Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/598/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.01.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
07.12.2016р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомими особами грошовими коштами в сумі 60470, 20 грн., належними ОСОБА_4 , шахрайським шляхом.

27.01.2017р. слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по усім поточним рахункам, відкритим у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунків та по 15.12.2016 року з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); документів, які були підставою для руху коштів по усім поточним рахункам, відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ; всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування по усім поточним рахункам, відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , в тому числі до документів, що свідчать про отримання ОСОБА_4 готівкових грошових коштів через касу банку; інформації щодо наявності у клієнта Банку ОСОБА_4 підключення послуги про інформування його (смс-повідомлення або в іншій спосіб) про надходження грошових коштів на рахунки, відкриті на його ім`я; відеозаписів з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у дні зняття грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 за допомогою платіжних карт за період часу з 24.03.2015 по 15.12.2016; інформації щодо блокування усіх поточних рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 24.03.2015 по 15.12.2016.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що існує необхідність у встановленні факту зарахування в період часу з 24.03.2015р. по 06.11.2015р. УФЗБО УМВС в Миколаївській області на карткові рахунки ОСОБА_4 , відкриті у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надлишково нарахованого грошового забезпечення ОСОБА_4 у розмірі 60470, 20 грн., факту отримання зазначених грошових коштів, а також з метою встановлення особи, яка здійснювала обготівкування грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 , та у якої на цей час у користуванні знаходиться банківська платіжна карта на ім`я ОСОБА_4 , вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та здійснення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по усім поточним рахункам, відкритим у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунків та по 15.12.2016 року з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- до документів, які були підставою для руху коштів по усім поточним рахункам, відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ;

- до всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування по усім поточним рахункам, відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , в тому числі до документів, що свідчать про отримання ОСОБА_4 готівкових грошових коштів через касу банку;

- до інформації щодо наявності у клієнта Банку ОСОБА_4 підключення послуги про інформування його (смс-повідомлення або в іншій спосіб) про надходження грошових коштів на рахунки, відкриті на його ім`я;

- до відеозаписів з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у дні зняття грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 за допомогою платіжних карт за період часу з 24.03.2015 по 15.12.2016; інформації щодо блокування усіх поточних рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 24.03.2015 по 15.12.2016.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5