Справа №: 272/873/17
Провадження № 1-кс/272/113/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2017 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
08 серпня 2017 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
Згідно клопотання, 02.05.2017 до Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області з заявою звернувся директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » реалізовуючи намір на заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладених договорів № 1 від 10.10.2016 та № 2 від 07.11.2016 про закупівлю сільськогосподарської продукції загальною вартістю 8 760 000 грн., не маючи наміру виконувати дані договори, заволоділи отриманим вантажем сільськогосподарською продукцією, а відповідних розрахунків не здійснили, чим заподіяли СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду в сумі 8 760 000 грн. Відповідно до даних ГУ ДФС у Житомирській області встановлено, що у
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
(МФО НОМЕР_2 ) відкрито ряд банківських рахунків.
Враховуючи клопотання слідчого та те, що інформація може бути втрачена або знищена, суд вважає за необхідне провести розгляд справи без виклику сторони, у володінні якої перебуває дана інформація.
Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішення про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши додані до клопотання матеріали суд встановив, що з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) в роздрукованому вигляді по поточним рахункам: № НОМЕР_3 валюта Українська гривня, № НОМЕР_4 валюта Українська гривня, № НОМЕР_5 валюта долар США, № НОМЕР_5 валюта Українська гривня, № НОМЕР_6 валюта Українська гривня, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.03.2016 по час надання інформації включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу. Необхідність у вилученні руху грошових коштів в роздрукованому виді по вищевказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », полягає в тому, що орган досудового розслідування зможе провести його аналіз з метою встановлення та вирахування об`ємів вирощеної та реалізованої с/г продукції самим товариством, об`ємів с/г продукції яка знаходилася на зберіганні, об`ємів с/г продукції, яка була реалізована контрагентам як власно вирощена, так і придбана, що дасть змогу порівняти з поданими статистичними даними які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до органів головного управляння статистики в Житомирській області та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відомості по руху грошових коштів по відкритим рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять в собі первинні дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-економічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо, оскільки при проведенні зазначених експертиз можуть перевірятися дані (інформації) яка відображена в руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримати в інший спосіб дану інформацію не можливо. Вказані документи знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду
Враховуючи вищезазначене та те, що дана інформація становить банківську таємницю, а іншими способами не можливо її торимати, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задовленню.
Керуючись Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 161,162 п. 7,163,164,165 КПК України,-
1.Клопотання задовольнити.
2. Розкрити банківсью таємницю та надати заступнику начальника СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів стосовно інформації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка містить банківську таємницю, а саме:
1). відомостей по руху грошових коштів на паперових та електронних носіях (перерахування та одержання) по поточним рахунках: № НОМЕР_3 валюта Українська гривня, № НОМЕР_4 валюта Українська гривня, № НОМЕР_5 валюта долар США, № НОМЕР_5 валюта Українська гривня, № НОМЕР_6 валюта Українська гривня, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01.03.2016 по час надання інформації включно, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів.
2). Протоколів системи Клієнт-Банк на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-Банк.
3). Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за
№ НОМЕР_3 валюта Українська гривня, № НОМЕР_4 валюта Українська гривня, № НОМЕР_5 валюта долар США, № НОМЕР_5 валюта Українська гривня, № НОМЕР_6 валюта Українська гривня, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.03.2016 по час надання інформації; заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк; договору на обслуговування системи Клієнт-Банк; акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.03.2016 по час надання інформації; чеків на отримання готівки за період з 01.03.2016 по час надання інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.
3. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації з відповідним повідомленням заступника начальника СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення даної процесуальної дії.
4. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1