Справа №766/4592/17
н/п 1-кс/766/2871/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
17.03.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл стороні кримінального провадження № № 0000014 від 16.02.2017 року в особі старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 або іншому слідчому за постановою - провести тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки документів у оригіналах) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

?роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (Російський рубль), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_5 (Українська гривна), № НОМЕР_6 (ЄВРО), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 20.07.2015 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській областіздійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.02.17 за фактом реєстрації фіктивних підприємств та внесення недостовірних відомостей до реєстраційних документів підприємства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.1 ст.205-1КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у 2016 році зареєстрували ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) без мети здійснення у подальшому підприємницької діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності направленої на проведення транзитних фінансових потоків, які не мають реального товарного характеру, а вчинені для надання податкової та фінансової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Також, невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

06.02.17 старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області капітаном податкової міліції ОСОБА_5 складено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення щодо реєстрації фіктивних підприємств.

17.11.16 заступником начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковником податкової міліції ОСОБА_6 складено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Допитаний в якості свідка колишнього директора ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , який показав, що він був директором вказаних підприємств у 2016 році але ніякої фінансової діяльності не вів та бухгалтерські і фінансові документи не підписував.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 , який показав, що вказані підприємства на нього були зареєстровані за грошову винагороду, фактично він ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснював. Реєстраційні документи та печатки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_4 » він не отримував.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, установлення усіх обставин правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного рішення, виникла необхідність дослідити документальне підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по ланцюгу купівлі-продажу ТМЦ, його постачання, у тому числі банківських проводок (руху коштів) по рахункам СПД за 2015-2016 роки.

У своїй діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовували банківські рахунки № НОМЕР_3 (Російський рубль), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_5 (Українська гривна), № НОМЕР_6 (ЄВРО), відкриті ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме:

?роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (Російський рубль), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_5 (Українська гривна), № НОМЕР_6 (ЄВРО), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 20.07.2015 року по дату винесення ухвали слідчим суддею;

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи та податкової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні - неможливо.

Також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів службовими особами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), або іншими заінтересованими особами. У зв`язку з викладеним, на підставі ч.2 ст.159 КПК України, прошу розглянути клопотання слідчим суддею без виклику службових осіб банківської установи.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № № 0000014 від 16.02.2017 року в особі старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 або іншому слідчому за постановою - провести тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки документів у оригіналах) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

?роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (Російський рубль), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_5 (Українська гривна), № НОМЕР_6 (ЄВРО), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 20.07.2015 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Встановити строк дії ухвали строком до 17.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1