Справа № 727/1033/17
Провадження № 1-кс/727/302/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 лютого 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001169 від 27 квітня 2016 року),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001169 від 27 квітня 2016року.

Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що працівники Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ломбард " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") під час укладання договорів із громадянами про надання фінансового кредиту та застави в період часу із 03.02.2016 р. по 12.02.2016 р. шляхом обману заволоділи грошовими коштами Товариства, остаточна сума яких буде встановлена після інвентаризації.

Обставини провадження полягають в наступному, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 працюючи на посадах менеджерів з надання кредиту у ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 , ввійшовши в змову у період часу з 03.02.2016 року по 12.02.2016 року виготовляли та використовували завідомо підробленні договори, а саме: №ДОН від 12.02.2016; №ДОН від 09.02.2016; №ДОН від 12.02.2016; №ДОН від 12.02.2016; №ДОН від 03.02.2016; №ДОН від 12.02.2016; №ДОН від 06.02.2016; №ДОН від 12.02.2016; №ДОН від 03.02.2016; №ДОН від 06.02.2016; №ДОН від 06.02.2016; №ДОН від 07.02.2016. На підставі вищевказаних договорів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом, а саме за допомогою ОСОБА_7 (однокурсниці ОСОБА_6 ), здавали до вказаного відділення ювелірні вироби з недорогоцінного металу, оформляли вказані вироби як вироби із дорогоцінного металу, а саме золота. При оформленні даних договорів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вносили в них недостовірні дані: особа яка здавала вироби у договорах значиться як ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій області 14.02.2012; вироби у договорах зазначалися як золото, проба 585. Підтвердженням того, що вироби які здавала до ломбарду ОСОБА_7 в період часу з 03.02.2016 року по 12.02.2016 року не являють собою виробів із дорогоцінного металу є акт експертизи №498 виконане ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ). В результаті злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спричинили матеріальну шкоду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на значну суму коштів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення:

- оригіналів договорів надання фінансового кредиту та застави №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 09.02.2016, №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 03.02.2016, №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 06.02.2016, №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 03.02.2016, №ДОН від 06.02.2016, №ДОН від 06.02.2016, №ДОН від 07.02.2016;

- оригіналу журналу прийняття-передачі зміни, в якому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приймали та здавали одна одній зміну;

- відеозаписів в період часу 03.02.2016 року по 12.02.2016 року із камер внутрішнього спостереження відділені № НОМЕР_1 ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 ;

- оригіналу акту експертизи №498 виконаного Центральним казенним підприємством пробірного контролю м. Київ (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

- ювелірних виробів із недорогоцінних металів (каблучки 2 шт., підвіска, ланцюг, браслет), які здавалися та проплачувалися на підставі договорів надання фінансового кредиту та застави №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 09.02.2016, №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 03.02.2016, №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 06.02.2016, №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 03.02.2016, №ДОН від 06.02.2016, №ДОН від 06.02.2016, №ДОН від 07.02.2016.

Вище зазначенні документи та речі знаходяться в відділенні № НОМЕР_1 ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та для всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 працюючи на посадах менеджерів з надання кредиту у ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 , ввійшовши в змову у період часу з 03.02.2016 року по 12.02.2016 року виготовляли та використовували завідомо підробленні договори, а саме: №ДОН від 12.02.2016; №ДОН від 09.02.2016; №ДОН від 12.02.2016; №ДОН від 12.02.2016; №ДОН від 03.02.2016; №ДОН від 12.02.2016; №ДОН від 06.02.2016; №ДОН від 12.02.2016; №ДОН від 03.02.2016; №ДОН від 06.02.2016; №ДОН від 06.02.2016; №ДОН від 07.02.2016. На підставі вищевказаних договорів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом, а саме за допомогою ОСОБА_7 (однокурсниці ОСОБА_6 ), здавали до вказаного відділення ювелірні вироби з недорогоцінного металу, оформляли вказані вироби як вироби із дорогоцінного металу, а саме золота. При оформленні даних договорів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вносили в них недостовірні дані: особа яка здавала вироби у договорах значиться як ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій області 14.02.2012; вироби у договорах зазначалися як золото, проба 585. Підтвердженням того, що вироби які здавала до ломбарду ОСОБА_7 в період часу з 03.02.2016 року по 12.02.2016 року не являють собою виробів із дорогоцінного металу є акт експертизи №498 виконане ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ). В результаті злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спричинили матеріальну шкоду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на значну суму коштів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, а тому для швидкого, повного та неупередженого розслідування, слід надати дозвіл у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають в відділенні № НОМЕР_1 ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та для всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення:

- оригіналів договорів надання фінансового кредиту та застави №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 09.02.2016, №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 03.02.2016, №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 06.02.2016, №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 03.02.2016, №ДОН від 06.02.2016, №ДОН від 06.02.2016, №ДОН від 07.02.2016;

- оригіналу журналу прийняття-передачі зміни, в якому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приймали та здавали одна одній зміну;
- відеозаписів в період часу 03.02.2016 року по 12.02.2016 року із камер внутрішнього спостереження відділені № НОМЕР_1 ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 ;
- оригіналу акту експертизи №498 виконаного Центральним казенним підприємством пробірного контролю м. Київ (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

- ювелірних виробів із недорогоцінних металів (каблучки 2 шт., підвіска, ланцюг, браслет), які здавалися та проплачувалися на підставі договорів надання фінансового кредиту та застави №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 09.02.2016, №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 03.02.2016, №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 06.02.2016, №ДОН від 12.02.2016, №ДОН від 03.02.2016, №ДОН від 06.02.2016, №ДОН від 06.02.2016, №ДОН від 07.02.2016

які знаходяться в відділенні № НОМЕР_1 ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1