Справа № 605/17/17
Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
"23" січня 2017 р. м. Підгайці
Слідчий суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
слідчого СВ Підгаєцького ВП БВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Підгаєцького ВП БВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 який просить його задовольнити, посилаючись на те, що інформація та дані, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ, а також у зв`язку з неможливістю отримання необхідних відомостей в інший спосіб, -
В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілого, ОСОБА_6 , встановлено, що 29 грудня 2016 року, блія 16 год. 00 хв., перебуваючи на своєму робочому місці в Підгаєцькому РЕМ, що в м. Підгайці Тернопільської області, до останнього на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з телефону № НОМЕР_3 , яка представилась представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила потерпілому, що його дружина звернулась до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб продовжити термін дії належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Підтвердивши це, ОСОБА_6 на прохання вищевказаної невідомої особи, повідомив співрозмовнику ім`я своєї дружини та номер її мобільного телефону. Після цього невідома особа повідомила потерпілому, що з метою активації картки необхідно поновити кредитний ліміт та для цього ОСОБА_6 повинен повідомити комбінації цифр (паролі), які будуть приходити на його мобільний телефон. Після того, як потерпілий виконав всі дії, на його мобільний телефон о 16 год. 26 хв. прийшло СМС - повідомлення про те, що з його банківського рахунку було переказано 9700 (дев`ять тисяч сімсот) грн. на картку іншого банку.
Також, встановлено, що грошові кошти 9700 (дев`ять тисяч сімсот) грн. 29 грудня 2016 року о 16 год. 26 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого в смт. Нижнє Попасянського району Луганської області.
Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків сум та призначень платежів в період часу з 15 год. 30 хв. 29 грудня 2016 року по 24 год. 00 хв. 06 січня 2017 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та відеоспостереження за період часу з 15 год. 30 хв. 29 грудня 2016 року по 24 год. 00 хв. 06 січня 2017 року з відділів (відділень) та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів, укладення будь-яких договорів, кредитів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копії вищезазначеної інформації, беручи до уваги матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та пояснення сторони, яка із ним звернулась, слідчий суддя прийшов до висновку, про доведеність підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в ній будуть використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.
За наведених вище обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є обгрунтованим, а тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.160, 162-164, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Підгаєцького відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому Підгаєцького відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю, про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків сум та призначень платежів в період часу з 15 год. 30 хв. 29 грудня 2016 року по 24 год. 00 хв. 06 січня 2017 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому в смт. Нижнє Попасянського району Луганської області; відеоспостереження за період часу з 15 год. 30 хв. 29 грудня 2016 року по 24 год. 00 хв. 06 січня 2017 року з відділів (відділень) та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів, укладення будь-яких договорів, кредитів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому в смт. Нижнє Попасянського району Луганської області, скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23 лютого 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Головуючий: ОСОБА_1