Справа № 640/2307/17
н/п 1-кс/640/5299/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
29.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по 19.06.2017, договорів та інших документів, щодо використання системи «клієнт-банк», регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що був відкритий у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , та належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 28.03.2008 по 19.06.2017 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та суми, інформації стосовно залишку грошових коштів на вищевказаному рахунку, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях та в електронному вигляді.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи засновником та президентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , дата державної реєстрації 24.03.2003, юридична адреса АДРЕСА_2 , що займалося будівництвом житлових на нежитлових будівель, являючись відповідно до статуту товариства службовою особою, тобто особою, яка постійно обіймала на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в період часу з 13.01.2006 по 14.07.2008 спричинив тяжкі наслідки окремому громадянину, які виразилися в заподіянні гр. ОСОБА_6 матеріальних збитків, які в двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян за наступних обставин.
Так, президент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельний альянс» ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що відповідно до статуту, затвердженого протоколом № 8 загальних зборів учасників 01.07.2005, президент являвся виконавчим органом товариства, який мав право представляли інтереси товариства перед третіми особами, розпоряджатися майном та грошовими коштами товариства на суми, що перевищує п`ять млн. грн., укладати будь-які цивільно-правові, господарсько-правові договори, сума яких перевищує п`ять млн. грн., а відповідно до статуту, затвердженого протоколом № 28 загальних зборів учасників 15.06.2006, він мав право вирішувати будь-які питання з поточної діяльності товариства, віднесені до компетенції директора, розпоряджатися усім майном та грошовими коштами товариства, 13.01.2006 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав із гр. ОСОБА_6 , як інвестором, договір про участь у будівництві, згідно якого інвестор повинен був передати забудовнику для будівництва об`єкта нерухомості нежитлового приміщення № 3/2/Н загальною будівельною площею 492,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 на другому поверсі в блоці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на загальну суму 4 229 829,50 грн., а забудовник після прийняття об`єкта в експлуатацію був зобов`язаний передати йому цей об`єкт в натурі та зареєструвати за ним право власності на вищевказані нежитлові приміщення. Одержавши протягом часу з 04.01.2008 по 14.07.2008 від гр. ОСОБА_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий в ХФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в загальній сумі 3 173 004 грн., та ввівши в експлуатацію згідно акту державної приймальної комісії від 28.12.2007 багатоповерховий житловий будинок з торгівельно-побутовими приміщеннями по АДРЕСА_4 , серед яких також є об`єкт нерухомості, що повинен був належати інвестору ОСОБА_6 , президент ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, свої обов`язки перед ним не виконав, вищезазначені нежитлові приміщення йому не передав, а належними ОСОБА_6 грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальні збитки на загальну суму 3 173 004 грн.
Крім цього у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що грошові кошти за вищевказане нежитлове приміщення були перераховані ОСОБА_6 та повинні були бути перераховані ОСОБА_8 на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по 19.06.2017, договорів та інших документів, щодо використання системи «клієнт-банк», регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що був відкритий у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , та належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 28.03.2008 по 19.06.2017 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та суми, інформація стосовно залишку грошових коштів на вищевказаному рахунку, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Слідчий вважає, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме до: юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по 19.06.2017, договорів та інших документів, щодо використання системи «клієнт-банк», регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що був відкритий у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , та належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 28.03.2008 по 19.06.2017 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та суми, інформації стосовно залишку грошових коштів на вищевказаному рахунку.
Дозволити слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по 19.06.2017, договорів та інших документів, щодо використання системи «клієнт-банк», регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що був відкритий у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , та належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 28.03.2008 по 19.06.2017 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та суми, інформації стосовно залишку грошових коштів на вищевказаному рахунку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.08.2017 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1