233 № 233/2627/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 06.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
02 червня 2017 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 06.05.2017 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою потерпілого незаконно заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3800 грн.
Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 06.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що: 06.05.2017 року, близько 15 год. 20 хв., невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 3800 грн., що знаходились на банківському рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що: 05.05.2017 року приблизно о 15 год. 20 хв., їй на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) надійшло СМС повідомлення про зарахування пенсії в сумі 1794,18 грн. та баланс на карті складає 3890,99 грн.
06.05.2017 року о 15 од. 20 хв. ОСОБА_5 на номер його мобільного телефону надійшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_3 про заблокування його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також в СМС повідомленні був вказаний номер інформаційного центру НОМЕР_4 , на який після його отримання відразу зателефонував ОСОБА_5 . Йому відповів невідомий чоловік, який представився консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який пообіцяв розібратися із проблемою з банківською картою. Далі на його номер телефону надійшло СМС повідомлення з кодом, який він також продиктував невідомому чоловіку. Через деякий час ОСОБА_5 отримав СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківської карти було знято грошові кошти в сумі 3800 грн. і баланс рахунку складає 59,39 грн. ОСОБА_5 зателефонувавши на номер НОМЕР_5 ( інформаційний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 від консультанта дізнався, що він став жертвою шахраїв.
З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа його грошовими коштами, для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 за 06.05.1959 року; номер банківського рахунку і дані про його власника, на який з особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 06.05.1959, 06.05.2017 року були перераховані грошові кошти із зазначенням його повних анкетних даних.
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 за 06.05.1959 року, номер банківського рахунку і дані про його власника, на який з особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 06.05.1959, 06.05.2017 року були перераховані грошові кошти із зазначенням його повних анкетних даних.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.
Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 за 06.05.1959 року; номер банківського рахунку і дані про його власника, на який з особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , 06.05.1959, 06.05.2017 року були перераховані грошові кошти із зазначенням його повних анкетних даних з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цій інформації, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 06.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 06.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , а також іншій уповноваженій слідчим особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 за 06.05.1959 року;
- номер банківського рахунку і дані про його власника, на який з особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 06.05.1959, 06.05.2017 року були перераховані грошові кошти із зазначенням його повних анкетних даних з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1