У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 серпня 2017 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , про арешт тимчасово вилученого майна, -
У С Т А Н О В И В:
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник директора головний природознавець ОСОБА_6 , будучі службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням наданого йому службового становища, вчинив злочинне діяння, яке дискредитує його, як працівника служби державної охорони природно-заповідного фонду України, набуло негативного суспільного резонансу на території міста Одеси, суттєвим чином підірвало авторитет та престиж правоохоронних органів в Одеській області.
Так, до фізичної особи підприємця ОСОБА_8 на початку липня 2017 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена), під час його перебування на території Нижньодністровського національного природного парку, звернувся заступник директора парку ОСОБА_6 , знаючи про намір ОСОБА_8 на зайнятися діяльністю, пов`язаною з організацією перевезення по річці Турунчук осіб рибаків-любителів, з вимогою надання йому неправомірної вигоди на постійній основі за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності (організації відпочинку на території Парку, в тому числі шляхом перевезення на човнах любителів-рибаків), а також за не притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сума неправомірної вигоди обґрунтована ОСОБА_6 кількістю перевезених ОСОБА_8 на човнах осіб рибаків-любителів та виходить з коефіцієнту 100 (сто) гривень за одну особу.
В свою чергу ОСОБА_8 , не бажаючи надавати неправомірну вигоду, поцікавився у ОСОБА_6 про можливість укладення договору, який надасть йому законні підстави для здійснення вказаної підприємницької діяльності. Після цього, ОСОБА_6 , підтверджуючи вимогу про надання йому неправомірної вигоди, повідомив про необхідність у будь-якому разі сплати коштів у сумі 100 гривень за перевезення на човні однієї особи рибака-любителя, при цьому посилаючись на те, що такі умови висунув директор Парку ОСОБА_9 .
В подальшому аналогічну вимогу про надання неправомірної вигоди у сумі 50 (п`ятдесят) гривень за перевезення на човні одного рибака любителя ОСОБА_6 оголошено директору громадської організації "Товариство мисливців та рибалок 21 століття" ОСОБА_10 .
ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , сприймаючи вимогу ОСОБА_6 як загрозу у здійсненні підприємницької діяльності та розуміючи, що реалізація їх законних прав не можлива без надання службовим особам Парку неправомірної вигоди, вимушено погодились на такі умови про що повідомили ОСОБА_6
11 липня 2017 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) в приміщенні кафетерію, який знаходиться на першому поверсі бізнес-центру «Кадорр» за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 66/2 ОСОБА_6 обіймаючи вказану посаду та, являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням наданого йому службового становища, під час зустрічі з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у присутності директора Парку
ОСОБА_9 , підтвердив раніше висунуту ним вимогу надання неправомірної вигоди на постійній основі за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності (організації відпочинку на території Парку та перевезення на човнах любителів-рибаків) а також за не притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 91 КУпАП. Сума неправомірної вигоди для ОСОБА_8 обґрунтовується кількістю перевезених на човнах осіб рибаків-любителів та виходить з коефіцієнту 100 (сто) гривень за одну особу, а для ОСОБА_10 - 50 (п`ятдесят) гривень за одну особу.
В подальшому, не погоджуючись з незаконними вимогами
ОСОБА_6 , ОСОБА_8 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинене службовими особами Парку кримінальне правопорушення.
24 липня 2017 року близько 12 години 50 хвилин у приміщенні кафетерію бізнес центру «Кадорр» за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 66/2 ОСОБА_6 одержано від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 частину обумовленої неправомірної вигоди в розмірі 5 200 (п`ять тисяч двісті) гривень за минулий десятиденний період здійснення безперешкодної підприємницької діяльності та території Парку та не притягнення до адміністративної відповідальності. Вказана сума виходила з розрахунку за перевезення 32 осіб ОСОБА_8 , що по 100 гривень за особу, склало 3200 гривень, та перевезення ОСОБА_10 40 осіб, що по 50 гривень за особу склало 2000 гривень.
Після одержання вказаної суми неправомірної вигоди ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_8 та ОСОБА_11 про відсутність необхідності укладення будь-яких офіційних договорів та про подальшу можливість здійснення безперешкодної підприємницької діяльності.
