Справа № 212/5327/17
1-кс/212/1226/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 20002983 від 05 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
01.09.2017 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Покровського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 20002983 від 05 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України та просить голову правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно банківського рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , на який було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 32,000 гривень, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_4 , інформації, щодо руху коштів по банківському рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 : відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з банківського рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_5 із обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 04.07.2017 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу; даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з банківського рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_5 у період часу з 04.07.2017 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу. Надати анкетні дані ( імя, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 04.07.2017 року, невстановлена(-і) особа (-и), представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого являється потерпілий ОСОБА_6 , в ході телефонної бесіди, увівши в оману потерпілого ОСОБА_6 , з приводу заблокування його карти № НОМЕР_3 , таким чином, отримали доступ до інформації, щодо СVV-коду та номеру карти, належній ОСОБА_6 , після чого шляхом несанкціонованого доступу до користування до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 належній гр. ОСОБА_6 , провела(-и) розпорядчі операції від імені власника карти, в результаті яких, не санкціоновано, знято грошові кошти у сумі 32, 000 гривень.

В подальшому, встановлено, що вищевказані грошові кошти було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належний ОСОБА_5 .

Підводячи висновок, вищевказаними діям, гр. ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди на суму 32,000 гривень. Після виникнення даної ситуації, гр. ОСОБА_6 звернувся із письмовою заявою до органів Національної поліції.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості стосовно банківського рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , на який було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 32,000 гривень, інформації, щодо руху коштів по банківському рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , а саме: - відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з банківського рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 із обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 04.07.2017 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу; - даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з банківського рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 у період часу з 04.07.2017 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу; анкетні дані (ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи, яка має у своєму володіння рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також отримати можливість їх вилучення слідчим ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1