печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000273 від 01.08.2013, за фактами неналежного виконання службових обов`язків посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 під час продажу за заниженою вартістю нежилих приміщень державної та комунальної власності у м. Києві за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуртаури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що заступником ІНФОРМАЦІЯ_3 , головою комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 всупереч вимог порядку передачі об`єктів державної власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482, без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_4 , економічного обґрунтування передачі майна, 08.02.2011 видано наказ №40 про безоплатну передачу майна з балансу ІНФОРМАЦІЯ_1 на баланс Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: нежитлової будівлі загальною площею 11 646 кв. м., що розташована в АДРЕСА_1 та нежитлової будівлі загальною площею 10 107,8 кв. м.,що розташована в АДРЕСА_2 .

У подальшому актом приймання-передачі від 01.03.2011 з балансу ІНФОРМАЦІЯ_1 нежитлову будівлю загальною площею 11 646 кв. м., розташовану в АДРЕСА_1 та нежитлову будівлю загальною площею 10 107, 8 кв. м. розташовану в АДРЕСА_2 , передано на баланс Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проводячи зазначені операції з об`єктами нерухомого майна та не вчиняючи дій щодо його реєстрації у встановленому законом порядку службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 не могли не знати про існування розпоряджень Ради Міністрів Української РСР від 16.11.1957 № 1280-р та від 16.08.1991 № 187-р за якими приміщення у АДРЕСА_1 передані Міністерству сільськогосподарської політики УРСР для розміщення центрального апарату міністерства.

Таким чином, починаючи з серпня 1991 року нерухоме майно у АДРЕСА_1 є нежитловим приміщенням у якому розташовано орган державної влади і яке у відповідності до абзацу другого п. а, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» не підлягає приватизації.

Разом з тим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (Далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » діючи за заздалегідь розробленим планом, переслідуючи злочинну мету заволодіння державним майном вирішили здійснити приватизацію частини приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_3 ) за наступних обставин.

13.10.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 5978 щодо оренди нежитлового приміщення площею 516,6 кв. м. розташоване у АДРЕСА_1 .

28.04.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулось з листом до РВ ФДМУ по м. Києву щодо приватизації орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приміщень (приміщень ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у зв`язку зі здійсненням останнім невід`ємних поліпшень орендованого державного майна на суму 2 649 160, 99 гривень в т.ч. ПДВ, які ніби-то здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » незважаючи на те, що згідно висновку санітарно-епідеміологічної експертизи від 27.02.2008, від 27.03.2012 №11.03/121.13, а також постанови ДСЕС України від 28.10.2013 № 540 приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в 2008 році займало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в 2012 та 2013 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які здійснювали ведення ресторанного бізнесу у приміщеннях орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

10.05.2012 Міністр аграрної політики та продовольства України ОСОБА_7 достовірно знаючи про розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 16.11.1957 № 1280-р та від 16.08.1991 № 187-р за якими приміщення у АДРЕСА_1 передані Міністерству сільськогосподарської політики УРСР для розміщення центрального апарату міністерства, діючи всупереч абзацу другого п. а, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» направив листа № 37-31-7/7870 за своїм особистим підписом про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 не заперечує проти приватизації згаданого об`єкта.

На підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 документів 24.10.2012 ІНФОРМАЦІЯ_13 прийнято наказ № 3714, яким прийнято рішення про приватизацію об`єкта державної власності групи А нежитлових приміщень загальною площею 516, 6 кв. м., що орендуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, 06.02.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_8 та РВ ФДМУ по м. Києву в особі ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу вказаних нежитлових приміщень на суму 13 054 800 грн., а вже 28.02.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі ОСОБА_10 (довіреної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка займалась питаннями приватизації вказаного приміщення, про що свідчать її особисті підписи на документах приватизаційної справи) укладено договір купівлі-продажу вказаних житлових приміщень на суму 16 000 000 грн.

Разом з тим установлено, що нежитлове приміщення площею 516,6 кв. м. по АДРЕСА_1 використовувалось під ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 1997 року на підставі договору суборенди №2 від 12.01.1997 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до інформації Головного санітарного лікаря Шевченківського району м. Києва протягом 2005-2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснено ремонт приміщення з переплануванням під кафе з пивоварнею.

З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » коштів за виконані в приміщенні ремонті роботи.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, або іншій службовій особі за дорученням у кримінальному провадженні №0000273 від 01.08.2015 тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташований у АДРЕСА_4 з можливістю ознайомлення з ними та подальшим отриманням їх копій в паперовому та електронному варіанті, а саме:

- Інформації, що міститься в справах з юридичного оформлення рахунків: копій документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які надані на відкриття рахунків № НОМЕР_3 від 07.07.1999 (980українська гривня), № НОМЕР_4 від 29.03.2004 (980 українська гривня), № НОМЕР_5 від 10.08.2011 (980українська гривня) та № НОМЕР_6 від 22.12.2011 (980українська гривня) та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ЄДРПОУ НОМЕР_7 вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- Копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 від 07.07.1999 (980українська гривня), № НОМЕР_4 від 29.03.2004 (980 українська гривня), № НОМЕР_5 від 10.08.2011 (980українська гривня) та № НОМЕР_6 від 22.12.2011 (980українська гривня) та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

- Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам № НОМЕР_3 від 07.07.1999 (980 українська гривня), № НОМЕР_4 від 29.03.2004 (980 українська гривня), № НОМЕР_5 від 10.08.2011 (980українська гривня) та № НОМЕР_6 від 22.12.2011 (980українська гривня) за весь період функціонування рахунку;

- виписки з номерами телефонів та IP -адрес з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ЄДРПОУ НОМЕР_7 з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по вказаних рахунках № НОМЕР_3 від 07.07.1999 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 від 29.03.2004 (980 українська гривня), № НОМЕР_5 від 10.08.2011 (980українська гривня) та № НОМЕР_6 від 22.12.2011 (980українська гривня), за час функціонування вказаних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/31552/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія пат « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

Виконавець: ОСОБА_1 08.06.2017 р.