Справа № 200/1856/17
Провадження №1-кс/200/1085/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню № 0004773 від 02.12.16 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що 01.12.2016 року Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа знаходячись в невстановленому місці, шахрайським шляхом заволоділа майном, що належить ТОВ «Анікум».

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він являється директором ТОВ «Анікум» код 37006579, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , з 3 серпня 2015 року по теперішній час. Попереднім директором була ОСОБА_5 , яка не передала мені ні печатку, ні жодні статутні, бухгалтерські та інші документи даного підприємства.

ТОВ «Анікум» на підставі права власності належало нерухоме майно, а саме:

- приміщення №33 загальною площею 54,4 кв. м. за адресою АДРЕСА_3 , вартістю 272.000,00 грн., свідоцтво про право власності НОМЕР_1 від 28.01.2011 року;

- квартира АДРЕСА_4 , вартістю 266.000,00 грн., свідоцтво про право власності НОМЕР_2 від 28.01.2011 року;

01.01.01 ОСОБА_5 рішенням учасників ТОВ «Анікум» була звільнена від займаної посади директора ТОВ «Анікум».

17 серпня 2015 року ОСОБА_5 , в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій зареєструвала нове підприємство ТОВ «Брюн», код 39953559, з юридичною адресою м. Дніпропетровськ, вул. Марії Кюрі 5 (номер запису 0073732), а також виготовила печатку даного підприємства.

При первинній реєстрації ТОВ «Брюн» ОСОБА_6 в якості учасників новоствореного підприємства, у статуті та у вирішенні учасників вказала:

1. ТОВ «Анікум», розмір частки 30%, який в якості оплати своєї частки внеску вносить:

- приміщення АДРЕСА_5 , вартістю 272.000,00 грн., свідоцтво про право власності НОМЕР_1 від 28.01.2011 року;

- квартира АДРЕСА_4 , вартістю 266.000,00 грн., свідоцтво про право власності НОМЕР_2 від 28.01.2011 року;

- грошові кошти в розмірі 1.200.000,00 грн.

2. ОСОБА_5 , розмір частки 70%, яка в якості оплати своєї частки внеску вносить обладнання для виготовлення твердопаливних брикетів, вартістю 4.055.333,00 грн.(дане обладнання фактично не існувало, ТОВ «Брюн» не передавалося на баланс не вносилося, і є вигаданим внеском).

Як документ, що підтверджує факт передачі нерухомого майна від ТОВ «Анікум» на користь ТОВ «Брюн», ОСОБА_6 надала в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій акт прийому-передачі майна в статутний фонд ТОВ «Брюн», датований 16 липня 2015 року, де розписалася в якості директора ТОВ «Аникум» так і в якості директора ТОВ «Брюн». На свій підпис в якості директора ТОВ «Брюн» вона поставила печатку даного підприємства, яке на той момент ще не існувало як юридична особа і не мало ні директора, ні тих реквізитів які вказані на друку.

Також ОСОБА_5 надала в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій наказ №1 по ТОВ «Брюн», де вказала, що приступає до виконання обов`язків директора з 17 серпня 2015 року, з чим сама себе і ознайомила.

27 серпня 2015 року ОСОБА_6 надає в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій новий статут ТОВ «Брюн», в якому вона вказана як єдиний учасник даного підприємства, а ТОВ «Анікум» виключений зі складу учасників. Після чого ТОВ «Брюн» стає власником нерухомості:

- приміщення №33 загальною площею 54,4 кв. м. за адресою АДРЕСА_3 , вартістю 272.000,00 грн., свідоцтво про право власності НОМЕР_1 від 28.01.2011 року;

- квартира АДРЕСА_4 , вартістю 266.000,00 грн., свідоцтво про право власності НОМЕР_2 від 28.01.2011 року, які раніше належали ТОВ «Анікум».

Згідно ст. 98 КПК України приміщення №33 загальною площею 54,4 кв. м. за адресою вул. Харківська 2, м. Дніпропетровськ, та квартира АДРЕСА_4 , мають значення речового доказу, а саме являються предметом та об`єктом кримінально протиправних дій у даному кримінальному провадженні.
06.02.2017 приміщення №33 загальною площею 54,4 кв. м. за адресою АДРЕСА_3 , та квартира АДРЕСА_4 визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.
Відповідно ст. 170 КПК України існують підстави для позбавлення можливості відчуження майна для особи, у володінні якої перебуває майно, а саме:приміщення АДРЕСА_5 , та квартира АДРЕСА_4
Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що приміщення АДРЕСА_5 так квартиру АДРЕСА_4 мають доказове значення у кримінальному провадженні так як є засобом та предметом вчинення кримінального правопорушення,
В інший спосіб, інакше як накласти арешт на приміщення АДРЕСА_5 , та на квартиру АДРЕСА_4 з забороною відчуження майна для особи, у володінні якої перебуває майноне можливо просить накласти арешт на майно.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 , підтримала доводи та обґрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, т. я. вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого ОСОБА_2 , - задовольнити.

Накласти арешт на приміщення АДРЕСА_5 , та на квартиру АДРЕСА_4 з забороною відчуження майна для особи, у володінні якої перебуває майно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 08.03.2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1