печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2810/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000785 від 22.03.2016 року за ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18 січня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківських документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000785 від 22.03.2016 за фактом незаконного заволодіння державним майном - земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько- Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що У ході досудового розслідування встановлено, що діючи на виконання розробленого злочинного плану, Прем`єр-міністр України ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, у січнілютому 2007 року в приміщенні Кабінету Міністрів України за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, дав вказівку підготувати і організував прийняття Кабінетом Міністрів України розпорядження Кабінету міністрів України від 14.02.2007 №51-р про передачу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований на землях лісового фонду площею 30,4 тис. га, у тому числі земельної ділянки лісового фонду загальною площею 17,4791 га Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, із сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Держкомлісгосп). Після чого Голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_4 наказом від 15.03.2007 №96 передав ІНФОРМАЦІЯ_5 до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_6 .

10.01.2007, відповідно до протоколу №1 від під головуванням ОСОБА_4 проведено засідання Кабінету міністрів України у присутності членів Кабінету Міністрів, а саме, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також за участі уповноваженої ВРУ з прав людини ОСОБА_24 , заступника Генерального прокурора України ОСОБА_25 , першого заступника Глави секретаріату Президента України ОСОБА_26 та перших заступників міністрів ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 щодо «Прийняття розпорядження КМУ «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань реформування лісового господарства». Надалі, 12.01.2007 розпорядженням, яке підписано ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 створено міжвідомчу робочу групу з питань реформування лісового господарства.

Згідно матеріалів кримінального провадження, 02.02.2007 Прем`єр-Міністром України ОСОБА_4 надано доручення за № 5472/9/1-07 ІНФОРМАЦІЯ_4 про підготовку проекту розпорядження КМУ «Про передачу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

13.02.2007 Державним комітетом лісового господарства України на виконання вказаного доручення направлено проект розпорядження за №05-41/630 «Про Передачу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до протоколу №6 засідання КМУ від 14.02.2007 одним із питань порядку денного було розгляд проекту розпорядження «Про передачу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_9 ». За результатами розгляду під час зазначеного засідання, прем`єр-Міністром України ОСОБА_4 14.02.2007 підписано розпорядження №51-р.

З метою заволодіння державним майном, вказані земельні ділянки площею 17,4791 га, в порушення діючого законодавства, були вилучені із державної власності, змінено цільове призначення і передані у приватну власність фізичним особам, які одразу, відповідно до договорів купівлі продажу, продали їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». На придбаних земельних ділянках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » побудувало готельно-ресторанний комплекс.

У подальшому, для організації полювань ОСОБА_4 та його найблищого оточення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передало в оренду збудований готельно-ресторанний комплекс Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (учасниками якого є ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 та інші). Разом з тим, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 в постійне користування угіддя Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства площею 30,4 тис. га передані Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створена відповідно до протоколу №1 від 25 жовтня 2008 року Установчих зборів, на якому були присутні 22 учасника, в тому числі ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , ОСОБА_7 , ОСОБА_33 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , та інші. На вказаних зборах також прийняті рішення про: затвердження статуту, обрання керівного та контролюючого органів, проведення реєстрації, а також визначення засновників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та делегування повноважень на подання заяви про реєстрацію організації ОСОБА_12 , ОСОБА_21 та ОСОБА_34 .

12 листопада 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстрована Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 13.11.2008 взято на податковий облік до Вишгородської ОДПІ Київської області.

У Статуті ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зазначено, що основним постійним джерелом формування власних коштів Товариства є кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, членські та вступні внески, грошові внески колективних членів Товариства.

Відповідно до звітів ревізійної комісії ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за результатами діяльності у 2008, 2010 та 2011 роках, від 06 лютого 2009 року, затвердженого протоколом зборів №4/1 від 16.02.2009, від 23 березня 2011 року, затвердженого протоколом зборів №13 від 23.03.2011 та від 30 березня 2012 року, затвердженого протоколом зборів №18 від 30.03.2012 на рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надходили кошти у вигляді членських та цільових внесків у розмірі 360 000 гривень, 2 931 704,00 гривень та 22 049 151,00 гривень, відповідно.

