Cправа № 750/4674/17
Провадження № 1-кс/750/1207/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002434 від 28.03.2017, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту перерахування авансу за ремонтні роботи, а саме з 15.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до моменту накладення арешту на грошові кошти, а саме 31.03.2017 включно, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою зняття чи перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що до 28.03.2017 до Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , котрий просить провести перевірку за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_6 , який шляхом обману, під приводом виконання його підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ремонтних робіт, заволодів грошовим коштами в сумі 323000 грн., що належать заявнику.

У ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показав, що приблизно з кінця 2015 року являється директором та одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємство розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Товариство займається ремонтно-будівельними роботами. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Інтернет знайшов товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке також займається ремонтно-будівельними роботами, ОСОБА_5 по телефону зв`язався з директором вказаного товариства ОСОБА_6 , з яким домовились зустрітись. Приблизно 10 або 13 березня вони зустрілись у м. Києві в районі метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В усній розмові вказані особи домовились що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде виконувати ремонтні роботи готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований у АДРЕСА_3 . Для початку робіт домовились, також в усній формі, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахує авансові грошові кошти в сумі 323000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після здійснення авансових платежів вони мали укласти договір на проведення ремонтних робіт.

Так, 15.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 195 000 (сто дев`яносто п`ять тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 .

17.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 .

Зазначені грошові кошти перераховані згідно рахунків б/н від 15.03.2017 року та рахунку б/н від 17.03.2017 року, як авансові платежі за ремонтні роботи вищевказаного готелю, що підтверджується звітом про дебетові та кредитні операції по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак після того як грошові кошти були перераховані директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, його контактні телефони ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) вимкнені.

За місцем реєстрації, а саме АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не знаходиться та ніколи не знаходилось.

На даний час ремонтні роботи не проводяться, грошові кошти не повернуті.

Таким чином ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 323000 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

31.03.2017 року відповідно до ухвали Деснянського районного суду міста Чернігова було накладено арешт на грошові кошти в сумі 323000, 00 грн, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 телефон НОМЕР_9 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та зупинено видаткові операції, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, про те згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 від 03.04.2017 №357/47-БТ залишок на вказаному рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 147,98 грн., у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до таких документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту перерахування авансу за ремонтні роботи, а саме з 15.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до моменту накладення арешту на грошові кошти, а саме 31.03.2017 включно, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою зняття чи перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також можливість вилучення такої.

Строк дії ухвали встановити до 11 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1