Номер провадження:1-кс/521/3767/17
УХВАЛА

19 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000012 від 06.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що на території Білгород - Дністровського району Одеської області ФОП « ОСОБА_5 » здійснює оптову та роздрібну реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного палива) без наявності відповідних дозволених документів. Зберігання нафтопродуктів на території продбази здійснюється в побутових ємкостях, що не відповідають вимогам герметичності та ДСТУ. Реалізація нафтопродуктів відбувається на території промислової бази, постачання здійснюється на переобладнаних молоковозах, подача палива за допомогою побутових шлангів, з`єднаних за допомогою скруток з дротів та побутової ізоляції.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » організував схему реалізації підакцизних товарів (дизельного палива). З цією метою, переобладнав автотранспортні засоби шляхом встановлення на них ємкостей для транспортування нафтопродуктів з паливороздатними пристроями. Покупцями палива являються водії вантажного автотранспорту (тягачів) та інших автотранспортів.

За даним фактом, слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 06.06.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 25.07.2017 року в транспортному засобі TATA моделі LPT 613/38 р/н НОМЕР_1 , 10.08.2017 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено: довіреність серія ВЕО №793176 на 1 арк.; поліс №ВВ/6224858 на 1 арк.; поліс №АЕ/3738661 на 1 арк.; поліс №ВС/5156524 на 1 арк.; санітарний паспорт №41 на 1 арк.; протокол контролю технічного стану КТЗ №16 №000334-034-032568 на 4 арк.; протокол контролю технічного стану КТЗ №16 №6-12 на 4 арк.; товарно-транспортна накладна №24 на 1 арк.; декларація №UA 29032017-Д-К5-С на 1 арк.; паспорт №614 на 1 арк.; сертифікат відповідності № UA1.145.0003693-17 на 1 арк.; медична книжка №679292 на 4 арк.; сертифікат відповідності № UA1.190.0006583-17 на 1 арк.; договір №10Д-002/08 на 10 арк.; поліс №АВ/4012151 на 1 арк.; довіреність №BRK 736759 на 1 арк.; довіреність ВРІ №326711 на 1 арк.; зошит з зображенням зебри з написом «Учет ОСОБА_6 на 44 арк.; зошит рожевого кольору з написом «LOOK for detoies MACRO» на 36 арк.; блокнот чорного кольору з пружинкою на 45 арк.; блокнот з чорновими записами з написом «Sunset» на 13 арк.; 7 (сім) пластикових бочок, кожна з яких об`ємом, приблизно 1 куб., 6 бочок з яких були заповнені рідиною прозорого кольору невідомого походження зі специфічним запахом нафтопродукту; сепаратор (фільтр для нафтопродукту); електронасос, до якого причеплений шланг, який іде до пластикової бочки; лічильник на якому є написи «High Accuracy meter» та на якому є загальний лічильник на якому зображено НОМЕР_2 ; заливний пістолет; автомобіль ТАТА модель LPT 613/38 р/н НОМЕР_3 .
З урахуванням того, що вищезазначене майно містить на собі дані про вчинення злочину та може бути використаним як доказ по зазначеному кримінальному провадженні, слідчий звернулась з клопотанням про накладення на нього арешту.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та вважали за необхідне його задовольнити.

Володілець майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України в судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та надані документи, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, наряду з іншим, є доказом злочину.

П.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 25.07.2017 року слідчий суддя надав дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі TATA моделі LPT 613/38 р/н НОМЕР_1 з метою відшукання підакцизних товарів, предметів та документів, в тому числі автотранспорту, в яких містяться паливно-мастильні матеріали, що підтверджують факт реалізації дизельного палива ФОП « ОСОБА_5 », яке не відповідає вимогам ДСТУ.

На підставі зазначеної ухвали було проведено обшук та вилучено вказане в ній майно.

Таким чином слідчий суддя, задовольняючи клопотання слідчого про накладення арешту виходить з того, що зазначене вилучення було проведено на законних підставах та вказане в ухвалі про надання дозволу на обшук, а виявлене та вилучене майно підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування.

Крім того, при вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 132, 167- 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000012 від 06.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт з забороною користування та розпорядження на вилучене, на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 25.07.2017 року про дозвіл на обшук, майно, а саме:

- Довіреність серія ВЕО №793176 на 1 арк.;
- Поліс №ВВ/6224858 на 1 арк.;
- Поліс №АЕ/3738661 на 1 арк.;
- Поліс №ВС/5156524 на 1 арк.;
- Санітарний паспорт №41 на 1 арк.;
- Протокол контролю технічного стану КТЗ №16 №000334-034-032568 на 4 арк.;
- Протокол контролю технічного стану КТЗ №16 №6-12 на 4 арк.;
- Товарно-транспортну накладну №24 на 1 арк.;
- Декларацію №UA 29032017-Д-К5-С на 1 арк.;
- Паспорт №614 на 1 арк.;
- Сертифікат відповідності № UA1.145.0003693-17 на 1 арк.;
- Медичну книжку №679292 на 4 арк.;
- Сертифікат відповідності № UA1.190.0006583-17 на 1 арк.;
- Договір №10Д-002/08 на 10 арк.;
- Поліс №АВ/4012151 на 1 арк.;
- Довіреність №BRK 736759 на 1 арк.;
- Довіреність ВРІ №326711 на 1 арк.;
- Зошит з зображенням зебри з написом «Учет ОСОБА_6 на 44 арк.;
- Зошит рожевого кольору з написом «LOOK for detoies MACRO» на 36 арк.;
- Блокнот чорного кольору з пружинкою на 45 арк.;
- Блокнот з чорновими записами з написом «Sunset» на 13 арк.;
- 7 (сім) пластикових бочок, кожна з яких об`ємом приблизно 1 куб., 6 бочок були заповнені рідиною прозорого кольору невідомого походження зі специфічним запахом нафтопродукту;
- Сепаратор (фільтр для нафтопродукту);
- Електронасос, до якого причеплений шланг, який іде до пластикової бочки;
- Лічильник на якому є написи «High Accuracy meter» та на якому є загальний лічильник на якому зображено 487789;
- Заливний пістолет;
- Автомобіль ТАТА модель LPT 613/38 державний номер НОМЕР_3 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1