пр. № 1-кс/759/1833/17
ун. № 759/8093/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 23.05.2017 року, порушеному за ч. 1 ст. 212 КК України,

встановив:
30.05.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000026 від 23.05.2017 року відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2014 року ухилилися від сплати податків шляхом документального оформлення операцій від фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на загальну суму 802 512 грн. Дане правопорушення підтверджується актами документальних перевірок № 84/26-15-14-07-02-10/36477269 та 59/26-57-22-04-10/36477269.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), відкрито рахунок № НОМЕР_5 .

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 23.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000026, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , або за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: 1.1 відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2014 до 24.05.2017; 1.2 документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 в тому числі, заяв про відкриття/закриття рахунку, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-Банк, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк, всіх заяв та доручень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитних, депозитних договорів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; 1.3 заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; 1.4 виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт - банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; 1.5 вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; - відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера. 1.6 Журнал транзакцій використання електронних ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 1.7 угод та доповнень до них (додатки), рахунків (інвойсів), у тому числі рахунків-фактур, та актів прийому-передачі робіт (послуг) з підприємствами-нерезидентами за період 2014-2017 р.р.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 02 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1