Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1159/17

Справа № 711/3130/17

24 квітня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретар - ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , слідчий - ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000062 від 13.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_5 і знаходяться на його банківському картковому рахунку із забороною розпорядження цими грошовими коштами та Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_5 і знаходяться на його банківському картковому рахунку із забороною розпорядження цими грошовими коштами та зобов`язання співробітників АБ «Укргазбанк» надати слідчому довідку про залишок коштів на цьому картковому рахунку та в подальшому щомісячно надавати дану інформацію про залишок коштів. співробітників АБ «Укргазбанк» надати слідчому довідку про залишок коштів на цьому картковому рахунку та в подальшому щомісячно надавати дану інформацію про залишок коштів.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 368 КК України. Оскільки санкція ч.3 ст. 368 КК України передбачає конфіскацію майна, як вид покарання, тому слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваного.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання і просила його задовольнити. Окремо зазначили, що накладення арешту необхідне для забезпечення його можливої конфіскації та з метою недопущення його відчуження.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 (номер банківської картки) відкритого у АБ «Украгазбанк» на В клопотанні слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 (номер банківської картки) відкритого у АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_5 із забороною розпорядження цими грошовими коштами.
Володільцем майна, на яке слідчий просить накласти арешт, є підозрюваний ОСОБА_5 ..
Згідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

21.04.2017р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, санкція якого обов`язковим додатковим покаранням передбачає конфіскацію майна. Надані слідчому судді докази (заява про вчинене кримінальне правопорушення, протокол огляду місця події від 20.04.2017р., протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 20.04.2017р., протокол допиту свідка ОСОБА_6 ) свідчать про обґрунтованість такої підозри.

Зважаючи на обґрунтованість підозри та обов`язковість застосування конфіскації майна, як додаткового виду покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, вважаю, що вимога про накладення арешту з метою забезпечення конфіскації підлягає задоволенню.

Разом з тим, згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, підлягає можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що метою застосування арешту майна є необхідність запобігання його відчуженню. Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, обґрунтованість підозри, ймовірність можливого застосування до підозрюваного покарання у виді конфіскації майна, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно для його власника, вважаю за необхідне накласти арешт шляхом встановлення заборони у праві розпорядження цими грошовими коштами по видаткових операціях, за винятком операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до держаного бюджету.

Крім того, в клопотанні заявлено вимогу про покладання на співробітників банку обов`язку щомісячно надавати слідчому інформацію про залишок коштів на банківському рахунку. Разом з тим, нормами кримінального процесуального законодавства не передбачено встановлення таких зобов`язань. Відомості щодо залишку коштів на банківському рахунку становлять банківську таємницю, доступ до якої обмежений і має здійснюватись лише у спосіб, що передбачений законом. Вирішення такого питання під час розгляду клопотання про накладення арешту не передбачено нормами КПК України, а тому в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.7, 169, 170, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 (номер картки) відкритого у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом накладення заборони розпоряджатися ними по видатковим операціям, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зобов`язати співробітників АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) надати слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 довідку про залишок коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 (номер картки) відкритого у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) на ім`я ОСОБА_5 при накладенні арешту на ці кошти.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна може бути скасований в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1