КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4930/14-к
Провадження № 1-кс/552/343/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.08.2014 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001116 від 07.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2014 року невстановлена особа представляючись керівником ПП « 5 континентів» ОСОБА_4 під приводом купівлі-продажу сої шахрайським шляхом заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 26.06.2014 року здійснено тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, рахунок № НОМЕР_1 відкритий у банку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зняття грошових коштів з вказаного вище рахунку у вказаний в ухвалі період відбувалось в касі Полтавського відділення банку. Фото та відео фіксація станом на момент оголошення ухвали в банку не зберігалась.
Із змісту довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.06.2014 по 16.06.2014 вбачається, що 05.06.2014 у касі Полтавського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , невідомою особою були зняті грошові кошти в сумі 110000 грн.
Окрім того, 05.06.2014 з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідомою особою були перераховані грошові кошти в сумі 96800 грн.
Отже, у зв`язку з цим виникає необхідність у вилученні документів з юридичної справи власника рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПП « 5 континентів».
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив суд його задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з юридичної справи ПП « 5 континентів» у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлені про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилися і не повідомили про причини неприбуття.
Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.
В провадженні Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001116 від 07.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, з`ясування місцезнаходження зниклих грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів з юридичної справи ПП « 5 континентів» у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 03.06.2014 року по день винесення ухвали, у тому числі:
- договорів на касове обслуговування;
- карток із зразками підписів та печатки;
- заяви про відкриття рахунку;
- довіреностей;
- актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк»;
- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу кожної операції, сум перерахування, цілей платежу, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях по рахунку);
- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням ПП « 5 континентів» (у тому числі документа Л30666502 по референції НОМЕР_4 та документа 1 по референції НОМЕР_5 ), здійснення ним угодах;
- оригіналів документів про відкриття зазначеного вище рахунку, отримання та видачу на нього карт; наявність іншого рахунку, який відкритий ПП « 5 континентів»;
- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів, із зазначеного рахунку;
- довіреностей на право користування та розпорядження даним банківським рахунком ПП « 5 континентів» (по кожному рахунку).
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1