Справа № 712/5785/17
Провадження № 1-кс/712/2626/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей
місто Черкаси 12 травня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000040 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ВКПМС ОУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_5 на виконання наказу ДФС України від 29.12.2016 року № 1045, доручення ДФС України від 13.01.2017 № 798/7/99-99-21-11-01-17 «Про організацію проведення операції «Рубіж-2017», встановлено порушення вимог чинного законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та директором ОСОБА_6 та головним бухгалтером ОСОБА_7 .

30.03.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що впродовж 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДЕПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та на користь третіх осіб, з метою виведення грошових коштів у валюті за кордон на загальну суму 346 762,26 доларів США, шляхом їх перерахування на рахунки іноземних підприємств, ввезли на митну територію України гарячеоцинкований сталевий лист в рулонах (на основі холоднокатаного прокату) згідно ЕN 10346,допуски згідно ЕN 10143, являє собою прокат плоский із вуглецевої сталі, якість DX 51D+Z, шар цинку 140 г/кв.м., завширшки 1250 мм, товщиною 0,43 мм., не відомого походження, не відомої якості та не відомої якості на момент придбання, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставного виведення валюти за кордон на загальну суму 346 762,26 доларів США на адресу іноземних підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що ввезенням товару «гарячеоцинкований сталевий лист в рулонах (на основі холоднокатаного прокату)» вартістю 346 762,26 доларів США та загальною вагою 490,47 тон. здійснювалось морським контейнерним транспортом в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 на умовах поставки CFR Одеса.

З метою долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 щодо ввезення товару на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх подальшого вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність здійснити вилучення документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів на підставі яких було здійснено митне оформлення товару, а саме: картка акредитації підприємства на митниці (облікова картка); зовнішньоекономічні контракти з додатками і доповненнями; інвойси (рахунки фактури) з перекладом; пакувальні листи (інформація по вазі, упаковці, місцям); сертифікати походження товару; товаротранспортні накладні (CMR, AWB, ж/д накладні тощо) залежно від виду транспорту; договори із перевізниками та довідки або рахунки про транспортні витрати від пункту відправки до кордону України; технічні описи, характеристики, каталоги продукції; висновки органів митного контролю за вартістю вантажів, за кодом товару УКТЗЕД, документація дозвільного характеру (сертифікат відповідності та ін.); договори з компаніями, що надає послуги утилізації тари і упаковки та інші документи пов`язаних з митним оформленням гарячеоцинкованих сталевих листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 щодо ввезення товару «гарячеоцинкований сталевий лист в рулонах (на основі холоднокатаного прокату)» вартістю 346 762,26 доларів США та загальною вагою 490,47 тон. на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали покласти на старшого оперуповноваженого з ОВС відділу ВКПМС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_5 , ст. оперуповноваженого у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової поліції ОСОБА_8 та ст. оперуповноваженого у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової поліції ОСОБА_9 .

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1