печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які свідчать про відкриття фізичною особою ОСОБА_4 рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що відділом досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001156 від 13.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001156 від 13.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, що в період часу з 08.04.2017 по 11.04.2017 року в м. Умань Черкаської області, працівник органів прокуратури ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів коштами в сумі 2500 гривень, що належить потерпілому ОСОБА_6 .

Крім того, шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.04.2017 року ОСОБА_6 в рахунок сплати за оренду квартири в центрі м. Умань на прохання працівника органів прокуратури ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , перерахував кошти в сумі 1500 гривень.

У зв`язку з вищевказаним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 та містять відомості про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , за період з моменту відкриття рахунку до дня проведення виїмки, а також інформації щодо адрес місцезнаходження банкоматів та відділень банку, в яких виконувались операції по рахунках (платіжних картках), із зазначенням часу проведення (по кожній операції), анкет клієнта ОСОБА_4 , листування між банком та вказаною фізичною особою.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0001156 від 13.04.2017 року ОСОБА_3 , а також співробітнику оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , які свідчать про відкриття фізичною особою ОСОБА_4 рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , проведення по даних рахунках банківських операцій, з дня відкриття рахунку по 24.04.2017, (з можливістю вилучення копій документів), а саме:

- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті зазначеного рахунку;

- анкети клієнта банку по зазначеному рахунку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) зазначеними рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по зазначеним рахункам, з дня відкриття рахунку по 24.04.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків з дня відкриття рахунку по 24.04.2017;

- всіх документів, щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеному рахунку, векселів та інше;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на зазначений рахунок та з указаних рахунків, за період часу з дня відкриття рахунку по 24.04.2017;

- документів щодо нарахування дивідендів по зазначеним рахункам з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку ОСОБА_4 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 : в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по 24.04.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/22959/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1