Справа № 303/4566/17
Провадження № 1-кс/303/1002/17
У Х В А Л А
Іменем України
14 серпня 2017 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області
ОСОБА_3
розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001751 від 27.07.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі і документи: документи, в яких міститься інформація про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками); про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та рух коштів на вказану банківську картку, з дня видачі даної банківської картки по 10 серпня 2017 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить картка № НОМЕР_1 .
Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у підприємства, зазначеному в клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 липня 2017 року до чергової частини Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , з відомостями про те, що 14 липня 2017 року, невстановлена особа власник карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , під приводом продажу заявниці кухонного комбайну, виманила від неї грошові кошти в сумі 1000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню та фактичних обставин справи відомо, що потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на сторінку користувача мережі « ОСОБА_5 » яка розмістила інформацію про продажу кухонного комбайну. В результаті приватного спілкування з використанням смс повідомлень в соціальній мережі, між потерпілою та невстановленою особою ОСОБА_6 виникла усна домовленість про те, що потерпіла перерахує на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти за придбання кухонного комбайну в розмірі 1000 гривень (100 % вартості товару), а продавець вишле на адресу проживання потерпілої замовлений товар кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
14 липня 2017 року о 16 годині 27 хвилин, шляхом транзакції через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (що підтверджено квитанцією), потерпіла ОСОБА_4 перерахував на вищезазначений картковий рахунок гроші в сумі 1000 гривень, однак замовлений товар по сьогоднішній день потерпілій не надійшов.
Відомо, що під час вчинення шахрайського заволодіння грошима потерпілого, невстановлена особа використовувала платіжну пластикову картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала гроші, та через використання якої невстановлена особа розпоряджалась об`єктами посягання у даному кримінальному провадженні, шляхом зняття готівки в банкоматі, безготівкового здійснення переказів, іншим чином використовувала. Крім того відомо, що під час здійснення готівкової операції з використанням банківської карти, процес транзакції фіксується камерою відеоспостереження, вмонтованої у відповідному пристрої (банкоматі, терміналі самообслуговування, тощо).
Інформація про рух коштів невстановленої особи по картковому рахунку № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головне управління якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 і відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
З метою розкриття вказаного злочину, з`ясування додаткових обставини його вчинення, а також з`ясування повних анкетних даних про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, існує необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та рух коштів на вказану банківську картку з дня видачі банківської картки № НОМЕР_1 по 10 серпня 2017 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належна картка № НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001751 від 27.07.2017 р.. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені документи:
1) перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головне управління якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ в ході досудового розслідування та суді.
Керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 (номер службового посвідчення ЗКП 001851) та по його дорученню старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (номер службового посвідчення АНП 002380), тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до речей і документів, в яких міститься інформація:
-про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);
-про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та рух коштів на вказану банківську картку, з дня видачі даної банківської картки по 10 серпня 2017 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить картка № НОМЕР_1 .
Вказані вище речі та документи перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головне управління якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1