Справа № 559/1725/17
Номер провадження 1-кс/559/559/2017
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів
"15" серпня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

слідчого ініціатора клопотання ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000913 від 07.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступними доводами. В слідчому відділені Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000913 від 07.08.2017 розпочатого за ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом, невідомою особою, грошовими коштами в сумі 7820 грн., які належать ОСОБА_4 .

В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, ввійшовши в довіру до ОСОБА_4 під приводом продажу трактора марки «donfeng 244» заволоділа грошовими коштами останнього шляхом здійснення ОСОБА_4 в наслідок обману, безготівкового відрахування грошових коштів загальною сумою 7820 грн.

Так, близько 15 липня 2017 року ОСОБА_4 маючи намір придбати трактор «Donfeng 244», для господарського користування, натрапив на оголошення про продаж трактора вказаної марки синього кольору із фрезою та плугом в комплекті на інтернет-сайті назву якого не запам`ятав. В подальшому ОСОБА_4 здійснив телефонний дзвінок із свого мобільного номеру НОМЕР_1 на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_2 з метою домовитись про купівлю даного трактора. В подальшому, на протязі декількох днів, ОСОБА_4 ще телефонував на вказаний номер з метою уточнення всіх деталей, що цікавили його. Тоді близько 18 липня 2017 року ОСОБА_4 остаточно прийнявши для себе рішення таки придбати даний трактор та уточнивши всі питання які його цікавили зателефонував черговий раз на вказаний мобільний номер НОМЕР_2 та домовився про купівлю-продаж трактора синього кольору марки «Donfeng 244». В ході розмови з продавцем який представився на ім`я ОСОБА_5 , останній запропонував ОСОБА_4 перерахувати на картковий рахунок, банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3020 гривень так як доставка техніки відбувається із Польщі та вказані кошти потрібні для доставки на, що ОСОБА_4 погодився та 21 липня 2017 року здійснив перерахунок вказаної суми на попередньо повідомлений картковий рахунок у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 . Також варто зауважити, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 який здійснював продаж трактора акцентував увагу на тому щоб перерахунок здійснювати через банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згодом, перерахувавши кошти ОСОБА_4 відразу зателефонував до продавця на ім`я ОСОБА_5 та повідомив останнього, що переказ здійснено на, що отримав відповів, що завтра 22 липня 2017 року до 15 години трактор буде доставлено в с. Нараїв, Дубенського району. В подальшому ввечері 21 липня 2017 року невідома особа на ім`я ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, що в при доставці замовленого трактора виникли проблеми з розмитненням на кордоні та щоб їх вирішити потрібно ще перерахувати 4800 гривень на вже інший картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на, що ОСОБА_4 знову ж таки погодився та 22 липня 2017 року о 10 годині 48 хвилин здійснив переказ вказаної суми на попередньо повідомлений картковий рахунок. Згодом, дочекавшись 15 години 22 липня 2017 року та не отримавши дзвінок від продавця на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 прийняв рішення зателефонувати самому та поцікавитись коли буде трактор та у відповідь йому повідомили, що виникли проблеми з податковою і для їх вирішення знадобиться місяць. Тобто ОСОБА_4 було запропоновано або чекати вказаний період часу або ж відмовитись від трактора та повідомити свій банківський рахунок на який невідомий продавець на ім`я ОСОБА_5 зможе повернути грошові кошти, що були перераховані попередньо ОСОБА_4 .. В подальшому ОСОБА_4 прийняв рішення відмовитись від купівлі даного трактора та повідомив продавцю банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який повинен був отримати попередньо перераховані кошти. В подальшому, після перерахунку коштів ОСОБА_4 регулярно телефонував до невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_5 який здійснював продаж трактора з метою поцікавитись про свої кошти чи трактор однак, вказаний мобільний номер був періодично не активний. Згодом жінка ОСОБА_4 ОСОБА_7 із свого мобільного номеру НОМЕР_5 зателефонувала на вказаний мобільний номер ОСОБА_5 та останній не відповів. Згодом на наступний день до ОСОБА_7 перетелефонували з мобільного номеру НОМЕР_6 та вона відразу стала з`ясовувати питання з приводу трактора і перерахованих коштів на, що у відповідь почула, що він помилився номером та не розуміє про, що мова. В подальшому ОСОБА_4 вже із свого номеру НОМЕР_1 зателефонував на номер НОМЕР_6 та став цікавитись трактором з метою ніби-то придбати на, що невідомий чоловік за вказаним номером відповів, що він дійсно здійснює продаж трактора та представився ОСОБА_8 . В подальшому в ході розмови вияснилось, що він знає ОСОБА_5 та вони працюють в одній компанії. На запитання, що стосувались перерахованих ОСОБА_4 коштів останній повідомив, що потрібно чекати ОСОБА_5 так як той за кордоном. Так, станом на сьогоднішній день грошових коштів не повернуто та трактор не доставлено.

А тому, у зв`язку із необхідністю встановлення власника карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на який було здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. ОСОБА_4 , встановлення місця його проживання, реєстрації, місць зняття грошових коштів із даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні усіх персональних даних, які наявні у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , деталізованої інформації про рух коштів за період з 15.07.2017 по 06.08.2017 із зазначенням адрес місць зняття коштів з даного банківського рахунку в тому числі інформації про банківські рахунки на які було здійснено перекази коштів із даного банківського рахунку та детальну інформацію про їх власників.

Також, враховуючи факт повторного перерахунку коштів ОСОБА_4 на інший номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із встановленням власника даного карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на який було здійснено переказ коштів в сумі 4200 грн. ОСОБА_4 , встановлення місця його проживання, реєстрації, місць зняття грошових коштів із даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні усіх персональних даних, які наявні у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , деталізованої інформації про рух коштів за період з 15.07.2017 по 06.08.2017 із зазначенням адрес місць зняття коштів з даного банківського рахунку в тому числі інформації про банківські рахунки на які було здійснено перекази коштів із даного банківського рахунку та детальну інформацію про їх власників.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому, на думку слідчого, доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із викладених у ньому обставин.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 та про власника даних карток, знаходиться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- копій усіх документів, які містять персональні дані власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

- деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських рахунків та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 15.07.2017 по 06.08.2017 розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні №0000913 банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: