УХВАЛА Провадження № 1-кс/200/7086/17

24 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

19 липня 2017 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в період з 25.07.2016 року по 14.11.2016 року в порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами та доповненнями), шляхом заниження податкових зобов`язань умисно ухилилися від сплати податків понад 689 тис. грн, тобто у значних розмірах.

Проведеним розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_3 ) є засновником та посадовою особою на таких підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ). Також з ЦБД ДРФО отримано відомість, що гр. ОСОБА_4 в першому кварталі 2017 року отримувала доходи на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ) основний вид діяльності постачання інших готових страв. Додатково встановлено, що гр. ОСОБА_4 з березня 2017 року по червень 2017 року працювала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості посудомийки в середньоосвітній школі ж/м Придніпровська, є матір`ю 4-х дітей, має низький матеріальний стан, а також зловживає алкоголем, що свідчить про не причетність гр. ОСОБА_4 до реєстрації та діяльності підприємств. Громадянка ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_9 ) є засновником та посадовою особою на таких підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ). Громадянка ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_13 ) є засновником та посадовою особою на таких підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ).

Згідно бази даних АІС «Податковий Блок» на вищевказаних підприємствах відкриті нові банківські рахунки в 2017 році, що дає смогу стверджувати про продовження злочинної діяльності, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ) банківські рахунки: № НОМЕР_17 (Долар США 840), № НОМЕР_17 (українська гривня 980), № НОМЕР_18 (українська гривня 980), № НОМЕР_19 (Долар США 840) від 14.03.2017 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).

Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), що становлять банківську таємницю і які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Слідчий в судове засідання не з`явися, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, однак жодних заяв до суду не надав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та оперативним працівникам за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів, а саме:

оригіналів документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_17 (Долар США 840), № НОМЕР_17 (українська гривня 980), № НОМЕР_18 (українська гривня 980), № НОМЕР_19 (Долар США 840), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 14.03.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 (Долар США 840), № НОМЕР_17 (українська гривня 980), № НОМЕР_18 (українська гривня 980), № НОМЕР_19 (Долар США 840) за період з 14.03.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДР; копій матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками); договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01 січня 2016 року по момент виконання ухвали слідчого судді.
У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 24 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1