ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
21 грудня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 0001063 від 06.12.2016 за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб підприємств з іноземними інвестиціями за попередньою змовою з працівниками правоохоронних та контролюючих органів Дніпропетровської області привласнюють кошти місцевого та державного бюджетів, передбачених на розвиток м. Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, у 2012-2013 роках між Україною та ЄБРР, ІБ було укладено угоди про залучення кредитних коштів на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро. Завершення будівництва метрополітену планувалось здійснювати за рахунок кредиту, залученого державою Україна від Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, на безповоротній основі (тіло кредиту виплачується з державного бюджету) та на умовах відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_1 витрат державного бюджету з обслуговування кредиту, залученого державою від Банків для реалізації проекту «Звершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську», а також за умови внесення ІНФОРМАЦІЯ_1 до державного бюджету плати за надання кредитних коштів у розмірі, встановленому Кабінетом міністрів України.

Залучення позики ЄІБ здійснюється у євро за плаваючою відсотковою ставкою ЕІЖІВОК. + спред. Кредит надається траншами у кількості до 20. Мінімальна сума кожного траншу становить 5 млн. євро. Загальний період погашення кредиту - 25 років, включаючи пільговий період - 6 років.

Відповідно до умов Фінансової угоди позичальником коштів кредиту ЄІБ є Україна, яка зобов`язується передати залучені кошти виконавцю Проекту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для фінансування проекту «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську».

Проект також співфінансується за рахунок кредитних коштів ЄБРР у розмірі 152 млн. євро, залучених відповідно до Кредитної угоди (Проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровськ») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 27 липня 2012 року, ратифікованої Законом України від 5 червня 2013 року № 322-УІІ.

Згідно ст. 16 та 17 Бюджетного кодексу України кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, залучені державою, витрати на їх обслуговування та погашення передбачаються у державному бюджеті.

Тому позики міжнародних фінансових організацій, залучені державою на фінансування проектів розвитку, впливають на показники надходжень та витрат бюджету.

Використання коштів кредиту ЄІБ та ЄБРР за Проектом передбачено Додатком №3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2016 рік» до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» за кодом програмної класифікації видатків 3511670 «Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську». Затверджено видатки у сумі 546 400,0 тис грн. за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету для фінансування проекту «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську».

Додатком № 9 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачено фінансування у 2016 році проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» за рахунок залучених державою кредитних коштів ЄБРР (загальним обсягом 152 млн. євро.) у обсязі 400 000,0 тис грн. та ЄІБ (загальним обсягом 152 млн. євро.) у обсязі 146 400,0 тис грн. Також встановлено, що валютою кредиту є євро.

Конкурс на будівництво виграв турецький консорціум АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Він визнаний генпідрядником.

Одна з обов`язкових вимог до виконавця робіт (генпідрядника) була наявність ліцензії на здійснення господарської діяльності з будівництва об`єктів 4-5 категорії складності.

13.07.2016, у відповідності до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.07.2016 за № 25-Л, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) отримала ліцензію на ведення господарської діяльності з будівництва об`єктів IV I V категорії складності.

17.06.2016, з метою укладання контракту, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було здійснено реєстрацію свого представництва на території України, а саме «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), місцем знаходження якого є: АДРЕСА_1 .

Відповідно до додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорій складності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зазначено про наявність в їхнього представництва власної та орендованої виробничо-технічної бази, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правового забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, а саме:

штат працівників, включаючи адміністративно-керівний склад 17 фахівців, з них за основним місцем роботи 13 фахівців, 4 фахівці за трудовим контрактом;

штатна чисельність робітників 40 робітників, з низ на постійному місці роботи 22 та 18 за трудовими контрактами;

нежитлове приміщення 255 кв. м (договір оренди № 2, укладений з ОСОБА_4 );

господарсько-побутове приміщення (договір оренди № 2, укладений з ОСОБА_4 );

екскаватор навантажувач (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

автокран (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

грейдер (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

універсальний навантажувач з навісним обладнанням (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

скрепер (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

плавучий кран (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

автолитючка (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

траверси (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

автобетонозмішувач (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

автовишка (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

кран баштовий (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

каток грунтовий (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

та інше.

Згідно звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування наданих «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) до ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська станом на листопад 2016 року за липень 2016 на підприємстві працювало 2 працівника, що не відповідає відомостям з додатку 2 до Ліцензійних умов.

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що обладнання та техніку, а саме: автокран, грейдер, універсальний навантажувач з навісним обладнанням, скрепер, плавучий кран, автолитючки, авто бетонозмішувач, автовишки та кран баштовий оренду ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) не передавав по причині відсутності в ОСОБА_4 вказаного обладнання та техніки у розпорядженні.

Вказане свідчить про наявність дій представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) спрямованих на заволодінням коштами, виділених іноземними інвестиційними компаніями на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення якісного досудового розслідування у кримінальному провадженні, доказування чи спростування факту привласнення бюджетних коштів, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів) щодо проведення міжнародного тендеру в рамках проекту «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та можливість її вилучення (виїмки) має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- проведення почеркознавчої та фізико-хімічної експертизи;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення міжнародного тендеру в рамках проекту «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 . Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: у вигляді документації здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів, закупівлі послуг з «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську», включаючи накази про створення комітету конкурсних торгів; включення до комітету додаткових членів; протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій; протокол відхилення пропозицій конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, та інших документів, які відносяться до конкурентного відбору з метою визначення переможця закупівлі послуг з «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську», що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0001063, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення міжнародного тендеру в рамках проекту «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 . Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: у вигляді документації здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів, закупівлі послуг з «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську», включаючи накази про створення комітету конкурсних торгів; включення до комітету додаткових членів; протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій; протокол відхилення пропозицій конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, та інших документів, які відносяться до конкурентного відбору з метою визначення переможця закупівлі послуг з «Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську», що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001063.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1