Справа № 712/8990/17
Провадження №1- кс/712/4117/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. винесене в кримінальному провадженні № 0000541 від 20.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 366 КК України слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали кримінального провадження, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що 19.05.2017 до Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ щодо протиправних дій службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ФОП ОСОБА_5 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання робіт з реконструкції та відновлення вуличного освітлення в с. Боровиця, Чигиринського району, Черкаської області. (ЖЕО 3048 від 19.05.2017)
Так, 09.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_6 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», як Замовником та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Виконавцями, укладено договора на виконання робіт:
- № 75 від 09.12.2016, з ФОП « ОСОБА_5 предметом якого, відповідно до розділу 1 договору, являється виконання робіт «відновлення мережi вуличного освітлення від ТП 10/0,4 кВ АДРЕСА_1 » на загальну суму 147 тисяч 620 грн., 60 коп., що зазначено в розділі 3;
-№ 124 від 23.12.2016, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом якого, відповідно до розділу 1 договору, являється виконання робіт «відновлення мережi вуличного освітлення від ТП 10/0,4 кВ АДРЕСА_1 » на загальну суму 108 тисяч 665 грн., 51 коп., що зазначено в розділі 3;
-№ 136 від 27.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом якого, відповідно до розділу 1 договору, являється виконання робіт «реконструкція мережi вуличного освітлення в с. Боровиця, Чигиринського району Черкаської області» загальну суму 249 тисяч 960 грн., 24 коп., що зазначено в розділі 3;
-№ 123 від 23.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом якого, відповідно до розділу 1 договору, являється виконання робіт «відновлення мережi вуличного освітлення від ТП 10/0,4 кВ АДРЕСА_2 » на загальну суму 71 тисяч 270 грн., 76 коп., що зазначено в розділі 3.
Відповідно до актів приймання виконаних робіт № 75 від 09.12.2016 за договором № 75 від 09.12.2016, з ФОП « ОСОБА_5 ; № 92 від 23.12.2016 за договором № 124 від 23.12.2016, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № 91 від 23.12.2016 за договором № 123 від 23.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № 104 від 28.12.2016 за договором № 136 від 27.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виконано будівельні роботи на загальну суму 577 тисяч 517 грн. 11 коп., які були сплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі, шляхом перерахування коштів на рахунки підприємців.
Голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 в поясненні зазначив, що роботи підрядником фактично виконувались в січні 2017 року, кошти за які фактично сплачено в грудні 2016 на підставі актів форми №КБ-2в.
Вивченням документації встановлено, що назва об`єкту «Відновлення мережі….» не відповідає ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». Будівництво може бути: нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення. Тому не можливо визначити коди на капітальні вкладення, кошторисні коефіцієнти на прибуток та адміністративні витрати.
Таким чином голова ІНФОРМАЦІЯ_2 вступивши в злочинний зговір з ФОП ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив службове підроблення актів форми №КБ2-в.
Крім того, в договорах не зазначено, на підставі якої документації повинні виконуватись роботи (дефектний акт, що складений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи проектно-кошторисна документація, що розроблена ФОП ОСОБА_7 ).
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів а саме:
в копіях: вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи щодо наявності на балансі об`єкту по якому виконувались роботи, рішення сільської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_6 , декларація про початок будівельних робіт, тощо); експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єктів; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на ці матеріали; експертні висновки щодо використаних матеріалів;
в оригіналах: договір на проведення проектних робіт; проектно-кошторисну документацію з моменту її замовлення із проведеними змінами та експертизами; договорів на виконання будівельних робіт; проектну документацію; загальні журнали будівельних робіт; журнали авторського нагляду; журнали зварювальних робіт; журнали виконання антикорозійних робіт; журнали виконання бетонних робіт; протоколи випробування бетону; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо), листування з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Чигиринським РЕМ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та погоджувальна документації на виконання робіт та підключення приладів обліку та мережу вуличного освітлення, не використанні матеріальні ресурси, акти демонтажу, оприбуткування та списання чи реалізації демонтованих матеріалів, які знаходяться в приміщенні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
в копіях: реєстраційних документів, ліценції на право здійснення проектних та окремих видів будівельних робіт; договорів з найманими працівниками, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; наказів про призначення відповідальних за проведенням будівельних робіт; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів; призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення сільської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_6 , декларація про початок будівельних робіт, тощо); експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єктів; сертифікати якості (паспорти) на матеріали, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; журнали обліку договорів; журнали вхідної і вихідної кореспонденції;
в оригіналах: договір на проведення проектних робіт; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті та додатки до них; договори на проведення робіт (надання послуг) та додатки до них; договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті; договори субпідряду; журнали технічного та авторського нагляду по об`єкту; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо), які знаходяться за місцем реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо виконання будівельних та ремонтних робіт по об`єктах за договорами: № 75 від 09.12.2016, з ФОП « ОСОБА_5 » «відновлення мережi вуличного освітлення від ТП 10/0,4 кВ АДРЕСА_1 »; № 124 від 23.12.2016, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «відновлення мережi вуличного освітлення від ТП 10/0,4 кВ АДРЕСА_1 »; № 136 від 27.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «реконструкція мережi вуличного освітлення в с. Боровиця, Чигиринського району Черкаської області»;№ 123 від 23.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «відновлення мережi вуличного освітлення від ТП 10/0,4 кВ АДРЕСА_2 дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати суб`єкта підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 надати слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 наступні документи:

завірені належним чином копії:, вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи щодо наявності на балансі об`єкту по якому виконувались роботи, рішення сільської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_6 , декларація про початок будівельних робіт, тощо); експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єктів; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на ці матеріали; експертні висновки щодо використаних матеріалів;

в оригіналах: договір на проведення проектних робіт; проектно-кошторисну документацію з моменту її замовлення із проведеними змінами та експертизами; договорів на виконання будівельних робіт; проектну документацію; загальні журнали будівельних робіт; журнали авторського нагляду; журнали зварювальних робіт; журнали виконання антикорозійних робіт; журнали виконання бетонних робіт; протоколи випробування матеріалів; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо), листування з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та погоджувальна документації на виконання робіт та підключення приладів обліку та мережу вуличного освітлення, не використанні матеріальні ресурси, акти демонтажу, оприбуткування та списання чи реалізації демонтованих матеріалів.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи іншого оперативного працівника УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1