Справа № 676/3985/17
Номер провадження 1-кс/676/1035/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
3 серпня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 7 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке підтримав у судовому засіданні, про надання йому тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів, що містять інформацію про власника рахунку та операцій з коштами із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 24 травня 2016 року по 1 серпня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.05.2017 року в м. Кам`янці-Подільському, ОСОБА_5 , маючи на меті незаконне збагачення, умисно, із корисливих мотивів, діючи на підставі довіреності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під приводом надання ОСОБА_6 транспортного засобу, а саме трактору Zoomlion-RO244 у фінансовий лізинг, шляхом обману, надаючи недостовірні відомості про умови укладення договору фінансового лізингу, не маючи на меті належного виконання договору та надання транспортного засобу у лізинг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 57900 грн., чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 7 березня 2017 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000413, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що в травні 2016 року він разом зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_7 знайшов оголошення в мережі інтернет про продаж міні-трактора Zoomlion-RO244. Дане оголошення було розміщене від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зателефонувавши на номер вказаний в інтернет оголошенні, потерпілий разом з дружиною дізнався про те, що даний трактор не продається, а надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору фінансового лізингу. Потерпілий разом з дружиною погодився на умові запропоновані представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час телефонної розмови. 24.05.2016 потерпілий ОСОБА_6 прибув до міста Кам`янця-Подільського, де у місцевому представництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав угоду про передачу йому трактора Zoomlion-RO244 на умовах фінансового лізингу, при цьому сплативши на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 16500 грн. у якості авансового платежу. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила потерпілому після укладання угоди, що предмет даного договору трактор Zoomlion-RO244 буде доставлений йому на наступний день, проте на наступний день його не доставили. Потерпілий зателефонувавши до представників лізингодавця, отримав інформацію про те, що трактор не був доставлений у зв`язку тим, що виникли певні труднощі з доставкою і вона відбудеться в найближчі дні. Зателефонувавши до представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.05.2017, потерпілому повідомили, що для доставки трактора необхідно сплатити ще один авансовий платіж у розмірі 41400 грн.. Потерпілий погодився на це та здійснив оплату платежу на вказаний вище розрахунковий рахунок, але доставка трактора так і не відбулась. Представники лізингодавця спочатку це пояснювали деякими труднощами, які у них виникли, а згодом взагалі перестали відповідати на дзвінки потерпілого.

Також під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 здійснив два перерахування грошових коштів на загальну суму 57900 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »..

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та місце її знаходження, а також повернення грошових коштів потерпілого, слідчий просив надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000413 від 7 березня 2017 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_6 перерахував належні йому грошові кошти, що об`єктивно підтверджується даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 7 березня 2017 року та допиту потерпілого ОСОБА_8 від 1 серпня 2017 року, даними договору фінансового лізингу №00362 від 24 травня 2016 року, уколеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_5 та потерпілого ОСОБА_6 , а також квитанціями про перерахунок коштів. Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів, що містять інформацію про власника рахунку та операцій з коштами із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 24 травня 2016 року по 1 серпня 2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1