Провадження №1-кс/127/7680/17
31 серпня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
06.07.2016 до чергової частини Могилів Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 про те, що у домогосподарстві по АДРЕСА_1 невідомі особи вантажать спирт до мікроавтобусу марки «Мерседес». Домоволодінням за вказаною адресою в період з вересня 2015 року до часу виявлення факту зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв користувалась гр. ОСОБА_5 .
У результаті виїзду на місце події слідчо-оперативної групи та проведеного огляду домогосподарства за вказаною адресою, а також огляду вантажного відсіку автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_6 з дозволу ОСОБА_7 , що знаходився на території домоволодіння, виявлено та вилучено пластикові каністри та діжку, а також 393 ящики із підакцизною продукцією рідинами під виглядом продукції відомих виробників спиртних напоїв торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Finlandia», «Grey Goose», «Absolut» з ознаками підробки та без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України, загальним об`ємом 7 677 л.
Під час досудового розслідування призначено судові експертизи матеріалів речовин і виробів, для проведення яких надано зразки виявлених та вилучених в ході вищевказаних оглядів домоволодіння та мікроавтобусу «Mercedes-Benz Sprinter» алкогольних напоїв. За результатами проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 експертиз надані на експерте дослідження зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag-in-box» та коробках з написами «Finlandia», «Vodka Grey Goose», «Vodka Absolut» та «Kvint» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 37,0; 37,2; 32,8; 33,3 та 31,8% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (повнота наливу та міцність) показниками не відповідають інформації, зазначеній на етикетках.
Крім того, в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню 16.07.2016 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , який 06.07.2016 завантажував до мікроавтобусу «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_1 вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої.
За наслідками вказаного обшуку виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 2 каністри ємністю по 35 л з прозорими рідинами з запахом спирту, які відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів ІНФОРМАЦІЯ_2 є спиртовмісними рідинами, міцність яких відповідно складає: 27,2 та 26,7% об`ємних, а саме: водно-спиртовою сумішшю, міцним алкогольним виробом, що за перевіреними органолептичним (смак та аромат) та фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідає обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 разом з іншими причетними особами здійснювали за допомогою служб кур`єрської доставки та отримували з їх реалізації кошти на карткові рахунки.
Також, під час розслідування встановлено, що вироком ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.04.2016 засуджено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України, якому на підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань визначено остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. Проте, засудженим на виконання вищевказаного вироку суду перераховано на користь держави кошти частково в сумі 2 631,82 грн.
Враховуючи вищевикладене, зметою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, матеріального стану ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , з метою підтвердження корисливого мотиву вчинення ними злочину та встановлення факту отримання ними неконтрольованого державою прибутку, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 . А тому вважаю за необхідне здійснити вилучення відомостей про рух грошових коштів, а також завірених належним чином копій документів, наданих для відкриття та використання банківських рахунків, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.
Відповідно до листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 08.08.2017 №20.1.0.0.0/7-20170801/607 ОСОБА_6 відкривав у вказаній банківській установі карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Відповідно до листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 08.08.2017 №20.1.0.0.0/7-20170801/577 ОСОБА_7 відкривав у вказаній банківській установі карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Відповідно до листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 08.08.2017 №20.1.0.0.0/7-20170801/589 ОСОБА_5 відкривала у вказаній банківській установі карткові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; к.т. НОМЕР_10 )/Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та свідчать про відкриття, використання та рух коштів (по всіх видах валют) по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритим на ім`я ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_11 ); по картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритим на ім`я ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_12 ); по картковим рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритим на ім`я ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_13 ), а саме:
- інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів по названим рахункам за період з 01.01.2016 до дня винесення ухвали з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- документів, на підставі яких було відкрито та використовувалися названі рахунки (заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреності, завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; інших документів по відкриттю та обслуговуванню рахунків тощо).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя