Дата документу 29.05.2017

Справа № 334/3315/17
Провадження № 1-кс/334/845/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002682 від 06.04.2016 року та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням установлено, що 25.04.2016 року невідома особа шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 27 300 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002682 від «06» квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство)
ОСОБА_4 , мешкає: АДРЕСА_1 пояснила, що Громадянин України ОСОБА_5 , приблизний вік 60 років. ІПН: НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 . номер мобільного тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шляхом обману та зловживання довірою заволодів крошовими коштами у сумі 27 300 гривень. які були перераховані на картковий рахунок зазначений в договорі: Отримувач ОСОБА_6 , к/р НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На той час. громадянин ОСОБА_5 займався підприємницькою діяльністю (Свідоцтво Серія НОМЕР_5 від 08.05.2012 р.).

ОСОБА_5 разом зі своїм сином ОСОБА_7 згідно інформації розташований на сайті інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займався виготовленням тренажерного обладнання. Много було замовлено тренажерне обладнання на загальну суму 35 800,00 грн., укладено Договір поставки № 455 від 18.11. 2014 і відповідно було запропоновано сплатити аванс в сумі 27 300 гривень.

Протягом листопада 2014 року та січня 2015 року товар не був доставлений, грошові кошти на вказану суму повернуті не були. Гр. ОСОБА_5 телефоні дзвінки та електроні листи не відповідає.

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 19.11.2014 по 06.12.2016:

?копії документів наданих при відкритті платіжної картки;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг);

?фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_4 , або у відділеннях банку.
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_8 оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання,.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, суд вапна за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 19.11.2014 по 06.12.2016:

-копії документів наданих при відкритті платіжної картки;

-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

-IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг);

-фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_4 , або у відділеннях банку.
Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002682 від 06.04.2016 року задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 , речей і документів, а саме інформації по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 19.11.2014 по 06.12.2016:

?копії документів наданих при відкритті платіжної картки;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг);

- фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_4 , або у відділеннях банку, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій на паперовому та електронному носіях інформації.

Зобов`язати керівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 29 червня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1