У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 161/9512/17
Провадження № 1-кс/161/4356/17

22 червня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0002572 від 01.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), надати слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів всіх депозитних рахунків гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які були ним відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016 включно, з можливістю вилучення такої інформації у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме: відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила депозитні рахунки, із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було їх відкрито, а також чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки, якщо так, то коли, кому та на чиє ім`я; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з депозитних рахунків із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з моменту відкриття по даний час. Крім цього, просив надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація, оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002572 від 01.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Також, вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінено місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_4 .

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим ОСОБА_4 доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6-7 ст. 163, п. 7 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), надати слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів всіх депозитних рахунків гр. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які були ним відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016 включно, з можливістю вилучення такої копії інформації у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила депозитні рахунки, із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було їх відкрито, а також чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки, якщо так, то коли, кому та на чиє ім`я;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з депозитних рахунків із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з моменту відкриття по даний час.

Крім цього, надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Тимчасовий доступ до документів провести до 17 липня 2017 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1