З метою продовження реалізації свого злочинного умислу, направленого на одержання раніше вимагаємої від ОСОБА_8 та ОСОБА_11 неправомірної вигоди, 03.08.2017 близько 12 години 59 хвилин у приміщенні кафетерію бізнес центру «Кадорр» за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 66/2, ОСОБА_6 , з метою завуалювання своїх злочинних дій та надання вигляду офіційних правовідносин, повідомив ОСОБА_8 про необхідність укладення договору про вивезення останнім сміття з території Парку. Вказаний договір слугуватиме офіційним підтвердженням права перебування ОСОБА_8 на території Парку, та придасть уяву начебто його законній діяльності. Після отримання згоди на нові умови, ОСОБА_6 одержано від ОСОБА_8 раніше вимагаєму частину неправомірної вигоди за ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в розмірі 12 500 (дванадцять тисяч п`ятсот) гривень за здійснення безперешкодної підприємницької діяльності та території Парку та не притягнення до адміністративної відповідальності у період з 24.07.2017 по 03.08.2017, після чого ОСОБА_6 був затриманий безпосередньо на місці злочину співробітниками правоохоронних органів.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України 03.08.2017 ОСОБА_6 о 13 год. 38 хв.затримано на підставі ст. 208 КПК України.
04 серпня 2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Підозра ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, обґрунтовується показами свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , протоколом огляду місця події, протоколом освідування та іншими доказами, які в сукупності підтверджують обставини кримінального правопорушення.
ОСОБА_6 вину у скоєнні кримінального правопорушення не визнає.
03 серпня 2017 року безпосередньо після вчинення злочину ОСОБА_6 проведено огляд місця події біля входу до Бізнес-центру «Кадорр» за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 66/2, у ході якого виявлено та вилучено:
-Грошові кошти у сумі 12 500 (дванадцять тисяч п`ятсот) гривень купюрами номіналом по 200 гривень у кількості 20 штук та купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 17 штук.
-20 купюр номіналом по 200 гривень мають наступні серійні номери: ЕА 7989745; ЗЕ 4538276; СВ 2355369; ЗВ 2801900; КЖ 5352975; ЕЖ 3311610; ВЕ 8838513; ЕВ 6388789; СБ 6051164; УЕ 8607923; ПА 2207565; ХЕ 0189636; ПЕ 5712465; КЕ 0951449; УФ 1702396; КД 3754175; УЗ 4749783; КК 6759405; ЗБ 0218233; УА 4563939;
-17 купюр номіналом по 500 гривень мають наступні серійні номери: СГ 3453894; ЗЗ 0636115; МВ 6346893; СЗ 2155525; ЛГ 4019775; ЛИ 4124845; БР 3682112; СД 0868656; ФЗ 8761771; МБ 3082215; ЗД 3649863; ЛГ 2903313; ВГ 6885844; СБ 2134428; ЛА 4548734; ЛБ 5408584; ЛА 7768810;
-Грошові кошти у вигляді купюри номіналом 20 гривень;
-Мобільний телефон Samsung Galaxy S7 чорного кольору з пошкодженою камерою в чохлі чорного кольору з S/N R58HB4RKZ3J, imei: НОМЕР_1 ;
-Пачка з цигарками та запальничка.
-Джинсові брюки ОСОБА_6 синього кольору.
03 серпня 2017 року на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, проведено обшуки наступних об`єктів:
1.Квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_12 , виявлено та вилучено наступні документи, речі та грошові кошти:
-Блокнот з чорновими записами «Zen Garden»;
-Клопотання у порядку ст. 118 ЗКУ від ОСОБА_13 на 2 арк.;
-Клопотання у порядку ст. 118 ЗКУ від ОСОБА_14 на 2 арк. з додатками на 3 арк.;
-Рапорт про преміювання від ОСОБА_15 без дати на 1 арк.;
-Заява про звільнення від ОСОБА_16 без дати на 1 арк.;
-Заява про звільнення від ОСОБА_17 без дати на 1 арк.;
-Грошові кошти у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень купюрами у кількості 6 штук номіналом по 200 гривень кожна з наступними серійними номерами: КА 5590824, ЕА 9577747, ПЕ 3917849, ПА 7149919, КЖ 5862573, ЕЦ 1966682.
2.Приміщення нежитлової будівлі офісу, який займає «Нижньодністровський національний природний парк» за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 89, виявлено та вилучено документи, речі та грошові кошти:
У кабінеті директора Нижньодністровського національного природного парку ОСОБА_9 :
-Посвідчення № 130 Нижньодністровський національний природний парк, заступник директора головний природознавець ОСОБА_6 ;
-Посвідчення № НОМЕР_2 , видане ОСОБА_6 . ві 17.06.2015 року;
-Грошові кошти на загальну суму 2878 (двісті тисяч вісімдесят вісім гривень) з наступними купюрами:
?Купюра номіналом 500 грн. серії ЛИ 1736600;
?Купюра номіналом 500 грн. серії ЛВ 5443616;
?Купюра номіналом 500 грн. серії СБ 6570549;
?Купюра номіналом 500 грн. серії ВБ 6570060;
?Купюра номіналом 500 грн. серії ЗГ 6401496;
?Купюра номіналом 200 грн. серії ЗЕ 2816990;
