печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0002841 від 12.10.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю закладами охорони здоров`я України у 2015 році інсулінів та його аналогів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що обласними департаментами та управліннями охорони здоров`я за результатами проведених торгів у 2015-2016 роках укладалися договори з суб`єктами господарювання на поставку інсуліну та його аналогів за завищеними цінами, що може свідчити про порушення вимог постанови Кабінету міністрів України № 333 від 25 березня 2009 «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою затверджено перелік основних лікарських засобів та порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, та постановою Кабінету міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою визначено граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби, що закуповуються за державні кошти.

Слідством установлено, що одні ті ж препарати як вітчизняного, так і іноземного виробництва у різних обласних департаментах та управліннях охорони здоров`я закуповувались за різними цінами із суттєвою різницею.

Різниця у вартісному вираженні складала від 369,40 грн. до 11,45 грн. за 1 флакон, картридж, упаковку, тощо, а у відсотковому вираженні діапазон перевищення цін складав від 111,20 % до 9,96 %.

У ході досудового розслідування установлено, що переможцем у конкурсних торгах, що проводились обласними закладами охорони здоров`я України на закупівлю інсуліну та його аналогів, окрім інших суб`єктів господарювання, виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола всіх осіб, які причетні до вчинення указаного вище кримінального правопорушення та точної суми спричинених державі збитків у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів стосовно здійснення діяльності по оптовій торгівлі лікарськими засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до документів стосовно закупівлі зазначеним товариством інсулінів та його аналогів і подальшої їх реалізації обласним управлінням охорони здоров`я за бюджетні кошти, з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002841, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписку або витяг з ЄДРПОУ;

- статут юридичної особи;

- структуру та штатний розпис підприємства в тому числі структурних підрозділів на 2015-2016 роки;

- перелік аптечних закладів, які входять в структуру товариства із зазначенням адреси;

- ліцензія з додатками на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

- перелік відповідних осіб за застосування державних регульованих цін при оптовій та роздрібній реалізації лікарських засобів;

- накази щодо призначення керівника підприємства; головного бухгалтера підприємства; посадової особи, відповідальної за формування, встановлення та застосування цін;

- паспорт 1, 2 сторінка та відмітку про реєстрацію (керівника, головного бухгалтера, відповідальних за ціноутворення посадових осіб);

- свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість;

- розпорядчі документи підприємства щодо формування, встановлення та застосування цін на лікарські засоби;

- перелік суб`єктів господарювання, які поставляють лікарські засоби та вироби медичного призначення для товариства у 2015-2016 роках;

- договори (зовнішньоекономічні контракти) купівлі продажу, поставки товару (лікарських засобів та виробів медичного призначення); з додатками та доповненнями, які чинні протягом 2015 та 2016 років;

- документи митного оформлення лікарських засобів для товариства за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

- митні декларації (ВМД) у тому числі роздруковані електронні інвойси стосовно імпорту лікарських засобів для товариства за період 2015-2016 років, у тому числі декларації митної вартості, рахунки фактури (інвойси), товарно транспортні накладні (CMR);

- реєстр видаткових та прибуткових накладних стосовно придбання та реалізації лікарських засобів товариством у період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

- реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які реалізовувались товариством у період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

- оборотно сальдова відомість за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

- оборотні сальдові відомості по рахункам 631, 281, 282, 285, 702 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 та їх розшифровки;

- фінансові звіти товариства за 2015 та 2016 роки;

- інформація щодо реалізації лікарських засобів за кошти державного (місцевого) бюджету (інсулінова група окремо), додаток 3, 5 та 7;

- довідка про розрахункові рахунки в банках;

- інформацію (в електронному вигляді, у форматі Excel, на оптичному носію) та в паперовому вигляду про оптову та роздрібну реалізацію товариством лікарських засобів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 з урахуванням наступних відомостей (сума ПДВ, Кіл-ть, Ціна закупівлі, Сума закуп., Ціна роз., Сума роз., Ціна опт., Сума опт., № накл., Дата прод., Скл., Дата приходу, Номер, Постачальник, Націнка);

- довідка про наявні реєстратори розрахункових операцій із зазначенням місця розташування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13517/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1