Справа № 200/6274/17
Провадження №1-кс/200/3733/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000663 від 27.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190, ст. 257 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту.

Так, з метою приховування противоправної діяльності та введення в оману громадян, не маючи на меті фактичне здійснення кредитування населення на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, зазначеними особами були зареєстровано вказані у клопотанні підприємства.

Таким чином, приблизно в 2013 році, на території м. Кривого Рогу, було створено злочинну групу в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, тобто стійке об`єднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. В ході допиту потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 встановлено, що вищевказані потерпілі у різний час та у різний період, після укладання договорів про надання послуг з вищевказаними підприємствами, будучи введені в оману співробітниками вказаних підприємств отримували споживчі кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для придбання товарів. Після чого, вищевказані члени злочинної групи заволодівали товарами та грошима за дані товари використовуючи різні злочинні способи, такі як шахрайство та грабіж.

Крім того, 20.12.2016 року в ході проведення обшуків на підставі ухвали слідчого судді, які проводилися за місцем мешкання, реєстрації членів злочинної групи, осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, в приміщеннях офісів вищевказаних підприємств було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які визнані речовими доказами в кримінальному провадженні та на які накладено арешт ухвалою слідчого судді.

З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, ст..ст. 59,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та /або старшому слідчому СВ відділення поліції на ст. Кривий Ріг-Головний Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до:

?до завірених копій договору ABH0F від 16.06.2015 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 та копій всіх додатків до нього;

?до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_7 за договором ABH0F від 16.06.2015 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

?до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_7 по договору ABH0F від 16.06.2015 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.06.2015 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_7 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору ABH0F від 16.06.2015 року на теперішній час;

? до завірених копій договору А411RX134710071 від 13.10.2014 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 та копій всіх додатків до нього;

?до інформації про отриманий в кредит товар ОСОБА_8 за договором А411RX134710071 від 13.10.2014 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такого товару (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

?до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_8 по договору А411RX134710071 від 13.10.2014 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 13.10.2014 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

?до інформації про співробітника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (П.І.Б., посада, дата народження адреса мешкання, реєстрації, контактний мобільний телефон), який оформлював кредитний договір А411RX134710071 від 13.10.2014 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_8 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору А411RX134710071 від 13.10.2014 року на теперішній час;

?до завірених копій договору AN3QRX138630127 від 09.12.2014 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 та копій всіх додатків до нього;

?до інформації про отриманий в кредит товар ОСОБА_9 за договором AN3QRX138630127 від 09.12.2014 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

?до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_9 по договору AN3QRX138630127 від 09.12.2014 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 09.12.2014 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_9 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору AN3QRX138630127 від 09.12.2014 року на теперішній час;

?до завірених копій договору ANW0RO130953404 від 09.12.2016 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 та копій всіх додатків до нього;

?до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_10 за договором ANW0RO130953404 від 09.12.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

?до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_10 по договору ANW0RO130953404 від 09.12.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 09.12.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_10 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору ANW0RO130953404 від 09.12.2016 року на теперішній час;

?до завірених копій договору A33QRG149780119 від 18.03.2015 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 та копій всіх додатків до нього;

?до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_11 за договором A33QRG149780119 від 18.03.2015 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

?до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_11 по договору A33QRG149780119 від 18.03.2015 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 18.03.2015 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_11 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору A33QRG149780119 від 18.03.2015 року на теперішній час;

?до завірених копій договору ANW2R від 13.12.2016 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 та копій всіх додатків до нього;

?до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_12 за договором ANW2R від 13.12.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

?до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_12 по договору ANW2R від 13.12.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 13.12.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_12 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору ANW2R від 13.12.2016 року на теперішній час;

?до завірених копій договору ABH0R від 09.02.2016 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_13 та копій всіх додатків до нього;

?до інформації про отриманий в кредит товар ОСОБА_13 за договором ABH0R від 09.02.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

?до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_13 по договору ABH0R від 09.02.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 09.02.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_13 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору ABH0R від 09.02.2016 року на теперішній час;

?до завірених копій договору A411RX134710042 від 24.09.2014 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_21 та копій всіх додатків до нього;

?до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_21 за договором A411RX134710042 від 24.09.2014 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

?до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_21 по договору A411RX134710042 від 24.09.2014 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 24.09.2014 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_21 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору A411RX134710042 від 24.09.2014 року на теперішній час;

?до завірених копій документів про відкриття рахунку НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 ;

?до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_15 , що мало місце 28.07.2015 року за допомогою картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я останньої з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

?до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 за період часу з 28.07.2015 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_15 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці НОМЕР_5 на теперішній час;

?до завірених копій договору ABH0RY130924192 від 13.09.2016 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_16 та копій всіх додатків до нього;

?до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_16 за договором ABH0RY130924192 від 13.09.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

?до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_16 по договору ABH0RY130924192 від 13.09.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 13.09.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_16 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору ABH0RY130924192 від 13.09.2016 року на теперішній час;

?до завірених копій договору ABH0RH130952860 від 13.07.2016 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_17 та копій всіх додатків до нього;

?до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_17 за договором ABH0RH130952860 від 13.07.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

?до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_17 по договору ABH0RH130952860 від 13.07.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.06.2015 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_17 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору ABH0RH130952860 від 13.07.2016 року на теперішній час;

?до завірених копій договору АВН0RY130924038 від 12.08.2016 року, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_18 та копій всіх додатків до нього;

?до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_18 за договором АВН0RY130924038 від 12.08.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

?до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_18 по договору АВН0RY130924038 від 12.08.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 12.08.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_18 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору АВН0RY130924038 від 12.08.2016 року на теперішній час;

?до завірених копій документів, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з усіма додатками до них з наданням інформації про власників таких рахунків та про осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками;

?до інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з моменту їх відкриття по строк дії ухвали слідчого судді з відображенням дати, часу, проведення фінансових операції, інформацію про перекази та поповнення даних рахунків та контрагентів на рахунки яких та з рахунками яких проводили фінансові операції рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з наданням інформації про такі рахунки;

?до завірених копій документів про відкриття рахунку до завірених копій документів про відкриття рахунку НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 ;

?до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_19 , за допомогою картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , в травні 2016 року, яка відкрита на ім`я останньої з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок фактура, видатковий касовий ордер);

?до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 за період часу з 05.05.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку з відображенням контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з даної картки.;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_19 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці НОМЕР_6 на теперішній час;

Строк дії ухвали до 12 травня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1