У Х В А Л А

Іменем України

справа № 610/593/17 провадження 1-кс/610/101/2017

м. Балаклія 09.03.2017 року
Балаклійський районний суд Харківської області -
слідчий суддя: ОСОБА_1 ,

за участі

представників володільця майна: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурора: ОСОБА_4 ,

секретаря: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання Фермерського господарства «СВАМ-АГРО» про скасування арешту майна за кримінальним провадженням № 0001844, -
в с т а н о в и в:

03.03.2017р. Фермерське господарство «СВАМ-АГРО» (далі ФГ «СВАМ-АГРО») подало клопотання про скасування арешту майна за кримінальним провадженням № 0001844, накладеного за ухвалами слідчих суддів Балаклійського районного суду Харківської області від 04.11.2016р. на 215,930т і 288,310т насіння соняшника та від 07.11.2016р. на зерно пшениці.

Посилається на те, що не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Арештоване майно їм було передано на підставі договорів та розпоряджень його власників, а арешт перешкоджає виконувати договірні зобов`язання та здійснювати господарську діяльність.

В суді представник ФГ «СВАМ-АГРО» підтримав клопотання з наведених у ньому підстав. Пояснив, що за не перевіреною інформацію ПП «УКРБАЛПРОМ» і ПП «ЯВІРСЬКЕ» вивезло з ТОВ «ЗОЛОЧІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» арештоване майно та його переробило, чим знищило його.

В суді прокурор заперечувала проти задоволення клопотання, вважаючи обґрунтованим арешт майна. Пояснила, що повідомлена представником ФГ «СВАМ-АГРО» доля арештованого майна їй не відома. Кримінальне провадження перебуває на перевірці в обласному апараті поліції. Про підозру нікому не повідомлялося, для цього не достатньо підстав.

З досліджених судом матеріалів цієї справи та архівних справ № 610/3656/16-к, 1-кс/610/547/2016 і № 610/3655/16-к, 1-кс/610/546/2016, № 0001844, справи № 610/3680/16-к, 1-кс/610/550/2016 і № 610/3679/16-к, 1-кс/610/549/2016, № 610/187/17, 1-кс/610/43/2017, № 610/247/17, 1-кс/610/48/2017, № 610/246/17, 1-кс/610/47/2017 встановлено, що Балаклійським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001844 від 02.11.2016р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Накладаючи 04.11.2016р. і 07.11.2016р. арешт на насіння соняшника і зерно пшениці слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області виходив з того, що воно є речовим доказом, а арешт майна забезпечить його збереження.

За умовами договорів консигнації від 16.08.2016р. № 16082016 і № 16082016-А між ПП «УКРБАЛПРОМ» і ПП «ЯВІРСЬКЕ» відповідно та ФГ «СВАМ-АГРО» з іншої сторони, ФГ «СВАМ-АГРО» на реалізацію передається пшениця фуражна. До моменту продажу покупцю цей товар є власністю консигнатора, тобто ПП «УКРБАЛПРОМ» і ПП «ЯВІРСЬКЕ». Оплата за реалізовану партію товару здійснюється у строки, зазначені у специфікації на цей товар, але не пізніше трьох банківських днів з моменту закінчення договору. Строк дії договору до 01.08.2017р.

За умовами договорів консигнації від 04.10.2016р. № 16082016 і № 16082016-А між ПП «УКРБАЛПРОМ» і ПП «ЯВІРСЬКЕ» відповідно та ФГ «СВАМ-АГРО» з іншої сторони, ФГ «СВАМ-АГРО» на реалізацію передається насіння соняшника. До моменту продажу покупцю цей товар є власністю консигнатора, тобто ПП «УКРБАЛПРОМ» і ПП «ЯВІРСЬКЕ». Оплата за реалізовану партію товару здійснюється у строки, зазначені у специфікації на цей товар, але не пізніше трьох банківських днів з моменту закінчення договору. Строк дії договору до 01.08.2017р.

Це майно було передане на зберігання до елеваторів, ПП «УКРБАЛПРОМ» і ПП «ЯВІРСЬКЕ» письмовими розпорядженнями просило переоформити його на ФГ «СВАМ-АГРО», тому на останнє були оформленні складські квитанції.

