Справа № 712/9343/17
Провадження №1- кс/712/4277/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 липня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси подане в кримінальному провадженні № 0005956 від 19.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005956 від 19.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 19.07.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 12.09.2006 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , маючи власний паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 02.03.2001 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області, скористався викраденім паспортом серії НОМЕР_3 , виданий 10.02.1996 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_4 . На торговій точці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка була розташована в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , скориставшись схожістю зі своїм братом ОСОБА_6 та використовуючи його паспорт, шахрайським шляхом оформив кредит НОМЕР_5 на суму 1776,70 грн по технології кредитування ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбав мобільний телефон Nokia 6230i (black). В результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано матеріальної шкоди на суму 798,70 грн.

Враховуючи вищевикладене з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються даного факту, а саме оригіналу договору DNH4KP65350301 від 12.09.2006, фотокопій сторінок паспорту та картки фізичної особи-платника податків, які були надані ОСОБА_5 при оформленні кредиту, рахунок-фактуру №ИМП-2211 від 12.09.2006, завірену в установленому законом порядку фотокопію проведеної службової перевірки по факту заяви ОСОБА_6 щодо оформлення кредиту з використанням украденого паспорту та розрахунки списання з ОСОБА_6 грошей в рахунок погашення заборгованості.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- оригіналу договору DNH4KP65350301 від 12.09.2006, фотокопій сторінок паспорту та картки фізичної особи-платника податків, які були надані ОСОБА_5 при оформленні кредиту, рахунок-фактуру №ИМП-2211 від 12.09.2006, завірену в установленому законом порядку фотокопію проведеної службової перевірки по факту заяви ОСОБА_6 щодо оформлення кредиту з використанням украденого паспорту та розрахунки списання з ОСОБА_6 грошей в рахунок погашення заборгованості.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1