печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника адвоката ОСОБА_3 , старшого слідчого ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «Мілє» () про скасування арешту майна, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Мілє» ОСОБА_5 про скасування арешту грошових коштів підприємства, застосованого відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.12.2016 року.
В обґрунтування клопотання зазначає, що ТОВ «Мілє» здійснює законну діяльність, підприємство не містить ознак фіктивності, має наявний штат працівників, сплачує податки та збори, накладення арешту на грошові кошти підприємства перешкоджає діяльності та негативно вливає на фінансово-господарську діяльність.
В судовому засіданні представник ТОВ «Мілє» адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі , наполягав на його задоволенні.
Слідчий ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечував.
Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Підстави та порядок накладення арешту під час кримінального провадження регулюється главою 17 «Арешт майна» КПК України.
Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні ГСУ НП України перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 05.10.2016 року за № 0002684 за фактами вчинення злочинною групою фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, злочинів передбачених, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Забезпечуючи кримінальне провадження, з метою досягнення дієвості провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 (Українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро), № 4002 (Долар США), № 4004 (Російський рубль), відкритих ТОВ «Мілє» () в ПАТ «Дойче Банк ДБУ» (, МФО 380731), юридична адреса головного офісу ПАТ «Дойче Банк ДБУ»: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 20.
Ухвалою слідчого судді від 09.12.2016 року клопотання задоволено та накладено арешт на вказані рахунки.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
ТОВ «Мілє» є офіційно зареєстрованим підприємством з 2003 року, розмір статутного капіталу складає 10 384 017,54 грн., засновниками ТОВ «Мілє» є іноземні підприємства, штат працівників складає 42 особи, середньомісячний фонд заробітної плати становить 914 120,00 грн., за результатами своєї діяльності підприємство сплачує податки та збори, тобто ТОВ «Мілє» є реально діючим суб`єктом підприємницької діяльності, а його діяльність ніяким чином не пов`язана з фіктивним підприємництвом та легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.
Аналізуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні правові підстави для скасування арешту майна, як такого, що накладений необґрунтовано та безпідставно.
Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання ТОВ «Мілє» () про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Мілє» (): № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (Російський рубль), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Євро), відкритих в АТ "ОТП БАНК" (, МФО 300528), юридична адреса головного офісу АТ "ОТП БАНК": 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1