Справа № 552/4063/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Сікон Трейд» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Сікон Трейд» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту майна.

В поданому клопотанні вказував, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 15 червня 2017 року у справі №552/3643/17 накладено арешт на грошові кошти та інші цінності, що надходять та вже знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкрито ТОВ «Скіон Трейд» у ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299).

Посилався на те, клопотання прокурора про накладення арешту розглянуто слідчим суддею без виклику та участі представника ТОВ «Сікон Трейд».

Слідчим не надано жодного документу про причетність ТОВ «Сікон Трейд» до вчинення кримінальних правопорушень, на що слідчий суддя увагу не звернув та дійшов до необґрунтованого висновку про необхідність задоволення клопотання.

Арешт коштів перешкоджає веденню господарської діяльності ТОВ «Сікон Трейд» та тягне за собою тяжкі наслідки.

Тому просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 15 червня 2017 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Скіон Трейд» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . які відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, на їх використання а також заборону розпорядження ними, та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів по справі №552/3643/17.

Представник заявника, який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, та прокурор в судове засідання повторно не з`явились.

Вирішуючи питання про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, слідчим суддею приймається до уваги та обставина, що за нормами ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Тобто, норми процесуального закону передбачають лише обов`язок суду повідомити особу про час та місце розгляду клопотання, але особиста участь заявника або слідчого при розгляді клопотання в силу норм КПК України не є обов`язковою.

Тому, враховуючи встановлені законом строки розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд за відсутності представника заявника та прокурора, які повідомлений про час та місце розгляду, повторно не з`явились в судове засідання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000070 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 15 червня 2017 року клопотання задоволено, накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Скіон Трейд» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . які відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, на їх використання а також заборону розпорядження ними, та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Арештовані кошти на вказаних рахунках передані на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), яких зобов`язано невідкладно надати уповноваженій особі, яка діє на підставі доручення прокурора, виписку банку про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту та у подальшому письмово у триденний термін повідомляти Полтавську місцеву прокуратуру про факти надходження коштів на вищезазначені розрахункові рахунки за весь час існування арешту.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Звертаючись до суду з даним клопотанням про скасування арешту, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки відсутні докази того, що ТОВ «Сікон Трейд» є причетним до вчинення групою осіб, яка складається з уродженців Донецької, Луганської та Полтавської областей, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.191 КК України.
В той же час, як вбачається з витягу з кримінального провадження №0000070, розслідування здійснюється в тому числі відносно групи осіб, яка складається з уродженців Донецької, Луганської та Полтавської областей, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших не встановлених осіб, які протягом 2015-2017 років надають послуги по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки та незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому створену ними транзитно-конвертаційну групу підприємств, до складу якої, крім інших підприємств входить ТОВ «Скіон Трейд» (а.с.14-15).

Тобто об`єктом перевірки у даному кримінальному провадженні є в тому числі діяльність ТОВ «Сікон Трейд».

Оскільки до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального правопорушення, вчиненого в тому числі з використанням ТОВ «Сікон Трейд», відсутні підстави для скасування арешту рахунків даного підприємства, що цілком обґрунтовано накладено ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 15 червня 2017 року у справі №552/3643/17.

Недоліки клопотання прокурора про накладення арешту згідно ст174 КПК України не є підставою для скасування арешту.

Посилання представника ТОВ «Сікон Трейд» на ту обставину, що арешт коштів підприємства перешкоджає його господарській діяльності заслуговує на увагу, ат/ле також не є підставою для скасування арешту.

За таких обставин, враховуючи відсутність підстав, визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є безпідставним та не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Сікон Трейд» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
04.07.2017