ФГ «СВАМ-АГРО» при цьому клопотанні надані договори консигнації (а.с. 18-23):
№ 04102016-А від 11.10.2016р. між консигнантом ПП «ЯВІРСЬКЕ» і консигнатором ФГ «СВАМ-АГРО», відповідно до якого ПП «ЯВІРСЬКЕ» поставляє ФГ «СВАМ-АГРО» 500т соняшника на реалізацію, попередньо отримавши від останнього в якості завдатку еквівалент 196.000 доларів США. Строк дії договору до 01.08.2017р.,
№ 12102016-А від 12.10.2016р. між консигнантом ПП «УКРБАЛПРОМ» і консигнатором ФГ «СВАМ-АГРО», відповідно до якого ПП «УКРБАЛПРОМ» поставляє ФГ «СВАМ-АГРО» 1297т пшениці фуражної на реалізацію, попередньо отримавши від останнього в якості завдатку еквівалент 149.000 доларів США. Строк дії договору до 01.08.2017р.,
№ 13102016 від 13.10.2016р. між консигнантом ПП «ЯВІРСЬКЕ» і консигнатором ФГ «СВАМ-АГРО», відповідно до якого ПП «ЯВІРСЬКЕ» поставляє ФГ «СВАМ-АГРО» 1297т пшениці фуражної на реалізацію, попередньо отримавши від останнього в якості завдатку еквівалент 149.000 доларів США. Строк дії договору до 01.08.2017р.

З моменту підписання цих договорів усі раніше підписані договори на поставку насіння 500т, пшениці фуражної 1297т, пшениці фуражної 1297т відповідно втрачають свою силу.

П. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України регламентує арешт майна як один з заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд, відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

Однак з 02.11.2016р. до цього часу не зібрано достатніх доказів вчинення кримінального правопорушення, про протиправне заволодіння ФГ «СВАМ-АГРО» насінням соняшника і зерном пшениці, на яке накладено арешт. Суду не надано доказів того, що вказані договори консигнації від 16.08.2016р. і 04.10.2016р. та розпорядження про переоформлення майна укладені та зроблені ПП «УКРБАЛПРОМ» і ПП «ЯВІРСЬКЕ» не добровільно, рівно як і наступні вказані договори консигнації. Про підозру у цьому кримінальному провадженні нікому не оголошено.

За правилом ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування у разі доведеності, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, -

у х в а л и в:

1.Клопотання Фермерського господарства «СВАМ-АГРО» від 03.03.2017р. про скасування арешту майна задовольнити повністю.

2.Скасувати повністю арешт всього майна, накладений за ухвалами слідчих суддів Балаклійського районного суду Харківської області від 04 листопада 2016 року (кримінальне провадження № 0001844, справи № 610/3656/16-к, 1-кс/610/547/2016 і № 610/3655/16-к, 1-кс/610/546/2016), а саме: на «насіння соняшника у кількості 288,310т, яке передане фермерським господарством «СВАМ-АГРО» для зберігання до ТОВ «Золочівське ХПП», , що розташоване за адресою: Харківська область, Золочівський район, смт. Золочів, вул. Привокзальна, 1» і «насіння соняшника у кількості 215,930т, яке передане фермерським господарством «СВАМ-АГРО» для зберігання до ТОВ «Богодухівське ХПП», , що розташоване за адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Привокзальна Слобідка, 69» відповідно, та за ухвалами слідчих суддів Балаклійського районного суду Харківської області від 07 листопада 2016 року (кримінальне провадження № 0001844, справи № 610/3680/16-к, 1-кс/610/550/2016 і № 610/3679/16-к, 1-кс/610/549/2016) на «зерно пшениці, яке передане ПП «Укрбалпром» та ПП «Явірське» для зберігання до ТОВ «Балаклійське ХПП» , що розташоване за адресою: Харківська область м. Балаклія вул. Вторчерметівська, 1» і «зерно пшениці, яке передане ПП «Укрбалпром» та ПП «Явірське» для зберігання до ДП ДАК «Хліб України» «Савинський елеватор» , що розташоване за адресою: Харківська область, Балаклійський район, сел Савинці, вул. Привокзальна, 47» відповідно.

3.Скасувати повністю арешт всього майна, який був залишений за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 26 січня 2017 року (кримінальне провадження № 0001844, справа № 610/187/17, 1-кс/610/43/2017), щодо:
зміни заходів та обмежень щодо арештованого за ухвалами Балаклійського районного суду Харківської області від 07 листопада 2016 року (справа № 610/3680/16-к, 1-кс/610/550/2016), (справа № 610/3679/16-к, 1-кс/610/549/2016) майна - зерна пшениці фуражної,
припинення обмежень щодо майна - зерна пшениці фуражної, яке було передане Приватним підприємством «ЯВІРСЬКЕ» () Фермерському господарству «СВАМ-АГРО» () на підставі договору консигнації № 16082016-А від 16 серпня 2016 року, яке зберігається у Товаристві з обмеженою відповідальністю «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (, 64200 Харківська область м. Балаклія вул. Вторчерметівська 1), арештованого за ухвалою Балаклійського районного суду Харківської області від 07 листопада 2016 року (справа № 610/3680/16-к, 1-кс/610/550/2016), в частині заборони Приватному підприємству «ЯВІРСЬКЕ» розпоряджатись та користуватись вказаним майном,
повернення Приватному підприємству «ЯВІРСЬКЕ» зазначене у пунктах 2-3 резолютивної частини ухвали від 26.01.2017р. майна - зерна пшениці фуражної,
залишення арешту зазначеного у пунктах 2-3 резолютивної частини ухвали від 26.01.2017р. майна - зерна пшениці фуражної, в частині встановлення заборони на його відчуження, до скасування арешту у встановленому законом порядку,
визначення відповідальною особою за збереження зазначеного у пунктах 2-3 резолютивної частини ухвали від 26.01.2017р. майна - зерна пшениці фуражної - Приватне підприємство «ЯВІРСЬКЕ» (),
попередження власників і службових осіб Приватного підприємства «ЯВІРСЬКЕ» () про необхідність збереження зазначеного у пунктах 2-3 резолютивної частини ухвали від 26.01.2017р. майна - зерна пшениці фуражної та про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном,
припинення обмежень щодо майна зерна пшениці фуражної, яке було передане Приватним підприємством «УКРБАЛПРОМ» () і Приватним підприємством «ЯВІРСЬКЕ» () Фермерському господарству «СВАМ-АГРО» () на підставі договорів консигнації № 16082016 і № 16082016-А від 16 серпня 2016 року, яке зберігається у Публічному акціонерному товаристві «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Філії «САВИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (, 64270 Харківська область Балаклійський район смт. Савинці вул. Привокзальна 47), накладений за ухвалою Балаклійського районного суду Харківської області від 07 листопада 2016 року (справа № 610/3679/16-к, 1-кс/610/549/2016), в частині заборони Приватному підприємству «УКРБАЛПРОМ» і Приватному підприємству «ЯВІРСЬКЕ» розпоряджатись та користуватись вказаним майном,
повернення Приватному підприємству «УКРБАЛПРОМ» і Приватному підприємству «ЯВІРСЬКЕ» зазначене у пунктах 2-8 резолютивної частини ухвали від 26.01.2017р. майна - зерна пшениці фуражної,
залишення арешту зазначеного у пунктах 2-8 резолютивної частини ухвали від 26.01.2017р. майна - зерна пшениці фуражної, в частині встановлення заборони на його відчуження, до скасування арешту у встановленому законом порядку,
визначення відповідальними особами за збереження зазначеного у пунктах 2-8 резолютивної частини ухвали від 26.01.2017р. майна - зерна пшениці фуражної Приватне підприємство «УКРБАЛПРОМ» () і Приватне підприємство «ЯВІРСЬКЕ» (),
попередження власників і службових осіб Приватного підприємства «УКРБАЛПРОМ» () і Приватного підприємства «ЯВІРСЬКЕ» () про необхідність збереження зазначеного у пунктах 2-8 резолютивної частини ухвали від 26.01.2017р. майна - зерна пшениці фуражної та про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном.

4.Скасувати повністю арешт всього майна, який був залишений (змінений) за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 01 лютого 2017 року (кримінальне провадження № 0001844, справа 610/247/17, 1-кс/610/48/2017), щодо:
зміни заходів та обмежень щодо арештованого за ухвалою Балаклійського районного суду Харківської області від 04 листопада 2016 року (справа № 610/3655/16-к, 1-кс/610/546/2016) майна насіння соняшника,
припинення обмежень щодо майна насіння соняшника, яке було передане Приватним підприємством «ЯВІРСЬКЕ» () і Приватним підприємством «УКРБАЛПРОМ» () Фермерському господарству «СВАМ-АГРО» () на підставі договорів консигнації № 04102016-А і № 04102016 від 04 жовтня 2016 року, яке зберігається у Товаристві з обмеженою відповідальністю «БОГОДУХІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (, 62102 Харківська область м. Богодухів вул. Привокзальна Слобідка 69), арештованого за ухвалою Балаклійського районного суду Харківської області від 04 листопада 2016 року (справа № 610/3655/16-к, 1-кс/610/546/2016), в частині заборони Приватному підприємству «ЯВІРСЬКЕ» і Приватному підприємству «УКРБАЛПРОМ» розпоряджатись та користуватись вказаним майном,
повернення Приватному підприємству «ЯВІРСЬКЕ» і Приватному підприємству «УКРБАЛПРОМ» зазначеного у пунктах 2-3 резолютивної частини ухвали від 01.02.2017р. майна насіння соняшника,
зміни місця зберігання зазначеного у пунктах 2-3 резолютивної частини ухвали від 01.02.2017р. майна насіння соняшника з Товариства з обмеженою відповідальністю «БОГОДУХІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (, 62102 Харківська область м. Богодухів вул. Привокзальна Слобідка 69) на Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» (, 62495 Харківська область смт. Васищеве вул. Овочева 13),
залишення арешту зазначеного у пунктах 2-3 резолютивної частини ухвали від 01.02.2017р. майна насіння соняшника, в частині встановлення заборони на його відчуження, до скасування арешту у встановленому законом порядку,
визначення відповідальною особою за збереження зазначеного у пунктах 2-3 резолютивної частини ухвали від 01.02.2017р. майна - насіння соняшника - Приватне підприємство «ЯВІРСЬКЕ» () і Приватне підприємство «УКРБАЛПРОМ» (),
попередження власників і службових осіб Приватного підприємства «ЯВІРСЬКЕ» () і Приватного підприємства «УКРБАЛПРОМ» () про необхідність збереження зазначеного у пунктах 2-3 резолютивної частини ухвали від 01.02.2017р. майна насіння соняшника та про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном.

5.Скасувати повністю арешт всього майна, який був залишений (змінений) за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 01 лютого 2017 року (кримінальне провадження № 0001844, справа 610/246/17, 1-кс/610/47/2017), щодо:
зміни заходів та обмежень щодо арештованого за ухвалою Балаклійського районного суду Харківської області від 04 листопада 2016 року (справа № 610/3656/16-к, 1-кс/610/547/2016) майна насіння соняшника,
припинення обмежень щодо майна насіння соняшника, яке було передане Приватним підприємством «ЯВІРСЬКЕ» () і Приватним підприємством «УКРБАЛПРОМ» () Фермерському господарству «СВАМ-АГРО» () на підставі договорів консигнації № 04102016-А і № 04102016 від 04 жовтня 2016 року, яке зберігається у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОЧІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (, 62203 Харківська область смт. Золочів вул. Привокзальна 1), арештованого за ухвалою Балаклійського районного суду Харківської області від 04 листопада 2016 року (справа № 610/3656/16-к, 1-кс/610/547/2016), в частині заборони Приватному підприємству «ЯВІРСЬКЕ» і Приватному підприємству «УКРБАЛПРОМ» розпоряджатись та користуватись вказаним майном,
повернення Приватному підприємству «ЯВІРСЬКЕ» і Приватному підприємству «УКРБАЛПРОМ» зазначене у пунктах 2-3 резолютивної частини ухвали від 01.02.2017р. майна насіння соняшника,
зміни місця зберігання зазначеного у пунктах 2-3 резолютивної частини ухвали від 01.02.2017р. майна насіння соняшника з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОЧІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (, 62203 Харківська область смт. Золочів вул. Привокзальна 1) на Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» (, 62495 Харківська область смт. Васищеве вул. Овочева 13),
залишення арешту зазначеного у пунктах 2-3 резолютивної частини ухвали від 01.02.2017р. майна насіння соняшника, в частині встановлення заборони на його відчуження, до скасування арешту у встановленому законом порядку,
визначення відповідальною особою за збереження зазначеного у пунктах 2-3 резолютивної частини ухвали від 01.02.2017р. майна - насіння соняшника - Приватне підприємство «ЯВІРСЬКЕ» () і Приватне підприємство «УКРБАЛПРОМ» (),
попередження власників і службових осіб Приватного підприємства «ЯВІРСЬКЕ» () і Приватного підприємства «УКРБАЛПРОМ» () про необхідність збереження зазначеного у пунктах 2-3 резолютивної частини ухвали від 01.02.2017р. майна насіння соняшника та про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1