Справа № 521/4868/17
Номер провадження:1-кс/521/1599/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиовському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , представника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиовському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000001 від 21.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Одеси та невідомі особи організували незаконну діяльність автозаправочних та автогазозаправочних станцій, спеціально обладнаних автомобілів (автоцистерн), з здійснюється реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів продуктів та скрапленого газу) без дозвільних документів та документів які б про якість палива, без видачі квитанцій і касових чеків, в тому числі за адресою: м. Одеса, вул. Цегляна, буд. 3; Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське, автодорога Одеса-Кучурган, 12 км.+60м.,; м. Одеса, вул. Люстдорфська дор., буд. 94; м.Одеса, пр-т Маршала Жукова, буд.75/1; вул.25 Чапаєвської дивізії, зуп. трамваю №№9,10 та ін

Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що за адресою: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, буд.75/1 здійснює господарську діяльність підприємство TOB «Каньон Трейд» (). Службові особи TOB «Каньон Трейд» () здійснюють відпуск скрапленого газу, а також паливних талонів у готівковій та безготівковій формі оплати без відображення у податковій звітності реального обсягу реалізації товарно-матеріальних цінностей. Також встановлено, що на вказаній АГЗС відсутній дозвіл ТУ Держпраці в Одеській області виконувати роботи підвищеної небезпеки зі зберігання ємкостей із зрідженим, вибухонебезпечним газом (суміш пропан-бутану), їх заповнення та спорожнення.

Згідно АІС «Податковий блок» - TOB «Каньон Трейд» () знаходиться на податковому обліку ДПІ у Київському районі м.Одеси ТУ ДФС в Одеській області. Зареєстроване 26.08.2016 року. Основний вид діяльності - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Директор - ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), головний бухгалтер - ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), засновник - ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ) зареєстровани за адресою: АДРЕСА_1 .

Податкова адреса TOB «Каньон Трейд» () - м.Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд.З, корп.1, офіс 209. Статутний фонд - 1000 грн.

Відомості щодо об`єктів оподаткування: Газова АЗС - м.Одеса, вул.Люстдорфська дор., буд. 94; м.Одеса, пр.-т Маршала Жукова, буд.75/1; м.Одеса, вул.25-ї Чапаєвської дивізії, зупинка трамваю №9,10.

Так, з метою виконання ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси про проведення обшуку та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення з 21.03.2017 по 27.03.2017 проводився обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено: резервуар білого кольору (вмістимість 9,96 метрів кубічних); колонка для відпуску скрапленого газу; скраплений газ орієнтовно у кількості 65% від загальної кількості; зошит в клітинку з чорновими записами; кенига з надписом «книга обліку розрахункових операцій №Г 33 №1»; бланки з надписом «Товарний чек» не заповнені та печаткою TOB «Каньон Трейд»; розрахункові квитанції серія АБНА форма №рк-1 у кількості 100 шт. (№ 053801 по № 053900) видано на TOB «Каньон Трейд» (); книга обліку розрахункових операцій № р/л від 23.12.2016 року на 79 арк. м.Одеса. просп. Маршала Жукова, буд. 101/2.

Орган досудового розсдудування звернувся до Малиновського районного суду м. Одеси з клопотання про арешт май на, мотивуючи клопотання тим, що вилучене майно за адресою: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 75/1. містять на собі дані про вчинення злочину та можуть бути знищені як доказ, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження.

Ст. слідчий ОСОБА_3 підтримав своє клопотання, та вважав, що є всі законі підстави на арешт вказаного майна, та просив слідчого суддю клопотання по суті задовольнити, з підстав які викладені в ньому.

Представник - адвокат ОСОБА_4 категорично заперечив проти задоволення клопотання, просив слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання, так як підстав на накладення вказаного майна немає, також надав суду письмове заперечення.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку всіх учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 171 ч.2 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з яким потрібно здійснити арешт майна. Документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Також, до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів, завірених у законому порядку, та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Як встановлено у судовому засіданні, слідчий у своєму клопотанні не довів всі підстави для арешту майна, так як в матеріалів клопотання відсутні всі відомості, передбаченого ст. 171 ч.2 КПК України.

Керуючись ст. 132, 170, 171, 172,173 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиовському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000001 від 21.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України відмовити.

Копію ухвали надати слідчому та представнику, паправити копію ухвали рокурору відділу прокуратури Одеської області та заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1