У Х В А Л А Справа № 200/4190/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2433/17
17 березня 2017 року м. Дніпро
14 березня 2017 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно Акту прийому-передачі Інвентаризації основних фондів та матеріальних цінностей на 20.02.2013р., проведеного згідно наказу №1 про проведення інвентаризації, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 передано заступнику директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 цінності (перелік згідно Акту).
Встановлено, що в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходилась на розгляді справа №Б26/125-08 за позовом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по адресу: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про визнання банкрутом.
Згідно Ухвали від 17.07.2014р. винесеної по справі №Б/125-08, провадження у справі припинено.
Згідно витягу з ЄДР було встановлено, що: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по адресу: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановлено згідно інформації Лівобережної ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), валюта рахунку 980- Українська гривня.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по р/рахунку № № НОМЕР_2 , а саме:
? заяву на відкриття р/рахунку № НОМЕР_2 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;
? роздруківки руху грошових засобів по р/рахунку № НОМЕР_2 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 , по день проведення виїмки включно;
? грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки включно;
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , тому у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по р/рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
заяву на відкриття р/рахунку № НОМЕР_2 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;
роздруківки руху грошових засобів по р/рахунку № НОМЕР_2 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 , по день проведення виїмки включно;
грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки включно;
Право на проведення тимчасового доступу (виїмки) надати ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи або співробітникам поліції, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.
Строк дії ухвали до 17 квітня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1