?Купюра номіналом 100 грн. серії ЕЗ 491 7575;
?Купюра номіналом 50 грн. серії УЗ 9629290;
?Купюра номіналом 20 грн. серії ТЛ 7144222;
?Купюра номіналом 5 грн. серії УА 4222434;
?Купюра номіналом 1 грн. серії УИ5820226;
?Купюра номіналом 1 грн. серії УМ 4322486;
?Купюра номіналом 1 грн. серії СЕ 5387694;
-Мобільний телефон марки Samsung чорного кольору MODEL: SGH-X160, imei: НОМЕР_3 ;
-Сім-карта мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_4 ;
-Флеш-накопичувач чорного кольору на 16 GB;
-Флеш-накопичувач чорного кольору на 16 GB COODDRIVE;
-Блокнот «Wotebook» синього кольору;
-Блокнот «Wotebook» синього кольору;
-Чорнові аркуші паперу з записами на 8 арк.;
-Витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку з кадастровим номером земельної ділянки на 3 арк.;
-Копія паспорту ОСОБА_6 серії НОМЕР_5 на 4 арк.;
-Копія паспорту на громадянки ОСОБА_18 серії НОМЕР_6 на 2 арк.;
-Картка ідентифікації клієнта корисні поради щодо користування разом з карткою на 4 арк.;
-Папка-швидкозшивач з документами:
?Копія експертного висновку на 3 арк.;
?Копія біологічного обґрунтування на 3 арк.;
?Копія договору про благодійну діяльність від 10.06.2014 р. на 2 арк.;
?Копія протоколів № 1 на 2 арк.;
?Копія листа від 24.07.2017 на 1 арк.;
?Копія листів від 07.02.2017, від 08.02.2017, 23.06.2017, 11.05.2017 на 4 арк.;
?Копія аудиторського звіту за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності Нижньодністровського національного природного парку № 2/20-21 від 31.07.2017 на 39 арк.;
?Копія дублікату квитанції від 14.07.2017 на 1 арк.;
?Копія договору № 11 про співпрацю від 08.06.2017 на 4 арк.;
?Копія протоколу № 1 без дати на 2 арк.;
?Детальна інформація про юридичну особу на 4 арк.;
?Копія статуту Громадської організації «З любов`ю до Батьківщини» на 10 арк.;
?Пояснення до Аудиторського звіту за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності Нижньодністровського національного природного парку на 5 арк.;
-Флеш-накопичувач SanDisk на 32 GB;
-Справа № 157 на Трахтенберга Володимира Ілліча, розпочата 14 червня 2013 року, на 29 арк.;
-Справа № 185 на ОСОБА_9 , розпочата 10 лютого 2015 року, на 32 арк.;
-Договір про надання безоплатних послуг від 18.02.2016 на 2 арк.;
-Договір № 1 про сумісну діяльність від 15.06.2016 на 4 арк.;
-Договір № 7 про співпрацю від 06.12.2016 на 5 арк.;
-Договір № 3 про співпрацю від 21.06.2016 на 2 арк.;
-Додаткова угода № 1 до договору про сумісну діяльність № 1 від 15.06.2016 на 3арк.;
-Додаткова угода № 2 на 2 арк.;
-Договір № 12 про співпрацю від 09.06.2017 на 5 арк.;
-Договір № 10 про виготовлення продукції від 11.01.2017 на 3 арк.;
-Договір № 8 про надання безоплатних послуг від 03.01.2017 з додатком на 4 арк.;
-Договір № 5-1 на виконання робіт або послуг від10.01.2017 на 2 арк.;
-Наказ № 26 від 27.03.2017 на 2 арк.;
-Наказ № 32 від 06.04.2017 на 2 арк.;
-Наказ № 33 від 07.04.2017 на 2 арк.;
-Посадова інструкція заступника директора головного природника Нижньодністровського національного природного парку на 3 арк.;
-Лист від 31.07.2017 на 1 арк. (копія);
-Зміни, що вносяться до положення про Нижньодністровський національний природний парк на12 арк.;
-Копія довіреності від 27.04.2017 № 278101 на 1 арк.;
-Папка чорного кольору з наступними документами:
?Справа № 8 про адміністративне правопорушення на ОСОБА_19 на 6 арк.;
?Справа № 6 про адміністративне правопорушення на ОСОБА_20 на 7 арк.;
?Справа № 5 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_21 на 10 арк.;
?Справа № 3 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_22 на 7 арк.;
?Справа № 7 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_23 на 10 арк.;
?Справа № 45 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_24 на 5 арк.;
?Справа № 44 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_25 на 6 арк.;
?Справа № 43 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_26 на 6 арк.;
?Справа № 42 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_27 на 4 арк.;
?Справа № 41 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_28 на 4 арк.;
?Справа № 40 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_29 на 4 арк.;
?Справа № 39 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_30 на 4 арк.;
?Справа № 38 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_31 на 4 арк.;
?Справа № 37 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_32 на 4 арк.;
?Справа № 36 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_33 на 5 арк.;
?Справа № 35 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_34 на 4 арк.;
?Справа № 34 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_35 на 4 арк.;
