печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1647/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (уповноваженому підрозділі), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_1 , та/або АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України; за фактом умисного ухилення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податків в особливо великому розмірі, за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що період 20132014 років, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи на території м. Києва, шляхом незаконного формування витрат та податкового кредиту при проведенні операцій з фіктивним суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в порушення п.п. 139.1.9 п. 139.1ст. 139, з урахуванням п. 138.2, 138.4 ст. 138, п. 198.1 п. 198.3 п. 198.6 ст. 198, з урахуванням п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI зі змінами та доповненнями п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерського обліку № 88 від 24.05.1995 р., а також, п. 9.1 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 3 609 530,00 грн. та податку на додану вартість в сумі 7 334 092,12грн., а всього податків на загальну суму 10 943 622, 00грн., які входять до системи оподаткування та введені у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у вказаному значному розмірі та встановлено актом ІНФОРМАЦІЯ_6 /28-10-39-20/19494134 від 11.10.2014 року.

З метою повного та всебічного проведення розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме до всіх реєстраційних та установчих документів вказаних підприємств та надання розпорядження на їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, що викладені в ньому та просив його задовольнити.

На судовий виклик представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також інших обставин, що встановлюються.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи (та оперативним співробітникам за дорученням) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення вилучення (виїмки) оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (уповноваженому підрозділі) за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_1 , та/або АДРЕСА_2 всіх установчих, статутних та реєстраційних документів підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1647/17-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1