печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002801 від 10.10.2016 за фактом незаконного заволодіння корпоративними правами, майном, технікою та урожаєм СФГ «Олександро-Володимирівське» (), ТОВ «Побєда-Агро» (), СТОВ «Земля» () та СТОВ «Оріон» (), чим спричинено їх власникам збитків на загальну суму близько 250 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07 вересня 2016 року невстановленими особами суб`єкти господарювання СФГ «Олександро-Володимирівське» (), ТОВ «Побєда-Агро» (), СТОВ «Земля» () та СТОВ «Оріон» () перереєстровані на інших осіб.

Також з`ясовано, що офіційні документи, за допомогою яких перереєстровано вищевказані товариства та які мають значення для встановлення обставин скоєння злочину, містять відомості і підписи, виконані від імені директора ТОВ «Побєда-Агро» () ОСОБА_5 , директора СТОВ «ОРІОН», співзасновника СТОВ «ЗЕМЛЯ», співзасновника «ПОБЄДА-АГРО» ОСОБА_6 , директора СФГ «Олександро-Володимирівське» ОСОБА_7 , засновника СТОВ «ЗЕМЛЯ» ОСОБА_8 , директора СТОВ «ЗЕМЛЯ» ОСОБА_9 .

Однак, згідно висновку експерта №15578-15582/16-32 від 19.10.2016 директор ТОВ «Побєда-Агро» () ОСОБА_5 , директор СТОВ «ОРІОН», співзасновник СТОВ «ЗЕМЛЯ», співзасновник ТОВ «ПОБЄДА-АГРО» ОСОБА_6 , директор СФГ «Олександро-Володимирівське» ОСОБА_7 , засновник СТОВ «ЗЕМЛЯ» ОСОБА_8 документи за допомогою яких було перереєстровано вказані товариства не підписували, у зв`язку з чим дані документи мають ознаки підробки.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України СФГ «Олександро-Володимирівське» (), ТОВ «Побєда-Агро» (), СТОВ «Земля» () та СТОВ «Оріон» () знаходяться на податковому обліку в Софіївському відділенні Криворізької північної об`єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб Софіївського відділення Криворізької північної об`єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а саме податкова звітність СФГ «Олександро-Володимирівське» (), ТОВ «Побєда-Агро» (), СТОВ «Земля» () та СТОВ «Оріон» () мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення позапланових ревізій.

Крім того, у слідства є підстави вважати, що документи податкової звітності СФГ «Олександро-Володимирівське» (), ТОВ «Побєда-Агро» (), СТОВ «Земля» () та СТОВ «Оріон» (), які знаходяться у Софіївському відділенні Криворізької північної об`єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, можуть містити ознаки підробки, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, з метою уникнення від кримінальної відповідальності винних осіб, в зв`язку з чим виникла необхідність в вилученні саме оригіналів вказаних документів. Також, оригінали вказаних документів необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Софіївського відділення Криворізької північної об`єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Меліоративна, 3, тобто можливість ознайомитись та отримати копії, у посадових осіб зазначеного органу наступних документів податкової звітності підприємств СФГ «Олександро-Володимирівське» (), ТОВ «Побєда-Агро» (), СТОВ «Земля» () та СТОВ «Оріон» () за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме:

- декларації з податку на додану вартість з додатками;

- звітні форми «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5);

- декларації з податку на прибуток з додатками;

- акти перевірок дотримання податкового та валютного законодавства з додатками;

- договір про подачу податкової звітності в електронному вигляді та надання електронного ключа, а також документи юридичних справ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/28689/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3 .

Копія СофіївськЕ відділення Криворізької північної об`єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області

Виконавець: ОСОБА_1 02.06.2017 р.