№522/1008/17, 1-кс/522/2015/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.02.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчої ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Старша слідча в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна.
Доводи клопотання слідча обґрунтувала наступним.
Як указано, у клопотанні, у провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000023 від 13.01.2017 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Як зазначено, у клопотанні, досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», які у період 2016 року за попередньою змовою з посадовими особами ДП «Димерське лісове господарство», КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа», ДП «Макарівське лісове господарство», ДП «Клавдієвське лісове господарство», ДП «Київська лісова науково-дослідна станція», ДП «Корюківське лісове господарство» та Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили незаконну вирубку лісу, який у подальшому намагались експортувати у залізничному транспорті за митну територію України на підставі товаро-супровідних документів в які внесені завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
У клопотанні зазначено, що підроблена документація надається до проходження митного контролю та завантажується у залізничні вагони, які проходить митний контроль без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.
В клопотанні указано, що під час встановлення осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, згідно доручення про проведення слідчих (розшукових) дій прокуратури Одеської області, співробітниками СБУ в Одеській області встановлено, що 25.01.2017 року до пункту пропуску «Кучурган-залізнична станція» в режимі «експорт» прибуло 10 вагонів за наступними номерами: №№ 66210204, 67906172, 60676277, 67388702, 66690108, 67843763, 65285033,67667683, 60935780, 66932575 з вантажем «деревина паливна», відправником якого є ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», ДП «Макарівське лісове господарство», ДП «Димерське лісове господарство» на адресу компанії «СЧ Пролісок СРЛ» ( Румунія).
Як зазначає, слідчий та прокурор в клопотанні, встановлення осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, співробітниками СБУ в Одеській області встановлено, що посадові особи ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», ДП «Димерське лісове господарство», КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа», ДП «Макарівське лісове господарство», ДП «Клавдієвське лісове господарство», ДП «Київська лісова науково-дослідна станція», ДП «Корюківське лісове господарство» та Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ, в порушення ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» №2860-ІV від 08.09.2005, з доповненнями та змінами, з метою отримання незаконного прибутку, організували незаконну схему з вивезення за межі митної території України, в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених.
Як вбачається, із клопотання, 03.02.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 02.02.2017 року проведено огляд вантажних вагонів відкритого типу за наступними номерами: №№ 66210204, 67906172, 60676277, 67388702, 66690108, 67843763, 65285033,67667683, 60935780, 66932575, які розташовано на пункту пропуску «Кучурган-залізнична станція» (в режимі «експорт»),
Як вбачається, із клопотання, у ході огляду візуально відкритої частини вагону виявлено невідповідальність відомостей стосовно якості та діаметру деревини:

- у вагоні за № 6784, встановлено що в ньому переміщується, згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456327 від 06.01.2017 року, деревина паливна загальною вагою 43 тис. 960 кг.

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №67843763 знаходиться 17 % ділової деревини, а 83% складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за № 65285033, у якому переміщується згідно наданої накладної ЦИМ /СМНС№ 456343 від 07.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 42 тис. 250 кг.

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №65285033 знаходиться 20 % ділової деревини, а 80% складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за № 60935780, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456368 від 07.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 42 тис. 200 кг.

- у вагоні № 60935780, знаходиться 18 % ділової деревини, а 82 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за № 67667683, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456863 від 06.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 48 тис. 200 кг.

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №67667683, знаходиться 12.5 % ділової деревини, а 87.5 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за №66932575, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456889 від 06.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 47 тис. 400 кг.

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №66932575, знаходиться 21 % ділової деревини, а 79 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за №60676277, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456558 від 05.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 38 тис. 300 кг.

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №60676277, знаходиться 29 % ділової деревини, а 71 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за № 67906172, у якому переміщується згідно наданої накладної ЦИМ /СМНС № 456871 від 06.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 48 тис. кг.

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №67906172, знаходиться 17 % ділової деревини, а 83 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за №66690108, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456830 від 06.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 47 тис. 500 кг.

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №66690108, знаходиться 27 % ділової деревини, а 73 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за №66210204, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456350 від 10.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 42 тис. 190 кг.

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №66210204 , знаходиться 25 % ділової деревини, а 75 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за № 67388702, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456822 від 06.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 37 тис. кг.

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №67388702, знаходиться 47 % ділової деревини, а 53 % складає паливна деревина. Як вбачається, із клопотання, що у ході слідчо-оперативних заходів встановлено, що відправником зазначеної деревини є ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», ДП «Макарівське лісове господарство» та ДП «Димерське лісове господарство».

Із клопотання вбачається, що деревина, яка знаходиться у залізничних вантажних вагонах відкритого типу за (№№ 66210204, 67906172, 60676277, 67388702, 66690108, 67843763, 65285033, 67667683, 60935780, 66932575) вилучено до СУ ГУ НП до вирішення питання законності здійснення експортних операцій за митну територію України.

У клопотанні указано, що вилучений у ході огляду вантаж «деревина паливна», яка знаходилась у залізничих вагонах за №№66210204, 67906172, 60676277, 67388702, 66690108, 67843763, 65285033,67667683, 60935780, 66932575, загальною вагою 437 т. залишена на відповідальне зберігання начальнику залізничної станції Кучурган Одеської залізниці ОСОБА_4 .

Як зазначено, у клопотанні, що на теперішній час у органів досудового слідства є підстави вважати, що вилучені предмети мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, а також з метою запобігання їх приховування, втрати, знищення. Слідча ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Заслухавши слідчу ОСОБА_2 а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000023 від 13.01.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст.364 КК України. 25.01.2017 року постановою слідчої в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_2 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000023 від 13.01.2017 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України об`єкти деревину, які знаходяться у вагонах №66210204, №67906172, №60676277, №67388702, №66690108, №67843763, №65285033, №67667683, №60935780, №66932575.

Зазначені речові докази необхідні слідчій для встановлення суми заподіяних Державі збитків. Таким чином, на підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості відчужувати зазначене майно, яке відповідно до ст.98 КПК України є речовим доказом по кримінальному провадженню, має доказове значення у кримінальному провадженні. Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно «деревина паливна», загальною вагою 437 т., вилучене 03.02.2017 року в ході огляду залізничних вагонів за №№ 66210204, 67906172, 60676277, 67388702, 66690108, 67843763, 65285033,67667683, 60935780, 66932575, які знаходяться на пункту пропуску «Кучурган-залізнична станція» в режимі «експорт», відправником якого є ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», ДП «Макарівське лісове господарство», ДП «Димерське лісове господарство» на адресу компанії «СЧ Пролісок СРЛ» ( Румунія)

Виконання ухвали покласти на старшу слідчу в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 .

Копію ухвали про арешт майна направити прокурору. Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
07.02.2017