Номер провадження 1-кс/754/2737/16
У Х В А Л А
30 листопада 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 04.06.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 , ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
25.11.2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають в електронних документах оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 17.06.2015 року по 22.11.2016 року.

Відповідно до клопотання старшого слідчого, СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000031 від 04.06.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 , ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організувала фіктивне підприємництво шляхом реєстрації (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з метою прикриття незаконної діяльності повторно, за попередньою змовою групою осіб. Також, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організувала фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування згідно отриманих матеріалів від ІНФОРМАЦІЯ_12 та проведених негласних слідчих дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що до реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) мають відношення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , реквізити та банківські рахунки яких було використано у злочинних схемах зі створенням штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

28.04.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного сду м. Києві проведено обшук в офісному приміщенні нежилої будівлі (літера А), розташованої за адресою АДРЕСА_1 , які використовувалися ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з мінімізацією податкових зобов`язань з ПДВ, суб`єктам господарювання реального сектору економіки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також становлення осіб, причетних до кримінального правопорушення.

В ході обшуку на робочому місці №3 начальника фінансового відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_10 було виявлено картону коробку, в якій знаходились мобільні телефони, кожне з яких підписаний, а саме : телефон «Самсунг» білого кольору з написом «ЮРБЕЛ» тел. НОМЕР_12 , телефон «Самсунг» білого кольору з написом «Франчайз ТРЕЙД» тел. НОМЕР_13 , телефон «Самсунг» чорного кольору з написом «Фордме ГРУП» тел. НОМЕР_14 , телефон «Нокіа» синього кольору з написами «Пампей Фінанс» тел. НОМЕР_15 , телефон «Самсунг» чорного кольору з написом «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » тел. НОМЕР_16 , телефон «Самсунг» чорного кольору з написом «Самерен Композиум Груп ТНТ» тел. НОМЕР_17 , телефон «Самсунг» темного кольору з написом «Вольф ДТД» тел. НОМЕР_18 , телефон «Нокіа» чорного кольору з написом «Бізнес Інтегратор» тел. НОМЕР_19 , телефон «Самсунг» білого кольору з написом «Макрос Голд» тел. НОМЕР_20 , телефон «Самсунг» білого кольору з написом «Астор КЕП» тел. НОМЕР_21 , телефон «Самсунг» чорного кольору з написом «Елонія» тел. НОМЕР_22 , телефон «Самсунг» синього кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » тел. НОМЕР_23 .

Разом з цим, встановлено, що до вказаного угрупування входить бухгалтер та начальник фінансового відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_10 , в функції якої входить здійснення підготовки первинних бухгалтерських документів (підписувала у осіб, які згідно з реєстраційними даними є директорами підприємств транзитно-конвертаційної групи та передавала організатору конвертаційного центру для подальшої їх передачі «клієнтам»). ОСОБА_10 також здійснює підготовку первинних бухгалтерських документів наступних суб`єктів підприємницької діяльності : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). ОСОБА_10 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

З метою встановлення місця перебування ОСОБА_10 на території м. Києва та Київської області та місця знаходження чорної бухгалтерії СПД, підконтрольних вищевказаним особам, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді, довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ст.слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 , а саме :

-абонентів (власників) номера НОМЕР_1 з наданням копії підтверджуючих документів;

-зв`язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі з відомостями щодо вхідних та вихідних дзвінків та SMS, MMS повідомлень, їх тривалості, змісту IMEI, маршрутів передавання і знаходження цих абонентів та абонентів, з якими ведуться переговори з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв`язку та конкретизацією місцезнаходження абонента, абонента НОМЕР_1 за період з 17.06.2015 року по 22.11.2016 року;

-визначених чи невизначених абонентів, які у період з 17.06.2015 року по 22.11.2016 року здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_1 , з зазначенням номерів IMEI, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді;

-визначених чи невизначених абонентів, я у період з 17.06.2015 року по 22.11.2016 року здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_1 , з зазначенням номерів IMEI, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя