27.12.2016
солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

27 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 погоджене прокурором САП ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000367 від 17.10.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніДГоловного ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме додокументів виконавчого проваджння №52947038, мотивуючи свої вимоги наступним.
Групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 17.10.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, у порушення положень ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.07.1996 № 28, п. 1 Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 № 1136 та п. 2.7 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної діяльності за регульованим тарифом, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.06.1996 № 51/1, уклали договір переведення боргу від 31.07.2015 №169/7-УТ/15, згідно умов якого протиправно змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, шляхом передачі КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та прийняття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " боргу перед АК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за поставлену електричну енергію на загальну суму 19 625 004,84 грн.

В подальшому службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оплату боргу перед АК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не здійснили, а одержаними від КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами заволоділи та перерахували їх на рахунки товариств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) під виглядом оплати за нібито надані інформаційні послуги та відступлення права вимоги.

Органом досудового розслідування дії службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.09.2016 по справі №910/11031/16 за позовом АК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " прийнято рішення стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19 625 004,84 грн. основного боргу та 206 700,00 грн. судового збору.

АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11.11.2016 за вих. №01-16/8468 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_10 заяву про примусове виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.09.2016 по справі №910/11031/16 з наказом від 05.10.2016 про примусове виконання рішення щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19 625 004,84 грн. основного боргу та 206 700,00 грн. судового збору.

ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі заяв та судового наказу відкрито виконавче провадження № 52947038.

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні стану виконання розрахунків за договором про переведення боргу від 31.07.2015 №169/7-УТ/15 та дослідження стану стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у виконавчому провадженні № 52947038.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів виконавчого провадження № 52947038, шляхом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення стану виконання розрахунків за договором про переведення боргу від 31.07.2015 №169/7-УТ/15 та дослідження стану стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у виконавчому провадженні № 52947038.

Вказані документи можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаних документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити всі обставини виконання договору про переведення боргу та стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Копії документів, що містяться у виконавчому провадженні № 52947038, необхідно вилучити зметою використання їх у процесуальних діях, документальних перевірок, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективам Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись та зробити їх копії, якіналежать ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх документів, які містяться у виконавчому провадженні № 52947038.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/21956/16-к; 1-кс/760/17083/16.
Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1