Справа № 638/7047/17
1-кс/638/1674/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2017 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представника заявника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові скаргу ОСОБА_5 на рішення слідчого про закриття кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:
Директор Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» ОСОБА_5 звернулася до суду зі скаргою, в якій просить скасувати рішення слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001753 від 08.04.2017за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 КК України, викладене в постанові про закриття кримінального провадження від 31.05.2017, матеріали кримінального провадження направити до Харківського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Харківській області для проведення досудового розслідування.

Вимоги скарги обґрунтовує тим, що звернулася до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення, що виявляється в спробі протиправного захоплення майна та корпоративних прав Товариства шляхом підроблення та використання підроблених документів з метою наступного протиправного обернення майна Товариства на користь сторонніх осіб, які вчиняються організованою групою.30.03.2017 р. Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанією з управління активами «ДІКВ-Л» яка здійснює управління активами та діє від свого імені в інтересах та за рахунок пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Бізнес ресурс 5» (, м.Харків, вул.Чернишевська, б.66) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанією з управління активами «ДІКВ-Л», яка здійснює управління активами та діє від свого імені в інтересах та за рахунок пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Бізнес ресурс 4» (, м.Харків, вул.Чернишевська, б.66) подано до Господарського суду Харківської області позовну заяву в якій просять стягнути з ТОВ АПА «Агросвіт» на користь ТОВ «Компанії з управління активами «ДІКВ-Л», яка здійснює управління активами та діє від свого імені в інтересах та за рахунок пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Бізнес ресурс 5», заборгованість за договором поруки №8П-БР4 від 31.03.2015р. в розмірі 5 000 000 (п`ять мільйонів) рн. та стягнути з ТОВ АПА «Агросвіт» на користь ТОВ «Компанії з управління активами «ДІКВ-Л», яка здійснює управління активами та діє від свого імені в інтересах та за рахунок пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Бізнес ресурс 4» заборгованість за договорами поруки №5П-БР5, №1/2П-БР5, №6П-БР5, №6/1П-БР5, №7/3П-БР5, №7/2П-БР5 від 31.03.2105 року в розмірі 97 000 000 (дев`яносто сім мільйонів) рн., тобто борг на загальну суму 102 000 000 (сто два мільйони) рн.

При цьому, до позовної заяви додано копії вказаних договорів поруки, з яких слідує наступне:

1. договір поруки № 5П-БР5 від 31.03.2015 року згідно якого ТОВ АПА «АГРОСВІТ» частково поручається перед ТОВ «КУА «ДІКВ-Л», яка діє від імені Пайового закритого рн., версифікованого венчурного інвестиційного фонду «БІЗНЕС РЕСУРС-5», за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Агропромислова компанія «Агросвіт» обов`язків за договором про надання позики № 5П-БР5 від 05.12.2011р., із розміром вимог до поручителя не більше 6 000 000,00 грн.;

2. договір поруки № ?П-БР5 від 31.03.2015 року згідно якого ТОВ АПА «АГРОСВІТ» частково поручається перед ТОВ «КУА «ДІКВ-Л», яка діє від імені Пайового закритого рн., версифікованого венчурного інвестиційного фонду «БІЗНЕС РЕСУРС-5», за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-виробнича компанія «Слобода» обов`язків за договором про надання позики № ?П-БР5 від 26.09.2013р., із розміром вимог до поручителя не більше 9 000 000,00 грн.;

3. договір поруки № 6П-БР5 від 31.03.2015 року згідно якого ТОВ АПА «АГРОСВІТ» частково поручається перед ТОВ «КУА «ДІКВ-Л», яка діє від імені Пайового закритого рн., версифікованого венчурного інвестиційного фонду «БІЗНЕС РЕСУРС-5», за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Граківські комбікорма» обов`язків за договором про надання позики № 6П-БР5 від 25.01.2012р., із розміром вимог до поручителя не більше 5 000 000,00 грн.;

4. договір поруки №6/1П-БР5 від 31.03.2015 року згідно якого ТОВ АПА «АГРОСВІТ» частково поручається перед ТОВ «КУА «ДІКВ-Л», яка діє від імені Пайового закритого рн., версифікованого венчурного інвестиційного фонду «БІЗНЕС РЕСУРС-5», за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Граківські комбікорма» обов`язків за договором про надання позики № 6/1П-БР5 від 27.12.2013р., із розміром вимог до поручителя не більше 9 000 000,00 грн.;

5. договір поруки №7/2П-БР5 від 31.03.2015 року згідно якого ТОВ АПА «АГРОСВІТ» частково поручається перед ТОВ «КУА «ДІКВ-Л», яка діє від імені Пайового закритого рн., версифікованого венчурного інвестиційного фонду «БІЗНЕС РЕСУРС-5», за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «АГРОСВІТ» обов`язків за договором про надання позики № 7/2П-БР5 від 10.06.2013р., із розміром вимог до поручителя не більше 23 000 000,00 грн.;

6. договір поруки №7/3П-БР5 від 31.03.2015 року згідно якого ТОВ АПА «АГРОСВІТ» частково поручається перед ТОВ «КУА «ДІКВ-Л», яка діє від імені Пайового закритого рн., версифікованого венчурного інвестиційного фонду «БІЗНЕС РЕСУРС-5», за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «АГРОСВІТ» обов`язків за договором про надання позики № 7/3П-БР5 від 01.10.2014р., із розміром вимог до поручителя не більше 45 000 000,00 грн.;

7. договір поруки № 8П-БР4 від 31.03.2015 року згідно якого ТОВ АПА «АГРОСВІТ» частково поручається перед ТОВ «КУА «ДІКВ-Л», яка діє від імені Пайового закритого рн., версифікованого венчурного інвестиційного фонду «БІЗНЕС РЕСУРС-4», за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «АГРОСВІТ» обов`язків за договором про надання позики № 8П-БР4 від 01.12.2014р., із розміром вимог до поручителя не більше 5 000 000,00 грн.

Тобто, ТОВ «КУА «ДІКВ-Л» звернулося до суду з позовом про стягнення боргу, який начебто виник у ТОВ АПА «Агросвіт» з договорів поруки, які начебто були укладенні 31.03.2015р.

Станом на вказану дату єдиним засновником цього Товариства, набувши прав учасника Товариства за рішенням загальних зборів учасників від 21.12.2011р. була Компанія АГРОСВІТ ЛІМІТЕД, яка володіла часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ АПА «АГРОСВІТ».

Відповідно до п. 3.3.1.Статуту вклад Компанії «АГРОСВІТ ЛІМІТЕД» (AGROSVIT LIMITED) до статутного капіталу Товариства у вигляді грошових внесків складає 160 000 000,00 (сто шістдесят мільйонів) гривень, частка в статутному капіталі Товариства 100%. Відповідно до п. 4.1. Статуту органами управління Товариством є Загальні збори Учасників і Директор.

Відповідно до пп. 15 п. 4.3. Статуту ТОВ АПА «Агросвіт» в редакції від 17.06.2013, до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить надання попередньої згоди виконавчому органу Товариства на укладення, внесення змін, розірвання будь-яких договорів, сума яких перевищує 500 000,00 гривень (п`ятсот тисяч гривень 00 копійок), а також договорів, пов`язаних з відчуженням або передачею в заставу (іпотеку) основних засобів Товариства, договорів оренди земельних ділянок, паїв, чи інших зобов`язань, які забезпечують виконання зобов`язань Товариства або третіх осіб.

Наведені приписи Статуту ТОВ АПА «АГРОСВІТ» свідчать про те, що укладення виконавчим органом (колишнім директором ОСОБА_6 ) договорів поруки від 31.03.2015 можливе лише за рішенням загальних зборів учасників (тобто за рішенням Компанії АГРОСВІТ ЛІМІТЕД, як єдиного учасника), оформленим відповідним протоколом загальних зборів учасників ТОВ АПА «АГРОСВІТ», оскільки сума кожного із семи договорів поруки перевищує 500 000 грн. і їх предметом є забезпечення виконання зобов`язань третіх осіб (пп. 15 п. 4.3. Статуту).

Таких договорів поруки ТОВ АПА «Агросвіт» ніколи не укладала, будь-яких рішень загальних зборів з цього приводу, у тому числі і щодо згоди загальних зборів на їх укладення, ніколи не приймала.

Таким чином, заявник вважає, що з метою заволодіння активами ТОВ АПА «Агросвіт», статутний капітал якого складає 160000000 (сто шістдесят) мільйонів грн., виготовлено та підроблено зазначені договори та надано їх до суду з метою отримання рішення суду про стягнення неіснуючого боргу з ТОВ АПА «Агросвіт».

Так згідно вказаних договорів поруки їх підписано від імені ТОВ «КУА «ДІКВ-Л» - директором ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, а від імені ТОВ АПА «Агросвіт» - колишнім директором ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту.

Таким чином, у заявника є всі підстави вважати що саме організованою групою у складі ОСОБА_8 , колишнього директора ТОВ АПА «Агросвіт» - ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та інших, з метою заволодіння майном ТОВ АПА «Агросвіт» в особливо великих розмірах, складено завідомо підроблені документи, а саме вищевказані договори поруки, які посвідчують факти забезпечення виконання зобов`язань третіх осіб та безумовною надають певні права та обов`язки сторонам вказаного договору, та використовують вказані завідомо підроблені документи з метою досягнення злочинної мети. Вказані документи використано шляхом надання їх до Господарського суду Харківської області. Вищевказана позовна заява прийнята судом та відкрито провадження у справі №922/1081/17.

Вищезазначений факт 08.04.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001753 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КК України.
Постановою слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області кримінальне провадження № 0001753 закрите. Рішення слідчого вмотивоване тим, що під час досудового розслідування допитані дві особи ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , заперечили щодо своєї участі у вчиненні злочину та вважають що ОСОБА_5 діє не в інтересах ТОВ АПА «Агросвіт», а керується особистими неприязними стосунками. Зміст звернення ОСОБА_5 , як вважає слідчий, може бути розглянутий не в кримінальному провадженні, а під час розгляду господарської справи відповідно до господарського процесуального законодавства.
Слідчим по кримінальному провадженню жодних інших слідчих дій не здійснено, зокрема, не проведено допиту заявника, яка є і представником потерпілого ТОВ АПА «Агросвіт» - ОСОБА_5 . Слідчим не вжито жодних заходів для з`ясування питання про те, чи мав ОСОБА_6 повноваження укладати зазначені договори, а також чи має ОСОБА_8 повноваження діяти від імені ТОВ АПА «Агросвіт».Зазначене не охоплює собою весь перелік слідчих дій, що мають бути виконані за місцем вчинення злочину для неупередженого висновку про наявність чи відсутність ознак кримінального правопорушення.

Слідчим не взято до уваги, що Шевченківським ВП ГУНП в Харківській області за заявою директора ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_11 здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003970, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо колишнього директора ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_6 , який достовірно знаючи про припинення своїх повноважень 01.07.2015, шахрайським шляхом, в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з використанням підроблених документів подали до Господарського суду Харківської області позовну заяву про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги від 12.03.2012 укладеного між ТОВ «АПК «Надія Лтд», ТОВ АПА «Агросвіт» та Компанією «Агросвіт Лімітед», а також про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ АПА «Агросвіт» від 21.12.2011 та за допомогою підроблених документів заволоділи корпоративним правами та майном ТОВ АПА «Агросвіт».
Рішенням загальних зборів ТОВ АПА «АГРОСВІТ» від 27.06.2014 року визначено строк повноважень ОСОБА_6 на посаді директора товариства до 30.06.2015 року включно. Рішенням загальних зборів ТОВ АПА «АГРОСВІТ» від 22.04.2015 року ОСОБА_6 звільнено з посади директора товариства з 01.07.2015 року у зв`язку з закінченням строку його повноважень. Наказом № 21 директора товариства від 01.07.2015 року ОСОБА_6 звільнено з посади директора ТОВ АПА «АГРОСВІТ» з 01.07.2015 року на підставі п.2 ч.1 ст. 36 КЗпП України.

Рішенням Харківського районного суду Харківської області від 19 листопада 2015 року по справі №635/4842/15-ц, ухвалою апеляційного суду Харківської області від 03 лютого 2016р., якою рішення залишено в силі, відмовлено в позові ОСОБА_6 про поновлення його на посаді Директора ТОВ АПА «АГРОСВІТ».

Рішеннями Загальних зборів Учасників ТОВ АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» від 12.02.2016р. і від 11.03.2016р., встановлено, що ОСОБА_6 не є Директором ТОВ АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» з 01 липня 2015 року, Директором є ОСОБА_11 . Також Загальними зборами Учасників від 12.02.2016р. і від 11.03.2016р. прийнято рішення вважати нікчемними і такими що суперечать правам та інтересам ТОВ АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» будь-які без виключення правочини, довіреності, накази, розпорядження та листи, інші документи та дії, вчинені ОСОБА_6 у якості Директора від імені ТОВ АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» з 12 лютого 2016р.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 15.03.2016р. по справі № 635/2460/16-ц заборонено ОСОБА_6 вчиняти будь-які дії від імені ТОВ АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ», зокрема: представляти інтереси Товариства у відносинах із підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, перед державними органами та органами місцевого самоврядування, в правоохоронних органах в усіх судах будь-якого рівня та інстанції; видавати довіреності від імені Товариства на вчинення будь-яких дій, відкликати раніше видані Товариством довіреності.

На думку заявника, в результаті зазначених дій злочинного об`єднання, ОСОБА_12 як директор ТОВ "АПК "НАДІЯ ЛТД" заволодів та має можливість будь-яким шляхом відчужити зазначену частку в статутному капіталі ТОВ АПА «Агросвіт». З метою протиправного, безоплатного, безповоротного обернення майна ТОВ АПА «Агросвіт» на свою користь, ОСОБА_12 за наданого сприяння іншими співучасниками злочину, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , протиправно та безпідставно було призначено директором ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_8 . Зазначені особи сфальсифікували, перекрутили дійсні обставини для створення надуманих підстав для розірвання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ АПА «Агросвіт» від 21.12.2011 та скасування рішення загальних зборів Товариства, яке оформлене протоколом від 21.12.2011.

10.08.2016 зазначене рішення Господарського суду Харківської області від 17.06.2016 апеляційним Господарським судом Харківської області залишене без змін. Таким чином, заявник вража, що шляхом приховування та перекручення дійсних відомостей, постановлених завідомого неправосудного рішення засновник Приватна акціонерна компанія «Агросвіт Лімітед» фактично позбавлена правомочностей на участь в управлінні Товариством, отримання певної частки прибутку (дивідендів) та активів, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутними документами.
Заявник вказав про те, що ОСОБА_8 діє у складі організованої групи створеної з метою протиправного заволодіння та обернення майна ТОВ АПА «Агросвіт» на свою користь шляхом підроблення та використання підроблених документів, протиправного внесення в ЄДРПОУ завідомо неправдивих відомостей, встановлення та використання корупційних зв`язків серед державних реєстраторів та суддів.
Крім того, заявник зазначив, що з метою реалізації спільного умислу Наказом Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» за підписом директора ОСОБА_8 № 2/08-09 від 08 вересня 2016 року та наказом №1/01-03 від 01 березня 2017 року, скасовано всі без виключення довіреності видані від імені Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , розірвано договори про надання правової допомоги, які укладені від імені Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 . Крім того, від імені ТОВ АПА Агросвіт видані оголошення в газеті Голос України № 179 (6433) 21.09.2016 з зазначенням осіб, які на його думку не мають повноважень представляти інтереси ТОВ АПА «Агросвіт»: адвокатів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 які діють на підставі договорів про надання правової допомоги між ними та директорами ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , зокрема від 20.01.2016. Також від імені ТОВ АПА «Агросвіт» видано оголошення в газеті "Голос України" № 71 від 19.04.2017 на підставі наказу керівника ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_8 № 1/14-04 від 14.04.2017 про відмову від послуг адвоката ОСОБА_4 .
Рішення ОСОБА_8 , викладені в наказі № 2/08-09 від 08 вересня 2016 року, наказі №1/01-03 від 01 березня 2017 року, наказі № 1/14-04 від 14 квітня 2017 року про скасування всіх без виключення довіреностей, виданих від імені Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , розірвання договорів про надання правової допомоги, що укладені від імені Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 з адвокатами ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , на думку заявника, вчинені всупереч судовим рішенням про скасування реєстраційних дій, якими змінено керівника ТОВ АПА Агросвіт з ОСОБА_5 на ОСОБА_8 .
Рішенням господарського суду Харківської області 17.06.2016 по справі №922/141/16 задоволено позов ТОВ «АПК «Надія ЛТД» до Приватної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю Агросвіт Лімітед (AGROSVIT LIMITED) та ТОВ АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «Агросвіт»:

розірвано договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «Агросвіт» (), укладений 21 грудня 2011 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "АПК "НАДІЯ ЛТД", , юридична адреса: 61035, Харківська область, місто Харків, вулиця Каштанова, будинок 29, та Приватною акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю АГРОСВІТ ЛІМІТЕД (AGROSVIT LIMITED), яка зареєстрована відповідно до законів Кіпру під реєстраційним номером 293783, юридична адреса: Арсос, 4770, Лімассол, Кіпр;