?Справа № 33 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_36 на 5 арк.;
?Справа № 32 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_37 на 4 арк.;
?Справа № 31 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_38 на 5 арк.;
?Справа № 30 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_39 на 7 арк.;
?Справа № 29 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_40 на 5 арк.;
?Справа № 28 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_41 на 5 арк.;
?Справа № 27 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_42 на 5 арк.;
?Справа № 26 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_43 на 5 арк.;
?Справа № 25 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_44 на 5 арк.;
?Справа № 24 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_45 на 6 арк.;
?Справа № 23 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_46 на 5 арк.;
?Справа № 22 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_47 на5 арк.;
?Справа № 21 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_48 на 6 арк.;
?Справа № 20 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_45 на 6 арк.;
?Справа № 19 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_49 на 4 арк.;
?Справа № 18 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_50 на 4 арк.;
?Справа № 17 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_51 на 6 арк.;
?Справа № 16 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_52 на 6 арк.;
?Справа № 15 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_53 на 5 арк.;
?Справа № 14 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_54 на 4 арк.;
?Справа № 13 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_55 на 4 арк.;
?Справа № 12 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_56 на 6 арк.;
?Справа № 11 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_57 на 4 арк.;
?Справа № 10 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_58 на 4 арк.;
?Справа № 9 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_59 на 12 арк.;
?Справа №4 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_60 на 6 арк.;
?Справа № 2 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_61 на 6 арк.;
?Справа № 1 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_62 на6 арк.;
-Журнал обліку робочого часу співробітників Нижньодністровського національного природного парку, розпочатий 03.01.2017 на 32 арк.;
-Інвентаризація 2016 Нижньодністровський національний природний парк без опису та нумерації на 47 арк;
-Запит від 20.07.2017 № 464/01 на 1 арк.;
-Запит від 20.07.2017 № 465/01 на 1 арк.;
-Запит від 20.07.2017 № 466/01 на 1 арк.;
-Лист від 20.07.2017 № 467/01 на 1 арк.;
-Лист від 20.07.2017 № 469/01 на 1 арк.;
-Аналітична довідка від 20.07.2017 № 470/04 на 2 арк.;
-Лист з додатками від 31.07.2017 № 483/07 на 7 арк.;
-Договір № 01-1 про співпрацю від 25.05.2016 на 2 арк.;
-Копія правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Нижньодністровського національного природного парку від 25.12.2014 на 10 арк.;
-Інвентаризаційний опис необоротних активів від 29.06.2017 на 3 арк.;
-Інвентаризаційний опис необоротних активів від 29.06.2017 на 3 арк.;
-Інвентаризаційний опис необоротних активів від 29.06.2017 на 3 арк.;
3.Житлового будинку, який розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Квіткова, будинок № 11, та належить ОСОБА_63 , виявлено та вилучено:
-Папка синього кольору з документами:
?Постанова про притягнення в якості обвинуваченого від 12.05.2010- на 10 арк.;
?Касаційне подання від 30.06.2010 на 13 арк.;
?Вирок Малиновського районного суду від 26.06.2012 на 18 арк.;
?Вирок апеляційного суду Одеської обл. на 151 арк.;
?Ухвала Верховного суду України на 37 арк.;
-Пластикова картка «ПриватБанк» -для виплат № НОМЕР_7 .
Перелічені речі та кошти зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вони мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
В судовому засіданні слідчий та прокурор частково підтримали клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами, прокурор надав уточнення до клопотання.
Захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 не заперечували проти задоволення клопотання.
Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_9 , у зв`язку із скороченими строками розгляду клопотання, викликалися через слідчого, проте в судове засідання не з`явився.
Зважаючи на приписи частини першої статті 172 КПК України вважаю можливим розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого та прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В накладенні арешту на наступне майно:
Копія дублікату квитанції від 14.07.2017 на 1 арк.;
Постанова про притягнення в якості обвинуваченого від 12.05.2010- на 10 арк.;

