дата документу :28.04.2017
Справа №359/3457/17
Провадження №1-кс/359/833/2017
УХВАЛА
28 квітня 2017 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в м. Бориспіль у відкритому судовому засіданні без фіксації технічними засобами клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000089 від 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

встановив:
Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ щодо реєстрації майнового комплексу - будівель лабораторно-побутового корпусу, ворсового цеху та швейного цеху, загальною площею : 3549.3 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та якому наданий кадастровий номер: :10:020:0007 з цільовим призначенням під будівництво багатоповерхових жилих будинків до складу якого також входять частини об`єкта нерухомого майна, а саме: будівля лабораторно-побутового корпусу, будівля ворсового цеху, будівля швейного цеху, а також, об`єкт незавершеного будівництва, багатофункціонального житлового комплексу із вбудовано - прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом, перша черга будівництва, а саме: квартири з АДРЕСА_2 , корпусі №4; з № 211 по № 351 в секції №3 корпусі №3, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :10:020:0007 та об`єкту незавершеного будівництва, майнові права на квартири, загальною площею 30614,14 кв.м, а саме квартири в секції 4 з № 316 по № 420; квартири в секції 5 з № 428 по АДРЕСА_3 , кадастровий номер: :10:020:0007. Своє клопотання обґрунтовує тим, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 24.03.2017., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Під час досудового слідства виявлено, що невстановлені особи, діючи умисно та з корисливих мотивів підробили протокол загальних зборів учасників товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17/10/16 від 17.10.2016, без згоди та присутності на зборах засновників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 виключивши їх зі складу, прийняли рішення про звернення усього майна в тому числі усіх іпотек, установчого капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі визначеного протоколу звільнили керівника товариства.Так, відповідно до пункту 2 вказаного протоколу, зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - набуло право звертати стягнення на предмет застави у випадках, передбачених умовами договорів застави, укладених з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Після цього, 21.10.2016 державним реєстратором на підставі вищевказаного протоколу №17/10/16 від 17.10.2016 здійснені дії по внесенню змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах під №4000611, за результатами яких відбулась зміна директора, засновників та складу підписантів, а іпотекодержателем усього майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначене підтверджується відповідними інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Допитані в якості свідків два із трьох засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказали, що вони не знали про проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.10.2016 та не були повідомленими та присутніми на їх проведенні, в свою чергу не голосували та не приймали будь яких із рішень визначених у протоколі загальних зборів товариства. Окрім цього, відповідно до п. 8.16 статуту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджений загальними зборами учасників від 09 грудня 2008 року, протоколом №57, загальні збори учасників визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь учасники (їх представники), які відповідно до вимог чинного законодавства та вищевказаного статуту володіють у сукупності понад 60 % голосів, чого не було дотримано під час проведення загальних зборів учасників товариства від 17.10.2016. За таких обставин невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому застосували підроблений документ звернувшись до державного реєстратора який здійснив перереєстрацію корпоративних прав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою незаконного заволодіння 66% уставного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить 1782000 грн, а також 66% майнових прав на будівлю лабораторного-побутового корпусу, А-3, будівлю ворсового цеху, Б-2, будівлю швейного цеху, В-2 та об`єктами незавершеного будівництва багатофункціонального житлового комплексу із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом, перша черга будівництва (секції 1-3, 315 квартир) готовністю 20% та об`єктом незавершеного будівництва багатоповерхового житлового комплексу- друга черга будівництва ( секції 4-8, 510 квартир) готовністю 15,68 % за адресою : АДРЕСА_1 , що також підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження o6єктів нерухомого майна. Враховуючи викладене, корпоративні права ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у розмірі 66% уставного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить 1782000 грн, а також 66% майнових прав на будівлю лабораторного-побутового корпусу, А-3, будівлю ворсового цеху, Б-2, будівлю швейного цеху, В-2 та об`єктами незавершеного будівництва багатофункціонального житлового комплексу із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом, перша черга будівництва (секції 1-3, 315 квартир) готовністю 20% та об`єктом незавершеного будівництва багатоповерхового житлового комплексу - друга черга будівництва ( секції 4-8, 510 квартир) готовністю 15,68 % за адресою : АДРЕСА_1 являються предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, грошима, цінностями та іншими речами, набутими кримінально протиправним шляхом. Інформація, що міститься у вказаних реєстраційних справах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , має значення для встановлення обставин справи та істини у зазначеному кримінальному провадженні та може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити підставу внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (та інших реєстрів щодо обтяжень нерухомого майна) та інші відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження. Окрім іншого, отримані документи можуть бути дослідженні під час проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів з метою встановлення достовірності відомостей, що містяться в документах, наданих державному реєстратору та нотаріусу для здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Тому просить клопотання, з вищевказаних підстав, задовольнити, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду справи.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 за клопотанням прокурора в судове засідання не викликався з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення інформації.
Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно витягу кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 24.03.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, невстановлені особи, діючи умисно та з корисливих мотивів підробили протокол загальних зборів власників товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 17/10/16 від 17.10.2016р., виключивши зі складу засновників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та звільнивши керівника товариства без їх згоди та присутності на зборах.

