У Х В А Л А Справа № 200/4672/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2743/17
21 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
21 березня 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , яке є юридичною особою приватного права, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи всупереч інтересам вказаного товариства, у період з 01 січня 2014 року по 19 грудня 2016 року умисно створювали умови для блокування рахунків клієнтів банку, після чого змушували останніх оформляти договори банківської гарантії з комісією 5 відсотків від банківської гарантії, що дорівнювало 30 відсотків від загальної суми заблокованих на рахунках клієнтів грошових коштів та сплачувати на рахунки банку вказані грошові кошти, внаслідок чого клієнтам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридичним особам та окремим громадянам спричинено тяжкі наслідки, які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів з інформацією щодо руху коштів по рахункам комісійних доходів за позабалансовими операціями з клієнтами: №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , з зазначенням призначення платежів та контрагентів за період з 01.01.2015р. по 31.12.2016р.;
- протоколу тематичного селектору від 03.02.2016 № Э.DN.20.1.3.2./33-6563440 03.02.2016 з додатками;
- службових записок щодо вирішення питання по проблемним вкладам: № E.35.0.0.0/4-4190 від 31.03.2016 (картка документа НОМЕР_18 ) з додатками; № E.35.0.0.0/4-4190(1) від 05.04.2016 (картка документа 6684411) з додатками;
- наказів щодо виплати основної змінної винагороди: № PR/2-2016-7241309 від 21.11.2016 про виплату основної змінної винагороди співробітникам банка (картка документу НОМЕР_19 ); № PR/2-2016-7073645 от 13.09.2016 про виплату основної змінної винагороди співробітникам банка (картка документа НОМЕР_20 ); № PR/2-2016-6958872 от 01.08.2016 про виплату основної змінної винагороди співробітникам банка (картка документа НОМЕР_21 ), з додатками та описом зауважень, пропозицій, які надійшли від осіб, що їх узгоджували в процесі вивчення вказаних документів;
- документів з інформацією щодо руху коштів по всім рахункам, відкритим співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 (заступник керівника напрямку «Credit Collection» по практичному відпрацюванню ГО; ОСОБА_5 ( керівник проекту по протидії платіжному шахрайству ГО напрямку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 01.01.2015 по 16.12.2016 з зазначенням призначення платежу та контрагентів;
- належним чином завірених копій висновку та матеріалів службового розслідування щодо протиправного блокування рахунків клієнтів банку;
- усіх документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахункам, по яким було прийнято рішення про блокування рахунку, зупинення проведення операцій, у тому числі видаткових, відмову в проведенні операцій, у тому числі видаткових, реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнта (відповідно до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою НБУ № 417 від 26.06.2015р.), тощо;
- внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу - правил, програм, методик, інших документів з питань фінансового моніторингу, затверджених банком згідно з вимогами законодавства України, у тому числі Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, які були чинні в 2015-2016р.р.;
- нормативних актів банку, які регулюють порядок та спосіб надання клієнтам банківських гарантій, у тому числі встановлюють тарифи за надання банківської гарантії, чинних станом на 2015-2016р.р.;
- документів з інформацією щодо клієнтів банку, рахунки яких були обмежені в користуванні (із зазначенням їх ідентифікуючих даних), інформацією щодо руху коштів по рахункам вказаних осіб, відомостей про підстави блокування рахунків, відомостей про підстави розблокування рахунків і документів, які оформлювалися між банком і клієнтом з цього приводу, відомостей щодо дій, які здійснювалися службовими особами і працівниками банку, з приводу блокування і розблокування рахунків клієнтів;
- документів банку з інформацією, що стосується фактів обмеження прав клієнтів банку щодо розпорядження грошовими коштами на їх рахунках (блокування, арешт, зупинка операцій та інше), які здійснювались в період з 01.01.2015 по 16.12.2016, з наступним пропонуванням працівниками банку зняття таких обмежень при умові оформлення клієнтом банку банківської гарантії, з комісією 5% банківської гарантії, що дорівнювала 30% від загальної суми заблокованих на рахунках клієнтів грошових коштів, з подальшою сплатою на рахунки банку вказаних грошових коштів;
- документів з інформацією щодо співробітників банку, які приймали участь у розробці та підготовці бізнес процесів роботи з клієнтами, які потрапили під обмеження, та оформлювали документацію з приводу обмеження прав клієнтів банку щодо розпорядження грошовими коштами на їх рахунках (блокування, арешт, зупинка операцій та інше), які здійснювались в період з 01.01.2015 по 16.12.2016, з наступною можливістю зняття таких обмежень при умові оформлення клієнтом банку банківської гарантії, з комісією 5% банківської гарантії, що дорівнювала 30% від загальної суми заблокованих на рахунках клієнтів грошових коштів, з подальшою сплатою на рахунки банку вказаних грошових коштів та дозволити їх вилучення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 21 квітня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1