печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.01.2017 року Печерський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду міста Києва кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 25.11.2015р. за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Жердова Броварського району Київської області, громадянки України, з середньою освітою, одруженої, яка має на утриманні малолітніх дітей ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не судимої, не працюючої, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
24.07.2015р. ОСОБА_5 , в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст.ст.1,14 Закону України «Про підприємництво» №698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями; п. 3 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999р., п. 1 ст. 9 Закону України "Про систему оподаткування" №1251-ХІІ від 25.06.1991р., із змінами та доповненнями, ст.ст. 81, 87 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 88, 89 Господарського кодексу України, п. 3 ст. 8, ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", ст. 4 Закону України "Про господарські товариства", діючи з прямим умислом, з використанням власного паспорту серії НОМЕР_1 , виданим 29.02.2008р. Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області, та довідки про присвоєння номеру платника податків НОМЕР_2 , вчинила фіктивне підприємство, тобто придбала (перереєструвала) суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Промомаркетгруп» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, шляхом купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «Промомаркетгруп», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під номером 4054379, без наміру провадити фінансово-господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності.

Після підписання документів, невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_8 , за пропозицією якої ОСОБА_5 здійснила зазначені дії, передала ОСОБА_9 раніше обумовлену суму грошової винагороди в розмірі 500 грн.

Також, 31.07.2015р. в денний період часу, на підставі наданих статутних документів, знаходячись в офісному приміщенні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, ОСОБА_5 як директор ТОВ «Промомаркетгруп» та невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_8 відкрили розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та систему електронного доступу до рахунку «Клієнт-Банк», з метою подальшого використання вказаного товариства для прикриття незаконної діяльності та здійснення неконтрольованої державою фінансових операцій, внаслідок чого ОСОБА_9 , за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , підписала необхідні документи.

ОСОБА_9 , виконавши всі перелічені дії, запропоновані їй невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи зацікавленою в отриманні грошової винагороди, та фактично набувши право власності ТОВ Промомаркетгруп», досягнула своєї протиправної мети у вигляді вчинення фіктивного підприємництва, шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій та незаконному постачанню продукції для суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Таким чином, ОСОБА_9 своїми умисними діями, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбанні (перереєстрації) на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

31.05.2016р. між прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_10 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та підозрюваною ОСОБА_5 , захисником ОСОБА_4 , в порядку передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачена ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 1 ст. 205 КК України, обвинувачена ОСОБА_5 в повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчинене кримінальне правопорушення за ч. 1 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 650 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Вислухавши думку прокурора, який просить суд затвердити угоду про визнання винуватості, перевіривши зміст угоди про визнання винуватості, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що укладення угоди є добровільним та повністю відповідає вимогам ст.ст. 469, 470, 472 КПК України.

У підготовчому судовому засіданні з`ясовано у обвинуваченої, що вона цілком розуміє, що має право на судовий розгляд, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, щодо якого вона визнає себе винуватою, а також вид покарання, яке буде застосовано до неї у разі затвердження угоди судом. Крім цього, судом з`ясовано, що угода укладена добровільно, без застосування будь-якого насильства, примусу, погроз, умови угоди не суперечать КПК України та закону, не порушують права, свободи чи інтереси сторін та інших осіб, відсутні обставини, які вказують на неможливість виконання обвинуваченою взятих на себе за угодою зобов`язань.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України відноситься до кримінальних правопорушень невеликої тяжкості, правова кваліфікація кримінального правопорушення вірна, існують достатні фактичні підстави для визнання винуватості обвинуваченої у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченої, яка в судовому засіданні визнала свою вину повністю, підтвердила обставини вчинення кримінального правопорушення, викладені в обвинувальному акті, зазначивши, що протиправні дії вчинила у зв`язку з скрутним матеріальним становищем, за місцем проживання характеризується позитивно, на момент розгляду справи в суді не працює, має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше до кримінальної відповідальності не притягалася, відсутність обставин, які обтяжують покарання, обставини, які пом`якшують покарання, якими суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, суд дійшов висновку про відповідність покарання, передбаченого угодою, у виді штрафу у розмірі 650 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 11050,00 грн, покаранню встановленому санкцією ч. 1 ст. 205 КК України, та загальним засадам призначення покарання, передбаченим кримінальним законодавством.

Таким чином, суд приходить до висновку, що укладена 31.05.2016р. угода про визнання винуватості між прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_10 та обвинуваченою ОСОБА_5 , її захисником ОСОБА_4 , відповідає вимогам КПК України та підлягає затвердженню.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Процесуальні витрати та речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст.ст.314,368,370,371,374,468,469,472-476 КПК України, суд

З А С У Д И В :
Затвердити угоду про визнання винуватості від 31.05.2016р. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 25.11.2015р. за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, укладену між прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_10 та підозрюваною ОСОБА_5 , її захисником ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами згідно угоди про визнання винуватості від 31.05.2016р. покарання у виді штрафу у розмірі 650 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 11050,00 (одинадцять тисяч п`ятдесят) грн.

Вирок може бути оскарженим в апеляційному порядку до апеляційного суду міста Києва через суд першої інстанції протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Головуючий ОСОБА_1