Справа № 524/4796/16-к
Провадження № 1-кс/524/995/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.05.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003557 від 06.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 06.10.2015 слідчим СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003557 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, внесено відомості про факт безпідставної невиплати заробітної плати найманим працівникам посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.12.2015 слідчим СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004505 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, внесено відомості про факт безпідставної невиплати заробітної плати найманим працівникам посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.01.2016 прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 матеріали кримінального провадження №0004505 від 10.12.2015 та №0003557 від 06.10.2015 об`єднано та присвоєно номер 0003557.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 08.09.2015 по 21.09.2015 державним інспектором праці ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено перевірку стану дотримання вимог законодавства про працю адміністрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою встановлено, що директором вказаного суб`єкту господарської діяльності з 16.03.2009 є ОСОБА_6 (наказ №1 від 16.03.2009), спискова чисельність працівників станом на 01.09.2015 102 осіб.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих.№1085/01-04 від 24.09.2015 встановлено, що відповідно до відомості по рахунку №661 (розрахунки по заробітній платі) та довідки про заборгованість із виплати заробітної плати кредитове сальдо не виплачена заробітна плата станом на 01.09.2015 становить 899,8 тис. грн. Заборгована заробітна плата на дату перевірки (станом на 01.09.2015) становить 899,8 тис. грн., де частково заборгована заробітна плата за червень 2015 року 208,1 тис. грн., липень 2015 року 350,6 тис. грн.., та заробітна плата за серпень 2015 року 341,1 тис. грн., що є порушенням вимог ст. 43 Конституції України, ст. 24 ЗУ «Про оплату праці» та ст. 115 КЗпП України, щодо строків та періодичності виплати заробітної плати.

Крім того, відповідно до вказаного вище листа ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що згідно довідки про надходження та використання коштів підприємством, за підписом керівника на розрахунковий рахунок та в касу за період з 01.03.2015 по 31.08.2015 надійшло у розмірі 6233,7 тис. грн., були використані: на сплату податків 3155,6 тис. грн., інші потреби (послуги банку, закупівля ПММ, оренда, послуги та матеріали) 2486,9 тис. грн., на виплату заробітної плати - 2298,1 тис. грн. (або 36,9%), що є порушенням вимог ст. 15, 24 ЗУ «Про оплату праці» в частині першочерговості виплати заробітної плати.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що 05.10.2015 державним інспектором праці ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено повторну перевірку дотримання законодавства про працю адміністрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якої встановлено наступне: згідно Головної книги та інформації, наданої підприємством (кредитове сальдо по рахунку 661) станом на 01.10.2015 заборгованість із виплати заробітної плати становить 955,7 тис. грн., що є порушенням вимог ст. 43 Конституції України, ч. 1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» та ч. 1, ч. 2 ст. 115 КЗпП України щодо виплати заробітної плати регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Згідно довідки про використання коштів за період з 01.09.2015 по 31.10.2015 за підписом директора та головного бухгалтера на рахунок підприємства надійшло всього коштів 1 834,7 тис. грн., які були використані: на виплату заробітної плати 923,7 тис. грн. (50,3%); сплачено податків та інших обов`язкових платежів 800,2 тис. грн.; інші видатки 304,4 тис. грн. (Лист ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих.№1666/02-14 від 26.11.2015).

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що 28.10.2016 державним інспектором праці ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено повторну перевірку дотримання законодавства про працю адміністрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якої встановлено наступне: згідно Головної книги та інформації, наданої підприємством (кредитове сальдо по рахунку 661) станом на 20.10.2016 заборгованість із виплати заробітної плати становить 343,1 тис. грн., що є порушенням вимог ст. 43 Конституції України, ч. 1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» та ч. 1, ч. 2 ст. 115 КЗпП України щодо виплати заробітної плати регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (Лист ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих.№5327/02-11 від 08.11.2015).

Об`єктивна сторона складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, виражається у безпідставній невиплаті заробітної плати громадянам більше ніж за один місяць.

Під невиплатою заробітної плати слід розуміти неповну, або несвоєчасну виплату громадянам зазначених виплат. Така не виплата утворює склад злочину, якщо вона 1) є безпідставною; 2) має місце протягом певного строку (більше ніж один місяць).

В подальшому, під час досудового розслідування, слідчим Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи та матеріали кримінального провадження №0003557 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

10.05.2017 за до Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комісійної судово-економічної експертизи №595/596 по кримінальному провадженню №0003557 оригінали або якісно виготовлені та належним чином завірені копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- колективний договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в 2015-2016 роках;

- головна книга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по субрахунку рахунку 31 «Рахунки в банках» КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розрізі найменування контрагентів за січень 2015 року - жовтень 2016 року;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 301 «Готівка в національній валюті» в розрізі найменування платежів та контрагентів за період січень 2015 року жовтень 2016 року;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, з зазначенням заборгованості на початок та кінець кожного місяця за період січень 2015 року жовтень 2016 року;

Враховуючи вищевикладене слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні проведення комісійної судової економічної експертизи №595/596 по кримінальному провадженню №0003557, необхідно отримати доступ до вказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи слідчого, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для проведення судово-економічної експертизи.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003557 від 06.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 до належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- колективний договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в 2015-2016 роках;

- головна книга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по субрахунку рахунку 31 «Рахунки в банках» КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розрізі найменування контрагентів за січень 2015 року - жовтень 2016 року;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 301 «Готівка в національній валюті» в розрізі найменування платежів та контрагентів за період січень 2015 року жовтень 2016 року;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, з зазначенням заборгованості на початок та кінець кожного місяця за період січень 2015 року жовтень 2016 року.

Строк дії ухвали визначити до 17 червня 2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1