Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3311/2017 У Х В А Л А
04.07.2017р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в СУ ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна,
У вказаному кримінальному провадженні 30.06.2017 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено документи, які містять інформацію про виконання робіт ТОВ «Порт-Сервіс» та взаємовідносини з іншими підприємствами. Також, 30.06.2017 р. за місцем реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого вилучено документи, які містять інформацію про взаємовідносини ТОВ «Порт-Сервіс» та ТОВ «Нікоавтоіндустрія» в особі ОСОБА_6 та іншими підприємствами, крім цього за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 було вилучено: Оригінал акту прийому-передачі печатки ТОВ «Нікоавтоіндустрія» ОСОБА_6 від ОСОБА_5 від 26.10.2015 на 1 арк.; Оригінал позовної заяви ОСОБА_5 до Господарського суду Миколаївської області про визнання договору № 27/01-10 недійсним на 2 арк. та кліше в пластиковому корпусі з підписом ОСОБА_6 . Крім цього, 30.06.2017 р. за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: візитні картки на ім`я заступника директора з комерційних питань ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_7 у кількості 24 штук, Флеш-накопичувач «Alu a better seat», з написом «www.alu-design.no», срібно-чорного кольору, на якому зберігаються документи ТОВ «Порт-Сервіс». Також 01.07.2017 р. за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_5 під час якого виявлено та вилучено документи, в яких міститься інформація щодо взаємовідносин ТОВ «Порт-Сервіс» з ФОП та інші робочі документи.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно , що вилучене у ході проведення обшуку за вищевказаними адресами 30.06.2017 р. та 01.07.2017 року.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив що були вилучені виключно документи що стосуються ТОВ "Порт-Сервіс", який свого часу отримав кредит в сумі 2500000 доларів США та який не був повернутий в банквіську установу. У вказаних документах міститься інформація в тому числі щодо подальшої долі вказаних грошових коштів, осіб що мали право ним розпоряджатися. ТОВ "Порт-Сервіс" на даний час перебуває в стадії банкрутства, призначений арбітражний керуючий, всі вказані документи мали перебувати в нього, та не мали знаходитися у колишніх керівників ТОВ "Порт-Сервіс". Вказане підтверджує, що в вилучених документах міститься інформація щодо розтрати кредитних коштів.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши надані матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, виходячи з наступного.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищезазначені речі та документи містять сліди вчинення злочину у вигляді розтрати кредитних грошових коштів, відповідають критеріям передбачених ст. 170 КПК України та будуть використані у якості речових доказів у даному кримінальному провадженні. За такого, вважаю необхідним накласти арешт на вищевказане майно.
Керуючись ст.ст. 173, 390 КПК України,-
Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 в квартирі за адресою: м. Миколаїв, вул. Інженерна,а саме:
1.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 98, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за січень 2010 року на 92 арк.;
2.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 99, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за лютий 2010 року на 92 арк.;
3.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 100, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за березень 2010 року на 125 арк.;
4.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 101, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за квітень 2010 року на 104 арк.;
5.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 102, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за травень 2010 року на 120 арк.;
6.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 103, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за червень 2010 року на 97 арк.;
7.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 104, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за липень 2010 року на 168 арк.;
8.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 105, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за серпень 2010 року на 125 арк.;
9.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 106, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за вересень 2010 року на 109 арк.;
10.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 107, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за жовтень 2010 року на 129 арк.;
11.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 108, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за листопад 2010 року на 124 арк.;
12.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 109, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за грудень 2010 року на 186 арк.;
13.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 110, на обкладинці якої мається пояснювальний надпис «Продаж з 01.05.2010 по 30.09.2010», у якій перебувають податкові накладні за період з 01.05.10 по 30.09.10 на 223 арк.;
14.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 144, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за січень 2011 року на 161 арк.;
15.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 145, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за лютий 2011 року на 112 арк.;
16.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 146, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за березень 2011 року на 153 арк.;
17.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 147, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за квітень 2011 року на 313 арк.;
18.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 148, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за травень 2011 року на 237 арк.;
19.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 149, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за червень 2011 року на 184 арк.;
20.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 150, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за липень 2011 року на 256 арк.;
21.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 151, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за серпень 2011 року на 267 арк.;
22.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 152, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за вересень 2011 року на 217 арк.;
23.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 153, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за жовтень 2011 року на 180 арк.;
24.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 154, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за листопад 2011 року на 77 арк.;
25.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 155, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за грудень 2011 року на 108 арк.;
26.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 174, у якій перебувають документи щодо взаємовідносин із ПАТ «Укрексімбанк» за період з 18.04.2011 по 29.04.2011 на 394 арк.;
27.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 175, у якій перебувають документи щодо взаємовідносин із ПАТ «Укрексімбанк» за період з 19.05.2011 по 31.05.2011 на 295 арк.;
28.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 176, у якій перебувають документи щодо взаємовідносин із ПАТ «Укрексімбанк» за липень 2011 на 442 арк.;
29.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 188, у якій перебувають документи щодо взаємовідносин із ПАТ «Укрексімбанк» за період з 04.05.2011 по 18.05.2011 на 188 арк.;
30.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 190, у якій перебувають документи щодо взаємовідносин із ПАТ «Укрексімбанк» за період з 01.06.2011 по 17.06.2011 на 188 арк.;
31.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 177, у якій перебувають документи щодо взаємовідносин із ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за червень 2011 року на 413 арк.;
32.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 178, у якій перебувають документи щодо взаємовідносин із ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за липень 2011 року на 313 арк.;
33.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 179, у якій перебувають документи щодо взаємовідносин із ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за період з 01.08.2011 по 15.08.2011 на 313 арк.;
34.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 180, у якій перебувають документи щодо взаємовідносин із ПАТ «Банк Кредит Дніпро», у тому числі пов`язаних із валютою, за період з 16.08.2011 по 31.08.2011 на 383 арк.;
35.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 181, у якій перебувають документи щодо взаємовідносин із ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за період з 01.09.2011 по 20.09.2011 на 313 арк.;
36.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 182, у якій перебувають документи щодо взаємовідносин із ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за період з 21.09.2011 по 30.09.2011 на 265 арк.;
37.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 183, у якій перебувають документи щодо взаємовідносин із ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за період з 01.10.2011 по 18.10.2011 на 166 арк.;
38.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 184, у якій перебувають документи щодо взаємовідносин із ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за період з 19.10.2011 по 31.10.2011 на 229 арк.;
39.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 185, у якій перебувають документи щодо взаємовідносин із ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за період з 01.11.2011 по 17.11.2011 на 169 арк.;
40.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 186, у якій перебувають документи щодо взаємовідносин із ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за період з 18.11.2011 по 30.11.2011 та ПАТ «Укрєксімбанк» і ПАТ «Марфін Банк» на 242 арк.;
41.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 187, у якій перебувають документи щодо взаємовідносин із ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за грудень 2011 року на 258 арк.;
42.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 58, у якій перебувають акти виконаних робіт за січень 2009 року на 138 арк.;
43.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 59, у якій перебувають акти виконаних робіт за лютий 2011 року на 140 арк.;
44.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 60, у якій перебувають акти виконаних робіт за березень 2011 року на 111 арк.;
45.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 61, у якій перебувають акти виконаних робіт за квітень 2011 року на 182 арк.;
46.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 62, у якій перебувають акти виконаних робіт за травень 2009 року на 122 арк.;
47.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 63, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за червень 2009 року на 139 арк.;
48.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 64, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за липень 2009 року на 172 арк.;
49.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 65, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за серпень 2009 року на 161 арк.;
50.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 66, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за вересень 2009 року на 182 арк.;
51.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 67, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за жовтень 2009 року на 137 арк.;
52.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 68, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за листопад 2009 року на 173 арк.;
53.Паперова папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 69, у якій перебувають акти виконаних робіт (послуг) за грудень 2009 року на 170 арк.;
54.Оригінал договору підряду № 34 від 11.10.2011, укладений між ПАТ «Морське агентство «Блек Си Шиппинг» та ТОВ «Порт-Сервіс» на 4 арк. та оригінал додатку № 1, оригінал додаткової угоди № 1 від 27.10.2011, оригінал додаткової угоди № 2 від 23.10.2011 всього на 4 арк.;
55.Оригінал договору підряду № 7657 на проведення демонтажних робіт від 05.10.2011, укладений між ПАТ «Черноморський суднобудівний завод» та ТОВ «Порт-Сервіс» на 4 арк. та оригінал листа ТОВ «Порт-Сервіс» за вих. № 2137 від 05.10.2011 щодо зміни банківських реквізитів на 1 арк.;
56.Оригінал договору № 7543 від 01.09.2011, укладений між ПАТ «Черноморський суднобудівний завод» та ТОВ «Порт-Сервіс» на 5 арк. та оригінал додатку № 1 на 1 арк.;
57.Оригінал договору № 7545 від 26.08.2011, укладений між ПАТ «Черноморський суднобудівний завод» та ТОВ «Порт-Сервіс» на 6 арк. та оригінал протоколу погодження об`ємів та вартості ремонтних робіт по ремонту багато черпакового земснаряду «Ріон» на 5 арк.;
58.Оригінал договору № 7544 від 01.10.2011, укладений між ПАТ «Черноморський суднобудівний завод» та ТОВ «Порт-Сервіс» на 5 арк. та оригінал додатку № 1 на 1 арк.;
59.Оригінали актів про прийняття виконаних робіт ТОВ «Порт-Сервіс» з виготовлення секцій замовлення № 9416 згідно договору № 7544 від 01.10.2011 за номерами з 101 по 106 на 1 аркуші кожний, всього на 6 арк.;
60.Оригінал рахунку-фактури № СФ-0000273 від 16.09.2011 на 1 арк.;
61.Оригінал договору № 7561 від 02.10.2011, укладений між ПАТ «Черноморський суднобудівний завод» та ТОВ «Порт-Сервіс» на 4 арк. та оригінал акту № 107 від 16.01.2012 на 1 арк. та копія довідки щодо працезатрат перевірочних робіт на зам. 9416 на 1 арк.;
62.Оригінал договору № 6/08-11 від 20.08.2011, укладений між ТОВ «Нібулон» та ТОВ «Порт-Сервіс» на 7 арк. та оригінал протоколу погодження вартості № 1 від 20.08.2011 на 1 арк.;
63.Оригінал договору підряду № 1200 від 13.10.2011, укладений між ПАТ «Морське агентство «Блек Си Шиппинг» та ТОВ «Порт-Сервіс» на 4 арк. та оригінал додатку № 1 на 2 арк.;
64.Оригінал додаткової угоди № 1 до договору підряду № 1200 від 13.10.2011, укладений між ПАТ «Морське агентство «Блек Си Шиппинг» та ТОВ «Порт-Сервіс» на 4 арк. та оригінали додатків №№ 1, 2, 3 на 6 арк.;
65.Оригінал договору підряду № 1199 від 23.08.2011, укладений між ПАТ «Морське агентство «Блек Си Шиппинг» та ТОВ «Порт-Сервіс» на 4 арк. та оригінал додатку № 1, оригінал додаткової угоди № 1 від 07.10.2011, оригінал додаткової угоди № 2 від 10.10.2011 всього на 5 арк.;
66.Копія договору № 05/270/11-ТГ тендерної гарантії під забезпечення у вигляді грошових коштів від 24.06.2011, укладеного між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ «Порт-Сервіс» на 2 арк.;
67.Копія листа ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за вих. № 6/25-5087 від 25.06.2011 щодо банківської гарантії конкурсних торгів № 325Т/UAH/1654 на 1 арк.;
68.Копія листа ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за вих. № 31/2-102 від 06.06.2011 щодо повідомлення ТОВ «Порт-Сервіс» на відкриття рахунків, з метою оформлення заяви на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України на 1 арк.;
69.Оригінал акту № 100 від 14.12.2011 про прийняття виконаних робіт ТОВ «Порт-Сервіс» з формуванню корпусу замовлення № 9415 згідно договору № 7404 від 02.02.2011;
70.Оригінал наказу ТОВ «Порт-Сервіс» № 89-ок від 01.09.2010 «Про звільнення ОСОБА_5 » на 1 арк.;
71.Папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 157, чорного кольору, у якій знаходяться договори у оригіналах та копіях за період з 01.01.2010 по 30.06.2010 на 457 арк.;
72.Папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» піж № 158, червоного кольору, у якій знаходяться договори у оригіналах та копіях за період з 01.07.2010 по 31.12.2010 на 358 арк.;
73.Папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 161, зеленого кольору, у якій знаходяться договори у оригіналах та копіях за період з 01.01.2011 по 30.06.2011 на 541 арк.;
74.Папка із документами ТОВ «Порт-Сервіс» під № 160, червоного кольору, яка має пояснювальні бирку та напис «Контрагенти», у якій знаходяться документи у оригіналах та копіях, у тому числі оригінали податкових накладних, у тому числі ТОВ «Нікоавтоіндустрія», ЧП «Салман», ПП «Антарес-М» на 436 арк.;
75.Папка із документами ТОВ «Курс-Авто» під № 159, синього кольору, у якій знаходяться договори у оригіналах та копіях за період з 2008 року серпень 2011 року на 428 арк.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.Оригінал наказу ТОВ «Нікоавтоіндустрія» № 09/04-01 від 09.04.2006 щодо прийняття обов`язків директора ОСОБА_5 на 1 арк.;
2.Оригінал податкової декларації з податку на додану вартість за жовтень 2010 року із додатками всього на 5 арк.;
3.Оригінал договору № 20/02-02 про надання безпроцентної позики від 20.02.2009 укладений між ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Нікоавтоіндустрія» в особі директора ОСОБА_5 на 2 арк., документ не засвідчено з боку ТОВ «Порт-Сервіс»; оргигінал договору №20/02-01 про надання безпроцентної позики від 20.02.2009 укладений між ТОВ "Порт-Сервіс" в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ "Курс-Авто" в особі директора ОСОБА_5 у кількості двох штук на 2 арк. кожний, документ не засвідчено з боку ТОВ "Порт-Сервіс";
4.Оригінали додаткової угоди № 2 до договору № 20/02-02 про надання безпроцентної позики від 20.02.2009 укладений між ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Нікоавтоіндустрія» в особі директора ОСОБА_5 у кількості двох штук на 2 арк. кожний, документ не засвідчено з боку ТОВ «Порт-Сервіс»; Оригінали додаткової угоди №2 до договору №20/02-01 про надання безпроцентної позики від 20.02.2009 укладений між ТОВ "Порт-Сервіс" в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ "Курс-авто" в особі директора ОСОБА_5 у кількості двох штук на 2 арк., кожний, документ не засвідчено з боку ТОВ "Порт-Сервіс".
5.Оригінали додаткової угоди № 3до договору № 20/02-02 про надання безпроцентної позики від 20.02.2009 укладений між ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Нікоавтоіндустрія» в особі директора ОСОБА_5 на 1. арк.; Оргінали додаткової угоди №3 до договору №20/02-01 про надання безпроцентної позики від 20.02.2009 укладений між ТОВ "Порт-Сервіс" в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ "Курс-Авто" в особі директора ОСОБА_5 на 1 арк.
6.Оригінал договору ТОВ «Нікоавтоіндустрія» № 2345 від 29.06.2011на 1 арк.;
7.Договір оренди № 26/12/11 від 26.12.2011, укладений між ТОВ ЮФ «Центр консультацій з питань господарської діяльності» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Курс-Авто» в особі директора ОСОБА_10 щодо оренди несамохідного плавдоку «ПД-20» на 3 арк., даний документ не засвідчений підписами директорів та відтисками печаток підприємств;
8.Акт прийму-передачі плавучого доку «ПД-20» від 25.01.2012, укладений між ТОВ ЮФ «Центр консультацій з питань господарської діяльності» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Курс-Авто» в особі директора ОСОБА_10 на 1 арк., даний документ не засвідчений підписами директорів та відтисками печаток підприємств;
9.Оригінал додаткової угоди № 1 про розторгнення договору оренди № 26/12/11 від 26.12.2011, укладений між ТОВ ЮФ «Центр консультацій з питань господарської діяльності» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Курс-Авто» в особі директора ОСОБА_11 на 1 арк.;
10.Оригінал акту повернення з оренди плавучого доку «ПД-20» від 28.09.2012,, укладений між ТОВ ЮФ «Центр консультацій з питань господарської діяльності» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Курс-Авто» в особі директора ОСОБА_11 на 1 арк.;
11.Оригінал договору № 04/09-11 найму нежитлових приміщень, укладений між ТОВ «Нікоавтоіндустрія» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Порт-Сервіс Україна» від 01.09.2011 на 5 арк.;
12.Оригінал протоколу погодження розміру орендної платні від 01.09.2011 на 1 арк.;
13.Оригінал акту прийому-передачі нерухомого майна за договором найму № 04/09-11 від 01.09.2011 на 1 арк.;
14.Оригінал договору № 02/09-11 найму нежитлових приміщень, укладений між ТОВ «Нікоавтоіндустрія» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 від 01.09.2011 на 5 арк.;
15.Оригінал протоколу погодження розміру орендної платні від 01.09.2011 на 1 арк.;
16.Оригінал акту прийому-передачі нерухомого майна за договором найму № 02/09-11 від 01.09.2011 на 1 арк.;
17.Оригінал договору № 06/09-11 найму нежитлових приміщень, укладений між ТОВ «Нікоавтоіндустрія» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Порт-Сервіс ЛТД» від 01.09.2011 на 5 арк.;
18.Оригінал протоколу погодження розміру орендної платні від 01.09.2011 на 1 арк.;
19.Оригінал договору № 03/10-11 найму нежитлових приміщень, укладений між ТОВ «Нікоавтоіндустрія» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 від 01.10.2011 на 5 арк.;
20.Оригінал переліку нежитлових приміщень Автосервісного центру, доступ до яких надається ТОВ «Порт-Сервіс» на 1 арк.;
21.Оригінал протоколу погодження розміру орендної платні від 01.10.2011 на 1 арк.;
22.Оригінал акту прийому-передачі нерухомого майна за договором найму № 03/10-11 від 01.10.2011 на 1 арк.
Накласти арешт на майно, вилучене за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1.Оригінал акту прийому-передачі печатки ТОВ «Нікоавтоіндустрія» ОСОБА_6 від ОСОБА_5 від 26.10.2015 на 1 арк.;
2.Оригінал позовної заяви ОСОБА_5 до Господарського суду Миколаївської області про визнання договору № 27/01-10 недійсним на 2 арк.;
3.Кліше в пластиковому корпусі з підписом ОСОБА_6 .
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 ,а саме:
1. Флеш-накопичувач "Alu a better seat", за написом "www.alu-design.no", срібно-чорного кольору, на якому зберігаються документи ТОВ "Порт-Сервіс".
Накласти арешт на майно, вилучене за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
1.Копія протоколу загальних зборів учасник ТОВ «Нікоавтоіндустрія» № 9 від 25.05.2011 на 2 арк.;
2.Проект протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Нікоавтоіндустрія» № 9 від 25.05.2011 (оскільки підписи засновників відсутні) у двох екземплярах на 2 арк. кожний;
3.Оригінал посадової інструкції заступника директора з виробництва ТОВ «Порт-Сервіс», затверджена ОСОБА_6 29.11.2004 на 4 арк.;
4.Оригінал картки рахунку 361 щодо контрагента ОСОБА_12 на замовлення договір № 08/09-11 від 01.09.2011 на арк.;
5.Оригінал договору № 08/09-11 найму майна від 01.09.2011, укладений між ТОВ «Нікоавтоіндустрія» в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_12 у двох примірниках на 5 арк.кожний, із додатками №№ 1, 2, актом приймання-передачі майна за договором та додатковою угодою № 1 у двох примірниках документи на 4 арк.;
6.Оригінал штатного розпису ТОВ «Порт-Сервіс», затверджений директором ОСОБА_7 01.10.2010 на 17 арк.;
7.Оригінал штатного розпису ТОВ «Порт-Сервіс», затверджений в.о. директора ОСОБА_6 02.04.2012 на 5 арк.;
8.Телефонний довідник працівників ТОВ «Порт-Сервіс», у якому зазначено телефонні номери керівництва ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , працівники зовнішньоекономічного відділу з яких ОСОБА_7 на 1 арк.;
