УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.02.2017 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив суд розкрити банківську таємницю та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), які знаходяться:
в Ф АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 : розрахунковий рахунок номер НОМЕР_3 , відкритий 03.02.2012 у наступній валюті: українська гривня, закритий 11.12.2006.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 : розрахункові рахунки номер НОМЕР_5 , відкриті 25.04.2012 у наступній валюті: долар США, євро, українська гривня; розрахункові рахунки номер НОМЕР_6 , відкриті 20.07.2012 у наступній валюті: долар США, євро, українська гривня.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 : розрахунковий рахунок номер НОМЕР_8 , відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: українська гривня; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_9 , відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: євро; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_10 , відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: долар США; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_11 , відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: українська гривня.
ФІЛІЯ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » В М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_4 : розрахунковий рахунок номер НОМЕР_13 , відкритий 12.11.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_14 , відкритий 23.03.2010 у наступній валюті: долар США, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_15 , відкритий 01.08.2012 у наступній валюті: українська гривня, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_16 , відкритий 17.07.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_17 , відкритий 12.11.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 22.03.2010; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_18 , відкритий 16.08.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_19 , відкритий 17.07.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 19.11.2009; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_20 , відкритий 12.11.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_21 , відкритий 16.07.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 19.11.2009; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_22 , відкритий 01.08.2012 у наступній валюті: євро, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_23 , відкритий 01.08.2012 у наступній валюті: долар США, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_24 , відкритий 16.08.2011 у наступній валюті: євро, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_25 , відкритий 16.08.2011 у наступній валюті: долар США, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_26 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_27 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_28 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_29 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_30 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_31 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_32 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_33 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_34 ), за адресою: АДРЕСА_5 : розрахункові рахунки номер НОМЕР_35 , відкриті 15.05.2009 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 01.08.2011; розрахункові рахунки номер НОМЕР_36 , відкриті 15.05.2009 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 18.11.2009; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_37 , відкритий 09.07.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 18.11.2009; розрахункові рахунки номер НОМЕР_38 , відкриті 11.11.2009 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 01.08.2011; розрахункові рахунки номер НОМЕР_39 , відкриті 23.08.2011 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 11.09.2014; розрахункові рахунки номер НОМЕР_40 , відкриті 20.07.2012 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 11.09.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_41 , відкритий 03.02.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 01.08.2011.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_42 ), за адресою: АДРЕСА_6 : розрахункові рахунки номер НОМЕР_43 , відкриті 05.10.2010 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня.
Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_44 ), за адресою: АДРЕСА_7 : розрахункові рахунки номер НОМЕР_45 , відкриті 10.12.2014 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, розрахунковий рахунок номер НОМЕР_46 , відкритий 13.06.2006 у наступній валюті: євро; закритий 23.11.2009; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_47 , відкритий 13.06.2006 у наступній валюті: долар США, закритий 23.11.2009; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_48 , відкритий 02.07.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_49 , відкритий 22.02.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 23.11.2009; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_50 , відкритий 02.07.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_51 , відкритий 13.11.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_52 , відкритий 02.07.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 23.11.2009; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_53 , відкритий 13.11.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_54 , відкритий 03.08.2011 у наступній валюті: євро, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_55 , відкритий 13.11.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_56 , відкритий 03.08.2011 у наступній валюті: долар США, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_57 , відкритий 20.07.2012 у наступній валюті: євро, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_58 , відкритий 03.08.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_59 , відкритий 20.07.2012 у наступній валюті: долар США, закритий 10.10.2014; розрахункові рахунки номер НОМЕР_60 , відкриті 10.12.2014 у наступних валютах: українська гривня, євро, долар США; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_61 , відкритий 20.07.2012 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_62 , відкритий 15.08.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_63 , відкритий 17.05.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 03.10.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_64 , відкритий 23.02.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 03.10.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_65 , відкритий 26.06.2007 у наступній валюті: долар США, закритий 12.12.2008; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_66 , відкритий 07.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_67 , відкритий 07.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.
ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », М. ОДЕСА (МФО НОМЕР_68 ), за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 : розрахунковий рахунок номер НОМЕР_69 , відкритий 02.02.2010 у наступній валюті: євро; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_70 , відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: долар США; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_71 , відкритий 02.02.2010 у наступній валюті: українська гривня; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_72 , відкритий 11.11.2010 у наступній валюті: долар США; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_73 , відкритий 11.11.2010 у наступній валюті: українська гривня; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_74 , відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: українська гривня; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_75 , відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: євро; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_76 , відкритий 02.02.2010 у наступній валюті: долар США; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_77 , відкритий 11.11.2010 у наступній валюті: євро; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_78 , відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: українська гривня; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_79 , відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 22.03.2010.
ОДЕСЬКА ФАКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », М. ОДЕСА (МФО НОМЕР_80 ), за адресою АДРЕСА_10 : розрахунковий рахунок номер НОМЕР_81 , відкритий 07.08.2006 у наступній валюті: євро, закритий 10.11.2006; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_82 , відкритий 07.08.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.11.2006; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_83 , відкритий 07.08.2006 у наступній валюті: долар США, закритий 10.11.2006.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_84 ), за адресою: АДРЕСА_11 : розрахунковий рахунок номер НОМЕР_85 , відкритий 17.03.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 31.07.2013; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_86 , відкритий 29.02.2008 у наступній валюті: українська гривня, закритий 23.11.2009; розрахункові рахунки номер НОМЕР_87 , відкриті 17.03.2009 у наступній валюті: євро, долар США, закриті 31.07.2013; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_88 , відкритий 10.11.2006 у наступній валюті: долар США, закритий 23.11.2009; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_89 , відкритий 20.07.2007 у наступній валюті: долар США, закритий 24.07.2007.
ОДЕСЬКА Ф ВАТ ВТБ БАНК, М. ОДЕСА (МФО НОМЕР_90 ), за адресою: АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 : розрахункові рахунки номер НОМЕР_91 , відкриті 27.12.2007 у наступній валюті: українська гривня, долар США, євро, закриті 15.05.2009; розрахункові рахунки номер НОМЕР_92 , відкриті 17.03.2009 у наступній валюті: українська гривня, долар США, євро, закриті 15.05.2009,
а саме наступні документи та інформацію:
-документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю;
-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;
-відомостей про наявність грошових коштів, на вказаних рахунках;
-матеріалів кредитних справ: кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо;
-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів;
договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів.
Постановою від 24.12.2016 заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва внесено зміни до складу слідчої групи, якою для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва.
З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_19 та ОСОБА_6 побудовано спільний бізнес в Україні. Даний бізнес було побудовано за рахунок коштів належної ОСОБА_19 компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 (Ліхтенштейн), інвестиційне управління вказаними коштами здійснювала компанія ІНФОРМАЦІЯ_12 (Республіка Кіпр), за договором про управління інвестиціями від 15.08.2005 року,.
Кінцевими власниками (бенефіціарами) компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 в рівних долях (50/50) являється ОСОБА_19 , через компанію ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_6 , через компанію ІНФОРМАЦІЯ_13 (Ліхтенштейн).
До кінця 2012 року ОСОБА_19 довіряла ОСОБА_6 бути керуючим партнером їх спільного бізнесу (який було створено за рахунок коштів, що надійшли в Україну на підставі вказаного договору про управління інвестиціями від 15.08.2005 року), з огляду на що номінальними власниками/керівниками підприємств були призначені підконтрольні йому особи.
Так ОСОБА_19 в листопаді 2005 року доручила ОСОБА_6 створення компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яка займалась підприємницькою діяльністю у сфері будівництва. Статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) був сформований за спільні кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_19 в розмірі 40 032 539,86 через компанію ІНФОРМАЦІЯ_14 (Кіпр), на яку була оформлена частка в розмірі 99,999%.
В 2009 році в м Одеса була зареєстрована нова компанія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_93 ). Товариство було створено для переоформлення активів Будівельного бізнесу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )) з метою впорядкування структури власності та їх оформлення компанії підпорядковані ОСОБА_19 та ОСОБА_6 в рівних долях.
У 2012-2013 рр. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виділені та приєднані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_93 ) всі активи (нерухомість, земельні ділянки, транспорт, будівельна техніка), а також переведені всі кредити. Також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_93 ) були переведені всі торгові марки і персонал. Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було ліквідовано.
Статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_93 ) сформовано та він складає 1 035 065 000.00 грн.
Наприкінці 2012 на початку 2013 року між ОСОБА_19 та ОСОБА_6 виник корпоративний конфлікт, який полягає у ненаданні останнім та підконтрольними йому особами ОСОБА_19 інформації щодо фінансово-господарської діяльності їх бізнесу та усунення її від будь-якого доступу до такого бізнесу, а також здійсненні ОСОБА_6 та підконтрольними йому особами дій, спрямованих по заволодінню чаcткою ОСОБА_19 у спільному бізнесі, в т.ч. її 50% в майні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_93 ), що призвело до заподіяння ОСОБА_19 шкоди в особливо великих розмірах. При цьому, у ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було утворено на базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яке після цього було ліквідовано.
1.Ф АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_2 )
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_3 , відкритий 03.02.2012 у наступній валюті: українська гривня, закритий 11.12.2006.
2.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 )
-розрахункові рахунки номер НОМЕР_5 , відкриті 25.04.2012 у наступній валюті: долар США, євро, українська гривня.
-розрахункові рахунки номер НОМЕР_6 , відкриті 20.07.2012 у наступній валюті: долар США, євро, українська гривня.
3.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 )
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_8 , відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: українська гривня.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_9 , відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: євро.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_10 , відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: долар США.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_11 , відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: українська гривня.
4.ФІЛІЯ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » В М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_12 )
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_13 , відкритий 12.11.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_14 , відкритий 23.03.2010 у наступній валюті: долар США, закритий 26.07.2011
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_15 , відкритий 01.08.2012 у наступній валюті: українська гривня, закритий 31.12.2014.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_16 , відкритий 17.07.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_17 , відкритий 12.11.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 22.03.2010.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_18 , відкритий 16.08.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 31.12.2014.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_19 , відкритий 17.07.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 19.11.2009
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_20 , відкритий 12.11.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 26.07.2011.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_21 , відкритий 16.07.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 19.11.2009.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_22 , відкритий 01.08.2012 у наступній валюті: євро, закритий 31.12.2014.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_23 , відкритий 01.08.2012 у наступній валюті: долар США, закритий 31.12.2014.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_24 , відкритий 16.08.2011 у наступній валюті: євро, закритий 31.12.2014.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_25 , відкритий 16.08.2011 у наступній валюті: долар США, закритий 31.12.2014.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_26 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_27 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_28 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_29 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_30 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_31 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_32 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_33 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.
5.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_34 )
-розрахункові рахунки номер НОМЕР_35 , відкриті 15.05.2009 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 01.08.2011.
-розрахункові рахунки номер НОМЕР_36 , відкриті 15.05.2009 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 18.11.2009.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_37 , відкритий 09.07.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 18.11.2009.
-розрахункові рахунки номер НОМЕР_38 , відкриті 11.11.2009 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 01.08.2011.
-розрахункові рахунки номер НОМЕР_39 , відкриті 23.08.2011 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 11.09.2014.
-розрахункові рахунки номер НОМЕР_40 , відкриті 20.07.2012 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 11.09.2014.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_41 , відкритий 03.02.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 01.08.2011.
6.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_42 )
-розрахункові рахунки номер НОМЕР_43 , відкриті 05.10.2010 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня.
7.Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_44 )
-розрахункові рахунки номер НОМЕР_45 , відкриті 10.12.2014 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_46 , відкритий 13.06.2006 у наступній валюті: євро, закритий 23.11.2009.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_47 , відкритий 13.06.2006 у наступній валюті: долар США, закритий 23.11.2009.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_48 , відкритий 02.07.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_49 , відкритий 22.02.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 23.11.2009.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_50 , відкритий 02.07.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 26.07.2011
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_51 , відкритий 13.11.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_52 , відкритий 02.07.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 23.11.2009.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_53 , відкритий 13.11.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 26.07.2011.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_54 , відкритий 03.08.2011 у наступній валюті: євро, закритий 10.10.2014.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_55 , відкритий 13.11.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 26.07.2011.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_56 , відкритий 03.08.2011 у наступній валюті: долар США, закритий 10.10.2014.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_57 , відкритий 20.07.2012 у наступній валюті: євро, закритий 10.10.2014.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_58 , відкритий 03.08.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.10.2014.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_59 , відкритий 20.07.2012 у наступній валюті: долар США, закритий 10.10.2014.
-розрахункові рахунки номер НОМЕР_60 , відкриті 10.12.2014 у наступних валютах: українська гривня, євро, долар США.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_61 , відкритий 20.07.2012 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.10.2014.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_62 , відкритий 15.08.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.10.2014.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_63 , відкритий 17.05.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 03.10.2014.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_64 , відкритий 23.02.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 03.10.2014.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_65 , відкритий 26.06.2007 у наступній валюті: долар США, закритий 12.12.2008.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_66 , відкритий 07.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_67 , відкритий 07.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.
8.ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », М, ОДЕСА (МФО НОМЕР_68 )
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_69 , відкритий 02.02.2010 у наступній валюті: євро.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_70 , відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: долар США.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_71 , відкритий 02.02.2010 у наступній валюті: українська гривня.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_72 , відкритий 11.11.2010 у наступній валюті: долар США.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_73 , відкритий 11.11.2010 у наступній валюті: українська гривня.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_74 , відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: українська гривня.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_75 , відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: євро.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_76 , відкритий 02.02.2010 у наступній валюті: долар США.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_77 , відкритий 11.11.2010 у наступній валюті: євро.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_78 , відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: українська гривня.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_79 , відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 22.03.2010.
