печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4242/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000025 від 11.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 255 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи в період з 01.12.2013 по 31.01.2014, зловживаючи службовим становищем, під час виконання умов договору від 04.12.2012 № 1-01, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, заволоділи коштами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах на загальну суму 284 437 700 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків вказаній компанії.

Разом з тим, встановлено, що службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що акти здачі-приймання виконаних робіт за договором від 04.12.2012 № 1-01, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю послуг: «Консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д дослідження на площі Паласа)», вартістю 406 600 000 грн., від 03.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013 та 28.01.2015 № № 1-4 на загальну суму 284 437 700 грн. містять завідомо неправдиві відомості про виконавця цих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки зазначені дослідження із використанням російського науково-дослідного судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично виконані працівниками російського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно підписали їх. На підставі вказаних актів, підписаних службовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 284 437 700 грн., що в двісті п?ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому через ланцюг інших СПД зняті готівкою, тобто спричинили тяжкі наслідки.

Таким чином, з метою встановлення джерел подальшого перерахування та/або переведення в готівкову форму грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або, за його дорученням, відповідній повноважній особі дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період 05.12.2013 по 01.02.2014, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, операцій з грошовими коштами із зазначенням виду (типу) операції, розміру перерахованих грошових коштів та номерів рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові фізичних осіб (найменування та юридичної адреси юридичних осіб), на ім`я яких відкрито вказані рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/4242/17-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виконавець: ОСОБА_1 27.01.2017 р.