9.Оригінал договору № 26/09-11 про надання безпроцентної позики (зворотної фінансової допомоги) від 26.09.2011, укладений між Засновником ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 2 арк.;
10.Копія договору № 12/10-11 про надання безпроцентної позики (зворотної фінансової допомоги) від 12.10.2011, укладений між Засновником ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 2 арк.;
11.Оригінал договору № 28/03-12з про надання безпроцентної позики (зворотної фінансової допомоги) від 28.03.2012, укладений між Засновником ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 2 арк.;
12.Оригінал договору № 22/08-11 про надання безпроцентної позики (зворотної фінансової допомоги) від 22.08.2011, укладений між
Засновником ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 2 арк.;
13.Оригінал договору про надання безпроцентної позики (зворотної фінансової допомоги) від 27.09.2011, укладений між Засновником ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 2 арк.;
14.Оригінал договору № 26/09-11 про надання безпроцентної позики (зворотної фінансової допомоги) від 26.09.2011, укладений між Засновником ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 2 арк. (ще один оригінальний примірник);
15.Оригінал договору № 04/04-12 про надання безпроцентної позики (зворотної фінансової допомоги) від 04.04.2012, укладений між Засновником ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 2 арк.;
16.Оригінал договору № 17/08-11 про надання безпроцентної позики (зворотної фінансової допомоги) від 17.08.2011, укладений між ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «ССК «Дельта» в особі директора ОСОБА_14 на 2 арк.;
17.Оригінал договору № 28/03-12з про надання безпроцентної позики (зворотної фінансової допомоги) від 28.03.2012, укладений між Засновником ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 2 арк. (ще один оригінальний примірник);
18.Оригінал договору № 12/10-11 про надання безпроцентної позики (зворотної фінансової допомоги) від 12.10.2011, укладений між Засновником ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 2 арк. (ще один оригінальний примірник);
19.Оригінал договору № 28/11-11 про надання безпроцентної позики (зворотної фінансової допомоги) від 28.11.2011, укладений між Засновником ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 2 арк.;
20.Оригінал договору № 04/10-11з про надання безпроцентної позики (зворотної фінансової допомоги) від 04.10.2011, укладений між Засновником ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 , підпис від імені ОСОБА_7 відсутня, на 2 арк.;
21.Оригінал договору № 03/10-11з про надання безпроцентної позики (зворотної фінансової допомоги) від 03.10.2011, укладений між Засновником ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс Україна» в особі директора ОСОБА_15 , підпис від імені ОСОБА_15 відсутня, на 2 арк.;
22.Оригінал договору № 26/01-12з про надання безпроцентної позики (зворотної фінансової допомоги) від 26.01.2012, укладений між Засновником ТОВ «Курс-Авто» ОСОБА_6 та ТОВ «Курс-Авто» в особі директора ОСОБА_10 на 2 арк.;
23.Оригінал договору № 27/01-12з про надання безпроцентної позики (зворотної фінансової допомоги) від 27.01.2011, укладений між Засновником ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 2 арк.;
24.Оригінал договору № 23/03/10 комісії на купівлю майна від 23.03.2010, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
25.Оригінал договору № 31/03/10 комісії на купівлю майна від 31.03.2010, укладений між ФОП ОСОБА_16 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
26.Оригінал договору № 18/03/10 комісії на купівлю майна від 18.03.2010, укладений між ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
27.Оригінал договору № 25/03/10 комісії на купівлю майна від 25.06.2010, укладений між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
28.Оригінал договору № 25/06/10 комісії на купівлю майна від 25.06.2010, укладений між ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
29.Оригінал договору № 09/07/10 комісії на купівлю майна від 09.07.2010, укладений між ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
30.Оригінал договору № 08/07/10 комісії на купівлю майна від 08.07.2010, укладений між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
31.Оригінал договору № 01/07/10 комісії на купівлю майна від 01.07.2010, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
32.Оригінал договору № 01/07/10 комісії на купівлю майна від 01.07.2010, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
33.Оригінал договору № 17/10/09 комісії на купівлю майна від 01.07.2010, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
34.Оригінал договору № 10/12/09 комісії на купівлю майна від 01.07.2010, укладений між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
35.Оригінал договору № 02/11/09 комісії на купівлю майна від 02.11.2009, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
36.Оригінал договору № 17/11/09 комісії на купівлю майна від 17.11.2009, укладений між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
37.Оригінал договору № 14/12/09 комісії на купівлю майна від 17.11.2009, укладений між ФОП ОСОБА_16 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
38.Оригінал договору № 10/11/09 комісії на купівлю майна від 10.11.2009, укладений між ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
39.Оригінал договору № 22/03/10 комісії на купівлю майна від 22.03.2010, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
40.Оригінал договору № 24/03/10 комісії на купівлю майна від 24.03.2010, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
41.Оригінал договору № 30/06/10 комісії на купівлю майна від 24.03.2010, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
42.Оригінал договору № 05/07/10 комісії на купівлю майна від 05.07.2010, укладений між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
43.Оригінал договору № 12/07/10 комісії на купівлю майна від 12.07.2010, укладений між ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
44.Оригінал договору № 12/08/10 комісії на купівлю майна від 12.07.2010, укладений між ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
45.Оригінал договору № 27/09/10 комісії на купівлю майна від 27.09.2010, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
46.Оригінал договору № 14/01/11 комісії на купівлю майна від 27.09.2010, укладений між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
47.Оригінал договору № 05/01/11 комісії на купівлю майна від 05.01.2011, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
48.Оригінал договору № 24/05/11 комісії на купівлю майна від 24.05.2011, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Порт-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 на 3 арк. із додатком № 1 на 1 арк.;
49.Оригінал Книги № 2 реєстрації вхідної документації ТОВ «Порт-Сервіс» за період з 24.07.2009 по 01.03.2011 на 52 арк.;
50.Книга обліку контрактів ТОВ «Порт-Сервіс» за період з 28.05.2008 по 21.10.09 на 95 арк.;
51.Книга обліку наказів ТОВ «Порт-Сервіс» розпочата 12.11.2007 та закінчена 10.01.2011, яка прошита та пронумерована на 190 арк.;
52.Оригінал Наказу ТОВ «Порт-Сервіс» від 20.02.2010 щодо відбуття ОСОБА_6 у відрядження з покладанням обов`язків на заступника директора з комерції на 1 арк.;
53.Оригінал штатного розпису керівників ТОВ «Порт-Сервіс», затверджений директором ОСОБА_6 01.07.2009 на 7 арк.;
54.Оригінал штатного розпису виробничих робочих ТОВ «Порт-Сервіс», затверджений директором ОСОБА_6 01.07.2009 на 1 арк.;
55.Оригінал штатного розпису керівників ТОВ «Порт-Сервіс», затверджений директором ОСОБА_6 30.03.2009 на 6 арк.;
56.Оригінал штатного розпису виробничих робочих ТОВ «Порт-Сервіс», затверджений директором ОСОБА_6 30.03.2009 на 2 арк.;
57.Оригінал штатного розпису керівників ТОВ «Нікоавтоіндустрія», затверджений директором ОСОБА_5 01.07.03.2009 на 1 арк.;
58.Оригінал штатного розпису керівників ТОВ «Нікоавтоіндустрія», затверджений директором ОСОБА_5 30.03.2009 на 1 арк.;
59.Оригінал наказу ТОВ «Нікоавтоіндустрія» № 10 від 08.10.2012 «Про призначення виконуючого обов`язки директора» на 1 арк.;
60.Оригінал договору оренди № 1 від 04.10.2015, укладений між ТОВ «Док-Сервіс» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «ССК «Дельта-Марін» в особі директора ОСОБА_8 на 3 арк.;
61.Оригінал акту прийому-передачі плавучого доку «ПД-20» від 04.10.2012, укладений між ТОВ «Док-Сервіс» в особі директора ОСОБА_20 та ТОВ «ССК «Дельта-Марін» в особі директора ОСОБА_8 на 1 арк.;
62.Оригінал акту прийому-передачі плавучого доку «ПД-20» від 01.11.2013, укладений між ТОВ «Док-Сервіс» в особі директора ОСОБА_20 та ТОВ «ССК «Дельта-Марін» в особі директора ОСОБА_8 на 1 арк.;
63.Оригінал касової книги ТОВ «Порт-Сервіс» на 2011 рік, розпочата 22.06.2011 заповнена разом із копіями касових ордерів на 32 заповнених сторінках та їх копій;
64.На сторінці 24 вищезазначеної книги виявлена закладена рожевого кольору , розміром приблизно 8,5 * 8,5, на якій мається рукописний запис, виконаний барвником синього кольору : «Темний мир», а також маються копії касових ордерів сторінки № 22 від 31.09.2011, 23 від 01.09.2011, 24 від 02.09.2011, 25 від 06.09.2011, на 4 арк., кожний з якого на 1 арк.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївського області протягом 5 днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1