н/п 1-кс/640/6107/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий також просив місцем зберігання вилученого майна зазначеного у пунктах № 1-187 даного Клопотання визначити Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2).
В ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в Харківському регіоні громадянами-переселенцями, що раніше проживали на території т.з. ЛНР та ДНР, спільно з невстановленими особами налагоджено канал постачання на тимчасово непідконтрольні державним органам влади України території продукції та товарів народного споживання, ліків, запчастин до транспортних засобів, автомобільної гуми для коліс, тощо, що призводить до нанесення збитків державним інтересам та «тінізації» економіки. Крім того, вказаними особами та їх спільниками через налагоджений канал в період з 13.04.2014 по теперішній час здійснюється постачання продовольчих та сільськогосподарських товарів, а також іншої продукції народного споживання на тимчасово непідконтрольні Україні території в порушення Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення. При цьому, для продовження безперешкодного функціонування зазначеного каналу, частина вказаної продукції та товарів в подальшому передається представникам терористичних організацій на тимчасово непідконтрольних територіях, в наслідок чого здійснюється сприяння їх діяльності. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові та службові особи ТОВ "Аметрін ФК".
З метою здійснення даної протиправної діяльності ОСОБА_4 надаються вказівки вищевказаним співробітникам свого підприємства щодо формування відповідної продукції на складі ТОВ «Аметрін ФК» в залежності від заявок покупців (суб`єктів господарювання з тимчасово окупованої території Луганської області). На виконання вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 за сприянням інших співробітників ТОВ «Аметрін ФК», особи яких на даний час встановлюються органом досудового слідства, організовує формування потрібного товару на складі підприємства та його підготовку до транспортування (вилучення наявних ідентифікуючих ознак підприємства на упаковках з лікарськими засобами, що унеможливлює встановлення причетності співробітників ТОВ «Аметрін ФК» до означеної протиправної діяльності), після чого контролює передачу даного товару перевізникам з метою подальшої доставки лікарських засобів суб`єктам господарювання на тимчасово окуповану територію Луганської області. Для прикриття вказаної злочинної діяльності, за вказівкою директора ТОВ «Аметрін ФК» ОСОБА_4 , співробітниками фармацевтичної компанії підроблюються документи стосовно означених поставок товарів на тимчасово окуповану територію Луганської області, нібито, як факт реалізації товарів суб`єктам підприємницької діяльності, зареєстрованим на території України. Також, за вказівкою директора ОСОБА_4 , на співробітників ТОВ «Аметрін ФК» відкриваються розрахункові рахунки у відповідних банківських установах, або проводиться оформлення даних співробітників в якості ФОП, після чого на їх адресу перераховуються грошові кошти, отримані в наслідок даної злочинної діяльності, та, в подальшому, здійснюється «обготівковування» перерахованих коштів.
Перевезення продукції здійснюється автомобільним транспортом через лінію розмежування в зоні проведення АТО або через територію РФ водіями ОСОБА_6 , який безпосередньо організовує та контролює процес перевезення товару на тимчасово окуповану територію України, та ОСОБА_7 , за сприянням інших невстановлених на даний час осіб. В окремих випадках, доставка товарів лікарських засобів з м. Харкова на територію України в районі розмежування з т.зв. «ЛНР» здійснюється з використанням сервісу доставки почтових відправлень ТОВ «Нова Пошта».
В ході обшуку слідчим виявлено та вилучено майно.
При цьому, оглядом вказаних речей та документів, під час обшуку, встановлено, що вони містять інформацію про дату, час та обставини здійснення злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, у зв`язку з чим мають значення для встановлення істини у справі.
Таким чином, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищезазначені речі та документи є доказом злочину, використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст.1 70 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речі та документи, вилучені за результатом проведення обшуку, відповідають критеріям статті 98 КПК України, та свідчать про причетність громадянин України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.
Таким чином, на підставі вищезазначеного, оскільки можна дійти висновку, що вказані речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на вилучені речі та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та проведення з ними в подальшому відповідних експертних досліджень.
Слідчий вказав, що з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі на вказані речі та документи необхідно накласти арешт на час досудового розслідування та судового провадження.
Слідчий також вказав, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, речей та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.
При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1