Справа №639/3442/17
Провадження №1-кс/639/1274/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 липня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000181 від 02.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
06.07.2017 року до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено із заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , в якому слідчий просить:

- надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до повних анкетних даних власника картки та інформації про рух грошових коштів за платіжною банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікаційною ознакою № НОМЕР_1 , за період часу з дня відкриття рахунку по день надання роздруківки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, грошових переказів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , прибувши 17.03.2017 до м. Харкова, у подальшому вступив у злочинну змову з шістьма особами чоловічої статі та однією особою жіночої статі, яких в ході досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, щодо незаконного позбавлення волі більше ніж двох осіб. При цьому, ОСОБА_6 у групі зі своїми подільниками, попередньо узгодивши свої дії та розподіливши між собою злочинні ролі, спочатку винайняли квартиру АДРЕСА_2 , обладнавши її належним чином для використання в якості приміщення для утримання осіб проти їх волі. Після того, як особи будуть вже знаходитись у приміщенні квартири, то вони відберуть у них речі, документи, гроші та мобільні телефони, позбавивши будь-якого спілкування, а також можливості викликати допомогу. Також було узгоджено, що під час перебування осіб у приміщенні зазначеної квартири, вони постійно будуть перебувати під наглядом ОСОБА_6 , а у разі непокори чи спроби покинути приміщення, до них слід застосовувати покарання у вигляді позбавлення їжі та пиття. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи узгоджено з невстановленими в ході досудового розслідування подільниками, зі злочинним умислом, переслідуючи корисливі мотиви, протягом тривалого часу, тобто більше ніж один тиждень, незаконно утримував у приміщенні квартири АДРЕСА_2 наступних осіб:

- ОСОБА_7 , який перебував у зазначеній квартирі у період з 21.05.2017 по 21.06.2017 та за його буцімто лікування 10 червня 2017 року мати сплатила одному із подільників 3 000 гри.;

- ОСОБА_8 , яка перебувала у зазначеній квартирі у період з 22.05.2017 по 21.06.2017 та за її буцімто лікування мати сплатила одному із подільників 3 000 грн. 22 травня 2017 року;

- ОСОБА_9 , який перебував у зазначеній квартирі у період з 05.06.2017 по 21.06.2017 та за його буцімто лікування мати сплатила 05 червня 2017 та 14 червня 2017 року одному із подільників 5 000 грн.;

- ОСОБА_10 , який перебував у зазначеній квартирі у період з 12.06.2017 по 21.06.2017 та за його буцімто лікування грошові кошти не сплачувались;

- ОСОБА_11 , який перебував у зазначеній квартирі у період з 10.06.2017 по 21.06.2017 та за його буцімто лікування 10 червня 2017 року мати сплатила одному із подільників 3 000 грн.;

- ОСОБА_12 , який перебував у зазначеній квартирі у період з 10.06.2017 по 21.06.2017 та за його буцімто лікування 10 червня 2017 року мати сплатила одному із подільників 3 000 грн.;

- ОСОБА_13 , який перебував у зазначеній квартирі у період з 11.06.2017 по 21.06.2017 та за його буцімто лікування 11 червня 2017 року мати сплатила одному із подільників 6 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, тобто незаконне позбавлення волі людини, вчинене щодо більше ніж двох осіб.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання дала покази про те, що її син наркозалежний. На початку червня ОСОБА_11 потрапив до реабілітаційного центру, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де його почали утримувати проти його волі. Одразу після того як ОСОБА_11 почали утримувати в реабілітаційному центрі, на належний ОСОБА_14 мобільний телефон з номером НОМЕР_3 зателефонував раніше знайомий ОСОБА_15 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та пояснив, що в подальшому питанням лікування буде займатися ОСОБА_6 і надав номер мобільного телефону НОМЕР_5 та повідомив, що за буцімто лікування від залежності її сина необхідно перевести грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікаційною ознакою № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 . На дані умови ОСОБА_14 погодилась та виконала усі умови за для лікування її сина від наркозалежності перерахувавши грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень на вищевказаний рахунок. На підтвердження переказу грошових коштів, ОСОБА_14 надала органу досудового розслідування оригінал фіскального чеку про зарахування грошових коштів на вище вказаний рахунок.

У поденному клопотанні слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власника та руху грошових коштів за платіжною банківською картою з ідентифікаційною ознакою № НОМЕР_1 , відкритою у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило.

Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 02.06.2017 року, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000181 від 02.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або уповноваженій особі та оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження у порядку ст. 40 КПК України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані власника картки та інформації про рух грошових коштів за платіжною банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікаційною ознакою № НОМЕР_1 , за період часу з дня відкриття рахунку по день надання роздруківки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, грошових переказів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.08.2017 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1