Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3360/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ ФУДМАРКЕТТ ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
06 липня 2017 року директор ТОВ ФУДМАРКЕТТ ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 14.09.2016 року арешту на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ ФУДМАРКЕТТ (), що відкриті в ПАТ Сбербанк (МФО 320627) та АТ БМ Банк (МФО 380913), а також накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 30.09.2016 року арешту на речі та документи ТОВ ФУДМАРКЕТТ ().

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000053 від 19.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ ФУДМАРКЕТТ.

В рамках вказаного провадження 14.09.2016 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було накладено арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ ФУДМАРКЕТТ (), що відкриті в ПАТ Сбербанк (МФО 320627) № НОМЕР_1 (980-українська гривня), № НОМЕР_2 (980-українська гривня), № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (980-українська гривня), в АТ БМ Банк (МФО 380913) № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (840-долари США), № НОМЕР_8 (980-українська гривня), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними та здійснювати видаткові операції до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України. Крім того, 30.09.2016 року було накладено арешт на речі та документи ТОВ ФУДМАРКЕТТ, які були вилучені 28.09.2016 року в офісних приміщеннях та автомобілі за результатами проведення обшуків.

На даний час залишки на поточних рахунках ТОВ ФУДМАРКЕТТ, відкритих у банківських установах, складають: згідно довідки ПАТ Сбербанк (МФО 320627) від 19.01.2017 року №39/62-5: №1643 (980- українська гривня) - 11 грн. 76 коп., № НОМЕР_2 (980-українська гривня) - 0,00 грн., № НОМЕР_3 (980-українська гривня) - 0,00 грн., № НОМЕР_4 (980-українська гривня) - 0,00 грн.; згідно довідки АТ БМ Банк (МФО 380913) від 28.12.2016 року №1463/2016: №350 (980-українська гривня) - 4 121 грн. 83 коп., № НОМЕР_6 (980-українська гривня) - 5 000 грн. 00 коп., № 350 (840-долари США) 0,00 дол. США, № 7350 (980-українська гривня) - 100 грн. 00 коп. Залишкові грошові кошти на банківських рахунках були отримані ТОВ ФУДМАРКЕТТ протягом 2015-2016 років від контрагентів-покупців в якості оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Всі документи від імені ТОВ ФУДМАРКЕТТ зі свого боку та його контрагентами-постачальниками та контрагентами-покупцями підписано службовими особами як керівниками підприємств, які діяли відповідно до Статутів підприємств та в межах повноважень. Всі договори та фінансово-господарські документи оформлені належним чином відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року №88 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 року за №168/704, Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 року №996-XIV.

Зазначив, що підприємство протягом 2013-2016 років перебувало на податковому обліку в Білгород-Дністровській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, було і є платником податків на загальній системі оподаткування, та згідно інформаційної довідки від 08.05.2015 року №2797/10/15-05-13-13-00 документальні перевірки контролюючим органом підприємства не здійснювались, розбіжності зі сплати податків за 2013-2015 років в розрізі контрагентів відсутні, відносно підприємства до контролюючого органу не надходили скарги, запити на встановлення місця знаходження, інформація про наявність ознак фіктивності, та за даними податкової звістності з ПДВ та податку на прибуток за Товариством рахувались невеликі надмірно сплачені суми податків. Основним напрямком діяльності підприємства є посередництво в торгівлі сільськогосподарською продукцією. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000053 ОСОБА_3 слідчим було допитано в якості свідка з питань ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ ФУДМАРКЕТТ як керівника підприємства. Також було допитано працівників підприємства головного бухгалтера ОСОБА_4 та менеджера ОСОБА_5 .

Як стало відомо ТОВ ФУДМАРКЕТТ через засоби телекомунікаційного зв`язку, на офіційному загальнодоступному сайті Реєстр судових рішень, 14.12.2016 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва по справі №490/11798/16-к (н/п 1-кс/490/5967/2016, н/п 1-кс/490/5968/2016) було відмовлено слідчому, який проводить досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, в задоволенні клопотання про призначення документальних позапланових перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства України по підприємствам ТОВ ТК Лотос та ТОВ Фудмаркетт у зв`язку з необґрунтованістю вказаних клопотань.

Протягом тривалого часу досудового розслідування слідчим не доведено, що арештоване майно ТОВ ФУДМАРКЕТТ, а саме незначні суми коштів, печатка, первинні бухгалтерські та інші документи, мають будь-яке відношення до предмету доказування у кримінальному провадженні №0000053 та відповідають обов`язковим ознакам ст. 170, ст. 98 КПК України, оскільки відсутні будь-які належні та допустимі докази, що вказують на факти порушень податкового законодавства в діяльності ТОВ ФУДМАРКЕТТ, за які передбачено кримінальну відповідальність.

