Справа № 752/5937/17
Провадження №: 1-кп/752/572/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2017 року м. Київ Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000145 відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Стаханів, Луганської області, громадянина України, працюючого директором ТОВ «Ярполе», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого за ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України,

з участю сторін та інших учасників:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

встановив:
Прокурором до Голосіївського районного суду м. Києва надіслано обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України з угодою про визнання винуватості.

Як видно з формулювання обвинувачення, ОСОБА_5 є засновником суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ "Джерело інвестицій" та ТОВ "Джерело фінансів".

ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими, невстановленими на цей час досудовим розслідуванням, особами, план, спрямований на уникнення від повернення коштів за кредитними зобов`язаннями ПАТ "АК "Укртранс" перед ПАТ АБ "Укргазбанк", а також можливої втрати високоліквідного майна, яке перебувало у заставі та іпотеці за вказаними кредитними договорами, шляхом заволодіння правом вимоги по кредитних договорах, яке належало ПАТ "АКБ "Київ", з 19.06.2015 у подальшому на підставі постанови КМ України № 61 від 11.02.2015 "Про деякі питання участі держави у виведенні з ринку ПАТ "АКБ "Київ", постанови Правління Національного банку України № 128 від 24.02.2015, ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", перед ПАТ АБ "Укргазбанк", усвідомлюючи, що для заволодіння правом вимоги по вищевказаних кредитних договорах, необхідний суб`єкт підприємницької діяльності (юридична особа) зареєстрований Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг у Державному реєстрі фінансових установ,засновники та службові особи, якого будуть повністю підконтрольні йому.

З цією метою ОСОБА_7 , приблизно на початку червня 2015 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, звернувся до раніше знайомого ОСОБА_5 , якому пояснив, що для уникнення ПАТ "АК "Укртранс" від виконання зобов`язань перед банківськими установами, необхідно створити юридичну особу, якій би було відступлено право вимоги за кредитними зобов`язаннями ПАТ "АК "Укртранс" та з цією метою запропонував йому стати засновником ТОВ "Джерело інвестицій", а у подальшому й засновником фінансової установи - ТОВ «Фінансова компанія «Джерело інвестицій», при цьому господарською діяльністю указані товариства не займалися б, здійснювати управління новоствореними Товариствами ОСОБА_5 не доведеться через те, що ОСОБА_7 буде самостійно займатися діяльністю ТОВ "Джерело інвестицій" та ТОВ «ФК «Джерело фінансів», призначати службових осіб, підконтрольних йому, а ОСОБА_5 повинен буде лише ставити підписи в статутних та інших Документах, які видаються указаними юридичними особами та які буде надавати йому ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ "Джерело інвестицій" та TOB "ФК "Джерело фінансів", усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника указаних Товариств, погодився на таку пропозицію.

Після того, 18 червня 2015 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 22, прим. 15 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_7 ,під його безпосереднім керівництвом, на підставі положень законів України, надав ОСОБА_7 власний паспорт громадянина України, після чого підписав попередньо складені та надані йому останнім документи, а саме: протокол №1 Загальних Зборів Засновників (Учасників) ТОВ Товариства з обмеженою відповідальністю "Джерело інвестицій" від 18.06.2015, статут ТОВ «Джерело інвестицій» затверджений Загальними Зборами Засновників (Учасників)ТОВ «Джерело інвестицій» (протокол №1 від 18.06.2015); Довіреність від 18.06.2015, якою уповноважив раніше не знайомого йому ОСОБА_12 , бути представником перед усіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від їх форм власності та підпорядкування, фізичними особами, в усіх державних органах влади та управління, Міністерства Юстиції України та його структурних підрозділах (в тому числі в Відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві), у податкових органах, органах статистики, органах Пенсійного фонду України, соціального страхування та інших фондах, органах нотаріату тощо з питань державної реєстрації ТОВ "Джерело інвестицій, створеного за його участі.

Після цього, 19.06.2015, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, розташованої по вул. Суворова, 19 в м. Києві, на підставі наданих ОСОБА_13 документів, проведено реєстраційну дію - державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ Джерело інвестицій", у результаті чого було ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими, невстановленими досудовим розслідуванням особами, було створено, з метою прикриття незаконної діяльності, юридичну особу - ТОВ Джерело інвестицій.

