Справа № 591/1727/17
Провадження № 1-кс/591/2526/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000151про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за наявною інформацією ГУ ДФС в Сумській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та його структурний підрозділ НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 перед державним бюджетом за період часу з 01.01. 2016 до теперішнього часу (борг виник з 01.09.2014 до 01.06.2017) облікується заборгованість із сплати рентних платежів за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн. При цьому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке зареєстроване як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_5 , можливо зловживаючи своїм службовим становищем, жодних заходів щодо погашення сформованої заборгованості перед державою не вживають.

Так, згідно офіційної інформації, яка розміщена на сайті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виручка вказаного суб`єкта господарювання від реалізації вуглеводнів на аукціонах упродовж 2016 року становить 9млрд.грн., аналізуючи структуру реалізації вуглеводнів встановлено, що значна частина їх відпускалася з Качанівського ГПЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , однак рентні платежі за користування надрами від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного бюджету не надійшли.

З метою погашення заборгованості із сплати рентних платежів за користування надрами ІНФОРМАЦІЯ_5 було прийнято рішення про стягнення коштів платника податків з рахунків банківських установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та станом на 16.03.2017 на рахунки товариства до обслуговуючого банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено 26768 інкасових доручення, однак, надходження відсутні.

У слідства виникла необхідність отримати копій документів та інформації за період часу з 01.09.2014 до 01.06.2017 щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та його структурного підрозділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка перебуває у у ПАТ Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою додержання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення певних документів для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність перевірити обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано для проведення судових економічних експертиз, в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000151тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.09.2014 до 01.06.2017 щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та його структурного підрозділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка перебуває у ПАТ Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?Посадових обов`язків, наказів про прийняття на роботу, заяв про прийняття на роботу, накази про переміщення, відпустка, лікарняні, заміщення іншого працівника на час відпустки іншим працівником наступних працівників:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 заступника Департаменту супроводження операцій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 економіста 1 категорії Департаменту супроводження операцій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 економіста 1 категорії Департаменту супроводження операцій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ОСОБА_7 начальника відділу супроводження касових операцій та запитів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 начальника управління загального діловодства ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її підлеглих працівників, які здійснюють доставку вихідної документації та відправку її через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та доставку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вхідної документації до управління загального діловодства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до Департаменту супроводження операцій АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

?Договір між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про обробку, доставку та ін. співпрацю щодо кореспонденції та поштових відправлень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

?Журнал (книга) реєстрації вхідної документації для платіжних документів, з відмітками про отримання працівниками Департаменту супроводження операції платіжних документів.

?Електронний журнал (книга) реєстрації вихідної документації для платіжних документів або загальна книга реєстрації вихідних документів.

?ІНФОРМАЦІЯ_14 , в яких зазначається номер, дата документа, сума платіжного документа, який направляється стягувачу, які відправляються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та зберігаються у Департаменті супроводження операцій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після вихідної реєстрації та відправки стягувачеві.

?Інформацію у електронному вигляді із автоматизованої банківської системи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із виписки по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та його структурного підрозділу НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо часу надходження на рахунок грошових коштів та вихід грошових коштів, час блокування активних операцій по рахункам клієнта (для підтвердження факту того, що на час дії інкасових доручень активних операцій на рахунках не було), з наступних рахунків

№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_7 (рубль), НОМЕР_7 (євро), НОМЕР_7 (долари), НОМЕР_7 (фунт стерлінг), НОМЕР_7 (гривня).

?Інформацію, який саме доступ, яку саме інформацію можуть вносити, виправляти в автоматизованій банківській системі; чи взагалі можуть вноситися виправлення, як це фіксується, хто має право, на підставі якого ключа блокується можливість виконання активних операцій по рахункам клієнтів наступних працівників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: заступник Департаменту супроводження операцій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , начальник відділу супроводження касових операцій та запитів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , економісти 1 категорії Департаменту супроводження операцій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (як саме вони можуть управляти операціями, що можуть роботи в межах свого доступу, як начальники перевіряють і вносять правки в документи, які вже обробили економісти Департаменту супроводження операцій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 -Когер