Провадження № 1-кс/161/6004/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
29 серпня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням заступнику начальника 2 ВРК СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 чи за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу, тимчасового доступу до документів про відкриття та використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відкритих в філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) - №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення (виїмки): а саме, юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) з 01 червня 2016 року по 31 травня 2017 року; копії паспортів засновників та службових осіб товариства; копії статуту підприємства; протоколи зборів учасників підприємства; накази про призначення та звільнення службових осіб підприємства; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами товариства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства; протоколи системи "Банк-Клієнт" в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заяв на замовлення готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку з 01 червня 2016 року по 31 травня 2017 року; договорів про надання фінансової допомоги; документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий), інформації про рух грошових коштів по рахунку, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках з 01 червня 2016 року по 31 травня 2017 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що перебувають, або можуть перебувати у володінні в філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ).

Оскільки, вищевказані документи, на думку начальника відділу, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000041 від 01 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, у зв`язку із чим начальник відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 або за його дорученням заступнику начальника 2 ВРК СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 чи за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 або за його дорученням заступнику начальника 2 ВРК СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 чи за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відкритих в філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) - №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення (виїмки): а саме, юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) з 01 червня 2016 року по 31 травня 2017 року; копії паспортів засновників та службових осіб товариства; копії статуту підприємства; протоколи зборів учасників підприємства; накази про призначення та звільнення службових осіб підприємства; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами товариства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства; протоколи системи "Банк-Клієнт" в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заяв на замовлення готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку з 01 червня 2016 року по 31 травня 2017 року; договорів про надання фінансової допомоги; документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий), інформації про рух грошових коштів по рахунку, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках з 01 червня 2016 року по 31 травня 2017 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що перебувають, або можуть перебувати у володінні в філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ).

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 29 вересня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1