ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4218/17
провадження № 1-кс/201/2900/2017
22 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
22 березня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Незважаючи на викладене, керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 , вступивши в злочинну змову зі своїм онуком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_3 , мешкає: АДРЕСА_3 , (знаходиться у користуванні транспортний засіб Ауді Q-7 державний номерний знак НОМЕР_4 ) та свою донькою, матір`ю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яка проживає в АДРЕСА_2 , продовжують займатися незаконною розробкою вказаного гранітного родовища та подальшою реалізацією граніту на території України та за кордон. Для незаконної реалізації граніту використовується комерційне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код НОМЕР_5 ), де директором є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а адресою: АДРЕСА_4 , засновником вищевказаного підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Також в незаконній діяльності вказаного підприємства приймає участь мати вищевказаної особи, а саме ОСОБА_6 , яка мешкає в АДРЕСА_2 . Також встановлені особи, які приймають участь у злочинній діяльності, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , брат ОСОБА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 (бухгалтер підприємства).
В подальшому використовуючи свої корупційні зв`язки ОСОБА_5 оформлює документи на експорт незаконно добитого граніту, користуючись документами комерційного підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де він є засновником. В подальшому легалізований та «замитнений» граніт вивозиться за кордон автомобільним та залізничним транспортом (використовуючи залізничні колії, які розташовані на станції Ток використовуючи документи ФОП ОСОБА_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , рахунки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ).
Додатково встановлено, що ОСОБА_5 , під час незаконної діяльності стосовно добичі корисних копалин, користується банківськими картками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (належить ОСОБА_5 , НОМЕР_14 (належить ОСОБА_11 ), НОМЕР_15 (за оперативною інформацією вказана картка належить ОСОБА_12 ), НОМЕР_16 (належить ОСОБА_13 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (картка належить ОСОБА_8 ), НОМЕР_19 (картка належить ОСОБА_14 , дружині ОСОБА_5 ), НОМЕР_20 .
З метою отримання та закріплення належним чином доказів щодо видобування граніту на вказаному родовищі всупереч законодавчій забороні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, у тому числі договорів та додатків до них із приводу надання послуг перевезення вантажів залізничним транспортом, укладених між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 ( НОМЕР_21 ), або товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), або публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), або філією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_23 ), з іншої сторони, за якими було перевезено вантажі залізничним транспортом зі станції Тік Апостолівського району Дніпропетровської області за період часу із 01.12.2016 до моменту оголошення ухвали суду, із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ, із можливістю вилучення належним чином завірених копій, до усіх документів, у тому числі договорів та додатків до них із приводу надання послуг перевезення вантажів залізничним транспортом, укладених між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 ( НОМЕР_21 ), або товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), або публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), або філією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_23 ).
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити старшому слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, із можливістю вилучення належним чином завірених копій, до усіх документів, у тому числі договорів та додатків до них із приводу надання послуг перевезення вантажів залізничним транспортом, укладених між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 ( НОМЕР_21 ), або товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), або публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), або філією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_23 ), з іншої сторони, за якими було перевезено вантажі залізничним транспортом зі станції Тік Апостолівського району Дніпропетровської області за період часу із 01.12.2016 до моменту оголошення ухвали суду, із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які знаходяться у розпорядженні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1