9.ОДЕСЬКА ФАКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », М. ОДЕСА (МФО НОМЕР_80 )
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_81 , відкритий 07.08.2006 у наступній валюті: євро, закритий 10.11.2006.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_82 , відкритий 07.08.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.11.2006.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_83 , відкритий 07.08.2006 у наступній валюті: долар США, закритий 10.11.2006.
10.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_84 )
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_85 , відкритий 17.03.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 31.07.2013.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_86 , відкритий 29.02.2008 у наступній валюті: українська гривня, закритий 23.11.2009.
-розрахункові рахунки номер НОМЕР_87 , відкриті 17.03.2009 у наступній валюті: євро, долар США, закриті 31.07.2013.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_88 , відкритий 10.11.2006 у наступній валюті: долар США, закритий 23.11.2009.
-розрахунковий рахунок номер НОМЕР_89 , відкритий 20.07.2007 у наступній валюті: долар США, закритий 24.07.2007.
11.ОДЕСЬКА Ф ВАТ ВТБ БАНК, М. ОДЕСА (МФО НОМЕР_90 )
-розрахункові рахунки номер НОМЕР_91 , відкриті 27.12.2007 у наступній валюті: українська гривня, долар США, євро, закриті 15.05.2009.
-розрахункові рахунки номер НОМЕР_92 , відкриті 17.03.2009 у наступній валюті: українська гривня, долар США, євро, закриті 15.05.2009.
У ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), які відкриті у банківських установах.
Згідно із ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
За таких обставин у слідства виникла необхідність у дослідженні кредитних та фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу існування компанії, що надасть можливість підтвердити або спростувати факт заснування та подальшої діяльності за рахунок спільних коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , а також встановити подальший рух активів підприємства при його ліквідації, та є обставинами, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Орган досудового розслідування не має можливості інакше без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.
В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, що становлять банківську таємницю з метою проведення відповідних судових експертиз, які відповідно до вимог законодавства України можуть бути проведені лише з використання оригіналу докуменnb/
Крім того, отримання дозволу на вилучення оригіналів документів, що становить банківську таємницю дозволить уникнути неправомірного внесення змін до документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу до вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
Розкрити банківську таємницю та надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом їх вилучення щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), які знаходяться:
в Ф АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 : розрахунковий рахунок номер НОМЕР_3 , відкритий 03.02.2012 у наступній валюті: українська гривня, закритий 11.12.2006.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 : розрахункові рахунки номер НОМЕР_5 , відкриті 25.04.2012 у наступній валюті: долар США, євро, українська гривня; розрахункові рахунки номер НОМЕР_6 , відкриті 20.07.2012 у наступній валюті: долар США, євро, українська гривня.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 : розрахунковий рахунок номер НОМЕР_8 , відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: українська гривня; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_9 , відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: євро; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_10 , відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: долар США; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_11 , відкритий 27.07.2009 у наступній валюті: українська гривня.
ФІЛІЯ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » В М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_4 : розрахунковий рахунок номер НОМЕР_13 , відкритий 12.11.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_14 , відкритий 23.03.2010 у наступній валюті: долар США, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_15 , відкритий 01.08.2012 у наступній валюті: українська гривня, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_16 , відкритий 17.07.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_17 , відкритий 12.11.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 22.03.2010; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_18 , відкритий 16.08.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_19 , відкритий 17.07.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 19.11.2009; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_20 , відкритий 12.11.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_21 , відкритий 16.07.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 19.11.2009; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_22 , відкритий 01.08.2012 у наступній валюті: євро, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_23 , відкритий 01.08.2012 у наступній валюті: долар США, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_24 , відкритий 16.08.2011 у наступній валюті: євро, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_25 , відкритий 16.08.2011 у наступній валюті: долар США, закритий 31.12.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_26 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_27 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_28 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_29 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_30 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_31 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_32 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_33 , відкритий 13.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_34 ), за адресою: АДРЕСА_5 : розрахункові рахунки номер НОМЕР_35 , відкриті 15.05.2009 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 01.08.2011; розрахункові рахунки номер НОМЕР_36 , відкриті 15.05.2009 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 18.11.2009; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_37 , відкритий 09.07.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 18.11.2009; розрахункові рахунки номер НОМЕР_38 , відкриті 11.11.2009 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 01.08.2011; розрахункові рахунки номер НОМЕР_39 , відкриті 23.08.2011 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 11.09.2014; розрахункові рахунки номер НОМЕР_40 , відкриті 20.07.2012 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, закритий 11.09.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_41 , відкритий 03.02.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 01.08.2011.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_42 ), за адресою: АДРЕСА_6 : розрахункові рахунки номер НОМЕР_43 , відкриті 05.10.2010 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня.
Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_44 ), за адресою: АДРЕСА_7 : розрахункові рахунки номер НОМЕР_45 , відкриті 10.12.2014 у наступних валютах: євро, долар США, українська гривня, розрахунковий рахунок номер НОМЕР_46 , відкритий 13.06.2006 у наступній валюті: євро; закритий 23.11.2009; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_47 , відкритий 13.06.2006 у наступній валюті: долар США, закритий 23.11.2009; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_48 , відкритий 02.07.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_49 , відкритий 22.02.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 23.11.2009; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_50 , відкритий 02.07.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_51 , відкритий 13.11.2009 у наступній валюті: євро, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_52 , відкритий 02.07.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 23.11.2009; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_53 , відкритий 13.11.2009 у наступній валюті: долар США, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_54 , відкритий 03.08.2011 у наступній валюті: євро, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_55 , відкритий 13.11.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 26.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_56 , відкритий 03.08.2011 у наступній валюті: долар США, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_57 , відкритий 20.07.2012 у наступній валюті: євро, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_58 , відкритий 03.08.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_59 , відкритий 20.07.2012 у наступній валюті: долар США, закритий 10.10.2014; розрахункові рахунки номер НОМЕР_60 , відкриті 10.12.2014 у наступних валютах: українська гривня, євро, долар США; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_61 , відкритий 20.07.2012 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_62 , відкритий 15.08.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.10.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_63 , відкритий 17.05.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 03.10.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_64 , відкритий 23.02.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 03.10.2014; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_65 , відкритий 26.06.2007 у наступній валюті: долар США, закритий 12.12.2008; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_66 , відкритий 07.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_67 , відкритий 07.04.2011 у наступній валюті: українська гривня, закритий 25.07.2011.
ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », М. ОДЕСА (МФО НОМЕР_68 ), за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 : розрахунковий рахунок номер НОМЕР_69 , відкритий 02.02.2010 у наступній валюті: євро; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_70 , відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: долар США; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_71 , відкритий 02.02.2010 у наступній валюті: українська гривня; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_72 , відкритий 11.11.2010 у наступній валюті: долар США; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_73 , відкритий 11.11.2010 у наступній валюті: українська гривня; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_74 , відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: українська гривня; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_75 , відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: євро; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_76 , відкритий 02.02.2010 у наступній валюті: долар США; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_77 , відкритий 11.11.2010 у наступній валюті: євро; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_78 , відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: українська гривня; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_79 , відкритий 11.08.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 22.03.2010.
ОДЕСЬКА ФАКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », М. ОДЕСА (МФО НОМЕР_80 ), за адресою АДРЕСА_10 : розрахунковий рахунок номер НОМЕР_81 , відкритий 07.08.2006 у наступній валюті: євро, закритий 10.11.2006; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_82 , відкритий 07.08.2006 у наступній валюті: українська гривня, закритий 10.11.2006; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_83 , відкритий 07.08.2006 у наступній валюті: долар США, закритий 10.11.2006.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_84 ), за адресою: АДРЕСА_11 : розрахунковий рахунок номер НОМЕР_85 , відкритий 17.03.2009 у наступній валюті: українська гривня, закритий 31.07.2013; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_86 , відкритий 29.02.2008 у наступній валюті: українська гривня, закритий 23.11.2009; розрахункові рахунки номер НОМЕР_87 , відкриті 17.03.2009 у наступній валюті: євро, долар США, закриті 31.07.2013; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_88 , відкритий 10.11.2006 у наступній валюті: долар США, закритий 23.11.2009; розрахунковий рахунок номер НОМЕР_89 , відкритий 20.07.2007 у наступній валюті: долар США, закритий 24.07.2007.
ОДЕСЬКА Ф ВАТ ВТБ БАНК, М. ОДЕСА (МФО НОМЕР_90 ), за адресою: АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 : розрахункові рахунки номер НОМЕР_91 , відкриті 27.12.2007 у наступній валюті: українська гривня, долар США, євро, закриті 15.05.2009; розрахункові рахунки номер НОМЕР_92 , відкриті 17.03.2009 у наступній валюті: українська гривня, долар США, євро, закриті 15.05.2009,
а саме наступні документи та інформацію:
-документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю;
-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;
-відомостей про наявність грошових коштів, на вказаних рахунках;
-матеріалів кредитних справ: кредитних договорів, договорів займу, позики, застав, іпотеки та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів, тощо;
-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів;
договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1