Справа №766/4509/17
н/п 1-кс/766/2834/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
17.03.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема старшому о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 та о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 21.02.2017 по теперішній час по розрахунковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 про те, що 21.02.2017 року, невстановлена особа,під приводом продажу шуби, через соціальну мережу «Інтернет»,шахрайським шляхом заволоділа її грошима у сумі 6 500 гривень,які вона знаходячись у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Херсоні на розі вул. Суворова та вул. Комунарів, перерахувала невідомому у якості сплати за вищевказаний товар.

Вказаний злочин 02.03.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001156. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 21.02.2017 року ОСОБА_7 знаходячись у відділенні ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,розташованого за адресою: м. Херсон, на розі вул. Суворова та вул. Комунарів, здійснила переказ грошей в сумі 6 500 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , у якості сплати за шубу, яку замовила через соціальну мережу «Інтернет». Однак, продавець замовлений товар до теперішнього часу не надіслав, на будь-який контакт не виходить.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 21.02.2017 року по сьогоднішній день, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема старшому о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 та о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 21.02.2017 по теперішній час по розрахунковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 17.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1