Справа № 761/648/17
Провадження № 1-кс/761/731/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001990 від 27.03.2015 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001990 від 27.03.2015 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що в ході вивчення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Центр науково-технічної обробки та зберігання документації» отримано фактичні дані, які свідчать про те, що дане підприємство було використане для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням шляхом складання та подальшого використання завідомо підроблених офіційних документів багатоквартирним житловим будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .
Так встановлено, що 26.10.2016 державним реєстратором ОСОБА_4 (ДП «СЕТАМ, м. Київ) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі Реєстр речових прав) внесено запис № 17104919 щодо рішення № 32058733 від 26.10.2016 про державну реєстрацію за ТОВ «Терен» () права приватної власності на багатоквартирний житловий будинок № 15А загальною площею 2211,3 кв. м., житловою площею 682,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, розташований в м. Київ, по вулиці Івана Франка (Шевченківський р-н). Дане право власності виникло на підставі Сертифікату відповідності серії КВ номер 000704, виданого Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві.
Крім того, 26.10.2016 державним реєстратором ОСОБА_5 (ДП «СЕТАМ, м. Київ) до Реєстру речових прав внесено запис № 17104254 щодо рішення № 32057767 від 26.10.2016 про державну реєстрацію за ТОВ «Терен» () права приватної власності на земельну ділянку площею 0,0609 га. з кадастровим номером :76:013:0034, на якій знаходиться вказаний вище будинок ( АДРЕСА_1 ). Дане право власності виникло на підставі копії державного акта на право власності на землю серії КВ номер 137546 від 29.10.2007, витягу з Державного земельного кадастру серії НВ номер 016 від 24.10.2016, а також оголошення про втрату державного акту № 125 від 25.10.2016.
Таким чином, право власності на вказані вище будинок та ділянку виникло на підставі документів, відновлених замість раніше втрачених. Однак, згідно відомостей Реєстру речових прав та КП «Київське міське БТІ» до вчинення вказаних реєстраційних дій прав власності на зазначені об`єкти нерухомості обліковано не було. Дані обставини свідчать про те, що документи, на підставі яких було вчинено вищевказані реєстраційні дії, були не відновлені замість втрачених, а підроблені невстановленими особами.
27.10.2016, приватним нотаріусом ОСОБА_6 до Реєстру речових прав внесено запис № 17135112 щодо рішення № 32087414 від 27.10.2016 про державну реєстрацію за ТОВ «Тімор лімітед» (код ЄДРПОУ 40909763) права приватної власності на вказаний вище будинок АДРЕСА_1 , а також запис № 17135257 щодо рішення № 32087573 від 27.10.2016 про державну реєстрацію за даною юридичною особою права приватної власності на вказану вище земельну ділянку з кадастровим номером :76:013:0034. Зазначені майнові права виникли на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна ТОВ «Тімор лімітед» від 26.10.2016, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Тімор лімітед» № 3 від 26.10.2016, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Терен» від 26.10.2016.
При цьому, директором ТОВ «Тімор лімітед» на момент підписання вказаних документів був громадянин України ОСОБА_7 , який проживає на тимчасово окупованій території України в м. Луганськ.
01.11.2016, приватним нотаріусом ОСОБА_8 (Обухівський р-н Київської обл.) до Реєстру речових прав внесено запис № 17195439 про державну реєстрацію за ТОВ «Центр науково-технічної обробки та зберігання документації» () права приватної власності на вказаний вище будинок АДРЕСА_1 , а також запис № 17195284 про державну реєстрацію за даною юридичною особою права приватної власності на вказану вище земельну ділянку з кадастровим номером :76:013:0034. Зазначені майнові права на житловий будинок та земельну ділянку виникли на підставі договорів купівлі продажу між ТОВ «Центр науково-технічної обробки та зберігання документації» та ТОВ «Тімор лімітед» від 01.11.2016 № 668 та № 669 відповідно.
05.11.2016, приватним нотаріусом ОСОБА_9 (м. Київ) до Реєстру речових прав внесено запис № 17297262 щодо рішення № 32237928 від 05.11.2016 про державну реєстрацію за юридичною особою-нерезидентом «Деволіа істейт ЛЛП» («DEVOLIA ESTATE LLP», зареєстрована в Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії) права приватної власності на вказаний вище будинок АДРЕСА_1 , а також запис № 17297327 щодо рішення № 32238006 від 05.11.2016 про державну реєстрацію за даною юридичною особою права приватної власності на вказану вище земельну ділянку з кадастровим номером :76:013:0034. Зазначені майнові права на житловий будинок та земельну ділянку виникли на підставі договорів купівлі продажу між «Деволіа істейт ЛЛП» та ТОВ «Центр науково-технічної обробки та зберігання документації» від 05.11.2016 № 977 та 978 відповідно.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , який на момент описаних подій обіймав посаду директора ТОВ «Центр науково-технічної обробки та зберігання документації», показав, що був лише номінальним директором підприємства та фактично обов`язки директора не виконував. До нього звернулися раніше знайомі йому ОСОБА_11 та ОСОБА_12 і попросили за грошову винагороду підписати документи, на що він погодився.
Після досягнення даної домовленості ОСОБА_11 та ОСОБА_12 познайомили ОСОБА_10 з « ОСОБА_13 », який організовував процес підписання документів. Зокрема ОСОБА_10 під керівництвом « ОСОБА_14 » та з відома ОСОБА_11 і ОСОБА_12 у період з 31.10.2016 по 01.11.2016 було підписано документи стосовно придбання ним 100 % частки у статутному фонді ТОВ «Центр науково-технічної обробки та зберігання документації», а також щодо придбання даним підприємством у ТОВ «Тімор лімітед» вказаної вище будівлі та земельної ділянки під нею. При цьому ОСОБА_10 фактично корпоративних прав на вказане підприємство не набував, саме підприємство реальної фінансово-господарської діяльності не здійснювало, грошові кошти за проведені операції з купівлі-продажу нерухомого майна не перераховувало, використовувати дані об`єкти нерухомості в діяльності підприємства не планувалось.
Документів щодо подальшого продажу вказаних вище об`єктів нерухомості на користь «Деволіа істейт ЛЛП» ОСОБА_10 не підписував, довіреностей на вчинення таких дій нікому не надавав. 02.11.2016 ОСОБА_10 за вказівкою « ОСОБА_14 » поїхав до м. Черкаси, де мав чекати його на підписання інших документів стосовно даного підприємства. В м. Черкаси ОСОБА_10 перебував до 09.11.2016, а тому взагалі не міг підписати ніяких документів у нотаріуса в м. Київ, як це зазначено в Реєстрі речових прав.
Крім того ОСОБА_10 показав, що під час підписання документів стосовно купівлі вказаних об`єктів нерухомості він особисто спілкувався з директором ТОВ «Тімор лімітед» ОСОБА_7 , який повідомив йому, що також є лише номінальним директором, не приймає жодних рішень стосовно фінансово-господарської діяльності даного підприємства та не розуміє суті вчинених дій та підписаних ним документів.
Аналогічні показання також дали ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що вказані вище багатоквартирний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та земельна ділянка з кадастровим номером :76:013:0034 були об`єктом кримінально протиправних дій та отримані юридичною особою-нерезидентом «Деволіа істейт ЛЛП» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
03.01.2017 вказані вище об`єкти нерухомості визнано речовими доказами у даному провадженні.
З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, забезпечення кримінального провадження, недопущення відчуження майна, на користь третіх осіб, слідчий просив накласти арешт на земельну ділянку та багатоквартирний житловий будинок.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав, наклавши арешт на майно.

