ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/5335/17
Провадження 1-кс/201/3556/2017
У Х В А Л А
11 квітня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 0000058 від 21.10.2016, прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000058 від 21.10.2016 за ознаками ч.1 ст.205, ч.1 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що у період з 01.07.2016 по 29.09.2016, службові особи ТОВ «Джиліс» (код 39468854), зареєстрованого у м. Дніпро на просп. О.Поля, 28, діючи умисно, шляхом приховування об`єкту оподаткування, ухилилися від сплати податків до державного бюджету у сумі 689 000 грн,, що є значним розміром.

Окрім того, з`ясовано, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності , направленої на надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, створили суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Еліт 2016» (код 40397918), ТОВ «Торгімп 2016» (код 39922206), ТОВ «Діоніс Трейдінг» (код 40213071), ТОВ «Дари Юга» (код 40417614), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-профіт» (код 39821626) та інші, які в подальшому використовують у протиправній діяльності для ухилення від сплати податків.

Також встановлено, що ОСОБА_4 разом з посадовими особами ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ТОВ «Омега» (код 30982361), ТОВ «Фрешфрут» (код 40170693), ТОВ «Лайт-Інформ Центр» (код 39714165), ТзОВ «Марі Груп» (код 39400817), ТОВ «Даяна Груп» (код 38888767) та іншими підприємствами організували та впровадили на території Дніпропетровської області протиправну фінансову схему з мінімізації податкових зобов`язань вітчизняних суб`єктів господарювання при здійсненні процедури розмитнення продуктів харчування в зоні відповідальності Дніпропетровської митниці.

При цьому ОСОБА_4 .Огли, використовуючи корупційні зв`язки з посадовими особами Дніпропетровської митниці, в порушення вимог митного законодавства ввозить на територію України продукти харчування. У подальшому останній для легалізації ввезеної незаконним шляхом продукції використовує реквізити підконтрольних йому підприємств з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Еліт 2016» (код 40397918), ТОВ «Діоніс Трейдінг» (код 40213071), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-профіт» (код 39821626) та інші.

Окрім того, з метою безперешкодної діяльності протиправної схеми, організатори останньої використовують послуги митних брокерських організацій, а саме: ТОВ «Гіперіон-Д» (код 36494530), ТОВ «Дари Юга» (код 40417614),

ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ТОВ «Омега» (код 30982361) та інші.

Таким чином, за наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені підприємствами ТОВ «Дари Юга» (код 40417614), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-Профіт» (код 39821626), ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ТОВ «Омега» (код 30982361), ТОВ «Фрешфрут» (код 40170693), ТОВ «Лайт-Інформ Центр» (код 39714165), ТзОВ «Марі Груп» (код 39400817), ТОВ «Даяна Груп» (код 38888767), ТОВ «Діоніс Трейдінг» (код 40213071), ТОВ «Фрудом» (код 40418026), ТОВ «Еліт 2016» (код 40397918), ТОВ «Гранс-Макіна» (код 38715828), ТОВ «Драйв-Торг» (код 40036912), ТОВ «Скепмітівс» (код 39073830), ТОВ «Всесвітімп» (код 40319431), ТОВ «АТС Таримсал» (код 39418117), ТОВ «Агро Трейд Сервіс» (код 32574156), ТОВ «Торгімп2016» (код 39922206) щодо купівлі (продажу) продуктів харчування, спрямовані на ухилення від сплати податків у значному розмірі. При цьому вказані підприємства формували та легалізували надходження експортної продукції з метою мінімізації податкових зобов`язань.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності співучасницю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому ОСОБА_5 безпосередньо діє за вказівками ОСОБА_4 . Огли та контролює фінансово-господарську діяльність підприємств, які задіяні у вказаній протиправній схемі ухилення від сплати податків. Також ОСОБА_5 є засновником або директором підприємств - ПП «Колорит» (код 30195732), ТОВ «Фрешпортал» (код 38743572), ТОВ «Імпфрукт» (код 40869502), ТОВ «Трейдінг ЛТД» (код 41066225).

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» ТОВ «Трейдінг ЛТД» (код 41066225) має розрахункові рахунки в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та використовує їх у своїй протиправній діяльності.

Таким чином, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на розрахункові рахунки ТОВ «Трейдінг ЛТД» (код 41066225) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Трейдінг ЛТД» (код 41066225), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), а саме: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Трейдінг ЛТД» (код 41066225), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), а саме: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Зупинити видаткові операції по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати посадових АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) направити до прокуратури Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 38 виписку (довідку) із зазначенням на рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) залишку грошових коштів на момент пред`явлення постанови суду, та невідкладно направляти данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Оголошення постанови суду доручити групі прокурорів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 або оперативним співробітникам за пред`явленням ними доручення про проведення слідчих (процесуальних) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1