Справа № 169/227/17
Провадження № 1-кс/169/38/17
ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 квітня 2017 року смт.Турійськ
Слідчий суддя Турійського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Турійського ВП

Володимир-Волинського ВП ГУНП

у Волинській області ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000377 від 25 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000377 від 25 листопада 2016 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що приблизно о 15 годині 24 листопада 2016 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в розмірі 950.00 гривень, чим заподіяла останній майнову шкоду на вказану суму. У ході досудового розслідування встановлено, що на початку листопада 2016 року потерпіла ОСОБА_5 на веб-сайті «ОЛХ» розмістила оголошення № НОМЕР_1 про продаж дитячого візка. 23 листопада 2016 року приблизно 10 годині до потерпілої з номера НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником комісійного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Житомир, та поцікавився вказаним дитячим візком. Того ж дня, ввечері, останній зателефонував ще раз та попросив, щоб ОСОБА_5 продиктувала номер її банківської картки для перерахунку грошей, що та і зробила (номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ). 24 листопада 2016 року приблизно о 08 годині до потерпілої зателефонував той самий чоловік, якому остання продиктувала ще свої анкетні дані. Приблизно о 14 годині до потерпілої з номера НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що найближчим часом на її рахунок будуть нараховані кошти в розмірі 1250.00 гривень. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про зняття з її рахунку грошових коштів у розмірі 950.00 гривень, які надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_5 , належний Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказуючи, що іншим способом неможливо встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також з метою отримання об`єктивної інформації про їх злочинну діяльність, слідчий просила клопотання задовольнити та надати їй тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про рух грошових коштів (надходження та зняття із зазначенням адрес розташування банківського відділення або банкомату) по рахунку № НОМЕР_5 та власника вказаного рахунку.

Згідно з частиною 1 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося у зв`язку з відсутністю відповідних клопотань.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши та проаналізувавши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з пунктом 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що кримінальне провадження № 0000377 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25 листопада 2016 року, правова кваліфікація частина 1 статті 190 КК України.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення осіб, які можуть бути причетними до злочину. Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених пунктом 5 частини 1 статті 162, частинами 5, 6 статті 163 КПК України, можливість використання як доказів відомостей у документах, які містять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до яких просила слідчий, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000377 від 25 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів (надходження та зняття із зазначенням адрес розташування банківського відділення або банкомату) по рахунку № НОМЕР_5 та власника вказаного рахунку з 22 листопада 2016 року по 10 березня 2017 року включно.

Строк дії ухвали встановити до 05 травня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з статтею 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя