Справа № 761/4306/17
Провадження № 1-кс/761/2792/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий-криміналіст СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0001685, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001685 від 26.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115КК України.

Кримінальне провадження №0001685, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий-криміналіст СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити, окрім того зазначила, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у банківській установі і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого-криміналіста СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому-криміналісту СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всю наявну інформацію про володільців банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 НОМЕР_6 анкет клієнтів банку, інформацію по рахункам з моменту їх відкриття по 01.10.2016; документів про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 НОМЕР_6 з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежу в період з дати відкриття рахунку по 09.02.2017 року; документів про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ОСОБА_5 здійснені ним угоди за період з дати відкриття рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 по 09.02.2017 року; платіжних доручень щодо перерахування коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 НОМЕР_6 та номерів банківських карток по вказаним рахункам, з зазначенням інформації про їх володільців; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків; у випадку, якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2015 по 01.10.2016 року, всю наявну інформацію про володільців банківських карток №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 анкет клієнтів банку вказаних карток, та інформацію щодо рахунків вказаних карток з моменту їх відкриття по 01.10.2016 року; документів про рух грошових коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежу в період з дати відкриття рахунку по 09.02.2017 року; у випадку, якщо грошові ко шти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських карток №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 або з вказаних банківських рахунків в період з моменту відкриття по 01.10.2016 року; відеозаписи з камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_23 ; САКІ 6606; САК 26620; ВКID5H01 з карток №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_24 та рахунків №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя