Справа № 712/3822/17
Провадження № 1кс/712/1774/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів
28 березня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , за участю старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000349 від 16.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 ч.2 ст.361, ч.2 ст.200 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням ел ектронно-обчислювальної техніки, за наступних обставин, так 28.12.2015 отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і того ж дня, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись біля банкомату АТМ 47154 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Черкаси, провів операцію по зняттю готівки на суму 130 гривень. Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) в період часу з 28.12.2015 по 13.01.2016, здійснив ряд шахрайських операцій, а саме: 28.12.2015 перебуваючи в невстановленому досудовим розслідування місці, здійснив переказ «МІЖ СВОЇМИ КАРТКАМИ IVR - меню» грошових коштів на суму 700 гривень, та того ж дня перебуваючи біля відділення банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив дві операції по зняттю готівки в банкоматі на загальну суму 600 гривень, 04.01.2016 за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив операцію по збільшенню кредитного ліміту та того ж дня перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 здійснив дві операції по зняттю готівки з банкомату на загальну суму 940 гривень, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном потерпілого, з метою особистого збагачення, 07.01.2016 за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив операцію по збільшенню кредитного ліміту та того ж дня перебуваючи біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Черкаси здійснив операцію по зняттю готівки на суму 950 гривень. Своїми умисними діями ОСОБА_5 завдав матеріального збитку потерпілій на загальну суму 2998, 58 гривень.

Він же, 04.11.2016 перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, користуючись ПК, зайшов на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої банківської системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив активацію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і використовуючи ІНФОРМАЦІЯ_7 , вніс зміни до банківського комплексу, а саме: збільшив кредитний ліміт банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 до 1000 грн., продовжуючи злочинний намір на заволодіння грошовими котштами потерпілої, 07.01.2016 несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої банківської системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та провів операцію по збільшенню кредитного ліміту до 1500 гривень

Він же, в період часу з 28.12.2015 по 13.01.2016, перебуваючи в м. Черкаси, за допомогою теміналу самообслуговування здійснив незаконні дії з платіжною карткою потерпілого, а саме: 28.12.2015 перебуваючи в невстановленому досудовим розслідування місці, здійснив переказ «МІЖ СВОЇМИ КАРТКАМИ IVR - меню» грошових коштів на суму 700 гривень, та того ж дня перебуваючи біля відділення банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив дві операції по зняттю готівки в банкоматі на загальну суму 600 гривень, 04.01.2016 за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив операцію по збільшенню кредитного ліміту та того ж дня перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 здійснив дві операції по зняттю готівки з банкомату на загальну суму 940 гривень, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном потерпілого, з метою особистого збагачення, 07.01.2016 за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив операцію по збільшенню кредитного ліміту та того ж дня перебуваючи біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Черкаси здійснив операцію по зняттю готівки на суму 950 гривень, чим спричинив матеріального збитку потерпілій на загальну суму 2998, 58 гривень.

Він же, 31.01.2017 отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи, сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 котра належала гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , та котра являлася фінансовим телефоном до картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , і того ж дня, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, з метою особистого збагачення здійснив операцію, по оформленні миттєвої розстрочки на суму 1313 гривень.

ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи мету наживи, 01.02.2017, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснив операцію, по оформленні миттєвої розстрочки на суму 3 560,68 гривень. Своїми умисними діями ОСОБА_5 завдав матеріального збитку потерпілій на загальну суму 9869,72 гривень.

Він же, 31.01.2017 перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, користуючись ПК, зайшов на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та не санкціоновано втрутився в роботу автоматизованої банківської системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив операцію по оформленню миттєвої розстрочки на суму 1313 гривень, продовжуючи злочинний намір на заволодіння грошовими котштами потерпілого, 01.02.2017 здійснив операцію по оформленню миттєвої розстрочки на суму 3560,68 гривень. Крім того, останній використовуючи послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрив віртуальну картку № НОМЕР_4 на ім`я потерпілого.

Він же, 01.02.2017, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за допомогою теміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою АДРЕСА_2 здійснив незаконні дії з платіжною карткою потерпілого, а саме: провів операцію по зняттю готівки в банкоматі на суму 3500, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи мету наживи, того ж дня, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 провів операцію по зняттю готівки в банкоматі на суму 1700 гривень, та того ж дня, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 за допомогою банкомату самообслуговування, здійснив операцію по зняттю готівки на суму 1400 гривень.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Надати інформацію по кожній банківській карті вилучені під час обшуку від 16.02.2017 за адресою: АДРЕСА_4 у ОСОБА_5 а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 на яке відділення ІНФОРМАЦІЯ_10 відкривали вищевказані карти, відповідальний працівник, посада, місце розташування банківської установи?

2. Кому передавалися під облік вказані картки?

3. В разі видачі вказаних карт, надати інформацію відносно володільця (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт).

7. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

Фінансово-економічний стан клієнтів;

Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

6.В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до інформації по місцю знаходження Черкаського відділення центру обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1. Надати інформацію по кожній банківській карті вилучені під час обшуку від 16.02.2017 за адресою: АДРЕСА_4 у ОСОБА_5 а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 на яке відділення ІНФОРМАЦІЯ_10 відкривали вищевказані карти, відповідальний працівник, посада, місце розташування банківської установи?

2. Кому передавалися під облік вказані картки?

3. В разі видачі вказаних карт, надати інформацію відносно володільця (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт).

4. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшиому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , чи за її дорученням ст. інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1