В матеріалах кримінального провадження відсутні докази, які б свідчили про наявність в діяльності ТОВ ФУДМАРКЕТТ або в діях його посадових осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України. Відсутність повідомлення про підозру свідчить про відсутність доказів та достатніх законних підстав з боку сторони обвинувачення для ствердження про незаконність походження арештованих коштів, або статус доказовості речей та документів підприємства.

Таким чином, подальший арешт майна ТОВ ФУДМАРКЕТТ призводить до надмірного обмеження прав володіння, користування, розпорядження підприємством власним майном, надмірного обмеження правомірної діяльності підприємства, може призвести до завдання великої матеріальної шкоди, що суттєво позначається на інтересах підприємства, та суперечить приписам ч. 4 ст. 173 КПК України.

В судове засідання представник директора ТОВ ФУДМАРКЕТТ ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_6 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вказала, що клопотання є передчасним, однак заперечень проти його задоволення не висловила.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З ухвали про накладення арешту від 14.09.2016 року вбачається, що слідчий суддя мотивував своє рішення тим, що є розумні підозри вважати, що на банківських рахунках ТОВ ФУДМАРКЕТТ знаходяться безготівкові грошові кошти, отримані внаслідок здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України, а тому грошові кошти, які знаходяться на ньому, відповідають критеріям, що передбачені ст. 98 КПК України.

З ухвали про накладення арешту від 30.09.2016 року вбачається, що вилучені під час обшуку печатка та документи ТОВ ФУДМАРКЕТТ можуть мати ознаки доказів у кримінальному провадженні №0000053, оскільки є предметом, знаряддям вчинення кримінального правопорушення тощо.

На час накладення арешту на банківські рахунки ТОВ ФУДМАРКЕТТ не було відомо, яка саме на них сума грошових коштів та від якого контрагента вони були отримані. На даний час встановлено, що на чотирьох арештованих рахунках знаходяться грошові кошти в незначних сумах, на чотирьох інших - взагалі відсутні. Крім того, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 здійснюється з 19.07.2016 року, тобто вже тривалий час, про підозру посадовим особам ТОВ ФУДМАРКЕТТ не повідомлено. Вказане свідчить про те, що у слідства відсутні докази того, що арештовані печатки та документи відповідають критеріям, визначеним у ст. 98, ч. 2-6 ст. 170 КПК України, а грошові кошти, які перебувають на арештованих рахунках ТОВ ФУДМАРКЕТТ, відкритих у ПАТ Сбербанк (МФО 320627) та АТ БМ Банк, відповідають критеріям, зазначеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України. За такого, подальше застосування арешту банківських рахунків, печаток та документів перешкоджає господарській діяльності підприємства.

За викладених обставин, вважаю, що необхідності в продовженні арешту майна немає, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 14.09.2016 року в межах кримінального провадження №0000053, на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю ФУДМАРКЕТТ (), що відкриті в ПАТ Сбербанк (МФО 320627): № НОМЕР_1 (980-українська гривня), № НОМЕР_2 (980-українська гривня), № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (980-українська гривня), та відкриті в АТ БМ Банк (МФО 380913): № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (840-долари США), № НОМЕР_8 (980-українська гривня).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 30.09.2016 року в межах кримінального провадження №0000053, на речі та документи Товариства з обмеженою відповідальністю ФУДМАРКЕТТ (), а саме:

- акт розбіжності у вазі від 31.07.2015 року ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- заповнені товарно-транспортні накладні з відбитком печатки ТОВ «Фудмаркетт» за липень 2015р на 54 аркушах;

- акт розбіжності у вазі від 31.07.2015 року ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- заповнені товарно-транспортні накладні з відбитком печатки ТОВ «Меркурій консалт» (код 39784892) за липень 2015р на 202 аркушах;

- заповнені товарно-транспортні накладні з відбитком печатки ТОВ «Меркурій консалт» за серпень 2015р на 156;