скасоване рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «Агросвіт» (), оформленого протоколом від 21.12.2011 року, в частині вибуття Товариства з обмеженою відповідальністю «АПК «Надія ЛТД» () зі складу засновників Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «Агросвіт» у зв`язку з продажем належної йому частки, що становить 69,6875 % та в частині затвердження статуту Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «Агросвіт» () в новій редакції.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 10.08.2016 апеляційну скаргу Приватної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю Агросвіт Лімітед (AGROSVIT LIMITED) залишено без задоволення, а рішення господарського суду Харківської області від 17 червня 2016 року по справі №922/141/16 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 02.11.2016 рішення Господарського суду Харківської області від 17.06.2016 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 10.08.2016 у справі № 922/141/16 скасовано. Справу № 922/141/16 направлено на новий розгляд до Господарського суду Харківської області.

При цьому ухвалою Вищого господарського суду України від 22.09.2016 виконання рішення Господарського суду Харківської області від 17.06.2016 та постанови Харківського апеляційного господарського суду від 10.08.2016 у справі № 922/141/16 зупинено до закінчення їх перегляду в касаційному порядку.

Проте, у вересні 2016 року складений документ, так званий «протокол загальних зборів учасників ТОВ АПА «Агросвіт» від 07.09.2016, з якого вбачається, що директором ТОВ АПА «Агросвіт» призначений ОСОБА_8 .

Заявник зазначає, що насправді ніяких зборів не відбувалося, а рішення про призначення ОСОБА_8 директором прийняте одноособово ТОВ «АПК «НАДІЯ ЛТД», про свідчить безпосередньо зміст вищевказаного протоколу.

Крім того, заявник зазначив, що саме рішення суду по справі № 922/141/16, на підставі якого стало можливим проведення вказаних зборів на сьогоднішній день скасоване.

Як визначено Верховним Судом України, судовий акт який скасовано, не породжує жодних правових наслідків з моменту його ухвалення.

Таким чином, внаслідок скасування Вищим господарським судом рішення господарського суду Харківської області від 17.06.2016 і постанови Харківського апеляційного господарського суду від 10.08.2016 по справі №922/141/16, ці судові рішення не породжують правових наслідків для ТОВ «АПК «НАДІЯ ЛТД», зокрема у вигляді:

- набуття внаслідок розірвання договору права власності на частку в розмірі 69,6875 % статутного капіталу ТОВ АПА «Агросвіт»,

- скасування рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «Агросвіт» від 21.12.2011 року щодо вибуття Товариства з обмеженою відповідальністю «АПК «НАДІЯ ЛТД» зі складу засновників Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «Агросвіт».

Наведене приводить заявника до висновку про те, що ТОВ «АПК «НАДІЯ ЛТД» не є учасником ТОВ АПА «Агросвіт» з 21.12.2011 і до сьогоднішнього моменту, оскільки попередні судові рішення 1-ї та 2-ї інстанцій у справі №922/141/16 скасовані і не мають юридичних наслідків з моменту їх ухвалення.

Заявник вважає, що за таких обставин, ТОВ АПК «НАДІЯ ЛТД», не будучі учасником ТОВ АПА «Агросвіт», не має права брати участі в управлінні останнім, зокрема і призначати (обирати) директора ТОВ АПА «Агросвіт». З огляду на це, на думку заявника, немає правових підстав вважати ОСОБА_8 директором ТОВ АПА «Агросвіт», оскільки його призначено на дану посаду іншою юридичною особою ТОВ «АПК «НАДІЯ ЛТД», яка не має на це жодного права відповідно до закону.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 23.08.2016 і справі № 638/13527/16-к задоволено клопотання по кримінальному провадженню № 0003970 від 12.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, про арешт майна. Вказаною ухвалою, зокрема, накладено арешт на корпоративні права ТОВ АПА «Агросвіт» - частку розмірі 100% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» (, місцезнаходження: 61002, місто Харків, вул. Маршал Бажанова, буд. 5, літ. «Б-3»).

Відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

Таким чином, станом на 10.02.2017 встановлена заборона проведення реєстраційних дій щодо зміни складу учасників та директора (підписанта) ТОВ АПА «Агросвіт». ОСОБА_5 , є керівником підприємства ТОВ АПА «Агросвіт» з 02.09.2016 р., про що свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.09.2016 р.

