Справа № 405/3737/17

"24" липня 2017 р. м. Кропивницький
мешканка Кіровоградської області здійснює фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з групою осіб.
Так, встановлено, що протягом 2014-2017 років мешканка Кіровоградської області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою із мешканцем м.Горлівка Донецької області ОСОБА_4 (особа на ім`я « ОСОБА_5 »), ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням електронних платіжних систем, збирає та надає грошові кошти з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Зокрема, ОСОБА_3 отримує грошові перекази від « ОСОБА_5 » на підконтрольні їй банківські карткові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, ОСОБА_4 засобами мобільного зв`язку надає вказівки та відомості про номери банківських карткових рахунків, на які ОСОБА_3 повинна здійснювати електронні перекази на користь ряду осіб, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях України.
Зокрема встановлено, що протягом 2015-2016 років, лише на належні ОСОБА_3 рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшл о близько 514 тисяч гривень, незважаючи на те, що ОСОБА_3 перебуває на посаді соціального працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , а на належні ОСОБА_6 карткові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від невстановлених осіб були перераховані грошові кошти в загальній сумі понад 320 тис. грн., хоча остання офіційно не працевлаштована та не має встановлених видів доходів.
В подальшому, після отримання грошових переказів ОСОБА_3 , використовуючи банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за вказівками ОСОБА_4 перераховує грошові кошти на банківські рахунки осіб, які проживають на території Донецької та Луганської областей, не підконтрольній органам державної влади України, для фінансового або матеріального забезпечення діяльності проти основ національної безпеки.
6 липня 2017 року в рамках даного кримінального провадження було проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку у ОСОБА_3 було вилучено 7 банківських карток, 5 карток отриманих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 2-ві у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які вона можливо використовувала з метою вчинення протиправної діяльності.
Таким чином, у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), містяться оригінали документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки та видані картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначені рахунки та їх переведення в готівку (зняття).
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя, -
надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: документи на підставі яких були відкриті карткові рахунки та видані картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначені рахунки та їх переведення в готівку (зняття), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунків із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаними рахунками).
Строк дії ухвали визначити до 24.08.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1