Справа № 202/4215/17
Провадження № 1-кс/202/1225/2017
УХВАЛА
23 червня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017 року за № 0000770, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23 червня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді "23" червня 2017 року.
В своєму клопотанні слідчий просить: задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також дозволити їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - усіх документів, заяв, протоколів, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, договорів щодо вчинення нотаріальної дії пов`язанної з відчуженням громадянином ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 24.12.2010 Кіровським РВ) нерухомого майна, а саме: - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, квартира, загальна площа (кв. м.): 64,1, житлова площа (кв. м.): 24,4, опис: в житловому будинку літ. А-8, квартира АДРЕСА_2 кв. 25 (договір купівлі-продажу квартири, серія та номер: 3860, виданий 16.09.2016, видавник: приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відомості внесено 21.09.16 13:21:42, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська область, індексний номер рішення: 31495470); - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, квартира, загальна площа (кв. м.): 62,2, житлова площа (кв. м.): 13,5, опис: в житловому будинку літ. А-8, квартира АДРЕСА_3 (припинення реєстрації прав власності у зв`язку з відчуженням об`єкта 10.08.2016 18:58:56, відомості внесено 13.08.2016 14:12:22, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська область, індексний номер рішення: 30926226); - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, квартира, загальна площа (кв. м.): 59,5, житлова площа (кв. м.): 13,2, опис: в житловому будинку літ. А-8, квартира АДРЕСА_4 (припинення реєстрації прав власності у зв`язку з відчуженням об`єкта 10.08.2016 18:55:42, відомості внесено 13.08.2016 14:28:57, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська область, індексний номер рішення: 30926377); - інших документів, що були надані нотаріусу для проведення зазначених нотаріальних дій, в тому числі довіреностей, довідок, і т.і. Розглянути клопотання згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Як роз`яснила, судова палата у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України в своєму листі від 16.06.2016 року № 223-1650/0/4-16 "Щодо окремих питань здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю в кримінальному провадженні" органом досудового розслідування, враховуючи системний аналіз положень п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК та ч. 1 ст. 38 КПК, є: 1) слідчі підрозділи (Головне слідче управління, слідче управління, відділ, відділення) органів Національної поліції України, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів державного бюро розслідувань; 2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 . Іншими словами, органом досудового розслідування в конкретному кримінальному провадженні є не сам правоохоронний орган, до складу якого входить відповідний підрозділ (Національна поліція України, Служба безпеки України, ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а його підрозділ (управління, відділ), визначений у ч. 1 ст. 38 КПК. У випадку проведення досудового розслідування слідчою групою клопотання щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження також розглядаються слідчим суддею місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що здійснює відповідне розслідування. Підставою для визначення територіальної юрисдикції суду першої інстанції при розгляді клопотань щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження є постанова керівника відповідного органу досудового розслідування про створення слідчої групи, в якій визначено місце проведення досудового розслідування.
Наведена позиція судової палати була відображена в листах ВССУ "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" (від 05 квітня 2013 року N 223-559/0/4-13) і "Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України" (від 04 квітня 2013 року N 511-550/0/4-13) у пунктах 3 і 2 відповідно й залишається незмінною.
Підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_3 розташований за адресою: АДРЕСА_5 , знаходиться у межах територіальної юрисдикції Індустріального районного суду м. Дніпропетровська.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки дані документи необхідні для підтвердження факту вчинення шахрайських дій, встановлення наявності та використання підроблених документів, встановлення осіб, що використали підроблений документ та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а оригінали документів необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, що причетні до скоєння кримінального правопорушення.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись, роз`ясненнями ВССУ викладених в п. 1 листа судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України від 16.06.2016 року № 223-1650/0/4-16 "Щодо окремих питань здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю в кримінальному провадженні", ст. ст. 3, 38, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Приватному нотаріусу ДМНО ОСОБА_5 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до оригіналів документів, а також дозволити їх вилучення (виїмку), а саме:

- усіх документів, заяв, протоколів, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, договорів щодо вчинення нотаріальної дії пов`язанної з відчуженням громадянином ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 24.12.2010 Кіровським РВ) нерухомого майна, а саме:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, квартира, загальна площа (кв. м.): 64,1, житлова площа (кв. м.): 24,4, опис: в житловому будинку літ. А-8, квартира АДРЕСА_2 кв. 25 (договір купівлі-продажу квартири, серія та номер: 3860, виданий 16.09.2016, видавник: приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відомості внесено 21.09.16 13:21:42, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська область, індексний номер рішення: 31495470);

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, квартира, загальна площа (кв. м.): 62,2, житлова площа (кв. м.): 13,5, опис: в житловому будинку літ. А-8, квартира АДРЕСА_3 (припинення реєстрації прав власності у зв`язку з відчуженням об`єкта 10.08.2016 18:58:56, відомості внесено 13.08.2016 14:12:22, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська область, індексний номер рішення: 30926226);

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, квартира, загальна площа (кв. м.): 59,5, житлова площа (кв. м.): 13,2, опис: в житловому будинку літ. А-8, квартира АДРЕСА_4 (припинення реєстрації прав власності у зв`язку з відчуженням об`єкта 10.08.2016 18:55:42, відомості внесено 13.08.2016 14:28:57, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська область, індексний номер рішення: 30926377);

- інших документів, що були надані нотаріусу для проведення зазначених нотаріальних дій, в тому числі довіреностей, довідок, і т.і.

Строк дії ухвали встановити по "26" липня 2017 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1