Провадження № 1кп/202/299/2017
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2017 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
представника потерпілого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро кримінальне провадження №00000630 від 04.04.2017 року за обвинуваченням:
ОСОБА_5 , що народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянки України, з середньо-технічною освітою, не заміжня, не працююча, раніше не судима, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні злочинів , передбачених ч. 3 ст. 190, ч.3ст.358, ч.4 ст.358 КК України, -
ВСТАНОВИВ :
На початку листопада 2008 року, більш точна дата не встановлена, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Дніпро, отримала пропозицію від невстановленої слідством особи заволодіти грошовими коштами Пенсійного Фонду України шляхом обману з використання підроблених документів. Зацікавившись пропозицією виготовити підроблені документи для подачі в управління Пенсійного фонду України з метою оформлення фіктивної пенсії, та надавши свою згоду, ОСОБА_5 вступила з вказаною особою у попередню змову. Після чого, ОСОБА_5 , діючи згідно своєї ролі, умисно, з корисливих мотивів передала співучасниці злочину свої особисті документи, а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_1 і трудову книжку з метою використання фактичних і анкетних даних, що знаходяться в них, при підробці документів.
У невстановлений слідством час, у невстановленому місці, невстановлена слідством особа, діючи відповідно до своєї ролі за попередньою змовою групою осіб, використовуючи фактичні та анкетні дані, що містяться в документах, наданих ОСОБА_5 , підробила офіційні документи, а саме: довідку, що уточнює особливий характер роботи чи умови праці, необхідні для призначення пільгової пенсії №141/1 від 06.06.2007 року, довідку №441 від 18.01.2008 року, довідку №141/1 від 06.06.2007 року, довідку №274/1 від 28.08.2008 року з реквізитами відкритого акціонерного товариства Приобьнафта, трудову книжку НОМЕР_2 , вказавши в них свідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування ОСОБА_5 на ВАТ Приобьнафта у період з 1985 року по 1992 рік і розміру її заробітної плати, а також підробила заяву від імені ОСОБА_5 про призначення пенсії від 10.11.2008 року, вказавши у даному офіційному документі завідомо неправдиві відомості щодо наявності у останньої права на одержання пенсії за віком при наявності пільгового стажу і зниженні пенсійного віку.
10 листопада 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленою слідством особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Пенсійного фонду України шляхом обману, надала до Управління Пенсійного фонду України в Індустріальному районі м. Дніпро, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 14-А завідомо підроблені вищеперераховані документи, тим самим завели в оману працівників Управління Пенсійного фонду України в Індустріальному районі, які на підставі заяви ОСОБА_5 від 10.11.2008 року з внесеними до неї неправдивими відомостями щодо наявності у останньої права на одержання пенсії і вищевказаних підроблених документів, склали протокол № 1832 від 10.08.2008 року за результатами засідання комісії УПф України в Індустріальному районі м. Дніпро та призначили ОСОБА_5 щомісячне пенсійне забезпечення у розмірі 1830 гривень 40 копійок.
10 листопада 2008 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із співучасницею злочину, з метою доведення злочину до кінця, відкрила на своє ім`я банківський спецкартковий пенсійний рахунок № НОМЕР_3 у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299 код 14360570), для керування яким працівниками банку надана пенсійна картка з кодом доступу до зазначеного рахунку.
У період з 10 листопада 2008 року по 28 лютого 2017 року Пенсійним фондом України на пенсійний рахунок ОСОБА_5 перераховані грошові кошти, а саме:
- за період з 10.11.2008 по 31.12.2008 рік у розмірі 3 111 грн. 68 коп., що станом на 2008 рік у 12,1 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину;
- за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 рік у розмірі 23 358 грн. 66 коп., що станом на 2009 рік у 77,2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину;
- за період з 01.01.2010 по 31.12.2010 рік у розмірі 24 078 грн. 88 коп., що станом на 2010 рік у 55,4 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину;
- за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 рік у розмірі 24 865 грн. 11 коп., що станом на 2011 рік у 52,8 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину;
- за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 рік у розмірі 26 639 грн. 80 коп., що станом на 2012 рік у 49,7 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину;
- за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 рік у розмірі 27 288 грн. 35 коп., що станом на 2013 рік у 47,6 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину;
- за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 рік у розмірі 28 237 грн. 72 коп., що станом на 2014 рік у 46,4 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину;
- за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 рік у розмірі 29 543 грн. 52 коп., що станом на 2015 рік у 48,5 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину;
- за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 рік у розмірі 29 543 грн. 52 коп., що станом на 2016 рік у 42,9 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину;
- за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 рік у розмірі 4 923 грн. 92 коп., що станом на 2017 рік у 6,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, а всього у розмірі 221 591 грн. 16 коп., що у 439 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими ОСОБА_5 разом з невстановленою слідством співучасницею злочину розпорядились за власним розсудом в особистих цілях, тим самим заволоділи коштами, що належать Пенсійному фонду України на зазначену суму у великих розмірах.
