Провадження № 1-кс/470/178/17
Справа № 470/498/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про арешт коштів, що знаходяться на банківських рахунках,

ВСТАНОВИВ:
21 серпня 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 року за № 0000238 за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою директора ПСП «Агровіта» ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «ГЛТ Груп», які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 708 399 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.07.2017 року між ПСП «Агровіта» та ТОВ «ГЛТ Груп» було укладено договір поставки № 17/07/10 за умовами якого ТОВ «ГЛТ Груп» зобов`язалось поставити на базу ПСП «Агровіта» мінеральні добрива «Нітрамофоз» NPK 14:15:+S11+Br 0,05 (б/б) у кількості 22 тони на суму 183 699,91 грн. На виконання домовленостей 13.07.2017 року ПСП «Агровіта» перерахувало аванс грошових коштів ТОВ «ГЛТ Груп» в сумі 91849,95 грн. Оскільки представник ТОВ «ГЛТ Груп» повідомив, що відправка добрив буде здійснено після повної оплати товару, 17 липня 2017 року ПСП «Агровіта» здійснило оплату залишку коштів в сумі 91849,96 грн. Пізніше представник ТОВ «ГЛТ Груп» запропонував купити 66 тон добрива Карбоміт та доставити всі добрива разом. Тому 18.07.2017 року ПСП «Агровіта» перерахувало ТОВ «ГЛТ Груп» 524 700 грн. В подальшому представники ТОВ «ГЛТ Груп» добрива не поставили, на телефоні дзвінки не відповідають.

Крім цього було встановлено, що ТОВ «ГЛТ Груп» зареєстроване у м.Тернополі вул.Київська,6А, його керівником є ОСОБА_5 , зареєстрований у вінницькій області м.Тульчин, вул. Леонтовича,3. Грошові кошти ПСП "Агровіта"перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ГЛТ Груп» відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк».

Посилаючись на те, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ГЛТ Груп» відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» підпадає під ознаки майна, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно було набуте злочинним шляхом та може бути конфісковане для забезпечення цивільного позову, прокурор просив накласти арешт на банківський рахунок товариства відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» та розглядати клопотання без повідомлення зацікавлених осіб.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось, через відсутність відповідного клопотання прокурора.

Клопотання розглянуто згідно ч.2 ст.172 КПК України без повідомлення представника ТОВ "ГЛТ Груп".

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, уточнив вимоги, просив накласти арешт на грошові кошти що знаходяться на банківському рахунку відкритому ТОВ «ГЛТ Груп» в ПАТ «Укрсоцбанк» та просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Суд доходить висновку, що обставини зазначені у клопотанні прокурором підтверджуються матеріалами клопотання про арешт коштів, а саме заявою та поясненнями представника ПСП «Агровіта» ОСОБА_4 , поясненнями свідка ОСОБА_6 , копією договору поставки № 17/07-10 від 17 липня 2017 року укладеному між ТОВ «ГЛТ Груп» та ПСП «Агровіта», з додатком № 1 до Договору, платіжними дорученнями від 13,17 та 18 липня 2017 року про перерахування коштів на рахунок ТОВ «ГЛТ Груп» в ПАТ «Укрсоцбанк». та доходить висновку, що є достатні підстави вважати, що майно на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям ст. 170 КПК України.
Більш того, матеріали провадження свідчать про те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою для виконання завдань кримінального провадження.З огляду на викладене, суд доходить висновку про доцільність задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 107, 170 173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про арешт коштів, що знаходяться на банківських рахунках у кримінальному провадженні №0000238 від 10.08.2017 року за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 708 399 грн. 91 коп. що знаходяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛТ Груп» № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1