Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9599/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 серпня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000177 від 14.07.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ Головного управління ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000177 від 14.07.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи у період 2015-2017 рр., шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій ряду підприємств із підприємствами з ознаками «фіктивності», серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 16 млн. гри., що підтверджується узагальненим матеріалом № 0265/2016/ДСК від 15.06.2016, складеним ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Прокурор зазначила, що грошові кошти, у розмірі 27 мли. гри., які надходили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті готівкою гр. ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 ) із банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор наголосила на тому, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (документів відкриття розрахункових рахунків, юридичних справ, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час, грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила задоволити.
Суд вважає можливим розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволені клопотання з наступних підстав.
Так, з матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000177 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.07.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, здійснюється органом Слідчого відділу фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_4 .
01.01.2017 набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», п. 134 якого виключено з Податкового кодексу України Розділ XVIII-2 Податкова міліція, тобто на даний час відсутні правові підстави діяльності податкової поліції.
Враховуючи зазначене вище, досудове розслідування даного кримінального провадження не може здійснюватися органом слідчим відділом фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З урахуванням викладеного вище, приходжу до висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В ИВ :
В задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000177 від 14.07.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1