Справа № 640/3038/17
н/п 1-кс/640/1646/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
01 березня 2017р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ст. о/у з ОВС сектору ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 тимчасового доступу до нотаріальних справ з набуття ОСОБА_6 права власності на нежитлові будівлі у будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; набуття ОСОБА_6 права власності на квартири у будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; нотаріальних справ з продажу квартир у будинку за адресою: АДРЕСА_1 : АДРЕСА_2 , 2 ОСОБА_7 ; №3 ОСОБА_8 ; №4, 5, 18 ОСОБА_9 ; №6 ОСОБА_10 ; №7 ОСОБА_11 ; №8 ОСОБА_12 ; №9 ОСОБА_13 ; №10 - ОСОБА_14 ; №11 ОСОБА_15 ; №12, 14 ОСОБА_16 ; №13 ОСОБА_17 ; №15 ОСОБА_18 ; №20 ОСОБА_19 ; №22 ОСОБА_20 ; №23 ОСОБА_21 ; №24 ОСОБА_22 ; №25 ОСОБА_23 ; №26 ОСОБА_24 ; №27 ОСОБА_25 ; №28, 44 ОСОБА_26 ; №29 ОСОБА_27 ; №30 ОСОБА_28 ; №31 ОСОБА_29 ; №32 ОСОБА_30 ; №33, 35, 47 ОСОБА_31 ; №34, 36 ОСОБА_32 ; №37, 38, 39 - ОСОБА_33 ; №40 ОСОБА_34 ; №41 ОСОБА_35 ; №43 Харубі Імаду; №45 ОСОБА_36 ; №46 ОСОБА_37 ; №48, 51, 57 ОСОБА_38 ; №49 ОСОБА_39 ; №50 ОСОБА_40 ; №52 ОСОБА_41 ; №53 ОСОБА_42 ; №54 ОСОБА_43 ; №55 ОСОБА_44 ; №56 ОСОБА_45 ; №58 ОСОБА_46 ; №59 ОСОБА_10 ; №60 ОСОБА_47 ; №61 ОСОБА_48 ; №62 ОСОБА_49 ; №63 ОСОБА_50 ; №64 ОСОБА_51 ; №65 ОСОБА_28 ; №66 ОСОБА_52 ; №67 ОСОБА_15 ; №68 ОСОБА_53 ; №69 ОСОБА_54 ; №70 ОСОБА_55 ; №71 ОСОБА_56 , що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_57 за адресою: АДРЕСА_3 , із зобов`язанням нотаріуса виготовлення на паперовому носії копії зазначених нотаріальних справ.
Також слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_59 , який пояснив, що наприкінці 2016р. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 дізнався про продаж квартир в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Звернувшись за телефоном, вказаним на сайті, йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_60 та вони домовились про зустріч. 15.12.2016 ОСОБА_59 разом зі своєю дружиною приїхали за адресою: АДРЕСА_1 , де їх зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_61 , який показав квартиру на першому поверсі, площею 22 м2, а також повідомив, що в будинку залишилось 4 вільні квартири. ОСОБА_61 вказав, що вартість квадратного метру складає 850 дол. США, тобто 18 700 дол. США за квартиру, а також повідомив, що можливо зробити знижку у сумі 300 дол. США. В цілому ціна ОСОБА_62 влаштувала, та він запитав у ОСОБА_63 , яким чином можливо здійснити придбання квартири, на що він відповів, що у нотаріуса буде оформлено договір купівлі продажу квартири, однак сума продажу буде зазначена нижча від реальної - приблизно 130-140 тис. грн., щоб менше сплачувати податків до бюджету.
Також в ході досудового розслідування допитаний гр. ОСОБА_64 , який повідомив, що ним та його знайомими у період часу листопад 2014р. квітень 2015р. здійснювались ремонтно-будівельні роботи з реконструкції будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . Всі перемови з проектування, виконання та оплати вищевказаних робіт велись з гр. ОСОБА_65 , який надавав готівкові грошові кошти на закупівлю будівельних матеріалів. ОСОБА_66 отримував від ОСОБА_67 розписки про те, що останній отримав у грошові кошти у ОСОБА_6 на закупівлю будівельних матеріалів та за виконання роботи. ОСОБА_64 та інші робітники під час виконання вказаних робіт офіційно працевлаштовані не були.
Згідно з рапортами ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно інформаційних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) зареєстрований як фізична особа-підприємець з 31.03.2006 в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно поданої до податкового органу податкової декларації про майновий стан і доходи за 2015р. ФО-П ОСОБА_6 доходи не отримував.
Також встановлено, що ОСОБА_6 є директором ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Також встановлено, що у 2015р. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 продано 22 квартири загальною площею 440,2 м2 на загальну суму 374170 доларів США, що є еквівалентом 7 857 570 грн. Ціна за один квадратний метр визначена виходячи із вартості квартир, що продаються у цей час на сайті в Інтернет мережі «Kosmos24» за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, у 2016р. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 продано 34 квартири загальною площею 999,8 м2 на загальну суму 849830 дол. США, що є еквівалентом 21 245 750 грн. Ціна за один квадратний метр визначена виходячи із вартості квартир, що продаються у цей час на сайті в Інтернет мережі «Kosmos24» за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак, триманий дохід від вищевказаної реалізації за 2015р. та 2016р. не відображений у повному обсязі.
