Справа № 761/5086/17
Провадження № 1-кс/761/3240/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 120 171 100 000 001 00 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 ), у ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до клопотання СУ ГУНП у Київській області у кримінальному провадженні № 120 171 100 000 001 00 за ч. 1 ст. 366 КК України здійснюється досудове розслідування, яким встановлено, що в жовтні-грудні 2016 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_6 здійснили внесення до офіційних документів, а саме акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року від 24.11.2016 №1 за формою КБ-2В, до договору від 16.11.2016 №18/2016 на капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , актів №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року від 24.10.2016, №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 12.12.2016, до договору від 20.07.2016 №22.06.2016 на капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), акту надання послуг від 27.12.2016 №1, до договору про здійснення технічного нагляду від 23.12.2016 №23/2016, акту надання послуг від 12.12.2016 №21/2016, до договору про здійснення технічного нагляду від 09.12.2016 №21/2016, завідомо неправдивих відомостей щодо обсягу виконаних робіт та грошових коштів, перерахованих на рахунки перелічених вище підприємств.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, слідчим призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні документи щодо здійснення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні останньої та інших юридичних та фізичних осіб.

У зв`язку з викладеним слідчий просив надати тимчасовий доступ до договорів на капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2016 рік, договорів про здійснення технічного нагляду, проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації щодо здійснення будівельних робіт по вказаним договорам, актів прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 по здійсненню будівельних робіт за цими договорами та інших документів щодо проведення ремонтних робіт.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликались.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
У силу ст. 93 КПК збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється шляхом проведення слідчих дій та негласних слідчих дій, витребуванням та отриманням від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 ».
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні перелічених вище суб`єктів, дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 120 171 100 000 001 00, тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів у:

1) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою - АДРЕСА_1 , а саме:

- договору від 16.11.2016 №18/2016 на капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , додатків до нього, в тому числі додаткових угод від 30.12.2016 №1 та №2, акту прийому-передачі документації, двосторонніх актів проміжного приймання відповідальних конструкцій і обстеження прихованих робіт до вказаного договору;

- договору від 20.07.2016 №22.06.2016 на капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), додатків до нього, акт прийому-передачі документації, двосторонніх акти проміжного приймання відповідальних конструкцій і обстеження прихованих робіт до вказаного договору;

- договору про здійснення технічного нагляду від 23.12.2016 №23/2016;

- договору про здійснення технічного нагляду від 09.12.2016 №21/2016;

- проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації щодо здійснення будівельних робіт по вказаним договорам, актів прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 по здійсненню будівельних робіт за цими договорами, в тому числі акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року від 24.11.2016 №1 до №18/2016 від 16.11.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за до договору від 16.11.2016 №18/2016, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року від 24.10.2016 до договору №22.06.16 від 20.07.2016, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 12.12.2016 до договору №22.06.16 від 20.07.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до договору №22.06.16 від 20.07.2016, акту надання послуг №1 від 27.12.2016 до договору №23/2016 про здійснення технічного нагляду від 23.12.2016, акту надання послуг №21/2016 від 12.12.2016 до договору №21/2016 про здійснення технічного нагляду від 09.12.2016;

- виконавчої документації до вказаних договорів;

- заяв до ІНФОРМАЦІЯ_5 про реєстрацію та взяття на облік договору від 16.11.2016 №18/2016, додаткових угод №1 та №2 від 30.12.2016 до вказаного договору, договору №22.06.2016 від 20.07.2016, договору №23/2016 про здійснення технічного нагляду від 23.12.2016, договору №21/2016 про здійснення технічного нагляду від 09.12.2016, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року від 24.11.2016 до договору №18/2016 від 16.11.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за до договору №18/2016 від 16.11.2016, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року від 24.10.2016 до договору №22.06.16 від 20.07.2016, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 12.12.2016 до договору №22.06.16 від 20.07.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до договору №22.06.16 від 20.07.2016, акту надання послуг №1 від 27.12.2016 до договору №23/2016 про здійснення технічного нагляду від 23.12.2016, акту надання послуг №21/2016 від 12.12.2016 до договору №21/2016 про здійснення технічного нагляду від 09.12.2016;

- договорів субпідряду та додаткові угоди з додатками та календарними графіками виконання робіт, що були укладені для виконання будівельних робіт, які здійснювалися за вказаними договорами;

- зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, локальні кошториси та відомості ресурсів до локальних кошторисів, договірні ціни, дефектні акти по виконанню будівельних робіт за вказаними договорами;

- експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по виконанню будівельних робіт за вказаними договорами;

- загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт та журналів авторського нагляду, які велися підрядною (субпідрядною) та проектною організаціями під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами;

- документації щодо придбання будівельних матеріалів, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали, та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами;

- службової документації, необхідної для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису голів (в.о. голови) Києво-Святошинської ради Київської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за період 2016 - 2017 років в кількості не менше двадцяти екземплярів,

- декларації про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

- платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів через органи ІНФОРМАЦІЯ_6 за здійснення будівельних робіт та надання послуг авторського і технічного нагляду за відповідними договорами, в тому числі за договорами №18/2016 від 16.11.2016, №22.06.2016 від 20.07.2016 №23/2016 про здійснення технічного нагляду від 23.12.2016, №21/2016 про здійснення технічного нагляду від 09.12.2016.

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору від 16.11.2016 №18/2016 на капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , додатків до нього, в тому числі додаткових угод №1 та №2 від 30.12.2016, акту прийому-передачі документації, двосторонніх актів проміжного приймання відповідальних конструкцій і обстеження прихованих робіт до вказаного договору;

- договору від 09.12.2016 №21/2016 про здійснення технічного нагляду;

- проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації щодо здійснення будівельних робіт по вказаним договорам, актів прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 по здійсненню будівельних робіт за цими договорами, в тому числі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року від 24.11.2016 до №18/2016 від 16.11.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за до договору №18/2016 від 16.11.2016, акту надання послуг №21/2016 від 12.12.2016 до договору №21/2016 про здійснення технічного нагляду від 09.12.2016;

- виконавчої документації до вказаних договорів;

- договорів субпідряду та додаткові угоди з додатками та календарними графіками виконання робіт, що були укладені для виконання будівельних робіт, які здійснювалися за вказаними договорами;

- зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, локальні кошториси та відомості ресурсів до локальних кошторисів, договірні ціни, дефектні акти по виконанню будівельних робіт за вказаними договорами;

- експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по виконанню будівельних робіт за вказаними договорами;

- загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт та журналів авторського нагляду, які велися підрядною (субпідрядною) та проектною організаціями під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами;

- документації щодо придбання будівельних матеріалів, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали, та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами;

- службової документації, необхідної для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , за період 2016 - 2017 років в кількості не менше двадцяти екземплярів;

- трудові угоди з працівниками, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за договором №18/2016 від 16.11.2016 на капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за договором №18/2016 від 16.11.2016 на капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- декларації про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об`єкта до експлуатації.

3) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору №22.06.2016 від 20.07.2016 на капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), додатків до нього, акт прийому-передачі документації, двосторонніх акти проміжного приймання відповідальних конструкцій і обстеження прихованих робіт до вказаного договору;

- договору №23/2016 про здійснення технічного нагляду від 23.12.2016;

- проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації щодо здійснення будівельних робіт по вказаним договорам, актів прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 по здійсненню будівельних робіт за цими договорами, в тому числі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року від 24.10.2016 до договору №22.06.16 від 20.07.2016, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 12.12.2016 до договору №22.06.16 від 20.07.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до договору №22.06.16 від 20.07.2016, акту надання послуг №1 від 27.12.2016 до договору №23/2016 про здійснення технічного нагляду від 23.12.2016;

- виконавчої документації до вказаних договорів;

- договорів субпідряду та додаткові угоди з додатками та календарними графіками виконання робіт, що були укладені для виконання будівельних робіт, які здійснювалися за вказаними договорами;

- зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, локальні кошториси та відомості ресурсів до локальних кошторисів, договірні ціни, дефектні акти по виконанню будівельних робіт за вказаними договорами;

- експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по виконанню будівельних робіт за вказаними договорами;

- загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт та журналів авторського нагляду, які велися підрядною (субпідрядною) та проектною організаціями під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами;

- документації щодо придбання будівельних матеріалів, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали, та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами;

- службової документації, необхідної для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_11 , за період 2016 - 2017 років в кількості не менше двадцяти екземплярів;

- трудові угоди з працівниками, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за договором №22.06.2016 від 20.07.2016 на капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за договором №22.06.2016 від 20.07.2016 на капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_5 (Києво-Святошинський районний військкомат);

- декларації про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об`єкта до експлуатації.

4) ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- договору від 23.12.2016 №23/2016 про здійснення технічного нагляду (об`єкт капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації до вказаного договору, в тому числі акту надання послуг №1 від 27.12.2016 до договору №23/2016 про здійснення технічного нагляду від 23.12.2016;

- службової документації, необхідної для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису ОСОБА_6 та інженера з технічного нагляду ОСОБА_12 , за період 2016 - 2017 років в кількості не менше двадцяти екземплярів.

5) ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- договору №21/2016 про здійснення технічного нагляду від 09.12.2016 (об`єкт капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 );

- проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації до вказаного договору, в тому числі акту надання послуг №21/2016 від 12.12.2016 до договору від 09.12.2016 №21/2016 про здійснення технічного нагляду;

- службової документації, необхідної для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_13 , інженера технічного нагляду ОСОБА_14 за період 2016 - 2017 років у кількості не менше двадцяти екземплярів

Установити строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення, тобто по 23 березня 2017 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1