печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
19.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000027 від 30.05.2016 року, за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у травні 2016 року, діючи на території м. Києва, внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ФГ " ОСОБА_6 " (ФГ « ОСОБА_7 ») ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_7 ), С (Ф) Г " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_10 ), ФГ " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_11 ), С (Ф) Г " ОСОБА_11 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_16 ), ФГ " ОСОБА_12 " (ФГ « ОСОБА_13 ») ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_21 ), С(Ф)Г ОСОБА_14 ( НОМЕР_22 ) причетні до фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та проведені за участю одних осіб.

Згідно автоматизованої бази даних АІС «Податковий Блок» ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Документи, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_2 мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення та можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, внаслідок чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб;

- один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) юридичних осіб;

- довіреності, які видані від імені службових осіб або від імені юридичних осіб;

- накази службових осіб юридичних осіб;

- протоколи загальних зборів засновників юридичних осіб;

- листи від імені та в адресу юридичних осіб;

з моменту реєстрації юридичних осіб по день виконання ухвали слідчого судді, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з правом отримання їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62600/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1