Справа № 712/5307/17
Провадження №1-кс/712/2428/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно
м. Черкаси 27 квітня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2017 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання мотивоване тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 від 05.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Прокурор в клопотанні зазначив, що групою осіб на території Черкаської області здійснюється незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з цією метою спирту та незаконне виготовлення з нього алкогольних напоїв, які реалізовуються жителям області, та при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.

Досудовим розслідування встановлено причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які використовують для незаконного зберігання підакцизних товарів, незаконного виготовлення з них алкогольних напоїв та їх подальшого зберігання, гаражне приміщення № НОМЕР_1 , яке розташоване на території автомобільного кооперативу «Зв`язківець» за адресою: м. Черкаси, вул. Різдвяна 171, що належить учаснику вказаного кооперативу ОСОБА_6 та передано ним вказаним особам для використання.
25 квітня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.04.2017 проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 яке розташоване на території автомобільного кооперативу «Зв`язківець» за адресою: м. Черкаси, вул. Різдвяна 171, де здійснювали свою незаконну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено порожні пластикові каністри білого кольору об`ємом 30 літрів кожна в кількості 6 шт., порожні пластикові каністри білого кольору об`ємом 20 літрів кожна в кількості 4 шт., порожні пластикові каністри білого кольору об`ємом 10 літрів кожна в кількості 27 шт., порожні пластикові каністри синього кольору об`ємом 30 літрів кожна в кількості 3 шт., порожні пластикові каністри синього кольору об`ємом 20 літрів кожна в кількості 3 шт., порожні пластикові бочки синього кольору об`ємом 200 літрів кожна в кількості 2 шт., пластикові ємності об`ємом по 5 літрів, кожна з яких частково заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 43 шт., пластикові ємності об`ємом по 5 літрів повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 130 шт., пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна повністю заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 32 шт., поліетиленова упаковка заповнена ПЕТ пляшками коричневого кольору, поліетиленовий мішок заповнений кришками синього кольору до ПЕТ тари, поліетиленовий мішок заповнений ручками синього кольору до ПЕТ тари, пристрій зарядний «Мережа», спиртометри побутові в кількості 2 шт., пластикова лійка синього кольору, пластикова лійка червоного кольору, ваги електронні «CF 400», ваги електронні «DOMOTEC PLUS», пластикові каністри об`ємом по 30 літрів 6 з яких заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, шланг довжиною 2 метри з електричним мотором, пляшки з харчовою есенцією темного кольору з надписом «BRENDY» в кількості 6 шт., картонні коробки заповнені пачками з кавою «Якобз» в кількості 5 шт.
25.04.2017 слідчим винесено постанову та визнано вилучені в ході обшуку, а саме: порожні пластикові каністри білого кольору, об`ємом 30 літрів кожна, в кількості 6 шт., порожні пластикові каністри білого кольору, об`ємом 20 літрів кожна, в кількості 4 шт., порожні пластикові каністри білого кольору, об`ємом 10 літрів кожна, в кількості 27 шт., порожні пластикові каністри синього кольору, об`ємом 30 літрів кожна, в кількості 3 шт., порожні пластикові каністри синього кольору, об`ємом 20 літрів кожна, в кількості 3 шт., порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, в кількості 2 шт., пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, не повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 43 шт., пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 130 шт., пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 32 шт., поліетиленова упаковка заповнена ПЕТ пляшками коричневого кольору, поліетиленовий мішок заповнений кришками синього кольору до ПЕТ тари, поліетиленовий мішок заповнений ручками синього кольору до ПЕТ тари, пристрій зарядний «Мережа», спиртометри побутові в кількості 2 шт., пластикова лійка синього кольору, пластикова лійка червоного кольору, ваги електронні «CF 400», ваги електронні «DOMOTEC PLUS», пластикові каністри, об`ємом 30 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 6 шт., шланг довжиною 2 метри, з електричним мотором, пляшки з харчовою есенцією темного кольору з надписом «BRENDY» в кількості 6 шт., картонні коробки заповнені пачками з кавою «Якобз» в кількості 5 шт. речовими доказами у кримінальному провадженні №0000001 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на порожні пластикові каністри білого кольору, об`ємом 30 літрів кожна, в кількості 6 шт., порожні пластикові каністри білого кольору, об`ємом 20 літрів кожна, в кількості 4 шт., порожні пластикові каністри білого кольору, об`ємом 10 літрів кожна, в кількості 27 шт., порожні пластикові каністри синього кольору, об`ємом 30 літрів кожна, в кількості 3 шт., порожні пластикові каністри синього кольору, об`ємом 20 літрів кожна, в кількості 3 шт., порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, в кількості 2 шт., пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, не повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 43 шт., пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 130 шт., пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 32 шт., поліетиленова упаковка заповнена ПЕТ пляшками коричневого кольору, поліетиленовий мішок заповнений кришками синього кольору до ПЕТ тари, поліетиленовий мішок заповнений ручками синього кольору до ПЕТ тари, пристрій зарядний «Мережа», спиртометри побутові в кількості 2 шт., пластикова лійка синього кольору, пластикова лійка червоного кольору, ваги електронні «CF 400», ваги електронні «DOMOTEC PLUS», пластикові каністри, об`ємом 30 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 6 шт., шланг довжиною 2 метри, з електричним мотором, пляшки з харчовою есенцією темного кольору з надписом «BRENDY» в кількості 6 шт., картонні коробки заповнені пачками з кавою «Якобз» в кількості 5 шт.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задоволити.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали провадження, матеріали кримінального провадження, суддя слідчий приходить з наступного.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави, а також для припинення та подальшого запобігання скоєння злочину аналогічним способом необхідно накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, суддя слідчий,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна на тимчасово вилучене майно задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме: порожні пластикові каністри білого кольору, об`ємом 30 літрів кожна, в кількості 6 шт., порожні пластикові каністри білого кольору, об`ємом 20 літрів кожна, в кількості 4 шт., порожні пластикові каністри білого кольору, об`ємом 10 літрів кожна, в кількості 27 шт., порожні пластикові каністри синього кольору, об`ємом 30 літрів кожна, в кількості 3 шт., порожні пластикові каністри синього кольору, об`ємом 20 літрів кожна, в кількості 3 шт., порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна, в кількості 2 шт., пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, не повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 43 шт., пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 130 шт., пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 32 шт., поліетиленова упаковка заповнена ПЕТ пляшками коричневого кольору, поліетиленовий мішок заповнений кришками синього кольору до ПЕТ тари, поліетиленовий мішок заповнений ручками синього кольору до ПЕТ тари, пристрій зарядний «Мережа», спиртометри побутові в кількості 2 шт., пластикова лійка синього кольору, пластикова лійка червоного кольору, ваги електронні «CF 400», ваги електронні «DOMOTEC PLUS», пластикові каністри, об`ємом 30 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 6 шт., шланг довжиною 2 метри, з електричним мотором, пляшки з харчовою есенцією темного кольору з надписом «BRENDY» в кількості 6 шт., картонні коробки заповнені пачками з кавою «Якобз» в кількості 5 шт.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7