Справа № 161/5656/17
Провадження № 1-кс/161/2720/17
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 21 квітня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника володільця майна ОСОБА_5 , володільця майна ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000053 від 2 серпня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
В поданому клопотанні прокурор ОСОБА_3 зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000053 від 02.08.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що групою жителів прикордонного району Волинської області організовано схему незаконного переміщення через державний кордон України високоліквідних товарно-матеріальних цінностей без сплати відповідних митних та податкових платежів, що в період 2017 року призвело до ухилення від сплати митних платежів та податку на додану вартість в загальній сумі 5,44 млн. грн.

Також, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що схема ухилення від сплати митних платежів полягає в тому, що після фактичного придбання товарів в країнах Європейського Союзу у офіційних продавців-нерезидентів за готівку гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (на замовлення фізичних та юридичних осіб України) організовують їх доставку великогабаритними транспортними засобами до місця перевантаження (для подрібнення партій), яке розміщується на території Республіки Польща поряд з митною зоною митного поста Дорогуськ.

Разом з тим, ОСОБА_3 зазначив, що для зберігання високоліквідних товарів на території Республіки Польща орендується складське приміщення у підприємця-нерезидента на ім`я ОСОБА_9 , який веде облік ТМЦ на складах накопичення таких товарів та здійснює сортування товару по типу та вазі, займається підробкою документів TAX FREE, які в подальшому використовуються для переміщення ТМЦ через Польсько-Український кордон, а також повернення податку на додану вартість (17-23% від вартості товару) при умові вивезення його з території країн Євросоюзу.

Окрім того, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організовують переміщення вказаних ТМЦ на митну територію України без сплати податків і митних платежів через пункт пропуску Ягодин Волинської митниці ДФС подрібненими партіями, які не перевищують норми на 1 особу, що дозволяє перевезення товарів без їх декларування, а саме вагою до 50 кг та вартістю до 500 Євро, шляхом залучення жителів м. Володимир-Волинський та його районів, які володіють транспортними засобами типу бус або міні вен для транспортування вказаних ТМЦ.

Ввезений за вищеописаних обставин товар акумулюється в орендованому складському приміщення ТОВ Нічний Експрес за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 170.

Після чого, накопиченні у вищевказаному складському приміщенні товарно-матеріальні цінності транспортуються в адресу замовників в різні регіони України, а саме: м. Київ, Одеса, Тернопіль та Львів, з метою подальшої реалізації кінцевим споживачам. Для транспортування ТМЦ замовникам по території України, організаторами схеми залучається гр.. ОСОБА_10 який має власний великогабаритний транспорт та організовує доставку товару.

Внаслідок використання вищевказаної схеми ввезення товарно-матеріальних цінностей до бюджету України, не надійшло митних платежів та податку на додану вартість в загальній сумі 5,44 млн. грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 6 квітня 2017 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи:

-36 картонних коробів в яких містяться спускові механізми (сантехнічні спускові механізми до унітазів) по 25 шт. в кожному коробі;

-62 картонних короби в яких містяться спускові механізми (сантехнічні спускові механізми до унітазів) по 80 шт. в кожному коробі згідно написів на коробах;

-2 картонні короби в яких містяться спускові механізми (сантехнічні спускові механізми до унітазів) в яких згідно написів на коробах міститься по 50 шт. в кожному коробі;

-43 картонні короби в яких містяться спускові механізми (сантехнічні спускові механізми до унітазів). Згідно написів на коробах в кожному з них міститься по 70 шт. спускових механізмів;

-2 картонні короби в яких по 4 шарові опори марки DENCKERMANN;

-2 амортизатори марки SACHS;

-8 картонні короби в яких по 4 шарові опори марки DENCKERMANN;

-21 топлевний фільтр марки DENCKERMANN;

-2 картонні короби в яких по 10 шарових опор марки DENCKERMANN;

-4 комплекти гальмівних колодок до автомобілів;

-Системний блок чорного кольору з наклейкою Intel на передній панелі, без інших ідентифікуючих ознак;

-Копії відомостей та вантажних декларацій (ТТН) на товар, що знаходився в складі за адресою проведення обшуку на 7 арк.;

-1 картонний короб в якому міститься 7 дитячих автомобільних крісел;

-3 картонні короби в яких міститься по 2 дитячі автомобільні крісла.

