Справа №766/4064/16-к
н/п 1-кс/766/2849/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
20.03.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або відповідному оперативному співробітнику за дорученням слідчого на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення для кримінального провадження №0001713від 31.03.2016, а саме: договору на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , укладеного з ПП « ОСОБА_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); платіжних доручень, що підтверджують факт перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 та призначення платежів, починаючи з 06.08.2015 по 25.05.2016.

Клопотання вмотивоване тим, що в слідчому відділенні Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області на розгляді знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені 31.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001713 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі подання з ВДВС Суворовського РУЮ в м.Херсоні, поданої до ч/ч Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області від 31.03.2016.

Досудовим слідством по справі встановлено, що до Херсонського ВП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо умисного невиконання посадовими особами ПП " ОСОБА_5 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )рішення суду.

Згідно подання про порушення кримінальної справи, відповіді податкової служби України від 13.02.2015 р. за боржником зареєстровано розрахункові рахунки відкриті в кредитно фінансових установах. 02.04.2015 р. державним виконавцем накладено арешт на відповідні рахунки. Повторною перевіркою відкритих ПП « ОСОБА_4 » розрахункових рахунків встановлено, згідно відповіді від 10.08.2015 р ., що посадові особи підприємства відкрили новий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 , третьою перевіркою розрахункових рахунків встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » систематично з метою ухилення від виконання рішення суду відкривають рахунки в інших банках.

В ході досудового розслідування встановлено, що номер розрахункового рахунку, який було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Згідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, а саме: договору на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , укладеного з ПП « ОСОБА_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); платіжних доручень, що підтверджують факт перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 та призначення платежів, починаючи з 06.08.2015 по 25.05.2016.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або відповідному оперативному співробітнику за дорученням слідчого на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення для кримінального провадження №0001713від 31.03.2016, а саме: договору на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , укладеного з ПП « ОСОБА_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); платіжних доручень, що підтверджують факт перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 та призначення платежів, починаючи з 06.08.2015 по 25.05.2016.

Встановити строк дії ухвали строком до 20.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1