ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5511/17
Провадження № 1-кс/201/3704/2017
УХВАЛА
13 квітня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом СУ прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000600, за фактом зловживання своїм службовим становищем відповідальними службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що реалізовуючи свій злочинний намір на використання свого службового становища всупереч інтересам служби в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою не визначення вказаному платнику податків податкових зобов`язань з ПДВ на суму 1 369 112,54 грн. ОСОБА_4 під час розгляду заперечення платника податків не маючи фактичної можливості не визначати податкові зобов`язання платнику податків у приємний для підприємства спосіб щодо підтвердження правомірності користування податковим кредитом отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та який визначений платником податків в порушення вимоги п.198.2, п. 198.6 ст. 198 ПК України, але стійко маючи намір на скоєння посадового злочину зазначає у відповіді на заперечення платника податків про порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188, п. 200.1 ст. 200 ПК України, тобто фактично прописує «транзитність операцій».

Внесення в Акт 744 та у відповідь на заперечення даних про порушення платником податків вимог п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188, п. 200.1 ст. 200 ПК України надали фактичну можливість ОСОБА_4 під час оформлення матеріалів документальної перевірки не визначати платнику податків податкові зобов`язання з ПДВ на суму 1 369 112,54 грн.

Таким чином, у результаті умисних протиправних дій ОСОБА_4 , вчинених шляхом зловживання своїм посадовим становищем в інтересах третіх осіб а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виразилися в усвідомленій та умисній відмові визначити підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкових зобов`язань шляхом невинесення відповідного податкового повідомлення рішення, відповідно до своїх функціональних обов`язків та надані підлеглим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 вказівок про необхідність складення та підписання ними Акту 744 які завідомо для ОСОБА_4 суперечили вимогам податкового законодавства, зокрема п.п.19-1.1.33 п.19.1-1 ст.19-1, п.п. 54.3.2, п.54.3 ст. 54, ст. 83, ст. 86, ст.185 ст. 187 ПК України, чим спричинила тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді ненадходження до Державного бюджету України грошових зобов`язань платника податку на суму 1 369 112,54 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Отже, умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, в інтересах третіх осіб використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції від 04.07.2013).

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 у проміжок часу більш ніж пів року перебувала на лікарняному з різними діагнозами, такими як гостра респіраторно-вірусна інфекція, гіпертонічний криз, остеохондроз шийного відділу хребта, лікуючись у амбулаторії Комунального Закладу охорони здоров`я КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, встановлено, що в той же час вказаний заклад охорони здоров`я відвідувала гр. ОСОБА_5 з метою лікування гіпертонії та сильної головної болі.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх без виключення оригіналів усіх без виключення медичних документів складених або заповнених у зв`язку з лікуванням гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , в т.ч. медичні картки амбулаторного хворого, здійснені виписки з медичних карток, журнали запису амбулаторного лікування, медичні довідки, консультаційні висновки, журнали реєстрації листків непрацездатності, інформаційні добровільні згоди пацієнта, будь-які інші облікові журнали, книги, витяги з електронних баз, корінці підтвердження отримання документів, щоденники обліку роботи лікарів та відділень у яких лікувались вказані особи, які можуть бути використані у вказаному кримінальному провадженні.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та необхідні для встановлення осіб, які, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що знаходиться у амбулаторії Комунального Закладу охорони здоров`я КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , в т.ч. усіх без виключення медичних документів складених або заповнених у зв`язку з лікуванням гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , в т.ч. медичні картки амбулаторного хворого, здійснені виписки з медичних карток, журнали запису амбулаторного лікування, медичні довідки, консультаційні висновки, журнали реєстрації листків непрацездатності, інформаційні добровільні згоди пацієнта, будь-які інші облікові журнали, книги, витяги з електронних баз, корінці підтвердження отримання документів, особисті чорнові записи лікарів, щоденники обліку роботи лікарів та відділень у яких лікувались вказані особи, які можуть бути використані у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з матеріалів клопотання поданого слідчим про тимчасовий доступу до речей та документів, свідчить про те, що клопотання подано з порушенням ч. 2 ст. 160 КПК України, у зв`язку з чим, суд приходить до висновку про неможливість задоволення даного клопотання.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1