УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/196/17

Провадження № 1-кс/486/19/2017

17 лютого 2017 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2017 року слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що 01.02.2017 р. до Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Причерноморського управління кіберполіції надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що 18.10.2016 року невідома особа під приводом продажу товару через інтернет-сайт «Закупка», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 3150 грн., які останній переказав на банківську кратку.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2016 року ОСОБА_5 в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону та зв`язавшись з продавцем, на вимогу останнього щодо відправлення передплати за товар, надіслав на вказану ним картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 гроші в сумі 3150 грн.

Після переказу грошей ОСОБА_5 замовлений товар так і не отримав, зв`язок з продавцем обірвався.

Дане кримінальне правопорушення 01.02.2017 р. зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000105, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Посилаючись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть вказати на встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню, та в зв`язку з тим, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування (при наявності);
- інформацію щодо ІР-адреси, з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, тощо.

В судовому засіданні слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримала клопотання повністю та просила його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його повністю, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що всі вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, а також з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 - задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування (при наявності);
- інформацію щодо ІР-адреси, з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою № НОМЕР_1 , при наявності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до17 березня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1