1 Справа № 335/3466/14-к 1-кп/335/12/2015
У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 січня 2015 року місто Запоріжжя
Колегія суддів Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 за участю прокурора ОСОБА_5 , представника потерпілого ОСОБА_6 , перекладача ОСОБА_7 обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №0001626 від 20.08.2013 року по обвинуваченню
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Цюріх, Швейцарії, громадянина Швейцарії, швейцарця, який має повну середню освіту, неодруженого, не працюючого, не приймаючого участі в виборних органах, місця реєстрації за місцем мешкання не має, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1
у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, українки, яка має вищу освіту, не одруженої, дітей на утриманні не має, зареєстрованої фізичною особою підприємцем, не приймаючої участі у виборних органах, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не засудженої
у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.ч. 1, 3 ст.209 КК України,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, українця, який має вищу освіту, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, не працюючого, не приймаючого участі у виборних органах, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не засудженого
у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України,

встановила:

В провадженні Орджонікідзевського районного суду знаходиться кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчиненні злочину передбачено ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочину передбачено ч.4 ст.190, ч.ч. 1, 3 ст.209 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочину передбачено ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України.

В порядку надання правової допомоги до суду звернулась захисник обвинуваченого ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_13 з клопотанням доступ до матеріалів що містять банківську таємницю, а саме відомостей, що перебувають в розпорядженні ПАТ Перший Український міжнародний банк, ПАТ ФІДОКОМБАНК, ПАТКБ ПРАВЕКС-БАНК щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку, якій належить ОСОБА_10 (ІН НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2012 року.

Клопотання мотивоване необхідністю встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, зазначену інформацію захисник пов`язує з легальним походженням грошових коштів.

В судовому засіданні захисник підтримала клопотання, просила задовольнити його зі вказаних підстав. Обвинувачений ОСОБА_10 підтримав клопотання захисника, додатково зазначив, що неодноразово звертався з клопотаннями про отримання інформації по руху коштів під час досудового розслідування, які не були задоволенні. Самостійно отримати вказану інформацію не має змоги, оскільки під час досудового розслідування у його вилучили паспорт громадянина України, на законну вимогу - паспорт не повернутий, просив клопотання захисника задовольнити.

Прокурор клопотання сторони захисту заперечив з підстав відсутності необхідності досліджувати інформацію, зазначив, що під час досудового розслідування питання наявності коштів на рахунках обвинуваченого досліджувалася, просив у задоволенні клопотання відмовити.

Представник потерпілого підтримав позицію прокурора, інші обвинувачені та їх захисники позицію адвоката.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження суд доходить наступного висновку.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

ОСОБА_10 обвинувачується, зокрема і у вчиненні фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом. Слідчий в ході досудового розслідування досліджував наявність коштів на рахунках обвинуваченого, інформація про рух коштів по рахунках не досліджувалась.

Відповідно до ст.162 КПК України містить перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема п.5 відносить до них відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку відповідно ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність.

Суд розділяє думку сторони захисту, що запрошена інформація сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, може мати значення для встановлення його обставин, а також те, що сторона захисту не має згоди отримати інформацію самостійно.

З зазначених підстав клопотання сторони захисту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159164, 350, 376, 369-372, 379 КПК України,

ухвалила:
Клопотання захисника ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати захиснику обвинуваченого ОСОБА_10 адвокату ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в розпорядженні у ПАТ Перший Український міжнародний банк щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку, якій належить ОСОБА_10 (ІН НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2012 року.

Надати захиснику обвинуваченого ОСОБА_10 адвокату ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в розпорядженні у ПАТ ФІДОКОМБАНК щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку, якій належить ОСОБА_10 (ІН НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2012 року.

Надати захиснику обвинуваченого ОСОБА_10 адвокату ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в розпорядженні у ПАТКБ ПРАВЕКС-БАНК щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку, якій належить ОСОБА_10 (ІН НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2012 року.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів покласти на посадових осіб ПАТ Перший Український міжнародний банк, ПАТ ФІДОКОМБАНК, ПАТКБ ПРАВЕКС-БАНК.

Запрошену інформацію надати в паперовому вигляді, засвідчену належним чином, адвокату ОСОБА_13 для подачі до суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ГоловуючийОСОБА_1
Судді:ОСОБА_2 ОСОБА_3