Вказані речі, предмети та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000053 від 2 серпня 2016 року, оскільки є предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч.1, ч.3 ст.212 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Враховуючи викладене, прокурор ОСОБА_3 керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170, 171 КПК України, просить суд:

Накласти арешт на вилучені 6 квітня 2017 року, в ході обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 речі предмети та документи, а саме:

-36 картонних коробів в яких містяться спускові механізми (сантехнічні спускові механізми до унітазів) по 25 шт. в кожному коробі;

-62 картонних короби в яких містяться спускові механізми (сантехнічні спускові механізми до унітазів) по 80 шт. в кожному коробі згідно написів на коробах;

-2 картонні короби в яких містяться спускові механізми (сантехнічні спускові механізми до унітазів) в яких згідно написів на коробах міститься по 50 шт. в кожному коробі;

-43 картонні короби в яких містяться спускові механізми (сантехнічні спускові механізми до унітазів). Згідно написів на коробах в кожному з них міститься по 70 шт. спускових механізмів;

-2 картонні короби в яких по 4 шарові опори марки «DENCKERMANN»;

-2 амортизатори марки «SACHS»;

-8 картонні короби в яких по 4 шарові опори марки «DENCKERMANN»;

-21 топлевний фільтр марки «DENCKERMANN»;

-2 картонні короби в яких по 10 шарових опор марки «DENCKERMANN»;

-4 комплекти гальмівних колодок до автомобілів;

-Системний блок чорного кольору з наклейкою «Intel» на передній панелі, без інших ідентифікуючих ознак;

-Копії відомостей та вантажних декларацій (ТТН) на товар, що знаходився в складі за адресою проведення обшуку на 7 арк.;

-1 картонний короб в якому міститься 7 дитячих автомобільних крісел;

-3 картонні короби в яких міститься по 2 дитячі автомобільні крісла.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив суд винести рішення про накладення арешту на зазначене майно, навівши доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.

В судовому засіданні представник володільця майна ОСОБА_5 зазначив, що клопотання не містить жодного підтвердження того, що майно яке було вилучено в ході обшуку 6 квітня 2017 року, є доказом по справі, оскільки не надано обґрунтування того, що саме це майно є предметом, об`єктом злочину про яке йдеться мова в клопотанні, не надано жодного аргументу, що до наявності достатніх підстав вважати, що майно, яке вилучено відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Разом з тим, ОСОБА_5 зазначив, що в клопотанні не визначено кому належить майно, про яке йде мова, не встановлено походження цього майна, та не надано жодного доказу того, що саме це майно незаконно переміщалося на митну територію України.

Також посилання слідчого на те, що вказане майно слід арештувати, так як він вже призначив проведення експертиз щодо цього майна, не може бути належним обґрунтування того, що саме з цієї причини вказане майно є доказом по справі. А призначенням експертиз є, - ні чим як не компетентність слідчого, так як не може бути проведено експертизи доти, поки таке майно не буде арештоване, або належним чином визнано як доказ, з відповідним обґрунтуванням того, що це саме доказ неправомірних дій когось в провадженні яке розслідується. Так як не має необхідності проводити будь-які експертизи майна, яке не має жодного відношення до протиправних дій, які є предметом провадження яке розслідує ДФС та Прокуратура Волинської області.

Окрім того, ОСОБА_5 зазначив, що клопотання про арешт майна свідчить про безпідставність проведеного обшуку, не компетентність слідчих під час проведення слідчих дій, та визначення майна яке є доказом по справі, оскільки слідчими не встановлено правове становище приміщення в якому було проведено обшук. В ухвалі суду від 14 березня 2017 року про дозвіл на проведення обшуку, суд зазначив, що слідчим було надано інформаційну довідку про належність приміщення за адресом АДРЕСА_1 , що не відповідає дійсності, про що свідчать надані суду копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно, договір оренди земельної ділянки за вказаною адресою, та договір оренди приміщення ПП Нічний Експрес.

