Справа № 592/7721/17
Провадження № 1-кс/592/3732/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
18 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001841, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.1 ст.149 КК України,-

в с т а н о в и в :

18.07.2017 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 20.04.2016 до чергової частини Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо незаконного утримання його малолітньої доньки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 її матір`ю ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та сторонньою особою ОСОБА_8 , який надав допомогу матері дитини колишній цивільній дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , незаконно перевезти дитину через кордон та фінансував таку можливість, та на даний час ОСОБА_8 , переховує дитину від заявника та незаконно утримує її у Дніпропетровській області в АДРЕСА_1

20.04.2016 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001841 та слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування за ст. 146 ч. 2 КК України.

Крім того встановлено, що групою осіб у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з-за участі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вчинено умисна, незаконна передача дитини сторонній особі, а сторонньою особою ОСОБА_9 її утримання.

01.03.2017 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 та слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування за ст. 149 ч. 1 КК України.

25.04.2017 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0001841 та № 0000056 об`єднати в одне кримінальне провадження, яке зареєструвати в ЄРДР під № 0001841.

Як зазначає слідчий, що 17.07.2017 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , стверджує, що приблизно в 2014 році його колишня цивільна дружина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), вступивши в змову з невідомою особою оформила кредити на отримання готівки в сумі близько 30000 грн. в відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 . В подальшому йому стало відомо, що дані кошти ОСОБА_7 разом з невідомою особою використала на власний розсуд для придбання наркотичних засобів «Трамадол». Також до того як ОСОБА_5 стало відомо в 2015 році на що саме витрачаються кредитні кошти він особисто сплачував щомісячно за квитанціями на рахунок № НОМЕР_3 від 28.08.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі приблизно по 400 грн. Дані кошти ОСОБА_12 сплачував у поштовому відділенні яке знаходиться в м. Суми вул. Г.Кондратьєва неподалік кадетського корпусу, а корінці квитанцій з печатками, в якій він власноручно писав сплачену суму та ставив свій підпис, віддавав ОСОБА_7 , друга антологічна частина квитанції йшла до кредитної справи ОСОБА_7 вище вказаного банку. Також коли ОСОБА_5 дізнався в вересні 2014 року про наміри ОСОБА_7 вивезти доньку за кордом він навмисно не закривав даний кредит оскільки даний непогашений кредит мав створити підстави заборони виїзду останньої за кордон. Ні ОСОБА_7 ні її родина не мали коштів для погашення даної суми котів для погашення кредиту так як всі були безробітні. В січні 2016 року при розмові з ОСОБА_7 , потерпілий дізнався, що даний кредит закритий та ОСОБА_7 заявила що знайшлись добрі люди які виплатили повну суму по кредиту. Таким чином ОСОБА_9 з митою подальшого переоформлення доньки потерпілого на себе та в подальшому отримання квартир в м. Жовті води Дніпропетровської обл., і подальшого переміщення ОСОБА_6 через кордом так як на той час ОСОБА_7 мала статус матері одиначки та свідоцтво в якому ОСОБА_5 не був зазначений як батько доньки ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що вчинено кримінальні правопорушення, з метою встановлення або спростування ОСОБА_7 та інших осіб, що їх скоїли та отримання доказів скоєного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по рахунку № НОМЕР_3 від 28.08.2014 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ). За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 20.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001841 внесені відомості про кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.1 ст.149 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по рахунку № НОМЕР_3 від 28.08.2014 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серія НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), з можливістю її вилучення і ознайомлення у відділенні даного банку, у яких містяться наступна інформація:

- анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_3 ;

- рух сплати коштів по погашенню кредиту за рахунком № НОМЕР_3 , до його погашення, із зазначенням суми, дати та місця сплати коштів;

- завірені належним чином усі світлокопії квитанцій що до сплати коштів по погашенню кредиту за рахунком № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1