печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000596 від 03.03.2017 р. за фактом неправомірних дій службових осіб КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службових осіб переможців тендерних закупівель за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запровадили механізм розкрадання грошових коштів, які виділяються на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів м. Києва та пов`язані з цим витратами, шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

Так, вищевказаний протиправний механізм втілювавася із залученням переможців тендерних закупівель, які проводились КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкриті банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які використовувалися та використовуються при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ГУ БКОЗ СБУ №972 від 07.03.2017 у зв`язку з чим у слідства постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та їх вилучення, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів за період з 01.01.2015 р. по дату винесення ухвали суду або їх закриття по рахункам:

-№ НОМЕР_1 , дата відкриття 24.10.2016, валюта рахунку українська гривня;

-№ НОМЕР_2 , дата відкриття 10.09.2016, валюта рахунку українська гривня;

-№ НОМЕР_3 , дата відкриття 10.09.2016, валюта рахунку українська гривня;

-№ НОМЕР_4 , дата відкриття 10.09.2016, валюта рахунку українська гривня;

-№ НОМЕР_5 , дата відкриття 10.09.2016, валюта рахунку українська гривня;

-№ НОМЕР_6 , дата відкриття 10.09.2016, валюта рахунку євро;

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи нададуть слідству можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосуються обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ГСУ ГПУ ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та докуменівт, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та здійснити виїмку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , копій документів які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів за період з 01.01.2015 р. по 15.05.2017 р. по рахункам:

-№ НОМЕР_1 , дата відкриття 24.10.2016, валюта рахунку українська гривня;

-№ НОМЕР_2 , дата відкриття 10.09.2016, валюта рахунку українська гривня;

-№ НОМЕР_3 , дата відкриття 10.09.2016, валюта рахунку українська гривня;

-№ НОМЕР_4 , дата відкриття 10.09.2016, валюта рахунку українська гривня;

-№ НОМЕР_5 , дата відкриття 10.09.2016, валюта рахунку українська гривня;

-№ НОМЕР_6 , дата відкриття 10.09.2016, валюта рахунку євро;

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 20680/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1