ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7683/17
провадження № 1-кс/201/4954/2017
30 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
30 травня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Співробітниками відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлений факт протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкрили та протягом 2016 - 2017 років забезпечують діяльність у м. Дніпро підпільного цеху з виробництва підакцизного товару пального (бензин А-95, А-92, дизель), яке фактично являється фальсифікатом, використовуючи обладнання, що забезпечує його масове виробництво, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафтоперероблення, яке в подальшому збувають через мережу автозаправних станцій.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 1969 р.н. та колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 1958 р.н., діючи разом із невстановленими особами, організували за адресою: АДРЕСА_1 , - діяльність підпільного цеху з виробництва пального, яке виготовляється шляхом змішування концентрату газового з компонентами автомобільного палива та присадками для підвищення октанового числа.
Документально купівлю пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображає від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), взаємовідносини із якими, існують об`єктивні підстави вважати, являються безтоварними.
Допитаний 11.05.2017 в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 відомостей стосовно наявності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » первинних документів, підтверджуючих діяльність підприємства в період 2016 2017 років, а також відомостей про їх місцезнаходження, не надав.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, а саме: документи, підтверджуючі повноваження службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відповідальними за діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2016 2017 років (накази про призначення, посадові інструкції); документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображені відомості про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із купівлі та реалізації товарно-матеріальних цінностей (пального, нафтопродуктів, інших товарів) в період 2016 2017 років (договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; специфікації; товарно-транспортні накладні; акти прийому-передачі ТМЦ; документи листування з приводу отримання та відпуску ТМЦ; податкові накладні; накладні; видаткові накладні; документи складського обліку; сертифікати (паспорти) якості (відповідності) на придбані та реалізовані ТМЦ; висновки та інші документи, складені за результатами досліджень (випробувань) якості придбаних та реалізованих ТМЦ; документи (відомості) бухгалтерського обліку по бухгалтерським рахункам (завірені печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом службової особи роздруківки оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам з програм бухгалтерського обліку), а саме: картки по рахунку 631 за період 2016 2017 років, сформовані окремо в розрізі контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); журнали-ордери за період 2016 2017 років, сформовані за кожний рік окремо у відношенні всіх контрагентів, по наступним рахункам бухгалтерського обліку: 281, 631, 702, 703, 902, 903, 791, 792; договори оренди автозаправних станцій, з використанням яких здійснювалась реалізація ТМЦ; договори оренди на використання обладнання (цистерн, резервуарів, залізничних цистерн), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - а також договори на передачу такого обладнання в суборенду юридичним та фізичним особам.
Вказані речі і документи дозволять підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, з`ясувати сутність діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, по взаємовідносинам із контрагентами, перевірити факти відношення певних осіб до протиправної діяльності, а також підтвердити чи спростувати факти протиправного виготовлення пального з використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафтоперероблення, а також факти його транспортування і збуту, що можливо встановити в ході проведення судових експертиз, а для цього необхідні саме оригінали таких документів.
Зазначені документи, є підстави вважати, знаходяться у розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Такі документи є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять охоронювану таємницю, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять охоронювану таємницю, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, підтверджуючих повноваження службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відповідальними за діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2016 2017 років (накази про призначення, посадові інструкції); документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображені відомості про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із купівлі та реалізації товарно-матеріальних цінностей (пального, нафтопродуктів, інших товарів) в період 2016 2017 років (договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; специфікації; товарно-транспортні накладні; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей; документи листування з приводу отримання та відпуску товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні; накладні; видаткові накладні; документи складського обліку; сертифікати (паспорти) якості (відповідності) на придбані та реалізовані товарно-матеріальних цінностей; висновки та інші документи, складені за результатами досліджень (випробувань) якості придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей; документи (відомості) бухгалтерського обліку по бухгалтерським рахункам (завірені печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом службової особи роздруківки оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам з програм бухгалтерського обліку), а саме: картки по рахунку 631 за період 2016 2017 років, сформовані окремо в розрізі контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); журнали-ордери за період 2016 2017 років, сформовані за кожний рік окремо у відношенні всіх контрагентів, по наступним рахункам бухгалтерського обліку: 281, 631, 702, 703, 902, 903, 791, 792); договорів оренди автозаправних станцій, з використанням яких здійснювалась реалізація товарно-матеріальних цінностей; договорів оренди на використання обладнання (цистерн, резервуарів, залізничних цистерн), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - а також договорів на передачу такого обладнання в суборенду юридичним та фізичним особам.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1