справа № 274/2151/17
провадження № 1-кс/0274/538/17

У Х В А Л А
Іменем України
25.05.17 року м. Бердичів
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, на яких зберігається інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання доступу до документів у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому для ФОП ОСОБА_5 в період з 00 год. 01. хв. 15.09.2016 р. по час надання роздруківки.
Клопотання мотивує тим, що впродовж 2016-2017 рр. ФОП ОСОБА_5 за договорами купівлі-продажу здійснював постачання паливних дров ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 526 тис. грн. за завищеними цінами, у зв`язку з чим державному підприємству завдано збитків на суму, яка встановлюється.
Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 отримував паливні дрова у Бердичівському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується показаннями водія ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та майстру лісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .
Однак, відповідно до письмових повідомлень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », впродовж 2016 р. ФОП ОСОБА_5 у вказаних лісогосподарських підприємств закупівлю лісопродукції не здійснював.
Разом з тим, відповідно до специфікацій до договорів купівлі-продажу дров паливних, укладених між ФОП ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за четвертий квартал 2016 р., вказане державне підприємство купувало дрова паливні твердих та м`яких порід по ціні 586 грн. та 530 грн. за 1 кум.м, дрова паливні різнолистяних порід по ціні 380 грн. за 1 куб.м, , в той час, як відповідно до цін на дрова паливні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за четвертий квартал 2016 р. найдорожчі дрова коштували 321 грн. за 1 куб.м, а у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 390 грн. за 1 куб.м.
Вищевказаний факт свідчить про завищення вартості паливних дров, придбаних зазначеним державним підприємством.
Враховуючи зазначене, виникла необхідність у встановленні суб`єктів господарювання, в яких ФОП ОСОБА_5 купував паливні дрова шляхом отримання інформації, що становить банківську таємницю, про рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 та подальшого його аналізу, що має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно відомостей Бердичівської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 15.09.2016 р. у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
За заявою слідчого, клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ стороні особи, таким чином в разі будь якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання слідчого, погодженого із прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані належним чином завірені копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.
У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Враховуючи вищевикладене та те, що дана інформація має істотне значення для повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та розкриття злочину, встановлення розміру заподіяних збитків державному підприємству, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, суд вважає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, на яких зберігається інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання доступу до документів у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому для ФОП ОСОБА_5 в період з 00 год. 01. хв. 15.09.2016 р. по час надання роздруківки.
Встановити строк дії ухвали до 25 червня 2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Слідчий суддя: ОСОБА_1