Справа № 761/1821/17
Провадження № 1-кс/761/1484/2017
У Х В А Л А
Іменем України
02 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань: ОСОБА_2 за участю:

представника власника майна ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника власника майна директора ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» ОСОБА_4 , про скасування арешту на майно,
В С Т А Н О В И В :
19 січня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна директора ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» ОСОБА_4 , про скасування арешту на грошові, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.11.2016 року в кримінальному провадженні № 0000012 від 26.01.2016 року, що знаходяться на банківських поточних рахунках підприємства № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168, м. Іллічівськ вул. Леніна буд. 28).

Клопотання мотивоване тим, що згадана ухвала слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер», є необґрунтованою, оскільки винесена без достатніх правових підстав та з порушенням норм КПК України, у зв`язку з чим, арешт повинен бути скасований згідно зі ст. 174 КПК України. В даному кримінальному провадженні не пред`явлено цивільного позову, а так само не передбачена спеціальна конфіскація за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 258-5 КК України. Крім того, жодній службовій особі ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» не пред`явлено підозри, тому є безпідставним вважати, що існує обґрунтована підозра у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, як цього вимагає п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України. Також в ухвалі про накладення арешту не наведено наявності достатніх підстав для накладення арешту на гроші підприємства. Зокрема, з ухвали слідчого судді вбачається, що єдиним доказом, який слугував накладенню арешту, були результати проведення перевірки «Укравтодору» та його обласних представництв, згідно з якими, бюджету нібито завдано збитки на суму понад 5, 5 млн. грн. Однак, дані проведеної перевірки «Укравтодору», не є належним доказом встановлення розміру шкоди, а тому не можуть бути метою арешту і збереження речових доказів грошових коштів, набутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки грошові кошти ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» ознаками речових доказів не наділені. Зауважив, що в результаті накладення на підставі ухвали слідчого судді арештів на грошові кошти, які знаходяться на всіх банківських рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер», була повністю паралізована діяльність підприємства. Також вказав, що ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва відповідно від 02.12.2016 року та 12.12.2016 року частково скасовано арешт, накладений на грошові кошти, які перебувають на відповідних банківських рахунках підприємства.

Представники власника майна директор ТОВ «БК «Дорлідер» ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали з наведених у ньому мотивів, просили його задовольнити.

Слідчий вважав, що відсутні правові підстави для скасування накладеного арешту, оскільки при застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею встановлено підстави і мету для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «БК «Дорлідер», які на даний час продовжують існувати.

Заслухавши доводи представників власника майна, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.11.2016 року в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР № 0000012 від 26.01.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 5 ст. 191 КК України, накладено арешт на грошові кошти, зокрема, що знаходяться на банківських поточних рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168, м. Іллічівськ вул. Леніна буд. 28) із забороною розпоряджатися та використовувати зазначені грошові кошти та заборонено проведення видаткових операцій з грошовими коштами за вказаними рахунками.

При цьому, зі змісту ухвали слідчого судді про накладення арешту слідує, що на даний час проводиться розслідування кримінального провадження, в якому наявні обставини того, що службові особи ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» та ПП «Дорлідер», при проведенні дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами вказаних вище Товариств, заволоділи коштами державного бюджету в сумі понад 5, 5 млн. грн., що підтверджується результатами проведення перевірки «Укравтодору» та його обласних представництв (Служб автодоріг у областях і дочірніх підприємств).

Далі в ухвалі зазначено, що слідчим доведено, що існують, передбачені законом підстави для арешту майна; надано достатньо доказів, які вказують на те, що грошові кошти призначалися для фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення, а також винагороди за його вчинення; враховано розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення; відсутність негативних наслідків арешту для майна інших осіб, а також з огляду на правову кваліфікацію кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 258-5 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Наведені вище обставини стали підставою для накладення арешту на грошові кошти, в тому числі, що знаходяться на банківських поточних рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «Марфін Банк».

Разом з тим, з наданих слідчому судді матеріалів, не вбачається підстав для подальшого застосування в даному кримінальному провадженні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а саме, грошових коштів на згаданих банківських рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер».

Так, на даний час відсутні будь-які достовірні відомості стосовно того, що грошові кошти ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «Марфін Банк», відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто, що вони є речовими доказами в кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, в ході розгляду клопотання, не надано в розпорядження слідчого судді даних про те, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» підлягають спеціальній конфіскації чи конфіскації як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також, що ці грошові кошти можуть бути забезпеченням відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, слід зауважити, що в даному кримінальному провадженні, з моменту внесення відомостей в ЄРДР від 26.01.2016 року, нікому із службових осіб ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» не повідомлено про підозру за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 5 ст. 191 КК України, а так само, щодо ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» як юридичної особи, не застосовано заходи кримінально-правового характеру відповідно до положень ч. 8 ст. 214 КПК України.

За таких обставин, на переконання слідчого судді, на даний час відпала потреба в подальшому арешті грошових коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер», крім того, такий захід забезпечення кримінального провадження призводить до порушення господарської діяльності цього товариства та не може виправдовувати таке втручання у права та інтереси власника майна.

Враховуючи наведене, клопотання представника власника майна директора ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» ОСОБА_4 , про скасування арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «Марфін Банк», підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання представника власника майна директора ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» ОСОБА_4 , про скасування арешту на майно, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 листопада 2016 року на грошові кошти ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (), що знаходяться на банківських поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ «Марфін Банк» МФО 328168, м. Іллічівськ, вул. Леніна, буд.28, а також скасувати заборону на розпорядження, використання зазначених грошових коштів та арешт на видаткові операції з грошовими коштами за вказаними рахунками.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя