Справа № 200/6832/17
Провадження №1-кс/200/4086/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 по кримінальному провадженню 0000663 від 27.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2014 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступили в попередню змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени організованої групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту.

Так, з метою приховування противоправної діяльності та введення в оману громадян, не маючи на меті фактичне здійснення кредитування населення на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, зазначеними особами були зареєстровано вказані у клопотанні підприємства.

Таким чином, приблизно в 2013 році, на території м. Кривого Рогу, було створено організовану групу у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, тобто стійке об`єднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Досудовим слідством встановлено, що засновниками вищевказаних підприємств є:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (директор ОСОБА_3 ) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ;

?ТОВ КБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (директор ОСОБА_10 ) ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (директор ОСОБА_5 ) ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (Директор ОСОБА_12 ), власники ОСОБА_4 , ОСОБА_13 .

На теперішній час необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до інформації про осіб, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період часу з 2010 року по 2016 рік, з наданням ПІБ працівників, дати працевлаштування працівників, дати звільнення працівників, ПІБ директора, до податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які подавалися за період часу з 1 кварталу 2014 року по 4 квартал 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , за період з 2014 року по теперішній час з наданням інформації про номер рахунку дату відкриття, дату закриття.

Вказана інформація, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, ст..ст. 59,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та /або слідчому СВ відділення поліції на ст. Кривий Ріг-Головний Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме:

?до інформацію про осіб, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період часу з 2010 року по 2016 рік, з наданням ПІБ працівників, дати працевлаштування працівників, дати звільнення працівників, ПІБ директора, головного бухгалтера;

?до податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які подавалися за період часу з 1 кварталу 2014 року по 4 квартал 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

?до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , за період з 2014 року по теперішній час з наданням інформації про номер рахунку дату відкриття, дату закриття,

з подальшим вилученням вищевказаних документів, як у електронному так і в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали до 24 травня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1