печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

провівши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва підготовче судове засідання на підставі клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин,

В С Т А Н О В И В :
03.03.2017 до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 24.02.2017за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвалою від 06.03.2017 вказане клопотання було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України.

В судовому підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст.ст. 285-287 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин, а кримінальне провадження закрити.

ОСОБА_4 надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст.ст. 285-287 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000019 від 24.02.2017, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.ст. 32, 33 КПК України.

У червні 2014, в денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Києві, отримав від невстановленої слідством особи пропозицію придбати (перереєструвати на своє ім`я)підприємство ТОВ «Регіон Прайс» код 38749134.

Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства пов`язану з неспеціалізованою оптовою торгівлею, зазначену у статутних документах ТОВ «Регіон Прайс» код 38749134, а також, не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованої йому діяльності, як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, а також те, що вказане підприємство придбається ним для здійснення незаконної діяльності невстановленими особами, ОСОБА_4 , погодився на таку пропозицію.

З метою реалізації умислу на придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 , діючи на прохання невстановлених досудовим слідством осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки, без наміру в подальшому провадити законну підприємницьку діяльність, перебуваючи біля станції метро Печерська в м. Києві, в денний час, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи пакет документів необхідних для перереєстрації.

Усвідомлюючи, що статутну діяльність ТОВ «Регіон Прайс» будуть здійснювати інші особи, реалізуючи умисел на придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 підписав наданий йому пакет документів, серед яких був статут ТОВ «Регіон Прайс» (нова редакція) від 20.06.2014, Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Регіон Прайс» від 20.06.2014, Наказ №3 Про призначення від 21.06.2014.

Підписані таким чином установчі документи ТОВ «Регіон Прайс», а також інші документи, ОСОБА_4 надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, з метою подальшого подання до органів, які здійснюють державну реєстрацію суб`єктів підприємництва, тим самим виконав всі необхідні умови для придбання (перереєстрації на своє ім`я)суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

В подільшому, отримавши від ОСОБА_4 підписані ним необхідні для перереєстрації на його ім`я ТОВ «Регіон Прайс» документи, невстановленими досудовим слідством особами в органах державної реєстрації було проведено перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Регіон Прайс», де ОСОБА_4 виступав засновником ТОВ «Регіон Прайс», що в свою чергу, надало можливість невстановленим досудовим слідством особам використовувати ТОВ «Регіон Прайс» для прикриття незаконної діяльності надання податкової вигоди іншим суб`єктам господарської діяльності під виглядом здійснення реальних фінансово-господарський операцій.

Так, протягом 20.06.2016 16.10.2016 невстановлені особи відображали в податковій звітності ТОВ «Регіон Прайс» та подавали до органів Міндоходів України податкову звітність з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів №5 до декларації з ПДВ, де зазначили контрагентів з реквізитами: ТОВ «Ф-арт» код 36937340, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ТОВ «Елементарна Механіка» код 34645616, ТОВ «Будоптимум» код 38871884, ТОВ «Група компаній «Елементарна Механіка» код 37772864, ТОВ «АС-Буд» код 36386947, ТОВ «КСБР» код 30575645, ТОВ «Бел Буд Моноліт» код 38825272, ТОВ «Аллес Гроуп» код 38968433, ТОВ «Євровентсервіс+» код 32414818, ТОВ «ЕА Діджитал» код 35810279, ТОВ «АБВ систем» код 37589429, ТОВ «Спецмонтажприлад» код 32664270, ТОВ «Стейнторг» код 38402625, ТОВ «Телепорт» код 37143518, ТОВ «Грес» код 31519618, ТОВ «Мультиком сервіс» код 34966998, ТОВ «Універсальна мережа компаній» код 32158624, ТОВ «Саян-клімат» код 34485681, ТОВ «МГК-Плюс» код 37169321, ТОВ «Барс-2000» код 21506169, ТОВ «отогруп» код 38736557, ТОВ «БК «Д Піка-буд» код 38927947, ТОВ Веліант-БУД» код 38907627, ТОВ «Фулл Сервіс» код 38800551 та інші, що підтверджує факт використання ТОВ «Регіон Прайс» для прикриття їх незаконної діяльності.

Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Регіон Прайс» ОСОБА_4 не мав, підприємство перереєстрував на своє ім`я на прохання невстановленої досудовим слідством особою без мети здійснення господарської діяльності. Реєстраційних документів ТОВ «Регіон Прайс» не складав, лише підписував та передавав невстановленим досудовим розслідуванням особам. Жодних документів податкової та бухгалтерської звітності ТОВ «Регіон Прайс» не складав та не підписував. До органів Міндоходів України податкову звітність не подавав та нікого на це не уповноважував. Ключами до системи дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт-банк» не володів. Печаткою ТОВ «Регіон Прайс» ніколи не володів, її місцезнаходження не відомо.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у співучасті в формі пособництва, а саме наданні засобів та усунення перешкод, сприяв у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

24.02.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5ст.27, ч.1 ст.205 КК України, який свою вину в інкримінованому йому злочині визнав у повному обсязі.

03.03.2017 прокурор Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва ОСОБА_5 подала клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно зі ст. 12 КК України, злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відноситься до злочину невеликої тяжкості.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інкримінований ОСОБА_4 злочин вчинений ним у червні 2014 року,тобто перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який вчинив ОСОБА_4 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України закінчився.

Згідно зі ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 49 КК України,

У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України на підставі ст. 49 КК України звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000019 від 24.02.2017- закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_1