Справа № 525/447/17
Провадження № 1-кс/525/73/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.04.2017 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 06.03.2017 року до Великобагачанського ВП надійшло письмове відношення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те, що невідома особа використовуючи належну ІНФОРМАЦІЯ_2 пенсійну картку в період з січня по лютий 2017 року таємно, з поточного рахунку № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 794 грн. 69 коп., чим спричинила своїми злочинними діями матеріальної шкоди на вказану суму. За вказаним фактом СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Встановлено, згідно повідомлення про вчинення злочину, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 з 03.05.2012 року як отримувач пенсії за віком перебувала гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька с. Радивонівка Великобагачанського району. Виплата пенсії ОСОБА_6 , здійснювалася шляхом перерахування сум пенсії на її особистий рахунок у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щомісячно 19 числа. ОСОБА_6 , померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку із відсутністю інформації про смерть отримувача пенсія за січень 2017 року була перерахована до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для зарахування на її рахунок. Відповідно до пункту 4 ст. 8 Договору, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо виплати пенсії та грошової допомоги, суми пенсії, зараховані на поточний рахунок одержувача, разом з нарахованими на них відсотками починаючи з місяця, наступного за місяцем його смерті, установою банку повертаються органам Фонду, за їх письмовим розпорядженням, не пізніше наступного операційного дня надходження відомостей про смерть отримувача, за умови наявності цим сум на поточному рахунку пенсіонера.
Пенсія за січень 2017 року, перерахована до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повернута банківською установою не в повному обсязі у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку. Сума неповернутої управлінню Фонду пенсії померлої ОСОБА_6 , становить 794 грн. 69 коп.
На гр. ОСОБА_6 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 .
В зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_1 , транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , y володінні якої перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 березня 2017 року внесені відомості про те, що 06.03.2017 року до Великобагачанського ВП надійшло письмове відношення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те, що невідома особа використовуючи належну Великобагачанському управлінню пенсійну картку в період з січня по лютий 2017 року таємно, з поточного рахунку № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 794 грн. 69 коп., чим спричинила своїми злочинними діями матеріальної шкоди на вказану суму, відповідно до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України (кримінальне провадження № 0000079) (а.к.2).

4 січня 2010 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 був укладений договір № 22, відповідно до якого Банк виконує функції виплати пенсій та грошової допомоги передбачені Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596 (з наступними змінами). (а.к. 9-10).

ОСОБА_6 звернулася 22 травня 2012 року до ІНФОРМАЦІЯ_8 про перерахунок належної їй суми пенсії (грошової допомоги), починаючи з 22 травня 2012 року на її поточний рахунок, який відкрито у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , поточний рахунок № НОМЕР_1 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 , Код НОМЕР_4 (а.к.7).

З протоколу № 30134 від 1 червня 2012 року вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримувала пенсію за віком. ІІ загальний розмір пенсії за віком складає 744 грн. 89 коп. (а.к. 6).

Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 від 1 квітня 2016 року призначено ОСОБА_7 з 1 квітня 2016 року на посаду головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_10 з посадовим окладом відповідно до штатного розпису за переведенням (а.к.12). Начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 звернулася 6 березня 2017 року до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області із заявою, в якій просила відкрити кримінальне провадження та провести розслідування по факту неправомірного одержання коштів Пенсійного фонду за допомогою платіжної картки померлої ОСОБА_6 (а.к.5).

Головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 в протоколі допиту представника юридичної особи від 31 березня 2017 року пояснила відомі їй обставини зникнення з поточного рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 794 грн. 69 коп. (а.к.13-14).

1 лютого 2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_7 про вирішення питання щодо відшкодування переплати пенсії в розмірі 794 грн. 69 коп., що виникла по пенсійній справі ОСОБА_6 , у зв`язку з тим, що одержувач помер ІНФОРМАЦІЯ_11 , а пенсія за січень 2017 року перерахована до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 повернута банківською установою не в повному обсязі, у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку (а.к.8).

Постановою начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 від 6 березня 2017 року створено слідчу групу по розслідуванню кримінального провадження № 0000079 в складі: старшого слідчого ОСОБА_4 , слідчих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Старшим групи призначено старшого слідчого Великобагачанського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 (а.к.4).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_1 , транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до якої заявив старший слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і у поданому клопотанні та доданих документах прокурором обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.12.2016 року по 01.03.2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 27 травня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1