печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
04.05.2017 року до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене процесуальним керівником прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 02.09.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час організації та проведення квартальних аукціонів з реалізації необробленої деревини за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.10.2015 фактичним власником одного з підприємств, яке займається купівлею, переробкою та подальшим експортом деревини, та іншими фізичними особами створено та зареєстровано суб`єкт господарської діяльності товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до тверджень заявника у кримінальному провадженні, після створення товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її засновники вступили у злочинну змову з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до якої, останні, шляхом надання незаконних вказівок директорам підпорядкованих лісогосподарських підприємств змусили їх реалізовувати заготовлену необроблену деревину виключно через ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із зазначеним, протягом 2016-2017 років вся заготовлена необроблена деревина реалізовується державними лісогосподарськими підприємствами Житомирської області на квартальних аукціонах, які організовуються ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка фактично стала монополістом у зазначеній сфері надання послуг.

Крім цього, безпосередньо під час проведення аукціонних торгів, організованих ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її працівники, діючи у змові з деякими керівниками лісогосподарських державних підприємств області та власниками приватних деревообробних підприємств, штучно створюють умови для зняття з продажу лотів, які полягають у нарощуванні невиправданої ціни на відповідний лот, який відповідно не реалізовується під час аукціонних торгів, а у подальшому купується попередньо визначеним деревообробним підприємством по прямим контрактам за значно нижчою ціною.

Для з`ясування обставин реалізації необробленої деревини по прямим контрактам, з метою підтвердження або спростування тверджень заявника у кримінальному провадженні щодо реалізації у такий спосіб деревини по заниженим цінам, на адресу усіх державних лісогосподарських підприємств Житомирської області, у тому числі до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимог ст. ст. 40, 93 КПК України скеровано запит про надання такої інформації та копій підтверджуючих матеріалів.

Однак, у відповідь на запит органу досудового розслідування, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав запитуваної інформації та копій документів, надавши лише списки покупців у яких не зазначено хто купував по прямим контрактам, а хто на аукціонах.

Запитувана органом досудового розслідування інформація має суттєве значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки без зазначених відомостей щодо реалізації деревини по прямим контрактам не можливо встановити кому та по якій ціні вона реалізовувалась та чи не занижено ціну під час її реалізації.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також контрагентів та цін по яким реалізовувалась деревина по прямим контрактам, органу досудового розслідування необхідно одержати зазначені документи.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів (договорів, контрактів, додаткових угод та інших додатків до договорів, які є їх невід`ємною частиною), які стосуються реалізації необробленої деревини державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2 кварталу 2016 року 1 кварталу 2017 року по прямим договорам відповідно до пункту 1.5 Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини затвердженого Наказом Державного комітету лісового господарства України № 42 від 19.02.2007 року.

Орган досудового розслідування вважає недоцільним виклик у судове засідання представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розгляду цього клопотання, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Ураховуючи вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та оскільки іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст.309, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000069 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: (договорів, контрактів, додаткових угод та інших додатків до договорів, які є їх невід`ємною частиною), які стосуються реалізації необробленої деревини державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2 кварталу 2016 року 1 кварталу 2017 року по прямим договорам відповідно до пункту 1.5 Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини затвердженого Наказом Державного комітету лісового господарства України № 42 від 19.02.2007 року та знаходяться у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 24761/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1