печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2016, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що У період 2015-2017 років громадянин України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у м. Києві та на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області здійснювали валютно-обмінні операції та перевозили грошові кошти на тимчасово окуповану територію Донецької області, в особливо великих розмірах.

За право безперешкодного здійснення фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області, вказаними особами сплачувались податки до «Міністерства доходів та зборів ДНР», які в подальшому спрямовувались для фінансування незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

24.04.2017 о 19 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

25.04.2017 ОСОБА_4 повідомлено обґрунтовану підозру за ч. 2 ст. 258-5 КК України.

26.04.2017 Печерським районним судом м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

24.04.2017 в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено ухвалу Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на грошові кошти, що містяться банківських рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за вх. № 968.

З метою встановлення суми грошових коштів на які накладено арешт, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках громадянина ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2016, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000009 від 26.01.2016, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000009, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) громадянина ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та сум грошових коштів, на які накладено арешт ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2017 по рахунках, якими користувався останній, з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) інформації, про суми грошових коштів, які зберігаються на вказаних рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1