Згідно Інформаційних довідкок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, договори з придбання нежитлових будівель ОСОБА_6 та ОСОБА_65 , а також договори купівлі-продажу квартир будинку за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчувались приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_68 .
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Приватний нотаріус ОСОБА_69 у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликалась.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення.
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Однак, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які подали клопотання, не наділені правом представництва інтересів інших працівників національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні.
Також вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_70 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до нотаріальних справ з набуття ОСОБА_6 права власності на нежитлові будівлі у будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; набуття ОСОБА_6 права власності на квартири у будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; нотаріальних справ з продажу квартир у будинку за адресою: АДРЕСА_1 : АДРЕСА_2 , 2 ОСОБА_7 ; №3 ОСОБА_8 ; №4, 5, 18 ОСОБА_9 ; №6 ОСОБА_10 ; №7 ОСОБА_11 ; №8 ОСОБА_12 ; №9 ОСОБА_13 ; №10 - ОСОБА_14 ; №11 ОСОБА_15 ; №12, 14 ОСОБА_16 ; №13 ОСОБА_17 ; №15 ОСОБА_18 ; №20 ОСОБА_19 ; №22 ОСОБА_20 ; №23 ОСОБА_21 ; №24 ОСОБА_22 ; №25 ОСОБА_23 ; №26 ОСОБА_24 ; №27 ОСОБА_25 ; №28, 44 ОСОБА_26 ; №29 ОСОБА_27 ; №30 ОСОБА_28 ; №31 ОСОБА_29 ; №32 ОСОБА_30 ; №33, 35, 47 ОСОБА_31 ; №34, 36 ОСОБА_32 ; №37, 38, 39 - ОСОБА_33 ; №40 ОСОБА_34 ; №41 ОСОБА_35 ; №43 Харубі Імаду; №45 ОСОБА_36 ; №46 ОСОБА_37 ; №48, 51, 57 ОСОБА_38 ; №49 ОСОБА_39 ; №50 ОСОБА_40 ; №52 ОСОБА_41 ; №53 ОСОБА_42 ; №54 ОСОБА_43 ; №55 ОСОБА_44 ; №56 ОСОБА_45 ; №58 ОСОБА_46 ; №59 ОСОБА_10 ; №60 ОСОБА_47 ; №61 ОСОБА_48 ; №62 ОСОБА_49 ; №63 ОСОБА_50 ; №64 ОСОБА_51 ; №65 ОСОБА_28 ; №66 ОСОБА_52 ; №67 ОСОБА_15 ; №68 ОСОБА_53 ; №69 ОСОБА_54 ; №70 ОСОБА_55 ; №71 ОСОБА_56 , що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_57 адреса: АДРЕСА_3 .
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 ознайомитись, зробити копії нотаріальних справ з набуття ОСОБА_6 права власності на нежитлові будівлі у будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; набуття ОСОБА_6 права власності на квартири у будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; нотаріальних справ з продажу квартир у будинку за адресою: АДРЕСА_1 : АДРЕСА_2 , 2 ОСОБА_7 ; №3 ОСОБА_8 ; №4, 5, 18 ОСОБА_9 ; №6 ОСОБА_10 ; №7 ОСОБА_11 ; №8 ОСОБА_12 ; №9 ОСОБА_13 ; №10 - ОСОБА_14 ; №11 ОСОБА_15 ; №12, 14 ОСОБА_16 ; №13 ОСОБА_17 ; №15 ОСОБА_18 ; №20 ОСОБА_19 ; №22 ОСОБА_20 ; №23 ОСОБА_21 ; №24 ОСОБА_22 ; №25 ОСОБА_23 ; №26 ОСОБА_24 ; №27 ОСОБА_25 ; №28, 44 ОСОБА_26 ; №29 ОСОБА_27 ; №30 ОСОБА_28 ; №31 ОСОБА_29 ; №32 ОСОБА_30 ; №33, 35, 47 ОСОБА_31 ; №34, 36 ОСОБА_32 ; №37, 38, 39 - ОСОБА_33 ; №40 ОСОБА_34 ; №41 ОСОБА_35 ; №43 Харубі Імаду; №45 ОСОБА_36 ; №46 ОСОБА_37 ; №48, 51, 57 ОСОБА_38 ; №49 ОСОБА_39 ; №50 ОСОБА_40 ; №52 ОСОБА_41 ; №53 ОСОБА_42 ; №54 ОСОБА_43 ; №55 ОСОБА_44 ; №56 ОСОБА_45 ; №58 ОСОБА_46 ; №59 ОСОБА_10 ; №60 ОСОБА_47 ; №61 ОСОБА_48 ; №62 ОСОБА_49 ; №63 ОСОБА_50 ; №64 ОСОБА_51 ; №65 ОСОБА_28 ; №66 ОСОБА_52 ; №67 ОСОБА_15 ; №68 ОСОБА_53 ; №69 ОСОБА_54 ; №70 ОСОБА_55 ; №71 ОСОБА_56 , що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_57 адресою: АДРЕСА_3 .
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз`яснити приватному нотаріусу ОСОБА_71 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.04.2017р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1