ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5538/16-к
Провадження № 1-кс/210/49/17

"05" січня 2017 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в порядку ст.107 КПК України, без фіксування судового засідання звукозаписувальним пристроєм, клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0003029 від 27 жовтня 2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.4, 191 ч.5, 364 ч.2, 382 ч.2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 січня 2017 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 , із вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , винесеного в рамках кримінального провадження №0003029 від 27 жовтня 2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.4, 191 ч.5, 364 ч.2, 382 ч.2 КК України.

Клопотання слідчим вмотивовано тим, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003029 від 27 жовтня 2015 року, внесеного до ЄРДР за фактом привласнення грошових коштів комунального підприємства та умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, а також зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.4, 191 ч.5, 364 ч.2, 382 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2015 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленим нормативним документам, зокрема Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого Постановою КМУ від 01 червня 2011 року №869, Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17 лютого 2011 року №242, умисно завищили тариф для населення у розмірі понад 2,2 рази, що призвело до нанесення матеріальної шкоди населенню міста у сумі понад 500 тис. грн.

Відповідно до п.2.1 та п.2.2 Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженою Постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі за текстом, - НКРЕКП) від 20 червня 2014 року №766 встановлено, що для встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води заявник подає до Комісії заяву за встановленою формою, до якої додає документи у паперовому та електронному вигляді (розрахунки, підтвердні матеріали і документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків).

Встановлено, що, починаючи з 2013 року та до теперішнього часу, до тарифів для населення за оплату теплопостачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було незаконно включено фінансові зобов`язання щодо наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг, а саме до п.7 «Послуги банку» Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Додатку 20 до постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №750 від 09 жовтня 2013 року «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», зобов`язані створити рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, а грошові кошти, які були закладені в тарифи як кошти для «виконання інвестиційних програм», перераховувати на спецрахунки.

Водночас, відповідно до наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали суду Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 11 листопада 2016 року, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2013-2016 років розробляла Інвестиційні програми та направляла до ІНФОРМАЦІЯ_5 для перевірки та подальшого схвалення, проте Інвестиційні програми погоджені не були і до складу тарифу на теплову енергію не включалися.

Однак, згідно п.2.2 Структури тарифу на теплову енергію для потреб населення та Структури тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається включення у 2014-2015 роках до тарифу на теплову енергію витрат «на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)», які у 2016 році було відмінено.

05 грудня 2016 року отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході виконання ухвали суду встановлено, що розрахункові матеріали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких встановлювалися тарифи на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка була ліквідована відповідно до Указу Президента України від 27 серпня 2014 року «Про ліквідацію ІНФОРМАЦІЯ_3 », без визначення правонаступника, а тому у ІНФОРМАЦІЯ_5 , не має можливості надати документи за період з січня 2013 року по вересень 2014 року, які перебувають у володінні ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, призначення почеркознавчих та інших експертиз, а також доказування вини осіб у його вчиненні, у кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні:

- належним чином завірених копій документів (розрахунків, підтвердних матеріалів і документів, що використовувалися під час проведення таких розрахунків), які у період з січня 2013 року по вересень 2014 року надавалися службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 для встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води та прийнятих на підставі вказаних документів рішень НКРЕКП з додатками щодо встановлення відповідних тарифів, зокрема щодо включення послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до п.7 «Послуги банку» Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Додатку 20 до постанови НКРЕКП, та щодо включення до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- належним чином завірені копії документів щодо затвердження інвестиційної складової у Структурі тарифу на теплову енергію для потреб населення та Структурі тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з січня 2013 року по вересень 2014 року;

- належним чином завірених копій документів з додатками, які надані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до НКРЕКП для затвердження Інвестиційної програми у2013-2014 роках та прийнятих НКРЕКП за результатами їх розгляду рішень щодо затвердження або не затвердження таких програм (у випадку не затвердження Інвестиційної програми надати лише відповідні рішення про це);

- належним чином завірені копії актів перевірок ліцензіатом НКРЕКП підприємства-ліцензіата ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2014 роки;

- інформації та підтверджуючих це документів щодо відкриття та подальшого використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спецрахунку, на який перераховувалися грошові кошти, закладені у Структуру тарифу на теплову енергію для потреб населення та Структуру тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як інвестиційна складова тарифу, у 2013-2014 роках.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Присутні у судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо надали пояснення в обґрунтування клопотання, підтримали його у повному обсязі з підстав та мотивів викладених у ньому, та просили суд їх задовольнити.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України). Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Значення документів, вказаних у клопотанні, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та насамперед полягає у тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень. Їх значимість також пов`язана з специфікою розслідування кримінальних правопорушень, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінальних правопорушень.

Згідно ст.162 ч.1 п.п.4, 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст.159 КПК України.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , відповідно до положень ст.162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003029, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.4, 191 ч.5, 364 ч.2, 382 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 , та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 131, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0003029 від 27 жовтня 2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.4, 191 ч.5, 364 ч.2, 382 ч.2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих в порядку ст.ст.40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді, які перебувають у віданні ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ,а саме до:

- належним чином завірених копій документів (розрахунків, підтвердних матеріалів і документів, що використовувалися під час проведення таких розрахунків), які у період з січня 2013 року по вересень 2014 року надавалися службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 для встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води та прийнятих на підставі вказаних документів рішень НКРЕКП з додатками щодо встановлення відповідних тарифів, зокрема щодо включення послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до п.7 «Послуги банку» Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Додатку 20 до постанови НКРЕКП, та щодо включення до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- належним чином завірені копії документів щодо затвердження інвестиційної складової у Структурі тарифу на теплову енергію для потреб населення та Структурі тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з січня 2013 року по вересень 2014 року;

- належним чином завірених копій документів з додатками, які надані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до НКРЕКП для затвердження Інвестиційної програми у 2013-2014 роках та прийнятих НКРЕКП за результатами їх розгляду рішень щодо затвердження або не затвердження таких програм (у випадку не затвердження Інвестиційної програми надати лише відповідні рішення про це);

- належним чином завірені копії актів перевірок ліцензіатом НКРЕКП підприємства-ліцензіата ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2014 роки;

- інформації та підтверджуючих це документів щодо відкриття та подальшого використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спецрахунку, на який перераховувалися грошові кошти, закладені у Структуру тарифу на теплову енергію для потреб населення та Структуру тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як інвестиційна складова тарифу, у 2013-2014 роках.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих в порядку ст.ст.40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам.

Строк дії даної ували, - до 03 лютого 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1