печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та зупинення видаткових операцій,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку у безготівковому вигляді, а саме грошові кошти, що знаходяться на рахунках суб`єкта господарювання, що задіяній в протиправному фінансово-економічному механізмі, а саме: на банківські рахунки, відкриті у АТ «Укрексімбанк» - ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство Укрпромвпровадження» (МФО 322313) рахунок № НОМЕР_1 , (МФО 322313) рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ «Локомотивремсервіс» (МФО 322313) рахунок № НОМЕР_3 , (МФО 322313) рахунок № НОМЕР_4 , ТОВ «Маркетінвестгруп» (МФО 322313) рахунок № НОМЕР_5 , ТОВ «Іст Лоуд Груп» (МФО 322313) рахунок № НОМЕР_6 та зупинити видаткові операції по вказаним рахункам.

10 липня 2017 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001079 від 07.04.2017 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на банківських рахунках, які відкриті у банківські рахунки, відкриті у АТ «Укрексімбанк» - ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство Укрпромвпровадження» (МФО 322313) № НОМЕР_1 , (МФО 322313) № НОМЕР_2 , ТОВ «Локомотивремсервіс» (МФО 322313) № НОМЕР_3 , (МФО 322313) № НОМЕР_4 , ТОВ «Маркетінвестгруп» (МФО 322313) № НОМЕР_5 , ТОВ «Іст Лоуд Груп» (МФО 322313) № НОМЕР_6 та зупинити видаткові операції по вказаним рахункам, зазначених суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі.
У судовому засіданні прокурор першого відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 посилався на те, що на даному рахунку надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 07.04.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ «КЕВРЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, із залученням та в інтересах пов`язаних між собою комерційних структур - ТОВ «НВП Укрпромвпровадження», ТОВ «Локомотивремсервіс», ТОВ «Маркетінвестгруп», ТОВ «Іст Лоуд Груп» здійснили комплекс антиконкурентних узгоджених дій під час проведення закупівельних процедур, спрямованих на придбання товарно-матеріальних цінностей, що перевищують ринкові у 40-80% із подальшим переведенням у готівку та заволодінням надлишково сплаченими коштами, внаслідок чого підприємству, засновником якого є ПАТ «Укрзалізниця», завдано шкоду у особливо великому розмірі.

В подальшому, з метою ухилення від сплати податків та проведення безтоварних операцій з ПАТ «КЕВРЗ» у ланцюгу поставок, група компаній ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» відправляє кошти та одержує документи від компаній з ознаками фіктивності. Далі продає неіснуючий товар на іншу компанію із наведеного списку (що виграла тендер на поставку), яка в свою чергу проводить безтоварні операцій з ПАТ «КЕВРЗ» за сприяння керівництва заводу. Так, зокрема ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» щомісяця отримує консультаційні та інші послуги на суми від 300 тис. до 1 млн. грн. від підприємства ТОВ «ІСТ ЛОУД ГРУП» (фактичне керівництво яким здійснює син засновника ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» ОСОБА_4 ОСОБА_5 ).

Установлено, що у наступній банківській установі, вказаного вище суб`єкта господарювання відкрито банківські рахуни ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство Укрпромвпровадження» (МФО 322313) № НОМЕР_1 , (МФО 322313) № НОМЕР_2 , ТОВ «Локомотивремсервіс» (МФО 322313) № НОМЕР_3 , (МФО 322313) № НОМЕР_4 , ТОВ «Маркетінвестгруп» (МФО 322313) № НОМЕР_5 , ТОВ «Іст Лоуд Груп» (МФО 322313) № НОМЕР_6 та зупинити видаткові операції по вказаним рахункам.

Кошти, розміщені на рахунках вказаних товариств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК У, відомості про яке внесено до ЄРДР, та набуті в результаті вчинення цього кримінального правопорушення.
При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаного товариства у вищезазначеній банківській установі та зупиненні видаткових операцій по вказаних рахунках.
Підставами вважати, що грошові кошти перебувають у володінні вказаній банківській установі свідчать долучені до клопотання копії матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не проводилась.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим частковому задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна та недопущення розголошення даних досудового розслідування. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

З урахуванням думки прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які надходитимуть на вказаних поточних рахунках та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу вищезазначених товариств на вказані рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківськомих рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Арешт грошових коштів на вказаних прокурором рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.

Незастосування заборони використання та розпорядження банківськими рахунками надасть можливість вищезазначеним підприємствам фігурантам кримінального провадження або їх представникам за дорученням безперешкодно його відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню збереження речових доказів. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді і зупиненні видаткових операцій, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться у банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство Укрпромвпровадження», № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «Локомотивремсервіс», № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «Маркетінвестгруп», № НОМЕР_5 , ТОВ «Іст Лоуд Груп» № НОМЕР_6 та зупинити видаткові операції по вказаним рахункам та зупинити видаткові операції по вказаним рахунку на грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, а також заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться у наступній банківській установі на вказаних рахунках зазначених суб`єктів господарювання та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначених поточних рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, платежів, повязаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, а також зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу зазначених суб`єктів господарювання та які вже знаходяться на зазначених банківськіх рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати та Пенсійного фонду.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя