Справа №127/8152/17
Провадження №1-кс/127/3219/17
18 квітня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб, перебуваючи в м. Вінниця, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 48 600 грн., які він перерахував на вказаний невідомими особами банківський рахунок.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , факс НОМЕР_10 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку № НОМЕР_13 , роздруківки про рух коштів по даному рахунку з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, інформації про інші рахунки відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , факс НОМЕР_10 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме:
?документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_13 відкритого ОСОБА_11 , які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
?документів щодо відкриття власником вищевказаного рахунку ОСОБА_11 інших банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
?інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_13 та інших рахунках, які були відкриті ОСОБА_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адреси розташування банкоматів та інших терміналів через які здійснювались операції переказу, поповненню, зняття готівки чи інші операції.
?інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату закриття по по банківському рахунку № НОМЕР_13 та інших рахунках, які були відкриті ОСОБА_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);
?фотовідеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському рахунку № НОМЕР_13 та інших рахунках, які були відкриті ОСОБА_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2017 по день винесення ухвали суду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя