У Х В А Л А

20.07.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого- ОСОБА_2 , представника ОСОБА_3 - ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгород клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про вирішення питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні №0000020 від 25.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотання про вирішення питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні №0000020, яке аргументує наступним.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебували матеріали досудового розслідування №0000020, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Внесення до ЄРДР було здійснено за виділеними прокуратурою Закарпатської області матеріалами з кримінального провадження № 0000029.

Так, 25.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про умисне ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів невстановленими особами, які організували групи людей для здійснення переміщення останніми в період з квітня 2015 р. по теперішній час подрібнених партій товарів через державний кордон України без сплати відповідних митних платежів, податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах на загальну суму 861 088 грн. За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020. Внесення до ЄРДР було здійснено за виділеними прокуратурою Закарпатської області матеріалами, з кримінального провадження №0000029.

14.07.2016 до СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області за вих. № 58/14-2152 надійшов лист з Управління служби безпеки України в Закарпатській області, згідно якого встановлено, що у ході проведення оперативних заходів, на виконання доручення по кримінальному провадженні №0000020 від 25.05.2016, отримано інформацію, що за адресою м. Ужгород, вул. Лобачевського, 26 (відділення № 1 ТОВ «Інтайм») на даний час зберігаються товари, упаковані в тюки, які імовірно були незаконно ввезені на митну територію України. В ході проведеного огляду вилучено 6 (шість) поліетиленових тюків (пакунків). Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області накладено арешт на 6 (шість) поліетиленових тюків (пакунків).

18.07.2016 року ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду накладено арешт на 6 поліетиленових тюків жовтого кольору.

12.05.2017 зі складанням відповідного протоколу, проведено огляд вилучених 14.07.2016 товарно-матеріальних цінностей, в результаті якого виявлено, що в середині даних тюків (пакунків) містяться наступні товарно-матеріальні цінності: джинсові штани торгової марки «Ju & Ju Jeans» в кількості - 258 шт., куртки трогової марки «Tommy Hilfiger» в кількості 92 шт.. куртки трогової марки «Abercrombie & Fitch» в кількості 12 шт., куртки трогової марки «Camels Routes» в кількості 60 шт., труси чоловічі торгової марки «Davenport» в кількості - 1 176 шт., труси жіночі в асортименті, в загальній кількості - 1 774 шт.

24.05.2017винесено постанову про призначення товарознавчої експертизи по товарно-матеріальних цінностях вилучених 14.07.2016 в ході проведення огляду за адресою: м. Ужгород, вул. Лобачевського, 26, яку скеровано для виконання до Ужгородського відділу з питань експертиз та досліджень ДФС.

14.06.2017 СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області з Ужгородського відділу з питань експертиз та досліджень ДФС отримано висновок № 102 від 08.06.17, згідно якого загально ринкова вартість товарно-матеріальних цінностей вилучених 14.07.2016 в ході проведення огляду за адресою: м. Ужгород, вул. Лобачевського, 26, становить 646 304,3 грн.

Крім того зі змісту клопотання вбачається, що 02.09.2015 року на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду проведено обшук в рамках кримінального провадження № 0000029, в ході якого виявлено ТМЦ: дитяче взуття в загальній кількості 628 шт.; косметичні засоби, крем-гель для тіла в загальній кількості 480 шт.

З пояснень особи ОСОБА_5 , на відповідальне зберігання якої було передано вказані ТМЦ встановлено, що дитяче взуття в загальній кількості 628 шт.було знищено пожежею, що підтверджується актом про пожежу 04.01.2016 року Берегівського міськрайонного відділу ДСНС України в Закарпатській області, косметичні засоби , крем гель для тіла в загальній кількості 480 шт. згідно акту приймання-передачі від 15.02.2016 року передано на зберігання до СУФР ГУ ДФС в Закарпатській області ( м. Ужгород, вул. Сонячна, 26).

Крім того зі змісту клопотання вбачається, що 22.04.2016 року на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду проведено обшук в м. Ужгород, вул. Гагаріна, 30 в рамках кримінального провадження № 0000029, в ході якого виявлено ТМЦ: рідкий пральний порошок марки «Ariel Actilift» в загальній кількості 51 пластмасова банка, який передано на відповідальне зберігання до кімнати зберігання СУФР ГУ ДФС в Закарпатській області ( м. Ужгород, вул. Сонячна, 26). Жодних документів щодо походження товару, документів на відпуск товару (накладної) органу досудового слідства не надано.

Слідчий зазначає у клопотанні, що внаслідок проведених слідчих та інших процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, в діях невстановлених осіб не було встановлено обов`язкових ознак складу кримінального правопорушення (умислу на ухилення від сплати податків), та враховуючи це, 16 червня 2017 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000020 на підставі п.2 ч.І ст. 284 КПК України.

У зв`язку з наведеним вище слідчий просить суд вирішити питання про долю речових доказів, вилучених в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020, а саме: косметичні засоби, крем-гель для тіла в загальній кількості 480 штук, рідкий пральний порошок марки «Ariel Actilift» в загальній кількості 51 пластмасова банка, 6 (шість) поліетиленових тюків (пакунків), в яких містяться наступні товарно- матеріальні цінності: джинсові штани торгової марки «Ju & Ju Jeans» в кількості - 258 шт., куртки трогової марки «Tommy Hilfiger» в кількості 92 шт., куртки трогової марки «Abercrombie & Fitch» в кількості 12 шт., куртки трогової марки «Camels Routes» в кількості 60 шт., труси чоловічі торгової марки «Davenport» в кількості 1 176 шт. труси жіночі в асортименті, в загальній кількості - 1 774 шт. відповідно до п. 9 ст. 100 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, з підстав викладених у змісті клопотання.