В судовому засіданні ОСОБА_5 вину свою в інкримінованих їй злочинах визнала повністю, суду пояснила, що у 2008 році вона тяжко хворіла, грошей не вистачало, тому, коли де неї звернулись з пропозицією надати свої особисті документи для нарахування та призначення пільгової пенсії, вона погодилась та передала свої особисті документи: паспорт громадянина України,трудову книжку, ідентифікаційний код. Після цього виконувала всі розпорядження, які надходили від жінки, яка займалась оформленням пенсії, відкривала банківський рахунок, отримувала картку, яку передала цій жінці. За домовленістю, перші три роки гроші, що надходили на картку отримувала та користувалась ними ця жінка, а з 2011 року отримувала їх і використовувала вона.
Дворко також пояснила, що вона ніколи не працювала в ВАТ Приобьнафта, навіть не знає де це знаходиться, цивільний позов на суму 221 501.16 грн., вона визнає і почала вже відшкодувати завдану шкоду, зобов`язується повністю відшкодувати завдані збитки.
Представник потерпілого Лівобережного об`єднаного Управління Пенсійного фонду України м. Дніпро ОСОБА_4 суду показала, що обвинуваченій ОСОБА_5 було призначено щомісячне пенсійне забезпечення у розмірі 1830 гривень 40 копійок за результатами засідання комісії УПф України в Індустріальному районі м. Дніпро на підставі наданих останньою підроблених документів, у зв`язку з чим Пенсійний фонд України у м. Дніпро зазнав значних збитків за вказаний період в обвинувальному акті, починаючи з 2008 року.
Лівобережним об`єднаним управлінням Пенсійного фонду України у м. Дніпро заявлено цивільний позов на суму 221 591 грн. 16 коп., який вона просить задовольнити.
За таких обставин, відповідно до положень ч.3 ст. 349 КПК України, враховуючи, що проти цього не заперечують учасники судового провадження, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що зазначені особи правильно розуміють зміст цих обставин, добровільність їх позицій не викликає сумнівів, а також роз`яснив їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку.
Допитавши обвинувачену, представника потерпілого, дослідивши висновки криміналістичної та економічної експертиз, матеріали, що характеризують обвинувачену, суд дійшов висновку, що вина ОСОБА_5 доведена повністю і вона повинна нести кримінальну відповідальність за:
- підроблення іншого офіційного документу, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
- використання завідомо підробленого документа;
- заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах;
Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч.3 ст. 190; ч.3 ст. 358; ч.4 ст.358 КК України.
При призначенні покарання обвинуваченій суд, відповідно до ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винної, яка раніше не судима, характеризується позитивно.
Обставинами, що пом`якшують покарання, суд вважає щире каяття, сприяння розкриттю злочину, стан здоров`я потерпілої яка страждає захворюванням колінних суглобів .
Обставин, що обтяжують покарання, судом на встановлено.
З врахуванням наведених обставин справи особи обвинуваченої, суд вважає, що необхідним та достатнім покаранням для її виправлення буде покарання у виді позбавлення волі із випробуванням, із застосуванням ч.1 ст.70 КК України.
Судом встановлено, що розмір завданих збитків Лівобережному об`єднаному управлінню Пенсійного фонду України у м. Дніпро у зв`язку із призначенням ОСОБА_5 пільгової пенсії за наданими нею підробленими документами за період з 10.11.2008 року по 28.02.2017 року, визначена у сумі 221 591, 16 грн., цивільний позов визнаний обвинуваченою, тому саме ця сума підлягає стягненню.
Відповідно ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала, оскільки судом встановлено, що саме діями обвинуваченої завдано матеріальну шкоду потерпілому, то вона підлягає стягненню.
Відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України, з обвинуваченої на користь держави слід стягнути витрати за проведення криміналістичної експертизи документів у сумі 10 713, 60 грн., а також за проведення економічної експертизи у сумі 1980, 80 грн..

Керуючись ст. 367-374 КПК України, суд -
У Х В А Л И В :
ОСОБА_5 визнати винуватою у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України та призначити їй покарання:
- за ч.3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на три роки;
- за ч.3 ст. 358 КК України у виді двох років позбавлення волі;
- за ч.4 ст. 358 КК України у виді одного року обмеження волі.
Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді у виді трьох років позбавлення волі.
У відповідності до ст.75 КК України від призначеного покарання у виді позбавлення волі звільнити, якщо протягом 1 року /іспитового строку/ вона не вчинить нового злочину.
Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки:
- не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу з питань пробації;
- повідомляти орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи ;
- періодично з`являтися для реєстрації в орган з питань пробації.
Запобіжний захід, до набранням вироком законної силу, залишити без змін - особисте зобов`язання.
Цивільний позов Лівобережного об`єднаного управління Пенсійного фонду України у м. Дніпро про відшкодування матеріальної шкоди задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь Лівобережного об`єднаного управління Пенсійного фонду України у м. Дніпро (р/р НОМЕР_4 в ДОУ ВАТ Ощадбанк МФО 305482 Код ) матеріальну шкоду у розмірі 221 591, 16 гривень.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави судові витрати, пов`язані з проведенням криміналістичної експертизи документів та економічної експертизи у розмірі 12 694 грн. 40 коп.
Речові докази: пенсійну справу, заяву про призначення пенсії, довідку ;№ 441, довідку № 141/1, довідку № 274/1, заяву про відкриття рахунку, супровідний лист, акт документальної перевірки, сторінки трудової книжки, диски з фото файлами- зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Вирок суду першої інстанції не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч.3 ст. 349 КПК України.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.
Суддя ОСОБА_1