ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/123/17-к
Провадження № 1-кс/201/523/2017
УХВАЛА
05 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що арбітражний керуючий, займаючись справою про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, порушує законні права та інтереси конкурсних кредиторів по вказаній справі.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є конкурсним кредитором у справі про банкрутство ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

21.05.2015 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області затверджені вимоги забезпеченого кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кредиторські вимоги банку виникли на підставі Іпотечного договору № PL11-102/300 від 15.04.2011 року. За вказаним договором, в забезпечення кредиторських вимог на загальну суму 17 788 333,00 гривень, ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав банку в іпотеку нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення загальною площею 251,3 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:01), нежитлові приміщення поз. 110-116 загальною площею 93,9 м , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:01), нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:101).

В процедурі банкрутства вимоги конкурсних кредиторів задовольняються за рахунок коштів отриманих від реалізації майна банкрута, в порядку черговості, яка встановлена ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», однак кошти, які отримані від продажу майна, яке є предметом забезпечення (в даному випадку нерухоме майно, що передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в першу чергу йдуть на задоволення вимог забезпечених кредиторів, що передбачено ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом».

Ліквідатором ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , до господарського суду Дніпропетровської області подано позовну заяву про розірвання іпотечного договору № PL11-102/300 від 15.04.2011 року .

21.05.2015р. за клопотанням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " припинено повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_4 та призначено ліквідатором ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підконтрольного арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

08.06.2015р. зловживаючи повноваженнями ліквідатора діючи в інтересах Банка, арбітражний керуючий ОСОБА_5 відмовився від позову ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про розірвання Іпотечного договору, на підставі якого в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виникла кредиторська заборгованість в розмірі 17 788 333,00 грн. (справа № 904/4429/15).

Внаслідок наведених дій суттєво порушені права боржника та конкурсних кредиторів банкрута, оскільки грошові кошти, отримані від продажу нерухомого майна в першу чергу підуть на погашення вимог заставного кредитора -ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а інше майно, за рахунок якого можна задовольнити вимоги конкурсних кредиторі в повному обсязі - в боржника відсутнє.

В свою чергу, арбітражний керуючий має діяти добросовісно, розумно, враховуючи інтереси боржника та його кредиторів.

Натомість інтереси конкурсних кредиторів ліквідатором ігноруються. Так, з 21.05.2015р. всупереч вимог Закону про банкрутство та звернень кредиторів, ОСОБА_5 не створив комітет кредиторів у справі про банкрутство ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (комітет кредиторів створюється для захисту прав кредиторів, контролює діяльність арбітражного керуючого, приймає рішення обов`язкові для виконання арбітражним керуючим). ІНФОРМАЦІЯ_5 за даним фактом проводилась перевірка, встановлено факт порушення, винесено припис від 18.09.2015 №66-П про недопущення повторних порушень.

З травня 2015 року від ліквідатора не отримано жодної відповіді на неодноразові звернення, запити та вимоги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як кредитора ПрАТ "

ІНФОРМАЦІЯ_3 на 01.11.16-03.11.16р. призначена перевірка діяльності арбітражного керуючого за фактом ігнорування вимог кредиторів, порушення порядку продажу майна банкрута, ненадання інформації кредиторам, ухилення від створення комітету кредиторів, безпідставного списання дебіторської заборгованості та невиконання рішень суду.

24.09.2016р. без погодження з комітетом кредиторів (як передбачено п.8, ст. 26 Закону про банкрутство) майно банкрута виставлено на продаж, значно нижча за ринкову та заставну вартість.

Організатором аукціону виступила Південно-західна універсальна товарна біржа ( АДРЕСА_3 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " під час вивчення матеріалів справи №904/8204/14 виявлено, що замовник аукціону (ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_5 ), Організатор аукціону Південно-західна універсальна товарна біржа, Оцінювач майна банкрута (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") та забезпечений кредитор ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " с пов`язаними між собою особами, що може свідчити про наявність корупційних зв`язків.

19.10.2016р. було відкрито виконавче провадження з виконання зазначеного рішення суду (вручити ухвалу не вдалося - Замовник та Організатор аукціону відсутні за зареєстрованим місцезнаходженням, про що складено акти державного виконавця, а також підтверджується інформацією з ресурсів служби експрес доставки " ІНФОРМАЦІЯ_8 ").

19.10.2016р. об 11.00 вказану ухвалу отримав ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (який, в подальшому, будучи достеменно обізнаним про заборону проведення аукціону, о 14.00 прийняв участь в аукціоні, та придбав нерухоме майно).

19.10.2016р. Організатор та Замовник аукціону, всупереч заборони суду, з численними порушеннями норм Закону про банкрутство провели аукціон з продажу майна банкрута.

27.10.2016р. Приватний нотаріус, на підставі документів, складених за результатами проведення незаконного аукціону, та переданих йому Південно-західною універсальною товарною біржою, зареєстрував за ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " право власності на нерухоме майно. Внаслідок наведених дій, майно банкрута було відчужено за мінімальною ціною, що є в рази нижче ринкової, забезпеченому кредитору - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для перевірки правильності проведеного вказаного аукціону з продажу майна боржника, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу та подальшого вилучення договору на проведення аукціону 19.10.2016 року, журналу реєстрації вхідних заявок на участь в аукціоні з приводу продажу майна боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з квитанціями про сплату гарантійних внесків, виписки з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 , протокол про визначення учасників аукціону, договір оренди приміщення за адресою проведення аукціону, а саме АДРЕСА_4 ; відеозапис аукціону, який проведено 19.10.2016 року о 14:00 годині; протокол про результати аукціону; передавальні акти на майно, яке було реалізоване, та інші документи, які використовувалися товарною біржою для підготовки та проведення аукціону, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , ІК НОМЕР_3 .

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: договір на проведення аукціону, який мав місце 19.10.2016 року з приводу продажу майна боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », журналу реєстрації вхідних заявок на участь у вказаному аукціоні, з квитанціями про сплату гарантійних внесків, виписки з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 , протокол про визначення учасників аукціону, договір оренди приміщення за адресою проведення аукціону, а саме АДРЕСА_4 ; відеозапис аукціону, який проведено 19.10.2016 року о 14:00 годині; протокол про результати аукціону; передавальні акти на майно, яке було реалізоване, та інші документи, які використовувалися товарною біржою для підготовки та проведення аукціону, та які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованій за адресою: АДРЕСА_6 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0002218, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: договір на проведення аукціону, який мав місце 19.10.2016 року з приводу продажу майна боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », журналу реєстрації вхідних заявок на участь у вказаному аукціоні, з квитанціями про сплату гарантійних внесків, виписки з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 , протокол про визначення учасників аукціону, договір оренди приміщення за адресою проведення аукціону, а саме АДРЕСА_4 ; відеозапис аукціону, який проведено 19.10.2016 року о 14:00 годині; протокол про результати аукціону; передавальні акти на майно, яке було реалізоване, та інші документи, які використовувалися товарною біржою для підготовки та проведення аукціону, та які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованій за адресою: АДРЕСА_6 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002218.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1