Провадження по справі № 1-кс/522/2454/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно, вилучене під час затримання підозрюваного ОСОБА_4 в порядку ст.208 КПК, а саме:

- грошові кошти в сумі 11049 (одинадцять тисяч сорок дев`ять) гривень; 205 (двісті п`ять) доларів США, 450 (чотириста п`ятдесят) Євро та мобільний телефон марки «Fly Diamond 2» с/н НОМЕР_1 № ІМЕІ НОМЕР_2 , №ІМЕІ НОМЕР_3 ;дві сім-картки оператору мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , карта пам`яті «Кінгстон» об`ємом 16 Гб №31418-018А 00 LF, мікро-СД адаптер, карта мікро СД об`ємом 16 Гб, мікро СД об`ємом 2 Гб «MMAUR0263ACA-MP, флеш-карта об`ємом 4 Гб фірми СП №Д33829, та сім-картка Київстар № НОМЕР_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим Управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000640 від 19.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.п.1, 6 ч.2 ст. 115 КК України, за підозрою ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2016 приблизно о 12 год. 42 хв. до чергової частини Суворовського ВП у м. Одесі ГНП в Одеській області надійшло повідомлення оператора «102» від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , остання виявила трупи її доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з тілесними ушкодженнями, у вигляді багаточисленних колото-різаних поранень тіла та різаною раною шиї та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з аналогічними ушкодженнями.

При затриманні підозрюваного ОСОБА_4 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 11 049 (одинадцять тисяч сорок дев`ять) гривень; 205 (двісті п`ять) доларів США, 450 (чотириста п`ятдесят) Євро, номіналом та серії: - 2 гривні ТЄ 9329673; 2 гривні ПЖ 9269097; 5 гривень ТГ 5692928; 10гривень НА 7480047; 10 гривень СЗ 3420786; 20 гривень ММ 0916047; 100 гривень КЕ 0013489; 100 гривень КЕ 8952639; 100 гривень ЕЩ 5859532; 100 гривень ЕЄ 4626229; 100 гривень СГ 2939968; 100 гривень КН 3207921; 100 гривень КЄ 72322261; 100 гривень ЗИ 1712959; 100 гривень ЗИ 9781536; 100 гривень МЗ 6944167; 100 гривень ЗБ 1878117; 100 гривень БМ 4765134; 100 гривень ЗА 0811393; 100 гривень БР 8697582; 100 гривень КА 7420017; 100 гривень СЗ 0359030; 100 гривень КН 0190152; 100 гривень КН 5103077; 100 гривень КТ 2983314; 100 гривень ГД 5028454; 100 гривень МГ 0816458; 100 гривень КН 7785449; 200 гривень КЖ 6121819; 200 гривень КЄ 1251492; 200 гривень АБ 1978670; 200 гривень ВЗ 4042869; 200 гривень ЕЖ 4761894; 200 гривень ЄД 5968673; 200 гривень ПГ 1693352; 200 гривень КЛ 2628889; 200 гривень ПД 2848791; 200 гривень ЕВ 9623263; 200 гривень СЕ 7839389; 200 гривень ЄФ 5691172; 200 гривень УЛ 2013251; 200 гривень ПГ 6698951; 200 гривень ПЗ 4060224; 200 гривень ЗД 9151025; 200 гривень ВГ 9152638; 200 гривень ЄЄ 4810234; 200 гривень ЕА 9426131; 200 гривень ЄЮ 5043311; 200 гривень ЗД 6729011; 200 гривень ЗГ 6621711; 200 гривень ТЄ 5029106; 200 гривень ВЕ 1698950; 500 гривень ЗД 1997257; 500 гривень ЗЗ 6972764; 500 гривень ЗД 9080136; 500 гривень АА 6946123; 500 гривень СГ 6765037; 500 гривень ГН 1983501; 500 гривень ФЖ 8954065; 500 гривень ВИ 9042371; 5 доларів США IL 54360187 A; 10 доларів США MF 34067897 A; 10 доларів США JL 38677403 A; 20 доларів США EC 28695822 G; 20 доларів США ML 01302851 A; 20 доларів США JG 83638220 A; 20 доларів США ML 21479738 B; 100 доларів США HB 40717110 L; 50 Євро s9; 50 Євро x4; 50 Євро v2; 50 Євро x3; 50 Євро x2; 50 Євро v4; 50 Євро x4; 100 Євро x8.

Крім того, в ході затримання підозрюваного ОСОБА_4 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Fly Diamond 2», с/н НОМЕР_1 , № ІМЕІ НОМЕР_2 , №ІМЕІ НОМЕР_3 ; дві сім-картки оператору мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , карта пам`яті «Кінгстон» об`ємом 16 Гб №31418-018А 00 LF, мікро-СД адаптер, карта мікро СД об`ємом 16 Гб, мікро СД об`ємом 2 Гб «MMAUR0263ACA-MP, флеш-карта об`ємом 4 Гб фірми СП №Д33829, та сім-картка Київстар № НОМЕР_6 .

Вилучені під час затримання підозрюваного ОСОБА_4 речі, та грошові кошти,мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що вказане майно, як само по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та його не вилучення може призвести до знищення, а також не досягнення мети по кримінальному провадженню, тому необхідно накласти на нього арешт.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час затримання підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 11049 (одинадцять тисяч сорок дев`ять) гривень; 205 (двісті п`ять) доларів США, 450 (чотириста п`ятдесят) Євро та мобільний телефон марки «Fly Diamond 2» с/н НОМЕР_1 ІМЕІ № НОМЕР_2 , ІМЕІ № НОМЕР_3 ; дві сім-картки оператору мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , карта пам`яті «Кінгстон» об`ємом 16 Гб №31418-018А 00 LF, мікро-СД адаптер, карта мікро СД об`ємом 16 Гб, мікро СД об`ємом 2 Гб «MMAUR0263ACA-MP, флеш-карта об`ємом 4 Гб фірми СП №Д33829, та сім-картка Київстар № НОМЕР_6 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
13.02.2017