Справа № 161/3366/17
Провадження № 1-кс/161/1718/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
24 березня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

володільця майна ОСОБА_5 ,

представника володільців майна ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:
28 лютого 2017 року слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратруи Волинської обалсті ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, 27 лютого 2017 року в ході обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ "Лізингова компанія "Еталон": ноутбук марки "Dell" PP22L p/n NW554A00 із зарядним пристроєм до нього; сім-картка оператора мобільного оператора "Київстар" з маркувальними позначеннями НОМЕР_1 ; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ТОВ "Life" НОМЕР_2 ; копії партнерських угод №4 та №5/1; договір відповідального зберігання №10 з додатками; зразок договору фінансового лізингу; повідомлення від ОСОБА_7 на 3 (трьох) аркушах; копії довіреностей видані на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.; файл з платіжними дорученнями та звітами по рахунках ТОВ "Лізингова компанія "Еталон"; рух коштів по рахунку НОМЕР_3 ; папка з постановами та листами НБУ; два аркуші А4 з друкованими записами № мобільних телефонів та анкетних даних осіб; три заяви про відкриття виконавчого провадження; комп`ютер марки "Lenovo" C340, s/n: VS 80990513 із зарядним пристроєм до нього; чотири папки формату А4, в яких містяться документи за договорами фінансового лізингу №№ 003548, 000972, 004393 та 000841 з додатками; за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 : копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ; копія сторінок трудової книжки на ім`я ОСОБА_7 ; договір банківського рахунку "вільний" на 2 аркушах; договір № 9179/980/Р; довідка вих. № 304; банківська картка "Piraeus bank" № НОМЕР_4 ; банківська картка ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_6 ; банківська картка № НОМЕР_7 ; банківська картка № НОМЕР_8 ; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ПрАТ "Київстар" НОМЕР_9 ; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ПрАТ "Київстар" з маркувальними позначеннями НОМЕР_10 ; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ПрАТ "МТС України" з маркувальними позначеннями НОМЕР_11 ; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ПрАТ "МТС України" з маркувальними позначеннями НОМЕР_12 ; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ПрАТ "МТС України" з номером НОМЕР_13 ; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ТОВ "лайфселл" НОМЕР_14 ; інформаційний лист ПрАТ "МТС України" НОМЕР_15 ; сім-картка мобільного оператора "Life" з маркувальними позначеннями № НОМЕР_16 ; сім-картка мобільного оператора "МТС Україна" № НОМЕР_17 , флеш карта micro SD 2 Gb; флеш карта micro SDHC 4 Gb; адаптер "Silicon power"; за адресою: смт.Підволочиськ, вул. О. Довбуша, 9 Підволочиського району Тернопільської області, за місцем проживання ОСОБА_5 : блокнот в обкладинці сірого кольору з надписом "X Light"; блокнот з логотипом "Еталон" з рукописними записами; блокнот з надписом "floral….."; блокнот в обкладинці чорного кольору з маркувальними позначеннями "Sketchbook" з рукописними записами; аркуш паперу А4 з друкованими текстом; заява про відкриття банківського рахунку ПАТ "Укрсоцбанк"; аркуш паперу з рукописними записами на трьох аркушах; звіт про кредитні операції по рахунку НОМЕР_18 на дев`яти аркушах; рух коштів по рахунку НОМЕР_19 на двох аркушах; мобільний телефон марки "Astro"; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ПрАТ "Київстар" НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ПрАТ "МТС Україна" НОМЕР_24 ; пластикова картка ПАТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та НОМЕР_28 ; жорсткий диск з маркувальним позначенням "Seagate Barracuda 1000 Gb"; фотоапарат марки "Nikon D3100"; за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 3/20, за місцем проживання ОСОБА_9 : п`ять оптичних дисків в спеціальних пакетах із надписом "Еталон"; пластикова картка ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_29 ; пластикова картка "Пумб" № НОМЕР_30 ; чотири аркуші паперу з рукописними записами; флеш носій інформації білого кольору; мобільний телефон марки "Sony" в якому наявні сім-картка "Київстар" та "МТС Україна"; мобільний телефон марки "Lenovo" IMEI: НОМЕР_31 ; двісті сімдесят п`ять доларів США; двадцять п`ять євро, із забороною відчуження, використання та розпорядження вказаними речами та документами.

Своє клопотання мотивує тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000773 від 21 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, крім того, є достатні підстави вважати, що вказане майно є знаряддям злочину, зберегло на собі його сліди, тобто речовими доказами, забезпечення подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна, а тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без участі володільців майна, оскільки останні належним чином повідомлялися про дату, час та місце слухання клопотання, що стверджується відповідними повідомленнями про вручення поштових відправлень.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, при цьому, відмовились в частині клопотання про накладення арешту на наступне майно: папка з постановами та листами НБУ, чотири папки формату А4, в яких містяться документи за договорами фінансового лізингу №№ 003548, 000972, 004393 та 000841 з додатками; флеш карта micro SD 2 Gb; флеш карта micro SDHC 4 Gb; адаптер "Silicon power"; п`ять оптичних дисків в спеціальних пакетах із надписом "Еталон", оскільки вони не мають будь якого відношення до кримінального провадження, що зафіксовано їх додатковим оглядом, пояснення володільця майна та її представника, які зазначили на безпідставність накладення арешту на вилучене майно під час обшуку, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, що вилучене 27 лютого 2017 року, під час проведених обшуків, згідно ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 23 лютого 2017 року, яке зберегло на собі сліди злочину, використовувалось як засоби (знаряддя) його вчинення та постановою слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 27 лютого 2017 року визнані речовими доказами, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливого подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна, а також достатності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на дане майно слід задовольнити та накласти арешт на нього.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно 27 лютого 2017 року, в ході проведених обшуків: за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ "Лізингова компанія "Еталон": ноутбук марки "Dell" PP22L p/n NW554A00 із зарядним пристроєм до нього; сім-картка оператора мобільного оператора "Київстар" з маркувальними позначеннями НОМЕР_1 ; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ТОВ "Life" НОМЕР_2 ; копії партнерських угод № 4 та № 5/1; договір відповідального зберігання №10 з додатками; зразок договору фінансового лізингу; повідомлення від ОСОБА_7 на 3 (трьох) аркушах; копії довіреностей видані на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.; файл з платіжними дорученнями та звітами по рахунках ТОВ "Лізингова компанія "Еталон"; рух коштів по рахунку НОМЕР_3 ;; два аркуші А4 з друкованими записами № мобільних телефонів та анкетних даних осіб; три заяви про відкриття виконавчого провадження; комп`ютер марки "Lenovo" C340, s/n: VS 80990513 із зарядним пристроєм до нього; за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 : копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ; копія сторінок трудової книжки на ім`я ОСОБА_7 ; договір банківського рахунку "вільний" на 2 аркушах; договір № 9179/980/Р; довідка вих. №304; банківська картка "Piraeus bank" № НОМЕР_4 ; банківська картка ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_6 ; банківська картка № НОМЕР_7 ; банківська картка № НОМЕР_8 ; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ПрАТ "Київстар" НОМЕР_9 ; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ПрАТ "Київстар" з маркувальними позначеннями НОМЕР_10 ; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ПрАТ "МТС України" з маркувальними позначеннями НОМЕР_11 ; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ПрАТ "МТС України" з маркувальними позначеннями НОМЕР_12 ; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ПрАТ "МТС України" з номером НОМЕР_13 ; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ТОВ "лайфселл" НОМЕР_14 ; інформаційний лист ПрАТ "МТС України" НОМЕР_15 ; сім-картка мобільного оператора "Life" з маркувальними позначеннями № НОМЕР_16 ; сім-картка мобільного оператора "МТС Україна" № НОМЕР_17 ; за адресою: смт. Підволочиськ, вул.О.Довбуша, 9 Підволочиського району Тернопільської області, за місцем проживання ОСОБА_5 : блокнот в обкладинці сірого кольору з надписом "X Light"; блокнот з логотипом "Еталон" з рукописними записами; блокнот з надписом "floral….."; блокнот в обкладинці чорного кольору з маркувальними позначеннями "Sketchbook" з рукописними записами; аркуш паперу А4 з друкованими текстом; заява про відкриття банківського рахунку ПАТ "Укрсоцбанк"; аркуш паперу з рукописними записами на трьох аркушах; звіт про кредитні операції по рахунку НОМЕР_18 на дев`яти аркушах; рух коштів по рахунку НОМЕР_19 на двох аркушах; мобільний телефон марки "Astro"; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ПрАТ "Київстар" НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ; пластиковий тримач для сім-картки мобільного оператора ПрАТ "МТС Україна" НОМЕР_24 ; пластикова картка ПАТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та НОМЕР_28 ; жорсткий диск з маркувальним позначенням "Seagate Barracuda 1000 Gb"; фотоапарат марки "Nikon D3100"; за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 3/20, за місцем проживання ОСОБА_9 : пластикова картка ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_29 ; пластикова картка "Пумб" № НОМЕР_30 ; чотири аркуші паперу з рукописними записами; флеш носій інформації білого кольору; мобільний телефон марки "Sony" в якому наявні сім-картка "Київстар" та "МТС Україна"; мобільний телефон марки "Lenovo" IMEI: НОМЕР_31 ; двісті сімдесят п`ять доларів США; двадцять п`ять євро, із забороною відчуження, використання та розпорядження наступними речами та документами.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1