Грошові кошти у вигляді членських та цільових внесків вносились членами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_12 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_21 та іншими. Отримані кошти, службові особи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовували на втілення мети та виконання завдань, передбачених Статутом, а також розміщення цих коштів на депозитних рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Під час розслідування допитано як свідка ОСОБА_37 , яка показала, що до 2010 року вона працювала на посаді юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », директором якого був ОСОБА_38 . У 2010 році на прохання директора ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_39 , який був знайомий з ОСОБА_40 , вона працевлаштувалась до вказаної організації на посаду юриста, а потім заступника директора. Президентом ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_41 . Під час роботи в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_37 виконувала вказівки директора ОСОБА_39 , а після звільнення останнього у 2010 році, його наступника ОСОБА_42 .

Громадське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час своєї діяльності уклало договір оренди готельно-ресторанного комплексу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », директорами в різний період якого були: ОСОБА_43 та ОСОБА_44 . Крім того, за вказівкою ОСОБА_39 та ОСОБА_45 вона підписувала видаткові касові ордери на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошових коштів, але самі кошти не отримувала.

Допитаний як свідок ОСОБА_46 показав, що на посаду директора ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він був призначений у 2010 році за рекомендацією колишнього директора ОСОБА_47 . Президентом ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_48 , а віце-президентами ОСОБА_49 та ОСОБА_50 . Головним бухгалтером ГО працювала ОСОБА_51 . В його функціональні обов`язки входило забезпечення господарської діяльності організації, виконання умов договору про утримання мисливських угідь, а також організація полювання для ОСОБА_4 та членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими були ОСОБА_32 , ОСОБА_21 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та інші. Охорону готельно-ресторанного комплексу в с. Сухолуччя здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », директором якого був ОСОБА_55 .

Під час діяльності Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_56 укладено договір оренди готельно-ресторанного комплексу, за який сплачувались кошти з рахунку організації. Кошти до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили від членів організації.

Допитаний як свідок ОСОБА_32 показав, що у 2008 році на прохання ОСОБА_39 він став членом Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке займалось організацією полювань. Через деякий час, під час полювання ОСОБА_57 повідомив його про необхідність стати засновником даної організації разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_21 . Згодом, від ОСОБА_39 він дізнався, що він, з вказаними вище особами, є засновником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли і де проводились збори учасників йому, а також хто був присутній йому не відомо. За який рахунок функціонувало ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не відомо, сам особисто ніяких членських внесків не здійснював. Також на зборах присутній не був, тільки під час полювань ОСОБА_57 надавав йому папери, на яких ОСОБА_32 ставив свої підписи. Які саме документи підписував, він не пам`ятає. Звіти ревізійної комісії ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про результати діяльності за 2008 та 2010 роки, де зазначено, що на рахунки Товариства надходили грошові кошти у вигляді членських та цільових внесків віл членів організації, він підписував, але не читав ці звіти.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці даних щодо обставин отримання та використання службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » належних їм грошових коштів (вступні та цільові внески учасників), що дасть можливість підтвердити або спростувати причетність цих осіб до використання коштів не за призначенням, а також ведення комерційної діяльності неприбутковою організацією.

З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Слідчим обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без участі особи, у володінні, якої перебувають запитувані документи.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000785 від 22.03.2016 за фактом незаконного заволодіння державним майном- земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько- Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-оригіналів реєстраційних документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копій паспортів засновників та службових осіб Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

-оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунку;

-оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по наступним рахунках: № НОМЕР_3 (840), № НОМЕР_4 (978), № НОМЕР_5 (980) та іншим наявним рахункам, які належать Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх реєстраційних кодів за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку;

-оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за весь період;

-оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період здійснення операцій по рахункам;

-оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь діяльності, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

-оригіналів кредитних справ на отримання Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредитів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ;

-оригіналів документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 щодо укладення депозитних договорів (оригіналів договорів, копії паспортів засновників та службових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів наданих службовими особами Товариства, в тому числі щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по депозитним рахункам, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх реєстраційних кодів за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/2810/17-к

Примірник 2 слідчий ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1