Провадження № 1-кс/761/6880/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва, по кримінальному провадженню № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.01.2013 року зареєстровано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 190, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 22.09.2016 постановами прокуратури міста Києва про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу здійснювати подальше розслідування у кримінальних провадженнях № 0000226, № 0002008, № 0000988, № 0000561, № 0011193 та № 0000024 доручено слідчим слідчого управління ГУНП у м. Києві.

27.09.2016 постановою прокуратури міста Києва матеріали досудових розслідувань № 0000226, № 0002008, № 0000988, № 0000561, № 0011193 та № 0000024 об`єднано в одне провадження під загальним номером № 0000024.

Відомості про вчинення розслідуваних у кримінальному провадженні кримінальних правопорушень було отримано із надісланих до правоохоронних органів заяв представників ПП « ОСОБА_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлення служби безпеки України та заяви голови комісії з ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням господарського суду Київської області від 10.03.2011 року в справі № 17/175-09/10 постановлено задовольнити позовні вимоги ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) на даний час ПП « ОСОБА_5 », про стягнення боргу, та ухвалено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) на користь ПП « ОСОБА_4 » основну суму заборгованості в розмірі 2 159 252 (два мільйони сто п`ятдесят дев`ять гривень) 15 коп., витрати по сплаті державного мита в розмірі 21 592 (двадцять одна тисяча п`ятсот дев`яносто дві) грн. та 227 грн. витрат судового збору, а всього вирішено стягнути 2 181 071 грн.

04.07.2011 року стягувачеві ПП « ОСОБА_4 » видано наказ господарського суду Київської області за № 17/175-09/10 про примусове виконання рішення суду від 10.03.2011 року у вказаній справі.

12 липня 2011 року стягувач - ПП « ОСОБА_4 » звернулось з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_5 про винесення постанови про відкриття виконавчого провадження щодо примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 04.07.2011 року про стягнення з боржника присудженої суми боргу.

Боржник в добровільному порядку рішення (наказ) господарського суду не виконав, та ухилявся від його виконання, що дало підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде вчиняти всі можливі дії, направлені на відчуження належного йому на праві власності нерухомого майна.

Крім того, серед кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявлено державний банк - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надав кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р розмірі 21 000 000 євро. Зобов`язання за вказаним кредитом були забезпечені іпотекою майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартістю 110 000 000 (сто десять мільйонів) гривень, а тому також застава за своєю вартістю, не могла покрити кредитні зобов`язання перед банком (на суму 220 млн.) у випадку невиконання своїх кредитних зобов`язань позичальником.

Постановою господарського суду Київської області від 15.11.2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " визнано банкрутом та відкрито його ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого - ОСОБА_6 , яку зобов`язано за результатами роботи ліквідатора подати господарському судові Київської області звіт та ліквідаційний баланс.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.11.2012,р. в справі № БЗ/128-11 вирішено задовольнити клопотання ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 про продовження строку ліквідаційної процедури банкрута на 6 (шість) місяців, та продовжити цей строк до 27.05.2013 року. Зобов`язано ліквідатора ОСОБА_6 протягом строку, на який продовжено ліквідаційну процедуру банкрута, подати до господарського суду Київської області звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та пояснювальні записки до них.

Реальна картина речей свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебуває в процесі (процедурі) ліквідації у зв`язку з неможливістю покрити зобов`язання перед кредиторами, хоча кредит був отриманий саме для погашення грошових зобов`язань. В зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » подало заяву про власне банкрутство, вказаним суб`єктом господарської діяльності умисно не були виконані зобов`язання перед кредиторами.

Таким чином, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся з вимогою про стягнення одержаних за банківським кредитом коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як до поручителя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед банком. Зважаючи на те, що наявного майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для погашення заборгованості було недостатньо, Товариство також подало заяву до суду про власне банкрутство.

Слід зазначити, що одним з кредиторів, що визнав вимоги кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що заявило вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 11 000 000 (одинадцяти мільйонів) гривень, що є однією з найбільших вимог, а тому - має пріоритетне право на участь в закритих торгах з викупу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Кредиторські зобов`язання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виникли за кілька днів до формування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реєстру кредиторів. Характерною особливістю є те, що засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є пов`язаними між собою особами.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безпосередньо здійснювало свою господарську (підприємницьку) діяльність, отримувало кредити тощо, саме у будівлі та на території, належній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою його місцезнаходження: АДРЕСА_4 . Крім того, за вищевказаною адресою розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також зареєстровані інші суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), шо належать до кола пов`язаних між собою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Господарська (підприємницька) діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під керівництвом колишнього генерального директора ОСОБА_7 як і господарська діяльність інших аптечних закладів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), оборот яких становить десятки мільйонів гривень, безпосередньо здійснюється на території виробничої бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і без жодних дозвільних документів.

