Справа № 1-301/10
Провадження № 1/1412/301/10
04.03.2010 року Заводский районный суд г. Николаева
в составе председательствующего судьи Щербины С.В.., при секретаре Лясковской А.Л.., с участием прокурора Надольной Т.В., рассмотрев материалы уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, пенсионера, директора ООО «Шарк-2», ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,
в совершении преступления предусмотренного ст. 366 ч 1 УК Украины, -
Органами досудебного следствия ОСОБА_1 обвиняется в том, что 10.06.1996 года исполнительным комитетом Николаевского городского совета зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Шарк-2», идентификационный код № 23409269 , юридический адрес АДРЕСА_1.
Согласно приказа генерального директора ООО «Шарк-2» № 9-к от 30.09.2003 г., ОСОБА_1 принят на работу на должность директора общества с 01.10.2003 года.
05.06.2003 г. Новоодесской государственной районной администрацией зарегистрировано ООО «Шарк-3», идентификационный код № 32430232, юридический адрес Николаевская область, Новоодесский район, с. Себино, ул. Советсткой армии, 36.
С момента регистрации, директором указанного предприятия являлся ОСОБА_1 16.12.2004 г., согласно приказа генерального директора №2 от этого же числа, в связи с изменением названного предприятия с ООО «Шарк-3» на ООО «Эрка» ОСОБА_1 продлены полномочия директора предприятия.
Согласно устава ООО «Шарк-2» и ООО «Эрка» в компетенцию директора указанных обществ входит: общее оперативное управление всей работы обществ, в соответствии с разработанными общими собраниями планами, распоряжением всем имуществом обществ, включая финансовые средства, в соответствии с действующим законодательством и уставом, без доверенности от имени обществ представляет их во всех учреждениях и организациях, как в Украине так и за ее пределами, выдает доверенности, имеет право первой подписи финансовых документов, принимает на работу, увольняет с работы наемных работников. Контролирует режим работы и отдыха работников обществ, применяет поощрения и наказания к работникам, подписывает договора и контракты, издает приказы, распоряжения и издает указания, обязательные для исполнения всеми работниками обществ, имеет право от имени обществ заключать любые соглашения с государственными, судебными органами, предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности. Таким образом, ОСОБА_1, постоянно выполняя на ООО «Эрка» и ООО «Шарк-2» организационно-хозяйственные функции, являлся должностным лицом.
21.01.2008 р. между продавцом ООО «Шарк-2» в лице директора ОСОБА_1 и покупателем индивидуальным предприятием «Михеил Гундадзе» Грузия в лице директора Михеила Гундадзе, заключен внешнеэкономический контракт о том, что продавец обязуется передать в собственность, а покупатель обязуется оплатить и принять товар муку пшеничную высшего и первого сортов в количестве 1000 тонн.
С целью выполнения условий вышеуказанного контракта, на протяжении января-февраля 2008 г. ООО «Шарк-2» закупило у физических лиц около 200 тон зерна пшеницы. Расчет за закупленное зерно производилось как в наличной форме так и по безналичному расчету. Данное зерно было переработано на мельничном комплексе ООО «Шарк-2» в муку, которая в начале 2008 г., согласно внешнеэкономического договора между ООО «Шарк-2» и иностранным субъектом хозяйственной деятельности ИП «Михеил Гундадзе» Грузия, должно быть поставлено в г. Батуми.
При оформлении таможенных документов ООО «Шарк-2» вынуждено было собрать и передать в торгово-промышленную палату Николаевской области необходимый пакет документов, для получения разрешения на производство экспорта. В указанный пакет документом, кроме прочих документов, необходимо было предоставить сертификат происхождения и сертификат соответствия на пшеницу, из которой была изготовлена мука. Без указанных документов ООО «Шарк-2» не имело возможности экспортировать товар за пределы страны, так как товар не мог пройти таможенное оформление.
Учитывая, что при покупке зерна у частных лиц ООО «Шарк-2» не оформляло с продавцами физическими лицами договора купли-продажи и не требовало у них сертификатов происхождения, директор ООО «Шарк-2» и ООО «Эрка» ОСОБА_1 принял решение оформить поддельные накладные и иные документы на покупку зерна пшеницы ООО «Шарк-2» и ООО «Эрка».
