печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
10.05.2017 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до банківських документів по рахунку НОМЕР_1 фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місце знаходження підприємства: АДРЕСА_1 , зареєстрованому у реєстрі компаній Королівства Нідерландів ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів фіксації не здійснювалася.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003393 від 16.11.2016 за підозрою ОСОБА_4 у створенні злочинної організації, організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто злочинів передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказане кримінальне провадження виділено з кримінального провадження №0000400 від 31.01.2013, яке розслідується щодо створення та діяльність злочинної організації, під керівництвом колишнього Президента України ОСОБА_5 та його близького оточення, до якої увійшов окремий структурний підрозділ злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , та вчинення цією організацією тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у сфері паливно-енергетичного комплексу, банківській сфері.

Установлено, що члени вказаної злочинної організації легалізували привласнені грошові кошти та інше майно, здобуте внаслідок вчинення злочинів економічної спрямованості, шляхом проведення низки удаваних, безтоварних фінансово-господарських операцій через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольні ОСОБА_4 банківські установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою приховання джерел походження коштів, їх кінцевих вигодонабувачів та фактичних власників.

На теперішній час повідомлено про підозру ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України. Кримінальне провадження стосовно ОСОБА_6 виділено в окреме провадження. Крім того про підозру в участі у злочинній організації ОСОБА_5 та вчинених нею злочинів повідомлено іншим особам.

Згідно ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України за скоєння вказаних злочинів передбачено основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з конфіскацією майна.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що значна частина злочинним шляхом здобутих коштів через підконтрольні злочинній організації підприємства, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші були виведені закордон, у тому числі з метою придбання активів у іноземних державах.

Так, слідство вважає, що здобуті внаслідок злочинної діяльності кошти членами злочинної організації, щодо якої здійснюється розслідування у вказаному вище провадженні, були використані для придбання низки газових підприємств.
Відповідно до договору купівлі-продажу від 05.12.2012 пані ОСОБА_7 (дівоче прізвище ОСОБА_8 ), передала, а фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження підприємства: АДРЕСА_1 , зареєстрованому у реєстрі компаній Королівства Нідерландів ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) під номером НОМЕР_2 оплатив та отримав наступне:
- частки командитних товариств « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 );
- частки товариства повного компаньйона товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 );
- частки товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ).
В той же час за вказаним договором «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund» придбав у ОСОБА_9 словесний товарний знак «Sparschweingas» і у доктора ОСОБА_10 товарний знак у вигляді зображення «Spargas».
Для цього 06.12.2012 було здійснено перерахунки коштів на рахунки у « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належить ОСОБА_7 на суму 5 710 000,00 Євро, ОСОБА_9 на суму 800 000,00 Євро та ОСОБА_10 на суму 800 000,00 Євро з рахунку № НОМЕР_1 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Цюріх, що належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вірогідно використовується « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

На цей же рахунок на користь « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були здійснені перерахування коштів підконтрольним злочинній організації підприємством ІНФОРМАЦІЯ_7 . Джерелом походження коштів на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 були надходження від компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунках якого акумулювались кошти здобуті злочинною організацією внаслідок вчинення низки злочинів економічної спрямованості.

З урахуванням викладеного, схема руху коштів за придбання часток учасників товариств вказаних вище була наступна:

З рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_4 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_11 ) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_5 ) було здійснено наступні перерахування грошових коштів: 04.12.2012 на суму - 3915000,00 євро, 23.04.2013 на суму - 465000,00 євро, 24.04.2013 на суму 600000,00 євро, 21.05.2013 на суму - 200000,00 євро, 27.06.2013 на суму - 75000,00 євро, 23.09.2013 на суму 60000,00 євро, 22.10.2013 на суму 67000,00 євро. Всього на загальну суму 5382000,00 євро.

В подальшому з вищевказаного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_6 ) № НОМЕР_6 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) було здійснено наступні перерахування грошових коштів: 04.12.2012 на суму - 3910000,00 євро, 23.04.2013 на суму - 465000,00 євро, 24.04.2013 на суму - 600000,00 євро, 21.05.2013 на суму - 200000,00 євро, 27.06.2013 на суму - 15000,00 євро, 23.09.2013 на суму - 60000,00 євро, 22.10.2013 на суму - 67000,00 євро. Всього на загальну суму 5317000,00 євро з призначенням платежу «внесок до інвестиційного фонду».

Встановлено, що частина коштів зараховувалась з рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Цюріх). За даними слідства компанія « ІНФОРМАЦІЯ_17 » підконтрольна ОСОБА_12 , який також причетний до протиправної діяльності злочинної організації.

З урахуванням викладеного, придбання частки командитних товариств « ІНФОРМАЦІЯ_8 », частки товариства повного компаньйона товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », частки товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », словесного товарного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » і товарного знаку у вигляді зображення «Spargas» було здійснено за рахунок коштів злочинної організації, які були здобуті злочинним шляхом.
Як показав один із свідків у кримінальному провадженні, доля участі у фонді « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є власником « ІНФОРМАЦІЯ_8 », частки товариства повного компаньйона товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », частки товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », словесного товарного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » і товарного знаку у вигляді зображення «Spargas», а також газотрейдерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 », становить: ОСОБА_12 належать 50%, ОСОБА_13 25%, ОСОБА_14 25%.
За таких обставин злочинна організація через підконтрольні підприємства, за рахунок злочинним шляхом здобутих коштів володіє вказаними вище підприємствами, торговою маркою та їх майном.

Як встановлено під час досудового розслідування, фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місце знаходження підприємства: АДРЕСА_1 , зареєстрованому у реєстрі компаній Королівства Нідерландів ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) належить банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Адреса: АДРЕСА_2 ) за таким номером НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести огляд та вилучення документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням зазначеного банківського рахунку, здійсненням банківських операцій по ньому.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст.ст. 16 18 Конвенції Ради Європи про відмивання пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005, яка ратифікована Законом України № 2698-17 від 17.11.2010, на запит іншої Сторони запитувана Сторона надає дані про зазначені банківські рахунки та банківські операції, які здійснювалися протягом визначеного періоду через один чи більше рахунків, зазначених у запиті, у тому числі дані про будь-який рахунок відправника або отримувача.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до банківських документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись положеннями ст.ст. ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, ст.ст. 1, 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, ст. 1 Другого Додаткового Протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, ст.ст. 16 - 18 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та/або за його дорученням тимчасовий доступ до банківських документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку номер НОМЕР_1 фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місце знаходження підприємства: АДРЕСА_1 , зареєстрованому у реєстрі компаній Королівства Нідерландів ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Адреса: АДРЕСА_2 ) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, та дозвіл на вилучення у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-документів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі яких було відкрито рахунок за вищевказаним номером, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даному рахунку, відомості про право користування даним рахунком в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо);

-виписки про рух коштів по вищевказаному рахунку, відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 25533/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1