печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002060, -

В С Т А Н О В И В :
21.04.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ); документів, що підтверджують надходження коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 » для погашення заборгованості ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) і проведення виплати указаних коштів; заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) особисто або за довіреністю, під час звернення до відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для погашення заборгованості як вкладнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; записів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано моменти видачі коштів ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), під час звернення до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для погашення заборгованості як вкладнику ІНФОРМАЦІЯ_3 » і проведення виплати указаних коштів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_11 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_16 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, а також незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку липня 2016 року ОСОБА_7 , маючи непогашену судимість за корисливий та інші злочини, дізнавшись, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснює виплати з ІНФОРМАЦІЯ_2 по вкладах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які визнані неплатоспроможними, вступив у злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами з метою незаконного заволодіння коштами вкладників банківських установ.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановлені особи отримавши відомості про те, що ОСОБА_18 і ОСОБА_19 є вкладниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а ОСОБА_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », і їм підлягають виплати грошових кошти в сумі до 200 000 грн. кожному, продовжуючи свою злочинну змову, вирішили викрасти зазначені кошти.

18.08.2016 в ході проведення обшуку домоволодіння ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено 50 паспортів громадян України з різними анкетними даними, які відповідно до висновку експерта державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по виготовленню цінних паперів» не виготовлялись і є підробленими.

Згідно наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації установлено наступне: 17.02.2016 невідома особа, за підробленими документами, а саме використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) отримала гарантовану суму відшкодування як вкладник ліквідованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

11.01.2016 постановою слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 11.01.2016 про призначення судову почеркознавчу експертизу у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002060 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ); документів, що підтверджують надходження коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 » для погашення заборгованості ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) і проведення виплати указаних коштів; заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) особисто або за довіреністю, під час звернення до відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для погашення заборгованості як вкладнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; записів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано моменти видачі коштів ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), під час звернення до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для погашення заборгованості як вкладнику ІНФОРМАЦІЯ_3 » і проведення виплати указаних коштів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22728/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

21.04.2017