Справа № 296/2788/17
УХВАЛА
Іменем України
07 квітня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженні №0000036 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 України.

До суду звернувся слідчийр з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, із забороною користування та розпорядження ними, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ Агропродукт СП, , а саме: № НОМЕР_1 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_1 (код валюти 840 долар США), відкритих у Філії АТ Укрексімбанк у м.Харків, МФО банку 351618 розташованою за адресою: м.Харків, вул.Чернишевська, 11; (АТ Укрексімбанк, МФО банку 322313, за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127).

В обґрунтування клопотання зазначив, що 31.01.2017 між ТОВ «Сіейчес Україна» (надалі Покупець) в особі комерційного директора ОСОБА_5 , та ТОВ «Агропродукт-СП» (надалі Продавець) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки №4П16Е414.НС відповідно якого, Продавець зобов`язується в місці поставки зерновий склад ТОВ «Порттрансбуд» поставити з 31.01.2017 по 06.02.2017 та передати у власність Покупцеві насіння соняшника походження врожаю 2016 року в кількості 4,000.000 метричних тон на загальну суму з ПДВ 42 800 016 грн.

В свою чергу, 01.02.2017 між ТОВ «Агропродукт-СП» (надалі Покупець) в особі директора ОСОБА_6 , та Фермерським господарством ФГ «Братерське» (надалі Постачальник) в особі його голови ОСОБА_7 , укладено договір поставки №2 від 01.02.2017 відповідно якого, Постачальник зобов`язується в місці поставки зерновий склад ТОВ «Порттрансбуд» поставити до 06.02.2017 та передати у власність Покупцеві насіння соняшника в кількості 3 966 900 метричних тон на загальну суму за з ПДВ 42 247 485 грн.

На виконання умов договору поставки ФГ «Братерське» видано покупцю ТОВ «Агропродукт-СП»: Рахунок на оплату №3 від 01.02.2017 та Видаткову накладну №3 від 01.02.2017 на товар. Крім цього, 02.02.2017 укладено трьохсторонній акт прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ «Порттрансбуд» (надалі елеватор), ФГ «Братерське» (надалі продавець) в особі Голови ОСОБА_7 , ТОВ «Агропродукт-СП» (надалі покупець) в особі директора ОСОБА_6 про те, що сторони провели приймання-передачу зерна сільськогосподарської культури, а саме: продавець переоформляє, а покупець приймає на зберігання зерно урожаю 2016 року: соняшник 3 клас в кількості 708 тон 160 кг., та соняшник некласний в кількості 3 258 тон 740 кг., яке знаходиться на зберіганні на елеваторі.

Після чого, 02.02.2017 було укладено трьохсторонній акт прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ «Порттрансбуд» (надалі елеватор), ТОВ «Агропродукт-СП» (надалі продавець) в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ «Сіейчес Україна» (надалі покупець) в особі представника ОСОБА_8 , про те, що сторони провели приймання-передачу зерна сільськогосподарської культури, а саме: продавець переоформляє, а покупець приймає на зберігання зерно урожаю 2016 року: соняшник 3 клас в кількості 708 тон 160 кг. та соняшник некласний в кількості 3 258 тон 740 кг., яке знаходиться на зберіганні на елеваторі.

03.02.2017 ТОВ «Сіейчес Україна» згідно платіжного доручення №2102 перерахувало на рахунок одержувача ТОВ «Агропродукт-СП» за № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ Кредобанк, грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн. з призначенням платежу: оплата за соняшник (в розмірі 80 відсотків) згідно рахунку №2 від 02.02.2017 (договір 4П16Е414.НС).

У подальшому, посадові особи ТОВ «Агропродукт-СП» отримавши від ТОВ «Сіейчес Україна» грошові кошти на свій рахунок, не здійснили оплату товару шляхом банківського переведення коштів на розрахунковий рахунок ФГ «Братерське», а розпорядились ними на свій розсуд.

У ході досудового розслідування встановлено, що на рахунку ТОВ Агропродукт СП № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритого у ПАТ Кредобанк, МФО 325365, по якому здійснювався рух грошових коштів в сумі 33 956 676,69 грн. отриманих від ТОВ Сіейчес Україна, та на який накладено арешт, залишок коштів станом на 15.03.2017 становить 57,46 грн., тобто на цьому рахунку грошові кошти відсутні.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Агропродукт-СП» отримавши безоплатно товар від ФГ «Братерське», не здійснюючи його оплату згідно умов договору на користь ФГ «Братерське», поставили його до ТОВ «Сіейчес Україна», за що отримали грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн., якими розпорядились на свій розсуд.

03.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ТОВ «Сіейчес Україна» про те, що на протязі січня-лютого 2017 року посадові особи ТОВ «Агропродукт-СП» вступивши у злочинну змову з посадовими особами ФГ «Братерство» шляхом вчинення шахрайських дій не виконавши умови договору поставки 4000 тон соняшника, заволоділи коштами ТОВ «Сіейчес Україна» у розмірі 33 956 676,66 грн.

Крім того, 30.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ФГ «Братерське» про те, що посадові особи ТОВ «Агропродукт СП» та ТОВ «Сіейчес Україна», вступили між собою в злочинну змову, шахрайським шляхом заволоділи матеріальними цінностями ФГ «Братерське», а саме насінням соняшника вагою 3 966,900 тонн загальною вартістю 42 247 485 грн., вчинивши злочин, в особливо великих розмірах, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

У кримінальному провадженні ФГ «Братерське» подано цивільний позов на суму 42 247 485 грн., що дорівнює вартості поставленого до ТОВ «Агропродукт СП» насіння соняшника.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ Агропродукт СП, , має також відкриті в інших, окрім ПАТ Кредобанк, банківських установах розрахункові рахунки, а саме рахунки: № НОМЕР_1 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_1 (код валюти 840 долар США), відкриті у Філії АТ Укрексімбанк у м. Харків, МФО банку 351618 розташованої за адресою: м.Харків, вул.Чернишевська, 11, по яких міг здійснюватися подальший рух грошових коштів отриманих від ТОВ Сіейчес Україна, та на яких можуть знаходитись грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із частиною 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як свідчить п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів щодо майна, про яке наявні достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, встановленим статтею 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

За ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, якими є грошові кошти, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та отриманні ТОВ «Агропродукт СП» внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі та відчуження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно є таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-171 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, із забороною користування та розпорядження ними, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ Агропродукт СП, , а саме: № НОМЕР_1 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_1 (код валюти 840 долар США), відкритих у Філії АТ Укрексімбанк у м.Харків, МФО банку 351618 розташованою за адресою: м.Харків, вул.Чернишевська, 11; (АТ Укрексімбанк, МФО банку 322313, за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127).

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути переглянута слідчим суддею за письмовим клопотанням володільця майна про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1