Продовжуючи свої злочинні, керуючись єдиним умислом, спрямованим на створення суб`єктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, 24червня 2015 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, ОСОБА_5 ,під безпосереднім керівництвом ОСОБА_7 , на підставі положень законів України, підписав попередньо складені та надані йому ОСОБА_7 останнім документи, а саме: протокол №1 Загальних Зборів Засновників (Учасників) ТОВ Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Джерело фінансів" від 24.06.2015, протокол № 3 Загальних Зборів Учасників ТОВ "Джерело інвестицій" від 24.06.2015, статут ТОВ «ФК "Джерело фінансів» затверджений Загальними Зборами Засновників (Учасників)ТОВ «ФК "Джерело фінансів» (протокол №1 від 24.06.2015); довіреність від 24.06.2015, якою уповноважив ОСОБА_13 , бути представником ТОВ "Джерело інвестицій" перед усіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від їх форм власності та підпорядкування, фізичними особами, в усіх державних органах влади та управління, Міністерства Юстиції України та його структурних підрозділах (в тому числі в Відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві), у податкових органах, органах статистики, органах Пенсійного фонду України, соціального страхування та інших фондах, органах нотаріату тощо з питань державної реєстрації ТОВ "ФК "Джерело фінансів", створеного за його участі.

Після цього, 24.06.2015 р., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, розташованого по пр. Голосіївському, 42 в м. Києві, на підставі наданих ОСОБА_13 документів, проведено реєстраційну дію - державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ "ФК "Джерело фінансів", у результаті чого було ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими, невстановленими досудовим розслідування особами, було створено з метою прикриття незаконної діяльності, юридичну особу - ТОВ "ФК "Джерело фінансів".

З метою контролю ОСОБА_7 за діяльністю новоствореного Товариства, місцем знаходження ТОВ "ФК "Джерело фінансів" було визначено адресу: м. Київ, вул. Саксаганського, 77 - місце знаходження ПАТ "АК "Укртранс".

Отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість ОСОБА_7 та ' іншим особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ "Джерело інвестицій і ТОВ "ФК "Джерело фінансів", здійснювати незаконну діяльність.

При цьому, хоча ОСОБА_5 являвся засновником ТОВ "Джерело інвестицій" та ТОВ "ФК "Джерело фінансів", але вказаними підприємствами він ніколи не керував, грошовими коштами підприємств не розпоряджався, реєстраційні документи ТОВ "Джерело інвестицій" і ТОВ "ФК "Джерело фінансів" одразу передав ОСОБА_7 для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ "Джерело інвестицій", ТОВ "ФК "Джерело фінансів", уклали фіктивні договори з ТОВ "ФК "Кредит гарант" відповідно до яких, незаконно отримало право вимоги за кредитними договорами, укладеними між АКБ "Київ" (у подальшому ПАТ АБ "Укргазбанк") та ПАТ "АК "Укртранс", здійснювало незаконний продаж квартир, які належали ПАТ "АК "Укртранс", та були незаконно виведені з іпотеки ПАТ АБ "Укргазбанк", на рахунки указаних підприємств перераховувалися грошові кошти, отримані від незаконного продажу квартир, які належали ПАТ "АК "Укртранс", та були незаконно виведені з іпотеки ПАТ АБ "Укргазбанк".

Незаконна діяльність ТОВ "Джерело інвестиції» та ТОВ "ФК "Джерело фінансів", які на пропозицію ОСОБА_7 з метою прикриття незаконної діяльності створив ОСОБА_5 , здійснювалось в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205 КК України, - фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконоїх діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

15.03.2017 року між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 , з участю захисника, укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_5 зобов`язався визнати винуватість та сприяти викриттю інших кримінальних правопорушень, які розслідуються в кримінальному провадженні та припиненні інших відомих йому подібних кримінальних правопорушень.
Як видно із змісту угоди, сторони узгодили, що в разі затвердження угоди судом, до ОСОБА_5 буде застосовано покарання у виді штрафу у розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 гривень та підозрюваний, якому роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, дав згоду на його призначення.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоду досягнуто обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Відповідно до ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд, наряду з іншим, має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку передбаченому статтями 468-475 КПК України.

ОСОБА_5 визнав себе винним і просив затвердити угоду про винуватість, яку уклав добровільно. Наслідки укладення, затвердження угоди та невиконання, йому роз`яснені та зрозумілі. Захисник просив затвердити угоду.

Прокурор висловлюючи думку, просив затвердити угоду на визначених умовах.

Заслухавши думку сторін, ознайомившись з обвинувальним актом та угодою, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з`ясувавши у обвинуваченого ОСОБА_5 , що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, щодо його прав, наслідків укладення та затвердження угоди, характеру обвинувачення, виду та міри покарання, а також інших заходів, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди, які йому були детально роз`яснені судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_5 , яким затвердити угоду про визнання винуватості, визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.

Керуючись ст.ст. 314, 368, 469-475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 15.03.2017 року між прокурором та підозрюваним ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні № 0000145.

ОСОБА_3 визнати винуватим та призначити покарання за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок суду може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення, з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1