Справа № 686/4598/17

УХВАЛА

07 березня 2017 року м. Хмельницький
Старший слідчий СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, впродовж 2013-2014 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що в АДРЕСА_2 , шляхом зловживання службовим становищем, безоплатно, без укладення господарських договорів, проведено 2069 гістологічних досліджень для приватних медичних закладів м.Хмельницького, на які використано розхідні матеріали, хімічні реактиви та інші медичні препарати, закуплені за кошти обласного бюджету, а також понесенні інші витрати (заробітна плата працівників, оплата комунальних послуг та інше), в результаті чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 заподіяно збитки в сумі 379019,94 грн.
Крім цього, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2012 р. по 31.12.2014 р. незаконно здійснили нарахування та виплату заробітної плати завідуючій відділенням гістологічних досліджень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинили ДПАЦУ розтрату бюджетних коштів на загальну суму 43 727, 80 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що заробітна плата ОСОБА_4 нараховувалася на банківський рахунок № НОМЕР_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище карткову рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (підтвердження чи спростування нарахування коштів на банківську картку, зняття грошей, перерахування коштів, встановлення дати та місця зняття нарахованих коштів, тощо), необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2014 р., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
В інший спосіб отримати вказані документи та інформацію наявну в них неможливо.
Отримані в ході тимчасового доступу документи та інформація в сукупності з іншими доказами зібраними по к/п дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способамидовести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України співробітникам відповідного оперативного підрозділу (в тому числі о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП капітану поліції ОСОБА_5 ), на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2014 р., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 06 квітня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя