УХВАЛА

25 липня 2017 року м.Хмельницький
24.07.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, до Хмельницького ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, 31.10.2016 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 31.10.2016 року близько 13 год. 40 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом забезпечення вищого рівня захисту платіжної картки, випитавши її реквізити, заволоділа грошовими коштами із картки НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків власниці на суму 2460 грн.
В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно показань ОСОБА_4 встановлено, що 31.10.2016 року близько 13 год. 40 хв., шляхом обману, невстановлена особа із платіжної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 2460 грн., які в подальшому перерахувала невстановленій особі.
На підставі цього необхідно встановити дані, які становлять інформацію з обмеженим доступом, а саме копій документів, складених банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_4 при оформлені картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 30.10.2016 року по 01.11.2016, які охороняються, для подальшого встановлення винної особи, та з`ясування відомих йому обставин вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене, а також те, що отриману інформацію про номер рахунку на який здійснено переказ коштів в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_4 про рух грошових коштів на рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 неможливо, необхідно здійснити доступ до вказаних документів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 та іншим працівникам СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) завірених належним чином копії документів, складених банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_4 при оформлені картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу 30.10.2016 року по 01.11.2016 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 25 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя