Справа № 592/5826/17
Провадження № 1-кс/592/2800/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
29 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000437 від 10.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період з 01.01.14 по 30.04.15 шляхом проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість та завищили валові витрати з податку на прибуток, внаслідок чого ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 941 570 грн. та податку на прибуток підприємств на 296 862 грн.

На даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою вилучення статутних та реєстраційних документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- статутних та реєстраційних документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з моменту реєстрації по теперішній час, а саме:

- заповнених реєстраційних карток встановленого зразку;

- рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

- довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу;

- установчих документів (статут або модельний статут);

- документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

- заяв про взяття на облік;

- заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства;

- договорів оренди приміщень.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ІНФОРМАЦІЯ_4

3. Строк дії ухвали тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1