Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1046/16-к Провадження № 1-кс/475/75/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,
що містять банківську таємницю

12.12.2016смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася з вищезазначеним клопотанням.

У клопотанні ОСОБА_4 посилається на те, що 18.11.2016 р. до ЄРДР за №0000548 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зареєстроване повідомлення ОСОБА_5 про, те що 17.11.2016 р. невстановлена особа під приводом продажу дизельного палива шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 89 000 грн., які належать ОСОБА_6 , спричинивши йому матеріального збитку.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2016 р. невстановлена особа, яка представилась ім`ям ОСОБА_7 , по телефону домовилася про продаж дизельного палива в кількості 8630 літрів зі ОСОБА_6 . 17.11.2016 р. та ж особа зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що автомобіль МАЗ державний номерний знак НОМЕР_1 з дизельним паливом прибув до пункту призначення, а саме в смт.Доманівка.

Ця ж особа на ім`я ОСОБА_7 надала ОСОБА_6 номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка була на ім`я ОСОБА_8 , для перерахування коштів в сумі 89 000 грн. за дизельне пальне. ОСОБА_6 з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 , здійснив переказ коштів в сумі 15 000 грн., з терміналу магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_2 , здійснив переказ коштів у сумі 74 000 грн.

Повернувшись до території, де знаходився бензовоз ОСОБА_6 повідомив водія про переказ зазначеної суми, але водій відмовився відвантажувати дизельне пальне, так як йому заборонив керівник через не надходження коштів на їх рахунок. Син ОСОБА_6 , ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому повідомили, що кошти з вищевказаної картки були перераховані на іншу картку.

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_4 посилається на те, що в ході проведення оперативно - розшукових заходів було встановлено, що кошти потерпілим були перераховані на картку НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Посилаючись на те, що інформація про власника картки та рух коштів за рахунком є банківською таємницею та не може бути надана банком без відповідної ухвали суду, слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 При цьому ОСОБА_4 посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості.

У ході судового розгляду прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили задовольнити його.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для розслідування провадження та встановлення важливих обставин, може бути використана для ідентифікації осіб, що вчинили злочин, інакше як за ухвалою слідчого судді така інформація не може бути отримана, оскільки відноситься до банківської таємниці..

Таким чином, враховуючи вищезазначене, керуючись п.7 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є в володінні та користуванні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчому СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 або за її дорученням іншим працівникам поліції тимчасовий доступ до повної інформації про власника рахунку № НОМЕР_3 , інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, перерахованих 17.11.2016 р. у сумі 15 000 грн. через відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та 74 000 грн., перерахованих через термінал; у разі зняття вказаних коштів: надати інформацію про спосіб зняття коштів, відомості про власника рахунку у разі перерахування коштів на картку, точне місце (адреса) та час зняття перерахованих коштів, повні відомості про особу, що зняла кошти, фото-, відеофіксацію особи-отримувача коштів.

Ухвала діє до 12 січня 2017 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1