Справа № 640/5625/17
н/п 1-кс/640/4769/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
13.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, а саме до:
- інформації про власників (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) рахунків, на які оформлені банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- інформації про рух коштів (з обов`язковим наданням виписки по рахунку) по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 01.01.2016 по 28.04.2017.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю 13 предметів, схожих на пістолети, шляхом організації вказаного переміщення через ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4
28.04.2017 в ході огляду місця події у приміщенні МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено та вилучено 13 предметів, схожих на пістолети, які ОСОБА_7 переміщував в своїх особистих речах.
Вказані предмети ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_5 , попередньо домовившись про зустріч із ОСОБА_6 .
При цьому, ОСОБА_7 був дезінформований про предмети, передані ОСОБА_5 для переміщення їх за МАПП «Гоптівка» та подальшу передачу невстановленій особі на нейтральній території між українським та російським прикордонними пунктами пропуску.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснював злочинну діяльність, пов?язану із незаконним поводженням із вогнепальною зброєю, бойовими припасами та їх контрабандою. При цьому, грошові кошти отримані за збут таких предметів він отримував на банківську платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , яку вилучено у ОСОБА_5 співробітниками Управління СБ України в Харківській області 28.04.2017 під час проведення обшуку автомобіля Daewoo Lanos д.н.з. НОМЕР_8 . Крім того, під час проведення даного обшуку у нього вилучено банківській платіжні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Крім того, 28.04.2017 співробітниками Управління СБ України в Харківській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично мешкає ОСОБА_5 , під час проведення якого у ОСОБА_5 вилучено банківські платіжні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які він також міг використовувати для отримання грошових коштів від збуту вогнепальної зброї та бойових припасів.
Слідчий зазначає, що отримана інформація щодо власників та руху коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, що міститься у речах і документах, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий вважає, що для встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_5 та іншими особами злочинів, пов?язаних із незаконним поводження із зброєю та її контрабандою, а також встановлення фактів, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати інформацію про власника, рух коштів та контрагентів операцій, проведених по вищевказаним карткам за період з 01 січня 2016 року по теперішній час.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме до:
- інформації про власників (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) рахунків, на які оформлені банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- інформації про рух коштів (з обов`язковим наданням виписки по рахунку) по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 01.01.2016 по 28.04.2017.
Дозволити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- інформації про власників (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) рахунків, на які оформлені банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- інформації про рух коштів (з обов`язковим наданням виписки по рахунку) по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів за період з 01.01.2016 по 28.04.2017, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.07.2017 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1