Справа № 22122016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до окументів
22 грудня 2016 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000894 від 09 грудня 2016 року, клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надання дозволу на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах),
В С Т А Н О В И В:

21 грудня 2016 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання вмотивоване тим, що 08 грудня 2016 року до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа , представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8217 /вісім тисяч двісті сімнадцять/ грн. з рахунку який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . на ім`я заявника.
Переказ коштів здійснено невідомою особою через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , яка належить компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .
Дане кримінальне правопорушення 09 грудня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000894, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 надав невідомій особі та з якого було перераховано грошові кошти у сумі 8217 /вісім тисяч двісті сімнадцять/ гривень відкритий та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .
У органа досудового слідства виникла необхідність ознайомитися з рухом коштів по вказаному рахунку з 07 грудня 2016 року та по теперішній час, зробити копії та тимчасово вилучити (здійснити виїмку) цих речей і документів, так як іншими способами довести не можливо.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами ідентифікувати особу, яка у вказаний в клопотанні період часу скоїла злочин, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В :
1. Надати доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого 08 грудня 2016 року було здійснено переказ коштів у сумі 8217 / вісім тисяч двісті сімнадцять гривень/ та який перебуває у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 .
2. Надати дозвіл на проведення вилучення /здійснити виїмку/ документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 07 грудня 2016 року і по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено «___»___________ 2016 року о ___ годині ___ хвилин.
Слідчий: ________________/підпис/