Справа № 1-кс/593/227/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"20" липня 2017 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

Українив Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 10 липня 2017 року до ЄРДР за №0000176,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду із клопотанням погодженим прокурором Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 10 липня 2017 року до ЄРДР за №0000176,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Із клопотання вбачається, що: 11 липня 2017 року в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1999 року народження, жительки с. Гиновичі Бережанського р-ну Тернопільської обл. про те, що 10 липня 2017 року невідома особа таємно з її карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 2345 гривень.

11 липня 2017 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на даний час перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох річного віку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та отримує допомогу по догляду за дитиною та соціальну допомогу в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виплати по вищевказаних допомогах ОСОБА_5 отримує на свій картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Грошові кошти на її картковий рахунок поступають в період 10 12 числа щомісяця. 10 липня 2017 року близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 хотіла дізнатися чи надійшли грошові кошти на її картковий рахунок і надіслала з свого мобільного номера телефону НОМЕР_2 запит балансу по картковому рахунку у Контакт центр. У відповідь на даний запит ОСОБА_5 повідомили, що на її картковому рахунку баланс становить мінус 5 гривень. Близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 знову надіслала запит балансу по картковому рахунку у Контакт центр. ОСОБА_5 повідомили, що баланс на її картковому рахунку становить мінус 5 гривень. Близько 22 год. 00 хв. ОСОБА_5 втретє надіслала запит балансу по картковому рахунку у Контакт центр. У відповідь ОСОБА_5 повідомили, що баланс становить 2 гривні і що грошові кошти поступили 10 липня 2017 року близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 стало цікаво чому протягом дня 10 липня 2017 року баланс по її картковому рахунку становив мінус 5 гривень, а вже в ввечері 2017 року становив плюс 2 гривні. Для з`ясування відомостей щодо балансу по своєму картковому рахунку, ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 . Працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомили, що грошові кошти з її карткового рахунку переказані двома платежами на інший банк грошовими сумами у розмірі 2220 гривень та 145 гривень.

Під час досудового розслідування вжито ряд слідчих дій спрямованих на встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , 10.07.2017 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2200 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 140567 на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність у вилученні інформації про власника рахунку № НОМЕР_3 та про рух коштів по даному рахунку, що є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 , про власника рахунку, про рух коштів по даному рахунку, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення копій даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Суд, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 , яка підтримує клопотання, з мотивів наведених у ньому, з"ясувавши думку прокурора, який вважає, що вказане клопотання слід задовольнити, враховуючи те, що інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в період з 00 год. 00 хв. 10 липня 2017 року по 24 год. 00 хв. 14 липня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також отримати можливість вилучення копій даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, виникла необхідність в отриманні до нього тимчасового доступ, а будь-яким іншим способом, окрім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення є неможливо, вважає, що клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасового доступу до речей і документів, як містять банківську таємницю, а саме: до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, в рамках досудового розслідування матеріалів, внесеного до ЄРДР за №0000176 від 10 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - підлягає до задоволення.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в період з 00 год. 00 хв. 10 липня 2017 року по 24 год. 00 хв. 14 липня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , за дорученням слідчого.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1