пр. № 1-кс/759/2549/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000034 від 16.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що допитаний як свідок директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний

Допитаний як свідок директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний.

Допитана як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності не причетна.

Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , вироком ІНФОРМАЦІЯ_9 визнана винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_8 , вироком Святошинського районного суду м. Києва визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що підприємствами з ознаками фіктивності, відкриті рахунки:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ).

Слідчий зазначив, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

-виписка про рух грошових коштів по вказаних рахунках;

-документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків;

-грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по зазначених рахунках.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000034, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ).

Речі і документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Слідчий зазначив, що відомості, що міститься в банківських документах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту незаконного перерахування коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від підприємств реального сектору економіки.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий вказує, що зазначені речі і документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) необхідно вилучити в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

В зв`язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 )., наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають в володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і оригінали документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають в володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ).

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , о/у ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (здійснення виїмки копій документів) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), а саме наступних документів: банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунках:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

?договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунках:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно угоди укладеної з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 );

?документи на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

?картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунках:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), за період з моменту відкриття по даний час.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1