Представник ОСОБА_6 ОСОБА_4 в судовому засіданні просив суд повернути майно, на яке ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду накладено арешт, аргументуючи тим, що органом досудового розслідування не встановлена неправомірність набуття ОСОБА_6 права власності на майно та закрито кримінальне провадження №0000020, відповідно вилучене майно безпідставно зберігається у відділі розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській і має бути повернуто власнику.

Інші власника майна, стосовно якого слідчим ставиться в клопотанні питання щодо вирішення долі речових доказів, в суд не зявилися.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, постановою старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 від 16.06.2017 року закрито кримінальне провадження №0000020 від 25.05.2016 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діянні невстановлених осіб складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що внесення до ЄРДР було здійснено за виділеними прокуратурою Закарпатської області матеріалами з кримінального провадження № 0000029.

Разом з тим в рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді 18.07.2016 року задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_2 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: на шість поліетиленових тюків (пакунків) жовтого кольору, які були вилучені в ході огляду 14.07.2016 року біля входу до складу поштового курєра «Інтайм» (м. Ужгород, вул. Лобачевського, 26), а саме: чотири тюка (пакунка) розміром близько 110х60х60 см та два тюка (пакунка) розміром близько 80х40х60 см з наклеєними етикетками білого кольору, на якій фарбою чорного кольору нанесено напис: «Viktor tel: 65».
Крім того на підставі ухвал суддів Ужгородського міськрайонного суду від 27.08.2015 року та від 14.04.2016 року в рамках вказаного кримінального провадження було здійснено обшуки, під час яких вилучено зазначені слідчим у клопотанні ТМЦ, на які відсутні документи щодо їх походження ( накладні тощо) та відсутні відомості про їх власників.
У зв`язку з цим слідчий звернувся до суду з клопотанням про вирішення долі речових доказів, вилучених в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 відповідно до п. 9 ст. 100 КПК України.

Положеннями п 9 ст. 100 КПК України визначено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому:
1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю);
2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються;
3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується;
4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання;
5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;
6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються;
Пункт 6 частини дев`ятої статті 100 в редакції Закону № 314-VII від 23.05.2013\
6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов`язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно.
Пов`язаними особами засудженого є юридичні особи, які при його сприянні отримали у власність чи користування зазначене майно.
Якщо суд визнає відсутність законних підстав набуття прав на частину майна, то конфіскується ця частина майна засудженого, а у разі неможливості виділення такої частини - її вартість. У разі неможливості конфіскації майна, законність підстав набуття прав на яке не було підтверджено, на засудженого покладається обов`язок сплатити вартість такого майна;
Частину дев`яту статті 100 доповнено новим пунктом 6-1 згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015\
7) документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні вказує на те, що у зв`язку із закриттям кримінального провадження №0000020 вилучене майно, на яке ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 18.07.2016 року накладено арешт, має бути повернуто власнику ОСОБА_3 , однак жодних доказів у розумінні ст. 85 КПК України, які б підтверджували право власності вказаної особи на вилучене під час досудовому розслідування майно, суду не надав.
Крім того судом встановлено, що в провадженні Апеляційного суду Закарпатської області перебувала апеляційна скарга ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 18.07.2016 року, якою накладено арешт на майно (ухвала суду від 03..11.2016 року ), яким відповідно досліджувалась вказана слідчим обставина про відсутність даних про власника вилучених тюків (пакунків) та документів щодо походження таких на час огляду. Відтак колегія судів дійшла висновку, що майно арештоване законно.
Як встановлено під час розгляду клопотання жодних даних про власників інших вказаних слідчим ТМЦ, що є речовими доказами, які вилучені в рамках даного кримінального провадження , під час досудового слідства не отримано.
Узагальнюючи викладене вище, з врахуванням того, що законних підстав для повернення зазначеного слідчим у клопотанні майна ОСОБА_3 не наведено, а ст. 100 КПК України передбачає повернення майна виключно власнику (законному володільцю), слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене у клопотанні майно, що було предметом кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження №0000020, власників яких не встановлено, слід передати у власність держави.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100,372,537,539 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про вирішення питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні №0000020 від 25.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити.

Речові докази, вилучені в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020, а саме: косметичні засоби, крем-гель для тіла в загальній кількості 480 штук, рідкий пральний порошок марки «Ariel Actilift» в загальній кількості 51 пластмасова банка, 6 (шість) поліетиленових тюків (пакунків), в яких містяться наступні товарно- матеріальні цінності: джинсові штани торгової марки «Ju & Ju Jeans» в кількості - 258 шт., куртки трогової марки «Tommy Hilfiger» в кількості 92 шт., куртки трогової марки «Abercrombie & Fitch» в кількості 12 шт., куртки трогової марки «Camels Routes» в кількості 60 шт., труси чоловічі торгової марки «Davenport» в кількості 1 176 шт. труси жіночі в асортименті, в загальній кількості - 1 774 шт. передати у власність держави у встановленому Кабінетом міністрів України порядку відповідно до ч. 5 п. 9 ст. 100 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області через суд першої інстанції протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1