Справа № 731/565/16-к
Провадження 1-кс/731/120/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2016 року

Слідчий суддя Варвинського
районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого Прилуцького ВП
ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Варва подане слідчим Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та погоджене начальником Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копій при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084 від 29 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21 грудня 2016 року слідчий Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 26 квітня 2016 року через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано з картки № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 964,50 грн. (без комісії 950,00 грн.), а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок ( НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 26 квітня 2016 року по теперішній час (оскільки точна дата зняття грошових коштів, отриманих неправомірним шляхом, невідома).

В клопотанні зазначено, що 28 квітня 2016 року до Варвинського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що 28 квітня 2016 року вона виявила відсутність грошових коштів на своїй картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі близько 967 грн.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000084 від 29 квітня 2016 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що на початку квітня місяця до неї телефонував невідомий чоловік, який представився співробітником банку, та цікавився номером її картки. ОСОБА_5 номеру своєї картки чоловікові не повідомляла. 28 квітня 2016 року потерпіла спробувала зняти у банкоматі пенсію зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але кошти на ній були відсутні, у місцевому відділенні банку їй повідомили, що 26 квітня 2016 року з даної картки було списано грошові кошти у сумі 967 грн., яких потерпіла не знімала.

Згідно виписки по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_2 26 квітня 2016 року по ньому було проведено операцію ці списання грошових коштів на суму 964,5 грн. через систему електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно довідки № 7/577від 27 серпня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке обслуговує систему платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 26 квітня 2016 року о 11:21 год. через цю систему було проведено операцію переказу з карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 964,5 грн. (без урахування комісії 950 грн.).
Відповідно витягу з публічної бази БІН номерів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картковий БІН-код НОМЕР_4 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вважає, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що інформація та документи по картці № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, необхідних для встановлення особи власника (користувача) вказаного карткового рахунку, підтвердження факту отримання перерахунку, визначення місць та особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого. Дані документи та інформація знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який емітував вказану картку. У зв`язку цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, яка є банківською таємницею, а тому іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів, який може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця їхнього переведення в готівку в даному випадку неможливо.
В судовому засіданні слідчий Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав. На здійсненні фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів не наполягав.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, за клопотанням слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами чи документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, зокрема для встановлення осіб, які вчинили або можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а отримати зазначену інформацію, за допомогою якої слідчий передбачає довести обставини вчинення правопорушення, в інший спосіб неможливо, вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копій при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084 від 29 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на отримання в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) інформації та документів про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 26 квітня 2016 року через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 964,50 грн. (без комісії 950,00 грн.) , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок ( НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 26 квітня 2016 року по дату постановлення ухвали.

Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість доступу до зазначеної інформації слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 для ознайомлення та вилучення копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1