Ухвала

Іменем України

Справа № 712/10063/17

Провадження №1-кп/712/4548/17

11 серпня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000029 про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку компанії нерезидента "Industry East Europe Investments PTE. Ltd." № НОМЕР_1 , відкритому в «Regionala investiciju banka» в рамках кримінального провадження № 0000029.
Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 06.02.2014 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 212 та іншими статтями КК України.

Постановою Генерального прокурора від 20.07.2017р. визначено місце проведення досудового розслідування Соснівський район м.Черкаси, на території якого за адресою м.Черкаси, вул.Хрещатик, 235, м.Черкаси розташований слідчий відділ управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в лютому 2010 року в Україні створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності. Всі учасники злочинної організації планували та координували свої дії з єдиною метою - отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення відповідних прибутків між собою.

Керівниками злочинної організації задля виконання вказаної злочинної мети організовано призначення на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, державних підприємствах або забезпечено обрання їх народними депутатами України. Зокрема до участі у вказаній злочинній організації залучено ОСОБА_5 , який був народним депутатом України Верховної ради VI (2007-2012 роки) та VII скликань (2012-2014 роки).

Розслідування щодо керівників та інших учасників злочинної організації за фактами заволодіння державними та публічними коштами в особливо великих розмірах, незаконного збагачення тощо, здійснюється в інших кримінальних провадженнях. Зокрема щодо ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування в окремому провадженні № 0000107 за його підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.55 ст.191, ч.3 ст.368-2 КК України.

На виконання намірів щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації спільно з іншими особами створено та придбано для здійснення фіктивного підприємництва та забезпечення діяльності злочинної організації понад 400 підприємств, як резидентів, так і не резидентів України. Зазначені вище товариства були підконтрольні керівникам та іншим учасникам злочинної організації, пов`язані між собою засновницьким та іншими зв`язками. Для забезпечення діяльності злочинної організації, зокрема здійснення підконтрольними підприємствами незаконних фінансових операцій, залучено низку банківських установ, зокрема " Regionala investiciju banka (LV-1010, Латвія, м.Рига, вул.Ю.Алунана,2).

Встановлено рахунки вказаних підприємств у Латвійській Республіці, зокрема рахунок «Industry East Europe Investments PTE. LTD.» № НОМЕР_1 , відкритий в « Regionala Investiciju Banka AS».

Крім того, відповідно до інформації компетентних органів Латвійської Республіки ними здійснюється розслідування щодо легалізації привласнених у держави Україна грошових коштів із використанням для легалізації рахунків компаній нерезидентів, відкритих у Латвійських кредитних установах.

Крім того згідно інформації компетентних органів Князівства Монако наявні у них відомості дозволяють підозрювати ОСОБА_6 та його оточення у відмиванні грошових коштів, здобутих внаслідок розкрадання державних фондів, за що він переслідується українськими та швейцарськими властями.Серед переліку задіяних до можливої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом зокрема вказується зазначене вище «Industry East Europe Investments LTD».

У зв`язку з викладеним, приймаючи до уваги те, що на рахунку нерезидента "Industry East Europe Investments PTE. Ltd." розміщені кошти, які одержані внаслідок вчинення злочину та є предметом злочину, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, належної підготовки запиту про надання міжнародної-правової допомоги просить накласти арешт на грошові кошти нерезидента "Industry East Europe Investments PTE. Ltd." № НОМЕР_1 , відкритому в «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2 ) та заборонити видаткові операції по вказаному рахунку зазначеної банківської установи.
Прокурори в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задововлити.
Представник компанії не викликався з технічних причин.
Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З урахуванням положень ст.ст. 2,7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, суд повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні про арешт майна та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Згідно записів з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань з кримінального провадження від 0000029 від 03.05.2017р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом створення колишнім Президентом України ОСОБА_7 ат його оточенням злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з 2010 року по теперішній час на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом, у тому числі з використання підконтрольних осіб-нерезидентів за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.255 КК України, ч.3 ст.209, без визначення осіб, яким повідомлено про підозру та юридичних осіб, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження.

Крім того, орган досудового розслідування не надав доказів, які б вказували на наявність підстав вважати, що фінансові операції здійснені з використанням рахунку компанії "Industry East Europe Investments PTE. Ltd." № НОМЕР_1 , відкритому в «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2 ), є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел таких коштів).
Зокрема, стороною обвинувачення не пред`явлено документальних даних на підтвердження того, що на рахунок вказаної компанії перераховували кошти, отримані незаконним шляхом, що фінансово-господарською діяльністю зазначеної юридичної особи завдано шкоди державним інтересам.

Посилання прокурорів на обгрунтування клопотання матеріалами інших кримінальних проваджень не узгоджуються з передбаченою законом правовою процедурою вирішення клопотання про накладення арешту на підставі матеріалів того кримінального провадження, в рамках якого відповідне клопотання вноситься.

Отже, органом досудового розслідування не доведено необхідність збереження арешту грошових коштів на рахунку компанії "Industry East Europe Investments PTE. Ltd." у взаємному зв`язку із предметом кримінального провадження № 0000029. Доводів, які могли би обґрунтувати наявність реальних підстав для арешту майна, суду надано не було.
Аналізуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, суд доходить висновку про необґрунтованість клопотання про накладення арешту та вважає за необхідне відмовити у його задоволенні.
Керуючись ст.ст. 131, 171, 173 , 372, 392 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про арешт майнавідмовити.
Суддя