Справа № 139/319/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
27 квітня 2017 року смт Муровані Курилівці
Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю:
слідчого ОСОБА_2 ,
та секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
Клопотання мотивоване тим, що 14 червня 2016 року до Мурованокуриловецького відділення поліції надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , який зареєстрований у АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів його коштами в сумі 300 гривень, які були надані в якості передоплати за дитячий велосипед, що був виставлений на продаж на сайті «OLX».
Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж дитячого велосипеда, домовився про його купівлю та перерахував кошти в сумі 300 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_6 . Після чого останній на зв`язок із ним не виходив.
З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень закону, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка заволоділа коштами, руху коштів по рахунку, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання копії інформації у Мурованокуриловецькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день, час і місце судового розгляду (а.с. 13), в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Із пояснень потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 6-8) та копії квитанції про поповнення картки за номером (а.с. 9) вбачається, що кошти в сумі 300 гривень були перераховані ним на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність " від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відповідно до ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, проте слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені документи, а саме: прізвище, ім`я, по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , інформацію по трансакції, номер виписки про рух коштів в сумі 300 гривень по рахунку, зарахування зазначених коштів,07 червня 2016 року, на рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття та по можливості фотознімок особи із камери відео спостереження де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, з можливістю отримання копії цієї інформації в Мурованокуриловецькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Адреса юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 .
Адреса Мурованокуриловецького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_3 .
Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 доступ до інформації.
Встановити строк дії ухвали до 27 травня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: __________________