м. Кропивницький
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, в лютому 2013 придбали суб`єкт підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки таким як: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ОКВП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), послуг по мінімізації податків шляхом надання підроблених документів для завищення обсягів поставок та витрат на придбання металобрухту, який фактично не поставлявся, з використанням реквізитів, печатки та банківських рахунків ПП « ОСОБА_3 » з переведенням через рахунки останнього безготівкових коштів у готівку та виведенням коштів у неконтрольований державою оборот.
Дії невстановлених осіб за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_3 » з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковані за ч.1 ст.205 КК України.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримала.
В судовому засіданні представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не заперечив проти надання доступу до речей та документів. Проте, зазначив про відсутність у них ТТН та платіжних доручень доступ до яких планує отримати слідчий.
Заслухавши слідчого і представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до такого.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, матеріали клопотання містять докази необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтоване, доведене, а тому його необхідно задовольнити повністю.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
документи по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- договір купівлі-продажу брухту та відходів чорних металів №43-1 від 21.08.2015 року та специфікації до нього;
-Видаткові накладні №№163 від 27.08.2015 року, №164 від 27.08.2015 року, №165 від 27.08.2015 року, №166 від 28.08.2015 року, №176 від 28.08.2015 року, №185 від 09.09.2015 року, №187 від 09.09.2015 року, №188 від 10.09.2015 року, №189 від 14.09.2015 року, №190 від 14.09.2015 року;
-Акт приймання металів чорних (вторинних) за період 2015 року;
-Довіреності на отримання металобрухту за період 2015 року;
-Рахунки фактури, платіжні доручення, що підтверджують оплату за період 2015 року;
-Товарно-транспортні накладні, що підтверджують перевезення металобрухту згідно за період 2015 року.
документи по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_7 ):
- договір купівлі-продажу брухту та відходів чорних металів №60 від 08.12.2015 року та специфікації до нього;
- видаткові накладні №№252 від 17.12.2015 року, №253 від 17.12.2015 року, №256 від 22.12.2015 року, №259 від 28.12.2015 року, №271 від 29.12.2015 року;
- акт приймання металів чорних (вторинних) за період 2015 року;
- довіреності на отримання металобрухту за період 2015 року;
- рахунки фактури, платіжні доручення, що підтверджують оплату за період 2015 року;
- Товарно-транспортні накладні, що підтверджують перевезення металобрухту згідно за період 2015 року.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 розпорядження про надання можливості вилучити вказані вище документи в оригіналах.
Строк дії ухвали визначити до 23.01.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1