Також, ОСОБА_5 зазначив, що вказане в клопотанні майно, зокрема системний блок чорного кольору з наклейкою InteI належить ПП Нічний Експрес, а інше майно було передано підприємству для перевезення згідно Товарно-транспортних накладних Вантажних декларацій (ВД ТТН), копії яких долучено до матеріалів даної справи, а тому фактично ПП Нічний Експрес несе матеріальну відповідальність за взяті на себе обов`язки по перевезенню вказаного майна та його зберігання під час перевезення, а тому таке майно має бути повернуто, та передано перевізником саме відправнику чи одержувачу такого вантажу, які зазначені в ВД ТТН.

Тому виходячи з вищевикладеного, вважає, що клопотання прокуратури Волинської області щодо арешту майна вилученого в ході обшуку 6 квітня 2017 року, за адресом АДРЕСА_1 , є не обґрунтованим, таким що не відповідає вимогам ст.ст.170-171 КПК України, а тому не підлягає в задоволенні, а майно підлягає негайному поверненню особі, у якій воно було вилучено.

В судовому засіданні володілець майна ОСОБА_6 заперечив проти задоволення клопотання зазначивши, що він придбав на ринку в м.Нововолинськ речі та передав їх в Нічний експрес для відправки в м.Київ, однак, ці речі були вилучені під час обшуку.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та подані докази, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, з`ясувавши думку прокурора, встановив наступні обставини та підстави щодо заявленого клопотання.

З витягу Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань встановлено, що старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області ОСОБА_4 , 2 серпня 2016 року, вніс відомості, про те, що службові особи ППФ Нордек при переміщенні на територію України високоліквідної групи товарів в спосіб приховування від митного контролю ухилились від сплати податків у значних розмірах, з правовою кваліфікацією за ст.212 ч.1 КК України (а.с.5).
З витягу Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань встановлено, що старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області ОСОБА_4 , 3 березня 2017 року, вніс відомості, про те, що групою жителів прикордонного району Волинської області організовано схему незаконного переміщення на територію України високоліквідної групи товарів в спосіб приховування від митного контролю ухилились від сплати податків у загальній сумі 5,44 млн.грн., з правовою кваліфікацією за ст.212 ч.3 КК України (а.с.5).
З ухвали Луцького міськрайонного суду від 14 березня 2017 року, встановлено, що слідчий суддя надав дозвіл прокурору ОСОБА_3 та слідчим податкової міліції на проведення обшуку складського приміщення, що знаходиться за адресою: Волинська область, м.Володимир-Волинський, вул.Устилузька,170, що на праві комунальної власності належить Володимир-Волинській міській раді, з метою відшукання та вилучення товарно-матеріальних цінностей незаконно ввезених на територію України, коштів, чорнових записів в яких відображені записи про товар, який ввозився з-за кордону, комп`ютерної техніки на якій виготовляються документи на вищевказаний товар, незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей (а.с.6-7).

З протоколу обшуку від 6 квітня 2017 року, встановлено, що старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області ОСОБА_4 під час проведення обшуку за адресою:АДРЕСА_1 , вилучив наступні речі та документи:

- 36 картонних коробів в яких містяться спускові механізми (сантехнічні спускові механізми до унітазів) по 25 шт. в кожному коробі;

-62 картонних короби в яких містяться спускові механізми (сантехнічні спускові механізми до унітазів) по 80 шт. в кожному коробі згідно написів на коробах;

-2 картонні короби в яких містяться спускові механізми (сантехнічні спускові механізми до унітазів) в яких згідно написів на коробах міститься по 50 шт. в кожному коробі;

