Справа № 404/4103/17
Номер провадження 1-кс/404/1232/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0005692, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17.05.2017 року розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні № 0005692, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено що наркозалежні особи купують наркотичний засіб опій в невстановлених осіб шляхом «закладок». Більша частина наркоманів складається грішми на певну кількість опію, а один із числа який в ходить в довіру замовляє по телефону необхідну кількість опію. Номери сім карток за якими необхідно замовляти опій змінюються з періодичністю раз на три тижні. Востаннє замовлення наркотичного засобу опій відбувалось за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а потім після перерахування коштів на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з номеру телефону НОМЕР_4 надходило смс повідомлення з адресою де необхідно забрати наркотичний засіб в м. Кропивницький. Також проведеними заходами встановлено, що банківська картка КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 відкрита на ОСОБА_5 , сім картка НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , який може бути причетний до розповсюдження наркотичних засобів на території м. Кропивницький. Власники абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на даний час невстановлені.

Крім того, свідок допитаний у кримінальному провадженні, повідомив, що в травні місяці він замовляв наркотичний засіб опій за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а потім після перерахування коштів на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з номеру телефону НОМЕР_4 надходило смс повідомлення з адресою, де необхідно забрати наркотичний засіб в м. Кропивницький.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номеру картки НОМЕР_3 які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номер картки НОМЕР_3 , а також відомості про осіб які здійснювали перерахунок коштів, у період з 01.03.2017 по теперішній час.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру картки НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), по кримінальному провадженню №0005692 від 17.05.2017 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття номеру картки НОМЕР_3 , відомості чи підключено номер картки НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.03.2017 по 04.07.2017 року, документи про рух коштів по номеру картки НОМЕР_3 у період з 01.03.2017 по 04.07.2017 року. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номеру картки НОМЕР_3 у період з 01.03.2017 по 04.07.2017 року; надати відомості про осіб які здійснювали перерахунки на номер картки НОМЕР_3 у період з 01.03.2017 по 04.07.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 05.08.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1