У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.11.2016 Справа №607/2063/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0002375 від 08 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.366 КК України, звернулася старший слідчий слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , відкритому в Чортківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 17.07.2013 року по 01.11.2016 року, який знаходиться в приміщенні Чортківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), та можливість вилучити їх копії. Поряд з цим, просить розглядати дане клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни, спотворення або знищення документів.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо службового підроблення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 документів позапланової перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, передбачена ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 згідно із наказом від 31.05.2013 року № 69-0 був звільнений з роботи з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі п.5 ст.36 КЗпП України, із зазначенням про виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки, та цього ж дня прийнятий на роботу в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно із даними бухгалтерського облік ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 у день звільнення належала до виплати заробітна плата у сумі 118310,91 гривень, за період роботи з 1995 року по квітень 2012 року. Однак, згідно даних табелю обліку робочого часу за травень 2013 року ОСОБА_5 в день звільнення - 31 травня 2013 року, не працював, та ні в день звільнення, ні у наступні дні вимоги про розрахунок, не пред`явив.

У зв`язку із чим, працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було складено акт про те, що ОСОБА_5 відмовився отримати належно оформлену трудову книжку, та комісією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у складі чотирьох працівників товариства було складено акт про те, що 17 липня 2013 року ОСОБА_5 було запропоновано отримати заробітну плату, яку він не отримав за даними бухгалтерського обліку в розмірі 118310,91 гривен шляхом перерахування на особовий зарплатний рахунок або видачею готівки з каси товариства.

У зв`язку із чим, згідно листа № 01-11/03/007/1942 від 11.11.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , у серпні 2013 року інспекцією праці було розглянуто звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про перевірку фактів, викладених у зверненні ОСОБА_5 щодо можливих порушень трудового законодавства адміністрацією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно виплати останньому заробітної плати.

В результаті розгляду даного звернення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що за адресою АДРЕСА_3 розташовані виробничі підрозділи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Кадрове діловодство та нарахування заробітної плати працівникам товариства на той час здійснювалося за адресою юридичної реєстрації: АДРЕСА_4 . Відповідно, ІНФОРМАЦІЯ_3 , не здійснювався захід державного нагляду, оскільки об`єкт перевірки знаходився за межами області.

Листом від 16.09.2013 року № 19-1-233/19-021 Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано відповідь, зокрема, рекомендовано, у разі необхідності проведення перевірки додержання законодавства про працю, стосовно інформації наведеної у зверненні ОСОБА_5 , звернутись в Територіальний орган Держпраці України у Львівській області.

Також, згідно акту про відмову від отримання заробітної плати працівником ОСОБА_5 від 17 липня 2013 року, встановлено що комісією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без згоди працівника ОСОБА_5 було перераховано заборгованість по заробітній платі в розмірі 118310,91 гривень на банківську карточку № НОМЕР_1 відкритому в Чортківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно отриманої відповіді із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.08.2016 року вих. №14.2-14/38-2584, в системі Чортківського відділення наявний клієнт із даними ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , у Чортківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 17.07.2013 року по 01.11.2016 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), з метою підтвердження факту перерахування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) заробітної плати в розмірі 118310,91 гривень нарахованої ОСОБА_5 за період роботи з 1995 року по квітень 2012 року, та наявності грошових коштів на даному рахунку.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні Чортківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Інформація, яка знаходиться у Чортківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження факту перерахування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заробітної плати в розмірі 118310,91 гривень нарахованої ОСОБА_5 за період роботи в ТзОВ з 1995 року по квітень 2012 року, та наявності грошових коштів на даному рахунку.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , яка становлять банківську таємницю, та їх вилучити неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у Чортківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеному за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та має доказове значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначеному рахунку, які становлять банківську таємницю, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначеної документації, оскільки представники вищевказаного підприємства є учасниками та зацікавленими особами кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що наявна в Чортківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та/або оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , відкритому в Чортківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 17.07.2013 року по 01.11.2016 року, який знаходиться в приміщенні Чортківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1