- бланк товарно-транспортної накладної серії 12ААД №295606 містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, вказаний замовник ТОВ «Меркурий Консалт» вантажоотримувач ТОВ «ТИС-Зерно» в чотирьох примірниках на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної серії 12ААД №295607 містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, вказаний замовник ТОВ «Меркурий Консалт» вантажоотримувач ТОВ «ТИС-Зерно» в чотирьох примірниках 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної серії 12ААД №295608 містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, вказаний замовник ТОВ «Меркурий Консалт» вантажоотримувач ТОВ «ТИС-Зерно» в чотирьох примірниках на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної серії 12ААД №295609 містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, вказаний замовник ТОВ «Меркурий Консалт» вантажоотримувач ТОВ «ТИС-Зерно» в чотирьох примірниках на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної серії 12ААД №295610 містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, вказаний замовник ТОВ «Меркурий Консалт» вантажоотримувач ТОВ «ТИС-Зерно» в чотирьох примірниках на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної серії 12ААД №295611 містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, вказаний замовник ТОВ «Меркурий Консалт» вантажоотримувач ТОВ «ТИС-Зерно» в чотирьох примірниках на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної серії 12ААД №295612 містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, вказаний замовник ТОВ «Меркурий Консалт» вантажоотримувач ТОВ «ТИС-Зерно» в чотирьох примірниках на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної серії 12ААД №295613 містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, вказаний замовник ТОВ «Меркурий Консалт» вантажоотримувач ТОВ «ТИС-Зерно» в чотирьох примірниках на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної серії 12ААД №295614 містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, вказаний замовник ТОВ «Меркурий Консалт» вантажоотримувач ТОВ «ТИС-Зерно» в чотирьох примірниках на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної серії 12ААД №295615 містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, вказаний замовник ТОВ «Меркурий Консалт» вантажоотримувач ТОВ «ТИС-Зерно» в чотирьох примірниках на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної серії 12ААД №295616 містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, вказаний замовник ТОВ «Меркурий Консалт» вантажоотримувач ТОВ «ТИС-Зерно» в чотирьох примірниках на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної серії 12ААД №295617 містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, вказаний замовник ТОВ «Меркурий Консалт» вантажоотримувач ТОВ «ТИС-Зерно» в чотирьох примірниках на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної серії 12ААД №295618 містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, вказаний замовник ТОВ «Меркурий Консалт» вантажоотримувач ТОВ «ТИС-Зерно» в чотирьох примірниках на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної серії 12ААД №295619 містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, вказаний замовник ТОВ «Меркурий Консалт» вантажоотримувач ТОВ «ТИС-Зерно» в чотирьох примірниках на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної серії 12ААД №295620 містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, вказаний замовник ТОВ «Меркурий Консалт» вантажоотримувач ТОВ «ТИС-Зерно» в чотирьох примірниках на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, в чотирьох примірниках серії 12ААД №295621 на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, в чотирьох примірниках серії 12ААД №295622 на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, в чотирьох примірниках серії 12ААД №295623 на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, в чотирьох примірниках серії 12ААД №295624 на 4 аркушах;

- бланк товарно-транспортної накладної містить відбиток печатки ТОВ «Фудмаркет» код 37497265, в чотирьох примірниках серії 12ААД №295625 на 4 аркушах;

- печатка ТОВ ФУДМАРКЕТТ (37497265) 1 шт;

- печатка ТОВ «Алекскомпани ЛТД» (код 35674522) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Інга» (код 30826950) 1 шт.;

- печатка ТОВ «Сага» (код 31946701) 1 шт.;

- печатка ПП «Преміум-плюс» (код 35938977) 1 шт.;

- рахунок №55 від 26.10.2015 платник ООО «Фудмаркет»;

- рахунок №38 від 31.08.2015 платник ООО «Фудмаркет»;

- рахунок №24 від 11.06.2015 платник ООО «Фудмаркет»;

- рахунок №13 від 15.04.2015 платник ООО «Фудмаркет»;

- договор аренди (нежилого помещения) комнати под офіс от 01.12.2015» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 3 аркушах;

- 11 аркушів система дистационного обслуживания для клиентов АБ «Укргазбанк» 2015»;

- довідка про відкриття рахунку від 04.11.2015 ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- довідка про відкриття рахунку від 04.11.2015 ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- генеральний договір №637461-1 від 12.11.2015 Fidobank» ТОВ «Фудмаркетт»;

- 6 аркушів паперу А4 з наступними реквізитами: «1) Логин: foodmarkett1»;

- Сбербанк росії довідка від 09.10.2015 ТОВ «Фудмаркетт» на 2 аркушах;

