Дата документу 28.03.2017

Справа № 334/1976/17
Провадження № 1-кс/334/525/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0002736 від «29» квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

У С Т А Н О В И В:
29.04.2016 року до Дніпровського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вказано, що у жовтні 2014 року, невідома особа, діючи з корисливих мотивів, шахрайських шляхом, а саме шляхом обману, за допомогою переводу грошових коштів через програму «Вестер Юніон», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , сума матеріальних збитків встановлюється.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002736 від «29» квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Будучи допитаною у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що в жовтні 2014 року вона почала перераховувати кошти в м. Нью Делі в Індії, за допомогою міжнародної програми для переказу грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти вона перераховувала для того, щоб викупити посилку з гуманітарною допомогою, яку повинна була отримати в Україні, а затримана вона була Індійської митницею через знаходження в ній великої суми не задекларованих грошей. Так, вона почала листуватися з представниками митниці Індії, які повідомили, що їй терміново потрібно викупити цю посилку, так як людина яка її відправила зараз знаходиться у в`язниці в Канаді, а саме в м. Калгарі. Спочатку вона намагалася відмовитися від даної посилки, оскільки за законодавством України, вона отримати її не зможе, а після повідомлення про те що меценат, який відправив останній цю посилку, зараз через цю посилку перебуває в канадській в`язниці, на що вона вирішила допомогти йому та викупити зазначену посилку. Так, для викупу посилки, вона попрямувала в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 , де за допомогою вищевказаної системи переказу грошей, на рахунок В2 Vasant Vihar new Delhi-67 India, відправила грошові кошти в сумі 1000 доларів США (16000 гривень). Після того, як вона відправила вищевказані грошові кошти, вона стала чекати повернення вищевказаної посилки. Також, після того, як вона відправила вказані грошові кошти, вона отримала від їхньої сторони підтвердження про те, що вони отримали переказ. Пізніше, на її електронну пошту вищевказані особи, надіслали лист, про те що для того щоб відправити посилку і звільнити її товариша, згідно законодавства Індії, їй необхідно перерахувати їм грошові кошти у розмірі 4600 доларів США (73600 гривень), на що вона погодилась та перерахувала вищевказані грошові кошти за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому вищевказані громадяни Індії знову прислали підтвердження про те що вони отримали її переказ. Пізніше дані особи попросили її перерахувати їм ще 7800 доларів США (124800 гривень), мотивуючи це тим що їм не вистачає коштів для того щоб сплатити податки, які передбачені законодавством Індії, на що вона також погодилась. Після того, як остання відправила їм третій платіж, вони ще кілька разів надсилали на її адресу листи з проханням перерахувати їм ще кошти, проте вона зрозуміла, що вказані особи є шахраями і не стала їм більше нічого відправляти, а вирішила звернутися за допомогою в поліцію.
Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо переводу грошових коштів за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку В2 Vasant Vihar new Delhi-67 India за період часу з 01.10.2014 по 29.04.2016:

?копії документів наданих при відкритті зазначеного рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг);

?контрольний номер, суму, П.І.Б. відправника та країну відправника.

Враховуючи, що вказана інформація знаходиться лише у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містить охоронювану законом таємницю, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України про «Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю» дані відомості містять банківську таємницю, однак іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила правопорушення та обставин скоєного правопорушення не виявляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо переводу грошових коштів за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку В2 Vasant Vihar new Delhi-67 India за період часу з 01.10.2014 по 29.04.2016, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, саме можливість ознайомлення та отримання завіреної копії виписки з розшифровками по рахункам, які перебувають у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ),

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 ОСОБА_5 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до рей і документів, враховуючи наступне.

29.04.2016 року було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002736 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, обґрунтованість заявленого клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення, оскільки зазначені речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0002736 від «29» квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо переводу грошових коштів за програмою «Western Union» банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку В2 Vasant Vihar new Delhi-67 India за період часу з 01.10.2014 року по 29.04.2016 року, яка перебуває у володінні Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?копії документів наданих при відкритті зазначеного рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг);

?контрольний номер, суму, П.І.Б. відправника та країну відправника.

Зобов`язати посадових осіб Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 28 квітня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1