Справа № 211/2576/17
Провадження № 1-кс/211/498/17
У Х В А Л А
іменем України
09 червня 2017 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Слідчий СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі, та посилаючись на обставини викладені в ньому, просила клопотання задовольнити.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, 27.02.2017 року до Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідолення про те, що при проведенні ревізійною комісією первірки фінансової діяльності ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 "в період з 10.06.2015 року по 02.09.2015 року, виявлено нестачу грошових коштів на загальну суму 51 943,33 гривень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно пояснення ОСОБА_4 , бухгалтером з 10.06.2015 року по 041.09.2015 року ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була ОСОБА_5 з особистого рахунку кооперативу НОМЕР_2 були зняті грошові кошти мешканців, які перебували там для сплати комунальних послуг, яки повинні були розподілені та сплачені на рахунки підприємств постачальників послуг. За даними актами звірок з підприємствами та а даними виписок з банків , деякі кошти не надійшли за призначенням, а саме: 10.06.2015 було знято у касі банку 2 000 гривень, однак дані гроші не були використані для сплати комунальних послуг,19.06.2015 у касі бунку було знято 9 500 гривень сплачено 600 гривень за користування послугами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », решта не використані за призначенням
Крім того, опитана ОСОБА_6 , пояснила наступне, що проведеною ревізією фінансової діяльності бухгалтера ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у повному обсязі за період з 2011 по поточний період у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 не надала всі необхідні документи.
Згідно Акту результатів перевірки ревізійної комісії фінансової діяльності бухгалтера ОСОБА_5 за період з 10.06.2015 по 02.09.2015 на підставі наданих копій квитанцій мешканцями, що сплачували комунальні послуги готівкою ОСОБА_5 за період з 01.01.2013 по 31.08.2016 ОСОБА_5 отримала кошти на суму 51 943 гривень 33 копійок. Квитанцій про сплату комунальних послуг на дану суму ОСОБА_5 не надає.
З метою перевірки всіх обставин кримінального правопорушення та забезпечення виконання вимог діючого законодавства, у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про обставини відкриття банківських рахунків, осіб, які мали право розпоряджатись коштами по рахунку, а також деталізований рух коштів по банківським рахункам, з вказанням ким передано грошові кошти і для чого.
Таким чином, під час досудового розслідування необхідно дослідити інформацію про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів щодо наступних банківського рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з дати відкриття по дату закриття фондового рахунку, а також документи щодо відкриття та обслуговування даного рахунку, які зберігалися у банку.
На підставі вищевикладеного, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, оскільки будь-яким іншим способом неможливо отримати зазначені докази, слідчий просила клопотання задовольнити.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Приймаючи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-165 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Довгинцівського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2013 по 01.07.2016 роках, а також документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків, які зберігаються у банку (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel).
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1