г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2741/16-к
Номер провадження 1-кс/213/404/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, поданого в межах кримінального провадження № 0001043 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням та просив надати доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні, просив його задовольнити. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши слідчого, дослідивши надані суду матеріали, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до клопотання 20.07.2016 року до ЄРДР внесено відомості за ч.2 ст. 190 КК України.

Під проведення досудового розслідування встановлено, що особа, причетна до даного злочину, вчиняла свої шахрайські дії отримувавши гроші на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до затребуваної інформації, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати оперуповноваженому сектору карного пошуку Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_5 , і містять такі відомості щодо власника (користувача) банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

?абонентські номери мобільного, робочого, домашнього телефонів; фото особи;

?фінансовий абонентський номер, закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_1 ;

?інформацію про рух грошових коштів, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.05.2016 по теперішній час;

?інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи, що проводила дані операції в період часу з 01.05.2016 по теперішній час.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1