Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1987/16-к
У Х В А Л А

21.12.2016 року м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення,

встановив:

Слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 05.02.2016 року до ЄРДР за №0000048 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням персональних даних власника даного рахунку якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.2. Клопотання розглянути за відсутності представників оператора мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Клопотання мотивує тим, що 03.12.2015 року, близько 11 год. 15 хв. невідома особа, по мобільному телефону, зателефонувала до ОСОБА_5 , жительки м. Красилів, та під приводом звільнення її сина від кримінальної відповідальності, представившись працівником поліції Російської Федерації, повідомила останній, що її син знаходиться у поліції за вчинення злочину і для вирішення усіх питань, їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 5000 гривень, на рахунок який вона зазначить, однак оскільки у ОСОБА_5 вказаної суми не було, вона перерахувала грошові кошти у сумі 3500 гривень, тим самим шахрайським шляхом невстановлена особа заволоділа вищевказаною сумою ОСОБА_5 .

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла, ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 03.12.2015 року, близько 11 год. 15 хв., коли вона перебувала за місцем проживання, їй на мобільний телефон, абонентський номер НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , представився працівником поліції та повідомив, що її син, який перебуває на території Російської Федерації, вчинив злочин та для звільнення його від кримінальної відповідальності необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 5000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась, після чого у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала 3500 гривень на рахунок № НОМЕР_1 . Проведеними заходами встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення не представилось можливим.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , здійснювала перерахунок власних грошових коштів на банківську карту, банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером НОМЕР_1 .

В даний час з метою встановлення місця знаходження причетних до скоєного злочину осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Встановлено, що невідома особа користувалася банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які отримати будь-яким іншим шляхом не можливо.

Зазначаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить задовольнити клопотання з викладених в ньому підстав.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним доказів, керуючись ч.2 ст.163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також він довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лйтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити та надати йому, а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням персональних даних власника даного рахунку якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.2. Клопотання розглянути за відсутності представників оператора мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали до 19 січня 2017 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_9