печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2864/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002360 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
18 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Департаменту закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») діючи умисно, за попередньою змовою з іншими службовими особами структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи на меті одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у період часу з 2015 по 2016 під час реалізації відповідних закупівельних програм ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сільськогосподарської продукції (зернових культур), організували та здійснили придбання за завищеною вартістю такої продукції у підконтрольних суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Унаслідок вчинення зазначених злочинних дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завдано матеріальних збитків на суму близько 300 млн. грн.

Встановлено, що до реалізації своїх злочинних намірів службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх співучасники залучили ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке за наявними даними є підприємством конвертаційного центру. Постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунок яких проводилося документальне оформлення придбання та завищення вартості зернопродукції у зазначеному періоді були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ); Благодійна організація благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ) та ін., які не є виробниками такої продукції та фактично її не придбавали.

Також встановлено, що групою осіб проводиться діяльність спрямована на штучне формування податкового кредиту з ПДВ при проведенні експортних операцій з метою створення умов для його подальшого незаконного відшкодування з державного бюджету України.

З цією метою, учасники групи зареєстрували на себе та на підставних осіб ряд підприємств: резидентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ); Благодійна організація благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 )

Під час проведення обшуку нежитлового приміщення під номером «711», розташованого на 7 поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено печатки товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ); Благодійна організація благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має рахунки № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » має рахунки: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); БФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має рахунок № НОМЕР_23 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має рахунки: № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має рахунки № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » має рахунки № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » має рахунки № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 )з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002360 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ); БФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провести у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку їх оригіналів, а саме:

1.1. виписки руху коштів по рахункам: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_29 № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та по іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; БФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період моменту відкриття по сьогоднішній день, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

1.2. оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_29 № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та по іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; БФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;

1.3. юридичну, депозитні та кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; БФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; БФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків, виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення;

1.4. документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; БФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2864/17-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1