печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 27.01.2017 щодо несанкціонованого втручання до автоматизованих систем та комп`ютерних мереж ДФС України, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами 29.12.2016 вчинено підробку інформації, а саме не санкціоновано внесені зміни до таблиці бази даних інформаційної системи «Єдине вікно подання звітності» в період часу з 15:03:41 до 17:38:43 без відповідного документального підтвердження факту приймання та обробки документу «Договір про визнання електронних документів» на рівні відповідних ДПІ по платникам ТОВ «Калабрія плюс» (), ТОВ «Літія груп» (), ТОВ «Райа леон» (), ТОВ «Алекрі» (), ТОВ «Борд-сервіс» (), ТОВ «Грант ЛМС» (), ТОВ «Олігрес» (). Внесення змін призвело до безпідставного тимчасового встановлення статусу «Суб`єктів електронного документообігу» та можливості приймання інформаційною системою «Єдине вікно подання звітності». Вчинення вказаних дій надало можливість незаконно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ «Калабрія плюс», ТОВ «Літія груп», ТОВ «Райа леон», ТОВ «Алекрі», ТОВ «Борд-сервіс», ТОВ «Грант ЛМС», ТОВ «Олігрес» для інших суб`єктів господарської діяльності чим нанесли державі збитків в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що протягом 2016 року з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені ТОВ "КАЛАБРІЯ ПЛЮС" до органів ДФС України надходили листи та повідомлення, а також в зворотному напрямку надсилались квитанції.

З метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ТОВ «Укрнет» (03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 26), а саме до інформації про користувачів які надсилали на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримували з неї електронні листи, із зазначенням адрес відправників та отримувачів листів, в період часу з 01.01.2016 по 14.03.2017 із зазначенням ІР-адрес з яких відправлялися та отримувалися електроні листи, наявні ІР-адреси які використовувались при користуванні електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації щодо даних використаних під час реєстрації електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 та її активації (прізвище, ім`я, число, місяць, рік народження, стать, ім`я відправника, номер мобільного телефона), альтернативні або резервні e-mail адреси.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000058 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Укрнет» (03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 26), а саме: інформації в електронному вигляді щодо користувачів які надсилали на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримували з неї електронні листи, із зазначенням адрес відправників та отримувачів листів, в період часу з 01.01.2016 по 14.03.2107 із зазначенням ІР-адрес з яких відправлялися та отримувалися електроні листи, ІР-адреси які використовувались при користуванні електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації щодо даних використаних під час реєстрації електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 та її активації (прізвище, ім`я, число, місяць, рік народження, стать, ім`я відправника, номер мобільного телефону), альтернативні або резервні e-mail адреси.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17164/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1