печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2013 стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та інших при наданні у період з 2010 по 2013 роки згоди на вилучення з постійного користування ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " земельних ділянок загальною площею 944,8 га та подальшої передачі вказаних земель у приватну власність, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2010-2013 років на території м. Києва та Київської області службовими особами ряду органів виконавчої влади було організовано незаконне відчуження земельних ділянок (безпосередньо на "підставних" осіб з подальшою легалізацією на свою користь та на користь третіх осіб, а також передачу в оренду земельних ділянок під забудову без належного відшкодування сільськогосподарських втрат) загальною площею близько 950 га, які перебували у постійному користуванні державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (далі ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), згідно державного акту на право постійного користування серії ІІ-КВ № 003658, який зареєстровано у Книзі записів державних актів на право постійного користування землею від 11.11.2002 за № 549, виданого на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2002 № 427.

Слідчий зазначає, що на території м. Києва було передано під забудову земельні ділянки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", поєднавши зазначений факт з приватизацією об`єктів державної власності зазначеного підприємства, що не підлягають приватизації, у власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 - 1 га, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 -101,11 га, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 - 31,7536 га, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 - 25,042 га, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 - 9,7 га, у тому числі без належного відшкодування.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, що становлять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки вони можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

Особа у володінні, якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001049 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про рух грошових коштів по рахунках, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в українській гривні, євро та доларах США за № НОМЕР_4 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному та паперовому вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, інформацію щодо ІР адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, доручення (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаних рахунків за період 01.01.2010 по 01.13.2017 включно;

- копії файлів кореспонденції для усіх рахунків, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

- відомостей стосовно усіх транзакцій з валютою на цих рахунках, в т.ч. застосовані обмінні курси, документи, які стали підставою для вчинення таких операцій, осіб, які надали, підписали відповідні платіжні накази, доручення за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

- відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 , додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », операцій з цінними паперами за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань у електронному вигляді, за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17130/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1