№ провадження 1-кс/646/5959/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.12.16 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України-

в с т а н о в и в :
23.12.2016 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що у період з 01.01.2015 по теперішній час службові особи ТОВ «РОД-НІК» (код ЄРДПОУ 32029392), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6, ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», (), ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», (), діючи за попередньою змовою зі службовими особами митних брокерів (в тому числі з ПП ОСОБА_5 ) та за попередньою змовою зі службовими особами державних контролюючих органів, органів сертифікації, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили ввезення на митну територію України з території Російської Федерації скрапленого газу на суму понад 612 000 000 грн. ніби то для соціально-побутових потреб (для реалізації населенню), що передбачає нульову ставку акцизного податку. В подальшому ввезений скраплений газ ТОВ «РОД-НІК», ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД» було реалізовано через мережу автозаправних станцій та інших суб`єктів господарської діяльності, що передбачає обов`язку сплату акцизного податку в сумі 31 Євро за одну тисячу літрів, та не сплатили до державного бюджету акциз на ввезений скраплений газ.

При цьому при здійсненні митного оформлення скрапленого газу, службові особи ТОВ «РОД-НІК», ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», з метою ухиляння від уплати акцизного збору та з метою незаконного одержання сертифікатів якості на імпортований скраплений газ, надають неправомірну вигоду службовим особам державних контролюючих органів та органів сертифікації шляхом перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк», з картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та на банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк», з картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

16.12.2016 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України. 18.12.2016 усім членам злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

В ході досудового розслідування в результаті проведення негласних слідчих(розшукових) дій передбачених ст. 263 КПК України у відношенні ОСОБА_5 встановлено, що остання, в період часу з березня по квітень 2014 року, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами здійснила ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, митне оформлення яких здійснювалось на її реєстраційні дані співробітниками Київської митниці ДФС, однак ОСОБА_5 , діючи умисно, не здійснила повернення валютної виручки постачальнику.

Відповідно до листа 1681/5/99-99-07-03-01-16ДСК від 17.11.2016 Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем встановлено, що 20.03.2014 Київською митницею здійснено митне оформлення операції з імпорту товарів відповідно до наступних вантажно-митних декларацій № 12530000/2014/433070 від 20.03.2014, № 12530000/2014/404709 від 21.03.2014, № 12530000/2014/405658 від 07.04.2014, № 12530000/2014/433584 від 04.04.2014, відправник Noveco Invest &Trade Corp., 113, Barksdale Professional Center Newark, DE 19711-3258, Сполучені Штати Америки.

На теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні зазначених вантажно-митних декларацій № 12530000/2014/433070 від 20.03.2014, № 12530000/2014/404709 від 21.03.2014, № 12530000/2014/405658 від 07.04.2014, № 12530000/2014/433584 від 04.04.2014, відправник Noveco Invest &Trade Corp., 113, Barksdale Professional Center Newark, DE 19711-3258, Сполучені Штати Америки, які зберігаються у приміщенні Київської митниці ДФС України, за адресою: 08307, Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою інформації від Київської митниці ДФС України.

Беручи до уваги, що для встановлення істини по справі необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо митного оформлення вказаних вище вантажно-митних декларацій та документів, що стали підставою для їх оформлення, а саме: вантажно-митні декларації № 12530000/2014/433070 від 20.03.2014, № 12530000/2014/404709 від 21.03.2014, № 12530000/2014/405658 від 07.04.2014, № 12530000/2014/433584 від 04.04.2014, інвойси, контракти, платіжні доручення, пакувальні листи, відвантажувальні специфікації, сертифікати якості та паспорти, технічну документацію, міжнародні товарно-транспортні накладні(CMR), платіжні документи, що свідчать про сплату ввізного мита та обов`язкових платежів, інших документів по вказаним операціям.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий суддя встановив, що в провадженні другого слідчого відділу перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 13.07.2016, за підозрою громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтуваних даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, що є підставою для висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у приміщенні Київської митниці ДФС України, за адресою: 08307, Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає доцільним та необхідним клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів кримінального провадження №0000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК задовольнити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у приміщенні Київської митниці ДФС України, за адресою: 08307, Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», щодо митного оформлення вказаних вище вантажно-митних декларацій та документів, що стали підставою для їх оформлення, а саме: вантажно-митні декларації № 12530000/2014/433070 від 20.03.2014, № 12530000/2014/404709 від 21.03.2014, № 12530000/2014/405658 від 07.04.2014, № 12530000/2014/433584 від 04.04.2014, інвойси, контракти, платіжні доручення, пакувальні листи, відвантажувальні специфікації, сертифікати якості та паспорти, технічну документацію, міжнародні товарно-транспортні накладні(CMR), платіжні документи, що свідчать про сплату ввізного мита та обов`язкових платежів, інших документів по вказаним операціям.

Проведення слідчої дії доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1