Справа № 684/25/17
У Х В А Л А

17 січня 2017 року смт. Стара Синява
Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 26.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів виконавчих проваджень № 48206077 від 23.07.2015 року та № 49077812 від 21.10.2015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про хід виконання наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 924/303/15 від 14.04.2015р. та №924/304/15 від 06.10.2015р. про примусове стягнення з ФГ « ОСОБА_6 » боргу на користь ПП « ОСОБА_7 », з можливістю здійснення їх копій, які в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000032.

В обґрунтування вказує, що У провадженні СВ Старосинявського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 26.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, по факту умисного невиконання службовими особами ФГ « ОСОБА_6 » рішення господарського суду Хмельницької області від 31.03.2015 року, яке частково замінене Рівненським апеляцій ним господарським судом від 11.06.2015 року про стягнення на користь ПП « ОСОБА_7 » 33 000 гривень основного боргу та 55 тисяч курсової різниці.

По даному факту 26.07.2016 року Старокостянтинівською місцевою прокуратурою було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що керівництво ПП " ОСОБА_8 " звернулося до правоохоронних органів із заявою, про те що, 31 березня 2015 року, Господарським судом Хмельницької області, винесено рішення по справі № 924/304/15.

Відповідно до вказаного рішення підлягає стягненню з Фермерського господарства " ОСОБА_9 " ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) на користь Приватного підприємства " ОСОБА_8 " ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) 32680,00 грн. (тридцять дві тис. шістсот вісімдесят грн.) - основного боргу, 57190,00 грн. (п`ятдесят сім тис. сто дев`яносто грн.) курсової різниці, 9034,71 грн. (дев`ять тис. тридцять чотири грн. 71 коп.) -30%річних, 3510,50 грн. (три тис. п`ятсот десять грн. 50 коп.) - пені, 3268,00 грн. (три тис. двісті шістдесят вісім грн.) - штрафу, 2250 грн. (дві тис. двісті п`ятдесят грн. 00 коп.) - судового збору.

11 червня 2015 року, постановою Рівненського апеляційного господарського суду: апеляційну скаргу Фермерського господарства " ОСОБА_9 " на рішення господарського суду Хмельницької області від 31.03.15 р. у справі № 924/304/15 задоволено частково. Було вирішено Стягнути з Фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) на користь Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) 32680,00 грн., основного боргу, 54575,60 грн. курсової різниці, 9034,71 грн. - 30% річних, 3510,50 грн. - пені, 3268,00 грн. - 20% штрафу, 2197,80 грн. в повернення витрат по сплаті судового збору. В позові про стягнення 3510,49 грн. пені, 3268,00 грн. 20% штрафу, 2614,40 гри. курсової різниці відмовити.

06 жовтня 2015 року, Господарським судом Хмельницької області було видано наказ, по справі № 924/304/15, який пред`явлено заявником до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

21 жовтня 2015 р., ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, щодо примусового виконання наказу Господарського суду Хмельницької області, по справі №924/304/15 від 06 жовтня 2015 року.

Боржнику було надано семиденний добровільний строк на погашення заборгованості.

На виконання зазначеного наказу боржником було сплачено 918,00 грн. Також ПП " ОСОБА_8 " звернулося до Господарського суду Хмельницької області з позовною заявою про стягнення із ФГ « ОСОБА_9 » заборгованості, курсової різниці, % річних, пені та штрафу, за договором поставки №№ 182/3 від 07 квітня 2014 року.

За результатом розгляду позовних вимог, 02 квітня 2015 року, Господарським судом Хмельницької області, винесено рішення по справі № 924/303/15.

Відповідно до вказаного рішення підлягає стягненню з Фермерського господарства " ОСОБА_9 " ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) на користь Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) 177 494, 84 грн. (сто сімдесят сім тисячі чотириста дев`яносто чотири гривень 84 коп.) - основного боргу, 214 768,76 грн. (двісті чотирнадцять тисяч сімсот шістдесят вісім гривень 76 коп.) курсової різниці, 29 179,58 грн. (двадцять дев`ять тисяч сто сімдесят дев`ять гривень 58 коп.) - 30% річних, 13248,58 грн. (тринадцять тисяч двісті сорок вісім гривень 58 коп.) - пені, 17 749,49грн. (сімнадцять тисяч сімсот сорок дев`ять гривень 49 коп.) - штрафу, 9 048,82 грн. (дев`ять тисяч сорок вісім гривень 82 коп.) - судового збору.