- квитанція №88986006 від 09.10.2015 ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- наказ №2к від 23.06.2013» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- витяг 052 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Фудмаркетт» від 27.05.2015 на 1 аркуші;

- реєстраційна картка ТОВ «Фудмаркетт» 21.05.2015 від 23.06.2013» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 5 аркушах;

- витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Фудмаркетт» від 07.12.2015» на 3 аркушах;

- витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Фудмаркетт» від 14.08.2015» на 3 аркушах;

- витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Фудмаркетт» від 09.07.2015» на 3 аркушах;

- витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Фудмаркетт» від 09.06.2015» на 3 аркушах;

- витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Фудмаркетт» від 27.04.2015» на 2 аркушах;

- виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Фудмаркетт» від 09.06.2015» на 1 аркуші;

- державна ветеринарна та фіто санітарна служба україни від 03.02.2014 №032-02/147» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 2 аркушах;

- заява про проведення перевірки та реєстрацію особи ТОВ «Фудмаркетт» від 29.08.2014» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 2 аркушах;

- 1 аркуш паперу з наступними реквізитами: «юридические и банковские реквізити для перечислення долларов США ТОВ «Фудмаркетт»»;

- 1 аркуш паперу з наступними реквізитами: «Надра банк ТОВ «Фудмаркетт»;

- 1 аркуш паперу з наступними реквізитами: «БМ Банк від 20.08.2014 ТОВ «Фудмаркетт»;

- 1 аркуш паперу з наступними реквізитами: «картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами від 23.11.2013 ТОВ «Фудмаркетт»» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт»;

- 1 аркуш паперу з наступними реквізитами: «БМ Банк довідка від 13.11.2013 ТОВ «Фудмаркетт»;

- 1 аркуш паперу з наступними реквізитами: «довідка про відсутність за межами україни валютних цінностей та майна від 01.10.2013 ТОВ «Фудмаркетт»» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт»;

- 1 аркуш паперу з наступними реквізитами: «довідка АТ «БМ Банк» ТОВ «Фудмаркетт»;

- фирменний бланк компании ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- податкова накладна від 27.09.2013 №27 ТОВ «Фудмаркетт» на 1аркуші;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних за вересень 2013 ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- 15 аркушів паперу без написів з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» та підписами.

- довіреність №28/2015 від 12.10.2015» ТОВ «Фудмаркетт»» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт»;

- 2 аркуша довіреність ТОВ «Фудмаркетт»» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» та підписами;

- 1 аркуш паперу з наступними реквізитами: «ТОВ «Фудмаркетт»» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт»;

- 1 аркуш паперу з наступними реквізитами: «податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб ТОВ «Фудмаркетт»» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт»;

- 1 аркуш квитанція №2 ТОВ «Фудмаркетт»» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт»;

- 2 аркуши паперу податкова декларація з ПДВ ТОВ «Фудмаркетт» за жовтень 2015» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт»;

- 1 аркуш паперу додаток №5 до податкової декларації з ПДВ ТОВ «Фудмаркетт» за жовтень 2015» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт»;

- 1 аркуш паперу додаток №6 до податкової декларації з ПДВ ТОВ «Фудмаркетт» за жовтень 2015» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт»;

- 3 аркуша договор аренди (нежилого помещения) комнати под офіс от 20.12.2014» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт»;

- 1 аркуш фінансовий звіт ТОВ «Фудмаркетт» на 30.09.2015» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт»;

- 1 аркуш квитанція №2 ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт»;

- копія паспорту серії НОМЕР_9 з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 арк.;

- 3 аркуша витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Фудмаркетт» від 07.12.2015» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт»;

- 1 аркуш ТОВ «Фудмаркетт» наказ від 23.05.2013 з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» та підписом;

- 1 аркуш ТОВ «Фудмаркетт» протоколу зборів 34 від 23.05.2013» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» та підписом;

- копія паспорту та ІНН ОСОБА_3 з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» та підписом на 1 арк.;

- 1 аркуш довідка з ЄДРПОУ ТОВ «Фудмаркетт» АБ №786560» від 05.07.2013 з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» та підписом;

- 1 аркуш витяг з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Фудмаркетт» №52» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» та підписом;

- 1 аркуш виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Фудмаркетт» від 09.06.2015» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» та підписом;

- Статут ТОВ «Фудмаркетт» (нова редакція) з відтисками печатки ТОВ «Фудмаркет» на 14 аркушах;

- податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Фудмаркетт» за 2014 рік з відтисками печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 3 аркушах;

- наказ про вступ на посаду директора ТОВ «Фудмаркетт» від 23.05.2013 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- протокол зборів №4 ТОВ «Фудмаркетт» від 23.05.2013 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- витяг №052 з реєстру платників ПДВ ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- довідка АБ №786560 з ЄДРПОУ ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- копія паспорту ЕР 366606 з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- наказ №2 к від 25 червня 2013 року ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- видаткова накладна № РН-0000004 від 01 березня 2016 року ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок-фактура № СФ-0000003 від 01 березня 2016 року ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- податкова накладна ТОВ «Фудмаркетт» від 01.03.2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір поставки №01/03 від 01.03.2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- видаткова накладна №РН-0000003 від 20 лютого 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок-фактура № СФ-0000002 від 20 лютого 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аокуші;

- податкова накладна від 20.02.2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір поставки №20/02 від 20.02.2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- видаткова накладна № РН-0000002 від 17 лютого 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- податкова накладна від 17.02.2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- видаткова накладна № РН-0000001 від 13 лютого 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- податкова накладна від 13.02.2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок-фактура № СФ-0000001 від 15 лютого 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір поставки №12/02 від 12.02.2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- копія накладної № 141 з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір поставки №1/07 від 02 липня 2015 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- накладна №2 від 16 липня 2015 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір поставки №1 від 01.04.2015 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок фактура №23 від 22.04.2016 ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- довіреність №1/29 від 29.04.2016 ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- додаток до договору №22/04-001-С від 22.04.2016 ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір №22/04-001-С від 22.04.2016 ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- додаток до договору №22/04-001-С від 22.04.2016 ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір №22/04-001-С від 22.04.2016 ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- аркуш паперу А4 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» та підписами на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №17577 від 31.12.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ПРАТ «Полтавське ХПП» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №17539 від 31.12.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ПРАТ «Полтавське ХПП» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №17760 від 31.12.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ПРАТ «Полтавське ХПП» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №14721 від 23.11.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- акт надання послуг №14328 від 30.09.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- акт надання послуг №13878 від 31.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- акт надання послуг №14502 від 31.10.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- акт надання послуг №14226 від 30.09.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- акт надання послуг №14151 від 14.09.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- акт надання послуг №14093 від 31.08.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- акт надання послуг №14017 від 28.08.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- акт надання послуг №13899 від 31.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №356 від 13.11.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №330 від 31.10.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №300 від 13.10.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- акт звірки взаєморозрахунків за період 01.07.2015 по 24.11.2015 між ПРАТ «Полтавське ХПП» та «Фудмаркетт» на 5 аркушах;

- накладна №2 від 16.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- накладна №3 від 17.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- накладна №2 від 16.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок №2 від 16.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- копія свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства № НОМЕР_10 ПП «Чернецький» на 1 аркуші;

- договір постачання сільськогосподарської продукції №1 від 01.04.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 2 аркушах;

- накладна №141 від 08.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- податкова накладна №11/2 від 08.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- накладна №139 від 03.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- податкова накладна №6/2 від 03.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір поставки №1/07 від 02.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги №1/08 від 21.08.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги №1/08 від 21.08.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок №86 від 07.09.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок №45 від 10.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок №44 від 10.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- накладна №20 від 17.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- накладна №18 від 16.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- накладна №17 від 15.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- накладна №16 від 14.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок №14 від 17.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок №12 від 16.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок №11 від 15.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок №10 від 14.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір поставки №1 від 14.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- накладна №17 від 15.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- накладна №16 від 14.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір поставки №1 від 14.07.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- видаткова накладна №7 від 31.10.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- податкова накладна №6/2 від 31.10.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- квитанція №1 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- видаткова накладна №3 від 29.10.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- податкова накладна №5/2 від 29.10.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №5 від 31.10.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №4 від 29.10.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- довіреність №25 від 31.10.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- довіреність №26 від 31.08.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок-фактура №7204 від 02.12.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок-фактура №7179 від 28.11.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір №8/3 складського зберігання соняшника від 14.09.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 2 аркушах;

- договір №8/3 складського зберігання соняшника від 14.09.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 2 аркушах;

- поштовий конверт запакований з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» 1 шт.;

- акт звірки взаємних розрахунків від 01.12.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок №1092 від 23.11.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок №1090 від 19.11.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок №1072 від 11.11.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок №1067 від 09.11.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок №928 від 16.10.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок №928 від 12.10.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №КИ000000176 від 25.05.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №950 від 27.11.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №902 від 15.11.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок-фактура №250 від 19.06.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- акт №250 від 19.06.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №11/11/2015 від 09.11.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №41/10/2015 від 28.10.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок-фактура №13 від 31.05.2015, акт №13 від 31.05.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок-фактура №31 від 30.04.2015, акт №31 від 30.04.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок-фактура №36 від 31.03.2015, акт №36 від 31.03.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- акт №28 від 31.01.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок-фактура №28 від 31.01.2015, з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- акт №6 від 27.01.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок-фактура №45 від 31.12.2014, №45 від 31.12.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- податкова накладна №80 від 31.12.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- податкова накладна №11 від 17.12.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок-фактура №8 від 17.12.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- поштовий конверт запакований з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» 1 шт.;

- рахунок на оплату №4 від 17.12.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок-фактура №СФ-000376 від 10.12.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок-фактура №СФ-000372 від 08.12.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- довіреність №0002 від 11.08.2016 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- лист від 26.01.2016 №1 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір №257 від 22.09.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №3108/1 від 31.08.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №2808/3 від 28.08.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір поставки №2808-15/11/2 від 28.08.2015 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- рахунок-фактура №00183 від 30.08.2016 з реквізитами ТОВ «ТПК-експрес» на 1 аркуші;

- звіт повіреного від 31 липня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- видатковий касовий ордер від 25 липня 2016 року з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- видатковий касовий ордер від 25 липня 2016 року з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- звіт про закупівлю сільськогосподарської продукції у приватних осіб від 31 липня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- звіт про закупівлю сільськогосподарської продукції у приватних осіб від 20 червня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- звіт повіреного від 31 липня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- видатковий касовий ордер від 25 липня 2016 року з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- звіт повіреного від 31 липня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- звіт повіреного від 20 червня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- виписка з банку АТ «БМ Банк» з 22.06.2016 по 06.09.2016 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 58 аркушах;

- додатковий договір №35 до договору банківського вкладу №Д3/307350 від 17 грудня 2015 року від 02 серпня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- додатковий договір №34 до договору банківського вкладу №Д3/307350 від 17 грудня 2015 року від 29 липня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- додатковий договір №33 до договору банківського вкладу №Д3/307350 від 17 грудня 2015 року від 29 липня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- додатковий договір №32 до договору банківського вкладу №Д3/307350 від 17 грудня 2015 року від 22 липня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- додатковий договір №31 до договору банківського вкладу №Д3/307350 від 17 грудня 2015 року від 18 липня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- додатковий договір №30 до договору банківського вкладу №Д3/307350 від 17 грудня 2015 року від 15 липня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- додатковий договір №29 до договору банківського вкладу №Д3/307350 від 17 грудня 2015 року від 12 липня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- додатковий договір №28 до договору банківського вкладу №Д3/307350 від 17 грудня 2015 року від 29 червня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- платіжне доручення №2333 від 17 червня 2016 року з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- додатковий договір №27 до договору банківського вкладу №Д3/307350 від 17 грудня 2015 року від 29 червня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші№

- додатковий договір №26 до договору банківського вкладу №Д3/307350 від 17 грудня 2015 року від 24 червня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- додатковий договір №25 до договору банківського вкладу №Д3/307350 від 17 грудня 2015 року від 23 червня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- додатковий договір №24 до договору банківського вкладу №Д3/307350 від 17 грудня 2015 року від 10 червня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги №17/05 від 17 травня 2016 року на 1 аркуші;

- додатковий договір №36 до договору банківського вкладу №Д3/307350 від 17 грудня 2015 року від 19 серпня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- додатковий договір №37 до договору банківського вкладу №Д3/307350 від 17 грудня 2015 року від 26 серпня 2016 року з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- договір оренди приміщення №1 від 01.01.2016 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- акт №ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт від 31.01.2016 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- акт №ОУ-0000004 здачі-прийняття робіт від 29.02.2016 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- акт №ОУ-0000006 здачі-прийняття робіт від 31.03.2016 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» на 1 аркуші;

- звіт про використання коштів виданих на відрядження від 14.04.2014 ТОВ «Сага» на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордера №1404 від 14.04.2014 з реквізитами ТОВ «Фудмаркетт» з відтиском печатки ТОВ «Фудмаркетт» та підписами на 1 аркуші;

- наказ № 1-2 К від 02.02.2016 р про призначення ОСОБА_5 на посаду менеджера ТОВ „Фудмаркет (код 37497265).

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8