Справа № 569/8447/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000096 від 21.12.2016., -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.14 ч.2 ст.305, ч.1 ст.14 ч.3 ст.311, ч.1 ст.14 ч.2 ст.305.
Так, 30-31.05.2017, на митному посту «Угринів» Львівської митниці ДФС, в ході проведення поглибленого огляду автомобіля марки «Opel», модель «Omega», номерний знак Республіки Польщі НОМЕР_1 , в якому слідували громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з Республіки Польща в Україну, виявлено та вилучено та вилучено наступні предмети та документи: гаманець чорного кольору, у якому містяться грошові кошти у сумі 750 польських злотих та 5 гривень, пластикова картка з написом «Rzeczpospolita Polska NUMER DOKUMENTU PODROZY EH 137161» на установчі дані « ОСОБА_7 », посвідчення водія серії НОМЕР_2 на установчі дані ОСОБА_5 , картка з написом «Приватбанк» № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_4 , у якому міститься сім-картка «Vodafone» з номером на ній НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у якому міститься сім-картка оператора зв`язку «Orange», НОМЕР_8 , 46 аркушів паперу з рукописними записами та зображеннями, посвідчення водія серії НОМЕР_9 на установчі дані ОСОБА_6 , блокнот синього кольору з написом «Блокнот» на 84 аркушах, квитанція серії NIP № 779- 10-11-327 від 16.12.2016, квитанція серії NIP № 779-10-11-327 від 16.12.2016, візитка з написом «Apteka Neptun», пластикова картка-тримач з написами «Vodafone» щодо номеру НОМЕР_10 , п`ять фотокарток особи чоловічої статі, яка ззовні схожа на ОСОБА_8 , картка-тримач для сім-картки за № НОМЕР_11 , картка-тримач для сім-картки за № НОМЕР_12 , картка-тримач для сім-картки з № НОМЕР_13 , квитанція з початковим текстом «Biedronka» від 30.05.2017, ключі у кількості 5 одиниць з брелоком у вигляді тризуба, два ключі з наявним на кожному них знаком кола, два ключі з написами «Gusam» та два ключі з геометричним знаком, які прикріплені до одного кільця, мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , у якому містяться сім-картки із закріпленими номерами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , виток клейкої стрічки типу «скотч» чорного кольору, сім-картка з друкованим текстом на ній « НОМЕР_18 », дві купюри номіналом 200 Cien Bolivares, пластикова картка Приватбанк № НОМЕР_19 , пластикова картка Приватбанк № НОМЕР_20 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Citroen», д.н.з. НОМЕР_21 , пластикова картка з написом «Rzeczpospolita Polska NUMER DOKUMENTU PODROZY EH 487888» на установчі дані « ОСОБА_9 », грошові кошти у розмірі 320 польських злотих, грошові кошти у сумі 850 гривень, блокнот чорного кольору з написом «Diary Wilhelm Buro» на 203 аркушах, гаманець чорного кольору «Vopre», транспортний засіб марки «Opel», модель «Omega», номерний знак Республіки Польщі НОМЕР_1 та ключ з брелоком до нього, контрольний талон від 30.05.2017 на 1 арк. щодо автомобіля марки «Opel», номерний знак НОМЕР_1 , 2987 таблеток круглої форми із відтиском у формі кола, дві таблетки білого кольору з вибитими буквами «KYT», блістер з пігулками «CIRRUS», в кількості 14 одиниць.
Так, 31.05.2017 вищевказані предмети, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000096.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав. Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальном провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на наступні предмети та документи: гаманець чорного кольору, у якому містяться грошові кошти у сумі 750 польських злотих та 5 гривень, пластикова картка з написом «Rzeczpospolita Polska NUMER DOKUMENTUPODROZY EH 137161» на установчі дані « ОСОБА_7 », посвідчення водія серії НОМЕР_2 на установчі дані ОСОБА_5 , картка з написом «Приватбанк» № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_4 , у якому міститься сім-картка «Vodafone»з номером на ній НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у якому міститься сім-картка оператора зв`язку «Orange», НОМЕР_8 , 46 аркушів паперу з рукописними записами та зображеннями, посвідчення водія серії НОМЕР_9 на установчі дані ОСОБА_6 , блокнот синього кольору з написом «Блокнот» на 84 аркушах, квитанція серії NIP № 779-10-11-327 від 16.12.2016, квитанція серії NIP № 779-10-11-327 від 16.12.2016, візитка з написом « ОСОБА_10 », пластикова картка-тримач знаписами «Vodafone» щодо номеру НОМЕР_10 , п`ять фотокарток особи чоловічої статі, яка ззовні схожа на ОСОБА_8 , картка-тримач для сім-картки за № НОМЕР_11 , картка-тримач для сім-картки за № НОМЕР_12 , картка-тримач для сім- картки з № НОМЕР_13 , квитанція з початковим текстом «Biedronka» від 30.05.2017, ключі у кількості 5 одиниць з брелоком у вигляді тризуба, два ключі з наявним на кожному них знаком кола, два ключі з написами «Gusam» та два ключі з геометричним знаком, які прикріплені до одного кільця, мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_22 , НОМЕР_15 , у якому містяться сім-картки із закріпленими омерами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , виток клейкої стрічки типу «скотч» чорного кольору, сім-картка з друкованим текстом на ній « НОМЕР_18 », дві купюри номіналом 200 Cien Bolivares, пластикова картка Приватбанк № НОМЕР_19 , пластикова картка Приватбанк № НОМЕР_20 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Citroen», д.н.з. НОМЕР_21 , пластикова картка з написом «Rzeczpospolita Polska NUMER DOKUMENTU PODROZY EH 487888» на установчі дані « ОСОБА_9 », грошові кошти у розмірі 320 польських злотих, грошові кошти у сумі 850 гривень, блокнот чорного кольору з написом «Diary Wilhelm Buro» на 203 аркушах, гаманець чорного кольору «Vopre», транспортний засіб марки «Opel», модель «Omega», номерний знак Республіки Польщі НОМЕР_1 та ключ з брелоком до нього, контрольний талон від 30.05.2017 на 1 арк. щодо автомобіля марки «Opel», номерний знак НОМЕР_1 , 2987 таблеток круглої форми із відтиском у формі кола, дві таблетки білого кольору з вибитими буквами «KYT», блістер з пігулками «CIRRUS», в кількості 14 одиниць.
Арешт може бути скасовано судом який накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1