Незважаючи на викладене, державним реєстратором ОСОБА_17 Комунального підприємства «Постачальник послуг» Солоницівської селищної ради були вчинені реєстраційні дії:

№0123) від 10.02.2017 року «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», внаслідок вчинення якої було змінено склад (учасників) ТОВ АПА «Агросвіт» з ОБМЕЖЕНОГО ПАРТНЕРСТВА САКСЕС ЮНІВ на КОМПАНІЮ "АГРОСВІТ ЛІМІТЕД" з розміром внеску до статутного капіталу 48,5 млн. грн. (30,3125%) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК "НАДІЯ ЛТД" з розміром внеску до статутного капіталу 111,5 млн. грн. (69,6875%).;

№8123) від 10.02.2017 року «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою було змінено керівника Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 5, літ. «Б-3», ) з ОСОБА_5 на ОСОБА_8 .

Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 16.02.2017 у справі №820/676/17, яка набрала законної сили згідно ухвали Харківського апеляційного адміністративного суду від 05.04.2017, вжито заходів забезпечення адміністративного позову:

зупинена дія рішення суб`єкта владних повноважень - державного реєстратора ОСОБА_17 Комунального підприємства «Постачальник послуг» Солоницівської селищної ради шляхом зупинення дії реєстраційної дії №8123) від 10.02.2017 року «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою було змінено керівника Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 5, літ. «Б-3», ) з ОСОБА_5 на ОСОБА_8 ;

зупинена дія рішення суб`єкта владних повноважень - державного реєстратора ОСОБА_17 Комунального підприємства «Постачальник послуг» Солоницівської селищної ради шляхом зупинення дії реєстраційної дії №0123) від 10.02.2017 року «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою було внесено зміни щодо складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 5, літ. «Б-3», ).

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 24.02.2017 у справі № 638/2662/17, яка залишена без змін ухвалою апеляційного суду Харківської області від 13.04.2017 і набрала законної сили, вжито заходів забезпечення кримінального провадження:

зупинена дія рішення суб`єкта владних повноважень - державного реєстратора ОСОБА_17 Комунального підприємства «Постачальник послуг» Солоницівської селищної ради шляхом зупинення дії реєстраційної дії №8123) від 10.02.2017 року «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою було змінено керівника Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 5, літ. «Б-3», ) з ОСОБА_5 на ОСОБА_8 ;

зупинена дія рішення суб`єкта владних повноважень - державного реєстратора ОСОБА_17 Комунального підприємства «Постачальник послуг» Солоницівської селищної ради шляхом зупинення дії реєстраційної дії №0123) від 10.02.2017 року «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою було внесено зміни щодо складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 5, літ. «Б-3», );

накладено арешт на частку у розмірі 100% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (, місцезнаходження: 61002, місто Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 5, літ. «Б-3»).

заборонено будь-яким без виключення фізичним та юридичним особам продавати, міняти, дарувати, будь-яким іншим способом відчужувати, передавати в заставу, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, вчиняти будь-які інші правочини щодо будь-якої частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (, місцезнаходження: 61002, місто Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 5, літ. «Б-3»).

Таким чином, дія реєстраційних записів в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо складу учасників ТОВ АПА «Агросвіт» стосовно того, що ОСОБА_8 є директором ТОВ АПА «Агросвіт» та запису стосовно учасників у складі ТОВ «АПК «НАДІЯ ЛТД» (розмір статутного капіталу - 111500000.00 грн.) та Компанія «Агросвіт Лімітед» (розмір статутного капіталу - 48500000.00 грн.) зупинена судовими рішеннями, що набрали законної сили і які мають обов`язковий характер і підлягає негайному виконанню.

З огляду на викладене заявник вважає, що відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що ОСОБА_8 є директором ТОВ агропромислова асоціація «Агросвіт» (, місцезнаходження: 61002, місто Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 5, літ. «Б-3») є недостовірними та не можуть бути використані.

Чинними та такими, що підлягають застосуванню є попередні реєстраційні дії від 07.02.2017р. №5123) та реєстраційна дія №7123) вчиненні державним реєстратором Чугуївської міської ради Харківської області ОСОБА_18 , відповідно до яких було внесено записи про керівника ТОВ АПА «Агросвіт» - ОСОБА_5 , та склад учасників ТОВ АПА «Агросвіт» - Обмеженого партнерства САКСЕС ЮНІВ (м. Единбург, Шотландія, Сполучене Королівство) розмір статутного капіталу 160000000.00 грн.

