Справа № 535/425/17
Провадження № 1-кс/535/47/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю заступника начальника СВ Котелевського відділення поліції ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_2 , прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в сел. Котельва клопотання заступника начальника СВ Котелевського відділення поліції ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 04 квітня2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
24.05.2017 року до Котелевського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Котелевського відділення поліції ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_2 , погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 03.04.2017 рокудо Котелевського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 31.03.2017 року, потерпілий перебуваючи вдома з власного комп`ютера на інтернет-ресурсі "ОЛХ", знайшов оголошення про продаж дев`яти євро кубів, загальною вартістю з доставкою 9 955 грн., та зателефонував на залишений номер мобільного телефону НОМЕР_1 .Особа, що продавала євро куби, представилася на ім`я " ОСОБА_5 ", після чого потерпілий домовився з продавцем за обумовлений товар та зобов`язався на перед сплатити продавцеві повну вартості євро кубів та доставки, що становить 9 955 грн. Потерпілий 31.03.2017 року виконав своє зобов`язання та перерахував на карту № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_6 домовлену суму, про що отримав від продавця " ОСОБА_5 " підтвердження про отримання грошей під час телефонної розмови та " ОСОБА_5 " повідомив що найме машину та відправить йому домовлені 9 євро кубів 01.04.2017 року, але до сьогодні потерпілий домовлений товар не отримав, а телефон продавця " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на даний час вимкнений. У результаті шахрайських дій потерпілому завдано матеріальну шкоду на загальну суму 9 955 грн.

03.04.2017 року СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області за даним фактом відкрите кримінальне провадження № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що причетний до вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 , який для вчинення шахрайських дій використовує банківську карту КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 видану на його ім`я. Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаного злочину, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особистих рахунків вищевказаної особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, а саме :

- Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

- Роздруківку руху коштів по вищевказаних картках з 31.03.2017 року по теперішній час.

- Інформацію про проведені транзакції з 31.03.2017 року по теперішній час на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).

- Фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки з 31.03.2017 року по теперішній час.

- Інформацію щодо здійснення доступу до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні якої знаходяться вказані речі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який вважає, що клопотання слід задоволити, та дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя;-

У Х В А Л И В :
Клопотання клопотання заступника начальника СВ Котелевського відділення поліції ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 04 квітня2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задоволити.

Надати слідчій групі в складі: заступника начальника СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 (старший групи), старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенантаполіції ОСОБА_7 , слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенантаполіції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення копій вказаних документів - які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахункувстановленої на даний час слідством особи,яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме: ОСОБА_6 , з картки № НОМЕР_2 в період часу з 31.03.2017 року по строк дії ухвали.

- Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

- Роздруківку руху коштів по вищевказаних картках з 31.03.2017 року по теперішній час.

- Інформацію про проведені транзакції з 31.03.2017 року по теперішній час на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).

- Фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки з 31.03.2017 року по теперішній час.

- Інформацію щодо здійснення доступу до аккаунтусистеми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Встановити строк дії цієї ухвали до 24 червня 2017 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис)
З оригіналом згідно:
Голова
Котелевського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1