Справа № 456/2625/16-к
Провадження № 1-кс/456/240/2017
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

25 квітня 2017 року слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

старший слідчий СВ Стрийського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить постановити ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » тадокументів, що відображають інформацію про те, де та ким саме було знято з рахунку нараховані в період з квітня січня 2012 року по січень 2015 року грошові кошти з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 09.08.2016 року в Стрийський відділ поліції надійшло звернення з філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що начальник Стрийського цеху громадського харчування і торгівлі ВВСЗіТ ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем з метою привласнення коштів, в період з 03.10.2005 року по липень 2016 року, давав вказівки своїм підлеглим працівникам вносити неправдиві відомості до табелів робочого часу про нібито вихід на роботу кухонного робітника 2 розряду їдальні № 2 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , яка жодного разу своїх функціональних обов`язків не виконувала та на роботу не ходила, тобто була фіктивно працевлаштована у вказаному підприємстві.

На підставі зазначених фіктивних табелів робочого часу, ОСОБА_6 було незаконно нараховано і виплачено заробітню плату та інші обов`язкові виплати, які перераховувалися філією Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на наступні поточні рахунки: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , що підтверджується довідкою про виплачені суми заробітної плати ОСОБА_6 в період з 05.10.2005 року по 01.08.2016 року № КТ 09-01-13 від 03.04.2017 року.

10.08.2016 року слідчим відділом Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001642, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, згідно акту перевірки фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 і торгівлі філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 038-01-5510-1 від 14.07.2016 року встановлено, що: на підставі розпорядження ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16 червня 2016 року № 137-р, комісією проведено перевірку деяких питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 і торгівлі філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2015р. по 15.06.2016р, в ході проведення якої встановлено: згідно з наказом по Відділенню громадського харчування і торгівлі ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.10.2005року № 198-к з 03.10.2005року ОСОБА_6 прийнята кухонним робітником їдальні №2 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оплата згідно штатного розпису.

Згідно з Наказом по ІНФОРМАЦІЯ_9 і торгівлі ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.07.2009 року №135-к ОСОБА_6 кухонного робітника ІІ розряду їдальні №2 ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 01.07.2009р. переведено за її згодою кухарем IV розряду їдальні №1 цього ж цеху з укладанням договору про повну матеріальну відповідальність, з годинно тарифною ставкою 06 грн. 52 коп. за 1 годину та доплатою за шкідливі умови праці в розмірі 4% до тарифної ставки.

Відповідно до наказу ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.05.2010 року №297 «Про створення відділення виробничо-соціального забезпечення і торгівлі» кухар ОСОБА_6 звільнена з роботи 31.05.2010року в зв`язку з переведенням у Відділення виробничо-соціального забезпечення і торгівлі з 01.06.2010року.

За період з 03.10.2005р. по серпень 2016 року ОСОБА_6 перебувала у відпустках по догляду за дітьми та щорічних відпустка, про що свідчать відповідні накази.

Кухарі IV розряду здійснюють свою діяльність згідно робочої інструкції затвердженої 13.02.2013р. начальником Відділення виробничо-соціального забезпечення і торгівлі ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якою вони ознайомленні під особистий підпис в тому числі є в наявності підпис ОСОБА_6 . Також з кухарями ІНФОРМАЦІЯ_5 укладений типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність з яким вони ознайомленні під особистий підпис в тому числі є в наявності підпис ОСОБА_6 .

В складі бригади кухарів їдальні №1 ІНФОРМАЦІЯ_5 працює шість осіб з них старший кухар ОСОБА_7 , та кухарі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в тому числі і кухар - ОСОБА_6 , які в ході досудового розслідування показали, що ОСОБА_6 з ними ніколи не працювала на роботу не ходила, а тому і не виконувала своїх функціональних обов`язків в якості кухонного робітника їдальні № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

Облік використання робочого часу, а також контроль за станом трудової дисципліни у ІНФОРМАЦІЯ_10 і торгівлі здійснювався шляхом табельного обліку, а саме: завідувачами виробництва складався Табель обліку використання робочого часу. В кінці місяця в табелі підраховуються дні і години фактичної роботи, дні нез`явлень, святкові та вихідні. Оформленні табелі обліку використання робочого часу передаються до бухгалтерії Відділення виробничо-соціального забезпечення і торгівлі ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розрахунку оплати праці, коригування сум авансу і контролю за правильністю розрахунків з працівниками.

Відповідно до п. 2.10 посадової інструкції завідуючого виробництвом затвердженої 13.02.2013р. начальником відділення виробничо - соціального забезпечення і торгівлі ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - завідуючий виробництвом забезпечує дотримання робітниками трудової і виробничої дисципліни.

В період з 03.10.2005р. по теперішній час посаду завідувача виробництва ІНФОРМАЦІЯ_10 і торгівлі займали наступні працівники ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , які допитані в якості свідків показали, що в період перебування на своїх посадах, за вказівкою свого безпосереднього керівника - ОСОБА_5 , здійснювали табелювання робочого часу його дружини ОСОБА_6 , яка офіційно була працевлаштована у вказаній їдальні, однак на роботу не ходила та фактично жодних робіт на протязі всього часу не виконувала.

Допитані в якості свідка ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від надання показів відносно себе чи членів своєї сімї, відмовилися на підставі ст. 63 Конституції України.

У відповідності до довідки про виплачені суми заробітної плати ОСОБА_6 в період з 05.10.2005 року по 01.08.2016 року № КТ 09-01-13 від 03.04.2017 року встановлено, що: в період з січня 2012 року по січень 2015 року відділення виробничо соціального забезпечення і торгівлі філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітню плату ОСОБА_6 , виплачувало через банківську установу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок № НОМЕР_1 , в період з лютого 2015 року по березень 2016 року заробітня плата ОСОБА_6 , виплачувалася на поточний рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а в період з квітня 2016 року по серпень 2016 року, заробітня плата ОСОБА_6 виплачувалася на поточний рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка отримувала та використовувала грошові кошти, що нараховувалися відділенням виробничо соціального забезпечення і торгівлі філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 у вигляді заробітної плати, за нібито виконану нею роботу на посаді кухаря ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказаного підприємства, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що відображають інформацію про те, де та ким саме було знято з рахунку нараховані грошові кошти в період з квітня січня 2012 року по січень 2015 року.
Враховуючи вище наведене, слідчий вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що відображають інформацію про те, де та ким саме було знято з рахунку нараховані грошові кошти в період з січня 2012 року по січень 2015 року, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську таємницю» вказані документи віднесені до банківської таємниці, порядок розкриття якої встановлений ст. 62 цього Закону, у відповідності з якою вказані документи видаються з письмового дозволу власника інформації або за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявлені в клопотанні, просить його задоволити.

В судовому засіданні прокурор підтримала заявлене клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.08.2016 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за № 0001642.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням, слідчий покликається на ст.ст.159-160 КПК України, та зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити та дослідити, неможливість іншими способами довести обставини події.

Відповідно до ч.2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів, а саме по поточному рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи, що відображають інформацію про те, де та ким саме було знято з рахунку нараховані в період з січня 2012 року по січень 2015 року грошові кошти, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що старший слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказу зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до частково задоволення з врахуванням вимог п.2 ч.1 ст. 159 КПК України, а саме без їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

надати старшому слідчому СВ Стрийського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » тадокументів, що відображають інформацію про те, де та ким саме було знято з рахунку нараховані в період з квітня січня 2012 року по січень 2015 року грошові кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Ухвала виготовлена у одному примірнику і має силу оригіналу.

Слідчий суддя ОСОБА_1