печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5681/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області перебуває кримінальне провадження №0000054 від 29.01.2017 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, вчиненого у великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2017 до виконуючого обов`язки керівника Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 зателефонувала особа, яка представилась заступником голови адміністрації Президента України ОСОБА_6 та вказав про те, що на даний час є нагальна необхідність допомогти одному з бійців АТО, який отримав поранення в зоні АТО, у зв`язку з чим необхідно перевести на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 242 250 грн. Реквізити зазначеної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надіслані на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з электронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідством встановлено, що у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка становить банківську таємницю і містить в собі відомості стосовно особи (осіб), яка проводить операції зі зняття готівки та інформації про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 .

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ додокументів, вказаних слідчим у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області перебуває кримінальне провадження №0000054 від 29.01.2017 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, вчиненого у великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000054 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до:

- фото (відео) особи (осіб), які проводили операції зі зняття готівки з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу здійснення операції за період з 01.01.2016 по 31.01.2017;

- банківської картки із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , зокрема фактичну адресу та номер відділення; - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків за номером картки № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по 31.01.2017;

- документів про рух грошових коштів по рахунку за номером картки № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 31.01.2017;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по 31.01.2017

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із рахунку за номером картки № НОМЕР_1 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1