Справа № 489/4418/16-к
кримінальне провадження
№1-кс/489/180/17
УХВАЛА
09 лютого 2017 р. м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану закон таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
25.06.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000569 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що в період жовтня-грудня 2015 р. посадовим особами ПП " ОСОБА_3 ", було привласнено грошові кошти під час проведення капітального ремонту фасаду з утеплення зовнішніх стін будівлі дитячого садка по АДРЕСА_1 , дитячого садка по АДРЕСА_2 , та капітального ремонту покрівлі будівлі дитячого садка по АДРЕСА_1 , шляхом завищення суми прямих витрат, а саме сум заробітних плат та внесення їх в акти б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р., на загальну суму 111994 грн.

Слідчий СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання доступу до оригіналів документів у відділенні Миколаївське РУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Миколаїв, за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , оскільки згідно з інформацією про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП " ОСОБА_3 " № НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлено, що після отримання грошових коштів на вказаний рахунок за виконані роботи від замовника, грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 в Миколаївське РУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Миколаїв по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 . При цьому з договору підряду № 268 від 06.10.2015 р. вбачається, що директором ПП " ОСОБА_3 " являється ОСОБА_4 , а тому слідчий просить надати доступ до вищевказаних документів, з метою встановлення кінцевого моменту зняття грошових коштів.
Дослідивши надані матеріали, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню повністю.

Так, згідно п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані обставини, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, суд вважає за можливе задовольнити вказане клопотання повністю, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий дозвіл, перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :
Зобов`язати Миколаївське РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у відділенні Миколаївського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Миколаїв, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , шляхом надання їх копій, а саме:

документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_4 , із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.10.2015 р. по момент постановлення ухвали;
оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаному поточному рахунку за весь період обслуговування ФОП ОСОБА_4 , платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку за період з 01.10.2015 по момент постановлення ухвали;
оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ФОП ОСОБА_4 : заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт- банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення за період з 01.10.2015 по момент постановлення ухвали;
оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ФОП ОСОБА_4 за період з 01.10.2015 по момент постановлення ухвали;
документів, які містять дані про ІР - адреси комп`ютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ФОП ОСОБА_4 системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» за період з 01.10.2015 по момент постановлення ухвали.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя