Справа № 569/8052/17
УХВАЛА

30 травня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий) розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів оренди земель, що розташовані на території Славутського району Хмельницької області (в тому числі невитребуваних земельних часток) укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_6 », з фізичними та юридичними особами, угод про їх розірвання, листів з вказаних питань, актів прийому-передачі земельних паїв за період часу із 01.01.2014 по теперішній час із можливістю вилучення їх оригіналів, а також розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити.

З клопотання вбачається, що СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява від Представника Компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 та Компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 (які зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр) за довіреністю ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , є бенефіціарними власниками вказаних Компаній проте, що, зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сума заборгованості за якими на даний час складає близько 1 038 806 545, 00 грн. Вказані кошти не були повернуті банком і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Відповідно, все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, попередніми керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також попередні керівники, зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та, як наслідок передані третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку. Вказані дії попередніх керівників фактично унеможливлюють здійснення компаніями Агрохолдингу підприємницької діяльності.

На даний час, нові керівники товариств, які були призначені тимчасовим адміністратором материнської компаній Агрохолдингу та повноваження яких підтвердженні Виписками з ЄДР, не мають фізичного доступу ні до майна, що належить товариствам, ні до їх банківських рахунків, Фактичне управління товариствами та їх майном здійснюється попередніми керівниками та власниками.

Відповідно, до теперішнього часу, продовжуються вчинятися дії щодо виведення майка із власності компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на користь третіх осіб та виведення майна із-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані дії неминуче завдадуть шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перебуває у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який з 02,10.2015 р. за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло б бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Враховуючи вищевикладене, а також, що злочинні дії власників групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_13 (Колєсніков, отримали понад 1 млрд. грн. кредитних коштів, які не повернули), спрямовані на виведення активів (заставного ліквідного майна, в т.ч, але не виключно елеваторів) з-під застави ІНФОРМАЦІЯ_9 , в тому числі шляхом доведення компаній-позичальників до банкрутства та здійснення злочинних дій по привласненню активів компаній.

Державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості 13.10.2016 внесено завідомо неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо директорів Компаній Агрохолдингу.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшла заява представника компаній ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 від 19.10.2016 про вчинення громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та колишніми службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Також, на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло звернення Арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1451 від 08.07.2013р.), про те, що постановою господарського суду Рівненської області від 25 жовтня 2016 року по справі № 918/166/16 призначена ліквідатором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) у зв`язку з визнанням останнього банкрутом.

Слідчий у клопотанні посилається на положення ч.2. ст.38, ч.2 ст. 41 та ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське зернопереробне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), надалі ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », оскільки є власником частки у розмірі 1634117.00 грн., що відповідає 87,706 % статутного капіталу Товариства, (витяг з ЄДР по ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » додається), тобто корпоративні права зазначеного підприємства належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та є частиною ліквідаційної маси банкрута.

З 25 жовтня 2016 року ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є єдиною особою, яка здійснює представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед іншими фізичними та юридичними особами, управління, розпорядження його майном та забезпечує його збереження, в тому числі часткою у статутному капіталі ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Запис про повноваження ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

09.11.2016 року в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань невідомою особою (за даними реєстру значиться ОСОБА_9 ) внесено інформацію щодо заборони вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно зміни керівника з посиланням на неіснуючу ухвалу господарського суду Рівненської області від 27.10.2016 року по справі № 918/987/16. Однак, зазначеної ухвали господарський суд Рівненської області не виносив, про що свідчить її відсутність в Єдиному державному реєстрі судових рішень та відповідь господарського суду Рівненської області № 01-35/1498/16 від 10.11.2016 року, з якої вбачається що процесуальні документи, прийняті 27.10.2016 року про заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зміни керівництва та учасників ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у даній справі відсутні.

Слідчий доводить, що під час досудового розслідування у даному кримінальному проваджені виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договорів оренди земель, що розташовані на території Славутського району Хмельницької області (в тому числі невитребуваних земельних часток) укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_6 », з фізичними та юридичними особами, угод про їх розірвання, листів з вказаних питань, актів прийому-передачі земельних паїв за період часу із 01.01.2014 по теперішній час із можливістю вилучення їх оригіналів.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз, а у разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Клопотання розглядається без виклику представник особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні та під час його розгляду навела достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки у клопотанні та під час його розгляду слідчим наведено наведено достатньо обґрунтувань, що необхідні документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз, а у разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000223 від 18.10.2016 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів оренди земель, що розташовані на території Славутського району Хмельницької області (в тому числі невитребуваних земельних часток) укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_7 з фізичними та юридичними особими, угод про їх розірвання, листів з вказаних питань, актів прийому-передачі земельних паїв за період часу із 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю ознайомитися з документами, які містяться у справі, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1