Справа № 755/1564/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.03.2017 року слідчий відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання дозволу слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, або за його дорученням іншій уповноваженій особі на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у офісі компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії документів, які містять інформацію про суб`єктів господарювання, які приймали участь у поставці, отримані, завантаженні, розвантаженні, розмитненні крісел для НСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, Україна) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Львів, Україна);
- копії документів щодо вартості крісел.
Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кабінету міністрів України № 357 від 14.04.2010 затверджено Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В межах реалізації заходів вказаної програми на ДП НСК ІНФОРМАЦІЯ_2 із спеціального фонду державного бюджету виділились кошти на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року (ЄВРО 2012) .
Так, 22.06.2010 між ДП НСК ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ АК ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір № 21-2010 від 22.06.2010 на реконструкцію та проведення будівельних робіт в частині поставки та установки крісел фірми Bluecube (Велика Британія) на НСК ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У свою чергу, ТОВ АК ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , 22.12.2010 на виконання умов вищевказаного договору було укладено договір № 11-12/10-СТ з підприємством ІНФОРМАЦІЯ_5 Міжнародного благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_7 , на поставку та установку крісел, на загальну суму 54 821 000 грн.
Надалі, 18.02.2011 директор підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 Міжнародного благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 уклав договір № 05-02/11-ПСТ з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_8 , на поставку крісел на НСК ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 53 170 000 грн.
Однак, поставка крісел на НСК ІНФОРМАЦІЯ_2 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 не підтверджена, так як місцезнаходження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 не відоме, та у вказаного товариства відсутні трудові ресурси та виробничо-складські приміщення.
Крім того, допитаний як свідок директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 показав, що директором вказаного товариства ніколи не був, про вказане чує вперше, жодні фінансово-господарські відносини як директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 з іншими підприємствами, в тому числі, які згадані вище не здійснював державний кордон України, у період створення та діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , не перетинав.
При цьому, досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що поставка крісел виробництва фірми Bluecube (Велика Британія) на НСК ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично здійснювалася на підставі укладених договорів між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (Гонконг) № НОМЕР_6 -2009-0303 від 03.03.2009, а також ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (Гонконг) № UA-2011-0303 від 03.03.2011. У свою чергу, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснювали закупку крісел на виконання договорів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (договір № 1104 від 11.04.2011 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ( договір № 2505 від 25.05.2011 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (договір № 1005 від 10.05.2011 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Також, досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що транспортування крісел на НСК ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено з території Республіки Польща (м. Перемишль Przemysl 37-700 ul.Ofiar Katyna 17) автомобільним транспортом приватним перевізником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на виконання договорів перевезення з ПП ОСОБА_9 (договір № 1-е від 14.04.2011, код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_15 (договір № 1-н від 25.04.2011 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
В матеріалах кримінального провадження наявні вантажно-митні декларації щодо розмитнення крісел для НСК ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: меблі для сидіння, які встановлюються на стадіоні, торговельна марка Integra, виробник Eurokommerz Overseas Groupltd, країна виробництва: CH. Вказані меблі були запаковані в поліетиленові пакети в картонних коробках. У вантажно-митних деклараціях під пунктом 2 (відправник/експортер) вказано ( АДРЕСА_1 ), під пунктом 8 (одержувач) зазначено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
20.01.2017 колишньому директору підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 Міжнародного благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім того, оглядом офіційної Інтернет сторніки Bluecube за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), в закладці (всі роботи) встановлено, що крісла фірми Bluecube поставлялися на НСК ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Разом з цим, 10.08.2016 слідчим прокуратури міста Києва проведено огляд місця події на НСК ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено, що на стадіоні розміщені крісла фірми ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Одночасно з цим, слідством зібрано інформацію про поставку вказаних крісел, виробником яких є Велика Британія (фірма Bluecube) на ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, 30.04.2010 службовими особами Львівського комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_19 укладено договір № 30-04-10/1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на реконструкцію та проведення будівельних робіт в частині поставки та установки крісел на стадіоні по вул. Стрийській кільцевій дорозі у м. Львів.
У свою чергу, службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) 17.02.2011 уклали договір № 04-02/11-СТ з підприємством ІНФОРМАЦІЯ_5 Міжнародного благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поставку та монтаж крісел на стадіон по вул. Стрийській кільцевій дорозі у м. Львів.
При цьому, поставку крісел на стадіон у м. Львів здійснювали приватні перевізники підприємств із залученням інших суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), службові особи, яких являються громадянами Російської Федерації та державний кордон України не перетинали. Вказані підприємства, які здійснювали поставку крісел на стадіон у м. Львів, жодного відношення до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 Міжнародного благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) не мають.
Фактично при перетині митного кордону крісла були оцінені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_24 за ціною 6,00 доларів США за одне крісло.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 13.09.2012, підприємством ІНФОРМАЦІЯ_5 Міжнародного благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_6 було занижено суму податкового зобов`язання з ПДВ, яке підлягає сплаті до бюджету, та відповідно не сплачено податку в бюджет за березень 2011 року в сумі 4 901 013 грн.
Документи, які містять інформацію про суб`єктів господарювання, які приймали участь у виробництві та поставці крісел для НСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також містять відомості про вартість крісел за їх специфікацією, знаходяться у офісі компанії ART-POLBIS за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться у офісі компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, слідчим, викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слід зазначити, що клопотання є достатньо вмотивованим.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів, суд визнає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
Надати дозвіл слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, або за його дорученням іншій уповноваженій особі на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у офісі компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії документів, які містять інформацію про суб`єктів господарювання, які приймали участь у поставці, отримані, завантаженні, розвантаженні, розмитненні крісел для НСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, Україна) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Львів, Україна);
- копії документів щодо вартості крісел.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1