1Справа № 335/6700/17 1-кс/335/4491/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2017 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_4 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 (постачальник) укладений договір №45/16 на закупівлю 3 автомобілів спеціального призначення (сміттєвозів), загальною вартістю 5 288 000, 00 гривень. Згідно умов казаного договору постачальник повинен повністю передати товар покупцю протягом 7 днів з моменту підписання договору та доставити його за адресою: АДРЕСА_1 . Оплата повинна бути здійснюватись по факту поставки товару протягом 5-ти банківських днів після отримання товару.
21.12.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховані в повному обсязі грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору №45/16 від 09.12.2016 року. Станом на 21.12.2016 року автомобілі за вищевказаною адресою доставлені не були.
Таким чином, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході розслідування слідчим 14.04.2017 року було направлено запит в порядку ст.93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на отримання копій документів по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який була отримана відповідь про можливість надання вказаних документів лише на підставі ухвали слідчого судді.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про призначення посадових осіб вказаного підприємства, їх посадові інструкції (контракти), оригіналів договору №45/16 від 09.12.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових угод до нього, рахунків на оплату, видаткових накладних, приймально-здавальних актів, платіжних доручень за вказаним договором, документів, що стали підставою для взяття на облік зобов`язань, зняття з обліку та проведення видатків за зазначеним договором, документів, що підтверджують оплату за вказаним договором, взяття на облік поставленого товару, технічної документації на товар, документів для реєстрації ТСЦ на кожну одиницю товару, сертифікатів відповідності на кожну одиницю товару, сервісних книжок транспортних засобів на кожну одиницю товару, документів, що підтверджують реєстрацію в органах ТСЦ вказаних автомобілів, інших документів щодо вказаного договору, оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 по закупівлі автомобілів спеціального призначення (сміттєвозів) на шасі «МАЗ-4371», «МАЗ-5340», із можливістю вилучення всіх вищевказаних документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів: копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про призначення посадових осіб вказаного підприємства, їх посадові інструкції (контракти), оригіналів договору №45/16 від 09.12.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових угод до нього, рахунків на оплату, видаткових накладних, приймально-здавальних актів, платіжних доручень за вказаним договором, документів, що стали підставою для взяття на облік зобов`язань, зняття з обліку та проведення видатків за зазначеним договором, документів, що підтверджують оплату за вказаним договором, взяття на облік поставленого товару, технічної документації на товар, документів для реєстрації ТСЦ на кожну одиницю товару, сертифікатів відповідності на кожну одиницю товару, сервісних книжок транспортних засобів на кожну одиницю товару, документів, що підтверджують реєстрацію в органах ТСЦ вказаних автомобілів, інших документів щодо вказаного договору, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.
В частині надання дозволу до оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 по закупівлі автомобілів спеціального призначення (сміттєвозів) на шасі «МАЗ-4371», «МАЗ-5340», слідчий суддя враховує вимоги п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якого у клопотанні слідчого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та приходить до висновку, що слідчим не доведено, що зазначені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по взаємовідносинам з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають значення у кримінальному провадженні, у якому здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час виконання умов договору №45/16 від 09.12.2016 року на закупівлю 3 автомобілів спеціального призначення (сміттєвозів).
Враховуючи, що слідчим у клопотанні, у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або уповноваженій особі за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій, а саме: копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про призначення посадових осіб вказаного підприємства, їх посадові інструкції (контракти), оригіналів договору №45/16 від 09.12.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових угод до нього, рахунків на оплату, видаткових накладних, приймально-здавальних актів, платіжних доручень за вказаним договором, документів, що стали підставою для взяття на облік зобов`язань, зняття з обліку та проведення видатків за зазначеним договором, документів, що підтверджують оплату за вказаним договором, взяття на облік поставленого товару, технічної документації на товар, документів для реєстрації ТСЦ на кожну одиницю товару, сертифікатів відповідності на кожну одиницю товару, сервісних книжок транспортних засобів на кожну одиницю товару, документів, що підтверджують реєстрацію в органах ТСЦ вказаних автомобілів, інших документів щодо вказаного договору.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 09.07.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1