1-кс/754/1895/17
Справа № 754/9944/17
У Х В А Л А
Іменем України
09 серпня 2017 року Cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

02.08.2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами бюджету у вигляді щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Згідно з актом планової ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 в частині призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, субсидій та інших виплат, що здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, за період з 01.01.2014 по 01.06.2016 №06-30/1002 встановлено факти неправомірного отримання державної грошової допомоги особами, що перемістилися з тимчасово окупованої території України АР Крим та зони проведення антитерористичної операції.

Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, здійснюється згідно з порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505.

В ході перевірки встановлено, що ОСОБА_8 , згідно договору купівлі продажу майнових прав, придбала у власність житловий будинок АДРЕСА_1 , що є суттєвим порушенням постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505, про нарахування щомісячної адресної допомоги.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів документів з проведення реєстрації нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 , Погребищенського нотаріального округу Вінницької області, ОСОБА_10 , права власності за ОСОБА_8 на житловий будинок АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34, номер запису про право власності: 10107809 від 19.06.2015, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) від 19.06.2015 за індексним номером 22227690), та земельну ділянку загальною площею 0,1 (га), за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34, номер запису про право власності: 10108089 від 19.06.2015, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) від 19.06.2015 за індексним номером 22228233), а також оригіналів документів на підставі яких було здійснено зазначені реєстрації. Іншим способом отримати вказані документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, при цьому зазначила, що оригінали вказаних в клопотанні документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз у вказаному кримінальному провадженні, так як ОСОБА_8 відмовляється добровільно надати вільні зразки підпису.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий в клопотанні і в суді довела, що документи, про доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення почеркознавчих досліджень, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000019 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Забезпечити слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що становлять охоронювану законом нотаріальну таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 (номер свідоцтва 4202, адреса: АДРЕСА_4 ) документів з проведення реєстрації права власності за ОСОБА_8 на житловий будинок АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34, номер запису про право власності: 10107809 від 19.06.2015, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) від 19.06.2015 за індексним номером 22227690), та на земельну ділянку загальною площею 0,1 (га), за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34, номер запису про право власності: 10108089 від 19.06.2015, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) від 19.06.2015 за індексним номером 22228233), в тому числі оригіналів документів на підставі яких було здійснено зазначені реєстрації, а саме:

-паспорти;

-реєстраційні номери облікової картки платника податків;

-якщо сторона договору перебуває в шлюбі свідоцтво про реєстрацію шлюбу, якщо сторона договору розлучена свідоцтво про реєстрацію розірвання шлюбу; нотаріально посвідчена заява другого з подружжя про згоду на укладення договору або заява другого з подружжя про те, що майно, яке є предметом договору, набуте за особисті приватні кошти особи, яка укладає договір;

-установчі документи юридичної особи (установчий акт, статут, засновницький договір, положення), Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, документ, який передбачає повноваження особи та посвідчує його службове становище (наказ про призначення на посаду, протокол про обрання посадової особи);

-правовстановлюючі документи на нерухоме майно (договір купівлі продажу, договори дарування), тощо;

-договору купівлі-продажу будинку № 53 та земельної ділянки 53 від 19.06.2015;

-акти приймання-передачі нерухомого майна;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-звіт про визначення експертної оцінки нерухомого майна з належним чином завіреним висновком про вартість об`єкта оцінки та з копіями документів, що підтверджують повноваження оцінювача.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09 вересня 2017 року.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя