печерський районний суд міста києва
примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
20.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_15 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

18.08.2016 в ході проведення обшуку домоволодіння ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено 50 паспортів громадян України з різними анкетними даними, які відповідно до висновку експерта, державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по виготовленню цінних паперів» не виготовлялись і є підробленими.

Так, слідчий вказує, що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 08.11.2016 № 30-43659/16 установлено, що вкладниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) були: ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) оригіналів документів щодо відкриття вищевказаними фізичними особами вкладних (депозитних) рахунків.
Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які відкривали депозитні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_29 , слідчим слідчої груп ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

1.вкладних (депозитних) договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з іншою сторони;

2.заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались указаними вище фізичними особами при укладені вкладних (депозитних) договорів;

3.договорів з додатками та доповненнями до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_10 і банками, на яких покладено обов`язок щодо виплати суми гарантованого вкладу, з іншої сторони з приводу погашення заборгованості указаним вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вкладним (депозитним) договорам;

4.платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_33 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

5.документів, що підтверджують внесення ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) коштів на поточні, депозитні та карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

6.розрахункових документів (меморіальних ордерів), складених за результатами списання коштів з рахунків ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

7.юридичних справ щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім`я ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

8.завірених належним чином копії документів, на підставі яких арештовано (заблоковано) рахунки ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) (у разі наявності).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/15706/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1