14 квітня 2015 року Господарським судом Хмельницької області було видано наказ, по справі №924/303/15, який пред`явлено заявником до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 08.07.2015 р. зазначене рішення суду, залишено без змін.

23 липня 2015 р., ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, щодо примусового виконання наказу Господарського - суду Хмельницької області, по справі №924/303/15 від 14 квітня 2015 року.

Боржнику було надано семиденний добровільний строк на погашення заборгованості.

Постановою Вищого господарського суду України від 27.10.2015 р., зазначені рішення, та постанова судів першої та апеляційної інстанцій, по справі № 924/303/15, залишено без змін.

На виконання зазначеного наказу боржником грошові кошти не сплачувалися.

Встановлено, що на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходились виконавчі провадження: №48206077, яке відкрите 23.07.2015р. на підставі наказу № 924/303/15 виданого 14.04.2015р. Господарським судом Хмельницької області про стягнення з ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ПП « ОСОБА_10 » 177 494,84 основного боргу, 214 768,76 грн. курсової різниці, 29 179,58 грн.30% річних,13 248,58 пені, 17 749,49 грн. штрафу, 9 048,82 грн. судового збору; № 49077812, відкрите 21.10.2015р на підставі наказу №924/304/15 виданого 06.10.2015р. Господарським судом Хмельницької області про стягнення з ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ПП " ОСОБА_10 " 32680 грн. - основного боргу, 54575,60 грн. - курсової різниці, 9034,71 грн. -30% річних, 3510,50 грн. - пені, 3268грн- 220 % штрафу, 2197,80 грн. в повернення витрат по сплаті судового збору.

Керівником та засновником ФГ « ОСОБА_9 » (Адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_11 .

Допитана державний виконавець ОСОБА_4 повідомила, що у неї на виконанні перебували виконавчі провадження № 48206077 від 23.07.2015 року та № 49077812 від 21.10.2015 року. На протязі 2015-2016 років по вказаних провадженнях проводились заходи по встановленню рухомого та нерухомого майна, яке належить ФГ « ОСОБА_12 », в тому числі і розрахункових рахунків. Згідно довідки № від 27.07.2015 року, встановлено наявність банківських рахунків, які належать ФГ « ОСОБА_13 », після чого накладено на них арешт, а саме на чотири розрахункових рахунки у Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та один у казначействі України. 05.01.2016 встановлено, ще два рахунки, які належать ФГ « ОСОБА_13 » у Хмельницькій філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак направлені в цей банк вимоги про накладення арешту повертались до ВДВС без виконання у зв`язку із тим, що на рахунках відсутні кошти.

З метою встановлення об`єктивної істини та вирішення питання про наявність чи відсутність в діях керівництва ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_11 складу злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю здійснення їх копій, які знаходяться у матеріалах виконавчих проваджень № 48206077 від 23.07.2015 року та № 49077812 від 21.10.2015 року які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що в АДРЕСА_4 .

У судовому засіданні слідчим підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого та пояснення представника ДВС, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 26.07.2016 року Старокостянтинівською місцевою прокуратурою було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів виконавчих проваджень № 48206077 від 23.07.2015 року та № 49077812 від 21.10.2015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про хід виконання наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 924/303/15 від 14.04.2015р. та №924/304/15 від 06.10.2015р. про примусове стягнення з ФГ « ОСОБА_6 » боргу на користь ПП « ОСОБА_7 », з можливістю здійснення їх копій.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить прокурор, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Надати старшому слідчому Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів виконавчих проваджень № 48206077 від 23.07.2015 року та № 49077812 від 21.10.2015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_3 та містять інформацію про хід виконання наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 924/303/15 від 14.04.2015р. та №924/304/15 від 06.10.2015р про примусове стягнення з ФГ « ОСОБА_6 » боргу на користь ПП « ОСОБА_7 », з можливістю здійснення їх копій, які в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000032.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1