Справа № 405/4148/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.08.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000034, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області 20.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом зловживання працівниками ГУНП в Кіровоградській області своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_7 , а саме сприяють останньому у зайнятті незаконною господарською діяльністю та розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні №0000034, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_8 , відповідно до якої він разом з ОСОБА_4 являється співвласником ТОВ «Данай». У зв`язку з сімейними обставинами ОСОБА_8 тимчасово виїхав для проживання в м. Київ. Фактично справами ТОВ «Данай» залишилась керувати ОСОБА_4 . В подальшому справами підприємства управляє найманий працівник ОСОБА_7 , який використовуючи своє службове становище, фінансові та економічні ресурси підприємства незаконно побудував ряд газових заправок АГЗП в м. Кропивницький від імені фірми «Кітман». Вищевказаній незаконній діяльності ОСОБА_7 сприяють службові особи ГУНП в Кіровоградській області, які зловживаючи своїм службовим становищем сприяють останньому у зайнятті незаконною господарською діяльністю.

02.08.2017 року старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук за місцем розташування газової заправки АГЗП в м. Кропивницький, вул. Мурманська, 1, власником якої є ТОВ «Данай», в ході якого було виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі та документи.

Слідчий стверджує, що в даному кримінальному провадженні існує необхідність у накладенні арешту на вказане в клопотанні майно.
В судовому засідання прокурор просив клопотання задовольнити, власник майна та його представник заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового засідання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області 20.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом зловживання працівниками ГУНП в Кіровоградській області своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_7 , а саме сприяють останньому у зайнятті незаконною господарською діяльністю та розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні №0000034, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 12.07.2017 року, 02.08.2017 року проведено обшук газової заправки АГЗП в м. Кропивницький, вул. Мурманська, 1, власником якої є ТОВ «Данай» в ході якого виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі та документи, крім того в ході судового розгляду директор ТОВ «Данай» вказала, що вилучене 02.08.2017 року майно в ході обшуку газової заправки за вищевказаною адресою дійсно належить ТОВ «Данай».
Крім того, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні.
В свою чергу, слідчий суддя вважає що вказаний в клопотанні договір «Про надання правової допомоги» від 23.06.16» на 1 арк., не містить на собі ознаки речового доказу в розумінні ст. 98 КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що виявлені та вилучені речі, які вказані в клопотанні, крім договору від 23.06.2016 року «Про надання правової допомоги», мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які містять такі речі можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати та з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання з урахуванням наданих учасниками судового засідання пояснень, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить збереження речових доказів.

З урахуванням вищевикладеного слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000034, про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 02.08.2017 року в ході проведення обшуку газової заправки АГЗП в м. Кропивницький, вул. Мурманська, 1, а саме:
-свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Данай» серії А00 №178850 на 2 арк.;
-свідоцтва № 100195053 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Данай» на 1 арк.;
-наказу №16 від 29.09.15 «Про встановлення графіку обнулювання касового апарату» на 1 арк.;
-графіку роботи операторів АГЗС на серпень 2017 року «Мурманська» на 1 арк.;
- договору «Про надання адвокатських послуг» №23/05-1 від 23.05.16 на 5 арк.;
-акту прийому-передачі документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Данай» за договором про надання правової допомоги на 9 арк;
- договору «Про надання правової допомоги або юридичного обслуговування» від 22.06.16» на 6 арк.;
-посадової інструкції оператора АГЗП ТОВ «Данай» на 4 арк.;
-інструкції з охорони праці № 3 для операторів АГЗП ТОВ «Данай» на 7 арк.;
-інструкції №13 про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях АГЗП ТОВ «Данай» на 3 арк.;
-загальної інструкції «Про протипожежній безпеці в ТОВ «Данай»» на 1 арк.;
-інструкції «Щодо дій керівника добровільної пожежної дружини та працівників ТОВ «Данай» при виникненні ті гасінню пожежі» на 2 арк.;
-графіку проведення технічного обслуговування та ремонту технічного обладнання АГЗП ТОВ «Данай» на 2014 рік на 2 арк.;
-дозволу №510 на початок роботи АГЗП ТОВ «Данай», за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 1 на 1 арк.;
-видаткової накладної № ОбНГ-000158 від 17.07.17 на 1 арк.;
-накладної на повернення №ВН-0000263 від 17.07.17, на 1 арк.;
-звітів про закриття дня від 14.07.17, 15.07.17 та 16.07.17 на 1 арк.;
-видаткової накладної № ОбНГ-000154 від 11.07.17 на 1 арк.;
-видаткової накладної № ОбНГ-000153 від 11.07.17 на 1 арк.;
-накладної на повернення №ВН-0000257 від 11.07.17, на 1 арк.;
-накладної на повернення №ВН-0000256 від 11.07.17, на 1 арк.;
-звітів про закриття дня від 11.07.17, 15.02.17 та 13.07.17 на 1 арк.;
-звітів про закриття дня від 18.07.17 та 19.07.17 на 1 арк.;
-звітів про закриття дня від 18.07.17 та 19.07.17 на 1 арк.;
-видаткової накладної № ОбНГ-000170 від 27.07.17 на 1 арк.;
-видаткової накладної № ОбНГ-000166 від 25.07.17 на 1 арк.;
-видаткової накладної № ОбНГ-000163 від 21.07.17 на 1 арк.;
-видаткової накладної № ОбНГ-000162 від 21.07.17 на 1 арк.;
-товарного звіту за липень 2017 року на 1 арк.;
-накладної на повернення №ВН-0000268 від 20.07.17, на 1 арк.;
-змінного звіту АГЗС за період з 31.07.17 до 01.08.17 на 1 арк.;
-змінного звіту АГЗС за період з 01.08.17 до 02.08.17 на 1 арк.;
-оригінал книги обліку розрахункових операцій АГЗС ТОВ «Данай», за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 1 на 79 арк.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1