Справа № 523/5146/17
Провадження №1-кс/523/865/17
УХВАЛА
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2017 ОСОБА_3 побачив на інтернет сайті «ОLХ» розміщену невстановленою особою завідомо неправдиву об`яву щодо продажу скутера «Honda Dio». Зателефонувавши на вказаний в об`яві контактний номер телефону № НОМЕР_1 , він домовився з продавцем про спосіб придбання товару з умовою передплати. Після чого, продавець вказав номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потрібно перерахувати грошові кошти.
13.02.2017 року ОСОБА_3 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти частинами, спочатку 500 гривень, а пізніше 2800 гривень на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після переказу грошових коштів до теперішнього часу ОСОБА_3 товар не доставлений, грошові кошти в загальній сумі 3300 гривень не повернені, продавець на зв`язок не виходить.
Викладені факти повністю підтверджуються показами ОСОБА_3 та іншими зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню. Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, тому на підставі ч. 2 ст. 163 УПК України, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 , або старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме: - до копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1