Єдиний унікальний номер 725/5861/16-к
Номер провадження 1-кс/725/831/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.12.2016 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0001321 від 02.09.2016 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 01.09.2016 року близько 10 год. 00 хв. гр. ОСОБА_5 виявив на своєму банківському рахунку відсутність грошових коштів в сумі 254 280 грн., які були списані 25.08.2016 року при невстановлених обставинах.
Вказаний факт СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001321 від 02.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, який згідно зі ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

В ході досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій оперативному підрозділу. В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Карпатського управління кіберполіції ДК НП України було встановлено, що грошові кошти в сумі 254 280 грн., які були списані 25.08.2016 року із банківського рахунку гр. ОСОБА_5 були перераховані на особовий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Власником вищевказаного особового рахунку є ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування стало відомо, що особа, яка може бути причетною до вчиненого злочину під час здійснення своїх протиправних дій користувалася особовим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_3 .
З метою отримання додаткових доказів під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: періодичні виписки про стан особового рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях, чи дійсно надходили на особовий рахунок грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі, хто їх одержувач, місце зняття вказаних коштів. Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використаною як доказ того, що особа, яка користувалася особовим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 може бути причетною до вчиненого злочину або володіти відомостями про обставини його вчинення, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.

У зв`язку з чим, слідчий клопоче, про надання старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю їхнього вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (факс НОМЕР_4 ) та можливість вилучення їх копій, а саме: роздруківки руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.08.2016 року до моменту отримання ухвали слідчого судді.

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримала.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких слідчий клопоче перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Разом з тим, слідчий в своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення або підроблення документів, доступ до яких вони просять, а тому клопотання слідчого, в частині вилучення вищевказаних документів, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (факс НОМЕР_4 ), а саме: до роздруківки руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.08.2016 року 22.12.2016 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1