Справа № 200/6233/17
Провадження №1-кс/200/3713/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000076 від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

12 квітня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,, про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним.
У період часу з листопада і до теперішнього часу, використовуючи мобільний зв`язок, телефонують на підприємства Дніпропетровської області, і представляючись Головою Дніпропетровської облдержадміністрації ОСОБА_4 , під приводом допомоги учасникам АТО, повідомляють про необхідність у переведенні вказаними ними сум коштів до благодійного фонду «Світ Чудес», на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Після отримання згоди на переведення коштів, зловмисники надсилають реквізити Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» з р/р НОМЕР_2 , з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, кошти перераховуються на вказані рахунки.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями у кримінальному проваджені, встановлено групу осіб причетних до вчинення шахрайських дій, серед яких ОСОБА_5 1992 р.н, ОСОБА_6 1996 р.н, ОСОБА_7 1988 р.н., ОСОБА_8 1988 р.н, та ОСОБА_9 1990 р.н.

Разом із тим, як вбачається з матеріалів провадження, засновником Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» ЄРДПОУ 40849486, МФО 334851, є ОСОБА_5 , який невдовзі після заснування організації, призначив її головою ОСОБА_6 , який у свою чергу, у короткий проміжок часу, призначив головою організації ОСОБА_7 . Окрім того, після надходження коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритого на благодійну організацію, всі кошти, одразу перераховуються на корпоративний рахунок НОМЕР_3 відкритого у ПАТ «ПУМБ», які реалізовуються шляхом зняття з банкоматів на власні потреби не пов`язані з благодійністю.

Згідно інформації, Благодійна Організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» ЄРДПОУ 40849486, МФО 334851, взято на облік Державною податковою інспекцію у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, однак відповідно отриманої інформації з Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, відомості, щодо платника податків Благодійної Організації «Всеукраїнського благодійного фонду «Світ Чудес» ЄРДПОУ 40849486, МФО 334851 відсутні.

Отже, відповідно до зібраних у провадженні, до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає: АДРЕСА_1 , який діючи погоджено у групі спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 , по налагодженій злочинній схемі, під приводом отримання благодійної допомоги, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами юридичних осіб, завдаючи останнім майнової шкоди.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна довідка № 81510471 від 01.03.2017, щодо суб`єкта № 37828855, право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на підставі приватної власності: ? частка власності ОСОБА_10 , ? ОСОБА_7 .

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_2 судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеній в клопотанні квартирі АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_7 та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні за 0000076 від 31.01.2017, відповідним оперативним працівникам на підставі доручення у порядку ст. 40 КПК України, проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , що належить на підставі приватної власності: ? частка власності ОСОБА_10 , ? ОСОБА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вказаного правопорушення, відшукання доказів, знарядь кримінальних правопорушень, у т.ч. знарядь вчинення кримінального правопорушення, тобто мобільних телефонів, сім-карток, системних блоків, ноутбуків, планшетів, іншої техніки за допомогою якої можливо здійснювати відправку електронної пошти, смс-повідомлень та здійснення дзвінків, а також банківських карток, зошитів, блокнотів та чернеток із відомостями про вчинені та вчинювані злочини, флеш-накопичувачів, документів з інформацією про відкриття рахунків та переказу грошових коштів та інших предметів та документів які можуть зберігати інформацію стосов но злочинної діяльності і мають істотне значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 12 травня 2017 року включно.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1