14.07.2014 Провадження №1-кс/337/325/2014
ЄУН № 337/4507/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2014 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0001290 від 08 травня 2014 року,
ВСТАНОВИВ:
09 липня 2014 року слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому після доповнення просить надати дозвіл на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення.
В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення за фактом підроблення первинних фінансово-господарських документів та подальшого їх використання посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 08 травня 2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001290 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що в період 2010-2013 років посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом підроблення первинних фінансово-господарських документів підприємства та подальшого їх використання, штучно збільшено закупівельну вартості нібито придбаних товарів (робіт, послуг), внаслідок чого підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно завищено валові затрати, що спричинило ненадходження податків до Державного бюджету у значних розмірах.
Так слідчий вказує, що вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обумовлена необхідністю дослідження процесу вчинення злочину, встановлення розміру спричиненої шкоди, а також встановлення осіб, які вчинили злочини, шляхом проведення судової почеркознавчої і судової економічної експертизи, проведення перевірки факту відповідності отримання від вказаних постачальників товарів (робіт, послуг).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні та просив провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликались.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення процесу вчинення злочину, розміру спричиненої шкоди, встановлення осіб причетних до злочину.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, про надання доступу до яких заявлено клопотання, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки ця інформація зберігається лише у володінні банку.
При цьому клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, що обумовлено необхідністю їх використання під час проведення судової почеркознавчої і судової економічної експертизи, проведення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитись, зробити копію, а у разі необхідності вилучити):
оригіналів документів, пов`язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01 серпня 2010 року по 30 грудня 2013 року (договорів з додатками, специфікацій до них, додаткових угод, накладних, актів здачі-прийняття товарів (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, документів, пов`язаних з розрахунками (банківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових накладних та інших.
Строк дії ухвали встановити 30 днів до 13 серпня 2014 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1