Отже, оскільки один і той же генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 (та інші, пов`язані з ним особи - колишні генеральні директори - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - мати ОСОБА_7 - ОСОБА_12 ), перебуваючи між собою у змові, з метою ухилення від повернення одержаних в 2007 році коштів в сумі 220 0000 000 грн. (двадцять мільйонів євро) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27.05.2011 прийняли рішення про припинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), шляхом його ліквідації (оголосили себе банкрутами), шо підтверджується Протоколом № 27/05 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.05.2011.

Як наслідок - кредитор - державний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не в змозі одержати грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рахунок погашення кредиторської заборгованості за кредитним договором.

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження перевіряються наступні факти.

07.12.2011 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_13 за згодою учасника, який володів 100 % статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_14 та одночасно займав посаду заступника начальника відділу проблемних заборгованостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено 5 договорів щодо передачі від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прав вимог боргів на суму 225 095 000 грн. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за 225 095 000 грн. Вказані договори були укладені з відстрочкою платежу та за час відстрочки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був «тримати від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » проценти за користування в розмірі 8 % та інші винагороди.

У зв`язку з тим, що на час укладання договорів передачі боргу Боржник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » знаходився у банкрутстві (ухвалою Господарського суду Київської області від 14.10.2011 року було порушено провадження у справі № Б8/155-11), про що знали як посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так як з 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не розраховувався з кредитом, взятим у вказаному банку), так і ОСОБА_14 , який займаючи посаду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заступника начальника відділу, проблемних заборгованостей за посадовими інструкціями та обов`язками займався проблемною заборгованістю TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (з 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » набуло статус проблемного), а також ОСОБА_13 , який особисто знав керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_15 і ОСОБА_16 та протягом 2011 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здавав в оренду приміщення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за які Орендар не розраховувався, а на виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перед кредиторами накладено мораторій, то борги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 07.12.2011 року не могли коштувати 100 % від суми боргу та їх вартість складала 10 % від суми боргу.

З метою приховування злочинів, в той же день 07.12.2011 року, між директором ОСОБА_13 за згодою учасника ОСОБА_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені угоди, за якими було змінено підстави для боргу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 225 095 000,00 грн. з зобов`язання за продаж боргів на зобов`язання кредитного боргу за Генеральною угодою № 151311N3 від 07.12.2011 року та Договором про заміну первісного зобов`язання новим зобов`язанням № 151311К15 від 07.12.2011.

Таким чином, ОСОБА_13 га ОСОБА_14 їловживагочи своїми повноваженнями директора та засновника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб - посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та самого банку, яка виражалась в продажу по завищеній вартості боргів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та більшої участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в майбутньому банкрутстві TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » уклали 5 завідомо збиткових для товариства договорів, чим спричинили шкоду TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та його кредиторам на суму 370 000 000 грн.

Придбання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 225 095 000,00 грн., нарахування процентів та інших винагород за відстрочку збільшило борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 300 000 000 грн., що спричинило стійку фінансову неплатоспроможність, у зв`язку з чим, ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.11.2013 року порушено справу про банкрутство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Ухвалою від 07.04.14 року по справі № 910/20487/13 затверджено реєстр кредиторів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 370 000 000,00 грн., з них 300 000 000,00 грн. боргу перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з придбаним боргом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Відповідно до протоколу загальних зборів кредиторів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мас більшість 225 000 голосів з 300 000 голосів та обрано членом комітету кредиторів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 зловживаючи своїми повноваженнями директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в інтересах третіх осіб, скоїли дії - неодноразово укладали договори щодо придбання активів за завищеною вартістю з метою утворення боргів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності та спричинили матеріальну шкоду кредиторам на суму 370 000 000,00 грн.

Крім цього встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 за згодою учасника, який володів 100 % статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_14 укладено договір купівлі-продажу № Д 208/11 від 03.10.2011 року щодо продажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) простих іменних бездокументарних акцій у кількості 14 177 170 штук, по ціпі 1,00 грн. за акцію, на суму 14 177 170,00 грн., які були оплачені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Кримінальні правопорушення, відомості яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024, кваліфіковано за ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 190, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України, які в своїй сукупності відповідно ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів.

Враховуючи, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має прямі відношення з Міжнародним валютним фондом та в своїй діяльності висвітлює міжнародний політично-фінансовий імідж нашої країни необхідно в найкоротший час розслідувати складну злочинну схему кримінальних правопорушень, які вчинені шляхом розтрати державного майна в особливо великих розмірах.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб роль кожного в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідувані злочини вчинялися із залученням суб`єктів господарської діяльності службовими особами яких вчинялися дії різного роду та характеру спрямовані на досягнення злочинної мети спрямованої на розтрату, заволодіння та привласнення державного майна. Також є необхідність дослідити реальність ведення фінансово-господарської діяльності СГД залученими до реалізації злочинної схеми (хто був відповідальний за прийняття тих чи інших управлінських рішень, які колегіальні та інші органи управління підприємств надавали незаконним рішенням вигляд правомірності). А тому є необхідність у вивченні відомостей та документів, які містяться в кредитних (юридичних) справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Вивчення документів, що містяться в юридичних (банківських, кредитних) справах вищевказаних суб`єктів господарювання також дасть змогу зробити висновок щодо зв`язків службових осіб та співробітників між собою, встановити відповідальних співробітників фінансової установи за своєчасність перевірки та опису заставного та іншого майна для виконання кредитних зобов`язань позичальниками. Також розкриття банківської таємниці надасть відомості щодо службових осіб банку, які компетентні приймати рішення в сфері кредитування, їх посадові та функціональні обов`язки. Вивчення отриманих в ході тимчасового доступу документів у тому чисті і співробітниками ревізійних органів також надасть підстави для прийняття у кримінальному провадженні процесуальних рішень у тому числі і щодо призначення судових експертиз. Без фактичної наявності документів юридичних (банківських, кредитних) справах вищевказаних суб`єктів господарювання у органу досудового розслідування, - слідство не матиме об`єктивної можливості повно, всебічно та всесторонньо здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Крім того шляхом оформлення та реалізації кредитних угод фігуруючими підприємствами реалізовувались їх злочинні наміри щодо привласнення чужого майна та в наступному доведення СГД до банкрутства з метою уникнення відповідальності за вчинене, тобто документи наявні у кредитних справах та що перебувають у володінню банківської установи будуть доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців викладених на офіційному сайті Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час в ході розслідування кримінального провадження необхідно дослідити документи, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі і використати їх під час проведення ряду судових-почеркознавчих, бухгалтерських та економічних експертиз. Є Необхідність визначити статус службових осіб банку, їх повноваження, обов`язки та правові підстави діяльності. Потрібно вивчити всі без виключення документи, які були підставою для надання згоди з боку банку під час укладення кредитних договорів, договорів застави, документи, які слугували підставою для перерахування коштів, договорів застави за відповідними кредитними договорами, що мають міститися в банківських та кредитних справах вказаних СГД. Крім того необхідно дослідити рух коштів по всіх рахунках (як кредитних так і депозитних), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаними юридичними особами - клієнтами банку за період їх обслуговування з метою встановлення факту використання, надходження, списання, зарахування, кредитних коштів, погашення відсотків за користування кредитними коштами. Також необхідно підтвердити чи спростувати факти заборгованостей за кредитними договорами, сплати відсотків за їх користування та прострочення, а також точної дати, часу та підстав перерахування, призначення виданих кредитних коштів. Так, виникла необхідність вилучити документи, що становлять банківську таємницю та які є доказами у кримінальному провадженні.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити копії зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо взаємодії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також інших документів, що частково містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Кримінальне провадження № 0000024, зареєстроване за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 190, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, а саме: документів кредитних (банківських, юридичних) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зокрема на підставі яких відкрито, закрито та обслуговувалися зазначені СГД, документи, які складались, надавались в ході їх обслуговування, заяви, висновки структурних підрозділів банку з питань видачі, адміністрування, моніторингу, обслуговування кредитного проекту; документи щодо перевірки кредитоспроможності та репутації позичальника; протоколи засідань та рішення кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, кредитні договори та/або угоди з додатками, додаткові угоди до них з додатками; договори з забезпечення виданих кредитів із додатками та додатковими угодами; усі договори, укладені на виконання кредитних договорів, додатки до них; акти перевірки заставного майна; листування з банком, документи, складені під час видачі та подальшого моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитів; листування між структурними підрозділами банку щодо видачі кредитів, моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитних проектів; виписки по депозитних рахунках; відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення; документи, що підтверджують факт перерахування Банком кредитних коштів на виконання умов кредитних договорів (угод), та документи, що слугували підставою для такого перерахування; документи про перевірку заставного майна; документи щодо листування банківської установи із позичальником, поручителями, власниками заставного майна; документи щодо претензійно-позовної роботи та усі інші документи наявні в справах; наказів про створення (доповнення, зміни, обрання) кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в період з 01.01.2005 по 01.01.2014 року; відомостей про відділи, управління, департаменти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх службових осіб (із зазначенням анкетних даних), які були відповідальні за перевірку заставного майна за кредитними договорами в період з 01.01.2005 по 01.01.2015 року; положення (будь-який інший документ), яке передбачає діяльність кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », членів правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв в період з 01.01.2005 по 01.01.2014 року; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в національній та іноземній валютах, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2004 (чи моменту відкриття рахунків) по день проведення вилучення; платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень та документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк»), документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя