У Х В А Л А
Іменем України
17 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурор ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу управління нагляду за додержанням законів органами ДФС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 12.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191. ч. 3 ст. 209 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу управління нагляду за додержанням законів рганами ДФС України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 12.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000401, яке знаходиться у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що прокурорами відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження №0000204 за ч.1 ст.212, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом незаконного формування податкового кредиту, в березні 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно ухилились від сплати ПДВ в сумі 49 833 грн., та в період з 01.02.2014 по 31.05.2015 в результаті проведених взаємовідносин з ПП ІТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умисно ухилились від сплати ПДВ в сумі 874 518 грн., а всього податків на загальну суму 919 525 грн.

Також, встановлено, що в період 2015 року гр. ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими невстановленими особами, шляхом проведення фінансових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів у сумі 19 640 000 гривень з рахунку гр. ОСОБА_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та подальшою спробою їх перерахування на невстановлений рахунок, вчинили дії спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період 2014-2015 років, в порушення вимог ч. 2 п. 9 ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 22.03.2012, якою передбачено, що значні угоди та угоди, щодо яких є заінтересованість укладаються керуючим санацією тільки за згодою комітетів кредиторів, не маючи повноважень та необхідності на залучення додаткових коштів, діючи у власних інтересах та інтересах третіх осіб уклав Угоду №1 від 23.12.2014 до Договору позики від 22.12.2014, відповідно до якої, зокрема, збільшено предмет позики до суми 20 180 000 грн. від кредитора ОСОБА_4 .

Встановлено, що Чернівецьким відділом поліції ГУ НП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000401 від 24.03.2017, відповідно до якого встановлено, що 24.03.2017 року на адресу ЧВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.03.2017 про внесення до ЄРДР заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про вчинене кримінальне правопорушення.

На даний час, у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у ознайомленні із матеріалами кримінального провадження №0000401, яке знаходиться у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000204 від 12.10.2015 року, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні № 0000204 від 12.10.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, прокурором не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Враховуючи викладене приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора відділу управління нагляду за додержанням законів органами ДФС України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 12.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, - відмовити.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1