Касаційне подання від 30.06.2010 на 13 арк.;

Вирок Малиновського районного суду від 26.06.2012 на 18 арк.;

Вирок апеляційного суду Одеської обл. на 151 арк.;

Ухвала Верховного суду України на 37 арк. необхідно відмовити, оскільки слідчий та прокурор в цій частині не підтримали клопотання в судовому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Одеської області ОСОБА_7 - задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні речі, предмети та документи:

-Грошові кошти у сумі 12 500 (дванадцять тисяч п`ятсот) гривень купюрами номіналом по 200 гривень у кількості 20 штук та купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 17 штук.
-20 купюр номіналом по 200 гривень мають наступні серійні номери: ЕА 7989745; ЗЕ 4538276; СВ 2355369; ЗВ 2801900; КЖ 5352975; ЕЖ 3311610; ВЕ 8838513; ЕВ 6388789; СБ 6051164; УЕ 8607923; ПА 2207565; ХЕ 0189636; ПЕ 5712465; КЕ 0951449; УФ 1702396; КД 3754175; УЗ 4749783; КК 6759405; ЗБ 0218233; УА 4563939;
?17 купюр номіналом по 500 гривень мають наступні серійні номери: СГ 3453894; ЗЗ 0636115; МВ 6346893; СЗ 2155525; ЛГ 4019775; ЛИ 4124845; БР 3682112; СД 0868656; ФЗ 8761771; МБ 3082215; ЗД 3649863; ЛГ 2903313; ВГ 6885844; СБ 2134428; ЛА 4548734; ЛБ 5408584; ЛА 7768810;
-Грошові кошти у вигляді купюри номіналом 20 гривень;
-Мобільний телефон Samsung Galaxy S7 чорного кольору з пошкодженою камерою в чохлі чорного кольору з S/N R58HB4RKZ3J, imei: НОМЕР_1 ;
-Пачка з цигарками та запальничка;
-Джинсові брюки синього кольору;
-Блокнот з чорновими записами «Zen Garden»;

-Клопотання у порядку ст. 118 ЗКУ від ОСОБА_13 на 2 арк.;

-Клопотання у порядку ст. 118 ЗКУ від ОСОБА_14 на 2 арк. з додатками на 3 арк.;

-Рапорт про преміювання від ОСОБА_15 без дати на 1 арк.;

-Заява про звільнення від ОСОБА_16 без дати на 1 арк.;

-Заява про звільнення від ОСОБА_17 без дати на 1 арк.;

-Грошові кошти у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень купюрами у кількості 6 штук номіналом по 200 гривень кожна з наступними серійними номерами: КА 5590824, ЕА 9577747, ПЕ 3917849, ПА 7149919, КЖ 5862573,

ЕЦ 1966682.

