Провадження № 1-кс/582/211/17
Справа № 582/903/17
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000314, яке внесене до ЄРДР 04.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

11 липня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю Публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів з відомостями про рух коштів по рахунках карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по час дії ухвали, про те з використанням якої ір-адреси здійснювались банківські операції, вхід у систему «веб-банкінгу», клієнтам яких видані картки з вказаними номерами; документів із зазначенням даних про клієнтів - власників рахунків карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відомості щодо загальних сум коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2016 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім`я яких вони видані, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Недригайлівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивував тим, що 04.11.2016 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області з Слобожанського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа 31.10.2016 під приводом виграшу автомобіля, з використанням інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання довірою та обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 26424,45грн.

Відомості за даним фактом 04.11.2016 внесені в ЄРДР за № 0000314 за

ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, ОСОБА_6 пояснила, що 31.10.2016 на її номер телефону НОМЕР_3 з абонентського номеру НОМЕР_4 надійшло СМС-повідомлення про виграш автомобіля «VW Polo» із зазначенням, що деталі можна дізнатись за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , або на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Коли ОСОБА_6 зателефонувала на номер НОМЕР_5 , то їй відповів невідомий чоловік, який підтвердив факт виграшу нею автомобіля, пояснив, що потрібно сплатити 1% його вартості, а саме 3500 грн. Вона здійснила дану оплату на надиктований їй тим чоловіком банківський рахунок через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований в АДРЕСА_3 , авторизувавшись через свою картку для виплат № НОМЕР_7 . Після цього, даний чоловік по телефону повідомив, що їй потрібно додатково сплатити 1,5% військового збору, що складало 5251,95 грн. Діючи за вказівками того чоловіка вона здійснила і даний платіж. Далі, він повідомив про необхідність сплатити комісійний збір між банками в розмірі 2%, що склало 7000 грн., та вона оплатила цей «збір» двома частинами. Через деякий час на її номер телефону, з абонентського номеру НОМЕР_8 , зателефонувала невідома особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » компанії, та повідомила, що потрібно сплатити внесок до Пенсійного фонду у розмірі 3%, що складало 10500 грн. ОСОБА_6 здійснила дану оплату за допомогою терміналу, який знаходиться в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_6 », двома частинами. Після того як їй знову зателефонували з «фінансового відділу» і повідомили, що потрібно сплатити «страховку банку» в сумі, що перевищувала 6000 грн. ОСОБА_6 відмовилась та у подальшому зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайство.

Відповідно до чеків, отриманих ОСОБА_6 при здійсненні банківських операцій встановлено, що переказ коштів, якими заволодів зловмисник здійснено за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TS202467, розташованого в АДРЕСА_4 ,

31.10.2016 о 14:14 поповнення картки за номером НОМЕР_9 на суму 3500,64 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 35,36 грн.;

31.10.2016 о 14:43 поповнення картки за номером НОМЕР_10 на суму 5251,95 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 53,05 грн.;

31.10.2016 о 15:56 поповнення картки за номером НОМЕР_11 на суму 3465 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 35 грн.;

31.10.2016 о 16:00 поповнення картки за номером НОМЕР_12 на суму 3564 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 36 грн.;

31.10.2016 о 18:39 поповнення картки за номером НОМЕР_13 на суму 4950 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 50 грн.;

31.10.2016 о 18:44 поповнення картки за номером НОМЕР_14 на суму 5593,50 грн. з додатковим зняттям комісії в сумі 56,50 грн.

У ході тимчасового доступу до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TS202467:

31.10.2017 о 18:39:07 було здійснено переказ коштів на картку з № НОМЕР_1 ;

31.10.2017 о 18:39:07 було здійснено переказ коштів на картку з № НОМЕР_2 .

Банківські картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не обслуговуються та, згідно з отриманою оперативною інформацією, видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вищевказаних банківських карток.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, довести злочинний умисел особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_6 , не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких може міститься інформація, що має значення для даного кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання слідчого ОСОБА_3 підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження № 0000314, внесене в ЄРДР 04.11.2016 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка вчинила це діяння, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області начальнику СВ ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю Публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів з відомостями про рух коштів по рахунках карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по час дії ухвали, про те з використанням якої ір-адреси здійснювались банківські операції, вхід у систему «веб-банкінгу», клієнтам яких видані картки з вказаними номерами; документів із зазначенням даних про клієнтів - власників рахунків карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відомості щодо загальних сум коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2016 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім`я яких вони видані, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Недригайлівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1