Справа № 159/2807/16-к
Провадження № 1-кс/159/412/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 06.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна,
в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 28.04.2017 року.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора дійшов таких висновків.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК.
Перелік майна, зазначеного в клопотанні: 50 (п`ятдесят) блоків у 1 (одному) ящику тютюнових виробів марки «LMCompact» з марками акцизного податку, 9 (дев`ять) блоків тютюнових виробів марки «LMCompact» з марками акцизного податку, 11 (одинадцять) блоків тютюнових виробів марки «LD»синій з марками акцизного податку, 33 (тридцять три) блоки тютюнових виробів марки «LD» червоний з марками акцизного податку , які є доказом злочину та вилучені в ході проведення обшуку в житлі та володінні за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 .

Прокуроробґрунтував тим, що в провадженні Ковельської місцевої прокуратури Волинської перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 06.04.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території міста Ковеля, Ковельського, Турійського, Володимир-Волинського, Старовижівського, Любомльського та Шацького районів виготовляють, зберігають, придбають, перевозять з метою використання при продажу товарів та збувають підроблені марки акцизного податку, а також незаконно отримують та зберігають останні з метою збуту, та збувають, транспортують з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби .

У ході здійснення досудового розслідування 25.07.2016 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами якого виявлено та вилучено велику кількість підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку та без таких. Згідно отриманої оперативної інформації ОСОБА_5 в процесі зайняття своєю злочинною діяльністю у сфері незаконного обігу контрафактної продукції постачає в межах Волинської області, зокрема в Любомльський та Шацький райони тютюнові вироби і спиртогорілчані напої з підробленими марками акцизного податку, які, в подальшому, невеликими партіями вивозяться контрабандним шляхом за межі України, а саме в Республіку Польща.

Під час досудового розслідування за результатами оперативно-розшукових заходів встановлено, що причетним до вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_4 , яка користується житлом та іншим володінням за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності на вказане житлове приміщення не зареєстроване.

03квітня 2017 року слідчим суддею-суддеюКовельського районного суду Волинської області ОСОБА_1 було надано дозвіл на проведення обшуку у житлі, іншому володінні, за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 . 26.04.2017 за вказаною адресою було проведено обшук, в ході якого були вилучені наступні речі, а саме:50 (п`ятдесят) блоківу 1 (одному) ящику тютюнових виробів марки «LMCompact» з марками акцизного податку, 9 (дев`ять) блоківтютюнових виробів марки «LMCompact» з марками акцизного податку, 11 (одинадцять) блоківтютюнових виробів марки «LD»синій з марками акцизного податку, 33 (тридцять три) блокитютюнових виробів марки «LD»червоний з марками акцизного податку.

Указане вилучене майно направлене на зберігання в Ковельський МРВ УСБУ у Волинській області.
Крім того, зазначені речі можуть мати значення речових доказів в даному кримінальному провадженні .
В силу вимог положень статті ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасовим вилученням майна, згідно ч. 1 ст. 167 КПК України є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Прокурор клопоче накласти арешт на зазначене в клопотанні майно 50 (п`ятдесят) блоків у 1 (одному) ящику тютюнових виробів марки «LMCompact» з марками акцизного податку, 9 (дев`ять) блоків тютюнових виробів марки «LMCompact» з марками акцизного податку, 11 (одинадцять) блоків тютюнових виробів марки «LD»синій з марками акцизного податку, 33 (тридцять три) блоки тютюнових виробів марки «LD» червоний з марками акцизного податку , які є доказом злочину та вилучені в ході проведення обшуку в житлі та володінні за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 .

Прокурор довів, що існує достатньо доказів, що вказують на те, що вилучене майно може використовуватись, як доказ у кримінальному провадженні, і існують ризики передбачені абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України, що дане майно може бути приховане та відчужене , а тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на 50 (п`ятдесят) блоків у 1 (одному) ящику тютюнових виробів марки «LMCompact» з марками акцизного податку, 9 (дев`ять) блоків тютюнових виробів марки «LMCompact» з марками акцизного податку, 11 (одинадцять) блоків тютюнових виробів марки «LD»синій з марками акцизного податку, 33 (тридцять три) блоки тютюнових виробів марки «LD» червоний з марками акцизного податку , які є доказом злочину та вилучені в ході проведення обшуку в житлі та володінні за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000015 від 06.04.2016 року на 50 (п`ятдесят) блоків у 1 (одному) ящику тютюнових виробів марки «LMCompact» з марками акцизного податку, 9 (дев`ять) блоків тютюнових виробів марки «LMCompact» з марками акцизного податку, 11 (одинадцять) блоків тютюнових виробів марки «LD»синій з марками акцизного податку, 33 (тридцять три) блоки тютюнових виробів марки «LD» червоний з марками акцизного податку , що перебували у фактичному володінні ОСОБА_4 та були вилучені в ході проведення обшуку в житлі та володінні за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокуроруКовельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.
Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1