Исполняя преступный умысел, директор ООО «Шарк-2» и ООО «Эрка» ОСОБА_1 в период времени с начала января до конца марта 2008 г. (точная дата следствием не установлена) подделал документы, а именно: письмо ООО «Эрка» № 1 от 14.02.2008 г. о том, что ООО «Эрка» арендует землю 360 га, на которой выращиваются зерновые культуры, в качестве подтверждения того, что экспортируемый продукт изготовлен из зерна выращенного на территории Украины, накладную № 3 ООО «Эрка» от 04.01.2008 г. на продажу ООО «Шарк-2» зерна в количестве 100 тонн на общую сумму 140000 грн. включая НДС, договор купли-продажи от 18.03.2008 г. между ООО «Шрак-2» и ООО «Эрка», в соответствии с которым ООО «Эрка» продало, а ООО «Шрак-2» купило зерно в количестве 1000 тон по цене 1200000 грн., накладную № 15 от 20.03.2008 г. , в которой указано, что ООО «Шарк-2» также покупало 1000 тонн пшеницы общей стоимостью 1200000 грн. включая НДС. Однако, ООО «Шарк-2» никогда не покупало зерно пшеницы у ООО «Эрка» и указанные операции не отражались ни в документах налоговой отчетности ни в иной документации указанных предприятий.
Вышеуказанные поддельные документы в соответствии с заявкой декларацией на имя президента региональной торгово-промышленной палаты в Николаевской области ОСОБА_2 от 02.04.2008 г. направлены ОСОБА_1 в торгово-промышленную палату Николаевской области и на основании них ООО «Шарк-2» получило разрешение на экспорт товара. Все указанные документы целиком заполнялись собственноручно ОСОБА_1 В 1-2 квартале 2008 г. ООО «Шарк-2» отправило ИП «Михеил Гундадзе» 60 тонн муки пшеницы высшего и первого сорта.
Таким образом, ОСОБА_1 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 366 УК Уукраины, т.е. составление и выдача должностным лицом заведомо ложного документа.
В судебном заседании заявлено ходатайство подсудимым и коллективом ООО «Шарк-2» об освобождении ОСОБА_1 от уголовной ответственности и прекращении дела в связи с передачей его на поруки коллективу предприятия, поскольку работая с 01.03.2003 г. в должности директора предприятия, зарекомендовал себя знающим руководителем, ответственным работником, пользуется заслуженным уважением в коллективе, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. 19.01.2010 г. проведя собрание, трудовой коллектив ООО «Шарк-2», решил ходатайствовать перед судом о взятии ОСОБА_3 на поруки.
Из содержания ходатайства усматривается, что трудовой коллектив ООО «Щарк-2» осведомлен в чем обвиняется ОСОБА_1 и готов взять на себя ответственность за его исправление, принявши на поруки.
Выслушав мнение прокурора, не возражавшего против удовлетворения заявленного ходатайства о прекращении дела, изучив материалы уголовного дела, суд считает возможным освободить ОСОБА_1 от уголовной ответственности с передачей его на поруки трудовому коллективу ООО «Шарк-2», в соответствии с требованиями ст. 47 УК Украины, поскольку ОСОБА_1 совершил преступление небольшой тяжести, впервые, чистосердечно раскаялся в содеянном и при условии, что в течении года, со дня передачи его на поруки, оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от методов воспитательного характера и нарушать общественный порядок.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 47 УК Украины, ст. ст. 7-1, 10 УПК Украины, суд
П О С Т А Н О В И Л:
Ходатайство подсудимого ОСОБА_1 и трудового коллектива ООО «Шарк-2» - удовлетворить.
Освободить ОСОБА_1 от уголовной ответственности с передачей на поруки трудовому коллективу ООО «Шарк-2», расположенного в АДРЕСА_2, при условии, что в течении года со дня передачи его на поруки оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от методов воспитательного характера и нарушать общественный порядок.
Производство по уголовному делу в отношении ОСОБА_1 прекратить.
Меру пресечения ОСОБА_1 подписку о невыезде - отменить.
Уведомить трудовой коллектив ООО «Шарк-2» о передачи им на поруки директора предприятия ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.
Постановление может быть обжаловано в течении 7 дней в апелляционный суд Николаевской области, через Заводский районный суд г. Николаева.
СУДЬЯ: С.В. Щербина