Справа № 209/1142/17
Провадження № 1-кс/209/349/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001772,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість вилучити належно завірені копії документів та їх електронні копії.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 15.08.2016 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом зловживання довірою через мобільний телефон НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку на суму 6000 грн.

За даним фактом 17.08.2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування з допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що він є клієнтом банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_2 . 15.08.2016 року близько о 19 годині 06 хвилин йому на мобільний телефон № НОМЕР_3 з номеру № НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 (як повідомив потерпілий у нього є двоюрідний брат ОСОБА_7 , 1990 року народження, який на той час знаходився у зоні проведення АТО), та попросив перевести йому на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої він надіслав смс-повідомленням, грошові кошти в сумі 2000 грн. Зі слів потерпілого голос був дуже схожий на голос брата, тому він погодився, проте повідомив, що надішле йому 1000 грн.. Після цього, знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , о 19 годині 41 хвилина через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказав на картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1000 грн. На наступний день 16.08.2016 року близько о 12 годині 15 хвилин з номеру № НОМЕР_4 знову зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 та повідомив, що перебуває у поліції м. Києва та йому необхідно ще грошей близько 5000 грн. за те, що він нібито когось вдарив. На що потерпілий погодився і тому через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16.08.2016 року о 13 годині 52 хвилин перевів зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1000 грн., 16.08.2016 року о 15 годині 56 хвилин перевів зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 ще грошові кошти в сумі 1000 грн., 16.08.2016 року о 16 годині 29 хвилин перевів зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 ще грошові кошти в сумі 1000 грн. 16.08.2016 року о 17 годині 54 хвилини через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 , переказав на картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1000 грн., а також 16.08.2016 року о 21 годині 01 хвилина, знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , о 19 годині 41 хвилину через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказав на картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1000 грн. Таким чином, встановлено, що загальна сума, яку переказав потерпілий ОСОБА_5 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , складає 6000 грн.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав до СВ Дніпровського ВП чек з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.08.2016 року про переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на карту № НОМЕР_5 , чек з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.08.2016 року про переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на карту № НОМЕР_5 , чек з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.08.2016 року про переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на карту № НОМЕР_5 , виписку про рух грошових коштів по своїй картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої видно, що 16.08.2016 року було переказано на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 через ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 1000 грн. Одержувач: ОСОБА_8 . 16.08.2016 року було переказано на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 через ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 1000 грн. Одержувач: ОСОБА_8 . 16.08.2016 року було переказано на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 через ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 1000 грн. Одержувач : ОСОБА_8 , а також дублікат квитанції від 16.08.2016 року, про переказ 16.08.2016 року грошових коштів в сумі 1000 грн., в якій зазначено прізвище одержувача ОСОБА_8 та номер картки № НОМЕР_6 , дублікат квитанції від 16.08.2016 року, про переказ 16.08.2016 року грошових коштів в сумі 1000 грн., в якій зазначено прізвище одержувача ОСОБА_8 та номер картки № НОМЕР_6 , дублікат квитанції від 16.08.2016 року, про переказ 16.08.2016 року грошових коштів в сумі 1000 грн., в якій зазначено прізвище одержувача ОСОБА_8 та номер картки № НОМЕР_6 .

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карт і можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримувала клопотання, просила його задовольнити. Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Авер`янової ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до документів.

Надати тимчасовий доступ слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або працівникам оперативних підрозділів в порядку ст. 40 КПК України, за відповідним дорученням слідчого, до оригіналів документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучити в приміщенні регіонального відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірені копії документів та їх електронні копії, а саме:

- про рух грошових коштів в період часу з 15 серпня 2016 року по 15 жовтня 2016 року по карті/рахунку № НОМЕР_6 (поповнення рахунку, зняття грошових коштів, переказ грошових коштів із вищевказаної карти) з обов`язковим зазначенням повних анкетних даних особи, якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_6 (число, місяць, рік народження), із зазначенням місця реєстрації власника рахунку/карти, (вулиця, місто, районний центр, область), контактного телефону; фото-зображення особи власника вищевказаної карти, місце реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_6 (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр, область);
- вказати день, час, місце зняття грошових коштів з карти/рахунку № НОМЕР_6 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, фото- відеоматеріали під час зняття грошових коштів, або якщо грошові кошти були переведені, то вказати яким шляхом і за допомогою якої банківської операції був здійснений переказ, а також зазначити дані рахунку, а також повні анкетні дані щодо отримувача грошового переказу (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адреса, місце реєстрації, область, районний центр, місто, вулиця), відомості про паспортні дані, контактний номер телефону, фото, за період часу з 15 серпня 2016 року по 15 жовтня 2016 року.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 05 травня 2017 року по 05 червня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .