Справа № 372/1167/17
Провадження 1-кс-356/17
ухвала
Іменем України
19 травня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 .

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про проведення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000878 від 24.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 ..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою укладення договорів на капітальний ремонт вулиць в місті Ірпінь з потрібними юридичним особам та фізичними особами підприємцями підписують з останніми договори на капітальний ремонт лише частини вулиць на суму не більше 1,5 млн. грн. (фактично ділять предмет закупівлі на частини, щоб не перевищувати поріг для проведення відкритих торгів).

Відповідно до ч. 7 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про автомобільні дороги» складовими вулиць і доріг міст та інших населених пунктів є: проїзна частина вулиць і доріг, трамвайне полотно, дорожнє покриття, штучні споруди, споруди дорожнього водовідводу, технічні засоби організації дорожнього руху, зупинки міського транспорту, стоянки таксі, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, зелені насадження, наземні та підземні мережі, майданчики для паркування.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про автомобільні дороги» вулиця автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів.

Розслідуванням встановлено, що під час ознайомлення з інтернет ресурсом єдиний веб-портал ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та єдиний веб-портал ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що 02.03.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . А у період з 07.07.2016 по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_5 укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт на суму більш 2 млн. грн.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 ФОП ОСОБА_5 за період 2016 рік не має застрахованих осіб, які перебували з ним у трудових відносинах та згідно відповіді УПФУ у м. Ірпені Київської області ОСОБА_5 також у період 2016 мав трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , яке у 2012 році засновано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , .

25.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 із використанням раніше втраченого громадянського паспорта здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , та вказано місце реєстрації: АДРЕСА_3 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_7 , (інформація взята з Інтернет ресурсу єдиний веб-портал ІНФОРМАЦІЯ_12 а вже з березня 2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт на суму більш 2 млн. грн.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень) та використання інформації щодо реєстрації фізичної особи суб`єктом господарської діяльності, який одержував неправомірну винагороду у якості доказу вини зловживання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ), за період з моменту створення ФОП ОСОБА_7 , по теперішній час з можливістю вилучити їх в оригіналі (здійснити їх виїмку).

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень) та використання інформації щодо податкового обліку фізичних та юридичних осіб - суб`єктів господарської діяльності, які одержували неправомірну винагороду у якості доказу вини зловживання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ), документів податкової звітності та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства за період з моменту створення суб`єкта господарювання по теперішній час з можливістю вилучити їх в оригіналі (здійснити їх виїмку).

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування містять індивідуальні сліди підписів і рукописного тексту осіб, які їх склали та засвідчили, тому їх дослідження, призначення та проведення почеркознавчих експертиз, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 неможливо встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, призначити та провести почеркознавчі експертизи та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення доказів.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, прокурора, який підтримав внесене слідчим клопотання та дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчим СУ ГУНП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту захисту економіки Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до усіх документів реєстраційної та звітної частини податкової справи ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ) документів податкової звітності (у паперовому та електронному вигляді) та також матеріалів податкових перевірок вказаних суб`єктів господарської діяльності за період з моменту їх реєстрації по теперішній час з можливістю вилучити їх в оригіналі (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали визначити до 17 червня 2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_13 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1