печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , у зв`язку із здійсненням досудового розслідування кримінального провадження № 0000165, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000165, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2016 року невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб заволоділи шляхом обману нерухомим майном - кафе-шашличною з допоміжними спорудами загальною площею 770,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер: :03:033:0051.

Для цього вони організували відкриття виконавчого провадження нібито для стягнення заборгованості із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), арешт його майна, реалізацію шляхом проведення електронних торгів з використанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальший перепродаж.

Згідно п. 1 розділу ІІ наказу Міністерства юстиції України «Про реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.12.2015 № 1620/28065, реалізація майна здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно до статті 58 Закону України «Про виконавче провадження».

Відповідно ч. 2 до ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження», у разі якщо визначити вартість майна (окремих предметів) складно або якщо боржник чи стягувач заперечує проти передачі арештованого майна боржника для реалізації за ціною, визначеною державним виконавцем, державний виконавець залучає суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання для проведення оцінки майна.

Згідно ч. 3 ст. 58 Вказаного закону державний виконавець повідомляє про результати визначення вартості чи оцінки майна сторонам. У разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки, вони мають право подати державному виконавцю заперечення в десятиденний строк з дня надходження повідомлення. Сторона вважається ознайомленою з результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна, якщо їй надіслано повідомлення про результати визначення вартості чи оцінки майна рекомендованим листом за адресою, зазначеною у виконавчому документі, або за місцем фактичного проживання чи перебування такої сторони, достовірно встановленим державним виконавцем.

В порушення вказаних обов`язкових норм права, власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не повідомили про факт існування виконавчого провадження, арешт його майна, складання опису майна, встановлення його вартості, проведення електронних торгів та реалізацію. Крім того, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на надсилались документи щодо визначення вартості чи оцінки вказаного майна.

Не зважаючи на це, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували проведення електронних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якого громадянин України ОСОБА_5 придбав належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кафе-шашличну з допоміжними спорудами загальною площею 770,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , за грошові кошти в сумі 1 млн. 969 тис. грн., (протокол проведення електронних торгів № 188131, лот № 158557, найменування майна «Кафе-шашлична» загальна площа 770,3 кв.м.).

В дійсності ринкова вартість вказаного майна становить приблизно 45 000 000 грн.

19.08.2016, після незаконного продажу зазначеного майна, приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу видав громадянину ОСОБА_5 свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, зареєстровано в Реєстрі вчинення нотаріальних дій за номером 1975.

При цьому, жодної інформації щодо реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за громадянином ОСОБА_5 згідно з його особистими даними, які вказані в договорах купівлі-продажу, ані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ані в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, відсутні.

Хоча, відповідно до пункту 4 частини 1 статті 27 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 01 липня 2004 року № 1952-IV, державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів).

Надалі, 21.11.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу 1/2 частини кафе-шашличної між ОСОБА_7 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (покупець) за реєстровим № 2135.

22.11.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу 1/2 частини кафе-шашличної між ОСОБА_7 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (покупець) за реєстраційним № 2154.

При цьому, у вказаних договорах купівлі-продажу зазначено, що кафе-шашлична знаходиться на земельній ділянці номер :03:033:0051, проте в дійсності воно знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер: :03:033:0051.

02.12.2016 з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, до кінця, приблизно о 15 год. 30 хв. будівлю кафе-шашличної, за адресою: АДРЕСА_1 , фізично захватили невідомі, озброєні особи спортивної статури у кількості близько 20-ти осіб. Вони незаконно володіють вказаним об`єктом нерухомості по сьогоднішній день.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин реалізації належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) майна, дійсного його вартості, виконавців рукописних записів та підписів на документах виконавчого провадження щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавшиобґрунтуваннястороникримінальногопровадження, дослідившидодані до клопотаннядокументи, сліддійтинаступноговисновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючиобґрунтуванняслідчого з фабулою кримінальногоправопорушення і наданимиматеріалами, видно, щодокументи, доступ до якихслідчий просить надатидійсноперебуває у володіннівказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами маєсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні, інформація, доступ до якої просить надатислідчий , може бути використана як доказ , при цьомуіншим способом в даний час довести обстави, якіпередбачається довести не вбачаєтьсяможливим.

На підставівикладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК Українислідчийсуддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000165, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до усіх оригіналів документів, що знаходяться у виконавчому провадженні № 50198112 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі до заяв про відкриття виконавчого провадження, наказу про примусове виконавче провадження, постанови про відкриття виконавчого провадження, інформаційних довідок, постанов про арешт майна боржника, описів арештованого майна, документів щодо оцінки арештованого майна, встановлення його вартості, вручення боржнику документів щодо вартості майна, усіх листів божника, листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 08.12.2016, документів щодо направлення документів для проведення електронних торгів, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , всіх його структурних підрозділах, з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких наявні підписи від імені службових осіб або представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та з можливістю вилучення копій усіх інших документів, до яких наданий тимчасовий доступ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положення мицього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/62967/16-к

Примірник №2 надано слідчому ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_4

Виконавець ОСОБА_8 . 20.12.2016