У Х В А Л А
16 грудня 2016 року
Як вбачається з клопотання слідчого,
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.10.2015 року, громадянами України: ОСОБА_4 (м„ АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), створено громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 )
З моменту створення та по теперішній час, керівник даної організації ОСОБА_5 та інші невстановлені її члени, діючи у відповідності до вказівок кураторів терористичних утворень «ДНР» та «ЛНР» в тому числі лідера проросійської партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , використовуючи платіжні інструменти банківської системи, здійснюють збір грошових коштів з призначенням - «допомога політв`язням». Для вказаних цілей керівниками даної організації використовуються наступні рахунки:
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 , карта НОМЕР_3
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 , карта НОМЕР_5
/*/еЬМопеу: електронні гаманці НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,
Яндекс.Деньги - електронний гаманець НОМЕР_9 .
В подальшому, частина з отриманих грошових коштів спрямовується на внесення застав за осіб, які обвинувачуються зав вчинення масових заворушень, в складі так званого « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для матеріального забезпечення та підтримку осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, скоєнні терористичних актів та утримуються в СІЗО, а також осіб, які відбувають покарання за вчинення вищевказаних злочинів в установах Державної пенітенціарної служби.
Постійна матеріальна та фінансова підтримка осіб, які притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, із паралельним висвітленням даної діяльності у ЗМІ, за думкою членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сприятиме поширенню проросійських поглядів на території Одеської області та забезпечить лояльне відношення до можливих терористичних та антиукраїнських проявів з боку представників так званих «ДНР» та «ЛНР».
Інша частина грошової допомоги, отриманої ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямовується на закупівлю необхідних медикаментів та іншого майна для потреб колишніх мешканців Одеської області, які на теперішній час приймають участь у терористичних актах на боці так званих «ЛНР» та «ДНР».
Таким чином, ОСОБА_5 , у змові з іншими невстановленими особами, здійснює фінансування тероризму, шляхом збору та спрямування благодійних внесків, у вигляді застави за фізичних, які причетні до організації каналу фінансування незаконних збройних формувань на території України.
Відповідно до узагальненого матеріалу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державної служби фінансового моніторингу України, наданого ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області № 65/16/4624 від 15.11.2016, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 в Южному
ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ).
В ході досудового розслідування необхідно дослідити юридичну справу громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", виписки про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках та інші документи, в яких містяться дані, щодо розрахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими підприємствами та організаціями; дані щодо підприємств та організацій; яким ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були перераховані грошові кошти; відомості про фінансово-господарські операції організації. Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази факту та обставин фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи, підготовки або сприяння вчинення терористичного акту.
Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших осіб не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого протиправного фінансування. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
У кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що обумовлюється необхідністю їх безпосереднього огляду та встановлення їх дійсності шляхом проведення криміналістичних експертиз.
Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, просив розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Посилаючись на вищевикладене, просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , належним чином завірених копії наступних документів та даних:
юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи організації; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені керівника; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток організації; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів службових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо;
інформацію щодо банківських карток, які обслуговують банківський рахунок № НОМЕР_2 в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
виписок про рух грошових коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);
договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса - клієнта ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
відомостей щодо реєстрації клієнта ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валют (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за весь період обслуговування;
угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних проведенням банківських операцій ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація пр відвідування банку службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
кредитної та депозитної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкеті договори застави та інші документи; документи, які підтверджують ста проведення розрахунків за цими угодами;
документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_10 ), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому чиcлі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордері заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки г отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дат відкриття рахунків по теперішній час;
даних щодо залишку грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), станом на теперішній час.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, наполягаючи на його задоволенні.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку про необхідність відмови в його задоволенні, в зв`язку з тим, що клопотання є недостатньо обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 132, ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Аналіз наданих матеріал ів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості вилучення їх копій в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", так як слідчим не доведено те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання та неможливість отримати документи іншим чином, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Слідчому слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1