Слідчим не допитано заявника по кримінальному провадженню, а допитано лише двох осіб щодо яких здійснена заява про вчинення злочину колишнього директора ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . Інші слідчі дії не здійснені, зокрема не перевірено обставини щодо об`єктивності та достовірності викладених ОСОБА_5 фактів та обставин.

Викладене дозволяє заявнику прийти обґрунтованого висновку про те, рішення слідчого за результатами розгляду матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 КК України, про закриття кримінального провадження є необґрунтованим, передчасним, незаконним та таким, що не ґрунтується на тих фактичних даних, що об`єктивно мають встановлювати наявність або відсутність фактів і обставин, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. На думку заявника, слідчим не вжито необхідних заходів щодо з`ясування кола обставин, які підлягають доказуванню в зазначеному кримінальному провадженні, отримання речових доказів, матеріальних носіїв інформації на підтвердження або спростування доводів, викладених в заяві ОСОБА_5 . Слідчий діяв всупереч встановленого для нього обов`язку та вимогам, встановленим ст. 92 КПК України.

Представник заявника ОСОБА_4 , що діяв від імені директора ТОВ АПА «Агросвіт» в особі директора ОСОБА_5 на підставі договору про надання правової допомоги від 05.09.2016 року, в судовому засіданні підтримав вимоги скарги, просив їх задовольнити.

Прокурор заперечував проти скарги ОСОБА_5 , вважаючи постанову про закриття кримінального провадження законною та обґрунтованою.

Суд, вислухавши прокурора, представника заявника, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0001753, приходить до висновку про те, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.3 ч.1 ст.303 КПК України рішення слідчого про закриття кримінального провадження може бути оскаржена заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

08.04.2017 року до ЄРДР внесені відомості за № 0001753 за заявою директора ТОВ АПА «Агросвіт» про вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України за фактом того, що невстановлені особи у змові з працівниками ТОВ «Компанія з управлінням активами «ДІКВ-Л», яке здійснює управління активами та діє від свого імені в інтересах та за рахунок коштів пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Бізнес ресурс-5» та ТОВ «Компанія з управління активами «ДІКВ-Л», яке здійснює управління активами та діє від свого імені в інтересах та за рахунок коштів пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Бізнес ресурс 4», склали підроблені договори поруки, перепік яких зазначений, та подали підроблені договори до Господарського суду Харківської області у додатку до позовної заяви про стягнення з ТОВ АПА «Агросвіт» грошових коштів.

Згідно матеріалів кримінального провадження в ході проведення досудового розслідування допитані лише в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Відомості про проведення будь яких інших слідчих дій в матеріалах кримінального провадження відсутні.

Постановою старшого слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_19 закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001753 від 08.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що досудове розслідування проведено поверхового без дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, про яке вказує директор ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_5 в заяві про вчинений злочин.

Зокрема, слідчим не допитана директор ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_5 , не витребувані документи, на які посилається директор ТОВ АПА «Агросвіт» в своїй заяві, не досліджені оригінали договорів, що додані до позову та передані в Господарський суд Харківської області, відсутня оцінка обставинам щодо наявності повноважень у ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на укладання договорів та дії від імені ТОВ АПА «Агросвіт» відповідно, не витребувані та не досліджені рішення судів та протоколів загальних зборів, відсутні докази, які свідчать про наявність цивільно правових відносин, не досліджено відомості про наявність кримінального провадження щодо ОСОБА_6 за ч.3 ст.190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що слідчим не вжито необхідних заходів щодо з`ясування кола обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженню, не отримано речових доказів, матеріальних носіїв інформації на підтвердження або спростування доводів, викладених в заяві ОСОБА_5 , суд прийшов до висновку про те, що постанова про закриття кримінального провадження ухвалена слідчим передчасно без всебічного та повного дослідження обставин кримінального провадження, а тому підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст.303-307 КПК України,

УХВАЛИВ:
Скаргу ОСОБА_5 на рішення слідчого про закриття кримінального провадження задовольнити.
Постанову старшого слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_19 від 31.05.2017 року про закриття за відсутністю складу кримінального правопорушення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001753 від 08.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України - скасувати.
Матеріали кримінального провадження № 0001753 повернути органу досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий