печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5702/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000005 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало замовлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо постачання товарів/робіт/послуг, та в подальшому здійснювало постачання товарів/робіт/послуг, які нібито замовлялись у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, стосовно взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165, внесеного 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000005 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , а саме:

- документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2014 по 31.12.2016, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів.

- установчих документів (Установчий договір, Статут з усіма змінами та доповненнями; Положення ті ін.) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дирекцій, служб, відокремлених підрозділів; відокремлених підрозділів, які входять до складу дирекцій, служб, відокремлених підрозділів (які отримували товари/роботи/послуги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- інформацію про осіб, які мали право підпису первинних фінансово господарських документів, в тому числі документів на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів (платіжних доручень) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дирекцій, служб, відокремлених підрозділів; відокремлених підрозділів, які входять до складу дирекцій, служб, відокремлених підрозділів (які отримували товари/роботи/послуги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- накази, розпорядження та ін. документи, якими визначено право підпису первинних фінансово господарських документів, в тому числі документів на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів (платіжних доручень) від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дирекцій, служб, відокремлених підрозділів; відокремлених підрозділів, які входять до складу дирекцій, служб, відокремлених підрозділів (які отримували товари/роботи/послуги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- інформацію про осіб, які мали право підпису первинних фінансово господарських документів, в тому числі документів на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів (платіжних доручень) від дирекцій, служб, відокремлених підрозділів до структурних відокремлених підрозділів по укладеним договорам та для проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- накази, розпорядження та ін. документи, якими визначено право підпису первинних фінансово господарських документів, в тому числі документів на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів (платіжних доручень) від дирекцій, служб, відокремлених підрозділів до структурних відокремлених підрозділів по укладеним договорам та для проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- заяви про прийняття на роботу (звільнення з роботи) працівників дирекцій, служб, відокремлених підрозділів, які підписували первинні фінансово господарські документи, в тому числі документи на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів (платіжних доручень) від дирекцій, служб, відокремлених підрозділів до структурних відокремлених підрозділів по укладеним договорам та для проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- інформацію щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів (на рівні управління керівництва та Служб (дирекцій, відокремлених підрозділів)), давав згоду на укладання договорів відокремленими підрозділами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- документів, що підтверджують надання згоди на укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- інформацію щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів (на рівні управління керівництва та Служб (дирекцій)), давав згоду або розпорядження на перерахування грошових коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- документів, що підтверджують надання посадовим особам (на рівні управління керівництва та Служб (дирекцій)) згоди або розпорядження на перерахування грошових коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- інформацію щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів, давав згоду або розпорядження на перерахування грошових коштів від Служб до відокремлених підрозділів, які в подальшому були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 за отримані товари, роботи, послуги.

- документів, що підтверджують перерахування грошових коштів від Служб до відокремлених підрозділів, які в подальшому були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 за отримані товари, роботи, послуги.

- інформацію щодо того хто та відповідно до яких нормативних документів, давав згоду або розпорядження на перерахування грошових коштів від Фінансової служби до відповідних служб (дирекцій), які в подальшому перераховували до відокремлених підрозділів для оплати зазначеними коштами товарів, робіт та послуг, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- документів, що підтверджують перерахування грошових коштів від Фінансової служби до відповідних служб (дирекцій), які в подальшому перераховували до відокремлених підрозділів для оплати зазначеними коштами товарів, робіт та послуг, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- інформацію щодо того складених службових записок, доповідних або інших документів, на підставі яких Фінансовою службою відповідним службам (дирекціям) виділялися кошти, які в подальшому перераховувалися до відокремлених підрозділів для оплати зазначеними коштами товарів, робіт та послуг, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- документів, що підтверджують складання службових записок, доповідних або інших документів, на підставі яких Фінансовою службою відповідним службам (дирекціям) виділялися кошти, які в подальшому перераховувалися до відокремлених підрозділів для оплати зазначеними коштами товарів, робіт та послуг, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- інформацію щодо складених службових записок, доповідних або інших документів Служб (дирекцій), які в подальшому були використані для оплати товарів, робіт та послуг, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- документів, що підтверджують складання службових записок, доповідних або інших документів Службами (дирекціями), які в подальшому були використані для оплати товарів, робіт та послуг, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

- річні плани закупівель на 2014 2016 роки.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/5702/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1