05.05.2017 Справа № 642/1651/17;
Провадження 1кс/642/711/17
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2017 року
Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
ст. слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000928 від 03 квітня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000928 від 03 квітня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені належним чином: копія заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок; відомості щодо руху грошових коштів по рахункам № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з відкриття рахунку по 03.05.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на вказані рахунки за період з їх відкриття по 03.05.2017.

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, 03 квітня 2017 року до Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи, використовуючи профіль ФОП ОСОБА_5 у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діяльність якого полягає у перевезенні вантажу. В ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що 16 березня 2017 року ним на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було взято замовлення на перевезення вантажу з АДРЕСА_2 , до Дніпровської області, Нікопольський район, с.Шолохово. При цьому вказане замовлення ним було укладено із ФОП « ОСОБА_5 », а саме від менеджерів на ім`я ОСОБА_6 (т. НОМЕР_8 ) та ОСОБА_7 (т. НОМЕР_9 ), про що було складено відповідний договір-заявку, оплата за перевезення вантажу складала 8000 (вісім тисяч) гривень. Після чого, 17 березня 2017 року ОСОБА_4 було доставлено вантаж згідно укладеного договору, про що наявний відповідний запис у товарно-транспортній накладній. Однак, після перевезення вантажу оплату вказаних послуг вантажоперевезення ОСОБА_4 від ОСОБА_5 отримано не було, в зв`язку з чим ОСОБА_4 звернувся безпосередньо до ОСОБА_5 , яка останньому пояснила, що станом на березень 2017 року нею фактично припинено здійснення господарської діяльності з надання послуг вантажоперевезення та профіль у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нею не використовується. Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що в ході телефонних розмов із іншими фізичними особами підприємцями, які надають послуги у сфері вантажоперевезення, йому останні неодноразово повідомляли про відповідні випадки шахрайських дій за аналогічних обставин з боку невстановлених осіб, які при цьому також використовували профіль ФОП « ОСОБА_5 » у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема ОСОБА_4 повідомив, що йому було повідомлено про більш як двадцять випадків вчинених кримінальних правопорушень за аналогічних обставин.

Також в ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що в період з 2015 року нею фактично нею дійсно фактично припинено господарську діяльність з надання послуг у сфері вантажоперевезення та відповідно не використовувався власний профіль у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, в березні 2017 року ОСОБА_5 неодноразово отримувала від приватних підприємців повідомлення про те, що невстановлені особи, використовуючи її профіль у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладають від її імені договори на перевезення вантажу, в зв`язку з чим ОСОБА_5 намагалась увійти до власного профілю у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак увійти у власний профіль остання не зуміла через те, що невстановленою особою було змінено паролі вказаного профілю, в зв`язку з чим ОСОБА_5 також звернулась до органів поліції із відповідним повідомлення щодо шахрайських дій невстановлених осіб.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є фізичною особою підприємцем, діяльність якого полягає у перевезенні вантажу. В ході допиту ОСОБА_8 пояснив, що 13 березня 2017 року ним на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було взято замовлення на перевезення вантажу з меблевої фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , до м.Дніпро. При цьому вказане замовлення ним було укладено із ФОП « ОСОБА_5 », а саме від менеджера ОСОБА_9 (т. НОМЕР_9 ), про що було складено відповідний договір-заявку, оплата за перевезення вантажу складала 4850 (чотири тисячі вісімсот п`ятдесят) гривень. Після чого, 14 березня 2017 року ОСОБА_8 було доставлено вантаж згідно укладеного договору, про що наявний відповідний запис у товарно-транспортній накладній. Однак, після перевезення вантажу оплату вказаних послуг вантажоперевезення ОСОБА_8 від ОСОБА_5 отримано не було, в зв`язку з чим ОСОБА_8 неодноразово звертався до ОСОБА_9 та інших менеджерів ОСОБА_5 , абонентські номери яких були вказані на профілі ОСОБА_5 у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою оплати наданих ним послуг. Крім того, ОСОБА_8 зателефонував особі на ім`я ОСОБА_10 , менеджеру меблевої фабрики «Прем`єр», яка пояснила, що грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень в якості оплати за перевезення вантажу підприємством було сплачено на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ще 16/17 березня 2017 року. Після чого, 22 березня 2017 року ОСОБА_8 з абонентського номеру НОМЕР_10 зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_11 менеджер ФОП « ОСОБА_5 » та пояснив, що на протязі одного-двох тижнів ОСОБА_8 будуть оплачені надані ним послуги з вантажоперевезення, а також того ж дня на його розрахунковий рахунок попередньо буде надіслано грошові кошти в сумі 1000 (тисяча) гривень. Після чого, 22 березня 2017 року о 13:34 годин на розрахунковий рахунок ОСОБА_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через термінал самообслуговування № TS800595 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_4 , надійшли грошові кошти в сумі 1000 (тисяча) гривень.

06 квітня 2017 року на підстави ухвали Ленінського районного суду м.Харкова № 1кс/642/556/17 від 06.04.2017 у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було проведено тимчасовий доступ та вилучено цифровий носій інформації із матеріалами відеозаписів з фасаду відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_4 . В ході перегляду вказаних відеозаписів встановлено як у вказаному відділенні о 13.31 годин 22 березня 2017 року до терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 підійшов невстановлений чоловік, який з використанням вказаного терміналу проводив на ньому банківські операції в період часу до 13.36 годин 22 березня 2017 року. Після чого вказаний невстановлений чоловік о 13:37 годин 22 березня 2017 року підійшов до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №САНА3321, який розташований у фасаді будівлі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_4 , де на протязі однієї хвилини проводив банківські операції, після чого вказаний чоловік залишив ділянку місцевості, яку охоплюють камери відеоспостереження вказаного відділення.

11 квітня 2017 року на підстави ухвали Ленінського районного суду м.Харкова № 1кс/642/574/17 від 11.04.2017 у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено особу, яка 22 березня 2017 року о 13:37 годин проводила банківські операції у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , який розташований у фасаді будівлі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_4 , - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , в якого відкрито власний розрахунковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в ході проведення зазначеного тимчасового доступу до речей і документів було вилучено інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з відкриття рахунку по 07.04.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, відомостями щодо повних анкетних даних власників рахунків, на які та з яких були здійснені перекази грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Крім того, ОСОБА_12 з власного розрахункового рахунку періодично переводить грошові кошти на мобільні рахунки абонентських номерів, вказаних в якості менеджерів у профілі ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу вилученої в ході проведення тимчасового інформації щодо руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що на розрахунковий рахунок останнього у 2016 році надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ), яке має зареєстроване місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_6 , де так само зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 ), з рахунків якого на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 в період часу з 05 серпня 2016 року по 27 січня 2017 року також періодично надходили грошові кошти в сумі від 5 000 гривень до 52 835 гривень, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » має наступні відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що особи, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у своїй злочинній діяльності можуть використовувати (безпосередньо або опосередковано) розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме:

-відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені належним чином: копія заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок;

-відомості щодо руху грошових коштів по рахункам № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з відкриття рахунку по 03.05.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на вказані рахунки за період з їх відкриття по 03.05.2017.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000928 від 03 квітня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у ВКП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або іншим уповноваженим працівникам Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені належним чином: копія заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок; відомості щодо руху грошових коштів по рахункам № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з відкриття рахунку по 03.05.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на вказані рахунки за період з їх відкриття по 03.05.2017.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1