ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2161/17
Провадження № 1-кс/210/1210/17

"07" липня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
07 липня 2017 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №0000476, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2017 відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб та всупереч діючим нормам законодавства, після виявлення зазначених порушень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) м. Кривий Ріг, а саме фактичному використанні вказаним підприємством обладнання з понаднормовими викидами забруднюючих речовин без дотримання відповідних норм їх обліку, не здійснили їх фіксацію в акті перевірки.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є суб`єктом господарювання, що спеціалізуються на утилізації нафтопродуктів, виробництві змащувальних матеріалів та розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до наявної на підприємстві дозвільної документації та за результатами інвентаризації, проведеної співробітниками екологічної інспекції, підприємством використовуються джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з чітко встановленими нормами викидів.

Проте, фактично на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експлуатується обладнання з понаднормовими викидами забруднюючих речовин та посадовими особами не дотримуються норми їх обліку.

Крім цього, підприємство не перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , з питань видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки не зверталось, що створює передумови до надзвичайних подій на виробництві та може призвести до тяжких наслідків, а саме загибелі або травмуванні працівників підприємства, забруднення прилеглої території та атмосферного повітря.

Розслідуванням встановлено юридичну та фактичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса здійснення господарської діяльності вказаного підприємства АДРЕСА_1 .

Також, під час розслідування слідством отриманні дані про поточні рахунки (відкриті і закритті) в національній та іноземній валюті, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1) рахунок № НОМЕР_2 , дата відкриття - 26.05.2017;

2) рахунок № НОМЕР_3 , дата відкриття - 02.06.2017;

3) рахунок № НОМЕР_4 , дата відкриття - 02.06.2017;

4) рахунок № НОМЕР_5 , дата відкриття - 25.05.2017;

5) рахунок № НОМЕР_6 , дата відкриття - 15.12.1998;

6) рахунок № НОМЕР_7 , дата відкриття - 15.12.2016;

7) рахунок № НОМЕР_8 , дата відкриття - 16.12.2016;

8) рахунок № НОМЕР_9 , дата відкриття - 24.01.2017,

9) рахунок № НОМЕР_10 , дата відкриття - 13.10.2016 (закритий);

10) рахунок № НОМЕР_11 , дата відкриття - 23.11.2016 (закритий);

11) рахунок № НОМЕР_12 , дата відкриття - 06.03.2017 (закритий);

12) рахунок № НОМЕР_13 , дата відкриття - 16.01.2017 (закритий).

Крім того, під час розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого суді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 07 червня 2017 року призначено проведення документальної виїзної позапланової перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із вищенаведеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідності проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до документів за вищевказаними відкритими та закритими рахунками, які зберігаються в приміщенні та у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих відповідним оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_3 та містять охоронювану законом банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за наступними відкритими та закритими рахунками, а саме:

1) рахунок № НОМЕР_2 , дата відкриття - 26.05.2017;

2) рахунок № НОМЕР_3 , дата відкриття - 02.06.2017;

3) рахунок № НОМЕР_4 , дата відкриття - 02.06.2017;

4) рахунок № НОМЕР_5 , дата відкриття - 25.05.2017;

5) рахунок № НОМЕР_6 , дата відкриття - 15.12.1998;

6) рахунок № НОМЕР_7 , дата відкриття - 15.12.2016;

7) рахунок № НОМЕР_8 , дата відкриття - 16.12.2016;

8) рахунок № НОМЕР_9 , дата відкриття - 24.01.2017,

9) рахунок № НОМЕР_10 , дата відкриття - 13.10.2016 (закритий);

10) рахунок № НОМЕР_11 , дата відкриття - 23.11.2016 (закритий);

11) рахунок № НОМЕР_12 , дата відкриття - 06.03.2017 (закритий);

12) рахунок № НОМЕР_13 , дата відкриття - 16.01.2017 (закритий).

- Договорів на відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

- Платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахункам на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по вищевказаних рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

- Банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо використання системи клієнт банк.

- Анкет клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), листування між банком та вказаним підприємством.
Дозволити вилучення оригіналів зазначених вище документів.
Надати розпорядження посадовим особам Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих в порядку відповідним оперативним підрозділам.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1