За показами свідків, досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно та з корисливих мотивів підробили протокол загальних зборів учасників товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17/10/16 від 17.10.2016, без згоди та присутності на зборах засновників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 виключивши їх зі складу, прийняли рішення про звернення усього майна в тому числі усіх іпотек, установчого капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі визначеного протоколу звільнили керівника товариства. Так, відповідно до пункту 2 вказаного протоколу, зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - набуло право звертати стягнення на предмет застави у випадках, передбачених умовами договорів застави, укладених з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Після цього, 21.10.2016 державним реєстратором на підставі вищевказаного протоколу №17/10/16 від 17.10.2016 здійснені дії по внесенню змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах під №4000611, за результатами яких відбулась зміна директора, засновників та складу підписантів, а іпотекодержателем усього майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначене підтверджується відповідними інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Свідки вказали, що вони, будучи одними із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знали про проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.10.2016 та не були повідомленими та присутніми на їх проведенні, в свою чергу не голосували та не приймали будь яких із рішень визначених у протоколі загальних зборів товариства. Окрім цього, відповідно до п. 8.16 статуту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджений загальними зборами учасників від 09 грудня 2008 року, протоколом №57, загальні збори учасників визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь учасники (їх представники), які відповідно до вимог чинного законодавства та вищевказаного статуту володіють у сукупності понад 60 % голосів, чого не було дотримано під час проведення загальних зборів учасників товариства від 17.10.2016. За таких обставин невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому застосували підроблений документ, звернувшись до державного реєстратора, який здійснив перереєстрацію корпоративних прав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою незаконного заволодіння 66% уставного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить 1782000 грн, а також 66% майнових прав на будівлю лабораторного-побутового корпусу, А-3, будівлю ворсового цеху, Б-2, будівлю швейного цеху, В-2 та об`єктами незавершеного будівництва багатофункціонального житлового комплексу із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом, перша черга будівництва (секції 1-3, 315 квартир) готовністю 20% та об`єктом незавершеного будівництва багатоповерхового житлового комплексу - друга черга будівництва (секції 4-8, 510 квартир) готовністю 15,68 % за адресою : АДРЕСА_1 .

Вищенаведене підтверджується даними копії витягу з кримінального провадження (а.с.1), копії заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.11-12), копії протоколів допиту свідків (а.с.13-24), копії протоколу № 17/10/16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.10.2016р. (а.с.25-30), копії Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (а.с.47-121).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 93 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування необхідно дослідити оригінали реєстраційних справ щодо реєстрації вищевказаного об`єкта нерухомого майна, і є достатньо підстав вважати, що відомості, які містяться в таких документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні на підтвердження викладених у клопотанні обставин та в інший спосіб, ніж шляхом дослідження вищевказаних документів, довести такі обставини є неможливим.
А тому, враховуючи вищевикладене, слід надати дозвіл прокурору Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому в даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ щодо реєстрації вищевказаного майнового комплексу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій такий документів.
Підстав для вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні, як просить прокурор, суд не вбачає, оскільки прокурором не доведено необхідність вилучення саме оригіналів необхідних для дослідження документів, враховуючи, що у матеріалах справи відсутні належні докази про факт призначення необхідних експертиз у даному кримінальному провадженні на підставі оригіналів документів.
Керуючись ст.93, п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5,6 ст.163, ст.164-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000089 від 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.
Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому в кримінальному провадженні за №0000089 від 24.03.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України тимчасовий доступ до оригіналів таких документів: усіх оригіналів реєстраційних справ щодо реєстрації майнового комплексу - будівель лабораторно-побутового корпусу, ворсового цеху та швейного цеху, загальною площею : 3549.3 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та якому наданий кадастровий номер: :10:020:0007 з цільовим призначенням під будівництво багатоповерхових жилих будинків до складу якого також входять частини об`єкта нерухомого майна, а саме: будівля лабораторно-побутового корпусу, А-3, будівля ворсового цеху, Б-2, будівля швейного цеху, В-2, а також, об`єкт незавершеного будівництва, багатофункціонального житлового комплексу із вбудовано - прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом, перша черга будівництва, а саме: квартири в секції №1, корпусі №4 за номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 48, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105; в секції №2, корпусі №4 за номерами 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 140, 147, 154, 158, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210; в секції №3 корпусі №3 за номерами 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :10:020:0007 та об`єкту незавершеного будівництва, майнові права на квартири, загальною площею 30614,14 кв.м, а саме квартири в секції 4: 316, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342,343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420; квартири в секції 5: 428, 429, 430,431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491,492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518; квартири в секції 6: 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550,551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572 ,573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592 ,593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616; , квартири в секції 7: 620, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641,642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714; квартири в секції 8: 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770,771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :10:020:0007, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1