-Посвідчення № 130 Нижньодністровський національний природний парк, заступник директора головний природознавець ОСОБА_6 ;

-Посвідчення № НОМЕР_2 , видане ОСОБА_6 . ві 17.06.2015 року;

-Грошові кошти на загальну суму 2878 (двісті тисяч вісімдесят вісім гривень) з наступними купюрами:

?Купюра номіналом 500 грн. серії ЛИ 1736600;

?Купюра номіналом 500 грн. серії ЛВ 5443616;

?Купюра номіналом 500 грн. серії СБ 6570549;

?Купюра номіналом 500 грн. серії ВБ 6570060;

?Купюра номіналом 500 грн. серії ЗГ 6401496;

?Купюра номіналом 200 грн. серії ЗЕ 2816990;

?Купюра номіналом 100 грн. серії ЕЗ 491 7575;

?Купюра номіналом 50 грн. серії УЗ 9629290;

?Купюра номіналом 20 грн. серії ТЛ 7144222;

?Купюра номіналом 5 грн. серії УА 4222434;

?Купюра номіналом 1 грн. серії УИ5820226;

?Купюра номіналом 1 грн. серії УМ 4322486;

?Купюра номіналом 1 грн. серії СЕ 5387694;

-Мобільний телефон марки Samsung чорного кольору MODEL: SGH-X160, imei: НОМЕР_3 ;

-Сім-карта мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_4 ;

-Флеш-накопичувач чорного кольору на 16 GB;

-Флеш-накопичувач чорного кольору на 16 GB COODDRIVE;

-Блокнот «Wotebook» синього кольору;

-Блокнот «Wotebook» синього кольору;

-Чорнові аркуші паперу з записами на 8 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_6 серії НОМЕР_5 на 4 арк.;

-Копія паспорту на громадянки ОСОБА_18 серії НОМЕР_6 на 2 арк.;

-Картка ідентифікації клієнта корисні поради щодо користування разом з карткою на 4 арк.;

-Папка-швидкозшивач з документами:

?Копія експертного висновку на 3 арк.;

?Копія біологічного обґрунтування на 3 арк.;

?Копія договору про благодійну діяльність від 10.06.2014 р. на 2 арк.;

?Копія протоколів № 1 на 2 арк.;

?Копія листа від 24.07.2017 на 1 арк.;

?Копія листів від 07.02.2017, від 08.02.2017, 23.06.2017, 11.05.2017 на 4 арк.;

?Копія аудиторського звіту за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності Нижньодністровського національного природного парку № 2/20-21 від 31.07.2017 на 39 арк.;

?Копія договору № 11 про співпрацю від 08.06.2017 на 4 арк.;

?Копія протоколу № 1 без дати на 2 арк.;

?Детальна інформація про юридичну особу на 4 арк.;

?Копія статуту Громадської організації «З любов`ю до Батьківщини» на 10 арк.;

?Пояснення до Аудиторського звіту за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності Нижньодністровського національного природного парку на 5 арк.;

-Флеш-накопичувач SanDisk на 32 GB;

З окремих секторів:

-Справа № 157 на Трахтенберга Володимира Ілліча, розпочата 14 червня 2013 року, на 29 арк.;

-Справа № 185 на ОСОБА_9 , розпочата 10 лютого 2015 року, на 32 арк.;

-Договір про надання безоплатних послуг від 18.02.2016 на 2 арк.;

-Договір № 1 про сумісну діяльність від 15.06.2016 на 4 арк.;

-Договір № 7 про співпрацю від 06.12.2016 на 5 арк.;

-Договір № 3 про співпрацю від 21.06.2016 на 2 арк.;

-Додаткова угода № 1 до договору про сумісну діяльність № 1 від 15.06.2016 на 3арк.;

-Додаткова угода № 2 на 2 арк.;

-Договір № 12 про співпрацю від 09.06.2017 на 5 арк.;

-Договір № 10 про виготовлення продукції від 11.01.2017 на 3 арк.;

-Договір № 8 про надання безоплатних послуг від 03.01.2017 з додатком на 4 арк.;

-Договір № 5-1 на виконання робіт або послуг від10.01.2017 на 2 арк.;

-Наказ № 26 від 27.03.2017 на 2 арк.;

-Наказ № 32 від 06.04.2017 на 2 арк.;

-Наказ № 33 від 07.04.2017 на 2 арк.;

-Посадова інструкція заступника директора головного природника Нижньодністровського національного природного парку на 3 арк.;

-Лист від 31.07.2017 на 1 арк. (копія);

-Зміни, що вносяться до положення про Нижньодністровський національний природний парк на12 арк.;

-Копія довіреності від 27.04.2017 № 278101 на 1 арк.;

-Папка чорного кольору з наступними документами:

?Справа № 8 про адміністративне правопорушення на ОСОБА_19 на 6 арк.;

?Справа № 6 про адміністративне правопорушення на ОСОБА_20 на 7 арк.;

?Справа № 5 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_21 на 10 арк.;

?Справа № 3 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_22 на 7 арк.;

?Справа № 7 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_23 на 10 арк.;
?Справа № 45 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_24 на 5 арк.;
?Справа № 44 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_25 на 6 арк.;

?Справа № 43 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_26 на 6 арк.;

?Справа № 42 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_27 на 4 арк.;

?Справа № 41 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_28 на 4 арк.;

?Справа № 40 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_29 на 4 арк.;

?Справа № 39 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_30 на 4 арк.;

?Справа № 38 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_31 на 4 арк.;

?Справа № 37 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_32 на 4 арк.;

?Справа № 36 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_33 на 5 арк.;

?Справа № 35 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_34 на 4 арк.;

?Справа № 34 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_35 на 4 арк.;

?Справа № 33 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_36 на 5 арк.;

?Справа № 32 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_37 на 4 арк.;

?Справа № 31 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_38 на 5 арк.;

?Справа № 30 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_39 на 7 арк.;

?Справа № 29 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_40 на 5 арк.;

?Справа № 28 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_41 на 5 арк.;
?Справа № 27 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_42 на 5 арк.;

?Справа № 26 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_43 на 5 арк.;

?Справа № 25 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_44 на 5 арк.;

?Справа № 24 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_45 на 6 арк.;

?Справа № 23 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_46 на 5 арк.;

?Справа № 22 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_47 на5 арк.;

?Справа № 21 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_48 на 6 арк.;

?Справа № 20 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_45 на 6 арк.;

?Справа № 19 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_49 на 4 арк.;

?Справа № 18 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_50 на 4 арк.;
?Справа № 17 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_51 на 6 арк.;

?Справа № 16 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_52 на 6 арк.;

?Справа № 15 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_53 на 5 арк.;

?Справа № 14 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_54 на 4 арк.;

?Справа № 13 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_55 на 4 арк.;

?Справа № 12 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_56 на 6 арк.;

?Справа № 11 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_57 на 4 арк.;

?Справа № 10 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_58 на 4 арк.;

?Справа № 9 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_59 на 12 арк.;

?Справа №4 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_60 на 6 арк.;

?Справа № 2 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_61 на 6 арк.;

?Справа № 1 про адміністративне правопорушення, вчинене ОСОБА_62 на6 арк.;

-Журнал обліку робочого часу співробітників Нижньодністровського національного природного парку, розпочатий 03.01.2017 на 32 арк.;

-Інвентаризація 2016 Нижньодністровський національний природний парк без опису та нумерації на 47 арк;

-Запит від 20.07.2017 № 464/01 на 1 арк.;

-Запит від 20.07.2017 № 465/01 на 1 арк.;

-Запит від 20.07.2017 № 466/01 на 1 арк.;

-Лист від 20.07.2017 № 467/01 на 1 арк.;

-Лист від 20.07.2017 № 469/01 на 1 арк.;

-Аналітична довідка від 20.07.2017 № 470/04 на 2 арк.;

-Лист з додатками від 31.07.2017 № 483/07 на 7 арк.;

-Договір № 01-1 про співпрацю від 25.05.2016 на 2 арк.;

-Копія правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Нижньодністровського національного природного парку від 25.12.2014 на 10 арк.;

-Інвентаризаційний опис необоротних активів від 29.06.2017 на 3 арк.;

-Інвентаризаційний опис необоротних активів від 29.06.2017 на 3 арк.;

-Інвентаризаційний опис необоротних активів від 29.06.2017 на 3 арк.;

-Папка синього кольору з документами:

-Пластикова картка «ПриватБанк» -для виплат № НОМЕР_7 .

Відмовити у накладенні арешту на наступне майно:

Копія дублікату квитанції від 14.07.2017 на 1 арк.;

Постанова про притягнення в якості обвинуваченого від 12.05.2010- на 10 арк.;

Касаційне подання від 30.06.2010 на 13 арк.;

Вирок Малиновського районного суду від 26.06.2012 на 18 арк.;

Вирок апеляційного суду Одеської обл. на 151 арк.;

Ухвала Верховного суду України на 37 арк. .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

09.08.2017