УХВАЛА

01 вересня 2017 року м.Хмельницький
31.08.2017 року заступник начальника СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, в період часу з 04.05.2011 по 21.03.2016, невстановлена посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи корисливий мотив, всупереч встановленому порядку взаєморозрахунків між юридичними особами, умисно, з ціллю наживи, користуючись наділеними повноваженнями безпідставно внесла неправдиві відомості щодо списання боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі понад 520000 грн., за що безоплатно отримала від власника вказаних підприємств квартиру площею 77,9 кв.м., що за адресою АДРЕСА_3 , а також нежитлове приміщення площею 33,1 кв.м., що за адресою АДРЕСА_4 , нежитлове приміщення №174оф, та нежитлове приміщення площею 13,4 кв.м., що за адресою АДРЕСА_4 , нежитлове приміщення №174п, котрі на момент отримання були співрозмірні по вартості із сумою списаного боргу.
Встановлено, що невстановлена посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи корисливий мотив, всупереч встановленому порядку обліку, руху та списання матеріально-технічних засобів, з ціллю наживи, користуючись наділеними повноваженнями безпідставно внесла неправдиві відомості до облікових документів, в результаті чого з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було безпідставно вилучено комп`ютерну техніку, офісні меблі, будівельний та монтажний інструмент, загальною вартістю близько 800000 грн.
В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у 2005 році, її чоловік, разом із 4-ма іншими фізичними особами заснував товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому частка її чоловіка становила 55%.
В ході ведення господарської діяльності підприємство розвивалось та у 2011 році було змінено юридичну та фактичну адресу товариства.
04.05.2011 року, у відповідності до укладеного між її чоловіком у якості голови зборів Засновників ТОВ та ОСОБА_5 , трудовий контракт на підставі якого останній став працювати на посаді директора товариства, про що було видано наказ №015.
Наприкінці осені 2011 року, чоловіка потерпілої ОСОБА_6 обрано сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_5 , а тому з метою уникнення ймовірних конфліктів інтересів, він був змушений відчужити товариство, адже на той момент фактично являвся одноособовим його власником.
Після таких змін, 01.12.2012 року, у відповідності до наказу №025 ОСОБА_4 була прийнята на вказане товариство у якості фінансового директора, проте фактично директором товариства залишився ОСОБА_5 .
Надалі, на початку березня 2016 року ОСОБА_5 повідомив чоловіку ОСОБА_4 про те, що товариство необхідно закривати, а господарську діяльність припиняти, адже воно стало збитковим.
Потерпіла ОСОБА_4 з чоловіком провели поверхневу перевірку стану діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дійсно виявили наявність боргів у товариства, у зв`язку із чим, 21.02.2016 року, ОСОБА_5 нотаріально відмовився від власної частки у товаристві на користь ОСОБА_6 (чоловіка потерпілої) та був в подальшому звільнений з посади директора за власним бажанням у відповідності до наказу №1к від 21.03.2016 року.
В ході досудового розслідування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано копії документів, щодо придбання ОСОБА_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлових приміщень №174оф та 174п за адресою АДРЕСА_4 (договори купівлі-продажу майнових прав та акти прийому-передачі). Разом з тим документи щодо оплати, банківські виписки, квитанції чи інші документи про оплату за вказані приміщення товариством не надано.
Тому з метою дослідження дійсності проплат за нежитлові приміщення, що знаходяться у власності дружини ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які підтверджують придбання ОСОБА_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлових приміщень №174оф та 174п за адресою АДРЕСА_4 , а саме: бухгалтерські документи щодо оплати, банківські виписки, квитанції чи інші документи про оплату за вказані приміщення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл заступнику начальника СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) а саме: бухгалтерські документи щодо оплати, банківські виписки, квитанції чи інші документи про оплату ОСОБА_7 чи ОСОБА_5 за придбання ОСОБА_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлових приміщень №174оф та 174п за адресою АДРЕСА_4 .
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 02 жовтня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя