У Х В А Л А
16.05.2017 Справа №607/4114/14-к

Провадження 1-кс/607/3403/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000021 від 18 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 18 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2003 року у ОСОБА_5 виник злочинний намір, направлений на створення організованої групи з метою заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирами жителів м. Тернополя. Для вчинення цих злочинів ОСОБА_5 зорганізував стійке об`єднання, в яке увійшов сам та залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Зорганізована ОСОБА_5 група була об`єднана єдиним планом, який був відомий всім її учасникам, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме на заволодіння шляхом обману квартирами жителів м. Тернополя. Члени організованої групи діяли за єдиним розробленим планом по заволодінню шляхом обману квартирами жителів м. Тернополя, а саме: серед власників квартир в м. Тернополі підшуковувались особи, які у зв`язку із заборгованістю по комунальним платежам чи інших причин мали намір провести обмін належних їм на праві власності квартир на інші менші за площею квартири в м. Тернополі з доплатою для них. З метою введення вказаних осіб в оману члени організованої групи обіцяли їм провести такі обміни квартир шляхом проведення так званих «подвійних» обмінів. Тобто власникам квартир в м. Тернополі пропонувалося здійснити спочатку обмін їхніх квартир на квартиру в Кіровоградській області, яку в подальшому начебто їм буде поміняно па іншу квартиру в м. Тернополі з доплатою з такого обміну. В подальшому потерпілі, будучи введеними в оману членами організованої групи, добровільно проводили відчуження належних їм на праві власності квартир в м. Тернополі та, не отримуючи від цього жодних грошових оплат, переїжджали на проживання в Кіровоградську область, звідки в подальшому повинні були переїхати у нове житло в м. Тернополі, проте будучи обманутими не отримували такого житла та, в основному, змушені були залишитись на постійне місце проживання в м. Кіровограді чи Кіровоградській області. В свою чергу членами організованої групи квартири потерпілих в м. Тернополі реалізовувалися по ринкових цінах станом на момент відчуження. На виконання плану по заволодінню шляхом обману квартирами жителів м. Тернополя між всіма учасниками організованої групи були чітко розподілені функції, спрямовані на досягнення цього плану. В період з першого півріччя 2003 року по січень 2006 року ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволоділи квартирами жителів м. Тернополя ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Слідчий зазначає, що на даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінальної справи № 1672105 про обвинувачення ОСОБА_18 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв`язку із тим, що в матеріалах вказаної кримінальної справи наявні документи матеріали, які підтверджують факт шахрайського заволодіння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 квартирами мешканців м. Тернополя.

Вищевказані документи, до яких планується доступ будуть використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні та підтвердять факт вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_18 та ОСОБА_7 .

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вказана кримінальна справа, зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що матеріали кримінальної справи №1672105 про обвинувачення ОСОБА_18 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження факту шахрайського заволодіння ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 квартирами мешканців м. Тернополя, а також того, що вказані документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого cлідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи № 1672105 про обвинувачення ОСОБА_18 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучити копії документів, які зберігаються у вказаній кримінальній справі.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1