-43 картонні короби в яких містяться спускові механізми (сантехнічні спускові механізми до унітазів). Згідно написів на коробах в кожному з них міститься по 70 шт. спускових механізмів;

-2 картонні короби в яких по 4 шарові опори марки «DENCKERMANN»;

-2 амортизатори марки «SACHS»;

-8 картонні короби в яких по 4 шарові опори марки «DENCKERMANN»;

-21 топлевний фільтр марки «DENCKERMANN»;

-2 картонні короби в яких по 10 шарових опор марки «DENCKERMANN»;

-4 комплекти гальмівних колодок до автомобілів;

-Системний блок чорного кольору з наклейкою «Intel» на передній панелі, без інших ідентифікуючих ознак;

-Копії відомостей та вантажних декларацій (ТТН) на товар, що знаходився в складі за адресою проведення обшуку на 7 арк.;

-1 картонний короб в якому міститься 7 дитячих автомобільних крісел;

-3 картонні короби в яких міститься по 2 дитячі автомобільні крісла.

З постанови старшого слідчого ОСОБА_4 встановлено, що всупереч п.2 ч.5 ст.110 КПК України, за відсутності мотивувальної частини, вилучені під час обшуку речі визнані речовими доказами (а.с.12-13).
З товарно-транспортної накладної встановлено, що працівники ПП Нічний експрес отримали від ОСОБА_6 сантехніку для перевезення в м.Київ одержувачу ОСОБА_11 (а.с.43).

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 даних що зазначене майно переміщено через державний кордон в спосіб приховування від митного контролю та що відповідає критеріям речових доказів, не подали, а їх доводи, що майно відповідає критеріям передбаченим ст.98 КПК України ґрунтуються лише на припущеннях.

Таким чином, слід прийти до висновку, що вилучене в ПП Нічний експрес майно здобуте законним шляхом та відповідає вимогам ДСТУ, а тому не містить підстав вважати, що воно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України та підстав, передбачених ст.170 КПК України для накладання арешту на майно.
Окрім того, прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 наявність інших ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України для накладання арешту на майно не довели.

Згідно ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється на підставі вмотивованого судового рішення.

Згідно ст.170 КПК України, арешт накладається на майно за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Керуючись ст.ст.98,110,170,172,173,372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання у кримінальному провадженні №0000053 від 2 серпня 2016 року прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про накладання на вилучене 6 квітня 2017 року, в ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 речі предмети та документи, а саме:

- 36 картонних коробів в яких містяться спускові механізми (сантехнічні спускові механізми до унітазів) по 25 шт. в кожному коробі;

-62 картонних короби в яких містяться спускові механізми (сантехнічні спускові механізми до унітазів) по 80 шт. в кожному коробі згідно написів на коробах;

-2 картонні короби в яких містяться спускові механізми (сантехнічні спускові механізми до унітазів) в яких згідно написів на коробах міститься по 50 шт. в кожному коробі;

-43 картонні короби в яких містяться спускові механізми (сантехнічні спускові механізми до унітазів). Згідно написів на коробах в кожному з них міститься по 70 шт. спускових механізмів;

-2 картонні короби в яких по 4 шарові опори марки «DENCKERMANN»;

-2 амортизатори марки «SACHS»;

-8 картонні короби в яких по 4 шарові опори марки «DENCKERMANN»;

-21 топлевний фільтр марки «DENCKERMANN»;

-2 картонні короби в яких по 10 шарових опор марки «DENCKERMANN»;

-4 комплекти гальмівних колодок до автомобілів;

-Системний блок чорного кольору з наклейкою «Intel» на передній панелі, без інших ідентифікуючих ознак;

-Копії відомостей та вантажних декларацій (ТТН) на товар, що знаходився в складі за адресою проведення обшуку на 7 арк.;

-1 картонний короб в якому міститься 7 дитячих автомобільних крісел;

-3 картонні короби в яких міститься по 2 дитячі автомобільні крісла.

відмовити, за відсутністю для цього підстав.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1