Особи, володільці майна про розгляд клопотання не повідомлялись, оскільки їх майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у їх відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення в повному обсязі, виходячи із наступного.

Так, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001990 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 358 КК України, в якому встановлено, що невстановленими особами за попередньою змовою між собою було підроблено офіційні документи, які стали підставою для набуття та переходу права власності на багатоквартирний житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і земельну ділянку з кадастровим номером :76:013:0034, а саме: копію державного акта на право власності на землю серії КВ номер 137546 від 29.10.2007, витяг з Державного земельного кадастру серії НВ номер 016 від 24.10.2016, оголошення про втрату державного акту № 125 від 25.10.2016, акт приймання-передачі нерухомого майна ТОВ «Тімор лімітед» від 26.10.2016, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Тімор лімітед» № 3 від 26.10.2016, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Терен» від 26.10.2016, договори купівлі продажу між ТОВ «Центр науково-технічної обробки та зберігання документації» і ТОВ «Тімор лімітед» від 01.11.2016 № 668 та № 669, договори купівлі продажу між «Деволіа істейт ЛЛП» і ТОВ «Центр науково-технічної обробки та зберігання документації» від 05.11.2016 № 977 та № 978.
Крім того, дані обставини свідчать про те, що ТОВ «Центр науково-технічної обробки та зберігання документації» було придбане « ОСОБА_13 » за попередньою змовою з іншими невстановленими особами для прикриття незаконною діяльності, пов`язаної з підробкою перелічених вище документів та заволодіння на їх підставі зазначеними об`єктами нерухомості.
Судом встановлено, що 03.01.2017 вказані вище об`єкти нерухомості визнано речовими доказами у даному провадженні.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що багатоквартирний житловий будинок загальною площею 2211,3 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та земельна ділянка площею 0,0609 га., кадастровий номер :76:013:0034, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві приватної власності юридичній особі-нерезиденту «ДЕВОЛІА ІСТЕЙТ ЛЛП» («DEVOLIA ESTATE LLP»), зареєстрованій у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У силу ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Крім того, за ч.3 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, відповідно до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя має зазначити, що не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи за вчиненні злочини, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів кримінального провадження, одним з яких і є накладення арешту на майно.

Надані слідчим матеріали та його пояснення свідчать про те, що наявні, в розумінні положень ст. 170 КПК України, підстави для накладення арешту на багатоквартирний житловий будинок та земельну ділянку, оскільки відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи обставини кримінального провадження, з метою запобігання незаконному заволодінню та можливому незаконному відчуженню зазначеного майна, до вирішення справи по суті, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на арешт на майно, а саме:

- багатоквартирний житловий будинок загальною площею 2211,3 кв. м., житловою площею 682,6 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :76:013:0034;
- земельну ділянку площею 0,0609 га., кадастровий номер :76:013:0034, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,
які належать на праві приватної власності юридичній особі-нерезиденту «ДЕВОЛІА ІСТЕЙТ ЛЛП» («DEVOLIA ESTATE LLP»), зареєстрованій у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, шляхом відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Ухвала виконується негайно слідчим.

На дану ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва.

Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя :