пр. № 1-кс/759/702/17
ун. № 759/2950/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0005998 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
23.02.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів які містять банківську таємницю у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:
- виписку руху грошових коштів по рахунку, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 17.11.2014 року;
- документи , в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, який закріплений за банківською картою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 ; документи щодо осіб які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу» Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної інформації; документи, якими оформляються та підтверджуються коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , за період з дати відкриття рахунку по 17.11.2014 року.
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР- адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на поточному рахунку, який закріплений за банківською картою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , по системі «Клієнт Баню» за період часу з дати відкриття рахунку по 17.11.2014 року.
- всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за ОСОБА_5 , а саме: установчі та реєстраційні документ; накази; всі наявні заяви; заява про відкриття та закриття рахунку додатки до них, документи що засвідчують особу про видачу готівкових коштів особи чи іншим особам за дорученням по теперішній час 30.01.2017 року.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2014 року ОСОБА_6 зайшов в мережу-і нтернет на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою купити собі транспортний засіб. Під час пошуку він знайшов оголошення про продаж автомобіля « ДЕО ЛАНОС» д.н.з. НОМЕР_3 , за ціною 42000 гривень.
Згодом, о 10.07.2014 року 0 9:00 год. ОСОБА_6 зателефонував за номером телефону , який був вказаний в оголошенні, та на телефонний дзвінок відповіла жінка , яка представилась на імя ОСОБА_7 . Під час розмови з невідомою жінкою , ОСОБА_8 домовився з нею зустрітися за адресою: Київська область, с. Миронівка, для того щоб оглянути автомобіль « ДЕО ЛАНОС» д.н.з. НОМЕР_3 .
Через деякий час, ОСОБА_8 зателефонував та йому повідомили шо автомобіль мають придбати інші людита потрібно внести суму 30000 гри., на що ОСОБА_8 погодився та перерахував кошти за адресою : АДРЕСА_2 в сумі 30000 грн.
Цього дня близько 14.20 год.. ОСОБА_6 , на мобільний телефон зателефонувала невідома особа , чоловічої етапі , представившись чоловіком з якою спілкувався ОСОБА_9 та сказала про те щоб ОСОБА_8 перерахував через найближчий банкомат грошові кошти в сумі 15000 тисяч гривень.
Зловживаючи довірою ОСОБА_6 , невідома особа , чоловічої статті , діючи умисно . та з корисливих мотиві. в цей же день .близько 17.00 год знову зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_8 , та сказала щоб останній розрахувався повністю за автомобіль який йому дана особа мала доставити до Києва.
ОСОБА_6 , довірившись даній невідомій осбі , за адресою АДРЕСА_2 ., перерахував решту грошових коштів в розмірі 20000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 , після чого контактні телефони знаходились поза мережею досяжноті та автомобіль «ДЕО ЛАНОС» д.н.з. НОМЕР_3 доставлений не був.
Приймаючи до уваги вищевказане , а також те що для встановлення дійсності факту здійснення переказу ОСОБА_6 грошових коштів через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить невідомій особі, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 2 статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.
Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , або іншій особі за її дорученням , тимчасовий доступ до оригіналів документів які містять банківську таємницю у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення а саме:
- виписку руху грошових коштів по рахунку . який закріплений за банківською картою № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 17.11.2014 року;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, який закріплений за банківською картою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 ; документи щодо осіб які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу» Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної інформації; документи, якими оформляються та підтверджуються коло осіб, шо мають доступ до даної системи по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , за період з дати відкриття рахунку по 17.11.2014 року.
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли . якими зафіксовано номер телефону чи ІР- адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на поточному рахунку . який закріплений за банківською картою за № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 , по системі «Клієнт Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 17.11.2014 року.
- всі наявні документи стосовно осіб ,які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за ОСОБА_5 , а саме: установчі та реєстраційні документ ;накази;всі наявні заяви; заява про відкриття та закриття рахунку додатки до них, документи що засвідчують особу про видачу готівкових коштів особи чи іншим особам за дорученням по теперішній час 30.01.2017 року.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1