Справа № 182/4208/17
Провадження № 1-кс/0182/1459/2017
У Х В А Л А
Іменем України
11.08.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, а саме інформацію про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 з 15.05.2017 року по теперішній час, за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 15.05.2017 року приблизно о 14.00 годині невідома особа, знаходячись на території м. Нікополь Дніпропетровської області, шляхом обману, по інтернет магазину за продаж телевізора «Самсунг`у гр. ОСОБА_5 заволоділа грошима в сумі 30000 гривень, шляхом перерахування останнім грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 20.05.2017 року порушено кримінальне провадження № 0002059 за ст. 190 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 вирішив купити через інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 .ua телевізор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 30000 гривень. Перевіривши сайт, він 15.05.2017 року вирішив придбати телевізор на вище вказаному сайті та перевів грошову суму 30000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , телевізор повинно було доставлено 16.05.2017 року, телевізор не прийшов, та він зателефонував за номером НОМЕР_2 , та ОСОБА_5 пообіцяли, що він прийде 17.05.2017, на даний час телевізор не доставлений.
В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , за період часу з 15.05.2017 року по теперішній час ,за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити особу, яка вчинили вказаний злочин, довести її провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 та надати доступ слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або співробітнику оперативного підрозділу НП лейтенанту поліції ОСОБА_6 на підставі доручення слідчого, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 з 15.05.2017 року по теперішній час, за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1