Провадження №1-кс/760/1203/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 січня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погодженого Прокурором Шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 09.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування №0000512 від 09.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2014 року ОСОБА_5 вступив у попередню змову із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами на заволодіння державними грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
З метою реалізації та прикриття незаконної діяльності щодо викрадення державних грошових коштів, унеможливлення свого викриття у майбутньому та використання у вчинені злочину, ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль у вчиненні заволодіння державними грошовими коштами, без мети здійснення реальної законної підприємницької діяльності вирішив створити суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи).
Так, 12.11.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою : АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Засновниками товариства виступили ОСОБА_5 (99% статутного капіталу) та ОСОБА_7 (1% статутного капіталу) Відомості про юридичну особу внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 12.11.2014 ОСОБА_5 призначено директором товариства.
14.11.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зареєстровані Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Засновником товариств виступило підконтрольне ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відомості про юридичні особи внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 14.11.2014 ОСОБА_5 призначено директором вказаних товариств.
17.11.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресо: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зареєстровані Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Олберс», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «Северн», « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Засновником товариств виступило підконтрольне ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відомості про юридичні особи внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 17.11.2014 ОСОБА_5 призначено директором вказаних товариств.
18.11.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресо: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зареєстровані Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Засновником товариств виступило підконтрольне ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відомості про юридичну особу внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 18.11.2014 ОСОБА_5 призначено директором вказаних товариств.
ОСОБА_5 став керівником та фактично єдиним власником Товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Понса», «Мерез», «Мінкар», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Олберс», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «Северн», « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », заволодів всіма установчими документами юридичних осіб, мав повний доступ до банківських рахунків товариств і відповідно можливість повного управління їх діяльністю.
Таким чином, отримавши всі необхідні документи для організації та контролю діяльності вказаних вище товариств та його печатки ОСОБА_5 створив суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності.
ОСОБА_5 не маючи на меті реально здійснювати жодну підприємницьку діяльність, отримавши необхідні реквізити: найменування суб`єкта господарської діяльності, юридичну адресу, особисті дані службової особи підприємства, індивідуальний податковий номер платника податків, статутні документи та печатку підприємства, будучи фактичним власником та контролюючи діяльність юридичних осіб, отримав змогу прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації Товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Понса», «Мерез», «Мінкар», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «Северн», « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », під виглядом законної господарської діяльності здійснив заволодіння державним майном в особливо великих розмірах.
Протягом грудня 2014 січня 2015 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину та використовуючи своє службове становище директора та як власник товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Понса», «Мерез», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «Северн», « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » прикриваючи незаконну діяльність під виглядом укладення та виконання договору про залучення коштів на умовах депозиту із вказаними суб`єктами господарської діяльності заволодів державними коштами на загальну суму 81 950 036 грн., що в шістсот та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, є особливо великим розміром та чим заподіяно велику матеріальну шкоду державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
02.09.2016 Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням по справі встановлено, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою : АДРЕСА_2 .
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою : АДРЕСА_4 ).
Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.
Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому.
Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Враховуючи той факт, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України «Фіктивне підприємництво», у тому числі й за фактом створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення та можуть бути визнані речовими доказами по справі, існує необхідність отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення саме оригіналів вказаних документів.
Враховуючи викладене та приймаючи до уваги, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (Управління державної реєстрації якої знаходиться за адресою : АДРЕСА_4 ) знаходяться документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, довести обставини, які мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому детективу керівнику Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , старшому детективу заступнику керівника Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , старшим детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро ОСОБА_19 , або за їх дорученням іншим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів реєстраційної справи юридичої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_4 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1